MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 577

7 mars 2008

SOMMAIRE

Alrest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27694

Ana Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27653

Ana Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27695

Cap Martin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27654

Ecalap, S.A. S.P.F.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27696

Evolis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27692

Hefesto S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27671

Immo Teb SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27694

Ivernest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27692

LAS Development S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

27693

Management Technologie Development

Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27654

Mariscos Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27695

Martek Power  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27696

Menistan Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27692

Methis Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

27664

MT Art Services Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27696

Nerisa Beheer B.V. / S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . .

27671

Novellex Services S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27667

Oil Finance Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

27670

Real Global Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

27694

Real Web S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27688

River Wine Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . .

27692

Société de Participation du Grand-Duché

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27696

Société de Participations Champenoises

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27693

Sogip Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

27695

SO-INVEST Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . .

27650

Spectrum Investment Group . . . . . . . . . . . .

27670

Ter-A-Ter S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27661

Toiture Antony E. S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

27653

TW Intérieur S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27650

27649

TW Intérieur S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2668 Luxembourg, 8, rue Julien Vesque.

R.C.S. Luxembourg B 75.333.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 11 février 2008.

H. Beck
<i>Notaire

Référence de publication: 2008024580/201/12.
(080024105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

SO-INVEST Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 136.042.

STATUTS

L'an deux mille sept, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée PYXIS PARTNERS S.à r.l., avec siège social à L-1420 Luxembourg, 117, avenue

Gaston Diderich, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 100.658,

dûment représentée par son gérant Monsieur Sébastien Thibal, qualifié ci-après, lequel est ici représenté par Madame

Catherine Mertz, employée privée, demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

2.- La société anonyme NORDIM S.A., avec siège social à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 106.036,

dûment représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
- Monsieur Michel Thibal, administrateur de société, demeurant à L-9233 Diekirch, 12, avenue de la Gare, et
- Monsieur Sébastien Thibal, employé privé, demeurant à L-9233 Diekirch, 12, avenue de la Gare,
lesquels sont ici représentés par Madame Catherine Mertz, préqualifiée, en vertu d'une procuration sous seing privé

lui délivrée.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire et le notaire, resteront annexées au

présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit

les statuts d'une société anonyme à constituer par les présentes:

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées une société anonyme de droit luxembourgeois sous la dénomination de SO-INVEST LUXEMBOURG S.A.
qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'adminis-
tration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obliga-

tions.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations mobilières et immobilières, telles que l'achat, la vente, la gestion, l'administration, l'exploitation la mise en
valeur de biens immobiliers, par location, prise à bail, vente, échange et généralement de toute autre manière.

La société peut réaliser la fonction d'intermédiaire ou de courtier en affaires immobilières.

27650

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. Le siège social est établi à dans la commune de Luxembourg.
Le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la

commune du siège et dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée des actionnaires.

Lorsque des évènements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité

normale de la société à son siège ou seraient imminents, il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché
de Luxembourg et même à l'étranger par simple décision du conseil d'administration et ce jusqu'à disparition desdits
évènements.

La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000)

actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut-être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé de la société est fixé à trois cent dix mille euros (310.000,- EUR), représenté par dix mille (10.000)

actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication de l'acte de constitution du

27 décembre 2007 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois
le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et
émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il est déterminé par le conseil d'administration. Le
conseil d'administration est autorisé à limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels.

Le conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée,

pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette aug-
mentation de capital. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation
de capital souscrit, il fera adapter les statuts à la modification intervenue en même temps.

Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six ans.

Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale pour cause de décès, de démission

ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à
la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé

par l'administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la
réunion est prépondérante.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer par

écrit.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par tous les membres présents aux séances.
Des extraits seront certifiés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous

les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée
générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

27651

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/
ou agents, actionnaires ou non actionnaires.

La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations par la

signature de l'administrateur-délégué ou par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou de la personne déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n'excédant pas six années.

Art. 10. L'année sociale commence le premier décembre et finit le trente novembre de l'année suivante.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois d'avril à 15.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se
réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par
mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 30 novembre 2008.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2009.
3) Exceptionnellement, le premier président du conseil d'administration et le premier administrateur-délégué peuvent

être nommés par la première assemblée générale des actionnaires, désignant le premier conseil d'administration.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:

1.- La société à responsabilité limitée PYXIS PARTNERS S.à r.l., prédésignée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf

actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999

2.- La société anonyme NORDIM S.A., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille quatre cent
trente euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparantes prédésignées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité, par leur mandataire, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Madame Pascale Tomaiuolo, épouse Recouvreur, sans état née à Manfredonia, (Italie), le 16 novembre 1950, de-

meurant à F-57570 Breistroff-la-Grande, Evange, 7, rue Principale, (France);

27652

b) Monsieur Laurent Recouvreur, technicien bâtiment, né à Thionville, (France), le 21 février 1986, demeurant à de-

meurant à F-57570 Breistroff-la-Grande, Evange, 7, rue Principale, (France);

c) Monsieur Ernest Recouvreur, dirigeant de sociétés, né à Luxembourg, le 4 juin 1944, demeurant à F-57570 Breistroff-

la-Grande, Evange, 7, rue Principale, (France);

d) Monsieur Gérald Christ, agent immobilier, né à Thionville, (France), le 12 septembre 1965, demeurant à F-57970

Yutz, 7, rue Saint Eloi, (France).

3.- La société anonyme EURA-AUDIT LUXEMBOURG SA, avec siège social à L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston

Diderich, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 44.227, est appelée
à la fonction de commissaire.

4.- Le siège de la société est établi à L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.
5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire a été fixée à six (6) ans.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), l'assemblée nomme Monsieur Laurent Recou-

vreur, préqualifié, aux fonctions:

- de président du conseil d'administration, et
- d'administrateur-délégué de société, avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature, dans le cadre de la

gestion journalière dans son sens le plus large.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, ès qualités qu'elle agit, connue du notaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Mertz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 janvier 2008. Relation GRE/2008/226. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 6 février 2008.

J. Seckler.

Référence de publication: 2008024549/231/177.
(080023445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2008.

Ana Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 107.682.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2008.

<i>Pour ANA INVESTMENTS S.A., société anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
M. Wagner / C. Day-Royemans

Référence de publication: 2008024602/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2008, réf. LSO-CN02055. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080024326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

Toiture Antony E. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6689 Mertert, Zone Industrielle Fausermillen.

R.C.S. Luxembourg B 107.166.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 11 février 2008.

H. Beck
<i>Notaire

Référence de publication: 2008024584/201/12.
(080024086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

27653

Management Technologie Development Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 105.524.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 11. Februar 2008.

<i>Für die Gesellschaft
J. Seckler
<i>Notar

Référence de publication: 2008024590/231/13.
(080023963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

Cap Martin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 136.056.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the twenty-eighth day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of CAP MARTIN INC., (the «Company»), a company

organised under the laws of Canada, registered as entity number 565959 with the Office of the Director of Corporations
by the Government of the Province of Saskatchewan, having its registered office at 701 Broedway Avenue, P.O. Box 638,
Saskatoon. Saskatchewan S7K3L7, Canada (here-after «the Company»).

The meeting is presided by Mrs Arlette Siebenaler, employee in Luxembourg.
The meeting appoints as secretary Mrs Annick Braquet, employee in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Solange Wolter, employee in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to act:
I) The shareholders present or represented at the meeting and the number of shares held by each of them, are shown

on an attendance list signed by the shareholders or their proxy-holder.

This attendance list, signed ne varietur by the bureau and the undersigned notary, will remain attached to the present

deed to be filed with the registration authorities.

In the same way the proxies of the represented shareholders at the meeting, initialled ne varietur by the appearing

persons and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The shares representing the entire subscribed capital are all subscribed, present or represented at this meeting and

the shareholders present or represented have full knowledge of the agenda, so that the meeting can validly decide on all
the items of the agenda.

II) The agenda of the meeting is the following:
1. Ratification of the decision taken by the Shareholders Meeting of the company CAP MARTIN INC. dated 19th

December 2007 in Canada, deciding to transfer without discontinuity of the Company to the Grand Duchy of Luxem-
bourg, as well as registering the Company with the registry of companies in Luxembourg.

2. Adoption of the Luxembourg nationality.
3. Approval of the audit report on the Company's value and fixing of the share capital at € 39,000.- (thirty-nine thousand

euros) represented by 1,000 (one thousand) shares without indication of par value, allocated to the shareholders in
proportion to their actual participation in the corporate capital.

4. Amendment to the articles of incorporation as far as it could be necessary in order to adapt them to the Luxembourg

legislation and to adopt the form of a Luxembourg joint stock corporation (société anonyme).

5. Decision to fix the corporate seat in Luxembourg.
6. Acceptance of the resignation and discharge to the resigning directors of the Company.
7. Appointment of the new directors and statutory auditor and fixation of their term of duty.
8. Determination of transitory measures concerning the accounting year.
9. Power of attorney to grant in order to carry out all steps allowing the registration of the transfer with any mortgage

office («conservation des hypothèques») any any administration.

10. Determination of the accounting statement reference of the Company and confirmation of the carrying out of the

transfer from Canada to Luxembourg in accordance with a necessary and perfect property and juridical continuity, so

27654

that the Company shall be transferred with all its assets and liabilities without qualification, without any change, new
contribution or any profit or assets distribution, in a perfect patrimonial and juridical continuity

11. Miscellaneous.
IV) The following documents have been submitted to the meeting:
- a copy of the minutes of the shareholders' meeting held in Canada on 19th day of December, 2007, deciding to leave

Canada;

- a certificate of authorization issued on the 13th day of December, 2007 by the Office of the Director of Corporations

by the Government of the Province of Saskatchewan, in accordance with «The Business Corporations Act», allowing the
transfer without discontinuity of the Company from Canada to Luxembourg;

- the balance sheet of the Company showing a situation as at 31st October, 2007.
All above mentioned documents initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed, to be filed with the registration authorities.

The aggregate amount of the assets and liabilities of the corporation results from the before-said financial situation.
A report issued by Mr Marc Thill, Réviseur d'Entreprises, Luxembourg, dated 27th December 2007, concludes as

follows:

«Sur base des vérifications effectuées , telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la

valeur des actifs et dettes au 31 octobre 2007 de CAP MARTIN INC., Canada qui correspond au moins à la valeur de
l'actif net de la Société , à savoir une capital social de EUR 39.000,- représené par 1.000 actions sans désignation de valeur
nominale, augmenté de réserves s'élevant à EUR 27,-, totalisant EUR 39.027,-»

The said report, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to ratify the decision taken by the Shareholders Meeting of the Company CAP MARTIN INC

dated 19th December 2007 in Canada deciding to continue the Company as a company under the laws of Luxembourg
and to register the Company with the registry of companies in Luxembourg.

The meeting decides as well to strike the Company off from the registers of the Office of the Director of Corporations

by the Government of the Province of Saskatchewan, as soon as the Company will by registered with the Luxembourg
trade register.

<i>Second resolution

The meeting decides to transfer the effective place of management and control, the main place of business and the

office address of the Company to the Grand-Duchy of Luxembourg, in the City of Luxembourg and that the Company
adopts therefore the Luxembourg nationality.

<i>Third resolution

The meeting decides to approve the audit report about the value of the Company, issued by Mr Marc Thill, Réviseur

d'Entreprises, to set the share capital at € 39,000.- (thirty-nine thousand euros) represented by 1,000 (one thousand)
shares without indication of par value, allocated to the shareholders in proportion to their actual participation in the
corporate capital.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to amend the articles of incorporation as far as it could be necessary in order to adapt them to

the Luxembourg legislation and to give to this articles the following wording:

«Title 1. Name, Registered office, Object, Duration, Corporate Capital

Art. 1. A Luxembourg société anonyme is hereby organized under the name of CAP MARTIN S.A.
Said Company has its registered office in Luxembourg.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board.

The Company shall have an unlimited duration.

Art. 2. The Company's purpose is the management of its property, the acquisition, the sale, the mortgage, the man-

agement and exploitation of real estate, the holding of shares, licences and patents, as all activities like commercial one
considered by the management as being worth for the Company.

Art. 3. The corporate capital is fixed at € 39,000.- (thirty-nine thousand euros) represented by 1,000 (one thousand)

shares without indication of par value.

The shares shall be in bearer form or in registered form at the Shareholder's request.
The subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting of shareholders

deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.

27655

The Company may redeem its shares within the limits fixed by law.

Title 2. Management and Supervision

Art. 4. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not

be shareholders of the Company. Their term of office shall be maximum 6 years. The directors shall be re-elegible.

Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of

Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of
the Company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or
represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.

In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved and

signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors' meetings.

Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote.

Art. 6. The Board of Directors may delegate all or part of its power relating to the daily management and representation

of the Company in relation with this management to a director, officer, manager or other agents, being a shareholder or
not.

The Company shall be bound by the sole signature of the Board of Director's delegate or by the collective signature

of two directors.

Art. 7. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by the Board of

Directors.

Art. 8. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.

Art. 9. The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term

not exceeding six years. They shall be re-eligible.

Title 3. General Meeting and distribution of profits

Art. 10. The general meeting of the Company properly constituted represents the entire body of the shareholders. It

has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the Company.

Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders

are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consider-
ation, the general meeting may take place without previous convening notices.

The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits.

Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on the third Monday of June at 10.00 a. m. in Luxembourg

at the registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is a public holiday, the
meeting will be held the next following business day.

Art. 12. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the

distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part
of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled and
replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of reim-
bursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to non-
redeemed shares.

Title 4. Accounting year, Dissolution

Art. 13. The accounting year shall begin on January 1st and end on December 31st of each year.

Art. 14. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the articles of incorporation.

Title 5. General Provisions

Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law

of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.»

<i>Fifth resolution

The meeting decides to fix the registered office and corporate seat at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Sixth resolution

The meeting decides to accept the resignation of the resigning directors of the Company and gives them entire dis-

charge for the period the corporation was a Canadian one.

<i>Seventh resolution

The meeting decides to appoint as directors:

27656

- 1. Mr John Seil, born on 28 September 1948 in Luxembourg, licencié en sciences économiques appliquées, residing

at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg. Mr Seil is furthermore appointed chairman of the board.

- 2. Mr Claude Zimmer, born on 18 July 1956 in Luxembourg, licencié en droit, maître en sciences économiques,

residing at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

- 3. Mr Pierre Lentz, born on 22 April 1959 in Luxembourg, licencié en sciences économiques, residing at 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

The meeting decides to appoint as statutory auditor:
- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., Luxembourg company with registered office at 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade &amp; Companies register at section B under number 71178

The mandates of the directors and the auditor shall end on the ordinary general meeting of shareholders of 2012.

<i>Eighth resolution

Notwithstanding article 13, the first accounting year under Luxembourg legislation begins on the date of the present

deed and ends on December 31, 2008.

<i>Ninth resolution

The meeting decides to grant the widest power of attorney to M 

e

 Albin Kraus and/or Mr Thomas Goldman, acting

together or separately and with full power of substitution, in order to carry out all steps allowing the registration of the
registered office transfer by any mortgage and/or real estate office (conservation des hypothèques) and by any adminis-
tration it may concern and to sign and deed, act or document to this purpose.

