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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2496

3 novembre 2007

SOMMAIRE

Akrivos S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119764

Ancely Strategies S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

119797

Auto-Parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119786

BBVA Investment Advisory Company  . . .

119789

BG Real Estate Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . .

119766

Blue Dime Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

119765

Charterhouse TVC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119763

CIR Investment Affiliate S.A. . . . . . . . . . . . .

119808

Corporate Governance S.A. . . . . . . . . . . . . .

119788

Corum Group International S.à r.l.  . . . . . .

119763

Crete Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119802

Currency Investments L.L.C. - Luxem-

bourg Branch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119785

DIA Tritonco 6 (Luxembourg) S.à r.l.  . . . .

119794

Eurofins Environment Lux  . . . . . . . . . . . . . .

119801

Eurofins Food LUX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119774

Even Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

119762

Everest Investors S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119792

Expansion Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . .

119798

Ger Log 8 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119792

German Retail Investment Properties S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119802

Gernest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119802

Groupe Alliance Stratégique Globale S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119785

HST Invest AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119782

Immobilière et Participation S.A. . . . . . . . .

119791

J & J Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119790

LaSalle Japan Logistics S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

119808

LGIG 2 Property C1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

119808

Makvalor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119802

Meissen S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119801

MOOR PARK MB 8 Münster-Handorf S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119775

Natilux Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119775

O. Finances S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119764

Plankton S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119808

PM-Lux S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119765

Promotecnic S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119786

Rolinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119763

Scaht Architecture & Développement S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119776

Scaht Architecture Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .

119776

Severn Trent European Finance Limited

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119785

Sevsyl S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119762

Sinopia Multi Index Fund  . . . . . . . . . . . . . . .

119785

Sirius Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119784

SPE III Icare S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119765

Star Immo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119787

STAUB Trucks S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119803

SUNMADE digital media S. à r.l.  . . . . . . . .

119806

Tafta S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119801

119761

Even Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 115.994.

<i>Extrait rectificatif

Il y a lieu de lire comme suit:
1. WARBURG PINCUS (BERMUDA) PRIVATE EQUITY IX, LP, un limited partnership, constituée et régie selon les

lois des Iles Bermudes, ayant son siège social à 22, Victoria Street, Hamilton, HM12, Bermudes enregistrée au Registrar
of Companies of Bermuda sous le numéro 38396

- 36553 parts sociales;
2. WARBURG PINCUS PRIVATE EQUITY IX, LP,
- 44186 parts sociales;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 septembre 2007.

EVEN INVESTMENTS S.A R.L.
Signature

Référence de publication: 2007118870/250/21.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2007, réf. LSO-CI09092. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070136463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Sevsyl S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 103.494.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 19 septembre 2007

1) L'Assemblée décide d'accepter la démission de leur poste d'administrateur, avec effet au 19 septembre 2007, de:
- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
- MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
2) L'Assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateurs de la société avec effet immédiat pour une période

se terminant lors de l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2013:

- Monsieur Stéphane Weyders, né le 2 janvier 1972 à Arlon (Belgique) et demeurant professionnellement au 28, rue

Michel Rodange, L-2430 Luxembourg;

- Monsieur Steve Van Den Broek, né le 26 juillet 1970 à Anvers (Belgique) et demeurant professionnellement au 28,

rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg;

- Mr Daniel Galhano, né le 13 juillet 1976 à Moyeuvre-Grande (France), et demeurant professionnellement au 28, rue

Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.

3) L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, avec

effet immédiat.

4) L'Assemblée décide d'accepter la démission de son poste de commissaire aux comptes, avec effet au 19 septembre

2007, de FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA S.à rl., 17, rue des Jardiniers, L-1585 Luxembourg.

5) L'Assemblée décide de nommer à la fonction de commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat pour

une période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2013:

AACO (ACCOUNTING, AUDITING, CONSULTING &amp; OUTSOURCING S.à r.l. ayant son siège social au 28, rue

Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 88.833.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SEVSYL S.A.
Signature

Référence de publication: 2007118991/3258/33.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2007, réf. LSO-CI09628. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070137159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

119762

Charterhouse TVC, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 124.503.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte sous seing privé en date du 29 août 2007, que CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VIII)

LIMITED, une «Limited company» constituée sous les lois d'Angleterre, enregistrée au Registre «Companies House» sous
le numéro 2290328, avec siège social à Warwick Court, Paternoster Square, Londres, EC 4M 7DX, Royaume Uni, a cédé
les 12.500 parts sociales qu'elle détenait dans le capital social de CHARTERHOUSE TVC, au profit de CHARTERHOUSE
GENERAL  PARTNERS  (VIII)  LIMITED,  une  «Limited  company»  constituée  sous  les  lois  d'Angleterre,  enregistrée  au
Registre «Companies House» sous le numéro 2290328, avec siège social à Warwick Court, Paternoster Square, Londres,
EC 4M 7DX, Royaume Uni, agissant en qualité de General Partner de CCP VIII LP N 

o

 1.1, CCP VIII LP N 

o

 1.2, CCP

VIII LP N 

o

 2.1 et CCP VIII LP N 

o

 2.2, et ce avec effet rétroactif au 24 janvier 2007.

De  sorte  qu'au  24  janvier  2007,  CHARTERHOUSE  GENERAL  PARTNERS  (VIII)  LIMITED,  agissant  en  qualité  de

General Partner de CCP VIII LP N 

o

 1.1, CCP VIII LP N 

o

 1.2, CCP VIII LP N 

o

 2.1 et CCP VIII LP N 

o

 2.2., détient la

totalité des 12.500 parts sociales composant le capital social de Charterhouse TVC.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

HALSEY GROUP Sàrl
<i>Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007118893/6762/26.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2007, réf. LSO-CI07478. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070136499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Corum Group International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 76.784.

EXTRAIT

En date du 24 septembre 2007, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Monsieur Joost Tulkens, en tant que gérant B, est acceptée avec effet au 1 

er

 août 2007.

- Monsieur Frank Walenta, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est élu nouveau

gérant B de la société avec effet au 1 

er

 août 2007 et ce pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 24 septembre 2007.

Pour extrait conforme
B. Zech

Référence de publication: 2007118986/724/18.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2007, réf. LSO-CI09978. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070136678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Rolinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 74.081.

Lors de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue le 3 mai 2007, il a été résolu ce qui suit:
4. D'accepter la démission de Mme Nadine Gloesener comme administrateur au conseil d'administration à partir du

3 mai 2007;

5. D'accepter la démission de M. Gilles Wecker comme commissaire aux comptes à partir du 3 mai 2007;
6. D'élire M. Gilles Wecker, demeurant au 62, rue de Bourgogne, L-1272, Luxembourg, comme membre du conseil

des administrateurs en remplacement de Mme Nadine Gloesener à partir du 3 mai 2007;

119763

7. D'élire MODERN TREUHAND S.A., située au 11, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, comme commissaire aux

comptes en remplacement de M. Gilles Wecker à partir du 3 mai 2007;

8. De ré-élire M. Göran Arvinius et M. Mikael Holmberg comme membres du conseil des administrateurs jusqu'à la

prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra pour l'approbation des comptes annuels au 31 décembre
2006;

F. Finnegan / G. Wecker.

At the Annual General Meeting of shareholders held at the registered office of the Company on 3rd May 2007 it has

been resolved the following:

4 To accept the resignation of Mrs Nadine Gloesener as director of the company as per May 3rd, 2007;
5 To accept the resignation of Mr Gilles Wecker, residing at 62, rue de Bourgogne, L-1272 Luxembourg, as statutory

auditor of the company as per May 3rd, 2007;

6 To elect Mr Gilles Wecker as new director of the company replacing Mrs Nadine Gloesener as per May 3rd, 2007;
7 To elect MODERN TREUHAND S.A., situated at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg as new statutory auditor

of the company replacing Mr Gilles Wecker as per May 3rd, 2007;

8 To re-elect Mr Göran Arvinius and Mr Mikael Holmberg as the directors of the company until the annual share-

holders' meeting to be held for the approval of the annual accounts as of December 31, 2006;

F. Finnegan / G. Wecker.

Référence de publication: 2007119058/1369/32.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2007, réf. LSO-CI03928. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070136702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

O. Finances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 66.544.

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 27 juillet 2007

- La société DMC SARL, représentée par Monsieur Pierre Mestdagh est nommée Président du Conseil d'Administra-

tion. Cette dernière assumera cette fonction pendant la durée de son mandat.

Fait à Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Certifié sincère et conforme
<i>O. FINANCES S.A.
DMC S.à r.l. / LOUV S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
P. Mestdagh / A. Vigneron
<i>Représentant permanent / Représentant permanent

Référence de publication: 2007119062/795/19.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2007, réf. LSO-CI09182. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070136878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Akrivos S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2628 Luxembourg, 21, rue des Trévires.

R.C.S. Luxembourg B 90.216.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007095974/664/13.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2007, réf. LSO-CG11011. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070106993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2007.

119764

SPE III Icare S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 130.696.

<i>Extrait rectificatif de la publication déposée le 22 août 2007 sous le numéro L070112196.01

Il y a lieu de lire comme suit: Monsieur Chong Kan Marc, gérant.
Toutes les autres dispositions de la publication demeurent inchangées.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2007.

SPE III Icare S.À R.L.
Signature

Référence de publication: 2007118890/250/17.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2007, réf. LSO-CI09159. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070136489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Blue Dime Holding S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 91.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 97.176.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 24 septembre 2007

que la démission de M. Joost Tulkens en tant qu'administrateur est acceptée avec effet au 1 

er

 août 2007.

M. Bart Zech, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes à L-2636 Luxembourg a été nommé nouvel admi-

nistrateur avec effet au 1 

er

 août 2007. Il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l'assemblée

générale de l'année 2008.

Luxembourg, le 24 septembre 2007.

F. Walenta.

Référence de publication: 2007118985/724/17.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2007, réf. LSO-CI09977. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070136671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

PM-Lux S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8436 Steinfort, 34, rue de Kleinbettingen.

R.C.S. Luxembourg B 129.280.

Im Jahre zweitausendundsieben, den zwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Schaeffer, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Herr Jürgen Pütz, Kaufmann, geboren in Saarburg (Deutschland) am 6. Januar 1960, wohnhaft in D-54329 Konz,

Langenbergring, 15,

hier vertreten durch Herrn Hans-Joachim Möhrs, nachbenannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben

am 20. Juni 2007 in Konz (D).

2) Herr Hans-Joachim Möhrs, Kaufmann, geboren in Hagen/Westfalen (Deutschland) am 3. Dezember 1940, wohnhaft

in D-54615 Wittlich, Am Bahndamm, 18, handelnd in seinem eigenen Namen.

Welche Vollmacht nach ne varietur Paraphierung durch den Bevollmächtigten und den unterfertigten Notar gegen-

wärtiger Urkunde beigefügt bleibt, um mit derselben einregistiert zu werden.

Diese Komparenten, vertreten wie vorgenannt, ersuchten den unterfertigten Notar folgendes zu beurkunden:
1) die Komparenten sind alleinige Besitzer aller Anteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung PM-LUX S.à r.l., mit

Sitz in Steinfort, gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 7. Juni 2007, welche noch
nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.

119765

2) das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro aufgeteilt in einhundert (100)

Anteile mit einem Nominalwert von je einhundertfünfundzwanzig (125,-) Euro.

3) die Gesellschafter beschliessen die Verpflichtung der Gesellschaft in folgendem Sinne abzuändern:
a) die Gesellschaft wird verwaltet durch zwei Geschäftsführer,
1) Frau Chantal Meyer, technische Geschäftsführerin und 2) Herr Hans-Joachim Möhrs, administrativer Geschäftsfüher,

welcher einjeder durch seine Einzeluntertschrift die Gesellschaft rechtsgültig verpflichten kann.

b) ab einem Betrag von EUR 1.500,- ist die Unterschrift der beiden Geschäftsfüher notwendig
c) für Kreditanträge ist die Unterschrift der beiden Geschäftsführer notwendig.

Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorherstehenden an den Bevollmächtigten der Komparenten, hat derselbe mit Uns, Notar,

gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: H.-J. Möhrs, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2007. LAC/2007/14875. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007119386/5770/39.
(070137077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

BG Real Estate Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 132.221.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the 5th day of the month of October.
Before Maître Blanche Moutrier, notary, residing in Esch-sur-Alzette.

There appeared:

1) DIAL SQUARE HOLDINGS ehf, a private limited liability company governed by Icelandic law, having its registered

office at 6, Túngata, 101 Reykjavik, Iceland in process of registration, represented by M 

e

 Marco Rasqué da Silva, maître

en droit, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 5th October 2007 (such proxy to be registered together
with the present deed);

The proxy given, signed by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this document

to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to state as follows the Articles of

Incorporation of a company which it forms as follows:

Art. 1. Form, name. There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the shares

hereafter a Company in the form of a société anonyme, under the name of BG REAL ESTATE EUROPE S.A.

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time

by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation
as prescribed in Article 18 hereof.

Art. 3. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as
well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind,
and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests
in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, bonds convertible into shares and deben-

tures.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to

companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies
to which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

119766

Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. The registered office

may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices
may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg Company,

Art. 5. Capital - Shares and share certificates. The issued capital of the Company is set at thirty one thousand (31,000)

Euro divided into three three hundred and ten (310) shares with a nominal value of one hundred (100) Euro per share.

Shares will be in registered form.
The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as

the full owner of such shares.

Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder. Transfer of nominative shares shall be effected

by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the transferee
or by persons holding suitable powers of attorney to act therefor. Transfer may also be effected by delivering the certificate
representing the share to the Company, duly endorsed to the transferee.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.
The authorised capital of the Company is set at fifty million Euro (€ 50,000,000) consisting of five hundred thousand

shares (500,000) shares each with a nominal value of one hundred Euro (€ 100). Any authorised but unissued shares shall
laps five (5) years after publication in the Mémorial of the notarial deed recording the shareholders' resolution on the
authorised share capital.

Out of the authorised share capital:
(i) twenty million Euro (€ 20,000,000) shall be reserved for the issue of a maximum of two hundred thousand (200,000)

shares; and

(ii) thirty million Euro (€ 30,000,000) shall be reserved for the issue of a maximum of three hundred thousand (300,000)

shares with respect to three hundred thousand (300,000) convertible bonds in one or more issues on the basis of one
(1) share for one (1) convertible bond.

For the avoidance of any doubt, the shareholders expressly waive any preferential subscription right they may have

regarding the issues of shares contemplated in the preceding paragraph.

In  addition  the  board  of  directors  or  its  delegate(s)  may  also,  within  the  limits  of  the  authorised  capital  and  the

provisions of these articles of incorporation, issue shares against cash but always reserving the preferential subscription
right of existing shareholders.

Without prejudice to the preceding paragraphs, shares to be subscribed for in cash, shall be offered on a preemptive

basis to the shareholders in proportion of the capital represented by their shares. The right to subscribe may be exercised
within a period determined by the board of directors, which may not be less than thirty (30) days from the date of the
subscription period, which shall be notified by registered letter. The right to subscribe shall be transferable throughout
the subscription period, and no restrictions may be imposed on such transferability.

Subject to the preceding paragraphs, the board of directors or its delegate(s) duly appointed by the board may from

time to time issue shares out of the total authorised shares at such times and on such terms and conditions, including
issue price, as the board or its delegate(s) may in its or their discretion resolve.

In case of any additional authorised capital and/or any subsequently renewed authorised capital, the holders of shares

shall  be  entitled  to  preemptive  rights  with  respect  to  shares  to  be  issued,  unless  waived  by  the  general  meeting  of
shareholders.

A capital increase within the limits of the authorised capital shall be recorded by a notarial deed, at the request of the

board of directors or its delegate(s) against presentation of the documents establishing the subscription and payments.

Art. 6. Increase of capital. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders

adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 18 hereof.

Art. 7. Meetings of shareholders - General. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall

represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify
acts relating to the operations of the Company.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person

as  his  proxy  in  writing,  by  fax,  cable,  telegram,  telex  or,  provided  the  genuineness  thereof  is  established,  electronic
transmission.

119767

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple

majority of those present and voting.

Any shareholder may participate in any meeting of shareholders by video conference or by way of similar means of

communications allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at
such meeting or the holding of a meeting in person.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part

in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 8. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance

with Luxembourg law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified
in the notice of meeting on the last Thursday of the month of Month in each year at 4 pm and for the first time in 2008.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of
directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

Art. 9. Board of directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at

least who need not be shareholders of the Company. In the event the Company has only one shareholder, the Company
may be managed by a sole director in which case all decisions may be validly taken by such director.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a period of maximum six years and shall

hold office until their successors are elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.
In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 10. Procedures of meeting of the board. The board of directors may choose from among its members a chairman,

and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director,
who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-

holders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such
meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or
telegram or telex of each director. Separate notice shall not be required for meetings at which all the directors are present
or represented and have declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings held at
times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex

or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors.

Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the

Company (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party),
such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or vote
on such transactions, and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting
of shareholders.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of

communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting.

The board of directs may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when

expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile or any other similar means of communications.
The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

119768

Art. 11. Minutes of meetings of the board. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the

chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting or two directors.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

chairman, by the secretary or by two directors.

Art. 12. Powers of the board. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of

administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by the present
articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of share-
holders, to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms as the
board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors,
appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

Art. 13. Binding signatures. The Company will be bound by the joint signature of two directors of the Company or by

the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the
board of directors.

Art. 14. Statutory Auditor. The operations of the Company shall be supervised by a statutory auditor who need not

be a shareholder. The statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending
at the date of the next annual general meeting of shareholders.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

Art. 15. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and

shall terminate on the last day of December of the same year, with the exception of the first accounting year, which shall
begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31st December 2008.

Art. 16. Appropriation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to

the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts
to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the re-

mainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the
board of directors, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of directors

and approval by the statutory auditor.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places

and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds

into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share,

shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of

shares.

Art. 17. Dissolution and liquidation. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by

one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting
such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 18. Amendment of Articles. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders,

subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 19. Governing law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance

with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended.

<i>Subscription

The shares have been subscribed follows:

Subscriber

Number

Payment

of shares

subscribed

DIAL SQUARE HOLDINGS ehf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

31,000

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

31,000

The shares have been fully paid up, evidence of which was given to the undersigned notary.

119769

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately € 2,000.

<i>Statements

The undersigned notary acknowledges that the conditions required by article 26 of the law of tenth August nineteen

hundred and fifteen on commercial companies have been observed.

<i>Sole shareholder's resolution

The above named person, representing the entire subscribed capital resolved to take the following resolutions:

<i>First resolution

The following persons have been appointed directors until the next annual general meeting to be held in March 2008:
Mr Karel Heeren, Manager, 28, rue Michel Rodange Luxembourg, L-2430, born at 14 February 1973, Genk (Belgium),
Stéphane Weyders, Manager, 28, rue Michel Rodange, L-2763, born at 2 janvier 1972, Arlon (Belgium)
Karim van den Ende, Manager, 93, avenue du X Septembre in L-2551 Luxembourg, born at 26th October 1964, Brussels

(Belgium)

<i>Second resolution

Has been appointed statutory auditor:
KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

<i>Third resolution

The registered office is fixed at 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary, by her surname, first name,

civil status and residence, the said appearing person signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le 5 

ième

 jour du mois d'octobre.

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

1) DIAL SQUARE HOLDINGS ehf, une société à responsabilité limitée, créée et existante sous les lois islandaises,

ayant son siège social au 6, Tüngata, 101 Reykjavik, Islande et étant enregistrée au Registre des Sociétés en cours d'en-
registrement, représentée par M 

e

 Marco Rasqué da Silva, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une

procuration datée du 5 Octobre 2007 (cette procuration étant enregistrée avec le présent acte).

La procuration qui a été donnée, signée par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée à ce

document pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, es qualités qu'elle agit, a demandé au notaire d'arrêter comme suit les Statuts d'une société

qu'elle forme comme suit:

Art. 1 

er

 . Forme, dénomination  Il est établi par la présente par le souscripteur et toute autre personne qui deviendra

actionnaire une société dans la forme d'une société anonyme sous la dénomination sociale de BG REAL ESTATE EUROPE
S.A.

Art. 2. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par une

résolution des actionnaires statuant comme en matière de modification des présents Statuts tel que prescrit à l'article 18
ci-après.

Art. 3. Objet. L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre
moyen, de même que par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et
autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son por-
tefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par
l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à l'émission d'obligations, d'obligations convertibles en actions

ou de certificats de créance.

D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement)

à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient

119770

la  Société,  prendre  toute  mesure  de  contrôle  et  de  surveillance  et  effectuer  toute  opération  qu'elle  juge  utile  dans
l'accomplissement et le développement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement

ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg Ville. Le siège social peut être transféré à

l'intérieur de la Commune de Luxembourg par décision du conseil d'administration. Il peut être créé, par décision du
conseil d'administration, des succursales ou autres bureaux tant dans le Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera une société luxembourgeoise.

Art. 5. Capital - actions et certificats. Le capital social émis de la Société est fixé à trente et un mille Euro (31.000 €)

divisé en trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100 €) par action.

Les actions seront émises sous forme nominative.
La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires comme

le véritable propriétaire de ces actions.

Des certificats confirmant ces inscriptions seront remis à l'actionnaire. Le transfert d'actions nominatives se fera par

une déclaration de transfert inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par
des personnes détenant des procurations adéquates à cette fin. Le transfert pourra également être effectué par la déli-
vrance du certificat représentant l'action à la Société, dûment endossé par le cessionnaire.

La Société peut également racheter ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Le capital autorisé de la Société est fixé à cinquante millions (€ 50.000.000) constitué de cinq cent mille (500.000)

actions avec une valeur nominale de cent euro (€ 100) chacune. Toutes les actions autorisées mais non émises expireront
cinq (5) années après la publication dans le Mémorial de l'acte notarié constatant la résolution des actionnaires sur le
capital autorisé. Du capital social autorisé:

(i) vingt millions euro (€ 20.000.000) seront réservés pour l'émission d'un maximum de deux cent mille (200.000)

actions; et

(ii) trente millions euro (€ 30.000.000) seront réservés à l'émission d'un maximum de trois-cent mille (300.000) actions

en relation avec trois-cent mille (300.000) obligations convertibles en actions sur base de une (1) action pour une (1)
obligation convertible.

Pour éviter tout doute, les actionnaires renoncent expressément à un quelconque droit de souscription préférentiel

qu'ils pourraient avoir concernant l'émission des actions conformément au paragraphe précédant.

Par ailleurs, le conseil d'administration ou son(ses) délégué(s) peuvent également, dans les limites du capital autorisé

et les dispositions des présents statuts, émettre des actions contre des espèces, mais toujours en réservant le droit de
souscription préférentiel aux actionnaires existants.

Sans préjudice quant aux paragraphes précédents, les actions devant être souscrites en espèces, seront offertes sur

une base préférentielle aux actionnaires proportionnellement au capital représenté par leurs actions. Le droit de souscrire
pourra être exercé pendant une période déterminée par le conseil d'administration, qui ne peut être inférieure à trente
(30) jours à partir de la date de la période de souscription, qui devra être notifiée par lettre recommandée. Le droit de
souscrire sera transférable pendant la période de souscription, et aucune restriction ne pourra être imposée quant à sa
transférabilité.

Conformément aux paragraphes précédents, le conseil d'administration ou son(ses) délégué(s) dûment nommé(s) par

le conseil pourra de temps à autre émettre des actions à partir du nombre total d'actions autorisées au moment et selon
les termes et conditions, y compris le prix d'émission, que le conseil ou son(ses) délégué(s) pourra décider de manière
discrétionnaire.

Dans le cas d'un capital autorisé supplémentaire et/ou d'un renouvellement du capital autorisé, les détenteurs d'actions

conserveront leurs droits préférentiels concernant les actions devant être émises, à moins que l'assemblée générale des
actionnaires n'y ait renoncé.

Une augmentation de capital dans les limites du capital autorisé devra être constatée par acte notarié, à la requête du

conseil d'administration ou son(ses) délégué(s) contre présentation des documents établissant la souscription et les paie-
ments.

Art. 6. Augmentation du capital. Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision des action-

naires statuant de la manière requise en matière de modification des présents Statuts, tel que prescrit à l'article 18 ci-
après.

119771

Art. 7. Assemblées des actionnaires - généralités. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement con-

stituée représente l'entièreté des actionnaires de la Société. Elle dispose des pouvoirs les plus étendus pour ordonner,
mettre en œuvre ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la Société.

Les quorums et le délai de convocation prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de

la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents Statuts.

Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en délégant une

autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, câble, télégramme, télex, ou, sous réserve que son au-
thenticité soit établie, par transmission électronique.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises à une assemblée des actionnaires dûment convoquée seront

adoptées à la majorité simple de ceux présents et votants.

Chaque actionnaire peut participer à une assemblée des actionnaires au moyen d'une vidéo conférence ou tout autre

moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre et de communiquer les
unes avec les autres. Une telle participation, ou la tenue d'une assemblée par ces moyens équivaut à une présence en
personne ou la tenue d'une assemblée en personne.

Le conseil d'administration pourra fixer toutes autres conditions que doivent remplir les actionnaires pour participer

à une assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s'ils déclarent avoir été

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.

Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra con-

formément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans
l'avis de convocation, le dernier jeudi du mois de mars de chaque année à 16.00 heures et pour la première fois en 2008.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour

ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate
souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Art. 9. Conseil d'administration. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres

au moins, qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société. Au cas, où la Société a un actionnaire unique, la Société
est administrée par une administrateur unique, dans tous les cas les décisions seront valablement prises par un tel admi-
nistrateur.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée annuelle pour une période maximale de 6 ans

et resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.

Un  administrateur  peut  être  révoqué  avec  ou  sans  motif  et  peut  être  remplacé  à  tout  moment  par  décision  des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-

teurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées
au poste devenu vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 10. Procédures des réunions du conseil. Le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres un président

et pourra élire en son sein un vice-président. Il pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un
administrateur et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ainsi
que des assemblées des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation de la réunion.

Le président du conseil d'administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil

d'administration, mais en son absence les actionnaires ou le conseil d'administration peut désigner à la majorité des
présents un autre président pro tempore pour ces assemblées et réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l'assentiment par écrit
ou par télécopie ou télégramme de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion
du conseil d'administration à laquelle tous les administrateurs sont présents ou représentés et à laquelle ils ont déclaré
avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour ainsi qu'aux réunions individuelles se tenant à une heure et à un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par télé-

copie,  câble,  télégramme  ou,  sous  réserve  que  son  authenticité  soit  établie,  par  transmission  électronique  un  autre
administrateur comme son représentant.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente

ou représentée à une réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des adminis-
trateurs présents ou représentés à cette réunion.

