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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 13

4 janvier 2008

SOMMAIRE

AMP Capital Investors (Property Invest-

ments) Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

612

ARINSO Services Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .

580

Artexis International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

623

Art Hotel Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

624

Art Properties DIF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

622

BDPE S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

623

Belgravia Swiss 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

591

Belgravia Swiss 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

583

Centerra Luxembourg S.à.r.l. . . . . . . . . . . .

620

Clearwire Poland Holdings . . . . . . . . . . . . . .

623

Coronado Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

620

DBSAM Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

624

DIT Luxembourg 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

610

Eaton Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

621

El Baik Food Systems Co S.A. . . . . . . . . . . .

579

Fiduciaire Albert Lamesch S.à r.l. . . . . . . .

610

Fincal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

579

Frisky S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

619

High Point Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

613

ICG-Gemco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

578

IC Immogem S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

620

Immobinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

621

IS European Services Sàrl . . . . . . . . . . . . . . .

622

Javi International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

582

JST Corporation SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

581

Labecaste S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

621

Leicester Square S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

578

Odeon Leicester Square S.à r.l. . . . . . . . . . .

579

Parkar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

612

Protein System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

618

Realilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

611

Sanlois s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

578

Strassrea S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

611

Swiss Life Funds (LUX) Management Com-

pany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

580

Swiss Life Multi Funds (Lux) Management

Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

580

Tosinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

619

Twenty Gallon Water System S.A. . . . . . .

612

Unican Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

581

Unican Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

582

Vincent Services S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

619

Xuthus (European Loan Conduit No.29)

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

598

577

Sanlois s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 41.485.

Extrait de la résolution prise lors de l'assemblée générale ordinaire du 16 novembre 2007

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg au 6, rue

Heine, L-1720 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 novembre 2007.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2007144774/263/16.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2007, réf. LSO-CL00333. - Reçu 14 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(070168488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2007.

ICG-Gemco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 127.777.

Extrait des résolutions prises lors du conseil de gérance tenu au siège social de la société le 2 novembre 2007

Le Conseil de Gérance décide de transférer le siège social de la société au 31, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ICG-GEMCO S.à r.l.
Signatures

Référence de publication: 2007144775/3258/16.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2007, réf. LSO-CK08435. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070168082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2007.

Leicester Square S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 133.332.

Extrait des résolutions prises à Luxembourg par l'associé unique de la société en date du 27 septembre 2007

1) L'associé unique décide d'augmenter le nombre de gérants de trois à six.
2) L'associé unique décide de nommer:
- Monsieur François Brouxel, avocat, né le 16 septembre 1966 à Metz, demeurant professionnellement à L-2320

Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Monsieur Georges Gudenburg, avocat, né le 24 novembre 1964 à Luxembourg, demeurant professionnellement à

L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Monsieur Pierre Metzler, avocat, né le 28 décembre 1969, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg,

69, boulevard de la Pétrusse;

en qualité de gérants, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007145039/280/22.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2007, réf. LSO-CL01464. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070168438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2007.

578

Odeon Leicester Square S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 133.337.

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue à Luxembourg le 27 septembre 2007

1) L'assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le nombre de gérants de trois à six.
2) L'assemblée générale extraordinaire décide de nommer:
- Monsieur François Brouxel, avocat, né le 16 septembre 1966 à Metz, demeurant professionnellement à L-2320

Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Monsieur Georges Gudenburg, avocat, né le 24 novembre 1964 à Luxembourg, demeurant professionnellement à

L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Monsieur Pierre Metzler, avocat, né le 28 décembre 1969, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg,

69, boulevard de la Pétrusse;

en qualité de gérants, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007145040/280/22.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2007, réf. LSO-CL01460. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070168459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2007.

El Baik Food Systems Co S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 59.059.

