MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3018

29 décembre 2007

SOMMAIRE

ABN Amro Profil Funds Management S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144822

Aero Technical Support & Services Hol-

dings  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144818

Atlas Securitisation S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

144860

Bacau Finance (Luxembourg) S. à r.l.  . . . .

144826

Bastion International Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144831

BTI-Building Technology International

Corporation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144835

Bulfin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144863

Carrera Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144864

Caudalie International S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

144849

Consulta Luxemburg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

144848

EPF Holdings 17 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

144838

Gusint S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144853

Immobilière du Schlass S.à r.l. . . . . . . . . . . .

144838

Klaveness Re S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144835

MH Germany Property VII S.à r.l.  . . . . . . .

144862

MTM Investments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144832

NexFin S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144851

Quebecor World S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144864

Semerca Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

144863

Surgeon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144862

Tanami S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144822

Triple P S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144824

VKM Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144824

WGC - Worldwide Glass and Ceramics In-

vestment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144838

Xero S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144832

144817

Aero Technical Support & Services Holdings, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 128.997.

In the year two thousand and seven, on the fifteenth day of the month of November.
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

there appeared:

SILVERBOW (INTERNATIONAL) LIMITED, a limited company incorporated under the Laws of Gibraltar with its

registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar (the «Shareholder»),

represented by Mr Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on November 13, 2007;
Said proxy, executed by the appearing person and the acting notary, shall be annexed to the present deed for the

purpose of registration.

The Shareholder has requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder of

AERO TECHNICAL SUPPORT & SERVICES HOLDINGS, a société à responsabilité limitée incorporated under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, entered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
B 128.997, having its registered office at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
having a share capital of C$ 25,000.-, and incorporated by a deed of the undersigned notary of May 31, 2007, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on August 1, 2007, number 1614 (the «Company»). The articles
of incorporation of the Company have lastly been amended by deed of the undersigned notary dated August 14, 2007,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated October 2, 2007, number 2166.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be

taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. To increase the corporate capital by an amount of thirty-six million Canadian dollars (C$ 36,000,000.-) so as to

raise it from its present amount of twenty-five thousand Canadian dollars (C$ 25,000.-) to thirty-six million twenty-five
thousand Canadian dollars (C$ 36,025,000.-).

2. To issue thirty-six million (36,000,000) new shares with a nominal value of one Canadian dollar (C$ 1.-) per share,

having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the decision of
shareholders resolving on the proposed capital increase.

3. To accept subscription for these new shares, with payment of a share premium, by SILVERBOW (INTERNATION-

AL) LIMITED and to accept payment in full for such new shares by a contribution in kind consisting in all the assets and
liabilities of SILVERBOW (INTERNATIONAL) LIMITED.

4. To approve the redemption by the Company of twenty-five thousand (25,000) of its own shares so far held by

SILVERBOW (INTERNATIONAL) LIMITED and as a consequence to reduce the Company's corporate capital by an
amount of twenty-five thousand Canadian dollars (C$ 25,000.-) so as to reduce it to thirty-six million Canadian dollars
(C$ 36,000,000.-) by cancellation of those twenty-five thousand (25,000) own shares.

5. To amend article five (5), first paragraph, of the articles of incorporation, in order to reflect the above capital increase

and reduction.

6. To allot share premium in an amount of three million six hundred thousand Canadian dollars (C$ 3,600,000.-) to

the legal reserve.

and in consideration of a Report (as defined hereafter), a copy of the Report having been signed ne varietur by the

appearing person and the undersigned notary, remaining attached to the present deed and being registered with the
present deed has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder resolves to increase the corporate capital by an amount of thirty-six million Canadian dollars (C$

36,000,000.-) so as to raise it from its present amount of twenty-five thousand Canadian dollars (C$ 25,000.-) to thirty-
six million twenty-five thousand Canadian dollars (C$ 36,025,000.-).

<i>Second resolution

The Shareholder resolves to issue thirty-six million (36,000,000) new shares with a nominal value of one Canadian

dollar (C$ 1.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from
the day of these resolutions.

<i>Third resolution

<i>Subscription - payment

Thereupon has appeared SILVERBOW (INTERNATIONAL) LIMITED, prenamed, represented as above mentioned

(the «Subscriber»).

144818

The Subscriber declares to subscribe for thirty-six million (36,000,000) new shares with a nominal value of one Cana-

dian dollar (C$ 1.-) per share, with payment of a share premium in a total amount of three hundred twenty-four million
Canadian dollars (C$ 324,000,000.-), and to make payment for such new shares by a contribution in kind consisting of all
the assets and liabilities without exception of the Subscriber (the «Assets and Liabilities»).

The Assets and Liabilities thus contributed represent a net contribution in an aggregate amount of three hundred sixty

million Canadian dollars (C$ 360,000,000.-).

The value of all Assets and Liabilities is established on the basis of a pro-forma balance-sheet of 14 November 2007.

In case of any positive difference in value with the Assets and Liabilities effectively contributed, such difference in value
shall be booked and allocated to the share premium reserve of the Company

The Subscriber acting through its duly appointed attorney in fact declared that there subsist no impediments to the

free transferability of its contribution to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions
have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of
its contribution to the Company.

The Subscriber acting through its duly appointed attorney in fact declared together with the Company that they will

accomplish all formalities concerning the valid transfer to the Company of the Contribution.

The Subscriber acting through its duly appointed attorney in fact further stated that a report has been drawn up by

the managers of the Company, wherein its Assets and Liabilities so contributed is described and valued (the «Report»)
the conclusions of which read as follows:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind which corresponds at least in number and nominal value to the thirty-six million (36,000,000) shares of
nominal value one Canadian dollar (C$ 1.-) each, to be issued with a total share premium of three hundred twenty-four
million Canadian dollars (C$ 324,000,000.-).»

That Report will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.
Thereupon, the Shareholder resolves to accept the said subscription and payment and to allot the thirty-six million

(36,000,000) new shares to the Subscriber.

<i>Fourth resolution

The Shareholder resolves to approve the redemption by the Company of twenty-five thousand (25,000) of its own

shares so far held by SILVERBOW (INTERNATIONAL) LIMITED contributed to the Company as a result of the contri-
bution made pursuant to the resolutions hereabove and valued for such purpose at twenty-five thousand Canadian dollars
(C$ 25,000.-) and as a consequence to reduce the Company's corporate capital by an amount of twenty-five thousand
Canadian dollars (C$ 25,000.-) so as to reduce it to thirty-six million Canadian dollars (C$ 36,000,000.-) by cancellation
of those twenty-five thousand (25,000) own shares.

<i>Fifth resolution

As a result of the above resolutions, the Shareholder resolves to amend article 5, first paragraph, of the articles of

incorporation, which will from now on read as follows:

« Art. 5. Subscribed capital. (first paragraph). The issued capital of the Company is set at thirty-six million Canadian

dollars (C$ 36,000,000.-) divided into thirty-six million (36,000,000) shares, with a nominal value of one Canadian dollar
(C$ 1.-) each, all of which are fully paid up.»

<i>Sixth resolution

The Shareholder resolves to allot share premium in an amount of three million six hundred thousand Canadian dollars

(C$ 3,600,000.-) to the legal reserve.

<i>Expenses

Insofar as the hereabove contribution in kind results in SILVERBOW (INTERNATIONAL) LIMITED, a company with

registered office in the European Union, contributing all its assets and liabilities to the Company, the latter refers to
Article 4-1 of the law of December 29, 1971 which provides for a capital duty exemption in such case.

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase

are estimated at six thousand five hundred euros.

The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by his surname, first name, civil status

and residence, said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le quinzième jour du mois de novembre.

144819

Par devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu:

SILVERBOW (INTERNATIONAL) LIMITED, une société à responsabilité limitée régie par les lois de Gibraltar ayant

son siège social au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar (I'«Associé»),

représentée par Maître Jean-Paul Spang, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 13

novembre 2007.

Laquelle procuration, signée par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins

d'enregistrement.

Le comparant déclare qu'il est le seul associé de AERO TECHNICAL SUPPORT &amp; SERVICES HOLDINGS, une société

à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce
de Luxembourg sous le numéro B 128.997, ayant son siège social au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg), ayant un capital social de C$ 25.000,-, et constituée par un acte du notaire soussignée
le 31 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 4 août 2007, n 

o

 1647 (la «Société»). Les

Statuts de la Société ont été modifiés dernièrement par acte du notaire soussigné en date du 14 août 2007, publié au
Registre de Commerce de Luxembourg du 2 octobre 2007, n 

o

 2166.

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social d'un montant de trente-six millions de dollars canadiens (C$ 36.000.000,-) de manière

à porter le capital social de son montant actuel de vingt-cinq mille dollars canadiens (C$ 25.000,-) à un montant de trente-
six millions vingt-cinq mille dollars canadiens (C$ 36.025.000,-).

2. Emission de trente-six millions (36.000.000) de nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de un dollar

canadien (C$ 1,-) chacune, ces parts sociales ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et
participant aux bénéfices de la Société à partir du jour de la décision des associés décidant de l'augmentation de capital
proposée.

3. Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales, avec paiement d'une prime d'émission, par SILVER-

BOW (INTERNATIONAL) LIMITED et acceptation de la libération intégrale de ces nouvelles parts sociales par un apport
en nature consistant en tous les actifs et passifs de SILVERBOW (INTERNATIONAL) LIMITED.

4. Acceptation du rachat par la Société de vingt-cinq mille (25.000,-) de ses propres parts sociales et en conséquence

de la réduction du capital social d'un montant de vingt-cinq mille dollars canadiens (C$ 25.000,-) afin de le réduire à trente-
six millions de dollars canadiens (C$ 36.000.000,-) par annulation et suppression de vingt-cinq mille (25.000,-) de ses
propres parts sociales.

5. Modification de l'article 5, premier alinéa, des statuts de manière à refléter l'augmentation de capital ci-dessus.
6. Affectation d'un montant de trois millions six cent mille dollars canadien (C$ 3.600.000,-) de la prime d'émission à

la réserve légale.

et considérant le Rapport (tel que défini ci-après), une copie du Rapport signée ne varietur par le comparant et le

notaire instrumentant restera annexée aux présentes pour être enregistrées avec elles, a requis le notaire instrumentant
d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé  a  décidé  d'augmenter  le  capital  social  d'un  montant  de  trente-six  millions  de  dollars  canadiens  (C$

36.000.000,-) de manière à porter le capital social de son montant actuel de vingt-cinq mille dollars canadiens (C$ 25.000,-)
à un montant de trente-six millions vingt-cinq mille dollars canadiens (C$ 36.025.000,-).

<i>Deuxième résolution

L'Associé a décidé d'émettre trente-six millions (C$ 36.000.000) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale

d'un  dollar  canadien  (C$  1,-)  chacune,  ces  parts  sociales  ayant  les  mêmes  droits  et  privilèges  que  les  parts  sociales
existantes et participant aux bénéfices de la Société à partir du jour des présentes.

<i>Troisième résolution

<i>Souscription - paiement

Est intervenue ensuite SILVERBOW (INTERNATIONAL) LIMITED, prénommée, représentée comme indiqué pré-

alablement (le «Souscripteur»).

Le Souscripteur a déclaré souscrire trente-six millions (36.000.000) de parts sociales nouvelles ayant chacune une

valeur nominale d'un dollar canadien (C$ 1,-), avec paiement d'une prime d'émission d'un montant de trois cent vingt-
quatre millions de dollars canadiens (C$ 324.000.000,-) et libérer intégralement ces parts sociales ainsi souscrites par un
apport en nature consistant dans la totalité des actifs et passifs sans exception du Souscripteur (les «Actifs et Passifs»)

Les Actifs et Passifs ainsi apportés représentent un apport total net d'un montant de trois cent soixante millions de

dollars canadiens (C$ 360.000.000,-)

144820

Las valeur des Actifs et Passifs est établie sur base d'un état comptable pro-forma du 14 novembre 2007. En cas de

différence positive de valeur avec les Actifs et Passifs effectivement apportés, cette différence sera enregistrée et à allouer
au compte prime d'émission de la Société.

Le Souscripteur agissant par le biais de son mandataire a déclaré encore qu'il ne subsiste aucune restriction au libre

transfert de son apport à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications,
inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de son apport à la Société.

Le Souscripteur agissant par le biais de son mandataire a déclaré qu'un rapport a été établi par les gérants de la Société,

dans lequel les Actifs et Passifs ainsi apportés en nature sont décrits et évalué (le «Rapport») et dont les conclusions sont
les suivantes:

«Sur base du travail effectué, tel que décrit ci-dessus, nous n'avons pas d'observations quant à la valeur totale des

apports en nature qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des trente-six millions (36.000.000) parts
sociales d'une valeur nominale de un dollar canadien (C$ 1,-), à émettre avec une prime d'émission de trois cent vingt-
quatre millions de dollars canadiens (C$ 324.000.000,-).»

Ce Rapport restera annexé au présent acte pour être soumis aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé a décidé d'accepter lesdites souscription et libération incluant la prime d'émission et d'attribuer trente-six

millions (36.000.000) de parts sociales au Souscripteur.

<i>Quatrième résolution

L'Associé a décidé d'accepter le rachat à la valeur nominale par la Société de vingt-cinq mille (25.000,-) de ses propres

parts sociales jusqu'à présent détenues par SILVERBOW (INTERNATIONAL) LIMITED apportées à la Société en con-
séquence des apports effectués sur la base des résolutions ci-dessus et évalué à cette fin à vingt-cinq mille dollars canadiens
(C$ 25.000,-) et en conséquence la réduction du capital social d'un montant de vingt-cinq mille dollars canadiens (C$
25.000,-) afin de le réduire à trente-six millions de dollars canadiens (C$ 36.000.000,-) par annulation et suppression de
ces vingt-cinq mille (25.000) propres parts sociales.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'Associé a décidé de modifier l'article 5. premier alinéa des statuts

de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:

« Art. 5. Capital social. (Premier alinéa). Le capital émis de la Société est fixé à trente-six millions de dollars canadiens

(C$ 36.000.000,-) divisé en trente-six millions (36.000.000) de parts sociales, chacune ayant une valeur nominale d'un
dollar canadien (C$ 1,-) et chaque part sociale étant entièrement libérée. »

<i>Sixième résolution

L'Associé a décidé d'allouer un montant de trois millions six cent mille dollars canadien (C$ 3.600.000,-) de la prime

d'émission à la réserve légale.

<i>Évaluation des frais

Dans la mesure où l'apport par SILVERBOW (INTERNATIONAL) LIMITED, une société ayant son siège social dans

l'Union Européenne consiste en un apport, de la totalité de ses actifs et passifs à la Société, cette dernière se réfère à
l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 pour bénéficier de l'exemption du droit d'apport dans un tel cas.

