MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 28

7 janvier 2008

SOMMAIRE

AAM Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

1337

Albert M. Baer Beauty Consulting & Coac-

hing S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1335

American Express World Express Funds

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1343

Apone S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1316

Arte Divani S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1327

Bockenheimer S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1337

Compagnie Européenne de Frêt S.A.  . . . .

1339

Compagnie Financière du Bâtiment  . . . . .

1305

Construction Royale S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

1315

Crossing Telecom S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

1304

de Beek I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1339

de Beek VII S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1317

Domus-SP SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1327

Emmark S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1340

Falcor Investments Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .

1298

First Target S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1317

Frechen Transporte S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

1327

Garage Rech S.à r.l. et Cie  . . . . . . . . . . . . . .

1344

Generale Sols Luxembourg S.A.  . . . . . . . . .

1327

Groupe Thill Romain S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . .

1333

H&F Luxembourg 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

1319

Jas (Mobile) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1333

Kaji Holdings Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

1314

Le Nothomb S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1298

Magmode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1341

Medpharm Investments S.A.  . . . . . . . . . . . .

1341

Nelfaig S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1344

NNI XII (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . .

1316

Office Park Findel F4 S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

1308

Pasion S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1317

Pfizer Shareholdings Intermediate S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1338

Pro Immobilia s.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1343

Real Estate Engineering and Development

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1342

Réalisations Immobilières Claude Scuri

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1338

Repco 30 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1330

Ritilux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1319

Scarlet S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1344

Scholtes Carrelages S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

1333

Scuri Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1339

Sephir Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1316

Socofi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1340

Software Development & Consulting  . . . .

1333

Solufi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1326

Solutions S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1298

SSCP Plastics Holding SCA  . . . . . . . . . . . . .

1343

Sureau S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1318

Teha Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

1328

Tesof S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1332

The Learn Educational Holding S.A.  . . . . .

1342

The Majestic Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

1340

Trisport 69-77 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1338

Trisport, Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1305

Valora Europe Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . .

1305

Van Kanten S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1319

World Motors Red S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . .

1314

1297

Le Nothomb S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 16, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 93.782.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2007.

<i>LE NOTHOMB S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature

Référence de publication: 2007145640/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2007, réf. LSO-CL01196. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070169356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Solutions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5366 Munsbach, 267, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 38.530.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2007.

<i>SOLUTIONS S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature

Référence de publication: 2007145643/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2007, réf. LSO-CL01194. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Falcor Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 134.128.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the twenty-seventh day of November.
Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.

There appeared:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la

Poste, R.C.S. Luxembourg B 37.974,

here represented by Mr Max Mayer, employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy delivered under private seal on November 23rd, 2007.
Said proxy after having been initialed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached

by the present deed.

Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as

follows the articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by

the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on
commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Arti-
cles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in

any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular

1298

acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or companies in which it has a direct
or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any
affiliated company belonging to the same group as the Company (hereafter referred as the «Connected Companies»). It
may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its
Connected Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or
over some of its assets

2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-

lectual property rights of any nature or origin whatsoever.

2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

2.5.  The  Company  may  carry  out  any  commercial  and/or  financial  transactions  with  respect  to  direct  or  indirect

investments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing,
renting, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mort-
gaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

2.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The private limited liability Company will have the name FALCOR INVESTMENTS Sarl.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) divided into one hundred (100) share

quotas of one hundred and twenty-five euro (125.- EUR) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners'

meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements

of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single partner or of one of the partners.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers who need not to be shareholders.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers («conseil de gérance»).
The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority

of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

single signature of any of the members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks

to one or more ad hoc agents.

1299

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine any such agent's responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of this agency.

The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by election among managers present at the meeting.

The board of managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the board of managers are convened by any manager.
The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.
A manager can be represented at a meeting by another member of the board of managers.
The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented

by proxies and provided that at least two managers are physically present. Any decisions by the board of managers shall
be adopted by a simple majority. The minutes of the meeting will be signed by all the managers present at the meeting.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

The board of managers may pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable,

telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving
evidence of the resolution. Such resolutions can be documented in a single document or in several separate documents
having the same content signed by all the members of the board of managers.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability

in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners owning

at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company's year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company's accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
Company's assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/ their share holding in the

Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute

interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts

which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood

that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory Provision

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2008.

<i>Subscription - payment

The share quotas have been subscribed by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, which is

the sole partner of the company.

1300

The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR)

is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the subscriber as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred and fifty euro (1,550.- EUR).

<i>Resolutions of the sole partner

1) The company will be administered by one manager:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.
The duration of its mandate is unlimited and it has the power to bind the company by its sole signature.
2) The address of the corporation is in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing parties, the

present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the
French text, the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste,

R.C.S. Luxembourg B 37.974,

ici représentée par Monsieur Max Mayer, employé, demeurant à Luxembourg
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 23 novembre 2007,
laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instru-

mentant restera annexé aux présentes.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2.
2.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque forme que ce

soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange
ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôt
et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute
entité publique ou privée.

2.2. La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de

garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci
ne soit substantiel, ou à toute société qui serait actionnaire direct ou indirect de la Société, ou encore à toute société
appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprise comme les «Sociétés Apparentées»). La Société pourra
accorder toute garantie, fournir tout gage ou toute autre forme de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par
hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour
l'exécution de tout contrat ou obligation de la Société ou de Sociétés Apparentées

2.3. La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits

de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

2.4. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
change, taux d'intérêt et autres risques.

2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des

investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage,
la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière.

2.6. L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

1301

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société à responsabilité limitée aura la dénomination FALCOR INVESTMENTS Sarl.

Art. 5. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège sociale peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100)

parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-

semblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas obligatoirement être associés.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance.
Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires

de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par

la signature individuelle de l'un des membres du conseil de gérance.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de leurs pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

quelconques (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de son mandat.

Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, un remplaçant sera élu

parmi les membres présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par tout gérant.
Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants seront présents ou

représentés.

Un gérant peut être représenté à une réunion par un autre membre du conseil de gérance.
Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée

par procurations et qu'à tout le moins deux de ses membres soient physiquement présents. Toute décision du conseil
de gérance doit être adoptée à une majorité simple. Les résolutions de la réunion seront signées par tous les gérants
présents à la réunion.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens

de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer
simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Cette décision
pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s)
par les gérants y ayant participé.

Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

1302

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire. L'ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue. Ces résolutions
pourront être documentées par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé
(s) par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes

intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes

de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant

entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la

Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2008.

<i>Souscription - libération

Les parts sociales ont été souscrites par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, qui est

l'associé unique de la société.

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des trais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent au souscripteur ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille cinq cent cinquante
euros (1.550,- EUR).

<i>Décisions de l'associé unique

1) La société est administrée par un gérant:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.
La durée de son mandat est illimitée et il a le pouvoir d'engager la société par sa seule signature.
2) L'adresse du siège social est fixée à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

1303

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter

le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Mayer, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2007, LAC/2007/38259. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 6 décembre 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007145534/206/308.
(070169651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Crossing Telecom S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6933 Mensdorf, 23, rue de Roodt-sur-Syre.

R.C.S. Luxembourg B 86.244.

L'an deux mille sept, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Monsieur Jacques Rivez, indépendant, né à Bruxelles le 13 décembre 1947, demeurant à L-2167 Luxembourg, 10, rue

des Muguets,

ici représenté par Monsieur Christian Verschuren, employé, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg,

285, route d'Arlon.

En vertu d'une procuration donnée sous seing privé à 12 novembre 2007.
Laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire du comparant et du notaire instrumentant,

restera annexé aux présentes.

Lequel comparant, agissant comme ci-avant, a exposé au notaire instrumentant qu'il est le seul associé représentant

l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée CROSSING TELECOM S.à r.l. avec siège social à L-5366
Munsbach, Zone Industrielle,

constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster en date du 7 février 2002, publié

au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 859 du 6 juin 2002,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B, sous le numéro 86.244;
Lequel comparant, agissant comme ci-avant a requis le notaire d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social vers L-6933 Mensdorf, 23, route de Roodt-sur-Syre.
En conséquence de modifier le premier paragraphe l'article 5 des statuts comme suit:

«  Art. 5. (1 

ier

 paragraphe).  Le siège social est établi dans la Commune de Betzdorf.»

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte s'élève à approximativement 750,- €.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu'en tête des présentes.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  aux  comparants,  connus  du  notaire  instrumentant  par  leurs  nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: C. Verschuren, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2007, Relation: LAC/2007/37007. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 3 décembre 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007145501/206/40.
(070169240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

1304

Valora Europe Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 112.102.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007145633/1026/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2007, réf. LSO-CL02271. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070169328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Trisport, Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6450 Echternach, 31, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 95.695.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2007.

<i>TRISPORT, Sàrl
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature

Référence de publication: 2007145635/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2007, réf. LSO-CL01205. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

CO.FI.BAT, Compagnie Financière du Bâtiment, Société Anonyme.

Siège social: L-8371 Hobscheid, 7, rue Hiehl.

R.C.S. Luxembourg B 134.105.

STATUTS

L'an deux mille sept, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Karine Reuter, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

Ont comparu:

Monsieur Jean-Marc Reiminger, né le 12 août 1963 à Strasbourg (France), numéro de matricule 1963 08 12 812, gérant

de sociétés, demeurant à L-8371 Hobscheid, 7, rue Hiehl,

Madame Martine Wintzerith, épouse Reiminger, née le 15 janvier 1963 à Sarralbe (France), numéro de matricule 1963

01 15 682, administrateur, demeurant à L-8371 Hobscheid, 7, rue Hiehl.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de COMPAGNIE FINANCIERE DU BÂTIMENT

SA, en abrégé CO.FI.BAT

Art. 2. Le siège de la société est établi à Hobscheid.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

1305

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'achat, la vente, la location et l'échange, la gérance et la gestion, la promotion et la mise

en valeur d'immeubles.

La société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières

ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptible d'en favoriser la réalisation.

La société pourra également emprunter et se porter garant pour quiconque.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à 31.000,- euros (trente et un mille euros) représenté par mille (1.000) actions d'une

valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être crées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour

un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et révoqués
à tout moment par l'assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée

générale.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de tous les administrateurs, ou par

la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou
un actionnaire.

La  délégation  à  un  membre  du  conseil  d'administration  est  subordonnée  à  l'autorisation  préalable  de  l'assemblée

générale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

1306

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-

cations, le deuxième mardi du mois de mai à 11.30 heures et pour la première fois en 2009.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour,

l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu'au 31 décembre 2008.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, tels que ci-dessus préqualifiés et représentés, déclarent

souscrire les mille (1.000) actions comme indiqué ci-après:

Monsieur Jean-Marc Reiminger (cinq cent actions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Madame Martine Reiminger, épouse Wintzerith (cinq cent actions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Total: (mille actions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en espèces de

sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- euros) se trouve maintenant à la libre disposition de
la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

La somme des montants des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent

à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est environ de mille trois cents euros (1.300,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateur leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2009:
Monsieur Jean-Marc Reiminger, préqualifié,
Madame Martine Wintzerith, épouse Reiminger, préqualifiée,
Madame Cécile Reiminger, née le 1 

er

 septembre 1989 à Strasbourg (France) étudiante, numéro de matricule 1989 09

01 428, demeurant à L-8371 Hobscheid, 7, rue Hiehl.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2009:
Madame Michèle Grisard, employée privée, née le 22 mai 1964 à Gérouville (Belgique), demeurant à F-54 260 Allon-

drelle la Malmaison, 6, rue des Cerisiers.

1307

4.- Est nommée administrateur-déléguée, son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2009:
Madame Martine Wintzerith, épouse Reiminger, préqualifiée.
4.- Le siège social de la société est fixé à L-8371 Hobscheid, 7, rue Hiehl.

Dont acte, fait et passé à Steinfort, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J.-M. Reiminger, M. Wintzerith, K. Reuter.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 28 novembre 2007, Relation: RED/2007/1197. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande et aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 28 novembre 2007.

K. Reuter.

Référence de publication: 2007145541/7851/144.
(070169204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Office Park Findel F4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 80.489.

Im Jahre zweitausendsieben, am siebzehnten Oktober.
Vor dem unterschriebenen Notar Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxemburg.

Treten  zu  einer  außerordentlichen  Generalversammlung  zusammen,  die  Aktionäre  der  Aktiengesellschaft  OFFICE

PARK FINDEL F4 S.A., Société anonyme, mit Sitz in L-1471 Luxemburg, 308, route d'Esch, eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister in Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg), unter Sektion B mit der Num-
mer  80.489  (hiernach  die  Gesellschaft),  gegründet  gemäß  Urkunde,  aufgenommen  durch  Notar  Frank  Baden  mit
Amtswohnsitz in Luxemburg, am 26. Januar 2001, veröffentlicht im Mémorial des Großherzogtums Luxemburg, Sammlung
der Vereinigungen und Gesellschaften, Nummer 744 vom 11. September 2001, die durch Urkunde, aufgenommen durch
denselben Notar, am 15. November 2005, veröffentlicht im Mémorial des Großherzogtums Luxemburg, Sammlung der
Vereinigungen und Gesellschaften, Nummer 401 vom 23. Februar 2006, abgeändert wurde.