Extrait des résolutions prises à Luxembourg

lors de l'assemblée générale des actionnaires du 26 novembre 2007

1 ) Le mandat des administrateurs:
- M. Rami Shakkour Abu-Ghazaleh, demeurant à SA-21471 Jeddah, Al Hawj Street, Al Rehab District;
- M. Ihsan Shakkour Abu-Ghazaleh, demeurant à SA-21471 Jeddah, Al Hawj Street, Al Rehab District;
- Mme Ferial Soubhi Fouad Al-Muhtadi, demeurant à Amman (Jordanie), Al Souayfia, Yanabe Street,
est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2007.
2) Le mandat du commissaire aux comptes, KPMG AUDIT S.à.r.l., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 31,

allée Scheffer, est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007145041/280/20.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2007, réf. LSO-CL01358. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070168464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2007.

Fincal S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 47.683.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007144955/802/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2007, réf. LSO-CL02406. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070168682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2007.

579

Swiss Life Funds (LUX) Management Company, Société Anonyme,

(anc. Swiss Life Multi Funds (Lux) Management Company).

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76-78, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 78.728.

Les statuts de la Société ont été publiés dans le Mémorial C le 21 décembre 2000.

EXTRAIT

L'Assemblée a décidé de renouveler le mandat des administrateurs Stephan Heitz, Bruno Pfister, Hermann Inglin ainsi

que celui du réviseur d'entreprise PricewaterhouseCoopers Sàrl, Luxembourg pour une période définie.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
BANQUE DU GOTHARD (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Minutes of the Annual General Meeting of the shareholders of the Company

held at the registered office on May 31, 2007 at 11.00 h.

Preamble
Mr Peter Cordani as authorised agent of SWISS LIFE FUNDS BUSINESS AG, the main shareholder of the Company,

led through the Annual General Meeting («AGM») as Chairman. Mr Andreas Baschong was appointed as Company Sec-
retary for the meeting.

It was noted that all shareholders of the Company were present or represented and that a full quorum was present.
Further it was noted that the auditor was dispensed from attending the AGM.

Agenda
V. Re-election of the board of directors
It was resolved that Mr Stephan Heitz be re-elected as Chairman of the Board of Directors, Mr Hermann Inglin be re-

elected as Vice President and Mr Bruno Pfister be reelected as Member of the Board of Directors of the Company.

VI. Re-election of the auditor
It was resolved that PricewaterhouseCoopers be re-elected as auditor of the Company.

There being no further business, Mr Cordani declared the Meeting closed at 11.30 h.

Signature / Signature
Chairman of the Meeting / Secretary

Référence de publication: 2007145005/1194/35.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2007, réf. LSO-CH01007. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070168962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2007.

ARINSO Services Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 3, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 90.359.

Extrait de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 15 novembre 2007

L'associé unique met fin au mandat des gérants suivants:
- M. Jos Sluys, demeurant à 3/A Petrus Huysegomsstaat, B-1600 Sint-Pieters-Leeuw.
- Mme Maria Vercammen, demeurant à 43, Aalmoezemier Str, B-Antwerpen.
L'associé unique décide de nommer les gérants suivants:
- M. John Stier, demeurant à 23, Coppins Close, Berkhamstead, Hertfordshire HP4 3NZ.
- M. Christopher Stone, demeurant à Tattleton, Hammerpond Road, Plummers Plain, Horsham, West Sussex, RH13

6PF (UK).

580

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007145051/1682/19.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2007, réf. LSO-CL01583. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070168736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2007.

JST Corporation SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 82.743.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 novembre 2007 que, le mandat des organes sociaux

étant venu à échéance, ont été renommés:

a) administrateur
- Monsieur Lou Huby, directeur honoraire de la C.E. e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue

Beaumont

- Madame Gabriele Schneider, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beau-

mont.

- Monsieur Nicolas Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la

Porte-Neuve

en remplacement de Madame Danièle Martin
b) commissaire aux comptes
- Monsieur Pierre Schmit, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23,

rue Beaumont

pour une nouvelle période de 5 ans expirant à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 2012.

Luxembourg, le 21 novembre 2007.

Pour extrait conforme
Pour le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2007144998/535/28.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2007, réf. LSO-CL01475. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2007.

Unican Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 59.401.

Extrait de la résolution prise lors du Conseil d'Administration le 7 août 2007

Conformément à l'article 64(2) de la loi datée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les Administrateurs

décident de nommer M. Werner Stadelmann comme Président du Conseil d'Administration.

