MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2700

23 novembre 2007

SOMMAIRE

Aero Technical Support & Services Hol-

dings  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129577

Alter Audit S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129584

Alymere Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

129564

Barclays Themis Investments S.à r.l.  . . . . .

129564

Blu 281 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129565

Bureau d'Etude de Systèmes de Sécurité

Electroniques-Recherche et Développe-
ment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129585

Caber Holdings Limited  . . . . . . . . . . . . . . . .

129578

Café Lopes S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129576

Calmont Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

129596

Cloverleaf International Holdings S.A.  . . .

129554

Cloverleaf International Holdings S. à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129554

Datatrust S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129562

Davisol Finance Holding S.A.  . . . . . . . . . . . .

129565

Distribution Européenne S.A.  . . . . . . . . . . .

129600

Electricité Générale John Block & Fils Sàrl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129584

Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg Lu-

xembourg AG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129554

Equiniti (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

129579

Eurospeed S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129599

Fara S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129573

Fisch Fund Services AG  . . . . . . . . . . . . . . . . .

129567

Glavyc SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129581

Harlock Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129585

Helios Investissement Holding SA  . . . . . . .

129560

Helios Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

129560

Helios Promotion Luxembourg S.A.  . . . . .

129581

I.C.I. Consult S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129574

International Masters Publishers Nihon S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129566

Invest & Projekt -II- S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

129591

La Grande Roche S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129563

L'Occitane International S.A.  . . . . . . . . . . .

129563

Lottolux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129599

Luminaires Francis Ney S.A.  . . . . . . . . . . . .

129597

Msfett Information Technology S.à r.l.  . . .

129572

Noreva Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129580

Pergam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129578

PLD Germany IX S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

129565

PLD Germany VII S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

129564

Promofi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129566

Repco 19 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129594

Scholtes & Scholtes Unlimited  . . . . . . . . . .

129598

S.I.E. - Stratégie Informatique Européenne

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129571

SkillTeam Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

129566

Sounoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129573

Staples Luxco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129554

Tanna Holding S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

129567

Tollo Holding S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129597

UBS Emerging Economies Fund Manage-

ment Company S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129578

UBS Medium Term Bond Fund Manage-

ment Company S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129576

Union & Power S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129598

Valartis Health Care Eins S.à r.l. . . . . . . . . .

129568

Valugy S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129577

World Motors S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129584

129553

Cloverleaf International Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Cloverleaf International Holdings S.A.).

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 85.525.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2007.

P. Frieders
<i>Notaire

Référence de publication: 2007128577/212/13.
(070147442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2007.

Staples Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 89.442.

Suite à une cession des parts de STAPLES LUXCO S.à r.l. effectuée le 3 août 2006, l'entièreté du capital de EUR

17.000,00 est détenue par STAPLES NETHERLANDS B.V., Jool-Hulstraat 24, NL-1327 HA Almere.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2007.

<i>STAPLES LUXCO S.à r.l.
AAD FIDUCIAIRE S.à r.l.
<i>Domiciliataire
M. Liesch

Référence de publication: 2007128999/723/17.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2007, réf. LSO-CI07391. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2007.

Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg Luxembourg AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 103.420.

In the year two thousand seven, on the twenty-seventh day of September.
Before Maître Gérard Lecuit, civil law notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company ELEKTRIZITÄTS-GESELLSCHAFT

LAUFENBURG LUXEMBOURG AG, having its registered office at L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, registered with the Luxembourg trade and Companies register under the number B 103.420, (the «Company»),
incorporated by a notarial deed on the 21st September 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 1302, dated 20th December 2004, which articles of associations have been modified several times
and for the last time by a notarial deed on 27th November 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 326, dated 8 March 2007.

The extraordinary general meeting is opened by Mr Mustafa Nezar, lawyer residing in Russange (F), acting as chairman,

and appointing Mr Benoît Tassigny, lawyer, residing in Nothomb (B), as secretary of the meeting.

The meeting appoints as scrutineer Mr Jérome Azzi, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
These three individuals constitute the board of the meeting.
Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list which, having been signed ne

varietur by the shareholders present in person, by the proxy holders representing the represented shareholders, by the
members of the board and the notary will remain attached to the present minutes together with the proxies to be filed
together with the present deed with the registration authorities.

The chairman declares and requests the notary to state that:
I. According to the attendance list, all the shareholders representing the full amount of the corporate capital of EUR

820,000.- (eight hundred and twenty thousand euros) are present or validly represented at the meeting. The meeting can
thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda, without there having been a prior formal
convening notice.

129554

II. Each shareholder confirms having been duly called to the present meeting and informed on the agenda of the meeting

in advance and, to the extent necessary, waives any right it may have as a result of the absence of a formal convening
notice.

III. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital of the Company so as to bring it from its present amount of 820,000.- EUR represented

by 8,200 shares with a nominal value of 100.- EUR each, to the amount of 2,351,600.- EUR by the issue of 15,316 new
shares having a nominal value of 100.- EUR each;

2. Issue of 15,316 new shares having the same rights and obligations as the existing shares;
3. Subscription and payment of 15,316 additional shares by ELEKTRIZITÄTS-GESELLSCHAFT LAUFENBURG AUS-

TRIA GmbH, having its registered office at A-1010 Vienna, Palais Eschenbach, Eschenbachstrasse 11/8, Austria (EGL
AUSTRIA);

4. Amendment of article 5 of the by-laws of the Company so as to reflect the planned increase of share capital;
5. Approval of the resignation of Mr Andreas Rudolf as director of category A of the Company and granting discharge;
6. Appointment of Mrs Kinga Frater as director of category A of the Company in replacement of Mr Andreas Rudolf;
7. Granting of power to any director of the Company to act alone or jointly in the name and on behalf of the Company

in order to do all acts or things, execute and sign any deed, power of attorney, register, confirmation or any other
document as the director may consider necessary or desirable in order to register the above increase of share capital of
the Company, and to register the resignation of Mr Rudolf and the appointment of Mrs Frater as director of category A
of the Company;

8. Miscellaneous.
The meeting of the shareholders having approved the statements of the chairman and considering itself as duly con-

stituted and convened, deliberated and passed by separate and unanimous votes the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders' meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 1,531,600.-

(one million five hundred thirty one thousand six hundred euros) so as to bring it from its present amount of EUR 820,000.-
(eight hundred and twenty thousand euros) represented by 8,200 (eight thousand and two hundred) shares with a nominal
value of EUR 100.- (one hundred euros) each, to the amount of EUR 2,351,600.- (two million three hundred and fifty one
thousand six hundred euros) represented by 23,516 (twenty three thousand five hundred and sixteen) shares with a
nominal value of EUR 100.- (one hundred euros) by the issue of 15,316 (fifteen thousand three hundred and sixteen) new
shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred euros) each, having the same rights and obligations as the existing
shares.

<i>Second resolution

The shareholders' meeting resolves to issue 15,316 (fifteen thousand three hundred and sixteen) new shares with a

nominal value of EUR 100.- (one hundred euros) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription and Payment

There now appears Mr Jérôme Azzi, previously named, acting in his capacity as duly appointed attorney in fact of

ELEKTRIZITÄTS-GESELLSCHAFT LAUFENBURG AUSTRIA GmbH (EGL AUSTRIA), with registered office at Eschen-
bachgasse 11/8, 1010 Vienna, registered with the Companies Register of the Commercial Court Vienna under the number
211073b, by virtue of a power of attorney given on 25th September 2007, which power of attorney after have been signed
ne varietur by the appearing attorney in fact, by the shareholders present in person, by the proxy holders representing
the represented shareholders, by the members of the board and by the notary will remain attached to the present minutes
to be filed together with the present deed with the registration authorities.

The appearing person declares subscribing in the name and on behalf of the prenamed EGL AUSTRIA 15,316 (fifteen

thousand three hundred and sixteen) additional shares of the Company with a nominal value of EUR 100.- (one hundred
euros) each, having the same rights and obligations as the existing shares and to make payment in full for such new shares
by a contribution in kind consisting of the shares of the following companies:

Name of company, Address, Registration, Jurisdiction, Number of shares issued, % of shares to be contributed

* ARPAD ENERGIA KERESKEDELMI KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG, H-1054 Budapest, Szabadsag ter 7,

Cg. 01-09-721041, Hungary, Capital of 49,500,000.- HUF, 99

* EGL PRODUZIONE ITALIA S.p.A., I-16149 Genua, via Antica Fiumara 6, Genua, REA GE-413946, Italy, 2000 having

a nominal value of 100.- EUR each, 100

* EGL SLOVENSKO s.r.o., SK 821 08 Bratislava, Karadzicova 8/A, ICO: 35 969 946, Bratislava I Sro 38725/B, Slovakia,

Capital of 8,970,000.- SKK, 99,6666

129555

* SC EGL GAS&amp;POWER ROMANIA SA, RO 011434 Bucharest, Popa Savu Str. Nr. 68A, Sector 1, RO 15537844,

Bucharest, J40/8577/2003, Romania, 19,495 Having a nominal value of 100.- EUR each, 99,98

ARPAD ENERGY Ltd, EGL PRODUZIONE ITALIA S.p.A., EGL SLOVENSKO s.r.o. and EGL GAS&amp;POWER ROMA-

NIA are jointly referred to as the EGL GROUP COMPANIES.

The Chairman states that the board of directors of the Company fixed the aggregate value of the shares of the EGL

GROUP COMPANIES to be contributed at 1,531,600.- EUR (one million five hundred thirty one thousand six hundred
euros) on the ground of the interim balance sheets of each of the EGL GROUP COMPANIES as at 30th April 2007.

The Chairman tables a report which has been drawn up on 26th September 2007 by KPMG AUDIT S.à r.l., réviseur

d'entreprises, having its registered office at L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, issued in compliance with articles 26-1
and 32-1 (5) of the law of 10th August 1915 on commercial companies. The conclusion of such report is as follows:

«Auf der Grundlage unserer Prüfung kommen wir zu dem Ergebnis, dass der Wert der Sacheinlage insgesamt mind-

estens dem Nennwert der 15.316 neu auszugebenden Aktien von EUR 1.531.600,- entspricht.»

That  report,  after  having  been  signed  ne  varietur  by  the  shareholders  attending  in  person,  by  the  proxy  holders

representing the represented shareholders, by the members of the board and by the notary, will remain attached to the
present deed to be filed together with the deed with the registration authorities.

The Company, as Receiving Company, and EGL AUSTRIA, as Contributor, entered into a contribution agreement

dated 26th September 2007, in respect of the contribution by EGL AUSTRIA of the shares of the EGL GROUP COM-
PANIES to the Company (the «Contribution Agreement»).

A copy of the Contribution Agreement, after having been signed ne varietur by the shareholders attending in person,

by the proxy holders representing the shareholders represented, by the members of the board and by the notary, will
remain attached to the present deed to be filed together with the deed with the registration authorities.

Thereupon, the general meeting resolves accepting the subscription and payment and resolves issuing and allotting

15,316 (fifteen thousand three hundred and sixteen) new shares of the Company with a nominal value of EUR 100.- (one
hundred euros) each, to EGL AUSTRIA.

<i>Third resolution

The shareholders' meeting resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the

Company so as to reflect the above capital increase.

Consequently, the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company is replaced by the

following wording:

«The corporate capital is set at EUR 2,351,600.- (two million three hundred and fifty one thousand six hundred euros)

divided into 23,516 (twenty three thousand five hundred and sixteen) shares with a par value of one hundred Euro (EUR
100.-) each.»

<i>Fourth resolution

The general meeting acknowledges the resignation of Mr Andreas Rudolf as director of category A of the company

with effect as of today.

The general meeting grants discharge to Mr Andreas Rudolf for the execution of his mandate.

<i>Fifth resolution

The general meeting appoints Mrs Kinga Frater, lawyer, born in Zürich, Switzerland, on 18 October 1965, professionally

residing at Seidenweg 2, CH-8400 Winterthur as new director of category A with immediate effect.

The mandate of Mrs Frater will terminate at the end of the annual general meeting of the Company which will be held

in the year 2010.

<i>Sixth resolution

The general meeting resolves to grant power to any director of the Company to act alone or jointly in the name and

on behalf of the Company in order to do all acts or things, execute and sign any deed, power of attorney, register,
confirmation or any other document as the director may consider necessary or desirable in order to register the above
increase of share capital of the Company, and to register the resignation of Mr Rudolf as director of category A of the
Company and the appointment of Mrs Frater as director of category A of the Company.

<i>Declaration for registration purposes

As the Company will, as a result of the contribution of the EGL GROUP COMPANIES, acquire and hold 100% (one

hundred percent) of the shares in issue of EGL PRODUZIONE ITALIA S.p.A., 99.6666% (ninety-nine point six thousand
six hundred and sixty six percent) of the shares in issue of EGL SLOVENSKO, s.r.o., 99.98% (ninety-nine point ninety-
eight percent) of the shares in issue of SC EGL GAS&amp;POWER ROMANIA SA and 99% (ninety-nine percent) of the shares
in issue of ARPAD ENERGIA KERESKEDELMI KORLATOLT FELELOSSEGUTARSASAG, each of these companies being
a company incorporated and having its registered office in a member State of the European Union, the Company refers
to article 4-2 of the law dated December 29, 1971 providing for capital duty exemption.

129556

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently

stated, are evaluated at approximately EUR 2,800.- (two thousand eight hundred euros).

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the chairman

brought the meeting to a close.

The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing persons,

the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing persons, it is
specified that in case of divergences between the English and the German text, the German version will be prevailing.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
The present deed having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with Us, the

notary, the present deed.

Followed by the German version:

Im Jahre zweitausendsieben, am siebenundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Hat sich die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft ELEKTRIZITÄTS-GESELL-

SCHAFT LAUFENBURG LUXEMBOURG AG (die «Gesellschaft»), mit Sitz in L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, eingefunden, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer
B 103.420, gegründet vor dem unterzeichneten Notar am 21. September 2004 und im Amtsblatt, Spezialsammlung des
Mémorial C für Gesellschaften und Vereine, unter Nummer 1302 am 20. Dezember 2004 veröffentlicht. Die letzte von
mehreren Satzungsänderungen erfolgte laut notarieller Urkunde vom 27. November 2006, veröffentlicht am 8. März 2007
in der Spezialsammlung des Mémorial C für Gesellschaften und Vereine unter Nummer 326.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Mustafa Nezar, Jurist, wohnhaft in Russange (F), eröffnet. Der

Vorsitzende bestimmt Herrn Benoît Tassigny, Jurist, wohnahft in Nothomb (B) zum Schriftführer der Tagung.

Die Generalversammlung bestellt Herrn Jérôme Azzi, Jurist, wohnhaft in Luxemburg, zum Stimmenzähler.
Die vorbenannten drei Personen bilden den Vorstand der Generalversammlung und legen die Teilnehmerliste vor, ne

varietur unterzeichnet von den persönlich anwesenden bzw. von den durch die Aktionäre bevollmächtigten Vertreter,
den Vorstandsmitgliedern und dem Notar. Diese Teilnehmerliste wird mitsamt den entsprechenden Vollmachten vor-
liegender Urkunde beigefügt, um den zuständigen Behörden zwecks Eintragung vorgelegt zu werden.

Der Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab und ersucht den amtierenden Notar dieselben zu beurkunden:
I.- Auf der heutigen Generalversammlung sind alle in der Teilnehmerliste bezeichneten Aktionäre, die den Gesamt-

betrag des Stammkapitals von EUR 820.000,- (Achthundertzwanzigtausend Euro) repräsentieren, anwesend oder wirksam
vertreten. Die Versammlung kann somit auch ohne vorherige förmliche Einberufung bezüglich aller auf der Tagesordnung
stehenden Punkte wirksam beraten und Beschlüsse fassen.

