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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2728

27 novembre 2007

SOMMAIRE

Abri-Plus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130937

Addison Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .

130940

Alliance Data Luxembourg S.à r.l. . . . . . . .

130931

Amis Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . . .

130933

Andreas Holding S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

130944

Barnet S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130940

BNLFOOD Investments Limited . . . . . . . .

130898

BNLFOOD Investments Limited . . . . . . . .

130903

Calmel Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130937

Cardinal Shipping S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130942

Chama S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130933

Christal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130940

Crescent Euro Self Storage Investments II

S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130936

DM Dishcover Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130941

Dome Finance S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130931

Domus Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

130942

Equiniti (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . .

130934

Everfin International-Finint S.A. . . . . . . . . .

130934

Forma Nova, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130931

Gantro Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130944

Garnet Investments Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . .

130932

Isoport S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130932

Kefalos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130943

Kwizda Invest A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130940

La Financière Aspelt S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

130944

Lemanik Private Equity Fund . . . . . . . . . . . .

130934

Lemanik Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130935

Loftfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130943

Loftimm S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130943

Luxbat S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130941

Macquarie Infrastructure (Toll Route) S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130936

Makreil aus dem Minett 1984 . . . . . . . . . . . .

130933

Marienberg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130944

MF Venice S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130936

"Onesto" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130942

RDLUX S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130933

Sogetec s. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130939

Sunrays S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130942

Synerlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130939

Synerlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130939

Triboo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130940

WARP Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130938

Wichford Dandelion Holding S.à r.l. . . . . .

130935

Wichford Ludwigsburg Holding S.à r.l. . . .

130935

Wichford Ticino Holding S.à r.l. . . . . . . . . .

130935

Xaro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130941

Zink Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130898

130897

Zink Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 79.694.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 15 octobre 2007 a élu comme administrateurs:
- WAVERTON GROUP LIMITED, P.O. Box 3186 Abbot Bldg, Main Street, Road Town, Tortola British Virgin Islands,
- BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 3186 Abbot Bldg, Main Street, Road Town, Tortola British Virgin Islands,
- STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, P.O. Box 3186 Abbot Bldg, Main Street, Road Town, Tortola British

Virgin Islands

et comme commissaire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED, P.O. Box 3186 Abbot Bldg, Main Street, Road

Town, Tortola British Virgin Islands.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2007.

Pour ZINK HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2007130887/1021/21.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07401. - Reçu 14 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(070151084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.

BNLFOOD Investments Limited, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9559 Wiltz, Z.I. Salzbaach.

R.C.S. Luxembourg B 113.632.

In the year two thousand and seven, on the seventeenth of September.
Before Us, M

Jean Seckler, notary residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the limited liability company, («société à responsabilité

limitée»), BNLFOOD INVESTMENTS LIMITED, with registered office in L-9559 Wiltz, Zone Industrielle Salzbaach, in-
scribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 113.632, incorporated
pursuant to a deed of the undersigned notary on the 28th of December 2005, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 749 of the 13th of April 2006,

and whose articles of association have been modified pursuant to a deed of the undersigned notary on the 13th of

February 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 965 of the 17th of May 2006.

The meeting is presided by Mr Fabien De Meester, company Director, residing in B-Marche-en-Famenne.
The Chairman appoints as secretary Mr Jeffrey Davies, chartered accountant, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Marc Weissberg, director, residing in IL-Bazra.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
A) That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Increase of the capital to the extent of 1,573,100.- EUR in order to raise it from the amount of 1,680,000.- EUR to

3,253,100.- EUR by the issue of 62,924 new shares, without designation of the par value, issued with a global share premium
of 2,653,487.- EUR.

2. Subscription and payment of the new shares.
3. Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association.
4. Miscellaneous.
B) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

C) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

D) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly delib-

erate on all the items on the agenda.

130898

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to increase the share capital by one million five hundred and seventy-three thousand one hundred

Euros (1,573,100.- EUR) so as to raise it from its present amount of one million six hundred and eighty thousand Euros
(1,680,000.- EUR) up to three million two hundred fifty-three thousand and one hundred Euros (3,253,100.- EUR), by
the issue and the subscription of sixty-two thousand nine hundred and twenty-four (62,924) new shares, without desig-
nation of the par value, issued with a global share premium of 2,653,487.- EUR.

Subscription and Payment

The sixty-two thousand nine hundred and twenty-four (62,924) new shares have been subscribed:
(I)
up to 42,398 shares, by the public limited company governed by the laws of Luxembourg D.M.B. HOLDING S.A., with

registered office in L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel, inscribed in the Trade and Companies' Register of
Luxembourg, section B, under the number 52.873, and fully paid up by the transfer of 96,000 shares of the public limited
company under Luxembourg law T.L.C. S.A. (THE LIPID COMPANY Société Anonyme), with registered office in L-9696
Winseler, 86, Duerfstrooss, inscribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number
101173, (formerly RCS Diekirch B 3.338), being 93.14% of the issued shares of this company;

(II)
up to 1,138 shares, by Mr Filiep Van Bosstraeten, company director, born in Sint-Katelijne-Waver, (Belgium), on the

30th of January 1939, residing in B-8000 Bruges, Bilske 93, (Belgium), and fully paid up by the transfer of 2,575 shares of
the public limited company T.L.C. S.A. (THE LIPID COMPANY Société Anonyme), prenamed, being 2.50% of the issued
shares of this company;

(III)
up to 9,074 shares, by Mr Carolius De Meester, company' director, born in Sint-Elois-Vijve, (Belgium), on the 17th of

November 1931, residing in B-6600 Bastogne, 4A, Isle le Pré, (Belgium), and fully paid up by the transfer of:

- 1,500 shares of the public limited company T.L.C. S.A. (THE LIPID COMPANY Société Anonyme), prenamed, being

1.46% of the issued shares of this company;

- 2,900 shares of the cooperative limited liability company under Belgian law LUXFROID, with registered office in

B-6790 Aubange, Zone Industrielle, (Belgium), being 48.33% of the issued shares of this company;

(IV)
up to 6,254 shares, by Mr Fabien De Meester, company director, born in Namur, (Belgium), on the 25th of November

1961, residing in B-6900 Marche-en-Famenne, 46, rue de Luxembourg, (Belgium), and fully paid up by the transfer of:

- 3,000 shares of the public limited company T.L.C. S.A. (THE LIPID COMPANY Société Anonyme), prenamed, being

2.91% of the issued shares of this company;

- 1,700 shares of the cooperative limited liability company under Belgian law LUXFROID, prenamed, being 28.33% of

the issued shares of this company;

(V)
up to 4,060 shares, by Mrs Jacqueline Crespeigne, retired, born in Saint Gérard, (Belgium), on the 11th of January 1934,

residing in B-6600 Bastogne, 4A, Isle le Pré, (Belgium), and fully paid up by the transfer of 1,400 shares of the cooperative
limited liability company under Belgian law LUXFROID, prenamed, being 23.33% of the issued shares of this company.

Evaluation of the contribution in kind

These new issued shares are evaluated by common consent of the shareholders at 4,226,587.- EUR, being 1,573,100.-

EUR for the share capital and 2.653.487.- EUR for the global share premium.

Second resolution

In order to reflect such action, the meeting decides to amend the 1st paragraph of article five (5) of the articles of

association, in order to give it the following wording:

« Art. 5. (first paragraph). The corporate capital is set at three million two hundred fifty-three thousand and one

hundred Euros (3,253,100.- EUR), represented by one hundred thirty thousand and fifty-six (130,056) shares without
designation of a par value.»

Third resolution

The meeting decides to allocate the amount of one million six hundred and three thousand and four Euros (1,603,004.-

EUR) from the share premium to a non-distributable capital reserve provided for by article 49-8, 5) of the Luxembourg
company law.

Fourth resolution

The meeting states that the one hundred thirty thousand and fifty-six (130,056) shares representative of the corporate

capital are held as follows:

130899

1.- The public limited company governed by the laws of Luxembourg D.M.B. HOLDING S.A., with registered

office in L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel, forty-two thousand three hundred and ninety-eight shares, 42,398

2.- The stock company under the laws of Luxembourg BELOVO HOLDING S.A., with registered office in

L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel, thirty-one thousand seven hundred and forty-six shares, . . . . . . . 31,746

3.- The company under the laws of Delaware MICHAEL FOODS INC., with registered office in MN 55305

Minnetonka, 301 Carlson Parkway, Suite 400, (United States of America), twenty-three thousand nine hundred
and seventeen shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,917

4.- Mr Carolius De Meester, company's director, residing in B-6600 Bastogne, 4A, Isle le Pré, (Belgium), nine

thousand seventy-four shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,074

5.- Mr Fabien De Meester, company's director, residing in B-6900 Marche-en-Famenne, 46, rue de Luxem-

bourg, six thousand two hundred and fifty-four shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,254

6.- Mr Vincent Van Rijckeghem, company director, residing in B-9772 Wannegem-Lede, Rechemstraat 8,

(Belgium), five thousand two hundred and fifteen shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,215

7.- Mrs Jacqueline Crespeigne, retired, residing in B-6600 Bastogne, 4A, Isle le Pré, (Belgium), four thousand

and sixty shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,060

8.- Mr Filiep Van Bosstraeten, company director, (Belgium), residing in B-8000 Bruges, Bilske 93, (Belgium),

three thousand six hundred and thirty-eight shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,638

9.- Mr Patrick Van Rijckeghem, company director, residing in B-9770 Kruishoutem, Waregemsesteenweg 186,

(Belgium), three thousand four hundred and forty-five shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,445

10.- Mr David Van Bosstraeten, company director, residing in B-8000 Bruges, Bilske 93, (Belgium), one hun-

dred and three A shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

11.- Mr Philip Van Bosstraeten, company director, residing in B-8000 Bruges, Bilske 93, (Belgium), one hundred

and three shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

12.- Mr Tom Van Bosstraeten, company director, residing in B-8000 Bruges, Bilske 93, (Belgium), one hundred

and three shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

Total: one hundred thirty thousand and fifty-six shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,056

Fixed rate tax exemption request

Insofar as the contribution in kind consists in 100% (i.e. more than 65 %) of the issued share capital of 2 companies

established in an EU Member State, the company refers to the European Council Directive of July 19, 1969 (335), modified
by the Directives of April 9, 1973 and of June 10,1985, which provides for capital tax exemption.

Costs

The amount of costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the company and

charged to it by reason of the present deed is therefore estimated at nine thousand Euros.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing parties
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing parties, known to the notary, by their surnames, Christian names,

civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix-sept septembre.
Par-devant Nous Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée BNLFOOD IN-

VESTMENTS LIMITED, avec siège social à L-9559 Wiltz, Zone Industrielle Salzbaach, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 113.632, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant en date du 28 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 749 du 13
avril 2006,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 février 2006, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 965 du 17 mai 2006.

L'assemblée est présidée par Monsieur Fabien De Meester, administrateur de sociétés, demeurant à B-6900 Marche-

en-Famenne.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jeffrey Davies, expert comptable, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Weissberg, administrateur de sociétés, demeurant à IL-Bazra.

130900

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de 1.573.100,- EUR pour le porter du montant de 1.680.000,- EUR à

3.253.100,- EUR par l'émission de 62.924 parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, émises avec une
prime d'émission globale de 2.653.487,- EUR.

2. Souscription et libération des parts sociales nouvelles.
3. Modification afférente du premier alinéa de l'article 5 des statuts.
4. Divers.
B) Que les associés présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre de parts sociales possédées

par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, signée ne varietur par les associés
présents, les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être
formalisée avec lui.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les associés

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

D) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un million cinq cent soixante-treize mille et cent

euros (1.573.100,- EUR) pour le porter de son montant actuel d'un million six cent quatre-vingt mille euros (1.680.000,-
EUR) à trois millions deux cent cinquante-trois mille cent euros (3.253.100,- EUR) par l'émission de soixante-deux mille
neuf cent vingt-quatre (62.924) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, émises avec une prime
d'émission globale de 2.653.487,- EUR.

Souscription et Libération

Les soixante-deux mille neuf cent vingt-quatre (62.924) parts sociales nouvelles ont été souscrites:
(I)
à concurrence de 42.398 parts sociales, par la société anonyme régie par les lois du Luxembourg D.M.B. HOLDING

S.A., avec siège social à L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B, sous le numéro 52.873, et entièrement libérées par l'apport de 96.000 actions de la société
anonyme de droit luxembourgeois T.L.C. (THE LIPID COMPANY Société Anonyme), avec siège social à L-9696 Winseler,
86, Duerfstrooss, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 101.173,
(anciennement RCS Diekirch B 3.338), faisant 93,14 % des actions émises de cette société;

(II)
à concurrence de 1.138 parts sociales, par Monsieur Filiep Van Bosstraeten, administrateur de société, né à Sint-

Katelijne-Waver, (Belgique), le 30 janvier 1939, demeurant à B-8000 Bruges, Bilske 93, (Belgique), et entièrement libérées
par l'apport de 2.575 actions de la société anonyme T.L.C. (THE LIPID COMPANY Société Anonyme), prédésignée,
faisant 2,50% des actions émises de cette société;

(III)
à concurrence de 9.074 parts sociales, par Monsieur Carolius De Meester, administrateur de société, née à Sint-ELois-

Vijve, (Belgique), le 17 novembre 1931, demeurant à B-6600 Bastogne, 4A, Idle le Pré, (Belgique), et entièrement libérées
par l'apport de:

- 1.500 actions de la société anonyme T.L.C. (THE LIPID COMPANY Société Anonyme), prédésignée, faisant 1,46%

des actions émises de cette société;

- 2.900 actions de la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge LUXFROID, avec siège social à B-6790

Aubange, Zone Industrielle, (Belgique), faisant 48,33% des actions émises de cette société;

(IV)
à concurrence de 6.254 parts sociales, par Monsieur Fabien De Meester, administrateur de société, né à Namur,

(Belgique); le 25 novembre 1961, demeurant à B-6900 Marche-en-Famenne, 46, rue de Luxembourg, et entièrement
libérées par l'apport de:

- 3.000 actions de la société anonyme T.L.C. (THE LIPID COMPANY Société Anonyme), prédésignée, faisant 2,91%

des actions émises de cette société;

-1.700 actions de la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge LUXFROID, avec siège social à B-6790

Aubange, Zone Industrielle, (Belgique), faisant 28,33% des actions émises de cette société;

(VI)

130901

à concurrence de 4.060 parts sociales, par Madame Jacqueline Crespeigne, retraitée, née à Saint Gérard, (Belgique),

le 11 janvier 1934, demeurant à B-6600 Bastogne, 4A, Idle le Pré, (Belgique), et entièrement libérées par l'apport de 1.400
actions de la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge LUXFROID, avec siège social à B-6790 Aubange,
Zone Industrielle, (Belgique), faisant 23,33% des actions émises de cette société.

Evaluation de l'apport en nature

Ces parts sociales nouvellement émises sont évaluées d'un commun accord des associés à 4.226.587,- EUR, faisant

1.573.100,- EUR pour le capital social et 2.653.487,- EUR pour la prime d'émission globale.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec ce qui précède, l'assemblée décide de modifier le 1

alinéa de l'article

cinq (5) des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« Art. 5. (premier alinéa). Le capital social est fixé à trois millions deux cent cinquante-trois mille cent euros (3.253.100,-

EUR), représenté par cent trente mille cinquante-six (130.056) parts sociales sans désignation de valeur nominale.»

Cinquième résolution

L'assemblée décide d'allouer le montant d'un million six cent trois mille et quatre euros (1.603.004,- EUR) de la prime

d'émission à une réserve non-distribuable prévue par l'article 49-8, 5) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés.

