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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2877

11 décembre 2007

SOMMAIRE

AFC Consultants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138074

Alaska Investment Company S.A. . . . . . . .

138095

B Château VII S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138053

CALPECO Industrial Holdings S.A. . . . . . .

138057

CA.P. EQ. Partners VI S.à r.l. . . . . . . . . . . .

138067

Cheficomin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138051

Conafex Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138075

Coprez Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138094

Creditgest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138051

CWC S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138051

Delling Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138070

DZ Private Wealth Managementgesell-

schaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138057

EPI Orange (Netherlands) S.à r.l. . . . . . . . .

138050

Equilease International S.A. . . . . . . . . . . . . .

138096

Financière du Stuff S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

138052

Ger Log 7 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138089

IFAM S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138051

Lakeu S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138050

Marfinance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138094

MGT Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138072

Mylan Luxembourg 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

138077

Mylan Luxembourg 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

138083

Nacarat S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138095

Nouveau Patin d'Or S. à r.l. . . . . . . . . . . . . .

138069

Performance Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

138057

Renu Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138074

S.C.I. Taverlux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138062

Sovec S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138096

Technoblock International S.A. . . . . . . . . .

138053

Tromed S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138065

Walk 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138094

World Tour Invest Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . .

138050

138049

Lakeu S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 101.107.

Extrait des décisions du conseil d'administration du 31 août 2007

Le siège social de la société est transféré du 15, rue de la Chapelle à Luxembourg au 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg.

L'adresse professionnelle des administrateurs est modifiée comme suit:
- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de

Gaulle, L-1653 Luxembourg

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de

Gaulle, L-1653 Luxembourg

Luxembourg, le 8 octobre 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007137452/534/22.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02205. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070159642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

World Tour Invest Ltd, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 22.101.

Extrait des décisions du conseil d'administration du 31 août 2007

Le siège social de la société est transféré du 5, boulevard de la Foire à Luxembourg au 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg.

L'adresse professionnelle des administrateurs est modifiée comme suit:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, avenue Char-

les de Gaulle, L-1653 Luxembourg

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de

Gaulle, L-1653 Luxembourg

Luxembourg, le 3 septembre 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007137453/534/20.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04464. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070159872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

EPI Orange (Netherlands) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 103.549.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Signatures.

Référence de publication: 2007137810/6902/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2007, réf. LSO-CK05078. - Reçu 38 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070159613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

138050

Cheficomin, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 7.537.

Extrait des décisions du conseil d'administration du 31 août 2007

Le siège social de la société est transféré du 5, boulevard de la Foire à Luxembourg au 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg.

L'adresse professionnelle des administrateurs est modifiée comme suit:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, avenue Char-

les de Gaulle, L-1653 Luxembourg

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de

Gaulle, L-1653 Luxembourg

Luxembourg, le 3 septembre 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007137454/534/20.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04469. - Reçu 14 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(070159873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

IFAM S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 110.807.

Extrait des décisions des gérants du 31 août 2007

Le siège social de la société est transféré du 5, boulevard de la Foire à Luxembourg au 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg.

L'adresse professionnelle des gérants est modifiée comme suit:
- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au

2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

Luxembourg, le 3 septembre 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007137455/534/18.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04418. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070159875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

CWC S.A., Société Anonyme,

(anc. Creditgest S.A.).

Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 2-4, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 107.350.

L'an deux mille sept, le six novembre,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CREDITGEST S.A., avec siège

social à L-4251 Esch-sur-AIzette, 2-4, rue du Moulin, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de rési-
dence à Niederanven, en date du 23 mars 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 837
du 2 septembre 2005, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 8 décembre 2006, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 329 du 8 mars 2007, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 107.350.

L'assemblée est présidée par Madame Katy Rodrigues, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Micael Da Silva Carneiro, employé privé, demeurant à Esch-sur-AIzette.

138051

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Huybens, administrateur de sociétés, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Le bureau ayant été constitué, la Présidente expose et l'assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu

comme suit:

Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination sociale et modification subséquente de l'article premier des statuts.
2. Augmentation du nombre d'administrateurs de trois à quatre.
3. Nomination de Monsieur Arturo Perron en tant qu'administrateur.
4. Autorisation de nommer Monsieur Arturo Perron en qualité d'administrateur-délégué.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les ré-

solutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société en CWC S.A., et, dès lors, de modifier

l'article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 1

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de CWC S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le nombre des administrateurs de la société de trois à quatre, et de nommer

comme nouvel administrateur Monsieur Arturo Perron, employé privé, né à Locarno (Suisse), le 16 décembre 1971,
demeurant à Grandola Ed Uniti (Italie), via Italia 61.

Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an deux mille treize.

Troisième résolution

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à nommer administrateur-délégué, Monsieur Arturo Perron,

prénommé.

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la Présidente lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: K. Rodrigues, M. Da Silva, L. Huybens, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, LAC/2007/34349. — Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): F. Schneider.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2007.

E. Schlesser.

Référence de publication: 2007137793/227/60.
(070159740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

Financière du Stuff S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 105.803.

- La société FINDI S.à r.l, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à

Luxembourg sous le numéro B 107.315, nommée Administrateur en date du 6 avril 2006, a désigné Madame Nicole
Thirion, née le 5 décembre 1957, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat jusqu'en 2010.

- La société LOUV S.à r.l, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à

Luxembourg sous le numéro B 89.272, nommée Administrateur en date du 6 janvier 2005, a désigné Monsieur Benoît

138052

Parmentier, né le 14 juin 1977, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat jusqu'en 2010.

- La société MADAS S.à r.l, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à

Luxembourg sous le numéro B 107.316, nommée Administrateur en date du 6 avril 2006, a désigné Monsieur Christian
François, né le 1

avril 1975, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat jusqu'en 2010.

Le 4 octobre 2007.

FINANCIERE DU STUFF S.A.
FINDI S.à r.l. / MADAS S.à r.l
Administrateur / Administrateur
N. Thirion / C. François
Représentant Permanent / Représentant Permanent

Référence de publication: 2007137506/795/27.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04615. - Reçu 14 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(070159860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

Technoblock International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 52.752.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 novembre 2007.