II.- Jeder Aktionär bestätigt, rechtzeitig zu dieser Versammlung geladen und im Voraus über die Tagesordnung infor-

miert  worden  zu  sein  und  verzichtet  soweit  als  nötig  auf  jegliche  Rechte,  die  aus  dem  Ausbleiben  einer  förmlichen
Einberufung resultieren können.

III. Die Generalversammlung befasst sich mit folgender

<i>Tagesordnung:

1. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft von derzeit 820.000,- EUR, aufgeteilt in 8.200 Aktien mit je einem

Nominalwert von 100,- EUR auf einen Betrag von 2.351.600,- EUR durch Ausgabe von 15.316 neuer Aktien mit je einem
Nominalwert von 100,- EUR;

2. Ausgabe von 15.316 neuen Aktien mit denselben Rechten und Verbindlichkeiten wie die bestehenden;
3.  Zeichnung  und  Zahlung  der  weiteren  15.316  Aktien  durch  ELEKTRIZITÄTS-GESELLSCHAFT  LAUFENBURG

AUSTRIA GmbH (EGL AUSTRIA), deren Niederlassung in A-1010 Vienna, Palais Eschenbach, Eschenbachstrasse 11/8,
Austria eingetragen ist;

4. Neufassung von Artikel 5 der Nebensatzung der Gesellschaft unter Berücksichtigung der geplanten Erhöhung des

Stammkapitals;

5. Billigung des Rücktritts von Herrn Andreas Rudolf als Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A der Gesellschaft und

dessen Entlastung;

6. Berufung von Frau Kinga Frater als Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A der Gesellschaft in Nachfolge von Herrn

Andreas Rudolf;

7. Bevollmächtigung eines jeden der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, allein oder gemeinsam im Namen und

für Rechnung der Gesellschaft zu handeln und jegliche Vereinbarungen, sowie Bevollmächtigungen, Registereintragungen,
Bestätigungen etc durchzuführen bzw. zu unterzeichnen, die das Verwaltungsratsmitglied für notwendig oder wünschens-
wert erachtet hinsichtlich der Eintragung oben erwähnter Stammkapitalerhöhung der Gesellschaft sowie der Eintragung
des Rücktritts von Herrn Rudolf sowie der Berufung von Frau Frater als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft;

129557

8. Verschiedenes.
Die Generalversammlung, die die vom Vorsitzenden ausgeführten Tagesordnungspunkte befürwortet und sich für

rechtens einberufen und beschlussfähig bekennt, berät und fasst nach getrennter, einstimmiger Wahl folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die  Generalversammlung  beschließt,  die  Erhöhung  des  Stammkapitals  der  Gesellschaft  um  den  Betrag  von  EUR

1.531.600,- (Eine Million fünfhunderteinunddreißigtausendsechshundert Euro) von derzeit EUR 820.000,- (Achthundert-
zwanzigtausend Euro), aufgeteilt in 8.200 (Achttausendzweihundert) Aktien mit je einem Nominalwert von EUR 100,-
(Einhundert Euro), auf einen Betrag von EUR 2.351.600,- (Zwei Millionen Dreihunderteinundfünfzigtausendsechshundert
Euro), aufgeteilt in 23.516 (Dreiundzwanzigtausendfünfhundertsechzehn) Aktien mit einem Nominalwert von je EUR 100,-
(Einhundert  Euro)  durch  die  Ausgabe  von  15.316  (Fünfzehntausenddreihundertsechzehn)  neuen  Aktien  mit  einem
Nominalwert von je EUR 100,- (Einhundert Euro), wobei mit den neuen Aktien dieselben Rechte und Verbindlichkeiten
verbunden sind wie bei den bestehenden.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Ausgabe von 15.316 (Fünfzehntausenddreihundertsechzehn) neuen Aktien mit

einem Nominalwert von je EUR 100,- (Einhundert Euro), mit denselben Rechten und Verbindlichkeiten wie die beste-
henden Aktien.

<i>Zeichnung und Zahlung

Sodann erscheint vorbezeichneter Herr Jérôme Azzi als wirksam bevollmächtigter Vertreter der ELEKTRIZITÄTS-

GESELLSCHAFT LAUFENBURG AUSTRIA GmbH (EGL AUSTRIA), deren Firmensitz sich in 1010 Wien, Eschenbach-
gasse 11/8, befindet und die im Gesellschaftsregister am Handelsgericht Wien unter der Numer 211073b eingetragen ist,
Vollmacht wurde am 25. September 2007 erteilt, selbige bleibt nach Unterzeichung ne varietur durch den erschienenen
Vertreter, die anwesenden Aktionäre, die durch ihre bevollmächtigten Vertreter vertretenen Aktionäre, die Vorstands-
mitglieder und den Notar diesem Protokoll beigefügt, um zusammen mit den hier ergangenen Beschlüssen bei den für die
Eintragung zuständigen Behörden eingereicht zu werden.

Der Erschienene erklärt namens und für Rechnung der vorbezeichneten EGL AUSTRIA die Zeichnung der weiteren

15.316 (Fünfzehntausenddreihundertsechzehn) Aktien der Gesellschaft mit einem Nominalwert von je EUR 100,- (Ein-
hundert Euro) mit denselben Rechten und Verbindlichkeiten wie die bestehenden Aktien und erklärt, für diese neuen
Aktien im ganzen durch Sacheinlage, bestehend aus den Aktien folgender Gesellschaften, zu zahlen:

Name der Gesellschaft, Adresse, Eintrag, Geltungsbereich, Anzahl der ausgegebenen Aktien, % der beizusteuernden

Aktien

* ARPAD ENERGIA KERESKEDELMI KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG, H-1054 Budapest, Szabadsag ter 7,

Cg. 01-09-721041, Ungarn, Stammkapital von 49.500.000,- HUF, 99

* EGL PRODUZIONE ITALIA S.p.A., I-16149 Genua, via Antica Fiumara 6, Genua, REA GE-413946, Italien, 2000 mit

einem Nominalwert von je 100,- EUR, 100

* EGL SLOVENSKO s.r.o., SK 821 08 Bratislava, Karadzicova 8/A, ICO: 35 969 946, Bratislava I Sro 38725/B, Slowa-

kische Republik, Stammkapital von 8.970.000,- SKK, 99,6666

* SC EGL GAS&amp;POWER ROMANIA SA, RO 011434 Bucharest, Popa Savu Str. Nr. 68A, Sector 1, RO 15537844,

Bucharest, J40/8577/2003, Rumänien, 19.495 mit einem Nominalwert von je 100,- EUR, 99,98

ARPAD ENERGY Ltd, EGL PRODUZIONE ITALIA S.p.A., EGL SLOVENSKO s.r.o. und EGL GAS&amp;POWER ROMA-

NIA werden im Weiteren als EGL GROUP COMPANIES bezeichnet.

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Vorstand den Gesamtwert der von den EGL GROUP COMPANIES beizusteu-

ernden Aktien auf Grundlage der Zwischenbilanz jeder der EGL GROUP COMPANIES per 30. April 2007 mit 1.531.600,-
EUR (Eine Million Fünfhunderteinunddreißigtausendsechshundert Euro) beziffert hat.

Der Vorsitzende legt eine Bericht der KPMG AUDIT S.à.r.l., Wirtschaftsprüfer, vom 26. September 2007 vor, selbige

mit Firmensitz in L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, erstellt unter Berücksichtigung der Artikel 26-1 und 32-1 (5)
des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften. Dieser Bericht enthält abschließend folgendes Ergebnis:

«Auf der Grundlage unserer Prüfung kommen wir zu dem Ergebnis, dass der Wert der Sacheinlage insgesamt min-

destens dem Nennwert der 15.316 neu auszugebenden Aktien von EUR 1.531.600,- entspricht.»

Jener Bericht wird nach Unterzeichnung ne varietur durch die anwesenden Aktionäre, die durch bevollmächtigte Ver-

treter vertretenen Aktionäre, die Vorstandsmitglieder und den Notar diesem Protokill beigefügt, um zusammen mit den
hier ergangenen Beschlüssen bei den für die Eintragung zuständigen Behörden eingereicht zu werden.

Die Gesellschaft, als Empfängerin, und EGL AUSTRIA, als Einbringerin, schließen ein Einbringungsabkommen mit Datum

vom 26. September 2007 hinsichtlich der Einbringung von Aktien durch EGL AUSTRIA, die diese an den EGL GROUP
COMPANIES hält, in die Gesellschaft (das «Einbringungsabkommen»).

Eine Kopie des Einbringungsabkommens wird nach Unterzeichnung ne varietur durch den erschienenen Vertreter, die

anwesenden Aktionäre, die durch bevollmächtigte Vertreter vertretenen Aktionäre, die Vorstandsmitglieder und den

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Notar diesem Protokoll beigefügt, um zusammen mit den hier ergangenen Beschlüssen bei den für die Eintragung zu-
ständigen Behörden eingereicht zu werden.

Daraufhin beschließt die Generalversammlung, Zeichnung und Zahlung von Seiten der EGL AUSTRIA zu billigen und

15.316 (Fünfzehntausenddreihundertsechzehn) neue Aktien mit einem Nominalwert von je EUR 100,- (Einhundert Euro)
auszugeben und der EGL AUSTRIA zuzuweisen.

<i>Dritter Beschluss

Die Aktionärsversammlung beschließt den ersten Absatz von Artikel 5 der Gründungssatzung im Hinblick auf obige

Kapitalerhöhung abzuändern.

Der erste Absatz von Artikel 5 der Gründungssatzung wird daher durch folgenden Wortlaut ersetzt:
«Das Stammkapital wird auf EUR 2.351.600,- (Zwei Millionen Dreihunderteinundfünfzigtausendsechshundert Euro)

festgesetzt, aufgeteilt in 23.516 (Dreiundzwanzigtausendfünfhundertsechzehn) Aktien mit je einem Nominalwert von EUR
100,- (einhundert Euro).»

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung bestätigt den Rücktritt von Herrn Andreas Rudolf als Verwaltungsratsmitglied der Kategorie

A der Gesellschaft mit Wirkung vom heutigen Tage.

Die Generalversammlung enlastet Herrn Andreas Rudolf von der Haftung für die Ausführung seines Mandates.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt mit sofortiger Wirkung Frau Kinga Frater, Jurist, geboren am 18. Oktober 1965 in

Zürich, Schweiz, beruflich niedergelassen in Seidenweg 2, CH-8400 Winterthur, als neues Verwaltungsratsmitglied der
Kategorie A.

Das Mandat von Frau Frater endet mit der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft im Jahre 2010.

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, einen jeden der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft zu bevöllmächtigen,

allein oder gemeinsam im Namen und für Rechnung der Gesellschaft zu handeln und jegliche Vereinbarungen, sowie
Bevollmächtigungen,  Registereintragungen,  Bestätigungen  etc.  durchzuführen  bzw.  zu  unterzeichnen,  die  das  Verwal-
tungsratsmitglied für notwendig oder wünschenswert erachtet hinsichtlich der Eintragung oben erwähnter Stammkapi-
talerhöhung der Gesellschaft sowie der Eintragung des Rücktritts von Herrn Rudolf sowie der Berufung von Frau Frater
als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft.

<i>Erklärung für Eintragungszwecke

Da die Gesellschaft durch die Einlage der EGL GROUP COMPANIES folgende Aktien erwerben und halten wird: 100%

(Einhundert Prozent) der Aktien aus der EGL PRODUZIONE ITALIA S.p.A., 99,67% (Neunundneunzig Komma Sieben-
undsechzig Prozent) der Aktien aus der EGL SLOVENSKO, s.r.o., 99,98% (Neunundneunzig Komma Achtundneunzig
Prozent) der Aktien aus der SC EGL GAS&amp;POWER ROMANIA SA sowie 99% (Neunundneunzig Prozent) der Aktien
aus ARPAD ENERGIA KERESKEDELMI KORLATOLT FELELOSSEGUTARSASAG, wobei jede dieser Gesellschaften in
der Europäischen Union gegründet und dort über eingetragene Niederlassungen verfügen, bezieht sich die Gesellschaft
auf Artikel 4-2 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971, das eine Befreiung von Gesellschaftssteuern vorsieht.

<i>Aufwendungen

Auwendungen, Kosten, Gebühren, und sonstige Ausgaben jeglicher Art, die von der Gesellschaft infolge des vorliegend

Erklärten getragen werden, werden auf ungefähr EUR 2.800,- (zweitausendachthundert Euro) geschätzt.

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen und keine weiteren Diskussionsthemen aufkommen, schließt

der Präsident die Versammlung.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, stellt fest, dass das vorliegendes Dokument

auf Wunsch der Teilnehmer auf Englisch verfasst werden soll, gefolgt von einer deutschen Fassung. Auf Wunsch der
Anwesenden wird klargestellt, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Wortlaut
die deutsche Fassung entscheidend sein soll.

Das vorliegende Dokument wird an dem Tage, der oben zu Beginn desselben benannt ist, in Luxemburg ausgefertigt.
Nachdem das vorliegende Dokument vor allen Teilnehmern verlesen worden ist, haben alle mit Uns Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Nezar, B. Tassigny, J. Azzi, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2007, LAC/2007/28993. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

129559

Luxemburg, den 24. Oktober 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007129342/220/304.
(070149307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Helios Investment S.A., Société Anonyme Soparfi,

(anc. Helios Investissement Holding SA).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 89.669.

Im Jahre zweitausendundsieben, den achtzehnten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Schaeffer, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft HELIOS INVESTISSEMENT HOLDING S.A., mit Sitz in Luxemburg, gegrün-

det durch eine Urkunde aufgenommen durch den Notar Jean Seckler, mit Amtswohnsitz in Junglinster, am 22. Oktober
2002, welche im Amtsblatt «Mémorial» C, Nummer 1722 vom 3. Dezember 2002 veröffentlicht wurde, zu einer ausser-
ordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung beginnt um siebzehn Uhr unter dem Vorsitz von Frau Gabriele Schneider, Firmendirektorin, mit

Berufsanschrift in 23, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg.

Dieselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Pierre Schmit, Firmendirektor, mit Berufsanschrift in 23, rue Beaumont,

L-1219 Luxemburg.

Zum Stimmzähler wird ernannt Fräulein Sandra Bortolus, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in 23, rue Beaumont,

L-1219 Luxemburg.

Sodann stellt die Vorsitzende fest:
I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden

wurde, hervorgeht, dass die fünfhundert (500) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (€ 100,00), welche
das gesamte Kapital von fünfzigtausend Euro (€ 50.000,00) darstellen, hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind,
welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da
alle vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustim-
men.

Diese  Liste,  von  den  Mitgliedern  des  Büros  und  dem  instrumentierenden  Notar  ne  varietur  unterzeichnet,  bleibt

gegenwärtigem Protokoll zusammen mit den Vollmachten, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. Umwandlung von einer Holding 1929 in eine sogenannte SOPARFI, Abänderung des Firmennamen in HELIOS IN-

VESTMENTS SA, Aberkennung der Satzungen in französischer Sprache zu Gunsten einer komplett überarbeiteten, neuen
Version in deutscher Sprache mit Anpassung des Gesellschaftszweckes an den einer sogenannten SOPARFI;

2. Verschiedenes.
Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig von der Versammlung für richtig befunden und, nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasst die Versammlung, nach vorheriger Beratung, einstimmig folgen-
den Beschluss:

<i>Beschluss

Die Aktionäre beschliessen die Umwandlung der Holding 1929 Gesellschaft in eine sogenannte SOPARFI, Abänderung

des Firmennamen in HELIOS INVESTMENT SA sowie die Aberkennung der Satzungen in französischer Sprache zu Guns-
ten einer komplett überarbeiteten, neuen Version in deutscher Sprache, wie folgt:

« Art 1. Es existiert eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung HELIOS INVESTMENT S.A.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Er kann durch Beschluß der Generalversammlung der Aktionäre in jede beliebige Ortschaft des Großherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche

geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz, vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederher-
stellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszu-
gehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluß der Generalver-

sammlung der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen gefaßt wurde, aufgelöst werden.

