MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2612

15 novembre 2007

SOMMAIRE

Agence d'Assurances Turmes-Dhur S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125337

Alias Investment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125345

ArabaInternational S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

125337

B2I S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125346

BB & MT SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125356

B.I.M Drinks Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125354

B.R.K. Europeen Mirjirs Sàrl  . . . . . . . . . . . .

125354

Cinveste Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

125366

CNA Corporation S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

125351

Comores Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .

125365

Distribution Européenne S.A.  . . . . . . . . . . .

125359

Dockers Luxembourg Sarlu  . . . . . . . . . . . . .

125354

European Business Activities  . . . . . . . . . . . .

125365

Fabso International Holding S.A.  . . . . . . . .

125352

Financière du Stuff S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

125356

Flash Project Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

125373

FVVP S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125346

Gastronomie-Sport-Culture-Consulte S.C.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125371

GCOF Europe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125350

Globetrend S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125337

GP Financial Management S.à r.l. . . . . . . . .

125330

Howick Place Office S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

125358

International Automotive Components

Group S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125351

Joly Caprichoso S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125351

Lavari S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125344

Liège Participations S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . .

125346

Luxe & Sun Yachting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

125354

Marowinia Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

125354

MGP Europe Parallel AIV (Lux) S.à r.l.  . . .

125353

MGP Malthazar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125352

Mitco Germany Holdings C S.à r.l.  . . . . . . .

125330

M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.  . .

125368

Mocater S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125345

Nachtbann Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125366

NLD Activities S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125355

Nordessa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125345

Northbay S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125353

ProLogis France CIII S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

125339

Sabula Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

125359

Salton S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125352

SPEI (PolymerLatex) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

125350

Spring Multiple 2004 S.C.A.  . . . . . . . . . . . . .

125358

Tenor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125344

Tomkins Automotive Company S.à r.l. . . .

125369

TRINITY Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .

125336

Visuel S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125346

Werkstatt A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125360

Westpoint Luxembourg Holding S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125336

125329

Mitco Germany Holdings C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 124.033.

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 8 août 2007 lors de l'Assemblée des associés de la Société

- Le siège de la société est transféré du 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg au 127, rue de Mühlenbach, L-2168

Luxembourg.

- La démission, avec effet au 8 juin 2007, de Monsieur Martin Pugh de son mandat de gérant de la Société a été acceptée.

MITCO GERMANY HOLDINGS C S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007123768/1211/16.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2007, réf. LSO-CH07315. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070142272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2007.

GP Financial Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 132.475.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the twenty-first of September.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

GEORGIA-PACIFIC LLC, a limited liability company established and existing under the laws of the United States of

America, with registered office at 133 Peachtree St., NE, Atlanta, GA 30303, registered under number 4275413,

here represented by Mrs Rachel Uhl, lawyer, with professional address at L-1450 Luxembourg
by virtue of a proxy given on September 20, 2007
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended
(hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or

foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

The Company may provide financial support to any of its affiliates, in particular by granting loans, facilities, security

interests or guarantees in any form and for any term whatsoever and grant them any advice and assistance in any form
whatsoever.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner,

participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assistance.

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may

take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of it purpose.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other financial instruments, which

may be convertible.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name GP FINANCIAL MANAGEMENT S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

125330

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The share capital is fixed at thirteen thousand Euro (€ 13,000.-) represented by thirteen thousand (13,000)

shares of one Euro (€ 1.-) each.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Articles and by the Law.

Art. 7. The share capital may be changed at any time by a resolution of the single shareholder or by a resolution of

the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company's assets and profits of the Company as further defined in

articles 17 and 18 of the Articles.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or several managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object and provided the terms of
this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the Articles to the general meeting of shareholders fall within the com-

petence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

individual signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers to

one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers' meetings.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends on the

basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers (as the case may be) showing that
sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised
profits since the end of the preceding accounting year, increased by profits carried forward and distributable reserves,
but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by Law or by the Articles.

Art. 13. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or

invalidated by the fact that any one or more of the managers or officers of the Company has a personal interest in, or is
a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any manager or officer of the Company who
serves as a director, associate, or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering
and voting or acting upon matters with respect to such contract or other business.

In the event that any manager or officer of the Company may have any personal conflicting interest in any transaction

of the Company, he shall make known to the shareholders such personal interest and shall not consider or approve any
such transaction.

Every person who was or is a party or is threatened to be made a party to any threatened, pending, or completed

action, suit, or proceeding, whether civil, criminal, administrative, or investigative (other than an action by or in the right
of the Company) by reason of the fact that the person is or was an officer, manager, or employee of the Company or is
or was serving at the request of the Company as a director (including committees of the Board), manager, officer, or

125331

employee of another corporation or entity (a «Covered Person»), may be indemnified by the Company, at its sole and
absolute discretion and in all cases where the Company is obliged to indemnify the Covered Person by virtue of applicable
laws, judgments or orders, against any and all reasonable costs and expenses, judgments, fines, and amounts paid in
settlement actually and reasonably incurred by the Covered Person in connection with such action, suit, or proceeding
if the Covered Person acted in good faith and in a manner the person reasonably believed to be in or not opposed to
the best interests of the Company, and, with respect to any criminal action or proceeding, had no reasonable cause to
believe the person's conduct was unlawful. The resolution of any action, suit, or proceeding by judgment, order, settle-
ment, conviction, or upon a plea of nolo contendere or its equivalent, shall not, of itself, create a presumption that the
Covered Person did not act in good faith and in a manner which the Covered Person reasonably believed to be in or not
opposed to the best interests of the Company, and, with respect to any criminal action or proceeding, had reasonable
cause to believe that the person's conduct was unlawful.

Expenses (including attorneys' fees) incurred by a Covered Person with respect to any action, suit, or proceeding of

the nature described in the preceding paragraph may, in the Company's sole and absolute discretion and in all cases where
the Company is obliged to do so by virtue of applicable laws, judgments or orders, be paid by the Company in advance
of the final disposition of such action, suit, or proceeding upon receipt of an undertaking by or on behalf of the Covered
Person to repay such amount if it shall ultimately be determined that the Covered Person is not entitled to be indemnified
by the Company as authorized in this section. In addition, the Company may elect at any time to discontinue advancing
expenses to a Covered Person if such advancement is determined by the Company, in its sole and absolute discretion,
not to be in the best interest of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights in proportion to his shareholding. Collective decisions are
only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to amend the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company's financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each

year.

Art. 16. At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of

plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's
assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholders in proportion to their shareholding in the Com-

pany.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

After payment of all debts of and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net

liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of

December 2008.

<i>Subscription - payment

GEORGIA-PACIFIC LLC., prenamed, declared to subscribe for all thirteen thousand (13,000) shares, at their nominal

value of one Euro (€ 1.-) each, for an aggregate amount of thirteen thousand Euro (€ 13,000.-), fully paid up by payment
in cash.

The amount of thirteen thousand Euro (€ 13,000.-) has been fully paid up in cash and is now available to the Company,

evidence thereof having been given to the notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately three thousand Euro (€ 3,000.-).

125332

<i>Resolutions of the shareholders

1) The Company will be administered by the following managers:
- Valere Weiss, European Controller, born on February 6, 1966 in Colmar (France), residing at 76, avenue Florida,

B-1410 Waterloo (Belgium)

- Merritt Gaunt, Vice President Finance &amp; Business Development, born on September 21, 1981 in Neumünster (Ger-

many), residing at 22, avenue Louise, B-1000 Brussels (Belgium)

The duration of their mandate is unlimited. The Company will be bound by the individual signature of any one of its

managers.

2) The address of the registered office of the Company is established at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxem-

bourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, he signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

GEORGIA-PACIFIC L.L.C., une société privée avec responsabilité limitée de droit américain, avec siège social au 133

Peachtree, St., NE, Atlanta, GA 30303 et inscrite sous le numéro 4275413,

ici représentée par Madame Rachel Uhl, juriste, ayant son adresse professionnelle au L-1450 Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée en le 20 septembre 2007.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elle.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra fournir une assistance financière à n'importe quelle société liée, en particulier accorder des prêts,

des ouvertures de crédit, des intérêts sur titres ou des garanties sous quelque forme que ce soit et quels qu'en soient
les termes et leur fournir du conseil ou une assistance sous quelque forme que ce soit.

La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute

autre manière, participer à l'établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur
fournir toute assistance.

La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D'une façon

générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles
à l'accomplissement ou au développement de son objet.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations ou tout autres

instruments financiers qui pourront être convertibles.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination GP FINANCIAL MANAGEMENT S.à r.l.

Art. 5. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

125333

Art. 6. Le capital social est fixé à treize mille Euros (€ 13.000,-) représenté par treize mille (13.000) parts sociales

d'une valeur nominale d'un Euro (€ 1,-) chacune.

La Société pourra racheter ses propres parts sociales dans les limites fixés par les Statuts et la Loi.

Art. 7. Le capital social peut être modifié à tout moment par une résolution de l'associé unique ou par une résolution

de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, suivant les dispositions des

articles 17 et 18 des Statuts.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application des prescriptions de l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société est valablement engagée par la signature individuelle de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants,

par la signature individuelle d'un membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses

pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne
à la réunion.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes

sur base d'un état comptable préparé par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance duquel il
ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent
pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la clôture du dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés
et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une
obligation légale ou statutaire.

Art. 13. Aucun contrat ou autre opération entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé

par le fait qu'un ou plusieurs des gérants ou fondés de pouvoir de la Société y aura un intérêt personnel, ou en est
administrateur, associé, fondé de pouvoir ou salarié. Tout gérant ou fondé de pouvoir de la société qui remplira les
fonctions d'administrateur, d'associé, de fondé de pouvoir ou d'employé d'un société ou firme avec laquelle la Société
contractera ou entrera autrement en relation d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société
ou firme, empêché de donner son avis ou de voter ou d'agir sur toutes opérations relatives à un tel contrat ou à une
telle opération.

Un gérant ou un fondé de pouvoir de la Société ayant un intérêt personnel opposé dans une opération de la Société

sera obligé d'en informer les actionnaires et s'abstiendra de donner un avis ou de voter sur telle opération.

Toute personne qui était ou est partie ou est menacée d'être partie à une action, demande ou un procès qui est en

cours, annoncé ou a abouti, de nature civile, criminelle, administrative ou d'enquête (autre qu'une action par ou pour la
Société) en raison du fait que la personne est un agent, gérant ou employé de la Société ou agissait ou agit à la demande
de la Société comme administrateur (ceci incluant les comités du conseils d'administration), gérant, agent, ou employé
d'une autre société ou entité (une «Personne Couverte»), peut être indemnisée par la Société, à sa seule et absolue

125334

discrétion et dans tous les cas où la Société est obligée d'indemniser la Personne Couverte en vertu des lois applicables,
de jugements ou ordonnances, de tous coûts et dépenses raisonnables, jugements, amendes ou montants à payer par
transaction,  effectivement  et  raisonnablement  encourus  par  la  Personne  Couverte  en  relation  avec  une  telle  action,
demande ou procès dans la mesure où la Personne Couverte a agi de bonne foi et d'une manière que la personne avait
des raisons de croire dans l'intérêt ou non contraire aux meilleurs intérêts de la Société, et, en ce qui concerne une
éventuelle action ou procès criminel, la personne n'avait pas de raisons de croire que sa conduite était contraire à la loi.
La fin d'une quelconque action, demande ou procès par jugement, ordonnances, transaction, condamnation ou sur une
défense de nolo contendere ou son équivalent, ne devra pas créer en soi une présomption que la Personne Couverte n'a
pas agi de bonne foi ou d'une manière que la personne avait des raisons de croire dans l'intérêt ou non contraire aux
meilleurs intérêts de la Société, et, s'agissant d'une éventuelle action ou procès criminel, la personne n'avait pas de raisons
de croire que sa conduite était contraire à la loi.

