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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 610

12 mars 2008

SOMMAIRE

Activest Global Portfolio . . . . . . . . . . . . . . . .

29245

Amipar Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29242

Andromède Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

29245

Apple Juice SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29247

Ariaco Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

29237

Audiolux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29248

Banflonic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29256

British and Continental Union Limited . . .

29234

Carmignac Portfolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29240

CCP II Berlin GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

29278

C.J.L. Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

29244

Comité luxembourgeois du Bureau euro-

péen pour les langues moins répandues

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29257

Conafex Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29241

Cymont Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29247

DB Flexible Management . . . . . . . . . . . . . . .

29260

DEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29245

Doushan Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29249

DWS Diskont Basket . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29260

E.I.I.G. SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29237

Fabemibri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29244

F.C.E. CAD S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29280

F.C.E. CAD S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29280

Fondation I comme Icare . . . . . . . . . . . . . . .

29267

Foyer S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29238

G.M.P. Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29248

Hademar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29235

Helen Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29236

Holding Financière M.K. S.A. . . . . . . . . . . . .

29237

IREAT S.A., International Real Estate and

Art Trading S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29234

Kadian S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29280

Kernel Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29235

Leroy Merlin Participations & Cie Valac-

tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29236

Luxcorp Church Hill Holding S.A. . . . . . . .

29260

Marshall Monteagle Holdings . . . . . . . . . . . .

29242

M&G Packaging s.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29264

Mirabella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29244

Multi-Strategy Portfolio . . . . . . . . . . . . . . . .

29246

PEF Kons Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . .

29270

Privity Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29238

SHKM S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29247

Simauchan Development S.A.H. . . . . . . . . .

29234

Sopoka S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29270

Spine + S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29274

StarPlus Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29249

StarPlus Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29256

StarPlus Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29256

StarPlus Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29246

Surface Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29238

Titano Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29247

UBS (Lux) Institutional Sicav . . . . . . . . . . . .

29249

WM HAIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29260

29233

IREAT S.A., International Real Estate and Art Trading S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 57.116.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 28 mars 2008 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008027075/696/17.

Simauchan Development S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 45.961.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 8 avril 2008 à 15.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008030793/755/19.

British and Continental Union Limited, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 2.642.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le 2 avril 2008 à 10.00 heures, pour

délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 20 novembre 2007,

2. Approbation des comptes annuels au 20 novembre 2007 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers

Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2008032381/833/18.

29234

Hademar S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 77.719.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 8 avril 2008 à 12.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs

titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008031048/755/19.

Kernel Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 109.173.

We hereby give shareholders notice of the

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

to be held on Monday, the 7th day of April 2008 at 8.30 a.m. at the registered office of the Company with the following

agenda:

Agenda:

1. Granting of a new authorisation to the board of directors of the Company to issue, from time to time up to one

hundred million (100,000,000) new shares without nominal value, hence creating an authorised share capital, ex-
cluded the current issued share capital, of an amount of two million six hundred forty thousand and six hundred
US Dollar (USD 2,640,600.-) in accordance with the provisions of article 32 of the law of 10 August 1915 regarding
commercial companies, as amended.
Limitation of the authorisation to a period expiring right after the closing of any public offering of the shares of the
corporation, and in any case no later than a term of five (5) years from the date of the publication of the present
authorisation in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations).
Authorisation to the board of directors to issue such new shares without reserving to the existing shareholders
any preferential subscription rights.

2. Amendment of paragraphs 6 and 7 of article 5 of the articles of incorporation of the Company, which shall now

read as follows:
« Art. 5. (sixth paragraph)
The authorised share capital, excluded the current issued share capital, is fixed at two million six hundred forty
thousand and six hundred US Dollar (USD 2,640,600.-) represented by one hundred million (100,000,000) shares
without nominal value.»
(seventh paragraph)
During a period to expire right after the closing of any public offering of the shares of the Company, and in any
case no later than a term of five (5) years from the date of publication of such authorisation, the board of directors
will be and is hereby authorised to issue shares with or without share premium and to grant options to subscribe
for shares.»

3. Miscellaneous.

The Board of Directors
A. Verevskyy / A. Usachova / V. Lukianenko / P. Conrad / T. Schurink / A. Danilczuk

Référence de publication: 2008032363/29/35.

29235

Helen Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 37.283.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 2 avril 2008 à 11.30 heures à Luxembourg au siège social avec pour

Ordre du jour:

1. Soumission de la société à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial

(«SPF»).

2. Changement de la dénomination de la société en HELEN HOLDINGS S.A., SPF.
3. Modification de l'article 4 des statuts de la Société relatif à l'objet pour lui donner la teneur suivante:

«La Société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion
et la réalisation d'une part d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie
financière et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.
D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute
opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son
objet social de la manière la plus large, à condition que la Société ne s'immisce pas dans la gestion des participations
qu'elle détient, tout en restant dans les limites de la Loi SPF.»

4. Modification de l'article 5 des statuts de la Société par ajout du paragraphe suivant:

«Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit pourra être
exercée soit en pleine propriété, soit en usufruit par actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par
un autre actionnaire dénommé «nu-propriétaire».
Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés par chaque action sont déterminés ainsi qu'il suit:
- droits sociaux dans leur ensemble,
- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires,
- droits aux dividendes,
- droit préférentiel de souscription des actions nouvelles en cas d'augmentation de capital.
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque action sont ceux qui sont déterminés par
le droit commun et en particulier le droit au produit de la liquidation de la société.
La titularité de l'usufruit ou de la nue-propriété des actions sera matérialisée et établie de la façon suivante:
- Si les actions sont nominatives, par inscription dans le registre des actionnaires:
- en regard du nom de l'usufruitier de la mention usufruit
- en regard du nom du nu-propriétaire de la mention nue-propriété,
- Si les actions sont au porteur:
- par le manteau des actions à attribuer au nu-propriétaire,
par les coupons des actions à attribuer à l'usufruitier.»

5. Refonte complète des statuts de la Société.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008031049/755/43.

Leroy Merlin Participations & Cie Valaction, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 64.283.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra mercredi, le 2 avril 2008 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Examen du rapport de gestion du gérant.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2007.
3. Affection des résultats.
4. Décharge au gérant quant à l'exercice sous revue.
5. Nomination des membres du conseil de surveillance jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes

de l'exercice 2009.

29236

6. Nomination du réviseur externe jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2008.
7. Divers.

Le gérant.

Référence de publication: 2008031250/1261/19.

Ariaco Investment S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 30.727.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 1

er

avril 2008

à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008032353/795/17.

E.I.I.G. SA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 80.437.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement à l'adresse du siège social, le 11 avril 2008 à 10.00 heures, avec l'ordre du jour

Ordre du jour:

Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

L'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 6 mars 2008 n'a pu délibérer valablement sur le point 3

de l'ordre du jour, le quorum requis par la loi n'étant pas atteint.

L'assemblée générale ordinaire qui se tiendra extraordinairement le 11 avril 2008 délibérera valablement quelle que

soit la portion du capital représentée.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008032356/534/17.

Holding Financière M.K. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 57.910.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 28 mars 2008 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 novembre 2007, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30

novembre 2007.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

29237

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008032358/1023/17.

Surface Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 36.727.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 28 mars 2008 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes,
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007,
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Délibération conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008032360/506/17.

Privity Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 98.077.

The shareholders are hereby convened to a second

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

which will be held on April 14, 2008 at 10.00 a.m. at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

with the following agenda:

Agenda:

Decision on the company's dissolution according to article 100 of the amended Corporate Act of August 10, 1915.

A first general meeting was held on January 17, 2008, the presence quorum required by article 67-1 of the amended

law of August 10, 1915 on commercial companies in order to deliberate validly on the dissolution of the company ac-
cording to article 100 of the same law, was not met. Therefore the present meeting may validly deliberate on the item
of the agenda regardless of the proportion of the capital represented.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2008032365/29/17.

Foyer S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 67.199.

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société FOYER S.A. sont invités à participer à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu mardi, le 1

er

avril 2008 à 11.00 heures au siège social à Leudelange, 12, rue Léon Laval, à l'effet de

délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation du rapport annuel

1.1. Présentation du rapport annuel comprenant le rapport de gestion et le rapport consolidé de gestion relatifs à
l'exercice 2007
1.2. Présentation des comptes consolidés
1.3. Présentation des comptes annuels
1.4. Présentation des conclusions du rapport du réviseur d'entreprises sur les comptes consolidés et les comptes
annuels de l'exercice 2007

29238

2. Approbation des comptes annuels

2.1. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2007 clôturé au 31 décembre 2007
Proposition de décision: L'Assemblée approuve les comptes consolidés au 31 décembre 2007 qui affichent un
bénéfice net de € 76.194,2 milliers (part du groupe: € 76.065,7 milliers; part des minoritaires: € 128,4 milliers), la
somme du bilan consolidé s'élevant à € 3.047.780,0 milliers.
2.2. Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2007
Proposition de décision: L'Assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2007 qui clôturent avec un
bénéfice net de € 41.223.707,51 la somme du bilan s'élevant à € 138.407.895,49.

3. Affectation du résultat

Le bénéfice après impôts de l'exercice 2007 s'élève à € 41.223.707,51. Le bénéfice reporté de l'exercice précédent
est de € 2.087.502,65. Il en résulte que le bénéfice net disponible à affecter est de € 43.311.210,16.
Proposition de décision: L'Assemblée décide d'affecter le bénéfice net disponible de la manière suivante:
- dividende de € 1,482353 brut par action aux 8.998.842 actions: € 13.339.460,44
- autres réserves: € 27.500.000,00
- réserve pour impôt sur la fortune imputé de l'exercice 2007: € 397.000,00
- prélèvement de l'impôt sur la fortune imputé de l'exercice 2002: € - 388.000,00
- transfert du montant prélevé de l'impôt sur la fortune imputé de l'exercice 2002 au poste «Autres réserves»: €
388.000,00
- report à nouveau € 2.074.749,72
- total: € 43.311.210,16

4. Décharge à donner aux administrateurs

Proposition de décision: L'Assemblée donne décharge aux administrateurs pour l'exercice 2007.

5. Nominations statutaires

5.1 Proposition de décision: Conformément à l'article 51 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales,
l'Assemblée décide d'élire définitivement comme administrateur Monsieur Lucien Thiel, qui avait été coopté comme
administrateur par décision du conseil d'administration du 19 octobre 2007.
5.2 Proposition de décision: L'Assemblée approuve le renouvellement du mandat d'administrateur des personnes
suivantes :
5.2.1 L'Assemblée approuve le renouvellement du mandat de Monsieur Romain Becker, administrateur non exécutif
et indépendant, pour une période d'un an jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2008.
5.2.2 L'Assemblée approuve le renouvellement du mandat de Monsieur Dominique Laval, administrateur non exé-
cutif, pour une période d'un an jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2008.
5.2.3. L'Assemblée approuve le renouvellement du mandat de Monsieur Henri Marx, administrateur non exécutif,
pour une période d'un an jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2008.
5.2.4. L'Assemblée approuve le renouvellement du mandat de Monsieur Jacquot Schwertzer, administrateur non
exécutif et indépendant, pour une période d'un an jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2008.
5.2.5. L'Assemblée approuve le renouvellement du mandat de Monsieur François Tesch, administrateur exécutif,
pour une période d'un an jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2008.
5.2.6. L'Assemblée approuve le renouvellement du mandat de Monsieur Lucien Thiel, administrateur non exécutif
et indépendant, pour une période d'un an jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2008
5.2.7. L'Assemblée approuve le renouvellement du mandat de Monsieur Théo Worré, administrateur non exécutif,
pour une période d'un an jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2008.
5.2.8. L'Assemblée approuve le renouvellement du mandat de Monsieur Patrick Zurtrassen, administrateur non
exécutif et indépendant, pour une période d'un an jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2008.

6. Rémunération des administrateurs:

6.1 Rémunération des membres du Conseil d'administration
Proposition de décision : L'Assemblée décide d'allouer aux administrateurs non exécutifs, au titre de l'exercice
2008, en dehors de leurs frais de voyage et de séjour :
- une indemnité annuelle fixe brute de € 20.000,- par administrateur et de € 30.000,- au président, le cas échéant
au prorata temporis, et
- un jeton de présence de € 1.000,- par administrateur, par réunion du Conseil à laquelle ils assistent.
6.2 Rémunération des membres des Comités spécialisés
Proposition de décision: L'Assemblée décide d'allouer aux membres non exécutifs des Comités spécialisés (Comité
d'Audit et de Compliance; Comité de Nomination et de Rémunération), par réunion à laquelle ils assistent, un jeton
de présence de € 1.000,- par membre et de € 1.500,- au président.

7. Autorisation pour la société d'acquérir ses propres actions

Proposition de décision : L'Assemblée autorise la Société à racheter ses propres actions dans les conditions fixées
par la loi et approuve les modalités suivantes :
- le pair comptable des actions acquises ne peut pas dépasser 10 % du capital souscrit;
- l'autorisation est valable à compter du 1

avril 2008 jusqu'à l'Assemblée générale des actionnaires de 2009 ayant

à statuer sur les résultats de l'exercice 2008;
- prix minimum par action: € 10,-

29239

- prix maximum par action: € 100,-

8. Divers.

Le capital social souscrit et entièrement libéré de FOYER S.A. s'élève à € 44.994.210,00. Il est représenté par 8.998.842

actions sans désignation de valeur nominale. Chaque action donne droit à une voix.

FOYER S.A. détient 3.801 actions propres, dont le droit de vote est suspendu par application de l'article 49-5 de la loi

sur les sociétés commerciales. De ce fait, le nombre total des droits de vote s'élève à 8.995.041.

La loi luxembourgeoise ne requiert pas de quorum pour l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 1

avril 2008.

Par conséquent, les décisions sont prises par vote à main levée à la majorité simple des votes exprimés lors de l'assemblée,
quel que soit le nombre d'actions FOYER S.A. représentées à l'assemblée. Les voix exprimées ne comprennent pas celles
attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu.

Chaque détenteur d'une action est autorisé à participer à l'Assemblée, à condition de respecter les modalités de

participation décrites ci-après.

Modalités de participation

Pour pouvoir participer personnellement à l'Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs

titres pour mercredi, le 26 mars 2008 au plus tard, auprès de la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT à Lu-
xembourg ou de PETERCAM S.A. à Bruxelles.

Les propriétaires d'actions nominatives recevront une convocation personnelle à l'Assemblée comprenant l'ordre du

jour et l'explication des formalités à suivre pour participer. Ils peuvent assister à l'Assemblée à condition d'en avoir avisé
la Société par écrit pour mercredi, le 26 mars 2008 au plus tard.

Les actionnaires peuvent se faire représenter à l'Assemblée par un autre actionnaire ayant lui-même le droit de vote.

Dans ce cas, la procuration dûment remplie et signée doit être déposée au siège social pour jeudi, le 27 mars 2008 au
plus tard. Les formulaires de procuration sont disponibles sur le site internet www.foyer.lu ou sur demande au secrétariat
du Service Juridique (tél. 437 43 3147).

Pour le Conseil d'administration
L. Thiel
Président

Référence de publication: 2008032367/2096/106.

Carmignac Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J. F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 70.409.

Une ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires du compartiment INFOTECH de CARMIGNAC PORTFOLIO, Sicav se tiendra au siège de FORTIS

BANQUE LUXEMBOURG S.A., 50, avenue J.F. Kennedy à Luxembourg, le 28 mars 2008 à 15.00 heures, pour délibérer
sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Le secteur des technologies de l'information n'étant plus aujourd'hui porteur de suffisamment d'opportunités at-

trayantes d'investissement et n'offrant pas assez de flexibilité d'allocation d'actifs, le Conseil d'Administration de la
Sicav soumet à l'Assemblée Générale des actionnaires du compartiment CARMIGNAC PORTFOLIO - INFOTECH
la liquidation de ce compartiment, conformément à la législation et aux règlements en vigueur sur les organismes
de placement collectif en valeurs mobilières et à l'article 26 des statuts de la Société.

2. Divers.

Aucun quorum de présence n'est exigé pour cette assemblée et les résolutions sont prises à la majorité simple des

actions présentes ou représentées.

Pour pouvoir assister ou être représentés à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur devront faire

part de leur désir d'assister à l'assemblée et effectuer le dépôt de leurs actions aux guichets des agences de FORTIS
BANQUE LUXEMBOURG S.A. cinq jours francs au moins avant la réunion.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, cinq jours francs au moins

avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre part à l'assemblée.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008032372/755/25.

29240

Conafex Holdings, Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 17.789.

Notice is hereby given that the twenty-sixth

ANNUAL GENERAL MEETING

of CONAFEX HOLDINGS Société Anonyme will be held at the offices of MAITLAND LUXEMBOURG S.A., 6 rue

Adolphe Fischer, L-1520, Luxembourg on Friday 28th March 2008 at 3.30 p.m. for the following purposes:

Agenda:

1. To receive and adopt the reports of the Directors, Independent Auditors and Statutory Auditors for the year ended

30th September 2007.

2. To receive and adopt the Balance Sheet of the Company at 30th September 2007 and the Income Statement for

the year ended on that date.

3. To receive and adopt the Consolidated Balance Sheet of the Group at 30th September 2007 and the Consolidated

Income Statement for the year ended on that date.

