MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 299

5 février 2008

SOMMAIRE

Caine S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14326

Castello S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14315

Compagnie Luxembourgeoise pour l'In-

dustrie et la Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14315

Cranberry Investment 2 S.à r.l. . . . . . . . . . .

14306

De Oliveira Jose S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

14349

Effequatro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14315

Eureka Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

14320

Eurogaume Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14306

Eurogaume Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14312

Finstone Realty S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14343

FRE06 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14312

GH TE, GH TX et Panford Investments,

S.e.n.c.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14352

Hotel Gantenbeinsmillen S.àr.l.  . . . . . . . . .

14352

ISP Luxembourg Holdings  . . . . . . . . . . . . . .

14321

ITASC S.A., International Trade and Ser-

vice Company S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14328

Kulczyk Real Estate Holding S. à r.l.  . . . . .

14316

New Star International Property (Luxem-

bourg Three) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14347

Oberweis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14338

O.D.S. S.A. (Optique Delivery Services

S.A.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14328

Olivi et Rodrigues T.P. S.A.  . . . . . . . . . . . . .

14351

Prim Investment 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

14332

Repères S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14351

Schwedler Carre 6 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

14339

Skelia S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14346

Sun & Beauty S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14324

Vino Select  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14316

14305

Eurogaume Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 109.549.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A.
Signature

Référence de publication: 2008009195/1681/13.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2007, réf. LSO-CL04567. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080004641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Cranberry Investment 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 135.100.

STATUTS

L'an deux mille sept, le quatre décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

MURDOCH AND COMPANY, un partnership constitué sous le droit des Iles des Bermudes, ayant son adresse au 6

Front Street, Hamilton HM 11, Iles des Bermudes,

ici représenté par Monsieur Charles Etonde juriste demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, à

L-1653 Luxembourg, spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 15 novembre 2007.

La prédite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux pré-

sentes avec laquelle elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société

à responsabilité limitée à constituer.

Titre I 

er

 . Dénomination sociale - Siège social - Durée - Objet social - Capital social

Dénomination sociale

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le comparant et toutes les personnes qui deviendront associés une société à responsabilité

limitée qui sera régie par les présents statuts et la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

La société prend la dénomination de CRANBERRY INVESTMENT 2 S.à r.l.

Siège social

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil de gérance, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges admi-

nistratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur décision de l'associé unique ou des associés
à  tout  autre  endroit  de  la  commune  du  siège  ou  à  l'étranger.  En  tout  état  de  cause,  la  société  restera  une  société
luxembourgeoise.

Durée

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Objet social

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

14306

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts,
avances ou garanties.

La société peut acquérir et céder toutes autres sortes de valeurs mobilières, soit par souscription, achat, échange,

vente ou de toute autre manière.

La société peut détenir des parts dans des sociétés de personnes.
En outre, la société peut acquérir, administrer, développer et céder de la propriété immobilière sise à Luxembourg

ou à l'étranger.

De manière générale, la société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations

généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Capital social

Art. 5. Le capital social est fixé à 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199

de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

Art. 8. La société comporte initialement un associé unique. Elle peut à tout moment comporter plusieurs associés par

suite notamment de cession ou de transmission totale ou partielle des parts sociales ou de création de parts nouvelles.
Dans ce cas, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l'agrément donné par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse,
les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans trente (30) jours à partir de la date du
refus de cession à un non-associé.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Titre II. Conseil de gérance - Assemblée générale

Conseil de gérance

Art. 11. La société est administrée par un conseil de gérance composé d'au moins quatre gérants, associés ou non,

nommés par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés en cas de pluralité d'associés.

Le conseil de gérance se réunit sur la demande d'au moins deux gérants. Avis écrit de toute réunion du conseil de

gérance sera donné à tous les gérants au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence,
auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de
gérance. Il peut être renoncé à toute convocation moyennant l'assentiment par écrit, par fax ou e-mail de chaque gérant.

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si les trois quarts de ses membres sont présents

ou représentés, le mandat entre gérant étant admis sans qu'un gérant ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les gérants peuvent également émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, fax ou e-mail. Une

décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira les mêmes effets qu'une décision prise à une
réunion du conseil de gérance. Toute décision du conseil de gérance devra être prise à la majorité des trois quarts des
gérants nommés.

Les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les cir-

constances. Toutefois, ils ne peuvent acquérir des immeubles, hypothéquer, mettre en gage ou participer à d'autres
sociétés sans l'accord préalable des trois quarts des voix des associés.

Art. 12. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires, ils

ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit des gérants ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'au moins trois (3) gérants

ou par la signature d'un délégué du conseil de gérance, dans les limites de ses pouvoirs. La signature de deux gérants sera
toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Assemblée générale

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives lors de l'assemblée générale des associés. Il a un

nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées
par un porteur de procuration spéciale.

14307

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Titre III. Année sociale - Répartition des bénéfices

Année sociale

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le 31 décembre, le conseil de gérance établit les comptes annuels.

Art. 17. Tout associé peut prendre communication des comptes annuels de la société au siège social.

Répartition des bénéfices

Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social. Le solde est à la disposition des
associés.

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale le cas échéant, statuant

suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. Aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société restera une

société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi concernant les sociétés commerciales. Dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent à la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas
été valablement dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2007.

<i>Souscription et paiement

Les 500 (cinq cent) parts sociales ont été souscrites par MURDOCH AND COMPANY, prénommée.
Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de 12.500,-

EUR (douze mille cinq cent euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée
au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales se trouvent remplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux mille euros.

<i>Résolutions de l'associé unique

L'associé unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

Sont appelés aux fonctions de gérants:
1. Monsieur Claude Zimmer, licencié en sciences économiques, ayant pour adresse professionnelle le 2, avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

2. Monsieur Claude Schmitz, conseiller fiscal, ayant pour adresse professionnelle le 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg,

3. Madame Barbara Patterson, administratrice de sociétés, ayant pour adresse professionnelle Compass Point, 9 Ber-

mudiana Road Hamilton, HM 11, Iles des Bermudes,

4. Madame Kim Stevens, employée, ayant pour adresse professionnelle Compass Point, 9 Bermudiana Road Hamilton,

HM 11, Iles des Bermudes;

avec les pouvoirs définis à l'article 11 des statuts.
Ils pourront nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
Le mandat des gérants est établi pour une durée indéterminée.

14308

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la société est fixé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Les statuts de la société sont établis en langue française et en langue anglaise. En cas de divergences entre les textes

français et anglais, la version française prévaudra.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and seven, on the fourth of December.
Before us, Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

MURDOCH AND COMPANY, a partnership constituted pursuant to the laws of the Bermuda Islands, with address

at 6 Front Street, Hamilton HM 11, Bermuda Islands,

duly represented by Mr Charles Etonde, lawyer, with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg, by virtue of a proxy dated November 15th, 2007.

Said proxy, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present

deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability

company to be incorporated.

Chapter I. Name - Registered office - Duration - Corporate purpose - Capital

Name

Art. 1. A limited liability company is hereby formed by the appearing party and all persons who will become members

and shall be governed by these articles and by the law of August 10, 1915 relating to commercial companies.

The name of the company is CRANBERRY INVESTMENT 2 S.à r.l.

Registered office

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City. The company may establish branches, subsidiaries,

agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision
of the management board.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any other
place within the municipality of the registered office or abroad, by a decision of the members. The company shall remain
a Luxembourg company.

Duration

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Corporate purpose

Art. 4. The purpose for which the company is formed is any transactions pertaining directly or indirectly to the taking

of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control
and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its

members, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915 relating to commercial
companies.

The company may acquire and sell any other securities by way of sale, transfer, exchange or otherwise.
The company may hold shares in natural persons companies.
In addition, the company may acquire, manage, develop and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

14309

Capital

Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) divided

into 500 (five hundred) corporate units with a nominal value of EUR 25.- (twenty five Euro) each.

Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning commercial

companies.

Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.

Art. 8. The company has initially one member. The company may have several members at any time following a division,

a transfer of shares or the creation of new shares. In this case, corporate units are freely transferable among members.
The corporate unit transfer inter vivos to non-members is subject to the consent of the members representing at least
seventy-five percent of the company's capital. In the case of the death of a member, the corporate unit transfer to non-
members is subject to the consent of no less than three quarters of the votes of the surviving members. In any event the
remaining members have a preemption right which has to be exercised within 30 (thirty) days from the refusal of transfer
to a non-member.

Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.

Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to

pursue the sealing of property or documents of the company.

Chapter II. Management board - General meeting

Management board

Art. 11. The company will be managed by a management board composed of at least four (4) managers who need not

to be members and who are appointed by the sole member or the general meeting of members in case of plurality of
members.

The meetings of the management board are convened by any two members of the management board. Written notice

of any meeting of the management board of the company shall be given to all managers at least seven (7) days in advance
of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the management board of the company. The written
notice may be waived by the consent in writing, by fax or e-mail of each member of the management board.

The management board can only validly debate and take decisions if the three quarters of its members is present or

represented. Proxies between members of the management board being permitted, a member of the management board
can represent more than one of his colleagues.

The managers can also validly take decisions concerning the questions in the agenda of the meeting by fax or e-mail.

Written resolutions approved and signed by all members of the management board shall have the same effect as reso-
lutions voted at the management board meetings. Any resolution of the management board shall be validly taken if a
majority of the three quarters of its members.

Towards third parties the managers have the most extensive powers to act on behalf of the company in all circum-

stances. They cannot acquire real estate, hypothecate, pledge or take an interest in other companies without the prior
consent of three quarters of the votes of the members.

Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company,

they are responsible for the correct performance of their duties.

For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the managers are allowed to pursue

the sealing of property or documents of the company.

Towards third parties, the company is in all circumstances committed by the signature of at least three (3) members

of the management board or by the sole signature of a delegate of the management board acting within the limits of his
powers. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by two members of
the management board, whose signature legally commits the company.

General meeting

Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.

Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted by the members representing more than half of the

capital.

However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the members

representing three quarters of the capital.

Chapter III. Business year - Allocation of profits

Business year

Art. 15. The business year begins on January 1st and ends on December 31 of each year.

14310

Art. 16. Every year on December 31, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.

Allocation of profits

Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contri-

bution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the members.

Chapter IV. Dissolution - Liquidation

Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the sole member or the general meeting voting with the same

quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be

members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

Art. 20. As long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company,

pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies. In this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of
the same law are applicable.

Art. 21. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the members refer to the law of August,

10 1915 relating to commercial companies.

<i>Transitory disposition

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31, 2007.

<i>Subscription and payment

The 500 (five hundred) corporate units have been entirely subscribed by the sole member, Murdoch And Company,

prenamed.

All the corporate units have been entirely paid up in cash so that the company has now at its disposal the sum of EUR

12.500,- (twelve thousand five hundred euro) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in article 183 of the law on commercial companies

have been fulfilled.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

two thousand euros.

<i>Resolutions of the sole member

The sole member, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the corporate capital, passed

the following resolutions:

<i>First Resolution

Are appointed as managers:
1. Mr. Claude Zimmer, graduated in economic sciences, residing professionally in 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg,

2. Mr. Claude Schmitz, tax adviser, residing professionally in 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,
3. Mrs. Barbara Patterson, employee, residing professionally in Compass Point, 9 Bermudiana Road Hamilton, HM 11,

Bermuda Islands,

4. Mrs. Kim Stevens, company director, residing professionally in Compass Point, 9 Bermudiana Road Hamilton, HM

11, Bermuda Islands;

with the powers indicated in article 11 of the articles of incorporation.
The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.
The managers are elected for an undetermined period.

<i>Second resolution

The company's registered office is located at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and translated into the language of the person appearing, whom is known to the

notary by his surname, Christian names, civil status and residence, said person appearing signed together with us, Notary,
the present original deed.

Signé: C. Etonde, J. Elvinger.

14311

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2007, Relation: LAC/2007/39479. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008011563/211/311.
(080007753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2008.

Eurogaume Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 109.549.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A.
Signature

Référence de publication: 2008009196/1681/13.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2007, réf. LSO-CL04350. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080004638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

FRE06 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 135.083.

STATUTS

L'an deux mille sept, le treize décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) IMACORP, FIDUCIAIRE D'ORGANISATION, S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège

social à 4, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg et immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous le n 

o

 B 26.257,

ici représentée par Monsieur Jean-Louis Richard, conseiller économique, demeurant à F-75009 Paris (France), 80, rue

Blanche, en sa qualité d'administrateur délégué pouvant engager la société par sa seule signature.

2) Monsieur Lionel Guibert, expert-comptable, né à Courbevoie (France) le 17 février 1946, demeurant à F-75009

Paris (France), 80, rue Blanche,

ici représenté par Monsieur Jean-Louis Richard, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donné le 23

novembre 2007.

Laquelle procuration restera après avoir été signée Ne Varietur par le mandataire des comparants et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une

société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 : Dénomination, siège social, objet, durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FRE06 S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra s'engager dans toutes transactions concernant des biens immobiliers et mobiliers. La société

pourra acquérir, transférer, louer et gérer tous biens immeubles de toutes sortes et situés dans tous pays. La société

14312

pourra également engager et exécuter toutes opérations appartenant directement ou indirectement à la gestion et à la
propriété de tels biens immobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, - la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés du groupe et auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances
ou garanties.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de

propriété immobiliers ou mobiliers.

Titre II: Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d'une

valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues
par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle

de l'administrateur délégué, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant
à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de
l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V: Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-

cations, le premier lundi du mois de juin à 15.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI: Année sociale, répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce

14313

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2008.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants prénommés et représentés comme dit ci-dessus,

déclarent souscrire le capital comme suit:

1. IMACORP, FIDUCIAIRE D'ORGANISATION S.A. précitée: neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . 999
2. Monsieur Lionel Guibert, prénommé: une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Toutes ces actions ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euros (1.500,-
EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) IMACORP, FIDUCIAIRE D'ORGANISATION S.A., précitée, ayant pour représentant permanent chargé de l'exé-

cution de cette mission Monsieur Jean-Louis Richard, conseiller économique, demeurant à F-75009 Paris, 80, rue Blanche.

b) Monsieur Lionel Guibert, prénommé,
c) GUIBERT &amp; ASSOCIES, société anonyme de droit français, ayant son siège social à F-75009 Paris (France), 80, rue

Blanche, enregistrée sous le numéro B 340 799 238, ayant pour représentant permanent chargé de l'exécution de cette
mission, Monsieur Lionel Guibert, prénommé.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE PRINCIPALE S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1258 Luxem-

bourg, 15, rue Jean-Pierre Brasseur, R.C.S. Luxembourg B 57.661.

