MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2835

7 décembre 2007

SOMMAIRE

AC4 Luxco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136077

A & M Industries S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

136071

Ancely Strategies S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

136079

Bottling Holdings (Luxembourg) s.à r.l.  . .

136071

Bushlark Property S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

136075

Cigtob S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136070

Codere Finance (Luxembourg) S.A.  . . . . .

136074

Cronos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136073

EP Megaron S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136074

Epsum S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136076

Felofin Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136079

Felofin Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136079

Financière Stoppato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136070

Finanziaria Marchesi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

136078

Gimli S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136077

Giuliani Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136079

Golfing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136078

Graphing Consult S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136080

International Paper Investments (Luxem-

bourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136070

Jade Portfolio 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136034

Jade Portfolio 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136036

Kornerlux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136076

Leudelange S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136079

LUXLAIT Distribution S.A.  . . . . . . . . . . . . .

136073

Moeblerry S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136078

Msec S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136075

OD International (Luxembourg) Participa-

tion S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136075

Pemik S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136077

Repco 31 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136070

Résidences LES CHARMES Sàrl  . . . . . . . . .

136076

Rhenus Finance SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136076

Rona Industries S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136074

Salton S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136034

Scanlux Automotive S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

136072

Second Shurgard Finance  . . . . . . . . . . . . . . .

136072

Secupar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136080

Shorelark Property S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

136074

Sodemare S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136078

Supreme Entertainment S.A.  . . . . . . . . . . .

136071

Supreme Entertainment S.A.  . . . . . . . . . . .

136049

Supreme Entertainment S.A.  . . . . . . . . . . .

136066

Supreme Entertainment S.A.  . . . . . . . . . . .

136062

T22 SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136071

Vista Point Technologies (Lux)  . . . . . . . . . .

136073

Woodlark Property S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

136076

Zephyr International B.V.  . . . . . . . . . . . . . . .

136080

136033

Salton S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.040,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 82.670.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2007.

H. Hellinckx
<i>Notaire

Référence de publication: 2007134549/242/13.
(070155390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Jade Portfolio 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 49.000,00.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 131.441.

In the year two thousand and seven, on the sixth of September.
Before US Maître Martine Schaeffer, notary residing at Luxembourg.

There appeared:

JADE MANAGEMENT HOLDING S.à r.l. (formerly KPI RETAIL PROPERTY 33 S.à r.l.), a société à responsabilité

limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4,
rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 116.859, here represented by Corinne Petit, employee, residing in Luxembourg, by
virtue of a proxy, given in Luxembourg on 6 September 2007.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of JADE PORTFOLIO 2 S.à r.l., (hereinafter the «Company») a société à

responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office  at  4,  rue  Alphonse  Weicker,  L-2721  Luxembourg,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  whose  registration  with  the
Luxembourg Trade and Companies Register is pending, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated
20 August 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of incorporation
of the Company have not been amended since.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the Company's share capital by an amount of thirty-six thousand five hundred

euro (EUR 36,500.-), so as to raise it from it present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) up to
forty-nine thousand euro (EUR 49,000.-) by the issue of thirty-six thousand five hundred (36,500) shares having a par
value of one euro (EUR 1.-) each, with the same rights and obligations as the existing shares.

The thirty-six thousand five hundred (36,500) new shares have been subscribed by JADE MANAGEMENT HOLDING

S.à r.l., prenamed, paid up by a contribution in kind consisting of approximately four point nine per cent (4.9%) of the
share capital of WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT JADE mbH, a private limited liability company incorporated under
the laws of Germany, with registered office in Lessingstrasse 2, 26382 Wilhelmshaven, Germany, registered in the com-
mercial register of the local court in Oldenburg under HRB 130003, held by JADE MANAGEMENT HOLDING S.à r.l.,
represented by one share, having a nominal value of six thousand euro (EUR 6,000.-), one share, having a nominal value
of six thousand euro (EUR 6,000.-), one share, having a nominal value amount of five thousand euro (EUR 5,000.-) and
one partial share, having a nominal value of sixty-six thousand two hundred fifty euro (EUR 66,250.-).

The total contribution of four million three hundred and seventy-seven thousand two hundred and fifty-seven euro

(EUR 4,377,257.-) will be allocated to the share capital of the Company for an amount of thirty-six thousand five hundred
euro (EUR 36,500.-) and to the share premium account of the Company for an amount of four million three hundred and
forty thousand seven hundred and fifty-seven euro (EUR 4,340,757.-).

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

136034

<i>Second resolution

As a consequence of the above-mentioned resolution, article 5 § 1 of the articles of incorporation of the Company is

amended and now reads as follows:

« Art. 5.1. The corporate capital is fixed at forty-nine thousand Euro (€ 49,000.-) represented by forty-nine thousand

(49,000) shares of one Euro (€ 1.-) each (hereafter referred to as the «Shares»). The holders of the Shares are together
referred to as the «Shareholders».»

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to forty-six thousand five hundred Euro (€ 46,500.-).

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party known to the notary by his name, first

name, civil status and residence, the proxy holder of the appearing party signed together with the notary the present
deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le six septembre.

Par-devant M 

e

 Martine Schaeffer notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

JADE MANAGEMENT HOLDING S.à r.l. (anciennement KPI RETAIL PROPERTY 33 S.à r.l.), une société à respon-

sabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 4, rue Alphonse
Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B. 116.859, ici représentée par Corinne Petit, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 6 septembre 2007.

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de JADE PORTFOLIO 2 S.à r.l. (ci après la «Société»), une société à

responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 4, rue
Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, dont l'immatriculation auprès du registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg est en cours, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date
du 20 août 2007, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts n'ont pas été amendés
depuis la constitution.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital de la Société d'un montant de trente-six mille cinq cent euros (EUR

36.500,-), afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à quarante-neuf mille
euros (EUR 49.000,-) par l'émission de trente-six mille cinq cent (36.500) parts sociales, ayant une valeur nominale de un
euro (EUR 1,-) chacune et ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Les trente-six mille cinq cent (36.500) parts sociales nouvelles ont été souscrites par JADE MANAGEMENT HOLDING

S.à r.l., prénommée, payé par un apport en nature consistant en approximativement quatre virgule neuf pour cent (4,9%)
du capital social de WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT JADE mbH, une société à responsabilité limitée constituée selon
les lois allemandes, ayant son siège social à Lessingstrasse 2, 26382 Wilhelmshaven, immatriculée auprès du Registre
commercial de la cour local de Oldenburg sous le numéro HRB 130003 détenu par JADE MANAGEMENT HOLDING
S.à r.l., représenté par une part sociale, ayant une valeur nominale de six mille euros (EUR 6.000,-), une part sociale, ayant
une valeur nominale de six mille euros (EUR 6.000,-), une part sociale ayant une valeur nominale de cinq mille euros (EUR
5.000,-) et une part sociale partielle ayant une valeur nominale de soixante-six mille deux cent cinquante euros (EUR
66.250,-).

L'apport total de quatre million trois cent soixante dix-sept mille deux cent cinquante-sept euros (EUR 4.377.257,-)

sera alloué pour partie au capital social de la Société pour un montant de trente-six mille cinq cent euro (EUR 36.500,-)
et pour partie au compte de prime d'émission de la Société pour un montant de quatre million trois cent quarante mille
sept cent cinquante sept euro (EUR 4.340.757,-).

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.

136035

<i>Deuxième résolution

A la suite des résolutions ci-dessus, l'article 5§1 des statuts de la Société est modifié et sera désormais rédigé comme

suit:

Art. 5.1. «Le capital social de la Société est fixé à quarante-neuf mille euros (€ 49.000,-) représenté par quarante-neuf

mille (49.000) parts sociales de un euro (€ 1,-) chacune (ci-après désignés les «Parts Sociales»). Les détenteurs des Parts
Sociales sont désignés comme les «Associés».»

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont estimés à quarante-six mille cinq cents euros (€ 46.500,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Petit, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2007, LAC/2007/26143. — Reçu 43.772,57 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007135652/5770/118.
(070157658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2007.

Jade Portfolio 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 131.441.

In the year two thousand and seven, on the twelfth of September.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing at Luxembourg.

There appeared:

JADE MANAGEMENT HOLDING S. à r.l. (formerly KPI RETAIL PROPERTY 33 S. à r.l.), a société à responsabilité

limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4,
rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 116.859, here represented by Corinne Petit, residing in Luxembourg, by virtue of
a proxy, given in Luxembourg on 11 September 2007.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of JADE PORTFOLIO 2 S. à r.l., (hereinafter the «Company») a société

à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office  at  4,  rue  Alphonse  Weicker,  L-2721  Luxembourg,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  whose  registration  with  the
Luxembourg Trade and Companies Register is pending, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated
20 August 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of incorporation
of the Company have been amended by a notarial deed of the undersigned notary, not yet registered in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to (i) create two different classes of shares, referred to as the class A shares (the «Class

A Shares) and the class B shares (the «Class B Shares»), each having a par value of one Euro (EUR 1.-) and (ii) convert
the existing forty-nine thousand (49,000) shares numbered 1 to 49,000 into Class B Shares.

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to increase the Company's share capital by an amount of thirty-three thousand euro

(EUR 33,000.-), so as to raise it from its present amount of forty-nine thousand euro (EUR 49,000.-) up to eighty-two
thousand euro (EUR 82,000.-) by the issue of thirty-three thousand (33,000) Class B Shares, having a par value of one

136036

euro (EUR 1.-) each and having the same rights and obligations as the existing shares. The new Class B Shares are to be
subscribed by JADE MANAGEMENT HOLDING S. à r.l., prenamed, to be paid up by a contribution in cash and allocated
(i) to the share capital of the Company for an amount of thirty-three thousand euro (EUR 33,000.-) and (ii) to the
Company's share premium account for an amount of two million nine hundred and nineteen thousand five hundred sixty-
one euro and fifty-four cents (EUR 2,919,561.54).

<i>Third resolution

The sole shareholder decides to increase the Company's share capital by an amount of eighteen thousand euro (EUR

18,000.-), so as to raise it from its present amount of eighty-two thousand euro (EUR 82,000.-) up to one hundred
thousand euro (EUR 100,000.-) by the issue of eighteen thousand (18,000) Class A Shares, having a par value of one euro
(EUR 1.-) each and having the same rights and obligations as the existing shares.

The eighteen thousand (18,000) new Class A Shares have been subscribed by Mr Wolfgang Barg, born on 26 September

1950 in Muelheim, Germany, residing at Stubenrauchstrasse 53, 24248 Mönkeberg, Germany, duly represented by Cor-
inne Petit, prenamed, under a power of attorney given under private seal on Kiel, Germany, on the 11th of September
2007.

The new Class A Shares have been paid up by a contribution in kind consisting of approximately one point eight per

cent (1,8%) of the share capital of WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT JADE mbH, a private limited liability company
incorporated under the laws of Germany, with registered office in Lessingstrasse 2, 26382 Wilhelmshaven, Germany,
registered in the commercial register of the local court in Oldenburg under HRB 130003, held by Mr.Barg, represented
by one share in the nominal amount of three hundred and fifty euro (EUR 350.-), one share in the nominal amount of
three hundred euro (EUR 300.-) and one share in the nominal amount of twenty-nine euro and fifty-nine cents (EUR
29.950).

The total contribution of one million six hundred and seven thousand nine hundred and seventy-two euro (EUR

1,607,972.-) will be allocated to the share capital of the Company for an amount of eighteen thousand euro (EUR 18,000.-)
and to the share premium of the Company for an amount of one million five hundred and eighty-nine thousand nine
hundred and seventy-two euro (EUR 1,589,972.-).

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the above-mentioned resolution, article 5 § 1 of the articles of incorporation of the Company is

amended and now reads as follows:

Art. 5.1. « The corporate capital is fixed at one hundred thousand euro (EUR 100,000.-) represented by eighteen

thousand (18,000) class A shares (the «Class A Shares») and eighty-two thousand (82,000) class B shares (the «Class B
Shares») of one euro (EUR 1.-) each (the Class A Shares and the Class B Shares are collectively referred to as the
«Shares»). The holders of the Shares are together referred to as the «Shareholders».»

<i>Fifth resolution

The shareholders' meeting resolves to fully restated the Company's articles of incorporation, which will be ready as

follows:

«Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form - Corporate name. There is formed a private limited liability company under the name JADE PORTFOLIO

2, S. à r.l. which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular
by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present
articles of incorporation (hereafter the «Articles»).

Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of

Luxembourg).

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles,

However, the Sole Manager, or in case of plurality of Managers, the Board of Managers of the Company is authorised

to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

Art. 3. Object. The Company's object is to acquire or sell or other disposition and to hold, directly or indirectly,

interests in Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities
and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or
of financial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests
and to invest in real estate directly or indirectly in Luxembourg and abroad.

The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries

or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect
shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the
«Connected Companies»), it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause
it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

136037

The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will not

enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity-of the financial sector:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use
of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument

issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or

charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any directors
or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law;

The Shareholders shall procure that the Company is regarded as resident in Luxembourg for international tax purposes.
The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all

transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its purpose in all areas described above.

Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

Chapter II.- Capital, Shares

Art. 5. Share capital. The corporate capital is fixed at hundred thousand Euro (€ 100,000.-) represented by eighteen

thousand (18,000) shares of class A (the «Class A Shares») of one Euro (€ 1.-) each and eighty-two thousand (82,000)
shares of class B (the «Class B Shares» together with Class A Shares hereafter referred to as the «Shares») of one Euro
(€ 1.-) each. The holder(s) of the Class A Shares are together referred to as the «A Shareholders» and the holder(s) of
the Class B Shares are together referred to as the «B Shareholders», hereafter together with the A Shareholders referred
to as the «Shareholders».

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

All Shares will have equal rights.
The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

Art. 6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is

admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 7. Transfer of shares. In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are

freely transferable.

In case of plurality of Shareholders, Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders

representing at least three-quarters of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

In case of plurality of Shareholders, Shares may only be transmitted by reason of death to non-shareholders except

with the approval of owners of Shares representing three-quarters of the rights owned by the survivors.

In the case referred to in article 7.3., no consent shall be required where the Shares are transferred either to heirs

compulsorily entitled to a portion of the estate or to the surviving spouse.

Heirs or beneficiaries of last will provisions or contractual instruments affecting the estate who have not been approved

and who have not found a transferee fulfilling the requisite conditions may cause the Company to be prematurely dissolved,
three months after giving formal notice, served on the Sole Manager (as hereafter defined), or in case of plurality of
Managers on the Board of Managers (as hereafter defined) by process-server and notified to the Shareholders by registered
mail. However during the said period of three months, the Shares of the deceased may be acquired either by the Share-
holders, subject to the requirements of the last sentence of article 199 of the Law, or by a third party approved by them,
or by the Company itself if it fulfils the conditions required for the acquisition by a company of its own Shares.

The repurchase price of the Shares shall be calculated on the basis of the average balance sheet for the last three years

and, if the Company has not been operating for three financial years, on the basis of the balance sheet of the last year or
of the last two years.

If no profit has been distributed, or of no agreement is reached as to the application of the basis for repurchase referred

to in the-foregoing article, the price shall, in the event of disagreement, be determined by the courts.

The exercise of the rights attached to the Shares of the deceased shall be suspended until the transfer of such rights

is valid vis-à-vis the Company.

Transfers of Shares must be recorded by a notarial instrument or by a private document. Transfers of Shares shall not

be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in
accordance with the provisions of article 1690 of the Civil Code.

136038

Art. 8. Pre-emptive rights. If a A Shareholder (the «Selling Shareholder») wishes to transfer in any manner whatsoever

all or part of its Class A Shares to a third party (the «Third Party Buyer»), it shall first make an offer to the B Shareholder
(s) (the «Remaining Shareholders») in a written notice (the «Transfer Notice») and to the Company setting out the details
of the shares being offered (the «Offered Shares») and the price for the Offered Shares and any other terms such as
effective date, liability for representations and warranties and indemnities, release of the purchase price under escrow
arrangements if applicable which the Selling Shareholder is willing to accept (together the «Terms»).

The Remaining Shareholders shall, within 30 Business Days of receipt of the Transfer Notice (the «Offer Deadline»),

either:

- serve a written notice on the Selling Shareholder accepting the offer on the Terms of the Transfer Notice (an

«Acceptance Notice»); or

- serve a written notice on the Selling Shareholder refusing the offer comprised in the Transfer Notice.
Where more than one of the Remaining Shareholders serve an Acceptance Notice (the «Electing Shareholders») each

Electing Shareholder shall take a transfer of that proportion of the Offered Shares that the proportion of Shares held by
each Electing Shareholder bears to the total number of Shares held by all Electing Shareholders and the Selling Shareholder
shall transfer such Offered Shares accordingly.

If none of the Remaining Shareholder serves an Acceptance Notice or fails to respond to the Transfer Notice by the

Offer Deadline, the Selling Shareholder, subject to compliance with article 8.5. below, shall be free to sell to a Third Party
Buyer on the Terms or on terms and conditions more favorable to the Terms for a period of up to three (3) months
from the Offer Deadline (the «Sale Period»).

If the Selling Shareholder is unable to procure a sale pursuant to article 8.4. during the Sale Period, the Selling Share-

holder may either:

- withdraw the offer to sell the Offered Shares by delivering a notice of withdrawal to the Company; or
- serve a further Transfer Notice (the «Subsequent Transfer Notice») on different terms than the Terms following

which the provisions of articles 8.1 to 8.3. shall apply mutatis mutandis save that:

(i) the «Offer Deadline» shall be the date which falls twenty (20) Business Days after the date of receipt of the Sub-

sequent Transfer Notice; and

(ii) the «Terms» shall be the terms as set out in the Subsequent Transfer Notice.

Art. 9. Drag-along rights. Should the B Shareholder(s) receive from an Independent Third Person (the «Prospective

Purchaser») a bona fide offer for the purchase all or part of its Shares (the «Dragging Shares»), or make an offer to transfer
to an Independent Third Person the Dragged Shares, the B Shareholder(s) will be entitled to force the A Shareholder(s)
to, and A Shareholder(s) will sell to the Prospective Purchaser, upon written request by the B Shareholder(s), (the «Drag
Along Right»):

a percentage of its Shares equal to the percentage of the Dragging Shares over all of the Shares held by the B Shareholder

(s) (the «Additional Shares»), at the same pro-quota terms and conditions finally offered by the Prospective Purchaser;
or

in the event the purchase of the Dragging Shares will imply the transfer of the Control over the Company, all of its

Shares (the «Entire Shares»), at the same pro-quota terms and conditions finally offered by the Prospective Purchaser;

The B Shareholder(s), once it/they has/have made an offer to, or has received an offer which it/they deem acceptable

from, a Prospective Purchaser, will promptly send to the A Shareholder(s) a notice in writing (the «Sale Notice») con-
taining the following data and documentation:

the Dragging Shares;
the consideration for the Dragging Shares at which the Prospective Purchaser has received a proposal to purchase or

has proposed to purchase the Dragging Shares and the terms of payment;

the name of the Prospective Purchaser;
a copy of the offer by the B Shareholder(s) or by the Prospective Purchaser, as well as of any other contractual

documentation between the B Shareholder(s) and the Prospective Purchaser;

the intention, if any, of the B Shareholder(s) to exercise the Drag Along Right.
In case of exercise of the Drag Along Right by the B Shareholder(s) pursuant to the Sale Notice, the A Shareholder

(s) will have to perform all necessary actions according to the terms and conditions included in the sale.