4. To grant discharge to the Directors, Independent Auditors and Statutory Auditors in respect of the execution of

their mandates to 28th March 2008.

5. To receive and act on the statutory nomination of the Directors, Independent Auditors and Statutory Auditors for

a new term of one year ending at the next AGM.
Special Business

6. To give, in terms of the Law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended, and the Listings Requi-

rements of the JSE LIMITED, the Board of Directors of the Company general authority to issue ordinary shares of
US$ 1.50 each for cash as and when suitable situations arise, subject to the following limitations:
- that this authority shall not extend beyond 15 (fifteen) months from the date of this annual general meeting and
is renewable at the next annual general meeting;
- that issues in the aggregate in any one year may not exceed 10% of the number of shares of that class of the
Company's issued share capital, including instruments which are compulsorily convertible into shares of that class,
provided further that such issues shall not in aggregate in any three-year year exceed 15% of the Company's issued
share capital of that class, including instruments which are compulsorily convertible into shares of that class; and
- that in determining the price at which an issue of shares will be made in terms of this authority, the maximum
discount permitted will be 10% of the weighted average traded price of the shares in question, as determined over
the 30 days prior to the date that the price of the issue is determined or agreed by the directors.

7. To appoint Mr C.P. Jousse, Mr L.H. Marshall and Mr. O.H. Marshall as Directors of the Company.
Luxembourg, 11 March 2008.

By order of the Board
CITY GROUP P.L.C.
Group Secretaries

Notes:

(i) Resolutions 1, 2, 3, 4, 5 and 7 will be validly adopted without any quorum requirements by a majority of the issued

shares present or represented at the meeting.

(ii) Resolution 6 will be validly adopted if the quorum of half of the issued shares is present or represented at the

meeting and if a majority of 75 per cent of the present or represented issued shares vote in favour of this resolution.
Should resolution 6 be validly adopted, the following requirements shall be applicable: (a) upon an issue of ordinary shares
in the Company for cash which, on a cumulative basis within a financial year, amounts to 5 per cent or more of the number
of shares of the same class in issue, prior to that issue, the Company shall be obliged to publish an announcement containing
the full details of the issue, including the effect of the issue on the net asset value and earnings per share; (b) the shares
must be of a class already in issue; and (c) the shares must be issued to public shareholders (as defined in the JSE LIMITED's
Listings Requirements).

(iii) With respect to the appointments of Mr C.P. Jousse, Mr L.H. Marshall and Mr O.H. Marshall as Directors of the

Company as per resolution 7 above the following should be noted: Mr C.P. Jousse (age 59), after graduating from the
University of Natal, has been employed within the Group in various capacities since 1970. He was largely responsible for
the reorganisation of the Group's investments in Zimbabwe and the diversification into South Africa. He resides in South
Africa and is a non-executive director of several listed companies outside of the CONAFEX GROUP; Mr L.H. Marshall
(age 36) is a director of CITY GROUP P.L.C., CONAFEX's administrative office and corporate secretaries, and a non-
executive director of Heartstone Inns Limited. He is also involved with MARSHALL MONTEAGLE HOLDINGS S.A.
where he is responsible for banking and investment portfolio administration within that group and is a director of various
subsidiary companies of that group in Europe, U.S.A. and South Africa; Mr O.H. Marshall (age 33) was educated in South

29241

Africa and joined the group in 1998. He is the managing director of Global Coffee and commercial director of the
CONAFEX GROUP. He has nine years experience in the coffee industry and is responsible for the growth of the Group's
coffee manufacturing plant including the export and importation of all coffee related products.

(iv) A proxy form is enclosed with the Annual Financial Statements mailed to shareholders on Friday, 6 March 2008.

You are requested to complete and return the form of proxy whether or not you intend to attend the Annual General
Meeting.

(v) In terms of Article 24.4 of the Company's Articles of Incorporation, a shareholder may appoint a proxy who need

not be a shareholder of the Company. Any company being a shareholder of the Company may execute a form of proxy
under the hand of a duly authorised officer.

(vi) To be effective, the form of proxy, duly completed, must arrive at the registered office of the Company not less

than forty-eight hours before the time fixed for the meeting. Proxies sent to the office of a transfer agent for forwarding
to the Company at shareholders' risk must be received by the transfer agent not less than seven days before the meeting.

Change of address

Shareholders are requested to advise the European transfer agents, Capita Registrars, or the South African transfer

agents, COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES (PTY) LIMITED, whose addresses can be found on page 2 of the Annual
Financial Statements, of any change of address.

Référence de publication: 2008032374/631/75.

Amipar Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 62.159.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme AMIPAR HOLDING S.A. sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi 28 mars 2008 à 14.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, Boulevard

Prince Henri.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008032378/750/16.

Marshall Monteagle Holdings, Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 19.600.

Notice is hereby given that the twenty-fifth

ANNUAL GENERAL MEETING

of MARSHALL MONTEAGLE HOLDINGS Société Anonyme («the Company») will be held at its registered office at

6, rue Adolphe Fischer, L-1520, Luxembourg on Friday 28th March 2008 at 4.00 p.m. for the following purposes:

Agenda:

1. To receive and adopt the reports of the Directors, Independent Auditors and Statutory Auditors for the year ended

30th September 2007.

2. To receive and adopt the Balance Sheet of the Company at 30th September 2007 and the Income Statement for

the year ended on that date.

3. To receive and adopt the Consolidated Balance Sheet of the Group at 30th September 2007 and the Consolidated

Income Statement for the year ended on that date.

4. To consider and approve an appropriation of profits.
5. To grant discharge to the Directors, Independent Auditors and Statutory Auditors, in respect of the execution of

their mandates to 28th March 2008.

6. To receive and act on the statutory nomination of the Directors, Independent Auditors and Statutory Auditors for

a new term expiring at the conclusion of the next annual general meeting to be held in 2009.
Special Business

29242

7. To give, in terms of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and the Listings Require-

ments of the JSE LIMITED, the Board of Directors of the Company general authority to issue ordinary shares of
US$ 1.50 each for cash as and when suitable situations arise, subject to the following limitations:
- that this authority shall not extend beyond 15 (fifteen) months from the date of this annual general meeting and
is renewable at the next annual general meeting;
- that issues in the aggregate in any one year may not exceed 15% of the number of shares of that class of the
Company's issued share capital, including instruments which are compulsorily convertible into shares of that class
provided further that such issues shall not in aggregate in any three-year period exceed 15% of the Company's
issued share capital of that class, including instruments which are compulsorily convertible into shares of that class;
and; and
- that in determining the price at which an issue of shares will be made in terms of this authority, the maximum
discount permitted will be 10% of the weighted average traded price of the shares in question, as determined over
the 30 days prior to the date that the price of the issue is determined or agreed by the Board of Directors.

8. To approve the issue from time to time by the Board, in accordance with Article 7.1 of the Articles, of up to

1,600,000 ordinary shares (with a par value of US$ 1.50 per share) in the share capital of the Company to the
shareholders of MERCHANT AND INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED («MIP») in exchange for shares in MIP
on the basis of a swap ratio and record date to be:
- determined by the Board in reliance of a fair and reasonable report at the time of the relevant issue;
- approved by the JSE LIMITED («JSE»); and
- published by the Company 21 calendar days prior to the relevant issue,
which shares will be issued at a share premium per share to be determined by reference to the average JSE trading
price over the 10 trading days preceding the date of the issue of the shares and in accordance with an independent
valuation report prepared by the Independent and Statutory Auditor of the Company, provided that this resolution
shall only be passed if 75 per cent. or more of the members voting in person or proxy vote in favour of the resolution
and that this authority shall lapse 15 months from the date of approval.

Luxembourg, 11 March 2008.

By order of the Board
CITY GROUP P.L.C.
Group Secretaries

Notes

1. Resolutions 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 8 will be validly adopted without any quorum requirements by a majority of the issued

shares present or represented at the meeting.

2. Resolution 7 will be validly adopted if the quorum of half of the issued shares is present or represented at the

meeting and if a majority of 75 per cent of the present or represented issued shares vote in favour of this resolution.
Should resolution 10 be validly adopted, the following requirements shall be applicable: (a) upon an issue of ordinary
shares in the Company for cash which, on a cumulative basis within a financial year, amounts to 5 per cent or more of
the number of shares of the same class in issue, prior to that issue, the Company shall be obliged to publish an announ-
cement containing the full details of the issue, including the effect of the issue on the net asset value and earnings per
share; (b) the shares must be of a class already in issue; and (c) the shares must be issued to public shareholders (as
defined in the JSE LIMITED's Listings Requirements).

3. A proxy form is enclosed with the Annual Financial Statements mailed to shareholders on Friday, 7 March 2008.

You are requested to complete and return the form of proxy whether or not you intend to attend the Annual General
Meeting.

4. In terms of Article 24.4 of the Company's Articles of Incorporation, a shareholder may appoint a proxy who need

not be a shareholder of the Company. Any company being a shareholder of the Company may execute a form of proxy
under the hand of a duly authorised officer.

5. To be effective, the form of proxy, duly completed, must arrive at the registered office of the Company not less

than forty-eight hours before the time fixed for the meeting. Proxies sent to the office of a transfer agent for forwarding
to the Company, at shareholders' risk, must be received by the transfer agent not less than seven days before the meeting.

Change of address

Shareholders are requested to advise the European transfer agents, Capita Registrars, or the South African transfer

agents, COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES (PTY.) LIMITED of any change of address. The addresses of the
Transfer Agents can be found on page 3 of the Annual Financial Statements.

Référence de publication: 2008032376/631/76.

29243

C.J.L. Participations S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 118.017.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le 1

er

avril 2008 à 11.00 heures,

pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2007,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2008032383/833/18.

Fabemibri, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 52.877.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le 1

er

avril 2008 à 10.00 heures,

pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2007,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2008032385/833/18.

Mirabella, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 69.075.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le 1

er

avril 2008 à 10.30 heures,

pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2007,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2008032387/833/18.

29244

Andromède Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 32.594.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 21 mars 2008 à 15.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Nomination des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.

Pour le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008006714/660/16.

Activest Global Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 30.176.

Gemäß den Artikeln 22, 23 und 30 der Statuten ergeht hiermit die Einladung zu einer

WEITEREN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre auf den 28. März 2008 um 11.00 Uhr an den Gesellschaftssitz, da in der außerordentlichen General-

versammlung vom 19. Februar 2008 das erforderliche Quorum nicht erreicht worden ist.

Tagesordnung:

1. Änderung des Namens der Gesellschaft in PIONEER INVESTMENTS GLOBAL PORTFOLIO; damit einhergehend

Anpassung des Namens in Artikel 1. Name und Rechtsform; jeweils mit Wirkung zum 5. April 2008.

Aktionäre, die an dieser Generalversammlung teilnehmen wollen, müssen wenigstens 5 Tage vor der Versammlung

ihre Aktienzertifikate bei einer der folgenden Stellen hinterlegen:

- PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A., 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
Auf Vorlage einer Bestätigung der Hinterlegung werden die Aktionäre dann ohne weitere Formalitäten zur General-

versammlung zugelassen. Aktionäre, die an dieser Generalversammlung persönlich nicht teilnehmen können, können sich
durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen, wenn sie neben der Hinterlegungsbestätigung eine schriftliche Vollmacht
erteilen und beides wenigstens 5 Tage vor der Versammlung bei der Gesellschaft am Gesellschaftssitz eingeht.

Diese zweite Versammlung ist ordnungsgemäß beschlussfähig, gleich welcher Anteil des Gesellschaftskapitals vertreten

ist. Die Entscheidungen auf dieser Versammlung müssen jedoch gemäß Artikel 29 Satz 2 der Statuten mit einer Mehrheit
von 75% der anwesenden oder vertretenen und mitstimmenden Aktionäre getroffen werden.

Luxemburg, im Februar 2008.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2008025787/755/25.

DEMA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 39.335.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 21 mars 2008 à 15.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

29245

4. Nomination des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.

Pour le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008006715/660/16.

StarPlus Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 72.359.

Die Aktionäre der StarPlus Sicav werden hiermit zu einer

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am 28. März 2008 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen

mit folgender Tagesordnung stattfinden wird.

Tagesordnung:

1. Namensänderung der Gesellschaft von StarPlus SICAV in StarCap SICAV,
2. Wechsel der Verwaltungsgesellschaft,
3. Generelle Überarbeitung der Neufassung der Satzung

Ein Entwurf der Satzung ist auf Anfrage am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich,

4. Verschiedenes.

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung am 22. Februar 2008 stan-

den, verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent der ausgegebenen Anteile, das nicht erreicht wurde.
Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Die Punkte der Tagesordnung der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheits-

quorum. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteile
getroffen.

Um an dieser zweiten Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in

Wertpapierdepots gehaltenen Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Geschäftstage
vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbe-
scheinigung) am Tage der Versammlung nachweisen.

Die Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Versammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens

25. März 2008 anzumelden (telefonisch unter 00352/44 903 - 4025 oder per Fax 00352/44 903 - 4009).

Luxemburg, im Februar 2008.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2008025173/755/30.

Multi-Strategy Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 73.332.

The Extraordinary General Meeting that was convened on 25 February 2008 could not deliberate legitimately because

the quorum required by article 67-1 of the law of 10 August 1915 relative to commercial companies was not reached.
Consequently, the shareholders are invited to the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the Company that will be held at the offices of ING LUXEMBOURG, 46-48, route d'Esch in L-2965 Luxembourg,

on 27 March 2008 at 11.30 a.m. in order to approve a complete rewriting of the articles of incorporation of MULTI-
STRATEGY PORTFOLIO.

The Meeting may deliberate upon issues on the agenda legitimately no matter how much capital is present or repre-

sented. Decisions at this Meeting will be adopted by a two third majority of the votes that are present or represented.

Bearer shares and proxies must be deposited at the headquarters or branch offices of ING LUXEMBOURG, at least

five clear days before the Meeting.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2008025793/584/18.

29246

Titano Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 116.084.

The shareholders of TITANO FUND (the «Corporation») are invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders, which will be held at 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, on Tuesday, March 25, 2008 at 11.00

a.m.

Agenda:

1. Reports of the board of directors and of the independent auditor for the accounting year ended December 31,

2007.

2. Approval of the annual accounts for the accounting year ended December 31, 2007.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the directors in respect of the execution of their mandates for the accounting year ended December

31, 2007.

5. Composition of the board of directors.
6. Re-election of the independent auditor.
7. Any other business.

The Annual General Meeting may validly deliberate without quorum. Resolutions on the agenda of the Annual General

Meeting will be passed if approved by a simple majority of the shares present or represented.

Shareholders may at the meeting vote in person or by proxy. Proxy forms are available at BNP PARIBAS SECURITIES

SERVICES, Luxembourg Branch, 33, rue de Gasperich, Howald-Hesperange, L-2085 Luxembourg. Shareholders who will
not be able to attend the meeting are kindly asked to complete, sign and return the relevant proxy form by fax followed
by post to the attention of Ms Christine Kabey, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Luxembourg Branch, 33, rue de
Gasperich, Howald-Hesperange, L-2085 Luxembourg (Fax no: (+352) 26 96 97 30) before March 21, 2008.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2008027397/755/28.

Cymont Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 87.710.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le 20 mars 2008 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2007, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2007.

4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008028672/1023/16.

Apple Juice SPF S.A., Société Anonyme,

(anc. SHKM S.A.).

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 109.544.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

29247

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu exceptionnellement le 21 mars 2008 à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008028202/795/17.

G.M.P. Group, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 38.380.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 21 mars 2008 à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire,
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007,
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire,
4. Acceptation de la démission d'Administrateurs et nomination de leurs remplaçants,
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de leur

démission,

6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008028210/795/18.

Audiolux, Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 27.301.

Les actionnaires de la société anonyme AUDIOLUX sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu jeudi, le 20 mars 2008 à 11.00 heures, au siège social, 12, rue Léon Laval à Leudelange, à l'effet de délibérer

sur les points suivants:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion de l'exercice clôturé au 31 décembre 2007,
2. Lecture du rapport du réviseur d'entreprises,
3. Ratification des ajustements des postes «Autres réserves» et «Résultat reporté» suite à la réduction de capital du

13 juillet 2007,

4. Approbation des comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2007,
5. Affectation du résultat,
6. Décharge aux administrateurs,
7. Nominations statutaires,
8. Désignation du réviseur d'entreprises,
9. Rémunération pour les administrateurs,

10. Autorisation pour la société d'acquérir ses propres actions,
11. Divers.

Les actionnaires qui désirent assister à cette assemblée doivent, conformément à l'article 9 des statuts, déposer leurs

titres pour mercredi, le 12 mars 2008 au plus tard, auprès de la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT ou de la
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg.

29248

Les actionnaires peuvent se faire représenter dans les conditions déterminées par l'article 9 des statuts; les procurations

doivent être déposées auprès des mêmes banques lundi, le 17 mars 2008 au plus tard.

Pour le Conseil d'administration
F. Tesch
Président

Référence de publication: 2008028671/6583/31.

UBS (Lux) Institutional Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 115.477.

