MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 647

14 mars 2008

SOMMAIRE

"1" Hotels & Residences, S.à r.l.  . . . . . . . . .

31047

Advanced Technics Properties Holding

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31051

Argomar Oil Group Holding S.A.  . . . . . . . .

31056

ARIC Participation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

31056

Association Islamique Le Juste Milieu (AI

Wassat) asbl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31025

Baccarat Hotels & Residences, S.à r.l.  . . . .

31050

Balu Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31048

Clic Clac International S.A.  . . . . . . . . . . . . .

31020

Cosmopolitan Assets S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

31022

Cosmopolitan Assets S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

31022

Electricité Reisch S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31023

ELH International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

31051

Elistart S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31020

Elite Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31051

Epoque S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31023

European Retail Income Venture II S.C.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31022

European Retail Income Venture S.C.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31015

European Retail Income Venture S.C.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31019

European Retail Venture II S.A.  . . . . . . . . .

31021

Farid Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31044

FDV II Participation Company S.A.  . . . . . .

31019

Fiduciaire de Windhof S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

31025

Floria S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31024

Fluid Movement Investment S.A.  . . . . . . . .

31045

Herford Luxembourg Company II S.à.r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31035

Kaiserkarree S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31020

Kopstal Real Estate S.E. . . . . . . . . . . . . . . . . .

31010

Kymco Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31012

La communauté des lituaniens au Luxem-

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31028

LuxCo 74 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31031

Lux-World Fund Advisory S.A. Holding  . .

31022

Marmara S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31048

Matulux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31050

Mondea Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

31023

Moonraker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31021

Morgan Stanley Global Reinsurance S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31055

My Tego S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31022

NGI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31056

Office Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

31049

Ostia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31024

Perfin Invest S.A. Holding . . . . . . . . . . . . . . .

31044

Rosneft Holdings Ltd S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

31021

RP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31024

RP SP I S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31024

Rumba S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31021

Semeraro Real Estate Lux S.A.  . . . . . . . . . .

31025

SES Digital Distribution Services S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31049

Shaftesbury Asset Management (Luxem-

bourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31020

SOF-VII European Hotel Holdings III, S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31052

Sport Management & Entertainment S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31020

Thurloe Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

31028

TPL Real Estate Investments S.à r.l.  . . . . .

31050

Ultimo Sop S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31045

United Financial Holding S.A.  . . . . . . . . . . .

31025

Veolia Propreté Luxembourg S.à r.l.  . . . . .

31035

Vericom S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31052

Video Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31019

Wezen Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

31052

Zornak Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

31047

31009

Kopstal Real Estate S.E., Société Européenne.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 99.569.

L'an deux mille sept, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société européenne dénommée KOPSTAL REAL ESTATE S.E.,

ayant son siège social à Luxembourg, 180, rue des Aubépines, inscrite au R.C.S Luxembourg sous la section B et le numéro
99.569,

constituée sous la forme d'une société anonyme et sous la dénomination de KOPSTAL REAL ESTATE INVESTMENTS

S.A. par acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 12 mars 2004, publié au
Mémorial C n 

o

 451 du 29 avril 2004,

transformée en société européenne par acte du notaire soussigné en date du 5 février 2007, publié au Mémorial C n

o

 585 du 12 avril 2007.

au capital social de EUR 300.000,- (trois cent mille euros), représenté par 10.000 (dix mille) actions sans désignation

de valeur nominale, toutes entièrement libérées.

L'assemblée est présidée par Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg

Le Président  désigne  comme  secrétaire Madame Fanny  Marx, employée privée,  demeurant professionnellement à

Luxembourg

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Yannick Kantor, employé privé, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg

L'actionnaire unique représenté à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par ce dernier ont été portés sur une

liste de présence signée par le mandataire de l'actionnaire unique et à laquelle liste de présence, dressée par les membres
du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence et la procuration de l'actionnaire
représenté, après avoir été signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeureront annexées au
présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Ensuite, le président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les dix mille (10.000) actions représentatives de l'intégralité du capital social, sont dûment représentées à la

présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les
différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social d'un montant de EUR 37.920,- pour le porter de son montant actuel de EUR 300.000,-

à EUR 337.920,- par l'émission, la souscription et la libération de 1.264 actions nouvelles sans désignation de valeur
nominale, assorties d'une prime d'émission globale de EUR 153.679,-, par un apport de 191.599 actions, représentant
100% du capital social ensemble avec les parts sociales déjà détenues, de la société espagnole HENARES DE DESAR-
ROLLOS INTEGRALES S.L., avec siège social à Camarma de Esteruelas (Madrid), Carretera de Alcalá de Henares a
Camarma, km. 4900, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Madrid sous le numéro Hoja M-290228 d'une
valeur de EUR 191.599,- dont EUR 37.920,- seront affecté au capital social et EUR 153.679,- à un poste prime d'émission.

2. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trois cent trente-sept mille neuf cent vingt euros (EUR 337.920,-) divisé en onze mille deux

cent soixante-quatre (11.264) actions sans désignation de valeur nominale.»

L'actionnaire unique a approuvé l'exposé du Président et a pris les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L'actionnaire unique décide d'augmenter le capital à concurrence de EUR 37.920,- (trente-sept mille neuf cent vingt

Euros),

pour le porter de son montant actuel de EUR 300.000,- (trois cent mille Euros) à EUR 337.920,- (trois cent trente-

sept mille neuf cent vingt Euros)

par l'émission, la souscription et la libération de 1.264 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale assorties

d'une prime d'émission globale de EUR 153.679,-,

à souscrire par un nouvel actionnaire par l'apport de 191.599 actions, représentant 100% du capital social ensemble

avec les parts sociales déjà détenues, de la société espagnole HENARES DE DESARROLLOS INTEGRALES S.L., avec
siège social à Camarma de Esteruelas (Madrid), Carretera de Alcalá de Henares a Camarma, km. 4900, inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Madrid sous le numéro Hoja M-290228

L'apport est évalué à EUR 191.599,- par un réviseur d'entreprises., dont EUR 37.920,- seront affecté au capital social

et EUR 153.679,- à un poste prime d'émission

31010

<i>Renonciation

L'assemblée constate que l'actionnaire unique, détenant l'intégralité du capital social de la société, est présent ou

représenté à la présente assemblée, et a décidé l'augmentation de capital par apport autre qu'en numéraire,

que le droit de souscription préférentiel de l'ancien actionnaire n'est pas légalement protégé en cas d'augmentation

par apport autre qu'en numéraire,

que dès lors l'augmentation de capital peut être souscrite par un nouvel actionnaire.

<i>Souscription - libération

Alors est intervenu Monsieur Yannick Kantor, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant

en sa qualité de mandataire de Monsieur Eduardo Trijueque Rodriquez, en vertu d'une procuration donnée le 12 décembre
2007

lequel  souscripteur,  représenté  comme  il  est  dit  ci-avant,  a  déclaré  souscrire  à  toutes  les  1.264  (mille  deux  cent

soixante-quatre) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, assorties d'une prime d'émission globale de EUR
153.679,- (cent cinquante-trois mille six cent soixante-dix-neuf euros)

moyennant apport de 191.599 actions, représentant 100% du capital social ensemble avec les parts sociales déjà dé-

tenues,  de  la  société  espagnole  HENARES  DE  DESARROLLOS  INTEGRALES  S.L.,  avec  siège  social  à  Camarma  de
Esteruelas (Madrid), Carretera de Alcalá de Henares a Camarma, km. 4900, inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Madrid sous le numéro Hoja M-290228 d'une valeur de EUR 191.599,-

dont EUR 37.920,- seront affecté au capital social et EUR 153.679,- à un poste prime d'émission, lequel apport est

évalué à EUR 191.599,-.

Le susdit apport a fait l'objet d'un rapport établi préalablement aux présentes par le réviseur d'entreprises, la société

LUX-AUDIT REVISION S.à r.l., lequel rapport établi conformément à l'article 26-1 de la loi du 10 août 1915, telle que
modifiée par la loi du 24 avril 1983, conclut que:

«Sur base de nos diligences, aucun fait n'été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des

apports ne correspond pas au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, augmentée
de la prime d'émission».

Lequel rapport, daté du 12 décembre 2007, demeurera annexé au présent acte pour être soumis avec ce dernier aux

formalités du timbre et de l'enregistrement.

L'assemblée réunissant l'intégralité du capital social de la société, accepte à l'unanimité la souscription des 1.264 actions

nouvelles par le susdit souscripteur.

La preuve du transfert des actions de la société espagnole HENARES DE DESARROLLOS INTEGRALES S.L. à la société

KOPSTAL REAL ESTATE S.E. a été rapportée au notaire instrumentant par une inscription adéquate dans le registre des
actions de la société HENARES DE DESARROLLOS INTEGRALES S.L.

Suite à l'apport qui précède, la société KOPSTAL REAL ESTATE S.E. détient, l'intégralité du capital social de la susdite

société HENARES DE DESARROLLOS INTEGRALES S.L.,

et conformément à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, modifiée par celle du 3 décembre 1986, déclare vouloir

bénéficier de l'exemption du droit d'apport.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée des actionnaires décide, suite aux résolutions qui précèdent, de modifier le premier alinéa de l'article 5

des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trois cent trente-sept mille neuf cent vingt euros (EUR 337.920,-) divisé en onze mille deux

cent soixante-quatre (11.264) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Clôture

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

<i>Déclaration - Evaluation des frais

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l'article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés que

les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues à l'article 26, ont été remplies. La présente
augmentation de capital se soumet aux dispositions fiscales de la Directive du conseil 90/434/CEE du 23 juillet 1990 relative
au régime connu fiscal applicable aux fusions, scissions, scissions partielles et échanges de titres réalisés entre sociétés de
différents états membres avec les modifications réalisées par la Directive 2005/19/CE art.1 

er

 .

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge,

suite à l'augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à EUR 2.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en français, langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms,

états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: C. Day-Royemans, F. Marx, Y. Kantor, J. Delvaux.

31011

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2007, LAC/2007/44078. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Jungers.

Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2008.

J. Delvaux.

Référence de publication: 2008027800/208/119.
(080027939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Kymco Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1259 Senningerberg, Z.I. Breedewues.

R.C.S. Luxembourg B 134.229.

In the year two thousand eight, on the twenty-fourth of January.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of KYMCO LUX S.A., a société anonyme, having its

registered office in L-1259 Senningerberg, Z.I. Breedewues, constituted by a deed of the undersigned notary, on No-
vember 28, 2007, published in the Mémorial, Recueil C number 3 of January 3, 2008.

The meeting was opened by Mr Gilbert Jost, Manager, with address in L-4970 Bettange sur Mess, 76 Op der Haard,
being in the chair,
who appointed as secretary and as scrutineer Mr Wu, Chia-I, with professional address in 35, Wansing St., Sanmin

District, Kaohsiung City 80794, Taïwan.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
- To increase the subscribed capital of KYMCO LUX S.A. with an amount of EUR 4,950,000.-; thus increasing the

subscribed capital from its present amount of 50,000 up to an amount of EUR 5,000,000.-;

- To issue 49,500 additional shares, having the same rights and obligations as the shares already existing, thus increasing

the number of issued shares up to 50,000;

- To accept the subscription of the newly issued 24,750 shares by KWANG YANG MOTOR CO., LTD., by payment

in cash of EUR 2,475,000.-

- To accept the subscription of the newly issued 24,750 shares by M.S.A. INTERNATIONAL S.A., by a contribution

in kind evaluated at EUR 2,475,000.-

- To amend the article 5 of the Articles of the Association.
- Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to increase the subscribed capital by EUR 4,950,000.- (four million nine hundred and fifty

thousand euro) to bring it from its present amount of EUR 50,000.- (fifty thousand euro) to EUR 5,000,000.- (five million
euro) by the issuing of 49,500 (forty-nine thousand five hundred) new shares with a par value of EUR 100.- (one hundred
euro) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

Thereupon appeared:
1.- KWANG YANG MOTOR CO., LTD., registered under the number 75195800, and having its registered office in

35, Wansing St., Sanmin District, Kaohsiung City 80794, Taïwan,

here represented by Mr Wu, Chia-I, with professional address in 35, Wansing St., Sanmin District, Kaohsiung City

80794, Taïwan,

by virtue of a proxy given under private seal.

31012

who declared to subscribe to 24,750 (twenty-four thousand seven hundred and fifty) new shares and to have them

fully paid up in cash so that the total amount of EUR 2,475,000.- (two million four hundred and seventy-five thousand
euro) is at the disposal of the company; proof of the payments has been given to the undersigned notary.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

2.- M.S.A. INTERNATIONAL S.A., registered under number 60618, and having its registered office in L-1259 SEN-

NINGERBERG, Z.I. Breedewues,

here represented by its managing director, Mr Gilbert Jost, Manager, with address at L-4970 Bettange sur Mess, 76

Op der Haard,

who declared to subscribe to 24,750 (twenty-four thousand seven hundred and fifty) new shares and to have them

fully paid up by contribution in kind consisting in a stock of KYMCO vehicles.

The existence of the said contribution in kind is proofed in a report established by AACO S.à r.l., having its registered

office in Luxembourg, on January 24, 2008, concluding as follows:

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la

valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, soit
EUR 4.950.000,-.»

This report, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

<i>Second resolution

The general meeting decides the subsequent amendment of the article 5.1 of the articles of association, which will

henceforth have the following wording:

«5.1 The subscribed capital of the Company is set at five million euro (EUR 5,000,000.-) divided in fifty thousand

(50,000) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.»

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of the

presently stated, increase of capital are estimated at approximately EUR 28,500.- (twenty-eight thousand five hundred
euro).

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-quatre janvier.
Par-devant, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KYMCO LUX S.A., avec siège social à

L-1259 Senningerberg, Z.I. Breedewues, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 28 novembre
2007, publié au Mémorial, Recueil C numéro 3 du 3 janvier 2008.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Gilbert Jost, Directeur, résidant à Bettange sur Mess L-4970,

76 Op der Haard,

qui désigne comme secrétaire et comme scrutateur Mr. Wu, Chia-I, avec adresse professionnelle à 35, Wansing St.,

Sanmin District, Kaohsiung City 80794, Taïwan.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

- Augmenter le capital de la société KYMCO LUX S.A., à raison de EUR 4.950.000,- pour le porter de son montant

actuel de EUR 50.000,- à EUR 5.000.000,-;

- Emettre 49.500 actions nouvelles ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, augmentant le

nombre d'actions à 50.000;

- Accepter la souscription de 24.750 nouvelles actions par KWANG YANG MOTOR CO., LTD., par paiement en

espèces de EUR 2.475.000,-;

31013

- Accepter la souscription de 24.750 actions nouvelles par M.S.A. INTERNATIONAL S.A., par apport en nature évalué

à EUR 2.475.000,-

- Modifier l'article 5 des statuts.
- Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de EUR 4.950.000,- (quatre

millions neuf cent cinquante mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 50.000,- (cinquante mille euros)
à EUR 5.000.000,- (cinq millions d'euros) par l'émission de 49.500 (quarante-neuf mille cinq cents) actions nouvelles d'une
valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Souscription - Libération

Sont alors intervenues aux présentes:
1.- KWANG YANG MOTOR CO., LTD., enregistrée sous le numéro 75195800, ayant son siège social 35, Wansing

St, Sanmin District, Kaohsiung City 80794, Taïwan,

ici représentée par Mr Wu, Chia-I, avec adresse professionnelle à 35, Wansing St., Sanmin District, Kaohsiung City

80794, Taïwan,

en vertu d'une procuration sous seing privé,
laquelle déclare souscrire 24.750 (vingt-quatre mille sept cent cinquante) actions nouvelles et les libérer entièrement

en espèces de sorte que le montant total de EUR 2.475.000,- (deux millions quatre cent soixante-quinze mille euros) est
à la disposition de la société ; preuve des paiements a été donnée au notaire instrumentant.

Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

2.- M.S.A. INTERNATIONAL S.A., enregistrée sous le numéro 60618, ayant son siège social à Senningerberg l-1259,

Z.I. Breedewues,

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Gilbert Jost, Directeur, résidant à Bettange sur Mess L-4970,

76 Op der Haard,

laquelle déclare souscrire 24.750 (vingt-quatre mille sept cent cinquante) actions nouvelles et les libérer entièrement

par apport en nature consistant en un stock de véhicules KYMCO.

L'existence dudit apport en nature a été justifiée au notaire instrumentant dans un rapport établi par AACO S.à r.l.,

Réviseur d'Entreprises, ayant son siège social à Luxembourg, le 24 janvier 2008, qui conclut comme suit:

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la

valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, soit
EUR 4.950.000,-»

Ledit rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux

présentes pour être formalisé avec elles.

<i>Deuxième résolution

Par conséquent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5.1. des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«5.1. Le capital social de la Société est fixé à cinq millions d'euros (EUR 5.000.000,-) divisé en cinquante mille (50.000)

actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de l'augmentation de capital à environ EUR 28.500,- (vingt-
huit mille cinq cents euros).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

31014

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Jost, W. Chia-I, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2008, Relation: LAC/2008/3972. — Reçu 24.750 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2008.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008027790/242/166.
(080027834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

European Retail Income Venture S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 109.566.

In the year two thousand and eight, on the seventeenth day of January.
before Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mrs Bernardine Vos, private employee, with professional address in Luxembourg,
acting in her capacity as a special proxyholder of EUROPEAN RETAIL INCOME VENTURE S.C.A., a société en com-

mandite par actions governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 7, rue de la
Chapelle, L-1325 Luxembourg, incorporated on 14 July 2005 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in
the Mémorial C number 1339 of 7 December 2005, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Com-
panies under the number B 109.566, and whose articles of incorporation have been amended for the last time pursuant
to a deed of the undersigned notary on 21 December 2007, not yet published in the Mémorial C (the «Company»),

by virtue of the authority conferred on her by resolutions adopted by the Board of Directors of EUROPEAN RETAIL

VENTURE S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at
7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B-109.637 acting as general partner of the Company (the «General Partner»), on 5 December 2007, an
excerpt of which resolutions, signed ne varietur by the attorney-in-fact and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Said appearing person, acting in her said capacity, has requested the undersigned notary to record the following dec-

larations and statements:

I. The subscribed capital of the Company is set at ten million five hundred fifty two thousand three hundred thirty two

euro (EUR 10,552,332.-), represented by seventy two thousand four hundred twelve (72,412) class A shares and six
million nine hundred sixty two thousand four hundred seventy six (6,962,476) class B shares each of a nominal value of
one euro and fifty cents (EUR 1.50) and each fully paid in.

II. Pursuant to article 6 of the Company's articles of association, the authorised capital of the Company has been set

at one hundred forty three million two hundred forty nine thousand six hundred seventy six euro (EUR 143,249,676.-)
to be used in order to issue new shares or to increase the nominal value of the shares and pursuant to the same article
6, the General Partner of the Company has been authorised to increase the issued share capital of the Company, and to
amend the articles of association of the Company to reflect such a capital increase.

III. The directors of the General Partner, by resolution of the Board of Directors of the General Partner of the Company

adopted on 5 December 2007, and in accordance with the authority granted to them pursuant to article 6 of the Com-
pany's articles of association, have decided, subject to the confirmation by any one director of the General Partner of the
receipt of the relevant subscription moneys, which confirmation has occurred on 15 January 2008, an increase of the
Company's issued share capital by an amount of one million five hundred seventy eight thousand four hundred three euro
and fifty cents (EUR 1,578,403.50) in order to raise the issued share capital to the amount of twelve million one hundred
thirty thousand seven hundred thirty five euro and fifty cents (EUR 12,130,735.50) by the issuance of eleven thousand
seven hundred forty two (11,742) new Class A shares with a par value of one euro and fifty cents (EUR 1.50) having the
same  rights  and  privileges  as  the  existing  Class  A  shares  and  one  million  forty  thousand  five  hundred  twenty-seven
(1,040,527) new Class B shares with a par value of one euro and fifty cents (EUR 1.50) having the same rights and privileges
as the existing Class B shares.

IV. The directors of the General Partner, by resolution of the Board of Directors of the General Partner of the

Company adopted on 5 December 2007, have accepted, subject to the confirmation by any one director of the General

31015

Partner of the receipt of the relevant subscription moneys, which confirmation has occurred on 15 January 2008, and
following the cancellation of the preferential subscription rights (if any) of the Class A and Class B shareholders,

the subscription of the eleven thousand seven hundred forty two (11,742) new class A shares, together with a total

share premium of an amount of one hundred fifty eight thousand five hundred seventeen euro (EUR 158,517.-), as follows:

EUROPEAN RETAIL VENTURE S.A., a société anonyme incorporated in accordance with and governed by the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg: 11,742 Class A
Shares; and

the subscription of the one million forty thousand five hundred twenty seven (1,040,527) new Class B shares, together

with a total share premium of an amount of fourteen million forty-seven thousand one hundred fourteen euro and fifty
cents (EUR 14,047,114.50), as follows:

MUTAVIE S.A., a société anonyme incorporated in accordance with and governed by the laws of the Republic of France,

with registered office in F-79088 Niort Cedex France: 54,573 Class B Shares;

CARDIF ASSURANCE VIE, a société anonyme incorporated in accordance with and governed by French laws, with

registered office at 5, avenue Kleber, F-75016 Paris, France: 145,528 Class B Shares;

OP LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED, a limited company incorporated in accordance with and governed by

the laws of Finland, with registered office at Teollisuuskatula A, PO Box 308 00101, Helsinki, Finland: 36,382 Class B
Shares;

GERBERA S.A. a société anonyme incorporated in accordance with and governed by the laws of Luxembourg, with

registered office at 48, rue de Bragance L-1255 Luxembourg: 72,764 Class B Shares;

SCI VENDÔME COMMERCES, a société civile immobilière à capital variable incorporated in accordance with and

governed by French laws, with registered office at Coeur Défense Tour B, La Défense 4, 100, esplanade du Général de
Gaulle, F-92400 Courbevoie, France: 109,146 Class B Shares;

AXA RE S.A., a société anonyme incorporated in accordance with and governed by the laws of the Republic of France,

with registered office at Coeur Défense Tour B, La Défense 4, 100 Esplanade du Général de Gaulle, 92932 Paris La
Défense Cedex: 36,382 Class B Shares;

STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS, a company incorporated with and governed by the laws of Norway, with reg-

istered office at Filipstad Brygge n 

o

 1, Oslo, Norway: 90,955 Class B Shares;

BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID (BPF Bouw), a company incorporated with and

governed by the laws of the Netherlands, with registered office at La Guardiaweg 4, 1043 DG Amsterdam, The Neth-
erlands: 181,910 Class B Shares;

STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGCORPORATIES, a company incorporated with and governed

by the laws of the Netherlands, with registered office at Huizermaatweg 550, 1270 AB Huizen, The Netherlands: 54,573
Class B Shares;

PENSIOENSTICHTING TRANSPORT, a company incorporated with and governed by the laws of the Netherlands,

with registered office at Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen, The Netherlands: 27,287 Class B Shares;

LLMARINEN MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY, a company incorporated in accordance with and gov-

erned by the laws of Finland, with registered office at Porkkalankatu 1, Helsinki, Finland, Fin-00018 llmarinen, Finland:
90,955 Class B Shares;

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, a company incorporated in accordance with and governed by the laws

of France, with registered office at Rue de Lille n 

o

 56, F-75356 Paris, France: 72,764 Class B Shares;

STICHTING PENSIOENFONDS AHOLD, a company incorporated with and governed by the laws of the Netherlands,

with registered office at Provincialeweg 11, 1506 MA Zaadam, The Netherlands: 45,478 Class B Shares;

MIVTACHIM PENSION FUNDS LTD, a company incorporated with and governed by the laws of Israel, with registered

office at 7, Jabotinsky Street, Ramat Gan 52520, Israel: 21,830 Class B Shares.

V. All these new Class A and Class B shares have been entirely subscribed by the aforesaid subscribers and fully paid

up, together with the share premium, by contribution in cash to the Company on 10 January 2008, so that the total
amount of fifteen million seven hundred eighty four thousand thirty-five euro (EUR 15,784,035.-) representing the ag-
gregate amount of the above mentioned capital increase and comprising the payment of a share premium in an amount
of fourteen million two hundred five thousand six hundred thirty one euro and fifty cents (EUR 14,205,631.50) has been
on 10 January 2008 at the free disposal of the Company, as was evidenced to the undersigned notary by presentation of
the supporting documents for the relevant payments.

VI. As a consequence of the above mentioned increase of the issued share capital with effect as of 10 January 2008,

paragraph one of article 5 of the articles of association is therefore amended and shall read as follows:

«5.1. The subscribed capital is fixed at EUR 12,130,735.50 (twelve million one hundred thirty thousand seven hundred

thirty five Euro and fifty cents), represented by 84,154 (eighty four thousand one hundred fifty four) shares of Unlimited
Shareholder («actions de commandité», herein defined as «Class A Shares») and 8,003,003 (eight million three thousand
three) shares of Limited Shareholder («actions de commanditaires», herein defined as «Class B Shares»; together, with

31016

the Class A Shares, herein as the «Shares»), with a par value of EUR 1.50 (one Euro and fifty cents) each. The holders of
Shares are hereafter referred to as the «Shareholders».»

<i>Expenses

The expenses, incumbent on the Company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approx-

imately eighty four thousand eight hundred euro (EUR 84,800.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. Upon request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by her surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix-sept janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire, de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Bernardine Vos, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
agissant en qualité de mandataire spécial de EUROPEAN RETAIL INCOME VENTURE S.C.A., une société en com-

mandite par actions régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7, rue de la Chapelle,
L-1325 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 14 juillet 2005 publié au Mémorial C
numéro 1339 du 7 décembre 2005 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B-109.566 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant en date
du 21 décembre 2007 pas encore publié au Mémorial C (la «Société»),

en vertu du pouvoir qui lui a été donné par les résolutions adoptées par le Conseil d'Administration de EUROPEAN

RETAIL VENTURE S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social
au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B-109.637 en qualité d'associé commandité gérant de la Société (l'«Associé Commandité») le 5 décembre
2007, un extrait desdites résolutions, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
restera annexé au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Lequel  comparant,  agissant  en  ladite  qualité,  a  requis  le  notaire  instrumentant  de  documenter  les  déclarations  et

constatations suivantes:

I. La Société a un capital souscrit de dix millions cinq cent cinquante-deux mille trois cent trente-deux euros (EUR

10.552.332,-) divisé en soixante-douze mille quatre cent douze (72.412) actions de Catégorie A et six millions neuf cent
soixante-deux mille quatre cent soixante-seize (6.962.476) actions de catégorie B, les actions ayant une valeur nominale
de un euro et cinquante cents (EUR 1,50) chacune, ces actions étant entièrement libérées.

II. En vertu de l'article 6 des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société a été fixé à cent quarante-trois millions

deux cent quarante-neuf mille six cent soixante-seize euros (EUR 143.249.676,-) pouvant être utilisé pour émettre de
nouvelles actions ou pour augmenter la valeur nominale des actions et qu'en vertu du même article 6, l'Associé Com-
mandité de la Société a été autorisé à procéder à des augmentations de capital et à modifier les statuts de la Société de
manière à refléter les augmentations de capital ainsi réalisées.

III. Les administrateurs de l'Associé Commandité, par résolutions du Conseil d'Administration de l'Associé Comman-

dité de la Société adoptées le 5 décembre 2007 et en conformité avec les pouvoirs leur conférés en vertu de l'article 6
des statuts de la Société, ont décidé sous réserve de la confirmation par l'un des administrateurs de l'Associé Commandité
de la réception des fonds de souscription, laquelle confirmation est intervenue le 15 janvier 2008, une augmentation du
capital social souscrit à concurrence d'un montant de un million cinq cent soixante-dix-huit mille quatre cent trois euros
et cinquante cents (EUR 1.578.403,50) en vue de porter le capital social souscrit à montant de douze millions cent trente
mille sept cent trente-cinq euros et cinquante cents (EUR 12.130.735,50) par la création et l'émission de onze mille sept
cent quarante-deux (11.742) nouvelles actions de Catégorie A d'une valeur nominale de un euro et cinquante cents (EUR
1,50) chacune, et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions de Catégorie A existantes et un million quarante
mille cinq cent vingt-sept (1.040.527) nouvelles actions de catégorie B d'une valeur nominale de un euro et cinquante
cents (EUR 1,50) chacune, et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions de Catégorie B existantes.