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à six mille cinq cents euros.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande des mêmes comparants et
en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-P. Spang, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 2007. Relation: EAC/2007/14368. - Reçu 12 Euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 5 décembre 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007144259/239/216.
(070167720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2007.

144821

Tanami S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 90.578.

La soussignée, REGIO OFFICE CENTER Sàrl, ayant son siège social et ses bureaux au 60, Grand-Rue / Niveau Cinq,

L-1660 Luxembourg, atteste par la présente qu'elle dénonce le siège situé au 60, Grand-Rue, niveau Cinq, de la société

TANAMI S.à R.L.
R.C. Luxembourg Section B Numéro 90.578
à effet du 1 

er

 décembre 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 22 novembre 2007.

REGIO OFFICE CENTER SàRL
Signature

Référence de publication: 2007144025/816/17.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2007, réf. LSO-CL00354. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070167431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2007.

ABN Amro Profil Funds Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 66.087.

DISSOLUTION

In the year two thousand and seven, on the sixteenth of October.
Before, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),

there appeared:

ABN AMRO ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) GmbH, a limited liability company organised and existing

under German law, having its registered office at Theodor-Heuss-Allee 80, D-60486 Frankfurt/Main,

here represented by Mr Guillaume André, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on October 15th, 2007.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary,

shall stay affixed hereto to be registered together with this deed.

Such appearing proxy-holder, acting in his capacity, declared and requested the notary to record and act that:
a) the Company, ABN AMRO PROFIL FUNDS MANAGEMENT S.A., a joint-stock company, société anonyme, existing

under Luxembourg law, having its registered office at 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, being registered with
the R.C.S. Luxembourg under number B 66.087, was incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated
August 25th, 1998 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés de Associations on October 8th, 1998 number 729,
and the articles of association of the Company were amended several times and the last time pursuant to a notarial deed
enacted on July 22nd, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés de Associations on August 25th, 2004
number 866, and the Company was authorised as management company in accordance with the Luxembourg law on
undertakings for collective investments dated 20 December 2002, as amended, by the Commission de Surveillance du
Secteur Financier on May 16th, 2000;

b) the share capital of the Company currently amounts to one hundred twenty-five thousand euro (EUR 125,000.-)

comprising of five thousand (5,000) nominal shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all fully paid
up in cash;

c) the appearing party has become owner of all five thousand (5,000) nominal shares in the Company;
d) the appearing party has decided the anticipated dissolution and liquidation of the Company;
e) the appearing party appoints itself as sole liquidator of the Company;
f) in their capacity as liquidator of the Company, the appearing party declares that all the liabilities of the Company

have been settled or provision made therefore and that the liabilities in relation to the closing of the liquidation have been
provided for and that it irrevocably undertakes to settle any presently unknown and unpaid liability of the dissolved
Company;

g) the appearing party declares that it has taken over all remaining assets of the Company;
h) full and entire discharge is given to the directors and the auditor of the Company; and
i) all corporate documents and books relating to the Company will be kept for a period of five (5) years - beginning

today - at the registered office of ABN AMRO INVESTMENT FUNDS S.A., 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

144822

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg on the day indicated at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by its surname, Christian name, civil

status and residence, the appearing person signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le seize octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

a comparu:

ABN AMRO ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) GmbH, une société à responsabilité limitée constituée et

existant sous le droit allemand, établie et ayant son siège social à Theodor-Heuss-Allee 80, D-60486 Frankfurt/Main,

ici représentée par Monsieur Guillaume André, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 15 octobre 2007.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire

soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel en sera enregistrée.

Lequel mandataire, es-qualités qu'il agit, a requis et demandé le notaire instrumentale de documenter et déclarer

comme suit que:

a) la Société ABN AMRO PROFIL FUNDS MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à 46, avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro B 66.087, a été constituée suivant acte reçu par le notaire
soussigné, en date du 25 août 1998, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations du 8 octobre 1998 numéro
729, et dont les statuts de la Société ont été modifiés quelques fois et la dernière fois en vertu d'un acte notarié reçu, le
22 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 25 août 2004 numéro 866, et la Société
étais admis comme société de gestion conformément la loi du 20 décembre 2002 de organismes de placement collectif
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier le 16 mai 2000;

b) le capital social de la Société s'élève actuellement à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) représenté par cinq

mille (5.000) actions nominatives avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes intégralement
libérées;

c) la partie comparante est devenue propriétaire de toutes les cinq mille (5'000) actions nominatives de la Société;
d) la partie comparante a décidé la,dissolution et liquidation anticipée de la Société;
e) la partie comparante se nomme soi-même comme liquidateur de la Société;
f) dans son qualité comme liquidateur de la Société, la partie comparante déclare que toutes les dettes de la Société

ont été remboursées ou provisionnées et que les dettes en relation avec la clôture de la liquidation ont été provisionnées
et qu'elle assume le paiement de toutes les dettes inconnues et impayées par la Société dissoute;

g) la partie comparante déclare qu'elle a repris tous les avoirs restants de la Société;
h) décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la Société;
i) les livres et documents de la Société seront conservés pendant une période de cinq (5) ans - d'aujourd'hui - à

Luxembourg au siège social de la société ABN AMRO INVESTMENT FUNDS S.A., 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de cette même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. André, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 octobre 2007. Relation: EAC/2007/12673. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 5 décembre 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007144250/239/91.
(070168207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2007.

144823

Triple P S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 84.218.

La soussignée, REGIO OFFICE CENTER Sàrl, ayant son siège social et ses bureaux au 60, Grand-Rue / Niveau Cinq,

L-1660 Luxembourg, atteste par la présente qu'elle dénonce le siège situé au 60, Grand-Rue, niveau Cinq, de la société

TRIPLE P S.A.
R.C. Luxembourg Section B Numéro 84.218
à effet du 1 

er

 décembre 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 22 novembre 2007.

REGIO OFFICE CENTER SàRL
Signature

Référence de publication: 2007144026/816/17.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2007, réf. LSO-CL00355. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070167430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2007.

VKM Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 114.981.

DISSOLUTION

In the year two thousand and seven, on the twenty-ninth day of November.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),

there appeared:

Mrs Danielle Caviglia, employee, with professional address at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
acting in her capacity as proxy holder of:
STICHTING JOCANA, a foundation (Stichting) established under the laws of The Netherlands, registered with the

Amsterdam Chamber of Commerce under number 34244316 and having its statutory office in The Netherlands at 166
Amsteldijk 1079 LH Amsterdam,

pursuant to a proxy given in Amsterdan (The Netherlands) on 28 November 2007,
which proxy, after being signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed for registration purposes.

hereafter referred to as «the principal»,
The appearing proxy holder declared and requested the notary to act:
I.- That the company VKM CAPITAL S.A. (the «Company»), a «société anonyme», established and having its registered

office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, registered in the «registre de commerce et des sociétés» in Luxembourg,
section B number 114.981, has been incorporated pursuant to notarial deed enacted by the undersigned notary, on 16
March 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») number 1080 on 2 June
2006 (here after «the Company»).

The Articles of Incorporation of the Company have not been amended since.
II.- That the subscribed share capital of the Company is fixed at thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) divided into

three hundred and ten (310) shares in registered form with a par value of one hundred euros (100.- EUR) per share,
each, fully paid up in cash.

III.- That the principal declares to have full knowledge of the Articles of Incorporation and the financial standing of the

Company VKM CAPITAL S.A., prenamed;

IV.- That the principal has acquired all three hundred and ten (310) registered shares of the Company and, as a sole

shareholder, has decided to proceed with the dissolution of said Company.

V.- That the principal, in its activity as liquidator of the Company, declares that the business activity of the Company

has ceased, that it, as sole shareholder is vested with the assets and has paid off all debts of the dissolved Company
committing itself to take over all assets, liabilities and commitments of the dissolved Company as well as to be personally
charged with any presently unknown liability.

VI.- That the principal fully discharges the board of directors and the auditor for the due performance of their duties

up to this date.

144824

VII.- That the records and documents of the Company will be kept for a period of five (5) years at its former registered

office.

VIII.- That the Company's register of shareholders is cancelled in the presence of the undersigned notary.
IX.- That the principal commits itself to pay the cost of the present deed.
The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the

proxy holder of the above appearing party, the present deed is worded in the English language, followed by a translation
into French, the English version being prevailing in case of divergences between the English and the French text.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document after having been read to the proxy holder of the appearing party, known to the notary, by her surname,

first name, civil status and residence, said appearing proxy holder signed together with the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Madame Danielle Caviglia, employée, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de:
STICHTING JOCANA, une fondation (Stichting) existant sous les lois des Pays-Bas, enregistrée auprès de la chambre

de commerce d'Amsterdam sous le numéro 34244316 et ayant son siège social à 166 Amsteldijk 1079 LH Amsterdam,

en vertu d'une procuration donnée à Amsterdam (Pays-Bas), le 28 novembre 2007,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps avec lui.

ci-après dénommée: «le mandant»,
Laquelle mandataire, agissant en sa susdite qualité, a déclaré et a requis le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la société VKM CAPITAL S.A. (la «Société») une société anonyme, établie et ayant son siège social au 7, Val

Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le
numéro 114.981, a été constituée suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné, daté du 15 mars 2006, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial» ) numéro 1080 du 2 juin 2006 (ci-après: «la Société»).

Que les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis lors.
II.- Que le capital social souscrit de la Société s'élève actuellement à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en

trois cent dix (310) actions nominatives d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par action, chaque action étant
intégralement libérée en numéraire.

III.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société VKM

CAPITAL S.A., prédésignée.

IV.- Que le mandant est devenu propriétaire de toutes les trois cent dix (310) actions nominatives de la susdite Société

et qu'en tant qu'actionnaire unique il a décidé de procéder à la dissolution de la susdite Société.

V.- Que le mandant, en tant que liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que lui, en tant

qu'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il a réglé tout le passif de la Société dissoute s'engageant à reprendre
tous actifs,dettes et autre engagements de la Société dissoute et de répondre personnellement de toute éventuelle ob-
ligation inconnue à l'heure actuelle.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la Société dissoute

pour l'exécution de leurs mandants jusqu'à ce jour.

VII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège de la

Société.

VIII.- Que le registre des actionnaires nominatifs de la Société est annulé en présence du notaire instrumentant.
IX.- Que le mandant s'engage à payer les frais du présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande de la mandataire de la partie

comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise devant
sur la demande de la même mandataire faire foi en cas de divergences avec la version française.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant

par ses nom prénom usuel, état et demeure, ladite mandataire a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: D. Caviglia, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 décembre 2007. Relation: EAC/2007/15096. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

144825

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 5 décembre 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007144244/239/97.
(070168231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2007.

Bacau Finance (Luxembourg) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 134.017.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the nineteenth of November.
Before us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

LEPILUX S. à r.l., with registered offices in L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, here represented by Mr. Claude

Geiben, attorney at law, with professional address at L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, by special power
of attorney issued in Luxembourg on 13 November 2007.

Said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

The appearing party requested the notary to enact as follows the Articles of Association of a Limited Liability Company,

and which appearing party declared to subscribe all of its capital units.

Art. 1. Corporate Denomination. By virtue of these presents there is formed a limited liability company with the

following denomination: BACAU FINANCE (LUXEMBOURG) S. à r.l.

The business goodwill which this Company might manage may bear any another name.

Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred

to any other place within the municipality of Luxembourg by means of a mere decision taken by the manager or the
managers of the Company, whilst by proper resolutions of an extraordinary general meeting of the associate partners,
voting as is provided for in matters relating to the amendment of these Articles it may also be transferred to any other
place which is situated within the Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office may even be transferred to abroad, by means of a mere decision of the manager or managers,

whenever extraordinary events of a military, political, economic or social nature might constitute an obstacle to the
running of the Company from its registered office or whenever such events appeared to be imminent, such transfer of
the registered offices to remain effective for until the time such events will have disappeared.

Notwithstanding such transfer to abroad which may only be of a temporary nature of the Company shall remain of

Luxembourg nationality.

In any other circumstances any transfer of the registered office of the Company to abroad with the simultaneous

adoption by the Company of a foreign nationality may only be resolved upon with the unanimous consent of the Company's
associates.

The Company may by decision of its manager or managers open subsidiary companies, branches, agencies and offices

within the Grand Duchy of Luxembourg and abroad as well.

Art. 3. Duration. The Company is constituted for an unlimited duration of time.

Art. 4. Corporate Object. The company enjoys the object of rendering all kinds of technical and economic advices

relating to the management of Luxembourg and foreign companies while granting to the managers of such companies all
kinds of consultings and assistances in respect of the administration of the entities they are in charge of.

The Company may besides all other activities acquire, sell or hold, lease or sublease, consent mortgages or otherwise

use and dispose of any piece of real estate whether located within the Grand Duchy of Luxembourg or in any other
foreign country as the Company may also perform such activities through or in conjunction with subsidiary companies
or non related entities or enterprises with which it stands in whatever kind of working or joint venture agreement.

Additionally thereto the Company may perform any and all commercial, industrial, financial operations comprising any

such operations and transactions on movable and real estate properties which relate directly or indirectly to its corporate
object or which are of a nature to foster the same.

The Company may, moreover, take any kind of participations in any Luxembourg or foreign entity and extend all

facilities and assistances of a technical, economic and financial nature to such entities into which it has acquired an interest.

In addition thereto the Company may extend to such entities within which it acquired a participation or only an

economic or financial interest and even to third persons, from time to time, all kinds of aids, financial assistances, loans
and money facilities, advances and guarantees, it being further provided that the Company is not admitted to issue loan

144826

certificates and debentures but it may otherwise undergo any kind of indebtedness for the purpose of extending financial
assistances within the scope of all such activities which are comprised in its corporate object.

However, the Company may not perform any insurance, capitalization and saving activities.

Art. 5. Corporate Capital. The corporate capital of the Company is set at the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand

and five hundred euros) represented by 500 (five hundred) capital units, each having a par value of Eur 25.- (twenty-five
euros).

The capital was entirely subscribed and paid in cash according to a bank certification which the undersigned notary

ascertains specifically.

Art. 6. Assignment of Units. Assignments of units in the Company's corporate capital need to be enacted by means of

a deed delivered by a civil law notary or agreed upon between the parties by means of a private deed. Such assignments
carry only their validity in front of the Company itself and hence all other existing associates or in front of any third
person if they have been duly notified to the Company or effectively acknowledged by the latter one in a notarial deed.

