MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 190

24 janvier 2008

SOMMAIRE

AMP Capital Investors (Luxembourg No.

2) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9120

Aurelia Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9074

Bouwfonds European Real Estate Parking

Fund Osnabrück S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

9097

Brianfid-Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9096

Cap Californie S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9113

Carraig Mor S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9108

Chemolux S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9091

Covifa Luxembourg International S.à.r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9074

Delta Hydrocarbons S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

9106

Dexia Protected  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9119

Dexia Protected  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9115

Ecolab Lux 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9116

Épisclérite Production, A.s.b.l. . . . . . . . . . . .

9107

European Media Ventures S.A.  . . . . . . . . . .

9109

Ficora S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9120

Fiparmo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9110

G4S Technologies S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

9116

Goldwell Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9120

Group 4 Falck Technologies Luxembourg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9116

Hagalux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9109

Infotechnica Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

9091

K-L, Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9120

Mills Corporation (Finance) S.à.r.l.  . . . . . .

9074

Ocra (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

9081

PE-Invest SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9109

Primesport S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9119

Principle Capital Holdings S.A.  . . . . . . . . . .

9092

Principle Capital Holdings S.A.  . . . . . . . . . .

9081

Savalmo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9091

Sopcor Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9081

Vevco Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9085

9073

Covifa Luxembourg International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 82.623.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008006342/723/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2007, réf. LSO-CL07146. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080001290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2008.

Mills Corporation (Finance) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 93.930.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008006343/723/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2007, réf. LSO-CL07140. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080001294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2008.

Aurelia Capital, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 134.735.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the thirteenth day of December at five o'clock.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

TRAFALGAR CATALYST FUND, an exempted company with limited liability incorporated in the Cayman Islands,

with registered office at c/o GOLDMAN SACHS (CAYMAN) TRUST LIMITED, PO BOX 896 GT, Harbour Centre,
North Church street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, recorded with the register of companies of the
Cayman Islands under registration number CR-113265,

duly represented by Mrs. Véronique Marty, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in

Douglas Isle of Man on 12 December 2007.

TRAFALGAR DISCOVERY FUND, an exempted company with limited liability incorporated in the Cayman Islands,

with registered office at WALKER SPV LIMITED, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KYI-9001,
Cayman Islands, recorded with the register of companies of the Cayman Islands under registration number WK-147917,

duly represented by Mrs. Véronique Marty, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in

Douglas Isle of Man on 12 December 2007.

TRAFALGAR RECOVERY FUND, an exempted company with limited liability incorporated in the Cayman Islands,

with registered office at c/o GOLDMAN SACHS (CAYMAN) TRUST LIMITED, PO BOX 896 GT, Harbour Centre,
North Church street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, recorded with the register of companies of the
Cayman Islands under registration number CR-126132,

duly represented by Mrs. Véronique Marty, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in

Douglas Isle of Man on 12 December 2007.

The proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached

to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in its here-above stated capacity, has drawn up the following articles of association of a

société à responsabilité limitée, which it declares organised as follows:

9074

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present
articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.

The Company may borrow in any kind or form and issue bonds and notes.
The Company may further guarantee, grant loans, manage or otherwise assist the companies in which it holds a direct

or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will assume the name of AURELIA CAPITAL.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general meeting of its
shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand six hundred euro (EUR 12,600.-) represented by twelve

thousand six hundred (12,600) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the
share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.

C. Management

Art. 10. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders. In case of several

managers, the managers shall form a board of managers.

The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The

managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the joint signature of two managers or the signature of any person to whom such signatory power shall be delegated
by the sole manager/board of managers.

The sole manager/board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private

instrument.

Art. 11. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealing with third parties, the sole manager or, if there is more than one, the board of managers has extensive

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with
the Company's purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager acting individually at the place indicated

in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board
of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of

9075

the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers can deliberate
or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 12. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by one manager. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by one manager.

Art. 13. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 14. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 15. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 16. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 17. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provi-

sions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 18. The Company's financial year begins on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 19. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 20. Five per cent (5 %) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10 %) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. The manager
or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute interim dividends at
any time, under the following conditions:

1. the manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts

which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. these interim statement of accounts show that sufficient funds are available for distribution, it being understood that

the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by carried
forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve
in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended or the articles of incorporation of
the Company.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 21. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for
the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

9076

Art. 22. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and Payment

All the twelve thousand six hundred (12,600) shares have been subscribed as follows:
TRAFALGAR CATALYST FUND, pre-named, subscribed four thousand two hundred (4,200) shares for a total price

of four thousand two hundred euro (EUR 4,200.-);

TRAFALGAR DISCOVERY FUND, pre-named, subscribed four thousand two hundred (4,200) shares for a total price

of four thousand two hundred euro (EUR 4,200.-);

TRAFALGAR RECOVERY FUND, pre-named, subscribed four thousand two hundred (4,200) shares for a total price

of four thousand two hundred euro (EUR 4,200.-).

All the shares have been entirely paid-in in cash, so that the amount of twelve thousand six hundred euro (EUR 12,600.-)

entirely allocated to the share capital, is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned
notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December

2008.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred Euro.

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above named people, representing the entire subscribed

capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 20, rue de la Poste, L-2346 Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers:
a. Ms. Eva Tzima, private employee, born in Athens, Greece on 10 January 1982, with professional address at 66,

Chiltern Street, W1U 4JT, London, United Kingdom;

b. Mr. Vasilios Trikoupis, accountant, born in Amohostos, Cyprus on 1 January 1951, with professional address at

Diagoras House, 16 Pantelis Catelaris Street, Nicosia, Cyprus;

c. Mr. Jacques de Patoul, lawyer, born on 10 January 1980 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with pro-

fessional address at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. The term of office of the members of the board of managers is set for an unlimited period of time.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with the notary,

the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le treize décembre, à dix-sept heures.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

TRAFALGAR CATALYST FUND, une société à responsabilité limitée, constituée et régie par les lois des Iles Cayman,

ayant son siège social c/o GOLDMAN SACHS (CAYMAN) TRUST LIMITED, Harbour Centre, North Church street,
George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, enregistrée au registre du commerce des Iles Cayman sous le numéro
CR-113265,

dûment représenté par Mme Véronique Marty, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration

sous seing privé donnée à Douglas Isle of Man le 12 décembre 2007.

TRAFALGAR DISCOVERY FUND, une société à responsabilité limitée, constituée et régie par les lois des Iles Cayman,

ayant son siège social à WALKER SPV LIMITED, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KYI-9001,
Iles Cayman, enregistrée au registre du commerce des Iles Cayman sous le numéro WK-147917,

dûment représenté par Mme Véronique Marty, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration

sous seing privé donnée à Douglas Isle of Man le 12 décembre 2007.

TRAFALGAR RECOVERY FUND, une société à responsabilité limitée, constituée et régie par les lois des Iles Cayman,

ayant son siège social à c/o GOLDMAN SACHS (CAYMAN) TRUST LIMITED, Harbour Centre, North Church street,

9077

George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, enregistrée au registre du commerce des Iles Cayman sous le numéro
CR-126132,

dûment représenté par Mme Véronique Marty, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration

sous seing privé donnée à Douglas Isle of Man le 12 décembre 2007.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à

responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra procéder à des emprunts sous quelque forme que ce soit et de quelque nature que ce soit, de même

qu'elle pourra émettre des titres et des obligations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La  Société  pourra  exercer  toutes  activités  de  nature  commerciale,  industrielle  ou  financière  estimées  utiles  pour

l'accomplissement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de AURELIA CAPITAL.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre

localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut
ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille six cent euros (EUR 12.600,-) représenté par douze mille

six cents (12.600) parts sociales, d'une valeur d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant

au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-
associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts
appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts
sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

C. Gérance

Art.10. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés. S'il y a plus d'un gérant

à être nommé, les gérants devront constituer un conseil de gérance.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Les

gérants sont librement et à tout moment révocables, sans qu'il soit nécessaire qu'une cause légitime existe.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu'il y a plusieurs gérants, par

la signature conjointe d'au moins deux gérants ou la seule signature de toute personne à laquelle pareils pouvoirs de
signature auront été délégués par le gérant unique/conseil de gérance.

Le gérant unique/conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou

sous seing privé.

9078

Art. 11. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-

président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des
procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou d'un des gérants agissant individuellement au lieu

indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le
conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer
la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la

date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses col-
lègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence ou

par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 12. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par un gérant. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par un gérant.

Art. 13. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 14. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 15. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 16. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Art. 17. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 19. Chaque année au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l'inventaire et du bilan.

Art. 20. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5 % (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce

que celui-ci atteigne 10 % (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le
gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes
intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes

de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant

entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,

9079

augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ou les présents statuts.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 21. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou

plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Sauf disposition contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif
et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.

<i>Souscription et Libération

Toutes les douze mille six cents (12.600) parts sociales ont été souscrites de la manière suivante:
TRAFALGAR CATALYST FUND, ci-avant nommée, a souscrit quatre mille deux cents (4.200) parts sociales pour un

montant total de quatre mille deux cents euros (EUR 4.200,-);

TRAFALGAR DISCOVERY FUND, ci-avant nommée, a souscrit quatre mille deux cents (4.200) parts sociales pour

un montant total de quatre mille deux cents euros (EUR 4.200,-);

TRAFALGAR RECOVERY FUND, ci-avant nommée, a souscrit quatre mille deux cents (4.200) parts sociales pour un

montant total de quatre mille deux cents euros (EUR 4.200,-).

Toutes les parts sociales souscrites ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de douze mille six cent

euros (EUR 12.600,-) entièrement allouée au capital social, est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a
été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2008.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, les comparants précités, représentant l'intégralité du capital social

et exerçant les pouvoirs de l'assemblée, ont pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Sont nommés comme gérants de la Société:
a. Mlle Eva Tzima, employée privée, née à Athènes, Grèce, le 10 janvier 1982, avec adresse professionnelle au 66,

Chiltern Street, W1U 4JT, Londres, Royaume-Uni;

b. M. Vasilios Trikoupis, comptable, né à Amohostos, Chypres, le 1 

er

 janvier 1951, avec adresse professionnelle à

Diagoras House, 16 Pantelis Catelaris Street, Nicosia, Chypres;

c. M. Jacques de Patoul, juriste, né le 10 janvier 1980 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec adresse

professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

3. Le mandat des membres du conseil de gérance est établi pour une durée indéterminée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: V. Marty, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2007, Relation: LAC/2007/41097. — Reçu 126 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008007019/211/354.
(080002146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.

9080

Sopcor Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 98.162.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2008.

Pour HOOGEWERF &amp; CIE
<i>Agent domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2008006350/634/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2008, réf. LSO-CM00556. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080001464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2008.

Ocra (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 48.274.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2008.

<i>Pour OCRA (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008006353/634/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2008, réf. LSO-CM00554. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080001461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2008.

Principle Capital Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 98.144.

In the year two thousand and seven, on the nineteenth of October.
Before us, Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Brian Sean Padgett, director of the company PRINCIPLE CAPITAL HOLDINGS S.A., R.C.S. Luxembourg B 98.144,

having its registered office in Luxembourg (the «Company»), pursuant to resolutions of the Board of Directors passed
on October 19, 2007, a certified copy of which shall remain attached to the present deed to be filed at the same time
with the registration authorities.

Who declared and required the notary to act that:
I.- The Company was originally incorporated under the form of a private limited liability company and under the name

of TABULA HOLDINGS EIGHT pursuant to a deed of notary Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, dated December
29, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial C») No. 147 of February 5, 2004.

The Articles of Incorporation have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary, dated October 19,

2007 not yet published in the Mémorial C.

II.- The Company currently has an issued capital of eight million nine hundred ninety-nine thousand eight hundred six

Pounds  Sterling  (8,999,806.-  GBP)  divided  into  eight  million  nine  hundred  ninety-nine  thousand  eight  hundred  six
(8,999,806) ordinary shares having a par value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each.

The authorised share capital of the Company is set at eighteen million five hundred thousand Pounds Sterling (GBP

18,500,000.-) divided into eighteen million five hundred thousand (18,500,000) ordinary shares having a par value of one
Pound Sterling (GBP 1.-) each.

An amount of eight hundred twelve thousand four hundred ninety Pounds Sterling (GBP 812,490.-) is reserved out of

the Company's authorised shares capital for the issue of shares pursuant to the exercise of the stock options issued to
employees, executives, non-executives, Board members or other officers of the Company and its group including any

9081

subsidiaries, affiliates and/or parent company(ies) as the Board may determine pursuant to a stock option plan to be
implemented upon such terms and conditions as determined by the Board.

Articles 7.1 to 7.5 of the Articles of Incorporating of the Company state that:
«7.1 The Board is hereby authorised to issue further shares (for cash and/or contribution in kind) so as to bring the

total issued share capital of the Company up to the total authorised share capital in whole or in part from time to time
as it in its discretion may determine, including the issue of shares pursuant to the exercise of the stock options referred
to in Articles 6.2, and to accept subscriptions for such shares within a period expiring on the fifth anniversary of the
publication of the deed of October 19, 2007 in the Mémorial. The period or extent of this authority may be extended
by the Shareholders in the Extraordinary General Meeting from time to time.

7.2 The Board is hereby authorised to determine the conditions attaching to any subscription for shares under Article

7.1 including the issue of shares as ordinary or repurchaseable shares and may from time to time resolve to effect such
whole or partial increase by such means as are permitted by the Law, including by the issue of shares upon conversion
of any net profit of the Company into capital and the attribution of fully paid shares to shareholders in lieu of dividends.

7.3 Subject to any limit form time to time set by the Shareholders in accordance with Article 7.4, the Board is hereby

authorised to issue shares for cash within the authorised capital under and during the period referred to in Article 7.1
(as may from time to time be extended as provided in these Articles) without the Shareholders having any right of pre-
emption in accordance with the Law.

7.4 The maximal aggregate nominal value amount of shares to be issued by the Board in accordance with Article 7.3

may be specified by the Shareholders in General Meeting, which amount shall be capable of revocation or variation by
further resolution or resolutions of the Shareholders in General Meeting at any time during the period specified in Article
7.1, but shall not at any time exceed the difference between the issued and authorised capital of the Company.

7.5 When the Board effects a whole or partial increase in capital, it shall be obliged to take steps to amend Article 6

in order to record the increase and the Board is further authorised to take or authorise the steps required for the
execution and publication of such amendment in accordance with the Law.»

III.- Pursuant to the above-mentioned resolutions of the board of directors of October 19, 2007, the directors have

obtained and accepted the subscription to seven million two hundred fifty thousand (7,250,000) additional ordinary shares
of the Company having a par value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each.

These shares have been entirely subscribed as follows:
A. for a total number of six million (6,000,000) new ordinary shares by (i) Concerto Capital Corporation Limited for

three million one hundred twenty thousand (3,120,000) shares, (ii) by Mr Brian Sean Padgett for three hundred sixty
thousand (360,000) shares, (iii) by Mr David John Cooley for seven hundred twenty thousand (720,000) shares, (iv) by
Mr George Lindsay May for seven hundred twenty thousand (720,000) shares, (v) by Mr Andrew James Peggie for seven
hundred twenty thousand (720,000) shares and (vi) by Mr Leonard Joseph O' Brien for three hundred sixty thousand
(360,000) shares and they have been paid up by the contribution of cash amounting to twenty million one hundred
thousand Pounds Sterling (GBP 20,100,000.-).

The value of that contribution will be used by the subscribers (i) for six million Pounds Sterling (GBP 6,000,000.-) to

fully pay up the six million (6,000,000) new ordinary shares of the Company and (ii) for fourteen million one hundred
thousand Pounds Sterling (GBP 14,100,000.-) to be assigned to the share premium capital account of the Company.

B.  for  a  total  number  of  one  million  two  hundred  fifty  thousand  (1,250,000)  new  ordinary  shares  (i)  by  VALIRA

INTERNATIONAL LIMITED for six hundred twenty-five thousand (625,000) shares and (ii) by é for six hundred twenty-
five thousand (625,000) shares and they have been fully paid up by a contribution in kind consisting of one hundred (100)
ordinary shares having a par value of US$1.- each in SILEX HOLDINGS LIMITED (SILEX), a private company incorporated
in the British Virgin Islands, registered with number 541381, representing the entire share capital of SILEX.

The value of the contribution in kind which amounts to four million one hundred eighty-seven thousand five hundred

Pounds Sterling (GBP 4,187,500.-) will be used (i) for one million two hundred fifty thousand Pounds Sterling (GPB
1,250,000.-) to fully pay up the one million two hundred fifty thousand (1,250,000) new ordinary shares and (ii) for two
million nine hundred thirty-seven thousand five hundred Pounds Sterling (2,937,500) to be assigned to the share premium
capital account of the Company.

In accordance with the provisions of Articles 26-1 and 32-1 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies,

as  amended,  this  contribution  in  kind  has  been  reported  on  11  October  2007  by  KPMG,  LUXEMBOURG,  réviseur
d'entreprises in Luxembourg, which report after signature ne varietur by the appearing person and the undersigned notary,
will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Said report has the following conclusions:

<i>«Conclusion

Based on our review carried out as described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that

the value of the contribution does not correspond at least to the number and par value of shares and the share premium
to be issued in consideration.»

