MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 279

2 février 2008

SOMMAIRE

Advent Duomo Luxembourg 4 S.à r.l. . . . .

13386

Aloha International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

13392

AMBD SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13365

Am Schrendel S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13382

ARCELOR International Export  . . . . . . . . .

13386

ARHS developments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

13354

Baltic Laetitia SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13366

Berwand S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13389

Bircat Yaacov S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . .

13376

Captiva Capital (Luxembourg) Partners II

S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13385

Captiva Nexis S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13356

Dima S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13369

Don Ros Co S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13390

ECR Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

13392

Entreprise de Charpente Zloic-Hoffmann

S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13386

Flac S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13388

Geficar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13388

Grands Magasins Porte Ouverte  . . . . . . . . .

13346

GREP Core A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13346

Holiday Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

13390

Hydrus Investments S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

13382

Inbau Immo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13380

Incatec S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13355

L'Andria S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13384

Laura Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13389

Loyalty Partner Holdings S.A.  . . . . . . . . . . .

13384

LUMO-Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13391

M.D.R. Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13354

Melanie S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13389

Melanie S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13388

MERCK SHARP & DOHME Luxembourg

(Holdings) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13374

Mondialconstruction Holding S.A.  . . . . . . .

13389

Monterey Business Center S.A. . . . . . . . . . .

13385

Montorge S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13390

Multibuilding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13390

New Europe Investments Holdings S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13371

Nouvelle Zélande S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13383

Nouvelle Zélande S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13382

Pillarlux Murcia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13375

Polyvest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13384

Polyvest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13383

Saint Guy Immo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

13391

S+B Inbau S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13380

SIT Services S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13372

Stainton European Investments (Luxem-

bourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13383

STENA Royal S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13378

Sweet Home Services S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

13384

Telsi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13383

Tervita S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13385

Threadneedle Investments Sicav  . . . . . . . .

13385

WM Kehlen (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . .

13391

York Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13368

13345

Grands Magasins Porte Ouverte, Société Anonyme.

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwée.

R.C.S. Luxembourg B 10.539.

<i>Extrait des résolutions approuvées par le Conseil d'Administration le 21 décembre 2007

Le Conseil prend acte de la démission de Madame Isabelle Wolter, licenciée en sciences commerciales et consulaires,

demeurant professionnellement 11 B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, de son mandat d'administrateur, avec
effet au 20 décembre 2007.

Le Conseil décide de nommer par cooptation en son remplacement, comme administrateur de la société, M. Guy

Wolter, ingénieur diplômé, demeurant 6, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, qui achèvera le mandat pendant la
durée restant à courir jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2011, sous réserve de ratification de cette
cooptation par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société.

Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
D. Diederich-Wolter
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008010494/8514/21.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2008, réf. LSO-CM02730. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080005613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2008.

GREP Core A, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 135.013.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the twenty-eighth day of November,
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

GROSVENOR RETAIL EUROPEAN PROPERTIES II S.à r.l., a private limited liability company, incorporated under the

laws of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 101.510.

The  appearer  for  the  above  is  here  represented  by  Mrs.  Solange  Wolter-Schieres,  private  employee,  residing  in

Schouweiler, by virtue of a proxy given under private seal dated November 27, 2007.

The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of incorporation of a private limited liability company («société privée à responsabilité limitée»):

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form - Corporate name. There is formed a private limited liability company under the name GREP CORE A

which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law
of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of
incorporation (hereafter the «Articles»).

Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an

extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 However, the sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised

to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

Art. 3. Object.
3.1 The Company's object is to take, directly or indirectly, participations and interests, in any form whatsoever, in

other Luxembourg or foreign entities; to acquire any securities and rights through participation, contribution, under-
writing firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt instruments in any form whatsoever
and to grant to the entities in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to lend
funds to its subsidiaries, or to any other company including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities.

13346

3.2 The Company may make real estate related investments whether directly or through direct or indirect participa-

tions in subsidiaries of the Company owning such investments.

3.3 The Company may also give guarantees and grant security, in any form whatsoever, in favour of third parties to

secure its obligations or the obligations of its subsidiaries or any other company. The Company may further pledge,
transfer, encumber or otherwise create security over some or all of its assets, and perform any operation which is directly
or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

3.4 The Company may borrow money and raise funds for the purpose listed above.
3.5 The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to

facilitating the accomplishment of its corporate object in all areas as described above and more particularly enter into
agreements including but not limited to partnership agreements, management agreements, advisory agreements or ad-
ministration agreements.

Art. 4. Duration.
4.1 The Company is established for an unlimited duration.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Share capital.
5.1 The share capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred

(500) shares with a nominal value of twenty-five (EUR 25.-) each (hereafter referred to as the «Shares»). The holders of
the Shares are together referred to as the «Shareholders».

5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

5.3 Furthermore, any share premium paid by a subscriber in relation to a capital increase of the issued capital may, at

the option of the subscriber, be paid into a special share premium account to be created at the moment of such capital
increase, which shall be exclusively relating to the shares subscribed in the framework of the capital increase, and exclu-
sively held by the aforesaid subscriber. Any share premium paid into such share premium account shall not be reimbursed
to any shareholder other than the holder of the said share premium account.

5.4 All Shares will have equal rights.
5.5 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

Art. 6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is

admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 7. Transfer of Shares.
7.1 In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the

requirements of articles 189 and 190 of the Law.

Chapter III. Management

Art. 8. Management.
8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of

plurality of managers, they will constitute a Board of Managers (the «Board of Managers»).

8.2 The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by

a resolution of the shareholder(s).

Art. 9. Powers of the sole Manager or of the Board of Managers.
9.1 In dealing with third parties, the sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers, will have

all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

9.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within

the competence of the sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

Art. 10. Representation of the Company. Towards third parties, the Company shall be, in case of a sole Manager,

bound by the sole signature of the sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signatures of two Managers
or by the signature of any person to whom such power shall be delegated.

Art. 11. Delegation and agent of the sole Manager or of the Board of Managers.
11.1 The sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers may delegate its/their powers for specific

tasks to one or more ad hoc agents.

11.2 The sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers will determine any such agent's respon-

sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its
agency.

13347

Art. 12. Meeting of the Board of Managers.
12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager.
12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present

or represented and have waived the convening requirements and formalities.

12.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram, telefax,

email or any similar means another Manager as his proxy. For the avoidance of doubt, one Manager can represent one
or more Managers. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone to be confirmed in writing
at a later stage.

12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or

represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

12.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating

Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers whether or not using this technology, and
each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.6 A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of

the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or
in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present at the meeting. Extracts

shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the Board of Managers.

Chapter IV. General Meeting of Shareholders

Art. 13. Powers of the General Meeting of Shareholder(s) - Votes.
13.1 The single Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting.
13.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares
have equal voting rights

13.3 If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can

be validly held without prior notice.

13.4 If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings to be

convened in accordance with the applicable legal provisions.

13.5 If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken

and cast its vote in writing.

13.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing or by telegram, telefax,

email or any similar means an attorney who need not be a Shareholder.

13.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt

them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders
owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law.

Chapter V. Business year

Art. 14. Business year.
14.1 The Company's financial year starts on the first January and ends on the thirty-first December of each year.
14.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the sole Manager or in case of

plurality of managers, by the Board of Managers and the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office in ac-

cordance with the law.

Art. 15. Distribution right of Shares.
15.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depre-

ciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

15.2 From the net profits thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to the legal reserve. That

deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve reaches one tenth of the Company's share
capital.

15.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted

by law and by these Articles, the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose
that cash available for remittance be distributed. The decision to distribute funds and the determination of the amount
of such distribution will be taken by a majority vote of the Shareholders.

15.4 Notwithstanding the preceding provisions, the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of

Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of
a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount

13348

to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by
carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not
correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

Chapter VI. Liquidation

Art. 16. Causes of dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,

insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

Art. 17. Liquidation.
17.1 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders in accordance with the applicable legal

provisions.

17.2 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-

holders who shall determine their powers and remuneration.

17.3 When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be distributed to the Shareholders

pro-rata to their participation in the share capital of the Company.

17.4 A sole Shareholder may decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally

all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 18. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31

December 2008.

<i>Subscription - Payment

The capital has been subscribed as follows:

Shares:

GROSVENOR RETAIL EUROPEAN PROPERTIES II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: five hundred Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

All these Shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand and five hundred Euro (€ 12,500.-)

corresponding to a share capital of twelve thousand and five hundred Euro (€ 12,500.-) is forthwith at the free disposal
of the Company, as has been proved to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,900.-.

<i>General Meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named entity, GROSVENOR RETAIL EUROPEAN

PROPERTIES II S.à r.l., representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the
meeting, passed the following resolutions:

1- Are appointed as managers of the Company for an undetermined period:
- GFM (CE) S.A., société anonyme, having its registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

(Grand Duchy of Luxembourg),

- Mr Benoît Prat-Stanford, residing professionally at 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (France)
- Mr Stephen Cowen, residing professionally at 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (France)
- Mr Jean Bodoni, residing at 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg)
- Mr Neil Leslie Jones, residing professionally at 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (France)
- Mr James Raynor, residing professionally at 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (France)
In accordance with article 10 of the by-laws, the Company shall be bound by the joint signature of two Managers or

by the signature of any person to whom such power shall be delegated by any two Managers.

2- The Company shall have its registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

13349

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

GROSVENOR RETAIL EUROPEAN PROPERTIES II S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

ayant son siège social au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.510.

La comparante ci-dessus est représentée par Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schou-

weiler, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 27 novembre 2007.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Chapitre I 

er

 . Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme - Dénomination.  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de GREP

CORE A qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août
1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la
Société (ci-après les «Statuts»).

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.3 Toutefois, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à

transférer le siège de la Société dans la Ville de Luxembourg.

Art. 3. Objet.
3.1 L'objet de la Société est de prendre, directement ou indirectement, des participations ou intérêts sous quelque

forme que ce soit, dans des entités, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir toutes sûretés ou droits par voie de
participation, d'apport, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière ou d'instruments
financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit et d'accorder aux entités dans lesquelles la Société a des intérêts
toute assistance, prêt, avance ou garantie, de prêter des fonds à des filiales ou a toute autre société y compris les revenus
de tout emprunt et/ou émission de sûretés de dette.

3.2 La Société pourra effectuer des investissements immobiliers, soit directement, soit à travers la détention, directe

ou indirecte, de participations dans des filiales de la Société détenant ces investissements;

3.3 La Société aura également le droit de donner des garanties et d'accorder sûretés sous quelque forme que ce soit,

en faveur de tiers pour sécuriser ses obligations ou les obligations de ses filiales ou de toutes autres sociétés. La Société
pourra en plus gager, céder, grever ou sinon créer des sûretés sur une partie ou sur l'ensemble de ses actifs, et effectuer
toute opération qui est directement ou indirectement relative à son objet social, toutefois, sans vouloir bénéficier de la
loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières.

3.4 La Société peut emprunter de l'argent ou soulever des fonds pour les objectifs listés ci-dessus.
3.5 La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

pour faciliter l'accomplissement de son objet social dans tous les domaines tels que décrits ci-dessus et plus particuliè-
rement entrer dans tous accords, y compris mais non limité, aux contrats d'association, contrat de direction, contrat de
conseil et contrat d'administration.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. Capital, Parts

Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents Euro (12.500,- €) représenté par cinq cents (500) parts

sociales (les «Parts Sociales»), ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25,- €), chacune. Les détenteurs de Parts
Sociales sont définis ci-après les «Associés».

5.2 Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime

d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre
disposition du (des) Associé(s).

13350

5.3 Par ailleurs, toute prime d'émission payée par un souscripteur dans le cadre d'une augmentation de capital peut,

si ce souscripteur le souhaite, être payée dans un compte spécial de prime d'émission créé au moment de cette aug-
mentation de capital, qui sera exclusivement lié aux parts sociales souscrites dans le cadre de cette augmentation de
capital, et exclusivement détenu par le souscripteur susmentionné. Toute prime d'émission versée dans ce compte de
prime d'émission ne pourra être remboursée à aucun autre actionnaire que le détenteur dudit compte de prime d'émis-
sion.

5.4 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.
5.5 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

Art. 6. Indivisibilité des Parts. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par

Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la
Société.

Art. 7. Transfert des Parts.
7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont trans-

missibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.

Titre II. Gérance

Art. 8. Gérance.
8.1 La Société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants nommés par une résolution du (des) associé(s). En

cas de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).

8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec

ou sans motif, par décision du (des) Associé(s).

Art. 9. Pouvoirs du conseil de Gérance.
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance a tous

pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformes à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront

de la compétence du Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

Art. 10. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers la Société est en cas de Gérant Unique, valablement engagée

par la seule signature de son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux Gérant
ou par la signature de toute personne à qui la pouvoir aura été délégué.

Art. 11. Délégation et agent du Gérant Unique et du Conseil de Gérance.
11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux Gérants peuvent déléguer ses/leurs pouvoirs à un ou

plusieurs mandataires ad hoc pour des taches déterminées.

