MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2753

29 novembre 2007

SOMMAIRE

A.J.S. Immobilia Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132143

Alcubo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132106

A.R.P.E.S. Sàrl (Agence de Recherches Pri-

vées et d'Enquêtes Spécialisées)  . . . . . . . .

132130

Batisica S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132112

Borasco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132117

Borea S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132112

Café Eselsstiffchen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

132142

Concordium S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132114

Cothean Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

132110

CYR S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132111

D.A.A. International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

132143

Diplomatic Finance Association Internatio-

nal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132144

Diversified Growth Company en abrégé

D.G.C.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132115

DZ BANK International S.A.  . . . . . . . . . . . .

132117

Envoy Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132129

Europe Ingénierie S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132139

Fan S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132139

Future Life Insurance Broker S.A.  . . . . . . .

132111

Future Life Insurance Broker S.A.  . . . . . . .

132141

Gagfah S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132134

Grino S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132116

International Fashion SA . . . . . . . . . . . . . . . .

132138

INTRAWEST Luxembourg S.A.  . . . . . . . . .

132144

L'Amandier S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132113

L'Epicurien SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132098

Lite Box S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132133

Ludovica Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132118

Lux Nordic Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

132118

Mason S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132142

Merloni Progetti International S.A.  . . . . . .

132142

Mistral S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132116

NAJL Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132113

NAJL Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132100

NLG Acquisition Investments S.C.A. . . . . .

132134

Oxymore S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132127

Pamplona PE Holdco 6 S.A.  . . . . . . . . . . . . .

132143

Per-Tutti S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132112

R01 (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

132114

R02 (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

132105

R.E. TBO S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132115

RGI Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132134

Shay Property Investments S.à r.l.  . . . . . . .

132141

Société Financière d'Essai S.A.  . . . . . . . . . .

132133

Solorun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132100

Solorun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132101

Terra Forest s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132141

T.J.D. Consulting s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

132099

TP 2 Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132133

TP 2 Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132134

Veroma-Déco société à responsabilité limi-

tée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132142

Vincal Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132141

Volefin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132144

132097

L'Epicurien SA, Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 8A, route de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 105.539.

L'an deux mille sept, le dix-huit juillet.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme L'EPICURIEN S.A., avec siège

social à L-7570 Mersch, 90, rue Nicolas Welter,

constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Molitor, de résidence à Dudelange, en date du 17 novembre 2004,

publié au Mémorial C, numéro 422 du 7 mai 2005, en date du 17 novembre 2004, publié au Mémorial C numéro 422 du
7 mai 2005.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Emmanuel Desimpel, employé privé, demeurant à L-7440 Lintgen,

8A, route de Diekirch.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Mike Kirsch, employé privé, demeurant à Schoos.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Monique Ripp, employée privée, demeurant à Diekirch.

<i>Composition de l'assemblée

Les actionnaires présents à l'assemblée ainsi que le nombre d'actions qu'ils représentent ont été portés sur une liste

de présence, signée par les actionnaires présents et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les
membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui. Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le
notaire instrumentaire d'acter:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

- transfert du siège social;
- modification du régime de signature statutaire.
II. Que l'intégralité du capital étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations

d'usage, les actionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à L-7440 Lintgen, 8A, route de Diekirch, et par

conséquence de modifier la deuxième phrase de l'article 1 

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège de la société est établi à Lintgen.»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier le pouvoir de signature statutaire de la société et par conséquence de modifier la

dernière phrase de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société se trouve engagée par la signature unique de l'administrateur-délégué de la société.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance, après avoir déclaré que le montant des frais,

rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison des présentes est estimé
à la somme de sept cents (700,-) euros.

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l'étude, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Desimpel, M. Kirsch, M. Ripp, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 19 juillet 2007, Relation: DIE /2007/3674. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Tholl.

Pour expédition conforme délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 31 juillet 2007.

F. Unsen.

Référence de publication: 2007131449/234/54.
(070152135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

132098

T.J.D. Consulting s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 99.678.

L'an deux mille sept, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1.- Madame Godelieve De Moey, commerçante, demeurant à B-9500 Geraardsbergen, 17, Nieuwstraat.
2.- Monsieur José Thys, indépendant, demeurant à B-9500 Geraardsbergen, 17, Nieuwstraat.
Lesquels comparants sub 1+2) sont ici représentés par Madame Magali Zehren, comptable, demeurant professionnel-

lement à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée le 16 octobre 2007,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et la comparante, restera annexée

au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant ce qui suit:
Qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée T.J.D. CONSULTING S.à r.l., avec siège social à

L-1818 Howald, 4, rue des Joncs, unité 1, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 99.678 (NIN 1998 2413 292).

Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Martine Weinandy, de résidence à Clervaux, en

date du 25 septembre 1998, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 57 du 1 

er

 février 1999.

Le capital social de la société a été converti en Euros en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale extraor-

dinaire en date du 18 juin 2002, publiée au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1539 du 25 octobre
2002.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, alors de résidence à Luxem-

bourg, en date du 14 octobre 2004, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 35 du 13 janvier
2005.

Que le capital social de la société s'élève à douze mille cinq cents Euros (€ 12.500,-), représenté par cinq cents (500)

parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (€ 25,-), attribuées aux associés comme suit:

Parts

sociales

1.- Madame Godelieve De Moey, prénommée, deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

2.- Monsieur José Thys, prénommé, trois cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Ensuite les comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

<i>Première résolution

Les associés, représentés comme dit ci-avant, décident de transférer le siège social de la société de Howald à Luxem-

bourg et par conséquent de modifier l'article 3 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le

Grand-Duché de Luxembourg. La durée de la société est indéterminée.

<i>Deuxième résolution

Les associés, représentés comme dit ci-avant, décident de fixer la nouvelle adresse de la société à L-1661 Luxembourg,

47, Grand-Rue.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant d'après ses nom,

prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Zehren, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 19 octobre 2007, Relation: ECH/2007/1283. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Echternach, le 2 novembre 2007.

H. Beck.

Référence de publication: 2007131453/201/54.
(070152082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

132099

NAJL Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.525,00.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 111.544.

En date du 18 septembre 2007, l'associé unique de la Société a pris les décisions suivantes:

<i>Première résolution

Accepter la démission de Madame Charlotte Hultman de sa fonction de manager de catégorie B de la Société, avec

effet au 28 août 2007,

Omissis

<i>Troisième résolution

Nomination de Madame Susanne Kortekaas, née le 11 mars 1967 à Roosendaal en Nispen, Pays-Bas, de nationalité

néerlandaise, résidant professionnellement au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg en qualité de gérant de
catégorie B de la Société, avec effet au 18 septembre 2007 et pour une durée illimitée.

Omissis

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour NAJL INVEST S.À R.L.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager B
Signatures

Référence de publication: 2007132215/683/25.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007, réf. LSO-CJ07028. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

Solorun, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 116.767.

L'an deux mille sept, le vingt-quatre juillet.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SOLORUN, avec siège social à

L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 mai 2006, publié au Mémorial C Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 1497 du 4 août 2006,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 116.767,
L'assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Max Mayer, employé, demeurant à Luxembourg.
Qui désigne comme secrétaire Monsieur Fabian Corvina, employé privé, demeurant professionnellement à L-2212

Luxembourg, 6, Place de Nancy

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Ralph Bourgnon, expert-comptable et fiscal, demeurant profession-

nellement à L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Réduction de la valeur nominale de vingt-cinq euros ( 25,- EUR) à un euro (1,- EUR) et émission en contrepartie

vingt mille cent soixante (20.160) nouvelles parts sociales réparties au pro rata des parts sociales détenues.

2.- Augmentation du capital de son montant actuel de 21.000,- EUR à un montant de 52.000,- EUR sans émission de

nouvelles actions par incorporation des comptes associés.

3.- Modification de l'article 5 des statuts
4.- Divers

132100

II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre des parts

sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été signées ne

varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-

nistration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de réduire la valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) à un euro (1,- EUR) et ainsi le capital

de vingt et un mille euros (21.000,- EUR) est représenté par vingt et un mille (21.000) parts sociales.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social d'un montant de trente et un mille euros (31.000,- EUR) moyennant

incorporation des comptes associés et attribution de trente et un mille (31.000) nouvelles parts sociales d'une valeur
nominale d'un euro (1,- EUR) chacune, aux associés au pro rata des leurs participations.

<i>Troisième résolution

En conséquence de l'augmentation de capital susmentionnée, l'article 5 des statuts aura la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital social de la société est fixé à cinquante deux mille euros (52.000,- EUR) représenté par cinquante

deux mille (52.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9.30 heures.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui

incombent à la société à environ 1.300,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Mayer, F. Corvina, R. Bourgnon, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, Relation: LAC/2007/19792. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 16 août 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007132337/206/66.
(070152726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

Solorun, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 116.767.

L'an deux mille sept, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg agissant en replacement de son confrère em-

pêché, Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, lequel dernier restera dépositaire de la minute.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SOLORUN, avec siège social à

L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 mai 2006, publié au Mémorial C Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 1497 du 4 août 2006,

modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 juillet 2007, non encore publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations,

132101

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 116.767,
L'assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Max Mayer, employé, demeurant à Luxem-

bourg, qui agit aussi en tant que secrétaire.

Le Président choisit comme scrutateur Monsieur Ralph Bourgnon, expert-comptable et fiscal, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Transformation de la forme de la société d'une société à responsabilité limitée en société anonyme.
2.-. Augmentation du capital de son montant actuel de 30.000,- EUR à un montant de 82.000,- EUR avec émission de

30.000 nouvelles actions d'une valeur nominale d' 1,- EUR par apport en espèces.

3.- Révocation des gérants.
4.- Refonte complète des statuts pour adapter les statuts de la société à la nouvelle forme juridique.
5.- Nomination des membres du Conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
6.- Divers.
II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre des parts

sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été signées ne

varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-

nistration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée Générale décide de transformer la société à responsabilité limitée SOLORUN en une société anonyme.
Les associés décident en outre de convertir les parts sociales de la société à responsabilité limitée en actions sans

désignation de la valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune.

Par cette transformation de la société à responsabilité limitée en société anonyme, aucune nouvelle société n'est créée,

la société anonyme étant la continuation de la société à responsabilité limitée telle qu'elle a existé jusqu'à présent, avec
la même personnalité juridique, et sans qu'aucun changement n'intervienne tant dans l'actif que le passif de cette société.

La transformation de la société à responsabilité limitée en société anonyme a fait l'objet d'un rapport du réviseur

d'entreprises de RSM AUDIT sous la signature de Monsieur Pierre Leroy, en date du 25 juillet 2007, qui conclut comme
suit:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus et en tenant compte des commentaires évoqués au

point précédent, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse penser que la valeur du patrimoine actif et passif
de SOLORUN S.à r.l. retenue au moment de l'apport (soit € 52.000,-) ne correspond pas au moins au nombre et à la
valeur des actions de SOLORUN S.A. émises en contrepartie, soit 52.000 actions ayant une valeur nominale de € 1,-
chacune.»

Copie du prédit rapport est restée annexée aux présentes après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et

le notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social d'un montant de trente mille euros (30.000,- EUR) pour le ramener

de son montant actuel de cinquante deux mille euros (52.000,- EUR) à un montant de quatre-vingt-deux mille euros
(82.000,- EUR) par émission de trente-mille (30.000) actions d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune, répartis
au prorata des actions détenues actuellement par un apport en espèces des actionnaires au pro rata des actions détenues.

La somme de trente mille euros (30.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la société tel qu'il en a été justifié

au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée Générale révoque les gérants savoir Monsieur Jérôme Mouthon et Monsieur Ronald Weber, avec effet

immédiat et leur confère pleine et entière décharge.

