MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2991

24 décembre 2007

SOMMAIRE

Addwis s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143545

A.G. Spirit s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143552

Ascon Trade Holding Group S.A.  . . . . . . . .

143522

Atollen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143562

Autohaus Prestige S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

143531

Celeritas Property  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143523

Compagnie Bordelaise d'Investissement

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143522

Eikon Mezzanine Invest VII Holding S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143550

Equip'ment & Services SA  . . . . . . . . . . . . . .

143567

GRP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143558

Immobilière Parc Everlange II S.A.  . . . . . .

143565

Inside Beauty s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143555

Longchamp Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

143522

Royal Tours Travel Center S.A.  . . . . . . . . .

143522

Sinclaire S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143568

Sparinvest Asset Allocation  . . . . . . . . . . . . .

143534

SPARINVEST Fund-of-funds  . . . . . . . . . . . .

143534

Temes Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143529

Travelex TC US Investments S.à.r.l.  . . . . .

143561

VIP Rent Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143522

143521

Ascon Trade Holding Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 21.725.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 2 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007142811/553/12.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2007, réf. LSO-CE06993. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070166133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

Longchamp Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 53, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 83.040.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007142812/553/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2007, réf. LSO-CJ06632. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070166137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

Royal Tours Travel Center S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 16, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 53.497.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2007.

Signatures.

Référence de publication: 2007142813/553/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2007, réf. LSO-CJ02834. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070166139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

VIP Rent Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4505 Niederkorn, 53, rue de l'Acier.

R.C.S. Luxembourg B 118.043.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007142814/8371/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2007, réf. LSO-CL01211. - Reçu 93 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070166042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

Compagnie Bordelaise d'Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 81, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 56.957.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

143522

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007142815/1133/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2007, réf. LSO-CL00071. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070166060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

Celeritas Property, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 133.921.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the twenty-seventh of November.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

CELERITAS HOLDING, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg

whose registration with the Luxembourg Trade and Companies Register is pending, having its registered office at 8-10,
rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,

here represented by Mrs Raphaela Savelsberg, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in

Luxembourg, on 27 November 207.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) which it declares organized and the
articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - duration - name - registered office

Art. 1. There is hereby established a private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) under

the name of CELERITAS PROPERTY (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control
and development of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition, sale and rental/lease of real estate properties either in the

Grand-Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct
or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition,
development, promotion, sale, management, maintenance and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations

of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as
the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which
form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which

it may deem useful in accomplishment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The regis-

tered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several managers,
of the board of managers

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in case

of several managers, by the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determines that extraordinary political, economic or social

developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company.

143523

B. Share capital - shares

Art. 5. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by one

hundred (100) shares with a par value of one hundred and twenty-five euro (EUR 125.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 6. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters

of the share capital at least.

Art. 7. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 8. The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the disso-

lution of the Company.

C. Management

Art. 10. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company's purpose. The managers are appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix(es)
the term of their office. They may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one

manager, by individual signature of any manager.

Art. 11. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among

its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers, but in his absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours

in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable, facsimile,
e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board meeting to be
held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting

of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, facsimile, e-mail

or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent more than one
of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence
of the resolution.

Art. 12. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.

143524

Art. 13. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 14. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

Art. 15. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Decisions of the sole partner - collective decisions of the partners

Art. 16. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each

partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 17. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The  partners  may  not  change  the  nationality  of  the  Company  otherwise  than  by  unanimous  consent.  Any  other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

Art. 18. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - annual accounts - distribution of profits

Art. 19. The Company's year commences on 1 January and ends on 31 December of the same year.

Art. 20. Each year on 31 December, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an

indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance
sheet at the Company's registered office.

Art. 21. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - liquidation

Art. 22. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers
and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 23. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

Subscription and payment

All of the one hundred (100) shares have been subscribed by CELERITAS HOLDING, prenamed.
The shares subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-)

is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and shall terminate on 31 December

2008.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred euro.

<i>General meeting of partners

The above named person, representing the entire subscribed capital has thereupon passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. DOMELS S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, regis-

tered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 104.715, having its registered office at 8-10,
rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg is appointed manager of the Company for an unlimited period.

143525

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing party and
in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, known to the notary by name, first name,

civil status and residence, the said proxyholder of the person appearing signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundsieben, am siebenundzwanzigsten November.
vor dem unterzeichnenden Maître Jean-Joseph Wagner, Notar mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxem-

burg.

Ist erschienen:

CELERITAS HOLDING, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) luxemburgischen

Rechts,  deren  Eintragung  bei  dem  luxemburigschen  Handels-  und  Gesellschaftsregister  ansteht,  mit  Sitz  in  8-10,  rue
Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg,

hier vertreten durch Frau Raphaela Savelsberg, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer in Luxemburg,

am 27. November 2007 ausgestellten Vollmacht.

Die vorerwähnte Vollmacht bleibt, nach Paraphierung ne varietur durch den Vertreter der erschienenen Partei und

den beurkundenden Notar, vorliegender Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei, handelnd wie angegeben, hat den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründung einer Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung urkundlich festzustellen, die sie hiermit beschließt und deren Satzung wie folgt lautet:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht mit dem Firmennamen

CELERITAS PROPERTY (nachstehend die «Gesellschaft») nach Maßgabe der Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung und mit der vorliegenden Satzung gegründet.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und

sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

Ein zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, Verkauf sowie die An- und Vermietung von Grundeigentum/

Immobilien im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, sowie alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Grundeigen-
tum bzw. Immobilien, einschließlich der direkten oder indirekten Beteiligung an luxemburgischen oder ausländischen
Gesellschaften, deren Hauptzweck es ist, Grundeigentum/Immobilien zu erwerben, zu entwickeln, zu fördern, zu ver-
kaufen, zu verwalten, instandzuhalten und/oder zu vermieten.

Die Gesellschaft kann ferner für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche

der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Dritten gegenüber Garantien geben, Sicherheiten einräumen
um Ihre Verpflichtungen oder die Verpflichtungen dieser Gesellschaften zu sichern, ihnen Kredite gewähren oder sie auf
andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher und finanzieller Natur oder im Zusammenhang

mit Grundeigentum oder gewerblichem Rechtsschutz vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich er-
scheinen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Der Gesellschaftssitz kann

durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch einen Beschluss
des Rates der Geschäftsführer, an jeden beliebigen Ort in derselben Gemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern

durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer, Zweigstellen oder Agenturen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland
errichten.

Sollten der Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer feststellen, dass außerordentliche politische, wirtschaft-

liche  oder  gesellschaftliche  Entwicklungen  aufgetreten  sind  oder  unmittelbar  bevorstehen,  welche  die  gewöhnlichen
Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz oder die Kommunikation zwischen ihrem Gesellschaftssitz und
Personen im Ausland stören können, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden bis zur
vollständigen Normalisierung der Verhältnisse; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nati-
onalität der Gesellschaft, welche trotz einer vorübergehenden Verlegung ihres Gesellschaftssitzes eine luxemburgische
Gesellschaft bleibt.

143526

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100)

Anteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

Jeder Anteil gewährt eine Stimme bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss einer Mehrheit von Gesellschaftern, die zumindest drei

viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, geändert werden.

Art. 7. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Inhaber pro Anteil an. Steht ein Anteil mehreren Berechtigten zu,

so ernennen sie einen gemeinschaftlichen Vertreter, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 8. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung von Gesellschafts-

anteilen unter Lebenden an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen Gesellschafter mit einer Mehrheit von drei vierteln
des Gesellschaftskapitals.

Im Fall des Todes eines Gesellschafters bedarf die Übertragung von Anteilen des verstorbenen Gesellschafters an einen

Dritten der Zustimmung der anderen Gesellschafter in einer Hauptversammlung mit einer Dreiviertelmehrheit des Ge-
sellschaftskapitals. Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Eltern oder Abkömmlinge
oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 9. Die Gesellschaft wird weder durch Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines

ihrer Gesellschafter aufgelöst.

C. Geschäftsführung

Art. 10. Die Geschäftsführung obliegt einem oder mehreren Geschäftsführern, welche nicht Gesellschafter sein müs-

sen.

Gegenüber Dritten ist der Geschäftsführer, bzw. im Fall von mehreren Geschäftsführern der Rat der Geschäftsführer,

unter allen Umständen unbeschränkt befugt im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle mit dem Gesellschaftszweck
im Einklang stehende Geschäfte und Handlungen zu genehmigen. Der (Die) Geschäftsführer wird (werden) durch den
Alleingesellschafter bzw. durch die Gesellschafter bestellt, welche(r) die Dauer ihres Mandates bestimmt (bestimmen).
Die Bestellung eines Geschäftsführers kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen vom Alleingesellschafter bzw. von
den Gesellschaftern widerrufen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder bei mehreren Geschäfts-

führern durch die Einzelunterschrift jedes Geschäftsführers verpflichtet.

Art. 11. Bei Bestellung mehrerer Geschäftsführer wird die Gesellschaft durch den Rat der Geschäftsführer geleitet,

welche aus dem Kreis ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden auswählt und einen stellvertretenden Vorsitzenden auswählen
kann. Sie kann außerdem einen Sekretär bestimmen, welcher kein Geschäftsführer sein muss und welcher für die Pro-
tokollierung der Sitzungen der Geschäftsführung verantwortlich ist.

Der Rat der Geschäftsführer wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem im Einladungs-

schreiben genannten Ort einberufen. Die Sitzungen der Geschäftsführung finden am Gesellschaftssitz statt, sofern nicht
anderes im Einladungsschreiben bestimmt wird. Der Vorsitzende nimmt den Vorsitz bei allen Sitzungen der Geschäfts-
führung wahr; in seiner Abwesenheit kann jedoch der Rat der Geschäftsführer per Mehrheitsbeschluss der Anwesenden
einen anderen Geschäftsführer zum Vorsitzenden pro tempore ernennen.

Die Geschäftsführer erhalten spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung vorgesehenen Zeitpunkt

ein schriftliches Einladungsschreiben, außer in dringenden Fällen, in denen Art und Grund der Dringlichkeit im Einla-
dungsschreiben angegeben werden sollen. Auf das Einladungsschreiben kann durch schriftliche Zustimmung, Telegramm,
Fax, Email oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel verzichtet werden. Ein gesondertes Einladungsschreiben
ist für Sitzungen der Geschäftsführung nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort der Sitzung in einem vorangehenden Ge-
schäftsführungsbeschluss festgesetzt wurden.

Bei Anwesenheit oder Vertretung aller Geschäftsführer in einer Sitzung der Geschäftsführung oder im Falle schriftlicher

Beschlüsse, denen alle Geschäftsführer zustimmen und die von allen Geschäftsführern unterschrieben werden, ist kein
Einladungsschreiben erforderlich.

Jeder Geschäftsführer kann sich in den Sitzungen der Geschäftsführung durch einen anderen Geschäftsführer mittels

einer schriftlichen, per Telegramm, Fax, Email oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel erteilten Vollmacht
vertreten lassen. Ein Geschäftsführer kann mehrere andere Geschäftsführer vertreten.

Jeder Geschäftsführer kann an der Sitzung durch Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares

Kommunikationsmittel teilnehmen, die den an der Sitzung teilnehmenden Personen die Verständigung untereinander
erlauben. Eine derartige Teilnahme an einer Sitzung entspricht der persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Rat der Geschäftsführer ist nur beschlussfähig, wenn zumindest die Mehrheit der Geschäftsführer bei einer Sitzung

anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit einfacher Stimmenmehrheit der auf der je-
weiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

143527

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch in Form von Umlaufbeschlüssen gefasst werden, wenn die

Zustimmung schriftlich, per Telegramm, Fax, Email oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel abgegeben wird.
Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll, das dem Nachweis der Beschlussfassung dient.

Art. 12. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die in Gerichtsverfahren oder anderweitig vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden oder von zwei
Geschäftsführern oder von einer durch den Rat der Geschäftsführer zu diesem Zweck bestellten Person unterzeichnet.

Art. 13. Der Tod oder der Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchen Gründen auch immer, bewirkt nicht die

Auflösung der Gesellschaft.

Art. 14. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich aufgrund der Ausübung ihrer Funktion für die von ihnen im Namen

der Gesellschaft ordnungsgemäß eingegangenen Verpflichtungen. Sie sind nur bestellte Vertreter der Gesellschaft und als
solche ausschließlich für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

Art. 15. Der Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer kann entscheiden, Abschlagsdividenden auf der Basis

eines von den Geschäftsführern erstellten vorläufigen Abschlusses auszuzahlen, aus dem hervorgeht, dass ausreichende
Finanzmittel zur Ausschüttung vorhanden sind, wobei die auszuschüttenden Finanzmittel nicht die Summe der erzielten
Gewinne seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres erhöht um den Gewinnvortrag und die ausschüttbaren Rücklagen,
jedoch abzüglich des Verlustvortrages und der Summen, die aufgrund einer gesetzlichen oder einer satzungsmäßigen
Verpflichtung den Rücklagen zuzuschreiben sind, überschreiten dürfen.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 16. Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinschaftlichen Entscheidungen

teilnehmen. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile hält oder vertritt.

Art. 17. Wirksam gefasste Entscheidungen bedürfen der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche

zumindest die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, sofern die vorliegende Satzung keine größere Mehrheit vor-
schreibt.

Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft bedarf der Einstimmigkeit. Jede andere Änderung der Satzung bedarf

der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche zumindest drei viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 18. Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die der Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß Abschnitt

XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung aus.

E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen

Art. 19. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Art. 20. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und der Geschäftsführer oder der

Rat der Geschäftsführer erstellt ein Inventar, das Angaben des Wertes des Vermögens und der Verbindlichkeiten der
Gesellschaft enthält. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 21. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese Rücklage zehn

Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 22. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Gesellschaft von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung der Gesellschafter ernannten Abwicklern, welche keine Gesellschafter sein müssen, liquidiert. Die Hauptver-
sammlung  bestimmt  ihre  Befugnisse  und  Bezüge.  Bei  Fehlen  ausdrücklicher  anderweitiger  Bestimmungen  haben  die
Abwickler die größtmöglichen Befugnisse zur Verwertung der Vermögenswerte und zur Berichtigung der Verbindlich-
keiten der Gesellschaft.

Der Überschuss, der aus der Verwertung der Vermögenswerte und der Berichtigung der Verbindlichkeiten der Ge-

sellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen am Gesell-
schaftskapital aufgeteilt.

G. Anwendbares Recht

Art. 23. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Fragen gilt ergänzend das Gesetz vom 10. August 1915 über Han-

delsgesellschaften in seiner geänderten Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Anteile

Alle einhundert (100) Anteile wurden von CELERITAS HOLDING, vorbenannt, gezeichnet.
Der Ausgabebetrag aller gezeichneten Anteile wurden vollständig eingezahlt, so dass der Gesellschaft ein Betrag in

Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) ab sofort zur Verfügung steht, was vor dem beurkundenden
Notar nachgewiesen wurde.

