MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 259

31 janvier 2008

SOMMAIRE

Abax Professional Services  . . . . . . . . . . . . . .

12419

A.E.I. - Alliance Europ Investment S.A.  . .

12424

Argos Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12423

Armoise S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12424

B.E.S.Trading Limited Luxembourg  . . . . .

12389

BISDORFF Soeurs S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

12429

Café des Rochers S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

12432

CHALET TELESIEGE, Famille Petry S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12428

Channel Springs S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

12386

Climalux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12418

COFINTEX Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . .

12423

Colruyt Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

12388

Communication - System & Business Con-

sulting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12419

Compagnie Générale Intereuropa S.A. . . .

12393

CPI Asia Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

12416

CPI Atlantis Property Trader TopCo S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12390

Entreprise de Constructions Schmit, S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12416

EPP Marathon Alpha (Lux) S.à r.l.  . . . . . . .

12430

European Office Income Venture . . . . . . . .

12417

Finacorp Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12430

Fist Star Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12386

Foxworth Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

12386

Global Hospitality S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

12425

Golden Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12428

Happy Greens - Bourglinster S.A.  . . . . . . .

12416

Health Technology Investment  . . . . . . . . . .

12397

IMMOCHAN Luxembourg S.A.  . . . . . . . . .

12427

Immodiam S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12423

Indoor Montage S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

12429

KVE Holding (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

12430

LSI Logic Hungary Software Licensing Li-

mited Liability Company - Luxembourg
Branch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12392

Luxcellence Management Company S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12427

MerchantBridge Holdings  . . . . . . . . . . . . . . .

12431

Mercurio Retail S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12389

Michael SCHORN S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

12415

Peinture ADAMS Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12429

Plafotech S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12418

Restaurant Bocca Yot S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

12415

Rinoca S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12424

Sauber Investments S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . .

12418

Séamus Finance Int'l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12428

Sella Bank Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . .

12393

Sensata Investment Company S.C.A.  . . . .

12411

Société de Paintball Tactical Paintball Lea-

gue Luxembourg (TPLL)  . . . . . . . . . . . . . .

12394

Société Immobilière Kehlen S.à r.l.  . . . . . .

12432

Société Luxembourgeoise de Kinésithéra-

pie du Sport  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12387

Springwater Investment Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12431

Springwater Property Investment Hol-

dings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12431

Statera Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

12429

Swan S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12425

Swan S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12424

Tower Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12417

Valmorex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12417

Vauban S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12401

Weamon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12432

12385

Fist Star Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 86, rue du Cimetière.

R.C.S. Luxembourg B 125.775.

Par la présente, je soussigné Roland Bonenberger, gérant administratif de la Société à responsabilité limitée FIST STAR,

démissionne avec effet immédiat de mon poste de gérant administratif.

Dudelange, le 30 décembre 2007.

R. Bonenberger.

Référence de publication: 2008008870/8517/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2008, réf. LSO-CM02807. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080004346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Foxworth Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8354 Garnich, 1, Cité Bourfeld.

R.C.S. Luxembourg B 117.311.

Il résulte des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 13 décembre 2007 que:
- le nombre des membres du Conseil d'Administration a été fixé de 3 à 4,
- M. Gianluca Di Nardo, dirigeant, né le 28 octobre 1962 à Venezia-Mestre (Italie), demeurant au Flat 1, 1-2 Telegraph

House, Rutland Gardens, UK-London SW7 1BX, a été nommé comme membre supplémentaire du Conseil d'Adminis-
tration, avec effet immédiat.

Son mandat viendra à échéance en même temps que celui de ses co-administrateurs, à l'issue de l'assemblée générale

annuelle de 2012.

Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL
Signature

Référence de publication: 2008008834/521/19.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2007, réf. LSO-CL07789. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080003855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Channel Springs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 109.819.

<i>Déclaration

Il résulte des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de la Société en date du 21 décembre 2006 et d'un

contrat de cession en date du 29 décembre 2006 entre MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (JERSEY)
L.P., société constituée sous le droit de Jersey, ayant son siège social à 22, Grenville Street, St. Helier, Jersey JE4 8PX et
MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (IRELAND I) L.P., une société constituée sous le droit Irlandais,
ayant son siège social à 6, Custom House Plaza, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland, que MERCA-
PITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (JERSEY) L.P. a transféré 206 (deux cent six) parts qu'elle détenait dans la
Société à MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (IRELAND I) L.P.

Il résulte des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de la Société en date du 21 décembre 2006 et d'un

contrat de cession en date du 29 décembre 2006 entre MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (JERSEY)
L.P., société constituée sous le droit de Jersey, ayant son siège social à 22, Grenville Street, St. Helier, Jersey JE4 8PX et
MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (IRELAND II) L.P., une société constituée sous le droit Irlandais,
ayant son siège social à 6, Custom House Plaza, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland, que MERCA-
PITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (JERSEY) L.P. a transféré 207 (deux cent sept) parts qu'elle détenait dans la
Société à MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (IRELAND II) L.P.

L'actionnariat de la Société est désormais composé comme suit:

Associés

Nombre

de parts

sociales

12386

MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (NETHERLANDS) A, C.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (NETHERLANDS) B, C.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

BREDERODE INTERNATIONAL, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

SOFINIM N.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

TRUST CAPITAL N.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (IRELAND I) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

206

MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (IRELAND II) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Luxembourg, le 20 décembre 2007.

<i>Pour CHANNEL SPRINGS S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2008008724/2134/40.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2008, réf. LSO-CM02507. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080004260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

SLKS, Société Luxembourgeoise de Kinésithérapie du Sport, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 14, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg F 4.903.

<i>Modifications des Statuts de la SLKS - AGE du 5 février 2007

<i>Proposition de texte modifiée des Statuts

Siège Social: Maison des Sports du COSL
Secrétariat: se trouve à l'adresse même du secrétaire

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est constitué entre les Masseurs-Kinésithérapeutes agréés au Luxembourg et compétents

en Kinésithérapie du Sport une association sans but lucratif prenant pour titre: SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE
KINESITHERAPIE DU SPORT. Cette a.s.b.l. est réglée par les présents statuts et par la loi du 21 avril 1928 concernant
les a.s.b.l. et les établissements d'utilité publique, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la suite.

Art. 5. Moyens d'actions.
Pour atteindre ce but, la société pourra:
- créer des moyens d'information et d'études, éditer toutes brochures ou bulletins,
- organiser des conférences, des tables rondes et des réunions scientifiques et techniques,
- et généralement utiliser tous les moyens non interdits par les lois et règlements, pour développer cette branche de

l'exercice de la profession de kinésithérapeute.

- La SLKS, sans préjudice des obligations résultant de son affiliation à la Fédération internationale régissant son activité,

proscrit l'utilisation par les sportifs et l'administration aux sportifs de substances ou de méthodes de dopage.

- En matière de lutte contre le dopage, la SLKS se soumet avec tous ses membres à l'autorité de l'AGENCE LUXEM-

BOURGEOISE ANTIDOPAGE, ALAD. Elle reconnaît à cet organisme

- le droit d'établir les règles et principes de la lutte antidopage et de fixer les modalités et procédures suivant lesquelles

cette lutte et plus particulièrement les contrôles antidopage sont menés, y compris les règles protectrices des droits des
licenciés;

- le droit de déterminer les sanctions qu'encourent ceux qui contreviennent aux règles dont question au tiret qui

précède;

- le droit de procéder aux contrôles antidopage parmi ses licenciés, notamment de fixer le programme des contrôles

et de désigner les licenciés à contrôler, ainsi que de choisir le ou les établissements effectuant les examens de laboratoire;

- le droit de diriger les poursuites devant le Conseil de Discipline contre le Dopage chargé de prononcer, s'il y a lieu,

les sanctions, pour autant que l'instance se déroule au Luxembourg, y compris le droit de faire appel contre un jugement
de première instance.

La SLKS cède au Conseil de Discipline contre le Dopage, institué à cet effet par le C.O.S.L., le pouvoir de connaître

des infractions aux règles de la lutte antidopage dont question à l'alinéa qui précède, sous réserve des attributions du
Tribunal Arbitral pour le Sport du Comité Olympique International pour les sportifs et manifestations internationales qui
relèvent de sa juridiction.

Dans l'accomplissement de son objet social, l'association peut s'affilier, par décision de son assemblée générale, à toute

association ou organisation nationale ou internationale ayant un objet social identique ou compatible avec le sien. Elle
peut faire tous les actes juridiques nécessaires ou utiles en vue de l'accomplissement du présent objet social.

12387

Art. 6. Interdictions. L'association s'interdit toute immixtion dans les domaines politiques, philosophiques, confession-

nels, religieux ou raciaux et notamment lors de ses assemblées toute discussion à ces sujets.

Elle s'interdit toute occupation, pour son compte, d'entreprises industrielles ou commerciales.
L'association est indépendante de tous groupements sportifs ainsi que de toute fédération ou association sportive.
- Lutte contre le dopage
L'association interdit à tout membre d'administrer, d'aider, d'encourager ou d'inciter d'administrer une substance

dopante à un sportif licencié ou non à une fédération sportive nationale ou internationale tant à l'occasion des compétitions
qu'en dehors de celles-ci.

- Sanctions
Tout membre qui administre, aide, encourage ou incite à administrer une substance dopante à un sportif licencié ou

actif et/ou qui ne se soumet pas à la réglementation émise par l'ALAD, encourt une exclusion à vie.

Art. 11. Cotisation. La cotisation annuelle à régler par chaque membre ne pourra pas dépasser le montant de 250,- €.

... inclure la mention «telle qu'elle a été modifiée et complétée par la suite»
Référence de publication: 2008008342/8511/57.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2008, réf. LSO-CM02642. - Reçu 166 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080003352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

Colruyt Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 124.296.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du conseil d'administration de la Société, tenue en date du 5 novembre 2007, que le conseil

d'administration de la Société a décidé de nommer à la fonction de délégué à la gestion journalière de la Société M. Wim
Biesemans, né le 26 juin 1961 à Gent, Belgique, et résidant 6 Abdisstraat, B-9000 Gent, Belgique, avec effet en date du 5
novembre 2007 et dans les termes suivants:

«Le délégué à la gestion journalière assurera la gestion journalière de la société pour les matières commerciales et

organisationnelles, les affaires du personnel et le patrimoine immobilier.

Dans cette optique, le Conseil d'administration investit le Délégué à la gestion journalière des pouvoirs les plus étendus

pour effectuer uniquement les opérations de gestion journalières relevant des matières susmentionnées, dans le cadre
et les limites de la politique générale définie par le Conseil d'administration et conformément aux statuts, pour autant
que la valeur de chaque opération, considérée séparément, n'excède pas 2.500.000,- EUR.

Par «gestion journalière», on entend notamment:
L'achat, le transport, le stockage et la vente de marchandises et de biens immobiliers en général; la publicité, la fixation

des prix de revient et des prix de vente dans leur ensemble et au niveau de leurs éléments, l'organisation du département
achat/vente et de tous les départements, logistiques et autres, qui y sont liés directement ou indirectement, et tout ceci
au sens le plus large;

Nouer les relations utiles ou nécessaires et accomplir les formalités, au sens large, avec les vendeurs, les clients et

tous les organes sociaux, politiques, judiciaires, officiels, administratifs et les privées, associations et sociétés en général;

La gestion des affaires du personnel en général; à cet égard, le délégué à la gestion journalière peut notamment engager,

nommer, licencier, renvoyer et révoquer tous les agents, employés, travailleurs et entrepreneurs de la société, ainsi que
définir leurs pouvoirs et compétences, leurs traitements, commissions, gratifications, salaires, primes et rémunérations,
aussi bien au sens individuel que collectif; concernant ces affaires du personnel, il peut représenter la société, mener
toutes les négociations et conclure des conventions avec tous les organes sociaux, politiques, officiels, administratifs et
toutes les autorités publiques, institutions publiques et privées, sociétés dans ces matières dans tous les comités, conseils,
organes, institutions, organes représentatifs et autres de ces travailleurs, des employeurs ou de tiers, négocier avec eux
et conclure des conventions au nom de la société concernant ces affaires du personnel, tant avec eux, qu'au sein et en
dehors de ceux-ci, individuellement ou collectivement;

Dans le cadre des compétences susmentionnées, il peut nouer toute relation utile ou nécessaire, conclure des contrats,

signer tous les documents et lettres, actes et pièces, accomplir des actes juridiques, des formalités, déléguer tout ou
partie desdits pouvoirs à une ou plusieurs personnes et les remplacer par d'autres; élire domicile de manière générale,
poser tous les actes de gestion et de disposition dans le cadre desdites compétences;

Représenter la société en justice dans les matières susmentionnées, soit en demandant ou en défendant; user de toute

voie de recours ou d'exécution; donner et recevoir quittance et décharge avec ou sans subrogation, signer pour acquit;
invoquer et reconnaître des compensations et confusions de créances sans garantie;

Se faire remettre toutes les pièces destinées à la société;

12388

Et de manière générale, effectuer toutes les opérations dans le cadre évoqué, en tenant compte de la limite numérique

par transaction susmentionnée, qui sont utiles ou nécessaires pour le pérennité de la société, pour autant que celles-ci
relèvent des sphères commerciale, patrimoniale, organisationnelle et du personnel, dans les limites de la gestion journa-
lière, et que ces opérations ne soient pas accordées de manière inaliénable au Conseil d'administration ou à l'Assemblée
générale par la loi ou les statuts, l'énumération qui précède étant énonciative et non limitative.

Lesdites compétences concernent tant la gestion interne que la représentation externe de l'entreprise; elles n'excluent

pas la compétence du Conseil d'administration à cet égard.»

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2007.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008008733/1092/56.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2008, réf. LSO-CM01117. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080004111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

B.E.S.Trading Limited Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.

Enseigne commerciale: B.E.S.Trading Web Department.

Adresse de la succursale: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 134.923.

OUVERTURE DE SUCCURSALE

<i>Procès-verbal de l'Assemblée du Directeur unique

Tenue à: 2 rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg, Luxembourg
Le: 10 janvier 2008
Présent: Jean-Paul Braud
1. Directeur.
Il est confirmé:
2. Que Jean-Paul Braud en tant que seul Directeur de la Société et en tant que tel est seul à gérer les affaires de la

Société.

3. Que Jean-Paul Braud est autorisé à ouvrir une succursale au Luxembourg à l'adresse: 2, rue du Fort Wallis, L-2714

Luxembourg.

4. Que cette succursale aura comme activité: Conception, Développement, Hébergement de sites internet à destina-

tion des entreprises. Contrats à long terme de partenariat: Croissance, Mise à jour.

5. Que cette succursale portera le nom de B.E.S.TRADING LIMITED LUXEMBOURG.
6. Que cette succursale utilisera le nom commercial de B.E.S.TRADING WEB DEPARTMENT.
7. Que Jean-Paul Braud en tant que représentant permanent de la Société est nommé pour une durée indéterminée,

Directeur de la succursale avec tous pouvoirs, dont ceux d'engager la Société à l'égard des tiers et de représenter la
Société en justice.

8. N'y ayant plus de sujets à traiter, l'Assemblée prend fin.

BRAUD EUROPEAN SHIP TRADING Ltd.
<i>Pour le compte du Board
J.-P. Braud

Référence de publication: 2008009068/8523/32.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2008, réf. LSO-CM03370. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Mercurio Retail S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 25, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 127.861.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

12389

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2008.

M. Schaeffer
<i>Notaire

Référence de publication: 2008009029/5770/13.
(080004051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

CPI Atlantis Property Trader TopCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 102.232,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 131.514.

In the year two thousand and seven, on the fourteenth of December.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, civil law notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

There appeared:

CPI ATLANTIS TopCo S.à r.l., a société à responsabilité limitée, organized under the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg, with registered office at L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, B.P 9, registered with the Trade and
Companies' Register of Luxembourg under section B number 131.395,

here represented by Mr Bob Calmes, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 2007,
said proxies, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain attached to

this deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole member of CPI ATLANTIS PROPERTY TRADER TopCo S.à r.l., a société à respon-

sabilité  limitée,  organized  under  the  laws  of  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  with  registered  office  at  L-2449
Luxembourg, 25B, boulevard Royal, B.P 9, registered with the Trade and Companies' Register of Luxembourg under
section B number 131.514, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, civil law notary residing in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on 16 August 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations dated 13 October 2007, number 2297. The articles of association have not yet been amended (the «Com-
pany»).

The appearing party representing the entire share capital then reviewed the following agenda:

<i>Agenda:

1. Stock split and related conversion of the hundred (100) shares having a par value of hundred twenty-five Euro (EUR

125) each into twelve thousand five hundred (12,500) shares having a par value of one Euro (EUR 1) each.

