MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2430

26 octobre 2007

SOMMAIRE

Aima S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116594

Angerbach S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116598

BlueBirds Participations S.A.  . . . . . . . . . . . .

116627

Bridinvest Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

116597

Café Perigor S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116638

Castle Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116618

CEP III Investment 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

116620

CEP III Investment 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

116635

Château de Theobon S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

116640

Comptis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116595

Credit Suisse Funding (Luxembourg) S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116618

DB Jungle S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116597

Euro East Construction Holding  . . . . . . . . .

116596

Extensity  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116639

ExxonMobil Luxembourg International Fi-

nance 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116594

Fidenes S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116627

FOGA Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116609

Gamet Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116599

Gottleuba S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116599

Group La Perla Living S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

116640

Havel Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116598

House Limited S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116619

INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesell-

schaft S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116635

Jomago S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116637

Mars Propco 15 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116595

MGE Hellenic Investments S.à r.l.  . . . . . . .

116595

Moselle Clo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116637

Naropa Properties Luxembourg S.A.  . . . .

116598

Novasol Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

116626

Outlaw Group S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116594

Photon S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116596

PPF Banimmo Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . .

116640

PPF Brittany Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

116640

P Retos Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

116636

Realty Holdings of Italy S.A. . . . . . . . . . . . . .

116636

Rock Ridge RE 31  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116620

TJV, s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116636

TMRE Luxembourg 2006 S.à r.l.  . . . . . . . . .

116597

Tosca Instruments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

116619

TriCage Acquisition  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116639

TSHC S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116639

United Europe Investments S.A.  . . . . . . . .

116619

Young Energy Prize S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

116596

116593

Aima S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 45.065.

<i>Extrait des décisions du Conseil d'Administration du 31 août 2007

Le siège social de la société est transféré du 5, boulevard de la Foire à Luxembourg au 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg.

L'adresse professionnelle des administrateurs est modifiée comme suit:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, avenue Char-

les de Gaulle, L-1653 Luxembourg

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 2,

avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 septembre 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007115732/534/20.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2007, réf. LSO-CI07797. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070133090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Outlaw Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 106.967.

Au cours de sa réunion du 16 mai 2006, le Conseil d'administration de la société a décidé du transfert du siège social

à l'intérieur de la ville de Luxembourg de son adresse existante 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg à sa
nouvelle adresse 35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet à compter du 27 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2006.

<i>Pour OUTLAW GROUP S.à r.l.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2007115735/1021/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2007, réf. LSO-CI03664. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070133243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

ExxonMobil Luxembourg International Finance 2, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.394,68.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 72.737.

DISSOLUTION

<i>Extrait

En date du 31 août 2007, l'actionnaire unique a décidé de clôturer la liquidation et a constaté que la société en liquidation

a cessé d'exister.

L'actionnaire unique a également décidé que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant

cinq ans au moins à L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.

R. Kremer.

Référence de publication: 2007115717/1701/17.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2007, réf. LSO-CI07118. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070133310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

116594

MGE Hellenic Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 99.856.

<i>Extrait des décisions du Conseil d'Administration du 13 septembre 2007

1. Le siège social de la société est transféré du 11, boulevard de la Foire à Luxembourg au 9, rue du Laboratoire, L-1911

Luxembourg.

2. La démission de Monsieur Gerhard Graf de sa fonction d'administrateur est acceptée.
3. Est nommé administrateur, en remplacement de Monsieur Gerhard Graf:
- M. Marc Bauwens, general manager, with address at 61, Gustaaf De Smetlaan, B-2630 Aartselaar.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale.

Luxembourg, le 13 septembre 2007.

Pour extrait conforme
Signatures

Référence de publication: 2007115736/534/19.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2007, réf. LSO-CI07611. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070132680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Mars Propco 15 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 122.307.

EXTRAIT

En date du 10 août 2007, le conseil d'administration a décidé de transférer son siège social du 14A, rue des Bains,

L-1212 Luxembourg, au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, avec effet au 13 août 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 2007.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2007115744/7801/17.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2007, réf. LSO-CH06583. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070132809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Comptis S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 78.490.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en date du 10 mai 2007, à L-2450

Luxembourg que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

- Acceptation de la démission de Monsieur Otis Claeys en tant que liquidateur suite à sa lettre de démission datant

du 9 mai 2007.

- Nomination de Monsieur René Kinnen comme nouveau liquidateur au 10 mai 2007, demeurant professionnellement

à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt en remplacement du liquidateur démissionnaire.

Luxembourg, le 12 juin 2007.

<i>Pour la société COMPTIS S.A. en liquidation
Signature

Référence de publication: 2007116052/687/18.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2007, réf. LSO-CH06146. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070132769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

116595

Young Energy Prize S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1445 Strassen, 7, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 111.776.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 1 

er

 septembre 2007 que la gestion journalière

de la Société a été déléguée à Monsieur Nikolay Bogachev, né le 17 août 1953 à Moscou (Russie), demeurant à L-8023
Strassen, 2, rue des Violettes et à Monsieur Patrick Hansen, né le 26 octobre 1972 à Luxembourg, demeurant à L-8077
Bertrange, 200, route de Luxembourg, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011. Dans la gestion
journalière, la Société est engagée à l'égard de tout tiers par l'unique signature de Monsieur Bogachev ou de Monsieur
Hansen. Monsieur Bogachev dispose cependant d'un pouvoir de signature obligatoire pour tout ce qui concerne l'auto-
risation d'établissement.

Pour extrait conforme
M 

e

 C. Jungers

Référence de publication: 2007116054/5499/20.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2007, réf. LSO-CI07298. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070132781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Photon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 121.536.

La dénomination sociale de l'associé CEP III PARTICIPATIONS S.à r.l. a été modifiée en CEP III PARTICIPATIONS

S.à r.l. SICAR par acte notarié du 6 juillet 2007.

Pour mention au fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2007.

<i>PHOTON S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007116055/2508/17.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2007, réf. LSO-CI07361. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070132785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Euro East Construction Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 40.289.

Constituée par-devant M 

e

 Edmond Schroeder, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 20 mars 1992, acte publié

au Mémorial C no 439 du 2 octobre 1992. Le capital a été converti en euro par acte sous seing privé en date du 27
novembre 2001, publié par extrait au Mémorial C no 655 du 26 avril 2002.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour EURO EAST CONSTRUCTION HOLDING
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007115893/29/17.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2007, réf. LSO-CI09427. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070132529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

116596

TMRE Luxembourg 2006 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 119.506.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2007115895/1463/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2007, réf. LSO-CI09660. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070132612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

DB Jungle S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 114.236.

Le bilan au 30 septembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2007115896/1463/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2007, réf. LSO-CI09657. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070132614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Bridinvest Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 61.864.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 septembre 2007 que:
* les mandats des administrateurs étant venus à échéance, les actionnaires ont décidé de nommer:
- TMF CORPORATE SERVICES S.A., ayant son siège ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro B 84993;

- Monsieur Michel Delrue, né le 7 juillet 1944 à Croix (France), ayant son adresse privée au 4, rue Firmin Massot,

CH-1206 Genève, Switzerland; et

- Monsieur Gérald Calame, né le 26 juillet 1955 à Le Locle, NE, Reverolle, VD, Suisse, ayant son adresse professionnelle

au 9, chemin des Délices, CH-1001 Lausanne.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes de la Société au 31

décembre 2007,

* le mandat du commissaire aux comptes étant venu à échéance, les actionnaires ont décidé de renommer:
- L'ALLIANCE REVISION SARL, ayant son siège ayant son siège social au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro B 46498.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes de la Société au 31

décembre 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 2007.