11.2 Le gérant Uniques ou, en cas de pluralité de gérants, deux Gérants déterminent les responsabilités et la rému-

nération quelconques (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leur représentation ainsi que toutes autres conditions
de leur mandat

Art. 12. Réunion du Conseil de Gérance.
12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant.
12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les

gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux formalités de convocation.

12.3 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant,

pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une
lettre ou autres moyens similaires. Pour éviter tout doute, un Gérant peut représenter un ou plusieurs Gérants. Un
Gérant pourra également nommer par téléphone un autre Gérant pour le représenter, moyennant confirmation écrite
ultérieure.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.

12.5 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure

d'entendre et d'être entendu par tous les Gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant
sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

12.6 Une décision écrite, signée par tous les Gérants est aussi valable et valide que si elle avait été adoptée à une

réunion du Conseil de Gérance, qui a été dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un
document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de
Gérance.

13351

12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents aux séances.

Des extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un Gérant ou lors de la réunion
du Conseil de Gérance.

Titre IV. Assemblée Générale des Associés

Art. 13. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Associés.
13.1 L'Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des Associés.
13.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du

nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues
par lui. Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits de vote similaires.

13.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion

peut valablement se tenir sans convocation préalable.

13.4 S'il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises au cours de réunions qui doivent

être convoquées conformément aux dispositions légales applicables.

13.5 S'il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé peut recevoir le texte de ses décisions à être prises et

prendre son vote par écrit.

13.6 Un Associé peut être représenté à une assemblée d'Associés en nommant par écrit, télégramme, téléfax, e-mail

ou autres moyens similaires un représentant qui ne doit pas être nécessairement un Associé.

13.7 Les décisions collectives sont valablement prises si les Associés détenant plus de la moitié du capital social les

adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité
d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres dispositions
légales.

Titre V. Exercice social

Art. 14. Exercice social.
14.1 L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou en cas

de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur
des actifs et passifs de la Société.

14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social conformément à la loi.

Art. 15. Droit de distribution des Parts.
15.1 Les profits de l'exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amortis-

sements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

15.2 Le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce

prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent du capital social.

15.3 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des

Statuts, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds dispo-
nibles soient distribués. La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise à la majorité des
Associés.

15.4 Malgré les dispositions précédentes, le Gérant unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance

peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation
de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à
distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve
établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices
effectivement réalisés seront remboursées par l'associé(s).

Titre VI. Liquidation

Art. 16. Causes de dissolution. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils,

d'insolvabilité, de faillite de son Associé Unique ou de l'un de ses Associés.

Art. 17. Liquidation.
17.1 La liquidation de la Société n'est possible que si elle est décidée par la majorité des Associés conformément aux

dispositions légales applicables.

17.2 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

17.3 Quand la liquidation de la Société est terminée, les actifs de la Société vont être distribués aux Associés en fonction

de leur participation dans le capital social de la Société.

13352

17.4 Un Associé Unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation, assumant personnellement

tous les actifs et passifs, connus ou inconnus de la Société.

Titre VII. Loi applicable

Art. 18. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence

à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2008.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit:

Parts

Sociales

GROSVENOR RETAIL EUROPEAN PROPERTIES II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: cinq cents Parts Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de

douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-) correspondant à un capital de douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-) se trouve
dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 1.900,-.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, GROSVENOR RETAIL EUROPEAN PRO-

PERTIES II S.à r.l, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions
suivantes:

1- Sont nommés gérants de la Société pour une période indéterminée:
- GFM (CE) S.A., société anonyme, ayant son siège social au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Grand

Duchy of Luxembourg),

- M. Benoît Prut-Stanford, ayant son domicile professionnel au 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (France),
- M. Stephen Cowen, ayant son domicile professionnel au 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (France),
-  M.  Jean  Bodoni,  ayant  son  domicile  professionnel  au  283,  route  d'Arlon,  L-1150  Luxembourg  (Grand-Duchy  of

Luxembourg),

- M. Neil Leslie-Jones, ayant son domicile professionnel au 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (France),
- Mr. James Raynor, ayant son domicile professionnel au 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (France).
Conformément à l'article 10 des Statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe de deux Gérants

ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué par tout Gérant.

2- Le siège social de la Société est établi au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: S. Wolter-Schieres, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2007, Relation: LAC/2007/39336. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008010753/242/411.
(080006664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

13353

ARHS developments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2B, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 92.986.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue de façon extraordinaire en date du 7 janvier 2008

<i>1 

<i>ère

<i> Résolution

L'Assemblée Générale des actionnaires décide de transférer le siège social de la société avec effet au 1 

er

 octobre

2007 du 2A, rue Nicolas Bové L-1253 Luxembourg au 2B, rue Nicolas Bové L-1253 Luxembourg.

<i>2 

<i>ème

<i> Résolution

L'Assemblée Générale des actionnaires décide de révoquer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS

SA inscrite au registre de commerce sous le numéro B22.668 de sa fonction de Commissaire aux comptes, avec effet au
30 juin 2007.

L'Assemblée  Générale  des  actionnaires  décide  de  nommer,  en  remplacement  du  commissaire  sortant,  la  société

CLERC S.A., ayant son siège social à Centre Helfent 1, rue Pletzer L-8080 Bertrange inscrite au registre de commerce
sous le numéro B92.376 avec effet au 1 

er

 juillet 2007.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial , Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2008.

<i>Pour ARHS DEVELOPMENTS S.A.
J.-F. Pitz / J. Serderidis

Référence de publication: 2008010526/565/25.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2008, réf. LSO-CM02299. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

M.D.R. Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 96.921.

DISSOLUTION

L'an deux mille sept, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Christophe Callarec, securities administrateur, demeurant au 78, rue de Dommeldange, L-7222 Walferdange,
ici représenté par Monsieur Pierre Kemmer, conseil financier, demeurant au 22, Op der Gell, L-5754 Frisange,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 18 décembre 2007.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a, par son mandataire, prié le notaire d'acter que:
- La société anonyme M.D.R. HOLDING S.A., R.C. Luxembourg B 96.921, dénommée ci-après «la Société», fut con-

stituée  suivant  acte  reçu  par  Maître  André  Schwachtgen,  alors  notaire  de  résidence  à  Luxembourg,  en  date  du  13
novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 1296 du 5 décembre 2003.

- Le capital de la Société est fixé à soixante-treize mille cinq cents euros (73.500,- EUR), représenté par cent (100)

actions d'une valeur nominale de sept cent trente-cinq euros (735,- EUR) chacune, entièrement souscrites et intégrale-
ment libérées.

- Le comparant s'est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente le comparant en tant qu'actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat.
- Le comparant déclare qu'il a pleine connaissance des statuts de la Société et qu'il connaît parfaitement la situation

financière de la Société.

- Le comparant en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu

de ladite Société a été payé ou provisionné, que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément
à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à
ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

13354

- L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu'à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 78, rue de Dommeldange,

L-7222 Walferdange.

Sur ce, le mandataire du comparant a présenté au notaire le registre des actions avec les transferts afférents, lequel a

été immédiatement lacéré.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société M.D.R. HOLDING S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: P. Kemmer, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2007. LAC/2007/42224. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008010559/5770/47.
(080006231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Incatec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8476 Eischen, 2A, rue de Steinfort.

R.C.S. Luxembourg B 116.075.

L'an deux mille sept, le trois décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INCATEC S.A., ayant son

siège social à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts, R.C.S. Luxembourg section B numéro 116.075, constituée suivant
acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 11 avril 2006, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1302 du 5 juillet 2006.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Angelo Zito, expert-comptable et financier, demeurant pro-

fessionnellement à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Christelle Langlois, employée privée, demeurant pro-

fessionnellement à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Stéphane Duval, employé privé, demeurant professionnel-

lement à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Monsieur le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Changement du siège social de la Société.
2. Modification subséquente de l'article 2 des statuts.
3. Démission d'un administrateur.
4. Fixation du nombre des administrateurs à quatre et nomination de deux nouveaux administrateurs.
5. Libération intégrale du capital social.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les associés

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

13355

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société du 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg, au

2A, rue de Steinfort, L-8476 Eischen.

En conséquence, l'article 2, alinéa 1 

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«  Art. 2. (alinéa 1 

er

 ).  Le siège de la société est établi à Eischen.»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Aleksandar Vukotic de son poste d'administrateur de la Société

et, par vote spécial, lui accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à quatre et de nommer comme nouveaux administrateurs

les personnes suivantes:

- Monsieur Francesco Zito, employé privé, né le 10 décembre 1950 à Noci (Italie), demeurant professionnellement à

L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

- Monsieur Michel Urban, consultant, né le 13 mars 1947 à Metz (France), demeurant à F-57070 Metz, 26, rue de la

Corchade.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2011.

<i>Quatrième résolution

Le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 200.000,- (deux cent mille euros), représenté par 2.000 (deux

mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Lors de la constitution de la Société, le capital était libéré à concurrence de 30% (trente pour cent), soit EUR 60.000,-

(soixante mille euros).

Les actionnaires ont entretemps versé les 70% (soixante-dix pour cent) du capital non libéré lors de la constitution

de la Société sur un compte bancaire ouvert au nom de la Société de sorte que la somme de EUR 140.000,- (cent quarante
mille euros) est à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation
bancaire.

L'assemblée constate que suite à cette libération supplémentaire le capital social de la Société s'élevant à EUR 200.000,-

(deux cent mille euros), est entièrement libéré.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève

approximativement à sept cents euros (700,- EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Zito, C. Langlois, S. Duval, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 décembre 2007. Relation GRE/2007/5569. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 14 janvier 2008.

J. Seckler.

Référence de publication: 2008010542/231/79.
(080006798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Captiva Nexis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 135.027.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the seventeenth day of December.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

CAPTIVA CAPITAL PARTNERS III S.C.A., a Luxembourg partnership limited by shares (société en commandité par

actions), having its registered office at 25, rue Goethe in L-1637 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 128.377,

13356

hereby represented by Bertrand Géradin, attorney at law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power

of attorney given under private seal.

The said power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to record the articles of

association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated, as follows:

Chapter I. - Name - Duration - Object - Registered office

Art. 1. Name and duration. There exists a société à responsabilité limitée (private limited liability company) by the

name of CAPTIVA NEXIS S.à r.l. (the Company) which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
and particularly by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law) as well as by the present
articles of association (the Articles).

The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 2. Corporate object.
2.1. The corporate purpose of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the

acquisition of participations in Luxembourg and foreign companies or entities, in any form whatsoever, and the adminis-
tration, management, control and development of those participations.

2.2 The Company may also acquire, develop, promote, manage, lease and/or sale real estate properties, directly or

indirectly, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as perform directly or indirectly all operations
relating to real estate matters including but not limited to acting as a trustee in relation to real estate properties.

2.3. The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed

from time to time, to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and im-
movable, and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation,
acquisition, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or
option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise
and to develop them. The Company may receive or grant licenses on intellectual property rights.

2.4. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt securities in registered form and subject to transfer restrictions.
The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries
or affiliated companies.

2.5. The Company may give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations and the

obligations of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to companies which
form part of the same group of companies as the Company and it may grant any assistance to such companies, including,
but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, assistance
of a financial nature, loans, advances or guarantees. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over
some or all its assets.

2.6. The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are

directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an

extraordinary general meeting of the shareholder(s).

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in the Grand-Duchy

of Luxembourg and abroad.

Chapter II. - Corporate capital

Art. 4. Share capital. The share capital of the Company is fixed at EUR 12,500.-, (twelve thousand five hundred Euro)

represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares having a nominal value of EUR 1.- (one Euro) per share.

Art. 5. Profit sharing. Each share entitles the owner thereof to the corporate assets and profits of the Company in

direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 6. Transfer of shares. In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must

be authorized by the general meeting of the shareholders who represent at least three quarters of the paid-in capital of
the Company. No such authorization is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-

quarters of the rights belonging to the survivors.

Art. 7. Redemption of shares . The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the

Company has sufficient distributable reserves to that effect.

13357

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of the shareholder(s). The
quorum and majority requirements applicable for amendments to the Articles shall apply.

Chapter III. - Management

Art. 8. Management - Board of Managers.
8.1 The Company is managed by one or more manager(s), appointed by the general meeting of the shareholder(s)

which shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each manager. In case of plurality
of managers, they shall constitute a board of managers (the Board of Managers). The manager(s) need not be shareholder.
The general meeting of the shareholder(s) may at any time and without cause (ad nutum) revoke and replace any manager
(s).

Any reference to the Board of Managers in the Articles shall be a reference to the sole manager of the Company as

long as the Company only has one manager.

8.2 The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the Chairman).
The  Chairman,  if  any  is  appointed,  will  preside  at  all  general  meetings  of  the  shareholder(s)  and  of  the  Board  of

Managers. In case of absence of the Chairman, the general meeting of the shareholder(s) or, as the case may be, the Board
of Managers will appoint another person as chairman pro tempore by vote of the majority in number present in person
or by proxy at the relevant meeting.

8.3 Meetings of the Board of Managers are convened by the Chairman or by any other two members of the Board of

Managers.