2. Increase of the share capital of the Company by eighty-nine thousand seven hundred thirty-two Euro (EUR 89,732)

from its current value of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) up to one hundred two thousand two hundred
thirty-two Euro (EUR 102,232) through the issue of eighty-nine thousand seven hundred thirty-two (89,732) shares with
a par value of one Euro (EUR 1) each; and

3. Subsequent amendment of Article 6 of the articles of association of the Company.
After having reviewed the items of the agenda, the appearing party, representing the entire corporate capital, requested

the notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to split the one hundred (100) shares having a par value of one hundred twenty-five

Euro (EUR 125) each and to convert them into twelve thousand five hundred (12,500) shares having a par value of one
Euro (EUR 1) each.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by eighty-nine thousand seven hundred

thirty-two Euro (EUR 89,732) from its current value of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) up to one
hundred two thousand two hundred thirty-two Euro (EUR 102,232) through the issue of eighty-nine thousand seven
hundred thirty-two (89,732) shares with a par value of one Euro (EUR 1) each.

The eighty-nine thousand seven hundred thirty-two (89,732) shares have been subscribed by CPI ATLANTIS TopCo

S.à r.l., aforementioned, for an aggregate price of eighty-nine thousand seven hundred thirty-two Euro (EUR 89,732)
entirely allocated to the share capital.

The proof that the amount of eighty-nine thousand seven hundred thirty-two Euro (EUR 89,732) paid up in cash is at

the disposal of the Company has been produced to the undersigned notary.

12390

<i>Third resolution

As a consequence of the above resolution, Article 6. of the articles of association of the Company is amended and

shall read as follows:

« Art. 6. The capital is set at one hundred two thousand two hundred thirty-two euro (102,232 EUR) divided into one

hundred two thousand two hundred thirty-two (102,232) share quotas of one euro (1 EUR) each.»

Whereof this deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the proxyholder

of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the proxy-
holder of the appearing party and in case of divergences between the English and the French text, the English version will
be prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, such proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

CPI ATLANTIS TopCo S.à.r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, B.P.9, enregistrée au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 131.395,

ici représenté par M. Bob Calmes demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en

date du [•] décembre 2007,

laquelle procuration signée ne varietur par le mandataire du comparant et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant agissant en qualité d'associé unique de CPI ATLANTIS PROPERTY TRADER TopCo S.à.r.l., une

société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-2449 Lu-
xembourg, 25B, boulevard Royal, B.P.9, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la
section B numéro 131.514, constituée selon acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg le 16 août 2007, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 13 octobre 2007,
numéro 2297. Les statuts n'ont pas encore été modifiés (la «Société»).

Le comparant représentant l'entièreté du capital social a revu l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Division et conversion subséquente des cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros

(EUR 125) chacune en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune.

2. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de quatre-vingt-neuf mille sept cent trente-deux Euros

(EUR 89.732) pour porter sa valeur actuelle de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500) à cent deux mille deux cent
trente-deux Euros (EUR 102.232) par l'émission de quatre-vingt-neuf mille sept cent trente-deux (89.732) parts sociales
d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune; et,

3. Modification subséquente de l'article 6. des statuts de la Société.
Après avoir passé en revue les points à l'ordre du jour, le comparant, représentant la totalité du capital social, a pris

les résolutions suivantes et a requis le notaire d'instrumenter:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de diviser les cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (EUR

125) et de les convertir en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatre-vingt-neuf mille sept cent

trente-deux Euros (EUR 89.732) pour porter sa valeur actuelle de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500) à cent deux
mille deux cent trente-deux Euros (EUR 102.232) par l'émission de quatre-vingt-neuf mille sept cent trente-deux (89.732)
parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune.

Quatre-vingt-neuf mille sept cent trente-deux (89.732) parts sociales ont été souscrites par CPI ATLANTIS TopCo

S.à.r.l., susmentionnée, à un prix total de quatre-vingt-neuf mille sept cent trente-deux Euros (EUR 89.732), tout étant
alloué au capital social.

La preuve que le montant de quatre-vingt-neuf mille sept cent trente-deux Euros (EUR 89.732) libéré en numéraire

est à la disposition de la Société a été apportée au notaire soussigné.

12391

<i>Troisième résolution

A la suite de la résolution précédente, l'article 6. des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

« Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de cent deux mille deux cent trente-deux Euros (EUR

102.232) représenté par cent deux mille deux cent trente-deux (102.232) parts sociales d'un Euro (EUR 1) chacune.»

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce
dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant du comparant, ce dernier a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: B. Calmes, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2007, LAC/2007/41858. — Reçu 897,32 euros.

<i>Le receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008009141/5770/120.
(080004788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

LSI Logic Hungary Software Licensing Limited Liability Company - Luxembourg Branch, Succursale d'une

société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 134.911.

OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE

<i>Extrait

Il a été décidé lors de la réunion du conseil d'administration du 17 décembre 2007 de la société LSI LOGIC HUNGARY

SZOFTVER LICENSZBEADO KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG (dénomination en anglais: LSI LOGIC HUN-
GARY  SOFTWARE  LICENSING  LIMITED  LIABILITY  COMPANY),  ayant  son  siège  social  à  H-9700  Szombathely,
Varkonyi u.15, Hongrie, d'établir une succursale à Luxembourg, avec effet au 18 décembre 2007, laquelle répondra aux
caractéristiques suivantes:

a) Adresse de la succursale:
6C, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
b) Activités de la succursale:
(i) L'exploitation de tout droit de propriété intellectuelle et de licence sous quelque forme que ce soit, incluant no-

tamment  mais  de  pas  de  façon  exclusive  les  marques,  les  brevets,  les  droits  d'auteur,  les  droits  d'informations  au
Luxembourg, et

(ii) la fourniture de financement aux sociétés du groupe directement ou indirectement liées à la société mère de la

succursale, et

(iii) la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères,

l'acquisition, par voie d'achat, souscription, ou de toute autre manière, de même que le transfert par vente, échange ou
autre de titres, obligations, titres de créances, notes ou des garanties sous quelque forme que ce soit, ainsi que la propriété,
l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

c) Registre auprès duquel l'acte de la Société a été établi et sous quel numéro:
Registre du commerce de Budapest, Hongrie, sous le numéro 18-09-104513.
d) Dénomination de la Société et de la succursale:

<i>1. Dénomination et forme de la Société

LSI LOGIC HUNGARY SZOFTVER LICENSZBEADO KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG (dénomination en

anglais: LSI LOGIC HUNGARY SOFTWARE LICENSING LIMITED LIABILITY COMPANY), sous forme de société à
responsabilité limitée.

<i>2. Dénomination de la succursale

LSI LOGIC HUNGARY SOFTWARE LICENSING LIMITED LIABILITY COMPANY - LUXEMBOURG BRANCH.
e) Représentation de la Société et de la succursale
1. Personne ayant le pouvoir d'engager la Société à l'égard des tiers et de la représenter en justice

12392

M. Tamas Der
Gérant de la société
Date de naissance: 7 mars 1973
Lieu de Naissance: Budapest, Hongrie
Domicile ou résidence à l'étranger:
Martonffy, u. 15, H-1205 Budapest, Hongrie
Nomination: 26 novembre 2003
Cessation des fonctions: 26 novembre 2009
Mode de signature sociale: signature individuelle
2. Personne avant le pouvoir d'engager la succursale à l'égard des tiers et de la représenter en justice
M. Eric Lie
Gérant de la succursale
Date de Naissance: 19 juin 1981
Lieu de Naissance: Sedan, France
Domicile ou résidence:
6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg
Nomination: 18 décembre 2007
Cessation des fonctions: Indéterminée
Mode de signature sociale: signature individuelle

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008009015/799/62.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2008, réf. LSO-CM02233. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Sella Bank Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 69.213.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 31 octobre 2007 que le mandat

d'ERNST &amp; YOUNG S.A., ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Lu-
xembourg, en tant que Réviseur de la Banque a été renouvelé pour l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2008.

Il résulte des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 29 novembre 2007 que le mandat

de Monsieur Roberto Di Carlo, ayant son adresse professionnelle au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, en tant que Directeur Général de la Banque a été renouvelé jusqu'à nouvelle décision du Conseil
d'Administration de la Banque avant la fin de l'année 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2008008754/1494/21.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2008, réf. LSO-CM01229. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Compagnie Générale Intereuropa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 76.739.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

12393

Belvaux, le 8 janvier 2008.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

Référence de publication: 2008009023/239/12.
(080003785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Société de Paintball Tactical Paintball League Luxembourg (TPLL), Association sans but lucratif.

Siège social: L-4820 Rodange, 38, rue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg F 7.482.

STATUTS

Chapitre I 

er

 . Dénomination, Siège Social, Durée, Objet

Art. 1 

er

 .  L'association est dénommée SOCIETE DE PAINTBALL TACTICAL PAINTBALL LEAGUE LUXEMBOURG

(TPLL). Elle se trouve régie par les présents statuts.

Art. 2. Le siège social est à Rodange, 38 rue Guillaume. Il pourra être transféré dans une autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg sur simple décision du conseil d'administration.

Art. 3. La durée de l'association est illimitée.

Art. 4. L'association a pour objet:
1) développer le sport Paintball au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.
2) Créer des liens amicaux avec les sociétés de Paintball du pays et de l'étranger.
3) Etablir des contacts avec les autorités nationales ainsi que toute autre institution ou personnes intéressées par le

sport Paintball.

4) Sauvegarder les intérêts des joueurs membres.

Chapitre II. Immobilier, Lieu d'Exercice

Art. 5. L'association se réserve le droit d'acquérir des immobiliers et des mobiliers au Grand-Duché de Luxembourg

et/ou à l'étranger pour exercer son objet.

Art. 6. Le lieu d'exercice de l'association est uniquement sur des terrains conformes pour le Paintball, se trouvant à

l'étranger, mais ne sont pas exclus des terrains conformes acquis par l'association au Grand-Duché de Luxembourg.
L'association ne peut pas être faite responsable pour un manque de conformité ou de sécurité à tous terrains qui sont
en possession d'une autre société ou association de Paintball.

Chapitre III. Membres, Admission, Démission, Exclusion, Cotisation

Art. 7. L'association comprend des membres associés, des membres affiliés et des membres d'honneur.
1) Les membres associés ont seuls les droits prévus par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif. Ils

prennent seuls part aux assemblées générales avec voix délibérative. Le nombre minimum des membres associés est de
3. Leur nombre maximum sera fixé chaque année par l'assemblée générale ordinaire pour l'année en cours; le nombre
maximum, fixé l'année précédente, ne pourra être augmenté qu'à la majorité des deux tiers des voix.

2) Peut être admis comme membre affilié celui qui en fait une demande écrite au conseil d'administration. Le conseil

d'administration accepte ou refuse les candidatures de nouveaux membres affiliés au scrutin secret et à la majorité absolue.
Le refus d'admission ne doit par être motivé. Les membre affiliés n'ont par le droit de vote.

3) Toute personne désirant faire partie de l'association comme membre associé adressera au conseil d'administration

une demande écrite muni d'un bilan d'au moins 6 séances d'activités de l'année précédente. Le conseil d'administration
se prononcera sur la demande au scrutin secret et à la majorité absolue.

4) Comptent comme séance d'activités dans le sens du présent article, les participations à une compétition, à un

championnat, à un tournois, à une réunion convoquée par la société, à un travail organisé par le conseil d'administration.
Le présent relevé n'est par limitatif et peut être élargi par l'assemblée générale ou le conseil d'administration.

5) Tout membre associé et affilié ne présentant pas de bilan d'au moins 3 séances d'activité de l'année précédente ainsi

qu'un permis d'arme et une carte européenne d'armes à feu valide endéans les 6 mois à la date d'inscription perd sa
qualité de membre associé ou de membre affilié et sera inscrit comme membre d'honneur.

6) Seul les membres associés et les membres affiliés muni d'un permis d'arme et d'une carte européenne d'armes à

feu valide peuvent participer aux compétitions, des championnats et des tournois de Paintball.

7) Peuvent devenir membres d'honneur toutes personnes physiques ou morales qui désirent contribuer soit morale-

ment,  soit  matériellement  à  la  réalisation  des  objectifs  de  l'association.  Les  membres  d'honneur  sont  nommés  par
l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Les membres d'honneur n'ont pas le droit de vote.

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8) Les membres affiliés et membres d'honneur peuvent prendre part aux assemblées générales, mais avec voix con-

sultative uniquement.

Art. 8. La qualité de membre se perd:
1) par la démission volontaire;
2) par le non payement de la cotisation annuelle dans les deux mois de la présentation de l'avis de payement;
3) par la décision d'exclusion, à prononcer contre celui qui s'est rendu coupable d'actes graves, tels que refus de se

conformer aux statuts, règlements et décisions des organes de l'association, comportement préjudiciable à l'association
et à l'esprit de bonne camaraderie ou incompatible avec l'honneur sportif;

4) en cas de dégradation volontaire du matériel ou des installations de la société.
La mesure d'exclusion ne pourra être prise sans que l'intéressé ait été appelé à fournir ses explications. L'exclusion

d'un membre sera prononcée par le conseil d'administration; celle d'un membre associé doit être confirmée par la pro-
chaine assemblée générale, statuant à la majorité des deux tiers des voix des membres associés présents ou représentés.

Le membre démissionnaire ou exclu ne peut réclamer le remboursement des cotisations versées par lui. Il n'a aucun

droit sur l'avoir social et doit restituer sa carte de membre.

En cas de décès d'un membre, ses héritiers n'auront aucun droit sur le fond social.

Art. 9. Les membres associés paient une cotisation annuelle qui est fixée chaque année par l'assemblée générale, sans

pouvoir être supérieure à 500,- EUR ni inférieure à la cotisation des membres affiliés.

Les membres affiliés paient une cotisation annuelle qui est fixée chaque année par le conseil d'administration, sans

pouvoir être supérieure à la cotisation annuelle des membres associés ni inférieure à la cotisation des membres d'honneur.

Les membres d'honneur paient une cotisation annuelle qui est fixée chaque année par le conseil d'administration, sans

pouvoir être supérieure à la cotisation annuelle des membres affiliés.

Les cotisations couvrent l'exercice social.

Chapitre IV. Administration

Art. 10. L'association est administrée par un conseil d'administration, composé de 3 membres au moins et de 10 au

plus, élus parmi les membres associés lors de l'assemblée générale, pour une durée de 2 ans; ils sont révocables à tout
moment par elle.

Personne ne pourra poser sa candidature comme membre du conseil d'administration sans qu'il ait été membre affilié

de la société au moins depuis un an.

Le conseil d'administration est renouvelable par moitié chaque année. L'ordre de sortie, le président excepté, sera

réglé par la voie du sort en séance du conseil d'administration pour la première année ainsi qu'en cas de renouvellement
intégral du conseil d'administration.

Art. 11. Le président du conseil est désigné pour une durée de 3 ans par l'assemblée générale à la majorité absolue

des votants, en un tour de scrutin distinct. Si la majorité absolue n'est pas atteinte au premier tour, il y aura lieu un
ballottage entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. Le président est rééligible.

Art. 12. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Leurs fonctions n'expirent qu'après leur remplacement. En cas

de vacance d'un poste d'administrateur au courant de l'année sociale, il ne sera pas remplacé jusqu'à la prochaine assemblée
générale.

Les administrateurs sortants sont de droit candidats aux élections. Les nouvelles candidatures doivent parvenir par

écrit par toute voie de correspondance usuelle, en ce compris par envoi postal, par téléfax ou courrier électronique (e-
mail) au conseil d'administration au moins six jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale.

Art. 13. Le conseil se réunira sur convocation du président chaque fois que le réclame l'intérêt de l'association. Le

président convoquera également sur la demande de trois administrateurs. Tout membre du conseil absent sans excuse
trois fois successivement, est démissionnaire de droit. Sauf urgence, les convocations, contenant l'ordre du jour, seront
adressées au moins trois jours à l'avance.

Art. 14. Les réunions du conseil sont présidées par le président, ou, en son absence, par le secrétaire.
Les décisions du conseil d'administration sont valables lorsqu'il est en nombre c. à d. que la moitié plus un, le cas

échéant arrondi vers le bas, de ses membres sont présents ou représentés.

Les administrateurs peuvent donner mandat à un autre administrateur pour les représenter aux délibérations du conseil

d administration. Pareil mandat n'est valable que pour une séance.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. En cas de parité des

voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 15. Le conseil d'administration a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale

par la loi ou par les statuts. Il peut notamment ester en justice au nom de l'association, représenté par son président ou
son secrétaire; il peut acquérir, aliéner, échanger, hypothéquer les biens de l'association; il peut conclure des emprunts,
stipuler la clause de la voie parée, donner mainlevée de toutes inscriptions d'office ou autres, avant ou après paiement,

12395

conclure des baux de toute durée; il pourvoit au placement des fonds disponibles, accepte les dons ou legs, sous réserve
des autorisations prévues par la loi, dresse les comptes annuels et le projet de budget de l'exercice à venir; il édicte les
règlements nécessaires.

En cas de violation des règles et des prescriptions de sécurité ou des règlements d'exploitation édictés par lui, le conseil

peut interdire temporairement ou définitivement à un membre l'usage du matériel et du terrain de l'association. En cas
d'urgence, le président ou son délégué est habilité à prendre seul cette décision, sauf ratification par le conseil.