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<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung und endet am 31. Dezember 2008.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung entstandenen und von ihr zu tragenden Auslagen, Gebühren, Honorare

oder Kosten jeglicher Art werden auf ca. eintausendsiebenhundert Euro geschätzt.

<i>Hauptversammlung der Gesellschafter

Die oben genannte Person, welche das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, hat unmittelbar anschließend

folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg.
2. DOMELS S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eingetragen bei dem luxemburgischen

Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 104.715 mit Sitz in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg
wird zum Geschäftsführer der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit ernannt.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, der die englische Sprache beherrscht, bestätigt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf

Verlangen der erschienenen Partei in englischer Sprache mit nachfolgender deutscher Übersetzung aufgenommen wird;
auf Verlangen der erschienenen Partei und im Fall einer Abweichungen der englischen von der deutschen Fassung, kommt
der englischen Fassung Vorrang zu.

Die vorstehende Niederschrift ist dem Vertreter der erschienen Partei, welche dem Notar mit Name, Vorname,

Familienstand und Wohnsitz bekannt ist, verlesen worden und vom Notar zusammen mit diesem Vertreter der erschienen
Partei unterzeichnet worden.

Gezeichnet: R. Savelsberg, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch/Alzette, am 29. November 2007. Relation: EAC/2007/14991. — Erhalten 125 euros.

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): Santioni.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Beles, den 3. Dezember 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007143109/239/345.
(070166356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

Temes Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 133.947.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend sieben, den sechsundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Pierre Probst, mit dem Amtssitz in Ettelbrück.

Ist erschienen:

Herr Thorsten Schäfer, Ingenieur, geboren am 11. Juli 1972 (matr. 1972 07 11 950) in Daun (Deutschland), wohnhaft

zu D-54634 Bitburg, 22, Albachstrasse.

Welcher Erschienene den instrumentierenden Notar ersucht, die Satzung einer unipersonnellen Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Zwischen der vorgenannten Partei, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen Anteile

werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die ein-
schlägigen gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung TEMES Sàrl.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Diekirch. Er kann durch einfache Entscheidung der

Geschäftsführung in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Tätigkeit als Ingenieursbüro für Anlagenbau, Anlagenplanung, Beratung und

Planung bezüglich Projekte im Maschinen- und Anlagenbau, der Überwachung und Leistungsprüfung sowie der Vertrieb,
die Erstellung, Entwicklung und Überwachung der dafür erforderlichen Soft- und Hardware.

Die Gesellschaft kann alle anderen Aktivitäten industrieller, geschäftlicher und finanzieller Natur ausführen, die diesen

Gegenstand direkt oder indirekt fördern.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

143529

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert Anteile

von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), welche alle durch den alleinigen Gesellschafter Herrn Thorsten Schäfer über-
nommen werden.

Der Gesellschafter erklärt und der Notar stellt fest, dass das Kapital voll auf den Namen der Gesellschaft eingezahlt

ist.

Art. 7. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der

anderen Gesellschafter.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690

des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.

Art. 8. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die

Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesell-
schafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt, und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sei.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch die Generalversammlung, welche ihre Befugnisse und die Dauer ihrer

Mandate festlegt.

Art. 10. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres. Das erste Gesell-

schaftsjahr beginnt jedoch erst am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2008.

Art. 11. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und

Verlustrechnung aufgestellt.

Das Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten und der gesetzlichen Reserve der Generalversammlung

der Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 12. Durch den Tod eines Gesellschafters erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird mit den Erben des Ver-

storbenen weitergeführt.

Art. 13. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, und dessen Abände-
rungen.

<i>Kosten

Die Kosten welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

neunhundert Euro (EUR 900,-).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann ist der Gesellschafter in einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten, und haben ein-

stimmig und laut entsprechender Tagesordnung, nachfolgende Beschlüsse gefasst:

a) Die Adresse der Gesellschaft befindet sich in L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.
b) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird bestimmt, Herr Thorsten Schäfer, vorbenannt.
Dieses soeben erteilte Mandat bleibt gültig bis zum gegenteiligen Beschluss der Generalversammlung,
c) Der Geschäftsführer kann die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift verpflichten.
Da nichts Weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Ettelbrück, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, Datum wie ein-

gangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: T. Schäfer, P. Probst.
Enregistré à Diekirch, le 5 novembre 2007, DIE/2007/6839. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

Für gleichlautende Abschrift, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und

Vereinigungen.

143530

Ettelbrück, den 12. November 2007.

P. Probst.

Référence de publication: 2007143258/4917/81.
(070166708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

Autohaus Prestige S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4101 Esch-sur-Alzette, 3, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 133.942.

STATUTS

L'an deux mille sept, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

A comparu:

Monsieur Guy Pomarat, fonctionnaire de police en retraite, demeurant à F-54890 Chambley-Bussières, 39b, rue de la

Gare.

Lequel comparant a requis le notaire soussigné de dresser acte d'une société anonyme qu'il déclare constituer et dont

il a arrêté les statuts comme suit.

Dénomination - siège - durée - objet - capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AUTOHAUS PRESTIGE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
respectivement de l'administrateur unique à tout autre endroit à l'intérieur de la commune du siège social.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'actionnaire unique ou en cas

de pluralité d'actionnaires par décision de l'assemblée des actionnaires décidant comme en matière de modification des
statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se seront produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'achat, la vente et la location de voitures neuves et d'occasion.
Elle peut en outre faire l'acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.
La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou

garanties.

La société pourra également effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou

immobilières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement
la réalisation de l'objet social ou son extension.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (€ 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions d'une

valeur nominale de cent euros (€ 100,-) chacune.

Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l'actionnaire dans les limites prévues par la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
En cas d'augmentation du capital social, des droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Administration - surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée
à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

143531

Le nombre d'administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des

actionnaires.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d'administration. Le premier président pourra être désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du
président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation faite à la demande d'un administrateur au siège social

sauf indication contraire dans les convocations.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu'un administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues.
Pareil mandat doit reproduire l'ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux derniers étant
à confirmer par écrit.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires désignés

à ces fins.

Lorsque la société comprend un actionnaire unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations

intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

Art. 10. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour faire

tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration ou de
l'administrateur unique.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs  ou  à  des  tierces  personnes  qui  ne  doivent  pas  nécessairement  être  des  actionnaires  de  la  société.  La
délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature

individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature individuelle de l'administrateur-
délégué.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale.
Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg, tel qu'indiqué

dans la convocation, le troisième mardi du mois de juin à 14.00 heures.

Si la date de l'assemblée extraordinaire tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration, respectivement

l'administrateur unique ou par le(s) commissaire(s).

Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le dixième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
L'assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur au

moment de la tenue de l'assemblée.

Année sociale - répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi.

Il les remet un mois avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires.

Art. 19. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société.

143532

Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital souscrit.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra sous l'observation des règles y relatives et recueillant

les approbations éventuellement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividende.

La société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues

par la loi.

Dissolution - liquidation

Art. 20. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée

générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été

dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation à l'article 18, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2007 et par dérogation

à l'article 15, la première assemblée annuelle se tiendra en 2008.

<i>Souscription - libération

Toutes les actions ont été souscrites par Monsieur Guy Pomarat, préqualifié.
Ces actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant de trente et un

mille euros (€ 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article vingt-six de la loi 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille six cents euros (€ 1.600,-).

<i>Décisions de l'actionnaire unique

Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
1) L'actionnaire unique décide de nommer un administrateur unique, à savoir:
Monsieur Philippe Meyer, commerçant, né à Metz (France), le 26 juillet 1966, demeurant à F-57070 Vantoux, 4, rue

des Dix Jours.

2) L'actionnaire unique décide de nommer un commissaire aux comptes, à savoir:
La société anonyme FINPART S.A, ayant son siège social à L-1215 Luxembourg, 32, rue de la Barrière, inscrite au

R.C.S.L. sous le numéro B 92.961.

3) Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale

annuelle de 2013.

4) Le siège de la société est fixé à L-4101 Esch-sur-Alzette, 3, rue de l'Eau.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: G. Pomarat, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 21 novembre 2007. Relation: CAP/2007/3042. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Neu.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 3 décembre 2007.

A. Weber.

Référence de publication: 2007143114/236/155.
(070166602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

143533

Sparinvest Asset Allocation, Société d'Investissement à Capital Variable,

(anc. SPARINVEST Fund-of-funds).

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 84.451.

In the year two thousand seven, on the sixteenth day of November.
Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of SPARINVEST FUND-OF-FUNDS, investment company

with  variable  share  capital  («société  d'investissement  à  capital  variable»),  having  its  registered  office  in  Luxembourg,
constituted by a notarial deed on November 16, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 1137 of December 10, 2001.

The meeting was opened by Ms Stéphanie Bernabe, employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette, being in the

chair,

who appointed as secretary Ms Gaëlle Peron, employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette.
The meeting elected as scrutineer Ms Stéphanie Marchand, employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Change of the name of the Company to SPARINVEST ASSET ALLOCATION.
2. Replacement in the Articles of any reference to the Luxembourg law of March 30, 1988 relating to UCIs with

reference to Part I of the 2002 Law (the law of 1988 was cancelled and replaced by the 2002 Law).

3. Amendment of article 3 §1 as follows: «The object of the Company is to place the funds available to it in transferable

securities and other liquid financial assets with the purpose of offering various investment opportunities, spreading in-
vestment risk and offering its shareholders the benefit of the management of the Company's Sub Funds».

4. Amendment of article 5 §2 as follows: «The minimum capital of the Company shall be one million two hundred fifty

thousand Euro (EUR 1,250,000.-)».

5. Amendment of article 5 § 6 to 8 as follows: «Shares may, as the Board of Directors shall determine, be issued in

respect of different Sub Funds and the proceeds of the issue of each Sub Fund's shares shall be invested pursuant to article
3 hereof in transferable securities and other liquid financial assets corresponding to such geographical areas, industrial
sectors or monetary zones, to such specific types of equity or debt securities as the Board of Directors shall from time
to time determine.

The Board of Directors reserves the right to create new Sub-Funds and to fix the investment policy of these Sub-

Funds.

The Board of Directors may further decide to create within each Sub-Fund two or more classes (the «Classes») whose

assets will be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the Sub-Fund concerned but where a
specific sales and redemption charge structure, fee structure, hedging policy, reference currency, distribution policy or
other specificity is applied to each Class.

The shares shall be and remain registered shares. Fractions of registered shares shall be issued, up to two (2) decimal

places».

6. Insertion of §7 to 9 as follows: «The Board of Directors reserves the right to create new Sub-Funds and to fix the

investment policy of these Sub-Funds».

The Board of Directors may further decide to create within each Sub-Fund two or more classes (the «Classes») whose

assets will be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the Sub-Fund concerned but where a
specific sales and redemption charge structure, fee structure, hedging policy, reference currency, distribution policy or
other specificity is applied to each Class.

The shares shall be and remain registered shares. Fractions of registered shares shall be issued, up to two (2) decimal

places».

Further references to Classes are inserted in the Articles of Incorporation at the relevant places in articles 17 to 19

and 25 to 27, in order to reflect the creation of those Classes.

7. Insertion of article 5 §11 as follows: «If payment made by any subscriber results in the issue of a share fraction, the

person entitled to such fraction shall not be entitled to vote in respect of such fraction, but shall, to the extent the
Company shall determine as to calculation of fractions, be entitled to dividends or other distributions on a prorata basis».

8. Insertion of article 12 §3 to 7 as follows: «The Board of Directors may decide that investments of the Company be

made (i) in transferable securities and money market instrument admitted to or dealt in on a regulated market as defined
by the 2002 Law, (ii) in transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market in a
Member State of the European Union which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public, (iii)
in transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in Eastern and
Western Europe, Africa, the American continents, Asia, Australia and Oceania, or dealt in on another regulated market

143534

in the countries referred to above, provided that such market is regulated, operates regularly and is recognised and open
to the public, (iv) in recently is-sued transferable securities and money market instruments, provided that the terms of
issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a stock exchange or other
regulated markets referred to above and such admission is achieved within a year of the issue, as well as (v) in any other
securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by the Board of Directors in compliance
with applicable laws and regulations and disclosed in the sales documents of the Company.

The Board of Directors of the Company may decide to invest up to 100% of the net assets of any Sub-Fund, in

accordance with the principle of risk spreading, in different transferable securities and money market instruments issued
or guaranteed by any European Union Member State, by its local authorities, by any non Member State of the European
Union as acceptable by the Luxembourg supervisory authority and disclosed in the sales documents of the Company or
by another Member State of the OECD or by public international bodies of which one or more European Union Member
States are members, provided that such Sub-Fund must hold securities from at least six different issues and securities
from one issue do not account for more than 30% of the total net assets of the Sub-Fund.

The Board of Directors of the Company may decide that investments of the Company be made in financial derivative

instruments, including equivalent cash settled instruments, deal in on a regulated market as referred to in the 2002 Law
and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying consists of
instruments covered by article 41 (1) of the 2002 Law, financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies,
in which the Company may invest according to its investment objectives as disclosed in its sales documents.

The Board of Directors may decide that investments of a Sub-Fund be made with the aim to replicate a certain stock

or bond index provided that the relevant index is recognized by the Luxembourg supervisory authority on the basis that
it is sufficiently diversified, represents an adequate benchmark or the market to which it refers and is published in any
appropriate manner.

The Company will not invest more than 10% of the net assets of any Sub-Fund in undertakings for collective investment

as defined in article 41(e) of the 2002 Law unless specifically permitted to do so by the investment policy applicable to a
Sub-Fund as published in the sales documents of the Company».

9. Insertion of article 15 §2 as follows: «The Company may designate a management company submitted to chapter

13 of the 2002 Law to provide it with management services as referred to in article 77 (2) of the 2002 Law. The ap-
pointment and revocation of the Company's service providers, including the management company (if any), will be decided
by the Board of Directors of the Company at the majority of the Directors present or represented».

10. Amendment of article 19 §2 by replacement of «once of month» by «twice a month».
11. Insertion of article 19 §3 as follows: «The Net Asset Value per share in each Class (the «Net Asset Value per

share») will be expressed in the reference currency of the respective Class as a per share figure, and shall be determined
on any Valuation Date (as defined below) by dividing the value of the assets of the Sub-Fund properly able to be allocated
to such Class less the liabilities of the Sub-Fund properly able to be allocated to such Class by the number of shares then
outstanding in the Class on the Valuation Date. The Net Asset Value per share of each Class may be rounded up or down
to the nearest two decimals of the reference currency of such Class of shares».

12. Amendment of article 23 as follows: «The general meeting of shareholders shall determine how the profits (including

net realized capital gains) of the Company shall be distributed and may from time to time declare, or authorize the Board
of Directors to declare dividends provided however that the minimum capital of the Company does not fall below one
million two hundred fifty thousand Euro (EUR 1,250,000) or the equivalent in any other currency. Dividends may also be
paid out of net unrealised losses. For each Class or Classes of shares entitled to distributions, the Board of Directors
may decide to pay interim dividends in compliance with the conditions set forth by law. Dividends declared will be paid
in the relevant Class currency, on the date of payment or in shares of the Company and may be paid at such places and
times as may be determined by the Board of Directors».