IV.- As a consequence of such increase of capital, Article 6.1 of the Articles of Incorporation is amended and shall

henceforth read as follows:

9082

«6.1 The Company has an issued capital of sixteen million two hundred forty nine thousand eight hundred six Pound

Sterling (GBP 16,249,806.-) divided into sixteen million two hundred forty nine thousand eight hundred six (16,249,806)
ordinary shares having a par value of one (1.-) Pound Sterling (GBP) each.»

<i>Valuation

For registration purposes the present increase of capital is valued together with the share premiums at twenty-four

million two hundred eighty-seven thousand five hundred Pounds Sterling (GBP 24,287,500.-), which amount is estimated
at EUR 34,789,415 (exchange rate on October 18th, 2007: GBP 1.- = EUR 1.4324).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, said person appearing signed with Us, the notary, the present

original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix-neuf octobre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Brian Sean Padgett, administrateur de la société PRINCIPLE CAPITAL HOLDINGS S.A., enregistrée au

Registre du Commerce de Luxembourg sous le numéro B 98.144, ayant son siège social à Luxembourg (la «Société»),
suite à des résolutions du Conseil d'Administration passées le 19 Octobre 2007, dont des copies certifiées resteront
annexées au présent acte pour être enregistrées auprès des autorités en même temps que lui.

Le comparant a requis le notaire d'acter ce qui suit:
I.- La Société fut constituée originairement sous la forme d'une société à responsabilité limitée et sous la dénomination

de TABULA HOLDINGS EIGHT suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, en date du 29 décembre
2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N 

o

 147 du 5 février 2004.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 19 octobre 2007, non encore

publié au Mémorial C.

II.- La Société a actuellement un capital entièrement souscrit de huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit

cent six Livres Sterling (GBP 8.999.806,-) représenté par huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent six
(8.999.806) actions ordinaires d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune.

Le capital autorisé de la Société est fixé à dix-huit millions cinq cent mille Livres Sterling (GBP 18.500.000,-) représenté

par dix-huit millions cinq cent mille (18.500.000) actions ordinaires d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP1,-)
chacune. Un montant de huit cent douze mille quatre cent quatre-vingt-dix Livres Sterling (GBP 812.490,-) est réservé
dans le cadre du capital autorisé de la Société pour l'émission d'actions suite à l'exercice des «stock options» délivrées
en faveur d'employés, de fondés de pouvoir ou non, d'administrateurs ou autres agents de la Société et de son groupe y
compris toutes succursales, filiales, et/ou sociétés parentes à la discrétion du Conseil d'Administration conformément à
un «stock option plan» à établir à la seule discrétion du Conseil.

Les articles 7.1 à 7.5 des statuts de la Société disposent que:
«7.1 Le Conseil est autorisé à émettre des actions supplémentaires (apport en cash ou apport en nature) de façon à

ce que le total du capital social souscrit et émis de la Société atteigne le total du capital autorisé, en une fois ou en tranches
successives à la seule discrétion du Conseil, y compris l'émission d'actions faisant suite à l'exercice des options d'achat
mentionnées  à  article  6.2,  et  à  accepter  des  souscriptions  pour  ces  actions  endéans  un  délai  expirant  au  cinquième
anniversaire de la publication de l'acte du 19 octobre 2007 au Mémorial. La durée ou l'extension de ce pouvoir peut être
prolongée de temps en temps par les actionnaires en Assemblée Générale Extraordinaire.

7.2 Le Conseil est également autorisé à fixer les conditions de toute souscription d'actions conformément à l'article

7.1, y compris l'émission d'actions ordinaires ou rachetables et à décider de temps en temps l'émission d'actions repré-
sentant tout ou partie de cette augmentation par les moyens autorisés par la loi du 10 Août 1915 telle que modifiée («la
Loi»), y compris par l'émission d'actions résultant de la conversion du bénéfice net de la Société en capital et l'attribution
aux actionnaires d'actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

7.3 Sauf limitation de la part des Actionnaires en accord avec l'article 7.4, le Conseil est autorisé à émettre des actions

pendant la période dont il est fait référence à l'article 7.1 (pouvant être prolongée de temps en temps comme prévu par
les présents Statuts) sans que les Actionnaires aient un droit de souscription préférentiel.

7.4 Le montant nominal maximum total d'actions émises par le Conseil conformément à l'article 7.3 sera spécifié par

les Actionnaires en Assemblée Générale, ce montant pouvant être soumis à révocation ou à variation, par une ou plusieurs
résolutions des Actionnaires en Assemblée Générale à tout moment durant la période mentionnée à l'article 7.1, mais
ne pouvant dépasser à aucun moment la différence entre le capital souscrit et le capital autorisé de la Société.

9083

7.5 Lorsque le Conseil effectuera une augmentation totale ou partielle du capital dans le cadre des résolutions précitées,

il sera tenu de prendre des mesures pour modifier l'Article 6 des statuts en vue de constater l'augmentation du capital
émis et le Conseil est habilité à prendre ou autoriser les mesures requises pour la mise en oeuvre et la publication de
cette modification en conformité avec la Loi.»

III.- En exécution des résolutions du Conseil d'Administration précitées prises en date du 19 octobre 2007, les admi-

nistrateurs de la Société ont obtenu et accepté la souscription à un total de sept millions deux cent cinquante mille
(7.250.000) nouvelles actions de la Société d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (1,-) chacune.

Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites de la manière suivante:
A) pour un total de six millions (6.000.000) de nouvelles actions ordinaires par (i) CONCERTO CAPITAL CORPO-

RATION LIMITED pour trois millions cent vingt mille (3.120.000) actions, (ii) par Mr Brian Sean Padgett pour trois cent
soixante mille (360.000) actions, (iii) par Mr David John Cooley pour sept cent vingt mille (720.000) actions, (iv) par Mr
George Lindsay May pour sept cent vingt mille (720.000) actions, (v) par Mr Andrew James Peggie pour sept cent vingt
mille (720,.000) actions et (vi) par Mr Leonard Joseph O'Brien pour trois cent soixante mille (360.000) actions, lesquelles
ont toutes été entièrement libérées moyennant un apport en liquide consistant en vingt millions cent mille Livres Sterling
(GBP 20.100.000,-). La valeur de cet apport sera utilisée par les souscripteurs à concurrence de six millions de Livres
Sterling (GBP 6.000.000) pour (i) libérer intégralement les six millions (6.000.000) de nouvelles actions ordinaires de la
Société et pour (ii) affecter quatorze millions cent mille Livres Sterling (GBP 14.100.000,-) au compte de prime d'émission
de la Société.

B) pour un total d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000) nouvelles actions ordinaires par (i), (ii) etc et elles

ont été entièrement libérées moyennant un apport en nature consistant en cent (100) actions ordinaires d'une valeur
d'un US dollar (US$ 1,-) chacune dans le capital de SILEX HOLDINGS LIMITED (SILEX), une société constituée aux Iles
Vierges Britanniques, enregistrée sous le numéro 541381, représentant 100% du capital de SILEX. La valeur de l'apport
en nature qui s'élève à quatre millions cent quatre-vingt-sept mille cinq cent Livres Sterling (GBP 4.187.500,-) sera utilisée
(i) à concurrence d'un million deux cent cinquante mille Livres Sterling (GBP 1.250.000,-) pour libérer intégralement un
million deux cent cinquante mille (1.250.000) nouvelles actions ordinaires et pour (ii) affecter deux millions neuf cent
trente-sept mille cinq cents Livres Sterling (GBP 2.937.500,-) au compte prime d'émission de la Société.

Conformément aux dispositions des articles 16-1 et 32-1 de la loi du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales,

telle que modifiée, l'évaluation de cet apport en nature a été confirmée au notaire instrumentant par un rapport date du
11 octobre 2007 KPMG LUXEMBOURG, réviseur d'entreprises à Luxembourg, lequel rapport, après signature ne varietur
par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Ledit rapport arrive aux conclusions suivantes:

<i>«Conclusion

Sur la base de notre rapport, réalisé comme il est décrit plus haut, rien n'a attiré notre attention qui pourrait nous

amener à croire que la valeur de l'apport ne correspond pas, au minimum, au nombre et à la valeur nominale des actions
et à la prime d'émission en considération.»

IV.- A la suite de l'augmentation de capital qui précède, l'Article 6.1 des Statuts est modifié pour avoir désormais la

teneur suivante:

«6.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à seize millions deux cent quarante-neuf mille huit cent six Livres

Sterling (GBP 16.249.806,-) représenté par seize millions deux cent quarante-neuf mille huit cent six (16.249.806) actions
ordinaires d'une valeur nominale d'une (1,-) Livre Sterling (GBP) chacune.»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement la présente augmentation de capital est évaluée ensemble avec les primes d'émis-

sion à vingt-quatre millions deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cents Livres Sterling (GBP 24.287.500,-) lequel montant
est évalué à EUR 34.789.415,- (taux de change du 18 octobre 2007: GBP 1,- = EUR 1,4324).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la partie comparante,

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date d'en tête.
Et après lecture faite à la partie comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: B. S. Padgett, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2007. LAC/2007/32948. — Reçu 348.307,56 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008006749/5770/200.
(080001305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2008.

9084

Vevco Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.500.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 107.974.

In the year two thousand and seven, on the tenth of December.
Before Us, Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

(1) TIANA LIMITED, a company incorporated under the laws of Bermuda, having its registered office at Canon's Court,

22 Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda, registered with the Bermuda Trade and Company Register under the
number EC-14917, (hereafter TIANA LTD),

here represented by Mr Gérard Neiens, attorney-at-law, by virtue of a proxy given on 6 December 2007;
(2) PILLANE LIMITED, a company incorporated under the laws of Jersey, having its registered office at 2-6 Church

Street, St Helier, Jersey JE48YL, Channel Islands, registered with the Channels Islands Trade and Company Register under
the number 59675, (hereafter PILLANE LTD),

here represented by Mr Gérard Neiens, attorney-at-law, by virtue of a proxy given on 6 December 2007;
(3) FRAGAN LIMITED, a company incorporated under the laws of Jersey, having its registered office at 2-6 Church

Street, St Helier, Jersey JE48YL, Channel Islands, registered with the Channels Islands Trade and Company Register under
the number 59680, (hereafter FRAGAN LTD),

here represented by Mr Gérard Neiens, attorney-at-law, by virtue of a proxy given on 6 December 2007;
(4) SEBEK LIMITED, a company incorporated under the laws of Jersey, having its registered office at 2-6 Church Street,

St Helier, Jersey JE48YL, Channel Islands, registered with the Channels Islands Trade and Company Register under the
number 66874, (hereafter SEBEK LTD),

here represented by Mr Gérard Neiens, attorney-at-law, by virtue of a proxy given on 6 December 2007;
(5) GEOLANDIA LIMITED, a company incorporated under the laws of Bermuda, having its registered office at Canon's

Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda, registered with the Bermuda Trade and Company Register under
the number EC-13432, (hereafter GEOLANDIA LTD),

here represented by Mr Gérard Neiens, attorney-at-law, by virtue of a proxy given on 6 December 2007;
(6) THOLU LIMITED, a company incorporated under the laws of Bermuda, having its registered office at Canon's

Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda, registered with the Bermuda Trade and Company Register under
the number EC-13694, (hereafter THOLU LTD),

here represented by Mr Gérard Neiens, attorney-at-law, by virtue of a proxy given on 6 December 2007; and
(7) Mr Andrew Quentin Schofield Green, born on 9 November 1945, resident at Chateau Royal, La Rue Vardon,

Grouville, Jersey JE3 9HT Channel Islands, and EXPERTA TRUSTEES JERSEY LIMITED, having its registered office at 2-6
Church Street, St Helier, Jersey JE48YL, Channel Islands, registered with the Channels Islands Trade and Company Reg-
ister under the number 22566, acting as a co-registered nominee shareholder, (hereafter AQS GREEN &amp; EXPERTA
TRUSTEES JERSEY LTD),

here jointly represented by Mr Gérard Neiens, attorney-at-law, by virtue of a proxy given on 6 December 2007.
(The above enumerated appearing parties will hereafter be referred to as the Shareholders.)
Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the Shareholders and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Shareholders have requested the undersigned notary to act that they are the shareholders representing 100% of

the share capital of VEVCO HOLDINGS S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée), incorporated
pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 12 May 2005, published in the Official Gazette (Journal Officiel du
Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C), C-N 

o

 977 of 3 October 2005, having

its registered office at L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper (Immeuble B), and being registered with the Lux-
embourg Trade and Companies Register under the number B 107.974, (the Company).

The Shareholders acknowledge that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that the

Shareholders may validly deliberate on the following agenda, which has been previously perused by the Shareholders.

1. Waiver of the convening notices.
2. Decision to change the nominal value of the shares in the share capital of the Company from an amount of twenty-

five euro (EUR 25) to an amount of ten cent (EUR 0.1 ).

3. Decision to increase the share capital of the Company by an amount of twenty million four hundred seventy-five

thousand  euro  (EUR  20,475,000)  by  way  of  the  issuance  of  two  hundred  four  million  seven  hundred  fifty  thousand
(204,750,000) new ordinary shares of the Company with a nominal value of ten cent (EUR 0.1) each.

9085

4. Subscriptions and payments to the share capital increase specified under item 3. above.
5. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect the decisions taken under

items 2. and 3. above.

6. Amendment of the share register of the Company and authorisation to any manager of the Company and any lawyer

or employee of ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG to proceed, individually under his or her sole signature on behalf of
the Company, to the registration of the newly issued shares of the Company in the share register of the Company and
the holder of the said shares, and to sign the said register.

7. Ancillary provisions.
This having been declared, the Shareholders, represented as stated above, have unanimously taken the following res-

olutions:

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital of the Company being represented at the present extraordinary general

meeting of the Shareholders, the Shareholders waive the convening notices as the Shareholders represented consider
themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them
in advance.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to lower the nominal value of the shares of the Company from its current value of twenty-

five euro (EUR 25) per share to a value of ten cent (EUR 0.1) per

share and to amend the articles of association of the Company accordingly.

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company from its current amount of twenty-five thousand

euro (EUR 25,000) represented by two hundred fifty thousand (250,000) shares having a nominal value of ten cent (EUR
0.1) each by an amount of twenty million four hundred seventy-five thousand euro (EUR 20,475,000) to an amount of
twenty million five hundred thousand euro (EUR 20,500,000) by way of the issuance of two hundred four million seven
hundred fifty thousand (204,750,000) new ordinary shares of the Company with a nominal value of ten cent (EUR 0.1)
each.

<i>Subscription - Payment

Thereupon,

(1) PILLANE LTD, represented as stated here above, declares to (i) subscribe to nine million five hundred forty-one

thousand three hundred fifty (9,541,350) shares of the Company, having a nominal value of ten cent (EUR 0.1) each, and
(ii) pay them up entirely by a contribution in kind consisting of all its shareholding (i.e., 4.66%) held in CEF CITY ELEC-
TRICAL FACTORS GmbH, Killisfeldstrasse 50, 76227 Karlsruhe, Germany, which company is registered in the Com-
mercial Register of the Local Court Mannheim under file No. HRB 101627, (CEF GmbH);

(2) FRAGAN LTD, represented as stated here above, declares to (i) subscribe to nine million five hundred forty-one

thousand three hundred fifty (9,541,350) shares of the Company, having a nominal value of ten cent (EUR 0.1) each, and
(ii) pay them up entirely by a contribution in kind consisting of all its shareholding (i.e., 4.66%) held in CEF GmbH;

(3) SEBEK LTD, represented as stated here above, declares to (i) subscribe to thirty-four million one hundred thirty-

one thousand eight hundred twenty-five (34,131,825) shares of the Company, having a nominal value of ten cent (EUR
0.1) each, and (ii) pay them up entirely by a contribution in kind consisting of all its shareholding (i.e., 16.67%) held in CEF
GmbH;

(4) GEOLANDIA LTD, represented as stated here above, declares to (i) subscribe to thirty-four million one hundred

thirty-one thousand eight hundred twenty-five (34,131,825) shares of the Company, having a nominal value of ten cent
(EUR 0.1) each, and (ii) pay them up entirely by a contribution in kind consisting of all its shareholding (i.e., 16.67%) held
in CEF GmbH;

(5) THOLU LTD, represented as stated here above, declares to (i) subscribe to thirty-four million one hundred thirty-

one thousand eight hundred twenty-five (34,131,825) shares of the Company, having a nominal value of ten cent (EUR
0.1) each, and to (ii) pay them up entirely by a contribution in kind consisting of all its shareholding (i.e., 16.67%) held in
CEF GmbH;

(6) AQS GREEN &amp; EXPERTA TRUSTEES JERSEY LTD, represented as stated here above, declares to (i) subscribe to

thirty-four million one hundred thirty-one thousand eight hundred twenty-five (34,131,825) shares of the Company, having
a nominal value of ten cent (EUR 0.1) each, and (ii) pay them up entirely by a contribution in kind consisting of all its
shareholding (i.e., 16.67%) held in CEF GmbH;

(7) Mr Adam Charles Mackie, having his professional address at 46, Résidence Belle Escale, Route de Lausanne, CH

-1110 Morges, Switzerland, (hereafter Adam Mackie), here represented by Mr Gérard Neiens, attorney-at-law, by virtue
of  a  proxy  given  on  6  December  2007,  declares  (i)  subscribe  to  twenty-four  million  five  hundred  seventy  thousand
(24,570,000) shares of the Company, having a nominal value of ten cent (EUR 0.1 ) each, and to (ii) pay them up entirely
by a contribution in kind consisting of all its shareholding (i.e., about 12.00%) held in CEF GmbH; and

9086

(8) Mr Ashley James Mackie, having his professional address at 46, Résidence Belle Escale, Route de Lausanne, CH

-1110 Morges, Switzerland, (hereafter Ashley Mackie), here represented by Mr Gérard Neiens, attorney-at-law, by virtue
of  a  proxy  given  on  6  December  2007,  declares  (i)  subscribe  to  twenty-four  million  five  hundred  seventy  thousand
(24,570,000) shares of the Company, having a nominal value of ten cent (EUR 0.1 ) each, and to (ii) pay them up entirely
by a contribution in kind consisting of all its shareholding (i.e., about 12.00%) held in CEF GmbH.