Les frais (incluant les honoraires d'avocats) encourus par la Personne Couverte dans le cadre d'une éventuelle action,

demande ou procès de la nature décrite dans l'alinéa précédant peut, à la seule et absolue discrétion de la Société et dans
tout les cas où la Société y est obligée en vertu des lois applicables, jugements ou ordonnances, peuvent être payés par
la Société en avance sur la décision finale de l'action, demande ou procès à condition d'avoir reçu un engagement par ou
pour le compte de la Personne Couverte de repayer un tel montant s'il devait finalement être déterminé que la Personne
Couverte n'a pas droit à être indemnisée par la Société comme autorisé dans cette section. De plus, la Société peut
choisir à tout moment de cesser d'avancer des frais à la Personne Couverte si de telles avances sont déterminées par la
Société, à sa seule et absolue discrétion, comme n'étant dans le meilleur intérêt de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au

moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
de la réserve légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut être
distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, le boni de liquidation

sera réparti équitablement entre tous les associés en proportion de leur participation dans la Société.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre

2008.

<i>Souscription - libération

GEORGIA-PACIFIC L.L.C., prénommée, déclare souscrire aux treize mille (13.000) parts sociales à leur valeur nomi-

nale d'un Euro (€ 1,-) chacune, pour un montant total de treize mille Euros (€ 13.000,-), entièrement libérées par un
apport en numéraire d'un même montant.

Un montant de treize mille Euros (€ 13.000,-) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès à présent à la

libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ trois mille Euros (€ 3.000,-).

125335

<i>Décisions des associés

1) La Société sera administrée par les gérants suivants:
- Valere Weiss, European Controller, né le 2 juin 1966 à Colmar (France), résidant au 76, avenue Florida, B-1410

Waterloo (Belgique);

- Merritt Gaunt, Vice President Finance &amp; Business Development, né le 23 septembre 1981 à Neumünster (Allemagne),

résidant au 22, avenue Victoria, B-1000 Bruxelles (Belgique).

La durée de leur mandat est illimitée. La Société est valablement engagée par la signature individuelle d'un de ses

gérants.

2) L'adresse du siège social est fixée au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2007. Relation: LAC/2007/28048. — Reçu 130 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007123835/211/331.
(070142836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2007.

TRINITY Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine.

R.C.S. Luxembourg B 112.149.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale ordinaire du 20 juillet 2007

L'Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg.
Messieurs René Faltz et Tom Felgen, tous deux administrateurs, ont informé l'Assemblée de leur nouvelle adresse

professionnelle, le 6, rue Heine, à L-1720 Luxembourg.

Luxembourg, le 25 septembre 2007.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007123885/263/17.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2007, réf. LSO-CJ03237. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070142830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2007.

Westpoint Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.250,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 111.871.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MERCURIA SERVICES
Signature

Référence de publication: 2007123397/1005/14.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2007, réf. LSO-CJ05500. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070142064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2007.

125336

Globetrend S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 75, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 4.097.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2007.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2007122643/1091/14.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2007, réf. LSO-CJ03898. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070140772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2007.

ArabaInternational S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 121.086.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2007.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007123396/1005/14.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2007, réf. LSO-CJ05493. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070142061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2007.

Agence d'Assurances Turmes-Dhur S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7358 Lorentzweiler, 3, rue Jean-Pierre Glaesener.

R.C.S. Luxembourg B 131.842.

STATUTS

L'an deux mille sept, le vingt-quatre août,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

Ont comparu:

1.- Monsieur Nico Turmes, agent d'assurances, né à Wiltz, le 23 juin 1950, demeurant à L-7358 Lorentzweiler, 3, rue

Jean-Pierre Glaesener,

2.- Madame Jeanny Dhur, sans état particulier, épouse de Monsieur Nico Turmes, née à Clervaux, le 24 novembre

1953, demeurant à L-7358 Lorentzweiler, 3, rue Jean-Pierre Glaesener,

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent con-

stituer entre eux:

Art. 1 

er

 .  II est formé par lés présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient

l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet les opérations d'agence et de conseil en assurance.
Elle peut effectuer toutes opérations d'assurances par l'intermédiaire de personnes physiques dûment agréées.
Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales ou financières, mobilières ou immobilières de nature à faciliter

ou à développer directement ou indirectement son activité sociale.

Art. 3. La société prend la dénomination de AGENCE D'ASSURANCES TURMES-DHUR S.à r.l. société à responsabilité

limitée.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 5. Le siège social est établi à Lorentzweiler.

125337

Il pourra être transféré en tout autre lieu d'un commun accord entre les associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100)

parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Nico Turmes, agent d'assurances, demeurant à L-7358 Lorentzweiler, 3, rue Jean-Pierre Glaesener,

cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

2.- Madame Jeanny Turmes-Dhur, sans état particulier, demeurant à L-7358 Lorentzweiler, 3, rue Jean-Pierre

Glaesener, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés
reconnaissent mutuellement.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu'avec l'agrément de tous les associés.

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables

par l'assemblée des associés.

L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le trente-et-un décembre deux

mille sept.

Art. 14. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18.  Pour  tout  ce  qui  n'est  pas  prévu  par  les  présents  statuts,  les  associés  se  réfèrent  et  se  soumettent  aux

dispositions légales.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Les comparants déclarent être époux et requérir la réduction fiscale prévue pour les sociétés familiales.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et

ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Nico Turmes, prénommé.
La société se trouve valablement engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant.
3.- L'adresse de la société sera la suivante:
L-7358 Lorentzweiler, 3, rue Jean-Pierre Glaesener.

125338

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N. Turmes, J. Dhur, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2007, LAC / 2007 / 24202. — Reçu 62,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 octobre 2007.

E. Schlesser.

Référence de publication: 2007114244/227/87.
(070143513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2007.

ProLogis France CIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 132.488.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the fourteenth day of September.
Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

ProLogis EUROPEAN DEVELOPMENTS BV, a limited liability company, organized under the laws of The Netherlands,

having its registered office at Schiphol Boulevard, 115, NL-1118 BG Schiphol Airport, The Netherlands, registered in the
commercial register of Amsterdam under the number 34248696,

here represented by Mr Marc Becker, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy

given in private seal and dated on September 13, 2007.

The above mentioned proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I. - Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There exists between the party noted above and all persons and entities who may become shareholders in the

future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall be governed by the laws pertaining
to such an entity as well as by the present articles.

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis FRANCE CIII S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand-Duchy of

Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect holding
of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management
and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation
to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

Title II. - Share Capital, Shares

Art. 6. The Company's share capital is fixed at fifteen thousand euros (EUR 15,000.-) represented by six hundred (600)

shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and extraor-
dinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares.

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence.

125339

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.

Art. 10. The Company's shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting representing
at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the approval
given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving shareholders is
required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are transferred
either to ascendants, descendants or to the surviving spouse.

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by

registered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and
domiciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed.  This  right  is  exercised  in  proportion  to  the  number  of  shares  in  possession  of  each  shareholder.  By  not
exercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders' right.

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by drawings.
The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered mail
within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his right of
preemption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months' term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transferee

(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination. He

will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution of his
mission.

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end.

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company.

Title III. - Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of its (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several managers,

by the individual signature of any manager.

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company.

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only for the
execution of their mandate.

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company's share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office of

the Company.

Art. 19.  The  accounting  year  of  the  Company  commences  on  the  first  of  January  and  ends  on  the  thirty-first  of

December of each year.

125340

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.

Title IV. - Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration.

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles.

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied.

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on

December 31, 2008.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said appearing

party ProLogis EUROPEAN DEVELOPMENTS B.V. prenamed, here represented as stated here above, has subscribed for
the six hundred shares (600).

All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of fifteen thousand euros (EUR

15,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company

or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately two thousand euros (EUR
2,000.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis DIRECTORSHIP S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, registered

in the Commercial Register of Luxembourg under the number B 76.630.

The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the

Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person,

the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version:

L'an deux mille sept, le quatorze septembre.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

ProLogis EUROPEAN DEVELOPMENTS BV, une société à responsabilité limitée de droit Néerlandais, ayant son siège

social à Schiphol Boulevard, 115, NL-1118 BG Schiphol Airport, Pays-Bas, inscrite au Registre de Commerce de Ams-
terdam sous le numéro 34248696,

ici représentée par Monsieur Marc Becker, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu

d'une procuration sous seing privé donnée le 13 septembre 2007.

La procuration mentionnée ci-dessus restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire,

annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.

125341

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I 

er

 . - Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1 

er

 .  Il existe entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à

responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis FRANCE CIII S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit

à l'étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations directes
ou indirectes dans des sociétés dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente,
la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l'octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sûretés en
relation avec les activités prémentionnées.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou suc-
cursales au Luxembourg ou à l'étranger.

Titre II. - Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille euros (15.000,- EUR) représenté par six cents (600) parts sociales d'une

valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations
des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à souscrire

seront d'abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs parts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social dans le respect des conditions prévues à l'article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour
cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale par des associés représentant
au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement
n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 11. L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est proposée.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-exercice,
total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n'est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les parts sociales en excédant
sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort. L'associé qui entend exercer son droit de préemption doit en
informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l'avisant de la demande de cession,
faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l'exercice des droits procédant de l'accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d'un délai supplémentaire d'un mois commençant à courir à l'expiration du délai de deux mois imparti aux associés
pour faire connaître leur intention quant à l'exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l'acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l'associé cédant et le

ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l'associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L'expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L'expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu'il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

125342

Art. 12. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur

les biens et documents de la Société.

Titre III. - Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations
relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de leur
mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d'un des gérants.

Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. Chaque associé peut se faire
représenter aux assemblées par un mandataire.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts et plus
particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d'associés représentant les trois
quarts du capital social.

Au cas où la Société n'a qu'un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société.

Art. 19. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au siège
social de l'inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.

Titre IV. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2008.

<i>Souscription

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie comparante ProLogis EUROPEAN DE-

VELOPMENTS B.V. prénommée, ici représentée comme indiqué ci-avant, a souscrit aux six cents (600) parts sociales.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de sorte

que la somme de quinze mille euros (15.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a
été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille euros (2.000,- EUR).

<i>Résolutions de l'Associée Unique

Et aussitôt l'associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

125343

ProLogis DIRECTORSHIP S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite au Registre

de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 76.630.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l'engager valablement

par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du comparant et en cas de divergences entre le texte français
et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Becker, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2007, LAC/2007/26946. — Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 octobre 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007123855/220/272.
(070142948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2007.

Tenor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R.C.S. Luxembourg B 59.581.

