MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2708

24 novembre 2007

SOMMAIRE

Alges Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129983

Avaya International Enterprises Limited

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129952

Bedminster (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . .

129976

Berala  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129957

Bottling Holdings Investment (Luxem-

bourg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129938

Boucherie Meyrer S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . .

129981

Compagnie Mobilière d'Investissement

Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129953

Corea S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129975

Cristaldistri S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129951

Dax Management Luxembourg S.A.  . . . . .

129979

Dexaco Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

129979

Dexia Prime Advanced  . . . . . . . . . . . . . . . . .

129977

Docu Group (Lux 3) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

129983

Eadred International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

129983

EGS Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129982

Emerge Capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129976

Ets Graas S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129981

ETS Paul WORMERINGER S.à r.l.  . . . . . . .

129980

European Distribution & Franchising S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129952

EuroPRISA Lombard Street Acquisition

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129956

Evasion Caron SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129982

Evasion Caron SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129982

Executive Euro Management S.A.  . . . . . . .

129955

GF 3000 Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129979

Glas Hell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129981

Home Decor Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

129953

HSR - Engineering G.m.b.H. . . . . . . . . . . . . .

129950

Jade Portfolio 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129965

Jordanus Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129956

José et Alcinda Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129974

Karis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129978

Lagoas S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129978

Locamarine Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129982

Moor Park MB Holdings Luxembourg I S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129984

Nei Haus S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129984

New Ice S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129978

Papillo S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129980

Phoenix II Mixed J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129951

Real Estate Investor Fund 4 S.à r.l. . . . . . . .

129978

Renegate Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129954

Salon de Coiffure Millen Isabelle S.à .r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129981

Santa Eularia S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129951

Scaff Logistics S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129975

Shopping City Zagreb S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

129938

Sinclair Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129955

Sofinter Gestion S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

129980

Sofinter S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129953

Sogetec s. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129973

Sunfast S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129954

Supergems Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

129980

Taronga S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129979

Viking River Cruises S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

129976

Yeoman Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129984

129937

Bottling Holdings Investment (Luxembourg), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1818 Howald, 2, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 105.089.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 26 octobre 2007.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Notaire

Référence de publication: 2007129375/206/13.
(070149834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Shopping City Zagreb S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 132.859.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundsieben, am achtundzwanzigsten September.
Vor dem unterschriebenen Notar Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) VIMENTUM III S.A., eine luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Gesellschaftssitz in 30, Grand-

rue, L-1660 Luxemburg, bislang noch nicht eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (VIMENTUM
III), vertreten durch die Herren François Georges und Edouard Georges mit Berufsanschrift ebenda, in ihrer Funktion als
Verwaltungsratsmitglieder der VIMENTUM III;

2) PROVIMENTUM III S.A., eine luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Gesellschaftssitz in 30,

Grand-rue, L-1660 Luxemburg, bislang noch nicht eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (PRO-
VIMENTUM III), vertreten durch die Herren François Georges und Edouard Georges mit Berufsanschrift ebenda, in ihrer
Funktion als Verwaltungsratsmitglieder der PROVIMENTUM III.

Die Erschienenen ersuchen die unterzeichnete Notarin, die Satzung einer Gesellschaft wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Form und Bezeichnung.
1.1 Es besteht hiermit eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung SHOPPING CITY ZAGREB

S.A. (die Gesellschaft).

1.2  Die  Gesellschaft  kann  einen  Alleinigen  Aktionär  (der  Alleinige  Aktionär)  oder  mehrere  Aktionäre  haben.  Die

Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die Aberkennung der bürgerlichen Rechte, die Zahlungsunfähigkeit, die Liquidation
oder den Konkurs des Alleinigen Aktionärs aufgelöst.

1.3 Jeder Verweis auf die Aktionäre in der Satzung der Gesellschaft (die Satzung) ist ein Verweis auf den Alleinigen

Aktionär der Gesellschaft im Falle wo die Gesellschaft nur einen Alleinigen Aktionär hat.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft.
2.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Dieser kann durch einfachen Beschluss des Verwal-

tungsrates der Gesellschaft (der Verwaltungsrat) oder im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrates (der Alleinige Verwal-
tungsrat) vom Alleinigen Verwaltungsrat innerhalb der Gemeindegrenzen von Luxemburg-Stadt verlegt werden.

2.2 Der Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat haben des Weiteren das Recht Betriebs-

stätten, Büros, Verwaltungszentren und Agenturen im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland zu errichten.

2.3 Wenn der Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat entscheiden, dass sich außerordent-

liche politische oder militärische Entwicklungen oder Geschehnisse ereignet haben oder unmittelbar bevorstehen, und
dass diese Entwicklungen oder Geschehnisse Auswirkungen auf die normalen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Sitz
oder die Verbindung zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland haben, kann der Sitz der Gesellschaft ins Ausland
verlegt werden bis diese außergewöhnliche Situation vollständig beendet ist. Ungeachtet einer vorübergehenden Sitzver-
legung der Gesellschaft außerhalb des Großherzogtums Luxemburg, behält die Gesellschaft ihre luxemburgische Natio-
nalität und bleibt weiterhin dem luxemburgischen Recht unterworfen.

Art. 3. Dauer der Gesellschaft.
3.1 Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
3.2 Die Gesellschaft kann durch einen, gemäß den in Artikel 10 vorgeschriebenen Bedingungen getroffenen Beschluss

der Hauptversammlung der Aktionäre jederzeit aufgelöst werden.

129938

Art. 4. Zweck der Gesellschaft.
4.1 Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung aller Aktivitäten die direkt oder indirekt mit dem Erwerb von Beteili-

gungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, in welcher Form auch immer diese gegründet sein mögen,
zusammenhängen, sowie die Verwaltung, Geschäftsleitung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

4.2 Die Gesellschaft kann ihre Mittel zur Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines aus Vermögens-

werten jeglicher Herkunft zusammengestellten Portfolios verwenden, zum Erwerb von Vermögensgegenständen jeglicher
Art, zur Investition in solche Vermögenswerte und zu deren Verkauf, seien diese materieller oder immaterieller, beweg-
licher oder unbeweglicher Natur, insbesondere, Wertpapierportfolios jeglicher Herkunft. Sie kann ihre Mittel einsetzen,
um sich an der Gründung, dem Erwerb, der Entwicklung und Kontrolle jeglichen Unternehmens zu beteiligen, um Wert-
papiere durch Einlage, Zeichnung oder im Wege einer Kaufoption zu erwerben, durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder
in sonstiger Weise darüber zu verfügen und sie weiterzuentwickeln.

4.3 Die Gesellschaft darf sich Finanzmittel und Kredite jeder Art beschaffen, nicht jedoch öffentliche Anleihen begeben.

Sie darf allein im Wege der nicht öffentlichen Ausgabe Emissionen, Schuldverschreibungen, Anleihen, Schuldscheine sowie
jede Art von Namenspapieren begeben. Die Gesellschaft kann ebenso Kredite an ihre Tochtergesellschaften und Schwes-
tergesellschaften vergeben, dies auch dann, wenn sie entsprechende Mittel durch einen Kredit oder die Ausgabe von
Wertpapieren bezieht.

4.4 Die Gesellschaft darf Dritten Garantien und Sicherheiten gewähren, um ihre Verpflichtungen und die der Gesell-

schaften,  an  denen  sie  eine  direkte  oder  indirekte  Beteiligung  hält  und  die  Verpflichtungen  der  Gesellschaften,  die
derselben Unternehmensgruppe angehören, zu besichern; außerdem darf sie diese Gesellschaften unterstützen, indem
sie sie unter anderem bei deren Verwaltung und Entwicklung sowie der Verwaltung und Entwicklung deren Portfolios
unterstützt und sie finanziell durch Kredite, Darlehen und Garantien absichert. Sie darf ihre Aktiva ganz oder teilweise
verpfänden, abtreten, belasten oder auf jede andere Art und Weise besichern.

4.5 Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Art, die Rechte an beweglichen

oder unbeweglichen Gegenständen betreffen, ausführen, soweit sie in Zusammenhang mit ihrem Gesellschaftszweck ste-
hen oder ihrer Entwicklung förderlich sind.

4.6 Die Gesellschaft darf außerdem auf eigene Rechnung in Luxemburg und im Ausland Immobilien erwerben und

veräußern, und sie darf alle Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften stehen, ausführen, unter anderem
direkte oder indirekte Beteiligungen an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften halten, deren Hauptzweck der
Erwerb und die Veräußerung, aber auch die Verwaltung, Vermietung von Immobilien und die Durchführung von Baupro-
jekten ist.

4.7 Die Gesellschaft ist eine Beteiligungsgesellschaft (société de participations financières (SOPARFI)).

Art. 5. Kapital der Gesellschaft.
5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 40.000,- (vierzigtausend Euro), eingeteilt in 400 (vierhundert) Aktien mit

einem Nennwert pro Aktie von je EUR 100,- (einhundert Euro).

5.2 Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 10 dieser Satzung durch Beschluss der Hauptversammlung

der Aktionäre erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Der Verwaltungsrat ist befugt, das Aktienkapital bis höchstens EUR 10.000.000,- (zehn Millionen Euro) im Zuge

einer oder mehrere Erhöhungen während eines Zeitraums von 5 Jahren ab dem Tag der Gesellschaftsgründung zu er-
höhen. Dieser Zeitraum kann unter den Voraussetzungen des Artikels 10 von der Hauptversammlung der Aktionäre
verlängert werden. Der Verwaltungsrat darf die Bezugsbedingungen der im Rahmen des genehmigten Kapitals auszugeb-
enden Aktien festlegen. Die Kapitalerhöhung nach diesem Artikel 5.3 kann durch vollständige oder teilweise Umwandlung
von Nettogewinnen oder Reserven (einschließlich Emissionsaufgeldkonten) der Gesellschaft in Kapital erfolgen. Erfolgt
eine Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals, ist dieser Artikel 5 der Satzung entsprechend abzuändern;
die Änderung ist entsprechend der gesetzlichen Vorschriften beim Register einzureichen und zu veröffentlichen.

Art. 6. Aktien.
6.1 Die Aktien der Gesellschaft bestehen nur in der Form von Namensaktien (actions nominatives).
6.2 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt, in welches jeder Aktionär Einsicht nehmen kann. Das

Register enthält folgende Angaben: Name eines jeden Aktionärs, Wohnsitz oder Wahldomizil, Anzahl der von ihm ge-
haltenen Aktien, die Einzahlungssumme, die Übereignung der Aktien und das Datum der Übereignung. Das Eigentum der
Aktien folgt aus der Eintragung im Aktienregister. Den Aktionären können Zertifikate dieser Einträge ausgestellt werden,
die vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von je zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates zu unterschreiben sind, oder
aber im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrat von diesem.

6.3 Jeder Aktie entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Aktien stehendes Anrecht auf die Aktiva und die

Gewinne der Gesellschaft.

6.4 Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Aktien unteilbar; pro Aktie erkennt die Gesellschaft nur einen Inhaber

an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter benennen; solange eine solche
Benennung nicht erfolgt, ist die Gesellschaft berechtigt, die Ausübung aller sich aus der Aktie ergebenden Rechte aufzu-

129939

heben. Die gleiche Regel wird angewandt im Falle eines Konflikts zwischen dem Nießbraucher (usufruitier) und dem
bloßen Eigentümer (nu-propriétaire) oder zwischen Pfandgeber und Pfandnehmer gibt.

6.5 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zurückkaufen.

Art. 7. Übertragung der Aktien.
7.1 Die Übertragung der Aktien erfolgt durch eine schriftliche Übertragungserklärung, welche ins Aktienregister der

Gesellschaft eingetragen wird. Eine solche Übertragungserklärung muss vom Übertragenden und vom Erwerber oder von
Personen, die über eine geeignete Vollmacht verfügen, oder nach den Bestimmungen von Artikel 1690 des luxemburgi-
schen Zivilgesetzbuches (Code civil) die Übertragung von Forderungen betreffend, unterschrieben werden.

7.2 Für die Übertragung kann die Gesellschaft auch andere Übertragungsurkunden anerkennen, wenn diese der Ge-

sellschaft die Einwilligung des Übertragenden und des Erwerbers zufrieden stellend bescheinigen.

Art. 8. Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschaft.
8.1 Solange die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, übernimmt der Alleinige Aktionär sämtliche Befugnisse,

welche normalerweise die Hauptversammlung innehat. Im Sinne dieser Satzung müssen von der Hauptversammlung ge-
troffene Entscheidungen oder ausgeübte Befugnisse als Entscheidungen oder Befugnisse vom Alleinigen Aktionär ver-
standen werden, wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat.

8.2 Entscheidungen des Alleinigen Aktionärs werden in einem Protokoll festgehalten.
8.3 Im Falle mehrerer Aktionäre müssen sämtliche Aktionäre in der ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung

der Gesellschaft vertreten sein. Diese hat die weitgehendsten Befugnisse, alle Geschäfte die in Zusammenhang mit der
Tätigkeit der Aktionäre stehen anzuordnen, auszuführen oder zu ratifizieren.

Art. 9. Jährliche Hauptversammlung der Aktionäre - Andere Aktionärsversammlungen.
9.1 Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre findet im Großherzogtum Luxemburg am Gesellschaftssitz oder an

einem anderen, in der Einladung zur Jahreshauptversammlung anzugebenden Ort, der in der gleichen Gemeinde des Sitzes
liegen muss, am ersten Dienstag des Monats März eines jeden Jahres um 17 Uhr statt. Wenn es sich bei diesem Tag nicht
um einen Werktag für Banken in Luxemburg handelt, wird die Jahreshauptversammlung am darauf folgenden Werktag
abgehalten. Sie kann ins Ausland verlegt werden, wenn außerordentliche Ereignisse dies erfordern; die Feststellung da-
rüber trifft der Verwaltungsrat.

9.2 Andere Aktionärsversammlungen können an dem Ort und zu der Zeit abgehalten werden, die in der jeweiligen

Einberufung angegeben sind.

9.3 Jeder Aktionär kann an der Hauptversammlung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere

ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Aktionäre, welche an der Versammlung teilnehmen,
können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen, können einander hören und mitei-
nander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Aktionäre können ordnungsgemäß
beratschlagen; die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche Anwesenheit.

Art. 10. Einberufung, Beschlussfähigkeit, Einberufungsbekanntmachungen, Vollmacht, und Abstimmung.
10.1 Soweit in dieser Satzung nichts abweichend festgelegt wird, finden die gesetzlichen Regeln zur Einberufungsfrist,

zur Beschlussfähigkeit und zur Durchführung der Hauptversammlungen Anwendung.

10.2 Die Hauptversammlung wird vom (Alleinigen) Verwaltungsrat oder dem bzw. den Rechnungsprüfer(n) einberufen.

Sie muss innerhalb eines Monats unter Angabe der Tagesordnung einberufen werden, wenn die Aktionäre von mindestens
einem Zehntel des Gesellschaftskapitals dies schriftlich verlangen; bis zu fünf Tage vor dem in der Einberufung festgesetzten
Datum der Hauptversammlung können Aktionäre, die mindestens ein Zehntel des Kapitals vertreten, die Aufnahme einer
oder mehrerer Punkte auf die Tagesordnung verlangen.

10.3 Die Einberufung der Hauptversammlungen erfolgt spätestens acht Tage im Voraus unter Mitteilung der Tages-

ordnung  schriftlich  per  eingeschriebenen  Brief  an  alle  Aktionäre.  Wenn  alle  Aktionäre  bei  der  Hauptversammlung
anwesend oder vertreten sind und feststellen, dass sie ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert
sind, kann auf die Einberufung verzichtet werden.

10.4 Auf jede Aktie entfällt eine Stimme.
10.5 Unbeschadet entgegenstehender Regelungen im Gesetz oder dieser Satzung werden Beschlüsse durch einfachen

Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die an der Abstimmung teilnehmen, angenommen.

