MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 55

9 janvier 2008

SOMMAIRE

ACB Packaging S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2616

Accord Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

2613

Altim S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2614

Atelier Métallique Antonio Campos Sàrl,

en abrégé AMAC/Elvange Sàrl  . . . . . . . . .

2611

Axe International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2639

BOULANGERIE HENTGES (Edouard, Ni-

cole et Josée Hentges) s.à.r.l. . . . . . . . . . . .

2630

Brocquevil S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2612

Camping Bleesbruck Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . .

2631

Crea Haus Company S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

2640

Crea Haus Promotions S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

2640

Domani S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2631

Entreprise de Façades Miotto Sàrl  . . . . . . .

2630

Euronica S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2612

GCAT Flight Academy Luxembourg 2 S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2620

GCAT Flight Academy Luxembourg 3 S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2618

Gottex Management S.A., SICAR  . . . . . . .

2632

Grand Hôtel de Vianden S.à r.l. - Ancien

Hof van Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2640

GREP Thionville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2622

Immobilière BOEVER S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

2638

Inanna Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

2594

Lendit Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

2611

LGIG HKW GP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2638

Mainbeach S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2613

Mirabaud Select Equities Advisory Compa-

ny S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2613

Mir Leman Advisory Company S.A. . . . . . .

2613

Morco Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2610

Nordmazout S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2618

Office Chairs Participations  . . . . . . . . . . . . .

2609

Pâtisserie Strasser Michel S.à r.l.  . . . . . . . .

2612

Patrimmo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2631

Prylis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2630

Sinagua S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2637

Stromberg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2640

Topsys S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2632

Trican Hungary Ltd., Luxembourg Branch

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2618

Vivaro Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2609

2593

Inanna Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 134.173.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the thirtieth day of November.
Before Us M 

e

 Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

There appeared:

1) HSH NORDBANK A.G., a stock corporation incorporated and organised under the laws of Germany, registered

with the lower court (Amtsgericht) of Hamburg under HRB 77366 and the lower court (Amtsgericht) of Kiel under HRB
6127 KI, whose registered offices are at Gerhart-Hauptmann-Platz 50, 20095 Hamburg and Martensdamm 6, 24103 Kiel,
acting  through  its  Luxembourg  branch,  with  offices  at  2,  rue  Jean  Monnet,  L-2180  Luxembourg,  registered  with  the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 27.292,

here represented by Mr Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on November

29, 2007, and

2) BARCLAYS INVESTMENT BONDS (ISLE OF MAN) LIMITED, a limited liability company incorporated and organ-

ised under the laws of the Isle of Man, with registered office at 4th Floor, Queen Victoria House, Victoria Street, Douglas,
Isle of Man, registered with Isle of Man registry under number 88999C,

here represented by Mr Jean Steffen, prenamed, by virtue of a proxy given on November 29, 2007.
Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the notary, will remain attached to the

present deed in order to be recorded with it.

Such appearing parties, represented as said before, have requested the officiating notary to enact the articles of asso-

ciation of a private limited company, («société à responsabilité limitée»), to establish as follows:

Title I.- Object - Denomination - Registered office - Duration

Art. 1. Legal form. There is hereby formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée»)

governed by the laws pertaining to such an entity, in particular the laws of August 10, 1915 on commercial companies,
as amended («Law on Commercial Companies»), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Object
2.1 The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies, partnerships or trusts, the acquisition by purchase, subscription, or in any other mariner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes, partnership interests and other se-
curities of any kind, the possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

2.2 The company may provide collateral and enter into all types of security documents for the purpose of securing its

own  obligations,  the  obligations  of  its  parent  or  the  exposure  of  any  affiliated  limited  partnership  in  relation  to  the
participation of the company in such limited partnership.

2.3 The company may borrow in any form up to an amount of two million Pounds Sterling (£ 2,000,000.-) (excluding

however the taking of loans from the public or the taking of deposits from the public).

2.4 In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 3. Duration. The company is formed for an unlimited period.

Art. 4. Denomination. The company's denomination is INANNA INVESTMENTS S.à r.l.

Art. 5. Registered office
5.1 The registered office is situated in Luxembourg.
5.2 It may be transferred to any other place in the Municipality of Luxembourg following approval by the board of

managers. Following any such transfer the board of managers shall notify all shareholders in writing about the new address
of the company within five (5) Business Days.

For the purposes hereof, «Business Day» means a day (other than a Saturday or Sunday) on which commercial banks

in Luxembourg, Frankfurt and London are open for general business.

5.3 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg following approval by the shareholders

in an extraordinary general meeting.

Title II.- Capital - Shares - Share redemptions - Transfer of shares

Art. 6. Share capital - Shares
A) Share capital

2594

6.1 The issued nominal share capital is fixed at one hundred and one thousand Pounds Sterling (£ 101,000.-), divided

into:

a) one hundred thousand (100,000) non-redeemable shares of class A having a nominal value of one Pound Sterling (£

1.-) each and with a share premium of ten Pence (£ 0.10) each (the «A Shares»),

b) nine hundred (900) redeemable preference shares of class B having a nominal value of one Pound Sterling (£ 1.-)

each and carrying a share premium of one million three hundred and fifty-eight thousand one hundred and sixty-six Pounds
Sterling and ninety-seven pence (£ 1,358,166.97) each (the «B Shares»), and

c) one hundred (100) redeemable shares of class C having a nominal value of one Pound Sterling (£ 1.-) each and

carrying a share premium of nine thousand nine hundred and ninety-nine Pounds Sterling (£ 9,999.-) each (the «C Shares»).

6.2 All the A Shares, the B Shares and the C Shares (collectively, the «Shares»), plus the share premiums, have been

fully paid up.

B) Rights attached to the Shares
6.3 Each Share gives its holder the right to one (1) vote and the right to attend any shareholders' meetings.
6.4 The Shares give their holders the right to the following dividend entitlements:
a) The board of managers may determine in accordance with article 17 to pay a preferred fixed cumulative cash interim

dividend on the B Shares amounting to three hundred and fifty million Pounds Sterling (£ 350,000,000.-) («Preferred
Dividend»).  If the board of managers  determine so,  then  the Preferred Dividend is payable  on  January 4, 2008  (the
«Preferred Dividend Payment Date») in accordance with the provisions of article 17.

b) The A Shares entitle their holder(s) to receive a fixed cumulative cash interim dividend amounting to two million

one hundred thousand Pounds Sterling (£ 2,100,000.-) («A Share Dividend»). The A Share Dividend is payable on January
4, 2008 (the «A Share Dividend Payment Date») in accordance with the provisions of article 17. The holder(s) of the A
Shares shall be entitled to further dividends to the extent that these payments would not take the A Share Liquidation
Amount below zero.

c) The B Shares and the C Shares shall be entitled to share any residual profits remaining in the company after the

payment of the Preferred Dividend and the A Share Dividend through payment of interim discretionary dividends («Dis-
cretionary  Dividends»).  Any  Discretionary  Dividend  shall  be  paid  to  the  B  B  Shares  in  priority  to  the  C  Shares,  as
determined by the board of managers in accordance with article 17, and the holder(s) of C Shares shall only be entitled
to the payment of Discretionary Dividends to the extent the company is able to pay any B Share Redemption Amount
and A Share Liquidation Amount. Any Discretionary Dividend entitlement of the B Shares and/or the C Shares, as the
case may be, shall be calculated pro-rata to the total nominal value and share premium paid up with respect to the B
Shares and the C Shares.

6.5 Upon the winding up or liquidation of the company and the redemption of any Share, the B Shares are entitled to

a preference payment over the A Shares, which in turn shall rank senior to the C Shares with respect to liquidation
distributions. Each holder of Shares shall be entitled to liquidation distributions as follows (all share values and entitlements
being calculated on the redemption of the B Shares prior to the C Shares being redeemed):

a) The liquidation entitlement of the B Shares shall be equal to:
(A-B) * Y
where:

n

A = P.

∏ (1+I 

j

 .D 

j

 )

j=1

n

n-1

B =

∑

[ X 

i

 .

∏

(1+I 

j+1

 .D 

j+1

 )]

i=1

j=i

provided that where i > n-1, the result of the product function contained in the foregoing formula shall be deemed to

be 1

Y =

1

(1+I 

s

 .D 

s

 )

unless the B Share Redemption Date falls on an Interest Payment Date, in which case Y=1
P = the aggregate amount subscribed for the B Shares (including share premium)
i = the index number used in the sum function and representing the Interest Period Number
j = the index number used in the product function and representing the Interest Period Number
I 

j

 = Sterling LIBID for the Interest Period with the Interest Period Number j as determined on the first Business Day

of that Interest Period

2595

I 

s

 = Sterling LIBID for the period from (and including) the B Share Redemption Date to (but excluding) the immediately

following Interest Payment Date, such rate to be calculated using linear interpolation if necessary

D 

j

 = the actual number of days in the Interest Period with the Interest Period Number j divided by three hundred

and sixty-five (365)

D 

s

 = the actual number of days in the period from (and including) the B Share Redemption Date to (but excluding)

the immediately following Interest Payment Date, divided by three hundred and sixty-five (365)

X 

i

 = in respect of the Interest Period with the Interest Period Number i, the aggregate amount of gross dividends

paid on the B Shares (in accordance with article 6.4 above and without taking into account any amounts that may be
withheld by the company for Luxembourg tax) on the Interest Payment Date falling at the end of that Interest Period

n = (i) if the B Share Redemption Date falls on an Interest Payment Date, the Interest Period Number of the Interest

Period that runs to (but excluding) that Interest Payment Date, and (ii) otherwise, the Interest Period Number of the
Interest Period in which the B Share Redemption Date falls

(the «B Share Redemption Amount»).
b) The liquidation entitlement of the A Shares shall correspond to the aggregate of their nominal value and their share

premium plus (i) accrued Sterling LIBOR and (ii) an amount equal to the A Share Dividend if not yet declared, less any
actual dividends paid with respect to the A Shares (other than the A Share Dividend) (the «A Share Liquidation Amount»).
The Sterling LIBOR return under the A Shares shall be subject to intra-period breakage if applicable.

c) The liquidation entitlement of the C Shares will be equal to the residual net asset value of the company calculated

on a fair value basis after payment of the A Share Liquidation Amount and the B Share Redemption Amount (the «C Share
Redemption Amount»).

For the purposes hereof,
(1) «B Share Redemption Date» has the meaning given to such term in article 7.1 below;
(2) «Interest Payment Date» means each of the following dates:
(i) the Preferred Dividend Payment Date;
(ii) each Monthly Date; and
(iii) November 28, 2008
in all cases subject to the Modified Following Business Day Convention;
(3) «Interest Period Number» means, for each Interest Period, the number allocated to it where each Interest Period

is numbered consecutively from one (1) for the first Interest Period and increasing by one (1) for each following Interest
Period;

(4) «Interest Period» means
(i) the period from (and including) the date of incorporation of the company to (but excluding) the Preferred Dividend

Payment Date (such period being the first Interest Period); and

(ii) thereafter, each successive period from (and including) an Interest Payment Date to (but excluding) the next Interest

Payment Date;

(5) «Modified Following Business Day Convention» means, where used in conjunction with a date which is expressed

to be adjusted in accordance therewith, that if the date would otherwise fall on a day which is not a Business Day, it will
fall on the next following Business Day save that if the next following Business Day falls in the next calendar month it will
fall on the next preceding Business Day;

(6) «Monthly Date» means each Business Day that falls a multiple of one (1) month after the Preferred Dividend

Payment Date, subject to the Modified Following Business Day Convention;

(7) «Reference Banks» means ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, HSBC BANK PLC and LLOYDS TSB BANK PLC;
(8) «Sterling LIBID» means in relation to the determining of a rate for any amount for a particular period, Sterling

LIBOR for the same amount for an equivalent period minus zero point one hundred and twenty-five per cent (0.125%);
and

(9) «Sterling LIBOR» means the rate for deposits in Pounds Sterling for any relevant period which appears on the

Reuters Screen LIBOR01 (or any replacement page of the Reuters service) as of 11.00 a.m. London time, on the first day
of the relevant period and, if the rate for the relevant period does not appear on the Reuters Screen LIBOR01 (or such
replacement page), the rate shall be determined by BARCLAYS BANK PLC by interpolating (on a straight line basis)
between the published rates for the period nearest in length to but less than, the relevant period and the period nearest
in length to but more than, the relevant period provided that if the rate for the relevant period does not appear on the
Reuters Screen LIBOR01 (or such replacement page), Sterling LIBOR shall be the rate determined (on a straight line
basis) between the published rates for the period nearest in length to but less than, the relevant period and the period
nearest in length to but more than, the relevant period; and provided further that if no such rates are published, Sterling
LIBOR shall be the rate determined by BARCLAYS BANK PLC to be the rate which is the arithmetic mean of the rates
at which deposits in pounds sterling are offered by the Reference Banks at approximately 11.00 a.m. London time, on the
first day of the relevant period to prime banks in the London Interbank Market for the relevant period.

2596

Art. 7. Share redemption
7.1 The B Shares are redeemable (i) at any time at the option of the company on five (5) Business Days' notice, (ii)

mandatorily three hundred and sixty-four (364) days after their issue and (iii) automatically either the Business Day falling
immediately after the date on which a general meeting resolving upon the dissolution and opening of voluntary liquidation
proceedings of the company, where such resolutions are passed before 1.00 p.m. Luxembourg time, or the date falling
two (2) Business Days after the date on which a general meeting resolves to dissolve the company and to put it into
liquidation,  in  circumstances  where  such  resolutions  are  passed  after  1.00  p.m.  Luxembourg  time,  (each  a  «B  Share
Redemption Date»), in each case at a price equal to the B Share Redemption Amount as determined on the B Share
Redemption Date.

7.2 The C Shares are redeemable (i) at any time at the option of the company or of the holders thereof on five (5)

Business Days' notice and (ii) at any time after the dissolution and opening of liquidation proceedings of the company at
the option of the holder(s) of the C Shares on two (2) Business Days' notice (each a «C Share Redemption Date» and
together with the B Share Redemption Dates, each a «Redemption Date»), at a price equal to the C Share Redemption
Amount to be determined at the C Share Redemption Date.

7.3 The redemption of Shares at any Redemption Date shall be subject to the following provisions:
(i) the redemption may only be effected by using distributable profits and reserves (including share premium) as shown

in interim financial statements to be drawn up as of the date of redemption and to be submitted by the board of managers
to the shareholders of the company within one (1) Business Day;

(ii) an amount equal to the par value of the redeemed Shares shall be allocated to a special non distributable reserve

unless there is a corresponding decrease of the share capital; and

(iii) the company has sufficient cash liquidity; and
(iv) the redeemed Shares are to be cancelled and the board of managers or, as the case may be, the company's liquidator

(s) shall be authorised to take all necessary steps for the purpose of updating the articles of association and the register
of the company's shareholders as a result of any cancellation of redeemed Shares.

Art. 8. Transfers of shares
8.1 The company keeps and maintains in Luxembourg the sole register of the company's shareholders. The register

indicates the name and residence of each shareholder, the number of Shares it holds in the company, the date of acquisition
of such Shares, the date of cancellation or redemption of shares as well as any transfers made to existing or new share-
holders.  The  register  is  updated  by  any  manager  of  the  company  upon  any  transfer  of  Shares  to  existing  or  new
shareholders, any share capital increase and any other change affecting the ownership of the Shares, including any re-
demption or cancellation. Any shareholder has a right to inspect the register subject to giving one (1) Business Day prior
notice to the managers. The board of managers shall provide all shareholders with a copy of the updated register within
one (1) Business Day of any change in the register.

8.2 Unless otherwise provided herein, shares are freely transferable among shareholders and any transfer of Shares

to non-shareholders may only be made with the prior approval of shareholders representing three quarters (3/4) of the
share capital of the company in accordance with the Law on Commercial Companies. The B Shares will only be transferable
to, or with the prior consent of, the holder(s) of the A Shares.

8.3 Shares are indivisible with regard to the company, which admits only one (1) owner for each of them.

Art. 9. Insolvency of shareholders and similar events. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of one of the shareholders will not bring the company to an end.

Title III.- Management

Art. 10. Appointments to and removals from the board of managers
10.1 The company is administered in Luxembourg by a board of managers composed of three (3) physical persons,

called managers, with a majority resident in Luxembourg, not necessarily shareholders, appointed by the general meeting
of shareholders by way of simple majority approval as defined in article 14.5. The number of managers and their remu-
neration, if any, are fixed by the general meeting of shareholders.

10.2 The holder(s) of A Shares shall have the exclusive right to propose all the candidates for election of the managers.
10.3 The general meeting of shareholders may, without giving reasons, only remove a manager upon request of the

holder(s) of A Shares with ten (10) Business Days' prior notice.

Art. 11. Procedure of board of managers' meetings
11.1 The managers may elect amongst themselves a person who will act as the chairman of the board. In the absence

of the chairman, another manager may preside over the meeting. The chairman's duties consist in supervising the com-
pliance of the board proceedings with the terms of this article 11 and in chairing meetings of the board of managers.

11.2 Unless stated otherwise in these articles of association, the managers may regulate their proceedings as they think

fit. No business may be transacted at a board of managers' meeting unless the meeting is held in Luxembourg.

11.3 The chairman or any manager may call a meeting of the board of managers as often as the interests of the company

so require and at least on a annual basis with a notice period of not less than two (2) Business Days. The notice period

2597

may be waived provided all the managers are attending the managers' meeting or, if not attending, confirm their agreement
for the managers' meeting to be held validly despite the notice period having been waived. The notice, which may be sent
by courier, registered or simple mail, electronic mail or fax, will provide in reasonable detail the matters to be discussed
at the meeting together with copies of any relevant papers to be discussed at the meeting.