Il assumera sa fonction pour toute la durée de son mandat jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire relative à l'examen

des comptes annuels du 30 juin 2008.

Luxembourg, le 7 août 2007.

Certifié conforme et sincère

Suit la traduction anglaise de ce qui précède:

Extract of the resolution taken on the Board of Directors on August 7th, 2007

According to the article 64(2) of the law dated August 10, 1915 relating to commercial companies, the directors decide

to appoint Mr Werner Stadelmann as Chairman of the Board.

He will act as Chairman for the whole period of his mandate until the Annual General Meeting in relation with the

examination of the annual accounts of June 30th, 2008.

For true copy

581

Pour UNICAN LUXEMBOURG S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007144989/795/26.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2007, réf. LSO-CL01742. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2007.

Javi International S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 28.061.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 13 novembre 2007

- Mademoiselle Noëlle Piccione, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086

Luxembourg est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Carlo Schlesser, démissionnaire. Elle
terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an
2012.

Certifié sincère et conforme
JAVI INTERNATIONAL S.A.
A. Renard / F. Dumont
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007144993/795/18.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2007, réf. LSO-CL01738. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2007.

Unican Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 59.401.

Extrait de la résolution prise lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue au siège social

de manière extraordinaire le 7 septembre 2007

- Les mandats d'Administrateur de Catégorie A de M. Werner Stadelmann, Responsable Financier, demeurant au

Solarstrasse 7, CH-8834 Schindellegi, Suisse, de M. Kurt Niederhauser, Corporate Controller, demeurant au Soligan-
terstrasse 31, CH-8180 Bülach, Suisse et de M. David Ratcliffe, Avocat, demeurant in Hohfuristrasse 5, CH-8180 Bülach,
Suisse et les mandats d'Administrateur de Catégorie B de M. Carlo Schlesser, licencié en Hautes Etudes Fiscales, résidant
professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et de Mme Corinne Bitterlich, Juriste, demeurant
professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg pour une nouvelle durée d'un an jusqu'à l'Assemblée
Générale Ordinaire en rapport avec l'examen des comptes annuels au 30 juin 2008 sont reconduits.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société PricewaterhouseCoopers Sàrl ayant son siège social au 400,

route d'Esch, L-1014 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire d'un an jusqu'à l'Assemblée Gé-
nérale Statutaire en rapport avec l'examen des comptes annuels arrêtés au 30 juin 2007.

- La démission de la société LOUV S. à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social

au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, comme Administrateur de classe B est acceptée.

- La nomination en son remplacement de Madame Antonella Graziano, employée privée, demeurant professionnelle-

ment au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur de catégorie B est acceptée. Son mandat
viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en rapport avec l'examen des comptes annuels au 30 juin
2008.

Certifié sincère et conforme

Suit la traduction anglaise de ce qui précède:

Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting held at the Registered Office

extraordinarily on September 7th, 2007

- The Mandates of Class A Directors of Mr Werner Stadelmann, Chief Financial Officer, residing at Solarstrasse 7,

CH-8834 Schindellegi, Switzerland, of Mr Kurt Niederhauser, Corporate Controller, residing at Soliganterstrasse 31,
CH-8180 Bülach, Switzerland and of Mr David Ratcliffe, Lawyer, residing in Hohfuristrasse 5, CH-8180 Bülach, Switzerland
and the mandates of Class B Directors of Mr Carlo Schlesser, licencié en Hautes Etudes Fiscales, with professional address

582

at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, and of Mrs Corinne Bitterlich, Jurist, with professional address at 23, avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg for a new term of one year until the Annual General Meeting in relation with the exami-
nation of the annual accounts as at June 30th, 2008 are reconducted.

- The mandate of Statutory Auditors of the company PricewaterhouseCoopers Sàrl with registered office at 400, route

d'Esch, L-1014 Luxembourg, be re-elected as Statutory Auditor for a new term of one year until the Annual General
Meeting in relation with the examination of the annual accounts as at June 30th, 2008.