Art. 16. L'association est engagée en toutes circonstances, soit par la signature conjointe du président et d'un admi-

nistrateur, soit par la signature du ou des délégués du conseil, les délégués engageant l'association dans la limite des
pouvoirs qui leur ont été conférés.

Les dépenses sont ordonnancées par le président ou son remplaçant et par le trésorier.

Chapitre V. Assemblées Générales

Art. 17. Chaque année, dans le courant du premier trimestre de l'année, les membres associés sont convoqués en

assemblée générale par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut en tout temps convoquer l'assemblée générale pour lui soumettre les propositions

qu'il juge utiles; il doit la convoquer lorsqu'un cinquième des membres associés le demandent. Dans ce cas, la demande
doit être faite par écrit au président et indiquer les points sur lesquels l'assemblée générale est appelée à statuer. Le
conseil devra alors convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les deux mois.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Elles sont faites soit par la voie de la presse, soit par écrit par

toute voie de correspondance usuelle, en ce compris par envoi postal, par téléfax ou courrier électronique (e-mail) au
moins quinze jours calendrier à l'avance. Sans préjudice des dispositions découlant de l'art. 6 al. 1 

er

 de la loi du 21 avril

1928, les points ne figurant pas à l'ordre du jour ne pourront être discutés que sur la demande écrite et signée d'un
nombre de membres égal au moins à un vingtième de la dernière liste annuelle des membres associés et parvenue au
conseil d'administration au plus tard 8 jours avant l'assemblée générale.

Art. 18. Sauf en ce qui concerne les élections, l'assemblée générale est présidée par les membres du conseil d'admi-

nistration. Le président ou son remplaçant assume la direction de l'assemblée générale.

Art. 19. L'assemblée générale est régulièrement constituée et délibère valablement quel que soit le nombre des mem-

bres associés présents ou représentés. Tous les membres associés ont un droit de vote égal.

Les membres associés peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre associé, moyennant

un mandat écrit à remettre au conseil d'administration, sans qu'il soit cependant permis à un membre de représenter
plus d'un membre absent. Les mandats seront revêtus, sous peine de nullité, de la signature légalisée du donneur d'ordre.

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres associés présents ou représentés.

Art. 20. Le vote a lieu par scrutin secret, sauf décision contraire prise par l'assemblée générale. Toutefois les nomi-

nations au conseil d'administration se font obligatoirement au scrutin secret. Les résolutions sont prises à la majorité
simple, pour autant que la loi ou les présents statuts n'en disposent pas autrement.

Art. 21. Pour les nominations statutaires, les fonctions du bureau seront dévolues à un comité spécial de trois membres,

désignés par l'assemblée générale. Ce comité choisira en son sein son président qui dirigera et surveillera les opérations
de vote. Le comité ne pourra comprendre aucun candidat aux fonctions d'administrateur.

Le comité électoral examinera la validité des procurations et des candidatures. Les membres du conseil d'administration

seront élus à la majorité relative. Les bulletins blancs seront assimilés aux bulletins nuls. Le comité électoral procédera
au dépouillement des bulletins de vote et proclamera le résultat des élections. Ses décisions seront sans appel.

Art. 22. Les résolutions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre spécial et signées par les membres

associés qui ont rempli les fonctions de président et de secrétaire de l'assemblée. Ce registre sera conservé au siège de
l'association, où tous les associés pourront en prendre connaissance, sans déplacement.

Les tiers qui justifient d'un intérêt légitime pourront avoir connaissance des résolutions sur demande écrite adressée

au conseil d'administration.

Chapitre VI. Année Sociale, Règlement des Comptes

Art. 23. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le conseil

d'administration soumettra à l'approbation de l'assemblée générale le compte des recettes et des dépenses de l'année
écoulée et le budget de l'année suivante. L'excédent favorable des comptes sera versé à la réserve.

Chapitre VII. Dispositions générales

Art. 24. Les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sont applicables à tous les cas non prévus par les présents statuts,

en particulier en ce qui concerne les modifications aux statuts et l'emploi du patrimoine de l'association dans le cas où
celle-ci serait dissoute.

La perte, pour une raison quelconque de la personnalité civile, n'entraînera pas par elle-même la dissolution de l'as-

sociation qui continuera d'exister comme association de fait.

12396

F. Laroche / M. Pabois
<i>Le Président / <i>Le Vice-président

Référence de publication: 2008009018/8522/164.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2008, réf. LSO-CM03332. - Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Health Technology Investment, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 134.956.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundsieben, den achtzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Sind erschienen:

1.- Die LIPOT Stiftung unter dem Recht des Fürstentums Liechtenstein, mit Sitz in FL-9490 Vaduz, Aeulestrasse 5,
2.- Lic.iur. Christoph Langenauer, Hinterwies 42, 9042 Speicher, Schweiz,
beide vertreten durch Herrn Patrick Römer, Privatbeamter, mit Berufsadresse in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy
aufgrund einer Vollmachten unter Privatschrift vom 5. Dezember 2007.
Welche Komparentinnen, vertreten wie eingangs erwähnt, beschlossen haben zwischen ihnen eine Aktiengesellschaft

zu gründen mit folgenden Statuten:

Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer der Gesellschaft

Art. 1. Form, Name der Gesellschaft. Zwischen den obengenannten Komparenten und all jenen Personen, welche

Inhaber der Anteile werden, welche hiermit geschaffen werden, wird eine Gesellschaft in der Form einer Aktiengesell-
schaft (die «Gesellschaft») gegründet. Diese Aktiengesellschaft unterliegt der Gesetzgebung des Großherzogtums Lu-
xemburg («Luxemburg») und den Bestimmungen dieser Satzung.

Die Aktiengesellschaft trägt den Namen HEALTH TECHNOLOGY INVESTMENT.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.
Er kann durch Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt

werden.

Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art

eingetreten sind oder bevorstehen, welche die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder die Verbindung
zwischen  dem  Gesellschaftssitz  und  dem  Ausland  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Verwaltungsrat  den  Gesell-
schaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegen. Diese provisorischen Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Staats-
zugehörigkeit  der  Gesellschaft,  welche,  unbeschadet  dieser  provisorischen  Verlegung  des  Gesellschaftssitzes,  die
Luxemburger Staatszugehörigkeit beibehält.

Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einer der Personen, die mit der täglichen Geschäftsfüh-

rung betraut sind, auszuführen und bekannt zu geben.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung in jeder möglichen Form an anderen lu-

xemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann vor allem auf dem Wege von Einlagen, Zeichnungen, Optionen, Kauf und jeder anderen Weise Werte jederzeit

erwerben und diese durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder anders realisieren und verwerten.

Die Gesellschaft kann Patente und alle mit diesen Patenten verbundenen Rechte erwerben und verwalten.
Die Gesellschaft kann den Unternehmen an denen ein direktes und substantielles Interesse besteht, jederzeit jede

Hilfeleistung, Darlehen, Vorauszahlungen oder Garantien gewähren.

Sie kann alle Maßnahmen vornehmen, um ihre Rechte zu garantieren, die mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen

oder ihn fördern.

Art. 4. Dauer der Gesellschaft. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Die Gesellschaft kann jeder Zeit durch die Aktionärsversammlung im Rahmen eines Beschlusses gemäss Artikel 67-1

des Gesetzes über die Handelsgesellschaften aufgelöst werden.

Kapitel II. - Kapital, Aktien

Art. 5. Kapital. Das gezeichnete Kapital beträgt einunddressigtausend Euro (31.000,- EUR) und ist eingeteilt in ein-

hundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je hundert Euro (310,- EUR).

Art. 6. Form der Aktien. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien.

12397

Kapitel III. - Verwaltungsrat

Art. 7. Verwaltungsrat. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern,

welche nicht Gesellschafter sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Aktionärsversammlung ge-
wählt, welche die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder festlegt. Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf eine Höchst-
dauer von sechs Jahren ernannt und bleiben im Amt bis zur Wahl ihres Nachfolgers. Verwaltungsratsmitglieder sind
wiederwählbar und können jederzeit von der Aktionärs Versammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.

Art. 8. Verwaltungsratssitzungen. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.
Er kann ebenfalls einen Sekretär bestimmen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und der für die Sit-

zungsprotokolle der Aktionärsversammlung und der Verwaltungsratssitzungen zuständig ist.

Der Verwaltungsrat tritt zusammen durch Einberufung des Vorsitzenden und ebenso jedes mal dann, wenn zwei Ver-

waltungsratsmitglieder die Einberufung verlangen.

Der Verwaltungsratsvorsitzende führt den Vorsitz der Aktionärsversammlungen und der Verwaltungsratssitzungen;

in seiner Abwesenheit wird die Aktionärsversammlung oder der Verwaltungsrat mit einer Mehrheit der Stimmen ein
anderes Verwaltungsratsmitglied bestimmen, welches den Vorsitz der Versammlung führen wird.

Die schriftliche Einberufung aller Verwaltungsratssitzungen muss mindestens eine Woche vor der Sitzung an alle Ver-

waltungsratsmitglieder verschickt werden, mit Ausnahme von Dringlichkeitsfällen oder im Falle des Einverständnisses
aller Personen, die an der Sitzung teilnehmen können.

Die Einberufung gibt den Ort, die Zeit und die Tagesordnung der Sitzung an.
Durch schriftliches Einverständnis aller Verwaltungsratsmitglieder per Telekopie oder durch jede Art von Fernmel-

detechnik kann auf die Einberufung verzichtet werden.

Es bedingt keiner speziellen Einberufung für Sitzungen, für welche das Datum und der Ort vorab durch Beschluss des

Verwaltungsrates festgelegt worden sind.

Jede Verwaltungsratssitzung findet in Luxemburg statt oder an einem anderen Ort, welcher von Zeit zu Zeit vom

Verwaltungsrat bestimmt werden kann.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen Mitglied durch Telefax oder durch jede Art von Fernmeldetechnik

Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Verwaltungsratssitzung erteilen.

Der Verwaltungsrat kann nur gültig beraten und ist nur dann beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Verwaltungsrats-

mitglieder erschienen oder vertreten ist.

Jeder Beschluss wird durch die Mehrheit der abstimmenden erschienenen oder vertretenen Mitglieder gefasst.
In Dringlichkeitsfällen ist ein von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterschriebener schriftlicher Beschluss genauso

gültig und rechtsverbindlich gefasst wie ein solcher der von einer rechtmäßig einberufenen und gültig beratenden Ver-
waltungsratssitzung gefasst wurde.

Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren getrennten Dokumenten mit gleichem Inhalt beurkundet werden.

Jedes Dokument ist von einem oder mehreren Verwaltungsratsmitglieder unterschrieben.

Art. 9. Sitzungsprotokolle der Verwaltungsratssitzungen. Die Sitzungsprotokolle der Verwaltungsratssitzungen werden

vom Vorsitzenden der Versammlung unterschrieben. Die Vollmachten sind den Protokollen beizufügen. Die Abschriften
und Auszüge von Protokollen, welche vor Gericht oder anderswo vorzulegen sind, werden vom Verwaltungsratsvorsit-
zenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben.

Art. 10. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist befugt, jedwede Handlung vorzunehmen, welche zur

Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder zweckdienlich ist.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbe-

halten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates.

Art. 11. Übertragung von Vollmachten. Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie

die Vertretung derselben in bezug auf die tägliche Geschäftsführung an eines oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder
sowie an geschäftsführende Direktoren, Bevollmächtigte, Angestellte oder andere Beauftragte übertragen, welche nicht
Gesellschafter sein müssen aber Gesellschafter sein können. Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten oder
Vollmachten erteilen oder fortdauernde oder vorübergehende Funktionen an Personen oder Beauftragte seiner Wahl
übergeben.

Falls  die  tägliche  Geschäftsführung  an  ein  Mitglied  des  Verwaltungsrates  übertragen  wird,  ist  hierzu  die  vorherige

Genehmigung der Gesellschafterversammlung nötig.

Art. 12. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist gegenüber Dritten rechtsverbindlich verpflichtet durch die

gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates, oder durch die einzelne Unterschrift der Person,
die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt wurde, im Rahmen dieser täglichen Geschäftsführung, oder durch die
gemeinsame oder einzelne Unterschrift von allen Personen, auf die der Verwaltungsrat solche Unterschriftsbefugnisse
übertragen hat, aber nur im Rahmen dieser Unterschriftsbefugnisse.

12398

Art. 13. Kommissare.  Die  Aufsicht  der  Gesellschaft  obliegt  einem  oder  mehreren  Kommissaren,  Aktionäre  oder

Nichtaktionäre.

Die Kommissare werden durch die Aktionärsversammlung, welche ihre Zahl bestimmt, für eine Höchstdauer von

sechs Jahren ernannt und bleiben auf ihrem Posten bis zur Wahl ihres Nachfolgers. Sie sind wiederwählbar; die Gesell-
schafterversammlung kann ihr Mandat zu jeder Zeit mit oder ohne Grund widerrufen.

Kapitel IV. - Gesellschafterversammlung

Art. 14. Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Die Aktionärsversammlung, welche ordnungsgemäß zusammen-

gekommen ist, vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Sie hat alle Befugnisse, welche das Gesetz und gegenwärtige Satzung ihr erteilen.

Art. 15. Jährliche Aktionärsversammlung. Die jährliche Aktionärsversammlung tritt zusammen am zweiten Dienstag

des Monats Februar eines jeden Jahres um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort, welcher in der
Einberufung angegeben ist.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so wird die jährliche Gesellschafterversammlung am darauffolgenden Werktag

abgehalten.

Art. 16. Andere Gesellschafterversammlungen. Der Verwaltungsrat kann andere Aktionärsversammlungen einberufen.

Diese Versammlungen müssen auf Anfrage von Aktionären abgehalten werden, die mindestens ein Zehntel (1/10) des
Gesellschaftskapitals vertreten.

Wenn Fälle von höherer Gewalt eintreten sollten, welche souverän vom Verwaltungsrat abgewägt werden, können

die Aktionärs-Versammlungen, inbegriffen auch die jährliche Aktionärsversammlung, im Ausland abgehalten werden.

Art. 17. Prozedur, Wahl. Die Aktionärsversammlungen werden vom Verwaltungsrat oder von den Kommissaren in

der vom Gesetz vorgeschriebenen Form einberufen.

Die Einberufung beinhaltet die Tagesordnung der Aktionärsversammlung.
Falls sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und erklären, die der Versammlung vorgelegte Tagesordnung

zu kennen, kann eine Aktionärsversammlung auch ohne vorherige Einberufung rechtsgültig abgehalten werden.

Jeder Aktionär kann einen Bevollmächtigten, Gesellschafter oder Nichtgesellschafter, durch Telekopie oder durch jede

Art von Fernmeldetechnik zu seiner Vertretung und zur Abstimmung bei einer Aktionärsversammlung ernennen.

Der Verwaltungsrat ist befugt, alle anderen Bedingungen zur Teilnahme an der Aktionärsversammlung festzulegen.
Außer im Falle einer gegensätzlichen Bestimmung des Gesetzes werden die Beschlüsse, unbeschadet der Zahl der auf

der Aktionärsversammlung vertretenen Aktien, mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst.

Die Änderung der Satzung gemäss Artikel 67-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften verlangt die Präsenz oder

die Vertretung von wenigstens fünfzig (50%) Prozent des Gesellschaftskapitals und eine Zweidrittel (2/3) Mehrheit der
anwesenden oder vertretenen Aktien.

Jede Aktie gibt Anrecht auf ein Stimmrecht.
Die  Abschriften  oder  Auszüge  der  Versammlungsprotokolle,  welche  bei  Gericht  oder  anderswo  vorzulegen  sind,

werden vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Kapitel V. - Geschäftsjahr, Gewinnausschüttung

Art. 18. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt mit dem ersten Tag des Monats September und endet mit dem

letzten Tag des Monats August des darauffolgenden Jahres.

Der  Verwaltungsrat  bereitet  die  Jahresrechnung  entsprechend  den  luxemburgischen  Rechtsvorschriften  und  den

Buchhaltungsregeln vor.

Art. 19. Gewinnausschüttung. Von dem durch die Bilanz ausgewiesenen Reingewinn sind 5% abzuziehen zur Speisung

des gesetzlichen Reservefonds. Die Verpflichtung dieses Abzuges entfallt, sobald und solange der Reservefonds ein Zehntel
des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Auf Empfehlung des Verwaltungsrates wird die Aktionärsversammlung über die Ausschüttung des Saldos des Reinge-

winnes entscheiden.

Die Aktionärsversammlung kann beschließen, den restlichen Gewinn oder einen Teil davon einem Reserve- oder

Provisionsfonds zukommen zu lassen, ihn zu übertragen oder an die Gesellschafter als Dividende zu verteilen.

Der Verwaltungsrat kann unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen eine Anzahlung auf Dividende vornehmen.
Der Verwaltungsrat beschließt den Betrag und das Datum, an welchem eine solche Anzahlung vorgenommen wird.
Die Gesellschaft kann, unter Beachtung der vom Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen, ihre eigenen Aktien zurück-

kaufen.