IV. Les administrateurs de l'Associé Commandité, par résolutions du Conseil d'Administration de l'Associé Comman-

dité de la Société adoptées le 5 décembre 2007, ont accepté, sous réserve de la confirmation par l'un des administrateurs
de l'Associé Commandité de la réception des fonds de souscription, laquelle confirmation est intervenue le 15 janvier
2008, et suite à l'annulation des droits de souscription préférentiels (le cas échéant) des actionnaires de Catégorie A et
de Catégorie B,

la souscription des onze mille sept cent quarante-deux (11.742) nouvelles actions de Catégorie A, avec une prime

d'émission totale de cent cinquante-huit mille cinq cent dix-sept euros (EUR 158.517,-), comme suit:

31017

EUROPEAN RETAIL VENTURE S.A., une société anonyme constituée selon et régie par les lois de Luxembourg, ayant

son siège social au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg: 11.742 Actions de Catégorie A; et

la souscription des un million quarante mille cinq cent vingt-sept (1.040.527) nouvelles actions de Catégorie B, avec

une prime d'émission totale d'un montant de quatorze millions quarante-sept mille cent quatorze euros et cinquante
cents (EUR 14.047.114,50), comme suit:

MUTAVIE S.A., une société anonyme constituée selon et régie par le droit français, ayant son siège social à F-79088

Niort Cedex, France: 54.573 Actions de Catégorie B;

CARDIF ASSURANCE VIE, une société anonyme constituée selon et régie par le droit français, ayant son siège social

au 5, avenue Kleber, F-75016 Paris, France,: 145.528 Actions de Catégorie B;

OP LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED, une limited company constituée selon et régie par le droit finlandais,

ayant son siège social au Teollisuuskatula A, PO Box 308 00101, Helsinki, Finlande: 36.382 Actions de Catégorie B;

GERBERA S.A., une société anonyme constituée selon et régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au

48, rue de Bragance L-1255 Luxembourg: 72.764 Actions de Catégorie B;

SCI VENDOME COMMERCES, une société civile immobilière à capital variable constituée selon et régie par le droit

français, ayant son siège social au Coeur Défense Tour B, La Défense 4, 100, esplanade du Général de Gaulle, F-92400
Courbevoie, France: 109.146 Actions de Catégorie B;

AXA RE S.A., une société anonyme constituée selon et régie par le droit français, ayant son siège social au Coeur

Défense Tour B, La Défense 4, 100 Esplanade du Général de Gaulle, 92932 Paris La Défense Cedex: 36.382 Actions de
Catégorie B;

STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS, une société constituée selon et régie par le droit norvégien, ayant son siège

social à Filipstad Brygge no1, Oslo, Norvège: 90.955 Actions de Catégorie B;

BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID (BPF BOUW), une société constituée selon et régie

par le droit néerlandais, ayant son siège social au La Guardiaweg 4, 1043 DG Amsterdam, Pays-Bas: 181.910 Actions de
Catégorie B;

STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGCORPORATIES, une société constituée selon et régie par le

droit néerlandais, ayant son siège social au Huizermaatweg 550, 1270 AB Huizen, Pays-Bas: 54.573 Actions de Catégorie
B;

PENSIOENSTICHTING TRANSPORT, une société constituée selon et régie par le droit néerlandais, ayant son siège

social au Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen, Pays-Bas: 27.287 Actions de Catégorie B;

ILMARINEN MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY, une société constituée selon et régie par le droit fin-

landais, ayant son siège social au Porkkalankatu 1, Helsinki, Finlande, Fin-00018 Ilmarinen, Finlande: 90.955 Actions de
Catégorie B;

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, une société constituée selon et régie par le droit français, ayant son

siège social au Rue de Lille n 

o

 56, F-75356 Paris, France: 72.764 Actions de Catégorie B;

STICHTING PENSIOENFONDS AHOLD, une société constituée selon et régie par le droit néerlandais, ayant son

siège social au Provincialeweg 11, 1506 MA Zaadam, Pays-Bas: 45.478 Actions de Catégorie B;

MIVTACHIM PENSION FUNDS LTD, une société constituée selon et régie par le droit israélien, ayant son siège social

au 7, Jabotinsky Street, Ramat Gan 52520, Israël: 21.830 Actions de Catégorie B,

V. Toutes les nouvelles actions de Catégorie A et de Catégorie B ont été entièrement souscrites par les souscripteurs

susnommés et libérées intégralement, ensemble avec une prime d'émission, par des versements en numéraire à la Société
le 10 janvier 2008, de sorte que la somme de quinze millions sept cent quatre-vingt-quatre mille trente-cinq euros (EUR
15.784.035,-) représentant le montant total de la susdite augmentation du capital social et incluant le paiement d'une
prime d'émission pour un montant de quatorze millions deux cent cinq mille six trente et un euros et cinquante cents
(EUR 14.205.631,50) se trouvait le 10 janvier 2008 à la libre disposition de la Société, tel que démontré au notaire
instrumentant par la présentation des pièces justificatives de libération.

VI. Suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit avec effet au 10 janvier 2008, le premier alinéa

de l'article 5 des statuts est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

«5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 12.130.735,50 (douze millions cent trente mille sept cent

trente-cinq euros et cinquante cents) représenté par 84.154 (quatre-vingt-quatre mille cent cinquante-quatre) actions
d'Actionnaire Commandité (ci-après «Actions de Classe A») et par 8.003.003 (huit millions trois mille trois) actions
d'Actionnaire Commanditaire (ci-après «Actions de Classe B», ensemble avec les Actions de Classe A, repris ci-après
comme les «Actions»), d'une valeur nominale de EUR 1,50 (un euro et cinquante cents) chacune. Les détenteurs d'Actions
sont repris ci-après comme les «Actionnaires».

<i>Frais

Les frais incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme

de quatre vingt quatre mille huit cents euros (EUR 84.800,-).

31018

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. À la requête du même comparant et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit comparant

a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Vos, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2008, LAC/2008/2862. — Reçu 78.920,18 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2008.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2008027804/220/228.
(080028444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

European Retail Income Venture S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 109.566.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2008.

G. Lecuit
<i>Notaire

Référence de publication: 2008027989/220/12.
(080028449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Video Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 26.391.

Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2008.

HOOGEWERF &amp; CIE
<i>Agent domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2008028247/634/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN04168. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

FDV II Participation Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 133.627.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2008.

G. Lecuit
<i>Notaire

Référence de publication: 2008027991/220/12.
(080027916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

31019

Clic Clac International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3844 Schifflange, Z.I. Letzebuerger Heck.

R.C.S. Luxembourg B 114.802.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2008.

G. Lecuit
<i>Notaire

Référence de publication: 2008027993/220/12.
(080027945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Sport Management &amp; Entertainment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 94.340.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 50754 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2008027994/211/11.
(080028119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Kaiserkarree S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 135.140.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 50729 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2008027995/211/11.
(080028112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Elistart S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 78.380.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2008.

<i>Pour ELISTART S.A.
Signature

Référence de publication: 2008028244/634/14.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN04170. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Shaftesbury Asset Management (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 104.884.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 50786 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

31020

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2008027996/211/11.
(080028099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Rumba S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 124.399.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 50777 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2008027997/211/11.
(080028003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Rosneft Holdings Ltd S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 117.914.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2008.

P. Frieders
<i>Notaire

Référence de publication: 2008027998/212/12.
(080027986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Moonraker, Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 43.272.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2008.

<i>Pour le conseil d'administration
Signature

Référence de publication: 2008028257/1051/14.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04507. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

European Retail Venture II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 134.318.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2008.

G. Lecuit
<i>Notaire

Référence de publication: 2008027999/220/12.
(080027974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

31021

European Retail Income Venture II S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 134.910.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2008.

G. Lecuit
<i>Notaire

Référence de publication: 2008028000/220/12.
(080027959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

My Tego S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1458 Luxembourg, 5, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 115.801.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2008.

G. Lecuit
<i>Notaire

Référence de publication: 2008028001/220/12.
(080028201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Lux-World Fund Advisory S.A. Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 46.535.

Le bilan au 30 septembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
Signatures

Référence de publication: 2008028249/1122/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2008, réf. LSO-CN02943. - Reçu 34 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Cosmopolitan Assets S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 102.224.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008028251/587/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2008, réf. LSO-CN05644. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Cosmopolitan Assets S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 102.224.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

31022

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008028252/587/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2008, réf. LSO-CN05643. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Electricité Reisch S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, Zone Industrielle Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 29.778.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2008.

<i>Pour ELECTRICITE REISCH S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature

Référence de publication: 2008028254/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN03926. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Epoque S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 15, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 39.656.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2008.

<i>Pour EPOQUE S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature

Référence de publication: 2008028255/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04558. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Mondea Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 88.765.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2008.

<i>Pour le conseil d'administration
Signature

Référence de publication: 2008028258/1051/14.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04520. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

31023

Floria S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 82.557.

Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2008.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Référence de publication: 2008028269/504/14.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN04235. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080028458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Ostia S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 52.769.

Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2008.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Référence de publication: 2008028272/504/14.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN04233. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

RP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 123.958.

Le bilan au 30 janvier 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008028274/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04423. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

RP SP I S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 127.800.

Le bilan au 31 janvier 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008028276/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04439. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

31024

Semeraro Real Estate Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 102.991.

Le bilan au 30 juin 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008028280/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2008, réf. LSO-CN00285. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080028436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

United Financial Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3569 Dudelange, 75, rue Tattenberg.

R.C.S. Luxembourg B 75.062.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008028281/2323/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008, réf. LSO-CN03537. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Fiduciaire de Windhof S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 108.679.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008028283/784/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008, réf. LSO-CN03415. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

LJM, Association Islamique Le Juste Milieu (AI Wassat) asbl, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2327 Luxembourg, 40, Montée de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg F 7.520.

STATUTS

Entre les soussignés:
Prénom, Nom, Rue, Code Postal, Ville
Abdelkrim, Belaribi, 32, rue de Trèves, L-2631, Luxembourg
Abderrahim, Tamim, 8, rue des Pommiers, L-4520, Niederkorn
Bouchaib, Razzak, 33 an de Strachen, L-5243, Sandweiler
Nouredine, Senhadji, 308, route de Thionville, L-5884, Howald
Khaled, Sayrignac, 67, rue Jean-Pierre Michels, L-4243, Esch-sur-Alzette
Mohamed, Ben Regba, 4, allée André Louis, F-57950, Montigny-les-Metz
Habib, Abid, 31, rue Pierre Wiser, L-9092, Ettelbruck
Raouf, Ben Afia, 161, rue Woiwer, L-4687, Differdange
Farid, Gader, 14, rue de France, L-4446, Belvaux
Slim, Hassine, 15, rue St Henri, L-4135, Esch-sur-Alzette
Mohsen, Makni, 40, Montée de la Pétrusse, L-2327, Luxembourg

31025

Adel, Kriaa, 20, rue Nicolas Biever, L-4033, Esch-sur-Alzette
Jean-Luc, Karleskind, 15, rue Napoléon 1 

er

 , L-8342, Olm

réunis en assemblée constituante dénommés ci-après les Associés, il a été convenu de constituer une association sans

but lucratif, régie par la loi du 21 avril 1928 et par les présents statuts:

Chapitre I 

er

 .- Dénomination - Siège - Durée

Art. 1 

er

 .  L'Association porte la dénomination ASSOCIATION ISLAMIQUE LE JUSTE MILIEU (AL WASSAT) asbl,

abbréviée LJM.

Art. 2. La devise de l'Association sera: «C'est ainsi que nous fîmes de vous une communauté du juste milieu» Coran,

sourate 2, verset 143.

Art. 3. Le siège de l'Association est à Luxembourg-Ville. Le Conseil d'Administration peut décider de changer l'adresse

du siège social à l'intérieur du territoire de Luxembourg-Ville.

Art. 4. L'Association est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II.- Objets

Art. 5. Les Associés souhaitent vivre pleinement leur foi, l'Islam, la transmettre à leurs enfants, renforcer leur vie

spirituelle et témoigner de ce qu'est leur religion de façon positive. Ils poursuivent les objectifs suivants:

a) Fonder et gérer un ou plusieurs lieux de culte musulman par l'acquisition, la location ou la construction d'immeubles.
b) Organiser et promouvoir l'enseignement de la religion et de la culture musulmane.
c) Collaborer avec les autres organisations islamiques actives au Grand-Duché et notamment avec les structures de

direction du culte musulman qui sortiront du conventionnement du culte musulman par le gouvernement de notre pays.

d) Collaborer avec d'autres associations nationales ou internationales ayant des projets et des objectifs communs.
e) Encourager la participation des musulmans à la vie sociale et politique du Grand-Duché de Luxembourg en pro-

mouvant les valeurs éthiques et de civilisation de l'islam.

f) Eclairer l'opinion publique luxembourgeoise sur la religion de l'islam, sa culture, tout en favorisant les relations

amicales entre le Luxembourg et le monde musulman.

g) Organiser des conférences, séminaires, colloques, cycles d'études, congrès, sur divers sujets intéressant l'Islam et

les musulmans, ses rapports avec d'autres disciplines, et diffuser la pensée et la philosophie de l'Islam.

h) Servir de relais entre les musulmans et les autres composantes de la société.
i) Organiser le service funéraire pour les musulmans.
Enfin, l'Association peut entreprendre toutes les activités répondant aux besoins des musulmans.

Chapitre III.- Langues de l'Association

Art. 6. Pour assurer la cohésion de l'Association, les Associés décident que les langues de l'Association seront d'une

part l'arabe, langue de la révélation de la religion musulmane et d'autre part le français. La langue utilisée lors des réunions
et pour leurs comptes-rendus sera le français.

Chapitre IV.- Règlement d'ordre intérieur

Art. 7. Outre les présents statuts, l'association sera également réglementée par un règlement d'ordre intérieur qui

sera défini par le Conseil d'Administration et affiché au siège de l'Association.

Chapitre V.- Membres - Admissions - Démission - Cotisation

Art. 8. Le nombre des Associés ne peut être inférieur à cinq.

Art. 9. L'Association aura deux catégories de membres: les membres actifs et les membres bienfaiteurs. Seuls les

membres actifs à jour de cotisation seront électeurs lors des Assemblées Générales. Un membre actif participe de façon
régulière aux activités de l'Association et respecte ses statuts et son règlement intérieur. Un membre bienfaiteur verse
des contributions et apporte son aide à la réalisation des objectifs de l'Association.

Art. 10. Peut devenir membre actif tout musulman qui adhère aux statuts et aux règlements de l'Association. Le candidat

introduira une demande auprès du Conseil d'Administration. Le nouveau membre deviendra membre actif après une
période de trois mois à compter du jour de l'acceptation par le Conseil d'Administration de la candidature. L'admission
du nouveau membre ne sera définitive qu'après une nouvelle décision dûment actée dans un procès-verbal de réunion
du Conseil d'Administration.

Art. 11. La qualité de membre actif se perd:
a) par démission dûment notifiée par écrit au Conseil d'Administration;
b) par l'exclusion pour comportement contraire aux principes et valeurs islamiques et aux intérêts de l'Association.

L'exclusion est prononcée par le Conseil d'Administration après que le membre concerné ait été invité par écrit à pré-
senter sa défense lors d'une réunion du Conseil d'Administration;

31026

c) par le non-paiement de la cotisation pendant trois mois consécutifs.

Art. 12. La cotisation mensuelle est fixée annuellement par l'Assemblée Générale sur proposition du Conseil d'Ad-

ministration et le maximum de la cotisation annuelle est fixé à deux mille quatre cents euros (EUR 2.400,-).

Chapitre VI.- Organes de l'Association

Art. 13. Les organes de l'Association sont:
A) l'Assemblée Générale
B) le Conseil d'Administration
C) le Commissaire aux Comptes

<i>A) l'Assemblée Générale

Art. 14. L'Assemblée Générale se réunit annuellement et au plus tard le dernier dimanche de mars de l'année suivant

la clôture de son exercice annuel. En outre, elle peut être convoquée en session extraordinaire par le Conseil d'Admi-
nistration ou doit l'être dans le délai d'un mois à la demande d'un cinquième des membres actifs. Les convocations
contenant obligatoirement l'ordre du jour sont adressées par le Conseil d'Administration à chaque membre actif au moins
15 jours avant la date prévue pour la réunion.

