This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2704

24 novembre 2007

SOMMAIRE

ABN AMRO Rainbow Fund . . . . . . . . . . . . .

129747

Arden Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

129787

Avita S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129748

Azzurri Internazionale Holding S.A. . . . . .

129784

Bartolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129749

Best Way Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129749

BSN medical Luxembourg Holding S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129760

Caravel Investissements S.A. . . . . . . . . . . . .

129749

Charterhouse Inuit (LuxCo 2) S.à r.l. . . . .

129754

Charterhouse Inuit (LuxCo 2) S.à r.l. . . . .

129785

Espirito Santo Financial Group S.A. . . . . . .

129778

Eucudico Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . .

129760

Euro-Drive Consultancy S.à r.l. . . . . . . . . . .

129792

Flanders International S.A. . . . . . . . . . . . . . .

129748

Fraver Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129746

Frazil S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129746

Fuchs Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129747

Fun International Holding S.A. . . . . . . . . . .

129750

Garlaban Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129748

Gemplus International S.A. . . . . . . . . . . . . .

129751

Investissements Mediterranée S.A. . . . . . .

129746

ista Luxemburg GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . .

129754

Jesmond Benelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129761

Lux Commodities S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129786

Magni S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129784

Magni S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129759

Major Securities Holding . . . . . . . . . . . . . . . .

129776

Manitoba Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .

129777

Min Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129750

Nascar Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129750

Nordstrooss 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129784

Opportunity Investment S.A. . . . . . . . . . . .

129759

Organdi Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

129760

ProLogis UK CCLI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

129766

ProLogis UK CCL S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

129771

ProLogis UK CCXLV S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

129761

Ressources Internationales S.A. . . . . . . . . .

129786

Saserna S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129777

Tréfileries Haute Forêt S.A. . . . . . . . . . . . . .

129785

Vrucht Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129785

129745

Fraver Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 12.638.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le mercredi 12 décembre 2007 à 15.00

heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 30 juin 2007;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 30 juin 2007;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007131890/546/18.

Investissements Mediterranée S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 116.466.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi 17 décembre 2007 à 10.30 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Délibération et décision à prendre quant à la poursuite éventuelle de l'activité de la société conformément à l'article

100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007133396/755/21.

Frazil S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 34.908.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 10 décembre 2007 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire,
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2007,
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire,
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales,

5. Acceptation de la démission d'Administrateurs et nomination de leurs remplaçants,

129746

6. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de leur

démission,

7. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007134382/795/20.

ABN AMRO Rainbow Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 82.875.

The shareholders of ABN AMRO RAINBOW FUND (the Company) are hereby given notice that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders will be held at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg on 12 December 2007 at 2.00 pm to vote

on the following agenda:

Agenda:

1. Decision to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);
2. Decision to appoint ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A. as liquidator (liquidateur) in relation to the liqui-

dation of the Company (the Liquidator);

3. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;
4. Decision to instruct the Liquidator to contribute the portfolio of the Company (after payment of all outstanding

debts and liabilities) to ABN AMRO FUNDS EMU Government Bond - Passive Fund, a sub-fund of ABN AMRO
FUNDS, (the Target Fund) in exchange for shares in the Target Fund and to pay the liquidation proceeds of the
Company under the form of shares of the Target Fund at a 1:1 exchange ratio (i.e., one share in the Target Fund
for one share in the Company);

5. Decision to instruct KPMG AUDIT (the auditor of the Company) to issue a report on the liquidation; and;
6. Decision to convene an extraordinary general meeting of shareholders resolving on the closing of the liquidation.

The resolutions submitted to the Extraordinary General Meeting require at least half of the capital to be present or

represented. In order to be adopted, the resolutions must be carried by at least two thirds of the votes cast (excluding
invalid votes and abstentions).

Power of attorney forms are available at the registered office of the Company. Shareholders unable to attend the

Meeting, please return the form of proxy, duly executed and signed, by mail, to the Company no later than 6 December
2007. The holders of bearer shares have to deposit their shares at the registered office of the Company at the latest at
same date to be admitted to the meeting. Holders of registered shares must inform the board in writing within the same
period of their intent to attend the meeting and of the number of shares for which they intend to vote.

For the Board of Directors.

Référence de publication: 2007134384/755/31.

Fuchs Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 93.660.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav FUCHS INVEST à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra sous seing privé le 13 décembre 2007 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour

Ordre du jour:

- Nomination de deux Administrateurs supplémentaires.

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs actions, au

moins cinq jours francs avant l'Assemblée, auprès du siège ou d'une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,

pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007134385/755/18.

129747

Flanders International S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 22.684.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors

de l'Assemblée Générale Statutaire du 9 octobre 2007, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 10 décembre 2007 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

•

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et

pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur
de telles décisions.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007127378/795/18.

Avita S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 120.736.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 4 décembre 2007 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2007, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30

juin 2007.

4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007130590/1023/16.

Garlaban Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 99.955.

Due to lack of quorum to act on the item of the agenda regarding article 100, the Meeting dated October 9, 2007

could not validly act on said item.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on December 10, 2007 at 14.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

•

Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg
law on commercial companies of August 10, 1915.

The shareholders are advised that the resolutions on the above mentioned agenda will be validly passed by a 2/3

majority of the shares present or represented and voting at the Meeting.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2007127431/795/17.

129748

Bartolux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 4, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 37.296.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 décembre 2007 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007130000/795/16.

Best Way Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 100.283.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu exceptionnellement le 3 décembre 2007 à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007130001/795/16.

Caravel Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 37.372.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 5 décembre 2007 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire,
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2007,
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire,
4. Acceptation de la démission d'Administrateurs et nomination de leurs remplaçants,
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de leur

démission,

6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007130003/795/18.

129749

Fun International Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 33.811.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le 3 décembre 2007 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007130004/795/16.

Nascar Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 37.494.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 5 décembre 2007 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire,
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2007,
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire,
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant,
5. Décharge spéciale à l'Administrateur démissionnaire pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de sa démission,
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007130006/795/17.

Min Invest S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 50.412.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement à l'adresse du siège social, le 5 décembre 2007 à 15.00 heures, avec l'ordre du jour

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005 et au 31 décembre 2006.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007130589/534/16.

129750

Gemplus International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 73.145.