Kapitel VI. - Auflösung, Liquidation

Art. 20. Auflösung, Liquidation. Die Aktionärsversammlung kann zu jeder Zeit unter denselben Bedingungen hinsichtlich

der  Beschlussfähigkeit  und  der  Mehrheit  wie  die,  die  für  eine  Satzungsänderung  erforderlich  sind,  die  Auflösung  der
Gesellschaft entscheiden, außer bei anderslautenden Gesetzesbestimmungen.

12399

Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren ernannt. Ihre Ernennung erfolgt durch die

Aktionärsversammlung, welche ihre Befugnisse und Bezüge festsetzt.

Kapitel VII. - Geltendes Recht

Art. 21. Geltendes Recht. Für alle Punkte, welche nicht durch die gegenwärtige Satzung bestimmt werden, beziehen

sich die Parteien auf das Gesetz vom 15. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften sowie dessen Abänderungs-
gesetze.

<i>Übergangsbestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und wird am letzten Tag des Monats

August 2008 enden.

2.- Die erste Generalversammlung wird mithin im Jahre 2009 stattfinden.

<i>Zeichnung und Zahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Statuten durch die Komparenten, vertreten wie eingangs erwähnt, werden die Aktien

wie folgt gezeichnet:

1.- die LIPOT Stiftung, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
2.- Lic.iur. Christoph Langenauer, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: einhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Alle Aktien sind voll in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute der Betrag von einunddressigtausend Euro

(31.000,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Erklärung

Der  amtierende  Notar  erklärt,  dass  die  in  Artikel  26  des  abgeänderten  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  die

Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Kosten

Die Auslagen, Kosten und Honorare jedweder Art welche der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Gründung er-

wachsen, werden abgeschätzt auf 1.900,- EUR.

<i>Außergewöhnliche Generalversammlung

Die Komparenten, vertreten wie eingangs erwähnt, welche das gesamte Kapital vertreten und welche sich als rechts-

gültig einberufen erklären, haben sich in einer außergewöhnlichen Generalversammlung zusammengefunden.

Nachdem sie festgestellt haben, dass die Versammlung rechtsgültig einberufen wurde, haben sie einstimmig nachfol-

gende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgesetzt und folgende Mitglieder werden ernannt:
a) Herr Lic.iur. Christoph Langenauer, geboren in Rehetobel (Schweiz) am 31. März 1951, wohnhaft in CH-9042

Speicher, Schweiz, Hinterwies 42,

b) Herr Romain Bontemps, Wirtschaftsprüfer, berufsansässig in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
c) Herr Ronald Weber, Wirtschaftsprüfer, geboren in Maastricht (Niederlande), am 2. August 1953, berufsansässig in

L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.

2. Die Zahl der Kommissare wird auf eins (1) festgesetzt und wird ernannt:
die  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  PKF  ABAX  AUDIT,  mit  Sitz  in  L-2212  Luxemburg,  6,  place  de  Nancy,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 27.761.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars erlöschen mit dem Abschluss der jährlichen Aktio-

närsversammlung des Jahres 2010.

3. Der Gesellschaftssitz ist in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem unterzeichneten Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Komparenten mit dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Römer, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2007. Relation: LAC/2007/42025. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

12400

Luxemburg-Eich, den 9. Januar 2008.

P. Decker.

Référence de publication: 2008010115/206/212.
(080005512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2008.

Vauban S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 134.945.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the sixth of December.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

SWISS RE MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., a company incorporated an existing under the laws of Luxembourg,

with registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,

duly represented by Ute Bräuer, Maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy;
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached

to this document in order to be registered therewith.

Such appearing parties, acting in their here above-stated capacities, have drawn up the following articles of association

of a société anonyme, which they declare organised among themselves as follows:

A. Name - Duration - Registered office - Object

Art. 1. Name.
1.1.  There  exists  hereby  among  the  subscribers  and  all  those  who  will  become  owners  of  the  shares  mentioned

hereafter, a Company in the form of a société anonyme, under the name of VAUBAN S.A.

Art. 2. Duration.
2.1.  The  Company  is  established  for  an  unlimited  duration.  The  Company  may  be  dissolved  at  any  moment  by  a

resolution of the shareholders.

Art. 3. Registered Office.
3.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. The registered office of the Company

may be transferred within the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the board of directors. Should a situation
arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity
of the Company at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be transferred by
resolution of the board of directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, and until
such time as the situation becomes normalized.

Art. 4. Object.
4.1. The object of the Company, in Luxembourg and abroad, is to take participations, in any form whatsoever, in any

Luxembourg or foreign companies and enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution,
underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licenses, to
manage and develop them; to borrow from third parties and to issue debentures; to grant to enterprises in which the
Company has an interest and to which it is affiliated within a group, any assistance, loans, advances or guarantees; finally,
to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment.

4.2. The Company may also establish branches in Luxembourg or abroad and perform all other measures and trans-

actions which are necessary or useful for the attainment and promotion of the Company's purpose.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1. The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), represented by thirty-one thousand

(31,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, carrying one (1) voting right in the general meeting of
shareholders.

5.2. The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of

shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association. The Company may, to the
extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 6. Form of the shares and shareholder's register.
6.1. All the shares are in registered form.

12401

6.2. A shareholder's register will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any

shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the law of 10 August 1915 governing
commercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by inscription in said register.
Certificates of these recordings shall be issued and signed by two (2) directors upon request of the relevant shareholder.

Art. 7. Stripping of shares.
7.1. The Company will recognize only one (1) holder per share. In case a share is held by more than one (1) person,

the persons claiming ownership of the share, will have to appoint one (1) sole proxy to represent the share in relation
to the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one (1)
person has been designated as the sole owner in relation to the Company.

C. General meeting of shareholders

Art. 8. Date and place of meetings.
8.1. The annual general meeting is held on the second Tuesday in the month of April at 11 a.m. at the Company's

registered office or at such other place in Luxembourg city as may be specified in the notice of the meeting. If such a day
is a legal holiday the general meeting will be held on the next following business day.

8.2. The other general meetings, whether ordinary or extraordinary, will be called and held at the place and time

decided by the board of directors.

Art. 9. Representation, quorum of presence and majority.
9.1. Shareholders taking part in a meeting through video-conference, conference calls or through other means of

communication allowing their identification, are deemed to be present for the computation of the quorums and votes.
The means of communication must allow all the persons taking part to identify one another on a continuous basis and
must allow an effective participation of all such persons in the meeting.

9.2. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, by

facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient.

9.3. Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company's registered office or

to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company
and which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to
the decision of the meeting, as well as for each proposal three (3) boxes allowing the shareholder to vote in favor of,
against, or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.

9.4. Voting forms which show neither a vote in favor, nor against the proposed resolution, nor an abstention, are void.

The Company will only take into account voting forms received prior to the general meeting which they relate to.

9.5. The quorum for general meetings shall consist of not less than one (1) shareholder present in person, by repre-

sentative  (  in  the  case  of  a  corporate  shareholder  )  or  by  proxy  and  entitled  to  vote.  Resolutions  at  a  meeting  of
shareholders duly convened will be passed with a simple majority of the votes validly cast, except otherwise provided by
these articles of association or by law.

9.6. The quorum for extraordinary general meetings shall consist of the presence in person, by representative (in the

case of a corporate shareholder) or by proxy of at least one half of the subscribed capital of the Company. Resolutions
at an extraordinary general meeting duly convened will be passed with a majority of the two thirds of the votes validly
cast.

9.7. The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

Art. 10. Calling of meetings and convening notices.
10.1 The shareholders' meetings are called in by the board of directors.
10.2. A shareholders' meeting must be convened following the request of shareholders representing at least ten percent

(10%) of the Company's share capital, such request setting forth the agenda of the meeting.

10.3. If, following a request made by the shareholders pursuant to the second paragraph of this article, the general

meeting is not held within the prescribed period, the general meeting may be held by an agent, appointed by the judge
presiding the chamber of the Tribunal d'Arrondissement dealing with commercial matters and sitting as in urgency matters
on the application of one or more shareholders who together hold the aforementioned proportion of capital.

10.4. Shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's share capital may request the adjunction

of one (1) or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such request shall be sent to the
registered office by registered mail, at least five (5) days prior to the holding of the meeting (the date on which the letter
has been sent will be conclusive evidence thereof).

10.5. Convening notices for every general meeting shall contain the agenda. Notices by mail shall be sent by registered

letters eight (8) days before the general meeting to registered shareholders (the date on which the letter has been sent
will be conclusive evidence thereof), and no proof need to be given that this formality has been complied with.

12402

10.6. If all the shareholders are present or represented and they acknowledge the agenda, the general meeting may

validly take place even if the general meeting has not been called in compliance with the provisions set out in paragraphs
10.1 through 10.5.

Art. 11. Duties.
11.1. The general meeting has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. Inter alia, it

decides how the net profit is allocated and distributed.

D. Board of directors

Art. 12. Composition of the board, appointment and revocation of directors, term of office, permanent representative

and vacancy of office.

12.1 The company shall be managed by a board of directors consisting of three members at least (who need not be

shareholders of the company). However, if the company is incorporated by one single shareholder or if it is noted at a
shareholders' meeting that all the shares issued by the company are held by one single shareholder, the company may be
managed by one single director until the first annual shareholders' meeting following the moment where the company
has noted that its shares are held by more than one shareholder. The directors shall be elected by the general meeting
of shareholders, which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director
may not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected. Directors may be re-elected
for successive terms.

12.2. The directors are elected by the general meeting of shareholders at a simple majority of the votes validly cast.

Any director may be removed at any time with or without cause by the general meeting of shareholders at a simple
majority of the votes validly cast.

12.3. If a legal entity is appointed as director of the Company, such legal entity must designate a permanent represen-

tative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove
its permanent representative if it appoints his successor at the same time.

12.4. In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may

be filled on a temporary basis by a director, appointed by the board of directors by vote of the majority present, until
the next general meeting of shareholders, by observing the applicable legal provisions.

Art. 13. Chairman.
13.1. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a director, and who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

13.2. The chairman shall not have a casting vote in the case of a tie.

Art. 14. Calling and deliberations of board of directors' meetings.
14.1. The board of directors shall meet upon call of the chairman or upon call of two (2) directors, at the place indicated

in the notice of the meeting.

14.2. Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors eight (8) days at least in

advance of the date scheduled for the meeting, in writing, by facsimile or by electronic mail (without electronic signature),
except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned, and noticed
to the directors twenty-four (24) hours in advance of the meeting. This notice may be omitted in case of assent of each
director, in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. No convening notice
will be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of directors.

14.3. The chairman shall preside at all meetings of the board of directors, but in his absence, the board of directors

may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

14.4. Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in

writing, in facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. A director may only represent one
(1) of his colleagues at a given meeting.

14.5. Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or video-conference or

by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify one another on
a continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. A meeting held through such
means of communication is deemed to be held at the registered office of the Company.

14.6. The board of directors can deliberate or act validly if at least two (2) directors are present or are represented

at a meeting of the board of directors.

14.7. Decisions shall be taken with the approval of the majority of the directors present or represented at the meeting.
14.8. The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. The entirety will form the minutes
giving evidence of the passing of the resolution.

12403

Art. 15. Remuneration of directors.
15.1. The shareholders' meetings may decide to pay a fixed amount (which is to be booked by the Company as operating

expenditures) to the members of the board of directors, either to all or to an individual director.

15.2. The board of directors is empowered to pay an allowance (which is to be booked by the Company as operating

expenditures) to its members who have special functions.

Art. 16. Minutes of the meetings of the board of directors.
16.1. The minutes of any meeting of the board of directors shall be jointly signed by the chairman and a director.

Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the
chairman or two (2) directors.

Art. 17. Duties.
17.1. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Company's interests. All powers not expressly reserved by the law of 10 August 1915 governing commercial
companies, as amended, or by these articles of association to the general meeting of shareholders fall within the powers
of the board of directors. In particular it can arbitrate, agree to compromise, grant waivers and grant replevins with or
without payment.

17.2. The board of directors is authorized to proceed to the payment of provisions of dividend according to the law.

Art. 18. Delegations.
18.1. In accordance with article 60 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended, the

daily management of the Company, as well as the representation of the Company concerning this daily management, may
be delegated to either one (1) or more directors, officers, managers, shareholders, or other persons. Their appointment,
revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of directors.

18.2. The Company may also grant special powers by notarized proxy or private instruments.
18.3. The board of directors may also delegate particular duties to specific committees.

Art. 19. Signatures.
19.1. The company will be bound in case of a single director, by the single signature of such director and in case of

more than one director by the signatures of any two directors, or by a director and a person duly authorized by the
board of directors or by two persons duly authorized by the board of directors.

Art. 20. Conflict of interest.
20.1. Agreements or transactions between the Company and other companies cannot be affected or invalidated by

the fact that one (1) or more directors or managers of the Company have a private interest in these other companies
or that they are shareholders, directors or employees of these companies.

20.2. A director of the Company being at the same time shareholder, director or employee of other companies the

Company is dealing with or being in business relations with, will not be by reason of its affiliation prevented from giving
its opinion, voting or acting in the scope of the agreements or transactions.

20.3. Any director having an interest in a transaction submitted for approval to the board of directors conflicting with

that of the Company, shall be obliged to advise the board thereof and to cause a record of his statement to be included
in the minutes of the meeting. He may not take part in these deliberations.

20.4. At the next following general meeting, before any other resolution is put to vote, a special report shall be made

on any transaction in which any of the directors may have had an interest conflicting with that of the Company.

20.5. The preceding paragraphs shall not apply where the decision of the board of directors relates to current oper-

ations entered into under normal conditions.

Art. 21. Legal actions.
21.1. Legal actions, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one (1) member of

the board of directors, or by the person delegated to this office.

E. Audit of the Company

Art. 22. Independent auditor.
22.1. The accounting data reflected in the accounts and the annual report of the Company shall be examined by an

independent auditor (réviseur d'entreprise) appointed by the general meeting of shareholders and remunerated by the
Company. The term of office of the auditor may not exceed six (6) years.

F. Financial year

Art. 23. Financial year.
23.1. The Company's business year begins on the 1st day of January and closes on the 31st day of December.

12404

Art. 24. Distribution of the profits.
24.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the Company, as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time, as provided in article
5 hereof.

24.2. The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the

remainder of the annual net profits will be disposed of.

24.3. Interim dividends may be distributed by the board of directors by observing the terms and conditions provided

for by law.

G. Liquidation

Art. 25. Appointment and powers of the liquidators.
25.1. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one (1) or several liquidators,

who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

H. Amendment of the articles of association

Art. 26. Amendment of the articles of association.
26.1. These articles of association may be amended by a resolution of the extraordinary general meeting of shareholders

adopted  under  the  conditions  of  a  quorum  of  presence  and  majority  provided  for  in  article  9.6  of  these  articles  of
association.

I. Final clause - Applicable Law

Art. 27. Applicable law.
27.1. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law of 10

August 1915 governing commercial companies, as amended.

<i>Transitional provisions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on 31 December

2007.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2008.

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed the shares to be issued as follows:
SWISS RE MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., aforementioned,
paid thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-) in subscription for thirty one thousand (31,000) shares.
All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-) is as of now

available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of 10 August 1915, governing commercial companies, as amended, and expressly states that they have been
fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration's or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of its formation are estimated at approximately EUR 1,900.-.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, have

immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, he has
passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of statutory auditors at one (1 ).
2. The following persons are appointed as directors of the Company:
a) Patrick Raaflaub, with professional address at Mythenquai 50/60, 8022 Zurich, Switzerland;
b) GeertJan Verheij, with professional address at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
c) Giovanni Spasiano, with professional address at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
3. The following entity is appointed as statutory auditor of the Company:
PricewaterhouseCoopers S. à r.l, with registered office at 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg;
4. The registered address of the company is set at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg.

12405

5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve

the accounts of the accounting year 2007 or at any time prior to such time as the general meeting of shareholders may
determine.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, this deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing persons, the said persons appearing signed

together with the notary, this original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendundsieben, den sechsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg,

Ist erschienen:

SWISS RE MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., eine Gesellschaft gegründet und bestehend unter Luxemburgischen

Recht, mit Sitz in 8-10 rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg,

rechtmäßig vertreten durch M 

e

 Ute Bräuer, Maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Voll-

macht.

Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar

gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben hinterlegt zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit gründen, wie

folgt zu beurkunden.

A. Name - Sitz - Dauer - Zweck

Art. 1. Name.
1.1. Es besteht hiermit zwischen den Zeichnern sowie allen zukünftigen Inhabern der in dieser Satzung ausgestellten

Aktien eine Aktiengesellschaft, welche die Bezeichnung VAUBAN S.A. führt.

Art. 2. Dauer.
2.1. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Gesellschafterbeschluß aufgelöst werden.