Chapter III.- Management

Art. 10. Management. The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the share-

holder(s). In case of one manager, he/it will be referred to as the «Sole Manager». In case of plurality of managers, they
will constitute a board of managers («conseil de gérance») (hereafter referred to as the «Board of Managers», each
member individually, the «Manager»).

The Managers need not to be shareholders. The Managers may be removed at any time, with or without cause by a

resolution of the shareholder(s).

136039

Art. 11. Powers of the sole manager or of the board of managers. In dealing with third parties, the Sole Manager or,

in case of plurality of Managers, the Board of Managers, without prejudice to articles 10 and 12 of the present Articles,
will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and
operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within

the competence of the Sole Manager or in case of plurality of Managers, of the Board of Managers.

Art. 12. Representation of the company. Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager, bound

by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of Managers, by the joint signature of any two Managers
or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the Sole Manager
or, in case of plurality of Managers, by any two Managers.

Art. 13. Delegation and agent of the sole manager or of the board of managers. The Sole Manager or, in case of plurality

of Managers, any two Managers may delegate its/their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

The Sole Manager or, in case of plurality of Managers, any two Managers will determine any such agent's responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

Art. 14. Meeting of the board of managers. In case of plurality of Managers, the meetings of the Board of Managers are

convened by any Manager.

The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the Managers are present or

represented and have waived the convening requirements and formalities.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax or

email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone
to be confirmed in writing at a later stage.

The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented.

Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Manager

is  able  to  hear  and  to  be  heard  by  all  other  participating  Managers  whether  or  not  using  this  technology,  and  each
participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content signed by all the members of the board of Managers.

The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at the

meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of
the Board of Managers.

Chapter IV.- General meeting of shareholders

Art. 15. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes. If there is only one Shareholder, that sole Shareholder

assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting and takes the decisions in writing.

In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his share holding. All Shares have equal
voting rights.

If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can be

validly held without prior notice.

If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings to be

convened in accordance with the applicable legal provisions.

If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken

and cast its vote in writing.

A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any

similar means) an attorney who need not be a Shareholder.

Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt

them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders
owning at least three-quarters of the Company's Share capital. Shareholders may not change the nationality of the Com-
pany otherwise than by unanimous consent.

Chapter V.- Business year

Art. 16. Business year. The Company's financial year starts on the 1st January and ends on the 31st December of each

year.

At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Sole Manager or in case of plurality

of Managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or in case of plurality of Managers, the Board of Managers
prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

136040

Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. Distribution right of shares. The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating

expenses, charges and depreciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

From the net profits thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That

deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's
nominal capital.

To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by law

and by these Articles, the Sole Manager or in case of plurality of Managers, the Board of Managers shall propose that cash
available for remittance be distributed.

The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by a majority

vote of the Shareholders.

Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or in case of plurality of Managers, the Board of Managers

may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement
of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be
distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried
forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve
to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond
to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

Chapter VI.- Liquidation

Art. 18. Dissolution and liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil

rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable legal

provisions.

The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders

who shall determine their powers and remuneration.

Chapter VII.- Applicable law

Art. 19. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.

Art. 20. Definitions
Acceptance Notice has the meaning ascribed to it under article 8.2.1. of the Articles.
Affiliate means, with respect to a specified Person, any other Person that, at the time of determination, directly or

indirectly through one or more intermediaries, Controls, is Controlled by, or is under common Control with, such
specified Person.

Additional Shares have the meaning ascribed to them under article 9.1.1. of the Articles.
A Shareholders have the meaning ascribed to them under article 5.1. of the Articles.
Board of Managers has the meaning ascribed to it under article 10.1. of the Articles.
B Shareholders have the meaning ascribed to them under article 5.1. of the Articles.
Business Day means a day other than a Saturday and a Sunday on which banks are generally opened for business in

the city of Luxembourg.

Class A Shares have the meaning ascribed to them under article 5.1. of the Articles.
Class B Shares have the meaning ascribed to them under article 5.1. of the Articles.
Connected Companies has the meaning ascribed to it under article 3.2. of the Articles.
Control means, in respect of a Person, the holding of more than 50% (fifty per cent) of the voting securities issued by

such Person and, in any case, the power to manage or govern such Person, or to appoint the managing and governing
bodies of such Person, whether through the ownership of voting securities, membership on the board of Managers or
directors, by contract or otherwise, and the verb to Control and the word under common Control with should be
construed accordingly.

Dragging Shares has the meaning ascribed to it under article 9.1. of the Articles.
Drag Along Right has the meaning ascribed to it under article 9.1. of the Articles.
Electing Shareholders have the meaning ascribed to them under article 8.3. of the Articles.
Entire Shares have the meaning ascribed to them under article 9.1.2. of the Articles.
Independent Third Person means any Person who is not a Shareholder, an Affiliate to any of the Shareholders or a

Related Person of any of the Shareholders.

Manager has the meaning ascribed to it under article 10.1. of the Articles.
Offered Shares have the meaning ascribed to them under article 8.1. of the Articles.
Offer Deadline has the meaning ascribed to it under article 8.2. of the Articles.

136041

Person means any natural person, general or limited partnership, corporation, limited liability company, limited liability

partnership, firm, association or organization or other legal entity.

Prospective Purchaser has the meaning ascribed to it under article 9.1. of the Articles.
Related Person means, in respect of a Person, any Person directly or indirectly Controlling the Person or directly or

indirectly Controlled or under common Control by such Person as well as any Person who is a family member or relative
to such Person or such Person's Related Person.

Remaining Shareholders have the meaning ascribed to them under article 8.1. of the Articles.
Sale Period has the meaning ascribed to it under article 8.4. of the Articles.
Sale Notice has the meaning ascribed to it under article 9.2. of the Articles.
Shareholders have the meaning ascribed to them under article 5.1. of the Articles.
Selling Shareholder has the meaning ascribed to it under article 8.1. of the Articles.
Shares have the meaning ascribed to them under article 5.1. of the Articles.
Sole Manager has the meaning ascribed to it under article 10.1. of the Articles.
Subsequent Transfer Notice has the meaning ascribed to it under article 8.5.2. of the Articles.
Terms has the meaning ascribed to it under article 8.1. of the Articles.
Third Party Buyer has the meaning ascribed to it under article 8.1. of the Articles.
Transfer Notice has the meaning ascribed to it under article 8.1. of the Articles.»

<i>Sixth resolution

The shareholders' meeting resolves to appoint Mr Mark Klym, born on 11 October 1965 in Scarborough, Ontario,

Canada, residing at 130 Adelaide Street West, Toronto, Ontario, M5H 3P5, as manager, for an undetermined period.

As per this resolution, the board of managers of the Company will therefore be fixed as follows:
- Mark Dunstan, manager, born on 11 February 1962 in Melbourne, Australia, with professional address at 4, rue

Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Class A Manager;

- Christian Terberger, manager, born on 27 October 1953 in Frankfurt am Main, with professional address at 4, rue

Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Class A Manager; and

- Mr Mark Klym, director investments, born on 11 October 1965 in Scarborough, Ontario, Canada, residing at 130

Adelaide Street West, Toronto, Ontario, M5H 3P5, Class B Manager.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to forty-nine thousand eight hundred euro (EUR 49,800.-).

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party known to the notary by his name, first

name, civil status and residence, the proxy holder of the appearing party signed together with the notary the present
deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le douze septembre.
Par-devant M 

e

 Martine Schaeffer notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

JADE MANAGEMENT HOLDING S. à r.I. (anciennement KPI RETAIL PROPERTY 33 S.à r.I.) une société à respon-

sabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 4, rue Alphonse
Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.859, ici représenté par Corinne Petit, employée, résidant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg le 11 septembre 2007.

La procuration, signée ne varietur par le/la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de JADE PORTFOLIO 2 S. à r.I., (ci-après la «Société») une société à

responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 4, rue
Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, dont l'immatriculation auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg est en cours, constituée suivant un acte reçu par le notaire soussigné, en date
du 20 août 2007, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les Statuts de la Société ont
été modifiés par un acte notarié du notaire soussigné, non encore enregistré auprès du Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.

136042

Laquelle partie comparante représentant l'intégralité du capital social a requis le notaire instrumentant d'acter les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide (i) de créer deux catégories différentes de parts sociales, désignées comme étant les parts

sociales de catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A») et les parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales de
Catégorie B»), chacune ayant une valeur d'un Euro (EUR 1,-) et (ii) de convertir les quarante-neuf mille (49.000) parts
sociales existantes numérotées de 1 à 49.000 en Parts Sociales de Catégorie B.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trente-trois mille euros (EUR

33.000,-), afin de le porter de son montant actuel de quarante-neuf mille euros (EUR 49.000,-) à quatre-vingt-deux mille
euros (EUR 82.000,-) par l'émission de trente-trois mille (33.000) Parts Sociales de Catégorie B, ayant une valeur d'un
euro (EUR 1,-) chacune, et ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes. Les nouvelles Parts
Sociales de Catégorie B sont souscrites par JADE MANAGEMENT HOLDING S.à r.l., prénommée, payées par un apport
en numéraire. L'apport total sera alloué (i) au capital social de la Société pour un montant de trente-trois mille euros
(EUR 33.000,-) et (ii) au compte de prime d'émission de la Société pour un montant de deux millions neuf cent dix-neuf
mille cinq cent soixante et un euros et cinquante-quatre cents (EUR 2.919.561,54).

<i>Troisième résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de dix-huit mille euros (EUR 18.000,-),

afin de le porter de son montant actuel de quatre-vingt deux mille euros (EUR 82.000,-) à cent mille euros (EUR 100.000,-)
par l'émission de dix-huit mille (18.000) Parts Sociales de Catégorie A, ayant une valeur d'un euro (EUR 1,-) chacune, et
ayant les même droits et obligations que les parts sociales existantes.

Les dix-huit mille (18.000) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A sont souscrites par M. Wolfgang Barg, né le 26

septembre 1950 à Muelheim, Allemagne, résidant à Stubenrauchstrasse 53, 24248 Mönkeberg, Allemagne, dûment re-
présenté par Corinne Petit en vertu d'une procuration sous seing privé donné le Kiel, Allemagne, le 11 septembre 2007.»

Les nouvelles Parts Sociales de Catégorie A sont payées par un apport en nature consistant approximativement en un

virgule huit pour cent (1,8%) du capital social de WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT JADE mbH, une société à respon-
sabilité limitée constituée selon les lois allemandes, ayant son siège social au Lessingstrasse 2, 26382 Wilhelmshaven,
Allemagne, immatriculée auprès du registre commercial de la cour local de Oldenburg sous le numéro HRB 130003,
détenu par M. Barg, représenté par une part sociale d'un montant nominal de trois cent cinquante euros (EUR 350,-),
une part sociale d'un montant nominal de trois cents euros (EUR 300,-) et une part sociale d'un montant nominal de
vingt-neuf euros et quatre-vingt-quinze cents (EUR 29.950,-).

L'apport total d'un million six cent sept mille neuf cent soixante-douze euros (EUR 1.607.972,-) sera alloué au capital

social de la Société pour un montant de dix-huit mille euros (EUR 18.000,-) et au compte de prime d'émission de la
Société pour un montant d'un million cinq cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent soixante-
douze euros (EUR 1.589.972,-).

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.

<i>Quatrième résolution

A la suite des résolutions ci-dessus, l'article 5§1 des statuts de la Société est modifié et sera désormais rédigé comme

suit:

« Art. 5.1. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) représenté par dix-huit mille (18.000) parts

sociales de catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A») et quatre-vingt-deux mille (82.000) parts sociales de catégorie
B (les «Parts Sociales de Catégorie B») d'une valeur d'un Euro (EUR 1,-) chacune (les Parts Sociales de Catégorie A et
les Parts Sociales de Catégorie B étant désignées collectivement comme les «Parts Sociales»). Les détenteurs des Parts
Sociales sont désignés comme les «Associés».»

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale des associés décide de refondre totalement les statuts de la Société, qui auront la teneur suivante:

«Titre I 

er

 .- Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme - Dénomination.  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de JADE

PORTFOLIO 2 S.à r.l. qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi
du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents
statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant de la même manière qu'en cas de modification des Statuts.

Toutefois, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège de la Société

dans la Ville de Luxembourg.

136043

Art. 3. Objet. L'objet de la Société est d'acquérir ou de vendre ou d'effectuer tout autre acte de disposition et de

détenir, directement ou indirectement, des intérêts dans des entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de sou-
scription ou d'acquisition de toutes sûretés et droits au moyen de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme
ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou d'instruments financiers de crédit, sous quelle que
forme que ce soit, et d'administrer, de développer et de gérer une telle détention d'intérêts ainsi que d'investir dans les
biens immobiliers directement ou indirectement à Luxembourg ou à l'étranger.

La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties

ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit
substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés
appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées»), il est entendu que la
Société n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée comme
une activité réglementée du secteur financier.

La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera

dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité
réglementée du secteur financier:

- emprunter de l'argent sous quelque forme que se soit ou obtenir un quelconque type de crédit et capter des fonds

à travers des dérivés financiers ou autres, y compris, mais non seulement, par l'émission, sur une base privée, d'obligations,
actions, billets, billets à ordre et autres instruments de crédit ou d'equity, l'utilisation de dérivés financiers ou autrement;

- avancer, prêter ou déposer de l'argent ou octroyer un crédit à, ou avec, une autre entité, ou souscrire ou acheter

des instruments financiers émis par une entité du Luxembourg ou étrangère, avec ou sans garantie, dans des termes
convenus;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel

ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des actifs immobiliers (présents ou futurs), ou par tout ou l'une quel-
conque de ces méthodes, ou par tout administrateur, fondé de pouvoir de la Société ou de toutes Sociétés Apparentées
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de toutes Sociétés Apparentées dans les limites auto-
risées par la loi luxembourgeoise;

Les Associés s'assureront que la Société sera considérée en droit fiscal international comme résident fiscal Luxem-

bourgeois.

La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques et d'investissement financier et en général

toutes transaction nécessaires à l'accomplissement de son objet social de même que toutes opérations en relation directe
ou indirecte avec le fait de faciliter l'accomplissement de son objet social dans tous les domaines décrits ci-dessus.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II.- Capital, Parts

Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à cent mille euros (100.000,- €) représenté par dix-huit mille

(18.000) parts sociales de catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A») ayant une valeur nominale de un euro (1,- €)
chacune et quatre-vingt-deux mille (82.000) parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B» et ensemble
avec les Parts Sociales de Catégorie A «les Parts Sociales») ayant une valeur nominale de un euro (1,- €). Les détenteurs
de Parts Sociales de Catégorie A sont définis ci-après les «Associés A» et les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie
B sont définis ci-après les «Associés B», ci-après ensemble avec les Associés B les «Associés».

Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime

d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre
disposition des Associés.

Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.
La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

Art. 6. Indivisibilité des parts. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par

Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la
Société.

Art. 7. Transfert des parts. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont

librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales ne pourront être transférées inter vivos à un non-

associé sauf si les associés représentant au moins les trois quarts du capital social en décident ainsi lors d'une assemblée
générale.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales ne peuvent être transmises à cause de mort à des non-

associés que moyennant l'agrément des propriétaires de Parts Sociales représentant les trois quarts des droits appartenant
aux survivants.

Dans le cas auquel il est fait référence à l'article 7.3., aucun consentement ne sera requis lorsque les Parts Sociales

sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

136044

Les héritiers ou les bénéficiaires de dispositions testamentaires ou contractuelles affectant le patrimoine, qui n'ont pas

été agréées et qui n'ont pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution
anticipée de la Société, trois mois après mise en demeure signifiée au Gérant Unique (tel que défini ci-après) ou en cas
de pluralité de Gérants, au Conseil de Gérance (ainsi que défini ci-après) par exploit d'huissier et notifiée aux Associés
par envoi recommandé. Toutefois, pendant ledit délai de trois mois, les Parts Sociales du défunt peuvent être acquises,
soit par les Associés, sous réserve de la prescription de la dernière phrase de l'art. 199 de la Loi, ou par un tiers agréé
par eux, soit par la Société elle-même, lorsqu'elle remplit les conditions exigées pour l'acquisition par une Société de ses
propres titres.

Le prix de rachat des Parts Sociales sera calculé sur la base du bilan moyen des trois dernières années et si la Société

ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

S'il n'a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l'application des bases de rachat indiquées par

l'alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.

L'exercice des droits afférents aux Parts Sociales du défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit

opposable à la Société.

Les cessions de Parts Sociales doivent être constatées par acte notarié ou sous seing privé. Elles ne sont opposables

à la Société ou aux tiers qu'après elles aient été notifiées à la Société ou acceptées par elle en conformité avec les
dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

Art. 8. Droits préférentiels de souscription. Si un Associé A (I'«Associé Cédant») souhaite céder de quelque manière

que ce soit tout ou partie de ses Parts Sociales de Catégorie A à un tiers (le «Tiers Acquéreur»), il devra au préalable
faire une offre auprès du/des Associé(s) B (les «Associés Restants») par notification écrite (la «Notification de Cession»)
et auprès de la Société mentionnant le détail des Parts Sociales proposées à la vente (les «Parts Sociales Offertes») et le
prix des Parts Sociales Offertes et autres modalités tels la date effective, la responsabilité pour représentations, garanties
et indemnités, la libération du prix d'achat suivant les contrats d'entiercement le cas échéant, que l'Associé Cédant est
prêt à accepter (ensemble les «Modalités»).

Les Associés devront dans un délai de 30 Jours Ouvrables à compter de la réception de la Notification de Cession (le

«Terme de l'Offre»), soit:

-  délivrer  une  notification  écrite  à  l'Associé  Cédant  signifiant  son  acceptation  de  l'offre  selon  les  Modalités  de  la

Notification de Cession (la «Notification d'Acceptation»); ou

- délivrer une notification écrite à l'Associé Cédant signifiant le refus de l'offre contenue dans la Notification de Cession.
Dans l'hypothèse où plus d'un des Associés Restants délivre une Notification d'Acceptation (les «Associés Offrant»)

chaque  Associé  Offrant  devra  se  voir  transféré  une  partie  des  Parts  Sociales  Offertes  au  prorata  des  Parts  Sociales
détenues par tous les Associés Offrant et l'Associé Cédant devra transférer les Parts Sociales Offertes conformément.