13. Split of article 24 into 4 articles 24 to 27, named as follows:
Art. 24. Dissolution of the Company.
Art. 25. Termination of a Sub-Fund or of a Class of shares.
Art. 26. Merger of Sub-Funds or Classes of shares
Art. 27. Contribution to another investment fund
II. That the present extraordinary general meeting has been convened by registered letters to the holders of registered

shares on November 5, 2007.

Copies of the convening notices were tabled with the bureau of the meeting.
III. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

143535

IV. It appears from the attendance list mentioned hereabove, that out of 1,917,487.264 shares, 1,857,000 shares are

duly represented at the present general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all
the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took, by unanimous vote, the following

resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to amend the name of the Company into SPARINVEST ASSET ALLOCATION and to

amend article 1 of articles of association, which read as follows:

« Art. 1. There is hereby established, among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter

issued, a corporation in the form of a société anonyme under the name SPARINVEST ASSET ALLOCATION qualifying
as a SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE (SICAV), (hereafter referred to as the «Company»).»

<i>Second resolution

The general meeting decides to replace in articles any reference to the Luxembourg law of March 30, 1988 with

reference to Part I of the law of December 20, 2002.

<i>Third resolution

The general meeting decides to amend the first paragraph of article 3 of the articles of incorporation, which will

henceforth have the following wording:

« Art. 3. (paragraph 1). The object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities and

other liquid financial assets with the purpose of offering various investment opportunities, spreading investment risk and
offering its shareholders the benefit of the management of the Company's Sub Funds».

<i>Fourth resolution

The general meeting decides to amend the second paragraph of article 5 of the articles of incorporation, which will

henceforth have the following wording:

« Art. 5. (paragraph 2). The minimum capital of the Company shall be one million two hundred fifty thousand Euro

(EUR 1,250,000.-)».

<i>Fifth resolution

The general meeting decides to amend the sixth, seventh and eight paragraph of article 5 of the articles of incorporation,

which will henceforth have the following wording:

« Art. 5. (paragraph 6, 7 and 8). Shares may, as the Board of Directors shall determine, be issued in respect of different

Sub Funds and the proceeds of the issue of each Sub Fund's shares shall be invested pursuant to article 3 hereof in
transferable securities and other liquid financial assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or
monetary zones, to such specific types of equity or debt securities as the Board of Directors shall from time to time
determine.

The Board of Directors reserves the right to create new Sub-Funds and to fix the investment policy of these Sub-

Funds.

The Board of Directors may further decide to create within each Sub-Fund two or more classes (the «Classes») whose

assets will be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the Sub-Fund concerned but where a
specific sales and redemption charge structure, fee structure, hedging policy, reference currency, distribution policy or
other specificity is applied to each Class.

The shares shall be and remain registered shares. Fractions of registered shares shall be issued, up to two (2) decimal

places».

<i>Sixth resolution

The general meeting decides to insert three new paragraph, to article 5 of the articles of incorporation, which will

henceforth have the following wording:

« Art. 5. (paragraph 7,8,9). The Board of Directors reserves the right to create new Sub-Funds and to fix the investment

policy of these Sub-Funds».

The Board of Directors may further decide to create within each Sub-Fund two or more classes (the «Classes») whose

assets will be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the Sub-Fund concerned but where a
specific sales and redemption charge structure, fee structure, hedging policy, reference currency, distribution policy or
other specificity is applied to each Class.

The shares shall be and remain registered shares. Fractions of registered shares shall be issued, up to two (2) decimal

places».

<i>Seventh resolution

The general meeting decides to insert a new eleventh paragraph, to article 5 of the articles of incorporation, which

will henceforth have the following wording:

143536

« Art. 5. (paragraph 11). If payment made by any subscriber results in the issue of a share fraction, the person entitled

to such fraction shall not be entitled to vote in respect of such fraction, but shall, to the extent the Company shall
determine as to calculation of fractions, be entitled to dividends or other distributions on a prorata basis».

<i>Eighth resolution

The general meeting decides to insert five new paragraph to article 12 of the articles of incorporation, which will

henceforth have the following wording:

« Art. 12. (paragraph 3 to 7). The Board of Directors may decide that investments of the Company be made (i) in

transferable securities and money market instrument admitted to or dealt in on a regulated market as defined by the
2002 Law, (ii) in transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market in a Member
State of the European Union which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public, (iii) in
transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in Eastern and
Western Europe, Africa, the American continents, Asia, Australia and Oceania, or dealt in on another regulated market
in the countries referred to above, provided that such market is regulated, operates regularly and is recognised and open
to the public, (iv) in recently is-sued transferable securities and money market instruments, provided that the terms of
issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a stock exchange or other
regulated markets referred to above and such admission is achieved within a year of the issue, as well as (v) in any other
securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by the Board of Directors in compliance
with applicable laws and regulations and disclosed in the sales documents of the Company.

The Board of Directors of the Company may decide to invest up to 100% of the net assets of any Sub-Fund, in

accordance with the principle of risk spreading, in different transferable securities and money market instruments issued
or guaranteed by any European Union Member State, by its local authorities, by any non Member State of the European
Union as acceptable by the Luxembourg supervisory authority and disclosed in the sales documents of the Company or
by another Member State of the OECD or by public international bodies of which one or more European Union Member
States are members, provided that such Sub-Fund must hold securities from at least six different issues and securities
from one issue do not account for more than 30% of the total net assets of the Sub-Fund.

The Board of Directors of the Company may decide that investments of the Company be made in financial derivative

instruments, including equivalent cash settled instruments, deal in on a regulated market as referred to in the 2002 Law
and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying consists of
instruments covered by article 41 (1) of the 2002 Law, financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies,
in which the Company may invest according to its investment objectives as disclosed in its sales documents.

The Board of Directors may decide that investments of a Sub-Fund be made with the aim to replicate a certain stock

or bond index provided that the relevant index is recognized by the Luxembourg supervisory authority on the basis that
it is sufficiently diversified, represents an adequate benchmark or the market to which it refers and is published in any
appropriate manner.

The Company will not invest more than 10% of the net assets of any Sub-Fund in undertakings for collective investment

as defined in article 41(e) of the 2002 Law unless specifically permitted to do so by the investment policy applicable to a
Sub-Fund as published in the sales documents of the Company.»

<i>Ninth resolution

The general meeting decides to insert a new second paragraph, to article 15 of the articles of incorporation, which

will henceforth have the following wording:

« Art. 15. (paragraph 2). The Company may designate a management company submitted to chapter 13 of the 2002

Law to provide it with management services as referred to in article 77 (2) of the 2002 Law. The appointment and
revocation of the Company's service providers, including the management company (if any), will be decided by the Board
of Directors of the Company at the majority of the Directors present or represented.»

<i>Tenth resolution

The general meeting decides to amend the second paragraph of article 19 of the articles of incorporation, which will

henceforth have the following wording:

« Art. 19. (paragraph 2). The Net Asset Value of each Sub Fund shall be determined by the Company or its agent from

time to time, but subject to the provisions of the next following paragraph, in no instance less than twice a month on
such bank business day or days in Luxembourg as the Board of Directors by resolution may direct (every such day or
time for determination of Net Asset Value referred to herein a «Valuation Date»), provided that in any case where any
Valuation Date falls on a day observed as a holiday on a stock exchange which is the principal market for a significant
proportion of the Sub Funds'investment or is a market for a significant proportion of the Sub Funds'investment or is a
holiday elsewhere and impedes the calculation of the fair market value of the investment of the Sub Funds, such Valuation
Date shall be the next succeeding bank business day in Luxembourg which is not such a holiday.»

<i>Eleventh resolution

The general meeting decides to insert a new third paragraph to article 19 of the articles of incorporation, which will

henceforth have the following wording:

143537

« Art. 19. (paragraph 3). The Net Asset Value per share in each Class (the «Net Asset Value per share») will be

expressed in the reference currency of the respective Class as a per share figure, and shall be determined on any Valuation
Date (as defined below) by dividing the value of the assets of the Sub-Fund properly able to be allocated to such Class
less the liabilities of the Sub-Fund properly able to be allocated to such Class by the number of shares then outstanding
in the Class on the Valuation Date. The Net Asset Value per share of each Class may be rounded up or down to the
nearest two decimals of the reference currency of such Class of shares».

<i>Twelfth resolution

The general meeting decides to amend article 23 of the articles of incorporation, which will henceforth have the

following wording:

« Art. 23. The general meeting of shareholders shall determine how the profits (including net realized capital gains) of

the Company shall be distributed and may from time to time declare, or authorize the Board of Directors to declare
dividends provided however that the minimum capital of the Company does not fall below one million two hundred fifty
thousand Euro (EUR 1,250,000.-) or the equivalent in any other currency. Dividends may also be paid out of net unrealised
losses. For each Class or Classes of shares entitled to distributions, the Board of Directors may decide to pay interim
dividends in compliance with the conditions set forth by law. Dividends declared will be paid in the relevant Class currency,
on the date of payment or in shares of the Company and may be paid at such places and times as may be determined by
the Board of Directors».

<i>Thirteenth resolution

The general meeting decides to split article 24 of the articles of incorporation into four articles: article 24, 25, 26 and

27, which will henceforth have the following wording:

« Art. 24. Dissolution of the Company. In the event of the liquidation of the Company, liquidation shall be carried out

by one or several liquidators appointed by the meeting of the shareholders deciding such dissolution and which shall
determine such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. The liquidators shall realise
the Company's assets in the best interest of the shareholders and shall distribute the net liquidation proceeds (after
deduction of liquidation charges and expenses) to the shareholders in proportion to their share in the Company. Any
amounts not claimed promptly by the share-holders will be deposited in escrow with the Caisse de Consignation. Amounts
not claimed from escrow within the statute of limitations will be forfeited according to the provisions of Luxembourg
law.»

« Art. 25. Termination of a Sub-Fund or of a Class of shares. A Sub Fund or Class may be terminated by resolution of

the Board of Directors of the Company if the Net Asset Value of a Sub Fund or the Net Assets Value of any Class of
shares within a Sub-Fund falls below an amount determined by the Board of Directors from time to time or if a change
in the economic or political situation relating to the Sub Fund or Class concerned would justify such liquidation or if
necessary in the interests of the shareholders or the Company. In such event, the assets of the Sub Fund or Class will be
realised, the liabilities discharged and the net proceeds of realisation distributed to shareholders in proportion to their
holding of shares in that Sub Fund or Class. Notice of the termination of the Sub Fund or Class will be given in writing
to registered shareholders and will be published in the Mémorial and the «d'Wort» in Luxembourg and in other news-
papers circulating in jurisdictions in which the Company is registered as the Directors may determine.

Any amounts not claimed by any shareholder shall be deposited at the close of liquidation with the Depository Bank

during a period of 6 (six) months; at the expiry of the 6 (six) months' period, any outstanding amount will be the de-
posited in escrow with the Caisse de Consignation.

In the event of any contemplated liquidation of the Company or any Sub Fund or Class, no further issue, conversion,

or redemption of shares will be permitted after publication of the first notice to shareholders. All shares outstanding at
the time of such publication will participate in the Company's or the Sub Funds' or Class liquidation distribution.»

« Art. 26. Merger of Sub-Funds or Classes of shares. A Sub Fund or Class may be merged with another Sub Fund or

Class by resolution of the Board of Directors of the Company if the value of its net assets falls below an amount determined
by the Board of Directors from time to time or if a change in the economic or political situation relating to the Sub Fund
or Class concerned would justify such merger or if necessary in the interests of the shareholders or the Company. Notice
of the merger will be given in writing to registered shareholders and will be published in the Mémorial and the «d'Wort»
in Luxembourg and in other newspapers circulating in jurisdictions in which the Company is registered as the Directors
may determine. Each shareholder of the relevant Sub Funds or Classes shall be given the possibility, within a period of
one month as of the date of the publication, to request either the repurchase of its shares, free of any charges, or the
conversion of its shares, free of any charges, against shares of Sub Funds not concerned by the merger.

At the expiry of this 1 (one) month's period any shareholder who did not request the repurchase or the conversion

of its shares, shall be bound by the decision relating to the merger.»

« Art. 27. Contribution to another investment fund. A Sub Fund or Class may be contributed to another Luxembourg

investment fund organized under Part I of the 2002 Law by resolution of the Board of Directors of the Company in the
event of special circumstances beyond its control such as political, economic or military emergencies or if the Board
should conclude, in light of prevailing market or other conditions, including conditions that may adversely affect the ability

143538

of a Sub Fund or Class to operate in an economically efficient manner, and with due regard to the best interests of the
shareholders, that a Sub Fund or Class should be contributed to another fund. In such events, notice will be given in
writing to registered shareholders and will be published in such newspapers as determined from time to time by the
Board of Directors. Each shareholder of the relevant Sub Fund or Class shall be given the possibility within a period to
be determined by the Board of Directors, but not being less than one month, and published in said newspapers to request,
free of any charge, the repurchase or conversion of its shares. At the close of such period, the contribution shall be
binding for all shareholders who did not request a redemption or a conversion. In the case of a contribution to a mutual
fund, however, the contribution will be binding only on shareholders who expressly agreed to the contribution. When a
Sub Fund or Class is contributed to another Luxembourg investment fund, the valuation of the Sub Fund's assets shall be
verified by the auditor of the Company who shall issue a written report at the time of the contribution.

A Sub Fund may be contributed to a foreign investment fund only when the relevant Sub Fund's shareholders have

unanimously approved the contribution or on the condition that only the shareholders who have approved such contri-
bution are effectively transferred to that foreign fund.»

<i>Fourteenth resolution

The general meeting decides the renumeration of the articles from article 24 to article 29.

<i>Fifteenth resolution

The general meeting decides to amend article 29 of the articles of incorporation, which will henceforth have the

following wording:

« Art. 29. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law

of August 10th 1915 on Commercial Companies and amendments thereto as well as the last of December 20, 2002 law
(part I) on Collective Investment Undertakings.»

Their being no further business, the meeting is closed.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed is valued at approximately at two thousand seven hundred euro (2,700.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le seize novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SPARINVEST FUND-OF-FUNDS, une

société d'investissement à capital variable, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 16
novembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1137 du 10 décembre 2001.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Stéphanie Bernabe, employée privée, demeurant profession-

nellement à Esch-sur-Alzette,

qui désigne comme secrétaire Madame Gaëlle Peron, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-

Alzette.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Stéphanie Marchand, employée privée, demeurant professionnellement

à Esch-sur-Alzette.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination de la Société en SPARINVEST ASSET ALLOCATION
2. Remplacement dans les Statuts de toute référence à la loi luxembourgeoise du 30 mars 1988 relative aux OPC par

une référence à la Partie I 

er

 de la Loi de 2002 (la loi de 1988 ayant été abrogée et remplacée par la Loi de 2002)

3. Modification de l'article 3 §1 comme suit: «L'objet de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs

mobilières et autres actifs financiers liquides dans le but de proposer des possibilités variées d'investissement, de répartir
les risques d'investissement et de faire bénéficier les actionnaires des résultats de la gestion des Compartiments de la
Société».