Henceforth, the term «Shareholders» will include Adam Mackie and Ashley Mackie.
As a consequence of this capital increase, PILLANE LTD and FRAGAN LTD hold each 9,553,100 shares of the Com-

pany, Adam Mackie and Ashley Mackie hold each 24,570,000 shares of the Company, SEBEK LTD, GEOLANDIA LTD,
THOLU LTD and AQS GREEN &amp; EXPERTA TRUSTEES JERSEY LTD hold each 34,173,575 shares of the Company, whilst
TIANA LTD still holds 59,500 shares of the Company.

The value of the above contribution in kind, consisting in the entire shareholding in CEF GmbH (hereafter the Shares),

has been certified to the undersigned notary on the basis of certificates issued by the previous shareholders of CEF GmbH
and by an accountant with counter-signature by the directors of CEF GmbH, from which it results that:

- the Shares contributed represent hundred per. cent (100%) of the corporate capital of CEF GmbH;
- PILLANE LTD, FRAGAN LTD, Adam Mackie, Ashley Mackie, SEBEK LTD, GEOLANDIA LTD, THOLU LTD and

AQS GREEN &amp; EXPERTA TRUSTEES JERSEY LTD, are solely entitled to the Shares and possess the power to dispose
of the Shares;

- the Shares are fully paid up;
- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that

one or more of the Shares be transferred to him;

- none of the Shares are encumbered with any pledge, lien, usufruct or other encumbrance, there exist no rights to

acquire any pledge or usufruct on the Shares and the Shares are not subject to any attachment;

- according to German law and the articles of association of CEF GmbH (subject to the consent of the majority of the

shareholders of CEF GmbH), the Shares are freely transferable;

- all formalities required in Germany subsequent to the contribution in kind of the Shares at the occasion of the share

capital increase of the Company have been or will be effected upon receipt of a certified copy of the relevant deed from
the officiating notary; and

- based on general accepted accounting principles, and in accordance with the capitalised earnings value, the Shares to

be contributed in exchange for the newly issued shares of the Company have been valued by reference to their market
value and are worth at least twenty million four hundred seventy-five thousand euro (EUR 20,475,000).

A copy of the above certificates, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the

Shareholders and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with the registration
authorities.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the second and the third resolution, the Shareholders resolve to amend article 6 of the articles

of association of the Company, so that it shall read henceforth in its English version as follows:

«  Art.  6.  The  Company's  subscribed  share  capital  is  fixed  at  twenty  million  five  hundred  thousand  euro  (EUR

20,500,000) represented by two hundred five million (205,000,000) shares having a nominal value of ten cent (EUR 0.1)
per share each.

<i>Fifth resolution

The Shareholders resolve to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and to

authorise any manager of the Company, as well as any lawyer or employee of ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG, to
proceed, individually under his or her sole signature on behalf of the Company, to the registration of the newly issued
shares of the Company and the holder of the said shares in the share register of the Company, and to sign the said register.

<i>Capital duty

As following the contribution in kind, the Company holds more than 65% of the shares of CEF GmbH, and insofar as

the contribution in kind consists of shares of a company having its registered office in the European Union, contributed
to the Company having its registered office in the European Union too, the Company refers to article 4-2 of the law
dated 29 December 1971, as amended, which provides for the exemption of the capital duty.

<i>Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the

Company as a result of the present deed is estimated to be approximately € 7,000.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the Shareholders, the

present deed is worded in English, followed by a French version and that at the request of the Shareholders, in case of
discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Esch-sur-Alzette, on the year and day first above written.

9087

The document having been read to the proxyholder of the Shareholders, the said proxyholder signed together with

us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

(1) TIANA LIMITED, une société soumise aux lois des Bermudes, ayant son siège social à Canon's Court, 22 Victoria

Street, Hamilton HM12, Bermudes, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés des Bermudes sous le
numéro EC-14917, (ci-après TIANA LTD),

ici représentée par Maître Gérard Neiens, avocat à la Cour, en vertu d'une procuration donnée le 6 décembre 2007;
(2) PILLANE LIMITED, une société soumise aux lois de Jersey, ayant son siège social à 2-6 Church Street, St Helier,

Jersey JE48YL, Channel Islands, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés des Iles Anglo-normandes
sous le numéro 59675, (ci-après PILLANE LTD),

ici représentée par Maître Gérard Neiens, avocat à la Cour, en vertu d'une procuration donnée le 6 décembre 2007;
(3) FRAGAN LIMITED, une société soumise aux lois de Jersey, ayant son siège social à 2-6 Church Street, St Helier,

Jersey JE48YL, Channel Islands, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés des Iles Anglo-normandes
sous le numéro 59680, (ci-après FRAGAN LTD),

ici représentée par Maître Gérard Neiens, avocat à la Cour, en vertu d'une procuration donnée le 6 décembre 2007;
(4) SEBEK LIMITED, une société soumise aux lois de Jersey, ayant son siège social à 2-6 Church Street, St Helier, Jersey

JE48YL, Channel Islands, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés des Iles Anglo-normandes sous le
numéro 66874, (ci-après SEBEK LTD),

ici représentée par Maître Gérard Neiens, avocat à la Cour, en vertu d'une procuration donnée le 6 décembre 2007;
(5) GEOLANDIA LIMITED, une société soumise aux lois des Bermudes, ayant son siège social à Canon's Court, 22

Victoria Street, Hamilton HM12, Bermudes, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés des Bermudes
sous le numéro EC-13432, (ci-après GEOLANDIA LTD),

ici représentée par Maître Gérard Neiens, avocat à la Cour, en vertu d'une procuration donnée le 6 décembre 2007;
(6) THOLU LIMITED, une société soumise aux lois des Bermudes, ayant son siège social à Canon's Court, 22 Victoria

Street, Hamilton HM12, Bermudes, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés des Bermudes sous le
numéro EC-13694, (ci-après THOLU LTD),

ici représentée par Maître Gérard Neiens, avocat à la Cour, en vertu d'une procuration donnée le 6 décembre 2007;

et

(7) Mr Andrew Quentin Schofield Green, né le 9 novembre 1945, résidant au Château Royal, La Rue Vardon, Grouville,

Jersey JE3 9HT, Channel Islands, et EXPERTA TRUSTEES JERSEY LIMITED, ayant son siège social à 2-6 Church Street,
St Helier, Jersey JE48YL, Channel Islands, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés des Iles Anglo-
normandes sous le numéro 22566, agissant comme associé indivis par nomination (ci-après AQS GREEN &amp; EXPERTA
TRUSTEES JERSEY LTD),

ici communément représentés par Maître Gérard Neiens, avocat à la Cour, en vertu d'une procuration donnée le 6

décembre 2007.

(Les parties comparantes énumérées ci-avant seront ci-après communément référées comme les Associés.)
Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire des Associés et le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les Associés ont demandé au notaire soussigné de prendre acte de ce qu'ils sont les associés représentant 100% du

capital social de VEVCO HOLDINGS S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon acte du notaire ins-
trumentaire  du  12  mai  2005,  publié  au  Journal  Officiel  du  Grand-Duché  de  Luxembourg,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations, Mémorial C, n 

o

 977 du 3 octobre 2005, ayant son siège social au L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert

Stümper (Immeuble B), et enregistrée au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 107.974,
(la Société).

Les Associés reconnaissent que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et que les

Associés peuvent valablement décider sur l'ordre du jour ci-après, duquel ils déclarent avoir eu préalablement connais-
sance.

1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Changement de la valeur nominale des parts sociales dans le capital social de la Société de sa valeur de vingt-cinq

euros (EUR 25) à la valeur de dix centimes (EUR 0,1).

3. Augmentation du capital social de la Société par un montant de vingt million quatre cent soixante-quinze mille euros

(EUR 20.475.000) à un montant de vingt million cinq cent mille euros (EUR 20.500.000) par l'émission de deux cent quatre

9088

millions sept cent cinquante mille (204.750.000) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de dix centimes (EUR
0,1) chacune.

4. Souscription à l'augmentation et paiement du capital social mentionnés sous le point 3. ci-dessus.
5. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter les décisions prises sous les points

2. et 3. ci-dessus.

6. Modification du registre des parts sociales de la Société et autorisation à tout gérant de la Société ainsi qu'à tout

juriste ou employé de ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG de procéder, individuellement, sous sa seule signature et au
nom de la Société, à l'enregistrement des nouvelles parts sociales émises de la Société et les détenteurs desdites parts
sociales dans le registre des parts sociales de la Société.

7. Divers.
Ceci ayant été déclaré, les Associés, représentés comme indiqué ci-avant, ont pris unanimement les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente assemblée générale extraordinaire des

Associés, les Associés décident de renoncer aux formalités de convocation comme les Associés représentés se consi-
dèrent comme dûment convoqués et déclarent avoir pris connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué par
avance.

<i>Seconde résolution

Les Associés décident de diminuer la valeur nominale des parts sociales de la Société de sa valeur actuelle de vingt-

cinq euros (EUR 25) par part sociale à la valeur de dix centimes (EUR 0,1 ) par part sociale.

<i>Troisième résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de vingt-cinq mille euros (EUR

25.000), représenté par deux cent cinquante mille (250.000) parts sociales ayant une valeur nominale de dix centimes
(EUR 0,1) chacune, par un montant de vingt million quatre cent

soixante-quinze mille euros (EUR 20.475.000) à un montant de vingt million cinq cent mille euros (EUR 20.500.000)

par l'émission de deux cent quatre millions sept cent cinquante mille (204.750.000) nouvelles parts sociales ayant une
valeur nominale de dix centimes (EUR 0,1) chacune.

<i>Subscription - Payment

Sur ce,

(1) PILLANE LTD, représentée comme indiquée ci-dessus, déclare (i) souscrire à neuf million cinq cent quarante et

un mille trois cent cinquante (9.541.350) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de dix centimes (EUR
0,1) chacune, et (ii) les payer entièrement par un apport en nature qui consiste dans la totalité de sa détention (4,66%)
dans CEF CITY ELECTRICAL FACTORS GmbH, Killisfeldstrasse 50, 76227 Karlsruhe, Allemagne, société qui est enre-
gistrée dans le Registre Commercial dans le tribunal d'instance de Mannheim sous le numéro HR B 101627, (CEF GmbH).

(2) FRAGAN LTD, représentée comme indiquée ci-dessus, déclare (i) souscrire à neuf million cinq cent quarante et

un mille trois cent cinquante (9.541.350) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de dix centimes (EUR
0,1) chacune, et (ii) les payer entièrement par un apport en nature qui consiste dans la totalité de sa détention (4,66%)
dans CEF GmbH.

(3) SEBEK LTD, représentée comme indiquée ci-dessus, déclare (i) souscrire à trente-quatre million cent trente et un

mille huit cent vingt-cinq (34.131.825) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de dix centimes (EUR 0,1)
chacune, et (ii) les payer entièrement par un apport en nature qui consiste dans la totalité de sa détention (16,67%) dans
CEF GmbH.

(4) GEOLANDIA LTD, représentée comme indiquée ci-dessus, déclare (i) souscrire à trente-quatre million cent trente

et un mille huit cent vingt-cinq (34.131.825) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de dix centimes (EUR
0,1) chacune, et (ii) les payer entièrement par un apport en nature qui consiste dans la totalité de sa détention (16,67%)
dans CEF GmbH.

(5) THOLU LTD, représentée comme indiquée ci-dessus, déclare (i) souscrire à trente-quatre million cent trente et

un mille huit cent vingt-cinq (34.131.825) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de dix centimes (EUR
0,1) chacune, et (ii) les payer entièrement par un apport en nature qui consiste dans la totalité de sa détention (16,67%)
dans CEF GmbH.

(6) AQS GREEN &amp; EXPERTA TRUSTEES JERSEY LTD, représentés comme indiqués ci-dessus, déclare (i) souscrire à

trente-quatre million cent trente et un mille huit cent vingt-cinq (34.131.825) parts sociales de la Société, ayant une valeur
nominale de dix centimes (EUR 0,1) chacune, et (ii) les payer entièrement par un apport en nature qui consiste dans la
totalité de sa détention indivis (16,67%) dans CEF GmbH.

(7) M. Adam Charles Mackie, ayant son adresse professionnelle à 46, Résidence Belle Escale, Route de Lausanne, CH

-1110 Morges, Suisse, (ci-après Adam Mackie), ici représenté par Maître Gérard Neiens, avocat à la Cour, en vertu d'une
procuration  donnée  le  6  décembre  2007,  déclare  (i)  souscrire  à  vingt-quatre  million  cinq  cent  soixante-dix  mille

9089

(24.570.000) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de dix centimes (EUR 0,1) chacune, et (ii) les payer
entièrement par un apport en nature qui consiste dans la totalité de sa détention (approximativement 12%) dans CEF
GmbH.

(8) M. Ashley James Mackie, ayant son adresse professionnelle à 46, Résidence Belle Escale, Route de Lausanne, CH

-1110 Morges, Suisse, (ci-après Ashley Mackie), ici représenté par Maître Gérard Neiens, avocat à la Cour, en vertu d'une
procuration  donnée  le  6  décembre  2007,  déclare  (i)  souscrire  à  vingt-quatre  million  cinq  cent  soixante-dix  mille
(24.570.000) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de dix centimes (EUR 0,1) chacune, et (ii) les payer
entièrement par un apport en nature qui consiste dans la totalité de sa détention (approximativement 12%) dans CEF
GmbH.

Dorénavant, le terme «Associés» englobera Adam Mackie et Ashley Mackie.
Suite à cette augmentation de capital, PILLANE LTD et FRAGAN LTD détiennent chacune 9.553.100 parts sociales

de la Société, Adam Mackie et Ashley Mackie détiennent chacun 24.570.000 parts sociales de la Société, SEBEK LTD,
GEOLANDIA LTD, THOLU LTD et AQS GREEN &amp; EXPERTA TRUSTEES JERSEY LTD détiennent chacune 34.173.575
parts sociales de la Société, tandis que TIANA LTD détient toujours 59.500 parts sociales de la Société.

La valeur de l'apport en nature, qui consiste dans l'entièreté du capital social de CEF GmbH (ci-après les Actions), a

été certifiée au notaire instrumentaire à l'aide de certificats émis par les précédents actionnaires de CEF GmbH et par
un comptable avec contreseing des administrateurs de CEF GmbH, desquels ils résultent que:

- les Actions apportées représentent cent pour cent (100%) du capital social de CEF GmbH;
- PILLANE LTD, FRAGAN LTD, Adam Mackie, Ashley Mackie, SEBEK LTD, GEOLANDIA LTD, THOLU LTD et AQS

GREEN &amp; EXPERTA TRUSTEES JERSEY LTD, sont seuls autorisés aux Actions et ont seuls pouvoir de disposer des
Actions;

- les Actions sont entièrement libérées;
- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit

d'exiger qu'une ou plusieurs des Actions lui soient transférées;

- aucune des Actions ne fait l'objet d'un gage, privilège, usufruit ou autre charge, il n'existe aucun droit d'acquérir un

quelconque gage ou usufruit sur les Actions et les Actions ne font l'objet d'aucune saisie;

- conformément aux lois de la République fédérale d'Allemagne et aux statuts de CEF GmbH, les Actions sont librement

cessibles;

- toutes les formalités dans la République fédérale d'Allemagne afférentes à l'apport en nature des Actions à l'occasion

de l'augmentation de capital de la Société, ont été ou seront effectuées dès réception d'une copie certifiée de l'acte
concerné du notaire soussigné; et

- sur la base des principes comptables généralement admis, et conformément à la valeur de rendement, les Actions à

apporter en échange des actions nouvellement émises de et par la Société ont été évaluées en référence à leur valeur
marchante et valent au minimum vingt million quatre cent soixante-quinze mille euros (EUR 20.475.000).

Ces certificats, après signature ne varietur par le mandataire des Associés et le notaire instrumentaire, demeureront

annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

<i>Quatrième résolution

A la suite de la seconde te troisième résolution, les Associés décident de modifier l'article 6 des statuts de la Société

afin de lui donner désormais la teneur suivante dans sa version française:

« Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de vingt million cinq cents mille euros (EUR 20.500.000),

représenté par deux cent cinq millions (205.000.000) parts sociales d'une valeur nominale de dix centimes (EUR 0,1)
chacune.

<i>Cinquième résolution

Les Associés décident de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus,

et accorde pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, ainsi qu'à tout juriste ou employé de ALLEN &amp; OVERY
LUXEMBOURG, de procéder, individuellement, sous sa seule signature et au nom de la Société, à l'enregistrement des
nouvelles parts sociales émises de la Société, et les détenteurs desdites parts sociales, dans le registre des parts sociales
de la Société et de signer ledit registre.