<i>Pour la société
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007116103/805/30.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2007, réf. LSO-CI06560. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070132943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

116597

Havel Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 870.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 112.533.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 10 août 2007

En date du 10 août 2007, l'associé unique de la Société a décidé ce qui suit:
- d'accepter la démission de Monsieur Ron Seacombe avec effet immédiat au 16 juillet 2007;
- d'accepter la démission de Monsieur Michel Van Krimpen avec effet immédiat au 10 août 2007.
En conséquence, le conseil de gérance se compose comme suit:
- Yves Bartheis, demeurant au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2007.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007116059/6902/20.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2007, réf. LSO-CI03301. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070132793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Angerbach S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.282.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 112.531.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 10 août 2007

En date du 10 août 2007, l'associé unique de la Société a décidé ce qui suit:
- d'accepter la démission de Monsieur Ron Seacombe avec effet immédiat au 16 juillet 2007;
- d'accepter la démission de Monsieur Michel Van Krimpen avec effet immédiat au 10 août 2007.
En conséquence, le conseil de gérance se compose comme suit:
- Yves Bartheis, demeurant au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2007.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007116060/6902/20.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2007, réf. LSO-CI03303. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070132794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Naropa Properties Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 123.872.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 25 septembre 2007.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Notaire

Référence de publication: 2007115965/231/14.
(070133306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

116598

Gottleuba S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 253.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 112.532.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 10 août 2007

En date du 10 août 2007, l'associé unique de la Société a décidé ce qui suit:
- d'accepter la démission de Monsieur Ron Seacombe avec effet immédiat au 16 juillet 2007;
- d'accepter la démission de Monsieur Michel Van Krimpen avec effet immédiat au 10 août 2007.
En conséquence, le conseil de gérance se compose comme suit:
- Yves Bartheis, demeurant au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2007.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007116058/6902/20.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2007, réf. LSO-CI03311. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070132789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Gamet Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 132.015.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the sixth of September.
Before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

PEF V INVESTMENTS HOLDINGS S.à r.l, a société à responsabilité limitée, having its registered office in 5, boulevard

de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the Trade and Companies' Register under number B 105291,

represented by Mr Max Kremer, licencié en droit, residing in Wasserbillig by virtue of a proxy given on 20 August

2007.

The proxy given, signed ne varietur by the representative of the appearing person and the undersigned notary, shall

remain attached to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as aforementioned, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of incorporation of a société anonyme which it declares to organise as follows:

Art. 1. Name. There exists a company in the form of a société anonyme under the name of GAMET HOLDINGS S.A.

(hereinafter the «Company»).

Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

decision of the board of directors.

If the board of directors determines that extraordinary political, economic, social or military events have occurred or

are imminent which would render impossible the normal activities of the Company at its registered office or the com-
munication between such registered office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on
the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg Company.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required

for amendment of these articles of incorporation.

Art. 4. Purpose. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as  well  as  the  transfer  by  sale,  exchange  or  otherwise  of  securities  of  any  kind  and  the  administration,  control  and
development of its portfolio.

116599

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect interest or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may

be useful or necessary to the accomplishment of its purpose or which are related directly or indirectly to its purpose.

Art. 5. Share capital.  The Company has a share capital of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) divided into thirty-

one thousand (31,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

The share capital of the Company may at any time be increased or reduced by a resolution of the general meeting of

shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

The authorised capital, the share capital issued at the Company's incorporation and at subsequent capital increases

resolved  by  an  extraordinary  general  meeting  of  the  shareholders  not  included,  is  fixed  at  five  million  euros  (EUR
5,000,000.-) represented by five million (5,000,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

During the term of five (5) years from the date of publication of the present deed, the board of directors will be and

is hereby authorised to issue shares with or without share premium and to grant options to subscribe for shares. Such
increased amounts of capital need not be subscribed for in full, but may be subscribed for, sold and issued as the board
of directors may from time to time decide. The term or extent of this authority may be extended by resolution of the
shareholders in general meeting from time to time, in the manner required for amendment of these articles of incorpo-
ration. The board of directors is authorised to determine the conditions attaching to any subscription for the new shares
from time to time and may issue such shares by conversion of the Company's share premium account. The board of
directors is also authorised to issue such shares without the shareholders having any preferential subscription rights. The
board of directors may delegate to any duly authorised officer of the Company, or to any other duly authorised person,
the power of accepting, subscription and receiving payment for shares representing part or all of such increased amount
of capital.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 6. Form of shares. The shares of the Company may be issued in registered or in bearer form.
The issued registered shares shall be entered in the register of shares which shall be kept by the Company or by one

or more persons designated therefore by the Company, and such register shall contain the name of each owner of shares,
his address and the number of shares held by him.

The inscription of the shareholder's name in the register of shares evidences his right of ownership of such shares. A

certificate shall be delivered upon request to the shareholder. Such certificate shall be signed by two members of the
board of directors. The signatures shall be either manual, printed or in facsimile.

Any transfer of registered shares shall be recorded in the register of shares by delivery to the Company of an instrument

of transfer satisfactory to the Company, or by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of shares,
dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act accordingly
and, each time, together with the delivery of the relevant certificate, if issued. Such inscription shall be signed by two
members of the board of directors or by one or several persons duly authorised therefore by the board of directors.

Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements should be sent. Such

address will also be entered into the register of shares.

In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to that effect to be

entered into the register of shares and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the
Company or at such other address as may be so entered into the register by the Company from time to time until another
address shall be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change his address as
entered into the register of shares by means of a written notification to the Company at its registered office or at such
other address as may be determined by the Company from time to time.

The Company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the title of

ownership to such share(s) is divided, split or disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one
single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension
of all rights attached to such share(s).

Art. 7. Board of directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three (3)

members, their number being determined by the general meeting of shareholders. Directors need not to be shareholders
of the Company. At least two (2) directors must be independent from the Company, affiliates of the Company and
shareholders holding at least five per cent (5%) of total votes in the Company.

The directors shall be appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six (6) years and

until their successors are appointed, provided, however, any director may be removed at any time by a resolution taken
by the general meeting of shareholders. The directors shall be eligible for reappointment.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors

appointed by the general meeting of shareholders may meet and appoint a director to fill such vacancy until the next
general meeting of shareholders.

116600

Art. 8. Meetings of the board of directors. The board of directors shall choose from among its members a chairman,

and may choose among its members one or more vice-chairmen. The board of directors may also choose a secretary,
who need not be a director and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the board of directors
as well as to carry out such administrative and other duties as decided from time to time by the board of directors. The
chairman shall preside over all meetings of the board of directors, but in his absence the members of the board of directors
may appoint another director as chairman pro tempore by vote of a majority of the directors present or represented at
any such meeting.

The board of directors shall meet upon call by the chairman or any two directors at the place indicated in the notice

of the meeting. The chairman must convene the board of directors if it is requested by at least two members of the board
of directors. Notice in writing or by telefax or by e-mail with the agenda of the meeting of the board of directors shall
be given to all directors at least eight (8) calendar days in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances
of emergency where twenty-four (24) hours prior notice shall suffice which shall duly set out the reason for the urgency.
This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing or by telefax or by e-mail
of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places described in a schedule
previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telefax or by e-mail another

director as his proxy. A director may not represent more than one of his colleagues.

The board of directors may deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present or represented

at a meeting of the board of directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting,
the directors present or represented may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting
shall be given by the secretary to the board, if any, failing whom by any director.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented. In the event that in any meeting

the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Any director may participate in a meeting of the board of directors by videoconference or similar means of telecom-

munication allowing his identification. Such means shall comply with technical characteristics guaranteeing an effective
participation to the board of directors whose deliberations are broadcasted continuously. Participating in a meeting by
such means shall constitute presence in person at such meeting. The holding of the meeting with such communication
means at a distance is reputed to be held at the registered office of the Company.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors may also be passed by unanimous consent in

writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 9. Minutes of meetings of the board of directors. The minutes of any meeting of the board of directors shall be

signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

chairman, or by the secretary, or by two directors.

Art. 10. Powers of the board of directors. The directors may only act at duly convened meetings of the board of

directors or by written consent in accordance with article 8 hereof.

The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the

Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by these articles of incorporation to the general meeting
of shareholders fall within the competence of the board of directors.