Art. 15. L'Assemblée Générale a spécialement dans ses attributions:
a) la nomination et la révocation des membres du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
b) l'approbation des budgets et comptes annuels ainsi que du rapport d'activité préparés par le Conseil d'Administra-

tion;

c) la décharge du Conseil d'Administration sortant;
d) les modifications à apporter aux statuts;
e) la fixation du montant de la cotisation annuelle;
f) la dissolution de l'Association.

Art. 16. Les élections ont lieu à bulletin secret et à la majorité simple des votes valablement exprimés par les membres

actifs présents lesquels doivent être au moins au nombre de trois. Le vote par procuration est permis mais limité à une
procuration par personne. En cas de parité des voix, celle du Président de l'Assemblée Générale est prépondérante.

Pour délibérer valablement sur des modifications aux statuts ou sur la dissolution de l'Association, l'Assemblée Gé-

nérale doit réunir au moins les deux tiers des membres actifs et aucune décision ne peut être prise qu'à la majorité des
deux tiers des voix. Si les deux tiers ne sont pas présents à une première réunion, il peut être convoqué une seconde
réunion le même jour qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres actifs présents; mais dans ce cas, la
décision sera remise à l'homologation d'un tribunal civil.

Art. 17. Le bureau de l'Assemblée Générale se compose d'un Président, d'un Secrétaire et d'un Scrutateur. Les fonc-

tions de Président de l'Assemblée Générale sont exercées par le Président de l'Association ou à\ son défaut, par le Vice-
président. Les fonctions de Secrétaire de l'Assemblée Générale seront assurées par le Secrétaire de l'Association ou à
son défaut par le Trésorier de l'Association. L'Assemblée Générale choisit le Scrutateur parmi les membres présents.

Art. 18. Les résolutions de l'Assemblée Générale sont consignées sous la forme d'un procès-verbal signé par le Pré-

sident, le Secrétaire et le Scrutateur. Les procès verbaux sont regroupés sous la forme d'un registre de l'Association
conservé au siège social. Ils sont portés à la connaissance des membres et des tiers par affichage au siège social.

Art. 19. Les autres compétences et le mode de convocation de l'Assemblée Générale sont réglés par la loi.

<i>B) Le Conseil d'Administration

Art. 20. L'Association est administrée par un Conseil d'Administration composé de cinq membres. Ils sont élus pour

un mandat de quatre ans.

Art. 21. Pour être éligible au Conseil d'Administration, il faut être membre actif et remplir les conditions suivantes:
a) Avoir un comportement en conformité avec les principes de l'islam.
b) Avoir un diplôme d'études de fin d'études secondaires (baccalauréat, maturité...).
c) Avoir une bonne maîtrise de la langue française.

Art. 22. Les membres du Conseil d'Administration se répartissent eux-mêmes leurs rôles et leurs responsabilités

respectifs, à savoir au moins: un Président, un Secrétaire et un Trésorier. Les membres du Conseil d'Administration sont
rééligibles.

Art. 23. En cas de vacance en son sein, le Conseil d'Administration peut désigner un nouveau membre parmi les autres

membres actifs de l'Association. Le mandat de ce nouveau membre du Conseil d'Administration prendra fin lors de
l'Assemblée Générale suivante.

31027

Art. 24. Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus pour gérer l'Association, ainsi que pour réaliser

ses objets.

Art. 25. Le Conseil d'Administration se réunit régulièrement sur convocation de son président ou sur convocation

conjointe du Secrétaire et du Trésorier. Il statue à la majorité de ses membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix
du Président est prépondérante. Les délibérations du Conseil d'Administration sont consignées dans des procès-verbaux
conservés dans un registre au siège de l'association. Ce registre est tenu par le Secrétaire. Les procès verbaux sont
approuvés lors de la réunion suivante du Conseil d'Administration.

Art. 26. Le Conseil d'Administration peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers. Le

Président représente valablement dans tous les cas l'Association si sa signature est accompagnée par celle d'un autre
membre du Conseil d'Administration.

<i>C) Le Commissaire aux Comptes

Art. 27. Le Commissaire aux Comptes contrôle les comptes annuels et fait rapport à l'Assemblée Générale annuelle.

Chapitre VII.- Budget et Comptes

Art. 28. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre. Le premier exercice commence à la date du

présent acte et finit le 31 décembre 2008.

Art. 29. Les livres sont arrêtés chaque année au 31 décembre. Le Conseil d'Administration dresse les comptes et

prépare un projet de budget pour l'exercice suivant.

Chapitre VIII.- Dissolution

Art. 30. En cas de dissolution de l'Association, son patrimoine sera affecté à une autre association dont l'objet est

similaire à celui de l'Association et qui sera décidé par l'Assemblée Générale lors de la dissolution.

Fait à Luxembourg, le 1 

er

 février 2008.

M. Makni / J.-L. Karleskind / M. Ben Regba
<i>Président de l'Assemblée Constituante / Secrétaire / Scrutateur

Référence de publication: 2008027245/8681/149.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2008, réf. LSO-CN05491. - Reçu 245 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

Thurloe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 109.035.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 50812 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2008027988/211/11.
(080028534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

La communauté des lituaniens au Luxembourg, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2554 Luxembourg, 16, rue Poutty Stein.

R.C.S. Luxembourg F 7.519.

STATUTS

Art. 1 

er

 . Dénomination et siège.

1. Il est constitué une association sans but lucratif (asbl) de droit luxembourgeois, dénommée «La communauté des

lituaniens au Luxembourg», pour une durée illimitée.

2. Cette association (ci-après: «l'association») a son siège à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 2. Objet social.
1. L'association a notamment pour objet:
- l'organisation de manifestations culturelles, sportives et éducatives, en particulier de rencontres, de conférences, de

forums de discussion et de débats, ou toutes autres formes d'échange d'informations et d'expériences;

- la promotion et le maintien de l'identité et du patrimoine culturel lituaniens;

31028

- l'intégration des ressortissants lituaniens au Grand-Duché de Luxembourg.
2. L'association peut effectuer toutes opérations qui entrent dans son objet social ou qui s'y rapportent directement

ou indirectement.

Art. 3. Principes fondamentaux.
1. L'association est indépendante de toutes institutions nationales, européennes et internationales, des gouvernements,

administrations, partis politiques, mouvements confessionnels ou philosophiques ou groupements d'intérêts.

2. L'association respecte la liberté d'opinion, confessionnelle, philosophique et politique de ses membres.
3. L'organisation de l'association et la détermination de ses activités sont fondées sur le principe de la libre discussion,

qui se déroule au sein de ses instances, dans le respect des présents statuts et des règles démocratiques.

Art. 4. Exercice social. L'exercice social coïncide avec l'année civile.

Art. 5. Membres.
1. L'adhésion à l'association est réservée aux personnes majeures.
2. Le nombre minimal de membres requis par l'association est fixé à cinq.
3. Toute personne ressortissante de la République de Lituanie ou ayant un lien avec la République de Lituanie peut

demander à devenir membre de l'association.

4. Le titre de membre honoraire peut être accordé par le Comité exécutif à toute personne en considération de ses

mérites et dans l'intérêt de l'association. Les membres honoraires n'ont pas le droit de vote, leur assistance aux assemblées
générales n'est pas obligatoire. Le montant de la cotisation des membres honoraires est laissé à leur discrétion.

Art. 6. Droits et obligations des membres.
1. Les membres ont les droits et les obligations qui sont leur conférés ou imposés par les présents statuts et les lois

applicables au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 7. Admission des membres.
1. L'adhésion à l'association s'effectue au moyen d'un formulaire-type émis par l'association accompagné d'une décla-

ration écrite de connaissance et d'acceptation des présents statuts signée par le demandeur. Les demandes d'adhésion
sont soumises à l'approbation du comité exécutif lors de sa prochaine réunion. L'admission des membres devient effective
à partir de l'acceptation de leur demande par le comité exécutif de l'association.

2. Tout refus d'une demande d'adhésion est motivé et notifié par écrit au demandeur. Ce dernier peut, dans un délai

de  30  jours,  adresser  une  réclamation  écrite  au  comité  exécutif  contre  la  décision  lui  ayant  refusé  l'adhésion,  qui  a
l'obligation de la soumettre à la prochaine assemblée générale.

Art. 8. Perte de la qualité de membre.
1. La démission d'un membre de l'association peut être effectuée à tout moment. Elle est notifiée par écrit au Comité

exécutif.

2. Est réputé démissionnaire le membre qui, trois mois après l'arrivée à l'échéance des cotisations qui lui incombent,

ne s'en est pas acquitté.

3. Tout membre dont le comportement est contraire à l'objet social de l'association (article 2) peut faire l'objet d'une

procédure d'exclusion. Le comité exécutif entame la procédure d'exclusion en adressant à l'intéressé un exposé écrit
des griefs qui lui sont imputés.

4. Si, après avoir entendu l'intéressé, le comité exécutif conclut à l'exclusion, il soumet à la prochaine assemblée

générale une proposition écrite et motivée, qu'il communique préalablement à l'intéressé. L'assemblée générale, après
avoir entendu l'intéressé, statue à la majorité de, deux tiers (2/3) des membres présents.

5. La perte de la qualité de membre de l'association n'entraîne en aucun cas le remboursement de la cotisation déjà

versée pour l'année en cours.

Art. 9. Organes de l'association. Les organes de l'association sont:
- l'assemblée générale et
- le comité exécutif.

Art. 10. L'assemblée générale.
1. L'assemblée générale, agissant dans le cadre des présents statuts, est l'organe souverain de l'association.
2. L'assemblée générale est composée par l'ensemble des membres de l'association. Disposent du droit de vote les

membres qui, à la date de la tenue de l'assemblée générale, sont à jour de leurs cotisations. Chaque membre présent
peut recevoir procuration de la part d'un autre membre.

3. L'assemblée générale exerce notamment les attributions suivantes:
a) elle discute et approuve le rapport d'activité du Comité exécutif,
b) elle discute le rapport financier du Comité exécutif et se prononce sur la décharge,
c) elle vote les motions et résolutions inscrites à l'ordre du jour,

31029

d) tous les trois ans au plus tard, elle lance la procédure de renouvellement du comité exécutif et d'élection du son

président, élus par l'ensemble des membres de l'association;

e) elle statue sur toute proposition de révocation d'un membre du comité exécutif qui s'abstient sans justification

valable de participer à au moins trois réunions consécutives de cet organe;

f) elle décide de l'affiliation de l'association à tous organismes, groupes, associations ou institutions;
g) elle exerce aussi toutes autres fonctions ou prérogatives que lui confèrent ces statuts et les lois applicables.
4. Mode de convocation - L'assemblée générale se réunit sur convocation du Comité exécutif:
a) en séance ordinaire une fois par an,
b) en séance extraordinaire:
- sur décision du Comité exécutif,
- sur demande écrite d'un cinquième (1/5) de ses membres.
Elle est valablement réunie lorsque la convocation, accompagnée de l'ordre du jour, a été adressée à tous les membres

au moins quinze jours avant le jour de la réunion. Le délai de convocation d'une assemblée générale extraordinaire est
de trois jours au moins en cas d'urgence dûment motivée.

5. Toute proposition signée d'un nombre de membres égal à un vingtième (1/20) des membres de la dernière liste

annuelle et transmise au comité exécutif huit jours au moins avant l'assemblée générale est portée à l'ordre du jour.

6. Les résolutions de l'assemblée générale sont publiées et notifiées:
a) aux membres: au moyen des comptes rendus;
b) aux tiers: par les moyens de communication appropriés.
7. Les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents, sauf dans le cas où il en est décidé autrement

par les présents statuts ou par la loi.

Art. 11. Le comité exécutif.
1. Mode d'élection - Le comité exécutif est composé de 5 membres élus par l'ensemble des membres pour une période

ne pouvant excéder 3 ans. Il se constitue en élisant en son sein un secrétaire et un trésorier ainsi que, le cas échéant, un
président suppléant.

2. Tâches et attributions - Le comité exécutif gère les affaires de l'association conformément aux orientations adoptées

par l'assemblée générale. Il représente l'association pour tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

3. Le comité exécutif statue à la majorité des voix des membres qui le composent cette majorité ne pouvant être

inférieure à 3 voix.

4. Pour que l'association soit valablement engagée, deux signatures de membres du comité exécutif en fonction sont

nécessaires, l'un de ces deux signataires devant impérativement être le président, ou le trésorier.

Art. 12. Cotisations. Les montants des cotisations des membres et les délais de paiement sont fixés par l'assemblée

constitutive, pour la première fois, et puis par l'assemblée générale. La cotisation annuelle ne peut pas dépasser 100,-
euros.

Art. 13. Modification des statuts. Les présents statuts peuvent être modifiés selon la procédure prévue par les lois

applicables.

Art. 14. Dissolution de l'association et utilisation de l'actif.
1. La dissolution de l'association ne peut être décidée que par une assemblée générale réunissant les deux tiers des

membres de l'association. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale est convoquée de plein droit sous huitaine,
cette fois sans condition de quorum.

2. La dissolution ne peut être décidée qu'à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
3. En cas de dissolution, l'assemblée générale se prononce, à la majorité absolue des voix exprimées, sur la liquidation

de l'actif de l'association.

Art. 15. Droit applicable. Pour toute question de droit non traitée par les présents statuts, il est fait référence à la loi

luxembourgeoise sur les associations ou toutes autres lois ou réglementations applicables.

Art. 16. Dispositions finales. Les présents statuts sont adoptés par l'assemblée constituante des membres fondateurs

réunie le 26 novembre 2007 à Luxembourg. Ladite assemblée élit le premier comité exécutif et son président.

Les présents statuts entrent en vigueur le lendemain de la date de leur publication au «Mémorial».
Référence de publication: 2008027538/8680/121.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2008, réf. LSO-CN05420. - Reçu 245 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

31030

LuxCo 74 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 136.277.

STATUTES

In the year two thousand eight, on the twenty-fifth day of January.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

TMF CORPORATE SERVICES S.A., a société anonyme, with registered office in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer,

R.C.S. Luxembourg B 84.993,

here represented by Ms Madeline Boucher, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal, dated January 24, 2008.
Said proxy, signed ne varietur, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as indicated above, has drawn up the following articles of a limited liability company

to be incorporated.

Art. 1. There is hereby established a limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws in force and by the present articles of association.

Art. 2. The company's name is LuxCo 74 S.à r.l.

Art. 3. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other Luxembourg

or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may by way of contribution, subscription, option, sale or by any other way, acquire movables of all

kinds and may realize them by way of sale, exchange, transfer or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may grant loans to the affiliated companies and to any other corporations in which it takes some

direct or indirect interest.

The  corporation  may  moreover  carry  out  any  commercial,  industrial  or  financial  operations,  in  respect  of  either

moveable or immoveable property, that it may deem of use in the accomplishment of its object.

Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the shareholders.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered

office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision
will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and
brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the
given circumstances.

Art. 5. The company is established for an unlimited duration.

Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five hundred

(500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Art. 7. The shares in the company may be transferred freely between the partners. They may not be transferred inter

vivos to persons other than the partners, unless all the partners so agree.