- The resignation of the company LOUV S. à r.l., a Limited company under Luxembourg law with registered office at

23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg as a Class B Director is accepted.

- The nomination in its replacement of Mrs Antonella Graziano, Private Employee, professionally residing in 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg as a Class B Director is accepted. Her mandate will lapse during the Annual General
Meeting in relation with the examination of the annual accounts as at June 30th, 2008.

For true copy

UNICAN LUXEMBOURG S.A.
A Directors / B Directors
Signatures / Signature

Référence de publication: 2007144990/795/50.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2007, réf. LSO-CL01744. - Reçu 16 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(070169095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2007.

Belgravia Swiss 4, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 134.058.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the thirtieth of November.
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

BELGRAVIA EUROPEAN PROPERTIES HOLDING 1, «société à responsabilité limitée», having registered office at

3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Com-
panies under the number B125860,

duly represented by Mr Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, with professional address

in 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, manager with individual signing power.

The appearing person, acting in the above capacity, has requested the notary to draw up the articles of incorporation

of a private limited liability company («société à responsabilité limitée») which is established as follows:

Art. 1. Form. A société à responsabilité limitée (private limited liability company) (the «Company») governed by the

law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and by these articles of incorporation (the «Articles of
Incorporation»), is hereby established by the founding shareholder.

The Company may at any time have one or several shareholders, as a result of the transfer of shares or the issue of

new shares, subject to the provisions of the law and the Articles of Incorporation.

Art. 2. Corporate name. The Company will exist under the corporate name of BELGRAVIA SWISS 4, société à re-

sponsabilité limitée.

Art. 3. Corporate objects. The purposes for which the Company is formed are all operations or transactions pertaining

directly or indirectly to the taking of participating interests in any companies or enterprises in whatever form, as well as
the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities, financial instruments, bonds, treasury bills, equity participation, stocks and patents
of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of
contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and
patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents.

The Company may also enter into the following transactions (it being understood that the Company will not enter

into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as regulated activity of
the financial sector):

- to grant every assistance and any financial support, whether by way of loans, advances or otherwise to its direct and

indirect subsidiaries affiliates and/or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial and/or

583

entities belonging to its Group, the Group being referred to as the group of companies which includes the direct and
indirect shareholders of the Company as well as their direct and indirect subsidiaries;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or

charge upon all or part of the undertaking, property assets (present and future) or by all or any such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of its direct and indirect subsidiaries, affiliates
and/or entities belonging to its Group, within the limits of and in accordance with the provisions of Luxembourg laws.

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use
of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or to subscribe to or purchase any debt instrument issued by

any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

The Company may invest in real estate that is exclusively used for investment purposes and not for the own use of

the Company.

In general, the Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever, which

are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the

shareholders, as the case may be.

Art. 5. Registered office. The registered office is established in the municipality of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by decision of the

manager(s).

The manager(s) may establish subsidiaries and branches in the Grand-Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 6. Capital. The capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), and is represented by five

hundred (500) shares of a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Art. 7. Changes to the capital. The capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the

law regarding commercial companies.

Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets

of the Company and to one vote at the general meetings of the shareholders. If the Company has only one shareholder,
the latter exercises all powers which are granted by law and the Articles of Incorporation to all the shareholders.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and the resolutions of the sole

shareholder or of the shareholders, as the case may be.

The creditors or successors of the sole shareholder or of any of the shareholders may in no event, for whatever

reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered
by court; they must, for the exercise of their rights, refer to the inventories of the Company and the resolutions of the
sole shareholder or of the shareholders, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

Art. 10. Transfer of shares. Shares are freely transferable among shareholders. The share transfer inter vivos to non

shareholders is subject to the consent of at least seventy-five per cent (75%) of the Company's capital. In case of death
of a shareholder, the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of no less than seventy-five per cent
(75%) of the votes of the surviving shareholders. In any event the remaining shareholders have preemption right which
has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non shareholder.

Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private deed.

Art. 12. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other

similar event affecting the sole shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.