In particular, the board of directors shall:
1) prepare once a year and present to the annual general meeting of shareholders an annual report on the Company's

situation;

2) prepare once a year and present to the annual general meeting of shareholders an evaluation of the board of

directors's activity in the past year;

3) review and opine on matters to be resolved by the general meeting of shareholders.

Art. 11. Corporate signature. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signature of any two

directors of the Company, or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the
board of directors.

Art. 12. Delegation of powers. The board of directors may generally or from time to time delegate the power to

conduct the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such man-
agement as provided for by article 60 of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, to an
executive or other committee or committees whether formed from among its own members or not, or to one or more
directors, managers or other agents who may act individually or jointly. The delegation to a member of the board of
directors imposes to the board of directors to report annually to the ordinary general meeting the remunerations, fees
and any advantages granted to the delegated person.

The board of directors shall determine the scope of the powers, the conditions for withdrawal and the remuneration

attached to these delegations of authority including the authority to sub-delegate.

116601

The board of directors may establish one or several comities composed of members of the board and / or external

persons to whom it may delegate powers and functions from time to time. If an audit committee is established, at least
one independent director with finance and accounting expertise should be a member of that committee.

The board of directors may also confer special powers upon one or more attorneys or agents of its choice.

Art. 13. Conflict of interest. In case of a conflict of interest of a director, it being understood that the mere fact that

the director serves as a director of a shareholder or of an affiliated company of a shareholder shall not constitute a conflict
of interest, he must inform the board of directors of any conflict and may not take part in the vote but will be counted
in the quorum. A director having a conflict on any item on the agenda must declare this conflict to the chairman before
the meeting starts.

Any director having a conflict due to a personal interest in a transaction submitted for approval to the board of directors

conflicting with that of the Company, shall be obliged to inform the board thereof and to cause a record of his statement
to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in the business of the meeting, but will be counted in
the quorum. At the following general meeting, before any other resolution to be voted on, a special report shall be made
on any transactions in which any of the directors may have a personal interest conflicting with that of the Company.

Art. 14. General meeting of shareholders. The general meeting of shareholders shall represent the entire body of

shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the
operations of the Company.

The general meeting of shareholders shall meet upon call by the board of directors. Shareholders representing ten

per cent (10 %) of the subscribed share capital may, in compliance with the law of 10 August 1915 regarding commercial
companies, as amended, request the board of directors to call a general meeting of shareholders.

The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company

or at such other place as specified in the notice of the meeting, on the 20th of the month of May.

If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the following bank

business day in Luxembourg.

Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of

meeting.

General meetings of shareholders shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda sent by registered

letter at least eight (8) days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of
shareholder, or as otherwise instructed by such shareholder.

If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the

agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.

Any shareholder may participate in a meeting of shareholders by videoconference or similar means of telecommuni-

cation  allowing  their  identification.  Such  means  shall  comply  with  technical  characteristics  guaranteeing  an  effective
participation to the general meeting whose deliberations are broadcasted continuously. Participating in the meeting by
such means shall constitute presence in person at such meeting.

The board of directors may determine all other conditions which must be fulfilled by shareholders in order to attend

a meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders shall designate its own chairman who shall preside over the meeting. The chairman

shall designate a secretary who shall keep minutes of the meeting.

The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda

(which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.

Each share is entitled to one vote at all general meetings of shareholders. A shareholder may act at any meeting of

shareholders by giving a written proxy to another person, who need not be a shareholder.

Unless otherwise provided by law, the resolutions of the general meeting are passed by a simple majority vote of the

shareholders present or represented.

Art. 15. Supervision of the company. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory

auditors who will be appointed and dismissed according to the legal provisions in force. Their term of office may not
exceed six (6) years.

Art. 16. Accounting year. The accounting year of the Company shall commence on the first of January of each year

and shall terminate on the thirty-first of December of the same year.

Art. 17. Distribution of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to

the reserve required by law. This allocation shall cease to be required when the amount of the legal reserve shall have
reached ten per cent (10 %) of the subscribed share capital.

The annual net profits shall be at the free disposal of the general meeting of shareholders.
Interim dividends may be paid out in accordance with the provisions of law.

116602

Art. 18. Related party transactions. Any material agreements between the Company and a related party must be

approved in advance by the board of directors, with at least one independent Director voting in favour of such resolution.
Typical transactions made in the ordinary course of business on arms-length basis with entities majority owned by the
Company or other parties do not need to be approved by the board of directors.

Art. 19. Dissolution of the Company. In case of a dissolution of the Company, its liquidation shall be carried out by

one or several liquidators, who need not be shareholders, appointed by the general meeting of shareholders which shall
determine their powers and compensation. The net liquidation proceeds shall be distributed by the liquidator(s) to the
shareholders in proportion to their shareholding in the Company.

Art. 20. Amendments to the articles of incorporation. The present articles of incorporation may be amended from

time to time by a resolution of the general meeting of shareholders under the quorum and majority requirements provided
for by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

Art. 21. Applicable law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance

with the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

Art. 22. Language. The present articles of incorporation are worded in English followed by a French version. In case

of divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.

<i>Transitory provisions

1) The first accounting year shall begin at the date of incorporation of the Company and shall terminate on the 31

December 2007.

2) The first annual general meeting of shareholders shall take place in the year 2008.

<i>Subscription

All the thirty-one thousand (31,000) shares of the Company are subscribed by PEF V INVESTMENTS HOLDINGS S.à

r.l, prequalified.

All these shares have been entirely paid-up in cash, so that the total amount of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-)

is as of now fully available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary by a bank certificate.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.-.

<i>Statements

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article twenty-six of the law of 10 August 1915

regarding commercial companies, as amended, have been fully observed.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Further to the incorporation of the Company, the sole shareholder representing the entire subscribed share capital

took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to set the number of directors at three (3) and to appoint the following persons as

members of the board of directors for a term to expire at the annual general meeting called to approve the accounts of
the accounting year ended 31 December 2007:

1) Mr Michal Zasepa, director, born on 30 August 1974 in Lodz, Poland, residing in 35 Domaniewska Str, Apt. 55,

02-672 Warsaw, Poland;

2) Mr Jacek Wozniak, director, born on 26 March 1968 in Bydgoszcz, Poland, residing in 17 Pisarka Str., 03-984 Warsaw,

Poland;

3) Mr Piotr Augustyniak, director, born on 23 November 1963 in Warsaw, Poland, residing in 8A Bialy Kamien Str.,

Apt. 11, 02-593 Warsaw, Poland.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to appoint BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., a société anonyme, having its regis-

tered office in 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg, registered with the Trade and Companies' Register under
number B 71 178, as statutory auditor of the Company for a term to expire at the annual general meeting called to
approve the accounts of the accounting year ended 31 December 2007.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to fix the address of the registered office of the Company at 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing person,

this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

116603

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary.
This deed having been read to the appearing person, known to the notary by his first and surname, civil status and

residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le six septembre.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

A comparu:

PEF V INVESTEMENTS HOLDINGS S.à r.l, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social 5, boulevard de

la Foire, L-1528 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 105.291,

représentée par Monsieur Max Kremer, licencié en droit, demeurant à Wasserbillig, en vertu d'une procuration donnée

le 20 août 2007.

La procuration signée ne varietur par le représentant de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au

présent document pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une

société anonyme qu'elle déclare constituer comme suit:

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il existe une société anonyme sous la dénomination de GAMET HOLDINGS S.A. (la «So-

ciété»).

Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par décision du conseil d'administration, des succursales, des filiales ou d'autres bureaux, tant dans

le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique,

social ou militaire, de nature à rendre impossible l'activité normale de la Société au siège social ou la communication de
ce siège social avec des personnes à l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, le siège social peut être transféré
provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, statuant comme

en matière de modification des statuts.

Art. 4. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes d'investissement, l'acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que le transfert par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations qui seraient

utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet
social.