<i>Droit d'apport

Considérant que l'apport en nature amène la Société à détenir au moins 65% des actions de CEF GmbH, et dans la

mesure où l'apport en nature consiste dans des actions d'une société établie et résidente dans l'Union Européenne,
apportées à la Société, une autre société établie et résidente dans l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2
de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, qui prévoit une exonération du droit d'apport

<i>Estimation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par

la Société en conséquence du présent acte est estimé approximativement à € 7.000.

9090

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que les Associés l'ont requis de documenter le présent

acte en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la requête des Associés, en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Esch-sur-AIzette.
Et après lecture faite au mandataire des Associés, ledit mandataire a signé ensemble avec nous, le notaire, l'original du

présent acte.

Signé; G. Neiens, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-AIzette, le 11 décembre 2007. Relation: EAC/2007/15545. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-AIzette, le 12 décembre 2007.

B. Moutrier.

Référence de publication: 2008006734/272/350.
(080001280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2008.

Infotechnica Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 78.187.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2008.

Pour HOOGEWERF &amp; CIE
<i>Agent domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2008006354/634/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2008, réf. LSO-CM00555. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080001457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2008.

Chemolux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 19.423.

Le bilan au juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008006356/3588/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2008, réf. LSO-CM01013. - Reçu 105 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080001529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2008.

Savalmo S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 45.473.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MERCURIA SERVICES
Signature

Référence de publication: 2008006357/1005/13.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2007, réf. LSO-CL06661. - Reçu 36 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080001494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2008.

9091

Principle Capital Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 98.144.

In the year two thousand and seven on the nineteenth of October.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

Was  held  an  Extraordinary  General  Meeting  of  shareholders  (the  «General  Meeting»)  of  PRINCIPLE  CAPITAL

HOLDINGS S.A. (hereafter «the Company»), a company limited by shares (société anonyme), having its registered office
in L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

The Company was originally incorporated under the form of a private limited company under the name of TABULA

HOLDINGS EIGHT) pursuant to a notarial deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxem-
bourg, dated 23 December 29, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial C»),
No 147 of February 5, 2004.

The Articles of Incorporation (the «Articles») have been amended latest pursuant to a deed of Maître André-Jean-

Joseph Schwachtgen, dated 10 November 2004, published in the Mémorial, No 120 of February 9, 2005.

The meeting was opened at 10:00 a.m. with Mr Brian Sean Padgett, director of the Company, with professional address

at 6, rue Kléberg, CH-1210 Geneva in the chair.

who appointed as secretary of the meeting Mr David John Cooley, director of the Company, with professional address

at 9, Savoy Street, London WC2E 7ER, (UK).

The meeting elected as scrutineer Mr Ralf Limburg, private employee, with professional address at L-1520 Luxembourg,

6, rue Adolphe Fischer.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That all the shares being registered shares and convening notices for the present General Meeting have been sent

to all the shareholders by registered mail on the 27 September 2007.

II.- That the Company currently has an issued share capital of eight million nine hundred ninety-nine thousand eight

hundred and six Pounds Sterling (GBP 8,999,806.-) divided into eight million nine hundred ninety-nine thousand eight
hundred and six (8,999,806) ordinary shares having a par value of one (1.-) Pound Sterling (GBP) each.

III.- That the authorized capital of the Company is set at twelve million five hundred thousand Pounds Sterling (GBP

12,500,000.-) divided into twelve million five hundred thousand (12,500,000) million ordinary shares having a par value
of one Pound Sterling (GBP 1.-) each. An amount of five hundred thousand Pounds Sterling (GPB 500,000.-) is reserved
out of the Company's authorised capital for the issue of shares pursuant to the exercise of the stock options issued to
employees, executives, non-executives, Board members or other officers of the Company and its group including any
subsidiaries, affiliates, and/or parent company(ies) as the Board may determine pursuant to a stock option plan to be
implemented upon such terms and conditions as determined by the board.

IV.- That the Agenda of the meeting is the following:
1.) To approve the purchase by the Company of respectively three thousand (3,000) PCP Minority Shares for cash

sum of twenty million one hundred thousand Pounds Sterling (GBP 20,100,000.-) and the contribution of one hundred
(100) SILEX Shares in exchange for the issue of one million two hundred fifty thousand (1,250,000) new Company Shares
by the Directors.

2.) To increase the authorised share capital of the Company from its present amount of twelve million five hundred

thousand Pounds Sterling (GBP 12,500,000.-) divided into twelve million five hundred thousand (12,500,000) shares having
a  par  value  of  one  (1.-)  Pound  Sterling  (GBP)  each  to  eighteen  million  five  hundred  thousand  Pounds  Sterling  (GBP
18,500,000) divided into eighteen million five hundred thousand (18,500,000) shares having a par value of one (1.-) Pound
Sterling (GBP) each.

3.) To reserve out of the Company's new authorised share capital an amount of eight hundred twelve thousand four

hundred and ninety Pounds Sterling GBP 812,490.- for the issue of new shares pursuant to the exercise of the stock
options issued to employees, executives, non-executives, board members or other officers of the Company and its group
including any subsidiaries, affiliates, and/or parent company(ies) as the board may determine pursuant to the Company's
stock option arrangements.

4.) To renew the authorisation of the Directors to issue further shares (for cash and/or contribution in kind) so as to

bring the total issued share capital of the Company up to the total authorised share capital in whole or in part from time
to time, including the issue of Company shares within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the
notarial deed recording the General Meeting in the Mémorial C on the terms and conditions as set out in Articles 7.2 to
Article 7.5 of the Company's Articles of Incorporation.

5.) Subject to the approval of resolutions 1.) - 4.) above, to amend Articles 6.2 and 7.1 of the Articles of Incorporation

of the Company to reflect the changes in the authorised share capital of the Company and the renewal of the Directors
authorisation to issue new Company shares up to the amount of the authorised share capital.

9092

V.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

VI.- It appears from the said attendance list, that 5.961.841 shares out of the 8,999,806 voting shares are represented

at the present meeting.

The present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took the following resolutions:

<i>First Resolution

The General Meeting resolves to approve the purchase by the Company of receptively three thousand (3,000) PCP

Minority Shares for cash sum of twenty million one hundred thousand Pounds Sterling (GBP 20,100,000.-) and the con-
tribution  of  one  hundred  (100)  SILEX  Shares  in  exchange  for  the  issue  of  one  million  two  hundred  fifty  thousand
(1,250,000) new Company Shares by the Directors.

<i>Second Resolution

The General Meeting resolves to increase the authorised share capital of the Company from its present amount of

twelve million five hundred thousand Pounds Sterling (GBP 12,500,000.-) divided into twelve million five hundred thousand
(12,500,000) shares having a par value of one (1.-) Pound Sterling (GBP) each to eighteen million five hundred thousand
Pounds Sterling (GBP 18,500,000.-) divided into eighteen million five hundred thousand (18,500,000) shares having a par
value of one (1.-) Pound Sterling (GBP) each.

<i>Third Resolution

The General Meeting resolves to reserve out of the Company's new authorised share capital an amount of eight

hundred twelve thousand four hundred and ninety Pounds Sterling GBP 812,490.- for the issue of new shares pursuant
to the exercise of the stock options issued to employees, executives, non-executives, board members or other officers
of the Company and its group including any subsidiaries, affiliates, and/or parent company(ies) as the board may determine
pursuant to the Company's stock option arrangements.

<i>Fourth Resolution

The General meeting resolves to renew the authorisation of the Directors to issue further shares (for cash and/or

contribution in kind) so as to bring the total issued share capital of the Company up to the total authorised share capital
in  whole  or  in  part  from  time  to  time,  including  the  issue  of  Company  shares  within  a  period  expiring  on  the  fifth
anniversary of the publication of the notarial deed recording the General Meeting in the Mémorial C on the terms and
conditions as set out in Articles 7.2 to Article 7.5 of the Company's Articles of Incorporation.

<i>Fifth Resolution

To amend Articles 6.2 and 7.1 of the Articles of Incorporation of the Company to reflect the changes in the authorised

share capital of the Company and the renewal of the Directors authorisation to issue new Company shares up to the
amount of the authorised share capital

In accordance with the fifth resolution Article 6.2 and 7.1 of the Articles should henceforth be read as follows:
« Art. 6 Capital.
6.2 The Company shall have an authorised capital of eighteen million five hundred thousand (18,500,000.-) Pounds

Sterling (GBP) divided into eighteen million five hundred thousand (18,500,000) ordinary shares having a par value of one
Pound Sterling (GBP 1.-) each. An amount of eight hundred twelve thousand four hundred and ninety (812,490.-) Pounds
Sterling (GPB) is reserved out of the Company's authorised capital for the issue of shares pursuant to the exercise of the
stock options issued to employees, executives, non-executives, Board members or other officers of the Company and
its group including any subsidiaries, affiliates, and/or parent company(ies) as the Board may determine pursuant to a stock
option plan to be implemented upon such terms and conditions as determined by the board.»

« Art. 7. Change in the Share Capital.
7.1 The Board is hereby authorised to issue further shares (for cash and/or contribution in kind) so as to bring the

total issued share capital of the Company up to the total authorised share capital in whole or in part from time to time
as it in its discretion may determine, including the issue of shares pursuant to the exercise of the stock options referred
to in Articles 6.2, and to accept subscriptions for such shares within a period on the fifth anniversary of the publication
of  the  deed  of  October  19,  2007  in  the  Mémorial.  The  period  or  extent  of  this  authority  may  be  extended  by  the
shareholders in the Extraordinary General Meeting from time to time.»

The are no further items on the agenda, the meeting was closed.

9093

The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that on request of the appearers, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the appearers and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by its surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix-neuf octobre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires («l'Assemblée Générale») de PRINCIPLE CAPITAL

HOLDINGS S.A. (ci-après «la Société»),une société anonyme ayant son siège social à L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe
Fischer.

La Société a initialement été constituée sous la forme juridique d'une société à responsabilité limitée (SARL) sous le

nom de TABULA HOLDINGS EIGHT suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 29 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial
C»), N 

o

 147 du 5 février 2004.

Les statuts (les «Statuts») ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen,

en date du 10 novembre 2004, publié au Mémorial, N 

o

 120 le 9, février 2005.

L'assemblée est ouverte à 10:00 a.m. et présidée par M. Brian Sean Padgett, directeur de la Société, demeurant pro-

fessionnellement à 6, rue Kléberg, CH-1210 Genève,

Lequel désigne comme secrétaire M. David John Cooley, private employee, with professional address à 9, Savoy Street,

Londres WC2E 7ER, Grande-Bretagne.

L'assemblée choisit comme scrutateur M. Ralf Limburg, directeur de la Sociétée, demeurant professionnellement à

L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

Le Président de l'assemblée ayant ainsi été constituée déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actions étant des actions nominales, des convocations à la présente Assemblée Générale ont été dûment

notifiées à tous les actionnaires par lettre recommandée en date du 27 Septembre 2007.

II.- Que la Société possède actuellement un capital social souscrit de huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille

huit cent six Livres Sterling (GBP 8.999.806,-) divisés en huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent six
(8.999.806) actions ordinaires d'une (1.-) Livre Sterling (GBP) chacune.

III.- Que le capital autorisé de la Société est fixé à douze millions cinq cent mille Livres Sterling (GBP 12.500.000.-)

divisés en douze millions cinq cent mille (12.500.000) actions ordinaires d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune. Un montant
de cinq cent mille Livres Sterling (GPB 500.000,- est réservé sur le capital autorisé de la Société pour l'émission d'actions
conformément à l'usage des options d'achat de titres émises aux employés, cadres et non-cadres, membres du Conseil
d'Administration ou autres agents de la Société et de son groupe y compris de ses filiales, affiliés, et/ou sociétés parentes
comme le Conseil d'Administration le déterminera conformément au plan d'options d'achat de titres à mettre en place
selon les termes et les conditions que le Conseil déterminera.

IV.- Que l'ordre du jour de la réunion est le suivant:
1.) Approbation de l'achat par la Société de, respectivement, trois mille (3.000) actions minoritaires PCP pour une

somme en liquide de vingt millions cent mille Livres Sterling (GBP 20.100.000,-) et l'apport de cent (100) actions Silex en
échange de l'émission de un million deux cent cinquante mille (1.250.000) nouvelles actions de la Société par les Directeurs.

2.) Augmentation du capital social autorisé de la Société de son montant actuellement fixé à douze millions cinq cent

mille Livres Sterling (GBP 12.500.000,-) divisés en douze millions cinq cent mille (12.500.000) actions ordinaires d'une
Livre Sterling (GBP 1,-) chacune à dix-huit millions cinq cent mille Livres Sterling (GBP 18.500.000,-) divisés en dix-huit
millions cinq cent mille (18.500.000) actions d'une Livre Sterling (GBP ,-) chacune.

3.) Mise en réserve, de sur le nouveau capital social autorisé, d'un montant de huit cent douze mille quatre cent quatre-

vingt-dix Livres Sterling GBP 812.490,- pour l'émission de nouvelles actions conformément à l'usage des options d'achat
de titres émises aux employés, cadres, non-cadres, membres du Conseil ou autres agents de la Société et de son groupe
y compris de ses filiales, affiliés, et/ou sociétés parentes comme le Conseil d'Administration déterminera conformément
aux arrangements prévus par la Société quant aux options d'achat de titres.

4.) Renouvellement de l'autorisation aux Directeurs d'émettre des actions supplémentaires (pour argent liquide et/ou

apport en nature) de façon à porter le total du capital social souscrit de la société à la hauteur du total du capital social
autorisé en totalité ou en partie de temps en temps, y compris l'émission d'actions de la Société avant l'expiration du
cinquième anniversaire de la publication de l'acte notarié enregistrant l'Assemblée Générale dans le Mémorial C selon
les termes et les conditions spécifiées dans les Articles 7.2 à 7.5 des Statuts de la Société.

9094

5.) Sous réserve de l'approbation des résolutions 1.) - 3.) ci-dessus, modification des Articles 6.2 and 7.1 des Statuts

de la Société pour refléter les changements dans le capital social autorisé de la Société et le renouvellement de l'autori-
sation aux Directeurs d'émettre de nouvelles actions de la Société à hauteur du montant du capital social autorisé.

V.- Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur la liste de présence; cette liste de présence, signée par les actionnaires, par les
détenteurs des procurations représentant des actionnaires et par le bureau de l'assemblée, restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, émargées ne varietur par les comparants, resteront également annexées

au présent acte.

VI.- Il apparaît de cette liste de présence que toutes les 5.961.841 actions sur les 8.999.806 actions portant droit de

vote sont représentées à la présente assemblée.

La présente assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les point portés à l'ordre

du jour.

L'assemblée générale peut donc, après délibération, prendre les résolutions suivantes:

<i>Première Résolution

L'Assemblée Générale décide d'approuver de l'achat par la Société de, respectivement, trois mille (3.000) actions

minoritaires PCP pour une somme en liquide de vingt millions cent mille Livres Sterling (GBP 20.100.000,-) et l'apport
de cent (100) actions SILEX en échange de l'émission d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000) nouvelles actions
de la Société par les Directeurs.

<i>Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital social autorisé de la Société de son montant actuellement fixé à

douze millions cinq cent mille Livres Sterling (GBP 12.500.000,-) divisés en douze millions cinq cent mille (12.500.000)
actions  ordinaires  d'une  Livre  Sterling  (GBP  1,-)  chacune  à  dix-huit  millions  cinq  cent  mille  Livres  Sterling  (GBP
18.500.000,-) divisés en dix-huit millions cinq cent mille (18.500.000) actions d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune.

<i>Troisième Résolution

L'Assemblée Générale décide de réserver, de sur le nouveau capital social autorisé, un montant de huit cent douze

mille quatre cent quatre-vingt-dix Livres Sterling GBP 812.490,- pour l'émission de nouvelles actions conformément à
l'usage des options d'achat de titres émises aux employés, cadres, non-cadres, membres du Conseil ou autres agents de
la Société et de son groupe y compris de ses filiales, affiliés, et/ou sociétés parentes comme le Conseil d'Administration
déterminera conformément aux arrangements prévus par la Société quant aux options d'achat de titres.

<i>Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale décide de renouveler l'autorisation aux Directeurs d'émettre des actions supplémentaires (pour

argent liquide et/ou apport en nature) de façon à porter le total du capital social souscrit de la société à la hauteur du
total du capital social autorisé en totalité ou en partie de temps en temps, y compris l'émission d'actions de la Société
avant l'expiration du cinquième anniversaire de la publication de l'acte notarié enregistrant l'Assemblée Générale dans le
Mémorial C selon les termes et les conditions spécifiées dans les Articles 7.2 à 7.5 des Statuts de la Société.