Sixième résolution

L'assemblée constate que les cent trente mille cinquante-six (130.056) parts sociales représentatives du capital social

sont détenues comme suit:

1.- La société anonyme régie par les lois du Luxembourg D.M.B. HOLDING S.A., avec siège social à L-2134

Luxembourg, 52, rue Charles Martel, quarante-deux mille trois cent quatre-vingt-dix-huit parts sociales, . . . . . 42.398

2.- La société anonyme de droit luxembourgeois BELOVO HOLDING S.A., avec siège social à L-2134 Lu-

xembourg, 52, rue Charles Martel, trente et un mille sept cent quarante-six parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . 31.746

3.- La société de droit du Delaware MICHAEL FOODS INC., avec siège social à MN 55305 Minnetonka, 301

Carlson Parkway, Suite 400, (Etats-Unis d'Amérique), vingt-trois mille neuf cent dix-sept parts sociales, . . . . . . 23.917

4.- Monsieur Carolius De Meester, administrateur de société, demeurant à B-6600 Bastogne, 4A, Idle le Pré,

(Belgique), neuf mille soixante-quatorze parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.074

5.- Monsieur Fabien De Meester, administrateur de société, demeurant à B-6900 Marche-en-Famenne, 46,

rue de Luxembourg, six mille deux cent cinquante-quatre parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.254

6.- Monsieur Vincent Van Rijckeghem, administrateur de société, demeurant à B-9772 Wannegem-Lede, Re-

chemstraat 8, (Belgique), cinq mille deux cent quinze parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.215

7.- Madame Jacqueline Crespeigne, retraitée, demeurant à B-6600 Bastogne, 4A, Idle le Pré, (Belgique), quatre

mille soixante parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.060

8.- Monsieur Filiep Van Bosstraeten, administrateur de société, demeurant à B-8000 Bruges, Bilske 93, (Bel-

gique), trois mille six cent trente-huit parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.638

9.- Monsieur Patrick Van Rijckeghem, administrateur de société, demeurant à B-9770 Kruishoutem, Ware-

gemsesteenweg 186, (Belgique), trois mille quatre cent quarante-cinq parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.445

10.- Monsieur David Van Bosstraeten, administrateur de société, demeurant à B-8000 Bruges, Bilske 93,

(Belgique), cent trois parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

11.- Monsieur Philip Van Bosstraeten, administrateur de société, demeurant à B-8000 Bruges, Bilske 93, (Bel-

gique), cent trois parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

12.- Monsieur Tom Van Bosstraeten, administrateur de société, demeurant à B-8000 Bruges, Bilske 93, (Bel-

gique), cent trois parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

Total: cent trente mille cinquante-six parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.056

Demande d'exonération du droit d'apport

Dans la mesure où l'apport en nature consiste en 100% (c.à.d. plus que 65%) du capital émis de 2 sociétés établies

dans un Etat membre de l'UE, la société se réfère à la directive européenne du 19 juillet 1969 (335), modifiée par les
directives du 9 avril 1973 et du 10 juin 1985, qui prévoit une exonération du droit d'apport.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de cet acte, est dès lors évalué à neuf mille euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des même comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

130902

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. De Meester, J. Davies, M. Weissberg, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1

octobre 2007. Relation GRE/2007/4164. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 4 octobre 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007130997/231/266.
(070151556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

BNLFOOD Investments Limited, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9559 Wiltz, Z.I. Salzbaach.

R.C.S. Luxembourg B 113.632.

In the year two thousand and seven, on the seventeenth of September.
Before Us, M

Jean Seckler, notary residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the limited liability company, («société à responsabilité

limitée»), BNLFOOD INVESTMENTS LIMITED, (the «Company»), with registered office in L-9559 Wiltz, Zone Indus-
trielle Salzbaach, inscribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 113.632,
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 28th of December 2005, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 749 of the 13th of April 2006,

and whose articles of association have been modified pursuant to a deed of the undersigned notary on the 13th of

February 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 965 of the 17th of May 2006,
and on this day.

The meeting is presided by M. Fabien De Meester, company Director, residing in B-Marche-en-Famenne.
The Chairman appoints as secretary M. Vincent Corbiau, private employee, residing in B-Geval.
The meeting elects as scrutineer M. Marc Weissberg, director, residing in IL-Bazra.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
A) That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Creation of two categories of shares: A shares and B shares.
2. Redesignation of the 130,056 existing shares as A shares.
3. Increase of the capital to the extent of 5,000,000.- EUR in order to raise it from the amount of 3,253,100.- EUR to

8,253,100.- EUR by the issue of 68,446 B shares, without designation of the par value.

4. Subscription and payment of the new B shares.
5. Insertion of an authorized capital, so that the corporate share capital may be increased from its present amount up

to 10,253,100.- EUR.

6. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association.
7. Distribution of the shares.
8. Modification of the Company's purpose in order to allow the Company to issue warrants and decision in conse-

quence to insert a new sixth paragraph before the last paragraph of article 4 of the bylaws with the following wording:

«The Company may borrow in any form and proceed to the private issue of, convertible or non-convertible, bonds,

notes, warrants, securities, debentures and certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are
issued in registered form only.»

9. Complete restate of the bylaws.
10. Statutory nominations.
11. Issue of 5 warrants.
12. Miscellaneous.
B) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

130903

C) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

D) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly delib-

erate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to create two categories of shares, namely A shares and B shares.

Second resolution

The shareholders resolved to redesignate the existing 130,056 shares as A shares.

Third resolution

The meeting decides to increase the share capital by five million Euros (5,000,000.- EUR), so as to raise it from its

present amount of three million two hundred fifty-three thousand and one hundred Euros (3,253,100.- EUR) up to eight
million two hundred fifty-three thousand and one hundred Euros (8,253,100.- EUR), by the issue of sixty-eight thousand
four hundred forty-six (68,446) B shares without designation of the par value.

Subscription and Payment

The sixty-eight thousand four hundred forty-six (68,446) new B shares have been subscribed, with the agreement of

all the shareholders, by the public limited company under Belgium law ING BELGIQUE, with registered office in B-1000
Brussels, 24, avenue Marnix, (Belgium), inscribed in the Trade Register of Brussels under the number 0403200393, and
fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash, so that the amount of five million Euros (5,000,000.- EUR)
is from this day on at the free disposal of the Company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who
expressly attests thereto.

Fourth resolution

The meeting decides to insert an authorized capital, so that the corporate share capital may be increased from its

present amount up to ten million two hundred fifty-three thousand and one hundred Euros (10,253,100.- EUR).

Fifth resolution

In order to reflect such actions, the meeting decides to amend article five (5) of the articles of association, in order

to give it the following wording:

« Art. 5. Corporate capital.
5.1 Corporate capital
The corporate capital is set at eight million two hundred fifty-three thousand and one hundred euros (8,253,100.-

EUR), represented by one hundred thirty thousand and fifty-six (130,056) A shares and sixty-eight thousand four hundred
forty-six (68,446) B shares without designation of a par value.

The shares are registered. They may not be divided with respect to the Company. In the event that one share is held

by more than one owner, the Company may suspend the exercise of rights until one person is designated as the owner
of the share.

In the event of the division of property, the relevant rights shall be exercised by the usufructuary.
The shares may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

The capital may be increased or decreased by a decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the

shareholders, as the case may be.

5.2 Authorised Capital
The capital may further be increased by resolution of the board of managers as set forth hereafter.
The corporate capital may be increased from its present amount up to ten million two hundred fifty-three thousand

and one hundred euros (10,253,100.- EUR) by the creation and issue of additional shares.

The board of directors is authorized and empowered during a period ending on the fifth anniversary of the publication

of the extraordinary general meeting dated September 17, 2007 to realise in one or several times any increase of the
capital within the limits of the authorised capital, in the framework of a stock option plan or the exercise of the anti-
dilution warrants.

Such increased amount of capital may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the board of

directors may determine in accordance with the terms and conditions of the stock option plan or the antidilution warrants,
more specifically in respect to the subscription and payment of the shares to be subscribed and issued, such as to determine
the time and the number of the shares to be subscribed and issued, to determine if the shares are to be subscribed with
or without an issue premium, to determine to what an extent the payment of the newly subscribed shares is acceptable
either on cash or assets other than cash.

130904

The board of directors may delegate to any duly authorised manager or officer of the Company or to any other duly

authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

Following each increase of the capital realized and duly stated in the form provided for by law, the first paragraph of

this article will be modified so as to reflect the actual increase; such amendment will be recorded in authentic form by
the board of directors or by any person duly authorized and empowered by it for this purpose.

5.3 Anti-Dilution Warrants
Each time the company issues any additional shares (the «Diluting Shares») to a third party (i.e. a party which is not a

shareholder or a person or entity to whom shares might be transferred without triggering the application of the Right of
First Refusal provided in article 7.4 of the articles of association), at a subscription price per Diluting Share which is lower
than the average of the issuance price of the B shares issued at the time of the issuance of such Diluting Shares, ING
BELGIQUE shall be entitled to exercise one (1) anti-dilution warrant.

The exercise by ING BELGIQUE of an anti-dilution warrant shall entitle ING BELGIQUE to subscribe, against a payment

of EUR 0.01 to such a number of B shares so that after the exercise of the anti-dilution warrant, ING BELGIQUE shall
hold a total number of B shares equal to the total number of B shares it would have held if it would have subscribed to
all its B shares at the subscription price of the Diluting Shares.

The number of anti-dilution shares that ING BELGIQUE is entitled to shall be calculated as follows

X =

[(P1 - Pd)]

x N

Whereas:
- «X» is the number of anti-dilution shares to be issued to ING BELGIQUE;
- «P1» is the average subscription price per B share (capital and issuance premium) issued to ING BELGIQUE at the

time of exercise of the antidilution warrant;

- «Pd» is the average subscription price per Diluting Share issued at the occasion of the capital increase which gives

rise to the exercise of the antidilution warrant; and

- «N» is the number of B shares held by ING BELGIQUE at the time of exercise of the anti-dilution Warrant.
If ING BELGIQUE wishes to exercise an anti-dilution warrant, it shall inform the board of directors thereof by regis-

tered letter as soon as possible after having been informed of such capital increase and in no event later than fifteen (15)
days following the issuance of the Diluting Shares. Within fifteen (15) days following receipt of such exercise notice, the
board of directors shall confirm the exercise of the anti-dilution warrant and the corresponding capital increase and
issuance of B shares in a notarial deed in accordance with Luxembourg law.

The issuance or grant of rights or warrants to subscribe to shares, or of securities convertible into or exchangeable

for new shares shall be deemed to constitute an issuance of additional shares, and the subscription price for such additional
shares shall be deemed to equal the sum of (i) the consideration (if any) paid for the issuance or grant of such right, option,
warrant or convertible or exchangeable security, plus (ii) the consideration payable upon the exercise, conversion or
exchange or such right, option, warrant or convertible or exchangeable security.

In the event that shares are issued in exchange for a non-cash consideration, then the subscription price for such shares

shall be the fair market value of such consideration at the date of issue of the shares, as determined by the auditor
appointed to opine on the contribution in kind of such non-cash consideration in accordance with Luxembourg law or,
in the absence of such an auditor, by an auditor appointed jointly by the shareholders.

ING BELGIQUE may exercise the anti-dilution warrants until 30 June 2012.
The anti-dilution warrants may only be transferred in the circumstances referred to under Article 7.3 of the articles

of association.

Notwithstanding the previous provision, the anti-dilution warrants may be transferred to the transferee of, and to-

gether with, B shares owned by ING BELGIQUE provided that such transfer of B shares is made in accordance with the
provisions of the articles of association. If not all B shares owned by ING BELGIQUE are transferred, the anti-dilution
warrants can only be transferred in part in proportion to the B shares transferred as compared to the total number of
B shares owned by ING BELGIQUE.

The other shareholders waive their preferential subscription rights with respect to the issuance of the anti-dilution

warrants.

5.4 The Company may, to the extent and under the conditions permitted by Luxembourg law, purchase its own shares.»

Sixth resolution

The meeting states that the one hundred ninety-eight thousand five hundred and two (198,502) A and B shares rep-

resentative of the corporate capital are held as follows:

1.- The public limited company under Belgium law ING BELGIQUE, with registered office in B-1000 Brussels,

24, avenue Marnix, (Belgium), sixty-eight thousand four hundred forty-six B shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,446

130905

2.- The public limited company governed by the laws of Luxembourg D.M.B. HOLDING S.A., with registered

office in L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel, forty-two thousand three hundred and ninety-eight A
shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,398

3.- The stock company under the laws of Luxembourg BELOVO HOLDING S.A., with registered office in

L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel, thirty-one thousand seven hundred and forty-six A shares, . . . . . 31,746

4.- The company under the laws of Delaware MICHAEL FOODS, INC., with registered office in 301 Carlson

Parkway, Suite 400, Minnetonka, MN 55416 (United States of America), twenty-three thousand nine hundred
and seventeen A shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,917

5.- M. Carolius De Meester, company's director, residing in B-6600 Bastogne, 4A, Isle le Pré, (Belgium), nine

thousand seventy-four A shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,074

6.- M. Fabien De Meester, company's director, residing in B-6900 Marche-en-Famenne, 46, rue de Luxem-

bourg, six thousand two hundred and fifty-four A shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,254

7.- M. Vincent Van Rijckeghem, company director, residing in B-9772 Wannegem-Lede, Rechemstraat 8, (Bel-

gium), five thousand two hundred and fifteen A shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,215

8.- Mrs Jacqueline Crespeigne, retired, residing in B-6600 Bastogne, 4A, Isle le Pré, (Belgium), four thousand

and sixty A shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,060

9.- M. Filiep Van Bosstraeten, company director, (Belgium), residing in B-8000 Bruges, Bilske 93, (Belgium),

three thousand six hundred and thirty-eight A shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,638

10.- M. Patrick Van Rijckeghem, company director, residing in B-9770 Kruishoutem, Waregemsesteenweg

186, (Belgium), three thousand four hundred and forty-five A shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,445

11.- M. David Van Bosstraeten, company director, residing in B-8000 Bruges, Bilske 93, (Belgium), one hundred

and three A shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

12.- M. Philip Van Bosstraeten, company director, residing in B-8000 Bruges, Bilske 93, (Belgium), one hundred

and three A shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

13.- M. Tom Van Bosstraeten, company director, residing in B-8000 Bruges, Bilske 93, (Belgium), one hundred

and three A shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

Total: one hundred ninety-eight thousand five hundred and two shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198,502

Seventh resolution

The meeting decides to amend the purpose clause of the Company in order to allow the Company to issue warrants

and resolves in consequence to insert a new sixth paragraph before the last paragraph of article 4 of the bylaws with the
following wording:

«The Company may borrow in any form and proceed to the private issue of, convertible or non-convertible, bonds,

notes, warrants, securities, debentures and certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are
issued in registered form only.»

Eighth resolution

The meeting decides the following restate of the articles of association:

Definitions

In the articles of association capitalized terms and expressions shall have the following meaning:
Affiliate : with respect to a company, (a) any company which is Controlled by this company; (b) any company which

Controls this company; (c) the company with which this company constitutes a consortium and/or (d) any other com-
panies which, to the knowledge of its management board, are Controlled by the companies under (a), (b) and (c).

Business Days : Any day from Monday to Friday, excluding banking holidays in Luxembourg and Belgium.
Control and Controlled : The factual or legal power to exercise a decisive influence on the appointment of the majority

of the directors or managers of a company or on the orientation of its management.

Exit : An IPO or a Trade Sale.
IPO : A public offering and listing of shares on an internationally recognized stock exchange or other regulated market

or on other markets such as Alternext of the free market of Euronext.

Trade Sale : A sale of all the shares to a third party or a shareholder.
The Transfer or to Transfer : To sell, transfer, pledge, assign, exchange, encumber or otherwise dispose of the shares.

Denomination - Registered office - Duration - Purpose

Art. 1. Denomination. There exists a private limited liability company («société à responsabilité limitée») under the

name of BNLFOOD INVESTMENTS LIMITED hereinafter referred to as «the Company», governed by the present articles
of association and the legal dispositions of the law of August 10th, 1915, concerning commercial companies, as modified.

Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in the Grand-Duchy of Luxembourg, in

the commune of Wiltz.

130906

If extraordinary political, economic or social events occur or are imminent, which might interfere with the normal

activity at the registered office or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be
declared to have been transferred abroad provisionally, and this decision shall have no effect on the nationality of the
Company which will remain, despite provisional transfer of its registered office, in Luxembourg.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
The Company may be dissolved by resolution of the general meeting of shareholders, taken in accordance with the

requirements prescribed by law for the modification of the articles of association of the Company.

The Company is not dissolved by the death, disability, bankruptcy or dissolution of a shareholder.

Art. 4. Purpose. The Company shall have as its business purpose all operations related directly or indirectly to buying

into, under any form, any company or partnership, as well as the administration, management, control and development
of these interests, without having to respect the limits established by the law of July 31, 1929 on holding companies.

The Company may act as a marketing and administration consultant for all enterprises in which itself or its shareholders

hold an interest.

The Company may further provide all management consulting services.
The Company may employ its funds, without this list being exhaustive, to the creation, management, promotion, and

liquidation of a portfolio of securities, participation in the creation, development and control of all enterprises, acquire
by means of contribution, application, subscription or call option, as well as any other way, all titles, realizing them by
sale, transfer, exchange, grant all aid, loans, advances or guarantees to companies in which it holds a direct or indirect
interest, including guarantees to third parties with a view to cover companies that are part of the group.

The Company may also proceed to the acquisition, management, exploitation, sale or renting out of all premises, either

furnished or not, and generally all operations relating to property, for its own needs and the investment and management
of its liquid assets.

In general, the Company may conclude all operations of a patrimonial, personal, movable, immovable, commercial,

industrial or financial nature, as well as all transactions and operations designed to promote and facilitate directly or
indirectly the realization of its business purpose or its extension.

The Company may borrow in any form and proceed to the private issue of, convertible or non-convertible, bonds,

notes, warrants, securities, debentures and certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are
issued in registered form only.

Corporate Capital

Art. 5. Corporate capital.
5.1 Corporate capital
The corporate capital is set at eight million two hundred fifty-three thousand and one hundred euros (8,253,100.-

EUR), represented by one hundred thirty thousand and fifty-six (130,056) A shares and sixty-eight thousand four hundred
forty-six (68,446) B shares without designation of a par value.

The shares are registered. They may not be divided with respect to the Company. In the event that one share is held

by more than one owner, the Company may suspend the exercise of rights until one person is designated as the owner
of the share.

two or more shares.

