MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 215

26 janvier 2008

SOMMAIRE

Aareal Fund Management S.à r.l.  . . . . . . . .

10281

AELF A S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10280

AELF B Investments, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

10280

AELF France S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10281

Asia Alternatives Luxembourg S.à r.l. . . . .

10312

Atlas Capital Group Holding S.A. . . . . . . . .

10303

Backgram Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10315

Bahia Tropical S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10318

Baikal S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10275

B & B Lux-Manu S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10318

Bingara S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10320

Bureauconcept S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10319

Camberwell S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10312

Capital Trust S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10275

Cemato S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10317

Cemato S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10318

Clorane Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

10319

Cover-All Holdings, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

10293

Dropal S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10275

Euro-Mediterranéenne de Tourisme Rési-

dentiel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10315

FIR Re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10274

Foncilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10280

Fortis Insurance Belgium Investment

Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10314

Graphic Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10297

Ideal Standard International Topco  . . . . . .

10303

Incomex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10319

Linden Developpement S.A.  . . . . . . . . . . . .

10296

Luxembourg University Students Organi-

zation association sans but lucratif . . . . . .

10318

Mirabaud Fund Management S.A.  . . . . . . .

10276

Montalbano S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10281

Moya S.C.I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10276

Pravert S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10314

Samaco Real Estate SA  . . . . . . . . . . . . . . . . .

10283

Schroder Property Investment Manage-

ment (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

10281

Self A S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10280

SELF B Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

10280

SELF France S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10281

Société en Nom collectif Hezemans -Reve-

lard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10296

Stapleton S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10298

Stratus Packaging Europe . . . . . . . . . . . . . . .

10297

WP IX LuxCo II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

10301

WP IX LuxCo I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10291

10273

FIR Re, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 52.973.

DISSOLUTION

L'an deux mille sept, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu:

Monsieur Miguel Ángel Macías Pérez, avec adresse professionnelle à Calle Federico Salmón, 13, E-28016 Madrid,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de:
FCC INTERNATIONAL, société anonyme de droit néerlandais, ayant son siège social au 24, Claude Debussylaan,

NL-1082MD Amsterdam,

en vertu d'une procuration lui donnée, en date du 10 décembre 2007,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle personne comparante, ès-dites qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi

qu'il suit ses déclarations et constatations:

1.- Que la société FIR Re, une société anonyme, établie et ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273

Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 52.973,
a  été constituée  suivant  acte notarié en  date  du  17  novembre 1995, publié au  Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 44 du 24 janvier 1996 (ci-après «la Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 9 octobre 2003, lequel

acte fut publié au Mémorial C, le 21 novembre 2003, numéro 1232.

2.- Que le capital social de la Société, s'élève actuellement à un million trois cent soixante et un mille trois cent quarante

euros soixante-cinq cents (1.361.340,65 EUR) et se trouve représenté par trois cents (300) actions ordinaires sans dé-
signation de valeur nominale, toutes se trouvant intégralement libérées en numéraire.

3.- Que son mandant est devenu propriétaire de la totalité des actions de la Société.
4.- Qu'en tant qu'actionnaire unique son mandant déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite Société,

avec effet immédiat et de nommer AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. en tant que liquidateur

5.- Que son mandant, agissant en qualité d'actionnaire unique de cette la Société, déclare en outre que l'activité de la

Société a cessé, qu'il est investi de tout l'actif, que le passif connu de ladite Société a été réglé ou provisionné et qu'il
s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société
et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer
comme faite et clôturée.

6.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs actuels et au commissaire aux comptes respec-

tivement réviseur indépendant de la Société présentement dissoute.

7.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège social de

la Société dissoute.

8.- Que le mandant s'engage à régler personnellement tous les frais des présentes.
Et à l'instant le mandataire de la partie comparante a présenté au notaire instrumentant tous les certificats d'actions

au porteur de la Société éventuellement émis, le cas échéant le livre des actionnaires nominatifs de la Société, lesquels
ont été annulés.

Pour les dépôts et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M.A. Macías Pérez, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-AIzette, le 27 décembre 2007, Relation: EAC/2007/16575. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 4 janvier 2008.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2008007962/239/54.
(080003657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

10274

Dropal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 105.407.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2008.

H. Hellinckx
<i>Notaire

Référence de publication: 2008007369/242/12.
(080002579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2008.

Capital Trust S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 22.517.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2008.

H. Hellinckx
<i>Notaire

Référence de publication: 2008007371/242/12.
(080002576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2008.

Baikal S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 13.152.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 décembre 2007

- Les démissions de Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pierre Schill, tous les trois avec adresse

professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg sont acceptées.

- Madame Chantal Mathu, employée privée, Monsieur Michel Lenoir, employé privé et Monsieur Alain Renard, employé

privé, demeurant tous les trois professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommés nouveaux
Administrateurs. Ils termineront les mandats de leurs prédécesseurs, mandats venant à échéance lors de l'Assemblée
Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2007;

- la démission du Commissaire aux Comptes, de la société FIDUCIAIRE GLACIS S.à r.l., ayant son siège social au 18A,

boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg est acceptée;

- la société FIN-CONTROLE S.A., avec siège social au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est nommée en tant que

nouveau Commissaire aux Comptes en son remplacement. Cette dernière terminera le mandat de son prédécesseur
venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2007;

- décharge est donnée aux Administrateurs ainsi qu'au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat

jusqu'en date de la présente Assemblée;

- le siège social est transféré du 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg.

Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2007.

Certifié sincère et conforme
<i>BAIKAL S.A., SPF
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008007644/795/30.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2008, réf. LSO-CM00885. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080002934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2008.

10275

Mirabaud Fund Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 20.509.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2008.

H. Hellinckx
<i>Notaire

Référence de publication: 2008007372/242/12.
(080002573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2008.

Moya S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1357 Luxembourg, 11, rue André Chevalier.

R.C.S. Luxembourg E 3.811.

STATUTS

L'an deux mille huit, le deux janvier.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de residence à Echternach.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurante L-1357 Luxembourg,11, rue André Chevalier.
2.- Madame Renée Thielen, épouse de Monsieur Jean Lambert, employée privée, demeurant à L-1357 Luxembourg,

11, rue André Chevalier.

Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société civile familiale, régie par la loi afférente et par

les présents statuts.

Titre I 

er

 - Dénomination, objet, durée, siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir dans la suite, une société civile immobilière particulière qui sera régie par les lois y relatives ainsi que
par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet:
- la gestion, l'administration, l'exploitation et la mise en valeur par vente, achat, échange, lotissement, location, prise

de bail ou de toutes autres manières de propriétés immobilières,

- la participation, sous toutes formes, dans toutes affaires ou entreprises se rattachant directement ou indirectement

aux objets ou aux activités mentionnés ci-dessus, par toutes voies de droit,

- et généralement, toutes opérations financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant directement

ou indirectement aux objets ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter leur développement.

Art. 3. La société prend la dénomination de MOYA S.C.I.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. Chaque associé aura toutefois la faculté de dénoncer le

contrat de société et provoquer la dissolution de la société un an après une mise en demeure signifiée au gérant de la
société et notifiée aux associés par pli recommandé à la poste.

Les associés restants peuvent éviter la dissolution de la société soit en rachetant par préférence eux-mêmes les parts

de l'associé sortant, soit au cas où aucun associé n'est disposé à acquérir les parts, en agréant, à l'unanimité, un tiers
disposé à racheter les parts de l'associé sortant.

En cas de désaccord entre l'associé sortant et les associés restants sur le prix de rachat des parts il sera procédé

conformément aux alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article 7 ci-après.

Si le rachat effectué par les associés restants ne porte pas sur la totalité des parts de l'associé sortant ou si le tiers

amateur n'est pas agréé, la société sera dissoute l'expiration du délai d'un an depuis la mise en demeure signifiée au gérant.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité au Grand-Duché par simple décision des associés.

Titre II. - Capital social, apports, parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de trente mille euros (€ 30.000,-), représenté par trente mille (30.000)

parts sociales, d'une valeur de un euro (€ 1,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations
des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

10276

Ces parts ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant à L-1357 Luxembourg, 11, rue André

Chevalier, quinze mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000

2.- Madame Renée Thielen, épouse de Monsieur Jean Lambert, employée privée, demeurant à L-1357 Luxem-

bourg, 11, rue André Chevalier, quinze mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000

Total: trente mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000

Toutes ces parts ont été souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme

de trente mille euros (€ 30.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, la preuve en ayant été apportée
au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés ainsi qu'à leurs descendants. Elles ne peuvent être

cédées entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à des non-associés autres que les descendants, qu'avec l'agrément
unanime de tous les associés représentant la totalité du capital social.

Si un associé se propose de céder tant à titre gratuit qu'à titre onéreux tout ou partie de ses parts sociales, il doit les

offrir par préférence, a ses coassociés proportionnellement à leur participation dans la société.

En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de deux mois, le ou les associés qui entendent

céder  les  parts,  le  ou  les  associés  qui  se  proposent  de  les  acquérir  et  le  président  du  tribunal  d'arrondissement  de
Luxembourg désigneront chacun un expert pour fixer la valeur de cession. Les experts devront prendre leur décision
dans un délai de trois mois après que le collège des experts aura été constitué sinon une nouvelle désignation d'experts
devra intervenir.

La société communique par lettre recommandée le résultat de l'expertise aux associés, en les invitant à faire savoir

dans un délai de quatre semaines s'ils sont disposés à acheter les parts au prix arrêté. Si plusieurs associés déclarent
vouloir acquérir des parts, les parts proposées à la vente seront offertes aux associés qui entendent les acquérir en
proportion de leur participation dans la société.

En cas de rachat des parts par les associés le prix fixé par les experts devra être payé au plus tard dans les trois mois

de la décision des experts contre la signature des documents de transfert des parts.

Au cas où aucun associé n'est disposé à acquérir les parts, l'associé qui entend les céder peut les offrir à des non-

associés soumis à l'agrément unanime des associés.

Si le rachat effectué par les associés ne porte pas sur la totalité des parts ou si le tiers amateur n'est pas agréé, la

société sera dissoute.

Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément

unanime de tous les associés.

Ce consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint

survivant.

Les héritiers autres que ceux nommés à l'alinéa précédent ou bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contrac-

tuelles  qui  n'ont  pas  été  agréés  doivent  offrir  par  préférence  leurs  parts  aux  associés  proportionnellement  à  leur
participation dans la société.

En cas de désaccord persistant des associés et des héritiers ou légataires sur le prix de rachat des parts après un délai

de deux mois, les héritiers ou légataires, et le ou les associés qui se proposent d'acquérir les parts, et le président du
tribunal d'arrondissement de Luxembourg désigneront chacun un expert pour fixer la valeur de cession.

Les experts devront prendre leur décision dans un délai de trois mois après que le collège des experts aura été

constitué, sinon une nouvelle désignation d'experts devra intervenir.

La société communique par lettre recommandée le résultat de l'expertise aux associés, en les invitant à faire savoir

dans un délai de quatre semaines s'ils sont disposés à acheter les parts au prix arrêté. Si plusieurs associés déclarent
vouloir acquérir des parts, les parts proposées seront offertes aux associés qui entendent les acquérir en proportion de
leur participation dans la société.

En cas de rachat des parts par les associés le prix fixé par les experts devra être payé au plus tard dans les trois mois

de la décision des experts contre signature des documents de transfert des parts.

Au cas où aucun associé n'est disposé à acquérir les parts, l'héritier ou le bénéficiaire d'institution testamentaire ou

contractuelle qui entend les céder peut les offrir à des non-associés soumis à l'agrément unanime des associés.

Si le rachat effectué par les associés ne porte pas sur la totalité des parts ou si le tiers amateur n est pas agréé la société

sera dissoute à l'expiration du délai d'un an depuis le jour du décès de l'associé défunt.

L'exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit

opposable à la société.

Art. 9. La cession des parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après qu'elle a été signifiée à la société ou acceptée par elle dans un

acte notarié conformément à l'article 1690 du Code civil.

10277

Art. 10. En cas de décès d'un associé, la société ne sera pas dissoute; elle continuera entre les associés survivants et

les héritiers de l'associé décédé, sous réserve de ce qui est dit à l'article 8 ci-dessus.

L'interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la

société qui continuera entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'interdiction, de faillite, de
liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Art. 11. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part

emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés

sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent,
pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Art. 12. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle du nombre des parts existantes.

Art. 13. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu'il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code civil.

Art. 14. Chaque associé peut faire des avances à la société, comme cette dernière peut en faire aux associés, inscrite

des comptes nominatifs qui porteront des intérêts créditeurs ou débiteurs égaux à ceux du marché bancaire.

Titre III. - Gérance

Art. 15. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés et pris obligatoirement

parmi eux.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et faire tous

les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la société, quelle que soit la nature ou l'importance des
opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet de la société. Ils représentent la société vis-à-vis des tiers et de toute
administration.

Le ou les gérants peuvent acheter, échanger, et vendre tous immeubles, contracter tous prêts et ouvertures de crédits

et consentir toutes hypothèques et tous gages et cautionnements.

Ils consentent, acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu'ils

jugent convenables; ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit et en donnent
valablement quittance; ils payent toutes celles qu'elle peut devoir ou en ordonnent le paiement.

Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs.
Ils concluent aussi tous traités, transactions compromis, tous acquiescements et désistements et ils consentent toutes

subrogations et toutes mainlevées d'inscriptions hypothécaires, de privilèges, de droits de résolution, saisies, oppositions
et autres droits, avant ou après paiement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale des associés; ils statuent

sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent conférer à telles personnes, associés ou non, des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.
En cas de pluralité de gérants, l'assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants.
La durée des fonctions du gérant n'est pas limitée.
L'assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans qu'il soit besoin d'une décision judiciaire à cet effet.
La révocation pourra être décidée, non seulement pour des causes légitimes, mais encore pour toutes raisons, quelles

qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés. Le gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions.

Art. 16. Le décès du gérant, associé ou non, sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent

pas la dissolution de la société.

Les créanciers, héritiers ou ayants cause du gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la société.

Art. 17. Le gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société. Simple mandataire il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Titre IV. - Année sociale, assemblée générale

Art. 18. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 19. Les associés se réunissent au moins une fois par an en assemblée générale à l'endroit qui sera indiqué dans

l'avis de convocation.

10278

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les gérants quand ils le jugent convenables, mais

ils doivent être convoqués dans le délai d'un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant
un cinquième au moins de toutes les parts existantes.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettre recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours francs à l'avance et qui doivent indiquer l'objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou

représentés.

Art. 20. Dans toutes assemblées chaque part donne droit à une voix. En cas de division de la propriété des parts

d'intérêts entre usufruitier et nu-propriétaire, le droit de vote appartient à l'usufruitier.

L'assemblée statue valablement sur tous les points de l'ordre du jour et les résolutions sont prises à la majorité simple

des voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions contraires des statuts.

Art. 21. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu'en soit la nature de l'importance.
Les décisions portant modification aux statuts sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou

représentés.

Titre V. - Dissolution, liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la société la liquidation de la société se fera par les soins du ou des gérants ou de

tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération des associés, faire l'apport à une autre société civile ou com-

merciale, de la totalité ou d'une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une société
ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.

Art. 23. Les articles 1832 et 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice social commencera le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2008.

<i>Frais

Le montant de frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison des présentes est estimé sans nul

préjudice à la somme de mille Euros (€ 1.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant, les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
1.- Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant à L-1357 Luxembourg, 11, rue André Che-

valier.