4. Est nommé administrateur délégué:
Monsieur Lionel Guibert, prénommé.
5. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire

statutaire de l'année 2010.

6. Le siège social de la société est fixé 4, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant par son

nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

14314

Signé: J.-L. Richard, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2007, LAC/2007/40835. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2008.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2008011611/220/149.
(080007536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2008.

Castello S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7520 Mersch, 19, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 25.183.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marnach, le 10 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008009206/7070/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2008, réf. LSO-CM01885. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080004716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

COLIF, Compagnie Luxembourgeoise pour l'Industrie et la Finance, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 32.825.

CLOTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 18 octobre 2007, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

sixième chambre, a déclaré close pour absence d'actif les opérations de la liquidation de la société anonyme holding
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE POUR L'INDUSTRIE ET LA FINANCE SA, en abrégé COLIF, ci-avant établie à
L-2449, 2, boulevard Royal et a mis les frais à charge du Trésor.

Le 3 décembre 2007.

Pour extrait conforme
Maître R. Sturm
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008009676/1734/18.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2007, réf. LSO-CL05283. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Effequatro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 65.608.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 20 décembre 2007

Résolutions:
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2007 comme suit:

<i>Conseil d'administration:

MM. Christophe Velle, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Marco Gostoli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes:

ComCO S.A. 35, boulevard du Prince Henri, L -1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

14315

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2008011884/24/24.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2008, réf. LSO-CM04310. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080007270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2008.

Vino Select, Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 89.565.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 4 avril 2007

- L'Assemblée Générale Extraordinaire accepte:
- La nomination en tant qu'Administrateur et Administrateur Délégué de la société avec droit de cosignature obligatoire

de M. Gilles Nolet De Brauwere, né le 23 octobre à Etterbeek, 1956, demeurant à B-1380 Lasne, Chemin de Hussière,
4.

Luxembourg, le 13 décembre 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008010651/784/17.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2007, réf. LSO-CL04042. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Kulczyk Real Estate Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 134.942.

In the year two thousand and seven, on the thirteenth of December.
Before Us, M 

e

 Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

KULCZYK HOLDING S.A., a joint stock company validly organised and existing under the laws of Poland, having its

registered office at ul. Krucza 24/26, 00-526 Warsaw, Poland, entered into the register of entrepreneurs of the National
Court Register under KRS number 0000147322

here duly represented by Mrs Anne Coenen, private employee, with professional address in Luxembourg, 9, rue Sainte

Zithe, by virtue of a proxy, given on December 10th, 2007.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxy holder and the notary, will remain annexed to the present deed to

be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, represented as aforementioned, has requested the undersigned notary to record the following:
- The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company KULCZYK REAL ESTATE HOLD-

ING S.àr.l. a «société à responsabilité limitée», having its registered office at 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg (the «Company»), incorporated by deed of notary Henri Hellinckx, notary residing in
Luxembourg, on December 4th 2007, not yet published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
in the process of being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register.

- The Company's corporate capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro), represented by 12,500.-

(twelve thousand five hundred) shares with a par value of EUR 1.- (one euro) each.

- The agenda of the extraordinary general meeting of the sole shareholder of the Company is worded as follows:

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 93,233.- (ninety-three thousand two hundred

thirty three euro) by issuing 93,233.- (ninety-three thousand two hundred thirty-three) new shares with a nominal value
of EUR 1.- (one euro) each so as to raise it from its current amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro)
to EUR 105,733.- (one hundred five thousand seven hundred thirty three euro).

2. Subscription and payment of the new shares by contribution in kind consisting of 67,258 (sixty-seven thousand two

hundred fifty-eight) shares with a nominal value of five hundred Zlotys (PLN 500.-) each, of CHMIELNA DEVELOPMENT

14316

SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOĄCIĄ,, a limited liability company validly organised and existing under
the laws of Poland, having its registered office at ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warsaw, Poland, entered into the register
of entrepreneurs of the National Court Register under KRS number 293639.

3. Subsequent amendment of article 6 of the articles of incorporation of the Company.
4. Miscellaneous.
The sole shareholder, having recognised to be fully informed of the foregoing agenda, then passes the following res-

olutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 93,233.- (ninety-

three thousand two hundred thirty three euro) so as to raise it from its current amount of EUR 12,500.- (twelve thousand
five hundred euro) to EUR 105,733.- (one hundred five thousand seven hundred thirty-three euro).

<i>Second resolution

The sole shareholder resolved to issue 93,233 (ninety-three thousand two hundred thirty-three) new shares with a

nominal value of EUR 1.- (one euro) each, having the same rights and privileges as the existing shares.

<i>Third resolution

<i>Subscription - Payment

Thereupon appeared TRUST INVEST SPÓLKA AKCYJNA, a joint stock company validly organised and existing under

the laws of Poland, having its registered office at ul. Krucza 24/26, 00-526 Warsaw, Poland, registered in the register of
entrepreneurs of the National Court Register under KRS number 121590,

here duly represented by Mrs Anne Coenen, prenamed, by virtue of a proxy given on December 10th, 2007.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxy-holder and the notary, will remain annexed to the present deed to

be filed at the same time with the registration authorities.

TRUST INVEST SPÓLKA AKCYJNA declared to subscribe the 93,233 (ninety-three thousand two hundred thirty-

three) new shares with a nominal value of EUR 1.- (one euro) with a share premium in an aggregate amount of EUR
9,230,027.- (nine million two hundred and thirty thousand twenty-seven euro).

Pursuant to the terms of a «Contribution Agreement» signed between the Company and TRUST INVEST SPÓLKA

AKCYJNA, the latter declared to make payment for such new shares by a contribution in kind consisting of 67,258 (sixty-
seven  thousand  two  hundred  fifty-eight)  shares  with  a  nominal  value  of  five  hundred  Zlotys  (PLN  500.-)  each,  of
CHMIELNA DEVELOPMENT SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOĄCIĄ a limited liability company validly
organised and existing under the laws of Poland, having its registered office at ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warsaw, Poland,
entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register under KRS number 293639.

<i>Description of the contribution

It appears from a «Declaration» of the managers of the Company, executed on December 11th, 2007 as well as from

an Excerpt of the share register of CHMIELNA DEVELOPMENT SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOĄCIĄ
duly certified by a Polish notary, that the 67,258 (sixty-seven thousand two hundred fifty eight) shares with a nominal
value of five hundred Zlotys (PLN 500.-) each, of CHMIELNA DEVELOPMENT SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOĄCIĄ represent 100% of the issued share capital of CHMIELNA DEVELOPMENT SPÓLKA Z OGRANIC-
ZONĄ ODPOWIEDZIALNOĄCIĄ and that the total value of the contribution made to the Company amounts to no less
then EUR 9,323,260.- (nine million three hundred twenty-three thousand two hundred sixty euro), and that 1% of this
total amount be considered as share capital and the remainder as share premium.

The proof of the existence, the value and the realisation of the contribution have thus been given to the Company.
The aforementioned «Excerpt», «Contribution Agreement» and «Declaration», after having been signed ne varietur

by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time
with the registration authorities.

Thereupon, the meeting resolved to accept the aforementioned subscription and payment.

<i>Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the meeting resolved to amend article 6 of the articles of incorporation, which

will from now on read as follows:

« Art. 6. The corporate capital of the Company is set at EUR 105,733.- (one hundred five thousand seven hundred

thirty-three euro) divided into 105,733 (one hundred five thousand seven hundred thirty-three) shares with a nominal
value of EUR 1.- (one euro) each.»

<i>Capital duty exemption

Since the present contribution in kind consists of 67,258 (sixty-seven thousand two hundred fifty-eight) shares rep-

resenting 100% of the issued share capital of CHMIELNA DEVELOPMENT SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED-
ZIALNOĄCIĄ a company incorporated in the European Union, the Company refers to Article 4-2 of the Law dated 29th
December 1971, which provides for capital duty exemption.

14317

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated at approximately five thousand euro (EUR 5,000.-).

<i>Valuation

For all purposes the present capital increase is valued, together with the share premium, at EUR 9,323,260.- (nine

million three hundred twenty-three thousand two hundred sixty euro).

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, said proxy holder signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Follows the French version of the preceding text:

L'an deux mille sept, le treize décembre,

Par-devant  Nous,  M 

e

  Francis  Kesseler,  notaire  de  résidence  à  Esch-sur-Alzette,  (Grand-Duché  de  Luxembourg),

soussigné;

A comparu:

KULCZYK  HOLDING  S.A.,  une  société  anonyme  de  droit  polonais  avec  siège  social  à  ul.  Krucza  24/26,  00-526,

Varsovie, Pologne, immatriculée au registre des entrepreneurs du Registre de la Cour Nationale sous le numéro KRS
0000147322,

ici représentée par Madame Anne Coenen, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 9, rue Sainte

Zithe, en vertu d'une procuration donnée le 10 décembre 2007.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, demeurera annexée

au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

Le comparant, représenté comme ci-avant indiqué, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Le comparant est l'unique associé de la société à responsabilité limitée KULCZYK REAL ESTATE HOLDING S.àr.l.

avec siège social à 9, rue Sainte Zithe L-2763 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»), constituée par
acte du notaire Henri Hellinckx, de résidence à Luxembourg, du 4 décembre 2007, non encore publiée au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg.

- Le capital social de la Société est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 12.500 (douze

mille cinq cents) parts sociales avec une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune.

- L'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire de l'unique associé de la Société est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 93.233,- (quatre-vingt-treize mille

deux cent trente-trois euros) par la création et l'émission de 93.233 (quatre-vingt-treize mille deux cent trente-trois)
nouvelles parts sociales avec une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune pour le porter de son montant actuel
de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 105.733,- (cent cinq mille sept cent trente-trois euros).

2. Souscription et libération des nouvelles parts sociales moyennant apport en nature de 67.258 (soixante sept mille

deux cent cinquante huit) actions d'une valeur nominale de cinq cent Zlotys (PLN 500,-) chacune, de CHMIELNA DE-
VELOPMENT  SPÓLKA  Z  OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOĄCIĄ,,  une  société  à  responsabilité  limitée  de  droit
polonais avec siège social à ul. Chmielna 85/87, 00-805, Varsovie, Pologne, immatriculée au registre des entrepreneurs
du Registre de la Cour Nationale sous le numéro KRS 293639.

3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société.
4. Divers.
L'unique associé, après s'être déclaré parfaitement informé de l'ordre du jour ci-avant exposé, a alors pris les résolu-

tions suivantes:

<i>Première résolution

L'unique associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 93.233,-

(quatre-vingt-treize mille deux cent trente-trois euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12,500 (douze mille
cinq cents euros) à EUR 105.733,- (cent cinq mille sept cent trente-trois euros).

14318

<i>Deuxième résolution

L'unique associé a décidé d'émettre 93.233 (quatre-vingt-treize mille deux cent trente-trois) nouvelles parts sociales

avec une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, avec les mêmes droits et obligations que les parts sociales
existantes.

<i>Troisième résolution

<i>Souscription - Paiement

Est alors intervenue TRUST INVEST SPÓLKA AKCYJNA, une société anonyme de droit polonais avec siège social à

ul. Krucza 24/26, 00-526 Varsovie, Pologne, immatriculée au registre des entrepreneurs du Registre de la Cour Nationale
sous le numéro KRS 121590,

ici dûment représentée par Madame Anne Coenen, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée le 10 décembre

2007

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, demeurera annexée

au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

TRUST INVEST SPÓLKA AKCYJNA, préqualifiée, a souscrit les 93.233 (quatre-vingt-treize mille deux cent trente-

trois) nouvelles parts sociales avec une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune avec une prime d'émission d'un
montant global de EUR 9.230.027,- (neuf millions deux cent trente mille vingt-sept euros).

Conformément aux stipulations d'un «Contribution Agreement» signé entre la Société et TRUST INVEST SPÓLKA

AKCYJNA, cette dernière a libéré les nouvelles parts sociales par un apport en nature de 67.258 (soixante sept mille
deux cent cinquante huit) actions d'une valeur nominale de cinq cent Zlotys (PLN 500,-) chacune, de CHMIELNA DE-
VELOPMENT  SPÓLKA  Z  OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOĄCIĄ,,  une  société  à  responsabilité  limitée  de  droit
polonais avec siège social à ul. Chmielna 85/87, 00-805, Varsovie, Pologne, immatriculée au registre des entrepreneurs
du Registre de la Cour Nationale sous le numéro KRS 293639.

<i>Description de l'apport

Il résulte d'une «Declaration» signée en date du 11 décembre 2007 par les gérants de la Société, ainsi que d'un «Extrait»

du registre électronique d'actionnaires de CHMIELNA DEVELOPMENT SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED-
ZIALNOĄCIĄ dûment certifié par un notaire polonais, que les 67.258 (soixante-sept mille deux cent cinquante-huit) actions
d'une valeur nominale de cinq cent Zlotys (PLN 500,-) chacune, de CHMIELNA DEVELOPMENT SPÓLKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOĄCIĄ représentent 100% du capital social émis de CHMIELNA DEVELOPMENT SPÓLKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOĄCIĄ et que la valeur totale de l'apport équivaut au moins à EUR 9.323.260,-
(neuf millions trois cent vingt-trois mille deux cent soixante euros), et que 1% de ce montant est à considérer comme
capital social et le reste comme prime d'émission.

