MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2787

3 décembre 2007

SOMMAIRE

Alchimidis S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133733

Atex International  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133775

Autotech-ID S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133731

Balteire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133730

Cards International Luxembourg S.A.  . . .

133743

Charterhouse Inuit (LuxCo 1) S.A.  . . . . . .

133733

Cogeco Cable Luxembourg Holding S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133755

Docu Group (Lux 3) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

133766

Equiniti (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

133755

ESO Tempo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133732

Greensleave S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133757

GSCP VI AA One Holding S.à r.l.  . . . . . . . .

133755

HCL Education GP S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

133776

Jasmin Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133770

Karan Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133769

Kekkonen S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133731

MaMaison Résidences S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

133769

Medical Services Participations S.A.  . . . . .

133765

Mood Media Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

133757

Northern & Shell Luxembourg Sàrl  . . . . . .

133775

Ommair  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133763

Orange One Soparfi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133776

Pasiphae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133742

ProLogis UK CCLVI S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

133770

Promutual S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133739

Realty International Lloyd S.A.  . . . . . . . . . .

133731

RE Europe Circle S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133730

Sageview Capital Luxembourg S.à r.l. . . . .

133776

SIFC Hotel Development S.à r.l.  . . . . . . . .

133755

SigmaKalon Luxco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133730

SOFINEST S.A. (Société Financière pour

le Développement des Pays de l'Est S.A.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133731

Transpective S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133730

UHY Fibetrust S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133732

Voltaire Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133764

133729

Balteire, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 295.052.350,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 114.350.

Les comptes annuels pour la période du 9 décembre 2005 (date de constitution) au 31 décembre 2006 ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007132475/581/14.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2007, réf. LSO-CK00804. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070153157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

SigmaKalon Luxco, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 90.056.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007132477/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2007, réf. LSO-CK00803. - Reçu 156 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070153154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

Transpective S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 82.520.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

W. E. B. van der Roest.

Référence de publication: 2007132478/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, réf. LSO-CK01158. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070153217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

RE Europe Circle S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 121.867.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

RE EUROPE CIRCLE S.A.
Signature

Référence de publication: 2007132481/724/14.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, réf. LSO-CK01154. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070153212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

133730

SOFINEST S.A. (Société Financière pour le Développement des Pays de l'Est S.A.), Société Anonyme.

Capital social: EUR 30.986,69.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 46.144.

Le bilan au 31 mars 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

F. Walenta.

Référence de publication: 2007132479/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, réf. LSO-CK01157. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070153214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

Realty International Lloyd S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 105.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 11.342.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

F. Walenta.

Référence de publication: 2007132480/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, réf. LSO-CK01156. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070153213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

Autotech-ID S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 88.854.

Constituée par-devant M 

e

 Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 12 août 2002, acte publié au

Mémorial C n 

o

 1519 du 22 octobre 2002, modifiée par-devant le même notaire en date du 12 janvier 2005, acte

publié au Mémorial C n 

o

 501 du 27 mai 2005.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2007.

<i>Pour AUTOTECH-ID S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Référence de publication: 2007132742/1261/18.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2007, réf. LSO-CJ09077. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070153633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

Kekkonen S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 13.939.

Constituée par-devant Maître Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 29 juin 1976, acte publié au

Mémorial C, numéro 205 du 29 septembre 1976, modifiée par-devant le même notaire en date du 10 juillet 1978,
acte publié au Mémorial C, numéro 222 du 14 octobre 1978, modifiée par acte sous seing privé en date du 24 mai
2000, l'avis afférent a été publié au Mémorial C, numéro 245 du 4 avril 2001, modifiée par-devant le notaire Maître
Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 20 juin 2006, acte publié au Mémorial C,
numéro 1702 du 12 septembre 2006.

133731

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 octobre 2007.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour KEKKONEN S.A.H.
INTERFIDUCIARE S.A.
Signature

Référence de publication: 2007132743/1261/22.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2007, réf. LSO-CJ09071. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070153632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

UHY Fibetrust S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 35.966.

Constituée par-devant Maître Franck Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 janvier 1991, publié au

Mémorial C n° 258 du 1 

er

 juillet 1991, modifié suivant acte passé devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence

à Hesperange, en date du 1 

er

 juillet 1998, publié au Mémorial C n° 714 du 2 octobre 1998, modifié suivant acte

passé devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 8 décembre 2004, publié au Mémorial
C n° 300 du 5 avril 2005.

Il résulte de deux actes de cessions de parts du 20 octobre 2007, que Monsieur Ricardo Sanchez demeurant à L-8017

Strassen, 18b, rue de la Chapelle, a déclaré céder et transporter:

- quatre-vingt-trois (83) parts sociales à Monsieur Jürgen Fischer, demeurant 91, rue des Romains à L-8041 Strassen,

qui accepte;

de même qu'il a également déclaré céder et transporter,
- quatre-vingt-trois (83) parts sociales à Monsieur Jean Beissel, demeurant 9, route de Garnich à L-8277 Holzem, qui

accepte.

Luxembourg, le 21 octobre 2007.

<i>UHY FIBETRUST S.àr.l. (anc. COGIS S.àr.l.)
Signature
<i>Le gérant

Référence de publication: 2007132790/770/25.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, réf. LSO-CK01307. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070153377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

ESO Tempo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 40.000,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 124.191.

Il est à noter que la nouvelle adresse de Monsieur Michael Tose, gérant A de la société est dorénavant située au 36 St

Elmo Road, London, W12 9DX Grande-Bretagne.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 octobre 2007.

<i>Pour ESO TEMPO S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007132794/1005/17.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2007, réf. LSO-CK00712. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070153554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

133732

Alchimidis S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 77.363.

Le bilan au 30 juin 2007 et les documents y relatifs ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007133123/4775/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2007, réf. LSO-CK00091. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070154263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.

Charterhouse Inuit (LuxCo 1) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 125.799.

In the year two thousand and seven, on the fourth of July.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Bertrand Géradin, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
acting as the representative of the board of directors of the Company (the Board of Directors) pursuant to the

resolutions of the Board of Directors dated 3 July 2007 (the Resolutions).

An excerpt of the minutes of the Resolutions, signed ne varietur by the appearing person and the notary, will remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record the following statements:
1. The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary then residing in Remich

on 15 March 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of incorporation
have been modified for the last time by a deed of Maître Martine Schaeffer, notary then residing in Remich, on 11 May
2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2. Pursuant to Article 5.3 of the articles of association of the Company (Articles of Association), the authorised share

capital of the Company is set at EUR 1,883,015.- (one million eight hundred and eighty-three thousand and fifteen Euro)
represented by 1,883,015 (one million eight hundred and eighty-three thousand and fifteen) shares divided into:

(a) 149,116 (one hundred and forty-nine thousand one hundred and sixteen) Class A Shares;
(b) 149,116 (one hundred and forty-nine thousand one hundred and sixteen) Class B Shares;
(c) 149,116 (one hundred and forty-nine thousand one hundred and sixteen) Class C Shares;
(d) 149,116 (one hundred and forty-nine thousand one hundred and sixteen) Class D Shares;
(e) 149,116 (one hundred and forty-nine thousand one hundred and sixteen) Class E Shares;
(f) 227,487 (two hundred and twenty-seven thousand four hundred and eighty-seven) Class F Shares;
(g) 227,487 (two hundred and twenty-seven thousand four hundred and eighty-seven) Class G Shares;
(h) 227,487 (two hundred and twenty-seven thousand four hundred and eighty-seven) Class H Shares;
(i) 227,487 (two hundred and twenty-seven thousand four hundred and eighty-seven) Class I Shares; and
(j) 227,487 (two hundred and twenty-seven thousand four hundred and eighty-seven) Class J Shares,
with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each. In relation to such authorised share capital, the Board of Directors

has been duly authorised by the Company's general meeting of shareholders to increase the share capital of the Company.

3. Pursuant to the Resolutions and in accordance with the Articles of Association, the Board of Directors has resolved

(i) to suppress the preferential subscription right of shareholders of the Company, (ii) to increase the share capital of the
Company from EUR 24,816,985.- (twenty-four million eight hundred and sixteen thousand nine hundred and eighty-five
euro) to EUR 26,537,320.- (twenty six million five hundred and thirty-seven thousand three hundred and twenty Euro),
by the issuance of:

(a) 145,922 (one hundred and forty-five thousand nine hundred and twenty-two) Class A Shares;
(b) 145,922 (one hundred and forty-five thousand nine hundred and twenty-two) Class B Shares;
(c) 145,922 (one hundred and forty-five thousand nine hundred and twenty-two) Class C Shares;
(d) 145,922 (one hundred and forty-five thousand nine hundred and twenty-two) Class D Shares;
(e) 145,922 (one hundred and forty-five thousand nine hundred and twenty-two) Class E Shares;

133733

(f) 198,145 (one hundred and ninety-eight thousand one hundred and forty-five) Class F Shares;
(g) 198,145 (one hundred and ninety-eight thousand one hundred and forty-five) Class G Shares;
(h) 198,145 (one hundred and ninety-eight thousand one hundred and forty-five) Class H Shares;
(i) 198,145 (one hundred and ninety-eight thousand one hundred and forty-five) Class I Shares; and
(j) 198,145 (one hundred and ninety-eight thousand one hundred and forty-five) Class J Shares,
of the Company, with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each and (iii) to appoint the appearing person to represent

the Board of Directors in order to record the increase so effectuated in notarial form.

4. The share capital increase of the Company and the issuance of 1,720,335 (one million seven hundred and twenty

thousand three hundred and thirty-five) new shares (the New Shares) on 4 July 2007 pursuant to the decisions of the
Board of Directors as set out in the Resolutions has been subscribed and paid up with a contribution in cash.

5. The share capital increase of the Company and the issuance of 1,720,335 (one million seven hundred and twenty

thousand three hundred and thirty-five) New Shares has been subscribed and paid up with a contribution in cash for an
amount of EUR 1,720,335.- (one million seven hundred and twenty thousand three hundred and thirty-five Euro) as
provided below:

New Shareholder

Cash

Share

Contribution

(EUR)

Subscriptions

(Shares)

Walter Schmidt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

406,260.-

81,252 A

81,252 B

81,252 C

81,252 D

81,252 E

SCHMIDT VERMÖGENSVERWALT UNGS GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

414,885.-

82,977 F

82,977 G
82,977 H

82,977 I
82,977 J

Kristina Schmidt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110,000.-

22,000 F

22,000 G
22,000 H

22,000 I
22,000 J

Christian Leu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

245,315.-

16,096 A

16,096 B

16,096 C

16,096 D

16,096 E

32,967 F

32,967 G
32,967 H

32,967 I
32,967 J

Christoph Heymann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

318,835.-

28,511 A

28,511 B

28,511 C

28,511 D

28,511 E

35,256 F

35,256 G
35,256 H

35,256 I
35,256 J

TISSA VERMÖGENSVERWALT UNG GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225,040.-

20,063 A

20,063 B

20,063 C

133734

20,063 D

20,063 E

24,945 F

24,945 G
24,945 H

24,945 I
24,945 J

All these 1,720,335 (one million seven hundred and twenty thousand three hundred and thirty-five) shares have been

fully paid up by the above new shareholders by means of a payments in cash, so that the subscription amount of EUR
1,720,335.- (one million seven hundred and twenty thousand three hundred and thirty-five Euro) is forthwith at the free
disposal  of  the  Company,  evidence  of  which  has  been  given  to  the  undersigned  notary,  and  the  undersigned  notary
expressly acknowledges such payment.

The contributions so made to the Company by each subscriber have been allocated in full to the nominal share capital

of the Company.

As a consequence of the above increase of the issued share capital and the issue of the New Shares of the Company,

Article 5.1 of the Articles of Association is amended as follows:

«5.1 The subscribed share capital of the Company is set at EUR 26,537,320.- (twenty-six million five hundred and

thirty-seven thousand three hundred and twenty Euro) divided into:

(a) 4,336,806 (four million three hundred and thirty-six thousand eight hundred and six) Class A Shares;
(b) 4,336,806 (four million three hundred and thirty-six thousand eight hundred and six) Class B Shares;
(c) 4,336,806 (four million three hundred and thirty-six thousand eight hundred and six) Class C Shares;
(d) 4,336,806 (four million three hundred and thirty-six thousand eight hundred and six) Class D Shares;
(e) 4,336,806 (four million three hundred and thirty-six thousand eight hundred and six) Class E Shares;
(f) 970,658 (nine hundred and seventy thousand six hundred and fifty-eight) Class F Shares;
(g) 970,658 (nine hundred and seventy thousand six hundred and fifty-eight) Class G Shares;
(h) 970,658 (nine hundred and seventy thousand six hundred and fifty-eight) Class H Shares;
(i) 970,658 (nine hundred and seventy thousand six hundred and fifty-eight) Class I Shares; and
G) 970,658 (nine hundred and seventy thousand six hundred and fifty-eight) Class J Shares.»

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be born by the company as a result

of the present increase of capital, are estimated at EUR 20,000.-

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

After reading the present deed to the appearing person, the said appearing person signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le quatre juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Bertrand Géradin, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en tant que représentant du conseil d'administration de CHARTERHOUSE INUIT (LUXCO 1) S.A. (la Société)

conformément aux résolutions du conseil d'administration datant du 3 juillet 2007 (les Résolutions).

Un extrait du procès-verbal des Résolutions signé ne varietur par le mandataire et par le notaire restera annexé au

présent acte et sera enregistré au même moment auprès du Registre du Commerce et des Sociétés.

La partie présente prie le notaire d'acter que:
1. La Société a été constituée le 15 mars 2007 par un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire alors de résidence à

Remich, Grand-Duché de Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts
ont été plus récemment modifiés par un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire alors de résidence à Remich, du 11
mai 2007, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2. En application de l'Article 5.3 des statuts de la Société (les Statuts), le capital social autorisé de la Société est établi

à EUR 1.883.015,- (un million huit cent quatre-vingt-trois mille quinze Euros) représenté par 1.883.015 (un million huit
cent quatre-vingt-trois mille quinze) actions divisées en:

133735

(a) 149.116 (cent quarante-neuf mille cent seize) Actions de classe A;
(b) 149.116 (cent quarante-neuf mille cent seize) Actions de classe B;
(c) 149.116 (cent quarante-neuf mille cent seize) Actions de classe C;
(d) 149.116 (cent quarante-neuf mille cent seize) Actions de classe D;
(e) 149.116 (cent quarante-neuf mille cent seize) Actions de classe E;
(f) 227.487 (deux cent vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-sept) Actions de classe F;
(g) 227.487 (deux cent vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-sept) Actions de classe G;
(h) 227.487 (deux cent vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-sept) Actions de classe H;
(i) 227.487 (deux cent vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-sept) Actions de classe I;
(j) 227.487 (deux cent vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt sept) Actions de classe
ayant une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) chacune. Le Conseil d'Administration a donc été autorisé à augmenter

le capital social de la Société par l'assemblée générale des actionnaires.

3. Suite aux Résolutions et en conformité avec les Statuts, le Conseil d'Administration décide (i) de supprimer le droit

de souscription préférentiel normalement accordé aux Actionnaires lors d'une nouvelle émission d'actions de la Société,
(ii) d'augmenter le capital social de la Société de EUR 24.816.985,- (vingt quatre millions huit cent seize mille neuf cent
quatre vingt cinq Euros) à EUR 26.537.320,- (vingt-six millions cinq cent trente-sept mille trois cent vingt Euros) par
l'émission de:

(a) 145.922 (cent quarante-cinq mille neuf cent vingt-deux) Actions de classe A;
(b) 145.922 (cent quarante-cinq mille neuf cent vingt-deux) Actions de classe B;
(c) 145.922 (cent quarante-cinq mille neuf cent vingt-deux) Actions de classe C;
(d) 145.922 (cent quarante-cinq mille neuf cent vingt-deux) Actions de classe D;
(e) 145.922 (cent quarante-cinq mille neuf cent vingt-deux) Actions de classe E;
(f) 198.145 (cent quatre-vingt-dix-huit mille cent quarante-cinq) Actions de classe F;
(g) 198.145 (cent quatre-vingt-dix-huit mille cent quarante-cinq) Actions de classe G;
(h) 198.145 (cent quatre-vingt-dix-huit mille cent quarante-cinq) Actions de classe H;
(i) 198.145 (cent quatre-vingt-dix-huit mille cent quarante-cinq) Actions de classe I;
(j) 198.145 (cent quatre-vingt-dix-huit mille cent quarante-cinq) Actions de classe J;
ayant une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) chacune et (iii) de nommer la partie présente en tant que représentant

du Conseil d'Administration de manière à enregistrer l'augmentation ainsi effectuée sous acte notarié.