No deed of assignment of capital units inter vivos nor any transfer of units for reasons of death even to associated

persons may be accomplished failing the agreement of all other associates.

In the event such agreement to an envisaged assignment or the transfer for reasons of death is not given, the other

existing associates shall be obliged to repurchase the units which belong to the assigning associate at a consideration
which shall not be less than the average accounting value of the units computed for the last three years. In the event of
a disagreement as regards the consideration the price shall be determined by a panel of three arbitrators, two of which
to be nominated by each party and the umpire shall be nominated by the President Judge of the District Court of Lux-
embourg, pursuant to the request lodged the most diligent party in the event the two arbitrators designated by the parties
were unable to agree on a nomination within a lapse of thirty days following their own nomination.

The award given by a majority vote of the arbitrators will bind the associates, there being no recourse to appeal.

Art. 7. No Split of Units, no Public Issue. Units may not be split as regards the Company since the latter recognizes

only one owner for each Unit.

The joint owners of Units which are split are expected to have themselves represented in the Company by one and

the same person, appointed by a common agreement. Failing such agreement the President Judge of the District Court
of Luxembourg shall proceed to such designation, pursuant to the request lodged by the most diligent party.

Capital units in the Company are non negotiable and they may not be the subject of a public issue.

Art. 8. Rights Attaching to the Units. Each unit enables its owner to a proportional fraction to the corporate assets

and the profits and to a corresponding part in the remaining assets at the Company's winding up, as well.

Art. 9. Associates Liability. Associates are only liable up to the amount of their capital contribution to the Company.

Art. 10. Management. The affairs and generally all interests of the Company are managed by one or several managers

which are nominated either in the constitutional instrument or by the general meeting of the associates. The Articles of
Association or the associates in general meeting determine also the scope of their powers and authority. Managers may
at any time be dismissed by the general meeting.

The manager or managers by living up with their functions do not undergo any personal obligation as regards the

undertakings by the Company if and when they are validly performed and executed in the name of the Company.

Managers are only responsible for the faithful fulfillment of their mandate.
The general meeting of the associates may further nominate holders of general powers of attorney, determine the

limitations of their mandate and the extent of their powers.

The Company is validly committed in all instances by the joint signature of the current managers.

Art. 11. General Meetings. Resolutions are validly passed in general meetings whenever they are adopted by associates

representing at least a majority of votes cast.

However, resolutions which pertain to the amendment of the Articles of Association or the winding up of the Company

are validly passed only if they are adopted by associates representing at least three quarters of the corporate capital.

Art. 12. Fiscal Year. The fiscal year of the Company shall run from the first day of January through the thirty-first day

of December of each year.

Art. 13. Corporate Accounts. Every year on the thirty-first day of December the annual accounts shall be established

and the manager or managers shall draw up the corporate reports.

Art. 14. Profits. The excess of the profit and loss accounts less all deductible general expenses, social charges, write

offs and provisions constitute the profits of the Company.

Every year at least one-twentieth of the net profits shall be allocated to the legal reserve. Such withholdings and

allocation shall cease to be compulsory whenever this reserve has reached an amount equal to one-tenth of the corporate
capital, but shall be resumed whenever such reserve falls below one-tenth.

144827

The remaining amounts shall be left at the free disposal of the general meeting of the associates.

Art. 15. Dissolution and Winding-up. In the event of the dissolution of the Company its winding-up shall be conducted

by the manager or the managers, failing them by one or more associates or failing the latter ones by one or more liquidators
which may be third persons and which are nominated by the general meeting of the associates according to article 199
of the law on commercial companies.

The liquidator or liquidators shall enjoy the most extensive powers to realize the assets of the Company and pay all

of its liabilities. The remaining valuables shall be equally distributed among the associates whether in cash or in kind, the
reimbursement of all capital contributions ranking senior.

Art. 16. Unipersonal Company. For as long as all the capital units in the Company are owned by one person this sole

member of the Company exercises the powers of the general meeting.

All decisions of that sole member which are taken in the scope of the preceding paragraph are recorded in proper

minutes or otherwise drawn up in writing and recorded in the corporate books.

Contracts entered into between the sole member and the Company represented by him are recorded on minutes or

otherwise drawn up in writing and recorded. This provision is not binding to current operations conducted into under
normal conditions.

If ever the sole member in the Company assigned and transferred units to one or several persons with the result that

the Company was composed of several associates, the Company will immediately become a multipersonal company
without any necessity to further amend these Articles of Association.

Art. 17. General Provisions. For all matters which have not been taken care of in these Articles the associates revert

to the provisions of Law.

<i>Expenses

The direct expenses, costs, duties, remuneration or related outlays at the charge of the Company are evaluated at

EUR 1,600.- (one thousand and six hundred euros).

<i>Unit Holder's Decisions

Pursuant to the enactment of the foregoing Articles of Association and the formation of the Company the sole unit

holder has requested the acting notary to proceed towards the recording of the following decisions:

1.- The number of the first managers is fixed at three persons namely:
- Mr Paul Doody, businessman, born on April 14th, 1960 in Baile Atha Claith, Dublin (Ireland), with residing address

in Woodstock, Marlborough Road, Glenageray, Dublin (Ireland);

- Mr Pierre Schmit, graduate in ecomics, born on February 16th, 1964 in Luxembourg, with professional address in

L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont;

-  Mrs  Gabriele  Schneider,  company  manager,  born  on  October  31st,  1966  in  Birkenfeld  /  Nahe  (Germany),  with

professional address in L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

2.- The first fiscal year shall extend from the date of formation of the Company through December 31st. 2007.
3.- For as long as the Company's units are held by one holder the annual meetings shall be recorded by proper minutes

in writing by that same person before the 30th day of the month of June of each year.

4.- The registered offices of the Company shall be with INTERCORP S.A. at 23, rue Beaumont in L-1219 Luxembourg.
5.- The professional address of the sole unit holder and the three managers of the Company is set at the same address

as aforesaid, to which all notifications may be validly served.

<i>Governing Language

The undersigned notary and the persons who have appeared before him state that they are knowledgeable of the

English language for understanding, speaking and writing it. Upon request by these parties this present deed is worded in
the English language followed by a French translation, it being provided that the English version shall be the governing one
and that in the case of any discrepancy between these two languages the English version shall prevail.

Whereof the present deed having been read before the persons who have appeared, known to the notary by their

name and given names, personal status and residences, these same persons signed this present deed together with the
notary.

This same deed was drawn up by the notary in Luxembourg on the day named at its inception.

Suit la traduction française:

L'an deux mille sept, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

144828

LEPILUX S. à r.l., société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M.

Spoo, ici représentée par Monsieur Claude Geiben, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg,
12, avenue de la Porte-Neuve, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 13 novembre 2007.

Ladite procuration, après paraphe ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à res-

ponsabilité limitée unipersonnelle, laquelle comparante a déclaré en souscrire l'intégralité des parts sociales.

Art. 1 

er

 . Raison sociale.  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de:

BACAU FINANCE (LUXEMBOURG) S. à r.l.

Le fonds de commerce que la Société exploite peut être désigné par un nom de commerce différent.

Art. 2. Siège social. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du ou des

gérants en tout autre lieu de cette commune et par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés statuant
comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra même être transféré à l'étranger, sur simple décision du ou des gérants, lorsque des événements extraor-

dinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la Société à son siège
ou seraient imminents, et ce jusqu'à la disparition desdits événements. Nonobstant un tel transfert à l'étranger qui ne
peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxembourgeoise.

En toute autre circonstance le transfert du siège de la Société à l'étranger et l'adoption par la Société d'une nationalité

étrangère ne peuvent être décidé qu'avec l'accord unanime des associés.

La Société peut, par décision du ou des gérants, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger des

filiales, succursales, agences et bureaux.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Objet social. La Société a pour objet social la prestation de conseils techniques et économiques relatifs à la

direction de sociétés luxembourgeoises et étrangères, et de donner ainsi des conseils et assistances aux dirigeants de ces
sociétés relativement à l'administration des entités dont ils sont responsables.

La Société peut, à côté de toutes ces autres opérations par toutes opérations acquérir, vendre ou détenir, louer ou

sous-louer, hypothéquer ou par toute autre manière utiliser ou disposer de tout bien immobilier sis au Grand-Duché de
Luxembourg ou à l'étranger, comme la Société peut également exercer ces activités par l'intermédiaire ou en conjonction
avec des filiales ou des sociétés filiales ou des entreprises non dépendantes avec lesquelles elle est en relation de travail
ou de coopération conventionnelle.

La Société peut également faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières

se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles de le favoriser.

La Société peut prendre en outre des participations dans toutes sociétés luxembourgeoise ou étrangères, de fournir

toutes aides et assistances techniques, économiques et financières aux sociétés auxquelles elle s'intéresse.

En plus, elle peut accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse ou dans lesquelles elle a pris des participations,

ainsi que même à des tiers, le cas échéant, tous concours ou toutes assistances financières, prêts, avances ou garanties,
étant précisé qu'elle ne peut pas emprunter par émission d'instruments financiers ou d'obligations, mais peut s'endetter
autrement dans le but d'extendre ses assistances financières dans le domaine de toutes ces activités qui sont comprises
dans son objet social.

Cependant, la Société ne peut exercer aucune activité d'assurance, de capitalisation ou d'épargne.

Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à la somme de 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros), représenté

par 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune.

Le capital a été entièrement souscrit et versé en espèces tel qu'il a été attesté au notaire instrumentaire par un certificat

de blocage émis par une banque de la place financière de Luxembourg.

Art. 6. Cession de parts sociales. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou un acte

sous seing privé conclu entre parties. De telles cessions ne sont opposables à la Société même donc à tous les sociétaires
existants et aux tiers qu'après avoir été signifiées à la Société ou qu'après avoir été acceptées par celle-ci dans un acte
notarié.

Aucune cession de parts sociales entre vifs ni aucune transmission pour cause de décès, même à des associés ne

pourront être effectuées qu'avec l'agrément de tous les autres associés.

En cas d'un non-agrément de la cession envisagée ou du transfert pour cause de mort, les autres associés existants

devront racheter les parts de l'associé cédant à un prix qui ne peut être inférieur à la valeur comptable moyenne des
parts calculée sur les trois dernières années. En cas de désaccord sur le prix, celui-ci sera fixé par un collège de trois
arbitres dont deux seront choisis par chacune des parties et le troisième par le Président du Tribunal d'Arrondissement
de et à Luxembourg sur requête de la partie la plus diligente si les deux arbitres choisis par les parties n'arrivaient pas à
nommer un troisième arbitre dans le délai de 30 jours à partir de leur nomination.

144829

La décision majoritaire des arbitres sera obligatoire pour les associés et sans recours.

Art. 7. Indivisibilité des parts et émission publique. Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne connaît

qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires de parts sociales fractionnées sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule

et même personne, nommée d'un commun accord entre eux ou, à défaut, par le Président du Tribunal d'Arrondissement
de et à Luxembourg, à la requête de la partie la plus diligente.

Les parts sociales dans la Société ne sont pas négociables et ne peuvent faire l'objet d'une émission publique.

Art. 8. Droits attachés aux parts. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts

sociales existantes dans la propriété de l'actif social, et aussi dans le partage des bénéfices et à une part correspondante
dans l'actif restant en cas de liquidation.

Art. 9. Responsabilité des associés. Les associés sont seulement responsables jusqu'à concurrence du montant de leur

mise.

Art. 10. Gérance. Les affaires et généralement tous les intérêts de la Société sont gérés par un ou plusieurs gérants,

nommés dans l'acte de constitution ou par l'assemblée générale des associés. Les statuts ou l'assemblée générale des
associés fixe l'étendue de leurs pouvoirs. Le ou les gérants peuvent à tout moment être révoqués par l'assemblée générale
des associés.

Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur
mandat.

Les associés réunis en assemblée générale peuvent désigner des fondés de pouvoirs, fixer la limite de leur mandat et

déterminer l'étendue de leurs pouvoirs.

La Société est engagée par la signature conjointement à deux entre les gérants en fonctions.

Art. 11. Assemblées générales. Les décisions des associés ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont

adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois les décisions des associés ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la Société ne

pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 12. Année sociale. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 13. Comptes annuels. Chaque année le 31 décembre les comptes annuels sont arrêtés et le ou les gérants dressent

les comptes sociaux.

Art. 14. Bénéfices. L'excédent favorable du compte de profits et pertes après déduction des frais généraux, charges

sociales, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé.

Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.

Art. 15. Dissolution et liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, à

défaut, par un ou plusieurs des associés ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs même non-associés désignés par
l'assemblée générale des associés à la majorité fixée par l'article 199 de loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales.

Le ou les liquidateurs auront les droits les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
Les fonds restants seront répartis en espèces ou en nature entre les associés dans la proportion des parts sociales

dont ils seront alors propriétaires, étant entendu que le remboursement des apports faits en capital sont privilégiés.

Art. 16. Société unipersonnelle. Aussi longtemps que les parts sociales de la Société sont de la propriété d'une seule

personne, cet associé unique de la Société exerce les pouvoirs de l'assemblée générale.

Toutes les décisions de l'associé unique qui sont prises dans le cadre du paragraphe qui précède sont documentées

dans des procès-verbaux en bonne et due forme ou autrement élaborées par écrit et enregistrées dans les livres sociaux.

Les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont enregistrés dans des procès-verbaux

ou autrement élaborés par écrit et enregistrés. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues
dans des conditions normales.

Si jamais l'associé unique de la Société cédait et transférait des parts sociales à une ou plusieurs autres personnes, de

sorte que la Société se connaîtrait plusieurs associés, elle devient immédiatement une société multi-personnelle sans qu'il
y ait nécessité de procéder à une modification de ces statuts.

144830

Art. 17. Dispositions générales. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux

dispositions légales.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève à EUR 1.600,- (mille six cent euros).

<i>Décisions de l'associé unique

Immédiatement après l'adoption des présents statuts et la constitution de la Société, l'associé unique a demandé au

notaire instrumentant d'enregistrer les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des premiers gérants est fixé à trois, à savoir:
- Monsieur Paul Doody, homme d'affaires, né le 14 avril 1960 à Baile Atha Claith, Dublin (Irelande), avec adresse

résidentielle à Woodstock, Marlborough Road, Glenageray, Dublin (Irelande);

- Monsieur Pierre Schmit, licencié en sciences économiques, né le 16 février 1964 à Luxembourg, avec adresse pro-

fessionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont;

- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice de sociétés, née le 31 octobre 1966 à Birkenfeld / Nahe (Allemagne),

avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

2.- Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2007.
3.- Aussi longtemps que les parts sociales sont détenues par un associé unique, les assemblés générales annuelles sont

documentées dans des procès-verbaux établis par écrit par la même personne avant le trentième jour du mois de juin de
chaque année.