<i>Tenth resolution

The meeting decides to specify that the financial accounts and balance sheet basis of the registered office transfer and

consequent nationality change, integrally corresponds to the start balance sheet and financial situation in Luxembourg.

The Company is transferred with all its assets and liabilities without qualification, without any change, new contribution

or any profit or assets distribution, in a perfect patrimonial and juridical continuity.

The Company's fair value is assessed at € 890,000.- (eight hundred and ninety thousand euros).

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation, as

a result of this deed, are estimated at approximatively eleven thousand five hundred euros.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille sept, le vingt-huit décembre.
Par-devant Nous Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de CAP MARTIN INC., une société de droit cana-

dien immatriculée sous le numéro 565959 auprès du Bureau du Directeur des Sociétés du Gouvernement de la Province
de Saskatchewan, ayant son siège social au 701 Broedway Avenue, P.O. Box 638, Saskatoon, Saskatchewan S7K3L7,
Canada (la «Société»).

L'Assemblée est présidée par Madame Arlette Siebenaler, employée privée à Luxembourg.
L'assemblée désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Solange Wolter, employée privée à Luxembourg.
La Présidente déclare et prie le notaire d'acter:
I) Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent

ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents ou par leur mandataire.

Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être enregistrée à avec lui

27657

Pareillement, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, après avoir été paraphées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées
avec lui.

Les actions représentant l'intégralité du capital social souscrit sont toutes souscrites, présentes ou représentées à

l'Assemblée et les actionnaires présents et représentés ont pleine connaissance de l'ordre du jour, de sorte que l'assem-
blée peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

II) L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Ratification de la décision prise par l'assemblée des actionnaires de la société CAP MARTIN INC datée du 19

décembre 2007 au Canada décidant le transfert sans discontinuité de la Société au Grand-Duché de Luxembourg ainsi
que l'inscription au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.

2. Adoption de la nationalité luxembourgeoise.
3. Approbation du rapport du réviseur d'entreprises sur la valeur de la Société et fixation du capital à € 39.000,- (trente-

neuf mille euros) représenté par 1.000 (mille) actions sans désignation de valeur nominale, attribuées aux actionnaires en
proportion de leur participation actuelle dans le capital social.

4. Modification des statuts de la Société dans la mesure nécessaire à leur adaptation à la législation luxembourgeoise.
5. Décision de fixer le siège social à Luxembourg.
6. Acceptation de la démission et décharge aux administrateurs démissionnaires de la société.
7. Nomination de nouveaux administrateurs et commissaire et détermination de la durée de leur mandat.
8. Détermination de dispositions transitoires en ce qui concerne l'exercice comptable.
9. Mandat à octroyer aux fins de mener à bien toutes démarches permettant l'enregistrement du transfert du siège

social auprès de tout bureau compétent de la conservation des hypothèques et de toute administration qu'il appartiendra.

10. Détermination de la situation comptable de référence de la société et confirmation de la réalisation du transfert

du Canada à Luxembourg dans une nécessaire et parfaite continuité patrimoniale et juridique.

11. Divers.
IV) Les documents suivants sont soumis à l'assemblée:
- le procès-verbal de la réunion des actionnaires qui s'est tenue au Canada le 19 décembre 2007, décidant de quitter

le Canada.

- un certificat d'autorisation délivré le 13 décembre 2007 par le Bureau du Directeur des Sociétés auprès de la Province

de Saskatchewan, conformément au «Business Corporations Act», permettant le transfer sans discontinuité de la Société
du Canada au Luxembourg.

- le bilan de la Société présentant une situation au 31 octobre 2007.
Tous les documents précités seront signés ne varietur par le notaire instrumentant et les comparants pour être annexés

à l'acte et enregistrés avec lui.

La composition de l'universalité des actifs et passifs de la Société ressort de la situation financière précitée.
Un rapport émis par Monsieur Marc Thill, réviseur d'entreprises, Luxembourg, en date du 27 décembre 2007, présente

la conclusion suivante:

«Sur base des vérifications effectuées, telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la

valeur des actifs et dettes au 31 octobre 2007 de CAP MARTIN INC., Canada qui correspond au moins à la valeur de
l'actif net de la Société, à savoir une capital social de EUR 39.000,- représenté par 1.000 actions sans désignation de valeur
nominale, augmenté de réserves s'élevant à EUR 27,-, totalisant EUR 39.027,-.»

Ledit rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux

présentes pour être formalisé avec elles.

Ensuite, l'assemblée aborde l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L'assemblée décide de ratifier la décision prise par l'assemblée des actionnaires de la société CAP MARTIN INC datée

du 19 décembre 2007 au Canada autorisant le transfert sans discontinuité de la Société au Grand-Duché de Luxembourg
ainsi que l'inscription au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.

L'assemblée décide également de radier la société des registres du Bureau du Directeur des Sociétés auprès de la

Province de Saskatchewan, dès que son immatriculation sera effectuée à Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de transférer le lieu de gestion et de contrôle effectif, la place principale des activités et l'adresse

du siège statutaire de la Société dans la Ville de Luxembourg, au Grand-Duché du Luxembourg, et que la Société adopte
par conséquent la nationalité luxembourgeoise.

27658

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide d'approuver le rapport sur la valeur de la Société émis par Monsieur Marc Thill, réviseur d'entre-

prises et de fixer le capital à € 39.000,- (trente-neuf mille euros) représenté par 1.000 (mille) actions sans désignation de
valeur nominale qui sont attribuées aux actionnaires en proportion de leur participation actuelle dans le capital social.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier les statuts de la Société dans la mesure nécessaire à leur adaptation à la législation

luxembourgeoise, et de leur donner la teneur suivante:

«Titre I 

er

 . Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1 

er

 .  Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les présents statuts sous la dénomination CAP MARTIN

S. A.

Cette société aura son siège social à Luxembourg. Il pourra être créé par simple décision du conseil d'administration

des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour but la gestion de son patrimoine, l'acquisition, la vente, l'hypothèque, la gérance et l'exploitation

de biens immobiliers, la prise de participations dans d'autres entreprises, brevets et autres droits de protection, ainsi que
toutes les activités notamment de nature commerciale que le conseil d'administration considère comme se trouvant dans
l'intérêt de la société.

Art. 3. Le capital social est fixé à € 39.000,- (trente-neuf mille euros) représenté par 1.000 (mille) actions sans dési-

gnation de valeur nominale.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l'actionnaire.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société pourra procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 4. La société sera administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne pourra excéder six ans. Les administrateurs seront rééligibles.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Le conseil d'administration ne peut
délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre admi-
nistrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs pourront émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Des décisions

prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, produiront effet au même titre que des décisions
prises à une réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration seront prises à la majorité des
voix.

Art. 6. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un administrateur, directeur, gérant ou autres
agents, actionnaire ou non.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective de

deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d'administration.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément

aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires; ils seront nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils seront rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne seront pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l'ordre du jour.

L'assemblée générale décidera de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.

27659

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunira de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le troisième lundi du mois de juin à 10 heures. Si ce jour est férié,
l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves

autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l'amortissement du capital par
voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que
le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de
participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV. Exercice social, Dissolution

Art. 13. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 14. La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trou-

veront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de fixer le siège social au 11, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs et de leur donner décharge pour la période où la

société était de nationalité canadienne.

<i>Septième résolution

L'assemblée décide de nommer comme administrateurs:
- 1. Monsieur John Seil, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, licencié en sciences économiques appliquées au 2,

avenue Charles de Gaulle, à L-1653 Luxembourg. Monsieur John Seil est en outre nommé aux fonctions de président du
conseil d'administration.

- 2. Monsieur Claude Zimmer, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg, licencié en droit, maître en sciences économiques

au 2, avenue Charles de Gaulle, à L-1653 Luxembourg.

- 3. Monsieur Pierre Lentz, né le 22 avril 1959 à Luxembourg, licencié en sciences économiques au 2, avenue Charles

de Gaulle, à L-1653 Luxembourg.

L'assemblée décide de nommer comme commissaire:
- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., société luxembourgeoise avec siège au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg, immatriculée au RCS Luxembourg section B n 

o

 71178

Les mandats des administrateurs et commissaire expireront lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

de 2012.

<i>Huitième résolution

Par dérogation à l'article 13, le premier exercice comptable sous l'empire de la législation luxembourgeoise commence

le jour du présent et se terminera le 31 décembre 2008.

<i>Neuvième résolution

L'assemblée décide d'octroyer un mandat aussi large que possible à Maître Albin Kraus et/ou à Monsieur Tom Goldman,

pouvant agir ensemble ou séparément, avec totale faculté de substitution, aux fins de mener à bien toutes démarches
permettant l'enregistrement du transfert du siège social auprès de tout bureau compétent de la conservation des hypo-
thèques et de toute administration qu'il appartiendra, et de signer tous actes, conventions ou documents dans ce but.

<i>Dixième résolution

L'assemblée décide de spécifier que la situation ayant servi de base au transfert de domicile et au changement de

nationalité qui en résulte, correspond dans son intégralité au bilan d'arrivée au Luxembourg.

La société est transférée avec l'intégralité de ses actifs et passifs, sans aucune réserve, sans intervention de nouvel

apport ou distribution d'aucune sorte, dans une parfaite continuité patrimoniale et juridique.

La valeur vénale du patrimoine de la société est estimée à € 890.000,- (huit cent quatre-vingt-dix mille euros).

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

27660

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelle forme que ce soit qui incombe à la société ou

qui est mis à sa charge en raison des présentes, s'élève approximativement à douze mille euros euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les

comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé A. Siebenaler, A. Braquet, S. Wolter, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, Relation: LAC/2008/928. — Reçu 8.900 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2008.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008024599/242/374.
(080024014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

Ter-A-Ter S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8249 Mamer, 40, rue Mameranus.

R.C.S. Luxembourg B 136.043.

STATUTS

L'an deux mille sept, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1) Monsieur Ernest Boever, employé privé, demeurant à L-8252 Mamer, 40, rue Mameranus.
2) Madame Fabienne Clabots, employée d'Etat, demeurant à L-8252 Mamer, 40, rue Mameranus.
3) Monsieur Ludovic Di Cola, gérant, demeurant à B-6724 Houdemont, 14, rue de Montauchamps.
4) Madame Anne-Catherine Schrobiltgen, employée privée, demeurant à B-6724 Houdemont, 14, rue de Montau-

champs.

Tous sont ici représentés par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130

Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu de quatre procurations lui délivrées; lesquelles procurations, après avoir
été signées ne varietur par le mandataire et le notaire, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec
lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une

société anonyme à constituer comme suit:

Titre I 

er

 . Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TER-A-TER S.A., (ci-après la «Société»).

Art. 2. Le siège de la Société est établi à Mamer. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même commune

par simple décision du Conseil d'Administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert de siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet la recherche, la gestion, le conseil et l'étude portant sur des terrains à lotir ainsi que

sur des bâtiments à construire ou à transformer.

La Société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avan-
ces et de garanties.

27661

Par ailleurs, la Société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.

De plus, la Société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au

Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la Société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cents Euros (31.200,- EUR), représenté par trois cent douze

(312) actions d'une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Les actions de la Société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l'actionnaire.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les actions entre ses seules mains, la Société est une société

anonyme unipersonnelle au sens de la loi du 25 août 2006 concernant la société européenne (SE), la société anonyme à
directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle. Lorsque la Société ne comporte qu'une seule
personne, celle-ci est dénommée «associé unique». La Société peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi
que par réunion de toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'associé unique n'entraîne pas la
dissolution de la Société.

Titre III. Administration

Art. 6. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour

un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle. Toutefois,
lorsque la Société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté
que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre
dénommé administrateur unique jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un
associé.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée

générale de la Société.

Art. 7. Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président et, le cas échéant, un vice-président. En

cas d'empêchement de l'un et de l'autre, ils sont remplacés par l'administrateur le plus âgé.

Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du président, ou en cas d'empêchement de celui-ci, du vice-

président, ou à leur défaut, de l'administrateur le plus âgé, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Il doit être
convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Lorsque le conseil d'administration est limité à un administrateur unique, cet article n'est pas d'application.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l'assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la

signature d'un administrateur-délégué ou par la signature de l'administrateur unique, sans préjudice des décisions à pren-
dre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d'Administration en
vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil

d'Administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

27662

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L'Assemblée Générale Annuelle se réunit dans la commune du siège social à l'endroit indiqué dans les con-

vocations, le 23 mai à 19.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Lorsque la Société compte un associé unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Titre VI. Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la Société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement

cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2008.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2009.
3.- Exceptionnellement, le premier président du conseil d'administration et le premier administrateur-délégué peuvent

être nommés par la première assemblée générale des actionnaires, désignant le premier conseil d'administration.

<i>Souscription et libération

Les statuts ayant ainsi été arrêtés, les trois cent douze (312) actions ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Ernest Boever, préqualifié, soixante-dix-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2) Madame Fabienne Clabots, préqualifiée, soixante-dix-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3) Monsieur Ludovic Di Cola, préqualifié, soixante-dix-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4) Madame Anne-Catherine Schrobiltgen, préqualifiée, soixante-dix-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Total: trois cent douze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

Les actions ont été libérées en numéraire à raison de vingt-cinq pour cent (25%) de sorte que la somme de sept mille

huit cents Euros (7.800,- EUR) est à la disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.

Elles seront nominatives jusqu'à la libération intégrale du capital souscrit et dès lors pourront être nominatives ou au

porteur au gré de l'actionnaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille quatre cent cinquante Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants, préqualifiés et représentés comme dit ci-avant, représentant la totalité du capital souscrit et se con-

sidérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi à L-8252 Mamer, 40, rue Mameranus.
2. Sont nommés administrateurs jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire statutaire:
a) Monsieur Ernest Boever, employé privé, né à Wiltz, le 17 juillet 1969, demeurant à L-8252 Mamer, 40, rue Mame-

ranus;

27663

b) Madame Fabienne Clabots, employée d'Etat, née à Ixelles, (Belgique), le 18 avril 1970, demeurant à L-8252 Mamer,

40, rue Mameranus;

c) Monsieur Ludovic Di Cola, gérant, né à Beloeil, (Belgique), le 27 décembre 1971, demeurant à B-6724 Houdemont,

14, rue de Montauchamps; et

d) Madame Anne-Catherine Schrobiltgen, employée privée, née à Messancy, (Belgique), le 6 juin 1972, demeurant à

B-6724 Houdemont, 14, rue de Montauchamps.

3. La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, avec siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïen-

cerie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 29.501, est appelée
à la fonction de commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire statutaire.

4. Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), l'assemblée nomme:
- Madame Fabienne Clabots, préqualifié, à la fonction de présidente du conseil d'administration, et
- Monsieur Ludovic Di Cola, préqualifié, à la fonction d'administrateur-délégué de Société.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 janvier 2008. Relation GRE/2008/105. — Reçu 312 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 6 février 2008.

J. Seckler.

Référence de publication: 2008024548/231/166.
(080023486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2008.