119772

Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société aurait un intérêt personnel dans une affaire de la

Société (autrement qu'un intérêt existant en raison de sa qualité d'administrateur, fondé de pouvoirs ou employé de
l'autre partie contractante) cet administrateur ou fondé de pouvoirs devra informer le conseil d'administration de son
intérêt personnel et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de l'intérêt
personnel de pareil administrateur ou fondé de pouvoirs à la prochaine assemblée des actionnaires.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres

moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les
unes les autres et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous
forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne
à une telle réunion.

Le conseil d'administration peut, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire sur un ou plusieurs docu-

ments similaires en exprimant son approbation par écrit, par câble, télégramme, télécopieur ou tout autre moyen de
communication similaire. L'ensemble constituera le procès-verbal faisant foi de la décision intervenue.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du conseil. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront

signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui aura assumé la présidence lors de cette
réunion et par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs du conseil. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'admi-

nistration ou de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale
des actionnaires par la loi ou par les présents Statuts sont de la compétence du conseil d'administration.

Le  conseil  d'administration  peut  déléguer  ses  pouvoirs  pour  la  gestion  journalière  des  affaires  de  la  Société  et  la

représentation  de  la  Société  lors  de  la  conduite  de  ces  affaires,  avec  l'accord  préalable  de  l'assemblée  générale  des
actionnaires, à tout membre ou membres du conseil d'administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux
conditions fixées par le conseil d'administration. Il peut également déléguer tous pouvoirs et conférer des mandats spé-
ciaux à toutes personnes, qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous agents et
employés et fixer leurs émoluments.

Art. 13. Signatures autorisées. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société

ou par la signature conjointe ou individuelle de toute(s) autre(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature auront été
spécialement délégués par le conseil d'administration.

Art. 14. Commissaire aux Comptes. Les comptes de la Société seront vérifiés par un commissaire aux comptes qui

n'a pas besoin d'être actionnaire. Le commissaire sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une
durée s'achevant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.

Art. 15. Exercice social. L'exercice social de la Société commencera le premier jour de janvier de chaque année et se

terminera le dernier jour de décembre la même année, avec exception du premier exercice social qui commencera à la
date de la constitution de la Société et prendra fin le 31 décembre 2008.

Art. 16. Affectation des bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront

affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette
réserve sera égale à dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera

disposé  du  montant  restant  du  profit  annuel  net  et  peut,  sans  jamais  excéder  les  montants  proposés  par  le  conseil
d'administration, décider en temps opportun de déclarer des dividendes.

Des  dividendes  intérimaires  peuvent  être  distribués  après  décision  du  conseil  d'administration  et  approbation  du

commissaire aux comptes selon les conditions établies par la loi.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d'administration en temps et lieu

qu'il appartiendra de déterminer par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des

dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé pour une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamée par

le propriétaire d'une telle action, sera perdu pour celui-ci, et reviendra à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte

des actionnaires.

Art. 17. Dissolution et liquidation. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un

ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l'assemblée
des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 18. Modification des Statuts. Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par une assemblée

des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.

119773

Art. 19. Loi applicable.  Toutes  les  matières  qui  ne  sont  pas  régies  par  les  présents  Statuts,  seront  régies  par  les

dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit:

Souscripteur

Nombre Paiement

d'actions

souscrites

DIAL SQUARE HOLDINGS ehf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

31.000

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

31.000

Les actions ont toutes été entièrement libérées; preuve en a été donnée au notaire instrumentant soussigné.

<i>Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société à

la suite de sa constitution sont estimés approximativement à € 2.000.

<i>Constatations

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été observées.

<i>Résolution de l'associé unique

La personne prémentionnée, représentant l'entièreté du capital souscrit a décidé de prendre les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les personnes suivantes sont nommées administrateurs jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra

au mois de mars 2008:

M. Karel Heeren, Gérant, 28, rue Michel Rodange Luxembourg, L-2430, né le 14 février 1973, Genk (Belgium),
Stéphane Weyders, Gérant, 28, rue Michel Rodange, L-2763, né le 2 janvier 1972, Arlon (Belgium)
Karim van den Ende, Gérant, 93, avenue du X Septembre in L-2551 Luxembourg, né le 26 octobre 1964, Brussels

(Belgium)

<i>Deuxième résolution

A été nommée commissaire aux comptes:
KPMG AUDIT., 31 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société a été fixé au 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de personne comparante

le présent acte est rédigé en anglais suivis d'une traduction française; à la requête de la même personne comparante et
en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi. Dont acte.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite à la partie comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, cette partie

comparante a signé avec Nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: M. Rasqué Da Silva, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 octobre 2007, Relation: EAC/2007/12207. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 9 octobre 2007.

B. Moutrier.

Référence de publication: 2007120236/272/467.
(070137601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2007.

Eurofins Food LUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 122.863.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

119774

Esch-sur-Alzette, le 9 octobre 2007.

B. Moutrier
<i>Notaire

Référence de publication: 2007120166/272/12.
(070137640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2007.

MOOR PARK MB 8 Münster-Handorf S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 125.364.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 2 octobre 2007.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Notaire

Référence de publication: 2007120171/231/14.
(070137813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2007.

Natilux Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 16.253.

DISSOLUTION

L'an deux mille sept, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Fredy Reif, né le 9 juin 1933 à Gmünd (Autriche), domicilié à CH-8049 Zurich (Suisse), 18A, Winzerhalde,
représenté par Monsieur David Sana, maître en droit, domicilié professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, représenté par Monsieur David Sana, prénommé, a requis le notaire instrumentaire de documenter

comme suit ses déclarations:

I.- Que la société anonyme holding NATILUX HOLDING S.A. ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 16253, a été constituée suivant acte reçu par
Maître Hyacinthe Glaesener, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 10 novembre 1978, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C numéro 15 du 23 janvier 1979, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et
pour la dernière fois par acte sous seing privé du 2 avril 2001, dont des extraits ont été publiés au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 1004 du 14 novembre 2001.

II.- Que le capital social de la société anonyme holding NATILUX HOLDING S.A., pré-désignée, s'élève actuellement

à quarante-deux mille Euros (EUR 42.000,-), représenté par trois cents (300) actions d'une valeur nominale de cent
quarante Euros (EUR 140.-) chacune.

III.- Que le comparant est détenteur des titres au porteur n 

o

 1 et n 

o

 2 représentant la totalité des actions de la

prédite société NATILUX HOLDING S.A.

IV.- Que le comparant a décidé de dissoudre et de liquider la société NATILUX HOLDING S.A., qui a interrompu ses

activités.

V.- Que le comparant déclare qu'il a repris tous les éléments d'actif et de passif de ladite société.
VI.-  Qu'il  est  attesté  que  le  comparant  est  investi  de  tous  les  éléments  actifs  de  la  société  dissoute  et  répondra

personnellement de tout le passif social de la société, même inconnu à ce jour.

VII.- Que la liquidation de la société NATILUX HOLDING S.A. est achevée et que celle-ci est à considérer comme

définitivement close.

VIII.- Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la société

dissoute pour l'exécution de leur mandat.

119775

IX.- Qu'il a été procédé à l'annulation des certificats d'actions au porteur n 

o

 1 et n 

o

 2 de la société dissoute.

X.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de six cent cinquante

Euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 octobre 2007. Relation GRE/2007/4215. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 8 octobre 2007

J. Seckler.

Référence de publication: 2007120211/231/53.
(070137320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2007.

Scaht Architecture &amp; Développement S.A., Société Anonyme,

(anc. Scaht Architecture Sàrl).

Siège social: L-9554 Wiltz, 31, rue du Pont.

R.C.S. Luxembourg B 100.878.

L'an deux mille sept, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Monsieur Bernard Hubin, architecte, demeurant à L-9164 Lipperscheid, 7, rue du Tunnel,
2. Monsieur Pascal Hubin, architecte, demeurant à L-9759 Knaphoscheid, 26, rue Principale,
3. Monsieur Francis Hoffmann, architecte, demeurant à L-9673 Oberwampach, maison 31,
4. Madame Monique Cordier, architecte d'intérieur, demeurant à L-1881 Luxembourg, 53, boulevard Kaltreis,
5. la société anonyme SCAHT S.A., avec siège social à Wiltz, 31, rue du Pont, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.174

ici représentée par tous les membres de son conseil d'administration, à savoir:
1. Monsieur Bernard Hubin, préqualifié,
2. Monsieur Pascal Hubin, préqualifié,
3. Monsieur Francis Hoffmann, préqualifié,
4. Madame Monique Cordier, préqualifiée.
lesquels comparants, agissant comme prédit, ont exposé au notaire:
- que la société SCAHT ARCHITECTURE Sàrl, établie et ayant son siège à L-9554 Wiltz, 33, rue du Pont, a été

constituée sous la dénomination de THEMA DECORATION Sàrl suivant acte reçu par le notaire Urbain Tholl, alors de
résidence à Rédange-sur-Attert en date du 15 mars 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Asso-
ciations, Numéro 287 du 15 juin 1993,

modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 14 avril 1994, publié audit Mémorial C, Numéro 350 du 21

septembre 1994,

modifiée suivant acte reçu par le notaire Roger Arrensdorff du 11 janvier 1996, publié au dit Mémorial C, Numéro

154 du 28 mars 1996,

modifiée notamment par changement de dénomination en SCAHT ARCHITECTURE, Sàrl suivant acte reçu par le

notaire instrumentant, alors de résidence à Wiltz, du 20 septembre 2001, publié au dit Mémorial C, Numéro 294 du 21
février 2002,

et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Wiltz, du 25 juillet 2002, publié

au dit Mémorial C, Numéro 1422 du 2 octobre 2002,

- qu'elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 100.878;
- qu'elle a un capital de 50.000,- euros divisé en 400 parts sociales de 125,- euros chacune,
- que les comparants sont les seuls et uniques associés représentant l'intégralité du capital de la société à responsabilité

limitée SCAHT ARCHITECTURE Sàrl avec siège social à L-9554 Wiltz, 33, rue du Pont, en vertu de quatre (4) cessions

119776

de parts sous seing privé datées de Wiltz, le 11 avril 2005, non encore enregistrées, aux termes desquelles les comparants
sub 1) 

er

 à 4) ont cédé chacun quarante-huit parts sociales à la comparante sub 5),

desquelles cessions de parts, copies conformes, après avoir été paraphées ne varietur, par les comparants et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte,

- qu'en conséquence desdites cessions de parts, le capital social de la Société est réparti comme suit:

1) la société SCAHT S.A., prénommée, trois cent vingt parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
2) Monsieur Bernard Hubin, prénommé, vingt parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3) Monsieur Pascal Hubin, prénommé, vingt parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4) Monsieur Francis Hoffmann, prénommé, vingt parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5) Madame Monique Cordier, prénommée, vingt parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Total: quatre cents parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

Préalablement à l'assemblée générale extraordinaire ci-après, Messieurs Bernard Hubin, Pascal Hubin, Francis Hoff-

mann,  et  Madame  Monique  Cordier,  tous  préqualifiés,  agissant  en  leur  qualité  de  gérants  de  la  société  SCAHT
ARCHITECTURE Sàrl, déclarent accepter les susdites cessions au nom de la Société, conformément à l'article 1690
nouveau du Code civil.

Les gérants ont encore déclaré n'avoir entre leurs mains aucune opposition ou empêchement qui puisse arrêter l'effet

des susdites cessions.

Ensuite les comparants, seuls associés de la société à responsabilité limitée SCAHT ARCHITECTURE Sàrl se réunissant

en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent tous valablement convoqués, ont requis le notaire
instrumentant d'acter leurs décisions prises, après délibéré, à l'unanimité sur l'ordre du jour:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transformer la société à responsabilité limitée SCAHT ARCHITECTURE Sàrl existante en une

société anonyme, conformément à la faculté prévue par l'article 3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
sans changement de personnalité juridique.

La transformation se fait sur base du rapport ci-après d'un réviseur d'entreprise établi, conformément aux dispositions

légales sur les sociétés commerciales et notamment des articles 26-1 et 32-1 de la loi modifiée du 10 août 1915, par
incorporation du capital et des résultats reportés, sans création d'actions nouvelles.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la Société de SCAHT ARCHITECTURE Sàrl en SCAHT ARCHI-

TECTURE &amp; DEVELOPPEMENT SA.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société comme suit:
«La société a pour objet la réalisation de toutes missions d'architecture, d'ingénieur de construction, d'ingénieur des

autres disciplines, d'urbanisme, d'architecture intérieure, de coordination des travaux et de coordinateur de sécurité et
de santé de chantiers, ainsi que de toutes missions d'expertises immobilières, étant entendu qu'elle exerce ses activités
en conformité avec la déontologie de l'OAI.

La société s'interdit toute participation ou activité pouvant créer un conflit d'intérêts et porter atteinte à l'indépendance

professionnelle de l'activité libérale d'architecte et elle s'engage à respecter toutes les dispositions législatives et régle-
mentaires auxquelles est soumise l'activité réglementée en question.

Elle peut, de manière générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et

immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou susceptibles d'en favoriser l'extension ou le
développement.»