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am Donnerstag, den 20. März 2008 um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit folgender Tagesordnung

stattfinden wird:

Tagesordnung:

1. Tätigkeitsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der Jahresabschlussrechnung per 31. Dezember 2007.
3. Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Statutarische Ernennungen.
6. Mandat Abschlussprüfer.
7. Diverses.

Jeder Aktionär ist berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich auf Grund schrift-

licher Vollmacht durch einen Dritten vertreten lassen. Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Um an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien bis zum 14. März 2008,

spätestens 16.00 Uhr bei der Depotbank, UBS (LUXEMBOURG) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg oder
einer anderen Zahlstelle hinterlegen; Vollmachten müssen ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt bei der Adresse der Gesell-
schaft eingehen.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2008028677/755/25.

Doushan Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 41.199.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le 20 mars 2008 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

décembre 2007.

4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008028673/1023/16.

StarPlus Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 72.359.

Im Jahre zweitausendundacht, am vierten Januar.

29249

Vor der unterzeichneten Notarin Martine Schaeffer, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, handelnd in Vertretung

des Notars Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, welch Letzterer Verwahrer vorliegender Urkunde bleibt.

Sind die Aktionäre der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital («société d'investissement à capital variable»)

STARPLUS SICAV, mit Sitz in L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison, eingetragen im Handels- und Gesell-
schaftsregister unter der Nummer B 72.359, zu einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß notarieller Urkunde vom 5. November 1999, veröffentlicht im Mémorial C

Nummer 973 vom 17. Dezember 1999. Die Satzung wurde zuletzt abgeändert gemäß notarieller Urkunde am 6. Juni 2006
veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1271 vom 30. Juni 2006.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Thomas Haselhorst, Bankangestellter, beruflich wohnhaft in

Luxemburg-Strassen, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zur Protokollführerin Frau Petra Eßer Bankangestellte, beruflich wohnhaft in Luxemburg-

Strassen.

Die Versammlung wählt einstimmig zur Stimmzählerin Frau Gisela Wenz, Bankangestellte, beruflich wohnhaft in Lu-

xemburg-Strassen.

Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärungen ab:
I.- Die anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind auf einer

Anwesenheitsliste, unterschrieben von den Aktieninhabern oder deren Bevollmächtigte, dem Versammlungsbüro und
dem unterzeichneten Notar, aufgeführt. Die Anwesenheitsliste und gegebenenfalls die Vollmachten bleiben gegenwärtiger
Urkunde beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.

II.- Die gegenwärtige Generalversammlung wurde einberufen durch Einladungen mit der hiernach angegebenen Tage-

sordnung:

- im Mémorial C, vom 30. November 2007 und vom 19. Dezember 2007,
- im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 30. November 2007 und vom 19. Dezember 2007,
- der Tageszeitung «Tageblatt» am 30. November 2007 und am 19. Dezember 2007,
- in der Tageszeitung «d'Wort» am 30. November 2007 und am 19. Dezember 2007,
- in der Börsen-Zeitung am 30. November 2007 und am 19. Dezember 2007
- in der Finanz und Wirtschaft am 1. Dezember 2007 und am 19. Dezember 2007.
III.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Tagesordnung:

1. Änderung der Artikel 4 und Artikel 39 der Satzung.
2. Verschiedenes.
IV.- Aus der vorbezeichneten Anwesenheitsliste geht hervor, dass 3.624 (dreitausendsechshundertvierundzwanzig)

Aktien anlässlich der gegenwärtigen Generalversammlung, vertreten sind.

Der Vorsitzende teilt der Versammlung mit, dass eine erste ausserordentliche Generalversammlung mit derselben

Tagesordnung für den 30. November 2007 einberufen worden war und dass diese Generalversammlung nicht beschluss-
fähig war, da die notwendige Anwesenheitsquote nicht erreicht war.

Gegenwärtige Generalversammlung ist gemäss Artikel 67-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften beschlussfä-

hig, gleich wie viele Anteile anwesend oder vertreten sind.

Alsdann fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 4 der Satzung wie folgt abzuändern:

« Art. 4. Allgemeine Anlagegrundsätze und -beschränkungen. Ziel der Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds ist das

Erreichen einer angemessenen Wertentwicklung in der jeweiligen Teilfondswährung (wie in Artikel 14 Nr. 2 dieser Sa-
tzung i.V.m. dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt definiert). Die teilfondsspezifische Anlagepolitik wird für
den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt beschrieben.

Die folgenden allgemeinen Anlagegrundsätze und -beschränkungen gelten für sämtliche Teilfonds, sofern keine Ab-

weichungen oder Ergänzungen für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt enthalten
sind.

Das jeweilige Teilfondsvermögen wird unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung im Sinne der Regeln des

Teils I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 und nach den nachfolgend beschriebenen anlagepolitischen Grundsätzen
und innerhalb der Anlagebeschränkungen angelegt.

Für den jeweiligen Teilfonds dürfen nur solche Vermögenswerte erworben und verkauft werden, deren Preis den

Bewertungskriterien des Artikels 14 dieser Satzung entspricht.

1. Definitionen:
a) «geregelter Markt»

29250

Bei einem geregelten Markt handelt es sich um einen Markt für Finanzinstrumente im Sinne von Artikel 1 Nummer 13

der Richtlinie 93/22/EWG des Rates vom 10. Mai 1993 über Wertpapierdienstleistungen, der

- in das in Artikel 16 der vorgenannten Richtlinie geregelte Register seines Herkunftsmitgliedstaates eingetragen ist;
- regelmäßig funktioniert;
- dadurch gekennzeichnet ist, dass die Funktionsbedingungen des Marktes, die Bedingungen für den Zugang zum Markt

sowie, wenn die Richtlinie 79/279/EWG Anwendung findet, die in dieser Richtlinie festgelegten Bedingungen für die Zu-
lassung zur Notierung, und wenn die genannte Richtlinie keine Anwendung findet, die Bedingungen, die diese Finanzins-
trumente erfüllen müssen, um tatsächlich auf dem Markt gehandelt werden zu können, durch Bestimmungen festgelegt
sind, die von den zuständigen Behörden erlassen oder genehmigt wurden;

- auf dem alle Melde- und Transparenzvorschriften, welche nach den Artikeln 20 und 21 der Richtlinie 93/22/EWG

des Rates vom 10. Mai 1993 über Wertpapierdienstleistungen gelten, eingehalten werden müssen.

b) «Wertpapiere»
aa) Als Wertpapiere gelten:
- Aktien und andere, Aktien gleichwertige, Papiere («Aktien»),
- Schuldverschreibungen und andere verbriefte Schuldtitel («Schuldtitel»),
- alle anderen marktfähigen Wertpapiere, die zum Erwerb von Wertpapieren im Sinne dieser Richtlinie durch Zeich-

nung oder Austausch berechtigen.

Ausgenommen sind die in Artikel 42 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 genannten Techniken und Instrumente.
bb) Der Begriff Wertpapier umfasst auch Optionsscheine auf Wertpapiere, sofern diese Optionsscheine zur amtlichen

Notierung zugelassen oder auf anderen geregelten Märkten gehandelt werden und das zugrunde liegende Wertpapier bei
Ausübung tatsächlich geliefert wird.

c) «Geldmarktinstrumente»
Als «Geldmarktinstrumente» werden Instrumente bezeichnet, die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden,

liquide sind und deren Wert jederzeit genau bestimmt werden kann.

2. Es werden ausschließlich
a) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben, die an einem geregelten Markt zugelassen sind oder gehandelt

werden;

b) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben, die an einem anderen geregelten Markt in einem Mitgliedstaat

der Europäischen Union («Mitgliedstaat»), der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungs-
gemäß ist gehandelt werden;

c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben, die an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates amtlich notiert

sind oder an einem anderen geregelten Markt eines Drittstaates, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen
Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden;

d) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus Neuemissionen erworben, sofern die Emissionsbedingungen die Verp-

flichtung enthalten, dass die Zulassung zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse oder auf einem anderen
geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, beantragt wird,
und die Zulassung spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der Emission erlangt wird.

Die unter Nr. 2 c) und d) genannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden innerhalb von Nordamerika,

Südamerika, Australien (einschließlich Ozeanien), Afrika, Asien und/oder Europa amtlich notiert oder gehandelt.

e) Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren («OGAW») erworben, die entsprechend der

Richtlinie 85/611/EWG zugelassen wurden und/oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen («OGA») im Sinne des
ersten und zweiten Gedankenstrichs des Artikel 1 (2) der Richtlinie 85/611/EWG gleichgültig ob diese ihren Sitz in einem
Mitgliedsstaat oder einem Drittstaat unterhalten, sofern

- diese OGA entsprechend solchen Rechtvorschriften zugelassen wurden, die sie einer Aufsicht unterstellen, welche

nach Auffassung der Luxemburger Aufsichtsbehörde derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist, und aus-
reichende Gewähr für die Zusammenarbeit zwischen den Behörden besteht, (derzeit die Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, die Schweiz, Hongkong, Japan und Norwegen),

- das Schutzniveau der Anteilinhaber dieser OGA dem Schutzniveau der Anteilinhaber eines OGAW gleichwertig und

insbesondere die Vorschriften über die getrennte Verwahrung der Vermögenswerte, die Kreditaufnahme, die Kreditge-
währung und die Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der Richtlinie 85/611/
EWG gleichwertig sind,

- die Geschäftstätigkeit der OGA Gegenstand von Halbjahres- und Jahresberichten ist, die es erlauben, sich ein Urteil

über das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden,

- der OGAW oder andere OGA, dessen Anteile erworben werden sollen, nach seinen Vertragsbedingungen bzw.

seiner Satzung insgesamt höchstens 10% seinen Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder OGA anlegen darf;

f) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei Kreditinstituten getätigt,

sofern das betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mitgliedsstaat der EU hat oder, falls der Sitz des Kreditinstituts

29251

in einem Drittstaat liegt, es Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung der Luxemburger Aufsichtsbehörde
denen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind;

g) abgeleitete Finanzinstrumente («Derivate»), einschließlich gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente, erworben,

die an einem der unter den Absätzen a), b) oder c); bezeichneten geregelten Märkte gehandelt werden, und/oder abge-
leitete Finanzinstrumente, die nicht an einer Börse gehandelt werden («OTC-Derivate»), sofern

- es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne des Artikel 41 Absatz 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002

oder um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen handelt, in die der OGAW gemäß den in seinen Grün-
dungsunterlagen genannten Anlagezielen investieren darf,

- die Gegenpartei bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer Aufsicht unterliegende Institute der Kategorien sind, die

von der Luxemburger Aufsichtsbehörde zugelassen sind;

- und die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit

auf Initiative der Investmentgesellschaft zum angemessenen Zeitwert veräußert, liquidiert oder durch ein Geschäft glatt-
gestellt werden können,

h) Geldmarktinstrumente erworben, die nicht auf einem geregelten Markt gehandelt werden und die unter die Defi-

nition des Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 fallen, sofern die Emission oder der Emittent dieser Instrumente
bereits Vorschriften über den Einlagen- und den Anlegerschutz unterliegt, und vorausgesetzt, sie werden

- von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körperschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedstaates, der

Europäischen Zentralbank, der Europäischen Union oder der Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, so-
fern dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat der Föderation oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-
rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert oder

- von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere auf den unter den Buchstaben a), b) oder c) dieses Artikels

bezeichneten geregelten Märkten gehandelt werden, oder

- von einem Institut, das gemäß den im Gemeinschaftsrecht festgelegten Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, oder

einem Institut, das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der Luxemburger Aufsichtsbehörde mindestens so streng
sind wie die des Gemeinschaftsrechts, unterliegt und diese einhält, begeben oder garantiert, oder

- von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie angehören, die von der Luxemburger Aufsichtsbehörde zu-

gelassen wurde, sofern für Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften für den Anlegerschutz gelten, die denen des
ersten, des zweiten oder des dritten Gedankenstrichs gleichwertig sind und sofern es sich bei dem Emittenten entweder
um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von mindestens 10 Mio. Euro, das seinen Jahresabschluss nach den Vors-
chriften der Richtlinie 78/660/EWG erstellt und veröffentlicht, oder um einen Rechtsträger, der innerhalb einer eine oder
mehrere börsennotierte Gesellschaften umfassenden Unternehmensgruppe für die Finanzierung dieser Gruppe zuständig
ist, oder um einen Rechtsträger handelt, der die wertpapiermäßige Unterlegung von Verbindlichkeiten durch Nutzung
einer von einer Bank eingeräumten Kreditlinie finanzieren soll.

3. Wobei jedoch
a) bis zu 10% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens in andere als die unter Nr. 2 dieses Artikels genannten Wert-

papiere und Geldmarktinstrumente angelegt werden dürfen;

b) Bewegliches und unbewegliches Vermögen erworben werden darf, das für die unmittelbare Ausübung ihrer Tätigkeit

unerlässlich ist.

4. Techniken und Instrumente
a) Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen darf im Rahmen der Bedingungen und Einschränkungen, wie sie von der

Luxemburger Aufsichtsbehörde vorgegeben werden, Techniken und Instrumente, die Wertpapiere und Geldmarktins-
trumente zum Gegenstand haben, verwenden, sofern diese Verwendung im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des
jeweiligen Teilfondsvermögens erfolgt. Beziehen sich diese Transaktionen auf die Verwendung von Derivaten, so müssen
die Bedingungen und Grenzen mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 übereinstimmen.

Darüber hinaus ist es der Investmentgesellschaft nicht gestattet, bei der Verwendung von Techniken und Instrumenten

von ihrer im Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) und dieser Satzung festgelegten Anlagezielen abzuweichen.

b) Die Verwaltungsgesellschaft hat sicherzustellen, dass das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko den Gesamtnet-

towert ihres Portfolios nicht überschreitet.

Bei der Berechnung des Risikos werden der Marktwert der Basiswerte, das Ausfallrisiko, künftige Marktfluktuationen

und die Liquidationsfrist der Positionen berücksichtigt. Dies gilt auch für die beiden nachfolgenden Absätze.

Die Verwaltungsgesellschaft darf für den jeweiligen Teilfonds als Teil seiner Anlagepolitik und im Rahmen der Grenzen

des Artikel 43 Absatz 5 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 Anlagen in Derivate tätigen, sofern das Gesamtrisiko der
Basiswerte die Anlagegrenzen des Artikel 43 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 nicht überschreitet. Investiert der
jeweilige Teilfonds in indexbasierte Derivate, so werden diese Anlagen bei den Anlagegrenzen des Artikels 43 des Ge-
setzes vom 20. Dezember 2002 nicht berücksichtigt.

Wenn ein Derivat in ein Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument eingebettet ist, muss es hinsichtlich der Einhaltung

der Vorschriften des Artikels 42 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 mit berücksichtigt werden.

c) Wertpapierleihe

29252

Der jeweilige Teilfonds darf bis zu 50% der in seinem Vermögen gehaltenen Wertpapiere im Rahmen eines standar-

disierten Wertpapierleihsystems, das durch einen anerkannten Abrechnungsorganismus oder durch ein erstklassiges
Finanzinstitut organisiert wird, das auf diese Geschäftsart spezialisiert ist, bis zu dreißig Tagen verleihen, vorausgesetzt er
erhält eine Sicherheit, deren Wert zum Zeitpunkt des Abschlusses des Leihvertrages mindestens dem Wert der verlie-
henen Wertpapiere entspricht. Sofern der Vertrag vorsieht, dass der jeweilige Teilfonds jederzeit von seinem Recht auf
Kündigung und Herausgabe der verliehenen Wertpapiere Gebrauch machen kann, so können auch mehr als 50% der im
jeweiligen Teilfondsvermögen gehaltenen Wertpapiere verliehen werden.

5. Pensionsgeschäfte
Die Verwaltungsgesellschaft kann sich im Namen der Investmentgesellschaft für den jeweiligen Teilfonds an Pensions-

geschäften beteiligen, die in Käufen und Verkäufen von Wertpapieren bestehen, bei denen die Vereinbarungen dem Käufer
das Recht oder die Pflicht einräumen, die verkauften Wertpapiere vom Erwerber zu einem Preis und innerhalb einer Frist
zurückzukaufen, die zwischen den beiden Parteien bei Vertragsabschluss vereinbart wurde.

Die Verwaltungsgesellschaft kann im Namen der Investmentgesellschaft bei Pensionsgeschäften entweder als Käufer

oder als Verkäufer auftreten. Eine Beteiligung an solchen Geschäften unterliegt jedoch folgenden Richtlinien:

a) Wertpapiere über ein Pensionsgeschäft dürfen nur gekauft oder verkauft werden, wenn es sich bei der Gegenpartei

um ein Finanzinstitut erster Ordnung handelt, das sich auf diese Art von Geschäften spezialisiert hat.

b) Während der Laufzeit eines Pensionsgeschäfts dürfen die vertragsgegenständlichen Wertpapiere vor Ausübung des

Rechts auf den Rückkauf dieser Wertpapiere oder vor Ablauf der Rückkauffrist nicht veräußert werden.

Es muss zusätzlich sichergestellt werden, dass der Umfang der Verpflichtungen bei Pensionsgeschäften so gestaltet ist,

dass die Investmentgesellschaft für den betreffenden Teilfonds ihren Verpflichtungen zur Rücknahme von Aktien jederzeit
nachkommen kann.