4. Modification de l'article 5 §2 comme suit: Le capital minimum de la Société est de un million deux cent cinquante

mille euros (1.250.000,- EUR).

143539

5. Modification de l'article 5 § 6 à 8 comme suit: «Les actions peuvent être émises, en vertu d'une décision du Conseil

d'Administration, dans les différents compartiments (les «Compartiments») et les produits de l'émission des actions de
chaque Compartiment seront investis conformément à l'article 3 en valeurs mobilières et autres actifs financiers liquides
correspondant aux zones géographiques, aux secteurs industriels ou aux zones monétaires ou au type spécifique d'actions
ou d'obligations déterminées de temps à autre par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration se réserve le droit de créer de nouveaux Compartiments et d'en fixer la politique d'in-

vestissement.

Le Conseil d'Administration peut en outre décider de créer deux ou plusieurs catégories au sein de chaque Compar-

timent  (les  «Catégories»)  dont  les  avoirs  seront  investis  en  commun  conformément  à  la  politique  d'investissement
spécifique du Compartiment concerné mais ces Catégories se distingueront par leur structure de droits d'entrée ou de
rachat spécifique, leur structure de frais, leur politique de couverture, leur devise de référence, leur politique de distri-
bution ou encore par toute autre caractéristique qui leur sera spécifique.

Les actions seront et demeureront nominatives. Des fractions d'actions nominatives pourront être émises au centième

d'action».

6. Insertion des § 7 à 9 comme suit: «Le Conseil d'Administration se réserve le droit de créer de nouveaux Compar-

timents et d'en fixer la politique d'investissement.

Le Conseil d'Administration peut en outre décider de créer deux ou plusieurs catégories au sein de chaque Compar-

timent  (les  «Catégories»)  dont  les  avoirs  seront  investis  en  commun  conformément  à  la  politique  d'investissement
spécifique du Compartiment concerné mais ces Catégories se distingueront par leur structure de droits d'entrée ou de
rachat spécifique, leur structure de frais, leur politique de couverture, leur devise de référence, leur politique de distri-
bution ou encore par toute autre caractéristique qui leur sera spécifique»

Les actions seront et demeureront nominatives. Des fractions d'actions nominatives pourront être émises au centième

d'action».

D'autres références aux Catégories sont insérées dans les Statuts aux endroits pertinents dans les articles 17 à 19 et

25 à 27, afin de refléter la création de ces Catégories.

7. Insertion de l'article 5 §11 comme suit: «Si le paiement effectué par le souscripteur aboutit à l'émission d'une fraction

d'action, cette dernière ne lui conférera aucun droit de vote. Elle lui permettra toutefois de participer proportionnelle-
ment à toute distribution, de dividendes ou autre, effectuée le cas échéant par la Société».

8. Insertion de l'article 12 §3 à 7 comme suit: «Le Conseil d'Administration peut décider que les investissements de la

Société soient constitués de (i) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis ou négociés sur un marché
réglementé tel que défini par la Loi de 2002, (ii) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un
autre marché d'un Etat membre de l'Union européenne qui est réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert
au public, (iii) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs
en Europe de l'Est ou de l'Ouest, en Afrique, sur les continents américain, asiatique, australien et océanien, ou négociés
sur un autre marché dans les pays mentionnés ci-dessus, à condition que ledit marché soit réglementé, en fonctionnement
régulier, reconnu et ouvert au public, (iv) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire nouvellement émis,
sous réserve que les termes de l'émission prévoient l'introduction d'une demande d'admission à la cote officielle d'une
bourse de valeurs ou d'un autre marché réglementé tel que décrit ci-dessus et à la condition qu'une telle admission soit
obtenue dans l'année qui suit l'émission, et enfin (v) toutes autres valeurs et tous autres instruments ou actifs permis aux
termes des restrictions établies par le Conseil d'Administration dans le respect des lois et règlements en vigueur et
publiées dans les documents commerciaux de la Société.

Le Conseil d'Administration de la Société peut décider d'investir jusqu'à 100% des actifs nets d'un quelconque Com-

partiment, selon le principe de la répartition des risques, dans différentes émissions de valeurs mobilières et d'instruments
du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Union Européenne, par ses collectivités publiques terri-
toriales,  par  un  Etat  qui  ne  fait  pas  partie  de  l'Union  Européenne  mais  déclaré  éligible  par  les  autorités  de  tutelle
luxembourgeoises et mentionné dans les documents de vente de la Société, par un autre Etat membre de l'OCDE ou par
des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne,
pour autant, dans ce cas, que les Compartiments concernés détiennent des valeurs appartenant à six émissions différentes
au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission puissent excéder 30% des actifs nets totaux du Com-
partiment.

Le Conseil d'Administration peut autoriser la Société à investir dans les instruments financiers dérivés, en ce compris

les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèce, qui sont négociés sur un marché réglementé, tels que
définis dans la Loi de 2002 et/ou instruments financiers dérivés négociés de gré à gré à condition notamment que le sous-
jacent consiste en instruments relevant de l'article 41 (1) de la Loi de 2002, indices financiers, taux d'intérêt, taux de
change ou devises, dans lesquels la Société peut effectuer des placements conformément à ses objectifs d'investissement,
tels qu'ils ressortent de ses documents commerciaux.

Le Conseil d'Administration peut décider que les investissements d'un Compartiment soient réalisés dans l'optique

de répliquer un quelconque indice boursier ou obligataire sous réserve que l'indice en question soit reconnu par l'autorité
de  tutelle  luxembourgeoise  comme  étant  suffisamment  diversifié  et  soit  considéré  comme  un  benchmark  adapté  au
marché auquel il se réfère. Il devra en outre faire l'objet de publications adéquates.

143540

La Société n'investira pas plus de 10% des actifs nets d'un quelconque Compartiment dans des organismes de placement

collectif tels que définis dans l'article 41 (e) de la Loi de 2002, sauf si la politique d'investissement applicable à ce Com-
partiment et publiée dans les documents commerciaux de la Société l'y autorise expressément».

9. Insertion de l'article 15 §2 comme suit: «La Société peut désigner une société de gestion soumise au chapitre 13 de

la Loi de 2002 afin de fournir les services visés à l'article 77(2) de la Loi de 2002. La nomination et la révocation des
prestataires de la Société, y compris, le cas échéant, la société de gestion, fait partie des attributions du Conseil d'Admi-
nistration qui statuera en la matière à la majorité des Administrateurs présents ou représentés».

10. Modification de l'article 19 §2 par le remplacement de «une fois par mois» par «deux fois par mois»
11. Insertion de l'article 19 §3 comme suit: «La Valeur Nette d'Inventaire par action de chaque Catégorie (la «Valeur

Nette d'Inventaire par action») sera exprimée dans la devise de référence de la Catégorie concernée sous la forme d'un
montant par action. La Valeur Nette d'Inventaire par action sera déterminée lors de chaque Jour d'Evaluation (tel que
défini ci-après) et sera obtenue en divisant la valeur des actifs du Compartiment attribuables à ladite Catégorie diminuée
des engagements du Compartiment attribuables à ladite Catégorie par le nombre d'actions de la Catégorie visée en
circulation au Jour d'Evaluation. La Valeur Nette d'Inventaire par action peut être arrondie vers le haut ou vers le bas au
centième le plus proche de la devise de référence de la Catégorie concernée».

12. Modification de l'article 23 comme suit: L'assemblée générale des actionnaires décidera de l'usage à faire des

bénéfices de la Société (en ce comprises les plus-values réalisées) et pourra périodiquement déclarer des dividendes ou
autoriser le Conseil d'Administration à le faire, à condition toutefois que le capital minimum de la Société ne tombe pas
en dessous de un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,- EUR) ou son équivalent dans toute autre devise.
Des dividendes pourront aussi être payés sur les pertes nettes non réalisées. Les Administrateurs pourront décider de
distribuer des dividendes intérimaires, conformément aux dispositions légales, au titre de chaque Catégorie d'actions
autorisée à déclarer des distributions. Les dividendes annoncés seront payés dans la devise de la Catégorie concernée,
au jour de paiement ou en actions de la Société et pourront être payées aux temps et lieu choisis par le Conseil d'Ad-
ministration.

13. Division de l'article 24 en quatre articles 24 à 27, intitulés comme suit:
Art. 24: Dissolution de la Société
Art. 25: Fermeture d'un Compartiment ou d'une Catégorie d'actions
Art. 26: Fusions entre Compartiments ou Catégories d'actions
Art. 27: Apport à un autre fonds d'investissement
II.- Que la présente assemblée générale a été convoquée par lettres recommandées envoyées à tous les actionnaires

en date du 5 novembre 2007 contenant l'ordre du jour.

Copies des convocations ont été déposées auprès du bureau de l'assemblée.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

IV.- Il résulte de la liste de présence prémentionnée que sur les 1.917.487,264 actions en circulation, 1.857.000 actions

sont dûment représentée à la présente assemblée, laquelle est régulièrement constituée et peut délibérer valablement,
telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société en SPARINVEST ASSET ALLOCATION et de

modifier l'article 1 

er

 des statuts qui aura la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 .  Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite, une société

anonyme sous la dénomination de SPARINVEST ASSET ALLOCATION, qualifiée de SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À
CAPITAL VARIABLE (SICAV), (ci-après dénommée la «Société»).»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de remplacer dans les statuts toute référence à la loi luxembourgeoise du 30 mars 1988

relative aux OPC par la partie I de loi du 20 décembre 2002.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

143541

«  Art. 3. (paragraphe 1 

er

 ).  L'objet de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières et

autres actifs financiers liquides dans le but de proposer des possibilités variées d'investissement, de répartir les risques
d'investissement et de faire bénéficier les actionnaires des résultats de la gestion des Compartiments de la Société».

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de modifier le deuxième paragraphe de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

« Art. 5. (paragraphe 2). Le capital minimum de la Société est de un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,-

EUR).»

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de modifier les paragraphes 6 à 8 de l'article 5 des statuts pour leur donner la teneur

suivante:

« Art. 5. (paragraphe 6,7,8). Les actions peuvent être émises, en vertu d'une décision du Conseil d'Administration,

dans les différents compartiments (les «Compartiments») et les produits de l'émission des actions de chaque Comparti-
ment seront investis conformément à l'article 3 en valeurs mobilières et autres actifs financiers liquides correspondant
aux zones géographiques, aux secteurs industriels ou aux zones monétaires ou au type spécifique d'actions ou d'obligations
déterminées de temps à autre par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration se réserve le droit de créer de nouveaux Compartiments et d'en fixer la politique d'in-

vestissement.

Le Conseil d'Administration peut en outre décider de créer deux ou plusieurs catégories au sein de chaque Compar-

timent  (les  «Catégories»)  dont  les  avoirs  seront  investis  en  commun  conformément  à  la  politique  d'investissement
spécifique du Compartiment concerné mais ces Catégories se distingueront par leur structure de droits d'entrée ou de
rachat spécifique, leur structure de frais, leur politique de couverture, leur devise de référence, leur politique de distri-
bution ou encore par toute autre caractéristique qui leur sera spécifique.

Les actions seront et demeureront nominatives. Des fractions d'actions nominatives pourront être émises au centième

d'action».

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale décide d'insérer les paragraphes 7 à 9 à l'article 5 des statuts pour leur donner la teneur suivante:
«Le  Conseil  d'Administration  se  réserve  le  droit  de  créer  de  nouveaux  Compartiments  et  d'en  fixer  la  politique

d'investissement.

Le Conseil d'Administration peut en outre décider de créer deux ou plusieurs catégories au sein de chaque Compar-

timent  (les  «Catégories»)  dont  les  avoirs  seront  investis  en  commun  conformément  à  la  politique  d'investissement
spécifique du Compartiment concerné mais ces Catégories se distingueront par leur structure de droits d'entrée ou de
rachat spécifique, leur structure de frais, leur politique de couverture, leur devise de référence, leur politique de distri-
bution ou encore par toute autre caractéristique qui leur sera spécifique.»

Les actions seront et demeureront nominatives. Des fractions d'actions nominatives pourront être émises au centième

d'action».

<i>Septième résolution

L'assemblée générale décide d'insérer un nouveau paragraphe 11 à l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

« Art. 5. (paragraphe 11). Si le paiement effectué par le souscripteur aboutit à l'émission d'une fraction d'action, cette

dernière ne lui conférera aucun droit de vote. Elle lui permettra toutefois de participer proportionnellement à toute
distribution, de dividendes ou autre, effectuée le cas échéant par la Société».

<i>Huitième résolution

L'assemblée générale décide d'insérer cinq nouveaux paragraphes 3 à 7 à l'article 12 des statuts pour leur donner la

teneur suivante:

« Art. 12. (paragraphe 3 à 7). Le Conseil d'Administration peut décider que les investissements de la Société soient

constitués de (i) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis ou négociés sur un marché réglementé
tel que défini par la Loi de 2002, (ii) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché
d'un Etat membre de l'Union européenne qui est réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public,
(iii) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs en Europe
de l'Est ou de l'Ouest, en Afrique, sur les continents américain, asiatique, australien et océanien, ou négociés sur un autre
marché dans les pays mentionnés ci-dessus, à condition que ledit marché soit réglementé, en fonctionnement régulier,
reconnu et ouvert au public, (iv) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire nouvellement émis, sous réserve
que les termes de l'émission prévoient l'introduction d'une demande d'admission à la cote officielle d'une bourse de
valeurs ou d'un autre marché réglementé tel que décrit ci-dessus et à la condition qu'une telle admission soit obtenue
dans l'année qui suit l'émission, et enfin (v) toutes autres valeurs et tous autres instruments ou actifs permis aux termes

143542

des restrictions établies par le Conseil d'Administration dans le respect des lois et règlements en vigueur et publiées dans
les documents commerciaux de la Société.

Le Conseil d'Administration de la Société peut décider d'investir jusqu'à 100% des actifs nets d'un quelconque Com-

partiment, selon le principe de la répartition des risques, dans différentes émissions de valeurs mobilières et d'instruments
du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Union Européenne, par ses collectivités publiques terri-
toriales,  par  un  Etat  qui  ne  fait  pas  partie  de  l'Union  Européenne  mais  déclaré  éligible  par  les  autorités  de  tutelle
luxembourgeoises et mentionné dans les documents de vente de la Société, par un autre Etat membre de l'OCDE ou par
des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne,
pour autant, dans ce cas, que les Compartiments concernés détiennent des valeurs appartenant à six émissions différentes
au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission puissent excéder 30% des actifs nets totaux du Com-
partiment.