In the year two thousand and seven, on the ninth of November.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mrs Eke Bijzitter, Chief Executive Officer, residing in the Netherlands, of GEMPLUS INTERNATIONAL S.A. (the

«Company»), a société anonyme having its registered office in Luxembourg, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade register (the «Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg») under number B 73145 incorporated by deed of notary Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange,
as a société à responsabilité limitée, under the denomination MARS SUN S.à r.l., on 6th December 1999 published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») n

120 on 4th February, 2000, represented by M

Valérie

Kopéra, maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 8 November 2007. The Company has been
transformed into a société anonyme and has changed its name into GEMPLUS INTERNATIONAL S.A. by deed of notary
Gérard Lecuit prenamed on 1st February 2000 published in the Mémorial n

363 on 20th May 2000. The articles of

incorporation of the Company were amended several times and for the last time by deed of notary Joseph Elvinger, notary
residing in Luxembourg, on 24th April 2007, published in the Mémorial n

808 of 4th July 2007.

The appearing party, acting in its capacity as Chief Executive Officer of the Company acting pursuant to resolutions

of the board of directors of the Company taken in meetings held in Luxembourg on 2nd February 2000, 1st March 2000
(extracts of which were registered with the deed of notary Gérard Lecuit, prenamed, of 18th May 2000) and on 13th
November 2000, (an extract of which was registered with the deed of notary Joseph Elvinger, prenamed, on 28th No-
vember, 2000) as well as resolutions taken in a meeting dated 8 November 2007 (an extract of which is attached to this
deed to be registered with it),requested the notary to record its declarations as follows:

(I) Article 5 of the articles of incorporation of the Company provides as follows:
«[...]
5.2. The authorised capital is fixed at four hundred million Euro (Euro 400,000,000.-) consisting of one billion eight

hundred and eighty-nine million four hundred and sixty-six thousand two hundred and twenty-six (1,889,466,226) shares,
of no nominal value.

Out of the authorised share capital, the board of directors is authorised to issue further shares up to the total au-

thorised share capital in whole or in part from time to time with or without reserving any pre-emptive subscription rights
for existing shareholders and as it may in its discretion determine within a period expiring (x) for issues of shares reserved
pursuant to items (i) to (iv) in 5.2.1. below, on the fifth anniversary after the date of publication of the minutes of the
extraordinary general meeting held on 25th April 2006, and (y) for any other issues of shares pursuant to 5.2.2. hereunder
on the third anniversary after the date of publication of the minutes of the extraordinary general meeting held on 27th
April 2004 (each time subject to extensions) and to determine the conditions of any such subscription (provided that
part of the authorised capital is reserved as described below).

5.2.1. Out of the authorised share capital the following items (i) to (iv) shall be reserved with no preemption rights

for:

(i) the issue of a maximum of twenty million (20,000,000) shares in exchange at a ratio of fifty (50) new shares in the

Corporation for one (1) share of classes A, B or C of GEMPLUS S.A., a company incorporated under the laws of the
Republic of France, registered in Marseille, under the number 349711200;

(ii) the issue of a maximum of fifty-six million eight hundred forty-five thousand and seven hundred (56,845,700) shares

either in exchange at a ratio of fifty (50) new shares of the Corporation for one share of GEMPLUS S.A. to be issued
under any of the GEMPLUS S.A. stock option plans in existence on 1st February 2000 or before or with respect to options
to be issued by the Company to subscribe for shares in the Company upon terms identical to those existing for options
issued under any of the GEMPLUS S.A. stock option plans in existence on 1st February, 2000 or before, against surrender
or exchange of, or renunciation to, such latter stock options in the same amounts on an adjusted basis (subject to the
applicable ratio);

(iii) the issue of a maximum of fifty million (50,000,000) shares with respect to the options granted to the employees

or officers of the GEMPLUS group (including any subsidiaries or affiliates of the Corporation) in accordance with the
stock option plan as from time to time determined by the board of directors subject to such further conditions as may
be imposed by the general meeting of shareholders; and

(iv) the issue of a total number of a maximum of up to sixty million (60,000,000) shares without nominal value to senior

management, board members and/or executives throughout the GEMPLUS Group either (a) by way of stock options, the
terms and conditions thereof and/or relating thereto to be determined by the board of directors in its sole discretion,
and/or (b) except in the case of board members, by way of free shares, the Corporation transferring, upon the issue of

129751

such free shares, an amount equivalent to the accounting par of such shares from its realised profits or distributable
reserves to its share capital

[...]»;
(II) Contribution in cash: by virtue of the authority granted by the board of directors, contributions in cash, upon

exercise of stock options to the Company, have been accepted and shares of the Company have been issued to con-
tributors in accordance with article 5 of the articles of incorporation of the Company all as more fully set out in the
decision of the delegatee submitted to the notary.

Thus up to the date hereof a total of five million one hundred twenty-three thousand nine hundred and sixty Euro

point eigthy-eight cents (Euro 5,123,960.88) has been contributed to the Company and in consideration thereof a total
of four million seven hundred ninety-five thousand four hundred fifty-seven (4,795,457) shares with no nominal value in
the Company have been issued.

(III) Further to the contributions in cash referred to under (II) above and the issuance of shares, an amount of one

million fifteen thousand one hundred ninety-eight Euro point twenty-five cents (Euro 1,015,198.25) has been allocated to
the share capital account and an amount of four million one hundred eight thousand seven hundred sixty-two Euro point
sixty three cents(Euro 4,108,762.63) is allocated to the premium account.

Evidence of payment to the Company of such contributions in cash was given to the undersigned notary.
(IV) Pursuant to the above, the issued share capital of the Company has been increased by a total amount of one million

fifteen thousand one hundred ninety-eight Euro point twenty-five cents (Euro 1,015,198.25) capital by the issuance of a
total of four million seven hundred ninety-five thousand four hundred fifty-seven (4,795,457) shares in the Company. As
a result of the preceding increase of capital, the sub paragraph 5.1 of article 5 of the articles of incorporation of the
Company is amended so as to read as follows:

«5.1. The subscribed capital is set at one hundred thirty-five million five hundred seventy-six thousand seven hundred

and nine Euro point thirty-five cents (Euro 135,576,709.35) consisting of six hundred forty million three hundred thirty-
three thousand one hundred fifty-three (640,333,153) shares in registered form without nominal value.»