Werden die in diesem Artikel genannten Anlagebeschränkungen unbeabsichtigt oder in Folge der Ausübung von Be-

zugsrechten überschritten, so hat die Verwaltungsgesellschaft für die Investmentgesellschaft bei ihren Verkäufen als
vorrangiges Ziel die Normalisierung der Lage unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre anzustreben.

Die Verwaltungsgesellschaft kann im Namen der Investmentgesellschaft geeignete Dispositionen treffen und mit Ein-

verständnis der Depotbank weitere Anlagebeschränkungen aufnehmen, die erforderlich sind, um den Bedingungen in
jenen Ländern zu entsprechen, in denen Aktien vertrieben werden sollen.

6. Risikostreuung
a) Es dürfen maximal 10% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten

ein und desselben Emittenten angelegt werden. Jeder Teilfonds darf nicht mehr als 20% seines Vermögens in Einlagen bei
ein und derselben Einrichtung anlegen.

Das Ausfallrisiko bei Geschäften der Investmentgesellschaft mit OTC-Derivaten darf folgende Sätze nicht überschrei-

ten:

- 10% des Netto-Teilfondsvermögens, wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 f) des

Gesetzes vom 20. Dezember 2002 ist und

- 5% des Netto-Teilfondsvermögens in allen anderen Fällen.
b) Der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Emittenten, in deren Wertpapieren und Geld-

marktinstrumente die Investmentgesellschaft mehr als 5% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens angelegt hat, darf
40% des betreffenden Netto-Teilfondsvermögens nicht übersteigen darf. Diese Begrenzung findet keine Anwendung auf
Einlagen und Geschäfte mit OTC-Derivaten, die mit Finanzinstituten getätigt werden, die einer Aufsicht unterliegen.

Ungeachtet der einzelnen Obergrenzen darf die Investmentgesellschaft bei ein und derselben Einrichtung höchstens

20% des jeweiligen Teilfondsvermögens in einer Kombination aus

- von dieser Einrichtung begebenen Wertpapiere oder Geldmarktinstrumenten
und/oder
- Einlagen bei dieser Einrichtung und/oder
- von dieser Einrichtung erworbenen OTC-Derivaten
investieren.
c) Die unter Nr. 6 Buchstabe a), erster Satz dieses Artikels genannte Anlagegrenze von 10% des Netto-Teilfondsver-

mögens erhöht sich in den Fällen auf 35% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens, in denen die zu erwerbenden
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Drittstaat oder
anderen internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten ange-
hören begeben oder garantiert werden.

d) Die unter Nr. 6 Buchstabe a), erster Satz dieses Artikels genannte Anlagegrenze von 10% des Netto-Teilfondsver-

mögens erhöht sich in den Fällen auf 25% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens, in denen die zu erwerbenden
Schuldverschreibungen von einem Kreditinstitut ausgegeben werden, das seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der EU hat
und kraft Gesetzes einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegt, durch die die Inhaber dieser Schuldverschreibungen
geschützt werden sollen. Insbesondere müssen die Erlöse aus der Emission dieser Schuldverschreibungen nach dem
Gesetz in Vermögenswerten angelegt werden, die während der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen in ausrei-

29253

chendem Maße die sich daraus ergebenden Verpflichtungen abdecken und die mittels eines vorrangigen Sicherungsrechts
im Falle der Nichterfüllung durch den Emittenten für die Rückzahlung des Kapitals und die Zahlung der laufenden Zinsen
zur Verfügung stehen.

e) Sollten mehr als 5 % des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens in von solchen Emittenten ausgegebenen Schuld-

verschreibungen angelegt werden, darf der Gesamtwert der Anlagen in solchen Schuldverschreibungen 80% des betref-
fenden Netto-Teilfondsvermögens nicht überschreiten.

f) Die unter Nr. 6 Buchstabe b) erster Satz dieses Artikels genannte Beschränkung des Gesamtwertes auf 40% des

betreffenden Netto-Teilfondsvermögens findet in den Fällen des Buchstabe c), d) und e) keine Anwendung.

g) Die unter Nr. 6 Buchstabe a) bis e) dieses Artikels beschriebenen Anlagegrenzen von 10%, 35% bzw. 25% des

jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens dürfen nicht kumulativ betrachtet werden, sondern es dürfen insgesamt nur maxi-
mal 35% des Netto-Teilfondsvermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten ein und derselben Einrichtung
oder in Einlagen oder Derivative bei derselben angelegt werden.

Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung des konsolidierten Abschlusses im Sinne der Richtlinie 83/349/EWG

des Rates vom 13. Juni 1983 aufgrund von Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g) des Vertrages über den konsolidierten
Abschluss (Abl. L 193 vom 18. Juli 1983, S.1) oder nach den anerkannten internationalen Rechnungslegungsvorschriften
derselben Unternehmensgruppe angehören, sind bei der Berechnung der in dieser Nr. 6 a) bis g) dieses Artikels vorge-
sehenen Anlagegrenzen als eine einzige Einrichtung anzusehen.

Der jeweilige Teilfonds darf 20% seines Netto-Teilfondsvermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumente ein

und derselben Unternehmensgruppe investieren.

h) Unbeschadet der in Artikel 48 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 festgelegten Anlagegrenzen kann die Ver-

waltungsgesellschaft im Namen der Investmentgesellschaft für den jeweiligen Teilfonds bis zu 20% seines Netto-
Teilfondsvermögens in Aktien und Schuldtiteln ein und derselben Einrichtung investieren, wenn die Nachbildung eines
von der Luxemburger Aufsichtsbehörde anerkannten Aktien- oder Schuldtitelindex das Ziel der Anlagepolitik des jewei-
ligen Teilfonds ist. Vorraussetzung hierfür ist jedoch, dass:

- die Zusammensetzung des Index hinreichend diversifiziert ist;
- der Index eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellt, auf den er sich bezieht, und
- der Index in angemessener Weise veröffentlicht wird.
Die vorgenannte Anlagegrenze erhöht sich auf 35% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens in den Fällen, in denen

es aufgrund außergewöhnlicher Marktverhältnisse gerechtfertigt ist, insbesondere auf geregelten Märkten, auf denen bes-
timmte Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente stark dominieren. Diese Anlagegrenze gilt nur für die Anlage bei einem
einzigen Emittenten.

Ob für die Investmentgesellschaft von dieser Möglichkeit Gebrauch macht wird, findet für den jeweiligen Teilfonds in

dem entsprechenden Anhang zum Verkaufsprospekt Erwähnung.

i) Unbeschadet des unter Artikel 43 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 Gesagten, dürfen unter Wahrung des

Grundsatzes der Risikostreuung, bis zu 100% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens in Wertpapieren und Geldmark-
tinstrumenten angelegt werden, die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitglieds-
taat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden
oder garantiert sind. In jedem Fall müssen die im jeweiligen Teilfondsvermögen enthaltenen Wertpapiere aus sechs ver-
schiedenen Emissionen stammen, wobei der Wert der Wertpapiere, die aus ein und derselben Emission stammen, 30%
des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens nicht überschreiten darf.

j) Für den jeweiligen Teilfonds dürfen nicht mehr als 20% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens in Anteilen ein und

desselben OGAW oder ein und desselben anderen OGA gemäß Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe e) des Gesetzes vom 20.
Dezember 2002 angelegt werden. Wobei im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe e) des Gesetzes vom 20. Dezember
2002 jeder Teilfonds eines OGAW oder OGA mit mehreren Teilfonds, bei denen die Aktiva ausschließlich den Ansprü-
chen der Anleger dieses Teilfonds gegenüber den Gläubigern haften, deren Forderungen anlässlich der Gründung, Laufzeit
oder der Liquidation des Teilfonds entstanden sind, als eigenständige OGAW oder OGA anzusehen sind.

k) Für den jeweiligen Teilfonds dürfen nicht mehr als 30% des Netto-Teilfondsvermögens in andere OGA angelegt

werden. In diesen Fällen müssen die Anlagegrenzen des Artikels 43 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 hinsichtlich
der Vermögenswerte der OGAW bzw. OGA, von denen Anteile erworben werden, nicht gewahrt sein.

l) Erwirbt die Verwaltungsgesellschaft für die Investmentgesellschaft Anteile anderer OGAW und/oder sonstiger OGA,

die unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft
verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine
wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10 Prozent des Kapitals oder der Stimmen verbunden ist, so
darf die Verwaltungsgesellschaft oder die andere Gesellschaft weder Zeichnungsgebühren noch Rücknahme- oder nur
eine reduzierte Verwaltungsgebühr von bis zu 0.25% p.a. belasten für Anlagen in solchen anderen OGAW und/oder OGA.

Generell kann es bei dem Erwerb von Anteilen an Zielfonds zur Erhebung einer Verwaltungsvergütung auf Ebene des

Zielfonds kommen und es sind gegebenenfalls der jeweilige Ausgabeaufschlag bzw. eventuelle Rücknahmegebühren zu
berücksichtigen. Der Fonds wird daher nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung von mehr als 3%

29254

unterliegen. Der Jahresbericht des Fonds wird betreffend den jeweiligen Teilfonds Informationen darüber enthalten, wie
hoch der Anteil der Verwaltungsvergütung maximal ist, welche der Teilfonds sowie die Zielfonds zu tragen haben.

m) Es ist der Verwaltungsgesellschaft nicht gestattet, die von ihr verwalteten OGAW nach Teil I des Gesetzes vom

20. Dezember 2002 dafür zu benutzen, um eine Anzahl an mit Stimmrechten verbundenen Aktien zu erwerben, die es
ihr ermöglichen einen nennenswerten Einfluss auf die Geschäftsführung eines Emittenten auszuüben. Gleiches gilt für
einen etwaigen Fondsmanager.

n) Weiter können für die Investmentgesellschaft
- bis zu 10% der stimmrechtslosen Aktien ein und desselben Emittenten,
- bis zu 10% der ausgegebenen Schuldverschreibungen ein und desselben Emittenten,
- nicht mehr als 25% der ausgegebenen Anteile ein und desselben OGAW und/oder OGA,
- nicht mehr als 10% der Geldmarktinstrumente ein und desselben Emittenten
erworben werden.
o) Die unter Nr. 6 Buchstabe m) bis n) genannten Anlagegrenzen finden keine Anwendung soweit es sich um
- Wertpapiere und Geldmarktinstrumente handelt, die von einem Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften,

oder von einem Drittstaat begeben oder garantiert werden;

- Wertpapiere und Geldmarktinstrumente handelt, die von einer internationalen Körperschaft öffentlich-rechtlichen

Charakters begeben werden, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

- Aktien handelt, die der jeweilige Teilfonds an dem Kapital einer Gesellschaft eines Drittstaates besitzt, die ihr Ver-

mögen im wesentlichen in Wertpapieren von Emittenten anlegt, die in diesem Staat ansässig sind, wenn eine derartige
Beteiligung für den jeweiligen Teilfonds aufgrund der Rechtsvorschriften dieses Staates die einzige Möglichkeit darstellt,
Anlagen in Wertpapieren von Emittenten dieses Staates zu tätigen. Diese Ausnahmeregelung gilt jedoch nur unter der
Voraussetzung, dass die Gesellschaft des Staates außerhalb der Europäischen Union in ihrer Anlagepolitik die in Artikel
43, 46 und 48 Absatz 1 und 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 festgelegten Grenzen beachtet. Bei der Übers-
chreitung der in den Artikeln 43 und 46 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 genannten Grenzen findet Artikel 49 des
Gesetzes vom 20. Dezember 2002 sinngemäß Anwendung.

- Auf von einer oder von mehreren Investmentgesellschaften gehaltene Anteile am Kapital von Tochtergesellschaften,

die im Niederlassungsstaat der Tochtergesellschaft lediglich und ausschließlich für diese Investmentgesellschaft oder -
gesellschaften bestimmte Verwaltungs-, Beratungs- oder Vertriebstätigkeiten im Hinblick auf die Rücknahme von Anteilen
auf Wunsch der Anteilinhaber ausüben.

7. Flüssige Mittel
Ein Teil des Netto-Teilfondsvermögens darf in flüssigen Mitteln, die jedoch nur akzessorischen Charakter haben dürfen,

gehalten werden.

8. Kredite und Belastungsverbote
a) Das jeweilige Teilfondsvermögen darf nicht verpfändet oder sonst belastet, zur Sicherung übereignet oder zur

Sicherung abgetreten werden, es sei denn, es handelt sich um Kreditaufnahmen im Sinne des nachstehenden Buchstabe
b) oder um Sicherheitsleistungen zur Erfüllung von Einschuss- oder Nachschussverpflichtungen im Rahmen der Abwicklung
von Geschäften mit Finanzinstrumenten.

b) Kredite zu Lasten des jeweiligen Teilfondsvermögens dürfen nur kurzfristig und bis zu einer Höhe von 10% des

jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens aufgenommen werden. Ausgenommen hiervon ist der Erwerb von Fremdwährun-
gen durch «Back-to-Back»- Darlehen.

c) Zu Lasten des jeweiligen Teilfondsvermögens dürfen weder Kredite gewährt noch für Dritte Bürgschaftsverpflich-

tungen eingegangen werden, wobei dies dem Erwerb von noch nicht voll eingezahlten Wertpapieren, Geldmarktinstru-
menten oder anderen Finanzinstrumenten gemäß Artikel 41 Absatz 1 Buchstaben e), g) und h) des Gesetzes vom 20.
Dezember 2002 nicht entgegensteht.

d) Die Investmentgesellschaft darf Kredite bis zu 10 % des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens aufnehmen, sofern

es sich um Kredite handelt, die den Erwerb von Immobilien ermöglichen sollen, die für die unmittelbare Ausübung ihrer
Tätigkeit unerlässlich sind; in diesem Fall dürfen diese sowie die Kredite nach Buchstabe b) zusammen 15% des Netto-
Teilfondsvermögens nicht überschreiten.

9. Weitere Anlagerichtlinien
a) Wertpapierleerverkäufe sind nicht zulässig.
b) Das jeweilige Teilfondsvermögen darf nicht in Immobilien, Edelmetallen oder Zertifikaten über solche Edelmetalle,

Edelmetallkontrakten, Waren oder Warenkontrakten angelegt werden.

c) Für den jeweiligen Teilfonds dürfen keine Verbindlichkeiten eingegangen werden, die, zusammen mit den Krediten

nach Nr. 8 Buchstabe b) dieses Artikels, 10% des betreffenden Netto-Teilfondsvermögens überschreiten.

10. Die in diesem Artikel genannten Anlagebeschränkungen beziehen sich auf den Zeitpunkt des Erwerbs der Wert-

papiere. Werden die Prozentsätze nachträglich durch Kursentwicklungen oder aus anderen Gründen als durch Zukäufe
überschritten, so wird die Verwaltungsgesellschaft unverzüglich unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre eine
Rückführung in den vorgegebenen Rahmen anstreben.»

29255

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 39 der Satzung wie folgt abzuändern:

« Art. 39. Dauer der einzelnen Teilfonds. Ein oder mehrere Teilfonds können auf bestimmte Zeit errichtet werden.

Die Dauer eines Teilfonds ergibt sich für den jeweiligen Teilfonds aus dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg-Strassen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: T. Haselhorst, P. Eßer, G. Wenz, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2008. Relation: LAC/2008/1200. — Reçu 12 euros.

Le Receveur

(signé): F. Sandt.

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 29. Januar 2008.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008024412/242/366.
(080027837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

StarPlus Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 72.359.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2008.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008024417/242/10.
(080027840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Banflonic, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement, in Kraft getreten am 24. Oktober 2007 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in

Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, im Oktober 2007.

PRIMA MANAGEMENT AG
Unterschriften

Référence de publication: 2008022724/7244/13.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN04130. - Reçu 40 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080026182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

StarPlus Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 72.359.

ERRATUM

Der unterzeichnete Notar Henri Hellinckx, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, erklärt dass gemäss ausserordentlicher

Generalversammlung vom 4. Januar 2008 der Gesellschaft STARPLUS SICAV, mit Sitz in Strassen, aufgenommen durch
Maître Martine Schaeffer, Notarin, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, in Vertretung von dem unterzeichneten Notar, die
Artikel 4 und 39 der Satzung abgeändert wurden.

Artikel 39 der Satzung wurde irrtümlicherweise wie folgt abgeändert:

« Art. 39. Dauer der einzelnen Teilfonds. Ein oder mehrere Teilfonds können auf bestimmte Zeit errichtet werden.

Die Dauer eines Teilfonds ergibt sich für den jeweiligen Teilfonds aus dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt.»

Artikel 39 der Satzung, welcher das Geschäftsjahr betrifft, sollte jedoch wie folgt abgeändert werden:

29256

« Art. 39. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Investmentgesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember

eines jeden Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, das mit Gründung der Investmentgesellschaft beginnt und
am 31. Dezember 2000 endet.

Nach dem Geschäftsjahresabschluss zum 31. Dezember 2005 beginnt das Geschäftsjahr am 1. Juni eines jeden Jahres

und endet am 31. Mai des darauf folgenden Jahres. Das erste Geschäftsjahr nach dem Geschäftsjahresende zum 31.
Dezember 2005 ist ein verkürztes Geschäftsjahr, welches am 1. Januar 2006 beginnt und am 31. Mai 2006 endet. Das
Geschäftsjahresende ist jeweils der 31. Mai.»