Art. 13. Managers. The Company is managed by one or more manager(s), who need not be shareholders, appointed

by decision of the sole shareholder or the shareholders, as the case may be, for a maximum period of six (6) years.

Managers are eligible for reelection. They may be removed with or without cause at any time by a resolution of the

sole shareholder or of the shareholders at a single majority. Each manager may as well resign.

While appointing the manager(s), the sole shareholder or the shareholders set(s) their number, the duration of their

tenure and the powers and competence of the manager(s).

The sole shareholder or the shareholders decide upon the compensation of each manager.

584

If more than one manager is appointed, the managers shall form a board of managers and articles 14, 15 and 16 shall

apply.

Art. 14. Bureau. The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to

attend, his functions will be taken by one of the managers present at the meeting.

The board of managers may appoint a secretary of the Company and such other officers as it shall deem fit, who need

not be members of the board of managers.

Art. 15. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are called by any manager. The meetings

are held at the place, the day and the hour specified in the notice.

The board of managers may only proceed to business if any two of its members are present or represented. Managers

unable to attend may delegate by letter or by fax another member of the board to represent them and to vote in their
name. Managers unable to attend may also cast their votes by letter, fax or email.

Decisions of the board are taken by a majority of the managers attending or represented at the meeting. A manager

having an interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the board, shall be obliged
to inform the board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting. He may not take part
in the relevant proceedings of the board.

In the event of a member of the board having to abstain due to a conflict of interest, resolutions passed by the majority

of the other members of the board present or represented at such meeting will be deemed valid.

At the next general meeting of shareholder(s), before votes are taken on any other matter, the shareholder(s) shall

be informed of the cases in which a manager had an interest contrary to that of the Company.

In the event that the managers are not all available to meet in person, meetings may be held via telephone conference

calls.

Resolutions signed by all the managers shall be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held.

Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.

Art. 16. Minutes - Resolutions. All decisions adopted by the board of managers will be recorded in minutes signed by

at least two managers or in circular resolutions as provided in the preceding paragraph. Any power of attorneys will
remain attached thereto. Copies or extracts are signed by the chairman.

The above minutes and resolutions shall be kept in the Company's books at its registered office.

Art. 17. Powers. The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is vested with the

broadest powers to perform all acts of management and disposal in the Company's interest. All powers not expressly
reserved by law or the present articles to shareholders fall within the competence of the board of managers.

Art. 18. Delegation of powers. The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers may

appoint agents with specific powers, and revoke such appointment at any time.

Art. 19. Representation of the Company. The Company shall be bound towards third parties by (i) the sole signature

of any of the managers and (ii) the sole signature or the joint signature of any persons to whom the daily management of
the Company has been delegated by the managers, within the limits of such powers.

Art. 20. Events affecting the managers. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting

a manager, as well as his resignation or removal for any cause, does not put the Company into liquidation.

Art. 21. Liability of the managers. No manager commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation

in relation to the commitments taken on behalf of the Company. A manager is only liable for the performance of his
duties.

Art. 22. Decisions of the shareholders.
1. If the Company has only one shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of

shareholders.

Art.s 194 to 196 and 199 of the law of 10 August 1915 are not applicable in such a situation.
2. If the Company has more than one shareholder, the decisions of the shareholders are taken in a general meeting

or, if there are no more than twenty-five shareholders, by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted
which has been sent by the manager(s) to the shareholders by registered mail.

In the latter case, the shareholders are under the obligation to cast their written vote and mail it to the Company,

within fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution.

If the Company has more than one shareholder, no decision may validly be taken, unless it is approved by shareholders

representing together at least one half of the corporate capital. All amendments to the Articles of Incorporation have to
be approved by a majority of shareholders representing together at least three quarters of the corporate capital.

Art. 23. Minutes. The decisions of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be, are documented

in writing, recorded in a register and kept by the manager(s) at the registered office of the Company. The powers-of-
attorney are attached to the minutes.

585

Art. 24. Financial year. The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty first day of December

of each year.