4. L'augmentation de capital social de la Société et l'émission de 1.720.335 (un million sept cent vingt mille trois cent

trente-cinq) nouvelles actions (les Nouvelles Actions) le 4 juillet 2007 suite à une décision du Conseil d'Administration
comme établi dans les Résolution a été souscrite et payée pour en espèces.

5. L'augmentation de capital social de la Société et l'émission de 1.720.335 (un million sept cent vingt mille trois cent

trente-cinq) Nouvelles Actions a été souscrite et payée pour par un apport en numéraire de EUR 1.720.335,- (un million
sept cent vingt mille trois cent trente-cinq Euros) répartis de la manière suivante:

Nouvel Actionnaire

Montant

Suscription

(EUR)

(Actions)

Walter Schmidt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

406.260,-

81.252 de

classe A

81.252 de

classe B

81.252 de

classe C

81.252 de

classe D

81.252 de

classe E

SCHMIDT VERMÖGENSVERWALT UNGS GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

414.885,-

82.977 de

classe F

82.977 de

classe G

82.977 de

classe H

82.977 de

classe I

133736

82.977 de

classe J

Kristina Schmidt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110.000,-

22.000 de

classe F

22.000 de

classe G

22.000 de

classe H

22.000 de

classe I

22.000 de

classe J

Christian Leu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

245.315,-

16.096 de

classe A

16.096 de

classe B

16.096 de

classe C

16.096 de

classe D

16.096 de

classe E

32.967 de

classe F

32.967 de

classe G

32.967 de

classe H

32.967 de

classe I

32.967 de

classe J

Christoph Heymann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

318.835,-

28.511 de

classe A

28.511 de

classe B

28.511 de

classe C

28.511 de

classe D

28.511 de

classe E

35.256 de

classe F

35.256 de

classe G

35.256 de

classe H

35.256 de

classe I

35.256 de

classe J

TISSA VERMÖGENSVERWALT UNG GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225.040,-

20.063 de

classe A

20.063 de

classe B

20.063 de

classe C

133737

20.063 de

classe D

20.063 de

classe E

24.945 de

classe F

24.945 de

classe G

24.945 de

classe H

24.945 de

classe I

24.945 de

classe J

L'ensemble de ces 1.720.335 (un million sept cent vingt mille trois cent trente-cinq) Nouvelles Actions ont été entiè-

rement payées par une contribution en espèces, et le montant de l'augmentation de capital de EUR 1.720.335,- (un million
sept cent vingt mille trois cent trente-cinq Euros) est immédiatement mis à la libre disposition de la Société, le preuve de
cette mise à disposition ayant été rapportée au soussigné notaire.

Les apports ainsi faits à la Société par chacun des souscripteurs ont été attribués en totalité au capital social nominal

de la Société.

En conséquence de l'augmentation du capital social et de l'émission des Nouvelles Actions, l'article 5.1 des Statuts est

modifié comme suit:

«5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 26.537.320,- (vingt-six millions cinq cent trente-sept mille

trois cent vingt Euros) divisé en:

(a) 4.336.806 (quatre millions trois cent trente-six mille huit cent six) Actions de Classe A;
(b) 4.336.806 (quatre millions trois cent trente-six mille huit cent six) Actions de Classe B;
(c) 4.336.806 (quatre millions trois cent trente-six mille huit cent six) Actions de Classe C;
(d) 4.336.806 (quatre millions trois cent trente-six mille huit cent six) Actions de Classe D;
(e) 4.336.806 (quatre millions trois cent trente-six mille huit cent six) Actions de Classe E;
(f) 970.658 (neuf cent soixante-dix mille six cent cinquante-huit) Actions de Classe F;
(g) 970.658 (neuf cent soixante-dix mille six cent cinquante-huit) Actions de Classe G;
(h) 970.658 (neuf cent soixante-dix mille six cent cinquante-huit) Actions de Classe H;
(i) 970.658 (neuf cent soixante-dix mille six cent cinquante-huit) Actions de Classe I; et
G) 970.658 (neuf cent soixante-dix mille six cent cinquante-huit) Actions de Classe J;

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 20.000,-

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au comparant, il a signé ensemble avec le notaire l'original du présent acte.
Signé: B. Geradin, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2007, Relation: LAC/2007/17332. — Reçu 17.203,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007133427/242/320.
(070154417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2007.

133738

Promutual S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 133.195.

STATUTS

L'an deux mille sept, le huit novembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1.- La société anonyme BONCONSEIL S.A., ayant son siège social à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre, inscrit

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 71.935,

ici représentée par:
- Monsieur Yves Schmit, comptable, demeurant professionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre,
- Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, place

du Théâtre,

agissant en leur qualité d'administrateurs de ladite société avec pouvoir de l'engager par leurs signatures conjointes.
2.- Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, place

du Théâtre,

agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaire des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de PROMUTUAL S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par
décision de l'assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou sont imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.

La société peut prêter à des entités de son groupe dans lesquelles elle détient des intérêts ou emprunter sous toutes

les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations.

La société peut réaliser toute opérations mobilières, financières, industrielles, de représentation ou commerciales,

liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra éga-
lement  faire  toutes  les  opérations  mobilière  et  immobilière,  telles  que  l'achat,  la  vente,  l'exploitation  et  la  gestion
d'immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

133739

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet et de son but.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions

d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

Le capital autorisé est, pendant la  durée telle que  prévue  ci-après,  de  trois  cent  dix  mille  euros  (EUR  310.000,-)

représenté par trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 8 novembre 2012, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion
d'obligations comme dit ci-après. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-

ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration

et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

133740

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-

nistrateurs, ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée Générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le premier mardi du mois de juin à 9.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16.  Une  assemblée  générale  extraordinaire  peut  être  convoquée  par  le  conseil  d'administration  ou  par  le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse

par l'usufruitier.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus parla loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Au cas où l'action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve

reviendront à l'usufruitier.

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été

dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2007. La

première assemblée générale annuelle se tiendra en l'an 2008.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par:

Souscripteurs

Nombre

Montant

d'actions

souscrit

en EUR

1) La société BONCONSEIL S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

30.000,-

133741

2) Mme Carine Bittler, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

1.000,-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

31.000.-

Les actions ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 1.500,-.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale de 2013:
a. Monsieur Yves Schmit, comptable, demeurant professionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
b. Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, place

du Théâtre.

c. Monsieur Steve Lang, gérant de sociétés, demeurant à L-8094 Bertrange, 63, rue de Strassen.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale de 2013:
- COMPTABILUX S.A., ayant son siège social à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à

un ou plusieurs de ses membres.

<i>Quatrième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont-

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Y. Schmit, C. Bittler, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-AIzette, le 9 novembre 2007, Relation: EAC/2007/13779. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-AIzette, le 12 novembre 2007.

B. Moutrier.

Référence de publication: 2007133403/272/202.
(070154649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2007.

Pasiphae, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 76.646.

Le bilan au 30 juin 2007 et les documents y relatifs ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007133120/4775/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2007, réf. LSO-CK00093. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070154260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.

133742

Cards International Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 88.438.

Im Jahre zweitausendsieben, den elften Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelt sich die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft CARDS INTER-

NATIONAL LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, eingetragen
im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Sektion B Nummer 88438, welche gemäss Urkunde, aufge-
nommen am 26. Juli 2002 durch Notar Jacques Delvaux, mit dem Amtssitz in Luxemburg, und veröffentlicht im Mémorial
C Nummer 1418 vom 1. Oktober 2002, gegründet wurde und deren Sazung abgeändert wurde gemäss Urkunde, aufge-
nommen durch Notar Frank Baden, damals mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 13. Dezember 2002, veröffentlicht im
Mémorial C Nummer 177 vom 19. Februar 2003, sowie gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Jean-Paul Hencks,
mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 21. November 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1346 vom 18. Dezember
2003.

Die Sitzung wird unter dem Vorsitz von Herrn Paul Marx, docteur en droit, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxemburg,

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, eröffnet.

Der Vorsitzende bestimmt Herrn Raphaël Rozanski, maître en droit, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxemburg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, zum Sekretär.

Die Generalversammlung erwählt Herrn David Sana, maître en droit, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxemburg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, zum Stimmzähler.

Die in dieser Generalversammlung anwesenden oder vertretenen Aktionäre, sowie die Zahl der in ihrem Besitz be-

findlichen  Aktien  wurden  in  eine  Anwesenheitsliste  eingetragen,  welche  von  den  anwesenden  Aktionären  und  den
Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre unterzeichnet wurde; die Mitglieder der Generalversammlung erklären, dass
sie sich auf diese Liste, welche die Mitglieder des Büros aufgestellt haben, beziehen.

Die erwähnte Anwesenheitsliste wird nach ne varietur Unterzeichnung durch die Mitglieder des Büros und den un-

terzeichneten Notar, von diesem aufbewahrt werden.

Der Vorsitzende erklärt und die Generalversammlung stellt fest:
A) Dass diese ausserordentliche Generalversammlung folgende Tagesordnung hat:

<i>Tagesordnung:

1. Abänderung des Gesellschaftszweckes sowie Abänderung des entsprechenden Artikels der Satzung, welcher künftig

folgenden Wortlaut haben wird: «Zweck der Gesellschaft sind direkt oder indirekt mit der Beteiligung an anderen in-
oder ausländischen Firmen verbundene Geschäfte, sowie Kauf, Verkauf, Verwertung, Verwaltung, Kontrolle und Ausbau
dieser Beteiligungen.

Sie kann ihr Kapital insbesondere für den Ankauf, die Verwaltung, den Verkauf und die Liquidierung von Wertschriften

benutzen, diese durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder auf andere Weise veräussern, die genannten Wertschriften hin-
terlegen und verpfänden, sowie den Firmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von finanzieller Unterstützung in Form
von Darlehen, Vorschüssen oder Sicherheiten gewähren.

Die Gesellschaft kann Anleihen und Wandeldarlehen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern, aufnehmen und auf-

legen.

Sie kann des weiteren Beratungsdienste in den Bereichen Verwaltung, Finanz, Strategien, Organisation und Informatik

anbieten.

Sie kann Rechtsgeschäfte und Verträge abschliessen, alle Kommerz- und Finanzgeschäfte tätigen und Verwaltungstä-

tigkeiten ausführen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern oder direkt oder indirekt mit der Erreichung diese Zweckes
in Zusammenhang stehen.»

2. Abänderung des Firmennamens in UNITED INVESTMENTS I SA sowie Abänderung des entsprechenden Artikels

der Satzung, welcher künftig folgenden Wortlaut haben wird: «Unter dem Firmennamen UNITED INVESTMENTS I SA
besteht eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Paradiso gemäss den Bestimmungen der vorliegenden Statuten und Titel XXVI
des Schweizerischen Obligationenrechtes.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.»
3. Übernahme des Schweizer Franken als Währung des Kapitals, Umwandlung des bestehenden Kapitals von EUR

21.285.000,- in CHF 34.907.400,- zum Wert von EUR 1,- für CHF 1,64, Übernahme eines Aktiennennwertes von je CHF
100,-, Tausch der bestehenden 212.850 Aktien mit einem Nennwert von je EUR 100,- gegen 349.074 Aktien mit einem
Nennwert von je CHF 100,- sowie Abänderung des entsprechenden Artikels der Satzung, welcher künftig folgenden
Wortlaut haben wird: «Das Aktienkapital beträgt CHF 34.907.400,- und ist in 349.074 Inhaberaktien mit einem Nennwert
von je CHF 100,- unterteilt; alle Aktien sind volländig einbezahlt»

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4. Verlegen des Gesellschaftssitzes in die Schweiz, nach Paradiso, Via Guisan 16, Übernahme der Schweizerischen

Nationalität sowie folgender, dem Schweizerischen Obligationenrecht entsprechenden Satzung in deutscher und italie-
nischer Fassung:

«Firmenname, Sitz, Dauer und Zweck

Art. 1. Firmenname, Sitz und Dauer. Unter dem Firmennamen UNITED INVESTMENTS I SA besteht eine Aktienge-

sellschaft mit Sitz in Paradiso gemäss den Bestimmungen der vorliegenden Statuten und Titel XXVI des Schweizerischen
Obligationenrechtes.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 2. Zweck. Zweck der Gesellschaft sind direkt oder indirekt mit der Beteiligung an anderen in- oder ausländischen

Firmen verbundene Geschäfte, sowie Kauf, Verkauf, Verwertung, Verwaltung, Kontrolle und Ausbau dieser Beteiligungen.

Sie kann ihr Kapital insbesondere für den Ankauf, die Verwaltung, den Verkauf und die Liquidierung von Wertschriften

benutzen, diese durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder auf andere Weise veräussern, die genannten Wertschriften hin-
terlegen und verpfänden, sowie den Firmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von finanzieller Unterstützung in Form
von Darlehen, Vorschüssen oder Sicherheiten gewähren.

Die Gesellschaft kann Anleihen und Wandeldarlehen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern, aufnehmen und auf-

legen.

Sie kann des weiteren Beratungsdienste in den Bereichen Verwaltung, Finanz, Strategien, Organisation und Informatik

anbieten.

Sie kann Rechtsgeschäfte und Verträge abschliessen, alle Kommerz- und Finanzgeschäfte tätigen und Verwaltungstä-

tigkeiten  ausfuhren,  die  geeignet  sind,  ihren  Zweck  zu  fördern  oder  direkt  oder  indirekt  mit  der  Erreichung  dieses
Zweckes in Zusammenhang stehen.

II. Aktienkapital, Aktien und Optionsrecht

Art. 3. Aktienkapital. Das Aktienkapital beträgt CHF 34.907.400,- und ist in 349.074 Inhaberaktien mit einem Nennwert

von je CHF 100,- unterteilt; alle Aktien sind vollständig einbezahlt.

Art. 4. Aktien und Aktienzertifikate. Die Aktien sind vom Verwaltungsrat oder vom alleinigen Geschäftsführer unter-

zeichnet.

Die Firma ist berechtigt, an Stelle der Aktien Zertifikate über den Besitz mehrerer Aktien auszugeben.
Durch Beschluss der Generalversammlung und entsprechender Statutenänderung können Namenaktien in Inhaberak-

tien umgewandelt werden und umgekehrt.

Im Fall der Ausgabe von Namenaktien gelten ausserdem die folgenden Bestimmungen.
Der Verwaltungsrat oder der alleinige Geschäftsführer führt ein Aktienbuch, in welchem Namen und Adressen der

Aktieneigentümer und -nutzniesser eingetragen werden.

Die Eintragung ins Aktienbuch erfolgt erst, wenn der Erwerb der Aktie in Eigentum oder die Bestellung einer Nutz-

niessung an derselben bewiesen wird.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär oder Nutzniesser nur, wer im Aktienbuch eingetragen ist.

Art. 5. Optionsrecht. Bei einer Erhöhung des Aktienkapitals ist jeder Aktionär berechtigt, einen Teil der neu ausge-

gebenen Aktien proportional zum Nennwert der von ihm gehaltenen Aktien zu zeichnen.

Die Initiatoren sind berechtigt, Aktien zu erwerben, falls einer der gegenwärtigen Aktionäre sie verkaufen möchte.

Art. 6. Obligationenanleihen. Die Firma ist berechtigt, Obligationenanleihen aufzulegen.

III. Sacheinlagen und Sachübernahmen

Art. 7. Sacheinlagen und Sachübernahmen Keine.

IV. Organisation der Gesellschaft

Art. 8. Allgemeines. Die Organe der Gesellschaft sind:
a. Generalversammlung
b. Verwaltungsrat
c. Revisionsstelle

A. Generalversammlung

Art. 9. Oberstes Organ. Die Generalversammlung der Aktionäre ist das oberste Organ der Gesellschaft.
Ihre Beschlüsse sind für alle Aktionäre, auch wenn sie nicht anwesend oder vertreten sind, bindend.
Vorbehalten bleibt laut Gesetz das Recht jedes Aktionärs und des Verwaltungsrates, jene Beschlüsse der Generalver-

sammlung, die gegen das Gesetz oder die Statuten Verstössen, anzufechten.