Methis Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 136.064.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-deux janvier,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

Ont comparu:

1.- MAYA INVEST LIMITED, avec siège social à JE2 3NT Saint-Hélier (Jersey), 3rd Floor, Conway House, 7-9 Conway

Street,

représentée par son administrateur, Madame Maria Voet-Keersmaekers, indépendante, demeurant à L-8064 Bertrange,

1, cité Millewee,

2.- PARAMOUNT ACCOUNTING SERVICES LIMITED, avec siège social à Port Louis (Ile Maurice), 49, Loubour-

donnais Street, 5th Floor, C&amp;R Court,

représentée par son administrateur, Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à L-8064 Bertrange, 1, cité

Millewee,

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société

anonyme (ci-après: «la Société») qu'elles vont constituer entre elles:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de METHIS CONSULTING S.A.

Le siège social est établi à Bertrange.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est indéterminée.

Art. 2.
1. La Société a pour objet principal la consultance, l'aide à la décision, l'élaboration de diagnostics, le conseil, l'organi-

sation et l'étude stratégique, financière, technique, commerciale, informatique et administrative, au sens le plus large (à
l'exception d'avis concernant les investissements et placements financiers ou de toute activité de professionnels du secteur
financier) à toute entreprise, et de procurer directement ou indirectement une assistance et des services relatifs à la
stratégie, à l'administration, à la gestion, à la vente, à la production et à la direction générale de toute entreprise. Elle a
aussi pour objet la prestation de services administratifs et informatiques connexes. La Société a également pour objet de

27664

contribuer, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ou en collaboration avec des tiers, à l'établissement et
au développement d'entreprises, en particulier la gestion intermédiaire, le suivi et l'assistance à la direction ainsi que l'aide
à la prise de décisions. La Société peut favoriser et aider à la constitution, au développement et à la restructuration de
toute entreprise par un apport, une participation ou toute autre forme d'investissement. La Société a en outre pour objet
le développement, l'achat, la vente, la mise à disposition ou la prise sous licence d'octrois, de brevets, de marques, de
savoir-faire et d'actifs immatériels et durables semblables.

2. La Société a pour objet la prise de participations / d'intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise

ayant un objet similaire, luxembourgeoise ou étrangère, et l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse ou elle est
liée directement ou indirectement (société mère / fille / sœur), de tout concours, prêt, avance ou garantie, l'émission
d'obligations, enfin toute activité et toute opération généralement quelconques se rattachant directement ou indirecte-
ment à son objet.

3. La Société peut réaliser toute opération commerciale, technique ou financière en relation directe ou indirecte avec

tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,00), divisé en mille (1.000) actions de trente et

un euros (EUR 31,00) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d'augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Art. 4. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la Société ainsi que la

représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La Société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe

d'un administrateur et de l'administrateur-délégué.

Art. 6. Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant admis. En
cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La  délégation  à  un  membre  du  conseil  d'administration  est  subordonnée  à  l'autorisation  préalable  de  l'assemblée

générale.

Pour la première fois l'assemblée générale consécutive à la constitution de la Société peut procéder à la nomination

d'un ou de plusieurs administrateur(s)-délégué(s).

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième lundi du mois de mai de chaque année, au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

27665

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la Société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-

scrites par la loi.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures,

trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

huit.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an deux mille neuf.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme

suit:

1.- MAYA INVEST LIMITED, prénommée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2.- PARAMOUNT ACCOUNTING SERVICES LIMITED, prénommée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (EUR 31.000,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix

août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille six cents euros (EUR 1.600,00).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Maarten Smet, employé privé, né à Antwerpen (Belgique), le 9 octobre 1975, demeurant à B-2850 Boom,

Hospitaalstraat 19B 3/2,

b) Monsieur Gert Jozef Augusta Verpoten, employé privé, né à Antwerpen (Belgique), le 11 juillet 1972, demeurant à

B-2920 Kalmthout, Kapellensteenweg 425,

c) Madame Gerda Rachel Gys, sans état particulier, née à Wilrijk (Belgique), le 13 août 1952, demeurant à B-2170

Merksem-Antwerpen, Gildestraat 29.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
LUX-AUDIT REVISION S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 43.298.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l'an deux mille onze.

5.- Est nommé administrateur-délégué:
Monsieur Maarten Smet, prénommé.
6.- Le siège social est établi à L-8069 Bertrange, 19, rue de l'Industrie.
7.- Conformément à l'article 12 bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les engagements

et obligations contractées le 18 janvier 2008, par PARAMOUNT ACCOUNTING SERVICES LIMITED prénommée au
nom et pour le compte de la Société, alors en voie de constitution, dans deux contrats indépendants (aux termes desquels
il lui a été concédé, par la société BARRACUDA CONCEPTS AKTIENGESELLSCHAFT à compter du 15 janvier 2008,

27666

d'une part, une licence de la marque METHIS CONSULTING pour une durée renouvelable de trois (3) années et d'autre
part, un savoir-faire relatif à l'amélioration des procédés de gestion et de diagnostic (stratégique, financier, commercial,
etc.) d'une entreprise, à compter du 15 janvier 2008, pour une durée renouvelable de trois (3) années) sont intégralement
repris par la Société. Ces engagements sont réputés avoir été contractés par la Société comme si elle les avait contractés
dès l'origine.

8.- Dans l'hypothèse d'une résiliation, d'une résolution ou d'une annulation, pour quelque raison que ce soit, du contrat

de licence autorisant la Société à utiliser la marque METHIS CONSULTING, la Société s'engage, sur simple demande de
la société propriétaire de la marque, à modifier sa dénomination sociale en une dénomination ne comprenant plus les
mots METHIS CONSULTING ou tout autre mot similaire.

Dont acte, fait et passé à Bertrange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux représentants des comparantes, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures,

ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Voet-Keersmaekers, L. Voet, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2008, LAC / 2008 / 3601. — Reçu 155 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 12 février 2008.

E. Schlesser.

Référence de publication: 2008024711/227/160.
(080024175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

Novellex Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2672 Luxembourg, 15, rue de Virton.

R.C.S. Luxembourg B 136.062.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société NOVELLEX S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse

(R.C.S. Luxemburg B 45.025),

ici représentée par deux de ses administrateurs Monsieur Guy Lanners, expert-comptable, demeurant à L-8023 Stras-

sen, 1, rue des Anémones et Monsieur John Weber, comptable, demeurant à L-2672 Luxembourg, 15, rue de Virton,
habilités à engager la société par leur signature conjointe.

Lesquels comparants, ès-qualité qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une

société anonyme qu'ils déclarent constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg et en particulier la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de NOVELLEX SERVICES S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'exécution de tous services se rapportant à l'exercice de la profession de comptable.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

27667

L'objet de la société est aussi d'investir, de détenir et de revendre des immeubles soit directement soit au travers de

participations directes ou indirectes dans les filiales ou succursales détenant de tels investissements.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions d'une valeur

nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Adminis-
trateur (L'«Administrateur Unique») jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de
plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur
Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs

restants  nommés  de  la  sorte  peuvent  se  réunir  et  pourvoir  à  son  remplacement,  à  la  majorité  des  votes,  jusqu'à  la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des
Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du

Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, il es spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu un
intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre

la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Art. 9. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature

unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Ad-
ministrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par deux
Administrateurs ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la

gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations
courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale.
Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Art. 12. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de

toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
société.

27668

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de

l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par

e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des

moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts

ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée
peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées
par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.

Titre IV. Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-

cations, le deuxième mardi du mois de mai à 10.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2008.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2009.

27669

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, représentée comme mentionnée ci-avant, déclare

souscrire les cent (100) actions.

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR)

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euros (1.500,-
EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

La comparante préqualifiée, représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'actionnaire unique de la

société a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à un et celui des commissaires à un.
2. Est nommé administrateur de la société:
Monsieur John Weber, comptable, demeurant à L-2672 Luxembourg, 15, rue de Virton, né à Wiltz, le 17 mai 1950.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
FIDUCONCEPT S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-

Thérèse, R.C.s. Luxembourg B 38.136.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire

statutaire de l'année 2013.

5. Le siège social de la société est fixé à L-2672 Luxembourg, 15, rue de Virton.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Lanners, J. Weber, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2008, LAC/2008/3689. — Reçu 155 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme délivrée aux fins aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2008.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2008024746/220/175.
(080024143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

Spectrum Investment Group, Société Anonyme.

Enseigne commerciale: International Agency For Debt Transactions.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 105.873.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 11 février 2008.

H. Beck
<i>Notaire

Référence de publication: 2008024583/201/13.
(080024095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

Oil Finance Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 45.429.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 8 janvier 2008

L'assemblée décide de transférer le siège social de 6-12, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg à 7, route d'Esch,

L-1470 Luxembourg avec effet au 1 

er

 janvier 2008.

27670

Pour extrait sincère et conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2008.

<i>Pour OIL FINANCE HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008024767/8473/17.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2008, réf. LSO-CN01931. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080024104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

Hefesto S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 69.952.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2008.

<i>Pour HEFESTO S.A., société anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
M. Wagner / C. Day-Royemans

Référence de publication: 2008024607/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2008, réf. LSO-CN02057. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080024328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

Nerisa Beheer B.V. / S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège de direction effectif: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 136.055.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the twenty-seventh day of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Joannes Gerhardus Hermanus Maria Niessen, a Dutch citizen, born on December 2, 1963 in Rotterdam, residing

at 2012 SK Bloemendaal, Anna van Burenlaan 57, the Netherlands,

here represented by Mrs Annick Braquet, private employe, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that 100% of the share capital of NERISA BEHEER B.V., (formerly named AANA VAN BUREN BEHEER B.V.), a

Dutch private limited liability company, having its registered office in the Netherlands and its principal office and estab-
lishment at Noorder Stationsweg 4, 2061HH Bloemendaal, the Netherlands, registered with the commercial register of
the Chamber of Commerce and Industries for Amsterdam, the Netherlands under number 34124861 (the Company) is
represented at the present meeting;

II. that by resolution validly adopted by the sole shareholder of the Company on December 4, 2007, the Company

resolved to transfer its principal establishment and effective place of management from The Netherlands to Luxembourg
as from the date hereof. A copy of said resolution shall remain annexed to the present deed;

III. that it results from the balance sheet of the Company dated August 9, 2007 and of a certificate dated December

21, 2007, that, as of the date hereof, the net assets of the Company correspond at least to the value of the share capital
of the Company, a copy of such balance sheet and the certificate, after having been signed ne varietur by the proxy holder
of the appearing parties and the notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with
the registration authorities;

IV. that the sole shareholder of the Company (the Sole Shareholder) resolves as follows:

27671

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to transfer the principal office and establishment (but not the registered office (in Dutch:

statutaire zetel) for Dutch corporate law purposes) and the place of effective management of the Company from the
Netherlands to the city of Luxembourg as per the date hereof, without the Company being dissolved but on the contrary
with corporate continuance.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to set the principal office and establishment (but not the registered office (in Dutch:

statutaire zetel) for Dutch corporate law purposes) at 46 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves (i) that the Company shall operate in Luxembourg in the form of a société à respon-

sabilité limitée, and thus, for the purpose of article 159 of the Luxembourg companies law of 10th August, 1915, as
amended, but under the understanding that the Company continues to be considered under the laws of the Netherlands
as a validly incorporated Dutch company, (ii) to proceed to an amendment of its articles of association. The articles of
association of the Company shall henceforth read as follows:

Articles of association

Chapter I.

Art. 1. Definitions.
1.1 In these Articles of Association the following words shall have the following meanings:
a. a «Share»: a share in the capital of the Company;
b. a «Shareholder»: a holder of one or more Shares;
c. a «General Meeting»: a meeting of Shareholders and other persons entitled to attend meetings of Shareholders;
d. the «General Meeting of Shareholders»: the body of the Company consisting of Shareholders entitled to vote;
e. the «Management Board»: the sole management board member of the Company, if only one member has been

appointed and the management board members of the Company, if more than one member has been appointed;

f. a «Subsidiary»: a subsidiary of the Company as referred to in Section 2:24a of the Dutch Civil Code;
g. «in writing»: by letter, by fax, by e-mail, or by message which is transmitted via any other current means of com-

munication and which can be received in the written form, provided that the identity of the sender can be sufficiently
established;

h. the «Distributable Equity»: the part of the Company's equity which exceeds the aggregate of the issued capital and

the reserves which must be maintained pursuant to the Law;

i. a «Company Body»: the Management Board or the General Meeting of Shareholders;
j. the «Law»: any applicable law or regulation.
1.2 References to Articles shall be deemed to refer to articles of these Articles of Association, unless the contrary is

apparent.

Chapter II. Name, Registered Offices and Objects

Art. 2. Name, Registered Offices and Duration.
2.1 The company is a private limited liability company (the Company) and its name is:
NERISA BEHEER B.V. / S.àr.l.
2.2 The registered offices of the Company are in Haarlem, the Netherlands.
2.3 The principal establishment and place of effective management of the Company shall be in Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

2.4 The Company may have branch offices elsewhere, also outside the Grand Duchy of Luxembourg.
2.5 The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 3. Objects. The objects of the Company are:
a. to acquire participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and

the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange
or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit
and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private
entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise.
It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of
any nature or origin whatsoever;

b. to borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds

and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or to any
other company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over

27672

all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of
any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person;

c. to generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient

management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange,
interest rate risks and other risks; and

d. to carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or

movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Chapter III. Share capital, Register of Shareholders

Art. 4. Share Capital.
4.1 The authorized and issued capital of the Company equals eighteen thousand euro (EUR 18,000.-).
4.2 The authorized and issued capital of the Company is divided into forty (40) Shares with a nominal value of four

hundred fifty euro (EUR 450.-) each.

4.3 All Shares shall be registered. No share certificates shall be issued.
4.4 Towards the Company, the Shares are indivisible. Joint co-owners must appoint a sole person as their represen-

tative towards the Company.

Art. 5. Register of Shareholders.
5.1 Each Shareholder, each pledgee of Shares and each usufructuary of Shares is required to state his address to the

Company in writing.

5.2 The Management Board shall keep a register of Shareholders in which the names and addresses of all Shareholders

are recorded, showing the date on which they acquired the Shares, the date of acknowledgement by or serving upon the
Company and the nominal value paid in on each Share stating that the full nominal amount has been paid in.

5.3 The names and addresses of pledgees and usufructuaries of Shares shall also be entered into the register of Share-

holders, showing the date on which they acquired the right and the date of acknowledgement by or serving upon the
Company.

5.4 On application by a Shareholder or a pledgee or usufructuary of Shares, the Management Board shall furnish an

extract from the register of Shareholders, free of charge, insofar as it relates to the applicant's rights in respect of a Share.

5.5 The register of Shareholders shall be kept accurate and up-to-date. All entries and notes in the register shall be

signed by one or more persons authorized to represent the Company.

5.6 The Management Board shall make the register available at the Company's principal office in Luxembourg, for

inspection by the Shareholders.

