MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 642

14 mars 2008

SOMMAIRE

AD-Corner S.A. en abrégé ADC . . . . . . . . .

30815

Base Investments Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . .

30805

BRE/Europe 4-B S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

30790

Consilium S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30789

Efisia Investments Holding S.A.  . . . . . . . . .

30800

Efisia Investments SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . .

30800

EPP Bezons (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

30810

Ever Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30792

Famelux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30790

Financière Home Invest S.A.  . . . . . . . . . . . .

30804

Financière Home Invest S.A.  . . . . . . . . . . . .

30805

Financière Home Invest S.A.  . . . . . . . . . . . .

30805

G&A International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

30806

Gramuglia-Boutet S.e.n.c. . . . . . . . . . . . . . . .

30788

International Hospitals Network S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30778

Lucrece S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30816

M3I S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30771

Mars Propco 27 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30811

MF15 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30770

Millipart S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30807

Pyracantha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30813

Pyracantha Spf S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30813

Reales Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30771

Resam Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

30807

Richelieu S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30772

Samora S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30770

Scanprop Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30806

S.I.V.B. S.A. Société Immobilière Villa

Bodson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30806

Tesa Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30772

Tesi International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30799

Verim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30778

White Rock Holdings (Luxembourg) S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30807

Xellent S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30789

30769

MF15 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 127.853.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 25 janvier 2008 que, sur base du contrat de transfert de

parts sociales signé en date du 25 janvier 2008, le Conseil de Gérance a accepté à l'unanimité que les parts sociales de la
société de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

Désignation de l'associé

Nombre

de parts

sociales

MH GERMANY PROPERTY 33 S.à r.l., 12, rue Léon Thyes L-2636 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Luxembourg, le 31 janvier 2008.

F. Walenta
<i>Gérant

Référence de publication: 2008026471/724/22.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN03953. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080026724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Samora S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 114.768.

At the Extraordinary General Meeting of shareholders held at the registered office of the Company on December 7th,

2007, it has been resolved the following:

1. To accept the resignation of Mrs. Nadine Gloesener as director of the company;
2. To accept the resignation of Mr. Mikael Holmberg as director of the company;
3. To accept the resignation of Mr. Gilles Wecker as auditor of the company;
4. To appoint Mr. Gilles Wecker residing 62, rue de Bourgogne, L-1272 Luxembourg, as new director of the company

replacing Mrs. Nadine Gloesener;

5. To appoint Mr. Peter Engelberg residing 17, Op der Tonn, L-6188 Gonderange, Luxembourg as new director of the

company replacing Mrs. Mikael Holmberg;

6. To appoint MODERN TREUHAND S.A. situated 11, boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg as new statutory auditor

of the company replacing Mr. Gilles Wecker.

F. Finnegan / G. Wecker.

Lors de l'Assemblée Extraordinaire des actionnaires tenue le 7 décembre 2007, il a été résolu ce qui suit:
1. D'approuver la démission de Mme. Nadine Gloesener comme administrateur au conseil d'administration;
2. D'approuver la démission de M. Mikael Holmberg comme administrateur au conseil d'administration;
3. D'approuver la démission de M. Gilles Wecker comme commissaire aux comptes de la société;
4. D'élire M. Gilles Wecker demeurant au 62, rue de Bourgogne, L-1272 Luxembourg comme administrateur au conseil

d'administration en remplacement de Mme. Nadine Gloesener;

5. D'élire M. Peter Engelberg demeurant au 17, Op der Tonn, L-6188 Gonderange, Luxembourg comme administrateur

au conseil d'administration en remplacement de M. Mikael Holmberg;

6. D'élire MODERN TREUHAND S.A. située au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg comme commissaire aux

comptes de la société en remplacement de M. Gilles Wecker;

F. Finnegan / G. Wecker.

Référence de publication: 2008027324/1369/32.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2008, réf. LSO-CM09715. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

30770

Reales Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 109.264.

EXTRAIT

Il résulte du contrat de transfert de parts sociales signé en date du 25 janvier 2008 que les parts sociales de la société

de EUR 125,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

Désignation de l'associé

Nombre

de parts

sociales

BlackBurn ESTATES LIMITED, Road Town, Tortola British Virgin Islands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Luxembourg, le 29 janvier 2008.

B. Zech.

Référence de publication: 2008026472/724/19.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN03956. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080026726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

M3I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3543 Dudelange, 24, rue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 125.121.

L'an deux mille huit, le vingt-huit janvier.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1. Monsieur Yvo Merli, employé privé, demeurant à L-2112 Howald, 46B, rue du 9 mai 1944,
2. Monsieur Jean-Pol Incecca, employé privé, demeurant à B-6043 Charleroi, 41, rue Jules Destrée, et
3. Monsieur Vincent Despiegeleer, employé privé, demeurant à B-6500 Barbencon, 14, allée du Parc.
Après avoir constaté qu'ensemble les comparants possèdent toutes les 310 actions de la société M3I S.A. ayant son

siège à L-3543 Dudelange, 24, rue Pasteur, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 125.121,
constituée par acte du notaire Alex Weber, de résidence à Bascharage, en date du 23 février 2007, publié au Mémorial
C numéro 864 du 12 mai 2007 et dont les comparants déclarent que les statuts ont été modifiés pour la dernière fois
aux termes d'une assemblée générale extraordinaire actée par le notaire instrumentaire en date du 25 mai 2007,

et après avoir renoncé à toute forme supplémentaire de convocation, les comparants se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire et ont requis le notaire d'acter comme suit la résolution suivante:

Objet:
L'assemblée décide de supprimer la coordination de chantiers, les études de stabilité et l'ingénierie en bâtiment, de

sorte que l'article 4 des statuts sera libellé comme suit:

« Art. 4. La société a pour objet l'achat, la vente, la transformation et la construction d'immeubles.
La société pourra effectuer toutes les opérations commerciales financières, mobilières ou immobilières se rattachant

directement ou indirectement à son objet social.»

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et résidence, lesdits

comparants ont signé ensemble avec Nous notaire la présente minute.

Signé: Y. Merli, J.-P. Incecca, V. Despiegeleer, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 29 janvier 2008. Relation: CAP/2008/283. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): I. Neu.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Capellen, le 8 février 2008.

C. Mines.

Référence de publication: 2008026862/225/35.
(080027309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

30771

Richelieu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 120.803.

EXTRAIT

Il résulte du contrat de transfert de parts sociales signé en date du 25 janvier 2008 que les parts sociales de la société

de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

Désignation de l'associé

Nombre

de parts

sociales

BlackBurn ESTATES LIMITED, Road Town, Tortola British Virgin Islands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Luxembourg, le 29 janvier 2008.

B. Zech.

Référence de publication: 2008026473/724/19.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN03960. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080026733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Tesa Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 136.275.

STATUTES

In the year two thousand eight, on the first day of February.
Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

1) ASTE HOLDING S.A. having its registered office in L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, (R.C.S. Luxembourg B

134.868),

here represented by two of its directors Mr Albert Aflalo and Mr Patrick Aflalo, company's director, both residing

professionally in Luxembourg, 23, rue Aldringen, who may bind the company by their joint signature.

2) Mr Albert Aflalo, prenamed, in his own name.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I. Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of TESA REAL ESTATE S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any-other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at

the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises in which the corporation has a participating interest any support, loans, advances or
guarantees.

30772

The corporation may engage in any transactions involving immovable and movable property. The corporation may

acquire, transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location. The corporation may
further engage and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management and of the ownership
of real estate.

The corporation may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation

of its object.

Title II. Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at thirty-five thousand euro (35,000.- EUR) represented by one thousand (1,000)

shares with a par value of thirty-five euro (35.- EUR) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The authorized capital of the corporation is fixed at one hundred and seventy-five thousand euro (175,000.- EUR) to

be divided into five thousand (5,000) shares with a par value of thirty-five euro (35.- EUR) each.

The authorized and subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

The board of directors may, during a period of five years from the date of publication of the present articles, increase

the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increase may be subscribed for and issued in the
form of shares with or without an issue premium, as the board of directors shall determine.

The board of directors is specifically authorized to make such issues, without reserving for the then existing share-

holders, a preferential right to subscribe for the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly
authorized person, the duty of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article will be adapted to this modification.

Title III. Management

Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders

or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at any
time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires. It

must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders  fall  within  the  competence  of  the  board  of  directors.  The  board  of  directors  may  pay  interim  dividends,  in
compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signature
in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles
of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors.

However, the first managing director may be appointed by the general meeting of shareholders.
It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers,

and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not,
either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for its purpose.

Title IV. Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

30773

Title V. General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in the commune of the registered office at the place specified in the convening

notices on the second Tuesday of the month of May at 10.30 a.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI. Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of cor-
poration, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it
has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will

be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders
which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII. General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Transitory dispositions

1) The first business year shall begin on the date of Incorporation of the company and shall end on the 31st of December

2008.

2) The first annual general meeting shall be held in the year 2009.

<i>Subscription and payment

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows:

1) ASTE HOLDING S.A., prenamed: nine hundred ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999
2) Mr. Albert Aflalo, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: one thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000

All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of thirty-five thousand euro (35,000.- EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given to the
notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 2 6 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand euro (2,000.-
EUR).

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following are appointed directors:
a) Mrs Albina Boeckli, company's director, born on August 5th, 1967 in Vladikavkaz (Ossétie du Nord) residing at 121,

chemin des Curiades in CH-1233 Lully (Switzerland).

b) Mrs Ludmila Enilina, company's director, born on October 11th, 1966 in St-Pétersbourg, residing at 16, rue des

Bugnons in CH-1217 Meyrin (Switzerland).

c) Mr Jean Donnet, lawyer, born on July 24th, 1959 in Troistorrents (Switzerland), residing at 6, route Suisse CH-1296

Coppet-VD (Switzerland).

3.- Has been appointed statutory auditor:

30774

MONTBRUN REVISION S.à r.l., having its registered office at «Le Dôme», Espace Pétrusse, 2, avenue Charles de

Gaulle, L-1653 Luxembourg, R.C. Luxembourg B 67.501.

4. - Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2013.
5.- The registered office of the company is established in L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le premier février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1)  ASTE  HOLDING  S.A.,  ayant  son  siège  social  à  L-1118  Luxembourg,  23,  rue  Aldringen,  (R.C.S.  Luxembourg  B

134.868),

ici représentée par deux de ses administrateurs Monsieur Albert Aflalo et Monsieur Patrick Aflalo, administrateurs de

sociétés, tous deux demeurant professionnellement à Luxembourg, 23, rue Aldringen, habilités à engager la société par
leur signature conjointe.

2) Monsieur Albert Aflalo, prénommé, en son nom personnel.
Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une

société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TESA REAL ESTATE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts,
avances ou garanties.

La société pourra s'engager dans toutes transactions concernant des biens immobiliers et mobiliers. La société pourra

acquérir, transférer, louer et gérer tous biens immeubles de toutes sortes et situés dans tous pays. La société pourra
également engager et exécuter toutes opérations appartenant directement ou indirectement à la gestion et à la propriété
de tels biens immobiliers.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (35.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d'une

valeur nominale de trente-cinq euros (35,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

30775

Le capital autorisé est fixé à cent soixante-quinze mille euros (175.000,- EUR) représenté par cinq mille (5.000) actions

d'une valeur nominale de trente-cinq euros (35,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d'administration
est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des présents statuts, autorisé à augmenter en une ou
plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être
souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'admi-
nistration.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder a de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre, le conseil d'administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues
par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale.
Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-

cations, le deuxième mardi du mois de mai à 10.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

30776

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2008.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2009.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

1) ASTE HOLDING S.A., précitée: neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999
2) Monsieur Albert Aflalo, prénommé: une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente-cinq mille euros (35.000,- EUR)

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ deux mille euros (2.000,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Madame Albina Boeckli, administrateur de sociétés, née le 5 août 1967 à Vladikavkaz (Ossétie du Nord), demeurant

au 121, chemin des Curiades à CH-1233 Lully (Suisse).

b) Madame Ludmila Enilina, administrateur de sociétés, née le 11 octobre 1966 à St-Pétersbourg, residing at 16, rue

des Bugnons à CH-1217 Meyrin (Suisse).

c) Monsieur Jean Donnet, avocat, né le 24 juillet 1959 à Troistorrents (Suisse), demeurant au 6, route Suisse à CH-1296

Coppet-VD (Suisse).