Hiermit wird das Protokoll vom 4. Januar 2008 dementsprechend berichtigt.

Luxemburg, den 12. Februar 2008.

H. Hellinckx
Notar

Référence de publication: 2008024415/242/29.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008, réf. LSO-CN03704. - Reçu 14 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(080027839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Comité luxembourgeois du Bureau européen pour les langues moins répandues, Association sans but

lucratif.

Siège social: L-9776 Wilwerwiltz, 3, An Aasselbach.

R.C.S. Luxembourg F 1.878.

Refonte de statuts

Les membres du comité luxembourgeois du Bureau européen pour les langues moins répandues
Monsieur Henri Hostert né le 3 mars 1933 à Dudelange nationalité luxembourgeoise 289, avenue Gaston Diederich,

L-1420 Luxembourg, Président de l'Asbl

Monsieur François Rossler né le 31 août 1942 à Wiltz nationalité luxembourgeoise 1 Maison, L-9759 Knaphoscheid,

Vice-Président

Madame Sandra Scheer née le 3 novembre 1970 à Wiltz nationalité luxembourgeoise 10, Kraiz, L-9651 Eschweiler,

Secrétaire

Madame Annette Majerus née le 14 février 1955 à Diekirch nationalité luxembourgeoise 20, um Weiher, L-9805

Hosingen, Caissier

Madame Antoinette Lutgen-Lentz née le 6 novembre 1958 à Wiltz nationalité luxembourgeoise 4, cité Pënscherbierg,

L-9776 Wilwerwiltz, Membre

Monsieur Armand Mayer né le 18 juillet 1949 à Clervaux nationalité luxembourgeoise 21, lerwecht Duerf, L-9747

Enscherange, Membre

Monsieur Jean-Marie Reding né le 28 février 1975 à Luxembourg nationalité luxembourgeoise 83, route de Luxem-

bourg, L-3515 Dudelange, Membre

Comité luxembourgeois du Bureau européen pour tes langues moins répandues

I. Introduction

1. Le comité luxembourgeois du Bureau européen pour les langues moins répandues est une association sans but

lucratif de droit luxembourgeois dont les membres s'emploient à promouvoir les langues et cultures régionales ou moins
répondues de l'Union européenne, en collaboration avec le Bureau européen pour les langues moins répondues, dont le
siège est à Dublin.

L'association est désignée par «Sproochenhaus».

II. But et objet de l'association

2.1. L'association a pour but de promouvoir les langues et cultures régionales ou moins répandues de l'Union euro-

péenne, en liaison avec le Bureau européen pour les langues moins répandues à Dublin.

Les langues et cultures régionales peuvent être celles de régions autonomes, de régions à statut spécial, ou de régions

sans statut particulier.

Sont considérées comme langues moins répandues les langues nationales d'Etat membres de l'Union européenne qui

ne sont pas des langues de travail des institutions communautaires.

2.2. Les domaines d'intérêt de l'association s'inspirent des résolutions Arfé (1981) et Kuijpers (1984) du Parlement

européen.

Ce sont notamment:
- tout projet ayant de loin ou prêt à faire avec la promotion des langues ou au patrimoine culturel;

29257

- la promotion de l'enseignement des langues et cultures régionales ou moins répandues dans l'ensemble des filières

éducatives;

-la promotion de l'utilisation des langues régionales ou moins répandues dans la vie publique et économique;
- la promotion de la présence des langues et cultures régionales ou moins répandues dans les médias (presse, radio,

télévision);

- la promotion de l'édition en langues régionales ou moins répandues, est notamment de l'édition destinée aux enfants

et aux jeunes;

- la promotion des activités littéraires et culturelles en langue régionale ou moins répondue (théâtre, poésie, chanson,

opérette, chant chorale, danse et musique traditionnelle et contemporaine);

- la promotion de l'élaboration de matériel didactique destiné à l'enseignement des langues et cultures régionales ou

moins répandues;

- la promotion de la formation initiale et continue des maîtres en charge de l'enseignement des langues régionales ou

moins répandues;

- la promotion de l'artisanat et de l'art régionaux;
- la participation des langues régionales et moins répondues au programme communautaire: Erasmus, Lingua, Arion,

Jeune pour l'Europe, traduction d'œuvres littéraires, etc.;

- la promotion de l'information sur les langues et cultures régionales et moins répandues;
- l'utilisation des fonds structurels et des programmes d'action éducatifs et culturels de la Communauté européenne

au mieux des intérêts des langues et cultures régionales ou moins répandues; la promotion de l'apprentissage scolaire et
extrascolaire des langues et cultures régionales ou moins répandues dans un esprit de rencontre interculturelle, par les
travailleurs immigrés et les membres de leur famille, les travailleurs frontaliers et les résidants étrangers.

L'association pourra faire toutes actions, opérations et interventions favorisant directement ou indirectement la réa-

lisation de ses objets ainsi que la sensibilisation de l'opinion publique et des autorités étatiques à ses objets. Elle pourra
également déposer des plaintes et agir en justice, tant devant les instances judiciaires que devant celles administratives.

III. Les membres

3.1. Les membres de l'association sont
a. des membres actifs: enseignants ou gestionnaires de l'enseignement, écrivains, journalistes, animateurs culturels,

artistes et créateurs, intéressés et particuliers, désireux d'adhérer à l'association et de participer à ses activités:

b. des membres adhérents: associations ou personnes juridiques (instituts, institutions), désireuses de collaborer avec

l'association;

c. des membres de soutien: personnes physiques, institutions, entreprises, désireuses de soutenir les activités de

l'association par des cotisations ou subventions;

d. des membres d'honneurs: nommés par le comité directeur de l'association. Sont d'office membres d'honneur, le

Grand-duc ou la personne désignée par lui, les Ministres de l'éducation et de la culture.

3.2. Toute personne désirant devenir membre doit présenter sa demande au comité directeur qui décidera à la majorité

des 2/3 de l'admission du candidat. Cette admission devra être ratifiée par la prochaine assemblée générale à la majorité
simple des membres présents.

Dans les 10 jours à compter de la ratification par l'assemblée générale, le nouveau membre devra régler sa cotisation

annuelle, sous peine de perdre la qualité de membre.

3.3. Le nombre de membres est illimité.
3.4. La qualité de membre se perd:
- par la démission écrite adressée au comité directeur ou par déclaration orale devant l'assemblée générale;
- par le non paiement des cotisations qui vaut démission de plein droit s'il n'intervient pas dans un délai de 2 mois à

partir de l'invitation au règlement, sauf pour un nouveau membre au sens de l'article 3.3 ci avant qui doit payer dans les
10 jours de sa ratification;

- par l'exclusion à la suite d'agissements soit contraires aux objets et/ou aux statuts, soit préjudiciables au bon fonc-

tionnement de l'association. Dans ce cas, le comité directeur peut provisoirement suspendre, à la majorité des 2/3, la
qualité de membre jusqu'à la prochaine assemblée générale qui décide à la majorité simple de l'exclusion du membre.

3.5. Le membre sortant ou suspendu n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le remboursement des

cotisations.

4. Le montant de la cotisation annuelle des membres actifs est fixé par l'assemblée générale annuelle. Il ne pourra être

supérieur à 25 €.

5. Les membres adhérents sont invités à se faire représenter aux assemblées par un observateur membre de l'asbl. Le

montant de la cotisation annuelle des membres adhérents est fixé annuellement par le comité directeur. Il ne pourra être
inférieur à 75 €.

6. Le montant de la cotisation minimum des membres de soutien est fixé annuellement par le comité directeur.

29258

IV. L'assemblée générale

7.1. L'assemblée générale est constituée par les membres actifs dûment ratifiés par l'assemblée générale. Elle se réunit

au moins une fois par an, au plus tard au mois d'avril, sur convocation du secrétaire par lettre adressée à chaque membre
individuellement au moins 15 jours à l'avance.

7.2. Seuls les membres actifs dûment ratifiés et en règle de cotisation ont voix passive et active aux élections

V. Le comité directeur

8. Le comité directeur de l'association est composé de 5 membres au moins et de 8 au plus, élu pour un terme

renouvelable de 3 ans par l'assemblée générale. Les membres du comité directeur désignent entre eux un président, un
vice-président, un secrétaire, un trésorier, un ou plusieurs conseillers.

Le comité gère les affaires de l'association et la représente à tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Il peut déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres.
Le comité est tenu chaque année de soumettre à l'assemblée générale le compte de l'exercice écoulé et le budget du

prochain exercice. L'exercice financier commence le 1

janvier et finit le 31 décembre.

Le comité directeur se réunit au moins 3 fois par an, et sur convocation du secrétaire, et à chaque fois que 3 de ses

membres en font la demande.

Le comité directeur ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Un membre du comité peut donner procuration à un autre membre du comité. Aucun membre ne peut toutefois disposer
de plus d'une procuration.

Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix émises, sauf dans les cas où la loi prévoit une majorité plus

élevée. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Ces décisions sont consignées dans des
procès-verbaux signés du président et du secrétaire.

Les membres du comité directeur exercent leur fonction gratuitement.
Le mandat est toujours révocable par l'assemblée générale statuant à la majorité des 2/3. La démission par un membre

du comité directeur doit être adressée par lettre recommandée au comité.

Le membre démissionnaire, révoqué ou celui qui n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions est remplacé pour la

durée de son mandant par le candidat suppléant ayant obtenu le plus de voix aux dernières élections statutaires. Il achève
la mandant qu'il remplace, sauf à décider autrement par le comité directeur.

VI. Frais de voyage

9. Les frais de voyage et de séjour de membres du comité ou de membres actifs occasionné par des réunions, colloques,

séminaires, missions, peuvent être prises en charge par l'association, en tout ou en partie, sur décision du comité.

VII. Gestion

10. Le président préside l'assemblée générale et dirige les réunions du comité directeur.
Le vice-président agit au nom du Président, lorsque celui-ci est absent ou empêché.
11. Le secrétaire établi les comptes rendus de l'assemblée générale et des réunions du comité directeur. Il présente

sous la responsabilité du président, un rapport d'activité annuel.

Le secrétaire est responsable de la gestion journalière de l'association. Il peut être assisté par un secrétaire adjoint.
12. Le trésorier est responsable de la gestion financière de l'association. Il établi un décompte annuel des recettes et

dépenses. Un bilan doit être établi par une fiduciaire et contrôlé par un réviseur externe.

VIII. Représentation auprès du Bureau européen

13. Le comité luxembourgeois est représenté au conseil du bureau européen pour les langues moins répandues par

son Président, qui peut se faire remplacer par un autre membre du comité directeur.

IX. Visites et colloques

14. Les membres actifs peuvent poser leur candidature pour participer aux visites d'études, colloques et autres activités

organisées par le Bureau européen, ou sous ses hospices. Les membres adhérents peuvent proposer, aux mêmes fins, la
candidature de leurs affiliés ou de membres de leur personnel.

X. Dissolution

15. Toute proposition ayant pour objet la dissolution volontaire de l'association doit émaner du comité directeur ou

d'au moins deux cinquièmes des membres actifs. Le secrétaire doit porter à la connaissance des membres actifs de
l'association, au moins 2 mois à l'avance, la date de l'assemblée générale qui devra statuer sur cette proposition.

En cas de dissolution de l'association, le Ministre de l'Education décide de l'affectation de ses biens mobiliers et im-

mobiliers, au mieux des intérêts de la langue et culture luxembourgeoises.

XI. Divers

16. L'association s'interdit toute prise de position idéologique ou politique.

29259

17. Les statuts de l'association ne peuvent être modifiés que par l'assemblée générale des membres actifs, spécialement

convoqués à cet effet par le comité directeur, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 21.4.1928 sur les
associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique, tel qu'elle a été modifiée.

18. La durée de l'association est illimitée. Son siège est fixé à L-9776 Wilwerwiltz, 3, An Aasselbaach.

19. Pour tous points non prévus aux présents statuts, les dispositions légales régissant la présente matière sont d'ap-

plication.

Wilwerwiltz, le 6 mars 2008.

H. Hostert / F. Rossler / S. Scheer / A. Majerus / A. Lutgen-Lentz / A. Mayer / J.-M. Reding.
Membres du comité directeur

Référence de publication: 2008031909/801069/162.
Enregistré à Diekirch, le 7 mars 2008, réf. DSO-CO00050. - Reçu 320 euros.

Le Receveur

(signé): J. Tholl.

(080036696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2008.

DB Flexible Management, Fonds Commun de Placement.

Das mit Wirkung zum 15. März 2008 geänderte Verwaltungsreglement - Besonderer Teil wurde beim Registre de

Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS INVESTMENT S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2008030157/1352/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08618. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080034996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

DWS Diskont Basket, Fonds Commun de Placement.

Das mit Wirkung zum 15. März 2008 geänderte Verwaltungsreglement - Besonderer Teil wurde beim Registre de

Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS INVESTMENT S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2008030235/1352/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08620. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080034999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

WM HAIG, Fonds Commun de Placement.

AUFLÖSUNG

Gemäß Beschluss des Verwaltungsrates der HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A. vom 31. Ja-

nuar 2008 wurde das Sondervermögen WM HAIG am 7. März 2008 aus wirtschaftlichen Gründen liquidiert.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et associations.

Luxemburg, im März 2008.

Für den Verwaltungsrat
HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.

Référence de publication: 2008032370/1346/11.

Luxcorp Church Hill Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 96.086.

In the year two thousand seven, on the twenty-eighth day of December.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary, residing in Luxembourg.

29260

Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the company LUXCORP CHURCH HILL HOLD-

ING S.A. a société anonyme holding having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,
incorporated on September 16, 2003 by a deed of M

Jean-Joseph Wagner, civil law notary residing in Sanem, published

in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1130 of October 30, 2003, the articles of association of
which have been amended for the last time on October 8, 2004 pursuant to a deed of M

Jean-Joseph Wagner, prenamed,

published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1323 of December 28, 2004, registered with
the Luxembourg Trade and Companies register at section B under number 96.086.

The meeting was opened under the chairmanship of Mr. John Seil, licencié en sciences économiques appliqués, Lux-

embourg.

The chairman appointed as secretary Ms Carine Gundheber, employee, Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr. Philippe Ponsard, employee, Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of capital in the amount of USD 100,000.- in order to raise it from USD 280,000.- to USD 380,000.- by the

conversion into share capital of part of an uncontested, current and immediately exercisable claim against the company;
by creation and issue of 10,000 new shares with a nominal value of USD 10.- each to be allotted to the creditor, the
majority shareholder, in exchange of the contribution of such claim.

2. Extension for a period of five years and with the same terms and conditions of the authorization granted to the

board of directors on September 16, 2003 to increase the share capital up to USD 5,000,000.-.

3. Subsequent amendment of 1st paragraph and 1st sentence of 6th paragraph of article 5 of the articles of association,

which henceforth will read as follows:

« Art. 5. 1st paragraph. The subscribed capital of the company is set at three hundred eighty thousand US dollars

(380,000.- USD) divided into thirty-eight thousand (38,000) shares with a par value of ten US dollars (10.- USD) each.»

« Art. 5. 1st sentence of 6th paragraph. Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years

ending on 2012, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital.»

4. Removal of last sentence of article 11 and amendment of article 16 in order to adapt the articles of association of

the company to the law of August 25, 2006 amending the law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as follows:

« Art. 16. The board of directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened

at the written request of shareholders representing 10% of the company's share capital.»

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented
shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time by the registration authority.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the shareholders present,

by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary
will also remain annexed to the present deed.

III) The attendance list shows that the whole capital of the Company is present or represented at the present extra-

ordinary general meeting.

IV) The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The

shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.

The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions, which were all adopted

by unanimous vote.

First resolution

The meeting decides to increase the Company's issued share capital by an amount of USD 100,000.- (one hundred

thousand US Dollars) in order to raise it from USD 280,000.- (two hundred eighty thousand US Dollars) to USD 380,000.-
(three hundred eighty thousand US Dollars) by the conversion into share capital of part of an uncontested, current and
immediately exercisable claim against the company; by creation and issue of 10,000 (ten thousand) new shares with a
nominal value of USD 10.- (ten US Dollars) each to be allotted to the creditor, the majority shareholder FIDCORP
LIMITED, as appearing on the presence list, represented by Mr. Philippe Ponsard, prenamed, in exchange of the contri-
bution of such claim.

Report of the Independant Auditor

The persons appearing stated that in accordance with articles 26-1 and 32-1 (5) of the law on commercial companies

a report has been drawn up on December 21, 2007 by HRT REVISION, signed by Mr Dominique Ransquin, réviseur
d'entreprises, which contained the following conclusion:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind which corresponds at least in number and nominal value to the 10.000 shares of a nominal value of USD
10.- each, to be issued.»

29261

Said report after having been initialled ne varietur by the members of the meeting and the undersigned notary will

remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

Second resolution

Having heard the report of the board of directors established pursuant article 32-3 (5) of the law on commercial

companies, the meeting decides to extend, for a period of five years and with the same terms and conditions, the au-
thorisation granted to the board of directors on September 16, 2003 to increase the share capital up to USD 5,000,000.-
(five million US Dollars).