Art. 3. Sitz.
3.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Der Sitz kann innerhalb des Großherzogtums Luxem-

burg durch Beschluss des Verwaltungsrates verlegt werden. Sollte eine Situation auftreten oder als unmittelbar bevor-
stehend erachtet werden, ob militärisch, politisch, wirtschaftlich oder gesellschaftlich, welche die gewöhnliche Ausübung
der Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz behindert, so kann der Gesellschaftssitz durch einen Verwaltungsratsbeschluß
an einen anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg oder auch ins Ausland verlegt werden, bis sich die Lage
normalisiert hat.

Art. 4. Gesellschaftszweck.
4.1. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften, Erwerb

von Sicherheiten und Rechten durch Beteiligungen, Einbringung, Unterzeichnung von Unternehmenskäufen oder Optio-
nen, Verhandlung oder in jeglicher Art, insbesondere Erwerb von Patentrechten und Lizenzen, um diese zu verwalten
und weiterzuentwickeln; Kreditaufnahme von Dritten und Ausgabe von Pfandbriefen; Unternehmen in welchen die Ge-
sellschaft  eine  direkte  oder  indirekte  Beteiligung  hält  oder  welche  der  gleichen  Unternehmensgruppe  wie  sie  selbst
angehören, finanzielle Unterstützung, mittels Krediten, Krediteinlagen oder Bürgschaften zu gewähren; insgesamt alle
Tätigkeiten vorzunehmen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen.

Die Gesellschaft kann ferner alle kaufmännischen, technischen oder finanziellen Operationen durchführen, die direkt

oder indirekt dem vorhergehenden entsprechen, um die Ausführung des Gesellschaftszwecks zu ermöglichen.

4.2. Die Gesellschaft kann Niederlassungen in Luxemburg oder im Ausland errichten, und alle Maßnahmen ergreifen

und Transaktionen durchführen, die notwendig oder nützlich zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes
sind.

B. Kapital - Aktien

Art. 5. Kapital.
5.1. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) und ist in einunddreißigtausend

(31.000) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1,-) eingeteilt, welche jeweils ein (1) Stimmrecht in der
Hauptversammlung der Aktionäre beinhaltet.

12406

5.2. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, ent-

sprechend  den  Erfordernissen  für  Satzungsänderungen,  erhöht  oder  herabgesetzt  werden.  Die  Gesellschaft  kann  im
Rahmen des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

Art. 6. Art der Aktien und Register der Aktionäre.
6.1. Die Aktien sind Namensaktien.
6.2. Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Aktionäre geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offen steht.

Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaf-
ten, wie abgeändert, vorgesehen sind. Das Eigentum an den Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register
festgestellt. Auf Anfrage des entsprechenden Aktionärs werden Aktienzertifikate ausgestellt, welche die Eintragung im
Register bestätigen und von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

Art. 7. Mehrheit von Eigentümern.
7.1. Die Gesellschaft erkennt nur einen (1) Eigentümer pro Aktie an; sollte das Eigentum an den Aktien aufgeteilt sein,

müssen diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend machen, einen (1) gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen,
um die aus den Aktien resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft geltend zu machen. Die Gesellschaft kann die
Ausübung aller Rechte bezüglich solcher Aktien aussetzen, solange nicht eine (1) einzige Person zum Eigentümer der
Aktien im Verhältnis zur Gesellschaft benannt worden ist.

C. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 8. Datum und Ort der Versammlung.
8.1. Die jährliche Hauptversammlung wird am zweiten Dienstag des Monats April eines jeden Jahres um 11 Uhr morgens

am Sitz der Gesellschaft oder an jedem anderen in der Einladung bestimmten Ort innerhalb der Stadt Luxemburg abge-
halten. Wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, findet die Hauptversammlung am nächsten darauf folgenden Werktag
statt.

8.2. Andere Hauptversammlungen, ordentlich oder außerordentlich, können an den in den Einberufungsschreiben vom

Verwaltungsrat bestimmten Zeitpunkten und Orten einberufen werden.

Art. 9. Vertretung, Anwesenheits- und Mehrheitsverhältnisse.
9.1. Aktionäre, die an der Versammlung durch Videokonferenzschaltung, Telefonkonferenzschaltung oder durch ein

vergleichbares Kommunikationsmittel teilnehmen, welches ihre Identifizierung erlaubt, gelten als anwesend für die Be-
stimmung der Anwesenheit und der Stimmabgabe. Die Kommunikationsmittel müssen allen an der Sitzung teilnehmenden
Personen erlauben, sich durchgehend untereinander zu hören, sowie effektiv an der Sitzung teilzunehmen.

9.2. Jeder Aktionär kann sich auf der Hauptversammlung durch einen schriftlich, per Faksimileübertragung oder durch

jede andere Kommunikationsform, eine Kopie ist ausreichend, bevollmächtigten Dritten vertreten lassen.

9.3. Jeder Aktionär kann durch Stimmformulare wählen, die per Post oder per Faksimileübertragung an den Sitz der

Gesellschaft oder an eine andere im Einberufungsschreiben angegebene Adresse zu senden sind. Die Aktionäre müssen
dabei nur die von der Gesellschaft ausgestellten Stimmformulare benutzen, die zumindest den Ort, das Datum, die Uhrzeit,
die Tagesordnung und den der Versammlung zum Beschluss vorgelegten Vorschlag enthalten, sowie für jeden Vorschlag
mindestens drei (3) Felder, die es dem Aktionär erlauben, durch Ankreuzen des jeweiligen Feldes für oder gegen den
Vorschlag zu stimmen, beziehungsweise sich der Stimme zu enthalten.

9.4. Stimmformulare, die weder eine Stimmabgabe für den Vorschlag, gegen den Vorschlag, noch eine Stimmenthaltung

enthalten, sind ungültig. Die Gesellschaft nimmt nur Wahlformulare an, die sie vor der Versammlung erhalten hat, auf die
sich das betreffende Stimmformular bezieht.

9.5. Die beschlussfähige Mehrheit einer ordentlichen Hauptversammlung besteht aus mindestens einem (1) persönlich

anwesenden Aktionär, einem anwesenden gesetzlichen Vertreter im Fall einer juristischen Person oder aus einem an-
wesenden Bevollmächtigten, der zur Stimmabgabe befugt ist. Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß einberufenen Haupt-
versammlung werden mit einfacher Mehrheit der gültigen Stimmen gefasst, soweit nicht diese Satzung oder das Gesetz
etwas anderes vorschreiben.

9.6. Die beschlussfähige Mehrheit einer außerordentlichen Hauptversammlung besteht, wenn mindestens die Hälfte

des gezeichneten Gesellschaftskapitals entweder durch persönlich anwesende Aktionäre, durch anwesende gesetzliche
Vertreter im Falle von juristischen Personen oder durch Bevollmächtigte vertreten ist. Beschlüsse auf einer rechtmäßig
einberufenen außerordentlichen Hauptversammlung werden mit einer Zweidrittelmehrheit gefasst.

9.7. Der Verwaltungsrat ist befugt, alle weiteren Bedingungen festzulegen, die von den Aktionären erfüllt werden

müssen, um an Hauptversammlungen teilnehmen zu können.

Art. 10. Einberufung von Versammlungen und Einladungsschreiben
10.1. Die Hauptversammlungen werden durch den Verwaltungsrat einberufen.
10.2. Eine Hauptversammlung muss auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens zehn Prozent (10%) des Kapitals

repräsentieren, einberufen werden; der Antrag muss die Tagesordnungspunkte enthalten.

10.3. Falls, nach einem Antrag durch die Aktionäre entsprechend dem zweiten Absatz dieses Artikels, die Hauptver-

sammlung  nicht  innerhalb  des  vorgegebenen  Zeitraums  abgehalten  wird,  kann  die  Hauptversammlung  durch  einen

12407

Beauftragten einberufen werden, der durch den Vorsitzenden Richter der Kammer für Handelssachen des Bezirksgerichts
entscheidet, auf Eilantrag eines oder mehrerer Aktionäre hin, die zusammen den zuvor genannten Anteil an dem ge-
zeichneten Kapital halten, abgehalten werden.

10.4. Aktionäre, die wenigstens zehn Prozent (10%) des Kapitals repräsentieren, können die Aufnahme von einem (1)

oder mehreren Tagesordnungspunkten in die Tagesordnung einer jeden Hauptversammlung verlangen. Eine solche An-
frage  muss  wenigstens  fünf  (5)  Tage  vor  der  Versammlung  per  eingeschriebenem  Brief  an  den  Sitz  der  Gesellschaft
gesendet werden.

10.5. Einberufungsmitteilungen einer jeden Hauptversammlung müssen die Tagesordnung enthalten. Mitteilungen per

Post müssen per eingeschriebenen Brief acht (8) Tage vor der Hauptversammlung an die Namensaktionäre erfolgen (das
Datum des Poststempels ist für die Fristberechnung maßgebend); es muss kein Beweis darüber erbracht werden, dass
dieser Formalität Genüge getan worden ist.

10.6. Wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und die Tagesordnung anerkennen, kann die Hauptver-

sammlung  stattfinden,  auch  wenn  sie  nicht  in  Übereinstimmung  mit  den  Bestimmungen  der  Absätze  10.1  bis  10.5
einberufen worden ist.

Art. 11. Befugnisse.
11.1. Die Hauptversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse, Maßnahmen zu treffen oder Handlungen zuzustim-

men, welche die Gesellschaft betreffen. Unter anderem entscheidet sie, wie der Nettogewinn verteilt wird.

D. Verwaltungsrat

Art. 12. Zusammensetzung, Ernennung und Abberufung der Verwaltungsratsmitglieder, Amtsdauer, ständige Vertre-

tung und freigewordene Ämter.

12.1. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern bestehen

muss (die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen). Falls die Gesellschaft jedoch durch einen einzigen Aktionär
gegründet wird oder falls in einer Hauptversammlung festgestellt wird, dass ein Aktionär sämtliche Aktien der Gesellschaft
hält, kann die Gesellschaft durch ein einziges Verwaltungsratsmitglied geführt werden; dies gilt bis zur jährlichen Haupt-
versammlung, die stattfindet, nachdem die Gesellschaft festgestellt hat, dass ihre Aktien durch mehr als einen Aktionär
gehalten werden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden in der Hauptversammlung, die ihre Anzahl und die Dauer
ihres Mandates festsetzt, gewählt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden für die Dauer eines Mandates, welches
sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt und sie sollen im Amt bleiben, bis ein Nachfolger gewählt wird. Die Mitglieder
des Verwaltungsrates können mehrmals hintereinander wieder gewählt werden.

12.2. Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung mit der einfachen Mehrheit der Stimmen

gewählt. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit ohne Angabe von Gründen von der Hauptversammlung mit einfa-
cher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen abberufen werden.

12.3. Für den Fall, dass eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied ernannt wird, muss diese juristische Person

einen ständigen Vertreter ernennen, der das Mandat im Namen und im Auftrag der juristischen Person durchführt. Die
juristische Person darf ihren ständigen Vertreter nur dann abberufen, wenn sie zur gleichen Zeit einen Nachfolger ernennt.

12.4. Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Rücktritt oder aus einem sonstigen Grund frei,

so kann das freigewordene Amt vorübergehend von einem Verwaltungsratsmitglied, das von der Mehrheit der Anwe-
senden des Verwaltungsrates ernannt wird, unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen bis zur nächsten Hauptver-
sammlung besetzt werden.

Art. 13. Vorsitzender.
13.1. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglichkeit,

einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des
Verwaltungsrates sein muss und welcher für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates und der Hauptversamm-
lungen verantwortlich ist.

13.2. Im Falle eines Stimmenpatts soll die Stimme des Vorsitzenden nicht entscheiden.

Art. 14. Einberufung und Beratungen des Verwaltungsrates.
14.1. Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei (2) seiner Mitglieder an den in dem Einbe-

rufungsschreiben bestimmten Ort einberufen.

14.2. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält wenigstens acht (8) Tage vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der Sitzung

per Fax oder per E-Mail (ohne elektronische Signatur) ein Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in
welchem Falle die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen, und
die Einberufungsmitteilung mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor der Sitzung erfolgen muss. Bei einer schriftlichen,
durch Fax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) gegebenen Einwilligung eines
jeden Mitgliedes des Verwaltungsrates kann auf das Einberufungsschreiben verzichtet werden. Kein Einberufungsschreiben
ist erforderlich für Sitzungen des Verwaltungsrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche durch
vorherigen Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt wurden.

12408

14.3. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung des Verwaltungsrates; in seiner Abwesenheit kann der Ver-

waltungsrat mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates ernennen, um den Vorsitz dieser
Sitzungen zeitweilig zu führen.

14.4. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer schriftlich, durch Fax

oder durch andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied
des Verwaltungsrates vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann nur ein (1) anderes Verwaltungsratsmitglied in
der jeweiligen Sitzung vertreten.

14.5. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann durch eine telefonische Konferenzschaltung oder Videokonferenz oder durch

ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, welches es allen Teilnehmern an der Sitzung erlaubt, sich
ständig zu identifizieren und allen Teilnehmern ermöglicht, sich wirksam an der Sitzung zu beteiligen. Eine mit derartigen
Kommunikationsmitteln durchgeführte Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaft durchgeführt angesehen.

14.6. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens zwei (2) Mitglieder anwesend oder vertreten sind.
14.7. Beschlüsse werden durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder des Verwaltungsrates ge-

fasst.

14.8. Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch im Umlaufverfahren mittels einer oder mehrerer

schriftlicher, durch Faxübertragung oder durch andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) belegter Zu-
stimmungserklärungen  gefasst  werden;  die  Gesamtheit  der  Unterlagen  bildet  das  Protokoll,  das  als  Nachweis  der
Beschlussfassung gilt.

Art. 15. Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder.
15.1. Die Hauptversammlung kann über eine feste Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder entscheiden (welche als

Betriebsausgaben gebucht werden), diese Vergütung kann an alle oder auch nur an ein Verwaltungsratsmitglied erfolgen,

15.2. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, an die Mitglieder, die besondere Aufgaben übernehmen, eine Aufwandsent-

schädigung zu zahlen (welche als Betriebsausgaben gebucht werden).

Art. 16. Protokolle der Verwaltungsratsitzungen.
16.1. Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrates werden gemeinsam vom Vorsitzenden und von einem Ver-

waltungsratsmitglied unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt
werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Art. 17. Befugnisse.
17.1. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Verfü-

gungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind. Der Verwaltungsrat hat sämtliche Befugnisse,
welche durch das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften oder durch diese Satzung nicht ausdrücklich
der Hauptversammlung vorbehalten sind. Insbesondere kann er zwischen Parteien vermitteln, Vergleiche abschließen,
Verzichtserklärungen abgeben und Pfandrechte aufheben.

17.2. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Auszahlung von Vorschussdividenden entsprechend den gesetzlichen Vor-

schriften vorzunehmen.

Art. 18. Delegierung.
18.1. Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung können gemäß Artikel 60

des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, auf ein (1) oder mehrere Mitglieder des
Verwaltungsrates, leitende Angestellte, Geschäftsführer, Agenten, Aktionäre oder andere Personen, allein oder gemein-
sam handelnd, übertragen werden.

18.2. Ferner kann die Gesellschaft einzelne Befugnisse durch privatschriftliche oder notariell beglaubigte Vollmacht

übertragen.

18.3. Der Verwaltungsrat kann ebenso bestimmte Befugnisse an besondere Komitees vergeben.

Art. 19. Zeichnungsbefugnis.
19.1. Die Gesellschaft wird im Falle eines einzigen Verwaltungsratsmitglieds durch dessen Einzelunterschrift und im

Falle von mehr als einem Verwaltungsratsmitglied durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitglie-
dern  oder  durch  die  gemeinsame  Unterschrift  eines  Verwaltungsratsmitglieds  mit  einer  anderen  Person,  die  vom
Verwaltungsrat bevollmächtigt wurde, oder durch gemeinsame Unterschrift zweier durch den Verwaltungsrat ermäch-
tigter Personen, verpflichtet.

Art. 20. Interessenkonflikt.
20.1. Verträge und Transaktionen zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaften können nicht beeinträchtigt

oder angegriffen werden aufgrund der Tatsache, dass ein (1) oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Geschäfts-
führer  der  Gesellschaft  ein  privates  Interesse  an  diesen  anderen  Gesellschaften  haben,  oder  dass  sie  Gesellschafter,
Verwaltungsratsmitglieder oder Angestellte dieser Gesellschaften sind.

20.2. Daß ein Verwaltungsratsmitglied zugleich Aktionär, Verwaltungsratsmitglied oder Angestellter einer anderen

Gesellschaft ist, mit welcher die Gesellschaft in Geschäftskontakt steht, stellt keinen Ausschlussgrund dar, der an der

12409

Abgabe der Meinung oder des Stimmerechts hindert oder eine Einschränkung des Handlungsspielraums im Rahmen des
Abschlusses von Verträgen und Transaktionen darstellt.

20.3. Jedes Verwaltungsratsmitglied, das ein Eigeninteresse an einer Transaktion hat, welche dem Verwaltungsrat zur

Zustimmung vorgelegt wurde und im Widerspruch zum Gesellschaftsinteresse steht, muss den Verwaltungsrat darauf
hinzuweisen und veranlassen, dass seine Stellungnahme in das Sitzungsprotokoll aufgenommen wird. Er darf an den Be-
ratungen nicht teilnehmen.