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
MONTBRUN REVISION S.àr.l., ayant son siège social à «Le Dôme», Espace Pétrusse, 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 67.501.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire

statutaire de l'année 2013.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire par leurs

noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: A. Aflalo, P. Aflalo, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2008, LAC/2008/5469. — Reçu 175 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2008.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2008027322/220/305.
(080027691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

30777

Verim S.A., Société Anonyme.

Capital social: CHF 500.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 50.912.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée Générale des Actionnaires en date du 21 décembre 2007 que:
M. Guy Bernard démissionne de son poste d'administrateur-délégué à la gestion journalière avec effet au 21 décembre

2007.

Luxembourg, le 31 janvier 2008.

D. Bouzemarene.

Référence de publication: 2008026474/724/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN03964. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080026738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

International Hospitals Network S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 136.260.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the thirty-first day of January.
Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared the following:

LEHMAN BROTHERS MERCHANT BANKING PARTNERS IV (EUROPE) L.P., acting through its general partner

LEHMAN BROTHERS MERCHANT BANKING ASSOCIATES IV (EUROPE) LP INC. acting in its turn through its general
partner LEHMAN BROTHERS MERCHANT BANKING EUROPE CAPITAL PARTNERS MANAGEMENT LTD, a com-
pany  incorporated  in  Guernsey  under  company  number  45954,  with  registered  address  located  at  Polygon  Hall,  Le
Marchant Street, St Peter Port, Guernsey, GY1 4HL,

represented by Mr Laurent Forget, private employee, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 30 January 2008,
which proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the

purpose of registration.

The following articles of incorporation of a company have then been drawn-up by the appearing party:

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is established a société à responsabilité limitée (the «Company») governed by the laws of

the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorporation»).

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not

exceeding forty (40) shareholders.

The Company will exist under the name of INTERNATIONAL HOSPITALS NETWORK S.à r.l.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the

Manager(s).

Branches or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolutions of the

Managers).

In the event that in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or are

imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the
registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will
have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office,
will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by the Manager(s).

Art. 3. Object. The object of the Company is (i) the acquisition and holding, in any kind or form, of assets and/or of

interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such

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assets and/or interests as well as (iii) the direct and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds
a participation or which are members of its group of companies.

The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any

stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more
generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities issued
by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and financial
instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which it holds a
participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guarantees in
any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever; (iv) make
loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry out any
transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovables, which are
directly or indirectly connected with its object.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set by the applicable

laws or by these Articles of Incorporation, as the case may be, for any amendment of these Articles of Incorporation.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Capital.  The  issued  capital  of  the  Company  is  set  at  one  hundred  fifty  thousand  South  Africa  Rand  (ZAR

150,000.-) divided into one hundred fifty thousand (150,000) shares with a nominal value of one South Africa Rand (ZAR
1.-) each, all of which are fully paid up.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share

in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distri-
butions to the shareholder(s) or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation of the Company and the resolutions

validly adopted by the shareholder(s).

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed

amongst them or not.

When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders

and the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the shareholders representing at
least three quarters of the issued capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding

upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance
of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law, in view of their immediate

cancellation.

Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced by a

resolution of the shareholder(s) voting with the quorum and majority rules set by the applicable laws or by these Articles
of Incorporation, as the case may be, for any amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other

similar event affecting the shareholder(s) does not put the Company into liquidation.

Chapter III. Managers, Auditors

Art. 9. Managers. The Company shall be managed and administered by one or several managers who need not be

shareholders themselves (the «Manager(s)»).

If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.
If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the «Board of Managers»).
The Manager(s) will be elected by the shareholder(s), which will determine the duration of his (their) mandate and

their number. The Manager(s) are eligible for re-election and may be removed at any time, with or without cause, by a
resolution of the shareholder(s).

The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the «Class A Managers») and

class B Managers (the «Class B Managers»).

Art. 10. Powers of the Managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary

or useful for accomplishing the Company's object.

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All powers not expressly reserved by law or by the Articles of Incorporation to shareholders) are in the competence

of the Managers.

Art. 11. Meetings of the Board of Managers. In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:
The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also appoint a

secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board
of Managers.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) days written

notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of communication
allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and place and the agenda of the
meeting. Any Manager may waive his right to be convened as set out above. No separate notice is required for meetings
held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

The meetings of the Board of Managers shall be held at the registered office or at such other place as the Board of

Managers may from time to time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of half of the Managers holding office,

provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers and Class B Managers, such quorum
shall only be met if at least one Class A Manager and one Class B Manager are present.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any

similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with
each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

Art. 12. Recording of the resolutions of the Managers. The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the

secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be

signed by the sole Manager or by any two Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

Art. 13. Management Fees and Expenses. Subject to the approval of the shareholder(s), the Managers may receive a

management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and shall in addition be reimbursed
for all other expenses whatsoever incurred by him/them in relation with such management of the Company or the pursuit
of the Company's corporate object.

Art. 14. Managers' Liability - Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal

obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. Any Manager is only liable for the performance
of his duties.

The Company shall indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a Manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company
of which the Company is the shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation
to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not
commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the relevant
Manager or officer may be entitled.

Art. 15. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a
personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Any person
related as afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and
voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that one or more of the Managers of the Company have or may have any

personal interest in any transaction of the Company, they shall make known to the other Manager(s) such personal
interest. The conflicted Manager(s) shall not consider or vote on any such transaction and such transaction and such
Managers' interest therein shall be reported to the shareholder(s).

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The foregoing provisions do not apply if and when the relevant transaction is entered into under fair market conditions

and falls within the ordinary course of business of the Company.

Art. 16. Representation of the Company - Delegation of Powers. The Company will be bound towards third parties

by the individual signature of the sole Manager or by the joint signatures of any two Manager(s) if more than one Manager
has been appointed.

However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers and Class B Managers, the Company

will only be bound towards third parties by the joint signature of one Class A Manager and one Class B Manager.

The Managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to

persons or committees chosen by them.

The Company will also be bound by the joint signatures or sole signature of any persons to whom such signatory

power has been delegated by the Manager(s), but only within the limits of such power

Art. 17. Auditors. Except where according to the laws the Company's annual statutory and/or consolidated accounts

must be audited by an independent auditor, the business of the Company and its financial situation, including more in
particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory
auditors who need not be shareholders themselves.

The auditors, if any, will be elected by the shareholder(s), which will determine the duration of their mandate. The

auditors are eligible for re-election and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the
shareholder(s).

Chapter IV. Shareholders

Art. 18. General Meeting of Shareholders. If the Company is composed of one single shareholder, the latter exercises

the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th,
1915, are not applicable to that situation.

If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five (25) shareholders, the resolutions

of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions can be documented in a single document or in several
separate documents having the same content and each of them signed by one or several shareholder. Should the reso-
lutions to be adopted, be sent by the Manager(s) to the shareholders, the shareholders are under the obligation to, within
a delay of fifteen (15) days as from the receipt of the text of the proposed resolutions, cast their written vote and return
it to the Company by any means of communication allowing for the transmission of a written text. The quorum and
majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis
mutandis apply to the adoption of written resolutions.

Unless there is only one single shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon

issuance of a convening notice sent by registered letter at least eight (8) days prior to the meeting by the Manager(s), the
auditors or shareholders representing half of the corporate capital. The convening notice will specify the time and place
and the agenda of the meeting.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting should be held in the Grand Duchy of Lux-

embourg. They may be held abroad if circumstances of force majeure so require.

Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

Art. 19. Powers of the Shareholders. The shareholder(s) shall have such powers as are vested with them pursuant to

the applicable laws and these Articles of Incorporation.

Art. 20. Annual General Meeting of Shareholders. The annual general meeting of shareholders to be held in case the

Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such
other place in the Municipality of Luxembourg, as may be specified in the notice convening the meeting on 30th May each
year at 3.30 p.m..

If such day is a day on which banks are not open for business in Luxembourg, the meeting will be held on the next

following business day.

Art. 21. Procedure and Vote at Meetings. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of

shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder, as his
proxy.

Any resolution the purpose of which is to amend the present Articles of Incorporation or the adoption of which is

subject by virtue of the applicable laws or these Articles of Incorporation, as the case may be, to the quorum and majority
rules set for the amendment of the Articles of Incorporation, will be taken by (i) a majority of shareholders in number
(ii) representing at least three quarters of the capital.

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Except as otherwise required by the applicable laws or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions

will be taken by shareholders representing more than half of the capital. If such majority is not reached at the first meeting
or consultation in writing, the shareholders shall be convened or consulted a second time and resolutions will then be
taken by a majority of the votes cast notwithstanding the proportion of the capital represented.

The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present or their proxyholders

or by the chairman, the secretary and the scrutineer of the meeting if such a bureau has been appointed.

The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s), as well as of the minutes of the general

meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by
any two Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits

Art. 22. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of

December of each year.

Art. 23. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Manager(s)

draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the
applicable laws.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.
Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company.

If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen (15) days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 24. Appropriation of Profits. From the net profits of the Company, five per cent (5%) shall each year be allocated

to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to
ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

The shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to

allocate the whole or part of the remainder to a reserve, to carry it forward to the next following financial year or to
distribute it together with carried forward profits, distributable reserves or share premium to the shareholder(s) as
dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Manager(s) may pay out an advance payment on dividends. The Manager(s)

fix the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 25. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the shareholder(s), voting with the

same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the managers or such other persons (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their
compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company including the expenses of liquidation, the net assets

shall be distributed equally to the shareholder(s) pro rata to the number of the shares held by them.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 26. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance

with the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been adopted,
LEHMAN BROTHERS MERCHANT BANKING PARTNERS IV (EUROPE) L.P., acting through its general partner

LEHMAN BROTHERS MERCHANT BANKING ASSOCIATES IV (EUROPE) LP INC. acting in its turn through its general
partner  LEHMAN  BROTHERS  MERCHANT  BANKING  EUROPE CAPITAL  PARTNERS  MANAGEMENT  LTD,  pre-
named, declared to subscribe for one hundred fifty thousand (150,000) shares with a nominal value of one South Africa
Rand (ZAR 1.-) per share and to fully pay in cash the nominal value of these shares.

The amount of one hundred fifty thousand South Africa Rand (ZAR 150,000.-) was thus as from that moment at the

disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the condi-
tions provided for in article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

For purposes of registration, the amount of one hundred fifty thousand South African Rand (ZAR 150,000.-) is valued

at EUR 13,881.60.

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or

charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately two thousand euros (EUR 2,000.-).

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<i>Transitory Provisions

The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last

day of December 2008.

<i>Shareholders resolutions

<i>First resolution

The number of Managers is set at five (5), and
(i) the following two persons are appointed as Class A Managers for a term expiring at the annual general meeting of

shareholders which shall deliberate on the annual accounts as at 31 December 2008:

- Mr Eric Scussel, private employee, with professional address at 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

and

-  Mr  Francesco  Moglia,  private  employee,  with  professional  address  at  19-21,  boulevard  du  Prince  Henri,  L-1724

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

(ii) the following three (3) persons are appointed as Class B Managers for a term expiring at the annual general meeting

of shareholders which shall deliberate on the annual accounts as at 31 December 2008:

- Mr Laurent Forget, private employee, with professional address at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg;

- Mr Gregory Lambertie, bank employee, with professional address at 25 Bank Street, London E14 5LE, United King-

dom; and

- Mr Joe Cohen, bank executive, with professional address at 25 Bank Street, London E14 5LE, United Kingdom.

<i>Second Resolution

The registered office shall be at 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Third Resolution

PricewaterhouseCoopers, with registered offices at 400, route d'Esch L-1471 Luxembourg, registered with the Lux-

embourg Register of Commerce and Companies under number B 65477 is appointed as statutory auditor for a period
ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2009.

The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by his surname, first name, civil status

and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

A comparu:

LEHMAN BROTHERS MERCHANT BANKING PARTNERS IV (EUROPE) L.P., agissant par son associé commandité

LEHMAN BROTHERS MERCHANT BANKING ASSOCIATES IV (EUROPE) LP INC., agissant elle-même par son associé
commandité LEHMAN BROTHERS MERCHANT BANKING EUROPE CAPITAL PARTNERS MANAGEMENT LTD, une
société constituée suivant le droit de Guernsey sous le numéro 45954 avec siège social au Polygon Hall, Le Marchant
Street, St Peter Port, Guernsey, GY1 4HL.,

représentée par Monsieur Laurent Forget, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 30 janvier 2008,
laquelle procuration, signée par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins

d'enregistrement.