Art. 8. The company shall not be dissolved by death, prohibition, bankruptcy or insolvency of a partner.

Art. 9. The personal creditors, beneficiaries or heirs of a partner may not, for any reason whatsoever, have seals placed

on the assets and documents belonging to the company.

Art. 10. The company shall be administered by one or more managers, who need not necessarily be partners, appointed

by the meeting of partners, which may revoke them at any time.

Each manager is appointed for an unlimited period.
The company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of two managers.

Art. 11. Each partner may participate in collective decision-making, whatever the number of shares he holds. Each

partner shall have a number of votes equal to the number of shares in the company he holds. Each partner may be validly
represented at meetings by a person bearing a special power of attorney.

31031

When and as long as all the shares are held by one person, the company is a one person company in the sense of

article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions provisions regarding the general shareholders' meeting are
not applicable.

Art. 12. The manager(s) shall not contract any personal obligation in respect of the commitments properly undertaken

by him/them in the name of the company by virtue of his/their function.

Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.
Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, vidéoconférence, or any other

suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers' meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by written circular, transmitted by

ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or any other suitable telecommunication means.

Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than

half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority
of the shareholders representing three-quarters of the corporate capital.

Art. 15. The company's financial year shall commence on the first day of January and end on the thirty-first day of

December each year.

Art. 16. Each year, on the thirty-first of December, the accounts shall be closed and the management shall draw up an

inventory indicating the value of the company's assets and liabilities.

Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen

days preceding their approval.

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,

the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5%) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be
compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The
balance is at the shareholders' free disposal.

Art. 19. The managers may at all times during the financial year, resolve to distribute interim dividends, in compliance

with the legal provisions.

Art. 20. When the company is wound up, it shall be liquidated by one or more liquidators, who need not necessarily

be partners, appointed by the partners, who shall determine their powers and emoluments.

Art. 21. For all matters not covered by the present memorandum and Articles of Incorporation, the partners shall

refer to and abide by the legal provisions.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been drawn up, the five hundred (500) shares have been subscribed by the

sole shareholder TMF CORPORATE SERVICES S.A., prenamed and fully paid up in cash so that the amount of twelve
thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is as of now at the free disposal of the company, evidence hereof having been
given to the undersigned notary.

<i>Transitory provision

The first fiscal year will begin now and will end on the thirty-first of December two thousand and eight.

<i>Valuation of the costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand four hundred
Euro (EUR 1,400.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital

has taken the following resolutions:

1. The number of managers is set at one.
2. Is appointed as manager for an unlimited period:
TMF CORPORATE SERVICES S.A., prenamed.

31032

The company is validly committed in all circumstances by the sole signature of the manager.
3. The address of the company is fixed in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in French followed by an English version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the French and the English texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer,

R.C.S. Luxembourg B 84.993,

ici représentée par Madame Madeline Boucher, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 24 janvier 2008,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les

statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1 

er

 .  II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de LuxCo 74 S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières

qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à
la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu'avec l'agrément de tous les associés.

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables

par l'assemblée des associés.

Chaque gérant est nommé pour une période indéterminée.
En cas de gérant unique, la société est engagée par la signature individuelle de celui-ci, et, en cas de pluralité de gérants,

par la signature conjointe de deux gérants.

31033

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance s'il intervient par téléphone, vidéoconférence, ou tout

autre moyen de télécommunication approprié et permettant à toutes les personnes participant à la réunion de commu-
niquer à un même moment.

La participation à une réunion du conseil de gérance par de tels moyens est réputée équivalente à une participation

en personne.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en

conseil de gérance.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions doivent être expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire,

par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommuni-
cation approprié.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze

jours qui précéderont son approbation.

Art. 18. L'excédent favorable du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. Les gérants peuvent, à tout moment pendant l'année fiscale, décider de distribuer des dividendes intérimaires,

en se conformant aux dispositions légales.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 21.  Pour  tout  ce  qui  n'est  pas  prévu  par  les  présents  statuts,  les  associés  se  réfèrent  et  se  soumettent  aux

dispositions légales.

<i>Souscription et libération

Les statuts ayant été ainsi arrêtés, les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par l'associée unique TMF

CORPORATE SERVICES S.A., précitée et entièrement libérées par versement en espèce, de sorte que la somme de
douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentant.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le trente et un décembre deux mille huit.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et changes, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué à environ mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).

31034

<i>Décisions de l'associée unique

Immédiatement après la constitution de la société l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris

les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Est nommée gérante pour une durée indéterminée:
- TMF CORPORATE SERVICES S.A., précitée.
La société est engagée, en toutes circonstances, par la seule signature du gérant unique.
3.- L'adresse de la société est fixée à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante les présents statuts sont rédigés en français, suivis d'une version anglaise; à la requête de la même personne et
en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par

son nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Boucher, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2008, LAC/2008/4358. — Reçu 62,50 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2008.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2008027329/220/230.
(080027697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

Veolia Propreté Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Herford Luxembourg Company II S.à.r.l.).

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 97.226.

L'an deux mille sept, le dix-huitième jour de décembre
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg

A comparu:

La société VEOLIA PROPRETE S.A. ayant son siège social au 163-169, avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre,

France,

ici représentée par M. Bruno Masson en vertu d'une procuration donnée par le directeur général de VEOLIA PRO-

PRETE S.A. en date du 14 décembre 2007.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Ladite comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter que la comparante est l'associé unique

de la société à responsabilité limitée HERFORD LUXEMBOURG COMPANY II, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège
social au 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, numéro B
97.226, constituée suivant acte du notaire Joseph Elvinger en date du 24 novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations du 19 décembre 2003, numéro 1355. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier
lieu suivant acte du notaire Joseph Elvinger en date du huit avril 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations du 25 octobre 2005, numéro 1088.

La comparante a requis le notaire d'acter les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de changer le nom de la société en VEOLIA PROPRETE LUXEMBOURG S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide d'abandonner la version anglaise des statuts et de procéder à une refonte complète des statuts

de la Société, sans pour autant modifier la forme légale ou l'objet social de la Société, afin de leur donner la teneur suivante
en langue française:

«Section préliminaire: définitions

«Conseil de Gérance» signifie le conseil de gérance de la Société qui est composé, selon le cas, par un ou plusieurs

Gérants A et par un ou plusieurs Gérants B en conformité avec les présents Statuts.

31035

«Gérant» ou «Gérants» signifie, selon le cas, le Gérant Unique ou un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance

de la Société.

«Gérant A» ou «Gérants A» signifie la (les) personne(s) qui a (ont) été ou sera (seront), à chaque moment, nommée

(s) gérants A de la Société par l'assemblée générale des associés.

«Gérant B» ou «Gérants B» signifie la (les) personne(s) qui a (ont) été ou sera (seront), à chaque moment, nommée

(s) gérants B de la Société par l'assemble générale des associés.

«Gérant Unique» signifie le gérant unique de la Société dans le cas où la Société est gérée par un seul gérant.
«Loi» signifie la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
«Société» a la signification telle que spécifiée à l'article 1 

er

 de ces Statuts.

«Statuts» signifie les présents statuts.

A. Forme - Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts sociales ci-après créées et tous ceux

qui pourront devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la Loi ainsi
que par les présents Statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières et toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La  Société  pourra  exercer  toutes  activités  de  nature  commerciale,  industrielle  ou  financière  estimées  utiles  pour

l'accomplissement de son objet.

En particulier, la Société pourra fournir aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation les services néces-

saires à leur gestion, contrôle et mise en valeur. Dans ce but, la Société pourra demander l'assistance de conseillers
extérieurs.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de VEOLIA PROPRETE LUXEMBOURG S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg). Il peut être transféré dans les

limites de la commune par décision du Gérant Unique, ou du Conseil de Gérance. Il peut également être transféré en
toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La
Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays. Lorsque le
Gérant Unique ou le Conseil de Gérance de la Société estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou
militaire se sont produits ou sont imminents, déterminé à la discrétion du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance, et
que ces événements seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la com-
munication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à
cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la na-
tionalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme d'un million cinq cent soixante-deux mille cinq cent euros (EUR 1.562.500,-)

représentée par soixante-deux mille cinq cents (62.500) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) cha-
cune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de là majorité des associés représentant

au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part sociale. Les copropriétaires indivis de parts

sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés. Entre vifs, elles ne peuvent être transférées que

moyennant l'agrément d'un tel transfert donné par les autres associés lors d'une assemblée générale à la majorité d'au
moins trois quarts du capital social.

En cas d'un décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des autres associés représentant les trois quarts des parts appar-
tenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont
transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

31036

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur

les biens et documents de la Société.

C. Management

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés. Tous les pouvoirs non

expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts aux associés seront de la compétence du Gérant Unique ou, si
la Société est gérée par plus d'un gérant, du Conseil de Gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous
actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.

Le(s) Gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui fixera leur nombre et la durée de leur

mandat et, en cas de pluralité de Gérants, classera chaque Gérant comme Gérant A ou Gérant B.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature de son Gérant Unique.
En cas de plusieurs Gérants, la Société est gérée par un Conseil de Gérance, les membres duquel ne doivent pas

nécessairement être associés, et qui est composé par un ou plusieurs Gérants A et par un ou plusieurs Gérants B.

La Société sera engagée envers les tiers en toutes circonstances par la signature conjointe d'au moins un Gérant A et

d'au moins un Gérant B.

Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés

ou non, par le Gérant Unique, ou s'il y a plus d'un Gérant, par le Conseil de Gérance de la Société ou par la signature
conjointe d'au moins un Gérant A et d'au moins un Gérant B.

Les Gérants sont librement et à tout moment révocables ad nutum, sans cause légitime

Art. 13. Le Conseil de Gérance choisira parmi ses Gérants A un président et pourra choisir parmi ses Gérants B un

vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être Gérant et qui sera en charge de la tenue
des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance.

Vis-à-vis des tiers, le Conseil de Gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du président ou de deux Gérants au lieu indiqué dans l'avis de

convocation. Le président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance; en son absence le Conseil de Gérance
pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre Gérant pour assumer la présidence pro
tempore de ces réunions.

Une convocation écrite à toute réunion du Conseil de Gérance sera donnée à tous les Gérants au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Cette convocation écrite n'est pas nécessaire si tous les membres du Conseil de
Gérance de la Société sont présents ou représentés à la réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés et avoir
parfaite connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Il pourra aussi être passé outre une telle convocation à la suite de
l'assentiment de chaque Gérant par écrit, y compris par télécopie ou toute autre moyen de communication électronique.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil de Gérance se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.

Sous réserve de l'article 13, paragraphe 8, tout Gérant pourra se faire représenter à toute réunion du Conseil de

Gérance en désignant par écrit, y inclus par télécopie ou tout autre moyen de communication électronique, un autre
Gérant comme son mandataire. Un Gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout Gérant peut participer à une réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion. Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des Gérants et
au moins un Gérant A et un Gérant B sont présents ou représentés à la réunion du Conseil de Gérance. Les décisions
sont prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés à cette réunion mais toute résolution doit être
approuvée par au moins un Gérant A et un Gérant B.

Le Conseil de Gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits, y compris par télécopie ou tout autre moyen de communication électronique, à
confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les Gérants se réuniront en Conseil de Gérance aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Les Gérants se

réuniront au moins quatre fois chaque année en Conseil de Gérance au Luxembourg, étant entendu que dans la mesure
du possible, la présence physique de chaque Gérant sera requise lors de ces réunions du Conseil de Gérance.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du Conseil de Gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux Gérants, l'un des deux devant être un Gérant A et l'autre un Gérant B. Les
copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux
Gérants, l'un des deux devant être un Gérant A et l'autre un Gérant B.

31037

Art. 15. Le décès d'un Gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les Gérant(s) ne contracte(nt), à raison de sa (leur) fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la Société. Simples mandataires, il(s) n'est (ne sont) respon-
sable(s) que de l'exécution de son (leur) mandat.

Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, les Gérants et autres fondés de pouvoir de la Société, ainsi que

toutes les personnes à qui des pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 12, alinéa 6
des présents Statuts seront indemnisés par prélèvement sur les actifs de la Société contre tous les coûts, frais, pertes,
dommages et dépenses encourus ou supportés par eux en relation avec toutes actions, plaintes, procès ou procédures
auxquels ils peuvent être partie en raison de leur statut actuel ou passé de gérants, fondés de pouvoir ou délégués de la
Société, en raison de toute transaction effectuée par la Société, tout contrat conclu ou action accomplie, ou omise ou
dans laquelle ils ont participé, en relation avec l'exécution de leurs obligations, à l'exception des dommages et dépenses
dues à leur faute lourde ou manquement dolosif, dans chaque cas, sans préjudice de tous les autres droits dont ces
personnes peuvent jouir.

Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, et sauf dans les cas prévus à l'article 59 paragraphe 2 de la Loi,

un Gérant ne sera pas responsable des actes, négligences ou manquements des autres Gérants, ou pour toute perte ou
tout dommage causés par une erreur de jugement ou inadvertance de leur part, ou pour toute autre perte, dommage ou
préjudice quelle qu'il soit qui surviendrait lors de l'exécution de son mandat, sauf si cela résulte de, ou est causé par, une
faute lourde ou manquement dolosif lui incombant.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qui lui

appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède ou représente.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les Statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Art. 19. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la Loi.

Si le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolutions

circulaires. Les associés seront consultés par écrit et exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signa-
tures des associés peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique,
confirmées en original, par télécopie ou tout autre moyen de communication électronique.

Art. 20. Les associés peuvent être convoqués ou consultés par tout Gérant de la Société. Le Gérant Unique, ou le cas

échéant, le Conseil de Gérance doit convoquer ou consulter les associés à la demande des associés représentant plus de
la moitié du capital social de la Société.

Les associés sont convoqués ou consultés par écrit, soit en original, soit par télécopie ou tout autre moyen de com-

munication électronique.

Une convocation écrite à toute assemblée des associés sera donnée à tous les associés au moins 8 (huit) jours avant

la date fixée de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera précisée dans la con-
vocation de ladite assemblée.

Les assemblées des associés de la Société seront tenues aux lieu et heure précisés dans les convocations respectives

des assemblées.

Si tous les associés de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée des associée et se considèrent eux-mêmes

comme dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans convocation
préalable.

Un associé peut prendre part à toute assemblée générale des associés de la Société en désignant une autre personne

comme mandataire (associé ou non) par écrit, soit en original, soit par télécopie ou tout autre moyen de communication
électronique.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que dans la mesure où elles sont adoptées par des associés détenant

plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première assemblée ou première consultation écrite,
les associés seront convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées
à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

Cependant, les résolutions pour modifier les Statuts ou pour dissoudre et liquider la Société ne peuvent être adoptées

que par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société. Cependant,
en aucun cas la majorité peut obliger un des associés à augmenter sa participation dans la Société.

Les associés peuvent changer la nationalité de la Société uniquement par vote unanime.