TECHNOBLOCK INTERNATIONAL S.A.
Al. De Bernardi / A. De Bernardi
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007137811/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04647. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070159588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

B Château VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 122.953.

In the year two thousand and seven, on the third of August.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) WB INTERNATIONAL HOLDINGS VII S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée) existing

under the laws of Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, having a share
capital of EUR 199,500, registered with the trade and companies register of Luxembourg under number B 122.729, here
represented by Mr Florent Trouiller, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney, given in Luxembourg on 31 July 2007,

and
2) WB CO-INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDINGS VII S.à. r.l., a private limited company (société à respon-

sabilité limitée) existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717
Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500, registered with the trade and companies register of Luxembourg under
number B 125.624, here represented by Mr Florent Trouiller, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on 31 July 2007,

(WB INTERNATIONAL HOLDINGS VII S.à r.l. and WB CO-INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDINGS VII S.àr.l

are referred to collectively as the Shareholders hereafter)

Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the

undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

138053

The Shareholders, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary to act that they represent

the entire share capital of the Company, denominated B CHATEAU VII S.à r.l., a private limited company (société à
responsabilité limitée) existing under the laws of Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500, having its registered
office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the trade and companies register of Luxembourg
under number B 122.953 and incorporated pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen dated 15 De-
cember 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

241 of 23 February 2007 (the

Company).

The Shareholders acknowledge that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it may

validly deliberate on the following agenda:

Agenda:

1. Decision to create two classes of shares: A shares and B shares;
2. Conversion of the shares held by WB INTERNATIONAL HOLDINGS VII S.à r.l. into A shares;
3. Conversion of the shares held by WB CO-INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDINGS S.à r.l. into B shares;
4. Amendment of the articles of association of the Company (the Articles).
This having been declared, the Shareholders, represented as stated above, have taken the following resolutions:

First resolution

The Shareholders of the Company resolve to create two classes of shares, A shares (the A Shares) and B shares (the

B Shares). Among the 500 shares of the Company 450 will be A Shares and 50 will be B Shares.

A Shares shall entitle their holders to 97.5513% of (i) the dividends distributed by the Company and (ii) the surplus

resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities in the event of a liquidation of the Company.
Within the A Shares class each holder of A Shares shall have a right to dividends and to the liquidation surplus in proportion
to the A Shares held by him.

B Shares shall entitle their holders to 2.4487% of (i) the dividends distributed by the Company and (ii) the surplus

resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities in the event of a liquidation of the Company.
Within the B Shares class each holder of B Shares shall have a right to dividends and to the liquidation surplus in proportion
to the B Shares held by him.

Second resolution

The Shareholders resolve to convert the 450 shares held by WB INTERNATIONAL HOLDINGS VII S.à r.l into A

Shares.

Third resolution

The Shareholders resolve to convert the 50 shares held by WB CO-INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDINGS

VII S.à r.l into B Shares.

Fourth resolution

As a consequence of the first, second and third resolutions, the Shareholders resolve to amend articles 6, 17, 25 and

26 of the Articles, which English version shall be henceforth reworded as follows:

« Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by four

hundred fifty (450) A shares (the A Shares) and fifty (50) B shares (the B Shares) with a nominal value of twenty-five euro
(EUR 25) each.

A Shares shall entitle their holders to 97.5513% of the dividends distributed by the Company and the surplus resulting

from the realisation of the assets and the payment of the liabilities in the event of a liquidation of the Company. Within
the A Shares class each holder of A Shares shall have a right to dividends and to the liquidation surplus in proportion to
the A Shares held by him.

B Shares shall entitle their holders to 2.4487% of the dividends distributed by the Company and the surplus resulting

from the realisation of the assets and the payment of the liabilities in the event of a liquidation of the Company. Within
the B Shares class each holder of B Shares shall have a right to dividends and to the liquidation surplus in proportion to
the B Shares held by him.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 17. The manager, or if there is more than one, the board of managers may decide to proceed to the payment of

interim dividends in accordance with the rights attributed to the A Shares and the B Shares by article 6 of the Articles.

Art. 25. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the sole partner or, as the case may be,
the general meeting of the partners. Dividend distributions may only be realised in accordance with the rights attributed
to the A Shares and the B Shares by article 6 of the Articles.

Art. 26. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers

138054

and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

partners in accordance with the rights attributed to the A Shares and the B Shares by article 6 of the Articles.»

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove

mentioned.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le trois août.
Par-devant Maître Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

1) WB INTERNATIONAL HOLDINGS VII S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois de Luxembourg,

ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B125.862, ici représentée par M

Florent Trouiller, avocat, demeurant à

Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 31 juillet 2007,

et
2) WB CO-INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDINGS VII S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par

les lois de Luxembourg, ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, enregistrée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.624, ici représentée par M

Florent

Trouiller, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 31 juillet 2007.

(WB INTERNATIONAL HOLDINGS VII S.à r.l. et WB CO-INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDINGS VII S.à r.l.

sont désignées ensemble comme les Associés)

Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné,

resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les Associés ont requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'ils représentent la totalité du capital social

de la société à responsabilité limitée dénommée B CHATEAU VII S.à r.l. (la Société), société de droit luxembourgeois,
immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.953, selon acte de
Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen du 15 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
N

241 du 23 février 2007.

Les Associés déclarent que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Décision de créer deux classes de parts sociales: les parts sociales de classe A et les parts sociales de classe B;
2. Conversion des parts sociales détenues par WB INTERNATIONAL HOLDINGS VII S.à r.l. en parts sociales de

classe A;

3. Conversion des parts sociales détenues par WB CO-INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDINGS S.à r.l. en parts

sociales de classe B;

4. Modification des statuts de la Société.
Ceci ayant été déclaré, les Associés représentés comme indiqué ci avant, ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les Associés décident de créer deux classes de parts sociales, les parts sociales de classe A (les Parts A) et les parts

sociales de classe B (les Parts B). Parmi les 500 parts sociales de la Société 450 seront des Parts A et 50 des Parts B.

Les Parts A donneront le droit à leurs titulaires de percevoir 97.5513% (i) des dividendes distribués par la Société et

(ii) du boni résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes en cas de liquidation de la Société. Au sein de
la classe des Parts A chaque titulaire de Parts A aura droit à des dividendes et à une part du boni de liquidation en fonction
de la proportion des Parts A détenues par lui.