Les statuts suivants de la société ont ensuite été adoptés par le comparant:

Chapitre I 

er

 . Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.  Il est constitué une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par le droit

du Grand-Duché du Luxembourg et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut être composée d'un associé unique, détenant la totalité des parts sociales, ou de plusieurs associés,

sans pouvoir excéder quarante (40) associés.

La Société adopte la dénomination INTERNATIONAL HOSPITALS NETWORK S.à r.l.

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une résolution des Gérants.

30783

Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par une

résolution des Gérants.

Dans l'hypothèse où les Gérants estiment que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social

sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, ils pourront transférer
provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure
provisoire n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle demeura régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par les Gérants.

Art. 3. Objet Social. La Société a pour objet (i) l'acquisition et la détention, sous toute forme que ce soit, d'actifs et/

ou de participations dans toutes entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères, (ii) l'administration, la gestion et la mise
en valeur de ces actifs et/ou participations ainsi que (iii) le financement direct ou indirect des entreprises dans lesquelles
elle participe ou qui font partie de son groupe.

La Société peut notamment (i) acquérir par voie de souscription, d'achat d'échange ou autrement des actions, parts

et autres titres de participation, des obligations, bons de caisse, certificats de dépôt et autres titres de créances et plus
généralement tous titres et autres instruments financiers représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs
mobilières émis par tous émetteurs publics ou privés quels qu'ils soient, (ii) exercer tous droits généralement quelconques
attachés à ces titres et instruments financiers, (iii) accorder toute assistance financière directe et/ou indirecte quelle
qu'elle soit aux entreprises dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de prêts,
d'avances ou de garanties sous quelle forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseil et assistance sous
quelque forme que ce soit, (iv) contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit ou émettre de manière privée
tous titres de dettes sous quelque forme que ce soit, et (v) accomplir toutes opérations généralement quelconques de
quelque sorte que ce soit, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirec-
tement à son objet.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par une résolution des associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises

conformément aux dispositions légales ou, le cas échéant, aux présents Statuts pour toute modification des présents
Statuts.

Chapitre II. Capital, Parts Sociales

Art. 5. Capital Social. Le capital souscrit de la Société est fixé à cent cinquante mille Rand Sud-Africain (ZAR 150.000,-)

divisé en cent cinquante mille (150.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Rand Sud-Africain (ZAR 1,-) chacune,
celles-ci étant entièrement libérées.

En plus du capital social, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront versées les primes payées pour

toutes nouvelles actions en plus de leur valeur nominale. Le solde de ce compte peut être utilisé pour rembourser les
associés en cas de rachat de parts sociales par la Société, pour compenser toute perte nette réalisée, pour procéder à
des distributions aux associés ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale donne droit à une voix.
La propriété d'une part sociale emporte de plein droit acceptation des Statuts de la Société et des décisions valablement

adoptées par les associés.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné

ou non parmi eux.

Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts sociales.
Lorsque la Société compte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux et les parts sociales

ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'autorisation des associés représentant au moins trois quart du capital
social.

La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou par un acte sous seing-privé. Une telle cession

n'est opposable à la Société et aux tiers qu'après avoir été notifiée ou acceptée par elle conformément à l'article 1690
du code civil luxembourgeois.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales, en vue de leur annulation

immédiate.

Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital Social. Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit

par une résolution du/des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité requises conformément aux dis-
positions légales ou, le cas échéant, aux présents Statuts pour toute modification des présents Statuts.

Art. 8. Incapacité, Faillite ou Insolvabilité d'un Associé. L'incapacité, la faillite, l'insolvabilité ou tout autre événement

similaire affectant les associés n'entraîne pas la mise en liquidation de la Société.

30784

Chapitre III. Gérants, Commissaires aux Comptes

Art. 9. Gérants. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants qui n'ont pas besoins d'être associés

(les «Gérants»).

Si deux (2) Gérants sont nommés, ils géreront conjointement la Société.
Si plus de deux (2) Gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).
Les Gérants seront élus par les associés, qui détermineront la durée de leur mandat ainsi que leur nombre. Les Gérants

sont rééligibles et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés.

Les associés pourront qualifiés les gérants nommés de Gérants de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») et

Gérants de catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»).

Art. 10. Pouvoirs des Gérants. Les Gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes

nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les Statuts aux associés relèvent de la

compétence des Gérants.

Art. 11. Réunions du Conseil de Gérance. Dans l'hypothèse où un Conseil de Gérance est formé, les règles suivantes

s'appliqueront:

Le Conseil de Gérance peut choisir parmi ses membres un président (le «Président»). Il peut également choisir un

secrétaire qui n'a pas besoin d'être Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil de Gérance.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous les participants, une convocation écrite sera adressée à tous

les Gérants pour toute réunion du Conseil de Gérance au moins trois (3) jours avant la date prévue pour cette réunion
par tout moyen de communication permettant la transmission d'un écrit. Cette convocation indiquera la date, le lieu et
l'ordre du jour de cette réunion. Tout Gérant peut renoncer à son droit d'être convoqué conformément à la procédure
décrite ci-dessus. Aucune convocation spéciale pour les réunions se tenant à des dates et à des lieux déterminés préala-
blement par une résolution adoptée par le Conseil de Gérance ne sera requise.

Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront au siège social ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance

pourra déterminer.

Tout Gérant peut se faire représenter à une réunion du Conseil de Gérance en désignant par écrit, transmis par tout

moyen de communication permettant la transmission d'un écrit, un autre Gérant comme son mandataire.

Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité des Gérants en fonction sont présents ou

représentés, sous réserve que dans l'hypothèse où des Gérants de Catégorie A et des Gérants de Catégorie B ont été
désignés, ce quorum ne sera atteint que si au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B sont présents.

Les décisions seront adoptées à la majorité des voix exprimées par les Gérants présents ou représentés à cette réunion.
Un ou plusieurs Gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, vidéoconférence ou tout

autre moyen de communication similaire permettant à plusieurs personnes de communiquer simultanément les unes avec
les autres. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite, signée par tous les Gérants, sera considérée comme régulière et valable de la même manière que

si elle avait été adoptée au cours d'une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision
pourra être consignée dans un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, chacun signé par un ou plusieurs
Gérants.

Art. 12. Procès-verbaux des Réunions du Conseil de Gérance. Les résolutions des Gérants doivent être consignées

par écrit.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance seront signés par le Président et par le secrétaire (le cas

échéant). Les procurations demeureront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou les extraits des résolutions écrites ou les procès-verbaux, destinés à être produit en justice ou ailleurs,

pourront être signés par le Gérant unique ou par deux Gérants agissant conjointement si plus d'un Gérant a été nommé.

Art. 13. Rémunération et Dépenses. Sous réserve de l'accord du/des associés, les Gérants peuvent être rémunérés

pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposés dans
le cadre de leur fonction ou pour la poursuite de l'objet social de la Société.

Art. 14. Responsabilité des Gérants - Indemnisation. Les Gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lors-

que, dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société. Chaque Gérant est
uniquement responsable de l'accomplissement de ses fonctions.

La  Société  indemnisera  tout  Gérant  ou  fondé  de  pouvoirs  ainsi  que  leurs  héritiers,  exécuteurs  testamentaires  et

administrateurs de biens pour tous les frais raisonnables qu'ils auront exposés à la suite de leur comparution en tant que
défendeurs au cours d'actions en justice, de procès ou de poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs
fonctions actuelles ou anciennes de Gérant ou de fondé de pouvoirs de la Société, ou à la demande de la Société, de toute
autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancière et dont ils ne peuvent obtenir indemnisation, exception
faite pour les cas où ils seront déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la

30785

Société. En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement
transactionnel et pour lesquelles la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'a
pas manqué à ses devoirs. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées d'autres
droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 15. Conflits d'Intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera

affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs Gérants ou fondé de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel,
ou en seront gérant, associé, membre, fondé de pouvoirs ou employé. Toute personne ayant les liens ci-dessus décrit
avec une société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas,
en raison de l'appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d'agir
quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, dans l'hypothèse où un ou plusieurs Gérants a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans

une opération de la Société, ils en aviseront les autres Gérants. Le Gérant ayant un conflit d'intérêt ne pourra prendre
part au vote sur cette transaction et celle-ci de même que l'intérêt du Gérant sera porté à la connaissance des associés.

Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas lorsque la transaction considérée est conclue à des conditions de

marché normales et qu'elle porte sur une opération courante de la Société.

Art. 16. Représentation de la Société - Délégation de pouvoirs. A l'égard des tiers, la Société sera engagée par la

signature individuelle du Gérant unique ou par la signature conjointe de deux Gérants si plus d'un Gérant a été nommé.

Toutefois, si les associés ont qualifiés les Gérants de Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B, la Société

ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un Gérant de chaque catégorie.

La Société peut également déléguer des pouvoirs ou des mandats spéciaux, ou confier des fonctions permanentes ou

temporaires à des personnes ou des comités de son choix.

La Société sera également engagée par la signature conjointe ou individuelle de toutes personnes auxquelles ce pouvoir

de signature aura été confié par les Gérants, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 17. Auditeur. Sauf dans les cas où, en vertu des Lois, les comptes annuels et/ou les comptes consolidés de la

Société doivent être vérifiés par un réviseur indépendant, les affaires de la Société et sa situation financière, et en particulier
ses documents comptables, doivent, dans les cas prévus par les dispositions légales, être vérifiés par un ou plusieurs
commissaires aux comptes qui ne doivent pas nécessaire être associé.

Les commissaires aux comptes, le cas échéant, seront élus par les Associés qui détermineront la durée de leur mandat.

Ils sont rééligibles et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés.

Chapitre IV. Assemblée Générale des Associés

Art. 18. Assemblée Générale des Associés. Si la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs

dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés. Dès lors, les articles 194 à 196 et 199 de la loi du 10 août 1915 ne
sont pas applicables.

Si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25), ces derniers peuvent prendre des résolutions

par écrit. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul ou plusieurs documents ayant le même contenu
signés par un ou plusieurs associés. Dès lors que les résolutions à adopter ont été envoyées par les Gérants aux Associés,
les associés sont tenus d'exprimer leur vote par écrit et de l'envoyer dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception
du texte de la résolution par tout moyen de communication permettant la transmission d'un écrit. Les exigences de
quorum et de majorité imposées pour l'adoption de résolutions par l'assemblée générale s'applique mutatis mutandis à
l'adoption de résolution écrites.

A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale dans un délai de huit

(8) à compter de la convocation adressée par lettre recommandée par le/les Gérants, les commissaires aux comptes et
les associés représentant la moitié du capital social. La convocation indiquera la date, le lieu et l'ordre du jour de la
réunion.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale et s'ils déclarent avoir été informés de

l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, se tiendront au Grand-Duché du

Luxembourg. Elles pourront se tenir à l'étranger si des circonstances de force majeure l'exigent.

Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

Art. 19. Pouvoirs des Associés. Les/les associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par la loi ou par les présents

Statuts.

Art. 20. Assemblée Générale Annuelle. L'assemblée générale annuelle, devant se tenir lorsque la Société compte plus

de vingt-cinq (25) associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand Duché du Luxembourg
tel qu'indiqué dans l'avis de convocation le 30 mai chaque année à 15.30 heures

Si ce jour n'est pas un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

30786

Art. 21. Procédure - Vote. Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée

générale.

Un associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un écrit,

un mandataire qui n'a pas besoin d'avoir la qualité d'associé pour participer à une assemblée.

Toute décision destinée à modifier les présents Statuts ou dont l'adoption est soumise par les présents Statuts, ou

selon le cas, par la loi, aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification des Statuts, sera prise par (i) une
majorité en nombre des associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte sur première convocation ou consul-
tation par écrit, les associés seront de nouveau convoqués ou consultés et les résolutions seront alors adoptées, sur
deuxième convocation, à la majorité des voix exprimées sans tenir compte de la part du capital représenté.

Les procès-verbaux des assemblées générales doivent être signés par les associés présents ou par leur mandataire ou

par le président, le secrétaire, le scrutateur de l'assemblée si un tel bureau a été désigné.

Les résolutions adoptées par l'associé unique seront établies par écrit et signées par l'associé unique.
Les copies ou extraits des résolutions adoptées par les associés à produire en justice ou ailleurs sont signés par le

Gérant unique ou par deux Gérants au moins agissant conjointement dès lors que plus d'un Gérant aura été nommé.

Chapitre V. Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 22. Exercice Social. L'exercice social de la Société débute le 1 

er

 janvier et s'achève le 31 décembre de chaque

année.

Art. 23. Approbation des Comptes Annuels. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et les

Gérants dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif ainsi que le compte de résultat conformément aux
dispositions légales en vigueur.

Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis à l'approbation du/des associés.
Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social de la Société.

Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne pourra être exercé que dans les quinze (15) jours qui
précèdent l'assemblée générale annuelle des associés.

Art. 24. Affectation des Bénéfices. Sur les bénéfices de l'exercice, il sera prélevé cinq pour cent (5 %) qui seront affectés

à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque cette réserve aura atteint dix pour cent (10%) du
capital social de la Société.

L'associé unique ou les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils peuvent décider de

verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer
avec tout bénéfice reporté à nouveau, réserves distribuable ou prime d'émission, aux associés comme dividendes.

Les Gérants peuvent procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Les

Gérants détermineront le montant ainsi que la date de paiement de tels acomptes.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 25. Dissolution. Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision des associés délibérant aux mêmes

conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf dispositions contraires de
la loi.

En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les Gérants ou toute autre personne (personne

physique ou morale) nommées par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs rémunération.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l'actif net sera réparti

équitablement entre tous les associés au prorata du nombre de parts sociales qu'ils détiennent.

Chapitre VII. Loi Applicable

Art. 26. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément

à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et Paiement

Les Statuts de la Société ayant ainsi été adoptés,
LEHMAN BROTHERS MERCHANT BANKING PARTNERS IV (EUROPE) L.P., agissant par son associé commandité

LEHMAN BROTHERS MERCHANT BANKING ASSOCIATES IV (EUROPE) LP INC., agissant elle-même par son associé
commandité  LEHMAN  BROTHERS  MERCHANT  BANKING  EUROPE  CAPITAL  PARTNERS  MANAGEMENT  LTD
prénommé, a déclaré souscrire cent cinquante mille (150.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Rand Sud-
Africain (ZAR 1,-) par part sociale et libérer intégralement en espèces la valeur nominale de ces parts sociales.

Le montant de cent cinquante mille Rand Sud-Africains (ZAR 150.000,-) étant dès cet instant à la disposition de la

société, la preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article 183
de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

30787

<i>Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de cent cinquante mille Rand Sud-Africains (ZAR 150.000,-) est évalué

à EUR 13.881,60.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution

sont estimés à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et finira le dernier jour du mois de décembre 2008.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

<i>Première résolution

Le nombre de Gérants est fixé à cinq (5), et
(i) les deux (2) personnes suivantes ont été nommées en tant que Gérants de Catégorie A pour une durée se terminant

lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui délibère sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Eric Scussel, employé privé, avec résidence professionnelle au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

- Monsieur Francesco Moglia, employé privé, avec résidence professionnelle au 19-21, boulevard du Prince Henri,

L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

(ii) les trois (3) personnes suivantes ont été nommées en tant que Gérants de Catégorie B pour une durée se terminant

lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui délibère sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Laurent Forget, employé privé, avec résidence professionnelle au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Gregory Lambertie, employé de banque, avec résidence professionnelle au 25, Bank Street, E14 5LE Lon-

dres, Royaume-Uni; et

- Monsieur Joe Cohen, directeur de banque, avec résidence professionnelle au 25, Bank Street, E14 5LE Londres,

Royaume-Uni.

<i>Seconde résolution

Le siège social est établi au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Troisième résolution

PricewaterhouseCoopers, une société à responsabilitée limitée ayant son siège social au 400, route d'Esch L-1471

Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.477
est nommée commissaire aux comptes pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en
2009.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande du même comparant et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Forget, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2008, LAC/2008/5467. — Reçu 67,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2008.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2008027277/220/579.
(080027579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

Gramuglia-Boutet S.e.n.c., Société en nom collectif.

Siège social: L-9164 Lipperscheid, 11, Haaptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 116.521.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2007

Il résulte des résolutions sous seing privé des associés de la Société réunis en assemblée générale extraordinaire en

date du 12 décembre 2007 que:

1. le capital social de la Société a été augmenté d'un montant de EUR 10.500,- (dix mille cinq cent euros), par l'émission

de 1.050 (mille cinquante) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, pour le porter du montant

30788

actuel de EUR 2.000,- (deux mille euros) au montant de EUR 12.500,- (douze mille cinq cent euros), représenté par 1.250
parts sociales d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

2. la Société a émis 1.050 (mille cinquante) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros)

chacune, ayant les même droit et obligations que les parts sociales existantes.

Les 1.050 (mille cinquante) nouvelles parts sociales ont été souscrites comme suit:

parts

%

1. Monsieur Gramuglia Pallavicino, Eduardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

525

50

2. Madame Boutet, Marie-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

525

50

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.050 100

Le capital social a été entièrement libéré et se trouve à la disposition de la société.
3. l'article 6 des statuts de la Société a été modifié pour lui donner désormais la teneur suivante:
Art. 6 . Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cent euros), représenté par 1.250 parts sociales d'une

valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Les parts ont été souscrites comme suit:

parts

%

1. Monsieur Gramuglia Pallavicino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

50

2. Madame Boutet, Marie-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

50

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250 100

Le capital social a été entièrement libéré et se trouve à la disposition de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, 13 décembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2008027328/280/35.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2008, réf. LSO-CN02756. - Reçu 56 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

Xellent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 108.169.

EXTRAIT

Il résulte du contrat de transfert de parts sociales signé en date du 25 janvier 2008 que les parts sociales de la société

de EUR 125,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

Désignation des associés

Nombre

de parts

sociales

BlackBurn ESTATES LIMITED, Road Town, Tortola, British Virgin Islands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

Luxembourg, le 29 janvier 2008.

B. Zech.

Référence de publication: 2008026475/724/19.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN03969. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080026744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Consilium S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 6, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 36.219.

<i>Extrait des délibérations de l'assemblée générale du 2 janvier 2008

L'assemblée générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2007, de Monsieur Henri Grethen, con-

seiller économique, demeurant à L-1340 Luxembourg, 6, Place Winston Churchill, de ses fonctions d'administrateur et
administrateur-délégué de la société et décide de nommer Madame Anne Grethen, diplômée ULB, demeurant profes-
sionnellement à L-4031 Esch-sur-Alzette, 32A, rue Zénon Bernard, en remplacement.

30789

Son mandat se terminera à l'assemblée générale annuelle de l'an 2010 statuant sur les comptes de l'exercice de l'an

2009.

Luxembourg, le 21 janvier 2008.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008026478/272/19.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2008, réf. LSO-CN00706. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080026286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

BRE/Europe 4-B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 130.233.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 30 novembre 2007 que BLACKSTONE REAL

ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL II L.P. a transféré la totalité des 361 (trois cent soixante et une) parts sociales
de classe Z qu'elle détenait dans la Société à:

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL II-Q L.P., une limited partnership, constituée et régie

selon les lois du Canada, enregistrée au Registry of the State of Alberta, Canada sous le numéro LP 13281084, ayant son
siège social au 345, Park Avenue, NY 10154 New York, Etats-Unis.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 30 novembre 2007 que BLACKSTONE REAL

ESTATE HOLDINGS INTERNATIONAL II L.P. a transféré la totalité des 14 (quatorze) parts sociales de classe Z qu'elle
détenait dans la Société à:

- BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS INTERNATIONAL II-Q L.P., une limited partnership, constituée et régie

selon les lois du Canada, enregistrée au Registry of the State of Alberta, Canada sous le numéro LP12225, ayant son siège
social au 345, Park Avenue, NY 10154 New York, Etats-Unis.

Depuis cette date, les parts de la Société sont réparties comme suit:
BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS (OFFSHORE) VI-Q L.P. 35 (trente-cinq) parts sociales de classe Z
BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS (OFFSHORE) VI.TE.1-Q 18 (dix-huit) parts sociales de classe Z
BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS (OFFSHORE) VI.TE.2-Q 25 (vingt-cinq) parts sociales de classe Z
BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS (OFFSHORE) VI-Q L.P. 4 (quatre) parts sociales de classe Z
BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS (OFFSHORE) VI.F-Q L.P. 43 (quarante-trois) parts sociales de classe Z
BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL II-Q L.P. 361 (trois cent soixante et une) parts sociales

de classe Z

BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS INTERNATIONAL II-Q L.P. 14 (quatorze) parts sociales de classe Z
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2008.

<i>BRE/EUROPE 4-B S.À R.L.
Signature

Référence de publication: 2008027455/250/35.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04740. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080026965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

Famelux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 136.213.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend und acht, den fünf und zwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz zu Luxemburg.

Sind erschienen:

1.- Herr Johan Meyers, Bauingenieur (FH), wohnhaft in Zur First 3A, D-54311 Trierweiler (Deutschland);

30790

2.- Herr Stefaan Smeyers, Ingenieur Elektrotechnik, wohnhaft in Nijsstraat 4, B-3221 Holsbeek (Belgien), hier vertreten

durch Herrn Johan Meyers, vorgenannt, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, welche der gegenwärtigen Urkunde
angefügt bleibt, nachdem sie ne varietur unterzeichnet worden ist.

Diese Komparenten ersuchen den amtierenden Notar, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft mit

beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Die Unterzeichneten und alle Personen, welche in Zukunft Gesellschafter werden können, gründen eine Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie
die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist: Planung, Koordination, Managementaktivitäten, Dienstleistungs und Montageleis-

tungen im Bereich der Metallbauarbeiten im Fassadenbereich sowie beratender Ingenieurarbeiten im genannten Bereich
und die hiermit verbundenen Tätigkeiten sowie Baustellenüberwachung, Planungsüberprüfung, Koordinationstätigkeiten
zwischen allen Parteien des Aufgabengebietes.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck

der Gesellschaft in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare
Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein kön-
nen.

Art. 3. Die Gesellschaft hat eine unbeschränkte Dauer.

Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen FAMELUX S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Strassen.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss einer Generalversammlung der Gesellschafter an jeden anderen Ort des

Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in hundert

(100) Geschäftsanteile von je hundert fünf und zwanzig Euro (EUR 125,-).

Die Geschäftsanteile wurden wie folgt gezeichnet:

Anteile

1.- Herr Meyers Johan, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Herr Smeyers Stefaan, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Die Geschäftsanteile wurden voll in bar eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von zwölf tausend fünf

hundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, was die Gesellschafter gegenseitig anerkennen.

Art. 7. Das Kapital kann jederzeit, unter den gesetzlichen Bedingungen, abgeändert werden.

Art. 8. Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesell-

schaft.

Art. 9. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar.
Sie können unter Lebenden nur mit der Zustimmung aller Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.
Bei Sterbefall können die Anteile nur mit der Zustimmung der überlebenden Gesellschafter an Nichtgesellschafter

übertragen werden.

Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Art. 11. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder

an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und welche

von der Gesellschafterversammlung ernannt werden.

Die Generalversammlung der Gesellschafter bestimmt die Befugnisse der Geschäftsführer.

Art. 13. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung

ihres Mandats verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich, wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben

wie er Anteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich rechtsmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer
Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag und endet am 31. Dezember 2008.

30791

Art. 16. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen, und die Geschäftsführer erstellen

den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 17. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die

Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn

dar.

Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-

kapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Art. 19. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesell-

schafterversammlung ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaf-
terversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 20. Für alle Punkte, welche nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder

zur Last gelegt werden, werden auf zwei tausend Euro abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zu-

sammengefunden, zu welcher sie sich als gehörig einberufen betrachten, und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf eins festgesetzt.
2. Herr Meyers Johan, vorgenannt, wird auf unbestimmte Dauer zum Geschäftsführer ernannt.
Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig verpflichtet. Sind mehrere

Geschäftsführer ernannt, so wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern ver-
pflichtet. Im übrigen hat der Geschäftsführer, auf dessen Qualifikation die Niederlassungserlaubnis der Gesellschaft basiert,
eine obligatorische Mitzeichnungsbefugnis für den Teil der Niederlassungserlaubnis, der auf Grund seiner beruflichen
Qualifikation ausgestellt worden ist.

3. Die Adresse der Gesellschaft lautet: 43, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung von allem Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben die gegenwärtige

Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. Meyers, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2008. Relation: LAC/2008/4156. — Reçu 62,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008026536/211/98.
(080026849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Ever Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 136.262.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the tenth day of December,
Before us M 

e

 Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

PARK PLACE CAPITAL S.A., a limited liability company (société anonyme), under Luxembourg Law, having its regis-

tered office at 22, rue Marie-Adélaide, L-2128 Luxembourg, registered with the Luxembourg Companies' Register under
number B131673, here represented by Mrs Sylvie Lexa, private employee, with professional address in L -2633 Sennin-
gerberg, 6A, route de Trèves, by virtue of a proxy, given under private seal.