Le Conseil d'Administration peut autoriser la Société à investir dans les instruments financiers dérivés, en ce compris

les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèce, qui sont négociés sur un marché réglementé, tels que
définis dans la Loi de 2002 et/ou instruments financiers dérivés négociés de gré à gré à condition notamment que le sous-
jacent consiste en instruments relevant de l'article 41 (1) de la Loi de 2002, indices financiers, taux d'intérêt, taux de
change ou devises, dans lesquels la Société peut effectuer des placements conformément à ses objectifs d'investissement,
tels qu'ils ressortent de ses documents commerciaux.

Le Conseil d'Administration peut décider que les investissements d'un Compartiment soient réalisés dans l'optique

de répliquer un quelconque indice boursier ou obligataire sous réserve que l'indice en question soit reconnu par l'autorité
de  tutelle  luxembourgeoise  comme  étant  suffisamment  diversifié  et  soit  considéré  comme  un  benchmark  adapté  au
marché auquel il se réfère. Il devra en outre faire l'objet de publications adéquates.

La Société n'investira pas plus de 10% des actifs nets d'un quelconque Compartiment dans des organismes de placement

collectif tels que définis dans l'article 41 (e) de la Loi de 2002, sauf si la politique d'investissement applicable à ce Com-
partiment et publiée dans les documents commerciaux de la Société l'y autorise expressément».

<i>Neuvième résolution

L'assemblée générale décide d'insérer un nouveau paragraphe 2 à l'article 15 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

« Art. 15. (paragraphe 2). La Société peut désigner une société de gestion soumise au chapitre 13 de la Loi de 2002

afin de fournir les services visés à l'article 77(2) de la Loi de 2002. La nomination et la révocation des prestataires de la
Société, y compris, le cas échéant, la société de gestion, fait partie des attributions du Conseil d'Administration qui statuera
en la matière à la majorité des Administrateurs présents ou représentés».

<i>Dixième résolution

L'assemblée générale décide de modifier le deuxième paragraphe de l'article 19 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

« Art. 19. (paragraphe 2). La Valeur Nette d'Inventaire de chaque compartiment sera déterminée par la Société ou ses

mandataires périodiquement, mais selon les modalités du paragraphe suivant, en aucun cas moins de deux fois par mois
à Luxembourg au(x) jour(s) ouvrable(s) bancaire(s) fixé(s) par le Conseil d'Administration (le jour de la détermination
de la Valeur Nette d'Inventaire est désigné dans les présents statuts comme «Jour d'Evaluation»); si le Jour d'Evaluation
tombe sur un jour férié sur une bourse qui est le marché principal pour une partie déterminante des avoirs des com-
partiments ou qui est un marché pour une partie déterminante des avoirs des compartiments ou qui est un jour férié
ailleurs et qui a pour conséquence d'entraver le calcul à leur juste valeur de marché des avoirs des compartiments, le
Jour d'Evaluation sera le jour ouvrable bancaire suivant à Luxembourg qui n'est pas férié.»

<i>Onzième résolution

L'assemblée générale décide d'insérer un nouveau paragraphe 3 à l'article 19 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

« Art. 19. (paragraphe 3). La Valeur Nette d'Inventaire par action de chaque Catégorie (la «Valeur Nette d'Inventaire

par action») sera exprimée dans la devise de référence de la Catégorie concernée sous la forme d'un montant par action.
La Valeur Nette d'Inventaire par action sera déterminée lors de chaque Jour d'Evaluation (tel que défini ci-après) et sera
obtenue en divisant la valeur des actifs du Compartiment attribuables à ladite Catégorie diminuée des engagements du
Compartiment attribuables à ladite Catégorie par le nombre d'actions de la Catégorie visée en circulation au Jour d'Eva-
luation. La Valeur Nette d'Inventaire par action peut être arrondie vers le haut ou vers le bas au centième le plus proche
de la devise de référence de la Catégorie concernée».

<i>Douzième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 23 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 23. L'assemblée générale des actionnaires décidera de l'usage à faire des bénéfices de la Société (en ce comprises

les plus-values réalisées) et pourra périodiquement déclarer des dividendes ou autoriser le Conseil d'Administration à le
faire, à condition toutefois que le capital minimum de la Société ne tombe pas en dessous de un million deux cent cinquante
mille euros (1.250.000,- EUR) ou son équivalent dans toute autre devise. Des dividendes pourront aussi être payés sur

143543

les pertes nettes non réalisées. Les Administrateurs pourront décider de distribuer des dividendes intérimaires, confor-
mément  aux  dispositions  légales,  au  titre  de  chaque  Catégorie  d'actions  autorisée  à  déclarer  des  distributions.  Les
dividendes annoncés seront payés dans la devise de la Catégorie concernée, au jour de paiement ou en actions de la
Société et pourront être payées aux temps et lieu choisis par le Conseil d'Administration.»

<i>Treizième résolution

L'assemblée générale décide de diviser l'actuel article 24 des statuts en quatre articles 24,25,26 et 27 qui auront la

teneur suivante:

« Art. 24. Dissolution de la société. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins

d'un ou plusieurs liquidateur(s) nommés par l'assemblée générale des actionnaires procédant à cette dissolution et qui
déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Les liquidateurs devront réaliser les avoirs de la Société dans le meilleur
intérêt des actionnaires et devront distribuer le produit net de liquidation (après déduction des charges et dépenses de
la liquidation) aux actionnaires en proportion de leur détention d'actions dans la Société. Tout montant non réclamé
promptement par les actionnaires sera déposé à la Caisse de Consignation. Tout montant non réclamé endéans la période
de prescription sera forclos conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise.

« Art. 25. Fermeture d'un Compartiment ou d'une catégorie d'actions. Un Compartiment ou une Catégorie d'actions

au sein d'un Compartiment peuvent être fermés par résolution du Conseil d'Administration de la Société si leur Valeur
Nette d'Inventaire tombe en dessous d'un montant déterminé en temps qu'il appartiendra par le Conseil d'Administration
ou si un changement dans la situation économique ou politique en relation avec le Compartiment ou la Catégorie justifie
une liquidation ou si cette liquidation est nécessaire pour le meilleur intérêt des actionnaires. Dans ces cas, les avoirs du
Compartiment ou de la Catégorie seront réalisés, les dettes payées et le produit net de réalisation distribué aux action-
naires en proportion de leur détention d'actions dans ce Compartiment ou cette Catégorie. Dans ce cas, avis de la
fermeture du Compartiment ou de la Catégorie sera donné par écrit aux actionnaires nominatifs et sera publié dans le
Mémorial et dans le «d'Wort» à Luxembourg et dans d'autres journaux circulant dans les pays dans lesquels la Société
est enregistrée suivant décision du Conseil d'Administration.

Tout montant non réclamé par un actionnaire sera déposé à la clôture de liquidation auprès de la Banque Dépositaire

pendant une période de 6 (six) mois; à l'expiration des 6 (six) mois, tout montant restant sera déposé auprès de la Caisse
de Consignation.

En cas de projet de liquidation de la Société, d'un Compartiment ou d'une Catégorie, toute émission, conversion ou

rachat d'actions seront suspendus après publication du premier avis aux actionnaires. Toutes actions existantes au mo-
ment de telle publication participeront dans la distribution du produit de liquidation de la Société, du Compartiment ou
de la Catégorie.

« Art. 26. Fusions entre Compartiments ou Catégories d'actions. Un Compartiment ou une Catégorie d'actions peut

fusionner avec un autre Compartiment ou une autre Catégorie d'actions par décision du Conseil d'Administration de la
Société si la valeur de ses actifs nets tombe en dessous d'un montant déterminé de temps en temps par le Conseil
d'Administration ou si un changement dans la situation économique ou politique en relation avec le Compartiment ou la
Catégorie justifie une fusion ou si cette fusion est nécessaire pour le meilleur intérêt des actionnaires. Avis de la fusion
sera donné par écrit aux actionnaires nominatifs et sera publié dans le Mémorial et le «d'Wort» à Luxembourg et dans
d'autres journaux circulant dans les pays dans lesquels la Société est enregistrée selon décision du Conseil d'Adminis-
tration. Chaque actionnaire des Compartiment(s) et Catégorie(s) concernés aura la possibilité, endéans une période d'un
mois à dater de la date de la publication, de demander soit le rachat de ses actions sans frais, soit l'échange sans frais de
ses actions en actions d'un Compartiment non concerné par la fusion.

A l'expiration de ce délai d'un mois, chaque actionnaire n'ayant pas demandé le rachat ou l'échange de ses actions sera

lié par la décision relative à la fusion.

« Art. 27. Apport à un autre fonds d'investissement. Un Compartiment ou une Catégorie d'actions peut être apporté

à un autre fonds d'investissement luxembourgeois de la partie I de la Loi de 2002 par décision du Conseil d'Administration
de la Société en cas de survenance d'événements spéciaux en dehors de son contrôle tels que des événements d'ordre
politique, économique ou militaire ou si le Conseil d'Administration arrive à la conclusion, à la lumière du marché pré-
dominant  ou  d'autres  conditions,  incluant  des  conditions  qui  peuvent  affecter  négativement  la  possibilité  pour  un
Compartiment ou une Catégorie d'agir d'une manière économiquement efficiente et en considération du meilleur intérêt
des actionnaires, qu'il y a lieu d'apporter un Compartiment ou une Catégorie à un autre fonds. En pareil cas, avis en sera
donné par écrit aux actionnaires nominatifs et sera publié dans certains journaux tels que déterminés de temps à autre
par le Conseil d'Administration. Chaque actionnaire du Compartiment ou de la Catégorie concerné(e) aura la possibilité,
pendant un certain délai tel que fixé par le Conseil d'Administration, et qui ne sera pas inférieur à un mois, et publié dans
lesdits journaux, de solliciter, sans frais, le rachat ou la conversion de ses actions. A l'expiration de cette période, l'apport
liera tous les actionnaires qui n'ont pas demandé le rachat ou la conversion. Cependant, dans le cas d'un apport à un
fonds commun de placement, l'apport liera uniquement les actionnaires qui auront expressément marqué leur accord sur
cet apport. Lorsqu'un Compartiment ou une Catégorie est apporté(e) à un autre fonds d'investissement luxembourgeois,
l'évaluation des avoirs du Compartiment ou de la Catégorie sera vérifiée par le réviseur d'entreprises de la Société qui
établira un rapport écrit au moment de l'apport.

143544

Un Compartiment ou une Catégorie peut être apporté(e) à un fonds d'investissement étranger uniquement lorsque

les actionnaires du Compartiment ou de la Catégorie concerné(e) ont approuvé à l'unanimité l'apport ou à la condition
que soient uniquement transférés effectivement au fonds étranger les actionnaires qui ont approuvé pareil apport.

<i>Quatorzième résolution

L'assemblée générale décide de renuméroter les articles du numéro 24 au numéro 29.

<i>Quinzième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 29 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 29. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives, ainsi qu'à la partie I 

er

 de la loi du 20

décembre 2002 sur les organismes de placement collectif.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ deux mille sept cents euros (2.700,-EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Bernabe, G. Peron, S. Marchand, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2007, LAC/2007/36663. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): F. Schneider.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007143128/220/655.
(070166465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

Addwis s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8147 Bridel, 5, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 133.949.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the twenty-second of November.
Before Us, Maître Alex Weber, notary residing in Bascharage,

There appeared:

Mr. Volker Potthoff, attorney, born in Düsseldorf (Germany), on April 8th, 1954, residing at L-8147 Bridel, 5, rue des

Prés,

here represented by Mrs. Elena Santavicca, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on November 18th, 2007,
which proxy, after being signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The said person has requested the undersigned notary to draw up as follows the deed of formation of a «company

with limited liability in one's person».

Section I: Object, denomination, registered office, duration

Art. 1. There is formed by those present between the party noted above and all persons and entities who may become

partners in future, a company with limited liability which will be governed by the law of August 10th, 1915 on commercial
companies, by the law of September 18th, 1933 on companies with limited liability and their amended laws, as well as by
the present articles of incorporation.

Art. 2. The company has as object all activities relating directly or indirectly to the taking of participating interests in

whatsoever form, in any enterprise in the form of a company limited by shares or of a private company as well as the
administration, management, control and development of such participations without having to remain within the limits
established by the law of July 31, 1929, concerning holding Companies.

In particular the company may use its funds for the creation, management, development and the realization of a portfolio

comprising all types of transferable securities, take part in the creation, development and control of all enterprises, acquire

143545

all securities, either by way of contribution, subscription, purchase option or otherwise, as well as realize them by sale,
transfer, exchange. The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to any company
in which it has a direct or indirect substantial interest.

In general, the company may carry out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity

as well as all transactions and operations which it may deem useful to promote and facilitate directly or indirectly the
accomplishment and development of its purpose.

Art. 3. The name of the company is ADDWIS s.à r.l.

Art. 4. The registered office is established in Bridel. It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy

of Luxembourg by decision of the sole associate. The company may also establish branches and subsidiaries both in the
Grand-Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 5. The duration of the company is unlimited.

Section II: Corporate capital, contribution, shares

Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand five hundred euro (€ 12,500.-), represented by one hundred

(100) shares of one hundred and twenty-five euro (€ 125.-) each.

In case of and for the time all the shares are hold by a sole partner, the company will be considered as a «one-man

company with limited liability» pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this eventuality, the
articles 200-1 and 200-2 of the same law will be applicable.

Art. 7. The shares are freely transferable among associates; they can only be transferred by living persons to non-

associates with the consent of the General Meeting of Associates representing at least three quarters of the corporate
capital.

Art. 8. The transfer must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
The transfer can be opposed to the Company and to third parties only after due service of the transfer by bailiff to

the Company or acceptance by the Company in a notarial deed in compliance with Article 1690 of the Civil Code.

Art. 9. In case of death of an associate, whether a manager or not, the Company will not be dissolved and it will

continue to exist among the surviving associates and the legal heirs of the deceased associate.

The disability, bankruptcy or insolvency of any one of the associates shall not terminate the Company.

Art. 10. Each share is indivisible in so far as the Company is concerned. Co-owners are represented towards the

Company by only one of them or by a common attorney-in-fact chosen among the associates.

The rights and obligations attached to each share follow the share wherever it goes. The ownership of a share auto-

matically entails adhesion to the present articles of incorporation.

The heirs and creditors of an associate may neither solicit seals to be affixed on the assets and documents of the

Company, nor interfere in any manner whatsoever with its management; they have the obligation, for the exercise of
their rights, to refer to the Company's inventories and to the decisions of the General Meeting.

Section III: Management

Art. 11. The Company is administered by one or several managers appointed by the general meeting of the associates

representing more than the half of the corporate capital and chosen from among the associates or not.

The deed of appointment shall state the duration of their functions and their powers.
At any time the associates may, at the same majority, decide to remove one or all the managers for due cause and for

any reason whatsoever left to the final appreciation of the associates provided however that if the removal does not take
place for a due cause the notice period as determined in the employment contract or failing this a notice period of two
months shall be observed.

The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any and all circumstances and to

accomplish and authorise all acts and operations relating to its object. The manager shall validly bind the Company towards
third persons by his sole signature. He is empowered to represent the Company in court either as plaintiff or as defendant.