Art. 25. Financial statements - Statutory auditor. Each year, on the last day of the financial year, the accounts are closed,

the management draws up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in
accordance with the law. The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or to
the shareholders, as the case may be, for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company

pursuant to article 198 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Should the Company have more than twenty-five shareholders, or otherwise as required by law, the general meeting

of shareholders shall appoint a statutory auditor as provided in article 200 of the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended. In all other cases, the general meeting of shareholders is free to appoint a statutory auditor or
an external auditor at its discretion.

Art. 26. Allocation of profits. Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this

allocation is no longer mandatory when and as long as the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the shareholders,

as the case may be. The manager(s) may decide on the declaration and payment of interim dividends.

Art. 27. Dissolution - Liquidation. In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the

liquidation will be carried out by one or several liquidators, who need not be shareholders or not, appointed by the sole
shareholder or by the shareholders, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

Art. 28. Matters not provided. All matters not provided for by the Articles of Incorporation are determined in ac-

cordance with applicable laws.

Subscription and payment

All the five hundred (500) shares have been fully subscribed and entirely paid up in cash as follows:

Shareholder

Subscribed

Number of

capital (EUR)

BELGRAVIA EUROPEAN PROPERTIES HOLDING 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,500.-

500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,500.-

500

The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is thus as from now being made available to the

Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for by Article 183 of the law of 10 August 1915 on

commercial companies, as amended, have been observed.

Transitory provision

The first financial year starts on this date and ends on 31 December 2007.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand seven hundred euro.

Extraordinary general meeting

The founding shareholder, representing the entire subscribed capital, has immediately proceeded to adopt the following

resolutions as sole shareholder of the Company pursuant to article 200-2 of the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended:

I. Resolved to set at two (2) the number of managers and further resolved to appoint the following as manager for a

period ending on the date of the approval of the annual accounts 2007:

a) Mr Riccardo Moraldi, laurea in Economia aziendale, with professional address in 38-40, avenue de la Faïencerie,

L-1510 Luxembourg,

b) Mr Michele Canepa, laurea in giurisprudenza, with professional address in 38-40, avenue de la Faïencerie, L-1510

Luxembourg.

The managers will be entrusted with the powers set forth in article 17 of the Articles of Incorporation and the Company

is bound towards third parties by the sole signature of one of the managers.

II. The registered office of the Company shall be set at 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Whereof the present deed has been drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, this deed

is worded in English followed by a French version; and that in case of any differences between the English text and the
French text, the English text will prevail.

586

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, that person signed this original deed together with, the undersigned notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le trente novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

BELGRAVIA EUROPEAN PROPERTIES HOLDING 1, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social

3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg,

représentée par Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant profession-

nellement au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, gérant avec pourvoi de signature individuelle.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité

limitée qu'il est constituée comme suit:

Art. 1

. Forme. Il est formé par le comparant ci-avant une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par

la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (les
«Statuts»).

La Société peut, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission

de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles, sous réserve des dispositions de la loi et des Statuts.

Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de BELGRAVIA SWISS 4, société à responsabilité

limitée.

Art. 3. Objet. La société a pour objet toutes opérations ou transactions permettant directement ou indirectement la

prise de participations dans toute société ou entreprise de quelque forme que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion,
le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions et
brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie
d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser
par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes (étant entendu qu'elle n'entrera dans aucune opé-

ration qui aurait pour conséquence de l'engager dans une activité considérée comme une activité réglementée du secteur
financier):

- apporter toute assistance ou soutien financier, que ce soit sous forme de prêts, d'avances ou autrement à ses filiales

directes et indirectes, aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel,
aux sociétés liées ou entités appartenant à son Groupe, c'est-à-dire au groupe de sociétés comprenant les associés directs
et indirects de la Société ainsi que de leurs filiales directes ou indirectes;

- accorder toute garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel

ou par hypothèque ou charge sur tout ou parties de ses avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de ses filiales directes et indirectes, des sociétés dans
lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel, ou encore des sociétés liées ou entités
appartenant à son Groupe dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-

tamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres instruments de dettes ou de titres de capital
ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments

de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans l'intérêt
de la Société;

La Société pourra investir dans des opérations immobilières uniquement à des fins d'investissement et non par pour

l'utilisation personnelle de la société.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution des associés, selon le

cas.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu dans la commune de Luxembourg en vertu d'une décision des gérants.
Le(s) gérant(s) pourra(ont) établir des filiales et des succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

587

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents

(500) parts sociales d'une valeur de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues

par l'article 199 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal

dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés. Si la Société
comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les Statuts à la collectivité des
associés.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion implicite aux Statuts et aux décisions de l'associé unique ou

de la collectivité des associés, selon le cas.