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of capital are estimated at fifty-five thousand Euro (EUR 55,000.-).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, it signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le neuf novembre
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Eke Bijzitter, administrateur-délégué, résidant aux Pays-Bas, de GEMPLUS INTERNATIONAL S.A. (la «So-

ciété»), une société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73.145,
constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, sous forme d'une société
à responsabilité limitée sous la dénomination sociale MARS SUN S.à r.l., en date du 6 décembre 1999 publiée au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») n

120 le 4 février 2000, représentée par M

Valérie Kopéra,

residant à Luxembourg en vertu d'une procuration en date du 8 novembre 2007. La Société a été transformée en une
société anonyme et a changé sa dénomination suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, susmentionné, le 1

février

2000, publié au Mémorial n

363 le 20 mai 2000. Les statuts de la Société ont été modifiés plusieurs fois et en dernier

lieu par acte du notaire Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 24 avril 2007 publié au Mémorial n

808

du 4 juillet 2007.

La partie comparante, agissant en tant qu'administrateur-délégué de la Société lui-même agissant en vertu de résolu-

tions du conseil d'administration de la Société prises lors de réunions qui se sont tenues à Luxembourg le 2 février 2000,
le 1

mars 2000 (dont des extraits ont été enregistrés avec l'acte du notaire Gérard Lecuit, susmentionné, du 18 mai

2000) et le 13 novembre 2000 (dont un extrait a été enregistré avec l'acte du notaire Joseph Elvinger, susmentionné, du
28 novembre 2000), ainsi que les résolutions du conseil d'administration de la Société prises en date du 8 novembre (un
extrait de ces résolutions est joint à cet acte aux fins d'être enregistrés ensemble avec cet acte), a requis le notaire d'acter
ses déclarations de la manière suivante:

(I) L'article 5 des statuts de la Société prévoit que:

129752

«[...]
5.2 Le capital autorisé s'élève à quatre cents millions d'euros (400.000.000,- euros) représentés par un milliard huit

cent quatre-vingt-neuf millions quatre cent soixante-dix mille deux cent vingt-six (1.889.466.226) actions, sans valeur
nominale.

A l'intérieur du capital autorisé le conseil d'administration est autorisé à émettre de nouvelles actions dans la limite

du capital autorisé en une ou plusieurs fois avec ou sans réserver un droit préférentiel de souscription aux actionnaires
existants tel que déterminé de manière discrétionnaire par le conseil, pendant une période expirant (x) pour les émissions
d'actions réservées conformément aux points (i) à (iv) de 5.2.1 ci-dessous le 5e anniversaire après la date de publication
du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 25 avril 2006 et (y) pour toute autre émission d'actions
conformément à 5.2.2 ci-dessous au 3e anniversaire après la date de publication du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 27 avril 2004 (chaque fois sous réserve d'extensions), et de déterminer les conditions d'une
telle souscription (étant entendu qu'une partie du capital autorisé est réservé tel que décrit ci-dessous).

5.2.1 Du capital autorisé les points suivants (i) à (iv) seront réservés sans droit préférentiel de souscription à:
(i) l'émission d'un maximum de vingt millions (20.000.000) d'actions suivant un rapport d'échange de cinquante (50)

nouvelles actions de la Société pour une (1) action des classes A, B ou C de GEMPLUS S.A., une société constituée sous
les lois françaises et enregistrée à Marseille sous le n

349.711.200;

(ii) l'émission d'un maximum de cinquante-six millions huit cent quarante-cinq mille sept cents (56.845.700) actions

soit suivant un rapport d'échange de cinquante (50) nouvelles actions de la Société pour une (1) action de GEMPLUS S.A.
soit émises dans le cadre d'un quelconque plan d'option d'actions de GEMPLUS S.A. existant au 1

février 2000 ou avant

cette date ou en relation avec des options devant être émises par la Société de souscrire à des actions de la Société en
termes identiques à ceux existant pour des options émises sous l'un quelconque des plans d'options d'actions de GEM-
PLUS S.A. existant au 1

février 2000 ou avant cette date, contre remise ou échange de, ou renonciation à, ces options

d'actions existantes dans le même montant sur base ajustée (tenant compte du ratio applicable);

(iii) l'émission d'un maximum de cinquante millions (50.000.000) actions en relation avec les options émises aux em-

ployés du groupe GEMPLUS (y compris toute filiale ou société affiliée à la Société) conformément aux termes et conditions
du plan d'option d'actions déterminé par le conseil d'administration et sous réserve d'autres conditions qui pourront être
imposées par l'assemblée générale des actionnaires; et

(iv) l'émission d'un maximum de soixante millions (60.000.000) actions sans valeur nominale aux cadres supérieurs

(senior management), administrateurs et/ou aux cadres exécutifs (exécutives) du groupe GEMPLUS, soit (a) au moyen
d'options d'actions, les termes et conditions desquels et/ou en relation avec ces options, à être déterminés par le conseil
d'administration de manière discrétionnaire, et/ou (b) sauf pour les administrateurs au moyen d'actions gratuites, la
Société transférant au moment d'une émission de telles actions gratuites un montant équivalent au pair comptable de ces
actions, de ses profits réalisés ou ses réserves disponibles de son capital social

[...]»;
(II) Apports en numéraire: en vertu des pouvoirs donnés par le conseil d'administration, les apports en numéraire, par

l'exercice de plan d'options de la Société, ont été acceptés et des actions de la Société ont été émises aux apporteurs en
conformité avec l'article 5 tel que précisé dans la décision de l'administrateur-délégué soumise au notaire.

En conséquence, jusqu'à la date de ce jour un total de cinq millions cent vingt-trois mille neuf cent soixante euros et

quatre-vingt-huit centimes (euros 5.123.960,88) a été apporté à la Société aux dates ci-dessus et en contrepartie un total
de quatre millions sept cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent cinquante-sept (4.795.457) actions sans valeur nominale
ont été émises par la Société.

(III) Suite aux apports en numéraire mentionnés sous (II) et à l'émission d'actions, un montant de un million quinze

mille cent quatre-vingt dix-huit euros et vingt-cinq centimes (euros 1.015.198,25) a été alloué au compte capital social et
un montant de quatre millions cent huit mille sept cent soixante-deux euros et soixante-trois centimes (euros
4.108.762,63) est alloué au compte prime d'émission.

Une liste des apporteurs en numéraire, leurs apports respectifs et le nombre d'actions souscrites par chacun d'entre

eux ont été soumis au notaire instrumentant.