The managers will be convened separately to each meeting of the Board of Managers. Except in cases of urgency which

will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least a two days'
written notice of Board of Managers' meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice. Meetings are held, as a rule,

in the city of Luxembourg.

The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex or e-mail transmission of each

manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted
by resolution of the Board of Managers.

8.4 Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telefax or telegram

or telex or e-mail transmission another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues at a meeting of the Board of Managers.
8.5 A manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Any participation to a con-
ference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a participation in person at such
meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

8.6 The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or

represented.

8.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly

convened and held meeting, Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, telefax, telex or e-mail. A meeting held by way of circular resolution will be
deemed to be held in Luxembourg.

8.8 In dealing with third parties, the Board of Managers shall have the powers to act in the name of the Company in

all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the Company's objects and further
provided the terms of this article 8 shall be complied with.

8.9 All powers not expressly reserved by law or by the Articles to the general meeting of the shareholder(s) fall within

the scope of the competence of the Board of Managers. In case the Company only has one manager the Company shall
be bound by the sole signature of the sole manager, and in case of plurality of managers the Company shall be bound by
the sole signature of any member of the Board of Managers. The general meeting of the shareholder(s) may appoint from
among the members of the Board of Managers one or several general managers who may be granted the powers to bind
the Company by their respective sole signature, provided they act within the powers vested in the Board of Managers.

8.10 The Board of Managers may delegate part of its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents (either

members of the Board of Managers or not) and may revoke such appointments at any time.

The Board of Managers will determine the agent(s)' responsibilities and his/their remuneration (if any), the duration

of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

8.11 The decisions of the Board of Managers will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed

by the Chairman (or the chairman pro tempore as the case may be), by the Secretary or by any two members of the
Board of Managers. Any proxies will remain attached thereto.

13358

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman (or the chairman pro tempore as the case may be), by the Secretary or by any two members of the Board of
Managers.

8.12 The effective place of management shall be Luxembourg. All management activities shall, as a rule, be carried out

in or from Luxembourg.

Art. 9. Liability of the manager(s). The manager(s) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance with
the Articles as well as the applicable provisions of the Law.

Chapter IV. - Secretary

Art. 10. Appointment of a secretary. The Board of Managers may appoint a secretary, either a manager or not, who

shall be in charge of keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers (the Secretary).

The Secretary, if any is appointed, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the Board of Managers

and, to the extent practical, of the general meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the minutes of
the Board of Managers and of the general meetings of the shareholder(s) and their transactions in a book to be kept for
that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the Board of Managers, if any, when required. He shall
have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for the tasks
so delegated.

The Secretary shall have the power and authority, which shall be provided only by the Board of Managers, to issue

certificates and extracts on behalf of the Company to be produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties
and to be used as official documents.

Chapter V. - General meetings of shareholder(s)

Art. 11. Annual and extraordinary general meetings of the shareholder(s). An annual general meeting of the shareholder

(s) shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office
as may be specified in the notice of meeting.

Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective

notices of meeting.

Art. 12. Shareholder(s)' voting rights. Each shareholder may participate in general meeting of the shareholder(s) irre-

spective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.
Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him at any

general meeting of the shareholder(s).

Art. 13. Quorum - Majority. Resolutions of the general meeting of the shareholder(s) are only validly taken in so far

as they are adopted by shareholders owning more than half of the Company's share capital.

However, resolutions to amend the Articles, to dissolve or liquidate and to merge the Company may only be carried

out by a majority in number of shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

As long as the Company has no more than 25 shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of being passed

at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit
draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax or telegram
or telex or e-mail transmission).

Chapter VI. - Financial year - Financial statements - Profit sharing

Art. 14. Financial year. The Company's financial year begins on January first and ends on December thirty-first of the

same year.

Art. 15. Financial statements. Each year the books are closed and the Board of Managers prepares the financial state-

ments of the Company (including a balance sheet, a profit and loss accounts and the notes to the annual accounts) in
accordance with the relevant Luxembourg legal provisions.

Art. 16. Inspection of documents. Each shareholder may inspect the above financial statements at the Company's

registered office.

Art. 17. Appropriation of profits - Reserves. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company

is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's
nominal share capital.

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to their shareholding in the Company.
The general meeting of the shareholder(s) shall have power to make payable one or more interim dividends.

13359

Chapter VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution. The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the shareholder(s) will not cause

the dissolution of the Company. The shareholder(s) must agree, in accordance with paragraph 2 of article 13 of the
Articles, to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 19. Liquidation. At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several

liquidator(s), whether shareholder(s) or not, appointed by the general meeting of the shareholder(s) who will determine
its/their powers and remuneration.

Chapter VIII. - Audit

Art. 20. Statutory Auditor - External Auditor. In accordance with article 200 of the Law, the Company shall appoint

a statutory auditor (commissaire aux comptes) when it has more than 25 shareholders. An external auditor (réviseur
d'entreprise) shall be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the law of 19 December 2002 on
the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.

Chapter IX. - Governing Law

Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no

specific provision is made in the Articles.

<i>Subscription and payment

The articles of association of the Company having thus been established, CAPTIVA CAPITAL PARTNERS III S.C.A.

hereby declares that it subscribes all the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares having a nominal value of EUR 1.-
(one Euro) each, representing the total share capital of the Company of an amount of EUR 12,500.- (twelve thousand
five hundred Euro).

All these 12,500 (twelve thousand five hundred) shares have been fully paid up by the Sole Shareholder by means of

a payment in cash, so that the subscription amount of EUR 12,500.-, (twelve thousand five hundred Euro) is forthwith at
the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary, and the undersigned
notary expressly acknowledges such payment.

<i>Transitory provisions

By way of derogation of article 14 of the Articles, the Company's current accounting year is to run from the date of

the incorporation of the Company to 31 December 2008.

<i>Estimate of costs

The  amount  of  expenses,  costs,  remunerations  and  charges  in  any  form  whatsoever,  which  shall  be  born  by  the

Company as a result of the present deed is estimated to be approximately one thousand six hundred euro (EUR 1,600.-).

<i>Sole shareholder's resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company has adopted the following

resolutions:

1. The sole shareholder of the Company resolves to set the number of managers of the Company at 3 (three).
2. The sole shareholder of the Company resolves to appoint the following persons as managers of the Company for

an unlimited period of time:

a. Mr Renato Lavorato, private employee, born on 12 March 1962 in Rome (Italy), with professional address at 41,

avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;

b. Mr Ismael Dian, private employee, born on 15 November 1979 in Virton (Belgium), with professional address at 41,

avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg; and

c. Mrs Marie-Eve Nyssen, private employee, born on 19 November 1979 in Eupen (Belgium), with professional address

at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

3. The sole shareholder of the Company resolves to set the registered office of the Company at 41, avenue de la

Liberté, L-1931 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Esch/Alzette, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing party

signed together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

13360

CAPTIVA CAPITAL PARTNERS III S.C.A., une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 25, rue Goethe à L-1637 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et de Société de
Luxembourg sous le numéro B 128.377.

ici représentée par Bertrand Géradin, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procu-

ration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps que celui-ci aux formalités de l'enregistre-
ment.

Laquelle partie comparante, aux termes de la qualité en vertu desquelles elle agit, a requis le notaire instrumentant

d'arrêter les statuts constitutifs d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:

Chapitre I 

er

 . - Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1 

er

 . Nom et durée.  Il existe une société à responsabilité limitée sous le nom de CAPTIVA NEXIS S.à r.l. (ci-

après la Société) qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et plus particulièrement par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents statuts (ci-après les
Statuts).

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. Objet social.
2.1. L'objet social de la Société est l'accomplissement de toutes les opérations se rapportant directement ou indirec-

tement à la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, sous quelque forme que ce soit,
ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

2.2 La Société peut également acquérir, développer, promouvoir, gérer, louer et/ou vendre des propriétés immobi-

lières, directement ou indirectement, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger de même que réaliser directement
ou indirectement toutes opérations relatives à des matières immobilières incluant de manière non limitative l'activité de
trustee en relation avec des propriétés immobilières.

2.3 La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre ses portefeuilles d'actifs tel

qu'ils seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toute sorte de propriétés, corporelles ou in-
corporelles, mobilières ou immobilières, notamment, mais non limité à des portefeuilles de valeurs mobilières de toute
origine, pour participer dans la création, l'acquisition, le développement et le contrôle de toute entreprise, pour acquérir,
par voie d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières et des droits intellectuels, pour en disposer
par voie de vente, transfert, échange ou autrement et pour les développer. La Société peut octroyer des licences et des
droits intellectuels de toute origine.

2.4 La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes sous
forme nominative et soumise à des restrictions de transfert. La Société peut accorder tous crédits, y compris les intérêts
de prêts et/ou émissions de valeurs mobilières, à ses filiales ou sociétés affiliées.

2.5 La Société peut consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations

et les obligations de sociétés dans lesquelles elle a une participation ou un intérêt directs ou indirects et à toute société
faisant partie du même groupe de sociétés que la Société et elle peut assister ces sociétés pour, y inclus, mais non limité
à la gestion et le développement de ses sociétés et leur portefeuille, financièrement, par des prêts, avances et garanties.
Elle peut nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés
portant sur toute ou partie de ses avoirs.

2.6 La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution d'une assemblée générale

extraordinaire de l'associé unique/des associés.

La Société peut avoir des bureaux et succursales (que ce soient des établissements permanents ou non) à la fois au

Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

Chapitre II. - Capital social

Art. 4. Capital. Le capital social de la Société est fixé à 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros), représenté par

12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune.

Art. 5. Participation aux bénéfices. Chaque part sociale donne droit à son propriétaire à une fraction des avoirs et

bénéfices de la Société en proportion directe du nombre de parts sociales existantes.

Art. 6. Transfert de parts sociales. En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-

associés doit être autorisée par l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.
Une telle autorisation n'est pas requise pour une cession de parts sociales entre associés.

13361

La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent

trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 7. Rachat de parts sociales. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose

à cette fin de réserves distribuables en suffisance.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra

avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale
de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts sont
d'application.

Chapitre III. - Gérance

Art. 8. Gérance - Conseil de Gérance.
8.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s), nommés par l'assemblée générale de l'associé unique/des associés

qui décide de leur rémunération et des modalités de nomination de chaque gérant. En cas de pluralité de gérants, ils
constituent un conseil de gérance (le Conseil de Gérance). Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associé. L'assemblée
générale  de  l'associé  unique/des  associés  peut  à  tout  moment  et  sans  justifier  d'une  raison  (ad  nutum)  révoquer  et
remplacer n'importe quel gérant.

Toute référence au Conseil de Gérance dans les Statuts doit être entendue d'une référence au gérant unique de la

Société aussi longtemps que la Société n'a qu'un seul gérant.

8.2 Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres (le Président).
Le Président, si un est nommé, présidera toutes les assemblées générales de l'associé unique/des associés et toutes

les réunions du Conseil de Gérance. En cas d'absence du Président, l'assemblée générale de l'associé unique/des associés,
ou le cas échéant le Conseil de Gérance, choisira une autre personne en tant que président pro tempore par vote de la
majorité des membres présents ou représentés à l'assemblée en question.

8.3 Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le Président ou par deux autres membres du Conseil

de Gérance.

Les gérants sont convoqués séparément à chaque réunion du Conseil de Gérance. Excepté les cas d'urgence qui seront

spécifiés dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres, la convocation écrite devra respecter un délai
d'au moins deux jours avant la réunion du Conseil de Gérance.

La réunion sera valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou valablement repré-

sentés.

Les réunions se tiennent au lieu, jour et heure indiqués dans la convocation. Les réunions sont en principe, tenues

dans la ville de Luxembourg.

Il peut être renoncé à la convocation de l'accord de chaque gérant donné par écrit, téléfax, télégramme, télex ou e-

mail. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions tenues en des lieux et temps indiqués dans un document
préalablement approuvé par une résolution du Conseil de Gérance.

8.4 Chaque gérant peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par écrit, téléfax, télégramme, télex

ou e-mail un autre gérant comme son mandataire.

Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues à une réunion du Conseil de Gérance.
8.5 Un gérant peut participer à toute réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout autre

moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s'entendre
mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée et présidée par un gérant
demeurant au Luxembourg est équivalente à une participation en personne à une telle réunion, et la réunion tenue de
telle manière est réputée avoir été tenue à Luxembourg.

8.6 Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et prendre des décisions que si la majorité de ses membres

sont présents ou représentés.

8.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les réso-

lutions prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître
sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique qui peuvent être produites par lettres,
téléfax ou télex. Une réunion tenue par voie de résolution circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxembourg.

8.8 Vis-à-vis des tiers, le Conseil de Gérance aura les pouvoirs d'agir au nom de la Société en toutes circonstances et

d'exécuter et d'approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social de la Société, sous réserve du respect
des dispositions du présent article 8.

8.9 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les Statuts à l'assemblée générale de l'associé unique/

des associés sont de la compétence du Conseil de Gérance. Si la Société n'a qu'un seul gérant, la Société sera engagée
par la seule signature du gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature unique
de  tout  membre  du  Conseil  de  Gérance.  L'assemblée  générale  de  l'associé  unique/des  associés  peut  élire  parmi  les
membres du Conseil de Gérance un ou plusieurs gérants délégués qui auront le pouvoir d'engager la Société par leur
seule signature, pourvu qu'ils agissent dans le cadre des compétences du Conseil de Gérance.