If several managers have been appointed, the Company is bound towards third persons by the individual signature of

each manager.

Art. 12. The Company will not be dissolved by the manager's death or by his retirement, irrespective of the reasons

of said retirement.

The heirs or successors of the manager can neither have seals apposed on the Company's papers and registers nor

have any judicial inventory of the Company's assets drawn up.

Section IV: Decisions and general meetings

Art. 13. The decisions of the associates are taken in a General Meeting or by a vote in writing on the text of the

resolutions to be adopted which will be sent by the management to the associates by registered mail.

143546

In this latter case, the associates are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the

text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Art. 14. Unless a provision to the contrary is provided for by the present articles of incorporation or by the law, no

decision is validly taken, unless adopted by the associates representing more than one half of the corporate capital. If this
quorum is not reached at the first meeting of written consultation, the associates are called or consulted a second time
by registered mail and the decisions are taken at the majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the
represented capital.

If the Company has only one partner, his decisions are written down on a register held at the registered office of the

Company.

Art. 15. The decisions are recorded in a register of resolutions kept by the management at the registered office, to

which will be attached the documents evidencing the votes cast in writing as well as the proxies.

Section V: Fiscal year, inventories, distribution of profits

Art. 16. The fiscal year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December of each year.

Art. 17. At the end of the business year, a general inventory of the assets and liabilities of the Company and a balance-

sheet summarising this inventory will be drawn up. Each associate or his attorney-in-fact carrying a written proxy may
obtain at the registered office communication of the said inventory and balance-sheet.

Art. 18. The credit balance of the Company stated in the annual inventory, after deduction of all general expenses,

social charges, all write-offs for depreciation of the corporate assets and provisions for commercial or other risks, rep-
resent the net profit. From the annual net profit of the Company five per cent shall be deducted and allocated to the
reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such legal reserve amounts to
ten per cent of the corporate capital.

The remaining profit shall be at the disposal of the associates who will decide to carry it forward or to distribute it. If

there are losses, they shall be borne by all the associates within the proportion of and up to their shareholdings.

Section VI: Dissolution, liquidation

Art. 19. In case of dissolution, the liquidation shall be carried on by one or several liquidators who may, but need not

be associates, appointed by the associates who shall determine their powers and their compensation.

Art. 20. All matters not specifically governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with

the law of September 18th, 1933, on commercial companies as amended.

<i>Transitory disposition

Exceptionally, the first fiscal year will start on the present date and shall last until December 31st, 2008.

<i>Subscription and payment

All the one hundred (100) shares are subscribed by the sole partner, Mr. Volker Potthoff, prenamed.
All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (€ 12,500.-)

is at the disposal of the company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The amount of costs, expenses, fees and charges which have to be paid by the Company as a result of its incorporation

is estimated at one thousand six hundred euro (€ 1,600.-).

<i>Extraordinary general meeting

The above appearing party, representing the entire subscribed capital, has adopted the following resolutions:
1.- Mr. Volker Potthoff, prenamed, is appointed manager of the Company for an unlimited period.
2.- The Company will be bound in any circumstances by the sole signature of the manager.
3.- The registered office shall be in L-8147 Bridel, 5, rue des Prés.

Whereof the present deed, drawn up in Bascharage at the notary's office, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the mandatory of the appearing party, the said person signed together with the

notary the present deed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed and the Articles of Incorporation contained therein, is worded in English, followed by a French
version; on request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French texts,
the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

143547

A comparu:

Monsieur Volker Potthoff, avocat, né à Düsseldorf (Allemagne), le 8 avril 1954, demeurant à L-8147 Bridel, 5, rue des

Prés,

ici représenté par Madame Elena Santavicca, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
en vertu d'une procuration donnée le 18 novembre 2007,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par la mandataire et le notaire soussigné, restera annexée

au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel  comparant  a  arrêté  ainsi  qu'il  suit  les  statuts  d'une  société  à  responsabilité  limitée  unipersonnelle  qu'il  va

constituer.

Titre I 

er

 : Raison sociale, objet, siège, durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi
que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère se présentant sous forme de société
de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces
participations sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929, sur les sociétés holding.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises,
acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, les
réaliser par voie de vente, de cession, d'échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société
dans laquelle elle dispose d'un intérêt direct ou indirect.

En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales,

industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement
ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

Art. 3. La société prend la dénomination de ADDWIS s.à r.l.

Art. 4. Le siège social est établi à Bridel. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg

en vertu d'une décision de l'associé unique. La société pourra pareillement établir des filiales et des succursales tant au
Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II: Capital social, apports, parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (€ 125,-) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d'un seul associé, la société sera

considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l'article 179 (2) de la loi sur les
sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d'application.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.

Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société ou aux tiers qu'après avoir été signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte

notarié conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Art. 9. En cas de décès d'un associé, gérant ou non-gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les

associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

Art. 10. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part

emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés

sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent,
pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

143548

Titre III: Gérance

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du

capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du gérant ou des gérants pour causes

légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyen-
nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délais de préavis fixé par le contrat
d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire et

autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Il a la signature sociale et il a le droit d'ester en justice au nom
de la société tant en demandant qu'en défendant.

S'il y plusieurs gérants, la société est valablement engagée envers les tiers par la signature individuelle de chaque gérant.

Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retraite, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de

la société.

Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents

et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Titre IV: Décisions et assemblées générales

Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des

résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la

réception du texte de la résolution proposée.

Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est vala-

blement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si
ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel

seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Titre V: Exercice social, inventaires, répartition des bénéfices

Art. 16. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan

résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaires et bilan.

Art. 18. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé 5% pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à
ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs

parts sociales.

Titre VI: Dissolution, liquidation

Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés

par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2008.

<i>Souscription et libération

Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l'associé unique, Monsieur Volker Potthoff, préqualifié.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (€ 12.500,-), se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le
constate expressément.

143549

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille six cents euros (€ 1.600,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

La partie ci-avant désignée, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Monsieur Volker Potthoff, préqualifié, est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée.
2.- La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
3.- Le siège social est établi à L-8147 Bridel, 5, rue des Prés.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la mandataire du comparant, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: E. Santavicca, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 23 novembre 2007. Relation: CAP/2007/3086. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): Neu.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 3 décembre 2007.

A. Weber.

Référence de publication: 2007143116/236/261.
(070166718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

Eikon Mezzanine Invest VII Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 116.132.

In the year two thousand and seven, on the sixth day of November.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of EIKON MEZZANINE INVEST VII HOLDING S.A.,

a  société  anonyme  having  its  registered  office  in  L-2086  Luxembourg,  23,  avenue  Monterey  (R.C.S.  Luxembourg  B
116.132), incorporated by deed or Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on April 7, 2006, published in
the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial»), number 1325 of July 8, 2006, the articles of incor-
poration of which have been amended pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, prenamed, on September 12, 2006,
published in the Mémorial number 2145 of November 16, 2006.

The meeting is presided over by Mr Pierre Mestdagh, private employee, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs. Annick Braquet, private employee, residing in Chantemelle.
The meeting elected as scrutineer Mrs. Solange Wolter-Schieres, private employee, residing in Schouweiler.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary

to record that:

I. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list which, signed by the board of the meeting, the shareholders, the proxies of the
represented shareholders and the undersigned notary will remain annexed and be registered with the present deed.

The proxy forms of the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the appearing persons will

also remain annexed to the present deed.

II. It appears from the attendance list mentioned hereabove, that all the six thousand two hundred (6,200) shares are

duly present or represented at the present meeting. All the shareholders present or represented declare that they have
had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.

III. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly delib-

erate on all the items on the agenda.

IV. The agenda of the present meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Decision upon the dissolution of the company;
2.- Decision upon the liquidation modus;
3.- Appointment of a liquidator;

143550

4.- Miscellaneous.
The meeting having considered the agenda, the meeting took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides a dissolution in anticipation of the company.

<i>Second resolution

The meeting decides to put the company into liquidation as of this date.

<i>Third resolution

The meeting appoints as liquidator
FIN-CONTROLE S.A., having its registered office in L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the law of August 10, 1915 on

commercial companies, as amended.

He may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorization of the shareholders

in the cases in which it is requested.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
He may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his

powers he determines and for the period he will fix.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le six novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EIKON MEZZANINE IN-

VEST VII HOLDING S.A., une société anonyme, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey (R.C.S.
Luxembourg B 116.132), constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 7 avril 2006, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations ( le «Mémorial»), numéro 1325 du 8 juillet
2006, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, prénommé, en date du 12 septembre
2006, publié au Mémorial numéro 2145 du 16 novembre 2006.

L'assemblée est présidée par Monsieur Pierre Mestdagh, employé privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à Chantemelle.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.
Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les
mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II. Toutes les six mille deux cents (6.200) actions étant représentées à la présente assemblée, il a put être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. La présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer va-

lablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

IV. L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Décision de prononcer la dissolution de la société;
2.- Décision de procéder à la mise en liquidation de la société;
3.- Nomination d'un liquidateur;

143551

4.- Divers.
L'assemblée ayant entendu l'ordre du jour, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer liquidateur:
FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social à L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas

où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une

version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.

Dont acte,fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: P. Mestdagh, A. Braquet, S. Wolter-Schieres, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2007, Relation: LAC/2007/35856. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): F. Schneider.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007143176/242/117.
(070166386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

A.G. Spirit s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 133.950.

STATUTS

L'an deux mille sept, le seize novembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

A comparu:

Madame Anjali Gras, employée privée, née à Calcutta (Inde) le 24 février 1979, demeurant à L-4917 Bascharage, 13,

rue de la Continentale.

Laquelle comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'elle va

constituer.

Titre I 

er

 : Raison sociale, objet, siège, durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi
que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet principal l'exploitation d'un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées avec petite

restauration.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou

garanties.

143552

Elle pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou

autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.

Art. 3. La société prend la dénomination de A.G. SPIRIT s.à r.l.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée

générale extraordinaire des associés.

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II: Capital social, apports, parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (€ 125,-) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d'un seul associé, la société sera

considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l'article 179 (2) de la loi sur les
sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d'application.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.

Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément

à l'article 1690 du Code Civil.

Art. 9. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les

associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

Art. 10. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part

emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés

sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent,
pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Titre III: Gérance

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du

capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes

légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyen-
nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délais de préavis fixé par le contrat
d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et

pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont
le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.

Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la

société.

Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents

et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Titre IV: Décisions et assemblées générales

Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des

résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la

réception du texte de la résolution proposée.

Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est vala-

blement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si
ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou

143553

consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel

seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Titre V: Exercice social, inventaires, répartition des bénéfices

Art. 16. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan

résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.

Art. 18. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé 5% pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à
ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs

parts sociales.

Titre VI: Dissolution, liquidation

Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés

par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2007.

<i>Souscription et libération

Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l'associée unique Madame Anjali Gras, préqualifiée.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (€ 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le
constate expressément.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à mille euros (€ 1.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

La comparante ci-avant désignée, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Madame Anjali Gras, préqualifiée, est nommée gérante unique de la société pour une durée indéterminée.
2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante unique.
3.- Le siège social est établi à L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
Le notaire instrumentant a rendu attentive la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. Gras, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 21 novembre 2007. Relation: CAP/2007/3034. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Neu.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 3 décembre 2007.

A. Weber.

Référence de publication: 2007143117/236/125.
(070166738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

143554

Inside Beauty s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4702 Pétange, 4, rue Pierre Grégoire.

R.C.S. Luxembourg B 133.941.

STATUTS

L'an deux mille sept, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- Madame Virginie Gobert, employée privée, né à Messancy (Belgique) le 4 juillet 1979, demeurant à B-6721 Anlier,

rue de Maou, 55.

2.- Monsieur Jean-Louis Deom, employé privé, né à Saint-Mard (Belgique) le 12 juin 1969, demeurant à B-6721 Anlier,

rue de Maou, 55.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée familiale qu'ils vont

constituer entre eux.

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de INSIDE BEAUTY s.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Pétange; il pourra être transféré en tout autre lieu du

Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, l'exploitation:
A. d'un institut de beauté et
B. d'un salon de coiffure;
ainsi que le commerce de tous les produits connexes à ces activités.
La société peut également être intermédiaire commercial dans tous les domaines non réglementés spécialement à cet

effet.

Elle peut acquérir, exploiter et concéder tous brevets, licences ou marques relatives à son objet social.
La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou

garanties.

La société peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se

rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension et le dévelop-
pement.

Elle peut également s'intéresser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription et de participation,

d'intervention financière ou autrement, dans toutes les sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet social
serait analogue ou connexe au sien ou qui serait susceptible de constituer pour elle une source d'approvisionnement ou
une possibilité de débouchés.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Chaque associé aura la faculté de dénoncer sa participation dans les six premiers mois de l'exercice social avec effet

au 31 décembre de l'année en cours moyennant préavis à donner par lettre recommandée à la poste à ses coassociés.

Les associés restants auront un droit de préférence sur le rachat des parts de l'associé sortant.
Les valeurs de l'actif net du dernier bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
Faute d'user de ce droit de préférence pendant la période de dénonciation prenant fin le 31 décembre de l'année en

cours, la société sera mise en liquidation.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales

d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25,-) chacune.

Le capital peut, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, être augmenté en une ou plusieurs fois,

par l'émission de nouvelles parts sociales attribuées, soit en représentation d'apports en nature ou en numéraire, soit
par voie d'incorporation au capital de tout ou partie des bénéfices et des réserves.

En cas d'augmentation de capital, les propriétaires des parts déjà existantes ont, dans la proportion de leurs titres

sociaux, un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles.

Les parts émises à l'occasion d'une augmentation de capital ne peuvent être souscrites par des tiers étrangers à la

société que si ceux-ci ont été agréés par tous les associés.

L'assemblée extraordinaire des associés peut décider la réduction du capital social par tous les moyens prévus par la

loi.

Art. 6. Les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers non-associés qu'avec le consentement préalable des

associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

143555

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément

préalable des propriétaires de parts sociales représentant au moins les trois-quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Art. 7. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément

à l'article 1690 du Code Civil.

Art. 8. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les

associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

Art. 9. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part

emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés

sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent,
pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du

capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes

légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyen-
nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé par le contrat
d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et

pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont
le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.

Art. 11. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la

société.

Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents

et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Pour faire valoir leurs droits, ces derniers devront se tenir aux valeurs calculées sur la base du bilan moyen des trois

dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur base du bilan de la dernière ou de ceux des deux
dernières, à l'exception de toutes valeurs immatérielles, telles que clientèle, know-how et autres valeurs immatérielles.

Art. 12. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des

résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la

réception du texte de la résolution proposée.

Art. 13. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est vala-

blement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si
ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 14. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel

seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Art. 15. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année au trente et un décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société et un bilan

résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.

Art. 17. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements, amortissements de l'actif social et

de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital

social;

143556

- le solde reste à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, sans décision contraire, le solde bénéficiaire sera distribué aux associés au prorata de leur

participation au capital social.