Ainsi, la preuve de l'existence, de la valeur et de la réalisation de l'apport a été fournie à la Société.
L'«Extrait», le «Contribution Agreement» et la «Declaration», dont il a été question ci-avant, après avoir été signés

ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, demeureront annexés au présent acte pour être enregistrés
ensemble avec celui-ci.

Sur ce, l'assemblée a décidé d'accepter les souscriptions et libérations dont il a été question ci-avant.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions prises ci-avant, l'assemblée a décidé de modifier l'article 6 des statuts qui aura doré-

navant la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 105.733,- (cent cinq mille sept cent trente-trois euros) représenté par 105.733

(cent cinq mille sept cent trente-trois) parts sociales avec une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune.»

<i>Droit d'Apport - Exonération

Etant donné que le présent apport en nature est constitué de 67.258 (soixante-sept mille deux cent cinquante-huit)

actions représentant 100% du capital social émis de CHMIELNA DEVELOPMENT SPÓLKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOĄCIĄ une société qui a son siège social en Pologne, Etat Membre de l'Union Européenne, la Société se
réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

<i>Coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront à supporter par la Société

en conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à cinq mille euros (EUR 5.000,-).

<i>Evaluation

Pour tous besoins, la présente augmentation de capital est évaluée, ensemble avec la prime d'émission à EUR 9.323.260,-

(neuf millions trois cent vingt-trois mille deux cent soixante euros).

14319

<i>Constatation

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes, qu'à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le

présent acte.

Signé: A. Coenen, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2007. Relation: EAC/2007/15914. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 28 décembre 2007.

F. Kesseler.

Référence de publication: 2008011179/219/206.
(080007369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2008.

Eureka Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 79.097.

Im Jahre zweitausendsieben, den einundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Christine Doerner, mit dem Amtswohnsitz in Bettemburg.

Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Gesellschaft EUREKA INVESTMENTS

S.A. (Nr. Matricule 20002233887) (die «Gesellschaft»), eine Aktiengesellschaft, mit Sitz in L-1930 Luxemburg, 26, avenue
de la Liberté, eingetragen im Handelsund Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg, unter Sektion B Nummer 79.097;

gegründet gemäss einer notariellen Urkunde, aufgenommen durch den handelnden Notar, am 14. November 2000,

veröffentlicht im Mémorial C von 2001, Seite 21.277;

Die Satzung der Gesellschaft wurde bis zur heutigen Generalversammlung nicht abgeändert.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Roland Gierenz, Privatangestellter, wohnhaft zu Huldange;
Die Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Herrn Phil Siebenbour, Privatangestellter, wohnhaft zu Elvange;
Die Versammlung bestimmt zum Stimmenzähler Herrn Horst Koster, employé de banque, wohnhaft mit professio-

neller Adresse in Luxemburg; Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und ersucht den
beurkundenden Notar aktenmäßig die nachfolgenden Beschlüsse festzustellen: L- Dass die Tagesordnung für die Gene-
ralversammlung wie folgt lautet:

<i>Tagesordnung:

I.- Herabsetzung des Kapitals von sechhundertzwanzigtausend Euro (620.000,- EUR) auf hundertfünfundzwanzigtau-

send Euro (125.000,- EUR) durch Rückzahlung an die Aktionäre von vierhundertfünfundneunzigtausend Euro (495.000,-
EUR) und Aufhebung von dreitausend neunhundertsechzig (3960) Stammaktien der Klasse A (Aktien Nr.  1001 bis 4960)
und von neunhundertneunzig (990) Vorzugsaktien der Klasse B (Aktien Nr.  5211 bis 6200), das Ziel der Herabsetzung
des Kapitals ist es, die Kapitalausstattung an die zukünftige Geschäftstätigkeit anzupassen.

2.- Anpassung von Artikel 5.- der Satzungen wie folgt:
« Art. 5. Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions

ordinaires de la classe A et deux cent cinquante (250) actions préférentielles sans droit de vote de la classe B, d'une valeur
nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»

II.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste ein-

getragen; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre
und dem Versammlungsvorstand unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben einregist-
riert  zu  werden.  Die  Vollmachten  der  vertretenen  Aktionären  werden  nach  Unterzeichnung  ne  varietur  durch  die
Erschienenen ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

III.- Sämtliche Aktien der Gesellschaft sind auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten; die anwesenden

oder vertretenen Aktionäre bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären vorweg Kenntnis der Tagesord-
nung gehabt zu haben, so daß auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV.- Die gegenwärtige Generalversammlung, bei der sämtliche Aktien der Gesellschaft vertreten sind, ist ordnungsge-

mäß zusammengesetzt und kann in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten. Nach Diskussion nimmt die
Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

14320

<i>Erster Beschluss

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt das gezeichnete Gesellschaftskapital von sech-

hundertzwanzigtausend Euro (620.000,- EUR) auf hundertfünfundzwanzigtausend Euro (125.000,- EUR) durch Rückzah-
lung an die Aktionäre von vierhundertfünfundneunzigtausend Euro (495.000,- EUR) an die jetzigen Aktionäre proportional
zu den von ihnen gehaltenen Aktien und durch Aufhebung von dreitausend neunhundertsechzig (3960) Stammaktien der
Klasse A (Aktien Nr. 1001 bis 4960) und von neunhundertneunzig (990)

Vorzugsaktien der Klasse B (Aktien Nr. 5211 bis 6200), mit einem Nennwert von je hundert Euro (100,- EUR).

<i>Zweiter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an den hier vorgenommenen Beschluss, und zufolge dass die erlaubte Frist von fünf

Jahren, die dem Verwaltungsrat zusteht das gezeichnete Kapital im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen, bereits
abgelaufen ist, beschließt die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre Artikel fünf (5) der Gesellschaftssat-
zung abzuändern um ihnen folgenden Wortlaut zu geben:

« Art. 5. Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions

ordinaires de la classe A et deux cent cinquante (250) actions préférentielles sans droit de vote de la classe B, d'une valeur
nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»

Der amtierende Notar hat die Komparenten aufmerksam gemacht auf Artikel 69 des abgeänderten Gesetzes über die

Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, von welchem Artikel die Komparenten erklären genaue Kenntnis zu haben.
Die Komparenten erteilen dem amtierenden Notar vorbehaltlos Entlastung für die Ausübung der Rückzahlung.

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Generalversammlung obliegen

oder zur Last gelegt werden, werden auf eintausend fünfhundert Euro (1.500,- EUR) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: R. Gierenz, P. Siebenbour, H. Koster, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 décembre 2007. Relation: EAC/2007/16690. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Bettembourg, le 9 janvier 2008.

Ch. Doerner.

Référence de publication: 2008011187/209/72.
(080007615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2008.

ISP Luxembourg Holdings, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 133.822.

In the year two thousand and seven, on the nineteenth day of December.
Before Us Maître Léonie Grethen, notary residing in Rambrouch.

There appeared:

ISP GLOBAL TECHNOLOGIES INC., a company incorporated under the laws of the State of Delaware, with registered

office in 300 Delaware Avenue, Suite 303, Wilmington, Delaware 19801 (USA),

here represented by Maître Régis Steiner, lawyer, residing professionally in L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe

Fischer,

by virtue of a proxy given in Wilmington, 18th Décember 2007.
Said proxy, after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as aforementioned, has requested the undersigned notary to record the following:
- The appearing party is the sole shareholder of the company ISP LUXEMBOURG HOLDINGS, société à responsabilité

limitée, with registered office in L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur, registered with the Luxembourg
register of commerce and companies («register de commerce et des sociétés») under the number B 133.822, incorpo-
rated pursuant to a deed of Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch/Alzette, dated 23 November 2007, not yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- The Company's capital is set at 12,500.- EUR (twelve thousand five hundred Euros), represented by 12,500 (twelve

thousand five hundred) shares with a par value of 1.- EUR (one Euro) each.

14321

- The agenda is worded as follows:
1. Increase of the share capital by 100,313,489.- EUR (one hundred million three hundred and thirteen thousand four

hundred and eighty-nine Euros) so as to raise it from its present amount of 12,500.- EUR (twelve thousand five hundred
Euros) represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares with a par value of 1.- EUR (one Euro) each to
100,325,989.- EUR (one hundred million three hundred and twenty-five thousand nine hundred and eighty-nine Euros)
by the creation and issue of 100,313,489 (one hundred million three hundred and thirteen thousand four hundred and
eighty-nine) new shares with a par value of 1.- EUR (one Euro) each.

2. Subscription and payment by contribution in kind of 1 (one) share with nominal value of 47,450.- DEM (forty-seven

thousand four hundred and fifty Deutsche Mark) in the capital of ISP MARL HOLDINGS GmbH, a limited liability company
incorporated under the laws of Germany, having its registered office in Marl.

3. Subsequent amendment of the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation of the Company.
4. Miscellaneous.
The sole shareholder then passes the following resolutions:

<i>First resolution

The corporate capital of the Company is increased by 100,313,489.- EUR (one hundred million three hundred and

thirteen thousand four hundred and eighty-nine Euros) so as to raise it from its present amount of 12,500.- EUR (twelve
thousand five hundred Euros) to 100,325,989.- EUR (one hundred million three hundred and twenty-five thousand nine
hundred and eighty-nine Euros) by the creation and issue of 100,313,489 (one hundred million three hundred and thirteen
thousand four hundred and eighty-nine) new shares with a par value of 1.- EUR (one Euro) each.

All the new shares have been entirely subscribed by ISP GLOBAL TECHNOLOGIES, prenamed, and they have been

paid-up for their par value by a contribution in kind consisting of 1 (one) share with nominal value of 47,450.- DEM (forty-
seven thousand four hundred and fifty Deutsche Mark) in the capital of ISP MARL HOLDINGS GmbH, a limited liability
company incorporated under the laws of Germany, having its registered office in Marl (the «Germany II Shares»), pursuant
to the terms and conditions of the contribution agreement signed between ISP GLOBAL TECHNOLOGIES and the
Company on 19 December 2007 (the «Contribution Agreement»).

It results from a management valuation report (the Valuation Report») signed on 19 December 2007 by Philip Strenger

and Sinan Sar, acting in their capacity as managers, that:

«For the purposes of the value of the contributed Germany II Shares, which will be contributed to the Company, in

exchange for new shares to be issued by the Company, we valuate the net value of the contribution of the Germany II
Shares into the Company at an aggregate amount of 100,313,489.- EUR, which we certify true and correct and to cor-
respond at least to the total value of the new 100,313,489 shares with a par value of 1.- EUR each to be issued by the
Company.»

It results from the Contribution Agreement relating to the Germany I Shares and the Germany II Shares that:
«a. the Contributor owns the Germany II Shares;
b. the Germany II Shares are actually registered in the name of the Contributor;
c. the Germany II Shares are fully paid-up;
d. there exists no pre-emption right nor any right on the Germany II Shares by virtue of which any person may be

entitled to demand that the Germany II Shares be transferred to him;

e. save a share pledge on 66 % of the Germany I Shares, the Germany II Shares are not encumbered with any pledge

or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on the Germany II Shares and the Germany II Shares
are not subject of any attachment;

f. the Germany II Shares are transferable as it results from the certificate established by the German public notary

dated 19 December 2007 that with the signature of the share transfer agreement and the realization of the steps set forth
therein, all the legal and regulatory aspects relating to the transfer of the Germany II Shares have been complied with.»

Such Contribution Agreement and Valuation Report, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation are

amended and shall henceforth have the following wording:

« Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at 100,325,989.- EUR (one hundred million three hundred and

twenty-five thousand nine hundred and eighty-nine Euros), represented by 100,325,989 (one hundred million three hun-
dred and twenty-five thousand nine hundred and eighty-nine) shares of 1.- EUR (one Euro) each, all subscribed and fully
paid-up.»

<i>Capital duty

Since the present contribution in kind consists of 1 share representing 94.9 % of the share capital of ISP MARL HOLD-

INGS GmbH, this company being incorporated in the European Union, the Company refers to Article 4-2 of the Law
dated 29th December 1971, which provides for capital duty exemption.

14322

Whereof the present deed was drawn up in Rambrouch, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed

together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix-neuf décembre.
Par-devant Nous Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch,

A comparu:

ISP GLOBAL TECHNOLOGIES INC., une société de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social à 300 Delaware

Avenue, Suite 303, Wilmington, Delaware 19801 (USA),

ici représentée par Maître Régis Steiner, avocat, avec adresse professionnelle à L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe

Fischer,

en vertu d'une procuration délivrée à Wilmington, le 18 décembre 2007,
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, représentée comme sus-mentionnée, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée ISP LUXEMBOURG HOLDINGS, ayant

son siège social à L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur, immatriculée au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 133.822, constituée suivant un acte reçu par Maître Blanche Moutrier, notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 23 novembre 2007, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.

- Le capital social de la Société est fixé à 12.500,- EUR (douze mille cinq cents Euros), représenté par 12.500 (douze

mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de 1,- EUR (un Euro) chacune.

- L'ordre du jour est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social à concurrence de 100.313.489,- EUR (cent millions trois cent treize mille quatre cent

quatre-vingt-neuf Euros) pour le porter de son montant actuel de 12.500,- EUR (douze mille cinq cents Euros) représenté
par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales de 1,- EUR (un Euro) chacune à 100.325.989,- EUR (cent millions trois
cent vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-neuf Euros) par la création et l'émission de 100.313.489 (cent millions trois
cent treize mille quatre cent quatre-vingt-neuf) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1,- EUR (un Euro)
chacune.

2. Souscription et libération moyennant apport en nature de 1 (une) action d'une valeur nominale de 47.450,- DEM

(quarante-sept mille quatre cent cinquante Deutsche Mark) dans le capital de ISP MARL HOLDINGS GmbH, société
incorporée sous le droit allemand, avec siège social à MARL.

3. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 6 des statuts de la Société.
4. Divers.
L'associée unique prend ensuite les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social de la Société est augmenté à concurrence de 100.313.489,- EUR (cent millions trois cent treize mille

quatre cent quatre-vingt-neuf Euros) pour le porter de son montant actuel de 12.500,- EUR (douze mille cinq cents Euros)
à 100.325.989,- EUR (cent millions trois cent vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-neuf Euros) par la création et l'émis-
sion de 100.313.489 (cent millions trois cent treize mille quatre cent quatre-vingt-neuf) nouvelles parts sociales d'une
valeur nominale de 1,- EUR (un Euro) chacune.