4.- Le siège social est établi auprès de INTERCORP S.A. à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
5.- L'adresse professionnelle de l'associé unique et trois deux gérants de la Société est établie à la même adresse

susmentionnée. Toutes les notifications sont valablement faites à cette adresse.

<i>Langue applicable

Le notaire instrumentant et les personnes qui ont comparu devant lui déclarent comprendre, parler et savoir écrire

la langue anglaise.

A la demande de ces personnes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française, à la requête des

mêmes comparants et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire de par leur prénom, nom, demeure

et profession, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Geiben, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2007, LAC/2007/36582. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 décembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007144433/5770/305.
(070167746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2007.

Bastion International Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 215.000,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 107.496.

Le bilan au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 décembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007144132/280/13.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2007, réf. LSO-CL00097. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070167071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2007.

144831

Xero S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8295 Keispelt, 95, rue de Kehlen.

R.C.S. Luxembourg B 62.491.

Après en avoir délibéré, les associés à la majorité de voix
- décident de transférer le siège social de la société de L-8293 Keispelt 24, rue Pierre Dupong à L-8295 Keispelt, 95,

rue de Kehlen et ceci avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007144028/680/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2007, réf. LSO-CL00916. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070167310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2007.

MTM Investments, Société Anonyme.

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 22, rue d'Audun.

R.C.S. Luxembourg B 134.020.

STATUTS

L'an deux mille sept, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Husein Cemalovic, indépendant, demeurant au 1, rue Emile Mayrisch, L-4470 Soleuvre;
2.- Monsieur Izet Zahitovic, ouvrier, demeurant au 2, rue de la Fontaine, L-4988 Sanem.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de MTM INVESTMENTS.

Art. 2. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société a également comme objet la gestion, pour son propre compte, tant au Luxembourg, de son patrimoine

mobilier et immobilier par l'achat, la location, la mise en valeur et la vente de tous biens mobiliers ainsi que toutes
propriétés et droits immobiliers.

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser son développement ou l'extension de ses opérations.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100) actions

d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la

loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l'article 49-2 de la loi de 1915.

144832

Art. 7. La Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, à moins qu'il

ait été établie durant une assemblée générale des actionnaires de la Société que la Société a un actionnaire unique, auquel
cas le conseil d'administration pourra comprendre un membre unique jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra
l'établissement de l'existence de plus d'un actionnaire. Dans ce cas, l'administrateur unique de la Société assumera tous
les pouvoirs conférés par la Loi au conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration ne seront pas
nécessairement actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et
ils seront rééligibles.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société ou le

cas échéant par décision du seul actionnaire de la Société. Les actionnaires de la Société ou le cas échéant le seul actionnaire
de la Société déterminera (ont) également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat.
Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'as-
semblée générale des actionnaires de la Société ou le cas échéant par décision du seul actionnaire de la Société.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, les adminis-

trateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste
devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société ou le cas échéant jusqu'à la prochaine
décision du seul actionnaire de la Société.

Art. 8. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à

un versement d'acomptes sur dividendes.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du conseil d'administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-

conférence.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte

à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs

de la Société à moins qu'il n'en ait été décidé autrement par l'assemblée générale des actionnaire de la Société; ou (ii) le
cas échéant, par la signature unique de l'administrateur unique; ou (iii) les signatures conjointes ou uniques de toute autre
personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration de la Société et ce dans
les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

En ce qui concerne la gestion journalière, la Société sera légalement engagée vis-à-vis des tiers par la signature indivi-

duelle de toute personne à qui la gestion journalière aura été déléguée.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 12.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

144833

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2008.
3) La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée

générale des actionnaires.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:

1.- Monsieur Husein Cemalovic, préqualifié, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.- Monsieur Izet Zahitovic, préqualifié, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et mille euros (EUR

31.000,-) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(EUR 1.500,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Husein Cemalovic, indépendant, né le 7 juillet 1958 à Mostar (Bosnie), demeurant au 1, rue Emile Mayrisch,

L-4470 Soleuvre;

b) Monsieur Izet Zahitovic, ouvrier, né le 14 septembre 1964 à Tutin (Serbie), demeurant au 2, rue de la Fontaine,

L-4988 Sanem;

c) Monsieur Gilles Vogel, directeur, né le 31 janvier 1976 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 5, rue du

Kiem, L-1857 Luxembourg.

3.- Est appelée à la fonction de commissaire aux comptes:
- La société LPF LUX S.à r.l., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, section B, sous le

numéro B 93.635, avec siège social au 5, rue du Kiem, L-1857 Luxembourg.

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale

annuelle de 2013.

5.- Le siège social est établi au 22, rue d'Audun, L-4018 Esch-sur-Alzette.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Cemalovic, I. Zahitovic, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2007. LAC/2007/37692. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 décembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007144442/5770/148.
(070167773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2007.

144834

BTI-Building Technology International Corporation S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 73.303.

- Il résulte d'une lettre recommandée adressée à la Société que TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. a résilié

avec effet immédiat le 2 novembre 2007 le Contrat de Domiciliation avec BTI-BUILDING TECHNOLOGY INTERNA-
TIONAL CORPORATION S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 novembre 2007.

<i>Pour la société
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007144032/805/16.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2007, réf. LSO-CL00675. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070167625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2007.

Klaveness Re S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 35.154.

In the year two thousand and seven, on the twenty-fifth of October,
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg,

was held the extraordinary general meeting of the shareholders of KLAVENESS RE S.A. a société anonyme, having its

registered office in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies'
Register, under number B 35.154, incorporated by deed of Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher, on
October 30, 1990, published in the Mémorial C, number 126 of March 14, 1991. The Articles of Incorporation have been
amended for the last time by deed of the undersigned notary on February 16, 2006, published in the Mémorial C, number
1005 of May 23, 2006.

The meeting was opened and presided by Leila Distefano, Account Manager, with professional address at L-1273

Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

The Chairman appointed as secretary Nathalie Krachmanian, Legal Manager, with professional address at L-1273 Lux-

embourg, 19, rue de Bitbourg.

The  meeting  elected  as  scrutineer  Valérie  Coquille,  Legal  Manager  Assistant,  with  professional  address  at  L-1273

Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I) The agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1) Increase of the share capital by an amount of 311,750.- USD to raise it from its present amount of 1,587,775.- USD

to 1,899,525.- USD without issuing new shares, by increase of the nominal value of the existing shares by an amount of
290.- USD in order to raise the nominal value from 1,477.- USD to 1,767.- USD.

2) Payment of the amount of 311,750.- USD in cash by the shareholders in proportion to their shareholding.
3) Subsequent amendment of Article 5 of the Articles of Incorporation.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their

shares are shown on an attendance list, this attendance list having been signed by the proxy-holders representing share-
holders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay affixed to these minutes with
which it will be registered.

The proxies given by the represented shareholders, after having been initialled ne varietur by the members of the

board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

III) It appears from the attendance list, that all the one thousand seventy-five (1,075) shares representing the whole

corporate capital of one million five hundred and eighty-seven thousand seven hundred and seventy-five United States
Dollars (1,587,775.- USD) are represented at the present extraordinary general meeting.

IV) The meeting is therefore regularly constituted and can decide validly on its agenda, of which the shareholders have

been preliminary advised.

V) After deliberation, the following resolutions were unanimously adopted by the general meeting:

<i>First resolution

The general meeting decides to increase the share capital by an amount of three hundred and eleven thousand seven

hundred and fifty United States Dollars (311,750.- USD) so as to raise it from its present amount of one million five

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hundred and eighty-seven thousand seven hundred and seventy-five United States Dollars (1,587,775.- USD) to one million
eight hundred and ninety-nine thousand five hundred and twenty-five United States Dollars (1,899,525.- USD) without
issuing new shares, by increase of the nominal value of the existing shares by an amount of two hundred and ninety United
States Dollars (290.- USD) in order to raise the nominal value from one thousand four hundred and seventy-seven United
States Dollars (1,477.- USD) to one thousand seven hundred and sixty-seven United States Dollars (1,767.- USD).

<i>Subscription and payment

The amount of the increase of capital by three hundred and eleven thousand seven hundred and fifty United States

Dollars (311,750.- USD) has been entirely paid up in cash by the existing shareholders in the proportion of their share-
holding, so that the amount of three hundred and eleven thousand seven hundred and fifty United States Dollars (311,750.-
USD) is from now on at the free and entire disposal of the company, proof of which has been given to the undersigned
notary, who acknowledges this expressly.

<i>Second resolution

The general meeting decides to amend Article 5 of the Articles of Incorporation in order to reflect the foregoing

resolution to be worded as follows:

« Art. 5. Corporate capital. The corporate capital of the Company is fixed at one million eight hundred and ninety-

nine  thousand  five  hundred  and  twenty-five  United  States  Dollars  (1,899,525.-  USD)  represented  by  one  thousand
seventy-five (1,075) shares with a par value of one thousand seven hundred and sixty-seven United States Dollars (1,767.-
USD) each.»

<i>Estimate of costs

For the purpose of registration the increase of capital by an amount of three hundred and eleven thousand seven

hundred and fifty United States Dollars (311,750.- USD) is valued at 217,870.- €.

The expenses, costs, remunerations and charges in any form, whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present increase of capital, are estimated at 4,200.- €.

There being no further item before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who knows and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons

the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by names, first names, civil statuses

and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present original deed.

Follows the French version:

L'an deux mille sept, le vingt-cinq octobre,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KLAVENESS RE S.A., avec

siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B, numéro 35.154, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher,
en date du 30 octobre 1990, publié au Mémorial C, numéro 126 du 14 mars 1991. Les statuts ont été modifiés en dernier
lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 16 février 2006,publié au Mémorial C, numéro 1005 du
23 mai 2006.

La séance est ouverte sous la présidence de Leila Distefano, Account Manager, avec adresse professionnelle à L-1273

Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

Le Président désigne comme secrétaire Nathalie Krachmanian, Legal Manager, avec adresse professionnelle à L-1273

Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Valérie Coquille, Legal Manager Assistant, avec adresse professionnelle à L-1273

Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social à concurrence de 311.750,- USD pour le porter de son montant actuel de 1.587.775,-

USD à 1.899.525,-USD sans création d'actions nouvelles, moyennant augmentation de la valeur nominale des actions
existantes à concurrence d'un montant de 290,- USD, pour porter la valeur nominale de 1.477,- USD à 1.767,- USD.

2. Libération du montant de 311.750,- USD en espèces par les actionnaires au prorata de leur participation dans le

capital social.

3. Modification afférente de l'article 5 des statuts.
II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les mandataires

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des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Qu'il résulte de ladite liste de présence que toutes les mille soixante-quinze (1.075) actions représentatives de

l'intégralité du capital social de un million cinq cent quatre-vingt-sept mille sept cent soixante-quinze dollars des Etats-
Unis (1.587.775,- USD) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour

duquel les actionnaires ont préalablement pris connaissance.

V) Après délibération, l'assemblée générale a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de trois cent onze mille sept

cent cinquante dollars des Etats-Unis (311.750,- USD) pour le porter de son montant actuel de un million cinq cent quatre-
vingt-sept mille sept cent soixante-quinze dollars des Etats-Unis (1.587.775,- USD) à un million huit cent quatre-vingt-
dix-neuf mille cinq cent vingt-cinq dollars des Etats-Unis (1.899.525,- USD) sans création d'actions nouvelles, moyennant
augmentation de la valeur nominale des actions existantes à concurrence d'un montant de deux cent quatre-vingt-dix
dollars des Etats-Unis (290,- USD) pour porter la valeur nominale de mille quatre cent soixante-dix-sept dollars des Etats-
Unis (1.477,- USD) à mille sept cent soixante-sept dollars des Etats-Unis (1.767,- USD).

<i>Souscription et libération

Le montant de l'augmentation de capital à concurrence de trois cent onze mille sept cent cinquante dollars des Etats-

Unis (311.750,- USD) a été entièrement libéré moyennant versements en espèces par les actionnaires existants au prorata
de leur participation dans le capital social de la société, de sorte que la somme de trois cent onze mille sept cent cinquante
dollars des Etats-Unis (311.750,- USD) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la société, la preuve
en ayant été rapportée au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui

précède et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

« Art. 5. Capital social. Le capital social de la société est fixé à un million huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent

vingt-cinq dollars des Etats-Unis (1.899.525,- USD) représenté par mille soixante-quinze (1.075) actions d'une valeur
nominale de mille sept cent soixante-sept dollars des Etats-Unis (1.767,- USD) chacune.»

<i>Evaluation des frais

Pour  les  besoins  de  l'enregistrement,  l'augmentation  de  capital  à  concurrence  de  trois  cent  onze  mille  sept  cent

cinquante dollars des Etats-Unis (311.750,- USD) est évaluée à 217.870,- €.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, s'élève à approximativement 4.200,- €.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande des comparantes le présent

procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise, devant sur la
demande des mêmes comparantes, faire foi en cas de divergences avec la version française.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Distefano, N. Krachmanian, V. Coquille, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2007. LAC/2007/33761. — Reçu 2.178,70 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): F. Schneider.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2007.

P. Frieders.

Référence de publication: 2007144235/212/146.
(070167990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2007.

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WGC - Worldwide Glass and Ceramics Investment S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 73.315.

- Il résulte d'une lettre recommandée adressée à la Société que TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. a résilié

avec effet immédiat le 2 novembre 2007 le Contrat de Domiciliation avec WGC-WORLDWIDE GLASS AND CERAMICS
INVESTMENT S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 novembre 2007.

<i>Pour la société
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Ancien domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007144033/805/17.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2007, réf. LSO-CL00683. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070167623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2007.

Immobilière du Schlass S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1842 Howald, 2, avenue Grand-Duc Jean.

R.C.S. Luxembourg B 89.422.

Par la présente nous vous informons, que le siège social de la Société: IMMOBILIERE DU SCHLASS SARL (RC B 89422)

a été transféré à le date du 7 décembre 2007 à l'adresse suivante:

2, avenue Grand-Duc Jean, L - 1842 - Howald.

Le 7 décembre 2007.

J.-F. Grenet
<i>Le Gérant

Référence de publication: 2007144034/1142/15.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2007, réf. LSO-CL02175. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070167605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2007.