2.- Madame Renée Thielen, épouse de Monsieur Jean Lambert, employée privée, demeurant à L-1357 Luxembourg,

11, rue André Chevalier.

La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'un des gérants.

<i>Deuxième résolution

L'adresse du siège social est fixé à L-1357 Luxembourg, 11, rue André Chevalier;

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénoms usuels, état et demeure, tous ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: J. Lambert, R, Thielen, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 4 janvier 2008, Relation: ECH/2008/8. — Reçu 75 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Echternach, le 8 janvier 2008.

H. Beck.

Référence de publication: 2008007986/201/204.
(080003449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

10279

SELF B Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. AELF B Investments, S.à r.l.).

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 102.437.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 7 janvier 2008.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Notaire

Référence de publication: 2008007375/206/14.
(080002639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2008.

Self A S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. AELF A S.à r.l.).

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 105.850.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 7 janvier 2008.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Notaire

Référence de publication: 2008007376/206/14.
(080002647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2008.

Foncilux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 8.060.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 décembre 2007

1. Les démissions, en tant qu'administrateurs, de Messieurs René Schlim, Emile Vogt et Robert Reckinger et la démis-

sion, en tant que commissaire aux comptes de la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A. sont acceptées.

2. Monsieur Roger Caurla, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-3912 Monder-

cange, 19, rue des Champs, Monsieur Alain Vasseur, consultant, né le 24 avril 1958 à Dudelange, demeurant à L-8277
Holzem, 3, rue de Mamer et Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à Echternach, demeurant à
L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg sont nommés en tant que nouveaux administrateurs. Leurs mandats prendront
fin lors de l'Assemblée 2013.

3. La société TRIPLE A CONSULTING, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro B 61.417 et ayant son siège social à L-2156 Luxembourg, 2, Millegässel est nommée en tant que nouveau
commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale de 2013.

4. L'adresse de la société est transférée du 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 3, place Dargent, L-1413

Luxembourg.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour FONCILUX S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Référence de publication: 2008007643/696/26.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01760. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080002520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2008.

10280

SELF France S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. AELF France S.à r.l.).

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 106.385.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 7 janvier 2008.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Notaire

Référence de publication: 2008007378/206/14.
(080002650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2008.

Schroder Property Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Aareal Fund Management S.à r.l.).

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 102.436.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 7 janvier 2008.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Notaire

Référence de publication: 2008007379/206/14.
(080002652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2008.

Montalbano S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 45.381.

L'an deux mille sept, le cinq octobre.
Par-devant Nous Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de

MONTALBANO S.A., avec siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, inscrite auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 45.381.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notaire alors de résidence à

Luxembourg en date du 14 octobre 1993, publié au Mémorial, Série C n 

o

 590 du 11 décembre 1993. Les statuts furent

modifiés plusieurs fois suivant acte reçu par le notaire André Jean-Joseph Schwachtgen et en dernière date le 18 décembre
2003, publié au Mémorial, Série C n 

o

 69 du 19 janvier 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Gabriele Schneider, directrice de société, avec adresse profes-

sionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Le Président nomme comme secrétaire Mademoiselle Sandra Bortolus, employée privée, avec adresse professionnelle

à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

L'assemblée élit scrutateurs Madame Maria Susca Radogna, employée privée et Mademoiselle Marie Dossmann, em-

ployée privée, les deux avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte Neuve.

Le bureau ainsi constitué constate que tous les actionnaires sont présents respectivement représentés par fondés de

procuration, ainsi qu'il résulte d'une liste de présence annexée aux présentes et signée par les actionnaires respectivement
leurs fondés de procuration ainsi que par les membres du bureau.

Ladite liste signée ne varietur restera annexée au présent ensemble avec la procuration de l'actionnaire représenté

pour être soumises avec elle aux formalités de l'enregistrement. Les actionnaires présents respectivement représentés
déclarent renoncer à une convocation spéciale et préalable, ayant reçu une parfaite connaissance de l'ordre du jour.

Le bureau constate que l'assemblée est régulièrement constituée et qu'elle peut valablement délibérer de l'ordre du

jour qui est conçu comme suit:

10281

1. Modification de l'article 4 des statuts sociaux pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l'acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l'acquisition
de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, ainsi qu'à des tiers tous concours ou toutes

assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou
s'endetter autrement pour financer son activité sociale.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et

prêter tous services tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et encore accomplir toutes autres opérations
à favoriser l'accomplissement de son objet social.»

2. Renouvellement de la période de cinq ans de l'autorisation donné au conseil d'administration d'augmenter le capital

social dans les limites du capital autorisé;

3. Nomination de Madame Gabriele Schneider à la fonction d'administrateur-délégué avec les pouvoirs de signature

les plus étendus pour tous documents liés à la gestion journalière de la Société en remplacement de Monsieur Gianluigi
Ferrario, démissionnaire;

4. Ajout d'un 2 

ème

 paragraphe à l'article 6 des statuts de la Société sur l'administration de la Société;

5. Ajout au dernier alinéa du dernier paragraphe de l'article 7 des statuts de la Société sur la manière d'engager la

Société;

6. Suppression de la mention «anc. In.Fi.Chim» sous l'entête de la Société;
7. Divers.
Après avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de changer l'objet social de la société.
En conséquence, l'article 4 des statuts sociaux est modifié pour avoir dorénavant la teneur suivante:

« Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l'acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l'acquisition
de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, ainsi qu'à des tiers tous concours ou toutes

assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou
s'endetter autrement pour financer son activité sociale.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et

prêter tous services tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et encore accomplir toutes autres opérations
à favoriser l'accomplissement de son objet social.»

<i>Deuxième résolution

Il est décidé par l'assemblée générale de renouveler pour cinq ans à partir de la date de publication des nouveaux

statuts coordonnés, l'autorisation donné au conseil d'administration d'augmenter le capital social de la Société dans les
limites du capital autorisé.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de nommer Madame Gabriele Schneider, directrice de sociétés et déjà administrateur de

la présente Société, aux fonctions d'administrateur-délégué avec les pouvoirs de signature les plus étendus pour tous
documents liés la gestion journalière de la Société, en remplacement de Monsieur Gianluigi Ferrario, démissionnaire.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide d'ajouter un deuxième paragraphe à l'article 6 des statuts de la Société qui aura la teneur

suivante:

«  Art. 6. 2 

ème

 alinéa.  Au cas où la Société ne connaîtra qu'un seul actionnaire, ladite Société pourra être administrée

par un seul administrateur, actionnaire ou non, et aussi longtemps qu'elle ne connaîtra qu'un seul actionnaire sinon pour
une période de six années. Le mandat est renouvelable.»

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de compléter par un ajout le dernier alinéa du dernier paragraphe de l'article 7 des statuts

de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

10282

« Art. 7. dernier alinéa, dernier paragraphe. La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux

administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil ou par l'administrateur unique
dans le cas où la Société ne connaît qu'un seul actionnaire.»

<i>Sixième résolution

L'assemblée fait référence au changement de dénomination de la Société acté par-devant notaire eh daté du 18 dé-

cembre 2003 et ne voit plus la nécessité de faire apparaître l'ancienne dénomination sur les documents sociaux dont ceux
destinés à la publication au Mémorial C, Recueil officiel des Sociétés et Associations luxembourgeoises. L'assemblée
générale décide par conséquent de supprimer la mention «anc. In.Fi.Chim» de l'entête de la Société.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée a été levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: G. Schneider, S. Bortolus, S. Radogna, M. Dossmann, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2007, LAC/2007/31013. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008007944/5770/101.
(080003021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

Samaco Real Estate SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 45.233.

L'an deux mille sept, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SAMACO REAL ESTATE S.A.,

ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, R.C.S. Luxembourg section B numéro 45.233, con-
stituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 septembre
1993, publié au Mémorial C numéro 567 du 30 novembre 1993,

ayant un capital social de soixante-cinq mille euros (65.000,- EUR), représenté par cinq mille vingt-six (5.026) actions

sans désignation de valeur nominale.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Daniele Mariani, employé privé, demeurant professionnellement

à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antonio Fernandes, em-

ployée privée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée
déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Approbation d'une situation comptable de la société au 30 novembre 2007.
2.- Modification de la dénomination de la société en SAMACO REAL ESTATE s.r.l..
3.- Modification de l'objet social.
4.- Fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050.
5.- Démission des administrateurs et du commissaire de la société.
6.-  Transfert  du  siège  social,  statutaire  et  administratif  de  Luxembourg  en  Italie,  et  adoption  par  la  société  de  la

nationalité italienne.

7.- Changement de la forme légale de la société d'une «société anonyme» en «société à responsabilité limitée».
8.- Refonte complète des statuts de la société pour les adapter à la législation italienne.
9.- Nomination de l'administrateur unique.

10283

10.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'approuver la situation comptable de la société au 30 novembre 2007.
Ladite situation comptable, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent

acte pour être formalisée avec lui.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en SAMACO REAL ESTATE s.r.l.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social pour lui donner la teneur reprise dans l'article quatre des nouveaux statuts

en langue italienne ci-après.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs de la société à savoir Monsieur Philippe Salpetier,

Monsieur Dominique Robyns et Madame Annie Frènot et du commissaire aux comptes de la société à savoir la société
EUROFID S.à r.l. et de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social, statutaire et administratif de la société de L-1882 Luxembourg, 5, rue

Guillaume Kroll à I-00187 Roma, Via Vittorio Veneto, n.169 (Italie), et de faire adopter par la société la nationalité italienne,
selon la loi italienne.

L'assemblée décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société, même

du point de vue fiscal et constate que cette résolution est conforme à la directive du Conseil de la CEE en date du 17
juillet 1969 et aux dispositions des articles 4 et 50 du D.P.R. du 26 avril 1986, numéro 131.

<i>Septième résolution

L'assemblée décide de changer la forme légale de la société d'une «société anonyme» en «société à responsabilité

limitée» et de transformer les actions en parts sociales.

<i>Huitième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour les mettre en concordance avec

la législation italienne et de les arrêter comme suit:

STATUTO

Sezione A) - Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1. Denominazione. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata SAMACO REAL ESTATE s.r.l.

Art. 2. Sede. La sede legale è nel Comune di Roma.
all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-Ter dis-

posizioni di attuazione del codice civile.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali,

filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune
sopraindicato.

Spetta all'assemblea dei soci competente per le modifiche all'atto costitutivo deliberare la istituzione di sedi secondarie

o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3. Durata. La durata è fissata al 31 dicembre 2050 salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea

dei soci.

Art. 4. Oggetto. La società ha per oggetto le seguenti attività:
- l'assunzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni ed interessenze in altre società ed enti, italiani od esteri,

la concessione di finanziamenti e di crediti sotto qualsiasi forma.

10284

- l'acquist$ e la vendita di beni immobili, la loro costruzione, restauro, ristrutturazione, ammodernamento ed arreda-

mento sia in Italia che all'estero.

Essa potrà inoltre compiere, al fine di conseguire l'oggetto sociale, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, com-

merciale, finanziaria, locativa, comunque necessaria od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nei limiti di legge,
con esclusione quindi, dell'attività bancaria della raccolta del risparmio presso il pubblico, delle attività finanziarie esercitate
nei confronti del pubblico, dei servizi di investimento nei confronti del pubblico, della gestione collettiva di patrimoni.
Potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese, società ed enti con oggetto uguale,
affine o complementare al proprio, attribuire partecipazioni ed interessenze a terzi nei propri affari, nonchè prestare
garanzie, sia reali che personali, a società partecipate direttamente od indirettamente

Sezione B) - Capitale Sociale e Partecipazioni

Art. 5. Capitale Sociale. Il capitale è di Euro 65.000,- (Euro sessantacinquemila).

Art. 6. Partecipazioni. La partecipazione di ciascun socio è di regola proporzionale ai conferimenti: essa può essere

espressa in euro o in percentuali sul capitale nominale.

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza

di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti
effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappre-

sentante comune nominato secondo le modalità previste dagli art. 1105 e 1106 c.c.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 c.c.
Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 7. Trasferimento delle partecipazioni. Ove un socio intenda vendere in tutto o in parte la propria quota od i relativi

diritti di opzione, è obbligato ad offrirla ad altri soci, i quali possono esercitare il diritto di prelazione.

Onde rendere possibile l'esercizio del diritto di prelazione, il socio che intende cedere le proprie quote, in tutto o in

parte, dovrà darne comunicazione scritta, con indicazione del prezzo della quota da cedere, all'Organo Amministrativo,
il quale, a sua volta, ne informerà, con comunicazioni scritte, tutti gli altri soci e questi ultimi, volendo esercitare il diritto
di prelazione, dovranno comunicare in forma scritta alla società, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta comuni-
cazione, la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione.

I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione avranno altresì il diritto di acquistare la parte di quote per la quale

non è stata esercitata la prelazione, in misura proporzionale al valore della quota da ognuno di essi posseduta.

Art. 8. Inefficacia del diritto di prelazione. Se non viene esercitata dai soci la prelazione per la totalità delle quote offerte

in vendita, secondo le modalità di cui al precedente art. 7, il cedente potrà cedere liberamente le quote stesse a terzi,
non essendo obbligato a cedere le quote, in quanto parziali, ai soci che hanno comunque esercitato, sempre in maniera
parziale, la prelazione.

La disciplina della prelazione statutaria non si applica alle intestazioni o reintestazioni a e da società fiduciarie.

Art. 9. Condizione Legale.  Gli  obblighi  e  le  procedure  previste  nei  precedenti  articoli  7  e  8  sono  tassativamente

considerati alla stregua di inderogabile condizione legale per la validità della cessione.

Le cessioni di quota che dovessero essere effettuate senza la osservanza di quanto disposto negli anzidetti articoli non

avranno alcuna efficacia nei confronti della società.

Sezione C) Organi sociali

Art. 10. Decisioni dei soci. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto,

nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale
sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;
c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro revoca;
d) le modificazioni dell'atto costitutivo (e/o dei patti sociali o dello statuto);
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rile-

vante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
g) approvazione delle proposte di ammissione a procedure concorsuali; h) decisione di emettere titoli di debito.
Con riferimento alle materie obbligatorie per legge, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un

numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessaria-
mente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo art. 12.

10285

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche

con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni

di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione

Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano

adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi ed i soci titolari di
partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 11. Consultazione scritta e consenso espresso. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 12, le

decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per
iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari

vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto
adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che

contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale
come previsto al successivo art. 16 dei presenti patti sociali.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle

decisioni dei soci.

Art. 12. Assemblea. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie ed i casi espressamente previsti dalla legge o

dai presenti patti sociali, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano
almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel

territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio

sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno tre giorni

prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare
la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da

trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adu-

nanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convo-
cazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa

l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone
alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea,
dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere
informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 13. Svolgimento dell'assemblea. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio

di amministrazione dall'amministratore più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è
presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittima-

zione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle

quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla

formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-

zione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente art. 12,

comma 4) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi
ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

10286

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 14. Deleghe. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto

non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del
rappresentante  con l'indicazione di  eventuali  facoltà  e  limiti di  sub-delega.  Se la delega viene  conferita  per la singola
assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. E ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indi-
pendentemente dal loro ordine del giorno.

Art. 15. Verbale dell'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente

e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato

da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identi-
ficazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente art. 13 comma 2. Nel

verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle

decisioni dei soci.