Toutes les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par ISP GLOBAL TECHNOLOGIES, préqualifiée,

et elles ont été libérées pour leur valeur nominale par un apport en nature de 1 (une) action d'une valeur nominale de
47.450,- DEM (quarante-sept mille quatre cent cinquante Deutsche Mark) dans le capital de la société ISP MARL HOL-
DINGS GmbH, société incorporée sous le droit allemand, ayant son siège social à MARL (les «Germany II Shares»),
conformément aux termes et conditions d'une convention d'apport signée entre ISP GLOBAL TECHNOLOGIES et la
Société en date du 19 décembre 2007 (la «Convention d'Apport»).

Il résulte d'un rapport d'évaluation de la gérance (le «Rapport d'Evaluation») signé en date du 19 décembre 2007 par

Philip Strenger et Sinan Sar, agissant en leur qualité de gérants, que:

«Pour les besoins de l'évaluation des Germany II Shares apportées, qui seront apportées à la Société, en échange de

nouvelles parts sociales à émettre par la Société, nous évaluons la valeur nette de l'apport des Germany II Shares à la
Société à la valeur totale de 100.313.489,- EUR, ce que nous certifions véritable et correct et correspondant au moins à

14323

la valeur totale des 100.313.489 nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1,- EUR chacune, à émettre par la
Société.»

Il résulte de la Convention d'Apport que:
«a. l'Apporteur est propriétaire des Germany II Shares;
b. les Germany II Shares sont actuellement enregistrées au nom de l'Apporteur;
c. les Germany II Shares sont intégralement libérées;
d. il n'existe pas de droit de préemption ni d'autres droits en vertu desquels une personne ou entité serait autorisée

à demander à ce que les Germany II Shares lui soient transférées;

e. sauf le gage sur parts sociales portant sur 66 % des Germany II Shares, les Germany II Shares ne sont grevées ni

d'un nantissement ou d'un usufruit, il n'existe pas de droit à bénéficier d'un nantissement ou d'un usufruit sur les Germany
II Shares et les Germany II Shares ne sont pas soumises à un gage;

g. les Germany II Shares sont transmissibles alors qu'il résulte du certificat établi par le notaire allemand en date du

19 décembre 2007 qu'avec la signature de l'acte de transfert et de la réalisation des démarches y prévues, il a été fait
droit aux différentes exigences légales et réglementaires en relation avec le transfert des Germany II Shares.»

La Convention d'Apport et le Rapport d'Evaluation, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instru-

mentant, demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'alinéa 1 

er

 de l'article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la

teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à 100.325.989,- EUR (cent millions trois cent vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-

neuf Euros), représenté par 100.325.989,- (cent millions trois cent vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-neuf) parts
sociales d'une valeur nominale de 1,- EUR (un Euro) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

<i>Droit d'apport

Etant donné que le présent apport en nature consiste en 1 part sociale représentant 94.9 % du capital social de ISP

MARL HOLDINGS GmbH, cette société étant constituée dans l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de
la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit une exemption du droit d'enregistrement.

Dont acte, fait et passé à Rambrouch, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes, qu'à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le

présent acte.

Signé: R. Steiner, L. Grethen.
Enregistré à Redange, le 2 janvier 2008, Relation: RED/2008/4. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 10 janvier 2008

L. Grethen.

Référence de publication: 2008011191/240/174.
(080007525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2008.

Sun &amp; Beauty S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 13, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 135.096.

STATUTS

L'an deux mille sept, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette.

A comparu:

Madame Meri Elisabeth Bollaro, indépendante, épouse de Monsieur Jacques Rauscher, née à Bouzonville (France), le

17 juin 1965, demeurant à L-3620 Kayl, 42B, rue Notre Dame.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée

unipersonnelle, qu'elle déclare constituer.

Art. 1 

er

 .  II est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de:

SUN &amp; BEAUTY S. à r.l.

14324

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un institut de beauté ainsi que la distribution de produits de beauté.
Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le dévelop-
pement.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Esch/Alzette.

Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales

d'une valeur nominale de CENT vingt-cinq euros (€ 125,-) chacune.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui déter-

mineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la

cession entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous
les associés.

La transmission pour cause de mort requiert l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois

quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption. Cet agrément n'est pas
nécessaire en cas de transmission à un héritier réservataire ou au conjoint survivant.

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droit et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que

l'associé unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 12. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2008.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

Madame Meri Elisabeth Bollaro, prénommée cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes ces parts ont été libérées intégralement par les apports en nature suivants qui sont à disposition de la société:

4 grands solariums, 2 cabines de soins complètement équipées, 1 appareil LPG, 1 ordinateur avec système informatique
pour encaissement ainsi qu'1 ordinateur avec système informatique pour gestion solariums.

La comparante évalue cet apport à douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-).

<i>Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s'élève approximativement à mille euros (€ 1.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ainsi arrêtés, la comparante, unique associée de la société se considérant comme réunie en

assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:

I.- Est nommé gérant de la société: Madame Meri Elisabeth Bollaro, prénommée.
II.- La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
III.- Le siège social de la société se trouve à: L-4220 Esch/Alzette, 13, rue de Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: E. Bollaro, F. Kesseler.
Enregistré à Esch/Al., le 27 décembre 2007. Relation: EAC/2007/16610. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

14325

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 10 janvier 2008.

F. Kesseler.

Référence de publication: 2008011565/219/71.
(080007642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2008.

Caine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 130.127.

In the year two thousand and seven, on the fourth day of December
Before us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

The company CA IMMO NEW EUROPE PROPERTY FUND S.C.A. SICAR (CA IMMMO S.C.A. SICAR), an investment

company in risk capital organised in the legal form of a partnership limited by shares incorporated under the laws of
Luxembourg, with registered office at 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, registered with the Trade and Companies
Register of Luxembourg under the number B 119.997, represented by its General Partner CA IMMO S.à r.l., a limited
liability  company  incorporated  under  the  laws  of  Luxembourg,  with  registered  office  at  20,  rue  de  la  Poste,  L-2346
Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg, under the number B 119.996,

duly represented by Me Nikolas Wienke, lawyer (Rechtsanwalt), residing professionally in Luxembourg, by virtue of a

proxy given on private seal on November 20, 2007.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The pre-said CA IMMO S.C.A. SICAR is the sole member of the company CAINE S.à r.l., having its registered office

at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under
number B 130.127, incorporated by a deed received by Maître Jean Seckler, notary residing professionally in Junglinster
(Grand Duchy of Luxembourg) on July 10, 2007, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Association C, number
1942 dated September 11th, 2007 (hereinafter referred to as the «Company»).

The agenda of the meeting is the following:
1) Acknowledgement of the resignation of Mr Thomas Erdmann, born on November 10, 1965 in Burgau (Germany),

residing in Reisnerstrasse 38/7, A-1030 Vienna, Austria,

2) Granting of full discharge to Mr Thomas Erdmann as resigning manager of the company regarding any liability towards

the company,

3) Appointment of Mr Christian Scherf as new manager of the Company,
4) Amendment of Article 15 of the articles of association so as to reflect the change of the signatory powers of the

managers to read as follows:

«The company shall be bound only by the joint signature of one A Manager and one B Manager or the joint signature

of one B Manager with a Manager charged with the daily management or the joint signature of any person or persons to
whom such signatory power shall have been delegated by the board of managers.»

5) Miscellaneous
The appearing party, represented as here above stated, in its capacity as sole member of CAINE S.à r.l., has requested

the undersigned notary to state the following resolutions:

<i>First resolution

The sole member acknowledges the resignation of Mr Thomas Erdmann, born on November 10, 1965 in Burgau

(Germany), residing in Reisnerstrasse 38/7, A-1030 Vienna, Austria, as A Manager, with effect as at today and resolved
to grant full discharge to Mr Thomas Erdmann as resigning manager of the company regarding any liability towards the
company.

<i>Second resolution

The sole member resolved to appoint Mr Christian Scherf, born on June 11, 1962 in Vorau (Austria), residing in

Kesslerweg 11, A-2345 Brunn am Gebirge, as new A-Manager of the Company for an unlimited period of time.

<i>Third resolution

The sole member resolved to amend Article 15 of the articles of association of the company as to reflect the change

of the signatory powers of the managers to read as follows:

14326

«The company shall be bound only by the joint signature of one A Manager and one B Manager or the joint signature

of one B Manager with a Manager charged with the daily management or the joint signature of any person or persons to
whom such signatory power shall have been delegated by the board of managers.»

<i>Costs, evaluation

The expenses, costs, fees and outgoings of any kind whatsoever borne by the company, as a result of the presently

stated, are evaluated at approximately one thousand Euros (EUR 1,000.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith, that on request of the appearing person,

the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and
the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, the latter signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le quatre décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société CA IMMO NEW EUROPE PROPERTY FUND S.C.A. SICAR (CA IMMO S.C.A. SICAR), une société d'in-

vestissement en capital à risque, sous forme de société en commandite par actions, constituée selon la loi luxembour-
geoise, dont le siège social est 4, rue, Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée au Registre des Sociétés sous le
numéro B 119.997, dûment représentée par son associé commandité, CA IMMO S.à r.l., une société à responsabilité
limitée, constituée selon la loi luxembourgeoise, dont le siège social est 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, imma-
triculée au Registre des Sociétés sous le numéro B 119.996,

dûment représentée par Maître Nikolas Wienke, avocat (Rechtsanwalt), demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 20 novembre 2007.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne comparante représentant le fondateur et par le

notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Ladite CA IMMO S.C.A. SICAR est l'associé unique de la société CAINE S.à r.l., dont le siège social est 20, rue de la

Poste, L-2346 Luxembourg, immatriculée au Registre des Sociétés sous le numéro B 130.127, constituée par un acte reçu
par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) le 10 juillet 2007, publié dans
le Mémorial, Recueil des Sociétés et Association C, numéro 1942 en date du 11 septembre 2007 (ci-après la «Société»).

L'ordre du jour est le suivant:
1) Prendre acte de la démission de M. Thomas Erdmann, né le 10 novembre 1965 à Burgau (Allemagne), demeurant

38/7, Reisnerstrasse, A-1030 Vienne, Autriche.

2) Quitus à M. Thomas Erdmann comme gérant démissionnaire de la Société,
3) Nomination de M. Christian Scherf comme nouveau gérant de la Société,
4) Modification de l'article 15 des statuts de la société afin de refléter la modification des pouvoirs de signature des

gérants en lui donnant la teneur suivante:

«La Société sera engagée exclusivement par la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B ou la signature

conjointe d'un gérant B avec un gérant délégué à la gestion journalière ou la signature conjointe de toute(s) personne(s)
à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance.»

5) Divers
Ladite partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, en sa qualité d'associée unique de la Société CAINE

S.à r.l., a demandé au notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique prend acte de la démission de M. Thomas Erdmann, né le 10 novembre 1965 à Burgau (Allemagne),

demeurant 38/7, Reisnerstrasse, A-1030 Vienne, Autriche, comme gérant A, avec effet à ce jour, et décide de donner
quitus à M. Thomas Erdmann comme gérant démissionnaire de la Société.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide de nommer M. Christian Scherf, né le 11 juin 1962 à Vorau (Autriche), demeurant 11, Kess-

lerweg, A-2345 Brunn am Gebirge, Autriche, comme nouveau gérant A de la Société pour une période illimitée.

<i>Troisième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 15 des statuts de la société afin de refléter la modification des pouvoirs

de signature des gérants en lui donnant la teneur suivante:

«La Société sera engagée exclusivement par la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B ou la signature

conjointe d'un gérant B avec un gérant délégué à la gestion journalière ou la signature conjointe de toute(s) personne(s)
à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance.»

14327

<i>Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimées

approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, sur requête de la partie com-

parante susnommée, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne
comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture et traduction du document faite en langue connue de la personne comparante, connue du notaire par

son nom, prénom, état et demeure, ladite personne comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte original.

Signé: N. Wienke, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2007, LAC/2007/39067. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2007.

G. Lecuit

Référence de publication: 2008011195/220/121.
(080007504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2008.

ITASC S.A., International Trade and Service Company S.A., Société Anonyme,

(anc. O.D.S. S.A. (Optique Delivery Services S.A.)).

Siège social: L-5408 Bous, 60, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 74.414.

Im Jahre zweitausendsieben, den dreissigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre beziehungsweise deren Vertreter der

anonymen Gesellschaft O.D.S. S.A. (OPTIQUE DELIVERY SERVICES S.A.), mit Sitz in L-1930 Luxemburg, 54, avenue de
la Liberté, welche durch notarielle Urkunde am 8. Februar 2000, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, Nummer 394 vom 2. Juni 2000, gegründet wurde. Die Satzung wurde abgeändert gemäss Urkunde des
unterzeichneten Notars vom 29. Januar 2004, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer
404 vom 15. April 2004.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Axel Rust, expert-comptable, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende bestellt zum Sekretär Frau Maggy Strauss, Privatbeamtin, wohnhaft in Garnich.
Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Frau Catrin Thewalt-Kleinhans, Privatbeamtin, wohnhaft in Saarbrücken.
Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden:
I. Dass die Tagesordnung folgende Punkte begreift:
1) Abänderung der Bezeichnung der Gesellschaft in ITASC S.A., INTERNATIONAL TRADE AND SERVICE COM-

PANY S.A.

2) Verlegung des Gesellschaftssitzes von Luxemburg, 54, avenue de la Liberté nach L-5408 Bous, 60, route de Luxem-

bourg.

3) Abänderung des Gesellschaftszweckes, Artikel 4 der Satzung, welcher nunmehr folgenden Wortlaut hat:
«Der Hauptzweck der Gesellschaft ist der internationale Ankauf, Verkauf, die Vermittlung und der Handel sämtlicher

Waren und Dienstleistungen insbesondere aus dem Segment der Mineralölprodukte.

Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen, oder Immobilien-

Transaktionen  im  Grossherzogtum  Luxemburg  oder  im  Ausland  zu  tätigen,  welche  direkt  oder  indirekt,  ganz-  oder
teilweise mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.»

4) Abänderung des Geschäftsjahres der Gesellschaft welches nunmehr am 1. Dezember eines jeden Jahres beginnt und

am 30. November des darauffolgenden Jahres endet.

5) Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder Herr Vincent Villem, Herr Axel Rust und MACAREVA HOLDING S.A.
6) Rücktritt des Kommissars der Gesellschaft.
7) Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitgliedes.
8) Ernennung eines neuen Kommissars.
9) Neufassung der Satzung.
10) Verschiedenes.

14328

II.- Der Vorsitzende erstellt die Präsenzliste der anwesenden beziehungsweise vertretenen Aktionäre und prüft die

unter Privatschrift erteilten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

Die als richtig bestätigte Präsenzliste und die Vollmachten, letztere von den anwesenden Personen und dem amtie-

renden Notar ne varietur unterzeichnet, bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigebogen, um mit derselben
einregistriert zu werden.

III. Dass gemäss vorerwähnter Präsenzliste das gesamte Gesellschaftskapital rechtsgültig hier vertreten ist, und dass

demzufolge die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung über die vorliegende Tagesordnung beraten und
beschliessen kann.

Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie so rechtsgültig tagt, erklärt sich mit der Ausführung des Vorsit-

zenden einverstanden, schreitet zur Tagesordnung und nimmt nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Namen der Gesellschaft in ITASC S.A., INTERNATIONAL TRADE AND

SERVICE COMPANY S.A. abzuändern.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Luxemburg nach L-5408 Bous, 60, route de Lu-

xembourg, zu verlegen.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Zweck der Gesellschaft wie folgt abzuändern:
«Der Hauptzweck der Gesellschaft ist der internationale Ankauf, Verkauf, die Vermittlung und der Handel sämtlicher

Waren und Dienstleistungen insbesondere aus dem Segment der Mineralölprodukte.

Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen, oder Immobilien-

Transaktionen  im  Grossherzogtum  Luxemburg  oder  im  Ausland  zu  tätigen,  welche  direkt  oder  indirekt,  ganz-  oder
teilweise mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.»

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Geschäftsjahr wie folgt abzuändern:
«Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Dezember eines jeden Jahres und endet am 30. November des darauffolgenden

Jahres.

Das laufende Geschäftsjahr welches am 1. Januar 2007 begann, endet am 30. November 2007.»

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder, Herr Vincent Villem, Herr Axel Rust

und MACAREVA HOLDING S.A. an und erteilt ihnen Entlastung für die Ausübung ihres Mandates.

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung ernennt zum neuen Verwaltungsratsmitglied:
Frau Catrin Thewalt-Kleinhans, Privatbeamtin, wohnhaft in D-66119 Saarbrücken, 22 Weinbergweg, geboren in Witten

(Deutschland) am 30. Juni 1967.

Ihr Mandat endet mit der jährlichen Hauptversammlung im Jahre 2012.

<i>Siebenter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt des Kommissars an und erteilt ihm Entlastung für die Ausübung seines

Mandates.

<i>Achter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt zum neuen Kommissar:
CONFIDE, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-1930 Luxemburg, 54, avenue de la Liberté (R.C.S.

Luxemburg B 115.264).

Sein Mandat endet mit der jährlichen Hauptversammlung im Jahre 2012.

<i>Neunter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr folgenden Wort-

laut hat:

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es besteht eine anonyme Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung ITASC S.A., INTERNATIONAL TRADE

AND SERVICE COMPANY S.A.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Aktionäre haben. Solange die Gesellschaft nur einen Aktionär hat, kann

diese durch einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied verwaltet werden, welcher nicht Aktionär zu sein braucht.

Der Tod, oder die Liquidation des Aktionärs lösen die Gesellschaft nicht auf.

14329

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Bous.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl

im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb des

Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses

Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet wer-
den,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  vorübergehend  und  bis  zur  völligen  Wiederherstellung  normaler  Verhältnisse  ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Ge-

schäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der internationale Ankauf, Verkauf, die Vermittlung und der Handel sämtlicher

Waren und Dienstleistungen insbesondere aus dem Segment der Mineralölprodukte.

Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen, oder Immobilien-

Transaktionen  im  Grossherzogtum  Luxemburg  oder  im  Ausland  zu  tätigen,  welche  direkt  oder  indirekt,  ganz-  oder
teilweise mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend euro (31.000,- EUR) eingeteilt in einhundert (100)

Aktien mit einem Nominalwert von dreihundertzehn euro (310,- EUR) pro Aktie.

Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien, je nach Wahl des Aktionärs, mit Ausnahme der Aktien, für welche das

Gesetz die Form der Namensaktien vorsieht.

Nach Wunsch des Aktionärs können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-

dingungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, deren Mitglieder

nicht Aktionäre zu sein brauchen. Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Haupt-
versammlung später feststellt, dass nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem
Mitglied verwaltet werden.

Die Amtszeit des Verwaltungsratsmitgliedes darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig. Er kann

von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amts-

zeit  aus,  so  können  die  auf  gleiche  Art  ernannten  verbleibenden  Mitglieder  des  Verwaltungsrates  einen  vorläufigen
Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Wenn eine juristische Person Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft ist, muss diese einen ständigen Vertreter

bestimmen, welcher die juristische Person gemäss Artikel 51bis des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsge-
sellschaften, so wie dies abgeändert wurde, vertritt.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-

lichung  des  Gesellschaftszweckes  notwendig  sind  oder  diesen  fördern.  Alles,  was  nicht  durch  das  Gesetz  oder  die
gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die weites-

tgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig
sind oder diesen fördern.

Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit muss der Vorsitz

einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die

Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fern-
schriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm,
Fernschreiben oder Fernkopierer erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates können einstimmig durch Zirkularbeschluss gefasst werden. Die Zustimmung

muss schriftlich erfolgen und wird dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung beigefügt.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

14330

Art. 8. Die Beschlüsse, die durch das alleinige Verwaltungsratsmitglied gefasst werden, haben die gleiche Ausführungs-

kraft wie diejenigen, die durch den Verwaltungsrat gefasst werden und werden in Protokollen festgehalten, welche durch
das alleinige Verwaltungsratsmitglied unterschrieben werden und wovon Kopien und Auszüge angefertigt werden können.

Der erste Vorsitzende wird von der Generalversammlung gewählt.

Art. 9. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen.

Die erste Person, an die die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft übertragen wird, kann durch die erste Gene-

ralversammlung der Aktionäre ernannt werden.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsrats-

mitgliedern,  in  der  täglichen  Geschäftsführung  durch  die  Einzelunterschrift  des  Delegierten  des  Verwaltungsrates,
beziehungsweise durch die Unterschrift des alleinigen Verwaltungsratsmitgliedes oder durch die gemeinsame oder allei-
nige Unterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Bevollmächtigten des Verwaltungsrates
beziehungsweise des alleinigen Verwaltungsratsmitgliedes.

Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannten Kom-

missare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Geschäftsjahr - Generalversammlung

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Dezember und endet am 30. November des darauffolgenden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluß, wie gesetzlich vorgeschrieben.
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-

versammlung, den Kommissaren zur Einsicht vor.

Art. 13. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu

verwenden diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung. Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen

Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschußdividenden zahlen.

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-

zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Art. 14. Für den Fall, dass es nur einen Aktionär gibt, übt dieser im Laufe der ordnungsgemäss abgehaltenen General-

versammlungen sämtliche Befugnisse aus, welche laut dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften
sowie des Geseztes vom 25. August 2006, der Generalversammlung obliegen.

Die Generalversammlungen werden gemäss den gesetzlichen Bestimmungen einberufen. Sie sind nicht nötig, wenn alle

Aktionäre bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und wenn sie erklären vorab von der Tagesordnung
Kenntnis genommen zu haben.

Jeder Aktionär kann persönlich oder mittels eines Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär sein muss, abstimmen.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 15. Jede ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung befinden,

wenn die Aktionäre in den gesetzlich vorgesehenen Verhältnissen anwesend oder vertreten sind.

Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Handlungen im Interesse der Gesellschaft zu

tätigen oder zu ratifizieren.

Art. 16. Die jährliche Generalversammlung tritt in dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar

am ersten Dienstag des Monates Juni um 10.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 17. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung ein-

berufen.  Sie  muß  einberufen  werden,  falls  Aktionäre,  die  mindestens  10%  des  Gesellschaftskapitals  vertreten,  einen
derartigen Antrag stellen.

Art. 18. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen

für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft des Recht, die Ausübung alle Verfügungsrechte,
welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer
ernannt wird.

Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluß der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen

Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.

14331

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer
Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Art. 20. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen.

<i>Kostenabschaetzung

Die Kosten, Gebühren und jedwelche Ausgaben, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger ausserordentlicher

Generalversammlung anfallen, werden abgeschätzt auf eintausend fünfhundert euro (1.500,-).

Worüber Urkunde geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar vorlie-

gende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Rust, M. Strauss, C. Thewalt-Kleinhans, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2007, LAC/2007/39035. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Für gleichlautende Abschrift zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 8. Januar 2008.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2008011193/220/217.
(080007649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2008.

Prim Investment 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 135.102.

STATUTS

L'an deux mille sept, le quatre décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

MURDOCH AND COMPANY, un partnership constitué sous le droit des Iles des Bermudes, ayant son adresse au 6

Front Street, Hamilton HM 11, Iles des Bermudes,

ici représenté par Monsieur Charles Etonde, juriste, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle,

à L-1653 Luxembourg, spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 15 novembre 2007.

La prédite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux pré-

sentes avec laquelle elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société

à responsabilité limitée à constituer.

Titre 1 

er

 . Dénomination sociale - Siège social - Durée - Objet social - Capital social

Dénomination sociale

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le comparant et toutes les personnes qui deviendront associés une société à responsabilité

limitée qui sera régie par les présents statuts et la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

La société prend la dénomination de PRIM INVESTMENT 2 S.à r.l.

Siège social

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil de gérance, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges admi-

nistratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur décision de l'associé unique ou des associés
à  tout  autre  endroit  de  la  commune  du  siège  ou  à  l'étranger.  En  tout  état  de  cause,  la  société  restera  une  société
luxembourgeoise.

Durée

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

14332

Objet social

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts,
avances ou garanties.

La société peut acquérir et céder toutes autres sortes de valeurs mobilières, soit par souscription, achat, échange,

vente ou de toute autre manière.

La société peut détenir des parts dans des sociétés de personnes.
En outre, la société peut acquérir, administrer, développer et céder de la propriété immobilière sise à Luxembourg

ou à l'étranger.

De manière générale, la société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations

généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Capital social

Art. 5. Le capital social est fixé à 12.500,- EUR (douze mille cinq cent euros) représenté par 500 (cinq cent) parts

sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199

de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

Art. 8. La société comporte initialement un associé unique. Elle peut à tout moment comporter plusieurs associés par

suite notamment de cession ou de transmission totale ou partielle des parts sociales ou de création de parts nouvelles.
Dans ce cas, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l'agrément donné par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse,
les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans trente (30) jours à partir de la date du
refus de cession à un non-associé.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Titre II. Conseil de Gérance - Assemblée générale

Conseil de Gérance

Art. 11. La société est administrée par un conseil de gérance composé d'au moins quatre gérants, associés ou non,

nommés par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés en cas de pluralité d'associés.

Le conseil de gérance se réunit sur la demande d'au moins deux gérants. Avis écrit de toute réunion du conseil de

gérance sera donné à tous les gérants au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence,
auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de
gérance. Il peut être renoncé à toute convocation moyennant l'assentiment par écrit, par fax ou e-mail de chaque gérant.

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si les trois quarts de ses membres sont présents

ou représentés, le mandat entre gérant étant admis sans qu'un gérant ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les gérants peuvent également émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, fax ou e-mail. Une

décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira les mêmes effets qu'une décision prise à une
réunion du conseil de gérance. Toute décision du conseil de gérance devra être prise à la majorité des trois quarts des
gérants nommés.

Les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les cir-

constances. Toutefois, ils ne peuvent acquérir des immeubles, hypothéquer, mettre en gage ou participer à d'autres
sociétés sans l'accord préalable des trois quarts des voix des associés.

Art. 12. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires, ils

ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

14333

Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit des gérants ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'au moins trois (3) gérants

ou par la signature d'un délégué du conseil de gérance, dans les limites de ses pouvoirs. La signature de deux gérants sera
toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Assemblée générale

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives lors de l'assemblée générale des associés. Il a un

nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées
par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Titre III. Année sociale - Répartition des bénéfices

Année sociale

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le 31 décembre, le conseil de gérance établit les comptes annuels.

Art. 17. Tout associé peut prendre communication des comptes annuels de la société au siège social.

Art. 18. Répartition des bénéfices. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du

fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale le cas échéant, statuant

suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. Aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société restera une

société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi concernant les sociétés commerciales. Dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent à la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas
été valablement dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2007.

<i>Souscription et Paiement

Les 500 (cinq cent) parts sociales ont été souscrites par MURDOCH AND COMPANY, prénommée.
Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de 12.500,-

EUR (douze mille cinq cent euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée
au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales se trouvent remplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux mille euros.

<i>Résolutions de l'associé unique

L'associé unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

Sont appelés aux fonctions de gérants:

14334

1. Monsieur Claude Zimmer, licencié en sciences économiques, ayant pour adresse professionnelle le 2, avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

2. Monsieur Claude Schmitz, conseiller fiscal, ayant pour adresse professionnelle le 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg,

3. Madame Barbara Patterson, administratrice de sociétés, ayant pour adresse professionnelle Compass Point, 9 Ber-

mudiana Road Hamilton, HM 11, Iles des Bermudes,

4. Madame Kim Stevens, employée, ayant pour adresse professionnelle Compass Point, 9 Bermudiana Road Hamilton,

HM 11, Iles des Bermudes;

avec les pouvoirs définis à l'article 11 des statuts.
Ils pourront nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
Le mandat des gérants est établi pour une durée indéterminée,

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la société est fixé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation donnée

aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont signé avec le notaire
le présent acte.