Third resolution

In consequence of the foregoing resolutions the meeting decides to amend the 1st paragraph and the 1st sentence of

6th paragraph of article 5 of the articles of association, which shall be worded as follows:

« Art. 5. 1st paragraph. The subscribed capital of the company is set at three hundred eighty thousand US dollars

(380,000.- USD) divided into thirty-eight thousand (38,000) shares with a par value of ten US dollars (10.- USD) each.»

« Art. 5. 1st sentence of 6th paragraph. Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years

ending on December 28, 2012, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized
capital.»

Fourth resolution

In order to adapt the articles of association of the company to the law of August 25, 2006 amending the law of August

10, 1915 on Commercial Companies, the meeting decides to remove last sentence of article 11 and to amend article 16
in order to read as follows:

« Art. 16. The board of directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened

at the written request of shareholders representing 10% of the company's share capital.»

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Costs

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are

estimated at EUR 1,600.-.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case
of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUXCORP CHURCH HILL

HOLDING S.A. une société anonyme holding ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,
constituée le 16 septembre 2003 suivant un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1130 du 30 octobre 2003, dont les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois le 8 octobre 2004 suivant un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, prénommé, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1323 du 28 décembre 2004, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B sous le numéro 96.086.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte sous la présidence de M. John Seil, licencié en sciences économiques

appliquées, Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire Mme Carine Grundheber, employée privée, Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur M. Philippe Ponsard, employé privé, Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d'acter que:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social à concurrence de USD 100.000,- pour le porter de USD 280.000,- à USD 380.000,-

moyennant conversion en capital d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible vis-à-vis de la société, par la
création et l'émission de 10.000 nouvelles actions de USD 10,- chacune, attribuées au créancier, l'actionnaire majoritaire,
en échange de l'apport de sa créance.

2. Prolongation, pour une durée de cinq ans et suivant les mêmes termes et conditions, de l'autorisation accordée le

16 septembre 2003 au conseil d'administration d'augmenter le capital social jusqu'à hauteur de USD 5.000.000,-.

29262

3. Modification subséquente du 1

alinéa et de la 1

ère

phrase du 6

ème

alinéa de l'article 5 des statuts qui auront

dorénavant la teneur suivante:

« Art. 5. 1

alinéa. Le capital social souscrit de la société est fixé à trois cent quatre-vingt mille dollars US (380.000,-

USD) divisé en trente-huit mille (38.000) actions d'une valeur nominale de dix dollars US (10,- USD) chacune.»

« Art. 5. 1

phrase du 6

ème

alinéa. En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq

ans prenant fin le 2012, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé
avec émission d'actions nouvelles.»

4. Suppression de la dernière phrase de l'article 11 et modification de l'article 16 des statuts afin de les adapter à la loi

du 25 août 2006 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, comme suit:

« Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.»

II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires
des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des

actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente

assemblée générale extraordinaire.

IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur

les points de l'ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes qui ont été toutes prises

à l'unanimité des voix.

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de USD 100.000,- (cent mille

dollars américains) pour le porter de USD 280.000,- (deux cent quatre-vingt mille dollars américains) à USD 380.000,-
(trois cent quatre-vingt mille dollars américains) moyennant conversion en capital d'une créance certaine, liquide et
immédiatement exigible vis-à-vis de la société, par la création et l'émission de 10.000 (dix mille) nouvelles actions de USD
10,- (dix dollars américains) chacune, attribuées au créancier, l'actionnaire majoritaire la société FIDCORP LIMITED, telle
qu'elle appert sur la liste de présence, représentée par M. Philippe Ponsard, préqualifié, en échange de l'apport de sa
créance.

Rapport du réviseur d'entreprises

Les comparants déclarent que conformément aux dispositions des articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi luxembourgeoise

concernant les sociétés commerciales un rapport a été établi le 21 décembre 2007 par HRT REVISION et signé par
Monsieur Dominique Ransquin, réviseur d'entreprises, dont la conclusion est la suivante:

«Sur base des contrôles effectués, décrits ci-avant, nous n'avons aucune observation à formuler concernant la valeur

de l'apport en nature qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale de 10.000 actions d'une valeur de USD
10,- chacune à émettre en contrepartie.»

Ce rapport, après avoir été paraphé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant restera annexé

au présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

Deuxième résolution

Après avoir entendu le rapport du conseil d'administration établi en conformité avec l'article 32-3 (5) de la loi sur les

sociétés commerciales, l'assemblée générale décide de prolonger, pour une période de cinq ans et sous les mêmes termes
et conditions, l'autorisation qui avait été donnée au conseil d'administration en date du 16 septembre 2003, pour réaliser
des augmentations de capital jusqu'à hauteur de USD 5.000.000,- (cinq millions de dollars américains).

Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes l'assemblée générale décide de modifier le 1

alinéa et la 1

ère

phrase

du 6

ème

alinéa de l'article 5 des statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:

« Art. 5. 1

alinéa. Le capital social souscrit de la société est fixé à trois cent quatre-vingt mille dollars US (380.000,-

USD) divisé en trente-huit mille (38.000) actions d'une valeur nominale de dix dollars US (10,- USD) chacune.»

« Art. 5. 1

phrase du 6

ème

alinéa. En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq

ans prenant fin le 28 décembre 2012, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du
capital autorisé avec émission d'actions nouvelles.»

29263

Quatrième résolution

Afin d'adapter à les statuts de la société à la loi du 25 août 2006 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, l'assemblée générale décide de supprimer la dernière phrase de l'article 11 et de modifier
l'article 16 comme suit:

« Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du

présent acte sont évalués à environ EUR 1.600,-.

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte fait et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leur

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Seil, C. Grundheber, P. Ponsard, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2008, LAC/2008/734. — Reçu 680,64 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2008.

J. Delvaux.

Référence de publication: 2008026967/208/196.
(080026784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

M&G Packaging s.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 86.908.

In the year two thousand seven, on the twenty-seventh day of December.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg-City.

There appeared:

M&G FINANZIARIA S.r.l., with registered office in Località Ribrocca, I-15057 Tortona, Italy, registered with the

«Registro delle Imprese di Alessandria» under the number 02098590066,

duly represented by Mr. Marco Toselli, Manager, residing 19, via Carducci, I-20129 Milano,
by virtue of a proxy given in Tortona, on December 21st, 2007
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and by the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, requested the undersigned notary to state that:
- M&G FINANZIARIA S.r.l. is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of the Luxembourg private limited liability

company (société à responsabilité limitée), existing under the name M&G PACKAGING S.à. r.l., having its registered
office in L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at
section B under number 86.908 (the Company), incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, public notary
residing in Luxembourg, on February 25, 2002, published in the «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations»
number 1015 dated July 3, 2002. The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed
of Maître Jacques Delvaux, public notary residing in Luxembourg, on December 28, 2006, published in the «Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C» number 629 dated April 17, 2007;

- The share capital of the Company is fixed at EUR 29,500,000.- (twenty-nine million five hundred thousand Euros)

represented by 29,500 (twenty-nine thousand five hundred) shares having a nominal value of EUR 1,000 (one thousand
Euros) each.

- The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to introduce a new article 14 into the articles of incorporation of the company worded

as follows:

29264

« Art. 14. The manager or, in case of plurality of managers, the Board of managers may create an Advisory Committee

composed of a minimum number of 3 (three) members and a maximum number of 6 (six) members chosen by the manager
or, in case of plurality of managers, the Board of managers in its absolute discretion. Among the members of the Advisory
Committee may be the manager, or, in case of plurality of managers, a member of the Board of Managers, appointed by
reason of his specific competence in the matters submitted to the Advisory Committee and who will act as an intermediary
between the manager or, in case of plurality of managers, the Board of managers and the Advisory Committee. The
manager or, in case of plurality of managers, the Board of managers shall also fix the period for which the members shall
sit on the Advisory Committee and appoint the Chairman of the Advisory Committee.

The manager or, in case of plurality of managers, the Board of managers may at any time remove one or several

members from the Advisory Committee without being obliged to justify such decision.

The members of the Advisory Committee shall be reimbursed by the Company for all reasonable expenses incurred

by them in respect of carrying out their duties. The manager or, in case of plurality of managers, the Board of managers
may in addition decide to pay them a compensation.

At least once per year, the manager or, in case of plurality of managers, the Board of managers shall inform the

shareholders of the composition of the Advisory Committee and of the compensation (if any) paid to its members.

The manager or, in case of plurality of managers, the Board of managers shall seek the advise from the Advisory

Committee on all strategic commercial and industrial issues regarding the Company and/or the group of companies to
which the Company belongs, the evaluation of the investments to be made by the Company, the monitoring of the
managing and financial development of the group to which the Company belongs and the general guidelines applicable to
the budgets to be established by the manager or, in case of plurality of managers, the Board of managers. The manager
or, in case of plurality of managers the Board of managers, shall define any other topic which it wishes to be examined
by the Advisory Committee.

With the prior approval of the manager or, in case of plurality of managers, the Board of managers, the Advisory

Committee may seek expert assistance in obtaining the necessary information for the proper fulfilment of its duties.

The manager or, in case of plurality of managers, the Board of managers may invite the Chairman of the Advisory

Committee or any other member to attend as external advisor meetings of the manager or, in case of plurality of managers,
the Board of managers of the Company. In such a case, a written notice shall be sent by registered mail, fax or e-mail to
the Chairman or the member of the Advisory Committee so invited at least 8 (eight) days in advance.

Notwithstanding the creation of the Advisory Committee, the decision-making of the Company will remain a respon-

sibility of the manager or in case of plurality of managers, a collective responsibility of the Board of managers. The advice
rendered by the Advisory Committee to the manager or, in case of plurality of managers, the Board of managers shall be
consultative only and it shall not be binding on the manager or, in case of plurality of managers, the Board of managers.

The Advisory Committee shall be convened by its Chairman by a written notice sent by fax or registered mail to its

members at least 2 (two) days prior to the meeting. The notice shall also indicate the place of meeting, which can be
either in Luxembourg or abroad. A member can represent another member of the Advisory Committee by means of a
proxy. If all of the members of the Advisory Committee are present or represented at a meeting, the meeting may be
held without prior notice.

All decisions of the Advisory Committee shall be validly passed if at least a majority of its members is present or

represented and if the decision is approved by a simple majority of the members present or represented. The Chairman
of the Advisory Committee shall inform the manager or, in case of plurality of managers, the Board of managers, in writing
of the decisions taken by the Advisory Committee.

The manager or, in case of plurality of managers, the Board of managers shall use its best efforts to keep the members

of the Advisory Committee informed of any significant development in the business of the Company in a timely manner
so as to allow the members of the Advisory Committee to perform their duties».

Second resolution

Following the first resolution, the Sole Shareholder resolves to renumber the current articles of association 14 to 19

into new articles 15 to 20.

Costs

The amount of costs which are charged to the Company as a result of the present deed is estimated at approximately

EUR 1,200.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.

Follows the French version of the preceding text:

L'an deux mille sept, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

29265

A comparu:

M&G FINANZIARIA S.r.l., ayant son siège social à I-15057 Tortona, Località Ribrocca, Italie, inscrite auprès du «Re-

gistro delle Imprese di Alessandria» sous le numéro 02098590066,

ici représentée par Monsieur Marco Toselli, dirigeant, demeurant à I-20129 Milan, 19, via Carducci,
suivant procuration donnée à Tortona (Italie) en date du 21 décembre 2007.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire pour le compte du comparant et par le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.

La comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
- M&G FINANZIARIA S.r.l. est l'associée unique (l'«Associée Unique») la société à responsabilité limitée existante

sous la dénomination de M&G PACKAGING S.à r.l., ayant son siège social à L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire,
inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B numéro 86.908 (la Société),
constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 février 2002,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

1015 du 3 juillet 2002. Les statuts de la société ont été

modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 28 décembre 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

629 du 17 avril 2007;

- Le capital social de la Société est fixé à EUR 29.500.000.- (vingt-neuf millions cinq cent mille euros) représenté par

29.500 (vingt-neuf mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.

- L'Associée Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associée Unique décide d'introduire un nouvel article 14 dans les statuts de la société libellé de la façon suivante:
« Art. 14. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut créer un Comité Consultatif composé

d'un minimum de 3 (trois) membres et d'un maximum de 6 (six) membres choisis par le gérant, ou en cas de pluralité de
gérants, le conseil de gérance de façon discrétionnaire. Parmi les membres du Comité Consultatif peut figurer le gérant
ou, en cas de pluralité de gérants, un membre du conseil de gérance nommé en raison de ses compétences particulières
dans les affaires soumises au Comité Consultatif et qui peut agir comme intermédiaire entre le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance et le Comité Consultatif. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil
de gérance peut également fixer la période pendant laquelle les membres siègent au Comité Consultatif et désigner le
Président du Comité Consultatif.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut à tout moment révoquer un ou plusieurs

membres du Comité Consultatif sans être obligé de justifier cette décision.

Les membres du Comité Consultatif seront remboursés par la société de tous les frais raisonnables exposés par eux

en rapport avec l'exercice de leurs fonctions. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut, en
outre, décider de leur payer une rémunération.

Au moins une fois par an, le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance informera les associés de

la composition du Comité Consultatif et de la rémunération (s'il y en a) payée aux dits membres.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance demandera l'avis du Comité Consultatif sur tous les

aspects stratégiques d'ordre commercial ou industriel concernant la société et/ou le groupe de sociétés auquel appartient
la société, l'évaluation des investissements à faire par la société, le monitoring du développement financier et de gestion
du groupe auquel appartient la société et les lignes directrices applicables aux budgets à établir par le gérant, ou en cas
de pluralité de gérants, le conseil de gérance. Celui-ci définira tout autre sujet qu'il souhaite voir examiner par le Comité
Consultatif.

Avec l'accord préalable du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance le Comité Consultatif peut

demander l'assistance d'experts pour obtenir les informations nécessaires pour pouvoir exercer correctement ses fonc-
tions.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut inviter le Président du Comité Consultatif ou

tout autre membre à participer en tant que conseiller externe aux réunions du gérant, ou en cas de pluralité de gérants,
du conseil de gérance de la société. Dans un tel cas, une convocation écrite sera envoyée par lettre recommandée, par
fax ou par e-mail au Président ou au membre du Comité Consultatif ainsi invité au moins 8 (huit) jours à l' avance.

Nonobstant la création du Comité Consultatif, le processus décisionnel de la société restera de la responsabilité du

gérant, ou en cas de pluralité de gérants, de la responsabilité collective du conseil de gérance. L'avis rendu par le Comité
Consultatif au gérant, ou en cas de pluralité de gérants, au conseil de gérance sera simplement consultatif et il ne sera
pas obligatoire pour le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance.

Le Comité Consultatif sera convoqué par son Président par convocation écrite envoyée par fax ou par courrier

recommandé aux membres au moins 2 (deux) jours avant la réunion. La convocation indiquera également le lieu de la
réunion, qui pourra se trouver au Luxembourg ou à l'étranger. Un membre peut représenter un autre membre au Comité
Consultatif au moyen d'une procuration. Si tous les membres du Comité Consultatif sont présents ou représentés à une
réunion, la réunion peut être tenue sans convocation préalable.

29266

Toutes les décisions du Comité Consultatif seront valablement adoptées si au moins une majorité de ses membres

sont présents ou représentés et si la décision est approuvée par une majorité simple des membres présents ou repré-
sentés. Le Président du Comité Consultatif informera le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance
par écrit des décisions prises par le Comité Consultatif.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance fera au mieux afin de tenir les membres du Comité

Consultatif informés en temps utiles de tout développement significatif dans les affaires de la société, de façon à ce que
les membres du Comité Consultatif soient en mesure de remplir correctement leurs fonctions».

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'Associée Unique décide de renuméroter les articles 14 à 19 actuels des statuts en

articles 15 à 20.

Frais

Le montant des frais à charge de la société en raison du présent acte est estimé à la somme de EUR 1.200,-.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel,

état et demeure, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Toselli, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2008, LAC/2008/722. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2008.

J. Delvaux.

Référence de publication: 2008026966/208/170.
(080026739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Fondation I comme Icare, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1110 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg G 188.

STATUTS

L'an deux mille sept, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean Ries, administrateur de société, né à Eupen (Belgique), le 27 février 1960, demeurant à L-5680

Dalheim, 6, Wénkelhiel,

2.- Monsieur Arnould Schaack, technicien dentaire, né à Schifflange, le 19 décembre 1949, demeurant à L-4795 Linger,

26, rue du Bois,

3.- Monsieur Guillaume Erpelding, ingénieur diplômé, né à Luxembourg, le 28 mai 1965, demeurant à L-2113 Luxem-

bourg, 17, rue Pierre Maisonnet,

4.- Monsieur Eric Justus, agent BEI, né à Bruxelles (Belgique), le 11 août 1951, demeurant à L-6944 Niederanven, 6,

rue Rénert,

5.- Monsieur Luciano Fratini, employé privé, né à Pergola/Pesaro (Italie), le 31 octobre 1963, demeurant à L-2349

Luxembourg, 28, rue des Prés.