Art. 5. Capital social. La Société a un capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trente

et un mille (31.000) actions ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Le capital social de la Société peut, à tout moment, être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des

actionnaires, adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts.

Le capital autorisé, le capital social émis lors de la constitution de la Société et lors d'augmentations de capital ulté-

rieures décidées par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires non inclus, est fixé à cinq millions d'euros
(EUR  5.000.000,-)  représenté  par  cinq  millions  (5.000.000)  d'actions  ayant  une  valeur  nominale  d'un  euro  (EUR  1,-)
chacune.

Pendant une période de cinq (5) ans à partir de la publication du présent acte, le conseil d'administration sera et est

par la présente autorisé à émettre des actions avec ou sans prime d'émission et de garantir un droit de souscription sur
ces actions. De telles augmentations de capital n'ont pas besoin d'être souscrites intégralement, mais pourront être
souscrites, vendues et émises de  la manière arrêtée  par  le  conseil  d'administration  au moment  donné. La durée ou
l'étendue de cette autorisation pourra être prolongée par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée
de la manière requise pour la modification des présents statuts. Le conseil d'administration pourra déterminer les con-
ditions attachées à la souscription de nouvelles actions le moment donné et notamment les émettre par conversion du
compte prime d'émission. Le conseil d'administration pourra également émettre ces actions sans que les actionnaires
n'aient un droit de souscription préférentiel. Le conseil d'administration pourra déléguer à un quelconque directeur
dûment autorisé de la Société ou à toute autre personne dûment autorisée, le pouvoir d'accepter des souscriptions et
de percevoir les paiements pour des actions représentant en tout ou en partie une telle augmentation de capital.

116604

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Forme des actions. Les actions de la Société pourront être émises sous forme nominative ou au porteur.
Les actions nominatives émises seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la Société ou par une ou

plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d'actions,
son adresse, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient.

Le droit de propriété de l'actionnaire sur les actions s'établit par l'inscription de son nom dans le registre des action-

naires. Un certificat sera délivré sur demande à l'actionnaire. Ce certificat devra être signé par deux membres du conseil
d'administration. Les signatures pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit sous forme télécopiée.

Tout transfert d'actions nominatives sera inscrit au registre des actionnaires au moyen de la remise à la Société d'un

instrument de transfert convenant à la Société, ou par une déclaration de transfert écrite, portée au registre des action-
naires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par le mandataire valablement constitué à cet effet, et, à chaque
fois, avec la remise à la Société du certificat d'actions qui s'y rapporte, s'il en a été émis. Une pareille inscription devra
être signée par deux membres du conseil d'administration, ou par une ou plusieurs autres personnes dûment autorisées
à cet effet par le conseil d'administration.

Les actionnaires devront fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations pourront

être envoyées. Cette adresse sera également inscrite au registre des actionnaires.

Au cas où un actionnaire ne fournit pas d'adresse, la Société est autorisée à en faire mention au registre des actionnaires,

et l'adresse de l'actionnaire sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse inscrite au registre par
la Société le moment venu jusqu'à ce qu'une autre adresse soit communiquée à la Société par l'actionnaire. Un actionnaire
peut, à tout moment, faire changer l'adresse portée au registre des actionnaires par une déclaration écrite, envoyée au
siège social de la Société ou à telle autre adresse fixée par celle-ci le moment donné.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues

ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, les personnes invoquant un droit sur la/
les action(s) devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l'égard de la Société. L'omission
de désigner un mandataire implique la suspension de l'exercice de tous les droits attachés à cette/ces action(s).

Art. 7. Conseil d'administration. La Société est gérée par un conseil d'administration composé d'un minimum de trois

(3) membres, leur nombre étant déterminé par l'assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs n'ont pas besoin
d'être actionnaires de la Société. Au moins deux (2) administrateurs doivent être indépendants de la Société, de ses filiales
et des actionnaires détenant au moins cinq pourcent (5 %) de l'ensemble des voix de la Société.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une période ne dépassant pas six (6)

ans et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été nommés; toutefois, un administrateur peut être révoqué à tout moment
par une décision de l'assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs pourront être réélus.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-

teurs restants nommés par l'assemblée générale des actionnaires pourront se réunir et nommer un administrateur pour
remplir les fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 8. Réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président et

peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le conseil d'administration peut également choisir un secrétaire
qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui peut être chargé de garder les procès-verbaux des réunions du conseil
d'administration et d'exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, le moment venu, par le conseil
d'administration. Le président présidera les réunions du conseil d'administration; en son absence, les membres du conseil
d'administration peuvent désigner un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore, par un vote à la
majorité des administrateurs présents ou représentés lors de cette réunion.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans

l'avis de convocation. Le président doit réunir le conseil d'administration s'il en est requis par au moins deux des membres
du conseil d'administration. Un avis par écrit, par télécopie ou par e-mail contenant l'ordre du jour de la réunion du
conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins huit (8) jours avant l'heure prévue pour la réunion,
sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé vingt-quatre (24) heures avant la réunion, devra mentionner
la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment préalable
ou postérieur à la réunion, par écrit, télécopie ou e-mail de chaque administrateur. Une convocation spéciale n'est pas
requise pour des réunions du conseil d'administration se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une
résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par télécopie

ou par e-mail un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de
ses collègues.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont présents

ou représentés à une réunion du conseil d'administration. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après l'heure
prévue pour la réunion, les administrateurs présents ou représentés peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et

116605

à une date ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du conseil d'administration par le
secrétaire, s'il y en a, ou à défaut par tout administrateur.

Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés. Au cas où, lors d'une

réunion du conseil d'administration, il y a égalité des voix en faveur ou en défaveur d'une résolution, le président de la
réunion aura une voix prépondérante.

Tout administrateur peut prendre part à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des

moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à ces caractéristiques tech-
niques  garantissant  une  participation  effective  à  la  réunion  du  conseil  d'administration  dont  les  délibérations  sont
retransmises de façon continue. La participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion.
La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d'administration peut également être prise par voie

circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par chacun et par tous les
membres du conseil d'administration. La date d'une telle décision sera celle de la dernière signature.

Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'admi-

nistration sont signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui aura assumé la présidence
de cette réunion.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou ailleurs seront signés par

le président ou par le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du conseil d'administration. Les administrateurs ne peuvent agir que dans le cadre de réunions du

conseil d'administration régulièrement convoquées, ou par confirmation écrite conformément à l'article 8 ci-dessus.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges pour pouvoir passer les actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à
l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra, notamment:
1) une fois par an, préparer et présenter à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires un rapport annuel sur l'état

de la Société;

2) une fois par an, préparer et présenter à l'assemblée générale annuelle des actionnaires une évaluation de l'activité

du conseil d'administration du précédent exercice;

3) étudier et donner son avis sur les sujets devant être résolus par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Signature sociale. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux

administrateurs ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir
de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

Art. 12. Délégation de pouvoirs. Le conseil d'administration peut déléguer de manière générale ou ponctuellement la

gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, conformément
à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, à un directeur ou à un
ou plusieurs comités, qu'ils soient composés de ses propres membres ou non, ou à un ou plusieurs administrateurs,
gérants ou autres mandataires susceptibles d'agir seuls ou conjointement. La délégation à un membre du conseil d'admi-
nistration  impose  au  conseil  d'administration  de  rendre  annuellement  compte  à  l'assemblée  générale  ordinaire  des
traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

Le conseil d'administration détermine l'étendue des pouvoirs, les conditions du retrait et la rémunération attachées à

ces délégations de pouvoir, y compris le pouvoir de subdéléguer.

Le conseil d'administration peut créer un ou plusieurs comités composés de membres du conseil et / ou de personnes

externes auxquelles il peut déléguer des pouvoirs et des fonctions le moment donné. La mise en place d'un comité d'audit
suppose qu'au moins un administrateur indépendant ayant des compétences en finances et en comptabilité en soit mem-
bre.