132102

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide en conséquence du changement de la forme en société anonyme de refondre complè-

tement les statuts de la société pour leur donner la teneur suivante:

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de SOLORUN.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-
Duché par décision de l'assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objets la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille
qu'elle possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Elle pourra, d'une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et

immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou
développer la réalisation.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à 82.000,- EUR (quatre-vingt-deux mille euros) représenté par 82.000

(quatre-vingt-deux mille) actions d'une valeur nominale de un euro (1,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage, la

voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

132103

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration

et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations
publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le 3 

ème

 mercredi du mois de juin à 15.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16.  Une  assemblée  générale  extraordinaire  peut  être  convoquée  par  le  conseil  d'administration  ou  par  le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée Générale nomme aux fonctions:

<i>d'administrateurs:

a.- Monsieur Etienne Mouthon, gérant de sociétés, demeurant professionnellement à CH-1204 Genève, rue du Stand,

58

b.- Jérôme Mouthon, gérant de sociétés, demeurant à Casablanca (Maroc), 52, Lotissement Vindi Blade
c.-  Monsieur  Ronald  Weber,  expert-comptable  et  fiscal,  réviseur  d'entreprises,  demeurant  professionnellement  à

L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy,

132104

d.- Monsieur Ralph Bourgnon, expert-comptable et fiscal, demeurant professionnellement à L-2212 Luxembourg, 6,

Place de Nancy

Monsieur Jérôme Mouthon est nommé Président du Conseil.

<i>de commissaire aux comptes:

- La société à responsabilité limitée PKF WEBER &amp; BONTEMPS, avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de

Nancy, (RCS-L N 

o

 B.27.761).

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à l'issue de l'assemblée générale annuelle

statuant sur les comptes de l'exercice 2011.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17.40 heures.

<i>Constatation du notaire

Le notaire constate que les conditions de l'article 26-1 et 27 sur la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

sont remplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui

incombent à la société à environ 1.400,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Mayer, R. Bourgnon, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2007, Relation: LAC/2007/21361. — Reçu 300 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 16 août 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007132338/206/202.
(070152726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

R02 (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 87.660.

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de la Société en date du 5 octobre 2007 que

l'associé unique a pris les décisions suivantes:

<i>Première résolution

Transfert  du  siège  de  la  Société  du  1,  allée  Scheffer,  L-2520,  Luxembourg  au  46A,  avenue  J.  F.  Kennedy,  L-1855,

Luxembourg, à dater du 17 septembre 2007.

<i>Deuxième résolution

Démission de:
- TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A.;
- TMF SECRETARIAL SERVICES S.A.;
- TMF CORPORATE SERVICES S.A.
de leur fonction d'Administrateurs de la Société, à dater du 17 septembre 2007.

<i>Omissis

<i>Quatrième résolution

Nomination de:
- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois, enregistrée au Registre de Com-

merce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro B9098, ayant son siège social au 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855
Luxembourg;

- MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois, enregistrée au Registre de Commerce

et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro B41471, ayant son siège social au 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855
Luxembourg;

- Monsieur Finbarr Timothy O'Connor, né le 13 février 1967 à Dublin, de nationalité irlandaise, résidant profession-

nellement Flat 9, 155 Sloane Street, Londres, SW1X 9AB, Royaume Uni;

en qualité d'Administrateurs de la Société, à dater du 17 septembre 2007 et pour une période de 6 ans.

132105

<i>Cinquième résolution

Démission de L'ALLIANCE REVISION S.à r.l. de sa fonction de commissaire aux comptes à dater du 17 septembre

2007.

<i>Sixième résolution

Nomination de EQ AUDIT S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, enregistrée au registre

de Commerce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro B124782, ayant son siège social au 2, rue Hackin, L-1746
Luxembourg en qualité de commissaire aux compte, à dater du 17 septembre 2007 et pour une période de 6 ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour R02 (LUXEMBOURG) S.A.
EQUITY TRUST CO. (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Mandataire spécial
Signatures

Référence de publication: 2007132281/683/44.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2007, réf. LSO-CJ05847. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070152916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

Alcubo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 133.080.

STATUTS

L'an deux mil sept, le quinze octobre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Madame Claudia Bertoncello, née le 5 octobre 1962 à Quilmes, Argentine, demeurant Calle Talamanca, 10, 28708

San Sebastian de los Reyes, Espagne,

2. Monsieur Dominique Alphonse, né le 2 août 1947 à Nevers, France, demeurant Calle Talamanca, 10, 28708 San

Sebastian de los Reyes, Espagne,

3. Monsieur José Antonio Alguacil Rodriguez, né le 31 décembre 1945 à Alcoy, Espagne, demeurant au 23, av. de

Montealina, 28230 Pozuelo de Alarcón, Espagne,

4. Monsieur José Antonio Alguacil Leon, né le 6 décembre 1975 à Madrid, Espagne, demeurant au 69, rue General

Pardiñas, 28006 Madrid, Espagne,

5. Madame Maria Garciadel Real Viudes, née le 19 mars 1953 à Madrid, Espagne, demeurant au 46, Breton de Los

Herreros, 28003 Madrid, Espagne,

6. Monsieur Rafaël Alarcon Fernandez, né le 25 octobre 1952 à Madrid, Espagne, demeurant au 46, Breton de Los

Herreros, 28003 Madrid, Espagne,

tous ici représentés par Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au

2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, spécialement mandaté à cet effet par procurations du 19 septembre
2007.

Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront an-

nexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts

d'une société anonyme à constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les présents statuts, sous la dénomination ALCUBO

S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-
duché par décision de l'assemblée générale.

132106

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 100.000,- (cent mille euros) représenté par 10.000 (dix mille)

actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Les actions sont et resteront nominatives.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.000.000,- (un million d'euros) et est

représenté par 100.000 (cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, dès la constitution et pendant une période prenant fin le 15 octobre

2012, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission
d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par
conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions en réservant aux actionnaires

fondateurs le droit de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-

ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Si un actionnaire désire disposer d'une ou plusieurs de ses actions, il doit les offrir aux actionnaires fondateurs et

notifiera au conseil d'administration, par lettre recommandée, une déclaration exacte des numéros de série des actions
qu'il désire céder.

Le conseil d'administration notifiera dans les plus brefs délais le contenu de la lettre aux autres actionnaires.
Endéans le mois suivant la notification du conseil d'administration, chaque actionnaire peut informer le conseil d'ad-

ministration qu'il souhaite acheter les actions mises en vente.

132107

Dans cette hypothèse, l'actionnaire offrant sera dans l'obligation de transférer toutes les actions offertes aux action-

naires qui désirent les acheter et ces derniers seront dans l'obligation d'acheter toutes ces actions en proportion avec
les actions détenues par chacun d'eux.

Si aucun des actionnaires n'a exercé le droit d'acheter durant la période établie, la société pourra être autorisée par

une résolution de l'assemblée générale réunissant un quorum de présence de toutes les actions émises et une majorité
des trois quarts des actions présentes ou représentées, à racheter les actions dont la cession est envisagée dans les
conditions et limites fixées par la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. Cette acquisition par la société ne
pourra être faite qu'au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de fonds
touchés par la société comme prime d'émission sur l'émission de ses propres actions ou du produit d'une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n'ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d'un dividende ou du produit

de liquidation et il n'est pas tenu compte de celles-ci pour la détermination des conditions de présence et de majorité à
observer dans les assemblées générales.

Dans tous les cas, le prix auquel seront cédées les actions sera égal à la valeur de la société multipliée par 0,45 fois le

pourcentage de participation du cédant dans le capital social, la valeur de la société correspondant à la formule suivante:

Valeur de la société = (montant total des apports dans la filiale) X 1,3 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, puis (chiffres

d'affaires + (bénéfice net X 10) du dernier exercice clos de la filiale) à partir du 1er janvier 2010.

Le prix d'émission des actions nouvellement émises se fera à la valeur nominale assortie d'une prime d'émission calculée

suivant la méthode de calcul ci-dessus mentionnée.

Administration - surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration

et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations
publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

132108

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le premier lundi du mois de juin à 15.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16.  Une  assemblée  générale  extraordinaire  peut  être  convoquée  par  le  conseil  d'administration  ou  par  le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2007.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2008.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les 10.000 (dix mille) actions ont été souscrites comme suit par:

Souscripteurs

Nombre

Montant

d'actions

souscrit

et libéré

en EUR

1. Claudia Bertoncello, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000

20.000,-

2. Dominique Alphonse, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000

20.000,-

3. José Antonio Alguacil Rodriguez, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.600

16.000,-

4. José Antonio Alguacil Leon, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

4.000,-

5. Maria Garciadel Real Viudes, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000

20.000,-

6. Rafaël Alarcon Fernandez, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000

20.000,-

Totaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000 100.000,-

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

100.000,- (cent mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée au
notaire instrumentant.

132109

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 2.500,- (deux mille cinq

cents euros).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant, les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués

en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l'unanimité des voix,
les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes du

premier exercice social:

1. Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, né le 29 mars 1951 à Luxembourg, demeurant profes-

sionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, demeurant

professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

3. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, demeurant profes-

sionnellement 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Monsieur Guy Hornick, est nommé aux fonctions de président du conseil d'administration.

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les

comptes du premier exercice social: AUDIEX S.A., ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 65469.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Hornick, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2007. LAC/2007/32054. — Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 octobre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007132331/5770/237.
(070152632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

Cothean Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 509.325,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 107.003.

Il résulte de la résolution du Conseil de Gérance de la société COTHEAN LUXEMBOURG S.àr.l. en date du 29 octobre

2007 que les Gérants ont pris la décision suivante:

<i>Première résolution

Approbation du changement d'adresse de la Société du 22, Parc d' Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché

de Luxembourg, au 9, Parc d' Activité Syrdall, L-5365 Münsbach Grand-Duché du Luxembourg, avec date effective à
compter de la résolution dudit Conseil.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

132110

<i>Pour COTHEAN LUXEMBOURG S.à.r.l.
EQUITY TRUST CO. (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007132253/683/20.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00592. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

Future Life Insurance Broker S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 98.013.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extra-Ordinaire du 16 septembre 2005 que:

1. Décision a été prise d'accepter la démission de M. Johan Verheyden de son poste d'administrateur-délégué et de le

conserver comme simple administrateur;

2. Décision a été prise de nommer Monsieur Jan Van Der Valk, courtier en assurance, demeurant professionnellement

à 124, route d'Arlon L-1150 Luxembourg en qualité d'administrateur-délégué avec droit de co-signature obligatoire, pour
tous les actes relatifs à la société FUTURE LIFE INSURANCE BROKER S.A., avec effet au 16 septembre 2005. Son mandat
prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2007132212/5281/20.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, réf. LSO-CK01221. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

CYR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 70.826.

<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Tenue le 14 mai 2007

<i>Résolutions

Toutes les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

1. L'assemblée décide de renouveler les mandats de Monsieur Tom Donovan, demeurant Glenvara Park Knocklyon

79 Dublin Irlande, Madame Roisin Donovan, demeurant Glenvara Park Knocklyon 79 Dublin Irlande et Monsieur David
Keogh, demeurant Annamoe Road Dublin 16 Irlande aux postes d'administrateurs et ce jusqu'à l'assemblée à tenir en
2012.

2. L'assemblée décide de renouveler au poste de Commissaire aux Comptes la société JAWER CONSULTING SA

ayant son siège 241, route de Longwy L-1941 Luxembourg et ce jusqu'à l'assemblée à tenir en 2012.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès verbal qui est signé par les membres du

bureau.

Signature.

Référence de publication: 2007132211/4181/21.

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2007, réf. LSO-CK00004. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

132111

Batisica S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 35.595.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 5 septembre 2007

L'Assemblée décide de renouveler le mandat d'Administrateur de rang B de Monsieur Marcel Stephany. Son mandat

prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.

Luxembourg, le 5 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007132213/7881/13.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01637. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070152879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

Borea S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 112.826.

Il résulte de la décision des Associés tenue au siège social en date du 16 septembre 2007 de la société BOREA S.à r.l.

que les actionnaires ont pris les décisions suivantes

1. Election du nouveau Gérant pour une durée indéterminée à partir du 16 septembre 2007:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant pour adresse professionnelle, 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxem-

bourg.