13362

8.10 Le Conseil de Gérance peut déléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches particulières à un ou plusieurs

mandataires ad hoc (membre du Conseil de Gérance ou non) et peut révoquer de telles nominations à tout moment.

Le Conseil de Gérance déterminera la responsabilité du/des mandataires(s) et sa/leur rémunération (s'il en a une), la

durée du mandat ainsi que toute autre modalité appropriée du mandat.

8.11 Les décisions du Conseil de Gérance sont relatées dans des procès-verbaux insérés dans un registre spécial et

signés par le Président (ou selon le cas par le président pro tempore), par le Secrétaire ou par deux membres du Conseil
de Gérance. Toutes procurations y resteront annexées.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président (ou selon

le cas par le président pro tempore), par le Secrétaire ou par deux membres du Conseil de Gérance.

8.12 La Société sera gérée exclusivement et effectivement à partir de Luxembourg. Tous les actes de gestion seront

posés à ou à partir de Luxembourg.

Art. 9. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants ne contractent en raison de sa/leur position, aucune responsabilité

personnelle pour un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement
est conforme aux Statuts et aux dispositions applicables de la Loi.

Chapitre IV. - Secrétaire

Art. 10. Nomination d'un secrétaire. Le Conseil de Gérance peut nommer un secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé

de garder les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance (le Secrétaire).

Le Secrétaire, si un est nommé, aura la responsabilité d'agir en tant que clerc des réunions du Conseil de Gérance et,

dans la mesure du possible, des assemblées générales de l'associé unique/des associés, et de garder les procès-verbaux
et les comptes-rendus du Conseil de Gérance et des assemblées générales de l'associé unique/des associés, et de leurs
transactions dans un registre tenu à cette fin, et il effectuera, si nécessaire, des tâches similaires pour tous les comités du
Conseil de Gérance (s'il en existe). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes à condition
qu'il conserve la responsabilité des tâches qu'il aura déléguées.

Le Secrétaire aura le pouvoir et l'autorité, qui lui sera donnée exclusivement par le Conseil de Gérance, d'émettre

des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui pourront être produits en justice, ou, de manière générale,
à l'égard de tous tiers et qui seront utilisés comme documents officiels.

Chapitre V. - Assemblées générales de l'associé unique/des associes

Art. 11. Assemblées générales annuelles et extraordinaires de l'associé unique/des associés. Une assemblée générale

annuelle de l'associé unique/des associés se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la ville de son
siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée.

D'autres assemblées générales de l'associé unique/des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués dans

la convocation.

Art. 12. Droit de vote d'associé(s). Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales de l'associé unique/

des associés indépendamment du nombre de parts sociales qu'il détient.

Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts sociales qu'il détient.
Chaque associé peut désigner par procuration un mandataire qui n'a pas besoin d'être associé pour le représenter aux

assemblées générales de l'associé unique/des associés.

Art. 13. Quorum - Majorité. Les résolutions de l'assemblée générale de l'associé unique/des associés ne sont valable-

ment prises que si elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions pour modifier les Statuts et celles pour dissoudre, liquider ou fusionner la Société ne

pourront être prises que par une majorité en nombre d'associés détenant au moins trois quarts du capital social de la
Société.

Tant que la Société n'a pas plus de 25 associés, les résolutions de l'associé unique/des associés pourront, au lieu d'être

prises lors d' assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite
de la/des résolution(s) à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit (ces votes
pourront être produits par lettre, téléfax, télégramme, télex ou e-mail).

Chapitre VI. - Exercice social - Comptes annuels - Répartition

Art. 14. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un

décembre de la même année.

Art. 15. Comptes annuels. Chaque année, les livres sont clos et le Conseil de Gérance prépare les comptes annuels

(composés d'un bilan, d'un compte de pertes et profits et d'annexes aux comptes annuels), conformément aux dispositions
législatives luxembourgeoises applicables.

Art. 16. Inspection des documents. Chaque associé peut prendre connaissance des comptes annuels susmentionnés

au siège social de la Société.

13363

Art. 17. Distribution des bénéfices - Réserves. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société

est affecté à l'établissement d'une réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital
social nominal de la Société.

Le solde peut être distribué à l'associé unique/ aux associés en proportion des parts sociales qu'il(s) détien(nen)t dans

la Société.

L'assemblée générale de l'associé unique/des associés a le pouvoir de déclarer un ou plusieurs dividendes intérimaires.

Chapitre VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution. L'insolvabilité ou la faillite ou n'importe quelle autre procédure similaire d'un ou des associé(s)

n'entraînera pas la dissolution de la Société. L'associé unique/les associés doi(ven)t donner leur accord, conformément
aux dispositions de l'article 13, paragraphe 2 des Statuts, à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les
modalités y relatives.

Art. 19. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s),

associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée générale de l'associé unique/des associés qui déterminera ses/leurs pouvoirs
et sa/leur rémunération.

Chapitre VIII. - Vérification des comptes

Art. 20. Commissaires aux comptes - Réviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi, la Société doit

nommer un commissaire aux comptes quand elle a plus de 25 associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé lorsque
l'exemption prévue par l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.

Chapitre IX. - Loi applicable

Art. 21. Référence aux dispositions légales. Pour tous les points non expressément prévus dans les Statuts, le ou les

associé(s) s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis, CAPTIVA CAPITAL PARTNERS III S.C.A. déclare souscrire toutes les

12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, représentant l'inté-
gralité du capital social de la Société d'un montant de 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros).

Toutes ces 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales ont été libérées entièrement par CAPTIVA CAPITAL PART-

NERS III S.C.A. au moyen d'un paiement en numéraire, de sorte que le montant de souscription de 12.500,- EUR (douze
mille  cinq  cents  euros)  est  immédiatement  à  la  libre  disposition  de  la  Société,  ainsi  qu'il  en  a  été  justifié  au  notaire
instrumentant, et le notaire instrumentant constate expressément un tel paiement.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation à l'article 14 des présents Statuts, l'exercice social de la Société commence à la date de constitution

de la Société et se terminera le 31 décembre 2008.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

en raison du présent acte, s'élève à approximativement mille six cents euros (EUR 1.600,-).

<i>Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
1. L'associé unique de la Société décide de fixer le nombre de gérants de la Société à 3 (trois).
2. L'associé unique de la Société décide de nommer les personne suivantes en tant que gérants de la Société pour une

durée indéterminée:

a. M. Renato Lavorato, employé privé, né le 12 mars 1962 à Rome (Italie), résidant professionnellement au 41, avenue

de la Liberté, L-1931 Luxembourg;

b. M. Ismael Dian, employé privé, né le 15 novembre 1979 à Virton (Belgique), résidant professionnellement au 41,

avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg; et

c. Mme Marie-Eve Nyssen, employée privée, née le 19 novembre 1979 à Eupen (Belgique), résidant professionnellement

au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

3. L'associé unique de la Société décide de fixer le siège social de la Société au 41, avenue de la Liberté, L-1931

Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante ci-dessus, le

présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en
cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

13364

Et  après  lecture  faite  au  mandataire  de  la  partie  comparante,  connue  du  notaire  par  nom,  prénom  usuel,  état  et

demeure, il a signé avec le notaire l'original du présent acte.

Signé: B. Géradin, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2007, Relation: EAC/2007/16425. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 2008.

F. Kesseler.

Référence de publication: 2008010732/219/458.
(080006723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

AMBD SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 47.419.

L'an deux mille sept, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société d'investissement à capital variable AMBD SICAV,

avec siège social à L-1150 Luxemburg, 287, route d'Arlon, constituée suivant acte notarié en date du 27 avril 1994, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 219 du 4 juin 1994.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné, en

date  du  22  novembre  2005,  publié  au  Mémorial,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations,  numéro  1475  en  date  du  29
décembre 2005.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant à Russange, France,
qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Peiffer, employé de banque, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l'article 28 des statuts par la suppression de: «La Société n'est pas autorisée à faire l'apport de l'un

de ses compartiments à une entité tierce, que celle-ci soit ou non luxembourgeoise.»

2. Divers.
II.- Que la présente assemblée générale a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour et publiés:
- dans le Mémorial, Recueil C numéro 2500 du 5 novembre 2007 et 2720 du 27 novembre 2007,
- dans le «Wort» du 5 novembre 2007 et du 27 novembre 2007.
- dans le «Letzebuerger Journal» 5 novembre 2007 et du 27 novembre 2007.
Les extraits afférents ont été mis à la disposition de l'assemblée.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

IV.- Il résulte de la liste de présence prémentionnée que sur les 7.503.885 actions en circulation, 270 actions seulement

sont dûment représentées à la présente assemblée.

Mais une première assemblée ayant le même ordre du jour, tenue devant le notaire instrumentant en date du 26

octobre 2007 n'a pu délibérer valablement pour défaut de quorum de présence.

La présente assemblée peut donc délibérer valablement quelque soit la portion du capital représentée.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'assemblée générale décide de modifier l'article 28 des statuts en supprimant le paragraphe suivant:

13365

«La Société n'est pas autorisé à faire l'apport de l'un de ses compartiments à une entité tierce, que celle-ci soit ou non

luxembourgeoise.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants, ceux-ci ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Nezar, M. Trauss, P. Peiffer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2007.LAC/2007/42499. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2008.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2008010522/220/57.
(080006633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Baltic Laetitia SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 105.009.

DISSOLUTION

In the year two thousand and seven, on the twenty-seventh day of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in short INTERCONSULT, a «société anonyme» governed

by Luxembourg law, established and having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,

here represented by:
a) Mr Alexis Kamarowsky, company director, with professional address at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
b) Mrs Christelle Mazzolini, employee, with professional address at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
both acting in their capacity as duly authorized signatories of said company and validly authorized to engage the company

by their joint signature,

the latter acting as a special proxy holder of ASMAR STIFTUNG, a foundation incorporated and existing under the

laws of Liechtenstein, established and having its registered office at Cura Treuinstitut, 36, Städtle, FL-9490 Vaduz, Liech-
tenstein,

by virtue of a proxy given in Vaduz (Liechtenstein), on 6 December 2007,
which proxy, after being signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed

to the present deed for registration purposes,

hereafter referred to as «the principal».
The appearing persons, acting in said capacities, declared and requested the notary to act:
I.- That the company BALTIC LAETITIA SA (the «Company»), a «société anonyme», established and having its regis-

tered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, registered in the «registre de commerce et des sociétés» in
Luxembourg, section B number 105.009, has been incorporated pursuant to notarial deed enacted on 10 December 2004,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») number 271 on 25 March 2005, page
12968 (hereafter «the Company»).

The Articles of Incorporation of the Company have not been amended since.
II.- That the subscribed share capital of the Company is fixed at two hundred seventy thousand Euros (270,000.- EUR)

divided into two thousand seven hundred (2,700) shares with a par value of one hundred euros (100.- EUR) per share,
each, fully paid up in cash.

III.- That the principal declares to have full knowledge of the Articles of Incorporation and the financial standing of the

Company BALTIC LAETITIA SA, prenamed.

IV.- That the principal has acquired all two thousand seven hundred (2,700) shares of the Company and, as a sole

shareholder, has decided to proceed with the dissolution of said Company.

V.- That the principal, in its activity as liquidator of the Company, declares that the business activity of the Company

has ceased, that it, as sole shareholder is vested with the assets and has paid off all debts of the dissolved Company
committing itself to take over all assets, liabilities and commitments of the dissolved Company as well as to be personally
charged with any presently unknown liability.

VI.- That the principal fully discharges the board of directors and the auditor for the due performance of their duties

up to this date.

13366

VII.- That the records and documents of the Company will be kept for a period of five (5) years at its former registered

office.

VIII.- That the Company's register of shareholders is cancelled in the presence of the undersigned notary.
IX.- That the principal commits itself to pay the cost of the present deed.
The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the

above appearing persons, the present deed is worded in the English language, followed by a translation into French, the
English version being prevailing in case of divergences between the English and the French text.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document after having been read to the appearing persons, known to the notary, by their surnames, first name,

civil status and residences, said appearing persones signed, together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme régie

par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,

ici représentée par:
a) Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur de société, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371

Luxembourg;

b) Madame Christelle Mazzolini, employée privée, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxem-

bourg;

les deux agissant en leurs qualités de signataires autorisés de ladite société et habilités à l'engager valablement par leur

signature conjointe,

laquelle dernière agissant en sa qualité de mandataire spéciale de:
ASMAR STIFTUNG, une fondation constituée et existant sous les lois du Liechtenstein, établie et ayant son siège social

à Cura Treuinstitut, 36, Städtle, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein,

en vertu d'une procuration donnée à Vaduz (Liechtenstein), le 6 décembre 2007,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les personnes comparantes et le notaire soussigné, restera

annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps avec lui,

ci-après dénommée: «le mandant».
Lesquelles personnes comparantes, agissant en leur susdite qualité, ont déclaré et a requis le notaire instrumentant

d'acter:

I.- Que la société BALTIC LAETITIA SA (la «Société») une société anonyme, établie et ayant son siège social au 7, Val

Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le
numéro 105.009, a été constituée suivant acte notarié dressé en date du 10 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (le «Mémorial» ) numéro 271 du 25 mars 2005, page 12968 (ci-après: «la Société»).