Art. 2. Die Gesellschaft hat zu Gegenstand die Beteiligung gleich welcher Art an Handels-, Industrie-, Finanz- oder

sonstigen Unternehmen, entweder aus Luxemburg oder aus dem Ausland, den Erwerb von Wertpapieren oder Rechten
über den Weg der Beteiligung, der Einlage, der Zeichnung von Anleihen, durch Uebernahme, durch Option, durch Kauf,

129560

durch Tausch, durch Uebertragung oder jegliche andere Art sowie der Erwerb von Patenten, Marken und Lizenzen, der
Erwerb von bweglichen und unbeweglichen Vermögensgütern ihre Verwaltung und Vermögensmehrung.

Sie kann sich auch mit Gesellschaften zusammenschliessen, an welchen sie interessiert ist sowie Dritte unterstützen,

Darlehen geben, Vorschüsse zahlen, Garantien übernehmen.

Ausserdem darf sie durch Ausgabe von Anteilsscheinen Geld aufnehmen oder anderweitig Verbindlichkeiten eingehen,

um Geschäfte, die ihrem Gesellschaftszweck entsprechen, zu finanzieren.

Desweiteren darf sie sämtliche Geschäfte ausführen gleich welcher Art, im In- und Ausland, die den Gesellschaftszweck

fördern.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzigtausend Euro (€ 50.000,00), eingeteilt in fünfhundert (500) Aktien mit

einem Nennwert von einhundert Euro (€ 100,00) pro Aktie.

Art. 4. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien.
Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einheitszertifikate oder als Zertifikate lautend über mehrere Aktien

ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven, unter Berücksichtigung der Bestimmungen

von Artikel 49-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften, abgeändert durch das Gesetz
vom 24. April 1983, zurückkaufen.

Das Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Ausgaben aufgestockt oder vermindert werden mittels Be-

schlußfassung der Generalversammlung der Aktionäre, in Übereinstimmung mit den Bestimmung über Satzungsänderun-
gen.

Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre oder

Nichtaktionäre sein können.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist möglich. Sie können beliebig ab-

berufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des

Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt dann die end-
gültige Wahl vor.

Art. 6. Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die

Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Es ist zuständig für alle Angelegenheiten, welche nicht
durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat bestimmt seinen Präsidenten. In Abwesenheit des Präsidenten wird der Vorsitz der Versammlung

einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen.

Der  Verwaltungsrat  ist  nur  beschlußfähig,  wenn  die  Mehrzahl  seiner  Mitglieder  anwesend  oder  vertreten  ist.  Die

Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch, fernschriftlich
oder per Telefax erfolgt ist, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Tele-
gramm, Fernschreiben oder durch Telefax erfolgen.

Die  Beschlüsse  des  Verwaltungsrates  werden  mit  Stimmenmehrheit  gefaßt.  Bei  Stimmengleichheit  entscheidet  die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder an-

deren Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung sowie
die Vertretung der Gesellschaft übertragen. Diese Geschäftsführer können Aktionäre oder Nichtaktionäre sein.

Die Übertragung dieser Vollmachten an ein Verwaltungsratsmitglied ist einer vorherigen Beschlußfassung der Gene-

ralversammlung unterworfen.

Die Gesellschaft wird entweder durch die alleinige Unterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates oder durch die

Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates rechtskräftig verpflichtet.

Art. 7. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Abschlussprüfern, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen. Dieselben werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am letzten Freitag im Monat Juni um 11.00 Uhr in Lu-

xemburg am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 10. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Er-

fordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind, und sofern sie erklären, den
Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, daß die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen.

129561

Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 11. Die Generalversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen und gutzu-

heißen,  die  im  Interesse  der  Gesellschaft  liegen.  Sie  befindet  namentlich  über  die  Verwendung  und  Verteilung  des
Reingewinns.

Art. 12. Unter der Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handels-

gesellschaften,  abgeändert  durch  das  Gesetz  vom  24.  April  1983,  enthaltenen  Bedingungen  wird  der  Verwaltungsrat
ermächtigt, Interimsdividenden auszuzahlen.

Art. 13. Die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften finden

ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.»

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Versammlung um siebzehn Uhr fünfzehn für geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: G. Schneider, P. Schmit, S. Bortolus, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2007, LAC/2007/14845. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007129301/5770/130.
(070149814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Datatrust S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 15.248.

L'an deux mille sept, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DATATRUST S.A. avec siège social à

L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères, constituée par acte notarié, en date du 27 juillet 1977, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 250 du 29 octobre 1977 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant
acte reçu par le notaire soussigné, en date du 24 juillet 2007, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur John Dennemeyer, administrateur de sociétés, demeurant à

Remich,

qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Azadeh Azizi, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Modification de l'article 28, alinéa 1 

er

 et 2 des statuts qui aura la teneur suivante:

«L'année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre de l'année suivante.»
2) Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

129562

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de changer l'exercice social qui commencera dorénavant le 1 

er

 octobre et se terminera

le 30 septembre de l'année suivante.

L'exercice social ayant commencé le 1 

er

 janvier 2007 se terminera le 30 septembre 2007.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 28 alinéas 1 

er

 et 2 des statuts qui auront désormais la teneur suivante:

«  Art. 28. (alinéas 1 

er

 et 2).  L'année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre de l'année

suivante.

Chaque  année  le  trente  septembre,  les  livres,  registres  et  comptes  de  la  société  sont  arrêtés  et  il  est  dressé  un

inventaire contenant, en résumé, tous ses engagements ainsi que les dettes des administrateurs et commissaires envers
la société.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ neuf cents euros (900,- EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au membre du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Dennemeyer, M. Strauss, A. Azizi, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2007, LAC/2007/29010. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 octobre 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007129343/220/58.
(070149357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

L'Occitane International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 80.359.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 octobre 2007.

G. Lecuit
<i>Notaire

Référence de publication: 2007129364/220/12.
(070149500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

La Grande Roche S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 115.045.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 30 août 2007

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2012:

- M. Benoît De Froidmont, directeur de sociétés, demeurant professionnellement au 17, rue de la Chapelle, L-1325

Luxembourg;

- M. John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de

Gaulle, L-1653 Luxembourg, Président;

- M. Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg;

- M. Claude Zimmer, licencié en droit, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

129563

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2012:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007129076/534/25.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2007, réf. LSO-CI07753. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070148555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2007.

Alymere Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 125.462.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2007.

P. Frieders
<i>Notaire

Référence de publication: 2007129351/212/12.
(070149515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

PLD Germany VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 76.588.

Le bilan et/ou l'affectation des résultats au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2007.

ProLogis DIRECTORSHIP Sàrl
<i>Gérant
P. Cassells
<i>Gérant

Référence de publication: 2007129074/1127/17.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2007, réf. LSO-CJ04511. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070148719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2007.

Barclays Themis Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 128.477.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2007.

P. Frieders
<i>Notaire

Référence de publication: 2007129352/212/12.
(070149519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

129564

PLD Germany IX S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 76.590.

Le bilan et/ou l'affectation des résultats au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2007.

ProLogis DIRECTORSHIP Sàrl
<i>Gérant
P. Cassells
<i>Gérant

Référence de publication: 2007129072/1127/17.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2007, réf. LSO-CJ04518. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070148713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2007.

Davisol Finance Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 79.568.

La société FINDI S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à

Luxembourg sous le numéro B-107315, nommée Administrateur en date du 21 avril 2006, a désigné Mademoiselle Corinne
Bitterlich, née le 2 juillet 1969 à Quierschied (Allemagne), conseiller juridique, demeurant professionnellement au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat qui viendra
à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

La société MADAS S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à

Luxembourg sous le numéro B-107316, nommée Administrateur en date du 21 avril 2006, a désigné Monsieur Alain
Renard, né le 18 juillet 1963 à Liège (Belgique), employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey,
L-2086 Luxembourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de
l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

La société LOUV S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à

Luxembourg  sous  le  numéro  B-89272,  nommée  Administrateur  en  date  du  21  avril  2006,  a  désigné  Monsieur  Marc
Limpens, né le 17 février 1951 à Overijse (Belgique), employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Mon-
terey, L-2086 Luxembourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat qui viendra à échéance
lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Fait à Luxembourg, le 23 mars 2007.

Certifié sincère et conforme
DAVISOL FINANCE HOLDING S.A.
MADAS S. à r.l. / FINDI S. à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
A. Renard / C. Bitterlich
<i>Représentant permanent / Représentant permanent

Référence de publication: 2007129509/795/31.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2007, réf. LSO-CJ08052. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Blu 281 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 113.374.

La société DMC S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à

Luxembourg sous le numéro B 107314, nommée administrateur en date du 16 décembre 2005, a désigné Monsieur Pierre
Mestdagh, employé privé, né le 21 novembre 1961, demeurant au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg comme
représentant permanent pour toute la durée de son mandat jusqu'à l'an 2011.

129565

La société FIDIS S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à

Luxembourg sous le numéro B 107312, nommée administrateur en date du 16 décembre 2005, a désigné Madame Chantal
Mathu, née le 8 mai 1968, employée privée, demeurant au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, comme représen-
tant permanent pour toute la durée de son mandat jusqu'à l'an 2011.

Luxembourg, le 19 septembre 2007.

<i>BLU 281 S.A.
DMC S.à r.l. / FINDIS S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
P. Mestdagh / C. Mathu
<i>Représentant permanent / Représentant permanent

Référence de publication: 2007129505/795/23.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2007, réf. LSO-CJ08049. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070149505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Promofi, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 63.750.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Monsieur Jacques Delen. Ce dernier assumera
cette fonction pendant la durée de son mandat.

Pour extrait sincère et conforme
PROMOFI
C. Schlesser / A. Renard
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007129503/795/16.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2007, réf. LSO-CJ03594. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

SkillTeam Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-5880 Hesperange, 1, Cité um Schlass.

R.C.S. Luxembourg B 90.741.

<i>Extraits des résolutions du conseil d'administration du 24 février 2006

Démission de deux administrateurs
Le conseil prend acte des démissions de M. Jean De Cannière, par ailleurs Président du Conseil, et de M. Piet Boes.
Nomination d'un nouveau président
Le conseil nomme M Bart Van den Daele, administrateur, en tant que Président, en remplacement de M. Jean De

Cannière.

Référence de publication: 2007129518/8200/15.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ09922. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

International Masters Publishers Nihon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 90.372.

Il résulte de la décision de l'associé unique en date du 15 octobre 2007 de la société International MASTERS PUBLIS-

HERS NIHON S.à r.l. que l'associé a pris les décisions suivantes:

1. Démission du Gérant C suivant en date du 1 

er

 avril 2007:

M. Peter Carl Hambert, né le 10 juin 1957 à Skeppsholm, Suède demeurant à Jakob Nilsgatan 23B, 211 21 Malmö,

Suède en qualité de Gérant C de la société.

129566

2. Nomination du nouveau Gérant C pour une durée indéterminée à compter du 1 

er

 avril 2007:

M. Philip Larsson, né le 13 avril 1973 à Tygelsjö, Suède demeurant à Kornettsgatan 9 HP 5 H van, 211 50 Malmö, Suède

en qualité de Gérant C de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>INTERNATIONAL MASTERS PUBLISHERS NIHON S.à r.l.
M. Dijkerman
<i>Gérant B

Référence de publication: 2007129653/683/22.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07432. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070149668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Fisch Fund Services AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 51.063.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 26 avril 2007 a décidé:
- de renouveler les mandats de:
Madame Annemarie Arens
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-Sur-Alzette
Monsieur Pius Fisch
FISCH ASSET MANAGEMENT AG, Gartenstrasse 19, CH-8002 Zürich
Monsieur Frédéric Wagner
F. WAGNER FINANCE CONSULTANTS, Office, Lindenstrasse 16, CH-6341 Baar/Zug
en  leur  qualité  d'administrateurs  pour  une  période  d'un  an  prenant  fin  lors  de  la  prochaine  Assemblée  Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2008,

- de renouveler le mandat de:
PricewaterhouseCoopers sàrl, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2008.

<i>Pour FISCH FUND SERVICES AG
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007129652/1126/26.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG09843. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Tanna Holding S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 17.352,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 131.216.

Il résulte de la décision de l'associé unique en date du 24 septembre 2007 de la société TANNA HOLDING S.à r.l.

que l'associé a pris les décisions suivantes:

1. Démission du Gérant suivant en date du 24 septembre 2007:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., une société constituée et existant selon les lois du Luxembourg, immatriculée

sous le numéro B 9.098, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. Nomination des nouveaux Gérants pour une durée indéterminée à compter du 24 septembre 2007:
Monsieur Alexander Udovenko, né le 26 mai 1973 à Moscou, Russie, demeurant à Level 16, City Tower, 40 Basinghall

Street, London EC2V 5DE, Grande-Bretagne en qualité de Gérant A de la société.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., une société constituée et existant selon les lois du Luxembourg, immatriculée

sous le numéro B 9.098, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg en qualité de Gérant B
de la société.

129567

Monsieur Martinus Weijermans, ne le 26 août 1970 à s-Gravenhage, Pays-Bas, demeurant à 46A, avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg en qualité de Gérant B de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour TANNA HOLDING S.à r.l.
EQUITY TRUST Co. (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Fondé de pouvoir
Signatures

Référence de publication: 2007129651/683/28.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07429. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Valartis Health Care Eins S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 132.959.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsieben, den vierundzwanzigsten Oktober.
Vor der unterzeichnenden Notar Patrick Serres, mit Amtssitz in Remich (Großherzogtum Luxemburg) in Vertretung

ihres verhinderten Kollegen Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg),
in dessen Besitz und Verwahr gegenwärtige Urkunde verbleibt,

Ist erschienen:

VALARTIS RESIDENTIAL HEALTH CARE HOLDING S.à r.l., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Gesell-

schaftssitz in 5, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg,

hier vertreten durch Herren Mathieu Volckrick, Rechtsanwalt, mit Berufsanschrift in L-2314 Luxemburg, aufgrund

einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Luxemburg am 22 Oktober 2007.

Die genannte Vollmacht, nach ne varietur Paraphierung durch den Bevollmächtigten des Erschienenen und den am-

tierenden Notar, bleibt der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.

Der Erschienene, handelnd wie erwähnt, ersucht den amtierenden Notar, die Satzung (die Satzung) einer Gesellschaft

mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet wird,
wie folgt zu beurkunden:

Kapitel I. Name - Dauer - Gegenstand - Sitz

Art. 1. Name und Dauer. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité

limitée) unter der Bezeichnung VALARTIS HEALTH CARE EINS S.à r.l. (die Gesellschaft), welche der luxemburgischen
Gesetzgebung, insbesondere dem abgeänderten Gesetz vom 10ten August 1915 bezüglich Handelsgesellschaften (nach-
folgend das Gesetz von 1915), sowie der nachfolgenden Satzung unterliegt.

Die Gesellschaft besteht für eine unbestimmte Dauer.

