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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2565

10 novembre 2007

SOMMAIRE

2PM Property Project Management S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123085

ACE Services, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123076

ASSOR (Lux) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123111

Assurisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123087

Beltxnea S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123105

Bernhard Jacob Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123106

Bludata S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123087

B & S Interinvest Holding S.A. . . . . . . . . . .

123095

B & S Interpart S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123092

Calilux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123101

Comfintex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123085

DNA Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123119

Elysion Braunschweig S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

123101

Euro-Bild SCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123107

Fernbach Financial Software S.A. . . . . . . . .

123119

Fidev S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123118

FSTC S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123108

GIE LuxTram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123076

GlobalSantaFe Financial Services (Luxem-

bourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123106

Helpack S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123086

Kaslion S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123074

Kerma S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123086

Kerma S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123099

Kiefer S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123111

Kohlmann Internationale-Kapital S.A. . . .

123120

Krea Real Estate Holdings S.à r.l. . . . . . . . .

123088

Laco Information Services S.A. . . . . . . . . . .

123118

Leithanien Investment Group S.A. . . . . . . .

123074

Libertim Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .

123110

Link & Data Mobile Europe S.A. . . . . . . . . .

123111

Luxequip Bail S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123074

Lybra Luxembourg I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

123077

Matec S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123076

MEAG Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

123120

MexSpa Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123099

MexSpa Participations S.A. . . . . . . . . . . . . .

123099

Olifs Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

123100

Orlean Invest Integrated Logistic Services

Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123100

Profiltech S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123086

Reflex Software Europe S.à r.l. . . . . . . . . . .

123106

S.G.Mat S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123110

Société Internationale d'Investissements

Immobiliers Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123119

Société Internationale d'Investissements

Mobiliers Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123119

Sodefi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123100

Solemio S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123119

Solemio S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123118

Venice Luxco S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123112

Vintners Bidco S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123080

WP Roaming V S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123120

123073

Luxequip Bail S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.-F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 81.019.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
PKF WEBER ET BONTEMPS
Reviseur d'Entreprises
Experts Comptables et Fiscaux
Signature

Référence de publication: 2007122110/592/16.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2007, réf. LSO-CJ03934. - Reçu 20 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(070139652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2007.

Leithanien Investment Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 98.955.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007122111/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2007, réf. LSO-CJ03103. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070139657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2007.

Kaslion S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 9.100.000,00.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 119.161.

RECTIFICATIF

Un contrat de transfert de parts sociales a eu lieu en date du 27 septembre 2006. Il résulte de ce transfert que KKR

EUROPEAN FUNDS II, LIMITED PARTNERSHIP, ayant son siège social à 603-7th Avenue SW, suite 500, Calgary, Canada,
a transféré les cinq cents (500) parts sociales qu'elle détenait dans la Société à KKR NXP (EUROPEAN II) LIMITED, ayant
son siège social à c/o M&C CORPORATE SERVICES LIMITED, PO Box 309 GT, Ugland House, South Church Street,
George Town, Grand Cayman, Cayman Island. Ce transfert de parts sociales n'avait pas été déposé au Registre de
Commerce et des Sociétés.

En date du 28 septembre 2006 s'est tenue une assemblée générale des associés de la Société lors de laquelle il a été

décidé comme suit:

- L'augmentation du capital de la société de 12.500,- euros à 9.100.000,- euros;
- La création de parts sociales de classe A à J;
- La conversion 500 des parts sociales existantes en 50 parts sociales de classe A, 50 parts sociales de classe B, 50

parts sociales de classe C, 50 parts sociales de classe D, 50 parts sociales de classe E, 50 parts sociales de classe F, 50
parts sociales de classe G, 50 parts sociales de classe H, 50 parts sociales de classe I et 50 parts sociales de classe J;

- La souscription des nouvelles parts sociales par de nouveaux associés.
Les modifications intervenues à la suite de cette assemblée générale des associés ont été déposées au Registre de

Commerce et des Sociétés par Me Hellinckx mais certaines erreurs matérielles doivent être corrigées. De plus, le résultat
du contrat de transfert de parts sociales tel que visé ci-dessus, n'ayant pas été déposé au Registre de Commerce et des
Sociétés, les données relatives à KKR EUROPEAN FUNDS II, LIMITED PARTNERSHIP et KKR NXP (EUROPEAN II)
LIMITED sont incorrectes.

123074

I. Il convient donc de rayer l'associé KKR EUROPEAN FUNDS II, LIMITED PARTNERSHIP détenant 50 parts sociales

de classe A à J et d'ajouter 50 parts sociales de classe A à J à l'associé KKR NXP (EUROPEAN II) LIMITED qui se retrouve
donc détenteur de 5.093 parts sociales de classe A à I et 5.089 parts sociales de classe J.

II. Par ailleurs, il résulte des erreurs matérielles lors de la publication de l'assemblée générale des associés de la Société

que les corrections suivantes doivent être prises en compte:

- L'Associé ALPINVEST PARTNERS LATER STAGE IIA LION C.V. ayant son siège social à 118, Jachthavenweg,

NL-1081 KJ Amsterdam, Pays-Bas détient 14 parts sociales de classe J et non 17;

- L'associé ALPINVEST PARTNERS CSI 2006 LION C.V. ayant son siège social à 118, Jachthavenweg, NL-1081 KJ

Amsterdam, Pays-Bas détient 2.024 parts sociales de classe J et non 2.020, et

- L'associé NXP CO-INVESTMENT PARTNERS III, L.P. ayant son siège social à Ugland House, church Street, KY -

George Town, Grand Cayman, Isles Cayman détient 243 parts sociales de classe J et non 241.

III. Pour finir, il résulte d'une assemblée générale des associés de la Société tenue le 26 janvier 2007 qu'une erreur

matérielle concernant le nom et le nombre des parts sociales détenues par deux associés s'est produite dans le texte de
l'assemblée générale des associés du 28 septembre 2006. Il convient donc de procéder aux changements suivants:

- La dénomination sociale correcte de l'associé SILVER LAKE TECHNOLOGY INVESTORS II CAYMAN, L.P. ayant

son siège social à Mary Street, KY - George Town, Grand Cayman, Iles Cayman et immatriculée sous le numéro
WK-45789 est SLTI II Cayman NXP, L.P., de plus cet associé détient 19 parts sociales de classe A à I et 16 parts sociales
de classe J et non 4.321 parts sociales de classe A à I et 4.320 parts sociales de classe J comme indiqué dans les fichiers
du Registre de commerce et des Sociétés; et

- La dénomination sociale correcte de l'associé SILVER LAKE PARTNERS II CAYMAN, L.P. ayant son siège social à

Mary Street, KY - George Town, Grand Cayman, Iles Cayman et immatriculée sous le numéro WK-45790 est SLP II
CAYMAN NXP, Ltd, de plus cet associé détient 4.321 parts sociales de classe A à I et 4.320 parts sociales de classe J et
non 19 parts sociales de classe A à I et 16 parts sociales de classe J comme indiqué dans les fichiers du Registre de
commerce et des Sociétés.

Aux vues de ce qui précède, l'actionnariat de la Société devrait être reflété indiqué dans le tableau en annexe.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2007.

Signature
Un mandataire

Annexe

ALPINVEST PARTNERS CSI 2006 LION C.V. 2.020 2.020 2.020 2.020 2.020 2.020 2.020 2.020 2.020 2.024
ALPINVEST PARTNERS LATER STAGE IIA

LION C.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

APAX NXP US VII, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . .

407

411

APAX NXP V A, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700

703

APAX NXP VB-2, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . .

420

421

APAX NXP VI 1, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

APAX NXP VI A, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135 3.133
BAIN CAPITAL FUND IX, L.P. . . . . . . . . . .

332

329

BAIN CAPITAL LION HOLDINGS, L.P. . . . 8.148 8.148 8.148 8.148 8.148 8.148 8.148 8.148 8.148 8.152
KINGS ROAD HOLDINGS IV, L.P. . . . . . . .

281

284

KKR ASSOCIATES EUROPE II, LIMITED

PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

519

514

KKR NXP (2006) LIMITED . . . . . . . . . . . . .

795

790

KKR NXP (EUROPEAN II) LIMITED . . . . . . 5.093 5.093 5.093 5.093 5.093 5.093 5.093 5.093 5.093 5.089
KKR NXP (MILLENIUM) LIMITED . . . . . . . 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.301
NXP CO-INVESTMENT PARTNERS, L.P.

3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840

NXP CO-INVESTMENT PARTNERS III, L.P.

241

243

NXP CO-INVESTMENT PARTNERS IV, L.P.

201

NXP CO-INVESTMENT PARTNERS V, L.P.

102

104

NXP CO-INVESTMENT PARTNERS VI, L.P.

NXP CO-INVESTMENT PARTNERS VII, L.P.

OZ NXP INVESTMENT, Ltd . . . . . . . . . . . . 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.404
SLP II CAYMAN NXP, Ltd . . . . . . . . . . . . . 4.321 4.321 4.321 4.321 4.321 4.321 4.321 4.321 4.321 4.320

123075

SLTI II CAYMAN NXP, L.P. . . . . . . . . . . . . .