Art. 10. Befugnisse. Die Generalversammlung hat folgende unübertragbare Befugnisse:
1. Annahme und Änderung der Statuten;

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2. Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates oder des alleinigen Geschäftsführers sowie der

Revisionsstelle;

3. Genehmigung des Jahresberichtes und der Konzernrechnung;
4. Genehmigung der Jahresrechnung sowie Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere

die Festsetzung der Dividende und der Gewinnbeteiligung;

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates;
6. Erstellung und Verwendung von Sonderrücklagen, Auflage von Obligationsanleihen, Erwerb, Verkauf und Aufhebung

von Aktien und Beteiligungsquoten von Firmen jeder Art und Form, Gewährung von Darlehen an andere Firmen;

7. Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalversammlung laut Gesetz oder Statuten vorbehalten sind,

sowie über Traktanden, die ihr vom Verwaltungsrat oder einem seiner Mitglieder unterbreitet werden.

Art. 11. Einberufung. Die Generalversammlung findet am Firmensitz oder an einem anderen, vom Präsidenten des

Verwaltungsrates oder vom alleinigen Geschäftsführer bestimmten Ort statt.

Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäfts-

jahres statt.

Spätestens 20 Tage vor der Generalversammlung sind zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft aufzulegen:

Bilanz mit Beilagen, Erfolgsrechnung, Geschäftsbericht, Bericht der Revisionsstelle sowie Anträge über die Verwendung
des Nettogewinns.

Ebenfalls aufzulegen sind Anträge auf Abänderung der Statuten. In der Einladung ist auf diese Auflegung hinzuweisen.
Ausserordentliche Generalversammlungen werden nach Bedürfnis einberufen, insbesondere wenn einer der gesetzli-

chen  Gründe  vorliegt.  Die  folgenden  Bestimmungen  gelten  sowohl  für  ordentliche  als  auch  für  ausserordentliche
Generalversammlungen.

Art. 12. Recht auf Einberufung. Die Generalversammlung wird vom Verwaltungsrat oder vom alleinigen Geschäfts-

führer und nötigenfalls von der Revisionsstelle einberufen. Ebenso können ein oder mehrere Aktionäre, die mindestens
zehn Prozent des Aktienkapitals vertreten, unter Angabe des Grundes schriftlich die Einberufung einer Generalversamm-
lung verlangen.

In letzterem Fall ist die Generalversammlung innerhalb von 30 Tagen ab dem schriftlichen Antrag einzuberufen.
Die Masseverwalter sind ebenfalls berechtigt, eine Generalversammlung einzuberufen.

Art. 13. Form und Beschlussfassung. Die Einladung zur Generalversammlung sowie alle anderen Mitteilungen an die

Aktionäre werden mindestens zwanzig Tage vor dem Versammlungstag im «Foglio Ufficiale del Cantone Ticino» (Tessiner
Amtsblatt) veröffentlicht.

Sofern  alle  Aktieninhaber  bekannt  sind,  können  diese  unter  Einhaltung  derselben  Frist  von  zwanzig  Tagen  mittels

eingeschriebenen Briefs eingeladen werden.

In der Einladung sind die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge des Verwaltungsrates oder des alleinigen Ge-

schäftsführers  und  der  Aktionäre  bekannt  zu  geben,  welche  die  Einberufung  einer  Generalversammlung  oder  die
Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben.

Mit Ausnahme der Bestimmungen über die Universalversammlung können keine Beschlüsse über Gegenstände gefasst

werden, die nicht ordnungsgemäss angekündigt worden sind, ausser über einen Antrag auf Einberufung einer ausseror-
dentlichen Generalversammlung oder auf die Durchführung einer Sonderprüfung.

Zur Stellung von Anträgen im Rahmen der Verhandlungsgegenstände und zu Verhandlungen ohne Beschlussfassung

bedarf es keiner vorgängigen Ankündigung.

Art. 14. Versammlung aller Aktionäre. Die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien können, falls kein Einspruch

erhoben wird, eine Generalversammlung auch ohne Einhaltung der für die Einberufung vorgeschriebenen Formvorschrif-
ten abhalten (Universalversammlung).

Solange die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien anwesend sind, kann in dieser Versammlung über alle in den

Geschäftskreis der Generalversammlung fallenden Gegenstände gültig verhandelt und Beschluss gefasst werden.

Art. 15. Persönliche Mitgliedschaftsrechte. Jeder Aktionär ist zur Teilnahme an der Generalversammlung berechtigt.
Die Vertretung durch einen anderen Aktionär ist gestützt auf eine schriftliche Vollmacht zulässig.
Über die Teilnahmemodalitäten entscheiden der Verwaltungsrat oder der alleinige Geschäftsführer.

Art. 16. Stimmrecht.  Die  Aktionäre  üben  ihr  Stimmrecht  in  der  Generalversammlung  proportional  zum  Gesamt-

Nennwert der von ihnen gehaltenen Aktien aus.

Jeder Aktionär hat mindestens eine Stimme, auch wenn er nur eine Aktie besitzt.
Der Verwaltungsrat oder der alleinige Geschäftsführer trifft die für die Feststellung der Stimmrechte erforderlichen

Anordnungen.

Art. 17. Organisation. Der Präsident des Verwaltungsrates oder der alleinige Geschäftsführer führt den Vorsitz bei

der Generalversammlung.

133745

Bei einer Verhinderung des Präsidenten des Verwaltungsrates wird vom Verwaltungsrat oder der Generalversammlung

ein Vorsitzender «ad hoc» bestimmt.

Der Vorsitzende bezeichnet einen Protokollführer und Wahlhelfer, die nicht Aktionäre zu sein brauchen.
Das Amt des Protokollführers kann auch von einem Notar ausgeübt werden, insbesondere für die Erstellung jener

Protokolle der Generalversammlung oder des Verwaltungsrates, die von Gesetzes wegen der Form einer öffentlichen
Urkunde bedürfen.

Der Verwaltungsrat oder der alleinige Geschäftsführer sorgt für die Führung des Protokolls gemäss Art. 702 OR.
Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen.

Art. 18. Beschlussfassung und Wahlen. Die Generalversammlung ist unabhängig von der Zahl der anwesenden oder

vertretenen Aktionäre rechtskräftig eingesetzt.

Sie fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen, soweit

nicht das Gesetz oder die Statuten abweichende Bestimmungen enthalten.

Kommt eine Wahl im ersten Wahlgang nicht zustande, findet ein zweiter Wahlgang statt, in dem die relative Mehrheit

entscheidet.

Bei Stimmengleichheit entscheidet entweder die Stimme des Präsidenten oder die des alleinigen Geschäftsführers.
Bei Wahlen entscheidet das Los.
Die Wahlen und Abstimmungen finden offen statt, sofern nicht der Vorsitzende oder einer der Aktionäre verlangt,

dass sie geheim erfolgen.

Die Beschlussfassung durch die Generalversammlung mit mindestens zwei Dritteln der vertretenen Stimmen und der

absoluten Mehrheit der vertretenen Nennwerte ist notwendig für:

1. die Änderung des Geschäftszweckes;
2. die Einführung von Aktien mit Vorzugsstimmrecht;
3. die Beschränkung der Übertragbarkeit allfälliger Namenaktien;
4. eine genehmigte oder bedingte Erhöhung des Aktienkapitals;
5. die Kapitalerhöhung aus Eigenkapital gegen Sacheinlage oder zwecks Sachübernahme und die Gewährung von be-

sonderen Vorteilen;

6. die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechts;
7. die Verlegung des Firmensitzes;
8. die Auflösung der Gesellschaft ohne Liquidation.
Vorbehalten bleiben die übrigen zwingenden gesetzlichen Bestimmungen.

B. Verwaltungsrat

Art. 19. Wählbarkeit, Mandatsdauer, Staatsbürgerschaft und Wohnsitz. Die Verwaltung besteht aus einem oder meh-

reren Mitgliedern, die auf die Dauer von einem Jahr von der Generalversammlung unter den Aktionären gewählt werden.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates oder der alleinige Geschäftsführer bleiben bis zur darauffolgenden ordentlichen

Generalversammlung im Amt.

Ausnahmen bestehen für Rücktritte und für Abberufungen.
Die neuen Verwaltungsratsmitglieder führen das Mandat der ausgetauschten Mitglieder zu Ende.
Die Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder ist jederzeit zulässig.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates müssen mehrheitlich in der Schweiz wohnhaft sein sowie die schweizerische

Staatsbürgerschaft besitzen.

Mindestens eines der zur Vertretung der Gesellschaft befugten Verwalrungsratsmitglieder muss in der Schweiz wohn-

haft sein.

Ist mit der Verwaltung eine einzige Person betraut, muss sie in der Schweiz wohnhaft sein und die schweizerische

Staatsbürgerschaft besitzen.

Art. 20. Organisation. Sind mit der Verwaltung mehrere Personen betraut, ist ein Verwaltungsrat zu bilden.
Der Präsident des Verwaltungsrates wird von der Generalversammlung gewählt.
Alle weiteren Ämter werden vom Verwaltungsrat intern festgesetzt.

Art. 21. Beschlüsse. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Abwesende Mitglieder können sich mittels schriftlicher Vollmacht von anderen Mitgliedern vertreten lassen.
Beschlüsse können auch auf dem Weg schriftlicher oder telegrafischer Stimmabgabe gefasst werden; in diesem Fall ist

der Beschluss nur dann gültig, wenn er von den Mitgliedern des Verwaltungsrats einstimmig gefasst wird.

Diese Bestimmung gilt nicht für jene Beschlüsse, für die von Gesetzes wegen die Erstellung eines Protokolls in der

Form einer öffentlichen Urkunde vorgeschrieben ist.

133746

Über die Verhandlungen und Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen, das vom Vorsitzenden und vom Protokollführer

zu unterzeichnen ist.

Die Zirkulationsbeschlüsse sind in das Protokoll der darauf folgenden Sitzung aufzunehmen.

Art. 22. Sitzungen. Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einladung des Präsidenten oder bei dessen Verhinderung

auf Einladung eines seiner übrigen Mitglieder, sooft es die Geschäfte erfordern.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann mittels eingeschriebenen Briefs vom Präsidenten unter schriftlicher Angabe

der Gründe die unverzügliche Einberufung einer Sitzung verlangen.

Art. 23. Aufgaben. Dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Geschäftsführer obliegen die oberste Leitung der Gesell-

schaft und die Überwachung der Geschäftsführung.

Er vertritt die Gesellschaft nach aussen und besorgt alle Angelegenheiten, die nicht nach Gesetz, Statuten oder Reg-

lement einem anderen Organ der Gesellschaft übertragen sind.

Der Verwaltungsrat kann die Geschäftsführung oder einzelne Teile derselben an eine oder mehrere Personen über-

tragen, die Mitglieder des Verwaltungsrates sind.

Er erlässt ein Organisationsreglement und regelt die damit verbundenen Vertragsbeziehungen.
Der Verwaltungsrat oder der alleinige Geschäftsführer hat folgende unübertragbare und unwiderrufliche Aufgaben:
1. Oberleitung der Gesellschaft und Befugnis, die nötigen Weisungen zu erteilen;
2. Festlegung der Organisation der Gesellschaft;
3. Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung, sofern diese für die Führung der

Gesellschaft nötig ist;

4. Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertretung betrauten Personen und Regelung

der Zeichnungsberechtigung;

5. Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der

Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen;

6. Erstellung des Geschäftsberichtes sowie Vorbereitung der Generalversammlung und Ausführung ihrer Beschlüsse;
7. Benachrichtigung des Richters im Falle einer Überschuldung;
8. Beschlussfassung über die nachträgliche Leistung von Einlagen auf nicht vollständig liberierte Aktien;
9. Beschlussfassung über die Feststellung von Kapitalerhöhungen und die daraus folgenden Statutenänderungen;
10. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen der besonders befähigten Revisoren für die Fälle, in welchen das Gesetz

den Einsatz solcher Revisoren vorsieht.

Der Verwaltungsrat oder der alleinige Geschäftsführer ist insbesondere befugt, über die Eröffnung von Zweigstellen

zu entscheiden.

Der Verwaltungsrat hat für eine angemessene Berichterstattung an alle seine Mitglieder über alle Bereiche, die die

Firma betreffen, zu sorgen.

Art. 24. Vertretung. Der Verwaltungsrat oder der alleinige Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft nach aussen.
Er bestimmt die Personen, die befugt sind, die Firma zu vertreten, und regelt das Zeichnungsrecht.
Der Verwaltungsrat oder der alleinige Geschäftsführer kann die Vertretungsbefugnis einem oder mehreren Mitgliedern

des Verwaltungsrates (Delegierte) oder Dritten (Direktoren) übertragen und ihnen ein Kollektivoder Einzelzeichnungs-
recht gewähren.

Der Verwaltungsrat oder der alleinige Geschäftsführer kann ausserdem Prokuristen und andere Bevollmächtigte er-

nennen.

Art. 25. Übertragung der Geschäftsleitung. Der Verwaltungsrat oder der alleinige Geschäftsführer kann die Geschäfts-

leitung  oder  einzelne  Teile  derselben  entsprechend  dem  Organisationsreglement  an  einzelne  Mitglieder  des  Verwal-
tungsrates oder an Dritte übertragen.

Das Organisationsreglement ordnet die Geschäftsführung, bestimmt die hierfür erforderlichen Stellen, umschreibt

deren Aufgaben und regelt insbesondere die Berichterstattung.

Art. 26. Entschädigungen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben Anspruch auf Ersatz ihrer Reisespesen und eine

feste Entschädigung zu Lasten der Gemeinkosten.

Die Generalversammlung setzt den Betrag nach Massgabe der Bedeutung, der Zusammenarbeit und der von jedem

Verwaltungsratsmitglied übernommenen Verantwortung fest.

C. Revisionsstelle

Art. 27. Wahl und Befähigung. Die Generalversammlung wählt jedes Jahr eine oder mehrere natürliche oder juristische

Personen als Revisionsstelle gemäss den Art. 727 ff OR mit den vom Gesetz vorgesehenen Befugnissen und Aufgaben.

Die Wiederwahl ist zulässig.

133747

Die Amtsdauer endet mit der Generalversammlung, welcher der letzte Bericht zu erstatten ist. In die Revisionsstelle

können auch Handelsgesellschaften, Treuhandgesellschaften und Genossenschaften gewählt werden.

Mindestens ein Revisor muss in der Schweiz seinen Wohn- oder Geschäftssitz oder eine im Handelsregister einge-

tragene Zweigniederlassung haben.

Die Revisionsstelle muss vom Verwaltungsrat oder vom alleinigen Geschäftsführer und vom Aktionär, der über die

Stimmenmehrheit verfügt, unabhängig sein und sie darf keine Arbeiten für die zu prüfende Gesellschaft ausführen, die mit
dem Prüfungsauftrag unvereinbar sind.

Die Revisoren müssen ausserdem über die für eine korrekte Ausübung ihrer Funktionen notwendige Ausbildung und

Erfahrung verfügen.

Art. 28. Aufgaben. Die Revisionsstelle prüft, ob die Buchführung, die Jahresrechnung und der Antrag über die Ver-

wendung des Bilanzgewinnes Gesetz und Statuten entsprechen.

Sie berichtet der Generalversammlung schriftlich über das Ergebnis ihrer Prüfung.
Die  Revisoren  müssen  bei  der  ordentlichen  Generalversammlung  anwesend  sein,  ausser  die  Generalversammlung

verzichtet durch einstimmigen Beschluss auf ihre Anwesenheit.

Die Aufgaben der Revisionsstelle richten sich nach den Art. 728 ff OR.
Die Entlohnung der Revisionsstelle wird vom Verwaltungsrat oder vom alleinigen Geschäftsführer festgesetzt.

V. Jahresrechnung und Gewinnverteilung

Art. 29. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jedes Jahres.

Art. 30. Geschäftsbericht. Der Verwaltungsrat erstellt die Jahresrechnung, bestehend aus der Erfolgsrechnung, der

Bilanz und dem Anhang, gemäss den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationsrechtes, insbesondere der Art. 662a
ff OR, sowie nach den allgemein anerkannten kaufmännischen und branchenüblichen Grundsätzen.

Art. 31. Rückstellungen. Ein Betrag in der Höhe von 5% des Jahresgewinnes ist dem allgemeinen Reservefonds zuzu-

weisen, bis dieser die Höhe von 20% des einbezahlten Aktienkapitals erreicht hat.