Que les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis lors.
II.- Que le capital social souscrit de la Société s'élève actuellement à deux cent soixante-dix mille euros (270.000,-

EUR) divisé en deux mille sept cents (2.700) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par action, chaque
action étant intégralement libérée en numéraire.

III.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société BALTIC

LAETITIA SA, prédésignée.

IV.- Que le mandant est devenu propriétaire de toutes les deux mille sept cents (2.700) actions de la susdite Société

et qu'en tant qu'actionnaire unique il a décidé de procéder à la dissolution de la susdite Société.

V.- Que le mandant, en tant que liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que lui, en tant

qu'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il a réglé tout le passif de la Société dissoute s'engageant à reprendre
tous actifs, dettes et autre engagements de la Société dissoute et de répondre personnellement de toute éventuelle
obligation inconnue à l'heure actuelle.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la Société dissoute

pour l'exécution de leurs mandants jusqu'à ce jour.

VII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège de la

Société.

VIII.- Que le registre des actionnaires nominatifs de la Société est annulé en présence du notaire instrumentant.
IX.- Que le mandant s'engage à payer les frais du présent acte.

13367

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande des personnes comparantes,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise devant sur la
demande des mêmes personnes comparantes faire foi en cas de divergences avec la version française.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, connues du notaire instrumentant par

leurs nom, prénom usuel, état et demeure, lesdites personnes comparantes ont signé avec le notaire instrumentant le
présent acte.

Signé: A. Kamarowsky, C. Mazzolini, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2008. Relation: EAC/2008/119. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 10 janvier 2008.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2008010553/239/111.
(080006201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

York Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 68.996.

DISSOLUTION

L'an deux mille sept, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

OPPIDUM LTD, avec siège social à Nerine Chambers, 5 Columbus Centre, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britan-

niques,

ici représentée par Monsieur Luc Braun, diplômé en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une

procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 10 octobre 2007, laquelle procuration, après avoir été signée ne
varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-
ci.

Lequel comparant a exposé au notaire et l'a prié d'acter:
I) Que la société anonyme YORK INVESTMENT S.A., ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 68.996, a été constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire, en date du 15 mars 1999, publié au Mémorial C, numéro 421 du 8 juin 1999.

II) Que le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- €) représenté par mille (1.000) actions sans dési-

gnation de valeur nominale.

III) Qu'OPPIDUM LTD., préqualifiée, est devenue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société

anonyme YORK INVESTMENT S.A., préqualifiée.

IV) Qu'OPPIDUM LTD., actionnaire unique émet la volonté expresse de procéder à la dissolution de la société avec

effet immédiat et que par conséquent, ladite société YORK INVESTMENT S.A. a cessé d'exister et qu'elle est et demeurera
dissoute.

V) Qu'OPPIDUM LTD., préqualifiée, en sa qualité de liquidateur, déclare que tout le passif de YORK INVESTMENT

S.A est réglé ou dûment provisionné, qu'elle est investie en sa qualité d'actionnaire unique de tout l'actif et qu'elle réglera
tout passif éventuel de la société dissoute, clôturant ainsi la liquidation de la société.

VI) Que décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
VII) Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq ans à l'ancien siège social, à

L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

En conséquence le comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire de lui donner acte des déclarations ci-dessus,

ce qui lui a été octroyé.

Et à l'instant il a été procédé à l'annulation du livre des actionnaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Braun, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2007. Relation: LAC/2007/38626. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

13368

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2008.

P. Frieders.

Référence de publication: 2008010560/212/46.
(080006232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Dima S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6916 Roodt-sur-Syre, 30, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 84.132.

L'an deux mille sept, le trois décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DIMA S.A., ayant son siège social

à L-6916 Roodt-sur-Syre, 30, route de Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 84.132, constituée suivant
acte reçu le 28 septembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de 2002, page 14595.

L'assemblée est présidée par Flora Gibert, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Régis Galiotto, employé privé, de-

meurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les trois mille trois cents (3.300) actions, représentant l'intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Institution d'un droit de préemption et d'un droit de sortie conjointe au profit des actionnaires pour toute cession

d'actions.

2.- Modification de l'article 5 dans les statuts prévoyant que les actions sont et resteront nominatives.
3.- Insertion de deux nouveaux articles 6 et 7 dans les statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'instaurer un droit de préemption pour toute cessions d'actions au profit des actionnaires en

place.

L'assemblée décide en outre qu'en cas de projet d'achat d'actions, le Cessionnaire devra acquérir auprès de chaque

actionnaire en place un nombre d'actions proportionnel à sa participation dans le capital.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5

des statuts, en prévoyant désormais que les actions sont et resteront nominatives.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide d'insérer un nouvel article 6 dans les statuts qui aura la teneur suivante:
« Art. 6. Cession d'actions - Droit de préemption.
6.1 - Agrément.
Sauf en cas de cession dans le cadre de l'article 6.4 ci-dessous (Transfert à une Filiale) un actionnaire n'a pas le droit

de transférer ou autrement céder ou laisser passer toute ou partie de ses actions à une tierce partie sans l'accord préalable
de l'autre actionnaire.

6.2 - Champ d'application du droit de préemption.
Sous réserve des dispositions de l'article 6.1, les cessions d'actions à un tiers sont soumises à un droit de préemption.
6.3 - Procédure pour la cession d'actions.
Tout projet de cession d'actions à un tiers devra immédiatement être notifié par l'actionnaire cédant à l'autre action-

naire dès que possible par télécopie confirmée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (ci-après la
«notification»).

La notification comportera, à peine de nullité, les informations suivantes:
(a) le nombre d'actions devant être vendues (les «actions devant être cédées»),

13369

(b) le nom du tiers acquéreur,
(c) le prix et les conditions de la cession,
(d) une demande d'agrément.
L'actionnaire destinataire de la notification aura un délai de quinze jours à compter de la réception de cette notification

pour informer l'actionnaire cédant par télécopie confirmée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
de son intention d'exercer son droit de préemption sur la totalité des actions devant être cédées.

Si, suite à la notification, l'actionnaire ne préempte pas toutes les actions devant être cédées, l'actionnaire cédant

pourra transférer les actions non préemptées par ledit actionnaire au tiers acquéreur sous réserve:

(i) que la cession soit réalisée dans les trente (30) jours suivant la date de clôture de la préemption, conformément

aux termes et conditions figurant dans la notification,

(ii) que le tiers acquéreur soit préalablement agréé par le Conseil d'Administration de la société, conformément aux

statuts.

6.4 - Transfert à une Filiale
Un actionnaire a le droit de céder à tout moment la totalité de ses actions à une filiale de son groupe.
Lorsque la filiale cessera d'être membre du groupe de l'actionnaire d'origine, cette filiale aura l'obligation de re-trans-

férer les actions à l'actionnaire qui les lui avait initialement transféré.»

« Art. 7. Droit de sortie conjointe.
7.1 - Bénéficiaire.
En cas de cession par un actionnaire de tout ou partie de ses actions dans la société (à l'exception des cessions

effectuées dans le cadre de l'article 6.4 ci-dessus), l'autre actionnaire bénéficiera d'un droit de sortie conjointe en ayant
l'option de vendre le même pourcentage d'actions sur la base de la formule mentionnée à l'article 7.4 ci-dessous.

7.2 - Délai d'exercice du droit de sortie conjointe.
Dans le délai de quinze (15) jours prévu pour notifier l'exercice du droit de préemption prévu par l'article 6.2 ci-dessus

et en cas de non-exercice dudit droit de préemption, l'actionnaire non vendeur devra notifier, par lettre recommandée
avec accusé de réception, à l'actionnaire vendeur son intention de bénéficier de son droit de retrait conjoint en précisant
le nombre d'actions qu'il désire céder.

7.3 - Modalités d'exercice du droit de sortie conjointe.
En cas d'exercice par l'actionnaire non vendeur de son droit de sortie conjointe, l'actionnaire vendeur sera tenu

d'acquérir ou de faire acquérir les actions concernées et ce, dans les mêmes conditions financières que celles proposées
par le cessionnaire, les dispositions du présent article valant promesse unilatérale d'achat.

La cession des actions détenues par l'actionnaire vendeur devra intervenir concomitamment avec la cession des actions

détenues par l'actionnaire ayant exercé son droit de sortie conjointe. Une telle cession devra être réalisée dans un délai
de quinze (15) jours suivant l'expiration du délai d'exercice du droit de sortie conjointe.

7.4 - Nombre d'actions pouvant être cédées par l'actionnaire non vendeur bénéficiaire du droit de sortie conjointe.
Dans la notification visée à l'article 7.3 ci-dessus, l'actionnaire vendeur devra offrir à l'actionnaire non vendeur la

possibilité de céder, conjointement avec celui-ci, au même cessionnaire et dans les mêmes conditions notamment finan-
cières, un nombre maximum d'actions déterminé par application de la formule suivante:

N = NAV x NAB/NAC
N est le nombre d'actions maximum que l'actionnaire non vendeur sera en droit de céder au titre du présent article.
NAV est le nombre d'actions que l'actionnaire vendeur se propose de céder tel qu'indiqué dans la notification.
NAB est le nombre d'actions détenues par l'actionnaire non vendeur.
NAC est le nombre d'actions détenues par l'actionnaire vendeur avant la réalisation de la cession envisagée.»
L'assemblée décide de renuméroter tous les articles suivants. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: F. Gibert, R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2007. Relation: LAC/2007/39019. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008010572/211/101.
(080006911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

13370

New Europe Investments Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 118.902.

L'an deux mille sept, le vingt-trois novembre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de NEW EUROPE INVESTMENTS HOLDINGS S.A., R.C.S. LUXEMBOURG N 

o

 B 118.902 ayant son

siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 9 août 2006,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1970 du 20 octobre 2006.

Les statuts ont été modifiés par acte du notaire instrumentaire, en date du 21 décembre 2006, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations C numéro 503 du 31 mars 2007.

La séance est ouverte à 17.30 heures sous la présidence de Monsieur Michaël Zianveni, juriste, domicilié profession-

nellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Flora Gibert employée privée, domiciliée professionnelle-

ment au 15, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Régis Galiotto, employé privé, domicilié professionnellement au 15, côte

d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que sur les mille cent cinquante

(1.150) actions ordinaires de catégorie A avec droit de vote, six cents (600) sont présentes et sur les vingt (20) actions
privilégiées de catégorie B avec droit de vote, aucune n'est présente, qu'en conséquence cinquante et un virgule vingt-
huit pourcent (51,28 %) du capital social de cent dix-sept mille euros (EUR 117.000,-) sont dûment représentés à la
présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur
les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, la présente assemblée ayant été dûment convoquée par des
annonces parues deux fois à huit jours d'intervalle et huit jours avant la date de l'assemblée, parues au Mémorial, Recueil
des  Sociétés  et  Associations  C,  ainsi  qu'au  «Tageblatt»,  quotidien  grand-ducal,  conformément  à  l'article  70  de  la  loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, dont copie desdites annonces sont jointes en annexes.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) pour le porter

de son montant actuel de cent dix-sept mille euros (EUR 117.000,-) représenté par mille cent cinquante (1.150) actions
ordinaires de catégorie A avec droit de vote et vingt (20) actions privilégiées de catégorie B avec droit de vote, d'une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, à un montant de cent quarante-deux mille euros (EUR 142.000,-),
avec émission de deux cent cinquante (250) nouvelles actions ordinaires de catégorie A avec droit de vote d'une valeur
nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

2. Souscription et libération par un apport en espèces.
3. Modifications afférentes de l'article 3 des statuts.
4. Divers.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social de la société est augmenté par un apport en espèces à concurrence d'un montant de vingt-cinq mille

euros (EUR 25.000,-) pour le porter de son montant actuel de cent dix-sept mille euros (EUR 117.000,-) représenté par
mille cent cinquante (1.150) actions ordinaires de catégorie A avec droit de vote et vingt (20) actions privilégiées de
catégorie B avec droit de vote, d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, à un montant de cent quarante-
deux mille euros (EUR 142.000,-), avec émission de deux cent cinquante (250) nouvelles actions ordinaires de catégorie
A avec droit de vote d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Tous les actionnaires ont été avertis à l'occasion d'annonces publiée en date du 21 septembre 2007 au «Tageblatt»,

au «Lëtzebuerger Jounal», quotidiens grands-ducaux, ainsi qu'au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C de leur
droit de souscription par préférence des actions nouvellement émises durant une période totale d'au moins 30 jours
conformément à l'article 32-3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Souscription - Libération

Certains des actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel et d'autres ne s'étant pas manifestés,

l'augmentation de capital a été souscrite et libérée comme suit:

13371

- à concurrence de vingt (20) actions ordinaires de catégorie A d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-)

chacune, par la société INITIATIVA SVILUPPO &amp; INNOVAZIONE S.r.l., établie et ayant son siège au 5, via Alberotanza,
70 152 Bari - Italie,

ici représenté par Monsieur Michaël Zianveni, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée à Bari, le 25 octobre

2007,

- à concurrence de soixante (60) actions ordinaires de catégorie A d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-)

chacune, par la société NUOVI ORRIZONTI S.r.l., établie et ayant son siège au 16, via Brera, 20100 Milan - Italie.

ici représenté par Monsieur Michaël Zianveni, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée à Milan, le 25 octobre

2007,

- à concurrence de vingt (20) actions ordinaires de catégorie A d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-)

chacune, par la société KENNA CORPORATION, établie et ayant son siège social à l'Avenue Samuel Lewis y Calle 56,
Panama, République de Panama,

ici représenté par Monsieur Michaël Zianveni, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée à Panama, le 25 octobre

2007,

- à concurrence de vingt (20) actions ordinaires de catégories A d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-)

chacune, par Monsieur Mario Maienza, domicilié au 76, via Moisé Loria, Milano - Italie,

ici représenté par Monsieur Michaël Zianveni, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée à Milan, le 25 octobre

2007

- à concurrence de cent (100) actions ordinaires de catégorie A d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-)

chacune, par Monsieur James Richard Paradise, domicilié au 14, Philimore Place, W8 7BY, London - Grande-Bretagne,

ici représenté par Monsieur Michaël Zianveni, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée à Londres, le 25 octobre

2007.