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Martina Huppertz, geschäftsansässig in Luxemburg, welche Herrn Rainer

Krenz, geschäftsansässig in Luxemburg, zum Schriftführer bestellt.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmenzähler Frau Sabine Brühl, geschäftsansässig in Luxemburg.
Die Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende Er-

klärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:

I.  Aus  der  Anwesenheitsliste  geht  hervor,  dass  sämtliche  Aktionäre  in  gegenwärtiger  Versammlung  zugegen  oder

rechtlich vertreten sind; diese Anwesenheitsliste wurde von den Aktieninhabern beziehungsweise deren Vertretern sowie
von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes unterzeichnet, und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit
derselben einregistriert zu werden.

Ebenso bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden, die ordnungsgemäß

durch die Erschienenen und den instrumentierenden Notar ne varietur paraphierten Vollmachten der vertretenen Ak-
tionäre.

II. In Anbetracht der Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktieninhaber ist die Generalversammlung

regelmäßig zusammengesetzt und kann gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen.

III. Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

1. Abänderung des Gesellschaftszweckes.
2. Abänderung der Satzung der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, wie sie als vorgeschlagene Neufassung den Aktionären

vorab zugegangen ist.

Mit dem Ziel, die Gesamtfassung der Satzung neu zu formulieren, hat die außerordentliche Generalversammlung der

Aktionäre der Gesellschaft vom heutigen Tage einstimmig nachfolgende Beschlüsse angenommen und ersucht den am-
tierenden Notar, diese notariell zu beurkunden.

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, den Gesellschaftszweck, wie in Artikel 4 der Satzung vorgesehen, abzuändern.

Unter Berücksichtigung der Neufassung der Satzung, wie im zweiten Beschluss vorgesehen, wird der entsprechende neue
Wortlaut der Satzung an dieser Stelle nicht wiedergegeben.

1308

<i>Zweiter Beschluss

Die  Generalversammlung  beschließt,  die  Satzung  der  Gesellschaft  in  ihrer  Gesamtheit,  wie  sie  als  vorgeschlagene

Neufassung den Aktionären vorab zugegangen ist, abzuändern.

Der Wortlaut der neuen Gesellschaftssatzung ist demnach folgender:

«I. Form, Bezeichnung, Sitz, Dauer und Zweck der Gesellschaft

Art. 1. Form und Bezeichnung. Es besteht hiermit eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung

OFFICE PARK FINDEL F4 S.A. (die Gesellschaft).

Die Gesellschaft kann einen alleinigen Aktionär (der Alleinige Aktionär) oder mehrere Aktionäre haben. Die Gesell-

schaft wird nicht durch den Tod, die Aberkennung der bürgerlichen Rechte, die Zahlungsunfähigkeit, die Liquidation oder
den Konkurs des Alleinigen Aktionärs aufgelöst.

Jeder Verweis auf die Aktionäre in der Satzung der Gesellschaft (die Satzung) ist ein Verweis auf den Alleinigen Aktionär

der Gesellschaft im Falle wo die Gesellschaft nur einen alleinigen Aktionär hat.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg. Unbeschadet der Regeln

des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrags mit
Drittpersonen festgesetzt wurde, kann der Gesellschaftssitz, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates der Ge-
sellschaft  (der  Verwaltungsrat)  oder  im  Falle  eines  alleinigen  Verwaltungsrates  (der  Alleinige  Verwaltungsrat),  vom
Alleinigen Verwaltungsrat am jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Sofern außerordentliche Ereignisse, insbesondere politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur einzutreten drohen

oder eingetreten sind, die drohen die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Verbindung
zwischen diesem Sitz und ausländischen Staaten zu beeinträchtigen, so ist neben der Generalversammlung auch der Ver-
waltungsrat befugt, den Sitz der Gesellschaft nach Maßgabe der in Luxemburg geltenden Rechtsvorschriften vorüberge-
hend in einen anderen Staat zu verlegen und die Verlegung ausländischen Behörden oder anderen zur Kenntnis zu bringen.
Die Nationalität der Gesellschaft bleibt, unbeeinflusst von einer derartigen vorübergehenden Sitzverlegung, luxembur-
gisch. Solcher Beschluss wird Dritten durch eines der zur täglichen Geschäftsführung beauftragten Organe der Gesellschaft
zu Kenntnis gebracht.

Art. 3. Dauer der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft. Gegenstand der Gesellschaft ist in Luxemburg wie im Ausland:
(1) das Erwerben, Besitzen, Verwalten, Leiten und Betreiben in Form von Verpachtung, Vermietung oder in anderer

Form des Gebäudes genannt OFFICE PARK FINDEL F4 gelegen in L-1748 Luxembourg-Findel, 4, rue Lou-Hemmer, auf
dem im Kataster der Gemeinde Niederanven eingetragenen Grundstück, Sektion E von Gruenewald, unter den Nummern
9/560, groß 79 Ar 36 Zentiar, 9/557, groß 22 Zentiar, 9/602, groß 1 Zentiar, 9/603, groß 1 Zentiar, 9/604, groß 7 Zentiar
und 9/605, groß 1 Zentiar (das Gebäude);

(2) die Erschließung des Gebäudes, insbesondere durch Einrichtungen, Ausbauverbesserungen, Bauten für alle Nu-

tzungsarten;

(3) die mit dem Gegenstand teilweise oder vollständig direkt oder indirekt zusammenhängenden Tätigkeiten auf dem

Finanz-, Mobilien- und Immobiliensektor sowie Tätigkeiten in den genannten Bereichen, durch welche die Erfüllung des
Gegenstandes erleichtert oder vorangetrieben wird;

(4) und zwar, soweit der Gesamtwert des Gebäudekomplexes und der von der Gesellschaft daran gehaltenen Immo-

biliarrechten 15% des Wertes des Immobilienfonds (Sondervermögen) UNIIMMO:EUROPA nicht übersteigt, vorbehalt-
lich  der  Tatsache,  dass  die  Gesellschaft  UNION  INVESTMENT  REAL  ESTATE  AG,  einer  nach  deutschem  Recht
gegründeten Aktiengesellschaft mit Sitz in D-20355 Hamburg, Caffamacherreihe 8, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer HRB 11267, von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als Ka-
pitalanlagegesellschaft i.S.d. Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften zugelassen, Gesellschafter der Gesellschaft ist;

(5) und allgemein alle Tätigkeiten, die direkt oder indirekt mit dem Gegenstand der Gesellschaft zusammenhängen.

II. Kapital der Gesellschaft

Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf fünfzigtausend Euro (EUR 50.000) und ist in

fünfhundert (500) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100) eingeteilt.

Das gezeichnete Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden durch Beschluss der

Generalversammlung, der unter den für eine Satzungsänderung vorgeschrieben Anwesenheits- und Mehrheitsbedingungen
getroffen wird.

Die Gesellschaft kann ihre Aktien mittels ihrer freien Rücklagen zurückkaufen, unter Berücksichtigung der Bestim-

mungen von Artikel 49-2 u. ff. des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Art. 6. Vorzugsrecht. Im Falle der Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen oder nach Umwandlung von

freien Rücklagen in Aktienkapital, sowie im Falle der Ausgabe von Genussrechten haben die Aktionäre ein Vorzugsrecht
auf Zuteilung eines ihrem Anteil an dem bisherigen Aktienkapital entsprechenden Teiles der neuen Aktien oder Genuss-

1309

rechte, sofern nicht ein entgegenstehender Beschluss der Generalversammlung vorliegt. Dieses Recht wird bezüglich der
Form, der Frist und der Bedingungen so ausgeübt, wie es von der Generalversammlung beschlossen worden ist.

Art. 7. Aktien. Sämtliche Aktien lauten auf den Namen. Anstelle von Urkunden über einzelne Aktien können Zertifikate

über eine Mehrzahl von Aktien ausgegeben werden.

Am Sitz der Gesellschaft wird über die Namensaktien ein Register geführt, in das die genaue Bezeichnung des Aktionärs,

die Zahl seiner Aktien und die Übertragung mit deren Datum eingetragen wird. Die Umwandlung von Namens- in Inha-
beraktien ist ausgeschlossen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an. Falls eine Aktie das Eigentum von mehreren Personen

sein sollte, hat die Gesellschaft das Recht, jegliche Rechte, welche mit dieser Aktie verbunden sind, aufzuheben bis eine
Person  als  einziger  Eigentümer  gegenüber  der  Gesellschaft  bestimmt  worden  ist.  Die  gleiche  Regel  gilt  im  Fall  eines
Konflikts zwischen einem Nießbrauchberechtigten und einem Eigentümer oder zwischen einem Pfandgläubiger und seinem
Schuldner.

Art. 8. Übertragung und Verpfändung der Aktien. Die Übertragung der Aktien erfolgt durch eine schriftliche Über-

tragungserklärung, welche ins Aktien register der Gesellschaft eingetragen wird. Eine solche Übertragungserklärung muss
vom Übertragenden und vom Erwerber oder von Personen, die über eine geeignete Vollmacht verfügen, oder nach den
Bestimmungen von Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches (Code civil) die Übertragung von Forderungen
betreffend, unterschrieben werden.

Jede Übertragung oder Verpfändung von Aktien oder des Gebäudes oder anderer Immobiliarrechte, sofern die Ge-

sellschaft UNION INVESTMENT REAL ESTATE AG Gesellschafter der Gesellschaft ist, bedarf gemäß § 26 des deutschen
Investmentgesetzes der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die DZ BANK AG in Frankfurt am Main (Deutschland)
als Depotbank des Immobilienfonds (Sondervermögen) UNIIMMO:EUROPA.

III. Verwaltung und Aufsicht

Art. 9. Verwaltungsrat. Solange die Gesellschaft einen Alleinigen Aktionär hat, kann die Gesellschaft von einer einzigen

Person als Verwaltungsrat geleitet werden, welcher kein Aktionär sein muss (der Alleinige Verwaltungsrat), wobei jedoch
feststeht,  dass,  sobald  die  Gesellschaft  über  mindestens  zwei  Gesellschafter  verfügt,  die  Gesellschafter  zwei  weitere
Verwaltungsratsmitglieder bestellen müssen. Wenn die Gesellschaft mehr als einen Aktionär hat, wird sie von einem
Verwaltungsrat geleitet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen.

Der Alleinige Verwaltungsrat und die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Dauer von höchstens sechs Jahren

gewählt und dürfen wieder gewählt werden.

Wenn eine Rechtsperson als Verwaltungsratsmitglied benannt wurde (die Rechtsperson), muss die Rechtsperson eine

natürliche Person als ständigen Vertreter (représentant permanent) benennen, welcher die Rechtsperson als Alleinigen
Verwaltungsrat oder als Verwaltungsratsmitglied gemäß Artikel 51 bis des Gesetzes von 1915 vertreten wird.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung gewählt. Die Generalversammlung wird auch die

Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihres Amtes festlegen. Ein Verwaltungsratsmitglied
kann jederzeit, begründet oder unbegründet, durch einen Beschluss der Generalversammlung, von seinem Amt enthoben
und ersetzt werden.

Die Amtsdauer endet vorzeitig, wenn das Mitglied des Verwaltungsrates aus einem Amt ausscheidet, das für seine

Bestellung maßgeblich war.

Im Falle einer Vakanz im Verwaltungsrat wegen eines Todesfalles, dem Ruhestand eines Mitglieds oder aus einem

anderen Grund, können die verbleibenden Mitglieder per Mehrheitswahl ein neues Verwaltungsratsmitglied wählen, um
die Stelle bis zur nächsten Generalversammlung zu besetzen. Im Falle wo keine Verwaltungsratsmitglieder verbleiben,
müssen der oder die Kommissare umgehend eine Generalversammlung einberufen, um neue Verwaltungsratsmitglieder
zu wählen.

Art. 10. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat, oder je nachdem, der Alleinige Verwaltungsrat hat die

Befugnis, alle Geschäfte der Gesellschaft zu führen und die Gesellschaft uneingeschränkt gegenüber Dritten zu vertreten.
Die Ausübung dieser Befugnisse erfolgt im Rahmen einer von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates einstimmig zu er-
lassenden Geschäftsordnung.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse besteilen und/oder einzelne Delegierte mit bestimmten Aufgaben

ernennen.

Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außer-

gerichtlich.

Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine Person als Geschäftsführer benennen

(délégué à la gestion journalière), Aktionär oder nicht, Verwaltungsratsmitglied oder nicht, welche umfassende Vertre-
tungsmacht  hat,  die  Gesellschaft  in  allen  Angelegenheiten  zu  vertreten,  welche  die  tägliche  Geschäftsführung  der
Gesellschaft betreffen, sowie alle Geschäfte im Rahmen der täglichen Geschäftsführung im Namen der Gesellschaft aus-
führen.

Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat ist auch befugt eine Person zu benennen, Ver-

waltungsrat  oder  nicht,  die  auf  jeder  Ebene  der  Gesellschaft  spezielle  Aufgaben  oder  Aufträge  erfüllen  kann.  Der

1310

Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann zudem sonstige Bevollmächtigte ernennen, wie es
für die Geschäfte und die Verwaltung der Gesellschaft notwendig erscheint.

Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft nach außen. Im Rechtsverkehr wird die Gesellschaft grundsätzlich durch

die gemeinsamen Unterschriften (1) zweier Verwaltungsratsmitglieder oder, falls der Verwaltungsrat entsprechende De-
legationsbeschlüsse gefasst hat, eines Verwaltungsratsmitgliedes und eines Geschäftsführers oder Prokuristen, oder (2)
im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrates, durch die alleinige Unterschrift des Alleinigen Verwaltungsrates vertreten.

Solange UNION INVESTMENT REAL ESTATE AG Gesellschafter der Gesellschaft ist bedürfen Verfügungen über zum

Vermögen der Gesellschaft gehörende Immobilien der Zustimmung der Depotbank DZ BANK AG in Frankfurt am Main
(Deutschland).

Art. 11. Verwaltungsratssitzungen. Der Verwaltungsrat muss einen Vorsitzenden (der Vorsitzende) unter seinen Mit-

gliedern ernennen. Der Vorsitzende wird bei jeder Verwaltungsratssitzung den Vorsitz haben. In seiner Abwesenheit
können die anderen Verwaltungsratsmitglieder einen Vorsitzenden auf Zeit durch einfachen Mehrheitsbeschluss der an-
wesenden  oder  vertretenen  Verwaltungsratsmitglieder  wählen,  welcher  bei  der  entsprechenden  Versammlung  den
Vorsitz übernehmen wird.

Der  Verwaltungsrat  bestellt  einen  Schriftführer,  welcher  kein  Verwaltungsratsmitglied  sein  muss  und  welcher  das

Protokoll der Verwaltungsratssitzungen führen wird.

Der Vorsitzende erlässt unter Bekanntgabe des Ortes, der Zeit und der Tagesordnung die Einladungen zu Sitzungen

des Verwaltungsrates, sooft die Angelegenheiten der Gesellschaft dies erfordern, sowie auf Antrag eines Mitgliedes.

Wenn die Zustimmung aller Verwaltungsratsmitglieder vorliegt, kann auf ein Einberufungsverfahren verzichtet werden.

Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Verwaltungs-
rates festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates, das an der Teilnahme an einer Sitzung verhindert ist, kann ein anderes Mitglied

schriftlich (per Brief, Telefax, Kabeltelegramm, Telegramm, Telex oder E-Mail) zu seiner Vertretung bevollmächtigen.

Die Geschäftsordnung kann vorsehen, dass jedes Mitglied des Verwaltungsrates an der Sitzung per Telefonkonferenz,

Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen kann, vorausgesetzt (i) die Verwaltungsräte, welche
an der Versammlung teilnehmen können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen können
einander hören und miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Verwal-
tungsräte können ordnungsgemäß beratschlagen; die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt
als persönliche Anwesenheit.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig sofern die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Ist die Bes-

chlussfähigkeit auf Grund von eventuell bestehenden Interessenkonflikten nicht erreichbar, so können die nicht von dem
Interessenkonflikt betroffenen Mitglieder nichtsdestotrotz gültig Beschlüsse fassen.

Die Beschlüsse werden mit einer Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst, wobei die

Stimme des Vorsitzenden bei Stimmengleichheit den Ausschlag gibt. In der Geschäftsordnung kann für einzelne Beschlüsse
eine andere Mehrheit vorgesehen werden.

Auf Veranlassung des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters und im Einverständnis aller Mitglieder können Bes-

chlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse). Das Verfahren des Umlaufbeschlusses ist nur
zulässig, wenn sich die Gesamtheit der Mitglieder des Verwaltungsrates mit dem Inhalt der vorgeschlagenen Beschlüsse
einverstanden erklärt. Als schriftliche Beschlussfassung im Sinne eines Umlaufbeschlusses gelten ebenfalls die Stimmabgabe
per Brief, Telefax, Kabeltelegramm, Telegramm, Telex oder E-Mail.

Die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates sind, unbeschadet des vorstehenden Absatzes, durch Pro-

tokolle zu beurkunden die vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen sind.

Die Beglaubigung von Auszügen erfolgt in der Regel durch den Vorsitzenden und den Protokollführer. Sie kann auch

durch zwei beliebige Mitglieder vorgenommen werden.

Die vorstehenden Absätze entfallen, falls die Gesellschaft von einem Alleinigen Verwaltungsrat geführt wird. Die Bes-

chlüsse des Alleinigen Verwaltungsrates werden schriftlich in einem Protokoll festgehalten, welches am Gesellschaftssitz
aufbewahrt wird. Das Protokoll der vom Alleinigen Verwaltungsrat gefassten Beschlüsse wird vom Alleinigen Verwal-
tungsrat unterschrieben.

Art. 12. Interessenkonflikte. Falls ein Verwaltungsratsmitglied ein persönliches, der Gesellschaft entgegengesetztes

Interesse an einem Geschäft der Gesellschaft hat, welches dem Verwaltungsrat zwecks Beratung und/oder Entscheidung
vorgelegt wird, muss es den Verwaltungsrat davon unterrichten und darf an der Beratung und Entscheidung zu einem
solchen  Geschäft nicht  teilnehmen.  Dieses Geschäft,  sowie  das  Interesse,  das  ein Verwaltungsratsmitglied  daran  hat,
werden der nächsten Versammlung der Aktionäre zur Kenntnis gebracht. Dieser Abschnitt entfällt im Falle eines Alleinigen
Verwaltungsrates.

Falls die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter zählt, werden die Geschäfte zwischen der Gesellschaft und dem

Verwaltungsratsmitglied, das ein persönliches, der Gesellschaft entgegengesetztes Interesse an dem Geschäft hat, in einem
Protokoll festgehalten.

1311

Die beiden vorhergehenden Abschnitte gelten nicht für Beschlüsse des Verwaltungsrates oder des Alleinigen Verwal-

tungsrates im Falle von Geschäften, die gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz erfolgen.

Kein Vertrag bzw. kein anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaften oder Unternehmen

wird durch die Tatsache berührt oder ungültig, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ein
persönliches Interesse haben oder Verwaltungsratsmitglieder, Gesellschafter, Teilhaber, Prokuristen oder Angestellte
einer anderen Gesellschaft oder eines anderen Unternehmens sind. Ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, das
gleichzeitig Funktionen als Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer oder Angestellter in einer anderen Gesellschaft oder
Firma ausübt, mit der die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonst wie in Geschäftsverbindung tritt, ist aus dem allei-
nigen Grunde seiner Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft oder Firma nicht daran gehindert, zu allen Fragen bezüglich
eines solchen Vertrags oder eines solchen Geschäfts seine Meinung zu äußern, seine Stimme abzugeben oder sonstige
Handlungen vorzunehmen.

Art. 13. Aufsicht der Gesellschaft. Mit der Aufsicht und der Kontrolle über die Tätigkeit der Gesellschaft wird ein

Kommissar (Rechnungsprüfer oder unabhängiger Wirtschaftsprüfer), der nicht Gesellschafter zu sein braucht, betraut.
Die Generalversammlung bestellt den Kommissar und legt dessen Amtsdauer fest, welche sechs Jahre nicht überschreiten
darf.

Die Generalversammlung kann den Kommissar jederzeit abberufen. Der Kommissar kann wieder gewählt werden.

IV. Generalversammlungen

Art. 14. Befugnisse der Generalversammlung. Die Generalversammlung der Aktionäre kann über alle Angelegenheiten

der Gesellschaft befinden. Ihr sind insbesondere folgende Beschlüsse vorbehalten:

a) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Kommissars sowie die Festsetzung ihrer

Vergütungen;

b) Genehmigung des Jahresabschlusses;
c) Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars;
d) Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses;
e) Änderung der Satzung;
f) Auflösung der Gesellschaft.
Solange die UNION INVESTMENT REAL ESTATE AG Gesellschafter der Gesellschaft ist bedürfen Änderungen der

Satzung sowie Verfügungen über zum Vermögen der Gesellschaft gehörende Immobilien der Zustimmung der Depotbank
DZ BANK AG in Frankfurt am Main (Deutschland).

Solange die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, übernimmt der alleinige Aktionär sämtliche Befugnisse, welche

normalerweise die Generalversammlung innehat. Im Sinne dieser Satzung müssen von der Generalversammlung getroffene
Entscheidungen oder ausgeübte Befugnisse als Entscheidungen oder Befugnisse vom Alleinigen Aktionär verstanden wer-
den, wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat.

Entscheidungen des Alleinigen Aktionärs werden in einem Protokoll festgehalten.

Art. 15. Jährliche Generalversammlung der Aktionäre - Andere Generalversammlungen. Die ordentliche Generalver-

sammlung findet alljährlich im Großherzogtum Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung
bestimmten Ort der Gemeinde in der die Gesellschaft ihren Sitz hat, spätestens jedoch am 31. Mai um 10.00 Uhr statt.

Ist dieser Tag in einem Jahr ein gesetzlicher Feiertag oder ein Bankfeiertag, so gilt der nächste Bankarbeitstag als der

Tag an dem die Generalversammlung spätestens stattfinden muss.

Ordentliche Generalversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, im Einberufungsschreiben

angegebenen Ort, statt.

Außerordentliche Generalversammlungen werden an dem im Einberufungsschreiben bezeichneten Ort abgehalten.

Art. 16. Einberufung. Die Generalversammlungen werden durch Einschreibebriefe an alle Namensgesellschafter ein-

berufen. Die Einberufungsfrist beträgt mindestens acht Kalendertage.

Sie muss innerhalb eines Monats einberufen werden, falls Gesellschafter, die mindestens ein Zehntel des Gesellschafts-

kapitals vertreten, den Verwaltungsrat oder den Kommissar hierzu durch ein schriftliches Gesuch unter Angabe der
Tagesordnung auffordern.

Sind alle Aktionäre anwesend oder vertreten und verzichten auf das Einberufungsverfahren, so kann die Generalver-

sammlung auch ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Die Tagesordnung der Generalversammlung wird vom Verwaltungsrat festgelegt. Aktionäre, die zusammen mindestens

ein Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten, können vor der Einberufung der Generalversammlung die Aufnahme ein-
zelner Punkte auf die Tagesordnung verlangen.

Art. 17. Generalversammlungen. Vorsitzender der Generalversammlung ist der Vorsitzende des Verwaltungsrates

oder, bei seiner Verhinderung, ein stellvertretender Vorsitzender, ein sonstiges Mitglied des Verwaltungsrates oder eine
sonst von der Generalversammlung bestimmte Person. Der Vorsitzende ernennt einen Schriftführer und die Aktionäre
wählen einen Stimmenprüfer.

1312

Jeder Aktionär ist berechtigt an der Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich aufgrund privatschriftlicher Voll-

macht durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten vertreten lassen.

Für die Berechnung der Anwesenheits- und Mehrheitsbedingungen gelten die Aktionäre die an der Generalversamm-

lung  per  Videokonferenzschaltung  oder  ähnlichen  Telekommunikationsmitteln,  die  die  Feststellung  der  Identität  der
Teilnehmer erlauben als anwesend. Diese Telekommunikationsmittel müssen über technische Eigenschaften verfügen, die
eine effektive Teilnahme an der Generalversammlung sicherstellt. Die Generalversammlung muss ununterbrochen über-
tragen werden.

Jede Aktie gewährt eine Stimme.
Zur Beschlussfähigkeit der Versammlung der Aktionäre besteht keine Mindestanwesenheitspflicht der ausgegebenen

Aktien. Bei Beschlüssen hinsichtlich von Satzungsänderungen der Gesellschaft sind jedoch die in Artikel 67-1 des abgeän-
derten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorhergesehenen Beschlussfähigkeitsbestimmungen
zu beachten.

Soweit vom Gesetz nichts anderes bestimmt wird, werden die auf ordnungsgemäß einberufenen Versammlungen der

Aktionäre gefassten Beschlüsse durch eine Mehrheit der anwesenden oder vertretenen und an der Abstimmung teilneh-
menden Aktien genehmigt.

Änderungen an der Satzung der Gesellschaft können nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden oder ver-

tretenen Aktien beschlossen werden.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Generalversammlungen werden Protokolle geführt, die von den jeweiligen

Vorsitzenden, Schriftführer und Stimmenprüfer unterzeichnet werden, sowie von den Aktionären, die solches wünschen.