Les créanciers et successeurs de l'associé unique ou de l'assemblée des associés, suivant le cas, pour quelques raisons

que ce soient, ne peuvent en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, requérir que des scellés soient apposés sur les
actifs et documents de la Société ou qu'un inventaire de l'actif soit ordonné en justice, ils doivent, pour l'exercice de leurs
droits, se référer aux inventaires de la Société et aux résolutions de l'associé unique ou de l'assemblée des associés,
suivant le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun désigné parmi eux ou en dehors d'eux.

Art. 10. Cession de parts sociales. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être

cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément donné à la majorité des associés représentant au moins
les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans trente
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.

Art. 12. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé. L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement

similaire affectant l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 13. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, nommés

par une décision de l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, selon le cas, pour une durée ne dépassant
pas six (6) ans.

Le ou les gérants sont rééligibles. L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés

pourra décider la révocation d'un gérant, avec ou sans motifs, à la majorité simple. Chaque gérant peut pareillement
démissionner de ses fonctions.

Lors de la nomination du ou des gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, la

durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions du (des) gérant(s).

L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.
Si plus d'un gérant est nommé, les gérants formeront un conseil de gérance et les articles 14, 15 et 16 trouveront à

s'appliquer.

Art. 14. Bureau. Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut siéger, ses

fonctions seront reprises par un des gérants présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut nommer un secrétaire et d'autres mandataires sociaux, associés ou non associés.

Art. 15. Réunions du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président ou deux

membres du conseil.

Les réunions sont tenues à l'endroit, au jour et à l'heure mentionnés dans la convocation.
Le conseil peut valablement délibérer lorsqu'au moins deux de ses membres sont présents ou représentés.
Les gérants empêchés peuvent déléguer par courrier ou par fax un autre membre du conseil pour les représenter et

voter en leur nom. Les gérants empêchés peuvent aussi voter par courrier, fax ou e-mail.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés à la réunion.
Un gérant ayant un intérêt contraire à la Société dans un domaine soumis à l'approbation du conseil doit en informer

le conseil et doit faire enregistrer sa déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibé-
rations du conseil.

En cas d'abstention d'un des membres du conseil suite à un conflit d'intérêt, les résolutions prises à la majorité des

autres membres du conseil présents ou représentés à cette réunion seront réputées valables.

A la prochaine assemblée générale des associés, avant tout vote, le(s) associé(s) devront être informés des cas dans

lesquels un gérant a eu un intérêt contraire à la Société.

588

Dans les cas où les gérants sont empêchés, les réunions peuvent se tenir par conférence téléphonique.
Les décisions signées par l'ensemble des gérants sont régulières et valables comme si elles avaient été adoptées lors

d'une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être documentées par un seul écrit ou par plusieurs
écrits séparés ayant le même contenu.

Art. 16. Procès verbaux - Décisions. Les décisions adoptées par le conseil de gérance seront consignées dans des

procès verbaux signés par au moins deux gérants ou dans des résolutions circulaires comme prévu à l'alinéa qui précède.
Les procurations resteront annexées aux procès verbaux. Les copies et extraits de ces procès verbaux seront signés par
le président.

Ces procès verbaux et résolutions seront tenus dans les livres de la Société au siège social.

Art. 17. Pouvoirs. Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérant, le conseil de gérance dispose des pouvoirs les

plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de disposition intéressant la Société. Tous les pouvoirs qui
ne sont pas réservés expressément aux associés par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil.