Diese Reserve kann, soweit sie die Hälfte des Aktienkapitals nicht überschreitet, nur gemäss Art. 671 Abs. 3 OR

verwendet werden.

Der Gewinn nach der Zuweisung an die gesetzlichen Reserven wird entsprechend den Beschlüssen der Generalver-

sammlung mit vorheriger Benachrichtigung des Verwaltungsrates oder des alleinigen Geschäftsführers verwendet.

Vorbehalten bleiben die zwingenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die Art. 671 Abs. 2 und 677 OR.

Art. 32. Dividenden. Die Dividenden können erst nach Zuweisung der von Gesetz und Statuten vorgesehenen Beträge

an die gesetzlichen und statutären Reserven festgesetzt werden.

Die Dividenden können nur vom Bilanzgewinn und aus den zu diesem Zweck angelegten Reserven entnommen werden.
Der Verwaltungsrat beziehungsweise der alleinige Geschäftsführer setzen den Zahlungsmodus für die Dividenden fest.
Die Generalversammlung kann jederzeit neue Reserven anlegen sowie Abschreibungen und Rückstellungen vorneh-

men.

VI. Auflösung und Liquidation

Art. 33. Formalitäten. Die Generalversammlung kann, entsprechend dem Gesetz und den Statuten, jederzeit die Auf-

lösung und die Liquidation der Gesellschaft beschliessen.

Die Liquidation wird vom Verwaltungsrat oder vom alleinigen Geschäftsführer durchgeführt, sofern die Generalver-

sammlung nicht andere Liquidatoren bestimmt.

Mindestens einer der Liquidatoren muss in der Schweiz wohnhaft und befugt sein, die Firma zu vertreten.
Für die Auflösung der Gesellschaft gelten die Art. 742 ff OR.
Die Liquidatoren sind befugt, die Aktiven (inklusive Immobilien) auch freihändig zu veräussern.
Nach Tilgung der Schulden wird das Vermögen unter die Aktionäre entsprechend der von ihnen einbezahlten Beträge

verteilt.

VII. Mitteilungen und öffentliche Bekanntmachungen

Art. 34. Öffentliche Bekanntmachungen und Benachrichtigungen. Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schwei-

zerische Handelsamtsblatt.

Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen, wenn diese bekannt sind, mittels eingeschriebenen Briefs.»

«I. Ragione sociale, sede, durata e scopo

Art. 1. Ragione sociale, sede e durata. Sotto la ragione sociale UNITED INVESTMENTS I SA è costituita una società

anonima, retta dai presenti statuti e dal titolo XXVI del Codice fédérale delle Obbligazioni, con sede a Paradiso.

La durata della società è illimitata.

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Art. 2. Scopo. La società ha per scopo operazioni legate direttamente o indirettamente con la partecipazione in altre

società svizzere o straniere, cosi come l'acquisto, la vendita, la gestione, l'amministrazione, il controllo e lo sviluppo di
tali partecipazioni.

Essa può in particolare impiegare i suoi fondi per l'acquisizione, la gestione, la vendita e la liquidazione di un portafoglio

composto da titoli, realizzarli nella forma della vendita, della cessione della permuta od altro, depositare e dare in pegno
detti titoli, accordare alle società partecipate ogni tipo di aiuto finanziario nella forma di prestiti, anticipi o garanzie.

La società può contraire ed emettere prestiti obligazionari, convertibili e non, che siano suscettibili di sviluppare lo

scopo sociale.

Essa può anche offrire servizi di consulenza amministrative, finanziarie, strategiche, organizzative ed informatiche.
Essa può stipulare negozi giuridici e contratti, nonché esercitare tutte le attività commerciali, amministrative e finanz-

iarie che sono idonee a promuovere lo scopo sociale o che si trovano comunque in relazione diretta o indiretta con il
raggiungimento dello scopo stesso.

II. Capitale azionario, azioni e diritto d'opzione

Art. 3. Capitale azionario. Il capitale azionario ammonta a CHF 34.907.400.-, suddiviso in 349.074 azioni al portatore

di nominali CHF 100,- cadauna, interamente liberate.

Art. 4. Azioni e certificati azionari. Le azioni sono firmate dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico.
In luogo delle azioni, la società può emettere certificati azionari attestanti il possesso di più azioni.
Mediante deliberazione dell'assemblea generale e modificazione statutaria, le azioni nominative possono essere con-

vertite in azioni al portatore e viceversa.

Nel caso di emissione di azioni nominative valgono inoltre le seguenti norme.
Il consiglio di amministrazione o Pamministratore unico tiene un libro della azioni, che indica il nome e l'indirizzo dei

proprietari e degli usufruttuari delle azioni nominative.

L'iscrizione nel libro delle azioni ha luogo soltanto ove sia provato l'acquisto in proprietà dell'azione o la costituzione

in usufrutto su di essa.

Nei confronti della società si considerano azionisti od usufruttuari soltanto coloro che sono stati iscritti nel libro delle

azioni.

Art. 5. Diritto d'opzione. In caso di aumento del capitale azionario ogni azionista ha un diritto di sottoscrizione su una

parte delle azioni emesse, proporzionale al valore nominale delle azioni da lui detenute.

I promotori hanno il diritto di acquistare delle azioni qualora uno degli attuali azionisti desiderasse venderle.

Art. 6. Prestiti obbligazionari. La società è autorizzata ad emettere prestiti obbligazionari.

III. Conferimenti in natura e assunzioni di beni

Art. 7. Conferimenti in natura e assunzione di beni Nessuno/a.

IV. Organizzazione della società

Art. 8. In generale. Gli organi della società sono:
a. L'Assemblea generale
b. Il Consiglio di amministrazione
c. L'Ufficio di revisione

C. Assemblea generale

Art. 9. Organo supremo. L'assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo della società.
Le decisioni della stessa sono vincolanti per tutti gli azionisti anche se non presenti o rappresentati.
Resta riservato a norma di legge il diritto di ogni azionista e del consiglio di amministrazione di contestare le delibe-

razioni dell'assemblea generale contrarie alla legge ed agli statuti.

Art. 10. Poteri. All'assemblea generale spettano i seguenti poteri inalienabili:
1. l'approvazione e la modificazione dello statute;
2.  la  nomina  e  la  revoca  dei  membri  del  consiglio  di  amministrazione  o  dell'amministratore  unico  e  dell'ufficio  di

revisione;

3. l'approvazione del rapporte annuale e del conto di gruppo;
4. l'approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione suirimpiego dell'utile risultante dal bilancio, in modo

particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili;

5. il discarico degli amministratori;
6. la costituzione e l'impiego di riserve speciali, l'emissione di prestiti obbligazionari, l'acquisto, la vendita e la soppres-

sione di azioni e di quote di partecipazione a società di qualsiasi genere e forma, la concessione di prestiti ad altre società;

133749

7. le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge e dallo statute o sulle trattande che le vengono sotto-

poste dal consiglio di amministrazione o da uno dei membri dello stesso.

Art. 11. Convocazione. L'assemblea generale si riunisce alla sede sociale o in altro luogo designate dal presidente del

consiglio di amministrazione o dallarnministratore unico.

L'assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile.
Al più tardi 20 giorni prima dell'assemblea generale, presso la sede della società devono essere depositati a disposizione

degli azionisti: il bilancio, l'allegata, il conto perdite e profitti, la relazione sulla gestione, il rapporte di revisione e le
proposte in merite all'impiego degli utili netti.

Parimenti devono essere depositate le proposte di modifica degli statuti. Nella comunicazione di convocazione tale

deposito deve essere menzionato.

Ogni qualvolta sia necessario, in modo particolare nei casi previsti dalla legge, si convocano assemblee generali stra-

ordinarie.

Le disposizioni che seguono si applicano sia alle assemblee ordinarie sia a quelle straordinarie

Art. 12. Diritto di convocazione. L'assemblea generale è convocata dal consiglio di amministrazione o dall'amminist-

ratore unico e, quando occorre, dall'ufficio di revisione o da uno o più azionisti rappresentanti almeno un decimo del
capitale azionario, ritenuto che gli stessi dovranno richiedere la convocazione di un'assemblea generale mediante domanda
scritta che ne menzioni lo scopo.

Nell'ultimo caso, l'assemblea generale dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla domanda scritta.
Il diritto di convocazione spetta anche ai liquidatori.

Art. 13. Forma, deliberazioni. La convocazione all'assemblea generale ed ogni altra comunicazione agli azionisti saranno

pubblicati sul «Foglio Ufficiale del Cantone Ticino» almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nella misura in cui si conoscano tutti i portatori di azioni, gli stessi possono essere convocati per lettera raccomandata

con lo stesso preawiso di venti giorni.

Nella convocazione sono indicati gli oggetti all'ordine del giorno, come pure le proposte del consiglio di amministra-

zione  o  dell'Pamministratore  unico  e  degli  azionisti  che  hanno  chiesto  la  convocazione  dell'assemblea  generale  o
l'iscrizione di oggetti all'ordine del giorno.

Fatta riserva per le disposizioni sull'assemblea totalitaria, nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non

siano stati debitamente iscritti all'ordine del giorno; sono eccettuate le proposte di convocare un'assemblea generale
straordinaria o di effettuare una verifica speciale.

Non occorre invece comunicare anticipatamente le proposte che entrano neH'ambito degli oggetti all'ordine del giorno

né le discussioni non seguite da un voto.

Art. 14. Riunione di tutti gli azionisti. I proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni possono, purché nessuno vi si

opponga, tenere un'assemblea generale anche senza osservare le formalità prescritte per la convocazione (assemblea
totalitaria).

Finché i proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni sono presenti, nel corso di tale assemblea può essere discusso

e deliberato validamente su tutti gli oggetti di competenza dell'assemblea generale.

Art. 15. Diritti personali inerenti la qualità di azionista. Ogni azionista ha il diritto di partecipare all'assemblea generale.
Un azionista può farsi rappresentare da un altro azionista, che si legittimi mediante procura scritta.
Spetta al consiglio di amministrazione o all'amministratore unico controllare le modalité di partecipazione.

Art. 16. Diritto di voto. Gli azionisti esercitano il diritto di voto nell'assemblea generale in proporzione al valore

nominale complessivo delle azioni da essi possedute.

Ogni azionista ha almeno un voto, anche se possiede una sola azione.
Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico prendono le misure necessarie per l'accertamento dei diritti

di voto.

Art. 17. Organizzazione. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'arnministratore

unico.

Qualora il présidente del consiglio di amministrazione fosse impedito, il presidente «ad hoc» verrà scelto dal consiglio

di amministrazione stesso o dall'assemblea generale.

Il presidente nomina un verbalizzante e degli scrutatori, che non devono necessariamente essere azionisti.
Il ruolo di segretario potrà segnatamente essere ricoperto anche da un notaio nell'ambito della stesura di quei verbali

dell'assemblea generale o del consiglio d'amministrazione che per legge richiedono la forma autentica, owero del pubblico
istromento.

Il consiglio di amministrazione o ramministratore unico prowede alla tenuta del processo verbale a norma dell'art. 702

CO.

Il verbale dovrà essere firmato dal presidente e dal segretario.

133750

Art. 18. Deliberazioni e nomine. L'assemblea generale è validamente costituita qualunque sia il numero degli azionisti

presenti o rappresentati.

Essa prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza assoluta di voti delle azioni rappre-

sentate, salvo contraria disposizione della legge o dello statuto.

Se un'elezione non ha luogo in un primo scrutinio, si procede ad un secondo scrutinio in cui decide la maggioranza

relativa. A parità di voto decide o il voto del presidente o il voto dell'amministratore unico.

Trattandosi di nomine, decide la sorte.
Le deliberazioni e le nomine awengono apertamente, salvo che il presidente o un azionista richieda che awengano

segretamente.

Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza

assoluta dei valori nominali rappresentati è necessaria per:

1. la modifica dello scopo sociale;
2. l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato;
3. la limitazione della trasferibilità di eventuali azioni nominative;
4. l'aumento autorizzato o condizionale del capitale azionario;
5. l'aumento del capitale azionario con capitale proprio mediante conferimento in natura o per assunzione di beni e la

concessione di vantaggi speciali;

6. la limitazione o soppressione del diritto d'opzione;
7. il trasferimento della sede della società;
8. lo scioglimento della società senza liquidazione. Restano riservate le altre disposizioni imperative di legge.

D. Consiglio di amministrazione

Art. 19. Eleggibilità, durata del mandato, cittadinanza e domicilio. L'amministrazione è formata da uno o più membri,

che vengono nominati per un anno tra gli azionisti dall'assemblea generale.

I membri del consiglio di amministrazione o Pamministratore unico rimangono in carica fmo all'assemblea generale

ordinaria seguente.

È fatta riserva per le dimissioni e per la revoca.
I nuovi amministratori portano a termine il mandato di coloro che vengono sostituiti.
Gli amministratori sono in ogni tempo rieleggibili.
I membri del consiglio di amministrazione devono essere in maggioranza domiciliati in Svizzera e avere la cittadinanza

svizzera.

Almeno uno degli amministratori autorizzati a rappresentare la società deve essere domiciliato in Svizzera.
Se l'amministrazione è affidata ad una sola persona, questa deve essere domiciliata in Svizzera ed avere la cittadinanza

svizzera.

Art. 20. Organizzazione. Se l'amministrazione si compone di più membri, si organizza un consiglio di amministrazione.
Il présidente del consiglio di amministrazione è designate dall'assemblea generale.
Per quel che concerne tutte le altre cariche, il consiglio di amministrazione le stabilisce internamente.

Art. 21. Decisioni. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei voti emessi.
Membri assenti possono farsi rappresentare da altri membri tramite procura scritta.
Possono essere prese risoluzioni pure mediante circolazione degli atti o telegraficamente; in tal caso la risoluzione sarà

valida sortante se verra raggiunta l'unanimità dei membri del consiglio di amministrazione.

Tale norma non è applicabile per quelle decisioni per cui la legge prevede imperativamente la stesura di un verbale in

forma di pubblico istromento.

Delle discussioni e decisioni è tenuto un verbale firmato dal présidente e dal segretario.
Le deliberazioni prese in via di corrispondenza saranno iscritte nel verbale della prossima seduta.

Art. 22. Sedute. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente e in caso di suo impedimento,

di un altro membro del consiglio d'amministrazione, ogni qualvolta gli affari della società lo richiedano.

Ogni amministratore può esigere dal presidente, mediante lettera raccomandata, la convocazione immediata di una

seduta, indicandone i motivi per iscritto.

Art. 23. Attribuzioni. Al consiglio di amministrazione o ail'amministratore unico compete la direzione suprema della

società e il controllo della conduzione degli affari.

Esso rappresenta la società verso l'esterno e si occupa di tutte le materie che non sono state espressamente attribuite

dalla legge, dallo statuto o dal regolamento ad un altro organo della società.

Il consiglio d'amministrazione può delegare la gestione degli affari o di alcune categorie di esse a una o più persone,

membri del consiglio di amministrazione.

133751

Esso emana il regolamento d'organizzazione e regola i relativi rapporti contrattuali.
Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico ha le attribuzioni inalienabili e irrevocabili seguenti:
1. l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
2. la definizione dell'organizzazione della società;
3. l'organizzazione della contabilità , del controllo finanziario, nonché l'allestimento del piano finanziario, per quanto

necessario alla gestione della società;

4. la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza e la regolamentazione dei diritti

di firma;

5. l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne Posservanza della legge,

dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;

6. l'allestimento della relazione sulla gestione, la preparazione dell'assemblea generale e l'esecuzione delle sue delibe-

razioni;

7. l'awiso al giudice in caso di eccedenza dei debiti;
8. la deliberazione su conferimenti ulteriori, relativi alle azioni non interamente liberate;
9. le deliberazioni concernenti la constatazione di aumenti del capitale e delle conseguenti modifiche statutarie;
10. l'esame dei requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati nei casi in cui la legge prevede l'impiego

di tali revisori.

Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico ha in particolare la facoltà di decidere la creazione di succursali.

Il consiglio di amministrazione avrà cura che tutti i suoi membri siano adeguatamente ragguagliati su tutti gli affari rigu-
ardanti la società.