Preuve du paiement des apports en numéraire à la Société a été donnée au notaire instrumentant.
(IV) Au vu de ce qui précède, le capital social émis de la Société a été augmenté d'un montant total de un million quinze

mille cent quatre-vingt dix-huit euros et vingt-cinq centimes (euros 1.015.198,25) par l'émission d'un total de quatre
million sept cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent cinquante-sept (4.795.457) actions de la Société. Il résulte de
l'augmentation de capital qui précède que le paragraphe 5.1 de l'article 5 des statuts de la Société a été modifié comme
suit:

«5.1. Le capital souscrit s'élève à cent trente-cinq millions cinq cent soixante-seize mille sept cent neuf euros et trente-

cinq centimes (euros 135.576.709,35) divisé en six cent quarante millions trois cent trente-trois mille cent cinquante-
trois (640.333.153) actions nominatives sans valeur nominale.»

129753

Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société émis à sa charge

en raison de l'augmentation de capital sont évalués à cinquante-cinq mille euros (EUR 55.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'entête des présents.
Lecture faite de l'acte, la partie comparante a signé avec Nous, Notaire, le présent acte original.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur demande de la personne comparant,

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. A la demande de la même partie comparante en cas
de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Signé: V. Kopéra, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2007. Relation: LAC/2007/35266. — Reçu 51.239,61 euros.

Le Receveur

ff (signé): F. Schneider.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007132181/211/186.
(070157263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2007.

Charterhouse Inuit (LuxCo 2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 125.994.

ista Luxemburg GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1274 Howald, 1, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 17.750.

MERGER PROPOSALS

In the year two thousand and seven, on the fifteenth of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. The sole manager of CHARTERHOUSE INUIT (LuxCo 2) S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company

(société à responsabilité limitée) having its registered office at 174, route de Longwy at L-1940 Luxembourg, and being
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 125.994 (the Acquiring Company),

hereby represented by Bertrand Géradin, lawyer (professionally) residing in Luxembourg,
by virtue of the resolutions of the sole manager of the Acquiring Company dated as of 14 November 2007, and
2. the sole manager of ista LUXEMBURG GmbH, a Luxembourg private limited liability company (société à respon-

sabilité limitée) having its registered office at 1, rue des Bruyères, L-1274 Howald and being registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 17.750, (the Company Being Acquired, and together with
the Acquiring Company, the Merging Companies),

hereby represented by Bertrand Géradin, lawyer (professionally) residing in Luxembourg,
by virtue of the resolutions of the sole manager of the Company Being Acquired dated as of 14 November 2007.
I Merger proceedings
CHARTERHOUSE INUIT (LuxCo 2) S.à r.l., a private limited liability company, intends to enter into a merger pro-

ceedings with ista LUXEMBURG GmbH, a private limited liability company, in accordance with articles 278 and 279 of
the of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (the Law).

II Merger method
1 General information concerning companies involved in the mergers proceeding
1.1 The Acquiring Company (article 261(2)) of the Law
CHARTERHOUSE INUIT (LuxCo 2) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) in-

corporated under Luxembourg Law, having its registered office at 174, route de Longwy L-1940 Luxembourg, incorpo-
rated pursuant to a deed of notary Martine Schaeffer, then residing then in Remich, on 15 March, 2007, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

1080 on 6 June 2007 and entered in the Luxembourg trade and

companies register, Section B, under the number B 125.994. The articles of association of CHARTERHOUSE INUIT
(LuxCo 2) S.à r.l. have been amended several times and for the last time on 11 May 2007 pursant to a deed of Maître
Martine Schaeffer, notary then residing then in Remich, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations C.

The object of the Acquiring Company is the following:

129754

«2.1. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations

in any company, partnership or other entity in any form whatsoever, and the administration, management, control and
development of those participations, as well as the entry into joint ventures of a corporate or contractual form.

2.2. The Company may establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to

time and namely but not limited to its portfolio of securities, participations and intellectual property rights (including but
not limited to patents and trademarks) of whatever origin, participate in the creation, development and control of any
enterprise, acquire securities, participations and intellectual property rights (including but not limited to patents and
trademarks) by way of investment, subscription, underwriting or option, further such securities, participations and intel-
lectual property rights, and realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise.

2.3. The Company may hold a portfolio of receivables which it may fund by obtaining finance from intra-group or third-

party sources. It may grant any assistance including financial assistance, loans, advances or guarantees to or for the benefit
of companies in which the Company has a direct or indirect participation, including but not limited to subsidiaries and/
or affiliates of the Company, group companies and any other enterprise with which the Company has any business
relationship.

2.4. The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation

of its objects, take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commercial and financial
transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of its objects.

2.5. The Company may borrow from subsidiaries and/or affiliates of the Company and/or any other person or entity

in any form and proceed to the private issue of bonds and debentures.»

The Acquiring Company has an issued capital of EUR 1,800,000 (one million eight hundred thousand Euros) divided

into 1,800,000 (one million eight hundred thousand) shares with a par value of EUR 1 (one Euro) per share, fully paid.

1.2 The Company being acquired (art 261(2) a) of the Law
ista LUXEMBURG GmbH, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under

Luxembourg Law, having its registered office at 71, rue des Bruyeres, L-1274 Howald and being registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 17.750, incorporated pursuant to a deed by Maître
Marthe Thyes-Walch, then notary residing in Luxembourg, dated 12 September 1980, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations N

265, dated 17 November 1980. The articles of association of ista LUXEMBURG GmbH

have been amended several times and for the last time on 11 May 2006 pursaunt to a deed of Maître Marthe Thyes-
Walch, then notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

1425

of 25 July 2006.

The object of the Company Being Acquired is the following:
«the object of the Company is the provision of technical supplying services for buildings, especially the metering of all

property charges, the production and distribution of technical products for buildings, as well as any other metering or
administrative functions.

2. The Company may carry out all acts necessary to accomplish its corporate object at a national or international level;

acquire participations, acquire or establish companies and subsidiaries.

3. The Company has the right to carry out items 1 and 2 above in the name and on behalf of a third party.»
the Company Being Acquired has an issued capital of EUR 75,000 (seventy-five thousand Euros), represented by 600

(six hundred) shares with a par value of EUR 125 (one hundred twenty-five Euros) per share, fully paid.

2. Date of merger's performance for accounting purpose
The operations of the Company Being Acquired shall be treated as for accounting purposes as being carried out on

behalf of the Acquiring Company effective as of 1 January 2008, at 00:00 a.m. CET.