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée accepte la démission des gérants:
1. Monsieur Bernard Hubin, préqualifié,
2. Monsieur Pascal Hubin, préqualifié,
3. Monsieur Francis Hoffmann, préqualifié,
4. Madame Monique Cordier, préqualifiée,
pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour et leur accorde pleine et entière décharge.

<i>Sixième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide d'arrêter les statuts de la Société transformée en

société anonyme comme suit:

119777

Art. 1 

er

 .  La société anonyme porte la dénomination de SCAHT ARCHITECTURE &amp; DEVELOPPEMENT S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Wiltz.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la commune du siège par simple décision du conseil d'administration

ou de l'administrateur unique.

Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'assemblée générale

des actionnaires ou de l'actionnaire unique.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège pourra
être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans toutefois que cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité
de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société peut établir par simple décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique, toutes succursales,

établissements secondaires ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la réalisation de toutes missions d'architecture, d'ingénieur de construction, d'ingénieur

des autres disciplines, d'urbanisme, d'architecture intérieure, de coordination des travaux et de coordinateur de sécurité
et de santé de chantiers, ainsi que de toutes missions d'expertises immobilières, étant entendu qu'elle exerce ses activités
en conformité avec la déontologie de l'OAI.

La société s'interdit toute participation ou activité pouvant créer un conflit d'intérêts et porter atteinte à l'indépendance

professionnelle de l'activité libérale d'architecte et elle s'engage à respecter toutes les dispositions législatives et régle-
mentaires auxquelles est soumise l'activité réglementée en question.

Elle peut, de manière générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et

immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou susceptibles d'en favoriser l'extension ou le
développement.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à soixante-dix mille euros (70.000,- EUR) divisé en quatre cents (400) actions sans

désignation de de valeur nominale.

Les actions sont et resteront nominatives.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions en respectant les dispositions de la loi modifiée du 10

août 1915.

Art. 6. Entre actionnaires, les cessions d'actions sont libres. La cession d'actions à une personne qui n'est pas un

actionnaire est soumise à l'agrément du conseil d'administration et au droit de préemption des autres actionnaires. Ces
droits s'exercent selon la procédure décrite ci-après.

L'actionnaire qui souhaite céder tout ou partie de ses actions doit en aviser le conseil d'administration par lettre

recommandée en indiquant dans un avis de cession le nombre et les numéros des actions dont la cession est envisagée,
de même que les nom, prénom, profession et adresse du ou des cessionnaires proposés.

Dans les huit (8) jours de la réception de l'avis de cession par le conseil d'administration, ce dernier doit prendre

position.

Si le conseil d'administration donne son agrément, la cession peut avoir lieu librement.
Si  le  conseil  d'administration  refuse  son  agrément,  un  tel  refus  n'ayant  pas  besoin  d'être  motivé,  ou  si  le  conseil

d'administration ne prend pas position endéans le délai imparti, l'avis de cession est communiqué aux autres actionnaires
par lettre recommandée.

Les autres actionnaires disposent alors d'un droit de préemption sur les actions faisant l'objet de l'avis de cession. Le

droit de préemption porte sur tout ou partie de ces actions. Il s'exerce proportionnellement au nombre d'actions pos-
sédées.

L'actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d'administration par un avis

d'exercice transmis par lettre recommandée endéans les quinze (15) jours de la réception de la communication du conseil
d'administration, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption. Si aucun actionnaire n'a avisé le conseil d'admi-
nistration dans le délai imparti, le conseil d'administration informera l'actionnaire cédant ainsi que le ou les cessionnaires
proposés du fait que la cession d'actions envisagée par l'actionnaire cédant peut avoir lieu.

Le conseil d'administration vérifiera la régularité formelle de la cession d'actions et sa conformité aux présents statuts,

puis procédera à l'inscription du transfert dans le registre des actions. Le non-exercice total ou partiel par un actionnaire
de son droit de préemption accroît celui des autres. Dans ce cas la règle de la proportionnalité telle que prévue ci-avant
sera écartée au profit de celui ou ceux des actionnaires restants.

Le dividende de l'exercice en cours et les bénéfices antérieurs sont répartis pro rata temporis entre le cédant et le

cessionnaire à compter de la date de cession.

119778

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Ils sont

nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre.

Toutefois lorsque la société ne comportera qu'un actionnaire unique, ou lorsque les actions auront été réunies en une

seule main et que ce fait aura été constaté lors d'une assemblée générale, la composition du conseil d'administration
pourra être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un
actionnaire.

La durée du mandat d'administrateur ne peut excéder six ans. Les administrateurs respectivement l'administrateur

unique sont rééligibles et révocables.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent

chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président; en cas d'empêchement du président, la présidence

de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Art. 8. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux de ses membres.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins quinze (15)

jours avant la date fixée pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra
l'ordre du jour.

Il pourra être passé outre à la convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la moitié au moins de ses membres est

présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou par
tout autre moyen de télécommunication informatique, étant admis.

En cas d'urgence, une décision écrite signée par l'ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle

avait été adoptée à une réunion du conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un seul écrit au par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix présents ou représentés lors de la réunion;

en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration seront signés par les membres présents. Les

procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, sont signés par le président du

conseil d'administration ou par deux administrateurs ou par l'administrateur unique.

Art. 10. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les

actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale
par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.

Art. 11. Le conseil peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le ou les membres au(x)quel(s) la

gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, est déléguée,
porte(nt) alors le titre d'administrateur-délégué.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut conférer des pouvoirs définis ou mandats spéciaux ou des

fonctions permanentes ou temporaires, de tout temps révocables, à des personnes ou agents de son choix.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée comme suit:
- En cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont celle de l'adminis-

trateur délégué, et en cas d'administrateur unique par sa signature individuelle,

ou par la signature individuelle du délégué ou préposé à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion,
ou encore par les signatures de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été conféré, mais seulement

dans les limites de ce pouvoir.

Dans tous les cas, la signature d'un administrateur sera suffisante pour représenter la société dans ses rapports avec

les administrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par

l'assemblée générale des actionnaires ou l'actionnaire unique, qui déterminera leur nombre et la durée de leur mandat
qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles et révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Lorsque et aussi longtemps que la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale. Ses décisions sont consignés par écrit dans un procès-verbal.

119779

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de mai à 15.00 heures,

au siège social ou en tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Le conseil d'administration, respectivement l'administrateur unique, ou le commissaire aux comptes peuvent convo-

quer d'autres assemblées générales; de telles assemblées doivent être convoquées de façon qu'elles soient tenues dans
le délai d'un mois si les actionnaires représentant au moins un dixième du capital social le demandent.

Art. 16. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, télégramme, télécopie ou par tout autre

moyen de télécommunication informatique, un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d'actions représentées, à la

majorité simple.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels conformément aux dispositions

légales. Au moins un mois avant la date de l'assemblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un
rapport sur les opérations de la société, au commissaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut verser des acomptes sur dividendes dans les conditions

prescrites par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques

ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et émoluments,

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et ses modifications ultérieures, trouveront leur appli-

cation partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Quatrième résolution

<i>Souscription et libération du capital

Les actions ont été souscrites, respectivement libérées par incorporations:

EUR

- du capital de la société à responsabilité limitée SCAHT ARCHITECTURE Sàrl, à raison de cinquante mille

euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,-

- des résultats/bénéfices reportés à raison de vingt mille euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,-
Total incorporations/capital: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.000,-

telles que décrites dans un rapport d'évaluation daté de Bohey, le 20 février 2007, établi par le réviseur d'entreprise

la FIDUCIAIRE INTERNATIONALE SA, établie à L-9647 Doncols, Bohey, 36, sous la signature de Monsieur Stephan
Moreaux, réviseur d'entreprise, demeurant professionnellement à Doncols, dont les conclusions ont été formulées com-
me suit:

<i>«Conclusions

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus et conformément aux recommandations de l'Institut

des Réviseurs d'Entreprises, nous avons pu constater que l'actif net de la SCAHT ARCHITECTURE Sàrl tel qu 'il ressort
de la situation active et passive de la société arrêtée au 31 décembre 2006 s'élève au montant de septante-neuf mille deux
cent soixante-huit euros cinquante-huit cents (EUR 79.268,58). L'actif net de la société s'élève donc à un montant supé-
rieur au capital social minimum requis pour la constitution d'une Société Anonyme.

En rémunération de l'apport de l'universalité des actifs et des passifs de la SCAHT ARCHITECTURE Sàrl à une Société

Anonyme à constituer, il sera attribué aux associés de la SCAHT ARCHITECTURE Sàrl des actions de la nouvelle Société
Anonyme dans la proportion de une action nouvelle pour une part sociale ancienne.

119780

Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des

apports ne correspond pas à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie représentant un capital de cinquante
mille euros (EUR 50.000,-) majorées des réserves et des résultats reportés tels qu'il apparaissent au bilan de la SCAHT
ARCHITECTURE Sàrl arrêtés au 31 décembre 2006 soit un montant global de septante-neuf mille deux cent soixante-
huit euros cinquante-huit cents (EUR 79.268,58).

Suite à cette transformation, vous serez appelés à vous prononcer sur une augmentation de capital à concurrence de

vingt mille euros (EUR 20.000,-) pour le porter de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) à septante mille euros (EUR
70.000,-). Cette augmentation de capital se fera par incorporation des résultats reportés et sans création d'actions nou-
velles.»

<i>Répartition des actions

Lesdites incorporations sont bonifiées en fonction des parts détenues dans la société à responsabilité limitée SCAHT

ARCHITECTURE Sàrl, savoir en raison de:

1) la société SCAHT S.A., prénommée, trois cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
2) Monsieur Bernard Hubin, prénommé, vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3) Monsieur Pascal Hubin, prénommé, vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4) Monsieur Francis Hoffmann, prénommé, vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5) Madame Monique Cordier, prénommée, vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Total: quatre cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

Messieurs Bernard Hubin, Pascal Hubin, Francis Hoffmann, et Madame Monique Cordier, tous préqualifiés, certifient

en leur qualité d'anciens associés-gérants, qu'il ne s'est produit aucun événement à ce jour qui puisse affecter la disponibilité
desdites valeurs du bilan.

Le rapport ci-avant mentionné, après avoir été paraphé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

restera annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.

Toutes les actions se trouvent intégralement libérées, de sorte que le capital de soixante-dix mille euros (70.000,-

EUR) se trouve à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié moyennant le prédit rapport au notaire qui le
constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de 1.900,- €.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant tous les actionnaires, présents ou représentés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués

en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-
ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
a) Monsieur Bernard Hubin, préqualifié,
b) Monsieur Pascal Hubin, préqualifié,
c) Monsieur Francis Hoffmann, préqualifié,
d) Madame Monique Cordier, préqualifiée.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, la société FIDUCIAIRE FRH, Sàrl, avec siège social à Strassen,

134, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg numéro B 58.155.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an

2012.

5) L'adresse du siège social est fixée à L-9554 Wiltz, 31, rue du Pont.
6) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l'assemblée générale autorise le conseil d'admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou à toute autre personne désignée par
le conseil d'administration.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms,

prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Hubin, F. Hoffmann, M. Cordier, P. Hubin, M. Decker.

119781

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2007, Relation: LAC/2007/604. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Hesperange, le 14 mai 2007.

M. Decker.

Référence de publication: 2007120218/241/316.
(070137827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2007.

HST Invest AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 106.723.

In the year two thousand and seven, on the seventeenth of September.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of HST INVEST AG, a «société anonyme», established

at 1B, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, R.C.S. Luxembourg section B number 106.723, incorporated by deed of
the undersigned notary on March 11, 2005, published in the Luxembourg Memorial C number 276 of the March 29, 2005.
The articles of association of HST INVEST AG have been amended for the last time by deed of Maître Henri Hellinckx
on December 28, 2006, published in the Luxembourg Memorial C number 519 of April 3, 2007.

The meeting is presided by Mrs Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Mr Hubert Janssen, lawyer, residing in

Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to act:
I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.

II.- As appears from the attendance list, the 1,275 shares representing the whole capital of the corporation (with an

amount of EUR 1,275,000) are represented so that the meeting can validly decide on a!l the items of the agenda.

III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Change of the registered office of the Company.
2. Amendment of Article 2 first sentence of the by-laws.
3. Decision to dissolve the Company and to put it into voluntary liquidation;
4. Discharge to the directors of the Company;
5. Appointment of BETA VERWALTUNGSGESELLSCHAFT mbH as liquidator and determination of his powers;
6. Appointment of a liquidation auditor (commissaire à la liquidation);
7. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the Company from 1B, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach

to 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend Article two first sentence of the Articles

of Incorporation, to read as follows:

« Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxembourg.»

<i>Third resolution

The meeting decides to dissolve the Company and to put it into voluntary liquidation.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to grant full and total discharge to the Directors concerning their mandates until today.

<i>Fifth resolution

The  meeting  appoints  as  liquidator:  BETA  VERWALTUNGSGESELLSCHAFT  mbH,  residing  at  Andersenstr.  12,

D-27777 Ganderkesee, Germany.

119782

All powers are granted to the liquidator to represent the Company for all operation being a matter of liquidation

purpose, to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the Company to the shareholders
in proportion to their shareholding, by any means and in any form in kind or in cash.