Chapter IV. Issuance of Shares

Art. 6. Resolution to Issue and Notarial Deed.
6.1 Shares may be issued pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders, taken by a majority in

number of Shareholders owning at least three quarters of the Company's issued capital. The resolution to issue Shares
shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary registered in the Grand Duchy of Luxembourg.

6.2 A resolution to issue Shares shall stipulate the issue price and the other conditions of issue.
6.3 The issue of a Share shall furthermore require a notarial deed, to be executed for that purpose before a civil law

notary registered in the Netherlands, to which deed those involved in the issuance shall be parties.

Art. 7. Rights of Pre-emption.
7.1 Upon issuance of Shares, each Shareholder shall have a right of pre-emption in proportion to the aggregate nominal

value of his Shares, subject to the provisions of Articles 7.2, 7.3 and 7.4. Shareholders shall have a similar right of pre-
emption if rights are granted to subscribe for Shares.

7.2 Shareholders shall have no right of pre-emption on Shares which are issued to employees of the Company or of

a group company as defined in Section 2:24b of the Dutch Civil Code.

7.3 Prior to each single issuance of Shares, the right of pre-emption may be limited or excluded by the General Meeting

of Shareholders.

7.4 Shareholders shall have no right of pre-emption in respect of Shares which are issued to a person exercising a right

to subscribe for Shares previously granted.

Art. 8. Payment on Shares.
8.1 The full nominal value of each Share must be paid upon issuance.
8.2 Payment on a Share must be made in cash insofar as no non-cash contribution has been agreed on. Payment in

foreign currency may only be made with the approval of the Company and with due observance of the provisions of the
Law.

8.3 Non-cash contributions on Shares are subject to the provisions of the Law.

27673

Chapter V. Own Shares, Reduction of the Issued Capital

Art. 9. Own Shares.
9.1 When issuing Shares, the Company may not subscribe for its own Shares.
9.2 The Company may acquire fully paid in Shares or depositary receipts thereof, with due observance of the limitations

prescribed by the Law.

Art. 10. Financial Assistance.
10.1 The Company may not give security, guarantee the price, or in any other way answer to or bind itself either

severally or jointly for or on behalf of third parties, with a view to a subscription for or an acquisition of Shares or
depositary receipts thereof by others. This prohibition also applies to Subsidiaries.

10.2 The Company may grant loans with a view to a subscription for or an acquisition of Shares or depositary receipts

thereof, but not in excess of the amount of the Distributable Equity.

10.3 The Company shall maintain a non-distributable reserve up to the outstanding amount of the loans referred to

in Article 10.2.

Art. 11. Reduction of the Issued Capital.
11.1 The General Meeting of Shareholders may resolve to reduce the Company's issued capital. The resolution to

reduce the Company's issued capital shall be taken by a majority in number of Shareholders owning at least three quarters
of  the  Company's  issued  capital.  The  resolution  to  reduce  the  Company's  issued  capital  shall  require  a  deed,  to  be
executed for that purpose before a notary registered in the Grand Duchy of Luxembourg and a notary registered in the
Netherlands.

11.2 The reduction of the Company's issued capital shall be effected in accordance with the relevant provisions pre-

scribed by the Law and be subject to the provisions of the Law.

11.3 The notice of a General Meeting at which a resolution to reduce the Company's issued capital shall be proposed,

shall state the purpose of the capital reduction and the manner in which it is to be achieved. The provisions in these
Articles of Association relevant to a proposal to amend the Articles of Association shall apply by analogy.

Chapter VI. Transfer of Shares, Blocking Clause

Art. 12. Transfer of Shares; Notarial Deed.
12.1 The transfer of a Share shall require a notarial deed, to be executed for that purpose before a civil law notary

registered in the Netherlands, to which deed those involved in the transfer shall be parties.

12.2 Unless the Company itself is party to the legal act, the rights attributable to the Share can only be exercised after

the Company has acknowledged said transfer or said deed has been served upon it in accordance with the relevant
provisions of the Law.

Art. 13. Blocking Clause (offer to co Shareholders).
13.1 A transfer of one or more Shares can only be effected with due observance of the provisions set out in this Article

13, unless (i) all co Shareholders have approved the intended transfer in writing, which approval shall then be valid for a
period of three months, or (ii) the Shareholder concerned is obliged by Law to transfer his Shares to a former Shareholder.

13.2 A Shareholder wishing to transfer one or more of his Shares (hereinafter: the «Offeror») shall first offer to sell

such Shares to his co-Shareholders. Such offer shall be made by the Offeror by means of a written notification to the
Management Board, stating the number of Shares he wishes to transfer. Within two weeks of receipt of this notification,
the Management Board shall give notice of the offer to the co-Shareholders. Co-Shareholders interested in purchasing
one or more of the Shares on offer (hereinafter: «Interested Parties») must notify the Management Board within one
month after said notices from the Management Board have been sent; notifications from co-Shareholders received later
shall not be taken into account. If the Company itself is a co-Shareholder, it shall only be entitled to act as an Interested
Party with the consent of the Offeror, subject to the provisions of the Law.

13.3 The price at which the Shares on offer can be purchased by the Interested Parties shall be mutually agreed between

the Offeror and the Interested Parties or by one or more experts appointed by them. If they do not reach agreement
on the price or on the expert or experts, as the case may be, the price shall be set by one or more independent experts
to be appointed on the request of one or more of the parties concerned by the chairman of the International Chamber
of Commerce. If an expert is appointed, he shall be authorized to inspect all books and records of the Company and to
obtain all such information as will be useful to him in setting the price.

13.4 Within one month of the price being set, the Interested Parties must give notice to the Management Board of

the number of the Shares on offer they wish to purchase. An Interested Party who fails to submit notice within said term
shall no longer be counted as an Interested Party. Once the notice mentioned in the preceding sentence has been given,
an Interested Party can only withdraw with the consent of the other Interested Parties.

13.5 If the Interested Parties wish to purchase more Shares in the aggregate than have been offered, the Shares on

offer shall be distributed among them. The Interested Parties shall determine the distribution by mutual agreement. If
they do not reach agreement on the distribution within two weeks from the notice to the Management Board referred
to in Article 13.4, the Shares on offer shall be distributed among them by the Management Board, as far as possible in

27674

proportion to the shareholding of each Interested Party at the time of the distribution. However, the number of Shares
on offer allocated to an Interested Party cannot exceed the number of Shares he wishes to purchase.

13.6 The Offeror may withdraw his offer up to one month after the day on which he is informed to which Interested

Party or Parties he can sell all the Shares on offer and at what price.

13.7 All notifications and notices referred to in this Article 13 shall be made by certified mail or against acknowledge-

ment of receipt. Each time the Management Board receives such notification or notice, it shall immediately send a copy
thereof to the Offeror and all Interested Parties (with the exception of the sender), unless indicated otherwise herein
above.

13.8 All costs of the appointment of the expert or experts, as the case may be, and their determination of the price,

shall be borne by:

a. the Offeror if he withdraws his offer;
b. the Offeror and the buyers for equal parts if the Shares have been purchased by one or more Interested Parties,

provided that these costs shall be borne by the buyers in proportion to the number of Shares purchased;

c. the Company if the offer has not been accepted in full or only in part.
13.9 The transfer of Shares shall furthermore be subject to the transfer restrictions provided by the Law.
13.10 The preceding provisions of this Article 13 shall apply by analogy to any right to subscribe for Shares and any

right accruing from a Share, except any right to a payable distribution in cash.

Chapter VII. Pledging of Shares and Usufruct in Shares, Depositary Receipts for Shares

Art. 14. Pledging of Shares and Usufruct in Shares.
14.1 The provisions of Article 12 shall apply by analogy to the pledging of Shares and to the creation or transfer of a

usufruct in Shares. The pledging of Shares and the creation or transfer of a usufruct in Share shall furthermore be subject
to the relevant provisions prescribed by the Law.

14.2 On the creation of a right of pledge in a Share and on the creation or transfer of a usufruct in a Share, the voting

rights attributable to such Share may be assigned to the pledgee or the usufructuary with due observance of the Law.

Art. 15. Depositary Receipts for Shares. The Company shall not cooperate in the issuance of depositary receipts for

Shares.

Chapter VIII. The Management Board

Art. 16. Management Board Members.
16.1 The Management Board shall consist of one or more members. Both individuals and legal entities can be Man-

agement Board members.

16.2 Management Board members are appointed by the General Meeting of Shareholders for an indefinite period.
16.3 A Management Board member may be suspended or dismissed by the General Meeting of Shareholders at any

time.

16.4 Any suspension may be extended one or more times, but may not last longer than three months in the aggregate.

If, at the end of that period, no decision has been taken on termination of the suspension or on dismissal, the suspension
shall end.

16.5 The authority to establish remuneration and other conditions of employment for Management Board members

is vested in the General Meeting of Shareholders.

Art. 17. Duties, Decision-making Process and Allocation of Duties.
17.1 The Management Board shall be entrusted with the management of the Company.
17.2 When making Management Board resolutions, each Management Board member may cast one vote.
17.3 All resolutions of the Management Board shall be adopted by a majority of the votes cast in a meeting where the

majority of the managers present or represented.

17.4 Management Board resolutions may at all times be adopted outside of a meeting, in writing or otherwise, provided

the proposal concerned is submitted to all Management Board members then in office and none of them objects to this
manner of adopting resolutions. Adoption of resolutions in writing shall be effected by written statements from all Man-
agement Board members then in office.

17.5 Resolutions of the Management Board shall be recorded in a minute book that shall be kept by the Management

Board.

17.6 The Management Board may establish further rules regarding its decision-making process and working methods.

In this context, the Management Board may also determine the duties for which each Management Board member in
particular shall be responsible. The General Meeting of Shareholders may decide that such rules and allocation of duties
must be put in writing and that such rules and allocation of duties shall be subject to its approval.

27675

Art. 18. Representation; Conflicts of Interest.
18.1 The Company shall be represented by the Management Board. Two Management Board members acting jointly

shall also be authorized to represent the Company.

18.2 The Management Board may appoint officers with limited and specific powers to represent the Company. Each

officer shall be competent to represent the Company, subject to the restrictions imposed on him. The Management Board
shall  determine  each  officer's  title.  Such  officers  may  be  registered  at  the  Commercial  Register,  if  required  by  Law,
indicating the scope of their power to represent the Company. The authority of an officer thus appointed may not extend
to any transaction where the Company has a conflict of interest with the officer concerned or with one or more Man-
agement Board members.

18.3 In the event of a conflict of interest between the Company and one or more Management Board members, the

provisions of Article 18.1 shall continue to apply unimpaired unless the General Meeting of Shareholders has appointed
one or more other persons to represent the Company in the case at hand or in general in the event of such a conflict,
subject to any provisions prescribed by Law. A resolution of the Management Board with respect to a matter involving
a conflict of interest with one or more Management Board members in a private capacity shall be subject to the approval
of the General Meeting of Shareholders, but the absence of such approval shall not affect the authority of the Management
Board or its members to represent the Company.

18.4 Without regard to whether a conflict of interest exists or not, all legal acts of the Company vis-à-vis a holder of

all of the Shares, or vis-à-vis a participant in a community property, of married or registered non-married partners, of
which all of the Shares form a part, whereby the Company is represented by such Shareholder or one of the participants,
shall be put in writing. For the application of the foregoing sentence, Shares held by the Company or its Subsidiaries shall
not be taken into account.

18.5 The provisions of Article 18.4 do not apply to legal acts which, under their agreed terms, form part of the normal

course of business of the Company.

Art. 19. Approval of Management Board Resolutions.
19.1 The General Meeting of Shareholders may require Management Board resolutions to be subject to its approval.

The Management Board shall be notified in writing of such resolutions, which shall be clearly specified.

19.2 The absence of approval by the General Meeting of Shareholders of a resolution as referred to in this Article 19

shall not affect the authority of the Management Board or its members to represent the Company.

Art. 20. Vacancy or Inability to Act. If a seat is vacant on the Management Board («ontstentenis») or a Management

Board member is unable to perform his duties («belet»), the remaining Management Board members or member shall
be temporarily entrusted with the management of the Company. If all seats in the Management Board are vacant or all
Management Board members or the sole Management Board member, as the case may be, are unable to perform their
duties, the management of the Company shall be temporarily entrusted to one or more persons designated for that
purpose by the General Meeting of Shareholders.

Chapter IX. Financial Year and Annual Accounts, Profits and Distributions

Art. 21. Financial Year and Annual Accounts.
21.1 The Company's financial year shall be the calendar year.
21.2 Within the period prescribed by the Law, the Management Board shall prepare annual accounts, and shall deposit

the same for inspection by the Shareholders at the Company's principal office.

21.3 The annual accounts shall consist of a balance sheet, a profit and loss account and explanatory notes.
21.4 The annual accounts shall be signed by the Management Board members. If the signature of one or more of them

is missing, this shall be stated and reasons for this omission shall be given.

21.5 The Company may, and if the Law so requires shall, appoint an accountant to audit the annual accounts. Such

appointment shall be made by the General Meeting of Shareholders.

21.6 The Company shall ensure that the annual accounts and, insofar as required, the annual report and the information

to be added by virtue of the Law are kept at its office as from the day on which notice of the annual General Meeting is
given. Shareholders may inspect the documents at that place and obtain a copy free of charge.

21.7 The annual accounts, the annual report, the information to be added by virtue of the Law and the audit by an

accountant, as well as deposition of documents at the Commercial Register, shall furthermore be subject to the provisions
of the Law.

Art. 22. Adoption of the Annual Accounts and Discharge.
22.1 The General Meeting of Shareholders shall adopt the annual accounts.
22.2 After adoption of the annual accounts, the General Meeting of Shareholders shall pass a resolution concerning

release of the Managers from liability for the exercise of their duties, insofar as the exercise of such duties is reflected in
the annual accounts or otherwise disclosed to the General Meeting of Shareholders prior to the adoption of the annual
accounts. The scope of a release from liability shall be subject to limitations by virtue of the Law.

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Art. 23. Profits and Distributions.
23.1 Out of the net profits earned in a financial year, an amount of five per cent (5%) of the net profits shall be added

to a statutory reserve of the Company, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued share capital of
the Company

23.2 The profits remaining after application of Article 23.1 shall be determined by the General Meeting of Shareholders.
23.3 Distribution of profits shall be made after adoption of the annual accounts if permissible under the Law given the

contents of the annual accounts.

23.4  The  General  Meeting  of  Shareholders  may  resolve  to  make  interim  distributions  on  Shares  and/or  to  make

distributions on Shares at the expense of any reserve of the Company, subject to any applicable provision of the Law.

23.5 Distributions on Shares shall be made payable immediately after the resolution to make the distribution, unless

another date of payment has been determined in the resolution.

23.6 Distributions on Shares may be made only up to an amount which does not exceed the amount of the Distributable

Equity.

23.7 A claim of a Shareholder for payment of a distribution on Shares shall be barred after five years have elapsed.
23.8 In calculating the amount of any distribution on Shares, Shares held by the Company shall be disregarded.