<i>Extrait de résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 septembre 2007

L'Assemblée a décidé de transférer le siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg.
Messieurs René Faltz et Tom Felgen, tous deux administrateurs, ont informé l'Assemblée de leur nouvelle adresse

professionnelle, au 6, rue Heine, à L-1720 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 octobre 2007.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007123886/263/17.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2007, réf. LSO-CJ03220. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070142866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2007.

Lavari S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R.C.S. Luxembourg B 79.169.

<i>Extrait de résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire, du 20 septembre 2007

L'Assemblée a décidé de transférer le siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg.
Messieurs René Faltz et Tom Felgen, tous deux administrateurs, ont informé l'Assemblée de leur nouvelle adresse

professionnelle, au 6, rue Heine, à L-1720 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 octobre 2007.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007123887/263/17.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2007, réf. LSO-CJ03223. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070142864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2007.

125344

Mocater S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R.C.S. Luxembourg B 78.056.

<i>Extrait de résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 septembre 2007

L'Assemblée a décidé de transférer le siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg.
Messieurs René Faltz et Tom Felgen, tous deux administrateurs, ont informé l'Assemblée de leur nouvelle adresse

professionnelle, au 6, rue Heine, à L-1720 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 octobre 2007.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007123888/263/17.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2007, réf. LSO-CJ03226. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070142855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2007.

Nordessa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R.C.S. Luxembourg B 72.684.

<i>Extrait de résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 septembre 2007

L'Assemblée a décidé de transférer le siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg.
Messieurs René Faltz et Tom Felgen, tous deux administrateurs, ont informé l'Assemblée de leur nouvelle adresse

professionnelle, au 6, rue Heine, à L-1720 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 octobre 2007.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007123889/263/17.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2007, réf. LSO-CJ03229. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070142852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2007.

Alias Investment, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 96.732.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 octobre 2007.

<i>Pour ALIAS INVESTMENT ALIAS
EURO-VL LUXEMBOURG SA
<i>Corporate and domiciliary agent
Signatures

Référence de publication: 2007123907/3451/16.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2007, réf. LSO-CJ06133. - Reçu 82 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070143043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2007.

125345

Liège Participations S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 98.967.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LIEGE PARTICIPATIONS S. à r. l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007123511/795/15.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2007, réf. LSO-CJ05073. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070141725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2007.

Visuel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5887 Hesperange, 393, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 100.106.

Suite à la cession de 63 parts sociales intervenue le 31 mai 2007 et à la cession de 187 parts sociales intervenue le 3

septembre 2007, les 500 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée
VISUEL S.à r.l. sont réparties comme suit:

Parts

Monsieur Andreas Himmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Luxembourg, le 4 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007123587/510/16.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2007, réf. LSO-CI04194. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070141549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2007.

B2I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 82.384.

Aux actionnaires de la société
J'ai le regret de vous informer que je renonce, par la présente, à mes fonctions d'administrateur dans votre société et

ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 28 septembre 2007.

G. Feite.

Référence de publication: 2007123588/1383/13.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2007, réf. LSO-CJ03580. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070141519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2007.

FVVP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5978 Itzig, 13, rue Abbé Nicolas Weyrich.

R.C.S. Luxembourg B 132.465.

STATUTS

L'an deux mille sept, le premier octobre.
Par-devant Nous Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

125346

1. Monsieur Franck Provost, Directeur Général, demeurant professionnellement à L-2340 Luxembourg, 25, rue Phi-

lippe II;

2. Madame Marianne Repplinger, Comptable, demeurant professionnellement à L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe

II.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter

ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de FVVP S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Itzig. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou

bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 2. La société a pour objet la prestation de tous services d'agent ou de mandataire commercial et industriel, soit

qu'elle se porte elle-même contrepartie, soit qu'elle n'agisse que comme déléguée ou intermédiaire.

La société pourra aussi prester tous services de comptabilité ou de bureau généralement quelconques pour le compte

de tiers, personnes physiques ou morales, ainsi que la sous-location et la mise à disposition à ces tiers de locaux et
d'installations de bureau, à l'exception toutefois des travaux réalisés par les experts comptables ou réviseurs d'entreprises.

D'une façon générale la société pourra, dans les limites ci-dessus spécifiées, effectuer toutes opérations industrielles,

commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui rentrent dans son objet social ou qui sont de nature à en
favoriser l'accomplissement ou l'extension.

La société pourra exercer son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Elle pourra enfin s'inté-

resser par voie de participation, de financement ou autrement, à toute entreprise indigène ou étrangère poursuivant en
tout ou partie une activité analogue, similaire ou connexe à ce service.

La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembour-

geoises  ou  étrangères  et  toutes  autres  formes  de  placement,  l'acquisition  par  achat,  souscription  ou  de  toute  autre
manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obliga-

tions.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations mobilières et immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet et de son but.

Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- Euros), représenté par trois cent dix (310) actions

d'une valeur nominale de cent Euros (100,- Euros) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à cent mille Euros (100.000,- Euros), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur

nominale de cent Euros (100,- Euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 6 ci-
après.

En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des

présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites, du capital
autorisé même par des apports autres qu'en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration en temps qu'il appartiendra. Le
conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires anté-
rieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir payement du prix des actions représentants tout ou partie
de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

125347

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des

actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société. Toutefois si la société venait à compter un associé unique, il exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Art. 6. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à tout

autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le quatrième mercredi du mois de juin à 14.00 heures
et pour la première fois en l'an deux mille huit.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée

générale annuelle peut se tenir à l'étranger si, selon une décision définitive et absolue du conseil d'administration, des
circonstances exceptionnelles l'exigent.

Dans la mesure où il n'est pas autrement disposé par les présents statuts, les délais et quorum imposé par la loi

s'appliquent à la convocation et la tenue des assemblées d'actionnaires.

Dans les limites imposées par la loi et les présents statuts, chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut

se faire représenter à toute assemblée d'actionnaires en indiquant un mandataire par écrit, télécopie ou courrier. Les
copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes doivent se faire représenter
respectivement par une seule et même personne.

Dans la mesure ou il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des voix exprimées. Les voix exprimées des actionnaires, présents ou repré-
sentés, ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est
abstenu ou a voté blanc ou nul.

Le conseil d'administration peut déterminer toute autre condition à accomplir par les actionnaires pour prendre part

aux assemblées.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la société. Toutefois si à une assemblée générale des actionnaires, il était constaté que la
société ne possède plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration pourra être limité à un membre
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs auront été élus.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement,

dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion procède à l'élection définitive.

Art. 8. Le conseil d'administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par fax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Toute décision peut être exprimée dans un document ou des copies séparées, établis ou transmis à cet effet et signés

par un ou plusieurs administrateurs. Une télécopie transmise par un administrateur sera considérée comme un document
signé par cet administrateur à ces fins. Une réunion des administrateurs pourra également être tenue si différents admi-
nistrateurs sont présents à des endroits différents, pourvu qu'ils puissent communiquer entre eux, par exemple par une
conférence téléphonique ou visioconférence.

Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration sont tenus

de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la société anonyme
et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l'exclusion des cas dans lesquels

125348

une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes
ou dans l'intérêt public.

Art. 9. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues
par la loi.

Art. 10. La société sera engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe de deux administrateurs soit

par la signature individuelle de l'Administrateur Délégué sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale
en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 11 des statuts.

Art. 11. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués. Dans ce cas, le conseil d'administration devra annuellement
rendre compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués à l'admi-
nistrateur-délégué.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 12. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera
leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Art. 13. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre deux mille sept.

Art. 14. Sur le bénéfice annuel net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour le fonds de réserve légale, ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social tel que prévu à
l'article 3 des statuts ou tel qu'il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l'article 3 des présents statuts.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 16. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la loi du dix août mille neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d'actions et ont libéré en espèces les montants suivants:

Actionnaires

Capital

Capital

Nombre

souscrit

libéré

d'actions

EUR

EUR

1) Monsieur Franck Provost, prénommé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.900,-

30.900,-

309

2) Madame Marianne Repplinger, prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,-

100,-

1

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,-

31.000,-

310

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- Euros) se trouve à l'entière disposition de la société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille cinq cents
euros (1.500,- EUR).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

125349

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Franck Provost, Directeur Général, né le 11 novembre 1972 à F-Paris, demeurant professionnellement à

L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II;

b) Madame Marianne Repplinger, Comptable, née le 7 août 1973 à F-Nancy, demeurant professionnellement à L-2340

Luxembourg, 25, rue Philippe II;

c) Madame Patricia Prima, Administrateur de sociétés, née le 7 janvier 1953 à F-La Membrolle S/Choisille, demeurant

professionnellement à L-1724 Luxembourg, 43, boulevard Prince Henri.

3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: La société anonyme HOPARGEST S.A., ayant son siège

social à L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 100.925.

4. L'adresse de la société est fixée au L-5978 Itzig, 13, rue Abbé Nicolas Weyrich.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l'as-

semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2013.

6. Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Franck Provost, prénommé, avec pouvoir d'engager la société par sa

seule signature pour les matières de gestion journalière.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels, états

et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: F. Provost, M. Repplinger, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2007, LAC/2007/30045. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Jungers.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 octobre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007123842/5770/205.
(070142700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2007.

GCOF Europe, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 131.811.

<i>Extrait des résolutions de l'Associé Unique du 5 septembre 2007

L'associé unique de GCOF EUROPE (la «Société»), a décidé comme suit:
- D'accepter la démission de Cevdet Samikoglu en tant que gérant de catégorie B.
- De nommer le gérant suivant avec effet immédiat et pour une durée illimitée:

<i>Gérant de Catégorie B:

- Joan Lederer, née le 21 avril 1966 à New York, USA, demeurant professionnellement au 4 Manhattanville Road, Suite

201, New York, NY 10577.

Luxembourg, le 8 octobre 2007.

D. Beaucé.

Référence de publication: 2007123900/710/18.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2007, réf. LSO-CJ03316. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070142671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2007.

SPEI (PolymerLatex) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 46.050,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 85.695.

<i>Extrait d'information concernant un associé de la Société

Les gérants de la Société font remarquer que:

125350

- Suite à un changement de dénomination, SOROS PRIVATE EQUITY INVESTORS LP, associé de la Société, s'appelle

désormais TowerBrook INVESTORS LP.

Luxembourg, le 21 septembre 2007.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

Référence de publication: 2007123901/710/18.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2007, réf. LSO-CJ03686. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070142668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2007.

Joly Caprichoso S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 163, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 68.644.

Société créée en mille neuf cent quatre-vingt-dix neuf, le quatre février, par-devant Maître Decker, notaire de résidence

à Luxembourg Eich Inscrite au registre de commerce sous le numéro B 68.644 à Luxembourg

L'associée unique réunie en assemblée générale extraordinaire a pris, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:
L'assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Joly de son poste de gérant technique et de Madame Maria Da

Graca Caprichoso de son poste de gérante administrative.

Il a été décidé de nommer une seule et unique gérante:
Madame Maria Da Graca Caprichoso, demeurant au 163, rue de Beggen, L-1221 Luxembourg.
La société est de ce fait, à partir de cette date, valablement engagée par la signature de la gérante unique.
Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Luxembourg, le 13 septembre 2007.

M. Da Graca Caprichoso.

Référence de publication: 2007123902/1286/19.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2007, réf. LSO-CI07977. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070143182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2007.

CNA Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 90.341.