Le conseil d'administration pourra également conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires ou re-

présentants de son choix.

Art. 13. Conflit d'intérêt.  Dans le cas d'un conflit d'intérêt d'un administrateur, étant entendu que le simple fait que

l'administrateur soit l'administrateur d'un actionnaire ou d'une société affiliée d'un actionnaire ne sera pas constitutif d'un
conflit d'intérêt, il doit informer le conseil d'administration de tout conflit d'intérêt et ne pourra pas prendre part au vote
mais sera compté dans le quorum. Un administrateur ayant un conflit d'intérêt sur tout point porté à l'ordre du jour doit
déclarer ce conflit d'intérêt au président avant que la réunion ne débute.

Tout administrateur ayant dans une transaction soumise pour approbation au conseil d'administration un intérêt per-

sonnel opposé à l'intérêt de la Société, sera obligé d'informer le conseil et de faire enregistrer cette situation dans le
procès-verbal de la réunion. Il ne pourra pas prendre part à la réunion, mais il sera compté dans le quorum. A l'assemblée
générale suivante, avant toute autre résolution à voter, un rapport spécial devra être fait sur toutes transactions dans
lesquelles un des administrateurs peut avoir un intérêt personnel opposé à celui de la Société.

116606

Art. 14. Assemblée générale des actionnaires.  L'assemblée  générale  des  actionnaires  représente  l'universalité  des

actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs
aux opérations de la Société.

L'assemblée générale des actionnaires est convoquée par le conseil d'administration. Les actionnaires représentant dix

pour cent (10 %) du capital social souscrit peuvent, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée, requérir le conseil d'administration de convoquer l'assemblée générale des
actionnaires.

L'assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société ou à

tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation, le 20 du mois de mai.

Si ce jour est un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale se tiendra le jour ouvrable bancaire

suivant.

D'autres assemblées générales d'actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation

respectifs.

Les assemblées générales seront convoquées par un avis de convocation énonçant l'ordre du jour et envoyé par lettre

recommandée au moins huit (8) jours avant l'assemblée à chaque actionnaire à son adresse portée au registre des ac-
tionnaires, ou suivant toutes autres instructions données par cet actionnaire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent dûment convoqués et informés de l'ordre du

jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant  la  participation  effective  à  l'assemblée,  dont  les  délibérations  sont  retransmises  de  façon  continue.  La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le  conseil  d'administration peut déterminer  toutes  autres  conditions  à  remplir  par  les  actionnaires pour  pouvoir

prendre part à une assemblée générale des actionnaires.

L'assemblée générale des actionnaires désignera son président qui présidera l'assemblée. Le président désignera un

secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l'assemblée.

Les affaires traitées lors d'une assemblée des actionnaires seront limitées aux points contenus dans l'ordre du jour

(qui contiendra toutes les matières requises par la loi) et aux affaires connexes à ces points.

Chaque action donne droit à une voix lors de toute assemblée générale. Un actionnaire peut se faire représenter à

toute assemblée générale des actionnaires par mandat écrit à une autre personne qui n'a pas besoin d'être actionnaire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la

majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

Art. 15. Surveillance de la société. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires

aux  comptes  qui  sera  /seront  désigné(s)  et  révoqué(s)  d'après  les  dispositions  légales  en  vigueur.  La  durée  de  leurs
fonctions ne peut excéder six (6) ans.

Art. 16. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine

le trente et un décembre de la même année.

Art. 17. Affectation des bénéfices annuels. Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent (5 %) seront affectés

à la réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d'être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint
dix pour cent (10 %) du capital social souscrit.

L'assemblée générale des actionnaires dispose librement du bénéfice net annuel.
Des dividendes intérimaires peuvent être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 18. Opérations avec des tiers. Toutes les conventions entre la Société et des tiers doivent être préalablement

approuvées par le conseil d'administration. Au moins un administrateur indépendant doit s'être prononcé en faveur d'une
telle résolution. Les transactions ordinaires accomplies dans le cadre de l'activité normale dans des conditions habituelles
avec les entités contrôlées majoritairement par la Société ou par d'autres parties ne nécessitent pas une approbation par
le conseil d'administration.

Art. 19. Dissolution de la société. En cas de dissolution de la Société, sa liquidation s'opérera par un ou plusieurs

liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires, nommé(s) par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations. Le produit net de la liquidation sera distribué par le(s) liquidateur(s) aux action-
naires, proportionnellement à leur participation dans le capital social.

Art. 20. Modifications des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés le moment venu par une décision de

l'assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 21. Loi applicable. Tous les points non réglés dans les présents statuts seront résolus conformément aux dispo-

sitions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

116607

Art. 22. Langue. Les présents statuts ont été rédigés en anglais, suivi d'une version française. En cas de divergence

entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre

2007.

2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2008.

<i>Souscription

Toutes les trente-et-un mille (31.000,-) actions de la Société sont souscrites par PEF V INVESTEMENTS HOLDINGS

S.à r.l., prénommée.

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR

31.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné par la remise d'un
certificat bancaire.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution sont évalués à environ EUR 1.800,-.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions énumérées à l'article vingt-six de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été expressément remplies.

<i>Résolutions de l'actionnaire unique

Suite à la constitution de la Société, l'actionnaire unique, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'actionnaire unique décide de fixer le nombre d'administrateurs à trois (3) et de nommer les personnes suivantes

comme membres du conseil d'administration pour une période expirant à l'assemblée générale annuelle appelée à ap-
prouver les comptes de l'exercice social qui se terminera le 31 décembre 2007:

1. Monsieur Michal Zasepa, administrateur, né le 30 août 1974 à Lodz, Pologne, résidant à 35 Domaniewska Str., Apt.

55, 02-672 Varsovie, Pologne;

2. Monsieur Jacek Wozniak, administrateur, né le 26 mars 1968 à Bydgoszcz, Pologne, résidant 17 Pisarka Str., 03-984

Varsovie, Pologne;

3. Monseur Piotr Augustyniak, administrateur, né le 23 novembre 1963 à Varsovie, Pologne, résidant à 8A Bialy Kamien

Str., Apt. 11, 02-593 Varsovie, Pologne.

<i>Deuxième résolution

L'actionnaire unique décide de nommer BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., une société anonyme, ayant son siège

social au 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
B 71.178, comme commissaire aux comptes de la Société pour une période expirant à l'assemblée générale annuelle
appelée à approuver les comptes de l'exercice social qui se terminera le 31 décembre 2007.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de fixer l'adresse du siège de la Société à 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même personne comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
L'acte ayant été lu au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état civil et demeure,

le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Kremer, J. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2007, LAC/2007/26285. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 septembre 2007.

J. Baden.

Référence de publication: 2007116604/7241/535.
(070133602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2007.

116608

FOGA Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 132.059.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the twenty-ninth of August,
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Maître Pierre Metzler, avocat à la Cour, born in Luxembourg on December 28, 1969, professionally residing at L-2320

Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse,

duly represented by Maître Charles Krier, avocat, residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la

Pétrusse,

by virtue of a power of attorney given in Luxembourg on August 29, 2007.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder, acting in its above mentioned capacity, and

the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the undersigned notary to state the articles of

association of a public limited liability Company («société anonyme») governed by the relevant laws and the present
articles:

Title I: Name - Duration - Registered office - Purpose

Art. 1. Form - Name. There exists a public limited liability company («société anonyme») under the name of FOGA

FINANCE S.A. (hereinafter referred to as «the Company»).

Art. 2. Duration. The Company is established for an undetermined period.

Art. 3. Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
It  may  be  transferred  within  the  municipality  of  Luxembourg-City  by  resolution  of  the  board  of  directors  of  the

Company.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general

meeting of the Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair the normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad by resolution of the board of directors. Such temporary measure shall,
however, have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding such provisional transfer of the
registered office, shall remain a Luxembourg company.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 4. Purpose. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

companies and foreign companies, the holding of units in Luxembourg or foreign property unit trusts, the acquisition by
purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, units,
bonds and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prise in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.