Les Parts B donneront le droit à leurs titulaires de percevoir 2.4487% (i) des dividendes distribués par la Société et

(ii) du boni résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes en cas de liquidation de la Société. Au sein de
la classe des Parts B chaque titulaire de Parts B aura droit à des dividendes et à une part du boni de liquidation en fonction
de la proportion des Parts B détenues par lui.

138055

Seconde résolution

Les Associés décident de convertir les 450 parts sociales détenues par WB INTERNATIONAL HOLDINGS VII S.à

r.l. en Parts A.

Troisième résolution

Les Associés décident de convertir les 50 parts sociales détenues par WB CO-INVESTMENT INTERNATIONAL

HOLDINGS VII S.à r.l. en Parts B.

Quatrième résolution

Suite à la première, la deuxième et la troisième résolution, les associés de la Société décident de modifier les articles

6, 17, 25 et 26 des statuts de la Société, dont la version française aura désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par quatre cent

cinquante (450) parts sociales de classe A (les Parts A) et cinquante (50) parts sociales de classe B (les Parts B) d'une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

Les Parts A donneront le droit à leurs titulaires de percevoir 97.5513% (i) des dividendes distribués par la Société et

Les Parts B donneront le droit à leurs titulaires de percevoir 2.4487% (i) des dividendes distribués par la Société et

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 17. Le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance peut décider de procéder au paiement

d'acomptes sur dividendes conformément aux droits spécifiques attribués aux Parts A et aux Parts B par l'article 6 des
statuts.

Art. 25. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'une réserve statutaire jusqu'à ce que

celle-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde sera à la libre disposition de l'associé unique ou, le cas échéant,
de l'assemblée générale des associés. La distribution de dividendes devra se faire conformément aux droits spécifiques
attribués aux Parts A et aux Parts B par l'article 6 des statuts.

Art. 26. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou non,

nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera ses (leurs) pouvoirs et ses (leurs) émoluments. Sauf décision contraire
le ou les liquidateur(s) aura (auront) les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif de
la Société.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés conformément aux droits spécifiques attribués aux

Parts A et aux Parts B par l'article 6 des statuts.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les parties comparantes

l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celle-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: F. Trouiller, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2007. LAC/2007/22411. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007137905/5770/184.
(070159951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

138056

Performance Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 117.102.

Extrait des décisions du conseil d'administration du 31 août 2007

Le siège social de la société est transféré du 5, boulevard de la Foire à Luxembourg au 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 septembre 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007137456/534/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04390. - Reçu 14 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(070159877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

CALPECO Industrial Holdings S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 80.863.

La soussignée HOOGEWERF & CIE, avec siège social à Luxembourg, dénonce avec effet immédiat, le siège de la société

CALPECO INDUSTRIAL HOLDINGS S.A., qui était à 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Pour extrait conforme
Pour HOOGEWERF & CIE
Agent Domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2007137457/634/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04334. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070159881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

DZ Private Wealth Managementgesellschaft, Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 133.555.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundsieben, am achten November.
Vor dem Notar Henri Hellinckx, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, eine Aktiengesellschaft deutschen

Rechts mit Gesellschaftssitz in D-60265 Frankfurt am Main, Platz der Republik, eingetragen im Handelsregister des Re-
gistergerichts Frankfurt am Main, Hessen, unter der Nummer HRB 45651, (der Aktionär);

hier vertreten durch Ra Christian Jungers, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, ausgestellt

in Frankfurt am Main, am 5. November 2007;

Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Erschienenen und den unterzeichneten Notar, dieser

Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.

Der Erschienene, in seiner Funktion als Vertreter des Aktionärs, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer

Gesellschaft wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Form und Bezeichnung. Es besteht hiermit eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung

DZ PRIVATE WEALTH MANAGEMENTGESELLSCHAFT (die Gesellschaft).

Die Gesellschaft kann einen alleinigen Aktionär (der Alleinige Aktionär) oder mehrere Aktionäre haben. Die Gesell-

schaft wird nicht durch den Tod, die Aberkennung der bürgerlichen Rechte, die Zahlungsunfähigkeit, die Liquidation oder
den Konkurs des Alleinigen Aktionärs aufgelöst.

Jeder Verweis auf die Aktionäre in der Satzung der Gesellschaft (die Satzung) ist ein Verweis auf den Alleinigen Aktionär

der Gesellschaft im Falle wo die Gesellschaft nur einen alleinigen Aktionär hat.

138057

Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Strassen. Dieser kann durch einfachen Beschluss

des Verwaltungsrates der Gesellschaft (der Verwaltungsrat) oder im Falle eines alleinigen Verwaltungsrates (der Alleinige
Verwaltungsrat), vom Alleinigen Verwaltungsrat innerhalb der Gemeindegrenzen von Strassen verlegt werden.

Falls durch politische Ereignisse oder höhere Gewalt die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz behindert

wird oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Verwaltungsrat bzw. Alleinige Verwaltungsrat den Sitz
der Gesellschaft provisorisch in ein anderes Land verlegen. Sobald es die Umstände erlauben, muss er eine Hauptver-
sammlung einberufen, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu beschließen hat, ob die vorgenommene Sitzverlegung
endgültig ist, oder ob der Sitz wieder nach Luxemburg zurückverlegt wird.

Die Nationalität der Gesellschaft soll, unbeeinflusst durch eine derartige provisorische Sitzverlegung, luxemburgisch

bleiben.

Art. 3. Dauer der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an luxemburgischen oder ausländischen

Gesellschaften, in welcher Form auch immer, und alle anderen Arten von Investitionen vorzunehmen, im Wege des
Erwerbs oder der Veräußerung von Wertpapieren durch Kauf oder Verkauf, Zeichnung, Tausch oder durch jede andere
Art und Weise, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung ihres Portfolios und ihrer Immobilieninvestitionen.

Die Gesellschaft darf Garantien an Gesellschaften begeben an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält

und solche, die derselben Unternehmensgruppe angehören, und sie darf diesen Gesellschaften Darlehen gewähren und
sie in jeder anderen Art und Weise unterstützen.