11.4 Unless otherwise stated herein, meetings of the board of managers are quorate, if a majority of the board members

(i) are present or represented at the meeting and (ii) are physically present or represented in Luxembourg.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting, it being understood
that only a manager who dials or connects into the meeting by conference-call, video-conference or by other similar
means of communication from Luxembourg will be counted to the quorum as a participating member physically present
in Luxembourg.

If a manager is unable to attend a board of managers' meeting, he may give a written proxy to another manager (who

must, if the appointing manager is resident in Luxembourg, also be resident in Luxembourg) who will be physically present
at the meeting in order for such proxy holder to vote in his name at the board of managers' meeting.

11.5 Each manager is entitled to one (1) vote unless he also acts as a proxy holder in which case he has one (1) additional

vote per proxy. The chairman of the board of managers has no casting vote.

11.6 Resolutions of the board of managers in a meeting are validly passed if a simple majority of the managers that are

present or represented vote in favour of the resolution.

The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by the chairman and/or the secretary,

and held at the registered office of the company. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings
or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting meeting or any manager.

11.7 In case a board of managers' meeting cannot be held for any reasons, board resolutions may be taken in writing

by way of circular resolutions, provided any such resolution is signed in Luxembourg by all the members of the board of
managers in office. The signatures of the managers on the written resolutions may appear on a single document or on
multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by facsimile. The date of such resolutions shall be the
date of the last signature.

11.8 Minutes of the resolutions taken in any meeting of the board of managers in accordance with article 11.6 shall be

provided to all shareholders within two (2) Business Days after such meeting.

Art. 12. Powers of the board of managers
12.1 The board of managers is vested with the broadest powers, which are not reserved as a matter of law or by the

articles of association to the general shareholders' meeting, to perform all acts of administration and disposition in com-
pliance with the corporate object of the company.

12.2 The board of managers represents the company towards third parties and any litigation involving the company

either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the board of managers.

Art. 13. Delegation of powers - Representation of the company - Liability.
13.1 The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management («gestion journalière») of the

company to one (1) or more managers, who will be called «Directors(s)». The majority of the Directors must be resident
in Luxembourg.

13.2 The board of managers may also appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by

their sole signature, but only within the limits to be determined by the power of attorney. There may be no overall
delegation of all or substantially all management powers to any third party.

13.3 Unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers

or proxies given by the board of managers pursuant to this article 13 (in particular, for all matters of daily management
for which the company is committed by the signature of any one (1) Director), the company is bound by the joint signature
of any two (2) managers.

13.4 The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly made

by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only for the execution of
their mandate.

Title IV.- General Meeting of the Shareholders

Art. 14. Procedural rules for general shareholders' meetings and votes of shareholders at general shareholders' meet-

ings.

14.1 Decisions of holders of Shares shall be taken in a general meeting duly held in Luxembourg or by written con-

sultation at the initiative of the board of managers.

14.2 Unless stated otherwise in these articles of association, the board of managers of the company, as well as each

shareholder, may call general shareholders' meetings. At least one (1) general shareholders' meeting shall be held each
calendar year in order to approve the financial accounts of the company.

2598

14.3 Unless stated otherwise in these articles of association, all general meetings shall be called by giving at least two

(2) Business Days' notice except for a general meeting to resolve upon the dissolution and the opening of liquidation
proceedings, which may be called by giving at least one (1) Business Day notice. Any general meeting may be called by a
shorter notice if agreed by all the shareholders of the company. The notice shall specify the time and place of the meeting
which shall necessarily be in Luxembourg.

14.4 Each shareholder has one (1) vote per Share held in the share capital of the company. Each shareholder may

appoint a proxy to represent it at meetings. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the
number of Shares, which it owns.

14.5 All general shareholders' meetings, other than those held in respect of matters set forth in article 14.6, shall be

called ordinary general shareholders' meetings. At an ordinary general shareholders' meeting, a resolution is validly passed
if passed by way of simple majority. A simple majority exists if more than fifty percent (50%) of the total issued share
capital votes in favour of the resolution. The following matters require approval at an ordinary general shareholders'
meeting (non exhaustive list):

- Approval of the financial statements;
- Approval of the allocation of the annual results as proposed by the board of managers;
- Declaration of an annual distribution; and
- Appointment and removal of managers.
14.6 The following matters require approval in an extraordinary general meeting as follows:
(i) the dissolution and opening of liquidation proceedings and the cancellation of any redeemed A and B Shares require

the approval of seventy-five percent (75%) of the issued share capital of the company, while

(ii) any other amendment to the articles of association of the company (including, without limitation, any increase or

decrease in the share capital of the company (other than the cancellation of any redeemed A and B Shares) or any change
to the rights of the Shares) may only be approved by one hundred percent (100%) of the share capital of the company.

Title V.- Financial year - Annual distributions - Interim dividends - Audit - Liquidation

Art. 15. Financial year
15.1 The company's financial year shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first of December

of the same year.

15.2 Each year on the date of the financial year-end, the books are closed and the managers prepare the financial

statements consisting of the balance sheet, the profit and loss account, as well as the notes to the accounts.

15.3 The financial statements will be submitted to the shareholders for approval at the annual general shareholders'

meeting before the date falling three (3) months after the end of the period to which those financial statements pertain.

15.4 Each shareholder may inspect the financial statements at the company's registered office.

Art. 16. Annual distributions
16.1 Each year, the company sets aside an amount equal to five percent (5%) of the net profit of the year as per its

approved financial statements in order to transfer it into a legal reserve, until that reserve amounts to ten percent (10%)
of the company's nominal capital.

16.2 The balance called «annual profits available for distribution» may be used freely by the shareholders together with

the other existing reserves and profits carried forward, but after deduction of any losses carried forward.

An annual dividend distribution for any given year may be decided upon by simple majority of the shareholders at the

annual shareholders' meeting.

16.3 The shareholders of the respective class of Shares shall be entitled to receive, and the company shall provide to

such shareholders, with respect to the A Share Dividend, the Preferred Dividend, the Discretionary Dividends and any
other interim or annual dividend payment, a tax voucher in a form satisfactory to the relevant shareholders.

16.4 The holder(s) of the A Shares shall also be entitled to receive, and the company shall provide to such holder(s),

within two (2) Business Days after the payment of a dividend on any class of Shares a statement showing the details of
the dividend payment in a form satisfactory to the holder(s) of the A Shares.

16.5 All sums payable under the present articles of association shall be paid free and clear of all deductions or with-

holdings for or on account of tax unless such deduction or withholding is required by law.

Art. 17. Interim dividend distributions
17.1 Subject to and in accordance with articles 6.4 and 16, the board of managers is authorised to make, as often as

it deems appropriate and at any moment in time during the financial year, the payment of interim dividends in respect of
the Shares, subject only to four (4) conditions, being: a) the board of managers may only take the decision to distribute
interim dividends on the basis of interim accounts, which shall be approved in a general meeting of shareholders within
two (2) months after such interim accounts have been set up; b) the date of the interim accounts may not be more than
three (3) weeks prior to the date of the relevant board meeting; c) the interim accounts, which may be un-audited, must
show that sufficient distributable profits exist and d) any interim dividend to be declared on the A or B Shares may only
be paid on an Interest Payment Date (or as soon as feasible thereafter in case of delay).

2599

17.2 For the purposes of article 17.1, distributable profits are equal to the net profit realised since the end of the last

financial year, plus any profits carried forward and sums drawn down from reserves available for distributions (including,
without limitation, any share premium), less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the
requirements of the Law on Commercial Companies or of the articles of association of the company.

17.3 For the purpose of this article, the A Share Dividend, the Preferred Dividend and any Discretionary Dividend are

to be regarded as interim dividend payments.

Art. 18. Audit. The audit of the company's accounts may be entrusted, at the discretion of the shareholder(s), to one

(1) or several auditor(s). In such case, the auditor(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders, which
shall determine their number, remuneration and the term of their mandates. The auditor(s) is/are re-eligible.

Art. 19. Liquidation
19.1 The company may be dissolved and put into liquidation at any time by a resolution of the general meeting of

shareholders of the company taken in compliance with the quorum and voting majorities set forth in article 14.6. In
accordance with article 14.2 hereof, any such general meeting may be called either by the board of managers or by any
shareholder of the company.

19.2 At the time of the winding up of the company, the liquidation will be carried out by one (1) or more liquidators,

who need not to be shareholder(s), designated by the general meeting of shareholders at the majority defined by article
142 of the Law on Commercial Companies.

The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the debts

of the company.

Art. 20. Applicable laws. The shareholders refer to the Law on Commercial Companies on all matters for which no

specific provision is made in these articles of association.

<i>Subscription and Payment

The articles of association having thus been established, the share capital has been subscribed as follows:

HSH NORDBANK A.G., LUXEMBOURG BRANCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,000 A Share
BARCLAYS INVESTMENT BONDS (ISLE OF MAN) LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900 B Share

100 C Share

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,000 A Share

900 B Share

100 C Share

All the A Shares and all the C Shares have been fully paid up in an aggregate amount of one million and one hundred

and ten thousand Pounds Sterling (£ 1,110,000.-) out of which (i) one hundred thousand Pounds Sterling (£ 100,000.-)
represent the nominal value of the A Shares, (ii) ten thousand Pounds Sterling (£ 10,000.-) correspond to the share
premium paid upon the A Shares before allocation of the legal reserve, (iii) one hundred Pounds Sterling (£ 100.-) rep-
resent the nominal value of the C Shares and (iv) nine hundred and ninety-nine thousand nine hundred Pounds Sterling
(£ 999,900.-) correspond to share premium paid upon the C Shares before allocation of the legal reserve, by contributions
in cash of HSH NORDBANK A.G. and BARCLAYS INVESTMENT BONDS (ISLE OF MAN) LIMITED; so that the amount
of one million and one hundred and ten thousand Pounds Sterling (£ 1,110,000.-) is now available to the company, evidence
thereof having been given to the notary.

All the B Shares have been fully paid up in an aggregate amount of one billion two hundred and twenty-two million

three hundred and fifty-one thousand one hundred and seventy-three Pounds Sterling (£ 1,222,351,173.-) out of which
nine hundred Pounds Sterling (£ 900.-) represent nominal value of the B Shares and one billion two hundred and twenty-
two  million  three  hundred  and  fifty  thousand  two  hundred  and  seventy-three  Pounds  Sterling  (£  1,222,350,273.-)
correspond to the share premium before allocation of the legal reserve, by a contribution in kind of the limited partnership
interest with a nominal value of one billion two hundred and twenty-two million three hundred and fifty-one thousand
one hundred and seventy-three Pounds Sterling (£ 1,222,351,173.-) held by BARCLAYS INVESTMENT BONDS (ISLE OF
MAN) LIMITED in CEBREN LIMITED PARTNERSHIP, a limited partnership incorporated and organised and organised
under the laws of England and Wales, with principal place of business at 5 The North Colonnade, Canary Wharf, London
E14 4BB and registered with Companies House, Cardiff, under registration number LP012579.

Proof of the existence and value of this share contribution for an amount of one billion two hundred and twenty-two

million three hundred and fifty-one thousand one hundred and seventy-three Pounds Sterling (£ 1,222,351,173.-) has been
given to the undersigned notary, who acknowledges this expressly by delivery of (i) interim financial statements of CEB-
REN LIMITED PARTNERSHIP dated November 30, 2007 and (ii) a statement of contribution dated November 30, 2007
and duly signed by the general partner of CEBREN LIMITED PARTNERSHIP.

Out of the aggregate amount of share premium paid upon the Shares of the company, the amount of ten thousand

and one hundred Pounds Sterling (£ 10,100.-) will be allocated to the legal reserve account so that only the remaining
will be accounted as share premium, while the amount of one hundred and one thousand Pounds Sterling (£ 101,000.-)
will be allocated to the share capital account.

2600

<i>Valuation

For the purposes of the registration the global amount of the share capital and the share premium is evaluated at

1,712,015,218.85 €.

The amount paid up in respect of the A Shares and the C Shares is evaluated at one million and one hundred and ten

thousand Pounds Sterling (£ 1,110,000.-) and shall be subject to capital duty.

Given that ninety-nine point ninety-two percent (99.92%) of the share capital of a capital company incorporated in the

European Union have been contributed in kind exclusively in exchange of shares issued by the Luxembourg company, the
latter entity refers to Article 4-2 of the law of December 29, 1971, which provides for capital duty exemption, with
respect to the amount of one billion two hundred and twenty-two million three hundred and fifty-one thousand one
hundred and seventy-three Pounds Sterling (£ 1,222,351,173.-) paid upon the B Shares by way of contribution of the
limited partnership interest in CEBREN LIMITED PARTNERSHIP by BARCLAYS INVESTMENT BONDS (ISLE OF MAN)
LIMITED.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin on the date hereof and shall end on December 31, 2007.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its its incorporation, have been estimated at about thirty-three thousand five hundred
Euros.

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation of the company, the above-named shareholders took the following resolutions:
1) The following persons are appointed as managers for an unlimited period of time and without remuneration:
- Mr Manfred Joseph Zisselsberger, Company Director, born in Teisnach Kreis Regen (Germany), on July 11, 1949,

residing professionally at 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- Mr Christian Klar, Company Director, born in Leipzig (Germany), on May 23, 1974, residing professionally at 26B,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg; and

- Mr Vincent Goy, Company Director, born in Dudelange (Luxembourg), on June 16, 1955, residing professionally at

26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

2) The company shall have its registered office at 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
3) The company may not (a) acquire voting rights of issuers listed on a German stock exchange according to the

German Securities Trading Act (Wertpapierhandelsgesetz) § 21 ff, or (b) permit a change in voting rights of its interests
in above mentioned issuers, unless such acquisition or change in voting rights is immediately reported (at the latest two
(2) business days after acquisition) to the holder(s) of the A Shares of the company, to the attention of the relevant
contact person.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Junglinster, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the mandatory, acting as said before, j known to the notary by his name, first name,

civil status and residence, the said mandatory has signed together with Us the notary the present deed.

Follows the French version:

L'an deux mille sept, le trentième jour du mois de novembre.
Par-devant Nous Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

1) HSH NORDBANK A.G., une société anonyme constituée et organisée sous le droit allemand, immatriculée auprès

de la Cour inférieure (Amtsgericht) de Hambourg sous le numéro d'immatriculation HRB 77366 et de celle de Kiel sous
le numéro HRB 6127 KI, dont les sièges statutaires sont sis à Gerhart-Hauptman-Platz 50, 20095 Hambourg et Martens-
damm  6,  24103  Kiel  et  agissant  par  sa  succursale  luxembourgeoise,  avec  adresse  au  2,  rue  Jean  Monnet,  L-2180
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro d'immatriculation B 27.292,

ici représentée par Monsieur Jean Steffen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui

conférée sous seing privé, le 29 novembre 2007, et

2) BARCLAYS INVESTMENT BONDS (ISLE OF MAN) LIMITED, une société à responsabilité limitée constituée et

organisée sous le droit de l'Ile de Man, avec siège social à 4th Floor, Queen Victoria House, Victoria Street, Douglas, Isle
of Man immatriculée auprès de l'Isle of Man Registry sous le numéro d'immatriculation 88999C,

2601

ici représentée par Monsieur Jean Steffen, préqualifié, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé, le 29

novembre 2007.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire, resteront annexées au

présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à res-

ponsabilité limitée et en arrêter les statuts comme suit:

Titre I 

er

 .- Objet - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1 

er

 . Forme juridique.  Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les

lois actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (ci-après les «Statuts»).

Art. 2. Objet
2.1 La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, des partnerships ou trusts, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière,
ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets, intérêts de
partnerships et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son
portefeuille.

2.2 La société peut être partie à tous types d'opérations de garantie en rapport avec ses propres obligations, les

obligations et dépens de ses associés ou les obligations et dépens de toute société du groupe ou affiliée ou partnership
en relation avec la participation de la société dans lesdits partnerships.

2.3 La Société peut contracter des emprunts jusqu'à hauteur de deux millions de livres Sterling (£ 2.000.000,-) (à

l'exclusion toutefois d'emprunts contractés auprès du public ou de la réception de dépôts par le public)

2.4 D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.

Art. 3. Durée. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. Dénomination. La dénomination de la société est INANNA INVESTMENTS S.à r.l.

Art. 5. Siège social
5.1 Le siège de la société est établi à Luxembourg.
5.2 Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.

Suite à un tel transfert, le conseil de gérance doit faire part par écrit tout les membres de la société dans un délai de cinq
(5) Jours Ouvrables.

À cette fin, «Jour Ouvrable» signifie un jour (autre que samedi ou dimanche) ou les banques commerciales sont ouvertes

à Luxembourg, Francfort et Londres pour les affaires quotidiennes.

5.3 Le siège social peut être transféré en toute autre localité à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision

des associés en assemblée générale extraordinaire.

Titre II.- Capital - Parts sociales - Rachats de parts - Transfert de parts

Art. 6. Capital social - Parts sociales
A) Capital social
6.1 Le capital nominal social émis est fixé à cent un mille livres sterling (£ 101.000,-) divisé en:
a) cent mille (100.000) parts sociales non rachetables de classe A ayant une valeur nominale d'une livre sterling (£ 1,-)

chacune, et assorties d'une prime de dix pence (£ 0,10) («Parts A»),

b) neuf cents (900) parts sociales rachetables de classe B assorties d'une prime d'émission convertible («Parts B»)

ayant une valeur nominale d'une livre sterling (£ 1,-) chacune et portant une prime d'un million trois cent cinquante-huit
mille cent soixante-six livres sterling et quatre-vingt dix-sept pence (£) pence (£ 1.358.166,97) chacune («Parts B»), et

c) cent (100) parts sociales de classe C («parts C») avec une valeur nominale d'une livre Sterling (£ 1,-) portant chacune

une prime de neuf milles neuf cents quatre-vingts-dix-neuf livres sterling (£ 9.999,-) («Parts C»).