The said proxy, initialed ne varietur by the mandatory of the appearing party and the notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

30792

Such appearing party, represented as stated hereabove, has required the officiating notary to enact the deed of in-

corporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the articles of
incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who

may become partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Com-
pany») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as
by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies

and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration, control
and development of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition for its own account of real estate properties either in the

Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct
or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition,
development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further, in particular in relation to real estate properties, render administrative, technical, financial,

economic or managerial services to other companies, persons or enterprises which are, directly or indirectly, controlled
by the Company or which are, directly or indirectly, under the control of the same shareholders of the Company.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies which are, directly or indirectly,

controlled  by  the  Company  or  which  are,  directly  or  indirectly,  under  the  control  of  the  same  shareholders  of  the
Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of EVER CAPITAL S. à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven. It may be transferred

to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters

of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters
of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix
(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be,
the partners.

30793

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one

manager, by the sole signature of any manager.

Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among

its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The

chairman shall preside all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers may
appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-

mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.

The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or fault or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such
a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners

Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The  partners  may  not  change  the  nationality  of  the  Company  otherwise  than  by  unanimous  consent.  Any  other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

30794

Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company's year commences on the 1st of January and ends on the 31 st of December.

Art. 22. Each year on the 31st of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including

an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance
sheet at the Company's registered office.

Art. 23. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers
and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed by PARK PLACE CAPITAL S.A., prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,

2008.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred Euros (EUR 1,500.-).

<i>Resolutions of the sole partner

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has

immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be in L - 2633 Senningerberg, 6A route de Trèves.
2. Are appointed managers of the Company for an indefinite period:
- Ely Michel Ruimy, born on December 31, 1964 in Casablanca (Morocco), with professional address at 25 Knights-

bridge, London SW1X 7RZ (United Kingdom), and

- Olivier Corchia, born on 20 January 1974 in Lyon (France), with professional address with BR Concept, 9, rue

Boccador, F - 75008 Paris.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the attorney in fact of the party appearing, acting in her hereabove capacities,

known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the
present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix janvier.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire, de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

PARK PLACE CAPITAL S.A., (société anonyme de droit luxembourgeois), avec siège social situé 22, rue Marie-Adé-

laide,  L-2128  Luxembourg,  enregistrée  au  Registre  du  Commerce  et  des  Sociétés  de  Luxembourg  sous  le  numéro
B131673, ici représenté par Madame Sylvie Lexa, employée privée, demeurant professionnellement à L - 2633 Sennin-
gerberg, 6A, route de Trèves, en vertu d'une procuration sous seing privé.

30795

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante, es-qualités qu'elle agit, et par le notaire

soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée ci-après, «la Société», qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l'acquisition, pour son propre compte, de biens immobiliers, soit au Grand-

Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise
de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste
dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société peut également, en relation avec les biens immobiliers, rendre des services administratifs, techniques, fi-

nanciers, économiques et de management à d'autres sociétés ou entités qui sont contrôlées directement ou indirectement
par la Société ou qui sont directement ou indirectement sous le contrôle des mêmes actionnaires que ceux de la Société.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou qui sont directement ou indirectement sous le contrôle des mêmes actionnaires
que ceux de la Société.

La  Société  pourra  exercer  toutes  activités  de  nature  commerciale,  industrielle  ou  financière  estimées  utiles  pour

l'accomplissement de ses objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de EVER CAPITAL S. à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Niederanven. Il peut être transféré en toute autre localité du

Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou suc-
cursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq

cents (500) parts sociales d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant

au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur

les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs

30796

à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de
leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs gérants,

par la seule signature d'un gérant.

Art. 13. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses

membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire,
qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président

présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en l'absence d'un président, le conseil de gérance pourra désigner à
la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la

date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le
conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contract(ent), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs,

des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité
de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir
de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas
où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou faute ou mauvaise administration; en
cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat
conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à
indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.

Art. 17. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état

comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 19. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

30797

Art. 20. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 21. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social
de l'inventaire et du bilan.

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 25. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

PARK PLACE CAPITAL S.A., pré-mentionnée, a souscrit cinq cents (500) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2008.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Résolutions de l'associé unique

Et aussitôt l'associé, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu une

assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi à L - 2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Ely Michel Ruimy, né le 31 décembre, 1964 à Casablanca (Maroc), de résidence professionnelle au 25 Knightsbridge,

Londres SW1X 7RZ (Royaume Uni), et

- Olivier Corchia, né le 20 janvier 1974 à Lyon (France), de résidence professionnelle après de BR Concept, 9, rue

Boccador, F - 75008 Paris.

Dont acte, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de ladite comparante et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, es-qualités qu'elle agit, connue

du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Lexa, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2008, LAC/2008/1563. — Reçu 62,50 euros.

<i>Pr Le Receveur (signé) C. Frising.

Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 5 février 2008.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2008027294/202/334.
(080027617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

30798

Tesi International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 75.876.

L'an deux mille sept, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme dénommée TESI INTERNATIONAL S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve, inscrite au R.C.S. Luxembourg, section B n 

o

 75.876,

constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 3 mai 2000, publié au Mémorial C n 

o

 669 du 19 septembre

2000.

L'assemblée est présidée par Mr Xavier Mangiullo, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 18,

avenue de la Porte Neuve.

Le Président désigne comme secrétaire M. Gianpiero Saddi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L'assemblée désigne comme scrutateur M. Xavier Mangiullo, prénommé.
Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les 156.000 (cent cinquante-six mille) actions représentatives de l'intégralité du capital social sont dûment

représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider
valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. To resolve in order to wind up the company and put it in liquidation;
2. To resolve in order to appoint Mr Marco Sterzi as the liquidator of the company and to determine his powers;
3. To release all responsibility to the directors and internal auditor in charge till the moment of the winding-up of the

company;

4. Miscellaneous.
L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé du Président et a abordé l'ordre

du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

A été nommé liquidateur, Monsieur Marco Sterzi, conseil économique, Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif de la société et apurer le passif.
Dans l'exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures

de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous
sa seule signature et sans limitation.

Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l'article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous

les pouvoirs stipulés à l'article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d'être préalablement autorisés par l'assemblée générale
des associés.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de donner décharge aux administrateurs et au commissaire actuellement en fonction.

<i>Clôture de l'assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

30799

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

mises à sa charge en raison des présentes est évalué à EUR 1.200.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire
instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé de signer.

Signé: X. Mangiullo, G. Saddi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2007, LAC/2007/44088. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre à la demande de la société prénommée aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2008.

J. Delvaux.

Référence de publication: 2008026615/208/68.
(080026194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Efisia Investments SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Efisia Investments Holding S.A.).

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 111.703.

In the year two thousand and eight, on the seventh of January.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the corporation established in Luxembourg under the denomination of

EFISIA INVESTMENTS HOLDING S.A., incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing at Jun-
glinster, dated November 3, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 356 of
February 17, 2006.

The meeting begins at eleven a.m., Ms Olga Chapovaliouk, secretary, residing in L-5539 Remich, 8, Place Nico Klopp,

being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Raymond Thill, maître en droit, with professional address at

74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Corinne Petit, private employee, with professional address at 74, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg.

The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the fifteen thousand

five hundred (15,500) shares with a par value of two (2.-) euro each, representing the entire capital of thirty-one thousand
(31,000.-) euro are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon
the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders having agreed to meet after
examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all present or represented at the meeting, shall remain attached to the

present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1) Change of the name of the company to EFISIA INVESTMENTS SPF S.A.
2) Change of the object of the company from that of a holding company to that of a «Société de gestion de patrimoine

familial (SPF)» organized pursuant to the law of May 11, 2007.

3) Subsequent amendment of articles 1, 4, 6 and 14 of the Articles of Incorporation.
4) Increase of the corporate capital so as to raise it from its present amount of EUR 31,000.- to EUR 500,000.- by the

issue of 234,500 new shares with a par value of EUR 2.- each, all fully paid in.

- Subcription to the new shares.
5) Subsequent amendment of article 5 of the Articles of Incorporation.
6) Statement that a reduction of capital or an increase by whatever means must be decided unanimously by the general

meeting of shareholders.

7) Acceptance of the resignation of a director of the company.
- Discharge.
8) Appointment of a new director.

30800

9) Appointment of a managing director.
10) Change of the company's address to 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
11) Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The name of the company is changed to EFISIA INVESTMENTS SPF S.A.

<i>Second resolution

The object of the company is changed from that of a holding company to that of a «Société de gestion de patrimoine

familial (SPF)» organized pursuant to the law of May 11, 2007.

<i>Third resolution

As a consequence of the two preceding resolutions articles 1, 4, 6 and 14 of the Articles of Incorporation are amended

and shall henceforth read as follows.

« Art. 1. There exists a limited corporation under the form of a «Société de gestion de patrimoine familial (SPF)»

organized pursuant to the law of May 11, 2007 and under the name of EFISIA INVESTMENTS SPF S.A.»

« Art. 4. The Company's object is the acquisition, the holding, the management and the realization of financial assets

as defined in article 2 of the law of May 11, 2007.

Financial assets must be understood as (i) financial instruments pursuant to the law of August 5, 2005 concerning

financial guarantee contracts and (ii) assets and cash of whatsever kind hold in accounts.

The object of the Company is also, in conformity with the law of May 11, 2007, the taking of participating interests, in

whatsoever form, in other companies and the development of such participating interests.

The Company may in particular acquire all types of negotiable securities, either by way of contribution, subscription,

option, purchase or otherwise.

The Company may also acquire, create, develop and sell any patents together with any rights attached thereto. It may

among others acquire by way of contribution, subscription, bought deal, option, purchase or otherwise all securities and
patents and realize them by way of sale, transfer exchange or otherwise, develop these activities and patents by whom
and by whatever means, participate in the creation and the development of any company.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and grant any assistance, loan, advance or

guarantee to companies in which it has a direct interest.

The Company shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accom-

plishment or development of its purposes remaining always, however, within the limits established by the law of May 11,
2007.»

« Art. 6. New paragraph 3. The shares are reserved to investors defined in article 3 of the law of May 11, 2007.»

« Art. 14. The law of August 10, 1915 on commercial companies and the law of May 11, 2007 concerning the «Société

de gestion de patrimoine familial (SPF)», shall apply providing these Articles of Incorporation do not state otherwise.»

<i>Fourth resolution

The share capital is increased by EUR 469,000.- so as to raise it from its present amount of EUR 31,000.- to EUR

500,000.- by the issue of 234,500 new shares with a par value of EUR 2.- each, all fully paid in.

The new shares have been subscribed in the following manner:
- 47,000 shares by Mr Alvar Virkus, director, residing at 4, avenue des Guelfes, 98000 Monaco,
here represented by Ms Olga Chapovaliouk, prenamed,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on December 12, 2007.
- 187,500 shares by Mr Sergiy Momot, undertaker, residing at 11-13, Tolstogo street, Kiev, Ukraine,
here represented by Ms Olga Chapovaliouk, prenamed,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on December 12, 2007.
Said proxies, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

The new shares have been fully paid up, so that the amount of EUR 469,000.- is as of now available to the Company

as has been proved to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the preceding resolution, Article 5 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth

read as follows:

30801

« Art. 5. The corporate capital is set at five hundred thousand (500,000.-) euro, divided into two hundred and fifty

thousand (250,000) shares with a par value of two (2.-) euro each.»

<i>Sixth resolution

The meeting states that a reduction of capital or an increase by whatever means must be decided unanimously by the

general meeting of shareholders.

<i>Seventh resolution

The resignation of Mr Kiril Deltchev, director, residing professionally in 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

as director is accepted as of August 15, 2007.

By special vote discharge is given to him for his mandate up to this date.

<i>Eighth resolution

Mr Wolfram Kuoni, attorney at law, born in Chur, Switzerland, on June 8, 1966, residing professionally in Löwenstrasse,

66, P.O. Box 4016 CH-8021 Zürich is appointed as new director as of August 15, 2007.

He will terminate the mandate of his predecessor.

<i>Ninth resolution

Mr Alvar Virkus, director, born in Kivioli, Estonia, on December 10, 1968, residing in 4, avenue des Guelfes, MC-98000

Monaco is confirmed as managing-director of the company.

<i>Tenth resolution

The registered office of the company is transferred to 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at eleven thirty

a.m.