10.6 Satzungsändernde Beschlüsse können nur angenommen werden, wenn mindestens die Hälfte des Gesellschafts-

kapitals in der Hauptversammlung vertreten ist, die Tagesordnung einen entsprechenden Vorschlag zur Satzungsänderung
enthält  und  darüber  hinaus  die  Satzungsänderung  im  Wortlaut  mitteilt,  soweit  diese  den  Zweck  oder  die  Form  der
Gesellschaft betrifft. Ist das genannte Quorum nicht erfüllt, kann eine zweite Versammlung einberufen werden unter
Angabe der Tagesordnung, des Datums und der Ergebnisse der ersten Versammlung sowie unter Hinweis darauf, dass
die Satzungsänderung nunmehr ohne Beachtung des genannten Quorums angenommen werden kann. Für eine Satzungs-
änderung ist gleichwohl in beiden Versammlungen eine Zweidrittelmehrheit der gültigen, abgegebenen Stimmen erfor-
derlich,  wobei  Stimmenthaltungen  und  nicht  oder  ungültig  abgegebene  Stimmen  für  die  Berechnung  der  Mehrheit
unberücksichtigt bleiben.

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10.7  Die  Nationalität  der  Gesellschaft  und  die  Pflichten  der  Aktionäre  können  nur  durch  einstimmigen  Beschluss

geändert oder erweitert werden.

10.8 Ein Aktionär kann sich bei jeder Hauptversammlung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per Fax oder mit

elektronischer Unterschrift versehener Email einen Vertreter benennt, der nicht Aktionär sein muss. Die elektronische
Unterschrift unterliegt den Erfordernissen luxemburgischen Rechts.

10.9 Die Hauptversammlung wählt zu Beginn einen Vorsitzenden und einen Stimmenzähler. Der Vorsitzende benennt

sodann einen Schriftführer. Vorsitzender, Stimmenzähler und Schriftführer zusammen bilden das Bureau.

10.10  Das  Protokoll  der  Hauptversammlung  wird  von  den  Mitgliedern  des  Bureaus  unterschrieben  und  von  allen

Aktionären, die unterschreiben möchten. Auszüge oder Kopien des Protokolles, die vor Gericht oder anderweitig zu
verwenden sind, sind vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern gemeinschaftlich
zu unterschreiben.

Art. 11. Geschäftsführung.
11.1 Solange die Gesellschaft einen Alleinigen Aktionär hat, kann die Gesellschaft von einer einzigen Person als Ver-

waltungsrat geleitet werden, welcher kein Aktionär sein muss. Wenn die Gesellschaft mehr als einen Aktionär hat, wird
sie von einem Verwaltungsrat geleitet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen.
Der  Alleinige  Verwaltungsrat  und  die  Verwaltungsratsmitglieder  werden  für  eine  Dauer  von  höchstens  sechs  Jahren
gewählt und dürfen wieder gewählt werden.

11.2 Wenn eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied benannt wurde, muss diese eine natürliche Person als

permanenten Vertreter (représentant permanent) benennen, welcher die juristische Person als Alleiniger Verwaltungsrat
oder als Verwaltungsratsmitglied gemäß Artikel 51bis des Gesetzes von 1915 vertritt.

11.3 Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung wird auch

die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihres Amtes festlegen. Ein Verwaltungsratsmit-
glied  kann  jederzeit,  begründet  oder  unbegründet,  durch  einen  Beschluss  der  Hauptversammlung,  von  seinem  Amt
enthoben und ersetzt werden.

11.4 Im Falle einer Vakanz im Verwaltungsrat wegen eines Todesfalles, dem Ruhestand eines Mitglieds oder aus einem

anderen Grund, können die verbleibenden Mitglieder per Mehrheitswahl ein neues Verwaltungsratsmitglied wählen, um
die Stelle bis zur nächsten Hauptversammlung zu besetzen. Solange keine Verwaltungsratsmitglieder verbleiben, müssen
der oder die Rechnungsprüfer umgehend eine Hauptversammlung einberufen, um einen neue Verwaltungsrat zu wählen.

Art. 12. Verwaltungsratssitzungen.
12.1  Der  Verwaltungsrat  ernennt  einen  Vorsitzenden  (der  Vorsitzende)  unter  seinen  Mitgliedern  und  kann  einen

Schriftführer bestellen, welcher kein Verwaltungsratsmitglied sein muss und welcher das Protokoll der Verwaltungsrats-
sitzungen führen wird. Der Vorsitzende leitet jede Verwaltungsratssitzung. In seiner Abwesenheit können die anderen
Verwaltungsratsmitglieder einen Vorsitzenden auf Zeit durch einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder ver-
tretenen  Verwaltungsratsmitglieder  wählen,  welcher  bei  der  entsprechenden  Versammlung  den  Vorsitz  übernehmen
wird.

12.2 Der Verwaltungsrat versammelt sich nach schriftlicher Einberufung durch den Vorsitzenden am in der Einberufung

genannten Ort. Jedes Verwaltungsratsmitglied muss mindestens vierundzwanzig Stunden vor dem Beginn der Sitzung von
dieser in Kenntnis gesetzt worden sein; dies gilt nicht in Notfällen und Ausnahmesituationen.

12.3 Eine schriftliche Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder bei der Versammlung anwesend

oder vertreten sind und erklären, ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung hinreichend informiert zu sein.
Die schriftliche Einberufung ist ferner dann entbehrlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder darauf schriftlich, durch
Telefax oder mit (unter luxemburgischen Recht wirksamer) elektronisch unterschriebener Email darauf verzichtet haben.
Sitzungen, die vorher nach Ort und Zeit vom Verwaltungsrat festgesetzt wurden, müssen nicht einberufen werden.

12.4 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich durch eine andere Person, die hierzu schriftlich, durch Telefax oder durch

(unter luxemburgischem Recht wirksame) elektronisch unterschriebene Email bevollmächtigt wurde, bei Sitzungen des
Verwaltungsrates vertreten lassen.

12.5 Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein

Verwaltungsratsmitglied kann einen oder mehrere andere Mitglieder vertreten, sofern mindestens ein weiteres Mitglied
anwesend ist oder aufgrund seiner Teilnahme über ein gesetzlich zulässiges Kommunikationsmittel als anwesend gilt.
Artikel 9.3 findet auf Verwaltungsratssitzungen entsprechende Anwendung.

12.6 Der Verwaltungsrat nimmt Beschlüsse mit einfacher Mehrheit seiner anwesenden und vertretenen Mitglieder an.
12.7 Ein Verwaltungsratsbeschluss kann in dringenden Fällen oder wenn andere außergewöhnliche Umstände es ver-

langen auch schriftlich gefasst werden. Ein solcher Beschluss kann aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen,
welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern von Hand oder mit einer nach luxemburgischem Recht gültigen elektron-
ischen Unterschrift versehen sind.

12.8 Die Artikel 12.1 bis 12.7 dieser Satzung finden keine Anwendung, soweit die Gesellschaft nur einen Alleinigen

Verwaltungsrat hat.

129941

Art. 13. Protokoll der Verwaltungsratssitzungen oder der Beschlüsse des Alleinigen Verwaltungsrates.
13.1 Die Beschlüsse des Alleinigen Verwaltungsrates werden schriftlich in einem Protokoll festgehalten, welches am

Gesellschaftssitz aufbewahrt wird.

13.2 Das Protokoll der Verwaltungsratssitzungen wird vom Vorsitzenden oder vom Verwaltungsratsmitglied, das bei

einer solchen Sitzung den Vorsitz geführt hat unterschrieben. Das Protokoll der vom Alleinigen Verwaltungsrat gefassten
Beschlüsse wird vom Alleinigen Verwaltungsrat unterschrieben.

13.3 Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die während eines Gerichtsverfahrens oder anderwärtig vorgelegt

werden müssen, werden vom Vorsitzenden unterschrieben, im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrates von diesem.

Art. 14. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat, oder je nachdem, der Alleinige Verwaltungsrat ist um-

fassend  befugt  alle  Verfügungs-  und  Verwaltungsgeschäfte  im  Interesse  der  Gesellschaft  abzuschließen  bzw.  deren
Abschluss zu veranlassen. Alle Rechte welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz von 1915 oder die Satzung der Haupt-
versammlung vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates, oder gegebenenfalls des Alleinigen
Verwaltungsrates.

Art. 15. Übertragung von Befugnissen.
15.1 Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine Person als Geschäftsführer be-

nennen (délégué à la gestion journalière), Aktionär oder nicht, Verwaltungsratsmitglied oder nicht, welche umfassende
Vertretungsmacht hat, die Gesellschaft in allen Angelegenheiten zu vertreten, welche die tägliche Geschäftsführung der
Gesellschaft betreffen, sowie alle Geschäfte im Rahmen der täglichen Geschäftsführung im Namen der Gesellschaft aus-
führen.

15.2 Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine Person, Aktionär oder nicht,

Verwaltungsratsmitglied oder nicht als ständigen Vertreter für eine Gesellschaft benennen, in der die Gesellschaft als
Mitglied des Verwaltungsrates benannt wurde. Dieser ständige Vertreter wird nach seinem Ermessen handeln, aber im
Namen und im Auftrag der Gesellschaft und kann die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied einer
solchen anderen Gesellschaft binden.

15.3 Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat ist auch befugt eine Person zu benennen,

Verwaltungsrat oder nicht, die auf jeder Ebene der Gesellschaft spezielle Aufgaben oder Aufträge erfüllen kann.

Art. 16. Verpflichtung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird und ist wirksam gegenüber Dritten verpflichtet durch:

(i) die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates, oder (ii) im Falle eines Alleinigen Verwal-
tungsrates, durch die alleinige Unterschrift des Alleinigen Verwaltungsrates. Die Gesellschaft wird außerdem durch die
gemeinsame Unterschrift von zwei Personen oder die alleinige Unterschrift einer Person, die solche Befugnisse durch
den Verwaltungsrat bekommen haben, verpflichtet, allerdings nur im Rahmen der Vertretungsvollmacht. Innerhalb der
Grenzen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift der Person, die in Artikel
15.1 benannt wurde, verpflichtet.

Art. 17. Interessenkonflikte.
17.1 Kein Vertrag oder anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma wird

dadurch beeinträchtigt oder ungültig, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Handlungsbevollmächtigte
der Gesellschaft ein persönliches Interesse an dieser anderen Gesellschaft haben, oder Verwaltungsratsmitglied, Aktionär,
Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter dieser Gesellschaft oder Firma sind.

17.2 Falls ein Verwaltungsratmitglied ein persönliches, der Gesellschaft gegenteiliges Interesse an einem Geschäft der

Gesellschaft hat, muss es den Verwaltungsrat davon unterrichten und darf an der Beratung und Entscheidung über ein
solches  Geschäft  nicht  teilnehmen.  Dieses  Geschäft,  sowie  das  Interesse,  das  ein  Verwaltungsratsmitglied  daran  hat,
werden den Aktionären anlässlich der nächsten Hauptversammlung mitgeteilt. Dieser Abschnitt entfällt im Falle eines
Alleinigen Verwaltungsrates.

17.3 Falls die Gesellschaft einen Alleinigen Verwaltungsrat hat, werden die Geschäfte, in denen der Alleinige Verwal-

tungsrat ein der Gesellschaft gegenteiliges Interesse hat in einem Protokoll festgehalten, welches der nächsten Haupt-
versammlung vorgelegt wird.

17.4 Die beiden vorhergehenden Abschnitte gelten nicht für Beschlüsse des Verwaltungsrates oder des Alleinigen

Verwaltungsrates im Falle von Geschäften, die gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz erfolgen.

Art. 18. Vergütung / Entschädigung.
18.1 Die Gesellschaft kann jeden Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigten oder ihre Erben, ihre Nachlassver-

walter  oder  Testamentsvollstrecker,  in  einem  angemessenen  Rahmen  für  Ausgaben  entschädigen,  welche  ihnen  im
Zusammenhang mit Handlungen, Rechtsstreitigkeiten, gerichtlichen Klagen oder Gerichtsverfahren angefallen sind, bei
welchen sie durch ihre Tätigkeit als Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft eingebunden sind
oder, auf Anfrage, einer anderen Gesellschaft bei der die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist und durch die sie nicht
entschädigt werden können, außer im Zusammenhang mit Geschäften, in denen sie grober Fahrlässigkeit oder Misswirt-
schaft für schuldig befunden wurden.

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18.2 Im Fall einer Einigung wird eine Entschädigung nur in Verbindung mit Geschäften gewährleistet, bei denen die

Berater der Gesellschaft die Person nicht für schuldig befinden ihre Pflicht verletzt zu haben. Das vorangehende Entschä-
digungsrecht schließt keine anderen Rechte aus, welche dieser Person zustehen.

Art. 19. Rechnungsprüfer (Commissaire aux comptes) - Externer Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises).
19.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem oder mehreren Rechnungsprüfern (commissaire(s) aux comp-

tes)  überprüft,  oder  falls  gesetzlich  vorgeschrieben,  von  einem  unabhängigen,  externen  Wirtschaftsprüfer  (réviseur
d'entreprises). Der oder die Rechnungsprüfer oder der Wirtschaftsprüfer werden für eine Dauer von maximal sechs
Jahren ernannt und können wieder gewählt werden.

19.2 Der oder die Rechnungsprüfer oder der Wirtschaftsprüfer werden von der Hauptversammlung ernannt, welche

über ihre Anzahl, ihre Vergütung, und die Dauer ihrer Amtszeit entscheidet. Sie können jederzeit von der Hauptver-
sammlung der Aktionäre der Gesellschaft mit oder ohne Grund abgerufen werden.

Art. 20. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 21. Jahresrechnung.
21.1 Zum Ende eines jeden Geschäftsjahres erstellt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwal-

tungsrat die Jahresrechnung gemäß den gesetzlichen Vorschriften.

21.2 Spätestens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung legt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der

Alleinige Verwaltungsrat, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung zusammen mit seinem Bericht und allen weiteren
Dokumenten,  welche  vom  Gesetz  verlangt  werden,  dem  oder  den  Rechnungsprüfern  bzw.  den  unabhängigen  Wirt-
schaftsprüfern der Gesellschaft vor, welche daraufhin ihren Bericht aufstellen.

21.3 Spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor der jährlichen Hauptversammlung, werden die Bilanz, die Gewinn- und Ver-

lustrechnung, sowie die Berichte des (Alleinigen) Verwaltungsrates und des oder der Rechnungsprüfer bzw. externem
Wirtschaftsprüfer zusammen mit allen weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz verlangt werden am Gesellschaftssitz
der Gesellschaft hinterlegt, wo sie den Aktionären zu den üblichen Geschäftszeiten zwecks Inspektion zur Verfügung
stehen.

Art. 22. Verwendung der Gewinne.
22.1 Fünf Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind zur Bildung der gesetzlichen Rücklage (réserve

légale) zu verwenden. Diese Zuweisung ist nicht mehr nötig, sobald die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des
Kapitals der Gesellschaft, wie es in der Satzung angegeben ist, und eventuell gemäß Artikel 5 erhöht oder reduziert wurde
aber wird wieder nötig, sobald die Rücklage unter ein Zehntel fällt.

22.2 Die Hauptversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird. Sie kann entscheiden

von Zeit zu Zeit Dividenden auszuschütten, so wie es nach ihrem Ermessen am Besten mit dem Zweck und der Politik
der Gesellschaft und dem Gesetz von 1915 vereinbar ist.

22.3 Die Dividenden können in Euro oder in einer anderen Währung ausgeschüttet werden und können an dem Ort

und der Zeit ausgezahlt werden, welche vom Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls vom Alleinigen Verwaltungsrat be-
stimmt werden.