Référence de publication: 2007121894/1092/86.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2007, réf. LSO-CI09152. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070140330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2007.

Matec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 1, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 50.586.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2007.

Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Experts comptables et fiscaux
Réviseur d'entreprises
Signatures

Référence de publication: 2007122107/592/17.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2007, réf. LSO-CJ03930. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070139647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2007.

ACE Services, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3253 Bettembourg, 25, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 93.842.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
PKF WEBER ET BONTEMPS
Reviseur d'Entreprises
Experts Comptables et Fiscaux
Signatures

Référence de publication: 2007122109/592/16.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2007, réf. LSO-CJ03932. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070139651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2007.

GIE LuxTram, Groupement d'Intérêt Economique.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 19-21, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg C 76.

Extrait du Procès-verbal de la 1

ère

Assemblée du 30 juillet 2007

Lieu/Heure: Ministère des Transports, 9.00 heures
Participants:
Madame Maryse Scholtes, Ministère des Travaux Publics
Madame Michelle Steichen, Inspection Générale des Finances
Monsieur Frank Reimen, Ministère des Transports
Monsieur Guy Besch, Ministère des Transports
Monsieur Tom Juttel, Ministère des Transports
Monsieur Georges Molitor, Administration des Ponts & Chaussées
Monsieur Patrick Gillen, Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg
Madame Martine Vermast, Ville de Luxembourg
Monsieur Jean Schultz, Ville de Luxembourg

123076

Monsieur Gilbert Zahles, Ville de Luxembourg
Monsieur Jean Hoffmann, Ville de Luxembourg
Excusés:
Monsieur Romain Diederich, Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire
Monsieur Thierry Kuffer, Ville de Luxembourg
Monsieur Edouard Streitz, Ville de Luxembourg
Diffusion: Participants + Excusés

1. Nomination du président et du vice-président

L'assemblée retient à l'unanimité Messieurs Guy Besch, établi professionnellement au 19-21, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg comme président et Monsieur Jean Schiltz, établi professionnellement au 1-3, rue du Laboratoire, L-1911
Luxembourg, comme vice-président du GIE LuxTram.

Luxembourg, le 11 octobre 2007.

Pour extrait conforme
J. Schiltz, G. Besch, M. Scholtes, M. Steichen, F. Reimen, G. Molitor, P. Gillen, M. Vermast, G. Zahles, J. Hoffmann,
R. Diederich, T. Kuffer, E. Streitz.

Référence de publication: 2007121829/212/36.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2007, réf. LSO-CJ05190. - Reçu 16 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(070139925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2007.

Lybra Luxembourg I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 163.275,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 103.509.

In the year two thousand and seven, on the twenty-fourth day of August.
Before Maître Paul Frieders, notary, residing in Luxembourg,

there appeared for an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of LYBRA LUXEMBOURG I

S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 103.509 (the Company), incorpo-
rated on 13 October 2004 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, then notary residing in Mersch, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N

1286 of 15 December 2004, page 61697. The articles of association

of the Company (the Articles) have been last amended pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, of 14
December 2004, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N

437 of 11 May 2005, page 20947.

1. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P., a limited Partnership organised under the

laws of Bermuda, having its registered office at 6, Front Street, Hamilton HM11, Bermuda,

hereby represented by Anne Guillemin, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given in Bermuda on 24

August 2007.

2. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P., a limited Partnership organised under the laws of

the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209, Orange Street, Wilmington, County
of New Castle, DE 19801, USA,

hereby represented by Anne Guillemin, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given in Bermuda on 24

August 2007.

3. LYBRA LUXEMBOURG II S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),

having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 103.508,

hereby represented by Anne Guillemin, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given in Luxembourg on

24 August 2007.

Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the fol-

lowing:

I. That 6,531 (six thousand five hundred thirty-one) shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each,

representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently
regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

123077

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Dissolution of the Company and decision to put the Company into voluntary liquidation (liquidation volontaire);
3. Appointment of VAN CAUTER - SNAUWAERT Co S.à r.l., a Luxembourg limited liability company with its regis-

tered office at 43, route d'Arlon in L-8009 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg as liquidator (liquidateur) in relation
to the voluntary liquidation of the Company (the Liquidator);

4. Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;
5. Discharge of the managers of the Company for the performance of their respective mandates;
6. Miscellaneous.
III. After deliberation, the Meeting passed, by a unanimous vote, the following resolutions:

First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening

notices, the Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring themselves to have perfect
knowledge of the agenda which was communicated to them in advance of the Meeting.

Second resolution

The Meeting resolves with immediate effect to dissolve the Company and to put the Company into voluntary liquidation

(liquidation volontaire).

Third resolution

The Meeting resolves to appoint VAN CAUTER - SNAUWAERT Co S.à r.l., a Luxembourg limited liability company

with registered office at 43, route d'Arlon, L-8009 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg as liquidator (liquidateur) of
the Company (the Liquidator).

Fourth resolution

The Meeting resolves to confer on the Liquidator the broadest powers set forth in articles 144 et seq. of the amended

Luxembourg law on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the Law).

The Meeting also resolves to instruct the Liquidator, to the best of his abilities and with regard to the circumstances,

to realise all the assets and to pay the debts of the Company.

The Meeting further resolves that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all operations in

the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the
general meeting of the Shareholders. The Liquidator may delegate his powers for specific defined operations or tasks to
one or several persons or entities, although he will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liquidation, to

execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the liquidation of
the Company and the disposal of its assets.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in his sole discretion, advance pay-

ments in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Shareholders of the Company, in
accordance with article 148 of the Law.

Fifth resolution

The Meeting resolves to grant a full discharge to the managers for the performance of their respective mandates until

the date hereof.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L'an deux mille sept, le vingt-quatre août,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg (au Grand-Duché de Luxembourg),

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de LYBRA LUXEMBOURG I S.à r.l., une

société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 103.509 (la Société et
constituée le 13 octobre 2004 suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, alors notaire de résidence à Mersch, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N

1286, page 61697 du 15 décembre 2004. Les statuts de la

Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx,

123078

prénommé, en date du 14 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N

437, page

20947 du 11 mai 2005.

1. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P., un Limited Partnership de droit des Ber-

mudes, ayant son siège social au 6, Front Street, Hamilton HM11, Bermudes,

ci-après représentée par Anne Guillemin, juriste, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée aux

Bermudes le 24 août 2007.

2. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P., un Limited Partnership de droit du Delaware, aux

Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 1209, Orange Street, Wilmington, County of New Castle, DE 19801,
Etats-Unis d'Amérique,

ci-après représentée par Anne Guillemin, juriste, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée aux

Bermudes le 24 août 2007.

3. LYBRA LUXEMBOURG II S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social

au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 103.508,

ci-après représentée par Anne Guillemin, juriste, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à

Luxembourg le 24 août 2007.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes

et par le notaire instrumentaire demeureront annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Que 6.531 (six mille cinq cent trente et un) parts sociales, ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros)

chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à l'Assemblée, qui est par
conséquent considérée comme dûment constituée et apte à délibérer des points suivants de l'ordre du jour reproduit
ci-dessous;

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Liquidation de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
3. Nomination de VAN CAUTER - SNAUWAERT Co S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise,

avec siège social au 43, route d'Arlon à L-8009 Strassen, au Grand-Duché de Luxembourg, en tant que liquidateur en vue
de la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur);

4. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société;
5. Décharge accordée aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs;
6. Divers.
III. Après délibération, l'Assemblée a approuvé à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer

aux formalités de convocation, les Associés représentés se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir une
parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide avec effet immédiat de procéder à la liquidation de la Société et de la mettre en liquidation

volontaire.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de nommer VAN CAUTER - SNAUWAERT Co S.à r.l., une société à responsabilité limitée lu-

xembourgeoise, avec siège social au 43, route d'Arlon à L 8009 Strassen, au Grand-Duché de Luxembourg, en tant que
liquidateur, en vue de la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur).

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus tels que stipulés dans les articles 144 et

seq. de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la Loi).

L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin

qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la

Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée
générale des Associés. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches
à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liqui-

dation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la
liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

123079

L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous

versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux Associés de la Société, conformément à
l'article 148 de la Loi.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide d'accorder décharge aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à

la date des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte

est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande de la même comparante et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom,

état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Guillemin, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2007, Relation: LAC / 2007 / 24563. — Reçu 12 euros.

Le Receveur

(signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2007.

P. Frieders.

Référence de publication: 2007122358/212/166.
(070140510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2007.

Vintners Bidco S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 128.279.

In the year two thousand and seven, on the twenty-first day of June.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of VINTNERS BIDCO SCA (the «Company»), a société

en commandite par actions, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Joseph
Elvinger, notary residing in Luxembourg, on May 15, 2007, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under the number B 128.279 and whose articles have not yet been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Association. The articles were amended for the last time by notarial deed of 21 June 2007 of Maître Joelle Baden, notary
residing in Luxembourg, not yet been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Association.