Art. 24. Rappresentanza. Il consiglio di amministrazione o ramministratore unico rappresenta la società nei confronti

dei terzi.

Esso designa le persone autorizzate a rappresentare la società, stabilendone il diritto di firma.
Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico può delegare il potere di rappresentanza ad uno o più ammi-

nistratori (delegati) o a terzi (direttori), conferendo agli stessi diritto di firma collettiva o individuale.

Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico può altresi nominare procuratori ed altri mandatari.

Art. 25. Delega della gestione. Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico può delegare in tutto o in parte

la gestione della società a singoli amministratori o a terzi, conformemente al regolamento d'organizzazione.

Il regolamento d'organizzazione stabilisée le modalità della gestione, determina i posti necessari, ne definisce le attri-

buzioni e disciplina in particolare l'obbligo di riferire.

Art. 26. Indennità. Gli amministratori ricevono, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di trasferta un'indennità fissa

a carico delle spese generali.

L'assemblea generale détermina l'importo in ragione dell'importanz;a, della collaborazione e della responsabilità assunta

da ogni amministratore.

C. Ufficio di revisione

Art. 27. Nomina e requisiti. L'assemblea generale nomina ogni anno una o più persone fïsiche o giuridiche quale ufficio

di revisione ai sensi degli artt. 727 e segg. CO, con i diritti e doveri stabiliti dalla legge.

La rielezione è ammessa.
La durata del mandato termina con l'assemblea generale, a cui va presentata l'ultima relazione. Possono essere nominati

quale ufficio di revisione anche società commerciali, società fiduciarie e società cooperative.

Almeno un revisore deve essere domiciliato in Svizzera o avere in Svizzera la propria sede o una succursale iscritta

nel registro di commercio.

I revisori devono essere indipendenti dal consiglio d'amministrazione o dalPamministratore unico e dall'azionista che

dispone della maggioranza dei voti e non devono svolgere per la società lavori o mansioni incompatibili con il mandato
di verifica.

I revisori devono inoltre disporre della formazione e dell'esperienza adeguate ad un corretto adempimento delle loro

funzioni.

Art. 28. Attribuzioni. L'ufficio di revisione verifica se la contabilità, il conto annuale e la proposta di impiego dell'utile

risultante a bilancio sono conformi alla legge ed allô statuta.

Esso riferisce per iscritto all'assemblea generale sul risultato della sua verifica.
L'ufficio di revisione deve essere présente all'assemblea generale ordinaria, a meno che la stessa vi rinunci con deli-

berazione presa all'unanimita.

L'ufficio di revisione procédera nei suoi incombenti conformemente aile disposizioni di cui agli artt. 728 e relativi CO.
La retribuzione dell'uffîcio di revisione è fissata dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico.

133752

V. Conto annuale e ripartizione utili

Art. 29. Periodo d'esercizio. L'esercizio annuale comincia il 1 

o

 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 30. Relazione sulla gestione. Il conto annuale composta dal conto economico, dal bilancio e dall'allegata, viene

allestito dall'amministrazione conformemente aile disposizioni del Codice svizzero delle Obbligazioni, in modo particolare
agli artt. 662a segg. CO, nonché ai principi commerciali e del ramo generalmente riconosciuti.

Art. 31. Riserve. Una somma pari al 5% dell'utile dell'esercizio è assegnata alla riserva generale sino a che questa abbia

raggiunto il 20% del capitale azionario versato.

Taie riserva, in quanta non superi la meta del capitale azionario, puö essere utilizzata solo in conformità con l'art. 671

cpv. 3 CO.

L'utile risultante dopo l'assegnazione aile riserve legali, verra destinato conformemente alle deliberazioni dell'assemblea

generale, su preawiso del consiglio d'amministrazione o deiramministratore unico.

Restano riservate le disposizioni di legge di carattere imperativo, segnatamente gli artt. 671 cpv. 2 e 677 CO.

Art. 32. Dividendi. II dividendo non può essere determinate prima che siano state assegnate aile riserve legali e statutarie

le somme a loro destinate dalla legge e dallo statuto.

Possono essere prelevati i dividendi solo sull'utile risultante dal bilancio e dalle riserve all'uopo costituite.
Il consiglio d'amministrazione, rispettivamente l'amministratore unico, stabiliranno le modalità di pagamento dei divi-

dendi.

L'assemblea generale puô in ogni tempo costituire nuove riserve, operare ammortamenti ed accantonamenti.

VI. Scioglimento e liquidazione

Art. 33. Formalità. L'assemblea generale puö in ogni momento decidere lo scioglimento e la liquidazione della società

in base alle disposizioni della legge e dello statuto.

La liquidazione ha luogo a cura del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico, a meno che l'assemblea

generale non nomini altri liquidatori.

Uno almeno dei liquidatori deve essere domiciliato in Svizzera ed avere facoltà di rappresentare la società.
La liquidazione della società awiene in base agli art. 742 e segg. CO.
I liquidatori sono autorizzati a vendere gli attivi (compresi i beni immobili) anche a trattativa privata.
Una volta estinti i debiti, il patrimonio viene diviso tra gli azionisti in base agli importi da loro pagati.

VIII. Comunicazioni e pubblicazioni

Art. 34. Pubblicazioni e notifiche. Le pubblicazioni hanno luogo sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio.
Le comunicazioni agli azionisti, se noti, awengono mediante lettera raccomandata.»
5. Rücktrittsgesuch der Verwaltungsratsmitglieder, der Herren Pietro Longo, Eric Magrini und Philippe Toussaint, sowie

Beschlussfassung hinsichtlich ihrer Entlastung.

6. Rücktrittsgesuch des Kommissars, der Gesellschaft FIDUCIAIRE INTERNATIONAL S.A., sowie Beschlussfassung

hinsichtlich ihrer Entlastung.

7. Ernennung des Herrn Josef Max Christian Kulig, geboren am 3. Oktober 1947 in Glarona, Schweiz, wohnhaft in

Bissone, Tessin, Schweiz, Via Collina 32, für ein Jahr zum alleinigen Verwaltungsrat.

8. Ernennung der Aktiengesellschaft SAFIN REVISIONI SA mit Sitz in Lugano, Tessin, Schweiz, Corso Elvezia 16, zum

Revisor bis zur Generalversammlung, welche über des Geschäftsjahr 2007 befinden wird.

B) Dass in dieser Generalversammlung das gesamte Kapital anwesend oder vertreten ist, so dass sie ordnungsgemäss

zusammengesetzt ist und rechtsgültig über die Tagesordnungspunkte befinden darf.

C) Dass das gesamte Kapital vertreten ist und dass von dem üblichen Einberufungsverfahren abgesehen werden konnte,

da die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sich als ordnungsgemäss einberufen ansehen und des Weiteren erklären,
dass sie über die Tagesordnung, welche ihnen im Voraus unterbreitet wurde, in Kenntnis gesetzt worden sind.

Daraufhin schneidet die Generalversammlung die Tagesordnung an und fasst nach Beratung folgende Beschlüsse ein-

stimmig:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Abänderung des Gesellschaftszweckes sowie die Abänderung des entsprech-

enden Artikels der Satzung, welcher künftig folgenden Wortlaut haben wird:

«Zweck der Gesellschaft sind direkt oder indirekt mit der Beteiligung an anderen in- oder ausländischen Firmen ver-

bundene Geschäfte, sowie Kauf, Verkauf, Verwertung, Verwaltung, Kontrolle und Ausbau dieser Beteiligungen.

Sie kann ihr Kapital insbesondere für den Ankauf, die Verwaltung, den Verkauf und die Liquidierung von Wertschriften

benutzen, diese durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder auf andere Weise veräussern, die genannten Wertschriften hin-
terlegen und verpfänden, sowie den Firmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von finanzieller Unterstützung in Form
von Darlehen, Vorschüssen oder Sicherheiten gewähren.

133753

Die Gesellschaft kann Anleihen und Wandeldarlehen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern, aufnehmen und auf-

legen.

Sie kann des weiteren Beratungsdienste in den Bereichen Verwaltung, Finanz, Strategien, Organisation und Informatik

anbieten.

Sie kann Rechtsgeschäfte und Verträge abschliessen, alle Kommerz- und Finanzgeschäfte tätigen und Verwaltungstä-

tigkeiten ausführen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern oder direkt oder indirekt mit der Erreichung diese Zweckes
in Zusammenhang stehen.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Abänderung des Firmennamens in UNITED INVESTMENTS I SA sowie die

Abänderung des entsprechenden Artikels der Satzung, welcher künftig folgenden Wortlaut haben wird: «Unter dem
Firmennamen UNITED INVESTMENTS I SA besteht eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Paradiso gemäss den Bestimmungen
der vorliegenden Statuten und Titel XXVI des Schweizerischen Obligationenrechtes.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.»

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Übernahme des Schweizer Franken als Währung des Kapitals, die Umwand-

lung des bestehenden Kapitals von einundzwanzig Millionen zweihundertfünfundachtzigtausend Euro (EUR 21.285.000,-)
in vierunddreissig Millionen neunhundertsiebentausendvierhundert Schweizer Franken (CHF 34.907.400,-) zum Wert von
einem Euro (EUR 1,-) für einen Schweizer Franken und vierundsechzig Rappen (CHF 1,64), die Übernahme eines Akti-
ennennwertes von je hundert Schweizer Franken (CHF 100,-), den Tausch der bestehenden zweihundertzwölftausen-
dachthundertfünfzig (212.850) Aktien mit einem Nennwert von je hundert Euro (EUR 100,-) gegen dreihundertneunund-
vierzigtausendvierundsiebzig (349.074) Aktien mit einem Nennwert von je hundert Schweizer Franken (CHF 100,-) sowie
die Abänderung des entsprechenden Artikels der Satzung, welcher künftig folgenden Wortlaut haben wird:

«Das Aktienkapital beträgt CHF 34.907.400,- und ist in 349.074 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 100,-

unterteilt; alle Aktien sind volländig einbezahlt.»

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Verlegung des Gesellschaftssitzes in die Schweiz, nach CH-6900 Paradiso, Via

Guisan 16, die Übernahme der Schweizerischen Nationalität sowie der in Punkt 4 der Tagesordnung festgehaltenen, dem
Schweizerischen Obligationenrecht entsprechenden Satzung in deutscher und italienischer Fassung.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, das Rücktrittsgesuch der Verwaltungsratsmitglieder, der Herren Pietro Longo,

Eric Magrini und Philippe Toussaint, anzunehmen und ihnen volle und uneingeschränkte Entlastung für ihre Tätigkeit zu
erteilen.

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, das Rücktrittsgesuch des Kommissars, der Gesellschaft FIDUCIAIRE INTER-

NATIONAL S.A. anzunehmen und ihr volle und uneingeschränkte Entlastung für ihre Tätigkeit zu erteilen.

<i>Siebter Beschluss

Die  Generalversammlung  beschliesst,  Herrn  Josef  Max  Christian  Kulig,  geboren  am  3.  Oktober  1947  in  Glarona,

Schweiz, wohnhaft in Bissone, Tessin, Schweiz, Via Collum 32, für ein Jahr zum alleinigen Verwaltungsrat zu ernennen.

<i>Achter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, die Aktiengesellschaft SAFIN REVISIONI SA mit Sitz in Lugano, Tessin, Schweiz,

Corso  Elvezia  16,  zum  Revisor  bis  zur  Generalversammlung,  welche  über  das  Geschäftsjahr  2007  befinden  wird,  zu
ernennen.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt zweitausendachthundert Euro veranschlagt sind, sind

zu Lasten der Gesellschaft.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Sitzung aufgehoben.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienenen Parteien, dem unterzeichneten Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde zusammen mit
dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Marx, R. Rozanski, D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 octobre 2007, Relation GRE/2007/4644. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

133754

Junglinster, le 5 novembre 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007133428/231/649.
(070154396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2007.

GSCP VI AA One Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 132.125.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2007.

P. Frieders
<i>Notaire

Référence de publication: 2007133116/212/12.
(070154301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.

SIFC Hotel Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: KRW 32.000.000,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 110.943.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 novembre 2007.

H. Hellinckx
<i>Notaire

Référence de publication: 2007133109/242/13.
(070154099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.

Equiniti (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 129.687.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 29 octobre 2007.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

Référence de publication: 2007133107/239/12.
(070154095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.

Cogeco Cable Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 118.702.

L'an deux mille sept, le trois octobre.
Par-devant Nous, Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

COGECO CABLE GP S.e.cs, une société en commandité simple de droit luxembourgeois ayant son siège social à

L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 118800, représentée par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant
professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé.

(I) La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
(II) La partie comparante a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

133755

La partie comparante est le seul associé de la société à responsabilité limitée COGECO CABLE LUXEMBOURG

HOLDING S.à r.l. une société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, im-
matriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 118.702, et constituée suivant
acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 26 juillet 2006, publié au Mémorial
C numéro 1947 du 17 octobre 2006, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1 

er

 août 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

numéro 2015 du 26 octobre 2006 (la «Société»).

(lII) La partie comparante reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du

jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis à L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'activités Syrdall.
2. Modification subséquente de l'article 5 des statuts.
3. Divers.
a alors requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis à L-5365 Munsbach, 6C,

Parc d'Activités Syrdall.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en conformité avec la résolution qui précède, l'Associé unique décide de modifier l'article

cinq des statuts comme suit:

Version anglaise:

« Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in the municipality of Schuttrange,

Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of
a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority
of the shareholders representing at least seventy-five per cent (75%) of the share capital.

The Company may have branches and offices, both in Luxembourg or abroad.»
Version française:

« Art. 5. Siège. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique, ou, en cas
de pluralité d'associés, par une résolution de la majorité des associés représentant plus de soixante-quinze pour cent
(75%) du capital social de la Société.

La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg ou à l'étranger.»

<i>Troisième résolution

L'associé unique constate le changement de l'adresse professionnelle de deux des gérants à savoir Monsieur Olivier

Dorier et Monsieur Stewart Kam-Cheong qui est désormais L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activités Syrdall.

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués

approximativement à six cent cinquante euros.

Dont acte fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 octobre 2007. Relation GRE/2007/4510. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 7 novembre 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007133429/231/62.
(070154394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2007.

133756

Greensleave S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 37.707.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2007, VALON S.A., 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg,

LANNAGE S.A., 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg et KOFFOUR S.A., 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg,
ont  été  nommées  administrateurs,  en  remplacement  de  Mme  Romaine  Fautsch,  MM.  Guy  Baumann  et  Jean  Bodoni,
démissionnaires. Leurs mandats s'achèveront avec celui du commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A. à l'issue de
l'assemblée générale annuelle de 2008.

Luxembourg, le 29 octobre 2007.

<i>Pour GREENSLEAVE S.A.
EXPERTA LUXEMBOURG
C. Royemans / L. Heck

Référence de publication: 2007133103/1017/18.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00302. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070154291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.

Mood Media Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 112.404.

In the year two thousand and seven, on the nineteenth day of October.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of MOOD MEDIA GROUP S.A., a société anonyme incor-

porated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 56, boulevard
Napoléon 1 

er

 , L-2210 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B

112.404, incorporated on 1 December 2005 pursuant to a deed of the notary Maître Tom Metzler, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 446 of 1 March 2006, last modified on 20 September 2006
pursuant to a notarial deed of the notary Maître Joseph Elvinger, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 2187 of 23 November 2006 (the «Company»).

The meeting is opened at 11.30 a.m with Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg in the chair.
The chairman designates as secretary and the meeting elects as scrutineer Ms Delphine Hoeur, maître en droit residing

in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
- that all the shareholders present or represented and the number of shares held by them are entered on an attendance

list attached to these Minutes and duly signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented
and the members of the committee;

- that the whole of the corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and were fully aware of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary;

- that the present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Amendment of article 6.1 (Size of Board) of the Company's articles of incorporation as follows:
«The Company is administered by a board of directors of not less than three (3) members and not more than eleven

(11) members, among which not less than one must be a Luxembourg resident director.»

2. Appointment of Mr Jean-Marie Noizet as an independent director of the Company and as Chairman of the board

of directors until the termination of any employment contract between Mr Noizet and the Company or any of its direct
or indirect subsidiaries.