6.- Monsieur Michel Simonis, économiste, né à Luxembourg, le 12 août 1966, demeurant à L-1944 Luxembourg, 3, rue

Franz Liszt,

Lesquels comparants ont déclaré créer par les présentes une fondation, conformément à la loi du 21 avril 1928 sur

les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée, dont les statuts sont arrêtés ci-après:

Chapitre I

. Dénomination

Art. 1

. La fondation est dénommée FONDATION I COMME ICARE. Elle est désignée ci-après par les termes La

fondation.

29267

Chapitre II. Objet - Durée - Siège

Art. 2. La Fondation a pour objet l'accueil de dons en espèces et en nature, le soutien, la sauvegarde et la création

d'institutions d'accueil, permettant aux candidats paraplégiques ou handicapés des membres inférieurs de passer leur
brevet de pilote ainsi que le soutien de projets et d'initiatives œuvrant dans le domaine de l'aide aux handicapés à voler.

Art. 3 . La durée de la Fondation est illimitée.

Art. 4. Le siège de la Fondation est établi à Luxembourg-Findel, Aéroport de Luxembourg (Avia Sport II asbl). Il peut

être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par décision du Conseil d'Administration, prise conformément
à l'article 8.5 des statuts.

Chapitre III. Patrimoine

Art. 5.
1) Il est fait par la présente, à la Fondation, un premier apport consistant dans un avoir en compte de quinze mille

euros (EUR 15.000,-) dont l'institution pourra disposer à partir du jour où son acte de constitution aura été approuvé
par arrêté grand-ducal.

2) En sus de l'apport visé au paragraphe qui précède, il est fait don par les présentes à la Fondation d'un avion adapté

pour handicapés d'une valeur de soixante mille euros (EUR 60.000,-).

3) En sus des apports visés aux paragraphes qui précèdent, les ressources de la Fondation consistent:
a) dans les dons et legs qu'elle accepte dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi modifiée du 21 avril 1928;
b) dans les subventions de toutes sortes qu'elle peut recevoir;
c) dans les produits de son patrimoine;
d) dans tous autres revenus qu'elle peut recueillir.

Chapitre IV. Administration

Art. 6.
1) La Fondation est administrée et représentée dans toutes les relations civiles et administratives par un Conseil

d'Administration (désigné ci-après par les termes «le Conseil»).

2) Le Conseil est composé au minimum de trois membres et au maximum de dix membres. Le mandat est d'une durée

de trois ans renouvelable. Les administrateurs en fonction statuant à la majorité des membres du Conseil procèdent à la
nomination de nouveaux administrateurs en cas de cessation des fonctions d'un ou de plusieurs administrateurs.

3) Le premier Conseil sera composé des personnes suivantes:
a) Monsieur Jean Ries, administrateur de société, né à Eupen (Belgique), le 27 février 1960, de nationalité luxembour-

geoise, demeurant à L-5680 Dalheim, 6, Wénkelhiel,

b) Monsieur Arnould Schaack, technicien dentaire, né à Schifflange, le 19 décembre 1949, de nationalité luxembour-

geoise, demeurant à L-4795 Linger, 26, rue du Bois,

c) Monsieur Guillaume Erpelding, ingénieur diplômé, né à Luxembourg, le 28 mai 1965, de nationalité luxembourgeoise,

demeurant à L-2113 Luxembourg, 17, rue Pierre Maisonnet,

d) Monsieur Eric Justus, agent BEI, né à Bruxelles (Belgique), le 11 août 1951, de nationalité belge, demeurant à L-6944

Niederanven, 6, rue Rénert,

e) Monsieur Luciano Fratini, employé privé, né à Pergola/Pesaro (Italie), le 31 octobre 1963, de nationalité italienne,

demeurant à L-2349 Luxembourg, 28, rue des Prés,

f) Monsieur Michel Simonis, économiste, né à Luxembourg, le 12 août 1966, de nationalité luxembourgeoise, demeurant

à L-1944 Luxembourg, 3, rue Franz Liszt.

Le premier Conseil pourra compter dix (10) administrateurs au maximum.
4) Au cas où un administrateur cesse ses fonctions, les administrateurs pourront pourvoir à son remplacement. Ils

devront pourvoir au remplacement si, à la suite de la cessation, le nombre des administrateurs tombe en dessous de trois.

5) Le Conseil élit un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. En cas de vacance d'un de ces postes,

le Conseil élira un remplaçant.

Art. 7 .
1) Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la Fondation et pour accomplir tous

les actes d'administration et de disposition qu'il juge nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet.

2) Les administrateurs sont les mandataires de la Fondation. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance et ne

sont responsables qu'envers la Fondation.

Art. 8.
1) Le Conseil se réunit aussi souvent que les intérêts de la Fondation l'exigent, mais une fois au moins au cours de

chacun des deux semestres de l'exercice.

29268

2) Les réunions du Conseil sont convoquées et présidées, les ordres du jour sont fixés et les délibérations sont dirigées

par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le vice-président ou, à son défaut, par le doyen d'âge des
administrateurs présents.

3) Lorsqu'un administrateur est empêché d'assister à une réunion du Conseil, il peut donner mandat écrit à un de ses

collègues à l'effet de le représenter et de voter en son nom. Un même membre du Conseil ne peut cependant représenter
qu'un seul membre de ses collègues absents.

4) Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents ou représentés.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 5) qui suit et des dispositions relatives aux modifications des statuts et à la

dissolution de la Fondation, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou
représentés, compte non tenu des abstentions. En cas de parité des voix, celle du président de la réunion est prépondé-
rante.

5) Les décisions du Conseil concernant le transfert du siège à l'intérieur du Grand-Duché, la réalisation d'oeuvres à

l'étranger, la révocation d'un administrateur, pour être valables, requièrent un quorum de présence de deux tiers des
administrateurs statuant à la majorité de deux tiers des voix.

6) Les résolutions du Conseil sont consignées, réunion par réunion, dans des procès-verbaux qui, après leur appro-

bation, sont signés par le président et le secrétaire ou par ceux qui les ont remplacés lors de la séance. Les copies ou
extraits des procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont certifiés conformes par le président et le secrétaire ou,
en cas d'empêchement de ceux-ci, par deux autres administrateurs.

Art. 9 . La gestion courante des affaires de la Fondation et la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion

peuvent être confiées à un comité de gestion. Les membres du comité de gestion qui ne doivent pas nécessairement être
membres du Conseil sont désignés par le Conseil. La durée du mandat des membres du comité de gestion est limitée à
trois ans et peut être renouvelée. Les membres du comité de gestion peuvent être révoqués par le Conseil statuant à la
majorité des deux tiers des membres présents et représentés, sans que le Conseil n'ait à justifier sa décision.

Le comité de gestion rend périodiquement compte de sa gestion au Conseil.

Art. 10. A l'égard des tiers, la Fondation est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs,

sans que ceux-ci aient à justifier d'aucune délibération, autorisation ou d'un pouvoir spécial.

Les actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant sont intentées ou soutenues au nom de la Fondation seule.

Art. 11. Les administrateurs et les membres du comité de gestion, ne peuvent prétendre à aucune rétribution, de

quelque nature qu'elle soit, du chef de l'exercice de leurs fonctions. Le Conseil peut cependant les faire tenir indemne
de tout ou partie des frais réels qu'ils engagent, avec son accord préalable dans l'intérêt de l'administration de la Fondation.

Chapitre V. Exercice - Budgets - Comptes

Art. 12. L'exercice de la Fondation commence le 1

janvier et se termine le 31 décembre de la même année. Par

exception, le premier exercice s'étend du jour de l'approbation par arrêté grand-ducal de la constitution de la Fondation
jusqu'au 31 décembre de l'exercice en cours.

Art. 13. A la fin de chaque année, le trésorier assisté du comité de gestion s'il y a lieu, établit les comptes de l'exercice

clos et le budget de l'exercice subséquent et les soumet aux administrateurs pour approbation.

Les administrateurs sont tenus de communiquer au Ministre de la Justice les comptes et le budget chaque année dans

les deux mois de la clôture de l'exercice. Les comptes et le budget sont publiés dans le même délai au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.

Chapitre VI. Modification des statuts

Art. 14.
1) Toute modification des présents statuts doit faire l'objet de deux délibérations concordantes du Conseil statuant

conformément aux conditions de présence et de majorité prévues à l'article 8.5), ci-dessus. La deuxième de ces décisions
ne peut cependant être prise qu'un mois au plus tôt et trois mois au plus tard après la première.

2) Les modifications des présents statuts sont soumises aux mêmes formalités que le présent acte et entrent en vigueur

à partir du jour de leur approbation par arrêté grand-ducal.

Chapitre VII. Dissolution

Art. 15.
1) La Fondation peut être dissoute par deux résolutions concordantes à prendre par le Conseil dans les conditions

prévues pour la modification des statuts.

2) En cas de dissolution de la Fondation, le Conseil nomme un ou plusieurs liquidateurs.
Après avoir réglé tous les éléments du passif, l'actif net sera affecté à une autre fondation de droit luxembourgeois ou

à une association sans but lucratif reconnue d'utilité publique par arrêté grand-ducal ayant un ou des objets similaires à
ceux de la Fondation.

29269

Lorsque la liquidation est achevée, les liquidateurs en rendent compte par écrit au Conseil. Celui-ci leur donne quitus

en approuvant leur compte-rendu.

Chapitre VII. Dispositions finales

Art. 16. Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les présents statuts, l'organisation et le fonctionnement de la Fondation

sont régis par les dispositions prévues aux articles 27 à 43 du titre II de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et
fondations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée dans la suite.

Avant de clore, le notaire instrumentaire a averti les comparants de ce que les statuts devront être approuvés par

arrêté grand-ducal.

Dont acte, fait et passé à Contern, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Ries, A. Schaack, G. Erpelding, E. Justus, L. Fratini, M. Simonis, E. Schlesser.
Approuvé par le Ministère de la Justice en date du 30 novembre 2007.
Signé: E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2007, LAC/2007/41807. — Reçu 12 euros.

Le Receveur

(signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2008.

E. Schlesser.

Référence de publication: 2008026516/227/154.
(080026546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

PEF Kons Investment S.A., Société Anonyme,

(anc. Sopoka S.A.).

Siège social: L-1616 Luxembourg, 24-26, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 28.848.

On the twenty-ninth of January, in the year two thousand and eight.
Before us Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg.

There appeared:

- PAN EUROPEAN FINANCE FRAMEWORK HRE S.à r.l., a private limited liability company («société à responsabilité

limitée»), incorporated and governed under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR
12,500.- (twelve thousand five hundred euro), having its registered office at 15, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 124.831 (the «Sole Share-
holder»).

The Sole Shareholder is hereby represented by Mr. Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg, by

virtue of a proxy established under private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
- SOPOKA S.A. is a public company limited by shares («société anonyme»), organized and existing under the laws of

the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 24-26, place de la Gare, L-1616 Luxembourg and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 28.848, incorporated pursuant to a deed
drawn up by notary public Maître Camille Hellinckx, residing in Luxembourg, on 12 August 1988, which articles have
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 19 November 1988, number 305, page 14425 (the
«Company»);

- The articles of association of the Company (the «Articles») have been amended on 23 February 1989, pursuant to

a deed drawn up by notary public Maître Camille Hellinckx, prenamed, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations of 20 July 1989, number 199, page 9516;

- The articles of association of the Company have been amended on 25 May 1989, pursuant to a deed drawn up by

notary public Maître Joseph Elvinger, prenamed, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 16
October 1989, number 294, page 14083;

- The articles of association of the Company have been amended on 27 June 1990, pursuant to a deed drawn up by

notary public Maître Joseph Elvinger, prenamed, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 10
January 1991, number 9, page 389;

29270

- The articles of association of the Company have been amended on 16 March 1993, pursuant to a deed drawn up by

notary public Maître Frank Baden, residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associ-
ations of 10 June 1993, number 279, page 13362;

- The articles of association of the Company have been amended on 17 March 1993, pursuant to a deed drawn up by

notary public Maître Frank Baden, prenamed, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 10
June 1993, number 279, page 13364;

- The articles of association of the Company have been amended on 7 September 1994, pursuant to a deed drawn up

by notary public Maître Frank Baden, prenamed, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of
1994, number 533, page 25565;

- The articles of association of the Company have been amended on 13 January 2005, pursuant to a deed drawn up

by notary public Maître Paul Bettingen, residing in Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg), published in the Memorial
C, Recueil des Sociétés et Associations of 2 August 2005, number 768, page 36851; and

- The articles of association of the Company have been amended on 18 December 2007, pursuant to a deed drawn

up by notary public Maître Paul Bettingen, prenamed, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.

All this having been declared, the appearing party, holding 54.376 (fifty-four thousand three hundred and seventy-six)

shares («actions») corresponding to 100% of the share capital of the Company, represented as stated here above, has
immediately proceeded and has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from SOPOKA S.A. to PEF KONS INVESTMENT

S.A.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 1st, of the Articles, so

that it will henceforth read as follows:

«There is a société anonyme under the name of PEF KONS INVESTMENT S.A»

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to accept, with immediate effect, the resignation of the following persons as directors

(«administrateurs») of the Company:

- Mr. Dirk Ruppert, residing at 15, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);
- Mr. Paul Devonshire, residing at 1, Witteisbacher Platz, D-80333 Munich (Germany); and
- Mr. Norman Schaaf, residing at 9, Sonnenstrasse, D-80331 Munich (Germany).
The Sole Shareholder resolves (i) to grant full discharge to Mr. Dirk Ruppert, Mr. Paul Devonshire and Mr. Norman

Schaaf in their capacity as directors («administrateurs») of the Company in respect of the performance of their duties
for the period running from 25 January 2005 to today and (ii) to submit such discharge to the next ordinary general
meeting of the Company.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint the following persons, with professional address at 15, boulevard Joseph II,

L-1840 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) except Mr. Jobst Beckmann, residing at 1, Wittelsbacher Platz,
D-80333 Munich (Germany), as additional directors («administrateurs») of the Company, with immediate effect and for
a period of 6 (six) years:

- Mr. Jobst Beckmann, Real Estate Professional, born on 24 February 1943 in Solingen (Germany);
- Mr. Oliver May, Chief Finance Officer, born on 25 April 1967 in Wuppertal (Germany);
- Mr. Alejo Molina, Real Estate Professional, born on 23 September 1971 in Guadalajara (Mexico); and
- Mr. Dirk Holz, Real Estate Professional, born on 3 September 1975 in Hilden (Germany).

Fifth resolution

As a result of the foregoing resolutions, the board of directors («conseil d'administration») will therefore be composed

of the following directors («administrateurs»):

- Mr. Jan Baldem Mennicken, director («administrateur»);
- Mr. Jobst Beckmann, director («administrateur»);
- Mr. Oliver May, director («administrateur»);
- Mr. Alejo Molina, director («administrateur»); and
- Mr. Dirk Holz, director («administrateur»).
The foregoing resolutions have been taken separately.

29271

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately 1,500.- euro.

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
After the document having been read and explained to the appearing person, the present deed has been signed by the

appearing person together with the undersigned notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

En l'an deux mille huit, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

- PAN EUROPEAN FINANCE FRAMEWORK HRE S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie par

les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros), ayant son
siège social au 15, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg sous le numéro B 124.831 (l'«Actionnaire Unique»).

L'Actionnaire Unique est ici représenté par M. Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg

en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

La partie comparante, représentée comme dit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant qu'il établisse que:
- SOPOKA S.A. est une société anonyme, organisée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant

son siège social au 24-26, place de la Gare, L-1616 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 28.848, constituée par acte sous seing privé par devant Maître Camille Hel-
linckx, notaire résidant à Luxembourg, le 12 août 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du
19 novembre 1988, numéro 305, page 14425 (la «Société»);

- Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés le 23 février 1989, par acte notarié par devant Maître Camille

Hellinckx, précité, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 20 juillet 1989, numéro 199, page 9516;

- Les statuts de la Société ont été modifiés le 25 mai 1989, par acte notarié par-devant Maître Joseph Elvinger, précité,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 16 octobre 1989, numéro 294, page 14083;

- Les statuts de la Société ont été modifiés le 27 juin 1990, par acte notarié par-devant Maître Joseph Elvinger, précité,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 10 janvier 1991, numéro 9, page 389;

- Les statuts de la Société ont été modifiés le 16 mars 1993, par acte notarié par-devant Maître Frank Baden, notaire

résidant à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 10 juin 1993, numéro 279, page
13362;

- Les statuts de la Société ont été modifiés le 17 mars 1993, par acte notarié par-devant Maître Frank Baden, précité,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 10 juin 1993, numéro 279, page 13364;

- Les statuts de la Société ont été modifiés le 7 septembre 1994, par acte notarié par-devant Maître Frank Baden,

précité, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de 1994, numéro 533, page 25565;

- Les statuts de la Société ont été modifiés le 13 janvier 2005, par acte notarié par-devant Maître Paul Bettingen, notaire

résidant à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du
2 août 2005, numéro 768, page 36851; et

- Les statuts de la Société ont été modifiés le 18 décembre 2007, par acte notarié par devant Maître Paul Bettingen,

précité, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Ces faits ayant été déclarés, la partie comparante, détenant 54.376 (cinquante-quatre mille trois cent soixante-seize)

actions correspondant à 100% du capital social de la Société, représentée comme dit ci-dessus, a immédiatement procédé
et pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Actionnaire Unique décide de changer la dénomination de la Société de SOPOKA S.A. en PEF KONS INVESTMENT

S.A.