The capital may be increased or decreased by a decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the

shareholders, as the case may be.

5.2 Authorised capital
The capital may further be increased by resolution of the board of managers as set forth hereafter.
The corporate capital may be increased from its present amount up to ten million two hundred fifty-three thousand

and one hundred euros (10,253,100.- EUR) by the creation and issue of additional shares.

The board of directors is authorized and empowered during a period ending on the fifth anniversary of the publication

of the extraordinary general meeting dated September 17th, 2007 to realise in one or several times any increase of the
capital within the limits of the authorised capital, in the framework of a stock option plan or the exercise of the anti-
dilution warrants.

Such increased amount of capital may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the board of

130907

The board of directors may delegate to any duly authorised manager or officer of the Company or to any other duly

authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

Following each increase of the capital realized and duly stated in the form provided for by law, the first paragraph of

5.3 Anti-Dilution Warrants
Each time the company issues any additional shares (the «Diluting Shares») to a third party (i.e. a party which is not a

The exercise by ING BELGIQUE of an anti-dilution warrant shall entitle ING BELGIQUE to subscribe, against a payment

The number of anti-dilution shares that ING BELGIQUE is entitled to shall be calculated as follows

X =

[(P1 - Pd)]

x N

time of exercise of the antidilution warrant;

- «Pd» is the average subscription price per Diluting Share issued at the occasion of the capital increase which gives

rise to the exercise of the antidilution warrant; and

The issuance or grant of rights or warrants to subscribe to shares, or of securities convertible into or exchangeable

In the event that shares are issued in exchange for a non-cash consideration, then the subscription price for such shares

ING BELGIQUE may exercise the anti-dilution warrants until 30 June 2012.
The anti-dilution warrants may only be transferred in the circumstances referred to under Article 7.3 of the articles

of association.

Notwithstanding the previous provision, the anti-dilution warrants may be transferred to the transferee of, and to-

The other shareholders waive their preferential subscription rights with respect to the issuance of the anti-dilution

warrants.

5.4 The Company may, to the extent and under the conditions permitted by Luxembourg law, purchase its own shares.

Art. 6. Series of Shares and preferential subscription right.
6.1 All series of shares in the Company shall benefit from the same rights and privileges, unless specified otherwise in

the articles of association of the Company.

6.2 If a shareholder acquires shares of a different series than that of the shares it held immediately prior to such

acquisition, the shares so acquired shall be automatically reallocated to the series of shares held by the acquiring share-
holder immediately prior to such acquisition.

130908

The board of directors shall acknowledge such change of series and modify the share register accordingly.
6.3 In the event of a transfer of shares to a third party, in accordance with the provisions of the articles of association,

these shares shall remain allocated to the series of shares that they belonged to at the time of transfer, unless the articles
of association provide otherwise.

6.4 The shareholders shall have a preferential subscription right in respect of the issuance of shares against a contri-

bution in accordance with Luxembourg law so as to enable them to maintain their percentage interest in the Company.

6.5 This preferential subscription right shall not apply in the event of the issuance of shares:
6.5.1 in the framework of a stock option plan;
6.5.2 in connection with a technology acquisition, a strategic alliance or a corporate merger;
6.5.3 as payment of (part of) the purchase price in the acquisition of another company;
6.5.4 in connection with leases, debt or other non-equity financing source;
6.5.5 to be offered to the public pursuant to an underwritten public offering
provided that these transactions have been approved by the board of directors and/or the Shareholders' Meeting

pursuant to the provisions of the articles of association, including pursuant to article 7.3.

Art. 7. Transfer of shares.
7.1 Conditions precedent to any transfer
7.1.1 Notwithstanding any of the provisions set forth in this article 7, the shareholders shall not Transfer any of the

shares of the Company to any person or legal entity, and any such Transfer of shares shall not be enforceable towards
the shareholders unless the transferring party notifies in writing all other parties of the Transfer of shares at least ten
(10) Business Days prior to the effective transfer (the «Confirmation Notice»).

7.1.2 The Confirmation Notice must contain (i) the surname, full name, address, occupation, or in the case of a

corporate entity the corporate name and registered office of the transferee, (ii) the number of shares that are transferred,
(iii) the price and conditions and (iv) the article of the articles of association pursuant to which the shares are transferred.

7.2. Prior consent
No shares may be transferred to any direct or indirect competitor of the Company, or to any of their Affiliates, without

the prior written approval of the shareholders holding, individually or jointly, at least 75% of the shares.

7.3. Unrestricted Transfers
7.3.1. Without prejudice to the provisions of article 7.2, the Transfer of shares is free and not subject to any of the

other provisions set forth in article 7, if it relates:

(i) to a Transfer of shares:
(a) to existing or newly to be established Affiliates or individuals exercising Control upon, Controlled by the transferring

shareholder, or controlled by the same entity or individual as the transferring shareholder; or

(b) to a natural person who is the spouse or a parent («allié») at second degree of the transferor;
(c) to a fund or an investment company that is managed by the transferring shareholder or by a company exercising

Control upon, Controlled by the transferring shareholder, or Controlled by the same entity as the transferring share-
holder,

provided that the agreement between the transferor and the transferee will explicitly provide that in case such relation

of affiliation, Control or management, as provided for sub (a) and (b) above, ceases to exist, the transferees shall have
the obligation to forthwith transfer the shares back to the transferring shareholder.

For the purpose of this article 7.3.1 (i), a fund or an investment company, shall mean a legal entity grouping a majority

of investors and managed by professional managers.

(ii) to a Transfer of shares pursuant to a foreclosure on the shares pledged in favor of ING.
Any Transfer carried out in accordance with this article 7.3.1 shall be notified to the board of directors so that it can

be recorded in the shares register of the Company. The board of directors shall be entitled to obtain the necessary
information establishing that the conditions of this article 7.3.1 are fulfilled.

7.3.2. ING BELGIQUE is free to grant call options on maximum 10% of its B Shares to its employees or to employees

of its Affiliates (the «Call Option Holders») involved in its activities of private equity.

The transfer of shares to a Call Option Holder pursuant to the exercise of such call option is free and not subject to

any of the other provisions set forth in article 7.

7.3.3 The Transfer of shares by cause of death to the spouse of the deceased shareholder or any other of his heirs is

free and not subject to any of the other provisions set forth in article 7.

7.4. Right of First Refusal
7.4.1. Except in the hypotheses described at article 7.3.1 (i), in the event that a shareholder of the Company (the

«Transferor») wishes to Transfer any or all of his shares (the «Offered Shares»), he shall first give written notice of such
intention (the «Transfer Notice») to the board of directors of the Company and the other shareholders in order to

130909

enable the other shareholders to exercise a «Right of First Refusal» on such Offered Shares pro rata to their shareholding
(not taking into account the Transferor's shares).

7.4.2 The Transfer Notice shall contain:
- details of any proposed third party purchaser or transferee;
- mention of the number and series of the Offered Shares;
- the requested price per Offered Share (the «Requested Price»);
- the closing date for the Transfer of the Offered Shares; and
- a full description of all the other terms and conditions on which the Transferor is willing to Transfer the Offered

Shares (the «Requested Terms»);

- a copy of the agreement with the third party purchaser or transferee or his statement, showing that he is prepared

to acquire the Offered Shares from the Transferor at the Requested Price.

7.4.3. Each shareholder that wishes to purchase Offered Shares at the Requested Price and under the Requested Terms

shall within forty (40) Business Days following the receipt of the Transfer Notice, notify the board of directors of the
Company and the Transferor thereof, indicating the number of Offered Shares that it wishes to purchase. Each shareholder
that fully or partially exercise its Right of First Refusal shall be allocated the number of Offered Shares for which it exercised
said Right of First Refusal, provided that if several shareholders exercise their Right of First Refusal, the Offered Shares
shall be allocated amongst them in proportion to their existing shareholdings.

7.4.4 If the shareholders do not or only partially exercise their Right of First Refusal in the first round, the board of

directors shall, within five (5) days following the expiry of the period provided for in article 7.4.3, send a written notice
hereof to the shareholders that exercised their Right of First Refusal in the first round. These shareholders shall have a
Right of First Refusal on the Offered Shares that are not taken in the first round (the «Remaining Offered Shares»).

7.4.5 Each shareholder that wishes to purchase the Remaining Offered Shares at the Requested Price and under the

Requested Terms shall within fifteen (15) Business Days following receipt of the notice provided for in article 7.4.4, notify
the board of directors and the Transferor thereof, indicating the number of Remaining Offered Shares that it wishes to
purchase.

7.4.6 If the shareholders exercised their Right of First Refusal pursuant to article 7.4.4 in aggregate for more than 100%

of the Remaining Offered Shares, each shareholder that exercised its Right of First Refusal pursuant to article 7.4.4 shall
be allocated a number of Remaining Offered Shares pro rata to its shareholding (excluding the Offered Shares allocated
to it in the first round) compared to the other shareholders that exercised their Right of First Refusal pursuant to article
7.4.4, provided that such shareholder shall not be allocated more Remaining Offered Shares than it requested to purchase.
If the shareholders exercised their Right of First Refusal pursuant to article 7.4.4 in aggregate for 100% or less than 100%)
of the Remaining Offered Shares, each such shareholder shall be allocated the number of Remaining Offered Shares that
it requested to purchase.

7.4.7 The board of directors shall inform the Transferor and the shareholders that exercised any Right of First Refusal

pursuant to article 7.4, in writing of the final outcome of the Right of First Refusal procedure within, as applicable:

(i) five (5) Business Days following the expiry of the period set out in article 7.4.3, if the shareholders exercised their

Right of First Refusal in aggregate for 100% of the Offered Shares; or

(ii) five (5) Business Days following the expiry of the period set out in article 7.4.5, if the shareholders exercised their

Right of First Refusal in aggregate for at least 100% of the Remaining Offered Shares.

7.4.8 Subject to article 7.4.9, the ownership of the Offered Shares purchased by a shareholder shall be transferred to

such purchasing shareholder upon payment by him of the Requested Price per purchased Offered Share within sixty (60)
days following the date of his first notice informing the Transferor that it wishes to purchase Offered Shares.

7.4.9 If after the second round the shareholders have not exercised their Rights of First Refusal with respect to all the

Offered Shares, the Rights of First Refusal are cancelled and all of the Offered Shares become freely transferable by the
Transferor during a period of three (3) months as from the date of the Transfer Notice at a price not less than 98% of
the Requested Price and under terms and conditions similar to the Requested Terms. For transfers after this three (3)
months' period the procedure set out in this article 7.4 will have to be applied again.

7.5 Pro rata Tag Along Right
7.5.1 Without prejudice to the other provisions of article 7, in case a shareholder of the Company (the «Transferor»)

wishes to transfer all of its shares or a number of shares representing at least 10% percent of the registered capital of
the Company to a third party, it shall use his best efforts so that the third party extends its purchase offer to a percentage
of the shares held by each of the other shareholders that is equal to the percentage of shares that the Transferor wishes
to transfer (compared to the total number of shares held by such Transferor) («Pro rata Tag Along Right»).

To determine whether the Transferor intends to transfer shares representing at least 10% of the registered capital of

the Company, all transfers made by the Transferor to the same third party (or an Affiliate thereof) over the last twelve
(12) months shall be taken into account.

7.5.2 The shareholders wishing to exercise their Pro Rata Tag Along Right shall, within fifteen (15) Business Days

following receipt of the Confirmation Notice so notify the Transferor and the board of directors in writing.

130910

7.5.3 If the third party, notwithstanding the best efforts of the Transferor, refuses to extend its purchase offer, the

Transferor shall, subject to the actual sale of a certain percentage of its shares to the third party, grant each of the other
shareholders that exercised their Pro Rata Tag Along Right a put option to transfer an equal percentage of their shares
to the Transferor (the «Pro Rata Put Option») at a price per Share equal to the higher of:

- the (current) price offered by the third part to the Transferor; or
- the average of the prices paid by the third party (or an Affiliate thereof) over the last twelve (12) months for shares

in the Company.

7.5.4 The Transferor shall not be entitled to Transfer any of the relevant shares to the third party unless the amount,

which the Transferor would have to pay to the holders of Pro Rata Put Options in the assumption that all of them would
exercise their Pro Rata Put Option, is secured by either an escrow agreement or a bank guarantee.

7.5.5 Within ten (10) Business Days following the date on which the transfer of the relevant shares to the third party

has been effected, the Transferor shall send a written notice hereof to the shareholders who exercised their Pro Rata
Tag Along Right (the «Third Party Transfer Confirmation»).

7.5.6 Each of the shareholders who exercised their Pro Rata Tag Along Right shall be entitled to exercise the Pro Rata

Put Option by means of a written notice to the Transferor (the «Pro Rata Option Notice»), within a period of twenty
(20) Business Days following receipt of the Third Party Transfer Confirmation. The price for the relevant shares of the
shareholders that exercised their Pro Rata Put Option shall be paid by the Transferor and the relevant shares shall be
transferred to the Transferor at the latest ten (10) Business Days following receipt by the Transferor of the Pro Rata
Option Notice.

7.6 Total Tag Along Right
7.6.1 Without prejudice to the other provisions of article 7, in case a shareholder of the Company (the «Transferor»)

wishes to transfer all or part of his shares to a third party (which is not a shareholder in the Company) as a result of
which that third party would obtain an interest in the Company giving him a Decisive Influence (as defined hereafter) on
the Company's decisions, he shall use his best efforts so that the third party extends his purchase offer to all of the shares
held by each of the other shareholders («Total Tag Along Right»).

Such third party shall have a «Decisive Influence» on the Company's decisions if he has the possibility to block decisions

of the Company. He shall be deemed to have the possibility to block Company's decisions by holding at least 25% of all
the shares.

7.6.2 The shareholders wishing to exercise their Total Tag Along Right shall, within fifteen (15) Business Days following

receipt of the Confirmation Notice so notify the Transferor and the board of directors of the Company in writing.

7.6.3 If the third party, notwithstanding the best efforts of the Transferor, refuses to extend its purchase offer, the

Transferor shall, subject to the actual sale of all or part of its shares to the third party as a result of which the latter will
have a Decisive Influence on the Company's decisions, grant each of the other shareholders that exercised their Total
Tag Along Right a put option to transfer all of their shares to the Transferor at the price per share offered by the third
party (the «Total Put Option»).

7.6.4 The Transferor shall not be entitled to transfer any of the relevant shares to the third party unless the amount,

which the Transferor would have to pay to the holders of Total Put Options in the assumption that all of them would
exercise their Total Put Option, is secured by either an escrow agreement or a bank guarantee.

7.6.5 Within ten (10) Business Days following the date on which the transfer of the relevant shares to the third party

has been effected, the Transferor shall send a written notice hereof to the shareholders who exercised their Total Tag
Along Right (the «Third Party Transfer Confirmation»)

7.6.6 Each of the shareholders that exercised their Total Tag Along Right shall be entitled to exercise the Total Put

Option by means of a written notice to the Transferor (the «Total Option Notice»), within a period of twenty (20)
Business Days following receipt of the Third Party Transfer Confirmation. The price for the shares of the shareholders
that exercised their Total Put Option shall be paid by the Transferor and the shares shall be transferred to the Transferor
at the latest ten (10) Business Days following receipt by the Transferor of the Total Option Notice.

7.6.7 Articles 7.6.1 through 7.6.6 shall, mutatis mutandis, also apply in case the Transferor wishes to transfer shares

to a shareholder of the Company which, as a result of such transfer, would hold more than 50% of all shares. In such
event the price for each share that the other shareholders wish to sell to the acquiring shareholder under the Total Tag
Along right or to the Transferor under the Total Put Option shall be equal to the higher of:

- the (current) price offered by the acquiring shareholder to the Transferor; or
- the average of the prices paid by the acquiring shareholder (or an Affiliate thereof) over the last twelve (12) months

for shares in the Company.

7.7 Drag Along Right
7.7.1 In the event of an offer made by a third party to acquire all the shares in the Company (the «Take-Over Offer»),

that is explicitly approved and accepted by shareholders holding in aggregate at least 70% of the Company's shares:

- the Right of First Refusal set forth in article 7.4, the Pro Rata Tag Along Right set forth in article 7.5 and the Total

Tag Along Right set forth in article 7.6, shall not be applicable; and

130911

- any shareholder that explicitly accepted the Take-Over Offer may require the other shareholders that refused or

have not explicitly approved the Take-Over Offer, to sell all their shares and other securities in the Company on the
terms and conditions, including the representations and warranties undertaken severally but not jointly, of the Take-Over
Offer to said third party (the «Drag Along Right»),

provided that the representations and warranties which are part of the terms and conditions of the Take-Over Offer

also have been explicitly approved and accepted by shareholders holding in aggregate at least 70% of the Company's
shares.

7.7.2 As soon as possible after having been notified in writing of the fact that shareholders holding in aggregate at least

70% of the Company's shares exercised their Drag Along Right, and if possible at the same time as the shareholders that
accepted the Take-Over Offer, the shareholders that refused or have not explicitly approved the Take-Over Offer shall
transfer all their shares to the acquiring third party in accordance with the terms and conditions of the Take-Over Offer.