2. Démission du Gérant suivant:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l., ayant pour adresse professionnelle, 65, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, L-1331 Luxembourg.

3. Le siège de la société est transféré du 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au 46A,

avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg à partir du 16 septembre 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>BOREA S.à.r.l.
EQUITY TRUST CO. (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Domiciliation Agent
Signatures

Référence de publication: 2007132242/683/25.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2007, réf. LSO-CJ02437. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070153026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

Per-Tutti S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7521 Mersch, 2, Op der Hatzgriecht.

R.C.S. Luxembourg B 115.902.

EXTRAIT

1. Suivant convention sous seing privé du 1er octobre 2007 Madame Nathalie Marie Marguerite Jeannine De La Fon-

taine, épouse Merenz, née le 28 septembre 1970 à Luxembourg, demeurant à L-7521 Mersch, 2, Op der Hatzgriecht, a
cédé à Madame Nicole Pauline Hansen, épouse Klein, née le 12 novembre 1974 à Luxembourg, demeurant à L-8710
Boevange/Attert, 29, Cité Nock, 40 (quarante) parts sociales de la société à responsabilité limitée PER-TUTTI sàrl, établie
et ayant son siège social à L-7521 Mersch, 2, op der Hatzgriecht.

2. A la suite de cette cession la répartition des parts dans la société à responsabilité limitée PER-TUTTI sàrl est la

suivante:

Madame Nathalie Merenz-De La Fontaine: 60 (soixante) parts sociales
Madame Nicole Klein-Hansen: 40 (quarante) parts sociales

132112

Mersch, le 4 octobre 2007.

Pour extraits conformes de la convention
N. Merenz - De La Fontaine

Référence de publication: 2007132225/8243/22.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2007, réf. LSO-CJ08826. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

NAJL Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.525,00.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 111.544.

En date du 15 octobre 2007, l'associé unique de la Société a pris les décisions suivantes:

<i>Première résolution

Accepter la démission de Madame Susanne Kortekaas de sa fonction de manager de catégorie B de la Société, avec

effet au 30 septembre 2007.

Omissis

<i>Troisième résolution

Nomination de Monsieur Marco Weijermans, né le 26 août 1970 à 's-Gravenhage, Pays-Bas, de nationalité néerlandaise,

résidant professionnellement au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg en qualité de gérant de catégorie B de la
Société, avec effet au 15 octobre 2007 et pour une durée illimitée.

Omissis

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour NAJL INVEST S.A R.L.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager B
Signatures

Référence de publication: 2007132214/683/25.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007, réf. LSO-CJ07038. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

L'Amandier S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 28.840.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 27 juin 2007 à 10:00

<i>heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
1. La démission de CORDICO MANAGEMENT AG société de droit de Liechtenstein enregistrée Registre de Com-

merce  et  des  Sociétés  de  Vaduz  sous  le  numéro  H982/37  avec  siège  social  à  Cura  Treuinstitut  36,  9490  Vaduz  in
Liechtenstein en tant que administrateur de la Société est acceptée avec effet à partir de la date de l'assemblée.

2. La démission de Mr. John Mills né à Cape Town, South Africa, le 28 février 1969 avec l'adresse au 6, rue Adolphe

Fischer, L-1520 Luxembourg en tant que administrateur de la Société est acceptée avec effet à partir de la date de
l'assemblée.

3. La démission de Mr. Lukas Lûtjens né à Küsnacht, Suisse le 29 avril 1942 avec l'adresse au Unter Allmend 12, 8702

Zollikon, Suisse en tant que administrateur de la Société est acceptée avec effet à partir de la date de l'assemblée.

4. La reconduction du mandat de M. Guy Wais, né le 31 mai 1942 à Küsnacht, Suisse avec l'adresse au Lärchenweg 2,

8700 Küsnacht, Suisse en tant que administrateur de la Société est acceptée pour une période d'un an.

5. La reconduction du mandat de PKF WIRTSCHAFTSPRÜFUNG AG société de droit Liechtenstein enregistrée au

registre de Commerce de Vaduz sous le numéro H982/37 avec siège social à Cura Treuinstitut 36, 9490 Vaduz à Liech-
tenstein en tant que Commissaire de la Société est acceptée pour une période d'un an.

132113

6. La nomination de Mr. Matthijs Bogers, né à Amsterdam Pays Bas, le 24 novembre 1966, avec adresse au 47, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que administrateur de la Société est acceptée avec effet à partir de la date de l'as-
semblée.

7. La nomination de Mr. Roel Schrijen, né à Sittard, Pays Bas, le 30 juin 1973, avec adresse au 25, Holbeinstrassse, 8008

Zurich, Suisse, en tant que administrateur de la Société est acceptée avec effet à partir de la date de l'assemblée.

8. Le transfert du siège social de 6, rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg à 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

est acceptée avec effet à partir de la date de l'assemblée.

Luxembourg, le 18 octobre 2007.

<i>Pour L'AMANDIER S.A.
M. Bogers
<i>Administrateur

Référence de publication: 2007132175/1084/36.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2007, réf. LSO-CK00987. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070153012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

Concordium S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 335.975,00.

Siège social: L-5365 Münsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 107.004.

Il résulte de la résolution du Conseil de Gérance de la société CONCORDIUM S.àr.l. en date du 29 octobre 2007

que les Gérants ont pris la décision suivante:

<i>Première résolution

Approbation du changement d'adresse de la Société du 22, Parc d' Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché

de Luxembourg, au 9, Parc d' Activité Syrdall, L-5365 Münsbach Grand-Duché du Luxembourg, avec date effective à
compter de la résolution dudit Conseil.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CONCORDIUM S.à.r.l.
EQUITY TRUST CO. (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007132252/683/20.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00594. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

R01 (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 87.659.

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de la Société en date du 5 octobre 2007 que

l'associé unique a pris les décisions suivantes:

<i>Première résolution

Transfert du siège de la Société du 1, allée Scheffer, L-2520, Luxembourg au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lu-

xembourg, à dater du 17 septembre 2007.

<i>Deuxième résolution

Démission de:
- TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A.;
- TMF SECRETARIAL SERVICES S.A.;
- TMF CORPORATE SERVICES S.A.
de leur fonction d'Administrateurs de la Société, à dater du 17 septembre 2007.

Omissis

<i>Quatrième résolution

Nomination de:

132114

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois, enregistrée au Registre de Com-

merce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro B9098, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg;

- MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois, enregistrée au Registre de Commerce

et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro B41471, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg;

- Monsieur Finbarr Timothy O'Connor, né le 13 février 1967 à Dublin, de nationalité irlandaise, résidant profession-

nellement Flat 9, 155 Sloane Street, Londres, SW1X 9AB, Royaume Uni;

en qualité d'Administrateurs de la Société, à dater du 17 septembre 2007 et pour une période de 6 ans.

<i>Cinquième résolution

Démission de L'ALLIANCE REVISION S.à r.l. de sa fonction de commissaire aux comptes à dater du 17 septembre

2007.

<i>Sixième résolution

Nomination de EQ AUDIT S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, enregistrée au registre

de Commerce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro B124782, ayant son siège social au 2, rue Hackin, L-1746
Luxembourg en qualité de commissaire aux compte, à dater du 17 septembre 2007 et pour une période de 6 ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour R01 (LUXEMBOURG) S.A.
EQUITY TRUST CO. (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Mandataire spécial
Signatures

Référence de publication: 2007132280/683/44.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2007, réf. LSO-CJ05849. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

R.E. TBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 81.341.

EXTRAIT

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2007,
1. Les mandats des administrateurs suivants ont été renouvelés, CREDIT DES ALPES LTD, Giancarlo Cammarata et

Gerard Norton (dont le nom était erronément orthographié Gerald Norton dans les actes publiés pour R.E. TBO S.A.).
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2008.

2. CD-SERVICES S.à r.l. commissaire aux comptes démissionnaire, a été remplacée par FIDIREVISA S.A., demeurant

professionnellement à 6900 Lugano, Via Pioda 14, Suisse. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire
de 2008.

Lors de sa réunion du 3 octobre 2007,
Le conseil d'administration a transféré le siège social de la société du 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330

Luxembourg, au 18, avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg B.P. 477, L-2014 Luxembourg, avec effet immédiat

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour R.E. TBO S.A.
Signature

Référence de publication: 2007132251/296/23.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2007, réf. LSO-CJ08685. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

Diversified Growth Company en abrégé D.G.C., Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 7.565.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 3 avril 2007 et a adopté les résolutions suivantes:

132115

1. L'Assemblée a reconduit les mandats de:
Hervé Burger, 74, Grand Rue, L-1660 Luxembourg
Henri Grisius, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg
Theo Limpach, 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
Marc Hoegger, 98, rue de Saint Jean, CH-1201 Genève
Pierre-Yves Augsburger, 74, Grand Rue, L-1660 Luxembourg
pour une année, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
2. L'Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d'Entreprises PricewaterhouseCoopers Sàrl pour l'exercice 2007.
Le Conseil d'Administration du 30 novembre 2006 a résolu de confier la gestion journalière aux dirigeants suivants:

Hervé Burger (74, Grand Rue, L-1660 Luxembourg) et Xavier Schmit (74, Grand Rue, L-1660 Luxembourg).

Le Conseil d'Administration du 28 juillet 2004 a décidé le transfert de siège social au 1, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg, et ce à partir du 1 

er

 septembre 2004.

<i>Pour DIVERISIFIED GROWTH COMPANY en abrégé D.G.C.
PICTET FUNDS (EUROPE) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007132246/52/26.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2007, réf. LSO-CJ03487. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070153045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

Grino S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 87.731.

Il résulte de la décision des Associés tenue au siège social en date du 16 septembre 2007 de la société GRINO S.à r.l.

que les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. Election des nouveaux Gérants A pour une durée indéterminée à partir du 16 septembre 2007:
Pål Andrè Jordanger, résidant au, Jonsrud 16, 3070 Sande - Vestfold, Norway.
Ole Kristian Karlsen Jordanger, résidant au Cadogan Gardens 105, Flat 5, SW3 RF2 London, England
Election du nouveau Gérant B pour une durée indéterminée à partir du 16 septembre 2007:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant pour adresse professionnelle, 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxem-

bourg.

2. Démission du Gérant suivant:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant pour adresse professionnelle, 9, rue Schiller, L-2519 Lu-

xembourg

3. Le siège de la société est transféré du 20, Carrè Bonn, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg au 46A, avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg à partir du 16 septembre 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

<i>GRINO S.à r.l.
EQUITY TRUST CO. (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Domiciliation Agent
Signatures

Référence de publication: 2007132245/683/28.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2007, réf. LSO-CJ02433. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070153034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

Mistral S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 87.672.

Il résulte de la décision des Associés tenue au siège social en date du 15 septembre 2007 de la société MISTRAL S.à

r.l. que les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

132116

1. Election des nouveaux Gérants A pour une durée indéterminée à partir du 15 septembre 2007:
Pål Andrè Jordanger, résidant au, Jonsrud 16, 3070 Sande - Vestfold, Norway.
Ole Kristian Karlsen Jordanger, résidant au Cadogan Gardens 105, Flat 5, SW3 RF2 London, England
Election du nouveau Gérant B pour une durée indéterminée à partir du 15 septembre 2007:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant pour adresse professionnelle, 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxem-

bourg.

2. Démission du Gérant suivant:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant pour adresse professionnelle, 9, rue Schiller, L-2519 Lu-

xembourg

3. Le siège de la société est transféré du 20, Carrè Bonn, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg au 46A, avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg à partir du 15 septembre 2007

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

<i>MISTRAL S.à r.l.
EQUITY TRUST CO. (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Domiciliation Agent
Signatures

Référence de publication: 2007132244/683/28.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2007, réf. LSO-CJ02423. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070153038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

Borasco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 112.827.