The Company may further carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in whatever form in any enterprise or any private company, as well as to the administration, the management,
the control and the development of these participating interests.

The Company may borrow and proceed to the issue of bonds, preferred equity certificates and debentures, convertible

or non-convertible, within the limits of the law. The Company may grant any assistance, loan, advance, or guarantee to
or  in favour of the companies, trusts or enterprises  in  which  it  has  a  direct  or indirect participating  interest, or to
companies being part of the same group of companies as the Company.

As an object of the Company and as a pursuit in itself or otherwise, and whether for the purpose of making a profit

or avoiding a loss or for any other purpose whatsoever, either with or without the Company receiving any consideration
or benefit, to engage in currency and interest rate transactions and any other financial or other transactions of whatever
nature, including any transaction for the purposes of, or capable of being for the purposes of, avoiding, reducing, mini-
mizing, hedging against or otherwise managing the risk of any loss, cost, expense or liability arising, or which may arise,
directly or indirectly, from a change or changes in any interest rate or currency exchange rate or in the price or value of
any property, asset, commodity, index or liability or from any other risk or factor affecting the Company's business,
including but not limited to dealings, whether involving purchases, sales or otherwise, in foreign currency, spot and forward

116609

exchange rate contracts, forward rate agreements, caps, floors and collars, futures, options, swaps, and any other currency
interest rate and other hedging arrangements and such other instruments as are similar to, or derivatives of, any of the
foregoing.

The Company's purpose is also to acquire, manage, lease, sub-let, mortgage, borrow, invest, rent, administer and deal

in land, buildings, apartments and real property either on its own account or as trustee, nominee or agent of any other
company or persons corporate or otherwise to act as estate agent, contractor, architect, surveyor, managing agent and
other persons and generally to act as agent and trustee to undertake or direct the management and administration of
any property, building, land or estate in the capacity of steward or receiver to improve the facilities of the same to purchase
and sell the same or any shares or interest therein and to transact for commission or otherwise the general business of
property manager and developer and generally to deal by way of purchase, sale, lease, mortgage, exchange or otherwise
with real and personal property, to maintain and repair the footpaths, car park, roads and private areas.

The Company may carry on all of the said businesses or any one or more of them as a distinct or separate business

or as the principal business of the Company, to carry on any other business manufacturing or otherwise which may seem
to the Company capable of being conveniently carried on in connection with the above or any one of the above or
calculated directly or indirectly to enhance the value of or render more profitable any of the Company's property or
rights.

The Company may act as manager, consultant, supervisor and agent of other companies or undertakings, and to provide

for such companies or undertakings, managerial, advisory, technical, purchasing, selling and other services, and to enter
into such agreements as are necessary or advisable in connection with the foregoing.

In general, the company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may

deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Title II: Share capital - Shares

Art. 5. Subscribed share capital. The subscribed capital of the Company is set at € 31,000 (thirty-one thousand euro)

represented by 31,000 (thirty-one thousand) shares with a par value of € 1 (one euro) each, which have been entirely
paid in.

Art. 6. Authorised share capital. The authorised capital is set at € 1,000,000 (one million euro) represented by 1,000,000

(one million) shares with a nominal value of € 1 (one euro) each.

The board of directors is authorised during a period expiring five years after the publication of the deed of incorporation

of the Company in the official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) to increase in one or several
times the subscribed capital within the limits of the authorised capital. Such increased amount of capital may be subscribed
for and issued against payment in cash or contribution in kind by observing the then applicable legal requirements or
integration of all free reserves and retained profits that can be integrated into the corporate capital by law, in each case
with or without issue premium as the board of directors may from time to time determine. The board of directors is
specifically authorised to proceed to such issues without reserving to the then existing shareholders a preferential right
to subscribe to the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer
of the Company or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payments for
the shares representing part or all such increased amount of capital.

Each time the board of directors shall so act, as authorised within the frame mentioned here above, Article 5 of the

articles of association shall be amended so as to reflect the result of such action and the board of directors shall take or
authorise any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amend-
ment.

Art. 7. Increase or Reduction of the share capital. The subscribed and authorised capital of the Company may be

increased or reduced in one or several steps pursuant to resolutions passed at a general meeting of the Shareholders,
deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

Art. 8. Redemption of Shares. The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its

own shares.

Art. 9. Shares. The shares of the Company may be in registered or in bearer form at the option of the Shareholder.
All the shares have the same rights.
The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the Company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between a usufruct holder (usufruitier)
and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.

Title III: General meetings of Shareholders

Art. 10. Powers. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company shall represent the entire body

of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the
operations of the Company.

116610

Art. 11. Place and Date of the annual general meeting. The annual general meeting of Shareholders shall be held in

Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg City as may be specified in
the notice of meeting on the 15 May at 11.00 a.m. and for the first time in two thousand and eight.

If such day is a legal holiday in the Grand Duchy of Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next

following business day.

Art. 12. Quorum and Majority. Except as otherwise required by law or the articles of association, resolutions at a

general meeting of Shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented. Each
share is entitled to one vote.

A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by appointing another person as his proxy in writing.
Any Shareholder may participate in any general meeting of Shareholders by conference call or by other similar means

of communication enabling the identification of such Shareholder and all the persons taking part in the meeting to hear
one another and to communicate with one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting.

If all the Shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

The articles of association of the Company may be amended by a general meeting of Shareholders. The general meeting

shall not validly deliberate unless at least half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amend-
ments to the articles and, where applicable, the text of those which concern the object or the form of the Company. If
the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened by means of notices published twice, at
fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the Mémorial C and in two Luxembourg newspapers.
Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The
second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, reso-
lutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes expressed. The votes expressed do
not include the votes attached to the shares for which the Shareholder has not taken part in the vote or has abstained
from voting or returned a blank or void voting paper.

The nationality of the Company may only be changed and the commitments of the Shareholders may only be increased

with the unanimous consent of the shareholders.

Art. 13. Sole Shareholder. If the Company has only one Shareholder, this sole Shareholder exercises all the powers

of the general meeting.

The resolutions of the sole Shareholder which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes.

Art. 14. Creditors, Legal Successors or Heirs. The creditors, legal successors or heirs of a Shareholder are not allowed

to seal assets or documents of the Company.

Title IV: Board of directors

Art. 15. Number of directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than 3

(three) members who need not be shareholders of the Company.

Notwithstanding the afore paragraph, if the Company has been incorporated by only one Shareholder, or if a general

meeting of the Shareholders acknowledges that the Company has only one Shareholder left, the board of directors may
be composed of one member only until the ordinary general meeting of Shareholders following the acknowledgment of
the existence of more than one Shareholder.

Art. 16. Appointment.  The  director(s)  are  appointed  by  the  general  meeting  of  the  Shareholders,  or  by  the  sole

Shareholder, as the case may be, which shall determine their number, fix the term of their office as well as their remu-
neration. The director(s) shall hold office until his (their) successors) is (are) elected.

The director(s) may be removed at any time, with or without cause (ad nutum), by a resolution of the general meeting

of the Shareholders or by the sole Shareholder, as the case may be.

In the event of one or more vacancies at the board of directors by reason of death, retirement or otherwise, the

remaining directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the general meeting
ratifies the election at its next meeting.

Art. 17. Chairman and Secretary. The board of directors chooses from among its members a chairman, and may choose

from among its members a vice-chairman.

In case of a board of directors composed of one member, such sole director shall be the chairman of the board.
The board of directors may also choose a secretary, who needs not be a director, who shall be responsible for keeping

the minutes of the meetings of the board of directors.

The chairman shall preside at all meetings of the board of directors. In his absence the board of directors may appoint

a chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Art. 18. Convening and Holding of meetings. The board of directors shall meet upon call by the chairman, or 2 (two)

directors, at the place indicated in the notice of meeting.