Dans  l'hypothèse  où  aucun  des  Associés  Restants  ne  délivre  de  Notification  d'Acceptation,  ou  ne  parvient  pas  à

répondre à la Notification de Cession avant le Terme de l'Offre, l'Associé Cédant, sous réserve du respect de l'article
8.5.  ci-dessous,  sera  libre  de  céder  à  un  Tiers  Acquéreur  selon  les  Termes  ou  selon  des  termes  et  conditions  plus
favorables aux Termes pour une période n'excédant pas trois (3) mois à compter du Terme de l'offre (la «Période de
Cession»).

Si l'Associé Cédant ne parvient pas à céder conformément à l'article 8.4. au cours de la Période de Cession, l'Associé

Cédant peut soit:

- renoncer à la cession des Parts Sociales Offertes en délivrant une notification de renonciation à la Société; ou
- délivrer une nouvelle Notification de Cession (la «Notification Subséquente de Cession») en des termes différents

des Termes suivant lesquels les dispositions des articles 8.1 à 8.3. s'appliqueront mutatis mutandis excepté le fait que:

(i) le «Terme de l'Offre» aura lieu vingt (20) Jours Ouvrables après la date de réception de la Notification Subséquente

de Transfert; et

(ii) les «Termes» doivent être ceux déterminés dans la Notification Subséquente de Transfert.

Art. 9. Drag-along rights (droits de sortie forcee). Dans l'hypothèse où un Associé B viendrait à recevoir d'une Tierce

Personne Indépendante (l'«Acheteur Potentiel») une offre de bonne foi visant l'achat de tout ou partie de ses Parts Sociales
(les «Parts Sociales Visées»), ou bien formule une offre de cession des Parts Sociales Visées à une Tierce Personne
Indépendante, le/les Associé(s) B pourront contraindre l'/les Associé(s) A à la vente, et I'/Ies Associé(s) A vendra(ont) à
l'Acheteur Potentiel, sur demande écrite du/des Associé(s) B (le «Droit de Sortie Forcée»):

- Un pourcentage de ses Parts Sociales équivalent au pourcentage des Parts Sociales Visées rapportées aux Parts

Sociales détenues par le/les Associé(s) B (les «Parts Sociales Additionnelles»), aux mêmes modalités et conditions que
celles proposées par l'Acheteur Potentiel; ou

- Dans l'éventualité où l'achat des Parts Sociales Visées a pour conséquence un changement de Contrôle de la Société,

toutes ses Parts Sociales (la «Totalité des Parts Sociales») aux mêmes modalités et conditions que celles proposées par
l'Acheteur Potentiel;

136045

L'/Ies Associé(s) B, une fois qu'il(s) a/ont formulé une offre à, ou on a reçu une offre qu'il(s) estime(nt) acceptable de

la part d'un Acheteur Potentiel, il(s) enverra/enverront à I' /aux associé(s) A une notification de cession par écrit («No-
tification de Cession») contenant les informations et documentations suivantes:

- Les Parts Sociales Visées;
- le prix d'achat des Parts Sociales Visées pour lequel l'Acheteur Potentiel a reçu une offre d'achat ou a proposé l'achat

et les modalités de paiement;

- Le nom de l'Acheteur Potentiel;
- Une copie de l'offre du'/des Associé(s) B ou de l'Acheteur Potentiel, ainsi que tous autres documents contractuels

entre l'/les Associé(s) B et l'Acheteur Potentiel;

- L'intention, le cas échéant, du/des Associé(s) B d'exercer le Droit de Sortie Forcée.
Dans l'hypothèse de l'exercice du Droit de Sortie Forcée par l'/les Associé(s) B en vertu de la Notification de Cession,

l'/les Associé(s) A devront effectuer tous actes nécessaires en accord avec les termes et conditions inclus dans la vente.

Titre III.- Gérance

Art. 10. Gérance. La Société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associé

(s). Dans le cas d'un seul gérant, il est défini ci-après comme le «Gérant Unique». En cas de pluralité de gérants, ils
constitueront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance», chaque membre individuellement le «Gérant»).

Les Gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les Gérants pourront être révoqués à tout moment, avec ou

sans motif, par décision des Associé(s).

Art. 11. Pouvoirs du conseil de gérance. Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de

Gérants, le Conseil de Gérance, sans préjudice des articles 10 et 12 des présents Statuts, a tous pouvoirs pour agir au
nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet
social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du Gérant Unique ou en cas de pluralité de Gérants, du Conseil de Gérance.

Art. 12. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement engagée

par la seule signature de son Gérant Unique, ou, en cas de pluralité de Gérants, par la signature conjointe de deux Gérants
ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué, en cas de Gérant Unique, par son Gérant Unique
ou, en cas de pluralité de Gérants, par deux Gérants.

Art. 13. Délégation et agent du gérant unique et du conseil de gérance. Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de

Gérants, deux Gérants peut/peuvent déléguer ses/leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches
déterminées.

Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de Gérants, deux Gérants détermine(nt) les responsabilités, la rémunération

(s'il y en a) de tout mandataire, la durée ainsi que toutes autres conditions de leurs mandats.

Art. 14. Réunion du conseil de gérance. En cas de pluralité de Gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont

convoquées par tout Gérant.

Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les

Gérants sont présents ou représentés et ont renoncé aux formalités de convocation.

Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant, dés

lors qu'il nomme par le voie d'une procuration écrite ou d'un télégramme ou d'un fax ou d'un e-mail ou d'une lettre un
autre Gérant en tant que son représentant. Un Gérant pourra également nommer par téléphone un autre Gérant pour
le représenter devant être confirmé ultérieurement par écrit.

Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.

L'utilisation de moyens de visioconférence et de conférence téléphonique sera autorisée si chaque participant est en

mesure d'entendre et d'être entendu par tous les autres Gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie.
Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable comme si elle avait été adoptée lors d'une

réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document
unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu signé par tous les membres du Conseil de Gérance.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents ou représentés

aux séances. Des extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un Gérant ou
lors de la réunion du Conseil de Gérance.

Titre IV.- Assemblée générale des associés

Art. 15. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés - Votes. S'il n'y a qu'un seul Associé, cet Associé unique exerce

tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des Associés et prend les décisions par écrit.

136046

En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre

de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui.
Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.

Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion

peut valablement être tenue sans avis préalable.

S'il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises aux réunions à convoquer confor-

mément aux dispositions légales applicables.

S'il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner son

vote part écrit.

Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en nommant par écrit (ou par fax ou par e-mail ou

par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas nécessairement être un Associé.

Des décisions collectives ne sont valablement prises que seulement si les Associés détenant plus de la moitié du capital

social les adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une
majorité d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social. Les Associés ne peuvent modifier
la nationalité de la Société autrement que par un consentement unanime des Associés.

Titre V.- Exercice social

Art. 16. Exercice social. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou en cas de

pluralité de Gérants, par le Conseil de Gérance et le Gérant Unique ou en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de
Gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Droit de distribution des parts. Les profits de l'exercice social, après déduction des frais généraux et opéra-

tionnels, des charges et des amortissements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

Le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés et alloués à un compte de réserve légale. Ce

prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société et dans la limite de ce qui est permit par

la loi et les présents Statuts, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer
que les fonds disponibles soient distribués.

La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise à la majorité des Associés.
Nonobstant les dispositions précédentes, le Gérant unique ou en cas de la pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance

peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation
de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à
distribuer ne peut pas excéder, lorsque cela est applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes
allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon les présents Statuts et que (ii) toutes sommes ainsi distribuées ne
correspondant pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l'/les associé(s).

Titre VI.- Liquidation

Art. 18. Dissolution et liquidation. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits

civils, d'insolvabilité, de faillite de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

La liquidation de la Société sera décidée par la réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales appli-

cables.

La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui détermi-

neront leurs pouvoirs et rémunérations.

Titre VII. Loi applicable

Art. 19. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence

à la Loi.

Art. 20. Définitions.
Acheteur Potentiel a la signification qui lui est donné à l'article 9.1. des Statuts.
Affilié signifie, en relation avec une Personne spécifique, toute autre Personne qui, à un moment donné, directement

ou indirectement, Contrôle, est Contrôlée par, ou est sous le Contrôle conjoint de cette Personne spécifique.

Associés a la signification qui lui est donné à l'article 5.1. des Statuts.
Associés A a la signification qui lui est donné à l'article 5.1. des Statuts.
Associés B a la signification qui lui est donné à l'article 5.1. des Statuts.
Associé Cédant a la signification qui lui est donné à l'article 8.1. des Statuts.
Associés Offrant a la signification qui lui est donné à l'article 8.1. des Statuts.

136047

Associés Restants a la signification qui lui est donné à l'article 8.1. des Statuts.
Conseil de Gérance a la signification qui lui est donné à l'article 10.1. des Statuts.
Contrôle signifie, en relation avec une Personne, la détention de plus de 50% (cinquante pour cent) des titres avec

droits de vote émises par cette Personne et, en tout cas, le pouvoir d'administrer ou gérer cette Personne, ou d'en
désigner les organes de direction, soit par la détention des titres avec droits de vote, présence dans le conseil de gérance
ou conseil d'administration, par contrat ou autrement, et le verbe Contrôler et le mot sous Contrôle conjoint doivent
être lus ensemble.

Droit de Sortie Forcée a la signification qui lui est donné à l'article 8.3. des Statuts. Gérant a la signification qui lui est

donné à l'article 10.1. des Statuts.

Gérant Unique a la signification qui lui est donné à l'article 10.1. des Statuts.
Jour Ouvrable signifie un jour autre qu'un samedi ou dimanche auquel les banques sont généralement actives dans la

ville de Luxembourg.

Modalités a la signification qui lui est donné à l'article 8.1. des Statuts.
Notification d'Acceptation a la signification qui lui est donné à l'article 8.2.1. des Statuts.
Notification de Cession a la signification qui lui est donné à l'article 9.2. des Statuts.
Notification Subséquente de Cession a la signification qui lui est donné à l'article 8.5.2. des Statuts,
Parts Sociales a la signification qui lui est donné à l'article 5.1. des Statuts.
Parts Sociales Additionnelles a la signification qui lui est donné à l'article 9.1.1. des Statuts.
Parts Sociales de Catégorie A a la signification qui lui est donné à l'article 5.1. des Statuts.
Parts Sociales de Catégorie B a la signification qui lui est donné à l'article 5.1. des Statuts.
Parts Sociales Offertes a la signification qui lui est donné à l'article 8.1. des Statuts.
Parts Sociales Visées a la signification qui lui est donné à l'article 9.1. des Statuts.
Période de Cession a la signification qui lui est donné à l'article 8.4. des Statuts.
Personne signifie toute personne physique ou morale.
Personne Affiliée signifie, en relation avec une Personne, toute Personne Contractant directement ou indirectement

la Personne ou directement ou indirectement Contrôlée ou sous Contrôle conjoint de cette Personne ainsi que de toute
Personne qui est un membre de la famille de cette Personne ou une Personne affiliée à cette Personne.

Sociétés Affiliées a la signification qui lui est donné à l'article 3.2. des Statuts.
Terme de l'Offre a la signification qui lui est donné à l'article 8.2. des Statuts.
Tierce Personne Indépendante signifie toute Personne qui n'est pas un Associé, une Affiliée à un des Associés ou une

Personne Affiliée à un des Associés.

Tiers Acquéreur a la signification qui lui est donné à l'article 8.1. des Statuts.
Totalité des Parts Sociales a la signification qui lui est donné à l'article 9.1.2. des Statuts.»

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale des associés décide de nommer M. Mark Klym, né le 11 octobre 1965 à Scarborough, Ontario,

Canada, résidant au 130 Adelaide Street West, Toronto, Ontario, M5H 3P5, en tant que Gérant de Catégorie B, pour
une durée indéterminée.

En conséquence de cette résolution, le conseil de gérance de la Société sera désormais composé comme suit:
- Mark Dunstan, gérant, né le 11 février 1962 à Melbourne, Australie, ayant son adresse professionnelle au 4, rue

Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Gérant de Catégorie A;

- Christian Terberger, gérant, né le 27 octobre 1953 à Frankfort Main, ayant son adresse professionnelle au 4, rue

Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Gérant de Catégorie A; et

- Mark Klym, directeur des investissements, né le 11 octobre 1965 à Scarborough, Ontario, Canada, résidant au 130

Adelaide Street West, Toronto, Ontario, M5H 3P5, Gérant de Catégorie B.

<i>Frais et dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont estimés à quarante-neuf mille huit cents euros (EUR 49.800,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.

Dont acte, passé à Luxembourg. Les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Petit, M. Schaeffer.

136048

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2007. LAC/2007/26376. — Reçu 45.605,34 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007135657/5770/707.
(070157658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2007.

Supreme Entertainment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 116.232.

In the year two thousand seven, on the thirtieth of March.
Before Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company SUPREME ENTERTAIN-

MENT S.A., hereinafter referred to as the «Company», with registered office inn L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg B 116.232, incorporated by deed of the undersigned notary on April
26, 2006, published in the Mémorial C number 1338 of July 11, 2006.

The meeting is opened by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally in Luxembourg, being in the chair,

who appoints as secretary Mr Raphaël Rozanski, maître en droit, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr David Sana, maître en droit, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. a) First increase of the share capital of the Company to the extent of 5,701,689.88 Euros, so as to raise its present

amount of 425,736.64 Euros up to 6,127,426.52 Euros, by the issue of 4,598,137 new shares without a nominal value
vested with the same rights and obligations as the existing shares.

b) Subscription of the 4,598,137 new shares by the existing shareholders who are members of the GDP Group, i.e.

CORPORATELINE Sàrl, MARKDEEP Sàrl, TASKINVEST Sàrl and FHC 25, SX., and full payment by contribution in kind
of  unquestionable,  liquid  and  enforceable  claims  towards  the  Company  to  the  extent  of  EUR  11,363,926.38;  EUR
5,701,689.88 representing the amount to the extent of which the capital will be increased and EUR 5,662,236.50 repre-
senting a share premium to be allotted to the share premium account.

2. a) Second increase of the share capital of the Company to the extent of 3,953,443.20 Euros so as to raise its present

amount of 6,127,426.52 Euros up to 10,080,869.72 Euros, by the issue of 3,188,261 new shares without a nominal value
vested with the same rights and obligations as the existing shares.

b) Subscription of the 3,188,261 new shares by the existing shareholders who are not members of the GDP Group

and full payment by contribution in kind of unquestionable, liquid and enforceable claims towards the Company to the
extent of EUR 7,547,756.39; EUR 3,953,443.20 representing the amount to the extent of which the capital will be increased
and EUR 3,594,313.19 representing a share premium to be allotted to the share premium account.

3. a) Third increase of the share capital of the Company to the extent of 3,920,337.97 Euros so as to raise its present

amount of 10,080,869.72 Euros up to 14,001,207.69 Euros, by the issue of 3,161,563 new shares without a nominal value
vested with the same rights and obligations as the existing shares.

b) Subscription of the 3,161,563 new shares by the shareholder of the Company AUSTRAL BV (New Austral), and

the third party, i.e. PLANETA CORPORATION, S.L., and full payment by contribution in kind of unquestionable, liquid
and enforceable claims towards the Company to the extent of EUR 11,107,584.-; EUR 3,920,337.97 representing the
amount to the extent of which the capital will be increased and EUR 7,187,246.03 representing a share premium to be
allotted to the share premium account.

4. Subsequent amendment of article 6.1 of the articles of association.
5. Amendment of point 7.1.1 (management by at least three directors instead of six) and of the sixth phrase of point

7.4 (presence quorum of two directors instead of four) of article 7 - and adding of a new paragraph (reserved matters)
at the end of article 8 - of the articles of association.

6. Acceptance of the resignation of Mr Stef Oostvogels, Mr Stéphane Hadet and Mr Jorge Calderón Alvarez as members

of the board of directors.

7. Authorization for the Company to purchase 792,649 own shares, if necessary.
8. Sundry.
II The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, checked and signed ne varietur by the shareholders, the

136049

proxy holders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will be kept at the
latter's office.

The proxies of the represented shareholders signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed in order to be recorded with it.

III As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the latter unanimously has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides a first increase of the share capital of the Company to the extent of five million seven hundred

and one thousand six hundred and eighty-nine Euros and eighty-eight Cents (5,701,689.88 EUR), so as to raise its present
amount of four hundred twenty-five thousand seven hundred and thirty-six Euros and sixty four Cents (425,736.64 EUR)
up to six million one hundred twenty-seven thousand four hundred and twenty-six Euros and fifty two Cents (6,127,426.52
EUR), by the issue of four million five hundred ninety-eight thousand one hundred and thirty-seven (4,598,137) new shares
without a nominal value vested with the same rights and obligations as the existing shares and issued with a global share
premium of five million six hundred sixty-six thousand two hundred and thirty-six Euros and fifty Cents (5,662,236.50
EUR).

<i>Subscription - Payment

The four million five hundred ninety eight thousand one hundred and thirty seven (4,598,137) new shares without a

nominal are subscribed as follows:

One million five hundred twenty-eight thousand three hundred and thirty-eight (1,528,338) new shares are subscribed

by the company under Luxembourg law CORPORATELINE, S.àr.l., with registered office in L-2120 Luxembourg, 16, allée
Marconi, and are fully paid up by the latter by contribution in kind of an unquestionable, liquid and enforceable claim
towards the Company to the extent of three million seven hundred seventy seven thousand one hundred and fifty nine
Euros (3,777,159.- EUR); one million eight hundred ninety five thousand one hundred and thirty-nine Euros and twelve
Cents (1,895,139.12 EUR) representing the amount to the extent of which the capital has been increased and one million
eight hundred eighty-two thousand and nineteen Euros and eighty-eight Cents (1,882,019.88 EUR) representing a share
premium to be allotted to the share premium account.

One million five hundred twenty-eight thousand three hundred and thirty-nine (1,528,339) new shares are subscribed

by the company under Luxembourg law MARKDEEP, S.àr.l., with registered office in L-2120 Luxembourg, 16, allée Mar-
coni, and are fully paid up by the latter by contribution in kind of an unquestionable, liquid and enforceable claim towards
the Company to the extent of three million seven hundred seventy-seven thousand one hundred and sixty-one Euros
(3,777,161.- EUR); one million eight hundred ninety-five thousand one hundred and forty Euros and thirty-six Cents
(1,895,140.36 EUR) representing the amount to the extent of which the capital has been increased and one million eight
hundred eighty-two thousand and twenty Euros and sixty-four Cents (1,882,020.64 EUR) representing a share premium
to be allotted to the share premium account.

One million five hundred twenty-eight thousand three hundred and thirty-nine (1,528,339) new shares are subscribed

by the company under Luxembourg law TASKINVEST, S.àr.l, with registered office in L-2120 Luxembourg, 16, allée
Marconi, and are fully paid up by the latter by contribution in kind of an unquestionable, liquid and enforceable claim
towards the Company to the extent of three million seven hundred seventy seven thousand one hundred and sixty one
Euros (3,777,161.- EUR); one million eight hundred ninety-five thousand one hundred and forty Euros and thirty-six Cents
(1,895,140.36 EUR) representing the amount to the extent of which the capital has been increased and one million eight
hundred eighty-two thousand and twenty Euros and sixty-four Cents (1,882,020.64 EUR) representing a share premium
to be allotted to the share premium account.

Thirteen thousand one hundred and twenty-one (13,121) new shares are subscribed by the company under Spanish

law FACTORY HOLDING COMPANY, 25 S.L., with registered office in E-28001 Madrid, Principe de Vergara, (Spain),
and are fully paid up by the latter by contribution in kind of an unquestionable, liquid and enforceable claim towards the
Company to the extent of thirty-two thousand four hundred and forty-five Euros and thirty-eight Cents (32,445.38 EUR);
sixteen thousand two hundred and seventy Euro and four Cents (16,270.04 EUR) representing the amount to the extent
of which the capital has been increased and sixteen thousand one hundred and seventy-five Euros and thirty-four Cents
(16,175.34 EUR) representing a share premium to be allotted to the share premium account.

A valuation report has been drawn-up by the company ERNST &amp; YOUNG, réviseurs d'entreprises, R.C.S. Luxembourg

B 47.771, with its registered office in L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall, wherein the four contributions have
been described and valued.

The conclusion of this report is as follows:
«Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that

the value of the Contribution before March 31, 2007 does not correspond at least in number and in value to the new
shares to be issued and the share premium as described above.»

The report, after having been signed ne varietur by the members of the bureau and the undersigned notary, will be

annexed to the present deed for the purpose of registration.

136050

The subscribers, acting through their duly appointed attorney in fact declare that the contributions are free of any

pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsists no impediments to the free transferability of the contri-
butions to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all
notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the contributions to the Company.

Proof of the legal and beneficial ownership of the contributions has been given to the undersigned notary.
The subscribers state together with the Company that they will accomplish all formalities concerning the valid transfer

to the Company of the contributions.

<i>Second resolution

The meeting decides a second increase of the share capital of the Company to the extent of three million nine hundred

fifty-three thousand four hundred and forty-three Euros and twenty Cents (3,953,443.20 EUR) so as to raise its present
amount  of  six  million  one  hundred  twenty-seven  thousand  four  hundred  and  twenty-six  Euros  and  fifty-two  Cents
(6,127,426.52  EUR)  up  to  ten  million  eighty  thousand  eight  hundred  and  sixty-nine  Euros  and  seventy-two  Cents
(10,080,869.72  EUR),  by  the  issue  of  three  million  one  hundred  and  eighty-eight  thousand  two  hundred  and  sixty
(3,188,260) new shares without a nominal value vested with the same rights and obligations as the existing shares and
issued with a global share premium of three million five hundred ninety-four thousand three hundred and thirteen Euros
and eighteen Cents (3,594,313.18 EUR); the divergence with the figures of the agenda being due to rounding off the
amounts.

<i>Subscription - Payment

The three million one hundred and eighty-eight thousand two hundred and sixty (3,188,260) new shares without a

nominal are subscribed as follows:

Four hundred four thousand two hundred and fifteen (404,215) new shares are subscribed by the company under

Spanish law INOVA CAPITAL, S.C.R., S.A., with registered office in E-28001 Madrid, Marqués de Villamagna 3, 10a pta.,
(Spain), and are fully paid up by the latter by contribution in kind of an unquestionable, liquid and enforceable claim towards
the Company to the extent of one million seventy eight thousand seven hundred and sixty-eight Euros and ninety four
Cents (1,078,768.94 EUR); five hundred one thousand two hundred and twenty-six Euros and sixty Cents (501,226.60
EUR) representing the amount to the extent of which the capital has been increased and five hundred seventy-seven
thousand five hundred and forty-two Euros and thirty four Cents (577,542.34 EUR) representing a share premium to be
allotted to the share premium account.

Five hundred forty-two thousand nine hundred and thirty (542,930) new shares are subscribed by the company under

Dutch law AUSTRAL BV, with registered office in NL-1043 BW Amsterdam, 165, Naritaweg, (The Netherlands), and are
fully paid up by the latter by contribution in kind of an unquestionable, liquid and enforceable claim towards the Company
to the extent of one million four hundred forty eight thousand nine hundred and seventy one Euros and eighty six Cents
(1,448,971.86  EUR);  six  hundred  seventy  three  thousand  two  hundred  and  thirty-three  Euros  and  twenty  Cents
(673,233.20 EUR) representing the amount to the extent of which the capital has been increased and seven hundred
seventy-five thousand seven hundred and thirty-eight Euros and sixty-six Cents (775,738.66 EUR) representing a share
premium to be allotted to the share premium account.

Four hundred thirty nine thousand and forty-five (439,045) new shares are subscribed by the company under Spanish

law TORREAL SCRRS, S.A., with registered office in E-28010 Madrid, Fernando el Santo no 23, (Spain), and are fully paid
up by the latter by contribution in kind of an unquestionable, liquid and enforceable claim towards the Company to the
extent of one million one hundred seventy-one thousand seven hundred and twenty-four Euros and ninety-eight Cents
(1,171,724.98 EUR); five hundred forty-four thousand four hundred and fifteen Euros and eighty Cents (544,415.80 EUR)
representing the amount to the extent of which the capital has been increased and six hundred twenty-seven thousand
three hundred and nine Euros and eighteen Cents (627,309.18 EUR) representing a share premium to be allotted to the
share premium account.

One hundred eighty two thousand seven hundred and ninety-five (182,795) new shares are subscribed by the company

under Spanish law INVERSIONES G.B. BALBOA, S.A., with registered office in E-28010 Madrid, Fortuny no 6, (Spain),
and are fully paid up by the latter by contribution in kind of an unquestionable, liquid and enforceable claim towards the
Company to the extent of four hundred eighty-seven thousand eight hundred and forty-two Euros and seventy-eight
Cents (487,842.78 EUR); two hundred twenty-six thousand six hundred and sixty-five Euros and eighty Cents (226,665.80
EUR) representing the amount to the extent of which the capital has been increased and two hundred sixty-one thousand
one hundred and seventy-six Euro and ninety eight Cents (261,176.98 EUR) representing a share premium to be allotted
to the share premium account.

One hundred eighty-one thousand five hundred and eighty-three (181,583) new shares are subscribed by the company

under Spanish law INVERSIONES IBERSUIZAS, S.A., with registered office in E-28001 Madrid, Marques de Villamagna no
3, (Spain), and are fully paid up by the latter by contribution in kind of an unquestionable, liquid and enforceable claim
towards the Company to the extent of four hundred eighty-four thousand six hundred and eight Euros and nine Cents
(484,608.09 EUR); two hundred twenty five thousand one hundred and sixty two Euros and ninety two Cents (225,162.92
EUR) representing the amount to the extent of which the capital has been increased and two hundred fifty-nine thousand

136051

four hundred and forty-five Euros and seventeen Cents (259,445.17 EUR) representing a share premium to be allotted
to the share premium account.

Forty-one thousand eight hundred and seventy-nine (41,879) new shares are subscribed by the company under Belgium

law PAUL CAPITAL INVESTMENTS BVBA, with registered office in B-1180 Brussels, 149, Winston Churchill Street,
(Belgium), and are fully paid up by the latter by contribution in kind of an unquestionable, liquid and enforceable claim
towards the Company to the extent of one hundred eleven thousand seven hundred and sixty seven Euros and thirteen
Cents (111,767.13 EUR); fifty-one thousand nine hundred and twenty-nine Euros and ninety six Cents (51,929.96 EUR)
representing the amount to the extent of which the capital has been increased and fifty nine thousand eight hundred and
thirty-seven  Euros  and  seventeen  Cents  (59,837.17  EUR)  representing  a  share  premium  to  be  allotted  to  the  share
premium account.

Sixty-eight thousand five hundred and forty four (68,544) new shares are subscribed by the company under Spanish

law BANCO PASTOR, S.A., with registered office in E-28010 Madrid, Fortuny no 6, (Spain), and are fully paid up by the
latter by contribution in kind of an unquestionable, liquid and enforceable claim towards the Company to the extent of
one hundred eighty-two thousand nine hundred and thirty Euros and thirty-six Cents (182,930.36 EUR); eighty-four
thousand nine hundred and ninety-four Euros and fifty-six Cents (84,994.56 EUR) representing the amount to the extent
of which the capital has been increased and ninety-seven thousand nine hundred and thirty-five Euros and eighty Cents
(97,935.80 EUR) representing a share premium to be allotted to the share premium account.

Thirty two thousand nine hundred and eighty (32,980) new shares are subscribed by Mr Jorge Calderón Alvarez,

residing in E-28001 Madrid, Marqués de Villamagna no 3, (Spain), and are fully paid up by the latter by contribution in kind
of an unquestionable, liquid and enforceable claim towards the Company to the extent of eighty-eight thousand and
seventeen Euros and seventy Cents (88,017.70 EUR); forty thousand eight hundred and ninety-five Euros and twenty
Cents (40,895.20 EUR) representing the amount to the extent of which the capital has been increased and forty seven
thousand one hundred and twenty-two Euros and fifty Cents (47,122.50 EUR) representing a share premium to be allotted
to the share premium account.

Thirty-two thousand nine hundred and eighty (32,980) new shares are subscribed by Mr José Tomas Moliner Robredo,

residing in E-28001 Madrid, Marqués de Villamagna no 3, (Spain), and are fully paid up by the latter by contribution in kind
of an unquestionable, liquid and enforceable claim towards the Company to the extent of eighty-eight thousand and
seventeen Euros and seventy Cents (88,017.70 EUR); forty thousand eight hundred and ninety-five Euros and forty eight
Cents (40,895.48 EUR) representing the amount to the extent of which the capital has been increased and forty seven
thousand one hundred and twenty two Euros and twenty two Cents (47,122.22 EUR) representing a share premium to
be allotted to the share premium account.

Six thousand four hundred and seventy-five (6,475) new shares are subscribed by Mrs Laura Medina Anton, residing

in E-28001 Madrid, D. Ramon de la Cruz no 1 1-3a pl., (Spain), and are fully paid up by the latter by contribution in kind
of an unquestionable, liquid and enforceable claim towards the Company to the extent of seventeen thousand two hundred
and eighty Euros and thirty-eight Cents (17,280.38 EUR); eight thousand and twenty-nine Euros (8,029.- EUR) representing
the amount to the extent of which the capital has been increased and nine thousand two hundred and fifty-one Euros
and thirty-eight Cents (9,251.38 EUR) representing a share premium to be allotted to the share premium account.

One hundred eleven thousand six hundred and seventy (111,670) new shares are subscribed by the company under

Dutch law SONSIN HOLDING BV, with registered office in NL-1012 KK Amsterdam, Rokin 55, (The Netherlands), and
are fully paid up by the latter by contribution in kind of an unquestionable, liquid and enforceable claim towards the
Company to the extent of two hundred ninety-eight thousand and eighteen Euros and four Cents (298,018.04 EUR); one
hundred thirty-eight thousand four hundred and seventy Euros and eighty Cents (138,470.80 EUR) representing the
amount to the extent of which the capital has been increased and one hundred fifty-nine thousand five hundred and forty-
seven Euros and twenty-four Cents (159,547.24 EUR) representing a share premium to be allotted to the share premium
account.

One hundred ninety-nine thousand two hundred and sixty-two (199,262) new shares are subscribed by the company

under Spanish law GRUPO SCHOLTZ, S.A., with registered office in E-28023 Madrid, Alsasua 12, (Spain), and are fully
paid up by the latter by contribution in kind of an unquestionable, liquid and enforceable claim towards the Company to
the extent of five hundred thirty-one thousand one hundred and seventy-one Euros and seventy-eight Cents (531,171.78
EUR); two hundred forty-seven thousand and eighty-four Euros and eighty-eight Cents (247,084.88 EUR) representing
the amount to the extent of which the capital has been increased and two hundred eighty-four thousand and eighty-six
Euros and ninety Cents ( 284,086.90 EUR) representing a share premium to be allotted to the share premium account.

One hundred fourteen thousand and nine (114,009) new shares are subscribed by the company under Swiss law

TELVENT FACTORY HOLDING, AG, with registered office in CH-1304 Zug, Bahnhofstrasse 21, (Switzerland), and are
fully paid up by the latter by contribution in kind of an unquestionable, liquid and enforceable claim towards the Company
to the extent of three hundred four thousand four hundred and eighty-eight Euros and sixty-nine Cents (304,488.69 EUR);
one hundred forty-one thousand three hundred and seventy-one Euros and sixty-eight Cents (141,371.68 EUR) repre-
senting the amount to the extent of which the capital has been increased and one hundred sixty three thousand one
hundred and seventeen Euros and one Cent (163,117.01 EUR) representing a share premium to be allotted to the share
premium account.

136052

Nine thousand one hundred and seventy-nine (9,179) new shares are subscribed by Mr. Cándido Velázquez Gaztelu

Ruiz, residing in E-28001 Madrid, Velázquez n 

o

 25 -5 

o

 , (Spain), and are fully paid up by the latter by contribution in kind

of an unquestionable, liquid and enforceable claim towards the Company to the extent of twenty-four thousand five
hundred and fourteen Euros and eighty-one Cents (24,514.81 EUR); eleven thousand three hundred and eighty-one Euros
and ninety-six Cents (11,381.96 EUR) representing the amount to the extent of which the capital has been increased and
thirteen thousand one hundred and thirty-two Euros and eighty-five Cents (13,132.85 EUR) representing a share premium
to be allotted to the share premium account.

One thousand nine hundred and forty-four (1,944) new shares are subscribed by Mr José Antonio De Francisco Blanco,

residing in E-28006 Madrid, Carbonero y Sol, 8, (Spain), and are fully paid up by the latter by contribution in kind of an
unquestionable, liquid and enforceable claim towards the Company to the extent of five thousand one hundred and ninety
three Euros and forty-seven Cents (5,193.47 EUR); two thousand four hundred and ten Euros and fifty-six Cents (2,410.56
EUR) representing the amount to the extent of which the capital has been increased and two thousand seven hundred
and eight-two Euros and ninety-one Cents (2,782.91 EUR) representing a share premium to be allotted to the share
premium account.

Two thousand two hundred and ninety-six (2,296) new shares are subscribed by Mr Carlos Martinez De Campos

Carulla, residing in E-28046 Madrid, Plaza de Colon n 

o

 1 (Spain), and are fully paid up by the latter by contribution in

kind of an unquestionable, liquid and enforceable claim towards the Company to the extent of six thousand one hundred
and twenty-eight Euros and seventy Cents (6,128.70 EUR); two thousand eight hundred and forty-seven Euros and four
Cents (2,847.04 EUR) representing the amount to the extent of which the capital has been increased and three thousand
two hundred and eighty-one Euros and sixty six Cents (3,281.66 EUR) representing a share premium to be allotted to
the share premium account.

Four thousand one hundred and seventy-five (4,175) new shares are subscribed by company under Spanish law IF 4

SA, with registered office in E-28016 Madrid, Avenida Comandante Franco 4, (Spain), and are fully paid up by the latter
by contribution in kind of an unquestionable, liquid and enforceable claim towards the Company to the extent of eleven
thousand one hundred and fifty-two Euros and sixty six Cents (11,152.66 EUR); five thousand one hundred and seventy-
seven Euros (5,177.00 EUR) representing the amount to the extent of which the capital has been increased and five
thousand nine hundred and seventy-five Euros and sixty six Cents (5,975.66 EUR) representing a share premium to be
allotted to the share premium account.

Two thousand one hundred and sixty-seven (2,167) new shares are subscribed by Mr Joaquin Rudy Fermin Tamames

Meyer, residing in E-28004 Madrid, General Castanos, 4 2 

o

 izq. (Spain), and are fully paid up by the latter by contribution

in kind of an unquestionable, liquid and enforceable claim towards the Company to the extent of five thousand seven
hundred and eighty-eight Euros and twenty-two Cents (5,788.22 EUR); two thousand six hundred and eighty-seven Euros
and eight Cents (2,687.08 EUR) representing the amount to the extent of which the capital has been increased and three
thousand one hundred and one Euros and fourteen Cents (3,101.14 EUR) representing a share premium to be allotted
to the share premium account.

Two thousand one hundred and sixty-seven (2,167) new shares are subscribed by Mr Ole Bo Axel Bredberg, residing

in E-28004 Madrid, General Castanos, 4 2 

o

 izq. (Spain), and are fully paid up by the latter by contribution in kind of an

unquestionable, liquid and enforceable claim towards the Company to the extent of five thousand seven hundred and
eighty-eight Euros and twenty-two Cents (5,788.22 EUR); two thousand six hundred and eighty-seven Euros and eight
Cents (2,687.08 EUR) representing the amount to the extent of which the capital has been increased and three thousand
one hundred and one Euros and fourteen Cents (3,101.14 EUR) representing a share premium to be allotted to the share
premium account.

Sixty-five (65) new shares are subscribed by Mrs Eva Maria Campos Santamaria, residing in E-28004 Madrid, General

Castanos, 4 2 

o

 izq. (Spain), and are fully paid up by the latter by contribution in kind of an unquestionable, liquid and

enforceable claim towards the Company to the extent of one hundred and sixty-nine Euros and fifty-one Cents (169.51
EUR); eighty Euros and sixty Cents (80.60 EUR) representing the amount to the extent of which the capital has been
increased and eighty-eight Euros and ninety-one Cents (88.91 EUR) representing a share premium to be allotted to the
share premium account.

Sixty-five (65) new shares are subscribed by Mr Enrique Raimundo Grasset Gimenez-Arnau, residing in E-28004 Madrid,

General Castanos, 4 2 

o

 izq. (Spain), and are fully paid up by the latter by contribution in kind of an unquestionable, liquid

and enforceable claim towards the Company to the extent of one hundred and sixty-nine Euros and fifty-one Cents
(169.51 EUR); eighty Euros and sixty Cents (80.60 EUR) representing the amount to the extent of which the capital has
been increased and eighty-eight Euros and ninety-one Cents (88.91 EUR) representing a share premium to be allotted to
the share premium account.

Seven hundred thirty-one thousand and two hundred (731,200) new shares are subscribed by company under Lux-

embourg law WISDOM ENTERTAINMENT S.àr.l, with registered office in L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, and are fully paid up by the latter by contribution in kind of an unquestionable, liquid and enforceable
claim towards the Company to the extent of nine hundred ninety thousand eight hundred and twenty-six Euros and sixty-
seven Cents (990,826.67 EUR); nine hundred six thousand six hundred and eighty-eight Euros (906,688.- EUR) repre-

136053

senting the amount to the extent of which the capital has been increased and eighty-four thousand one hundred and
thirty-eight Euros and sixty-seven Cents (84,138.67 EUR) representing a share premium to be allotted to the share
premium account.

Seventy six thousand six hundred and thirty-five (76,635) new shares are subscribed by the company under Spanish

law PROYECTOS FINANCIEROS PALLISER S.L., with registered office in E-28002 Madrid, Principe de Vergara 119, 4

o

 Izda. (Spain), and are fully paid up by the latter by contribution in kind of an unquestionable, liquid and enforceable claim

towards the Company to the extent of two hundred four thousand four hundred and sixteen Euros and eighteen Cents
(204,416.18 EUR); ninety-five thousand and twenty seven Euros and forty Cents (95,027.40 EUR) representing the amount
to the extent of which the capital has been increased and one hundred nine thousand three hundred and eighty-eight
Euros and seventy-eight Cents (109,388.78 EUR) representing a share premium to be allotted to the share premium
account.

Reference is made to the valuation report mentioned under the first resolution drawn-up by the company ERNST &amp;

YOUNG, prenamed.

The subscribers, acting through their duly appointed attorney-in-fact declare that the contributions are free of any

pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsists no impediments to the free transferability of the contri-
butions to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all
notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the contributions to the Company.

Proof of the legal and beneficial ownership of the contributions has been given to the undersigned notary.
The subscribers state together with the Company that they will accomplish all formalities concerning the valid transfer

to the Company of the contributions.

<i>Third resolution

The meeting decides a third increase of the share capital of the Company to the extent of three million nine hundred

twenty thousand three hundred and thirty-seven Euros and ninety-seven Cents (3,920,337.97 EUR) so as to raise its
present amount of ten million eighty thousand eight hundred and sixty-nine Euros and seventy-two Cents (10,080,869.72
EUR) up to fourteen million one thousand two hundred and seven Euros and sixty-nine Cents (14,001,207.69 EUR), by
the issue of three million one hundred sixty-one thousand five hundred and sixty-three (3,161,563) new shares without
a nominal value vested with the same rights and obligations as the existing shares and issued with a global share premium
of seven million one hundred eighty-seven thousand two hundred and forty-six Euros and three Cents (7,187,246.03
EUR).

<i>Subscription - Payment

The three million one hundred sixty-one thousand five hundred and sixty-three (3,161,563) new shares without a

nominal are subscribed as follows:

Three hundred thirty-eight thousand seven hundred and thirty-nine (338,739) new shares are subscribed by the com-

pany  under  Dutch  law  AUSTRAL  BV,  with  registered  office  in  NL-1043  BW  Amsterdam,  165,  Naritaweg,  (The
Netherlands), and are fully paid up by the latter by contribution in kind of an unquestionable, liquid and enforceable claim
towards the Company to the extent of one million one hundred ninety thousand and ninety-eight Euros (1,190,098.-
EUR); four hundred twenty thousand and thirty-six Euros and twenty-one Cents (420,036.21 EUR) representing the
amount to the extent of which the capital has been increased and seven hundred seventy thousand and sixty-one Euros
and seventy-nine Cents (770,061.79 EUR) representing a share premium to be allotted to the share premium account.

Two million eight hundred twenty-two thousand eight hundred and twenty-four (2,822,824) new shares are subscribed

by  the  company  under  Spanish  law  PLANETA  CORPORACION  S.L.,  with  registered  office  in  E-Barcelona,  Avenida
Diagonal no 662-664, (Spain), and are fully paid up by the latter by contribution in kind of an unquestionable, liquid and
enforceable claim towards the Company to the extent of nine million nine hundred seventeen thousand four hundred
and eighty six Euros (9,917,486.- EUR); three million five hundred thousand three hundred and one Euros and seventy-
six Cents (3,500,301.76 EUR) representing the amount to the extent of which the capital has been increased and six
million four hundred seventeen thousand one hundred and eighty-four Euros and twenty four Cents (6,417,184.24 EUR)
representing a share premium to be allotted to the share premium account.

Reference is made to the valuation report mentioned under the first resolution drawn-up by the company ERNST &amp;

YOUNG, prenamed.

The subscribers, acting through their duly appointed attorney in fact declare that the contributions are free of any

pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsists no impediments to the free transferability of the contri-
butions to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all
notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the contributions to the Company.

Proof of the legal and beneficial ownership of the contributions has been given to the undersigned notary.
The subscribers state together with the Company that they will accomplish all formalities concerning the valid transfer

to the Company of the contributions.

136054

<i>Fourth resolution

As a consequence of such increases of capital article 6.1 of the articles of association is amended and will have hence-

forth the following wording:

«6.1 - Subscribed and paid up share capital.
The Company's share capital is set at fourteen million one thousand two hundred and seven Euros and sixty-nine

Cents (14,001,207.69 EUR) represented by a number of eleven million two hundred ninety-one thousand two hundred
and ninety-six (11,291,296) non-divisible and accumulative shares without designation of a par value, all fully subscribed
and entirely paid in.»

<i>Fifth resolution

The meeting decides to amend point 7.1.1 of article 7 - of the articles of association which will have henceforth the

following wording:

«7.1.1. The Company is managed by at least three directors. The directors need not be shareholders.»

<i>Sixth resolution

The meeting decides to amend the sixth phrase of point 7.4 of article 7 - of the articles of association which will have

henceforth the following wording:

«7.4., phrase six. The Board of Directors can deliberate or act validly only if two members are present or represented

at the meeting of the Board of Directors.»

<i>Seventh resolution

The meeting decides to add a new paragraph at the end of article 8 - of the articles of association:
«The adoption of resolutions whose object is any of the following «reserved matters» will require the favourable vote

of at least 75% of the total votes corresponding to all the issued voting shares of the Company:

(a) modification of the Company's corporate object.
(b) Merger, spin-off, winding-up, liquidation or transformation.
(c) Global transfer of assets and liabilities, share capital increases and reductions (save to the extent that the share

capital increases are contemplated in the Annual Budget as a means to finance the business). However, in case of patri-
monial imbalances which legally oblige the Company to be liquidated or winded up (unless it remedies such situation),
the corresponding resolutions shall be adopted in accordance with the legally contemplated quorums.

(d) Dividend policies.
(e) Public offering of subscription or of sale of the Company's shares or any other similar mechanisms required for

the admission to trading in the secondary markets of the company's shares.

(f) Acquisition, sale or disposal of assets not directly destined to carry on the Company's business, whose book value

exceeds EUR 200,000.-, save to the extent that the said acquisition is approved in the Annual Budget.

(g) Significant acquisitions or disposals of assets or businesses (in both cases constituting business units), understanding

by «significant» any such acquisitions or disposals that exceed EUR 300,000.- and which are not contemplated in the
Annual Budget.

(h) Issue of debentures, warrants, bonds or any other rights on the Company's share capital or any other securities

in series or any other «quasi-securities».

(i) Transactions involving the Company's own shares,
(j) Application for insolvency or liquidation proceedings, unless commencement of any such proceedings is legally

mandatory,

(k) Amendment of the Company's Articles of association.
(l) Modification of the regime of transfer of shares.»

<i>Eighth resolution

The meeting accepts the resignation of the directors, Mr Stef Oostvogels, Mr Stéphane Habet and Mr Jorge Calderón

Alvarez.

<i>Ninth resolution

The meeting decides to authorize the Company to purchase during a period of eighteen months as from the date of

the present deed seven hundred ninety two thousand six hundred and forty-nine (792,649) own shares.

<i>Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

is estimated at about three hundred and eleven thousand Euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the at-

torney, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same attorney and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

136055

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their surname, Christian name,

civil status and residence, they have signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le trente mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SUPREME EMTERTAINMENT

S.A., ci-après dénommée la «Société», ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 116232, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du
26 avril 2006, publié au Mémorial C numéro 1338 du 11 juillet 2006.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement

à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Raphaël Rozanski, maître en droit, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Sana, maître en droit, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) a) Première augmentation du capital de la Société à concurrence de 5.701.689,88 Euros pour le porter de son

montant de 425.736,64 Euros à 6.127.426,52 Euros, par l'émission de 4.598.137 actions nouvelles sans désignation de
valeur nominale ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

b) Souscription des 4.598.137 actions nouvelles par les actionnaires actuels, qui sont membres du groupe GDP, à savoir

CORPORATELINE Sàrl, MARKDEEP Sàrl, TASKINVEST Sàrl et FHC 25, S.L., et libération intégrale par apport en nature
de créances certaines, liquides et exigibles envers la Société à concurrence de EUR 11.363.926,38; EUR 5.701.689,88
représentant le montant à concurrence duquel le capital sera augmenté et EUR 5.662.236,50 représentant une prime
d'émission à affecter au compte prime d'émission.

2) a) Deuxième augmentation du capital de la Société à concurrence de 3.953.443,20 Euros pour le porter de son

montant de 6.127.426,52 Euros à 10.080.869,72 Euros, par l'émission de 3.188.261 actions nouvelles sans désignation de
valeur nominale ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

b) Souscription des 3.188.261 actions nouvelles par les actionnaires actuels, qui ne sont pas membres du groupe GDP,

et libération intégrale par apport en nature de créances certaines, liquides et exigibles envers la Société à concurrence
de EUR 7.547.756,39; EUR 3.953.443,20 représentant le montant à concurrence duquel le capital sera augmenté et EUR
3.594.313,19 représentant une prime d'émission à affecter au compte prime d'émission.

3) a) Troisième augmentation du capital de la Société à concurrence de 3.920.337,97 Euros pour le porter de son

montant de 10.080.869,72 Euros à 14.001.207,69 Euros, par l'émission de 3.161.563 actions nouvelles sans désignation
de valeur nominale ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

b) Souscription des 3.161.563 actions nouvelles par l'actionnaire actuel de la Société, AUSTRAL BV (New Austral), et

par le tiers, PLANETA CORPORATION, S.L., et libération intégrale par apport en nature de créances certaines, liquides
et exigibles envers la Société à concurrence de EUR 11.107.584,-; EUR 3.920.337,97 représentant le montant à concur-
rence duquel le capital sera augmenté et EUR 7.187.246,03 représentant une prime d'émission à affecter au compte prime
d'émission.

4) Modification subséquente de l'article 6.1 des statuts.
5) Modification du point 7.1.1 (administration par au moins trois administrateurs au lieu de six) et de la sixième phrase

du point 7.4 (quorum de présence de deux administrateurs au lieu de quatre) de l'article 7 - et ajout d'un nouvel alinéa
(matières réservées) à la fin de l'article 8 - des statuts.

6) Acceptation de la démission de Monsieur Stef Oostvogels, de Monsieur Stéphane Hadet et de Monsieur Jorge

Calderón Alvarez comme membres du conseil d'administration.

7) Autorisation en faveur de la Société d'acheter 792.649 actions propres, si nécessaire.
8) Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été contrôlée et
signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres
du bureau et le notaire instrumentant, sera gardée à l'étude de celui-ci.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

136056

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide une première augmentation du capital de la Société à concurrence de cinq millions sept cent un

mille six cent quatre-vingt-neuf Euros et quatre-vingt-huit Cents (5.701.689,88 EUR) pour le porter de son montant de
quatre cent vingt-cinq mille sept cent trente-six Euros et soixante-quatre Cents (425.736,64 EUR) à six millions cent
vingt-sept mille quatre cent vingt-six Euros et cinquante-deux Cents (6.127.426,52 EUR), par l'émission de quatre millions
cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille cent trente-sept (4.598.137) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale
ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes et émises avec une prime d'émission globale de cinq
millions six cent soixante-deux mille deux cent trente-six Euros et cinquante Cents (5.662.236,50 EUR).

<i>Souscription et libération

Les quatre millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille cent trente-sept (4.598.137) actions nouvelles sans désignation

de valeur nominale sont souscrites comme suit:

Un million cinq cent vingt-huit mille trois cent trente-huit (1.528.338) actions nouvelles sont souscrites par la société

de droit luxembourgeois CORPORATELINE, S.àr.l., avec siège à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi, et sont intégra-
lement libérées par cette dernière par apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible envers la Société à
concurrence de trois millions sept cent soixante-dix-sept mille cent cinquante-neuf Euros (3.777.159,- EUR); un million
huit cent quatre-vingt-quinze mille cent trente-neuf Euros et douze Cents (1.895.139,12 EUR) représentant le montant
à concurrence duquel le capital a été augmenté et un million huit cent quatre-vingt-deux mille dix-neuf Euros et quatre-
vingt-huit Cents (1.882.019,88 EUR) représentant une prime d'émission à affecter au compte prime d'émission.

Un million cinq cent vingt-huit mille trois cent trente-neuf (1.528.339) actions nouvelles sont souscrites par la société

de droit luxembourgeois MARKDEEP, S.àr.l, avec siège à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi, et sont intégralement
libérées par cette dernière par apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible envers la Société à concurrence
de trois millions sept cent soixante-dix-sept mille cent soixante et un Euros (3.777.161,- EUR); un million huit cent quatre-
vingt-quinze mille cent quarante Euros et trente-six Cents (1.895.140,36 EUR) représentant le montant à concurrence
duquel le capital a été augmenté et un million huit cent quatre-vingt-deux mille vingt Euros et soixante-quatre Cents
(1.882.020,64 EUR) représentant une prime d'émission à affecter au compte prime d'émission.

Un million cinq cent vingt-huit mille trois cent trente-neuf (1.528.339) actions nouvelles sont souscrites par la société

de droit luxembourgeois TASKINVEST, S.àr.l, avec siège à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi, et sont intégralement
libérées par cette dernière par apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible envers la Société à concurrence
de trois millions sept cent soixante-dix-sept mille cent soixante et un Euros (3.777.161,- EUR); un million huit cent quatre-
vingt-quinze mille cent quarante Euros et trente-six Cents (1.895.140,36 EUR) représentant le montant à concurrence
duquel le capital a été augmenté et un million huit cent quatre-vingt-deux mille vingt Euros et soixante-quatre Cents
(1.882.020,64 EUR) représentant une prime d'émission à affecter au compte prime d'émission.

Treize mille cent vingt et une (13.121) actions nouvelles sont souscrites par la société de droit espagnol FACTORY

HOLDING COMPANY, 25 S.L., avec siège à E-28001 Madrid, Principe de Vergara, (Espagne), et sont intégralement
libérées par cette dernière par apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible envers la Société à concurrence
de trente-deux mille quatre cent quarante-cinq Euros et trente-huit Cents (32.445,38 EUR); seize mille deux cent soixante-
dix Euros et quatre Cents (16.270,04 EUR) représentant le montant à concurrence duquel le capital a été augmenté et
seize mille cent soixante-quinze Euros et trente-quatre Cents (16.175,34 EUR) représentant une prime d'émission à
affecter au compte prime d'émission.

Un rapport d'évaluation a été émis par la société ERNST &amp; YOUNG, réviseurs d'entreprises, R.C.S. Luxembourg B

47.771, avec siège à L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall, par lequel les quatre apports en nature ont été décrits
et évalués.

La conclusion de ce rapport est la suivante:
«Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that

the value of the Contribution before March 31, 2007 does not correspond at least in number and in value to the new
shares to be issued and the share premium as described above.»

Le rapport, après avoir été signé ne varietur par le mandataire, les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexé au présent acte et sera soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les souscripteurs, agissant par leur mandataire prémentionné, déclarent que les apports sont libres de tout privilège

ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert des apports à la Société et que des instructions valables
ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un
transfert valable des apports à la Société.

La preuve de la propriété juridique et économique des apports a été rapportée au notaire instrumentant.
Les souscripteurs déclarent ensemble avec la Société qu'ils accompliront toutes les formalités concernant le transfert

valable des apports à la Société.

136057

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide une deuxième augmentation du capital de la Société à concurrence de trois millions neuf cent

cinquante-trois mille quatre cent quarante-trois Euros et vingt Cents (3.953.443,20 EUR) pour le porter de son montant
de six millions cent vingt-sept mille quatre cent vingt-six Euros et cinquante-deux Cents (6.127.426,52 EUR) à dix millions
quatre-vingts mille huit cent soixante-neuf Euros et soixante-douze Cents (10.080.869,72 EUR), par l'émission de trois
millions cent quatre-vingt-huit mille deux cent soixante (3.188.260) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale
ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes et émises avec une prime d'émission globale de trois
millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent treize Euros et dix-huit Cents (3.594.313,18 EUR); la divergence
avec les chiffres de l'ordre du jour étant due à l'arrondissement des montants.

<i>Souscription et libération

Les trois millions cent quatre-vingt-huit mille deux cent soixante (3.188.260) actions nouvelles sans désignation de

valeur nominale sont souscrites comme suit:

Quatre cent quatre mille deux cent quinze (404.215) actions nouvelles sont souscrites par la société de droit espagnol

INOVA CAPITAL, S.C.R., S.A., avec siège à E-28001 Madrid, Marqués de Villamagna 3, 10a pta., (Espagne), et sont inté-
gralement libérées par cette dernière par apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible envers la Société à
concurrence  de  un  million  soixante-dix-huit  mille  sept  cent  soixante-huit  Euros  et  quatre-vingt-quatorze  Cents
(1.078.768,94 EUR); cinq cent un mille deux cent vingt-six Euros et soixante Cents (501.226,60 EUR) représentant le
montant à concurrence duquel le capital a été augmenté et cinq cent soixante-dix-sept mille cinq cent quarante-deux
Euros et trente-quatre Cents (577.542,34 EUR) représentant une prime d'émission à affecter au compte prime d'émission.

Cinq cent quarante-deux mille neuf cent trente (542.930) actions nouvelles sont souscrites par la société de droit

néerlendais AUSTRAL BV, avec siège à NL-1043 BW Amsterdam, 165, Naritaweg, (Pays-Bas), et sont intégralement
libérées par cette dernière par apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible envers la Société à concurrence
de un million quatre cent quarante-huit mille neuf cent soixante et onze Euros et quatre-vingt-six Cents (1.448.971,86
EUR); six cent soixante-treize mille deux cent trente-trois Euros et vingt Cents (673.233,20 EUR) représentant le montant
à concurrence duquel le capital a été augmenté et sept cent soixante-quinze mille sept cent trente-huit Euros et soixante-
six Cents (775.738,66 EUR) représentant une prime d'émission à affecter au compte prime d'émission.

Quatre cent trente-neuf mille quarante-cinq (439.045) actions nouvelles sont souscrites par la société de droit espagnol

TORREAL SCRRS, S.A., avec siège à E-28010 Madrid, Fernando el Santo no 23, (Espagne), et sont intégralement libérées
par cette dernière par apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible envers la Société à concurrence de un
million cent soixante et onze mille sept cent vingt-quatre Euros et quatre-vingt-dix-huit Cents (1.171.724,98 EUR); cinq
cent quarante-quatre mille quatre cent quinze Euros et quatre-vingts Cents (544.415,80 EUR) représentant le montant
à  concurrence  duquel  le  capital  a  été  augmenté  et  six  cent  vingt-sept  mille  trois  cent  neuf  Euros  et  dix-huit  Cents
(627.309,18 EUR) représentant une prime d'émission à affecter au compte prime d'émission.

Cent quatre-vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-quinze (182.795) actions nouvelles sont souscrites par la société

de droit espagnol INVERSIONES G.B. Balboa, S.A., avec siège à E-28010 Madrid, Fortuny no 6, (Espagne), et sont inté-
gralement libérées par cette dernière par apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible envers la Société à
concurrence de quatre cent quatre-vingt-sept mille huit cent quarante-deux Euros et soixante-dix-huit Cents (487.842,78
EUR); deux cent vingt-six mille six cent soixante-cinq Euros et quatre-vingts Cents (226.665,80 EUR) représentant le
montant à concurrence duquel le capital a été augmenté et deux cent soixante et un mille cent soixante-seize Euros et
quatre-vingt-dix-huit Cents (261.176,98 EUR) représentant une prime d'émission à affecter au compte prime d'émission.