Chapter X. The General Meeting of Shareholders

Art. 24. Annual General Meeting.
24.1 The annual General Meeting shall be held within six months after the end of the financial year.
24.2 The agenda of this annual General Meeting shall contain, inter alia, the following subjects for discussion:
a. discussion of the annual report (unless an exemption under the Law applies to the Company);
b. discussion and adoption of the annual accounts;
c. the granting of discharge to Management Board members;
d. allocation of profits; and
e. other subjects announced with due observance of Article 26.
The agenda does not need to contain the subjects as referred to under a, b, c and d, if it contains a proposal to extend

the period to prepare the annual accounts and (if applicable) to prepare the report, or, if a resolution to that extent has
already been taken.

Art. 25. Other General Meetings.
25.1 Other General Meetings shall be held as often as the Management Board deems such necessary.
25.2 Shareholders representing in the aggregate at least one-tenth of the Company's issued capital may request the

Management Board to convene a General Meeting, stating specifically the subjects to be discussed. If the Management
Board has not given proper notice of a General Meeting within four weeks following receipt of such request such that
the meeting can be held within six weeks after receipt of the request, the applicants shall be authorized to convene a
meeting themselves.

Art. 26. Notice, Agenda and Venue of Meetings.
26.1 Notice of General Meetings shall be given by the Management Board, without prejudice to the provisions of

Article 25.2.

26.2 Notice of the meeting shall be given no later than on the fifteenth day prior to the day of the meeting.
26.3 The notice of the meeting shall specify the subjects to be discussed. Subjects which were not specified in such

notice may be announced at a later date, with due observance of the term referred to in Article 26.2.

26.4 A subject for discussion of which discussion has been requested in writing not later than thirty days before the

day of the meeting by one or more Shareholders who individually or jointly represent at least one percent of the Com-
pany's issued capital, shall be included in the notice or shall be notified in the same way as the other subjects for discussion,
provided that no important interest (zwaarwichtig belang) of the Company dictates otherwise.

26.5 The notice of the meeting shall be sent to the addresses of the Shareholders shown in the register of Shareholders.
26.6 General Meetings are held in the municipality in which, according to these Articles of Association, the Company

has its registered office. General Meetings may also be held in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg or elsewhere,
but in that case valid resolutions of the General Meeting of Shareholders may only be adopted if all of the Company's
issued capital is represented.

Art. 27. Admittance and Rights at Meetings.
27.1 Each Shareholder shall be entitled to attend the General Meetings, to address the meeting and to exercise his

voting rights. Shareholders may be represented in a meeting by a proxy authorized in writing.

27.2 At a meeting, each person present with voting rights must sign the attendance list. The chairperson of the meeting

may decide that the attendance list must also be signed by other persons present at the meeting.

27.3 The Management Board members shall, as such, have the right to give advice in the General Meetings.

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27.4 The chairperson of the meeting shall decide on the admittance of other persons to the meeting.

Art. 28. Chairperson and Secretary of the Meeting.
28.1 The chairperson of a General Meeting shall be appointed by more than half of the votes cast by the persons with

voting rights present at the meeting. Until such appointment is made, a Management Board member shall act as chair-
person, or, if no Management Board member is present at the meeting, the eldest person present at the meeting shall
act as chairperson.

28.2 The chairperson of the meeting shall appoint a secretary for the meeting.

Art. 29. Minutes; Recording of Shareholders' Resolutions.
29.1 The secretary of a General Meeting shall keep minutes of the proceedings at the meeting. The minutes shall be

adopted by the chairperson and the secretary of the meeting and as evidence thereof shall be signed by them.

29.2 The chairperson of the meeting or those who convened the meeting may determine that a notarial report must

be prepared of the proceedings at the meeting. The notarial report shall be co-signed by the chairperson of the meeting.

29.3 The Management Board shall keep record of all resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders. If

the Management Board is not represented at a meeting, the chairperson of the meeting shall ensure that the Management
Board is provided with a transcript of the resolutions adopted, as soon as possible after the meeting. The records shall
be deposited at the Company's principal office for inspection by the Shareholders. On application, each of them shall be
provided with a copy of or an extract from the records at not more than the actual cost.

Art. 30. Adoption of Resolutions in a Meeting.
30.1 Each Share confers the right to cast one vote.
30.2 To the extent that the Law or these Articles of Association do not provide otherwise, all resolutions of the

General Meeting of Shareholders shall be adopted by more than half of the votes cast, which majority shall represent at
least one-half of the Company's issued capital. If less than one-half of the Company's issued capital is represented, a new
meeting shall be convened by registered mail at which the resolution shall be adopted by a simple majority of the votes
cast, irrespective of the part of the Company's issued capital represented at such meeting.

30.3 If there is a tie in voting, the proposal shall be deemed to have been rejected.
30.4  If  the  formalities  for  convening  and  holding  of  General  Meetings,  as  prescribed  by  Law  or  these  Articles  of

Association, have not been complied with, valid resolutions of the General Meeting of Shareholders may only be adopted
in a meeting, if in such meeting all of the Company's issued capital is represented and such resolution is carried by
unanimous vote.

30.5 In the General Meeting, no voting rights may be exercised for any Share held by the Company or a Subsidiary,

nor for any Share for which the Company or a Subsidiary holds the depositary receipts.

30.6 When determining how many votes are cast by Shareholders, how many Shareholders are present or represented,

or which part of the Company's issued capital is represented, no account shall be taken of Shares for which, pursuant to
the Law or these Articles of Association, no vote can be cast.

Art. 31. Voting.
31.1 All voting shall take place orally. The chairperson is, however, entitled to decide that votes be cast by a secret

ballot. If it concerns the holding of a vote on persons, anyone present at the meeting with voting rights may demand a
vote by a secret ballot. For the purposes of this paragraph «in writing» shall mean: by means of secret, unsigned ballot
papers.

31.2 Blank and invalid votes shall not be counted as votes.
31.3 Resolutions may be adopted by acclamation if none of the persons with voting rights present at the meeting

objects.

31.4 The chairperson's decision at the meeting on the result of a vote shall be final and conclusive. The same shall

apply to the contents of an adopted resolution if a vote is taken on an unwritten proposal. However, if the correctness
of such decision is challenged immediately after it is pronounced, a new vote shall be taken if either the majority of the
persons with voting rights present at the meeting or, where the original vote was not taken by roll call or in writing, any
person with voting rights present at the meeting, so demands. The legal consequences of the original vote shall be made
null and void by the new vote.

Art. 32. Adoption of Resolutions without holding Meetings.
32.1 Resolutions of the General Meeting of Shareholders may also be adopted in writing without holding a General

Meeting, provided they are adopted by the unanimous vote of all Shareholders entitled to vote. The provision of Article
27.3 shall apply by analogy.

32.2 Each Shareholder must ensure that the Management Board is informed of the resolutions thus adopted as soon

as possible in writing. The Management Board shall keep record of the resolutions adopted and it shall add such records
to those referred to in Article 29.3.

27678

Chapter XI. Amendment of the Articles of Association, Change of Corporate Form; Dissolution and Liq-

uidation

Art. 33. Amendment of the Articles of Association; Change of Corporate Form.
33.1 The General Meeting of Shareholders may resolve to amend these Articles of Association by a resolution adopted

with a majority in number of Shareholders owning at least three quarters of the Company's issued capital. The resolution
to amend these Articles of Association shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary registered
in the Grand Duchy of Luxembourg. When a proposal to amend these Articles of Association is to be made at a General
Meeting, the notice of such meeting must state so and a copy of the proposal, including the verbatim text thereof, shall
be deposited and kept available at the Company's principal office for inspection by the Shareholders, until the conclusion
of the meeting. From the day of deposit until the day of the meeting, a Shareholder shall, on application, be provided with
a copy of the proposal free of charge. An amendment of these Articles of Association shall further be laid down in a deed,
to be executed for that purpose before a civil law notary registered in the Netherlands.

33.2 The Company may change its corporate form into a different legal form. A change of the corporate form shall

require a resolution to change the corporate form, and a resolution to amend these Articles of Association adopted by
the General Meeting of Shareholders, both taken by a majority in number of Shareholders owning at least three-quarters
of the Company's issued capital. A change of the corporate form shall furthermore be subject to the relevant provisions
of the Law. A change of the corporate form shall not terminate the existence of the legal entity.

Art. 34. Dissolution and Liquidation.
34.1 The Company may be dissolved pursuant to a resolution to that effect by the General Meeting of Shareholders.

The resolution to dissolve the Company shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary registered
in the Grand Duchy of Luxembourg. The proposal to dissolve the Company must be stated in the notice of such meeting.

34.2 If the Company is dissolved pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders, the Management

Board members shall become liquidators of the dissolved Company's property. The General Meeting of Shareholders
may decide to appoint other persons as liquidators.

34.3 During liquidation, the provisions of these Articles of Association shall remain in force to the extent possible.
34.4 The balance remaining after payment of the debts of the dissolved Company shall be transferred to the Share-

holders in proportion to the aggregate nominal value of the Shares held by each.

34.5 In addition, the liquidation shall be subject to the relevant provisions of the Law.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves (i) to acknowledge the resignation, effective as of the date hereof, of Mr J.G.H.M.

Niessen, as managing director of the Company and to grant him/them full discharge for the performance of his duties as
manager of the Company, and (ii) to appoint, effective as of the date hereof, the following persons as managers of the
Company for a period of 5 years:

(a) MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., with registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, and
(b) Mr Jack Mudde, born on October 14, 1969 in Rotterdam, the Netherlands,with professional address 46A, avenue

J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.

<i>Estimate of costs

The Company has been subject to capital duty in the Netherlands, an EU Member State, and therefore no Luxembourg

capital duty shall be due on this transfer of the place of effective management of the Company from the Netherlands to
Luxembourg. Reference is made to article 3 (2) of the Law of 29th December 1971.

The amount of the expenses in relation to the present deed is estimated to be approximately EUR 7,000.-

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is stated
that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with

us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-septième jour de décembre.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

M. Joannes Gerhardus Hermanus Maria Niessen, un citoyen néerlandais, né le 2 décembre 1963 à Rotterdam, résidant

au 2012 SK Bloemendaal, Anna van Burenlaan 57, Pays Bas;

27679

ici représenté par Mme Annick Braquet, employée privée ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu

d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire sous-

signé restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec l'acte auprès des administrations compétentes.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. 100% du capital social de NERISA BEHEER B.V. (anciennement dénommée ANNA VAN BUREN BEHEER B.V.), une

société à responsabilité limitée des Pays-Bas, ayant son siège social aux Pays-Bas et son principal établissement à Noorder
Stationsweg 4, 2061HH Bloemendaal, Pays-Bas, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés d'Ams-
terdam, Pays-Bas, sous le numéro 34124861(la Société) est représenté à la présente assemblée;

II. Que par résolution adoptée par l'associé unique de la société en date du 4 décembre 2007, la société a décidé de

transférer son principal établissement et son centre de direction effective des Pays-Bas à Luxembourg à la date de ce
jour. Une copie de ladite résolution restera annexée aux présentes.

III. il résulte du bilan de la Société en date du 9 août 2007 et du certificat daté du 21 décembre 2007, que les actifs

nets de la Société correspondent au moins à la valeur du capital social de la Société, une copie dudit bilan et du certificat,
après avoir été signée ne varietur par le titulaire de la procuration des parties comparantes et le notaire, restera annexé
au présent acte et sera enregistrée au même moment auprès des autorités compétentes.

IV. l'associé unique (l'Associé Unique) décide ce qui suit:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de transférer l'établissement principal (mais pas le siège social (en néerlandais: statutaire zetel)

qui restera situé aux Pays-Bas pour les besoins du droit des sociétés y applicable) et le centre de direction effective de
la Société des Pays-Bas vers la ville de Luxembourg avec effet à la date de ceci, sans dissolution de la Société, mais au
contraire avec continuation de son activité commerciale.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'établir l'établissement principal (mais pas le siège social (en néerlandais: statutaire zetel) qui

restera aux Pays-Bas en vertu du droit des sociétés y applicable) au 46 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide (i) que la Société devra opérer au Luxembourg sous la forme d'une société à responsabilité

limitée, et ainsi, pour les besoins de l'article 159 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée, mais avec la réserve que la Société continue d'être considérée par le droit des Pays-Bas comme une
société valablement constituée conformément des Pays-Bas, (ii) de procéder à une modification de ces statuts. Les statuts
de la Société auront dès lors la teneur suivante:

STATUTS

Chapitre I 

er

 .

Art. 1 

er

 . Définitions.

1.1 Dans ces Statuts on entend par:
a. une «Part Sociale»: une Part Sociale dans le capital de la Société;
b. un «Associé»; un détenteur d'une ou plusieurs Parts Sociales;
c. une «Assemblée Générale»: une réunion des Associés et autres ayant le droit d'assister aux assemblées des Associés;
d. une «Assemblée Générale des Associés»: l'organe de la Société constitué par les Associés ayant droit de vote;
e. la «Gérance»: le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance de la Société;
f. une «Filiale»: une filiale de la Société visée à l'article 2:24a du Code Civil néerlandais;
g. «par écrit»: un courrier, fax ou e-mail, ou un message transmis par tout autre moyen de communication actuel et

qui peut être reçu par écrit à condition que l'identité de l'expéditeur puisse être établie avec certitude;

h. les «Fonds Propres Distribuables»: la partie des fonds propres de la Société qui excède le capital souscrit augmentée

des réserves qui doivent être maintenues conformément à la Loi;

i. un «Organe de la Société»: le Conseil de Gérance ou l'Assemblée Générale des Associés.
J la «Loi»: Toute loi ou règlement applicable.
1.2 Les références aux articles renvoient aux articles de ces Statuts, sauf indication contraire spécifique.

Chapitre II. Dénomination, Siège Social et Objet

Art. 2. Dénomination, Siège Social et Durée.
2.1 La Société est une société à responsabilité limitée (la Société) dont la dénomination est: NERISA BEHEER B.V./S.à

r.l.

2.2 Le siège social de la Société est fixé à Haarlem (Pays-Bas).

27680

2.3 Le lieu du principal établissement de la Société ainsi que le lieu de direction effective de la Société doivent être

situés à Luxembourg, Grand- Duché de Luxembourg.

2.4 La Société peut avoir des succursales ailleurs mais également à l'étranger.
2.5. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Objet.
a. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société
ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

b. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris notamment ceux résultant des emprunts et/ou des
émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties,
nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou pour garantir ses propres créances et sous-jacents ou
créances et sous-jacents de toute société, de toute autre manière, en sa faveur ou en faveur d'autres sociétés ou per-
sonnes.

c. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change,
de taux d'intérêt et autres risques.

d. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s'y rapportent de manière directe ou indirecte.

Chapitre III. Capital social, Registre des Associés

Art. 4. Capital social.
4.1 Le capital souscrit et autorisé de la Société s'élève à dix-huit mille euros (EUR 18.000,-).
4.2 Le capital souscrit et autorisé de la Société est divisé en quatre cent cinquante (450) Parts Sociales d'une valeur

nominale de quarante euros (EUR 40,-) chacune.