The meeting is opened at 5.00 p.m. by Mrs Brigitte Wahl-Schiltz, private employee, with professional address in Jun-

glinster, being in the chair.

The Chairman appointed as Secretary Mrs Olga Leite, private employee, with professional address in Junglinster.
The meeting elected as Scrutineer Mr Alain Thill, private employee, with professional address in Junglinster.
The bureau formed, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by them are indicated on an attendance

list. This list and the proxies, after having been signed by the appearing persons and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed for registration purposes.

II.- The attendance list shows that the entirety of the share capital in the Company, represented by (129,904) (one

hundred twenty-nine thousand nine hundred four) A Shares, (519,620) (five hundred nineteen thousand six hundred
twenty) B Shares and 1 (one) Unlimited Shareholder Share having a nominal value of one Euro (€ 1.-) each, are represented
at the present extraordinary general meeting so that the meeting can validly decide on all the issues of the agenda which
are known by the shareholders.

III.- All present or represented shareholders of the Company declare to have been duly informed of the holding of the

present meeting and of its agenda and decide unanimously to waive all convening notices procedure in relation to this
meeting.

IV. - The agenda of the meeting is the following:
1) To simultaneously re-designate:
a. the one hundred twenty-nine thousand nine hundred four (129,904) A Shares held by VINTNERS S.à.r.l. into one

hundred twenty-nine thousand nine hundred four (129,904) B shares and

b. the five hundred nineteen thousand six hundred twenty (519,620) B Shares held by LB VINTNERS BRIDGE (LUX-

EMBOURG) S.à.r.l. into five hundred nineteen thousand six hundred twenty (519,620) A Shares.

123080

2) To introduce a new article 6 in the articles of association of the Company providing for an authorized share capital

clause in the articles of association of the Company and in this respect to grant to the General Partner the right to increase
the share capital of the Company by limiting, cancelling or withdrawing the preferential right of existing shareholders to
subscribe for up to five hundred nineteen thousand six hundred twenty (519,620) class C Shares with a nominal value of
one British Pound (GBP 1.-) each with or without an issue premium and having the rights described in the authorized
share capital clause.

3) Declaration by the shareholders that they have received the special report of the General Partner foreseen by

Article 32-3 (5) of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended (the «1915 Law»),
in relation to the waiver or cancellation of their preferential subscription rights with respect to the increase of the issued
capital within the limits of the authorised share capital and decision to accept this special report of the General Partner
and to acknowledge the renunciation by the existing shareholders of all of their preferential subscription rights in case
of increase of the issued share capital within the limits of the authorised capital.

4) To reduce the share capital of the Company by five hundred nineteen thousand six hundred twenty British Pounds

(GBP 519,620.-) by the redemption and cancellation at par value of five hundred nineteen thousand six hundred twenty
(519,620) class A Shares it being understood that such reduction in share capital and cancellation of shares is conditional
and shall only be effective upon the following:

a. the share capital reduction and the redemption and cancellation of the relevant number of Class A Shares at par

value may take place in one or more tranches; and

b. the share capital reduction and the redemption and cancellation of the relevant number of Class A Shares at par

value in one or more tranches can only be made if, simultaneously or immediately before, the share capital is increased
by an equivalent amount and an equivalent number of Class C Shares is created and issued within the limits of the
authorized capital clause or otherwise;

so that once these conditions are satisfied, the share capital shall be effectively redeemed by that amount and the

relevant number of A Shares effectively cancelled at par value. In this respect, the shareholders hereby specifically au-
thorize the General Partner to request a notary to document the reduction, redemption and cancellation referred to
hereabove and amend the capital clause of the articles of association of the Company accordingly.

5) To change the financial year of the Company so that it ends on 30 November of each year and starts on 1 December

of each year.

6) Miscellaneous.

First resolution

The shareholders' meeting resolves to simultaneously re-designate:
a. the one hundred twenty-nine thousand nine hundred four (129,904) A Shares held by VINTNERS S.à.r.l. into one

hundred twenty-nine thousand nine hundred four (129,904) B shares and

b. the five hundred nineteen thousand six hundred twenty (519,620) B Shares held by LB VINTNERS BRIDGE (LUX-

EMBOURG) S.à.r.l. into five hundred nineteen thousand six hundred twenty (519,620) A Shares.

Second resolution

The shareholders' meeting resolves to introduce a new article 6 in the articles of association of the Company providing

for an authorized share capital clause in the articles of association and which shall read as follows:

« 6. Authorised capital.
6.1 The Company has an un-issued but authorised capital of a maximum amount of five hundred nineteen thousand

six hundred twenty British Pounds (GBP 519,620.-) to be used in order to issue up to five hundred nineteen thousand
six hundred twenty (519,620) class C Shares with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-) each.

6.2 The sole purpose of the above authorised capital is to allow the issue of class C Shares in exchange of contribution

in cash or in kind made by the Shareholders.

6.3 The General Partner is authorised to increase, during a period of five years after June 21, 2007, in one or several

steps, as it may determine from time to time in its discretion, the subscribed share capital. The authorisation may be
renewed for a new period of maximum five years by resolution of the General Partner. The General Partner is specially
authorised to issue the class C Shares without reserving for the existing Shareholders the preferential right to subscribe
for new class C Shares.

6.4 These new class C Shares may be subscribed in accordance with the terms and conditions determined by the

General Partner.

6.5 In particular, the General Partner may decide to issue the new class C Shares subject to the constitution of a share

premium, the amount and the allocation of which will be freely decided by the General Partner.

6.6 The General Partner may also determine the date of the issue and the number of new class C Shares having to be

eventually subscribed and issued. It may proceed to such increase without reserving for the existing Shareholders a
preferential right to subscribe to the new class C Shares under issuance.

6.7 The General Partner may delegate to any duly authorised person the duties of accepting subscriptions and receiving

payment for new class C Shares representing part or all of such increased amounts of capital.

123081

6.8 The General Partner shall designate the person to whom a power of attorney is granted to have the increase of

capital and the issue of new class C Shares enacted by a notary by virtue of a notarial deed on the basis of all the necessary
documents evidencing the decision of the General Partner, the above power of attorney, the subscription and the paying
up of the new class C Shares.

6.9 Upon cash increase of the share capital of the Company by the General Partner within the limits of the authorised

share capital, the amount of the authorised capital specified in 6.8 article 6.1 of the Articles shall be deemed to be decreased
by an amount corresponding to such capital increase. Therefore the amounts specified in articles 5 and 6 of the Articles
will be amended accordingly pursuant to the notarial deed enacting the increase of share capital.»

In this respect the shareholders' meeting resolves to grant to the General Partner the right to increase the share

capital of the Company by limiting, cancelling or withdrawing the preferential right of existing shareholders to subscribe
for up to five hundred nineteen thousand six hundred twenty (519,620) class C Shares with a nominal value of GBP 1.-
British Pound each with or without an issue premium and having the rights described in the authorized share capital
clause.

Third resolution

The shareholders' meeting declares having received and resolves to approve the special report of the General Partner

foreseen by Article 32-3 (5) of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended (the
«1915 Law»), in relation to the waiver or cancellation of their preferential subscription rights with respect to the increase
of the issued capital within the limits of the authorised share capital and resolve to accept this special report of the General
Partner and to acknowledge the renunciation by the existing shareholders of all of their preferential subscription rights
in case of increase of the issued share capital within the limits of the authorised capital.

Fourth resolution

The shareholders' meeting resolves to reduce the share capital of the Company by five hundred nineteen thousand

six hundred twenty British Pounds (GBP 519,620.-) by the redemption and cancellation at par value of five hundred
nineteen thousand six hundred twenty (519,620) class A Shares it being understood that such reduction in share capital
and cancellation of shares is conditional and shall only be effective upon the following:

a. the share capital reduction and the redemption and cancellation of the relevant number of Class A Shares at par

value may take place in one or more tranches; and

b. the share capital reduction and the redemption and cancellation of the relevant number of Class A Shares at par

so that once these conditions are satisfied, the share capital shall be effectively redeemed by that amount and the

relevant number of A Shares effectively cancelled at par value. In this respect, the shareholders hereby specifically au-
thorize the General Partner to request a notary to document the reduction, redemption and cancellation referred to
here above and amend the capital clause of the articles of association of the Company accordingly.

Fifth resolution

The shareholders' meeting resolves to change the financial year of the Company so that it ends on 30 November of

each year and starts on 1 December of each year.

Whereof the present deed is drawn up in Junglinster, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing known to the notary by their surnames, first names, civil

status and residences, these persons signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt et un juin.
Par-devant Nous, Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée extraordinaire des associés de VINTNERS BIDO S.C.A. (la «Société»), une société en

commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,
constituée suite à un acte notarié de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, du 15 mai 2007, im-
matriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B128279 et dont les statuts
n'ont pas encore été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois par acte notarié du 21 juin 2007 de Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, pas encore
été publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte à 17.00 heures par Madame Brigitte Wahl-Schiltz, employé privé, avec adresse professionnelle

à Junglinster, en qualité de Président.