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'administration du 5 septembre 2007

Est nommé Président du Conseil d'Administration, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2007:

- Monsieur Juan Parladé Triola, retraité, demeurant au 4012 Santa Lucia, Montevideo, Uruguay.

Luxembourg, le 14 septembre 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007123903/534/16.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2007, réf. LSO-CI06855. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070143011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2007.

International Automotive Components Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 11.661.925,00.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 113.661.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés en date du 19 septembre 2007

Mr Simon Kesterton, né le 5 novembre 1973, demeurant professionnellement à Highway Point, Gorsey Lane, Coleshill,

Birmingham, B 46 1JU, est nommé comme membre additionnel du conseil de gérance, en tant que gérant de classe A de

125351

la Société, à partir du 19 septembre 2007 et pour une durée indéterminée, en plus des gérants de classe A et de classe
B nommés lors de la constitution de la société et de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 15 février 2006.

Luxembourg le 21 septembre 2007.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007124018/751/19.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2007, réf. LSO-CI10369. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070142970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2007.

Fabso International Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 89, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 84.326.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE DU KIEM S.A.R.L.
Signature

Référence de publication: 2007123990/1429/13.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2007, réf. LSO-CI04730. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070142929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2007.

Salton S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 12.000,00.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 82.670.

Il est porté à la connaissance des tiers que:
M. William Rue President, et M. Leonhard Dreimann ont tous deux démissionné de leur poste de gérant de la société

le 8 août 2007.

Dés lors, Marc Levenstein est le gérant unique de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007123975/4067/17.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2007, réf. LSO-CJ04380. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070142851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2007.

MGP Malthazar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 120.929.

Monsieur James Quille demeurant à Suite 1608, Three Pacific Place, No.1 Queen's Road East, Central, Hong Kong, a

démissionné de sa fonction de gérant de la société avec effet au 5 octobre 2007.

Monsieur Neil Richard Jones demeurant à Suite 1608, Three Pacific Place, No.1 Queen's Road East, Central, Hong

Kong a été nommé gérant de la société avec effet au 5 octobre 2007 pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:
- Neil Richard Jones
- Julie Mossong
- Alexander Jeffrey

125352

- Paul Raingold
- Sharon Raingold.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait et signé à Luxembourg, le 5 octobre 2007.

J. Mossong
<i>Gérante

Référence de publication: 2007125706/3648/24.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007, réf. LSO-CJ07012. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070144785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2007.

Northbay S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 85.138.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire tenue au siège social le 26 mai 2007

A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:
1- L'assemblée accepte la démission des administrateurs:
- Monsieur Luc Jaguelin, directeur commercial, né le 14 décembre 1955 à Bouchamps les Craons, demeurant à L-1425

Luxembourg, 2, rue du Fort Dumoulin

- Mademoiselle Jennifer Gyss, employée privée, née le 9 mai 1979 à Thionville, demeurant à F-57855 Saint Privat La

Montagne, 7, rue Saint Jacques.

L'assemblée élit en remplacement:
- Madame Corinne Chantereau, employée privée, née le 6 août 1963 à Roubaix, demeurant à L-3376 Leudelange, 36,

Domaine Op Hals.

- Mademoiselle Gaëlle Leclaire, employée privée, née le 8 mars 1981 à Metz, demeurant à F-57525 Talange, 99, Grand

Rue.

Le mandat des administrateurs expirera à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2013.
2- L'assemblée accepte la démission de Madame Corinne Marquilie, préqualifiée, de ses fonctions de commissaire aux

comptes.

L'assemblée élit en remplacement la société I.G. INVESTMENTS, RC B Numéro 66.562, ayant son siège social à L-2146

Luxembourg 63-65, rue de Merl.

La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l'Administrateur-délégué, soit par la signature con-

jointe de deux Administrateurs dont l'une doit être celle de l'Administrateur-délégué.

3- Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président,

le Secrétaire et le Scrutateur.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Référence de publication: 2007125678/642/32.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2007, réf. LSO-CH09217. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070144803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2007.

MGP Europe Parallel AIV (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 122.880.

Monsieur James Quille demeurant à Suite 1608, Three Pacific Place, No.1 Queen's Road East, Central, Hong Kong, a

démissionné de sa fonction de gérant de la société avec effet au 5 octobre 2007.

Monsieur Neil Richard Jones demeurant à Suite 1608, Three Pacific Place, No.1 Queen's Road East, Central, Hong

Kong a été nommé gérant de la société avec effet au 5 octobre 2007 pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:
- Neil Richard Jones
- Julie Mossong

125353

- Alexander Jeffrey.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait et signé à Luxembourg, le 5 octobre 2007.

J. Mossong
<i>Gérante

Référence de publication: 2007125707/3648/22.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007, réf. LSO-CJ07015. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070144780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2007.

Marowinia Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 46.484.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 mars 2007

Ratification de la cooptation de FMS SERVICES S.A., siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, comme

nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Marie Poos, démissionnaire.

<i>Pour la société MAROWINIA HOLDING S.A.
S.G.A. SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

Référence de publication: 2007125689/1023/16.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2007, réf. LSO-CJ02585. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070144712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2007.

B.I.M Drinks Sàrl, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

R.C.S. Luxembourg B 59.645.

B.R.K. Europeen Mirjirs Sàrl, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

R.C.S. Luxembourg B 57.042.

Dockers Luxembourg Sarlu, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

R.C.S. Luxembourg B 59.996.

Luxe &amp; Sun Yachting S.A., Société Anonyme (en liquidation).

R.C.S. Luxembourg B 62.549.

EXTRAIT

Par jugement du 18 octobre 2007 le tribunal d'arrondissement de Luxembourg sixième section a déclaré closes pour

absence d'actifs les opérations de liquidation de la société BIM DRINKS S.à r.l. dont le siège social à L-1940 Luxembourg
414, rte de Longwy a été dénoncé le 16 septembre 1997. Ce même jugement a ordonné la publication du dispositif par
extrait au Mémorial. Il a également mis les frais à la charge du Trésor.

Pour publication et réquisition.

M 

e

 P. Barbier

<i>Le Liquidateur

EXTRAIT

Par jugement du 18 octobre 2007 le tribunal d'arrondissement de Luxembourg sixième section a déclaré closes pour

absence d'actifs les opérations de liquidation de la société BRK EUROPEEN MIRJIRS S.à r.l. dont le siège social à L-1320
Luxembourg 30, rue de Cessange a été dénoncé le 30 juin 1999. Ce même jugement a ordonné la publication du dispositif
par extrait au Mémorial. Il a également mis les frais à la charge du Trésor.

Pour publication et réquisition.

M 

e

 P. Barbier

<i>Le Liquidateur

125354

EXTRAIT

Par jugement du 18 octobre 2007 le tribunal d'arrondissement de Luxembourg sixième section a déclaré closes pour

absence d'actifs les opérations de liquidation de la société DOCKERS LUXEMBOURG SARLU S.à r.l. dont le siège social
à L-1417 Luxembourg 18, rue Dicks a été dénoncé le 13 avril 2001. Ce même jugement a ordonné la publication du
dispositif par extrait au Mémorial. Il a également mis les frais à la charge du Trésor.

Pour publication et réquisition.

M 

e

 P. Barbier

<i>Le Liquidateur

EXTRAIT

Par jugement du 18 octobre 2007 le tribunal d'arrondissement de Luxembourg sixième section a déclaré closes pour

absence d'actifs les opérations de liquidation de la société LUXE &amp; SUN YACHTING S.A. dont le siège social à L-1660
Luxembourg 42, Grand rue a été dénoncé le 5 août 1998. Ce même jugement a ordonné la publication du dispositif par
extrait au Mémorial. Il a également mis les frais à la charge du Trésor.

Pour publication et réquisition.

M 

e

 P. Barbier

<i>Le Liquidateur

Référence de publication: 2007125665/3610/52.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07653. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07661. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07666. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07670. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070144638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2007.

NLD Activities S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 96.819.

La société DMC S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à

Luxembourg sous le numéro B 107.314, nommée administrateur en date du 18 avril 2006, pour un mandat qui viendra à
échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009, a désigné Madame Saliha Boulhais, employée privée, née
le 7 juin 1966, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, comme représentant per-
manent pour toute la durée de son mandat.

La société MADAS S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à

Luxembourg sous le numéro B 107.313, nommée administrateur en date du 18 avril 2006, pour un mandat qui viendra à
échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009, a désigné Monsieur Alain Renard, employé privé, né le 18
juillet 1963, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, comme représentant perma-
nent pour toute la durée de son mandat.

La société LOUV S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à

Luxembourg sous le numéro B 89.272, nommée administrateur en date du 6 novembre 2003, pour un mandat qui viendra
à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009, a désigné Monsieur Marc Limpens, employé privé, né
le 17 février 1951, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, comme représentant
permanent pour toute la durée de son mandat.

125355

Le 17 septembre 2007.

<i>NLD ACTIVITIES S.A.
DMC SARL / MADAS SARL
<i>Administrateur / Administrateur
S. Boulhais / A. Renard
<i>Représentant permanent / Représentant permanent

Référence de publication: 2007125701/795/30.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2007, réf. LSO-CJ04865. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070144255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2007.

Financière du Stuff S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 105.803.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les administrateurs élisent en leur sein un président à savoir la société MADAS S.à r.l. représentée par son gérant, Monsieur
Alain Renard. Cette dernière assumera cette fonction pendant la durée de son mandat.

Fait à Luxembourg, le 5 mars 2007.

Certifié sincère et conforme
<i>FINANCIERE DU STUFF S.A.
LOUV S.à r.l. / MADAS S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
Signature / Signature

Référence de publication: 2007125700/795/18.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2007, réf. LSO-CJ04881. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070144306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2007.

BB &amp; MT SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 63.908.

L'an deux mille sept, le cinq octobre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BB &amp; MT S.A. avec siège social

à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 63.908 (NIN 1998 2206 939),

constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Molitor, alors de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 8 avril

1998, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 471 du 29 juin 1998, et dont les statuts ont été
modifiés suivant acte reçu par le notaire Frank Molitor, de résidence à Dudelange, en date du 16 février 1999, publié au
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 348 du 17 mai 1999.

Le capital social de la société a été converti en Euros en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale ordinaire

en date du 5 avril 2001, publiée au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 217 du 8 février 2002.

Le capital social de la société s'élève actuellement au montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-

dix cents (€ 30.986,70), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions.

L'assemblée est présidée par Monsieur Franco Polidori, conseil fiscal, demeurant professionnellement à L-2530 Lu-

xembourg, 4, rue Henri Schnadt,

qui désigne comme secrétaire Madame Natacha Demand, employée privée, demeurant professionnellement à L-2530

Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

L'assemblée choisit comme scrutateur Max Galowich, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg,

4, rue Henri Schnadt,

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Suppression de la valeur nominale des actions.

125356

2.- Augmentation du capital social à concurrence de treize euros trente cents (€ 13,30) pour le porter de son montant

actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-dix cents (€ 30.986,70) au montant de trente et un mille
euros (€ 31.000,-) moyennant payement en espèces de la somme de treize euros et trente cents (€ 13,30).

3.- Fixation de la valeur nominale des actions au montant de vingt-quatre euros quatre-vingt cents (€ 24,80), de sorte

que le capital social au montant de trente et un mille euros (€ 31.000,-) est divisé en mille deux cent cinquante (1.250)
actions de vingt-quatre euros quatre-vingt cents (€ 24,80).