Il résulte de la décision des Associés tenue au siège social en date du 16 septembre 2007 de la société BORASCO S.à

r.l. que les actionnaires ont pris les décisions suivantes

1. Election du nouveau Gérant pour une durée indéterminée à partir du 16 septembre 2007:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant pour adresse professionnelle, 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxem-

bourg.

2. Démission du Gérant suivant:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l., ayant pour adresse professionnelle, 65, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, L-1331 Luxembourg.

3. Le siège de la société est transféré du 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au 46A,

avenue J.F. Kennedy, L4855 Luxembourg à partir du 16 septembre 2007

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Special des Sociétés et Associations.

<i>BORASCO S.à r.l.
EQUITY TRUST CO. (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Domiciliation Agent
Signatures

Référence de publication: 2007132243/683/25.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2007, réf. LSO-CJ02436. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070153030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

DZ BANK International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 15.579.

über die Ernennung eines neuen Geschäftsführungsmitgliedes der DZ BANK INTERNATIONAL S.A., überreichen wir

Ihnen beigefügt ein Eintragungsformular zum Zwecke der Hinterlegung und Veröffentlichung im Memorial.

Die Geschäftsführung der DZ BANK INTERNATIONAL S.A. wird, ab dem 1. Oktober 2007, von folgenden Personen

wahrgenommen:

Wolfgang Köhler (Administrateur-Délégué), Sprecher

132117

Dr. Franz Georg Brune (Directeur)
Norbert Friedrich (Administrateur-Directeur)
Dr. Frank Müller (Administrateur-Directeur)
Franz Schulz (Administrateur-Délégué)
Die Berufsadresse von Herrn Dr. Brune lautet 4, rue Thomas Edision, Strassen/Luxembourg.

Den 19. Oktober 2007.

DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
K.-P, Bräuer / E. Spurk

Référence de publication: 2007132168/1460/22.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2007, réf. LSO-CJ07992. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070152975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

Ludovica Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 95.146.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 18 octobre 2007 à 11.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'Administrateurs de M. Jean Quintus et de la

société COSAFIN S.A. représentée par M. Jacques Bordet ainsi que de M. Pierre Schill, Commissaire aux Comptes.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer comme nouvel Administrateur:
M. Joseph Winandy, 92, rue de l'Horizon, Plateau St-Hubert, L-5960 Itzig
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée

Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2008.

Pour copie certifiée conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007132170/1172/20.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2007, réf. LSO-CK01045. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

Lux Nordic Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 133.130.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the eighteenth of October.
Before Us M 

e

 Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

Appeared:

The public limited company governed by the laws of Norway J.B. UGLAND HOLDING A.S., having its registered office

at N-4898 Grimstad, Televeien 3, S. Boks 501, (Norway), inscribed in Register of Business Enterprises in Norway under
the organization number 990 605 785,

here represented by its director Mr Kjell Rune Staddeland, company's director, residing professionally in N-4898

Grimstad, Televeien 3, S. Boks 501, (Norway).

Such appearing party, represented as said before, has requested the officiating notary to enact the articles of association

of a private limited company, («société à responsabilité limitée»), to establish as follows:

Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company (hereafter the «Company»), which will be governed

by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).

The Company is initially composed of one single Shareholder, subscriber of all the shares. The Company may however

at any time be composed of several Shareholders, but not exceeding forty (40) Shareholders, notably as a result of the
transfer of shares or the issue of new shares.

132118

Art. 2. Object. The purpose of the Company is to acquire ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any

companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may
in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and any other securities,
including without limitation bonds, debentures, certificates of deposit, trust units, any other debt instruments and more
generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships.
It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further
invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or
origin whatsoever. The Company may further acquire and hold any interest in whatever form in any real estate in Lux-
embourg or abroad by direct or indirect means, the acquisition and sale of real estate properties either in Luxembourg
or abroad, as well as the performance of all operations relating to real estate properties, including the investment, ac-
quisition  and  taking  directly  or  indirectly  of  any  participations  and  interests  in  any  form  whatsoever,  in  any  kind  of
Luxembourg or foreign companies or entities and the acquisition through participations, contributions, purchases, options
or in any other way any securities, rights, interests, patents and licenses or other property as the Company shall deem
fit, and generally the holding, management, development, encumbering, sale or disposition of the same, in whole or in
part, for such consideration as the Company may think fit.

The company may also enter into, assist or participate in any financial, commercial and other transactions, and grant

to any company or entity associated in any way with the Company, in which the Company has a direct or indirect financial
or other interest, any assistance, loan, advance or guarantee, as well as borrow and raise money in any manner and secure
the repayment of any money borrowed.

The Company will not itself carry on directly any industrial activity nor maintain a commercial establishment opened

to the public.

Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its

purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Name. The Company will have the name of LUX NORDIC HOLDING S.à r.l.

Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or

in case of plurality of Managers, by a decision of the Board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 6. Subscribed capital. The share capital is set at two hundred thousand Euros (200,000.- €) represented by two

hundred thousand (200,000) shares with a par value of one Euro (1.- €) each, all of which are fully paid up.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share

in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distribu-
tions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 7. Increase and reduction of capital. The capital may be changed at any time by a decision of the single Shareholder

or by a decision of the Shareholders' meeting voting with the quorum and majority rules set out by article 18 of these
Articles, or, as the case may be, by the Law for any amendment to these Articles.

Art. 8. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote

at the general meetings of Shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of the Company
and the resolutions of the single Shareholder or the general meeting of Shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The single Shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single Shareholder. The

shares may be transferred freely amongst Shareholders when the Company is composed of several Shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of Shareholders rep-
resenting at least three quarters of the capital, in accordance with article 189 of the Law.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in
pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.

132119

Art. 9. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The Company shall not be dissolved by reason of the

death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

Chapter III. Manager(s)

Art. 10. Manager(s), Board of Managers. The Company is managed by one or several Managers. If several Managers

have been appointed, they will constitute a Board of Managers.

The members of the Board might be split in two categories, respectively denominated «Category A Managers» and

«Category B Managers».

The Managers need not to be Shareholders. The Managers may be removed at any time, with or without legitimate

cause, by a resolution of Shareholders holding a majority of votes.

Each Manager will be elected by the single Shareholder or by the Shareholders' meeting, which will determine their

number and the duration of their mandate. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of
the single Shareholder or by a resolution of the Shareholders' meeting.

Art. 11. Powers of the Manager(s). In dealing with third parties, the Manager or the Board of Managers will have all

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's object and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within

the competence of the Manager or Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its single Manager or, in case of plurality

of Managers, by the joint signature of any two Managers of the Company. In case the Managers are split in two categories,
the Company shall obligatorily be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.

If the managers are temporarily unable to act, the Company's affairs may be managed by the sole Shareholder or, in

case the Company has several Shareholders, by the Shareholders acting under their joint signatures.

The Manager or Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more

proxyholders, selected from its members or not either Shareholders or not.

Art. 12. Day-to-day management. The Manager or Board of Managers may delegate the day-to-day management of the

Company to one or several Manager(s) or agent(s) and will determine the Manager's / agent's responsibilities and remu-
neration (if any), the duration  of the period of  representation  and  any  other  relevant  conditions  of  his  agency.  It is
understood that the day-to-day management is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, disposition,
financing and refinancing have to obtain the prior approval from the Board of Managers.

Art. 13. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers may elect a chairman from among its members.

If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among Managers present at the meeting.

The Board of Managers may elect a secretary from among its members.
A manager may be represented by another member of the Board of Managers.
The meetings of the Board of Managers may be convened by any two managers by any means of communication

including telephone or email, provided that it contains a clear indication of the agenda of the meeting.

The Board of Managers can only validly debate and make decisions if a majority of its members is present or represented

by proxies. In case the Managers are split in two categories, at least one Category A Manager and one Category B shall
be present or represented. Any decisions made by the Board of Managers shall require a simple majority including at least
the favorable vote of one Category A Manager and of one Category B Manager. In case of ballot, the chairman of the
meeting has a casting vote.

In case of a conflict of interest as defined in article 15 below, the quorum requirement shall apply without taking into

account the affected Manager or Managers.

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be
documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all members having
participated.

A written decision, signed by all Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board

of Managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content

signed by all members of the Board of Managers.

Art. 14. Liability- Indemnification. The Board of Managers assumes, by reason of its position, no personal liability in

relation to any commitment validly made by it in the name of the Company.

The Company shall indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators, against any damages

or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence or in
connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having

132120

been a Manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the
Company is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters
as to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or
wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters
covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did
not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which such
Manager or officer may be entitled.

Art. 15. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a
personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as
otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate, officer or
employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by
reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or
acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction conflicting with the interest of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal
interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager's or officer's
interest therein shall be reported to the single Shareholder or to the next general meeting of Shareholders.

Chapter IV. Shareholder(s)

Art. 16. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one single Shareholder, the latter exercises

the powers granted by law to the general meeting of Shareholders.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) Shareholders, the decisions of the Shareholders may

be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Managers
to the shareholders by registered mail. In this latter case, the Shareholders are under the obligation to, within a delay of
fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Unless there is only one single Shareholder, the Shareholders may meet in a general meeting of Shareholders upon

call in compliance with Luxembourg law by the Board of Managers, failing which by the supervisory board, if it exits, failing
which by Shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the Shareholders in accordance with
the law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

If all the Shareholders are present or represented at a Shareholders' meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A Shareholder may act at any meeting of the Shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a Shareholder.

Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the Board of

Managers, which is final, circumstances of «force majeure» so require.

Art. 17. Powers of the meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company

represents the entire body of Shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by law or the Articles and subject to the object of

the Company, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 18. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles or whose adoption is subject

by virtue of these Articles or, as the case may be, the Law, to the quorum and majority rules set for the amendment of
the Articles will be taken by a majority of shareholders representing at least three quarters of the capital.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken

by Shareholders representing at least half of the capital.

One vote is attached to each share.

Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits

Art. 19. Financial Year. The Company's accounting year starts on January 1st and ends on December 31st of each year.

Art. 20. Adoption of financial statements. At the end of each accounting year, the Company's accounts are established

and the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single Shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of Shareholders for approval.

Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 21. Appropriation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses,

costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

132121

Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve
fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.
The excess is distributed among the Shareholders. However, the Shareholders may decide, at the majority vote de-

termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried
forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 22. Interim dividends. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
- Interim accounts are established by the manager or the Board of Managers;
- These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
- The decision to pay interim dividends is taken by the Manager or the Board of Managers;
- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened and once five percent (5%) of the net profit of the current year has been allocated to the legal reserve.

Chapter VI. Dissolution, liquidation

Art. 23. Dissolution, liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or

several liquidators, shareholders or not, appointed by the Shareholder(s) who shall determine their powers and remu-
neration.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 24. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on December

31st, 2008.

<i>Subscription - Payment

All the two hundred thousand (200,000) shares with a par value of one Euro (1.- €) each, have been subscribed by the

sole shareholder the public limited company governed by the laws of Norway J.B. UGLAND HOLDING A.S., prenamed,
and fully paid up by the aforesaid subscribers by payment in cash so that the amount of two hundred thousand Euros
(200,000.- EUR) is from this day on at the free disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary,
who expressly attests thereto.

<i>Costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the Company as a result of its formation, is approximately valued at four thousand Euros.

<i>Resolution of the sole shareholder

The sole shareholder, represented as said before, resolves to:
1) fix the number of Managers at 2.
2) appoint the following as:

<i>- Category A Manager:

Mr Kjell Rune Staddeland, company's director, born on August 24th, 1962 in Kvinesdal, (Norway), residing professio-

nally in N-4898 Grimstad, Televeien 3, S. Boks 501, (Norway), and

<i>- Category B Manager:

Mr Thomas Johansson, manager, born on December 4th, 1962 in Gothenburg, (Sweden), residing professionally in

L-1660 Luxembourg, 60, Grand Rue.