22.4 Der (Alleinige) Verwaltungsrat kann beschließen, Zwischendividenden auszuzahlen unter der Voraussetzung, dass

dies innerhalb der vom Gesetz gesetzten Grenzen geschieht.

Art. 23. Auflösung und Abwicklung. Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen im Einklang mit den in Artikel 10

enthaltenen Bedingungen zur Satzungsänderung gefassten Beschluss der Hauptversammlung, aufgelöst werden. Im Falle
der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt (welche na-
türliche oder juristische Personen sein können) und welche von der Hauptversammlung benannt werden, die über eine
solche Liquidation entscheiden. Diese Hauptversammlung entscheidet auch über die Befugnisse und Vergütungen der
oder des Liquidatoren.

Art. 24. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt

werden, unterliegen dem luxemburgischen Gesetz über die Handelsgesellschaften von 1915.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2008.
Die erste Hauptversammlung wird im Jahr 2009 abgehalten.

<i>Zeichnung

Nachdem die Satzung verfasst wurde, erklären die erschienene Parteien, dass sie die 400 (vierhundert) Aktien, die das

gesamte Aktienkapital der Gesellschaft darstellen, wie folgt zeichnen:

129943

Aktien

VIMENTUM III, wie oben erwähnt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

PROVIMENTUM III, wie oben erwähnt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

Alle Aktien sind vollständig durch Geldeinlagen der erschienen Parteien einbezahlt worden, so dass die Summe von

EUR 40.000,- (vierzigtausend Euro) von jetzt an der Gesellschaft frei zur Verfügung steht. Der Beleg hierfür wurde der
unterzeichneten Notarin vorgelegt.

<i>Aufstellung - Kosten

Die diese Urkunde ausfertigende Notarin, erklärt,  dass  die  unter  Artikel  26  des Gesetzes  von  1915  aufgeführten

Bedingungen  erfüllt  wurden  und  legt  ausdrücklich  Zeugnis  über  deren  Erfüllung  ab.  Darüber  hinaus  bestätigt  die  die
Urkunde unterzeichnende Notarin, dass diese Artikel mit den Regelungen des Artikels 27 des Gesetzes von 1915 über-
einstimmen.

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Gebühren, in welcher Form auch immer, die von der Gesellschaft aufgrund

der vorliegenden Urkunde getragen werden, werden auf ungefähr EUR 2.000,- (zweitausend Euro) geschätzt.

<i>Beschlüsse des Alleinigen Aktionärs

Die oben genannte Partei, welche das gesamte gezeichnete Kapital vertritt, hat folgende Beschlüsse getroffen:
1. Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder beträgt sechs.
2. Die folgenden Personen werden als Verwaltungsratsmitglieder ernannt:
- Herr Francois Georges, expert-comptable, mit Geschäftsanschrift in 30, Grand-rue, L-1660 Luxemburg;
- Herr Edouard Georges, Jurist, mit Geschäftsanschrift in 30, Grand-rue, L-1660 Luxemburg;
- Herr Sven Frisch, Bankdirektor, mit Geschäftsanschrift in Alter Wall 22, D-20457 Hamburg;
- Herr Frank Wegner, Wirtschaftsingenieur, mit Geschäftsanschrift in Haferweg 26, D-22769 Hamburg;
- Herr Alexander Mayer-Groth, Rechtsanwalt, mit Geschäftsanschrift in Allestraße 12, D-25761 Büsum; und
- Frau Gudrun Gerstenkorn, Kauffrau, mit Geschäftsanschrift in Haferweg 26, D-22769 Hamburg.
3. GRANT THORNTON LUXEMBOURG S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts mit Sitz in 1, rue

Pletzer wird zum Rechnungsprüfer (commissaire aux comptes) der Gesellschaft ernannt.

4. Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers wird nach der Jahreshauptversammlung des

Jahres 2009 auslaufen; und

5. Die Adresse des eingetragenen Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 30, Grand-rue, L-1660 Luxem-

burg.

Die unterzeichnete Notarin, die der deutschen und englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage

der oben erschienenen Partei dieses Dokument in deutscher Sprache verfasst wurde, und mit einer englischen Überset-
zung versehen ist. Auf Antrag der erschienenen Partei wird festgehalten, dass im Falle von Abweichungen zwischen der
englischen und der deutschen Fassung der deutsche Text maßgebend ist.

Worüber die vorliegende notarielle Urkunde zum eingangs genannten Datum in Luxemburg erstellt wird.
Nachdem  das  Dokument  den  anwesenden  Personen,  die  der  Notarin  mit  Nachnamen,  Vornamen,  Zivilstand  und

Wohnort bekannt sind, vorgelesen wurde, haben diese vorliegende Urkunde zusammen mit der unterzeichneten Notarin
unterschrieben.

Follows the English translation of the preceding:

In the year two thousand and seven, on the twenty-eighth of September.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) VIMENTUM III S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 30,

Grand-rue, L-1660 Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (VIMENTUM
III), represented by Mr Francois Georges and Mr Edouard Georges, both with professional address at 30, Grand-rue,
L-1660 Luxembourg, acting in their capacity as directors of VIMENTUM III; and

2) PROVIMENTUM III S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 30,

Grand-rue, L-1660 Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (PROVIMEN-
TUM III), represented by Mr Francois Georges and Mr Edouard Georges, both with professional address at 30, Grand-
rue, L-1660 Luxembourg, acting in their capacity as directors of the Shareholder.

Such appearing persons have requested the officiating notary to enact the following articles of incorporation of a

company as follows:

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Art. 1. Form and Name.
1.1 There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of SHOPPING CITY ZAGREB

S.A. (the Company).

1.2 The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or more shareholders. The Company will not be

dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

1.3 Any reference to the shareholders in the articles of association of the Company (the Articles) shall be a reference

to the Sole Shareholder of the Company if the Company has only one shareholder.

Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred within the boun-

daries of the municipality of Luxembourg-City by a resolution of the board of directors of the Company (the Board) or,
in the case of a sole director (the Sole Director) by a decision of the Sole Director.

2.1 The Board or, as the case may be, the Sole Director, shall further have the right to set up branches, offices,

administrative centres and agencies wherever it shall deem fit, either within or outside of the Grand Duchy of Luxembourg.

2.3 Where the Board or, as the case may be, the Sole Director, determines that extraordinary political or military

developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary  circumstances.  Such temporary measures  shall  have  no  effect  on  the nationality  of  the  Company  which,
notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a company incorporated in the Grand Duchy
of Luxembourg.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is formed for an unlimited duration.
3.2 The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required

for amendments of the Articles, as prescribed in Article 10 below.

Art. 4. Corporate objects.
4.1 The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of

participations in Luxembourg and foreign companies, in any form whatsoever, and the administration, management, con-
trol and development of those participations.

4.2 The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed

from time to time, to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and im-
movable, and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation,
acquisition, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or
option, securities, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to develop them.

4.3 The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt securities in registered form and subject to transfer restrictions.
The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries
or affiliated companies.

4.4 The Company may give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations and the

obligations of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to companies which
form part of the same group of companies as the Company and it may grant any assistance to such companies, including,
but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial
assistance, loans, advances or guarantees. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or
all its assets.

4.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are

directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

4.6 In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand

Duchy of Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct
or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition,
development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

4.7 The Company is constituted as financial participations company (société de participations financières (SOPARFI)).

Art. 5. Share capital.
5.1 The subscribed share capital is set at EUR 40,000.- (forty thousand Euro), represented by 400 (four hundred)

shares having a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) per share each.

5.2 The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General

Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in Article 10 below.

5.3 The Board or, as the case may be, the Sole Director, is authorised to increase the current share capital up to the

amount of EUR 10,000,000.- (ten million Euro), in whole or in part from time to time, within a period expiring on the

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fifth  anniversary  of  the  date  of formation of the Company.  This  period  can  be  extended  by  the  General  Meeting in
conformity with the conditions set out in Article 10 below. The Board or, as the case may be, the Sole Director, is hereby
authorised to determine the conditions attaching to any subscription. Any capital increase under this Article 5.3 can be
effected by whole or partial increase upon the conversion of any net profit or reserves (including any share premium
account) of the Company into capital. Each time a capital increase within the authorised capital, this Article 5 shall be
amended so as to reflect the result of such action; such increase shall be registered and published in accordance with the
legal provisions.

Art. 6. Shares.
6.1 The shares of the Company shall be in registered form (actions nominatives) only.
6.2 A register of shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder.

Such register shall set forth the name of each shareholder, its residence or elected domicile, the number of shares held
by it, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers. The ownership
of the shares will be established by the entry in this register. Certificates of these entries may be issued to the shareholders
and such certificates, if any, will be signed by the chairman of the Board or by any other two members of the Board or,
as the case may be, the Sole Director.

6.3 Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the

number of shares in existence.

6.4 Vis-à-vis the Company all shares are indivisible; the Company will recognise only one holder per share. In case a

share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that
share until one person has been appointed as sole owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the
case of conflict between an usufruct holder (usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a
pledgee.

6.5 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Art. 7. Transfer of shares.
7.1 The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the register of the shareholders

of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding
suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for in article
1690 of the Luxembourg civil code.

7.2 The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the

transferor and the transferee satisfactory to the Company.

Art. 8. Powers of the General Meeting of the Company.
8.1 As long as the Company has only one shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the

General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to
decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one shareholder.

8.2 The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.
8.3 In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body

of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the
operations of the Company.

Art. 9. Annual General Meeting of the shareholders - Other Meetings.
9.1 The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of

the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified
in the convening notice of the meeting, on the first Tuesday in March of each year at 4 p.m. If such day is not a business
day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day. The annual
General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board exceptional circumstances so
require.

9.2 Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the

respective convening notices of the meeting.

9.3 Any shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of

communications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons partic-
ipating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going
basis and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute
presence in person at such meeting.

Art. 10. Notice, quorum, convening notices, powers of attorney and vote.
10.1 The notice periods and quorum provided for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General

Meetings, unless otherwise provided herein.

10.2 The Board or, as the case may be, the Sole Director, as well as the statutory auditors may convene a general

meeting. They shall be obliged to convene it so that it is held within a period of one month, if shareholders representing

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one-tenth of the capital require it in writing, with an indication of the agenda; one or more shareholders representing at
least one tenth of the subscribed capital may require the entry of one or more items on the agenda of any General
Meeting. This request must be addressed to the Company at least five days before the relevant General Meeting.

10.3 Convening notices for every General Meeting shall contain the agenda and shall be sent to all shareholders by

registered mail at least eight days in advance. If all the shareholders of the Company are present or represented at a
General Meeting, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting
may be held without prior notice.

10.4 Each share is entitled to one vote.
10.5 Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will

be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

10.6 However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted in a General Meeting where at

least one half of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and,
as the case may be, the text of those which concern the objects or the form of the Company. If the first of these conditions
is not satisfied, a second meeting may be convened, the convening notice of which must include the agenda, the date and
results of the first meeting as well as the indication that for the adoption of the modifications of the Articles at the occasion
of the second meeting the above mentioned quorum is no longer required. The second meeting shall validly deliberate
regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings however, resolutions, in order to be adopted,
must be carried by at least two-thirds of the votes expressed at the relevant General Meeting. Blank or spoilt votes and
those votes relating to shares for which the shareholder abstains from voting are not taken into account to calculate the
majority.

10.7 The nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only

with the unanimous consent of the shareholders and bondholders.

10.8 A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person who need not be a shareholder as

its proxy in writing whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature is affixed. The validity of the
electronic signature is governed by Luxembourg law.

10.9 Before commencing any deliberations, the shareholders shall elect a chairman of the General Meeting and a

scrutineer. The chairman shall then appoint a secretary. The chairman, the secretary and the scrutineer form the General
Meeting's bureau.

10.10 The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the bureau of the General Meeting and

by any shareholder who wishes to do so. Copies or extracts for use in court or elsewhere must be signed by the chairman
of the Board or any two other directors.

Art. 11. Management.
11.1 For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director who does

not need to be a shareholder of the Company. Where the Company has more than one shareholder, the Company shall
be managed by a Board composed of at least three directors who need not be shareholders of the Company. The Sole
Director and the members of the Board shall be elected for a term not exceeding six years and shall be eligible for re-
appointment.

11.2 Where a legal person is appointed as a director, such person must designate a natural person as permanent

representative (représentant permanent) who will represent the legal person as Sole Director or as member of the Board
in accordance with article 51bis of the Companies Act.

11.3 The directors shall be elected by the General Meeting. The General Meeting shall also determine the number of

directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or
replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

11.4 In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining

directors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of
any remaining directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.

Art. 12. Meetings of the Board.
12.1 The Board shall appoint a chairman (the Chairman) among its members and may choose a secretary, who need

not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board. The Chairman will
preside at all meetings of the Board. In his/her absence, the other members of the Board will appoint another chairman
pro tempore who will preside at the relevant meeting by simple majority vote of the directors present or represented
at such meeting.

12.2 The Board shall meet upon call by the Chairman at the place indicated in the notice of meeting. Written notice

of any meeting of the Board shall be given to all the directors at least twenty-four hours in advance of the date set for
such meeting, except in circumstances of emergency.

12.3 No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting

and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The written
notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature

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(which is valid under Luxembourg law) is affixed, of each member of the Board. Separate written notice shall not be
required for meetings that are held at times and places determined in a schedule previously adopted by resolution of the
Board.

12.4 Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing in writing, whether in original, by

telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, another director as
his or her proxy.

12.5 The Board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented. A

director may represent more than one of his or her colleagues, under the condition however that at least two directors
are present at the meeting or participate at such meeting by way of any means of communication that are permitted
under the Articles and by the Companies Act. Article 9.3 applies to meetings of the Board accordingly.

12.6 Decisions are taken by the majority of the members present or represented.
12.7 A resolution of the Board may also be passed in writing, in case of urgency or where other exceptional circum-

stances so require. Such resolution shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed,
manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law, by each director.

12.8 Articles 12.1 to 12.7 do not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.

Art. 13. Minutes of meetings of the Board or of resolutions of the Sole Director.
13.1 The resolutions passed by the Sole Director shall be documented by written minutes held at the Company's

registered office.

13.2 The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or a member of the Board who presided

at such meeting. The minutes relating to the resolutions taken by the Sole Director shall be signed by the Sole Director.

13.3 Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the Chairman, or the Sole Director (as the case may be).

Art. 14. Powers of the Board. The Board, or as the case may be, the Sole Director is vested with the broadest powers

to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not
expressly reserved by the Companies Act or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the
Board, or as the case may be, the Sole Director.

Art. 15. Delegation of powers.
15.1 The Board, or as the case may be, the Sole Director may appoint a person (délégué à la gestion journalière),

either a shareholder or not, or a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the
Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company.

15.2 The Board, or as the case may be, the Sole Director may appoint a person, either a shareholder or not, either a

director or not, as permanent representative for any entity in which the Company is appointed as member of the board
of directors. This permanent representative will act with all discretion, but in the name and on behalf of the Company,
and may bind the Company in its capacity as member of the board of directors of any such entity.

15.3 The Board, or as the case may be, the Sole Director is also authorised to appoint a person, either director or

not, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

Art. 16. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures

of any two members of the Board, or (ii) in the case of a sole director, the sole signature of the Sole Director. The
Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or the sole signature of the person to whom
specific signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.
Within the boundaries of the daily management, the Company will be bound by the sole signature, as the case may be,
of the person appointed to that effect in accordance with the first paragraph of Article 15.1 above.

Art. 17. Conflict of interests.
17.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or

invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm.

17.2 In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of

the Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider
or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the
next following General Meeting. This paragraph does not apply to a Sole Director.