Art. 16. Quorum costitutivi e deliberativi. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che

rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale. Nei casi previsti
dal precedente art. 10 lett. d), e), f), g) ed h) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino
almeno la metà del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le

decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c. è necessario il consenso di

tutti i soci.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c. è necessario il

consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o dei presenti patti sociali che, per particolari decisioni, richiedono

diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù dei presenti patti sociali il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio

in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'art. 2368, comma 3, c.c.

Art. 17. Amministrazione. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione,

composto da due (2) a sette (7) membri, anche non soci. La decisione dei soci, in caso di organo collegiale, determinerà
il numero dei membri entro i limiti così fissati.

La nomina, così come la revoca, degli Amministratori, spetta alla decisione dei soci; questa stabilisce altresì la durata

della loro carica, che può essere anche a tempo indeterminato.

Qualora uno dei membri del Consiglio di Amministrazione cessi per qualunque motivo di rivestire la carica, l'intero

Consiglio si considererà automaticamente dimissionario e si dovrà proceder alla nomina del nuovo Consiglio di Ammi-
nistrazione.

Ove non vi abbia provveduto la decisione dei soci all'atto della nomina, il Consiglio elegge tra i propri membri un

Presidente, può inoltre eleggere un Vice-Presidente che sostituisca quest'ultimo in tutti i casi di sua assenza o impedimento,
nonché un Segretario, il quale può essere anche estraneo al Consiglio.

Non possono essere nominati amministratori, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle con-

dizioni previste dall'art, 2382 c.c.

Gli amministratori sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.
Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato

dai soci al momento della nomina.

Alla revoca degli amministratori si applica l'art. 2259 c.c

Art. 18. Adunanza del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché

nell'ambito del territorio nazionale, ogni qualvolta il Presidente lo giudicherà opportuno, o quando ne sia fatta domanda
dal Consigliere Delegato, o da due Consiglieri, o dal Collegio Sindacale ove nominato.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente a mezzo lettera, telegramma, telefax,

posta elettronica o telefono, almeno cinque giorni prima della riunione; il Consiglio è comunque validamente costituito
quando siano presenti tutti i Consiglieri ed il Collegio Sindacale ove nominato.

L'adunanza del Consiglio è presieduta dal Presidente o in sua vece dal Vice Presidente o, in loro assenza, da un Con-

sigliere a ciò designato dai presenti; chi presiede l'adunanza nomina un Segretario anche estraneo al Consiglio.

Art. 19. Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la

presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

10287

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio, a meno che l'organo amministrativo sia composto da due

amministratori nel quale caso il voto divergente fra di loro vale non approvazione dell'argomento in delibera.

Le votazioni si fanno per voto palese, salvo che la metà dei presenti non chieda la votazione a scrutinio segreto.
Le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto. Dai documenti sottoscritti deve

risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il relativo consenso.

Art. 20. Compensi degli amministratori. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del

loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale

agli utili netti di esercizio, nonchè determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento
per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione

al momento della nomina.

Art. 21. Poteri dell'organo amministrativo. Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, sono investiti

di tutti i poteri per quanto attiene alla gestione sociale per gli affari di ordinaria. Per il compimento degli atti di straordinaria
amministrazione sarà necessaria apposita delibera autorizzativa da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 22. Nomina di consigliere delegato. Il Consiglio, determinando i limiti della delega, può delegare quelli dei propri

poteri che riterrà opportuno ad uno o più Consiglieri Delegati; anche il Presidente può essere delegato.

Il Consiglio può altresì conferire la rappresentanza e la firma sociale ad altri suoi componenti stabilendone i poteri.

Art. 23. Verbali delle adunanze del consiglio di amministrazione. I verbali delle riunioni del Consiglio d'amministrazione

vengono trascritti su apposito libro e sottoscritti da chi presiede la riunione e dal Segretario.

Art. 24. Rappresentanza della società. L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.
In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di

amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiun-

tamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti

nell'atto di nomina.

Il vice presidente nominato ai sensi dell'art. 17 dei presenti patti sociali ha poteri vicari del Presidente. In caso di lui

assenza o impedimento eserciterà la rappresentanza sociale. La firma del vice presidente dispensa, di per sè stessa, i terzi
dall'onere di verificare in concreto il sussistere dell'assenza od impedimento del Presidente.

Art. 25. Sanzioni amministrative. Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e

fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la
società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del
caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente

in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

Art. 26. Diritti dei soci non amministratori. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli

amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i
libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 27. Organo di controllo. Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi a sensi dei precedenti artt.

11 o 12 possono nominare:

- il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 29;
- un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 30;
La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria, verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c.

Art. 28. Collegio sindacale. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del

Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre esercita il controllo

contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel
Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod.
civ.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro

ufficio.

10288

Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denunzia

nella relazione annuale sul bilancio; se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale
il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte
all'assemblea.

Art. 29. Controllo contabile. Salvo che nei casi in cui la norma prevede l'obbligo della nomina di un Revisore e salvo

diversa decisione dei soci, il controllo contabile spetta al collegio sindacale.

Art. 30. Revisore. Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle

condizioni previste dall'art. 2399 Cod.Civ.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo

al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies

cod. civ.

Sezione D) - Variazioni del capitale sociale - Finanziamenti soci e titoli di debito esercizio sociale - Utili

Art. 31. Variazioni del capitale sociale. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti

in denaro  o  in  natura,  oppure gratuitamente mediante  passaggio di  riserve disponibili  a  capitale conformemente alle
disposizioni di legge in materia in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste
per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti,

anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge. Spetta ai soci il diritto di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle
partecipazioni da essi possedute, a meno che la legge non consenta la limitazione o l'esclusione del diritto di opzione. In
tale ambito i patti sociali autorizzano, senz'altro, l'assemblea a deliberare aumenti riservati a terzi non soci, con diritto,
in tal caso, dei soci al recesso a mente dell'art. 2473 c.c.

ll capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da

adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno

otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e
delle osservazioni del Collegio Sindacale se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto
deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art. 32. Finanziamento soci. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle

vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, anche
non in proporzione alle quote di capitale possedute, che - comunque - non costituiscano raccolta di risparmio tra il
pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali

perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.

Art. 33. Titoli di debito. La società può emettere titoli di debito.
L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dei

presenti patti sociali.

La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da notaio, con conseguente applicazione dell'art. 2436 c.c.
La società può emettere titoli di debito.
I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di

successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non
siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere

iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della
maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Art. 34. Esercizio sociale. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio

ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso per-
altro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma
abbreviata) le ragioni della dilazione.

Art. 35. Utili. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per

cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

10289

La decisione dei soci, che approva il bilancio, decide sulla distribuzione degli utili ai soci.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato,

fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale; possono altresì essere distribuiti utili in natura.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia

reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

Sezione E) - Scioglimento della societa' e del singolo rapporto sociale

Art. 36. Scioglimento e liquidazione. Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea

dei soci con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali.

In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre dispo-

sizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze
previste per la modifica dei presenti patti sociali, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di

singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo
esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e,

pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La  società  può  in  ogni  momento  revocare  lo  stato  di  liquidazione,  occorrendo  previa  eliminazione  della  causa  di

scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dei presenti patti
sociali. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto

compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (artt.2484 e ss.)

Art. 37. Recesso del socio. Il diritto di recesso compete in tutti i casi previsti dalla legge.
L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere spedita

all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione
nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da
una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del
socio. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato
il diritto di recesso non può essere ceduta. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia,
se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l'am-

montare della partecipazione di cui è titolare.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al

valore del patrimonio sociale. Il valore del patrimonio sociale è determinato dagli amministratori al momento della di-
chiarazione di recesso. Gli amministratori devono valutare il patrimonio sociale adottando uno dei metodi di mercato
più utilizzati nella prassi; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto
nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 cod.
civ.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta

giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure

da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato
utilizzando riserve disponibili. In tal caso la partecipazione del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle par-
tecipazioni degli altri soci.

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si

applica l'articolo 2482 cod. civ. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio
receduto la società sarà posta in liquidazione.

Sezione F) - Giudizio arbitrale e rinvio normativo

Art. 38. Giudizio arbitrale. Le controversie che dovessero insorgere tra la Società e ciascun socio, ovvero tra i soci

medesimi, in relazione ad interessi relativi alla loro qualità di soci, nonché tra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci
o la società, connesse all'interpretazione e all'applicazione dell'Atto Costitutivo, dei presenti patti sociali e, più in generale,
all'esercizio dell'attività sociale, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale, composto di tre arbitri, che deciderà ritual-

10290

mente. Detto organo arbitrale sarà costituito ed agirà secondo il regolamento della «Camera Arbitrale di Firenze» che i
soggetti interessati dichiarano di conoscere ed accettare.

Art. 39. Rinvio normativo. Per tutto quanto non espressamente contemplato nei presenti patti sociali, si fa riferimento

alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia di società a responsabilità limitata.

<i>Neuvième résolution

L'assemblée, après avoir délibéré de confier l'administration de la société à un administrateur unique, décide de nom-

mer administrateur unique de la société:

Monsieur Giancarlo Cecchi né a Prato (PO) le 21 février 1947 avec adresse au I - 59100, Prato (PO), Via IV Novembre,

n. 28, Italie, CF. CCC GCR 47B21 G999L

qui restera en fonction jusqu'à la révocation et/ou démission, avec les pouvoirs fixés par les statuts.

<i>Onzième résolution

L'assemblée décide de conférer à Monsieur Marco Lombardi, né à Firenze (FI), le 31 décembre 1959, avec adresse

professionnelle au I-50123 Firenze (FI), Via dei Banchi, n. 6, Italie, CF. LMB MRC 59T31 D612X tous pouvoirs en vue de
l'exécution matérielle de ce qui a été délibéré supra. En particulier elle leur donne mandat de procéder au dépôt auprès
d'un notaire italien, de l'ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et munis de l'apostille de La Haye
le cas échéant, ainsi que la faculté d'y apporter toute modification requise par les autorités compétentes en vue de
l'inscription de la présente au registre des firmes italien, avec consentement exprès à ce que ladite inscription se fasse
également en plusieurs actes.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à mille six cents euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: D. Mariani, A. Fernandes, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 décembre 2007, Relation GRE/2007/5870. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 7 janvier 2008.

J. Seckler.

Référence de publication: 2008007935/231/451.
(080003526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

WP IX LuxCo I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.621.625,00.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 110.184.

In the year two thousand seven, on the thirtieth of October.
Before Maître Marc Lecuit, notary residing in Mersch.

There appeared:

WP IX INTERNATIONAL HOLDINGS, LLC, with registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,

Wilmington, New Castle County, Delaware 19801 («WPPE IX»), United States of America,

being the sole shareholder of WP IX LuxCo I S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 9, rue

Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Companies' Register
under number B 110.184, (the «Company»),

duly represented by Ute Bräuer, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, which proxy, after

having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed
in order to be registered therewith.

The appearing party representing the whole corporate capital then considers the following agenda:

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital of the Company from its present amount of one million six hundred twenty-one

thousand six hundred twenty-five euro (EUR 1,621,625.-) represented by sixty-four thousand eight hundred sixty-five
(64,865) shares of a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, up to one million six hundred twenty-four thousand
seven hundred fifty euro (EUR 1,624,750.-) represented by sixty-four thousand nine hundred ninety (64,990) shares of a

10291

par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, to be paid by a contribution in cash of three thousand one hundred twenty-
five euro (EUR 3,125.-) by the issue of one hundred twenty-five (125) shares of a par value of twenty-five euro (EUR 25.-)
each.

2. Subsequent amendment of article six (6) paragraph one (1) of the articles of association of the Company that now

reads as follows:

« Art. 6. The Company's share capital is set at one million six hundred twenty-four thousand seven hundred fifty euro

(EUR 1,624,750.-) represented by sixty-four thousand nine hundred ninety (64,990) shares of a par value of twenty-five
euro (EUR 25.-) each, all fully paid-up and subscribed.»

and passes the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder decides to increase the subscribed share capital of the Company from its present amount of one

million  six  hundred  twenty-one  thousand  six  hundred  twenty-five  euro  (EUR  1,621,625.-)  represented  by  sixty-four
thousand eight hundred sixty-five (64,865) shares of a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, up to one million
six hundred twenty-four thousand seven hundred fifty euro (EUR 1,624,750.-) represented by sixty-four thousand nine
hundred ninety (64,990) shares of a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, to be paid by a contribution in cash
of three thousand one hundred twenty-five euro (EUR 3,125.-) by the issue of one hundred twenty-five (125) shares of
a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

All shares have been subscribed by the sole shareholder.
All the issued shares are fully paid up by the sole shareholder by a contribution in cash so that the amount of three

thousand one hundred twenty-five euro (EUR 3,125.-) is at the free disposal of the Company as has been proved to the
undersigned notary.

<i>Second resolution

Further the foregoing resolution, Article six (6) of the Company's Articles of Association is amended and will now

read as follows:

« Art. 6. The Company's share capital is set at one million six hundred twenty-four thousand seven hundred fifty euro

(EUR 1,624,750.-) represented by sixty-four thousand nine hundred ninety (64,990) shares of a par value of twenty-five
euro (EUR 25.-) each, all fully paid-up and subscribed.»

<i>Estimation of costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the company

incurs or for which it is liable by reason of this increase of capital, is approximately at two thousand euro (EUR 2,000.-).

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.
The undersigned notary, who has personal knowledge of the English language, herewith states that on request of the

appearing person, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this document.
This deed having been read to the appearing person, known to the notary by her name, first name, civil status and

residence, said appearing person signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le trente octobre.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

WP IX INTERNATIONAL HOLDINGS, LLC, ayant son siège social à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,

Wilmington, New Castle County, Delaware 19801 («WPPE IX»), Etats-Unis d'Amérique,

étant l'associé unique de WP IX LuxCo I S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 9, rue

Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro B 110.184, (la «Société»),

Dûment représenté par Mme Ute Bräuer, Maître en droit, résidant à Luxembourg en vertu d'une procuration.
La procuration précitée signée ne varietur par la mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, considère l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de un million six cent vingt et un mille six cent

vingt-cinq euros (EUR 1.621.625,-) représenté par soixante-quatre mille huit cent soixante-cinq (64.865) parts sociales
d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, à un million six cent vingt-quatre mille sept cent cinquante

10292

euros (EUR 1.624.750,-) représenté par soixante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix (64.990) parts sociales d'une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, devant être payée par un apport en numéraire de trois mille
cent vingt-cinq euros (EUR 3.125,-) par l'émission de cent vingt-cinq (125) parts sociales, chacune ayant une valeur no-
minale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

2. Modification subséquente de l'article six (6) des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à un million six cent vingt-quatre mille sept cent cinquante euros (EUR 1.624.750,-)

représenté par soixante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix (64.990) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

et prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associée unique décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société pour le porter d'un million six cent vingt-

et-un  mille  six  cent  vingt-cinq  euros  (EUR  1.621625,-)  représenté  par  soixante-quatre  mille  huit  cent  soixante-cinq
(64.865) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, à un million six cent vingt-quatre
mille sept cent cinquante euros (EUR 1.624.750,-) représenté par soixante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix (64.990)
parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, devant être payée par un apport en numéraire
de trois mille cent vingt-cinq euros (EUR 3.125,-) par l'émission de cent vingt-cinq (125) parts sociales, chacune ayant une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

Les parts sociales nouvelles ont été intégralement souscrites par l'associée unique.
Toutes  les  parts  sociales  ainsi  émises  sont  entièrement  libérées  par  le  souscripteur  susnommé  par  un  apport  en

numéraire, de sorte que la somme de trois mille cent vingt-cinq euros (EUR 3.125,-) est à la libre disposition de la Société
ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'article six (6) des statuts de la Société est modifié et aura désormais la

teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à un million six cent vingt-quatre mille sept cent cinquante euros (EUR 1.624.750,-)

représenté par soixante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix (64.990) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à la somme de deux mille euros
(EUR 2.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la personne comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même personne comparante et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, la personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: U. Bräuer, M. Lecuit.
Enregistré à Mersch, le 5 novembre 2007. MER/2007/1576. — Reçu 31,25 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 8 novembre 2007.