7.7.3 Notwithstanding article 7.7.1, the Drag Along Right cannot be enforced:
- against the other shareholders if the consideration that will be paid for the shares under the Take-Over Offer does

not consist of (i) cash, or (ii) securities that are listed on an internationally recognized first class stock exchange operating
on a continuous and proper basis and are either immediately and freely tradable or immediately and freely tradable; or

- against ING BELGIQUE if the consideration that will be paid for the shares under the Take-Over Offer does not

result in an average internal rate of return (as defined between ING BELGIQUE and the Shareholders on July 19, 2007)
of at least 20% on the B shares subscribed to by ING BELGIQUE on 17 September 2007.

Art. 8. Exit.
8.1 In the event of an IPO, ING BELGIQUE shall, on a priority basis, be entitled to offer its B shares in accordance

with the applicable offering and listing procedure, it being understood that shareholders will make best efforts that also
(part of) the A shares will be offered.

8.2 If there is no Trade Sale or IPO by June 30, 2012, and if there is a disagreement between the shareholders relating

to the Exit, the shareholders representing more than 20% of the shares can enforce a Trade Sale by mandating an
investment bank to realise such transaction for the highest price. In such a case, the Right of First Refusal provided in
article 7.4 shall not apply.

Administration

Art. 9. Composition of the board of directors.
9.1 The board of directors of the Company shall consist of at least six (6) members. In addition, the shareholders, to

the exception of MICHAEL FOODS, INC, may jointly propose the appointment of up to four (4) independent directors.

9.2 The board of directors shall be elected by the general meeting of shareholders, amongst the candidates proposed

in accordance with the following paragraph:

- one (1) director shall be appointed by D.M.B. HOLDING S.A.; such director shall be designated as share A Director;
- two (2) directors shall be appointed by BELOVO HOLDING S.A.; such directors shall be designated as share A

Directors;

- one (1) director shall be appointed by MICHAEL FOODS, INC.; such director shall be designated as share A Director;
- two (2) directors shall be appointed by ING BELGIQUE; such directors shall be designated as share B Directors.
9.3 The chairman shall be elected from amongst the share A directors or the independent directors. The chairman

shall dispose of a casting vote.

9.4 The directors are appointed for a period not exceeding six years. They may be re-elected and remain revocable

at all times.

9.5 If a shareholder entitled to propose candidates for a position fails to present a list of candidates, the shareholders'

meeting may appoint, at its discretion, an independent director to fulfil the position for which no list of candidates was
presented, until such shareholder has presented its list of candidates for such position.

9.6 Each time that a position within the board of directors becomes vacant because of death, resignation or dismissal

of a director, this position may be filled by a candidate proposed by a shareholder having proposed this director and he
shall be elected by a general meeting of shareholders specially convened to this end.

Art. 10. Powers of the board.
10.1 The board of directors is invested with the powers to perform all acts necessary or useful in compliance with its

corporate object. All powers not expressly reserved to the general meeting of shareholders by law or by the present
statutes fall within the competence of the board of directors.

10.2 The board of directors may borrow funds and issue bonds other than public bonds. A register of bonds shall be

held at the registered office of the company.

130912

Art. 11. Board meetings - Quorum - Majorities - Representation and internal organisation.
11.1. The board of directors shall meet and be convened upon the summons of and under presidency of the chairman

or, should he be prevented, by a director appointed by his colleagues, as often as the interests of the Company require
and at least four times per year.

The meeting shall be held at the place and date indicated in the convening notice.
11.2 Directors may participate in a meeting of board of directors by means of a telephone conference or similar means

of communication by which all those persons participating in the meeting may hear and speak with each other, and such
meeting shall be considered as valid as if the person were physically present under the condition that the decisions taken
by the board of directors at such meeting are transcribed in writing in the form of resolutions signed by all directors.

11.3 Invitations to each board meeting will be available to the directors at least five (5) Business Days before the

meeting. Such notice period may be abbreviated in case of extreme urgency and if in the interest of the Company.

11.4 The board of directors will be validly constituted to decide on the issues listed on the agenda if at least one half

of the members of the board of directors are present or validly represented.

11.5 The board of directors' resolutions may be approved without formal board meetings, e.g. by unanimous written

consent to be expressed by fax or by email with confirmation of receipt, in exceptional circumstances, when the urgency
of the matter and the corporate interest so require. This procedure may not be used for the approval of the annual
accounts.

11.6 Unless provided otherwise in the articles of association of the Company, every decisions of the board of directors

is made by 60% of the directors present or represented and, in the event of one or more abstentions, by a majority of
the votes of the other directors.

Each director has one vote. In case of a tie vote, the chairman of the board of directors has a casting vote.
11.7 Notwithstanding article 11.6, decisions relating to the following items shall require the positive vote of at least

70% of the directors present or represented:

- any different strategy than the strategy agreed by the board of directors on September 17, 2007;
- any sale by the Company of substantially all of its assets or a business unit;
- any agreement affecting the ownership of the intellectual property rights of the Company and of any subsidiary

company;

- any appointment, suspension, dismissal or determination of the remuneration of managing directors;
- approval of the annual budget;
- proposal to merge, dissolve and liquidate the Company, the request of file for judicial composition;
- the adoption of an option plan and the issuance of any securities within the limits of the authorized capital, if applicable,

in execution of such option plan;

- the allocation of stock options, subject to a proposal from the Company's management;
- any investment for an amount exceeding EUR 500,000.-;
- any new contract with external advisors exceeding EUR 100,000.-;
- settlement of litigation in excess of an amount equal to 10% of the capital;
- any acquisition of or subscription to securities of, or acquisition of a participation in companies, except with respect

to acquisitions that are mentioned in the business plan agreed by the board of directors on September 17th, 2007;

- any sale of securities or participations in companies;
- grant of a mortgage, a mandate to grant a mortgage or a pledge on the assets or business of the Company for an

amount exceeding EUR 500,000.- per transaction;

- incurrence or assumption of long term debt in excess of an aggregate of EUR 500,000.-;
- grant of a guarantee in favour of third parties for an amount of EUR 500,000.-;
- issuance of bonds;
- transfer of the registered office of the Company;
- approval of the financial statements before submission to the shareholders' meeting;
- creation or liquidation of subsidiaries;
- distribution of interim dividends;
- determination and amendment of valuation rules in accounting;
- creation of an executive committee and determination of its powers;
- transactions with shareholder(s) or with related parties to the Controlling shareholders; and
- appointment of the statutory auditor.
11.8. The deliberations of the board of directors shall be noted in minutes signed by no less than the majority of

members present. The minutes shall be recorded in a special register.

Copies or extracts to be presented in Court or elsewhere shall be signed by the chairman or by two directors.

130913

11.9 The Company shall be validly represented towards third parties by two directors, acting jointly; the Company

shall also be validly represented by the persons in charge of the daily management acting within the limits of the delegation
from the board of directors or of the daily management.

11.10 The board of directors may delegate part or all its powers relating to the daily management and the represen-

tation of the company to one of more directors, manager, managing director or other agents, either a shareholder or
not.

General meeting

Art. 12. Shareholders meetings - Majorities.
12.1 The convening notices to the general meeting of shareholders meeting shall be sent to shareholders at least eight

(8) Business Days before the meeting together with the agenda for the meeting. The notices shall not be necessary when
all shareholders are present or represented and they declare to have been notified of the agenda. In the event that share
certificates have been issued, the board of directors may decide that to attend the general meeting, the owner of shares
must deposit the share certificates five Business Days before the date fixed for the meeting. Every shareholder shall be
authorized to vote personally or through a proxy, either shareholder or not.

12.2 The meeting of shareholders of the Company regularly constituted represents all the shareholders of the Com-

pany. The meeting has the broadest powers to execute or ratify all acts concerning the Company, within the limits set
out in other provisions of these articles of association.

12.3 Unless Luxembourg law or the articles of association of the Company provide for more stringent majority and

quorum requirements, the shareholders' meeting is validly constituted provided that at least one half of the shares is
present or represented at the meeting and at least one B share is represented.

12.4 If at a first shareholders' meeting less than one half of the shares is present or represented or no holder of B

shares is present or represented, a second shareholders' meeting with the same agenda shall be convened within twenty
(20) Business Days following the first meeting which can validly decide on the items on the agenda whether or not at
least one half of the shares is present or represented or a holder of B shares is present or represented.

12.5 All decisions are made by a simple majority of the votes cast, any abstention being treated as a refusal.
12.6 One share entitles to one vote.
12.7 Notwithstanding article 12.4 as well as more stringent provisions set out in Luxembourg law, decisions relating

to the following items shall require the positive votes of at least 75% of the voting shares:

- transfer of an universality, a business unit of the Company or substantially all of its assets;
- split;
- transformation («omzetting» / «transformation »);
- liquidation, dissolution and winding up of the Company, including the appointment of the liquidator;
- increase of the corporate capital, including the full or partial abolition of rights of first refusal and the issuance below

par value of the shares;

- decrease of the corporate capital;
- grant to the board of directors of the power to increase the corporate capital by means of authorized capital;
- repurchase, sale or cancellation of own shares;
- any amendment of the rights, preferences or privileges of the A or B shares;
- any modification of the corporate purpose;
- any distribution of dividends;
- any amendment to the articles of association;
- any change in the fraction value of the Company's shares (to be determined as the amount of the share capital divided

by the number of issued and outstanding shares of the Company);

- the appointment, dismissal and the granting of discharge from liability to the directors for the performance of their

mandate;

- the appointment, dismissal and the granting of discharge from liability to the Company's statutory auditor for the

performance of his mandate;

- a sale resulting in an exchange of shares which is not paid for in cash or securities listed in a first class stock exchange

and immediately and freely tradable; and

- a merger (or similar transaction including a contribution of all or part of the assets of the Company to another

company or sale of a universality or a business unit) or a sale if these merger or similar transactions described above
result in an exchange of shares which is not paid for in cash or securities listed in internationally recognized first class
stock exchange operating on a continuous and proper basis and immediately and freely tradable or freely tradable.

Annual accounts, Auditor and Dividends

Art. 13. Annual accounts - Financial year. The board of directors shall prepare an annual management report and annual

accounts in accordance with Luxembourg law and submit them to a general meeting of shareholders.

130914

The accounting year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December of each year.

Art. 14. Approval of the annual accounts. The general meeting to approve the annual accounts shall be held each year

within six months of the year end in Luxembourg or at any other location indicated in the convening notice.

Art. 15 Auditor. The general meeting of shareholders shall appoint an auditor to examine the Company's annual

accounts.

Art. 16. Dividends. The general meeting of shareholders shall decide on the appropriation and distribution of the net

profit. A legal reserve shall be constituted in accordance with Luxembourg law.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with conditions set out in the law.

Dissolution and Liquidation

Art. 17. Liquidators. In the event of dissolution, the general meeting of shareholders may appoint one or several persons

as liquidator, such persons may be a shareholder or director of the Company. The liquidator(s) shall have the fullest
powers to realise the assets of the Company and payment of its liabilities.

Art. 18. Privileges. In the event of a voluntary or involuntary (bankruptcy) dissolution, liquidation or winding-up of the

Company, ING BELGIQUE will be entitled to receive prior and in preference to all other shareholders, a share of the
Company assets in an amount up to the money that it effectively paid in the share capital (including any share premiums)
of the Company at the time of such reimbursement.

After distribution has been made to ING BELGIQUE as laid out above, the remaining proceeds or assets of the

Company shall be used to reimburse the other shareholders in an amount up to the money that they effectively paid in
the share capital (including any share premiums) of the Company at the time of such reimbursement.

The remaining proceeds or assets of the Company, if any, shall be distributed amongst all shareholders on a pro rata

basis.

Miscellaneous

Art. 19. Prohibition. The heirs, successors in interest or creditors of a shareholder may not under any reason cause

the apposition of seals on the books, goods, merchandise and assets of the Company, seize the latter, block payments,
request the sharing or sale by auction of the corporate funds, nor interfere in its administration. They shall, in order to
exercise their rights, refer to the corporate annual accounts, as well as the deliberations of the general meeting of
shareholders.

Art. 20. Governing law. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance

with the law of August 10, 1915 on commercial companies and subsequent modifications thereto.

Art. 21. Severability. If any provision of these articles of association shall be held to be illegal, invalid or unenforceable,

in whole or in part, under any mandatory applicable law, that provision shall be deemed not to forum part of these articles
of association, and the legality, validity or enforceability of the remainder of these articles of association shall not be
affected.

Ninth resolution

The meeting decides to accept the resignations of the actual directors.

Tenth resolution

According to article 9 of the articles of association, the meeting decides to appoint as new Directors:
for D.M.B. HOLDING S.A. and BELOVO HOLDING S.A.:
D.M.F. MANAGEMENT RESEARCH AND SECRETARIAT SPRL, represented by Fabien De Meester, with registered

office in B-6900 Marche-en-Famenne, 46, rue de Luxembourg, A Director,

Mr Alain Englebert, director (profession), residing in B-1640 Rhode Saint Genèse, avenue des Genêts 14, (Belgium),

A Director;

Mr Marc Weissberg, director, residing in IL-60944 Bazra, Nourit Street 49, (Israel), A Director;
for MICHAEL FOODS. INC.:
Mr Gregg Ostrander, Director, born in Cincinnati, (Ohio), (United States of America), on the 20th of February 1953,

residing in MN 55331, Greenwood, 21520 Fairview Street, Minneapolis Minnesota, (United States of America), A Director;

for ING BELGIQUE:
SOGAM S.A., represented by Mr Denis Biju-Duval, with registered office in avenue Marnix, B-1000 Bruxelles (Belgium),

B Director;

ING BELGIQUE S.A., represented by Mr Vincent Corbiau, with registered office in avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

(Belgium), B Director.

The term of office of the Directors shall be for six years.

130915

Eleventh resolution

The meeting decides to grant to ING BELGIQUE, which subscribes to five (5) anti-dilution warrants.
Each time the company issues any additional shares (the «Diluting Shares») to a third party (i.e. a party which is not a

The exercise by ING BELGIQUE of an anti-dilution warrant shall entitle ING BELGIQUE to subscribe, against a payment

The number of anti-dilution shares that ING BELGIQUE is entitled to shall be calculated as follows

X =

[(P1 - Pd)]

x N

time of exercise of the antidilution warrant;

- «Pd» is the average subscription price per Diluting Share issued at the occasion of the capital increase which gives

rise to the exercise of the antidilution warrant; and

The issuance or grant of rights or warrants to subscribe to shares, or of securities convertible into or exchangeable

In the event that shares are issued in exchange for a non-cash consideration, then the subscription price for such shares

ING BELGIQUE may exercise the anti-dilution warrants until 30 June 2012.
The anti-dilution warrants may only be transferred in the circumstances referred to under Article 7.3 of the articles

of association.

Notwithstanding the previous provision, the anti-dilution warrants may be transferred to the transferee of, and to-

The other shareholders waive their preferential subscription rights with respect to the issuance of the anti-dilution

warrants.

Twelfth resolution

It is resolved that the shareholders in their capacity as shareholders commit to no other financial obligation towards

the banking pool than their current contribution to the social capital of the Company.

Costs

The amount of costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company

and charged to it by reason of the present deed is therefore estimated at fifty-eight thousand Euros.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

130916

civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix-sept septembre.
Par-devant Nous Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée BNLFOOD IN-

VESTMENTS LIMITED, (la «Société»), avec siège social à L-9559 Wiltz, Zone Industrielle Salzbaach, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 113.632, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 28 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
749 du 13 avril 2006,

et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant en date du 13 février 2006, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 965 du 17 mai 2006, et en date de ce jour.

L'assemblée est présidée par Monsieur Fabien De Meester, administrateur de sociétés, demeurant à B-6900 Marche-

en-Famenne.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Vincent Corbiau, employé privé, demeurant à B-Geval.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Weissberg, administrateur de sociétés, demeurant à IL-Bazra.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Création de deux catégories de Parts: Parts A et Parts B.
2. Redésignation des 130.056 Parts existantes en parts sociales A.
3. Augmentation du capital social à concurrence de 5.000.000,- EUR pour le porter du montant de 3.253.100,- EUR à

8.253.100,- EUR par l'émission de 68.446 Parts B, sans désignation de valeur nominale.

4. Souscription et libération des Parts B nouvelles.
5. Insertion d'un capital autorisé, de sorte que le capital social pourra être porté de son montant actuel à 10.253.100,-

EUR.

6. Modification afférente du premier alinéa de l'article 5 des statuts.
7. Répartition des parts sociales.
8. Modification de l'objet de la Société afin de permettre à la Société d'émettre des warrants et décision, en consé-

quence, d'insérer un nouveau sixième paragraphe avant le dernier paragraphe de l'article 4 des statuts ayant la teneur
suivante:

«La Société pourra contracter des emprunts dans quelle forme que ce soit et émettre des obligations, des billets à

ordre, des warrants, des titres, des bons et des certificats, convertibles ou non-convertibles, pourvu qu'ils ne soient pas
librement négociables et qu'ils soient émis sous forme enregistrée uniquement.»