123082

Le Président a nommé comme secrétaire Madame Olga Leite, employée privée, avec adresse professionnelle à Jun-

glinster.

L'assemblée a élu comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, avec adresse professionnelle à Junglinster.
Le bureau est formé, la Présidente déclare et requiert du notaire qu'il acte que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales détenues par eux sont indiqués sur une liste

de présence. Cette liste et les procurations, après avoir été signées par les parties présentes et le notaire instrumentant,
resteront attachés au présent acte pour les besoins d'enregistrement.

II.- Cette liste de présence démontre que l'entièreté des parts sociales du capital de la Société, représenté par (129.904)

cent vingt-neuf mille neuf cent quatre Parts Sociales A et (519.620) cinq cent dix-neuf mille six cent vingt Parts Sociales
B, et 1 (une) action d'Actionnaire Commandité ayant une valeur nominale de un Euro (€ 1,-) chacune, est représentée à
la présente assemblée extraordinaire qui peut par conséquent décider valablement sur tous les points mis à l'ordre du
jour et connus par les associés.

III.- Tous les associés de la Société, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment informé de la tenue de la

présente assemblée et de son ordre du jour et décident unanimement de lever toute procédure de convocation relative
à cette assemblée.

IV. - L'ordre du jour de cette assemblée est le suivant:
1) Redésigner simultanément:
(a) Les cent vingt-neuf mille neuf cent quatre (129.904) Parts Sociales A détenue par VINTNERS S.à.r.l. into one hundred

twenty-nine thousand nine hundred four (129.904) en cent vingt-neuf mille neuf cent quatre (129.904) Parts Sociales B
et,

(b) Les cinq cent dix-neuf mille six cent vingt (519.620) Parts Sociales B détenues par LB VINTNERS BRIDGE (LU-

XEMBOURG) S.à.r.L en cinq cent dix-neuf mille six cent vingt (519.620) Parts Sociales A

2) Introduire un nouvel Article 6 dans les Statuts de la Société prévoyant une clause de capital autorisé dans les statuts

de la Société et à cet égard, garantissant au Gérant Commandité le droit d'augmenter le capital social de la Société en
limitant, annulant ou retirant le droit préférentiel des actionnaires existants de souscrire jusqu'à cinq cent dix neuf mille
six cent vingt (519.620) Action de classe C d'une valeur nominale de une Livre sterling (GBP 1,-) chacune avec ou sans
prime d'émission et comportant les droits décrits dans la clause d'augmentation de capital.

3) Déclaration par les actionnaires qu'ils ont reçu le rapport spécial du Gérant Commandité prévu par l'Article 32.3

(5) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle qu'amendée (la «Loi de 1915»), en
relation de la dispense ou de l'annulation de leurs droits de souscription préférentielle relative à l'augmentation de du
capital émis, dans les limites du capital autorisé et de la décision d'accepter ce rapport spécial du Gérant Commandité et
de reconnaître la renonciation par les actionnaires existants de tous leurs droits de souscription en cas d'augmentation
du capital émis dans les limites du capital autorisé.

4) De réduire le capital social de la Société par cinq cent dix-neuf mille six cent vingt Livre Sterling (GBP 519.620,-)

par le rachat et l'annulation à la valeur nominale de cinq cent dix-neuf mille six cent vingt (519.620) Actions de classe A
étant entendu que une telle réduction du capital social et l'annulation des actions est conditionnelle et ne sera effective
qu'à les condition suivantes:

a. La réduction du capital social et le rachat et l'annulation du nombre pertinent d'actions de classe A à leur valeur

nominale peut se passer en une ou plusieurs tranches; et

b. La réduction de capital social et le rachat et l'annulation du nombre pertinent d'actions de classe A à leur valeur

nominale en une ou plusieurs tranches peut être réalisée seulement si, simultanément ou immédiatement avant, le capital
social est augmenté par un montant équivalent et qu'un montant équivalent d'Actions de classe C est créé et émis dans
les limites prévues par la clause de capital autorisé ou autrement,

De sorte que un fois ces conditions satisfaites, le capital social sera effectivement compensé par ce montant et le

nombre pertinent d'action de classe A effectivement annulé à sa valeur nominale. A cet égard, les actionnaires autorisent
spécialement l'Actionnaire Commandité à requérir un notaire d'acter la réduction, le rachat et l'annulation mentionnés
ci-dessus et de modifier la clause de capital des Statuts de la Société en conséquence.

5) Modifier l'année comptable de la Société de sorte qu'elle se termine le 30 novembre de chaque année et qu'elle

commence le 1

décembre de chaque année.

6) Divers.

Première résolution

L'assemblée des actionnaires décide de simultanément redésigner:
a. Les cent vingt neuf mille neuf cent quatre (129.904) Parts Sociales A détenues par VINTNERS Sàrl en cent vingt neuf

mille neuf cent quatre (129.904) Parts Sociales B

b. les cinq cent dix-neuf mille six cent vingt (519.620) Parts Sociales B détenues par LB VINTNERS BRIDGE (LUXEM-

BOURG) Sàrl en cinq cent dix-neuf mille six cent vingt (519.620) Parts Sociales A.

123083

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'introduire un nouvel article 6 dans les statuts de la Société prévoyant une clause de

capital autorisé dans les Statuts la Société et qui devra se lire comme suit:

« 6. Authorised capital.
6.1 La Société a un capital autorisé d'un montant maximum de cinq cent dix neuf mille six cent vingt Livre sterling

(GBP 519.620,-) devant être utilisé pour émettre jusqu'à cinq cent dix neuf mille six cent vingt (519.620) Actions de Classe
C d'une valeur nominale d'une Livre Sterling chacune.

6.2 le seul objectif du capital autorisé sus-mentionné est de permettre l'émission d'Actions de classe C en échange

d'apports en numéraire ou en espèce fait par les actionnaires.

6.3 Le Gérant Commandité est autorisé à augmenter, pendant une période de cinq ans après le 21 juin 2007, en une

ou plusieurs étapes, comme il en décidera à sa disposition, le capital social émis. L'autorisation peut être renouvelée pour
une nouvelle période de maximum cinq ans par résolution de le Gérant Commandité. Le Gérant commandité est spé-
cialement autorisé à émettre des Actions de classe C sans réserver aux actionnaires existants le droit de souscription
préférentielle aux nouvelles Actions de classe C.

6.4 Ces nouvelles Actions de classe C peuvent être souscrites conformément aux termes et conditions déterminés

par le Gérant Commandité.

6.5 En particulier, le Gérant Commandité peut décider d'émettre des nouvelles Actions de classe C sous réserve de

la constitution d'une prime d'émission, le montant et l'attribution de ces dernières seront librement décidés par le Gérant
Commandité.

6.6 Le Gérant Commandité peut aussi déterminer la date de l'émission et le nombre d'Action de classe C devant être

finalement souscrites et émises. H peut être procédé à une telle augmentation sans réserver aux actionnaires existants
le droit de souscription préférentielle aux nouvelles Actions de classe C

6.7 Gérant Commandité peut aussi déléguer à toute personne dûment autorisée les devoirs d'accepter les souscri-

ptions et de recevoir paiement pour les nouvelles Actions de classe C représentant tout ou partie d'une t elle
augmentation de capital.

6.8 Gérant Commandité devra désigner la personne à qui procuration est donnée pour faire acter l'augmentation de

capital et l'émission de nouvelles actions de classe C par un notaire suite à un acte notarié basé sur tous les documents
nécessaires prouvant la décision du Gérant Commandité, la procuration sus-mentionnée, la souscription et le paiement
des nouvelles Actions de classe C.

6.9 Sur augmentation en numéraire du capital social de la Société par le Gérant Commandité dans les limites du capital

autorisé, le montant du capital autorisé spécifié à l'article 6.1 des Statuts sera considéré comme diminué d'un montant
correspondant à une telle augmentation de capital. Par conséquent, les montants spécifiés aux articles 5 et 6 des Statuts
seront modifiés conformément à l'acte notarié actant les augmentations de capital.»

A cet égard, l'assemblée des actionnaires décide de donner au Gérant Commandité le droit d'augmenter le capital de

la Société en limitant, annulant ou retirant le droit préférentiel des actionnaires existants de souscrire jusqu'à cinq cent
dix neuf mille six cent vingt (519.620) Actions de Classe C d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune
avec ou sans prime d'émission et comportant les droits décrits dans la clause de capital autorisé.

The shareholders' meeting declares having received and resolves to approve the special report of the General Partner

Troisième résolution

L'assemblée des actionnaires déclare avoir reçu et décide d'approuver le rapport spécial du Gérant Commandité prévu

par l'Article 32.3 (5) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle qu'amendée (la «Loi
de 1915»), en relation de la dispense ou de l'annulation de leurs droits de souscription préférentielle relative à l'augmen-
tation de du capital émis, dans les limites du capital autorisé et de la décision d'accepter ce rapport spécial du Gérant
Commandité et de reconnaître la renonciation par les actionnaires existants de tous leurs droits de souscription en cas
d'augmentation du capital émis dans les limites du capital autorisé.