3. Rights conferred to Shareholders or Holders of securities (article 261(2) f) of the Law)
There are no rights conferred or measures proposed by the Acquiring Company to shareholders having special rights

and to the holders of securities other than shares.

4. Special advantage granted to members of the board of Managers or to auditors of the merging companies (article

261(2) g) of the Law)

There are no special advantages granted neither to the members of the board of Managers nor to the auditors of the

Merging Companies.

5. Date of merger's effects with regard to the companies
The merger shall take effect as between the Merging Companies at least one month after the publication of the present

Merger Proposals in the official gazette (Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C) in accordance with article 9
of the Law, it being understood that the binding effect of the merger between the Merging Companies is to start as of 1
January 2008.

III Additional note
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Acquiring

Company as a result of the present deed, are estimated to be approximately EUR 6,000.

129755

The acquiring company will proceed to the perfection formalities in order to give effects to the merger and to the

transfer of all assets and liabilities from the company being acquired to the acquiring company and communicate in respect
of the law provisions all necessary information to the shareholders.

The merger will be performed in respect of the legal provision and articles of association.
All the shareholders of the Acquiring Company are entitled, at least one month before the merger takes effect as

between the Merging Companies, to inspect at the registered office of the Acquiring Company the documents indicated
in article 267 (1) a), b) and c) and can obtain a free copy of these documents on demand.

One or more shareholders of the Acquiring Company holding at least 5% (five per cent) of the shares in the subscribed

capital are entitled during the Period to require that a general meeting of the Acquiring Company be called in order to
decide whether to approve the merger.

In the absence of either the calling of a Meeting or the refusal of the Merger Proposals by a Meeting, the merger will

be definitive one month after the publication above mentioned.

The company being acquired will be dissolved and all the issued shared will be nullified.
The merging companies will comply with all legal provisions concerning the statements of possible tax payments or

tax resulting from the performance of the transfer of all assets and liabilities in relation with the merger proceeding. As
indicated below

Discharge (quitus) is given to the Managers and the statutory auditor(s) of the Company Being Acquired for the

performance of their respective mandates until the date hereof.

The documents and books of the Company Being Acquired are to be kept at the registered office of the Acquiring

Company, which will be, on the day of the Merger becoming effective, transferred to 1, rue des Bruyeres, L-1274 Howald
and

The Acquiring Company will proceed with all the formalities necessary or useful to give effect to the merger and to

the transfer of all the assets and liabilities by the Company Being Acquired to the Acquiring Company and in particular:

- The legal formalities of publicity in relation with the contributions effectuated for the merger;
- The declarations and formalities necessary with all the authorities to have the assets brought put under its name;
- All the formalities in view of the rendering of the transmission of assets and rights opposable to third parties brought

by it.

When the completion of the merger, the Company Being Acquired will give the Acquiring Company all the originals

of the constitutive and corrective documents as well as the books and other accounting documents, titles deed or relevant
papers concerning all the company's assets, relevant papers concerning company's realized operations, the securities
along with all the contracts, archives, pieces of information in relation with the elements and rights given.

The present Merger Proposal will be deposited with the trade and company register at least one month ahead of the

taking into effect of the operation between the parties, in accordance with article 262 et 279 a) of the Law.

The undersigned notary hereby certifies the legality of the present Merger Proposal in accordance with article 271 (2)

of the Law.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day name at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with us
the notary, the present original deed.

The present Merger Proposal is worded in English followed by an French translation. In case of discrepancy between

the English and the French text, the English will prevail.

Suit la traduction française:

L'an deux mille sept, le quinze novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

(a) Le gérant unique de CHARTERHOUSE INUIT (LuxCo 2) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit

luxembourgeois ayant son siège social au 174, route de Longwy à L-1940 Luxembourg, et inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.994 (la Société Absorbante),

ici représenté par Bertrand Géradin, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en qualité de mandataire du conseil

de gérance de CHARTERHOUSE INUIT (LuxCo 2) S.à r.l.,

en vertu d'un pouvoir conféré par les résolutions du gérant unique de la Société Absorbante, prises le 14 novembre

2007, ayant adopté les termes du projet de fusion;

(b) Le gérant unique de ista LUXEMBURG GmbH une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 1,

rue des Bruyeres, L-1274 Howald, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg Section B sous
le numéro B 17.750 (la Société Absorbée et ensemble avec la Société Absorbée, les Sociétés Fusionnantes),

ici représenté par Bertrand Géradin, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en qualité de mandataire du conseil

de gérance de ista LUXEMBURG GmbH,

129756

en vertu d'un pouvoir conféré par les résolutions du seul gérant de la Société Absorbée, prises le 14 novembre 2007,

ayant adopté les termes du projet de fusion.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter comme suit les termes et conditions d'un projet de

fusion à établir par les présentes entre les sociétés précitées, projet dont la teneur est la suivante:

I. Description de la fusion
La société à responsabilité limitée CHARTERHOUSE INUIT (LuxCo 2) S.à r.l. entend fusionner, conformément aux

dispositions des articles 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la Loi),
avec la société à responsabilité limitée ista LUXEMBURG GmbH, par absorption de cette dernière.

II. Modalités de la fusion
1. Renseignements généraux concernant les sociétés concernées par la fusion
1.1. La Société Absorbante (art. 261 (2) a) de la Loi)
La société à responsabilité limitée CHARTERHOUSE INUIT (LuxCo 2) S.à r.l., une société de droit luxembourgeois

ayant son siège social au 174, route de Longwy L-1940, inscrite au registre de commerce et des sociétés près le Tribunal
d'Arrondissement de et à Luxembourg, sous le numéro B 125.994, a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine
Schaeffer, notaire alors de résidence à Remich, en date du 15 Mars 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations - C, N

1080 du 6 juin 2007 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte de Maître

Martine Schaeffer, notaire alors de résidence à Remich, en date du 11 mai 2007, non encore publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.

L'objet social de la Société Absorbante est le suivant:
«2.1. La Société peut accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute société, entreprise ou entité, ainsi qu'à l'administration, la gestion,
le contrôle et le développement de ces participations, et à l'entrée dans des joint aventures de type contractuel ou visant
à créer une société commune.