The said liquidator may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all

movable properties and rights, and alienate the said property or properties if the case arises, grant release with waiver
of  all  chattels,  charges,  mortgages  and  rescissory  actions,  of  all  registrations,  entries,  garnishments  and  attachments,
absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of mortgages and of charges, concede
priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative payments, remit all debts, com-
pound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions, and renounce remedies at law
or acquired rights of prescription.

The liquidator may under his own responsibility, pay advances on the liquidation profits to the shareholders.
The liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxy holders

such part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.

<i>Sixth resolution

It  is  resolved  to  appoint  as  liquidation  auditor  («commissaire  à  la  liquidation»)  of  the  Company,  Pricewaterhou-

seCoopers S.à r.l, a company incorporated under the law of Luxembourg and having its registered office at 400, route
d'Esch, L-1471 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 65
477.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix-sept septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme HST INVEST AG, ayant son siège

social au 1B, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
section B sous le numéro 106.723, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 mars 2005,
publié au Mémorial C numéro 26 du 29 mars 2005. Les statuts de HST INVEST AG ont été modifiés pour la dernière
fois suivant acte reçu par Maître Hellinckx en date du 28 décembre 2006, publié au Mémorial C numéro 519 du 3 avril
2007.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:
I- Que les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregis-
trement.

II- Qu'il apparaît de cette liste de présence que les 1.275 actions représentant l'intégralité du capital social (d'un montant

de EUR 1.275.000), sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la Société
2. Modification de la première phrase de l'article 2 des statuts.
3. Décision de la mise en liquidation volontaire et dissolution anticipée de la Société;
4, Décharge au conseil d'administration;
5. Nomination de BETA VERWALTUNGSGESELLSCHAFT mbH comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
6, Nomination d'un commissaire à la liquidation;
7. Divers.
Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

119783

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société du 1B, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach à 5, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier la première

phrase de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxembourg.»

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation volontaire,

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat jusqu'à

ce jour.

<i>Cinquième résolution

Il est décidé, de nommer liquidateur de la Société: BETA VERWALTUNGSGESELLSCHAFT mbH, résidant au Ander-

senstr. 12, D-27777 Ganderkesee, Allemagne.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la Société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de

la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoir nets de la Société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens meubles

et droits; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de
toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre
inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous
paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et com-
promettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions
acquises.

Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, payer aux actionnaires des avances sur le boni de liquidation.
Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires

des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.

<i>Sixième résolution

Il est décider de nommer commissaire à la liquidation de la Société, PricewaterhouseCoopers S.à r.l., une société

constituée en vertu du droit Luxembourgeois et ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, enre-
gistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.477.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est

en langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2007 Relation: LAC/2007/26877. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007120244/211/145.
(070137842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2007.

Sirius Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 51.451.

Le bilan au 30 avril 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

119784

<i>Pour SIRIUS FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007120264/526/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2007, réf. LSO-CJ02821. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070137368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2007.

Sinopia Multi Index Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 63.832.

Le bilan au 31 mars 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SINOPIA MULTI INDEX FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007120267/526/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2007, réf. LSO-CJ02835. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070137373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2007.

Groupe Alliance Stratégique Globale S.A., Société Anonyme.

Enseigne commerciale: Fraiture Becker Olinger Consultants.

Siège social: L-5560 Remich, 32, rue Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 117.346.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2007.

G. Lecuit
<i>Notaire

Référence de publication: 2007120268/220/13.
(070137297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2007.

Severn Trent European Finance Limited, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 116.029.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 3 octobre 2007.

<i>Pour la société
A. Holtz
<i>Notaire

Référence de publication: 2007120269/2724/13.
(070137306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2007.

Currency Investments L.L.C. - Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 108.428.

FERMETURE DE SUCCURSALE

<i>Extrait de la résolution du gérant de la Société du 25 septembre 2007

Il résulte d'une décision du gérant de la Société en date du 25 septembre 2007 que la Succursale est fermée avec effet

immédiat.

119785

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2007.

<i>Pour CURRENCY INVESTMENTS, L.L.C.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007120259/250/18.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2007, réf. LSO-CJ00504. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070137834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2007.

Promotecnic S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 46.608.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 47342 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007120273/211/11.
(070138053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2007.

APL, Auto-Parts, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 70, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 6.023.

L'an deux mille sept, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. - Madame Simone Kergen, associée gérante APL, demeurant à L-1328 Luxembourg, 46, rue de Charlemagne;
2.- La société à responsabilité limitée SIMPAT S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-8093 Bertrange, 2, rue Charles

Schwall, non encore immatriculée au registre de commerce et des sociétés, constituée suivant acte notarié du 27 juin
2007, en voie de formalisation, ici représentée par son gérant unique savoir Monsieur Patrick Atten, employé privé,
demeurant professionnellement à Bertrange;

agissant en leur qualité d'associés de la société à responsabilité limitée AUTO-PARTS S.à r.l. en abrégé APL (ci-après

dénommée «la Société»), ayant son siège social à Luxembourg, 70, rue de Cessange, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro 6.023, constituée originairement sous la dénomination FRANZ BOUILLON
ET CIE, S.à r.l. suivant acte sous seing privé du 7 juin 1960, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 52 du 8 août 1960.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Suivant acte de cession de parts reçu par le notaire soussigné en date de ce jour, Madame Michèle Kergen a cédé

trente (30) parts sociales qu'elle possédait dans la Société à Madame Simone Kergen, préqualifiée et les mille quatre cent
soixante-dix (1470) parts sociales lui restant dans la Société à la société SIMPAT S.à r.l., précitée.

- Suite à cet acte de cession, le capital social de la société AUTO-PARTS S.à r.l. est réparti comme suit:

Madame Simone Kergen mille cinq cent trente parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1530
SIMPAT S.à r.l. mille quatre cent soixante-dix parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.470
Total: trois mille parts parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000

- Ensuite les associés ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés acceptent la démission de Madame Michèle Kergen de ses fonctions de gérant de la Société et lui donne

décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à la somme de sept cent quarante-quatre mille euros (€ 744.000,-) divisé en trois mille (3.000)

parts sociales d'une valeur nominale de deux cent quarante-huit euros (€ 248,-) chacune.

119786

Les parts sociales sont attribuées comme suit:

1) Madame Simone Kergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.530 parts
2) La société à responsabilité limitée SIMPAT S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-8093 Bertrange,

2, rue Charles Schwall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.470 parts

Total: trois mille parts parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 parts

<i>Troisième résolution

Les associés décident de modifier l'article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société est gérée par un ou plusieurs gérants, révocables ad nutum. Les pouvoirs des gérants pour engager la

société vis-à-vis des tiers seront déterminés à l'occasion de leur nomination.»

<i>Quatrième résolution

Les associés nomment Madame Simone Kergen, préqualifiée, gérante unique de la Société, avec pouvoir d'engager la

société par sa signature individuelle.

Ensuite Madame Simone Atten-Kergen, prénommée, en sa qualité de gérante de la Société, a déclaré accepter les

cessions visées ci-avant au nom de la Société, conformément à l'article 1690 du Code civil et dispenser le cessionnaire
de la signifier par huissier à la Société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Kergen, P. Atten, J. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2007. LAC/2007/16310. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2007.

J. Baden.

Référence de publication: 2007120248/7241/59.
(070137816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2007.

Star Immo, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3924 Mondercange, 6, Am Rousegaertchen.

R.C.S. Luxembourg B 42.520.

L'an deux mille sept, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

A comparu:

Christian El Khal, employé privé, né à Sousse (Tunisie) le 22 juin 1964, époux de Paola Apolloni, demeurant à L-3924

Mondercange, 6, am Rousegäertchen, marié sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu le
23 septembre 1999 par devant Frank Molitor de Dudelange,

seul et unique associé de la société a responsabilité limitée unipersonnelle STAR IMMO SARL de L-3924 Mondercange,

6, am Rousegäertchen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42 520,
constituée suivant acte Jean-Paul Hencks de Luxembourg en date du 16 décembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 140 du 1 

er

 avril 1993, modifiée suivant acte Jean-Paul Hencks de Luxem-

bourg du 26 avril 1994, publié au dit Mémorial, Numéro 364 du 28 septembre 1994, modifiée suivant acte de partage de
communauté du notaire Frank Molitor de Dudelange du 23 septembre 1999.

Le comparant, agissant en sa qualité d'associé unique, se réunit en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se

considère dûment convoqué, et prend, sur ordre du jour conforme et à l'unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Il convertit le capital souscrit de la Société de cinq cent mille (500.000,-) francs luxembourgeois en douze mille trois

cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit (12.394,68) euros au cours du change fixé entre le franc luxembourgeois
et l'euro.

<i>Seconde résolution

Il augmente le capital souscrit de la Société à concurrence de cent cinq virgule trente-deux (105,32) euros, pour le

porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit (12.394,68) euros à
douze mille cinq cents (12.500,-) euros, libéré par un prélèvement du même ordre de grandeur sur les résultats reportés
tels qu'ils ressortent du bilan au 31 décembre 2005, ci-annexé.

119787

<i>Troisième résolution

Suite à la résolution précédente, l'article 6 du capital aura désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cinq cents

(500) euros chacune.»

<i>Quatrième résolution

Il étend l'objet social de la Société en intercalant un alinéa après le premier alinéa de l'article 2 des statuts qui aura la

teneur suivante:

« Art. 2. La société peut également se porter caution pour des tiers.»
Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. El Khal, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1 

er

 août 2007, Relation: EAC/2007/9190. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 31 août 2007.

F. Molitor.

Référence de publication: 2007120242/223/46.
(070137343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2007.

CORGO S.A., Corporate Governance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 87.880.

L'an deux mille sept, le quatre avril.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se  réunit  une  assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  CORPORATE  GOVER-

NANCE S.A., en abrégé CORGO S.A., ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, R.C.S. Luxembourg
section B numéro 87.880, constituée suivant acte reçu le 19 juin 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 1276 du 3 septembre 2002.

L'assemblée est présidée par Monsieur Eddy Patteet, conseiller fiscal, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 200 (deux cents) actions, représentant l'intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de la société du Grand-Duché de Luxembourg en Belgique à l'adresse suivante: B-3000

Leuven, 14, Diestsevest, cette résolution étant à prendre sous la condition résolutoire de la non inscription de la société
au Registre des Sociétés en Belgique.

2.- Refonte complète des statuts pour les adapter à la législation belge.
3.- Pouvoir à accorder à: Monsieur John De Graef, juriste, demeurant à B-2860 Sint Katelijne Waver (Belgique), 15,

Tulpestraat, à l'effet d'accomplir toutes les formalités administratives nécessaires à l'inscription de la société en Belgique.

4.- Attribution de tous pouvoirs à: Monsieur Eddy Patteet, conseiller fiscal, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, Monsieur Jean-Pierre Van Keymeulen, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg
et Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, pouvant agir ensemble ou séparé-
ment,  à  l'effet  de  radier  l'inscription  de  la  société  au  Luxembourg  et  d'accorder  décharge  aux  membres  du  conseil
d'administration et au commissaire aux comptes, sur base de la preuve de l'inscription de la société en Belgique.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

119788

<i>Première résolution

En conformité avec les prescription de l'article 67 (1) 1 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, tous

les  actionnaires  réunis  en  assemblée  décident  unanimement  de  transférer  le  siège  social,  administratif  et  le  siège  de
direction effective avec effet à la date de ce jour du Grand-Duché de Luxembourg vers la Belgique, et de faire adopter
par la Société la nationalité belge, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège donne lieu, ni
légalement, ni fiscalement à la constitution d'une personne juridique nouvelle, et le tout sous la condition résolutoire de
la non-inscription de la Société en Belgique.

L'assemblée décide que l'adresse du siège social en Belgique, sera fixée à B-3000 Leuven, 14, Diestsevest.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier et d'approuver les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre

conformes à la législation belge.

Une copie des statuts en langue française et en langue néerlandaise, composés chaque fois de 50 (cinquante) articles,

conformes à la législation belge, tels qu'approuvés par l'assemblée, est annexée, pour en former partie intégrante et
substantielle, au présent acte.

Toutes les autres formalités imposées par la législation belge seront à accomplir en Belgique.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques à: Monsieur John De Graef, juriste, demeurant

à B-2860 Sint Katelijne Waver (Belgique), 15, Tulpestraat, à l'effet d'accomplir toutes les formalités administratives né-
cessaires à l'inscription de la société en Belgique, de signer tous actes et documents y afférents et de faire toutes les
démarches, réquisitions, déclarations et délégations y relatives.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques à Monsieur Eddy Patteet, conseiller fiscal,

demeurant professionnellement à Luxembourg, Monsieur Jean-Pierre Van Keymeulen, administrateur de sociétés, de-
meurant  professionnellement  à  Luxembourg  et  Monsieur  Hubert  Janssen,  juriste,  demeurant  professionnellement  à
Luxembourg, pouvant agir ensemble ou séparément, à l'effet de radier l'inscription de la société au Grand-Duché de
Luxembourg et d'accorder décharge aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes, sur base
de la preuve de l'inscription de la société en Belgique.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide que tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg seront conservés pendant

une période de cinq ans à l'ancien siège social.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: E. Patteet, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2007, Relation: LAC/2007/4649. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sand.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007120246/211/75.
(070137654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2007.

BBVA Investment Advisory Company, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 27.710.