The duration of the managers' mandate is unlimited.
3) fix the address of the Company at 60, Grand Rue in L-1660 Luxembourg.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the above

appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing
person and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by surnames, Christian names, civil

status and residences, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present deed.

132122

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix-huit octobre.
Par-devant Nous Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A comparu:

La société anonyme régie par les lois de la Norvège J.B. UGLAND HOLDING A.S., ayant son siège social à N-4898

Grimstad, Televeien 3, S. Boks 501, (Norvège), inscrite au «Register of Business Enterprises» de Norvège sous le numéro
d'ordre 990 605 785,

ici représentée par son directeur Monsieur Kjell Rune Staddeland, administrateur de société, demeurant profession-

nellement à N-4898 Grimstad, Televeien 3, S. Boks 501, (Norvège).

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une

société à responsabilité limitée à constituer comme suit:

Chapitre I 

er

 . Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité

(ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant,

à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession
ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres

sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier
acquérir par souscription, achat, échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
incluant sans limitation, des obligations, tout instrument de dette, créances, certificats de dépôt, des unités de trust et en
général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée, y compris des sociétés de
personnes. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou en-
treprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de
propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit. La Société pourra par ailleurs acquérir et détenir des
intérêts de quelque forme que ce soit dans tout bien immobilier sis à Luxembourg ou à l'étranger de manière directe ou
indirecte, d'acquérir et de vendre des biens immobiliers sis à Luxembourg ou à l'étranger, ainsi que de réaliser toute
opération liée à des biens immobiliers, y compris d'investir, d'acquérir et de prendre directement ou indirectement des
participations ou intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises
ou étrangères et d'acquérir par des participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres,
sûretés, droits, brevets et licences ou tout autre titre de propriété que la Société jugera opportun, et plus généralement
de les détenir, gérer, développer, grever, vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera
appropriées.

La société peut également prendre part, assister ou participer à toutes transactions y compris financières ou com-

merciales, accorder à toute société ou entité associée d'une façon quelconque avec la Société et dans laquelle elle a un
intérêt financier direct ou indirect ou tout autre intérêt, tout concours, prêt, avance, sûreté ou garantie, ainsi qu'em-
prunter ou lever des fonds de quelque manière que ce soit et garantir le remboursement de toute somme empruntée.

La Société n'exercera pas directement d'activité industrielle et ne tiendra pas d'établissement commercial ouvert au

public.

Enfin la société peut prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à

son objet afin d'en faciliter l'accomplissement.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination LUX NORDIC HOLDING S.à r.l.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du Gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Chapitre II. Capital, parts sociales

Art. 6. Capital souscrit. Le capital social est fixé à deux cent mille Euros (200.000,- €), représenté par deux cent mille

(200.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (1,- €) chacune, chaque part étant entièrement libérée.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer

132123

le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 7. Augmentation et diminution du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en

une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou des associés adoptée aux conditions de quorum et de
majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et

dans tout l'actif social et une voix à l'assemblée générale des associés. La propriété d'une part sociale emporte de plein
droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou des associés.

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres, si la Société a un associé

unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social, en conformité avec l'article 189 de la Loi.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l'article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

Art. 9. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension

des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Chapitre III. Gérant(s)

Art. 10. Gérants, Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants. Si plusieurs Gérants sont

nommés, ils constitueront un Conseil de Gérance. Les membres peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés
respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B».

Les Gérants ne doivent pas être associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification légitime,

par une décision des associés représentant une majorité des voix.

Chaque Gérant sera nommé par l'associé unique ou les associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la

durée de leur mandat. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'associé unique ou
des associés.

Art. 11. Pouvoirs du/des Gérant(s). Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir

au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément
à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la société est valablement engagée par la signature de son Gérant unique ou, en cas de pluralité de

Gérants, par la signature conjointe de deux Gérants. Dans l'éventualité où deux catégories de Gérants sont créées, la
Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie
B.

Si les gérants sont temporairement dans l'impossibilité d'agir, la Société pourra être gérée par l'associé unique ou en

cas de pluralité d'associés, par les associés agissant conjointement.

Le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélectionnés

parmi ses membres ou pas, qu'ils soient associés ou pas.

Art. 12. Gestion journalière. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs

gérant(s) ou mandataire(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des gérants/ mandataires, la
durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que la gestion
journalière se limite aux actes d'administration et qu'en conséquence, tout acte d'acquisition, de disposition, de finance-
ment et refinancement doivent être préalablement approuvés par le Conseil de Gérance.

Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le

président ne peut être présent, un remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Un gérant peut en représenter un autre au Conseil.
Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par deux gérants par n'importe quel moyen de communication

incluant le téléphone ou le courrier électronique, à condition qu'il contienne une indication claire de l'ordre du jour de
la réunion.

132124

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée par procurations. Dans l'éventualité où deux catégories de Gérants sont créées, au moins
un Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie B devra être présent ou représenté.

Toute décision du Conseil de Gérance doit être prise à majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d'un Gérant

de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B dans l'éventualité où deux catégories de Gérants sont créées. En cas de
ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.

En cas de conflit d'intérêt tel que défini à l'article 15 ci-dessous, les exigences de quorum s'appliqueront sans prendre

en compte le ou les gérants concernés.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call ou par tout autre

moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement.

Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut

être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue.

Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même

contenu, signé(s) par tous les participants.

Art. 14. Responsabilité, indemnisation. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation per-

sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

La Société devra indemniser tout Gérant ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dom-

mages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par
lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être
partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité de Gérant ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la Société,
de toute autre société où la Société est un associé ou un créancier et par quoi il/elle n'a pas droit à être indemnisé(e),
sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué(e) dans telle action,
procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée. Dans l'hypothèse
d'une transaction, l'indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l'accord et pour lesquels la Société
a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n'a pas commis une violation de ses obligations telle que décrite
ci-dessus. Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels tel Gérant ou mandataire pourrait
prétendre.

Art. 15. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera

affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel,
ou en seront Gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gérant ou fondé
de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou
employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires,
ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis
et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération

de la Société, entrant en conflit avec les intérêts de la Société, il en avisera le Conseil de Gérance et il ne pourra prendre
part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du
Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de l'associé unique ou des associés au prochain vote par
écrit ou à la prochaine assemblée générale des associés.

Chapitre IV. Associé(s)

Art. 16. Assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs

qui sont dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le Conseil de Gérance aux associés par lettre re-
commandée. Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans
un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale conformément aux

conditions fixées par la loi sur convocation par le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le conseil de surveillance, s'il existe,
ou à défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité
avec la loi indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée et elle contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale
ainsi qu'une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de

l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

132125

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un manda-

taire, lequel peut ne pas être associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque

fois  que  se  produiront  des  circonstances  de  force  majeure  qui  seront  appréciées  souverainement  par  le  Conseil  de
Gérance.

Art. 17. Pouvoirs de l'assemblée générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente

l'ensemble des associés.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil de Gérance en vertu de la loi ou les Statuts et conformément

à l'objet social de la Société, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations
de la Société.

Art. 18. Procédure - Vote. Toute décision dont l'objet est de modifier les présents Statuts ou dont l'adoption est

soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification
des statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés

représentant la moitié du capital social.

Chaque action donne droit à une voix.

Chapitre V. Année sociale, Répartition

Art. 19. Année sociale. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 20. Approbation des comptes annuels. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont

établis et le Conseil de Gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la
Société.

Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas,

des associés.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 21. Affectation des résultats. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais,

charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider

qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 22. Dividendes intérimaires. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve

du respect des conditions suivantes:

- Des comptes intérimaires doivent être établis par le Gérant ou par le Conseil de Gérance,
- Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

- Le Gérant ou le Conseil de Gérance est seul compétent pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes,
- Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés et une fois que cinq pourcents (5 %) du profit net de l'année en cours a été attribué à la réserve légale.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou

plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 24. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence

à la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2008.

<i>Souscription - Libération

Toutes les deux cent mille (200.000) parts sociales ont été souscrites par l'associée unique la société anonyme régie

par les lois de la Norvège J.B. UGLAND HOLDING A.S., prédésignée, et libérées entièrement par la souscriptrice prédite

132126

moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de deux cent mille euros (200.000,- €) se trouve dès à
présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à environ quatre mille euros.

<i>Décision de l'associée unique

L'associée unique, représentée comme dit ci-avant, décide de:
1. fixer le nombre de gérants à 2.
2. nommer les personnes suivantes en tant que:

<i>- Gérant de catégorie A:

Monsieur Kjell Rune Staddeland, administrateur de société, né le 24 août 1962 à Kvinesdal, (Norvège), demeurant

professionnellement à N-4898 Grimstad, Televeien 3, S. Boks 501, (Norvège);

<i>- Gérant de catégorie B:

Monsieur Thomas Johansson, manager, né le 4 décembre, 1962 à Göteborg, (Suède), demeurant professionnellement

à L-1660 Luxembourg, 60, Grand Rue.

La durée du mandat des gérants est illimitée.
3. Fixer l'adresse du siège social au 60, Grand Rue à L-1660 Luxembourg.

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et la français, constate par les présentes qu'à la requête du com-

parant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête du même comparant et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Staddeland, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 octobre 2007, Relation GRE/2007/4813. — Reçu 2.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 8 novembre 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007132383/231/490.
(070153361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

Oxymore S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 94.490.

L'an deux mille sept, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OXYMORE S.A. constituée

suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 7 juillet 2003, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 822 du 7 août 2003,

Modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, numéro

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 94.490
L'assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Henri Da Cruz, employé privé, demeurant

professionnellement à L-1413 Luxembourg-Eich

Monsieur de Président désigne comme secrétaire Monsieur Max Mayer, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à L-1413 Luxembourg-Eich.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alexandre Keller, employé privé, demeurant à L-1450 Luxembourg,
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,

132127

ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l'enregistrement.

II. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage; les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par
ailleurs, avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Décision d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de un million quatre cent mille euros (1.400.000,-

EUR) pour le porter de son montant actuel de un million d'euros (1.000.000,- EUR) à un montant de deux millions quatre
cent mille d'euros (2.400.000,- EUR) par émission de cent quarante mille (140.000) nouvelles actions d'une valeur nominale
de dix euros (10,- EUR) chacune.

2. Souscription et payement
3. Décision to modifier l'article 5 des statuts en conséquence;
4. Divers
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée  générale  décide  d'augmenter  le  capital  souscrit  de  la  société  d'un  million  quatre  cent  mille  euros

(1.400.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de un million d'euros (1.000.000,- EUR) à un montant de deux
millions quatre cent mille d'euros (2.400.000,- EUR) par émission de cent quarante mille (140.000) nouvelles actions d'une
valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune..

<i>Souscription and paiement

Les cent quarante mille (140.000) nouvelles actions ont été souscrites par un apport en nature pour un montant total

de un million quatre cent mille euros (1.400.000,- EUR) par libération et capitalisation des comptes courants des action-
naires de la Société. Les nouvelles actions ont été souscrites par les actionnaires existants au pro rata des actions qu'ils
détiennent actuellement.

L'apport en nature présentement réalisé, a fait l'objet d'un rapport d'un réviseur d'entreprises.
Les comparants déclarent en application avec les dispositions des articles 26-1 et 32-1(5) de la loi luxembourgeoise

concernant les sociétés commerciales que le rapport a été établi par la FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING, le 18
octobre 2007, et signé par Monsieur Lex Benoy, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg, dans lequel l'augmen-
tation du capital a été décrite et évaluée.

Ledit rapport comprend la conclusion suivante:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n'ai pas d'observations à formuler sur la valeur

des apports qui correspondent au moins au nombre et à la valeur des 140.000 actions d'une valeur nominale de EUR 10,-
c'est à dire EUR 1.400.000,- à émettre en contrepartie.»