20.4.  Bei  der  nächsten  darauf  folgenden  Hauptversammlung,  muss,  bevor  ein  anderer  Beschluss  zur  Abstimmung

kommt, ein besonderer Bericht über jede Transaktion, an welcher eines der Verwaltungsratsmitglieder ein eigenes mit
dem Gesellschaftsinteresse in Widerspruch stehendes Interesse gehabt haben könnte, erstellt werden.

20.5. Die vorstehenden Absätze finden keine Anwendung, wenn der Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen

Verwaltungsratsmitgliedes sich auf laufende Geschäfte bezieht, die unter normalen Umständen durchgeführt werden.

Art. 21. Gerichtliche Verfahren.
21.1. Gerichtliche Verfahren, als Kläger ebenso wie als Beklagter, werden im Namen der Gesellschaft von einem (1)

Mitglied des Verwaltungsrates oder von einer zu diesem Amt bevollmächtigten Person betrieben.

E. Rechnungsprüfung der Gesellschaft

Art. 22. Unabhängiger Abschlussprüfer.
22.1. Die Rechnungslegung, die sich in den Bilanzen und Jahresabschlüssen der Gesellschaft widerspiegelt, soll von

einem unabhängigen Rechnungsprüfer (réviseur d'entreprise), welcher von der ordentlichen Hauptversammlung berufen
und von der Gesellschaft vergütet wird, überprüft werden. Die Mandatsperiode des Rechnungsprüfers darf sechs (6) Jahre
nicht überschreiten.

F. Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 23. Geschäftsjahr.
23.1. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 24. Gewinnverteilung.
24.1. Es müssen jährlich fünf Prozent (5%) des Reingewinnes der Gesellschaft vorab den gesetzlichen Rücklagen zuge-

führt werden, bis diese zehn Prozent (10%) des in Artikel 5 dieser Satzung vorgesehenen Gesellschaftskapitals, wie gemäß
Artikel 5 erhöht oder herabgesetzt, betragen.

24.2. Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des

restlichen Betrages des Reingewinns.

24.3. Der Verwaltungsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorschussdividenden ausschütten.

G. Auflösung der Gesellschaft

Art. 25. Ernennung und Befugnisse des Liquidators.
25.1. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen (1)

oder mehrere Liquidatoren, welche natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die Hauptversamm-
lung ernennt diese Liquidatoren und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.

H. Satzungsänderung

Art. 26. Satzungsänderung.
26.1. Die gegenwärtige Satzung kann durch einen Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre

geändert werden, unter Beachtung der Anwesenheitsquoten und Mehrheitserfordernisse, wie in Artikel 9.6 dieser Satzung
vorgesehen.

I. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 27. Anwendbares Recht.
27.1. Für sämtliche Fragen, welche nicht durch diese Satzung geregelt sind, gilt das Gesetz vom 10. August 1915 über

Handelsgesellschaften, wie abgeändert.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2007.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung wird im Kalenderjahr 2008 stattfinden.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Die Gründer haben die auszugebenden Aktien wie folgt gezeichnet:
SWISS RE MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., vorgenannt, hat einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) einge-

zahlt und einunddreißigtausend (31.000) Aktien gezeichnet.

Alle Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen

Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

12410

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

Handelsgesellschaften, wie abgeändert, erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr EUR 1.900,-.

<i>Beschluss des Alleinaktionärs

Sodann haben die Erschienenen, die das gesamte Kapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Hauptversammlung

der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, zusammengefunden. Nachdem die Gültigkeit der Zu-
sammensetzung nachgeprüft wurde, hat die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt. Die Zahl der Rechnungsprüfer wird auf einen

(1) festgelegt.

2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Patrick Raaflaub, mit Berufsadresse in Mythenquai 50/60, 8022 Zürich, Schweiz;
b) GeertJan Verheij, mit Berufsadresse in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg;
c) Giovanni Spasiano, mit Berufsadresse at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg.
3. Zum Rechnungsprüfer wird ernannt:
PricewaterhouseCoopers S.à r.l. mit Sitz in 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg;
4. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg.
5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers enden mit der Hauptversammlung, die über

die jährliche Konten für das Rechnungsjahr 2007 entscheidet oder zu dem von der Hauptversammlung beschlossenen
Zeitpunkt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien

diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text ist die englische Fassung maßgebend.

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter der vorgenannten Parteien, hat dieser mit

dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: U. Bräuer, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2007, LAC/2007/41265. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

erteilt.

Luxemburg, den 10. Januar 2008.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008010113/242/577.
(080005383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2008.

Sensata Investment Company S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Capital social: EUR 1.143.550,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 114.729.

In the year two thousand and seven, on the seventh day of December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Ms Andrea Hoffmann, private employee, residing in Luxembourg, acting as the representative of SENSATA INVEST-

MENT COMPANY S.C.A. (the «Company»), a société en commandite par actions, having its registered office at 9A, Parc
d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B
114.729, pursuant to a resolution of the sole manager of the Company dated 9 November 2007.

A copy of the said resolution, initialled ne varietur by the appearing person and the notary, will remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, acting in its said capacity, has requested the undersigned notary to state her declarations as

follows:

12411

1) The Company has been incorporated in the form of a société en commandite par actions under the name of S&amp;C

INVESTMENT COMPANY S.C.A. pursuant to a deed of the undersigned notary on 8 February 2006, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1027, on 26 May 2006. The articles of incorporation have been
amended for the last time by a deed of the undersigned notary on 21 September 2007, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 2551, on 9 November 2007.

2) The issued share capital of the Company is currently set at one million one hundred three thousand eighty-one

euro and twenty-five cent (EUR 1,103,081.25) represented by fully paid up shares, consisting of:

(a) eight hundred eighty-two thousand four hundred sixty-four (882,464) Ordinary Shares with a nominal value of one

euro and twenty-five cent (EUR 1.25) each; and

(b) one (1) Management Share with a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25).

3) Pursuant to article 6.2. («Authorised Capital») of the articles of incorporation of the Company, the authorised share

capital of the Company is currently set at an amount of one hundred seventy-six million ninety-three thousand one
hundred sixty-one euro and twenty-five cent (EUR 176,093,161.25) represented by:

(a) two million three hundred seventy-one thousand four hundred seventy-nine (2,371,479) Ordinary Shares having a

nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance at a later time; and

(b) one hundred thirty-eight million five hundred three thousand fifty (138,503,050) Ordinary Shares having a nominal

value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance for the conversion of the
Series 1 CPECs.

The sole manager of the Company is authorised to issue shares without reserving for the existing shareholders a

preferential right to subscribe for the shares issued.

4) By a resolution adopted on 9 November 2007, the sole manager of the Company has decided to increase the

Company's  share  capital  by  an  amount  of  forty  thousand  four  hundred  sixty-eight  euro  and  seventy-five  cent  (EUR
40,468.75) in order to bring it from its current amount one million one hundred three thousand eighty-one euro and
twenty-five cent (EUR 1,103,081.25) up to an amount of one million one hundred forty- three thousand five hundred fifty
euro (EUR 1,143,550) through the issuance of thirty-two thousand three hundred seventy-five (32,375) Ordinary Shares
(the «Newly Issued Ordinary Shares»), having a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) each, through
the conversion of thirty-two thousand three hundred seventy-five (32,375) series 1 convertible preferred equity certifi-
cates («CPECs») having a par value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) each, held by Mrs. Martha Sullivan, born
on 20 January 1957 in Michigan, USA, residing at 30 Jennifer Street, Wrentham, MA 02093, USA.

In accordance with article 6.2. («Authorised Capital») of the articles of incorporation of the Company, the manager

of the Company has decided to suppress the preferential subscription right of the existing shareholders to subscribe for
the Newly Issued Ordinary Shares.

The thirty-two thousand three hundred seventy-five (32,375) Newly Issued Ordinary Shares have all been subscribed

by Mrs. Martha Sullivan, prenamed.

5) All of the thirty-two thousand three hundred seventy-five (32,375) Newly Issued Ordinary Shares have been fully

paid up by Mrs. Martha Sullivan, prenamed, through the conversion of thirty-two thousand three hundred seventy-five
(32,375) series 1 CPECs having a par value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) each. Evidence of the existence
and of the value of the CPECs has been produced to the undersigned notary in the form of a valuation report of an
independent auditor.

6) As a consequence of such increase of share capital, article 6.1. and article 6.2. of the articles of incorporation of the

Company are amended and now read as follows:

« 6.1. Subscribed Capital. The Company has a subscribed capital of one million one hundred forty-three thousand five

hundred fifty euro (EUR 1,143,550) represented by fully paid up shares, consisting of:

(a) nine hundred fourteen thousand eight hundred thirty-nine (914,839) Ordinary Shares with a nominal value of one

euro and twenty-five cent (EUR 1.25) each; and

(b) one (1) Management Share with a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25).

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these Articles, provided that the number of Management Share(s) in issue shall
not be increased to more than one Management Share(s). The Company may, to the extent and under terms permitted
by law, redeem its own shares including as set forth in Section 6.5 or in any agreement entered into between the Company
and a holder of Shares. All shares shall vote together and, except as may be required by law or set forth in these articles,
the holders of any separate class of shares shall not be entitled to vote separately on any matter. No shares of any class
shall be entitled to any pre-emptive rights with respect to any shares of the Company, except as may be required by law
or between any shareholders of the Company and the Company, or in any management equity plan adopted by the
Manager.»

12412

« 6.2. Authorised Capital. In addition to the subscribed capital, the Company has an authorised capital which is fixed

at an amount of one hundred seventy-six million fifty-two thousand six hundred ninety-two euro and fifty cent (EUR
176.052.692,50) represented by:

(a) two million three hundred seventy-one thousand four hundred seventy-nine (2,371,479) Ordinary Shares having a

nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance at a later time; and

(b) one hundred thirty-eight million four hundred seventy thousand six hundred seventy-five (138,470,675) Ordinary

Shares having a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance
for the conversion of the Series 1 CPECs.

During a period ending five (5) years after the date of publication of the shareholders' resolution to create the au-

thorised capital in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the Manager is
authorised to increase once, or several times, the subscribed capital by causing the Company to issue new shares within
the limits of the authorised capital. Such new shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions as
the  Manager  may  determine,  more  specifically  in  respect  to  the  subscription  and  payment  of  the  new  shares  to  be
subscribed and issued, such as to determine the time and the amount of the new shares to be subscribed and issued, to
determine if the new shares are to be subscribed with or without an issue premium, to determine to what an extent the
payment of the newly subscribed shares is acceptable either by cash or by assets other than cash. Unless the shareholders
shall have otherwise agreed, when realising the authorised capital in full or in part, the Manager is expressly authorised
to limit or to waive the preferential subscription right reserved to existing shareholders. The Manager may delegate to
any duly authorised director or officer of the Company or to any other duly authorised person, the duties of accepting
subscriptions and receiving payment for the new shares representing part or all of such increased amounts of capital.
After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the Managers, the present article
is, as a consequence, to be adjusted.

The Company may from time to time, to the extent and under the terms permitted by law, issue Series 1 PECs, Series

2 PECs and Series 1 CPECS to non-shareholders of the Company.»

<i>Estimation of costs

The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall

be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand five hundred Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date stated at the beginning of this deed.
After reading and interpretation to the appearing person, known to the notary by her first name and surname, civil

status and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le sept décembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Mlle Andrea Hoffmann, employée privée, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de représentante du gérant

unique de SENSATA INVESTMENT COMPANY S.C.A. (la «Société»), une société en commandite par actions, ayant son
siège social à 9A, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Grand-
Duché de Luxembourg sous le numéro B 114729, en vertu d'une résolution du gérant unique de la Société en date du 9
novembre 2007.

Une copie de ladite résolution, après avoir été paraphée ne varietur par la comparante et le notaire, restera annexée

aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter

ses déclarations comme suit:

1) La Société a été constituée sous forme de société en commandite par actions sous la dénomination S&amp;C INVEST-

MENT COMPANY S.C.A. en vertu d'un acte du notaire soussigné en date du 8 février 2006, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 1027, en date du 26 mai 2006. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois
par un acte du notaire soussigné en date du 21 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 2551 en date du 9 novembre 2007.

2) Le capital social souscrit de la Société est actuellement fixé à un montant d'un million cent trois mille quatre-vingt-

un euros et vingt-cinq cents (EUR 1.103.081,25) représenté par des actions entièrement libérées, consistant en:

(a) huit cent quatre-vingt-deux mille quatre cent soixante-quatre (882.464) Actions Ordinaires ayant une valeur no-

minale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune; et

(b) une (1) Action de Commandité ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25).

12413

3) Conformément à l'article 6.2. («Capital autorisé») des statuts de la Société, le capital autorisé est actuellement fixé

à cent soixante-seize millions quatre-vingt-treize mille cent soixante et un euros et vingt-cinq cents (EUR 176.093.161,25),
représenté par:

(a) deux millions trois cent soixante-onze mille quatre cent soixante-dix-neuf (2.371.479) Actions Ordinaires ayant

une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune et réservées à être émises dans le futur; et

(b) cent trente-huit millions cinq cent trois mille cinquante (138.503.050) Actions Ordinaires ayant une valeur nominale

d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1.25) chacune et réservées à être émies pour la conversion des CPECs de Série 1.

Le gérant unique de la Société est autorisé à émettre des actions sans réserver aux actionnaires existants un droit

préférentiel aux nouvelles actions à émettre.

4) Conformément à sa résolution en date du 9 novembre 2007, le gérant unique de la Société a décidé d'augmenter

le capital social de la Société d'un montant de quarante mille quatre cent soixante-huit euros et soixante-quinze cents
(EUR 40,468.75) afin de le porter de son montant actuel d'un million cent trois mille quatre-vingt-un euros et vingt-cinq
cents (EUR 1.103.081,25) à un montant d'un million cent quarante-trois mille cinq cent cinquante euros (EUR 1.143.550)
par l'émission de trente-deux mille trois cent soixante-quinze (32.375) Actions Ordinaires (les «Nouvelles Actions Or-
dinaires») ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, par conversion de trente-deux
mille trois cent soixante-quinze (32.375) convertible preferred equity certificates («CPECs») de série 1 ayant une valeur
nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) par CPEC, détenus par Mme Martha Sullivan, né le 20 janvier 1957 à
Michigan, Etats-Unis d'Amérique, demeurant à 30 Jennifer Street, Wrentham, MA 02093, Etats-Unis d'Amérique.

Conformément à l'article 6.2. («Capital autorisé») des statuts de la Société, le gérant de la Société a décidé de supprimer

le droit préférentiel des actionnaires existants aux Nouvelles Actions Ordinaires.

Les trente-deux mille trois cent soixante-quinze (32.375) Nouvelles Actions Ordinaires ont toutes été souscrites par

Mme Martha Sullivan, susmentionné.

5) Toutes les trente-deux mille trois cent soixante-quinze (32.375) Nouvelles Actions Ordinaires ont été entièrement

libérées par Mme Martha Sullivan, susmentionnée, par la conversion de trente-deux mille trois cent soixante-quinze
(32.375) CPECs de Série 1 ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents par CPEC.

La preuve de l'existence et de la valeur des CPECs a été produite au notaire soussigné par un rapport d'évaluation

d'un réviseur d'entreprises.

6) A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, l'article 6.1. et l'article 6.2. des statuts de la Société sont modifiés

et auront désormais la teneur suivante:

« 6.1. Capital souscrit. La Société a un capital souscrit d'un million cent quarante-trois mille cinq cent cinquante euros

(EUR 1.143.550,-) représenté par des actions entièrement libérées, consistant en:

(a) neuf cent quatorze mille huit cent trente-neuf (914.839) Actions Ordinaires ayant une valeur nominale d'un euro

et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune; et

(b) une (1) Action de Commandité ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25).
Le capital souscrit de la Société peut être réduit ou augmenté par résolution des actionnaires prise de la manière

requise pour la modification de ces Statuts, à condition que le nombre des Actions de Commandité émises ne sera pas
supérieur à une Action de Commandité. La Société peut dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi racheter
ses propres actions y compris de la manière décrite à l'Article 6.5 ou selon les termes d'un contrat conclu entre la Société
et un porteur d'Actions.

Toutes les actions votent ensemble et, sauf si la loi ou les présents statuts en disposent autrement, les porteurs d'actions

de classes différentes ne seront pas en droit de voter séparément sur une question. Aucune classe d'action ne comporte
un droit de préemption sur quelque action de la Société que ce soit, sauf si la loi en dispose autrement ou si les actionnaires
et la Société en conviennent autrement ou si un plan d'intéressement approuvé par le Gérant en dispose autrement.»