31038

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 21. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 22. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le Gérant Unique ou le Conseil de

Gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut
prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce

que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

Art. 24. Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds

nécessaires à une telle distribution sont disponibles et les conditions suivantes sont remplies:

(i) un état des comptes ou un inventaire ou un rapport est établi par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance de

la Société;

(ii) cet état des comptes, inventaire ou rapport montre que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime

d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder
le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté par les bénéfices reportés et les
réserves distribuables mais réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de payer des dividendes intérimaires est adoptée par les associés de la Société; et
(iv) assurance a été obtenue que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés;
Si, après la clôture de l'exercice social, le montant disponible à la distribution apparaît inférieur au montant distribué

en tant que dividende intérimaire, les associés seront tenus de reverser la différence à la Société.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 25. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) aura
(auront) les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif de la Société.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues par eux

dans la Société.

Art. 26. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.»

<i>Troisième résolution

L'associé unique décide d'adopter une version allemande des statuts qui auront la teneur suivante:
«Einleitender Teil: Begriffsbestimmungen
«Rat der Geschäftsführung» bezeichnet das Geschäftsführungsgremium der Gesellschaft, das in Übereinstimmung mit

dieser Satzung fallweise aus einem oder mehreren Geschäftsführern A und einem oder mehreren Geschäftsführern B
besteht.

«Geschäftsführer» bezeichnet fallweise den Alleinigen Geschäftsführer oder einen oder mehrere Mitglieder des Rats

der Geschäftsführung der Gesellschaft.

«Geschäftsführer A» bezeichnet die Person(en), die zu jeglichem Zeitpunkt von der Gesellschafterversammlung als

Geschäftsführer A der Gesellschaft ernannt wurde(n) bzw. ernannt wird (werden).

«Geschäftsführer B» bezeichnet die Person(en), die zu jeglichem Zeitpunkt von der Gesellschafterversammlung als

Geschäftsführer B der Gesellschaft ernannt wurde(n) bzw. ernannt wird (werden).

«Alleiniger Geschäftsführer» bezeichnet den alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft für den Fall, dass die Gesell-

schaft von einem einzigen Geschäftsführer geführt wird.

«Gesetz» bezeichnet das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung.
«Gesellschaft» hat die Bedeutung wie im Artikel 1 dieser Satzung festgelegt.
«Satzung» bezeichnet die vorliegende Satzung.

A. Gesellschaftsform - Gesellschaftszweck - Dauer - Firma - Sitz der Gesellschaft

Art. 1. Der derzeitige Eigentümer der nachstehend eingebrachten Geschäftsanteile gründet gemäß dieser Satzung mit

all jeglicher, die in der Folge Gesellschafter werden können, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (die «Gesell-
schaft»), die dem Gesetz und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist eine in ihrer Form beliebige Beteiligung an luxemburgischen oder ausländischen

Gesellschaften und sämtliche anderen Anlageformen, der Erwerb von Wertpapieren und anderen Beteiligungen durch
Kauf, Zeichnung oder jedweder anderen Art und Weise sowie deren Veräußerung durch Verkauf, Tausch oder jedweden
anderen Art und Weise und die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, bzw. Gesellschaften, die

dem  gleichen  Konzern  angehören  wie  die  Gesellschaft,  Kredite  sichern  oder  gewähren  bzw.  diese  Gesellschaften  in
anderer Form unterstützen.

31039

Die Gesellschaft kann sämtliche Tätigkeiten gewerblicher, industrieller oder finanzieller Art ausüben, die sie zur Er-

füllung ihres Gesellschaftszwecks als nützlich erachtet.

Insbesondere kann die Gesellschaft den Gesellschaften, an denen sie Anteile hält, die für deren Führung, Kontrolle und

Verwertung notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft die Unterstützung
externer Berater geltend machen.

Art. 3. Die Gesellschaft wird für eine unbeschränkte Dauer gegründet.

Art. 4. Die Firma der Gesellschaft lautet VEOLIA PROPRETE LUXEMBOURG S.à.r.l.

Art. 5. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg Stadt (Großherzogtum Luxemburg). Er kann innerhalb der

Stadtgrenzen durch Entscheidung des Alleinigen Geschäftsführers oder des Rats der Geschäftsführung verlegt werden.
Er kann weiterhin entsprechend einem Beschluss der Gesellschafterversammlung an irgendeinen anderen Ort im Groß-
herzogtum Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann an allen anderen Orten des Landes bzw. in jedem anderen
Land Niederlassungen oder Filialen eröffnen. Wenn der Alleinige Geschäftsführer bzw. der Rat der Geschäftsführung der
Gesellschaft nach eigenem Ermessen der Ansicht ist, dass außerordentliche Ereignisse politischer oder militärischer Art
eingetreten sind bzw. unmittelbar bevorstehen und dass diese Ereignisse geeignet sind, den normalen Geschäftsablauf der
Gesellschaft an ihrem Sitz bzw. die problemlose Kommunikation zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland zu
gefährden, kann der Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis die außergewöhnlichen Umstände
vollständig beseitigt wurden. Diese vorübergehenden Maßnahmen haben jedoch keinerlei Auswirkung auf die Nationalität
der Gesellschaft, die trotz der Verlegung ihres Sitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Stammkapital - Geschäftsanteile

Art. 6. Das Stammkapital wird festgesetzt auf eine Million fünfhundertzweiundsechzigtausendfünfhundert Euro (EUR

1.562.500,-), verteilt auf zweiundsechzigtausendfünfhundert (62.500) Geschäftsanteile mit einem Wert von je fünfund-
zwanzig (EUR 25,-) Euro.

Jeder Geschäftsanteil verleiht bei den Beratungen der ordentlichen und außerordentlichen Gesellschafterversamm-

lungen eine Stimme.

Art. 7. Das Stammkapital kann jederzeit verändert werden, wenn sich eine Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens

drei Viertel des Stammkapitals vertreten, darauf verständigt.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt für jeden Geschäftsanteil nur einen Eigentümer an. Inhaber von Geschäftsanteilen zur

gesamten Hand sind gehalten, sich gegenüber der Gesellschaft durch ein und dieselbe Person vertreten zu lassen.

Art. 9. Die Geschäftsanteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Die Abtretung von Geschäftsanteilen

unter Lebenden bedarf der Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung, die dieser Übertragung mit einer min-
destens drei Vierteln des Stammkapitals entsprechenden Mehrheit zustimmen muss.

Im Falle des Todes eines Gesellschafters können dessen Geschäftsanteile nur dann an Nichtgesellschafter abgetreten

werden, wenn die übrigen Gesellschafter, die drei Viertel des Stammkapitals der überlebenden Gesellschafter innehaben,
in einer Gesellschafterversammlung hierzu ihre Zustimmung erteilt haben. Im letztgenannten Fall ist jedoch die Zustim-
mung nicht erforderlich, wenn die Anteile entweder an Verwandte in aufsteigender oder absteigender Linie oder an den
überlebenden Ehegatten übertragen werden.

Art. 10. Der Fortbestand der Gesellschaft bleibt von Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines der

Gesellschafter unberührt.

Art. 11. Gläubiger, Anspruchsberechtigte oder Erben können unter keinen Umständen Güter oder Unterlagen der

Gesellschaft amtlich versiegeln lassen.

C. Management

Art. 12. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, die nicht Gesellschafter sein müssen,

geführt. Alle Handlungsvollmachten, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung den Gesellschaftern
vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Alleinigen Geschäftsführers oder, falls die Gesellschaft durch mehr als
einen Geschäftsführer verwaltet wird, in die des Rats der Geschäftsführung, der alle Befugnisse erhält, um sämtliche
Handlungen und Geschäfte zu tätigen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck der Gesellschaft in Einklang
stehen.

Die Bestellung des(r) Geschäftsführer(s) erfolgt durch die Gesellschafterversammlung, die Zahl und Dauer des Mandats

des(r)  Geschäftsführer(s)  festlegt  und,  falls  mehrere  Geschäftsführer  bestellt  werden,  jeden  Geschäftsführer  als  Ge-
schäftsführer A oder Geschäftsführer B einstuft.

Die Gesellschaft geht durch die Unterschrift ihres Alleinigen Geschäftsführers unter allen Umständen rechtsgültige

Verpflichtungen ein.

Wenn es mehrere Geschäftsführer gibt, obliegt die Verwaltung der Gesellschaft einem geschäftsführenden Rat, dessen

Mitglieder nicht unbedingt Gesellschafter sein müssen und der aus einem oder mehreren Geschäftsführern A und einem
oder mehreren Geschäftsführern B besteht.

31040

Die Gesellschaft geht Dritten gegenüber in jedem Falle rechtsverbindliche Verpflichtungen ein, wenn wenigstens ein

Geschäftsführer A und wenigstens ein Geschäftsführer B gemeinsam unterzeichnen.

Es ist möglich, einem oder mehreren Vertretern, die Gesellschafter sein können oder nicht, besondere und auf spe-

zifische Aufgaben begrenzte Befugnisse durch den Alleinigen Geschäftsführer bzw., wenn es mehr als einen Geschäfts-
führer  gibt,  den  geschäftsführenden  Rat  der  Gesellschaft  bzw.  durch  die  gemeinsame  Unterschrift  wenigstens  eines
Geschäftsführers A und wenigstens eines Geschäftsführers B zu übertragen.

Die Geschäftsführer können jederzeit uneingeschränkt ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und ohne Vorliegen von

Gründen abberufen werden.

Art. 13. Der Rat der Geschäftsführung wählt unter den Geschäftsführern A einen Vorsitzenden und kann unter den

Geschäftsführern B einen stellvertretenden Vorsitzenden bestimmen. Er kann weiterhin einen Schriftführer bestellen, der
nicht Geschäftsführer sein muss und mit der Erstellung der Sitzungsprotokolle des Rats der Geschäftsführung betraut
wird.

Gegenüber Dritten hat der Rat der Geschäftsführung weitestgehende Befugnisse, um in jedem Falle im Namen der

Gesellschaft tätig zu werden und sämtliche Handlungen und Geschäfte, die mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang
stehen, genehmigen zu lassen.

Der Rat der Geschäftsführung tritt auf Einladung des Vorsitzenden oder zweier Geschäftsführer an dem Ort zusammen,

der in der Einladung genannt ist. Der Vorsitzende sitzt allen Sitzungen des Rats der Geschäftsführung vor; in seiner
Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführung mit der Mehrheit der bei der Sitzung Anwesenden einen anderen Ge-
schäftsführer bestimmen, damit dieser den Sitzungsvorsitz pro tempore wahrnimmt.

Alle Geschäftsführer erhalten für sämtliche Sitzungen des Rats der Geschäftsführung mindestens vierundzwanzig Stun-

den  vor  dem  geplanten  Sitzungstermin  eine  schriftliche  Einladung,  es  sei  denn,  es  handelt  sich  um  eine  dringliche
Angelegenheit. In diesem Falle sind in der Einladung die Art der Dringlichkeit und die Gründe für die dringliche Sitzung
anzugeben. Eine schriftliche Einladung ist nicht notwendig, wenn alle Mitglieder des Rats der Geschäftsführung der Ge-
sellschaft bei der Sitzung anwesend oder vertreten sind und sie erklären, dass sie angemessen informiert wurden und
umfassende Kenntnis der Tagesordnung der Sitzung haben. Es ist außerdem möglich, auf eine schriftliche Einladung zu
verzichten, wenn alle Geschäftsführer schriftlich, einschließlich per Fax bzw. mit jeglichem anderen elektronischen Kom-
munikationsmittel ihre Zustimmung hierzu erteilt haben. Eine Sitzung des Rats der Geschäftsführung, die zu einem Termin
und an einem Ort stattfindet, die in einem früheren Beschluss des Rats der Geschäftsführung festgelegt worden sind,
erfordert keine gesonderte Einladung.

Vorbehaltlich des Artikels 13, Absatz 8, kann jeder Geschäftsführer sich bei jeder Sitzung des Rats der Geschäftsführung

vertreten lassen, indem er schriftlich, einschließlich per Fax bzw. mit jeglichem anderen elektronischen Kommunikati-
onsmittel, einen anderen Geschäftsführer als seinen Beauftragten bestimmt. Ein Geschäftsführer kann mehrere seiner
Kollegen vertreten.

Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rats der Geschäftsführung per Telefonzuschaltung, Videokonferenz

oder mithilfe ähnlicher Kommunikationsmittel, die es allen Sitzungsteilnehmen ermöglichen, sich gegenseitig zu hören,
teilnehmen. Die Sitzungsteilnahme über diese Mittel steht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung gleich. Die
Beratungen oder Handlungen des Rats der Geschäftsführung haben nur dann Gültigkeit, wenn mindestens die Mehrheit
der Geschäftsführer und mindestens ein Geschäftsführer A und ein Geschäftsführer B bei der Sitzung des Rats der Ge-
schäftsführung anwesend sind oder sich dort vertreten lassen. Beschlüsse werden mit der Stimmenmehrheit der bei der
Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst, jedoch muss jeder Beschluss mindestens von einem Ge-
schäftsführer A und einem Geschäftsführer B gebilligt werden.

Der Rat der Geschäftsführung kann Beschlüsse einstimmig im Umlaufverfahren fassen, indem die Zustimmung mittels

einem oder mehrerer Schreiben, einschließlich durch ein schriftlich zu bestätigendes Fax oder mit jedem anderen elekt-
ronischen Kommunikationsmittel erteilt wird, wobei der gesamte schriftliche Vorgang als Protokoll zum Nachweis der
getroffenen Entscheidung dient.

Die Geschäftsführer treten so oft zu einem Rat der Geschäftsführung zusammen wie es das Wohl der Gesellschaft

erfordert. Die Geschäftsführer treffen sich mindestens viermal pro Jahr zu einem Rat der Geschäftsführung in Luxemburg,
wobei soweit wie möglich die persönliche Anwesenheit jedes Geschäftsführers bei diesen Sitzungen des Rats der Ge-
schäftsführung als vereinbart gilt.

Art. 14. Die Protokolle aller Sitzungen des Rats der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden bzw. in seiner Ab-

wesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern, von denen einer ein Geschäftsführer A
und einer ein Geschäftsführer B sein muss, unterschrieben. Abschriften oder Auszüge von Protokollen, die vor Gericht
oder andernorts verwendet werden sollen, sind vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern, von denen einer ein
Geschäftsführer A und einer ein Geschäftsführer B sein muss, zu unterschreiben.

Art. 15. Der Tod eines Geschäftsführers oder sein aus welchen Gründen auch immer erfolgter Rücktritt haben nicht

die Auflösung der Gesellschaft zur Folge.

31041

Art. 16. Der oder die Geschäftsführer geht (gehen) in Ausübung seiner (ihrer) Funktion keinerlei persönliche Ver-

bindlichkeit  in  Bezug  auf  seine  (ihre)  regelmäßig  im  Namen  der  Gesellschaft  eingegangenen  Verpflichtungen  ein.  Als
einfache(r) Beauftragte(r) ist (sind) er (sie) lediglich für die Ausführung seines (ihres) Auftrags verantwortlich.