Falls die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter zählt werden dessen Beschlüsse in einem Protokoll festgehalten.
Beglaubigte Kopien oder Auszüge dieser Protokolle werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder von einem

seiner Stellvertreter bzw. von zwei beliebigen Mitglieder des Verwaltungsrats unterzeichnet.

V. Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Verwendung des Jahresergebnisses

Art. 18. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten

Dezember eines jeden Jahres.

Art. 19. Jahresabschluss. Am Ende jedes Geschäftsjahres erstellt der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige

Verwaltungsrat ein Verzeichnis sämtlicher Vermögenswerte, Forderungen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat erstellt die Bilanz, sowie die Gewinn- und Ver-

lustrechnung, unter Bildung der erforderlichen Rückstellungen.

Spätestens einen Monat vor der jährlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Al-

leinige Verwaltungsrat die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zusammen mit seinem Bericht dem Kommissar
vor, der seinerseits der Generalversammlung Bericht erstattet und Vorschläge unterbreitet.

Spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor der jährlichen Generalversammlung werden die Bilanz, die Gewinn- und Verlus-

trechnung, sowie die Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars zusammen mit allen weiteren Dokumenten,
welche vom Gesetz verlangt werden am Gesellschaftssitz der Gesellschaft hinterlegt, wo sie den Aktionären zu den
üblichen Geschäftszeiten zwecks Inspektion zur Verfügung stehen.

Sofern die Gesellschaft UNION INVESTMENT REAL ESTATE AG Gesellschafter der Gesellschaft ist, reicht die Ge-

sellschaft zusätzlich jeden Monat Vermögensaufstellungen bei der Gesellschaft UNION INVESTMENT REAL ESTATE AG
und der Depotbank DZ BANK AG in Frankfurt am Main (Deutschland) ein und lässt diese Vermögensaufstellungen einmal
jährlich anhand des von einem Abschlussprüfer mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschlusses der Ge-
sellschaft prüfen.

Art. 20. Verwendung der Gewinne. Fünf Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind zur Bildung

der gesetzlichen Rücklage (réserve légale) zu verwenden. Diese Zuweisung ist nicht mehr nötig, sobald die gesetzliche
Rücklage 10% (zehn Prozent) des Kapitals der Gesellschaft, wie es in der Satzung angegeben ist, und eventuell gemäß
Artikel 5 erhöht oder reduziert wurde aber wird wieder nötig, sobald die Rücklage unter ein Zehntel fällt.

Über den verbleibenden Bilanzgewinn verfügt die Generalversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrates. Sie kann

entscheiden von Zeit zu Zeit Dividenden auszuschütten, so wie es nach ihrem Ermessen am Besten mit dem Zweck und
der Politik der Gesellschaft und dem abgeänderten Gesetze vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vereinbar
ist.

Eine auszuschüttende Dividende gelangt an den vom Verwaltungsrat festgesetzten Stellen und Daten zur Auszahlung.

Die der UNION INVESTMENT REAL ESTATE AG zustehenden Zahlungen sind unverzüglich auf ein Sperrkonto bei der
DZ BANK AG in Frankfurt am Main (Deutschland) als Depotbank des Immobilienfonds (Sondervermögen) UNIIMMO:EU-
ROPA zu überweisen.

Unter Berücksichtigung der in dem abgeänderten Gesetze vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften en-

thaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat ermächtigt Zwischendividenden auszuzahlen.

1313

VI. Auflösung und Liquidation

Art. 21. Auflösung und Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, zu welcher Zeit und aus welchem Grunde

sie auch erfolgen möge, wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder
juristische Personen sein können und von der Generalversammlung bestellt werden. Die Generalversammlung bestimmt
die Befugnisse des bzw. der Liquidatoren.

Wenn kein Liquidator bestellt wird, wird die Liquidation von den Mitgliedern des Verwaltungsrates durchgeführt.
Der der UNION INVESTMENT REAL ESTATE AG zustehende Liquidationserlös muss unverzüglich auf ein Sperrkonto

bei  der  DZ  BANK  AG  in  Frankfurt  am  Main  (Deutschland)  als  Depotbank  des  Immobilienfonds  (Sondervermögen)
UNIIMMO:EUROPA überwiesen werden.

VII. Allgemeine Bestimmung

Art. 22. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Punkte, die in dieser Satzung nicht oder nicht wirksam festgelegt

sind, unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der
Änderungsgesetze.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, haben die Komparenten zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: M. Huppertz, R. Krenz, S. Brühl, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2007, LAC/2007/32932. — Reçu 12 euros.

<i>Le receveur ff. (signé): C. Frising.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007145568/5770/347.
(070169442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Kaji Holdings Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 40.942.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire

<i>tenue exceptionnellement le 22 novembre 2007

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT Sàrl, ayant
son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX KONZERN Sàrl, ayant son siège
social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VEN-
TURES  S.A.,  ayant  son  siège  social  au  50,  route  d'Esch  à  L-1470  Luxembourg.  Ces  mandats  se  termineront  lors  de
l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2008.

Luxembourg, le 22 novembre 2007.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007145681/655/22.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2007, réf. LSO-CL01919. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

World Motors Red S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Capital social: EUR 1.600.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 115.615.

Il résulte du Conseil de Gérance tenue au siège social en date du 12 octobre 2007 de la société WORLD MOTORS

RED S.C.A. que les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1314

1. Démission du membres du Conseil de Surveillance chargée du contrôle des comptes suivant:
Mme Susanne Kortekaas à partir du 21 septembre 2007.
2. Election des membres du Conseil de Surveillance chargé du contrôle des comptes à compter de la présente As-

semblée Générale Annuelle jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2008:

FIDES (LUXEMBOURG) S.A. ayant le siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. ayant le siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
M. Marco Weijermans, né le 26 août 1970 à Den Haag, Pays-Bas, ayant pour adresse professionnelle, 46A, avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg à partir du 21 septembre 2007.

3. Election du nouveau Commissaire aux Comptes à compter de la présente Assemblée Générale Annuelle jusqu'à

l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2008:

KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>WORLD MOTORS RED S.C.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Fondé de pouvoir
Signatures

Référence de publication: 2007145663/683/28.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2007, réf. LSO-CL01928. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Construction Royale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 54.411.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire relative aux comptes annuels 2006,

<i>assemblée tenue de façon extraordinaire en date du 2 novembre 2007

<i>Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale décide de renouveler pour une durée d'un an les mandats des administrateurs et du commissaire

aux comptes de la façon suivante:

<i>Administrateurs:

- La société JOERA SA ayant son siège social au 382, avenue Louise à B-1050 Bruxelles;
- La société WOLUWE GARDEN SA ayant son siège social au 382, avenue Louise à B-1050 Bruxelles;
- La société COMPAGNIE DE TERRAINS EUROPEENS NV (en abrégé C.T.E. NV) ayant son siège social au 382,

Avenue Louise à B-1050 Bruxelles;

<i>Commissaire aux comptes:

- FIDUCIAIRE FRH Sàrl avec siège social au 134, route d'Arlon à L-8008 Strassen
Leurs mandats pendront fin lors de l'Assemblée Générale annuelle de 2008, statuant sur les comptes annuels de 2007.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Strassen, le 26 novembre 2007.

Pour extrait conforme et sincère
Signature

Référence de publication: 2007145666/578/26.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2007, réf. LSO-CL00437. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

1315

NNI XII (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 911.284,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 106.973.

Il est porté à la connaissance de tiers que ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., gérant de la société émargée, a changé

de dénomination sociale, en date du 2 juillet 2007 et s'appelle, depuis cette date, ORANGEFIELD TRUST (LUXEM-
BOURG) S.A.

Luxembourg, le 26 novembre 2007.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007145668/655/17.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2007, réf. LSO-CL01878. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070169833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Sephir Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 123.208.

La dénomination de FORTELUS SPECIAL SITUATIONS L.P., associé de la société SEPHIR HOLDING S.à r.l. a été

changée, en date du 22 août 2007, en FSS L.P.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SEPHIR HOLDING S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

Référence de publication: 2007145664/683/16.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2007, réf. LSO-CL01714. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Apone S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 53.643.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 19 novembre 2007

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Serguei Arshinov, administrateur de sociétés,

demeurant 34, rue des Fraises à L-7321 Steinsel, de Madame Christel Girardeaux, employée privée, avec adresse pro-
fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT Sàrl, ayant son siège
social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES
S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui
statuera sur les comptes de l'exercice 2007.

Luxembourg, le 19 novembre 2007.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007145670/655/21.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2007, réf. LSO-CK08226. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

1316

de Beek VII S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 81.584.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 septembre 2007

- L'Assemblée ratifie la cooptation au poste d'administrateur de LUX KONZERN S.à.r.l., ayant son siège social 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 28 septembre 2007.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007145672/655/17.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2007, réf. LSO-CL01854. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070169818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Pasion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 43.738.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 1 

<i>er

<i> octobre 2007

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Pieter Van Nugteren, employé privé, avec adresse

professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à.r.l., ayant son siège
social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX KONZERN S.à.r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège
social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes
de l'exercice 2007.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2007.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007145674/655/21.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2007, réf. LSO-CL01843. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

First Target S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9660 Insenborn, Maison 84.

R.C.S. Luxembourg B 77.031.

L'an deux mille sept, le neuf novembre.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIRST TARGET S.A., ayant

son siège social à L-8820 Holtz, 8, rue de la Montée, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B sous le numéro 77.031, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence
à Mersch, en date du 17 juillet 2000, publié au Mémorial C du 19 décembre 2000, numéro 898, et dont les statuts ont
été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, alors notaire de résidence à Mersch, en date
du 2 mai 2003, publié au Mémorial C du 29 octobre 2003 numéro 1126.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Henri Randaxhe, directeur de société, demeurant à Insenborn.
L'assemblée élit comme scrutateur Madame Ariette Lebeau, directrice de société, demeurant à Insenborn.
Le président déclare et prie le notaire instrumentaire d'acter:

1317

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et  le  notaire  instrumentaire,  restera  annexée  au  présent  procès-verbal  pour  être  soumise  avec  lui  à  la  formalité  de
l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les trois cent dix (310) actions représentant l'intégralité du capital

social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant
dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au
préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Transfert du siège social de la société de L-8820 Holtz, 8, rue de la Montée à L-9660 Insenborn, Maison 84.
2.- Modification de l'article 1 

er

 , second alinéa.

Ces  faits  exposés  et  reconnus  exacts  par  l'assemblée  cette  dernière  à  pris  à  l'unanimité  des  voix  les  résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-8820 Holtz, 8, rue de la Montée à L-9660 Insenborn,

Maison 84.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier le second alinéa de l'article premier des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 . Second alinéa.  Le siège social est établi dans la commune de Neunhausen.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentaire le présent acte.

Signé: H. Randaxhe, A. Lebeau, M. Lecuit.
Enregistré à Mersch, le 13 novembre 2007, MER/2007/1617. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 5 décembre 2007.

M. Lecuit.

Référence de publication: 2007145538/243/49.
(070169189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Sureau S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 49.114.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 novembre 2007

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT Sàrl, avec
siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX KONZERN Sàrl, avec siège social au
5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A.,
avec siège social au 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera
sur les comptes de l'exercice 2007.

Luxembourg, le 15 novembre 2007.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007145678/655/21.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2007, réf. LSO-CL01896. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

1318

Ritilux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 48, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 73.218.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2007.

<i>RITILUX S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature

Référence de publication: 2007145679/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2007, réf. LSO-CL01216. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070169373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Van Kanten S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 64.737.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 novembre 2007

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT S.àr.l., ayant
son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX KONZERN S.àr.l., ayant son siège
social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VEN-
TURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée
qui statuera sur les comptes de l'exercice 2007.

Luxembourg, le 29 novembre 2007.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007145682/655/21.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2007, réf. LSO-CL01929. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

H&amp;F Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 134.103.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the fifteenth of November.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary, residing at Luxembourg.

There appeared:

HELLMAN &amp; FRIEDMAN CAPITAL PARTNERS VI (CAYMAN PARALLEL), L.P., a limited partnership under Cayman

law, registered with the Cayman Registrar of Companies under the number 18370, having its registered office at One
Maritime Plaza, 10th Floor, San Francisco CA 94111, U.S.A, acting through its general partner H&amp;F CORPORATE IN-
VESTORS VI (CAYMAN), Ltd a company limited by shares incorporated and existing under the law of the Cayman Islands
with registered office at Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,
Cayman Island and registered under number 175794, here represented by Mrs Sandrine Maisto, professionally residing
at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, by virtue of a proxy, given in San Fransisco on November 8 2007

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

1319

Such appearing party, acting in his hereabove stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed

of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and
the articles of incorporation of which shall be as follows:

Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name H&amp;F LUXEMBOURG

1 S.à r.l. (the «Company») is hereby formed by the appearing parties and all persons who will become shareholders
thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as
well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind,
and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests
in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to

companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies
to which the Company belongs (including up stream or cross stream), take any controlling and supervisory measures and
carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-

bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the

case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500)

divided into one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) shares with a par value of one Euro cent (€ 0.01)
each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner
required for amendment of these articles of association.