Die Gesellschaft darf Kredite jeder Art aufnehmen und Obligationen, Schuldverschreibungen, Zertifikate, Schuldschei-

ne, Warrants und andere Papiere begeben.

Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Natur ausführen die der Ausübung

des Gesellschaftszweckes dienen.

Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Kapital der Gesellschaft ist auf 50.000,- Euro (fünfzig Tausend Euro) festgesetzt,

eingeteilt in 100 (einhundert) Aktien ohne Nennwert.

Das Kapital der Gesellschaft kann jederzeit unter Maßgabe von Artikel 10 dieser Satzung durch einen Beschluss des

alleinigen Aktionärs oder der Hauptversammlung ab geändert werden.

Art. 6. Aktien. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien (actions nominatives) und werden Namensaktien blei-

ben.

Ein Aktienregister wird im eingetragenen Gesellschaftssitz aufbewahrt, wo es jedem Aktionär zwecks Inspektion zur

Verfügung steht. Das Register enthält den Namen jedes Aktionärs, seinen Wohnsitz oder sein Wahldomizil, die Anzahl
der von ihm gehaltenen Aktien, die Summe welche für jede von diesen bezahlt wurde, die Übereignung der Aktien und
das Datum der Übereignung. Das Eigentum der Aktien resultiert aus der Eintragung im Register.

Den Aktionären können Zertifikate dieser Einträge ausgestellt werden und solche Zertifikate, werden vom Verwal-

tungsratsvorsitzenden oder von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates, oder gegebenenfalls vom Alleinigen Verwal-
tungsrat unterschrieben.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien unter Vorbehalt der vom Gesetz festgelegten Bedingungen zurückkaufen.

Art. 7. Übertragung der Aktien. Die Aktien sind zwischen den Aktionären frei übertragbar.
Die Übertragung der Aktien erfolgt durch eine schriftliche Übertragungserklärung, welche ins Aktienregister der Ge-

sellschaft eingetragen wird. Eine solche Übertragungserklärung muss vom Übertragenden und vom Erwerber oder von
Personen, die über eine geeignete Vollmacht verfügen, oder nach den Bestimmungen von Artikel 1690 des luxemburgi-
schen Zivilgesetzbuches (Code civil) die Übertragung von Forderungen betreffend, unterschrieben werden.

Die Übertragung an Dritte bedarf der Zustimmung des Verwaltungsrates der Gesellschaft. Das gilt auch für den Erst-

erwerb von Anteilen im Rahmen einer Kapitalerhöhung. Soweit Anteile an einen Dritten übertragen werden sollen, der
ein Unternehmen des genossenschaftlichen FinanzVerbundes ist, muss der Verwaltungsrat im Falle der Ablehnung der
gewünschten Übertragung seinerseits einen anderen bezeichnen, welcher bereit ist, die abzutretenden Aktien zu erwer-
ben. Der Abtretungspreis wird durch den mit der Aufsicht der Gesellschaft beauftragten Wirtschaftsprüfer festgelegt, es
sei denn die Parteien sind sich einig, zu welchem Preis die Aktien übernommen werden.

Art. 8. Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschaft. Die Hauptversammlung der Aktionäre kann über alle An-

gelegenheiten der Gesellschaft befinden.

Insbesondere sind der Hauptversammlung folgende Befugnisse vorbehalten:
a) die Satzung zu ändern;
b) die Mitglieder des Verwaltungsrates zu bestellen und abzuberufen und ihre Vergütungen festzusetzen;
c) der Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats oder an Dritte zuzu-

stimmen;

d) die Berichte des Verwaltungsrats entgegenzunehmen;
e) die jährliche Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zu genehmigen;

138058

f) die Mitglieder des Verwaltungsrats zu entlasten;
g) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu verfügen;
h) die Gesellschaft aufzulösen.
Solange die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, übernimmt der alleinige Aktionär sämtliche Befugnisse, welche

normalerweise die Hauptversammlung innehat. Im Sinne dieser Satzung müssen von der Hauptversammlung getroffene
Entscheidungen oder ausgeübte Befugnisse als Entscheidungen oder Befugnisse vom Alleinigen Aktionär verstanden wer-
den, wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat.

Entscheidungen des Alleinigen Aktionärs werden in einem Protokoll festgehalten.
Im Falle mehrerer Aktionäre hat die Hauptversammlung der Gesellschafter die ausgedehntesten Befugnisse, alle Ge-

schäfte die in Zusammenhang mit der Tätigkeit der Aktionäre stehen anzuordnen, auszuführen oder zu ratifizieren.

Art. 9. Jährliche Hauptversammlung der Aktionäre - andere Aktionärsversammlungen. Die jährliche Hauptversammlung

der Aktionäre findet, gemäß luxemburgischem Recht, in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, im
Einberufungsschreiben angegebenen Ort, am zweiten Freitag des Monats März um 16.00 Uhr statt. Ist dieser Tag ein
gesetzlicher Feiertag, so wird die Versammlung auf den vorhergehenden Tag verlegt.

Jederzeit können weitere Hauptversammlungen zu Sitzungen an beliebigen Orten innerhalb oder in Fällen höherer

Gewalt auch außerhalb des Großherzogtums einberufen werden.

Art. 10. Einberufung, Beschlussfähigkeit, Einberufungsbekanntmachungen, Vollmacht, und Abstimmung. Die Hauptver-

sammlung kann durch den Verwaltungsrat einberufen werden. Sie muss innerhalb einer Frist von einem Monat einberufen
werden und stattfinden, wenn Aktionäre, die mindestens ein Zehntel (1/10) des Gesellschaftskapitals vertreten dies in
einem schriftlichen die Tagesordnung enthaltenden Gesuch an den Verwaltungsrat verlangen.

Die Einberufungen zu Hauptversammlungen erfolgen gemäß Artikel 67-1 oder 70 des luxemburgischen Gesetzes vom

10. August 1915 über kommerzielle Gesellschaften, wie um geändert (das Gesetz von 1915). Da alle Aktien Namensaktien
sind, wird die Einberufung ausschließlich durch Einschreiben erfolgen.