Art. 18. Délégation de pouvoirs. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut/peuvent

nommer des mandataires disposant de pouvoirs spécifiques et les révoquer à tout moment.

Art. 19. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par (i) la seule signature d'un des

gérants et (ii) par la signature individuelle ou conjointe de toutes personnes à qui les pouvoirs de signature ont été délégués
par le conseil de gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 20. Evénements affectant la gérance. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire

affectant un gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la
dissolution de la Société.

Art. 21. Responsabilité de la gérance. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exé-
cution de son mandat.

Art. 22. Décisions de l'associé ou des associés.
1. Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité

des associés.

Dans ce cas, les articles 194 à 196 et 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
2. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises lors d'une assemblée générale ou, s'il y a moins

de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le(s) gérant(s) aux
associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

En cas de pluralité d'associés, aucune décision n'est valablement prise si elle n'est pas approuvée par des associés

représentant ensemble au moins la moitié du capital social. Toute modification des présents statuts doit être approuvée
par une majorité des associés représentant ensemble au moins les trois quarts du capital social.

Art. 23. Procès-verbaux. Les décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas, seront do-

cumentées par écrit et consignées dans un registre tenu par le(s) gérant(s) au siège social de la Société. Les procurations
y seront annexées.

Art. 24. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 25. Bilan - Conseil de surveillance. Chaque année, le dernier jour de l'année sociale, les comptes sont arrêtés et

le gérant dresse un inventaire des actifs et des passifs et établit le bilan et le compte de profits et pertes conformément
à la loi. Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'associé unique ou, suivant le cas, à la collectivité des
associés.

Tout associé, ou son mandataire, peut prendre au siège social de la Société communication des documents comptables,

conformément à l'article 198 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Lorsque la société a plus de vingt-cinq associés, ou dans les autres cas prévus par la loi, l'assemblée générale des associés

doit nommer un conseil de surveillance comme prévu à l'article 200 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée. Dans tous les autres cas, l'assemblée générale des associés est libre, à sa discrétion de nommer un
conseil de surveillance ou un réviseur d'entreprises.

Art. 26. Répartition des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la

constitution d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale représente dix pour cent (10%) du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, la collectivité des associés. Les gérant

(s) pourra (pourront) procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

589

Art. 27. Dissolution, Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que

ce soit, la liquidation sera confiée à un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé
unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 28. Dispositions générales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, il est fait référence aux

dispositions légales en vigueur.

Souscription et paiement

Toutes les cinq cents (500) parts ont été souscrites et entièrement libérées en numéraire comme suit:

Associé

Capital

Nombre

souscrit

de parts

(EUR)

sociales

BELGRAVIA EUROPEAN PROPERTIES HOLDING 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500,-

500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500,-

500

La somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve partant dès maintenant à la disposition de la

Société, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné.

Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été remplies.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et prend fin le 31 décembre 2007.

Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à mille sept cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

L'associé fondateur, représentant l'intégralité du capital souscrit, a immédiatement pris les résolutions suivantes comme

associé unique de la Société conformément à l'article 200-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
que modifiée:

I Décide de fixer à deux (2), le nombre de gérants et décide par ailleurs de nommer comme gérants pour une période

expirant à la date de l'approbation des comptes annuels de l'année 2007:

a) Monsieur Riccardo Moraldi, laurea in economia aziendale, demeurant professionnellement 38-40, avenue de la

faïencerie, L-1510 Luxembourg,

b) Monsieur Michele Canepa, laurea in giurisprudenza, demeurant professionnellement 38-40, avenue de la Faïencerie,

L-1510 Luxembourg.

Le(s) gérant(s) se voit/voient confier les pouvoirs prévus à l'article 17 des statuts de la Société et la société est vala-

blement engagée par la signature individuelle d'un des gérants.

II Le siège social de la société est fixé au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous le notaire le présent acte.

Signé: L. Heiliger, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 décembre 2007, Relation: EAC/2007/15244. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 7 décembre 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007145244/239/410.
(070168469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2007.

590

Belgravia Swiss 3, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 134.059.