Art. 2. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.
Er kann zu jeder Zeit, durch Beschluss einer außergewöhnlichen Gesellschafterversammlung, in irgend eine andere

Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann durch einfachen Beschluss des oder der Geschäftsführer(s) innerhalb der

Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, im In- und Ausland, Zweigniederlassungen und Vertretungen zu eröffnen.

Art. 3. Gegenstand. Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung aller Geschäfte welche, direkt oder indirekt, mit dem

Erwerb von Beteiligungen an jeglichen rechtlichen Unternehmen, gleich in welcher Form, zu tun haben, sowie die Ver-
waltung, das Management, die Kontrolle und die Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann insbesondere ihre Mittel zum Kauf oder Verkauf von Immobilien, in Luxemburg oder im Ausland

verwerten, sowie für jegliche Geschäfte betreffend Immobilien, einschließlich (i) die direkte oder indirekte Beteiligung in
Gesellschaften und in Partnerschaften mit beschränkter Haftung (einschließlich deutscher Kommanditgesellschaften) oder
die Beteiligung in jegliche andere rechtlichen Unternehmen, gleich in welcher Form, deren Hauptzweck der Kauf, die
Entwicklung, die Förderung, der Verkauf, das Management und/oder das Vermieten von Immobilien ist (ii) das Handeln
als Treuhänder im Zusammenhang mit Immobilien oder Immobiliengesellschaften und (iii) das Zeichnen von Wandel- und
anderen Schuldverschreibungen oder Anleihen, die Bewilligung von Darlehen, Garantien oder anderen Sicherheiten im
Zusammenhang mit den obengenannten Tätigkeiten. Um ihre Tätigkeiten zu finanzieren, kann die Gesellschaft Schuld-
verschreibungen, Anleihen, oder andere Schuldinstrumente ausgeben und Kreditvereinbarungen (inklusive gewinnbetei-
ligte Darlehen) eingehen oder andere Kreditfazilitäten eingehen.

129568

Die Gesellschaft kann ebenfalls jegliche Unterstützung, ob mittels Krediten (inklusive gewinnbeteiligte Darlehen), Ga-

rantien oder anderwärtigen Mitteln an ihre Tochtergesellschaften oder Gesellschaften in denen sie eine direkte oder
indirekte, auch nicht wesentliche, Beteiligung hat, oder an jegliche Gesellschaft die direkter oder indirekter Teilhaber der
Gesellschaft ist, oder an jegliche Gesellschaft die der gleichen Unternehmergruppe wie die Gesellschaft angehört (nach-
folgend die «angehörigen Gesellschaften») gewähren, mit der Maßgabe, dass die Gesellschaft sich nicht an einem Geschäft
beteiligt welches dazu führen würde, dass die Gesellschaft an einer Tätigkeit beteiligt ist, welche als geregelte Tätigkeit
des Finanzsektors angesehen würde.

Die Gesellschaft kann alle industriellen oder geschäftlichen Tätigkeiten ausführen, welche direkt oder indirekt, der

Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes dient.

Kapitel II. Gesellschaftskapital

Art. 4. Gesellschaftskapital.  Das  Gesellschaftskapital  beträgt  zwölftausendfünfhundert  Euro  (EUR  12.500,-)  und  ist

eingeteilt in hundertfünfundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je hundert Euro (EUR 100,-).

Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter abgeändert werden und dies gemäß den

Bestimmungen für eine Satzungsänderung.

Art. 5. Gesellschaftsanteile. Jeder Anteil berechtigt zu einem Bruchteil des Gesellschaftsvermögens und der Profite im

direkten Verhältnis zu der bestehenden Anteilzahl der Gesellschaft.

Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar, da die Gesellschaft nur einen Inhaber pro Anteil zulässt.

Gemeinsame Co-Inhaber müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft ernennen.

Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, die Einstellung der bürgerlichen Rechten, die Zahlungsunfä-

higkeit sowie den Konkurs des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter.

Art. 6. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Im Falle eines alleinigen Gesellschafters sind die Anteile der Gesellschaft

frei übertragbar.

Im Falle einer Mehrzahl von Gesellschaftern, kann die Übertragung der Anteile an Drittpersonen inter vivos nur nach

Ermächtigung durch die Gesellschafterversammlung, gemäß Artikel 189 des Gesetzes von 1915, stattfinden. Eine solche
Ermächtigung wird im Falle der Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern nicht benötigt.

Die Übertragung der Anteile an Drittpersonen mortis causa muss von drei viertel der überlebenden Gesellschafter

angenommen werden.

Art. 7. Rückkauf von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt Anteile an seinem eigenen Gesellschaftskapital, gemäß

den Bestimmungen des Gesetzes von 1915, zu kaufen.

Kapitel III. Geschäftsführung - Sitzungen des Verwaltungsrates - Vertretung

Art. 8. Geschäftsführung.  Die  Gesellschaft  hat  einen  oder  mehrere  Geschäftsführer.  Bei  einer  Mehrzahl  von  Ge-

schäftsführern wird ein Verwaltungsrat aufgestellt. Der(ie) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein.
Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt. Die Gesellschafterversammlung
kann jederzeit und ad nutum (ohne einen Grund zu nennen) den (die) Geschäftsführer abrufen und ersetzen.

Die Gesellschafterversammlung bestimmt das Gehalt sowie die Bedingungen der Bestellung eines jeden Geschäftsfüh-

rers.

Art. 9. Sitzungen des Verwaltungsrates. Sitzungen des Verwaltungsrates können durch jeden einzelnen Geschäftsführer

einberufen werden.

Die Geschäftsführer werden einzeln zu jeder Sitzung des Verwaltungsrates einberufen. Ausgenommen in Dringlich-

keitsfällen, welche im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen, werden die Geschäftsführer acht Tage vor der
Sitzung schriftlich einberufen.

Die Sitzung kann ohne vorherige Benachrichtigung ordnungsgemäß gehalten werden, falls sämtliche Geschäftsführer

anwesend oder vertreten sind.

Die Sitzung erfolgt an Ort, Tag und Uhrzeit, welche im Einberufungsschreiben festgelegt sind.
Auf die Einberufung kann, durch die Zustimmung jedes Geschäftsführers, verzichtet werden. Diese Zustimmung kann

schriftlich oder per Fax oder durch jedes andere angemessene Kommunikationsmittel erfolgen. Für Sitzungen, für die
sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Verwaltungsrates festgelegt wurden,
bedarf es keiner gesonderten Einberufung.

Jeder Geschäftsführer kann sich in jeder Verwaltungsratssitzung durch einen anderen Geschäftsführer vertreten lassen,

indem er ihn per Schreiben, Fax oder jedem anderen angemessenen Mittel zu seinem Bevollmächtigten ernennt.

Ein Geschäftsführer kann mehrere andere Geschäftsführer vertreten, vorausgesetzt, dass mindestens zwei Geschäfts-

führer an der Sitzung teilnehmen.

Jeder und alle Geschäftsführer kann oder können an einer Sitzung via Telefon oder Videokonferenzschaltung oder

einer ähnlichen Kommunikationstechnik, welche die gegenseitige Verständigung aller teilnehmenden Personen gewährt,
teilnehmen. In diesem Fall gilt das entsprechend teilnehmende Mitglied des Verwaltungsrates als persönlich anwesend.

129569

Die Beratungen und Entscheidungen des Verwaltungsrates sind nur rechtskräftig wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder

vorhanden oder vertreten sind.

Entscheidungen des Verwaltungsrates werden durch die Stimmenmehrheit der Mitglieder getroffen.
Umlaufbeschlüsse, welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden, sind gültig und verbindlich, als

wären  sie  bei  Gelegenheit  einer  einberufenen  Sitzung  gefasst  worden.  Die  Unterschriften  können  auf  einer  einzigen
Urkunde erscheinen, aber auch auf mehreren Kopien eines identischen Beschlusses und diese Unterschriften können per
Brief, Fax oder Telex erfolgen.

Art. 10. Vertretung. Im Umgang mit Drittparteien, hat der/die Geschäftsführer die Befugnis zu jeder Zeit im Namen

der Gesellschaft zu handeln sowie alle Geschäfte und Vorgänge, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang sind, durch-
zuführen und zu genehmigen.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich per Gesetz von 1915 oder durch die Satzung der Gesellschaft für die Gesell-

schafterversammlung bestimmt sind, fallen in die Kompetenz des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von
Geschäftsführern, des Verwaltungsrates.

Im Falle eines alleinigen Geschäftsführers ist die Gesellschaft durch die alleinige Unterzeichnung des Geschäftsführers

und, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch die gemeinsame Unterzeichnung von je zwei Mitgliedern des
Verwaltungsrates gebunden.

Der Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, der Verwaltungsrat kann einen oder mehrere

ad hoc Bevollmächtigte mit verschiedenen Befugnissen für spezifische Aufgaben beauftragen.

Der Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, der Verwaltungsrat, wird die Verantwort-

lichkeiten und Vergütung (falls vorhanden), die Tätigkeitsdauer sowie alle weiteren erheblichen Bedingungen des Mandats
des Bevollmächtigten bestimmen.

Art. 11. Verbindlichkeiten der Geschäftsführer. Der/die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en nicht persönlich auf

Grund seiner/ihrer Funktion, für Verbindlichkeiten welche er/sie ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingehen,
solange diese gemäß den Bestimmungen der Satzung und des Gesetzes von 1915 getroffen wurden.

Kapitel IV. Gesellschafterversammlungen

Art. 12. Gesellschafterversammlungen. Solange das Gesellschaftskapital von einem alleinigen Gesellschafter gehalten

wird, vereinigt dieser Gesellschafter alle Befugnisse der Gesellschaftsversammlung auf sich.

Im Falle einer Mehrzahl von Gesellschaftern, hat jeder Gesellschafter das Recht sich an gemeinsamen Entscheidungen

zu beteiligen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie Anteile. Gemeinsame
Entscheidungen sind rechtskräftig wenn sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals ver-
treten, gestimmt worden sind.

Abänderung der Satzung oder die Auflösung der Gesellschaft können jedoch nur durch eine Mehrheit der Anzahl der

Gesellschafter, welche mindestens Dreiviertel des Gesellschaftskapitals besitzen, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes
von 1915, beschlossen werden.

Beschlüsse der Gesellschafterversammlung können, sofern die Anzahl der Gesellschafter kleiner ist als 25 (fünfund-

zwanzig), anstatt bei Gelegenheit einer einberufenen Gesellschafterversammlung, schriftlich per Umlaufbeschluss von allen
Gesellschaftern gefasst werden. In einem solchen Fall werden den Gesellschaftern explizite Entwürfe der Beschlüsse
zugesandt, welche dann von allen Gesellschaftern unterzeichnet werden. Schriftliche Beschlüsse, deren Unterschriften
auf einer oder mehreren Kopien eines identischen Beschlusses erscheinen, sind ebenso verbindlich wie Beschlüsse, welche
bei Gelegenheit einer einberufenen Gesellschafterversammlung gefasst worden sind.

In dieser Satzung schliesst jede Referenz auf die Gesellschafterversammlung die Möglichkeit einer schriftlichen Ab-

stimmung der Gesellschafter ein, sofern in diesen Falle die Anzahl der Gesellschafter kleiner ist als 25 (fünfundzwanzig).

Kapitel V. Gesellschaftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung

Art. 13. Geschäftsjahr. Das Gesellschaftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember

eines jeden Jahres.

Art. 14. Finanzberichte. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Bücher der Gesellschaft abgeschlossen und

die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern,
vom Verwaltungsrat, aufgestellt.

Art. 15. Einsicht der Gesellschafter. Am Gesellschaftssitz kann jeder der Gesellschafter Einsicht in die Bilanz und in die

Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 16. Gewinnverteilung - Rücklagen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5 %) für die Bildung

einer gesetzlichen Rücklage zurückzustellen bis diese Rücklage zehn Prozent (10 %) des gezeichneten Gesellschaftskapitals
erreicht.

Der Saldo des Nettogewinns kann den Gesellschaftern, entsprechend ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital ausge-

schüttet werden. Aus den ausschüttbaren Gewinnen können zu jeder Zeit Zwischendividende von der Gesellschafter-
versammlung oder vom Geschäftsführer/Verwaltungsrat beschlossen und gezahlt werden.

129570

Kapitel VI. Auflösung - Abwicklung

Art. 17. Auflösung. Die Gesellschaft kann jeder Zeit durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher gemäß

den Bedingungen für Satzungsänderung gefasst wird, aufgelöst werden.

Art. 18. Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren,

ob Gesellschafter oder nicht, durchgeführt. Diese werden durch die Gesellschafter, welche gleichzeitig ihre Befugnisse
und Vergütungen festlegen, ernannt.

Kapitel VII. Anwendbares Recht

Art. 19. Anwendbares Recht. Für alle Punkte, die nicht durch die gegenwärtige Satzung geregelt werden, findet das

Gesetz von 1915 Anwendung.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Alle einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile wurden gezeichnet von dem alleinigen Gesellschafter VALARTIS RESI-

DENTIAL HEALTH CARE HOLDING S.à r.l., obenerwähnt.

Alle Anteile wurden vollständig, in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-)

der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2008.

<i>Kosten

Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich auf

ungefähr zweitausend Euro.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann fasst der Erschienene, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, folgende Beschlüsse:
1) Herr Jean-Paul Schaul, ansässig in 5, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg wird zum

Geschäftsführer für eine unbestimmte Zeit ernannt.

2) Die Adresse des Gesellschaftssitzes wird auf 5, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

festgelegt.

3) Zum Wirtschaftsprüfer wird DELOITTE S.A., société anonyme, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg auf eine

unbestimmte Zeit ernannt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den erschienenen Bevollmächtigten, hat letzterer mit Uns,

dem amtierenden Notar, die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Volckrick, P. Serres.
Einregistriert in Esch an der Alzette, am 29. Oktober 2007, Relation: EAC/2007/13333. — Erhalten 125 Euros.

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): Santioni.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung in Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und

Vereinigungen.

Beles, den 5. November 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007130653/239/194.
(070151168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.

S.I.E. - Stratégie Informatique Européenne S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8720 Rippweiler, 14, Haaptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 63.173.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 30 octobre 2007.

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature

Référence de publication: 2007129814/823/14.
Enregistré à Diekirch, le 26 octobre 2007, réf. DSO-CJ00238. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070149378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

129571

Msfett Information Technology S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 9, rue Kalschesbruck.

R.C.S. Luxembourg B 132.874.

STATUTS

L'an deux mille sept, le cinq octobre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.-  Monsieur  Mustafa  Fettahoglu,  ingénieur  informaticien,  né  le  22  février  1966  à  Ankara  (Turquie)  demeurant  à

T-06460 Ankara, 6. Cadde, No 6/5, Oveçler,

2.- Madame Sema Fettahoglu, ingénieur informaticien, née le 1 

er

 février 1967 à Ankara (Turquie) demeurant à T-06460

Ankara, 6. Cadde, No 6/5, Oveçler.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité

limitée, qu'ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de MSFETT INFORMATION TECH-

NOLOGY S.à r.l.

Art. 2. La société a pour objet la prestation de services informatiques ainsi que le commerce d'équipements de bureau

et d'ordinateurs, à l'exclusion de toute activité artisanale.

La société peut faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant se

rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs

et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la

cession entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous
les associés.

La transmission pour cause de mort, excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, requiert l'agrément

des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute
hypothèse un droit de préemption.

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants droits et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que

l'associé unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 12. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2008.

<i>Souscription et Libération

Le capital a été souscrit comme suit:

1.- Monsieur Mustafa Fettahoglu, prénommé, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
2.- Madame Sema Fettahoglu, prénommée, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

129572

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s'élève approximativement à 1.000,- EUR.