Jeder Aktionär ist berechtigt, der Hauptversammlung beizuwohnen. Ein Aktionär kann sich aufgrund einer privat-

schriftlichen Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten für eine beliebige Zahl von Aktien
vertreten lassen.

Für die Beschlüsse der Hauptversammlung müssen die Anwesenheits- und Majoritätsquoten der Artikel 67-1 des

Gesetzes von 1915 erfüllt sein. Hauptversammlungen, die keine Satzungsänderungen zum Gegenstand haben, sind be-
schlussfähig, selbst wenn nicht eine Anzahl von Aktionären anwesend oder vertreten ist, die die Hälfte des Gesellschafts-
kapitals vereint.

Wenn alle Aktionäre der Gesellschaft bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und befinden, dass

sie alle ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert sind, ist eine Einberufung entbehrlich. Der
Verwaltungsratsvorsitzende, oder, in dessen Abwesenheit, der stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats, hat den
Vorsitz der Hauptversammlung. Wenn der Verwaltungsratsvorsitzende und der stellvertretende Verwaltungsratsvorsit-
zende nicht persönlich anwesend sind, müssen die Aktionäre einen Vorsitzenden auf Zeit für die entsprechende
Hauptversammlung wählen. Der Vorsitzende muss einen Schriftführer und die Aktionäre einen Stimmenzähler benennen.
Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmenzähler bilden das Büro.

Das Protokoll der Hauptversammlung wird von den Mitgliedern des Büros unterschrieben, sowie von allen Aktionären,

die unterschreiben möchten.

Wenn Entscheidungen der Hauptversammlung vor Gericht oder anderwärtig verwendet werden, müssen Kopien oder

Auszüge vom Verwaltungsratsvorsitzenden unterschrieben werden.

Art. 11. Geschäftsführung. Solange die Gesellschaft einen Alleinigen Aktionär hat, kann die Gesellschaft von einer

einzigen Person als Verwaltungsrat geleitet werden, welcher kein Aktionär sein muss. Wenn die Gesellschaft mehr als
einen Aktionär hat, wird sie von einem Verwaltungsrat geleitet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
keine Aktionäre sein müssen. Der Alleinige Verwaltungsrat und die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Dauer
von höchstens sechs Jahren gewählt und dürfen wieder gewählt werden.

Wenn eine Rechtsperson als Verwaltungsratsmitglied benannt wurde (die Rechtsperson), muss die Rechtsperson eine

natürliche Person als permanenten Vertreter (représentant permanent) benennen, welcher die Rechtsperson als Allei-
nigen Verwaltungsrat oder als Verwaltungsratsmitglied gemäß Artikel 51bis des luxemburgischen Gesetzes von 1915
vertreten wird.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung wird auch die

Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, die Dauer ihres Amtes, sowie jeweils nachträglich die Vergütung festlegen. Ein
Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit, begründet oder unbegründet, durch einen Beschluss der Hauptversammlung, von
seinem Amt enthoben und ersetzt werden.

Im Falle einer Vakanz im Verwaltungsrat wegen eines Todesfalles, einer Amtsniederlegung oder aus einem anderen

Grund, können die verbleibenden Mitglieder per Mehrheitswahl ein neues Verwaltungsratsmitglied wählen, um die Stelle
bis zur nächsten Hauptversammlung zu besetzen.

138059

Art. 12. Verwaltungsratssitzungen. Der Verwaltungsrat wählt einen Vorsitzenden (der Vorsitzende) und einen stell-

vertretenden Vorsitzenden unter seinen Mitgliedern und kann einen Schriftführer bestellen, welcher kein Verwaltungs-
ratsmitglied sein muss und welcher das Protokoll der Verwaltungsratssitzungen führen wird. Der Vorsitzende wird bei
jeder Verwaltungsratssitzung den Vorsitz haben. In seiner Abwesenheit hat der stellvertretende Vorsitzende den Vorsitz.
Sollte dieser ebenfalls abwesend sein, können die anderen Verwaltungsratsmitglieder einen Vorsitzenden auf Zeit durch
einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder wählen, welcher bei der ent-
sprechenden Versammlung den Vorsitz übernehmen wird.

Der Verwaltungsrat versammelt sich, sooft es die belange der Gesellschaft erfordern, jedoch mindestens einmal jähr-

lich, nach schriftlicher (unter Angabe der Tagesordnung) Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Verwal-
tungsratmitglieder am in der Einberufung genannten Ort. Mindestens eine Sitzung im Geschäftsjahr muss am Ort der
Gesellschaft stattfinden. Eine Sitzung soll einberufen werden, wenn es ein Verwaltungsratsmitglied beantragt.

Jedes Verwaltungsratsmitglied muss mindestens fünf Tage vor dem Datum einer Sitzung in Kenntnis gesetzt werden,

außer in Notfällen, in welchem Fall die Art dieser Umstände kurz in der Einberufung der Sitzung erläutert werden müssen.

Eine solche schriftliche Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder bei der Versammlung anwe-

send oder vertreten sind, und sich als ordnungsgemäß einberufen sowie über die Tagesordnung informiert erklären. Es
kann ebenfalls durch eine schriftliche Einverständniserklärung aller Verwaltungsratsmitglieder per Original, Fax oder E-
Mail, welcher eine elektronische Unterschrift angefügt wurde (die nach luxemburgischem Recht gültig ist), auf die
schriftliche Einberufung verzichtet werden. Soweit schriftlich zur Stimmabgabe aufgefordert wird, ist eine Frist zu setzen,
welche zugleich für den Einspruch gegen dieses Verfahren und für die Stimmabgabe gilt.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied, das hierzu bevollmächtigt wurde

(per Brief, Fax, oder E-Mail, die mit einer nach luxemburgischen Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen ist)
bei jeder Verwaltungsratsversammlung vertreten lassen.

Der Verwaltungsrat ist nur dann berechtigt Entscheidungen zu treffen, wenn wenigstens die Hälfte seiner Mitglieder

anwesend oder vertreten ist. Ein Verwaltungsratsmitglied kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten, jedoch
nur unter der Vorraussetzung, dass mindestens zwei Verwaltungsratsmitglieder an der Versammlung teilnehmen. Ent-
scheidungen werden von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder getroffen.