M. Lecuit.

Référence de publication: 2008007957/243/122.
(080003545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

Cover-All Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 134.243.

In the year two thousand and seven, on the sixteenth of October.
Before US Maître Martine Schaeffer, notary residing at Luxembourg.

There appeared:

10293

AUDAX PRIVATE EQUITY FUND II, LP, a company incorporated under the laws of the State of Delaware, United

States of America, whose principal place of business is 24th floor, 101 Huntington Avenue, Boston, MA 02199, United
States of America, duly represented by Ms Verena Zimmermann, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a
proxy given on October 15th 2007,

The proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached

to this document in order to be registered therewith.

The appearing party is the Sole Shareholder of COVER-ALL HOLDINGS, S.à r.l, a société à responsabilité limitée

incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue
Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, not yet recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register, incorporated
pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the 8th
of October 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et (hereafter the «Company»).

The appearing party representing the entire share capital requested the undersigned notary to act that the agenda of

the meeting is as follows:

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital of the Company by seventeen thousand five hundred Euro (EUR 17,500.-) from twelve

thousand  five  hundred  Euro  (EUR  12,500.-)  to  thirty  thousand  Euro  (EUR  30,000.-)  through  the  issue  of  seventeen
thousand five hundred (17,500) new shares of a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

2. Subsequent amendment of Article 6 of the articles of incorporation of the Company.
After having reviewed the items of the agenda, the appearing party, representing the entire share capital, requires the

notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by seventeen thousand five hundred Euro

(EUR 17,500.-) from twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to thirty thousand Euro (EUR 30,000.-) through
the issue of seventeen thousand five hundred (17,500) new shares of a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

- Fourteen thousand one hundred fifty-five (14,155) shares of the Company have been subscribed by the Sole Share-

holder, aforementioned, for a total price of fourteen thousand one hundred fifty-five Euro (EUR 14,155.-),

- One thousand seven hundred seventy (1,770) shares of the Company have been subscribed by AUDAX CO-INVEST,

a company incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of America, whose principal place of
business is 24th floor, 101 Huntington Avenue, Boston, MA 02199, United States of America, for a total price of one
thousand seven hundred seventy Euro (EUR 1,770.-), here represented by Ms Verena Zimmermann, maître en droit,
residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on October 15th 2007,

- One thousand two hundred ninety-three (1,293) shares of the Company have been subscribed by AUDAX TRUST

CO-INVEST, a company incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of America, whose principal
place of business is 24th floor, 101 Huntington Avenue, Boston, MA 02199, United States of America, for a total price of
one thousand two hundred ninety-three Euro (EUR 1,293.-), here represented by Ms. Verena Zimmermann, maître en
droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on October 15th 2007,

- two hundred eighty two (282) shares have been subscribed by AFF CO-INVEST, LP, a company incorporated under

the laws of the State of Delaware, United States of America, whose principal place of business is 24th floor, 101 Huntington
Avenue, Boston, MA 02199, United States of America, for a total price of two hundred eighty-two Euro (EUR 282), here
represented by Ms Verena Zimmermann, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on October
15th 2007.

The seventeen thousand five hundred (17,500) new shares have been fully paid up by payments in cash so that the

total amount of thirty thousand Euro (EUR 30,000.-) is at the disposal of the Company as it has been proved to the
undersigned notary.

<i>Second resolution

As a result of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves to modify Article 6 of the articles of incorporation

of the Company, which shall henceforth read as follows:

« Art. 6. The Company's share capital is set at thirty thousand Euro (EUR 30,000.-) represented by thirty thousand

(30,000) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

Fractional shares may be issued and shall carry rights in proportion to the fraction of a share they represent but shall

carry no voting rights, except to the extend their number is so that they represent a whole share, in such a case they
confer a voting right. Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.»

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of

the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the
same appearing proxyholder and in case of divergences between the English and the French text, the English version will
be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

10294

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said person appearing signed together

with the notary this original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le seize octobre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

AUDAX PRIVATE EQUITY FUND II, L.P., une société constituée selon les lois de l'Etat de Delaware, Etats-Unis

d'Amérique, avec siège social à 24 

ème

 étage, 101 Huntington Avenue, Boston, MA 02199, Etats-Unis d'Amérique, ici

représentée par Mme Verena Zimmermann, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous
seing privé donnée en date du 15 octobre 2007.

La procuration signée ne varietur par le mandataire du comparant et par le notaire soussigné restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le comparant est l'associé unique de COVER-ALL HOLDINGS S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée

et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxem-
bourg, pas encore enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée suivant l'acte de
Maître Martine Schaeffer, notaire demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le 8 octobre 2007, pas encore
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après la «Société»).

Le comparant représentant la totalité du capital social délibère selon l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de dix-sept mille cinq cents Euros (EUR 17.500,-) pour

le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) à trente mille cinq cents Euros (EUR
30.000,-) par l'émission de dix-sept mille cinq cents (17.500) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-)
chacune.

2. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société.
Après avoir passé en revue les points à l'ordre du jour, le comparant, représentant la totalité du capital social, a

demandé au notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de dix-sept mille cinq cents Euros

(EUR 17.500,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) à trente mille Euros
(EUR 30.000,-) par l'émission de dix-sept mille cinq cents (17.500) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,-) chacune.

- Quatorze mille cent cinquante-cinq (14.155) actions ont été souscrites par l'associé unique, mentionné ci-dessus,

pour un prix total de quatorze mille cent cinquante-cinq Euros (EUR 14.155,-),

- Un mille sept cent soixante-dix (1.770) actions ont été souscrites par AUDAX CO-INVEST, une société constituée

selon les lois de l'Etat de Delaware, Etats-Unis d'Amérique, avec siège social 24 

ème

 étage, 101 Huntington Avenue, Boston,

MA 02199, Etats-Unis d'Amérique, pour un prix total de un mille sept cent soixante-dix Euro (EUR 1.770), ici représentée
par Mme Verena Zimmermann, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé
donnée en date du 15 octobre 2007,

- Un mille deux cent quatre-vingt-treize (1.293) actions ont été souscrites par AUDAX TRUST CO-INVEST, une

société constituée selon les lois de l'Etat de Delaware, Etats-Unis de l'Amérique, avec siège social 24 

ème

 étage, 101

Huntington Avenue, Boston, MA 02199, Etats-Unis d'Amérique, pour un prix total de un mille deux cent quatre-vingt-
treize Euros (EUR 1.293,-), ici représentée par Mme Verena Zimmermann, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 15 octobre 2007,

- deux cent quatre-vingt-deux parts sociales (282) ont été souscrites par AFF CO-INVEST, une société constituée

selon les lois de l'Etat de Delaware, Etats-Unis d'Amérique, avec siège social 24 

ème

 étage, 101 Huntington Avenue, Boston,

MA 02199, Etats-Unis d'Amérique, pour un prix total de deux cent quatre-vingt-deux Euros (EUR 282,-), ici représentée
par Mme Verena Zimmermann, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé
donnée en date du 15 octobre 2007,

Les dix-sept mille cinq cent (17.500) actions nouvellement émises ont été libérées par un paiement en numéraire, de

sorte que la somme de dix-sept mille cinq cents Euros (EUR 17.500,-) se trouve à la disposition de la Société ainsi qu'il
en est justifié au notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'associé unique décide de modifier -l'article 6 des statuts de la Société,

qui aura désormais la teneur suivante:

10295

« Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de trente mille Euros (EUR 30.000,-) représenté par trente mille (30.000)

parts sociales d'une valeur de un Euro (EUR 1,-).

Des fractions de parts sociales peuvent être émises et peuvent conférer des droits en proportion de la fraction de

part sociale qu'elles représentent mais elles ne confèrent pas de droit de vote excepté si du fait de leur nombre, elles
représentent une part sociale entière, auquel cas elles confèrent un droit de vote.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande du mandataire des comparants, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français
et le texte anglais, le dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants celui-ci a signé le présent acte avec Nous

notaire.

Signé: V. Zimmermann, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2007, LAC/2007/32930. — Reçu 175 euros.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): C. Frising.

Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008007946/5770/140.
(080003085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

Linden Developpement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 88.865.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 21 novembre 2007

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 21 novembre 2007, que les membres du

Conseil d'administration, délibérant valablement, ont décidé de:

1. transférer le siège social de la Société de L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare à L-1660 Luxembourg, 30,

Grand-rue.

2. nommer Monsieur François Georges, expert-comptable, né le 20 mars 1967 à Luxembourg, demeurant profes-

sionnellement au 30, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, à la fonction de Président du Conseil d'administration, avec pouvoir
d'engager la Société par sa seule signature, suivant l'article 6 des statuts de la Société.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 21 novembre 2007.

<i>LINDEN DEVELOPPEMENT S.A.
F. Georges

Référence de publication: 2008007642/5710/22.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2007, réf. LSO-CL06791. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080002904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2008.

Société en Nom collectif Hezemans -Revelard, Société en nom collectif.

R.C.S. Luxembourg B 103.068.

Le siège social de la société HEZEMANS-REVELARD senc (nom commercial: LORIS AUTOMOTIVE GROUP senc) a

été dénoncé avec effet immédiat au 15 octobre 2007 par la société D.M. STRATEGY sarl.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008007649/822/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2007, réf. LSO-CL05686. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080002482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2008.

10296

Stratus Packaging Europe, Société Anonyme,

(anc. Graphic Invest S.A.).

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 56.657.

L'an deux mille sept, le cinq décembre.
Par-devant Nous Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de GRAPHIC INVEST S.A., R.C.S. Luxembourg Numéro B 56.657, ayant son siège social à L-2522 Lu-
xembourg au 6, rue Guillaume Schneider, constituée par acte de Maître Camille Hellincx, notaire alors de résidence à
Luxembourg, en date du 30 septembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 667 du
28 décembre 1996. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivante une assemblée générale extraordinaire tenue en
date du 18 avril 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1062 du 11 juillet 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Serge Gurman, domicilié professionnellement à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domiciliée professionnel-

lement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Corinne Petit, employée privée, domicilié professionnellement à Luxem-

bourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les quinze mille (15.000)

actions sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de trois cent soixante et onze mille
neuf cents euros (EUR 371.900,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulière-
ment  constituée  et  peut  délibérer  ainsi  que  décider  valablement  sur  les  points  figurant  à  l'ordre  du  jour,  ci-après
reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec la procuration pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de la société: GRAPHIC INVEST devient STRATUS PACKAGING EUROPE;

modification subséquente de l'article 1 

er

 des statuts;

2. Modification de l'objet social de la société en rajoutant à l'objet social existant: «La société a en outre pour objet

l'activité de conseil économique.»; modification subséquente de l'article 3 des statuts;

3. Augmentation du capital social de la société à concurrence de 50.000 € pour le porter de 371.900 € à 421.900 €

et ce par la création de 2.000 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale; modification subséquente de l'article
5 des statuts;

4. Souscription et libération des actions en espèces par la société SOPARHO, 6, rue Guillaume Schneider, L-2522

Luxembourg;

5. Création d'une nouvelle catégorie d'administrateur à savoir administrateur de catégorie B; la société est valablement

engagée par la signature de deux administrateurs de chaque catégorie devant intervenir dans les engagements de la société;
modification subséquente de l'article 7 des statuts;

6. Nomination de M. Isidore Leiser (6, av. de Sumatra, B-1180 Bruxelles) au poste d'administrateur de type B avec

effet immédiat. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre
2012;

7. Divers.
L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La dénomination sociale de la Société est changée de GRAPHIC INVEST en STRATUS PACKAGING EUROPE.
En conséquence, l'article 1 

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 alinéa 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de STRATUS PACKAGING EUROPE.»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société en rajoutant la phrase suivante à l'objet social

existant:

«La société a en outre pour objet l'activité de conseil économique.»
Modification subséquente de l'article 3 des statuts.

10297

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la société d'un montant de cinquante mille euros (50.000,-

EUR) pour l'amener de son montant actuel de trois cent soixante et onze mille neuf cents euros (371.900,- EUR) au
montant final de quatre cent vingt et un mille neuf cents euros (421.900,- EUR) par la création de deux mille (2.000)
actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

<i>Souscription et libération

Toutes les nouvelles actions émises sont souscrites par la société anonyme de droit luxembourgeois SOPARHO, avec

siège social à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 38.206. Les autres actionnaires renoncent à leur droit préférentiel de souscription.

Le document justifiant que la somme de cinquante mille euros (50.000,- EUR) est à la disposition de la société et a été

apporté en espèces a été présenté au notaire soussigné.

<i>Quatrième résolution

Suite à la résolution précédente l'assemblée générale décide de modifier l'alinéa 1 

er

 de l'article 5 des statuts qui aura

désormais la teneur suivante:

«  Art. 5, alinéa 1 

er

 .  Le capital souscrit est fixé à quatre cent vingt et un mille neuf cents euros (421.900,- EUR)

représenté par dix-sept mille (17.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de créer une nouvelle catégorie d'administrateur à savoir la catégorie B.
Est nommé administrateur de catégorie B:
Monsieur Isidore Leiser, employé, né à Anvers (Belgique) le 11 novembre 1968, demeurant à B-1180 Bruxelles, 6,

avenue de Sumatra.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2012.
Suite à cette décision le Conseil d'Administration sera désormais composé comme suit:

<i>Administrateur de catégorie A:

- Monsieur Alain Lam;
- Monsieur Patrick Moinet; et
- Monsieur Olivier Liegeois.

<i>Administrateur de catégorie B:

Monsieur Isidore Leiser, prénomme.

<i>Sixième résolution

Suite à la résolution qui précède l'assemblée générale à décider de modifier l'article 7 alinéa 1 

er

 des statuts de la

société qui aura désormais la teneur suivante:

«  Art. 7 alinéa 1 

er

 .  La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins,

divisé en catégorie A et catégorie B, actionnaires ou non. La société est valablement engagée par la signature de deux
administrateurs, un administrateur de chaque catégorie devant intervenir dans les engagements de la société.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête. Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants,

ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: S. Gurman, R. Thill, C. Petit, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2007. LAC/2007/40524 . — Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008007759/5770/102.
(080002402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2008.

Stapleton S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 126.933.

In the year two thousand and seven, on the thirtieth of November.
Before Us Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

10298

There appeared:

EREF INTERNATIONAL 1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its reg-

istered office in L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activités Syrdall, R.C.S. Luxembourg section B number 117.205,

here represented by Mr Alain Thill, private employee, residing professionally in L-6130 Junglinster, 3, route de Lux-

embourg,

by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain annexed

to the present deed, to be filed with the registration authorities.