<i>Décisions

Et aussitôt les associés, agissant comme ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée

générale et à l'unanimité des voix ils ont pris les décisions suivantes:

I.- Sont nommés gérants de la société:
Monsieur Mustafa Fettahoglu, prénommé,
Madame Sema Fettahoglu, prénommée.
II.- La société est engagée par la seule signature d'un gérant.
III.- L'adresse du siège social de la société est fixée à L-1852 Luxembourg, 9, rue Kalchesbruck.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête de présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: M. Fettahoglu, S. Fettahoglu, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2007. Relation: LAC/2007/30226. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 24 octobre 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007129811/206/75.
(070149575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Fara S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 116.527.

Veuillez noter la nouvelle adresse de l'associé unique détenant 500 parts sociales ordinaires de la Société, Monsieur

Leif Mattsson, né le 27 janvier 1949 à Limhamn, Suède, demeurant à 12 Lotsgatan, S-216 42 Limhamn, Suède.

- Monsieur Leif Mattsson, né le 27 janvier 1949 à Limhamn, Suède, demeurant à Schneeburggasse 68B, A-6020 Inns-

bruck, Autriche.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>FARA S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

Référence de publication: 2007129822/683/19.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07427. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Sounoune, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 57.762.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société tenue extraordinairement en date du 2

<i>octobre 2007 à 11.00 heures au siège social de la Société

<i>Première résolution

L'assemblée révoque L.F.A. LuxFiduAudit, avec siège social à L-8319 Olm, 6, rue de l'Egalité, n° RCS B 112.000 au

poste de commissaire à compter de ce jour.

129573

<i>Deuxième résolution

L'assemblée nomme L'ALLIANCE REVISION S.à r.l. avec siège social au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, n°

RCS B 46.498, à compter de ce jour.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>L'Agent domiciliataire

Référence de publication: 2007129826/651/20.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2007, réf. LSO-CJ09099. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

I.C.I. Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 6, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 132.875.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsieben, den vierten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg-Eich.

Sind erschienen:

1.- Herr Arthur Maurer, Elektroingenieur, wohnhaft in D-54649 Waxweiler, Gerhard Faber Strasse, 19 und
2.- Herr Luigi Giannotte, Diplomvolkswirt, wohnhaft in L-4580 Differdange, 41, rue de Hussigny.
3.- Herr Stefan Dewald, Softwareentwickler, wohnhaft in D-54329 Konz, Wendelinstrasse, 47.
Welche Komparenten erklären eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts gründen zu wol-

len, welche den Bestimmungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.

Art. 1. Der Name der Gesellschaft mit beschränkter Haftung lautet I.C.I. CONSULT S.à r.l.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Wirtschaftsberatung und die weltweite Vermittlung von Geschäftsbeziehungen

und Geschäftskontakten, sowie die Verwaltung von den Geschäftsaktivitäten, die aus dem Hauptgesellschaftszweck ents-
tehen könnten.

Weiterer Zweck der Gesellschaft ist die Vermittlung von Personal, Betreuung und Verträgen und Beteiligungen, Wirt-

schaftsmänagement jedlicher Art von einzelnen Verträgen weltweit.

Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unter-

nehmen beteiligen; sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Die Gesellschaft kann sich kapitalmässig oder auch sonstwie an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen.
Generell ist es der Gesellschaft gestattet, ihre Tätigkeiten sowohl im Inland als auch im Ausland zu entfalten.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet, vom heutigen Tage angerechnet.
Sie kann durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit der zur Änderung der Satzung

erforderlichen Mehrheit beschliessen, aufgelöst werden.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde von Echternach.
Der  Firmensitz  kann,  durch  Beschluss  einer  ausserordentlichen  Generalversammlung,  an  jeden  anderen  Ort  des

Grossherzogtums verlegt werden.

Es ist der Gesellschaft gestattet Büros, Zweigstellen und/oder Filialien sowohl im In- als auch im Ausland zu errichten.

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in einhun-

dert (100) Anteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR).

Art. 6. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilübertragungen unter Lebenden an Nichtge-

sellschafter  sind  nur  mit  dem  vorbedingten  Einverständnis  der  Gesellschafter,  welche  wenigstens  drei  Viertel  des
Gesellschaftskapitals vertreten, möglich. In jedem Fall sind die anderen Gesellschafter vorkaufsberechtigt.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter, ausser wenn es sich um den überlebenden Ehepartner oder

den/die Erben handelt denen ein Pflichtteil zusteht, nur mit der ausdrücklichen Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche
mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.

Jede Anteilübertragung an Nicht-Gesellschafter unterliegt ferner einem Vorzugsrecht zu Gunsten der anderen Ge-

sellschafter.

Im Falle, dass die Parteien keine Einigkeit über den zwischen ihnen zu zahlenden Preis erzielen, wird gemäss den

Bestimmungen von Artikel 189 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, der
Wert eines Anteils auf Basis der letzten drei Bilanzen der Gesellschaft bewertet.

129574

Zählt die Gesellschaft weniger als drei Geschäftsjahre, wird der Wert auf Grund der Bilanz(en) der bestehenden

Geschäftsjahre bewertet.

Sollte bei einem oder mehreren Gesellschaftern, die eine juristische Person sind, die wirtschaftlichen Nutzniesser oder

Berechtigten, in einer Weise ändern die diesen wirtschaftlichen Nutzniessern oder Berechtigten weniger als einundfünfzig
Prozent (51%) der Stimmrechte in dieser juristischen Person zugestehen, wird dies mit einer Veräusserung der Gesell-
schaftsanteile im Sinne von Absatz zwei gleichgesetzt. Diese Veränderung muss der Gesellschaft und den verbleibenden
Gesellschaftern wie obenbeschrieben mitgeteilt werden. Die Bestimmungen der Abschnitte zwei bis fünf sind anwendbar.

Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die

Gesellschaft auf.

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben eines Gesellschafters können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am

Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein

müssen und welche von der Generalversammlung ernannt werden.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandats werden bei ihrer Ernennung

durch die Generalversammlung festgelegt.

Der oder die Geschäftsführer sind jederzeit abrufbar.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen

ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abgeben

wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Generalversammlung auf Grund einer Son-
dervollmacht vertreten lassen.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 13. Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäfts-

führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Gewinn-

und Verlustrechnung nehmen.

Art. 15. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn

dar.

Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-

kapitals erreicht hat. Der Restbetrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Generalver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Generalversammlung legt
deren Befugnisse und Bezüge fest.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften

erfüllt sind.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2007.

<i>Zeichnung der Anteile

Die Stammeinlagen wurden wie folgt gezeichnet:

1.- Herr Arthur Maurer, vorbenannt neunundzwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.- Herr Luigi Giannotte, vorbenannt, einundfünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.- Herr Stefan Dewald, vorbenannt, zwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Total: einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,-

EUR), der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich
bestätigt wurde.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren, welcher Form sie auch sein mögen, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind,

werden auf eintausend Euro (EUR 1.000,-) abgeschätzt.

129575

<i>Beschlüsse der Anteilinhaber

Und sofort nach der Gründung der Gesellschaft haben sich die Anteilinhaber, in einer außerordentlichen Generalver-

sammlung zusammengefunden, indem sie erklären auf eine vorangehende Einladung zu verzichten, und haben einstimmig,
folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Geschäftsführer wird auf eins festgelegt.
2.- Zum Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit wird ernannt: Herr Luigi Giannotte, vorbenannt.
3.- Der Geschäftsführer hat das Recht die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig zu verpflichten.
4.- Die Adresse der Gesellschaft ist in L-6440 Echternach, 6, rue de la Gare.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube von Notar Paul Decker, Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen

sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Maurer, L. Giannotte, S. Dewald, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2007. Relation: LAC/2007/30223. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 24 octobre 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007129821/206/115.
(070149578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Café Lopes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1839 Luxembourg, 21, rue Joseph Junck.

R.C.S. Luxembourg B 74.342.

<i>Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société tenue au siège à Luxembourg

<i>Cession de parts sociales

Entre
Monsieur Rui Pedro Matias Lopes, employé, demeurant à L-1915 Luxembourg, 39, rue Lamormesnil, ci-après dénommé

le cédant,

et
Monsieur Valdemar Coelho Lopes, ouvrier, demeurant à L-1915 Luxembourg, 39, rue Lamormesnil, ci-après dénommé

le cessionnaire,

il a été convenu ce qui suit:
Le cédant cède et transporte avec toutes les garanties de droit et de fait au cessionnaire, qui accepte, la pleine propriété

des (99) parts sociales d'une valeur nominale de (124,-) Euros chacune de la société à responsabilité limitée CAFE LOPES
S.à R.L., avec siège social à Luxembourg, 21, rue Joseph Junck, société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire
Tom Metzler de résidence à Luxembourg-Bonnevoie en date du 4 février 2000.

Le cédant certifie que les parts sociales cédées sont entièrement libérées et qu'aucune disposition statuaire ou autre

ne peut faire obstacle à la présente cession.

Le cessionnaire jouira et disposera des parts sociales faisant l'objet de la présente cession à compter de ce jour.
La présente cession est faite moyennant pour le franc symbolique.

Fait en deux exemplaires à Luxembourg, le 18 septembre 2001.

Signatures.

Référence de publication: 2007129890/8264/27.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ10218. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

UBS Medium Term Bond Fund Management Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 66.302.

<i>Résolution circulaire du 23 août 2007

- Mandat non renouvelé avec effet au 12 septembre 2007:
- M. Andreas Jacobs, Bärenplatz 8, CH-3011 Bern, Suisse

129576

- Est élu au conseil d'administration pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2008

avec effet au 13 septembre 2007:

- M. Thomas Rose, Gessnerallee 3-5, CH-8001 Zurich, Suisse
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2007.

<i>Pour UBS MEDIUM TERM BOND MANAGEMENT COMPANY S.A.
UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
A. Trappendreher / Ch. Nilles
<i>Associate Director / Associate Director

Référence de publication: 2007129855/1360/21.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2007, réf. LSO-CI02898. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070149740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Valugy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 61.264.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires et par le conseil d'administration en date du 8 octobre 2007

1. Le mandat d'administrateur venu à échéance de Monsieur Robert Hovenier n'a pas été renouvelé.
2. Le mandat d'administrateur venu à échéance de la société anonyme MONTEREY SERVICES S.A. n'a pas été renou-

velé.

3. Le mandat d'administrateur venu à échéance de la société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT

SERVICES S.à r.l. n'a pas été renouvelé.

4. Monsieur Cornelius Martin Bechtel, administrateur de sociétés, né à Emmerich (Allemagne), le 11 mars 1968, de-

meurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme
administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

5. Monsieur Gérard Birchen, administrateur de sociétés, né à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), le 13

décembre 1961, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été
nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

6. Monsieur Sinan Sar, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 5 juin 1980,

demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme
administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

7. Monsieur Cornelius Martin Bechtel, pré-nommé, a été nommé comme président du conseil d'administration.
8. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.545, avec siège social à L-1331

Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été reconduite dans son mandat de commissaire aux comptes
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

Luxembourg, le 10 octobre 2007.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour VALUGY S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007129851/2809/33.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ10162. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Aero Technical Support &amp; Services Holdings, Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 25.000,00.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 128.997.

EXTRAIT

AIR SUPPORT JV, une société à responsabilité limitée régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son

siège social au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de
CAD 25.000,- et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B

129577

129.081, a transféré le 26 juillet 2007, l'entièreté des vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de la Société à SILVERBOW
(INTERNATIONAL) LIMITED, une société régie par le droit de Gibraltar et ayant son siège social au 57/63 Line Wall
Road, Gibraltar.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour AERO TECHNICAL SUPPORT &amp; SERVICES HOLDINGS
Signature

Référence de publication: 2007129846/267/20.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08421. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Caber Holdings Limited, Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 15.507.

Extrait des résolutions adoptées au conseil d'administration en date 30 mai 2006:
- La résignation de R. C. Kerr en tant qu'administrateur a été approuvée avec effet au 30 mai 2006.
- La résignation de FIDUCIAIRE NATIONALE Sàrl en qualité de Commissaire a été approuvée avec effet au 2 décembre

1992.

Luxembourg, le 9 octobre 2007.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007129835/631/17.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2007, réf. LSO-CJ04095. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Pergam, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 109.010.

<i>Extrait du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration de la Société qui s'est tenue au siège social de la Société en date

<i>du 2 octobre 2007 à 11.30 heures

<i>Résolution unique

Les administrateurs constatent que depuis le 1 

er

 septembre 2007, Monsieur Olivier Combastet demeure au 1, route

de la Cezille, CH-1272 Genolier, Suisse.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>L'Agent domiciliataire

Référence de publication: 2007129831/651/17.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2007, réf. LSO-CJ03293. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

UBS Emerging Economies Fund Management Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 50.090.

<i>Résolution circulaire du 23 août 2007

- Mandat non renouvelé avec effet au 12 septembre 2007:
- M. Andreas Jacobs, Bärenplatz 8, CH-3011 Bern, Suisse
- Est élu au conseil d'administration pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2008

avec effet au 13 septembre 2007:

- M. Thomas Rose, Gessnerallee 3-5, CH-8001 Zurich, Suisse

129578

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2007.

<i>Pour UBS EMERGING ECONOMIES FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
A. Trappendreher / Ch. Nilles
<i>Associate Director / Associate Director

Référence de publication: 2007129853/1360/21.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2007, réf. LSO-CI02877. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Equiniti (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 129.687.

In the year two thousand and seven, on the twenty-sixth of September.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

- EQUINITI GROUP (LUXEMBOURG) S.à.r.l., a société a responsabilité limitée incorporated under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg with its registered office at 5, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-
embourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 129.721,

here represented by Mrs Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 25

September 2007.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of EQUINITI (LUXEMBOURG) S.à.r.l., (hereinafter «the Company») a

société a responsabilité limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with its registered office
at 5, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Company Register under number B 129.687, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated July 4,
2007, whose articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
dated on 20 August 2007 (number 1753, page 84137) (the «Mémorial C»), and whose bylaws have been amended pursuant
to a deed of the undersigned notary on July 18, 2007, not yet published.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to convert the Company's share capital from EUR to GBP, at the exchange rate as of

24 September 2007, being EUR 1.- = GBP 0.6969, with effect as of 26 September 2007 so that the share capital of twelve
thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is replaced by a share capital of eight thousand seven hundred and ten Sterling
pounds (GBP 8,710.-) represented by eight thousand seven hundred and ten (8,710) shares having a nominal value of one
Sterling pound (GBP 1.-) each, while one Sterling pound and twenty-five pence (GBP 1.25) are allocated to the share
premium account of the Company as a result of such conversion.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to amend the first paragraph of article 6 of the Company's Articles of Association, which

shall be read as follows:

« Art. 6. (first paragraph). The Company's share capital has a subscribed share capital of eight thousand seven hundred

and ten Sterling pounds (GBP 8,710.-), divided into eight thousand seven hundred and ten (8,710) shares with a par value
of one Sterling pound (GBP 1.-) each ( the «Shares»).»

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his name, first

name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

129579

A comparu:

EQUINITI GROUP (LUXEMBOURG) S.à.r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois

luxembourgeoises ayant son siège social au 5, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, imma-
triculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129.721,

ici représentée par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous

seing privé donnée le 25 septembre 2007.