Im Falle einer unentschiedenen Abstimmung, hat der Verwaltungsratsvorsitzende eine entscheidende Stimme.
Jeder Verwaltungsrat kann an der Versammlung des Verwaltungsrates per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder

ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Verwaltungsräte, welche an der Versammlung teil-
nehmen können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen können einander hören und
miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Verwaltungsräte können ord-
nungsgemäß beratschlagen; die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche
Anwesenheit.

Ein Verwaltungsratsbeschluss kann in dringenden Fällen oder wenn andere außergewöhnliche Umstände es verlangen

auch schriftlich gefasst werden. Ein solcher Beschluss kann aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, welche von
allen Verwaltungsratsmitgliedern von Hand oder mit einer nach luxemburgischem Recht gültigen elektronischen Unter-
schrift versehen sind.

Artikel 12 entfällt, sollte die Gesellschaft von einem einzigen Verwaltungsrat geführt werden.

Art. 13. Protokoll der Verwaltungsratssitzungen oder der Beschlüsse des alleinigen Verwaltungsrates. Die Beschlüsse

des alleinigen Verwaltungsrates werden schriftlich in einem Protokoll festgehalten, welches am Gesellschaftssitz aufbe-
wahrt wird.

Das Protokoll der Verwaltungsratssitzungen wird vom Vorsitzenden oder vom Verwaltungsratsmitglied, das bei einer

solchen Sitzung den Vorsitz geführt hat, unterschrieben. Das Protokoll der vom Alleinigen Verwaltungsrat gefassten
Beschlüsse wird vom Alleinigen Verwaltungsrat unterschrieben.

Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die während eines Gerichtsverfahrens oder anderwärtig vorgelegt

werden müssen, werden vom Vorsitzenden unterschrieben.

Art. 14. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat, oder je nachdem, der Alleinige Verwaltungsrat ist

weitgehend befugt alle Verfügungs- und Verwaltungsgeschäfte im Interesse der Gesellschaft abzuschließen bzw. deren
Abschluss zu veranlassen. Alle Rechte welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz von 1915 oder die Satzung der Haupt-
versammlung vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates, oder gegebenenfalls des Alleinigen
Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann insbesondere Beteiligungen übernehmen,

Schuldverschreibungen und sonstige Schuldscheine mit oder ohne Sicherheiten ausgeben, hypothekarische oder ander-
weitige Sicherheiten gewähren oder annehmen, die Löschung von Privilegien, Hypotheken und Auflösungsrechten
bewilligen, Schulden nachlassen und über irgendwie geartete Interessen der Gesellschaft Vergleiche und Kompromisse
abschließen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie im Namen der Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei
es als Beklagte, Prozesse führen.

138060

Art. 15. Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann,

unter Berücksichtigung von Artikel 8 c) der Satzung, eine oder mehrere Personen als Geschäftsführer benennen (délégué
à la gestion journalière), Aktionär oder nicht, Verwaltungsratsmitglied oder nicht, welche umfassende Vertretungsmacht
hat, die Gesellschaft in allen Angelegenheiten zu vertreten, welche die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft betref-
fen, sowie alle Geschäfte im Rahmen der täglichen Geschäftsführung im Namen der Gesellschaft ausführen. Sobald jedoch
mindestens ein Geschäftsführer benannt wird, der nicht Verwaltungsratsmitglied ist, ist eine Geschäftsordnung für Ge-
schäftführer zwingend erforderlich. Diese wird vom Verwaltungsrat, in vorheriger Abstimmung mit der Hauptversamm-
lung, verabschiedet. Der Verwaltungsrat kann die Geschäftsführer jederzeit abberufen.

Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat ist auch befugt eine Person zu benennen, Ver-

waltungsrat oder nicht, die auf jeder Ebene der Gesellschaft spezielle Aufgaben oder Aufträge erfüllen kann.

Ferner kann der Verwaltungsrat die Mitglieder eines Beirats benennen, dessen Aufgaben und Befugnisse, durch den

Verwaltungsrat geregelt werden.

Art. 16. Verpflichtung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird und ist wirksam gegenüber Dritten verpflichtet durch:

(i) die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates, oder (ii) im Falle eines Alleinigen Verwal-
tungsrates, die Alleinige Unterschrift des Alleinigen Verwaltungsrates. Die Gesellschaft wird außerdem durch die
gemeinsame Unterschrift von zwei Personen oder die alleinige Unterschrift einer Person, die solche Befugnisse durch
den Verwaltungsrat bekommen hat verpflichtet, allerdings nur im Rahmen der Vertretungsvollmacht. Innerhalb der Gren-
zen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift der Person(en) die im ersten
Abschnitt im Artikel 15 benannt wurde(n) verpflichtet.

Art. 17. Interessenkonflikte. Im Falle eines Interessenkonfliktes wenden sich die Bestimmungen von Artikel 57 des

Gesetzes von 1915 an.

Art. 18. Vergütung / Entschädigung. Die Gesellschaft kann jeden Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigten in

einem angemessenen Rahmen für Ausgaben entschädigen, welche ihnen im Zusammenhang mit Handlungen, Rechtsstrei-
tigkeiten, gerichtlichen Klagen oder Gerichtsverfahren angefallen sind, bei welchen sie durch ihre Tätigkeit als Verwal-
tungsrat oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft eingebunden sind oder, auf Anfrage, einer anderen Gesellschaft
bei der die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist und durch die sie nicht entschädigt werden können, außer im Zu-
sammenhang mit Geschäften, in denen sie grober Fahrlässigkeit, Vorsatz oder Misswirtschaft für schuldig befunden
wurden.

Art. 19. Externer Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises). Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem oder

mehreren unabhängigen externen Wirtschaftsprüfern überprüft (réviseurs d'entreprises). Der oder die externe(n) Wirt-
schaftsprüfer werden von der Hauptversammlung, gemäß Artikel 69 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 über das
Handelsregister, die Buchführung und den Jahresabschluss der Gesellschaften (das Gesetz von 2002), benannt. Die
Hauptversammlung entscheidet über ihre Anzahl, ihre Vergütung, und die Dauer ihrer Amtszeit.

Art. 20. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 21. Jahresabschluss. Jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres, erstellt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der

Alleinige Verwaltungsrat den Jahresabschluss, gemäß dem Gesetz von 2002.