116611

The directors will be convened separately to each meeting of the board of directors.
Except in cases of urgency, which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled

to attend, at least a 24 (twenty four) hours written notice of the board meetings shall be given. The meeting will be duly
held without prior notice if all the directors are present or duly represented.

The notice may be waived by consent in writing of each director.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director in writing.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means of

communication enabling all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting. The minutes of any such meeting shall however be approved and signed by
all the directors present at such a meeting.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Resolutions shall be passed by a majority of votes of the directors present or
represented at such meeting.

Art. 19. Powers. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and

disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by the articles of association to the
general meeting of Shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of Share-
holders, to any member or members of the board or to any committee (the members of which need not be directors)
deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and
special mandates to any person(s) who need(s) not be directors, appoint and dismiss all officers and employees, and fix
their emoluments.

Art. 20. Representation. The Company is bound towards third parties in all circumstances by the joint signature of

any 2 (two) directors or by the single signature of the sole director or by the sole signature of any person(s) to whom
such signatory power shall be delegated by the board of directors.

Title V: Supervision of the Company

Art. 21. Statutory auditor. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s),

which may be shareholders or not. The general meeting of Shareholders shall appoint the statutory auditor(s), and shall
determine their number, remuneration and term of office, which may not exceed six years.

Title VI: Accounting year-Annual Accounts

Art. 22. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and

shall terminate on the thirty-first day of December of the same year, with the exception of the first accounting year,
which shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31st December 2007.

Art. 23. Allocation of results. At the end of each accounting year, the board of directors will draft the annual accounts

which will be at the disposal of the Shareholders at the registered office of the Company.

From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent) shall be allocated to the reserve required by law. This

allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to 10% (ten per cent) of the subscribed
capital of the Company.

The general meeting of Shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the annual

net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-up amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

Title VII: Winding up-Liquidation

Art. 24. Winding up, Liquidation. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one

or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of Shareholders resolving
such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Title VIII: Final clause-Applicable law

Art. 25. Applicable law. All matters not expressly governed by these articles of association shall be determined in

accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular with the law of August 10, 1915 on
commercial companies as amended.

<i>Subscription and payment

The subscriber has subscribed and has paid in cash the amount as mentioned hereafter:

116612

Shareholder

Subscribed

Paid-up

Number

share

share

of

capital

capital

shares

(EUR)

(EUR)

Pierre Metzler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,000.-

31,000.-

31,000

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,000.-

31,000.-

31,000

The 31,000 (thirty-one thousand) shares of the Company have been fully paid-up by the subscriber, proof of which

payment having been given to the undersigned notary, so that the amount of € 31,000.- (thirty-one thousand euro) is as
of now available to the Company.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately € 2,300.-.

<i>Resolutions by the Sole Shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole Shareholder, represented as here above stated, repre-

senting the entire share capital takes the following resolutions:

1. The number of directors is fixed at 1 (one) and the number of statutory auditors at 1 (one).
2. Maître Pierre Metzler, avocat à la Cour, born in Luxembourg on 28 December 1969, professionally residing at

L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, is appointed director.

3. The company OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL S.à r.l., with registered office at L-1130 Luxembourg, 37,

rue d'Anvers, has been appointed statutory auditor.

4. The term of office of the director and of the statutory auditor will end at the end of the annual general meeting of

shareholders to be held in 2008.

5. The registered office of the Company is set at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L'an deux mille sept, le vingt-neuf août,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Maître Pierre Metzler, avocat à la Cour, né à Luxembourg le 28 décembre 1969, demeurant professionnellement à

L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse,

dûment représenté par Maître Charles Krier, avocat, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, bou-

levard de la Pétrusse,

en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 29 août 2007.
La procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être

soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire soussigné d'arrêter comme suit les statuts d'une

société anonyme régie par les lois applicables et les présents statuts:

Titre I 

er

 : Nom - Durée - Siège social - Objet social

Art. 1 

er

 . Forme-Nom.  Il existe une société anonyme sous la dénomination FOGA FINANCE S.A. (ci-après dénommée

la «Société»).

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré à tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par décision du conseil d'administration.

116613

Il pourra être transféré à tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale

des actionnaires ou de l'actionnaire unique.

Au cas où des événements extraordinaires de nature politique, économique ou sociale risquant de compromettre

l'activité habituelle au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront immi-
nents, le siège social pourra être temporairement transféré, par décision du conseil d'administration, à l'étranger. Cette
mesure temporaire n'aura, toutefois, aucun effet sur la nationalité de la Société qui, malgré le transfert temporaire de
son siège social, demeurera une société de droit luxembourgeois.

Il peut être créé, par décision du conseil d'administration, des succursales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de

Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 4. Objet social. L'objet de la Société est la détention de participations, quelle qu'en soit la forme, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères, la détention de parts dans des fondations immobilières par parts (property unit trusts)
luxembourgeois ou étrangers, l'acquisition par achat, souscription ou de quelle autre manière, ainsi que la cession par
vente, échange ou autrement de titres, parts, obligations et autres titres quelconques, et la propriété, l'administration, le
développement et la gestion de son portefeuille.

La Société pourra participer à l'établissement et au développement de toute entreprise financière, industrielle ou

commerciale à Luxembourg et à l'étranger et pourra leur fournir toute assistance que ce soit par le biais de prêts, de
garanties ou de quelque autre manière.

La Société pourra de plus effectuer toutes transactions se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, de toutes formes, dans toute entreprise ou société privée, ainsi qu'à l'administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces prises de participation.

La Société pourra contracter des prêts et procéder à l'émission d'obligations, de preferred equity certificates et de

titres, convertibles ou non convertibles, dans les limites de la loi. La Société pourra accorder assistance, prêt, avance ou
garantie aux ou en faveur de sociétés, fondations ou entreprises dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte,
ou aux sociétés faisant partie du même groupe de sociétés dont fait partie la Société.

Comme objet de la Société et comme finalité en soi ou autrement, et que ce soit pour faire un bénéfice ou éviter une

perte ou pour quelque objet que ce soit, peu importe que la Société obtienne ou non rémunération ou bénéfice, elle peut
s'engager dans des transactions monétaires et de taux d'intérêt et dans d'autres transactions financières ou d'autres
transactions de quelque nature qu'elles soient, y compris toute transaction, ayant pour objet ou, susceptible d'avoir pour
objet, d'éviter, de réduire, de minimiser, de couvrir ou de gérer autrement le risque d'une perte, charge, dépense ou
responsabilité résultant, ou qui pourrait résulter, directement ou indirectement, d'un change ou de changes d'un quel-
conque taux d'intérêt ou taux de change ou d'un prix ou d'une valeur d'une quelconque propriété, actif, produit, indice
ou responsabilité ou de tout autre risque ou facteur affectant les affaires de la Société, y compris mais non limité à des
opérations, peu importe qu'ils se réfèrent à des acquisitions, ventes ou autres, en devise étrangère, contrats d'opérations
au comptant et de cours des changes à terme, contrats de ventes à terme, caps, floors et collars, marchés à termes,
options, swaps, et tous autres arrangements de taux d'intérêt de devise et de couverture et tous autres instruments
similaires, ou dérivés de tout ce qui précède.

L'objet de Société est encore d'acquérir, gérer, louer, sous-louer, hypothéquer, prêter, investir, mettre à disposition,

administrer et faire des transactions portant sur des terres, des constructions, des appartements et l'immobilier, que ce
soit pour son propre compte ou comme fiduciaire, représentant or agent de tout autre société ou personnes morales
ou autrement d'agir comme agent immobilier, entrepreneur, architecte, contrôleur, gestionnaire et autre qualité et en
général d'agir comme gérant et fiduciaire pour assumer ou assurer la gestion et l'administration de toute propriété,
construction, terres ou domaine, comme gardien ou receveur afin d'améliorer les installations de ceux-ci, d'acquérir et
vendre ceux-ci ou des parts ou intérêts dans ceux-ci et d'exercer contre commission ou autrement l'activité générale de
gérant immobilier et de développeur immobilier et en général de procéder par voie d'acquisition, vente, location, hypo-
thèque, échange ou autrement à des transactions immobilières et mobilières, d'assurer le maintien et les réparations des
passages, parkings, routes et parties privées.