3. Appointment of Mr Luca Warnke as an independent director of the Company for a period of six (6) years.
4. Amendment of article 6.2 of the Company's articles of incorporation as follows:
«Subject to Article 6.19, shareholders party to the Shareholders Agreement shall vote in favour of the appointment

as Directors such person(s) as each of the following shareholders may from time to time nominate as a Director (and as
a member of each and any committee of the Board) and upon any such Director's removal shall vote in favour of the
appointment as Director of such person as the nominating Shareholder shall nominate as Director in his place:

(a) ACM shall be entitled to appoint two (2) Directors;

133757

(b) SILVER POINT shall be entitled to appoint two (2) Directors;
(c) SOLIDUS GP S.A. and NOZAROC INC. (acting jointly) shall be entitled to appoint two (2) Directors; and
(d) CYCLADIC shall be entitled to appoint two (2) Directors,
each as may be adjusted in accordance with Article 6.3 or Article 6.4. Any Shareholder who is entitled to nominate a

Director in accordance with this Article 6.2 may assign (in accordance with the Shareholders Agreement) such right.

5. Amendment of article 6.3 of the Company's articles of incorporation as follows:
«When a Shareholder having the right to nominate two Directors in accordance with Article 6.2 ceases to own at

least ten per cent (10%) but more than five per cent (5%) of the then outstanding Class B Shares, then such shareholder
shall immediately upon any such decrease in shareholdings propose (and vote in favour of) a shareholders resolution
removing one of its nominated Directors and thereafter shall be entitled to nominate and have elected to the Board only
one Director. The foregoing sentence shall however not apply to SOLIDUS GP S.A. and NOZAROC INC. (acting jointly),
which shareholders shall accordingly retain their right to appoint two (2) Directors in accordance with Article 6.2 as long
as they hold in aggregate at least five per cent (5%) of the outstanding Class B Shares. When a shareholder having the
right to nominate one or two Directors in accordance with Article 6.2 and this Article 6.3 ceases to own at least five per
cent (5%) of the then outstanding Class B Shares then such shareholder shall immediately upon any such decrease in its
holding of Class B Shares propose (and vote in favour of) a shareholders resolution removing its nominated Director(s)
and thereafter shall not be entitled to nominate and have elected to the Board any Directors.»

6. Amendment of article 10.2 (a) (Annual General Meeting) of the Company's articles of incorporation as follows:
«The annual general meeting of shareholders of the Company shall be held in accordance with Luxembourg law, in

Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the
registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the last Thursday of March of each year
at 11 a.m. If such day is not a Business Day, the annual general meeting shall be held on the next following business day.»

7. Amendment of article 11.1(a) (Restrictions on Transfer) of the Company's articles of incorporation as follows:
«(a) Other than any Transfer of shares permitted in Article 11.2, in no case shall a Transfer of shares be effected or

be registered by the Company prior to 21 February 2008, save in accordance with the terms of Article 13.4. Thereafter,
each of the Transfer of shares (other than any Transfer of shares permitted in Article 11.2) must be effected in accordance
with the tag, drag and pre-emption rights of shareholders set out herein and in the Shareholders Agreement.»

8. Creation of a new article 13.4 of the Company's articles of incorporation, which shall read as follows:
«Notwithstanding anything to the contrary herein or in the Shareholders Agreement, the provisions of article 13.1,

13.2, 13.3 and 11.1(a) hereof shall not be applicable to the five thousand nine hundred thirty-one (5,931) Class B Shares
indirectly held by Mr Atanas Salabaschew through its participation in SOLIDUS GP S.A. and NOZAROC INC. (the «AS
Shares»), which shall accordingly be freely transferable. Any transfer of all or part of the AS Shares to a non-Shareholder
(each  an  «AS  Transferee»)  shall  however  be  subject  to  (i)  the  prior  execution  by  the  relevant  AS  Transferee  of  an
Instrument of Adherence (as defined in the Shareholders Agreement) or such other instrument or deed as applicable and
necessary by which such AS Transferee agrees to be bound by the terms of the Shareholders Agreement and the Inter-
creditor Agreement (as defined in the Shareholders Agreement) and (ii) the satisfaction by the relevant AS Transferee
of the anti-money laundering and «know-your-client» requirements of all Shareholders and their Associates and Affiliates
were the AS Transferee a potential client of each such Shareholder or one of its Associates or Affiliates. For the avoidance
of doubt, this article 17.2 (d) shall only benefit to Mr Atanas Salabaschew and not to any transferee of the AS Shares.»

9. Miscellaneous.
The meeting, after deliberation, unanimously took the following resolution:

<i>First resolution

The general meeting resolves to amend article 6.1 (Size of Board) of the Company's articles of incorporation, which

shall now read as follows:

« Art. 6.1. The Company is administered by a board of directors of not less than three (3) members and not more

than eleven (11) members, among which not less than one must be a Luxembourg resident director.»

<i>Second resolution

The general meeting resolves to appoint Mr Jean-Marie Noizet, born on 7 January 1946 in Boulogne Billancourt, France,

residing at 10, rue Margueritte, F-75017 Paris, France, as an independent director of the Company and as Chairman of
the board of directors with effect as of this general meeting, until the termination of any employment contract between
Mr. Noizet and the Company or any of its direct or indirect subsidiaries.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to appoint Mr Luca Warnke born on 13 April 1970, in Cologne, Germany, professionally

residing at c/o CONLEAD GmbH, Kaiser Wilhelm - Ring 13, 50672 Cologne Germany, as an independent director of
the Company, for a period of six (6) years, with effect as of this general meeting.

133758

<i>Fourth resolution

The general meeting resolves to amend article 6.2 of the Company's articles of incorporation which shall now read as

follows:

« Art. 6.2. Subject to Article 6.19, shareholders party to the Shareholders Agreement shall vote in favour of the

appointment as Directors such person(s) as each of the following shareholders may from time to time nominate as a
Director (and as a member of each and any committee of the Board) and upon any such Director's removal shall vote in
favour of the appointment as Director of such person as the nominating Shareholder shall nominate as Director in his
place:

(a) ACM shall be entitled to appoint two (2) Directors;
(b) SILVER POINT shall be entitled to appoint two (2) Directors;
(c) SOLIDUS GP S.A. and NOZAROC INC. (acting jointly) shall be entitled to appoint two (2) Directors; and
(d) CYCLADIC shall be entitled to appoint two (2) Directors,
each as may be adjusted in accordance with Article 6.3 or Article 6.4. Any Shareholder who is entitled to nominate a

Director in accordance with this Article 6.2 may assign (in accordance with the Shareholders Agreement) such right.»

<i>Fifth resolution

The general meeting resolves to amend article 6.3 of the Company's articles of incorporation which shall now read as

follows:

« Art. 6.3. When a Shareholder having the right to nominate two Directors in accordance with Article 6.2 ceases to

own at least ten per cent (10%) but more than five per cent (5%) of the then outstanding Class B Shares, then such
shareholder shall immediately upon any such decrease in shareholdings propose (and vote in favour of) a shareholders
resolution removing one of its nominated Directors and thereafter shall be entitled to nominate and have elected to the
Board only one Director. The foregoing sentence shall however not apply to SOLIDUS GP S.A. and NOZAROC INC.
(acting jointly), which shareholders shall accordingly retain their right to appoint two (2) Directors in accordance with
Article  6.2  as  long  as  they  hold  in  aggregate  at  least  five  per  cent  (5%)  of  the  outstanding  Class  B  Shares.  When  a
shareholder having the right to nominate one or two Directors in accordance with Article 6.2 and this Article 6.3 ceases
to own at least five per cent (5%) of the then outstanding Class B Shares then such shareholder shall immediately upon
any such decrease in its holding of Class B Shares propose (and vote in favour of) a shareholders resolution removing its
nominated Director(s) and thereafter shall not be entitled to nominate and have elected to the Board any Directors.»

<i>Sixth resolution

The general meeting resolves to amend article 10.2 (a) of the Company's articles of incorporation which shall now

read as follows:

« Art. 10.2.
(a). The annual general meeting of shareholders of the Company shall be held in accordance with Luxembourg law, in

Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the
registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the last Thursday of March of each year
at 11 a.m. If such day is not a Business Day, the annual general meeting shall be held on the next following business day.»

<i>Seventh resolution

The general meeting resolves to amend articles 11.1 (a) (Restrictions on Transfer) of the Company's articles of in-

corporation which shall now read as follows:

« Art. 11.1.
(a). Other than any Transfer of shares permitted in Article 11.2, in no case shall a Transfer of shares be effected or

be registered by the Company prior to 21 February 2008, save in accordance with the terms of Article 13.4. Thereafter,
each of the Transfer of shares (other than any Transfer of shares permitted in Article 11.2) must be effected in accordance
with the tag, drag and pre-emption rights of shareholders set out herein and in the Shareholders Agreement.»

<i>Eighth Resolution

The general meeting resolves to amend article 13.4 of the Company's articles of incorporation which shall now read

as follows:

« Art. 13.4. Notwithstanding anything to the contrary herein or in the Shareholders Agreement, the provisions of

article 13.1, 13.2, 13.3 and 11.1(a) hereof shall not be applicable to the five thousand nine hundred thirty-one (5,931)
Class B Shares indirectly held by Mr Atanas Salabaschew through its participation in SOLIDUS GP S.A. and NOZAROC
INC. (the «AS Shares»), which shall accordingly be freely transferable. Any transfer of all or part of the AS Shares to a
non-Shareholder  (each  an  «AS  Transferee»)  shall  however  be  subject  to  (i)  the  prior  execution  by  the  relevant  AS
Transferee of an Instrument of Adherence (as defined in the Shareholders Agreement) or such other instrument or deed
as applicable and necessary by which such AS Transferee agrees to be bound by the terms of the Shareholders Agreement
and the Intercreditor Agreement (as defined in the Shareholders Agreement) and (ii) the satisfaction by the relevant AS

133759

Transferee of the anti-money laundering and «know-your-client» requirements of all Shareholders and their Associates
and Affiliates were the AS Transferee a potential client of each such Shareholder or one of its Associates or Affiliates.
For the avoidance of doubt, this article 17.2 (d) shall only benefit to Mr Atanas Salabaschew and not to any transferee of
the AS Shares.»

<i>Estimation of costs

The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall

be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand two hundred euro
(EUR 1,200.-).

There being no further business, the meeting has been closed.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix neuf octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MOOD MEDIA GROUP S.A., une société anonyme ayant

son siège social au 56, boulevard Napoléon 1 

er

 , L-2210 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro B 112404, constituée par un acte du notaire Maître Tom Metzler en date du 1 

er

 décembre

2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 1 

er

 mars 2006, numéro 446, modifié pour la dernière

fois le 20 septembre 2006 par un acte du notaire Maître Joseph Elvinger, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations du 20 Novembre 2006, numéro 2187 (la «Société»).

L'assemblée est ouverte à 11.30 heures, sous la présidence de Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur comme scrutateur Mlle Delphine Hoeur,

maître en droit résidant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
- que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une

liste de présence annexée au présent procès-verbal et dûment signée par les actionnaires présents, les mandataires des
actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau;

- que la totalité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires déclarent

avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage;

- que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l'article 6.1 (Composition du Conseil d'Administration) des statuts de la Société comme suit:
«La Société sera administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois (3) membres et au plus onze

(11) membres, parmi lesquels au moins un sera un Administrateur résidant au Luxembourg.»

2.  Nomination  de  M.  Jean-Marie  Noizet  en  tant  qu'administrateur  indépendant  de  la  Société  ainsi  qu'en  tant  que

Président du conseil d'administration de la Société avec effet à partir de la date de la présente assemblée générale jusqu'à
la date de résiliation de tout contrat d'emploi conclu entre M. Noizet et la Société ou toute filiale directe ou indirecte
de celle-ci.

3. Nomination de M. Luca Warnke en tant qu'administrateur indépendant de la Société pour une durée de six (6) ans.
4. Modification de l'article 6.2 des statuts de la Société comme suit:
«Sous réserve de l'Article 6.19, les actionnaires faisant partis du Shareholders Agreement voteront en faveur de la

désignation en tant qu'Administrateurs desdites personnes, étant entendu que chacun des actionnaires suivant peut, de
temps à autre, proposer à la nomination en tant qu'Administrateurs (et en tant que membre de tous comités du Conseil
d'Administration) et à la révocation desdits Administrateurs voter en faveur de la désignation en tant qu'Administrateurs
desdites personnes, étant entendu que l'actionnaire nominant doit nommer l'Administrateur à sa place:

(a) ACM sera autorisé à nominer deux (2) Administrateurs;
(b) SILVER POINT sera autorisé à nominer deux (2) Administrateurs;
(c) SOLIDUS GP S.A. et NOZAROC INC. (agissant conjointement) seront autorisés à nominer deux (2) Administra-

teurs; et

133760

(d) CYCLADIC sera autorisé à nominer deux (2) Administrateurs,
chacun, tel qu'ajusté conformément à l'Article 6.3 ou l'Article 6.4. Chaque actionnaire qui est autorisé à nommer un

Administrateur en vertu de cet Article 6.2 attribuera (conformément au Shareholders Agreement) lesdits droits.»

5. Modification de l'article 6.3 des statuts de la Société comme suit:
«Quand un actionnaire ayant droit de nominer deux Administrateurs conformément à l'Article 6.2 cesse de posséder

au moins dix pour cent (10%) mais possède au moins cinq pour cent (5%) d'Action de Classe B existantes, alors ledit
actionnaire proposera immédiatement en cas d'une telle baisse de son actionnariat (et votera en faveur) d'une résolution
des actionnaires révoquant un des Administrateurs nominés et ensuite ne sera autorisé à nominer et à faire élire qu'un
seul Administrateur au Conseil d'Administration. La phrase précédente ne s'appliquera néanmoins pas à SOLIDUS GP
S.A. et NOZAROC. INC. (agissant conjointement), qui pourront maintenir leur droit de nominer deux (2) Administra-
teurs conformément à l'Article 6.2 tant qu'ils posséderont à eux deux au moins cinq pour cent (5%) des Actions de Classe
B existantes. Quand un actionnaire ayant droit de nominer un ou deux Administrateurs conformément à l'Article 6.2 et
de cet Article 6.3 cesse de posséder au moins cinq pour cent (5%) des Actions de Classe B restantes, alors ledit actionnaire
proposera immédiatement en cas d'une telle baisse de son actionnariat (et votera en faveur) une résolution des action-
naires révoquant son Administrateur nominé et ensuite ne sera plus autorisé à nominer et à faire élire un Administrateur
au Conseil d'Administration.»

6. Modification de l'article 10.2 (a) (Assemblé Générale Annuelle) des statuts de la Société comme suit:
«L'assemblée annuelle des actionnaires de la Société se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg

au siège social de la Société, ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le dernier
Jeudi du mois de mars de chaque année à 11 heures du matin. Si ce jour n'est pas un Jour Ouvrable, l'assemblée générale
annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

7. Modification de l'article 11.1(a) (Restriction à la Cession) des statuts de la Société comme suit:
«(a) En dehors de toute Cession autorisée par l'Article 11.2, en aucun cas une Cession d'actions ne produira d'effet

ou ne sera enregistrée par la société avant le 21 février 2008, sous réserve de l'Article 13.4. Ensuite, toute Cession
d'actions (autres que celles prévues par l'Article 11.2) pourra produire ses effets en accord avec les droits de suite, de
sortie forcée et de préemption des actionnaires tels que prévus ci-dessous et dans le Shareholders Agreement.»

8. Création d'un nouvel article 13.4 des statuts de la société comme suit:
«Sauf dispositions contraires dans les statuts ou dans le Shareholders Agreement, les dispositions des Articles 13.1,

13.2, 13.3 et 11.1(a) des statuts ne s'appliqueront pas aux cinq mille neuf cent trente-et-une (5,931) Actions de Classe B
détenues indirectement par M. Atanas Salabaschew à travers sa participation dans SOLIDUS GP S.A. et NOZAROC INC.
(les «Actions AS»), qui seront alors librement transmissibles. Tout transfert de toute ou partie des Actions AS à un non-
Actionnaire (chacun un «Cessionnaire AS») seront toutefois soumis à (i) la signature préalable par le Cessionnaire AS
d'un Instrument d'Adhésion (tel que défini dans le Shareholders Agreement) ou tout autre instrument ou acte applicable
ou nécessaire par lequel le Cessionnaire AS consente à être lié par les dispositions du Shareholders Agreement et du
Intercreditor Agreement (tel que défini dans le Shareholders Agreement) et (ii) la satisfaction par le Cessionnaire concerné
aux exigence contre le blanchiment d'argent ainsi que les exigences «know-your-client» pour chacun des Actionnaires,
de leurs Associés et de leurs Filiales si le Cessionnaire AS est un client potentiel de chacun des Actionnaire ou d'un de
leurs Associés ou de leurs Filiales. Pour éviter tout doute, cet article 17.2(d) ne bénéficiera qu'à M. Atanas Salabaschew
et à aucun autre cessionnaire des Actions AS.»