9. Refonte complète des statuts.
10. Nominations statutaires.
11. Emission de 5 warrants.
12. Divers.
B) Que les associés présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre de parts sociales possédées

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les associés

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

D) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de créer deux catégories de Parts, à savoir des Parts A et les Parts B.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de redésigner les 130.056 parts sociales existantes en parts sociales A.

130917

Troisième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq millions d'euros (5.000.000,- EUR) pour le

porter de son montant actuel de trois millions deux cent cinquante-trois mille cent euros (3.253.100,- EUR) à huit millions
deux cent cinquante-trois mille cent euros (8.253.100,- EUR) par l'émission de soixante-huit mille quatre cent quarante-
six (68.449) Parts B, sans désignation de valeur nominale.

Souscription et Libération

Les soixante-huit mille quatre cent quarante-six (68.449) nouvelles Parts B ont été souscrites, avec l'accord de tous

les actionnaires, par la société anonyme de droit belge ING BELGIQUE, avec siège social à B-1000 Bruxelles, 24, avenue
Marnix, (Belgique), inscrite au Registre de Commerce de Bruxelles sous le numéro 0403200393, et libérées entièrement
par la souscriptrice précitée moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de cinq millions d'euros
(5.000.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une
attestation bancaire, qui le constate expressément.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'insérer un capital autorisé, de sorte que le capital social pourra être porté de son montant actuel

à dix millions deux cent cinquante-trois mille cent euros (10.253.100,- EUR).

Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article cinq (5) des

statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« Art. 5. Capital.
5.1 Capital social
Le capital social est fixé à huit millions deux cent cinquante-trois mille cent euros (8.253.100,- EUR), représenté par

cent trente mille cinquante-six (130.056) Parts A et soixante-huit mille quatre cent quarante-six (68.446) Parts B sans
désignation de valeur nominale.

Les Parts sont nominatives. Les Parts sont indivisibles à l'égard de la Société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une Part,

la Société peut suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant
à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement de la propriété, les droits y afférents seront exercés par l'usufruitier.
Les Parts de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs parts sociales.

Le capital pourra être augmenté ou réduit par décision de l'associé unique ou suivant résolution des associés, le cas

échéant.

5.2 Capital autorisé
Le capital pourra également être augmenté par résolution du conseil d'administration comme établi ci-après.
Le capital social pourra être porté de son montant actuel à dix millions deux cent cinquante-trois mille cent euros

(10.253.100,- EUR) par la création et l'émission de Parts supplémentaires.

Le conseil d'administration est autorisé et a le pouvoir, durant une période prenant fin le 5

ème

anniversaire de la

publication de l'assemblée générale extraordinaire datée du 17 septembre 2007 de réaliser en une ou plusieurs fois toute
augmentation de capital dans les limites du capital autorisé, et dans le cadre d'un plan d'options sur actions ou de l'exercice
des warrants anti-dilution.

Le montant de l'augmentation de capital pourra être souscrit et émis selon les dispositions que fixera le conseil d'ad-

ministration conformément aux dispositions du plan d'options sur actions ou des warrants anti-dilution, plus précisément
en relation avec la souscription et la libération des Parts devant être souscrites et émises, comme déterminer la période
et le nombre des Parts B devant être souscrites et émises, déterminer si les Parts B sont à souscrire avec ou sans émission
de prime, déterminer dans quelle mesure la libération des Parts B nouvellement souscrites est acceptable soit en numé-
raire soit en actifs autre que numéraire.

Le conseil d'administration pourra déléguer à tout administrateur ou à tout agent de la Société dûment autorisés ou

à toute autre personne dûment autorisée, les tâches d'accepter les souscriptions et de recevoir les paiements pour les
parts sociales représentant tout ou partie des montants des augmentations de capital.

A la suite de la réalisation de chaque augmentation du capital dans les formes établies requises par la loi, le premier

paragraphe du présent article sera modifié afin de refléter l'augmentation effective; une telle modification sera enregistrée
sous forme authentique par le conseil de gérance ou par toute personne dûment autorisée et mandatée par ses soins à
cet effet.

5.3 Warrants anti-dilution
Chaque fois que la société émet de nouvelles parts («les Parts de Dilution») à une tierce partie (c'est-à-dire à une

130918

à la moyenne des prix d'émission des Parts B émises à la date de l'émission des Parts de Dilution, ING BELGIQUE aura
le droit d'exercer un (1) warrant antidilution.

L'exercice par ING BELGIQUE d'un warrant anti-dilution lui permet de souscrire, moyennant le paiement de 0,01

euros, à un tel nombre de Parts B qu'après l'exercice du warrant anti-dilution, ING BELGIQUE détiendra un nombre
total de Parts B égal au nombre total de Parts B qu'elle aurait détenu si elle avait souscrit à toutes les Parts B au prix de
souscription des Parts de Dilution. Le nombre de Parts anti-dilution auquel ING BELGIQUE a droit sera calculé comme
suit:

X =

[(P1 - Pd)]

x N

où:
- «X» est le nombre de Parts anti-dilution à émettre au profit d'ING BELGIQUE;
- «P1» est le prix de souscription moyen des Parts B (capital et prime d'émission) émises au profit d'ING BELGIQUE

au jour de l'exercice du warrant anti-dilution;

- «Pd» est le prix moyen de souscription par Part de Dilution émise à l'occasion de l'augmentation de capital qui donne

lieu à l'exercice du warrant anti-dilution; et

- «N» est le nombre de Parts B détenues par ING BELGIQUE au jour de l'exercice du warrant anti-dilution.
Si ING BELGIQUE souhaite exercer un warrant anti-dilution, elle doit en informer le conseil d'administration par

courrier recommandé dès que possible après avoir été informée de l'augmentation de capital et dans tous les cas au plus
tard quinze (15) jours à dater de l'émission des Parts de Dilution. Dans les quinze (15) jours de la réception d'une telle
notification, le conseil d'administration confirmera l'exercice du warrant anti-dilution, de l'augmentation de capital cor-
respondante et de l'émission de Parts B dans un acte notarié conformément au droit luxembourgeois.

L'émission ou l'attribution de droits ou de warrants permettant de souscrire à des Parts ou d'obligations convertibles

ou échangeables contre des Parts, seront considérées comme constituant l'émission de Parts supplémentaires, et le prix
de souscription pour de telles Parts supplémentaires sera présumé égal à la somme de (i) la contrepartie (si elle existe)
payée pour l'émission ou l'octroi de tel droit, option, warrant ou obligation convertible ou échangeable, plus (ii) la
contrepartie payable à l'exercice, à la conversion ou à l'échange de tel droit, option, warrant ou obligation convertible
ou échangeable.

Si les Parts sont émises moyennant une contrepartie qui n'est pas en espèces, le prix de souscription de ces Parts sera

égal à la valeur de marché de cette contrepartie à la date de l'émission des Parts, telle que fixée par le commissaire désigné
en vue de se prononcer sur l'apport en nature conformément au droit luxembourgeois ou en l'absence d'un tel com-
missaire, par un auditeur désigné conjointement par les associés.

ING BELGIQUE peut exercer ses warrants anti-dilution jusqu'au 30 juin 2012.
Les warrants anti-dilution peuvent uniquement être transférés dans les conditions visées à l'article 7.3 des statuts.
Par dérogation à ce qui précède, les warrants anti-dilution peuvent être transférés à un cessionnaire de, et ensemble

avec les Parts B détenues par ING BELGIQUE, pour autant qu'un tel transfert de Parts B se fasse conformément aux
dispositions des statuts. Si seulement une partie des Parts B détenues par ING BELGIQUE sont transférées, les warrants
anti-dilution peuvent seulement être transférés au prorata du nombre de Parts B transférés par rapport au nombre total
de Part B détenues par ING BELGIQUE.

Les autres associés renoncent à leur droit de souscription préférentiel dans le cadre de l'émission des warrants anti-

dilution.

5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres Parts dans les conditions prévues par la loi.»

Sixième résolution

L'assemblée constate que les cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent deux (198.502) parts sociales A et B représen-

tatives du capital social sont détenues comme suit:

1.- La société anonyme de droit belge ING BELGIQUE, avec siège social à B-1000 Bruxelles, 24, avenue Marnix,

(Belgique), soixante-huit mille quatre cent quarante-six parts B, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.446

2.- La société anonyme régie par les lois du Luxembourg D.M.B. HOLDING S.A., avec siège social à L-2134

Luxembourg, 52, rue Charles Martel, quarante-deux mille trois cent quatre-vingt-dix-huit parts A, . . . . . . . . . . 42.398

3.- La société anonyme de droit luxembourgeois BELOVO HOLDING S.A., avec siège social à L-2134 Lu-

xembourg, 52, rue Charles Martel, trente et un mille sept cent quarante-six parts A, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.746

4.- La société de droit du Delaware MICHAEL FOODS, INC., avec siège social à 301 Carlson Parkway, Suite

400, Minnetonka, MN 55416, (Etats-Unis d'Amérique), vingt-trois mille neuf cent dix-sept parts A, . . . . . . . . . 23.917

5.- Monsieur Carolius De Meester, administrateur de société, demeurant à B-6600 Bastogne, 4A, Idle le Pré,

(Belgique), neuf mille soixante-quatorze parts A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.074

6.- Monsieur Fabien De Meester, administrateur de société, demeurant à B-6900 Marche-en-Famenne, 46,

rue de Luxembourg, six mille deux cent cinquante-quatre parts A, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.254

130919

7.- Monsieur Vincent Van Rijckeghem, administrateur de société, demeurant à B-9772 Wannegem-Lede, Re-

chemstraat 8, (Belgique), cinq mille deux cent quinze parts A, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.215

8.- Madame Jacqueline Crespeigne, retraitée, demeurant à B-6600 Bastogne, 4A, Idle le Pré, (Belgique), quatre

mille soixante parts A, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.060

9.- Monsieur Filiep Van Bosstraeten, administrateur de société, demeurant à B-8000 Bruges, Bilske 93, (Bel-

gique), trois mille six cent trente-huit parts A, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.638

10.- Monsieur Patrick Van Rijckeghem, administrateur de société, demeurant à B-9770 Kruishoutem, Ware-

gemsesteenweg 186, (Belgique), trois mille quatre cent quarante-cinq parts A, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.445

11.- Monsieur David Van Bosstraeten, administrateur de société, demeurant à B-8000 Bruges, Bilske 93,

(Belgique), cent trois parts A, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

12.- Monsieur Philip Van Bosstraeten, administrateur de société, demeurant à B-8000 Bruges, Bilske 93, (Bel-

gique), cent trois parts A, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

13.- Monsieur Tom Van Bosstraeten, administrateur de société, demeurant à B-8000 Bruges, Bilske 93, (Bel-

gique), cent trois parts A, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

Total: cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent deux parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198.502

Septième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la Société afin de permettre à la Société d'émettre des warrants et

décide, en conséquence, d'insérer un nouveau sixième paragraphe avant le dernier paragraphe de l'article 4 des statuts
ayant la teneur suivante:

«La Société pourra contracter des emprunts dans quelle forme que ce soit et émettre des obligations, des billets à

Huitième résolution

L'assemblée décide la refonte suivante des statuts:

Définitions

Les termes utilisés en majuscule dans les présents statuts ont la signification suivante:
Affilié : en relation avec une société déterminée (i) toute société Contrôlée par cette société; (ii) toute société qui

Contrôle cette société; (iii) les sociétés avec lesquelles elle forme un consortium et/ou (iv) les autres sociétés qui, à la
connaissance de son organe d'administration, sont contrôlées par les sociétés visées sub a), b) et c).

Jours Ouvrables : tous les jours du lundi ou vendredi, à l'exception des fériés bancaires au Luxembourg et en Belgique.
Contrôle ou Contrôlé : le pouvoir de droit ou de fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité

des administrateurs ou gérants d'une société ou sur l'orientation de sa gestion.

Sortie : une IPO ou une Offre de Repris.
IPO : une offre publique et la cotation des parts sociales sur un marché réglementé internationalement reconnu ou

sur tout autre marché réglementé ou sur un autre marché tel qu'Alternext ou le marché libre Euronext.

Offre de Reprise : la vente de toutes les Parts à un tiers ou à un associé.
Le Transfert ou Transférer : Le fait de vendre, transférer, mettre en gage, céder, échanger, grever ou disposer de

quelque autre manière des Parts Sociales.

Dénomination - Siège social - Durée - Objet

Art. 1

. Dénomination. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de BNLFOOD INVEST-

MENTS LIMITED, ci-après dénommée «la Société», régie par les présents statuts et les dispositions légales de la loi du
10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi au Grand-Duché de Luxembourg, à la commune de Wiltz.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. Durée. La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des associés, délibérant dans les

formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

La Société n'est pas dissoute par le décès, l'invalidité, la faillite, ou dissolution d'un associé.

Art. 4. Objet. La Société a pour objet toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à

la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de
capitaux ou de société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces parti-
cipations sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

130920

La Société pourra agir comme conseil en marketing et administration au sein de toutes entreprises dans lesquelles elle

détiendra une participation ou dans lesquelles ses actionnaires détiendront une participation. Elle pourra en outre ap-
porter tous services de conseil en gestion.

Elle pourra employer ses fonds, sans que cette énumération ne soit limitative, à la création, à la gestion, à la mise en

valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au
contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange, accorder tous concours, prêts, avances
ou garanties à toute société dans laquelle elle dispose d'un intérêt direct ou indirect, y compris des garanties envers des
tiers, en vue de couvrir les sociétés faisant partie du groupe.

Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,

meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières pour ses besoins propres, et le placement
et la gestion de ses liquidités.

En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales,

industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement
ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

La Société pourra contracter des emprunts dans quelle forme que ce soit et émettre des obligations, des billets à

Capital social

Art. 5. Capital.
5.1 Capital social
Le capital social est fixé à huit millions deux cent cinquante-trois mille cent euros (8.253.100,- EUR), représenté par

cent trente mille cinquante-six (130.056) Parts A et Soixante-huit mille quatre cent quarante-six (68.446) Parts B sans
désignation de valeur nominale.

Les Parts sont nominatives. Les Parts sont indivisibles à l'égard de la Société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une Part,

la Société peut suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant
à son égard propriétaire du titre.

de plusieurs parts sociales.

Le capital pourra être augmenté ou réduit par décision de l'associé unique ou suivant résolution des associés, le cas

échéant.

(10.253.100,- EUR) par la création et l'émission de Parts supplémentaires.

Le conseil d'administration est autorisé et a le pouvoir, durant une période prenant fin le 5

ème

anniversaire de la

Le montant de l'augmentation de capital pourra être souscrit et émis selon les dispositions que fixera le conseil d'ad-

Le conseil d'administration pourra déléguer à tout administrateur ou à tout agent de la Société dûment autorisés ou

A la suite de la réalisation de chaque augmentation du capital dans les formes établies requises par la loi, le premier

5.3 Warrants anti-dilution
Chaque fois que la société émet de nouvelles parts («les Parts de Dilution») à une tierce partie (c'est-à-dire à une

130921

à la moyenne des prix d'émission des Parts B émises à la date de l'émission des Parts de Dilution, ING BELGIQUE aura
le droit d'exercer un (1) warrant antidilution.

L'exercice par ING BELGIQUE d'un warrant anti-dilution lui permet de souscrire, moyennant le paiement de 0,01

X =

[(P1 - Pd)]

x N

au jour de l'exercice du warrant anti-dilution;

- «Pd» est le prix moyen de souscription par Part de Dilution émise à l'occasion de l'augmentation de capital qui donne

lieu à l'exercice du warrant anti-dilution; et

L'émission ou l'attribution de droits ou de warrants permettant de souscrire à des Parts ou d'obligations convertibles

Si les Parts sont émises moyennant une contrepartie qui n'est pas en espèces, le prix de souscription de ces Parts sera

Les autres associés renoncent à leur droit de souscription préférentiel dans le cadre de l'émission des warrants anti-

dilution.

5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres Parts dans les conditions prévues par la loi.

Art. 6. Séries de parts et droit préférentiel de souscription.
6.1 Toutes les séries de Parts de la Société bénéficient des mêmes droits et privilèges, sous réserve de dispositions

contraires dans les statuts de la Société.

6.2 Si un associé acquiert des Parts d'une série différente de celles des Parts qu'il détenait avant dite acquisition, les

Parts ainsi acquises seront automatiquement réattribuées à la série de Parts qu'il détenait avant cette acquisition.

Le conseil d'administration effectuera ce changement de série et modifiera le registre des Parts de manière corres-

pondante.

6.3 En cas de transfert des Parts à un tiers conformément aux dispositions des statuts, ces Parts resteront affectées à

la série de Parts à laquelle elles appartenaient avant le transfert, sous réserve de dispositions contraire des statuts.

6.4 Les associés bénéficient d'un droit préférentiel de souscription en cas d'émission de Parts et ce, conformément au

droit luxembourgeois, de manière à leur permettre de maintenir leur participation dans la Société.