Spätestens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung legt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Al-

leinige Verwaltungsrat, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung zusammen mit seinem Bericht und allen weiteren
Dokumenten, welche vom Gesetz verlangt werden dem oder den unabhängigen Wirtschaftsprüfer(n) der Gesellschaft
vor, welche daraufhin ihren Bericht aufstellen.

Spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor der jährlichen Hauptversammlung, werden die Bilanz, die Gewinn- und Verlust-

rechnung, sowie die Berichte des Verwaltungsrates und des oder der unabhängigen Wirtschaftsprüfer(s) zusammen mit
allen weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz von 1915 verlangt werden am Gesellschaftssitz der Gesellschaft hin-
terlegt, wo sie den Aktionären zu den üblichen Geschäftszeiten zwecks Inspektion zur Verfügung stehen.

Art. 22. Verwendung der Gewinne. Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigste (1/20) des Reingewinns vorweg dem

gesetzlichen Reservefonds zugewiesen, bis der Reservefonds den zehnten Teil des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Die
Hauptversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird.

Die Dividenden können in Euro oder in einer anderen Währung ausgeschüttet werden und können an dem Ort und

der Zeit ausgezahlt werden, welche vom Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls vom Alleinigen Verwaltungsrat bestimmt
werden.

Der Verwaltungsrat kann entscheiden Zwischendividenden auszuzahlen, unter der Voraussetzung, dass dies innerhalb

der vom Gesetz von 1915 gesetzten Grenzen geschieht.

Art. 23. Auflösung und Abwicklung. Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen im Einklang mit den in Artikel 10

enthaltenen Bedingungen zur Satzungsänderung gefassten Beschluss der Hauptversammlung, aufgelöst werden. Im Falle
der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt (welche na-
türliche oder juristische Personen sein können) und welche von der Hauptversammlung benannt werden, die über eine

138061

solche Liquidation entscheidet. Diese Hauptversammlung entscheidet auch über die Befugnisse und Vergütungen der oder
des Liquidatoren.

Art. 24. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt

werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2007.
Die erste Hauptversammlung wird am 14. März 2008 abgehalten.

Zeichnung

Nachdem die Satzung verfasst wurde, erklärt die erschienene Partei, dass sie die 100 (einhundert) Aktien, die das

gesamte Aktienkapital der Gesellschaft darstellen zeichnet.

Alle Aktien sind vollständig durch Geldeinlagen des Alleinigen Aktionärs bezahlt worden, so dass die Summe von

50.000,- Euro (Fünfzig Tausend Euro), welche vom Alleinigen Aktionär bezahlt wurde von jetzt an der Gesellschaft frei
zur Verfügung steht. Der Beleg hierfür wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.

Aufstellung - Kosten

Der diese Urkunde ausfertigende Notar, erklärt, dass die unter Artikel 26 des Gesetzes von 1915 aufgeführten Be-

dingungen erfüllt wurden und legt ausdrücklich Zeugnis über deren Erfüllung ab. Darüber hinaus bestätigt der die Urkunde
unterzeichnende Notar, dass diese Artikel mit den Regelungen des Artikels 27 des Gesetzes von 1915 übereinstimmen.

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Gebühren, in welcher Form auch immer, die von der Gesellschaft aufgrund

der vorliegenden Urkunde getragen werden, werden auf ungefähr EUR 2.000,- geschätzt.

Beschlüsse des alleinigen Aktionärs

Die oben genannte Partei, welche das gesamte gezeichnete Kapital vertritt, hat folgende Beschlüsse getroffen:
1. Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf einen (1) festgelegt:
2. Herr Wolfgang Köhler, Mitglied des Vorstandes der DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frank-

furt am Main, geboren am 10. November 1959, in Wildberg (Deutschland), mit professioneller Adresse in D-60265
Frankfurt am Main, Platz der Republik wird als Alleiniger Verwaltungsrat eingetragen.

3. KPMG AUDIT, société à responsabilité limitée, mit Sitz in 31, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, eingetragen im

Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 103.590, wird als unabhängigen Wirt-
schaftsprüfer (réviseur d'entreprises) der Gesellschaft ernannt.

4. Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder und des unabhängigen Wirtschaftsprüfers beträgt ein Jahr und läuft

demnach nach der jährlichen Hauptversammlung im Jahre 2008 aus.

5. Die Adresse des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft befindet sich in L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

Worüber die vorliegende notarielle Urkunde zum eingangs genannten, Datum in Luxemburg erstellt wird.
Nachdem das Dokument der anwesenden Person, die dem Notar mit Nachnamen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort

bekannt ist vorgelesen wurde, hat der Bevollmächtigte vorliegende Urkunde zusammen mit dem unterzeichneten Notar
unterschrieben.

Gezeichnet: A. M. Ra, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2007, Relation: LAC/2007/35531. — Reçu 500 euros.

Le Receveur ff. (signé): F. Schneider.

Für gleichlautende Kopie zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 21. November 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007138407/242/294.
(070160405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2007.

S.C.I. Taverlux, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-9234 Diekirch, 72, route de Gilsdorf.

R.C.S. Luxembourg E 3.785.

STATUTS

L'an deux mille sept, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Eddy Tanghe, indépendant, né le 1

août 1949 à Bissegem (Belgique), demeurant à B-8790 Waregem, 25

Gaston Martensstraat,

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2. Madame Rita Verhamme, enseignante, née le 23 août 1950 à Waregem (Belgique), demeurant à B- 8790 Waregem,

25 Gaston Martensstraat.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société civile immobilière qu'ils déclarent constituer

entre eux comme suit:

Art. 1

. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous les immeubles qu'elle pourrait acquérir ainsi

que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter
l'extension ou le développement et l'exploitation.

Art. 2. La société prend la dénomination de S.C.I. TAVERLUX, société civile immobilière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de la gérance.

Art. 5. Le capital social est fixé à mille Euros (EUR 1.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de dix Euros (EUR

10,-) chacune.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

Parts

sociales

1. Monsieur Eddy Tanghe, susvisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Madame Rita Verhamme, susvisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de mille

Euros (EUR 1.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mu-
tuellement.