4.3 Toutes les Parts Sociales sont nominatives. Il n'est pas émis de certificats de Parts Sociales.

Art. 5. Registre des Associés.
5.1 Chaque Associé, créancier gagiste et chaque usufruitier de Parts Sociales est tenu de déclarer par écrit à la Société

son adresse.

5.2 La Gérance tient un registre dans lequel sont inscrits les noms et adresses de tous les Associés, mentionnant la

date à laquelle ils ont acquis leurs Parts Sociales, la date de la reconnaissance ou de la notification ainsi que le montant
dont chacune des Parts Sociales est libérée avec mention du fait que toutes les Parts Sociales sont libérées.

5.3 Dans le registre des Associés sont également inscrits les noms et les adresses des détenteurs d'un droit de nan-

tissement grevant les Parts Sociales et des usufruitiers des Parts Sociales, avec mention de la date à laquelle ils ont acquis
le droit et la date de la reconnaissance ou de la notification de leurs droits.

5.4 A la demande d'un Associé, d'un détenteur d'un droit de nantissement ou d'un usufruitier des Parts Sociales, la

Gérance devra fournir gratuitement un extrait de registre des Associés relatif aux droits dont le demandeur dispose sur
cette Part Sociale.

5.5 Le registre des Associés sera tenu à jour régulièrement. Toutes les inscriptions et annotations dans le registre

seront signées par une ou plusieurs personnes qui ont le pouvoir de représenter la Société.

5.6 La Gérance tient le registre à disposition au principal établissement de la Société au Luxembourg où il peut être

consulté par les Associés.

Chapitre IV. Emission des Parts Sociales

Art. 6. Décision d'Emission et Acte Notarié.
6.1 L'émission des Parts Sociales requiert une décision de l'Assemblée Générale des Associés prise à la majorité en

nombre des Associés représentant au moins les trois quarts du capital souscrit de la Société. La décision d'émettre des
Parts Sociales requiert l'exécution d'un acte notarié passé devant un notaire résidant au Grand- Duché de Luxembourg.

6.2 Lors de la décision d'émission de Parts Sociales sont déterminés le prix et les autres conditions d'émission.
6.3 L'émission de Parts Sociales requiert, en outre, un acte notarié passé devant un notaire résidant aux Pays-Bas, acte

auquel les personnes concernées sont parties.

27681

Art. 7. Droit préférentiel.
7.1 Lors de l'émission des Parts Sociales, chaque Associé a un droit préférentiel au prorata du montant nominatif total

de ses Parts Sociales, sous réserve des dispositions des articles 7.2, 7.3 et 7.4. Les Associés ont un droit préférentiel
similaire lorsque les droits de souscription de Parts Sociales sont accordés.

7.2 Les Associés n'ont pas de droit préférentiel aux Parts Sociales qui sont émises aux employés de la Société ou d'une

société du groupe telle que définie par l'article 2:24b du Code Civil néerlandais.

7.3 Le droit préférentiel peut être limité ou exclu par décision de l'Assemblée Générale des Associés, avant chaque

émission de Parts Sociales.

7.4 Les Associés ne disposent pas de droit préférentiel sur les Parts Sociales émises à une personne exerçant un droit

de souscription de Parts Sociales accordé préalablement.

Art. 8. Libération des Parts Sociales.
8.1 Lors de l'émission de chaque Part Sociale le montant nominal doit être libéré intégralement.
8.2 Une Part Sociale devra être libérée en espèces pour autant qu'une libération en nature n'a pas été convenue. La

libération en devise étrangère n'est permise qu'avec l'approbation de la Société et dans les limites des dispositions de la
Loi.

8.3 Les apports en nature sont soumis au respect des dispositions de la Loi.

Chapitre V. Parts Sociales Propres, Réduction du Capital Souscrit

Art. 9. Parts Sociales propres.
9.1 Lors de l'émission des Parts Sociales, la Société ne pourra pas souscrire à ses propres Parts Sociales.
9.2 La Société pourra acquérir des Parts Sociales propres intégralement libérées ou des certificats de dépôt de telles

Parts Sociales, sous réserve du respect des dispositions de la Loi.

Art. 10. Assistance financière.
10.1 La Société ne peut pas accorder de sûreté, garantir le prix, se faire fort d'une autre manière ou s'engager con-

jointement ou solidairement pour et au nom et pour le compte de tiers, en vue de la souscription ou l'acquisition des
Parts Sociales ou certificats de dépôt de ces Parts Sociales. Cette prohibition s'applique également aux Filiales.

10.2 La Société peut consentir des prêts en vue de la souscription ou de l'acquisition des Parts Sociales dans la limite

du montant des Fonds Propres Distribuables.

10.3 La Société devra maintenir une réserve non distribuable dont le montant sera égal au montant maximum des

prêts auxquels il est fait référence à l'article 10.2.

Art. 11. Réduction du capital souscrit.
11.1 L'Assemblée Générale des Associés peut décider de réduire le capital souscrit de la Société. La décision de réduire

le capital souscrit de la Société doit être prise à la majorité en nombre des Associés représentant au moins les trois quart
du capital souscrit de la Société. La décision de réduire le capital souscrit de la Société requiert l'exécution d'un acte
notarié passé par devant un notaire résidant au Grand- Duché de Luxembourg et devant un notaire résidant aux Pays-
Bas.

11.2 La réduction du capital souscrit de la Société s'effectue conformément et dans les limites des dispositions de la

Loi.

11.3 La convocation de l'Assemblée Générale, appelée à statuer sur une proposition de réduction du capital, devra

mentionner l'objectif poursuivi par la réduction du capital et les conditions de sa réalisation. Les dispositions mentionnées
dans ces statuts portant sur une proposition de modification des statuts sont applicables, par analogie.

Chapitre VI. Cession des Parts Sociales, Limitations à la cessibilité des Parts Sociales

Art. 12. Transfert des Parts Sociales; Acte Notarié.
12.1 Le transfert de toute Part Sociale ou de tout droit réel grevant une Part Sociale requiert un acte notarié passé

par devant un notaire résidant aux Pays-Bas, acte auquel les personnes concernées sont parties.

12.2 A l'exception du cas où la Société est elle-même partie à l'acte juridique, les droits attachés à toute Part Sociale

ne pourront être exercés qu'après la reconnaissance du transfert concerné par la Société ou la notification de l'acte à la
Société conformément aux dispositions de la Loi.

Art. 13. Restrictions au transfert de Parts Sociales (offre aux co-Associés).
13.1 Le transfert d'une ou plusieurs Parts Sociales ne peut s'effectuer que conformément aux dispositions prévues ci-

après à l'Article 13, à moins que (i) tous les autres Associés n'aient donné leur approbation par écrit pour le transfert
concerné, laquelle approbation est alors valable pour une période de trois mois, ou (ii) l'Associé concerné ne soit obligé
en vertu de la Loi de céder ses Parts Sociales à un ancien Associé.

13.2 Un Associé qui désire céder une ou plusieurs de ses Parts Sociales (ci-après: «l'Offrant») offrira ses Parts Sociales

à la vente d'abord à ses coassociés. Une telle offre sera effectuée par l'Offrant par notification écrite adressée à la Gérance,
indiquant le nombre des Parts Sociales qu'il désire céder. Dans un délai de deux semaines à compter de la réception de

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cette notification, la Gérance notifiera l'offre aux coassociés. Les coassociés intéressés par l'achat d'une ou plusieurs des
Parts Sociales offertes (ci-après: les «Intéressés») doivent le notifier à la Gérance dans un délai d'un mois à compter de
l'envoi des notifications susmentionnées; passé ce délai, toute notification reçue des coassociés ne pourra être prise en
considération. Si la Société, elle-même, est coassociée, elle ne pourra agir en tant qu'Intéressée qu'avec le consentement
de l'Offrant, sous réserve des dispositions de la Loi.

13.3 Le prix auquel les Parts Sociales offertes peuvent être acquises par les Intéressés sera fixé d'un commun accord

entre l'Offrant et les Intéressés ou par un ou plusieurs experts désigné(s) par eux. S'ils ne trouvent pas d'accord sur le
prix ou le(s) expert(s), le cas échéant, le prix devra être fixé par un ou plusieurs experts indépendant(s), désigné(s) à la
requête d'une ou plusieurs des parties concernées, par le Président de la Chambre Internationale du Commerce. Si un
expert est désigné, il devra être autorisé à contrôler tous les livres et registres de la Société et devra obtenir toute
information utile pour la détermination du prix.

13.4 Dans un délai d'un mois à compter de la détermination du prix, les Intéressés devront notifier à la Gérance le

nombre de Parts Sociales offertes qu'ils désirent acquérir. Un Intéressé qui n'aurait pas procédé à la notification dans le
délai précité, ne sera plus considéré comme tel. Une fois que la notification telle que visée précédemment aura été
effectuée, un Intéressé ne pourra se retirer qu'avec l'approbation des autres Intéressés.

13.5 Si les Intéressés souhaitent acquérir davantage de Parts Sociales que le nombre total de Parts Sociales offertes,

les Parts Sociales offertes seront réparties entre eux. Les Intéressés détermineront la répartition d'un commun accord.
S'ils ne trouvent pas d'accord sur la répartition dans un délai de deux semaines à compter de la notification à la Gérance,
telle que visée à l'Article 13.4, les Parts Sociales offertes seront réparties entre eux par la Gérance, dans la mesure du
possible au pro rata du montant nominal total des Parts Sociales détenues par chaque Intéressé au jour de cette répartition.
Toutefois, le nombre de Parts Sociales offertes attribuées à un Intéressé ne pourra excéder le nombre de Parts Sociales
qu'il souhaite acquérir.

13.6 L'Offrant est autorisé à se retirer pendant un mois à compter du jour où il a été informé du/des Intéressé(s) au

(x)quel(s) il peut vendre toutes les Parts Sociales offertes ainsi que du prix de ladite vente.

13.7 Toutes les notifications et documents visés au présent Article 13 devront être communiqués par lettre recom-

mandée ou contre accusé de réception. Une copie de toute notification ou document reçu(e) par la Gérance devra
immédiatement être transmise à l'Offrant et à tous les Intéressés (à l'exception de l'expéditeur), sauf stipulation contraire
ci-dessus.

13.8 Tous les frais liés à la nomination d'experts et à la détermination du prix par ceux-ci sont à charge de:
a. l'Offrant, si celui-ci retire son offre;
b. l'Offrant et les acquéreurs à parité, si les Parts Sociales ont été acquises par un ou plusieurs Intéressés, étant entendu

que chaque acquéreur contribuera aux frais au prorata du nombre de Parts Sociales acquises par lui;

c. la Société, si l'offre n'a pas été acceptée en tout ou partie.
13.9 Le transfert des Parts Sociales doit, en outre, répondre aux exigences requises par les dispositions de la Loi

afférentes au transfert.

13.10 Les paragraphes précédents de cet article 13 s'appliquent à tout droit de souscription des Parts Sociales ainsi

qu'à tout droit résultant des Parts Sociales, à l'exception des droits de distribution payables en espèces.

Chapitre VII. Droit de nantissement et usufruit sur Parts Sociales, Certificats de dépôt des Parts Sociales

Art. 14. Droit de nantissement et usufruit sur Parts Sociales.
14.1 Les dispositions de l'article 12 s'appliquent également à la création d'un nantissement sur des Parts Sociales et à

la création ou au transfert d'un usufruit sur des Parts Sociales. Le nantissement des Parts Sociales, la création ou le transfert
de l'usufruit d'une Part Sociale sont, par ailleurs, soumis aux dispositions de la Loi.

14.2 Lors de la création d'un nantissement sur une Part Sociale, la constitution ou le transfert d'un usufruit sur une

Part Sociale, le droit de vote ne pourra pas être attribué au titulaire de droit de nantissement ou à l'usufruitier.

Art. 15. Certificats de dépôt des Parts Sociales. La Société ne participe pas à l'émission de certificats de ses Parts

Sociales.

Chapitre VIII. La Gérance

Art. 16. Gérants.
16.1 La Gérance est constituée par un ou plusieurs gérants. Ces gérants peuvent être des personnes physiques ou des

personnes morales.

16.2 Les gérants seront nommés par l'Assemblée Générale des Associés pour une durée indéterminée.
16.3 Chacun des gérants pourra à tout moment être suspendu ou révoqué par l'Assemblée Générale des Associés.
16.4 Une suspension pourra être prolongée une ou plusieurs fois, mais ne pourra pas excéder trois mois au total. Si

à l'issue de ce délai aucune décision de lever la suspension ou décision de révocation n'a été prise, la suspension prendra
fin.

16.5 L'Assemblée Générale des Associés a le pouvoir de fixer la rémunération et les autres conditions d'exercice des

gérants.

27683

Art. 17. Fonctions de la Gérance, procédure de décision et répartition des fonctions.
17.1 La Gérance est chargée de la gestion de la Société.
17.2 Chacun des gérants dispose d'un droit de vote à l'occasion des décisions prises par la Gérance.
17.3 Toutes les décisions de la Gérance sont prises à la majorité des voix lors d'une réunion où la majorité des gérants

sont présents ou représentés.

17.4 Les décisions de la Gérance peuvent également être prises en dehors des réunions de la Gérance, par écrit ou

d'une autre façon, à condition que la proposition de vote soit soumise à chacun des gérants en fonction et qu'aucun d'eux
ne se soit opposé à cette procédure décisionnelle. L'adoption de telles décisions s'effectuera par des déclarations écrites
émanant de tous les gérants alors en fonction.

17.5 Les décisions de la Gérance seront enregistrées dans un registre tenu par la Gérance.
17.6 La Gérance pourra fixer des règles supplémentaires au sujet de la procédure de décision en son sein et de sa

méthode de travail. Dans ce cadre, la Gérance pourra déterminer, entre autres, les missions assignées particulièrement
à chacun des gérants. L'Assemblée Générale des Associés pourra décider que ces règles et répartitions des fonctions
devront être fixées par écrit et de les soumettre à son approbation.

Art. 18. Représentation; conflits d'intérêt.
18.1 La Gérance est habilitée à représenter la Société. Le pouvoir de représentation revient également à deux gérants

agissant conjointement.

18.2 La Gérance pourra confier à des mandataires spéciaux des pouvoirs de représentation limités et spécifiques.

Chacun  d'eux  représentera  la  Société  dans  les  limites  fixées  par  leur  mandat.  Leurs  titres  seront  déterminés  par  la
Gérance. Ces mandataires pourront être inscrits auprès du Registre du Commerce, dans la mesure où la Loi l'exige,
mentionnant l'étendue de leurs pouvoirs de représentation. Le pouvoir de représentation d'un mandataire nommé comme
indiqué ci-dessus ne peut pas s'étendre aux opérations révélant un conflit d'intérêts entre la Société et le mandataire ou
un ou plusieurs gérants.

18.3 En cas de conflit d'intérêts entre la Société et un ou plusieurs gérants, les dispositions de l'article 18.1 s'appliquent

intégralement à moins que l'Assemblée Générale des Associés n'ait nommé une ou plusieurs autres personnes aux fins
de représentation de la Société au cas particulier ou plus généralement en cas de conflit d'intérêts, conformément aux
dispositions de la Loi. Une décision de la Gérance approuvant une opération impliquant un conflit d'intérêts avec un ou
plusieurs gérants agissant en leur nom propre, sera soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale des Associés, mais
le défaut d'une telle approbation n'affectera pas la capacité de représentation de la Gérance ou des gérants.