4.- Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 5. (alinéa 1 

er

 ).  Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros, représenté par mille deux cent cinquante

(1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre euros quatre-vingt cents (€ 24,80) chacune, disposant chacune
d'une voix aux assemblées générales.

5.- Modification de l'article 6 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée de trois membres au moins, actionnaires ou

non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administrateur pour être limitée
à un membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut

excéder six ans et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président,
les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

6.- Modification du quatrième alinéa de l'article 7 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 7. (alinéa 4). Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par

la signature individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux
administrateurs, ou encore par la signature individuelle du préposé à la gestion journalière, dans les limites de ses pouvoirs,
ou par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'adminis-
tration.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée ne varietur par le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors

l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de treize euros trente cents (€ 13,30) pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-dix cents (€ 30.986,70) au
montant de trente et un mille euros (€ 31.000,-) moyennant payement en espèces de la somme de treize euros et trente
cents (€ 13,30), ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des actions au montant de vingt-quatre euros quatre-vingt

cents (€ 24,80), de sorte que le capital social au montant de trente et un mille euros (€ 31.000,-) est divisé en mille deux
cent cinquante (1.250) actions de vingt-quatre euros quatre-vingt cents (€ 24,80).

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 5. (alinéa 1 

er

 ).  Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros, représenté par mille deux cent cinquante

(1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre euros quatre-vingt cents (€ 24,80) chacune, disposant chacune
d'une voix aux assemblées générales.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 6 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

125357

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée de trois membres au moins, actionnaires ou

non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administrateur pour être limitée
à un membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut

excéder six ans et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président,
les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale décide de modifier le quatrième alinéa de l'article 7 des statuts afin de lui donner la teneur

suivante:

Art. 7. (alinéa 4). Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par

la signature individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux
administrateurs, ou encore par la signature individuelle du préposé à la gestion journalière, dans les limites de ses pouvoirs,
ou par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'adminis-
tration.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par

noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: F. Polidori, N. Demand, M. Galowich, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 8 octobre 2007, Relation: ECH/2007/1205. — Reçu 0,1330 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Echternach, le 22 octobre 2007.

H. Beck.

Référence de publication: 2007126182/201/110.
(070145362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2007.

Howick Place Office S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 100.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 122.748.

Les comptes annuels pour la période du 6 décembre 2006 (date de constitution) au 31 décembre 2006 ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007125777/581/14.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2007, réf. LSO-CJ06407. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070144859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2007.

Spring Multiple 2004 S.C.A., Société en Commandite par Actions Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 98.293.

EXTRAIT

En vertu d'un procès-verbal constatant des décisions prises le 1 

er

 février 2006 par le Gérant Commandité SPRING

MULTIPLE S.à.r.l., la Société a procédé au rachat de:

- 1.104 actions de Commanditaire de classe B,
- 23 actions de Commanditaire de classe C,

125358

- 28 actions de Commanditaire de classe F,
- 405 actions de Commanditaire de classe I,
- 63 actions de Commanditaire de classe J,
- 6.590 actions de Commanditaire de classe L,
- 45 actions de Commanditaire de classe M,
- 192 actions de Commanditaire de classe O,
- 30 actions de commanditaire de classe P, et
- 251 actions de Commanditaire de classe S
conformément aux dispositions de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales pour un prix de rachat déterminé

conformément aux dispositions de l'article 10 des statuts de la Société.

Lesdites actions sont conservées dans le portefeuille de la Société sans être annulées.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Luxembourg, le 1 

er

 février 2006.

<i>Pour la Société
SPRING MULTIPLE 2004 S.C.A.
Signatures

Référence de publication: 2007125685/1023/30.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2007, réf. LSO-CJ02595. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070144763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2007.

Distribution Européenne S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 46.720.

- La société FINDI S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à

Luxembourg sous le numéro B 107.315, nommée Administrateur en date du 12 juin 2006, a désigné Madame Nicole
Thirion, née le 5 décembre 1957, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat jusqu'en 2011.

- La société LOUV S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à

Luxembourg sous le numéro B 89.272, nommée Administrateur en date du 12 juin 2006, a désigné Madame Laurence
Mostade, née le 12 septembre 1974, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat jusqu'en 2011.

- La société MADAS S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à

Luxembourg sous le numéro B 107.316, nommée Administrateur en date du 12 juin 2006, a désigné Monsieur Christian
François, né le 1 

er

 avril 1975, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat jusqu'en 2011.

Le 15 mars 2007.

<i>DISTRIBUTION EUROPEENNE S.A.
FINDI S.à r.l. / MADAS S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
N. Thirion / Ch. François
<i>Représentant Permanent / Représentant Permanent

Référence de publication: 2007125702/795/27.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2007, réf. LSO-CJ04853. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070144250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2007.

Sabula Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 98.956.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Monsieur François Lanners, Administrateur. Ce
dernier assumera cette fonction pendant la durée de son mandat.

125359

Luxembourg, le 2 avril 2007.

FINDI S.à r.l.
<i>Administrateur
Signature
F. Lanners
<i>Administrateur, Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2007125703/795/18.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2007, réf. LSO-CJ04843. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070144249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2007.

Werkstatt A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 132.605.

STATUTS

L'an deux mille sept, le deux octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société FEDRA S.P.A., société par actions de droit italien, ayant son siège social à Rome, Piazza del Gesu' 49 CAP

00186,

ici représentée par Monsieur Marc Albertus, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,2, avenue

Charles de Gaulle,

spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 28 septembre 2007.
La prédite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera

annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a prié le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit

ses déclarations et constatations:

I.- Que la société FEDRA S.P.A. est l'associé unique de la société WERKSTATT AKTIENGESELLSCHAFT, ayant son

siège social à FL-9490 Vaduz, Städtle 28 (Principauté de Liechtenstein), constituée au Liechtenstein le 2 juin 1971, inscrite
au Registre de Commerce de Vaduz numéro FL-0001.034.570-7.

II.- Que la Société a décidé d'établir son siège social à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu'il ressort

du procès-verbal de l'assemblée générale qui s'est tenue à Vaduz (Principauté de Liechtenstein) en date du 20 juillet 2006,
le présent procès-verbal étant destiné à authentifier lesdites résolutions conformément aux exigences de la loi luxem-
bourgeoise.

III.- Que les documents suivants lui ont été soumis:
- une copie certifiée conforme datée du 15 avril 2005, émis par le Registre de Commerce de Vaduz, confirmant que

la société existe toujours et qu'elle n'est pas en instance de liquidation;

- la décision des actionnaires contenant le transfert du siège social de la Société à Luxembourg prise en date du 20

juillet 2006;

- une copie des statuts de la Société avant le transfert;
- un bilan daté du 31 décembre 2006 ainsi qu'une situation intermédiaire datée du 30 juin 2007;
- l'autorisation du gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, datée du 24 juillet 2006, accordant le transfert du

siège social au Grand-duché de Luxembourg;

- le rapport de réviseur d'entreprises établi par EWA REVISION S.A. en date du 1 

er

 août 2007.

Les dits documents, signés ne varietur, resteront annexés au présent acte.
Sur ce, l'associé unique, représenté comme dit ci-avant, prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Il est décidé de confirmer et de ratifier les résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des action-

naires de la société tenue à Vaduz (Principauté de Liechtenstein) le 20 juillet 2006, décidant de transférer le siège social
de la société de Vaduz (Principauté de Liechtenstein) au Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux dispositions
de la loi luxembourgeoise et aux règles concernant le statut de la personnalité juridique de la société, celle-ci étant
maintenue sans rupture et sans création d'un être moral nouveau.

125360

<i>Deuxième résolution

Il est décidé de donner comme dénomination de la société à Luxembourg WERKSTATT A.G. et d'adopter comme

objet de la société les dispositions concernant une soparfi (société de participations financières) et de lui donner doré-
navant la teneur suivante:

«La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a en outre pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés au

Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.»

<i>Troisième résolution

Il est décidé d'approuver le rapport d'évaluation de la société annexé au présent acte et établi par EWA REVISION

S.A., ayant son siège social à L-9053 Ettelbrück, 45, avenue J.F. Kennedy, lequel rapport conclut comme suit:

«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur nominale

des actions à émettre en contrepartie»

Ce rapport est émis dans le cadre du transfert du siège social de la société.

<i>Quatrième résolution

Il est décidé de supprimer la valeur nominale des 50 (cinquante) actions existantes de la Société.

<i>Cinquième résolution

Il est décidé de procéder à une augmentation de capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR

16.181,94 afin de le porter de son montant actuel de EUR 33.818,06 à un montant de EUR 50.000,- sans création ni
émission de nouvelles actions supplémentaires, mais par incorporation au capital de la somme à due concurrence à
prélever sur les bénéfices non encore distribués de la Société.

La preuve de l'existence desdits bénéfices non encore répartis a été rapportée au notaire instrumentant par un bilan

intérimaire de la Société arrêté au 30 juin 2007, annexé au rapport du réviseur d'entreprises ci-après spécifié et sous
base d'une certification que ces bénéfices peuvent être librement convertis en capital.

<i>Sixième résolution

Il est décidé de créer une nouvelle valeur nominale des actions, de la fixer dorénavant à EUR 1.000,- (mille euros) de

sorte  que  le  capital  social  souscrit  de  la  Société  s'élève  désormais  à  cinquante  mille  euros  (EUR  50.000,-)  divisé  en
cinquante (50) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) par action, chacune étant intégralement libérée.

<i>Septième résolution

Il est décidé:
- que la société sera dès aujourd'hui et dorénavant régie par le droit luxembourgeois, à l'exclusion de tout autre.
- de procéder à la réfection des statuts, de les adapter à la loi luxembourgeoise et de leur donner la teneur suivante:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de WERKSTATT A.G.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-
Duché par décision de l'assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le

125361

siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a pour en outre pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés

au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 50.000,- (cinquante mille euros) représenté par 50 (cinquante)

actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) qui sera

représenté par 500 (cinq cents) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 2 octobre 2012, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion
d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-

ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme' qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

125362

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration

et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations
publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée Générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le troisième vendredi du mois de juin à 11.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16.  Une  assemblée  générale  extraordinaire  peut  être  convoquée  par  le  conseil  d'administration  ou  par  le(s)

commissaire (s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

125363

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social au Grand-Duché de Luxembourg débutera ce jour pour finir le 31 décembre 2007.
2) La première Assemblée Ordinaire au Grand-Duché de Luxembourg se tiendra en 2008.

<i>Huitième résolution

Il est décidé de donner pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes démissionnaires,

pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'à la date de ce jour.

<i>Neuvième résolution

L'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateurs à trois.
Sont nommés comme administrateurs:
1) Monsieur Luc Hansen, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, licencié en administration des affaires, demeurant profes-

sionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

2) Monsieur John Seil, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant

professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle;

3) Monsieur Guy Hornick, né le 29 mars 1951 à Luxembourg, maître en sciences économiques, demeurant profes-

sionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Leur mandat se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes clôturant au 31 décembre

2012.

<i>Dixième résolution

L'assemblée décide de fixer le nombre de commissaires à un.
Est nommée comme commissaire:
- La société EWA REVISION S.A., ayant son siège social à L-9053 Ettelbrück, 45, avenue J.F. Kennedy.
Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes clôturant au 31 décembre

2012.