<i>Cinquième Résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier les Articles 6.2 and 7.1 des Statuts de la Société pour refléter les changements

dans le capital social autorisé de la Société et le renouvellement de l'autorisation aux Directeurs d'émettre de nouvelles
actions de la Société à hauteur du montant du capital social autorisé:

En accord avec la cinquième résolution Articles 6.2 and 7.1 des I Statuts devraient désormais se lire comme suit:
« Art. 6 Capital.
6.2 La Société aura un capital social autorisé de dix-huit millions cinq cent mille Livres Sterling (GBP 18.500.000,-)

divisés en dix-huit millions cinq cent mille (18.500.000) actions ordinaires d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune. Un
montant de huit cent douze mille quatre cent quatre-vingt-dix Livres Sterling (GBP 812.490,-) sera réserve, de sur le
capital social autorisé de la Société, pour l'émission d'actions conformément à l'usage des options d'achat de titres émises
aux employés, cadres, non-cadres, membres du Conseil ou autres agents de la Société et de son groupe y compris de
ses filiales, affiliés, et/ou sociétés parentes comme le Conseil d'Administration déterminera conformément à un arran-
gement quant aux options d'achat de titres, lequel sera mis en place selon les termes et les conditions déterminées par
le conseil d'administration.»

« Art. 7. Changement dans le Capital Social.
7.1 Le Conseil d'Administration est par les présents Statuts autorisé a émettre des actions supplémentaires (pour

argent liquide et/ou apport en nature) de façon à porter le total du capital social souscrit de la société à la hauteur du
total du capital social autorisé en totalité ou en partie de temps en temps, comme il le jugera approprié et à sa discrétion,
y compris à émettre des actions de la Société conformément à l'usage des options d'achat de titres dont il est fait référence
à l'Article 6.2, et à accepter des souscriptions pour de telles actions avant l'expiration du cinquième anniversaire de la

9095

publication de l'acte notarié en date du 19 Octobre 2007 dans le Mémorial. La période et l'étendue de l'autorisation en
question pourront être rallongée par les actionnaires en Assemblée Générale Extraordinaire de temps en temps.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentant, lequel parle et comprend l'Anglais, spécifie ci-après que sur requête des comparants, le

présent acte est rédigé en Anglais suivi d'une version Française; et que sur requête des comparants et en cas de divergences
entre les textes Anglais et Français, le texte Anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous notaire

la présente minute.

Signé: B. S. Padgett, D. J. Cooley, R. Limburg, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2007. LAC/2007/32947. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008006751/5770/240.
(080001299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2008.

Brianfid-Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 6, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 81.520.

L'an deux mille sept, le sept novembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

Les actionnaires de la société BRIANFID-LUX S.A., avec siège social à L-1840 Luxembourg, 6, boulevard Joseph II,

R.C.S. Luxembourg N 

o

 B 81.520, constituée suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen en date du 9 avril 2001,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N 

o

 971 du 7 novembre 2001, se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire.

L'assemblée est ouverte à douze heures et est présidée par Stefano Lado, né à Milan, Italie, le 17 avril 1960 et résident

à Milan, Italie, via Rovello 7, Président du Conseil d' Administration

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Pietro Nigro, dirigeant de banque, demeurant à Desio

(Italie), Via Rovagnati 1.

L'assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Monsieur Marco Claus, directeur, demeurant à Luxembourg,

6, boulevard Joseph II.

Le bureau étant ainsi formé, dresse la liste de présence qui, après avoir été signée par les mandataires des actionnaires

tous représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les
procurations, pour être enregistrée en même temps.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:
Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social de vingt-trois

millions quatre cent mille (23.400.000,-) euros sont dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence
délibérer et décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour sans qu'il y ait eu des convocations préalables.

Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Augmentation du capital social à concurrence de deux millions et cinq cent (2.500.000,-) euros pour le porter de

son  montant  actuel  vingt-trois  millions  quatre  cent  mille  (23.400.000,-)  euros  à  vingt-cinq  millions  neuf  cent  mille
(25.900.000,-) euros par la création et l'émission de deux cent cinquante mille (250.000) actions nouvelles de dix (10,-)
euros chacune, donnant les mêmes droits que les actions anciennes y compris par rapport aux bénéfices de l'année en
cours et des bénéfices accumulés, à souscrire au pair et à libérer intégralement par apport en numéraire.

2. Modification de l'alinéa 1 

er

 de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec l'augmentation de capital

envisagée.

3. Divers.
L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations de Monsieur le Président, et se considérant comme

dûment constituée et convoquée, a pris, après délibération, par votes séparés et à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:

9096

<i>Première résolution

L'Assemblée  Générale  décide  d'augmenter  le  capital  social  à  concurrence  de  deux  millions  cinq  cent  mille  euros

(2.500.000,-) pour le porter de son montant actuel de vingt-trois millions quatre cent mille euros (23.400.000,-) à vingt-
cinq millions neuf cent mille euros (25.900.000) par la création et l'émission de deux cent cinquante mille (250.000) actions
nouvelles de dix euros (10,-) chacune, donnant les mêmes droits que les actions anciennes y compris par rapport aux
bénéfices de l'année en cours et des bénéfices accumulés, à souscrire au pair et à libérer intégralement par apport en
numéraire.

<i>Souscription

Et à l'instant est intervenu:
Nereo Dacci, né à Traversetolo, Italie, le 13 décembre 1935 et résident à Bergamo, Italie, via Suardi, 4, agissant au

nom et pour compte de BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA Spa, établie et ayant son siège social à Desio (Ml), Via
Rovagnati (Italie), Administrateur-Délégué la Société en vertu de la délibération de l'Assemblée des actionnaires en date
du 29 avril 2005.

Lequel intervenant, après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, a déclaré avoir parfaite connaissance des statuts

et de la situation financière de la société, a déclaré vouloir souscrire au nom et pour le compte de BANCO DI DESIO E
DELLA BRIANZA SPA, préqualifiée, à deux cent cinquante mille (250.000) actions nouvelles de dix euros (10,-) chacune
par un apport en numéraire.

Ces actions nouvelles ont été intégralement souscrites en espèces, de sorte que la somme de deux millions cinq cent

mille euros (2.500.000,-) euros est à la libre disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire soussigné, qui le
constate expressément.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée Générale décide à la suite de l'augmentation de capital qui précède de modifier l'alinéa 1 

er

 de l'article 5

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«  Art. 5. Alinéa 1 

er

 .  Le capital social est fixé à vingt-cinq millions neuf cent mille (25.900.000,-) euros, représenté

par deux millions cinq cent quatre-vingt-dix mille (2.590.000) actions nominatives d'une valeur nominale de dix (10,-)
euros chacune, entièrement souscrites et libérées».

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président a clôturé l'assemblée

à douze heures quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: S. Lado, P. Nigro, M. Claus, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2007, LAC/2007/35782. — Reçu 25.000 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): F. Schneider.

Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008006777/5770/74.
(080001396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2008.

Bouwfonds European Real Estate Parking Fund Osnabrück S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 134.666.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the seventeenth day of December.
Before Maître Jean-Joseph Wagner notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

BOUWFONDS EUROPEAN REAL ESTATE PARKING FUND HOLDING S.à r.l, having its registered office at 1, allée

Scheffer L-2520 Luxembourg, acting through its sole director BOUWFONDS INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND
SERVICES LUXEMBOURG S.à r.l., having its registered office at 69, route d'Esch L-1470 Luxembourg represented by M

e

 Pierre Reuter, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

by virtue of the powers conferred to him by a proxy given on 5 December 2007 (the «Proxy»).
A copy of this Proxy, having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

attached to the present deed and be registered with the present deed.

9097

The appearing person, acting in his above-mentioned capacity, has requested the undersigned notary to draw up the

articles of incorporation of a société à responsabilité limitée, which is herewith established as follows:

Art. 1 

er

 . Form.  There is established by the appearing party a société à responsabilité limitée (the «Company»)

governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of 10 August 1915 on commercial companies,
as amended (the «1915 Law»), by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by these articles of incorporation (the
«Articles of Incorporation»).

The Company is to be initially composed of a single shareholder who is the owner of the entire issued share capital

of the Company. The Company may however at any time be composed of several shareholders, as a result of the transfer
of shares or the issue of new shares.

The Company shall not have any natural persons as shareholders.

Art. 2. Name. The Company will exist under the name of BOUWFONDS EUROPEAN REAL ESTATE PARKING

FUND OSNABRÜCK S.à r.l.

Art. 3. Object. The purpose of the Company is the acquisition, holding, management, selling, financing and exchange

of properties or securities of companies holding properties and more generally assets constitutive of authorised invest-
ments  of  BOUWFONDS  INTERNATIONAL  REAL  ESTATE  FUND,  a  mutual  investment  fund  (fonds  commun  de
placement) organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the «Fund»).

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company such

as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate and in intellectual property rights in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds or notes.
The Company may carry out any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining however

within the limitations set forth by the Fund's constitutional documents and the applicable Luxembourg laws and regula-
tions.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time if a single shareholder, owning the entire issued share capital if the Company

so decides. If there is more than one shareholder, the Company may be dissolved at any time, pursuant to a shareholder
resolution taken at a general meeting.

Art. 5. Registered Office. The registered office is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the director

or the board of directors (as applicable).

The Company may establish subsidiaries and branches where it considers them to be useful, whether in the Grand

Duchy of Luxembourg or abroad.

Art. 6. Capital. The corporate capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500,-)

represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25,-) each.

In addition to the capital, there may be set up a premium account into which any premium amount paid on any share

in addition to its nominal value is transferred.

The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares, which the Company may

redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate
funds to the legal reserve.

Art. 7. Variation of the corporate capital. The corporate capital may at any time be increased or decreased, by decision

of the single shareholder or pursuant to a resolution of a general shareholders' meeting (as applicable).

Art.  8.  Authorised  corporate  capital.  The  authorised  capital  of  the  Company  is  set  at  ten  million  euros  (EUR

10,000,000.-) divided into four hundred thousand (400,000) shares, each share with a par value of twenty-five euros (EUR
25.-).

The director or the board of directors (as applicable) is authorised, during a period ending five (5) years following the

date of publication of the Articles of Incorporation creating the authorised capital in the Mémorial, Recueil C, to increase
the share capital within the limits of the authorised capital one or more times by issuing shares to the existing holders of
shares or any persons that have been approved by the shareholders at the same quorum and majority requirements as
provided by article 189 paragraph 1 of the 1915 Law.

Such shares may be subscribed for and issued under such terms and conditions as the director or the board of directors

(as applicable) may determine.

The director or the board of directors (as applicable) may in particular determine:
- the time and the number of shares to be subscribed and issued;
- whether a share premium will be paid on the shares to be subscribed and issued and the amount of such share

premium if any;

9098

- whether the shares will be paid-in by a contribution in cash or in kind; and
- that shares will be issued following the exercise of the subscription and/or conversion rights granted by the director

or the board of directors (as applicable) under the terms of warrants (which may be separate or attached to shares,
bonds, notes or similar instruments), convertible bonds or notes or similar instruments issued from time to time by the
Company.

The director or the board of directors (as applicable)may delegate to any director or officer of the Company or to

any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing
part or all of such increased amounts of capital.

Upon each increase of the share capital of the Company by the director or the board of directors (as applicable) within

the limits of the authorized capital, the present article 8 shall be amended accordingly.

Art. 9. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets

of the Company and to one vote at shareholder general meetings.

If the Company is composed of a single shareholder, that shareholder exercises all those powers granted to all share-

holders by the 1915 Law and the Articles of Incorporation.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of any decision made by a general

shareholders' meeting.

The creditors or successors of the single shareholder or of any of the shareholders may in no event request that a

seal be affixed to the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court. They must,
for the exercise of their rights, refer to the Company's inventories and resolutions.

Art. 10. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented by a common attorney-in-fact, whether or not jointly appointed.

Art. 11. Transfer of shares. Where the Company is composed of a single shareholder, that single shareholder may

freely transfer the shares owned, subject to the restrictions in the Articles of Incorporation.

Where the Company is composed of more than one shareholder, the shares may be freely transferred amongst any

existing shareholders. A transfer to a non-shareholder is subject to the restrictions of the Articles of Incorporation.

Where the Company is composed of more than one shareholder, the shares can be transferred by living persons to

non-shareholders only with the authorisation, granted at a general meeting of shareholders, of the shareholders repre-
senting at least three quarters (3/4) of the corporate capital of the Company.

Art. 12. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
A transfer will not be binding upon the Company and third parties, unless duly notified to, or accepted by the Company,

pursuant to article 1690 of the Civil Code.

Art. 13. Redemption of shares. The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the

1915 Law.

Art. 14. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other

similar event affecting a shareholder will not cause the Company to go into liquidation.

Art. 15. Board of directors. The Company is managed and administered by one or several directors who do not have

to be a shareholder. In case of more than one director, the directors shall form a board of directors.

Each director is appointed for a limited or an unlimited duration by the single shareholder owning the entire issued

share capital or by a general shareholders' meeting.

Any director may be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder holding the entire issued

share capital, or by a general shareholders' meeting. Any director may resign at any time.

The single shareholder holding the entire issued share capital, or a general shareholders' meeting decides upon the

compensation of each director (if any).

The directors shall appoint, from among its members, a chairman. The directors shall choose a secretary, who need

not be a director, who shall be responsible for keeping board meeting minutes.

The director or the board of directors (as applicable) may also appoint officers of the Company considered necessary

for the operation and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the director
or the board (as applicable). Officers need not be directors or shareholders of the Company. The officers appointed shall
have the powers and duties entrusted to them by the director or the board (as applicable).

Art. 16. Meetings of the board of directors. In case several directors have been appointed, meetings of the board of

directors shall be held at the place indicated in the notice of the meeting.

Written notice of any board meeting shall be given to all directors at least 24 hours in advance of the time set for such

meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the
notice of the meeting. This notice may be waived with the consent of each director in writing, by cable, telegram, telex
or telefax.

9099

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing, by cable, telegram, telex or

telefax, another director as his proxy. Directors may also cast their vote in writing, by cable, telegram, telex or telefax.
Meetings of the board of directors may be held by way of conference call, video conference or any other similar means
of communication, in which case the directors participating by such means shall be deemed to be present in Luxembourg.

The board of directors shall act validly only if a majority of directors are present or represented at a meeting of the

board. Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented. The chairman of the board
of directors shall have a casting vote.

Resolutions may also be passed in the form of a written consent resolution, set out in identical terms. This may be

signed jointly or by the use of counterparts by all the directors.

Art. 17. Powers of representation. In dealing with third parties, anyone director shall have the power to act in the

name of the Company in all circumstances and to carry out and authorise all acts and operations consistent with the
Company's purpose. The Company is bound in all circumstances by the signature of a director.

Art. 18. Board of Directors' Committees. The board of directors may, by a majority vote, set up one or more com-

mittees to deal with specific matters under its supervision and responsibility, each committee to consist of one or more
directors of the Company. The board may designate one or more directors as alternate members of any committee to
replace any absent or disqualified member at a committee meeting.

Art. 19. Death, incapacity, bankruptcy or insolvency of a director. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency, res-

ignation, removal or any other similar event affecting a director, will not cause the Company to go into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a director may in no event have seals affixed to the assets and documents of the

Company.

Art. 20. Liability of a director. A director will not incur any personal liability arising out of the functions performed on

behalf of the Company. He is only liable for the performance of his mandate.

The Company shall indemnify, to the fullest extent permitted by applicable law, any person who was or is a party or

is threatened to be made a party to, or is involved in any manner in, any threatened, pending or completed action, suit
or proceeding (whether civil, criminal, administrative or investigative) by reason of the fact that such person (1) is or was
a director or officer of the Company or a subsidiary or (2) is or was serving at the request of the Company or a subsidiary
as a director, officer, partner, member, employee or agent of another corporation, partnership, joint venture, trust,
committee or other enterprise.

To the extent deemed advisable by the director or the board of directors (as applicable), the Company may indemnify,

to the fullest extent permitted by applicable law, any person who was or is a party or is threatened to be made a party
to, or is involved in any manner in, any threatened, pending or completed action, suit or proceeding (whether civil, criminal,
administrative or investigative) by reason of the fact that the person is or was an employee or agent (other than a director
or officer) of the Company or a subsidiary.

The Company shall have the power to purchase and maintain insurance on behalf of any person who is or was a

director, officer, employee or agent of the Company or a subsidiary, or is or was serving at the request of the Company
or a subsidiary as a director, officer, partner, member, employee or agent of another corporation, partnership, joint
venture, trust, committee or other enterprise, against any expense, liability or loss asserted against him and incurred by
him in any such capacity, or arising out of his status as such, whether or not the Company or a subsidiary would have the
power to indemnify him against such expense, liability or loss under the provisions of applicable law.

No repeal or amendment inconsistent with this article 20, shall adversely affect any right or protection of any person

granted pursuant to the law existing at the time of such repeal or amendment.

The right to indemnification conferred in this article 20 also includes, to the fullest extent permitted by applicable law,

the right to be paid the expenses (including attorney's fees) incurred in connection with any such proceeding in advance
of its final disposition. The payment of any amounts to any director, officer, partner, member, employee or agent pursuant
to this article 20 shall subrogate the Company to any right such director, officer, partner, member, employee or agent
may have against any other person or entity. The rights conferred in this article 20 shall be contractual rights.

Art. 21. General meeting of shareholders. When the Company is composed of one single shareholder, that shareholder

exercises the powers granted by the 1915 Law to shareholders in general meeting.

Articles 194 to 196 and 199 of the 1915 Law are not applicable to that situation.
When the Company is composed of several shareholders, shareholder decisions are taken in a general meeting or by

written resolution, the text of which will be sent by the director or the board of directors (as applicable) to the share-
holders by registered post.

In this case, the shareholders are under the obligation to cast their written vote and send it by registered post to the

Company within 15 days of receiving the text.