Art. 6. Les associés se réservent la possibilité de procéder, ultérieurement à la constitution de la société, au démem-

brement des parts sociales pour en réserver l'usufruit et la nue propriété à l'un ou à l'autre des associés en place. Ce
démembrement se fera par le biais d'une assemblée générale extraordinaire des associés votant à l'unanimité les chan-
gements statutaires utiles.

Art. 7. La cession des parts s'opérera par acte authentique ou sous seing privé en observant les dispositions l'article

1690 du Code Civil.

Les parts sociales seront librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu'avec le consentement des associés donné à l'unanimité.

Art. 8. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 9. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu'il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code

Civil.

Art. 10. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou plusieurs de ses associés, mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers ou ayants-cause de l'associé ou des associés décédés.

L'interdiction, la faillite d'un ou plusieurs des associés ne mettent pas fin à la société, qui continuera entre les autres

associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'interdiction, de faillite ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part

comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.

Art. 11. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l'assemblée générale qui

fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un des associés-gérants, il sera pourvu à son remplacement par

décision des associés.

Art. 12. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes

circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et de toute administration, ils consentent,

acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu'ils jugent convenables.

138063

Ils touchent les sommes dues à la société à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. Ils paient toutes celles

qu'elle peut devoir ou en ordonnent le paiement.

Ils règlent et arrêtent tous les comptes avec tous les créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires,

tant en demandant qu'en défendant.

Ils autorisent aussi tous les traités, transactions, compromis, tous les acquiescements et désistements, ainsi que toutes

les subrogations et toutes les mainlevées d'inscriptions, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale des associés. Ils statuent

sur toute proposition à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent confier à la personne que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.
Pour l'achat et la vente d'immeubles, pour contracter des prêts et consentir des hypothèques, le ou les gérant(s)

doivent obtenir l'accord de l'assemblée générale des associés donné à l'unanimité.

Art. 13. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Art. 14. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Par dérogation le premier exercice commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente-et-un dé-

cembre deux mille sept.

Art. 15. Les associés se réunissent au moins une fois par année à l'endroit qui sera indiqué dans l'avis de convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils le jugent convenable,

mais ils doivent être convoqués dans le délai d'un mois si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant
un cinquième au moins de toutes les parts sociales.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours à l'avance et qui doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion.

Les associés peuvent de même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou

représentés.

Art. 16. Dans toutes les réunions chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à l'unanimité des voix des associés présents ou représentés.

Art. 17. Les associés peuvent apporter toutes les modifications aux statuts, quelle qu'en soit la nature et l'importance.
Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu'à l'unanimité des voix des associés présents ou re-

présentés.

Art. 18. En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des associés-gérants

ou de tout autre liquidateur qui sera nommé par les associés et dont les attributions seront déterminées par eux.

Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération des associés, faire l'apport à une autre société civile ou

commerciale, de la totalité ou d'une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.

Art. 19. Les articles 1832 et 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les

présents statuts.

Evaluation des frais

La société est à considérer comme une société civile immobilière familiale et tombe sous les dispositions de l'article

sept de la loi du 29 décembre 1971 sur le droit d'apport.

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille euros (1.000,- EUR).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant, les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment

convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix pris les résolutions
suivantes:

1. Sont nommés administrateurs pour une durée indéterminée:
Monsieur Eddy Tanghe, prénommé.
Madame Rita Verhamme, prénommée.
Les administrateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par leur signature

individuelle.

2. Le siège social de la société est fixé à L-9234 Diekirch, 72, route de Gilsdorf.

138064

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états

et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: E. Tanghe, R. Verhamme, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2007, Relation: LAC/2007/35567. — Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): F. Schneider.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 novembre 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007138409/242/127.
(070160399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2007.

Tromed S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 52.140.

L'an deux mille sept, le six novembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TROMED S.A., ayant son

siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Société
de Luxembourg à la section B sous le numéro 52140, constituée en date du 5 septembre 1995 suivant acte reçu par
Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
numéro 566 du 6 novembre 1995 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date
du 4 juillet 2007 suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1880 du 4 septembre 2007.

L'assemblée est présidée par Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Carine Grundheber, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Valérie Albanti, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Toutes les actions étant sous la forme nominative, la présente assemblée a été convoquée par des lettres contenant

l'ordre du jour, adressées par recommandé aux actionnaires.

III.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 7.724 (sept mille sept cent vingt-quatre) actions d'une

valeur nominale de USD 1.000 (mille dollars américains) chacune, représentant l'intégralité du capital social sont repré-
sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

IV.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Modification du 4ème alinéa de l'article 8 des statuts relatif à la représentation de la société, pour lui donner la

teneur suivante:

«Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs

ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul adminis-
trateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations
publiques.»

2. Modification de l'article 7 des statuts relatif au conseil d'administration de la société, pour lui donner la teneur

«7.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

138065

7.2. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'adminis-

trateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

7.3. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, téléfax ou

courrier électronique, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

La participation aux réunions du conseil d'administration par visioconférence ou conférence téléphonique est autorisée

pour autant que chaque participant puisse être identifié et soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est-
à-dire notamment d'entendre et d'être entendu. Dans un tel cas, les administrateurs utilisant ce moyen de communication
seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo. Après
délibération, les votes devront être confirmés par écrit.

7.4. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage,

la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

7.5. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.»
3. Suppression de l'article 13 et renumérotation des articles suivants.
4. Démission de M. Michel Freudiger, M. Erich Rudolf, M. Ibrahim Giaziri et M. Daniel Perroud de leur fonction d'ad-

ministrateur et décharge à leur accorder pour l'exercice de leur mandat.

5. Nomination de deux nouveaux administrateurs:
- M. Luc Hansen, licencié en administration des affaires, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, demeurant professionnellement

au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

- M. John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, demeurant

professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

Leur mandant prenant fin lors de l'assemblée général statuant sur les comptes de l'exercice clôturant le 31 décembre

2007.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité des voix.

Première résolution

L'assemblée décide de modifier le 4

ème

alinéa de l'article 8 des statuts relatif à la représentation de la société pour

lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 7 des statuts relatif au conseil d'administration de la société pour lui donner

dorénavant la teneur suivante: