MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2820

6 décembre 2007

SOMMAIRE

ABN AMRO Asset Backed Investments S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135341

A & G Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

135350

Allianz Horizont Fonds  . . . . . . . . . . . . . . . . .

135322

alpha3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135318

Arminius Residential Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . .

135343

Assulux SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135337

ATLI - Advanced Technology Luxemburg

Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135315

ATLI - Advanced Technology Luxemburg

Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135314

BlackRock Global Real Estate Opportunity

Fund (Luxembourg) B S.à r.l.  . . . . . . . . . .

135348

Business Software Services S.A.  . . . . . . . . .

135337

Carlo Schmitz Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135338

CC-Center SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135348

Club 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135321

CTG S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135350

Dewaay Global  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135317

Doks S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135336

EPI Partners  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135349

Euromutuel Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135315

Gaai Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135338

GARBE Logistic European Strategic Fund

II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135322

GDX Automotive  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135340

Gemmy Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135314

G.E.O. International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

135349

Grosvenor Hexagone Luxembourg III S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135351

Hippocampe Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

135338

Holborn S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135339

IDICO-Intercontinental Development and

Investment Corporation S.A.  . . . . . . . . . .

135337

Immobilière Espace Kirchberg A S.A. . . . .

135341

Immobilière Espace Kirchberg C S.A.  . . . .

135342

KBC Districlick  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135317

KBC Renta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135317

Lojas Americanas Overseas S.A.  . . . . . . . .

135324

LUX 13 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135358

LuxCo 65 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135344

Lux-Work Service S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

135342

Madev Holding Corporation S.A.  . . . . . . . .

135336

Magnetar Capital Fund Luxembourg II . . .

135343

MHFP 4 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135340

MHFP 5 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135339

Miele s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135349

Mora S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135336

Peak Performance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

135338

Peony Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135316

PVM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135322

PVM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135323

PVM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135323

Quinlan Private Bleichstrasse Client Hol-

dings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135340

Schengen Peace Foundation  . . . . . . . . . . . .

135319

Shalimar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135316

Sniktaw S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135343

Sonesta S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135316

Sotreca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135318

Vivalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135314

135313

Vivalux S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 25.940.

La première Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le 15 novembre 2007 à 11.30 heures n'ayant pu

délibérer sur les points de l'ordre du jour faute de quorum de présence, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont
priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>27 décembre 2007 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport du Commissaire à la Liquidation, la Fiduciaire Glacis,
- Décharge au Liquidateur et au Commissaire à la Liquidation,
- Clôture de la Liquidation,
- Indication de l'endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007128542/755/19.

Gemmy Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 77.621.

Les actionnaires sont convoqués à une

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui  se  tiendra  le  lundi  <i>24  décembre  2007  à  13.00  heures  à  L-1331  Luxembourg,  65,  boulevard  Grande-Duchesse

Charlotte, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales.

Une première assemblée générale a été tenue le 15 octobre 2007, les conditions de quorum de présence requises par

l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales afin de délibérer valablement sur la disso-
lution de la société conformément à l'article 100 de la même loi n'ont pas été remplies. En conséquence, cette assemblée
pourra délibérer valablement sur le point de l'ordre du jour quelle que soit la portion du capital représentée.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007131895/29/18.

ATLI - Advanced Technology Luxemburg Investment S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 55.844.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>18 décembre 2007 à 10.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport du Commissaire à la Liquidateur,
- Décharge au Liquidateur et au Commissaire à la Liquidation,
- Clôture de la Liquidation,
- Indication de l'endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.

135314

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007134249/755/17.

ATLI - Advanced Technology Luxemburg Investment S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 55.844.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>18 décembre 2007 à 9.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport du Liquidateur,
- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes,
- Nomination du Commissaire à la liquidation.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007134244/755/16.

Euromutuel Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 17, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 34.148.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

d'EUROMUTUEL SICAV qui se tiendra le vendredi <i>14 décembre 2007 à 11.00 heures à L-1450 Luxembourg, 17 Côte

d'Eich, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation des rapports annuels du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises pour

l'exercice clôturé au 30 septembre 2007;

2. Présentation et approbation des comptes annuels pour l'exercice clôturé au 30 septembre 2007;
3. Affectation du résultat;
4. Vote sur la décharge des administrateurs concernant l'exécution de leur mission pour l'exercice clôturé au 30

septembre 2007;

5. Ratification de la cooptation de M. Lucien Euler en qualité d'administrateur;
6. Renouvellement du mandat d'administrateur de M. François-Xavier Devulder;
7. Nomination de M. Olivier Vaillant au poste d'administrateur;
8. Divers.

Pour les points à l'ordre du jour, aucun quorum n'est requis. Les décisions seront prises à la majorité simple des voix

des actionnaires présents ou représentés et votants.

Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l'assemblée générale devra en aviser la Sicav au moins cinq

jours francs avant la tenue de l'assemblée.

L'actionnaire détenant des actions au porteur devra en outre déposer ses actions au moins cinq jours francs avant la

tenue de l'assemblée auprès de la banque dépositaire.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007134291/1035/28.

135315

Peony Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 12, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 98.392.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE

des actionnaires, qui se tiendra le <i>14 décembre 2007 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de

l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des bilans, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2006,
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007135614/788/16.

Sonesta S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 49.222.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE

des actionnaires qui se tiendra le <i>14 décembre 2007 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de

l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2006,
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Décision à prendre quant à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007135615/788/17.

Shalimar S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 16.737.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>14 décembre 2007 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 septembre 2007, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30

septembre 2007.

4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007135617/1023/16.

135316

Dewaay Global, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 61.318.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de notre société qui aura lieu le <i>14 décembre 2007 à 15.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

•

Prendre  acte  de  la  démission  de  Messieurs  Marc  De  Ruyck,  François  Klinkemallie,  Vincent  Vandorpe  et  de  la
personne morale Puilaetco Dewaay Private Bankers.

•

De nommer au poste d'Administrateur Messieurs Franck Sarre, Olivier de Jamblinne de Meux, Amaury de Laet
Derache.

Les décisions concernant tous les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple

majorité des actions exprimées à l'Assemblée. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire peut se faire
représenter à l'Assemblée.

Chaque  actionnaire  qui  souhaite  être  présent  ou  se  faire  représenter  à  cette  Assemblée  Générale  Annuelle  doit

déposer ses actions au plus tard le 12 décembre 2007 au siège de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, bou-
levard Royal, L-2955 Luxembourg. Des procurations sont disponibles au siège de la Sicav.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007135623/755/21.

KBC Districlick, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 61.496.

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

de notre société, qui se tiendra le <i>14 décembre 2007 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du Rapport du Conseil d'Administration,
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2007 et de l'affectation des résultats,
3. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice clôturé au 30 septembre 2007,
4. Nominations Statutaires,
5. Divers.

Les décisions concernant tous les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple

majorité des actions présentes ou représentées à l'Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire
peut se faire représenter à l'Assemblée. Des procurations sont disponibles au siège social de la Sicav.

Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 12 décembre

2007 au plus tard auprès de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007135624/755/21.

KBC Renta, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 23.669.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités par le présent avis à

135317

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

de notre société, qui aura lieu le <i>14 décembre 2007 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration,
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2007 et de l'affectation des résultats,
3. Décharge à donner aux Administrateurs pour l'exercice clôturé au 30 septembre 2007,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

Les décisions concernant tous les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple

majorité des voix exprimées à l'Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire peut se faire repré-
senter à l'Assemblée. Des procurations sont disponibles au siège de la Sicav.

Chaque actionnaire qui souhaite être présent ou se faire représenter à cette Assemblée doit déposer ses actions au

plus tard le 12 décembre 2007 aux guichets des institutions suivantes :

Au Luxembourg:
- KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg

En Belgique:
- KBC BANK NV, 2, avenue du Port, B-1080 Bruxelles
- CBC BANQUE S.A., 5, Grand'Place, B-1000 Bruxelles
- CENTEA NV, 180, Mechelsesteenweg, B-2018 Anvers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007135625/755/27.

Sotreca, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 26.396.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de notre société qui aura lieu le <i>14 décembre 2007 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

•

Prendre acte de la démission de Messieurs Marc De Ruyck, François Klinkemallie, et de la personne morale Puilaetco
Dewaay Private Bankers.

•

De nommer au poste d'Administrateur Messieurs Franck Sarre, Olivier de Jamblinne de Meux, Amaury de Laet
Derache.

Les décisions concernant tous les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple

majorité des actions exprimées à l'Assemblée. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire peut se faire
représenter à l'Assemblée.

Chaque  actionnaire  qui  souhaite  être  présent  ou  se  faire  représenter  à  cette  Assemblée  Générale  Annuelle  doit

déposer ses actions au plus tard le 12 décembre 2007 au siège de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, bou-
levard Royal, L-2955 Luxembourg. Des procurations sont disponibles au siège de la Sicav.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007135628/755/21.

alpha3, Fonds Commun de Placement.

Das Sondervermögen alpha 

3

 wurde von der HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A. nach Teil

II des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen («Gesetz von 2002»)
gegründet.

Für den alpha 

3

 gilt das Verwaltungsreglement, dessen Hinterlegungsvermerk am 6. Dezember 2007 im Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations, im Namen der HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A. ve-
röffentlicht wird und beim Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt wurde.

135318

Luxemburg, den 31. Oktober 2007.

HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2007136529/1346/16.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2007, réf. LSO-CK07024. - Reçu 42 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070162324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2007.

Schengen Peace Foundation, Fondation.

Siège social: L-5444 Schengen, 2, Place de l'Europe.

R.C.S. Luxembourg G 187.

STATUTS

L'an deux mille sept, le vingt-deux août.
Par-devant Maître Patrick Serres, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en rempla-

cement de son collègue empêché Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxem-
bourg, lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.

Ont comparu :

1. Dr. Matthew J. Lamb, artiste, né le 7 avril 1932 à Chicago, USA, demeurant Blossom Hill, Union Hall, County Cork,

Irlande,

2. Prof. Dr. Hubert Rohde, Professor Emeritus, né le 28 février 1929 à Hildesheim, Allemagne, demeurant Im Ort 14,

D-66399 Mandelbachtal, Allemagne;

tous les deux représentés par Monsieur Dominicus H. Rohde, né le 18 février 1968 à Sarrebruck, Allemagne, entre-

preneur, demeurant Place de l'Europe 2, L-5444 Schengen,

en vertu de deux procurations sous seing privé.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même

temps aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, déclarent qu'ils entendent créer par les présentes, conformément à la

loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, une fondation dont les statuts sont
fixés comme suit:

Art. 1 

er

 . Nature, Dénomination et Siège.  La Fondation est une Fondation aux termes du titre II de la loi modifiée du

21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ci-après dénommée «la loi de 1928». Elle prend la
dénomination de SCHENGEN PEACE FOUNDATION, ci-après dénommée «La Fondation».

Son siège est établi au 2, Place de l'Europe, L-5444 Schengen (commune de Schengen).
Il pourra être transféré dans une autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision du Conseil d'adminis-

tration.

Art. 2. Objet. La Fondation se fixe comme objet de contribuer à la construction d'un monde plus pacifique, en pro-

mouvant la paix, la tolérance et la compréhension entre les peuples, l'espoir et l'amour.

La Fondation n'a aucune appartenance politique, idéologique ou religieuse.
Le moyen d'action de la Fondation est le dialogue interculturel sous forme de discussions, de publications, d'expositions

et d'ateliers de jeunes artistes, de sites Internet, de rencontres, de programmes d'échange et d'éducation, d'études sur
la paix et de façon générale toute forme de dialogue permettant de favoriser la réalisation de l'objet de la Fondation.

La Fondation instaurera le Schengen Peace Forum qui réunira annuellement à Schengen des personnalités choisies en

raison de leur compétence dans le domaine d'activité de la Fondation.

Art. 3. Durée. La Fondation est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dotation initiale. La Fondation dispose d'une dotation initiale de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), constituée

par le premier apport lors de la création. Des apports supplémentaires sont admis par le Conseil d'administration et
autorisés conformément à l'article 36 de la loi de 1928.

Dans les conditions prévues par l'article 36 de la prédite loi, les recettes de la Fondation comprennent:
(a) les dons, subventions et legs de toutes sortes, qu'elle pourra recevoir.
(b) les intérêts et revenus généralement quelconques provenant de ses activités et de sa dotation.
(c) de façon plus générale toutes autres ressources autorisées par la prédite loi.

135319

Art. 5. Administration. L'administration de la Fondation est confiée à un Conseil d'administration composé d'au moins

trois (3) membres, dénommés ci-après les «Administrateurs», qui sont obligatoirement des personnes physiques.

Les membres du Conseil d'administration ainsi désignés pourront désigner des Administrateurs additionnels.
Le Conseil d'administration fixe la durée du mandat des Administrateurs, laquelle ne peut excéder cinq (5) ans. Les

mandats des membres du Conseil d'administration de la Fondation sont renouvelables. Le Conseil d'administration élit
parmi ses membres un Président.

En cas de vacance d'un poste d'Administrateur, le remplacement n'est obligatoire que pour autant que le nombre total

des Administrateurs est inférieur à trois. Dans ce cas, il sera pourvu à son remplacement dans les trois mois.

Lorsqu'il est procédé au remplacement d'un Administrateur dont le mandat n'est pas expiré, le remplaçant achève le

mandat de son prédécesseur.

Les Administrateurs sont choisis par voie de cooptation à la majorité absolue par les membres du Conseil d'adminis-

tration en fonction étant entendu qu'un Administrateur ne peut pas participer au vote qui le concerne.

Les membres du Conseil d'administration de la Fondation sont révocables à tout moment par la majorité absolue des

membres du Conseil d'administration selon les modalités suivantes:

deux réunions du Conseil d'administration, tenues à au moins dix (10) jours d'intervalle, sont nécessaires. A l'occasion

de la première réunion du Conseil, le Conseil doit donner à l'Administrateur la possibilité de s'exprimer au sujet de sa
révocation.

Le vote de ladite révocation a lieu à l'issue de la seconde réunion du Conseil d'administration, au cours de laquelle le

Conseil délibère sur ladite révocation, étant entendu qu'un Administrateur ne peut pas participer au vote qui le concerne.

Art. 6. Pouvoirs du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer

les affaires de la Fondation et pour effectuer tous actes d'administration et de disposition qui la concernent.

Il décide notamment de l'administration du patrimoine conformément à la loi de 1928 et de la manière dont l'objet de

la Fondation doit être réalisé.

Le Conseil d'administration représente la Fondation judiciairement et extrajudiciairement.

Art. 7. Le Sénat. Le Sénat assume une fonction consultative envers le Conseil d'administration. Les membres du Sénat

apportent  leur  expérience  de  longue  date  en  proposant  et  en  influençant  la  sélection  des  projets  à  exécuter  par  la
Fondation dans le cadre de son objet. Ils encouragent les objectifs de la Fondation par leur présence lors du Schengen
Peace Forum à Schengen.

Le Conseil d'administration est chargé de constituer le Sénat. A cette fin le Conseil d'administration nomme des

personnalités de la vie publique.

Art. 8. Gestion journalière. La gestion journalière des affaires de la Fondation est confiée au Président du Conseil

d'administration. En cas d'empêchement du Président, la gestion journalière est exercée par un autre Administrateur à
désigner par le Conseil d'administration.

A tout moment le Conseil d'administration peut déléguer tous pouvoirs pour la gestion journalière à une ou plusieurs

personnes, Administrateurs ou non. Il peut également donner tous mandats pour une affaire déterminée.

Art. 9. Procédures. Les réunions du Conseil d'administration sont présidées par le Président. En son absence, elles

sont présidées par l'Administrateur le plus âgé.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou repré-

sentés.

Les Administrateurs absents peuvent donner par écrit mandat à l'un de leurs collègues pour les représenter aux

délibérations du Conseil d'administration, sans qu'un Administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.
Ce mandat n'est chaque fois valable que pour une réunion.

Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre. Il se réunit à la demande du Président ou d'un

de ses membres. Il délibère sur les questions mises à l'ordre du jour par son Président et sur celles dont l'inscription est
demandée par un de ses membres ou par le Sénat.

Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du Président de la réunion est prépondérante.
Après approbation par le Conseil d'administration les procès-verbaux des séances sont consignés dans un registre

spécial et signés par la majorité des membres du Conseil d'administration inclus le Président ou l'Administrateur chargé
de la gestion journalière.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le Président du Conseil

d'administration ou par deux Administrateurs.

Art. 10. Modification des statuts. Toute modification des statuts est arrêtée par le Conseil d'administration statuant à

la majorité des deux tiers (2/3) des membres qui le composent. Les modifications aux statuts n'entreront en vigueur
qu'après avoir été approuvées par arrêté grand-ducal.

135320

Art. 11. Signatures. La Fondation est valablement engagée envers des tiers par les signatures conjointes de deux (2)

Administrateurs qui n'auront pas à justifier d'une délibération préalable du Conseil d'administration.

Art. 12. Exercice social. L'exercice social commence le premier juin de chaque année et se termine le trente et un mai

de l'année suivante. Par exception, le premier exercice commence ce jour même, pour se terminer le trente et un mai
2008.

Art. 13. Comptes annuels. La gestion de la Fondation fera l'objet d'une comptabilité en bonne et due forme. A la fin

de chaque exercice, le Conseil d'administration arrête les comptes et dresse le budget de l'exercice suivant.

Dans les deux mois qui suivent la clôture d'un exercice, le Conseil d'administration communiquera les comptes et le

budget au Ministre de la Justice et fera procéder aux publications légales.

Un réviseur d'entreprises, désigné par le Conseil d'administration, est chargé de contrôler les comptes de la Fondation.

Le réviseur d'entreprises doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 concernant l'organisation de la
profession de réviseur d'entreprises. Son mandat a une durée d'un an renouvelable. Sa rémunération est à charge de la
Fondation. Il reçoit de la part du Conseil d'administration les projets de bilan et de compte de pertes et profits pour le
trente et un mai de chaque année.

Art. 14. Dissolution. En cas de dissolution de la Fondation, la liquidation en sera effectuée par les liquidateurs qui seront

désignés à cet effet par le Conseil d'administration et auxquels il confère tous les pouvoirs nécessaires pour mener à bien
cette mission.

Le patrimoine net restant sera transféré à une fondation de droit luxembourgeois ou à une association sans but lucratif

de droit luxembourgeois reconnue d'utilité publique dont l'objet se rapproche autant que possible de celui pour lequel
la présente fondation a été constituée.

Art. 15. Loi à la matière. Les cas non prévus par les présents statuts seront régis selon la loi modifiée du 21 avril 1928

sur les associations et les fondations sans but lucratif.

<i>Dispositions transitoires

A titre transitoire, pour la première période d'un (1) an, la fondation sera administrée par :
- Monsieur Dominicus H. Rohde, né le 18 février 1968, à Sarrebruck, Allemagne, entrepreneur, demeurant Place de

l'Europe 2, L-5444 Schengen, de nationalité allemande, le Président;

- Madame Lia Villar de Rohde, née le 7 décembre 1966 à Buenos Aires, Argentine, avocate, demeurant Kewelsstrasse

9, D-66693 Mettlach, de nationalité argentine;

- Monsieur Pascal Schoemer, né le 26 mars 1966 à Sarrebruck, Allemagne, employé privé, demeurant au 36, av. François

Clement, L-5612 Mondorf-les-Bains, de nationalité luxembourgeoise.

Dont acte, fait et passé à Remich, en l'étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, le mandataire des comparants prémen-

tionnés a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. H. Rohde, P. Serres.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 août 2007. Relation: EAC/2007/10304. — Reçu 12 euros.

<i>L <i>e Receveur <i>ff. (signé): Oehmen.

La Fondation a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 octobre 2007.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 14 novembre 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007135097/239/140.
(070159771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

Club 1, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

<i>Club 1

<i>Spezialisierter Investmentfonds nach Luxemburger Recht gemäss dem Gesetz vom 13. Februar 2007

der HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A. unterliegen Teil I des Luxemburger Gesetzes vom

20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen und erfüllen die Anforderungen der geänderten Richtlinie
des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 85/611 EWG vom 20. Dezember 1985.

Für diesen Fonds der als spezialisierter Investmentfonds nach Luxemburger Recht (Gesetz vom 13. Februar 2007 über

spezialisierte Investmentfonds) gegründet wurde gelten die Bestimmungen des Verwaltungsreglements, das am 19. Ok-
tober 2007 in Kraft trat und beim Handels- und Gesellschaftsregister mit Datum vom 6. Dezember 2007 hinterlegt wurde.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

135321

Luxemburg, den 19. Oktober 2007.

HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2007136530/1346/19.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2007, réf. LSO-CK07023. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070162437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2007.

Allianz Horizont Fonds, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement des ALLIANZ HORIZONT FONDS wurde beim Handelsregister in Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, November 2007.

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2007136719/755/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04671. - Reçu 46 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070158624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

GARBE Logistic European Strategic Fund II, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement des Fonds GARBE LOGISTIC EUROPEAN STRATEGIC FUND II, welcher von der GARBE

LOGISTIC MANAGEMENT COMPANY S.à r.l. (die «Verwaltungsgesellschaft») verwaltet wird, wurde am Handels- und
Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt.

Zum Vermerk und zur Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

GARBE LOGISTIC MANAGEMENT COMPANY S.à r.l.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2007136760/1092/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2007, réf. LSO-CK05452. - Reçu 82 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070160847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2007.

PVM, Fonds Commun de Placement.

Die AXXION S.A., H.R. Luxembourg B 82.112, hat als Verwaltungsgesellschaft mit Zustimmung der BANQUE DE

LUXEMBOURG S.A. beschlossen, den Teilfonds PVM - AKTIEN GLOBAL unter dem Umbrellafonds «PVM» (Organismus
für gemeinsame Anlagen) aufzulegen, der den Bestimmungen des Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die
Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt. Zeichnungen sind erstmals am 8. November 2007 möglich.

Das Sonderreglement wurde beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschafts-

register) hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 8. November 2007.

AXXION S.A.
<i>Verwaltungsgesellschaft
Unterschriften

135322

BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.
<i>Depotbank
Unterschriften

Référence de publication: 2007137039/6633/21.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2007, réf. LSO-CK07504. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070164021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2007.

PVM, Fonds Commun de Placement.

Die AXXION S.A., H.R. Luxembourg B 82.112, hat als Verwaltungsgesellschaft mit Zustimmung der BANQUE DE

LUXEMBOURG S.A. beschlossen, den Teilfonds PVM - FLEX unter dem Umbrellafonds «PVM» (Organismus für gemein-
same Anlagen) aufzulegen, der den Bestimmungen des Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen
für gemeinsame Anlagen unterliegt. Zeichnungen sind erstmals am 8. November 2007 möglich.

Das Sonderreglement wurde beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschafts-

register) hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 8. November 2007.

AXXION S.A.
<i>Verwaltungsgesellschaft
Unterschriften

BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.
<i>Depotbank
Unterschriften

Référence de publication: 2007137040/6633/21.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2007, réf. LSO-CK07502. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070164016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2007.

PVM, Fonds Commun de Placement.

Die AXXION S.A., H.R. Luxembourg B 82.112, hat als Verwaltungsgesellschaft mit Zustimmung der BANQUE DE

LUXEMBOURG S.A. beschlossen, den Organismus für gemeinsame Anlagen PVM aufzulegen, der den Bestimmungen des
Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt. Zeichnungen sind
erstmals am 8. November 2007 möglich.

Das Sonderreglement wurde beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschafts-

register) hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 8. November 2007.

AXXION S.A.
<i>Verwaltungsgesellschaft
Unterschriften

BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.
<i>Depotbank
Unterschriften

Référence de publication: 2007137041/6633/21.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2007, réf. LSO-CK07546. - Reçu 38 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070164006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2007.

135323

Lojas Americanas Overseas S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 48.586,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 133.374.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the sixth day of November,
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared the following:

LOJAS AMERICANAS S.A. a company organized and existing under the laws of the Federative Republic of Brazil, having

its registered office at Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde - Rio de Janeiro - RJ Brazil - CEP 20081-902, registered with the
companies register of the State of Rio de Janeiro under number 1723434 and the Brazilian Corporate Taxpayers' Registry
(CNPJ) under number 33.014.556/0001-96.

Represented by Thomas Sarpcan, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on the fifth day

of November 2007,

The above mentioned proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the appearing party and the under-

signed notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the hereinabove stated capacity, has requested the notary to draw up the following

articles of incorporation of a «société anonyme» (the «Company») which it declares to establish as follows:

Chapter I. Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscriber(s) and all those who may become owners of

the shares hereafter issued, a company in the form of a public limited liability company (the «Company») which will be
governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles of incorporation (the «Articles»).

The Company exists under the firm name of LOJAS AMERICANAS OVERSEAS S.A.

Art. 2. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg. The Director or, as the

case may be, the Board of Directors is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the
Company's registered office.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Director or, as the case may be, the Board of Directors.

Should any political, military, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which, in

the sole discretion of the Director or, as the case may be, the Board of Directors, are likely to affect the normal activities
of the Company at its registered office or communications with abroad, the registered office may be provisionally trans-
ferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such temporary decision will not
affect the Company's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company.

Art. 3. Corporate Object. The corporate object of the Company is the provision of financial assistance through the

granting of loans or other forms of financing of any kind (including the proceeds of any borrowings and/or issues of
securities) directly or indirectly to LOJAS AMERICANAS S.A. (the «Sole Shareholder») or any other entity which forms
part of the group of companies to which the Company belongs.

The Company may finance itself in whatever form including, without being limited to, through borrowing of any kind

or form or through issuance of listed or unlisted notes and other debt instruments (e.g. including but not limited to bonds,
debentures, securities, certificates, notes, loan participation notes and subordinated notes and any kind of debt instru-
ment).

Except with the express written consent of the Sole Shareholder, the Company may not pledge, transfer, encumber

or otherwise grant security for funds raised, including notes and other debt instruments issued, over some or all its assets.

The Company may enter into all necessary agreements, including, but not limited to underwriting agreements, mar-

keting agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other contracts for
services, selling agreements, deposit agreements, hedging agreements, interest and/or currency exchange agreements and
other financial derivative agreements (including but not limited to swaps, futures, forwards, options, repurchase, stock
lending, and similar transactions), bank and cash administration agreements, liquidity facility agreements and credit insur-
ance agreements.

In addition to the foregoing, the Company can effect financial investments and all transactions which are necessary or

useful to fulfill its objects as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of
its purpose in all areas described above.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

135324

The Company may be dissolved and put into liquidation, at any time, by a resolution of the general meeting of share-

holders.

Chapter II. Share capital, Shares

Art. 5. Capital. The subscribed capital of the Company is set at forty-eight thousand five hundred and eighty-six US

dollars (USD 48,586.-) divided into forty-eight thousand five hundred eighty-six (48,586) shares with a nominal value of
one US dollar (USD 1.-) each, all of which are fully paid up.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of Share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of these Articles.

Art. 6. Shares. The shares will be in the form of registered or bearer shares, at the option of the shareholders.
Bearer shares may, at any time, at the request of the holder thereof, be converted into registered shares. Registered

shares may not be converted into bearer shares. A conversion of bearer shares into registered shares will be effected by
cancellation of the bearer share certificate and an entry shall be made in the register of shareholders to evidence such
conversion. The Director, (in case there is one Director only) or, as the case may be, the Board of Directors may charge
the costs of any such conversion to the shareholder requesting the conversion.

A register of registered shares will be kept at the registered office of the Company, where it will be available for

inspection by any shareholder. This register shall contain all of the information required by Article 39 of the Luxembourg
Act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the «Companies Act»). Holders of shares in registered
form may request the Company to issue and deliver certificates setting out their respective holdings of registered shares
which certificate shall be signed by the Director or, as the case may be, two directors.

Each shareholder will notify to the Company by registered letter its address and any change thereof. The Company

will be entitled to rely on the last address thus communicated.

Ownership of registered shares will be established by registration in the said register. Transfer of registered shares

shall be effected by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of shareholders, dated and signed by
the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Any transfer of regis-
tered shares shall be entered into the register of shareholders, such inscription shall be signed by the Director or, as the
case may be, two members of the Board of Directors of the Company or by one or more other persons duly authorized
thereto by the Board of Directors .

Transfers of bearer shares shall be effected by mere delivery. The transfers of shares may also be carried out in

accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil code. Furthermore,
the Company may accept and enter into the shareholders' register any transfer referred to in any correspondence or
other document showing the consent of the transferor and the transferee.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons

claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy to represent such share in relation to the Company.
The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been designated
as the sole owner towards the Company.

The shares are freely transferable.
If any holder of bearer shares can prove to the satisfaction of the Company that his bearer share certificate has been

mislaid, mutilated or destroyed, then, at his request, a duplicate bearer share certificate may be issued under such con-
ditions and guarantees as the Company may determine and request. At the issuance of the new bearer share certificate,
on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original bearer share certificate in replacement of which the new
one has been issued shall become void. Mutilated share certificates may be cancelled by the Company and replaced by
new certificates. The Company may, at its election, charge to the shareholder the costs of a duplicate or of a new bearer
share certificate and all reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issue and registration
thereof or in connection with the annulment of the original bearer share certificate.

Art. 7. Payment of shares. Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time

and upon conditions which the Director or, as the case may be, the Board of Directors shall from time to time determine
subject to the Companies Act. Any amount called up on shares will be charged equally on all outstanding shares which
are not fully paid up.

Art. 8. Increase and reduction of capital. The authorised and subscribed capital of the Company may be increased or

reduced in one or several times by a resolution of the shareholders or the sole shareholder, as the case may be, voting
with the quorum and majority rules set by these Articles or, as the case may be, by the law for any amendment of these
Articles.

The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders

in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine
the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty days.

Notwithstanding the above, the general meeting, voting with the quorum and majority rules required for any amend-

ment of the Articles, may limit or withdraw the preferential subscription right or authorise the Board of Directors to do
so.

135325

The Company can repurchase its own shares within the limits set by law.

Chapter III. Directors, Board of directors, Independent auditors

Art. 9. Board of Directors. In the event the Company is composed of a single shareholder, the latest may appoint only

one Director (the «Director»); however, a single shareholder may also appoint a board of directors (the «Board of
Directors») composed of at least three members, if it so chooses (the «Directors», latter unless otherwise expressed,
refer to Directors, including the sole Director that may be appointed by a Sole Shareholder). When the Company is
composed of several shareholders, it shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who
need not be shareholders.

The Director(s) shall be appointed by the Sole Shareholder or, as the case may be, by the general meeting of share-

holders, which will determine their number, their remuneration, the duration of their mandate for a period not exceeding
six years, and they will hold office until their successors are elected. They may be reelected, and they may be removed
at any time, with or without cause, by a resolution of the Sole Shareholder or, as the case may be, of the general meeting
of shareholders.

The single shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several Class A Directors and one or several

Class B Directors.

If a corporate entity is appointed as Director, it shall designate a natural person to exercise its functions and act on

the name and behalf of the corporate entity.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, if applicable, the remaining Director(s) may meet and may elect

a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

The Director(s) shall not disclose, even after the term of their mandate, information on the Company made available

to  them,  the  disclosure  of  which  may  be  detrimental  to  the  Company's  interests,  except  when  such  a  disclosure  is
mandatory by law or in public interest.

Art. 10. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors will appoint from among its members a chairman

(the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Director and who will be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders.

The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened

if any two Directors so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors and of the shareholders, except that in his absence

the Board of Directors may appoint another Director and the general meeting of shareholders may appoint any other
person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least twenty-four hours' written

notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the
agenda and the nature of the business to be transacted.

The notice may be waived by the consent in writing, by fax or by telegram of each Director. No separate notice is

required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of
Directors.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Directors may from time to

time determine.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by fax or by telegram another

Director as his proxy.

A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of majority of the Directors holding

office including at least one Class A Director and one Class B Director.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting. In case of

ballot, the chairman has a casting vote.

One or more Directors may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any

similar means of communication thus enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with
each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting. Such meetings shall be
considered equivalent as a meeting held at the registered office of the Company.

A written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Directors.

Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Directors. The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be

signed by all Directors present at the meeting. Extracts shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or
by any two Directors or by the Director, as the case may be.

Art. 12. General Powers of the Board of Directors. The Director or, as the case may be, the Board of Directors is

vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's purpose. All

135326

powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Director
or, as the case may be, the Board of Directors.

Art. 13. Delegation of Powers. The Director or, as the case may be, the Board of Directors may delegate its powers

to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such daily
management and affairs to any member or members of the Board of Directors, Directors, managers or other officers
who need not be shareholders of the Company, under such terms and with such powers as the Director or, as the case
may be, the Board of Directors shall determine.

The Director or, as the case may be, the Board of Directors may also confer all powers and special mandates to any

person who need not be a Director, and appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

When the Company is managed by a Board of Directors, the delegation of daily management to a member of the

Board of Directors entails the obligation for the Board of Directors to report each year to the ordinary general meeting
on the salary, fees and any advantages granted to the delegate.

Art. 14. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the sole signature of

the Director or, when a Board of Directors has been appointed, by the joint signature of any two Directors.

However if the single shareholder or the shareholders have appointed one or several Class A Director(s) and one or

several Class B Director(s), the Company will be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A
Director and one Class B Director or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory
power has been delegated by the Board of Directors, within the limits of such power.

Art. 15. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company has a personal
interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided
for hereafter, any Director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any
company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such
affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any
matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest

in any transaction of the Company, other than transactions concluded under normal conditions and falling within the
scope of the day-to-day management of the Company, he shall make known to the Board of Directors (if any) such
personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director's or
officer's interest therein shall be reported to the next general meeting of shareholders.

The Company shall indemnify any Director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company
of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation
to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not
commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be
entitled.

However, when the Company is composed of a single Director, minutes mentioning transactions in which the Director

(s) has/have a personal interest shall be recorded.

Art. 16. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or more auditor

(s) who need not be shareholders.

The auditors will be elected by the sole shareholder or as the case may be, the shareholders' meeting, which will

determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors
are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re-election, but they may be removed at any
time, with or without cause, by a resolution of the shareholders' meeting.

Chapter IV. General meeting of shareholders

Art. 17. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders.

The general meeting of shareholders shall have the broadest powers to adopt and ratify any action relating to the

Company. If the Company is composed of one Sole Shareholder, the latter exercises the powers granted by the law to
the general meeting of shareholders. In such case, the decisions of the Sole Shareholder are recorded in minutes.

Art. 18. Annual General Meeting. The annual general meeting will be held at the registered office of the Company or

at such other place as may be specified in the notice convening the meeting by the last business day of the month of April
of each year, at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

If the date of the general meeting is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

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Art. 19. Other General Meetings. The Director or, as the case may be, the Board of Directors may convene other

general meetings. Such meetings must be convened if shareholders representing at least one tenth of the Company's
capital so require in writing with an indication of the agenda of the up coming meeting. If the general meeting is not held
within one month of the scheduled date, it may be convened by an agent designated by the judge presiding the Tribunal
d'Arrondissement dealing with commercial matters and hearing interim relief matters, upon the request of one or more
shareholders representing the ten percent (10%) threshold.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the discretion of the

Director or, as the case may be, the Board of Directors circumstances of force majeure so require.

Art. 20. Procedure, Vote. The Sole Shareholder or, as the case may be, the shareholders will meet upon call by the

Director or, as the case may be, by the Board of Directors or the auditor or the auditors made in compliance with
Luxembourg law. The notice sent to the shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. Shareholders representing at least one
tenth of the Company's share capital may request in writing that additional items be included on the agenda of any general
meeting. Such request shall be addressed to the registered office of the Company by registered letter at least five days
before the date on which the general meeting shall be held.

If all the shareholders are present or represented at the general meeting of shareholders and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a shareholder.

The Director or, as the case may be, the Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled

in order to take part in a general meeting of shareholders.

Except as otherwise required by law or by the present Articles, resolutions will be taken by a simple majority of votes

irrespective of the number of shares present or represented at the meeting.

The general meeting of shareholders shall not validly deliberate on proposed amendments of the Articles unless at

least one half of the capital is represented and resolutions related therewith, in order to be adopted, must be carried by
at least two-thirds of votes validly cast, exclusive of abstention, shares in respect of which the shareholder has not taken
part in the vote and blank and spoiled ballot papers.

One or several shareholders may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any

similar means of communication thus enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with
each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the Sole Shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders

to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the sole Director, or in the event the Company is
managed by a Board of Directors, by any two members of the Board of Directors.

Chapter V. Financial year, Distribution of profits

Art. 21. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of

December each year. The Director or, as the case may be, the Board of Directors shall prepare annual accounts in
accordance with the requirements of Luxembourg law and accounting practice.

Art. 22. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to

the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to
ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The Sole Shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder

of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or
to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholder(s) as
dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Director or, as the case may be, the Board of Directors may pay out an

advance payment on dividends. The Director or, as the case may be, the Board of Directors fixes the amount and the
date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation of the company

Art. 23. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the Sole Shareholder or, as the case

may be, of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of these
Articles, unless otherwise provided by law. Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one
or more liquidators appointed by the Sole Shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders,
which will determine their powers and their compensation.

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who

may be physical persons or legal entities, appointed by the Sole Shareholder or, as the case may be, the meeting of

135328

shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation, such appointment
being subject, as the case may be, to the approval of the Luxembourg supervisory authority.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 24. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Com-

panies Act.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the Companies Act have been observed.

<i>Subscription and Payment

The Articles having thus been drawn up by the appearing party, this party has subscribed for the number of shares and

has paid in cash the amounts mentioned hereafter:

Shareholders

Number Subscribed Amount

of shares

capital

paid-in

(USD)

LOJAS AMERICANAS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48,586

48,586.- 48,586.-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48,586

48,586.- 48,586.-

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 26 of the Companies Act have been observed.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Companies Act

have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind, whether similar to any of those or not, which will have to be borne

by the Company as a result of its formation are estimated at approximately 3,000.- Euros.

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 31 December 2007. The

first annual general meeting will thus be held in the year 2008.

<i>Extraordinary general meeting

LOJAS AMERICANAS S.A., representing the entire subscribed capital, has immediately proceeded to hold an extra-

ordinary general meeting.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, LOJAS AMERICANAS S.A. has passed the following

resolutions:

1. Resolved to set at five (5) the number of members of the Board of Directors for a period ending at the annual

general meeting of shareholders to be held in 2010:

<i>Directors:

- Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez, engineer, born in Rio de Janeiro, Brazil on the 9th day of March, 1961,

professionally residing at Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde - Rio de Janeiro - RJ Brazil - CEP 20081-902.

- Anna Christina Ramos Saicali, business woman, born in São Paulo, Brazil on the 21st day of June, 1963, professionally

residing at Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde - Rio de Janeiro - RJ Brazil - CEP 20081-902.

- Roberto Martins de Souza, engineer, born in Rio de Janeiro, Brazil on the 7th day of June, 1962, professionally residing

at Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde - Rio de Janeiro - RJ Brazil - CEP 20081-902.

- Osmair Antonio Luminatti, business manager, born in São Paulo, Brazil on the 28th day of June, 1954, professionally

residing at Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde - Rio de Janeiro - RJ Brazil - CEP 20081-902.

- Cândida Eugênia Gillespie, lawyer, born in São Paulo, Brazil on the 23rd day of August, 1971, professionally residing

at Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) (the «CITCO Director»).

2. Pursuant to the provisions of the Articles and of the Companies Act the shareholders' meeting hereby authorises

the Board of Directors to delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within
such daily management to the CITCO Director.

3. Resolved to set at one (1) the number of statutory auditor and further resolved to elect the following as statutory

auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2010:

- CAS SERVICES SA, a company established and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having

its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Lux-
embourg Trade and Companies Register under number B 68.168.

4. The registered office shall be set at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

135329

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergencies
between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le six novembre,
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg),

A comparu:

LOJAS AMERICANAS S.A., une société organisée sous les lois de la République Fédérative du Brésil, ayant son siège

social à Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde - Rio de Janeiro - RJ Brazil - CEP 20081-902, immatriculé auprès du registre
du commerce et des sociétés de l'état de Rio de Janeiro sous le numéro 1723434 et auprès du registre fiscal des sociétés
sous le numéro 33.014.556/0001-96.

Représentée par Thomas Sarpcan, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 5 novembre

2007,

La procuration susmentionnée, après avoir été paraphée et signée ne varietur par le comparant et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts suivants constitutifs d'une société anonyme

(la «Société») qu'il déclare former comme suit :

Chapitre I 

er

 . Forme, Dénomination sociale, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination Sociale.  Il est formé par les présentes entre le(s) souscripteur(s) et tous ceux qui

pourront devenir propriétaires des actions ci-après créées, une société ayant la forme d'une société anonyme (la «So-
ciété») qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société adopte la dénomination LOJAS AMERICANAS OVERSEAS S.A.

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. L'Administrateur, ou le cas échéant, le Conseil

d'Administration est autorisé à changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger, par

une décision de l'Administrateur ou, le cas échéant, du Conseil d'Administration.

Si des événements extraordinaires d'ordre politique, militaire, économique ou social se produisent ou si de tels évé-

nements sont imminents et risquent, à la seule discrétion de l'Administrateur, ou le cas échéant, du Conseil d'Adminis-
tration, de compromettre l'activité normale du siège social ou la communication avec l'étranger, le siège social pourra
être transféré temporairement à l'étranger jusqu'à ce que les circonstances soient redevenues tout à fait normales. Ces
mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet la fourniture de toute assistance financière à travers l'octroi de prêts ou toute

autre forme de financement (incluant les produits de tout emprunt et/ou d'émissions de titres) directement ou indirec-
tement à LOJAS AMERICANAS S.A. («l'Actionnaire Unique») ou à toute autre entité qui fait partie du même groupe de
sociétés que la Société.

La Société peut s'autofinancer sous n'importe quelle forme, sans que cela soit exhaustif, à travers des emprunts sous

toute forme que ce soit ou à travers l'émission de titres cotés ou non et toute sorte d'instrument de dette (incluant, sans
que ceci soit limitatif, des obligations, titres, actions, certificats, titres de participations, titres subordonnés et toute sorte
d'instrument de dette).

La Société ne peut, sans le consentement exprès de l'Actionnaire Unique, gager, transférer, grever or autrement créer

des garanties pour des fonds levés, incluant des obligations ou tout autre instrument de dette émis, sur tout ou partie de
ses actifs.

La Société peut également conclure tout accord nécessaire, et notamment, sans que cette liste soit limitative, des

contrats de souscription d'un risque, des contrats de marketing, des contrats de conseil, des contrats de gestion et tous
autres contrats de service, des contrats de vente, des contrats de dépôt, des contrats de couverture, des opérations
d'échange sur devises étrangères ou taux d'intérêts et tous autres transactions sur des produits dérivés (incluant, sans
que ceci soit limitatif, des contrats d'échange (swaps), dérivés futures (futures), des contrats à termes (forwards), produits
dérivés, options, rachats, prêts de titres et toute opération similaire), des contrats bancaires, des contrats de facilités de
crédit et des contrats d'assurance-crédit.

En plus de ce qui précède, la Société peut effectuer des investissements financières et toutes opérations qu'elle jugera

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social et également toute opération liée directement ou indirec-
tement en vue de faciliter l'accomplissement de son objectif dans les domaines décrits précédemment.

135330

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute et mise en liquidation, à tout moment, par une résolution de l'assemblée générale des

actionnaires.

Chapitre II. Capital social, Actions

Art. 5. Capital social. Le capital souscrit de la Société est fixé à quarante huit mille cinq cent quatre-vingt six dollars

américains (USD 48,586.-), divisés en quarante huit mille cinq cent quatre-vingt six (48,586) actions ayant une valeur
nominale de un dollar (USD 1.-) chacune, chaque action étant entièrement libérée.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit, par une résolution de l'Assemblée Générale des Ac-

tionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorités exigées pour toute modification des Statuts.

Art. 6. Actions. Les actions pourront être émises sous forme nominative ou au porteur, au choix des actionnaires.
Les actions au porteur pourront, à tout moment, et sur demande de leur détenteur, être converties en actions no-

minatives. Les actions nominatives ne pourront pas être converties en actions au porteur. La conversion d'actions au
porteur en actions nominatives sera effectuée en annulant le certificat d'action au porteur, et une inscription sera portée
dans le registre des actionnaires afin d'attester de ladite conversion. L'Administrateur, (au cas où il n'y aurait qu'un seul
Administrateur) ou le cas échéant le Conseil d'Administration, pourra facturer le coût de ladite conversion à l'actionnaire
qui en aura fait la demande.

Un registre des actions nominatives sera tenu au siège social de la Société où il pourra être consulté par tout action-

naire. Ce registre comportera toutes les informations requises par l'Article 39 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi sur les Sociétés Commerciales»). Les détenteurs d'actions
nominatives pourront demander à la Société d'émettre et de délivrer des certificats établissant leurs détentions respec-
tives d'actions nominatives, lesquels certificats seront signés par l'administrateur ou, le cas échéant, deux administrateurs.

Chaque actionnaire notifiera à la Société par lettre recommandée son adresse et tout changement de celle-ci. La

Société pourra se fier à la dernière adresse communiquée.

La détention d'actions nominatives sera établie par une inscription dans ledit registre. Le transfert d'actions nominatives

sera réalisé par déclaration écrite de transfert à porter au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le
cessionnaire, ou par les détenteurs de procuration leur permettant d'agir en tant que tel. Tout transfert d'action nomi-
native sera enregistré dans le registre des actionnaires; cette inscription sera signée par l'administrateur, ou le cas échéant
par deux membres du Conseil d'Administration ou responsables de la Société, ou par une ou plusieurs personnes dûment
autorisées à cette fin par le Conseil d'Administration.

Les transferts d'actions au porteur seront réalisés par simple remise. Les transferts d'actions pourront également être

exécutés conformément aux règles relatives à la cession de créances de l'article 1690 du Code civil luxembourgeois. De
plus, la Société peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires toute cession mentionnée dans toute corres-
pondance ou autre document attestant du consentement du cessionnaire et du cédant.

La Société ne reconnaît qu'un seul détenteur par action; dans le cas où une action viendrait à appartenir à plusieurs

personnes, celles qui en revendiqueraient la propriété devront nommer un mandataire unique afin de représenter cette
action vis-à-vis de la Société. La Société sera habilitée à suspendre l'exercice de l'ensemble des droits qui sont liés à cette
action jusqu'au moment où une personne aura été désignée comme détenteur unique vis-à-vis de la Société.

Les actions sont librement cessibles.
Si un détenteur d'actions au porteur parvenait à prouver, conformément à la volonté de la Société, que son certificat

d'action au porteur a été égaré, abîmé ou détruit, il pourra alors demander un duplicata dudit certificat selon les conditions
et garanties déterminées et exigées par la Société. Lors de l'émission du nouveau certificat d'action au porteur, sur lequel
il sera précisé qu'il s'agit d'un duplicata, le certificat d'action au porteur original en remplacement duquel le nouveau
certificat a été émis sera annulé. Les certificats d'action abîmés pourront être annulés par la Société et remplacés par de
nouveaux certificats. La Société pourra, éventuellement, faire payer à l'actionnaire le coût du duplicata ou de l'établisse-
ment d'un nouveau certificat, ainsi que toutes les dépenses raisonnables supportées par la Société dans le cadre de son
émission et de son enregistrement ou se rapportant à l'annulation du certificat original.

Art. 7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription

pourront se faire aux dates et aux conditions que l'Administrateur, ou le cas échéant le Conseil d'Administration, dé-
terminera dans ces cas, sous réserve de la Loi sur les Sociétés Commerciales. Tout versement appelé s'impute à parts
égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Augmentation et réduction du capital. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en

plusieurs fois par l'assemblée générale des actionnaires ou par une décision de l'Actionnaire Unique le cas échéant, adoptée
conformément aux règles de quorum et de majorité fixées par ces Statuts ou, le cas échéant, par la loi pour toute
modification des Statuts.

Les nouvelles actions souscrites par un apport en nature seront offertes de préférence aux actionnaires existants

proportionnellement à la part du capital que chacun de ces actionnaires détient à ce moment. Le Conseil d'Administration
déterminera la période pendant laquelle le droit de souscription préférentiel devra être exercé. Cette période ne devra
pas être inférieure à trente jours.

135331

Nonobstant ce qui précède, l'Actionnaire Unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des actionnaires, délibérant

aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour toute modification des Statuts, pourra limiter
ou supprimer le droit de souscription préférentiel ou autoriser le Conseil d'Administration à le faire.

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Chapitre III. Administrateurs, Conseil d'administration, Commissaires aux comptes

Art. 9. Conseil d'Administration. Au cas où la Société est composée d'un Actionnaire Unique, celui-ci peut nommer

un seul administrateur (l'«Administrateur»), toutefois, un Actionnaire Unique peut également nommer un conseil d'ad-
ministration (le «Conseil d'Administration»), composé de trois membres au moins (les «Administrateurs», sauf mention
expresse désigne les Administrateurs y compris l'Administrateur Unique pouvant être nommé par l'Actionnaire Unique).

Lorsque la Société est composée de plusieurs actionnaires, celle-ci devra être gérée par un Conseil d'Administration

composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les Administrateur(s) seront nommés par l'Actionnaire Unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des ac-

tionnaires, qui déterminera leur nombre, leur rémunération, la durée de leur mandat pour une durée ne pouvant excéder
six (6) ans. Ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et peuvent être
révoqués à tout moment, par une résolution de l'Actionnaire Unique, ou le ces échéant, de l'assemblée générale des
actionnaires, avec ou sans motif.

L'Actionnaire Unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des actionnaires, peut décider de nommer un ou plusieurs

Administrateur(s) de Catégorie A et un ou plusieurs Administrateur(s) de Catégorie B.

Si une personne morale est nommé en tant qu'Administrateur, celle-ci devra désigner une personne physique pour en

exercer les fonctions et pour agir au nom de la personne morale.

En cas de vacance au sein du Conseil d'Administration, les Administrateurs restant pourront se réunir et élire, par un

vote à la majorité, un administrateur pour combler cette vacance jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

Les Administrateurs ne pourront révéler, même après le terme de leur mandat, d'information relative à la Société

dont la révélation pourrait se faire au détriment des intérêts de la Société, sauf si cette révélation est rendue obligatoire
par la loi ou est d'intérêt public.

Art. 10. Réunions du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration choisira parmi ses membres un président

(le «Président»). Il pourra également choisir un secrétaire, qui ne devra pas nécessairement être un Administrateur et
qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des assemblées des
actionnaires.

Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation écrite du Président. Une réunion du Conseil d'Administration

doit être convoquée si deux Administrateurs le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence, le Conseil d'Adminis-

tration pourra désigner tout Administrateur en tant que président pro tempore par un vote à la majorité des personnes
présentes ou représentées lors de l'assemblée.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux pouvant assister à cette réunion, avis écrit de toute

réunion du Conseil d'Administration sera donné au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion.
La convocation indiquera le lieu, la date et l'heure de la réunion et contiendra l'ordre du jour ainsi que la nature des
affaires qui y seront négociées.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment écrit, par télécopieur ou par télégramme, de

chaque Administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un
endroit déterminés dans un ordre du jour préalablement adopté par une résolution du Conseil d'Administration.

Toute réunion du Conseil d'Administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d'Admi-

nistration peut déterminer, le cas échéant.

Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en désignant par écrit, fax

ou télégramme, un autre Administrateur comme son mandataire.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la moitié des Administrateurs est présente

et si sont présents au moins un Administrateur de Catégorie A et un Administrateur de Catégorie B.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des Administrateur présents ou représentés lors de la réunion. En cas

de partage le président dispose d'une voix prépondérante.

Un ou plusieurs Administrateurs peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, vidéo conférence ou

par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer
simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation sera considérée comme équivalent à une présence physique à la
réunion. De telles réunions seront réputées équivalentes à une réunion tenue au siège social de la Société.

Une décision écrite, signées par tous les Administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une

réunion du Conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou
plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Administrateurs.

135332

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Ad-

ministration sont signés par tous les membres présents aux séances. Des extraits seront certifiés par le président du
Conseil d'Administration ou par deux Administrateurs, ou par l'Administrateur, le cas échéant.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d'Administration. L'Administrateur ou, le cas échéant, le Conseil d'Administration a les

pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'Actionnaire Unique, ou, le cas échant, à l'assemblée générale
des actionnaires par la loi sont de la compétence de l'Administrateur ou, le cas échéant, du Conseil d'Administration.

Art. 13. Délégation de pouvoirs. L'Administrateur, ou le cas échéant, le Conseil d'Administration pourra déléguer ses

pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite
journalière des affaires, à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant
à telles conditions et avec tels pouvoirs que l'Administrateur, ou le cas échéant, le Conseil d'Administration déterminera.

L'Administrateur, ou le cas échéant, le Conseil d'Administration pourra également conférer tous pouvoirs et mandats

spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être Administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs
et employés, et fixer leurs émoluments.

Lorsque la Société comporte un Conseil d'Administration, la délégation de la gestion journalière à un membre du

Conseil d'Administration impose l'obligation pour le Conseil d'Administration de rapporter chaque année lors de l'as-
semblée générale ordinaire les salaires, rétributions et autres avantages octroyés au délégataire.

Art. 14. Représentation de la Société. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle de l'Ad-

ministrateur ou, en cas de nomination d'un Conseil d'Administration, la Société sera valablement engagée par la signature
conjointe de deux Administrateurs.

Toutefois, si l'Actionnaire Unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des actionnaires a nommé un ou plusieurs

Administrateurs de Catégorie A et un ou plusieurs Administrateurs de Catégorie B, la Société sera engagée, vis-à-vis des
tiers, par la signature conjointe d'un Administrateur de Catégorie A et d'un Administrateur de Catégorie B, ou par la
signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué
par le Conseil d'Administration, dans les limites d'un tel pouvoir.

Art. 15. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toute autre société ou firme ne sera

affecté ou rendu caduc du fait qu'un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société ont un intérêt
personnel dans cette société ou firme, ou en soient administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé. Sauf disposition
contraire ci-dessous, un Administrateur ou fondé de pouvoir de la Société qui remplira en même temps des fonctions
d'administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera
ou entrera autrement en relations d'affaires ne sera pas, en raison de l'appartenance à cette société ou firme, automati-
quement empêché de délibérer et de voter ou d'agir au sujet de toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre
opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoir de la Société a un intérêt personnel

dans une opération de la Société, autre qu'une opération conclue dans des conditions normales et tombant dans le
domaine de la gestion journalière de la Société, il en avisera le Conseil d'Administration et il ne pourra prendre part aux
délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération, ainsi que l'intérêt personnel de l'Admi-
nistrateur ou du fondé de pouvoir, seront portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

La Société indemnisera tout Administrateur ou fondé de pouvoirs et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et

administrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu'ils auront encourus en rapport avec toute action en justice,
procès ou poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leur fonctions actuelles ou anciennes d'administrateur
ou de fondé de pouvoirs de la Société ou, à la demande de la Société, de tout autre société dans laquelle la Société est
actionnaire ou créancier et de laquelle ils n'ont pas droit à une indemnisation, exception faite pour les cas où ils seront
finalement déclarés coupables de négligence ou faute grave; en cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne por-
tera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et pour lesquelles la Société est informée par son
conseiller juridique de ce que la personne à indemniser n'aura pas manqué à ses devoirs envers la société. Le droit à
indemnisation qui précède n'exclura pas pour les personnes susnommées d'autres droits auxquels elles pourraient pré-
tendre.

Cependant, lorsque la Société est composée d'un Administrateur unique, les transactions dans lesquelles un/plusieurs

Administrateur(s) a/ont un intérêt personnel devront être enregistrées.

Art. 16. Commissaires aux Comptes. Les opérations de la Société sont supervisées par un ou plusieurs commissaires

aux comptes, actionnaires ou non.

Les commissaires aux comptes seront nommés par l'actionnaire unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale

des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne pourra dépasser six ans, et ils resteront en fonction
jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles au terme de leurs mandats mais peuvent être révoqués à
tout moment avec ou sans motif par une décision de l'actionnaire unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des
actionnaires.

135333

Chapitre IV. Assemblées générales des actionnaires

Art. 17. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires. Toute assemblée générale des actionnaires de la Société

régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.

L'assemblée générale des actionnaires aura les pouvoirs les plus larges pour adopter et ratifier toute action se rap-

portant à la Société. Si la Société est composé d'un Actionnaire Unique, ce dernier exerce les pouvoirs conférés par la
loi à l'assemblée générale des actionnaires. Dans ce cas, les résolutions de l'Actionnaire Unique seront inscrites au procès-
verbal.

Art. 18. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle se réunira au siège social de la Société, au 20, rue

de la Poste, L-2346 Luxembourg, ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, le dernier jour ouvrable du mois
d'avril de chaque année.

Si le jour de l'assemblée générale est un jour férié, l'assemblée se tiendra le jour ouvrable suivant.

Art. 19. Autres assemblées générales. L'Administrateur ou, le cas échéant, le Conseil d'Administration peut convoquer

d'autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins
un dixième du capital social le demandent par écrit avec l'indication de l'ordre du jour de la prochaine réunion. Si l'as-
semblée générale n'est pas tenue endéans le mois de la date prévue, elle peut être convoquée par un agent désigné par
le magistrat président le Tribunal d'Arrondissement compétent pour les affaires commerciales et statuant en cas d'ur-
gence, sur requête d'un ou plusieurs actionnaires représentant le seuil de dix pourcent (10 %).

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque

fois que se produiront des circonstances de force majeure, qui seront appréciées souverainement par l'Administrateur
ou, le cas échéant par, le Conseil d'Administration.

Art. 20. Procédure, Vote. L'Actionnaire Unique ou, le cas échéant, les actionnaires se réuniront sur convocation de

l'Administrateur ou, le cas échéant, du Conseil d'Administration ou du (des) auditeur(s) externe(s), conformément aux
conditions fixées par la loi. La convocation adressée aux actionnaires, conformément à la loi, contiendra le lieu et la date
et l'heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour de l'assemblée générale et la nature des affaires devant être négociées.
Les actionnaires représentant au moins dix pourcent du capital social de la Société peuvent demander que des points
supplémentaires soient ajoutés à l'ordre du jour de toute assemblée générale. Une telle demande devra être adressée au
siège social de la Société par lettre recommandée au moins cinq jours avant la tenue de l'assemblée générale.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée générale des actionnaires et dé-

clarent avoir pris connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires en désignant par écrit, par télécopieur

ou par télégramme, un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

L'Administrateur ou, le cas échéant, le Conseil d'Administration peut arrêter toute autre condition à remplir pour

prendre part aux assemblées générales des actionnaires.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, les décisions seront prises à la majorité simple des votes,

quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées à l'assemblée.

L'assemblée générale des actionnaires ne pourra délibérer valablement sur des propositions de modification des Statuts

que si au moins la moitié du capital social est représenté, et si les résolutions qui s'y rapportent sont adoptées par au
moins deux tiers des votes valablement exprimés, exclusif de l'abstention, des actions pour lesquelles l'actionnaire n'a
pas pris part au vote ainsi que les blancs.

Un ou plusieurs actionnaires peuvent participer à une assemblée générale par conférence téléphonique, vidéo confé-

rence ou par tout autre moyen de communication permettant à plusieurs personnes de communiquer simultanément.
Une telle participation sera réputée être équivalente à une présence physique à la réunion.

Chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'Actionnaire Unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des

actionnaires à produire en justice ou ailleurs seront signés par l'Administrateur, ou au cas où la Société est gérée par un
Conseil d'Administration, par deux membres du Conseil d'Administration.

Chapitre V. Exercice, Répartition des bénéfices

Art. 21. Exercice. L'exercice social de la Société commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

L'Administrateur ou, le cas échéant, le Conseil d'Administration préparera les comptes annuels conformément aux dis-
positions de la loi luxembourgeoise et aux pratiques comptables.

Art. 22. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) seront affectés à

la constitution d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que et aussi longtemps que la
réserve légale représente dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société.

L'Actionnaire Unique, ou l'assemblée générale des actionnaires décidera de l'affectation du solde des bénéfices annuels

nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter
sur l'exercice suivant ou de le distribuer aux actionnaires sous la forme de dividendes.

135334

Conformément aux conditions fixées par la loi, l'Administrateur, ou le cas échéant, le Conseil d'Administration, peut

verser un acompte sur dividendes. L'Administrateur, ou le cas échéant, le Conseil d'Administration détermine le montant
et la date du versement de tout acompte sur dividendes.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l'Actionnaire Unique ou, le cas

échéant l'assemblée générale des actionnaires votant d'après les mêmes règles de quorum et de majorités que pour les
modifications statutaires, sauf dispositions différentes prévue par la loi. En cas de dissolution de la Société, la liquidation
s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l'Actionnaire Unique ou, le cas échéant, l'assemblée
générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, ceux-ci

pouvant être des personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale des actionnaires ayant décidé la
dissolution, laquelle déterminera leurs pouvoirs ainsi que leur rémunération, ces nominations seront éventuellement
soumises à l'approbation de l'autorité de surveillance luxembourgeoise.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 24. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément

à la Loi sur les Sociétés Commerciales.

<i>Constat

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 26 de la Loi sur les Sociétés Commerciales ont

été observées.

<i>Souscription et Paiement

La parte comparante, ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a souscrit le nombre d'actions et a libéré en espèces

les montants mentionnés ci-après:

Actionnaire

Nombre

Capital Libération

d'actions

souscrit (en USD)

LOJAS AMERICANAS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.586 48.586,-

48.586,-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.586 48.586,-

48.586,-

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentaire, qui constate que les conditions prévues

à l'article 26 de la Loi sur les Sociétés Commerciales ont été respectées.

<i>Coût

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution

sont estimés à environ 3.000,- EUR.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commencera à la date de constitution de la Société et finira le 31 décembre 2007. La première

assemblée générale des actionnaires se tiendra dans l'année 2008.

<i>Assemblée générale extraordinaire

LOJAS AMERICANAS S.A., représentant la totalité du capital souscrit, se reconnaît comme dûment convoquée.
Après  avoir  vérifié  que  la  présente  assemblée  est  régulièrement  constituée,  LOJAS  AMERICANAS  S.A.  a  décidé

d'adopter les résolutions suivantes:

1) LOJAS AMERICANAS S.A. décide de fixer à cinq (5) le nombre d'Administrateurs pour une période prenant fin

lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010:

<i>Administrateurs:

- Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez, ingénieur, né à Rio de Janeiro, Brésil, le 9 mars 1961, demeurant pro-

fessionnellement à Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde - Rio de Janeiro - RJ Brazil - CEP 20081-902.

- Anna Christina Ramos Saicali, femme d'affaires, née à São Paulo, Brésil, le 21 juin 1963, demeurant professionnellement

à Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde - Rio de Janeiro - RJ Brazil - CEP 20081-902.

- Roberto Martins de Souza, ingénieur, né à Rio de Janeiro, Brésil, le 7 juin 1962, demeurant professionnellement à

Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde - Rio de Janeiro - RJ Brazil - CEP 20081-902.

- Osmair Antonio Luminatti, gérant d'affaires, né à São Paulo, Brésil, le 28 juin 1954, demeurant professionnellement

à Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde - Rio de Janeiro - RJ Brazil - CEP 20081-902.

- Cândida Eugênia Gillespie, juriste, née à São Paulo, Brésil, le 23 août 1971, demeurant professionnellement à Carré

Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) (l'«Administrateur CITCO»).

2. Conformément aux dispositions des présents Statuts et de la Loi sur les Sociétés Commerciales, l'assemblée générale

des actionnaires autorise par les présentes le Conseil d'Administration à déléguer la gestion journalière de la Société ainsi
que la représentation de la Société relative à cette gestion journalière à l'Administrateur CITCO.

135335

3. L'actionnaire unique décide d'établir à un (1) le nombre de commissaire aux comptes et décide en outre de nommer

la personne suivante comme commissaire aux comptes pour une période s'achevant à l'assemblée générale des action-
naires devant se tenir en 2010

- CAS SERVICES SA, une société constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège

social  à  20,  rue  de  la  Poste,  L-2346  Luxembourg,  Grand-Duché  de  Luxembourg,  enregistrée  auprès  du  Registre  de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68.168

4. Le siège social est fixé à 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en
cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom,

prénom usuel, état civil et résidence, ceux-ci ont signé avec Nous notaire l'acte original.

Signé: T. Sarpcan, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2007, Relation: LAC/2007/34631. — Reçu 333,99 euros.

<i>Le Receveur ff

 . (signé): F. Schneider.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007135665/211/692.
(070157555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2007.

Madev Holding Corporation S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 16.532.

Le bilan au 31 mars 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUPAR
Signatures

Référence de publication: 2007134324/1172/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02382. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Mora S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 35.659.

Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUPAR
Signatures

Référence de publication: 2007134325/1172/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02386. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Doks S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 114.293.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

135336

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2007134326/1172/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02388. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Business Software Services S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 85.123.

Le bilan et l'affectation des résultats au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2007.

<i>BUSINESS SOFTWARE SERVICES S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Liquidateur
Signatures

Référence de publication: 2007134417/683/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02114. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

IDICO-Intercontinental Development and Investment Corporation S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 6.554.

Le bilan au 31 mars 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUPAR
Signatures

Référence de publication: 2007134323/1172/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02354. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Assulux SA, Société Anonyme.

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 32, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 71.070.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
PKF WEBER ET BONTEMPS
Signature

Référence de publication: 2007134328/592/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02396. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

135337

Carlo Schmitz Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch, 21, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 6.335.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

Référence de publication: 2007134329/592/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02393. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070155507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Gaai Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 35.405.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
L. J. Bevelander, F. H. R. Sonnenschein

Référence de publication: 2007134330/695/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02377. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Hippocampe Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 75.674.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

B. Zech.

Référence de publication: 2007134340/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02555. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Peak Performance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 111.441.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

135338

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

B. Zech.

Référence de publication: 2007134341/724/13.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02557. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Holborn S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 25.237.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 19 septembre

2007 que:

- l'assemblée renomme les administrateurs sortants, à savoir : VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., VAN LAN-

SCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. et ceci jusqu'à la prochaine
assemblée approuvant les comptes 2007;

- l'assemblée renomme AACO S.à r.l. comme «Commissaire aux Comptes» et ceci jusqu'à la prochaine assemblée

approuvant les comptes 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 19 septembre 2007.

VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures

Référence de publication: 2007134802/695/21.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2007, réf. LSO-CJ03476. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2007.

MHFP 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 127.859.

EXTRAIT

Il résulte du contrat de transfert signé en date du 18 octobre 2007, que les actions de la société, de EUR 25,- chacune,

seront désormais réparties comme suit:

Désignation des actionnaires

Nombre

d'actions

MANSFORD GROUP FRANCE S.à r.l., 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

B. Zech.

Référence de publication: 2007134791/724/19.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02407. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2007.

135339

MHFP 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 127.858.

EXTRAIT

Il résulte du contrat de transfert signé en date du 18 octobre 2007, que les actions de la société, de EUR 25,- chacune,

seront désormais réparties comme suit:

Désignation des actionnaires

Nombre

d'actions

MANSFORD GROUP FRANCE S.à r.l., 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

B. Zech.

Référence de publication: 2007134790/724/19.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02409. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070156024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2007.

Quinlan Private Bleichstrasse Client Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 129.731.

Il résulte d'une convention de cession de parts sous seing privé du 31 juillet 2007 que cinquante (50) parts sociales de

catégorie B d'une valeur nominale de cinquante Euro (50,- €) chacune, ont été transférées par la société QUINLAN
NOMINEES LIMITED à la société QP ELGIN HOLDINGS S.à.r.l, ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 7A, rue
Robert Stümper.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Gérant

Référence de publication: 2007134819/1421/16.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2007, réf. LSO-CK00732. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2007.

GDX Automotive, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 102.230.

Il résulte de la décision de l'associé unique en date du 1 

er

 février 2006 de la société GDX AUTOMOTIVE S.à r.l. que

l'associé a pris les décisions suivantes:

1. Démission des Gérants suivants en date du 1 

er

 février 2006:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., une société constituée et existant selon les lois du Luxembourg, immatriculée

sous le numéro B 9.098, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Morris C. Rowlett, né le 26 octobre 1950 au Tennessee, Etats-Unis d'Amérique, demeurant à 6501 White

Pine Way, 60048 Libertyville, Illinois, Etats-Unis d'Amérique en qualité de Gérant de la société.

2. Nomination des nouveaux Gérants pour une durée indéterminée à compter du 1 

er

 février 2006:

- Monsieur David Thursfield, né le 10 octobre 1945 au Aldridge, Etats-Unis d'Amérique, demeurant à 36600 Corporate

Drive, Farmington Hills, Michigan 48331, Etats-Unis d'Amérique en qualité de Gérant A de la société.

- Madame Janice Stipp, née le 22 septembre 1959 au Michigan, Etats-Unis d'Amérique, demeurant à 36600 Corporate

Drive, Farmington Hills, Michigan 48331, Etats-Unis d'Amérique en qualité de Gérant A de la société.

135340

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., une société constituée et existant selon les lois du Luxembourg, immatriculée

sous le numéro B 9.098, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg en qualité de Gérant B
de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>GDX AUTOMOTIVE S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant B
Signatures

Référence de publication: 2007134792/683/30.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02104. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070156261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2007.

Immobilière Espace Kirchberg A S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 77.897.

Il résulte ce qui suit du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg

le 27 septembre 2007:

- Monsieur Michel Peeters a démissionné du Conseil d'Administration.
- Madame Sylvie Bouffa a été nommée au Conseil d'Administration pour une durée de 4 années, son mandat arrivant

à échéance le 27 septembre 2011.

Le Conseil d'Administration de la Société est actuellement composé des Membres suivants:
Jean-Marc Sindic, 42, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Président
Justin Limpach, 42, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Sylvie Bouffa, 42, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Fernand Roth, 42, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
En date du 27 septembre 2007, M. Albert De Pauw et M. Raphaël Guiducci ont démissionné du Comité à la gestion

journalière.

Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007134796/2229/24.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2007, réf. LSO-CK00039. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2007.

ABN AMRO Asset Backed Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.100,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 96.780.

Il résulte de la décision de l'associé unique tenue en date du 24 octobre 2007 de la société ABN AMRO ASSET BACKED

INVESTMENTS S.à r.l que l'associé a pris les décisions suivantes:

1. Démission du Commissaire aux Comptes suivant en date du 1 

er

 janvier 2007:

ERNST &amp; YOUNG S.A. ayant son siège social à 7, Parc d'Activite Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg et immatri-

culée sous le numéro B 47.771.

2. Election du nouveau Réviseur d'Entreprises pour une durée de 6 ans avec à compter du 1 

er

 janvier 2007:

ERNST &amp; YOUNG S.A. ayant son siège social à 7, Parc d'Activite Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg et immatri-

culée sous le numéro B 47.771.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

135341

<i>ABN AMRO ASSET BACKED INVESTMENTS S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

Référence de publication: 2007134793/683/23.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02106. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2007.

Immobilière Espace Kirchberg C S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 77.899.

Il résulte ce qui suit du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg

le 27 septembre 2007:

- Monsieur Michel Peeters a démissionné du Conseil d'Administration.
- Madame Sylvie Bouffa a été nommée au Conseil d'Administration pour une durée de 4 années, son mandat arrivant

à échéance le 27 septembre 2011.

Le Conseil d'Administration de la Société est actuellement composé des Membres suivants:
Jean-Marc Sindic, 42, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Président
Justin Limpach, 42, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Sylvie Bouffa, 42, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Fernand Roth, 42, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
En date du 27 septembre 2007, M. Albert De Pauw et M. Raphaël Guiducci ont démissionné du Comité à la gestion

journalière.

Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007134797/2229/24.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2007, réf. LSO-CK00041. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2007.

Lux-Work Service S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 129.326.

<i>Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de la société

<i>à 270, route d'Arlon, L-8010 Strassen, en date du 22 août 2007

<i>Première résolution

Monsieur Gabriel Jean Henri Winter, boucher, né le 20 août 1953 à Liège / Belgique, demeurant à 9/6, boulevard

Piercot / Belgique, est remplacé en qualité d'administrateur-délégué et administrateur par Monsieur André Théodore G.
Maes, boucher, né le 27 septembre 1951 à Seraing / Belgique, demeurant à 13, Zeewindstraat, B-8300 Knokke-Heist, et
ce avec effet au 22 août 2007.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'Assemblée.

Fait à Strassen, le 22 août 2007.

J. Mousel / G. Klein / N. Noyer
<i>Président / <i>Secrétaire / <i>Scrutateur

Référence de publication: 2007134800/3220/20.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2007, réf. LSO-CI03706. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2007.

135342

Sniktaw S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6440 Echternach, 30, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 106.514.

<i>Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de la société

<i>à 30, rue de la Gare, L-6440 Echternach en date du 7 juin 2007

<i>Première résolution

Remplacement du commissaire aux comptes Brigitte dite Gitta Geisen, née le 23 août 1939, demeurant à 23, rue

Neuve, L-6440 Echternach, par la société HMS FIDUCIAIRE s.àr.l. avec siège social à 270, route d'Arlon, L-8010 Strassen
avec effet au 1 

er

 janvier 2007. Le mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2008.

<i>Deuxième résolution

Remplacement de l'administrateur Aubrey Watkins, ne le 12 août 1972, demeurant à 23, rue Neuve, L-6440 Echternach

par Madame Brigitte dite Gitta Geisen, née le 23 août 1939, demeurant à 23, rue Neuve, L-6440 Echternach avec effet
au 18 juillet 2002.

<i>Troisième résolution

Renouvellement du mandat de Mademoiselle Vanessa Watkins, employée privée, demeurant à 23, rue Neuve, L-6440

Echternach comme administrateur et administrateur-délégué avec effet au 3 juin 2003.

<i>Quatrième résolution

Renouvellement du mandat de Monsieur Daniel Watkins, pensionné, demeurant à 23, rue Neuve, L-6440 Echternach

comme administrateur avec effet au 3 juin 2003.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2008.

J. Mousel / G. Klein / D. Mamer
<i>Président / <i>Secrétaire / <i>Scrutateur

Référence de publication: 2007134801/3220/28.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2007, réf. LSO-CH00868. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2007.

Arminius Residential Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 128.218.

En date du 15 juin 2007 par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, l'actionnaire IPANEMA

SERVICES S.A. a changé sa dénomination sociale en ARMINIUS LUXEMBOURG S. à r. l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007134810/1012/13.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, réf. LSO-CK01420. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2007.

Magnetar Capital Fund Luxembourg II, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 124.923.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 7 novembre 2007.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Pour Maître J. Seckler

135343

<i>Notaire
Par délégation M. Goeres

Référence de publication: 2007135566/231/15.
(070156592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

LuxCo 65 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 133.346.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the seventeenth day of October.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

TMF CORPORATE SERVICES S.A., a société anonyme, with registered office in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer,

R.C.S. Luxembourg B 84.993,

here represented by Mrs Sophie Theisen, employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal, dated October 15, 2007.
Said proxy, signed ne varietur, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as indicated above, has drawn up the following articles of a limited liability company

to be incorporated.

Art. 1. There is hereby established a limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws in force and by the present articles of association.

Art. 2. The company's name is LuxCo 65 S.à r.l.

Art. 3. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other Luxembourg

or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may by way of contribution, subscription, option, sale or by any other way, acquire movables of all

kinds and may realize them by way of sale, exchange, transfer or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may grant loans to the affiliated companies and to any other corporations in which it takes some

direct or indirect interest.

The  corporation  may  moreover  carry  out  any  commercial,  industrial  or  financial  operations,  in  respect  of  either

moveable or immoveable property, that it may deem of use in the accomplishment of its object.

Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the shareholders.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered

office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision
will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and
brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the
given circumstances.

Art. 5. The company is established for an unlimited duration.

Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five hundred

(500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Art. 7. The shares in the company may be transferred freely between the partners. They may not be transferred inter

vivos to persons other than the partners, unless all the partners so agree.

Art. 8. The company shall not be dissolved by death, prohibition, bankruptcy or insolvency of a partner.

Art. 9. The personal creditors, beneficiaries or heirs of a partner may not, for any reason whatsoever, have seals placed

on the assets and documents belonging to the company.

Art. 10. The company shall be administered by one or more managers, who need not necessarily be partners, appointed

by the meeting of partners, which may revoke them at any time.

Each manager is appointed for an unlimited period.

135344

The company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of two managers.

Art. 11. Each partner may participate in collective decision-making, whatever the number of shares he holds. Each

partner shall have a number of votes equal to the number of shares in the company he holds. Each partner may be validly
represented at meetings by a person bearing a special power of attorney.

When and as long as all the shares are held by one person, the company is a one person company in the sense of

article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions provisions regarding the general shareholders' meeting are
not applicable.

Art. 12. The manager (s) shall not contract any personal obligation in respect of the commitments properly undertaken

by him/them in the name of the company by virtue of his/their function.

Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.
Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, vidéoconférence, or any other

suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers' meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by written circular, transmitted by

ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or any other suitable telecommunication means.

Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than

half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority
of the shareholders representing three-quarters of the corporate capital.

Art. 15. The company's financial year shall commence on the first day of January and end on the thirty-first day of

December each year.

Art. 16. Each year, on the thirty-first of December, the accounts shall be closed and the management shall draw up an

inventory indicating the value of the company's assets and liabilities.

Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen

days preceding their approval.

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,

the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5%) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be
compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The
balance is at the shareholders' free disposal.

Art. 19. The managers may at all times during the financial year, resolve to distribute interim dividends, in compliance

with the legal provisions.

Art. 20. When the company is wound up, it shall be liquidated by one or more liquidators, who need not necessarily

be partners, appointed by the partners, who shall determine their powers and emoluments.

Art. 21. For all matters not covered by the present memorandum and Articles of Incorporation, the partners shall

refer to and abide by the legal provisions.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been drawn up, the five hundred (500) shares have been subscribed by the

sole shareholder TMF CORPORATE SERVICES S.A., prenamed and fully paid up in cash so that the amount of twelve
thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is as of now at the free disposal of the company, evidence hereof having been
given to the undersigned notary.

<i>Transitory provision

The first fiscal year will begin now and will end on the thirty-first of December two thousand and seven.
Valuation of the costs The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form

whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one
thousand seven hundred Euro (EUR 1,700.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital

has taken the following resolutions:

135345

1. The number of managers is set at one.
2. Is appointed as manager for an unlimited period:
- TMF CORPORATE SERVICES S.A., prenamed.
The company is validly committed in all circumstances by the sole signature of the manager.
3. The address of the company is fixed in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in French followed by an English version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the French and the English texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with Us, the Notary,

the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer,

R.C.S. Luxembourg B 84.993,

ici représentée par Madame Sophie Theisen, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertxu d'une procuration sous seing privé, datée du 15 octobre 2 007,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les

statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1 

er

 .  II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de LuxCo 65 S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières

qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à
la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu'avec l'agrément de tous les associés.

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

135346

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables

par l'assemblée des associés.

Chaque gérant est nommé pour une période indéterminée.
En cas de gérant unique, la société est engagée par la signature individuelle de celui-ci, et, en cas de pluralité de gérants,

par la signature conjointe de deux gérants.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 2 00-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance s'il intervient par téléphone, vidéoconférence, ou tout

autre moyen de télécommunication approprié et permettant à toutes les personnes participant à la réunion de commu-
niquer à un même moment.

La participation à une réunion du conseil de gérance par de tels moyens est réputée équivalente à une participation

en personne.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en

conseil de gérance.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions doivent être expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire,

par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommuni-
cation approprié.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze

jours qui précéderont son approbation.

Art. 18. L'excédent favorable du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. Les gérants peuvent, à tout moment pendant l'année fiscale, décider de distribuer des dividendes intérimaires,

en se conformant aux dispositions légales.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 21.  Pour  tout  ce  qui  n'est  pas  prévu  par  les  présents  statuts,  les  associés  se  réfèrent  et  se  soumettent  aux

dispositions légales.

<i>Souscription et libération

Les statuts ayant été ainsi arrêtés, les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par l'associée unique TMF

CORPORATE SERVICES S.A., précitée et entièrement libérées par versement en espèce, de sorte que la somme de
douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentant.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le trente et un décembre deux mille sept.

135347

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et changes, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué à environ mille sept cents euros (EUR 1.700,-).

<i>Décisions de l'associée unique

Immédiatement après la constitution de la société l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris

les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Est nommée gérante pour une durée indéterminée: TMF CORPORATE SERVICES S.A., précitée.
La société est engagée, en toutes circonstances, par la seule signature du gérant unique.
3.- L'adresse de la société est fixée à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante les présents statuts sont rédigés en français, suivis d'une version anglaise; à la requête de la même personne et
en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Theisen, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2007, LAC/2007/31527. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007135571/220/227.
(070157145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

CC-Center SA, Société Anonyme.

Siège social: L-7241 Bereldange, 204, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 86.466.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Generalversammlung vom 20. März 2007

Zum Kommissar wird die Firma FIDUCIAIRE EURO CONSEIL ENTREPRISE S.A. mit sitz in Coin rue des Artisans,

L-3895, Foetz benannt. Dieses Mandat endet dann mit der ordentlichen Jahresgeneralversammlung des Jahres 2008.

Guy Zimmer wird zum alleinigen Geschäftsführer benannt und kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift

vertreten.

G. Zimmer, J. Diederich.

Référence de publication: 2007135580/8307/15.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2007, réf. LSO-CK03969. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

BlackRock Global Real Estate Opportunity Fund (Luxembourg) B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 130.326.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales en date du 5 novembre 2007 que BlackRock GLOBAL REAL

ESTATE OPPORTUNITY FUND E, L.P., une société ayant son siège social 2711 Centerville Road, suite 400, Wilmington,
Delaware, USA a cédé les 12.500 parts sociales qu'elle détenait à BRGREOF BLKR, L.P., une société ayant son siège social
33 King William Street, London EC4R 9AS, Grande-Bretagne et immatriculée sous le numéro LP012540.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

135348

Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007135581/1092/18.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2007, réf. LSO-CK02641. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

EPI Partners, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 115.432.

<i>Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés qui s'est tenue en date du 26 juin 2007 que

L'assemblée générale des associés a pris acte du fait que les mandats respectifs des gérants de la société EPI PARTNERS

Sàrl étaient arrivés à terme.

L'assemblée générale a décidé à l'unanimité de renouveler leurs mandats, de sorte que sont nommés gérants de la

société EPI PARTNERS Sàrl, pour une durée de 6 ans prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2013:

- Monsieur François Jobard, demeurant à 21, rue des 2 Cousins, F-78150 Le Chesnay (France),
- Monsieur Aule Dalamel de Bournet, de résidence à GB-SW7 QQ Londres, Fourth Floor Flat, 5, Elvaston Place,
- Monsieur Christophe Rotticci, de résidence à 7, rue Alexandre Cabanel, F-75015 Paris (France).

Luxembourg, le 15 novembre 2007.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007135589/320/21.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2007, réf. LSO-CK03779. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

Miele s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 20, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 15.429.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 mai 2007

Die ordentliche Generalversammlung vom 2. Mai 2007 verlängert das Mandat von Herrn Beat Vögele, wohnhaft in 2,

Weidstrasse CH-5726 Unterkulm, Schweiz, als Geschäftsführer der Gesellschaft bis zur ordentlichen Generalversamm-
lung, die im Jahre 2008 stattfinden wird.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 novembre 2007.

<i>Pour MIELE s.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2007135575/507/17.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2007, réf. LSO-CK02724. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

G.E.O. International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 14, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 76.940.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 10. Oktober 2007 in Luxemburg

Die Gesellschaft SILENCIUM S.A. mit Sitz in L-1636 Luxemburg, 10, rue Willy Goergen, eingetragen im Handelsregister

Luxemburg, Nummer B83.338, beabsichtigt 26 Anteile der Gesellschaft an Herrn Eugen Wagner, geb. am 29. Dezember

135349

1962 in Lieser, wohnhaft in D-54523 Hetzerath, Am Erkelsbach 53, abzutreten. Hierzu wurde ihr von der Gesellschaf-
terversammlung einstimmig die Zustimmung erteilt.

Somit stellt sich künftig die Verteilung der Gesellschaftsanteile wie folgt dar:

Anteile

Herr Eugen Wagner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Luxemburg, den 10. Oktober 2007.

G.E.O. INTERNATIONAl S.à r.l.
Unterschrift

Référence de publication: 2007135591/1276/21.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2007, réf. LSO-CK00688. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070157019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

A &amp; G Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 82.548.

<i>Extrait de délibérations prise lors de la de l'Assemblée générale statutaire tenue en date du 14 juin 2007

L'assemblée révoque la société ELITIUS &amp; ASSOCIES S.A. de son mandat de commissaire aux comptes.
L'assemblée nomme la société GLOBAL CORPORATE ADVISORS S.à r.l. avec siège social au 32, avenue Monterey

L-2163 Luxembourg aux fonctions de commissaire aux comptes pour un mandat échéant à l'issue de l'assemblée générale
statutaire à tenir en l'an 2012.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 14 juin 2007.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007135592/1134/20.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2007, réf. LSO-CK02990. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070157122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

CTG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 127.425.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrats der gesellschaft am Sitz der gesellschaft am 2. August 2007

Der Verwaltungsrat hat einstimmig den folgenden Beschluss getroffen:

<i>Erster und einziger Beschluss

In Übereinstimmung mit Artikel 11 der Satzung der Gesellschaft beschließ der Verwaltungsrat, gemäß Artikel 60 des

Gesetzes vom 15. August 1915 über die Handelsgesellschaften, des Weiteren autorisiert durch Beschluss der Grün-
dungsversammlung vom 21. Dezember 2006, Herrn Helmut Klein, Geschäftsführer, geboren am 30. Oktober 1955 in
Frommersbach, Deutschland, geschäftsansässig in Katharinenstraße 20, D-70182 Stuttgart; auf unbestimmte Dauer zum
geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied zu ernennen, das die tägliche Geschäftsführung im Hinblick auf das Bauträ-
gergeschäft (promotion immobilière) übernimmt.

Für alle Verpflichtungen der Gesellschaft im Bereich des Bauträgergeschäfts (promotion immobilière) ist Unterschrift

von Herrn Klein zwingend erforderlich, so dass die Gesellschaft durch die gemeinschaftliche Unterschrift von Herrn Klein
zusammen mit einem beliebigen anderen Mitglied des Verwaltungsrats zu vertreten wird.

135350

Zur Veröffentlichung
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2007135598/1729/24.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2007, réf. LSO-CK04244. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070157165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

Grosvenor Hexagone Luxembourg III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 133.358.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the twenty-ninth of October.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary residing at Luxembourg.

There appeared:

GROSVENOR HEXAGONE S.à r.l., a private limited liability company, incorporated under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under number B 109.168.

The appearer for the above is here represented by Mrs Cindy Teixeira, employee, residing in Luxembourg by virtue

of a proxy given under private seal dated 25 October 2007.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of incorporation of a private limited liability company («société à responsabilité limitée»):

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form - Corporate Name. There is formed a private limited liability company under the name GROSVENOR

HEXAGONE LUXEMBOURG III S.à r.l. which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the
«Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the
«Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»).

Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of

Luxembourg).

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

However, the sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised

to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

Art. 3. Object. The Company's object is to take, directly or indirectly, participations and interests, in any form what-

soever, in other Luxembourg or foreign entities; to acquire any securities and rights through participation, contribution,
underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt instruments in any form
whatsoever and to grant to the entities in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guar-
antees, to lend funds to its subsidiaries, or to any other company including the proceeds of any borrowings and/or issues
of debt securities.

The Company may make real estate related investments whether directly or through direct or indirect participations

in subsidiaries of the Company owning such investments.

The Company may also give guarantees and grant security, in any form whatsoever, in favour of third parties to secure

its obligations or the obligations of its subsidiaries or any other company. The Company may further pledge, transfer,
encumber or otherwise create security over some or all of its assets, and perform any operation which is directly or
indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

The Company may borrow money and raise funds for the purpose listed above.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-

cilitating the accomplishment of its corporate object in all areas as described above and more particularly enter into
agreements including but not limited to partnership agreements, management agreements, advisory agreements or ad-
ministration agreements.

135351

Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Share capital.
5.1 The share capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by ten thousand

(10,000) shares with a nominal value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each (hereafter referred to as the
«Shares»). The holders of the Shares are together referred to as the «Shareholders».

5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

5.3 Furthermore, any share premium paid by a subscriber in relation to a capital increase of the issued capital may, at

the option of the subscriber, be paid into a special share premium account to be created at the moment of such capital
increase, which shall be exclusively relating to the shares subscribed in the framework of the capital increase, and exclu-
sively held by the aforesaid subscriber. Any share premium paid into such share premium account shall not be reimbursed
to any shareholder other than the holder of the said share premium account.

5.4 All Shares will have equal rights.
5.5 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

Art. 6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is

admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 7. Transfer of Shares. In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are

freely transferable.

In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the

requirements of articles 189 and 190 of the Law.

Chapter III. Management

Art. 8. Management. The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder

(s). In case of plurality of managers, they will constitute a Board of Managers (the «Board of Managers»).

The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by a

resolution of the shareholder(s).

Art. 9. Powers of the sole manager or of the board of managers. In dealing with third parties, the sole Manager or, in

case of plurality of managers, the Board of Managers, will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within

the competence of the sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

Art. 10. Representation of the Company. Towards third parties, the Company shall be, in case of a sole Manager,

bound by the sole signature of the sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signatures of two Managers
or by the signature of any person to whom such power shall be delegated.

Art. 11. Delegation and Agent of the sole manager or of the board of Managers. The sole Manager or, in case of plurality

of managers, any two Managers may delegate its/their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

The sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers will determine any such agent's responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

Art. 12. Meeting of the board of Managers. In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are

convened by any Manager.

The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present or

represented and have waived the convening requirements and formalities.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram, telefax, email

or any similar means another Manager as his proxy. For the avoidance of doubt, one Manager can represent one or more
Managers. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later
stage.

The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented.

Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Manager

is  able  to  hear  and  to  be  heard  by  all  other  participating  Managers  whether  or  not  using  this  technology,  and  each
participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

135352

The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present at the meeting. Extracts

shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the Board of Managers.

Chapter IV. General Meeting of Shareholders

Art. 13. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes. The single Shareholder assumes all powers conferred

to the general Shareholders' meeting.

In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares have equal
voting rights

If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can be

validly held without prior notice.

If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings to be

convened in accordance with the applicable legal provisions.

If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken

and cast its vote in writing.

A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing or by telegram, telefax, email

or any similar means an attorney who need not be a Shareholder.

Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt

them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders
owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law.

Chapter V. Business year

Art. 14. Business Year. The Company's financial year starts on the 1st January and ends on the 31st December of each

year.

At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the sole Manager or in case of plurality

of managers, by the Board of Managers and the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers
prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office in accordance

with the law.

Art. 15. Distribution Right of Shares. The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating

expenses, charges and depreciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

From the net profits thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to the legal reserve. That deduction

will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve reaches one tenth of the Company's share capital.

To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by law

and by these Articles, the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose that cash
available for remittance be distributed. The decision to distribute funds and the determination of the amount of such
distribution will be taken by a majority vote of the Shareholders.

Notwithstanding the preceding provisions, the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers

may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement
of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be
distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried
forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve
to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond
to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

Chapter VI. Liquidation

Art. 16. Causes of Dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,

insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

Art. 17. Liquidation. The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders in accordance with the

applicable legal provisions.

The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders

who shall determine their powers and remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be distributed to the Shareholders

pro-rata to their participation in the share capital of the Company.

A sole Shareholder may decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally all the

assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 18. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.

135353

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31

December 2007.

<i>Subscription - Payment

The capital has been subscribed as follows:

GROSVENOR HEXAGONE S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000
Total: ten thousand Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000

All these Shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand and five hundred Euro (€ 12,500.-)

corresponding to a share capital of twelve thousand and five hundred Euro (€ 12,500.-) is forthwith at the free disposal
of the Company, as has been proved to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand Euro (€ 2,000.-).