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de EQUINITI (LUXEMBOURG) S.à.r.l. (ci après la «Société»), une

société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois luxembourgeoises ayant son siège social au 5, rue Al-
dringen,  L-1118  Luxembourg,  Grand-Duché  de  Luxembourg,  immatriculée  auprès  du  registre  de  Commerce  et  des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129.687, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4
juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 20 août 2007 (numéro 1753, page
84137) et dont les statuts ont modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 juillet 2007, non encore
publié.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de convertir le capital de la Société de EUR au GBP au taux de change du 24 septembre 2007,

étant de EUR 1,- = GBP 0,6969, avec effet au 26 septembre 2007, de sorte que le capital social de douze mille cinq cents
Euros (EUR 12.500,-) soit remplacé par un capital social de huit mille sept cent dix Livres sterling (GBP 8.710,-) représenté
par huit mille sept cent dix (8.710) parts sociales d'une Livre sterling (GBP 1,-) chacune alors qu'une Livre Sterling et
vingt-cinq pence (GBP 1.25,-) est alloué au compte de prime d'émission de la Société à la suite de cette conversion.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier le premier alinéa de l'article 6 des statuts de la Société qui doit désormais être lu

comme suit:

« Art. 6. (premier alinéa). La Société a un capital souscrit de huit mille sept cent dix Livres sterling (GBP 8.710,-),

représenté par huit mille sept cent dix (8.710) parts sociales, ayant une valeur nominale d'une Livre sterling (GBP 1,-)
chacune (les «Parts Sociales»).»

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1 

er

 octobre 2007, Relation: EAC/2007/11835. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 29 octobre 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007130625/239/87.
(070150981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.

Noreva Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2628 Luxembourg, 96, rue des Trévires.

R.C.S. Luxembourg B 79.858.

<i>Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au nouveau siège, le 15 décembre 2006

<i>Résolutions

1. L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à 96, rue des Trévires, L-2628 Luxembourg

avec effet immédiat.

2. L'assemblée générale accepte la démission de Laurence de Greef de son poste d'administrateur.
3. L'assemblée générale accepte la candidature de Monsieur Franck Gendron né le 11 octobre 1956 demeurant 45,

Grand rue, L-4575 Differdange au poste d'administrateur. L'organe de gestion est dès lors composé de: Alain Strivay
Administrateur et administrateur-délégué; Franck Gendron administrateur et Gérard Simon administrateur.

129580

4. L 'assemblée accepte la démission de ORMAFI CONSULT SA et la candidature de Mademoiselle Aït Zakhar Majida

née le 30 octobre 1979 demeurant 45, Grand rue, L-4575 Differdange au poste de commissaire aux comptes pour un
mandat de six années.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Differdange, le 15 décembre 2006.

Pour extrait conforme
<i>NOREVA FINANCE SA
F. Gendron
<i>Scrutateur

Référence de publication: 2007129960/7783/26.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2007, réf. LSO-CJ04382. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070150390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Glavyc SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2628 Luxembourg, 96, rue des Trévires.

R.C.S. Luxembourg B 79.842.

<i>Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au nouveau siège, le 15 décembre 2006

<i>Résolutions

1. L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à L-2628 Luxembourg, 96, rue des Trévires

avec effet immédiat.

2. L'assemblée générale accepte la démission de Laurence de Greef de son poste d'administrateur et révoque Christian

Dulion en qualité d'administrateur et d'administrateur-délégué.

3. L'assemblée générale accepte la candidature de Monsieur Franck Gendron né le 11 octobre 1956 demeurant 45,

Grand rue, L-4575 Differdange au poste d'administrateur et celle de Monsieur Alain Strivay né le 13 mai 1960 demeurant
45, Grand rue, L-4575 Differdange au poste d'administrateur-délégué. L'organe de gestion est dès lors composé de: Alain
Strivay, Administrateur et administrateur-délégué; Franck Gendron, administrateur et Gérard Simon administrateur.

4. L 'assemblée accepte la démission de ORMAFI CONSULT SA et la candidature de Mademoiselle Aït Zakhar Majida

née le 30 octobre 1979 demeurant 45, Grand rue, L-4575 Differdange au poste de commissaire aux comptes pour un
mandat de six années.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2006.

Pour extrait conforme
<i>GLAVYC SA
F. Gendron
<i>Scrutateur

Référence de publication: 2007129959/7783/28.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2007, réf. LSO-CJ04374. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Helios Promotion Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 89.748.

Im Jahre zweitausendundsieben, den achtzehnten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Schaeffer, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft HELIOS PROMOTION LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in Luxemburg, ge-

gründet durch eine Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 24. Oktober 2002, welche im Amtsblatt
«Mémorial» C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1741 vom 6. Dezember 2002 veröffentlicht wurde, zu einer
ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung beginnt um siebzehn Uhr fünfzehn unter dem Vorsitz von Frau Gabriele Schneider, Firmendirektorin,

mit Berufsanschrift in 23, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg.

Dieselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Pierre Schmit, Firmendirektor, mit Berufsanschrift in 23, rue Beaumont,

L-1219 Luxemburg.

129581

Zum Stimmzähler wird ernannt Fräulein Sandra Bortolus, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in 23, rue Beaumont,

L-1219 Luxemburg.

Sodann stellt die Vorsitzende fest:
I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden

wurde, hervorgeht, dass die dreihundertzwanzig (320) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (€ 100,00),
welche das gesamte Kapital von zweiunddreissigtausend Euro (€ 32.000,00) darstellen, hier in dieser

Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der

Tagesordnung abstimmen kann, da alle vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren,
ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese  Liste,  von  den  Mitgliedern  des  Büros  und  dem  instrumentierenden  Notar  ne  varietur  unterzeichnet,  bleibt

gegenwärtigem Protokoll zusammen mit den Vollmachten, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. Aberkennung der Satzungen in französischer Sprache zu Gunsten einer komplett überarbeiteten, neuen Version in

deutscher Sprache;

2. Verschiedenes
Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig von der Versammlung für richtig befunden und, nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasst die Versammlung, nach vorheriger Beratung, einstimmig folgen-
den Beschluss:

<i>Beschluss

Die Aktionäre beschliessen die Aberkennung der Satzungen in französischer Sprache zu Gunsten einer komplett über-

arbeiteten, neuen Version in deutscher Sprache, wie folgt:

« Art. 1. Es existiert eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung HELIOS PROMOTION LUXEMBOURG S.A.»
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Er kann durch Beschluß der Generalversammlung der Aktionäre in jede beliebige Ortschaft des Großherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche

geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz, vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederher-
stellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszu-
gehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluß der Generalver-

sammlung der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen gefaßt wurde, aufgelöst werden.

Art. 2. Die Gesellschaft hat zu Gegenstand die Beteiligung gleich welcher Art an Handels-, Industrie-, Finanz- oder

sonstigen Unternehmen, entweder aus Luxemburg oder aus dem Ausland, den Erwerb von Wertpapieren oder Rechten
über den Weg der Beteiligung, der Einlage, der Zeichnung von Anleihen, durch Übernahme, durch Option, durch Kauf,
durch Tausch, durch Übertragung oder jegliche andere Art sowie der Erwerb von Patenten, Marken und Lizenzen, der
Erwerb von bweglichen und unbeweglichen Vermögensgütern ihre Verwaltung und Vermögensmehrung.

Zudem hat die Gesellschaft ebenfalls zum Zweck den Vertrieb und Wartung von Brandschutzanlagen sowie technische

Dienste und Objektverwaltung.

Handel und Verkauf von Apothekenbedarfsartikeln im In- und Ausland.
Sie kann sich auch mit Gesellschaften zusammenschliessen, an welchen sie interessiert ist sowie Dritte unterstützen,

Darlehen geben, Vorschüsse zahlen, Garantien übernehmen.

Ausserdem darf sie durch Ausgabe von Anteilsscheinen Geld aufnehmen oder anderweitig Verbindlichkeiten eingehen,

um Geschäfte, die ihrem Gesellschaftszweck entsprechen, zu finanzieren.

Desweiteren darf sie sämtliche Geschäfte ausführen gleich welcher Art, im In- und Ausland, die den Gesellschaftszweck

fördern.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (€ 32.000,00), eingeteilt in dreihundertzwanzig

(320) Aktien mit einem Nennwert von einhundert Euro (€ 100,00) pro Aktie.

Art. 4. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien.
Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einheitszertifikate oder als Zertifikate lautend über mehrere Aktien

ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven, unter Berücksichtigung der Bestimmungen

von Artikel 49-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften, abgeändert durch das Gesetz
vom 24. April 1983, zurückkaufen.

129582

Das Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Ausgaben aufgestockt oder vermindert werden mittels Be-

schlußfassung der Generalversammlung der Aktionäre, in Übereinstimmung mit den Bestimmung über Satzungsänderun-
gen.

Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre oder

Nichtaktionäre sein können.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist möglich. Sie können beliebig ab-

berufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des

Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt dann die end-
gültige Wahl vor.

Art. 6. Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die

Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Es ist zuständig für alle Angelegenheiten, welche nicht
durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat bestimmt seinen Präsidenten. In Abwesenheit des Präsidenten wird der Vorsitz der Versammlung

einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen.

Der  Verwaltungsrat  ist  nur  beschlußfähig,  wenn  die  Mehrzahl  seiner  Mitglieder  anwesend  oder  vertreten  ist.  Die

Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch, fernschriftlich
oder per Telefax erfolgt ist, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Tele-
gramm, Fernschreiben oder durch Telefax erfolgen.

Die  Beschlüsse  des  Verwaltungsrates  werden  mit  Stimmenmehrheit  gefaßt.  Bei  Stimmengleichheit  entscheidet  die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder an-

deren Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung sowie
die Vertretung der Gesellschaft übertragen. Diese Geschäftsführer können Aktionäre oder Nichtaktionäre sein.

Die Übertragung dieser Vollmachten an ein Verwaltungsratsmitglied ist einer vorherigen Beschlußfassung der Gene-

ralversammlung unterworfen.

Die Gesellschaft wird entweder durch die alleinige Unterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates oder durch die

Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates rechtskräftig verpflichtet.

Art. 7. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Abschlussprüfern, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen. Dieselben werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am 4ten Dienstag im Monat Juni um 11.00 Uhr in Lu-

xemburg am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 10. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Er-

fordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind, und sofern sie erklären, den
Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, daß die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen.

Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 11. Die Generalversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen und gutzu-

heißen,  die  im  Interesse  der  Gesellschaft  liegen.  Sie  befindet  namentlich  über  die  Verwendung  und  Verteilung  des
Reingewinns.

Art. 12. Unter der Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handels-

gesellschaften,  abgeändert  durch  das  Gesetz  vom  24.  April  1983,  enthaltenen  Bedingungen  wird  der  Verwaltungsrat
ermächtigt, Interimsdividenden auszuzahlen.

Art. 13. Die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften finden

ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.»

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Versammlung um siebzehn Uhr dreissig für geschlossen.

Worüber Urkunde aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: G. Schneider, P. Schmit, S. Bortolus, M. Schaeffer.

129583

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2007. LAC/2007/14846. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007130613/5770/130.

(070150898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.

Alter Audit S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2533 Luxembourg, 69, rue de la Semois.

R.C.S. Luxembourg B 110.675.

<i>Extrait des résolutions prises par le gérant unique de la Société le 15 octobre 2007

Le Gérant décide de transférer le siège social de la Société du 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg au 69, rue

de la Semois, L-2533 Luxembourg, avec effet au 5 novembre 2007

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2007.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Le Gérant

Référence de publication: 2007129955/7824/17.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ10165. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Electricité Générale John Block &amp; Fils Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 3, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 80.134.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 octobre 2007.

<i>ELECTRICITE GENERALE JOHN BLOCK &amp; FILS SARL
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature

Référence de publication: 2007129783/503/15.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2007, réf. LSO-CJ07959. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

World Motors S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 111.341.

Le bilan et l'affectation des résultats au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

129584

Luxembourg, le 25 octobre 2007.

<i>Pour WORLD MOTORS S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Fondé de pouvoir
Signatures

Référence de publication: 2007129787/683/17.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09281. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

B.E.S.S.E.R., Bureau d'Etude de Systèmes de Sécurité Electroniques-Recherche et Développement, So-

ciété Anonyme.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, 26A, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 103.161.

1. Transfert du siège social

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 26 juin 2007

(...) le siège social, ainsi que toutes les activités, seront transférés à l'appartement n 

o

 1 de la Résidence «L'Oesling»,

sise au 26A de la rue Principale à L-9980 Wilwerdange, à partir du 1 

er

 octobre 2007. (...)

2. Extension du pouvoir de signature de l'administrateur-délégué en matière d'opérations financières

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 26 juin 2007

(...) le pouvoir de signature de l'administrateur-délégué n'est plus limité à un montant quelconque, à dater de ce jour

(26 juin 2007). (...)

3. Changement d'adresse de l'administrateur délégué à la gestion journalière

Le domicile de M. Olivier Theate, administrateur délégué à la gestion journalière, a été transféré en date du 26 no-

vembre 2006 à l'adresse suivante: rue d'Andrifontaine 13 à B-4621 Retinne (Belgique).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Wilwerdange, le 26 juin 2007.

<i>Pour BESSER SA
D. Creme / J. Larock / O. Theate
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007129802/800999/26.
Enregistré à Diekirch, le 31 octobre 2007, réf. DSO-CJ00341. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070149730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Harlock Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 132.879.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the twelfth day of October.
Before us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.

There appeared:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la

Poste, R.C.S. Luxembourg B 37.974,

here represented by Mr Max Mayer, employee, residing in Luxembourg
by virtue of a proxy given under private seal on September 10th, 2007.
Said proxy after being initialed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to

the present deed.

Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as

follows the articles of association of a private limited liability company:

129585

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by

the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on
commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Arti-
cles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in

any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or companies in which it has a direct
or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any
affiliated company belonging to the same group as the Company (hereafter referred as the «Connected Companies»). It
may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its
Connected Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or
over some of its assets

2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-

lectual property rights of any nature or origin whatsoever.

2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

2.5.  The  Company  may  carry  out  any  commercial  and/or  financial  transactions  with  respect  to  direct  or  indirect

investments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing,
renting, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mort-
gaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

2.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The private limited liability Company will have the name HARLOCK Sàrl.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) divided into one hundred (100) share

quotas of one hundred and twenty-five euro (125.- EUR) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners'

meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements

of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single partner or of one of the partners.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers who need not to be shareholders.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers («conseil de gérance»).
The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority

of votes.

129586

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

single signature of any of the members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks

to one or more ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine any such agent's responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of this agency.

The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by election among managers present at the meeting.

The board of managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the board of managers are convened by any manager.
The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.
A manager can be represented at a meeting by another member of the board of managers.
The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented

by proxies and provided that at least two managers are physically present. Any decisions by the board of managers shall
be adopted by a simple majority. The minutes of the meeting will be signed by all the managers present at the meeting.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

The board of managers may pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable,

telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving
evidence of the resolution. Such resolutions can be documented in a single document or in several separate documents
having the same content signed by all the members of the board of managers.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability

in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners owning

at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company's year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company's accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
Company's assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their share holding in the

Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute

interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts

which are the basis for the distribution of interim dividends.

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood

that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

129587

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory Provision

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2007.

<i>Subscription - Payment

The share quotas have been subscribed by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, which is

the sole partner of the company.

The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR)

is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the subscriber as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 1,550.-.

<i>Resolutions of the sole partner

1) The company will be administered by one manager: LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.
The duration of its mandate is unlimited and it has the power to bind the company by its sole signature.
2) The address of the corporation is in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing parties, the

present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the
French text, the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le douze octobre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste,

R.C.S. Luxembourg B 37.974,

ici représentée par Monsieur Max Mayer, employé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 18 septembre 2007,
laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée

aux présentes.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2.
2.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque forme que ce

soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange
ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôt
et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute
entité publique ou privée.

2.2. La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de

garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci
ne soit substantiel, ou à toute société qui serait actionnaire direct ou indirect de la Société, ou encore à toute société
appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprise comme les «Sociétés Apparentées»). La Société pourra
accorder toute garantie, fournir tout gage ou toute autre forme de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par
hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour
l'exécution de tout contrat ou obligation de la Société ou de Sociétés Apparentées.

2.3. La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits

de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

129588

2.4. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
change, taux d'intérêt et autres risques.

2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des

investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage,
la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière.

2.6. L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société à responsabilité limitée aura la dénomination HARLOCK Sàrl.

Art. 5. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège sociale peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100)

parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-

semblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas obligatoirement être associés.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance.
Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires

de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par

la signature individuelle de l'un des membres du conseil de gérance.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de leurs pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

quelconques (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de son mandat.

Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, un remplaçant sera élu

parmi les membres présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par tout gérant.
Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants seront présents ou

représentés.

Un gérant peut être représenté à une réunion par un autre membre du conseil de gérance.
Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée

par procurations et qu'à tout le moins deux de ses membres soient physiquement présents. Toute décision du conseil

129589

de gérance doit être adoptée à une majorité simple. Les résolutions de la réunion seront signées par tous les gérants
présents à la réunion.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens

de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer
simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Cette décision
pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s)
par les gérants y ayant participé.

Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire. L'ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue. Ces résolutions
pourront être documentées par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé
(s) par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes

intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes

de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires.

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant

entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la

Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.

<i>Souscription - Libération

Les parts sociales ont été souscrites par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, qui est

l'associé unique de la société.

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

129590

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent au souscripteur ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 1.550,- EUR.

<i>Décisions de l'associé unique

1) La société est administrée par un gérant: LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.
La durée de son mandat est illimitée et il a le pouvoir d'engager la société par sa seule signature.
2) L'adresse du siège social est fixée à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter

le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Mayer, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2007, LAC/2007/31188. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 25 octobre 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007129809/206/305.
(070149584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Invest &amp; Projekt -II- S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 132.886.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend sieben, den zweiundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Echternach.

Ist erschienen:

Die Aktiengesellschaft EIFEL-HAUS, LUXEMBURG S.A., mit Sitz in L-1471 Luxemburg, 203, route d'Esch, eingetragen

beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg, unter der Nummer B 18.154

hier  vertreten  durch  ihren  Delegierten  des  Verwaltungsrates,  Herrn  Alois  Peters,  Bauunternehmer,  wohnhaft  in

D-54636 Dockendorf/Bitburg, Gartenstrasse 4.

Welche Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, den handelnden Notar ersuchte die Satzungen einer zu grün-

denden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

I.- Firma, Sitz, Zweck, Dauer und Kapital

Art. 1. Es wird andurch eine Aktiengesellschaft gegründet.
Die Gesellschaft führt die Bezeichnung INVEST &amp; PROJEKT -II- S.A.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art einer ordentlichen Geschäftsab-

wickelung entgegen stehen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur Wiederherstellung der ursprünglichen
Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden.

Trotz  eines  diesbezüglichen  Beschlusses  bleibt  der  Gesellschaft  dennoch  ihre  luxemburgische  Staatszugehörigkeit

erhalten.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates, beziehungsweise die zur Geschäftsführung der Gesellschaft zeitweilig Befugten,

können die Verlegung des Gesellschaftssitzes anordnen sowie Dritten zur Kenntnis bringen.

Art. 3. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand den An- und Verkauf sowie die Verwertung und die Verwaltung von

Immobilien jeder Art.

Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und

ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption,

Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte er-

werben und verwerten.

129591

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt massgeblich

beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobilien-

Transaktionen  zu  tätigen,  welche  mit  dem  Gesellschaftszweck  verbunden  werden  können  und  der  Entwicklung  der
Gesellschaft förderlich sind.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt und beginnt am Tage der Gründung.
Eine vorzeitige Auflösung der Gesellschaft kann unter Beachtung der für Satzungsänderungen vorgesehenen gesetzli-

chen Bestimmungen durch Beschluss einer aussergewöhnlichen Generalversammlung der Aktionäre respektive durch
Beschluss des alleinigen Anteilhabers erfolgen.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissig tausend Euro (€ 31.000,-) und ist aufgeteilt in ein tausend (1.000)

Aktien mit einem Nennwert von je einunddreissig Euro (€ 31,-).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre oder des alleinigen Anteilhabers, mit

Ausnahme der Aktien für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An  Stelle  von  Einzelaktien  können  Zertifikate  über  eine  Mehrzahl  von  Aktien  ausgestellt  werden,  nach  Wahl  der

Aktionäre oder des alleinigen Anteilhabers.

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehenden

Aktien.

Art. 6. Das Grundkapital kann durch Beschluss einer aussergewöhnlichen Generalversammlung der Aktionäre oder

des alleinigen Anteilhabers erhöht oder herabgesetzt werden. Dieser Beschluss muss den für Satzungsänderungen vor-
geschriebenen gesetzlichen Formen und Voraussetzungen genügen.

II.- Verwaltung und Aufsicht

Art. 7. Im Falle eines alleinigen Anteilhabers oder für den Fall wo bei einer Generalversammlung der Aktionäre fest-

gestellt wird dass nur ein einziger Anteilhaber alle Aktien hält, kann die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf ein Mitglied
herabgesetzt werden, bis zur ersten ordentlichen Generalversammlung, nach der Feststellung dass die Gesellschaft meh-
rere Aktionäre.

Die Verwaltungsratsmitglieder oder der alleinige Verwalter werden von der Generalversammlung der Aktionäre be-

ziehungsweise durch den alleinigen Anteilhaber ernannt.

Im Falle von mehreren Aktionären wird die Gesellschaft durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern

verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen. Die Generalversammlung bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder
und bestimmt deren Zahl. Die Verwaltungsratsmitglieder sind berechtigt die vorläufige Besetzung eines vakanten Sitzes
im Verwaltungsrat vorzunehmen; die nächstfolgende Generalversammlung bestellt dann endgültig das neue Verwaltungs-
ratsmitglied.

Die Amtsdauer des Verwaltungsrates oder des alleinigen Verwalters beträgt höchstens sechs (6) Jahre.
Das oder die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar und jederzeit abrufbar.

Art. 8. Im Falle von mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, bezeichnet der Verwaltungsrat aus seiner Mitte einen Vor-

sitzenden. Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder im Falle dessen Verhinderung, durch zwei Mitglieder
einberufen.

Die Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist bei Anwesenheit der Mehrheit der Verwal-

tungsratsmitglieder gegeben. Die Vertretung ist nur zulässig unter Verwaltungsratsmitgliedern.

In Dringlichkeitsfällen sind die Verwaltungsratsmitglieder befugt, brieflich oder auch telegrafisch zur Tagesordnung

abzustimmen.

Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden auss-

chlaggebend.

Art. 9. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in Protokollen festgehalten, welche in einem Spezialregister ein-

getragen werden, und werden durch wenigstens ein Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet.

Abschriften und Auszüge dieser Protokolle welche vor Gericht oder anderswo zur Verwendung kommen, werden

von dem Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch den alleinigen Verwalter beglaubigt.

Art. 10. Der Verwaltungsrat respektive der alleinige Verwalter haben die weitestgehenden Befugnisse zur Geschäfts-

führung  und  treffen  alle  ihnen  zur  Erfüllung  des  Gesellschaftszweckes  notwendig  erscheinenden  Verfügungen  und
Verwaltungsmassnahmen.

Ihre Zuständigkeit ist nur beschränkt durch die der Generalversammlung gemäss Gesetz und laut den gegenwärtigen

Statuten vorbehaltene Beschlüsse.

Art. 11. Die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft hinsichtlich dieser täglichen Geschäfts-

führung, kann Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Verwaltern oder anderen Angestellten ob Aktionäre oder nicht,
vom Verwaltungsrate oder von dem alleinigen Verwalter übertragen werden, welche deren Befugnisse festlegt. Erfolgt

129592

die Übertragung an ein Verwaltungsratsmitglied, so bedarf es der vorherigen namhaften Ermächtigung durch die Gene-
ralversammlung.

Es steht dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwalter zu Spezialvollmachten für Rechtsgeschäfte zu erteilen zu

denen sie selbst befugt sind.

Dritten gegenüber wird die Gesellschaft wie folgt verpflichtet:
- Im Falle eines alleinigen Verwalters unter allen Umständen durch seine alleinige Unterschrift.
- Im Falle von mehreren Verwaltungsratsmitgliedern durch ihre jeweilige alleinige Unterschrift.
- oder durch die alleinige Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes oder Verwalter, handelnd im Rahmen

der täglichen Geschäftsführung.

Spezialbevollmächtigte verpflichten die Gesellschaft Dritten gegenüber im Umfänge des ihnen erteilten Mandates.
Im Geschäftsverkehr mit öffentlichen Verwaltungen wird die Gesellschaft durch den alleinigen Verwalter respektive

durch ein beliebiges Verwaltungsratsmitglied rechtsgültig vertreten.

Die Gesellschaft wird gerichtlich sei es als Klägerin oder Beklagte, durch den alleinigen Verwalter oder durch den

Verwaltungsrat auf Betreiben des Präsidenten oder des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes vertreten.

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, deren Zahl durch die Generalver-

sammlung oder durch den alleinigen Anteilhaber, die ihre Ernennung vornimmt, festgelegt wird.

Auch Nicht-Gesellschafter können zu Kommissaren ernannt werden.
Die Amtsdauer der Kommissare beträgt höchstens sechs Jahre. Sie können jedoch wiedergewählt werden und sind

jederzeit abrufbar.

Die ihm zustehende Befugnisse ergeben sich aus Artikel 62 des Gesetzes vom 10. August 1915.

III.- Generalversammlung

Art. 13. Im Falle eines alleinigen Anteilhabers übernimmt dieser sämtliche die Befugnisse die durch das Gesetz der

Versammlung der Aktionäre verliehen sind. Seine Beschlüsse werden schriftlich festgehalten.

Im Falle von mehreren Aktionären wird jede rechtsgültige einberufene und zusammengesetzte Generalversammlung

von der Gesamtheit der Aktionäre vertreten; dieselbe ist weitgehendst befugt, sämtliche die Gesellschaft betreffenden
Rechtshandlungen und Rechtsgeschäfte zu tätigen und gutzuheissen.

Art. 14. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am dritten Freitag des Monats Juni um 11.00 Uhr statt

am Sitz der Gesellschaft oder an dem in der Einberufung angegebenen Ort.

Sollte dieses Datum auf einen Feiertag fallen, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Werktag verlegt.
Jede einzelne Aktie gewährt eine Stimme. Im Falle von mehreren Aktionären, kann jeder Aktionär sich in der Gene-

ralversammlung durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen; soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, fasst die
Generalversammlung ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Im  Falle  von  mehreren  Aktionären  kann  der  Verwaltungsrat  alle  anderen,  durch  die  Aktionäre  zu  vollbringenden

Bedingungen, um an der Generalversammlung der Aktionäre teilzunehmen, bestimmen.

Eine  ausserordentliche  Generalversammlung  kann  durch  den  Verwaltungsrat  beziehungweise  durch  den  alleinigen

Verwalter oder durch den oder die Kommissare einberufen werden. Auf schriftliche Anfrage der Aktionäre, welche 10%
des Gesellschaftskapital vertreten, muss sie einberufen werden.

Art. 15. Im Falle von mehreren Aktionären und falls sämtliche Aktionäre das Gesamtkapital vertreten, können Gene-

ralversammlungen auch ohne vorherige Einberufungen stattfinden.

IV.- Geschäftsjahr und Gewinnverteilung

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt alljährlich am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember desselben

Jahres.

Art. 17. Fünf Prozent des Reingewinns fliessen solange dem Reservefonds zu, bis dieser zehn Prozent des Gesell-

schaftskapitals erreicht hat.

Darüber hinaus verfügt die Generalversammlung über den Saldo nach Gutdünken.
Die etwa auszuschüttende Dividende gelangt an den vom Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwalter zu bestim-

menden Orten und Zeitpunkten zur Auszahlung. Im Falle von mehreren Aktionären kann die Generalversammlung den
Verwaltungsrat ermächtigen, die Dividende in einer anderen Währung als derjenigen, in der die Bilanz erstellt wird, zu
zahlen und dabei den Umrechnungskurs zu bestimmen.

V.- Auflösung, Liquidation, Beglaubigung und Kosten

Art. 18. Die Generalversammlung oder der alleinige Anteilhaber ist jederzeit befugt, die Auflösung der Gesellschaft zu

beschliessen. Bei Auflösung der Gesellschaft sei es durch Ablauf der Vertragsdauer oder auch vorzeitig werden Liquida-
toren ernannt; zu Liquidatoren können sowohl physische Personen als auch Gesellschaften ernannt werden;

Deren Bestellung und die Festlegung ihrer Bezüge erfolgt durch die Generalversammlung oder durch den alleinigen

Anteilhaber.

129593

Art. 19. Im Übrigen, besonders hinsichtlich der durch die gegenwärtigen Satzungen nicht erfassten Bestimmungen,

unterliegt die Gesellschaft den gesetzlichen Bestimmungen, namentlich denjenigen des Gesetzes vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften und dessen Abänderungsgesetzen, namentlich die Abänderung durch das Gesetz vom 25.
August 2006.

Art. 20. Der amtierende Notar erklärt ausdrücklich, dass die durch Artikel 26 des Gesetzes vom zehnten August

eintausendneunhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt sind.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endigt am 31. Dezember 2007.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2008 statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklärt die alleinige Anteilhaberin die ein tausend (1.000) Aktien zu zeichnen.
Sämtliche Aktien wurden voll und in bar eingezahlt demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über

den Betrag von einunddreissig tausend Euro (31.000,- EUR), wie dies dem Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

<i>Gründungskosten

Die der Gesellschaft obliegenden Gründungskosten irgendwelcher Art werden abgeschätzt auf ungefähr ein tausend

vier hundert Euro (€ 1.400,-).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann nimmt der alleinige Anteilhaber folgende Beschlüsse:
1.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden bestellt:
- Herr Alois Peters, Bauunternehmer, wohnhaft in D-54636 Dockendorf/Bitburg, Gartenstrasse 4.
- Herr Jörg Peters, Geschäftsführer, wohnhaft in D-54636 Dockendorf, Gartenstrasse 4.
2.- Zum Kommissar wird bestellt:
Die anonyme Gesellschaft LUX-AUDIT S.A., mit Sitz in L-1510 Luxemburg, 57, avenue de la Faïencerie, eingetragen

beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 25.797.

3.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitgliedern und des Kommissars enden bei Gelegenheit der jährlichen General-

versammlung des Jahres 2012.

4.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1470 Luxemburg, 203, route d'Esch.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: A. Peters, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 23 octobre 2007. Relation: ECH/2007/1292. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Echternach, den 23. Oktober 2007.

H. Beck.

Référence de publication: 2007129805/201/183.
(070149728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Repco 19 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 112.980.

In the year two thousand and seven, on the eighteenth day of October.
Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.

There appeared:

Mrs Audrey Jarreton, lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting as attorney of the Company pursuant to

a resolution of the Board of Directors of the Company (as defined below) passed on October 12th, 2007.