17.3 For so long as the Company has a Sole Director, the transactions entered into by the Company and the Sole

Director and in which the Sole Director has an opposite interest to the interest of the Company shall be set forth in
minutes which will be presented to the next following General Meeting.

17.4 The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board or the Sole Director concerning trans-

actions made in the ordinary course of business of the Company which are entered into on arm's length terms.

129948

Art. 18. Indemnification.
18.1 The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct.

18.2 In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by

the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a
breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 19. Statutory Auditor(s) (commissaire aux comptes) - Independent external auditor (réviseur d'entreprises).
19.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s) aux

comptes), or, where required by law, an independent external auditor (réviseur d'entreprises). The statutory auditor(s)
or the independent external auditor shall be elected for a term not exceeding six years and shall be eligible for re-
appointment.

19.2 The statutory auditor(s) or the independent external auditor will be appointed by the General Meeting which will

determine their number, their remuneration and the term of their office. They may be removed at any time by the general
meeting of shareholders of the Company with or without cause.

Art. 20. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1 January and ends on 31 December of

each year.

Art. 21. Annual accounts.
21.1 Each year, at the end of the financial year, the Board or, as the case may be, the Sole Director will draw up the

annual accounts of the Company in the form required by law.

21.2 At the latest one month prior to the annual General Meeting, the Board or, as the case may be, the Sole Director

will submit the Company's balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents
as may be required by law to the statutory auditors or the independent auditor of the Company who will thereupon
draw up their report.

21.3 At the latest fifteen days prior to the annual General Meeting, the balance sheet, the profit and loss account, the

reports of the Board or the Sole Director and of the statutory auditors or the independent auditor and such other
documents as may be required by law shall be deposited at the registered office of the Company where they will be
available for inspection by the shareholders during regular business hours.

Art. 22. Allocation of profits.
22.1 From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent.) shall be allocated to the reserve required by law.

This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the capital of
the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in Article 5 above, but shall again be
compulsory if the reserve falls below such one-tenth.

22.2 The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may

decide to pay dividends from time to time, as in its discretion it believes best suits the corporate purpose and policy and
within the limits of the Luxembourg Companies Act of 1915.

22.3 The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board or, as the case may be, the Sole

Director and they may be paid at such places and times as may be determined by the Board or, as the case may be, the
Sole Director.

22.4 The Board, or the Sole Director, may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits

laid down in the Companies Act.

Art. 23. Dissolution and liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting

adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 11 above. In the event of a
dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons
or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine
the powers and the remuneration of the liquidator(s).

Art. 24. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with

the Luxembourg Companies Act of 1915.

<i>Transitional provisions

The first business year begins today and ends on 31 December 2008.
The first annual General Meeting will be held in 2009.

129949

<i>Subscription

The Articles of the Company having thus been established, the parties appearing hereby declare that they subscribe

to 400 (four hundred) shares representing the total share capital of the Company as follows:

VIMENTUM III, prenamed: (two hundred) shares; and . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
PROVIMENTUM III, prenamed: (two hundred) shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Total: (four hundred) Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

All these shares have been fully paid up by the appearing parties by payment in cash, so that the sum of EUR 40,000.-

(forty thousand Euro) is from now on at the free disposal of the Company, evidence thereof having been given to the
officiating notary.

<i>Statement - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the Companies Act have been

fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. Further, the notary executing this deed confirms that these Articles
comply with the provisions of article 27 of the Companies Act.

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 2,000.- (two thousand euro).

<i>Resolutions of the Sole Shareholder

The above named party, representing the whole of the subscribed capital, has passed the following resolutions:
1. The number of directors is set at six.
2. The following persons are appointed as directors:
- Mr Francois Georges, expert-comptable, whose professional address is at 30, Grand-rue, L-1660 Luxembourg;
- Mr Edouard Georges, lawyer, whose professional address is at 30, Grand-rue, L-1660 Luxembourg; and
- Mr Sven Frisch, bank director, whose professional address is at Alter Wall 22, D-20457 Hamburg;
- Mr Frank Wegner, industrial engineer, whose professional address is at Haferweg 26, D-22769 Hamburg;
- Mr Alexander Mayer-Groth, lawyer, whose professional address is at Allestraße 12, D-25761 Büsum; and
- Mrs Gudrun Gerstenkorn, businesswoman, whose professional address is at Haferweg 26, D-22769 Hamburg.
3. GRANT THORNTON LUXEMBOURG S.A., a public limited company governed by Luxembourg law, whose reg-

istered office is at 1, rue Pletzer, L-8080 Bertrange, is appointed as statutory auditor (commissaire aux comptes) of the
Company;

4. The terms of office of the members of the Board and of the statutory auditor will expire after the annual General

Meeting of the year 2009; and

5. that the address of the registered office of the Company is at 30, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks German and English, states herewith that at the request of the

above appearing party the present deed is worded in German followed by an English translation. At the request of the
same appearing party in case of divergences between the German and English versions, the German version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, both of which are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed the present deed together with the notary.

Signé: F. Georges, E. Goerges, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2007, LAC/2007/29712. — Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007129306/5770/700.
(070149235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

HSR - Engineering G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2625 Luxembourg, 49, rue du Travail.

R.C.S. Luxembourg B 103.950.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

129950

Luxembourg-Eich, le 24 octobre 2007.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Notaire

Référence de publication: 2007129376/206/13.
(070149844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Phoenix II Mixed J, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 110.512.

<i>Extrait des Résolutions des Associés du 10 août 2007

Les associés de PHOENIX II MIXED J (la «Société»), ont décidé comme suit:
- D'accepter la démission de Michel van Krimpen en tant que gérant de la société, avec effet du 10 août 2007;
- De nommer le gérant suivant avec effet du 10 août 2007:
* Phillip Williams, né le 22 octobre 1968 à Carmarthen, Grande Bretagne, demeurant professionnellement au 20, rue

de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 octobre 2007.

M. Weeden.

Référence de publication: 2007129440/710/17.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08544. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Santa Eularia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 100.809.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signature

Référence de publication: 2007129613/805/13.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09210. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Cristaldistri S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 10, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 98.870.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2007 en vue de publication

Mardi 31 juillet 2007 à 14H, les actionnaires de la société anonyme CRISTALDISTRI SA se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire à Luxembourg au siège de la société.

Monsieur Denoel élu président de l'assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme scrutateur

Monsieur Lefevre et comme secrétaire Monsieur Fratini.

L'assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Daniel Lefevre de son mandat d'administrateur et la démission

de Monsieur Elio Fratini de son mandat d'administrateur avec effet à dater du 31 Juillet 2007.

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Daniel Lefevre de son mandat d'administrateur délégué qui renonce

ainsi à ses pouvoirs.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer administrateurs:

129951

Madame Maria Joana Briers, née à Hasselt le dix-neuf juillet mille neuf cent quarante sept, de nationalité belge, domiciliée

au 97 Romeinse Kassei à B-3700 Tongeren.

Madame Vicky Baerten, née à Tongeren le deux septembre mille neuf cent septante-deux, de nationalité belge, céli-

bataire, domiciliée Weilewaalstraat 5 à B-3700 Tongeren.

<i>Troisième résolution

Conformément à l'article 11 des statuts, l'assemblée décide de déléguer tout pouvoir concernant la gestion journalière

des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Georges
Denoel avec pouvoir d'engager la société sous sa seule signature, demeurant au 67B, route de Remich à 5650 Mondorf.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

M. Denoel / M. Lefevre / M. Fratini
<i>Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

Référence de publication: 2007129520/7075/33.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2007, réf. LSO-CI07150. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070149365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Avaya International Enterprises Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 56.515.050,00.

Siège de direction effectif: L-1260 Luxembourg, 99, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 81.868.

<i>Extrait des résolutions prises a l'assemblée générale ordinaire du 9 octobre 2007

Les mandats de M. Pierre Metzler et de M. François Brouxel ont été confirmés depuis la date du dernier renouvellement

de leur mandat le 26 juillet 2005 et pour une durée indéterminée, conformément aux résolutions prises par rassemblée
générale extraordinaire tenue le 24 août 2007.

Le mandat de M. Paul Byrne a été confirmé jusqu'à sa révocation le 13 décembre 2005 et le mandat de M. Michael

Murray a été confirmé depuis le jour de sa nomination le 13 décembre 2005 et pour une durée indéterminée, confor-
mément aux résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire tenue le 24 août 2007.

Le mandat de PricewaterhouseCoopers en tant que réviseur d'entreprises est également renouvelé jusqu'à la prochaine

assemblée générale ordinaire approuvant les comptes de l'exercice social prenant fin au 30 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007129534/280/21.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07369. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

European Distribution &amp; Franchising S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 86.161.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 31 août 2007

Démission de Monsieur Jean-Claude Heuysmans, né le 10 juillet 1929 à Uccle, domicilié à B-5550 Orchimont, rue de

Bohan, 95 comme administrateur

Démission de Monsieur Marc Bossetti, né le 8 août 1936 à Vilvorde, domicilié à B-5550 Vresse-sur-Semois, Place St

Hilaire, 87, comme administrateur

Démission de Monsieur Jean-Claude Heuysmans, né le 10 juillet 1929 à Uccle, domicilié à B-5550 Orchimont, rue de

Bohan, 95 comme administrateur délégué

Nomination de Monsieur Bernard Douret, né le 2 avril 1963 à Uccle, domicilié à B-1050 Bruxelles, rue Lesbroussart,

74, en tant qu'administrateur

Nomination de Madame Dominique Leybaert, née le 30 avril 1962 à Berchem-St-Agathe, domiciliée à B-1050 Bruxelles,

rue Lesbroussart, 74, en tant qu'administrateur

Nomination de Monsieur Bernard Douret, né le 2 avril 1963 à Uccle, domicilié à B-1050 Bruxelles, rue Lesbroussart,

74, en tant qu'administrateur délégué

129952

Pour extrait sincère et conforme
Signatures

Référence de publication: 2007129521/1197/24.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007, réf. LSO-CJ07221. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Compagnie Mobilière d'Investissement Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 73.191.

<i>Extrait du procès-verbal de Conseil d'Administration tenu le 16 mal 2005

<i>Résolution

Monsieur Riccardo Garbin a démissionné de son mandat d'administrateur en date du 16 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007129526/1142/16.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08292. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Sofinter S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 66.656.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2007.

SOFINTER S.A.
Signature

Référence de publication: 2007129624/820/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2007, réf. LSO-CJ08924. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Home Decor Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 130.181.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associe unique en date du 9 octobre 2007

L'associé unique a pris les résolutions suivantes:
- L'associé unique accepte la démission avec effet au 9 octobre 2007, de HOME DECOR HOLDING COMPANY,

ayant son siège social à Corporation Trust Center, 1290 Orange Street, Wilmington, Delaware, U.S.A., du poste de gérant
de classe A;

- L'associé unique décide de nommer avec effet au 9 octobre 2007, Monsieur Alexander Edward Carles, demeurant

professionnellement à c/o WELLSPRING CAPITAL MANAGEMENT LLC, Lever House, 390 Park Avenue, Floor 5, New
York NY 10022, U.S.A., au poste de gérant de classe A. Le gérant est nommé pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance se compose dorénavant des personnes suivantes:
- Monsieur Alexander Edward Carles, gérant de classe A;
- DOMELS S.à r.l., gérant de classe B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

129953

Luxembourg, le 12 octobre 2007.

<i>HOME DECOR LUXEMBOURG S.à r.l.
MERCURIA SERVICES
<i>Mandataire
Signature

Référence de publication: 2007129542/1005/27.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08126. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Sunfast S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 106.492.

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 octobre 2007 de la société, il a été décidé:
- D'accepter la démission de Madame Raffaella Quarato, née le 23 novembre 1975 à Rome en Italie, résident profes-

sionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, Madame Sophie Jacquet née le 7 mai 1974 à
Messancy en Belgique résident professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg et Mon-
sieur Marco Lagona né le 18 avril 1972 à Milan en Italie résident professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri
à L-1724 Luxembourg, de leurs fonctions d'administrateur.

- D'accepter la démission de Madame Géraldine Vinciotti, née le 8 août 1976 à Villerupt en France résident profes-

sionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, avec effet au 17 juillet 2007.

- De nommer comme nouveaux administrateurs, avec effet immédiat, Monsieur Francesco Moglia, employé privé, né

le 27 mai 1968 à Rome en Italie, résident professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg,
Monsieur Sergio Bertasi, employé privé, né le 26 octobre 1958 à Padova en Italie, résident professionnellement au 19/21,
boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg et Monsieur Thomas Dewe, employé privé, né le 14 janvier 1977 à
Rocourt en Belgique, résident professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, leurs
mandats ayant comme échéance celui de leurs prédécesseurs.

- D'appeler à la fonction de Président du Conseil d'Administration Monsieur Francesco Moglia.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Signatures

Référence de publication: 2007129527/24/27.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08250. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Renegate Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 56.570.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire tenue au siège social le 15 juin 2007 à 10h

A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:
1- Réélection du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de six ans:
Sont réélus Administrateurs:
- Monsieur Philippe Chantereau, Expert-Comptable, né le 27avril 1962 à Blois (France), demeurant 36, Op Hals L-3376

Leudelange.

- Madame Corinne Chantereau-Marquilie, Comptable, née le 6 août 1963 à Roubaix (France), demeurant 36, Op Hals

L-3376 Leudelange.

- Mademoiselle Jennifer Gyss, Comptable, née le 9 mai 1979 à Thionville (France), demeurant 7, rue Saint Jacques

F-57855 Saint Privat La Montagne.

Est réélu Commissaire aux Comptes SOCOMET S.A, société de droit luxembourgeois, R.C. B55 490, ayant son siège

social 63-65, rue de Merl L-2146 Luxembourg.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Compte expireront à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle

de 2013.

2- Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès verbal qui est signé par le Président,

le Secrétaire et le Scrutateur.

129954

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

Référence de publication: 2007129594/642/27.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2007, réf. LSO-CJ05044. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Sinclair Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 58.765.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 26 septembre 2007

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée renouvelle avec effet rétroactif au 20 avril 2007, les mandats de Monsieur Mario Colla, entrepreneur,

demeurant 132, Via Codroipo, I-33100 Udine (Italie) en qualité de président du conseil d'administration, de Monsieur
Federico Franzina, administrateur de sociétés, demeurant 11A, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg et de Mes-
sieurs Thierry Fleming, expert-comptable, et Claude Schmitz, conseiller fiscal, en qualité d'administrateurs, pour une
période d'une année prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.

L'assemblée prend note du changement d'adresse professionnelle de Messieurs Thierry Fleming et Claude Schmitz,

anciennement  sise 5, boulevard de la Foire, L-2013  Luxembourg,  et  transférée 2,  avenue  Charles de  Gaulle,  L-1653
Luxembourg.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée renouvelle avec effet rétroactif au 20 avril 2007, le mandat du Commissaire, AUDIEX S.A. avec siège

social au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, pour une période d'une année prenant fin à l'issue de l'As-
semblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>SINCLAIR HOLDING S.A.
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007129674/45/27.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08637. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Executive Euro Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 129.028.

EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 31 juillet 2007 que:
- Selon l'article 5 des statuts le conseil d'administration décide d'attribuer la cosignature obligatoire d'un administrateur

avec l'administrateur-délégué Monsieur Eric Boluda-Pasturel.

- Monsieur Eric Boluda-Pasturel, ingénieur, né à Villepinte (France), le 25 mars 1968, demeurant à F-78240 Aigremont,

2 allée des Framboisiers.

Signature conjointe avec un autre administrateur.
- Madame Laurence Boluda-Pasturel, ingénieur commercial, née à Tarbes (France), le 24 décembre 1964, demeurant

à F-78240 Aigremont, 2, allée des Framboisiers.