When the Company is composed of several shareholders, unless otherwise specified in the Articles of Incorporation,

shareholder decisions are only validly taken if they are adopted by shareholders holding more than half of the corporate

9100

capital. However, resolutions to amend the Articles of Incorporation and to liquidate the Company may only be taken
by a majority of shareholders representing three quarters (3/4) of the Company's corporate capital.

Art. 22. Decisions. The decisions of the single shareholder or of general shareholders' meetings are documented in

writing, recorded in a register and kept at the registered office of the Company. Shareholder votes and any powers of
attorney are attached to the minutes.

Art. 23. Financial year. The financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December of

the same year.

Art. 24. Statutory auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases provided

by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by a general shareholders' meeting (as applicable),

which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six (6) years, and they will hold office until
their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but they may be
removed at any time, with or without cause, by the single shareholder or by a general shareholders' meeting (as applicable).

Art. 25. Balance-sheet. On 31 December of each year, the accounts are closed and the board of directors will produce

an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the 1915 Law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or to a general shareholders'

meeting for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may consult the financial documents at the registered office of the Company

for a period of fifteen days prior to the deadline set for the general shareholders' meeting.

Art. 26. Allocation of profits. The balance of the profit and loss account, after the deduction of overheads, depreciation

and provisions is the net profit of the financial year.

Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be

mandatory when the reserve amounts to ten per cent of the capital.

The remaining profit is allocated by the decision of the single shareholder or pursuant to a resolution of a general

shareholders' meeting.

Any amount out of the share premium account may be distributed to the shareholders upon a decision of the single

shareholder or pursuant to a resolution of a general shareholders' meeting.

The single shareholder or a general shareholders' meeting may also decide to allocate any amount out of the share

premium account to the legal reserve account.

Art. 27. Dissolution, liquidation. In the case of the dissolution of the Company, for any reason and at any time, the

liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not. The liquidator(s) will be appointed by
the single shareholder or by a general shareholders' meeting, who will set the powers and compensation of the liquidator
(s).

Art. 28. Matters not provided. All matters not provided for by the Articles of Incorporation are determined in ac-

cordance with applicable laws.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation of the Company have been drawn up by the appearing party. This party has subscribed

and entirely paid-up in cash the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) representing five hundred
(500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25,-) each.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article

183 of the 1915 Law have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind, borne by the Company as a result of its formation, are estimated

at thousand seven hundred euro.

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 31 December 2008.

<i>Extraordinary general meeting

The appearing party in its capacity as sole shareholder of the Company has passed the following resolutions:
1 BOUWFONDS INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND SERVICES LUXEMBOURG S.à r.l, having its registered

office at 69, route d'Esch L-1470 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 105.335, is elected as the sole director of the Company for an unlimited period of time.

2 The registered office is set at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
3 DELOITTE S.A., a company having its registered office at 560, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg Grand-Duchy

of Luxembourg is appointed as statutory auditor of the Company.

9101

The present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who is knowledgeable of the English language, states that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English and followed by a French version. At the request of the same person and
in case of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the undersigned notary by its surname,

first name, civil status and residence, has been signed by the person appearing as an original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix-sept décembre.
Par devant Maître Jean-Joseph Wagner notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

BOUWFONDS EUROPEAN REAL ESTATE PARKING FUND HOLDING S.à r.l, ayant son siege social au 1, allée

Sheffer L-2520 Luxembourg, agissant par son gérant unique, BOUWFONDS INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND
SERVICES LUXEMBOURG S.à r.l., ayant son siège social à 69, route d'Esch L-1470 Luxembourg, représenté par M 

e

Pierre Reuter, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en vertu des pouvoirs lui conférés par une procuration donnée le 5 décembre 2007 (la «Procuration»)
Une copie de la Procuration paraphée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné restera annexée à l'original

du présent acte pour être soumis avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

Le comparant, agissant en sa qualité susmentionnée, a requis le notaire soussigné d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts

d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée comme suit:

Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé par la comparante une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la législation

luxembourgeoise et notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la
«Loi de 1915»), par l'article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société comportera initialement un associé unique qui sera par conséquent propriétaire de l'intégralité du capital

social de la Société. La Société peut cependant, à tout moment, comporter plusieurs associés suite à la cession de parts
sociales ou l'émission de nouvelles parts sociales.

La Société n'aura pas de personnes physiques comme associés.

Art. 2. Dénomination.  La  Société  prend  la  dénomination  sociale  de  BOUWFONDS  EUROPEAN  REAL  ESTATE

PARKING FUND OSNABRÜCK S.à r.l.

Art. 3. Objet. L'objet de la Société est la l'acquisition, la détention, la gestion, la vente, le financement et l'échange de

propriétés ou de titres de sociétés détenant des propriétés et plus généralement d'actifs autorisés de BOUWFONDS
INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND, un fonds commun de placement soumis aux lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg (le «Fonds »).

La Société pourra fournir un soutien financier aux sociétés faisant partie du groupe de la Société, tel que, entre autres,

en accordant des prêts, des garanties ou des titres de toute nature ou forme.

La Société peut également utiliser ses fonds pour investir dans des droits immobiliers et de propriété intellectuelle de

toute nature ou forme.

La Société peut contracter des emprunts de toute nature ou forme et émettre de manière privée des bons ou des

notes.

La Société pourra entreprendre toute autre activité qui est jugée utile à l'accomplissement de son objet social, en

restant toutefois dans les limites imposées par les documents constitutifs du Fonds et les lois et règlements luxembour-
geois applicables.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique détenant la totalité du capital libéré. S'il

y a plusieurs associés, la Société peut être dissoute à tout moment par résolution adoptée par l'assemblée générale des
associés.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d'une décision du gérant

ou du conseil d'administration (le cas échéant).

La Société pourra établir des filiales et des succursales, là où elle le considère utile, soit au Grand-Duché de Luxembourg

ou à l'étranger.

Art. 6. Capital social. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12,500,-), représenté

par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

En plus du capital, il pourra être crée un compte de prime dans lequel tout montant de prime payé sur toute part

sociale en plus de sa valeur nominale sera transféré.

9102

Le montant du compte de prime pourra être utilisé pour fournir le payement de toute part sociale que la Société peut

racheter à ses associés, pour compenser toute perte nette réalisée, pour faire des distributions aux associés ou pour
attribuer des fonds à la réserve légale.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit moyennant

décision de l'associé unique ou moyennant résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 8 Capital social autorisé. Le capital social autorisé est fixé à dix million d'Euros (EUR 10,000,000,-) divisé en quatre

cent mille (400,000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

Le gérant ou le conseil d'administration (selon le cas) est autorisé, durant une période se terminant cinq (5) ans suivant

la date de publication des Statuts créant la capital autorisé dans le Mémorial, Recueil C, à augmenter le capital autorisé
dans les limites du capital autorisé une ou plusieurs fois en émettant des parts sociales aux associés existant ou à toute
personne qui a été approuvé par les associés aux mêmes exigences de quorum et de majorité que ceux prévus par l'article
189 paragraphe 1 

er

 de la Loi de 1915.

Ces parts sociales pourront être souscrites et libérées suivant les termes et conditions que le gérant ou le conseil

d'administration (selon le cas) pourra déterminer.

Le gérant ou le conseil d'administration (selon le cas) pourra en particulier déterminer:
- la période et le nombre de parts sociales à souscrire et libérer;
- si une prime de part sociale sera payée sur les parts sociales à souscrire et libérer et le montant de cette prime de

part sociale, le cas échéant;

- si les parts sociales seront payées par une contribution en espèces ou en nature; et
- que des parts sociales seront émises suivant l'exercice des droits de souscription et/ou de conversion accordés par

le gérant ou le conseil d'administration (selon le cas) suivant les termes de warrants (qui peuvent être séparés ou attachés
à des parts sociales, bons, notes ou instruments similaires), de bons convertibles, de notes ou d' instruments similaires
émis de temps à autre par la Société

Le gérant ou le conseil d'administration (selon le cas) peut déléguer à tout directeur ou fondé de pouvoirde la Société

ou à toute autre personne dûment autorisée, la charge d'accepter les souscriptions et de recevoir le paiement pour des
parts sociales représentant tout ou partie de ces montants augmentés de capital.

A chaque augmentation de capital de la Société par le gérant ou le conseil d'administration (selon le cas) dans les limites

du capital autorisé, le présent article 8 sera modifié conformément.

Art. 9. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal

dans les bénéfices de la Société et une voix aux assemblées générales des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus à tous les associés par la

Loi de 1915 et les Statuts.

La propriété d'une part sociale emporte adhésion implicite aux Statuts de la Société et aux décisions de l'assemblée

générale des associés.

Les créanciers ou ayants-droit de l' associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire
des actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de
la Société.

Art. 10. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis des parts sociales sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun, nommé

conjointement ou non.

Art. 11. Cession des parts sociales. Lorsque la Société comporte un associé unique, cet associé unique pourra librement

céder ses parts sociales, sous réserve des restrictions dans les Statuts.

Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés existants.

Un transfert à un non-associé est sujet aux restrictions des Statuts.

Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés

que moyennant l'agrément, accordé lors de l'assemblée générale des associés, des associés représentant au moins trois
quarts (3/4) du capital social de la Société.

Art. 12. Formalités. La cession des parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Une cession ne sera opposable à la Société et aux tiers qu'après qu'elle ait été signifiée à la Société ou acceptée par

elle conformément à l'article 1690 du code civil.

Art. 13. Rachat des parts sociales. La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions

légales de la Loi de 1915.

Art. 14. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé. L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement

similaire affectant un associé n'entraînera pas la dissolution de la Société.

9103

Art. 15. Conseil d'administration. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. S'il

y a plus d'un gérant, les gérants formeront un conseil d'administration.

Chaque gérant est nommé avec ou sans limitation de durée par l'associé unique ou par l'assemblée générale des

associés.

Tout gérant pourra être révoqué à tout moment, avec ou sans motifs, par l'associé unique détenant l'entièreté du

capital émis, ou par une assemblée générale des associés. Chaque gérant peut démissionner à tout moment.

L' associé unique, détenant la totalité du capital libéré, ou l'assemblée générale des associés décidera, le cas échéant,

de la rémunération de chaque gérant.

Les gérant nommeront, parmi leurs membres, un président. Les gérants choisiront un secrétaire, qui sera gérant ou

non et qui sera responsable de la conservation des minutes des réunions du conseil d'administration.

Le gérant ou le conseil d'administration (selon le cas) pourra également nommer des fondés de pouvoirs de la Société

jugés nécessaires pour la conduite des affaires et la gestion de la Société. Pareilles nominations pourront être révoquées
à tout moment par le gérant ou le conseil d'administration (selon le cas) Les fondés de pouvoirs ne doivent pas être
gérant ou associé de la Société. Les fondés de pouvoirs auront les pouvoirs et obligations qui leur seront conférés par le
gérant ou le conseil d'administration (selon le cas).

Art. 16. Réunions du conseil d'administration. Au cas où plusieurs gérants ont été nommés, le conseil d'administration

se réunira au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les gérants au moins 24 heures avant l'heure

prévue pour celle-ci, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis
de convocation. Il pourra être renoncé à cet avis si chaque gérant y consent par écrit, par lettre, câble, télégramme, télex
ou message télécopié.

Tout gérant pourra se faire représenter lors d'une réunion du conseil d'administration en désignant par écrit, par

lettre,  câble,  télégramme,  télex  ou  message  télécopié,  un  autre  gérant  comme  son  mandataire.  Les  gérants  peuvent
également voter par écrit, par câble, télégramme, télex ou message télécopié. Les réunions du conseil d'administration
peuvent être tenues au moyen de conférences téléphoniques ou visioconférences ou tous autres moyens de communi-
cation, auxquels cas les gérants participant par le biais de tels moyens de communication seront réputés être présents à
Luxembourg.

Le conseil d'administration ne pourra agir valablement que si au moins la majorité des gérants sont présents ou re-

présentés à une réunion du conseil. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés
à la réunion. Le Président du conseil d'administration aura un vote décisif.

Les décisions du conseil d'administration peuvent également être prises par des résolutions circulaires écrites identi-

ques en leurs termes. Elles pourront être signées sur un ou plusieurs documents par tous les gérants.

Art. 17. Pouvoirs de représentation. Vis-à-vis des tiers, un des gérants aura le pouvoir d' agir au nom de la Société en

toutes circonstances et d'accomplir et autoriser tous les actes et opérations relatifs à l'objet social de la Société. La Société
est engagée en toutes circonstances par la signature d'un gérant.

Art. 18. Comités du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut, par un vote à la majorité, constituer un

ou plusieurs comités afin de traiter sous son contrôle et sa responsabilité de sujets particuliers, chaque comité comprenant
un ou plusieurs gérants de la Société. Le conseil peut désigner un ou plusieurs gérants comme membres suppléants de
tout comité pour remplacer tout membre absent ou empêché à une réunion de comité.

Art. 19. Décès, incapacité, faillite ou déconfiture d'un gérant. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture, la démission,

la révocation ou tout événement similaire affectant un gérant n'entraînera pas la liquidation de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-droit d'un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

Art. 20. Responsabilité d'un gérant. Un gérant n'encourra aucune responsabilité personnelle du fait des fonctions

exercées pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

La Société dédommagera, dans toute la mesure du possible en vertu des dispositions légales en vigueur, toute personne

qui a été ou est partie, ou est menacée d'être partie à, ou est impliquée de quelque manière que ce soit dans toute action,
procès ou procédure menaçant d'être entamé, en cours d'instance ou terminé (en matière civile, pénale, administrative
ou à l'occasion d'une procédure d'instruction) du fait que cette personne (1) a été ou est gérant ou fondé de pouvoir de
la Société ou d'une filiale ou (2) a rendu ou rend des services à la demande de la Société ou d'une filiale en tant que gérant,
fondé de pouvoir, associé, membre, employé ou agent d'une autre société, partenariat, joint venture, trust, comité ou
autre entreprise.

Dans la mesure où le gérant ou le conseil d'administration (selon le cas) l'estime recommandé, la Société peut indem-

niser, dans toute la mesure du possible en vertu des dispositions légales en vigueur, toute personne qui a été partie, ou
est partie, ou est menacée d'être partie à, ou est impliquée de quelque manière que ce soit dans toute action, procès ou
procédure menaçant d'être entamé, en cours d'instance ou terminé (de nature civile, pénale, administrative ou à l'occasion

9104

d'une procédure d'instruction) du fait que cette personne a été ou est un employé ou un agent (autre qu'un gérant ou
fondé de pouvoir) de la Société ou d'une filiale.

La Société aura le pouvoir de souscrire et de maintenir une police d'assurance pour le compte de cette personne qui

est ou a été gérant, ou fondé de pouvoir, employé ou agent de la Société ou d'une filiale, ou qui a rendu ou rend des
services à la demande de la Société ou d'une filiale comme gérant, fondé de pouvoir, associé, membre, employé ou agent
d'une autre société, partenariat, joint venture, trust, comité ou autre entreprise, du fait de toute dépense, responsabilité
ou perte imposée à cette personne et encourue par elle en cette qualité ou en raison de son statut, que la Société ou
une filiale ait ou non le pouvoir de l'indemniser du fait d'une telle dépense, responsabilité ou perte en vertu des dispositions
légales applicables.

Aucune abrogation ou modification en contradiction avec cet article 20 n'entravera les droits ou la protection accordés

à toute personne en vertu des dispositions légales en vigueur au moment de tels abrogation ou modification.

Le droit à l'indemnisation conféré en vertu de cet article 20 comporte également, dans la mesure où cela est permis

par les dispositions légales en vigueur, le droit d'être remboursé des dépenses (comprenant les honoraires d'avocat)
encourues du fait de telles procédures avant même leur issue définitive. Le paiement de tout montant au profit d'un
gérant, fondé de pouvoir, associé, membre, employé ou agent en vertu de cet article 20 subrogera la Société dans les
droits que peuvent avoir de tels gérants, fondé de pouvoir, membres, employés ou agents contre toute autre personne
ou entité. Les droits conférés en vertu de cet article 20 seront des droits contractuels.

Art. 21. Assemblées générales des associés. Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les

pouvoirs dévolus par la Loi de 1915 à l'assemblée générale des associés.

Dans ce cas, les articles 194 à 196, ainsi que 199 de la Loi de 1915 ne sont pas applicables à cette situation.
Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les décisions collectives sont prises en assemblée générale ou par

résolution écrite, laquelle sera envoyée par le gérant ou le conseil d'administration (selon le cas) aux associés par lettre
recommandée.

Dans ce cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote par écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de

quinze jours suivant la réception du texte.

Lorsque la Société comporte plusieurs associés, sauf dispositions contraires contenues dans ces Statuts, les décisions

des associés ne sont valablement prises qu'avec l'accord des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, des décisions portant modification des Statuts et de liquider la Société ne peuvent être valablement prises
qu'avec l'accord de la majorité des associés représentant les trois-quarts du capital social de la Société.

Art. 22. Décisions. Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés seront établies par écrit

et consignées dans un registre tenu au siège social de la Société. Les votes des associés ainsi que les procurations seront
annexées aux procès-verbaux.

Art. 23. Année sociale. L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du

mois de décembre de l'année suivante.

Art. 24. Commissaire aux Comptes. La supervision des opérations de la Société pourra être et sera dans les cas prévus

par la loi, confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes qui ne doivent pas être associés.