An extract of the minutes of the Board of Directors, having been signed ne varietur by the appearing party and by the

notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party declared and requested the notary to act that:

129594

I. The Company has been incorporated under the name of REPCO 19 S.A. on December 27th, 2005 by virtue of a

deed of Maître Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated on March 24th, 2006, n 

o

 610, and has its registered office at 69,

boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg and is registered with the Luxembourg Trade Register under section B
and number 112.980. The articles of association have been amended for the last time on October 10, 2006 by virtue of
a deed of Maître Jean Seckler published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated on December 23,
2006 n 

o

 2402.

II. The subscribed share capital of the Company is set at EUR 33,000.-(thirty-three thousand Euros) represented by

2,478 A Shares and 822 B Shares.

III. According to article 5 of the articles of association of the Company, the amount of the authorized capital and

authorized loan notes is fixed at EUR 5,000,000.- (five million Euros), and article 5 of the articles of association of the
Company allows the Board of Directors to increase the share capital of the Company within the limits of the authorized
capital.

IV. During its meeting dated October 12th, 2007, the Board of Directors of the Company resolved to proceed to the

increase of the share capital, in an amount of EUR 61,780.- pursuant to the issuance of 4,640 A Shares (the «Newly Issued
A Shares») and of 1,538 B Shares (the «Newly issued B Shares»), each having a nominal value of EUR 10.-.

V. The Newly Issued A Shares have been subscribed by RETAIL PROPERTIES INVESTMENT TRUST S.à.r.l. (RPIT),

having its registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the registry of Commerce
and companies under section B number 110.464 (the «A Subscriber»).

VI. The Newly Issued B Shares have been subscribed by UBERIOR EUROPE LIMITED (UBERIOR), having its registered

office at Level 4, Citypoint, 65 Haymarket Terrace, Edinburgh EH12 5HD, United Kingdoms (the «B Subscriber»).

VII. The Newly Issued A Shares and the Newly Issued B Shares have been entirely subscribed and paid in by the A

Subscriber and by the B Subscriber as here-above stated in consideration for an aggregate cash contribution amounting
to EUR 61,780.-. The accuracy of the subscription has been evidenced to the undersigned notary.

VIII. The amount of EUR 61,780.- is at the free disposal of the Company as it has been evidenced to the undersigned

notary.

IX. As a consequence of such increase of capital, the Board of Directors resolved to amend the article 5.1 and the

article 5.3. of the articles of association of the Company, which shall henceforth be read as follows:

«5.1. The subscribed capital of the Company is set at EUR 94,780.- (ninety-four thousand seven hundred eighty Euros),

represented by 9,478 (nine thousand four hundred seventy-eight) shares having a par value of EUR 10.- (ten Euros ) each
divided into 7,118 (seven thousand one hundred eighteen) class A shares (the «A Shares») and 2,360 (two thousand three
hundred sixty) class B shares (the «B Shares» and together with the A shares, hereinafter the «Shares»).»;

«5.3.  The  authorised  capital  and  authorised  issue  of  loan  note  is  set  at  an  aggregate  maximum  amount  of  EUR

4,796,067.25 (four million seven hundred ninety-six thousand sixty-seven Euros and twenty-five Cents).

<i>Expenses

The amount of the expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever, borne by the Company as a result of

the present deed are valued at approximately EUR 1,800.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix-huit octobre.
Par-devant Nous, Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Madame Audrey Jarreton, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire

de la Société en vertu d'une résolution du conseil d'administration de la Société (telle que définie ci-dessous) prise en sa
réunion du 12 octobre 2007.

Un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire d'acter les déclarations suivantes:
I. Que la Société a été constituée sous la dénomination de REPCO 19 S.A., le 27 décembre 2005 par acte passé par-

devant Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de Luxembourg, publié au
Mémorial Recueil des Sociétés et Associations du 24 Mars 2006 n 

o

 610 et a son siège social au 69, boulevard de la

129595

Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B
et le numéro 112.980. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte passé par-devant Maître Jean Seckler,
notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, le 10 octobre 2006 publié au Mémorial Recueil des
Sociétés et Associations du 23 Décembre 2006 n 

o

 2402.

II. Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 33.000,- (trente-trois mille euros), divisé en 2,478 Actions A

et 822 Actions B;

III. Selon l'article 5 des statuts, le capital autorisé et émission d'un emprunt obligataire est fixé à un montant total de

EUR 5.000.000,- (cinq millions d'Euros) et l'article 5 des statuts autorise le conseil d'administration à augmenter le capital
social dans les limites du capital autorisé.

IV. Lors de sa réunion du 12 octobre 2007 le conseil d'administration, a décidé de réaliser une augmentation de capital

en numéraire d'un montant de EUR 61.780,- par l'émission de 4.640 Actions A (les «Actions A Nouvellement Emises»)
et de 1.538 Actions B (les «Actions B Nouvellement Emises»), chacune d'une valeur nominale de EUR 10,-.

V. Les Actions A Nouvellement Emises ont été souscrites par RETAIL PROPERTIES INVESTMENT TRUST S.à.r.l.

(RPIT), ayant son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 110.464 (le «Souscripteur A»).

VI. Les Actions B Nouvellement Emises ont été souscrites par UBERIOR EUROPE LIMITED («UBERIOR»), ayant son

siège social au at Level 4, Citypoint, 65 Haymarket Terrace, Edinburgh EH 12 5HD, Royaume Uni (le «Souscripteur B»).

VII. Les Actions A nouvellement Emises et les Actions B nouvellement émises ont été entièrement souscrites et payées

par le Souscripteur A et le Souscripteur B tel que décrit ci-dessus pour un montant total de EUR 61.780,-. La réalité de
cette souscription a été prouvée au notaire instrumentant.

VIII. Le montant de EUR 61.780,- est à la libre disposition de la Société tel que cela a été prouvé au notaire instru-

mentant.

IX. En conséquence d'une telle augmentation de capital, le Conseil d'Administration a décide de modifier l'article 5.1.

et l'article 5.3. des statuts de la Société, qui doit désormais être lu comme suit:

«5.1. Le capital social souscrit de la Société s'élève à EUR 94.780,- (quatre-vingt-quatorze mille sept cent quatre-vingts

Euros), représenté par 9.478 (neuf mille quatre cent soixante-dix-huit) actions ayant une valeur nominale de EUR 10,-
(dix euros) chacune, divisées en 7.118 (sept mille cent dix-huit) actions de catégorie A (les «Actions A») et 2.360 (deux
mille trois cent soixante) actions de catégorie B (les «Actions B» et les Actions A seront désignées ensemble, ci-après,
comme étant les «Actions»).»

«5.3. Le capital autorisé et émission d'un emprunt obligataire sont établis à un montant global maximum de EUR

4.796.067,25 (quatre millions sept cent quatre-vingt-seize mille soixante-sept Euros et vingt cinq-Cents)

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société suite

aux résolutions prises à la présente réunion, est évalué à 1.800,- EUR.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande de la comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg. Date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante connue du notaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Jarreton, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2007. Relation: LAC/2007/32173. — Reçu 617,80 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 26 octobre 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007130622/206/117.
(070150901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.

Calmont Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 110.978.

Veuillez noter la nouvelle adresse de l'actionnaire de la Société sous-mentionnée:
- Monsieur Sören Andersson, né le 17 juin 1938, demeurant à Skovgårdsvej 1 8310 Tranbjerg, Danemark.

129596

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>CALMONT HOLDING S.à.R.L.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

Référence de publication: 2007129816/683/17.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07416. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Luminaires Francis Ney S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7480 Tuntange, 29A, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 86.531.

<i>2007 à 10.00 heures

L'assemblée générale accepte la démission de Madame Marthe Ney de son poste d'administrateur.
Elle sera remplacée par Monsieur Max Ney, né à Luxembourg le 29 mars 1989, demeurant à L-7480 Tuntange, 29A,

route de Luxembourg qui terminera son mandat lors de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2008.

Le mandat du commissaire aux comptes SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A. est remplacé par EWA

REVISION S.A., avec siège social à L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy. Ce mandat prendra fin à l'issue de l'as-
semblée générale de l'an 2008.

Tuntange, le 3 juillet 2007.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2007129813/832/21.
Enregistré à Diekirch, le 17 octobre 2007, réf. DSO-CJ00157. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070149383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Tollo Holding S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 17.352,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 131.204.

Il résulte de la décision de l'associé unique en date du 24 septembre 2007 de la société TOLLO HOLDING S.à r.l. que

l'associé a pris les décisions suivantes:

1. Démission du Gérant suivant en date du 24 septembre 2007:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., une société constituée et existant selon les lois du Luxembourg, immatriculée

sous le numéro B 9.098, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. Nomination des nouveaux Gérants pour une durée indéterminée à compter du 24 septembre 2007:
Monsieur Alexander Udovenko, ne le 26 mai 1973 a Moscou, Russie, demeurant à Level 16, City Tower, 40 Basinghall

Street, London EC2V 5DE, Grande-Bretagne en qualité de Gérant A de la société.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., une société constituée et existant selon les lois du Luxembourg, immatriculée

sous le numéro B 9.098, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg en qualité de Gérant B
de la société.

Monsieur Martinus Weijermans, ne le 26 août 1970 à s-Gravenhage, Pays-Bas, demeurant à 46A, avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg en qualité de Gérant B de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

129597

<i>Pour TOLLO HOLDING S.à r.l.
EQUITY TRUST CO. (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Fondé de pouvoir
Signatures

Référence de publication: 2007129818/683/28.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07425. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Scholtes &amp; Scholtes Unlimited, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8510 Redange/sur/Attert, 61A, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 107.655.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 30 octobre 2007.

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature

Référence de publication: 2007129815/823/14.
Enregistré à Diekirch, le 26 octobre 2007, réf. DSO-CJ00239. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070149381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Union &amp; Power S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 341.374,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 65.249.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle reportée tenue le 18 mai 2007

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats d'administrateur et Commissaire aux Comptes de la société

avec effet immédiat comme suit:

<i>Administrateurs:

- Géraldine Schmit, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,

<i>Commissaire aux comptes:

WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS COMPTABLES S.à r.l., ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116

Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.
L'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler les mandats d'administrateurs de Monsieur Benoît Georis et de

Monsieur Fabio Mazzoni.

L'Assemblée nomme, en remplacement, Mademoiselle Violène Rosati et Monsieur José Correia, tous deux résidant

professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, aux postes d'administrateurs de la société avec effet im-
médiat. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2007129777/587/28.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2007, réf. LSO-CJ06750. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

129598

Lottolux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2665 Luxembourg, 18, rue du Verger.

R.C.S. Luxembourg B 20.577.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007129794/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2007, réf. LSO-CJ06739. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070149598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Eurospeed S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4645 Niedercorn, 145, rue de Pétange.

R.C.S. Luxembourg B 132.893.

STATUTS

L'an deux mille sept, le huit octobre.
Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résdince à Pétange.

A comparu:

1) Monsieur Frisaye Alain, gérant de société, né le 16 janvier 1965 à Ougrée (B), demeurant 60A, rue Charles Martel

à L-2134 Luxembourg

2) Monsieur Machado Helder, ouvrier, né le 21 juillet 78 à Porto (P), demeurant 146, rue du Klopp à L-4810 Rodange
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter comme suit les statuts d'une société à responsabilité

limitée unipersonnelle.

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de EUROSPEED S.à r.l.

Art. 2. Cette société aura son siège sur le territoire de la commune de Differdange. Il pourra être transféré en toute

autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

Art. 3. La société a pour objet le transport de marchandises, colis, courrier et messagerie de presse par moyens de

transport inférieurs à six tonnes, ainsi que toutes opérations qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou
en partie à son objet ou qui sont nature à en faciliter la réalisation ou l'extension, sans pouvoir entraîner cependant la
modification  essentielle  de celui-ci,  l'achat, la vente,  la  location,  la  gestion et  la  mise  en valeur  de  ses  immeubles au
Luxembourg, ainsi qu'à l'étranger, ainsi que la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises
ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations géné-
ralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirecte-
ment à l'objet social ou susceptible de le favoriser.

Elle est autorisée à faire des emprunts et accorder des crédits et tous concours, prêts, avances, garanties ou caution-

nements à des personnes privées, aux associés, ainsi que à des sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou
indirect.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour. L'année sociale coïncide avec l'année

civile, sauf pour le premier exercice qui débute aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2007.

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- €), divisé en cent parts

sociales de cent vingt-cinq euros (125,- €) chacune. Le capital social a été souscrit par les comparants.

La somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros se trouve à la disposition de la société, ce qui est reconnu par

les comparants.

<i>Souscription du capital

Le capital a été souscrit comme suit:

Parts

sociales

Frisaye Alain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

Machado Helder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.

129599

Les comparants respectivement les futurs associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d'un accord unanime

ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

Art. 7. Les héritiers et créanciers du comparant ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l'apposition

de scellés, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administrateurs ou de sa gérance.

Art. 8. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi.

Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à 2.000,- euros.

<i>Gérance

Les comparants ont pris les décisions suivantes:

1) Est nommé gérant technique Monsieur Frisaye Alain, gérant de société, né le 16 janvier 1965 à Ougrée (B), demeurant

60A, rue Charles Martel à L-2134 Luxembourg.

2) Est nommé gérant administratif Monsieur Machado Helder, ouvrier, né le 21 juillet 78 à Porto (P), demeurant 146,

rue du Klopp à L-4810 Rodange.

3) La société est valablement engagée par la signature individuelle d'un des gérants.

4) Le siège social de la société est fixé à L-4645 Niedercorn, 145, rue de Pétange.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: A. Frisaye, H. Machado, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 octobre 2007. Relation: EAC/2007/12474. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 24 octobre 2007.

G. d'Huart.

Référence de publication: 2007129819/207/67.

(070149797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Distribution Européenne S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 46.720.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 19 avril 2007

- La démission des sociétés FINDI S.à r.l., LOUV S.à r.l. et MADAS S.à r.l. de leur mandat d'Administrateurs est actée.

- Monsieur Christian François, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Lu-

xembourg, Madame Régine Barbier, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg et Madame Ariane Vigneron, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey,
L-2086 Luxembourg sont nommés nouveaux Administrateurs en leur remplacement. Leurs mandats viendront à échéance
lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2011.

Fait à Luxembourg, le 19 avril 2007.

Certifié sincère et conforme
DISTRIBUTION EUROPEENNE S.A.
C. François / A. Vigneron
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007129510/795/21.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2007, réf. LSO-CJ08046. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

129600

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Alter Audit S.à r.l.

Alymere Investments S.à r.l.

Barclays Themis Investments S.à r.l.

Blu 281 S.A.

Bureau d'Etude de Systèmes de Sécurité Electroniques-Recherche et Développement

Caber Holdings Limited

Café Lopes S.à r.l.

Calmont Holding S.à r.l.

Cloverleaf International Holdings S.A.

Cloverleaf International Holdings S. à r.l.

Datatrust S.A.

Davisol Finance Holding S.A.

Distribution Européenne S.A.

Electricité Générale John Block &amp; Fils Sàrl

Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg Luxembourg AG

Equiniti (Luxembourg) S.à r.l.

Eurospeed S.à r.l.

Fara S.à r.l.

Fisch Fund Services AG

Glavyc SA

Harlock Sàrl

Helios Investissement Holding SA

Helios Investment S.A.

Helios Promotion Luxembourg S.A.

I.C.I. Consult S.à r.l.

International Masters Publishers Nihon S.à r.l.

Invest &amp; Projekt -II- S.A.

La Grande Roche S.A.

L'Occitane International S.A.

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UBS Medium Term Bond Fund Management Company S.A.

Union &amp; Power S.A.

Valartis Health Care Eins S.à r.l.

Valugy S.A.

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