18.4 Même en cas d'absence de conflit d'intérêts, seront établis par écrit tous les actes juridiques de la Société vis-à-

vis  de  l'Associé détenant toutes  les  Parts  Sociales, ou  d'un  copropriétaire dans une  communauté maritale conjugale
enregistrée  dont  toutes  les  Parts  Sociales  font  partie,  si  la  Société  est  représentée  par  ledit  Associé  ou  par  un  des
copropriétaires. Pour l'application de ces dispositions, les Parts Sociales détenues par la Société ou par ses Filiales ne
seront pas prises en considération.

18.5 Le paragraphe 18.4 ne s'applique pas aux actes juridiques qui sont considérés comme étant des activités normales

de la Société.

Art. 19. L'approbation des décisions de la Gérance.
19.1 L'Assemblée Générale des Associés a le pouvoir de soumettre les décisions de la Gérance à son approbation.

Ces décisions devront être clairement précisées et notifiées par écrit à la Gérance.

19.2 L'absence d'approbation de l'Assemblée Générale des Associés visée au présent article 19 ne porte pas atteinte

au pouvoir de représentation de la Gérance ou des gérants.

Art. 20. Absence ou empêchement. En cas d'absence (ontstentensis) ou d'empêchement (belet) d'un gérant, le ou les

autres gérants seront temporairement chargés de la gestion de la Société. En cas d'absence ou d'empêchement de tous
les gérants ou du gérant unique, la personne que l'Assemblée Générale des Associés désignera à cet effet sera tempo-
rairement chargée de la gestion de la Société.

Chapitre IX. Exercice social et comptes annuels, Profits et distributions

Art. 21. Exercice social et comptes annuels.
21.1 L'exercice social de la Société correspond à l'année civile.
21.2 La Gérance établit, dans les délais impartis par la Loi, les comptes annuels et tient ces comptes annuels au principal

établissement de la Société où ils peuvent être consultés par les Associés.

21.3 Les comptes annuels consistent en un bilan, un compte de pertes et profits et des annexes.
21.4 Les comptes annuels sont signés par les gérants. S'il manque la signature d'un ou plusieurs d'entre eux, il en est

fait mention avec explications à l'appui.

21.5 La Société pourra, et si la Loi l'y contraint, devra nommer un expert afin de vérifier les comptes annuels. Une

telle nomination appartient à l'Assemblée Générale des Associés.

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21.6 La Société veillera à ce que dès la convocation de l'Assemblée Générale annuelle, les comptes annuels établis et

si besoin le rapport annuel et les données complémentaires prescrites par la Loi, soient déposés au principal établissement
de la Société. Les Associés pourront y consulter les documents et en obtenir une copie à titre gratuit.

21.7 Les comptes annuels, le rapport annuel, les données complémentaires prescrites par la Loi et le contrôle par

l'expert, ainsi que le dépôt de tout document au Greffe du Registre du Commerce, sont, en outre, régis par les dispositions
de la Loi.

Art. 22. Arrêté des comptes annuels et quitus.
22.1 L'Assemblée Générale des Associés arrête les comptes annuels.
22.2  Après  adoption  des  comptes  annuels,  l'Assemblée  Générale  des  Associés  prend  une  décision  portant  sur  la

décharge de responsabilité des Associés pour l'exercice de leurs fonctions, dans la mesure où l'exercice de leurs fonctions
est reflété dans les comptes annuels ou autrement révélés à l'Assemblée Générale des Associés préalablement à l'adoption
des comptes annuels. La décharge de leur responsabilité est soumise aux dispositions de la Loi.

Art. 23. Bénéfices et distributions.
23.1 Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices réalisés lors d'un exercice social, sera prélevé sur le bénéfice

net annuel de la Société et affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital
souscrit de la Société.

23.2  La  distribution  des  bénéfices  restants  interviendra  sur  décision  de  l'Assemblée  Générale  des  Associés  après

application de l'article 23.1.

23.3. La distribution des bénéfices s'effectuera après l'approbation des comptes annuels dans la mesure où la Loi le

permet.

23.4 L'Assemblée Générale des Associés pourra décider de procéder à des distributions intérimaires sur des Parts

Sociales et/ou de procéder à des distributions imputées sur toute réserve de la Société, conformément aux dispositions
de la Loi.

23.5 Les distributions sur des Parts Sociales seront mises en paiement immédiatement après la décision de distribution,

sauf si la décision a fixé une autre date.

23.6 Une distribution sur des Parts Sociales ne pourra être prévue que dans les limites du montant des Fonds Propres

Distribuables.

23.7 Le droit d'un Associé quant à une distribution sera éteint à l'expiration d'un délai de cinq ans.
23.8 Lors du calcul du montant d'une distribution sur des Parts Sociales, les Parts Sociales détenues par la Société dans

son capital ne seront pas prises en considération.

Chapitre X. L'Assemblée Générale des Associés

Art. 24. L'Assemblée Générale annuelle.
24.1 L'Assemblée Générale annuelle sera tenue dans un délai de six mois à compter de l'expiration de l'exercice social.
24.2 L'ordre du jour de cette assemblée comporte entre autres les points suivants:
a. débat sur le rapport annuel (sauf exception prévue par la Loi applicable à la Société);
b. débat et adoption de l'arrêté des comptes annuels;
c. décharge accordée aux gérants;
d. fixation de l'affectation des bénéfices; et
e. toutes autres propositions émanant de la Gérance ou des Associés, représentant ensemble au moins un dixième du

capital souscrit, inscrites à l'ordre du jour, conformément aux dispositions de l'article 26.

Les sujets visés aux points a, b, c et d ne seront pas inscrits à l'ordre du jour si celui-ci contient une proposition de

prolonger la période de préparation des comptes annuels et (le cas échéant) de production du rapport annuel, ou si une
décision a, à cet effet, déjà été prise.

Art. 25. Autres Assemblées Générales.
25.1 D'autres Assemblées Générales seront tenues aussi souvent que la Gérance le jugera nécessaire.
25.2 Les Associés représentant ensemble au moins un dixième du capital souscrit de la Société auront le droit de

demander à la Gérance de convoquer une Assemblée Générale, en indiquant précisément les sujets à débattre. Si dans
un délai de quatre semaines la Gérance n'a pas procédé à la convocation de l'assemblée de telle sorte qu'elle puisse se
tenir dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande ainsi faite, les requérants seront habilités à
procéder eux-mêmes à cette convocation.

Art. 26. Convocation, ordre du jour et lieu des assemblées.
26.1 Les Assemblées Générales seront convoquées par la Gérance, sans préjudice des dispositions de l'article 25.2.
26.2 La convocation sera faite au plus tard le quinzième jour précédent la date de réunion de l'assemblée.
26.3 La convocation fera mention des sujets à débattre. Les sujets non spécifiés dans la convocation peuvent être

envoyés à une date ultérieure dans le respect toutefois des termes de l'article 26.2.

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26.4 La convocation se fait par des lettres de convocation adressées aux adresses des Associés, telles qu'indiquées

dans le registre des Associés.

26.5 Les Assemblées Générales des Associés seront tenues dans la commune où la Société à son siège statutaire

conformément aux présents statuts. Les assemblées générales des Associés pourront aussi être tenues à Luxembourg,
Grand- Duché de Luxembourg ou ailleurs, mais dans ce cas les décisions valables de l'Assemblée Générale des Associés
ne pourront être prises que si le capital souscrit de la Société est intégralement représenté.

Art. 27. Accès et droits de réunion.
27.1 Tout Associé est habilité à assister à l'Assemblée Générale des Associés à y prendre la parole et à y exercer son

droit de vote. Les Associés peuvent se faire représenter à l'assemblée par un mandataire habilité, à cet effet, par écrit.

27.2 Chaque personne ayant droit de vote est tenue de signer la feuille de présence. Le président de l'assemblée pourra

déterminer si la feuille de présence devra également être signée par d'autres personnes présentes à l'assemblée.

27.3 Les gérants ont, en tant que tels, voix consultative à l'Assemblée Générale des Associés.
27.4 Le président décidera de l'admission à l'assemblée générale d'autres personnes.

Art. 28. Président et Secrétaire de l'Assemblée.
28.1 Le président de l'Assemblée Générale sera désigné par les titulaires de droit de vote présents à l'assemblée, à la

majorité des voix exprimées. Jusqu'à cette désignation, un gérant aura la qualité de président, ou, si aucun gérant n'est
présent à l'assemblée, la personne la plus âgée agira en qualité de président de l'assemblée.

28.2 Le président de l'assemblée désignera avant l'assemblée générale un secrétaire.

Art. 29. Procès-verbaux; registre des décisions des Associés.
29.1 Le secrétaire doit s'assurer que la gérance reçoive le texte des résolutions adoptées aussitôt que possible après

la tenue de l'assemblée. Les termes des procès-verbaux seront arrêtés par le président et le secrétaire et signés par eux
à cet effet.

29.2 Le président ou celui ayant convoqué l'assemblée pourra stipuler qu'il sera dressé un procès-verbal notarié de

l'assemblée. Le procès-verbal sera cosigné par le président.

29.3 La Gérance doit conserver les procès-verbaux de toutes les décisions prises par l'Assemblée Générale des As-

sociés. Si la Gérance n'est pas représentée à l'assemblée, le président de l'assemblée fournit, ou au nom du président de
l'assemblée est fourni, à la Gérance une copie des décisions prises dans les meilleurs délais suivants l'assemblée. Les
registres seront tenus à disposition au principal établissement de la Société où ils pourront être consultés par les Associés.
Sur demande de tout Associé, une copie ou extrait des registres lui sera transmise au coût réel.

Art. 30. Procédure de décision en assemblée.
30.1 Chaque Part Sociale donne droit à une voix.
30.2 Pour autant que ni la Loi ni les présents statuts ne prévoient d'autres dispositions, les décisions de l'Assemblée

Générale des Associés seront toutes prises à la majorité des voix exprimées, cette majorité représentant au moins la
moitié du capital social souscrit. Si la moitié du capital souscrit n'est pas représentée, une nouvelle assemblée pourra être
convoquée par lettre recommandée au cours de laquelle les décisions pourront être adoptées à la majorité simple des
voix exprimées, indépendamment de la représentation du capital souscrit lors de ladite assemblée.

30.3 Si les voix sont partagées, la proposition devra être considérée comme rejetée.
30.4 Si les principes posés par la Loi ou les présents statuts relatifs à la convocation et à la tenue des Assemblées

Générales des Associés ne sont pas observés, les décisions de l'Assemblée Générale des Associés ne seront valables que
si le capital souscrit de la Société est intégralement représenté et si la décision est prise à l'unanimité.

30.5 Le droit de vote afférent aux Parts Sociales détenues par la Société ou une Filiale ainsi que celui afférent aux Parts

Sociales pour lesquelles la Société ou sa Filiale détient des certificats de dépôt, ne pourra pas être exercé, lors de l'As-
semblée Générale des Associés.

30.6 Lors de la détermination du nombre d'Associés votants, présents ou représentés, ou la représentation du capital

souscrit de la Société, il ne sera pas tenu compte des Parts Sociales dont la Loi ou les présents statuts prescrivent que le
droit de vote qui y est attaché ne pourra pas être exercé.

Art. 31. Votes.
31.1 Tous les votes seront exprimés par voie orale. Pour autant, le président de l'assemblée pourra décider que le

vote se déroule par voie écrite secrète. S'il agit d'un vote à propos d'une personne, un titulaire de droit de vote représenté
à l'assemblée pourra aussi désirer que le vote se déroule par voie écrite secrète. Pour l'application de cet article on
entend par voie écrite secrète: un bulletin de vote cacheté et secret.

31.2 Les bulletins blancs et les voix non valables seront considérés comme non exprimés.
31.3 Si aucun titulaire de droit de vote présent à l'assemblée ne s'y oppose, le vote pourra se dérouler par acclamation.
31.4 La décision du président de l'assemblée relative aux résultats d'un vote sera définitive et décisive. Il en est de

même pour le contenu d'une décision prise en cas de vote au sujet d'une proposition non-écrite. Toutefois, si l'exactitude
de la décision est contestée aussitôt après sa prononciation, il y a lieu de procéder à un nouveau vote dans la mesure où

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la majorité des titulaires d'un droit de vote présents à l'assemblée le désirent, ou si le vote concerné n'a pas été effectué
par appel nominal ou par voie écrite, dans la mesure où un titulaire de droit de vote présent le désire. Par suite du second
vote les conséquences juridiques du premier vote seront échues.

Art. 32. Adoption de décisions sans la tenue d'assemblée.
32.1 Les décisions de l'Assemblée Générale des Associés peuvent également être adoptées par écrit, sans qu'une

assemblée générale ne soit tenue, à condition qu'elles soient adoptées à l'unanimité de tous les Associés disposant d'un
droit de vote. Les dispositions de l'article 27.3 sont applicables par analogie.

32.2 Chaque Associé est tenu de faire en sorte que les décisions prises de cette manière soient notifiées à la Gérance

par écrit. La Gérance prend note des décisions prises et ajoute ces procès-verbaux dans le registre visé à l'article 29.3.

Chapitre XI. Modification des Statuts, Transformation, Dissolution et Liquidation

Art. 33. Modification des statuts; Modification de la forme juridique.
33.1 L'Assemblée Générale des Associés est habilitée à modifier ces statuts par le biais d'une décision adoptée à la

majorité en nombre des Associés représentant au moins les trois quart du capital souscrit de la Société. La décision de
modifier les statuts requiert l'exécution d'un acte notarié passé devant un notaire résidant au Grand-Duché de Luxem-
bourg. Si lors d'une Assemblée Générale, une proposition de modification des statuts est présentée, il doit en être fait
mention dans la convocation à l'assemblée. Un exemplaire de la proposition reproduisant mot pour mot la modification
proposée, devra en même temps être déposée au principal établissement de la Société où elle pourra être consultée par
les Associés, ceci jusqu'à la tenue de l'assemblée. A la demande d'un Associé, une copie de la proposition lui sera transmise,
à titre gratuit, à compter du jour du dépôt jusqu'au jour de la tenue de l'assemblée. Un acte notarié sera, par ailleurs,
rédigé par devant notaire résidant aux Pays-Bas afin de porter modification de ces statuts.

33.2 La Société pourra se transformer en une autre forme légale de société. La transformation requiert une décision

de transformation, prise par l'Assemblée Générale, ainsi qu'une décision de modification de statuts. En outre, une trans-
formation de la Société est soumise aux dispositions de la Loi. Une transformation n'affecte pas la personnalité juridique
de la Société.

Art. 34. Dissolution et liquidation.
34.1 La Société pourra être dissoute par une décision prise, à cet effet, par l'Assemblée Générale des Associés. La

décision de dissoudre la Société requiert un acte, lequel doit, pour les besoins, s'effectuer par devant notaire résidant au
Grand-Duché du Luxembourg. S'il est présenté à l'assemblée générale une proposition de dissolution de la Société, il doit
en être fait mention dans la convocation à l'assemblée.