Les statuts de la société sont établis en langue française et en langue anglaise. En cas de divergences entre les textes

français et anglais, la version française prévaudra.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and seven, on the fourth of December.
Before us Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

MURDOCH AND COMPANY, a partnership constituted pursuant to the laws of the Bermuda Islands, with address

at 6 Front Street, Hamilton HM 11, Bermuda Islands,

duly represented by Mr Charles Etonde, lawyer, with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg, by virtue of a proxy dated November 15, 2007.

Said proxy, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present

deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability

company to be incorporated.

Chapter I. Name - Registered office - Duration - Corporate purpose - Capital

Name

Art. 1. A limited liability company is hereby formed by the appearing party and all persons who will become members

and shall be governed by these articles and by the law of August 10 1915 relating to commercial companies.

The name of the company is PRIM INVESTMENT 2 S.à r. l.

Registered office

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the management board.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any other
place within the municipality of the registered office or abroad, by a decision of the members. The company shall remain
a Luxembourg company.

Duration

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Corporate purpose

Art. 4. The purpose for which the company is formed is any transactions pertaining directly or indirectly to the taking

of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control
and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,

14335

have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its

members, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915 relating to commercial
companies.

The company may acquire and sell any other securities by way of sale, transfer, exchange or otherwise.
The company may hold shares in natural persons companies. In addition, the company may acquire, manage, develop

and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Capital

Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) divided

into 500 (five hundred) corporate units with a nominal value of EUR 25.- (twenty five Euro) each.

Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning commercial

companies.

Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.

Art. 8. The company has initially one member. The company may have several members at any time following a division,

a transfer of shares or the creation of new shares.-, In this case, corporate units are freely transferable among members.
The corporate unit transfer inter vivos to non-members is subject to the consent of the members representing at least
seventy-five percent of the company's capital. In the case of the death of a member, the corporate unit transfer to non-
members is subject to the consent of no less than three quarters of the votes of the surviving members. In any event the
remaining members have a preemption right which has to be exercised within 30 (thirty) days from the refusal of transfer
to a non-member.

Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.

Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to

pursue the sealing of property or documents of the company.

Chapter II. Management board - General meeting management board

Management board

Art. 11. The company will be managed by a management board composed of at least four (4) managers who need not

to be members and who are appointed by the sole member or the general meeting of members in case of plurality of
members.

The meetings of the management board are convened by any two members of the management board. Written notice

of any meeting of the management board of the company shall be given to all managers at least seven (7) days in advance
of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the management board of the company. The written
notice may be waived by the consent in writing, by fax or e-mail of each member of the management board.

The management board can only validly debate and take decisions if the three quarters of its members is present or

represented. Proxies between members of the management board being permitted, a member of the management board
can represent more than one of his colleagues.

The managers can also validly take decisions concerning the questions in the agenda of the meeting by fax or e-mail.

Written resolutions approved and signed by all members of the management board shall have the same effect as reso-
lutions voted at the management board meetings. Any resolution of the management board shall be validly taken if a
majority of the three quarters of its members.

Towards third parties the managers have the most extensive powers to act on behalf of the company in all circum-

stances. They cannot acquire real estate, hypothecate, pledge or take an interest in other companies without the prior
consent of three quarters of the votes of the members.

Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company,

they are responsible for the correct performance of their duties.

For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the managers are allowed to pursue

the sealing of property or documents of the company.

Towards third parties, the company is in all circumstances committed by the signature of at least three (3) members

of the management board or by the sole signature of a delegate of the management board acting within the limits of his
powers. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by two members of
the management board, whose signature legally commits the company.

14336

General meeting

Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.

Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted by the members representing more than half of the

capital.

However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the members

representing three quarters of the capital.

Chapter III. Business year - Allocation of profits

Business year

Art. 15. The business year begins on January 1st and ends on December 31 of each year.

Art. 16. Every year on December 31, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.

Allocation of profits

Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contri-

bution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital. The remaining balance
is at the disposal of the members.

Chapter IV. Dissolution - Liquidation

Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the sole member or the general meeting voting with the same

quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be

members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

Art. 20. As long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company,

pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies. In this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of
the same law are applicable.

Art. 21. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the members refer to the law of August,

10 1915 relating to commercial companies.

<i>Transitory disposition

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31, 2007.

<i>Subscription and Payment

The 500 (five hundred) corporate units have been entirely subscribed by the sole member, MURDOCH AND COM-

PANY, prenamed.

All the corporate units have been entirely paid up in cash so that the company has now at its disposal the sum of EUR

12,500.- (twelve thousand five hundred euro) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in article 183 of the law on commercial companies

have been fulfilled.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

two thousand euros.

<i>Resolutions of the sole member

The sole member, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the corporate capital, passed

the following resolutions:

<i>First resolution

Are appointed as managers:
1. Mr. Claude Zimmer, graduated in economic sciences, residing professionally in 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg,

2. Mr. Claude Schmitz, tax adviser, residing professionally in 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,
3. Mrs. Barbara Patterson, employee, residing professionally in Compass Point, 9 Bermudiana Road Hamilton, HM 11,

Bermuda Islands,

4. Mrs. Kim Stevens, company director, residing professionally in Compass Point, 9 Bermudiana Road Hamilton, HM

11, Bermuda Islands;

14337

with the powers indicated in article 11 of the articles of incorporation.
The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.
The managers are elected for an undetermined period.

<i>Second resolution

The company's registered office is located at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and translated into the language of the person appearing, whom is known to the

notary by his surname, Christian names, civil status and residence, said person appearing signed together with us, Notary,
the present original deed

Signed: C. Etonde, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2007, Relation: LAC/2007/39477. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008011562/211/310.
(080007817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2008.

Oberweis, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 1, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 46.453.

L'an deux mille sept, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

A comparu

La société anonyme LENI, avec siège social à L-6955 Rodenbourg, 28, rue de Wormeldange, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 130.570, représentée par deux de ses administrateurs, à
savoir:

- Monsieur Tom Oberweis, maître pâtissier-confiseur, demeurant à L-5368 Schuttrange, 9, rue de Neuhäusgen;
- Monsieur Jeff Oberweis, maître pâtissier-confiseur, demeurant L-6955 Rodenbourg, 28, rue de Wormeldange;
Laquelle comparante, a demandé au notaire instrumentant d'acter que suite à deux actes de cessions de parts sociales

sous seings privés du 8 octobre 2007, enregistrés à Luxembourg - Sociétés, le 18 octobre 2007, Référence LSO CJ/06791
et Référence LSO CJ/06794 et à un acte d'augmentation de capital de la société comparante reçu par le notaire instru-
mentant  en  date  de  ce  jour,  contenant  un  apport  en  nature  de  parts  sociales  de  la  société  à  responsabilité  limitée
OBERWEIS, avec siège social à L-1881 Luxembourg, 1, rue Guillaume Kroll, immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 46.453, la comparante est devenue seule et unique propriétaire de toutes
les parts sociales de la société à responsabilité limitée OBERWEIS.

En conséquence la comparante décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit:

« Art. 6. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) représenté par deux mille (2.000) parts sociales

de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes entièrement libérées et appartenant à la société anonyme LENI, avec siège
social à L-6955 Rodenbourg, 28, rue de Wormeldange, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg, sous le numéro 130.570.».

Par ailleurs la comparante décide d'ajouter aux statuts un article nouveau libellée comme suit:

« Art. 22. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l'assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l'associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.».

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société s'élève approximativement à mille euros (EUR

1.000,-).

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l'Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-

mentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec Nous Notaire.

14338

Signé: T. Oberweis, J. Oberweis, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2007, Relation: LAC/2007/41755. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg-Bonnevoie, le 9 janvier 2008.

T. Metzler.

Référence de publication: 2008011202/222/46.

(080007363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2008.

Schwedler Carre 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R.C.S. Luxembourg B 135.054.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsieben, den dreizehnten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri Beck, mit dem Amtswohnsitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Herr Stefano Ruggeri, Bankkaufmann, wohnhaft in CH-8044 Zürich, Mousson Strasse 2.

2.- Die Gesellschaft LANDMARK SCHWEDLER CARRE LTD, mit Sitz in Road Town, Tortola, P.O. Box 3159, Britische

Jungferninseln, eingetragen unter der Nummer 1445656.

3.- Die Gesellschaft TELOS SCHWEDLER CARRE LTD., mit Sitz in Road Town, Tortola, P.O. Box 3159, Britische

Jungferninseln, eingetragen unter der Nummer 1446160.

Die Komparenten sub 2+3) sind hier vertreten durch Herrn Nico Kruchten, Direktor, beruflich ansässig in L-1720

Luxemburg, 6, rue Heine,

aufgrund von zwei Vollmachten unter Privatschrift vom 5 Dezember 2007,

welche Vollmachten von den Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet gegenwärtiger

Urkunde als Anlage beigebogen bleiben um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, anwesend oder vertreten wie eingangs erwähnt, den amtierenden Notar ersuchten die Satzung

einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung sowie

den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendwelcher Form an allen luxemburgischen oder ausländi-

schen Unternehmen, der Erwerb jedweder Sicherheiten und Rechte durch Einlage, Zeichnung, Festübernahme, Kaufop-
tion oder auf jede andere Art und Weise sowie der Erwerb von Patenten und Lizenzen, deren Verwaltung beziehungsweise
Verwertung. Die Gesellschaft kann Unternehmen an denen sie beteiligt ist jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vor-
schüssen oder Sicherheiten gewähren. Die Gesellschaft kann schließlich jede Art von Geschäften abschließen die mittelbar
oder unmittelbar mit ihrem Zweck in Verbindung stehen, ohne jedoch dem spezifischen Steuerstatut gemäß Gesetz vom
31. Juli 1929 betreffend die Holdinggesellschaften zu unterliegen.

Die Gesellschaft kann desweiteren alle Geschäfte kommerzieller, technischer, finanzieller, mobiliarer oder immobilia-

rer Natur tätigen, welche mit ihrem Zweck zusammenhängen oder diesem dienlich sind.

Die Gesellschaft hat ebenfalls zum Zweck jegliche Immobiliengeschäfte, wie zum Beispiel der An- und Verkauf, die

Inwertsetzung, das Halten und die Verwaltung von Immobilien.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist SCHWEDLER CARRE 6 S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Er kann an jeden anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden durch Beschluss des Gesellschafters

oder der Gesellschafter.

14339

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert euro (€ 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100) An-

teile, mit einem Nominalwert von je einhundertfünfundzwanzig euro (€ 125,-), welche wie folgt übernommen werden:

1.- Herr Stefano Ruggeri, Bankkaufmann, wohnhaft in CH-8044 Zürich, Mousson Strasse 2, fünfzig Anteile . . . . 50
2.- Die Gesellschaft LANDMARK SCHWEDLER CARRE LTD, mit Sitz in Road Town, Tortola, P.O. Box 3159,

Britische Jungferninseln, eingetragen unter der Nummer 1445656, fünfundzwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.- Die Gesellschaft TELOS SCHWEDLER CARRE LTD., mit Sitz in Road Town, Tortola, P.O. Box 3159, Britische

Jungferninseln, eingetragen unter der Nummer 1446160, fünfundzwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Total: einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert euro (€ 12.500,-) der

Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Art. 199 des Gesell-

schaftsrechts festgelegt ist.

Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen

sowie am Gewinn.

Art. 9. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile unter ihnen frei abtretbar.
Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschafter,

bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.

Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen ausgeübt werden muss.
Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäss Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des

Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit

des Gesellschafters oder einer der Gesellschafter.

Art. 11. Es ist den Erben und Gläubigern des Gesellschafters oder einer der Gesellschafter in jedem Falle untersagt,

die Gesellschaftsgüter und Dokumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit
der Gesellschaft einschränken könnten.

Art. 12. Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein

müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden können.

Art. 13. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.
Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

Art. 14. Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz

oder Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in ein

Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigem Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten

in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Im Falle von mehreren Gesellschaftern, kann jeder Gesellschafter an den Abstimmungen teilnehmen.
Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten

vertreten lassen.

Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von mehr als der Hälfte der Anteilseigner akzeptiert wurden. Beschlüsse welche

eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Anteilseigner gefasst, welche mindestens fünfundsiebzig
Prozent des Kapitals darstellen.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 16. Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

Art. 17. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

Art. 18. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage

zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem Liquidator ausgeführt welcher kein

Gesellschafter sein muss und der von dem alleinigen Gesellschafter oder den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine
Befugnisse und seine Entschädigung festlegt (en).

Art. 20. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, sind die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August

1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften anwendbar.

14340

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2008.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt eintausendzweihundert Euro (€ 1.200,-) veranschlagt

sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

<i>Beschlussfassung durch die Gesellschafter

Anschliessend haben die Komparenten, anwesend oder vertreten wie eingangs erwähnt, folgende Beschlüsse gefasst:
1) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Stefano Ruggeri, Bankkaufmann, wohnhaft in CH-8044 Zürich, Mousson Strasse 2.
2) Die Gesellschaft in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsmässig verpflichtet.
3) Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der Komparenten, anwesend

oder vertreten wie eingangs erwähnt, gegenwärtige Urkunde in deutsch verfasst ist, gefolgt von einer englischen Fassung.
Auf Ersuchen derselben Personen und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist
die deutsche Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen,

gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unter-
schrieben.

Folgt die englische Fassung des vorstehenden Textes:

In the year two thousand and seven, on the thirteenth of December.
Before Us, Maître Henri Beck, notary residing at Echternach, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

1.- Mr Stefano Ruggeri, bank employee, residing in CH-8044 Zürich, Mousson Strasse 2.
2.- The company LANDMARK SCHWEDLER CARRE LTD., having its registered office in Road Town, Tortola, P.O.

Box 3159, Britsh Virgin Islands, registered under the number 1445656.