Quatrième résolution

L'assemblée des actionnaire décide de réduire le capital social de la Société par cinq cent dix-neuf mille six cent vingt

Livre Sterling (GBP 519.620,-) par le rachat et l'annulation à la valeur nominale de cinq cent dix-neuf mille six cent vingt
(519.620) Actions de classe A étant entendu que une telle réduction du capital social et l'annulation des actions est
conditionnelle et ne sera effective qu'à les conditions suivantes:

a. La réduction du capital social et le rachat et l'annulation du nombre pertinent d'actions de classe A à leur valeur

nominale peut se passer en une ou plusieurs tranches; et

123084

b. La réduction de capital social et le rachat et l'annulation du nombre pertinent d'actions de classe A à leur valeur

De sorte que un fois ces conditions satisfaites, le capital social sera effectivement compensé par ce montant et le

Cinquième résolution

L'assemblée des actionnaires décide de modifier l'année comptable de la Société de sorte qu'elle se termine le 30

novembre de chaque année et qu'elle commence le 1

décembre de chaque année.

Fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms, statuts

civil et résidences, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. Wahl-Schiltz, O. Leite, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 juillet 2007, Relation GRE/2007/2855. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 26 juillet 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007122360/231/287.
(070140926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2007.

Comfintex S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 21.707.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2007122131/1172/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2007, réf. LSO-CJ04410. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070140247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2007.

2PM Property Project Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 102.721.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 22 mars 2007 que:
- La démission de la société CERTIFICA LUXEMBOURG S.à r.l. de son poste de commissaire de la société a été

acceptée.

- A été nommée en remplacement de la société CERTIFICA LUXEMBOURG S.à r.l., avec effet immédiat, la société

BF CONSULTING S.à.r.l., ayant son siège social au 50, val Fleuri, L-1526 Luxembourg, comme nouveau Commissaire de
la société.

Le mandat du nouveau Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au

31 décembre 2012.

- Sont réélus administrateurs, pour la même période:
- Monsieur Olivier Liegeois, administrateur A;
- Monsieur Patrick Moinet, administrateur A;
- Monsieur Marco Frangi, administrateur B;
- Monsieur Leonardo Bordon, administrateur B;

123085

- Monsieur Thomas Greig, administrateur B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007122317/6312/28.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2007, réf. LSO-CI01159. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070140983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2007.

Profiltech S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 83.647.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 21 mai 2007 que:
1. Monsieur Gabriele Gianini, directeur d'entreprise, demeurant Cureglia (Suisse) et Monsieur Angelo Broggini, expert

comptable, demeurant à Porza (Suisse) ont été réélus administrateurs pour la durée de six années, leur mandat prenant
fin lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011.

Monsieur Alain Lam, Réviseur d'Entreprises, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, rue Guillaume Schnei-

der, a été élu administrateur pour la même période.

Le mandat de Monsieur Bruno Beernaerts n'a pas été renouvelé.
2. A été nommée en remplacement de la société CERTIFICA LUXEMBOURG S.à r.l., avec effet immédiat, la société

BF CONSULTING S.à r.l, ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, comme nouveau commissaire de
la société.

Le mandat du nouveau commissaire prendra fin lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au

31 décembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2007

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007122322/6312/26.
Enregistré à Luxembourg, le 1

octobre 2007, réf. LSO-CJ00379. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070140938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2007.

Helpack S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 31.190.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2007122132/1172/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2007, réf. LSO-CJ04407. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070140246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2007.

Kerma S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 40.659.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 12 mars 2007 que:

123086

- La cooptation de Monsieur Patrick Moinet en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur David De

Marco démissionnaire, conformément à la résolution prise par le Conseil d'Administration le 2 mars 2007, est ratifiée.

- Sont réélus administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés

au 31 décembre 2010:

* Monsieur Jean-François Mahieu, demeurant à 101, avenue du Kouter, B-1160 Bruxelles (Belgique),
* Monsieur Alain Lam, Réviseur d'entreprise, demeurant à 24, rue du Dr Ernest Feltgen, L-7531 Merch (GDL),
* Monsieur Patrick Moinet, Licencié en droit (UCL), demeurant professionnellement 12, rue Guillaume Schneider,

L-2522 Luxembourg (GDL).

- Le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Jean-François Mahieu est renouvelé, pour la même période que

celui des administrateurs, à savoir jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes clos au 31 décembre 2010.

- Est réélu commissaire aux comptes pour la même période:
* Monsieur Adrien Mahieu, demeurant à 101, avenue de Kouter, B-1160 Bruxelles (Belgique).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007122318/6312/27.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2007, réf. LSO-CI04178. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070140969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2007.

Assurisk, Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 30.328.

Extrait du conseil circulaire du 27 septembre 2007

Le Conseil d'Administration de ASSURISK S.A. approuve la suppression du mandat de délégué à la gestion journalière

de Monsieur Roland Frère au 1

janvier 1997 et confirme la nomination au 1

janvier 1997 de Ivo Bauwens domicilié

domaine du Beauregard, L-8357 Goeblange, en tant qu'Administrateur-délégué en remplacement de ce dernier.

Pour la société
Signature

Référence de publication: 2007122390/2153/15.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2007, réf. LSO-CJ05001. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070140875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2007.

Bludata S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 88.756.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement au siège social en date du 13 août 2007 que:
- Ont été réélus administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes

arrêtés au 31 décembre 2011:

* Monsieur Paolo Lambertini,
* Monsieur Bruno Beernaerts,
* Monsieur Fausto Dal Magro.
- L'Assemblée a accepté la démission de la Société CERTIFICA LUXEMBOURG S.à r.l. ayant son siège social au 54,

avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg du poste de commissaire;

- BF CONSULTING S.à r.l., ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg a été élu commissaire, son

mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2011.

Pour mention aux fins de publications au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg.

123087

Luxembourg, le 25 septembre 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007122320/6312/24.
Enregistré à Luxembourg, le 1

octobre 2007, réf. LSO-CJ00364. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070140953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2007.

Krea Real Estate Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 117.033.

In the year two thousand and seven, on the fourteenth day of September.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of KREA REAL ESTATE HOLDINGS S.à r.l., a société

à responsabilité limitée existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt,
L-1717 Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg, section B, under the
number 117,033, incorporated on June 7, 2006 pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in
Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1544
of 12 August 2006, hereinafter referred to as «the Company». The articles of incorporation of the Company were
amended on December 8, 2006 pursuant to a deed cf the undersigned notary, then residing in Mersch, published in the
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, number 588 of April 12,1 2007.

The meeting is presided by Mrs Solange Wolter-Schieres, private employee, residing in Schouweiler.
The chairman appoints as secretary Mrs Arlette Siebenaler, private employee, residing in Junglinster.
The meeting elects as scrutineer Mrs Christine Bourg, private employee, professionally residing in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The Shareholders present or represented and the number of shares held by each et them are shown on an attendance

list, That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 400 (four hundred) Class A Shares and the 100 (one hundred) Class B

Shares representing the whole capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the
items of the agenda of which the Shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda et the meeting is the following:

Agenda:

1.- increase et the share capital of the Company of an amount of 207,500.- EUR (two hundred seven thousand five

hundred Euros) in order to increase it from its current amount et 12,500.- EUR (twelve thousand and five hundred Euros)
up to 220,000.- EUR (two hundred twenty thousand Euros) through the issue of 6,977 (six thousand nine hundred and
seventy-seven) Class A Shares with a par value of 25.- EUR (twenty-five Euros) each and 1,323 (one thousand three
hundred and twenty-three) Class B Shares with a par value et 25.- EUR (twenty-five Euros) each,

2.- amendment of the first paragraph of the article 6 of the articles of the Company as at 08th December 2006 as a

consequence of this resolution,

3.- miscellaneous.
Alter approval of the foregoing, it is unanimously decided what follows:

First resolution

The Shareholders decide to increase the share capital of the Company of an amount of 207,500.- EUR (two hundred

seven thousand five hundred Euros) in order to increase it from its current amount of 12,500.- EUR (twelve thousand
and five hundred Euros) up to 220,000.- EUR (two hundred twenty thousand Euros) through the issue of 6,977 (six
thousand nine hundred and seventy-seven) Class A Shares with a par value of 25.- EUR (twenty-five Euros) each and 1,323
(one thousand three hundred and twenty-three) Class B Shares with a par value of 25.- EUR (twenty-five Euros) each.