<i>General Meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named entity, GROSVENOR HEXAGONE S. à r.l.,

representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following
resolutions:

1- Are appointed as managers of the Company for an undetermined period:
- Mr Benoît Prat-Stanford, residing professionally at 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (France);
- Mr Stephen Cowen, residing professionally at 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (France);
- Mr Jean Bodoni, residing at 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);
- Mr Neil Leslie Jones, residing professionally at 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (France);
- Mr James Raynor, residing professionally at 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (France).
In accordance with article 10 of the by-laws, the Company shall be bound by the joint signature of two Managers or

by the signature of any person to whom such power shall be delegated by any two Managers.

2- The Company shall have its registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

GROSVENOR HEXAGONE S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social

au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 109.168.

La comparante ci-dessus est représentée par Madame Cindy Teixeira, employée, résidant à Luxembourg en vertu

d'une procuration donnée sous seing privé en date du 25 octobre 2007.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Chapitre I 

er

 . Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme - Dénomination.  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de GROS-

VENOR HEXAGONE LUXEMBOURG III S.à r.l. qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»),
et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que
par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

135354

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Toutefois, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à

transférer le siège de la Société dans la Ville de Luxembourg.

Art. 3. Objet. L'objet de la Société est de prendre, directement ou indirectement, des participations ou intérêts sous

quelque forme que ce soit, dans des entités, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir toutes sûretés ou droits par
voie de participation, d'apport, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière ou d'ins-
truments financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit et d'accorder aux entités dans lesquelles la Société a des
intérêts toute assistance, prêt, avance ou garantie, de prêter des fonds à des filiales ou a toute autre société y compris
les revenus de tout emprunt et/ou émission de sûretés de dette.

La Société pourra effectuer des investissements immobiliers, soit directement, soit à travers la détention, directe ou

indirecte, de participations dans des filiales de la Société détenant ces investissements;

La Société aura également le droit de donner des garanties et d'accorder sûretés sous quelque forme que ce soit, en

faveur de tiers pour sécuriser ses obligations ou les obligations de ses filiales ou de toutes autres sociétés. La Société
pourra en plus gager, céder, grever ou sinon créer des sûretés sur une partie ou sur l'ensemble de ses actifs, et effectuer
toute opération qui est directement ou indirectement relative à son objet social, toutefois, sans vouloir bénéficier de la
loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières.

La Société peut emprunter de l'argent ou soulever des fonds pour les objectifs listés ci-dessus.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

pour faciliter l'accomplissement de son objet social dans tous les domaines tels que décrits ci-dessus et plus particuliè-
rement entrer dans tous accords, y compris mais non limité, aux contrats d'association, contrat de direction, contrat de
conseil et contrat d'administration.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. Capital, Parts

Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents Euro (12.500,- €) représenté par dix

mille (10.000) parts sociales (les «Parts Sociales»), ayant une valeur nominale de un euro vingt-cinq cents (1,25 €), chacune.
Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après les «Associés».

Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime

d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre
disposition du (des) Associé(s).

Par ailleurs, toute prime d'émission payée par un souscripteur dans le cadre d'une augmentation de capital peut, si ce

souscripteur le souhaite, être payée dans un compte spécial de prime d'émission créé au moment de cette augmentation
de capital, qui sera exclusivement lié aux parts sociales souscrites dans le cadre de cette augmentation de capital, et
exclusivement  détenu  par  le  souscripteur  susmentionné.  Toute  prime  d'émission  versée  dans  ce  compte  de  prime
d'émission ne pourra être remboursée à aucun autre actionnaire que le détenteur dudit compte de prime d'émission.

Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.
La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

Art. 6. Indivisibilité des parts. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par

Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la
Société.

Art. 7. Transfert des parts. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont

librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.

Titre II. Gérance

Art. 8. Gérance. La Société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants nommés par une résolution du (des)

associé(s). En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).

Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec ou

sans motif, par décision du (des) Associé(s).

Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance. Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de

gérants, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été
respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

135355

Art. 10. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement engagée

par la seule signature de son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux Gérants
ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué.

Art. 11. Délégation et agent du Gérant unique et du conseil de Gérance. Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de

gérants, deux Gérants peuvent déléguer ses/leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déter-
minées.

Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux Gérants déterminent les responsabilités et la rémunération

quelconques (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leur représentation ainsi que toutes autres conditions de leur
mandat.

Art. 12. Réunion du conseil de Gérance. En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont

convoquées par tout Gérant.

Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les

gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux formalités de convocation.

Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant, pour

autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une lettre
ou autres moyens similaires. Pour éviter tout doute, un Gérant peut représenter un ou plusieurs Gérants. Un Gérant
pourra également nommer par téléphone un autre Gérant pour le représenter, moyennant confirmation écrite ultérieure.

Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.

L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure

d'entendre et d'être entendu par tous les Gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant
sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

Une décision écrite, signée par tous les Gérants est aussi valable et valide que si elle avait été adoptée à une réunion

du Conseil de Gérance, qui a été dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document
unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gérance.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents aux séances. Des

extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un Gérant ou lors de la réunion
du Conseil de Gérance.

Titre IV. Assemblée Générale des Associés

Art. 13. Pouvoirs de L'assemblée générale des associés. L'Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à

l'assemblée générale des Associés.

En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre

de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui.
Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits de vote similaires.

Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion

peut valablement se tenir sans convocation préalable.

S'il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises au cours de réunions qui doivent être

convoquées conformément aux dispositions légales applicables.

S'il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé peut recevoir le texte de ses décisions à être prises et prendre

son vote par écrit.

Un Associé peut être représenté à une assemblée d'Associés en nommant par écrit, télégramme, téléfax, e-mail ou

autres moyens similaires un représentant qui ne doit pas être nécessairement un Associé.

Les décisions collectives sont valablement prises si les Associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'Associés
(en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres dispositions légales.

Titre V. Exercice social

Art. 14. Exercice social. L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque

année.

Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou en cas de

pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des
actifs et passifs de la Société.

Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social conformément à la loi.

Art. 15. Droit de distribution des parts. Les profits de l'exercice social, après déduction des frais généraux et opéra-

tionnels, des charges et des amortissements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

Le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement

cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent du capital social.

135356

Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des

Statuts, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds dispo-
nibles soient distribués. La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise à la majorité des
Associés.

Malgré les dispositions précédentes, le Gérant unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut

décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation
de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à
distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve
établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices
effectivement réalisés seront remboursées par l'associé(s).

Titre VI. Liquidation

Art. 16. Causes de dissolution. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils,

d'insolvabilité, de faillite de son Associé Unique ou de l'un de ses Associés.

Art. 17. Liquidation. La liquidation de la Société n'est possible que si elle est décidée par la majorité des Associés

conformément aux dispositions légales applicables.

La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui détermi-

neront leurs pouvoirs et rémunérations.

Quand la liquidation de la Société est terminée, les actifs de la Société vont être distribués aux Associés en fonction

de leur participation dans le capital social de la Société.

Un Associé Unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation, assumant personnellement

tous les actifs et passifs, connus ou inconnus de la Société.

Titre VII. Loi applicable

Art. 18. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence

à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit:

GROSVENOR HEXAGONE S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000
Total: dix mille Parts Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de

douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-) correspondant à un capital de douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-) se trouve
dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ deux mille Euro (€ 2.000,-).

<i>Assemblée Générale

Immédiatement après la constitution de la Société, les comparantes précitées, GROSVENOR HEXAGONE S.à r.l.,

représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, ont pris les résolutions suivantes:

1- Sont nommés gérants de la Société pour une période indéterminée:
- M. Benoît Prat-Stanford, ayant son domicile professionnel au 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (France),
- M. Stephen Cowen, ayant son domicile professionnel au 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (France),
-  M.  Jean  Bodoni,  ayant  son  domicile  professionnel  au  283,  route  d'Arlon,  L-1150  Luxembourg  (Grand-Duchy  of

Luxembourg),

- M. Neil Leslie Jones, ayant son domicile professionnel au 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (France),
- M. James Raynor, ayant son domicile professionnel au 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (France).
Conformément à l'article 10 des Statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe de deux Gérants

ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué par tout Gérant.

2- Le siège social de la Société est établi au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg.

135357

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, Qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: C. Teixeira, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, LAC/2007/34370. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): F. Schneider.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007135640/5770/387.
(070157340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2007.

LUX 13 S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 70.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 105.581.

In the year two thousand and seven, on the twenty-fourth day of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of LUX 13 S.A., a Luxembourg «société anonyme», having

its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade and Companies
Register  with  the  number  B  105.581,  incorporated  pursuant  to  a  deed  of  Maître  Joseph  Elvinger,  notary  residing  in
Luxembourg, on December 23, 2004, and published in Memorial C number 413 of 4th May 2005 (the «Company»).

The meeting is presided by Régis Galiotto, jurist, with professional address in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer, Flora Gibert, jurist, with professional

address in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to record that:
I. The shareholders present or represented at the meeting and the number of their shares are shown on the attendance

list which, signed ne varietur by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and the members of the
bureau, will be attached to the present deed.

II. The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the proxies holders, will also be attached to the

present deed.

III. It appears from the attendance list that the 35,000 ordinary shares representing the entire share capital is repre-

sented at the meeting and all the shareholders and the proxies of the represented shareholders were informed of the
agenda prior to the meeting.

IV. The entire share capital being represented, no convening notices were necessary,
V. The entire share capital being represented, the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
VI. The agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation;
2. Appointment of ALTER DOMUS, a Luxembourg private limited liability company with registered office at 5, rue

Guillaume Kroll in L-1882 Luxembourg as liquidator in relation to the voluntary liquidation of the Company (the Liqui-
dator);

3. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;
4. Discharge to the Board of Directors for the accomplishment of their respective mandates; and
5. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

It is decided to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation.

135358

<i>Second resolution

It is decided to appoint ALTER DOMUS, with registered office at 5, rue Guillaume Kroll in L-1882 Luxembourg (RCS

B N 

o

 65.509), as liquidator in relation to the voluntary liquidation of the Company.

<i>Third resolution

It is decided to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the amended Luxembourg law

on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the Law).

It is further decided that the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations necessary for

the completion of the liquidation, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation
of the shareholders. The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific defined operations
or tasks, to one or several persons or entities.

It is further decided to empower and authorise the Liquidator, acting individually under its sole signature on behalf of

the Company in liquidation, to execute, deliver and perform under any agreement or document which is required for the
liquidation of the Company and the disposal of its assets.

It is further decided to empower and authorise the Liquidator to make, in its sole discretion, advance payments of the

liquidation proceeds to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

<i>Fourth resolution

It is decided to acknowledge, approve, ratify and adopt as the actions of the Company the actions taken by the Board

of Directors of the Company for the period beginning at the date of the incorporation of the Company and ending at the
date hereof, to waive any claim which the Company may have against the Directors of the Company arising as a result
of their management of the Company, except those claims arising out of the gross negligence or deliberate dereliction
of duty on the part of the managers, and to grant them discharge for the accomplishment of their respective mandate
until the date hereof.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the parties hereto,

the present deed was drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in
case of divergences between the English and the French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading the present deed the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-quatre juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de LUX 13 S.A., une société anonyme de droit

luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 105.581, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 23 décembre 2004, publié au Mémorial C numéro 413 du 4 mai 2005

La séance est ouverte sous la présidence de Régis Galiotto, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Flora Gibert, juriste, avec adresse

professionnelle à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter que:
I. les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une

liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les mandataires des actionnaires
représentés et les membres du bureau,

II. resteront également annexées au présent procès-verbal les procurations paraphées ne varietur par les mandataires

respectifs,

III. il résulte de ladite liste de présence que les 35,000 actions nominatives représentant l'intégralité du capital sont

représentées et que les mandataires respectifs déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leur délibé-
ration,

IV. l'intégralité du capital étant représentée, il a été fait abstraction des procédures de convocation,
V. que dès lors la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour

suivant:

<i>Agenda:

1. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation;
2. Nomination d'ALTER DOMUS, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège au 5,

rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, en tant que liquidateur en rapport avec la liquidation volontaire de la Société
(le Liquidateur);

135359

3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;

4. Décharge aux Administrateurs de la Société pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs;

5. Divers.

Les décisions prises par l'associé unique sont comme suit:

<i>Première résolution

Il a été décidé de dissoudre la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation.

<i>Deuxième résolution

Il a été décidé de nommer ALTER DOMUS, ayant son siège au 5, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg (RCS B

N 

o

 65.209), en tant que liquidateur en rapport avec la liquidation volontaire de la Société.

<i>Troisième résolution

Il a été décidé d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915

sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la Loi).

Il a été décidé en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations nécessaires

pour la finalisation de la liquidation, en ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable
d'une de l'associé unique. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations
ou tâches spécialement déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Il a été décidé en outre de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule signature au

nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la liquidation de
la Société et la disposition de ses actifs.

Il a été décidé également de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des acomptes sur

le boni de liquidation aux associés de la Société conformément à l'article 148 de la Loi, étant entendu cependant que,
conformément à la sixième résolution ci-dessous, les payements aux associés de la Société seront effectués en nature.

<i>Quatrième résolution

Il a été décidé de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par les

administrateurs de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour.
L'associé unique a décidé de renoncer à son droit d'exercer tout recours à l'encontre des gérants pour tout acte accompli
dans le cadre de leurs mandats respectifs, excepté en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des gérants, et
de leur accorder décharge pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les membres du bureau ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: R. Galiotto, F. Gibert, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2007, Relation: LAC/2007/20205. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007135659/211/133.

(070157877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

135360

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