<i>Onzième résolution

L'assemblée confirme et décide que le siège social de la société est établi à l'adresse suivante:
L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

<i>Douzième résolution

Il est décidé de conférer à tout porteur d'une copie conforme ou d'une expédition des présentes, chacun agissant

individuellement, tous pouvoirs en vue d'accomplir toutes les formalités nécessaires, de signer tous documents et d'en-
treprendre toutes les démarches qui seront requises par les autorités compétentes de la Principauté de Liechtenstein et/
ou luxembourgeoises, en ce compris, le cas échéant, toutes les modifications qui s'avéreraient nécessaires pour l'exécution
des présentes, y compris les modifications qui pourraient être apportées aux statuts de la société.

En outre, le mandataire spécial est autorisé à entreprendre toute procédure nécessaire et à exécuter et à fournir tout

document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre de Commerce et des Sociétés de Vaduz, ainsi qu'au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et généralement toute administration qui pourrait être concernée, afin
d'assurer, d'une part, la continuation de la société en tant que société de droit luxembourgeois et d'autre part la cessation
de la société en tant que société de droit de la Principauté du Liechtenstein.

Tous pouvoirs sont en outre conférés au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription de la

société de la Principauté de Liechtenstein sur base de la preuve de l'inscription de la société auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18

septembre 1933) se trouvent remplies.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués approximativement sans nul préjudice à la somme de trois mille Euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Albertus, J. Elvinger.

125364

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2007, Relation: LAC/2007/29869. — Reçu 6.072,43 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 octobre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007126128/211/264.
(070145107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2007.

European Business Activities, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 49.336.

- La société LOUV S.à r.l., société anonyme avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite

au R.C.S. de et à Luxembourg sous le numéro B 89.272, nommée administrateur en date du 19 septembre 2006, a désigné
Monsieur Marc Limpens, né le 17 février 1951 à Overijse, Belgique, demeurant professionnellement au 23, avenue Mon-
terey, L-2086 Luxembourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat soit jusqu'à l'assemblée
générale statutaire de l'an 2012.

- La société FIDIS S.à r.l., société anonyme avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au

R.C.S. de et à Luxembourg sous le numéro B 107.312, nommée administrateur en date du 19 septembre 2006, a désigné
Madame Betty Prudhomme, née le 30 janvier 1960 à Arlon, Belgique, demeurant professionnellement au 23, avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat soit jusqu'à l'as-
semblée générale statutaire de l'an 2012.

- Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

la société LOUV S.à r.l., société anonyme avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, représentée
par Monsieur Marc Limpens, représentant permanent, est nommée Président du Conseil d'Administration. Cette dernière
assumera cette fonction pendant la durée de son mandat, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Luxembourg, le 7 mai 2007.

Certifié sincère et conforme
<i>EUROPEAN BUSINESS ACTIVITIES
Signature
<i>Administrateur

Référence de publication: 2007125698/795/28.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2007, réf. LSO-CI10365. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070144322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2007.

Comores Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 100.298.

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 16 octobre 2007 au nouveau siège social de la

société

1. L'assemblée décide d'accepter la démission des Administrateurs suivants:
- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, bou-

levard Royal;

- Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal;
- Madame Patricia Jupille, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
2. L'Assemblée décide de nommer les nouveaux Administrateurs suivants:
- M. Alexis Kamarowsky, Directeur d'entreprises, demeurant professionnellement à L-1371 Luxembourg, 7, val Ste

Croix;

- M. Federigo Cannizzaro di Belmontino, Juriste, demeurant professionnellement à L-1371 Luxembourg, 7, val Ste

Croix;

- M. Jean-Marc Debaty, Directeur d'entreprises, demeurant professionnellement à L-1371 Luxembourg, 7, val Ste Croix
qui acceptent la nomination et termineront le mandat de leur prédécesseurs.
3. L'Assemblée décide d'accepter la démission du Commissaire aux comptes GORDALE MARKETING LID avec siège

social à Strovolou 77, Strovolos Center, Office 204, 2018 Strovolos, Nicosia Chypre.

4. L'Assemblée décide de nommer le nouveau Commissaire aux comptes suivant:

125365

- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. avec adresse au 7, val Ste Croix, L-1371 Luxembourg
qui accepte la nomination et terminera le mandat de son prédécesseur.
5. L'Assemblée décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la société de son adresse actuelle 8, bou-

levard Royal, L-2449 Luxembourg, vers le 7, val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 octobre 2007.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2007125644/536/34.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2007, réf. LSO-CJ06255B. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070144197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2007.

Cinveste Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.275.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 89.085.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire des Associés du 25 avril 2007

- La démission des sociétés MADAS S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey,

L-2086 Luxembourg, FINDI S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg et LOUV S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg, de leur mandat de gérant, est acceptée;

- Madame Isabelle Schul, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg et Monsieur Maamar Douaidia, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg sont nommés comme nouveaux gérants en remplacement des gérants démissionnaires pour une durée
illimitée.

Fait à Luxembourg, le 25 avril 2007.

Certifié sincère et conforme
<i>CINVESTE LUXEMBOURG S.à r.l.
I. Schul / M. Douaidia
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2007125704/795/25.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2007, réf. LSO-CJ04835. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070144247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2007.

Nachtbann Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5695 Emerange, 11, rue d'Elvange.

R.C.S. Luxembourg B 132.386.

STATUTS

L'an deux mille sept, le sept septembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.

Ont comparu:

Ernest Walch, rentier, né à Luxembourg le 3 avril 1942, et son épouse Marie Angèle Jeanne dite Marie-Ange Walch,

commerçante, née à Luxembourg le 4 décembre 1947, demeurant ensemble à L-5695 Emerange,11, rue d'Elvange.

Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée

familiale qu'ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de NACHTBANN SARL

Art. 2. Le siège de la société est établi à Emerange.

Art. 3. La société a pour objet l'acquisition, la vente et la mise en valeur d'immeubles pour compte propre.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

125366

Art. 5. Le capital social est fixé à quarante mille (40.000,-) euros, représenté par quarante (40) parts de mille (1.000,-)

euros chacune.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort

à des non-associés que conformément aux dispositions de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et
des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par lés associés qui fixent la durée de

leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2007.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-

mativement. à mille cent (1.100,-) euros.

<i>Souscription et libération

Pour souscrire et libérer leurs parts, les époux Walch-Walch, préqualifiés,
a) font un versement de deux mille cent dix-huit (2.118,-) euros sur le compte bancaire de la Société;
b) font apport en nature à la société, des immeubles suivants:
Commune de Hesperange, section B d'Itzig
- Numéro 325/5979, lieu-dit «Nachtbann», terre labourable, contenant 8 ares 86 centiares
- Numéro 322, lieu-dit «Nachtbann», pré, contenant 2 ares 60 centiares
- Numéro 324/5978, lieu-dit «Nachtbann», terre labourable, contenant 60 ares 18 centiares
- Numéro 325/5980, lieu-dit «Nachtbann», terre labourable, contenant 26 ares 81 centiares.
Soit en tout 98 ares 45 centiares.

<i>Titre de propriété

Les époux Walch-Walch sont propriétaires des immeubles ci-avant désignés comme suit:
suivant vente (numéros 322, 324/5978 et 325/5980) du notaire Frank Molitor de Mondorf-les-Bains du 1 

er

 juillet 1991,

transcrite à Luxembourg I, le 23 juillet 1991, volume 1260, numéro 130,

suivant vente (numéro 325/5979) du notaire Frank Molitor de Mondorf-les-Bains du 1 

er

 juillet 1991, transcrite à

Luxembourg I, le 23 juillet 1991, volume 1260, numéro 132.

<i>Estimation

L'apport total des immeubles est évalué à la somme de trente-sept mille huit cent quatre-vingt-deux (37.882,-) euros

<i>Conditions de l'apport

Le présent apport a eu lieu sous les clauses et conditions suivantes:
1) Les immeubles sont repris par la société dans l'état où ils se trouvent et se comportent à la date de ce jour, sans

garantie pour raison soit de vices et de dégradations quelconques, même cachés, soit pour erreur dans la désignation
cadastrale ou dans les contenances indiquées d'après les renseignements du cadastre, toute différence entre la contenance
indiquée et celle réelle, excédât-elle un vingtième, devant faire le profit ou la perte de la société. Les immeubles sont
cédés avec toutes les servitudes actives et passives, continues ou discontines, apparentes ou occultes dont ils pourraient
être avantagés ou grevés de même qu'avec tous contrats de bail écrits ou verbaux.

2) L'entrée en jouissance a lieu immédiatement.
3) Tous impôts, contributions, taxes et charges auxquels les immeubles sont ou pourront être assujettis, sont à la

seule charge de la société à dater de ce jour.

4) Cet apport se fait libre de tous privilèges et hypothèques.
En considération de ces apports, le capital social de la société est fixé à quarante mille (40.000,-) euros, représenté

par quarante (40) parts de mille (1.000,-) euros chacune. Ces parts ont été souscrites comme suit par les comparants:

1.- Ernest Walch, commerçant, né à Luxembourg, le 3 avril 1942, demeurant à L-5695 Emerange, 11, rue d'El-

vange, vingt parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

2.- Marie Angèle Jeanne dite Marie-Ange Walch, sans état, née à Luxembourg le 4 décembre 1947, demeurant

à L-5695 Emerange, 11, rue d'Elvange, vingt parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Total: quarante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

125367

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-5695 Emerange, 11, rue d'Elvange
- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
- Sont nommés gérants, pour une durée illimitée:
1.- Ernest Walch, commerçant, né à Luxembourg, le 3 avril 1942, demeurant à L-5695 Emerange, 11, rue d'Elvange;
2.- Marie Angèle Jeanne dite Marie-Ange Walch, sans état, née à Luxembourg le 4 décembre 1947,demeurant à L-5695

Emerange, 11, rue d'Elvange.

La société est engagée par la signature conjointe des deux gérants.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.
Et après information par le notaire des comparants que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas

échéant, la société de l'obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l'exercice des
activités décrites plus haut sub «objet social» respectivement après lecture faite et interprétation donnée aux comparants,
tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, ils ont tous signé le présent
acte avec le notaire.

Le notaire certifie l'état civil des parties comme suit:
- Pour Ernest Walch suivant extrait des registres de l'état civil.
- Pour Marie Angèle Jeanne dite Marie-Ange Walch suivant extrait des registres de l'état civil.
Signé: E. Walch, M.-A. Walch, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 septembre 2007, Relation: EAC/2007/11112. — Reçu 200 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 9 octobre 2007.

F. Molitor.

Référence de publication: 2007122943/223/94.
(070141017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2007.

M.M. Warburg &amp; CO Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 10.700.

In Übereinstimmung mit Art. 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 1909 (koordinierter Text vom 12. Oktober 1987)

geben wir Ihnen hierdurch die Namen der außer den Verwaltungsratsmitgliedern und den Geschäftsführern gemäß Artikel
13 und 14 der Gesellschaftssatzung unterschriftsberechtigten Personen unserer Bank auf.