The 6,977 (six thousand nine hundred and seventy-seven) Class A Shares have been subscribed as follows:
- 2,789 (two thousand seven hundred and eighty-nine) new Class A Shares have been subscribed by Mr Zafer Ergûven,

born in Izmir (Turkey) on 15th October 1971, having its professional address at Gokturk Merkez Mahallesi Istanbul, Elveri
G2, Blok DI, Kemerburgaz, Istanbul (Turkey),

- 1,245 (one thousand two hundred and forty-five) new Class A Shares have been subscribed by Mr Maxeuce Liagre,

born in La Celle-Saint-Cloud (France) on 10th October 1971, having its professional address at 9, Bayan Sokak, Emirgan,
Istanbul (Turkey),

123088

- 83 (eighty-three) new Class A Shares have been subscribed by Mr Gifidenir Kurtar, born in Nigde (Turkey) 17th

March 1959, having its professional address at ayvali Ciftligi Mevkii 15 Koray Kasaba Sitesi Ayvali Giftligi Gad. 2G, 34760,
Omerli, Istanbul (Turkey),

- 2,860 (two thousand eight hundred and sixty) new Class A Shares have been subscribed by Mr Hakan Kodal, born

in Istanbul (Turkey) on 20 May 1965, having its professional address at Gokturk Merkez Mahallesi Istanbul, Elveri B, Blok
DB, Kemerburgaz, Istanbul (Turkey).

- The 1,323 (one thousand three hundred and twenty-three) Class B Shares have been subscribed by Mr Hakan Kodal,

born in Istanbul (Turkey) 20th May 1965, having his professional address at Gokturk Merkez Mahallesi Istanbul, Elveri B,
Blok DB, Kemerburgaz, Istanbul (Turkey).

- Mr Zafer Ergûven, W. Maxence Liagre, W. Gûldenir Kurtar and Mr, Hakan Kodal, prenamed, hereinafter referred

to as «the Subscribers», individually «the Subscriber», are hereby represented by Mrs. Christine Bourg, prenamed, by
virtue of the prenamed proxies.

- The 6,977 (six thousand nine hundred and seventy-seven) Class A Shares and the 1,323 (one thousand three hundred

and twenty-three) Class B Shares have been subscribed for the price of 207,503.- EUR (two hundred seven thousand five
hundred and three Euros), It consists of 207,500.- EUR (two hundred seven thousand five hundred Euros) for the share
capital and 3.- EUR (three Euros) for the issue premium.

The 6,917 (six thousand nine hundred and seventy-seven) Class A Shares and the 1,323 (one thousand three hundred

and twenty-three) Class B Shares so subscribed have been paid up as follows:

(1) In cash for a total amount of 29,220.- EUR (twenty-nine thousand two hundred and twenty Euros), transferred to

the Company's bank account by each Subscriber proportionally, so that the amount of 29,220.- EUR (twenty-nine thou-
sand two hundred and twenty Euros) is at the disposal of the Company, as it has been proved to the undersigned notary.

(2) By a contribution in kind consisting in a claim for a total amount of 42,103.- EUR (forty-two thousand one hundred

and three Euros) held by the Subscribers towards the Company. The existence and the value of the said claim as at 20th
June 2007 have been proved to the undersigned notary in a report issued on September 13, 2007, by FIDUCIAIRE
PATRICK SGANZERLA S.à r.l., a société à responsabilité limitée having its registered office at 17, rue des Jardiniers,
L-1835 Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg, section B, under the
number 96.848, which concludes as follows:

«Conclusion

Based on the work performed as described in section 4 of this report, nothing has come to our attention that causes

us to believe that the value of the contribution in kind is not at least equal to the number and the par value of the shares
to be issued, for a total amount of 178,283.- Eur, including a share premium of 3.- EUR.»

(3) By a contribution in kind consisting of a claim for a total amount of 136,180.- EUR (one hundred thirty-six thousand

one hundred and eighty Euros) held by the Subscribers towards KREA GAYRIMENICUL GELISTIRME YAPIM VE YATIRIM
A.S., a company having its registered office at 1, Levent Büyükdere Cad. No 185 Kanyon Ofis Blogu K.3, Istanbul, Turkey,
registered with the Chamber of Commerce of Istanbul, Turkey, Trade Register Branch, under the number 592439. The
existence and the value of the said claim as at 20th June 2007 have been proved to the undersigned notary in a the
aforesaid report issued on September 13, 2007 by FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA S,à r.l., a société à responsabilité
limitée having its registered office at 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, registered with the Register of Commerce
and Companies of Luxembourg, section B, under the number 96.848.

Second resolution

As a consequence of the first resolution, the first paragraph of article 6 of the articles of the Company is amended and

is now read as follows:

« Art. 6. The Company's share capital is set at 220,000.- EUR (two hundred twenty thousand Euros) represented by

7,377 (seven thousand three hundred and seventy-seven) Class A Shares (the «Class A Shares», their holders being
referred to as «the A Shareholders») and 1,423 (one thousand four hundred and twenty-three) Class B Shares (the «Class
B Shares», their holders being referred to as «the B Shareholders») with a par value of 25.- EUR (twenty-five Euros)
each.»

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shah be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at fie beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed,

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

people, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

123089

Suit la traduction française:

L'an deux mille sept, le quatorze septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie une Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de KREA REAL ESTATE HOLDINGS S.à r.l., une

société à responsabilité limitée existant sous les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social aux 8-10,
rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 117.033, constituée le 7 juin 2006 suivant un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de
résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 1544 du 12 août 2006, ci-après «la Société».

Les statuts ont été modifiés le 08 décembre 2006 suivant un acte reçu par le notaire instrumentant, publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 588 du 12 avril 2007.

L'assemblée est présidée par Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.
La présidente désigne comme secrétaire Madame Ariette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Christine Bourg, demeurant professionnellement à Luxembourg.
La présidente prie le notaire d'acter que:
I.- Les Associés présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 400 (quatre cents) parts sociales de catégorie A et les 100 (cent) parts

sociales de catégorie B, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées à la présente Assemblée
Générale Extraordinaire des Associés, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à
l'ordre du jour, dont les Associés ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1.- augmentation du capital social de la Société d'un montant de 207.500,- EUR (deux cent sept mille cinq cents Euros)

afin de le porter de son montant actuel de 12.500,- EUR (douze mille cinq cents Euros) à 220.000,- EUR (deux cent vingt
mille Euros) par l'émission de 6.977 (six mille neuf cent soixante-dix-sept) parts sociales de catégorie A de 25,- EUR
(vingt-cinq Euros) chacune et de 1.323 (mille trois cent vingt-trois) parts sociales de catégorie B de 25,- EUR (vingt-cinq
Euros) chacune,

2.- modification du premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société au 08 décembre 2006 afin de mettre en

concordance lesdits statuts avec la résolution qui précède.

3 -. divers.
Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 207.500- EUR (deux cent sept mille

cinq cents Euros) afin de le porter de son montant actuel de 12.500,- EUR (douze mille cinq cents Euros) à 220.000,- EUR
(deux cent vingt mille Euros) par l'émission de 6.977 (six mille neuf cent soixante-dix-sept) parts sociales de catégorie A
de 25,- EUR (vingt-cinq Euros) chacune et de 1.323 (mille trois cent vingt-trois) parts sociales de catégorie B de 25,- EUR
(vingt-cinq Euros) chacune.

Les 6.977 (six mille neuf cent soixante-dix-sept) parts sociales de catégorie A ont été souscrites comme suit:
- 2.789 (deux mille sept cent quatre-vingt-neuf) nouvelles parts sociales de catégorie A ont été souscrites par M. Zafer

Ergüven, né à Izmir (Turquie) le 15 octobre 1971, ayant son adresse professionnelle à Gokturk Merkez Mahallesi Istanbul,
Elveri G2, Blok D1, Kemerburgaz, Istanbul (Turquie),

- 1.245 (mille deux cent quarante-cinq) nouvelles parts sociales de catégorie A ont été souscrites par M. Maxence

Liagre, né à La Celle-Saint-Cloud (France) le 10 octobre 1971, ayant son adresse professionnelle au 9, Bayan Sokak,
Emirgan, Istanbul (Turquie),

- 83 (quatre-vingt-trois) nouvelles parts sociales de catégorie A ont été souscrites par M. Güldenir Kurtar, né à Nigde

(Turquie) le 17 mars 1959, ayant son adresse professionnelle à ayvali Ciftligi Mevidi Is Koray Kasaba Sitesi Ayvali Ciftligi
Cad. 20, 34760, Ömerli, Istanbul (Turquie),

- 2.860 (deux mille huit cent soixante) nouvelles parts sociales de catégorie A ont été souscrites par M. Hakan Kodal,

né à Istanbul (Turquie) le 20 mai 1965, ayant son adresse professionnelle à Gokturk Merkez Mahallesi Istanbul, Elveri B,
Blok D8, Kemerburgaz, Istanbul (Turquie),

- Les 1.323 (mille trois cent vingt-trois) parts sociales de catégorie B ont été souscrites par M. Hakan Kodal, né à

Istanbul (Turquie) le 20 mai 1965, ayant son adresse professionnelle à Gokturk Merkez Mahallesi Istanbul, Elveri B, Blok
D8, Kemerburgaz, Istanbul (Turquie).

- M. Zafer Ergüven, M. Maxence Liagre, M. Güldenir Kurtar et M. Hakan Kodal, prénommés, ci-après «les Souscri-

pteurs», sont ici représentés par Madame Christine Bourg, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.