29272

Deuxième résolution

En vertu de la résolution précédente, l'Actionnaire Unique décide de modifier l'article 1

des Statuts pour lui donner

la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PEF KONS INVESTMENT S.A.».

Troisième résolution

L'Associé Unique décide d'accepter, avec effet immédiat, la démission des personnes suivantes comme administrateurs

de la Société:

- M. Dirk Ruppert, domicilié au 15, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);
- M. Paul Devonshire, domicilié au 1, Wittelsbacher Platz, D-80333 Munich (Allemagne); and
- M. Norman Schaaf, domicilié au 9, Sonnenstrasse, D-80331 Munich (Allemagne).
L'Associé Unique décide (i) d'accorder la pleine décharge à M. Dirk Ruppert, M. Paul Devonshire et M. Norman Schaaf

en leur capacité d'administrateurs de la Société au regard de l'exécution de leurs devoirs pour la période allant du 25
janvier 2005 au jour d'aujourd'hui et (ii) de soumettre telle décharge à la prochaine assemblée générale ordinaire de la
Société.

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de nommer les personnes suivantes, avec adresse professionnelle au 15, boulevard Joseph II,

L-1840 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) excepté M. Jobst Beckmann, domicilié au 1, Wittelsbacher Platz,
D-80333 Munich (Allemagne), comme administrateurs additionnels de la Société, avec effet immédiat et pour une période
de six années:

- M. Jobst Beckmann, Professionnel du secteur immobilier, né le 24 February 1943 à Solingen (Allemagne);
- M. Oliver May, Chief Finance Officer, né le 25 avril 1967 à Wuppertal (Allemagne);
- M. Alejo Molina, Professionnel du secteur immobilier, né le 23 septembre 1971 à Guadalajara (Mexique); et
- M. Dirk Holz, Professionnel du secteur immobilier, né le 3 septembre 1975 à Hilden (Allemagne).

Cinquième résolution

Faisant suite aux résolutions qui précèdent, le conseil d'administration sera par conséquent composé par les adminis-

trateurs suivants:

- M. Jan Baldem Mennicken, administrateur;
- M. Jobst Beckmann, administrateur;
- M. Oliver May, administrateur;
- M. Alejo Molina, administrateur; et
- M. Dirk Holz, administrateur.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ 1.500,- euros.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que la partie comparante a requis de docu-

menter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de la dite partie comparante, en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2008. LAC/2008/4507. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 12 février 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008026728/211/188.
(080026855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

29273

Spine + S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 136.174.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Claude Geiben, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-

Neuve.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

. Il est constitué par les présentes par le comparant et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: SPINE + S.A. société anonyme.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale

des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.

Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d'adminis-

tration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra même
être transféré à l'étranger, sur simple décision du conseil d'administration, lorsque des événements extraordinaires d'or-
dre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la Société à son siège ou seraient
imminents, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Nonobstant un tel transfert à l'étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxem-

bourgeoise.

En toute autre circonstance, le transfert du siège de la Société à l'étranger et l'adoption par la Société d'une nationalité

étrangère ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime de tous les associés et de tous les obligataires réunis en
assemblée générale extraordinaire et plénière.

La Société peut décider sa transformation de société anonyme en société européenne (S.E.) de droit luxembourgeois.
La Société peut, par décision du conseil d'administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à

l'étranger, des filiales, sièges secondaires, succursales, agences et bureaux.

Art. 4. La Société a pour objet de développer et de commercialiser tous produits dans le domaine des accessoires

médicaux ou paramédicaux, de même que dans le domaine de l'orthopédie, de l'ostéosynthèse, et de la mise au point
d'implants chirurgicaux et de prothèses, en particulier, mais pas exclusivement dans le domaine des implants pour l'épine
dorsale.

La Société a encore pour objet d'offrir et de prester à travers des collaborateurs spécialisés et qualifiés, tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, tous services liés au développement, à la distribution, au stockage, transport et
marketing, au sens large, des produits décrits à l'alinéa qui précède, sous toutes leurs formes, mais à l'exception de soins
et de services légalement qualifiés de médicaux, médicinaux ou pharmaceutiques et réservés comme tels par la loi aux
activités médicales ou pharmaceutiques.

La Société peut aussi offrir en vente et distribuer, à titre accessoire à son objet principal, des objets, ustensiles et

produits de soins, nécessaires ou accessoires à l'exercice de l'activité décrite ci-avant.

La Société a en outre pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de
toute autre manière, et encore le dépôt en son nom et l'acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession
de licences, l'acquisition de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut encore accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, ainsi qu'à des tiers tous concours ou toutes

assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou
s'endetter autrement pour financer son activité sociale.

Elle peut d'une manière générale effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou

financières et prester tous services, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et encore accomplir toutes
autres opérations à favoriser l'accomplissement de son objet social.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à 31.000,- EUR (trente et un mille euros) représenté par 6.200 (six mille deux

cents) actions d'une valeur nominale de 5,- EUR (cinq euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Les actions sont émises soit au porteur soit sous la forme nominative, au choix de l'actionnaire.

29274

Le capital autorisé est fixé à 250.000,- euros (deux cent cinquante mille euros) qui sera représenté par 50.000 (cin-

quante mille) actions d'une valeur de 5,- EUR (cinq euros) chacune.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts,

autorisé à augmenter en une fois ou par plusieurs tranches le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission,

à libérer par des versements en espèces ou par des apports autres qu'en espèces, tels des apports en nature, des titres,
des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la Société.

Le conseil d'administration est encore expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l'incor-

poration de réserves disponibles dans le capital social.

Le conseil d'administration est encore autorisé à réaliser le capital autorisé ci-avant créé, en tout ou en partie, sans

réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscription.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou tout autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de ces augmentations de capital et pour comparaître par devant notaire pour faire acter l'augmentation de capital ainsi
intervenue dans les formes de la loi.

Chaque fois que le conseil d'administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le

présent article sera considéré comme adapté à la modification intervenue.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
La Société peut exister avec un seul actionnaire

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont nommés

pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas échéant un
vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d'administrateur nommé par l'assemblée générale

devient vacant, les administrateurs restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l'assem-
blée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.

Dans les cas où la Société n'a qu'un seul actionnaire et que cette circonstance a été dûment constatée, les fonctions

du conseil d'administration peuvent être confiées à une seule personne, qui n'a pas besoin d'être l'actionnaire unique lui-
même. Dans le cas où les fonctions du conseil d'administration sont confiées à une seule personne, les références dans
les présents statuts au conseil d'administration sont à comprendre comme référence à cet administrateur unique.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent

chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette

mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il repré-
sente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité

que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs, membres de cet organe, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes,

sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la
société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l'exclusion des
cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux
sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et accomplir

tous les actes de disposition et d'administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de
ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale. Il peut notamment compromettre, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil d'administration, soit par la signature individuelle de l'administrateur unique
les cas échéant.

Tout administrateur peut prendre connaissance de toutes les informations qui sont transmises au conseil d'adminis-

tration.

La délégation des pouvoirs de la gestion journalière à un membre du conseil d'administration ou l'attribution de

pouvoirs spéciaux à un tel membre impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale
ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué ou à ces autres administrateurs.

29275

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, représentée

par son conseil d'administration.

Art. 9. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent. Il est convoqué par

son président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.

Le conseil d'administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Chaque administrateur peut se faire représenter dans les réunions du conseil d'administration par un de ses collègues.

Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues à la fois.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix le président n'a

pas de voix prépondérante.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.
Le conseil d'administration peut délibérer au moyen d'un réseau de visioconférences. La délibération est mise en réseau

à partir du siège social. Le procès-verbal des délibérations arrêtées par visioconférence est rédigé au siège social par le
secrétaire du conseil d'administration.

Il est envoyé aux membres du conseil d'administration endéans les quinze jours de la réunion. Ceux-ci feront connaître

par écrit au secrétaire leur approbation ou leurs objections.

Si au cours d'une délibération par visioconférence une dissidence substantielle entre les membres du conseil d'admi-

nistration devait naître, tout administrateur est en droit de demander le renvoi du sujet qui en est à l'origine à une
prochaine réunion du conseil d'administration qui se tiendra endéans les 30 jours à Luxembourg, les membres étant
physiquement présents ou dûment représentés. Le premier alinéa de cet article est d'application.

A défaut d'autres dispositions plus restrictives prévues dans le règlement intérieur sont réputés présents pour le calcul

du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d'administration par visioconférence
ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéris-
tiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises
de façon continue.

Toute réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la Société.
La Société peut à son choix établir un règlement intérieur contraignant pour tous les administrateurs, qui arrête toutes

autres mesures complémentaires relatives aux réunions qui se tiennent à distance.

Le conseil d'administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont

dans ce cas transmises par écrit aux membres du conseil d'administration qui font connaître leurs décisions en retour et
par écrit. Les décisions sont considérées prises si une majorité d'administrateurs a émis un vote favorable.

Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d'administration. Les extraits des décisions du conseil d'adminis-

tration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour

un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles.

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et un

décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d'administration établit le bilan et le
compte de profits et pertes, ainsi que l'annexe aux comptes annuels.

Art. 12. Le conseil d'administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l'assemblée générale quand

ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque
des actionnaires représentant le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du
jour.

Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour.
L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital souscrit peuvent demander

l'inscription d'un ou de plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale. Cette demande est
adressée au siège social par lettre recommandée cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée.

Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d'ad-

ministration, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 13. Le conseil d'administration peut subordonner l'admission des propriétaires d'actions au porteur au dépôt

préalable de leurs actions; mais au maximum cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire a le
droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque action donnant droit à
une voix.

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3

ème

vendredi du mois de juin à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un
jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

29276

L'assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la

décharge des organes sociaux.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%)

pour la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le
dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution si, à un moment donné et pour
quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration est autorisé à procéder en cours d'exercice au versement d'acomptes sur dividendes aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 15. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

Dispositions transitoires

Le premier exercice commence au jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2008.
La première assemblée générale annuelle se réunit en 2009.

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

Actions

M. Claude Geiben, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.200
6.200

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées à hauteur de cent pourcent par des versements en espèces, de

sorte que la somme de 31.000,- EUR (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société,
ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales

et en constate expressément l'accomplissement.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève à environ 1.700,- EUR (mille sept cents euros).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant le comparant ès-qualités qu'il agit, représentant l'intégralité du capital social s'est constitué en assemblée

générale extraordinaire, à laquelle il se reconnaît dûment convoqué et, à l'unanimité, il a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à un et celui des commissaires à un.
Est nommé aux fonctions d'administrateur unique:
Madame Michèle Jeanne Thérèse Barbier, épouse Chauvin, sans état particulier, née le 13 septembre 1938 à Avignon,

demeurant à F-84100 Uchaux (France), route de Mornas.

Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Pierre Schmit, administrateur de sociétés, né le 16 février 1964 à Luxembourg-ville, avec adresse profes-

sionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Troisième résolution

Le mandat de l'administrateur unique et du commissaire ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'assemblée générale

annuelle statutaire qui se tiendra en 2013.

Quatrième résolution

Le siège social est fixé à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte
Signé: C. Geiben, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2008, LAC/2008/3716. — Reçu 155 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

29277

Luxembourg, le 8 février 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008026520/5770/224.
(080026159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

CCP II Berlin GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 111.619.

In the year two thousand and eight, on the 29 of January.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of CCP II BERLIN GP S.à.r.l., a «société à responsabilité

limitée», having its registered office at L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, incorporated by deed enacted on the 3rd
day of October 2005, registered at the Luxembourg trade register section B number 111.619, published in the Luxem-
bourg Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations on 17 February 2006 number 360. The Articles of
Incorporation have not been amended since.

The meeting is presided by Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutiniser Sonia Almeida, private employee, residing

professionally in Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:
I- The sole partner present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list.

That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with
the minutes.

II- As appears from the attendance list, the 500 (five hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five euro) each representing

the whole capital of the company, are represented so that the meeting is validly constituted and can validly deliberate and
resolve on all the items on the agenda of which the partners have been informed beforehand.

III.- That the agenda of the meeting is as follows:

Agenda

1. Amendment of article ten of the articles of association of the Company in order to restrict the transferability of the

shares.

After the foregoing was approved by the meeting, the sole partner unanimously decides what follows:

First resolution

The meeting resolves to restrict the transferability of the shares and therefore decides to amend article ten of the

articles of association in order to read as follows:

« Art. 10. The shares may only be transferred, as applicable on a valuation day (hereafter referred to as «Valuation

Day» and being, for the purposes of this clause, the last day that banks are open for business in London of each calendar
month), provided that, for the avoidance of doubt, the entering into by the Shareholder of an agreement on a date other
than a Valuation Day providing for such transfer to occur on a Valuation Day shall not be in breach of such restriction
and provided further that (a) such restriction shall not apply where the Company holds less than four real estate assets
directly or indirectly and (b) such restriction shall not apply to any transfer resulting from the enforcement of security
by a creditor of the Company or a creditor of the Shareholder in the company. The company shall determine and notify
to the Shareholder of its equity gains (Aktiengewinn) on any Valuation Day.

Only shareholders that are institutional investors (being investors that are not natural persons) shall be allowed to

invest, hold or be the beneficial owner of a share in the Company.

Partnerships shall not be allowed to invest, hold or be the beneficial owner of a share in the Company, unless the

company confirms in writing that it does not object to such participation of a partnership.

There shall be no more than 30 institutional investors (being investors that are not natural persons) investing, holding

or being the beneficial owner of a share in the Company at any one time.

Share may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter of

the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the coordinate law on commercial companies.
The Shares are indivisible with regard to the company, which admit only one owner for each of them.»
There being nothing farther on the agenda the meeting was closed.

Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company as a result

of the present deed, are estimated at approximately 1,500.- euro.

29278

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L'an deux mille huit, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se tient une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée CCP II BERLIN GP

S.à.r.l., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, constituée suivant acte reçu le 3 octobre 2005,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro B 111.619, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations du 17 février 2006 numéro 360. Les statuts de la société n'ont pas été
modifiés depuis.

L'assemblée est présidée par Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Sonia Almeida, employée privée,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence.

Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées
pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur de EUR 25,- (vingt-cinq euros)

chacune représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de
sorte que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer et décider valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Modification de l'article dix des statuts donnant plus de restrictions quant à la transférabilité des parts sociales
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'associé unique décide ce qui suit:

Première résolution

L'assemblée décide de restreindre la clause de transférabilité des parts sociales et en conséquence décide de modifier

l'article dix des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 10. Die Anteile können nur von den Gesellschaftern an jedem Auswertungsdatum (das «Auswertungsdatum»,

welches zum Zweck dieses Artikels, der letzte Arbeitstag eines jeden Kalendermonats der Londoner Banken bedeutet)
veräußert werden, vorausgesetzt, dass die Abschließung eines solchen Übertragungsvertrages zu einem Datum welcher
nicht dem Auswertungsdatum entspricht, aber an einem Auswertungsdatum, in Kraft treten soll nicht als Verletzung dieser
Beschränkung angesehen werden. Weitere Voraussetzungen sind a) solche Beschränkung ist nicht gültig falls die Gesell-
schaft weniger als vier Grundeigentum-Vermögen direkt oder indirekt besitzt und b) solche Beschränkung ist nicht gültig
im Zusammenhang mit einer Anteilübertragung welche durch die Erzwingung einer Sicherheit durch einen Gläubiger der
Gesellschaft oder seines Gesellschafters in Kraft tritt. Die Gesellschaft bestimmt und informiert den Gesellschafter an
jedem Auswertungstag über ihren Aktiengewinn.

Nur Gesellschaftern (Institutionskapitalanleger, welche also keine natürlichen Personen sind) ist es erlaubt in die Ge-

sellschaft zu investieren oder einen Anteil der Gesellschaft auf irgendeine Weise zu besitzen.

Teilhaberschaften ist es nicht erlaubt in die Gesellschaft zu investieren oder Anteile der Gesellschaft auf irgendeine

Weise zu besitzen, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft einer solchen Anteilnahme schriftlich zustimmt.

Es sollen zu keiner Zeit mehr als 30 Institutionalkapitalanleger in die Gesellschaft investieren oder Anteile der Gesell-

schaft besitzen.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa contribution, s'élève à environ 1.500,- euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

29279

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. Galiotto, S. Almeida, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2008, LAC/2008/4517. — Reçu 12 euros.

Le receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations

Luxembourg, le 12 février 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008026746/211/118.
(080026829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Kadian S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R.C.S. Luxembourg B 83.169.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008026309/8672/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN04980. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080026788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

F.C.E. CAD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R.C.S. Luxembourg B 41.765.

Le bilan au 30 septembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008026310/8672/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN04998. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080026798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

F.C.E. CAD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R.C.S. Luxembourg B 41.765.

Le bilan au 30 septembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008026311/8672/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN04997. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080026803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

29280

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