<i>Verzeichnis vom Oktober 2007

Categorie:

Herr Dr. Bernd Borgmeier, Président (gemeinsam A, B oder C)

A

Herr Dr. David Lohmann, Administrateur-Délégué (gemeinsam A, B oder C)

A

Herr Dr. Julien Alex, Administrateur (gemeinsam A, B oder C)

A

Herr Bernhard Kuhn, Administrateur (gemeinsam A, B oder C)

A

Herr Max Warburg, Administrateur (gemeinsam A, B oder C)

A

Herr Rüdiger Tepke, Directeur / Direktor (gemeinsam A, B oder C)

B

Herr Peter Johannsen, Directeur-Adjoint / Stellvertretender Direktor (gemeinsam A, B oder C)

B

Herr Günter Eckers, Fondé de Pouvoir / Prokurist (gemeinsam A, B oder C)

B

Herr Stefan Klockmann, Fondé de Pouvoir / Prokurist (gemeinsam A, B oder C)

B

Herr Ralf Müller, Fondé de Pouvoir / Prokurist (gemeinsam A, B oder C)

B

Frau Anja Behrens, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Frau Sylvia Bono, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Frau Inge Ehrles-Meirer, Mandataire/Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Herr Peter Friedrich, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Frau Marion Grunewald, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Frau Simone Hammes, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Frau Sonja Homes, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Frau Meral Kömen, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Herr Marcelino Komes, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

125368

Frau Martina Liethen, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Herr Stefan Moßmann, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Herr Stefan Nowag, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Herr Christian Ringelstein, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Frau Daniela Schiffels, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Frau Petra Schleicher, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Frau Carmen Schneider, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Frau Ginette Schons, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Frau Sylvia Seibach, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Herr Ingo Wagner, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A oder B)

B

Frau Sonja Weiland, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Herr Markus Ziehe, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Frau Kathrin Christen (gemeinsam A oder B)

C

Herr Sascha Haubrich (gemeinsam A oder B)

C

Herr Sascha Klein (gemeinsam A oder B)

C

Frau Martina Stork (gemeinsam A oder B)

C

Frau Sabine Thömmes (gemeinsam A oder B)

C

Herr Christian Turbang (gemeinsam A oder B)

C

Frau Birgit Zehren (gemeinsam A oder B)

C

Die rechtsverbindliche Zeichnung erfolgt durch:
- diejenigen Mitglieder des Verwaltungsrats, die in der Gruppe A aufgeführt sind.
- Unterschriftsträger, die mit Ausnahme der Veräußerung und Belastung von Grundstücken zu allen rechtsgeschäftli-

chen Handlungen, die ein Handelsgewerbe mit sich bringt, berechtigt sind (Gruppe B).

-  Unterschriftsträger,  die  mit  Ausnahme  der  Veräußerung  oder  Belastung  von  Grundstücken,  der  Eingehung  von

Wechselverbindlichkeiten, der Aufnahme von Darlehen und der Prozessführung zu allen Rechtshandlungen berechtigt
sind, die der Betrieb eines Handelsgeschäftes mit sich bringt (Gruppe C).

Für den Geschäftsverkehr mit der Bank gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das Verzeichnis vom August

2006 verliert hiermit seine Gültigkeit.

<i>M.M. WARBURG &amp; CO LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2007124856/1/63.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2007, réf. LSO-CJ04229. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070143571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2007.

Tomkins Automotive Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 100.000,00.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 115.665.

In the year two thousand and seven, on the twenty-sixth of September.
Before US Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appeared:

TOMKINS INVESTMENTS COMPANY S.à r.l, a private limited liability company having its registered office at 23-25,

rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company under number B 115.563,

here represented by Mr. Olivier Ferres employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
by virtue of two proxies given in Luxembourg on September 25, 2007.
The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company existing in Luxembourg under

the name of TOMKINS AUTOMOTIVE COMPANY S.à r.l., (the «Company»), with registered office at 23-25, rue Notre-
Dame, L-2240 Luxembourg, inscribed with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 115.565,
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of March 14, 2006, published in the Mémorial C n 

o

 1254 of

125369

June 29, 2006, and whose articles have last been amended pursuant to a deed of the undersigned notary of November
10, 2006, published in the Mémorial C n 

o

 344 of March 9, 2007.

II. The sole shareholder resolved to decrease the share premium account of the Company by the amount of forty-one

million six hundred thirty-five thousand seven hundred seventy-eight United States Dollars (USD 41,635,778.-) from its
present amount of sixty-two million nine hundred fifty-seven thousand nine hundred eleven United States Dollars (USD
62,957,911.-) to twenty-one million three hundred twenty-two thousand one hundred thirty-three United States Dollars
(USD 21,322,133.-), in order to compensate losses incurred for the amount of the decrease of the share premium.

III. The sole shareholder resolved to change the Company's accounting year-end to the twenty-ninth of September of

each year, the accounting year having started on the nineteenth of November 2006 closing on the twenty-ninth of Sep-
tember 2007.

IV. The sole shareholder resolved to restate article 15 of the Company's articles of association to give it the following

content:

« Art. 15. The Company 's financial year starts on the thirtieth of September of each year and ends on the twenty-

ninth of September of the subsequent

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result

of the present meeting are estimated at one thousand five hundred Euro (€ 1,500.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

TOMKINS INVESTMENTS COMPANY S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 23-25,

rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 115.563,

ici représentée par Monsieur Olivier Ferres, employé privé, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, en vertu de deux procurations données à Luxembourg, le 25 septembre 2007. Lesquelles procurations,
après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeureront annexées
aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de TOMKINS AUTOMOTIVE COMPANY S.à r.l. (la «Société») ayant son siège social au 23-25, rue Notre-Dame, L-2240
Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.565,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 mars 2006, publié au Mémorial C numéro 1254 du
29 juin 2006 et dont les statuts furent modifiés en dernier lieu par un acte du notaire soussigné en date du 10 novembre
2006 publié au Mémorial C n 

o

 344 du 9 mars, 2007.

II. L'associé unique décide de réduire le compte «prime d'émission» de la Société d'un montant de quarante et un

millions six cent trente-cinq mille sept cent soixante-dix-huit Dollars des Etats-Unis (USD 41.635.778,-) afin de le ramener
de son montant actuel de soixante-deux millions neuf cent cinquante-sept mille neuf cent onze Dollars des Etats-Unis
(USD 62.957.911,-) à vingt et une millions trois cent vingt-deux mille cent trente-trois Dollars des Etats-Unis. (USD
21.322.133,-) pour compenser les pertes accumulées jusqu'à concurrence du montant de la réduction du compte «prime
d'émission».

III. L'associé unique décide de changer la fin de l'exercice social de la Société au vingt-neuf septembre de chaque année,

l'exercice social ayant commencé le dix-neuf novembre 2006 clôturera le vingt-neuf septembre 2007.

IV. L'associé unique décide de modifier l'article 15 des statuts de la Société afin de lui conférer la teneur suivante:
« Art. 15. L'exercice social de la Société commence le trente septembre de chaque année et se termine le vingt-neuf

septembre de l'année suivante.»

125370

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents Euro (€ 1.500,-). Plus rien n'étant
à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: O. Ferres, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2007. LAC/2007/28596. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007126096/211/92.
(070145293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2007.

G.S.C.Consulte S.C., Gastronomie-Sport-Culture-Consulte S.C., Société Coopérative.

Siège social: L-7481 Tuntange, 1A, rue de Hollenfels.

R.C.S. Luxembourg B 127.728.

STATUTS

L'an deux mille sept, le quatorze mai.
Se sont réunis sous seing privé:

1.- Monsieur Godefroid Jean-Paul, hôtelier-restaurateur, né à B. Huy le 26 août 1951, demeurant à B-4500 Huy, 9, rue

du vieux Floricot.

2.- Madame Smets Juliette, retraitée, née à B. Coutisse le 19 janvier 1925, demeurant à L-9841 Wahlhausen, 36, An

der Deckt.

3.- Madame Royer Bernadette, employée d'état, née à B. Huy le 16 juillet 1951, demeurant à B-4500 Huy, 9, rue du

vieux Floricot.

4.- Madame Rennoir Valérie, puéricultrice, née le 11 octobre 1974, demeurant à B-4520 Wanze-Moha, 214, rue de

l'Eglise.

5.- Monsieur Seret Hubert, cuisinier restaurateur, né à B-Amay le 16 août 1947, demeurant à L-9752 Hamiville maison

5.

6.- Monsieur Poncin Marc, jardinier paysagiste, né à Vervier le 14 mai 1957, demeurant 29, Chaussée d'Argenteau,

B-4601 Visé.

7.- Monsieur Dresse Jean-Luc, cuisinier traiteur, né à B. Montegnée le 28 décembre 1972, demeurant à B-4520 Wanze-

Moha, 214, rue de l'Eglise.

8.- Monsieur Monteiro Pedro, ouvrier de la restauration, né au Portugal à Saint Domingos de Benfica, le 2 août 1978,

demeurant 5, rua Ventura Abrantes - 1 

o

 Dto, 1750-323, Lisboa Portugal.

Lesquels ont arrêtés ainsi qu'il suit les statuts d'une société coopérative qu'ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présences entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir par la suite une société coopérative de droit luxembourgeois qui sera régie par des lois y relatives
ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, sur terre, sur mer et dans les

airs, toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la consultance de l'Horesca et du service traiteur,
de la location de matériel Horesca, de la location de service de cette branche, l'achat et vente de produits régionaux, vins
et spiritueux, ainsi que l'exploitation de plaines de jeux ou d'agrément.

La société a aussi pour objet la sélection de collaborateurs dans les branches reprises dans cet objet, l'organisation et

la gestion d'une école culinaire pour junior et senior. Garderie d'enfants.

La société pourra également s'occuper de l'organisation de manifestations culturelles, sportives et gastronomiques, de

l'édition de livres, brochures et dépliants ayant un rapport direct et indirect avec son objet.

125371

Pour  terminer,  la  société  peut  s'occuper  de  l'organisation  et  la  gestion  de  sponsors  automobiles  ou  autres  pour

compétitions sportives. Réaliser tous travaux de jardins et forêts.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières

ou immobilières en rapport avec son activité, gestion d'immeubles ainsi que la gérance de ceux-ci.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

similaire, ou connexe ou qu'il soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières
premières ou de faciliter l'écoulement de ses produits.

Art. 3. La société formée prend la dénomination de GASTRONOMIE-SPORT-CULTURE-CONSULTE S.C.», et en

abrégé G.S.C.CONSULTE S.C.

Art. 4. Le siège social est établi à Tuntange. Il pourra être transféré en toute localité du Grand-Duché de Luxembourg

par simple décision des associés. La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes les autres localités du
pays et à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

morale du siège ou de communications de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 6. Le capital social est fixé à trois mille euros (EUR 3.000,-) représenté par cent vingt (120) actions de vingt-cinq

euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires ou extraordi-

naires.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Godefroid Jean-Paul, nonante-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2) Madame Smets Juliette, trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

3) Madame Royer Bernadette, trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

4) Madame Renoir Valérie, trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

5) Monsieur Seret Hubert, trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

6) Monsieur Poncin Marc, trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

7) Monsieur Dresse Jean-Lux, trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

8) Monsieur Mondeiro Pedro, trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Total: cent vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

trois mille euros se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié à Madame Royer
Bernadette qui constate expressément.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle du nombre des parts existantes dans l'actif

social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent pas être cédées à un non associé.

Art. 9. Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur. Le

titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts et des actes ultérieurs qui pourraient modifier les parités
des associés.