Soweit es das luxemburgische Recht zulässt, werden die Geschäftsführer und weiteren Bevollmächtigten der Gesell-

schaft sowie alle Personen, denen gemäß Artikel 12, Absatz 6 dieser Satzung rechtswirksam Zeichnungsvollmacht erteilt
worden ist, aus den Vermögenswerten der Gesellschaft für sämtliche Kosten, Aufwendungen, Verluste, Schäden und
Ausgaben entschädigt, die sie im Zusammenhang mit jeglichen Rechtssachen, Klagen, Prozessen und Verfahren zu über-
nehmen bzw. zu tragen haben, an denen sie aufgrund ihrer derzeitigen oder vergangenen Rechtsstellung als Geschäfts-
führer, Bevollmächtigte oder Beauftragte der Gesellschaft beteiligt sind, und zwar wegen sämtlicher durch die Gesellschaft
getätigten Geschäfte, abgeschlossenen Verträge bzw. jeder durchgeführten oder unterlassenen Handlung oder Maßnahme,
an denen sie in Ausübung ihrer Pflichten Anteil hatten, es sei denn es handelt sich um Schäden und Ausgaben, die auf
grobe Fahrlässigkeit oder eine arglistige Pflichtverletzung zurückzuführen sind. Die Entschädigung erfolgt in jedem Falle
unbeschadet sämtlicher anderweitiger Rechte, auf die diese Personen Anspruch haben.

Soweit es das luxemburgische Recht zulässt, und außer in den Fällen, die im Artikel 59, Absatz 2 des Gesetzes vorge-

sehen sind, ist ein Geschäftsführer weder haftbar zu machen für Handlungen, Versäumnisse oder Pflichtverletzungen der
anderen Geschäftsführer bzw. jeglichen Verlust oder Schaden, der aufgrund einer fehlerhaften Einschätzung oder eines
Versehens ihrerseits entstanden ist, noch für sämtliche anderen Verluste, Schäden oder irgendwie geartete Nachteile, die
in Ausübung seines Auftrags entstehen können, es sei denn diese sind im Ergebnis oder ursächlich hervorgerufen durch
grobe Fahrlässigkeit oder eine arglistige Pflichtverletzung, die ihm zur Last gelegt werden kann.

D. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafters - Kollektive Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den kollektiven Entscheidungen teilnehmen, unabhängig davon wie viele Ge-

schäftsanteile er hält. Jeder Gesellschafter verfügt über eine Stimmenzahl, die der Zahl der Geschäftsanteile entspricht,
die er besitzt oder vertritt.

Art. 18. Kollektive Entscheidungen sind nur dann rechtsgültig getroffen, wenn sie mindestens von einer Zahl von

Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals vertreten, gebilligt worden ist.

Die Satzung kann nur geändert werden, wenn eine Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Stammkapitals

vertreten, eine solche Entscheidung trifft.

Art. 19. Der Alleinige Geschäftsführer übt diejenigen Vollmachten aus, welche die Bestimmungen des Abschnitts XII

des Gesetzes für die Gesellschafterversammlung vorsehen.

Falls die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig nicht überschreitet, können die Beschlüsse der Gesellschafter mittels

Umlaufbeschlussverfahren getroffen werden. Die Gesellschafter werden schriftlich beteiligt und geben ihre Stimme da-
durch ab, dass sie den Umlaufbeschluss unterzeichnen. Die Unterschriften der Gesellschafter können auf einem gemein-
samen Dokument oder auf mehreren identischen Abschriften, die als Urschriften des Beschlusses ausgewiesen sind, per
Fax oder mit jedem anderen elektronischen Kommunikationsmittel geleistet werden.

Art. 20. Die Gesellschafter können von jedem Geschäftsführer der Gesellschaft zu einer Versammlung geladen oder

befragt werden. Der Alleinige Geschäftsführer bzw. gegebenenfalls der Rat der Geschäftsführung muss die Gesellschafter
auf Antrag einer Mehrheit der Gesellschafter, die mehr als der Hälfte des Stammkapitals der Gesellschaft vertritt, laden
oder befragen.

Die Gesellschafter werden schriftlich geladen oder befragt, sei es urschriftlich, sei es per Fax oder mit jedem anderen

Mittel der elektronischen Kommunikation.

Alle Gesellschafter erhalten für sämtliche Gesellschafterversammlungen mindestens acht (8) Tage vor dem festgesetz-

ten Versammlungstermin eine schriftliche Einladung, es sei denn, es handelt sich um eine dringliche Angelegenheit. In
diesem Falle ist in der Einladung zu dieser Versammlung anzugeben, um welche dringlichen Umstände es sich handelt.

Die Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu dem Zeitpunkt statt, die in den jeweiligen Einladungen

zu den Versammlungen angegeben sind.

Falls alle Gesellschafter der Gesellschaft bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und sich

selbst als ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung der Versammlung als ausreichend informiert betrachten,
kann die Versammlung ohne vorherige Einladung abgehalten werden.

Ein Gesellschafter kann an jeder Gesellschafterversammlung der Gesellschaft teilnehmen, indem er eine andere Person

(Gesellschafter oder nicht) in Schriftform entweder urschriftlich oder par Fax oder mit jedem anderen Mittel der elekt-
ronischen Kommunikation als Beauftragten benennt.

Kollektive Entscheidungen gelten nur dann als rechtsgültig angenommen, wenn sie von einer Zahl von Gesellschaftern

gebilligt wurden, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals halten. Wenn dieses Quorum bei der ersten Versammlung
oder der ersten schriftlichen Befragung nicht erreicht wird, werden die Gesellschafter ein zweites Mal per Einschreiben
geladen bzw. befragt. Die Entscheidungen werden dann mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen angenommen ohne
Berücksichtigung des Anteils des vertretenen Stammkapitals.

Beschlüsse mit dem Ziel der Satzungsänderung oder der Auflösung und Abwicklung der Gesellschaft können nur mit

der (zahlenmäßigen) Mehrheit der Gesellschafter angenommen werden, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals

31042

der Gesellschaft halten. Die Mehrheit kann jedoch in keinem Falle einen Gesellschafter zwingen, seine Beteiligung an der
Gesellschaft zu erhöhen.

Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft ausschließlich einstimmig ändern.

E. Geschäftsjahr - Bilanz - Dividendenausschüttung

Art. 21. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember jedes Jahres.

Art. 22. Jedes Jahr am einunddreißigsten Dezember erfolgt der Kontenabschluss, und der Alleinige Geschäftsführer

bzw. der Rat der Geschäftsführung erstellt ein Vermögensverzeichnis mit Angabe der Aktiva und Passiva der Gesellschaft.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Vermögensverzeichnis und die Bilanz nehmen.

Art. 23. Vom Nettogewinn werden 5 % (fünf Prozent) zur Bildung eines Rücklagefonds entnommen, bis dieser 10 %

(zehn Prozent) des Stammkapitals erreicht hat. Der Rechnungsüberschuss steht der Gesellschafterversammlung zur freien
Verfügung.

Art. 24. Der Alleinige Geschäftsführer bzw. der Rat der Geschäftsführung ist berechtigt, Abschlagsdividenden auszu-

schütten, wenn die notwendigen Finanzmittel für eine solche Ausschüttung verfügbar sind und folgende Bedingungen
erfüllt sind:

(i) der Alleinige Geschäftsführer bzw. der Rat der Geschäftsführung fertigt eine Kontenaufstellung oder ein Vermö-

gensverzeichnis oder einen Bericht an;

(ii) diese Kontenaufstellung, dieses Vermögensverzeichnis bzw. dieser Bericht weisen für eine Ausschüttung ausrei-

chende Gewinne und andere Rücklagen aus (einschließlich Emissionsagio); wobei als vereinbart gilt, dass der auszuschüt-
tende Betrag den seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres realisierten Gewinn, erhöht um den Gewinnvortrag und die
ausschüttbaren Rücklagen, jedoch gemindert um den Verlustvortrag und die Summen, die in die gesetzliche Rücklage
fließen, nicht überschreiten darf;

(iii) die Entscheidung, Abschlagsdividenden zu zahlen, wird von der Gesellschafterversammlung gebilligt; und
(iv) es wurde Gewissheit erlangt, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft nicht gefährdet sind.
Wenn nach Abschluss des Geschäftsjahres der zur Ausschüttung verfügbare Betrag geringer ausfällt als der in Form

einer Abschlagsdividende ausgeschüttete Betrag, sind die Gesellschafter verpflichtet, den Unterschiedsbetrag an die Ge-
sellschaft zurückzuzahlen.

F. Auflösung - Abwicklung

Art. 25. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidator(en), der

(die) Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein kann (können) und von der Gesellschafterversammlung benannt wird
(werden), welche dessen (deren) Handlungsvollmachten und Vergütung festlegt. Der bzw. die Liquidator(en) erhalten
weitestgehende Vollmachten zur Realisierung der Aktiva und zur Begleichung der Passiva der Gesellschaft.

Die Aktiva werden nach Abzug der Passiva zwischen den Gesellschaftern proportional zu den von ihnen gehaltenen

Geschäftsanteilen an der Gesellschaft aufgeteilt.

Art. 26. Im Hinblick auf alle Fragen, die nicht in dieser Satzung geregelt sind, werden die Gesellschafter auf die Be-

stimmungen des Gesetzes verwiesen.

<i>Frais

Les dépenses, coûts et honoraires qui incombent à la Société du fait de cet acte s'élèvent approximativement à deux

mille six cents (2.600,-) euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Sur demande de la comparante, l'acte est rédigé en français suivi d'une traduction allemande. En cas de divergences

entre la version française et la version allemande, la version française fera foi.

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, le mandataire a signé ensemble avec nous, le notaire,

l'original du présent acte.

Signé: B. Masson, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2007, LAC/2007/43248. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008027362/5770/472.
(080027433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

31043

Farid Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 18.621.

La société FINDI S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à

Luxembourg sous le numéro B 107.315, nommée administrateur en date du 17 octobre 2005, a désigné Madame Nicole
Thirion, née le 5 décembre 1957, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire
de l'an 2010.

La société LOUV S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à

Luxembourg sous le numéro B 89.272, nommée administrateur en date du 17 octobre 2005, a désigné Madame Isabelle
Schul, née le 30 janvier 1968, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de
l'an 2010.

La société MADAS S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à

Luxembourg sous le numéro B 107.316, nommée administrateur en date du 17 octobre 2005, a désigné Madame Françoise
Dumont, née le 18 novembre 1964, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire
de l'an 2010.

Luxembourg, le 19 septembre 2007.

FINDI S.à r.l. / LOUV S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
N. Thirion / I. Schul
<i>Représentant Permanent / Représentant Permanent

Référence de publication: 2008027441/795/29.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN04148. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080026954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

Perfin Invest S.A. Holding, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 31.867.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 28 janvier 2008,

que:

Sont réélus Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre

2007:

- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant professionnellement au 25, avenue de la Liberté, L-1931

Luxembourg,

- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant professionnellement au 25, avenue de

la Liberté, L-1931 Luxembourg,

- Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l'Institut Commercial de Nancy, demeurant professionnellement au 25, avenue

de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg

Luxembourg, le 28 janvier 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008027468/802/25.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2008, réf. LSO-CN02791. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

31044

Fluid Movement Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 53.501.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 11 avril 2007

- Les démissions des sociétés DMC Sàrl, Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, avec siège social

au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, FINDI Sàrl, Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, avec
siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et LOUV Sàrl, Société, à Responsabilité Limitée de droit lu-
xembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 de leurs mandats d'Administrateurs sont acceptées.

- Monsieur Pierre Mestdagh, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Lu-

xembourg, Madame Catherine Pisvin, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg et Monsieur Benoît Parmentier, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey,
L-2086 Luxembourg, sont nommés nouveaux Administrateurs en leur remplacement. Leur mandat viendra à échéance
lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

Luxembourg, 1 

er

 mars 2007.

Certifié sincère et conforme
<i>FLUID MOVEMENT INVESTMENT S.A.
P. Mestdagh / B. Parmentier
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008027444/795/24.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2008, réf. LSO-CN02271. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080026942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

Ultimo Sop S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 123.580.

In the year two thousand and seven, on the eighteenth of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ULTIMO SOP S.A., a société anonyme, established

in Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 123.580, incorporated by deed enacted on the 21st of December
2006, published in the Luxembourg Mémorial C number 395 of the 17th March 2007, the articles of association of which
have been amended for the last time by a deed of Maître Joseph Elvinger, prenamed, dated on the 5th of April 2007, not
yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company).

The meeting is presided by Hubert Janssen, jurist, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Rachel Uhl, jurist, residing professionally

in Luxembourg. The chairman declared and requested the notary to act:

I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.

II.- As appears from the attendance list, the 25,200 (twenty-five thousand two hundred) shares representing the whole

capital of the Company are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Decision to put the company into liquidation;
2. Appointment of the Liquidator;
3. Definition of the powers of the Liquidator;
4. Discharge to the Directors and to the Statutory Auditor;
5. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to put the company into liquidation.

31045

<i>Second resolution

The meeting appoints as liquidator: TRUST AND ACCOUNTING SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., established in

L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange.

All powers are granted to the liquidator to represent the company for all operation being a matter of liquidation

purpose to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the company to the shareholders
in proportion to their shareholding, in kind or in cash.

The said person may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all

either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case
arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and rescissory actions, of all registrations, entries,
garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of
mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative
payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions,
and renounce remedies at law or acquired rights of prescription. Third resolution

The meeting decides to give full discharge to the members of the Board of Directors and the Statutory Auditor of the

Company for the accomplishment of their mandate unless if the liquidation lets appear faults in the execution of their
duty.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French texts, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ULTIMO SOP S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro
123580, constituée suivant acte reçu le 21 décembre 2006 publié au Mémorial C numéro 395 du 17 mars 2007 (la
«Société»), dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par un acte du notaire instrumentaire en date du 5 avril 2007,
non encore publié au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Rachel Uhl, juriste, demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les 25.200 (vingt-cinq mille deux cent) actions représentant l'intégralité

du capital social, sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de la mise en liquidation de la société;
2. Nomination d'un liquidateur;
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur;
4. Décharge donnée aux directeurs et à l'auditeur statutaire;
5. Divers.
Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée nomme liquidateur: TRUST AND ACCOUNTING SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social

à L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange.

31046

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de

la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant

meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-
pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de donner décharge aux membres du Conseil d'Administration et au Commissaire aux Comptes

de la Société, sauf si la liquidation fait apparaître des fautes dans l'exécution de tâches qui leur incombaient.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est

en langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2007, Relation: LAC/2007/5625. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008027330/211/110.
(080027665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

"1" Hotels &amp; Residences, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 131.374.

Par résolution signée en date du 20 décembre 2007, l'associé unique a nommé Monsieur Franck Hebrard, avec adresse

au 6, rue Laval, F-92210 Saint Cloud, France, en tant que gérant avec effet au 14 décembre 2007 et pour une durée
indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008027477/581/15.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04516. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

Zornak Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 63.813.