3.- The company TELOS SCHWEDLER CARRE LTD., having its registered office in Road Town, Tortola, P.O. Box

3159, Britsh Virgin Islands, registered under the number 1446160.

The appearing parties sub 2+3) are here represented by Mr. Nico Kruchten, director, professionally residing in L-1720

Luxembourg, 6, rue Heine,

by virtue of two proxies given under private seal on December 5th, 2007
The said proxies, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing persons, present or represented as above mentioned, requested the undersigned notary to draw up

the Constitutive Deed of a limited liability company as follows;

Art. 1. A private limited liability company is hereby formed that will be governed by these articles and by the relevant

legislation.

Art. 2. The company's purpose is to take participations in any form, in other Luxembourg or foreign enterprises, to

acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option negotiation
or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them, to grant to enterprises in
which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which
is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929 on Holding
Companies.

The Company can perform all commercial, technical, financial, movable or immovable operations, connected directly

or indirectly or which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

The company may also conduct all real estate transactions, such as buying, selling, using, development, renovation and

management of real estate.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The Company is incorporated under the name of SCHWEDLER CARRE 6 S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the associate or the

associates.

14341

Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand five hundred euro (€ 12,500.-), consisting of one hundred (100)

shares with a par value of one hundred twenty-five euro (€ 125.-) each, which have been subscribed as follows:

1.- Mr Stefano Ruggeri, bank employee, residing in CH-8044 Zürich, Mousson Strasse 2, fifty shares . . . . . . . . . 50
2.- The company LANDMARK SCHWEDLER CARRE LTD., having its registered office in Road Town, Tortola,

P.O. Box 3159, Britsh Virgin Islands, registered under the number 1445656, twenty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.- The company TELOS SCHWEDLER CARRE LTD., having its registered office in Road Town, Tortola, P.O.

Box 3159, Britsh Virgin Islands, registered under the number 1446160, twenty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Total: one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

All the shares have been totally paid up so that the amount of twelve thousand five hundred euro (€ 12,500.-) is from

this day on at the free disposal of the company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly
attests thereto.

Art. 7. The capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the law governing commercial

companies.

Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the Company's assets and profits.

Art. 9. In case of more than one associate shares shall be freely transferable between them. They can only be transferred

inter vivos or upon death to non-associates with the unanimous approval of all the associates.

In this case the remaining associates have a pre-emption right, which they must use within 30 days from the date of

refusal to transfer the shares to a non-associate person.

In case of use of this pre-emption right the value of the shares shall be determined pursuant to paragraph 6 and 7 of

article 189 of the Company law.

Art. 10. The Company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of the associate or one

of the associates.

Art. 11. For no reason and in no case, the heirs or creditors of the associate or one of the associates are allowed to

pursue the sealing of property or documents of the Company.

Art. 12. The company shall be managed by one or several directors, who need not be shareholders, nominated and

subject to removal at any moment by the general meeting.

Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible.
As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 14. In case that the Company consists of only one shareholder, all the powers, which, in accordance to the law

or the articles of incorporation, are assigned to the general meeting are exercised by the only shareholder.

Resolutions taken by the sole shareholder in virtue of these attributions must be mentioned in report or taken in

written form.

Contracts concluded between the sole shareholder and the company represented by the sole shareholder must also

be mentioned in a report or be established in written form.

In case of more than one associate, every associate may take part in the collective decisions. He has a number of votes

equal to the number of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.
However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates

representing seventy five percent of the capital.

Art. 15. The business year begins on the 1st of January and ends on the 31st of December of each year.

Art. 16. Every year on the last day of December, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 17. The financial statements are at the disposal of the associate or the associates at the registered office of the

Company.

Art. 18. Out of the net profit, five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the Company.

The balance is at the disposal of the associate or the associates.

Art. 19. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be associates and who are appointed by the associate or the associates who will specify their powers and remu-
neration.

Art. 20. For all points not regulated by these Articles of Association the legal provisions of the Law of 10th August,

1915 concerning trading companies and the laws amending it shall apply.

14342

<i>Special dispositions

The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate 31st of December 2008.

<i>Expenses

The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company

as a result of its formation, is approximately valued at one thousand two hundred Euro (€ 1,200.-).

<i>Decisions of the shareowners

Immediately after the incorporation of the company, the associates, present o represented as above mentioned, have

taken the following resolutions:

1) Is appointed manager of the company for an unlimited period:
Mr Stefano Ruggeri, bank employee, residing in CH-8044 Zürich, Mousson Strasse 2,
2) The company will be validly bound in all circumstances by the sole signature of the manager.
3) The registered office is established in L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, present or represented as above mentioned, the present deed is worded in German followed by an English
translation; on the request of the same appearing persons and in case of divergence between the German and the English
text, the German version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, acting as above-mentioned, known to the notary, by their

surnames, Christian names, civil status and residences, the said appearing persons signed together with us, the notary,
the present deed.

Gezeichnet: S. Ruggeri, N. Kruchten, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 17 décembre 2007. Relation: ECH/2007/1620. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Echternach, den 2. Januar 2008.

H. Beck.

Référence de publication: 2008011584/201/224.
(080007231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2008.

Finstone Realty S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 112.461.

L'an deux mille sept, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Karine Reuter, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINSTONE REALTY S.A., avec

siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert,

constituée suivant acte reçu par le notaire Martine Schaeffer, alors de résidence à Remich, en date du 6 décembre

2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 475 du 6 mars 2006, page 22.758, inscrite au
registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 112.461,

modifiée suivant assemblée générale extraordinaire du 22 février 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations C, numéro 986 du 22 février 2006, page 47.325.

L'assemblée est présidée par Monsieur Fabio Spadoni, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Marie Sertelet, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Carine Godfurnon, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

14343

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu

comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l'exercice social de la société pour instaurer un exercice social débutant le 1 

er

 décembre et se

terminant le 30 novembre de l'année suivante.

2. Modification subséquente de l'article 12 des statuts en vue de lui donner la teneur suivante:
«L'exercice social de la Société commencera le 1 

er

 décembre de chaque année et finira le 30 novembre de l'année

suivante.»

3. Modification de la date de l'Assemblée Générale statutaire qui aura dorénavant lieu chaque année le premier vendredi

du mois de mai, à 11.00 heures du matin.

4. Modification subséquente de l'article 6, premier alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se réunira de plein droit au siège social de la Société ou

à tel endroit indiqué dans les avis de convocation le premier vendredi du mois de mai de chaque année à 11.00 heures.»

5. Suppression des mots «avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires» de l'article 9 des

statuts de la société.

6. Modification subséquente de l'article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de dispo-

sition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à

la représentation de la Société pour la conduite des affaires à un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou à
un comité (dont les membres n'ont pas besoin d'être administrateurs) agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs
que le conseil déterminera.

Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être ad-

ministrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.»

7. Augmentation du capital social de la société à concurrence de la somme de 5.331.000,- EUR (cinq millions trois cent

trente et un mille euros) pour le porter de son montant actuel de 31.000,- EUR (trente et un mille euros ) au montant
final de 5.362.000,- (cinq millions trois cent cinquante-deux mille euros) EUR moyennant apport en nature constitué par
l'apport de l'universalité du patrimoine d'une société anonyme de droit luxembourgeois BOFUR INVEST SA, le tout par
la création et l'émission de 53.310 (cinquante-trois mille trois cent dix) actions nouvelles de valeur nominale EUR 100,-
(cent euros) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. Souscription et libération des
actions nouvelles.

8. Modification du capital autorisé de la société d'un montant de 53.310.000,- EUR pour le porter de son montant

actuel de 310.000,- EUR au montant final de 53.620.000,- EUR représenté par 536.200 actions d'une valeur nominale de
100,- EUR chacune.

9. Modification subséquente de l'article 3, alinéas 1 

er

 et 2 pour leur donner la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à cinq millions trois cent soixante-deux mille euros (5.362.000,- EUR) représenté

par cinquante-trois mille six cent vingt (53.620) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune»

«Le  capital  autorisé  de  la  société  est  fixé  à  cinquante-trois  millions  six  cent  vingt  mille  euros  (53.620.000,-  EUR)

représenté par cinq cent trente-six mille deux cents (536.200) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR)
chacune.»

10. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée  générale,  à  l'unanimité  des  voix,  décide  de  modifier  l'exercice  social  de  la  société  pour  instaurer  un

exercice social qui débutera dorénavant le 1 

er

 décembre et se terminera le 30 novembre de l'année suivante.

<i>Deuxième résolution

Comme conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide à l'unanimité des voix, de modifier l'article douze des

statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«L'exercice social de la Société commencera le 1 

er

 décembre de chaque année et finira le 30 novembre de l'année

suivante.»

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale, à l'unanimité des voix, décide de modifier la date de l'Assemblée Générale statutaire qui aura

dorénavant lieu chaque année le premier vendredi du mois de mai, à 11.00 heures du matin.

14344

<i>Quatrième résolution

Comme conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide à l'unanimité des voix, de modifier l'article six alinéa

premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se réunira de plein droit au siège social de la Société ou

à tel endroit indiqué dans les avis de convocation le premier vendredi du mois de mai de chaque année à 11.00 heures.»

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale, à l'unanimité des voix, de supprimer les mots «avec l'autorisation préalable de l'assemblée gé-

nérale des actionnaires» de l'article 9 des statuts de la société.

<i>Sixième résolution

Comme conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide à l'unanimité des voix, de modifier l'article neuf des statuts,

pour lui donner la teneur suivante:

«Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de dispo-

sition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à

la représentation de la Société pour la conduite des affaires à un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou à
un comité (dont les membres n'ont pas besoin d'être administrateurs) agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs
que le conseil déterminera.

Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être ad-

ministrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.»

<i>Septième résolution

L'assemblée  générale  décide,  à  l'unanimité  des  voix  d'augmenter  le  capital  social  à  concurrence  de  la  somme  de

5.331.000,- EUR (cinq millions trois cent trente et un mille euros) pour le porter de son montant actuel de 31.000,- EUR
(trente et un mille euros) au montant final de 5.362.000,- (cinq millions trois cent soixante-deux mille euros) EUR par la
création et l'émission de 53.310 (cinquante-trois mille trois cent dix) actions nouvelles de valeur nominale EUR 100,-
(cent euros) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, cette augmentation se réalisant
moyennant un apport en nature de l'universalité du patrimoine d'une société anonyme de droit luxembourgeois BOFUR
INVEST SA, établie et ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

L'assemblée générale décide ensuite et à l'unanimité des voix d'admettre à la souscription de l'augmentation de capital

ci-avant décidée la société anonyme de droit luxembourgeois anonyme de droit luxembourgeois PANEV SA, établie et
ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, ainsi que la société THE BACCHUS TRUST.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Sont ensuite intervenues aux présentes les actionnaires actuels, à savoir:
THE BACCHUS TRUST ici représenté par Monsieur Fabio Spadoni, employé privé, demeurant professionnellement

à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert en vertu d'une procuration délivrée par le Trustee à Luxembourg, le 27
décembre 2007, laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les parties comparantes et le notaire
instrumentant, restera annexée aux présentes pour être enregistré avec le présent acte,

la société anonyme de droit luxembourgeois PANEV SA, établie et ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue

Eugène Ruppert, ici représentée par Monsieur Fabio Spadoni, employé privé, demeurant professionnellement à L-2453
Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert en vertu d'une procuration délivrée à Luxembourg, le 27 décembre 2007, laquelle
procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les parties comparantes et le notaire instrumentant, restera annexée
aux présentes pour être enregistré avec le présent acte.

La société anonyme PANEV SA préqualifiée est actuellement et avant souscription des nouvelles actions, actionnaire

à raison d'une action sur un total de 310 actions actuelles avant souscription.

La société THE BACCHUS TRUST, préqualifiée, est actuellement et avant souscription des nouvelles actions, action-

naire à raison de 309 (trois cent neuf) actions sur un total de 310 actions actuelles avant souscription.

Lesdites parties intervenantes déclarent souscrire les 53.310 (cinquante-trois mille trois cent dix) actions nouvellement

émises d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune au pro rata de leur participation dans la société, à savoir:

53.139 nouvelles actions sont souscrites par THE BACCHUS TRUST
171 nouvelles actions sont souscrites par PANEV S.A.
Les 53.310 actions nouvelles ont été entièrement libérées moyennant un apport en nature consistant en l'universalité

du patrimoine de la société anonyme BOFUR INVEST SA, établie et ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue
Eugène Ruppert,

laquelle universalité du patrimoine est évaluée par la partie comparante à la somme de (cinq millions trois cent trente

et un mille euros) 5.331.000,- EUR tel que cela résulte d'un rapport dressé par les soins de la société anonyme LUX
AUDIT REVISION SA, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch, inscrite sous le numéro
B 43.298 du registre de commerce et des sociétés, et plus précisément par Monsieur Marco Claude, réviseur d'entreprises,

14345

lequel rapport fait partie intégrante des présentes et sera annexée aux présentes après avoir été signée ne varietur par
toutes les parties comparantes ainsi que par le notaire instrumentant et lequel rapport vient à la conclusion que «Sur
base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports
ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie»

Toutes les opérations de la société apporteuse seront considérées du point de vue comptable comme réalisées pour

le compte de la société bénéficiaire à partir du 28 décembre 2007.

<i>Huitième résolution

L'assemblée générale, à l'unanimité des voix, décide de modifier le capital autorisé de la société pour le porter de son

montant actuel de 310.000,- euros (trois cent dix mille euros) à la somme de 53.620.000,- EUR (cinquante-trois millions
six cent vingt mille euros), représenté par 536.200,- (cinq cent trente-six mille deux cents) actions d'une valeur nominale
de 100,- EUR chacune.

<i>Neuvième résolution

Comme conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide à l'unanimité des voix, de modifier l'article trois alinéas

premier et deuxième des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à cinq millions trois cent soixante-deux mille euros (5.362.000,- EUR) représenté

par cinquante-trois mille six cent vingt (53.620) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune»

«Le  capital  autorisé  de  la  société  est  fixé  à  cinquante-trois  millions  six  cent  vingt  mille  euros  (53.620.000,-  EUR)

représenté par cinq cent trente-six mille deux cents (536.200) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR)
chacune.»