Any available share premium shall be distributable.

Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the

share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five percent
of the Company's capital.

Art. 7. Management of the Company.
7.1. The Company is managed by one or several managers who may be but do not need to be shareholders. If more

than one manager is appointed the Company is managed by a board of managers (conseil de gérance) appointed as a
collegiate body by the general meeting of shareholders. The board of managers shall be composed of the number of
members determined by the general meeting of shareholders (save for the period between one or more resignations and
new appointments thereupon). The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different
classes, being class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the
minutes of the relevant meeting and the managers be identified with respect to the class they belong.

7.2. The managers are appointed and removed from office by decision of the general meeting of shareholders, which

determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an
undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause
(ad nutum) at any time.

7.3. The board of Managers may elect a chairman and one or more vice chairman.
7.4. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one

1320

another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be
represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager
may accept and vote.

7.5. Meetings of the board of managers shall be called by the chairman of the board of managers or any vice chairman

or any two board members. Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers two
(2) days at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the notice
period may be shortened to twenty four hours and the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in
the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex, email or
facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board
meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

7.6. The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or

represented (provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers) such majority shall include at least one class A and one class
B manager (which may be represented)).

7.7. Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the

Company present or represented (provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed
different classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers
may only be validly taken if approved by the majority of managers present or represented including at least one class A
and one class B manager.

7.8. The board may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when

expressing its approval in writing, by cable, facsimile, email or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of anyone
manager or as decided by the board.

7.9. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by any one manager. Copies or extracts of

such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by any one manager, or as may
be resolved at the relevant meeting or a subsequent meeting.

Art. 8. Management Powers, Binding Signatures.
8.1. The sole manager (if there is only one manager) or the board of managers is vested with the broadest powers to

manage the business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within
the purpose of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of incorporation to the
general meeting shall be within the competence of the sole manager or, as the case may be, the board of managers. Vis-
à-vis third parties the sole manager, or as the case may be, the board has the most extensive powers to act on behalf of
the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company not
reserved by law or the articles of incorporation to the general meeting or as may be provided herein.

8.2. The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of

managers by the sole signature of any one of the managers, provided however that in the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company
will only be validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager (including by way of
representation). In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom
such signatory powers shall have been delegated by the Board of Managers, or any one of the managers or in the event
of classes of managers, by one class A and one class B manager acting together (including by way of representation).

Art. 9. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.

As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Art. 10. Shareholders' voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes

equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 11. Shareholders' Meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as pre-

scribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing

in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses

inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for

1321

collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by Shareholders representing 100% of the issued share capital.

In case and for as long as the Company has more than 25 shareholders, an annual general meeting shall be held on first

Tuesday of the month of June at 11.00 of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the
immediately following business day.

Art. 12. Accounting Year. The accounting year begins on 1st January of each year and ends on the last day of the month

of December of the same year.

Art. 13. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the

manager or as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 14. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction

ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to
a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.

Art. 15. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.

Art. 16. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall

exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial com-
panies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 17. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the

relevant legislation.

<i>Subscription and payment

These articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, and the appearing

party HELLMAN &amp; FRIEDMAN CAPITAL PARTNERS VI (CAYMAN PARALLEL), L.P., prenamed has subscribed to all
the one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) shares and entirely paid-up such shares.

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-)

is available to the Company. Evidence of the payment of the subscription price has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately two thousand Euro (€ 2,000.-).

<i>Special disposition

The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31st December 2008.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The appearing party, representing the entire subscribed capital and considering himself as validly convened, has im-

mediately passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg;

2. The following persons are appointed to the board of managers of the Company for an undetermined period:

1322

<i>A Manager:

- Mr Luca Velussi, manager, residing professionally at Hellman &amp; Friedman LLP, Millbank Tower, 21-24 Millbank, London

SW1P 4QP.

<i>B Managers:

- Mr Michel E. Raffoul, manager, residing professionally at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg; and
- Mr Luca Gallinelli, manager, residing professionally at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party, said appearing party signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le quinze novembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

HELLMAN &amp; FRIEDMAN CAPITAL PARTNERS VI (CAYMAN PARALLEL), L.P., un limited partnership, existant sous

les lois des iles cayman immatriculé au Registre des Sociétés des Iles Caïmans sous le numéro 18370, ayant son siège
social au One Maritime Plaza, 10th Floor, San Francisco CA 94111, U.S.A., agissant par son gérant H&amp;F CORPORATE
INVESTORS VI (CAYMAN) Ltd, une société par action avec siège social à Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary
Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands, inscrite sous le numéro 175794, ici représenté par
Melle Sandrine Maisto, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, en vertu d'une
procuration sous seing privé donnée délivrée à San Fransisco le 8 novembre 2007.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à

responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est formé par les parties comparantes et toutes personnes qui deviendront par la suite

associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de H&amp;F LUXEMBOURG 1 S.à r.l. (la «Société»). La
Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.

Art. 2. Objet. L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre
moyen, de même que le transfert par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance,
notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de
son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité
par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations ou de

certificats de créance.

D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement)

à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient
la Société (y compris vis-à-vis de sociétés mères ou soeurs) prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et
effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de son objet.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique et financière ou autre, liée directement

ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant,

du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre

politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être transféré provisoirement

1323

à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures temporaires n'auront aucun
effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert temporaire de son siège social, demeurera une société
luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou le cas
échéant le conseil de gérance.

Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (€ 12.500,-) divisé en

un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales d'une valeur nominale de un centime d'Euro (€ 0,01)
chacune. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière
requise pour la modification des présents Statuts.

Toute prime d'émission disponible est distribuable.

Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions

contraires de la loi, le transfert de parts sociales à des non associés est soumis à l'agrément donné par les associés
représentant au moins soixante-quinze pour cent du capital social de la Société.

Art. 7. Gérance de la Société.
7.1 La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plus d'un gérant est nommé, la Société

est gérée par une conseil de gérance nommé en tant qu'organe collégial par l'assemblée générale des associés. Le conseil
de gérance doit être composé du nombre de membres déterminé par l'assemblée générale des associés (sauf pour la
période entre une ou plusieurs démissions et de nouvelles nominations conséquentes). L'assemblée générale des associés
peut décider de nommer des gérants de deux classes différentes, à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe
B. une telle classification de gérants doit être enregistrée dans le procès-verbal de l'assemblée concernée et les gérants
doivent être identifiés par rapport à la classe à laquelle ils appartiennent.

7.2 Les gérants sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la

durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour
une période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs
(ad nutum) et à tout moment.

7.3 Le conseil de gérance peut élire un président et un ou plusieurs vice-présidents.
7.4 Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens

de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les
autres et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de
conférence téléphonique. La participation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne
à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil
de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et en vertu
desquelles il peut voter.

7.5 Les réunions du conseil de gérance seront réunies sur convocations du président du conseil de gérance ou tout

vice-président ou par deux membres du conseil. Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné
aux gérants au moins deux (2) jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les
motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à
la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen
de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une
heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

7.6 Le conseil de gérance peut délibérer et agir valablement uniquement si au moins la majorité des gérants est présente

ou représentée (à condition toutefois que dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes
de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), cette majorité devra inclure au moins un gérant
de classe A et un gérant de classe B (qui peut être représenté)).

7.7 Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l'accord de la majorité des membres du conseil

de gérance de la Société présents ou représentés à la réunion concernée. Les décisions du conseil de gérance sont
valablement prises avec l'accord de la majorité des gérants de la Société présents ou représentés (à condition toutefois
que dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe
A et les gérants de classe B), toutes résolutions du conseil de gérance ne peuvent être valablement prises si approuvées
par la majorité des gérants présents ou représentés incluant au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B).

7.8 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par

voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopie, email ou tout autre moyen de communication
similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les
résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait pourra
être émis sous la signature individuelle de chaque gérant ou tel que décidé par le conseil.

7.9 Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de gérance devront être signés par un gérant. Les copies ou extraits

de ces procès-verbaux destinés à être produits en justice ou autrement seront signés par un gérant ou tel que décidé à
la réunion concernée ou à une réunion subséquente.

1324

Art. 8. Pouvoirs de la Gérance, Signatures engageantes.
8.1 Le gérant unique (s'il n'y a qu'un seul gérant) ou le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour gérer

les affaires de la Société et autoriser et/ou effectuer tout acte de disposition et d'administration relevant l'objet de la
Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale
seront de la compétence du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance. Vis-à-vis des tierces parties, le gérant
unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance, a les pouvoir les plus étendus pour agir pour le compte de la Société
dans toutes circonstances et pour faire, autoriser et approuver tous actes et opérations relatifs à la Société non réservés
par la loi ou les statuts à l'assemblée générale ou tel que prévu dans les présents statuts.

8.2 La Société sera engagée par la signature du gérant unique en cas d'un seul gérant, et dans le cas d'un conseil de

gérance, par la seule signature de chaque gérant, à condition toutefois que si l'assemblée générale des associés a nommé
différentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B) la Société ne sera valablement
engagée que par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B (y compris par voie de repré-
sentation). Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de
tels pouvoirs de signature auront été délégués, par le conseil de gérance, par un des gérants ou, dans le cas de classes de
gérants, par un gérant de classe A et un gérant de classe B agissant ensemble (y compris par voie de représentation).

Art. 9. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des dettes

de la Société. Comme mandataires de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leur mandat.

Art. 10. Droits de vote des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix

égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter à toute assemblée des associés
par un mandataire spécial.

Art. 11. Assemblées Générales. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la

loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'assem-
blées. Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée ou toute résolution circulaire valable (le cas
échéant) représente l'entièreté des associés de la Société.

Les  assemblées  sont  convoquées  par  une  convocation  adressée  par  lettre  recommandée  aux  associés  à  l'adresse

contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée. Si l'entièreté
du capital social de la Société est représentée à une assemblée, l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable.

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite

dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date effective des résolutions. Les
résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions
collectives (ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées
à tout moment sans convocation préalable.

A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées

si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte
à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième
fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la
portion du capital représentée. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises par
(x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis et (iii) les décisions concernant
le changement de nationalité de la Société doivent être prises par les Associés représentant 100% du capital social émis.

A partir du moment et aussi longtemps que la Société compte plus de 25 associés l'assemblée générale annuelle sera

tenue le premier mardi du mois de juin de chaque année à 11:00 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée
sera tenue le jour ouvrable suivant.

Art. 12. Année sociale. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le dernier jour du

mois de décembre de la même année.

Art. 13. Comptes annuels. Chaque année le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance établit les comptes annuels.
Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.

Art. 14. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la
Société.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant

ou le cas échéant par le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution,
étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier
exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et
des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés par décision de l'assemblée générale des associés.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par une décision de l'assemblée générale des associés.

L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant du compte prime d'émission à la réserve légale.

1325

Art. 15. Dissolution. Au cas ou la Société est dissoute, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 16. Associé Unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre

ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont applicables.

Art. 17. Loi Applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions

légales en vigueur.

<i>Souscription et paiement

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, HELLMAN &amp; FRIEDMAN CAPITAL PART-

NERS VI (CAYMAN PARALLEL), L.P., prénommée a souscrit à toutes les un million deux cent cinquante mille (1.250.000)
parts sociales et intégralement libéré ces parts sociales.

Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées par paiement en espèces de sorte que la somme de douze

mille cinq cents Euros (€ 12.500,-) est à la disposition de la Société. Preuve du paiement du prix de souscription a été
donnée au notaire instrumentant.

<i>Dépenses, Evaluation

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait de sa

constitution sont évaluées à environ deux mille Euros (€ 2.000,-).

<i>Disposition transitoire

La première année sociale commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2008.

<i>Résolutions de l'associé unique

La personne mentionnée ci-dessus, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant valablement convo-

quée, a immédiatement passé les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société sera au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
2. Les personnes suivantes composeront le conseil de gérance de la Société pour une durée indéterminée:

<i>Gérant A:

- M Luca Velussi, gérant, avec adresse professionnelle à Hellman &amp; Friedman LLP, Millbank Tower, 21-24 Millbank,

Londres SW1P 4QP.

<i>Gérants B:

- M. Michel E. Raffoul, gérant, demeurant professionnellement au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg; et
- M. Luca Gallinelli, gérant, demeurant professionnellement au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend l'anglais, déclare que sur la demande de la partie comparante, le présent acte de

constitution est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. Maisto, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2007. LAC/2007/35903. - Reçu 125 euros.