L'an deux mille sept, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de BBVA INVESTMENT ADVISORY COMPANY,

une société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 28 mars 1988, publié au
Mémorial C numéro 119 du 6 mai 1988 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié, en date
30 avril 2003, publié au Mémorial C numéro 727 du 9 juillet 2003.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Nikola Petricic, employé de banque, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg,

qui nomme comme secrétaire Madame Claire-Ingrid Berge, employé de banque, avec adresse professionnelle à Lu-

xembourg.

119789

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Véronique Jean, employée de banque, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et par le notaire,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pa-
reillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations des actionnaires représentés,
après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

II. Qu'il appert de la liste de présence que sur les 3.000 (trois mille) actions en circulation, 2.999 (deux mille neuf cent

quatre-vingt-dix-neuf) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III. Que toutes les actions étant nominatives, la présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l'ordre du

jour envoyés aux actionnaires nominatifs par lettre recommandée le 19 septembre 2007.

IV. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Décision sur la mise en liquidation de la Société.
2.- Nomination de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTERIA, S.A., représentée par M. Daniel de Fernando en tant

que liquidateur et détermination des pouvoirs et de la rémunération du liquidateur,

Ces faits ayant été approuvés par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix présentes ou représentées

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide la dissolution et la mise en liquidation de la Société à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée nomme BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTERIA S.A. , avec siège social à Madrid, Espagne, Paseo de

Recoletos, 10, représentée par M. Daniel de Fernando en tant que liquidateur en relation avec la liquidation volontaire
de la Société

L'assemblée décide d'attribuer au liquidateur les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée(la «Loi»).

Le liquidateur est autorisé à passer tous actes et d'exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux

articles 145 et suivants de la Loi, sans autorisation préalable d'une assemblée générale des actionnaires. Le liquidateur
pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées,
à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Le liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation aux actionnaires de la Société conformément

à l'article 148 de la Loi.

L'Assemblée décide de ne pas fixer à l'heure actuelle de rémunération pour le liquidateur.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: N. Petricic, C.-I. Berge, V. Jean, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2007. Relation: LAC/2007/29204. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007120342/242/61.
(070138504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2007.

J &amp; J Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 128.335.

DISSOLUTION

L'an deux mille sept, le vingt septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

119790

PAMAFIN S.A., avec siège social au 10 Via Maderno, CH-6990 Lugano, Suisse,
Ici représentée par Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie et le notaire instrumen-

tant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses décla-

rations:

I.- Que la société anonyme J &amp; J INVESTMENT S.A., ayant son siège social à L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe,

R.C.S. Luxembourg B 128.335, a été constituée en date du 16 avril 2007 par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de
résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C 1450 du 13 juillet 2007.

II.- Que le capital social de la société anonyme J &amp; J INVESTMENT S.A., prédésignée, s'élève actuellement à EUR

31.000,- (trente et un mille euros), représenté par mille (1.000) actions ayant une valeur nominale de trente et un euros
chacune (EUR 31,-).

III.- Que la société est devenue l'actionnaire unique de la prédite société J &amp; J INVESTMENT S.A.
IV.- Que la société a décidé de dissoudre et de liquider la société J &amp; J INVESTMENT S.A., qui a interrompu ses activités.
V.- Qu'il est attesté que tout l'actif est dévolu à la société et qu'elle assure le paiement de toutes les dettes de la société

dissoute, même inconnues à l'instant.

VI.- Que la liquidation de la société J &amp; J INVESTMENT S.A. est à considérer comme définitivement close.
VII.- Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la société

dissoute pour l'exécution de leur mandat.

VIII.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
IX.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société

dissoute.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de EUR 1.000,-

Dont acte, fait et passée à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Braquet, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2007. Relation: LAC/2007/28531. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 octobre 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007120339/242/45.
(070138500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2007.

Immobilière et Participation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 37.936.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 13 septembre 2007 que:
le siège social de la société a été transféré du 222c, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg au 7a, rue des Glacis,

L-1628 Luxembourg.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007120406/1161/15.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2007, réf. LSO-CI09201. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070138672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2007.

119791

Everest Investors S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 120.607.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 11 septembre 2007 que:
le siège social de la société a été transféré du 222c, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg au 7a, rue des Glacis,

L-1628 Luxembourg.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007120404/1161/15.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2007, réf. LSO-CI09198. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070138670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2007.

Ger Log 8 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 127.179.

In the year Two Thousand and Seven, on the seventh day of September,
Before Mr Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

IG LOG 2 S.à r.l., with its registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg

B 117.030

duly represented by Mrs Sylvie Louis, jurist, residing professionally at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg on 4 September 2007,
The proxy after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached

to the present minutes and will be filed at the same time with the registration authorities.

The presaid IG LOG 2 S.à r.l., is the sole member of the Company GER LOG 8 S.A., a société anonyme, having its

registered office (siège social) at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the Company Register
of Luxembourg under the number B 127.179 (the «Sole member of the Company»), incorporated by a notarial deed on
April 13, 2007, published in Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, number 1220 of June 20, 2007

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to state the following resolutions

that it takes in its capacity as sole member of the Company in relation to the present agenda:

<i>Agenda:

1) Creation of two categories of shares having the same rights and obligations, the A Shares and the B Shares and

conversion of the existing Three Thousand Three Hundred (3,300) shares into Two Thousand Six Hundred and Forty
(2,640) A shares and Six Hundred and Sixty (660) B shares;

2) Subsequent amendment of Article 5 of the Articles of Association of the Company so as to reflect the creation of

A and B shares and the consequent conversion of the existing shares into A and B shares

3) Authorisation to any lawyer of the law firm Wildgen to take all the necessary or incidental actions in relation to

the resolutions to be taken in accordance with the present agenda; and

4) Any other business.

<i>First resolution

The Sole member of the Company resolved to create two categories of shares having the same rights and obligations,

the A shares and the B shares and to convert the existing Three Thousand Three Hundred (3,300) shares into Two
Thousand Six Hundred and Forty (2,640) A shares and the Six Hundred and Sixty (660) B shares.

<i>Second resolution

The Sole member of the Company resolved to amend Article 5 of the Articles of association of the Company as

follows:

« Art. 5. Share Capital.
5.1 The subscribed capital of the Company is set at Thirty Three Thousand Euros (EUR 33,000.-), represented by

Three Thousand Three Hundred (3,300) shares having a par value of Ten Euros (EUR 10.-) each, divided into Two

119792

Thousand Six Hundred and Forty (2,640) class A shares (the «A Shares») and Six Hundred and Sixty (660) class B shares
(the «B Shares» and, together with the A Shares, hereinafter the «Shares»).

Each holder of A Shares shall be an A Shareholder (each an «A Shareholder») and each holder of B Shares shall be a

B Shareholder (each a «B Shareholder», and together with the A Shareholders, hereinafter the «Shareholder(s)»)

5.2 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting delib-

erating in the manner provided for amendments to the Articles.»

<i>Third resolution

The Sole member of the Company resolved to authorise any lawyer of the law firm Wildgen to do everything necessary

or incidental to the above resolutions.

<i>Expenses

Any expenses and costs shall be charged to the Company and are estimated at approximately one thousand one

hundred euro (EUR 1,100.-).

<i>Declaration

The undersigned notary who speaks and understands English states that following a request of the appearing parties,

these presents are drafted first in English then French. In the event of discrepancies between the two versions, the English
text shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drown up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing parties, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le sept septembre,
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

IG LOG 2 S.à r.l., ayant son siège social à 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
dûment représentée par Mademoiselle Sylvie Louis, juriste, résidant professionnellement à 69, boulevard de la Pétrusse,

L-2320 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donné sous seing privé donnée à Luxembourg le 4 septembre 2007,
La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au

présent acte pour être soumise ensemble avec lui aux formalités d'enregistrement.

La pré-mentionnée IG 2 LOG S.à r.l. est l'associée unique de la Société GER LOG 8 S.A., une société anonyme, ayant

son siège social à 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, constituée par acte notarié en date du 13 avril 2007,
publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1220 du 20 août 2007, enregistrée auprès du registre
de commerce et des sociétés sous le numéro B 127.179 (l'«Actionnaire unique de la Société»),

Laquelle comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire d'acter les résolutions suivantes qu'elle

prend en sa qualité d'actionnaire unique de la Société en relation avec le présent ordre du jour:

<i>Ordre de jour:

1) Création de deux catégories d'actions ayant les mêmes droits et obligations, les actions A et les actions B, et

conversion des trois mille trois cents (3.300) actions existantes en deux mille six cent quarante (2.640) actions A et six
cent soixante (660) actions B.

2) Modification subséquente de l'Article 5 des statuts de la Société afin de refléter la création des actions A et B et la

conséquente conversion des actions existantes en actions A et B;

3) Autorisation donnée à tout avocat de l'Etude Wildgen d'effectuer toutes les démarches nécessaires relatives aux

présentes résolutions; et

4) Divers.

<i>Première résolution

L'Actionnaire unique de la Société décide de créer deux catégories d'actions ayant les mêmes droits et obligations, les

actions A et les actions B et de convertir les trois mille trois cents (3.300) actions existantes en deux mille six cent
quarante (2.640) actions A et six cent soixante (660) actions B.

<i>Deuxième résolution

L'Actionnaire unique de la Société décide de modifier l'Article 5 des statuts de la Société comme suit:
« Art. 5. Capital social.
5.1. Le capital social souscrit de la Société s'élève à trente-trois mille euros (EUR 33.000,-), représenté par trois mille

trois cents (3.300) actions ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, divisées en deux mille six cent

119793

quarante (2.640) actions de catégorie A (les «Actions A») et six cent soixante (660) actions de catégorie B (les «Actions
B», et les Actions A et les Actions B seront désignées ensemble, comme les «Actions»).

Chaque détenteur d'Actions A sera désigné comme étant un Actionnaire A (chacun étant un «Actionnaire A») et

chaque détenteur d'Actions B sera désigné comme étant un Actionnaire B (chacun étant un «Actionnaire B», et les
Actionnaire A et les Actionnaires B sont désignés ensemble comme étant les «Actionnaire(s)»).

5.2. Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'Assemblée Générale

délibérant conformément à la procédure prévue pour la modification des Statuts.»

<i>Troisième résolution

L'Actionnaire unique de la Société décide de donner l'autorisation à tout avocat de l'Etude Wildgen d'effectuer toutes

les démarches nécessaires relatives aux présentes résolutions.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges incombant à la société suite à cet acte sont estimées approximativement

à mille cent euros (EUR 1.100,-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé

en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre les deux versions, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Louis, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2007, LAC/2007/25780. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Jungers.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 octobre 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007120397/220/116.
(070138809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2007.

DIA Tritonco 6 (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 121.269.

In the year two thousand and seven, on the nineteenth day of September.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of DIA TRITONCO 6 (LUXEMBOURG) S.à r.l., a

société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Company»), incorporated following a deed of the undersigned
notary, on 8 November 2006, published in the Mémorial C number 2350 of 16 December 2006 and entered in the
Company Register at Luxembourg, Section B, under number B 121.269. The Company was put into liquidation by an
extraordinary general meeting of the shareholders pursuant to a deed of the same notary Wagner, dated 7 December
2006 published in the Memorial C number 499 of 30 March 2007.

The extraordinary general meeting is declared open at 04.35 p.m. with Mr Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg,

in the chair,

who appointed as secretary Mr Michael Jonas, lawyer, residing in Luxembourg.
The extraordinary general meeting elected as scrutineer Mr Cédric Bless, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the extraordinary general meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested

the notary to state:

(i) The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

<i>Agenda:

1 To amend the last paragraph of article 5 of the articles of incorporation which shall read as follows:
«In addition to the subscribed capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to make distributions to the shareholders
(including at the liquidation of the Company), provided that any such redemption or such distributions out of share
premium shall firstly benefit such shares on which the relevant share premium has originally been paid, to offset any net
realised losses or to allocate funds to the legal reserve.»

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2 To amend the second as well as the last paragraph of article 24 of the articles of incorporation which shall forthwith

read as follows:

«Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidator(s) appointed by the

extraordinary general meeting of shareholders which will determine their powers and their compensation.

After the payment of all debts and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets shall

be distributed to the holders of the shares as follows: after repayment of each shareholders' capital contribution (including
any share premium paid), the net liquidation proceeds will be apportioned between the shareholders in proportion to
their aggregate contributions to the Company to subscribe for the shares held by them (including any share premium
paid).»

3 Miscellaneous.
(ii) The shareholders present, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown

on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and
by the board of the extraordinary general meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time
with the registration authorities.

(iii) The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

(iv) The whole corporate capital being represented at the present extraordinary general meeting and all the share-

holders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this
extraordinary general meeting, no convening notices were necessary.

(v) The present extraordinary general meeting is then regularly constituted and may validly deliberate on all the items

of the agenda.

For the sole purpose of rectifying a previous omission, the extraordinary general meeting resolved, after deliberation,

unanimously to take the following resolutions:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting resolved to amend the last paragraph of article 5 of the articles of incorporation

which shall read as follows:

«In addition to the subscribed capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to make distributions to the shareholders
(including at the liquidation of the Company), provided that any such redemption or such distributions out of share
premium shall firstly benefit such shares on which the relevant share premium has originally been paid, to offset any net
realised losses or to allocate funds to the legal reserve.»

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting resolved to amend as well as the second and the last paragraph of article 24 of the

articles of incorporation which shall forthwith read as follows:

«Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidator(s) appointed by the

extraordinary general meeting of shareholders which will determine their powers and their compensation.