EPF Holdings 17 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 134.037.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the thirtieth of November.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

JPMorgan EUROPEAN PROPERTY HOLDING LUXEMBOURG 2 S.à r.l., a Luxembourg private limited liability com-

pany (société à responsabilité limitée) with registered office at 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 110.156,

hereby represented by its manager, Mr Mark Doherty, Vice President, professionally residing at c/o JP MORGAN

ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg.

by virtue of a resolution of the board of Managers dated November 28, 2007, which after being signed ne varietur by

the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for registration purposes.

Such appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles

of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

Chapter I. Form - Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Form, Corporate Name. Hereby is formed under the name of EPF HOLDINGS 17 S.à r.l. (hereinafter referred

to as the Company), a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be governed by the
laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended
(hereinafter the Law), as well as by the present articles of association (hereinafter the Articles).

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Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Senningerberg. The manager, or in

case of plurality of managers the board of managers, is authorised to change the address of the Company inside the
municipality of the statutory registered office.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its unitholders deliberating in the manner provided for in relation to amendments to these
Articles.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent

the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect
on  this  Company's  nationality, which,  notwithstanding this  temporary  transfer of the registered office,  will  remain  a
Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the manager, or
in case of plurality of managers the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 3. Corporate Object. The Company's object is to acquire and hold interests, in any form whatsoever, in other

Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights
through participation, contribution, underwriting purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt
instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

The Company may also enter into the following transactions:
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility;
- to advance, lend or deposit money or give credit to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect

interest, even where not substantial, or any company being a direct or indirect unitholder of the Company or any company
belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the Connected Companies and each as a Connected
Company);

- for the purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the Company if such

other company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the
Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to
control another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share
capital of the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other
company, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise; and

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or

charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company, or any of the Connected Companies and to render any
assistance to the Connected Companies, within the limits of Luxembourg law;

it being understood that the Company will not enter into any transaction, which would cause it to be engaged in any

activity that would be considered as a banking activity.

The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all

transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its object in all areas described above.

Art. 4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.

Chapter II. Capital, Units

Art. 5. Corporate Capital. The subscribed unit capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

represented by one hundred and twenty-five (125) units of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

The authorized capital of the Company is fixed at fifty million Euro (EUR 50,000,000.-) to be divided into five hundred

thousand (500,000) units with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

Art. 6. Capital Amendment. The subscribed and authorised capital of the Company may be changed at any time by a

decision of the single unitholder (where there is only one unitholder) or by a decision of the unitholders' meeting, in
accordance with article 17 of these Articles.

The manager, or in case of plurality of managers the board of managers, may increase the subscribed capital in one or

several steps within the limits of the authorized capital during a period of five (5) years after the date of publication of
these Articles in the Mémorial C. Such increase may be subscribed for and issued in the form of units with or without
premium, as the manager, or in case of plurality of managers the board of managers, shall determine. The manager, or in
case of plurality of managers the board of managers, is specifically authorized to proceed to such issues without reserving
for the then existing unitholders a preferential right to subscribe to the units to be issued. The manager, or in case of
plurality of managers, the board of managers may delegate to any duly authorized manager or officer of the Company,
or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for units representing
part or all of such increased amounts of capital.

144839

Art. 7. Distribution Right of Units. Each unit entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and

profits of the Company in direct proportion to the number of units in existence.

Art. 8. Units Indivisibility. Towards the Company, the Company's units are indivisible, since only one owner is admitted

per unit. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. Transfer of Units. In case of a single unitholder, the Company's units held by the single unitholder are freely

transferable.

In the case of plurality of unitholders, the units held by each unitholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Each unitholder agrees that it will not pledge or grant a security interest in any of units without the prior consent of

the majority of the unitholders owning at least three-quarters of the Company's unit capital.

Chapter III. Management

Art. 10. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed,

they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be unitholders. The managers may be removed at
any time, with or without cause, by a resolution of unitholders holding a majority of votes.

The majority of the managers will be non-resident in the United Kingdom (the «UK») for UK tax purposes and shall

not be based full time in the UK (hereinafter referred to as «Non-resident in the UK»). The majority of the managers
will be non-resident in the United States (the «US») for US tax purposes and shall not be based full time in the US
(hereinafter referred to as «Non-resident in the US»). For the avoidance of doubt, managers who are resident or based
full time in the UK may together with managers who are resident or based full time in the US constitute the majority of
the board of managers in accordance with these Articles.

The board of managers may choose from among its Non-resident in the UK members a chairman, and may choose

from among its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a manager but
must be Non-resident in the UK, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers and of the unitholders. The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the
place indicated in, the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of unitholders and the board of managers, but in his absence the unitholders

or the board of managers may appoint another manager, and in respect of unitholders' meetings any other person, as
chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers the day before such meeting,

except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of
meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable or telegram, telex or telefax of each manager.
Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram, telefax, e-mail

transmission or any other similar means of communication equipment another manager, as his proxy.

Any manager who is not physically present at the location of a meeting of the board of managers, and who is not

present in the UK, may participate in such a meeting by conference call or similar means of communication equipment,
whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall
constitute presence in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if (i) at least two managers are physically present, (ii) at least

a majority of the managers is present or represented, (iii) at least the majority of the managers present or represented
are Non-resident in the UK and (iv) at least the majority of the managers present or represented are Non-Resident in
the US at any meeting of the board of managers. For the avoidance of doubt, managers who are resident or based full
time in the UK may together with managers who are resident or based full time in the US represent the majority of the
board of managers in accordance with these Articles. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the managers
present or represented at any meeting.

Meetings of the board of managers must be held at the registered office of the Company, or at such other place in

Luxembourg as may be specified in the notice of meeting. In the event that the board of managers determines that
extraordinary political or military events have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad,
meetings of the board of managers may be held temporarily abroad until the complete cessation of these abnormal
circumstances. However, the meeting of the board of managers shall never be held in the UK.

The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman

pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

chairman, or by the secretary, or by two managers.

Notwithstanding the foregoing, resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect

as  resolutions  voted  at  the  board  of  managers'  meetings;  each  manager  shall  approve  such  resolution  in  writing,  by

144840

telegram, telex, telefax or any other similar means of communication. No such resolution will, however, be effective if
signed by a manager present in the UK or in the US or any other jurisdiction which may be specified from time to time
by a resolution of the board of managers.

Art. 11. Powers of the Manager. In dealing with third parties, the manager, or in case of plurality of managers, the

board of managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and
approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have
been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of unitholders fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. The manager, or in case of
plurality of managers the board of managers, may, in particular and without limitation, enter into investment adviser
agreements and administration agreements.

In case of plurality of managers, the board of managers may appoint from among its members one or several general

managers who shall be in charge of the daily management of the Company and who shall have the powers to bind the
Company by their individual signature.

Art. 12. Representation of the Company. The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and,

in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers or by the individual
signature of any person to whom such signatory authority has been delegated by the board of managers.

Art. 13. Sub-Delegation and Agent of the Manager. The manager, or in case of plurality of managers any manager, may

sub-delegate his powers for specific tasks to one or more managers provided that in no event shall such powers be
delegated to a person who is a resident in the UK or in the US or is based full time in the US or UK.

The manager, or in case of plurality of managers any members of the board of managers, will determine any such

agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.

Art. 14. Remuneration of the Manager. The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later

date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 15. Liabilities of the Manager. The manager, or in case of plurality of managers, the members of the board of

managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by them
in the name of the Company.

Art. 16. ERISA Provisions. Unless otherwise consented by the unitholders, the board of managers shall use its best

efforts to conduct the affairs of the Company in compliance with the exception for «real estate operating companies» or
otherwise with the exception for other «operating companies» under the first sentence of paragraph (c) of the regulations
contained in Section 2510.3-101 of the Regulations of the US Department of Labor or successor regulations (the Plan
Assets Regulations). If the board of managers becomes aware that there is a material likelihood that the Company will
cease to be a «real estate operating company» or otherwise an «operating company» under the first sentence of paragraph
(c) of the Plan Assets Regulations, then the board of managers shall take such actions as may be necessary to cause the
Company not to be adversely affected with respect to its status as a «real estate operating company» or otherwise as
such an «operating company».

Chapter IV. General Meeting of Unitholders

Art. 17. Powers of the Sole Unitholder/General Meeting of Unitholders. The single unitholder assumes all powers

conferred to the general unitholders' meeting.

In case of a plurality of unitholders, each unitholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of units, which he owns. Each unitholder has voting rights commensurate with his unitholding.

A unitholder may act at any general meeting of unitholders by appointing (or, if the unitholder is a legal entity, its legal

representative(s)) in writing or by telefax, cable, telegram, telex, email as his proxy another person who need not be a
unitholder himself.

Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by unitholders owning more than half of the unit

capital. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the unitholders owning at least
three-quarters of the Company's unit capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 18. General Meetings. The manager, or in case of plurality of managers the board of managers, may convene other

general meetings of the unitholders.

Such meetings must be convened if unitholders representing more than fifty per cent of the Company's capital so

require.

Other meetings of unitholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting. However, other meetings of the unitholders shall never be held in the UK.

144841

Chapter V. Business Year - Balance Sheet

Art. 19. Financial Year. The Company's financial year starts on the 1 January and ends on the 31 December of each

year.

At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of

managers, the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and
liabilities.

As far as required by Luxembourg laws and regulations, the operations of the Company and its financial situation as

well as its books shall be supervised by one or more independent auditor(s) qualifying as «réviseur(s) d'entreprises agréé
(s)».

Each unitholder shall have the right to inspect the books and records of the Company, the above inventory and balance

sheet at the Company's registered office.

Art. 20. Allocation and Distribution of the Profits. From the net profit of the Company, as determined in accordance

with applicable laws and regulations, an amount equal to five per cent (5%) is allocated to the legal reserve, until this
reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's unit capital.

The balance of the net profit may be distributed to the unitholder(s) in proportion to his/their unitholding in the

Company.

To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by

applicable laws and regulations and by these Articles, the manager or, in case of plurality of managers, the board of
managers shall propose the distribution of any distributable reserves and any profit carried forward.

The decision to distribute dividends and the determination of the amount of such a distribution will be taken by the

general meeting of the unitholders. However, the manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers
may, to the extent permitted by applicable law, decide to pay interim dividends.

Chapter VI. Dissolution - Liquidation

Art. 21. Causes of Dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,

insolvency or bankruptcy of the single unitholder or of one of the unitholders.

Art. 22. Liquidation. At the time of winding up of the Company the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, unitholders or not, appointed by the unitholders who shall determine their powers and remuneration.

A sole unitholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation assuming personally the payment

of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 23. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31

December 2008.

<i>Subscription - Payment

All the one hundred and twenty-five (125) units representing the entire capital of the Company have been entirely

subscribed as follows:

Subscriber

Number

of Units

JPMorgan EUROPEAN PROPERTY HOLDING LUXEMBOURG 2 S.à r.l., previously named . . . . . . . . . .

125

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

All the one hundred and twenty-five (125) units are fully paid up in cash, therefore the amount of twelve thousand five

hundred Euro (EUR 12,500.-) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at approximately two thousand euro.

<i>General Meeting

Immediately  after  the  incorporation  of  the  Company,  the  above-named  persons,  representing  the  entirety  of  the

subscribed capital of the Company and exercising the powers devolved to the general meeting of unitholders, passed the
following resolutions:

(1) Are appointed as managers for an undetermined period:
(a) Mr Karl McCathern, Vice President, residing at c/o JPMorgan INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, 10 Alder-

manbury, London EC2V 7RF, UK;

144842

(b) Mr Jonathan Griffin, Managing Director, residing at c/o JPMorgan ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.à.r.l., 6,

route de Trèves, L-2633 Senningerberg;

(c) Mr Jean-Christophe Ehlinger, Vice President, residing at c/o JPMorgan ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.à.r.l.,

6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg;

(d) Mr Richard Crombie, Vice President, residing at c/o JPMorgan INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, 10 Al-

dermanbury, London EC2V 7RF, UK; and

(e) Mr Steven Greenspan, Managing Director, residing at c/o JPMorgan INVESTMENT MANAGEMENT INC., 245 Park

Avenue, NYNY 10167 USA,

(f) Mr Mark Doherty, Vice President, residing at c/o JPMorgan ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.à.r.l., 6, route de

Trèves, L-2633 Senningerberg.

In accordance with article 12 of the Articles, the Company shall be bound by the joint signature of any two members

of the board of managers or by the individual signature of any person to whom such signatory authority has been delegated
by the board of managers.

(2) The Company shall have its registered office at 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Lux-

embourg.

(3) The following is elected as independent auditor: PricewaterhouseCoopers, having its registered office at 400, route

d'Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg.

(4) The shareholders hereby specially authorise the board of managers to limit or withdraw preferential subscription

rights in relation to an increase of capital made within the authorised capital provided for in article 6 of the Articles.

Whereof the present deed was drawn up in Senningerberg, in the registered office of the Company, on the day named

at the beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le trente novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

JPMorgan EUROPEAN PROPERTY HOLDING LUXEMBOURG 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit

luxembourgeois, ayant son siège social au 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg,

ici représentée par son gérant, Monsieur Mark Doherty, vice Président, résidant à c/o JP MORGAN ASSET MANA-

GEMENT (EUROPE) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg.

en vertu d'une résolution du conseil de gérance datée du 28 novembre 2007, ladite résolution, après avoir été signée

ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte à des fins d'enre-
gistrement.

Laquelle partie comparante, représentée tel qu'indiquée ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les

statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer comme suit.

Chapitre I 

er

 . Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1 

er

 . Nom et Durée  Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous le nom de EPF

HOLDINGS 17 S.à r.l. (ci-après la Société ) qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et plus particu-
lièrement par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) ainsi que
par les présents statuts (ci-après les Statuts).

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Senningerberg, Luxembourg. Le gérant, ou en cas de pluralité

de gérants le conseil de gérance, est autorisé à transférer le siège de la Société à l'intérieur de la ville du siège statutaire.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre

l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra être
transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire
n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera
luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le gérant, ou en cas de pluralité de
gérants le conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

144843

Art. 3. Objet. La Société a pour objet l'acquisition et la détention de tous intérêts, sous quelle que forme que ce soit,

dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie notamment de souscription ou d'acquisition de
titres et de droit au moyen de participation, d'apport, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute
autre manière, ou par voie d'instruments financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur adminis-
tration, leur développement et leur gestion.

La Société pourra également, être engagée dans les opérations suivantes:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt

direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient associés, directs ou indirects, de la Société,
ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après les Sociétés Apparentées et chacune
une Société Apparentée);

- pour cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société si cette autre

société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la Société,
que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme con-
trôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du
capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société,
que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel

ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute assistance
aux Sociétés Apparentées, dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;

il est entendu que la Société n'effectuera aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités

pouvant être considérées comme une activité bancaire.