<i>Le receveur ff. (signé): F. Schneider.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007145463/5770/396.
(070169191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Solufi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 27.117.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la société tenue de façon extraordinaire en date du 30 novembre

2007, que:

- le mandat d'administrateur-directeur de M. Camille J. Paulus, consultant, ayant pour adresse professionnelle 73, Côte

d'Eich,  L-1450  Luxembourg  et  les  mandats  d'administrateur  de  Mme  Chantal  Keereman,  juriste,  ayant  pour  adresse

1326

professionnelle 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, et de M. Jean-Pierre Leburton, économiste, ayant pour adresse
privée 41, rue d'Alzingen, L-3397 Roeser, ainsi que le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Camille Paulus,
consultant, ayant pour adresse professionnelle 73, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg et celui du commissaire aux comptes,
M. Lex Benoy, ayant pour adresse professionnelle 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg ont été renouvelés jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 2007.

Luxembourg, le 30 novembre 2007.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007145692/275/23.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2007, réf. LSO-CL02496. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070169769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Arte Divani S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3432 Dudelange, 22, rue Dr. Orphée Bernard.

R.C.S. Luxembourg B 96.719.

Constituée par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 13 octobre 2003, acte

publié au Mémorial C n 

o

 1286 du 3 décembre 2003, modifiée par-devant le même notaire en date du 25 mai 2004,

acte publié au Mémorial C n 

o

 923 du 16 septembre 2004, modifiée par-devant le même notaire en date du 21

novembre 2007, acte en cours de publication.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ARTE DIVANI S.àr.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Référence de publication: 2007145702/1261/18.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2007, réf. LSO-CL01298. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Domus-SP SA, Société Anonyme,

(anc. Generale Sols Luxembourg S.A.).

Siège social: L-1453 Luxembourg, 33, route d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 84.624.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007145713/762/13.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2007, réf. LSO-CK05550. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Frechen Transporte S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6734 Grevenmacher, 11, Gruewereck.

R.C.S. Luxembourg B 50.740.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

1327

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007145716/7080/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2007, réf. LSO-CL03515. - Reçu 95 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Teha Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 120.820.

In the year two thousand and seven, on the fifth day of October.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

The company TEHA HOLDINGS, LLC, a limited liability company organized under the laws of Delaware, having its

registered office at 20 University Road, suite 450, Cambridge, MA 02138, U.S.A.,

acting in its capacity of Sole Partner of the company TEHA INVESTMENTS S.à r.l., with registered office in L-1258

Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Brasseur, duly registered with the Luxembourg Trade Register under section B number
120 820, hereafter referred to as the «Company»,

constituted by a deed executed by Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 5 October 2006, published

in the official gazette Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations dated 7 December 2006 under the number
2.287, page 109.737,

duly represented by Mr Jérôme Chabannet, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy

under private seal given in Luxembourg, on 5 October 2007,

which after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the notary will remain

attached to the present deed to be registered together with it.

The appearing party, representing the entire corporate capital of the company, requested the notary to act the fol-

lowing resolutions:

<i>First resolution

The Sole Partner resolves that the board of managers of the Company will be composed of manager(s) of class A and

manager(s) of class B.

<i>Second resolution

The Sole Partner resolves to amend Article 7.1. of the articles of association of the Company in order to reflect the

above resolution as follows:

«The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the sole partner or the general

meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers composed of manager(s) of class A and manager(s) of class B. The manager(s) need not to be partner
(s).»

<i>Third resolution

The Sole Partner resolves to amend Article 9.5. of the articles of association of the Company in order to reflect the

above resolution as follows:

«The board of managers can validly deliberate and act only if (i) a majority of its members is present or represented

and (ii) at least one class A and one class B managers are present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board

of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.»

<i>Fourth resolution

The Sole Partner resolves to amend Article 10. of the articles of association of the Company in order to reflect the

above resolution as follows:

«The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the signature of the sole manager, (ii) if several

managers have been appointed, by the joint signatures of at least one manager of class A and at least one manager of class
B, acting jointly, or (iii) by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly
delegated in accordance with article 8.2. of these articles.»

1328

<i>Fifth resolution

The Sole Partner acknowledges the resignation of John Dercksen, Theo van den Berghe and Philippe Leclercq as

managers of the Company with effect as from today and gives them discharge for the performance of their mandates
from their appointment.

<i>Sixth resolution

The Sole Partner resolves to appoint for an indefinite period with effect as from today:
Mr Larry Bohn, born on 21 July 1951 in Massachusetts, USA, domiciled at 38 Academy Street, Arlington, Massachusetts,

USA and Mr Isaac Kato born on 29 June 1970 in Chicago, USA, domiciled at 44 Regent St., Cambridge, MA-02140, USA
as managers of class A, and

The company EMPOINT S.à r.l., with registered office in L-1258 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Brasseur, as manager

of class B.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, duly represented, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same
appearing party and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office, on the day named at the beginning of

this document.

The document having been read to the proxy holder of the above appearing party, said proxy holder signed together

with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le cinq octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire, de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société TEHA HOLDINGS, LLC, une «limited liability company» régie par les lois du Delaware, ayant son siège

social 20 University Road, suite 450, Cambridge, MA 02138, U.S.A.,

agissant en sa qualité d'associée unique de la société TEHA INVESTMENTS S.à r.l., ayant son siège social à L-1258

Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Brasseur, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et des
Sociétés de Luxembourg Section B numéro 120.820, ci-après la «Société»,

constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, le 5 octobre 2006, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 7 décembre 2006 sous le numéro 2.287, page 109.737,

ici représentée par M. Jérôme Chabannet, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, en date du 5 octobre 2007,
laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant restera

annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

La comparante, représentant l'intégralité du capital social de la société, a requis le notaire d'acter les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide que le conseil de gérance sera composé de gérant(s) de classe A et de gérant(s) de classe B.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 7.1. des statuts de la Société afin de refléter la résolution précédente

comme suit:

«La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s) nommé(s) par résolution de l'assemblée générales des associés

laquelle fixe la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance composé
de gérants de lasse A et de gérants de classe B. Le(s) gérant(s) ne doivent pas nécessairement être actionnaire(s).»

<i>Troisième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 9.5. des statuts de la Société afin de refléter la première résolution comme

suit:

«Le  conseil  de  gérance  ne  pourra  délibérer  et  agir  valablement  que(i)  si  la  majorité  des  gérants  est  présente  ou

représentée et (ii) au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B sont présents ou représentés. Les décisions
du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents oui représenté. Les procès-
verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés p tous les gérants présents ou représentés à la réunion.»

<i>Quatrième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 10 des statuts de la Société afin de refléter la première résolution comme

suit:

1329

«La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers, par les signatures conjointes d'au moins un gérant

de classe A et d'un gérant de classe B, agissant conjointement, ou par la ou les signature(s) simple ou conjointes de toute
(s) personne(s) à q i de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément' l'article 8.2. des Statuts.»

<i>Cinquième résolution

L'associé unique approuve la démission de John Dercksen, Theo van den Berghe et Philippe Leclercq comme gérants

de la Société, avec effet à ce jour, et leur donne décharge pour leur gestion de la Société depuis leur nomination.

<i>Sixième résolution

L'associé unique décide de nommer pour une durée indéterminée, à compter de ce Jour:
M. Larry Born, né le 21 juillet 1951 à Massachusetts, USA, domicilié au 38 Academy Street, Arlington, Massachusetts,

USA et M. Isaac Kato né le 29 juillet 1970 à Chicago, USA, domicilié au 44 Regent St., Cambridge, MA-02140, USA comme
gérants de classe A, et

La société EMPOINT S.à r.l., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Brasseur, comme gérant

de classe B.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, dûment repré-

sentée, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'Etude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Chabannet, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2007, LAC/2007/30402. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007145496/211/126.
(070169216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Repco 30 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 118.330.

In the year two thousand and seven, on the twenty-sixth day of November.
Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.

There appeared:

Mrs Audrey Jarreton, lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting as attorney of the Company pursuant to

a resolution of the Board of Directors of the Company (as defined below) passed on November 26th, 2007.

An extract of the minutes of the Board of Directors, having been signed ne varietur by the appearing party and by the

notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party declared and requested the notary to act that:
I. The Company has been incorporated under the name of REPCO 30 S.A. on June 28th, 2006 by virtue of a deed of

Maître Jean Seckler, notary public residing in Junglinster, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
dated on October 9th, 2006, n 

o

 1890, and has its registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg

and is registered with the Luxembourg Trade Register under section B and number 118330. The articles of association
have been amended for the last time on October 10th, 2006 by virtue of a deed of Maître Jean Seckler published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated on December 21st, 2006 n 

o

 2380.

II. The subscribed share capital of the Company is set at EUR 33,000.- (thirty-three thousand Euros) represented by

2,478 A Shares and 822 B Shares.

III. According to article 5 of the articles of association of the Company, the amount of the authorized capital and

authorized loan notes is fixed at EUR 5,000,000.- (five million Euros), and article 5 of the articles of association of the
Company allows the Board of Directors to increase the share capital of the Company within the limits of the authorized
capital.

IV. During its meeting dated November 26th, 2007, the Board of Directors of the Company resolved to proceed to

the increase of the share capital, in an amount of EUR 705,110.- (seven hundred and five thousand one hundred and ten
Euros) pursuant to the issuance of 52,954 A Shares (the «Newly Issued A Shares») and of 17,557 B Shares (the «Newly
issued B Shares»), each having a nominal value of EUR 10.-.

1330

V. The Newly Issued A Shares have been subscribed by RPIT B S.à.r.l., having its registered office at 69, boulevard de

la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the registry of Commerce and companies under section B number
112.978 (the «A Subscriber»).

VI. The Newly Issued B Shares have been subscribed by UBERIOR EUROPE LIMITED (UBERIOR), having its registered

office at Level 4, Citypoint, 65 Haymarket Terrace, Edinburgh EH12 5HD, United Kingdoms (the «B Subscriber»).

VII. The Newly Issued A Shares and the Newly Issued B Shares have been entirely subscribed and paid in by the A

Subscriber and by the B Subscriber as here-above stated in consideration for an aggregate cash contribution amounting
to EUR 705,110.- (seven hundred and five thousand one hundred and ten Euros). The accuracy of the subscription has
been evidenced to the undersigned notary.

VIII. The amount of EUR 705,110.- (seven hundred and five thousand one hundred and ten Euros) is at the free disposal

of the Company as it has been evidenced to the undersigned notary.

IX. As a consequence of such increase of capital, the Board of Directors resolved to amend the article 5.1 and the

article 5.3. of the articles of association of the Company, which shall henceforth be read as follows:

«5.1. The subscribed capital of the Company is set at EUR 738,110.- (seven hundred thirty-eight thousand one hundred

and ten Euros), represented by 73,811 (seventy-three thousand eight hundred eleven) shares having a par value of EUR
10.- (ten Euros ) each divided into 55,432 (fifty-five thousand four hundred thirty-two) class A shares (the «A Shares»)
and 18,379 (eighteen thousand three hundred seventy-nine) class B shares (the «B Shares» and together with the A shares,
hereinafter the «Shares»).»;

«5.3.  The  authorised  capital  and  authorised  issue  of  loan  note  is  set  at  an  aggregate  maximum  amount  of  EUR

4,294,890.- (four million two hundred ninety-four thousand eight hundred ninety Euros)

<i>Expenses

The amount of the expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever, borne by the Company as a result of

the present deed are valued at approximately EUR 9,160.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-six novembre.
Par-devant Nous, Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Madame Audrey Jarreton, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire

de la Société en vertu d'une résolution du conseil d'administration de la Société (telle que définie ci-dessous) prise en sa
réunion du 26 novembre 2007.

Un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire d'acter les déclarations suivantes:
I. Que la Société a été constituée sous la dénomination de REPCO 30 S.A., le 28 juin 2006 par acte passé par-devant

Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinter, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations du 9 octobre
2006 n 

o

 1890 et a son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregistrée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 118330 Les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois par acte passé par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, le 10 octobre 2006 publié
au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations du 21 décembre 2006 n 

o

 2380.

II. Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 33.000,- (trente-trois mille euros) divisé en 2.478 Actions A

et 822 Actions B;

III. Selon l'article 5 des statuts, le capital autorisé et émission d'un emprunt obligataire est fixé à un montant total de

EUR 5.000.000,- (cinq millions d'Euros) et l'article 5 des statuts autorise le conseil d'administration à augmenter le capital
social dans les limites du capital autorisé.

IV. Lors de sa réunion du 26 novembre 2007 le conseil d'administration, a décidé de réaliser une augmentation de

capital en numéraire d'un montant de EUR 705.110,- (sept cent cinq mille cent dix euros) par l'émission de 52.954 Actions
A (les «Actions A Nouvellement Emises») et de 17.557 Actions B (les «Actions B Nouvellement Emises»), chacune d'une
valeur nominale de EUR 10,-.