6.5 Ce droit préférentiel de souscription ne s'appliquera pas en cas d'émissions de Parts dans les cas suivants, pour

autant que ces transactions aient été approuvées par le conseil d'administration et/ou l'assemblée générale conformément
aux dispositions des statuts, en ce compris conformément à l'article 7.3:

6.5.1 dans le cadre d'un plan de stock options;
6.5.2 en relation avec une acquisition technologique, une alliance stratégique ou une fusion;
6.5.3 en vue du paiement de tout ou partie du prix d'acquisition d'une autre société;

130922

6.5.4 en relation avec des contrats de leasing, d'endettement ou de toute autre source de financement autre qu'en

capital;

6.5.5 pour être offertes au public, dans le cadre d'une offre publique de souscription.

Art. 7. Transfert des parts.
7.1 Conditions suspensives au Transfert
7.1.1 Sans préjudice aux dispositions prévues au présent article 7, les associés s'engagent à ne pas Transférer les Parts

de la Société au profit d'un tiers et un tel Transfert ne peut être opposable aux associés à moins que (i) l'associé cédant
informe par écrit tous les autres associés d'un tel Transfert au moins 10 Jours Ouvrables avant le Transfert effectif (la
«Déclaration de Confirmation»).

7.1.2 La Déclaration de Confirmation doit contenir (i) le prénom, le nom, l'adresse, l'activité, ou, dans le cas d'une

société, la raison sociale et le siège social du tiers, (ii) le nombre de Parts qui sont transférées, (iii) le prix et les conditions
et (iv) l'article des statuts en application duquel les Parts sont transférées.

7.2 Consentement préalable
Les Parts ne peuvent être Transférées à un concurrent direct ou indirect de la Société ou de ses Affiliés sans le

consentement préalable écrit de tous les associés détenant individuellement ou conjointement au moins 75% des Parts.

7.3 Transferts libres
7.3.1 Sans préjudice aux dispositions de l'article 7.2, le Transfert de Parts est libre et n'est soumis à aucune autre

disposition prévue à l'article 7 dans les cas où il concerne:

(i) un Transfert de Parts:
(a) à des Affiliés existants ou à constituer ou à des individus exerçant leur Contrôle sur, Contrôlés par l'associé

transférant ou Contrôlés par la même entité ou le même individu que l'associé transférant; ou

(b) à une personne physique qui est l'époux ou l'allié au second degré de l'associé transférant;
(c) à un fond ou à une société d'investissement qui est administrée par l'associé transférant ou par une société exerçant

le Contrôle sur, Contrôlée par l'associé transférant ou Contrôlée par la même entité que l'associé transférant;

(d) à la condition que l'accord entre l'associé transférant et le tiers précise explicitement qu'au cas où cette relation

ou affiliation, contrôle ou administration tel que prévu sous lettres (a) et (b) ci-dessus cessent d'exister, le tiers aura
l'obligation de retransférer les Parts à l'associé transférant.

Dans le cadre de l'application de cet article 7.3.1(i), un fonds ou une société d'investissement doit être compris comme

une société regroupant une majorité d'investisseurs et gérée par des administrateurs professionnels.

(ii) un Transfert de Parts dans le cadre de l'exécution d'un gage sur les Parts en faveur d'ING.
Tout transfert effectué conformément aux dispositions de cet article 7.3.1 doit être notifié au conseil d'administration

et être enregistré dans le registre des Parts de la Société. Le conseil d'administration est autorisé à obtenir les informations
nécessaires pour établir que les conditions de l'article 7.3.1 sont remplies.

7.3.2 ING BELGIQUE est libre d'octroyer des options call à ses employés ou à des employés de ses Affiliés (les

«Détenteurs d'Option Call») impliqués dans ses activités de private equity jusqu'à un maximum de 10% des Parts B
détenues par ING.

Le Transfert de Parts à un Détenteur d'Option Call suite à l'exercice de cette option est libre et n'est pas soumis à

l'application des autres dispositions de l'article 7.

7.3.3 Le transfert de Parts à cause de mort de l'époux de l'associé décédé ou à l'un des ses héritiers est libre et n'est

sujet à aucune des autres dispositions de l'article 7.

7.4 Droit de Préemption
7.4.1 Sous réserve des hypothèses décrites à l'article 7.3.1(i), si un associé (le «Transférant») souhaite transférer tout

ou partie de ses Parts (les «Parts Offertes»), il doit informer par écrit le conseil d'administration et les autres associés
de son intention (la «Déclaration de Transfert»), de façon à permettre aux autres associés d'exercer leur droit de pré-
emption sur les Parts Offertes, ce au pro rata de leur participation (calculée sans prendre en compte la participation du
Transférant).

7.4.2 La Déclaration de Transfert doit contenir:
- les coordonnées du tiers acquéreur ou du cessionnaire;
- le nombre et les séries des Parts Offertes;
- le prix offert par Part Offertes («le Prix Requis»);
- la date du closing pour le Transfert des Parts Offertes;
- une description complète de tous les autres termes et conditions auxquels le Transférant souhaite Transférer les

Parts Offertes («les Termes Requis»);

- une copie du contrat avec le tiers acquéreur et une déclaration par laquelle il confirme souhaiter acquérir les Parts

Offertes du Transférant au Prix Requis.

130923

7.4.3 Chaque associé qui souhaite acheter les Parts Offertes au Prix Requis et aux Termes Requis doit en informer le

conseil d'administration et le Transférant dans un délai de quarante (40) Jours Ouvrables suivant réception de la Décla-
ration de Transfert, en indiquant le nombre de Parts Offertes qu'il souhaite acquérir. Chaque associé qui exerce
entièrement ou partiellement son droit de préemption se verra attribuer le nombre de Parts Offertes sur lesquels il a
exercé son droit de préemption, sous réserve toutefois que si plusieurs associés exercent leur droit de préemption, les
Parts Offertes leur seront attribuées en proportion de leur participation préalable.

7.4.4 Si les associés n'exercent pas ou n'exercent que partiellement leur droit de préemption lors du premier tour, le

conseil d'administration devra en avertir par écrit les associés ayant exercé leur droit de préemption au premier tour
dans un délai de cinq (5) jours suivant l'expiration de la période mentionnée à l'article 7.4.3. Ces associés auront alors le
droit d'exercer leur droit de préemption sur les Parts Offertes qui n'ont pas été souscrites au premier tour (les «Parts
Offertes Restantes»).

7.4.5 Chaque associé qui souhaite acquérir les Parts Offertes Restantes au Prix Requis et aux Termes Requis doit en

informer le conseil d'administration et le Transférant dans un délai de 15 Jours Ouvrables suivant la réception de l'avis
prévu à l'article 7.4.4, en indiquant le nombre de Parts Offertes Restantes qu'il souhaite acquérir.

7.4.6 Si les associés exercent leur droit de préemption conformément à l'article 7.4.4 sur un montant total excédant

le 100% des Parts Offertes Restantes, chaque associé ayant exercé son droit de préemption conformément à l'article
7.4.4 se verra attribué un nombre de Parts Offertes Restantes au pro rata de sa participation antérieure (à l'exclusion
des Parts Offertes qui lui auront été attribuées dans le premier tour) comparée aux autres associés qui ont exercé leur
droit de préemption conformément à l'article 7.4.4. L'associé exerçant son droit de préemption ne doit toutefois pas se
voir attribuer plus de Parts Offertes Restantes qu'il n'a demandé d'acquérir. Si les associés ont exercé leur droit de
préemption conformément à l'article 7.4.4 au total sur 100% ou sur moins de 100% des Parts Offertes Restantes, chacun
de ces associés se verra affecter le nombre de Parts Offertes Restantes qu'il a demandé d'acquérir.

7.4.7 Le conseil d'administration doit informer par écrit le Transférant et les associés ayant exercé leur droit de

préemption conformément à l'article 7.4 du résultat final de la procédure du droit de préemption dans les délais suivants:

1) cinq (5) Jours Ouvrables suivant l'expiration de la période fixée à l'article 7.4.3 si les associés ont exercé leur droit

de préemption sur la totalité des Parts Offertes ou,

2) cinq (5) Jours Ouvrables suivant l'expiration de la période fixée à l'article 7.4.5 si les associés ont exercé leur droit

de préemption au total sur au moins 100% des Parts Offertes Restantes.

7.4.8 Sous réserve de l'article 7.4.9, la propriété des Parts acquises par un associé doit lui être Transférée au moment

du paiement du Prix Requis par Parts Offertes achetées dans un délai de 60 jours suivant la date de sa première déclaration
informant le Transférant de son souhait d'acquérir les Parts Offertes.

7.4.9 Si, après le deuxième tour, les associés n'ont pas exercé leur droit de préemption sur toutes les Parts Offertes,

leurs droits de préemption sont annulés et le Transférant peut librement Transférer toutes les Parts Offertes pendant
une période de trois (3) mois suivant la date de la Déclaration de Transfert, à un prix qui ne doit pas être inférieur à 98%
du Prix Requis et être conclu à des termes et des conditions similaires aux Termes Requis. La procédure prévue à cet
article 7.4 devra être à nouveau appliquée en cas de Transfert après cette période de trois (3) mois.

7.5 Droit Tag Along Proportionnel
7.5.1 Sans préjudice aux autres dispositions de l'article 7, si l'un des associés souhaite Transférer toutes ses Parts ou

un nombre de Parts représentant au moins 10% du capital social de la Société à un tiers (le «Transférant»), il devra faire
tout son possible pour que le tiers étende son offre d'acquisition à un pourcentage identique des Parts détenues par
chacun des autres associés (comparé au nombre total de Parts détenues par le Transférant) («Droit Tag Along Propor-
tionnel»).

Tous les Transferts effectués par le Transférant au même tiers (ou à l'un de ses Affiliés) au cours des douze (12) mois

précédents doivent être pris en considération pour déterminer si le Transférant entend Transférer un nombre de Parts
représentant au moins 10% du capital social de la Société.

7.5.2 Les associés souhaitant exercer leur Droit Tag Along Proportionnel doivent en informer le Transférant et le

conseil d'administration par écrit, dans un délai de 15 Jours Ouvrables suivant réception de la Déclaration de Confirmation.

7.5.3 Si, malgré les efforts du Transférant, le tiers refuse d'étendre son offre d'acquisition, le Transférant devra octroyer

à chacun des associés ayant exercé leur Droit Tag Along Proportionnel une option put leur permettant de transférer un
pourcentage égal de leurs Parts au Transférant («Option Put Proportionnelle») à un prix par Parts équivalent au plus
élevé des montants suivants:

- le prix (actuel) offert par le tiers au Transférant; ou
- la moyenne des prix payés par le tiers (ou l'un de ses Affiliés) dans les 12 mois précédents pour des Parts de la

Société.

L'octroi d'une Option Put Proportionnelle est subordonné à la condition que le Transférant vende effectivement un

certain pourcentage de ses Parts au tiers.

7.5.4 Le Transférant ne pourra Transférer aucune Part au tiers tant que le montant total que le Transférant devrait

payer aux titulaires des Options Put Proportionnelles en cas d'exercice de leur Option Put Proportionnelle n'est pas
sécurisé par une garantie bancaire ou un contrat d'escrow.

130924

7.5.5 Dans les 10 Jours Ouvrables suivant la date du Transfert effectif des Parts considérées au tiers, le Transférant

enverra confirmation écrite aux associés ayant exercé leur Droit Tag Along Proportionnel (la «Confirmation de Transfert
au Tiers»).

7.5.6 Chacun des associés ayant exercé leur Droit Tag Along Proportionnel aura le droit d'exercer son Option Put

Proportionnelle par déclaration écrite adressée au Transférant (la «Déclaration d'Option Proportionnelle») dans un délai
de vingt (20) Jours Ouvrables suivant la réception de la Confirmation de Transfert au Tiers. Le prix pour les Parts des
associés ayant exercé leur Option Put Proportionnelle sera payé par le Transférant dans un délai de dix (10) Jours
Ouvrables suivant réception par le Transférant de la Déclaration d'Option Proportionnelle. Les Parts correspondantes
devront être transférées à ce dernier dans le même délai.

7.6 Droit Tag Along Total
7.6.1 Sans préjudice aux autres dispositions de l'article 7, si un associé (le «Transférant») souhaite Transférer tout ou

partie de ses Parts à un tiers (qui n'est pas titulaire de Parts de la Société) avec pour résultat que le tiers obtiendrait un
intérêt lui donnant une Influence Décisive (tel que définie ci-après) sur les décisions de la Société, le Transférant devra
faire tout son possible pour que le tiers étende son offre d'achat à toutes les Parts détenues par les associés («Droit Tag
Along Total»).

Le tiers sera considéré comme ayant une «Influence Décisive» sur les décisions de la Société s'il a la possibilité de

bloquer des décisions de la Société. Il sera considéré comme ayant la possibilité de bloquer des décisions de la Société
dès qu'il détiendra au moins 25% des Parts.

7.6.2 Les associés souhaitant exercer leur Droit Tag Along Total devront en informer par écrit le Transférant et le

conseil d'administration de la Société dans un délai de quinze jours suivant la Déclaration de Confirmation.

7.6.3 Si malgré les efforts déployés par le Transférant, le tiers refuse d'étendre son offre d'acquisition, le Transférant

doit, en cas de vente effective de tout ou partie de ses Parts au tiers donnant à ce dernier une Influence Décisive sur les
décisions de la Société, octroyer une option put à chacun des associés qui ont exercé leur Droit Tag Along Total leur
permettant de transférer toutes leurs Parts au Transférant au prix part offert par le tiers («Option Put Totale»).

7.6.4 Le Transférant ne pourra Transférer aucune Part au tiers tant que le montant total que le Transférant devrait

payer aux titulaires des Options Put Totales dans l'hypothèse où chacun d'entre eux exercerait son Option Put Totale
n'est pas sécurisé par une garantie bancaire ou un contrat d'escrow.

7.6.5 Dans les 10 Jours Ouvrables suivant la date du Transfert effectif des Parts considérées au tiers, le Transférant

enverra confirmation écrite aux associés ayant exercé leur Droit Tag Along Complet (la «Confirmation de Transfert au
Tiers»).

7.6.6 Chacun des associés ayant exercé leur Droit Tag Along Complet aura le droit d'exercer son Option Put Totale

par déclaration écrite adressée au Transférant (la «Déclaration d'Option Totale») dans un délai de vingt (20) Jours Ou-
vrables suivant la réception de la Confirmation de Transfert au Tiers. Le prix pour les Parts des associés ayant exercé
leur Option Put Totale sera payé par le Transférant dans un délai de dix (10) Jours Ouvrables suivant réception par le
Transférant de la Déclaration d'Option Totale. Les Parts correspondantes devront être transférées à ce dernier dans le
même délai

7.6.7 Les articles 7.6.1 à 7.6.6 trouveront également application, mutatis mutandis, au cas où le Transférant souhaite

Transférer ses Parts à un associé de la Société, lorsque cet associé détiendrait plus de 50% de toutes les Parts après
l'exécution d'un tel Transfert. Dans un tel cas, le prix par Part que les autres associés souhaitent vendre à l'associé
acquéreur dans le cadre du droit de Tag Along Total ou au Transférant dans le cadre de l'Option Put Totale devra être
égal au plus élevé:

- du prix (actuel) offert par l'associé acquéreur au Transférant; ou
- de la moyenne des prix payés par l'associé acquéreur (ou l'un de ses Affiliés) pour des Parts de la Société dans les

douze mois précédents.

7.7 Droit Drag Along
7.7.1 Lorsqu'un tiers a fait une offre portant sur l'intégralité des Parts de la Société («Offre de Reprise») et que cette

Offre de Reprise a été explicitement approuvée et acceptée par les associés représentant au moins 70% du capital social:

- le droit préférentiel de souscription prévu à l'article 7.4, le droit Tag Along Proportionnel prévu à l'article 7.5 et le

droit Tag Along Total prévu à l'article 7.6 ne seront pas applicables; et

- chacun des associés ayant explicitement accepté l'Offre de Reprise peut requérir des autres associés qui ont refusé,

ou n'ont pas accepté explicitement l'Offre de Reprise, qu'ils vendent leurs Parts et autres droits au capital de la Société
aux mêmes termes et conditions que l'Offre de Reprise, y compris les déclarations et garanties, pour lesquelles les associés
s'engagent conjointement, mais non solidairement,

ce à condition que les déclarations et garanties de l'Offre de Reprise aient également été expressément approuvées

et acceptées par les associés détenant au total au moins 70% du capital social de la Société.

7.7.2 Les associés qui ont refusé ou qui n'ont pas explicitement approuvé l'Offre de Reprise doivent Transférer toutes

leurs Parts au tiers acquéreur conformément aux termes et conditions de l'Offre de Reprise et ce immédiatement après
avoir été informé par écrit que les associés représentant plus de 70% du capital social de la Société ont exercé leur Droit
Drag Along, et dans la mesure du possible au même moment que les associés qui ont accepté l'Offre de Reprise,

130925

7.7.3 Nonobstant l'article 7.7.1, le Droit Drag Along ne peut pas être exécuté:
- contre les autres associés si le prix offert pour les Parts dans l'Offre de Reprise ne consiste pas en (i) cash, ou (ii)

titres immédiatement et librement échangeable cotés à une bourse de premier ordre internationalement reconnue opé-
rant de manière propre et continue; ou

- contre ING BELGIQUE si le prix offert pour les Parts dans l'Offre de Reprise n'atteint pas un prix de revient moyen

(tel que défini entre ING BELGIQUE et les associés de la Société le 19 juillet 2007) d'au moins 20% sur les Parts B
souscrites par ING BELGIQUE le 17 septembre 2007.