2.2. La Société peut constituer, administrer, développer et céder ses avoirs actuels et futurs notamment un portefeuille

de titres, de participations ainsi que de droits de propriété intellectuelle (y compris mais non limités aux brevets et aux
marques) de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise ou société,
acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d'achat tous titres, participations et droits de propriété
intellectuelle (y compris mais non limités aux brevets et aux marques) et développer ces titres, participations et droits
de propriété intellectuelle, pour les réaliser par voie de vente, transfert, échange ou autrement.

2.3 La Société peut détenir un portefeuille de créances qu'elle peut financer en intragroupe ou au moyen d'une source

externe. Elle peut apporter une assistance y compris sous forme financière, par le biais de prêts, avances ou garanties aux
sociétés dans lesquelles la Société détient directement ou indirectement des participations, notamment ses filiales, et/ou
des sociétés appartenant au même groupe que la Société ainsi que toute société ou entreprise avec laquelle la Société
entretient des relations commerciales.

2.4 La Société peut exercer toutes activités industrielles ou commerciales pouvant favoriser l'accomplissement de son

objet social, et accomplir toutes opérations notamment de nature commerciale et financière qu'elle estime nécessaires
ou utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

2.5 La Société peut emprunter auprès de ses filiales et/ou de sociétés du groupe et/ou de toute autre personne ou

entité sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations et de titres de créance.»

Le capital social de la Société Absorbante est de 1.800.000 EUR (un million huit cent mille euros) représenté par

1.800.000 (un million huit cent mille) parts ayant une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune.

1.2. La société absorbée (art. 261 (2) a) de la Loi)
La société à responsabilité limitée ista LUXEMBURG GmbH, une société de droit luxembourgeois ayant son siège

social au 1, rue des Bruyères, L-1274 Howald Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés près le
Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sous le numéro B 17.750, a été constituée suivant acte reçu par Maître
Marthe Thyes-Walch, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 septembre 1980, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations - C, N

250 du 17 novembre 1980 et dont les statuts ont été modifiés en dernier

lieu suivant acte de Maître Marthe Thyes-Walch, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 mai 2006, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations - C, N

1425 du 25 juillet 2006.

L'objet social de la Société Absorbée est le suivant:
«1. L'objet de la Société est la prestation de services de techniques d'alimentation des immeubles, en particulier le

calcul de toutes les charges immobilières, production et distribution des produits techniques pour les immeubles, ainsi
que tout autre fonction de calcul de charges ou d'administration.

2. La Société peut réaliser tout acte nécessaire à l'accomplissement de son objet social au niveau national ou interna-

tional; prendre des participations, acquérir ou constituer des sociétés et des filiales.

3. La Société a le droit de réaliser les points 1 et 2 ci dessus au nom et pour le compte d'un tiers.»

129757

Le capital social de la Société Absorbée est de 75.000 EUR (soixante quinze mille euros) représenté par 600 (six cents)

parts d'une valeur nominale de 125 EUR (cent vingt-cinq euros) chacune. Toutes les parts de la Société Absorbée sont
détenues par la Société Absorbante.

2. Date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées du point de vue comptable

comme accomplies

La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée sont considérées du point de vue comptable comme

accomplies, pour compte de la Société Absorbante, est à 00.00 heures le 1

janvier 2008.

3. Droits assurés aux actionnaires ou aux porteurs de titres (art. 261 (2) f) de la Loi)
Il n'y a aucun droits assurés ou mesures proposées par la Société Absorbante aux actionnaires ayant des droits spéciaux

et aux porteurs de titres autres que des actions.

4. Avantages particuliers attribués aux membres du conseil de gérance et aux commissaires aux comptes des sociétés

qui fusionnent (art. 261 (2) g) de la Loi)

Aucun avantage particulier n'est attribué ni aux gérants ni aux commissaires aux comptes des sociétés qui fusionnent.
5. Date de prise d'effet de la fusion entre parties
La date de prise d'effet de la Fusion est fixée au 1

janvier 2008, mais un mois au moins après la publication du présent

Projet de Fusion dans le journal officiel (Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C) en vertu de l'article 9 de la
Loi.

III. Mentions complémentaires
Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la Société Absorbant en raison du présent

acte et sont estimés à EUR 6.000.

La Société Absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la

cession de tous les avoirs et obligations par la Société Absorbée à la Société Absorbante et communiquera toutes infor-
mations utiles à ses actionnaires de la manière prescrite par la Loi.

La fusion sera réalisée en respectant les prescriptions légales et les dispositions statutaires des deux sociétés.
Les actionnaires de la Société Absorbante ont le droit de prendre connaissance au siège social de cette dernière,

pendant un mois au moins avant la que la fusion ne prenne effet entre parties, les documents indiqués à l'article 267 (1)
a) b) et c) de la Loi et peuvent en obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande.

Un ou plusieurs actionnaires de la Société Absorbante disposant d'au moins cinq pour cent des actions du capital

souscrit ont le droit de requérir pendant le délai mentionné au point précédent, la convocation d'une assemblée générale
appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

A défaut de convocation d'une assemblée générale ou de rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra

définitive dans le mois qui suit la publication mentionné ci-dessus.

Ainsi, par l'effet de la fusion, la Société Absorbée sera dissoute et toutes les actions qu'elle a émises seront annulées.
Les sociétés fusionnantes se conformeront à toutes dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations

à faire pour le paiement des impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des apports faits au titre
de la fusion, comme indiqué ci-après.

Décharge pleine et entière est accordée aux organes de la Société Absorbée.
Les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la Société Absorbante

qui sera, à dater du jour où la fusion sera effective, établi au 1, rue des Bruyères à L-1274 Howald.

La Société Absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la

cession de tous les avoirs et obligations par la Société Absorbée à la Société Absorbante en particulier:

- les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;
- les déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes les administrations qu'il conviendra pour mettre à son

nom les éléments d'actif apportés;

- toutes les formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.
Lors de la réalisation définitive de la fusion, la Société Absorbée remettra à la Société Absorbante les originaux de

tous les actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres et autres documents comptables, les titres de propriété ou
a
ainsi que tous les contrats, archives, pièces autres documents quelconques relatifs aux éléments et droits apportés.

Le présent projet de fusion sera déposé auprès du registre de commerce et des sociétés, un mois au moins avant que

l'opération ne prenne effet entre parties, conformément à l'article 262 et 279 a) de la Loi.