9. Divers.
L'assemblée, après avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 6.1 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 6.1. La Société sera administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois (3) membres et au

plus onze (11) membres, parmi lesquels au moins un sera un Administrateur résidant au Luxembourg.»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de nommer M. Jean-Marie Noizet, né le 7 Janvier 1946 à Boulogne Billancourt, France,

demeurant au 10, rue Marguerite, F-75017 Paris, France en tant qu'administrateur indépendant de la Société ainsi qu'en
tant que président du conseil d'administration, avec effet à partir de la date de la présente assemblée générale jusqu'à la
date de résiliation de tout contrat d'emploi conclu entre M. Noizet et la Société ou toute filiale directe ou indirecte de
celle-ci.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de nommer M. Luca Warnke né le 13 avril 1970, à Cologne, Allemagne, demeurant

professionnellement à c/o CONLEAD GmbH, Kaiser Wilhelm - Ring 13, 50672 Cologne Germany, en tant qu'adminis-
trateur indépendant de la Société pour une durée de six (6) ans, avec effet à partir de la présente assemblée générale.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 6.2 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

133761

« Art. 6.2. Sous réserve de l'Article 6.19, les actionnaires faisant partis du Shareholders Agreement voteront en faveur

de la désignation en tant qu'Administrateurs desdites personnes, étant entendu que chacun des actionnaires suivants peut,
de temps à autre, proposer à la nomination en tant qu'Administrateurs (et en tant que membre de tous comités du
Conseil d'Administration) et à la révocation desdits Administrateurs voter en faveur de la désignation en tant qu'Admi-
nistrateurs desdites personnes, étant entendu que l'actionnaire nominant doit nommer l'Administrateur à sa place:

(a) ACM sera autorisé à nommer deux (2) Administrateurs;
(b) SILVER POINT sera autorisé à nommer deux (2) Administrateurs;
(c) SOLIDUS GP S.A. et NOZAROC INC. (agissant conjointement) seront autorisés à nommer deux (2) Administra-

teurs; et

(d) CYCLADIC sera autorisé à nommer deux (2) Administrateurs.
chacun, tel qu'ajusté conformément à l'Article 6.3 ou l'Article 6.4. Chaque actionnaire qui est autorisé à nommer un

Administrateur en vertu de cet Article 6.2 attribuera (conformément au Shareholders Agreement) lesdits droits.»

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 6.3 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 6.3. Quand un actionnaire ayant droit de nominer deux Administrateurs conformément à l'Article 6.2 cesse de

posséder au moins dix pour cent (10%) mais possède au moins cinq pour cent (5%) d'Action de Classe B existantes, alors
ledit actionnaire proposera immédiatement en cas d'une telle baisse de son actionnariat (et votera en faveur) d'une
résolution des actionnaires révoquant un des Administrateurs nominés et ensuite ne sera autorisé à nominer et à faire
élire qu'un seul Administrateur au Conseil d'Administration. La phrase précédente ne s'appliquera néanmoins pas à SO-
LIDUS GP S.A. et NOZAROC INC. (agissant conjointement), qui pourront maintenir leur droit de nominer deux (2)
Administrateurs conformément à l'Article 6.2 tant qu'ils possèderont à eux deux au moins cinq pour cent (5%) des Actions
de Classe B existantes. Quand un actionnaire ayant droit de nominer un ou deux Administrateurs conformément à l'Article
6.2 et de cet Article 6.3 cesse de posséder au moins cinq pour cent (5%) des Actions de Classe B restantes, alors ledit
actionnaire proposera immédiatement en cas d'une telle baisse de son actionnariat (et votera en faveur) une résolution
des actionnaires révoquant son Administrateur nominé et ensuite ne sera plus autorisé à nominer et à faire élire un
Administrateur au Conseil d'Administration.»

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 10.2 (a) (Assemblé Générale Annuelle) des statuts de la Société qui

aura désormais la teneur suivante:

« Art. 10.2.
(a). L'assemblée annuelle des actionnaires de la Société se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxem-

bourg au siège social de la Société, ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le
dernier jeudi du mois de mars de chaque année à 11 heures du matin. Si ce jour n'est pas un Jour Ouvrable, l'assemblée
générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

<i>Septième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 11.1(a) (Restriction à la Cession) des statuts de la Société qui aura

désormais la teneur suivante:

« Art. 11.1.
(a). En dehors de toute Cession autorisée par l'Article 11.2, en aucun cas une Cession d'actions ne produira d'effet

ou ne sera enregistrée par la société avant le 21 février 2008, sous réserve de l'Article 13.4. Ensuite, toute Cession
d'actions (autres que celles prévues par l'Article 11.2) pourra produire ses effets en accord avec les droits de suite, de
sortie forcée et de préemption des actionnaires tels que prévus ci-dessous et dans le Shareholders Agreement.»

<i>Huitième résolution

L'assemblée générale décide de créer un nouvel article 13.4 des statuts de la société comme suit:

« Art. 13.4. Sauf dispositions contraires dans les statuts ou dans le Shareholders Agreement, les dispositions des Articles

13.1, 13.2, 13.3 et 11.1(a) des statuts ne s'appliqueront pas aux cinq mille neuf cent trente et une (5,931) Actions de
Classe B détenues indirectement par M. Atanas Salabaschew à travers sa participation dans SOLIDUS GP S.A. et NO-
ZAROC INC. (les «Actions AS»), qui seront alors librement transmissibles. Tout transfert de toute ou partie des Actions
AS à un non-Actionnaire (chacun un «Cessionnaire AS») seront toutefois soumis à (i) la signature préalable par le Ces-
sionnaire AS d'un Instrument d'Adhésion (tel que défini dans le Shareholders Agreement) ou tout autre instrument ou
acte applicable ou nécessaire par lequel le Cessionnaire AS consente à être lié par les dispositions du Shareholders
Agreement et du Intercreditor Agreement (tel que défini dans le Shareholders Agreement) et (ii) la satisfaction par le
Cessionnaire concerné aux exigence contre le blanchiment d'argent ainsi que les exigences «know-your-client» pour
chacun des Actionnaires, de leurs Associés et de leurs Filiales si le Cessionnaire AS est un client potentiel de chacun des
Actionnaire ou d'un de leurs Associés ou de leurs Filiales. Pour éviter tout doute, cet article 17.2(d) ne bénéficiera qu'à
M. Atanas Salabaschew et à aucun autre cessionnaire des Actions AS.»

133762

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Gibert, D. Hoeur, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, Relation LAC/2007/31936. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007133585/211/331.
(070154426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2007.

Ommair, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 68.603.

DISSOLUTION

L'an deux mille sept, le sept novembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

La fondation GERBORA FONDATION, ayant son siège social à Poststrasse 403, Case Postale 365, 9491 Ruggell,

Liechtenstein,

ici représentée par:
- Monsieur Marc Marteyn,
- Monsieut Louis Oehri,
agissant tous les deux en leur qualité de membres du conseil de fondation avec pouvoir de l'engager valablement par

leurs signatures conjointes.

Laquelle comparante, représentée comme indiquée ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi

qu'il suit ses déclarations et constatations;

I.- Que la société anonyme OMMAIR, ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68.603, a été constituée suivant acte reçu par
Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 février 1999, publié au Mémorial C
numéro 345 du 15 mai 1999.

II.- Que le capital social de ladite société s'élève actuellement à un million trois cent soixante-trois mille quatre cent

quatorze euros trente-huit cents (EUR 1.363.414,38), représenté par cinquante-cinq mille (55.000) actions sans désigna-
tion de valeur nominale, intégralement libéré.

III.- Que la comparante dûment représentée en sa qualité d'actionnaire unique déclare avoir parfaite connaissance des

statuts et de la situation financière de la dite société OMMAIR.

IV.- Que la comparante dûment représentée est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et

qu'en tant qu'actionnaire unique, elle déclare expressément procéder à la dissolution de ladite société, celle-ci ayant cessé
toute activité.

V.- Que la comparante dûment représentée déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'elle prend

à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation
de la société est achevée sans préjudice du fait qu'elle répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée aux organes sociaux de la société dissoute pour l'exécution de leurs

mandats jusqu'à ce jour.

VII.- Qu'il a été procédé à l'annulation des titres au porteur, le tout en présence du notaire instrumentant.
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au 10A, rue Henri M.

Schnadt à L-2530 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

133763

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants agissant en leur dite qualité, connus du notaire par

noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Marteyn, L. Oehri, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-AIzette, le 9 novembre 2007, Relation: EAC/2007/13773. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-AIzette, le 12 novembre 2007.

B. Moutrier.

Référence de publication: 2007133593/272/48.
(070155098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2007.

VGroup, Voltaire Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse München.

R.C.S. Luxembourg B 118.557.

L'an deux mille sept, le onze octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VOLTAIRE GROUP S.A., en

abrégé VGroup (ci-après la «Société»), ayant son siège social à L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse München, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

section B, sous le numéro 118.557, constituée originairement sous la dénomination sociale de VOLTAIRE INVESTIS-

SEMENTS PRIVES S.A., suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 juillet 2006, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1958 du 19 octobre 2006,

et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 2 avril 2007, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, contenant notamment

le changement de la dénomination sociale en VOLTAIRE GROUP S.A., en abrégé VGroup,

- en date du 16 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1543 du 24 juillet 2007.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à Junglinster.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Matthieu Van De Casteele,

juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation de capital à concurrence de 500.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 1.000.000,- EUR

à 1.500.000,- EUR, par la création et l'émission de 5.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 100,- EUR, jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2) Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3) Modification afférente de l'article 5 des statuts.
4) Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq cents mille euros (500.000,- EUR), pour le

porter de son montant actuel d'un million d'euros (1.000.000,- EUR) à un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR),

133764

par la création et l'émission de cinq mille (5.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR)
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Pour autant que de besoin les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription

préférentiel.

<i>Souscription - Libération

Par la suite l'assemblée générale admet à la souscription Monsieur Pascal Node-Langlois, banquier, demeurant à SW1W

8AL Londres, 7, Wellesley House, Sloane Square, (Royaume-Uni).

Est à l'instant intervenu Monsieur Pascal Node-Langlois, préqualifié, ici représenté par Monsieur Matthieu Van De

Casteele, préqualifié, pour la souscription des cinq mille (5.000) actions nouvelles.

Sur quoi l'assemblée générale décide d'accepter ladite souscription et paiement et d'émettre et d'attribuer les prédites

actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR), entièrement libérées, au souscripteur préqualifié.

Le montant de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) a été apporté en numéraire, de sorte que le prédit montant se

trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire,
qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec ce qui précède, i l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital social est fixé à un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR), représenté par quinze mille

(15.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à six mille huit cents euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passée à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Dostert, M. Van De Casteele, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 octobre 2007 Relation GRE/2007/4649. — Reçu 5.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 5 novembre 2007

J. Seckler.

Référence de publication: 2007133430/231/78.
(070154388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2007.

Medical Services Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 57.409.

DISSOLUTION

L'an deux mille sept, le sept novembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

La fondation GERBORA FONDATION, ayant son siège social à Poststrasse 403, Case Postale 365, 9491 Ruggell,

Liechtenstein,

ici représentée par:
- Monsieur Marc Marteyn,
- Monsieur Louis Oehri,
agissant tous les deux en leur qualité de membres du conseil de fondation avec pouvoir de l'engager valablement par

leurs signatures conjointes.

Laquelle comparante, représentée comme indiquée ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi

qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme MEDICAL SERVICES PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à L-2530 Luxembourg,

10A, rue Henri M. Schnadt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 57.409,

133765

a été constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19
décembre 1996, publié au Mémorial C numéro 111 du 8 mars 1997.

II.- Que le capital social de ladite société s'élève actuellement à deux millions neuf cent soixante-seize mille euros (EUR

2.976.000,-), représenté par douze mille (12.000) actions d'une valeur nominale de deux cent quarante-huit euros (EUR
248,-), intégralement libéré.

III.- Que la comparante dûment représentée en sa qualité d'actionnaire unique déclare avoir parfaite connaissance des

statuts et de la situation financière de la dite société MEDICAL SERVICES PARTICIPATIONS S.A.

IV.- Que la comparante dûment représentée est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et

qu'en tant qu'actionnaire unique, elle déclare expressément procéder à la dissolution de ladite société, celle-ci ayant cessé
toute activité.

V.- Que la comparante dûment représentée déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'elle prend

à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation
de la société est achevée sans préjudice du fait qu'elle répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée aux organes sociaux de la société dissoute pour l'exécution de leurs

mandats jusqu'à ce jour.

VII.- Qu'il a été procédé à l'annulation des titres au porteur, le tout en présence du notaire instrumentant.
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au 10A, rue Henri M.

Schnadt à L-2530 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants agissant en leur dite qualité, connus du notaire par

noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Marteyn, L. Oehri, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-AIzette, le 9 novembre 2007, Relation: EAC/2007/13772. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour copie conforme, délivrée à des fins administratives aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Esch-sur-AIzette, le 12 novembre 2007.

B. Moutrier.

Référence de publication: 2007133594/272/49.
(070155095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2007.

Docu Group (Lux 3) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.102.300,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 106.711.

In the year two thousand and seven, on the seventh of September.
Before us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of DOCU GROUP (LUX3) S. à r.l. (the «Company»),

a société à responsabilité limitée having its registered office at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, incorporated on
21st July 2004 by deed of Maître Henri Hellinckx, a notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Association (the «Mémorial»), number 713 of 19th July 2004. The articles of incorporation have been
amended  several  times  and  for  the  last  time  on  18th  July  2007  by  deed  of  Maître  Henri  Hellinckx  abovementioned
published the Mémorial number 752 of 13th April 2006.

The meeting was presided by M 

e

 Karl Pardaens, maître en droit, residing in Luxembourg.

There was appointed as secretary M 

e

 Mariya Gadzhalova, maître en droit, residing in Luxembourg, and as scrutineer

M 

e

 Miriam Schinner, Rechtsanwaltin, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed

by the proxy-holder, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary, which will be attached to
the present deed to be filed with the registration authorities.

As it appeared from said attendance list, all the 44,000 in issue in the Company, being 42,600 class A shares, 888 class

B shares and 512 class C shares, were represented at the general meeting (the «Meeting») and the shareholders of the
Company declared that they had prior knowledge of the agenda so that the Meeting was validly constituted and able to
validly decide on all the items of the agenda.

133766

II. The items on which resolutions are to be passed are as follows:

<i>Agenda:

1. Waiver of convening notices.
2. Increase of the issued share capital of the Company by an amount of two thousand three hundred Euro (€ 2,300.-)

so as to bring it from its present amount of one million one hundred thousand Euro (€ 1,100,000.-) to one million one
hundred two thousand three hundred Euro (€ 1,102,300.-) by the issue of ninety-two shares (92) of a new class D with
a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-) each (the «New Shares»).

3. Approval of Mr. Walter Bosch as new shareholder of the Company (the «Subscriber»).
4. Subscription by the Subscriber to the New Shares and payment in cash by the Subscriber of a total amount of two

thousand and three hundred Euros (€ 2,300.-) corresponding to the aggregate subscription price of the New Shares.

5. Consequential amendment to article 4.1. of the articles of association of the Company so as to read as follows:
«The Company's subscribed share capital is set at EUR 1,102,300.- (one million one hundred two thousand three

hundred Euro) represented by (a) 42,600 (forty-two thousand six hundred) class A shares (the Class A Shares), (b) 888
(eight hundred and eighty-eight) class B shares (the Class B Shares), (c) 512 (five hundred and twelve) class C shares (the
Class C Shares) and (d) 92 (ninety-two) class D shares (the Class D Shares), each having a nominal value of EUR 25.-
(twenty-five Euro) per Share, and each having the same characteristics and rights save as to those differences outlined in
these Articles.»