« 6.2. Capital autorisé. En plus du capital souscrit, la Société a un capital autorisé de cent soixante-seize millions

cinquante-deux mille six cent quatre-vingt-douze euros et cinquante cents (EUR 176.052.692,50), représenté par:

(a) deux millions trois cent soixante-onze mille quatre cent soixante-dix-neuf (2.371.479) Actions Ordinaires ayant

une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune et réservées à être émises dans le futur; et

(b) cent trente-huit millions quatre cent soixante-dix mille six cent soixante-quinze (138.470.675) Actions Ordinaires

ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune et réservées à être émies pour la conversion
des GPECs de Série 1.

Pendant une période de cinq (5) ans à partir de la publication de la résolution des actionnaires de créer le capital

autorisé dans la Gazette Officielle du Luxembourg, Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, le Gérant est autorisé
à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit en faisant émettre par la Société des actions nouvelles dans les
limites du capital autorisé. Ces actions nouvelles peuvent être souscrites et émises suivant les conditions que le Gérant
pourra déterminer à sa seule discrétion, surtout en ce qui concerne la souscription et le paiement des actions nouvelles
à souscrire et à émettre, ainsi que déterminer la date et le nombre des actions nouvelles à souscrire et à émettre,
déterminer si les actions nouvelles doivent être émises avec ou sans prime d'émission, déterminer dans quelles limites le
paiement des actions nouvelles sera admissible en numéraire ou en nature. A moins que les actionnaires n'aient convenu

12414

autrement, lorsque le Gérant réalise le capital autorisé entièrement ou en partie, il est expressément autorisé à limiter
ou à supprimer le droit de souscription préférentiel réservé aux actionnaires existants. Le Gérant pourra déléguer à tout
administrateur ou employé de la Société dûment autorisé ou à tout autre personne dûment autorisée, la tâche d'accepter
les souscriptions et de recevoir les paiements pour les actions nouvelles correspondant entièrement ou en partie au
montant de l'augmentation de capital. Après chaque augmentation du capital souscrit réalisée dans la forme légale requise
par le Gérant, le présent article sera modifié en conséquence.

La Société peut de temps à autre, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, émettre des PECs de Série 1,

des PECs de Série 2 et des CPECs de Série 1 à des non-actionnaires de la Société.»

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ mille cinq cent Euro.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Hoffmann, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2007. Relation LAC/2007/40249. — Reçu 404,69 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008009760/211/210.
(080005951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2008.

Restaurant Bocca Yot S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4038 Esch-sur-Alzette, 3, rue Boltgen/rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 97.480.

Par la présente, je soussigné Aloïsio Humberto démissionne de mes fonctions de gérant administratif de la Société S.à

r.l. RESTAURANT BOCCA YOT.

Adresse: Aloïsio Humberto, 20, rue J. Jaurés, Hussigny, 54590, France.

Le 15 janvier 2008.

A. Humberto.

Référence de publication: 2008011989/3595/13.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2008, réf. LSO-CM05607. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080007789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2008.

Michael SCHORN S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5550 Remich, 22, rue de Macher.

R.C.S. Luxembourg B 116.090.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2008.

<i>MICHAEL SCHORN S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature

Référence de publication: 2008009662/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2008, réf. LSO-CM00759. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

12415

Entreprise de Constructions Schmit, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7481 Tuntange, 3, rue de Hollenfels.

R.C.S. Luxembourg B 50.835.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2008.

<i>ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS SCHMIT SARL
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature

Référence de publication: 2008009663/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2008, réf. LSO-CM00756. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080004649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Happy Greens - Bourglinster S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6162 Bourglinster, 36, rue de l'Ecole.

R.C.S. Luxembourg B 46.863.

<i>Auszug aus der ausserordentlichen Generalversammlung abgehalten in Bourglinster am 2. Juli 2007

Als neues Verwaltungsratsmitglied wird Herr Dieter Kolb, Bankkaufmann, wohnhaft in L-6160 Bourglinster, 8, an der

Schlaed zum 1. Juli 2007 für 5 Jahre ernannt.

Somit setzt sich der aktuelle Verwaltungsrat wie folgt zusammen.
- Delegierter und Verwaltungsratsmitglied sowie Geschäftsführer:
Herr Thomas Kolb, Bankkaufmann, wohnhaft in L-6421 Echternach, 8, rue Ste. Claire.
- Verwaltungsratsmitglied:
Herr Gerhard Hoor, Schreiner, wohnhaft in L-6142 Junglinster, 12, rue Rham.
- Verwaltungsratsmitglied:
Herr Dieter Kolb, Bankkaufmann, wohnhaft in L-6160 Bourglinster, 8, an der Schlaed.

Luxemburg, den 4. Dezember 2007.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour HAPPY GREENS BOURGLINSTER S.A.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS S.àr.l.
Unterschrift

Référence de publication: 2008009546/601/24.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2007, réf. LSO-CL02056. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

CPI Asia Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 122.972.

<i>Extrait des Résolutions de l'associé unique du 15 novembre 2007

L'associé unique de CPI ASIA INVESTMENT S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- D'accepter la démission de Thijs Van Ingen en tant que gérant de la Société, avec effet au 15 novembre 2007:
- De nommer le gérant suivant avec effet au 15 novembre 2007:
* Valerie Cooke, née le 24 mai 1977 à Limerick, Irlande, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346

Luxembourg.

12416

Luxembourg, le 15 novembre 2007.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
V. Cooke / H.-P. Schut

Référence de publication: 2008009544/710/20.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2007, réf. LSO-CK07410. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Valmorex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 109.161.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008009543/6102/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01708. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080004429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Tower Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 102.011.

EXTRAIT

Il résulte des décisions des associés en date du 4 octobre 2007 que:
1/ Monsieur Claude Zimmer a démissionné de ses fonctions de gérant et de président du conseil de gérance effet

immédiat.

2/ Monsieur Luc Hansen a démissionné de ses fonctions de gérant avec effet immédiat.
3/ Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Mr Marc Lamesch, Maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg.

- Mr Daniel Croise, «réviseur d'entreprises», demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg.

Luxembourg, le 4 octobre 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008009580/534/22.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2007, réf. LSO-CL06089. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

European Office Income Venture, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 97.347.

EXTRAIT

Le conseil d'administration de la Société a décidé le 5 décembre 2007:
1. de nommer ERNST &amp; YOUNG S.A., ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach (Grand-

Duché  du  Luxembourg),  en  tant  que  Réviseur  d'entreprise,  pour  une  période  se  terminant  à  l'assemblée  générale
approuvant les comptes sociaux au 31 décembre 2007.

2. d'accepter la démission de Roddy Sloan de sa fonction de Commissaire aux comptes de la Société avec effet au 31

juillet 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

12417

<i>Pour EUROPEAN OFFICE INCOME VENTURE
Signature

Référence de publication: 2008009568/5984/19.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2007, réf. LSO-CL07222. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Sauber Investments S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 103.651.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales du 26 juin 2007 que ANGLO MANX TRUST CORPORATION

LIMITED as Trustees of THE NAMACK TRUST ayant son siège au 5, Athol Street, Douglas, Isle of Man a cédé 250 parts
sociales de la société à LONDON EQUITABLE LIMITED as co-trustee of THE INCA TRUST, ayant siège au 18C, Curzon
Street, Mayfair, Londres W1J 7SX, Angleterre.

Luxembourg, le 19 décembre 2007.

Pour extrait sincère et conforme
<i>SAUBER INVESTMENTS S.à.r.l.
J. Rossi
<i>Gérant

Référence de publication: 2008009563/545/19.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2008, réf. LSO-CM01247. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Climalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 17.165.

<i>Extrait du Procès-Verbal de la Réunion de l'Assemblée Générale Annuelle tenue le 18 août 2007

L'Assemblée renouvelle le mandat du réviseur d'entreprises de la société MAZARS.
Le mandat du réviseur d'entreprises ainsi nommé viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l'année 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MAZARS
Signature

Référence de publication: 2008009541/1682/16.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2008, réf. LSO-CM02555. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Plafotech S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, Z. I. Um Monkeler.

R.C.S. Luxembourg B 110.865.

<i>Extrait du Procès-Verbal de la Réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2007

L'assemblée renouvelle le mandat de:
- Monsieur Joseph Theysen, demeurant professionnellement à L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, en tant qu'administra-

teur;

- Madame Danielle Guelff, demeurant professionnellement à L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, en tant qu'administrateur;
- Madame Yolande Duvoisin, demeurant professionnellement à L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, en tant qu'adminis-

trateur;

Le mandat des administrateurs, ainsi nommés, viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l'année 2008.

12418

L'assemblée  renouvelle  le  mandat  de  Monsieur  Yann  Doruch,  demeurant  professionnellement  à  L-4149  Esch-sur-

Alzette, Zone Industrielle Um Monkeler, en tant que Directeur Général avec les pouvoirs les plus étendus de gestion
journalière avec celle d'un administrateur, sa cosignature étant obligatoire pour toutes décisions engageant la société dans
le cadre de son activité.

Le mandat de Directeur Général viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année

2008.

L'Assemblée renouvelle également le mandat du commissaire aux comptes de la société MAZARS, 10A, rue Henri M.

Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui

se tiendra en l'année 2008.

MAZARS
Signature

Référence de publication: 2008009537/1682/30.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2008, réf. LSO-CM02549. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080004858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

CSB Consulting, Communication - System &amp; Business Consulting, Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 22, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 69.193.

<i>Extrait du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg le 15 juin 2006

En application de l'article 51 LSC, les administrateurs restant décident de coopter Monsieur Manuel Pallage, employé

privé, demeurant à B-4530 Villers-le-Bouillet, 11A, rue Lambert Delava, comme nouvel administrateur, en remplacement
de Monsieur Jean-Marie Polain démissionnaire.

Luxembourg, le 19 décembre 2007.

MAZARS
<i>Commissaire aux comptes
Signature

Référence de publication: 2008009535/636/17.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2008, réf. LSO-CM02544. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Abax Professional Services, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 134.965.

STATUTS

L'an deux mille sept, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1) Monsieur Romain Bontemps, expert-comptable et fiscal, réviseur d'entreprises,
2) Monsieur Ronald Weber, expert-comptable et fiscal, réviseur d'entreprises,
3) Monsieur Carlo Reding, expert-comptable et fiscal, réviseur d'entreprises,
4) Monsieur Tom Pfeiffer, expert-comptable et fiscal, réviseur d'entreprises,
tous domiciliés professionnellement à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy
tous quatre ici représentés par
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé daté du 18 décembre 2007.
après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant restera annexée

aux présentes.

Lesquels comparants présents comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif

d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux, et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ABAX PROFESSIONAL SERVICES.

12419

Art. 2. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille
qu'elle possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société a également pour objet les activités de gestion et de conseil économique pour les sociétés du groupe.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à quarante mille Euros (40.000,- EUR) représenté par quatre cents (400) actions

d'une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives.
L'assemblée générale délibérant à l'unanimité peut autoriser la conversion des actions en actions au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Art. 6. L'actionnaire qui souhaite céder tout ou partie de ses actions («Actionnaire offrant») doit les offrir préalablement

aux autres actionnaires («Autres Actionnaires») selon le mode suivant:

L'Actionnaire Offrant enverra une lettre recommandée («Lettre d'Offre») au Conseil d'Administration qui en fera

immédiatement parvenir une copie aux Autres Actionnaires également par lettre recommandée. La Lettre d'Offre doit
décrire tous les termes de la vente projetée de manière précise et indiquer notamment:

- le contexte juridique dans lequel la Lettre d'Offre est émise: offre de vente de l'Actionnaire Offrant, offre d'achat

d'un candidat acquéreur, existence d'un contrat de vente sous clauses suspensives conclu avec un candidat acquéreur

- l'identité de l'acquéreur potentiel et le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir
- le nombre d'actions à vendre
- le prix de vente
- les conditions de paiement et les autres conditions qui régissent la cession projetée.
Les Autres Actionnaires doivent prendre position par rapport à cette Lettre d'Offre endéans les deux mois de la

réception. Les Autres Actionnaires peuvent racheter toutes les actions offertes sauf celles pour lesquelles un candidat
acquéreur tiers a été agréé par eux et qui seront donc acquis par ce dernier. A défaut d'agréation d'un candidat acquéreur
tiers par une majorité d'au moins 3/4 des Autres Actionnaires ceux-ci doivent désigner un ou plusieurs tiers auxquels
l'Actionnaire Offrant sera tenu de céder les actions qu'il projetait de vendre au candidat acquéreur tiers non-agréé.

Les héritiers ou ayants cause d'un actionnaire sortant doivent immédiatement demander l'agrément par tous les autres

actionnaires par l'entremise du Conseil d'Administration. A défaut d'agrément par une majorité d'au moins 3/4 des Autres
Actionnaires ils sont tenus de céder les actions. La procédure ci-dessus s'applique sauf que les Autres Actionnaires sont
obligés de racheter toutes les actions pour lesquels l'héritier, l'ayant droit ou un candidat acquéreur tiers n'a pas été
agréé endéans les six mois du refus d'agréation.

Tout lot d'actions à racheter par les Autres Actionnaires est rachetable par ceux d'entre eux qui sont candidat ac-

quéreur en proportion des actions détenues par eux. Plusieurs tours de répartition peuvent être organisés selon ce
principe jusqu'à ce que toutes les actions aient trouvé un preneur. Le rachat doit se faire aux termes et conditions offerts
le cas échéant par le candidat acquéreur tiers ou convenus avec lui mais dans la mesure seulement où il n'y est pas dérogé
au niveau d'une convention sous seing privé que tous les actionnaires auront le cas échéant conclue entre eux («Pacte»).
Sauf accord avec les Autres Actionnaires, le prix des actions à racheter pour lesquelles il n'y a pas de candidat acquéreur
tiers sera déterminé par des experts en suivant les règles fixées le cas échéant dans le Pacte. Un héritier ou ayant cause
non-agréé d'un actionnaire ainsi qu'un actionnaire soumis à la procédure de rachat forcé définie le cas échéant dans le
Pacte devront céder les actions concernées au prix ainsi fixé.

La procédure d'expertise peut être déclenchée par la partie la plus diligente à partir du moment ou commence à courir

le délai pour le rachat des actions. Chaque actionnaire pourra nommer un expert en informant immédiatement les autres
actionnaires par lettre recommandée. Chaque actionnaire doit nommer son expert endéans la quinzaine de la réception
de la lettre l'informant d'une nomination d'expert. En cas de blocage les experts doivent désigner un expert supplémen-
taire pour les départager. A défaut d'accord sur la personne de cet expert, celui-ci sera désigné par le Président du

12420

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg à la requête de l'expert le plus diligent. Chaque expert doit être réviseur
d'entreprises et expert comptable agréé au Luxembourg. Les experts ne trancheront que les points de désaccord et
respecteront les règles d'évaluation et autres le cas échéant fixées dans le Pacte.

Ils doivent présenter leurs conclusions préliminaires endéans les quatre mois de la nomination du premier expert à

toutes  les  parties.  Les  parties  pourront  formuler  des  observations  et  transmettre  des  informations  supplémentaires
endéans la quinzaine. Les experts trancheront définitivement un mois après avoir présenté leurs conclusions préliminaires
et aviseront les parties par lettres recommandées. Ils se prononceront aussi sur le partage des frais d'expertise.

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de quatre membres au moins.
Chaque actionnaire a le droit de proposer un administrateur. Si un actionnaire n'utiliserait pas son droit de proposition,

les autres actionnaires proposeront ensemble un candidat.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 8. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Art. 9. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si tous les membres sont présents ou si la majorité de ses

membres est présente ou représentée et que tous ses membres ont été valablement convoqués par lettre recommandée
au moins quatre (4) semaines à l'avance, comportant l'ordre du jour. Le mandat entre administrateurs, qui peut être
donné par écrit, télégramme, télécopie, ou par tout autre moyen de télécommunication informatique, étant admis. En
cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopie, ou par tout autre moyen
de télécommunication informatique. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs pro-
duira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des voix.

Art. 10. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

Art. 11. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 12. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions

au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le
droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 15. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 16. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse

d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à disposition de l'assemblée générale.
Le  Conseil  d'Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Art. 17. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de mai à 10.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

12421

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que les modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions Transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2008.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2009.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés, représentés comme di ci-avant, déclarent

souscrire les actions comme suit:

1) Monsieur Romain Bontemps, préqualifié, cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2) Monsieur Ronald Weber, préqualifié, cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3) Monsieur Carlo Reding, préqualifié, cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4) Monsieur Tom Pfeiffer, préqualifié, cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: quatre cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

Le prédit capital de quarante mille Euros (40.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société,

ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 1.700,- EUR.

<i>Assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actionnaires présents ou représentés, représentant l'intégralité du

capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l'instant en assemblée générale extraor-
dinaire et prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à quatre.
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
1) Monsieur Romain Bontemps, prénommé
2) Monsieur Ronald Weber, prénommé
3) Monsieur Carlo Reding, prénommé,
4) Monsieur Tom Pfeiffer, prénommé.
2.- Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
PKF ABAX AUDIT, une société à responsabilité limité avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, RCS

Luxembourg B 27.761.

3.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale

annuelle de l'an 2013.

4.- L'assemblée générale autorise à l'unanimité les administrateurs d'engager la société par leur seule signature auprès

des banques jusqu'à un montant maximal de 5.000,- EUR.

Pour tous engagements dépassant les 5.000,- EUR, la signature conjointe de deux administrateurs est requise.
5.- L'adresse de la société est fixée à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy,

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Römer, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2007. Relation: LAC/2007/42023. — Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 9 janvier 2008.

P. Decker.

Référence de publication: 2008010108/206/184.
(080005749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2008.

12422

Immodiam S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 83.372.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 20 décembre 2007

L'Assemblée constate et accepte la démission de Madame Catherine Calvi au poste d'administrateur.
L'Assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur Madame Silvia Cardoso, employée privée, avec adresse

professionnelle au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Le nouvel administrateur ainsi nommé, terminera le mandat accordé à son prédécesseur, jusqu'à l'assemblée générale

à tenir en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

P. Rochas
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008009532/636/18.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2008, réf. LSO-CM02546. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080004878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

COFINTEX Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 36.866.

<i>Extrait de procès-verbal du Conseil d'administration du 3 décembre 2007

«1. Démission de M. Cado de son poste d'Administrateur.
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur René Cado de son poste d'Administrateur avec effet au 17 octobre

2007.

2. Cooptation d'un nouvel Administrateur pour pourvoir au siège vacant.
Le Conseil coopte Monsieur Pascal Guille (demeurant professionnellement au 8-10, rue d'Astorg, F-75383 Paris) nouvel

Administrateur en remplacement de Monsieur Cado avec effet immédiat. Cette cooptation sera soumise pour ratification
à la prochaine assemblée générale.»

<i>Pour la société
AON CAPTIVE SERVICES GROUP (EUROPE)
<i>Dirigeant Agréé
Signature

Référence de publication: 2008009527/682/21.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2008, réf. LSO-CM02355. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Argos Consulting S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 85.468.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2007.

Signature
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008009528/535/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2008, réf. LSO-CM01251. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

12423

A.E.I. - Alliance Europ Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 89.875.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2007.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2008009529/535/14.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2007, réf. LSO-CL07618. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080004406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Rinoca S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 77.215.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2007.

<i>Pour le conseil d'administration
Signature

Référence de publication: 2008009525/535/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2008, réf. LSO-CM01243. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Armoise S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 50.061.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008009542/6102/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01712. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Swan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 95.236.

Le bilan de la société au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008009514/5387/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2008, réf. LSO-CM00707. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

12424

Swan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 95.236.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008009511/5387/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2008, réf. LSO-CM00705. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080004420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Global Hospitality S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 99.282.

In the year two thousand and seven, on the seventh of December.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

The company GH TE, GH TX et PANFORD INVESTMENTS, S.e.n.c, a «société en nom collectif» incorporated under

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 49, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 99.165, duly represented by Mrs
Sophie Zintzen, lawyer, residing professionally at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg by virtue of a proxy
given on private seal.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and by the notary, will remain attached

to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

The company GH TE, GH TX ET PANFORD INVESTMENTS, S.e.n.c. explained that it is the sole member (the «Sole

Member») of the company GLOBAL HOSPITALITY S.à r.l. , a «société à responsabilité limitée», having its registered
office in L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under
the number B 99 282, incorporated pursuant a deed received by the notary, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, on
February 19, 2004, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations dated April 15, 2004, number 403
(the «Company»).

Such appearing party, represented as stated above, after having considered the benefit of the Company, has requested

the undersigned notary to state in its capacity as Sole Member of the Company the resolutions as follows:

<i>First resolution

The Sole Member resolves the dissolution of the Company and to open the liquidation proceedings.

<i>Second resolution

The Sole Member resolves to appoint Mr Pierre Metzler, lawyer, residing professionally at L-2320, Luxembourg, 69,

boulevard de la Pétrusse, born on December 28, 1969, as liquidator of the Company.

<i>Third resolution

The Sole Member resolves to confer to the liquidator the powers set forth in articles 144 and seq. of the Luxembourg

commercial companies act dated as of 10 August 1915, as amended (hereinafter the «Law»).

The liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145

of the Law, without prior consent of the general meeting of the Company.

The liquidator is exempted from the obligation of drawing-up an inventory, and may in this respect fully rely on the

books of the Company.

The liquidator may, under his own responsibility and regarding special or specific operations, delegate such part of his

powers and for such duration as he may deem fit, to one or several representatives.

The liquidator shall also be authorised to make advance payments of any surplus assets of the Company to the share-

holders of the Company as he deems fit.

<i>Fourth resolution

The Sole Member resolves that the liquidator shall be remunerated according to the standard practices.

12425

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately one thousand euro (EUR 1,000.-).

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said appearing person signed together with the notary

the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le sept décembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société GH TE, GH TX ET PANFORD INVESTMENTS, S.e.n.c, une société en nom collectif de droit luxembour-

geois, avec siège social au 49, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, sous le numéro B 99.165, dûment représentée par Madame Sophie Zintzen, avocat, demeurant profes-
sionnellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La société GH TE, GH TX ET PANFORD INVESTMENTS, S.e.n.c a expliqué qu'elle est l'associé unique (I'«Associé

Unique») de la société GLOBAL HOSPITALITY S.à r.l. , une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à
L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer, et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 99 282, constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen en date du
19 février 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, du 15 avril 2004, numéro 403 (la «Société»).

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, en sa qualité d'Associé Unique de la Société, après avoir con-

sidéré l'intérêt de la Société, a requis le notaire instrumentaire d'acter ses résolutions comme suit:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide la dissolution de la Société et de la liquider.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de nommer M. Pierre Metzler, avocat à la Cour, résidant professionnellement à L-2320

Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, né le 28 décembre 1969, liquidateur de la Société.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide de conférer au liquidateur les pouvoirs prévus à l'article 144 et suivants de la loi luxembour-

geoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (ci-après la «Loi»).

Le liquidateur pourra passer tous les actes et mener toutes les opérations, y compris celles mentionnées à l'article

145 de la Loi, sans consentement préalable de l'assemblée générale de la Société.

Le liquidateur est exempté de l'obligation de rédiger un inventaire et peut, dès lors, se rapporter entièrement aux

livres de la Société.

Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer une partie

de ses pouvoirs pour une durée qui lui semble opportune à un ou plusieurs représentants.

Le liquidateur sera également autorisé à faire des paiements anticipés de tous boni de liquidation de la Société aux

actionnaires de la Société s'il l'estime opportun.

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide que le liquidateur sera rémunéré selon les standards appliqués en pratique.

<i>Frais

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent

acte, sont estimés approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la personne comparante ci-dessus,

le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande de la même personne comparante
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, le présent acte est dressé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

12426

Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: S. Zintzen, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2007, LAC/2007/40703. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008009808/5770/103.
(080005503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2008.

IMMOCHAN Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 100.824.

<i>Extrait de la résolution circulaire du conseil d'administration datée du 31 octobre 2007

«Le conseil d'administration de la Société (le «Conseil») prend acte de la décision de M. Sébastien Lecaudey et de M.

Vianney Mulliez de renoncer à leur poste d'Administrateur au sein de la Société avec effet respectivement au 31 octobre
2007 et au 13 octobre 2007.

Le Conseil décide de pourvoir à leur remplacement par la nomination de M. Geoffroy Bazin, Managing Director, BNP

PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange et de M. Benoît
Lheureux, Président de IMMOCHAN INTERNATIONAL, rue du Maréchal de Tassigny, F-59170 Croix. La ratification de
ces nominations se fera lors la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.»

Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures

Référence de publication: 2008008751/1176/20.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2008, réf. LSO-CM01119. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Luxcellence Management Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 46.546.

<i>Liste des Signatures Autorisées - Liste d'Application à partir du 7 novembre 2007

La présente liste annule et remplace toutes les précédentes.

<i>1. Conditions de validité des signatures

- 2 signatures A conjointes peuvent engager la société sans limitation de montant
- 1 signature A et 1 signature B conjointes peuvent engager la société jusqu'à un montant de EUR 1.000.000
- 2 signatures B conjointes peuvent engager la société jusqu'à un montant de EUR 400.000
- 1 signature B et 1 signature C conjointes et/ou 1 signature A et 1 signature C conjointes peuvent engager la société

jusqu'à un montant de EUR 125.000

- 2 signatures C conjointes peuvent engager la société jusqu'à un montant de EUR 25.000

<i>2. Liste des signataires au 12 janvier 2007

<i>Signatures A - Conseil d'administration:

Euler Lucien
Gilson de Rouvreux Antoine
Michalowslki Jean-Pierre
Storme Olivier

<i>Signatures B:

Discours Jérôme
Feltesse Michel
Valentini Jean-Pierre
Weber Marc

12427

<i>Signatures C:

Berkes Lisiane
Lodewijckx Monique
Ruar Marielle
Référence de publication: 2008008475/1024/33.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2008, réf. LSO-CM00072. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080002984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

Golden Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 131.293.

<i>Extrait du Conseil d'Administration du 4 décembre 2007

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'administration de la société les résolutions suivantes:
- décision a été prise d'accepter la démission de Monsieur Werner Keicher, demeurant à 5, Aeulesstrasse, FL-9490

Vaduz, en tant qu'administrateur de la société, et ce avec effet immédiat. La ratification de cette démission sera soumise
à la plus prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

- décision a été prise de nommer la société ANTAR INVEST S.A., avec siège social à 38, boulevard Napoléon I 

er

L-2210 Luxembourg comme nouvel administrateur de la société, et ce avec effet immédiat. La ratification de cette co-
optation sera soumise à la plus prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008008881/6449/20.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2007, réf. LSO-CL04456. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Séamus Finance Int'l, Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 100.006.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 8 janvier 2008.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

Référence de publication: 2008009024/239/12.
(080003793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

CHALET TELESIEGE, Famille Petry S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9425 Vianden, 37, rue du Sanatorium.

R.C.S. Luxembourg B 102.038.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008009158/654/12.
Enregistré à Diekirch, le 9 janvier 2008, réf. DSO-CM00140. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080005084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

12428

Indoor Montage S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6450 Echternach, 13, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 104.021.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008009159/654/12.
Enregistré à Diekirch, le 9 janvier 2008, réf. DSO-CM00147. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(080005088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Statera Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 95.196.

AUSZUG

Gemäss der Tagesordnung der Verwaltungsratssitzung vom 5. Dezember 2007 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt einstimmig, Herrn Ronald Galka, wohnhaft in B-3520 Zonhoven, Genkerbaan 51, von

seiner Funktion als geschäftsführenden Direktor abzuberufen.

<i>Zweiter Beschluss

Als neuer geschäftsführender Direktor wird einstimmig in Erfüllung der Bestimmungen des Artikels fünf der Statuten

Herr Paul Müller, Privatangestellter, wohnhaft in Maison 20, L-9840 Siebenaler ernannt, der durch seine alleinige Unter-
schrift die Gesellschaft unter allen Umständen verpflichtet.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, den 5. Dezember 2007.

<i>Für die Gesellschaft
Unterschrift

Référence de publication: 2008009172/2602/22.
Enregistré à Diekirch, le 7 janvier 2008, réf. DSO-CM00054. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080004778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Peinture ADAMS Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 57, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 103.818.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2008.

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Référence de publication: 2008009171/3560/14.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2007, réf. LSO-CL06116. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

BISDORFF Soeurs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6551 Berdorf, 39, An der Heeschbech.

R.C.S. Luxembourg B 102.567.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

12429

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2008.

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Référence de publication: 2008009170/3560/14.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01766. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

EPP Marathon Alpha (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 105.382.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2008.

<i>Pour EPP MARATHON ALPHA (LUX) Sàrl
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

Référence de publication: 2008009221/536/16.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2008, réf. LSO-CM00511. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Finacorp Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 34, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 12.568.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 18 octobre 2007, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

sixième chambre, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de la liquidation de la société FINACORP EUROPE
S.A., anciennement COMPAGNIE SUD-AMERICAINE D'INVESTISSEMENTS SA, ci-avant établie à L-2227 Luxembourg,
34, avenue de la Porte-Neuve, de fait inconnue à cette adresse, et a mis les frais à charge du Trésor.

Le 3 décembre 2007.

Pour extrait conforme
Maître R. Sturm
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008009181/1734/18.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2007, réf. LSO-CL05278. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

KVE Holding (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 106.678.

Le bilan au 29 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

12430

Luxembourg, le 10 janvier 2008.

<i>Pour KVE HOLDING (LUX) Sàrl
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

Référence de publication: 2008009222/536/16.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2008, réf. LSO-CM00514. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Springwater Property Investment Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 119.727.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2008.

<i>Pour SPRINGWATER PROPERTY INVESTMENT HOLDINGS Sàrl
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

Référence de publication: 2008009223/536/16.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2008, réf. LSO-CM00516. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Springwater Investment Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 115.516.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2008.

<i>Pour SPRINGWATER INVESTMENT HOLDINGS Sàrl
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

Référence de publication: 2008009224/536/16.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2008, réf. LSO-CM00517. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

MerchantBridge Holdings, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 88.599.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2007

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2007:

- M. Abdulaziz Al Abdulkader, Président de AL ABDULKADER FURNITURE Co. Ltd., demeurant Thahliya Street,

Riyadh 11451, Arabie Saoudite;

- M. Mohammed Aldhoheyan, Président de DASMAN FOOD COMPANY, demeurat AI Owaida Center, Siteen Street

and Jarir Street, Riyadh 11535, Arabie Saoudite;

- M. Sheikh Mohamed Bin Abdulla Bin Khalifa Al-Khalifa, company director, demeurant 167, Muharraq Avenue, Villa

3, 914 West Riffa, Bahrain;

12431

- M. Salah Abdulhadi A Al-Qahtani, company director, demeurant 14 S3W1 / 23rd Street - Aladama n 

o

 2, Damman,

Arabie Saoudite;

- M. Basil Mehdi Al Rahim, company director, demeurant 2, Wilton Terrace, GB-SW9 8RR Londres;
- M. Samir A. Arab, Corporate Finance Adviser, demeurant Flat 2, 29 Stanhope Gardens, GB-SW7 5QX Londres;
- M. Eric le Blan, Directeur et Secétaire de MerchantBridge &amp; Co. Ltd., demeurant 18, Kemspon Road, GB-SW6 4PU,

Londres.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2007:

- ERNST &amp; YOUNG S.A., 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

Luxembourg, le 14 décembre 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008009306/534/30.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2008, réf. LSO-CM00942. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080004601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Société Immobilière Kehlen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 32.704.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés, dans leur version abrégée, conformément à l'art. 79(1)

de la loi du 19 décembre 2002, au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2008009307/824/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2008, réf. LSO-CM00083. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080005040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Weamon S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 51.189.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 4 janvier 2008.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

Référence de publication: 2008007984/239/12.
(080003163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

Café des Rochers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 3, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 116.436.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008009162/654/12.
Enregistré à Diekirch, le 9 janvier 2008, réf. DSO-CM00145. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080005096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

12432

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Abax Professional Services

A.E.I. - Alliance Europ Investment S.A.

Argos Consulting S.A.

Armoise S.A.

B.E.S.Trading Limited Luxembourg

BISDORFF Soeurs S.à r.l.

Café des Rochers S.à r.l.

CHALET TELESIEGE, Famille Petry S.à r.l.

Channel Springs S.à r.l.

Climalux S.A.

COFINTEX Luxembourg S.A.

Colruyt Luxembourg S.A.

Communication - System &amp; Business Consulting

Compagnie Générale Intereuropa S.A.

CPI Asia Investment S.à r.l.

CPI Atlantis Property Trader TopCo S.à r.l.

Entreprise de Constructions Schmit, S.à r.l.

EPP Marathon Alpha (Lux) S.à r.l.

European Office Income Venture

Finacorp Europe S.A.

Fist Star Sàrl

Foxworth Finance S.A.

Global Hospitality S.à r.l.

Golden Estate S.A.

Happy Greens - Bourglinster S.A.

Health Technology Investment

IMMOCHAN Luxembourg S.A.

Immodiam S.A.

Indoor Montage S.à r.l.

KVE Holding (Lux) S.à r.l.

LSI Logic Hungary Software Licensing Limited Liability Company - Luxembourg Branch

Luxcellence Management Company S.A.

MerchantBridge Holdings

Mercurio Retail S.à r.l.

Michael SCHORN S.à r.l.

Peinture ADAMS Sàrl

Plafotech S.A.

Restaurant Bocca Yot S.à r.l.

Rinoca S.A.

Sauber Investments S.àr.l.

Séamus Finance Int'l

Sella Bank Luxembourg S.A.

Sensata Investment Company S.C.A.

Société de Paintball Tactical Paintball League Luxembourg (TPLL)

Société Immobilière Kehlen S.à r.l.

Société Luxembourgeoise de Kinésithérapie du Sport

Springwater Investment Holdings S.à r.l.

Springwater Property Investment Holdings S.à r.l.

Statera Management S.A.

Swan S.A.

Swan S.A.

Tower Lux S.à r.l.

Valmorex S.A.

Vauban S.A.

Weamon S.A.