Signature conjointe avec l'administrateur-délégué M. Eric Boluda-Pasturel
- Maître Alain Lorang, avocat à la cour, né le Luxembourg, le 31 mars 1959 demeurant à L-2551 Luxembourg, 41,

avenue du 10 Septembre.

129955

Signature conjointe avec l'administrateur-délégué M. Eric Boluda-Pasturel.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Référence de publication: 2007129669/3560/24.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2007, réf. LSO-CJ04203. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

EuroPRISA Lombard Street Acquisition S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 40.000,00.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 110.926.

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales sous seing privé du 17 septembre 2007 entre EuroPRISA

LUXEMBOURG HOLDING COMPANY P, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant
son siège social au 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg et étant immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B113.414 (EuroPRISA), ACCA PRIVATSTIFTUNG, une société de droit autrichien ayant
son siège social à Praterstrasse 62-64, A-1020 Vienne, Autriche et étant immatriculée au Handelsgericht de Vienne sous
le numéro FN296689 h (ACCA) et ANONYMOS PRIVATSTIFTUNG, une société de droit autrichien ayant son siège
social à Praterstrasse 62-64, A-1020 Vienne, Autriche et étant immatriculée au Handelsgericht de Vienne sous le numéro
FN272565 g (ANONYMOS) que 45 (quarante-cinq) parts sociales de la Société d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent
vingt-cinq euros) chacune ont été cédées par EuroPRISA à ACCA et que 45 (quarante-cinq) parts sociales de la Société
d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune ont été cédées par EuroPRISA à ANONYMOS avec
effet au 1 

er

 septembre 2007.

Suite à cette cession, l'actionnariat de la Société est depuis le 1 

er

 septembre 2007, composé comme suit:

- EuroPRISA LUXEMBOURG HOLDING COMPANY P, S.à r.l.: 230 parts sociales
- ACCA PRIVATSTIFTUNG: 45 parts sociales
- ANONYMOS PRIVATSTIFTUNG: 45 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait
<i>EuroPRISA LOMBARD STREET ACQUISITION, S.à r.l.
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2007129664/5499/30.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2007, réf. LSO-CJ02885. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Jordanus Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 14.033.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire qui s'est tenue le 5 octobre 2007 à 15.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L'Assemblée reconduit, à l'unanimité, les mandats d'Administrateurs de M. Jean Quintus et de la société COSAFIN

S.A., représentée par M. Jacques Bordet.

- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer comme nouvel Administrateur:
M. Joseph Winandy, 92, rue de l'Horizon, Plateau St-Hubert, L-5960 Itzig
- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer comme Commissaire aux Comptes:
V.O. CONSULTING LUX S.A., Réviseur d'Entreprises, Windhof Business Center - Bâtiment C - 1 

er

 étage L-8399

Windhof

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée

Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2007.

129956

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007130438/1172/23.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2007, réf. LSO-CJ08896. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Berala, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 128.215.

In the year two thousand seven, on the twelfth day of October.
Before Maître Martine Decker, notary residing in Hesperange, acting in replacement of the collegue Maître Paul Decker,

notary residing in Luxembourg-Eich, who last shall remain depositary of the present deed.

Was held an extraordinary general meeting of the partners (the «Meeting») of BERALA, a société à responsabilité

limitée, incorporated in accordance with and governed by the laws of Luxembourg, with registered office in L-1750
Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
Section B, number 128.215, incorporated following a deed of notary Paul Decker on May 14th, 2007, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n 

o

 1440 of July 12, 2007, whose articles have last been amended

pursuant to two deeds of the same notary on September 10, 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (the «Company»).

The Meeting was declared open at 2.15 p.m. and was presided by Mr Henri Da Cruz, employee, residing in Dudelange.
The chairman appointed Mr Max Mayer, employee, residing in Luxembourg, as secretary of the Meeting.
Mr Luc Sunnen, director, residing in Luxembourg, is elected as scrutineer by the Meeting.
The chairman declared and requested the notary to record that:
I. The agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda:

1 To restate Title III of the articles of incorporation as follows:

Title III. Management

Art. 8. The Company will be managed and administered by one (1) manager or several managers which, if their number

is three (3) and more, shall form a board of managers (referred to as the «Board of Managers») and who need not be
partners themselves (the «Manager(s)»):

8.1 Election-Categories
The Manager(s) will be elected by the partners' meeting, which will determine their number, for a limited or unlimited

period, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be removed at any
time, with cause, by a resolution of the partners' meeting.

The partners may decide to appoint one or several category A managers (the «Category A Managers») and one or

several category B managers (the «Category B Managers»).

8.2 Chairman
The Board of Managers, if existing, will appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also

appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the Board of Managers and of the partners.

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened

if any two Managers so require.

The Chairman will preside at all meetings of the board of Managers and of the partners (if any), except that in his

absence the Board of Managers may appoint another Manager and the general meeting of partners may appoint any other
person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

8.3 Meetings - Convening notices
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week's notice of board

meetings shall be given in writing, by fax or by telegram. Any such notice shall specify the time and place of the meeting
as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing,
by fax or by telegram of each Manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in
a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg at the Company's registered office or such other place as the Board

of Managers may from time to time determine.

129957

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing another Manager as his proxy.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding

office. If Category A and Category B Managers have been appointed, a quorum of the Board of Managers shall be the
presence or the representation of a majority of the Managers holding office comprising at least one Category A Manager
and one Category B Manager.

One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

8.4 Decisions at board meetings
Notwithstanding Article 8.5 below, decisions will be taken at board meetings by a majority of the votes of the Managers

present or represented at such meeting and the following major business related decisions require the unanimous consent
of the Category B Managers:

(i) any material deviation from a strategic business plan or an annual business plan;
(ii) any investment proposal;
(iii) the selection of any service provider by the Company or any of its direct or indirect subsidiaries for the exercise

of due diligence work or any other business or company related work (e.g. legal or tax advice);

(iv) the purchase by the Company or any of its direct or indirect subsidiaries (if existing) of any real estate assets or

any real estate owning legal entity;

(v) any change to the corporate structure of any of the Company's direct or indirect subsidiaries including changes in

the respective share capital;

(vi) any creation of, sale, pledge or other disposal of shares in the Company's direct or indirect subsidiaries (if existent),

or liquidation of the Company's direct or indirect subsidiaries;

(vii) any sale or disposal of any real estate asset or portfolio of real estate - either by asset or share deal type of

transaction - or any other material fixed asset by the Company or any of its direct or indirect subsidiaries (if existing);

(viii) the entering into, amending, prepaying or terminating of any third party loan or partner loan and the creation of

any pledge or other encumbrance on such loans; and

(ix) the adoption of or changes to the articles of association of any of the Company's direct or indirect subsidiaries (if

existing).

In case of a tie, the Chairman of the Board of Managers has a casting vote.
8.5 Written decisions in case or urgency
In case of urgency, a written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at

a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

8.6 Minutes of meetings of the Board of Managers
The minutes of each meeting shall be prepared by a Manager nominated by the Chairman of the Board of Managers

and distributed to the other Manager(s) participating in the meeting for approval and signature. Each Manager may apply
for amendments to be made to the text of minutes if the minutes in his/her opinion do not reflect the content of the
meeting. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.

8.7 Powers of the Manager(s) or of the Board of Managers
Each of the Manager(s) individually or, in case there is a Board of Managers, the Board of Managers, is vested with the

broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly
reserved by law or by the Articles of Incorporation to the general meeting of partners or to a board committee are in
the competence of the Manager(s) or of the Board of Managers.

8.8 Delegation of Powers
The Manager(s) or the Board of Managers (always in line with the provisions of Article 8.4 above) may delegate special

powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to committees, persons or agents chosen
by it.

8.9 Conflict of Interests
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated

by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a Manager,
associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any
Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate, officer or employee of any company or firm with
which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other
company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to
such contract or other business.

129958

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not consider
or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager's or officer's interest therein shall be reported
to the next general meeting of partners.

8.10 Representation of the Company
The Company will be bound towards third parties by the signature of any single Manager or by the joint signatures or

single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Manager(s) or by the Board of
Managers, within the limits of such power.

However, if the partners have appointed one or several Category A Manager(s) and one or several Category B Manager

(s), the Company will be bound towards third parties by the joint signatures of one Category A Manager and one Category
B Manager or by the joint or the single signature of any person to whom such signatory power has been delegated by the
Board of Managers, within the limits of such power.»

2 Miscellaneous.
II. The names of the partners and the number of shares held by each of them are indicated on an attendance list signed

by the partners present, the proxies of the partners represented and by the members of the board of the Meeting; such
attendance list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered with this deed.

III. It appears from the said attendance list that out of the issued share capital of the Company all shares of all classes

are present or represented at the Meeting. The Meeting is so validly constituted and may validly resolve on its agenda
known to all the partners present or represented, all the partners of the Company being present or represented at the
present Meeting.

IV. The Meeting then, after having duly acknowledged the statements made by the Chairman, by unanimous vote

adopted the following resolution:

<i>Sole resolution

The Meeting unanimously resolved to restate Title III of the articles of incorporation as follows:

«Title III. Management

Art. 8. The Company will be managed and administered by one (1) manager or several managers which, if their number

is three and more, shall form a board of managers (referred to as the «Board of Managers») and who need not be partners
themselves (the «Manager(s)»):

8.1 Election-Categories
The Manager(s) will be elected by the partners' meeting, which will determine their number, for a limited or unlimited

period, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be removed at any
time, with cause, by a resolution of the partners' meeting. The partners may decide to appoint one or several category
A managers (the «Category A Managers») and one or several category B managers (the «Category B Managers»).

8.2 Chairman
The Board of Managers, if existing, will appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also

appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the Board of Managers and of the partners. The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of
the Board of Managers must be convened if any two Managers so require. The Chairman will preside at all meetings of
the board of Managers and of the partners (if any), except that in his absence the Board of Managers may appoint another
Manager and the general meeting of partners may appoint any other person as chairman pro tempore by vote of the
majority present or represented at such meeting.

8.3 Meetings - Convening notices
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week's notice of board

meetings shall be given in writing, by fax or by telegram. Any such notice shall specify the time and place of the meeting
as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing,
by fax or by telegram of each Manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in
a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg at the Company's registered office or such other place as the Board

of Managers may from time to time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing another Manager as his proxy.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding

office. If Category A and Category B Managers have been appointed, a quorum of the Board of Managers shall be the
presence or the representation of a majority of the Managers holding office comprising at least one Category A Manager
and one Category B Manager.

One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

129959

8.4 Decisions at board meetings
Notwithstanding Article 8.5 below, decisions will be taken at board meetings by a majority of the votes of the Managers

present or represented at such meeting and the following major business related decisions require the unanimous consent
of the Category B Managers:

(i) any material deviation from a strategic business plan or an annual business plan;
(ii) any investment proposal;
(iii) the selection of any service provider by the Company or any of its direct or indirect subsidiaries for the exercise

of due diligence work or any other business or company related work (e.g. legal or tax advice);

iv) the purchase by the Company or any of its direct or indirect subsidiaries (if existing) of any real estate assets or

any real estate owning legal entity;

(v) any change to the corporate structure of any of the Company's direct or indirect subsidiaries including changes in

the respective share capital;

(vi) any creation of, sale, pledge or other disposal of shares in the Company's direct or indirect subsidiaries (if existent),

or liquidation of the Company's direct or indirect subsidiaries;

(vii) any sale or disposal of any real estate asset or portfolio of real estate - either by asset or share deal type of

transaction - or any other material fixed asset by the Company or any of its direct or indirect subsidiaries (if existing);

(viii) the entering into, amending, prepaying or terminating of any third party loan or partner loan and the creation of

any pledge or other encumbrance on such loans; and

(ix) the adoption of or changes to the articles of association of any of the Company's direct or indirect subsidiaries (if

existing).

In case of a tie, the Chairman of the Board of Managers has a casting vote.
8.5 Written decisions in case or urgency
In case of urgency, a written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at

a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

8.6 Minutes of meetings of the Board of Managers
The minutes of each meeting shall be prepared by a Manager nominated by the Chairman of the Board of Managers

and distributed to the other Manager(s) participating in the meeting for approval and signature. Each Manager may apply
for amendments to be made to the text of minutes if the minutes in his/her opinion do not reflect the content of the
meeting. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.

8.7 Powers of the Manager(s) or of the Board of Managers
Each of the Manager(s) individually or, in case there is a Board of Managers, the Board of Managers, is vested with the

broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly
reserved by law or by the Articles of Incorporation to the general meeting of partners or to a board committee are in
the competence of the Manager(s) or of the Board of Managers.

8.8 Delegation of Powers
The Manager(s) or the Board of Managers (always in line with the provisions of Article 8.4 above) may delegate special

powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to committees, persons or agents chosen
by it.

8.9 Conflict of Interests
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated

by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a Manager,
associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any
Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate, officer or employee of any company or firm with
which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other
company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to
such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not consider
or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager's or officer's interest therein shall be reported
to the next general meeting of partners.

8.10 Representation of the Company
The Company will be bound towards third parties by the signature of any single Manager or by the joint signatures or

single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Manager(s) or by the Board of
Managers, within the limits of such power.

129960

However, if the partners have appointed one or several Category A Manager(s) and one or several Category B Manager

(s), the Company will be bound towards third parties by the joint signatures of one Category A Manager and one Category
B Manager or by the joint or the single signature of any person to whom such signatory power has been delegated by the
Board of Managers, within the limits of such power.»

No items remaining on the agenda, the meeting was closed at 2.30 p.m.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of this amendment of its articles of association are estimated at approximately EUR 2,000.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case
of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the appearing parties in Luxembourg, who are each known to the notary, by their

surnames, first names, civil status and residences, have signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le douze octobre.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange, agissant en remplacement de son confrère

empêché, Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, lequel dernier restera dépositaire de la minute.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés (l'«Assemblée») de BERALA, une société à responsabilité

limitée, constituée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 128.215, constituée suivant
acte du notaire Paul Decker le 14 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n 

o

 1440 du 12

juillet 2007, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant deux actes du même notaire du 10 septembre
2007, pas encore publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»).

L'Assemblée  est  déclarée  ouverte  à  14.15  heures  et  est  présidée  par  Mr  Henri  Da  Cruz,  employé,  demeurant  à

Dudelange.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Mr Max Mayer, employé demeurant à Luxembourg.
L'Assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Luc Sunnen, directeur, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et demande au notaire d'acter que:
I. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1 Modification du Titre III des statuts comme suit:

«Titre III. Gestion

Art. 8. La Société sera gérée et administrée par un (1) ou plusieurs gérants, associés ou non (le(s) «Gérant(s)»), qui,

lorsque leur nombre est trois (3) ou plus, formeront un conseil de gérance (ci-après le «Conseil de Gérance»):

8.1 Élection - Catégories de Gérants
Le(s) Gérant(s) sont (seront) élu(s) pour une durée déterminée ou indéterminée par l'assemblée des associés qui

déterminera leur nombre; et il(s) demeurera (demeureront) en fonction jusqu'à ce que ses (leurs) successeurs soient
élus. Ils sont rééligibles, mais il(s) peut (peuvent) être révoqué(s) à tout moment avec motif par décision de l'assemblée
générale des associés.

Les associés peuvent décider de nommer un ou plusieurs gérant(s) de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») et

un ou plusieurs gérant(s) de catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»).

8.2 Le Président
Le Conseil de Gérance, si il y'en a, nommera parmi ses membres un président (le «Président»). Il pourra également

nommer un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des
réunions du Conseil de Gérance et des assemblées d'associés.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance devra être

convoquée lorsque deux Gérants le demandent.