6.2 La totalité des Parts A, Parts B et des Parts C (collectivement «les Parts») a été souscrite
B) Droits attachés aux parts sociales
6.3 Chaque Part donne à son détenteur le droit à une (1) voix et le droit de participer à toute assemblée d'associés.
6.4 Les parts donnent à leurs détenteurs les droits suivants:
a) Le conseil de gérance peut décider, conformément aux dispositions de l'article 17 du versement d'un dividende en

espèces intérimaire préférentiel cumulé fixe s'élevant à trois cent cinquante millions de livres sterling (£ 350.000.000,-)
par part («Dividende Préférentiel») sur les Parts B. Si le conseil décide d'agir ainsi, Dividende Préférentiel est payable le
4 janvier 2008 (le «Jour de Paiement du Dividende Préférentiel») conformément aux stipulations de l'article 17.

2602

b) Le détenteur de la Part A est autorisé à recevoir un intérimaire cumulatif fixe de deux millions cent mille livres

sterling (£ 2.100.000,-) («dividende de Part A».) Le Dividende de Part A est payable le 4 janvier 2008 (la «Date de Paiement
du Dividende des Parts A») conformément aux stipulations de l'article 17. Le(s) détenteurs des parts A a le droit à d'autres
dividendes du moment que les distributions ne mettent pas le Montant de Liquidation des Parts A en dessous de zéro.

c) Les détenteurs des Parts B et des Parts C ont droit aux bénéfices résiduels de la société après le paiement du

Dividende des Parts A et Dividende Préférentiel à travers le paiement de dividendes intérimaires discrétionnaires («Di-
videndes Discrétionnaires»). Tout Dividende Discrétionnaire doit être versé aux Parts B en priorité par rapport aux Parts
C suite à une décision du conseil de gérance conformément à l'article 17, et le(s) détenteur(s) des Parts C n'ont le droit
à un Dividende Discrétionnaire que si la société est capable de payer pour les Parts B le Montant de Rachat et Pour les
Parts A Le Montant de Liquidation. Le droit à distribution de Dividendes Discrétionnaires des Parts B et/ou des Part C,
dans l'une ou l'autre des hypothèses, sera calculé au prorata de la valeur nominale totale et de la prime d'émission payées
au regard des Parts B et des Parts C.

6.5 Au moment de la liquidation ou de la dissolution de la société et du rachat des Parts, les Parts B ont le droit à un

paiement préférentiel par rapport aux Parts A, qui elle-même sont prioritaires par rapport aux Parts C en ce qui concerne
la distribution pour cause de liquidation. Chaque détenteur de parts aura le droit à une distribution de liquidation cor-
respondant à l'équation qui suit (la valeur des Parts et leurs droits étant calculés au moment du rachat des Parts B, avant
le rachat des pars C):

a) Le droit de liquidation des Parts B est égal à
(A-B) x Y
où:

n

A = P.

∏ (1+I 

j

 .D 

j

 )

j=1

n

n-1

B =

∑

[ X 

i

 .

∏

(1+I 

j+1

 .D 

j+1

 )]

i=1

j=i

à condition que quand i > n-1, les résultats du produit de la fonction contenue dans la formule précitée sera considéré

comme étant égal à 1

Y =

1

(1+I 

s

 .D 

s

 )

à moins que le Jour de Rachat des Parts B tombe sur un jour que le Jour de Paiement des Intérêts, auquel cas Y=1
P = Le montant agrégé souscrit pour les Parts B (prime d'émission comprise)
i = L'indice utilisé dans fonction somme et représentant Chiffre de la Période d'Intérêt.
j = L'indice utilise dans la fonction produit et représentant le Chiffre de la Période d'Intérêt
I 

j

 = le sterling LIBID pour la Période d'Intérêt avec le Chiffre de la Période d'Intérêt j tel que déterminé le premier

Jour Ouvrable de ladite période d'intérêt

I 

s

 = Le sterling LIBID pour la période allant du Jour de Rachat des Parts B (compris) jusqu'à la date suivant le Jour de

Paiement des Intérêts (exclu), taux pouvant être calculé par interpolation linéaire si besoin est

D 

j

 = Le véritable nombre de jour compris dans la Période d'intérêts avec le Chiffre de la Période d'intérêt divisé par

trois cent soixante-cinq (365)

D 

s

 = Le véritable nombre de jour dans la période allant du Jour de Rachat des Parts B (compris) au jour de suivant

immédiatement le Jour de Paiement des Intérêts (exclu), divisé par trois cent soixante-cinq (365)

X 

i

 = en ce qui concerne la période d'intérêts avec le Chiffre de la Période i, le montant agrégé des dividendes bruts

payés sur les Parts B (en conformité avec l'article 6.4 susmentionné et sans prendre en compte les sommes éventuellement
prélevées au titre des retenues à la source pour les impôts luxembourgeois) le Jour de Paiement des Intérêts tombant à
la fin de ladite Période d'Intérêts

n = (i) si le Jour de Rachat des Parts B tombe le Jour du Paiement des Intérêts, le Chiffre de la Période d'Intérêt de la

Période d'intérêt qui va jusqu'au Jour de Paiement des Intérêts (exclu) et (ii) autrement, le Chiffre de la Période d'Intérêt
de la Période d'Intérêt dans laquelle le Jour de Rachat des Parts B tombe

(Le «Montant de Rachat des Parts B»).
b) Les droits attachés à la liquidation des Parts A correspondent à la somme agrégée de leur valeur nominale et de

leur prime de d'émissions plus (ii) les LIBOR accumulés et (ii) un montant égal aux Dividendes des Parts A s'ils ne sont
pas encore déclarés moins tout dividende actuellement payé aux Parts A (autre que les dividendes de Parts A) (le «Montant
de Liquidation des Parts A»). Le rendement attaché au LIBOR sterling est sujet à une rupture inter période s'il y a lieu.

2603

c) Les droits de liquidation attachés aux Parts C sont égaux à la valeur résiduelle nette des actifs de la société auxquels

on soustrait le versement du Montant de Liquidation des Parts A et le Montant de rachat des Parts C («Le Montant de
Rachat des Parts C»).

Aux fins du présent article,
(l) «Le Jour de Rachat des Parts B» a la même signification que celle donnée à l'article 7.1. ci-dessous.
(2) «Le Jour du Paiement des intérêts» renvoi aux dates suivantes
(i) le Jour de Paiement des Dividendes Préférentiels
(ii) chaque Jour Mensuel
(iii) 28 novembre 2008
en toute hypothèse sujet aux règles de la Convention Modifiée sur Les Jours Suivants les Jours Ouvrables.
(3) «Le Chiffre de la Période d'Intérêt» signifie, pour chaque période, le chiffre étant alloué de sorte que la première

période soit un (1) et que chaque période consécutive augmente de un (1);

(4) «la Période d'Intérêt» signifie
(i) La période allant de la date de création de la société (comprise) au Jour de paiement de Dividende Préférentiel

(exclue) (une telle période s'appelant la première Période d'Intérêt) et

(ii) Ensuite, chaque période successive allant du Jour de Paiement d'intérêt (compris) au prochain Jour de Paiement

d'Intérêt (exclu);

(5) «Convention Modifiée sur Les Jours Suivants les Jours Ouvrables» signifie, lorsque utilisée en conjonction avec une

date qui doit être ajusté en fonction des présentes règles parce qu'elle ne tombe pas sur un Jour Ouvrable, de sorte
qu'elle tombe le Jour Ouvrable suivant du même mois calendaire, sauf calendaire, sauf s'il tombe le Jour Ouvrable suivant;

(6) «Jour Mensuel» veut dire chaque Jour Ouvrable qui tombe lors d'un multiple d'un (1) mois après le Jour de Paiement

des Dividendes Préférentiels, sujet à la Convention Modifiée sur Les Jours Suivants les Jours Ouvrable;

(7) «Banques de référence» signifie la ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, HSBC BANK PLC et LLOYDS TSB BANK

PLC;

(8) «Sterling LIBID» signifie, pour la détermination d'un taux appliqué à un montant donné lors d'une période donnée,

sterling LIBOR pour le même montant pour une période d'une durée équivalente moins zéro virgule cent vingt-cinq pour
cent (0,125%) et

(9) «sterling LIBOR» signifie, pour une somme une période données, signifie le taux pour les dépôts en livres sterling

pour la même période donnée qui apparaît sur la page de l'écran Reuters LIBOR01 (ou une page de remplacement des
services Reuters) à 11h00 heure de Londres, le premier jour de la période applicable et, si ce taux n'apparaît pas sur les
écrans Reuters LIBOR01 (ou son remplacement), le taux devra être déterminé par la BARCLAYS BANK PLC par inter-
polation (linéaire) entre les taux publiés pour une période de plus courte durée la plus proche de la période donnée et
la période de plus longue durée la moins éloignée de la période donné, sauf si le taux applicable n'apparaît pas sur l'écran
Reuters LIBOR01 (ou son remplacement), auquel cas le Sterling LIBOR sera déterminé (de manière linéaire) entre le
taux publié pour la période moins longue la plus proche par rapport à période donnée et la période plus longue la plus
proche par rapport à la période donné et sauf si de tels taux ne sont pas publiés, auquel cas le Sterling LIBOR sera
déterminé par BARCLAYS PLC en effectuant la moyenne arithmétique entre les taux de dépôts en livres sterling offerts
par les Banques de références à environ 11h00 heure de Londres le premier jour de la période applicable des primes
banks du marché interbancaire de Londres pour la période applicable.

Art. 7. Rachat/rachats des parts
7.1 Les Parts B sont rachetables (i) à tout moment à l'option de la société sur un préavis de (5) cinq jours, (ii) obliga-

toirement trois cent soixante-quatre (364) jours après leurs émissions et (iii) automatiquement soit le Jour Ouvrable
suivant immédiatement le jour d'une assemblée générale ou il a été décidé de la dissolution et de l'ouverture de la
liquidation volontaire lorsqu'une telle résolution est adoptée avant 13h00 heure de Luxembourg ou deux (2) Jours Ou-
vrables le jour d'une assemblée générale ou il a été décidé de la dissolution et de l'ouverture de la liquidation volontaire
lorsqu'une telle résolution est adoptée après 13h00 heure de Luxembourg (ci-après le «Jour de Rachat des Rachat des
Parts B») dans chaque hypothèse moyennant un prix égal au pris de Rachat des Parts B tel que déterminé le Jour de
Rachat des Parts B.

7.2 Les Parts C sont rachetables (i) à tout moment à l'option de la société sur un préavis de (5) cinq jours, (ii) à tout

moment après la dissolution et l'ouverture de la liquidation sur demande des détenteurs de Parts C après un préavis de
deux (2) Jours Ouvrables (iii) automatiquement soit le Jour Ouvrable suivant immédiatement le jour d'une assemblée
générale ou il a été décidé de la dissolution et de l'ouverture de la liquidation volontaire lorsqu'une telle résolution est
adoptée avant 13h00 heure de Luxembourg ou deux (2) Jours Ouvrables le jour d'une assemblée générale ou il a été
décidé de la dissolution et de l'ouverture de la liquidation volontaire lorsqu'une telle résolution est adoptée après 13h00
heure de Luxembourg (le «Jour de Rachat des Parts C» et combinée avec le Jour de Rachat des Parts C, le «Jour de
Rachat»), dans chaque hypothèse moyennant un prix égal au pris de Rachat des Parts C tel que déterminé le Jour de
Rachat des Parts C.

7.3 Le Jour de Rachat des Parts, peu importe sa date exacte, est soumis aux conditions suivantes:

2604

(i) le rachat ne peut être effectué qu'avec les bénéfices distribuables et les réserves (y compris celles qui sont attachées

aux primes d'émissions) tels que mis en évidence dans le bilan intérimaire établi en date du Jour de Rachat et soumis aux
associés dans un délai de un (1) Jour Ouvrable.

(ii) un montant égal à la valeur nominale des Parts rachetées est alloué à des réserves spéciales non distribuables à

moins qu'il n'y ait une diminution de capital correspondantes; et

(iii) La société dispose de suffisamment de réserves et
(iv) Les Parts rachetées doivent être annulées et le conseil de gérance, ou s'il y a lieu le(s) liquidateur(s) sont autorité

(s) à prendre toute mesures nécessaires pour modifier les statuts et effectuer les mentions aux registres des membres
de la société résultant d'une annulation des parts remboursées.

Art. 8. Transferts de parts sociales
8.1 La société garde et maintient, à son siège social au Luxembourg, le registre unique des associés de la société. Le

registre mentionne le nom et la résidence de chaque détenteur de parts sociales, le nombre de Parts qu'il détient au sein
de la société, la date d'acquisition de telles Parts ainsi que tout transfert fait aux actionnaires existants ou nouveaux. Le
registre est mis à jours par les gérants au moment de tout transfert d'action à des associés nouveaux ou anciens, au
moment d'une augmentation de capital ou de tout autre changement affectant la détention des parts, y compris la ré-
demption et l'annulation. Tout associé jouit du droit de consulter le registre après avoir donner un préavis de un (1) Jour
Ouvrable aux associés. Le conseil de gérance fournit à tous les gérance fournit à tous les associés une copie du registre
mis a jour dans un délai de un (1) Jour Ouvrable suivant tout changement du registre.

8.2 Sous réserve des dispositions suivantes, les Parts sont librement cessibles entre associés. Selon la loi, les transferts

des Parts aux non associés pourront uniquement être faits avec l'accord préalable des associés représentant trois-quarts
(3/4) du capital social de la société. Les transferts des Parts B ne sont transférables qu'aux détenteurs de Parts A, ou à
des tiers avec le consentement unanime des détenteurs des Parts A.

8.3 Les Parts sont indivisibles à l'égard de la société et n'admettent qu'un (1) seul propriétaire pour chacune d'elles.

Art. 9. L'insolvabilité des actionnaires et événements similaires. Le décès, la suspension des droits civils, l'insolvabilité

ou la faillite d'un des associés n'engendre pas la fin de la société.

Titre III.- Administration

Art. 10. Nominations et révocations du conseil de gérance
10.1 La société est administrée par un conseil de gérance composé d'au moins trois (3), personnes physiques, appelées

gérants, dont la majorité demeure au Luxembourg, pas nécessairement détenteurs de parts sociales, nommés par l'as-
semblée générale des associés à la majorité simple comme définie à l'article 14.5. Le nombre des gérants et leur éventuelle
rémunération sont fixés par l'assemblée générale des associés.

10.2 Le(s) détenteur(s) des Parts A auront seuls le droit exclusif de proposer tous les candidats pour l'élection des

gérants.

10.3 L'assemblée générale des associés a le pouvoir de révoquer les gérants «ad nutum», seulement à la demande des

détenteurs de Parts A suite à préavis de dix (10) jours ouvrables.

Art. 11. Déroulement des assemblées du conseil de gérance
11.1 Les gérants choisiront parmi eux une personne qui présidera le conseil de gérance. En cas d'absence du président,

un autre gérant peut présider le conseil à sa place. Les devoirs du Président consistent à surveiller à ce que le déroulement
du conseil observe les dispositions de l'article 11 et à présider les assemblées du conseil de gérance.

11.2 Sous réserves de disposition contraires dans les présents statuts, les gérants pourront organiser leurs assemblées

comme ils l'entendent. Aucune affaire ne peut être traitée à une réunion du conseil de gérance si elle n'est pas tenue au
Luxembourg.

11.3 Le président ou tout gérant peut convoquer une réunion du conseil de gérance, aussi souvent que les intérêts de

la société le requièrent et au moins une fois par ans avec une période de convocation d'au moins deux (2) Jours Ouvrables.
Il sera renoncé à la période de convocation, à condition que tous les tous les gérants sont présents à la réunion du conseil
de gérance ou, en cas d'absence, donnent leur accord à la tenue valable de la réunion du conseil de gérance, malgré la
renonciation à la période de convocation. La convocation, qui pourra être envoyée par courrier, courrier recommandé
ou simple, mail électronique ou fax, précisera de façon suffisamment détaillée les points à discuter à l'assemblée en y
ajoutant les copies de tous les papiers à discuter à l'assemblée.

11.4 Sous réserve de stipulation contraires, le quorum est rempli si une majorité des membres du conseil est (i)

présents ou représentés lors de la réunion et (ii) physiquement présent ou représenté au Luxembourg.

Tout gérant pourra participer à toute réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence

ou par tout autre moyen de communication semblable permettant à toutes les personnes qui prennent part à la réunion
de s'entendre réciproquement. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne
à une telle réunion, étant entendu que seul un gérant qui téléphone ou se connecte à la réunion par conférence télé-
phonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication semblable à partir du Luxembourg sera considéré
pour le quorum, en tant que membre participant, physiquement présent au Luxembourg.

2605

Si un gérant est dans l'impossibilité d'assister à une réunion du conseil de gérance, il pourra donner une procuration

écrite  à  un  autre  gérant  (qui  lui  aussi  doit  être  résident  du  Luxembourg,  si  le  gérant  absent  l'est  aussi)  qui  sera  lui
physiquement présent à l'assemblée afin, pour ce dernier, de voter en son nom à la réunion du conseil de gérance.

11.5 Chaque gérant a le droit à une (1) voix à moins qu'il ne soit mandaté par un autre gérant, auquel cas il dispose

d'une (1) voix par procuration. Le président du conseil ne dispose pas de pouvoirs départiteurs.

11.6 Les résolution du conseil de gérance sont valide si adoptée à la majorité simple des gérants présents ou représentés

votant en faveur de ladite résolution.

Les résolutions du conseil de gérance sont enregistrées dans des minutes par le président et/ou le secrétaire, et

maintenu au siège social de la société. Les copies ou extraits de telles minutes devant être produites lors d'une procédure
judiciaire doivent être valablement signées par le président de la réunion ou tout autre gérant.

11.6 Si, pour quelque raison que ce soit, un conseil ne peut être tenu, les résolutions du conseil peuvent être adoptées

par voie circulaire, si elles sont signées au Luxembourg par tous les membres du conseil de gérance en place. Les signatures
des gérants sur la résolution écrite peuvent figurer sur un document unique ou sur des copies d'une résolution identique
et peuvent être présentées par Fax. La date d'adoption est celle de la dernière signature.