Ce rapport, après avoir été paraphé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant restera annexé

au présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

<i>Deuxième résolution

En conséquence, l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital social de la société est fixé à deux millions quatre cent mille d'euros (2.400.000,- EUR) divisé en

deux cent quarante mille (240.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15.10 heures.

<i>Evaluation des frais

Les personnes prémentionnés déclarent que toutes les dépenses, coûts, frais et charges, qui doivent être payés par la

Société en relation avec cet acte, s'élèvent après de 16.400,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,

lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: H. Da Cruz, M. Mayer, A. Keller, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2007, LAC/2007/33353. — Reçu 14.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Schneider.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

132128

Luxembourg-Eich le 7 novembre 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007132336/206/77.
(070152736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

Envoy Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 35.338.

L'an deux mille sept, le dix-neuf septembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ENVOY HOLDING S.A., avec

siège social à L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu

constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 10 octobre

1990, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 117 du 11 mars 1991,

modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence

à Luxembourg, en date du 24 juillet 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 35.338.
L'assemblée est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Madame Huguette Balas, demeurant à B-3800 Sint-

Truiden, Diesterstraat 24 bus 101, qui désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Jalon demeurant à B-3370 Boutersem,
Smidstraat, 50.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frederik Rob, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Transformation de la société anonyme holding en société de patrimoine familial.
2.- Modification subséquente des articles 1 

er

 , 4 et 15 des statuts.

3.- Acception de la démission de trois administrateurs.
4.- Nomination de trois nouveaux administrateurs en remplacement.
5.- Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convo-

cations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs
avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-

nistration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de transformer la société anonyme holding en société de patrimoine familial tel que définie

dans la loi du 11 mai 2007 et de modifier en conséquence les articles 1 

er

 , 4 et 15 pour leur donner la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous forme de société de gestion de patrimoine familial sous le nom de

ENVOY HOLDING S.A.»

« Art. 4. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés de

capitaux luxembourgeoises ou étrangères, sans s'immiscer dans la gestion ou le contrôle de ces sociétés.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

132129

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de
gestion de patrimoine familial.»

« Art. 15. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et de la loi du 11 mai 2007 et aux lois modificatives.»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée accepte la démission des trois administrateurs Messieurs Stéphane Morelle, Karl Louarn et Frédéric Mon-

ceau  et  nomme  en  leur  remplacement  Messieurs  Joeri  Steeman,  expert-comptable,  Kris  Goorts,  employé  privé,  et
Frederik Rob, employé privé, demeurant tous professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12.15 heures.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui

incombent à la société à environ 900,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. Balas, P. Jalon, F. Rob, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2007, LAC/2007/32185. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sut papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 26 octobre 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007132335/206/77.
(070152745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

A.R.P.E.S. Sàrl (Agence de Recherches Privées et d'Enquêtes Spécialisées), Société à responsabilité limi-

tée.

Enseigne commerciale: Euro Détectives Sàrl.

Siège social: L-5652 Mondorf-les-Bains, 1, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 133.087.

STATUTS

L'an deux mille sept, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Henri Manente, retraité, né le 30 avril 1955 à Jurançon (France), domicilié à 67 Grand'rue, Dodenom,

F-57330 Roussy le Village.

2.- Monsieur Bertrand Manente, technicien, né le 1 

er

 septembre 1976 à Etain (France), domicilié 67 Grand'rue, Do-

denom F-57330 Roussy le Village.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte d'une société à responsabilité limitée régie

par les lois y relatives et ces statuts:

Titre 1 

er

 . - Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre les souscripteurs prénommés et tous ceux qui pourront le devenir par

la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de A.R.P.E.S Sàrl (AGENCE DE RECHERCHES PRIVEES ET D'ENQUETES

SPECIALISEES), pouvant faire le commerce sous l'enseigne EURO DETECTIVES Sàrl (ci-après la «Société»).

Art. 3. La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation au Luxembourg ou à

l'étranger:

- L'exercice de la profession libérale d'investigation, au service des sociétés et des particuliers, notamment dans le

domaine de la protection générale des entreprises contre l'espionnage industriel et commercial, la recherche de rensei-
gnements et des enquêtes de tout ordre,

132130

- ainsi que toute activité industrielle, commerciale, mobilière et immobilière directement et indirectement liés à ces

objets.

La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participation, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange, ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Mondorf les Bains. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou suc-
cursales au Luxembourg ou à l'étranger.

Titre II. - Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales

d'une valeur nominale de cent vingt cinq Euros (EUR 125,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à souscrire

seront d'abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs parts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social dans le respect des conditions prévues à l'article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour
cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale par des associés représentant
au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement
n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 11. L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les nom, prénom, profession et
domicile des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est: proposée.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-exercice,
total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n'est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les parts sociales en excédent
sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort. L'associé qui entend exercer son droit de préemption doit en
informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l'avisant de la demande de cession,
faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l'exercice des droits procédant de l'accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédentes, les associés

jouiront d'un délai supplémentaire d'un mois commençant à courir à l'expiration du délai de deux mois imparti aux associés
pour faire connaître leur intention quant à l'exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l'acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l'associé cédant et le

ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert comptable et fiscal désigné de commun accord par l'associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L'expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L'expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu'il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Art. 12. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

132131

Art. 13. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur

les biens et documents de la Société.

Titre III. - Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations
relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de leur
mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d'un des gérants.

Art. 15. Le décès du gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. Chaque associé peut se faire
représenter aux assemblées par un mandataire.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts et plus
particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d'associés représentant les trois
quarts du capital social.

Au cas où la Société n'a qu'un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société.

Art. 19. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au siège
social de l'inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.

Titre IV. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures qui trouvent leur application partout où il n'y est pas dérogé
par les présents statuts.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2007.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution s'élève à approximativement 1.300,- Euros.

<i>Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:
1) Monsieur Bertrand Manente, prénommé: 25 parts sociales.
2) Monsieur Henri Manente, prénommé: 75 parts sociales.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire pour un montant de douze

mille cinq cents euros (12.500,- €), de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- €) se trouve dès
maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Résolutions des associés

Et à l'instant les associés de la société à responsabilité limitée ont pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi à L-5652 Mondorf les Bains, 1, rue Michel Rodange.
2. Monsieur Henri Manente, prénommé, est nommé gérant administratif et technique.

132132

La société est valablement engagée par la seule signature du gérant.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: H. Manente, B. Manente, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2007, LAC/2007/32686. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 novembre 2007.

J.-P. Hencks.

Référence de publication: 2007132339/216/146.
(070152690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

Lite Box S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 97.043.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 novembre 2007.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2007131198/7280/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007, réf. LSO-CJ07162. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

TP 2 Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 97.821.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 novembre 2007.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2007131199/7280/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007, réf. LSO-CJ07157. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

Société Financière d'Essai S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 53.173.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 26 octobre 2007

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour

la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2007 comme suit:

132133

<i>Conseil d'administration:

MM. Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Andrea Castaldo, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg, administrateur
Sébastien Felici, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes:

ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007131515/24/24.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00622. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070152064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

TP 2 Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 97.821.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 novembre 2007.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2007131200/7280/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007, réf. LSO-CJ07151. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

RGI Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 97.046.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 novembre 2007.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2007131201/7280/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007, réf. LSO-CJ07167. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

Gagfah S.A., Société Anonyme de Titrisation,

(anc. NLG Acquisition Investments S.C.A.).

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 109.526.

In the year two thousand and seven, on the eleventh day of October.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

132134

Ms Miriam Schinner, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, as proxyholder pursuant to a power of attorney dated

11 October 2007 for GAGFAH S.A. (the «Company»), a société anonyme, société de titrisation, having its registered
office in Luxembourg, 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by deed of notary
Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg) of July 12, 2005, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») of 3 December 2005, Number 1323.

The articles of incorporation of the Company were amended several times and for the last time by deed of Maître

Joseph Elvinger of 11 December 2006 published in the Mémorial number 203 of 17 February 2007.

The appearing party, acting in its capacity as attorney in fact of Mr David Brooks, deputy general counsel, born on 2

April 1971 in Maryland (USA), residing at 27, W.96th Street, USA - 10025 New York, as delegate of the Company pursuant
to its resolutions referred to hereafter, which delegate granted a power and proxy to the appearing party on 8 October
2007 (a copy of which will be registered with the present deed) pursuant to the powers granted to the delegate by the
resolutions of the board of directors of the Company taken in meetings held in Luxembourg on 5 October 2006, requested
the notary to record its declarations as follows:

(I) The issued capital of the Company is set at two hundred and eighty-one million eight hundred and ninety-four

thousand two hundred and twenty-one Euro twenty-five cents (€ 281,894,221.25) represented by two hundred and
twenty-five million five hundred and fifteen thousand three hundred and seventy-seven(225,515,377) shares with a nominal
value of one Euro and twenty five cents (€ 1.25) each (the «Shares»), all of said Shares being fully paid.

(II) Article 5 paragraphs 2 and 3 of the articles of association of the Company provides as follows:
«The authorised un-issued capital of the Company is set at nine billion nine hundred and ninety-nine million three

hundred and fifty-five thousand seven hundred and seventy-eight Euro seventy-five cents (€ 9,999,355,778.75) to be
represented by seven billion nine hundred and ninety-nine million four hundred and eighty-four thousand six hundred
and twenty-three (7,999,484,623) Shares. The authorised and un-issued share capital shall and the authorisation to issue
Shares thereunder is valid for a period starting on September 29, 2006 and ending five (5) years after November 24, 2006
(date of publication of the minutes of the extraordinary general meeting of Shareholders of the Company held on Sep-
tember 29, 2006 in the Mémorial) (unless amended or extended by the general meeting of shareholders),

(...) The Board of Directors is authorised to suppress, limit or waive any pre-emptive subscription rights of shareholders

to the extent it deems advisable for any issues of Shares within the authorised capital».

(III) On the basis of the above mentioned article, the Board of Directors of Company has, by decisions of 5 October

2006, notably resolved (a) to proceed to stock option grants to senior management, (b) to issue shares under the au-
thorized share capital on the exercise of such stock options and (c) to suppress the pre-emptive subscription rights of
shareholders in connection with such issues.

The Board resolved to authorise, instruct and delegate power to, notably, Mr David Brooks, prenamed, acting alone

and with full power of substitution, to proceed to the actual issues of shares pursuant to the aforesaid resolution and to
appear before a notary public to record such shares issue and capital increase (and allocation from reserves and premium)
and generally to take all and any steps and sign any documents, agreements or other instruments as may be appropriate
in relation therewith.

(IV) Mr David Brooks decided to increase the share capital as described hereinafter and subdelegated its powers to

appear before a notary public to inter alia Ms Miriam Schinner on 11 October 2007.

(V) Mr David Brooks resolved to proceed within the authorised share capital to an increase of the corporate capital

without any pre-emptive subscription rights by twenty-eight thousand five hundred and eighteen Euro seventy-five cents
(€ 28,518.75) against a contribution in cash of the same amount to the share capital, together with a contribution to the
share premium in an amount of three hundred nine thousand one hundred and forty-three Euro twenty-five cents (€
309,143.25) and consequently to issue twenty-two thousand eight hundred and fifteen (22,815) new shares with a par
value of one point twenty-five Euro (€ 1.25) to Mr. Burkhard Ulrich Drescher.

As a consequence of the above, the issued share capital of the Company has been increased by a total amount of

twenty-eight thousand five hundred and eighteen Euro seventy-five cents (€ 28,518.75) by the issue of a total of twenty-
two thousand eight hundred and fifteen (22,815) shares of the Company, to a total amount of two hundred and eighty-
one million nine hundred and twenty-two thousand seven hundred and forty Euro (€ 281,922,740.-) represented by two
hundred and twenty-five million five hundred and thirty-eight thousand one hundred and ninety-two (225,538,192) shares,
a total of three hundred nine thousand one hundred and forty-three Euro twenty-five cents (€ 09,143.25) being contrib-
uted to the share premium. Evidence of the free disposal of the amounts contributed to the share premium and the share
capital have been shown to the undersigned notary by the submission of a bank statement.