Le Président présidera à toutes les réunions du Conseil de Gérance et à toutes les assemblées d'associés (le cas

échéant), cependant en son absence le Conseil de Gérance peut désigner un autre Gérant et l'assemblée générale des
associés peut nommer toute autre personne en tant que président pro tempore par un vote à la majorité des personnes
présentes ou représentées à cette réunion ou assemblée.

8.3 Réunions - Convocations
Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux qui ont le droit d'assister à cette réunion, il devra être

donné convocation par écrit, par fax ou par télégramme de la réunion du Conseil de Gérance au moins une semaine à
l'avance. Une telle convocation précisera la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour et l'indication

129961

de la nature des affaires à traiter. Il pourra être passé outre à cette convocation avec l'accord par écrit, par fax ou par
télégramme de chaque Gérant. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et
à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.

Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit

que le Conseil de Gérance pourra choisir de temps à autre.

Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant un autre Gérant comme

son mandataire.

Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Gérants en fonction est présente

ou représentée. Si des Gérants de Catégorie A et des Gérants de Catégorie B ont été désignés, la présence d'une majorité
de Gérants en fonction (ou de leurs mandataires) comprenant au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de
Catégorie B est nécessaire afin de respecter les conditions de quorum.

Un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance peut (peuvent) participer à une réunion par conférence téléphonique

ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer
simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

8.4 Résolutions du Conseil de Gérance
Nonobstant l'Article 8.5 ci-après, les résolutions du Conseil de Gérance seront prises à la majorité des voix des Gérants

présents ou représentés à ces réunions et les décisions relatives aux affaires majeures suivantes requièrent l'accord
unanime des Gérants de Catégorie B:

(i) toute déviation matérielle par rapport à un programme d'affaires stratégique ou à un programme d'affaires annuel,
(ii) toute proposition d'investissement,
(iii) la sélection d'un prestataire de services par la Société ou par une de ses filiales directes ou indirectes pour l'exercice

de travaux de vérification préalable ou pour tout autre travail lié aux affaires ou à la société (par exemple, le conseil
juridique ou fiscal),

(iv) l'acquisition par la Société ou par une de ses filiales directes ou indirectes (le cas échéant) d'actifs immobiliers ou

d'entités juridiques détenant des biens immobiliers,

(v) tout changement de la structure d'organisation de filiales directes ou indirectes de la Société, y compris les modi-

fications de leur capital social,

(vi) toute création, vente, nantissement ou cession de toute autre manière de parts sociales de filiales directes ou

indirectes de la Société (le cas échéant), ou la liquidation de filiales directes ou indirectes de la Société,

(vii) toute vente ou cession d'actifs immobiliers ou de portefeuille d'investissements immobiliers - que ce soit par

cession d'actifs ou cession d'actions - ou de tout autre actif immobilisé substantiel par la Société ou une de ses filiales
directes ou indirectes (le cas échéant),

(viii) la signature, la modification, le remboursement anticipé ou la résiliation de tout prêt avec des tiers ou des associés,

ainsi que la création de tout nantissement ou autre sûreté relative à ces prêts, et

(ix) l'adoption ou la modification des statuts de toute filiale directe ou indirecte de la Société (le cas échéant).
En cas de partage des voix, le Président du Conseil de Gérance a une voix prépondérante.
8.5 Décisions par écrit en cas d'urgence
En cas d'urgence, une résolution écrite, signée part tous les Gérants, est régulière et valable comme si elle avait été

adoptée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être consignée dans
un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu signés par un ou plusieurs Gérants.

8.6 Procès-verbaux de la réunion du Conseil de Gérance
Les procès-verbaux de chaque réunion seront préparés par un Gérant désigné par le Président du Conseil de Gérance

et sont distribués aux autres Gérants participant à la réunion pour accord et signature. Chaque Gérant peut demander
à ce que des modifications soient faites au texte des procès-verbaux si ces derniers ne reflètent pas selon celui-ci le
contenu de la réunion. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Des copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président

et par le secrétaire (le cas échéant) ou par deux membres du Conseil de Gérance.

8.7 Pouvoirs du (des) Gérant(s) ou du Conseil de Gérance
Chaque Gérant individuellement ou, lorsqu'il existe un Conseil de Gérance, le Conseil de Gérance a/ont les pouvoirs

les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs
non expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés ou à un comité du Conseil de
Gérance relèvent de la compétence du (des) Gérant(s) ou du Conseil de Gérance.

8.8 Délégation de Pouvoirs
Le ou les Gérants ou le Conseil de Gérance (toujours conformément aux provisions de l'Article 8.4 ci-avant) peut

conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes, comités ou
mandataires de son choix.

8.9 Conflit d'Intérêts

129962

Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toute autre société ou entreprise ne sera affecté ou invalidé

par le fait qu'un ou plusieurs Gérants ou un fondé de pouvoir de la Société ait un intérêt personnel ou est un Gérant,
collaborateur, membre, fondé de pouvoir ou employé de cette société ou entreprise. Nonobstant ce qui suit, tout Gérant
ou fondé de pouvoir de la Société qui a la fonction de Gérant, collaborateur, fondé de pouvoir ou salarié de toute société
ou  entreprise  avec  laquelle  la  Société  passe  des  contrats  ou  a  des  relations  d'affaires  ne  sera  pas  automatiquement
empêché, en raison de cette affiliation avec cette société ou entreprise, de délibérer et voter ou prendre part aux affaires
concernant ces contrats ou autres relations d'affaires.

Nonobstant ce qui précède, lorsqu'un Gérant de la Société aurait ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une

transaction de la Société, il devra en aviser le Conseil de Gérance et ne pourra ni prendre part aux délibérations ni
émettre un vote au sujet de cette transaction, et cette transaction et l'intérêt de ce Gérant ou fondé de pouvoir devra
être rapporté à la prochaine assemblée générale des associés.

8.10 Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle de l'un des Gérants ou par la signature conjointe

ou individuelle de toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature aura été délégué par le(s) Gérant(s) ou le Conseil
de Gérance, dans les limites de ce pouvoir.

Cependant, si les associés ont désigné un ou plusieurs Gérant(s) de Catégorie A et un ou plusieurs Gérant(s) de

Catégorie B, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un
Gérant de Catégorie B ou par la signature conjointe ou individuelle de toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature
aura été délégué par le Conseil de Gérance, dans les limites de ce pouvoir.

2 Divers
II. Les noms des associés et le nombre des parts sociales qu'ils détiennent sont indiquées sur une liste de présence

signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés et les membres du bureau de l'Assemblée; cette
liste de présence et les procurations resteront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui aux for-
malités de l'enregistrement.

III. Il ressort de la liste de présence susvisée que toutes les parts sociales de toutes les catégories du capital social émis

par la Société sont présentes ou représentées à l'Assemblée. L'Assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut
délibérer valablement sur son ordre du jour connu par tous les associés présents ou représentés, tous les associés de la
Société étant présents ou représentés à la présente Assemblée.

IV. L'Assemblée, après avoir pris en compte les déclarations faîtes par le président, a adopté à l'unanimité des voix la

résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'Assemblée décide unanimement de remplacer le Titre III des statuts comme suit:

«Titre III. Gestion

Art. 8. La Société sera gérée et administrée par un (1) ou plusieurs gérants, associés ou non (le(s) «Gérant(s)»), qui,

lorsque leur nombre est trois (3) ou plus, formeront un conseil de gérance (ci-après le «Conseil de Gérance»):

8.1 Election - Catégories de Gérants
Le(s) Gérant(s) sont (seront) élu(s) pour une durée déterminée ou indéterminée par l'assemblée des associés qui

déterminera leur nombre; et il(s) demeurera (demeureront) en fonction jusqu'à ce que ses (leurs) successeurs soient
élus. Ils sont rééligibles, mais il(s) peut (peuvent) être révoqué(s) à tout moment avec motif par décision de l'assemblée
générale des associés.

Les associés peuvent décider de nommer un ou plusieurs gérant(s) de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») et

un ou plusieurs gérant(s) de catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»).

8.2 Le Président
Le Conseil de Gérance, si il y'en a, nommera parmi ses membres un président (le «Président»). Il pourra également

nommer un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des
réunions du Conseil de Gérance et des assemblées d'associés.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance devra être

convoquée lorsque deux Gérants le demandent.

Le Président présidera à toutes les réunions du Conseil de Gérance et à toutes les assemblées d'associés (le cas

échéant), cependant en son absence le Conseil de Gérance peut désigner un autre Gérant et l'assemblée générale des
associés peut nommer toute autre personne en tant que président pro tempore par un vote à la majorité des personnes
présentes ou représentées à cette réunion ou assemblée.

8.3 Réunions - Convocations
Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux qui ont le droit d'assister à cette réunion, il devra être

donné convocation par écrit, par fax ou par télégramme de la réunion du Conseil de Gérance au moins une semaine à
l'avance. Une telle convocation précisera la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour et l'indication
de la nature des affaires à traiter. Il pourra être passé outre à cette convocation avec l'accord par écrit, par fax ou par

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télégramme de chaque Gérant. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et
à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.

Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit

que le Conseil de Gérance pourra choisir de temps à autre.

Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant un autre Gérant comme

son mandataire.

Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Gérants en fonction est présente

ou représentée. Si des Gérants de Catégorie A et des Gérants de Catégorie B ont été désignés, la présence d'une majorité
de Gérants en fonction (ou de leurs mandataires) comprenant au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de
Catégorie B est nécessaire afin de respecter les conditions de quorum.

Un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance peut (peuvent) participer à une réunion par conférence téléphonique

ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer
simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

8.4 Résolutions du Conseil de Gérance
Nonobstant l'Article 8.5 ci-après, les résolutions du Conseil de Gérance seront prises à la majorité des voix des Gérants

présents ou représentés à ces réunions et les décisions relatives aux affaires majeures suivantes requièrent l'accord
unanime des Gérants de Catégorie B:

(i) toute déviation matérielle par rapport à un programme d'affaires stratégique ou à un programme d'affaires annuel,
(ii) toute proposition d'investissement,
(iii) la sélection d'un prestataire de services par la Société ou par une de ses filiales directes ou indirectes pour l'exercice

de travaux de vérification préalable ou pour tout autre travail lié aux affaires ou à la société (par exemple, le conseil
juridique ou fiscal),

(iv) l'acquisition par la Société ou par une de ses filiales directes ou indirectes (le cas échéant) d'actifs immobiliers ou

d'entités juridiques détenant des biens immobiliers,

(v) tout changement de la structure d'organisation de filiales directes ou indirectes de la Société, y compris les modi-

fications de leur capital social,

(vi) toute création, vente, nantissement ou cession de toute autre manière de parts sociales de filiales directes ou

indirectes de la Société (le cas échéant), ou la liquidation de filiales directes ou indirectes de la Société,

(vii) toute vente ou cession d'actifs immobiliers ou de portefeuille d'investissements immobiliers - que ce soit par

cession d'actifs ou cession d'actions - ou de tout autre actif immobilisé substantiel par la Société ou une de ses filiales
directes ou indirectes (le cas échéant),

(viii) la signature, la modification, le remboursement anticipé ou la résiliation de tout prêt avec des tiers ou des associés,

ainsi que la création de tout nantissement ou autre sûreté relative à ces prêts, et

(ix) l'adoption ou la modification des statuts de toute filiale directe ou indirecte de la Société (le cas échéant).
En cas de partage des voix, le Président du Conseil de Gérance a une voix prépondérante.
8.5 Décisions par écrit en cas d'urgence
En cas d'urgence, une résolution écrite, signée part tous les Gérants, est régulière et valable comme si elle avait été

adoptée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être consignée dans
un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu signés par un ou plusieurs Gérants.

8.6 Procès-verbaux de la réunion du Conseil de Gérance
Les procès-verbaux de chaque réunion seront préparés par un Gérant désigné par le Président du Conseil de Gérance

et sont distribués aux autres Gérants participant à la réunion pour accord et signature. Chaque Gérant peut demander
à ce que des modifications soient faites au texte des procès-verbaux si ces derniers ne reflètent pas selon celui-ci le
contenu de la réunion. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Des copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président

et par le secrétaire (le cas échéant) ou par deux membres du Conseil de Gérance.

8.7 Pouvoirs du (des) Gérant(s) ou du Conseil de Gérance Chaque Gérant individuellement ou, lorsqu'il existe un

Conseil de Gérance, le Conseil de Gérance a/ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires
ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée
générale des associés ou à un comité du Conseil de Gérance relèvent de la compétence du (des) Gérant(s) ou du Conseil
de Gérance.

8.8 Délégation de Pouvoirs
Le ou les Gérants ou le Conseil de Gérance (toujours conformément aux provisions de l'Article 8.4 ci-avant) peut

conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes, comités ou
mandataires de son choix.

8.9 Conflit d'Intérêts

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Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toute autre société ou entreprise ne sera affecté ou invalidé

par le fait qu'un ou plusieurs Gérants ou un fondé de pouvoir de la Société ait un intérêt personnel ou est un Gérant,
collaborateur, membre, fondé de pouvoir ou employé de cette société ou entreprise. Nonobstant ce qui suit, tout Gérant
ou fondé de pouvoir de la Société qui a la fonction de Gérant, collaborateur, fondé de pouvoir ou salarié de toute société
ou  entreprise  avec  laquelle  la  Société  passe  des  contrats  ou  a  des  relations  d'affaires  ne  sera  pas  automatiquement
empêché, en raison de cette affiliation avec cette société ou entreprise, de délibérer et voter ou prendre part aux affaires
concernant ces contrats ou autres relations d'affaires.

Nonobstant ce qui précède, lorsqu'un Gérant de la Société aurait ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une

transaction de la Société, il devra en aviser le Conseil de Gérance et ne pourra ni prendre part aux délibérations ni
émettre un vote au sujet de cette transaction, et cette transaction et l'intérêt de ce Gérant ou fondé de pouvoir devra
être rapporté à la prochaine assemblée générale des associés.

8.10 Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle de l'un des Gérants ou par la signature conjointe

ou individuelle de toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature aura été délégué par le(s) Gérant(s) ou le Conseil
de Gérance, dans les limites de ce pouvoir.

Cependant, si les associés ont désigné un ou plusieurs Gérant(s) de Catégorie A et un ou plusieurs Gérant(s) de

Catégorie B, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un
Gérant de Catégorie B ou par la signature conjointe ou individuelle de toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature
aura été délégué par le Conseil de Gérance, dans les limites de ce pouvoir.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14.30 heures.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, frais et charges incombant à la société et mis à sa charge en raison de cette modification des

statuts sont environ évalués la somme de (EUR 2.000,-).

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des com-

parants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande des mêmes
comparants et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Lecture du présent acte faite aux comparants, connu du notaire instrumentant par leurs nom, prénoms usuels, état et

demeure, ils ont signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: H. Da Cruz, M. Mayer, L. Sunnen, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2007, Relation: LAC/2007/31199. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Jungers.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 24 octobre 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007131100/206/481.
(070151673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

Jade Portfolio 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 800.000,00.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 131.455.

In the year two thousand and seven, on the fourteenth of September.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

JADE MANAGEMENT HOLDING S. à r.l. (formerly KPI RETAIL PROPERTY 33 S. à r.l.). a société à responsabilité

limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4,
rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 116.859, here represented by Corinne Petit, residing in Luxembourg, by virtue of
a proxy, given in Luxembourg on 11 September 2007.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of JADE PORTFOLIO 1 S. à r.l., (hereinafter the «Company») a société

à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office  at  4,  rue  Alphonse  Weicker,  L-2721  Luxembourg,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  whose  registration  with  the
Luxembourg Trade and Companies Register is pending, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated

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20 August 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of incorporation
of the Company have been amended by a notarial deed of the undersigned notary, not yet registered in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders' meeting resolves to fully restated the Company's articles of incorporation, which will be ready as

follows:

«Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form - Corporate name. There is formed a private limited liability company under the name JADE PORTFOLIO

1 S.à r.l. which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by
the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present
articles of incorporation (hereafter the «Articles»).

Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an

extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 However, the sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised

to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

Art. 3. Object.
3.1 The Company's object is to invest in real estate directly or indirectly in Luxembourg and abroad and to acquire

or sell or other disposition and to hold, directly or indirectly, interests in Luxembourg or foreign entities, by way of,
among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights through participation, contribution, under-
writing, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt instruments in any form whatsoever,
and to administrate, develop and manage such holding of interests.

3.2 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries

or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect
shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the
«Connected Companies»), it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause
it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

3.3 The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will

not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use
of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument

issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or

charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any directors
or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law;

3.4 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general,

all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its purpose in all areas described above,

The Shareholders shall procure that the Company is regarded as resident in Luxembourg for international tax purposes.

Art. 4. Duration.
4.1 The Company is established for an unlimited duration.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Share capital.
5.1 The corporate capital is fixed at eight hundred thousand Euro (€ 800,000.-) represented by eight hundred thousand

(800,000) shares of one Euro (€ 1.-) each (hereafter referred to as the «Shares»). The holders of the Shares are together
referred to as the «Shareholders».

5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

5.3 All Shares will have equal rights.

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5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

Art. 6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is

admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 7. Transfer of Shares.
7.1 In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the

requirements of articles 189 and 190 of the Law.

Chapter III. Management

Art. 8. Management.
8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of

one manager, he/it will be referred to as the «Sole Manager». In case of plurality of managers, they will constitute a board
of managers («conseil de gérance») (hereafter referred to as the «Board of Managers», each member individually, the
«Manager»).

8.2 The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by

a resolution of the shareholder(s).

Art. 9. Powers of the Sole Manager or of the Board of Managers.
9.1 In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers, without

prejudice to articles 8 and 10 of the present Articles, will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.

9.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within

the competence of the sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

Art. 10. Representation of the Company. Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager,

bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two
Managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the
Sole Manager or, in case of plurality of managers, by any two Managers.

Art. 11. Delegation and agent of the Sole Manager or of the Board of Managers.
11.1 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers may delegate its/their powers for specific

tasks to one or more ad hoc agents.

11.2 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers will determine any such agent's respon-

sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its
agency.

Art. 12. Meeting of the Board of Managers.
12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager.
12.2 The board of managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present

or represented and have waived the convening requirements and formalities.

12.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax

or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone
to be confirmed in writing at a later stage.

12.4 The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or

represented. Decisions of the board of managers shall be adopted by a simple majority.

12.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating

Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers whether or not using this technology, and
each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.6 A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of

the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or
in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at the

meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of
the Board of Managers.

Chapter IV. General Meeting of Shareholders

Art. 13. Powers of the General Meeting of Shareholder(s) - Votes
13.1 If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders'

meeting and takes the decisions in writing.

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13.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares
have equal voting rights.

13.3 If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can

be validly held without prior notice.

13.4 If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings to be

convened in accordance with the applicable legal provisions.

13.5 If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken

and cast its vote in writing.

13.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any

similar means) an attorney who need not be a Shareholder.

13.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt

them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders
owning at least three quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law.

Chapter V. Business Year

Art. 14. Business Year.
14.1 The Company's financial year starts on the 1st January and ends on the 31st December of each year.
14.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the sole Manager or in case of

plurality of managers, by the Board of Managers and the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 15. Distribution right of Shares.
15.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depre-

ciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

15.2 From the net profits thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That

deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's
nominal capital.

15.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted

by law and by these Articles, the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose
that cash available for remittance be distributed.

15.4 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by a

majority vote of the Shareholders.

15.5 Notwithstanding the- preceding provisions, the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of

Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of
a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount
to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by
carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not
correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

Chapter VI. Liquidation

Art. 16. Dissolution and Liquidation.
16.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

16.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable

legal provisions.

16.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-

holders who shall determine their powers and remuneration.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 17. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.»

<i>Second resolution

The shareholders' meeting resolves to appoint Mr Mark Klym born on 11 October 1965 in Scarborough, Ontario,

Canada, residing at 130 Adelaide Street West, Toronto, Ontario, M5H 3P5, as Class B Manager, for an undetermined
period.

As per this resolution, the board of managers of the Company will therefore be fixed as follows:

129968

- Mark Dunstan, manager, born on 11 February 1962 in Melbourne, Australia, with professional address at 4, rue

Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Class A Manager;

- Christian Terberger, manager, born on 27 October 1953 in Frankfurt am Main, with professional address at 4, rue

Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Class A Manager;

- Mr Mark Klym, director investments, born on 11 October 1965 in Scarborough, Ontario, Canada, residing at 130

Adelaide Street West, Toronto, Ontario, M5H 3P5, Class B Manager.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to one thousand euro (€ 1,000.-).

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder of the appearing party known to the notary by his name, first

name, civil status and residence, the proxy-holder of the appearing party signed together with the notary the present
deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le quatorze septembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu

JADE MANAGEMENT HOLDING S.à r.l. (anciennement KPI RETAIL PROPERTY 33 S.à r.l.), une société à respon-

sabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 4, rue Alphonse
Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116 859, ici représentée par Corinne Petit, résidant à Luxembourg, en vertu
d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg le 11 septembre 2007.

La procuration, signée ne varietur par le/la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de JADE PORTFOLIO 1 S. à r.l., (ci-après la «Société») une société à

responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 4, rue
Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, dont l'immatriculation auprès du Registre de
Commerce et des sociétés de Luxembourg est en cours, constituée selon un acte reçu par le notaire soussigné, en date
du 20 août 2007, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société ont
été modifiés par un acte notarié dressé par le notaire soussigné, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.

Laquelle partie comparante représentant l'intégralité du capital social a requis le notaire instrumentant d'acter les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale des associés décide de refondre totalement les statuts de la Société, qui auront désormais la

teneur suivante:

«Titre I 

er

 . Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme - Dénomination.  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de JADE

PORTFOLIO 1 S.à r.l. qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi
du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents
statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

Art. 2. Siégé social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 II peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.3 Toutefois, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège de la Société

dans la Ville de Luxembourg.

Art. 3. Objet.
3.1 L'objet de la Société est d'investir dans les biens immobiliers directement ou indirectement à Luxembourg ou à

l'étranger et d'acquérir ou de vendre ou tout autre acte de disposition et la détention, directe ou indirecte, de tous
intérêts dans des entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise

129969

ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou d'instruments financiers de dettes, sous quelle
que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

3.2 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de

garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci
soit substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes
sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées»), il est entendu
que la Société n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée
comme une activité réglementée du secteur financier.

3.3 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera

dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité
réglementée du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-

tamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments de dette ou titres de capital, ou
utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de

dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme per-
formante;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel

ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par
la loi luxembourgeoise;

Les Associés s'assureront que la Société sera considérée en droit fiscal international comme résident fiscal Luxem-

bourgeois.

3.4 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes

opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les
secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. Capital, Parts

Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à huit cent mille euros (800.000,- €) représenté par huit cent mille (800,-) parts

sociales (les «Parts Sociales»), ayant une valeur nominale de un euro (1,- €), chacune. Les détenteurs de Parts Sociales
sont définis ci-après les «Associés».

5.2 Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime

d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre
disposition des Associés.

5.3 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.
5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

Art. 6. Indivisibilité des Parts. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par

Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la
Société.

Art. 7. Transfert des Parts.
7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont trans-

missibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.

Titre II. Gérance

Art. 8. Gérance.
8.1 La Société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associé(s). Dans le

cas d'un seul gérant, il est défini ci-après comme le «Gérant Unique». En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un
conseil de gérance (le «Conseil de Gérance», chaque membre individuellement le «Gérant»).

8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec

ou sans motif, par décision des Associé(s).

Art. 9. Pouvoirs du Conseil de Gérance.
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, sans

préjudice des articles 8 et 10 des présents Statuts, a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances
et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social et pourvu que les termes du présent
article aient été respectés.

129970

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront

de la compétence du Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

Art. 10. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement engagée

par la seule signature de son Gérant Unique, ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux Gérants
ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué, en cas de Gérant Unique, par son Gérant Unique
ou, en cas de pluralité de gérants, par deux Gérants.

Art. 11. Délégation et agent du Gérant Unique et du Conseil de Gérance.
11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux Gérants peut/peuvent déléguer ses/leurs pouvoirs à

un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux Gérants détermine(nt) les responsabilités et la rému-

nération quelconques (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de
leur mandat.

Art. 12. Réunion du Conseil de Gérance.
12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant.
12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les

gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux formalités de convocation.

12.3 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant,

pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une
lettre. Un Gérant pourra également nommer par téléphone un autre Gérant pour le représenter, moyennant confirmation
écrite ultérieure.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.

12.5 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure

d'entendre et d'être entendu par tous les Gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant
sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

12.6 Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est valide comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du

Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document unique ou
dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gérance.

12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents ou représentés

aux séances. Des extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un Gérant ou
lors de la réunion du Conseil de Gérance.

Titre IV. Assemblée Générale des Associés

Art. 13. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Associés - Votes.
13.1 S'il n'y a qu'un seul Associé, cet Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale

des Associés et prend les décisions par écrit.

13.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du

nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues
par lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.

13.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion

peut valablement être tenue sans avis préalable.

13.4 S'il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises aux réunions à convoquer

conformément aux dispositions légales applicables.

13.5 S'il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner

son vote part écrit.

13.6 Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou

par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.

13.7 Des décisions collectives ne sont valablement prises que seulement si les Associés détenant plus de la moitié du

capital social les adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par
une majorité d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres
dispositions légales.

Titre V. Exercice social

Art. 14. Exercice social.
14.1 L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou en cas

de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur
des actifs et passifs de la Société.

129971

14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 15. Droit de distribution des Parts.
15.1 Les profits de l'exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amortis-

sements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

15.2 Le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce

prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

15.3 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des

Statuts, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds dispo-
nibles soient distribués.

15.4 La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise à la majorité des Associés.
15.5 Malgré les dispositions précédentes, le Gérant unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance

peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation
de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à
distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve
établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices
effectivement réalisés seront remboursées par l'associé(s).

Titre VI. Liquidation

Art. 16. Dissolution et Liquidation.
16.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite

de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

16.2 La liquidation de la Société sera décidée par la réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales

applicables.

16.3 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Titre VII. Loi applicable

Art. 17. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence

à la Loi.»

<i>Seconde résolution

L'assemblée générale des associés décide de nommer M. Mark Klym né le 11 octobre 1965 à Scarborough, Ontario,

Canada, résidant au 130 Adelaide Street West, Toronto, Ontario, M5H 3P5, en tant que gérant, pour une durée indé-
terminée.

En conséquence de cette résolution, le conseil de gérance de la Société sera désormais composé comme suit:
- Mark Dunstan, gérant, né le 11 février 1962 à Melbourne, Australie, ayant son adresse professionnelle au 4, rue

Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg;

- Christian Terberger, gérant, né le 27 octobre 1953 à Frankfort Main, ayant son adresse professionnelle au 4, rue

Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg;

- Mark Klym, directeur des investissements, né le 11 octobre 1965 à Scarborough, Ontario, Canada, résidant au 130

Adelaide Street West, Toronto, Ontario, M5H 3P5.

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont estimés à mille euros (€ 1.000,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.

Dont acte, passé à Luxembourg. Les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent
acte.

Signé: C. Petit, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2007, LAC/2007/27419. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

129972

Luxembourg, le 30 octobre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007131121/5770/407.
(070151523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

Sogetec s. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9706 Clervaux, 2A, route d'Eselborn.

R.C.S. Luxembourg B 12.872.

L'an deux mille sept, le dix-huit septembre;
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Henri Balk, retraité, né à Sinzig (Allemagne), le 9 décembre 1945 (Matricule No. 19451209275), demeu-

rant à L-9706 Clervaux, 2a, route d'Eselborn.

2.-  Madame  Hédy  Kühn,  femme  au  foyer,  née  à  Eschweiler  (Allemagne),  le  11  février  1950  (Matricule  No.

19500211361), demeurant à L-9706 Clervaux, 2a, route d'Eselborn.

ici représenté par Monsieur Henri Balk, prédit;
en vertu d'une procuration spéciale sous seing privé, datée du 27 août 2007.
3.-  Monsieur  le  Docteur  Claude  Balk,  médecin  dentiste,  né  à  Mamer,  le  18  septembre  1948  (No.  Matricule

19480918331), demeurant à L-8262 Mamer, 9, rue de la Résistance;

ici représenté par Monsieur Henri Balk, prédit;
en vertu d'une procuration spéciale sous seing privé, datée du 27 août 2007;
lesquelles procurations ont étés paraphées ne varietur par les parties et le notaire et resteront annexées au présent

acte avec lequel elles seront soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.

<i>Exposé préliminaire

Monsieur Ernest Balk, en son vivant indépendant, né à Mamer, le 30 juillet 1919, ayant demeuré en dernier lieu à L-8265

Mamer, 8, rue François Trausch, décédé le 11 mars 1997, et son épouse Madame Virginie Gremling, en son vivant femme
au foyer, née à Dellen, le 18 août 1917, ayant demeuré en dernier lieu à L-8265 Mamer, 8, rue François Trausch, y décédée
le 15 septembre 2001;

leurs successions sont échues pour l'entièreté et à parts égales à leur deux fils Henri et Claude Balk;
Lesquels comparants déclarent qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité SOGETEC s.à r.l.

(No. Matricule 19752400922), avec siège social à L-8041 Strassen, 43, rue des Romains;

inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 12.872;
constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, alors de résistance à Mersch, en date du 26 mars 1975, publié

au Mémorial C de 1975, page 4.459;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, alors de résidence à Mersch, en date du 26 août 1976, publié

au Mémorial C de 1976, page 10.926;

et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 10 août 1989, publié au Mémorial C de 1990,

page 421;

Lesquels comparants se sont réunies en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Claude Balk, prédit, déclare par la présente céder et transporter à Monsieur Henri Balk, prédit, vingt parts

sociales (20) lui appartenant dans la société à responsabilité limitée SOGETEC s.à r.l.

Cette cession de parts a eu lieu moyennant le prix de dix euros (10,-EUR), montant que Monsieur Claude Balk, prédit,

reconnaît par les présentes avoir reçu, ce dont quittance et titre pour solde.

<i>Deuxième résolution

Suite aux deux prédites résolutions, l'article 5 des statuts est à lire comme suit:
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euro (12.500,-EUR) représenté par cinq cents

(500) parts sociales de vingt-quatre virgule quatre-vingts euro (24,80 EUR) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

- Monsieur Henri Balk, prédit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 parts sociales
- Madame Hédy Kühn, prédite: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 parts sociales
- Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales

129973

<i>Troisième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société de Strassen à L-9706 Clervaux, 2a, route d'Eselborn;

<i>Quatrième résolution

Suite au prédit transfert de siège le premier alinéa de l'article 3.- des statuts est à lire comme suit:
« Art. 3. premier alinéa : Le siège social est à Clervaux.»

<i>Cinquième et dernière résolution

L'assemblée générale accepte la démission du gérant Monsieur Serge Kioes, à compter d'aujourd'hui et lui donne

décharge.

Est nommé gérant unique Monsieur Henri Balk, prédit;
qui peut valablement engager la société par sa seule signature.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de l'assemblée générale extraordi-

naire, s'élève approximativement à la somme de six cent vingt euro (620,-EUR).

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l'étude, date qu'en tête des présentes;
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue de nous notaire par son nom, prénom usuel,

état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: H. Balk, C. Doerner.
Enregistré à Esch, le 19 septembre 2007. Relation: EAC/2007/11209. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Ohemen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Bettembourg, le 24 septembre 2007.