11.7 Les minutes d'une résolution prise lors d'une réunion du conseil de gérance prises en respect de l'article 11.6

seront envoyées aux associés dans un délai de deux (2) jours ouvrables suivant la réunion.

Art. 12. Pouvoirs du conseil de gérance
12.1 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus, qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts

à l'assemblée générale des associés, pour exécuter tous les actes d'administration et de disposition en conformité avec
l'objet social de la société. Il n'y aura pas de délégation de pouvoirs de gérance à un tiers.

12.2 Le conseil représente la société vis-à-vis des tiers. La représentation vis-à-vis des tiers dans un procès impliquant

la société comme demandeur ou défendeur sera pris en charge au nom de la société par le conseil de gérante.

Art. 13. Délégation de pouvoirs - Représentation de la société - Responsabilité civile.
13.1 La gestion journalière peut être déléguée a un plusieurs gérants, appelés Directeurs. La majorité de ces directeurs

doit résider au Luxembourg.

13.2 Le conseil de gérance peut aussi nommer des mandataires qui peuvent obliger la société par leur seule signature,

mais dans seulement la limite de leur mandat. Il ne peut y avoir une délégation de tout ou presque les pouvoirs de gestion
de la société à des tiers.

13.3 A moins qu'une décision spéciale ait été prise au sujet des signatures autorisées dans le cas des délégations de

pouvoirs ou procurations en vert du présent article 13 (en particulier pour la gestion journalière pour laquelle la société
est engagée par la signature d'un (1) gérant), la société est engagée par la signature conjointe de deux (2) directeurs.

13.4 Les directeurs n'assument, dans le cadre de leurs fonctions, aucune responsabilité personnelle pour les engage-

ments régulièrement pris par ces derniers au nom de la société. Ils sont de simples mandataires autorisés et ne sont
responsables que du respect de leur mandat.

Titre IV.- Assemblée Générale des Associés

Art. 14. Règles de déroulement relatives aux assemblées générales d'associés et votes des détenteurs de parts sociales

aux assemblées générales d'associés

14.1 Les décisions des associés seront prises dans une assemblée générale dûment tenue à Luxembourg ou par con-

sultation écrite à l'initiative du conseil de gérance.

14.2 Sous réserves de dispositions statutaires contraires, le conseil de gérance, ainsi que tout associé peuvent convo-

quer une assemblée générales d'associés. Au moins une (1) assemblée générale d'associés sera tenue chaque année aux
fins d'approuver les comptes de la société.

14.3 Sous réserves de dispositions statutaires contraires, toutes les assemblées générales seront convoquées au moins

deux (2) Jours Ouvrables à l'avance. Toute assemblée générale pourra être convoquée à plus court terme, avec l'accord
de tous les associés de la société. La convocation devra spécifier l'heure et le lieu de l'assemblée, qui sera nécessairement
au Luxembourg.

14.4 Chaque associé aura un (1) vote par part sociale détenue dans le capital social de la société. Chaque associé

pourra  se  faire  représenter  aux  assemblées.  Chaque  associé  jouit  du  droit  de  participer  à  des  décisions  collectives,
indépendamment du nombre des Parts qu'il possède.

14.5 Toutes les assemblées générales d'associés, autres que celles qui sont tenues pour les questions énoncées à l'article

14.6, seront appelées assemblées générales ordinaires. Lors d'une assemblée générale ordinaire, une décision sera passée
valablement si passée par simple majorité. Une simple majorité existe si plus de cinquante pourcents (50%) du capital
total social émis votent en faveur de la décision. Les affaires suivantes requièrent approbation à une assemblée générale
d'associés (liste non exhaustive):

- Approbation des comptes;
- Approbation de l'allocation de profits;
- Déclaration d'une distribution annuelle; et

2606

- Nomination et révocation des gérants.
14.6 Les affaires suivantes requièrent approbation lors d'une assemblée générale extraordinaire obéissant aux règles

suivantes:

(i) La Dissolution, l'ouverture d'une procédure de liquidation de la société et annulations des Parts A et B remboursées,

qui nécessitent une approbation des associés représentant au moins soixante-quinze pourcent (75%) du capital émis par
la société, alors que

(ii) Tout autre amendement des statuts de la société, ( y compris, sans que cette liste soit exhaustive, une augmentation

ou diminution du capital social, (autre que l'annulation des parts B et A) ou tout changement des droits liés aux Parts)
doivent être approuvés par cent pourcent (100%) du capital social.

Titre V.- Année comptable - Distributions annuelles - Dividendes intérimaires

Art. 15. Année comptable
15.1 L'année sociale commencera le premier janvier et finira le trente et un décembre de la même année.
15.2 Chaque année, à la fin de l'année sociale, les livres sont clôturés et les gérants préparent les comptes annuels

composés du bilan, du compte de pertes pertes et profits et des commentaires relatives aux comptes.

15.3 Les pièces comptables seront soumises aux associés pour approbation à l'assemblée générale annuelle des associés

avant la date correspondant à trois (3) mois après la fin de la période à laquelle ces comptes se rapportent.

15.4 Chaque associé social pourra consulter les pièces comptables au siège social de la société.

Art. 16. Distributions annuelles
16.1 Chaque année, la société met de côté un montant égal à cinq pourcents (5%) du bénéfice net de l'année approuvé

par les pièces comptables, aux fins de le transférer dans une réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve s'élève à dix
pourcents (10%) du capital social de la société.

16.2 Le poste intitulé «bénéfices annuels disponibles pour la distribution» peut être utilisé librement par les associés

tout comme les autres réserves existantes et bénéfices reportés, mais après déduction de toutes les pertes reportés.

Une distribution de dividende annuel pour une année donnée peut être décidée à la majorité simple des associés lors

d'une assemblée générale annuelle des associés.

16.3 Les détenteurs des Parts seront autorisé à recevoir, et la société devra leur accorder, pour les Dividendes De

Parts A, Dividendes Préférentiels, et Dividendes Discrétionnaires ou autres dividendes intérimaire ou annuels, un reçu
fiscal, sous une forme satisfaisante pour les associés.

16.4 Le(s) associé(s) détenteur(s) des Parts A jouit(ssent) aussi du droit de recevoir et la société devra leur accorder,

deux (2) jours ouvrables après le paiement d'un dividende pour toute classe de Parts, un relevé détaillant le paiement
dudit dividende sous une forme satisfaisante pour le(s) détenteur(s) de Parts A.

16.5 Toute somme versée en application des présents statuts, est payée sans encombre de déductions ou retenue à

la source à titre fiscal, à moins qu'un tel prélèvement ne soit exigé par la Loi.

Art. 17. Les distributions de dividendes intérimaires
17.1 En conformité avec les articles 6.10 et 16, le conseil de gérance est autorisé à verser, aussi souvent qu'il le considère

approprié et à tout moment pendant l'année sociale, des dividendes intérimaires relatives aux Parts, en respectant quatre
(4) conditions étant: a) le conseil de gérance pourra seulement prendre la décision de distribuer des dividendes intér-
imaires sur la base des comptes intérimaires qui doivent être approuvés lors d'une assemblée générale dans un délai de
deux (2) mois après l'établissements desdits comptes intérimaires; b) les comptes intérimaires ne pourront pas être daté
de plus de daté de plus de trois (3) semaines avant la date de la réunion du conseil; c) les comptes intérimaires, qui peuvent
ne pas être audités, doivent montrer l'existence de bénéfices distribuables; et d) tout dividende déclaré au titre des Parts
A et B ne peut être versé que le Jour du Paiement des Intérêts (ou dès que possible en cas de retard).

17.2 Pour les besoins de l'article 17.1, les bénéfices distribuables sont égaux au bénéfice net réalisé depuis la fin de la

dernière année sociale, plus tous bénéfices reportés et sommes récupérées des réserves disponibles pour des distributions
(comprenant, sans limitation, toute prime préférentielle), moins les pertes reportées et toutes les sommes à placer en
réserve conformément aux dispositions de la Loi sur les sociétés commerciales ou aux statuts de la société.

17.3 Pour les besoins de cet article, le Dividende des Parts A, Dividende Initial et tout Dividende Préférentiel payé

seront considérés comme des paiements de dividendes intérimaires.

Art. 18. Audit. L'audit des comptes de la société peut être confié. A la discrétion des membres à un (1) ou plusieurs

auditeur(s). Dans un tel cas, le(s) auditeur(s) est nommé lors de l'assemblée générale, qui déterminera leurs nombres,
rémunération et conditions de leur mandat. Le(s) auditeur est/sont rééligible(s).

Art. 19. Liquidation
19.1 La société pourra à tout moment être dissoute et mise en liquidation par une décision de l'assemblée générale

de la société prise conformément aux majorités de quorum et de vote prévues à l'article 14.6 Selon l'article 14.2 du
présent acte, une telle assemblée générale pourra être convoquée par le conseil de gérance ou par tout associé de la
société.

2607

19.2 Au moment où la société cesse d'exister, la liquidation sera faite par un (1) ou plusieurs liquidateurs associé(s)

ou non, nommés en conformité de l'article 142 de la loi sur les Sociétés commerciales.

Le Liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus pour la cession actifs et le remboursement des dettes de la

société.

Art. 20. Lois applicables. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent à la Loi

sur les Sociétés Commerciales.

<i>Souscription et Libération

Les statuts étant adoptés, le capital social a été souscrit comme suit:

HSH NORDBANK A.G., LUXEMBOURG BRANCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 Parts A
BARCLAYS INVESTMENT BONDS (ISLE OF MAN) LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900 Parts B

100 Parts C

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 Parts A

900 Parts B

100 Parts C

Les  Parts  A  et  C  ont  été  entièrement  souscrites  pour  un  montant  de  un  million  cent  dix  mille  livres  sterling  (£

1.110.000,-) parmi cette somme, (i) cent mille livres sterling (£ 100.000,-) représentent la valeur nominale des Parts A,
(ii) dix mille livres sterling (£ 10.000,-) correspondent au paiement de la prime d'émission allouée à la réserve légale, (iii)
cent livres sterling (£ 100,-) représente la valeur nominale des Parts B et (iv) neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neufs
cent livres sterling (£ 999.900,-) correspondent à la prime d'émission payée pour les Parts C avant l'allocation aux réserves
légales, par contribution en espèce de HSH NORDBANK A.G. et BARCLAYS INVESTMENT BONDS (ISLE OF MAN)
LIMITED, de telle sorte que la somme de un million cent dix mille livres sterling (£ 1.110.000,-) est désormais mis à la
disposition de la société dont la preuve est donné par le présent acte au notaire.

Toutes les Parts B ont été entièrement souscrites pour un montant total de un milliard deux cent vingt-deux millions

trois cent cinquante mille cent soixante-treize livres sterling (£ 1.222.351.173,-) parmi lesquelles neufs cents livres sterling
(£ 900,-) représentent la valeur nominale des Parts B et un milliard deux cent vingt-deux millions trois cent cinquante
mille deux cent soixante-treize livres sterling (£ 1.222.350.273,-) correspondent à la prime d'émission avant l'allocation
aux réserves spéciales, par une contribution en nature d'un intérêt dans un limited partnership à la valeur nominale d'un
milliard deux cent vingt-deux millions trois cent cinquante et un mille cent soixante-treize livres sterling (£ 1.222.351.173,-)
détenu par BARCLAYS INVESTMENT BONDS (ISLE OF MAN) LIMITED dans CEBREN LIMITED PARTNERSHIP, un
limited Partnership enregistré et organisé sous les loi d'Angleterre et du Pays de Galles, dont le siège social est 5 the
north colonade, Canary Warf, London E14 4BB et enregistrée auprès de Companies House sous le numéro LP012579.

La preuve de l'existence et de la valeur de cette contribution en part sociales de un milliard deux cent vingt-deux

millions trois cent cinquante et un mille cent soixante-treize livres sterling (£ 1.222.351.173,-) a été donné au notaire
soussigné, qui reconnaît expressément la délivrance (i) des compte financiers intérimaires de CEBREN LIMITED PART-
NERSIP en date du 30 novembre 2007 et (ii) une déclaration de contribution datée du 30 novembre 2007 signé en bonne
et due forme par le general partner de CEBREN LIMITED PARTNERSHIP.

Parmi l'agrégat de primes versées à la société, la somme de dix mille cent cent livres sterling (£ 10.200,-) est allouée

aux réserves légale de telle sorte que seul le reste est allouée aux primes et tandis que le reste, cent un mille livres sterling
(£ 101.000,-) est alloué au capital social.

<i>Evaluation

Pour  les  besoins  de  l'enregistrement,  le  montant  total  du  capital  social  et  de  la  prime  d'émission  est  évalué  à

1.712.015.218,85 €.

Le montant versé pour les Parts A et C est estimé à un million cent dix mille livres sterling (£ 1.110.000,-) et est soumis

aux droits d'apports.

Etant donné que quatre-vingt-dix-neuf virgule deux pourcent (99,2%) du capital social d'une société de capitaux con-

stituée dans l'Union Européenne, ont été contribué en exclusivement en nature en échange des parts émises par un
société luxembourgeoise, il est fait référence à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du
droit  d'apport  pour  un  milliard  deux  cent  vingt-deux  millions  trois  cent  cinquante  et  un  mille  livres  sterling  (£
1.222.351.173,-) au titre des Parts B par intermédiaire de la contribution d'un intérêt dans CEBREN LIMITED PART-
NERSHIP par BARCLAYS INVESTMENT BONDS (ISLE OF MAN) LIMITED.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence en date d'aujourd'hui et finit le 31 décembre 2007.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à trente-trois mille cinq cents Euros.

2608

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la société, les associés prénommés ont pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants pour une période indéterminée:
- Monsieur Manfred Joseph Zisselsberger, directeur de société, né à Teisnach Kreis Regen (Allemagne), le 11 juillet

1949, demeurant à titre professionnel au 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- Monsieur Christian Klar, directeur de société, né à Leipzig (Allemagne), le 23 mai 1974, demeurant à titre profes-

sionnel au 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg; et

- Monsieur Vincent Goy, administrateur de société, né à Dudelange (Luxembourg), le 16 juin 1955, demeurant à titre

professionnel au 26B, boulevard Royal.

2) Le siège social de la société est établi à 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
3) La société ne peut (a) acquérir des droits de vote d'émetteurs de titres listés à la bourse allemande en vertu de la

Loi allemande sur les échanges de titres (Wertpapierhandelgesetz) §21 ff ou (b) permettre un changement dans les droits
de vote dans les intérêts des émetteurs susmentionnés, à moins qu'une telle acquisition ou un tel changement ne soit
immédiatement signalé (au plus tard deux (2) Jours Ouvrables après l'acquisition) aux contacts des détenteurs de Parts
A de la société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des parties comparantes, le

présent acte de société est rédigé e langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des mêmes partie com-
parantes il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, le présent acte a été passé à Junglinster, à la date indiqué en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire, agissant comme dit ci-avant connu du notaire par son nom, prénom, état

civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Steffen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 décembre 2007, Relation GRE/2007/5411. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 10 décembre 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007146015/231/869.
(070170361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2007.

Office Chairs Participations, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 72.278.

<i>Mention rectificative du dépôt du 6 février 2007 (No 070019462.04)

Le bilan modifié au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>OFFICE CHAIRS PARTICIPATIONS S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Un gérant / Un gérant

Référence de publication: 2008000103/24/15.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2007, réf. LSO-CL03591. - Reçu 36 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070170760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2007.

Vivaro Holdings S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 107.199.

L'an deux mille sept, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VIVARO HOLDINGS S.A.,

ayant son siège social à L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg, section B sous le numéro 107.199, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de
résidence à Mersch, en date du 14 mars 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 814

2609

du 20 août 2005, dont les statuts furent modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 17 novembre
2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 734 du 11 avril 2006.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Régis Piva, demeurant professionnellement à L-2138 Luxem-

bourg, 24, rue St. Mathieu.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxem-

bourg, 101, rue Cents.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Pascoal Da Silva, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg,

24, rue St. Mathieu.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'entre eux sont indiqués

sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste ainsi
que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par voie d'annonces comprenant

l'ordre  du  jour  publiées  au  Mémorial,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations,  dans  la  Voix  du  Luxembourg  et  dans  le
Lëtzebuerger Journal en date des 26 octobre 2007 et 13 novembre 2007.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert de siège.
2. Divers.
IV.- Qu'il appert de ladite liste de présence que sur les 500 actions en circulation, 1 action est présente ou représentée

à la présente assemblée.

Une première assemblée générale extraordinaire convoquée suivant les modalités indiquées dans le procès-verbal de

cette assemblée, et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s'est tenue en date du 18 octobre 2007 et
n'a pu délibérer sur l'ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.

En vertu des articles 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à

prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.

Ces faits ayant été approuvés par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société de L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon à L-2138 Lu-

xembourg, 24, rue St. Mathieu et en conséquence de modifier l'article 2, 1 

er

 paragraphe des statuts pour y refléter le

changement apporté suite au transfert de siège social ci-dessus, et de lui donner la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Luxembourg.»
Suit la traduction anglaise:
«The registered office is established in Luxembourg.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent acte.

Signé: R. Piva, A. Braquet, P. Da Silva, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2007. Relation: LAC/2007/38810. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008000112/242/55.
(070170914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2007.

Morco Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 8.425.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 104.014.

RECTIFICATIF

Une erreur matérielle ayant été commise dans l'acte de constitution du 9 novembre 2004 déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg le 17 novembre 2004, le présent extrait annule et remplace les précédents
extraits reprenant AQS GREEN &amp; EXPERTA TRUSTEES JERSEY LIMITED en tant qu'associé de la Société. En effet, M.
Andrew Quentin Schofield Green, né le 9 novembre 1945, résident au Chateau Royal, La Rue Vardon, Grouville, Jersey

2610

JE3 9HT, Îles Anglo-normandes, et la société EXPERTA TRUSTEES JERSEY LIMITED, ayant son siège social au 2-6 Church
Street, St Helier, Jersey JE48YL, Îles Anglo-normandes, sont deux entités distinctes qui agissent en tant que co-proprié-
taires de 33.700 parts sociales de la Société.

Sont désormais associés de la Société:
- GEOLANDIA LIMITED
- GATE LIMITED
- TIANA LIMITED
- THOLU LIMITED
- ANDREW QUENTIN SCHOFIELD GREEN &amp; EXPERTA TRUSTEES JERSEY LIMITED, agissant en tant que co-

indivisaires

- FRAGAN LIMITED
- PILLANE LIMITED
- MOUNTAIN EUROPEAN HOLDINGS, LLC
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
MORCO HOLDINGS S.àr.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008000372/5499/33.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2007, réf. LSO-CL02969. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070171152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2007.

Atelier Métallique Antonio Campos Sàrl, en abrégé AMAC/Elvange Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5692 Elvange, 20, rue de Burmerange.

R.C.S. Luxembourg B 50.345.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2007.

<i>ATELIER METALLIQUE ANTONIO CAMPOS SARL, en abrégé AMAC/ELVANGE SARL
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature

Référence de publication: 2008000111/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2007, réf. LSO-CK07030. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070170860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2007.

Lendit Luxembourg S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 66.356.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2007.

<i>LENDIT LUXEMBOURG S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature

Référence de publication: 2008000123/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2007, réf. LSO-CK07607. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070170893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2007.

2611

Pâtisserie Strasser Michel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3850 Schifflange, 32, avenue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 59.452.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2007.

FIDUCIAIRE WAGNER &amp; BOFFERDING s.e.n.c.
<i>Comptabilité et fiscalité
Signature

Référence de publication: 2008000131/525/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2007, réf. LSO-CL01172. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070170936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2007.

Brocquevil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 87.433.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg

<i>au siège social le vendredi 9 novembre 2007

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue en date du 9 novembre 2007 que:
Le Conseil d'Administration a décidé de nommer en son sein Maître Felten Bernard à la fonction de Président du

Conseil d'Administration.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2007.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008000354/320/19.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2007, réf. LSO-CL02555. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070171174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2007.

Euronica S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 75.955.

RECTIFICATIF

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les administrateurs adoptent la résolution d'élire en leur sein un président en la personne de Monsieur Piergiorgio Pelassa.
Ce dernier assumera cette fonction pendant la durée de son mandat, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an
2011 au lieu de 2012.

Luxembourg, le 26 novembre 2007.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour EURONICA S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2008000365/795/20.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2007, réf. LSO-CL00053. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070170891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2007.

2612

Accord Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4873 Lamadelaine, 84, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 69.427.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Lamadelaine, le 14 décembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2008000434/3520/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2007, réf. LSO-CL02608. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070171421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2007.

Mainbeach S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 113.929.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2007.

M. Schaeffer
<i>Notaire

Référence de publication: 2008000439/5770/12.
(070170994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2007.

Mirabaud Select Equities Advisory Company S.A., Société Anonyme,

(anc. Mir Leman Advisory Company S.A.).

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 53.402.

L'an deux mille sept, le vingt-huit novembre.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée» ou l'«AGE») de MIR LEMAN ADVI-

SORY COMPANY S.A. (la «Société»), une société anonyme, ayant son siège social au 23, avenue de la Porte-Neuve,
L-2085 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant un acte reçu par Maître Frank Baden, alors notaire
de résidence à Luxembourg, le 3 janvier 1996, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mé-
morial») numéro 62 du 3 février 1996.

Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Frank Baden,

prénommé, le 22 décembre 2000, publié au Mémorial numéro 671 du 24 août 2001.

L'Assemblée est présidée par Madame Gwendolina Boone, employée, demeurant professionnellement à Hesperange.
La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Terry Farrelly, employé, demeurant professionnellement à Hes-

perange.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Cécile Bruyant, employée, demeurant professionnellement à

Hesperange.

La présidente déclare et prie le notaire d'acter que:
I. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
(1) Modification du nom de la Société en MIRABAUD SELECT EQUITIES ADVISORY COMPANY S.A. et modification

correspondante de l'article 1 

er

 des Statuts.

(2) Mise à jour générale des Statuts et modification, entre autres, des articles 3, 10, 12, 17 et 20 des Statuts.
II. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées à ce document pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

III. Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions actuellement émises par la Société sont représentées

à la présente Assemblée et que les actionnaires ayant eu connaissance préalable de l'ordre du jour, aucune convocation
n'a été nécessaire.

IV. Qu'il ressort de ce qui précède que la présente Assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

2613

Après délibération, l'Assemblée prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide à l'unanimité de modifier le nom de la Société en MIRABAUD SELECT EQUITIES ADVISORY

COMPANY S.A. et de modifier l'article 1 

er

 des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«Il est constitué par les présentes une société anonyme holding de droit luxembourgeois sous la dénomination MI-

RABAUD SELECT EQUITIES ADVISORY COMPANY S.A.»

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide à l'unanimité, de mettre à jour les Statuts et de modifier ceux-ci de la manière suivante:
- Modification du premier et deuxième paragraphes de l'article 3 des Statuts afin de lire ce qui suit:
«La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, y compris la Société d'Investissement à Capital Variable MIRABAUD SELECT EQUITIES, ayant
son siège social au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que l'administration, la gestion et le développement de ces par-
ticipations.

Elle donnera à la Sicav MIRABAUD SELECT EQUITIES à l'exclusion de toute autre société des conseils et des avis

relatifs aux investissements et à la gestion des actifs de la Sicav.»

- Insertion d'un huitième paragraphe à l'article 10 des Statuts afin de lire ce qui suit:
«Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou tout autre

moyen de télécommunication permettant son identification. De tels moyens doivent permettre à l'administrateur de
participer  de  manière  active  à  une  telle  réunion  du  conseil  d'administration,  dont  les  délibérations  doivent  lui  êtres
retransmises de manière continue.»

- Modification de l'article 12 des Statuts afin de lire ce qui suit:
«Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et accomplir ou

autoriser toutes opérations et tous actes d'administration ou de disposition, de nature à permettre la poursuite de l'objet
social, sous les seules restrictions prévues par la loi, par les présents statuts et le prospectus de MIRABAUD SELECT
EQUITIES.»

- Modification du troisième paragraphe de l'article 17 des Statuts afin de lire ce qui suit:
«Les assemblées générales extraordinaires se réuniront chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, aux lieu, endroit

et heure indiqués dans les convocations faites par deux membres du Conseil d'Administration au moins ou le ou les
commissaires ou sur demande des actionnaires réunissant au moins dix pour cent du capital.»

- Modification du quatrième paragraphe de l'article 20 des Statuts de façon à lire ce qui suit:
«Les décisions, sauf pour ce qui est repris à l'article vingt et un, sont prises à la majorité des voix des actionnaires

présents et votant.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour de l'Assemblée, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: G. Boone, T. Farrelly, C. Bruyant, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2007, Relation: LAC/2007/38820. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008000906/242/75.
(070171926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2007.

Altim S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 92.985.

DISSOLUTION

In the year two thousand seven, on the twenty-sixth day of November.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

MAKRO RESOURCES INC., having its registered office in Panama, Republic of Panama,
Here represented by Aurélie Katola, with professional address in Luxembourg,

2614

by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation ALTIM S.A., having its principal office in L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, has been incor-

porated pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, then notary residing in Luxembourg, on April 1st
2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 509 of May 10th 2003;

- that the capital of the corporation ALTIM S.A. is fixed at thirty one thousand euro (31,000.- EUR) represented by

thirty one (31) shares with a par value of one thousand euro (1,000.- EUR) each, fully paid;

- that the company MAKRO RESOURCES INC., prenamed, has become owner of the shares and has decided to

dissolve the company ALTIM S.A. with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

- that the company MAKRO RESOURCES INC., prenamed, being sole owner of the shares and liquidator of ALTIM

S.A., declares:

- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it is irrevocably assume

the obligation to pay for such liabilities;

with the result that the liquidation of ALTIM S.A. is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the directors and to the Statutory Auditor («Commissaire aux Comptes») of the

company for the exercise of their mandates except than in cases of gross negligence or wilful misconduct;

- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-1116 Luxembourg,

6, rue Adolphe.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are estimated approximately at EUR 1,000.-

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

MAKRO RESOURCES INC., ayant son siège social à Panama, République du Panama,
Ici représentée par Aurélie Katola, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société ALTIM S.A., ayant son siège social à L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe a été constituée suivant acte

reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1 

er

 avril 2003,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 509 du 10 mai 2003;

- que le capital social de la société ALTIM S.A., précitée, s'élève actuellement à trente et un mille euros (31.000,- EUR)

représenté par trente et une (31) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, entièrement
libérées;

- que la société MAKRO RESOURCES INC., prénommée, étant devenu seule propriétaire des actions dont s'agit, a

décidé de dissoudre et de liquider la Société Anonyme ALTIM S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que la société MAKRO RESOURCES INC., prénommée, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société ALTIM

S.A., qu'en tant qu'actionnaire unique, déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'actionnaire unique;
- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;

2615

- par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irré-

vocablement l'obligation de les payer,

de sorte que la liquidation de la société ALTIM S.A. est à considérer comme clôturée.
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes de la Société, pour

l'exercice de leurs mandats respectifs à l'exception des cas de grande négligence et de méconduites totales;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-1116 Luxembourg,

6, rue Adolphe.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison de présentes, sont évalués approximativement à EUR 1.000,-

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé le

présent acte avec le notaire.

Signé: A. Katola, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2007, Relation: LAC/2007/38417. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008000930/242/87.
(070172142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2007.

ACB Packaging S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 67.290.

DISSOLUTION

In the year two thousand seven, on the twentieth of November.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

JEMMA TRUST COMPANY LIMITED acting as Trustee of The Oz Trust, having its registered office at PO Box 415,

Templar House, Don Road St Helier, Jersey JE4 8WH, Channel Islands,

here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office at L-2346 Lux-

embourg, 20, rue de la Poste, itself represented by Fabrice Geimer and François Cottong, both with professional address
in Luxembourg, acting jointly in their respective capacities as attorneys-in-fact A and B,

by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholders of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of ACB PACKAGING S.A., having its registered office at L-2346 Luxembourg,

20, rue de la Poste, incorporated by a deed of M 

e

 Gérard Lecuit, notary then residing in Hesperange, on November 18,

1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 83 of February 10, 1999, The articles of
incorporation have been modified by a deed of M 

e

 Gérard Lecuit, notary then residing in Hesperange, on December 20,

2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 220 of February 28, 2003;

- that the capital of the Company ACB PACKAGING S.A. is fixed at thirty-one thousand two hundred and fifty euro

(31,250.- EUR) represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a par value of twenty-five euro
(25.- EUR) each, fully paid;

-  that  JEMMA  TRUST  COMPANY  LIMITED  as  Trustee  of  The  Oz  Trust,  prenamed,  has  decided  to  dissolve  the

Company ACB PACKAGING S.A. with immediate effect as the business activity of the Company has ceased;

- that JEMMA TRUST COMPANY LIMITED as Trustee of The Oz Trust, being sole owner of the shares and liquidator

of ACB PACKAGING S.A., declares:

- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;

2616

- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume

the obligation to pay for such liabilities;

with the result that the liquidation of ACB PACKAGING S.A. is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the Company for the exercise of their

mandates;

- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2346 Luxembourg,

20, rue de la Poste.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt- novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

JEMMA TRUST COMPANY LIMITED agissant en tant que trustee de The Oz Trust, avec siège social à PO Box 415,

Templar House, Don Road St Helier, Jersey JE4 8WH, Channel Islands,

ici représenté par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2346 Luxembourg,

20, rue de la Poste, elle-même représentée par M. Fabrice Geimer et M. Francois Cottong, agissant en leurs qualités
respectives de fondés de pouvoirs A et B,

en vertu d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les mandataires du comparant et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'il est le seul et unique actionnaire de la société ACB PACKAGING S.A., constituée suivant acte reçu par Maître

Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, en date du 18 novembre 1998, publié au Mémorial Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 83 du 10 février 1999, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte
de Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, en date du 20 décembre 2002, publié au Mémorial
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 220 du 28 février 2003;

- que le capital social de la société ACB PACKAGING S.A. s'élève actuellement à trente et un mille deux cent cinquante

euros (31.250,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros
(25,- EUR) chacune, entièrement libérées;

- que JEMMA TRUST COMPANY LIMITED agissant en tant que trustee de The Oz Trust, a décidé de dissoudre et

de liquider la société ACB PACKAGING S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que JEMMA TRUST COMPANY LIMITED agissant en tant que trustee de The Oz Trust, agissant tant en sa qualité

de liquidateur de la société ACB PACKAGING S.A., qu'en tant qu'actionnaire unique, déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'actionnaire unique;
- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irré-

vocablement l'obligation de les payer,

de sorte que la liquidation de la société ACB PACKAGING S.A. est à considérer comme clôturée.
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la société, pour

l'exercice de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2346 Luxembourg,

20, rue de la Poste.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Geimer, F. Cottong, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2007, Relation: LAC/2007/38099. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

2617

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008000928/242/91.
(070172151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2007.

Trican Hungary Ltd., Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 128.024.

<i>Extrait des résolutions écrites daté du 8 août 2007

Les actionnaires ont décidé:
- De nommer Dr. Péter Pràczki, né le 14 juin 1958 à Budapest, Hongrie, demeurant au 1-3 Nefelejcs u., 2213 Mono-

rierdo, Hongrie, à la fonction d'administrateur avec effet au 8 août 2007 pour une durée indéterminée.

- De nommer Dr. Barnabàs Pàkay, née le 19 novembre 1975 à Budapest, Hongrie, demeurant au 12 Vàci u., 1052

Budapest, Hongrie, à la fonction d'administrateur avec effet au 8 août 2007 pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2008000370/5564/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2007, réf. LSO-CL03340. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070171082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2007.

Nordmazout S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9180 Oberfeulen, 6, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 102.418.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

P. Binsfeld
<i>Administrateur délégué

Référence de publication: 2008000417/1019/13.
Enregistré à Diekirch, le 31 octobre 2007, réf. DSO-CJ00289. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070170979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2007.

GCAT Flight Academy Luxembourg 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.151.252,50.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 125.026.

In the year two thousand and seven, on the twenty-seventh day of the month of June.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg,

There appeared GCAT FLIGHT ACADEMY LUXEMBOURG 2 S.à r.l., a société à responsabilité limitée having its

registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés
of Luxembourg under number B 123.879, duly represented by M 

e

 Sophie Laguesse, licenciée en droit, residing in Lux-

embourg, pursuant to a proxy dated June 2007 (such proxy to be registered together with the present deed), being the
sole holder of shares of GCAT FLIGHT ACADEMY LUXEMBOURG 3 S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité
limitée having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce
et des Sociétés of Luxembourg under number B 125.026 and incorporated on 1st March 2007 by deed of the undersigned
notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») number 863 of 12 May 2007.
The articles have been amended for the last time on 30 May 2007 by deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing
in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), not yet published in the Mémorial.

The appearing party declared and requested the notary to record that:
1. The sole shareholder holds all 686,923 shares with a par value of € 1.25 each in issue in the Company, so that

decisions can validly be taken on all items of the agenda.

2618

2. That the items on which a resolution is to be passed are as follows:
Increase of the issued share capital from eight hundred fifty-eight thousand six hundred fifty-three Euros and seventy-

five Cents (€ 858,653.75) to one million one hundred fifty-one thousand two hundred and fifty-two Euros and fifty Cents
(€ 1,151,252.50) by the issue of two hundred thirty-four thousand and seventy-nine (234,079) new shares of a par value
of one Euro twenty-five Cents (€ 1.25) each; subscription and payment of the newly issued shares by the sole shareholder
of the Company. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association.

After the above has been approved, the decisions taken by the sole shareholder are as follows:

<i>Sole resolution

The sole shareholder resolved to increase the issued share capital of the Company from eight hundred fifty eight

thousand six hundred fifty-three Euros and seventy-five Cents (€ 858,653.75) to one million one hundred fifty-one thou-
sand two hundred and fifty-two Euros and fifty Cents (€ 1,151,252.50) by the issue of two hundred thirty-four thousand
and seventy-nine (234,079) new shares of a nominal value of one point twenty-five Euros (€ 1.25) each. Such new shares
have been subscribed for and fully paid up, by the sole shareholder of the Company, represented as aforementioned.

Proof of the full payment of the shares has been given to the undersigned notary.
In consequence to the above increase of capital, the sole shareholder resolved to amend article 5 of the articles of

incorporation of the Company so as to read as follows:

«The issued share capital of the Company is set at one million one hundred fifty one thousand two hundred and fifty-

two Euros and fifty Cents (€ 1,151,252.50) divided into nine hundred twenty-one thousand and two (921,002) shares
with a par value of one Euro twenty-five Cents (€ 1.25) each. The capital of the Company may be increased or reduced
by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association.

Any available share premium shall be distributable.»
As a result of the above increase of share capital, the shareholding in the Company is as follows:

Shareholders

Number of class

A shares

GCAT FLIGHT ACADEMY LUXEMBOURG 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

921,002

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

921,002

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at 6,000.- Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto,

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in
case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-septième jour du mois de juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu GCAT FLIGHT ACADEMY LUXEMBOURG 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège

social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 123.879, dûment représentée par M 

e

 Sophie Laguesse, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration datée du juin 2007 (ladite procuration devant être enregistrée avec le présent acte), étant
l'associé unique de GCAT FLIGHT LUXEMBOURG 3 S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son
siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 125.026, et constituée le 1 

er

 mars 2007 par acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 863 du 12 mai 2007. Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois
le 30 mai 2007 par acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),
non encore publiés au Mémorial.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter que:
1. L'associé unique détient toutes les six cent quatre-vingt-six mille neuf cent vingt-trois (686.923) parts sociales d'une

valeur de € 1,25 chacune émises dans la Société de sorte que des décisions peuvent valablement être prises sur tous les
points portés à l'ordre du jour.

2. Les points sur lesquels une résolution doit être adoptée sont les suivants:
Augmentation du capital social émis de la Société de huit cent cinquante-huit mille six cent cinquante-trois Euros et

soixante-quinze Cents (€ 858.653,75) à un million cent cinquante et un mille deux cent cinquante-deux Euros et cinquante
Cents (€ 1.151.252,50) par l'émission de deux cent trente-quatre mille soixante-dix-neuf (234.079) parts sociales, chacune

2619

d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq Cents (€1,25) chacune; souscription et paiement des parts sociales nou-
vellement émises par l'unique associé. Modification subséquente de l'article 5 des statuts.

Après acceptation de ce qui précède, les résolutions prises par l'unique associé sont les suivantes:

<i>Unique résolution

L'unique associé a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société de huit cent cinquante huit mille six cent

cinquante-trois Euros et soixante-quinze Cents (€ 858.653,75) à un million cent cinquante et un mille deux cent cinquante-
deux  Euros  et  cinquante  Cents  (€  1.151.252,50)  par  l'émission  de  deux  cent  trente-quatre  mille  soixante-dix-neuf
(234.079) parts sociales, chacune d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq Cents (€ 1,25) chacune. Les parts sociales
nouvellement émises ont été souscrites et entièrement libérées par l'unique associé, représenté comme il est dit ci-avant.

Preuve du paiement des parts sociales a été donnée au notaire soussigné.
En conséquence de l'augmentation de capital qui précède, l'unique associé a décidé de modifier l'article 5 des statuts

afin qu'il ait la teneur suivante:

«Le capital social émis de la Société est fixé à un million cent cinquante et un mille deux cent cinquante-deux Euros et

cinquante Cents (€ 1.151.252,50) divisé en neuf cent vingt et un mille deux (921.002) parts sociales d'une valeur nominale
de un Euro et vingt-cinq Cents (€ 1,25) chacune. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une
résolution des associés adoptée de la manière requise pour la modification des présents Statuts.

Toute prime d'émission disponible sera distribuable.»
Suite à l'augmentation de capital précédente, l'actionnariat de la Société est le suivant:

Associé

Nombre de

parts sociales

GCAT FLIGHT ACADEMY LUXEMBOURG 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

921.002

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

921.002

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunération ou charges, quelle que soit leur forme, seront payés par la Société suite à son

augmentation du capital social et sont estimés à 6.000,- Euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande des parties comparantes,

ce procès-verbal est rédigé en anglais suivi par une traduction française, la version anglaise faisant foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu ce procès-verbal, la comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Laguesse, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2007. Relation: LAC/2007/16253. — Reçu 2.925,99 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008000921/242/112.
(070172127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2007.

GCAT Flight Academy Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.138.752,50.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 123.879.

In the year two thousand and seven, on the twenty-seventh day of the month of June.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg,

There appeared GCAT FLIGHT ACADEMY LUXEMBOURG S.à r.l., a société à responsabilité limitée having its reg-

istered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés
of Luxembourg under number B 123.624, duly represented by M 

e

 Sophie Laguesse, licenciée en droit, residing in Lux-

embourg, pursuant to a proxy dated June 2007 (such proxy to be registered together with the present deed), being the
sole holder of shares of GCAT FLIGHT ACADEMY LUXEMBOURG 2 S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité
limitée having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce
et des Sociétés of Luxembourg under number B 123.879 and incorporated on 23 January 2007 by deed of Maître Jean-
Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Luxembourg), published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(«Mémorial») number 502 of 31 March 2007. The articles have been amended for the last time on 30 May 2007 by deed
of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), not yet published in the Mémorial.

2620

The appearing party declared and requested the notary to record that:
1. The sole shareholder holds all 676,923 shares with a par value of € 1.25 each in issue in the Company, so that

decisions can validly be taken on all items of the agenda.

2. That the items on which a resolution is to be passed are as follows:
Increase of the issued share capital from eight hundred forty-six thousand one hundred fifty-three Euros and seventy-

five cents (€ 846,153.75) to one million one hundred fifteen thousand three hundred forty-five Euros and seventy-five
cents (€ 1,138,752.50) by the issue of two hundred thirty-four thousand and seventy-nine (234,079) new shares of a par
value of one Euro twenty-five cents (€ 1.25) each; subscription and payment of the newly issued shares by the sole
shareholder of the Company. Consequential amendment of article 5 of the articles of association.

After the above has been approved, the decisions taken by the sole shareholder are as follows:

<i>Sole resolution

The sole shareholder resolved to increase the issued share capital of the Company from eight hundred forty-six

thousand one hundred fifty-three Euros and seventy-five cents (€ 846,153.75) to one million one hundred thirty-eight
thousand seven hundred fifty-two Euros and fifty cents (€ 1,138,752.50) by the issue of two hundred thirty-four thousand
and seventy-nine (234,079) new shares of a nominal value of one point twenty-five Euros (€ 1.25) each. Such new shares
have been subscribed for and fully paid up, by the sole shareholder of the Company here represented as aforesaid.

Proof of the full payment of the shares has been given to the undersigned notary.
In consequence to the above increase of capital, the sole shareholder resolved to amend article 5 of the articles of

incorporation of the Company so as to read as follows:

«The issued share capital of the Company is set at one million one hundred thirty-eight thousand seven hundred fifty-

two Euros and fifty cents (€ 1,138,752.50) divided into nine hundred eleven thousand and two (911,002) shares with a
par value of one euro twenty-five cents (€ 1.25) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a
resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association.

Any available share premium shall be distributable.»
As a result of the above increase of share capital, the shareholding in the Company is as follows:

Shareholders

Number of class

A shares

GCAT FLIGHT ACADEMY LUXEMBOURG S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

911,002

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

911,002

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at 6,000.- Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto,

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in
case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-septième jour du mois de juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu GCAT FLIGHT ACADEMY LUXEMBOURG S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège

social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 123.624, dument représentée par M 

e

 Sophie Laguesse, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration datée du juin 2007 (ladite procuration devant être enregistrée avec le présent acte), étant
l'associé unique de GCAT FLIGHT LUXEMBOURG 2 S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son
siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 123.879, et constituée le 23 janvier 2007 par acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire
de résidence à Sanem (Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 502 du 31 mars
2007. Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 30 mai 2007 par acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire
de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), non encore publiés au Mémorial.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter que:
1. L'associé unique détient toutes les six cent soixante seize mille neuf cent vingt trois (676.923) parts sociales d'une

valeur de € 1,25 chacune émises dans la Société de sorte que des décisions peuvent valablement être prises sur tous les
points portés à l'ordre du jour.

2. Les points sur lesquels une résolution doit être adoptée sont les suivants:

2621

Augmentation du capital social émis de la Société de huit cent quarante-six mille cent cinquante-trois Euros et soixante-

quinze cents (€ 846.153,75) à un million cent trente-huit mille sept cent cinquante-deux Euros et cinquante cents (€
1.138.752,50) par l'émission de deux cent trente-quatre mille soixante-dix-neuf (234.079) parts sociales, chacune d'une
valeur nominale de un Euro et vingt-cinq cents (€ 1,25) chacune; souscription et paiement des parts sociales nouvellement
émises par l'unique associé. Modification subséquente de l'article 5 des statuts.

Après acceptation de ce qui précède, les résolutions prises par l'unique associé sont les suivantes:

<i>Unique résolution

L'unique associé a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société de huit cent quarante-six mille cent cinquante-

trois Euros et soixante-quinze cents (€ 846.153,75) à un million cent trente-huit mille sept cent cinquante-deux Euros et
cinquante cents (€ 1.138.752,50) par l'émission de deux cent trente-quatre mille soixante-dix-neuf (234.079) parts so-
ciales, chacune d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq cents (€ 1,25) chacune. Les parts sociales nouvellement
émises ont été souscrites et entièrement libérées par l'unique associé représenté comme il est dit ci-avant.

Preuve du paiement des parts sociales a été donnée au notaire soussigné.
En conséquence de l'augmentation de capital qui précède, l'unique associé a décidé de modifier l'article 5 des statuts

afin qu'il ait la teneur suivante:

«Le capital social émis de la Société est fixé à million cent trente-huit mille sept cent cinquante-deux Euros et cinquante

cents (€ 1.138.752,50) divisé en neuf cent onze mille deux (911.002) parts sociales d'une valeur nominale de un Euro et
vingt-cinq cents (€ 1,25) chacune. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution des
associés adoptée de la manière requise pour la modification des présents Statuts.

Toute prime d'émission disponible sera distribuable.»
Suite à l'augmentation de capital précédente, l'actionnariat de la Société est le suivant:

Associé

Nombre de

parts sociales

GCAT FLIGHT ACADEMY LUXEMBOURG S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

921.002

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

921.002

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunération ou charges, quelle que soit leur forme, seront payés par la Société suite à son

augmentation du capital social et sont estimés à 6.000,- Euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande des parties comparantes,

ce procès-verbal est rédigé en anglais suivi par une traduction française, la version anglaise faisant foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu ce procès-verbal, la comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Laguesse, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2007. Relation: LAC/2007/16252. — Reçu 2.925,99 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008000924/242/112.
(070172097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2007.

GREP Thionville, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 134.253.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the twenty-eighth day of November,
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand duchy of Luxembourg.

There appeared:

GROSVENOR RETAIL EUROPEAN PROPERTIES II S.à r.l., a private limited liability company, incorporated under the

laws of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 101.510.

The  appearer  for  the  above  is  here  represented  by  Mrs.  Solange  Wolter-Schieres,  private  employee,  residing  in

Schouweiler, virtue of a proxy given under private seal dated November 27, 2007.

2622

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of incorporation of a private limited liability company («société privée à responsabilité limitée»):

Chapter I.- Form, name, registered office, object, duration

Art. 1. Form - corporate name. There is formed a private limited liability company under the name GREP THIONVILLE

which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law
of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of
incorporation (hereafter the «Articles»).

Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an

extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 However, the sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised

to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

Art. 3. Object.
3.1 The Company's object is to take, directly or indirectly, participations and interests, in any form whatsoever, in

other Luxembourg or foreign entities; to acquire any securities and rights through participation, contribution, under-
writing firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt instruments in any form whatsoever
and to grant to the entities in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to lend
funds to its subsidiaries, or to any other company including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities.

3.2 The Company may make real estate related investments whether directly or through direct or indirect participa-

tions in subsidiaries of the Company owning such investments.

3.3 The Company may also give guarantees and grant security, in any form whatsoever, in favour of third parties to

secure its obligations or the obligations of its subsidiaries or any other company. The Company may further pledge,
transfer, encumber or otherwise create security over some or all of its assets, and perform any operation which is directly
or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

3.4 The Company may borrow money and raise funds for the purpose listed above.
3.5 The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to

facilitating the accomplishment of its corporate object in all areas as described above and more particularly enter into
agreements including but not limited to partnership agreements, management agreements, advisory agreements or ad-
ministration agreements.

Art. 4. Duration.
4.1 The Company is established for an unlimited duration.

Chapter II.- Capital, shares

Art. 5. Share capital.
5.1 The share capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred

(500) shares with a nominal value of twenty-five (EUR 25.-) each (hereafter referred to as the «Shares»). The holders of
the Shares are together referred to as the «Shareholders».

5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

5.3 Furthermore, any share premium paid by a subscriber in relation to a capital increase of the issued capital may, at

the option of the subscriber, be paid into a special share premium account to be created at the moment of such capital
increase, which shall be exclusively relating to the shares subscribed in the framework of the capital increase, and exclu-
sively held by the aforesaid subscriber. Any share premium paid into such share premium account shall not be reimbursed
to any shareholder other than the holder of the said share premium account.

5.4 All Shares will have equal rights.
5.5 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

Art. 6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is

admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 7. Transfer of shares.
7.1 In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the

requirements of articles 189 and 190 of the Law.

2623

Chapter III.- Management

Art. 8. Management.
8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of

plurality of managers, they will constitute a Board of Managers (the «Board of Managers»).

8.2 The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by

a resolution of the shareholder(s).

Art. 9. Powers of the sole manager or of the board of managers.
9.1 In dealing with third parties, the sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers, will have

all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

9.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within

the competence of the sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

Art. 10. Representation of the company. Towards third parties, the Company shall be, in case of a sole Manager, bound

by the sole signature of the sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signatures of two Managers or
by the signature of any person to whom such power shall be delegated.

Art. 11. Delegation and agent of the sole manager or of the board of managers.
11.1 The sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers may delegate its/their powers for specific

tasks to one or more ad hoc agents.

11.2 The sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers will determine any such agent's respon-

sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its
agency.

Art. 12. Meeting of the board of managers.
12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager.
12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present

or represented and have waived the convening requirements and formalities.

12.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram, telefax,

email or any similar means another Manager as his proxy. For the avoidance of doubt, one Manager can represent one
or more Managers. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone to be confirmed in writing
at a later stage.

12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or

represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

12.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating

Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers whether or not using this technology, and
each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.6 A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of

the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or
in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present at the meeting. Extracts

shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the Board of Managers.

Chapter IV.- General meeting of shareholders

Art. 13. Powers of the general meeting of shareholder(s) - votes.
13.1 The single Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting.
13.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares
have equal voting rights

13.3 If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can

be validly held without prior notice.

13.4 If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings to be

convened in accordance with the applicable legal provisions.

13.5 If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken

and cast its vote in writing.

13.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing or by telegram, telefax,

email or any similar means an attorney who need not be a Shareholder.

13.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt

them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders
owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law.

2624

Chapter V.- Business year

Art. 14. Business year.
14.1 The Company's financial year starts on the first January and ends on the thirty-first December of each year.
14.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the sole Manager or in case of

plurality of managers, by the Board of Managers and the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office in ac-

cordance with the law.

Art. 15. Distribution right of shares.
15.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depre-

ciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

15.2 From the net profits thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to the legal reserve. That

deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve reaches one tenth of the Company's share
capital.

15.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted

by law and by these Articles, the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose
that cash available for remittance be distributed. The decision to distribute funds and the determination of the amount
of such distribution will be taken by a majority vote of the Shareholders.

15.4 Notwithstanding the preceding provisions, the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of

Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of
a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount
to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by
carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not
correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

Chapter VI.- Liquidation

Art. 16. Causes of dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,

insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

Art. 17. Liquidation.
17.1 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders in accordance with the applicable legal

provisions.

17.2 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-

holders who shall determine their powers and remuneration.

17.3 When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be distributed to the Shareholders

pro-rata to their participation in the share capital of the Company.

17.4 A sole Shareholder may decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally

all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Chapter VII.- Applicable law

Art. 18. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31

December 2008.

<i>Subscription - payment

The capital has been subscribed as follows:

Shares

GROSVENOR RETAIL EUROPEAN PROPERTIES II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: five hundred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

All these Shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand and five hundred Euro (€ 12,500.-)

corresponding to a share capital of twelve thousand and five hundred Euro (€ 12,500.-) is forthwith at the free disposal
of the Company, as has been proved to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 1,900.- Euro.

2625

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named entity, GROSVENOR RETAIL EUROPEAN

PROPERTIES II S.à r.l., representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the
meeting, passed the following resolutions:

1- Are appointed as managers of the Company for an undetermined period:
- GFM (CE) S.A., société anonyme, having its registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

(Grand Duchy of Luxembourg),

- Mr. Benoît Prat-Stanford, residing professionally at 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (France)
- Mr. Stephen Cowen, residing professionally at 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (France)
- Mr. Jean Bodoni, residing at 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg)
- Mr. Neil Leslie Jones, residing professionally at 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (France)
- Mr. James Raynor, residing professionally at 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (France)
In accordance with article 10 of the by-laws, the Company shall be bound by the joint signature of two Managers or

by the signature of any person to whom such power shall be delegated by any two Managers.

2- The Company shall have its registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy

of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

GROSVENOR RETAIL EUROPEAN PROPERTIES II S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

ayant son siège social au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.510.

La comparante ci-dessus est représentée par Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schou-

weiler, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 27 novembre 2007.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Chapitre I 

er

 .- Forme, nom, siège social, objet, durée

Art. 1 

er

 . Forme - dénomination.  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de GREP

THIONVILLE qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10
août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de
la Société (ci-après les «Statuts»).

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.3 Toutefois, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à

transférer le siège de la Société dans la Ville de Luxembourg.

Art. 3. Objet.
3.1 L'objet de la Société est de prendre, directement ou indirectement, des participations ou intérêts sous quelque

forme que ce soit, dans des entités, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir toutes sûretés ou droits par voie de
participation, d'apport, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière ou d'instruments
financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit et d'accorder aux entités dans lesquelles la Société a des intérêts
toute assistance, prêt, avance ou garantie, de prêter des fonds à des filiales ou a toute autre société y compris les revenus
de tout emprunt et/ou émission de sûretés de dette.

2626

3.2 La Société pourra effectuer des investissements immobiliers, soit directement, soit à travers la détention, directe

ou indirecte, de participations dans des filiales de la Société détenant ces investissements;

3.3 La Société aura également le droit de donner des garanties et d'accorder sûretés sous quelque forme que ce soit,

en faveur de tiers pour sécuriser ses obligations ou les obligations de ses filiales ou de toutes autres sociétés. La Société
pourra en plus gager, céder, grever ou sinon créer des sûretés sur une partie ou sur l'ensemble de ses actifs, et effectuer
toute opération qui est directement ou indirectement relative à son objet social, toutefois, sans vouloir bénéficier de la
loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières.

3.4 La Société peut emprunter de l'argent ou soulever des fonds pour les objectifs listés ci-dessus.
3.5 La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

pour faciliter l'accomplissement de son objet social dans tous les domaines tels que décrits ci-dessus et plus particuliè-
rement entrer dans tous accords, y compris mais non limité, aux contrats d'association, contrat de direction, contrat de
conseil et contrat d'administration.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II.- Capital, parts

Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents Euro (12.500,- €) représenté par cinq cents (500) parts

sociales (les «Parts Sociales»), ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25,- €), chacune. Les détenteurs de Parts
Sociales sont définis ci-après les «Associés».

5.2 Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime

d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre
disposition du (des) Associé(s).

5.3 Par ailleurs, toute prime d'émission payée par un souscripteur dans le cadre d'une augmentation de capital peut,

si ce souscripteur le souhaite, être payée dans un compte spécial de prime d'émission créé au moment de cette aug-
mentation de capital, qui sera exclusivement lié aux parts sociales souscrites dans le cadre de cette augmentation de
capital, et exclusivement détenu par le souscripteur susmentionné. Toute prime d'émission versée dans ce compte de
prime d'émission ne pourra être remboursée à aucun autre actionnaire que le détenteur dudit compte de prime d'émis-
sion.

5.4 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.
5.5 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

Art. 6. Indivisibilité des parts. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par

Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la
Société.

Art. 7. Transfert des parts.
7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont trans-

missibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.

Titre II.- Gérance

Art. 8. Gérance.
8.1 La Société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants nommés par une résolution du (des) associé(s). En

cas de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).

8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec

ou sans motif, par décision du (des) Associé(s).

Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance.
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance a tous

pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformes à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront

de la compétence du Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

Art. 10. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement engagée

par la seule signature de son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux Gérants
ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué.

Art. 11. Délégation et agent du gérant unique et du conseil de gérance.
11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux Gérants peuvent déléguer ses/leurs pouvoirs à un ou

plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

2627

11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux Gérants déterminent les responsabilités et la rému-

nération quelconques (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leur représentation ainsi que toutes autres conditions
de leur mandat.

Art. 12. Réunion du conseil de gérance.
12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant.
12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les

gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux formalités de convocation.

12.3 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant,

pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une
lettre ou autres moyens similaires. Pour éviter tout doute, un Gérant peut représenter un ou plusieurs Gérants. Un
Gérant pourra également nommer par téléphone un autre Gérant pour le représenter, moyennant confirmation écrite
ultérieure.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.

12.5 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure

d'entendre et d'être entendu par tous les Gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant
sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

12.6 Une décision écrite, signée par tous les Gérants est aussi valable et valide que si elle avait été adoptée à une

réunion du Conseil de Gérance, qui a été dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un
document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de
Gérance.

12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents aux séances.

Des extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un Gérant ou lors de la réunion
du Conseil de Gérance.

Titre IV.- Assemblée générale des associés

Art. 13. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés.
13.1 L'Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des Associés.
13.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du

nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues
par lui. Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits de vote similaires.

13.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion

peut valablement se tenir sans convocation préalable.

13.4 S'il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises au cours de réunions qui doivent

être convoquées conformément aux dispositions légales applicables.

13.5 S'il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé peut recevoir le texte de ses décisions à être prises et

prendre son vote par écrit.

13.6 Un Associé peut être représenté à une assemblée d'Associés en nommant par écrit, télégramme, téléfax, e-mail

ou autres moyens similaires un représentant qui ne doit pas être nécessairement un Associé.

13.7 Les décisions collectives sont valablement prises si les Associés détenant plus de la moitié du capital social les

adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité
d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres dispositions
légales.

Titre V.- Exercice social

Art. 14. Exercice social.
14.1 L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou en cas

de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur
des actifs et passifs de la Société.

14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social conformément à la loi.

Art. 15. Droit de distribution des parts.
15.1 Les profits de l'exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amortis-

sements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

15.2 Le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce

prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent du capital social.

2628

15.3 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des

Statuts, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds dispo-
nibles soient distribués. La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise à la majorité des
Associés.

15.4 Malgré les dispositions précédentes, le Gérant unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance

peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation
de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à
distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve
établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices
effectivement réalisés seront remboursées par l'associé(s).

Titre VI.- Liquidation

Art. 16. Causes de dissolution. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils,

d'insolvabilité, de faillite de son Associé Unique ou de l'un de ses Associés.

Art. 17. Liquidation.
17.1 La liquidation de la Société n'est possible que si elle est décidée par la majorité des Associés conformément aux

dispositions légales applicables.

17.2 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

17.3 Quand la liquidation de la Société est terminée, les actifs de la Société vont être distribués aux Associés en fonction

de leur participation dans le capital social de la Société.

17.4 Un Associé Unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation, assumant personnellement

tous les actifs et passifs, connus ou inconnus de la Société.

Titre VII.- Loi applicable

Art. 18. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence

à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2008.

<i>Souscription - libération

Le capital social a été souscrit comme suit:

Parts

sociales

GROSVENOR RETAIL EUROPEAN PROPERTIES II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: cinq cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de

douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-) correspondant à un capital de douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-) se trouve
dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ 1.900,- Euro.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, GROSVENOR RETAIL EUROPEAN PRO-

PERTIES II S.à r.l., représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions
suivantes:

1- Sont nommés gérants de la Société pour une période indéterminée:
- GFM (CE) S.A., société anonyme, ayant son siège social au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Grand

Duchy of Luxembourg),

- M. Benoît Prat-Stanford, ayant son domicile professionnel au 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (France),
- M. Stephen Cowen, ayant son domicile professionnel au 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (France),
-  M.  Jean  Bodoni,  ayant  son  domicile  professionnel  au  283,  route  d'Arlon,  L-1150  Luxembourg  (Grand-Duchy  of

Luxembourg),

- M. Neil Leslie Jones, ayant son domicile professionnel au 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (France),
- M. James Raynor, ayant son domicile professionnel au 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (France).

2629

Conformément à l'article 10 des Statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe de deux Gérants

ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué par tout Gérant.

2- Le siège social de la Société est établi au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: S. Wolter-Schieres, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2007. Relation: LAC/2007/38822. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008000957/242/411.
(070171817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2007.

Entreprise de Façades Miotto Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9147 Erpeldange, 27A, rue Laduno.

R.C.S. Luxembourg B 91.650.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 décembre 2007.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Référence de publication: 2008000427/3560/15.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2007, réf. LSO-CL01688. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070171315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2007.

BOULANGERIE HENTGES (Edouard, Nicole et Josée Hentges) s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9023 Ettelbrück, 4, rue des Chariots.

R.C.S. Luxembourg B 95.061.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 décembre 2007.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Référence de publication: 2008000426/3560/15.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2007, réf. LSO-CL01683. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070171324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2007.

Prylis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 96.845.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

2630

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 13 décembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2008000423/825/12.
Enregistré à Diekirch, le 12 décembre 2007, réf. DSO-CL00128. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070171201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2007.

Camping Bleesbruck Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9359 Bastendorf, 1, Bleesbreck.

R.C.S. Luxembourg B 104.596.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2008000421/6261/12.
Enregistré à Diekirch, le 12 décembre 2007, réf. DSO-CL00131. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(070171204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2007.

Domani S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 37.410.

Par décision de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 20 novembre 2007, ont été nommés,

jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant en 2010:

<i>Administrateurs:

- Paul Lutgen, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Président du Conseil d'admi-

nistration et administrateur

- Luc Braun, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur-délégué
- ARMOR S.A., avec siège social 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur

<i>Commissaire:

EURAUDIT SARL, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008000377/504/20.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2007, réf. LSO-CL01947. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070171224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2007.

Patrimmo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 28.307.

Par décision de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 29 octobre 2007 ont été renommés,

jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 30 juin 2010.

<i>Administrateurs:

- Paul Lutgen, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Président et administrateur
- Luc Braun, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur-délégué
- Carl Anders Udden, 6, Repslagarevagen, S-852 34 Sundsvall (Suède), Administrateur-Délégué

<i>Commissaire:

EURAUDIT Sàrl, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg

2631

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008000376/504/19.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2007, réf. LSO-CL01936. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070171220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2007.

Topsys S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse München.

R.C.S. Luxembourg B 99.992.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2007.

FIDUCIAIRE WAGNER &amp; BOFFERDING s.e.n.c.
<i>Comptabilité et fiscalité
Signature

Référence de publication: 2008000130/525/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2007, réf. LSO-CL01167. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070170935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2007.

Gottex Management S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en

Capital à Risque.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 111.933.

In the year two thousand and seven, on the twenty-third of October.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing at Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of GOTTEX MANAGEMENT S.A., SICAR, a société

anonyme incorporated as a société d'investissement en capital à risque under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies' Register under number B 111.933, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx on October
27, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated December 9, 2005, number 1360. The
articles have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger on 24 April, 2007, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 7 July, 2007, number 1520 (hereinafter the «Company»).

The meeting is opened at 9.00 under the chairmanship of Benoît Duvieusart, residing in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary Nicolas Goulet, with professional address at Luxembourg and as scrutineer Cor-

inne Petit, with professional address at Luxembourg.

The office of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the
proxies ne varietur will be registered with this deed.

II. It appears from the attendance list that the six hundred and fifty thousand one hundred and forty-eight (650,148)

class B shares with a nominal value of two United States Dollars (USD 2.-) each and six (6) class D shares with a nominal
value of two United States Dollars (USD 2.-) each, representing the entirety of the share capital of the Company are
present or represented in this extraordinary general assembly.

III. All the six (6) Class D shares currently outstanding are being held by the Company itself and may thus not vote on

the items on the agenda.

IV. All the shareholders declare having been informed in advance on the agenda of the meeting and waived all convening

requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the agenda
of the meeting.

V. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. First increase of the share capital of the Company by one million forty-eight thousand four hundred ninety-eight

United States Dollars (USD 1,048,498.-) from its current amount of one million three hundred thousand three hundred

2632

and eight United States Dollars (USD 1,300,308.-) up to two million three hundred and forty-eight thousand eight hundred
and six United States Dollars (USD 2,348,806.-) through the issue of five hundred and twenty-four thousand two hundred
and forty-nine (524,249) Class B shares of a par value of two dollars (USD 2.-) each;

2. Second increase of the share capital of the Company by fifty-one thousand two hundred and sixty United States

Dollars (USD 51,260.-) from its new amount of two million three hundred and forty-eight thousand eight hundred and
six United States Dollars (USD 2,348,806.-) up to two million four hundred thousand and sixty-six United States Dollars
(USD 2,400,066.-) through the issue of twenty-five thousand six hundred and thirty (25,630) Class B shares of a par value
of two dollars (USD 2.-) each without preserving the preferential subscription rights of the existing shareholders;

3. Subsequent amendment of Article 6 of the articles of association of the Company.
After having reviewed the items of the agenda, the appearing parties, representing the whole corporate capital, re-

quested the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to increase the share capital of the Company by one million forty-eight thousand four hundred

ninety-eight United States Dollars (USD 1,048,498.-) from its current amount of one million three hundred thousand
three hundred and eight United States Dollars (USD 1,300,308.-) up to two million three hundred and forty-eight thousand
eight hundred and six United States Dollars (USD 2,348,806.-) through the issue of five hundred and twenty-four thousand
two hundred and forty-nine (524,249) Class B shares of a par value of two dollars (USD 2.-) each.

The five hundred and twenty-four thousand two hundred and forty-nine (524,249) Class B shares have all been sub-

scribed by all existing shareholders in proportion of their respective holding of shares of the Company, pursuant to
subscription form attached to the proxy mentioned here above, for the number of new shares set forth next to their
name in column A on the list attached hereto as Appendix 1, for an aggregate price of two hundred forty-nine million
five hundred twenty-three thousand six hundred and twenty-five United States Dollars (USD 249,523,625.-) of which one
million forty-eight thousand four hundred and ninety-eight United States Dollars (USD 1,048,498.-) has been allocated
to the share capital and two hundred and forty-eight million four hundred seventy-five thousand one hundred twenty-
seven United States Dollars (USD 248,475,127.-) has been allocated to the Share premium account of the Company.

The new five hundred and twenty-four thousand two hundred and forty-nine (524,249) Class B shares subscribed have

all been paid up by contribution in kind consisting of eight million six hundred and nineteen (8,619,000) B shares of one
cent (USD 0.01) each and five (5) D shares of one cent (USD 0.01) each (together the «GAL Shares»), representing 86.19
% of the share capital of GOTTEX AMERICA LIMITED, a company incorporated under the laws of Bermuda and organized
with an authorized ordinary share capital of eight million (8,000,000) A Shares with a nominal value of 10 cents (USD
0.10) each and ten million (10,000,000) B Shares with a nominal value of one cent (USD 0.01) each, five million (5,000,000)
Undesignated Shares and six (6) D Shares with a nominal value of one cent (USD 0.01) each having its registered office
located at Clarendon House, Church Street, Hamilton, Bermuda, and registered under the number 18096 (the «Contri-
bution»).

The number and value of the GAL shares so contributed by each shareholders appears in column B on the attached

Appendix 1.

The proof of the existence and of the value of the Contribution has been produced to the undersigned notary.

<i>Report of the auditor

In compliance with article 26-1 and 32-1 (5) of the Law on Commercial Companies and article 8 of the Company's

articles, the contribution in kind has been subject to a report dated October 23rd, 2007, issued by BDO COMPAGNIE
FIDUCIAIRE, represented by Mr Marc Thill who concludes:

«Based on the work performed, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the

contribution in kind of USD 249,523,625.- is not at least equal to the number and nominal value of 524,249 shares to be
issued together with a share premium of USD 248,475,127.-.»

This report will remain here annexed, signed ne varietur by the appearing parties.

<i>Second resolution

The meeting further resolves to increase the share capital of the Company by fifty-one thousand two hundred and

sixty United States Dollars (USD 51,260.-) from its new amount of two million three hundred and forty-eight thousand
eight hundred and six United States Dollars (USD 2,348,806.-) up to two million four hundred thousand and sixty-six
United States Dollars (USD 2,400,066.-) through the issue of twenty-five thousand six hundred and thirty (25,630) Class
B shares of a par value of two dollars (USD 2.-) each.

The existing shareholders unanimously renounce to their preferential right of subscription to the new shares of the

Company.

The twenty-five thousand six hundred and thirty (25,630) Class B shares have all been subscribed by the subscribers

appearing on the list attached hereto as Appendix 2 (the «Subscribers») for the number of new shares set forth next to
their name on that list, pursuant to the subscription forms attached hereto, for an aggregate price of fifty one thousand
two hundred and thirty United States Dollars (USD 51,260.-) allocated to the share capital of the Company.

2633

The new twenty-five thousand six hundred and thirty (25,630) Class B shares subscribed have all been paid up in full

through the incorporation to the share capital of the Company of reserves for share premium in an amount of fifty one
thousand two hundred and sixty United States Dollars (USD 51,260.-).

The proof of the existence and of the value of the share premium has been produced to the undersigned notary.

<i>Third resolution

As a consequence of the two above resolutions, the meeting resolves to amend Article 6 of the articles of association

of the Company which now reads as follows:

« Art. 6. The Company has a subscribed capital of two million four hundred thousand and sixty-six United States

Dollars (USD 2,400,066.-) consisting of one million two hundred thousand and twenty-seven (1,200,027) ordinary class
B shares with a nominal value of two United States Dollars (USD 2.-) each (the «B Shares») and six (6) ordinary class D
shares with a nominal value of two United States Dollars (USD 2.-) each (the «D Shares»).

The Company may issue from time to time other classes of shares. The B Shares and D Shares, together with the

shares of other classes which may be issued in the future shall be referred to as the «shares».

The minimum capital of the Company, which must be achieved within twelve (12) months after the date on which the

Company has been authorized as a société d'investissement en capital à risque (SICAR) under Luxembourg law, is one
million euro (EUR 1,000,000.-).

The subscribed capital of the Company may further be increased or reduced by a resolution of the shareholders

adopted in the manner required for amendment of these Articles.

The classes of shares may, as the Board of Directors shall determine, be of one or more different series, the features,

terms and conditions of which shall be established by the Board of Directors and disclosed in the Memorandum.

The Board of Directors may create additional classes of shares in accordance with the provisions and subject to the

requirements of the law dated 10 August 1915 on commercial companies.»

<i>Estimate of costs

For the tax registration purposes, the increase of capital is estimated at EUR 176,424,486.21 (exchange rate on October

22nd, 2007: USD 1.- = EUR 0.7069).

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about six thousand euro (EUR 6,000.-).

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the proxyholder

of  the  appearing  parties,  the  present  deed  is  worded  in  English,  followed  by  a  French  version;  upon  request  of  the
proxyholder of the appearing parties and in case of divergences between the English and the French text, the English
version will be prevailing.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, such proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de GOTTEX MANAGEMENT S.A., SICAR, une

société anonyme constituée en tant que société d'investissement en capital à risque sous les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, enregistrée auprès du registre du
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.933, constituée suivant acte de Maître Henri Hellinckx
le 27 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 9 décembre 2005, numéro 1360. Les
statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 24 avril 2007 suivant acte de Maître Joseph Elvinger publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations du 7 juillet 2007, numéro 1520 (ci-après, la «Société»).

La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Benoît Duvieusart résidant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Nicolas Goulet, dont l'adresse professionnelle est située à Luxem-

bourg, et comme scrutateur, Corinne Petit, dont l'adresse professionnelle est située à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant été constitué, le Président déclare et demande au notaire instrumentant de constater

que:

I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux sont consignés sur une

liste de présence signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par le bureau de l'assemblée et par le notaire. Ladite
liste ainsi que les procurations signées ne varietur seront enregistrées avec le présent acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les six-cent-cinquante mille-cent-quarante-huit (650.148) actions de classe B

d'une valeur nominale de deux dollars (USD 2,-) chacune et six (6) actions de classe D d'une valeur nominale de deux

2634

dollars (USD 2,-) chacune, représentant l'entièreté du capital social de la Société, sont présents ou représentées dans
cette assemblée générale extraordinaire.

III. Toutes les six (6) actions de classes D en circulation sont actuellement détenue par la Société et ne pourront pas

voter sur les points à l'agenda.

IV. Tous les actionnaires déclarent avoir été informés par avance de l'ordre du jour de l'assemblée et avoir renoncé

aux formalités légales de convocation, de sorte que la réunion est régulièrement constituée et peut valablement délibérer
sur les points à l'ordre du jour:

V. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Première augmentation du capital social de la Société à concurrence de un million quarante-huit mille quatre cent

quatre-vingt dix-huit dollars (USD 1.048.498,-) pour porter son montant actuel d'un million trois cent mille trois cent
huit dollars (USD 1.300.308,-) à deux millions trois cent quarante-huit mille huit cent six dollars (USD 2.348.806,-) par
l'émission de cinq cent vingt-quatre mille deux cent quarante-neuf (524.249) actions de catégorie B d'une valeur nominale
de deux dollars (USD 2,-) chacune;

2. Deuxième augmentation du capital social de la Société à concurrence de dollars cinquante et un mille deux cent

soixante dollars (USD 51.260,-) pour le porter de son nouveau montant de deux millions trois cent quarante-huit mille
huit cent six dollars (USD 2.348.806,-) à deux millions quatre cent mille soixante-six dollars (USD 2.400.066,-) par l'émis-
sion de vingt-cinq mille six cent trente (25.630) actions de catégorie B d'une valeur nominale de deux dollars (USD 2,-)
chacune, sans préserver les droits préférentiel de souscription des actionnaires actuels;

3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société.
Après avoir passé en revue les points à l'ordre du jour, les comparants, représentant la totalité du capital social, ont

pris les résolutions suivantes et ont requis le notaire d'instrumenter:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de un million quarante-huit mille quatre

cent quatre-vingt-dix-huit dollars (USD 1.048.498,-) pour porter son montant actuel d'un million trois cent mille trois
cent huit dollars (USD 1.300.308,-) à deux millions trois cent quarante-huit mille huit cent six dollars (USD 2.348.806,-)
par l'émission de cinq cent vingt-quatre mille deux cent quarante-neuf (524.249) actions de catégorie B d'une valeur
nominale de deux dollars (USD 2,-) chacune.

Les cinq cent vingt-quatre mille deux cent quarante-neuf (524.249) actions de catégorie B ont toutes été souscrites

par les actionnaires actuels au prorata du nombre d'actions de la Société qu'ils détiennent, conformément aux bulletins
de souscription annexés aux procurations susmentionnées, pour le nombre d'actions nouvelles figurant en face de leur
nom dans la colonne A de la liste attachée aux présente comme Appendix 1 

er

 , pour un prix total de deux cent quarante-

neuf millions cinq cent vingt-trois mille six cent vingt-cinq dollars (USD 249.523.625,-) dont un million quarante-huit mille
quatre cent quatre-vingt-dix-huit dollars (USD 1.048.498,-) ont été alloués au capital social et deux cent quarante-huit
millions quatre cent soixante-quinze mille cent vingt-sept dollars (USD 248.475.127,-) ont été alloués au compte prime
d'émission de la Société.

Les cinq cent vingt-quatre mille deux cent quarante-neuf (524.249) actions de classe B souscrites ont été toutes payées

par un apport en nature consistant en huit million six cent dix-neuf mille (8.619.000) actions de classe B de un cent (USD
0,01) chacune, et cinq (5) actions de classe D de un cent (USD 0,01) chacune (ensemble les «Actions GAL»), représentant
86,19 % du capital social de GOTTEX AMERICA LTD, une société constituée sous les lois des Bermudes, dont le capital
social autorisé est composé de huit millions (8.000.000) d'actions de classe A de dix cents (USD 0,10) chacune, dix millions
(10.000.000) d'actions de classe B de un cent (USD 0,01) chacune, cinq millions d'action sans désignation, et six (6) actions
de classe D de un cent (USD 0,01) chacune, ayant son siège social à Clarendon House, Church Street, Hamilton, Bermuda
et enregistrée sous le numéro 18096 (l'«Apport»).

Le nombre et la valeur des actions GAL ainsi apportée par chaque actionnaire apparaît dans la colonne B de l'Appendix

1 

er

 .

La preuve de l'existence et de la valeur de l'Apport ainsi apportées a été apportée au notaire soussigné.

<i>Rapport du réviseur

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la Loi sur les Sociétés Commerciales et à l'article 8 des statuts de la

Société, l'apport en nature a fait l'objet d'un rapport daté du 23 octobre 2007 émis par BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE,
représentée par Monsieur Marc Thill concluant:

«Sur la base des travaux accomplis, rien n'a été porté à notre attention qui puisse nous permettre de croire que la

valeur de l'apport en nature de USD 249.523.625,- n'est pas au moins égale au nombre d'actions et à la valeur nominale
des 524.249 actions émises, augmentée d'une prime d'émission de USD 248.475.127,-.»

Ce rapport restera annexé au présent acte, signé ne varietur par les comparants.

2635

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide ensuite d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cinquante et un mille deux

cent soixante dollars (USD 51.260,-) pour le porter de son nouveau montant de deux millions trois cent quarante-huit
mille huit cent six dollars (USD 2.348.806,-) à deux millions quatre cent mille soixante-six dollars (USD 2.400.066,-) par
l'émission de vingt-cinq mille six cent trente (25.630) actions de classe B d'une valeur nominale de deux dollars (USD 2,-)
chacune.

Les actionnaires actuels renoncent à l'unanimité à leurs droits préférentiels de souscription des nouvelles actions de

la Société.

Les vingt-cinq mille six cent trente (25.630) actions de classe B ont toutes été souscrites par les souscripteurs appa-

raissant  sur  la  liste  annexée  au  présent  acte  en  tant  qu'Appendix  2  (les  «Souscripteurs»),  pour  le  nombre  d'actions
nouvelles mentionnées à côté de leur nom sur cette liste, conformément aux bulletins de souscription annexés aux
présentes, pour un prix total de cinquante et un mille deux cent soixante dollars (USD 51.260,-) entièrement alloués au
capital social de la Société.

Les nouvelles vingt-cinq mille six cent trente (25.630) actions de catégorie B souscrites ont été toutes payées par

incorporation au capital d'un montant de cinquante et un mille deux cent soixante dollars (USD 51.260,-) prélevé sur le
compte de réserves pour la prime d'émission.

La preuve de l'existence et de la valeur de cette prime d'émission a été apportée au notaire soussigné.

<i>Troisième résolution

Suite aux deux résolutions ci-dessus, l'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société, dont la teneur

est désormais la suivante:

«  Art.  6.  La  Société  dispose  d'un  capital  souscrit  de  deux  millions  quatre  cent  mille  soixante-six  dollars  (USD

2.400.066,-), réparti en un million deux cent mille vingt-sept (1.200.027) actions ordinaires de catégorie B dont la valeur
nominale est de deux dollars (2,- USD) (les «actions B») et six (6) actions ordinaires de catégorie D dont la valeur nominale
est de deux dollars (2,- USD) (les «actions D»).

La Société pourra émettre, le cas échéant, d'autres catégories d'actions. Les actions B et les actions D, ainsi que les

autres catégories d'actions qui pourront être émises à l'avenir seront dénommées «actions».

Le capital minimum de la Société, qui doit être souscrit dans les douze (12) mois suivant la date à laquelle la Société

aura reçu l'agréation comme société d'investissement en capital à risque (SICAR) en vertu de la législation luxembour-
geoise, est d'un million d'euros (EUR 1.000.000,-).

Le capital souscrit de la Société pourra par la suite être augmenté ou diminué par une résolution adoptée par les

actionnaires selon les dispositions requises pour amender les présents Statuts.

Selon les décisions du Conseil d'Administration, les catégories d'actions pourront, être constituées d'une ou de plu-

sieurs séries différentes, les caractéristiques et les modalités de celles-ci étant déterminées par le Conseil d'administration
et détaillées dans le Prospectus.

Le Conseil d'administration pourra créer des catégories d'actions supplémentaires conformément aux dispositions et

sous réserve des conditions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.»

<i>Estimation des frais

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation de capital social est évalué à EUR 176.424.486,21 (taux de change

du 22 octobre 2007: USD 1,- = EUR 0,7069).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital, s'élève à environ six mille euros (EUR 6.000,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais,
ce dernier fait foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant des comparants, ce dernier a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: B. Duvieusart, N. Goulet, C. Petit, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, LAC/2007/33534. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): F. Schneider.

Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008000910/5770/256.
(070172278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2007.

2636

Sinagua S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 46.841.

L'an deux mille sept, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de SINAGUA S.A., R.C. Luxembourg B 46.841, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant
acte de scission reçu par Maître Frank Baden, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 février 1994, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N 

o

 227 du 9 juin 1994.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte sous seing privé en date du 2 juin 2000, dont un extrait a été

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N 

o

 763 du 18 octobre 200.

La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Pierre Schill, réviseur d'entreprises, avec

adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Corinne Petit, employée privée, avec adresse professionnelle

au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des annonces parues au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations N 

o

 2504 du 6 novembre 2007 et N 

o

 2590 du 14 novembre 2007 et au «Letze-

buerger Journal» des 6 et 14 novembre 2007.

Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés au bureau de l'assemblée.
II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Mise en liquidation.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Divers.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les
actionnaires  présents,  les  mandataires  des  actionnaires  représentés  et  le  bureau  de  l'assemblée,  restera  annexée  au
présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregis-
trement.

IV.- Qu'il résulte de ladite liste de présence que sur les huit mille (8.000) actions sans désignation de valeur nominale,

4.400 actions sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et
peut valablement délibérer et décider sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-avant reproduit.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et reconnu qu'elle était régulièrement constituée,

aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée Générale décide de dissoudre la Société et de la mettre subséquemment en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, né le 10 août 1957

à Grevenmacher, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, comme liquidateur
de la Société, lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi
ou les statuts de la Société en liquidation.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à douze heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: P. Schill, C. Petit, R. Thill, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2007. LAC/2007/37676. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

2637

Luxembourg, le 12 décembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008000935/5770/56.
(070172241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2007.

LGIG HKW GP, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 120.968.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 7 décembre 2007.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

Référence de publication: 2008000416/239/12.
(070170868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2007.

Immobilière BOEVER S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2262 Luxembourg, 20, rue Adolphe Omlor.

R.C.S. Luxembourg B 33.143.

DISSOLUTION

L'an deux mille sept, le cinq décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

Madame Marie-Claire Boever, retraitée, demeurant à L-2262 Luxembourg, 20, rue Adolphe Omlor;
La comparante a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit:
I.- La comparante était avec Monsieur Paul Kordes, retraité, demeurant à L-5630 Mondorf-les-Bains, 13, avenue Dr.

Klein, l'unique associée de la société IMMOBILIERE BOEVER, S.à r.l., avec siège social à L-2262 Luxembourg, 20, rue
Adolphe Omlor, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire alors de résidence à Dudelange, en date
du 7 février 1990, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 301 du 29 août 1990, ci-après «la
Société»,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 33.143.
II.- Aux termes d'un acte de cession de parts sociales sous seings privés en date 26 novembre 2007, enregistré à

Luxembourg - Sociétés, le 26 novembre 2007, Référence LSO CK/06890, déposé au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2007, non encore publié au Mémorial C, Monsieur Paul Kordes a cédé les neuf
(9) parts sociales qu'il détenait dans la société à Madame Marie-Claire Boever, prénommée.

III.- Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cent

(100) parts sociales d'une valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune, toutes intégrale-
ment libérées et appartenant à l'associée unique, Madame Marie-Claire Boever, prénommée.

IV.- La Société n'ayant plus d'activité, l'associée unique décide par les présentes de la dissoudre avec effet immédiat.
L'associée unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare en avoir réglé tout le passif et en avoir transféré

tous les actifs à son profit. L'associée unique se trouve donc investie de tous les éléments actifs de la Société et répondra
personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la Société, même inconnus à l'heure actuelle. Elle
règlera également les frais des présentes.

L'associée unique déclare en outre que la Société n'est pas propriétaire d'un immeuble au Luxembourg.
L'associée unique déclare également être la seule bénéficiaire économique de la présente opération.
V.- Partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement clôturée et

liquidée.

VI.- Décharge pure et simple de toutes choses relatives à sa fonction de gérante unique de la Société est accordée à

Madame Marie-Claire Boever, prénommée.

VII.- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans à l'adresse de Madame

Marie-Claire Boever, prénommée.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l'Etude.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  dans  une  langue  d'elle  connue  à  la  comparante,  connu  du  notaire

instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M.-C. Boever, T. Metzler.

2638

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2007, Relation: LAC/2007/39240. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg-Bonnevoie, le 25 septembre 2007.

T. Metzler.

Référence de publication: 2008000932/222/48.
(070172140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2007.

Axe International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 21.500.

L'an deux mille sept, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AXE INTERNATIONAL S.A.,

ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, R.C.S. Luxembourg section B numéro 21.500,
constituée suivant acte reçu le 28 mars 1984, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
120 du 4 mai 1984.

L'assemblée est présidée par Monsieur Fons Mangen, réviseur d'entreprises, demeurant à Ettelbruck.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 19.400 (dix-neuf mille quatre cents) actions, représentant

l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.  Réduction  du  capital  social  à  concurrence  de  EUR  2.040.000,-  pour  l'amener  de  son  montant  actuel  de  EUR

4.947.000,- à EUR 2.907.000,-, par remboursement aux actionnaires et par annulation de 8.000 actions remboursées.

2. Modification afférente de l'article 5 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les associés décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 2.040.000,- (deux millions quarante mille Euros),

pour le ramener de son montant actuel de EUR 4.947.000,- (quatre millions neuf cent quarante-sept mille Euros) à EUR
2.907.000,- (deux millions neuf cent sept mille Euros), par remboursement aux actionnaires proportionnellement à leur
participation dans le capital social de la société et par annulation de 8.000 (huit mille) actions d'une valeur nominale de
EUR 255,- (deux cent cinquante-cinq Euros).

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent, à

l'annulation des actions remboursées et au remboursement aux actionnaires.

Délai de remboursement: Le notaire a attiré l'attention de l'assemblée sur les dispositions de l'article 69 de la loi sur

les sociétés commerciales instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la société, le remboursement
effectif aux associés ne pouvant avoir lieu librement et sans recours de leur part que 30 (trente) jours après la publication
du présent acte au Mémorial C.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le 1 

er

paragraphe de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 2.907.000,- (deux millions neuf cent sept mille Euros), divisé en 11.400 (onze mille

quatre cents) actions d'une valeur nominale de EUR 255,- (deux cent cinquante-cinq Euros) chacune.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: F. Mangen, H. Janssen, J. Elvinger.

2639

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2007, LAC/2007/38319. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008000897/211/55.
(070171837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2007.

Stromberg S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 67.542.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire et du Conseil d'Administration tenus en date du 16 novembre 2007, les

décisions suivantes ont été prises:

1) Les démissions de M. Paul Lutgen de sa fonction d'administrateur et de président, de M. Luc Braun de sa fonction

d'administrateur et d'administrateur délégué et de la société ARMOR S.A. de sa fonction d'administrateur, sont acceptées.

2) Ont été nommés jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2007.

<i>Conseil d'Administration:

- Horst Schneider, demeurant 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Président
- Manette Olsem, demeurant 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Administrateur-délégué
- Evelyne Guillaume, demeurant 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008000375/504/20.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2007, réf. LSO-CL01945. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070171215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2007.

Grand Hôtel de Vianden S.à r.l. - Ancien Hof van Holland, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9420 Vianden, 6, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 106.465.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

B. Peverelli
<i>Le gérant

Référence de publication: 2008000433/1019/13.
Enregistré à Diekirch, le 12 décembre 2007, réf. DSO-CL00127. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070170984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2007.

Crea Haus Promotions S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Crea Haus Company S.à r.l.).

Siège social: L-8064 Bertrange, 57, Cité Millewée.

R.C.S. Luxembourg B 103.724.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Bonnevoie, le 12 décembre 2007.

T. Metzler
<i>Notaire

Référence de publication: 2008000442/222/13.
(070171054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

2640

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ACB Packaging S.A.

Accord Immobilière S.A.

Altim S.A.

Atelier Métallique Antonio Campos Sàrl, en abrégé AMAC/Elvange Sàrl

Axe International S.A.

BOULANGERIE HENTGES (Edouard, Nicole et Josée Hentges) s.à.r.l.

Brocquevil S.A.

Camping Bleesbruck Sàrl

Crea Haus Company S.à r.l.

Crea Haus Promotions S.à r.l.

Domani S.A.

Entreprise de Façades Miotto Sàrl

Euronica S.A.

GCAT Flight Academy Luxembourg 2 S.à r.l.

GCAT Flight Academy Luxembourg 3 S.à r.l.

Gottex Management S.A., SICAR

Grand Hôtel de Vianden S.à r.l. - Ancien Hof van Holland

GREP Thionville

Immobilière BOEVER S.à r.l.

Inanna Investments S.à r.l.

Lendit Luxembourg S.A.

LGIG HKW GP

Mainbeach S.A.

Mirabaud Select Equities Advisory Company S.A.

Mir Leman Advisory Company S.A.

Morco Holdings S.à r.l.

Nordmazout S.A.

Office Chairs Participations

Pâtisserie Strasser Michel S.à r.l.

Patrimmo S.A.

Prylis S.A.

Sinagua S.A.

Stromberg S.A.

Topsys S.à r.l.

Trican Hungary Ltd., Luxembourg Branch

Vivaro Holdings S.A.