This appearing party, through its mandatory, declared and requested the notary to act:
That the appearing party is the sole actual partner of STAPLETON S.à r.l, a private limited liability company (société

à responsabilité limitée), having its registered office in L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf, R.C.S. Luxembourg
section B number 126.933, incorporated by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on the 20th
of March 2007, published in the Mémorial C number 1144 of the 13th of June 2007,

and that it has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder states the transfer under private seal on the 29 of November 2007 of all the five hundred (500)

shares of the company STAPLETON S.à r.l. between the company LTA INVESTMENTS INC., with registered office in
Arango/Orillac  Building,  East  54th  Street,  Panama,  Republic  of  Panama,  and  the  company  PEARL  INVEST  &amp;  TRADE
LIMITED, with registered office in Jasmine Court, 35 A Regent Street, P.O. Box 17777, Belize City, Belize.

<i>Second resolution

The sole shareholder states the transfer under private seal on the 29th November 2007 of all the five hundred (500)

shares of the company STAPLETON S.à r.l. between the company PEARL INVEST &amp; TRADE LIMITED, prenamed, and
the company EREF INTERNATIONAL 1 S.à r.l., prenamed.

<i>Third resolution

The sole shareholder decides to transfer the registered office of the company from L-2220 Luxembourg, 560A, rue

de Neudorf, to L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activités Syrdall.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the paragraph 1 of article 5 of the articles of association is amended

and will have henceforth the following wording:

« Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in the municipality of Schuttrange,

Grand Duchy of Luxembourg.»

<i>Fifth resolution

The sole shareholder decides to add the following paragraph in article 2 of the articles of association, between the

actual paragraphs 3 and 4:

«The purpose of the Company may also be the purchase and the sale of equipment for generating power from re-

newable sources, including wind turbines and associated components and solar panel equipment and associated compo-
nents.»

<i>Sixth resolution

The sole shareholder decides to revoke the company CONSEIL &amp; MANAGEMENT SERVICES S.à r.l. as manager of

the company and to grant full and entire discharge to it for the execution of its mandate.

The sole shareholder decides to appoint as new managers of the company:
- Mr Stewart Kam Cheong, born in Port Louis (Mauritius), on the 22nd of July 1962, residing professionally in L-5365

Munsbach, 6C, Parc d'Activités Syrdall;

- Mr Olivier Dorier, born in Saint-Remy/Saône et Loire (France), on the 25th of September 1968, residing professionally

in L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activités Syrdall;

- Mr Wayne Wing Fai Woo, born in Hong Kong (China), on the 19th of July 1979, residing professionally in W1J 5RL

London, Farm Street 29 (United Kingdom).

The duration of the manager's mandate is unlimited.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at nine hundred euro.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status

and residence, the proxy-holder person signed together with us, the notary, the present original deed.

10299

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le trente novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

EREF INTERNATIONAL 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 6C,

Parc d'Activités Syrdall, R.C.S. Luxembourg section B numéro 117.205,

ici représentée par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route

de Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent

acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
Que la comparante est la seule associée actuelle de STAPLETON S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant

son siège social à L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf, R.C.S. Luxembourg section B numéro 126933, constituée
suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 20 mars 2007, publié au Mémorial C numéro
1144 du 13 juin 2007,

et qu'elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associée unique constate la cession de parts sous seing privé du 29 novembre 2007 de toutes les cinq cents (500)

parts sociales de la société STAPLETON S.à r.l. entre la société LTA INVESTMENTS INC., avec siège social à Arango/
Orillac Building, East 54th Street, Panama, République du Panama, et la société PEARL INVEST &amp; TRADE LIMITED, avec
siège social à Jasmine Court, 35 A Regent Street, P.O. Box 17777, Belize City, Belize.

<i>Deuxième résolution

L'associée unique constate la cession de parts sous seing privé du 29 novembre 2007 de toutes les cinq cents (500)

parts sociales de la société STAPLETON S.à r.l. entre la société PEARL INVEST &amp; TRADE LIMITED, prénommée, la
société EREF INTERNATIONAL 1 S.à r.l., prénommée.

<i>Troisième résolution

L'associée unique décide de transférer le siège de la société de L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf, à L-5365

Munsbach, 6C, Parc d'Activités Syrdall.

<i>Quatrième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'alinéa 1 

er

 de l'article 5 est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg.»

<i>Cinquième résolution

L'associée unique décide d'ajouter l'alinéa suivant dans l'article 2 des statuts, entre les alinéas 3 et 4 actuels:
«La raison sociale de la société peut être également l'achat et la vente d'équipements générant de l'énergie renouvelable,

incluant les éoliennes et ses composants et l'équipement de panneau solaire et ses composants.»

<i>Sixième résolution

L'associée unique décide de révoquer la société CONSEIL &amp; MANAGEMENT SERVICES S.à r.l. comme gérante de la

société et de lui accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

L'associée unique décide de nommer comme nouveaux gérants de la société:
- Monsieur Stewart Kam Cheong, né à Port Louis (Ile Maurice), le 22 juillet 1962, demeurant professionnellement à

L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activités Syrdall;

- Monsieur Olivier Dorier, né à Saint-Remy/Saône et Loire (France), le 25 septembre 1968, demeurant profession-

nellement à L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activités Syrdall;

- Monsieur Wayne Wing Fai Woo, né à Hong Kong (Chine), le 19 juillet 1979, demeurant professionnellement à W1J

5RL Londres, Farm Street 29 (Royaume Uni).

La durée du mandat des gérants est illimitée.

10300

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à neuf cents euros.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la même personne et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 décembre 2007. Relation GRE/2007/5553. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 7 janvier 2008.

J. Seckler.

Référence de publication: 2008007930/231/127.
(080003463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

WP IX LuxCo II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 17.622.650,00.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 110.185.

In the year two thousand seven, on the thirtieth of October.
Before Maître Marc Lecuit, notary residing in Mersch.

There appeared:

WP IX LuxCo I S.à r.l., a société a responsabilité limité with registered office at 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg

being the sole shareholder of WP IX LuxCo II S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 9, rue

Sainte Zithe, L-2763 , Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Companies' Register
under number B 110.185, (the «Company»),

duly represented by Ute Bräuer, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, which proxy, after

having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed
in order to be registered therewith.

The appearing party representing the whole corporate capital then considers the following agenda:

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital of the Company from its present amount of seventeen million three hundred nine

thousand eight hundred twenty-five euro (EUR 17,309,825.-) represented by six hundred ninety-two thousand three
hundred ninety-three (692,393) shares of a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, up to seventeen million six
hundred twenty-two thousand six hundred fifty euro (EUR 17,622,650.-) represented by seven hundred four thousand
nine hundred six (704,906) shares of a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, to be paid by a contribution in cash
of three hundred twelve thousand eight hundred twenty-five euro (EUR 312,825.-) by the issue of twelve thousand five
hundred thirteen (12,513) shares of a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

2. Subsequent amendment of article six (6) paragraph one (1) of the articles of association of the Company that now

reads as follows:

«Art. 6. The Company's share capital is set at seventeen million six hundred twenty-two thousand six hundred fifty

euro (EUR 17,622,650.-) represented by seven hundred four thousand nine hundred six (704,906) shares of a par value
of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all fully paid-up and subscribed.»

and passes the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the share capital of the Company from its present amount of seventeen

million three hundred nine thousand eight hundred twenty-five euro (EUR 17,309,825.-) represented by six hundred
ninety-two thousand three hundred ninety-three (692,393) shares of a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, up
to seventeen million six hundred twenty-two thousand six hundred fifty euro (EUR 17,622,650.-) represented by seven
hundred four thousand nine hundred six (704,906) shares of a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, to be paid

10301

by a contribution in cash of three hundred twelve thousand eight hundred twenty-five euro (EUR 312,825.-) by the issue
of twelve thousand five hundred thirteen (12,513) shares of a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

All shares have been subscribed by the sole shareholder.
All the issued shares are fully paid up by the sole shareholder by a contribution in cash so that the amount of three

hundred twelve thousand eight hundred twenty-five euro (EUR 312,825.-) is at the free disposal of the Company as has
been proved to the undersigned notary.

<i>Second resolution

Further the foregoing resolution, Article six (6) of the Company's Articles of Association is amended and will now

read as follows:

«Art. 6. The Company's share capital is set at seventeen million six hundred twenty-two thousand six hundred fifty

euro (EUR 17,622,650.-) represented by seven hundred four thousand nine hundred six (704,906) shares of a par value
of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all fully paid-up and subscribed.»

<i>Estimation of costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the company

incurs or for which it is liable by reason of this increase of capital, is approximately at five thousand euro (EUR 5,000.-).

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.
The undersigned notary, who has personal knowledge of the English language, herewith states that on request of the

appearing person, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this document.
This deed having been read to the appearing person, known to the notary by her name, first name, civil status and

residence, said appearing person signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le trente octobre.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

WP IX LuxCo I S.à r.l., ayant son siège social à 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
étant le seul associé de WP IX LuxCo II S.à r.l., (la «Société») une société à responsabilité limitée, ayant son siège

social au 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 110.185,

dûment représenté par Mme Ute Bräuer, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration.
La procuration précitée signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire susnommé

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, considère l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de dix-sept millions trois cent neuf mille huit

cent vingt-cinq euros (EUR 17.309.825,-) représenté par six cent quatre-vingt-douze mille trois cent quatre-vingt-treize
(692.393) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, à dix-sept millions six cent vingt-
deux mille six cent cinquante euros (EUR 17.622.650,-) représenté par sept cent quatre mille neuf cent six (704.906)
parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, devant être payée par un apport en numéraire
de trois cent douze mille huit cent vingt-cinq euros (EUR 312.825,-) par l'émission de douze mille cinq cent treize (12.513)
parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

2. Modification subséquente de l'article six (6) paragraphe un (1) des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur

suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à dix-sept millions six cent vingt-deux mille six cent cinquante euros (EUR 17.622.650,-)

représenté par sept cent quatre mille neuf cent six (704.906) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

et prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société pour le porter de son montant actuel de

dix-sept millions trois cent neuf mille huit cent vingt-cinq euros (EUR 17.309.825,-) représenté par six cent quatre-vingt-
douze mille trois cent quatre-vingt-treize (692.393) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune, à dix-sept millions six cent vingt-deux mille six cent cinquante euros (EUR 17.622.650,-) représenté par sept
cent quatre mille neuf cent six (704.906) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune,

10302

devant être payée par un apport en numéraire de trois cent douze mille huit cent vingt-cinq euros (EUR 312.825,-) par
l'émission de douze mille cinq cent treize (12.513) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-).

Les parts sociales nouvelles ont été intégralement souscrites par l'associé unique, mentionné ci-avant, par un apport

en numéraire, de sorte que la somme de trois cent douze mille huit cent vingt-cinq euros (EUR 312.825,-) est à la libre
disposition de la Société ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, article six (6) paragraphe un (1) des statuts de la Société est modifié et

aura désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à dix-sept millions six cent vingt-deux mille six cent cinquante euros (EUR 17.622.650,-)

représenté par sept cent quatre mille neuf cent six (704.906) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à la somme de cinq mille euros
(EUR 5.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la personne comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même personne comparante et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, la personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: U. Bräuer, M. Lecuit.
Enregistré à Mersch, le 5 novembre 2007, MER/2007/1577. — Reçu 3.128,25 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 9 novembre 2007.

M. Lecuit.

Référence de publication: 2008007960/243/122.
(080003588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

Atlas Capital Group Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 78.314.

<i>Extrait des décisions du conseil d'administration du 11 septembre 2007

Le siège social de la société est transféré du 5, boulevard de la Foire à Luxembourg au 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 décembre 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008007647/534/15.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2008, réf. LSO-CM00868. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080002467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2008.

Ideal Standard International Topco, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 132.771.

In the year two thousand and seven, on the third of December.
Before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of shareholders of IDEAL STANDARD INTERNATIONAL TOPCO, a société

en commandite par actions incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 9A, Parc d'Activité Syrdall, L-5365, Munsbach, urban district of Schuttrange, Grand Duchy of Luxem-

10303

bourg, recorded with the Luxembourg trade and companies' register under the number B 132.771, incorporated in form
of a société à responsabilité limitée pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on
18 September 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The articles of incorporation have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of the un-

dersigned notary dated 30th of October 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(the «Company»).

The meeting is opened at 3.15 p.m., with Ms Caroline Streiff, maître en droit, professionally residing in Luxembourg,

in the chair,

who appoints as secretary Mr Anita Maggipinto, private employee, with professional address in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1) Increase of the share capital of the Company of an amount of two thousand four hundred seventy-six euro and

ninety cent (EUR 2,476.90) from its current amount of one hundred thousand euro ten cent (EUR 100,000.10) up to one
hundred two thousand four hundred seventy-seven euro (EUR 102,477) through the issue of twenty-four thousand seven
hundred sixty-nine (24,769) Class A Ordinary Shares having a nominal value of 0.10 EUR each;

2) Authorisation for a non-proportional redemption of one thousand two hundred and ten (1,210) Class A Ordinary

Shares at nominal value currently held by BAIN CAPITAL FUND IX L.P., a limited partnership incorporated and existing
under the laws of the Caymans Islands, having its registered office at C/O WALKERS SPV LIMITED, P.O. Box 908GT,
Walker House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands;

3) Amendment of the corporate purpose of the Company in order for the purpose clause to read as follows:
The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies

and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may borrow in any kind or form and issue bonds and notes.
The Company may further guarantee, grant loans, manage or otherwise assist the companies in which it holds a direct

or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

4) Correction in the French translation of the amended and updated articles of incorporation of the Company of (1)

the reference to the name of the Company, which shall be amended from IDEAL STANDARD TOPCO LUXCO to
IDEAL STANDARD INTERNATIONAL TOPCO in order to be in line with the English version of the articles of incor-
poration and (2) the reference of the urban district of the registered office of the company from «Luxembourg» to
«Munsbach, urban district of Schuttrange» in order to be in line with the English version of the articles of incorporation.

5) Amendment of article 12.1 of the articles of incorporation of the Company on the powers of the general meeting

of shareholders in order for such clause to read as follows:

«The general meeting of shareholders represents all the shareholders of the Company. The general meeting of share-

holders  shall  have  the  power  to  vote  on  the  approval  of  the  annual  accounts,  on  the  amendment  of  the  articles  of
incorporation and on all other items which pursuant to the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended,
require the approval of the general meeting of shareholders, under the reservation that, a resolution shall only be validly
adopted and ratified if approved in advance by the Commandité. The Commandité may, in its capacity as sole manager
of the Company, decide on all other actions relating to the Company. The general meeting of the shareholders of the
Company shall meet when convened by the Commandité or the Supervisory Board.»

II. - That the shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number

of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the
appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III. - That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present

or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.

IV. - That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

10304

<i>First resolution

The general meeting decides to increase the Company's share capital of an amount of two thousand four hundred

seventy-six euro and ninety cent (EUR 2,476.90) from its current amount of one hundred thousand euro and ten cent
(EUR 100,000.10) up to one hundred two thousand four hundred seventy-seven euro (EUR 102,477) through the issue
of twenty-four thousand seven hundred sixty-nine (24,769) Class A Ordinary Shares having a nominal value of ten euro-
cent (EUR 0.10) each.