<i>Exemption du droit d'apport

La société requiert par les présentes l'exemption du droit d'apport, en vertu de l'article 4.1. de la loi du 29 décembre

1971, modifié par la loi du 3 décembre 1986.

La présente opération est exécutée conformément à la Directive européenne 90/434/CEE du 23 juillet 1990.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à la somme de quatre mille euros (EUR 4.000,-).

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

<i>Disposition transitoire

Par exception et à titre transitoire, il est décidé par la présente assemblée générale, à l'unanimité des voix, que la

modification de l'exercice social décidée par l'assemblée générale, aura effet à partir du 1 

er

 janvier 2007 au 30 novembre

2007.

Signé: F. Spadoni, M. Sertelet, C. Godfurnon, K. Reuter.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 31 décembre 2007, Relation: RED/2007/1434. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Redange-sur-Attert, le 15 janvier 2008.

K. Reuter.

Référence de publication: 2008011203/7851/180.
(080007256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2008.

Skelia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 133.392.

L'an deux mille sept, le dix décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu

Monsieur Olivier Charles Eloi Istace, informaticien, demeurant à B-6740 Etalle, rue du Moulin,
en sa qualité d'associé unique de la société à responsabilité limitée SKELIA S.àr.l., ayant son siège social à L-8399

Windhof, 11, rue des 3 cantons, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B

14346

133.392, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 octobre 2007, en cours de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de douze mille cinq

cents Euros (EUR 12.500,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) à vingt-
cinq mille Euros (EUR 25.000,-) par l'émission de mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales ayant une valeur nominale
de dix Euros (EUR 10,-) chacune.

<i>Souscription et libération

Est alors intervenu aux présentes, Monsieur Koen Anseeuw, consultant, né à Koekelare (Belgique), le 21 mars 1962,

demeurant à B-6700 Arlon, Waltzing, 15, rue St. Mathias, lequel déclare souscrire aux mille deux cent cinquante (1.250)
parts sociales nouvellement émises par la Société et les libérer par un apport en espèces d'un montant de cent mille Euros
(EUR 100.000,-), dont quatre-vingt-sept mille cinq cents Euros (EUR 87.500,-) sont à verser au compte prime d'émission
de la Société.

Par ces versements la somme de cent mille Euros (EUR 100.000,- ) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi

qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à vingt-cinq mille Euros (EUR 25.000,-) divisé en

deux mille cinq cent (2.500) parts sociales ayant une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune, chaque part sociale
étant entièrement libérée.»

<i>Troisième résolution

Les associés décident de nommer Monsieur Koen Anseeuw, consultant, demeurant à B-6700 Arlon, Waltzing, 15, rue

St. Mathias, né à Koekelare (Belgique), le 21 mars 1962, comme gérant administratif de la Société, tandis que Monsieur
Olivier Charles Eloi Istace, préqualifié, reste gérant technique de la société.

La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.

<i>Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ deux mille euros (2.000,- EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: O.C.E. Istace, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2007, LAC/2007/40339. — Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2008.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2008011194/220/50.
(080007442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2008.

New Star International Property (Luxembourg Three) S.à r.l., Société à responsabilité limitée uniper-

sonnelle.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 126.604.

In the year two thousand seven, on the thirtieth day of November.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

BRITISH OVERSEAS BANK NOMINEES LIMITED, having its registered office at Waterhouse Square, 138-142 Hol-

born, London EC1N 2TH,

here represented by Mrs Madeline Boucher, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on November 27, 2007.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

14347

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of NEW STAR INTERNATIONAL PROPERTY (LUXEMBOURG THREE) S.à

r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle, incorporated under the name LUXCO 16 S.à r.l. by a deed of the
undersigned notary on April 2, 2007, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 1098 of
June 8, 2007. The articles of association have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary on
October 19, 2007, not yet published;

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to decrease the subscribed capital by an amount of seventy-three thousand one hundred

twenty five Euro (EUR 73,125.-) to bring it from its present amount of eight million five hundred thirty-nine thousand six
hundred fifty Euro (EUR 8,539,650.-) to eight million four hundred sixty-six thousand five hundred twenty-five Euro (EUR
8,466,525.-) by cancellation of five hundred thirteen (513) class A shares, two hundred seventy eight (278) class B shares,
three hundred ninety-five (395) Class C shares, seven hundred seventy seven (777) Class D shares, nine hundred sixty-
two (962) Class K shares, and repayment of the amount of seventy-three thousand one hundred twenty five Euro (EUR
73,125.-) to the sole shareholder, BRITISH OVERSEAS BANK NOMINEES LIMITED, prenamed.

The repayment may only take place after any claims held by any creditors against the Company have been fully reim-

bursed.

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to amend the article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the

following wording:

« Art. 6. The corporate capital is set at eight million four hundred sixty-six thousand five hundred twenty-five Euro

(EUR 8,466,525.-), divided into ten thousand three hundred sixty-six (10,366) Class A Shares, thirty-two thousand seven
hundred nineteen (32,719) Class B Shares, forty-six thousand ninety-seven (46,097) Class C Shares, ninety thousand five
hundred eighty (90,580) Class D Shares and one hundred fifty-eight thousand eight hundred ninety-nine (158,899) Class
K shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»

Their being no further business, the meeting is closed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of the

present deed are estimated at approximately EUR 1,100 (one thousand one hundred Euro).

<i>Declaration

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the present

deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any differences
between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by its surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le trente novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

BRITISH OVERSEAS BANK NOMINEES LIMITED, ayant son siège social au Waterhouse Square, 138-142 Holborn,

Londres EC1N 2TH,

ici représentée par Madame Madeline Boucher, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration datée du 27 novembre 2007.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'elle est la seule et unique associée de la société NEW STAR INTERNATIONAL PROPERTY (LUXEMBOURG

THREE) S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée sous la dénomination LUXCO 16 S.à r.l. suivant
acte du notaire instrumentant, en date du 2 avril 2007, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro
1098 du 8 juin 2007. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant en date du
19 octobre 2007, en cours de publication au Mémorial.

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

14348

<i>Première résolution

L'associé unique décide de réduire le capital social à concurrence d'un montant de soixante-treize mille cent vingt-

cinq euros (EUR 73.125,-) pour porter son montant actuel de huit millions cinq cent trente neuf mille six cent cinquante
euros (EUR 8.539.650,-) à huit millions quatre cent soixante six mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 8.466.525,-) par
l'annulation de cinq cent treize (513) parts sociales de catégorie A, deux cent soixante dix-huit (278) parts sociales de
catégorie B, trois cent quatre vingt quinze (395) parts sociales de catégorie C, sept cent soixante dix sept (777) parts
sociales de catégorie D, neuf cent soixante deux (962) parts sociales de catégorie K et par remboursement à l'associée
unique BRITISH OVERSEAS BANK NOMINEES LIMITED, précitée, d'une somme de soixante-treize mille cent vingt-cinq
euros (EUR 73.125,-).

Ledit remboursement ne pourra s'effectuer qu'après remboursement de la totalité des créanciers de la société.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts qui aura la teneur suivante:
«  Art. 6.  Le  capital  social  est  fixé  à  huit  millions  quatre  cent  soixante-six  mille  cinq  cent  vingt-cinq  euros  (EUR

8.466.525,-) divisé en dix mille trois cent soixante six (10.366) parts sociales de Catégorie A, trente deux mille sept cent
dix-neuf (32.719) parts sociales de Catégorie B, quarante-six mille quatre-vingt-dix-sept (46.097) parts sociales de caté-
gorie C, quatre-vingt-dix mille cinq cent quatre-vingt (90.580) parts sociales de catégorie D et cent cinquante huit mille
huit quatre-vingt-dix-neuf (158.899) parts sociales de catégorie K, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune, et chaque part sociale étant entièrement libérée.»

Plus rien n'étant prévu à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués

à EUR 1.100,- (mille cent euros).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par

son nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Boucher, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2007, LAC/2007/39043. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2008.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2008011201/220/104.
(080007142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2008.

De Oliveira Jose S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 95, rue du Canal.

R.C.S. Luxembourg B 135.093.

STATUTS

L'an deux mille sept. Le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette.

A comparu:

Monsieur José Manuel De Oliveira, gérant, né à Mortagua (Portugal), le 16 novembre 1956, demeurant à L-4051 Esch/

Alzette, 95, rue du Canal.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée

unipersonnelle, qu'il déclare constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de:

DE OLIVEIRA JOSE S. à r.l.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de terrassement et de construction.

14349

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le dévelop-
pement.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Esch/Alzette.

Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (€ 12.400,-), représenté par cent (100) parts sociales

d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (€ 124,-) chacune.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui déter-

mineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la

cession entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous
les associés.

La transmission pour cause de mort requiert l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois

quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption. Cet agrément n'est pas
nécessaire en cas de transmission à un héritier réservataire ou au conjoint survivant.

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droit et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que

l'associé unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 12. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2008.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

Monsieur José De Oliveira, prénommé, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes ces parts ont été libérées intégralement par les apports en nature suivants qui sont à disposition de la société:

3 bétonnières, 2 montes charges, 100 poutrelles, 1 vibreur de béton, 200 itensons ainsi que du matériel de coffrage.

Le comparant évalue cet apport à douze mille quatre cents euros (€ 12.400,-).

<i>Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s'élève approximativement à mille euros (€ 1.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ainsi arrêtés, le comparant, unique associé de la société se considérant comme réuni en

assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:

I.- Est nommé gérant de la société: Monsieur José De Oliveira, prénommé.
II.- La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
III.- Le siège social de la société se trouve à:
L-4051 Esch/Alzette, 95, rue du Canal.

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: J. M. de Oliveira, F. Kesseler.
Enregistré à Esch/Al., le 27 décembre 2007. Relation: EAC/2007/16609. — Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

14350

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 10 janvier 2008.

F. Kesseler.

Référence de publication: 2008011566/219/71.
(080007627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2008.

Olivi et Rodrigues T.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 51, rue Romain Fandel.

R.C.S. Luxembourg B 118.057.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2008.

SOFINTER S.A.
Signature

Référence de publication: 2008011320/820/14.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2008, réf. LSO-CM04068. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080007598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2008.

Repères S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5231 Sandweiler, 69, rue d'Itzig.

R.C.S. Luxembourg B 31.484.

L'an deux mille sept, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Patrick Seiler, directeur de société, demeurant à L-7570 Mersch, 70, rue Nic. Welter,
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Il est le seul associé de la société à responsabilité limitée REPERES S. à r.l., avec siège social à L-5231 Sandweiler, 69,

rue d'Itzig, constituée originairement sous la dénomination de DE SETZER S. à r.l. aux termes d'un acte reçu par le notaire
Joseph Elvinger, alors de résidence à Dudelange, en date du 29 août 1989, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés
et Associations C numéro 16 du 16 janvier 1990, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes
d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 octobre 2004, publié au Mémorial C numéro 1320 du 27 décembre
2004, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 31.484.

II. Le capital social s'élève à douze mille six cents (€ 12.600,-) euros, représenté par six cents (600) parts sociales d'une

valeur nominale de vingt et un (€ 21,-) euros chacune, entièrement souscrites par Monsieur Patrick Seiler, préqualifié.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire a pris la décision suivante:
Il décide d'augmenter le capital social à concurrence de douze mille six cents (€ 12.600,-) euros, pour le porter de

son montant actuel de douze mille six cents (€12.600,-) euros à celui de vingt-cinq mille deux cents (€ 25.200,-) euros,
par la création de six cents (600) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt et un (€ 21,-) euros chacune.

L'associé unique ayant renoncé partiellement à son droit de souscription préférentiel, ces nouvelles parts ont toutes

été souscrites et entièrement libérées en espèces comme suit:

- douze (12) parts sociales par Monsieur Patrick Seiler, préqualifié,
- cinq cent quatre-vingt-huit (588) parts sociales par Monsieur Ronald Warot, directeur de société, demeurant à L-2410

Strassen, 115, rue de Reckenthal,

de sorte que le montant total de douze mille six cents (€ 12.600,-) euros a été mis à la libre disposition de la société,

ainsi qu'il a été prouvé au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Sur ce:
Les nouveaux associés, représentant l'intégralité du capital social, ont déclaré se réunir en assemblée générale ex-

traordinaire à laquelle ils se déclarent dûment convoqués et ont pris la résolution suivante à l'unanimité:

<i>Unique résolution

Suite à l'augmentation de capital qui précède, l'article 6 des statuts est supprimé et remplacé par le suivant:

14351

«Le capital social est fixé à vingt-cinq mille deux cents (€ 25.200,-) euros, représenté par mille deux cents (1.200) parts

sociales d'une valeur nominale de vingt et un (€ 21,-) euros chacune, souscrites comme suit:

- Monsieur Patrick Seiler, six cent douze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

612

- Monsieur Ronald Warot, cinq cent quatre-vingt-huit parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

588

Total: mille deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes est évalué à environ de neuf cent cinquante euros (€ 950,-).

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Seiler, R. Warot, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 18 décembre 2007, Relation: MER/2007/1864. — Reçu 126 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 10 janvier 2008.

U. Tholl.

Référence de publication: 2008011213/232/53.
(080007533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2008.

Hotel Gantenbeinsmillen S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 114.006.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2008.

FIDUCIAIRE HELLERS, KOS &amp; ASSOCIES, Sàrl, Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008011328/7262/14.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2008, réf. LSO-CM02933. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080007636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2008.

GH TE, GH TX et Panford Investments, S.e.n.c., Société en nom collectif.

Capital social: EUR 500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 99.165.

Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2008.

M. Torbick
<i>Gérant
Représenté par C. Muller

Référence de publication: 2008011712/710/17.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2007, réf. LSO-CL05424. - Reçu 50 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080007951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

14352

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Eurogaume Lux S.A.

Eurogaume Lux S.A.

Finstone Realty S.A.

FRE06 S.A.

GH TE, GH TX et Panford Investments, S.e.n.c.

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