123090

- Les 6.977 (six mille neuf cent soixante-dix-sept) parts sociales de catégorie A et les 1.323 (mille trois cent vingt-trois)

parts sociales de catégorie B ont été souscrites pour un montant de 207.503,- EUR (deux cent sept mille cinq cent trois
Euros). Il consiste en: 207.500,- EUR (deux cent sept mille cinq cents Euros) pour le capital social et 3,- EUR (trois Euros)
pour la prime d'émission.

- Les 6.977 (six mille neuf cent soixante-dix-sept) parts sociales de catégorie A et les 1.323 (mille trots cent vingt-

trois) parts sociales de catégorie B ainsi souscrites ont été libérées comme suit:

- (1) en numéraire pour un montant total de 29.220,- EUR (vingt-neuf mille deux cent vingt Euros), transféré par les

Souscripteurs proportionnellement, de telle sorte que la somme de 29.220,- EUR (vingt-neuf mille deux cent vingt Euros)
est à la disposition de la Société, comme cela a été prouvé au notaire soussigné.

- (2) par un apport en nature consistant en une créance d'un montant de 42.103,- EUR (quarante-deux mille cent trois

Euros) détenue par les Souscripteurs à l'égard de la Société. L'existence et la valeur de ladite créance au 20 juin 2007 ont
été prouvées au notaire soussigné dans un rapport établi le 13 septembre 2007 par la FIDUCIAIRE PATRICK SGAN-
ZERLA S.à r.l. une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg,
inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 96.848, dont la
conclusion est la suivante:

«Conclusion

- Based on the work performed as described in section 4 of this report, nothing has come to our attention that causes

- (3) par un apport en nature consistant en une créance se montant à 136.180,- EUR (cent trente-six mille cent quatre-

vingts Euros) détenues par les Souscripteurs à l'égard de KREA GAYRIMENKUL GELISTIRME YAPIM VE YATIRIM A.S
une société de droit turc ayant son siège social au 1, Lèvent Büyükdere Cad. No 185 Kanyon Ofis Blogu K.3, Istanbul,
Turquie, inscrite auprès de la Chambre de Commerce d'Istanbul, Turquie, Section du Registre de Commerce, sous le
numéro 592439. L'existence et la valeur de ladite créance au 20 juin 2007 ont été prouvées au notaire soussigné dans le
prédit rapport établi le 13 septembre 2007 par la FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA S.à r.l. une société à responsabilité
limitée ayant son siège social au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 96.848.

Deuxième résolution

- Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, il est décidé de modifier le premier

paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de 220.000,- EUR (deux cent vingt mille Euros) représenté par 7.377

(sept mille trois cent soixante-dix-sept) parts sociales de catégorie A ( «les Parts Sociales de catégorie A», leurs détenteurs
étant désignés comme «Associés A») et 1.423 (mille quatre cent vingt-trois) parts sociales de catégorie B «les Parts
Sociales de catégorie B», leurs détenteurs étant désignés comme «Associés B») d'une valeur de 25,- EUR (vingt-cinq
Euros) chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant â la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé â Luxembourg, es jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: S. Wolter-Schieres, A. Siebenaler, C. Bourg, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2007, Relation: LAC/2007/27917. — Reçu 2.075,03 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007122366/242/213.

(070140952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2007.

123091

B & S Interpart S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 104.026.

Im Jahre zweitausendsieben, den ersten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitze zu Echternach.

Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter,

der Aktiengesellschaft B & S INTERPART S.A., mit Sitz in L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt, eingetragen beim
Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 104.026 (NIN 2004 2221 857),

gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 11. November 2004, veröffentlicht

im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 69 vom 25. Januar 2005,

mit einem Gesellschaftskapital von einunddreissigtausend euro (€ 31.000,-), eingeteilt in einhundert (100) Aktien mit

einem Nominalwert von je dreihundertzehn euro (€ 310,-).

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Max Galowich, Jurist, beruflich ansässig in L-2530 Luxemburg, 4, rue

Henri Schnadt.

Er beruft zum Schriftführer Frau Natacha Demand, Privatbeamtin, beruflich ansässig in L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri

Schnadt,

und zum Stimmzähler Herrn Georges Gredt, Privatbeamter, beruflich ansässig in L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri

Schnadt.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift nachfolgenden Punkt:
1.- Neufassung der Statuten
2.- a) Abberufung des bestehenden Verwaltungsrates
c) Ernennung des alleinigen Verwalters
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig nachfolgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst eine Neufassung der Statuten um sie denen einer Einmanngesellschaft anzupassen,

und welche folgenden Wortlaut haben:

1.- Firma, Sitz, Zweck, Dauer und Kapital

Art. 1. Es wird andurch eine Aktiengesellschaft gegründet.
Die Gesellschaft führt die Bezeichnung B & S INTERPART S.A.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art einer ordentlichen Geschäftsab-

wickelung entgegen stehen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur Wiederherstellung der ursprünglichen
Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden.

Trotz eines diesbezüglichen Beschlusses bleibt der Gesellschaft dennoch ihre luxemburgische Staatszugehörigkeit

erhalten.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates, beziehungsweise die zur Geschäftsführung der Gesellschaft zeitweilig Befugten,

können die Verlegung des Gesellschaftssitzes anordnen sowie Dritten zur Kenntnis bringen.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und aus-

ländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption,

Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte er-

werben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt massgeblich

beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

123092

Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobilien-

Transaktionen zu tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der
Gesellschaft förderlich sind.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt und beginnt am Tage der Gründung.
Eine vorzeitige Auflösung der Gesellschaft kann unter Beachtung der für Satzungsänderungen vorgesehenen gesetzli-

chen Bestimmungen durch Beschluss einer aussergewöhnlichen Generalversammlung der Aktionäre respektive durch
Beschluss des alleinigen Anteilhabers erfolgen.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend euro (€ 31.000,-), eingeteilt in ein hundert (100) Aktien

mit einem Nennwert von je dreihundertzehn euro (€ 310,-).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre oder des alleinigen Anteilhabers, mit

Ausnahme der Aktien für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der

Aktionäre oder des alleinigen Anteilhabers.

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehenden

Aktien.

Art. 6. Das Grundkapital kann durch Beschluss einer aussergewöhnlichen Generalversammlung der Aktionäre oder

des alleinigen Anteilhabers erhöht oder herabgesetzt werden. Dieser Beschluss muss den für Satzungsänderungen vor-
geschriebenen gesetzlichen Formen und Voraussetzungen genügen.

II.- Verwaltung und Aufsicht

Art. 7. Im Falle eines alleinigen Anteilhabers oder für den Fall wo bei einer Generalversammlung der Aktionäre fest-

gestellt wird dass nur ein einziger Anteilhaber alle Aktien hält, kann die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf ein Mitglied
herabgesetzt werden, bis zur ersten ordentlichen Generalversammlung, nach der Feststellung dass die Gesellschaft meh-
rere Aktionäre hat.

Die Verwaltungsratsmitglieder oder der alleinige Verwalter werden von der Generalversammlung der Aktionäre be-

ziehungsweise durch den alleinigen Anteilhaber ernannt.

Im Falle von mehreren Aktionären wird die Gesellschaft durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern

verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen. Die Generalversammlung bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder
und bestimmt deren Zahl. Die Verwaltungsratsmitglieder sind berechtigt die vorläufige Besetzung eines vakanten Sitzes
im Verwaltungsrat vorzunehmen; die nächstfolgende Generalversammlung bestellt dann endgültig das neue Verwaltungs-
ratsmitglied.

Die Amtsdauer des Verwaltungsrates oder des alleinigen Verwalters beträgt höchstens sechs (6) Jahre.
Das oder die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar und jederzeit abrufbar.

Art. 8. Im Falle von mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, bezeichnet der Verwaltungsrat aus seiner Mitte einen Vor-

sitzenden. Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder im Falle dessen Verhinderung, durch zwei Mitglieder
einberufen.

Die Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist bei Anwesenheit der Mehrheit der Verwal-

tungsratsmitglieder gegeben. Die Vertretung ist nur zulässig unter Verwaltungsratsmitgliedern.

In Dringlichkeitsfällen sind die Verwaltungsratsmitglieder befugt, brieflich oder auch telegrafisch zur Tagesordnung

abzustimmen.

Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden auss-

chlaggebend.

Art. 9. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in Protokollen festgehalten, welche in einem Spezialregister ein-

getragen werden, und werden durch wenigstens ein Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet.

Abschriften und Auszüge dieser Protokolle welche vor Gericht oder anderswo zur Verwendung kommen, werden

von dem Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch den alleinigen Verwalter beglaubigt.

Art. 10. Der Verwaltungsrat respektive der alleinige Verwalter haben die weitestgehenden Befugnisse zur Geschäfts-

führung und treffen alle ihnen zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes notwendig erscheinenden Verfügungen und
Verwaltungsmassnahmen.

Ihre Zuständigkeit ist nur beschränkt durch die der Generalversammlung gemäss Gesetz und laut den gegenwärtigen

Statuten vorbehaltene Beschlüsse.