34.2 En cas de dissolution de la Société en vertu d'une décision de l'Assemblée Générale des Associés, les gérants

seront chargés de la liquidation des biens de la Société dissoute. L'Assemblée Générale des Associés peut décider de
nommer d'autres personnes en qualité de liquidateurs.

34.3 Pendant la liquidation les dispositions des présents statuts resteront en vigueur dans la mesure du possible.
34.4 Le reliquat disponible après remboursement des dettes de la Société dissoute sera réparti entre les Associés au

prorata du montant nominal global des Parts Sociales que chacun détient.

35.5 La liquidation sera, en outre, soumise aux dispositions de la Loi.

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide (i) de prendre acte de la démission, effective à la date de ceci, de M. J.G.H.M. Niessen, en

tant que gérant de la Société et de lui accorder, pleine et entière décharge pour l'accomplissement de ses tâches en tant
que gérant de la Société, (ii) de nommer, avec efffet à la date du présent acte, les personnes suivants en tant que gérants
de la Société, pour une période de 5 ans:

(a) MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, et
(b) M. Jack Mudde, né le 14 octobre 1969 a Rotterdam, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

<i>Frais

La société a été sujette à taxation aux Pays-Bas, un Etat membre de l'Union européenne, et dès lors aucune taxation

luxembourgeoise ne sera due en raison de ce transfert du lieu de gestion effective des Pays-Bas vers le Luxembourg.
Référence est faite à l'article 3 (2) de la loi du 29 Décembre 1971.

Le montant des dépenses relatives au présent acte s'élève à approximativement EUR 7.000,-.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte

est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Braquet, H. Hellinckx.

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Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2008, Relation: LAC/2008/203. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2008.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008024603/242/916.
(080024000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

Real Web S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 136.028.

STATUTS

L'an deux mille sept, le 20 décembre 2007
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1) La société SPRINGERTON INTERNATIONAL INC, siège dans la République di Panama, ici représentée par Mas-

simo Longoni, conseiller économique, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 18 Décembre
2007.

2) M. Carlo Giordano, né le 6 octobre 1966 à Torino (I), demeurant à Torino, ici représenté par Massimo Longoni,

précité, en vertu d'une procuration donnée le 19 décembre 2007.

Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte avec lequel elles seront formalisées.

Les comparants, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter, ainsi qu'il suit, les

statuts d'une société qu'elles déclarent constituer entre eux comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de REAL WEB S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise
ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière

de modification de statuts.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à Euro 56.700,- (cinquante six mille sept cents euro), représenté par 5.670 (cinq mille

six cent soixante-dix) actions d'une valeur nominale de Euro 10,- (dix euro) chacune. Toutes les actions sont au porteur
ou nominatives ou choix de l'actionnaire.

Le capital autorisé est fixé à Euro 1.000.000,- (un million d'euro), représenté par 100.000 (cent mille) actions d'une

valeur nominale de Euro 10,- (dix euro) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d'Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 20 décembre 2012, à aug-

menter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration, être souscrites et

émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
en cas d'autorisation adéquate de l'assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation
de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'admi-
nistration.

27688

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Art. 6. La société ne reconnaît qu'un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s'il est grevé d'un

usufruit ou d'un gage, la société a la faculté de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne
soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Art. 7. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non. La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui
concerne la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et

la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n'est fixée lors
de la nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d'un an.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après

l'assemblée générale ordinaire de l'année de leur expiration.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur nommé par l'assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont

le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale procède à l'élection définitive lors de sa première
réunion.

Art. 8. Le conseil d'administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-

présidents.  En  cas  d'empêchement  du  président  ou  d'un  vice-président,  l'administrateur  désigné  à  cet  effet  par  les
administrateurs présents le remplace.

Art. 9. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d'un vice-président ou de

deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l'endroit, au jour et à l'heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d'administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que

tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres par-

ticipent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir par le
biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu'à un autre administrateur. Un adminis-
trateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent

recueillir l'unanimité des administrateurs.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée

lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée
par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.

Art. 11. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition

et d'administration dans l'intérêt de la société, à l'exception de toutes opérations qui sont du ressort exclusif de l'as-
semblée générale des actionnaires.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration.

Art. 12. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion jour-

nalière, à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, dont il fixe les conditions d'exercice des pouvoirs par des
signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est
faite à un membre du conseil, l'autorisation préalable de l'assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administrateurs

ou non.

Art. 13. Les assemblées générales autres que l'assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en

tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d'administration.

L'ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L'ordre du jour devra être indiqué dans

les convocations.

Le conseil d'administration peut pour la tenue de l'assemblée générale imposer, aux actionnaires souhaitant y assister,

de déposer leurs actions cinq jours francs avant l'assemblée.

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L'assemblée désigne le président de l'assemblée qui peut être le président du conseil d'administration, un administrateur

ou une personne choisie par l'assemblée. Le président de l'assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire, action-
naire ou non, chargé de la rédaction de procès-verbal de l'assemblée.

L'assemblée désigne un scrutateur qui peut être actionnaire ou non.
Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement

prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

Art. 14. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, des charges sociales et des

amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.

L'affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d'administration

par l'assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l'alimentation de fonds de réserve, de

provision, le report à nouveau, ainsi que l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d'adminis-

tration. L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d'administration peut procéder à des versements d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes

annuels.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des

administrateurs et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication
fausse dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécia-
lement indiqués dans la convocation.

Art. 17. L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Des convocations

sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'el-

les soient composées d'un nombre d'actionnaires ou de mandataires spéciaux d'actionnaires représentant la moitié au
moins du capital social et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le texte
de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d'ad-

ministration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l'ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés.

Art. 18. Les assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement, même

sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à délibérer
sur les objets portés à l'ordre du jour.

Art. 19. A tout moment, l'assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d'administration,

prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l'actif mobilier et immobilier
de la société et d'éteindre le passif.

Sur l'actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.

Art. 20. L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de

chaque année.

Art. 21. L'assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le 3 

ème

 lundi du mois de juin

de chaque année à 15.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la
même heure.

27690

Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2008.

La première assemblée générale annuelle se réunira le 3 

ème

 lundi du mois de juin 2009 à 15.00 heures.

Par exception à l'article 8 des statuts le premier président et le premier vice-président peuvent être nommés par

l'assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant

l'intégralité du capital social, comme suit:

1. SPRINGERTON INTERNATIONAL INC, cinq mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500
2. Carlo Giordano, cent soixante-dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170

Total: cinq mille six cents soixante dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.670

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de € 56.700,-

(cinquante six mille, sept cents euro) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentant, au moyen d'un certificat bancaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation des frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
2.000,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se

sont ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois).
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
- Monsieur Massimo Longoni, né le 6 décembre 1970 à Como (Italie), conseiller économique, 10, rue Schrobilgen, L.

2526 Luxembourg;

- Monsieur Eric Vanderkerken, né le 27 janvier 1964 à Esch-sur-Alzette, administrateur de sociétés, 73, côte d'Eich,

L.1450 Luxembourg;

- Monsieur Johan Dejans, né le 17 novembre 1966 à Aarschot, Belgique, administrateur de sociétés, 9, rue sainte Zithe,

L.2763 Luxembourg;

- Monsieur Massimo Longoni, pré-qualifié est nomme président du conseil d'administration et, conformément aux

prescriptions de l'article 12, il est nommé administrateur-délégué de la société.

- Le mandat des administrateurs est fixé à trois ans et se terminera lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en

2011.

3. Monsieur Marcel Stephany, né le 4 septembre 1951 à Luxembourg, réviseur d'entreprises, 23, cité Aline Mayrisch,

L-7268, Béreldange est désigné comme commissaire en charge de la révision des comptes de la société.

- Le mandat du commissaire est fixé à trois ans terminera lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2011.
4. Le siège de la société est fixé au 73, côte d'Eich à L-1450, Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, les comparants ont tous signés avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. Longoni, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2007, LAC/2007/44075. — Reçu 567 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): R. Jungers.

Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

27691

Luxembourg, le 28 janvier 2008.

J. Delvaux.

Référence de publication: 2008024110/208/212.
(080023280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2008.

River Wine Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 86.803.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2008.

<i>Pour RIVER WINE PROPERTIES S.A., société anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
M. Wagner / C. Day-Royemans

Référence de publication: 2008024613/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2008, réf. LSO-CN02071. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080024335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

Evolis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 66.121.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2008.

<i>Pour EVOLIS S.A., société anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
M. Wagner / C. Day-Royemans

Référence de publication: 2008024610/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2008, réf. LSO-CN02068. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080024332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

Ivernest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 27.985.

Les comptes annuels au 30 septembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2008.

<i>Pour IVERNEST S.A., société anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
M. Wagner / C. Day-Royemans

Référence de publication: 2008024611/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2008, réf. LSO-CN02070. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080024333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

Menistan Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 108.893.

Les comptes annuels au 31 mars 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

27692

Luxembourg, le 12 février 2008.

<i>Pour MENISTAN HOLDING S.A., société anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
M. Wagner / C. Day-Royemans

Référence de publication: 2008024608/1017/15.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2008, réf. LSO-CN02062. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080024329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

Société de Participations Champenoises S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 34.436.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2008.

<i>Pour SOCIETE DE PARTICIPATIONS CHAMPENOISES S.A., société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
M. Wagner / C. Day-Royemans

Référence de publication: 2008024618/1017/15.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2008, réf. LSO-CN02074. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080024338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

LAS Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 116.128.

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 17 janvier 2008 les décisions suivantes:

- Démission de l'administrateur Mme Brigitte Folny;

- Démission du commissaire aux comptes Monsieur Pascal Bonnet;

- Nomination d'un nouvel administrateur Mme Guilaine Elisabeth Harent, demeurant à F-60200 Compiègne, 1, rue

Pierre Sauvage, pour un mandat allant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle tenue en 2011;

- Nomination d'un nouveau commissaire, la société PKF ABAX AUDIT, société à responsabilité limitée, avec siège

social 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, pour un mandat allant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle tenue
en 2011;

- Transfert du siège social au 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2008.

<i>Pour la société
PKF WEBER ET BONTEMPS S.à r.l.
<i>Experts comptables et fiscaux, Réviseurs d'entreprises
Signatures

Référence de publication: 2008024820/592/24.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2008, réf. LSO-CN00680. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080024394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

27693

Real Global Holding S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 85.955.

CLOTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster,

(Grand-Duché de Luxembourg), en date du 31 décembre 2007, enregistré à Grevenmacher, le 11 janvier 2008, Relation:
GRE/2008/312:

1.- Que l'assemblée a prononcé la clôture de la liquidation et qu'elle a constaté que la société à responsabilité limitée

REAL GLOBAL HOLDING S.A. en liquidation a cessé d'exister.

2.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.
Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 11 février 2008.

J. Seckler
<i>Notaire

Référence de publication: 2008024862/231/19.
(080023975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

Alrest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2229 Luxembourg, 11, rue du Nord.

R.C.S. Luxembourg B 28.665.

CLOTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'une assemblée générale de la société à responsabilité limitée ALREST S.à r.l., reçue par le notaire Henri

Beck, de résidence à Echternach, en date du 28 décembre 2007, enregistrée à Echternach le 31 décembre 2007, Relation:
ECH/2007/1780, que:

1) la clôture de la liquidation de la société a été prononcée,
2) les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège de la

société.

Echternach, le 6 février 2008.

H. Beck
<i>Notaire

Référence de publication: 2008024866/201/18.
(080023961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

Immo Teb SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 107.011.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 8 janvier 2008

L'assemblée décide de transférer le siège social de 6-12, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg à 7, route d'Esch,

L-1470 Luxembourg avec effet au 1 

er

 janvier 2008.

Pour extrait sincère et conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2008.

<i>Pour IMMO TEB SA
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008024785/8473/17.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2008, réf. LSO-CN01976. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080024131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

27694

Mariscos Invest S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 50.350.

Par la présente la fiduciaire FIACCOM S.A. fait savoir que:
Concernant la publication L070024479, la domiciliation, voire le siège social du contrat de domiciliation dénoncé est

donc à lire comme résiliation du siège à 7A, z.a. Am Brill - L-3961 Ehlange/Mess

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, février 2007.

FIACCOM S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008024819/1113/15.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008, réf. LSO-CN03560. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080024184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

Sogip Luxembourg S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 121.707.

CLOTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine Schaeffer, de résidence à Luxembourg, en date

du 27 décembre 2007, enregistré à Luxembourg A.C. le 3 janvier 2008, LAC/2008/368, aux droits de douze euros (12,-
EUR), que la société SOGIP LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe, R.C.S.
Luxembourg Numéro B 121.707, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, notaire de résidence à
Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg) en date du 2 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 2437 du 29 décembre 2006,

a été clôturée et que par conséquence la société est dissoute.
Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pour une période de cinq années au siège social de la

société à 10, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2007.

M. Schaeffer
<i>Notaire

Référence de publication: 2008024869/5770/24.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2008, réf. LSO-CN02025. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080024541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

Ana Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 107.682.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2008.

<i>Pour ANA INVESTMENTS S.A., société anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
M. Wagner / C. Day-Royemans

Référence de publication: 2008024605/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2008, réf. LSO-CN02056. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080024327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

27695

MT Art Services Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 13, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 85.710.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 11 février 2008.

H. Beck
<i>Notaire

Référence de publication: 2008024582/201/12.
(080024098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

Société de Participation du Grand-Duché, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 18.271.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2008024814/1682/13.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2008, réf. LSO-CN02231. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080023962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

Martek Power, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 101.039.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondorf-les-Bains, le 13 février 2008.

Pour copie conforme
R. Arrensdorff
<i>Notaire

Référence de publication: 2008025004/218/13.
(080024383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

Ecalap, S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 133.091.

Lors de sa réunion du 8 janvier 2008, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de L-2714

Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis à L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch avec effet au 1 

er

 janvier 2008.

Pour extrait sincère et conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2008.

<i>Pour ECALAP, S.A. S.P.F.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008024783/8473/16.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2008, réf. LSO-CN01973. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080024129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

27696

---

Document Outline

Alrest S.à r.l.

Ana Investments S.A.

Ana Investments S.A.

Cap Martin S.A.

Ecalap, S.A. S.P.F.

Evolis S.A.

Hefesto S.A.

Immo Teb SA

Ivernest S.A.

LAS Development S.A.

Management Technologie Development Holding S.A.

Mariscos Invest S.A.

Martek Power

Menistan Holding S.A.

Methis Consulting S.A.

MT Art Services Sàrl

Nerisa Beheer B.V. / S.àr.l.

Novellex Services S.A.

Oil Finance Holding S.A.

Real Global Holding S.A.

Real Web S.A.

River Wine Properties S.A.

Société de Participation du Grand-Duché

Société de Participations Champenoises S.A.

Sogip Luxembourg S.A.

SO-INVEST Luxembourg S.A.

Spectrum Investment Group

Ter-A-Ter S.A.

Toiture Antony E. S.à r.l.

TW Intérieur S.A.