In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing

signed with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le sept janvier.
Par-devant Nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de EFISIA INVESTMENTS HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, le 3 novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations Numéro 356 du 17 février 2006.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Mademoiselle Olga Chapovaliouk, secrétaire, demeurant

à L-5539 Remich, 8, Place Nico Klopp.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse professionnelle

à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Corinne Petit, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1750

Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les quinze mille cinq cents

(15.500) actions d'une valeur nominale de deux (2,-) euros chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente
et un mille (31.000,-) euros sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit, tous
les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au

présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Changement de la dénomination sociale de la société en EFISIA INVESTMENTS SPF S.A.
2) Changement de l'objet social de la société de celui d'une société holding en celui d'une «Société de gestion de

patrimoine familial (SPF)» régie par la loi du 11 mai 2007.

3) Modification subséquente des articles 1 

er

 , 4, 6 et 14 des statuts.

30802

4) Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- à EUR 500.000,- par l'émission

de 234.500 nouvelles actions d'une valeur nominale de EUR 2,- chacune, toutes entièrement libérées.

- Souscription aux nouvelles actions.
5) Modification subséquente de l'article 5 des statuts.
6) Décision qu'une réduction de capital ou une augmentation de n'importe quelle façon doit être décidée à l'unanimité

par l'assemblée générale des actionnaires.

7) Acceptation de la démission d'un administrateur de la société.
- Décharge.
8) Nomination d'un nouvel administrateur.
9) Nomination d'un administrateur-délégué.
10) Transfert du siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
11) Divers.
L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé les points précités de l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

La dénomination sociale de la société est changée en EFISIA INVESTMENTS SPF S.A.

<i>Deuxième résolution

L'objet social de la société est changé de celui d'une société holding en celui d'une «Société de gestion de patrimoine

familial (SPF)» régie par la loi du 11 mai 2007.

<i>Troisième résolution

Suite aux deux résolutions qui précèdent les articles 1 

er

 , 4, 6 et 14 des statuts sont modifiés et auront désormais la

teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la forme d'une «Société de gestion de patrimoine familial (SPF)»

suivant la loi du 11 mai 2007 et sous la dénomination de EFISIA INVESTMENTS SPF S.A.»

« Art. 4. La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis

à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007.

Par actifs financiers il convient d'entendre (i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats

de garantie financière et (ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

La Société a également pour objet, en conformité avec la loi du 11 mai 2007, la prise de participations, sous quelque

forme que ce soit, dans d'autres sociétés, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat ou de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut également acquérir, créer, gérer et vendre un portefeuille de brevets ensemble avec tous droits y

rattachés. Elle peut entre autres acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat ou de toute
autre manière tous titres et brevets et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre
en valeur ces affaires et brevets par qui et de quelque manière que ce soit, participer à la création et au développement
de toute entreprise.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à rémission d'emprunts obligataires et accorder aux

sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.
La Société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques

qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 11 mai 2007.»

« Art. 6. Nouvel alinéa 3. Les actions sont réservées aux investisseurs définis à l'article 3 de la loi du 11 mai 2007.»

« Art. 14. Les lois modifiées du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 11 mai 2007 sur les Société de gestion

de patrimoine familial (SPF) trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

<i>Quatrième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de EUR 469.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,-

à EUR 500.000,- par l'émission de 234.500 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 2,- chacune, toutes entièrement
libérées.

Les nouvelles actions ont été souscrites de la manière suivante:
- 47.000 actions par Monsieur Alvar Virkus, administrateur, demeurant au 4, avenue des Guelfes, 98000 Monaco,
ici représenté par Mademoiselle Olga Chapovaliouk, préqualifiée,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 12 décembre 2007,

30803

- 187.500 actions par Monsieur Sergiy Momot, entrepreneur, demeurant au 11-13, Tolstogo street, Kiev, Ukraine,
ici représenté par Mademoiselle Olga Chapovaliouk, préqualifiée,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 12 décembre 2007.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire resteront annexées

au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Les nouvelles actions ont été entièrement libérées, de sorte que le montant de EUR 469.000,- est dès à présent à la

libre disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Cinquième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) euros divisé en deux cent cinquante (250.000) actions

d'une valeur nominale de deux (2,-) euros chacune.»

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale décide qu'une réduction de capital ou une augmentation de n'importe quelle façon doit être

décidée à l'unanimité par l'assemblée générale des actionnaires.

<i>Septième résolution

La démission de Monsieur Kiril Deltchev, administrateur, demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg de son poste d'administrateur avec effet au 15 août 2007 est acceptée.

Par vote spécial décharge lui est donnée pour son mandat jusqu'à ce jour.

<i>Huitième résolution

Monsieur Wolfram Kuoni, avocat, né à Chur, Suisse, le 8 juin 1966, demeurant professionnellement à Löwenstrasse,

66, P.O. Box 4016 CH-8021 Zürich est nommé au poste de nouvel administrateur avec effet au 15 août 2007.

Il terminera le mandate de son prédécesseur.

<i>Neuvième résolution

Monsieur Alvar Virkus, administrateur, né à Kivioli, Estonie, demeurant au 4, Avenue des Guelfes, MC-98000 Monaco

est confirmé au poste d'administrateur-délégué de la société.

<i>Dixième résolution

Le siège social de la société est transféré au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée à onze heures

trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: O. Chapovaliouk, R. Thill, C. Petit, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2008, LAC/2008/1774. — Reçu 2.345 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008027012/5770/242.
(080027538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

Financière Home Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 97.329.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

30804

G H TRUST, Département Domiciliation de GODFREY-HIGUET
<i>Avocats
Signature

Référence de publication: 2008026752/4286/14.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04642. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080026400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Financière Home Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 97.329.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

G H TRUST, Département Domiciliation de GODFREY-HIGUET
<i>Avocats
Signature

Référence de publication: 2008026754/4286/14.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04641. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080026397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Financière Home Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 97.329.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

G H TRUST, Département Domiciliation de GODFREY-HIGUET
<i>Avocats
Signature

Référence de publication: 2008026756/4286/14.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04639. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080026396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Base Investments Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 82.127.

<i>Extrait de la Résolution Circulaire du Conseil d'Administration datée du 1 

<i>er

<i> décembre 2007

Le Conseil d'Administration de BASE INVESTMENTS SICAV prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
- Il est résolu d'accepter la démission de Madame Lidia Palumbo du Conseil d'Administration de la Société
- Il est résolu de remplacer Madame Alyson I. Yule par Monsieur Beat Meier et de faire ratifier sa cooptation lors de

la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

Dès lors, le Conseil d'Administration est composé de:

<i>Président du Conseil d'Administration:

- Monsieur Roberto Franchi, BANCA DEL SEMPIONE S.A., 5 via P. Peri CH-6901 Lugano

<i>Administrateurs:

- Monsieur Beat Meier, BANCA DEL SEMPIONE S.A., 5 via Peri CH-6901 Lugano
- Monsieur Massimo Paolo Gentili, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
- Monsieur Stefano Rogna, BANCA DEL SEMPIONE S.A. 5 via P. Peri CH-6901 Lugano
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

30805

Luxembourg, le 1 

er

 février 2008.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Société Anonyme
K. Agnes / F. Waltzing
<i>Mandataire Commercial / <i>Mandataire Principal

Référence de publication: 2008027301/1183/26.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04534. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

S.I.V.B. S.A. Société Immobilière Villa Bodson, Société Anonyme.

Siège social: L-5652 Mondorf-les-Bains, 1, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 117.816.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 18 janvier 2008

que:

1) Décision a été prise de révoquer le mandat du commissaire aux comptes la société IAS CONSULTING LIMITED,

ayant son siège social à Lincoln LN1 1XG, 15, Newland, Royaume-Uni.

2) Décision a été prise de nommer en remplacement comme commissaire aux comptes la Société B.S. CONSULTING

SA, ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 84, Grand-Rue, pour un mandat de six ans, venant à expiration lors de
la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2013.

Luxembourg, le 25 janvier 2008.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008026786/1933/21.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2008, réf. LSO-CN02977. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080026453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

G&amp;A International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8127 Bridel, 6, Op der Dresch.

R.C.S. Luxembourg B 120.616.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 décembre 2007, acte n° 950 par-

devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Delvaux
<i>Notaire

Référence de publication: 2008026813/208/13.
(080026074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Scanprop Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 32.200.

<i>Extrait des délibérations portant à publication de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la

<i>société en date du 19 février 2007 à 10.00 heures

L'assemblée, à l'unanimité, a décidé:
- de remplacer Monsieur Frédéric Deflorenne dans ses fonctions de commissaire aux comptes,
- de nommer en remplacement aux fonctions de commissaire aux comptes, la société anonyme de droit luxembour-

geois DATA GRAPHIC S.A. dont le siège est établi au 128, boulevard de la Pétrusse L-2330 Luxembourg, immatriculée
au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 42.166 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2011.

30806

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008027279/4286/20.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04409. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

White Rock Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 134.493.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 18 février 2008.

B. Moutrier
<i>Notaire

Référence de publication: 2008026859/272/12.
(080026539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Millipart S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 112.435.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 18 février 2008.

B. Moutrier
<i>Notaire

Référence de publication: 2008026860/272/12.
(080026535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Resam Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 48.390.350,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 130.909.

In the year two thousand and seven, on the tenth day of December.
Before Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

RESAM HOLDINGS B.V., a Dutch company incorporated with registered office at Prins Bernhardplein 200, 1097 JB

Amsterdam, The Netherlands, registered with the local Trade and Companies Register under number 34175842,

in its capacity as sole shareholder of RESAM INVESTMENTS S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company

(«société à responsabilité limitée»), having its registered office at 9B, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, reg-
istered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 130.909, incorporated pursuant to a deed
of the undersigned notary on 3 July 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2129
of 28 September 2007, the articles of association of which have been amended pursuant to a deed of Maître Paul Frieders,
notary public residing in Luxembourg, on 23 July 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 2259 of 10 October 2007 (the Company),

here represented by Maître Claude Feyereisen, Avocat à la Cour, with professional address in Luxembourg, by virtue

of a proxy given on 6 December 2007.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. RESAM HOLDINGS B.V. is the sole shareholder of the Company;

30807

II. the Company's share capital is presently set at forty-eight million three hundred ninety thousand and three hundred

euro (EUR 48,390,300) divided into one million nine hundred thirty-five thousand six hundred and twelve (1,935,612)
shares with a par value of twenty- five euro (EUR 25) each; and

III. the sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of fifty euro

(EUR 50) in order to bring the Company's share capital from its present amount of forty-eight million three hundred
ninety thousand and three hundred euro (EUR 48,390,300) divided into one million nine hundred thirty-five thousand six
hundred and twelve (1,935,612) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, to the
amount of forty-eight million three hundred ninety thousand three hundred and fifty euro (EUR 48,390,350), by the issue
of two (2) new shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25), having the same rights as the
already existing shares.

<i>Subscription and payment

Thereupon, the sole shareholder declares to subscribe for the two (2) new shares in registered form with a par value

of twenty-five euro (EUR 25) each, having the same rights as the already existing shares, and to have them fully paid up
by a contribution in kind consisting of 37,418 shares with a par value of EUR 100 each issued by RESAM VENDOME, a
French private limited liability company («société à responsabilité limitée»), with a share capital of EUR 3,743,800, having
its registered office at 40, rue Jean Jaurès, 93176 Bagnolet Cedex, registered with the Registre du Commerce et des
Sociétés de Bobigny under number 492 812 938 (the Shares).

The Shares so contributed represent a contribution in kind in an amount of at least ten million seven hundred seventy-

two thousand two hundred and forty-seven euro (EUR 10,772,247). The surplus between the value of the contribution
in kind and the nominal value of the issued shares will be transferred to a share premium account of the Company.

It results from the certificate issued on 6 December 2007 by RESAM HOLDINGS B.V. and the declaration made by

the management of RESAM VENDOME on the same date, that, as of the date of such certificate and declaration:

- RESAM HOLDINGS B.V. is the owner of the Shares, which represent 99.95% of the issued share capital in RESAM

VENDOME;

- the Shares are fully paid up;
- the Shares are freely transferable and/or marketable and/or negotiable;
- RESAM HOLDINGS B.V. is the legal owner solely entitled to the Shares and possesses the power to dispose of the

Shares;

- there exists no pre-emption right nor any right by virtue of which any person or entity may be entitled to demand

that the Shares be transferred to it/him/her;

- the Shares are not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct

on any Shares and none of the Shares are subject to any lien;

- all formalities required in France and the Grand-Duchy of Luxembourg in connection with the perfection of the

transfer of the Shares to RESAM INVESTMENTS S.à r.l. have been or will be duly performed; and

- the value of the Shares is worth at least ten million seven hundred seventy-two thousand two hundred and forty-

seven euro (EUR 10,772,247), this estimation being based on generally accepted accountancy principles and the balance
sheet as per 30 November 2007 in respect of RESAM VENDOME.