Art. 11. Die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft hinsichtlich dieser täglichen Geschäfts-

führung, kann Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Verwaltern oder anderen Angestellten ob Aktionäre oder nicht,
vom Verwaltungsrate oder von dem alleinigen Verwalter übertragen werden, welche deren Befugnisse festlegt. Erfolgt
die Übertragung an ein Verwaltungsratsmitglied, so bedarf es der vorherigen namhaften Ermächtigung durch die Gene-
ralversammlung.

123093

Es steht dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwalter zu Spezialvollmachten für Rechtsgeschäfte zu erteilen zu

denen sie selbst befugt sind.

Dritten gegenüber wird die Gesellschaft wie folgt verpflichtet:
- Im Falle eines alleinigen Verwalters unter allen Umständen durch seine alleinige Unterschrift.
- Im Falle von mehreren Verwaltungsratsmitgliedern durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern

- oder durch die alleinige Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes oder Verwalter, handelnd im Rahmen

der täglichen Geschäftsführung.

Spezialbevollmächtigte verpflichten die Gesellschaft Dritten gegenüber im Umfange des ihnen erteilten Mandates.
Im Geschäftsverkehr mit öffentlichen Verwaltungen wird die Gesellschaft durch den alleinigen Verwalter respektive

durch ein beliebiges Verwaltungsratsmitglied rechtsgültig vertreten.

Die Gesellschaft wird gerichtlich sei es als Klägerin oder Beklagte, durch den alleinigen Verwalter oder durch den

Verwaltungsrat auf Betreiben des Präsidenten oder des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes vertreten.

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, deren Zahl durch die Generalver-

sammlung oder durch den alleinigen Anteilhaber, die ihre Ernennung vornimmt, festgelegt wird.

Auch Nicht-Gesellschafter können zu Kommissaren ernannt werden. Die Amtsdauer der Kommissare beträgt höchs-

tens sechs Jahre. Sie können jedoch wiedergewählt werden und sind jederzeit abrufbar.

Die ihm zustehende Befugnisse ergeben sich aus Artikel 62 des Gesetzes vom 10. August 1915.

III.- Generalversammlung

Art. 13. Im Falle eines alleinigen Anteilhabers übernimmt dieser sämtliche Befugnisse die durch das Gesetz der Ver-

sammlung der Aktionäre verliehen sind. Seine Beschlüsse werden schriftlich festgehalten.

Im Falle von mehreren Aktionären wird jede rechtsgültige einberufene und zusammengesetzte Generalversammlung

von der Gesamtheit der Aktionäre vertreten; dieselbe ist weitgehendst befugt, sämtliche die Gesellschaft betreffenden
Rechtshandlungen und Rechtsgeschäfte zu tätigen und gutzuheissen.

Art. 14. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am dritten Donnerstag des Monats Juni um 11.00 Uhr

statt am Sitz der Gesellschaft oder an dem in der Einberufung angegebenen Ort.

Sollte dieses Datum auf einen Feiertag fallen, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Werktag verlegt.
Jede einzelne Aktie gewährt eine Stimme. Im Falle von mehreren Aktionären, kann jeder Aktionär sich in der Gene-

ralversammlung durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen; soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, fasst die
Generalversammlung ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Im Falle von mehreren Aktionären kann der Verwaltungsrat alle anderen, durch die Aktionäre zu vollbringenden

Bedingungen, um an der Generalversammlung der Aktionäre teilzunehmen, bestimmen.

Eine ausserordentliche Generalversammlung kann durch den Verwaltungsrat beziehungweise durch den alleinigen

Verwalter oder durch den oder die Kommissare einberufen werden. Auf schriftliche Anfrage der Aktionäre, welche 10%
des Gesellschaftskapital vertreten, muss sie einberufen werden.

Art. 15. Im Falle von mehreren Aktionären und falls sämtliche Aktionäre das Gesamtkapital vertreten, können Gene-

ralversammlungen auch ohne vorherige Einberufungen stattfinden.

IV.- Geschäftsjahr und Gewinnerzielung

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt alljährlich am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember desselben

Jahres.

Art. 17. Fünf Prozent des Reingewinns fliessen solange dem Reservefonds zu, bis dieser zehn Prozent des Gesell-

schaftskapitals erreicht hat.

Darüber hinaus verfügt die Generalversammlung über den Saldo nach Gutdünken.
Die etwa auszuschüttende Dividende gelangt an den vom Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwalter zu bestim-

menden Orten und Zeitpunkten zur Auszahlung. Im Falle von mehreren Aktionären kann die Generalversammlung den
Verwaltungsrat ermächtigen, die Dividende in einer anderen Währung als derjenigen, in der die Bilanz erstellt wird, zu
zahlen und dabei den Umrechnungskurs zu bestimmen.

V.- Auflösung, Liquidation, Beglaubigung und kosten

Art. 18. Die Generalversammlung oder der alleinige Anteilhaber ist jederzeit befugt, die Auflösung der Gesellschaft zu

beschliessen. Bei Auflösung der Gesellschaft sei es durch Ablauf der Vertragsdauer oder auch vorzeitig werden Liquida-
toren ernannt; zu Liquidatoren können sowohl physische Personen als auch Gesellschaften ernannt werden;

Deren Bestellung und die Festlegung ihrer Bezüge erfolgt durch die Generalversammlung oder durch den alleinigen

Anteilhaber.

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Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig nachfolgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst eine Neufassung der Statuten um sie denen einer Einmanngesellschaft anzupassen,

und welche folgenden Wortlaut haben:

1.- Firma, Sitz, Zweck, Dauer und Kapital

Art. 1. Es wird andurch eine Aktiengesellschaft gegründet.
Die Gesellschaft führt die Bezeichnung B & S INTERINVEST HOLDING S.A..

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art einer ordentlichen Geschäftsab-

wickelung entgegen stehen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur Wiederherstellung der ursprünglichen
Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden.

Trotz eines diesbezüglichen Beschlusses bleibt der Gesellschaft dennoch ihre luxemburgische Staatszugehörigkeit er-

halten.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates, beziehungsweise die zur Geschäftsführung der Gesellschaft zeitweilig Befugten,

können die Verlegung des Gesellschaftssitzes anordnen sowie Dritten zur Kenntnis bringen.

Art. 3. Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und

ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption,

Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte er-

werben oder verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie Gesellschaften an denen sie massgeblich beteiligt ist, jede Art von

Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Sie wird alle Massnahmen zum Schutz ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschliessen, die mit ihrem

Gesellschaftszweck zusammenhängen oder denselben fördern.

In ihren sämtlichen Geschäftstätigkeiten bleibt die Gesellschaft im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 und des

Artikels 209 des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

chen Bestimmungen durch Beschluss einer aussergewöhnlichen Generalversammlung der Aktionäre respektive durch
Beschluss des alleinigen Anteilhabers erfolgen.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend euro (€ 31.000,-), eingeteilt in einhundert (100) Aktien

mit einem Nennwert von je dreihundertzehn euro (€ 310,-).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre oder des alleinigen Anteilhabers, mit

Ausnahme der Aktien für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der

Aktionäre oder des alleinigen Anteilhabers.

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehenden

Aktien.

Art. 6. Das Grundkapital kann durch Beschluss einer aussergewöhnlichen Generalversammlung der Aktionäre oder

des alleinigen Anteilhabers erhöht oder herabgesetzt werden. Dieser Beschluss muss den für Satzungsänderungen vor-
geschriebenen gesetzlichen Formen und Voraussetzungen genügen.

II.- Verwaltung und Aufsicht

Art. 7. Im Falle eines alleinigen Anteilhabers oder für den Fall wo bei einer Generalversammlung der Aktionäre fest-

Die Verwaltungsratsmitglieder oder der alleinige Verwalter werden von der Generalversammlung der Aktionäre be-

ziehungsweise durch den alleinigen Anteilhaber ernannt.

Im Falle von mehreren Aktionären wird die Gesellschaft durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern

verwaltet, welche nicht

Aktionäre zu sein brauchen. Die Generalversammlung bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder und bestimmt deren

Zahl. Die Verwaltungsratsmitglieder sind berechtigt die vorläufige Besetzung eines vakanten Sitzes im Verwaltungsrat
vorzunehmen; die nächstfolgende Generalversammlung bestellt dann endgültig das neue Verwaltungsratsmitglied.

123096

Die Amtsdauer des Verwaltungsrates oder des alleinigen Verwalters beträgt höchstens sechs (6) Jahre.
Das oder die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar und jederzeit abrufbar.

Art. 8. Im Falle von mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, bezeichnet der Verwaltungsrat aus seiner Mitte einen Vor-

sitzenden. Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder im Falle dessen Verhinderung, durch zwei Mitglieder
einberufen.

Die Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist bei Anwesenheit der Mehrheit der Verwal-

tungsratsmitglieder gegeben. Die Vertretung ist nur zulässig unter Verwaltungsratsmitgliedem.

In Dringlichkeitsfällen sind die Verwaltungsratsmitglieder befugt, brieflich oder auch telegrafisch zur Tagesordnung

abzustimmen.

Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden aus-

schlaggebend.