Le notaire soussigné atteste la légalité du présent projet de fusion conformément à l'article 271 (2) de la Loi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête. Après lecture faite et interprétation donnée, le mandataire des

sociétés mentionnées ci-avant, a signé avec Nous notaire les présentes minutes.

Signé: B. Géradin, H. Hellinckx.

129758

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2007. Relation: LAC/2007/35574. — Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): F. Schneider.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007134001/242/269.
(070159722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

Magni S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 60.426.

Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration tenu en date du 18 octobre 2007

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

Monsieur Jean-Robert Bartolini, né le 10 novembre 1962 à Differdange (Luxembourg) demeurant professionnellement
au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est élu président du Conseil d'Administration.

Ce dernier assumera cette fonction pendant la durée de son mandat, soit jusqu'à l'Assemblée Statutaire de l'an 2009.

Luxembourg, le 18 octobre 2007.

Certifié sincère et conforme
MAGNI S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007130693/795/19.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09211. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.

Opportunity Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 124.650.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 septembre 2007

- La démission de Monsieur Christian François, Madame Nicole Thirion, Madame Antonella Graziano de leur mandat

d'Administrateurs est actée.

- Monsieur Mauro Rezzonico, demeurant professionnellement à RA, Bressanela, CH-6968 Sonvico, Madame Ursula

Geiser, demeurant professionnellement au 13A, via Concordia, CH-6900 Lugano (Suisse) et Monsieur Alain Renard,
employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommés nouveaux
Administrateurs. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

- La démission du Commissaire aux Comptes à savoir la société FIN-CONTROLE S.A. est actée.
- La société PricewaterhouseCoopers S.à r.l., ayant son siège social à L-1014 Luxembourg, 400, route d'Esch, est

nommée Commissaire aux comptes. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Le 19 septembre 2007.

Certifié sincère et conforme
Pour OPPORTUNITY INVESTMENTS S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007130224/795/24.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2007, réf. LSO-CI09649. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

129759

Organdi Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 98.694.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 2007

- Les démissions de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Mon-

terey, L-2086 Luxembourg et de la société LOUV S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec
siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg de leurs mandats d'Administrateur sont acceptées.

- Monsieur Christian François, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Lu-

xembourg et Monsieur Daniel Pierre, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg sont nommés nouveaux Administrateurs. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale
Statutaire de l'an 2009.

ORGANDI IMMOBILIERE S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007130223/795/20.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2007, réf. LSO-CJ02168. - Reçu 14 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(070149931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

BSN medical Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 107.321.

Extract of the resolution taken by the quota holders on September 20th, 2007

- The mandate of the Independent Auditor, KPMG AUDIT, Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois,

having its registered office at 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg is renewed for a period of one year. Its mandate will
lapse at the Annual General Meeting approving the 2007 annual accounts of the Company.

Extrait de la résolution prise par les associés en date du 20 septembre 2007

- Le mandat de Réviseur d'Entreprises de KPMG AUDIT, Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois,

ayant son siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période d'un an. Son
mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui approuve les comptes au 31 décembre 2007 de
la société.

Certified true copy / Certifié sincère et conforme
Pour BSN MEDICAL LUXEMBOURG HOLDING S.à r.l
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007130220/795/22.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08593. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Eucudico Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster.

R.C.S. Luxembourg B 45.769.

Le bilan au 30 avril 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007130114/4933/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2007, réf. LSO-CJ08749. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

129760

Jesmond Benelux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 36.850.

Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en date 12 octobre 2007

- les démissions de SOLON DIRECTOR LIMITED et de John B. Mills en tant qu'Administrateurs de la société sont

acceptées avec effet au 1

novembre 2007;

- Dominique Gistelinck, citoyen belge né le 4 janvier 1966 à Waregem, Belgique, résidant au 75 Rekestraat, B-9660

Everbeek, Belgium, et Annick Vanden Bossche, citoyenne belge née le 19 septembre 1964 à Aalst, Belgique, résidant au
75 Rekestraat, B-9660 Everbeek, Belgium, sont nommés Administrateurs de la société avec effet au 1

novembre 2007

et jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale statutaire.

Luxembourg, le 22 octobre 2007.

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2007130225/631/21.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08418. - Reçu 14 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(070149922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

ProLogis UK CCXLV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 132.971.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the eighth day of October.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

ProLogis UK HOLDINGS S.A., a company having its registered office at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

registered into the Commercial Register of Luxembourg under the number B 65.769,

duly represented by Mr Marc Becker, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on October 8th, 2007,
which proxy signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to this deed

to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I. Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There exists between the party noted above and all persons and entities who may become shareholders in the

future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall be governed by the laws pertaining
to such an entity as well as by the present articles.

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis UK CCXLV S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of

Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect holding
of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management
and/or lease of real estate properties, (ii) acting as a trustee in relation to real estate properties or real estate companies
and (iii) the granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

129761

Title II. Share Capital, Shares

Art. 6. The Company's share capital is fixed at ten thousand Pounds Sterling (GBP 10,000.-) represented by five hundred

(500) shares with a par value of twenty Pounds Sterling (GBP 20.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary
and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares.

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence.

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.

Art. 10. The Company's shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting representing
at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the approval
given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving shareholders is
required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are transferred
either to ascendants, descendants or to the surviving spouse.

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by

registered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and
domiciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not
exercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders' right.

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by drawings.
The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered mail
within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his right of
preemption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months' term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transferee

(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination. He

will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution of his
mission.

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end.

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company.

Title III. Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of its (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several managers,

by the individual signature of any manager.

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company.

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only for the
execution of their mandate.

129762

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company's share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office of

the Company.

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of

December of each year.

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.

Title IV. Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration.

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles.

Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied.

Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on

December 31, 2008.

SUBSCRIPTION AND PAYMENT

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said party ProLogis

UK HOLDINGS S.A. prenamed, here represented as stated here above, has subscribed for the five hundred shares (500).

All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of ten thousand Pounds Sterling

(GBP 10,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

Estimate of costs

For the purpose of registration, the amount of GBP 10,000.- (ten thousand Pounds Sterling) is valued at EUR 14,438.30.
The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company

or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately two thousand euros (EUR
2,000.-).

Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis DIRECTORSHIP S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, registered

in the Commercial Register of Luxembourg under the number B 76.630.

The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the

Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person,

the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version:

L'an deux mille sept, le huit octobre.