C. Doerner.

Référence de publication: 2007130643/209/75.
(070150889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.

José et Alcinda Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2441 Luxembourg, 273, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 110.508.

L'an deux mille sept, le huit octobre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

- Monsieur José Honorio Furtado Livramento, chauffeur de bus, demeurant à L-2441 Luxembourg, 273, rue de Rol-

lingergrund.

Lequel comparant déclare qu'il est l'unique associé de la société JOSE ET ALCINDA S.àr.l, avec siège social à L-7518

Rollingen, 2a rue Bildchen, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Molitor, de résidence à Dudelange, en date
du 8 septembre 2005, publié au Mémorial C numéro 3, en date du 2 janvier 2006.

Ceci exposé, l'associé représentant l'intégralité du capital social, a déclaré vouloir se considérer comme dûment con-

voqué en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont il reconnaît avoir eu connaissance
parfaite dès avant ce jour, a pris la résolution suivante sur l'ordre du jour suivant:

- Transfert du siège social et modification de l'article deux des statuts.

<i>Résolution unique

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de Rollingen à Luxembourg et de modifier par conséquent

l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 2. Le siège est établi à Luxembourg.
(Le reste sans changement).
L'adresse du siège est fixée à L-2441 Luxembourg, 273, rue de Rollingergrund.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, sont évalués

approximativement à huit cent euro (800,- Euro).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

129974

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. H. Furtado Livramento, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 octobre 2007, Relation: EAC/ 2007/12349. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 octobre 2007.

A. Biel.

Référence de publication: 2007131102/203/40.
(070151675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

Scaff Logistics S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 81.342.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 10 octobre 2007 à 10.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats de Messieurs Koen Lozie, Jean Quintus et

COSAFIN S.A., représenté par M. Jacques Bordet, Administrateurs ainsi que de Monsieur Pierre Schill, Commissaire aux
Comptes.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée

Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 mai 2008.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007130435/1172/19.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2007, réf. LSO-CJ08897. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Corea S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 73.320.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2006

<i>tenue exceptionnellement le 17 août 2007

4. L'Assemblée générale constate que les mandats de tous les administrateurs sont venus à échéance. Elle décide de

proroger les mandats des administrateurs Messieurs Egbert Jansen, Danh Duong et Edwin Meyer, tous avec adresse
professionnelle au 19 avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, pour une nouvelle période de six ans. Leur mandat
viendra donc à échéance lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2013.

Luxembourg, le 20 août 2007.

Pour extrait conforme
E. Jansen
<i>Le Président

Référence de publication: 2007130431/571/19.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2007, réf. LSO-CJ04643. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

129975

Bedminster (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 770.905.290,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 86.971.

Der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft BEDMINSTER (NO.l COMPANY) LIMITED hat seinen Namen gemäß

Urkunde des Companies House in Cardiff/ Vereinigtes Königreich vom 5. Oktober 2007 in BEEFEATER GIN LIMITED
geändert.

Für Erwähnung zu Zwecken der Veröffentlichung in Mémorial, Sammlung der Gesellschaften und Assoziationen und

im Handels- und Gesellschaftsregister.

Luxemburg, den 26. Oktober 2007.

Unterschrift.

Référence de publication: 2007130405/280/16.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2007, réf. LSO-CJ09179. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070150457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Viking River Cruises S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 56.479.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 12 octobre 2007 que:
* le nombre d'administrateurs de la société a été réduit de 7 à 3.
* Les mandats de Messieurs George E. Loudon, Christer S. Salen, Robert Ehrnrooth, Frans Van Der Harst, and Richard

T. Thieriot n'ont pas été renouvelés.

* ont été réélus aux fonctions d'administrateurs de la société:
- Monsieur Torstein Hagen, résidant à SW19 5NT London, 2 Clockhouse Close
- Monsieur Charles Duro, résidant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle
- a été élu aux fonctions d'administrateur de la société:
- Monsieur Anthony Hofmann, résidant à D-79713 Säckingen, 4, allée Albert Gavsbach.
Le mandat des administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires statuant sur les

comptes annuels clôturant l'exercice au 31 décembre 2007.

* A été réélue aux fonctions de Commissaire aux comptes de la société:
- la Société ERNST AND YOUNG, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall, inscrite au

Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n 

o

 B 47.771.

Le mandat du Commissaire aux comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes

annuels clôturant l'exercice au 31 décembre 2007.

Pour extrait aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007130407/317/30.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007, réf. LSO-CJ07312. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Emerge Capital, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 48.530.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue par conférence téléphonique le 13 août 2007

Suite aux décisions de ce Conseil d'Administration, le siège social de la Société a été transféré au au 12, rue Eugène

Ruppert L-2453 Luxembourg avec effet au 15 octobre 2007.

129976

Il résulte également des décisions de ce Conseil d'Administration que Madame Annemarie Arens et Monsieur Eduard

Koster ont démissionné de leur mandat d'Administrateur de la Société avec effet au 15 octobre 2007.

Le Conseil d'Administration a décidé de coopter Monsieur Jean-Michel Gelhay, 12, rue Eugène Ruppert L-2453 Lu-

xembourg et Monsieur Donald Villeneuve, 12, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg en tant que nouveaux Adminis-
trateurs pour achever les mandats laissés vacants.

Ces cooptations feront l'objet d'une ratification lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

Luxembourg, le 24 octobre 2007.

<i>Pour EMERGE CAPITAL
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
J.-M. Gelhay
<i>Directeur

Référence de publication: 2007130416/34/24.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2007, réf. LSO-CJ09074. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070150552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Dexia Prime Advanced, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 108.505.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, qui s'est tenue en date du 29 août 2007, a décidé:

- de nommer Monsieur Luc Hernoux, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg, 69, route d'Esch L-2953

Luxembourg, aux fonctions d'administrateur, sous réserve de l'approbation de la CSSF. Son mandat sera valable pour une
période d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008, ou jusqu'à ce que son suc-
cesseur ait été désigné.

- de renouveler les mandats de:

Monsieur Hugo Lasat, Président du Comité Exécutif du groupe DEXIA ASSET MANAGEMENT, Administrateur-Dé-

légué de DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Monsieur Jean-Yves Maldague, Président du Comité Exécutif du groupe DEXIA ASSET MANAGEMENT, Administra-

teur-Délégué de DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Monsieur Alain Peters, Head of Global Strategy &amp; Fund Management, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG,

283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Jeffrey Nadal, Vice-President, RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., 14, porte de France L-4360 Esch-sur-

Alzette.

Benoît Holzem, Managing Director, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg, 69, route d'Esch, L-1470

Luxembourg.

DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG représenté par J-Y. Maldague et H. Lasat, 283, route d'Arlon, L-1150

Luxembourg.

L'Assemblée a également décidé de renouveler pour une période d'un an, le mandat de réviseur d'entreprises de

PricewaterhouseCoopers Sàrl Luxembourg, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Ces mandats sont renouvelés pour une période d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se

tiendra en 2008, ou jusqu'à ce que leurs successeurs aient été désignés.

<i>Pour DEXIA PRIME ADVANCED SICAV
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A, société anonyme
Signatures

Référence de publication: 2007130394/1126/34.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2007, réf. LSO-CJ01448. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

129977

Real Estate Investor Fund 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 7.300.000,00.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 129.684.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 19 septembre 2007

La démission de Monsieur Donati Régis de son poste de gérant de la société est acceptée.
Monsieur White Dominic, dirigeant, né le 27 mars 1972 à Bristol (Royaume-Uni), demeurant au 11, via Santa Rade-

gonda, I-20121 Milan (Italie), et Monsieur Abel Godfrey, né le 2 juillet 1960 à Brixworth (Royaume-Uni), domicilié au 30,
rue de Crecy, L-1364 Luxembourg, sont nommés nouveaux gérant de la société pour une durée illimitée.

Pour extrait sincère et conforme
<i>REAL ESTATE INVESTOR FUND 4 S.À.R.L.
J. Rossi
<i>Gérant de Société

Référence de publication: 2007130355/545/20.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2007, réf. LSO-CJ04932. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070150093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

New Ice S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 39.607.

Le bilan au 31 décembre 2006 dûment approuvé a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
NEW ICE S.A.
Signature

Référence de publication: 2007129725/1022/14.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2007, réf. LSO-CJ09552. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Lagoas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 97.658.

Le bilan au 31 décembre 2006 dûment approuvé a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
LAGOAS S.A.
Signature

Référence de publication: 2007129721/1022/14.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2007, réf. LSO-CJ09550. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Karis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 55.196.

Le bilan au 31 décembre 2006 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

129978

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Le conseil d'administration
Signatures

Référence de publication: 2007129792/1066/14.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09442. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Dax Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 55.889.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007129732/816/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2007, réf. LSO-CJ09139. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070149197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Taronga S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 96.405.

EXTRAIT

Suite à un changement d'adresse, Monsieur Riccardo Moraldi est domicilié au 40, avenue de la Faïencerie à L-1510

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007129658/5878/14.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08306. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

GF 3000 Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 80.186.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Le domiciliataire

Référence de publication: 2007129637/58/14.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09472. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Dexaco Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 88.801.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

129979

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007129709/816/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09366. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Supergems Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 50.401.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2007

Le siège social est transféré au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

<i>Pour la société SUPERGEMS HOLDING S.A.
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007129695/1023/14.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08508. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070149785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Papillo S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 11, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 66.247.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2007.

SOFINTER S.A.
Signature

Référence de publication: 2007129627/820/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2007, réf. LSO-CJ08922. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Sofinter Gestion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 106.316.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2007.

SOFINTER S.A.
Signature

Référence de publication: 2007129626/820/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2007, réf. LSO-CJ08923. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

ETS Paul WORMERINGER S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 41A, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 27.621.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

129980

Luxembourg, le 31 octobre 2007.

SOFINTER S.A.
Signature

Référence de publication: 2007129628/820/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2007, réf. LSO-CJ08921. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Ets Graas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3370 Leudelange, Zone Industrielle Grasbusch.

R.C.S. Luxembourg B 49.903.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007129560/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2007, réf. LSO-CJ06755. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070149603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Boucherie Meyrer S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 32, rue Pierre Krier.

R.C.S. Luxembourg B 55.925.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2007.

SOFINTER S.A.
Signature

Référence de publication: 2007129629/820/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2007, réf. LSO-CJ08920. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Salon de Coiffure Millen Isabelle S.à .r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9080 Ettelbruck, 2, avenue Lucien Salentiny.

R.C.S. Luxembourg B 94.286.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2007.

SOFINTER S.A.
Signature

Référence de publication: 2007129630/820/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2007, réf. LSO-CJ08917. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Glas Hell, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5533 Remich, 21, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 27.350.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

129981

Luxembourg, le 31 octobre 2007.

SOFINTER S.A.
Signature

Référence de publication: 2007129631/820/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2007, réf. LSO-CJ08918. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

EGS Invest S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 89.214.

Concerne: Dénonciation de domiciliation
Nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à la dénonciation immédiate du siège de la société

EGS INVEST S.A. RCS Luxembourg B 89.214.

Luxembourg, le 18 juillet 2007.

Maître Joë Lemmer.

Référence de publication: 2007129677/1109/12.
Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2007, réf. LSO-CG11946. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070149648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Evasion Caron SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, 13, Op Preteschacker.

R.C.S. Luxembourg B 111.152.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EVASION CARON S.A.
M. Caron

Référence de publication: 2007129635/6446/13.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2007, réf. LSO-CJ06449. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Locamarine Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 115.647.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LOCAMARINE sàrl
J.-L. Bitard

Référence de publication: 2007129636/6446/13.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2007, réf. LSO-CJ06446. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Evasion Caron SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, 13, Op Preteschacker.

R.C.S. Luxembourg B 111.152.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

129982

<i>EVASION CARON S.A.
M. Caron

Référence de publication: 2007129634/6446/13.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2007, réf. LSO-CJ06450. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Alges Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8806 Rambrouch, 12, rue de Schwiedelbrouch.

R.C.S. Luxembourg B 96.517.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Pour ALGES S.A R.L.
G. Weber
<i>Gérant

Référence de publication: 2007129633/800243/15.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ10048. - Reçu 93 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Eadred International S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.250,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 67.130.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

R. P. Pels.

Référence de publication: 2007129619/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2007, réf. LSO-CJ09533. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Docu Group (Lux 3) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.102.300,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 106.711.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007129620/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09514. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

129983

Nei Haus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 65.772.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire relative aux comptes annuels 2006,

<i>Assemblée tenue de manière extraordinaire en date du 28 septembre 2007

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée Générale confirme que Monsieur Haeck Roland a donné sa démission en tant qu'administrateur-délégué

lors de l'assemblée générale qui s'est tenue en date du 14 novembre 2003.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée générale prend connaissance du changement de la dénomination sociale du commissaire aux comptes, la

FIDUCIAIRE REUTER &amp; HUBERTY S. à r. I. étant devenue FIDUCIAIRE FRH S. à r.l.

L'Assemblée générale confirme que le mandat du commissaire aux comptes expirera lors de l'assemblée qui se tiendra

en l'année 2010 statuant sur les comptes annuels de l'année 2009.

Strassen, le 25 octobre 2007.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Référence de publication: 2007130429/578/22.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09274. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Yeoman Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 131.609.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Baden
<i>Notaire

Référence de publication: 2007129468/7241/11.
(070149818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Moor Park MB Holdings Luxembourg I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 26.290.850,00.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 118.796.

<i>Extrait des résolutions prises a l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue à Luxembourg en date du 24 septembre

<i>2007

Le mandat des gérants:
1) Monsieur Georges Gudenburg, demeurant 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
2) Madame Samia Rabia, demeurant 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg
3) Monsieur Gary Wilder, demeurant 20, Astons Road, GB-HA6 2LD Northwood.
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société approuvant les comptes clos

au 31 mars 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007129535/280/20.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07365. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

129984

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Document Outline

Alges Sàrl

Avaya International Enterprises Limited

Bedminster (Luxembourg) S.à r.l.

Berala

Bottling Holdings Investment (Luxembourg)

Boucherie Meyrer S. à r. l.

Compagnie Mobilière d'Investissement Group S.A.

Corea S.A.

Cristaldistri S.A.

Dax Management Luxembourg S.A.

Dexaco Holding S.à r.l.

Dexia Prime Advanced

Docu Group (Lux 3) S.à r.l.

Eadred International S.A.

EGS Invest S.A.

Emerge Capital

Ets Graas S.A.

ETS Paul WORMERINGER S.à r.l.

European Distribution &amp; Franchising S.A.

EuroPRISA Lombard Street Acquisition S.à r.l.

Evasion Caron SA

Evasion Caron SA

Executive Euro Management S.A.

GF 3000 Holding S.A.

Glas Hell

Home Decor Luxembourg

HSR - Engineering G.m.b.H.

Jade Portfolio 1 S.à r.l.

Jordanus Holding S.A.

José et Alcinda Sàrl

Karis S.A.

Lagoas S.A.

Locamarine Sàrl

Moor Park MB Holdings Luxembourg I S.à r.l.

Nei Haus S.A.

New Ice S.A.

Papillo S.à.r.l.

Phoenix II Mixed J

Real Estate Investor Fund 4 S.à r.l.

Renegate Holding S.A.

Salon de Coiffure Millen Isabelle S.à .r.l.

Santa Eularia S.à r.l.

Scaff Logistics S.A.

Shopping City Zagreb S.A.

Sinclair Holding S.A.

Sofinter Gestion S.à r.l.

Sofinter S.A.

Sogetec s. à r.l.

Sunfast S.A.

Supergems Holding S.A.

Taronga S.A.

Viking River Cruises S.A.

Yeoman Capital S.A.