- a concurrence de trente (30) actions ordinaires de catégorie A d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-)

chacune par la société NEW EUROPE INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED, établie et ayant son siège social au Van-
terpool Plaza, Wickhams Cay I, 2nd floor, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représenté par Monsieur Michaël Zianveni, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée à Tortola, le 25 octobre

2007.

Ladite augmentation de capital a été libérée en espèces, à concurrence de la totalité, de sorte que la société a dès

maintenant à sa libre et entière disposition la somme de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article 3 alinéa 1 

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«  Art. 3 alinéa 1 

er

 .  Le capital social est fixé à cent quarante-deux mille euros (EUR 142.000,-) divisé en mille quatre

cents (1.400) actions ordinaires de catégorie A avec droit de vote et vingt (20) actions privilégiées de catégorie B avec
droit de vote, d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 17.45 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Zianveni, F. Gibert, R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2007, Relation: LAC/2007/37934. — Reçu 250 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008010591/211/102.
(080006928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

SIT Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 89F, Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 51.157.

L'an deux mille sept, le dix décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SIT SERVICES S.A., ayant son

siège social à L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 51.157, constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, alors notaire

13372

de résidence à Luxembourg, en date du 22 mai 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
401 du 22 août 1995,

et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Marthe

Thyes-Walch, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1255 du 23 novembre 2005,

ayant un capital social souscrit fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions de trois cent

dix euros (310,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Christel Henon, avocate, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Pascale Schmitt, secrétaire, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jérôme Grandidier, chef d'entreprise, demeurant à Thionville, (Fran-

ce).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

La Présidente expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de Luxembourg, à L-8308 Capellen, 89F, Pafebruch, et modification afférente du deuxième

alinéa de l'article 1 

er

 des statuts.

2.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de Luxembourg à L-8308 Capellen, 89F, Pafebruch, et de modifier en

conséquence le deuxième alinéa de l'article 1 

er

 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 . deuxième alinéa.  Le siège social est établi à Capellen.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à six cent cinquante euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Henon, P. Schmitt, J. Grandidier, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 décembre 2007. Relation GRE/2007/5726. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 14 janvier 2008.

J. Seckler.

Référence de publication: 2008010607/231/59.
(080006657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

13373

MERCK SHARP &amp; DOHME Luxembourg (Holdings) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 106.590.

DISSOLUTION

In the year two thousand and seven, on the third day of December.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

MERCK HOLDINGS II CORP., a corporation formed under the laws of the state of Delaware having its registered

office at 1209 Orange Street, Wilmington 19801, Delaware (U.S.A.), registered with the Secretary of State of the State
of Delaware (MERCK HOLDINGS II),

here represented by Christopher J. Foreman, lawyer, professionally residing in Brussels, Belgium, by virtue of a proxy

given on November 30, 2007,

the said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary shall stay

affixed to the present deed to be filled with the registration authorities,

who declared and requested the notary to state that:
1) MERCK SHARP &amp; DOHME LUXEMBOURG (HOLDINGS), S.à r.l., a private limited liability company (société à

responsabilité limitée), having its registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under section B number 106.590 (the «Company»), was incorporated by
deed of the undersigned notary on March 2, 2005, published in the Mémorial C, number 675 of July 8, 2005.

2) The Company has an issued corporate capital of seventeen thousand five hundred euro (EUR 17.500.-) represented

by seven hundred (700) shares having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) per share.

3) MERCK HOLDINGS II is the sole shareholder of the Company.
4) MERCK HOLDINGS II, acting as sole shareholder of the Company, considers that this present meeting is an ex-

traordinary general meeting of the Company, declares the dissolution of the Company with immediate effect and resolves
to appoint itself as liquidator of the Company.

5) In its capacity as liquidator of the Company, MERCK HOLDINGS II declares that all the liabilities of the Company

have  been  settled,  that  the  liabilities  in  relation  with  the  closing  of  the  liquidation  are  duly  provided  for  and  that  it
irrevocably undertakes to settle any presently unknown and unpaid liability of the dissolved Company. In particular,
MERCK HOLDINGS II, in its capacity as sole shareholder of the dissolved Company, declares to take over all the liabilities
and agrees to indemnify and hold harmless any and all creditors of the dissolved Company.

6) MERCK HOLDINGS II, in its capacity as sole shareholder of the dissolved Company, declares that it has taken over

all remaining assets of the Company.

7) The net assets of the Company amount to fourteen billion nine hundred ninety-one million seven hundred ninety-

one thousand euro (EUR 14,991,791,000.-) as per the financial statements dated as of December 3, 2007. Said financial
statements signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall stay affixed to the present deed
to be filed with the registration authorities.

8) MERCK HOLDINGS II declares that the liquidation of the Company is closed.
9) Discharge is given to the managers of the Company.
10) The books and documents of the Company will be kept for a period of five (5) years in Luxembourg at the registered

office of the Company, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

In accordance, the person appearing, acting in his said capacity, requires the undersigned notary to state the above-

mentioned declarations.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status

and residence, the said appearing person signed together with the notary the present notarial deed.

Follows the French version:

L'an deux mille sept, le trois décembre,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

13374

MERCK HOLDINGS II CORP., une société constituée selon le droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social à

1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 (Etats-Unis d'Amérique), immatriculée auprès du Secrétariat de l'Etat
du Delaware (MERCK HOLDINGS II),

ici représentée par Christopher J. Foreman, avocat, avec adresse professionnelle à Bruxelles, Belgique, en vertu d'une

procuration sous seing privé du 30 novembre 2007,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée

aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement,

lequel comparant a déclaré et requis le notaire d'acter que:
1) MERCK SHARP &amp; DOHME LUXEMBOURG (HOLDINGS), S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son

siège social à 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous la section B numéro 106.590 (la «Société»), a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en
date du 2 mars 2005, publié au Mémorial C, numéro 675 du 8 juillet 2005.

2) La Société a un capital social de dix -sept mille cinq cents euros (EUR 17.500,-) représenté par sept cents (700)

parts sociales d'une valeur nominale de vingt -cinq euros (EUR 25,-) chacune.

3) MERCK HOLDINGS II est le seul et unique associé de la Société.
4) MERCK HOLDINGS II, agissant comme associé unique de la Société, considère que la présente réunion est une

assemblée générale extraordinaire de la Société, déclare la dissolution de la Société avec effet immédiat et décide de se
nommer comme liquidateur de la Société.

5) En sa qualité de liquidateur de la Société, MERCK HOLDINGS II déclare que tout le passif de la Société est réglé,

que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné et qu'elle s'engage irrévocablement à
payer tout passif éventuel actuellement inconnu et non payé de la Société dissoute. En particulier, MERCK HOLDINGS
II,  en  sa  qualité  d'associé  unique  de  la  Société  dissoute,  déclare  reprendre  tout  passif  et  s'engage  à  indemniser  et  à
rembourser tous créanciers de la Société dissoute.

6) MERCK HOLDINGS II, en sa qualité d'associé unique de la Société dissoute, déclare qu'elle a repris touts les actifs

restants de la Société.

7) Selon le bilan daté au 3 décembre, 2007, les actifs nets de la Société s'élèvent à quatorze milliards neuf cent quatre-

vingt-onze millions sept cent quatre-vingt-onze mille euros (EUR 14.991.791.000,-). Ledit bilan, après avoir été signé ne
varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexé aux présentes avec lesquelles il sera soumis aux
formalités de l'enregistrement.

8) MERCK HOLDINGS II déclare que la liquidation de la Société est clôturée.
9) Décharge est donnée aux gérants de la Société.
10) Les livres et documents de la Société seront conservés pour une période de cinq (5) ans à Luxembourg au siège

social de la Société, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

En conséquence, le comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire de lui donner acte des déclarations ci-dessus.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état

et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. J. Foreman, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2007. Relation: LAC/2007/39912. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2008.

P. Frieders.

Référence de publication: 2008010652/212/103.
(080006236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Pillarlux Murcia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 37.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 121.678.

Il résulte des résolutions écrites prises par les associés de la Société en date du 13 décembre 2007 que KPMG AUDIT

S.à r.l. a été révoquée en tant que commissaire de la Société avec effet immédiat au 13 décembre 2007.

13375

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2007.

<i>Pour la société
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2008010613/805/18.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2008, réf. LSO-CM03531. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Bircat Yaacov S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 107.114.

L'an deux mille sept, le neuf novembre
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie au Grand-Duché de Luxembourg

sous la dénomination de BIRCAT YAACOV S.A. SPF (la «Société»), R.C.S. Luxembourg B 107.114, ayant son siège social
au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, constituée sous la dénomination de BIRCAT YAACOV S.A., suivant acte reçu
par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 mars 2005, publié au Mémorial Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 782 du 4 août 2005.

La séance est ouverte à 16.30 heures sous la présidence de Monsieur Marc Seimetz, avocat, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Louis Frognet, avocat, demeurant à Virton (Belgique).
L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Pascal Bouvy, avocat, demeurant à Arlon (Belgique).
Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trente cinq mille

actions (35.000) actions d'une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social
de cent septante cinq mille (175.000,-) euro sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après
reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures du mandataire de l'actionnaire et des membres du bureau, restera

annexée au présent procès-verbal, ensemble avec la procuration, pour être soumise en même temps aux formalités de
l'enregistrement.

II. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Transfert de siège de la Société du 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg au 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange

et modification de l'article 2 des statuts de la Société en conséquence;

2. Modification des articles 4, 5, 6, 7, 9, 10, et 17 des statuts de la Société afin, notamment de prévoir la possibilité

d'un actionnaire unique et d'un administrateur unique dans la Société, la participation à une réunion du conseil d'admi-
nistration de la Société par vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire ou encore la possibilité
pour les administrateurs de prendre des décisions par voie circulaire;

3. Acceptation de la démission de Mme Marjoleine Van Oort et de M. Christophe Davezac en tant qu'administrateurs

de la Société avec effet au 9 novembre 2007 et nomination de M. Alex Van Zeeland et de Mme Michelle Carvill en tant
qu'administrateurs de la Société avec effet immédiat, chacun pour une période qui prendra fin lors de l'assemblée générale
annuelle de la Société qui se tiendra en 2013 et lorsque son successeur sera désigné;

4. Acceptation de la démission de WOOD APPLETON OLIVER EXPERT-COMPTABLES, S.à r.I. en tant que com-

missaire aux comptes de la Société avec effet au 9 novembre 2007 et nomination de HESPERANGE NOMINEES LTD en
tant que commissaire aux comptes de la Société avec effet immédiat pour une période qui prendra fin lors de l'assemblée
générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2013 et lorsque son successeur sera désigné.

5. Divers
L'assemblée a ensuite pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège de la Société du 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg au 64, rue Principale,

L-5367 Schuttrange.

En conséquence, l'Article 2 des statuts de la Société est amendé et aura désormais la teneur suivante:
« Art. 2. Le siège de la société est établi a Schuttrange.

13376

Il pourra être transféré dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d'admi-

nistration ou de l'administrateur unique, selon le cas (ci-après, le «conseil d'administration»).

Des succursales, filiales ou autres bureaux peuvent être établis tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'a l'étran-

ger par décision du conseil d'administration.

Au cas ou des événements extraordinaires d ordre politique ou économique, de nature a compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclare transféré provisoirement a l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

a la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux place a cet effet dans les circonstances
données.»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier les articles suivants des statuts de la Société qui auront désormais la teneur respective

suivante:

« Art. 4. La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que

les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs
de quelque nature que ce soit détenus en compte, â l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de

cette société.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007
relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial, telle que modifiée (la «Loi SPF»).»

« Art. 5. Le capital social est fixé à cent soixante-quinze mille euros (175.000,- EUR) représenté par trente-cinq mille

(35.000) actions d'une valeur nominale de cinq euros (5,- EUR) chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité

d'actionnaires, de l'assemblée générale des actionnaires, selon le cas (ci-après, l'«assemblée générale») statuant comme
en matière de modification des statuts.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.»

« Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la société est administrée par un conseil d'administration composé de trois

membres au moins, actionnaires ou non.

Lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou si, à l'occasion d'une assemblée générale, il est établi

que toutes les actions de la société sont détenues par un seul actionnaire, la société peut être dirigée par un administrateur
unique jusqu'à la prochaine assemblée générale qui reconnaîtra qu'il y a plus d'un actionnaire.

Une personne morale peut être membre du conseil d'administration ou peut être l'administrateur unique de la société.

Dans un tel cas, cette personne morale doit désigner un représentant permanent qui devra agir en son nom. La personne
morale pourra seulement révoquer son représentant permanent si elle nomme son successeur au même moment.

Les administrateurs ainsi que l'administrateur unique sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans.

Ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.»

« Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, telex ou fax.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.
Les administrateurs peuvent participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par

conférence vidéo ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant
de communiquer simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation sera considérée comme équivalente à une
présence physique à la réunion du conseil d'administration.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

13377

Les administrateurs peuvent approuver à l'unanimité une décision prise par voie circulaire en exprimant leur vote sur

un ou plusieurs documents écrits ou par télégramme, télex, courrier électronique ou télécopie confirmés par écrit qui
constitueront dans leur ensemble les procès-verbaux propres à certifier une telle décision.»

« Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'administrateur unique ou,

dans le cas d'un conseil d'administration, par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature d'un
administrateur-délégué ou de toute autre personne à qui un pouvoir de signature aura été spécialement délégué par le
conseil d'administration.»

« Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou
un actionnaire.»

« Art. 17. La société est soumise aux dispositions de la Loi SPF.
Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions

de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.»

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de Mme Marjoleine Van Oort et de M. Christophe Davezac en tant qu'ad-

ministrateurs de la Société avec effet au 9 novembre 2007 et de nommer M. Alex Van Zeeland, né à S-Gravenhage (Pays-
Bas) le 16 octobre 1970, et Mme Michelle Carvill, née à An Dún (lrlande) le 26 novembre 1966, tous deux résidant
professionnellement au 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, en tant qu'administrateurs de la Société, avec effet im-
médiat, chacun pour une période qui prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en
2013 et lorsque son successeur sera désigné.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de WOOD APPLETON OLIVER EXPERT-COMPTABLES, S.à r.l. en tant

que commissaire aux comptes de la Société avec effet au 9 novembre 2007 et de nommer HESPERANGE NOMINEES
LTD, avec siège social à Trinity Chambers, P.O. Box 4301, Road Town, Tortola, lies Vierges Britanniques, enregistrée
auprès du Registrar of Companies des lies Vierges Britanniques sous le numéro 346556, en tant que commissaire aux
comptes de la Société avec effet immédiat pour une période qui prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de la
Société qui se tiendra en 2013 et lorsque son successeur sera désigné.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Seimetz, J.-L. Frognet, P. Bouvy, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007. LAC/2007/36082. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): F. Schneider.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008010685/5770/144.
(080006377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

STENA Royal S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 133.189.

In the year two thousand and seven, on the thirtieth of November.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

The company STENA INTERNATIONAL S.à r.l., a private limited liability company, incorporated under the laws of

Luxembourg, having its registered office at 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Trade and
Companies' Register of Luxembourg under the number B 104.173,

13378

duly represented by Maître Jacqueline Kintzele, lawyer, residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard

de la Pétrusse, by virtue of a proxy given on private seal on November 28, 2007.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party, represented as said before, declares and requests the notary to act:
- That the private limited liability company («société à responsabilité limitée») STENA ROYAL S.à r.l., (hereinafter

referred to as the «Company»), with registered office at L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal, registered with the
Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 133.189, has been incorporated pursuant
to a deed received by the undersigned notary on September 24, 2007, not yet published in the official gazette, Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations,

- That the appearing party is the actual sole member of the Company (hereinafter the «Sole Member») and that this

appearing party, represented as said before, has taken the following sole resolution:

<i>Sole resolution

The Sole Member resolves to amend article 17 of the Articles of Association, which shall now be read as follows:
«The financial year of the Corporation shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the

thirty-first day of December of the same year, with the exception of the first financial year, which shall begin on the date
of the incorporation of the Corporation and shall terminate on the thirty-first day of December of the year two thousand
and seven.»

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by name, given name, civil status and

residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the German version:

Im Jahre zweitausendundsieben, am dreißigsten November.
Vor dem Notar Paul Frieders, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft STENA INTERNATIONAL S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet gemäß den

Gesetzen von Luxemburg, mit eingetragenem Gesellschaftssitz in 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, eingetragen
im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 104.173,

hier vertreten durch Maître Jacqueline Kintzele, Rechtsanwältin, beruflich wohnhaft in L-2320 Luxemburg, 69, boule-

vard de la Pétrusse, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmachterteilung, ausgestellt am 28. November 2007.

Die besagte Vollmacht, wird, nachdem sie durch die Bevollmächtigte, handelnd wie vorerwähnt, und den unterzeich-

neten Notar ne varietur unterzeichnet wurde, dieser Urkunde als Anlage beigefügt bleibt, um mit derselben bei den
Registrierungsbehörden einregistriert zu werden.

Die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, erklärt und ersucht den unterzeichneten Notar zu beurkunden:
- dass STENA ROYAL S.à r.l. (die «Gesellschaft»), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit eingetragenem

Gesellschaftssitz in 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von
Luxemburg unter der Nummer B 133.189, gegründet wurde infolge einer Urkunde aufgenommen durch den unterzeich-
neten Notar am 24. September 2007, noch nicht veröffentlicht im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C»;

- dass die Komparentin die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft ist und dass die Komparentin, vertreten wie

vorerwähnt, folgenden Beschluss genommen hat:

<i>Einziger Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt den Artikel 17 der Gesellschaftssatzung zu ändern, welcher nunmehr folgenden

Wortlaut haben wird:

«Das Geschäftsjahr der Gesellschaft wird am ersten Januar eines jeden Jahres beginnen und am einunddreißigsten

Dezember des selben Jahres enden, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches am Tag der Gründung der Ge-
sellschaft beginnt und am einunddreißigsten Dezember zweitausendundsieben enden wird.»

Da keine weiteren Punkte der Tagesordnung offen stehen, wird die Versammlung geschlossen.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt, dass auf Wunsch der Komparentin,

vertreten wie vorgenannt, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen

13379

Übersetzung; gemäss dem Wunsch derselben Komparentin und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und
dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung der Urkunde an die Komparentin dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, hat diese zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: J. Kintzele, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2007, LAC/2007/38643. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxemburg, den 31. Dezember 2007.

P. Frieders.

Référence de publication: 2008010614/212/79.
(080006892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Inbau Immo S.A., Société Anonyme,

(anc. S+B Inbau S.A.).

Siège social: L-6430 Echternach, 13, route de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 64.900.

Im Jahre zweitausendsieben, den vierzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitze zu Echternach.

Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter,

der Aktiengesellschaft S+B INBAU S.A., mit Sitz in L-6430 Echternach, 13, route de Diekirch, eingetragen beim Handels-
und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 64.900 (NIN 1998 2213 854),

gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Alex Weber, mit dem Amtswohnsitze in Niederkerschen, am

29. Mai 1998, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 633 vom 7. September 1998.

Das Gesellschaftskapital wurde in Euro umgewandelt gemäss Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung

vom 12. November 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associés Nummer 418 vom 15. März
2002.

Die Statuten wurden zuletzt abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Henri Beck, mit dem Amts-

wohnsitze in Echternach, am 15. Juni 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer
1860 vom 4. Oktober 2006,

mit einem Gesellschaftskapital von vier hundert tausend Euro (€ 400.000,-), eingeteilt in ein hundert sechzig (160)

Aktien mit einem Nominalwert von je zwei tausend fünf hundert Euro (€ 2.500,-), eingezahlt zu fünfzig Prozent (50%).

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Edgar Sausmikat, Schreinermeister, wohnhaft in D-54655 Malberg-

weich, In der Held 3.

Er beruft zum Schriftführer Herr Fred Bintener, Schreinermeister, wohnhaft in L-8181 Kopstal, 20, route de Luxem-

bourg,

und zum Stimmzähler Herrn Daniel Hack, Angestellter, wohnhaft in L-8140 Bridel, 99, route de Luxembourg.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift nachfolgende Punkte:
1.- Umwandlung des Gesellschaftsnamen in INBAU IMMO S.A. und dementsprechende Abänderung des ersten Ab-

satzes von Artikel 1 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 1. (Absatz 1). Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung INBAU IMMO S.A.

Art. 1 

er

 . (alinéa 1 

er

 ).  Il existe une société anonyme sous la dénomination INBAU IMMO S.A.

2.- Reduzierung des Gesellschaftskapitals um den Betrag von zwei hundert tausend Euro (€ 200.000,-), um es von dem

bestehenden Betrag von vier hundert tausend Euro (€ 400.000,-) auf den Betrag von zwei hundert tausend Euro (€
200.000,-) zu bringen mittels Verzicht auf die vollständige Einzahlung des gezeichneten Kapitals, machend den vorge-
nannten Betrag von zwei hundert tausend Euro (€ 200.000,-)

13380

3.- Umwandlung der ein hundert sechzig (160) zur Hälfte eingezahlten Namensaktien in ein hundert sechzig (160)

vollständig eingezahlte Namensaktien mit einem Nominalwert von ein tausend zwei hundert fünfzig Euro (€ 1.250,-).

4.- Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 3 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
Art. 3. (Absatz 1). Das gezeichnete Kapital beträgt zwei hundert tausend Euro (€ 200.000,-), eingeteilt in hundert

sechzig (160) Aktien mit einem Nominalwert von je ein tausend zwei hundert fünfzig Euro (€ 1.250,-).

Art. 3. (alinéa 1 

er

 ).  Le capital souscrit est fixé à deux cent mille euros (€ 200.000,-), représenté par cent soixante

(160) actions d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante euros (€ 1.250,-) chacune.

5.- Abänderung von Artikel 2 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der An- und Verkauf von Immobilien sowie die Verwaltung und die Nutzung von

eigenen und Drittpersonen gehörenden Immobilien.

Sie kann ebenfalls alle mobiliaren und immobiliaren Handlungen tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck

zusammenhängen.

Art. 2. La société a pour objet l'achat et la vente de biens immobiliers ainsi que la gestion et l'exploitation de ses

propres immeubles et d'immeubles appartenant à des tiers.

Elle pourra également effectuer toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirec-

tement à son objet social.

6.- Mandat an den Verwaltungsrat vorhergehende Beschlüsse auszuführen.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig nachfolgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftsnamen in INBAU IMMO S.A. umzuwandeln und dementspre-

chend den ersten Absatz von Artikel 1 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 1. (Absatz 1). Es besteht eine Aktiengsesellschaft unter der Bezeichnung INBAU IMMO S.A.
Art. 1 

er

 . (alinéa 1 

er

 ).  Il existe une société anonyme sous la dénomination INBAU IMMO S.A.

<i>Zweiter Beschluss

Die  Generalversammlung  beschliesst  das  Gesellschaftskapital  um  den  Betrag  von  zwei  hundert  tausend  Euro  (€

200.000,-) herabzusetzen, um es von dem bestehenden Betrag von vier hundert tausend Euro (€ 400.000,-) auf den Betrag
von zwei hundert tausend Euro (€ 200.000,-) zu bringen mittels Verzicht auf die vollständige Einzahlung des gezeichneten
Kapitals, machend den vorgenannten Betrag von zwei hundert tausend Euro (€ 200.000,-)

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die ein hundert sechzig (160) zur Hälfte eingezahlten Namensaktien in ein hundert

sechzig (160) vollständig eingezahlte Namensaktien mit einem Nominalwert von ein tausend zwei hundert fünfzig Euro
(€ 1.250,-) umzuwandeln.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den ersten Absatz von Artikel 3 der Statuten abzuändern um ihm folgenden

Wortlaut zu geben:

Art. 3. (Absatz 1). Das gezeichnete Kapital beträgt zwei hundert tausend Euro (€ 200.000,-), eingeteilt in hundert

sechzig (160) Aktien mit einem Nominalwert von je ein tausend zwei hundert fünfzig Euro (€ 1.250,-).

Art. 3. (alinéa 1 

er

 ).  Le capital souscrit est fixé à deux cent mille euros (€ 200.000,-), représenté par cent soixante

(160) actions d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante euros (€ 1.250,-) chacune.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 2 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der An- und Verkauf von Immobilien sowie die Verwaltung und die Nutzung von

eigenen und Drittpersonen gehörenden Immobilien.

Sie kann ebenfalls alle mobiliaren und immobiliaren Handlungen tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck

zusammenhängen.

Art. 2. La société a pour objet l'achat et la vente de biens immobiliers ainsi que la gestion et l'exploitation de ses

propres immeubles et d'immeubles appartenant à des tiers.

Elle pourra également effectuer toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirec-

tement à son objet social.