129763

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

ProLogis UK HOLDINGS S.A., une société ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite

au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 65.769,

dûment représentée par Monsieur Marc Becker, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 8 octobre 2007,
laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I

. Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

. Il existe entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à

responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis UK CCXLV S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit

à l'étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations directes
ou indirectes dans des sociétés dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente,
la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) comprenant l'exercice de l'activité liée à la fonction de trustee de
biens immobiliers ou de sociétés immobilières et (iii) l'octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sûretés en
relation avec les activités prémentionnées.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou suc-
cursales au Luxembourg ou à l'étranger.

Titre II. Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à dix mille Livre Sterling (10.000,- GBP) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d'une valeur nominale de vingt Livre Sterling (20,- GBP) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les
délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à souscrire

seront d'abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs parts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social dans le respect des conditions prévues à l'article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour
cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale par des associés représentant
au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement
n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 11. L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est proposée.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-exercice,
total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n'est pas exactement

129764

informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l'avisant de la demande de cession,
faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l'exercice des droits procédant de l'accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d'un délai supplémentaire d'un mois commençant à courir à l'expiration du délai de deux mois imparti aux associés
pour faire connaître leur intention quant à l'exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l'acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l'associé cédant et le

ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l'associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L'expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L'expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu'il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Art. 12. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 13. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur

les biens et documents de la Société.

Titre III. Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations
relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de leur
mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d'un des gérants.

Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. Chaque associé peut se faire
représenter aux assemblées par un mandataire.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts et plus
particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d'associés représentant les trois
quarts du capital social.

Au cas où la Société n'a qu'un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société.

Art. 19. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au siège
social de l'inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.

Titre IV. Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2008.

Souscription

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie comparante, ProLogis UK HOLDINGS

S.A. prénommée, représentée comme indiqué ci-avant, a souscrit aux cinq cents (500) parts sociales.

129765

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de sorte

que la somme de la somme de dix mille Livre Sterling (10.000,- GBP) se trouve dès maintenant à la disposition de la
Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de dix mille Livre Sterling (10.000,- GBP) est évalué à EUR 14.438,30.
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ deux mille euros (2.000,- EUR).

Résolutions de l'Associée Unique

Et aussitôt l'associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommée gérant pour une durée indéterminée:
ProLogis DIRECTORSHIP S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite au Registre

de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 76.630.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l'engager valablement

par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du comparant et en cas de divergences entre le texte français
et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Becker, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2007, LAC/2007/30683. — Reçu 144,38 euros.

Le Receveur (signé): R. Jungers.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 octobre 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007130949/220/272.
(070151401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

ProLogis UK CCLI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 132.975.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the eighth day of October.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

ProLogis UK HOLDINGS S.A., a company having its registered office at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

registered into the Commercial Register of Luxembourg under the number B 65.769,

to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I. Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There exists between the party noted above and all persons and entities who may become shareholders in the

future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall be governed by the laws pertaining
to such an entity as well as by the present articles.

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis UK CCLII S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of

129766

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

Title II. Share Capital, Shares

Art. 6. The Company's share capital is fixed at ten thousand Pounds Sterling (GBP 10,000.-) represented by five hundred

(500) shares with a par value of twenty Pounds Sterling (GBP 20.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary
and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares.

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence.

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.

Art. 10. The Company's shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by

registered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and
domiciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not
exercising, totally or partly, his right of pre-emption, a shareholder increases the other shareholders' right.

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transferee

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination. He

will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution of his
mission.

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end.

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company.

Title III. Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

129767

The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several managers,

by the individual signature of any manager.

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company.

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only for the
execution of their mandate.

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office of

the Company.

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of

December of each year.

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.

Title IV. Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration.

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles.

Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied.

Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on

December 31, 2008.

Subscription and payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said party ProLogis

UK HOLDINGS S.A. prenamed, here represented as stated here above, has subscribed for the five hundred shares (500).

All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of ten thousand Pounds Sterling

(GBP 10,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

Estimate of costs

or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately two thousand euros (EUR
2,000.-).

Resolutions of the sole shareholder

in the Commercial Register of Luxembourg under the number B 76.630.

The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the

Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

129768

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person,

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version:

L'an deux mille sept, le huit octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

ProLogis UK HOLDINGS S.A., une société ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite

au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 65.769,

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I

. Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

. Il existe entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à

responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis UK CCLII S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou suc-
cursales au Luxembourg ou à l'étranger.

Titre II. Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à dix mille Livre Sterling (10.000,- GBP) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d'une valeur nominale de vingt Livre Sterling (20,- GBP) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les
délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à souscrire

seront d'abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs parts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

129769

Art. 11. L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les nom, prénoms, profession et
domicile des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est proposée.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n'est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les parts sociales en excédant
sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort. L'associé qui entend exercer son droit de préemption doit en
informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l'avisant de la demande de cession,
faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l'exercice des droits procédant de l'accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

Le prix payable pour l'acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l'associé cédant et le

L'expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L'expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu'il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Art. 12. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 13. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur

les biens et documents de la Société.

Titre III. Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

La Société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d'un des gérants.

Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. Chaque associé peut se faire
représenter aux assemblées par un mandataire.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés

Au cas où la Société n'a qu'un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société.

Art. 19. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au siège
social de l'inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.

Titre IV. Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

129770

Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2008.

Souscription

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie comparante, ProLogis UK HOLDINGS

S.A. prénommée, représentée comme indiqué ci-avant, a souscrit aux cinq cents (500) parts sociales.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de sorte

que la somme de la somme de dix mille Livre Sterling (10.000,- GBP) se trouve dès maintenant à la disposition de la
Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

Frais

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ deux mille euros (2.000,- EUR).

Résolutions de l'Associée Unique

de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 76.630.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l'engager valablement

par sa signature individuelle.

en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du comparant et en cas de divergences entre le texte français
et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Becker, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2007, LAC/2007/30690. — Reçu 144,38 euros.

Le Receveur (signé): R. Jungers.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 octobre 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007130964/220/272.
(070151437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

ProLogis UK CCL S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 132.976.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the eighth day of October.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

ProLogis UK HOLDINGS S.A., a company having its registered office at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

registered into the Commercial Register of Luxembourg under the number B 65.769,

to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

129771

Title I. Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There exists between the party noted above and all persons and entities who may become shareholders in the

future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall be governed by the laws pertaining
to such an entity as well as by the present articles.

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis UK CCL S.à r.l.