Cent quatre-vingt-un mille cinq cent quatre-vingt-trois (181.583) actions nouvelles sont souscrites par la société de

droit espagnol INVERSIONES IBERSUIZAS, S.A., avec siège à E-28001 Madrid, Marqués de Villamagna no 3, (Espagne),
et sont intégralement libérées par cette dernière par apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible envers
la Société à concurrence de quatre cent quatre-vingt-quatre mille six cent huit Euros et neuf Cents (484.608,09 EUR);
deux cent vingt-cinq mille cent soixante-deux Euros et quatre-vingt-douze Cents (225.162,92 EUR) représentant le mon-
tant à concurrence duquel le capital a été augmenté et deux cent cinquante-neuf mille quatre cent quarante-cinq Euros
et dix-sept Cents (259.445,17 EUR) représentant une prime d'émission à affecter au compte prime d'émission.

Quarante et un mille huit cent soixante-dix-neuf (41.879) actions nouvelles sont souscrites par la société de droit belge

PAUL CAPITAL INVESTMENTS BVBA, avec siège à B-1180 Bruxelles, 149, rue Winston Churchill, (Belgique), et sont
intégralement libérées par cette dernière par apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible envers la Société
à concurrence de cent onze mille sept cent soixante-sept Euros et treize Cents (111.767,13 EUR); cinquante et un mille
neuf cent vingt-neuf Euros et quatre-vingt-seize Cents (51.929,96 EUR) représentant le montant à concurrence duquel
le capital a été augmenté et cinquante-neuf mille huit cent trente-sept Euros et dix-sept Cents (59.837,17 EUR) repré-
sentant une prime d'émission à affecter au compte prime d'émission.

Soixante-huit mille cinq cent quarante-quatre (68.544) actions nouvelles sont souscrites par la société de droit espagnol

BANCO PASTOR, S.A., avec siège à E-28010 Madrid, Fortuny no 6, (Espagne), et sont intégralement libérées par ce
dernier par apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible envers la Société à concurrence de cent quatre-
vingt-deux mille neuf cent trente Euros et trente-six Cents (182.930,36 EUR); quatre-vingt-quatre mille neuf cent quatre-
vingt-quatorze Euros et cinquante-six Cents (84.994,56 EUR) représentant le montant à concurrence duquel le capital a

136058

été augmenté et quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent trente-cinq Euros et quatre-vingts Cents (97.935,80 EUR) repré-
sentant une prime d'émission à affecter au compte prime d'émission.

Trente-deux mille neuf cent quatre-vingts (32.980) actions nouvelles sont souscrites par Monsieur Jorge Calderón

Alvarez, demeurant à E-28001 Madrid, Marqués de Villamagna no 3, (Espagne), et sont intégralement libérées par ce
dernier par apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible envers la Société à concurrence de quatre-vingt-
huit mille dix-sept Euros et soixante-dix Cents (88.017,70 EUR); quarante mille huit cent quatre-vingt-quinze Euros et
vingt Cents (40.895,20 EUR) représentant le montant à concurrence duquel le capital a été augmenté et quarante-sept
mille cent vingt-deux Euros et cinquante Cents (47.122,50 EUR) représentant une prime d'émission à affecter au compte
prime d'émission.

Trente-deux mille neuf cent quatre-vingts (32.980) actions nouvelles sont souscrites par Monsieur José Tomas Moliner

Robredo, demeurant à E-28001 Madrid, Marqués de Villamagna no 3, (Espagne), et sont intégralement libérées par cette
dernière par apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible envers la Société à concurrence de quatre-vingt-
huit mille dix-sept Euros et soixante-dix Cents (88.017,70 EUR); quarante mille huit cent quatre-vingt-quinze Euros et
quarante-huit Cents (40.895,48 EUR) représentant le montant à concurrence duquel le capital a été augmenté et quarante-
sept mille cent vingt-deux Euros et vingt-deux Cents (47.122,22 EUR) représentant une prime d'émission à affecter au
compte prime d'émission.

Six mille quatre cent soixante-quinze (6.475) actions nouvelles sont souscrites par Madame Laura Medina Anton,

demeurant à E-28001 Madrid, D. Ramon de la Cruz no 11-3a pl., (Espagne), et sont intégralement libérées par cette
dernière par apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible envers la Société à concurrence de dix-sept mille
deux cent quatre-vingts Euros et trente-huit Cents (17.280,38 EUR); huit mille vingt-neuf Euros (8.029,- EUR) représentant
le montant à concurrence duquel le capital a été augmenté et neuf mille deux cent cinquante et un Euros et trente-huit
Cents (9.251,38 EUR) représentant une prime d'émission à affecter au compte prime d'émission.

Cent onze mille six cent soixante-dix (111.670) actions nouvelles sont souscrites par la société de droit néerlendais

SONSIN HOLDING BV, avec siège à NL-1012 KK Amsterdam, Rokin 55, (Pays-Bas), et sont intégralement libérées par
cette dernière par apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible envers la Société à concurrence de deux
cent  quatre-vingt-dix-huit  mille  dix-huit  Euros  et  quatre  Cents  (298.018,04  EUR);  cent  trente-huit  mille  quatre  cent
soixante-dix Euros et quatre-vingts Cents (138.470,80 EUR) représentant le montant à concurrence duquel le capital a
été augmenté et cent cinquante-neuf mille cinq cent quarante-sept Euros et vingt-quatre Cents (159.547,24 EUR) repré-
sentant une prime d'émission à affecter au compte prime d'émission.

Cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent soixante-deux (199.262) actions nouvelles sont souscrites par la société

de droit espagnol GRUPO SCHOLTZ, S.A., avec siège à E-28023 Madrid, Alsasua 12, (Espagne), et sont intégralement
libérées par cette dernière par apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible envers la Société à concurrence
de cinq cent trente et un mille cent soixante et onze Euros et soixante-dix-huit Cents (531.171,78 EUR); deux cent
quarante-sept mille quatre-vingt-quatre Euros et quatre-vingt-huit Cents (247.084,88 EUR) représentant le montant à
concurrence duquel le capital a été augmenté et deux cent quatre-vingt-quatre mille quatre-vingt-six Euros et quatre-
vingt-dix Cents (284.086,90 EUR) représentant une prime d'émission à affecter au compte prime d'émission.

Cent quatorze mille neuf (114.009) actions nouvelles sont souscrites par la société de droit suisse TELVENT FACTORY

HOLDING, AG, avec siège à CH-1304 Zug, Bahnhofstrasse 21, (Suisse), et sont intégralement libérées par cette dernière
par apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible envers la Société à concurrence de trois cent quatre mille
quatre cent quatre-vingt-huit Euros et soixante-neuf Cents (304.488,69 EUR); cent quarante et un mille trois cent soixante
et onze Euros et soixante-huit Cents (141.371,68 EUR) représentant le montant à concurrence duquel le capital a été
augmenté et cent soixante-trois mille cent dix-sept Euros et un Cent (163.117,01 EUR) représentant une prime d'émission
à affecter au compte prime d'émission.

Neuf mille cent soixante-dix-neuf (9.179) actions nouvelles sont souscrites par Monsieur Candido Velázquez Gaztelu

Ruiz, demeurant à E-28001 Madrid, Velázquez no 25-5 

o

 , (Espagne), et sont intégralement libérées par ce dernier par

apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible envers la Société à concurrence de vingt-quatre mille cinq
cent quatorze Euros et quatre-vingt-un Cents (24.514,81 EUR); onze mille trois cent quatre-vingt-un Euros et quatre-
vingt-seize Cents (11.381,96 EUR) représentant le montant à concurrence duquel le capital a été augmenté et treize mille
cent trente-deux Euros et quatre-vingt-cinq Cents (13.132,85 EUR) représentant une prime d'émission à affecter au
compte prime d'émission.

Mille neuf cent quarante-quatre (1.944) actions nouvelles sont souscrites par Monsieur José Antonio De Francisco

Blanco, demeurant à E-28006 Madrid, Carbonero y Sol, 8, (Espagne), et sont intégralement libérées par ce dernier par
apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible envers la Société à concurrence de cinq mille cent quatre-
vingt-treize  Euros  et  quarante-sept  Cents  (5.193,47  EUR);  deux  mille  quatre  cent  dix  Euros  et  cinquante-six  Cents
(2.410,56 EUR) représentant le montant à concurrence duquel le capital a été augmenté et deux mille sept cent quatre-
vingt-deux Euros et quatre-vingt-onze Cents (2.782,91 EUR) représentant une prime d'émission à affecter au compte
prime d'émission.

Deux mille deux cent quatre-vingt-seize (2.296) actions nouvelles sont souscrites par Monsieur Carlos Martinez De

Campos Carulla, demeurant à E-28046 Madrid, Plaza de Colon no 1, (Espagne), et sont intégralement libérées par ce
dernier par apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible envers la Société à concurrence de six mille cent

136059

vingt-huit Euros et soixante-dix Cents (6.128,70 EUR); deux mille huit cent quarante-sept Euros et quatre Cents (2.847,04
EUR) représentant le montant à concurrence duquel le capital a été augmenté et trois mille deux cent quatre-vingt-un
Euros et soixante-six Cents (3.281,66 EUR) représentant une prime d'émission à affecter au compte prime d'émission.

Quatre mille cent soixante-quinze (4.175) actions nouvelles sont souscrites par la société de droit espagnol IF 4 SA,

avec siège à E-28016 Madrid, Avenida Comandante Franco 4, (Espagne), et sont intégralement libérées par cette dernière
par apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible envers la Société à concurrence de onze mille cent
cinquante-deux Euros et soixante-six Cents (11.152,66 EUR); cinq mille cent soixante-dix-sept Euros (5.177,- EUR) re-
présentant le montant à concurrence duquel le capital a été augmenté et cinq mille neuf cent soixante-quinze Euros et
soixante-six Cents (5.975,66 EUR) représentant une prime d'émission à affecter au compte prime d'émission.

Deux mille cent soixante-sept (2.167) actions nouvelles sont souscrites par Monsieur Joaquin Rudy Fermin Tamames

Meyer, demeurant à E-28004 Madrid, General Castanos, 4 2 

o

 izq. (Espagne), et sont intégralement libérées par ce dernier

par apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible envers la Société à concurrence de cinq mille sept cent
quatre-vingt-huit Euros et vingt-deux Cents (5.788,22 EUR); deux mille six cent quatre-vingt-sept Euros et huit Cents
(2.687,08 EUR) représentant le montant à concurrence duquel le capital a été augmenté et trois mille cent un Euros et
quatorze Cents (3.101,14 EUR) représentant une prime d'émission à affecter au compte prime d'émission.

Deux mille cent soixante-sept (2.167) actions nouvelles sont souscrites par Monsieur Ole Bo Axel Bredberg, demeu-

rant à E-28004 Madrid, General Castanos, 4 2 

o

 izq. (Espagne), et sont intégralement libérées par ce dernier par apport

en nature d'une créance certaine, liquide et exigible envers la Société à concurrence de cinq mille sept cent quatre-vingt-
huit Euros et vingt-deux Cents (5.788,22 EUR); deux mille six cent quatre-vingt-sept Euros et huit Cents (2.687,08 EUR)
représentant le montant à concurrence duquel le capital a été augmenté et trois mille cent un Euros et quatorze Cents
(3.101,14 EUR) représentant une prime d'émission à affecter au compte prime d'émission.

Soixante-cinq (65) actions nouvelles sont souscrites par Madame Eva Maria Campos Santamaria, demeurant à E-28004

Madrid, General Castanos, 4 2 

o

 izq. (Espagne), et sont intégralement libérées par cette dernière par apport en nature

d'une créance certaine, liquide et exigible envers la Société à concurrence de cent soixante-neuf Euros et cinquante et
un Cents (169,51 EUR); quatre-vingts Euros et soixante Cents (80,60 EUR) représentant le montant à concurrence duquel
le capital a été augmenté et quatre-vingt-huit Euros et quatre-vingt-onze Cents (88,91 EUR) représentant une prime
d'émission à affecter au compte prime d'émission.

Soixante-cinq (65) actions nouvelles sont souscrites par Monsieur Enrique Raimundo Grasset Gimenez-Arnau, de-

meurant à E-28004 Madrid, General Castanos, 4 2 

o

 izq. (Espagne), et sont intégralement libérées par ce dernier par

apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible envers la Société à concurrence de cent soixante-neuf Euros
et cinquante et un Cents (169,51 EUR); quatre-vingts Euros et soixante Cents (80,60 EUR) représentant le montant à
concurrence duquel le capital a été augmenté et quatre-vingt-huit Euros et quatre-vingt-onze Cents (88,91 EUR) repré-
sentant une prime d'émission à affecter au compte prime d'émission.

Sept cent trente et un mille deux cents (731.200) actions nouvelles sont souscrites par la société de droit luxem-

bourgeois  WISDOM  ENTERTAINMENT  S.àr.l.,  avec  siège  à  L-1331  Luxembourg,  67,  boulevard  Grande-Duchesse
Charlotte, et sont intégralement libérées par cette dernière par apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible
envers la Société à concurrence de neuf cent quatre-vingt-dix mille huit cent vingt-six Euros et soixante-sept Cents
(990.826,67 EUR); neuf cent six mille six cent quatre-vingt-huit Euros (906.688,- EUR) représentant le montant à con-
currence duquel le capital a été augmenté et quatre-vingt-quatre mille cent trente-huit Euros et soixante-sept Cents
(84.138,67 EUR) représentant une prime d'émission à affecter au compte prime d'émission.

Soixante-seize mille six cent trente-cinq (76.635) actions nouvelles sont souscrites par la société de droit espagnol

PROYECTOS FINANCIEROS PALLISER S.L., avec siège à E-28002 Madrid, Principe de Vergara 119, 4 

o

 Izda. (Espagne),

et sont intégralement libérées par cette dernière par apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible envers
la Société à concurrence de deux cent quatre mille quatre cent seize Euros et dix-huit Cents (204.416,18 EUR); quatre-
vingt-quinze mille vingt-sept Euros et quarante Cents (95.027,40 EUR) représentant le montant à concurrence duquel le
capital a été augmenté et cent neuf mille trois cent quatre-vingt-huit Euros et soixante-dix-huit Cents (109.388,78 EUR)
représentant une prime d'émission à affecter au compte prime d'émission.

Référence est faite au rapport d'évaluation mentionné sous la première résolution, émis par la société ERNST &amp;

YOUNG, prénommée.

Les souscripteurs, agissant par leur mandataire prémentionné, déclarent que les apports sont libres de tout privilège

ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert des apports à la Société et que des instructions valables
ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un
transfert valable des apports à la Société.

La preuve de la propriété juridique et économique des apports a été apportée au notaire instrumentant.
Les souscripteurs déclarent ensemble avec la Société qu'ils accompliront toutes les formalités concernant le transfert

valable des apports à la Société.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide une troisième augmentation du capital de la Société à concurrence de trois millions neuf cent vingt

mille trois cent trente-sept Euros et quatre-vingt-dix-sept Cents (3.920.337,97 EUR) pour le porter de son montant de

136060

dix millions quatre-vingt mille huit cent soixante-neuf Euros et soixante-douze Cents (10.080.869,72 EUR) à quatorze
millions mille deux cent sept Euros et soixante-neuf Cents (14.001.207,69 EUR), par l'émission de trois millions cent
soixante et un mille cinq cent soixante-trois (3.161.563) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale ayant les
mêmes droits et obligations que les actions existantes et émises avec une prime d'émission globale de sept millions cent
quatre-vingt-sept mille deux cent quarante-six Euros et trois Cents (7.187.246,03 EUR).

<i>Souscription et libération

Les trois millions cent soixante et un mille cinq cent soixante-trois (3.161.563) actions nouvelles sans désignation de

valeur nominale sont souscrites comme suit:

Trois cent trente-huit mille sept cent trente-neuf (338.739) actions nouvelles sont souscrites par la société de droit

néerlendais AUSTRAL BV, avec siège à NL-1043 BW Amsterdam, 165, Naritaweg, (Pays-Bas), et sont intégralement
libérées par cette dernière par apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible envers la Société à concurrence
de un million quatre cent quatre-vingt-dix mille quatre-vingt-dix-huit Euros (1.190.098,- EUR); quatre cent vingt mille
trente-six Euros et vingt et un Cents (420.036,21 EUR) représentant le montant à concurrence duquel le capital a été
augmenté et sept cent soixante-dix mille soixante et un Euros et soixante-dix-neuf Cents (770.061,79 EUR) représentant
une prime d'émission à affecter au compte prime d'émission.

Deux millions huit cent vingt-deux mille huit cent vingt-quatre (2.822.824) actions nouvelles sont souscrites par la

société de droit espagnol PLANETA CORPORACION S.L., avec siège à E-Barcelona, Avenida Diagonal no 662-664,
(Espagne), et sont intégralement libérées par cette dernière par apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible
envers la Société à concurrence de neuf millions neuf cent dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-six Euros (9.917.486,-
EUR);  trois  millions  cinq  cent  mille  trois  cent  un  Euros  et  soixante-seize  Cents  (3.500.301,76  EUR)  représentant  le
montant à concurrence duquel le capital a été augmenté et six millions quatre cent dix-sept mille cent quatre-vingt-quatre
Euros et vingt-quatre Cents (6.417.184,24 EUR) représentant une prime d'émission à affecter au compte prime d'émission.

Référence est faite au rapport d'évaluation mentionné sous la première résolution, émis par la société ERNST &amp;

YOUNG, prénommée.

Les souscripteurs, agissant par leur mandataire prémentionné, déclarent que les apports sont libres de tout privilège

ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert des apports à la Société et que des instructions valables
ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un
transfert valable des apports à la Société.

La preuve de la propriété juridique et économique des apports a été apportée au notaire instrumentant.
Les souscripteurs déclarent ensemble avec la Société qu'ils accompliront toutes les formalités concernant le transfert

valable des apports à la Société.

<i>Quatrième résolution

Suite aux augmentations de capital réalisées, l'article 6.1 des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur

suivante:

«6.1 - Capital souscrit et libéré. Le capital social est fixé à quatorze millions mille deux cent sept Euros et soixante-

neuf Cents (EUR 14.001.207,69), représenté par un nombre de onze millions deux cent quatre-vingt-onze mille deux cent
quatre-vingt-seize (11.291.296) actions non divisibles et cumulatives sans désignation de valeur nominale, toutes entiè-
rement souscrites et libérées.»

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier le point 7.1.1 de l'article 7 - des statuts, qui aura dorénavant le teneur suivante:
«7.1.1 La Société est gérée par au moins trois administrateurs. Les administrateurs ne doivent pas être actionnaires.»