Art. 8. Sortie.
8.1 En cas d'IPO, ING BELGIQUE est autorisé à offrir ses Parts B de manière prioritaire conformément aux procédures

d'offre et de cotation applicables, étant précisé que les associés feront tout leur possible pour que les Parts A - ou parties
d'entre elles - soient également offertes.

8.2 Si la Société n'a pas fait l'objet d'une IPO ou d'une Offre de Reprise au 30 juin 2012, et si les associés sont en

désaccord concernant la Sortie, les associés représentant plus de 20% des Parts pourront forcer une Offre de Reprise
en mandatant une banque d'investissement pour réaliser cette transaction au prix le plus élevé. Dans un tel cas, le droit
préférentiel de souscription prévu à l'article 7.4 ne s'appliquera pas.

Gestion de la Société

Art. 9. Composition du conseil d'administration.
9.1 Le conseil d'administration de la Société sera composé d'au moins 6 membres. Les associés, à l'exception de

MICHAEL FOODS, INC., pourront conjointement proposer la nomination de quatre (4) administrateurs indépendants
supplémentaires.

9.2 Le conseil d'administration sera élu par l'Assemblée Générale des associés, parmi les candidats proposés confor-

mément à l'alinéa suivant:

- un (1) administrateur nommé par D.M.B. HOLDING S.A.; cet administrateur sera désigné comme Administrateur

- deux (2) administrateurs nommés par BELOVO HOLDING S.A.; ces administrateurs seront désignés comme Ad-

ministrateurs A;

- un (1) administrateur nommé par MICHAEL FOODS, INC.; cet administrateur sera désigné comme Administrateur

- deux (2) administrateurs nommés par ING BELGIQUE; ces administrateurs seront désignés comme Administrateurs

9.3 Le président du conseil d'administration sera élu parmi les Administrateurs A ou parmi les Administrateurs indé-

pendants. Le Président disposera d'une voix prépondérante en cas d'égalité de vote.

9.4 Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

9.5 Si un associé autorisé à proposer un candidat pour un poste omet de présenter une liste de candidats, l'assemblée

générale pourra désigner, à sa discrétion, un administrateur indépendant pour occuper le poste pour lequel aucun candidat
n'a été présenté, jusqu'à ce que l'associé en question ait présenté sa liste de candidats pour ce poste.

9.6 Lorsqu'un poste devient vacant pour cause de décès, démission ou révocation d'un administrateur, l'associé ayant

proposé cet administrateur aura le droit de proposer un nouveau candidat, lequel sera nommé par une assemblée générale
spécialement convoquée à cette fin.

Art. 10. Pouvoirs.
10.1 Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

10.2 De même, le Conseil d'Administration pourra emprunter des fonds et est autorisé à émettre des emprunts

obligataires autres que publiques. Un registre des obligations sera tenu au siège social de la société.

Art. 11. Réunions du conseil d'administration - Quorum - Majorités - Représentation et organisation interne.
11.1 Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'em-

pêchement de celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et au
minimum 4 fois par an.

Les réunions se tiennent au lieu et date indiqués dans les convocations.
11.2 Les administrateurs peuvent participer à une réunion du conseil d'administration par voie de conférence télé-

phonique ou de moyens de communication similaires, par lesquels toutes les personnes qui participent à la réunion peuvent
s'entendre et se parler, et une telle participation à une réunion sera considérée comme présence en personne à la réunion,
à condition que toutes les décisions approuvées par le conseil d'administration lors d'une telle réunion soient consignées
par écrit sous forme de résolutions à signer par tous les administrateurs.

130926

11.3 Les administrateurs seront convoqués par écrit au minimum cinq (5) Jours Ouvrables avant la séance. La période

de convocation peut être réduite en cas d'extrême urgence et si l'intérêt de la Société le requiert.

11.4 Le conseil d'administration sera valablement constitué pour prendre une décision sur tous les points mentionnés

à l'ordre du jour, pour autant qu'au moins la moitié des administrateurs soient présents ou dûment représentés.

11.5 Les décisions du conseil d'administration peuvent être approuvées sans tenue d'une séance formelle, par exemple

par consentement écrit unanime devant être communiqué par fax ou par e-mail avec confirmation de réception, lors de
circonstances exceptionnelles et lorsque l'urgence de la situation est l'intérêt de la société le requiert. Cette procédure
ne peut pas être utilisée pour l'approbation des comptes annuels.

11.6 A moins d'une disposition contraire dans les statuts, toutes les décisions du conseil d'administration doivent être

prises par au moins 60% des administrateurs présents ou représentés et, en cas d'abstention(s), à la majorité des votes
des autres administrateurs.

Chaque administrateur dispose d'une voix. En cas d'égalité des voix, le président du conseil d'administration dispose

de la voix prépondérante.

11.7 Nonobstant l'article 11.6, les décisions suivantes devront réunir l'approbation d'au moins 70% des administrateurs

présents ou représentés:

- toute stratégie différant de la stratégie adoptée par le conseil d'administration le 17 septembre 2007;
- toute vente par la Société de la majorité de ses actifs ou d'une branche d'activité;
- tout accord affectant la propriété des droits de propriétés intellectuels de la Société ou d'une de ses filiales;
- la nomination, la suspension, la révocation ou la décision de rémunération des administrateurs délégués;
- l'approbation du budget annuel;
- proposition de fusion, de dissolution ou de liquidation de la société, ou requête d'un sursis concordataire;
- l'adoption d'un plan d'option et l'émission de titres dans les limites du capital autorisé, si applicable, en exécution

d'un tel plan d'option;

- l'attribution de stock options, sur proposition de la direction générale;
- tout investissement d'une valeur supérieure à EUR 500.000,-;
- tout nouveau contrat avec des conseillers externes d'une valeur supérieure à EUR 100.000,-;
- le règlement de tout litige portant sur une valeur supérieure à 10% du capital social;
- toute acquisition ou souscription de titres, ou acquisition d'une participation dans des sociétés, sauf les acquisitions

mentionnées dans le business plan adopté par le conseil d'administration le 17 septembre 2007;

- la vente de titres ou de participations dans des sociétés;
- l'octroi d'une hypothèque, le mandat d'octroi d'une hypothèque ou d'un gage sur les actifs ou sur une division de la

société pour un montant supérieur à EUR 500.000,- par transaction;

- le fait de contracter ou de prendre en charge des dettes à long terme d'une valeur supérieure au total à EUR 500.000,-;
- l'octroi d'une garantie en faveur de tiers pour une valeur supérieure à EUR 500.000,-;
- l'émission d'obligations;
- le transfert du siège social de la Société;
- l'approbation des comptes avant leur soumission à l'assemblée générale;
- la création ou la liquidation de filiales;
- la distribution de dividendes intérimaires;
- la détermination et la modification des règles d'évaluations comptables;
- la création de comité(s) exécutif(s) et la détermination de leur(s) pouvoir(s);
- les transactions avec les associés ou avec des tiers qui sont liés aux associés Contrôlant la Société;
- la désignation du réviseur de la Société.
11.8 Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité au

moins des administrateurs présents. Ces procès-verbaux sont compilés dans un registre spécial.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux administrateurs.
11.9 La Société sera valablement représentée par la signature de deux membres du conseil agissant conjointement; la

Société sera également valablement représentée par les personnes en charge de la gestion journalière, pour autant qu'elles
agissent dans les limites des pouvoirs qui leur ont été délégués par le conseil d'administration ou de la gestion journalière.

11.10 Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi

que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
ou autres agents, associés ou non.

Assemblée générale

Art. 12. Réunions de l'assemblée générale - Majorités.

130927

12.1 Les convocations aux assemblées générales des associés sont envoyées aux associés au moins huit (8) Jours

Ouvrables avant l'assemblée, accompagnées de l'ordre du jour. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous
les associés sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour. Au
cas où des certificats de parts sociales ont été émis, le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à
l'assemblée générale, le propriétaire des Parts doit effectuer le dépôt des certificats cinq Jours Ouvrables avant la date
fixée pour la réunion; tout associé aura le droit de voter en personne ou par mandataire, associé ou non.

12.2 L'assemblée générale des associés de la Société régulièrement constituée représente tous les associés de la

Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société, dans les
limites fixées par les statuts.

12.3 Sous réserve que le droit luxembourgeois ou les statuts ne prévoient d'autres majorités, l'assemblée générale

des associés est valablement constituée, à la condition qu'au moins 50% des Parts soient présentes ou représentées et
qu'au moins une Part B soit représentée.

12.4 Si cette condition de quorum n'est pas réunie, une nouvelle séance de l'assemblée générale sera convoqué avec

le même ordre du jour dans un délai de vingt (20) Jours Ouvrables suivant la première séance, l'assemblée générale
pouvant alors valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour même si la condition de quorum n'est pas
remplie.

12.5. Toutes les décisions sont prises à la majorité simple des voix, toute abstention équivalant à un refus.
12.6 Chaque Part donne droit à une voix.
12.7 Nonobstant l'article 12.4 et d'autres provisions plus rigoureuses prévues par le droit luxembourgeois, les décisions

suivantes devront réunir au moins l'approbation de 75% des votes:

- le transfert d'universalité d'une branche d'activité de la Société ou de l'ensemble de ses actifs;
- la scission;
- la transformation;
- la liquidation, la dissolution ou la liquidation judiciaire de la Société, y compris la désignation d'un liquidateur;
- l'augmentation du capital social, y compris l'abolition totale ou partielle des droits préférentiels de souscription et

l'émission de nouvelles Parts en dessous du pair;

- la réduction du capital social;
- la création de capital autorisé;
- le rachat, la vente ou l'annulation de Parts propres;
- la modification des droits, préférences ou privilèges des Parts A ou B;
- la modification de l'objet;
- la distribution de dividendes;
- la modification des statuts;
- tout changement de la valeur des Parts de la Société (équivalant au montant du capital social divisé par le nombre de

Parts émises par la Société);

- la désignation, la révocation et la décharge donnée aux membres du conseil d'administration pour leurs mandats;
- la désignation, la révocation et la décharge donnée aux réviseurs de la Société pour leurs mandats;
- la vente résultant en un échange de Parts, qui ne sont pas acquittées en cash ou en titres immédiatement et librement

échangeables et cotés à une bourse internationalement reconnue et de premier ordre;

- et une fusion (ou toute transaction similaire y compris l'apport de tout ou partie des actifs de la Société à une autre

société ou la vente d'une universalité ou d'une branche d'activité) ou une vente, si ces fusions ou transactions similaires
résultent en un échange de Parts qui n'est pas acquitté en cash ou en titres immédiatement et librement transférables
cotés à une bourse internationalement reconnue et de premier ordre.

Comptes annuels, Réviseurs et dividendes

Art. 13. Comptes annuels - Année sociale.
13.1 Le Conseil d'Administration établira un rapport de gestion et les comptes annuels en conformité avec la loi

luxembourgeoise et les soumettra à l'assemblée générale des associés.

13.2 L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Approbation des Comptes annuels.
14.1 L'assemblée générale des associés pour approuver les comptes annuels se réunira chaque année au Luxembourg

endéans les six mois après la clôture de l'exercice, ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Art. 15. Commissaire. L'assemblée générale des associés désignera un commissaire pour examiner les comptes annuels.

Art. 16. Dividendes. L'assemblée générale des associés décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net. Une

réserve légale sera constituée en conformité avec la loi luxembourgeoise.

130928

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Dissolution et Liquidation

Art. 17. Liquidateurs. En cas de dissolution, l'assemblée générale des associés pourra désigner une ou plusieurs per-

sonnes comme liquidateur, telle personne peut être associé ou administrateur de la Société. Le(s) liquidateur(s) aura
(auront) les pleins pouvoirs pour réaliser les actifs de la Société et payer les passifs.

Art. 18. Privilèges. En cas de faillite, dissolution, liquidation de la société, de manière volontaire ou involontaire, ING

BELGIQUE recevra prioritairement et par préférence à tous les autres associés, une part des actifs de la société à con-
currence du montant effectivement apporté par ING BELGIQUE au capital social de la Société (y compris les primes
d'émission) au moment d'un tel remboursement.

Après distribution à ING BELGIQUE comme prévu ci-avant, le restant des bénéfices ou actifs de la Société seront

utilisés pour rembourser les autres associés à concurrence du montant qu'ils ont effectivement apporté au capital (y
compris les primes d'émission) au moment d'un tel remboursement.

Au cas où il demeurerait encore des bénéfices ou actifs disponibles après ces répartitions préalables, celles-ci seront

distribuées entre les associés, proportionnellement à leur participation.

Divers

Art. 19. Interdiction. Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, provoquer l'apposition de scellés sur les livres, biens ou marchandises et actifs de la Société, frapper ces derniers
d'opposition, bloquer des paiements, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son
administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en référer aux comptes annuels sociaux et aux délibérations
de l'assemblée générale.

Art. 20. Droit applicable. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Art. 21. Si l'une des dispositions des présents statuts devait être considérée comme illégale, non valable ou non

exécutable, en tout ou en partie, au regard d'une disposition impérative du droit applicable, cette disposition sera con-
sidérée comme ne faisant pas partie des présents statuts, et la légalité, la validité et le caractère exécutoire de ces statuts
n'en seront pas affectés.

Neuvième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs actuels.

Dixième résolution

Conformément à l'article 9 des statuts, l'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:
pour D.M.B. HOLDING S.A. et BELOVO HOLDING S.A.:
D.M.F. MANAGEMENT RESEARCH AND SECRETARIAT SPRL, représentée par Fabien De Meester, avec siège social

à B-6900 Marche-en-Famenne, 46, rue de Luxembourg, Administrateur A;

Monsieur Alain Englebert, administrateur, demeurant à avenue des Genêts 14 -1640 Rhode Saint Genèse, Adminis-

trateur A;

Monsieur Marc Weissberg, administrateur, demeurant à IL-60944 Bazra, Nourit Street 49, (Israël), Administrateur A;
pour MICHAEL FOODS, INC.:
Monsieur Gregg Ostrander, directeur, demeurant à MN 55331, Greenwood, 21520 Fairview Street, Minneapolis Min-

nesota, (Etats-Unis d'Amérique), Administrateur A;

pour ING BELGIQUE:
SOGAM S.A, représentée par Monsieur Denis Biju-Duval, avec siège social à avenue Marnix 24, B-1000 Bruxelles,

(Belgique), Administrateur B.

ING BELGIQUE S.A, représentée par Monsieur Vincent Corbiau, avec siège social à avenue Marnix 24, B-1000 Bru-

xelles, (Belgique), Administrateur B.

La durée du mandat des administrateurs est fixée à six ans.

Onzième résolution

L'assemblée décide d'attribuer à ING BELGIQUE cinq (5) warrants antidilution, lesquels sont souscrits par ING BEL-

GIQUE.

Chaque fois que la société émet de nouvelles parts («les Parts de Dilution») à une tierce partie (c'est-à-dire à une

partie qui n'est pas un associé ou une entité à laquelle les Parts peuvent être transférées sans que cela n'entraîne l'appli-
cation du Droit de Préemption visé à l'article 4 des statuts), à un prix de souscription par Part de Dilution qui est inférieur
à la moyenne des prix d'émission des Parts B émises à la date de l'émission des Parts de Dilution, ING BELGIQUE aura
le droit d'exercer un (1) warrant antidilution.

130929

L'exercice par ING BELGIQUE d'un warrant anti-dilution lui permet de souscrire, moyennant le paiement de 0,01

X =

[(P1 - Pd)]

x N

au jour de l'exercice du warrant anti-dilution;

- «Pd» est le prix moyen de souscription par Part de Dilution émise à l'occasion de l'augmentation de capital qui donne

lieu à l'exercice du warrant anti-dilution; et

L'émission ou l'attribution de droits ou de warrants permettant de souscrire à des Parts ou d'obligations convertibles

Si les Parts sont émises moyennant une contrepartie qui n'est pas en espèces, le prix de souscription de ces Parts sera

Les autres associés renoncent à leur droit de souscription préférentiel dans le cadre de l'émission des warrants anti-

dilution.

Douzième résolution

Il est décidé que les associés dans leur fonction d'associés ne prennent aucun engagement financier vis-à-vis du pool

bancaire au-delà de leur contribution courante au capital social.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de cet acte, est dès lors évalué à cinquante-huit mille euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des même comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. De Meester, V. Corbiau, M. Weissberg, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1

octobre 2007. Relation GRE/2007/4165. — Reçu 50.000 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

130930

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 4 octobre 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007130998/231/1554.
(070151556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

Forma Nova, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 31, rue Belle-Vue.

R.C.S. Luxembourg B 99.399.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 31 octobre 2007.

Pour FORMA NOVA SARL
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
p.d. V. Roman

Référence de publication: 2007130910/598/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2007, réf. LSO-CJ08952. - Reçu 14 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(070150904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.

Alliance Data Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 114.903.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour ALLIANCE DATA LUXEMBOURG S.à r.l.
ProServices MANAGEMENT Sàrl
Gérant B
Signature

Référence de publication: 2007130926/1084/15.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08453. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.