<i>Sechster Beschluss

Dem Verwaltungsrat wird Mandat erteilt vorhergehende Beschlüsse auszuführen, gemäss den Bestimmungen von Ar-

tikel 69 (2) des Gesetzes vom zehnten August eintausendneunhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, schliesst die Sitzung.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.

13381

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem unterzeichneten Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: E. Sausmikat, F. Bintener, D. Hack, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 19 décembre 2007, ECH/2007/1635. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Memorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Echternach, den 2. Januar 2008.

H. Beck.

Référence de publication: 2008010597/201/106.
(080006293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Hydrus Investments S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 103.170.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour HYDRUS INVESTMENTS S.à.r.l.
ProServices MANAGEMENT S.à r.l.
<i>Gérant
C. Raths
<i>Gérant

Référence de publication: 2008010875/1084/16.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2008, réf. LSO-CM03314. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Nouvelle Zélande S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.

R.C.S. Luxembourg B 69.508.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Référence de publication: 2008010852/3560/15.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01801. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Am Schrendel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6753 Grevenmacher, 44D, route de Machtum.

R.C.S. Luxembourg B 115.292.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

13382

Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Référence de publication: 2008010858/3560/15.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01762. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Telsi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 24.148.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2008010880/1801/12.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2008, réf. LSO-CM05612. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080006580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Stainton European Investments (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 133.168.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 2 janvier 2008.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

Référence de publication: 2008010889/239/12.
(080006444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Nouvelle Zélande S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 69.508.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Référence de publication: 2008010851/3560/15.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01808. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Polyvest Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 36.811.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

13383

Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Référence de publication: 2008010850/3560/15.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01809. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

L'Andria S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 365, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 65.327.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Référence de publication: 2008010853/3560/15.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01799. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Sweet Home Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 115.517.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 6 juillet 2007.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

Référence de publication: 2008010890/239/12.
(080006475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Loyalty Partner Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 110.640.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 2007.

H. Hellinckx
<i>Notaire

Référence de publication: 2008010891/242/12.
(080006390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Polyvest Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 36.811.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

13384

Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Référence de publication: 2008010849/3560/15.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01811. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Captiva Capital (Luxembourg) Partners II S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 25, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 110.423.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2008.

G. Lecuit
<i>Notaire

Référence de publication: 2008010897/220/12.
(080006851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Tervita S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 48.542.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2008011041/6312/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2008, réf. LSO-CM03319. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Monterey Business Center S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 58.166.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008011045/784/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2008, réf. LSO-CM00283. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Threadneedle Investments Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 102.638.

Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

13385

<i>Pour THREADNEEDLE INVESTMENTS SICAV
THE BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A.
P. Ries / C. Vago
<i>Compliance Officer / Corporate Secretary

Référence de publication: 2008010830/1163/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2008, réf. LSO-CM05010. - Reçu 68 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

ARCELOR International Export, Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 6.304.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008011047/571/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2007, réf. LSO-CL06676. - Reçu 44 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080006451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Entreprise de Charpente Zloic-Hoffmann S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5360 Schrassig, 1, rue d'Oetrange.

R.C.S. Luxembourg B 41.442.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2008.

SOFINTER S.A.
Signature

Référence de publication: 2008011049/820/14.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2008, réf. LSO-CM03537. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Advent Duomo Luxembourg 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 251.156,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 130.774.

DISSOLUTION

In the year two thousand seven, on the twenty-first day of December,
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND IV-E LIMITED PARTNERSHIP, a partnership organized under

the laws of the State of Delaware, with registered office at c/o ADVENT INTERNATIONAL CORPORATION, 75 State
Street, 29th Floor, Boston, MA 02109, United States, being the sole shareholder of the Company (the «Shareholder»).

here represented by Ms Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Boston

on 20 December 2007 by the Shareholder, which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the
undersigned notary, will be registered with this minute.

Said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be

filed at the same time with the registration authorities.

The Shareholder, represented as stated hereabove, declared and requested the notary to enact:
1. that the Company ADVENT DUOMO LUXEMBOURG 4 S.à r.l. is existing under the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg,  having  its  registered  office  at  20,  rue  de  la  Poste,  L-2346  Luxembourg,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,

13386

registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 130.774, has been incorporated pur-
suant to a deed of the undersigned notary dated 25 July 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations dated 27 September 2007 (number 2114, page 101445) and its articles of association have been amended
for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 7 August 2007 published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, dated 30 October 2007 (number 2461, page 118102);

2. that the subscribed share capital of the Company amounts currently to two hundred fifty-one thousand one hundred

fifty-six US Dollars (USD 251,156.-), represented by two hundred fifty-one thousand one hundred fifty-six (241,156)
shares with a par value of one US Dollar (USD 1.-) each, fully paid up;

3. that the Shareholder is the sole shareholder of the Company and holds all the two hundred fifty-one thousand one

hundred fifty-six (251,156) Company's shares with a par value of one US Dollar (USD 1.-) each;

4. that the Shareholder declares to have full knowledge of the articles of association and the financial situation of the

Company and approves the financial statements of the Company as of the date of dissolution of the Company;

5. that the Shareholder declares explicitly to proceed with the dissolution and liquidation of the Company;
6. that the Shareholder declares that all the known debts and liabilities of the Company have been paid and settled;
7. that the Shareholder takes over and assumes personally all assets, liabilities and commitments known or unknown

of the dissolved Company and the liquidation of the Company is terminated without prejudice that it assumes all its
liabilities;

8. that the Company's share register be cancelled as a result of the dissolution of the Company;
9. that the Shareholder fully discharges the managers for their mandate up to this date; and
10. that the records and documents of the Company will be kept for a period of five years at the offices of the dissolved

Company.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worked in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt et un décembre,
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, instrumentant.

A comparu:

ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND IV-E LIMITED PARTNERSHIP, une société à responsabilité

limitée existant selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social à c/o ADVENT INTERNATIONAL CORPO-
RATION, 75 State Street, 29th Floor, Boston, MA 02109, Etats-Unis d'Amérique, étant l'associé unique (l'«Associé») de
la Société et agissant en cette capacité,

ici représentée par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous

seing privé donnée à Boston le 20 décembre 2007.

La procuration, signée ne veriatur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé, représenté comme mentionné ci-dessus, a déclaré et requis du notaire d'acter:
1. que la Société ADVENT DUOMO LUXEMBOURG 4 S.à r.l. est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, est enregistrée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130.774, est constituée selon un acte notarié
par-devant le notaire soussigné en date du 25 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en
date du 27 septembre 2007 (numéro 2114, page 101445) et dont les statuts ont été amendés pour la dernière fois suivant
acte reçu par le notaire soussigné le 7 août 2007 publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, datés du
30 octobre 2007 (numéro 2461, page 118102);

2. que le capital social souscrit de la Société se chiffre actuellement à la somme de USD 251.156,- (deux cent cinquante

et un mille cent cinquante-six Dollars US), représenté par 251.156 (deux cent cinquante et un mille cent cinquante-six)
parts sociales d'une valeur nominale de USD 1,- (un Dollar US) chacune, entièrement libérées;

3. que l'Associé est le seul associé de la Société et détient toutes les 251.156 (deux cent cinquante et un mille cent

cinquante-six) parts sociales de la Société d'une valeur nominale de USD 1,- (un Dollar US) chacune;

4. que l'Associé déclare avoir pleine connaissance des statuts et de la situation financière de la Société et approuve les

rapports financiers de la Société à la date de sa dissolution;

5. que l'Associé déclare explicitement procéder à la dissolution et à la liquidation de la Société;

13387

6. que l'Associé déclare que toutes les dettes et tous les passifs connus de la Société ont été payés et réglés;
7. que l'associé prends en charge et assume personnellement les actifs, passifs et obligations, connus ou inconnus, de

la Société dissoute et la liquidation de la Société est clôturée étant entendu qu'il assume tous ses passifs;

8. que suite à la dissolution de la Société, son registre des parts sociales est annulé;
9. que l'Associé donne entière décharge aux gérants pour leur activité dans le cadre de leur mandat jusqu'à cette date;

et

10. que les livres et documents de la Société seront conservés pour une période de cinq ans au siège social de la

Société dissoute.

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais déclare qu'à la demande de la comparante, le présent acte est dressé

en langue anglaise suivi d'une traduction française, à la demande de cette même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, en foi de quoi, le présent document a été préparé à Luxembourg, à la date donnée en tête.
Le document ayant été lu à la personne comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état civil et domicile,

la personne comparante a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2008, Relation: EAC/2008/50. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 9 janvier 2008.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2008010656/239/98.
(080006321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Flac S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 121.365.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures
<i>Le Domiciliataire

Référence de publication: 2008010820/58/14.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2007, réf. LSO-CL07824. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080007079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Geficar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 91, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 75.717.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008010832/2025/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01507. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Melanie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 76.974.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

13388

<i>Pour la société
Signatures
<i>Le Domiciliataire

Référence de publication: 2008010817/58/14.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2007, réf. LSO-CL07818. - Reçu 48 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080007070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Mondialconstruction Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 71.404.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures
<i>Le Domiciliataire

Référence de publication: 2008010818/58/14.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2007, réf. LSO-CL07814. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080007074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Berwand S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 91, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 56.794.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008010835/2025/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01510. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Melanie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 76.974.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures
<i>Le Domiciliataire

Référence de publication: 2008010816/58/14.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2007, réf. LSO-CL07820. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080007069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Laura Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 56.356.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

13389

<i>Pour la société
Signatures
<i>Le Domiciliataire

Référence de publication: 2008010814/58/14.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2007, réf. LSO-CL07817. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080007066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Holiday Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 97.444.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures
<i>Le Domiciliataire

Référence de publication: 2008010815/58/14.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2007, réf. LSO-CL07822. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080007068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Montorge S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 91, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 57.668.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008010838/2025/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01517. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Don Ros Co S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 72.588.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008010842/1603/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2006, réf. LSO-BW06743. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080006492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Multibuilding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 71.473.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

13390

<i>Pour la société
Signatures
<i>Le domiciliataire

Référence de publication: 2008010812/58/14.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2007, réf. LSO-CL07810. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080007062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

LUMO-Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 77.845.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008010843/1603/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2006, réf. LSO-BW06730. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(080006446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

WM Kehlen (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 262.665.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 105.995.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2008011056/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2008, réf. LSO-CM02854. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Saint Guy Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 119.337.

L'an deux mille sept, le trente novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

FORBACH INVEST S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée

Scheffer, R.C.S. Luxembourg B 119.224,

ici représentée par Monsieur Volker Sauer, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration datée du novembre 2007.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'elle est la seule et unique associée de la société SAINT GUY IMMO S.à r.l., société à responsabilité limitée

unipersonnelle, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 22 août
2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2056 du 3 novembre 2006. Les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant en date du 15 janvier 2007, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 564 du 7 avril 2007;

- Qu'elle a pris la résolution suivante:

13391

<i>Résolution unique

L'associée unique décide de modifier le quatrième paragraphe de l'article 12 des statuts concernant le pouvoir de

signature statutaire, qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 12. quatrième paragraphe. En cas de gérant unique, la société est engagée par la signature individuelle de celui-

ci, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ huit cents euros (800,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par

son nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: V. Sauer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2007. LAC/2007/39046. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2008.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2008010670/220/39.
(080006992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Aloha International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 73.830.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures
<i>Le Domiciliataire

Référence de publication: 2008010811/58/14.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2008, réf. LSO-CM02592. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080007059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

ECR Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 118.580.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2008.

J. de Patoul
<i>Gérant

Référence de publication: 2008011093/710/15.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2008, réf. LSO-CM01937. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

13392

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Advent Duomo Luxembourg 4 S.à r.l.

Aloha International S.A.

AMBD SICAV

Am Schrendel S.à r.l.

ARCELOR International Export

ARHS developments S.A.

Baltic Laetitia SA

Berwand S.A.

Bircat Yaacov S.A. SPF

Captiva Capital (Luxembourg) Partners II S.C.A.

Captiva Nexis S.à r.l.

Dima S.A.

Don Ros Co S.A.

ECR Luxembourg S.à r.l.

Entreprise de Charpente Zloic-Hoffmann S.àr.l.

Flac S.à r.l.

Geficar S.A.

Grands Magasins Porte Ouverte

GREP Core A

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Hydrus Investments S. à r.l.

Inbau Immo S.A.

Incatec S.A.

L'Andria S.à r.l.

Laura Holding S.A.

Loyalty Partner Holdings S.A.

LUMO-Invest S.A.

M.D.R. Holding S.A.

Melanie S.A.

Melanie S.A.

MERCK SHARP &amp; DOHME Luxembourg (Holdings) S.à r.l.

Mondialconstruction Holding S.A.

Monterey Business Center S.A.

Montorge S.à r.l.

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New Europe Investments Holdings S.A.

Nouvelle Zélande S.A.

Nouvelle Zélande S.A.

Pillarlux Murcia S.à r.l.

Polyvest Holding S.A.

Polyvest Holding S.A.

Saint Guy Immo S.à r.l.

S+B Inbau S.A.

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Stainton European Investments (Luxembourg) S.A.

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Sweet Home Services S.à r.l.

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WM Kehlen (Luxembourg) S.à r.l.

York Investment S.A.