Art. 10. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelques motifs que ce soit, faire

apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inven-
taires de la société.

Art. 12. La société est administrée et gérée par un gérant, associé ou non, son mandat est gratuit, nommé par l'as-

semblée des associés, qui fixe ses pouvoirs. Il peut a tout moment être révoqué par l'assemblée des associés.

Le gérant est assisté par un ou plusieurs gérants techniques et cela pour chacune des branches travaillées.
A moins que les associés n'en décident autrement, le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la

société en toutes circonstances.

En tant que simples mandataires de la société, le gérant et les gérants techniques ne contractent en raison de leur

fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société,
ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

125372

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts lui appartenant.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente; chaque associé peut se

faire représenter valablement aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux présents statuts doivent être prises à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L'année sociale commence le premier juillet et ce finira le trente juin de l'année suivante. Par dérogation, le

premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le trente juin 2008.

Art. 16. Chaque année, à la clôture de l'exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance, dresse les

comptes sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 18. Une assemblée des associés est prévue chaque mois, le deuxième vendredi à 20.00 heures au siège social.

Art. 19. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Art. 20. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 17 avril 1983, et dotation des réserves légales, le

solde est à la libre disposition des associés.

Art. 21. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 22. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications, trouveront leurs applications

partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que soit, qui incombent à la société ou

qui sont mis à charge de la constitution, s'élève approximativement à la somme de cinq cents euros (EUR 500,-).

<i>Assemblée Extraordinaire des associés

Et à l'instant, les comparants préqualifés, représentant l'intégralité du capital social se sont constitués en assemblée

des associés extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
réglementairement constituée, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1) La gérance administrative est confiée à Madame Rennoir Valérie qui pourra s'adjoindre un(e) assistant(e) si le besoin

se présente.

2) Le nombre des gérants techniques est fixé à deux mais pourra varier suivant le nombre d'activités en cours.
3) Est appelé aux fonctions de gérant technique:
A) Pour l'Horesca: Dresse Jean-Luc.
4) Le siège social est fixé à L-7481 Tuntange, 1A, rue de Hollenfels.
5) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature isolée de Rennoir Valérie.
6) Madame Royer Bernadette est appelée au poste de commissaire.

Dont acte, fait et passé à Wahlhausen, date qu'en tête.
Signé: J.P. Godefroid, B. Royer, J. Smets, V. Rennoir, H. Seret, M. Poncin, J.L. Dresse, P. Monteiro.
Référence de publication: 2007060668/7698/134.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2007, réf. LSO-CE03330. - Reçu 573 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070063076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

Flash Project Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 127.706.

In the year two thousand seven, on the twenty-first of September.
Before Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

125373

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company FLASH PROJECT HOLD-

ING S.A., with registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg
section B number 127.706, incorporated by deed of the undersigned notary on April 4, 2007, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1313 of June 29, 2007, and whose articles of association have been
amended by deed of the undersigned notary on June 19, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 1860 of September 1, 2007.

The meeting is opened by Mr. Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, being in the chair, who appoints as secretary Mr. Raphaël Rozanski, maître en droit, residing
professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

The meeting elects as scrutineer Mr. David Sana, maître en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Resignation of Mr. Romeo Bertoncello as A director and discharge.
2. Decrease of the number of directors from four to three.
3. Cancellation of the categories A and B distinguishing the directors and subsequent amendment of the articles six

and nine of the articles of association which will henceforth have the following wording:

« Art. 6. The company shall be managed by a board of directors composed of at least three directors who need not

be shareholders of the company. The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting, which shall
determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years
and the directors shall hold office until their successors are elected. The directors may be re-elected for consecutive
terms of office.

In case the company is incorporated by a sole shareholder, or if, at a general meeting of shareholders, it is noted that

the company only has one shareholder, the composition of the board of directors may be limited to one sole director
until the next annual general meeting at which it is noted that the company has (again) more than one shareholder.

In this case, the sole director exercises the powers devolving on the board of directors.
The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented. Any director may be removed

at any time with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be

filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, in compliance with the applicable legal provisions».

« Art. 9. The company will be bound in any circumstances by joint signatures of two directors, or in case of sole

director by his sole signature, without prejudice of special decisions that have been reached concerning the authorized
signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present
articles of association.»

4. Confirmation of Mr. Eric Magrini's mandates as director and chairman of the board of directors until the end of the

statutory general shareholders' meeting of 2012.

5. Confirmation of Mr. Philippe Toussaint's mandate as director until the end of the statutory general shareholders'

meeting of 2012.

6. Confirmation of Mr. Pietro Longo's mandate as director until the end of the statutory general shareholders' meeting

of 2012.

7. Sundry.
II. The shareholder represented, the proxyholder of the represented shareholder and the number of his shares are

shown on an attendance list; this attendance list, checked and signed ne varietur by the proxyholder of the represented
shareholder, the board of the meeting and the undersigned notary, will be kept at the latter's office.

The proxy of the represented shareholder signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed in order to be recorded with it.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are represented at the present general meeting,

so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the latter has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to give discharge to the resigning A director, Mr. Romeo Bertoncello, for the performance of his

mandate.

<i>Second resolution

The meeting decides to decrease the number of directors from four to three.

125374

<i>Third resolution

The meeting decides to cancel the categories A and B distinguishing the directors and to amend subsequently the

articles six and nine of the articles of association which will have henceforth the following wording:

« Art. 6. The company shall be managed by a board of directors composed of at least three directors who need not

be shareholders of the company. The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting, which shall
determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years
and the directors shall hold office until their successors are elected. The directors may be re-elected for consecutive
terms of office.

In case the company is incorporated by a sole shareholder, or if, at a general meeting of shareholders, it is noted that

the company only has one shareholder, the composition of the board of directors may be limited to one sole director
until the next annual general meeting at which it is noted that the company has (again) more than one shareholder.

In this case, the sole director exercises the powers devolving on the board of directors.
The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented. Any director may be removed

at any time with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be

filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, in compliance with the applicable legal provisions.»

« Art. 9. The company will be bound in any circumstances by joint signatures of two directors, or in case of sole

director by his sole signature, without prejudice of special decisions that have been reached concerning the authorized
signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present
articles of association.»

<i>Fourth resolution

The meeting decides to confirm Mr. Eric Magrini's mandates as director and chairman of the board of directors until

the end of the statutory general shareholders' meeting of 2012.

<i>Fifth resolution

The meeting decides to confirm Mr. Philippe Toussaint's mandate as director until the end of the statutory general

shareholders' meeting of 2012.

<i>Sixth resolution

The meeting decides to confirm Mr. Pietro Longo's mandate as director until the end of the statutory general share-

holders' meeting of 2012.

<i>Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

is estimated at about one thousand Euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the at-

torney, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same attorney and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their surname, Christian name,

civil status and residence, the appearing persons have signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FLASH PROJECT HOLDING

S.A., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section
B numéro 127706, constituée suivant un acte du notaire instrumentant du 4 avril 2007, publié dans le Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 1313 du 29 juin 2007, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire
instrumentant du 19 juin 2007, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1860 du 1 

er

septembre 2007.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement

à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, qui désigne comme secrétaire Monsieur Raphaël Ro-
zanski, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Sana, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1331

Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

125375

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Démission de Monsieur Romeo Bertoncello de son mandat d'administrateur A et décharge.
2. Réduction du nombre des administrateurs de quatre à trois.
3. Suppression des catégories A et B distinguant les administrateurs et modification subséquente des articles six et

neuf des statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:

« Art. 6. La société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne

seront pas nécessairement actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par les actionnaires à l'assemblée
générale qui déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur mandat. Le terme du mandat d'un admi-
nistrateur ne peut excéder six ans, et les administrateurs conservent leur mandat jusqu'à l'élection de leurs successeurs.
Les administrateurs peuvent être réélus à leur fonction pour différents mandats consécutifs.

Lorsque la société est constituée par un associé unique, ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Dans ce cas, l'administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actions présentes ou représentées. Tout adminis-

trateur peut être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, cette vacance

pourra être complétée sur une base temporaire jusqu'à la réunion de la prochaine assemblée générale des actionnaires,
conformément aux dispositions légales applicables.»

« Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou

dans le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la
signature sociale en cas de délégation de  pouvoirs  et  mandats  conférés par le  conseil d'administration  en vertu  des
dispositions de l'article 10 des statuts.»

4. Confirmation des mandats d'administrateur et président du conseil d'administration de Monsieur Eric Magrini jusqu'à

l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.

5. Confirmation du mandat d'administrateur de Monsieur Philippe Toussaint jusqu'à l'issue de l'assemblée générale

statutaire de 2012.

6. Confirmation du mandat d'administrateur de Monsieur Pietro Longo jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire

de 2012.

7. Divers.
II. Que l'actionnaire représenté, le mandataire de l'actionnaire représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient

sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été contrôlée et signée ne varietur par le
mandataire de l'actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, sera gardée à
l'étude de celui-ci.

La procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de donner décharge à l'administrateur de catégorie A démissionnaire, Monsieur Romeo Berton-

cello, pour l'exercice de son mandat.

<i>Seconde résolution

L'assemblée décide de réduire le nombre des administrateurs de quatre à trois.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de supprimer les catégories A et B distinguant les administrateurs et de modifier les articles six et

neuf des statuts, qui auront dorénavant la teneur suivante:

« Art. 6. La société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne

seront pas nécessairement actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par les actionnaires à l'assemblée
générale qui déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur mandat. Le terme du mandat d'un admi-
nistrateur ne peut excéder six ans, et les administrateurs conservent leur mandat jusqu'à l'élection de leurs successeurs.
Les administrateurs peuvent être réélus à leur fonction pour différents mandats consécutifs.

Lorsque la société est constituée par un associé unique, ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

125376

Dans ce cas, l'administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actions présentes ou représentées. Tout adminis-

trateur peut être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, cette vacance

pourra être complétée sur une base temporaire jusqu'à la réunion de la prochaine assemblée générale des actionnaires,
conformément aux dispositions légales applicables.»

« Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou

dans le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la
signature sociale en cas de délégation  de  pouvoirs  et  mandats  conférés  par  le  conseil  d'administration  en  vertu des
dispositions de l'article 10 des statuts.»

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de confirmer les mandats d'administrateur et président du conseil d'administration de Monsieur

Eric Magrini jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de confirmer le mandat d'administrateur de Monsieur Philippe Toussaint jusqu'à l'issue de l'as-

semblée générale statutaire de 2012.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de confirmer le mandat d'administrateur de Monsieur Pietro Longo jusqu'à l'issue de l'assemblée

générale statutaire de 2012.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

s'élève à environ mille Euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête du man-

dataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. A la requête du même mandataire et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Marx, R. Rozanski, D. Sana, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 3 octobre 2007, Relation GRE/2007/4216. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 15 octobre 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007125999/231/209.

(070145079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

125377

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BB &amp; MT SA

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Cinveste Luxembourg S.à r.l.

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Comores Investments S.A.

Distribution Européenne S.A.

Dockers Luxembourg Sarlu

European Business Activities

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Financière du Stuff S.A.

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FVVP S.A.

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MGP Europe Parallel AIV (Lux) S.à r.l.

MGP Malthazar S.à r.l.

Mitco Germany Holdings C S.à r.l.

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