Dome Finance S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 124.843.

Il résulte des résolutions prises par le conseil de gérance de la Société tenu à Luxembourg en date du 26 juillet 2007

que:

- Le siège social de la Société a été transféré du 22, Grand Rue, L-1660 Luxembourg au 41, boulevard Prince Henri,

L-1724 Luxembourg avec effet au 1

août 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2007.

Pour la Société
Signature
Un Mandataire

Référence de publication: 2007130914/1035/19.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09256. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.

130931

Isoport S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 72.316.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 3 février 2006 a remplacé les administrateurs:
- WAVERTON GROUP LIMITED, P.O.Box 3186 Abbot Bldg, Main Street, Road Town, Tortola British Virgin Islands,
- BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, P.O.Box 3186 Abbot Bldg, Main Street, Road Town, Tortola British Virgin Islands,
- STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, P.O.Box 3186 Abbot Bldg, Main Street, Road Town, Tortola British

Virgin Islands;

par les nouveaux administrateurs:
- Mr Alain Lam, né à Rose Hill (Mauritius Island) le 28 février 1969 ayant pour adresse professionnelle L-2220 Luxem-

bourg, 560, rue de Neudorf (Luxembourg).

- Mr David De Marco, né à Curepipe (Mauritius Island) le 15 mars 1965, ayant pour adresse professionnelle L-2220

Luxembourg, 560, rue de Neudorf (Luxembourg).

- Mr Bruno Beernaerts, né à Ixelles (Belgium) le 4 novembre 1963, ayant pour adresse professionnelle L-2220 Lu-

xembourg, 560, rue de Neudorf (Luxembourg).

- Mr Jan Rottiers, né à Naples (Italy) le 31 octobre 1964 et ayant pour adresse professionnelle L-2220 Luxembourg,

560, rue de Neudorf (Luxembourg).

et a remplacé le commissaire au comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED, P.O. Box 3186 Abbot Bldg, Main Street,

Road Town, Tortola British Virgin Islands;

par le nouveau commissaire aux comptes: CERTIFICA LUXEMBOURG S.à r.l., 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxem-

bourg.

Le conseil d'Administration de la société a décidé du transfert du siège social à l'intérieur de la ville de Luxembourg

de son adresse existante 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg à sa nouvelle adresse 560A, rue de Neudorf,
L-2220 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2007.

Pour ISOPORT S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2007130912/1021/35.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07402. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.

Garnet Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 130.191.

Il résulte du transfert des parts sociales en date du 22 octobre 2007 que:
- PALLISTER HOLDINGS LIMITED ayant son siège social à 9, Colombus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola,

British Virgin Islands, a transféré le 22 octobre 2007 l'intégralité des parts sociales (500) à SATLYNX S.à r.l. ayant son
siège social au 9, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg.

Luxembourg, le 29 octobre 2007.

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2007130931/631/19.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ10150. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

130932

Chama S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8053 Bertrange, 87, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 76.958.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 août 2007 que:
COMPTABILUX S.A. No RC 87 204 1, place du Théâtre L-2613 Luxembourg a été nommée Commissaire aux comptes
en remplacement de Madame Marianne Wians, demeurant L-4033 Esch-sur-Alzette 26, rue Nic Biever.
Le mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra en 2008.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2007130933/1285/17.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ09968. - Reçu 14 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(070151482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

RDLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 7, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 82.982.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007130927/1026/12.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ09947. - Reçu 40 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.

Makreil aus dem Minett 1984, Association sans but lucratif.

Siège social: L-3730 Rumelange, 1, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg F 3.454.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2007.

C. Doerner
Notaire

Référence de publication: 2007130908/209/12.
(070150894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.

Amis Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 122.841.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 12 octobre 2007 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 26 octobre 2007.

F. Kesseler
Notaire

Référence de publication: 2007130896/219/13.
(070150863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.

130933

Lemanik Private Equity Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 77.352.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l' Assemblée Générale Ordinaire de la Société tenue en date du 4 octobre

2007 que:

1. Le Conseil d'Administration de la Société est composé des personnes suivantes:

Administrateurs:

- Monsieur Enrico Cellini, administrateur, demeurant au 19, Via Cantonale, CH-6900 Lugano;
- Monsieur Roberto Di Carlo, administrateur, demeurant au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Monsieur Cesare Sagramoso, administrateur, demeurant au 19, Via Cantonale, CH-6900 Lugano;
- Monsieur Marco Sagramoso, administrateur, demeurant au 19, Via Cantonale, CH-6900 Lugano;
- Monsieur Andrea Prencipe, administrateur, demeurant au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Les mandats de Messieurs Carlo Camperio Ciani, Gianluigi Sagramoso et de Madame Alessandra Degiugno ne seront

pas renouvelés.

2. Le mandat de DELOITTE S.A., avec siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Neudorf, Grand-Duché de Lu-

xembourg, en tant que Réviseur de la Société a été renouvelé.

Les mandats des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprises viendront à échéance lors de la prochaine Assemblée

Générale Ordinaire de la Société appelée à statuer sur l'exercice clôturé au 31 mai 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007130935/1494/29.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ10142. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

Equiniti (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 129.687.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 29 octobre 2007.

J.-J. Wagner
Notaire

Référence de publication: 2007130907/239/12.
(070150982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.

Everfin International-Finint S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 68.394.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1

octobre 2007, acte n

667 par-

devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au Registre du Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Delvaux
Notaire

Référence de publication: 2007130891/208/13.
(070150984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.

130934

Wichford Ticino Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 128.300.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 29 octobre 2007.

Pour copie conforme
Pour la société
Pour Maître J. Seckler
Notaire
Par délégation M. Goeres

Référence de publication: 2007130902/231/15.
(070150871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.

Wichford Dandelion Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 128.298.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 29 octobre 2007.

Pour copie conforme
Pour la société
Pour Maître J. Seckler
Notaire
Par délégation M. Goeres

Référence de publication: 2007130904/231/15.
(070150873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.

Wichford Ludwigsburg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 128.299.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 29 octobre 2007.

Pour copie conforme
Pour la société
Pour Maître J. Seckler
Notaire
Par délégation M. Goeres

Référence de publication: 2007130905/231/15.
(070150877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.

Lemanik Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 44.893.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par voie circulaire lors de la réunion du Conseil d'Administration en date du 11 octobre

2007 que:

- Monsieur Cesare Sagramoso, administrateur, demeurant à CH-6900 Lugano, 19, Via Cantonale, a été nommé Pré-

sident du Conseil d'Administration;

130935

- Monsieur Marco Milla, administrateur, demeurant à 1-22024 Lanzo d'Intelvi (Italie), Via Goldoni n

17, a été nommé

Vice-Président du Conseil d'Administration.

Leurs mandats viendront à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle de la Société appelée à statuer

sur l'exercice clôturé au 31 mai 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007130934/1494/22.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ10146. - Reçu 14 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(070151471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

MF Venice S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 118.584.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 30 octobre 2007.

Pour copie conforme
Pour la société
Pour Maître J. Seckler
Notaire
Par délégation M. Goeres

Référence de publication: 2007130901/231/15.
(070150869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.

Crescent Euro Self Storage Investments II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 100.681.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 30 octobre 2007.

Pour copie conforme
Pour la société
Pour Maître J. Seckler
Notaire
Par délégation M. Goeres

Référence de publication: 2007130899/231/15.
(070150888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.

Macquarie Infrastructure (Toll Route) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 86.740.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 49230 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
Notaire

Référence de publication: 2007130893/211/11.
(070151031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.

130936

Calmel Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 64.088.

Le bilan au 31 octobre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007131034/4642/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007, réf. LSO-CJ07042. - Reçu 18 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(070151348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

Abri-Plus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4662 Differdange, 53, rue Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 132.964.

STATUTS

L'an deux mille sept, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch/Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur Alain Ivanoff, agent commercial, demeurant à F-88200 Saint-Nabord, 6, chemin du Paire.
2. Monsieur Stéphane Lormenil, agent commercial, demeurant à F-57000 Metz, 25bis, rue de la Fayette.
3. Monsieur Jacques Maffei, agent commercial, demeurant à F-74950 Scionzier, 256, chemin Guillet, non présent, ici

représenté par Monsieur Alain Ivanoff, prédit, en vertu d'un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Scionzier, le 15 octobre
2007, lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux
présentes aux fins de formalisation. Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à respon-
sabilité limitée de droit luxembourgeois, à ces fins, arrêtent les statuts suivants:

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la déno-

mination de ABRI-PLUS S.à r. l.

Art. 2. Le siège social est établi à Differdange.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à

prendre conformément aux dispositions de l'article 9 (2) des statuts.

Art. 3. La société a pour objet l'achat et la vente d'abri de piscine, de spa et de mobilier de jardin, et toutes les opérations

quelconques qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou partie à son objet ou qui sont de nature à en
faciliter la réalisation ou l'extension, sans pouvoir entraîner cependant une modification essentielle de celui-ci.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée,

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent parts sociales (100)

de cent vingt cinq (125,-) euros, chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

Parts

1. Monsieur Alain Ivanoff, prédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Monsieur Stéphane Lormenil, prédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Monsieur Jacques Maffei, prédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Les associés reconnaissent que le capital de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) a été intégralement libéré par

des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent
à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque

héritier ou légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l'agrément des associés représentant au
moins les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant
aux survivants pour leur transmission à cause de mort.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associes est libre.

130937

Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont

opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l'article (1690) du Code Civil.

Art. 8. La société est administrée et valablement engagée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et

révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés

représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux

mille sept.

Art. 11. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
En cas de décès d'un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l'article

6 des présents statuts.

Les héritiers, ayant droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte,

requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions

légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cent cinquante euros (EUR
850,-).

Assemblée générale extraordinaire

Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l'intégralité du

capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l'unanimité, les décisions suivantes:

Est nommé gérant administratif de la société, pour une durée indéterminée:
- Monsieur Stéphane Lormenil, prénommé.
Est nommé gérant technique de la société, pour une durée indéterminée:
- Monsieur Alain Ivanoff, prénommé.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.
L'adresse du siège social de la société est établie à L-4662 Differdange, 53 rue Roosevelt.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Ivanoff, S. Lormenil, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2007, Relation: EAC/ 2007/12983. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 26 octobre 2007.

A. Biel.

Référence de publication: 2007130955/203/86.
(070151365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

WARP Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 77.794.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 15 octobre 2007 a élu comme administrateurs:
- Jon Agust Gudjonsson, né le 23 février 1957 à Reykjavik en Islande, et résidant au Nupabakki 23, IS 109 Reykjavik,

Islande,

130938

- BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 3186 Abbot Bldg, Main Street, Road Town, Tortola British Virgin Islands,
- STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, P.O. Box 3186 Abbot Bldg, Main Street, Road Town, Tortola British

Virgin Islands

et comme commissaire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED, P.O. Box 3186 Abbot Bldg, Main Street, Road

Town, Tortola British Virgin Islands.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2007.

Pour WARP HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2007130888/1021/22.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07400. - Reçu 14 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(070151081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.

Synerlux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 39, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 103.021.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007130889/1016/12.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2007, réf. LSO-CJ09661. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.

Synerlux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 39, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 103.021.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007130890/1016/12.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2007, réf. LSO-CJ09662. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.

Sogetec s. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9706 Clervaux, 2A, route d'Eselborn.

R.C.S. Luxembourg B 12.872.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2007.

C. Doerner
Notaire

Référence de publication: 2007130892/209/12.
(070150891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.

130939

Addison Luxembourg S.A., Société Anonyme,

(anc. Barnet S.A.).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 108.506.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 48994 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
Notaire

Référence de publication: 2007130895/211/12.
(070150905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.

Triboo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 106.422.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 23 octobre 2007.

F. Molitor
Notaire

Référence de publication: 2007130897/223/12.
(070151045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.

Kwizda Invest A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 46.714.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007131033/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2007, réf. LSO-CJ08730. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

Christal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 105.408.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CHRISTAL S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007131031/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08601. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

130940

Luxbat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, rue de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 70.294.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 mai 2007

L'Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d'Administration, de:
- ratifier la nomination de Monsieur Berthold Kiefer, demeurant à D-66693 Mettlach, Buchenweg 11, qui a été coopté

administrateur en séance du Conseil d'Administration du 20 mars 2007 et de le nommer administrateur pour un terme
de trois années venant à échéance à l'Assemblée Générale de l'année 2010;

- de reconduire le mandat de commissaire aux comptes de la société LUX-AUDIT REVISION pour un terme de un

an venant à échéance à l'Assemblée Générale de l'année 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Kockelscheuer, le 15 mai 2007.

C.-L. Ackermann / S. Pezzotti
Président du Conseil d'Administration / Vice-Président du Conseil d'Administrateur

Référence de publication: 2007131273/2512/20.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2007, réf. LSO-CI02341. - Reçu 14 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(070151385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

DM Dishcover Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9655 Harlange, 14, rue Monseigneur Fallize.

R.C.S. Luxembourg B 102.316.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 15 octobre 2007

Après avoir délibéré, l'Assemblée a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:
- L'Assemblée acte la démission de Monsieur Bart Parton, domicilié à B-3020 Herent, Wijgmaalsesteenweg, 28/12 de

son poste de gérant technique.

Pour extrait conforme
FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A.
Signature

Référence de publication: 2007131258/1004/16.
Enregistré à Diekirch, le 22 octobre 2007, réf. DSO-CJ00165. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070151683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

Xaro S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 70.698.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue le 10 septembre 2007

Résolutions

Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité,
- de nommer Monsieur Jean Quintus comme Président du Conseil d'Administration.

Pour copie conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007131249/1172/16.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2007, réf. LSO-CJ04441. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

130941

Cardinal Shipping S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 79.878.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007131134/2329/12.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ09904. - Reçu 22 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(070151282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

Domus Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.200,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 101.060.

EXTRAIT

En date du 10 octobre 2007, EXCELSIA 9 LUX HOLDING S.àr.l. a tranféré 288 parts sociales de la Société à EXCELSIA

9 LUX S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social au 65, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 123654.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2007.

Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2007131234/260/18.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2007, réf. LSO-CJ08735. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

"Onesto", Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2229 Luxembourg, 11, rue du Nord.

R.C.S. Luxembourg B 98.333.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

Référence de publication: 2007131169/592/14.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00314. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

Sunrays S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 89.797.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

130942

Luxembourg, le 5 novembre 2007.

SUNRAYS S.A.
M. Kara / A. De Bernardi
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007131167/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09367. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

Loftfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 86.235.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2007.

LOFTIMM S.A.
A. De Bernardi / J. Rossi
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007131166/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09364. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

Loftimm S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 83.039.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2007.

LOFTIMM S.A.
G. Diederich / A. De Bernardi
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007131165/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09357. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

Kefalos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 47.091.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2007.

KEFALOS S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007131164/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09389. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

130943

Gantro Invest, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 88.054.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 octobre 2007.

Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Réviseur d'entreprises
Signatures

Référence de publication: 2007131171/592/16.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00319. - Reçu 16 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(070151311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

Andreas Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 130.662.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 octobre 2007.

M. Schaeffer
Notaire

Référence de publication: 2007130177/5770/12.
(070150374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

La Financière Aspelt S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 110.219.

Il résulte d'un courrier adressé à la société que Monsieur Jonathan Beggiato démissionne de ses fonctions d'adminis-

trateur et administrateur-délégué avec effet immédiat.

J. Beggiato.

Référence de publication: 2007130234/1091/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2007, réf. LSO-CJ07810. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Marienberg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 91.795.

Le bilan au 31 décembre 2006 et les documents y relatifs ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007129589/317/13.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2007, réf. LSO-CJ09651. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

130944

Document Outline

Abri-Plus S.à r.l.

Addison Luxembourg S.A.

Alliance Data Luxembourg S.à r.l.

Amis Investissements S.A.

Andreas Holding S. à r.l.

Barnet S.A.

BNLFOOD Investments Limited

Calmel Holdings S.A.

Cardinal Shipping S.A.

Chama S.A.

Christal S.A.

Crescent Euro Self Storage Investments II S.à r.l.

DM Dishcover Sàrl

Dome Finance S.àr.l.

Domus Holdings S.à r.l.

Equiniti (Luxembourg) S.à r.l.

Everfin International-Finint S.A.

Forma Nova, S.à r.l.

Gantro Invest

Garnet Investments Sàrl

Isoport S.A.

Kefalos S.A.

Kwizda Invest A.G.

La Financière Aspelt S.A.

Lemanik Private Equity Fund

Lemanik Sicav

Loftfin S.A.

Loftimm S.A.

Luxbat S.A.

Macquarie Infrastructure (Toll Route) S.A.

Makreil aus dem Minett 1984

Marienberg S.A.

MF Venice S.à r.l.

"Onesto"

RDLUX S.A.

Sogetec s. à r.l.

Sunrays S.A.

Synerlux S.A.

Triboo S.A.

WARP Holding S.A.

Wichford Dandelion Holding S.à r.l.

Wichford Ludwigsburg Holding S.à r.l.

Wichford Ticino Holding S.à r.l.

Xaro S.A.

Zink Holding S.A.