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de modifier la sixième phrase du point 7.4 de l'article 7 - des statuts, qui aura dorénavant le teneur

suivante:

«7.4., sixième phrase. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et agir valablement que si deux membres sont

présents ou représentés à la réunion du Conseil d'Administration.»

<i>Septième résolution

L'assemblée décide d'ajouter un nouvel alinéa à la fin de l'article 8 - des statuts:
«L'adoption de décisions dont l'objet est une des «matières réservées» suivantes requiert le vote favorable d'au moins

75% de tous les votes attachés à toutes les actions avec droit de vote émises par la Société:

(a) Modification de l'objet de la Société.
(b) Fusion, scission, dissolution, liquidation ou transformation.
(c) Transmission universelle des éléments de l'actif et du passif, augmentations et réductions de capital (sauf dans la

mesure où les augmentations de capital sont prévues dans le Budget Annuel comme moyen de financement des affaires
sociales). Cependant, en cas de déséquilibres patrimoniaux qui obligent la Société en vertu de la loi d'être dissoute et

136061

liquidée (à moins que la Société ne remédie à cette situation), les décisions afférentes seront adoptées conformément
aux quorums prévus par la loi.

(d) Politique des dividendes.
(e) Offre publique de souscription ou de vente des actions de la Société ou tout autre mécanisme similaire requis pour

la cotation des actions de la Société sur les marchés secondaires.

(f) Acquisition, vente ou cession d'éléments d'actif qui ne sont pas destinés directement à l'exercice de l'activité de la

Société et dont la valeur comptable dépasse EUR 200.000,-, sauf dans la mesure où cette activité est approuvée dans le
Budget Annuel.

(g) Des acquisitions ou cessions significatives d'éléments d'actif ou d'activités (constituant dans les deux cas des unités

d'activité); tout en comprenant par «significative» toute acquisition ou cession dépassant EUR 300.000,- et qui ne sont
pas prévues par le Budget Annuel.

(h) Emission d'obligations, bons de souscription et autres droits portant sur les actions de la Société ou toutes autres

valeurs mobilières structurées ou autres «quasi-valeurs mobilières».

(i) Opérations concernant les actions propres de la Société.
(j) Application de procédures d'insolvabilité ou de liquidation, à moins que la mise en marche de telles procédures ne

soit requise par la loi.

(k) Modification des statuts de la Société.
(l) Modification du régime de cession des actions.»

<i>Huitième résolution

L'assemblée accepte la démission des administrateurs, Monsieur Stef Oostvogels, Monsieur Stéphane Hadet et Mon-

sieur Jorge Calderón Alvarez.

<i>Neuvième résolution

L'assemblée décide d'autoriser la Société à acheter pendant une période de dix-huit mois suivant la date du présent

acte sept cent quatre-vingt-douze mille six cent quarante-neuf (792.649) actions propres.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

s'élève à environ trois cent onze mille Euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête du man-

dataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête du même mandataire et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Marx, R. Rozanski, D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 avril 2007, Relation GRE/2007/1588. — Reçu 300.192,67 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 24 mai 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007136222/231/784.
(070158323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2007.

Supreme Entertainment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 116.232.

In the year two thousand seven, on the sixteenth of May.
Before Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company SUPREME ENTERTAIN-

MENT S.A., hereinafter referred to as the «Company», with registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg B 116.232, incorporated by deed of the undersigned notary on April
26, 2006, published in the Mémorial C number 1338 of July 11, 2006, and whose articles of association have been amended
by deed of the same notary on March 30, 2007, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is opened by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally in Luxembourg, being in the chair,

who appoints as secretary Mrs Valérie Berns, private employee, residing professionally in Luxembourg.

136062

The meeting elects as scrutineer Mr David Sana, maître en droit, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. a) Under the condition precedent of the subscription of all or part of the shares to be issued by all or part of the

existing shareholders or by new shareholders, if any, increase of the share capital of the Company to the extent of EUR
1,766,382.48, so as to raise its present amount of EUR 14,001,207.69 up to EUR 15,767,590.17, by the issue of 1,424,502
new shares without a nominal value vested with the same rights and obligations as the existing shares.

b) Offer to subscribe the 1,424,502 new shares to any and all the existing shareholders in the proportion of the capital

represented by the shares they are holding; shares to be paid fully by contribution in cash of EUR 3.51 per share; EUR
1.24 representing the capital and EUR 2.27 a share premium to be allocated to the share premium account.

c) Authorization to the Company's board of directors to organize the subscription procedure in accordance with the

provisions of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies and of the Company's articles of association.

d) Authorization to the Company's board of directors to offer to those shareholders who exercise their pre-emptive

subscription right the subscription of the remaining new shares which are not subscribed by the other shareholders and
to fix the terms and conditions of this cancellation of the right to sell the unused pre-emptive subscription rights.

e) Reduction of the amount of the capital increase to the amount resulting from the number of new shares effectively

subscribed.

f) Instruction to the Company's board of directors to convene after the subscription period when all the subscribers

are definitively identified the shareholders to an extraordinary general shareholders' meeting in order to amend article
6.1 of the Company's articles of association.

2. Authorization to the Company's board of directors to use the funds deriving from the capital increase to fund the

Spanish subsidiaries of the Company, ILYION STUDIOS, S.L. and/or PYRO STUDIOS, S.L. through a capital increase,
long term loan («Préstamo Participativo») and /or any other financial legal support at market conditions.

3. Acceptance of the resignation of Mr Robert Hovenier and discharge.
4. Appointment of Mr Philippe Toussaint, company director, born in Arlon, Belgium, on 2 September 1975, residing

professionally in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as director until the end of the statutory
general shareholders' meeting of 2011.

5. Sundry.
II. All the existing shares are registered and therefore all the shareholders have been convened by registered letter in

accordance with the last paragraph of article 70 of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies.

III. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, checked and signed ne varietur by the shareholders, the
proxy holders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will be kept at the
latter's office.

The proxies of the represented shareholders signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed in order to be recorded with it.

IV. As appears from the said attendance list, 8,579,393 shares of the 11,291,296 shares in circulation are present or

represented at the present general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the
items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the latter has taken the following resolutions unanimously:

<i>First resolution

The meeting decides, under the condition precedent of the subscription of all or part of the shares to be issued by all

or part of the existing shareholders or by new shareholders, if any, to increase of the share capital of the Company to
the extent of one million seven hundred sixty-six thousand three hundred and eighty-two Euro and forty-eight Cent (EUR
1,766,382.48), so as to raise its present amount of fourteen million one thousand two hundred and seven Euro and sixty-
nine Cent (EUR 14,001,207.69) up to fifteen million seven hundred sixty-seven thousand five hundred and ninety Euro
and seventeen Cent (EUR 15,767,590.17), by the issue of one million four hundred twenty-four thousand five hundred
and two (1,424,502) new shares without a nominal value vested with the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Second resolution

The meeting decides to offer the subscription of the one million four hundred twenty-four thousand five hundred and

two (1,424,502) new shares to any and all the existing shareholders in the proportion of the capital represented by the
shares they are holding; shares to be paid fully by contribution in cash of three Euro and fifty one Cent (EUR 3.51) per
share; one Euro and twenty-four Cent EUR (1.24) representing the capital and two Euro and twenty-seven Cent EUR
(2.27) a share premium to be allocated to the share premium account.

136063

<i>Third resolution

The meeting decides to authorize the Company's board of directors to organize the subscription procedure in ac-

cordance with the provisions of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies and of the Company's
articles of association and especially to allow the Company's board of directors to offer to those shareholders who
exercise their preemptive subscription right the subscription of the remaining new shares which are not subscribed by
the other shareholders and to fix the terms and conditions of this cancellation of the right to sell the unused pre-emptive
subscription rights.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to reduce the amount of the capital increase to the amount resulting from the number of new

shares effectively subscribed.

<i>Fifth resolution

The meeting decides to charge the Company's board of directors to convene after the subscription period when all

the subscribers of the new shares are definitively identified the shareholders to an extraordinary general shareholders'
meeting in order to amend article 6.1 of the Company's articles of association.

<i>Sixth resolution

The meeting accepts the resignation of the director, Mr Robert Hovenier, gives him discharge for the performance of

his mandate and appoints Mr Philippe Toussaint, company director, born in Arlon, Belgium, on 2 September 1975, residing
professionally in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as director until the end of the statutory
general shareholders' meeting of 2011.

<i>Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

is estimated at about one thousand eight hundred Euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the at-

torney, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same attorney and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their surname, Christian name,

civil status and residence, they have signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le seize mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SUPREME ENTERTAINMENT

S.A., ci-après dénommée la «Société», ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 116232, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du
26 avril 2006, publié au Mémorial C numéro 1338 du 11 juillet 2006, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte du
même notaire en date du 30 mars 2007, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement

à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Valérie Berns, employée privée, demeurant professionnellement
à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Sana, maître en droit, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) a) Sous la condition suspensive de la souscription de toutes ou d'une partie des actions à émettre par tous ou une

partie des actionnaires actuels ou éventuellement par de nouveaux actionnaires, augmentation du capital de la Société à
concurrence  de  EUR  1.766.382,48  pour  le  porter  de  son  montant  de  EUR  14.001.207,69  à  EUR  15.767.590,17,  par
l'émission de 1.424.502 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale ayant les mêmes droits et obligations que
les actions existantes.

b) Offre de souscrire les 1.424.502 actions nouvelles à tous les actionnaires actuels proportionnellement au capital

représenté par les actions qu'ils détiennent; actions à libérer intégralement par apport en espèces de EUR 3,51 par action
EUR 1,24 représentant le capital et EUR 2,27 la prime d'émission à affecter au compte «prime d'émission».

c) Autorisation au conseil d'administration de la Société d'organiser la procédure de souscription conformément aux

clauses de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux statuts de la Société.

136064

d) Autorisation au conseil d'administration de la Société d'offrir aux actionnaires, qui exercent leur droit de souscri-

ption préférentiel, la souscription des actions nouvelles non souscrites par les autres actionnaires et de fixer les conditions
et modalités de cette suppression du droit de vendre les droits de souscription préférentiel non utilisés.

e) Réduction du montant de l'augmentation de capital à la somme résultant du nombre des nouvelles actions effecti-

vement souscrites.

f) Instruction au conseil d'administration de la Société de convoquer les actionnaires après la période de souscription,

lorsque tous les souscripteurs des nouvelles actions sont définitivement identifiés, à une assemblée générale extraordinaire
des actionnaires en vue de la modification de l'article 6.1 des statuts de la Société.

2) Autorisation au conseil d'administration de la Société d'utiliser les fonds résultant de l'augmentation du capital pour

approvisionner en fonds les filiales espagnoles de la Société, ILYION STUDIOS, S.L. et/ou PYRO STUDIOS, S.L. moyen-
nant l'augmentation de leur capital, des prêts à long terme («Préstamo Participativo») et/ou toute autre aide financière
légale aux conditions du marché.

3) Acceptation de la démission de Monsieur Robert Hovenier et décharge.
4) Nomination de Monsieur Philippe Toussaint, administrateur de sociétés, né à Arlon, Belgique, le 2 septembre 1975,

demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grand-Duchesse Charlotte, comme administrateur
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2011.

5) Divers.
II. Toutes les actions qui existent sont nominatives et dès lors tous les actionnaires ont été convoqués par lettre

recommandée conformément au dernier alinéa de l'article 70 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales.

III. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été contrôlée et
signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres
du bureau et le notaire instrumentant, sera gardée à l'étude de celui-ci.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

IV. Que la présente assemblée, réunissant 8.579.393 actions des 11.291.296 actions émises, est régulièrement consti-

tuée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Sous la condition suspensive de la souscription de toutes ou d'une partie des actions à émettre par tous ou une partie

des actionnaires actuels ou éventuellement par de nouveaux actionnaires, l'assemblée décide d'augmenter le capital de
la Société à concurrence de un million sept cent soixante-six mille trois cent quatre-vingt-deux Euros et quarante-huit
Cents (EUR 1.766.382,48) pour le porter de son montant de quatorze millions mille deux cent sept Euros et soixante-
neuf Cents (EUR 14.001.207,69) à quinze millions sept cent soixante-sept mille cinq cent quatre-vingt-dix Euros et dix-
sept Cents (EUR 15.767.590,17), par l'émission de un million quatre cent vingt-quatre mille cinq cent deux (1.424.502)
actions nouvelles sans désignation de valeur nominale ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d'offrir de souscrire les un million quatre cent vingt-quatre mille cinq cent deux (1.424.502) actions

nouvelles à tous les actionnaires actuels proportionnellement au capital représenté par les actions qu'ils détiennent;
actions à libérer intégralement par apport en espèces de trois Euros et cinquante et un Cents (EUR 3,51) par action; un
Euro et vingt-quatre Cents (EUR 1,24) représentant le capital et deux Euros et vingt-sept Cents (EUR 2,27) la prime
d'émission à affecter au compte «prime d'émission».

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide d'autoriser le conseil d'administration de la Société d'organiser la procédure de souscription con-

formément aux clauses de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux statuts de la Société, et
spécialement d'habiliter le conseil d'administration de la Société à offrir aux actionnaires, qui exercent leur droit de
souscription préférentiel, la souscription des actions nouvelles non souscrites par les autres actionnaires et à fixer les
conditions et modalités de cette suppression du droit de vendre les droits de souscription préférentiels non utilisés.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de réduire le montant de l'augmentation de capital à la somme résultant du nombre des nouvelles

actions effectivement souscrites.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de charger le conseil d'administration de la Société de convoquer les actionnaires après la période

de  souscription,  lorsque  tous  les  souscripteurs  des  nouvelles  actions  sont  définitivement  identifiés,  à  une  assemblée
générale extraordinaire des actionnaires en vue de la modification de l'article 6.1 des statuts de la Société.

136065

<i>Sixième résolution

L'assemblée accepte la démission de l'administrateur, Monsieur Robert Hoventer, lui donne décharge pour l'exécution

de son mandat et nomme Monsieur Philippe Toussaint, administrateur de sociétés, né à Arlon, Belgique, le 2 septembre
1975, ayant son domicile professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme ad-
ministrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2011.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

s'élève à environ mille huit cents Euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français,

constate par les présentes qu'à la requête du mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction
française; à la requête du même mandataire et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise
fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Marx, V. Berns, D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 mai 2007, Relation GRE/2007/2328. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 15 novembre 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007136223/231/202.
(070158323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2007.

Supreme Entertainment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 116.232.

In the year two thousand seven, on the thirtieth of October.
Before Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company SUPREME ENTERTAIN-

MENT S.A., hereinafter referred to as the «Company», with registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg B 116.232, incorporated by deed of the undersigned notary on April
26, 2006, published in the Mémorial C number 1338 of July 11, 2006, and whose articles of association have been amended
by deeds of the same notary on March 30, 2007 and on May 16, 2007, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is opened by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally in Luxembourg, being in the chair,

who appoints as secretary Mrs Valérie Berns, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr David Sana, maître en droit, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Adjustment of the capital's amounts driving from the capital increases decided on March 30, 2007 and on May 16,

2007 to the extent of 36 cents.

2. Justification of the subscription and payment of all the 1,424,502 new shares issued under the condition precedent

of their subscription during the subscription period.

3. Amendment of article 6.1 of the Company's articles of association which will have henceforth the following wording:
«6.1.- Subscribed and paid up capital.
The Company's share capital is set at EUR 15,767,590.53 represented by a number of 12,715,798 non-divisible and

accumulative shares without designation of a nominal value, all fully subscribed and entirely paid in.»

4. Sundry.
II All the existing shares are registered and therefore all the shareholders have been convened by registered letter in

accordance with the last paragraph of article 70 of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies.

III The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, checked and signed ne varietur by the shareholders, the
proxy holders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will be kept at the
latter's office.

136066

The proxies of the represented shareholders signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed in order to be recorded with it.

IV As appears from the said attendance list, 6,935,217 shares of the 12,715,798 subscribed shares are present or

represented at the present general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the
items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the latter has taken the following resolutions unanimously:

<i>First resolution

After having noted that the first capital increase to the extent of five million seven hundred and one thousand six

hundred and eighty-nine Euros and eighty-eight Cents (5,701,689.88 EUR) was added to the amount of four hundred
twenty-five thousand seven hundred and thirty-six Euros and sixty four Cents (425,736.64 EUR) instead of four hundred
twenty-five thousand seven hundred and thirty-seven Euros (425,737.- EUR), the meeting decides to increase the amount
of the capital deriving from said first capital increase to the extent of thirty-six Cents (0.36 EUR) and to make the same
adjustments for the second capital increase to the extent of three million nine hundred fifty-three thousand four hundred
and forty-three Euros and twenty Cents (3,953,443.20 EUR) and for the third capital increase to the extent of three
million nine hundred twenty thousand three hundred and thirty-seven Euros and ninety seven Cents (3,920,337.97 EUR)
decided on March 30, 2007 as well as for the capital increase under the condition precedent of the subscription of the
shares issued decided on May 16, 2007.

As a consequence of these adjustments, a) the fourth resolution of the deed received by the undersigned notary on

March 30, 2007 and b) the first resolution of the deed received by the undersigned notary on May 16, 2007 are amended
as follows:

Ad a) As a consequence of such increases of capital article 6.1 of the articles of association is amended and will have

henceforth the following wording:

«6.1 - Subscribed and paid up share capital
The Company's share capital is set at fourteen million one thousand two hundred and eight Euros and five Cents

(14,001,208.05 EUR) represented by a number of eleven million two hundred ninety-one thousand two hundred and
ninety-six (11,291,296) non-divisible and accumulative shares without designation of a par value, all fully subscribed and
entirely paid in.»

Ad b) The meeting decides, under the condition precedent of the subscription of all or part of the shares to be issued

by all or part of the existing shareholders or by new shareholders, if any, to increase of the share capital of the Company
to the extent of one million seven hundred sixty-six thousand three hundred and eighty-two Euro and forty-eight Cent
(EUR 1,766,382.48), so as to raise its present amount of fourteen million one thousand two hundred and eight Euro and
five Cent (EUR 14,001,208.05) up to fifteen million seven hundred sixty-seven thousand five hundred and ninety Euro and
fifty three Cent (EUR 15,767,590.53), by the issue of one million four hundred twenty-four thousand five hundred and
two (1,424,502) new shares without a nominal value vested with the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Second resolution

After having noted that out of one million four hundred twenty-four thousand five hundred and two (1,424,502) new

shares, issued on May 16, 2007 under the condition precedent of their total or partial subscription, all the one million
four hundred twenty-four thousand five hundred and two (1,424,502) shares have been subscribed and fully paid in during
the subscription period, the meeting unanimously decides to fix the definitive amount of the related capital increase to
one million seven hundred sixty-six thousand three hundred and eighty-two euro and forty-eight cent (EUR 1,766,382.48).