The twenty-four thousand seven hundred sixty-nine (24,769) Class A Ordinary Shares with a nominal value of ten

cents (EUR 0.10) each newly issued are subscribed as follows:

1. BAIN CAPITAL FUND VIII-E, L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the Caymans

Islands, having its registered office at c/o WALKERS SPV LIMITED, P.O. Box 908GT, Walker House, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands,

here represented by Ms Caroline Streiff, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given on 30th of November 2007,
subscribes for seven thousand six hundred thirty-six (7,636) Class A Ordinary Shares, paying up for these shares by a

contribution in cash for a total amount of seven hundred sixty-three euro sixty cent (EUR 763.60);

2. BAIN CAPITAL FUND IX, L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the Caymans

Islands, having its registered office at C/O WALKERS SPV LIMITED, P.O. Box 908GT, Walker House, George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands,

here represented by Ms Caroline Streiff, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given on 30th of November 2007, subscribes for nine thousand nine hundred

seventy-four (9,974) Class A Ordinary Shares, paying up for these shares by a contribution in cash for a total amount of
nine hundred ninety-seven euro forty cent (EUR 997.40);

3. BCIP ASSOCIATES III, a limited partnership incorporated and existing under the laws of the Caymans Islands, having

its registered office at C/O WALKERS SPV LIMITED, P.O. Box 908GT, Walker House, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands,

here represented by Ms Caroline Streiff, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given on 30th of November 2007, subscribes for one thousand three hundred

forty (1,340) Class A Ordinary Shares, paying up for these shares by a contribution in cash for a total amount of one
hundred thirty-four euro (EUR 134.00);

4. BCIP ASSOCIATES III - B, a limited partnership incorporated and existing under the laws of the Caymans Islands,

having its registered office at C/O WALKERS SPV LIMITED, P.O. Box 908GT, Walker House, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands,

here represented by Ms Caroline Streiff, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given on 30th of November 2007, subscribes for two hundred twenty-six (226)

Class A Ordinary Shares, paying up for these shares by a contribution in cash for a total amount of twenty-two euro sixty
cent (EUR 22.60);

5. BCIP TRUST ASSOCIATES III, a limited partnership incorporated and existing under the laws of the Caymans Islands,

having its registered office at C/O WALKERS SPV LIMITED, P.O. Box 908GT, Walker House, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands,

here represented by Ms Caroline Streiff, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given on 30th of November 2007, subscribes for sixty-nine (69) Class A Ordinary

Shares, paying up for these shares by a contribution in cash for a total amount of six euro ninety cent (EUR 6.90);

6. BCIP TRUST ASSOCIATES III - B, a limited partnership incorporated and existing under the laws of the Caymans

Islands, having its registered office at C/O WALKERS SPV LIMITED, P.O. Box 908GT, Walker House, George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands,

here represented by Ms Caroline Streiff, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given on 30th of November 2007, subscribes for seventeen (17) Class A Ordinary

Shares, paying up for these shares by a contribution in cash for a total amount of one euro seventy cent (EUR 1.70);

7. BCIP ASSOCIATES - G, a general partnership incorporated and existing under the laws of the State of Delaware,

U.S.A., with registered office in 111 Huntington Avenue, Boston, MA 02199, U.S.A,

here represented by Ms Caroline Streiff, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given on 30th of November 2007, subscribes for six (6) Class A Ordinary Shares,

paying up for these shares by a contribution in cash for a total amount of sixty cent (EUR 0.60);

8. BAIN CAPITAL ASIA INTEGRAL INVESTORS, L.P., an exempted limited partnership registered and existing under

the laws of the Cayman Islands, with registered address at the offices of WALKERS SPV LIMITED, Walker House, 87
Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands,

here represented by Ms Caroline Streiff, prenamed,

10305

by virtue of a proxy under private seal given on 30th of November 2007, subscribes for five thousand four hundred

seventy-one (5,471) Class A Ordinary Shares, paying up for these shares by a contribution in cash for a total amount of
five hundred forty-seven euro ten cent (EUR 547.10);

9. K&amp;E INVESTMENT PARTNERS, L.P. - 2006 DIF, incorporated and existing under the laws of the State of Illinois,

with register office at 200 East Randolph Drive, 54th Floor, Chicago, IL 6060,

here represented by Ms Caroline Streiff, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given on 30th of November 2007, subscribes for thirty (30) Class A Ordinary

Shares, paying up for these shares by a contribution in cash for a total amount of three euro (EUR 3.00).

Said proxies, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed to be registered therewith.

The proof of the existence and of the value of the contribution in cash has been produced to the undersigned notary.
Further to such capital increase the one million twenty-four thousand seven hundred sixty-nine (1,024,769) Class A

Ordinary Shares and the one (1) Commandité Share are held as follows:

- three hundred fifteen thousand five hundred fifty-four (315,554) Class A Ordinary Shares are held by BAIN CAPITAL

FUND VIII-E, L.P., prenamed;

- four hundred thirteen thousand three hundred seventy-seven (413,377) Class A Ordinary Shares are held by BAIN

CAPITAL FUND IX, L.P., prenamed;

- fifty-five thousand three hundred ninety-five (55,395) Class A Ordinary Shares are held by BCIP ASSOCIATES III,

prenamed;

- nine thousand three hundred forty-eight (9,348) Class A Ordinary Shares are held by BCIP ASSOCIATES III - B,

prenamed;

- two thousand eight hundred fifty (2,850) Class A Ordinary Shares are held by BCIP TRUST ASSOCIATES III, pre-

named;

- six hundred eighty-eight (688) Class A Ordinary Shares are held by BCIP TRUST ASSOCIATES III - B, prenamed;
- two hundred sixty-three (263) Class A Ordinary Shares are held by BCIP ASSOCIATES G, prenamed;
- two hundred twenty-six thousand fifty-four (226,054) Class A Ordinary Shares are held by BAIN CAPITAL ASIA

INTEGRAL INVESTORS, L.P., prenamed

- one thousand two hundred forty (1,240) Class A Ordinary Shares are held by K&amp;E INVESTMENT PARTNERS, L.P.

- 2006 DIF, prenamed;

- one (1) Commandité Share is held by IDEAL STANDARD INTERNATIONAL MANAGER, a société anonyme in-

corporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9A, Parc
d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, urban district of Schuttrange, registered with the Luxembourg trade and companies'
register under registration number B 133 072.

Further to such capital increase, the general meeting decides to subsequently amend the article 6.1 of the articles of

incorporation of the Company which shall now read as follows:

« Art. 6.1. The Company's share capital is set at one hundred two thousand four hundred seventy-seven euro (EUR

102,477) represented by fully paid-up shares, consisting of:

(a) one million twenty-four thousand seven hundred sixty-nine (1,024,769) Class A Ordinary Shares with a nominal

value of ten euro-cent (EUR 0.10) each; and

(b) one (1) Commandité Share with a nominal value of ten euro-cent (EUR 0.10).
All shares shall vote together and, except as may be required by law or set forth in these Articles, the holders of any

separate class of shares shall not be entitled to vote separately on any matter. No shares of any class shall be entitled to
any pre-emptive rights with respect to any shares of the Company, except as may be required by law or as the shareholders
may otherwise agree.»

<i>Second resolution

Article 6.7 of articles of incorporation provides that «except as otherwise provided [...] in any written agreement

which may be entered into among the shareholders of the Company, the subscribed and fully paid-in redeemable shares
shall be redeemable on a pro rata basis of redeemable shares of each class held by each holder upon request of the
Company in accordance with the provisions of article 49-8 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as
amended». Notwithstanding the terms of article 6.7. of the articles of incorporation, the general meeting unanimously
resolves to authorize a non-proportional redemption of one thousand two hundred and ten (1,210) Class A Ordinary
Shares at nominal value of ten euro-cent each (EUR 0.10) currently held by BAIN CAPITAL FUND IX L.P., a limited
partnership incorporated and existing under the laws of the Caymans Islands, having its registered office at C/O WALKERS
SPV LIMITED, P.O. Box 908GT, Walker House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

<i>Third resolution

The general meeting decides to amend the corporate purpose of the Company and to proceed with the subsequent

amendment of the article 4 of the articles of incorporation in order for the purpose clause to read as follows:

10306

« Art. 4. The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.

The Company may borrow in any kind or form and issue bonds and notes.
The Company may further guarantee, grant loans, manage or otherwise assist the companies in which it holds a direct

or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.»

<i>Fourth resolution

The general meeting decides to correct certain wordings in the French translation of the amended and updated articles

of incorporation of the Company as of 30 October 2007, namely (1) the reference to the name of the Company which
shall be amended from IDEAL STANDARD TOPCO LUXCO to IDEAL STANDARD INTERNATIONAL TOPCO in
order to be in line with the English version of the articles of incorporation and (2) the reference of the urban district of
the registered office of the company from «Luxembourg» to «Munsbach, urban district of Schuttrange» in order to be in
line with the English version of the articles of incorporation.

The general meeting decides to subsequently amend article 1 of the French translation of the amended and updated

articles of incorporation of the Company which shall now read as follows:

«  Art. 1 

er

 .  Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui pourraient devenir actionnaires par la suite une

société en commandite par actions sous la dénomination de IDEAL STANDARD INTERNATIONAL TOPCO (ci-après
la «Société»).

The general meeting decides to subsequently amend the article 2 of the French translation of the amended and updated

articles of incorporation of the Company which shall now read as follows:

« Art. 2. Le siège social de la Société est établi à Munsbach, commune de Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg.

Le siège social de la Société pourra être transféré dans la même municipalité par décision du Gérant. La Société peut
établir, par décision du Gérant, des succursales, des filiales ou d'autres bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg
qu'à l'étranger.

Au cas où le Gérant estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire, de nature à com-

promettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se présentent
ou paraissent imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à la cessation complète
de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.»

<i>Fifth resolution

The general meeting decides to amend the article 12.1 of the articles of incorporation of the Company on the powers

of the general meeting of shareholders in order for such clause to read as follows:

« Art. 12.1. The general meeting of shareholders represents all the shareholders of the Company. The general meeting

of shareholders shall have the power to vote on the approval of the annual accounts, on the amendment of the articles
of incorporation and on all other items which pursuant to the law of 10 August 1915 on commercial companies, as
amended, require the approval of the general meeting of shareholders, under the reservation that, a resolution shall only
be validly adopted and ratified if approved in advance by the Commandité. The Commandité may, in its capacity as sole
manager of the Company, decide on all other actions relating to the Company. The general meeting of the shareholders
of the Company shall meet when convened by the Commandité or the Supervisory Board.»

<i>Estimation of costs

The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall

be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about EUR 2,000.

There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing persons,

this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof this deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the date set at the beginning

of this deed.

This deed having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le trois décembre.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

10307

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de IDEAL STANDARD INTERNATIONAL TOPCO,

une société en commandite par actions, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège social au 9A, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, ville de Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132.771, constituée sous la forme d'une
société à responsabilité limitée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, le 18
septembre 2007, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant un acte du notaire

soussigné, le 30 octobre 2007, non

encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»).
L'assemblée est ouverte à 15.15 heures, sous la présidence de Mademoiselle Caroline Streiff, maître en droit, demeu-

rant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Anita Maggipinto, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social de la Société d'un montant de deux mille quatre cent soixante-seize euro et quatre-

vingt-dix cent (EUR 2.476,90) de son montant actuel de cent mille euros et dix cents (100.000,10) à cent deux mille quatre
cent soixante dix-sept euros (EUR 102.477) par l'émission de vingt-quatre mille sept cent soixante-neuf (24.769) Actions
Ordinaires de Classe A ayant une valeur nominale de 0,10 EUR chacune;

2) Autorisation d'un rachat non proportionnel de mille deux cent dix (1.210) Actions Ordinaires de Classe A à leur

valeur nominale actuellement détenues par BAIN CAPITAL FUND IX, L.P., une limited partnership constituée et existant
sous les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social à C/O WALKERS SPV LIMITED, P.O. Box 908GT, Walker House,
George Town, Grand Caïman, Caïmans Islands;

3) Modification de l'objet social de la société qui sera désormais rédigé comme suit:
«La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises

ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi
que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion,
le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra procéder à des emprunts sous quelque forme que ce soit et de quelque nature que ce soit, de même

qu'elle pourra émettre des titres et des obligations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La  Société  pourra  exercer  toutes  activités  de  nature  commerciale,  industrielle  ou  financière  estimées  utiles  pour

l'accomplissement de son objet.»

4) Correction dans la version française des statuts de la Société modifiés et mis à jour en date du 30 octobre 2007

ainsi (1) la référence au nom de la Société actuellement IDEAL STANDARD TOPCO LUXCO doit être remplacée par
IDEAL STANDARD INTERNATIONAL TOPCO afin d'être conforme à la version anglaise et (2) la référence à la com-
mune  du  siège  social  de  la  Société  actuellement  «Luxembourg»  doit  être  remplacée  par  «Munsbach,  commune  de
Schuttrange» afin d'être conforme à la version anglaise des statuts.

5) Modification de l'article 12.1 des statuts de la Société relativement aux pouvoirs de l'assemblée générale des ac-

tionnaires qui sera désormais rédigé, comme suit:

«L'assemblée générale des actionnaires de la Société représente l'universalité des actionnaires de la Société. L'assem-

blée générale des actionnaires a le pouvoir de voter sur l'approbation des comptes annuels, la modification des statuts
et sur tout autre question qui, conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée,
requiert l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, sous réserve que, une résolution ne sera valablement
adoptée et ratifiée que si elle est approuvée à l'avance par le Gérant. Le Gérant peut, en sa capacité de gérant unique de
la société, décider de toutes les autres actions relatives à la Société. L'assemblée générale des actionnaires est convoquée
par le Gérant de sa propre initiative ou sur demande du conseil de surveillance.»

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement
annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les
comparants.

10308

III. - Que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, les actionnaires présents

ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui
leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux mille quatre cent soixante-

seize euros et quatre-vingt-dix cents (EUR 2.476,90) de son montant actuel de cent mille euro et dix cent (100.000,10)
à  cent  deux  mille  quatre  cent  soixante  dix-sept  euros  (EUR  102.477)  par  l'émission  de  vingt-quatre  mille  sept  cent
soixante-neuf (24.769) Actions Ordinaires de Classe A ayant une valeur nominale de dix euro-cents (EUR 0,10) chacune.

Les vingt-quatre mille sept cent soixante-neuf (24.769) Actions Ordinaires de Classe A d'une valeur nominale de dix

cents (EUR 0,10) chacune nouvellement émises sont souscrites comme suit:

1. BAIN CAPITAL FUND VIII-E, L.P., une limited partnership constituée et existant selon les lois des Iles Caïmans,

ayant son siège social à c/o WALKERS SPV LIMITED, P.O. Box 908GT, Walker House, George Town, Grand Caïman,
Iles Caïmans

ici représentée par Mademoiselle Caroline Streiff, préqualifiée,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 30 novembre 2007, souscrit sept mille six cent trente-six (7.636)

Actions Ordinaires de Classe A, pour un montant de sept cent soixante-trois euros et soixante cents (763.60) payé en
espèces;

2. BAIN CAPITAL FUND IX, L.P., une limited partnership constituée et existant selon les lois des Iles Caïmans, ayant

son siège social à c/o WALKERS SPV LIMITED, P.O. Box 908GT, Walker House, George Town, Grand Caïman, Iles -
Caïmans

ici représentée par Mademoiselle Caroline Streiff, préqualifiée,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 30 novembre 2007, souscrit neuf mille neuf cent soixante-

quatorze (9.974) Actions Ordinaires de Classe A, pour un montant de neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros et quarante
cents (997.40) payé en espèces;

3. BCIP ASSOCIATES III, une limited partnership constituée et existent selon les lois des Iles Caïmans, ayant son siège

social à c/o WALKERS SPV LIMITED, P.O. Box 908GT, Walker House, George Town, Grand Caïman, Iles Caïmans

ici représentée par Mademoiselle Caroline Streiff, préqualifiée,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 30 novembre 2007, souscrit mille trois cent quarante (1.340)

Actions Ordinaires de Classe A, pour un montant de cent trente quatre euros (134,00) payé en espèces;

4. BCIP ASSOCIATES III - B, une limited partnership constituée et existent selon les lois des Iles Caïmans, ayant son

siège social à c/o WALKERS SPV LIMITED, P.O. Box 908GT, Walker House, George Town, Grand Caïman, Iles Caïmans

ici représentée par Mademoiselle Caroline Streiff, préqualifiée,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 30 novembre 2007, souscrit deux cent vingt-six (226) Actions

Ordinaires de Classe A, pour un montant de vingt-deux euros et soixante cents (22,60) payé en espèces;

5. BCIP TRUST ASSOCIATES III, une limited partnership constituée et existent selon les lois des Iles Caïmans, ayant

son siège social à C/O WALKERS SPV LIMITED, P.O. Box 908GT, Walker House, George Town, Grand Caïman, Iles
Caïmans

ici représentée par Mademoiselle Caroline Streiff, préqualifiée,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 30 novembre 2007, souscrit soixante-neuf (69) Actions Ordi-

naires de Classe A, pour un montant de six euros et quatre-vingt-dix cents (6,90) payé en espèces;

6. BCIP TRUST ASSOCIATES III - B, une limited partnership constituée et existent selon les lois des Iles Caïmans,

ayant son siège social à C/O WALKERS SPV LIMITED, P.O. Box 908GT, Walker House, George Town, Grand Caïman,
Iles Caïmans

ici représentée par Mademoiselle Caroline Streiff, préqualifiée,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 30 novembre 2007, souscrit dix-sept (17) Actions Ordinaires

de Classe A, pour un montant d'un euro et soixante-dix cents (1,70) payé en espèce;

7. BCIP ASSOCIATES - G, une general partnership, constituée et existent selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-

Unis, ayant son siège social au 111, Huntington Avenue, Boston, MA 02199, Etats-Unis,

ici représentée par Mademoiselle Caroline Streiff, préqualifiée,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 30 novembre 2007, souscrit six (6) Actions Ordinaires de Classe

A, pour un montant de soixante cents (0,60);

8. BAIN CAPITAL ASIA INTEGRAL INVESTORS, L.P., une exempted limited partnership constituée et existent selon

les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social à c/o WALKERS SPV LIMITED, Walker House, 87, Mary Street, George
Town, Grand Caïman, KYI-9002 Iles Caïmans,

10309

ici représentée par Mademoiselle Caroline Streiff, préqualifiée,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 30 novembre 2007, souscrit cinq mille quatre cent soixante-et-

onze (5.471) Actions Ordinaires de Classe A, pour un montant de cinq cent quarante-sept euros et dix cents (547,10)
payé en espèce;

9. K&amp;E INVESTMENT PARTNERS, L.P. - 2006 DIF, constituée et existent selon les lois de l'Etat de l'Illinois, ayant son

siège social au 200, East Randolph Drive, 54th Floor, Chicago IL 6060,

ici représentée par Mademoiselle Caroline Streiff, préqualifiée,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 30 novembre 2007, souscrit trente (30) Actions Ordinaires de

Classe A, pour un montant de trois euros (3,00) payé en espèce.

Les procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné resteront annexées au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

La preuve de l'existence et du montant de la contribution en espèce a été produite au notaire soussigné.
Suite à cette augmentation de capital les un million vingt-quatre mille sept cent soixante-neuf (1.024.769) Actions

Ordinaires de Classe A et une (1) Action de Commandité sont détenues comme suit:

- trois cent quinze mille cinq cent cinquante-quatre (315.554) Actions Ordinaires de Classe A sont détenues par BAIN

CAPITAL FUND VIII-E, L.P., précitée;

- quatre cent treize mille trois cent soixante-dix-sept (413.377) Actions Ordinaires de Classe A sont détenues par

BAIN CAPITAL FUND IX, L.P., précitée;

- cinquante-cinq mille trois cent quatre-vingt-quinze (55.395) Actions Ordinaires de Classe A sont détenues par BCIP

ASSOCIATES III, précitée;

- neuf mille trois cent quarante-huit (9.348) Actions Ordinaires de Classe A sont détenues par BCIP ASSOCIATES III

- B, précitée;

- deux mille huit cent cinquante (2.850) Actions Ordinaires de Classe A sont détenues par BCIP TRUST ASSOCIATES

III, précitée;

- six cent quatre-vingt-huit (688) Actions Ordinaires de Classe A sont détenues par BCIP TRUST ASSOCIATES III -

B, précitée;

- deux cent soixante-trois (263) Actions Ordinaires de Classe A sont détenues par BCIP ASSOCIATES - G, précitée;
- deux cent vingt-six mille cinquante-quatre (226.054) Actions Ordinaires de Classe A sont détenues par BAIN CA-

PITAL ASIA INTEGRAL INVESTORS, L.P., précitée;

- mille deux cent quarante (1.240) Actions Ordinaires de Classe A sont détenues par K&amp;E INVESTMENT PARTNERS,

L.P. - 2006 DIF, précitée;

- une (1) Action de Commandité est détenue par IDEAL STANDARD INTERNATIONAL MANAGER, une société

anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9A, Parc d'Activité
Syrdall, L-5365 Munsbach, commune de Schuttrange, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro d'immatriculation B 133.072.

Suite à cette augmentation de capital, l'assemblée générale décide de modifier l'article 6.1 des statuts qui sera désormais

rédigé comme suit:

Art. 6.1. La Société a un capital souscrit de cent deux mille quatre cent soixante-dix-sept euros (EUR 102.477) re-

présenté par des actions entièrement libérées, consistant en:

(a) un million vingt-quatre mille sept cent soixante-neuf (1.024.769) Actions Ordinaires de Classe A ayant une valeur

nominale de dix cents (EUR 0,10) chacune;

(b) une (1) Action de Commandité ayant une valeur nominale de dix cents (EUR 0,10).
Toutes les actions votent ensemble et, sauf si la loi ou les présents statuts en disposent autrement, les porteurs d'actions

de classes différentes ne seront pas en droit de voter séparément sur une question. Aucune classe d'action ne comporte
un droit de préemption sur quelque action de la Société que ce soit, sauf si la loi en dispose autrement ou les actionnaires
en conviennent autrement.

<i>Deuxième résolution

L' article 6.7 des statuts prévoient que «sauf disposition contraire prévue [...] par un accord écrit tel qu'il peut être

conclu entre les actionnaires, des actions rachetables souscrites et entièrement libérées seront rachetables proportion-
nellement au nombre d'actions rachetables de chaque classe détenues par chaque détenteur d'actions sur demande de
la Société conformément aux dispositions de l'article 49-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
que modifiée.» Nonobstant les termes de l'article 6.7. des statuts, l'assemblée générale décide unanimement d'autoriser
un  rachat  non  proportionnel  de  mille  deux  cent  dix  (1.210)  Actions  Ordinaires  de  Classe  A  à  leur  valeur  nominale
actuellement détenues par BAIN CAPITAL FUND IX, L.P., une limited partnership constituée et existant sous les lois
des Iles Caïmans, ayant son siège social à c/o WALKERS SPV LIMITED, P.O. Box 908GT, Walker House, George Town,
Grand Caïman, Caïmans Islands.

10310

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société et de procéder subséquemment à la modification

de l'article 4 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit:

« Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra procéder à des emprunts sous quelque forme que ce soit et de quelque nature que ce soit, de même

qu'elle pourra émettre des titres et des obligations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La  Société  pourra  exercer  toutes  activités  de  nature  commerciale,  industrielle  ou  financière  estimées  utiles  pour

l'accomplissement de son objet.»

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de corriger certaines formulations dans la version française des statuts de la Société,

modifiés et mis à jour en date du 30 octobre 2007 ainsi (1) la référence au nom de la Société actuellement IDEAL
STANDARD TOPCO LUXCO doit être remplacée par IDEAL STANDARD INTERNATIONAL TOPCO afin d'être
conforme à la version anglaise et (2) la référence à la commune du siège social de la Société actuellement «Luxembourg»
doit être remplacée par «Munsbach, commune de Schuttrange» afin d'être conforme à la version anglaise des statuts.

L'assemblée générale décide subséquemment de modifier l'article 1 

er

 de la version française des statuts de la Société,

modifiés et mis à jour qui sera désormais rédigé comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui pourraient devenir actionnaires par la suite une société

en commandite par actions sous la dénomination de IDEAL STANDARD INTERNATIONAL TOPCO (ci-après la «So-
ciété»).

L'assemblée générale décide subséquemment de modifier l'article 2 de la version française des statuts de la Société,

modifiés et mis à jour qui sera désormais rédigé comme suit:

« Art. 2. Le siège social de la Société est établi à Munsbach, commune de Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg.

Le siège social de la Société pourra être transféré dans la même municipalité par décision du Gérant. La Société peut
établir, par décision du Gérant, des succursales, des filiales ou d'autres bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg
qu'à l'étranger.

Au cas où le Gérant estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire, de nature à com-

promettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se présentent
ou paraissent imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à la cessation complète
de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.»

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 12.1 des statuts de la société relativement aux pouvoirs de l'assemblée

générale des actionnaires qui sera désormais rédigé comme suit:

«L'assemblée générale des actionnaires de la Société représente l'universalité des actionnaires de la Société. L'assem-

blée générale des actionnaires a le pouvoir de voter sur l'approbation des comptes annuels, la modification des statuts
et sur tout autre question qui, conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée,
requiert l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, sous réserve que, une résolution ne sera valablement
adoptée et ratifiée que si elle est approuvée à l'avance par le Gérant. Le Gérant peut, en sa capacité de gérant unique de
la société, décider de toutes les autres actions relatives à la Société. L'assemblée générale des actionnaires est convoquée
par le Gérant de sa propre initiative ou sur demande du conseil de surveillance.»

<i>Frais et dépenses

Le montant des frais et dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à sa charge en raison du présent acte est évalué environ à EUR 2.000,00.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête les présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les comparants ont signé avec le notaire le présent

acte.

10311

Signé: C. Streiff, A. Maggipinto, F. Stolz-Page, J. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2007, LAC/2007/39275. — Reçu 24,77 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2007.

J. Baden.

Référence de publication: 2008008003/7241/469.
(080003628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

Asia Alternatives Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Camberwell S.à r.l.).

Capital social: EUR 132.927,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 127.149.

In the year two thousand and seven, on the fourth of December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

- ASIA ALTERNATIVES CAPITAL PARTNERS, LP, a partnership incorporated under the law of Delaware, having its

registered address at 9, East Loockerman Street, Dover, Delaware 19901, United States; and

- OMERS/AACP INVESTORS, LP, a partnership incorporated under the law of the Cayman Islands, having its registered

address at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands.

Here both represented by Mrs Rachel Uhl, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of two proxies

established under private seal.

The said proxies, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxy holder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the shareholders of the limited liability company existing in Luxembourg under the name

of ASIA ALTERNATIVES LUXEMBOURG S.à r.l. (the «Company»), with registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 127149, incor-
porated pursuant to a deed of the undersigned notary on March 20th, 2007, published in the Mémorial C n 

o

 1196 of

June 19th, 2007, whose articles of association have lastly been amended by a deed of the undersigned notary dated
October 25th, 2007, not yet published in the Memorial C.

II.  The  Company's  share  capital  is  set  at  twelve  thousand,  five  hundred  Euro  (€  12,500.-)  represented  by  twelve

thousand, five hundred (12,500) shares of one Euro (€ 1.-) each.

III. The shareholders resolved to increase the share capital by one hundred and twenty thousand, four hundred and

twenty-seven Euro (€ 120,427.-) to raise it from its present amount of twelve thousand, five hundred Euro (€ 12,500.-)
to one hundred and thirty-two thousand, nine hundred and twenty-seven Euro (€ 132,927.-) by creation and issue of one
hundred and twenty thousand, four hundred and twenty-seven (120,427) new shares with a par value of one Euro (€ 1.-)
each.

<i>Subscription - Payment

Thereupon:
- ASIA ALTERNATIVES CAPITAL PARTNERS, LP, prenamed, through its proxy holder, declared to subscribe to one

hundred and fourteen thousand, five hundred and seventy-four (114,574) new shares and have them fully paid up in
nominal value by a contribution in cash in the amount of one hundred and fourteen thousand, five hundred and seventy-
four Euro (€ 114,574.-);

- OMERS/AACP INVESTORS, LP, prenamed, through its proxy holder, declared to subscribe to five thousand, eight

hundred and fifty-three (5,853) new shares and have them fully paid up in nominal value by a contribution in cash in the
amount of five thousand, eight hundred and fifty-three Euro (€ 5,853.-).

All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of one hundred and twenty thousand, four hundred

and twenty-seven Euro (€ 120,427.-) is at the free and entire disposal of the Company, as was certified to the undersigned
notary.

IV. Pursuant to the above resolution, article 6 of the articles of association is amended and shall henceforth read as

follows:

10312

« Art. 6. the share capital is fixed at one hundred and thirty-two thousand, nine hundred and twenty-seven Euro (€

132,927.-) represented by one hundred and thirty-two thousand, nine hundred and twenty-seven (132,927) shares with
a nominal value of one Euro (€ 1.-) each.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share

in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distribu-
tions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve».

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result

of the presently stated increase of capital are estimated at three thousand euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le quatre décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

- ASIA ALTERNATIVES CAPITAL PARTNERS, LP, un «partnership» constitué sous les lois du Delaware, ayant son

siège social au 9, East Loockerman Street, Dover, Delaware 19901, Etats-Unis; et

- OMERS/AACP INVESTORS, LP, un «partnership» constitué sous les lois des Iles Cayman, ayant son siège social à

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Iles Cayman.

Ici représentées par Madame Rachel Uhl, juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu de deux

procurations données sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Les comparantes sont les associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de ASIA ALTERNATIVES LUXEMBOURG S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220
Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 127149,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 mars 2007, publié au Mémorial C n 

o

 1196 du

19 juin 2007 et dont les statuts ont été modifiés dernièrement par acte du notaire soussigné reçu en date du 25 octobre
2007, non encore publié au Mémorial C.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (€ 12.500,-) représenté par douze mille cinq

cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un Euro (€ 1,-) chacune.

III. Les associés ont décidé d'augmenter le capital social à concurrence de cent vingt mille quatre cent vingt-sept Euros

(€ 120.427,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (€ 12.500,-) à cent trente-deux mille
neuf cent vingt-sept Euros (€ 132.927,-) par la création et l'émission de cent vingt mille quatre cent vingt-sept (120.427)
nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de un Euro (€ 1,-) chacune.

<i>Souscription - Libération

Sur ce,
- ASIA ALTERNATIVES CAPITAL PARTNERS, LP, prénommée, déclare souscrire aux cent quatorze mille cinq cent

soixante-quatorze (114.574) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement en valeur nominale par un apport en
numéraire de cent quatorze mille cinq soixante-quatorze Euros (€ 114.574,-);

- OMERS/AACP INVESTORS, LP, prénommée, déclare souscrire aux cinq mille huit cent cinquante-trois (5.853) nou-

velles parts sociales et les libérer intégralement en valeur nominale par un apport en numéraire de cinq mille huit cent
cinquante-trois Euros (€ 5.853,-).

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de cent vingt

mille quatre cent vingt-sept Euros (€ 120.427,-) est à la libre et entière disposition de la Société, ce qui a été prouvé au
notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

IV. Suite aux résolutions susmentionnées, l'article 6 des statuts a été modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

10313

« Art. 6. Le capital social est fixé à cent trente-deux mille neuf cent vingt-sept Euros (€ 132.927,-) représenté par cent

trente-deux mille neuf cent vingt-sept (132.927) parts sociales d'une valeur nominale de un Euro (€ 1,-) chacune.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale».

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom, état

et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, 7 décembre 2007, Relation: LAC/2007/39480. — Reçu 1.204,27 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, 27 décembre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008008055/211/125.
(080003435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

Pravert S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

R.C.S. Luxembourg B 41.791.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008008121/6053/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01798. - Reçu 34 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080003502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

Fortis Insurance Belgium Investment Company, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 111.001.

L'an deux mille sept, le cinq décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FORTIS INSURANCE BELGIUM IN-

VESTMENT COMPANY, (la «Société»), ayant son siège social à L-2448 Luxembourg, 16, boulevard Royal, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 111.001, constituée suivant acte notarié en
date du 30 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1186 du 10 novembre
2005. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 15 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 365 du 13 mars 2007.

L'assemblée est ouverte à 17.30 heures, sous la présidence de Nicolas Goulet, Maîtrise de Droit, demeurant 14, rue

Erasme, B.P. 39, L-2010 Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Marion Finzi, Maîtrise de Droit, demeurant 14, rue Erasme, B.P. 39, L-2010

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

10314

I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social de la Société d'un montant de cent cinquante huit mille quatre cent trente quatre euros

et quarante-six cents (EUR 158.434,46) afin de le réduire de son montant actuel de trois cent vingt-cinq mille euros (EUR
325.000,-) à cent soixante six mille cinq cent soixante cinq euros et cinquante-quatre cents (EUR 166.565,54) en cons-
tatation des pertes subies par la Société, avec effet comptable au 20 novembre 2007, et sans procéder à l'annulation
d'actions.

2. Modification de l'article 5 des statuts de la Société.
3. Divers
II. - Que l'actionnaire unique, ainsi que le nombre des actions qu'il détient (à savoir 100% du capital de la société) sont

indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les membres du bureau et le notaire
soussigné restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III. - Que l'actionnaire unique, détenant l'intégralité du capital social, peut délibérer valablement sur les points portés

à l'ordre du jour.

L'actionnaire unique prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale, ayant constaté que les capitaux propres de la Société étaient devenus inférieurs à son capital

social à la suite des pertes accumulées, décide de réduire le capital social de la Société de cent cinquante huit mille quatre
cent trente quatre euros et quarante-six cents (EUR 158.434,46) afin de le porter de son montant actuel de trois cent
vingt-cinq mille euros (EUR 325.000,-) à cent soixante six mille cinq cent soixante cinq euros et cinquante-quatre cents
(EUR 166.565,54), avec effet comptable au 20 novembre 2007, sans procéder à l'annulation d'actions, par réduction du
pair comptable, afin d'apurer les pertes accumulées à due concurrence.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital social s'élève à cent soixante six mille cinq cent soixante cinq euros et cinquante-quatre cents (EUR

166.565,54), représenté par treize-mille (13.000) actions, sans valeur nominale, souscrites et entièrement libérées».

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente réduction de capital, est évalué approximativement à la somme de
mille deux cents Euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
L'acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, état civil et demeure, les

comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: N. Goulet, F. Gibert, M. Finzi, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2007, Relation LAC/2007/39697. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008008040/211/60.
(080003345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

E.T.RE. S.A., Euro-Mediterranéenne de Tourisme Résidentiel S.A., Société Anonyme,

(anc. Backgram Invest S.A.).

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 127.439.

L'an deux mille sept, le seize août.
Par-devant Nous Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est  réunie  l'assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  (ci-après  I'«Assemblée  Générale»)  de  la  société

BACKGRAM INVEST S.A., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 23, avenue Monterey à L-2086
Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.439,
constituée en date du 19 avril 2007, suivant acte reçu par devant Maître Henri Hellinkx, notaire de résidence à Luxem-
bourg, et publié au Mémorial C, Recueil Sociétés et Associations, numéro 1260, page 60 437 du 25 juin 2007.

10315

L'assemblée est présidée par Madame Corinne Petit, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Lu-

xembourg, 74, avenue Victor Hugo,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec même adresse professionnelle.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Grégory Guissard, juriste, demeurant professionnellement 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitue, le président expose
I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trente mille

(30.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant le capital social de trois millions
d'euros (EUR 3.000.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit,
l'actionnariat ou ses mandataires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des mandataires de l'actionnariat entièrement représenté et des mem-

bres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations.

II. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour conçu comme suit:

(1) Suppression de la version anglaise des statuts de la Société:
(2) Constatation de l'augmentation du capital social de la Société de son montant initial de trente et un mille euros

(EUR 31.000,-) au montant de trois millions d'euros (EUR 3.000.000,-) par l'émission de vingt-neuf mille six cent quatre-
vingt-dix (29.690) nouvelles actions de cent euros (EUR 100,-) chacune, intégralement libérées; Modification des statuts
de la Société;

(3) Changement de la dénomination sociale de la société en EURO-MEDITERRANEENNE DE TOURISME RESIDEN-

TIEL S.A. en abrégé E.T.RE. S.A.; Modification des statuts de la Société;

(4) Diminution de la valeur nominale des actions à concurrence de quatre-vingt-dix-neuf euros (EUR 99,-) par action,

diminuant ainsi la valeur nominale actuelle des actions de cent euros (EUR 100,-) à une valeur de un euro (EUR 1,-);
Modification des statuts de la société.

Qu'en conséquence, l'Assemblée Générale, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être

reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée Générale décide de supprimer la version anglaise des statuts de la société et constate que les statuts sont

désormais tenus uniquement en langue française.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée Générale constate, qu'en sa réunion du 9 août 2007, il a été réalisé une augmentation du capital social à

concurrence de deux millions neuf cent soixante-neuf mille euros (EUR 2.969.000,-) en vue de porter le capital social
souscrit de son montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à trois millions d'euros (EUR 3.000.000,-) par la
création et l'émission de vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-dix (29.690) actions nouvelles d'une valeur nominale de
cent euros (EUR 100,-) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions anciennes.

Au cours de la réunion du 9 août 2007, il a été précisé que les versements en numéraire devaient être effectués par

virement sur le compte courant ouvert au nom de la Société dans les livres de la KREDIETBANK S.A. LUXEMBOUR-
GEOISE sous les références suivantes: LU29 7050 5328 1219 8900.

L'Assemblée Générale constate que les actions nouvelles ainsi émises peuvent être souscrites à compter du 9 août

2007 et jusqu'au 16 août 2007 inclus, sauf clôture anticipée en cas de souscription intégrale, et doivent être libérées de
l'intégralité de leur montant le jour de leur souscription par versement en numéraire à la Société.

<i>Souscription et libération

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que les actionnaires ont exercé leur droit préférentiel de souscription, a

accepté  la  souscription  de  la  totalité  des  actions  nouvelles  par  les  actionnaires  existants,  à  savoir  la  société  EURO-
MEDITERRANEENNE DE TOURISME RESIDENTIEL ET DE SERVICES (ETRES) S.A.S., ainsi que la société ALQUEZAR
PATRIMONIAL S.L

L'Assemblée Générale constate que les vingt-neuf mille six cent quatre vingt-dix (29.690) actions nouvelles ont été

souscrites par les souscripteurs prédésignés et libérées intégralement en numéraire par versement à un compte bancaire
au nom de la société BACKGRAM INVEST S.A., prédésignée, de sorte que la somme de deux millions neuf cent soixante-
neuf mille euros (EUR 2.969.000,-) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire
instrumentant par la présentation des pièces justificatives des souscription et libération.

L'Assemblée Générale constate alors que le capital social de la société anonyme BACKGRAM INVEST S.A., prédési-

gnée, s'élève actuellement à trois millions d'euros (EUR 3.000.000,-), divisé en trente mille (30.000) actions d'une valeur
nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.

10316

L'Assemblée Générale décide, suite à la réalisation de cette augmentation, de modifier le premier alinéa de l'article 5

des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Capital social. La Société a un capital social de trois millions d'euros (EUR 3.000.000,-), représenté par trente

mille actions (30.000) ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) par action, entièrement libéré.»

L'Assemblée Générale donne tous les pouvoirs nécessaires à la société SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. afin

d'inscrire les nouvelles actions nominatives au registre des actionnaires de la Société.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide de procéder au changement de la dénomination de la société. La dénomination de la

société BACKGRAM INVEST S.A. est modifiée en EURO-MEDITERRANEENNE DE TOURISME RESIDENTIEL S.A., en
abrégé E.T.RE. S.A.

En conséquent, l'article 1 

er

 des statuts constitutifs de la société est modifié comme suit:

«  Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.  La Société existe sous la dénomination de EURO MEDITERRANEENNE DE

TOURISME RESIDENTIEL S.A., en abrégé E.T.RE. S.A.»

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide de diminuer la valeur nominale des actions à concurrence de quatre-vingt-dix-neuf euros

(EUR 99,-) par action, diminuant ainsi la valeur nominale actuelle de chaque action de cent euros (EUR 100,-) à une valeur
nominale de un euro (EUR 1,-); et décide de convertir les trente mille (30.000) actions de cent euros (EUR 100,-) en trois
millions d'actions (3.000.000) de un euro (EUR 1,-).

L'Assemblée Générale constate alors que la Société a un capital social de trois millions d'euros (EUR 3.000.000,-),

représenté par trois millions (3.000.000,-) actions ayant chacune une valeur nominale de un euro (EUR 1,-), entièrement
libéré.

En conséquence de ce qui précède, l'article 5 alinéa 1 

er

 des statuts est modifié comme suit:

« Art. 5. Capital social. La Société a un capital social de trois millions d'euros (EUR 3.000.000,-), représenté par trois

millions (3.000.000) actions ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) par action, entièrement libéré.»

<i>Déclaration - Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge, sont estimés approximativement à la somme de trente-deux mille cinq cents euros (32.500,-
EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Petit, R. Thill, G. Guissard, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2007, LAC/2007/23429. — Reçu 29.690 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008007950/5770/110.
(080003031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

Cemato S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 12-14, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 81.694.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008008215/753/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2007, réf. LSO-CL05683. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080003182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

10317

Cemato S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 12-14, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 81.694.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008008212/753/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2007, réf. LSO-CL05681. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080003181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

LUS, Luxembourg University Students Organization association sans but lucratif, Association sans but

lucratif.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 162A, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg F 1.559.

4. Conseil d'Administration (Comité)
Art. 8. Le Comité comprend au maximum 9 administrateurs. Ils sont élus pour la durée d'un an et ils sont rééligibles.

Art. 12. Selon l'article 23 des présents statuts, chaque associé dispose de 3 voix dans l'assemblée générale. Ainsi, chaque

voix sera libre de voter au maximum pour 9 candidats distincts, le nombre de votes par candidat étant limité à 1.

Art. 13. Seront élus les 3 candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au sein de chaque liste.

Art. 37. Pour tout ce qui n'est pas réglementé par les présents statuts, il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les

associations sans but lucratif et ses modifications ultérieures.

Modifier à Luxembourg, le 21 novembre 2007 par les membres du LUS.
Par la présente nous nous déclarons conscients des présents statuts, ainsi que de nous y conformer scrupuleusement

au nom de notre association. Signatures des membres du LUS:

Fait le 21 novembre 2007 au siège du LUS.

C. Ceccarelli / S. Hoscheid
<i>Président / Vice-Président

Référence de publication: 2008007382/6470/23.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2008, réf. LSO-CM02246. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080002853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2008.

B &amp; B Lux-Manu S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5752 Frisange, 23, An der Klaus.

R.C.S. Luxembourg B 121.295.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008008208/753/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2007, réf. LSO-CL05674. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080003171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

Bahia Tropical S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2118 Luxembourg, 5, allée Pierre de Mansfeld.

R.C.S. Luxembourg B 75.597.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

10318

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008008209/753/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2007, réf. LSO-CL05676. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080003172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

Bureauconcept S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1735 Luxembourg, 3, rue François Hogenberg.

R.C.S. Luxembourg B 74.952.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008008210/753/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2007, réf. LSO-CL05677. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080003176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

Incomex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 88.775.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 septembre 2007

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 26 septembre 2007, que les membres du

Conseil d'administration, délibérant valablement, ont décidé de:

1. transférer le siège social de la Société de L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-

rue.

2. les membres du Conseil d'administration, délibérant valablement, ont nommé Monsieur François Georges, expert-

comptable, né le 20 mars 1967 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 30, Grand-rue, L-1660 Luxembourg,
à la fonction de Président du Conseil d'administration, avec pouvoir d'engager la Société en toutes circonstances par sa
seule signature, suivant l'article 6 des statuts de la Société.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 26 septembre 2007.

<i>INCOMEX S.A.
F. Georges

Référence de publication: 2008007641/5710/23.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2007, réf. LSO-CL06828. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080002907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2008.

Clorane Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 83.314.

L'an deux mille sept, le trois décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire (l'«Assemblée») des actionnaires de CLORANE INVESTMENTS S.A.

(la «Société»), une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social momentanément
au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, daté du 3 août 2001,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 106 du 19 janvier 2002, page 5.081.
La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 83.314.
Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'Assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Madame Catherine De Waele, employée privée, avec adresse

professionnelle à Bertrange (Luxembourg).

10319

Le Président désigne comme secrétaire Madame Nathalie Lazzari, employée privée, avec adresse professionnelle à

Bertrange (Luxembourg).

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Jordane Padiou, employée privée, avec adresse professionnelle à

Bertrange (Luxembourg).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l'Assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

- Transfert du siège social de la Société du 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 10B, rue des Mérovingiens,

L-8070 Bertrange et modification afférente de l'article deux (2) premier alinéa des statuts de la Société.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la Société du 3, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange et décide en conséquence de modifier l'article deux
(2), premier alinéa des statuts de la société lequel alinéa se lira désormais comme suit:

« Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Bertrange, Luxembourg au nouveau siège social de la Société, les jour, mois et an qu'en

tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: C. De Waele, N. Lazzari, J. Padiou, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 2007, Relation: EAC/2007/15386. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 8 janvier 2008.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2008008058/239/53.
(080003102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

Bingara S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 113.236.

Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

HALSEY GROUP S.à r.l.
Signatures

Référence de publication: 2008008110/6762/13.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2008, réf. LSO-CM01867. - Reçu 38 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080003489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

10320

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AELF France S.à r.l.

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Atlas Capital Group Holding S.A.

Backgram Invest S.A.

Bahia Tropical S.à r.l.

Baikal S.A., SPF

B &amp; B Lux-Manu S.àr.l.

Bingara S.à r.l.

Bureauconcept S.A.

Camberwell S.à r.l.

Capital Trust S.A.

Cemato S.à r.l.

Cemato S.à r.l.

Clorane Investments S.A.

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