La Société peut réaliser toutes opérations juridiques, commerciales, techniques ou financières et en général toutes

opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les
secteurs précédemment décrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II. Capital, Parts

Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représentés par

cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital autorisé de la Société est fixé à cinquante millions d'euros (EUR 50.000.000,-) divisé en cinq cent mille

(500.000) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Art. 6. Modification du Capital. Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société peuvent être modifiés à tout

moment par une décision de l'associé unique (quand il y a un seul associé) ou par une décision de l'assemblée générale
des associés, en conformité avec l'article 17 des présents Statuts.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance, peut augmenter le capital souscrit en une ou plusieurs

fois dans les limites du capital autorisé pendant une période se terminant cinq (5) ans après la date de publication des
présents Statuts dans le Mémorial C. Une telle augmentation peut être souscrite et émise sous la forme de parts sociales
avec ou sans prime d'émission, tel que cela sera déterminé par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants le conseil de
gérance. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance, est expressément autorisé à procéder à ces
émissions  sans  réserver  aux  associés  existant  le  droit  de  souscription  préférentiel  de  souscrire  aux  parts  sociales  à
émettre. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance, peut déléguer à tout gérant ou fondé de
pouvoir de la Société, ou à toute autre personne dûment autorisée, le droit d'accepter les souscriptions et de recevoir
le paiement des parts sociales représentant tout ou partie des montants de ces augmentations de capital.

Art. 7. Droit de Distribution des Parts. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et

bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 8. Indivisibilité des Parts. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par

part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la
Société.

Art. 9. Transfert des Parts. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont

librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Chaque associé s'engage à ne pas mettre en gage ou conférer des garanties sur les parts qu'il détient sans le consen-

tement préalable de la majorité des associés détenant au moins trois quarts du capital social de la Société.

144844

Chapitre III. Gérance

Art. 10. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent

un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'est (ne sont) pas obligatoirement associé(s). Le(s) gérant(s) peut (peuvent) être
révoqué(s) à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

La majorité des gérants seront des non-résidents du Royaume-Uni (le «RU») pour des raisons fiscales applicables au

RU et ne seront pas établis de manière permanente au RU (ci-après renseignés comme les «Non-résidents au RU»). La
majorité des gérants seront des non-résidents des Etats-Unis (les «US») pour des raisons fiscales applicables aux US et
ne seront pas établis de manière permanente aux US (ci-après renseignés comme les «Non-résidents aux US»). Pour
écarter toute confusion possible, des gérants résidents ou établis de manière permanente au RU peuvent constituer avec
des gérants résidents ou établis de manière permanente aux US la majorité du conseil de gérance conformément aux
présents Statuts.

Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres Non-résidents au RU un président et pourra élire en son

sein un ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un gérant mais
doit être un Non-résident au RU et qui devra dresser les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance ainsi que
des assemblées des associés. Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu
indiqué dans l'avis de convocation.

Le président du conseil de gérance présidera les assemblées générales des associés et les réunions du conseil de

gérance, mais en son absence les associés ou le conseil de gérance désigneront, par un vote pris à la majorité présente
lors de cette réunion, un autre gérant, et pour les assemblées générales des associés toute autre personne, pour assumer
la présidence en lieu et place du président.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera mentionnée dans l'avis
de convocation. On pourra passer outre à cette convocation moyennant l'assentiment de chaque gérant donné par écrit
ou par câble, télégramme ou télex. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance
se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter au conseil de gérance en désignant par écrit ou par télégramme, téléfax, e-

mail ou tout autre moyen similaire de communication un autre gérant, qui sera un Non-résident au RU, comme son
mandataire.

Tout gérant qui n'est pas physiquement présent à l'endroit de la réunion du conseil de gérance et qui n'est pas présent

au RU peut participer à cette réunion par conférence téléphonique ou tout autre moyen similaire de communication où
tous les participants à la réunion sont en mesure de s'entendre les uns les autres. La participation à une réunion de la
manière décrite ci-avant équivaudra à une présence physique à cette réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si (i) au moins deux gérants sont physiquement

présents, (ii) au moins une majorité des gérants est présente ou représentée, (iii) au moins la majorité des gérants présents
ou représentés à chaque réunion du conseil de gérance sont des Non-résidents au RU et (iv) au moins la majorité des
gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de gérance sont des Non-résidents aux US, étant entendu
que, pour écarter toute confusion possible, des gérants résidents ou établis de manière permanente au RU peuvent
représenter avec des gérants résidents ou établis de manière permanente aux US la majorité du conseil de gérance
conformément aux présents Statuts. Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés
à toute réunion.

Les  réunions  du  conseil  de  gérance  doivent  être  tenues  au  siège  social  de  la  Société  ou  à  tout  autre  endroit  au

Luxembourg tel qu'indiqué dans la convocation de la réunion. Au cas où le conseil de gérance déterminerait que des
événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou
la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, les réunions du
conseil de gérance pourront être temporairement tenues à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances
anormales. Cependant, les réunions du conseil de gérance ne pourront jamais être tenues au RU.

Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou le gérant qui aura assumé la

présidence en son absence.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par

le secrétaire ou par deux gérants.

Nonobstant les dispositions précédentes, des résolutions approuvées par écrit et signées par tous les gérants auront

le même effet que des résolutions votées à une réunion du conseil de gérance; chaque gérant approuvera cette résolution
par écrit, par télégramme, téléfax ou tout autre moyen de communications similaires. Aucune résolution ne sera cepen-
dant effective si elle signée par un gérant établi au RU et au US ou dans toute autre juridiction déterminée de temps à
autre par une décision du conseil de gérance.

Art. 11. Pouvoirs du Gérant. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom

de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les
termes du présent article aient été respectés.

144845

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants du conseil de gérance. Le gérant, ou en cas de pluralité de
gérants le conseil de gérance, peut, en particulier et sans limitation, conclure des contrats de conseil en investissement
et des contrats d'administration.

En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut élire parmi ses membres un ou plusieurs gérants délégués

qui auront à leur charge la gestion journalière de la Société ainsi que le pouvoir d'engager individuellement la Société par
leur seule signature.

Art. 12. Représentation de la Société. La Société est valablement engagée par la signature du gérant et, en cas de

pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux des membres du conseil de gérance ou par la signature individuelle
de toute autre personne à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement délégués par le conseil de gérance.

Art. 13. Sous-délégation et Agent du Gérant. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants un membre du conseil de

gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs gérants, à condition
que ces pouvoirs ne soient jamais délégués à une personne qui est résidente au RU ou aux US ou qui est établie de façon
permanente aux US ou au RU.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants un membre du conseil de gérance, détermine les responsabilités et la

rémunération quelconques (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur
mandat.

Art. 14. Rémunération du Gérant. Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieure-

ment en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

Art. 15. Responsabilités du Gérant. Le gérant ou en cas de pluralité de gérants les membres du conseil de gérance ne

contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par
eux au nom de la Société.

Art. 16. Dispositions ERISA. Sauf consentement contraire des associés, le conseil de gérance devra mettre en oeuvre

ses  meilleurs  efforts  pour  mener  les  affaires  de  la  Société  conformément  à  l'exception  des  «real  estate  operating
companies» (sociétés d'exploitation de biens immobiliers) ou encore à l'exception des autres «operating companies» (so-
ciétés d'exploitation) visée par la première phrase du paragraphe (c) des règles contenues dans la Section 2510.3-101 des
Réglementations émises par le «US Department of Labor» (Département du Travail aux US) ou de toutes autres régle-
mentations ultérieures (le «Plan Assets Regulations»). Si le conseil de gérance se rend compte qu'il est possible que la
Société cesse d'être une «real estate operating company» ou encore une «operating company» conformément à la pre-
mière phrase du paragraphe (c) du «Plan Assets Regulations», alors le conseil de gérance prendra les mesures nécessaires
pour éviter que la Société ne soit affectée de manière défavorable au regard de sa situation en tant que «real estate
operating company» ou encore en tant que «operating company».

Chapitre IV. Assemblée Générale des Associés

Art. 17. Pouvoirs de l'Associé Unique/Assemblée Générale des Associés. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui

sont conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui.

Un associé (ou si l'associé est une entité juridique, ses représentants légaux) est autorisé à se faire représenter à toute

assemblée des associés par un mandataire qui ne doit pas nécessairement être associé lui-même, pour autant que ce
mandataire soit nommé par une procuration écrite, par téléfax, câble, télégramme, télex ou par e-mail.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant

plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés
que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de
la Loi.

Art. 18. Assemblées Générales. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance, pourra convoquer

d'autres assemblées générales.

De telles assemblées doivent être convoquées si des associés représentant plus de cinquante pour cent du capital de

la Société le demande.

Les autres assemblées générales des associés pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convo-

cation. Cependant, les autres assemblées générales ne pourront jamais être tenues au RU.

Chapitre V. Exercice social - Comptes annuels

Art. 19. Exercice Social. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant ou en cas de pluralité de

gérants le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Dans la mesure requise par les lois et règlements luxembourgeois, les opérations de la Société et sa situation financière

ainsi que ses livres de compte sont contrôlés par un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréés.

144846

Tout associé aura le droit de prendre connaissance des livres de la Société, desdits inventaires et bilan au siège social

de la Société.

Art. 20. Réserve Légale et Distribution du Bénéfice. Sur le bénéfice net de la Société, tel qu'il est déterminé par

application des lois et réglementations applicables, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve
légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société, tant dans le respect des lois et régle-

mentations applicables que des Statuts, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra proposer
que les réserves disponibles et les profits reportés soient distribués.

La décision de distribuer des dividendes et d'en déterminer le montant sera prise par l'assemblée générale des associés.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra, cependant, et ce dans le cadre autorisé par la
loi applicable, décider de verser des acomptes sur dividendes.

Chapitre VI. Dissolution - Liquidation

Art. 21. Causes de Dissolution. La Société ne sera pas dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils,

d'insolvabilité ou de faillite de son associé unique ou de l'un des associés.

Art. 22. Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liqui-

dateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à

sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 23. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique dans les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2008.

<i>Souscription - Libération

Les cent vingt-cinq (125) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société ont toutes été souscrites

comme suit:

Subscriber

Nombre

de parts

sociales

JPMorgan EUROPEAN PROPERTY HOLDING LUXEMBOURG 2 S.à r.l., prénommée . . . . . . . . . . . . . . .

125

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

Toutes les cent vingt-cinq parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ deux mille euros.

<i>Assemblée Générale

Immédiatement après la constitution de la Société, les comparants précités, représentant la totalité du capital social

de la Société et exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés, ont pris les résolutions suivantes:

(1) Sont nommés gérants pour une période indéterminée:
(a) Monsieur Karl McCathern, Vice-Président, résidant à c/o JPMorgan INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, 10

Aldermanbury, Londres EC2V 7RF, UK;

(b) Monsieur Jonathan Griffin, Managing Director, résidant à c/o JPMorgan ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.à.r.l.,

6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg;

(c) Monsieur Jean-Christophe Ehlinger, Vice-Président, résidant à c/o JPMorgan ASSET MANAGEMENT (EUROPE)

S.à.r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg;

(d) Monsieur Richard Crombie, Vice-Président, résidant à c/o JPMorgan INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, 10

Aldermanbury, Londres EC2V 7RF, UK;

(e) Monsieur Steven Greenspan, Managing Director, résidant à c/o JPMorgan INVESTMENT MANAGEMENT INC.,

245 Park Avenue, NYNY 10167 USA; et

144847

(f) Monsieur Mark Doherty, Vice-Président, résidant à c/o JPMorgan ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.à.r.l., 6,

route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

Conformément à l'article 12 des Statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe de deux des membres

du conseil de gérance ou par la signature individuelle de toute autre personne à qui des pouvoirs de signature auront été
spécialement délégués par le conseil de gérance.

(2) Le siège social de la Société est établi au 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.
(3) Est nommée réviseur d'entreprises agréé: PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social au 400, route d'Esch,

B.P. 1443, L-1014 Luxembourg.

(4)  Les  associés  autorisent  par  les  présentes  le  conseil  de  gérance  à  limiter  ou  retirer  les  droits  de  souscription

préférentiels relatifs à une augmentation de capital effectuée dans les limites du capital autorisé, tel que défini à l'article
6 des Statuts.

Dont acte, passé à Senningerberg, au siège social de la Société, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi à la requête de la partie comparante.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: M. Doherty, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 décembre 2007, Relation: EAC/2007/15305. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): A. Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 6 décembre 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007144496/239/544.
(070168016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2007.

Consulta Luxemburg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9696 Winseler, 86, Duerfstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 100.989.

L'an deux mille sept, le treize novembre
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société (CONSULTA LUXEMBURG S.A., avec

siège social à L-9696 Winseler, 86, Duerfstrooss, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Paul Bettingen, alors
de résidence à Wiltz, en date du 22 mars 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
279 de l'année 1994, inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 100.989,

L'assemblée est ouverte à 12 heures sous la présidence de Monsieur Edwin De Meester, administrateur de sociétés,

demeurant à L-9696 Winseler, 86, Duerfstrooss

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Nadja Schickes,employée privée, demeurant à Lullange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. L'élargissement de l'objet social à «toutes activités relatives à l'instruction et mise à disposition de personnel navigant

sur différents types d'avions ( Flight Crew Leasing and instruction on different types of aircrafts)

2. La modification subséquente de l'article 2 des statuts.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

III. Que 80% du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des

convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant 80% du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement

délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'adminis-

tration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

144848

L'assemblée général, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'élargir l'objet social à «toutes activités relatives à l'instruction et mise à disposition de personnel

navigant sur différents types d'avions ( Flight Crew Leasing and instruction on different types of aircrafts)»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier en conséquence l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 2. La société a pour objet toutes activités relatives au commerce de produits alimentaires dont notamment

l'acquisition, l'importation, la vente, l'exportation; toutes activités relatives à la branche du conseil économique; toutes
activités relatives à la gestion commerciale, comptable et financière de sociétés pour compte de tiers; toutes activités
relatives à celles du représentant et commissionnaire en commerce international de denrées alimentaires; toutes activités
relatives au transport national et international de marchandises par route avec des véhicules de plus de six tonnes; toutes
activités relatives à l'instruction et mise à disposition de personnel navigant sur différents types d'avions (Flight Crew
Leasing and instruction on different types of aircrafts).

La société peut effectuer toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières qui se rattachent

directement ou indirectement à son objet social ou qui peuvent en favoriser l'extension et le développement.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 12.20 heures.

<i>Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à 800,- EUR

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire.