Said valuation statement referred to above, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned

notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

<i>Second resolution

As  a  consequence  of  the  above  resolution,  the  sole  shareholder  resolves  to  amend  article  5.1.  of  the  articles  of

association of the Company, so that it shall henceforth read as follows:

«The Company's corporate capital is fixed at forty-eight million three hundred ninety thousand three hundred and

fifty euro (EUR 48,390,350) represented by one million nine hundred thirty-five thousand six hundred and fourteen
(1,935,614) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, all subscribed and fully paid-
up.»

<i>Capital duty

Given that the Company acquires shares issued by a company incorporated in the European Union which represent

more than 65% of the share capital of the relevant company (in specie 99.95%), the Company refers to article 4-2 of the
law dated December 29, 1971, which provides for capital duty exemption.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party represented as stated above, the present deed is worded in English, followed by a German version. In case of
discrepancies between the English version and the German version, the English version will be prevailing.

30808

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxyholder acting on behalf of the appearing party, the proxyholder signed

together with the notary the present original deed.

The German translation follows:

Im Jahre zweitausendsieben, am zehnten Tag des Monats Dezember.
Vor Maître Martine Schaeffer, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

RESAM HOLDINGS B.V., eine niederländische Gesellschaft mit Gesellschaftssitz Prins Bernhardplein 200, 1097 JB

Amsterdam, Niederlanden, eingetragen beim lokalen Handelsregister unter Nummer 34175842,

in ihrer Eigenschaft als Alleingesellschafter von RESAM INVESTMENTS S.à r.l., einer luxemburgischen Gesellschaft mit

begrenzter Haftung («société à responsabilité limitée»), mit Gesellschaftssitz Prinz Henri boulevard 9B, L-1724 Luxem-
burg, eingetragen beim luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 130.909, gegründet gemäß notarieller
Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 3. Juli 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations Nummer 2129 vom 28. September 2007, deren Satzung abgeändert wurde gemäss notarieller
Urkunde aufgenommen durch Maître Paul Frieders, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, am 23. Juli 2007, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2259 vom 10. Oktober 2007 (die Gesellschaft),

als solche hier vertreten durch Maître Claude Feyereisen, Avocat à la Cour, mit Berufsadresse in Luxemburg, aufgrund

einer Vollmacht die am 6. Dezember 2007 ausgestellt wurde.

Diese Vollmacht, nachdem sie vom Bevollmächtigten der erschienenen Partei und dem unterzeichneten Notar ne

varietur unterzeichnet wurde, bleibt dieser Urkunde zum Zweck der Registrierung beigebogen.

Die erschienene Partei, handelnd wir vorstehend, hat den unterzeichneten Notar ersucht, folgendes zu dokumentieren:
I. RESAM HOLDINGS B.V. ist der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft;
II. das Stammkapital der Gesellschaft liegt gegenwärtig bei achtundvierzig Millionen dreihundertneunzigtausenddrei-

hundert  Euro  (EUR  48.390.300)  bestehend  aus  einer  Million  neunhundertfünfunddreißigtausendsechshundertzwölf
(1.935.612) Anteilen von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25); und

III. der alleinige Gesellschafter hat folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, das Gesellschaftskapital um fünfzig Euro (EUR 50) zu erhöhen, um es von

gegenwärtig achtundvierzig Millionen dreihundertneunzigtausenddreihundert Euro (EUR 48.390.300) bestehend aus einer
Million neunhundertfünfunddreißigtausendsechshundertzwölf (1.935.612) Namensanteilen mit einem Nennwert je Anteil
von fünfundzwanzig Euro (EUR 25) auf achtundvierzig Millionen dreihundertneunzigtausenddreihundertfünfzig Euro (EUR
48.390.350) heraufzusetzen, durch Schaffung und Ausgeben von einer zwei (2) neuen Anteilen mit einem Nennwert von
je fünfundzwanzig Euro (EUR 25), mit den gleichen Rechten wie die bereits existierenden Anteile.

<i>Zeichnung - Zahlung

Daraufhin erklärt der alleinige Gesellschafter, die zwei (2) neuen Namensanteile mit einem Nennwert von je fünfund-

zwanzig Euro (EUR 25), mit den gleichen Rechten wie die bereits existierenden Anteile, zu zeichnen und sie vollständig
eingezahlt zu haben durch eine Sacheinlage bestehend aus 100% der Anteile an RESAM VENDOME, einer französischen
Gesellschaft mit begrenzter Haftung («société à responsabilité limitée»), mit einem Stammkapital von EUR 3.743.800,
Gesellschaftssitz 40, rue Jean Jaurès, 93176 Bagnolet Cedex, eingetragen beim Handelsregister von Bobigny unter der
Nummer 492 812 938 (die Anteile).

Die eingebrachten Anteile stellen eine Sacheinlage mit einem Gesamtwert von zehn Millionen siebenhundertzweiund-

siebzigtausendzweihundertsiebenundvierzig  Euro  (EUR  10.772.247)  dar.  Der  Überschuss  zwischen  dem  Wert  der
Sacheinlage und dem Nominalwert der ausgegebenen Gesellschaftsanteile wird der Emissionsagioreserve der Gesellschaft
zugewiesen.

Es geht aus dem am 6. Dezember 2007 von RESAM HOLDINGS B.V. verfassten Zertifikat und der von den Vertretern

von RESAM VENDOME am selben Tag verfassten Erklärung hervor, dass am Datum dieses Zertifikates und dieser Er-
klärung:

- RESAM HOLDINGS B.V. ist der Eigner der Anteile, welche 99,95% des ausgegebenen Stammkapitals in RESAM

VENDOME darstellen;

- die Anteile sind vollständig eingezahlt;
- die Anteile sind frei übertragbar und/oder marktfähig und/oder veräußerlich;
- RESAM HOLDINGS B.V. ist der einzig berechtigte Eigentümer der Anteile und besitzt die Verfügungsgewalt über

die Anteile;

- es gibt weder ein Vorkaufsrecht noch ein anderes Recht durch das eine Person oder Körperschaft berechtigt sein

könnte zu fordern, dass die Anteile an es/ihn/sie zu übertragen sind;

30809

- die Anteile sind nicht mit einem Pfand- oder Nutznießungsrecht belegt, es gibt keine Berechtigung um einem der

Anteile ein Pfandoder Nutznießungsrecht aufzuerlegen und keiner der Anteile ist Gegenstand eines Zurückbehaltungs-
rechts;

- alle in Frankreich und dem Großherzogtum Luxemburg geforderten Formalitäten in Zusammenhang mit der Erfüllung

der Übertragung der Anteile an RESAM INVESTMENTS S.à r.l. wurden oder werden pflichtschuldiger erfüllt; und

- der Gesamtwert der Anteile beläuft sich auf mindestens zehn Millionen siebenhundertzweiundsiebzigtausendzwei-

hundertsiebenundvierzig Euro (EUR 10.772.247), basierend auf generell anerkannten Buchhaltungsprinzipien sowie der
Bilanz vom 30. November 2007 in Bezug auf RESAM VENDOME.

Besagte Wertschätzungsaussage, nachdem sie vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar ne varietur un-

terzeichnet wurde, bleibt dieser Urkunde zum Zweck der Registrierung beigebogen.

<i>Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, als Konsequenz aus dem vorstehenden Beschluss, Artikel 5.1. der Satzung der

Gesellschaft umzuändern, auf dass dieser zukünftig wie folgt zu lesen ist:

«Das Kapital der Gesellschaft ist auf achtundvierzig Millionen dreihundertneunzigtausenddreihundertfünfzig Euro (EUR

48.390.350) festgelegt und besteht aus einer Million neunhundertfünfunddreißigtausendsechshundertvierzehn (1.935.614)
Namensanteilen mit einem Nennwert je Gesellschaftsanteil von fünfundzwanzig Euro (EUR 25); alle Gesellschaftsanteile
sind gezeichnet und voll eingezahlt.»

<i>Kapitaleinlagesteuer

Da in die Gesellschaft Anteile eingebracht wurden die von einer in der Europäischen Union gegründeten Gesellschaft

ausgegeben wurden, die mehr als 65% des Stammkapitals der gegebenen Gesellschaft darstellen (in specie 99,95%), bezieht
sich die Gesellschaft auf Artikel 4-2 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971, der eine Befreiung von der Kapitaleinlagesteuer
vorsieht.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Antrag der er-

schienenen Partei, vertreten wie oben angegeben, gegenwärtige Urkunde auf Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer
Fassung in deutscher Sprache. Im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text überwiegt
die englische Fassung.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am Datum wie am Anfang dieser Urkunde erwähnt.

Und nach Vorlesung an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei hat dieser zusammen mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: C. Feyereisen, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2007. LAC/2007/41214. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008026861/5770/173.

(080027526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

EPP Bezons (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 39.057,44.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 64.292.

Mention rectificative du bilan déposé le 9 février 2006 enregistré sous la référence LSO BM/07341 et accepté au

registre sous le N: L060014473.

Le bilan de dissolution modifié au 25 septembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

30810

Luxembourg, le 19 février 2008.

<i>Pour EPP BEZONS (LUX) Sàrl
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

Référence de publication: 2008027085/536/19.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2008, réf. LSO-CM09263. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080026990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

Mars Propco 27 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 11.110.600,00.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 122.323.

In the year two thousand and seven, on the twenty-seventh day of the month of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared MARS HOLDCO 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée having its registered office at 2-4, rue

Beck, L-1222 Luxembourg, and registered under number RCS Luxembourg B 122122, being the sole member of MARS
PROPCO 27 S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 2-4, rue Beck, L-1222
Luxembourg, incorporated by deed of undersigned notary, then residing in Mersch, on 24 November 2006 published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») of 2 February 2007, number 101, represented by M

e

 Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 27 December 2007.

The articles of association of the Company were last amended by a deed of undersigned notary on 29 January 2007,

published in the Mémorial number 1281 of 27 June 2007 (the «Articles»).

The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. The sole member holds all the shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken on all items of

the agenda.

2. The item on which a resolution is to be passed is as follows:

<i>Agenda:

Increase  of  the  issued  share  capital  of  the  Company  by  ten  million  two  hundred  seventy-two  thousand  Euro  (€

10,272,000.-) by the issue of four hundred ten thousand eight hundred and eighty (410,880) shares, each with a nominal
value and subscription price of twenty five Euros (€ 25.-) (being a total of ten million two hundred seventy-two thousand
Euro (€ 10,272,000.-)), such shares being subscribed by the existing shareholder MARS HOLDCO 1 S.à r.l. (the «Con-
tributor») by the contribution in kind of a receivable of an amount of ten million two hundred seventy-two thousand
Euro (€ 10,272,000.-) owned by the Contributor and due by the Company (the «Contribution»), subscription to the new
shares so issued by the Contributor; approval of the valuation of the Contribution at a total of ten million two hundred
seventy-two thousand Euro (€ 10,272,000.-), consequential amendment of article 5 of the articles of incorporation.

The above having been approved the following resolution is passed:

<i>Sole resolution

It is resolved to increase the issued share capital of the Company by ten million two hundred seventy-two thousand

Euro (€ 10,272,000.-) by the issue of four hundred ten thousand eight hundred and eighty (410,880) shares with a nominal
value of twenty-five Euro (€ 25.-) each and a total subscription price of ten million two hundred seventy-two thousand
Euro (€ 10,272,000.-), all such new shares are subscribed for and paid by MARS HOLDCO 1 S.a r.l. (being the Contributor)

The Contributor prenamed and represented as aforementioned, subscribed to all the new shares so issued. The new

shares so subscribed and issued are fully paid by the Contribution as described in the agenda.

The Contribution has been the subject of a report of the board of managers of the Company dated 27 December

2007, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

The report contains the following conclusion:
«In view of the above, the Board of Managers considers that the total value of the Contribution in Kind corresponds

to ten million two hundred seventy-two thousand Euro (€ 10,272,000.-) being at least equal to the subscription price of
ten million two hundred seventy-two thousand Euro (€ 10,272,000.-) of the Shares to be issued against such Contribution
in Kind so that the total aggregate value of the Contribution in Kind corresponds at least to the total subscription price
of all the Shares to be issued.»

Pursuant to the above, the sole member resolved to approve the valuation of the Contribution at a total of ten million

two hundred seventy-two thousand Euro (€ 10,272,000.-).