Il résulte d'un courrier adressé à la société que Monsieur Gilles Malhomme a démissionné de sa fonction d'adminis-

trateur avec effet immédiat.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008027549/1091/13.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN04921. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

31047

Balu Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 62.450.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires et par le conseil d'administration en date du 18 décembre

<i>2007

1. Les mandats d'administrateur, venus à échéance, des sociétés MONTEREY SERVICES S.A., EURO MANAGEMENT

SERVICES S.A. et UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l. n'ont pas été renouvelés.

2. Monsieur Eric Magrini, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 20 avril

1963, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé
comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

3. Monsieur Philippe Toussaint, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 2 septembre 1975, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme adminis-
trateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

4. Monsieur Pietro Longo, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 13 sep-

tembre 1970, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été
nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

5. La société anonyme FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., R.C.S. Luxembourg B 34813, avec siège à L-2714 Lu-

xembourg, 6-12, rue du Fort Wallis, a été reconduite dans son mandat de commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de
l'assemblée générale statutaire de 2013.

6. Monsieur Eric Magrini, pré-qualifié, a été nommé président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BALU HOLDING S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008027467/29/31.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2008, réf. LSO-CN02163. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

Marmara S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 79.143.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 16 novembre 2007

- L'Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Fabio Spadoni, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de
l'exercice 2007.

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à.r.l., ayant son siège

social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, et de LUX KONZERN S.à.r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège
social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes
de l'exercice 2007.

Luxembourg, le 16 novembre 2007.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008027500/655/23.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2008, réf. LSO-CM08631. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

31048

SES Digital Distribution Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 160.680.655,00.

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R.C.S. Luxembourg B 86.167.

EXTRAIT

Il résulte de la fusion par absorption de SES EUROPE, une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège au

L-6815 Château de Betzdorf, par SES, une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège au L-6815 Château de
Betzdorf, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B, sous le numéro 81.267 effective le 28 janvier 2008
que l'entièreté des actions de la société a responsabilité limitée SES DIGITAL DISTRIBUTION SERVICES S.à r.l., avec
siège au L-6815 Château de Betzdorf, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B, sous le numéro 86.167
sont désormais détenues par SES, susmentionnée.

Il résulte donc de la fusion précitée que SES DIGITAL DISTRIBUTION SERVICES S.à r.l. a depuis le 28 janvier 2008,

pour associée unique:

Parts

sociales

SES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128.544.524
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128.544.524

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Betzdorf, le 4 février 2008.

Pour extrait conforme
Un mandataire
M. F. Kayser
<i>Gérant

Référence de publication: 2008027471/1958/29.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN05104. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

Office Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 72.261.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 décembre 2007

- L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Sébastien Schaack, employé privé, avec

adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, et ce avec effet au 20 septembre 2007.

- L'Assemblée nomme en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Fabio Spadoni, employé privé,

ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui
statuera sur les comptes de l'exercice 2007.

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Michele Antonini, administrateur de sociétés, avec

adresse professionnelle 2, via Marconi in CH-6901 Lugano et de LUX BUSINESS MANAGEMENT Sàrl, ayant son siège
social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES
S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui
statuera sur les comptes de l'exercice 2007.

Luxembourg, le 14 décembre 2007.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008027505/655/25.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2008, réf. LSO-CN02263. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

31049

Matulux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Louis Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 92.236.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 septembre 2007

L'assemblée prend acte de la démission, intervenue ce jour, de W.M.A., WORLD MANAGEMENT ASSISTANCE, S.à

r.l., avec siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1 

er

 , inscrite au registre de commerce et des sociétés

sous le numéro B 65.434 de ses fonctions de commissaire aux compte.

L'assemblée décide de nommer la société COMMISSAIRE AUX COMPTES S.A., avec siège social à L-4276 Esch sur

Alzette, 14, rue Pasteur, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 131.410 aux fonctions de
commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée qui se tiendra en 2010.

L'assemblée prend acte de la démission, intervenue ce jour, de Monsieur Pletschette François, demeurant profession-

nellement 36, rue Emile Mayrisch à L-4240 Esch Sur Alzette, de ses fonctions d'administrateur.

L'assemblée décide de nommer Monsieur Francis Romano, demeurant professionnellement 36, rue Emile Mayrisch à

L-4240 Esch Sur Alzette, aux fonctions d'administrateur. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée qui se tiendra
en 2010.

Esch-sur-AIzette, le 18 septembre 2007.

N. Meisch / D. Deumer / L. Weber
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Référence de publication: 2008027472/597/24.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04539. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

Baccarat Hotels &amp; Residences, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 131.373.

Par résolution signée en date du 20 décembre 2007, l'associé unique a nommé Monsieur Franck Hebrard, avec adresse

au 6, rue Laval, F-92210 Saint Cloud, France, en tant que gérant avec effet au 14 décembre 2007 et pour une durée
indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008027478/581/15.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04517. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

TPL Real Estate Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 7.550.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 128.733.

Par résolution signée en date du 22 novembre 2007, les associés ont nommé Madame Peggy Murphy, avec adresse

professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant que gérant avec effet immédiat et pour une durée
indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2008.

Référence de publication: 2008027481/581/15.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04523. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

31050

Elite Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 108.087.

Lors de l'Assemblée Générale Annuelle reportée tenue en date du 28 décembre 2007, les actionnaires ont pris les

décisions suivantes:

1. de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
- Xavier Pauwels avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Nicholas Turner, avec adresse à «Little Dellows», Dellows Lane, Ugley, CM22 6HN Herts, Royaume-Uni
- Alexander Shivananda, avec adresse au 3-5, Montague Close, Minerva House, SE1 9DH Londres, Royaume-Uni
pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels de

l'exercice se clôturant au 31 décembre 2007 et qui se tiendra en 2008.

2. de renouveler le mandat de commissaire de KPMG AUDIT S.à r.l., ayant son siège social au 31, allée Scheffer, L-2520

Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes
annuels de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2007 et qui se tiendra en 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008027482/581/22.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04505. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

ELH International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 647.600,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 103.294.

Par résolution signée en date du 31 décembre 2007, les associés ont pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Monsieur Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant C avec effet immédiat.

- Nomination de Monsieur Philippe Leclercq, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg, en tant que gérant C avec effet au 1 

er

 janvier 2008 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008027485/581/17.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04506. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

Advanced Technics Properties Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 33.384.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Madame Isabelle Schul, administrateur. Cette
dernière assumera cette fonction pendant la durée de son mandat.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2007.

I. Schul / S. Baert
<i>Administrateur, Présidente du Conseil d'Administration / Administrateur

Référence de publication: 2008027526/795/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2008, réf. LSO-CM07581. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

31051

SOF-VII European Hotel Holdings III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 130.044.

Par résolution signée en date du 22 janvier 2008, les associés ont nommé Monsieur Franck Hebrard, avec adresse au

6, rue Laval, F-92210 Saint Cloud, France, en tant que gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008027488/581/14.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04509. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080027550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

Vericom S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 51.203.

<i>Extrait des résolutions prises a l'assemblée générale ordinaire tenue le 20 décembre 2006

<i>Démission d'un administrateur

- YVISA SARL

<i>Nomination d'un nouvel administrateur

Son mandat prendra fin au terme de celui de son prédécesseur, c'est-à-dire lors de l'assemblée générale ordinaire qui

se tiendra en l'an 2012

- Madame Géraldine Lopez, née le 8 novembre 1978 à Oloron-Sainte-Marie demeurant au 13, avenue du Bois, L-1251

Luxembourg

<i>Démission du commissaire

La démission de SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE SARL au poste de commissaire.

<i>Nomination d'un nouveau commissaire

Est nommée au poste de commissaire:
- FIDAL INTERNATIONAL S.A. Level 3, Alexander House, 35 Cibercity, Ebène, Mauritius RCS Iles Maurice 65637
Son mandat prendra fin au terme de celui de son prédécesseur, c'est-à-dire lors de l'assemblée générale ordinaire qui

se tiendra en l'an 2012.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 février 2008.

Pour Extrait
Signature

Référence de publication: 2008027489/1185/29.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04730. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

Wezen Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 136.227.

STATUTS

L'an deux mille huit, le premier février.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

31052

La société RINCONADA HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social à Vashiotis Business Center, 1, lakovou Tompazi

street, CY-3107 Limassol, Chypre,

ici  représentée  par  Monsieur  Michael  Zianveni,  juriste,  domicilié  professionnellement  au  18,  rue  de  l'Eau,  L-1449

Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Limassol, le 29 janvier 2008.
Ladite procuration paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte pour être déposée auprès des autorités d'enregistrement.

Laquelle comparante, par son mandataire, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle va constituer

comme actionnaire unique:

Art. 1 

er

  . Il est formé une société anonyme sous la dénomination de WEZEN INVESTMENTS S.A..

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité
de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale

des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut également s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet

identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter,
ainsi que procéder à l'acquisition, la détention, l'exploitation, le développement et la mise en valeur de tous biens immo-
biliers, terrains à bâtir y compris.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trente et une (31) actions d'une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à cent mille euros (EUR 100.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d'émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l'acte du 1 

er

 février 2008 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui

concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n'existerait pas, à cette
date, d'engagement de la part du conseil d'administration en vue de la souscription;

- de fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d'arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations

effectives du capital et enfin;

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

31053

Le  capital  social  de  la  société  peut  être  augmenté  ou  diminué  en  une  ou  plusieurs  tranches  par  une  décision  de

l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5 . La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme

d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d'administration élit en son sein son président.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs
auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'admi-
nistration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante

en cas de partage des voix.

La société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 29 avril à 17.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2008.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2009.

<i>Souscription et libération

Toutes les actions ont été entièrement souscrites par la comparante et libérées en espèces de sorte que le montant

de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

31054

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille huit cents (1.800,-
EUR) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l'instant la comparante préqualifiée, représentant l'intégralité du capital social, s'est constituée en assemblée gé-

nérale extraordinaire à laquelle elle se reconnaît dûment convoquée, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, elle a pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié profession-

nellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

b) Monsieur Michael Zianveni, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte - France et domicilié professionnellement au 18,

rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

c) Monsieur Sébastien Graviere, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy - France et domicilié professionnellement au 18,

rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

d) Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié professionnel-

lement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES S.A.R.L., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée

au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n° B 79327.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l'an 2013.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous notaire

le présent acte.

Signé: M. Zianveni, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2008, LAC/2008/5583. — Reçu 155 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008027490/5770/156.
(080027070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

Morgan Stanley Global Reinsurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 33.329.

<i>Extrait des résolutions du conseil d'administration prises par vote circulaire en date du 12 décembre 2007

«Nomination de AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A., 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg,

en remplacement de M. Silvester Poensgen, en tant que Dirigeant Agréé conformément à l'article 94 (3) de la loi du 6
décembre 1991 sur les sociétés d'assurance et de réassurance telle que modifiée.»

<i>Pour la société
AIML
<i>Dirigeant Agréé
Signature

Référence de publication: 2008027491/682/17.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2008, réf. LSO-CN01721. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

31055

ARIC Participation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 123.585.

Par la présente, je démissionne avec effet au 31 décembre 2007 de mon mandat d'administrateur, de la société ARIC

PARTICIPATION S.A.

Faite à Luxembourg, le 2 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008027493/1005/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2008, réf. LSO-CN00965. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080027419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

NGI, Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 64.060.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 novembre 2007

Le Conseil d'Administration a pris note des décisions suivantes:
1) NUTAN (MANAGEMENT) S.A. en date du 21 août 2007 a désigné Monsieur Michel E. Raffoul, Managing Director,

ayant son adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, en tant que son représentant per-
manent au Conseil d'Administration de NGI S.A.

2) NAIRE (MANAGEMENT) S.A. en date du 21 août 2007 a désigné Madame Catherine Koch, General Manager, ayant

son adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, en tant que son représentant permanent
au Conseil d'Administration de NGI S.A.

Luxembourg, le 21 janvier 2008.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008027494/1005/20.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2008, réf. LSO-CN00962. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

Argomar Oil Group Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 94.534.

RECTIFICATIF

Il est porté à la connaissance de tous qu'un oubli a eu lieu dans l'extrait des résolutions prises lors de l'assemblée

générale ordinaire du 25 octobre 2007 de la société sous rubrique (extrait enregistré à Luxembourg le 10 janvier 2008,
référence  LSO  CM/03421  et  déposé  au  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  le  17  janvier  2008  sous  le  n 

o

LO80008385.05).

En effet, l'Assemblée a aussi renouvelé le mandat d'administrateur de Monsieur Vitaly Sepiashvili, administrateur de

sociétés, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de
l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2008.

Luxembourg, le 21 janvier 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008027504/655/22.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2008, réf. LSO-CN02272. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

31056

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Document Outline

"1" Hotels &amp; Residences, S.à r.l.

Advanced Technics Properties Holding S.A.

Argomar Oil Group Holding S.A.

ARIC Participation S.A.

Association Islamique Le Juste Milieu (AI Wassat) asbl

Baccarat Hotels &amp; Residences, S.à r.l.

Balu Holding S.A.

Clic Clac International S.A.

Cosmopolitan Assets S.A.

Cosmopolitan Assets S.A.

Electricité Reisch S.A.

ELH International S.à r.l.

Elistart S.A.

Elite Holding S.A.

Epoque S.à r.l.

European Retail Income Venture II S.C.A.

European Retail Income Venture S.C.A.

European Retail Income Venture S.C.A.

European Retail Venture II S.A.

Farid Holding S.A.

FDV II Participation Company S.A.

Fiduciaire de Windhof S.à r.l.

Floria S.A.

Fluid Movement Investment S.A.

Herford Luxembourg Company II S.à.r.l.

Kaiserkarree S.à r.l.

Kopstal Real Estate S.E.

Kymco Lux S.A.

La communauté des lituaniens au Luxembourg

LuxCo 74 S.à r.l.

Lux-World Fund Advisory S.A. Holding

Marmara S.A.

Matulux S.A.

Mondea Investments S.A.

Moonraker

Morgan Stanley Global Reinsurance S.A.

My Tego S.à r.l.

NGI

Office Investments S.A.

Ostia S.A.

Perfin Invest S.A. Holding

Rosneft Holdings Ltd S.A.

RP S.à r.l.

RP SP I S. à r.l.

Rumba S.A.

Semeraro Real Estate Lux S.A.

SES Digital Distribution Services S.à r.l.

Shaftesbury Asset Management (Luxembourg) S.A.

SOF-VII European Hotel Holdings III, S.à r.l.

Sport Management &amp; Entertainment S.A.

Thurloe Holdings S.à r.l.

TPL Real Estate Investments S.à r.l.

Ultimo Sop S.A.

United Financial Holding S.A.

Veolia Propreté Luxembourg S.à r.l.

Vericom S.A.

Video Holdings S.A.

Wezen Investments S.A.

Zornak Investments S.A.