Signé: E. De Meester, N. Schickes, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 16 novembre 2007, WIL/2007/1013. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Pletschette.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Wiltz, le 6 décembre 2007.

A. Holtz.

Référence de publication: 2007144282/2724/61.
(070167901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2007.

Caudalie International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 104.200.

L'an deux mille sept, le sept novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée CAUDALIE IN-

TERNATIONAL S. à r.l., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 104.200,
constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 11 novembre 2004, publié au Mémorial

C numéro 88 du 1 

er

 février 2005,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d'actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 29 avril 2005, publié au Mémorial C, numéro 983 du 4 octobre 2005 et
- en date du 8 décembre 2005, publié au Mémorial C numéro 638 du 28 mars 2006
La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Madame Sofia Afonso-da Chao Conde, employée privée,

demeurant à Differdange.

La Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Herserange

(France).

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia Rouckert, employée privée, demeurant à Ro-

dange.

La Présidente expose ensuite:
1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les vingt-quatre

mille (24.000) parts sociales de cent vingt-cinq euros (€ 125,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trois

144849

millions d'euros (€ 3.000.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit,
sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après
avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite  liste  de  présence  portant  les  signatures  des  associés  présents  ou  représentés,  restera  annexée  au  présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social de EUR 20.000.000,- (vingt millions d'Euros) pour le porter de son montant actuel

de EUR 3.000.000,- (trois millions d'Euros) à EUR 23.000.000,- (vingt-trois millions d'Euros), par la création de 160.000
(cent soixante mille) parts sociales nouvelles de EUR 125,- (cent vingt-cinq Euros) chacune, jouissant des mêmes droits
et avantages que les parts sociales anciennes, à soucrire au pair et à libérer par apport d'actions.

2. Souscription et libération de 80.000 nouvelles parts sociales par Madame Cathiard épouse Thomas.
3. Souscription et libération de 80.000 nouvelles parts sociales par Monsieur Bertrand Thomas.
4. Modification afférente de l'article 6 des statuts.

5. Modification de l'année sociale du 1 

er

 juillet au 30 juin de chaque année.

Prolongation de l'exercice en cours au 30 juin 2008.
6. Modification afférente de l'article 16 des statuts.
7. Divers
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de vingt millions d'euros (€ 20.000.000,-) pour le porter de son

montant actuel de trois millions d'euros (€ 3.000.000,-) à vingt-trois millions d'euros (€ 23.000.000,-), par la création de
cent soixante mille (160.000) parts sociales nouvelles de EUR 125,- (cent vingt-cinq Euros) chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les parts sociales anciennes, à soucrire au pair et à libérer par apport d'actions.

<i>Deuxième résolution

<i>Souscription - libération

a) Madame Mathilde Cathiard épouse Thomas, gérante de sociétés, demeurant à F-75017 Paris, 9, rue Galvani,
ici représentée par Madame Sofia Afonso-da Chao Conde, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé

lui délivrée, annexée aux présentes,

laquelle représentante déclare souscrire au nom de sa mandante les quatre-vingt mille (80.000) parts sociales nouvelles
b) Monsieur Bertrand Thomas, gérant de sociétés, demeurant à F-75017 Paris, 9, rue Galvani,
ici représenté par Madame Sofia Afonso-da Chao Conde, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé lui

délivrée, annexée aux présentes,

laquelle représentante déclare souscrire au nom de son mandant les quatre-vingt mille (80.000) parts sociales nouvelles.
Cette augmentation de capital est libérée comme suit:
Madame Mathilde Cathiard et son époux Monsieur Bertrand Thomas, apportent chacun d'eux à la société vingt-deux

mille deux cent soixante-quinze (22.275) parts sociales de la société de droit français CAUDALIE SARL, avec siège social
à F-75017 Paris, 9, Villa Aublet, soit quarante-quatre mille cinq cent cinquante (44.550) parts sociales sur un total de
quarante-cinq mille (45.000) parts sociales ce qui représente 99% du capital de la dite société.

Le prédit apport est évalué à vingt millions d'euros (€ 20.000.000,-).
L'assemblée prend acte d'une déclaration des souscripteurs que le prédit apport est à la disposition de la société.

<i>Déclaration

L'augmentation de capital ayant été réalisée moyennant l'apport de 99% de parts sociales d'une société domiciliée dans

un Etat de l'Union Economique Européene, il s'en suit que cet apport n'est pas soumis au droit d'apport en application
de l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 tel que modifiée.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent l'article six (6) des statuts a désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-trois millions d'euros (€ 23.000.000,-) divisé en cent quatre-vingt-quatre mille

(184.000) parts sociales de cent vingt-cinq euros (€ 125,-) chacune.»

Suite à cette augmentation de capital, les cent quatre-vingt-quatre mille (184.000) parts sociales sont détenues comme

suit:

144850

1.- Madame Mathilde Cathiard épouse Thomas, prénommée, quatre-vingt-douze parts sociales . . . . . . . . .

92.000

2.- Monsieur Bertrand Thomas, prénommé, quatre-vingt-douze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92.000

Total: cent quatre-vingt-quatre mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184.000

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide que pour le futur l'exercice social débutera le premier juillet et se terminera le 3 juin de chaque

année.

L'exercice en cours ayant débuté le 1 

er

 janvier 2007 se terminera le 30 juin 2008

Suite à cette décision, l'article seize (16) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

« Art. 16. L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.»

<i>Frais

La Présidente fait part à l'assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme

que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est
évalué à environ six mille euros (€ 6.000,-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la Présidente lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. Afonso-da Chao Conde, S. Henryon, C. Rouckert, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 novembre 2007, Relation: EAC/2007/14190. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

Pour expedition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 2007.

F. Kesseler.

Référence de publication: 2007144278/219/99.
(070167630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2007.

NexFin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 76.427.

In the year two thousand and seven, on the twentieth day of November.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

NORBORD INC., a company incorporated and existing under the laws of Canada, having its registered office at 1

Toronto  Street,  Suite  600,  Toronto,  Ontario,  M5C  2W4,  Canada,  registered  with  Industry  Canada  under  number
357286-2,

here represented by Mr. Clément Labi, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Toronto,

Canada, on 19 November 2007.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of NexFin, S.à r.l. (hereinafter the «Company»), a société à responsabilité

limitée registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 76.427, having its registered
office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed on 13 May 2000, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 767, dated 19 October 2000. The articles of incorporation
were modified for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 15 December 2005, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 694 on 5 April 2006.

The appearing party, representing the whole corporate capital, requires the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

In compliance with the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the sole partner decides to

dissolve the Company.

<i>Second resolution

As a consequence of the above taken resolution, the sole partner decides to appoint Mr Kuy Ly Ang, born on 16

February 1967 in Phnom Penh, Cambodia, residing at 154, rue Albert Unden, L-2652 Luxembourg, as liquidator.

144851

The liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148bis of the law of August 10, 1915 on

commercial companies, as amended.

The liquidator is empowered to carry out all such acts as provided for by article 145 without seeking authorization

from the sole partner where necessary.

The liquidator may exempt the registrar of mortgages from proceeding with any automatic registration; renounce all

in rem rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove any attachment, with or without payment of
all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other encumbrance.

The liquidator is relieved from drawing up an inventory and may refer to the accounts of the Company.
The liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such

part of its powers it determines and for the period it will fix.

The liquidator may distribute the Company's assets to the partner in cash or in kind to its willingness. Such distribution

may take the form of interim payments on the surplus of the winding-up.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by name, first name,

civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

NORBORD INC., une société de droit canadien, ayant son siège social au 1 Toronto Street, Suite 600, Toronto,

Ontario, M5C 2W4, Canada, enregistrée auprès de Industry Canada sous le numéro 357286-2,

ici représentée par Monsieur Clément Labi, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration

sous seing privé donnée à Toronto, Canada, le 19 novembre 2007.

La procuration paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante est l'unique associé de NexFin, S.à r.l. (ci-après la «Société») une société à responsabilité limitée

enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 76.427, ayant son siège
social au 8-10 rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,, constituée suivant acte notarié en date du 13 mars 2000, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 767, daté du 19 octobre 2000. Le statuts de la Société ont
été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné le 15 décembre 2005, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 694, daté du 5 avril 2006.

La partie comparante représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, l'associé unique

décide de dissoudre la Société.

<i>Deuxième résolution

A la suite de la résolution qui précède, l'associé unique décide de nommer Monsieur Kuy Ly Ang, né le 16 février 1967

à Phnom Penh, Cambodge, résidant au 154, rue Albert Unden, L-2652 Luxembourg, en tant que liquidateur.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus ainsi que prévu aux articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le liquidateur peut accomplir tous les actes visés à l'article 145 sans demander l'autorisation de l'associé unique dans

les cas où cette autorisation serait requise.

Le liquidateur peut exempter le registre des hypothèques de faire une inscription automatique; renoncer à tous les

droits réels, droits préférentiels, hypothèques, actions en rescision; enlever toutes charges subsistantes selon sa volonté.

Le liquidateur n'a pas à faire l'inventaire de l'actif et du passif de la Société et peut se référer aux comptes de la Société.
Le liquidateur pourra, sous son unique responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou

plusieurs mandataires une partie de ses pouvoirs dans une étendue et pour une durée qu'il fixera.

Le liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société à l'associé unique en numéraire ou en nature selon sa volonté.

Cette distribution pourra prendre la forme d'une avance sur le boni de liquidation.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, a la date figurant en tête du présent acte.

144852

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de diver-
gences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Labi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 novembre 2007. Relation: EAC/2007/14690. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 5 décembre 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007144255/239/94.
(070167701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2007.

Gusint S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 134.026.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the twenty-sixth of November.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) BAC FIDUCIARIA SPA, a company incorporated under the Laws of the Republic of San Marino, registered with

the Tribunal Commissarial Civil et Pénal de San Marino under number 2705 and with registered office at 316, Via Tre
Settembre, Dogana, Republic of San Marino, here represented by Mrs Nathalie Mager, residing professionally at L-2520
Luxembourg, 1, allée Scheffer, by virtue of a proxy given under private seal in Dogana (Republic of San Marino) on
November 19th, 2007;

2) Mrs Helena Tonini-Di Vito, employee, residing professionally in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and by the

undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party, through its mandatory, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of

association of an «public limited company» (société anonyme), which is hereby incorporated.

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

issued, a public limited company (société anonyme) in the form of a société anonyme, under the name of GUSINT S.A.
(the Company).

The Company is established for an undetermined period.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of the shareholders of the Company

adopted in the manner required for the amendment of these Articles.

The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. Branches or other offices may be established

either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies

and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures notes and other securities of
any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.

The Company may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and

debentures.

The Company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly

connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real estate
transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.

The Company may carry out its object directly or indirectly for itself or for the account of third parties, alone or in

association, by making any operation which it deems useful for the attainment or development of its object or the object
of corporations in which it has participations.

The Company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may

deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

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Art. 3. The subscribed capital is set at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) consisting of three hundred ten (310)

shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each, entirely paid in.

The authorized capital is fixed at three hundred ten thousand euro (310,000.- EUR) consisting of three thousand one

hundred (3,100) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) per share.

The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the share-

holders adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 6 hereof.

Furthermore the board of directors is authorized, during a period of five years after the date of publication of these

Articles, to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increased
amount may be subscribed and issued with or without an issue premium, as the board of directors may from time to
time determine. The board of directors is specially authorized to proceed to such issues without reserving to the then
existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

The Company may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.

Art. 4. The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder.
The Company will recognize only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the Company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the Company.

Art. 5. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of share-

holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations
of the Company.

Art. 6. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company,

or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the last Monday of May at 10.00
a.m..

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual

general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circum-
stances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these Articles. A shareholder may

act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or
telefax.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple

majority of the shareholders present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part

in any meeting of shareholders.

An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless

at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.

If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the

Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the
Luxembourg Official Gazette, the Mémorial, and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce
the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate
regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be
carried by at least two-thirds of the votes of the shareholders present or represented.

However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased

only with the unanimous consent of the shareholders of the Company.

Any shareholder may participate in a meeting of the shareholders of the Company by conference call or similar means

of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other and
properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 7. The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members except where it

has been established at a general meeting of shareholders that the Company has a single shareholder, the board of
directors may be constituted by a sole member until the ordinary general meeting following the establishment of the

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existence of more than one shareholder. In that case, the sole member of the board of directors of the Company assumes
all powers conferred by the Law to the board of directors. The members of the board of directors need not be share-
holders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

The directors shall be elected by the shareholders of the Company at the general meeting or as the case may be by a

resolution of the sole shareholder of the Company. The shareholders of the Company or as the case may be the sole
shareholder of the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their
office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the
general meeting of shareholders of the Company or as the case may be by a resolution of the sole shareholder of the
Company.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders of the Company
or as the case may be until the next resolution of the sole shareholder of the Company.

Art. 8. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the general meeting of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place and at the time indicated

in the notice of meeting.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

telefax another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at  a  meeting  of  the  board  of  directors.  Decisions  shall  be  taken  by  a  majority  of  votes  of  the  directors  present  or
represented at such meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors of the Company may also be passed by circulary

means in writing, provided such resolution is preceded by a deliberation between the directors. Such resolution shall
consist of one or several documents containing the decisions and signed by each and every director (résolution circulaire).
The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Company's interests. All powers not expressly reserved by the Luxembourg law dated August 10th, 1915 on
commercial companies (the «Companies Law 1915») and by the Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of share-
holders, to any member or members of the board, directors, managers or other officers who need not be shareholders
of the company, under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and
special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their
emoluments.

Art. 10. The Company shall be bound towards third parties by (i) the joint signatures of any two directors of the

Company in all matters unless otherwise decided by the general meeting of the shareholders of the Company; or (ii) as
the case may be, by the single signature of the single director; or (iii) the joint signatures or single signature of any persons
to whom such signatory power has been granted by the board of directors, but only within the limits of such power.

Insofar as daily management is concerned, the Company shall be legally bound towards third parties by the single

signature of any person to whom daily management powers have been delegated.

Art. 11. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years.

Art. 12. The accounting year of the Company shall begin on January 1st and shall terminate on December 31st of each

year.

Art. 13. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by

law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in article 3 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

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Art. 14. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

Art. 15. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Companies Law 1915.

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed a number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:

Subscribers

Subscribed

Paid-in Number of

capital

capital

shares

EUR

EUR

1) BAC FIDUCIARIA SPA, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27,900.- 27,900.-

279

2) Mrs Helena Tonini-Di Vito, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,100.-

3,100.-

31

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,000.- 31,000.-

310

Proof of such payments has been given to the undersigned notary, so that the amount of thirty-one thousand euro

(31,000.- EUR) is as of now available to the Company.