Proof of the subscription of the one million four hundred twenty-four thousand five hundred and two (1,424,502) new

shares  and  of  their  full  payment  by  contribution  in  cash  of  five  million  and  five  euro  and  thirty-eight  cent  (EUR
5,000,005.38), one million seven hundred sixty-six thousand three hundred and eighty-two euro and forty-eight cent (EUR
1,766,382.48) representing the capital and three million two hundred thirty-three thousand six hundred and twenty-two
euro and ninety cent (EUR 3,233,622.90) the share premium to be allocated to the share premium account, has been
given to the undersigned notary. This amount is now at the disposal of SUPREME ENTERTAINMENT S.A.

<i>Third resolution

The meeting unanimously decides to amend article 6.1 of the Company's articles of association which will have hence-

forth the following wording:

«6.1.- Subscribed and paid up capital
The Company's share capital is set at fifteen million seven hundred sixty-seven thousand five hundred and ninety euro

and fifty-three cent (EUR 15,767,590.53) represented by a number of twelve million seven hundred fifteen thousand seven
hundred and ninety-eight (12,715,798) non-divisible and accumulative shares without designation of a nominal value, all
fully subscribed and entirely paid in.»

<i>Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

is estimated at about fifty-four thousand two hundred euro.

136067

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the ap-

pearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their surname, Christian name,

civil status and residence, they have signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le trente octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SUPREME ENTERTAINMENT

S.A., ci-après dénommée la «Société», ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 116.232, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du
26 avril 2006, publié au Mémorial C numéro 1338 du 11 juillet 2006, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes du
même notaire en date du 30 mars 2007 et en date du 16 mai 2007, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement

à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Valérie Berns, employée privée, demeurant professionnellement
à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Sana, maître en droit, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Ajustement des montants du capital résultant des augmentations de capital décidées le 30 mars 2007 à concurrence

de 36 cents.

2) Justification de la souscription et du paiement de 1.424.502 actions nouvelles émises sous la condition suspensive

de leur souscription pendant la période de souscription.

3) Modification de l'article 6.1 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:
«6.1.- Capital souscrit et libéré
Le  capital  social  est  fixé  à  EUR  15.767.590,53  représenté  par  un  nombre  de  12.715.798  actions  non  divisibles  et

cumulatives sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement souscrites et intégralement libérées.»

4) Divers.
II. Que toutes les actions qui existent sont nominatives et que dès lors tous les actionnaires ont été convoqués par

lettre recommandée conformément au dernier alinéa de l'article 70 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales.

III. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été contrôlée et
signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres
du bureau et le notaire instrumentant, sera gardée à l'étude de celui-ci.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

IV. Que la présente assemblée, réunissant 6.935.217 actions des 12.715.798 actions émises, est régulièrement consti-

tuée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Après avoir constaté que la première augmentation de capital à concurrence de cinq millions sept cent un mille six

cent quatre-vingt-neuf Euros et quatre-vingt-huit Cents (5.701.689,88 EUR) a été ajoutée au montant de quatre cent
vingt-cinq mille sept cent trente-six Euros et soixante-quatre Cents (425.736,64 EUR) au lieu de quatre cent vingt-cinq
mille sept cent trente-sept Euros (425.737,- EUR), l'assemblée décide d'augmenter le montant du capital résultant de
cette première augmentation de capital à concurrence de trente-six Cents (0,36 EUR) et de faire les mêmes ajustements
pour la deuxième augmentation de capital à concurrence de trois millions neuf cent cinquante-trois mille quatre cent
quarante-trois Euros et vingt Cents (3.953.443,20 EUR) et pour la troisième augmentation de capital à concurrence de
trois millions neuf cent vingt mille trois cent trente-sept Euros et quatre-vingt-dix-sept Cents (3.920.337,97 EUR) décidées
le 30 mars 2007 de même que pour l'augmentation de capital sous la condition suspensive de la souscription des actions
émises du 16 mai 2007.

136068

En conséquence de ces ajustements, a) la quatrième résolution de l'acte reçu par le notaire instrumentant en date du

30 mars 2007 et b) la première résolution de l'acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 mai 2007 sont
modifiées comme suit:

Ad a) Suite aux augmentations de capital réalisées, l'article 6.1 des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la

teneur suivante:

«6.1 - Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à quatorze millions mille deux cent huit Euros et cinq Cents (EUR 14.001.208,05), représenté

par un nombre de onze millions deux cent quatre-vingt-onze mille deux cent quatre-vingt-seize (11.291.296) actions non
divisibles et cumulatives sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement souscrites et libérées.»

Ad b) Sous la condition suspensive de la souscription de toutes ou d'une partie des actions à émettre par tous ou une

partie des actionnaires actuels ou éventuellement par de nouveaux actionnaires, l'assemblée décide d'augmenter le capital
de la Société à concurrence de un million sept cent soixante-six mille trois cent quatre-vingt-deux Euros et quarante-huit
Cents (EUR 1.766.382,48) pour le porter de son montant de quatorze millions mille deux cent huit Euros et cinq Cents
(EUR 14.001.208,05) à quinze millions sept cent soixante-sept mille cinq cent quatre-vingt-dix Euros et cinquante-trois
Cents (EUR 15.767.590,53), par l'émission de un million quatre cent vingt-quatre mille cinq cent deux (1.424.502) actions
nouvelles sans désignation de valeur nominale ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

Après avoir noté que d'un montant total de un million quatre cent vingt-quatre mille cinq cent deux (1.424.502) actions

nouvelles, émises le 16 mai 2007 sous la condition suspensive de leur souscription totale ou partielle, toutes les un million
quatre cent vingt-quatre mille cinq cent deux (1.424.502) actions ont été souscrites et intégralement libérées pendant la
période de souscription, l'assemblée décide à l'unanimité de fixer le montant définitif de l'augmentation de capital à un
million sept cent soixante-six mille trois cent quatre-vingt-deux euros et quarante-huit cents (EUR 1.766.382,48).

La preuve de la souscription de un million quatre cent vingt-quatre mille cinq cent deux (1.424.502) actions nouvelles

et  de  leur  libération  intégrale  par  versement  en  espèces  de  cinq  millions  cinq  euros  et  trente-huit  cents  (EUR
5.000.005,38), un million sept cent soixante-six mille trois cent quatre-vingt-deux euros et quarante-huit cents (EUR
1.766.382,48) représentant le capital et trois millions deux cent trente-trois mille six cent vingt-deux euros et quatre-
vingt-dix cents (EUR 3.233.622,90) la prime d'émission à affecter au compte «prime d'émission», a été donnée au notaire
soussigné. Ce montant est dès à présent à la disposition de SUPREME ENTERTAINMENT S.A.

<i>Troisième résolution

L'assemblée  décide à  l'unanimité  de modifier  l'article  6.1 des statuts de  la  Société, qui aura dorénavant  la  teneur

suivante:

«6.1.- Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à quinze millions sept cent soixante-sept mille cinq cent quatre-vingt-dix euros et cinquante-

trois cents (EUR 15.767.590,53) représenté par un nombre de douze millions sept cent quinze mille sept cent quatre-
vingt-dix-huit (12.715.798) actions non divisibles et cumulatives sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement
souscrites et intégralement libérées.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

s'élève à environ cinquante-quatre mille deux cents Euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français,

constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction
française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise
fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Marx, V. Berns, D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 novembre 2007. Relation GRE/2007/4989. — Reçu 50.000,06 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 15 novembre 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007136224/231/198.
(070158323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2007.

136069

International Paper Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 90.703.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 12 novembre 2007.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

Référence de publication: 2007136240/239/12.
(070158157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2007.

Financière Stoppato, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 133.411.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 13 novembre 2007.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

Référence de publication: 2007136241/239/12.
(070158153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2007.

Cigtob S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5752 Frisange, 4B, Um Hau.

R.C.S. Luxembourg B 70.702.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2007.

G. Lecuit
<i>Notaire

Référence de publication: 2007136243/220/12.
(070158433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2007.

Repco 31 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 126.175.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 19 novembre 2007.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Pour Maître J. Seckler
<i>Notaire
Par délégation M. Goeres

Référence de publication: 2007136244/231/15.
(070158428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2007.

136070

Bottling Holdings (Luxembourg) s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1818 Howald, 2, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 78.351.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 5 novembre 2007.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Notaire

Référence de publication: 2007136245/206/13.
(070158404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2007.

A &amp; M Industries S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 90.617.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 19 novembre 2007.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Pour Maître J. Seckler
<i>Notaire
Par délégation M. Goeres

Référence de publication: 2007136258/231/15.
(070158461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2007.

Supreme Entertainment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 116.232.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 15 novembre 2007.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Pour Maître J. Seckler
<i>Notaire
Par délégation M. Goeres

Référence de publication: 2007136260/231/15.
(070158327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2007.

T22 SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 3, Op d'Schmëtt.

R.C.S. Luxembourg B 103.422.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 31 octobre 2007.

<i>Pour la société
A. Holtz
<i>Notaire

Référence de publication: 2007136259/2724/13.
(070158447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2007.

136071

Scanlux Automotive S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1326 Luxembourg, 23, rue Auguste Charles.

R.C.S. Luxembourg B 111.074.

L'an deux mille sept, le seize octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A comparu:

- Monsieur Rainer Matthias Fintelmann, employé, né à Herne, (Allemagne), le 6 mars 1960, demeurant à L-7650 Hef-

fingen, 41, op der Strooss,

lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter qu'il est le seul associé actuel de la société à responsabilité

limitée SCANLUX AUTOMOTIVE S.à r.l avec siège social à L-4945 Hautcharage, 19, rue de Schouweiler, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 111.074, constituée suivant acte reçu
par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 octobre 2005, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 170 du 25 janvier 2006, et qu'il a pris la résolution suivante:

<i>Résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de Hautcharage, à L-1326 Luxembourg, 23, rue Auguste Charles,

et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de cinq cent trente euros.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Fintelmann, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 octobre 2007. Relation GRE/2007/4750. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 16 novembre 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007136344/231/31.
(070158528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2007.

Second Shurgard Finance, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 101.011.

L'an deux mille sept, le vingt-six octobre.
Par-devant Nous, Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

SECOND SHURGARD SPRL, une société de droit belge ayant son siège social au Quai du Commerce 48, B-1000

Bruxelles, Belgique, représentée par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Jun-
glinster, 3, route de Luxembourg, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé.

(I) La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
(II) La partie comparante a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
La partie comparante est le seul associé de la société à responsabilité limitée SECOND SHURGARD FINANCE, une

société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.011, et constituée suivant acte reçu par Maître Jean-
Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 18 mai 2004, publié au Mémorial
C numéro 759 du 23 juillet 2004 (la «Société»).

(III) La partie comparante reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre

du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis à L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'activités Syrdall.
2. Modification subséquente de l'article 5 des statuts.

136072

3. Divers.
a alors requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis à L-5365 Munsbach, 6C,

parc d'Activités Syrdall.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en conformité avec la résolution qui précède, l'associé unique décide de modifier l'article

cinq des statuts comme suit:

Version anglaise:
« Art. 5. Registered office. The registered office is established in the municipality of Schuttrange, Grand-Duchy of

Luxembourg.

The manager(s) may establish subsidiaries and branches in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.»

Version française:
« Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg.
Le(s) gérant(s) pourra(ont) établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l'étranger.»

<i>Troisième résolution

L'associé unique constate le changement de l'adresse professionnelle d'un des gérants à savoir Monsieur Olivier Dorier

qui est désormais L-5365 Munsbach, 6C, parc d'Activités Syrdall.

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués

approximativement à six cent cinquante euros.

Dont acte fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 novembre 2007. Relation GRE/2007/4945. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 16 novembre 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007136339/231/54.
(070158318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2007.

LUXLAIT Distribution S.A., Société Anonyme,

(anc. Cronos S.A.).

Siège social: L-1311 Luxembourg, 27, boulevard Marcel Cahen.

R.C.S. Luxembourg B 106.768.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l'assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2007, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 19 novembre 2007.

C. Mines
<i>Notaire

Référence de publication: 2007136253/225/14.
(070158306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2007.

Vista Point Technologies (Lux), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 124.221.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

136073

Junglinster, le 16 novembre 2007.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Notaire

Référence de publication: 2007136248/231/14.
(070158492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2007.

Codere Finance (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 108.371.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 16 novembre 2007.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Notaire

Référence de publication: 2007136247/231/14.
(070158460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2007.

EP Megaron S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 112.900.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2007.

G. Lecuit
<i>Notaire

Référence de publication: 2007136252/220/12.
(070158290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2007.

Rona Industries S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 25, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 106.995.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 2007.

P. Frieders
<i>Notaire

Référence de publication: 2007134555/212/12.
(070155451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Shorelark Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 111.347.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

136074

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007134561/1211/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2007, réf. LSO-CK02840. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Bushlark Property S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 114.132.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007134562/1211/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2007, réf. LSO-CK02857. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070155706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

OD International (Luxembourg) Participation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 93.852.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision du Liquidateur prise en date du 22 octobre 2007, que la société OD INTERNATIONAL

(LUXEMBOURG) PARTICIPATION S.à r.l. (en liquidation) transfère son siège social au 12, rue Guillaume Schneider,
L-2522 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 octobre 2007.

MAS Sàrl
<i>Le liquidateur
Signatures

Référence de publication: 2007135826/6312/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2007, réf. LSO-CK00056. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070157710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2007.

Msec S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 122.140.

CLOTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

L'Assemblée générale extraordinaire de la Société du 27 septembre 2007 a décidé de clôturer la liquidation volontaire.

Les livres et documents sociaux seront déposés pour une période d'au moins 5 années du bureau de la DEMAG HOLD-
ING S.à r.l. au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg.

Pour extrait
A. Gehrke
<i>Liquidateur

Référence de publication: 2007135835/7441/18.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2007, réf. LSO-CJ07983. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070157357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2007.

136075

Woodlark Property S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 114.134.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007134564/1211/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2007, réf. LSO-CK02836. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070155703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Epsum S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 51.708.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007134600/8216/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08276. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2007.

Kornerlux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 57.325.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2007.

Signatures.

Référence de publication: 2007134602/763/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2007, réf. LSO-CK02807. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2007.

Résidences LES CHARMES Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5823 Fentange, 19, Op der Sterz.

R.C.S. Luxembourg B 69.125.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007134612/3581/12.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2007, réf. LSO-CK03798. - Reçu 103 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2007.

Rhenus Finance SA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 67.854.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

136076

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007134616/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01699. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2007.

Pemik S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 111.931.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007134617/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01696. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070156461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2007.

Gimli S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 106.083.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 12 octobre 2007

L'associé unique de GIMLI S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission du gérant suivant avec effet immédiat:
* Thijs van Ingen
- de nommer le gérant suivant avec effet immédiat, et ce pour une durée illimitée:
* Laetitia Ambrosi, né le 12 mars 1975 à Lyon, France, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346

Luxembourg.

Luxembourg, le 5 novembre 2007.

L. Ambrosi.

Référence de publication: 2007135395/710/18.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02453. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070157072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

AC4 Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 157.850,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 124.575.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 12 octobre 2007

L'associé unique d'AC4 LUXCO S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission du gérant suivant avec effet immédiat:
* Thijs van Ingen;
- de nommer le gérant suivant avec effet immédiat, et ce pour une durée illimitée:
* Laetitia Ambrosi, né le 12 mars 1975 à Lyon, France, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346

Luxembourg.

Luxembourg, le 5 novembre 2007.

L. Ambrosi.

Référence de publication: 2007135396/710/18.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02452. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070157069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

136077

Golfing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 46.673.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007135391/1142/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2007, réf. LSO-CK00810. - Reçu 48 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070157099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

Moeblerry S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 100.934.

Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007135390/1142/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2007, réf. LSO-CK00820. - Reçu 42 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070157103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

Finanziaria Marchesi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 76.699.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007135389/1142/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2007, réf. LSO-CK00817. - Reçu 48 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070157105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

Sodemare S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 32.589.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 septembre 2007

CLOTURE DE LIQUIDATION

1. La liquidation de la société SODEMARE S.A. est clôturée.
2. Les livres et documents sociaux sont déposés à l'adresse, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et y seront

conservés pendant cinq ans au moins.

Pour extrait sincère et conforme
FIN-CONTROLE S.A.
<i>Le Liquidateur
Signatures

Référence de publication: 2007135427/795/18.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02247. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

136078

Felofin Holding S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 41.415.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007135386/1142/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2007, réf. LSO-CK00825. - Reçu 40 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070157114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

Giuliani Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 112.814.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007135387/1142/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2007, réf. LSO-CK00833. - Reçu 46 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070157108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

Felofin Holding S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 41.415.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007135385/1142/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2007, réf. LSO-CK00771. - Reçu 42 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070157116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

Ancely Strategies S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 124.074.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 49416 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007134571/211/11.
(070155724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Leudelange S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 82.723.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

136079

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007134618/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01693. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2007.

Graphing Consult S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 100.593.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007134619/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01690. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070156458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2007.

Secupar S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 122.519.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007134620/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01688. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2007.

Zephyr International B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 92.109.

Constituée sous la loi des Pays-Bas et existante tant sous la loi des Pays-Bas que sous la loi luxembourgeoise. Le siège de

l'administration centrale a été transféré au Luxembourg suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwacht-
gen, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 décembre 2002, publié au Mémorial C n 

o

 361 du 3

avril 2003. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, pré-nommé,
en date du 10 mars 2004, publié au Mémorial C n 

o

 457 du 30 avril 2004.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>ZEPHYR INTERNATIONAL B.V.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007135271/7760/19.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2007, réf. LSO-CK02688. - Reçu 101 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

136080

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AC4 Luxco S.à r.l.

A &amp; M Industries S.à.r.l.

Ancely Strategies S.à r.l.

Bottling Holdings (Luxembourg) s.à r.l.

Bushlark Property S.à.r.l.

Cigtob S.A.

Codere Finance (Luxembourg) S.A.

Cronos S.A.

EP Megaron S.A.

Epsum S.A.

Felofin Holding S.A.

Felofin Holding S.A.

Financière Stoppato

Finanziaria Marchesi S.A.

Gimli S.à r.l.

Giuliani Group S.A.

Golfing S.A.

Graphing Consult S.A.

International Paper Investments (Luxembourg) S.à r.l.

Jade Portfolio 2 S.à r.l.

Jade Portfolio 2 S.à r.l.

Kornerlux S.A.

Leudelange S.A.

LUXLAIT Distribution S.A.

Moeblerry S.A.

Msec S.à r.l.

OD International (Luxembourg) Participation S.à r.l.

Pemik S.A.

Repco 31 S.A.

Résidences LES CHARMES Sàrl

Rhenus Finance SA

Rona Industries S.à r.l.

Salton S.àr.l.

Scanlux Automotive S.à r.l.

Second Shurgard Finance

Secupar S.A.

Shorelark Property S.à r.l.

Sodemare S.A.

Supreme Entertainment S.A.

Supreme Entertainment S.A.

Supreme Entertainment S.A.

Supreme Entertainment S.A.

T22 SA

Vista Point Technologies (Lux)

Woodlark Property S.à.r.l.

Zephyr International B.V.