1331

V. Les Actions A Nouvellement Emises ont été souscrites par RPIT B S.à.r.l., ayant son siège social au 69, boulevard

de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B
numéro 112.978 (le «Souscripteur A»).

VI. Les Actions B Nouvellement Emises ont été souscrites par UBERIOR EUROPE LIMITED (UBERIOR), ayant son

siège social à Level 4, Citypoint, 65 Haymarket Terrace, Edinburgh EH12 5HD, Royaume Uni (le «Souscripteur B»).

VII. Les Actions A nouvellement Emises et les Actions B nouvellement émises ont été entièrement souscrites et payées

par le Souscripteur A et le Souscripteur B tel que décrit ci-dessus pour un montant total de EUR 705.110,- (sept cent
cinq mille cent dix euros). La réalité de cette souscription a été prouvée au notaire instrumentant.

VIII. Le montant de EUR 705.110,- (sept cent cinq mille cent dix euros) est à la libre disposition de la Société tel que

cela a été prouvé au notaire instrumentaire.

IX. En conséquence d'une telle augmentation de capital, le Conseil d'Administration a décide de modifier l'article 5.1.

et l'article 5.3. des statuts de la Société, qui doit désormais être lu comme suit:

«5.1.  Le  capital  social  souscrit  de  la  Société  s'élève  à  EUR  738.110,-  (sept  cent  trente-huit  mille  cent  dix  Euros),

représenté par 73.811 (soixante-treize mille huit cent onze) actions ayant une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros)
chacune, divisées en 55.432 (cinquante-cinq mille quatre cent trente-deux) actions de catégorie A (les «Actions A») et
18.379 (dix-huit mille trois cent soixante-dix-neuf) actions de catégorie B (les «Actions B» et les Actions A seront dési-
gnées ensemble, ci-après, comme étant les «Actions»).»

«5.3. Le capital autorisé et émission d'un emprunt obligataire sont établis à un montant global maximum de EUR

4.294.890,- (quatre millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingt-dix Euros).

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société suite

aux résolutions prises à la présente réunion, est évalué à 9.160,- EUR.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande de la comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante connue du notaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Jarreton, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2007, Relation: LAC/2007/37586. — Reçu 7.051,10 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 3 décembre 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007145499/206/119.
(070169260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Tesof S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 94.885.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions du Conseil d'Administration de la Société prises en date du 28 novembre 2007 que:
- Le Conseil d'Administration de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 5, Parc d'Activité

Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg au 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché
de Luxembourg.

Il résulte des résolutions du Conseil d'Administration de la Société prises en date du 28 novembre 2007 que le siège

social de la Société est dorénavant situé au 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg:

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A Luxembourg, le 11 octobre 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007145507/556/20.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2007, réf. LSO-CL01381. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

1332

Jas (Mobile) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 109.387.

En date du 18 octobre 2007, Monsieur Jean-Marie Arens a démissionné de ses mandats d'administrateur et d'admi-

nistrateur-délégué.

A cette même date, Monsieur Jacques Wolter, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle à L-2557

Luxembourg, 9, rue Robert Stümper a été nommé administrateur.

Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale de 2012.
En outre, le siège social de la société a été transféré de L-1870 Luxembourg, 75, Kohlenberg à L-2557 Luxembourg,

9, rue Robert Stümper.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

JAS (MOBILE) SA
Signature

Référence de publication: 2007145508/255/19.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2007, réf. LSO-CK07808. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070169642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Groupe Thill Romain S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4061 Esch-sur-Alzette, 41-43, rue Clair-Chêne.

R.C.S. Luxembourg B 65.571.

Le bilan au 31 octobre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2007.

Signatures.

Référence de publication: 2007145628/1286/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2007, réf. LSO-CL01576. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Software Development &amp; Consulting, Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins.

R.C.S. Luxembourg B 29.056.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2007.

<i>Pour SOFTWARE DEVELOPMENT &amp; CONSULTING S.A., Société Anonyme
P. Hoffmann
<i>Commissaire aux Comptes

Référence de publication: 2007145843/7679/16.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2007, réf. LSO-CL00763. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Scholtes Carrelages S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6688 Mertert, 1, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 46.955.

Im Jahre zweitausendsieben, den achtzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Ist erschienen:

1333

Herr Wolfgang Scholtes, Fliesenleger, wohnhaft in D-54296 Trier, Berliner Allee 32.
Welcher Komparent erklärte dass er der alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SCHOLTES

CARRELAGES S.à r.l. ist, mit Sitz in L-6688 Mertert, 1, Port de Mertert, eingetragen beim Handels- und Gesellschafts-
register Luxemburg unter der Nummer B 46.955 (NIN1994 2402 069).

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph Gloden, mit dem

Amtssitze in Grevenmacher, am 3. März 1994, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer
241 vom 18. Juni 1994, und deren Statuten abgeändert wurden wie folgt:

- zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Emile Schlesser, mit dem Amtssitze in Luxemburg, am 16. Februar 1995,

veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 263 vom 15. Juni 1995;

- zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Joseph Gloden, am 31. Mai 2001, veröffentlicht im Mémorial

C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1131 vom 8. Dezember 2001.

Dass das Gesellschaftskapital sich augenblicklich auf vierundzwanzigtausendsiebenhundertneunundachtzig Euro fün-

funddreissig Cents (€ 24.789,35) beläuft, eingeteilt in eintausend (1.000) Anteile, alle zugeteilt Herrn Wolfgang Scholtes,
vorgenannt.

Alsdann hat der Komparent den unterzeichneten Notar ersucht Nachstehendes zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst das Gesellschaftskapital um zweihundertzehn Euro fünfundsechzig Cents (€

210,65) zu erhöhen, um es von seinem derzeitigen Betrag von vierundzwanzigtausendsiebenhundertneunundachtzig Euro
fünfunddreissig Cents (€ 24.789,35) auf den Betrag von fünfundzwanzigtausend Euro (€ 25.000,-) zu bringen, eingeteilt in
eintausend (1.000) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (€ 25,-) und zwar durch Bareinzahlung des
Betrages von zweihundertzehn Euro fünfundsechzig Cents (€ 210,65).

<i>Zweiter Beschluss

Herr Wolfgang Scholtes überträgt und überlässt hiermit unter der Gewähr Rechtens, zweihundertsechzig (260) ihm

gehörende Anteile an Herrn Thomas Kolditz, Kaufmann, wohnhaft in D-54317 Morscheid, Martinstrasse 1, für den Betrag
von sechstausendfünfhundert Euro (€ 6.500,-).

Ist der gegenwärtigen Urkunde beigetreten:
Herr Thomas Kolditz, vorgenannt, welche erklärt die vorhergehende Anteilübertragung anzunehmen.
Herr Thomas Kolditz ist von heute an Eigentümer der ihm übertragenen Anteile mit allen daran verbundenen Rechten

und Pflichten.

Er erklärt eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu haben
Herr Wolfgang Scholtes erklärt vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde von Herrn Thomas Kolditz den Betrag

von sechstausendfünfhundert Euro (€ 6.500,-) erhalten zu haben worüber hiermit Quittung, Titel und Entlastung.

Herr Wolfgang Scholtes, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft SCHOLTES CARRELA-

GES S.à r.l., erklärt im Namen der Gesellschaft diese Abtretung von Gesellschaftsanteilen anzunehmen, mit Freistellung
von der in Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches vorgesehenen Zustellung.

<i>Dritter Beschluss

Die jetzigen Gesellschafter, Herr Wolfgang Scholtes und Herr Thomas Kolditz, beschliessen aufgrund der vorherge-

henden Anteilübertragung Artikel 6 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (€ 25.000,-) und ist eingeteilt in eintausend (1.000)

Gesellschaftsanteile von je fünfundzwanzig Euro (€ 25,-).

Die Gesellschaftsanteile sind wie folgt zugeteilt:

1.- Herr Wolfgang Scholtes, Fliesenleger, wohnhaft in D-54296 Trier, Berliner Allee 32, siebenhundertvierzig

Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

740

2.- Herr Thomas Kolditz, Kaufmann, wohnhaft in D-54317 Morscheid, Martinstrasse 1, zweihundertsechzig

Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

260

Total: eintausend Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen Artikel 10 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
Art. 10. Übertragung der Anteile.
1- Übertragung im Falle des alleinigen Gesellschafters
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist frei.
2.- Übertragung im Falle von mehreren Gesellschaftern.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei.
Für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte, sei es unter Lebenden, sei es infolge Sterbefalls, ist die Eins-

timmigkeit aller Gesellschafter erfordert.

1334

Geschieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall an die Nachkommen in direkter Linie oder

an den überlebenden Ehepartner, ist die Zustimmung der anderen Gesellschafter nicht erfordert.

Im Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht

diesen ein Vorkaufsrecht auf die zu abtretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsanteile.

Falls das Vorkaufsrecht ausgeübt wird aber keine Einigung über den Verkaufspreis der Gesellschaftsanteile erzielt wird,

wird das sogenannte «Stuttgarter Verfahren» angewandt. Nach dieser Methode wird der Wert der Gesellschaftsanteile
unter Berücksichtigung des Gesamtbetriebsvermögens sowie der Ertragsperspektive der Gesellschaft festgelegt (Netto-
vermögen, Ertragswert).

Für die Bestimmung des Wertes der Gesellschaftsanteile können die Gesellschafter einvernehmlich jede qualifizierte

Drittperson oder einen Sachverständigen benennen.

Mangels Einverständnis über die zu bestimmende Drittperson oder des Sachverständigen kann die zuvorkommende

Partei vor dem Vorsitzenden Richter des Bezirksgerichts Luxemburg einen Antrag auf Bestimmung der Drittperson oder
des Sachverständigen stellen. Gegen die Verfügung des Vorsitzenden Richters kann keine Berufung eingelegt werden.

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen zum zweiten Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer zu ernen-

nen: Herrn Thomas Kolditz, vorgenannnt.

Herr Wolfgang Scholtes vorgenannt wird in seiner Funktion als Geschäftsführer bestätigt.
Die  Gesellschaft  wird  unter  allen  Umständen  durch  die  gemeinsamen  Unterschriften  der  beiden  Geschäftsführer

rechtsgültig vertreten und verpflichtet.

<i>Sechster Beschluss

Die Gesellschafter stellen fest, dass nach Umbenennung der Strasse, der Sitz der Gesellschaft sich an folgender Adresse

befindet: L-6688 Mertert, 1, route du Vin.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: W. Scholtes, T. Kolditz, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 19 octobre 2007, Relation: ECH/2007/1286. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Memorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Echternach, den 11. Dezember 2007.

H. Beck.

Référence de publication: 2007146139/201/99.
(070170207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2007.

Albert M. Baer Beauty Consulting &amp; Coaching S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6783 Grevenmacher, 33, Op der Heckmill.

R.C.S. Luxembourg B 134.169.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsieben, den achtundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach, (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Albert Bär, Dipl.-Betriebswirt, wohnhaft in D-63150 Heusenstamm, Breslauer Str. 4a.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung

sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung ALBERT M. BAER BEAUTY CONSULTING &amp; COACHING S.à r.l.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-

burg verlegt werden.

1335

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand den Handel mit Produkten im Friseurhandwerk sowie die Vermittlung

von Dienstleistungen im Friserhandwerk.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder

denselben fördern.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital. Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (€ 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100) An-

teile  von  je  einhundertfünfundzwanzig  Euro  (€  125,-),  welche  integral  durch  Herrn  Albert  Bär,  Dipl.-Betriebswirt,
wohnhaft in D-63150 Heusenstamm, Breslauer Str. 4a, übernommen wurden.

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (€ 12.500,-) der

Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von

Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-

tember 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die

Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesell-
schafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er

Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktion(en) keine persönlichen Verpflichtun-

gen  bezüglich  der  Verbindlichkeiten  der  Gesellschaft  ein.  Sie  sind  jedoch  für  die  ordnungsgemässe  Ausführung  ihres
Mandates verantwortlich.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der

Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt.

Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-

ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durch-
geführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

1336

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2007.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr neun hundert Euro (€ 900,-).

<i>Erklärung

Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach

Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Albert Bär, Dipl.-Betriebswirt, wohnhaft in D-63150 Heusenstamm, Breslauer Str. 4a.
b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten und

verpflichtet.

c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6783 Grevenmacher, 33, Op der Heckmill.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Bär, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 30 novembre 2007. Relation: ECH/2007/1527. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Echternach, den 7. Dezember 2007.

H. Beck.

Référence de publication: 2007146140/201/102.
(070170356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2007.

Bockenheimer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 120.855.

Le bilan de la société au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007145866/655/15.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2007, réf. LSO-CL01914. - Reçu 36 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

AAM Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 49.825,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 116.476.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions du Conseil de Gérance de la Société prises en date du 20 novembre 2007 que:

1337

- Le Conseil de Gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 5, Parc d'activité Syrdall,

L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, au 9, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Lu-
xembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 22 novembre 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007145503/556/19.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2007, réf. LSO-CL00567. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070169147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Pfizer Shareholdings Intermediate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.770.233.200,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 93.997.

EXTRAIT

Suite  à  des  accords  passés  entre  PFIZER  HOLDINGS  INTERNATIONAL  LUXEMBOURG  (PHIL)  SARL,  PFIZER

HEALTH AG et une résolution du Conseil de gérance de la Société du 24 novembre 2006 constatant certains échanges
et transferts de parts, l'actionnariat de la Société est comme suit, à partir du 29 novembre 2006:

- PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL) SARL . . . . . . . .

12.215.822 parts de classe A

- PFIZER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.278.876 parts de classe B

- PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL) SARL . . . . . . . .

1.909.966 parts de classe C

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PFIZER SHAREHOLDINGS INTERMEDIATE SARL
BONN SCHMITT STEICHEN

Référence de publication: 2007145689/275/20.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2007, réf. LSO-CL02490. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Réalisations Immobilières Claude Scuri S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7243 Bereldange, 62, rue du X Octobre.

R.C.S. Luxembourg B 61.638.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2007.

<i>REALISATIONS IMMOBILIERES CLAUDE SCURI S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature

Référence de publication: 2007145685/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2007, réf. LSO-CL01214. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Trisport 69-77 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6941 Niederanven, 15, rue de Münsbach.

R.C.S. Luxembourg B 104.846.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

1338

Luxembourg, le 11 décembre 2007.

<i>TRISPORT 69-77 S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature

Référence de publication: 2007145637/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2007, réf. LSO-CL01202. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Compagnie Européenne de Frêt S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 101.545.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2007.

M. Schaeffer
<i>Notaire

Référence de publication: 2007145638/5770/12.
(070169662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

de Beek I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 80.884.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 septembre 2007

- L'Assemblée ratifie la cooptation au poste d'administrateur de LUX KONZERN S.à.r.l., ayant son siège social 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l'assemblée qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 28 septembre 2007.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007145676/655/17.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2007, réf. LSO-CL01849. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Scuri Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7243 Bereldange, 62, rue du X Octobre.

R.C.S. Luxembourg B 79.590.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2007.

<i>SCURI GROUP S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature

Référence de publication: 2007145683/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2007, réf. LSO-CL01215. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

1339

The Majestic Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 25.903.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 26 novembre 2007

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Rico Jenny, avocat, demeurant 141, Zollikerstrasse

à CH-8008 Zürich, de Maître Alex Schmitt, avocat-avoué, demeurant 44, rue de la Vallée à L-2661 Luxembourg et de
Madame Corinne Philippe, juriste, demeurant 44, rue de la Vallée à L-2661 Luxembourg ainsi que le mandat de commissaire
aux  comptes  de  CO-VENTURES  S.A.,  avec  siège  social  au  50,  route  d'Esch  à  L-1470  Luxembourg.  Ces  mandats  se
termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2007.

Luxembourg, le 26 novembre 2007.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007145684/655/20.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2007, réf. LSO-CL01860. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070169800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Socofi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 36.182.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 septembre 2007

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Marc Kerrels, Industriel, demeurant au 17, 3/2

Brouwerijstraat à B-1653 Dworp (Belgique), de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle au
5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT Sàrl, ayant son siège social 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant
son siège social 50 route d'Esch, L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur
les comptes de l'exercice 2007.

Luxembourg, le 28 septembre 2007.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007145686/655/21.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2007, réf. LSO-CL01907. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Emmark S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1274 Howald, 21, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 94.076.

DISSOLUTION

L'an deux mille sept, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Emma Klavir, indépendante, née à Nassau (Bahamas) le 9 avril 1970, demeurant à F-92200 Neuilly-Sur-Seine,

9, rue Charcot, ici représenté par Monsieur Patrick De Almeida Fernandes, demeurant à L-3360 Leudelange, 33, rue de
Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée à Paris le 16 novembre 2007.

1340

Laquelle procuration restera annexé au présent acte, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregis-

trement.

Laquelle comparante a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit:
Que la société à responsabilité limitée EMMARK S. à r.l., ayant son social à L-1274 Howald, 21, rue des Bruyères,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 94.076, a été constituée suivant
acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire alors de résidence à Luxembourg en date du 27 juin 2003,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 750 du 16 juillet 2003, dont les statuts n'ont pas été
modifiés depuis.

Que le capital social de la Société s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par

cent vingt-cinq (125) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.

Que la comparante Madame Emma Klavir, prénommée, est et restera propriétaire de toutes les parts sociales de ladite

Société.

Qu'en tant qu'associée unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de

la susdite Société, avec effet à ce jour.

Elle déclare en outre prendre à sa propre charge tout l'actif et passif connu ou inconnu de la société EMMARK S. à

r.l. et qu'elle entreprendra, en les prenant personnellement à sa charge, toutes mesures requises en vue de l'engagement
qu'il a pris à cet effet.

Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société, pour l'exercice de leur mandats jusqu'au moment

de la dissolution.

Que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront déposés à F-92200 Neuilly Sur Seine, 9, rue Charcot,

où ils seront conservés pendant cinq (5) années.

Pour les dépôts et publications à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par ses

nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: P. De Almeida Fernandes, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2007, LAC/2007/38391. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007145458/5770/46.
(070169550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Magmode, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 86.260.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2007.

<i>Pour MAGMODE Sàrl
P. Moock
<i>Gérant

Référence de publication: 2007145853/7679/16.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2007, réf. LSO-CL00783C. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Medpharm Investments S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 64.511.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 12 novembre 2007 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:

1341

- l'assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
- Monsieur Guy Harles, ayant pour adresse professionnelle 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg;
- Monsieur Paul Mousel, ayant pour adresse professionnelle 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg;
- Madame Ute Bräuer, ayant pour adresse professionnelle 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg;
ainsi que le mandat du commissaire aux comptes:
THEMIS AUDIT LIMITED, ayant son siège social P.O. Box 3186, Abbott Building, Road Town, Tortola, Iles Vierges

Britanniques.

jusqu'à la prochaine assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2007.

<i>Pour MEDPHARM INVESTMENTS S.A.
MERCURIA SERVICES
<i>Un mandataire
Signature

Référence de publication: 2007145807/1005/25.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2007, réf. LSO-CK06158. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070169757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Real Estate Engineering and Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 97.857.

EXTRAIT

L'Assemblée générale du 29 juin 2007 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, Place Winston Churchill,

L-1340 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Madame Muriel Beauchamp (veuve Merceron), Administrateur, 4, rue de Commaille, F-75007 Paris, France.
Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.
L'assemblée générale du 29 juin 2007 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 18, rue Hiehl, L-6131 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.

Luxembourg, le 29 juin 2007.

Pour REAL ESTATE ENGINEERING AND DEVELOPMENT S.A.
Signature

Référence de publication: 2007145805/833/22.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2007, réf. LSO-CL01449. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

The Learn Educational Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 82.322.

<i>Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 27 novembre 2007

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de THE LEARN EDUCATIONAL HOLDING S.A., il a été décidé

comme suit:

- de renouveler le mandat de CMS MANAGEMENT SERVICES S.A. et T.C.G. GESTION S.A., dont le siège social est

situé au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg en tant qu'administrateurs, et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle
qui se tiendra en 2012.

De renouveler le mandat de VOZPI INVESTMENT LIMITED en tant qu'administrateur et administrateur-délégué, et

ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.

- De renouveler le mandat de C.A.S. SERVICES S.A., avec siège social 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en tant

que Commissaire aux Comptes et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.

1342

Luxembourg, le 27 novembre 2007.

CMS MANAGEMENT SERVICES S.A. / T.C.G. GESTION S.A.
<i>Administrateur / Administrateur
Signatures / Signatures

Référence de publication: 2007145782/710/23.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2007, réf. LSO-CL01252. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

American Express World Express Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 66.367.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 23 novembre 2007

En date du 23 novembre 2007, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reconduire le mandat de Monsieur John Calverley, de Monsieur Robert Friedman, de Monsieur Benoît de Ponthaud,

de Monsieur Joseph W. Hardiman et de Monsieur Jean-Claude Wolter en qualité d'Administrateurs jusqu'à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.

Luxembourg, le 26 novembre 2007.

Pour extrait sincère et conforme
Le conseil d'administration
Signatures

Référence de publication: 2007145765/1024/18.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2007, réf. LSO-CL01365. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Pro Immobilia s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6370 Haller, 6, Henerecht.

R.C.S. Luxembourg B 94.227.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marnach, le 11 décembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007145736/7070/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2007, réf. LSO-CL00172. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

SSCP Plastics Holding SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 94.531.

Lors de l'Assemblée Générale Annuelle reportée tenue en date du 21 novembre 2007, les actionnaires ont décidé de

renouveler le mandat de Patrick Sganzerla en tant que réviseur d'entreprises, avec adresse professionnelle au 17, rue des
Jardiniers, L-1026 Luxembourg, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale
annuelle qui statuera sur les comptes consolidés de l'exercice se terminant au 31 décembre 2007 et qui aura lieu en 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007145749/581/15.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2007, réf. LSO-CL01548. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

1343

Scarlet S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 97.306.

Lors de l'Assemblée Générale tenue en date du 8 novembre 2007, le transfert de parts suivant a été effectué:
La société ROSE S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a cédé 1 de ses 1.900.000

parts sociales à la société ABACUS NOMINEES LIMITED, avec siège social au 2nd Floor, Sixty Circular Road, IMl ISA,
Douglas, Isle of Man, Royaume-Uni.

Dès lors, l'actionnariat de la société se compose ainsi:
- AZURE S.à r.l. possède 1.900.000 parts sociales
- ROSE S.à r.l. possède 1.899.999 parts sociales
- CARMINE S.à r.l. possède 200.000 parts sociales
- ABACUS NOMINEES LIMITED possède 1 part sociale.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007145752/581/21.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2007, réf. LSO-CL01406A. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Nelfaig S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 132.354.

<i>Extrait du contrat de cession de parts de la société daté du 21 septembre 2007

En vertu du contrat de cession de parts daté du 21 septembre 2007, NORTHERN EUROPEAN LOGISTICS FUND

S.A., ayant son siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, a transféré ses parts détenues dans la
société de la manière suivante:

- 900 parts sociales de type A d'une valeur de 12,50 euros chacune, transférées à AIGGRE HELSINKI Sàrl, ayant son

siège social au 10B, ZI Bourmicht, L-8070 Bertrange.

Luxembourg, le 31 octobre 2007.

M. Torbick / F. Coste
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2007145784/710/19.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2007, réf. LSO-CK06882. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Garage Rech S.à r.l. et Cie, Société en Commandite simple.

Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 34, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 21.378.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007145709/762/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2007, réf. LSO-CK08128. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

1344

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Document Outline

AAM Luxembourg S.à r.l.

Albert M. Baer Beauty Consulting &amp; Coaching S.à r.l.

American Express World Express Funds

Apone S.A.

Arte Divani S.àr.l.

Bockenheimer S.à r.l.

Compagnie Européenne de Frêt S.A.

Compagnie Financière du Bâtiment

Construction Royale S.A.

Crossing Telecom S.àr.l.

de Beek I S.A.

de Beek VII S.A.

Domus-SP SA

Emmark S.à r.l.

Falcor Investments Sàrl

First Target S.A.

Frechen Transporte S.à r.l.

Garage Rech S.à r.l. et Cie

Generale Sols Luxembourg S.A.

Groupe Thill Romain S.àr.l.

H&amp;F Luxembourg 1 S.à r.l.

Jas (Mobile) S.A.

Kaji Holdings Europe S.A.

Le Nothomb S.A.

Magmode

Medpharm Investments S.A.

Nelfaig S.à r.l.

NNI XII (Luxembourg) S.à r.l.

Office Park Findel F4 S.A.

Pasion S.A.

Pfizer Shareholdings Intermediate S.à r.l.

Pro Immobilia s.à.r.l.

Real Estate Engineering and Development S.A.

Réalisations Immobilières Claude Scuri S.A.

Repco 30 S.A.

Ritilux S.A.

Scarlet S.à.r.l.

Scholtes Carrelages S.à.r.l.

Scuri Group S.A.

Sephir Holding S.à r.l.

Socofi S.A.

Software Development &amp; Consulting

Solufi S.A.

Solutions S.A.

SSCP Plastics Holding SCA

Sureau S.A.

Teha Investments S.à r.l.

Tesof S.A.

The Learn Educational Holding S.A.

The Majestic Holding S.A.

Trisport 69-77 S.A.

Trisport, Sàrl

Valora Europe Holding S.A.

Van Kanten S.A.

World Motors Red S.C.A.