Proof of the transfer of the Contribution to the Company has been shown to the undersigned notary.

30811

As a result of the preceding increase of share capital, the first sentence of article 5 of the Articles is amended so as to

read as follows:

«The issued share capital of the Company is set at eleven million one hundred ten thousand six hundred Euro (€

11,110, 600.-) represented by four hundred forty-four thousand four hundred and twenty-four (444,424) shares, with a
nominal value of twenty five (€ 25.-) Euro each.»

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of share capital are estimated at one hundred and nine thousand Euro (EUR 109,000.-)

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the party hereto

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day beforementionned.
After reading these minutes the proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-septième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,

A comparu MARS HOLDCO 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 2-4, rue Beck,

L-1222 Luxembourg, et inscrite sous le numéro RCS Luxembourg B 122122, étant l'associé unique de MARS PROPCO
27 S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg,
constituée suivant acte du notaire soussigné, alors de résidence à Mersch, en date du 24 novembre 2006, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») le 2 février 2007, numéro 101, représentée par M 

e

Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 27 décembre 2007.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné le 29 janvier 2007

publié au Mémorial numéro 1281 du 27 juin 2007 (les «Statuts»).

Le mandataire déclare et prie le notaire d'acter que:
1. L'associé unique détient toutes les parts sociales en émission dans la Société de sorte que des décisions peuvent

être valablement prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.

2. Le point sur lequel une résolution doit être prise est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Augmentation du capital social émis de la Société de dix millions deux cent soixante-douze mille euros (€ 10.272.000,-)

par l'émission de quatre cent dix mille huit cent quatre-vingt (410.880) parts sociales avec une valeur nominale et un prix
de souscription de vingt-cinq euros (€ 25,-) (représentant un total de dix millions deux cent soixante-douze mille euros
(€ 10.272.000,-)), chaque part sociale étant souscrite et payée par l'associé existant MARS HOLDCO 1 S.à r.l. (l'«Ap-
porteur») par apport en nature d'une créance de dix millions deux cent soixante-douze mille euros (€ 10.272.000,-)
détenue par l'Apporteur et due par la Société (l'«Apport»); souscription des nouvelles parts sociales ainsi émises par
l'Apporteur; approbation de l'évaluation de l'Apport à un total de un million quatre cent quarante et dix millions deux
cent soixante-douze mille euros (€ 10.272.000,-), modification conséquente de l'article 5 des statuts.

Ce qui précède ayant été approuvé, la résolution suivante a été prise:

<i>Résolution unique

Il est décidé d'augmenter le capital social émis de la Société de dix millions deux cent soixante-douze mille euros (€

10.272.000,-) par l'émission de quatre cent dix mille huit cent quatre-vingt (410.880) parts sociales d'une valeur nominale
de vingt-cinq Euros (€ 25,-) chacune et un prix total de souscription de dix millions deux cent soixante-douze mille euros
(€ 10.272.000,-), toutes ces nouvelles parts sociales étant souscrites et payées par MARS HOLDCO 1 S.à r.l. (étant
l'«Apporteur»).

L'Apporteur prénommé et représenté comme il est dit, a souscrit à toutes les nouvelles parts sociales ainsi émises.

Les parts sociales ainsi souscrites et émises sont libérées en contrepartie de l'Apport tel que décrit dans l'ordre du jour.

L'Apport a fait l'objet d'un rapport du conseil de gérance de la Société daté du 27 décembre 2007, qui restera annexé

au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le rapport contient la conclusion suivante:
«Au vu de ce qui précède, le Conseil de Gérance estime que la valeur total de l'Apport en Nature correspond à dix

millions deux cent soixante-douze mille euros (€ 10.272. 000,-) étant au moins égal au prix de souscription de dix millions
deux cent soixante-douze mille euros (€ 10.272.000,-) des Parts Sociales devant être émises en contrepartie de cet Apport
en Nature de sorte que la valeur totale de l'Apport en Nature correspond au moins au prix total de souscription de
toutes les Parts Sociales devant être émises.»

En conséquence de ce qui précède, l'associé unique a décidé d'approuvé l'Apport à dix millions deux cent soixante-

douze mille euros (€ 10.272.000,-).

30812

Preuve du transfert de l'Apport à la Société a été montrée au notaire soussigné.
En conséquence de l'augmentation du capital social qui précède, la première phrase de l'article 5 des Statuts est modifiée

afin qu'elle ait la teneur suivante:

«Le capital social émis de la Société est fixé à onze millions cent dix mille six cents euros (€ 11.110.600,-) représenté

par quatre cent quarante-quatre mille quatre cent vingt-quatre (444.424) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt
cinq euros (€ 25,-) chacune.»

<i>Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en con-

séquence de son augmentation de capital social sont estimés à cent neuf mille Euros (EUR 109.000,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes que sur demande des comparants, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes comparants, en cas
de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Dont Acte, fait à Luxembourg. Date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite, le mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. Hoss, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, Relation: LAC/2008/869. — Reçu 102.720 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2008.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008026867/242/125.
(080027353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

Pyracantha Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Pyracantha).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 15.713.

L'an deux mille huit, le premier février.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PYRACANTHA, avec siège social à Lu-

xembourg, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
3 février 1978, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 58 du 23 mars 1978 et dont les statuts ont été modifiés en
dernier lieu aux termes d'un acte sous seing privé du 6 avril 2001 publié au Mémorial, Recueil C, numéro 1012 du 15
novembre 2001.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Nicole Henoumont, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Rosanna Garbin, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Changement de la dénomination en PYRACANTHA Spf S.A.;
3. Adoption par la société d'une durée illimitée;
4. Modification de l'article 3 des statuts relatif au transfert du siège social pour le mettre en conformité avec les

dispositions légales;

5. Changement de l'objet social de la société pour la transformer en société de gestion de patrimoine familial;
6. Suppression subséquente du mot holding et de toute référence aux dispositions spéciales concernant le statut fiscal

des sociétés holding apparaissant dans les statuts;

7. Réduction du capital social à concurrence de EUR 248.000,00 (deux cent quarante-huit mille euros) pour le ramener

de EUR 298.000,00 (deux cent quatre-vingt-dix-huit mille euros) à EUR 50.000,00 (cinquante mille euros) par rembour-
sement du montant aux actionnaires au prorata de leur participation sans réduction du nombre des actions et modification
subséquente de l'article 5 alinéa 1;

8. Suppression de l'article 9 des statuts relatif au cautionnement des administrateurs et du commissaire;

30813

9. Modifications et renumérotation subséquente des statuts pour les mettre en concordance avec les résolutions qui

précèdent.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-

nistration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux for-

malités de convocation, les actionnaires de la Société représentés à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqués
et déclarant avoir pris connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué par avance, déclarant en outre avoir
été préalablement informés du but de la réduction de capital envisagée et de la manière dont elle sera opérée confor-
mément à l'article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de changer la dénomination en PYRACANTHA Spf S.A.;
L'assemblée décide en conséquence de modifier l'article 1 

er

 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

  . Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après une société anonyme luxembourgeoise, dénommée PYRACANTHA Spf S.A.»

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de proroger la durée de la société à une durée illimitée.
L'assemblée décide en conséquence de modifier l'article 2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.»

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts relatif au transfert du siège social pour le mettre en conformité

avec les dispositions légales.

En conséquence, l'article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:
« Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée

générale. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société.
La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se

trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.»

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 4 des Statuts comme suit de façon à soumettre la Société à et à la rendre

compatible avec la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial:

« Art. 4. L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers, au sens de la

loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

La Société n'aura aucune activité commerciale.
La Société peut emprunter de quelque façon que ce soit et émettre des obligations.
La Société est soumise à Loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (SPF).»

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de supprimer le mot «holding» et toute référence aux dispositions spéciales concernant le statut

fiscal des sociétés holding apparaissant dans les statuts.

30814

<i>Septième résolution

L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de EUR 248.000,00 (deux cent quarante-huit mille euros) pour

le ramener de EUR 298.000,00 (deux cent quatre-vingt-dix-huit mille euros) à EUR 50.000,00 (cinquante mille euros) par
remboursement du montant aux actionnaires au prorata de leur participation sans réduction du nombre des actions.

Ledit remboursement ne pourra se faire que sous observation de l'article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts, qui aura désormais la teneur

suivante:

« Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,00 EUR) représenté par cinq mille (5.000) actions

sans désignation de valeur nominale.»

<i>Huitième résolution

L'assemblée décide de supprimer l'article 9 des statuts relatif au cautionnement des administrateurs et du commissaire.

<i>Neuvième résolution

L'assemblée décide de modifier et de renuméroter subséquemment les statuts pour les mettre en concordance avec

les résolutions qui précèdent.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: N. Henoumont, R. Garbin, M. Lecuit.
Enregistré à Mersch, le 7 février 2008, MER/2008/275. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 18 février 2008.

M. Lecuit.

Référence de publication: 2008026866/243/112.
(080027672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

AD-Corner S.A. en abrégé ADC, Société Anonyme.

Siège social: L-9748 Eselborn, 4, rue Kleck.

R.C.S. Luxembourg B 127.140.

L'an deux mille sept, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AD-CORNER S.A., en abrégé

ADC, ayant son siège social à L-9763 Marnach, 11, Dosberstrooss, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant, en date du 2 mars 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1178 du 15 juin
2007.

L'assemblée est présidée par Madame Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Joë Lemmer, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II.-  Qu'il  appert  de  cette  liste  de  présence  que  toutes  les  actions  représentant  l'intégralité  du  capital  social,  sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social de L-9763 Marnach, 11, Dosberstrooss à L-9748 Eselborn, 4, rue Kleck.
2. Modification afférente de l'article 1 

er

 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière à pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

30815

<i>Résolution unique

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-9763 Marnach, 11, Dosberstrooss à L-9748 Eselborn, 4, rue Kleck,

de sorte que le deuxième alinéa de l'article 1 

er

 des statuts sera modifiée comme suit:

«Le siège social de la société est établi à Eselborn.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: A. Braquet, S. Wolter, J. Lemmer, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2008. Relation: LAC/2008/218. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2008.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008026871/242/44.
(080027073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

Lucrece S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 100.612.

L'an deux mille sept, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu:

Monsieur Gabriel Jean, juriste, avec adresse professionnelle au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange,
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations.

<i>Exposé préliminaire

1.- Qu'il est le seul et unique associé de la société LUCRECE S.à r.l. (la «Société») une société à responsabilité limitée

de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social encore au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 100 612, constituée suivant
acte notarié dressé par le notaire soussigné en date du 29 avril 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 685 du 3 juillet 2004, page 32870. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis lors.

2.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à Douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) divisé en cent

vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100 EUR) chacune, intégralement libérées et toutes
détenues par le comparant.

Ceci exposé, l'associée unique, représentée comme il est dit ci-avant et exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale des associés par les dispositions de la section XII (relative aux sociétés à responsabilité limitée) de la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, a pris la résolution suivante:

<i>Résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la Société du 3, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange et décide par conséquent de modifier l'article cinq
(5) premier alinéa des statuts de la Société, lequel premier alinéa se lira désormais de la façon suivante:

« Art. 5. premier alinéa. Le siège social est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.»

Dont acte, fait et passé à Bertrange, au nouveau siège de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: G. Jean, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2007. Relation: EAC/2007/16301. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 8 février 2008.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2008026962/239/36.
(080026566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

30816

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AD-Corner S.A. en abrégé ADC

Base Investments Sicav

BRE/Europe 4-B S.à r.l.

Consilium S.A.

Efisia Investments Holding S.A.

Efisia Investments SPF S.A.

EPP Bezons (Lux) S.à r.l.

Ever Capital S.à r.l.

Famelux S.à r.l.

Financière Home Invest S.A.

Financière Home Invest S.A.

Financière Home Invest S.A.

G&amp;A International S.A.

Gramuglia-Boutet S.e.n.c.

International Hospitals Network S.à r.l.

Lucrece S.à r.l.

M3I S.A.

Mars Propco 27 S.à r.l.

MF15 S.à r.l.

Millipart S.à r.l.

Pyracantha

Pyracantha Spf S.A.

Reales Holding S.à r.l.

Resam Investments S.à r.l.

Richelieu S.à r.l.

Samora S.A.

Scanprop Holding S.A.

S.I.V.B. S.A. Société Immobilière Villa Bodson

Tesa Real Estate S.A.

Tesi International S.A.

Verim S.A.

White Rock Holdings (Luxembourg) S.à r.l.

Xellent S.à r.l.