III. The Meeting has unanimously taken the following decisions:

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening

notices, the shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge
of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of two thousand three hundred

Euro (€ 2,300.-) so as to bring it from its present amount of one million one hundred thousand Euro (€ 1,100,000.-) to
one million one hundred two thousand three hundred Euro (€ 1,102,300.-) by the issue of ninety-two shares (92) of a
new class D with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-) each (the «New Shares»).

<i>Third resolution

The Meeting noted that the New Shares were proposed to be subscribed by Mr. Walter Bosch born in Thalwil,

Switzerland, on 29 February 1944, residing at Fraumunsterstrasse 9, Zurich 8001, Switzerland. The existing shareholders
resolved  to  waive  their  preferential  subscription  right  and  to  approve  Mr  Walter  Bosch  as  new  shareholder  of  the
Company (the «Subscriber»).

<i>Fourth resolution

The New Shares referred to above have been subscribed and paid in full in cash by the Subscriber, prenamed, repre-

sented by M 

e

 Karl Pardaens, pursuant to a proxy dated 21 August 2007.

The cash contribution made by the Subscriber against the issuance of the new shares is of an amount of two thousand

and three hundred Euro (€ 2,300.-). Evidence of the payment of the subscription price has been given to the undersigned
notary.

In consideration for the above contribution in cash, the Company issues ninety-two (92) class D shares of a nominal

value of twenty-five Euro (€ 25.-) each for a total amount of two thousand and three hundred Euro (€ 2,300.-).

<i>Fifth resolution

As a result of the preceding increase of share capital, it is resolved to amend article 4.1. of the articles of association

of the Company so as to read as follows:

«The Company's subscribed share capital is set at EUR 1,102,300.- (one million one hundred two thousand three

hundred Euro) represented by (a) 42,600 (forty-two thousand six hundred) class A shares (the Class A Shares), (b) 888
(eight hundred and eighty-eight) class B shares (the Class B Shares), (c) 512 (five hundred and twelve) class C shares (the
Class C Shares) and (d) 92 (ninety-two) class D shares (the Class D Shares), each having a nominal value of EUR 25.-
(twenty-five Euro) per Share, and each having the same characteristics and rights save as to those differences outlined in
these Articles.»

<i>Cost and expenses

The costs, expenses, remunerations or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of share capital are estimated at one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

133767

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on the day indicated at the

beginning of this deed.

After the document having been read and explained to the appearing person, the present deed has been signed by the

appearing person together with the undersigned notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le sept septembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de DOCU GROUP (LUX3) S.àr.l. (la «Société»), une

société à responsabilité limitée ayant son siège social au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, constitué le 21 juillet
2004 par acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Association (le «Mémorial»), numéro 713 du 19 juillet 2004. Les statuts de la Société ont été modifies à plusieurs
reprises et pour la dernière fois le 18 juillet 2005 par acte de Maître Henri Hellinckx prémentionné publié dans le Mémorial
numéro 752 du 13 avril 2006.

L'Assemblée a été présidée par M 

e

 Karl Pardaens, maître en droit de résidence à Luxembourg.

M 

e

 Mariya Gadzhalova, maître en droit de résidence à Luxembourg a été nommée secrétaire, M 

e

 Miriam Schinner,

Rechtsanwaltin de résidence a Luxembourg, a été nommée scrutateur.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:
I. Les associés représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent figurent sur une liste de présence signée

par le porteur des procurations, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant, laquelle liste de
présence sera annexée au présent acte pour enregistrement.

Il appert de cette liste de présence que toutes les 44.000 parts sociales émises par la Société, étant 42.600 parts sociales

de classe A, 888 parts sociales de classe B, 512 parts sociales de classe C, sont représentées à l'assemblée générale
(l'«Assemblée») et les associés de la Société déclarent avoir connaissance préalable de l'ordre du jour de sorte que
l'Assemblée est valablement constituée et peut délibérer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour.

II. Les points sur lesquels des résolutions doivent être prises sont les suivants:

<i>Agenda:

1. Renonciation à l'avis de convocation.
2. Augmentation du capital social de la Société par un montant de deux mille trois cents Euros (2.300,- Euros) de sorte

à le fixer de son montant actuel d'un million cent mille Euro (1.100.000,- Euros) à un million cent deux mille trois cents
Euros (1.102.300,- Euros) par l'émission de quatre-vingt-douze (92) parts sociales d'une nouvelle classe D d'une valeur
nominale de vingt-cinq Euros (25,- Euros) chacune (Les «Nouvelles Parts Sociales»).

3. Agrément de Monsieur Walter Bosch en tant que nouvel associé de la Société (le «Souscripteur»).
4. Souscription par le Souscripteur aux Nouvelles Parts Sociales et paiement en espèces par le Souscripteur d'un

montant total de deux mille trois cents Euros (2.300,- Euros) correspondant au prix de souscription total des Nouvelles
Parts Sociales.

5. Modification conséquente de l'article 4.1. des Statuts de la Société afin de lire comme suit:
«4.1. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 1.102.300,- (un million cent deux mille trois cents Euro)

représentés par a) 42.600 (quarante-deux mille six cents) Parts Sociales de catégorie A (les Parts de Catégorie A), b) 888
(huit cents quatre-vingt-huit) Parts Sociales de catégorie B (les Parts de Catégorie B), c) 512 (cinq cent douze) Parts
Sociales de catégorie C (les Parts de Catégorie C), et d) 92 (quatre-vingt-douze) Parts Sociales de catégorie D (les Parts
de Catégorie D), chaque catégorie ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) par Part et chacune ayant
les mêmes caractéristiques et droits sous réserve de différences reprises dans les présents Statuts.»

III. L'Assemblée a pris à l'unanimité les décisions suivantes:

<i>Première résolution

La totalité du capital social étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux convocations, les associés re-

présentés se considèrent dûment convoqués et déclarent avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur avait été
communiqué par avance.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée a décidé d'augmenter le capital social de la société par un montant de deux mille trois cents Euro (2.300,-

Euros) de sorte à le porter de son montant actuel d'un million cent mille Euros (1.100.000,- Euros) à un million cent deux
mille trois cents Euros (1.102.300,- Euros) par l'émission de quatre-vingt-douze (92) Parts Sociales d'une nouvelle caté-
gorie D d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- Euros) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»).

<i>Troisième résolution

L'Assemblée a constaté que les Nouvelles Parts Sociales ont été proposées à la souscription à Monsieur Walter Bosch

né à Thalville, Suisse, le 29 février 1944, demeurant à Fraumunsterstraße 9, Zurich 8001, Suisse. Les associés existants

133768

ont décidé de renoncer à leur droit de souscription préférentiel et d'agréer Monsieur Walter Bosch en tant que nouvel
associé de la Société (le «Souscripteur»).

<i>Quatrième résolution

Les Nouvelles Parts Sociales après mentionnées ont été souscrites et entièrement libérées en espèces par le Souscri-

pteur prénommé, représenté par M 

e

 Karl Pardaens, en vertu d'une procuration en date du 21 août 2007.

L'apport en espèce effectué par le Souscripteur en contrepartie de l'émission des Nouvelles Parts Sociales est d'un

montant de deux mille trois cents Euros (2.300,- Euros). Preuve du paiement du prix de souscription a été donnée au
notaire instrument.

En contrepartie de l'apport en espèces, la Société émet quatre-vingt-douze (92) Parts Sociales de catégorie D d'une

valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- Euros) chacune pour un montant total de deux mille trois cent Euros (2.300,-
Euros).

<i>Cinquième résolution

Suite à l'augmentation du capital pré-mentionné, il a été décidé de modifier l'article 4.1. des Statuts de la Société afin

de lire comme suit:

«4.1. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 1.102.300,- (un million cent deux mille trois cents Euros)

représentés par a) 42.600 (quarante-deux mille six cents) Parts Sociales de catégorie A (les Parts de Catégorie A), b) 888
(huit cents quatre-vingt-huit) Parts Sociales de catégorie B (les Parts de Catégorie B), c) 512 (cinq cent douze) Parts
Sociales de catégorie C (les Parts de Catégorie C), et d) 92 (quatre-vingt-douze) Parts Sociales de Catégorie D (les Parts
de Catégorie D), chaque catégorie ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) par Part et chacune ayant
les mêmes caractéristiques et droits sous réserve de différences reprises dans les présents Statuts.»

<i>Frais et dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison de son augmentation de capital sont évalués à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que la partie comparante a requis de docu-

menter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de la dite partie comparante, en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: K. Pardaens, M. Gadzhalova, M. Schinner, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2007, LAC/2007/26561. — Reçu 23 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 novembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007133595/5770/172.
(070154845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2007.

MaMaison Résidences S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 90.678.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2007133764/1273/13.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2007, réf. LSO-CK00958. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070154903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2007.

Karan Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 108.896.

Les comptes annuels au 31 mars 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

133769

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2007.

<i>Pour KARAN HOLDING S.A.
EXPERTA LUXEMBOURG
L. Heck / C. Day-Royemans

Référence de publication: 2007133758/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2007, réf. LSO-CK00715. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070154820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2007.

Jasmin Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 98.129.

Les comptes annuels au 31 mars 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2007.

<i>Pour JASMIN HOLDING S.A.
EXPERTA LUXEMBOURG
L. Heck / C. Day-Royemans

Référence de publication: 2007133757/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2007, réf. LSO-CK00717. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070154821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2007.

ProLogis UK CCLVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 133.264.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the eighth day of October.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

ProLogis UK HOLDINGS S.A., a company having its registered office at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

registered into the Commercial Register of Luxembourg under the number B 65.769,

duly represented by Mr Marc Becker, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on October 8th, 2007,
which proxy signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to this deed

to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I. Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There exists between the party noted above and all persons and entities who may become shareholders in the

future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall be governed by the laws pertaining
to such an entity as well as by the present articles.

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis UK CCLVI S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of

Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect holding
of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management
and/or lease of real estate properties, (ii) acting as a trustee in relation to real estate properties or real estate companies
and (iii) the granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.

133770

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

Title II. Share Capital, Shares

Art. 6. The Company's share capital is fixed at ten thousand Pounds Sterling (GBP 10,000.-) represented by five hundred

(500) shares with a par value of twenty Pounds Sterling (GBP 20.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary
and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares.

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence.

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.

Art. 10. The Company's shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting representing
at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the approval
given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving shareholders is
required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are transferred
either to ascendants, descendants or to the surviving spouse.

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by

registered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and
domiciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed.  This  right  is  exercised  in  proportion  to  the  number  of  shares  in  possession  of  each  shareholder.  By  not
exercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders' right.

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by drawings.
The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered mail
within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his right of
preemption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months' term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transferee

(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination. He

will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution of his
mission.

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end.

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company.

Title III. Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of its (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several managers,

by the individual signature of any manager.

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company.

133771

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only for the
execution of their mandate.

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company's share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office of

the Company.

Art. 19.  The  accounting  year  of  the  Company  commences  on  the  first  of  January  and  ends  on  the  thirty-first  of

December of each year.

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.

Title IV. Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration.

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles.

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied.

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on

December 31, 2008.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said party ProLogis

UK HOLDINGS S.A. prenamed, here represented as stated here above, has subscribed for the five hundred shares (500).

All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of ten thousand Pounds Sterling

(GBP 10,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

For the purpose of registration, the amount of GBP 10,000.- (ten thousand Pounds Sterling) is valued at EUR 14,438.30.
The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company

or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately two thousand euros (EUR
2,000.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis DIRECTORSHIP S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, registered

in the Commercial Register of Luxembourg under the number B 76.630.

The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the

Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person,

the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

133772

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version:

L'an deux mille sept, le huit octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

ProLogis UK HOLDINGS S.A., une société ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite

au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 65.769,

dûment représentée par Monsieur Marc Becker, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 8 octobre 2007,
laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I 

er

 . Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1 

er

 .  Il existe entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à

responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis UK CCLVI S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit

à l'étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations directes
ou indirectes dans des sociétés dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente,
la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) comprenant l'exercice de l'activité liée à la fonction de trustee de
biens immobiliers ou de sociétés immobilières et (iii) l'octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sûretés en
relation avec les activités prémentionnées.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou suc-
cursales au Luxembourg ou à l'étranger.

Titre II. Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à dix mille Livre Sterling (10.000,- GBP) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d'une valeur nominale de vingt Livre Sterling (20,- GBP) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les
délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à souscrire

seront d'abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs parts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social dans le respect des conditions prévues à l'article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour
cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale par des associés représentant
au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement
n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 11. L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

133773

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est proposée.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-exercice,
total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n'est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les parts sociales en excédant
sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort. L'associé qui entend exercer son droit de préemption doit en
informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l'avisant de la demande de cession,
faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l'exercice des droits procédant de l'accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d'un délai supplémentaire d'un mois commençant à courir à l'expiration du délai de deux mois imparti aux associés
pour faire connaître leur intention quant à l'exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l'acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l'associé cédant et le

ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l'associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L'expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L'expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu'il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Art. 12. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur

les biens et documents de la Société.

Titre III. Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations
relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de leur
mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d'un des gérants.

Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. Chaque associé peut se faire
représenter aux assemblées par un mandataire.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts et plus
particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d'associés représentant les trois
quarts du capital social.

Au cas où la Société n'a qu'un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société.

Art. 19. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au siège
social de l'inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.

Titre IV. Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

133774

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2008.

<i>Souscription

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie comparante, ProLogis UK HOLDINGS

S.A. prénommée, représentée comme indiqué ci-avant, a souscrit aux cinq cents (500) parts sociales.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de sorte

que la somme de la somme de dix mille Livre Sterling (10.000,- GBP) se trouve dès maintenant à la disposition de la
Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de dix mille Livre Sterling (10.000,- GBP) est évalué à EUR 14.438,30.
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille euros (2.000,- EUR).

<i>Résolutions de l'Associée Unique

Et aussitôt l'associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
ProLogis DIRECTORSHIP S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite au Registre

de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 76.630.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l'engager valablement

par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du comparant et en cas de divergences entre le texte français
et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Becker, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2007, LAC/2007/30696. — Reçu 144,38 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Jungers.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007134206/220/272.
(070155789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Northern &amp; Shell Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 128.441.

Le bilan au 30 novembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2007.

<i>Pour NORTHERN &amp; SHELL LUXEMBOURG S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2007133063/3380/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00470. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070153887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.

Atex International, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 234, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 74.678.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007133067/1969/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07556. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070154155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.

Orange One Soparfi, Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R.C.S. Luxembourg B 120.099.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

R. Lutgen
<i>Avocat à la Cour

Référence de publication: 2007133065/268/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2007, réf. LSO-CJ04953. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070154036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.

Sageview Capital Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 130.828.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 novembre 2007.

M. Schaeffer
<i>Notaire

Référence de publication: 2007133064/5770/12.
(070154005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.

HCL Education GP S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 124.708.

Il est à noter que la nouvelle adresse de Monsieur Michael Tose, gérant A de la société est dorénavant située au 36 St

Elmo Road, London, W12 9DX Grande-Bretagne.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 octobre 2007.

<i>Pour HCL EDUCATION GP S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007132795/1005/17.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2007, réf. LSO-CK00722. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070153551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Alchimidis S.à.r.l.

Atex International

Autotech-ID S.à r.l.

Balteire

Cards International Luxembourg S.A.

Charterhouse Inuit (LuxCo 1) S.A.

Cogeco Cable Luxembourg Holding S.à r.l.

Docu Group (Lux 3) S.à r.l.

Equiniti (Luxembourg) S.à r.l.

ESO Tempo S.à r.l.

Greensleave S.A.

GSCP VI AA One Holding S.à r.l.

HCL Education GP S. à r.l.

Jasmin Holding S.A.

Karan Holding S.A.

Kekkonen S.A.H.

MaMaison Résidences S.A.

Medical Services Participations S.A.

Mood Media Group S.A.

Northern &amp; Shell Luxembourg Sàrl

Ommair

Orange One Soparfi

Pasiphae

ProLogis UK CCLVI S.à r.l.

Promutual S.A.

Realty International Lloyd S.A.

RE Europe Circle S.A.

Sageview Capital Luxembourg S.à r.l.

SIFC Hotel Development S.à r.l.

SigmaKalon Luxco

SOFINEST S.A. (Société Financière pour le Développement des Pays de l'Est S.A.)

Transpective S.à r.l.

UHY Fibetrust S.àr.l.

Voltaire Group S.A.