After the payment of all debts and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets shall

be distributed to the holders of the shares as follows: after repayment of each shareholders' capital contribution (including
any share premium paid), the net liquidation proceeds will be apportioned between the shareholders in proportion to
their aggregate contributions to the Company to subscribe for the shares held by them (including any share premium
paid).»

There being no other business, the extraordinary general meeting was adjourned at 04.50 p.m.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix-neuf septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société DIA TRITONCO 6 (LUXEMBOURG) S.à

r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte du notaire soussigné, daté du
8 novembre 2006, publié au Mémorial C numéro 2350 du 16 décembre 2006, inscrite au Registre de Commerce et des

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Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro B 121.269. La société a été mise en liquidation par une assemblée
générale extraordinaire suivant acte reçu par le même notaire Wagner, en date du 7 décembre 2006, publié au Mémorial
C 499 du 30 mars 2007.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 16.35 heures sous la présidence de Monsieur Marc Loesch, avocat,

demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Michael Jonas, avocat, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée générale extraordinaire choisit comme scrutateur Monsieur Cédric Bless, juriste, demeurant à Luxem-

bourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
(i) La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1 Modification du dernier paragraphe de l'article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«En plus du capital social souscrit, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes d'émission

payées sur une ou plusieurs actions en sus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut
être utilisé pour effectuer le remboursement, en cas de rachat par la Société des actions des associés, pour effectuer des
distributions aux associés (y compris lors de la liquidation de la Société), sous réserve qu'un tel rachat ou qu'une telle
distribution prélevés sur la prime d'émission bénéficie en priorité aux actions sur lesquelles la prime d'émission en question
a été payée à l'origine, pour compenser des pertes nettes réalisées ou pour allouer des fonds à la réserve légale.»

2 Modification du deuxième ainsi que du dernier paragraphe de l'article 24 des statuts qui auront dorénavant la teneur

suivante:

«Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés

par l'assemblée générale extraordinaire générale des associés qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l'actif net sera réparti

entre tous les associés de la manière suivante: après le remboursement de la contribution de chaque associé au capital
(y compris les primes d'émission payées), le produit net de la liquidation sera réparti entre les associés à proportion des
contributions cumulées à la Société pour souscrire aux actions qu'ils détiennent (comprenant toute prime d'émission
payée).»

3 Divers.
(ii) Les associés présents, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent,

sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents, les
mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal
pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

(iv) L'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, il a pu être fait

abstraction des convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et dé-
clarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

(v) La présente assemblée générale extraordinaire est ainsi régulièrement constituée et peut délibérer valablement,

telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Dans le seul but de rectifier une omission l'assemblée générale extraordinaire, après avoir délibéré, a alors pris, à

l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire a décidé de modifier le dernier paragraphe de l'article 5 des statuts qui aura

dorénavant la teneur suivante:

«En plus du capital social souscrit, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes d'émission

payées sur une ou plusieurs actions en sus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut
être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat par la Société des actions des associés, pour effectuer des
distributions aux associés (y compris lors de la liquidation de la Société), sous réserve qu'un tel rachat ou qu'une telle
distribution prélevés sur la prime d'émission bénéficie en priorité aux actions sur lesquelles la prime d'émission en question
a été payée à l'origine, pour compenser des pertes nettes réalisées ou pour allouer des fonds à la réserve légale.»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire a décidé de modifier le deuxième et le dernier paragraphe de l'article 24 des

statuts qui auront la teneur suivante:

«Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l'assemblée générale extraordinaire des associés qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l'actif net est réparti

entre tous les associés de la manière suivante: après le remboursement de chaque contribution de chaque associé au

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capital (y compris les primes d'émission payées), le produit net de la liquidation sera reparti entre les associés en pro-
portion  de  leur  participation  à  la  Société  de  souscrire  pour  les  actions  détenues  par  eux  (comprenant  toute  prime
d'émission payée).»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16.50 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des même comparants, et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Loesch, M. Jonas, C. Bless, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 septembre 2007, Relation: EAC/2007/11449. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 9 octobre 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007120409/239/159.
(070138538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2007.

Ancely Strategies S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 124.074.

L'an deux mille sept, le quatorze septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

CERVIN DEVELOPMENT S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-

Duché  de  Luxembourg,  immatriculée  au  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de  Luxembourg  sous  le  numéro  B
124.062, ayant son siège social au 46A, avenue John. F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
(l'«Associé Unique»),

ici représentée par Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler,
en vertu d'une procuration lui délivrée le 12 septembre 2007,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement,

en qualité d'Associé Unique de ANCELY STRATEGIES S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois,  ayant  son  siège  social  au  46A,  avenue  JF  Kennedy,  L-1855  Luxembourg,  Grand-Duché  de  Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.074, constituée
en vertu d'un acte reçu le 31 janvier 2007 par le notaire Maître Gérard Lecuit, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 554, page 26581, le 6 avril 2007 (désignée
ci-après comme la «Société»);

les statuts de la Société ont été modifiés en date du 13 février 2007 (désignés ci-après comme les «Statuts») et n'ont

pas été modifiés depuis;

prend ici la résolution suivante conformément aux dispositions de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (désignée ci-après comme la «Loi»).

Le comparant représentant l'ensemble du capital social demande au notaire de prendre acte des résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'objet social de la Société afin de refléter que l'activité principale de la Société

réside dans la détention de participations.

<i>Deuxième résolution

En conséquence, l'article 2 des Statuts est modifié et libellé comme suit:
Art. 2. Objet.
2.1 La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et
notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle

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s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quel-
conques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

2.2 La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur, l'aliénation d'immeubles tant à Lu-

xembourg qu'à l'étranger.

2.3 La Société pourra effectuer des investissements immobiliers, soit directement, soit à travers la détention, directe

ou indirecte, de participations dans des filiales de la Société détenant ces investissements;

2.4 La Société aura également le droit de donner des garanties et d'accorder sûretés sous quelque forme que ce soit,

en faveur de tiers pour sécuriser ses obligations ou les obligations de ses filiales ou de toutes autres sociétés. La Société
pourra en plus gager, céder, grever ou sinon créer des sûretés sur une partie ou sur l'ensemble de ses actifs, et effectuer
toute opération qui est directement ou indirectement relative à son objet social, toutefois, sans vouloir bénéficier de la
loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières.

2.5 La Société peut emprunter de l'argent ou soulever des fonds pour les objectifs listés ci-dessus.
2.6 La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

pour faciliter l'accomplissement de son objet social dans tous les domaines tels que décrits ci-dessus et plus particuliè-
rement entrer dans tous accords, y compris mais non limité, aux contrats d'association, contrat de direction, contrat de
conseil et contrat d'administration."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne prenant la parole, la séance est clôturée.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état civil et résidence, la-dite com-

parante a signé avec le notaire le présent acte original.

Signé: S. Wolter-Schieres, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2007, Relation: LAC/2007/27924. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Frising.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007120387/242/65.
(070138574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2007.

Expansion Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 132.215.

STATUTS

L'an deux mille sept, le vingt-neuf août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société de droit du Panama KAYA COMPANY INC., établie et ayant son siège social Edificio Republic Via Espana

and Calle Colombia, Panama City, République du Panama,

ici représentée par Madame Maria Dennewald, docteur en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 31, rue

d'Eich en vertu d'une procuration sous seing privé,

laquelle procuration restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
La comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: EXPANSION IMMOBILIERE S.A., société anonyme.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale

des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.

Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. II peut être transféré par simple décision du conseil d'adminis-

tration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires,
statuant comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Il
pourra même être transféré à l'étranger, sur simple décision du conseil d'administration, lorsque des événements ex-
traordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la Société à son
siège ou seraient imminents, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Nonobstant un tel transfert à l'étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxem-

bourgeoise.

119798

En toute autre circonstance le transfert du siège de la Société à l'étranger et l'adoption par la Société d'une nationalité

étrangère ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des associés et des obligataires.

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous billets, valeurs,
titres  négociables  et  droits  par  voie  de  participation,  d'apport,  de  souscription,  de  prise  ferme,  d'option  d'achat  ou
d'échange, de négociation et de toute autre manière et encore l'acquisition de brevets et de marques de fabrique et la
concession de licences, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse ou encore à d'autres entreprises, qu'elles soient

liées à la Société ou au groupe de sociétés auquel elle appartient ou non, tous concours, prêts, garanties, avances ou
financements directs. La Société peut également accomplir toutes opérations financières, industrielles ou commerciales,
liées directement ou indirectement à son objet social.

La société a encore pour objet l'accomplissement habituellement et à titre professionnel ou occasionnellement de

toutes opérations commerciales, patrimoniales, industrielles, et encore toutes opérations d'export et d'import, d'achat
et de vente pour son compte ou pour celui de tiers et à titre d'intermédiaire de tous biens économiques, entités com-
merciales ou industrielles, patrimoines, mobiliers ou immobiliers, de même que toutes opérations financières se trouvant
directement ou indirectement en relation avec les activités susvisées et son objet social en général et de nature à en
favoriser  l'accomplissement  ou  en  promouvoir  l'extension.  Cet  objet  comprend  aussi  la  prestation  de  tous  services
intermédiaires et auxiliaires de nature à favoriser ces mêmes opérations.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à 31.000,- EUR (trente et un mille Euros), représenté par 310 (trois cent dix)

actions d'une valeur nominale de 100,- EUR (cent Euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions conformément aux conditions prévues par la loi.

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins.
Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son

sein un président et le cas échéant un vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d'administrateur devient vacant, les administrateurs

restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et accomplir

tous les actes de disposition et d'administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de
ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale. II peut notamment compromettre, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non-associés.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil d'administration.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, représentée

par son conseil d'administration.

Art. 9. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent. II est convoqué par

son président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.

Le conseil d'administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Chaque administrateur peut se faire représenter par un de ses collègues. Un administrateur ne peut représenter qu'un

seul de ses collègues à la fois.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix le président n'a

pas de voix prépondérante.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.
Le conseil d'administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont

dans ce cas transmises aux membres du conseil d'administration par écrit qui font connaître leurs décisions par écrit. Les
décisions sont considérées prises si une majorité d'administrateurs a émis un vote favorable.

II est dressé procès-verbal des décisions du conseil d'administration. Les extraits des décisions du conseil d'adminis-

tration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour

un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles.

119799

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et un

décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d'administration établit le bilan et le
compte de profits et pertes, ainsi que l'annexe aux comptes annuels.

Art. 12. Le conseil d'administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l'assemblée générale quand

ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans un délai d'un mois, lorsque
des actionnaires représentant le dixième du capital social le requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.

Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour.
L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d'ad-

ministration, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 13. Le conseil d'administration peut subordonner l'admission aux assemblées générales des propriétaires d'actions

au porteur au dépôt préalable de leurs actions; mais au maximum cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire a le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque
action donnant droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de juin à 15.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est
un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L'assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la

décharge des organes sociaux.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%)

pour la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le
dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution si, à un moment donné et pour
quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration est autorisé à procéder en cours d'exercice au versement d'acomptes sur dividendes aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 15. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

KAYA COMPANY INC, prénommée, trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de 31.000,- EUR (trente et un mille Euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en
a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales

et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cinq cent Euro.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l'unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:
- Monsieur Marco Gambazzi, avocat, demeurant à Lugano, Suisse, Riva Paradiso 38, Président
- Monsieur Carlo Castelli, employé, demeurant à Novazzano, Suisse, Via Campureta, 36
- Madame Maria Dennewald, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich

119800

<i>Troisième résolution

Est nommée commissaire aux comptes:
- FIDU-CONCEPT Sàrl, établie et ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse, inscrite au

registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 38.136.

<i>Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle

statutaire de 2013.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est établi à L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénoms usuels, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Dennewald, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2007, Relation: LAC/2007/24500. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 septembre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007120237/211/153.
(070137550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2007.

Eurofins Environment Lux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 122.860.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 9 octobre 2007.

B. Moutrier
<i>Notaire

Référence de publication: 2007120165/272/12.
(070137637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2007.

Meissen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 73.215.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>MEISSEN S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007120153/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2007, réf. LSO-CJ02116. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070137387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2007.

Tafta S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Lëtzebuerger Heck.

R.C.S. Luxembourg B 32.880.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

119801

Luxembourg, le 25 septembre 2007.

G. Lecuit
<i>Notaire

Référence de publication: 2007120161/220/12.
(070137845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2007.

Makvalor, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 49.635.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MAKVALOR S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007120152/795/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2007, réf. LSO-CJ02117. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070137388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2007.

Crete Invest S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 70.000,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 29.717.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2007.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
Signatures

Référence de publication: 2007120150/710/16.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2007, réf. LSO-CI09257. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070137391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2007.

German Retail Investment Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 112.997.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 48534 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007120276/211/11.
(070137954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2007.

Gernest S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 14.755.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

119802

Luxembourg, le 5 octobre 2007.

H. Hellinckx
<i>Notaire

Référence de publication: 2007120477/242/12.
(070138657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2007.

STAUB Trucks S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5440 Remerschen, 34, Waistrooss.

R.C.S. Luxembourg B 132.236.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsieben, den fiinfundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtssitze in Niederanven.

Ist erschienen:

Herr Michael Staub, KFZ-Meister, geboren in Neunkirchen (Deutschland), am 16. März 1970, wohnhaft in D-66578

Schiffweiler-Heiligenwald, Tannenweg 16.