Les réviseurs, le cas échéant, seront élus par l'associé unique ou par une assemblée générale des associés (selon le

cas) qui déterminera le nombre de ces commissaires aux comptes pour une période ne dépassant pas six (6) ans, et ils
resteront en place jusqu'à ce que leur successeurs soient élus. A la fin de leur mandat en tant que commissaires aux
comptes, ils seront éligibles pour une réélection, mais ils pourront être révoqués à tout moment, avec ou sans motifs,
par l'associé unique ou par une assemblée générale des associés (selon le cas).

Art. 25. Bilan. Chaque année, le 31 décembre, les comptes seront arrêtés et le conseil d'administration dressera un

inventaire des avoirs et des dettes, le bilan et le compte des profits et pertes conformément à la Loi de 1915.

Le bilan et le compte des profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou de l'assemblée générale des

associés.

Tout associé ou son mandataire peut consulter les documents financiers au siège social de la Société, au cours d'une

période de quinze jours précédant la date de l'assemblée générale des associés.

Art. 26. Répartition des bénéfices. L'excédent du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et provisions, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cessera d'être

obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé ou une résolution de l'assemblée générale des associés.
Tout montant provenant du compte de primes d'action sera distribué aux associés sur décision de l'associé unique ou

conformément à une résolution de l'assemblée générale des associés.

L'associé unique ou l'assemblée générale des associés peut également décider d'attribuer un montant du compte de

prime d'actions au compte de la réserve légale.

9105

Art. 27. Dissolution, liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce

soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non. Le(s) liquidateur(s) sera nommé, par l'
associé unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixera les pouvoirs et les émoluments du liquidateur(s).

Art. 28. Matières non réglées. Tout ce qui n'est pas réglé par les Statuts, est soumis aux dispositions légales en vigueur.

<i>Souscription et paiement

Les Statuts de la Société ont été arrêtés par la partie comparante. Cette partie a souscrit et entièrement libérés en

espèce le montant de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une
valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article

183 de la Loi de 1915 ont été respectées.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution

sont estimés à environ mille sept cents euros.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2008.

<i>Assemblée générale extraordinaire

La partie comparante, en sa qualité d'associé unique, a pris immédiatement les résolutions suivantes:
1 BOUWFONDS INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND SERVICES LUXEMBOURG S.à r.l, ayant son siège social

au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B.105.335 est élu comme seul gérant de la Société pour une durée illimitée.

2 Le siège social est fixé au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
3 DELOITTE S.A, une société ayant son siège social établi au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, est nommé

en tant que commissaire aux comptes de la Société.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, même date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la comparante ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même comparante,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la comparante connue du notaire instrumentant par son nom,

prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Reuter, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2007. Relation: EAC/2007/16307. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 28 décembre 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2008006823/239/493.
(080001265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2008.

Delta Hydrocarbons S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 124.309.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2007.

P. Frieders
<i>Notaire

Référence de publication: 2008006911/212/12.
(080001531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2008.

9106

Épisclérite Production, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-8376 Kahler, 6, rue de la Forêt.

R.C.S. Luxembourg F 7.480.

STATUTS

Chapitre I 

er

 . Dénomination, Siège et Buts Sociaux, Composition et Cotisations.

Art. 1 

er

 .  Les membres existants et tous ceux qui deviendront membres par la suite forment une association sous la

dénomination de ÉPISCLÉRITE PRODUCTION, A.s.b.l. Le siège de l'association est établi à Kahler, 6, rue de la Forêt
(L-8376). L'association est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute en tout temps suivant les disposi-
tions des articles spécifiques de la loi du 27 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratifs, telle qu'elle
a été modifiée (Loi coordonnée).

Art. 2. L'association a pour but:
la réalisation de projets cinématographiques et multimédia, dont notamment, mais pas exclusivement:
- la réalisation de courts-, moyens- et longs-métrages;
- de mettre à la disposition des intéressés ses compétences dans la réalisation de projets liés à son activité;
- de promouvoir des projets de production cinématographique par l'organisation de manifestations culturelles liées de

pré ou de loin à son activité;

- de soutenir activement d'autres associations poursuivant les même buts (travail de collaboration);
- la mise à disposition de matériel lié aux projets de l'A.s.b.l.
L'association est strictement neutre du point de vue politique, philosophique et religieuse.

Art. 3. Le Conseil d'Administration peut décider de la mise en place - sous sa responsabilité - de sections régionales

et/ou de groupes de travail ad hoc dont le mode de fonctionnement et les attributions seront arrêtés par voie de règlement
d'ordre intérieur.

Art. 4. L'association comprendra des membres sociétaires, sympathisants, donateurs et honoraires.

Art. 5. Le nombre de membre et illimité, mais de 3 membres au moins.

Art. 6. Les candidats membres sociétaires sont admis par le Conseil d'Administration à l'unanimité sur base d'un scrutin

secret qui devra être effectué dans un délai de 3 mois maximum suivant la demande écrite. Les décisions sont commu-
niquées aux intéressés sans indications de motifs.

Art. 7. Sont admissibles comme membres donateurs les personnes physiques ou morales qui soutiennent l'association

par des dons en nature ou en argent.

Art. 8. Le Conseil d'Administration pourra décerner le titre de membre honoraire à des personnes ayant rendu des

services à l'association ou qui ont acquis des mérites éminents dans le cadre de la production audiovisuelle.

Art. 9. L'Assemblée Générale annuelle fixe le taux et les modalités de paiement de la cotisation annuelle due par les

membres sociétaires, sans pouvoir imposer un montant supérieur à 100 euros.

Il est loisible aux membres de verser, à titre de cotisation, un montant supérieur à celui fixé par l'Assemblée Générale.

Art. 10. La qualité de membre se perd:
- par démission écrite;
- par décision que le Conseil d'Administration peut prendre si le membre dûment sommé n'a pas payé sa cotisation

annuelle;

- par exclusion prononcée par l'Assemblée Générale statuant à la majorité des 2/3 des voix présentes ou représentées.

Chapitre II. L'Assemblée Générale

Art. 11. Le Conseil d'Administration portera, au moins 15 jours à l'avance, à la connaissance des membres le lieu, la

date et l'ordre du jour de l'Assemblée Générale annuelle, qui aura lieu en principe au cours du premier trimestre de
l'année.

Art. 12. Toutes les assemblées peuvent délibérer, quel que soit le nombre de membres présents. Des résolutions

pourront être prises en dehors de l'ordre du jour. Sont réservés les cas réglés expressément par la loi du 21 avril 1928.
Les membres n'ayant pas versé leur cotisation annuelle huit jours avant l'Assemblée Générale n'y ont pas accès.

Les modifications de statuts se feront conformément aux stipulations de la loi modifiée du 21 avril 1928.
Un ou plusieurs règlements d'ordre intérieur pourront être adoptés par l'Assemblé Générale Ordinaire sans conditions

de présence ou de majorité particulière, à la condition que l'adoption ou la modification seront portés à l'ordre du jour.

9107

Art. 13. Un membre sociétaire peut se faire représenter aux Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires par

un autre membre sociétaire, qui doit être muni d'une preuve écrite de son mandat. Nul membre sociétaire ne pourra
représenter plus de deux associés absents.

Chapitre III. Le Conseil d'Administration

Art. 14. L'Assemblée Générale élira le Conseil d'Administration pour un durée d'une année.
L'élection se fera par acclamation ou à main levée à moins que le scrutin secret ne soit demandée par un membre de

l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration est composé d'un Président, d'un Vice Président, d'un Secrétaire, d'un Trésorier et de

trois autres Administrateurs au plus. Tous les mandats sont renouvelables. Chaque membre du Conseil d'Administration
peut être nommé responsable d'un projet. Il devra rendre compte régulièrement à ses associés de l'évolution du projet.

Art. 15. Sont éligibles tous les membres sociétaires.
Les membres du Conseil d'Administration sont ou bien élu séparément ou bien en bloc en fonction du nombre de

candidatures. Les membres du Conseil d'Administration sont élus à la majorité des voix.

Art. 16. Le Conseil d'Administration est tenu de présenter à l'Assemblée Générale annuelle un rapport sur la gestion

des affaires.

Le rapport du Trésorier doit être fait par écrit, et il sera, tout comme les livres, soumis à l'examen de deux vérificateurs

à désigner par l'Assemblée Générale.

Art. 17. Les résolutions de l'Assemblée Générale sont à porter à la connaissance des membres par circulaire indivi-

duelle.

Art. 18. Le Conseil d'Administration peut, par mandat spécifique et sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoir à l'un

de ses membres ou à un tiers.

Chapitre IV. Divers

Art. 19. En cas de dissolution, le patrimoine social sera mis à disposition d'une autre association qui se rapproche le

plus de l'objet de ÉPISCLÉRITE PRODUCTION, A.s.b.l.

Art. 20. Pour toutes autres questions il est renvoyé aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans

but lucratif et, le cas échéant, au règlement intérieur.

Membres fondateurs:
- Sauvant Frédéric, employé privé, 6, rue de la Forêt, L-8376 Kahler,
- Medina Carmen, employée privée, 6, rue de la Forêt, L-8376 Kahler,
- Ribeiro Arthur, employé privé, 21, rue de la Gaichel, L-8469 Eischen,
- Mabille Vincent, employé privé, 36, am Steffesgaart, L-5222 Sandweiler,
- Roussel Laurent, sans emploi, 12, bei der Millen, L-9663 Kautenbach,
- Wille Maurizio, employé privé, 16, rue de Remich, L-5250 Sandweiler.

Kahler, le 24 décembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2008006936/8499/89.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01367. - Reçu 243 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080001965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.

Carraig Mor S.A., Société Anonyme.

Capital social: GBP 21.500,00.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 108.899.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle réunie en date du 2 octobre 2007

1. Les mandats des administrateurs suivants ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale annuelle en relation avec

les comptes de l'exercice social prenant fin au 31 décembre 2006, à savoir:

- M. Georges Gudenburg, demeurant professionnellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
- M. Olivier Ferrer, demeurant professionnellement et actuellement au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg;
- M. Thomas Dowd, demeurant professionnellement à Tisrara, Ballyowen Lane, IRL-Luncan, County Dublin;
- M. Ian Buchanan, demeurant professionnellement au 66, Merrion square, IRL-Dublin 2;
- M. Peter Donnelly, demeurant professionnellement au 104, Avoca Park, IRL-County Dublin;
- M. Derek Quinlan, demeurant professionnellement au 6, Derrymore, Shrewsbury Road, IRL-Dublin 4;

9108

- M. Patrick Gerard McKillen, demeurant professionnellement au 15, Hume Street, IRL-Dublin 2.
2. Le mandat de KPMG AUDIT S.à r.l, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé au 31, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.590,
commissaire aux comptes de la Société, a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale annuelle en relation avec les comptes
de l'exercice social prenant fin au 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2008007201/280/26.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2007, réf. LSO-CL02268. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080001830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.

PE-Invest SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 111.657.

Distribution de dividende (complémentaire au dépôt du bilan 2007 déposé le 7 janvier 2008 n 

o

 LSO-CM01093) a été

déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008007204/685/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2008, réf. LSO-CM01092. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080002062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.

Hagalux, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 113.892.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2007.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

Référence de publication: 2008007242/592/15.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2008, réf. LSO-CM01123. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080002023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.

European Media Ventures S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 46.560,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 75.524.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

B. Zech.

Référence de publication: 2008007261/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01421. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080002203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.

9109

Fiparmo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 70.642.

L'an deux mille sept, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de FIPARMO S.A., (R.C.S. Luxembourg, section B

numéro 70.642), une société anonyme, établie et ayant son siège social au 28, boulevard Joseph II, Luxembourg, constituée
suivant acte notarié du 13 juillet 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 721 du 28
septembre 1999 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 11 mai 2001,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 425 du 16 mars 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Enzo Liotino, directeur, avec adresse professionnelle à Lu-

xembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Raul Marques, fondé de pouvoir, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Carine Mourat, comptable, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg.

Le Bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter:
I.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de quatre mille treize euros trente et un cents (EUR 4.013,31) pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) à
trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) sans émission d'actions nouvelles.

2. Souscription et libération de l'augmentation de capital.
3. Refonte complète des statuts.
II.- Les noms des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de

présence signée par les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau; cette liste de présence
et les procurations resteront annexées à l'original du présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de
l'enregistrement.

III.- Il résulte de cette liste de présence que sur toutes les actions représentant l'entièreté du capital social émis toutes

les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée générale. L'assemblée est par conséquent régulièrement con-
stituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires présents ou représentés, tous
les actionnaires de la société étant présents ou représentés à la présente assemblée générale.

Après délibération, l'assemblée a ensuite adopté les résolutions suivantes chaque fois par vote unanime.

<i>Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de quatre mille

treize euros trente et un cents (EUR 4.013,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-
vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) à trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) sans émission d'actions
nouvelles.

<i>Souscription et libération de l'augmentation de capital

L'augmentation de capital est souscrite par les actionnaires dans la proportion de leur participation actuelle dans la

société.

L'augmentation de capital ainsi souscrite est entièrement libérée en numéraire, de sorte que la somme de quatre mille

treize euros trente et un cents (EUR 4.013,31) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au
notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de procéder à une refonte complète des statuts comme suit:

Dénomination - siège - durée - objet - capital

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme luxembourgeoise, sous la dénomination de FIPARMO S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration

9110

à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par
décision de l'assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-cinq mille (35.000,- EUR), représenté par cent (100) actions sans désignation

de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires,
il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée
à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration

et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion

pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions
seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose

9111

au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-

nistrateurs, par la signature individuelle de l'administrateur unique ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil
dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valable-
ment la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le deuxième vendredi du mois de mai de chaque année à dix heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième (1/10ième) au moins du capital social.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent (10%) au moins du capital souscrit peuvent demander

l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire au (x) commissaire (s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été

dérogé par les présents statuts.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont

estimés à environ mille cinq cents euros.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

9112

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par le notaire instrumentaire, par leur

nom, prénoms usuels, état et demeures, lesdits comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Liotino, R. Marques, C. Mourat, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 novembre 2007. Relation: EAC/2007/14704. — Reçu 40,13 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 3 janvier 2008.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2008007045/239/170.
(080001945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.

Cap Californie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 113.583.

In the year two thousand and seven, on the fourth day of December,
Before Us Maître Emile Schlesser, notary public, residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of CAP CALIFORNIE S.A., established in L-1371

Luxembourg, 31, Val Sainte Croix, incorporated by deed of notary Paul Bettingen, residing in Niederanven, on 28 October
2005, published in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» C, number 741 of 12 April 2006, registered at
the Trade and Companies' Register in Luxembourg-City under section B and number 113,583, with a corporate share
capital of eight hundred and ten thousand euro (EUR 810,000.00), represented by eight hundred and ten (810) shares
with a par value of one thousand euro (EUR 1,000.00) each.

The meeting is presided over by Mrs. Katy Rodrigues, private employee, residing professionally in Luxembourg,
who appoints as secretary Mr. Micael Da Silva Carneiro, private employee, residing in Esch-sur-Alzette.
The meeting elects as scrutineer Mr. Jonathan Beggiato, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The board having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I.- The shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are featured on an attendance

list to be signed ne varietur by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary; such attendance
list and the proxies will be registered with this deed.

II.- That the whole corporate capital being present or represented at this meeting and all the shareholders present or

represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.

III.- The present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of following agenda:
1. Decision to have the company dissolved.
2. Decision to proceed with the company's liquidation.
3. Discharge of the directors and of the statutory auditor for the period from January 1st, 2007 until the date of the

present meeting.

4. Appointment of a liquidator and specification of his powers.
After deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote:

<i>First resolution

The general meeting decides to dissolve the company CAP CALIFORNIE S.A.

<i>Second resolution

The general meeting decides to put the company CAP CALIFORNIE S.A. into liquidation as of this day.

<i>Third resolution

The general meeting decides to grant full discharge to the directors and the auditor for the period starting on 1st

January 2007 and ending on the day of the present meeting.

<i>Fourth resolution

The general meeting decides to appoint as liquidator:
COMITIUM INTERNATIONAL S.A., a «société anonyme», with registered office in L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte

Croix, registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg-City under section B and number 83.527.

For the purposes of the liquidation and within the framework of Article 141 et seq. of the Law of 10 August 1915 on

commercial  companies,  the  liquidator  has  the  most  extensive  powers,  it  being  stipulated  that  he  may  carry  out  the
settlement and legal transactions mentioned in Article 145 without the shareholders' approval.

9113

In the case of special and specific transactions, the liquidator may, of his own responsibility, delegate his powers in

whole or in part to one or more ancillary liquidators.

The liquidator may represent the company placed in liquidation by means of his sole signature in a legally binding and

unlimited manner.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by their surname, name, civil status and

residence, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us, the notary this original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendsieben, Den vierten Dezember,
Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 35, rue Notre-Dame,

Fand statt die ausserordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft CAP CALIFORNIE S.A., mit Sitz in L-1371

Luxemburg, 31, Val Sainte Croix, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Paul Bettingen, mit dem Amts-
wohnsitz in Niederanven, am 28. Oktober 2005, veröffentlicht im Memorial, «Recueil des Sociétés et Associations» C,
Nummer 741 vom 12. April 2006, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und
Nummer 113.583, mit einem Gesellschaftskapital von achthundertzehntausend Euro (EUR 810.000,00), eingeteilt in acht-
hundertzehn (810) Aktien von je eintausend Euro (EUR 1.000).