<i>Transitional provisions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of

December 2008.

The First Annual General Meeting shall be held in 2009.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately two thousand euro (EUR 2,000.-).

<i>Resolutions

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of the statutory auditors at one (1).
2. Are appointed as directors:
- Mrs Nathalie Mager, employee, born in Longwy (France) on May 2nd, 1966, residing professionally in L-2520 Lux-

embourg, 1, allée Scheffer;

- Mrs Helena Tonini-Di Vito, employee, born in Messancy (Belgium) on September 8th, 1968, residing professionally

in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;

- Mr Serge Marion, employee, born in Namur (Belgium) on April 15th, 1976, residing professionally in L-2520 Lux-

embourg, 1, allée Scheffer.

The mandate of the sole member or as the case may be of the board of directors shall expire immediately after the

annual ordinary meeting of shareholders to be held in 2012.

2. To set at one (1) the number of statutory auditors and further resolves to appoint the following as statutory auditor:
- KOHNEN &amp; ASSOCIEES S.à r.l., registered with the Luxembourg Trade and Company's register under number B

114.190 and with registered office at L-2128 Luxembourg, 66, rue Marie-Adelaïde.

The mandate of the statutory auditor shall expire immediately after the annual ordinary meeting of shareholders to

be held in 2012.

3. To fix the address of the registered office of the company at L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of any divergences between the
English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

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1)  BAC  FIDUCIARIA  SPA,  une  société  de  droit  de  la  République  de  San  Marino,  enregistrée  auprès  du  Tribunal

Commissarial Civil et Pénal de San Marino sous le numéro 2705 et ayant son siège social au 316, Via Tre Settembre,
Dogana, République de San Marino, ici représentée par Madame Nathalie Mager, demeurant professionnellement à L-2520
Luxembourg, 1, allée Scheffer, en vertu d'un pouvoir donnée sous seing privé à Dogana (République de San Marino) le
19 novembre 2007;

2) Madame Helena Tonini-Di Vito, employée privée, demeurant professionnellement à L-2520 Luxembourg, 1, allée

Scheffer.

Ladite procuration, après avoir été signé ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante

et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps que celui-ci aux
formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, par l'intermédiaire de son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit

les statuts d'une société anonyme unipersonnelle qu'elle déclare constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une Société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de GUSINT S.A. (la Société).

La Société est constituée pour une durée indéterminée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société

prise de la manière requise pour la modification des présents Statuts.

Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'adminis-

tration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.

La Société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obliga-

tions.

La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

La Société pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou

en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (310.000,- EUR) représenté par trois mille cents (3.100) actions

d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 6 ci-
après.

En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents Statuts dans

le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites, du capital
autorisé même par des apports autres qu'en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration en temps qu'il appartiendra. Le
conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires anté-
rieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.

La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la Société aura le droit

de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

144857

Art. 5. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

Art. 6. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société, ou à tout

autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le dernier lundi du mois de mai à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée

générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances
exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents Statuts. Tout

actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou
téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes ses

dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée des actionnaires peut être convoquée, dans

les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant
l'assemblée dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en
indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des actionnaires délibère valablement
quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblée des actionnaires, les résolutions pour être
valables devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent

être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires de la Société.

Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales des actionnaires de la Société par conférence téléphonique

ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion
peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les actionnaires concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, à moins qu'il

ait été établie durant une assemblée générale des actionnaires de la Société que la Société a un actionnaire unique, auquel
cas le conseil d'administration pourra comprendre un membre unique jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra
l'établissement de l'existence de plus d'un actionnaire. Dans ce cas, l'administrateur unique de la Société assumera tous
les pouvoirs conférés par la Loi au conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration ne seront pas
nécessairement actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et
ils seront rééligibles.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société ou le

cas échéant par décision du seul actionnaire de la Société. Les actionnaires de la Société ou le cas échéant le seul actionnaire
de la Société déterminera (ont) également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat.
Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'as-
semblée générale des actionnaires de la Société ou le cas échéant par décision du seul actionnaire de la Société.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, les adminis-

trateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste
devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société ou le cas échéant jusqu'à la prochaine
décision du seul actionnaire de la Société.

Art. 8. Le conseil d'administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également choisir

un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions
du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

144858

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d'administration de la Société peut également être

prise par voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs. Une telle résolution
doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil
d'administration de la Société (résolution circulaire). La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 9. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la Loi de 1915) ou que les Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont
de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à

la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation
à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux

administrateurs de la Société à moins qu'il n'en ait été décidé autrement par l'assemblée générale des actionnaire de la
Société; ou (ii) le cas échéant, par la signature unique de l'administrateur unique; ou (iii) les signatures conjointes ou
uniques de toute autre personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration
de la Société et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

En ce qui concerne la gestion journalière, la Société sera légalement engagée vis-à-vis des tiers par la signature indivi-

duelle de toute personne à qui la gestion journalière aura été déléguée.

Art. 11. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera
leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééligibles.

Art. 12. L'exercice social de la Société commencera le 1 

er

 janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le
dixième du capital social.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi de 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d'actions et ont libéré en espèces les montants suivants:

Souscripteurs

Capital

Capital Nombre de

souscrit

libéré

actions

EUR

EUR

1) BAC FIDUCIARIA SPA, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.900,- 27.900,-

279

2) Mme Helena Tonini-Di Vito, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100,-

3.100,-

31

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,- 31.000,-

310

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve à l'entière disposition de la Société.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2008.
L'assemblée générale annuelle se tiendra pour la première fois en 2009.

144859

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de deux mille cents euros (EUR 2.000,-).

<i>Résolutions

Les comparants ci-avant désignés, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
- Madame Nathalie Mager, employée privée, née à Longwy (France) le 2 mai 1966, demeurant professionnellement à

L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;

- Madame Helena Tonini-Di Vito, employee privée, née à Messancy (Belgique) le 8 septembre 1968, demeurant pro-

fessionnellement à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;

- Monsieur Serge Marion, employé privé, né à Namur (Belgique) le 15 avril 1976, demeurant professionnellement à

L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

Le mandat d'administrateur ou le cas échéant, des administrateurs se terminera lors de l'assemblée générale annuelle

devant être tenue en 2012.

2. De fixer à un (1) le nombre de commissaires aux comptes et de nommer comme commissaire aux comptes:
- KOHNEN &amp; ASSOCIEES S.à r.l., immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro B 114.190 et ayant son siège social à L-2128 Luxembourg, 66, rue Marie-Adelaïde.

Le mandat du commissaire aux comptes se termine lors de l'assemblée générale annuelle devant être tenue en 2012.
3. De fixer l'adresse du siège social de la Société à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête de la même personne, en cas de
divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, elle a signé avec Nous notaire.

Signé: N. Mager, H. Tonini-Di Vito, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2007. LAC/2007/38135. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2007.

M. Schaeffer

Référence de publication: 2007144445/5770/412.
(070167874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2007.

Atlas Securitisation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 83.876.

DISSOLUTION

In the year two thousand and seven, on the twenty-ninth day of November.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),

there appeared:

Mr Alexis Kamarowsky, company director, with professional address at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
acting in his capacity as director with individual signing power of:
DAHMER LIMITED, a company existing under the laws of the British Virgin Islands, established and having its registered

office in 325 Waterfront Drive, Omar Hodge Building, 2nd Floor, Wickham's Cay, Road Town, Tortola (British Virgin
Islands),

by virtue of a resolution taken by the sole director of said company DAHMER LIMITED, on 8 July 2004;
hereafter referred to as «the principal»,
The appearing person declared and requested the notary to act:

144860

I.- That the company ATLAS SECURITISATION S.A. (the «Company»), a «société anonyme», established and having

its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, registered in the «registre de commerce et des sociétés»
in Luxembourg, section B number 83.876, has been incorporated pursuant to notarial deed enacted on 24 September
2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») number 235 on 12 February
2002 (here after «the Company»).

The Articles of Incorporation of the Company have been amended for the last time accordingly to a notarial deed

enacted on 15 November 2001, which deed was published in the Mémorial, on 13 March 2002, number 406.

II.- That the subscribed share capital of the Company is fixed at hundred twenty-five thousand euros (125,000.- EUR)

divided into hundred and twenty-five (125) shares in registered form with a par value of thousand euros (1,000.- EUR)
per share, each, fully paid up in cash.

III.- That the principal declares to have full knowledge of the Articles of Incorporation and the financial standing of the

Company ATLAS SECURITISATION S.A., prenamed;

IV.- That the principal has acquired all hundred and twenty-five (125) registered shares of the Company and, as a sole

shareholder, has decided to proceed with the dissolution of said Company.

V.- That the principal, in its activity as liquidator of the Company, declares that the business activity of the Company

has ceased, that it, as sole shareholder is vested with the assets and has paid off all debts of the dissolved Company
committing itself to take over all assets, liabilities and commitments of the dissolved Company as well as to be personally
charged with any presently unknown liability.

VI.- That the principal fully discharges the board of directors and the auditor for the due performance of their duties

up to this date.

VII.- That the records and documents of the Company will be kept for a period of five (5) years at its former registered

office.

VIII.- That the Company's register of shareholders is cancelled in the presence of the undersigned notary.
IX.- That the principal commits itself to pay the cost of the present deed.
The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the

above appearing person, the present deed is worded in the English language, followed by a translation into French, the
English version being prevailing in case of divergences between the English and the French text.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document after having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, first name, civil

status and residence, said appearing person signed together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur de société, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Lu-

xembourg,

agissant en sa qualité de «director» avec pouvoir de signature individuelle de:
DAHMER LIMITED, une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège social à 325

Waterfront Drive, Omar Hodge Building, 2nd Floor, Wickham's Cay, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques),

en vertu d'une résolution du seul «director» de la société DAHMER LIMITED, prise le 8 juillet 2004,
ci-après dénommée: «le mandant»,
Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a déclaré et a requis le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la société ATLAS SECURITISATION S.A. (la «Société») une société anonyme, établie et ayant son siège social

au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B
sous le numéro 83.876, a été constituée suivant acte notarié du 24 septembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (le «Mémorial» ) numéro 235 du 12 février 2002 (ci-après: «la Société»).

Que les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois conformément à un acte notarié dressé en date

du 15 novembre 2001, lequel acte fut publié au Mémorial, le 13 mars 2002, numéro 406.

II.- Que le capital social souscrit de la Société s'élève actuellement à cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR) divisé

en cent vingt-cinq (125) actions nominatives d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) par action, chaque action
étant intégralement libérée en numéraire.

III.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société ATLAS

SECURITISATION S.A., prédésignée.

IV.- Que le mandant est devenu propriétaire de toutes les cent vingt-cinq (125) actions nominatives de la susdite

Société et qu'en tant qu'actionnaire unique il a décidé de procéder à la dissolution de la susdite Société.

144861

V.- Que le mandant, en tant que liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que lui, en tant

qu'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il a réglé tout le passif de la Société dissoute s'engageant à reprendre
tous actifs, dettes et autre engagements de la Société dissoute et de répondre personnellement de toute éventuelle
obligation inconnue à l'heure actuelle.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la Société dissoute

pour l'exécution de leurs mandants jusqu'à ce jour.

VII- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège de la

Société.

VIII.- Que le registre des actionnaires nominatifs de la Société est annulé en présence du notaire instrumentant.
IX.- Que le mandant s'engage à payer les frais du présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise devant sur la demande du
même comparant faire foi en cas de divergences avec la version française.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom prénom

usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: A. Kamarowsky, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-AIzette, le 3 décembre 2007. Relation: EAC/2007/15101. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 5 décembre 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007144246/239/95.
(070168220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2007.

MH Germany Property VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 120.573.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 novembre 2007.

B. Zech.

Référence de publication: 2007144118/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2007, réf. LSO-CL01181. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070167154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2007.

Surgeon, Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 89.692.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2007144128/50/14.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2007, réf. LSO-CL01570. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070167065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2007.

144862

Semerca Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 64.444.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2007144129/50/14.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2007, réf. LSO-CL01568. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070167067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2007.

Bulfin S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 46.496.

L'an deux mille sept, le six novembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de BULFIN S.A. (la «Société»), une société anonyme,

établie et ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg, section B sous le numéro 46.496, constituée suivant acte notarié en date du 20 janvier 1994, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 162 du 25 avril 1994. Les statuts ont été modifiés en dernier
lieu suivant acte sous seing privé en date du 11 octobre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 154 du 6 février 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Alexandra Romania, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Marechal-Gerlaxhe, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Dissolution anticipée de la société.
2.- Nomination d'un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise

en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer comme liquidateur:
LUX-AUDIT REVISION S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant

son siège social au 83, Parc d'Activité Cap, L-8308 Capellen.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés

Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Assemblée
Générale dans les cas où elle est requise.

144863

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-

lèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: A. Romania, I. Marechal-Gerlaxhe, C. Day-Royemans, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 novembre 2007. Relation: EAC/2007/13878. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 5 décembre 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007144253/239/57.

(070167693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2007.

Carrera Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 106.787.

Constituée par-devant M 

e

 André Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 mars 2005, acte

publié au Mémorial C n 

o

 727 du 22 juillet 2005, modifiée pour la dernière fois par-devant M 

e

 Jean Seckler, notaire

de résidence à Junglinster, en date du 21 juin 2005, acte publié au Mémorial C n 

o

 1297 du 30 novembre 2005.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CARRERA HOLDING S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007144137/29/17.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2007, réf. LSO-CL00991. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070167033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2007.

Quebecor World S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 66.070.

Le bilan au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 décembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007144131/280/12.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2007, réf. LSO-CL00973. - Reçu 38 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070167070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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ABN Amro Profil Funds Management S.A.

Aero Technical Support &amp; Services Holdings

Atlas Securitisation S.A.

Bacau Finance (Luxembourg) S. à r.l.

Bastion International Luxembourg S.à r.l.

BTI-Building Technology International Corporation S.A.

Bulfin S.A.

Carrera Holding S.A.

Caudalie International S.à r.l.

Consulta Luxemburg S.A.

EPF Holdings 17 S.à r.l.

Gusint S.A.

Immobilière du Schlass S.à r.l.

Klaveness Re S.A.

MH Germany Property VII S.à r.l.

MTM Investments

NexFin S.à r.l.

Quebecor World S.A.

Semerca Investments S.A.

Surgeon

Tanami S.à r.l.

Triple P S.A.

VKM Capital S.A.

WGC - Worldwide Glass and Ceramics Investment S.A.

Xero S.à r.l.