Ms. Miriam Schinner then requested the notary to record the capital increases described above and that as a result of

such increases, paragraphs 1 and 2 of article 5 of the articles of incorporation of the Company are amended so as to read
as follows:

«The issued capital of the Company is set at two hundred and eighty-one million nine hundred and twenty-two thousand

seven hundred and forty Euro (€ 281,922,740.-) represented by two hundred and twenty-five million five hundred and
thirty-eight thousand one hundred and ninety-two (225,538,192) shares with a nominal value of one Euro and twenty five
Cents (€ 1.25) each (the «Shares»), all of said Shares being fully paid.

132135

The authorised un-issued capital of the Company is set at nine billion nine hundred and ninety-nine million three

hundred and twenty-seven thousand two hundred and sixty Euro (€ 9,999,327,260.-) to be represented by seven billion
nine hundred and ninety-nine million four hundred and sixty-one thousand eight hundred eight (7,999,461,808) Shares.
The authorised and un-issued share capital shall and the authorisation to issue Shares thereunder is valid for a period
starting on September 29, 2006 and ending five (5) years after November 24, 2006 (date of publication of the minutes of
the extraordinary general meeting of Shareholders of the Company held on September 29, 2006 in the Mémorial) (unless
amended or extended by the general meeting of shareholders)»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of capital are estimated at EUR 3,200.-.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, it signed together with us, the notary, the present original

deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausend und sieben, am elften Tag des Monats Oktober.
Ist vor uns, Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Frau Miriam Schinner, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, als Bevollmächtigte aufgrund einer Anwaltsvollmacht

datiert auf den 11. Oktober 2007 für GAGFAH S.A. (die «Gesellschaft»), eine Aktiengesellschaft (société anonyme),
Verbriefungsgesellschaft (société de titrisation), mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, 2-4, rue Beck, L-1222 Luxemburg,
Grossherzogtum Luxemburg, gegründet durch notarielle Urkunde des Notars Jean-Joseph Wagner, Notar mit Amtssitz
in Sanem (Grossherzogtum Luxemburg) vom 12. Juli 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations («Mémorial») vom 3. Dezember 2005, Nummer 1323.

Die Gründungssatzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt durch notarielle Urkunde von Maître

Joseph Elvinger am 11. Dezember 2006, veröffentlicht im Mémorial Nummer 203 vom 17. Februar 2007.

Die erschienene Partei hat, in ihrer Eigenschaft als Bevollmächtigte von Herrn David Brooks, Deputy General Counsel,

geboren am 2. April 1971 in Maryland (USA), wohnhaft in 27, W.96th Street, USA - 10025 New York, als Stellvertreter
der Gesellschaft gemäss ihrer Beschlüsse, auf die nachfolgend Bezug genommen wird, und hat in dieser Eigenschaft als
Stellvertreter der erschienenen Partei am 11. Oktober 2007 die Befugnis und Vollmacht (eine Kopie wird mit der vor-
liegenden  Urkunde  zur  Registrierung  eingereicht)  erteilt,  gemäss  den  Befugnissen,  die  dem  Stellvertreter  durch  die
Beschlüsse des Verwaltungsrates der Gesellschaft gegeben wurden, wie sie in den, in Luxemburg am 5. Oktober 2006
gehaltenen, Versammlungen getroffen wurden, den Notar ersucht, ihre Erklärungen wie folgt aufzunehmen:

(I) Das ausgegebene Stammkapital der Gesellschaft wird auf zweihunderteinundachtzig Millionen achthundertvierund-

neunzigtausendzweihunderteinundzwanzig Euro und fünfundzwanzig Cent (€ 281.894.221,25) festgesetzt, aufgeteilt in
zweihundertfünfundzwanzig Millionen fünfhundertfünfzehntausenddreihundertsiebenundsiebzig (225.515.377) Aktien mit
einem Nominalwert von jeweils einem Euro und fünfundzwanzig Cent (€ 1,25) (die «Aktien»), wobei alle vorgenannten
Aktien voll eingezahlt worden sind.

(II) Artikel 5, Paragraphen 2 und 3 der Gesellschaftssatzung sieht wie folgt vor:
«Das genehmigte, nicht ausgegebene Stammkapital der Gesellschaft wird auf neun Milliarden neunhundertneunund-

neunzig  Millionen  dreihundertfünfundfünfzigtausendsiebenhundertachtundsiebzig  Euro  und  fünfundsiebzig  Cent  (€
9.999.355.778,75) festgesetzt, und wird aufgeilt in sieben Milliarden neunhundertneunundneunzig Millionen vierhundert-
vierundachtzigtausendsechshundertdreiundzwanzig  (7.999.484.623)  Aktien.  Das  genehmigte  und  nicht  ausgegebene
Stammkapital und die Genehmigung, darunter Aktien auszugeben, ist gültig für einen Zeitraum beginnend am 29. Sep-
tember 2006 und endend fünf (5) Jahre nach dem 24. November 2006 (dem Datum der Veröffentlichung der Protokolle
der ausserordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaftsaktionäre vom 29. September 2006 im Mémorial) (ausser
wenn dieser Zeitraum von der Generalversammlung der Aktionäre abgeändert oder erweitert wird),

(...) Der Verwaltungsrat ist authorisiert, jegliche Vorzugsrechte der Aktionäre zu unterdrücken, zu begrenzen oder

darauf zu verzichten bis zu dem Ausmass, wie es ratsam für eine Ausgabe von Aktien innerhalb des genehmigten Kapitals
ist».

(III) Auf der Grundlage des vorgenannten Artikels hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft gemäss Entscheidung vom

5. Oktober 2006, beschlossen (a) dem Senior Management Stock Option Grants zu bewilligen, (b) bei Ausübung der
vorgenannten Aktienerwerbsoptionen Aktien innerhalb des genehmigten Stammkapitals auszugeben und (c) die Vor-
zugsrechte der Aktionäre im Zusammenhang mit den vorgenannten Angelegenheiten zu unterdrücken.

132136

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, Herrn David Brooks, vorgenannt, alleinhandelnd und mit umfassender Erset-

zungsbefugnis, zu ermächtigen, instruieren und ihm die Vollmacht zu übertragen, zur tatsächlichen Ausgabe der Aktien
gemäss des vorgenannten Beschlusses fortzuschreiten und vor dem Notar zu erscheinen, um diese Aktienausgaben und
die Erhöhung des Stammkapitals (und Zuteilung von Reserven und Agio) aufzunehmen und im allgemeinen alle Schritte
zu unternehmen und Dokumente, Übereinkünfte oder andere Urkunden zu unterzeichnen, wie sie in diesem Zusam-
menhang angemessen sein können.

(IV) Herr David Brooks entschied, das Stammkapital, wie nachfolgend aufgeführt, zu erhöhen und unterdelegierte seine

Befugnisse zum Erscheinen vor dem Notar an inter alia Frau Miriam Schinner am 11 Oktober 2007.

(V) Herr David Brooks beschloss innerhalb des genehmigten Stammkapitals eine Erhöhung des Gesellschaftskapitals

ohne  Vorzugsrechte  vorzunehmen  in  Höhe  von  achtundzwanzigtausendfünfhundertachtzehn  Euro  und  fünfundsiebzig
Cent (€ 28.518,75) gegen Bareinlage in Höhe des selben Betrages in das Stammkapital zusammen mit einer Einlage zum
Agio in Höhe von dreihundertneuntausendeinhundertdreiundvierzig Euro und fünfundzwanzig Cent (€ 309.143,25) und
folglich zweiundzwanzigtausendachthundertfünfzehn (22.815) neue Aktien mit einem Nennwert von eins Komma fünf-
undzwanzig Euro (€ 1,25) an Herrn Burkhard Ulrich Drescher auszugeben.

Als Konsequenz aus dem Vorangegangenen ist das ausgegebene Stammkapital der Gesellschaft um einen Gesamtbetrag

von achtundzwanzigtausendfünfhundertachtzehn Euro und fünfundsiebzig Cent (€ 28.518,75) erhöht worden durch die
Ausgabe von insgesamt zweiundzwanzigtausendachthundertfünfzehn (22.815) Aktien der Gesellschaft, auf einen Gesamt-
betrag  von  zweihunderteinundachtzig  Millionen  neunhundertzweiundzwanzigtausendsiebenhundertvierzig  Euro  (€
281.922.740,-) aufgeteilt in zweihundertfünfundzwanzig Millionen fünfhundertachtunddreißigtausendeinhundertzweiund-
neunzig (225.538.192) Aktien, wovon ein Gesamtbetrag von dreihundertneuntausendeinhundertdreiundvierzig Euro und
fünfundzwanzig Cent (€ 309.143,25) zum Agio beigetragen wird. Der Beweis der freien Verfügbarkeit über die Beträge,
die zum Agio und zum Stammkapital beigetragen werden, ist dem unterzeichneten Notar durch Vorlage eines Bankauszugs
übergeben worden.

Frau Miriam Schinner ersuchte dann den Notar, die oben aufgeführten Erhöhungen des Stammkapitals aufzuzeichnen

und dass als Ergebnis dieser Erhöhungen die Absätze 1 und 2 des Artikel 5 der Gesellschaftssatzung abgeändert werden
und wie folgt zu lesen sind:

«Das ausgegebene Gesellschaftskapital wird auf zweihunderteinundachtzig Millionen neunhundertzweiundzwanzigtau-

sendsiebenhundertvierzig Euro (€ 281.922.740,-) festgesetzt, aufgeteilt in zweihundertfünfundzwanzig Millionen fünfhun-
dertachtunddreissigtausendeinhundertzweiundneunzig (225.538.192) Aktien mit einem Nennwert von jeweils einem Euro
und fünfundzwanzig Cent (€ 1,25) (die «Aktien»), alle diese Aktien sind vollständig eingezahlt,

Das genehmigte, nicht ausgegebene Stammkapital der Gesellschaft wird auf neun Milliarden neunhundertneunund-

neunzig Millionen dreihundertsiebenundzwanzigtausendzweihundertsechzig Euro (9.999.327.260,-) festgesetzt, aufgeteilt
in  sieben  Milliarden  neunhundertneunundneunzig  Millionen  vierhunderteinundsechzigtausendachthundertundacht
(7.999.461.808) Aktien. Das genehmigte und nicht ausgegebene Stammkapital und die Genehmigung, darunter Aktien
auszugeben, ist gültig für einen Zeitraum beginnend am 29. September 2006 und endend fünf (5) Jahre nach dem 24.
November 2006 (dem Datum der Veröffentlichung dieser Protokolle der ausserordentlichen Hauptversammlung der
Gesellschaftsaktionäre vom 29. September 2006 im Mémorial) (ausser wenn dieser Zeitraum von der Generalversamm-
lung der Aktionäre abgeändert oder erweitert wird).»

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Gebühren und Lasten jeglicher Form, die von der Gesellschaft getragen werden, werden auf

ungefähr EUR 3.200,- geschätzt.

Der unterzeichnende Notar, der die englischen Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde, auf Ersuchen der erschienenen Partei, in englischer Sprache verfasst wird, gefolgt von einer deutschen Über-
setzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem
deutschen Text ist der englische Text maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Die Urkunde wurde der erschienenen Person vorgelesen und zusammen mit uns, dem Notar, die vorliegende Origi-

nalurkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: M. Schinne, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007. Relation: LAC/2007/31977. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Für gleichlautende Kopie zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 5. November 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007131493/242/179.
(070152395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

132137

International Fashion SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3898 Foetz, 2, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 85.302.