Vorbenannte Person ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihr zu gründenden Aktiengesellschaft

wie folgt zu dokumentieren.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es wird eine anonyme Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung:
STAUB TRUCKS S.A.
Die Gesellschaft kann einen einzigen oder mehrere Gesellschafter haben. Solange die Gesellschaft nur einen Gesell-

schafter hat, kann diese durch einen einzigen Verwalter verwaltet werden, welcher nicht der einzige Gesellschafter zu
sein braucht.

Der Tod, die Aufhebung der Zivilrechte, der Konkurs, die Liquidation oder der Bankrott des einzigen Gesellschafters

lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Schengen.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters können Niederlassungen, Zweigstellen,

Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters kann der Sitz der Gesellschaft an jede

andere Adresse innerhalb des Grossherzogstums Luxemburg verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses

Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet wer-
den,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  vorübergehend  und  bis  zur  völligen  Wiederherstellung  normaler  Verhältnisse  ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Ge-

schäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb einer Handelsgesellschaft, die die Vermietung, den Verleih, den

Ankauf und Verkauf von Fahrzeugen aller Art nebst Wartungsarbeiten durchführt oder durchführen lässt und sowie im
Allgemeinen alle industriellen, finanziellen und kaufmännischen Handlungen, die mit diesem Gesellschaftszweck mittelbar
oder unmittelbar in Verbindung stehen, sowie die Beteiligung an anderen, in- und ausländischen Firmen, Gesellschaften
oder Unternehmen, die einen ähnlichen Zweck verfolgen.

Die Gesellschaft kann jede andere Tätigkeit welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung

steht oder welche diesen fördern kann im In- und Ausland, ausüben.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt zweiunddreissigtausend Euro (€ 32.000,-) eingeteilt in dreihundertz-

wanzig (320) Aktien mit einem Nominalwert von einhundert Euro (€ 100,-) pro Aktie.

Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien, je nach Wahl des Aktionärs, mit Ausnahme der Aktien, für welche das

Gesetz die Form der Namensaktien vorsieht.

Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-

dingungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.

119803

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Wenn die Gesellschaft durch einen einzigen Gesellschafter gegründet wurde oder wenn durch Generalver-

sammlung festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter hat, kann die Gesellschaft durch einen
einzigen Verwalter verwaltet werden, der «einziger Verwalter» genannt wird, bis zur nächsten ordentlichen Generalver-
sammlung, welche das Vorhandensein von mehr als einem Aktionär feststellt.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat wird diese durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus

mindestens  drei  Mitgliedern  besteht,  die  keine  Aktionäre  sein  müssen.  In  diesem  Fall  muss  die  Generalversammlung
zusätzlich zu dem einzigen Verwalter zwei (2) neue Verwalter ernennen. Der einzige Verwalter beziehungsweise die
Verwalter werden für eine Dauer ernannt, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalver-
sammlung wiedergewählt und jederzeit abberufen werden.

Jeder Verweis auf den Verwaltungsrat in vorliegender Satzung ist ein Verweis auf den einzigen Verwalter (wenn die

Gesellschaft einen einzigen Gesellschafter hat) solange die Gesellschaft einen einzigen Gesellschafter hat.

Wenn eine juristische Person Verwalter der Gesellschaft ist, muss diese einen ständigen Vertreter bestimmen, welcher

die juristische Person gemäss Artikel 51bis des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie
dies abgeändert wurde.

Der/die Verwalter werden durch die Generalversammlung ernannt. Die Gesellschafter bestimmen ebenfalls die Anzahl

der Verwalter, ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandates.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Pension oder jeden anderen Grund, frei, so können

die verbleibenden Mitglieder durch einfache Stimmenmehrheit das frei gewordene Amt bis zur nächsten Generalver-
sammlung der Aktionäre besetzen. Falls kein Verwalter verfügbar ist, wird durch den Prüfungskommissar schnell eine
Generalversammlung einberufen, um einen neuen Verwalter zu ernennen.

Art. 7. Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter hat die weitestgehenden Befugnisse alle Verwal-

tungs- und Verfügungshandlungen durchzuführen, die im Interesse der Gesellschaft sind.

Alle Handlungen, die nicht ausdrücklich durch gegenwärtige Satzungen und das Gesetz, der Generalversammlung vor-

behalten sind, fallen der Kompetenz des Verwaltungsrates beziehungsweise des einzigen Verwalters zu.

Art. 8. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Wenn kein Vorsitzender vorhanden

ist, kann der Vorsitz der Versammlung einem anwesenden Verwalter anvertraut werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

Vollmacht zwischen Mitgliedern möglich ist. Die Verwaltungsratsmitglieder können die Vollmacht schriftlich, fernschrift-
lich, telegrafisch oder per Telefax geben

In Dringlichkeitsfallen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegrafisch

oder per Telefax abgeben

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden durch einfache Stimmenmehrheit gefasst. Im Falle von Gleichstand ist

die Stimme des Vorsitzenden der Versammlung entscheidend.

Die Beschlüsse, die durch den einzigen Verwalter gefasst werden haben die gleiche Ausführungskraft wie diejenigen,

die durch den Verwaltungsrat gefasst werden und werden in Protokollen festgehalten, welche durch den einzigen Ver-
walter unterschrieben werden und wovon Kopien und Auszüge angefertigt werden können.

Der erste Vorsitzende wird von der Generalversammlung gewählt.

Art. 9. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung sowie der Ver-

tretung der Gesellschaft in der Verwaltung dieser Geschäfte, übertragen.

Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter kann ausserdem jedwelcher Person, die nicht Verwalter

sein muss, jedwelche Spezialvollmacht erteilen sowie Vertreter und Angestellte ernennen und abberufen und ihren Lohn
festsetzen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsrats-

mitgliedern, in der täglichen Geschäftsführung durch die Einzelunterschrift des delegierten Verwalters, beziehungsweise
durch die Unterschrift des einzigen Verwalters oder durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift eines im Rahmen
der ihm erteilten Vollmachten handelnden Bevollmächtigten des Verwaltungsrates beziehungsweise des einzigen Verwal-
ters.

Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Geschäftsjahr - Generalversammlung

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr

beginnt am Gründungstag und endet am 31. Dezember zweitausendsieben.

119804

Art. 13. Für den Fall, dass es nur einen Gesellschafter (einziger Gesellschafter) gibt, übt dieser im Laufe der ordnungs-

gemäss abgehaltenen Generalversammlungen sämtliche Befugnisse aus, welche laut dem Gesetz vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften der Generalversammlung obliegen.

Die Generalversammlungen werden gemäss den gesetzlichen Bestimmungen einberufen. Sie sind nicht nötig, wenn alle

Gesellschafter bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und wenn sie erklären vorab von der Tagesordnung
Kenntnis genommen zu haben.

Der Verwaltungsrat kann festlegen, dass nur die Aktionäre zur Generalversammlung zugelassen werden, die fünf Ka-

lendertage vor dem festgelegten Datum ihre Aktien hinterlegt haben. Jeder Aktionär kann persönlich oder mittels eines
Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär sein muss, abstimmen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 14. Jede ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung befinden,

wenn die Gesellschafter in den gesetzlich vorgesehenen Verhältnissen anwesend oder vertreten sind.

Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Handlungen im Interesse der Gesellschaft zu

tätigen oder zu ratifizieren.

Art. 15. Die Generalversammlung bestimmt über Verwendung und die Zuteilung der Gewinne.
Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter ist ermächtigt Zwischendividenden auszuschütten gemäss

den gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 16. Die jährliche Generalversammlung tritt in dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar

am ersten Freitag des Monates Mai um 12.00 Uhr, das erste Mal im Jahre 2008.

Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf zweitausend Euro (€ 2.000,-).

<i>Kapitalzeichnung

Die gesamten dreihundertzwanzig (320) Aktien wurden durch Herrn Michael Staub, vorgenannt, gezeichnet und in bar

eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe von zweiunddreissigtausend Euro (€ 32.000,-) zur Verfügung
steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann hat der Erschienene sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und folgende

Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf einen, diejenige der Kommissare wird festgelegt auf

einen.

2.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden mit der ordentlichen Jahresgeneralver-

sammlung des Jahres 2013.

3.- Zum alleinigen Verwaltungsratsmitglied wird ernannt:
Herr Michael Staub, vorgenannt.
4.- Zum Kommissar wird ernannt:
Herr Eric Blank, Diplom-Betriebswirt, geboren in Saarbrücken (Deutschland), am 19. Dezember 1962, Geschäftsa-

dresse L-1330 Luxemburg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

5.- Zur wirksamen Vertretung der Gesellschaft ist die Unterschrift des alleinigen Verwalters erforderlich.
6.- Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse:
L-5440 Remerschen, 34, Waistrooss

Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, hat der vorgenannte Komparent zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vorliegende

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Staub, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2007, LAC/2007/28850. — Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

119805

Für gleichlautende Kopie, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 3. Oktober 2007.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007120231/202/161.
(070137796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2007.

SUNMADE digital media S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8077 Bertrange, 36, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 132.235.

STATUTS

L'an deux mille sept, le dix-huit septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Monsieur  Christian  Sauber,  Multimedia  Producer,  né  le  17  janvier  1978  à  Luxembourg,  demeurant  au  36,  rue  de

Luxembourg, L- 8077 Bertrange.

Lequel comparant, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société unipersonnelle à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de SUNMADE

DIGITAL MEDIA S. à r.l.

L'associé unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront également

prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Bertrange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée

générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet toutes activités liées à l'animation graphique et le design ainsi que la prestation de

services dans le domaine de la publicité et de la communication.

La société a également comme objet le commerce de produits de la branche ainsi que l'hébergement de sites web.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobilières, qui se rattachent

directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou
l'extension.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros 12.500,- EUR), représenté par cent parts (100) parts

sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Art. 6. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans la distribution des

bénéfices.

Art. 7.
a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des

associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition

de dernière volonté concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront

l'obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

En présence de plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés

que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sont

applicables.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

119806

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire
valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par décision de l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations, ainsi que la durée de leur mandat.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs pouvant agir au nom et pour le compte de la société, dans la limite

des pouvoirs conférés dans l'acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à

l'étranger.

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant

l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et de profits.

Art. 13. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements

de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, jusqu'à ce

que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est réparti entre les associés.
Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de

la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés et révocables par l'assemblée générale des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915
telle que modifiée.

Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la ou les parties s'en réfèrent aux

dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2007.

<i>Souscription et libération du capital social

Toutes les parts sociales sont souscrites en numéraire par l'associé unique Monsieur Christian Sauber, précité.
L'associé unique déclare que toutes les parts sociales souscrites sont intégralement libérées par des versements en

espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition
de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire moyennant certificat bancaire.

<i>Estimation des frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de mille (1.000,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les résolutions suivantes:
Monsieur Christian Sauber, précité, Multimedia Producer, né le 17 janvier 1978 à Luxembourg, demeurant au 36, rue

de Luxembourg, L-8077 Bertrange est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature unique du gérant.
2. Le siège de la société est établi à l'adresse suivante:
36, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange.
Le notaire instrumentant a rendu le comparant attentif au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Sauber, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2007, LAC/2007/27074. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

119807

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 8 octobre 2007.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007120232/202/106.
(070137795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2007.

LaSalle Japan Logistics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 101.072.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 48814 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007120275/211/11.
(070138028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2007.

CIR Investment Affiliate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 129.942.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 8 octobre 2007.

P. Bettingen
<i>Notaire

Référence de publication: 2007120219/202/12.
(070137960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2007.

Plankton S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 109.455.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2007.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

Référence de publication: 2007120149/710/15.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2007, réf. LSO-CJ01790. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070137393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2007.

LGIG 2 Property C1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 130.339.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 21 septembre 2007.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

Référence de publication: 2007119466/239/12.
(070136726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

119808


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Akrivos S.àr.l.

Ancely Strategies S.à r.l.

Auto-Parts

BBVA Investment Advisory Company

BG Real Estate Europe S.A.

Blue Dime Holding S.A.

Charterhouse TVC

CIR Investment Affiliate S.A.

Corporate Governance S.A.

Corum Group International S.à r.l.

Crete Invest S.A.

Currency Investments L.L.C. - Luxembourg Branch

DIA Tritonco 6 (Luxembourg) S.à r.l.

Eurofins Environment Lux

Eurofins Food LUX

Even Investments S.à r.l.

Everest Investors S.A.

Expansion Immobilière S.A.

Ger Log 8 S.A.

German Retail Investment Properties S.à r.l.

Gernest S.A.

Groupe Alliance Stratégique Globale S.A.

HST Invest AG

Immobilière et Participation S.A.

J &amp; J Investment S.A.

LaSalle Japan Logistics S.à r.l.

LGIG 2 Property C1 S.à r.l.

Makvalor

Meissen S.A.

MOOR PARK MB 8 Münster-Handorf S.à r.l.

Natilux Holding S.A.

O. Finances S.A.

Plankton S.à r.l.

PM-Lux S. à r.l.

Promotecnic S.A.

Rolinvest S.A.

Scaht Architecture &amp; Développement S.A.

Scaht Architecture Sàrl

Severn Trent European Finance Limited

Sevsyl S.A.

Sinopia Multi Index Fund

Sirius Fund

SPE III Icare S.à r.l.

Star Immo

STAUB Trucks S.A.

SUNMADE digital media S. à r.l.

Tafta S.A.