S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs

parts sociales.

Art. 18. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés

par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Madame Virginie Gobert, préqualifiée, quatre cent quatre-vingt-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
2) Monsieur Jean-Louis Deom, préqualifié, cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (€ 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2007.

<i>Déclaration pour l'enregistrement

Pour les besoins de l'enregistrement, il est déclaré que la société ci-avant constituée est une société familiale entre les

époux Monsieur Jean-Louis Deom et Madame Virginie Gobert.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille euros (€ 1.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1) Madame Virginie Gobert, préqualifiée, est nommée gérante technique pour la branche A de l'objet social, pour une

durée indéterminée.

2) Madame Séverine Lamy, coiffeuse, née à Virton (Belgique), le 4 janvier 1985, demeurant à L-6781 Sélange, rue de

Barnich, 21, est nommée gérante technique pour la branche B de l'objet social, pour une durée indéterminée.

3) Monsieur Jean-Louis Deom, préqualifié, est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée.
4) La société est valablement engagée en toutes circonstances:
- en ce qui concerne les activités de la branche A de l'objet social, par la signature individuelle de la gérante technique

pour ladite branche, Madame Virginie Gobert;

- en ce qui concerne les activités de la branche B de l'objet social, par la signature conjointe de la gérante technique

pour ladite branche, Madame Séverine Lamy et du gérant administratif Monsieur Jean-Louis Deom. Toutefois la signature
individuelle de la gérante technique de ladite branche B sera suffisante pour tous engagements n'excédant pas le montant
de deux cent cinquante euros (€ 250,-).

5) Le siège social est fixé à L-4702 Pétange, 4, rue Pierre Grégoire.
Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: V. Gobert, J.-L. Deom, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 21 novembre 2007. Relation: CAP/2007/3044. — Reçu 62,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): Neu.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

143557

Bascharage, le 3 décembre 2007.

A. Weber.

Référence de publication: 2007143115/236/164.
(070166593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

GRP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 513.025,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 94.388.

In the year two thousand and seven, on the twenty-second of October.
Before US Maître Martine Schaeffer, notary residing at Luxembourg.

There appeared:

BRP-GL LIMITED, a company incorporated and organized under the laws of the British Virgin Islands, having its reg-

istered office at, Nerine house, Saint Georges Place, St Peter Port, Guernsey, here represented by Mr Christophe Gammal
with professional address in L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal, by virtue of a power of attorney given under
private seal in Guernsey on October 18th, 2007.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
I. The appearing party is the sole partner of GRP S.à r.l., a private limited liability company incorporated and organized

under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2449 Luxembourg, 15, boulevard
Royal, which is registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 94.388 (the Company).

II. The agenda of the meeting is as follows:
1. increase of the share capital of the Company by four hundred sixty-three thousand and twenty-five euro (EUR

463,025.-) in order to bring the corporate share capital from its current amount of fifty thousand euro (EUR 50,000.-)
represented by five hundred (500) Class B shares, five hundred (500) Class C shares, five hundred (500) Class D shares
and five hundred (500) Class E shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, up to five hundred thirteen
thousand and twenty-five euro (EUR 513,025.-) by way of issuance of eighteen thousand five hundred and twenty-one
(18,521) new Class B shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-); intervention of the subscriber - subscription
of the share capital increase by a contribution in kind by conversion of Preferred Equity Certificates (PECs) issued by the
Company; and

2. amendment of Article 6, first paragraph of the Company's articles of association in order to reflect the foregoing

resolutions.

III. The sole partner has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner resolves to increase the share capital of the Company by four hundred sixty-three thousand and

twenty-five euro (EUR 463,025.-) in order to bring the corporate share capital from its current amount of fifty thousand
euro (EUR 50,000.-) represented by five hundred (500) Class B shares, five hundred (500) Class C shares, five hundred
(500) Class D shares and five hundred (500) Class E shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, up to
five hundred thirteen thousand and twenty-five euro (EUR 513,025.-) by way of issuance of eighteen thousand five hundred
and twenty-one (18,521) new Class B shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-).

<i>Subscription - Payment

Thereupon, BRP-GL LIMITED, prenamed and represented as stated here above, declares to subscribe the eighteen

thousand five hundred and twenty-one (18,521) new Class B shares and to fully pay them up by a contribution in kind
consisting of Preffered Equity Certificates (PECs) which are converted into the share capital of the Company.

The Preffered Equity Certificates (PECs) so contributed represent a net contribution in kind in an aggregate amount

of four hundred sixty-three thousand and twenty-five euro (EUR 463,025.-).

It results from a certificate issued on October 18th, 2007 by BRP-GL LIMITED that, as of the date of such certificate:
«- the undersigned is the sole shareholder of GRP S. à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand-Duchy

of Luxembourg under the form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered
office 15, boulevard Royal in L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
the number B 94388;

- under the terms and conditions of the Preferred Equity Certificate Master Agreement dated 24 July 2006, the un-

dersigned is the holder of Preferred Equity Certificates issued by GRP S. à r.l. for a total amount of EUR 464,525.- (four
hundred sixty-four thousand five hundred twenty-five euros), freely convertible into shares.»

Furthermore it results from a certificate issued on October 19th, 2007 by GRP S. à r.l. that, as of the date of such

certificate:

143558

«- that, under the terms and conditions of the Preferred Equity Certificate Master Agreement dated 24 July 2006, the

undersigned has issued Preferred Equity Certificates for a total amount of EUR 464,525.- (four hundred sixty-four thou-
sand five hundred twenty-five euros), convertible in shares for the same value.

- that BRP-GL LIMITED is the holder of all Preferred Equity Certificates issued by the undersigned.»
Said valuation certificates, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed in order to be registered with it.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, Article 6, first paragraph of the articles of association of the Company

is restated and shall henceforth be worded as follows:

« Art. 6. first paragraph. The Company's capital is set at five hundred thirteen thousand and twenty-five euro (EUR

513,025.-) represented by nineteen thousand and twenty-one (19,021) Class B shares, five hundred (500) Class C shares,
five hundred (500) Class D shares and five hundred (500) Class E shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-)
each.»

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately six thousand five hundred euro (EUR 6,500.-).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English text and the French text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy of the appearing parties, the said proxy signed together with the notary

the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-deux octobre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

BRP-GL LIMITED, une société constituée et régie par les lois des Iles Vierges Britannique, ayant son siège social à

Nerine house, Saint Georges Place, St Peter Port, Guernsey, ici représentée par Monsieur Christophe Gammal, résidant
professionnellement à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à
Guernsey, le 18 octobre 2007.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. La partie comparante est l'associé unique de GRP S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94.388 (la Société).

II. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. augmentation du capital social de la Société d'un montant de quatre cent soixante-trois mille vingt-cinq euros (EUR

463.025,-) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) divisé en cinq cents (500) parts
sociales de classe B, cinq cents (500) parts sociales de classe C, cinq cents (500) parts sociales de classe D et cinq cents
(500) parts sociales de classe E ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, à un montant de cinq
cent treize mille vingt-cinq euros (EUR 513.025,-) par l'émission de dix-huit mille cinq cent vingt et une (18.521) nouvelles
parts  sociales de  classe B, ayant  une valeur  nominale  de  vingt-cinq  euros (EUR 25,-);  intervention du souscripteur  -
souscription de l'augmentation du capital social par un apport en nature consistant en la conversion de Preferred Equity
Certificates (PECSs) émises par la Société, et

2. modification de l'article 6, alinéa 1 

er

 des statuts de la Société afin de refléter la résolution précédente.

III. Sur quoi, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre cent soixante-trois mille

vingt-cinq euros (EUR 463.025,-) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) divisé en
cinq cents (500) parts sociales de classe B, cinq cents (500) parts sociales de classe C, cinq cents (500) parts sociales de
classe D et cinq cents (500) parts sociales de classe E ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune,

143559

à un montant de cinq cent treize mille vingt-cinq euros (EUR 513.025,-) par l'émission de dix-huit mille cinq cent vingt et
une (18.521) nouvelles parts sociales de classe B, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

<i>Souscription et libération

Ces faits exposés, BRP-GL LIMITED, prénommée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare avoir souscrit dix-

huit mille cinq cent vingt et une (18.521) nouvelles parts sociales de classe B ayant une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25,-) et de la libérer intégralement par un apport en nature consistant en la conversion de Preferred Equity
Certificates (PECs) en capital social de la Société. Les actifs et passifs ainsi apporté représentent un apport en nature
d'une valeur totale nette de quatre cent soixante-trois mille vingt-cinq euros (EUR 463.025,-).

Il résulte d'un certificat délivré le 18 octobre 2007 par BRP-GL LIMITED qu'à la date de ce certificat:
«- the undersigned is the sole shareholder of GRP S. à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand-Duchy

of Luxembourg under the form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered
office 15, boulevard Royal in L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
the number B 94388;

- under the terms and conditions of the Preferred Equity Certificate Master Agreement dated 24 July 2006, the un-

dersigned is the holder of Preferred Equity Certificates issued by GRP S. à r.l. for a total amount of EUR 464.525,- (four
hundred sixty four thousand five hundred twenty five euros), freely convertible in shares.»

Par ailleurs il resulte d'un certicat délivré le 19 octobre 2007 par BRP S. à r.l. qu'à la date de ce certificat:
«- that, under the terms and conditions of the Preferred Equity Certificate Master Agreement dated 24 July 2006, the

undersigned has issued Preferred Equity Certificates for a total amount of EUR 464.525,- (Four hundred sixty four thou-
sand five hundred twenty five euros), convertible in shares for the same value.

- that BRP-GL LIMITED is the holder of all Preferred Equity Certificates issued by the undersigned.»
Lesdits certificats, après signature ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexés

au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

<i>Seconde resolution

En conséquence de la résolution précédente, l'article 6, alinéa 1 

er

 des statuts de la Société sera modifié, qui aura

désormais la teneur suivante:

«  Art. 6. alinéa 1 

er

 .  Le capital de la Société est fixé à cinq cent treize mille vingt-cinq euros (EUR 513.025,-) représenté

par dix-neuf mille vingt et une (19.021) parts sociales de classe B, cinq cents (500) parts sociales de classe C, cinq cents
(500) parts sociales de classe D et cinq cents (500) parts sociales de classe E ayant une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25,-) chacune.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est terminée.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société

ou qui seront mis à sa charge en raison du présent acte est estimé approximativement à la somme de six mille cinq cents
euros (EUR 6.500,-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte

est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande desdites parties comparantes, il est précisé qu'en
cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: C. Gammal, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, LAC/2007/33529. — Reçu 4.630,25 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): F. Schneider.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007143119/5770/158.
(070166401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

143560

Travelex TC US Investments S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 81.429.

DISSOLUTION

In the year two thousand and seven, on the ninth day of November.
Before Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

TRAVELEX TC ACQUISITIONS (US) LIMITED, a company incorporated under the laws of the United Kingdom, with

its registered office at c/o TRAVELEX HOLDINGS LTD, 65, Kingsway, London WC2B 6TB, United Kingdom,

here represented by Mr Jean-Louis Frognet, lawyer, residing in Virton (Belgium),
by virtue of a proxy under private seal given in London, on November 1st , 2007.
Such proxy after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, through its mandatory, required the undersigned notary to state that:
- The company TRAVELEX TC US INVESTMENTS SARL, a Luxembourg private limited company (société à respon-

sabilité  limitée)  having  its  registered  office  at  74,  rue  de  Merl,  L-2146  Luxembourg,  Grand-Duchy  of  Luxembourg,
registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés with the number B.81429, has been incorporated
pursuant to a notarial deed of Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg) on
23 March 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N 

o

 949, dated 2 November 2001

(hereafter referred to as the «Company»).

The articles of incorporation have been successively amended pursuant to a deed of the same notary, dated 27 March

2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N 

o

 999, page 47922 and pursuant to a deed of

M 

e

 Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, dated 28 December 2001, published in the Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations N 

o

 747, page 35815.

- The corporate capital is presently set at twelve thousand US dollars (USD 12,000.-) represented by two hundred

forty (240) shares with a par value of fifty US dollars (USD 50.-) each, entirely subscribed and fully paid-in.

- The appearing party is the owner of all the shares of the Company.
- The appearing party as sole shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect.
- The appearing party declares that it has full knowledge of the articles of incorporation of the Company and that it is

fully aware of the financial situation of the Company.

- The appearing party, as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased, that it has

no debt against third parties, that the sole shareholder is vested with all the assets and hereby expressly declares that it
will take over and assume any eventual unknown liability before any payment to itself; consequently the liquidation of the
Company is deemed to have been carried out and completed.

- The sole shareholder hereby grants full discharge to the sole manager for its mandate up to this date.
- The books and records of the dissolved Company shall be kept for five years at the offices of Dechert Luxembourg.
Thereafter, the appearing party produced to the notary the share register of the Company which has been immediately

cancelled.

Upon these facts the notary stated that the company TRAVELEX TC US INVESTMENTS SARL was dissolved.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party and in case
of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the appearing party, said mandatory signed with

Us the notary, the present original deed.

Traduction française du texte oui précède:

L'an deux mille sept, le neuf novembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

TRAVELEX TC ACQUISITIONS (US) LIMITED, une société constituée sous les lois du Royaume-Uni, avec son siège

social c/o TRAVELEX HOLDINGS LTD, 65, Kingsway, Londres WC2B 6TB,

ici représentée par Monsieur Jean-Louis Frognet, avocat, demeurant à Virton (Belgique),

143561

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 1 

er

 novembre 2007.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée

au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d'acter que:
- La société à responsabilité limitée TRAVELEX TC US INVESTMENTS SARL, une société à responsabilité limitée

organisée d'après les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social au 74, rue de Merl, L-2146
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.81429, a été constituée
suivant acte notarié de Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg) en date
du 23 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N 

o

 949 du 2 novembre 2001 (ci-après

dénommée la «Société»).

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire, en date du 27 mars 2001, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations N 

o

 999, page 47922 et suivant acte de M 

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à

Hesperange, en date du 28 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N 

o

 747, page

35815.

- La Société a actuellement un capital social de douze mille US dollars (USD 12.000,-), divisé en deux cent quarante

(240.-) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante US dollars (USD 50,-) chacune, entièrement souscrites et in-
tégralement libérées.

- La comparante est l'unique propriétaire de la totalité des parts sociales de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu'associé unique prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat.
- La comparante déclare qu'elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu'elle connaît parfaitement la situation

financière de la Société.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l'activité de la Société a cessé, qu'elle n'a aucune

dette envers des tiers, l'associé unique étant investi de tout l'actif mais s'engageant expressément à prendre à sa charge
tout passif éventuel inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer
comme faite et clôturée.

- L'associé unique donne décharge pleine et entière au gérant unique pour son mandat jusqu'à ce jour.
- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans dans les bureaux de Dechert

Luxembourg.

Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des parts sociales de la Société lequel a

immédiatement été annulé.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société TRAVELEX TC US INVESTMENTS SARL.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: J.-L. Frognet, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2007, LAC/2007/35629. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): F. Schneider.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 novembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007143121/5770/100.
(070166308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

Atollen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 103.445.

In the year two thousand seven, on the twenty-ninth of November.
Before Us, Maître Joseph Gloden notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).

There appeared:

1) ALOC INVEST, a société à responsabilité limitée, having its registered office in L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo

Hemmer, registered at the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, number B 121733,

143562

acting as sole associate of ATOLLEN, S.à r.l., named below, duly represented by Mrs Martine Kapp, private employee,

residing professionally at Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg, on November 26, 2007;
2) Mr Jos Hemmer, private employee, residing professionally in Luxembourg,
acting in his capacity as duly authorized B signatory manager of ATOLLEN, S.à r.l., named below;
3) Mr Eric Leclerc, private employee, residing professionally at Luxembourg,acting in his capacity as duly authorized B

signatory manager of ATOLLEN, S.à r.l., named below.

duly represented by Mr Jos Hemmer, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg, on

November 27, 2007.

The prenamed proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the notary executing,

remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties request the undersigned notary to draw up the following decisions:
The appearing company ALOC INVEST, as sole associate of the Luxembourg company ATOLLEN, S.à.r.l., a société à

responsabilité limitée, having its registered office in L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, registered at the Register
of Commerce and Companies in Luxembourg, number B 103445, incorporated by deed of Maître Jean-Joseph Wagner,
notary residing in Sanem, on September 30, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 1265 on December 9, 2004, declares:

A) The capital of the company is set at twelve thousand five hundred Euro (12.500,- €) represented by one hundred

(100) shares of a par value of one hundred twenty-five Euro (125,- €) per share.

B) By a deed under private seal dated November 12, 2007, Mrs Inger Glommen, lawyer, residing in B-1180 Uccle, 247,

avenue Winston Churchill, sold to the company ALOC INVEST, prenamed, twenty (20) shares of the company ATOLLEN,
S.à.r.l, prenamed.

The share transfer is effective and valid from November 12, 2007 on.
The share transfer agreement, signed ne varietur by the persons appearing and the notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

C) The sole associate, the company ALOC INVEST, prenamed, de clares to amend article 6 of the bye-laws, in order

to adopt it to the share transfer agreement signed on November 12, 2007:

« Art. 6. Capital. The capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12.500,-) represented by one hundred

(100) shares of a par value of one hundred and twenty-five euro (EUR 125,-) each.

These shares are subscribed as follows:

Subscriber

Number

of shares

ALOC INVEST, société à responsabilité limitée, 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg, R.C.S. Luxem-

bourg B 121733, one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100»

The appearing persons, Mr Eric Leclerc, prenamed, represented as stated before, and Mr Jos Hemmer, prenamed,

acting jointly in their capacities of two B signatory managers of the company ATOLLEN, S.à r.l., declare to accept the
share transfer for the company in accordance with article 190 of the law on commercial companies of September 18,
1933 and article 1690 of the Civil Code and they declare to exempt the shareholder to notify this transfer by bailiff to
the company and they also declare to have no objection that could stop the effect of the transfer.

The undersigned notary, who knows and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, the original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné.

Ont comparu:

1) La société à responsabilité limitée ALOC INVEST, établie et ayant son siège social à L-1734 Luxembourg, 2, rue

Carlo Hemmer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 121.733, agissant
en sa qualité d'associée unique de la société ATOLLEN, S.à.r.l., ci-après nommée,

représentée aux fins des présentes par Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg,

143563

en vertu d'une procuration sous seing privée, donnée à Luxembourg le 26 novembre 2007;
2) Monsieur Jos Hemmer, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de gérant de signature B de la société ATOLLEN, S.à.r.l., ci-après nommée;
3) Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de gérant de signature B de la société ATOLLEN, S.à.r.l., ci-après nommée,
représenté aux fins des présentes par Monsieur Jos Hemmer, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privée,

donnée à Luxembourg le 27 novembre 2007,

lesquelles procurations resteront après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants ont prié le notaire instrumentaire d'acter les décisions suivantes:
La société ALOC INVEST, prénommée, en sa qualité d'associée unique de la société à responsabilité limitée ATOLLEN,

S.à.r.l., établie et ayant son siège social à L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 103.445, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph
Wagner, notaire de résidence à Sanem, le 30 septembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1265 du 9 décembre 2004, déclare:

A) Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-€), représenté par cent (100) parts sociales d'une

valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- €) par part sociale.

B) Suivant acte sous seing privé daté du 12 novembre 2007, Madame Inger Glommen, avocate, demeurant B-1180

Uccle, 247, avenue Winston Churchill, a vendu à la société ALOC INVEST, prénommée, vingt (20) parts sociales de la
société ATOLLEN, S.à.r.l., prénommée.

La cession de parts a été effective et valable à partir du 12 novembre 2007.
Le document «Share Transfer agreement» restera après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire

instrumentant, annexée au présent acte avec lequel il sera soumis aux formalités de l'enregistrement.

C) L'associée unique, la société à responsabilité limitée ALOC INVEST, prénommée, déclare modifier l'article 6 des

statuts pour l'adapter à la cession de parts sociales du 12 novembre 2007:

« Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent

(100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Ces parts sont souscrites comme suit:

Souscripteur

Nombre de

parts

sociales

ALOC INVEST, société à responsabilité limitée, 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg, R.C.S. Lu-

xembourg B 121733, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100»

Les comparants Monsieur Eric Leclerc, prénommé, représenté comme dit ci-avant, et Monsieur Jos Hemmer, prén-

ommé, agissant conjointement en leur qualité de gérants de signatures B de la société ATOLLEN, S.à.r.l., prénommée,
déclarent accepter la prédite cession de parts pour compte de la société conformément à l'article 190 de la loi du 18
septembre 1933 concernant les sociétés à responsabilité limitée, respectivement à l'article 1690 du Code Civil et ils
déclarent dispenser le cessionnaire de la faire signifier par voie d'huissier à la société et n'avoir entre leurs mains aucune
opposition qui puisse en arrêter l'effet.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants le présent

acte a été rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Ville, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms,

états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Kapp, J. Hemmer, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 novembre 2007, Relation: GRE/2007/5351. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Grevenmacher, le 4 décembre 2007.

J. Gloden.

Référence de publication: 2007143158/213/121.
(070166444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

143564

Immobilière Parc Everlange II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9147 Erpeldange, 2A, beim Dreieck.

R.C.S. Luxembourg B 133.928.

STATUTS

L'an deux mille sept, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Pierre Probst, notaire de résidence à Ettelbruck,

Ont comparu:

1. la société anonyme SOPROFI S.A., avec siège social à L-8411 Steinfort, 8a, rue des Carrières (matr. 20032229175),
constituée suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage en date du 18 décembre 2003,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, page 6150 de l'année 2004,

ici représentée par Monsieur Jean-Marie Heynen, ci-après qualifié, agissant en vertu d'une procuration générale, reçue

par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 14 juillet 2004, enregistré à Capellen le 16 juillet
2004, volume 429, folio 82, case 10.

2.  La  société  anonyme  VICARO  S.A.,  avec  siège  social  à  L-9147  Erpeldange/Ettelbruck,  2A,  beim  Dreieck  (matr.

20032208089),

constituée suivant acte reçu par Maître Marc Cravatte, alors notaire de résidence à Ettelbruck, en date du 4 avril 2003,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, page 25.206 de l'année 2003,

ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Patrick Peters, ci-après qualifié,
nommé à cette fonction suivant décision prise lors d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires consé-

cutive à l'acte de constitution, avec les pouvoirs d'engager la société par sa signature individuelle, conformément à l'article
7 des statuts.

3. Monsieur Patrick Peters, employé privé, né à Ettelbruck le 22 mai 1967, demeurant à B-3600 Genk, 39, Steeneikstraat;
4. Monsieur Jean-Marie Heynen, entrepreneur de constructions, né à Arlon (Belgique) le 14 mars 1954, demeurant à

B-6780 Hondelange, 103, rue des Rochers;

5. la société à responsabilité limitée I.C.M. CHANTAL MEIER s. à r. l., faisant le commerce sous l'enseigne de AUTO-

ONLINE, S.à.r. l. (matr.1998 2400 948),

constituée sous la dénomination de AUTO-ONLINE, S. à r. l., suivant acte reçu par Maître Marc Cravatte, alors notaire

de résidence à Ettelbruck, en date du 30 janvier 1998, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 323 du 8 mai 1998,

et dont la dénomination et l'objet social ont été modifié suivant acte reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de

résidence à Diekirch, en date du 14 mars 2003, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
490 du 7 mai 2003,

ici représentée par sa gérante Madame Chantal Meier, commerçante, demeurant à L-9161 Ingeldorf, 1, rue Dicks,
nommé à cette fonction suivant décision prise lors de l'assemblée générale extraordinaire consécutive à l'acte de

constitution, avec les pouvoirs d'engager la société par sa signature individuelle, conformément à l'article 7 des statuts.

6) Monsieur Andy Pepin, étudiant, né à Luxembourg le 31 mars 1987 (matr. 1987 03 31013), demeurant à L-9161

Ingeldorf, 1, rue Dicks.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils ont

convenu de constituer:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de IMMOBILIERE PARC EVERLANGE II SA.

Cette société aura son siège à Erpeldange/Ettelbruck. Le siège pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché

de Luxembourg par décision du conseil d'administration.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l'achat, la mise en valeur, la promotion, la gestion, la location et la vente d'immeubles

bâtis et non-bâtis, ainsi que toutes opérations commerciales et industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet social ou de nature à en favoriser la réalisation.

Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- €), représenté par trois cent vingt (320) actions

d'une valeur nominale de cent euros (100,-€) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire. Il pourra être émis au nom du propriétaire des

certificats représentatifs d'une ou de plusieurs actions.

Les actions restent nominatives jusqu'à leur entière libération.

Art. 4. Dans les limites admises par la loi, le capital social peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches

par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise en accord avec les dispositions applicables au changement

143565

des statuts. La constatation d'une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l'assemblée générale
au conseil d'administration.

L'assemblée générale appelée à délibérer soit sur l'augmentation de capital, soit sur l'autorisation d'augmenter le capital

social conformément à l'article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés, peut limiter ou supprimer le droit de souscription
préférentiel des actionnaires existants, ou autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies a l'article 32-3 (5),
deuxième alinéa, de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six (6) ans. Les administrateurs sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, le conseil général, composé des administrateurs restants et du ou des

commissaires réunis, a le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l'élection définitive.

Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion

peut être confiée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex, téléfax ou e-mail, étant admis. En
cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou e-mail.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est

prépondérante.

Art. 7. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.
La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un des trois adminis-

trateurs.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne

peut excéder six ans. Ils sont rééligibles et toujours révocables.

Art. 9. Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes, conformément

aux conditions prévues par l'article 72-2 de la loi coordonnée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Art. 10. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice social

commence le jour de la constitution de la société pour finir le 31 décembre 2008.

Art. 11. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social, ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le troisième mercredi du mois de juin à 17.00 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
La première assemblée se réunira en 2008.

Art. 13. Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont

pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir préalablement con-
naissance de l'ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas

dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit:

1) la société anonyme SOPROFI S.A., quatre-vingt-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
2) la société anonyme VICARO S.A., quatre-vingt-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
3) Monsieur Patrick Peters, trente-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4) Monsieur Jean-Marie Heynen, trente-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5) la société à responsabilité limitée I.C.M. CHANTAL MEIER s. à r.l., quarante-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . 48
6) Monsieur Andy Pepin, trente-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Total: trois cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

143566

Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-deux mille euros

(32.000,-€) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire, qui le constate
expressément.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales

et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent

dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont, à l'unanimité des voix, pris
les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Patrick Peters, employé privé, demeurant à B-3600 Genk, 39, Steeneikstraat;
b) Monsieur Jean-Marie Heynen, entrepreneur de constructions, demeurant à B-6780 Hondelange, 103, rue des Ro-

chers;

c) Madame Chantal Meier, commerçante, demeurant à L-9161 Ingeldorf, 1, rue Dicks ;
3. Est nommé commissaire:
- La société à responsabilité limitée SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION SARL représentée par Monsieur

Claude Koeune, réviseur d'entreprises, demeurant à L-7353 Lorentzweiler, 51, rue de Blaschette;

4. Les mandats des administrateurs et du commissaire prennent fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année

2011.

5. L'adresse du siège social de la société est fixée à L-9147 Erpeldange, 2A, beim Dreieck.
Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

<i>Evaluation des frais

Les frais à charge de la société, en raison de sa constitution, sont évalués à mille deux cents euros (1.200,-€).

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-M. Heynen, P. Peters, C. Meier, A. Pepin, P. Probst.
Enregistré à Diekirch, le 19 octobre 2007. DIE/2007/6495. — Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 26 octobre 2007.

P. Probst.

Référence de publication: 2007143262/4917/142.
(070166445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

Equip'ment &amp; Services SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9530 Wiltz, 24, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 102.079.

L'an deux mille sept, le cinq novembre.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société EQUIP'MENT &amp; SERVICES SA, avec

siège social à L-4698 Differdange (Lasauvage) 81, Place de Saintignon constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant, en date du 21 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 1011 du 11
octobre 2004,

Modifiée aux termes d'un acte reçu le 3 novembre 2004 par le notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, Numéro 124 du 10 février 2005

inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 102079. L'assemblée est ouverte à

10.30 heures et désigne comme président/scrutateur Monsieur Alain Vereecken, expert fiscal, demeurant à B-4102 Se-
raing, 127, avenue du Centenaire

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Nadja Schickes, employée privée, demeurant à Lullange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

143567

<i>Ordre du jour:

1. Le transfert du siège de la société de Differdange (Lasauvage) à L-9530 Wiltz, 24, Grand-rue et la modification

subséquente de l'article 2 alinéa premier des statuts comme suit:

«  Art. 2. (alinéa 1 

er

 ).  Le siège social de la société est établi à Wiltz.»

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement

délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'adminis-

tration à proposer les points figurant à l'ordre du jour. L'assemblée général, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des
voix, les résolutions suivantes:

<i>Résolution unique

L'assemblée décide de transférer le siège de la société et de modifier en conséquence l'article 2 alinéa premier des

statuts comme suit:

«  Art. 2. (alinéa 1 

er

 ).  Le siège social de la société est établie Wiltz.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 11.00 heures.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte s'élèvent approximativement à 825,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, prén-

oms usuels, état et demeure, ils ont signé avec le notaire.

Signé: N. Pirard, C. Bonafede, N. Schickes, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 5 novembre 2007, WIL/2007/967. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Pletschette.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Wiltz, le 14 novembre 2007.

A. Holtz.

Référence de publication: 2007143188/2724/56.
(070166783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

Sinclaire S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 200.000,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 100.662.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2007.

H. Hellinckx
<i>Notaire

Référence de publication: 2007143286/242/13.
(070166651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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