L'an deux mille sept, le huit octobre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société INTERNATIONAL FASHION SA avec

siège social à L-1611 Luxembourg, 19, avenue de la Gare, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le
numéro B 85.302, constituée suivant acte du notaire Emile Schlesser de Luxembourg en date du 20 décembre 2001, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 604 du 18 avril 2002, modifiée suivant acte Emile
Schlesser de Luxembourg du 26 avril 2004, publié au dit Mémorial, Numéro 704 du 8 juillet 2004, modifiée suivant acte
Roger Arrensdorff de Mondorf-les-Bains du 10 novembre 2005, publié au dit Mémorial, Numéro 441 du 1 

er

 mars 2006.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Jamal Akdime, administrateur de sociétés, demeurant à L-1611 Lu-

xembourg, 19, avenue de la Gare,

qui désigne comme secrétaire Miloud Akdime, administrateur de sociétés, demeurant à L-1611 Luxembourg, 11, ave-

nue de la Gare,

L'Assemblée choisit comme scrutateur Olivier Naudin, ouvrier, demeurant à L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort

Bourbon.

Le Président expose d'abord que
I.- La présente Assemblée générale a pour

<i>Ordre du jour:

- Transfert du siège social de Luxembourg à Foetz;
- Modification subséquente du deuxième alinéa de l'article 1 

er

 des statuts;

- Fixation de la nouvelle adresse.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'ac-

tions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.
III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- L'Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer vala-

blement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Puis, l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège de la société de Luxembourg à Foetz.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l'article 1 

er

 des statuts comme

suit:

«  Art. 1 

er

 . Deuxième alinéa.  Le siège social est établi à Foetz.»

<i>Troisième résolution

L'assemblée fixe l'adresse de la société à L-3898 Foetz, 2, rue du Brill.
Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signe: M. Akdime, J. Akdime, O. Naudin, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 15 octobre 2007, REM/2007/1694. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondorf-les-Bains, le 6 novembre 2007.

R. Arrensdorff.

Référence de publication: 2007131451/218/53.
(070152130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

132138

Fan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 65.642.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 4 juillet 2007

<i>Résolutions

L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Pascal Verdin-Pol décidée par le conseil d'administration en sa réunion

du 16 mars 2007.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire

pour la période de deux ans expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice au 30 juin 2008 comme suit:

<i>Conseil d'administration:

M.

Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

M.

Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

M.

Francesco Casoli, administrateur de sociétés, demeurant à Fabriano (Italie), administrateur;

M.

Marc Muller, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme. Gianna Pieralisi, administrateur de sociétés, demeurant à Fabriano (Italie), administrateur;
M.

Christophe Velle, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

M.

Pascal Verdin-Pol, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes:

ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Aux termes de la décision du conseil d'administration du 4 juillet 2007:
- Monsieur Luca Checchinato a été nommé aux fonctions de Président du conseil d'administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>FAN S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

Référence de publication: 2007131516/24/31.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00620. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Europe Ingénierie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers.

R.C.S. Luxembourg B 114.395.

L'an deux mille sept, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROPE INGENIERIE S.A

ayant son siège social à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 114.395,

constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de

son collègue empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, dépositaire de la minute, en date du 9 février
2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 957 du 16 mai 2006,

modifiée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 22 février 2007, publié

audit Mémorial C, Numéro 1074 du 6 juin 2007.

L'assemblée est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Madame Pascale Noel, ingénieur, épouse de Monsieur

Hervé Commun, demeurant à F-92000 Nanterre, 5, Place Gabriel Péri (France),

Qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-François Jacobé, enquêteur privé, demeurant à F-57390 Audun-Le-Tiche

(France), 1, rue Sainte Barbe,

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Hoge, comptable, demeurant à B-4347 Fexhe Le Haut Clo-

cher (Belgique), 408, Chaussée Verte.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

132139

<i>Ordre du jour:

1) Transfert du siège social de la société de Luxembourg à L-9647 Doncols, 14, chemin des Douaniers, et modification

afférente de l'article 2 alinéa 1 

er

 des statuts comme suit:

«  Art. 2. (alinéa 1 

er

 ).  Le siège social est établi à Doncols».

2) Révocation de l'administrateur, Madame Katia Roti.
3) Nomination d'un nouvel administrateur, Monsieur Philippe Hoge.
4) Révocation du commissaire aux comptes, Monsieur Pascal Bonnet.
5) Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes, la société S.B. &amp; PARTNERS S.e.c.s.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires
représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec les-
quelles elle sera enregistrée.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-

ment délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des

voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège de la société de Luxembourg à L-9647 Doncols, 14, chemin des Douaniers,

et de modifier en conséquence l'article 2 alinéa 1 

er

 des statuts comme suit:

«  Art. 2. (alinéa 1 

er

 ).  Le siège social est établi à Doncols».

<i>Deuxième résolution

L'assemblée révoque l'administrateur: Madame Katia Roti.

<i>Troisième résolution

L'assemblée nomme administrateur pour une durée expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2011:

Monsieur Philippe Hoge, comptable, demeurant à B-4347 Fexhe Le Haut Clocher (Belgique), 408, Chaussée Verte.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée révoque le commissaire aux comptes: Monsieur Pascal Bonnet.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée nomme nouveau commissaire aux comptes pour une durée expirant à l'issue de l'assemblée générale

annuelle de l'an 2011: la société S.B. &amp; PARTNERS S.e.c.s, avec siège social à L-8812 Bigonville, 12, rue des Romains (RCS
B 120.677).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 12.15 heures.

<i>Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à 970,- €.

Fait et passé à Hesperange, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  aux  comparants  tous  connus  du  notaire  instrumentant  par  noms,

prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Noel, J.-F. Jacobé, P. Hoge, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, Relation: LAC/2007/20090. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Hesperange, le 3 septembre 2007.

M. Decker.

Référence de publication: 2007131447/241/72.
(070152136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

132140

Future Life Insurance Broker S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 98.013.

RECTIFICATIF

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007131403/5281/13.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, réf. LSO-CK01221. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070151996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Vincal Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 85.189.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 novembre 2007.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2007131202/7280/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007, réf. LSO-CJ07173. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

Terra Forest s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7624 Larochette, 11A, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 77.865.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 6 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007131204/591/12.
Enregistré à Diekirch, le 24 octobre 2007, réf. DSO-CJ00186. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070151691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

Shay Property Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 122.773.

Le bilan au 31 mars 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007131369/5564/13.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00657. - Reçu 38 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

132141

Mason S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7243 Bereldange, 37, rue du X Octobre.

R.C.S. Luxembourg B 96.156.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2007.

MASON SA
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007131401/1333/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2007, réf. LSO-CJ08812. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070151924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Veroma-Déco société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6131 Junglinster, Langwies II.

R.C.S. Luxembourg B 110.117.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 6 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007131206/591/12.
Enregistré à Diekirch, le 24 octobre 2007, réf. DSO-CJ00185. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070151693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

Café Eselsstiffchen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9216 Diekirch, 11, rue de la Croix.

R.C.S. Luxembourg B 116.786.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 6 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007131209/591/12.
Enregistré à Diekirch, le 17 octobre 2007, réf. DSO-CJ00149. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070151701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

Merloni Progetti International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 42.352.

Par décision du conseil d'administration tenu le 25 septembre 2007 à 10.00 heures au siège social de la société, il a

été décidé:

- D'accepter le démission de Mme Corinne Watteyne de sa fonction d'administrateur, avec effet au 29 juin 2007.
-  De  coopter,  avec  effet  29  juin  2007,  Monsieur  Luca  Antognoni  né  le  13  juillet  1978  à  Fano  (Italie),  demeurant

professionnellement à 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en tant qu'administrateur; son mandat
ayant comme échéance celle de son prédécesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

132142

<i>MERLONI PROGETTI INTERNATIONAL S.A.
Signature

Référence de publication: 2007131518/24/18.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00619. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Pamplona PE Holdco 6 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 131.827.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2007.

H. Hellinckx
<i>Notaire

Référence de publication: 2007131557/242/12.
(070152390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

A.J.S. Immobilia Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 32, Dernier Sol.

R.C.S. Luxembourg B 130.166.

<i>Extrait d'une cession de parts du 5 octobre 2007

II résulte d'une cession de parts reçue par le notaire Roger Arrensdorff de Mondorf-les-Bains en date du 5 octobre

2007, concernant la société A.J.S. IMMOBILIA SARL, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
B 130.166 avec siège social à L-2543 Luxembourg, 32, Dernier Sol, que:

1) - Samuel Akdime, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, propriétaire de une

(1) part sociale de la société, et

- IMMOBILIERE COMMERCIALISATION ET FINANCIERE (ICF) SA, avec siège à L-2543 Luxembourg, 30-32, Dernier

Sol, propriétaire de quatre-vingt-dix-neuf (99) parts sociales de la société,

cèdent à MEDITERRANEE PROPERTIES S.A., avec siège social à L-2543 Luxembourg, 32, Dernier Sol, inscrite au

Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 131.112, la totalité de leurs parts sociales de la Société, pour
le prix de douze mille cinq cents (12.500,-) euros.

2) Samuel Akdime, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant, accepte au nom de la Société la cession qui précède.
3) L'associée unique MEDITERRANEE PROPERTIES S.A., préqualifiée, donne son agrément en ce qui concerne la

cession de parts visée ci-avant.

Enregistré à Remich, le 15 octobre 2007, REM/2007/1692. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondorf-les-Bains, le 6 novembre 2007.

R. Arrensdorff
<i>Notaire

Référence de publication: 2007131452/218/27.
(070152128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

D.A.A. International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8358 Goeblange, 1, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 59.159.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

132143

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Goeblange, le 7 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007131387/4135/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, réf. LSO-CK01450. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

INTRAWEST Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 63.994.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 46488 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007131551/211/11.
(070152272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Diplomatic Finance Association International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 114.125.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A.T.T.C. MANAGEMENT s.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS s.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
A.T.T.C. s.a.
<i>Gérant
E. Patteet / J. P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Référence de publication: 2007131986/813/17.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00303. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

Volefin S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 38.822.

La société MADAS S.à r.l, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à

Luxembourg sous le numéro B 107316, nommée administrateur en date du 4 mai 2006, a désigné Monsieur Christian
François, né le 1 

er

 avril 1975, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de
l'an 2009.

Luxembourg, le 3 avril 2007.

FINDI S.à r.l. / LOUV S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
Signature / Signature

Référence de publication: 2007132139/795/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2007, réf. LSO-CK00240. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

132144

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Document Outline

A.J.S. Immobilia Sàrl

Alcubo S.A.

A.R.P.E.S. Sàrl (Agence de Recherches Privées et d'Enquêtes Spécialisées)

Batisica S.à.r.l.

Borasco S.à r.l.

Borea S.à r.l.

Café Eselsstiffchen S.à r.l.

Concordium S.à r.l.

Cothean Luxembourg S.à r.l.

CYR S.A.

D.A.A. International S.A.

Diplomatic Finance Association International S.A.

Diversified Growth Company en abrégé D.G.C.

DZ BANK International S.A.

Envoy Holding S.A.

Europe Ingénierie S.A.

Fan S.A.

Future Life Insurance Broker S.A.

Future Life Insurance Broker S.A.

Gagfah S.A.

Grino S.à r.l.

International Fashion SA

INTRAWEST Luxembourg S.A.

L'Amandier S.A.

L'Epicurien SA

Lite Box S.à r.l.

Ludovica Invest S.A.

Lux Nordic Holding S.à r.l.

Mason S.A.

Merloni Progetti International S.A.

Mistral S.à r.l.

NAJL Invest S.à r.l.

NAJL Invest S.à r.l.

NLG Acquisition Investments S.C.A.

Oxymore S.A.

Pamplona PE Holdco 6 S.A.

Per-Tutti S.à r.l.

R01 (Luxembourg) S.A.

R02 (Luxembourg) S.A.

R.E. TBO S.A.

RGI Invest S.à r.l.

Shay Property Investments S.à r.l.

Société Financière d'Essai S.A.

Solorun

Solorun

Terra Forest s.à r.l.

T.J.D. Consulting s.à r.l.

TP 2 Capital S.à r.l.

TP 2 Capital S.à r.l.

Veroma-Déco société à responsabilité limitée

Vincal Invest S.A.

Volefin S.A.