Als Vorsitzende der Versammlung amtiert Frau Katy Rodrigues, Angestellte, beruflich wohnhaft in Luxemburg,
welcher Herrn Micael Da Silva Carneiro, Angestellter, wohnhaft in Esch-an-der Alzette, zum Schriftführer bestellt.
Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler, Herrn Jonathan Beggiato, Angestellter, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Die Vorsitzende ersucht den amtierenden Notar, Folgendes zu beurkunden:
I.- Die anwesenden und vertretenen Aktionäre und die Zahl ihrer Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste angegeben,

welche von dem Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Stimmzähler, den Aktionären oder deren Bevollmächtigten und
dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben der
gegenwärtigen Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

II.- Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktien anwesend oder vertreten sind. Die Versammlung ist

also rechtsgültig zusammengesetzt, betrachtet sich als wirksam einberufen und kann über die Tagesordnung beschliessen,
wovon die Aktionäre im Voraus Kenntnis hatten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
1. Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft.
2. Beschlussfassung über die Liquidation der Gesellschaft.
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Aufsichtskommissar während der Periode vom 1. Januar 2007 bis

zum Datum der gegenwärtigen Versammlung.

4. Bestellung eines Liquidators und Festlegung seiner Befugnisse.
Nach Beratung, fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Auflösung der Gesellschaft CAP CALIFORNIE S.A.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Liquidation der Gesellschaft CAP CALIFORNIE S.A. in Liquidation zu setzen.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den augenblicklichen Verwaltungsratsmitgliedern und dem Aufsichtskommissar

Entlastung für die Ausübung ihrer Funktionen während des Zeitraums vom 1. Januar 2007 bis zum heutigen Tag zu erteilen.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst zum Liquidator zu ernennen:
COMITIUM INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in L-1371 Luxemburg, 31, Val Sainte Croix, eingetragen im Handels- und

Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 83.527.

Der Liquidator hat zum Zwecke der Liquidation und im Rahmen der Artikel 141 und Folgenden des Gesetzes vom 10.

August 1915 über die Handelsgesellschaften, die weitestgehenden Befugnisse, mit der Massgabe, dass er die in Artikel 145
angesprochenen Ab-wicklungs- und Rechtsgeschäfte ohne Genehmigung der Aktionäre vornehmen kann.

Der Liquidator kann, unter seiner Verantwortung, für spezielle und bestimmte Operationen, seine Befugnisse ganz

oder teilweise an einen oder mehrere Nebenliquidatore delegieren.

9114

Der Liquidator kann die in Liquidation gesetzte Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig und unein-

geschränkt vertreten.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und sonst keiner das Wort ergreift, erklärt die Vorsitzende die Versammlung

für aufgehoben.

Worüber Urkunde, Aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und

Wohnort bekannten Komparenten, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: K. Rodrigues, M. Da Silva, J. Beggiato, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2007. LAC/2007/39576. - Reçu 12 euro.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Memorial erteilt.

Luxemburg, den 3. Januar 2008.

E. Schlesser.

Référence de publication: 2008006966/227/112.
(080002024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.

Dexia Protected, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 84.728.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 28 novembre 2007 a pris note de la

démission de M. Philippe Jouard, membre du Comité de Direction, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEM-
BOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur, avec effet au 12 janvier 2007.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a décidé:
- de renouveler les mandats de:
Monsieur Hugo Lasat (Président)
Conseiller du Comité de Direction, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 283, route d'Arlon, L-1150

Luxembourg

Monsieur Luc Hernoux
Senior Vice President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Lu-

xembourg

Monsieur Benoît Holzem
Managing Director, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxem-

bourg

Monsieur Jean-Yves Maldague
Directeur, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
Monsieur Alain Peters
Head of Global Strategy &amp; Fund Management, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 283, route d'Ar-

lon, L-1150 Luxembourg

en qualité d'Administrateurs pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en

2008.

- de renouveler le mandat de:
PricewaterhouseCoopers, S.à.r.I., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2008.

<i>Pour DEXIA PROTECTED, SICAV
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2008007214/1126/37.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2008, réf. LSO-CM00075. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080001966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.

9115

G4S Technologies S.àr.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Group 4 Falck Technologies Luxembourg).

Capital social: EUR 3.470.600,00.

Siège social: L-2413 Luxembourg, 14, rue du Père Raphaël.

R.C.S. Luxembourg B 19.541.

Le Conseil d'administration du 29 novembre 2007, par procès-verbal:
a constaté que la rubrique «Pouvoirs - Signatures» de l'extrait du registre de commerce et des sociétés de la société

est à compléter comme suit à compter du 1 

er

 décembre 2007; cette décision annulant et remplaçant toutes les dispo-

sitions antérieures.

«Pouvoirs - Signatures»:

A) MM. Jean-Claude Juchem, domicilié à L-8356 Garnich, 1, rue Gaessel, Administrateur Délégué;

Michel De Vos, domicilié à L-3961 Ehlange, 3, Hanner Geierens, Gérant Technique;
Roland Willems, domicilié à D-54331 Pellingen, 24, Triererstrasse, Gérant Technique;

B) MM. Arsène Lorentz, domicilié à L-8354 Garnich, 9, rue de la Forêt, Directeur Financier;

Patrick Hames, domicilié à L-8274 Kehlen, 16, am Kepbrill, Fondé de Pouvoir;
Pierre Leroy, domicilié à B-6800 Libramont / Saint Pierre, 50, Fontaine Margot, Fondé de Pouvoir;
Michel Pfeiffer, domicilié à L-4670 Differdange, 64, rue de Soleuvre, Fondé de Pouvoir;
Glauco Picco, domicilié à L-5222 Sandweiler, 14, an der Kettenbach, Fondé de Pouvoir;
Carlo Meyer, domicilié à L-2149 Luxembourg, 5, rue Emile Metz, Fondé de Pouvoir;
Paul Dupont, domicilié à L-3752 Rumelange, 35, rue Saint Sébastien, Fondé de Pouvoir;
Serge Ries, domicilié à L-5943 Itzig, 5, rue Jean-Pierre Lanter, Fondé de Pouvoir;
Marc Badia, domicilié à F-57330 Roussy le Village, 35, Grand-rue, Fondé de Pouvoir.

En vue d'engager valablement la société, tous documents ayant trait à la gestion journalière devront être signés con-

jointement par deux des signataires énumérés sub A, soit par l'un des signataires énumérés sub A conjointement avec
l'un des signataires énumérés sub B.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2007.

Pour extrait conforme
A. Lorentz
<i>Directeur Financier

Référence de publication: 2008007174/2485/36.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2007, réf. LSO-CL02940. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080002228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.

Ecolab Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1858 Luxembourg, 108, rue de Kirchberg.

R.C.S. Luxembourg B 132.319.

In the year two thousand and seven, on the twenty-third of November at 9.00 a.m.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

ECOLABEIGHT In., a stock company organized under the laws of the State of Delaware, USA, having its registered

office at CORPORATION TRUST COMPANY, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 USA, registered with
the Office of the Secretary of State of Delaware under number 4395003 (the «Sole Shareholder»),

duly represented by Ms Armony Allamanno, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in

Luxembourg on 19 November 2007.

This proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached

to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder of ECOLAB LUX 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée having its

registered office at 108, rue de Kirchberg, L-1858 Luxembourg registered with the Luxembourg trade and companies'
register under number B 132.319 (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 2

9116

October 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of incorporation
of the Company have not been amended yet.

The Sole Shareholder, representing the entire share capital, takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder decides to increase the share capital of the Company from its current amount of twelve thousand

five  hundred  euro  (EUR  12,500.-)  up  to  an  amount  of  three  hundred  thirty-two  million  five  hundred  seventy-seven
thousand five hundred euro (EUR 332,577,500.-) through the issuance of three hundred thirty-two million five hundred
sixty-five thousand (332,565,000) shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each.

The new shares have been subscribed by the Sole Shareholder for a total consideration three hundred thirty-two

million five hundred sixty-five thousand euro (EUR 332,565,000.-), entirely allocated to the share capital of the Company.

The subscribed shares have been fully paid up through a contribution in kind consisting of 0.16 quota with a par value

of fifty-four thousand four hundred eighty euro sixty-nine cents (EUR 54,480.69) held by the Sole Shareholder in ECOLAB
HOLDING  EUROPE  GmbH  in  Liqu.,  a  company  existing  under  the  laws  of  Austria,  having  its  registered  office  at
Erdbergstraße 29, 1030 Vienna, registered with the Commercial Court of Vienna under number FN 241935m (ECOLAB
HOLDING EUROPE GmbH in Liqu.), together with all rights and claims pertaining to such quota.

Further to the prior acquisition of 0.84 quota of ECOLAB HOLDING EUROPE GmbH in Liqu., and following the

present contribution of 0.16 quota of ECOLAB HOLDING EUROPE GmbH in Liqu., the Company owns 100% of the
share capital of ECOLAB HOLDING EUROPE GmbH in Liqu.

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence of such increase of capital, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the articles of

incorporation which now reads as follows:

« Art. 6. The Company's share capital is set at three hundred thirty-two million five hundred seventy-seven thousand

five hundred euro (EUR 332,577,500.-) represented by three hundred thirty-two million five hundred seventy-seven
thousand five hundred (332,577,500) shares, having a par value of one euro (EUR 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.»

<i>Third resolution

The Sole Shareholder decides to restate article 12 of the articles of incorporation of the Company which shall now

read as follow:

« Art. 12. The shares shall be stapled to convertible instruments in accordance with the Terms and Conditions of the

concerned convertible instruments.

Any shareholder who transfers one or more of his shares in the capital of the Company to a third party is obliged to

transfer a same portion of his convertible instruments, if any, to that same third party, in accordance with the applicable
Terms and Conditions of the concerned convertible instruments.

In the event any shareholder holding shares surrenders one or more of his shares in the capital of the Company

pursuant to a redemption, such shareholder is obliged to surrender the same proportion of convertible instruments
which are issued in reference to such shares, if any, to the Company and the latter is obliged to redeem the said convertible
instruments, if any, in accordance with the Terms and Conditions of the concerned convertible instruments.»

<i>Proportional capital duty exemption request

Considering that the first resolution concerns an increase of the subscribed share capital of a Luxembourg company

through a contribution in kind consisting of shares of a company having its registered office in an EC Member State (the
«Austrian Company») and considering that after such capital increase, the Company is holding 100% of the shares pre-
viously held by the subscriber in the Austrian Company, the Company refers to Article 4.2 of the law of December 29,
1971, as modified by the law of December 3, 1986, and requests the exemption on the proportional capital duty in
connection with the contribution of the shares of the Austrian Company to the Company.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to seven thousand euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, these persons signed together with the notary the present deed.

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Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-trois novembre à neuf heures.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

ECOLABEIGHT Inc., une société constituée et régie selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social à

CORPORATION TRUST COMPANY, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801 USA, inscrite à l'Office of the
Secretary of State of Delaware sous le numéro 4395003 (l'«Associé Unique»),

ici représentée par Mademoiselle Armony Allamanno, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une

procuration donnée à Luxembourg, en date du 19 novembre 2007.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par la mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte pour être

soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Le comparant est l'associé unique de la société ECOLAB LUX 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son

siège social au 108, rue de Kirchberg, L-1858 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 132.319, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 2 octobre 2007, non
encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci après la «Société»). Les statuts de la Société n'ont
pas été modifiés.

L'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital de la société, prend alors les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société de sa valeur actuelle de douze mille cinq cents

euros  (EUR  12.500,-)  à  trois  cent  trente-deux  millions  cinq  cent  soixante-dix-sept  mille  cinq  cents  euros  (EUR
332.577.500,-) par l'émission de trois cent trente-deux millions cinq cent soixante-cinq mille (332.565.000) parts sociales,
ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Les nouvelles parts sociales émises sont souscrites par l'Associé Unique pour un montant total de trois cent trente-

deux millions cinq cent soixante cinq mille euros (EUR 332.565.000,-), entièrement alloué au capital social de la Société.

Les parts sociales souscrites ont été entièrement libérées par un apport en nature constitué de 0,16 quota ayant une

valeur nominale de cinquante-quatre mille quatre cent quatre-vingt euros soixante-neuf centimes (EUR 54.480,69) détenu
par l'Associé Unique dans la société ECOLAB HOLDING EUROPE GmbH in Liqu., une société régie par les lois d'Au-
triche, ayant son siège social à Erdbergstraße 29, 1030 Vienne, inscrite au registre des sociétés du Tribunal de Commerce
de Vienne sous le numéro FN 241935m (ECOLAB HOLDING EUROPE GmbH in Liqu.), et comprenant tous les droits
attachés à cette action.

Suite à l'acquisition antérieure de 0,84 quota d'ECOLAB HOLDING EUROPE GmbH in Liqu. et suite à ce présent

apport de 0,16 quota, la Société détient 100% du capital social de ECOLAB HOLDING EUROPE GmbH in Liqu.

Les documents justificatifs de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, l'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la

société qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de trois cent trente-deux millions cinq cent soixante-dix-sept mille cinq

cents euros (EUR 332.577.500,-) représenté par trois cent trente-deux millions cinq cent soixante-dix-sept mille cinq
cents (332.577.500) parts sociales, d'une valeur d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.»

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 12 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 12. Les parts sociales de la Sociétés doivent être liées aux instruments convertibles émis, conformément aux

Terms and Conditions de ces instruments convertibles.

Tout associé de la Société transférant une ou plusieurs des parts sociales, qu'il détient dans le capital social de la Société,

à une tierce personne a l'obligation de transférer la même proportion d'instruments convertibles qu'il détient à cette
même tierce personne, conformément aux Terms and Conditions des instruments convertibles concernés.

Dans le cas où un associé cède une ou plusieurs des parts sociales, qu'il détient dans le capital social de la Société, à

la suite d'un rachat de ces parts sociales par la Société, cet associé a l'obligation de céder, à la Société, la même proportion
d'instruments convertibles émis par référence à ces parts sociales et cette dernière à l'obligation de racheter ces instru-
ments convertibles, conformément aux Terms and Conditions des instruments convertibles concernés.»

<i>Requête en exonération du droit d'apport proportionnel

Compte tenu du fait que la première résolution concerne une augmentation de capital social d'une société luxem-

bourgeoise par apport en nature de toutes les parts sociales d'une société de capitaux ayant son siège dans un Etat
Membre de la Communauté Européenne (la «Société Autrichienne») et compte tenu qu'à la suite de l'augmentation de

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capital réalisée, la Société détient 100% des actions précédemment détenues par le souscripteur dans la Société Autri-
chienne, la Société requiert sur la base de l'article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3
décembre 1986, l'exonération du droit proportionnel d'apport concernant l'apport des parts sociales de la Société Au-
trichienne à la Société.

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à sept mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  aux  comparants,  connus  du  notaire  instrumentant  par  leurs  nom,

prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Allamanno, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 2007. Relation: EAC/2007/14867. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 4 janvier 2008.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2008007039/239/148.
(080001916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.

Primesport S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 23, rue Jean-Pierre Sauvage.

R.C.S. Luxembourg B 27.465.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 decembre 2007.

<i>Pour la société
PKF WEBER ET BONTEMPS
Signatures

Référence de publication: 2008007245/592/15.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2008, réf. LSO-CM01110. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080002019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.

Dexia Protected, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 84.728.

Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2008.

<i>Pour DEXIA PROTECTED, SICAV
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.
T. Weiland / A. Moulin
<i>Senior Manager / Legal Engineering

Référence de publication: 2008007246/1126/16.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2008, réf. LSO-CM00075. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080002014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.

9119

K-L, Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9662 Kaundorf, 14, Am Ieweschtduerf.

R.C.S. Luxembourg B 108.377.

Le bilan au 31 décembre 2006 (version abrégée) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008007267/8502/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01783. - Reçu 99 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080002256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.

AMP Capital Investors (Luxembourg No. 2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 110.170.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

B. Zech.

Référence de publication: 2008007265/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01395. - Reçu 40 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080002195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.

Ficora S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 98.799.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008007272/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2007, réf. LSO-CL06737. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080001958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.

Goldwell Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 61.609.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008007273/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2007, réf. LSO-CL07204. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080001956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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AMP Capital Investors (Luxembourg No. 2) S.à r.l.

Aurelia Capital

Bouwfonds European Real Estate Parking Fund Osnabrück S.à r.l.

Brianfid-Lux S.A.

Cap Californie S.A.

Carraig Mor S.A.

Chemolux S.àr.l.

Covifa Luxembourg International S.à.r.l.

Delta Hydrocarbons S.A.

Dexia Protected

Dexia Protected

Ecolab Lux 1 S.à r.l.

Épisclérite Production, A.s.b.l.

European Media Ventures S.A.

Ficora S.A.

Fiparmo S.A.

G4S Technologies S.àr.l.

Goldwell Holding S.A.

Group 4 Falck Technologies Luxembourg

Hagalux

Infotechnica Holding S.A.

K-L, Sàrl

Mills Corporation (Finance) S.à.r.l.

Ocra (Luxembourg) S.A.

PE-Invest SICAV

Primesport S.à r.l.

Principle Capital Holdings S.A.

Principle Capital Holdings S.A.

Savalmo S.A.

Sopcor Holding S.A.

Vevco Holdings S.à r.l.