La Société peut exercer tous ses objets, ou l'un ou plusieurs d'eux comme une activité distincte ou à part ou comme

son activité principale, exercer toute autre activité manufacturière ou autre que la Société pourrait s'avérer capable
d'exercer de façon convenable en relation avec les activités qui précèdent ou avec l'une quelconque d'elles ou calculée
directement ou indirectement pour améliorer la valeur ou rendre plus profitable une quelconque propriété ou droit de
la Société.

La Société peut agir comme gérant, consultant, contrôleur et agent en faveur d'autres sociétés ou entreprises et fournir

à ces sociétés et entreprises des services de gestion, de consultation, des services techniques, d'acquisition, de vente et
autres et conclure les contrats nécessaires ou souhaitables en relation avec ce qui précède.

D'une manière générale, la Société pourra exercer tout contrôle, superviser et mener à bien toutes opérations qu'elle

estimera nécessaires et utiles à la poursuite et au bon développement de son objet social.

116614

Titre II: Capital social - Actions

Art. 5. Capital souscrit. Le capital social souscrit de la Société est fixé à € 31.000,- (trente et un mille euros) représenté

par 31.000 (trente et un mille) actions d'une valeur nominale de € 1,- (un euro) chacune. Toutes les actions ont été
intégralement libérées.

Art. 6. Capital autorisé. Le capital autorisé est de € 1.000.000,- (un million d'euros) représenté par 1.000.000 (un

million) d'actions d'une valeur nominale de € 1,- (un euro) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé durant une période expirant cinq années après la date de publication de la

constitution de la Société au journal officiel (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) à augmenter en une ou
plusieurs fois le capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Il peut être souscrit à ces augmentations de capital et
des actions peuvent être émises contre paiement en espèces, apports en nature en observant alors les prescriptions
légales applicables et par l'incorporation de toutes réserves libres et bénéfices reportés susceptibles d'incorporation au
capital social suivant la loi avec ou sans prime d'émission comme le conseil d'administration l'aura déterminé. Le conseil
d'administration  est  spécialement  autorisé  à  procéder  à  ces  émissions  sans  réserver  aux  actionnaires  existants  à  ce
moment un droit préférentiel de souscription pour les actions à émettre. Le conseil d'administration pourra donner
pouvoir à un membre du conseil d'administration ou à un employé de la Société ou à toute autre personne dûment
autorisée les tâches d'accepter les souscriptions et de recevoir les paiements pour les actions représentant une partie
ou la totalité du montant de l'augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration agira de la sorte, dans les limites autorisées indiquées ci-dessus, l'article 5

des statuts sera modifié afin de refléter le résultat de cette action et le conseil d'administration entreprendra ou autorisera
toute personne à faire toutes les démarches nécessaires en vue de la constatation et la publication de cette modification.

Art. 7. Augmentation ou réduction de capital. Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société peuvent être

augmentés ou réduits en une ou plusieurs étapes conformément aux résolutions adoptées lors d'une assemblée générale
des actionnaires, délibérant comme en matière de modification des statuts.

Art. 8. Rachat des actions. La Société est autorisée, dans la mesure permise par et dans les conditions de la loi, à

racheter ses propres actions.

Art. 9. Actions. Les actions de la Société seront sous forme nominative ou au porteur, au choix des actionnaires.
Toutes les actions ont les mêmes droits.
La Société reconnaîtra un seul détenteur par action; si une action est détenue par plus d'une personne, la Société a le

droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette action jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme
seul propriétaire vis-à-vis de la Société. La même règle sera applicable en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-
propriétaire ou entre le constituant d'un gage et le créancier gagiste.

Titre III: Assemblée générale des actionnaires

Art. 10. Pouvoirs. Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera

actes en relation avec les activités de la Société.

Art. 11. Date et lieu de l'assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société

sera tenue à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la Ville de

Luxembourg comme il a pu être indiqué dans la convocation, le 15 mai à 11.00 heures et pour la première fois en deux

mille huit.

Si ce jour est un jour férié au Grand-Duché de Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le jour ouvrable

suivant.

Art. 12. Quorum et Majorité. Sauf stipulation contraire contenue dans la loi ou les statuts, les décisions de l'assemblée

générale dûment convoquée seront prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés. Toute
action donne droit à une voix.

Un actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires en désignant par écrit une autre personne

comme son mandataire.

Tout actionnaire peut participer à toute assemblée d'actionnaires par conférence téléphonique ou par d'autres moyens

de communication similaires permettant l'identification de cette personne et à toutes les personnes prenant part à la
réunion de s'entendre les unes les autres, et de communiquer les unes avec les autres. La participation à une réunion par
ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une réunion, et s'ils déclarent avoir dûment été informés de

l'ordre du jour de la réunion, l'assemblée pourra se tenir sans convocation ou publication préalable.

Les Statuts de la Société pourront être modifiés par l'assemblée générale des actionnaires. L'assemblée générale ne

délibère valablement que si la moitié au moins du capital est représentée et que l'ordre du jour indique les modifications
statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la Société. Si la première
de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, par voie d'annonces insérées deux fois,

116615

à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant l'assemblée dans lé Mémorial C et dans deux journaux luxem-
bourgeois. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, la date et les résultats de la précédente assemblée. La seconde
assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolu-
tions, pour être adoptées, devront réunir les deux tiers des voix exprimés. Les voix exprimées ne comprennent pas les
voix attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Le changement de la nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être

décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires.

Art. 13. Actionnaire unique. Si la Société a seulement un actionnaire, cet actionnaire unique exerce tous les pouvoirs

de l'assemblée générale.

Les décisions de l'actionnaire unique qui sont prises dans le cadre du premier paragraphe sont inscrites dans un procès-

verbal.

Art. 14. Créanciers, avants-droit ou héritiers. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un actionnaire ne sont pas

autorisés à saisir des actifs ou des documents de la Société.

Titre IV: Conseil d'administration

Art. 15. Nombre d'administrateurs. La Société est administrée par un conseil d'administration composé de 3 (trois)

membres au moins qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Toutefois, si la Société a été constituée par un actionnaire unique, ou si à une assemblée générale des actionnaires il

est constaté que la Société n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée
à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires suivant la constatation de l'existence de plus d'un
actionnaire.

Art. 16. Désignation. Les(L') administrateurs) sont (est) nommé(s) par l'assemblée générale des actionnaires ou l'ac-

tionnaire unique, selon le cas, qui détermine leur nombre, fixe le terme de leur mandat et leur rémunération. Ils(ll)
occuperont(a) leurs (ses) fonctions jusqu'à ce que leurs(son) remplaçant(s) seront (sera) nommé(s).

Les(L')  administrateur(s)  sont  (est)  révocable(s)  à  tout  moment  avec  ou  sans  motif  (ad  nutum),  selon  le  cas,  par

résolution de l'assemblée générale des actionnaires ou de l'actionnaire unique.

En cas d'une ou plusieurs vacances au sein du conseil d'administration pour cause de mort, retraite ou autre, les

administrateurs restants pourront choisir de palier à une telle vacance conformément aux dispositions de la loi. Dans un
tel cas, l'assemblée générale ratifie l'élection à la prochaine assemblée.

Art. 17. Président et Secrétaire. Le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres un président et est

autorisé à choisir parmi ses membres un vice-président.

En cas d'un conseil d'administration composé d'un membre, cet administrateur unique sera le président du conseil

d'administration.

Le conseil d'administration peut également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera

responsable de tenir les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration. En son absence, le conseil d'administration

pourra désigner à la majorité des personnes présentes à la réunion, un président pour assurer la présidence pro tempore
de cette réunion.

Art. 18. Convocation et tenue des réunions. Le conseil d'administration se réunira sur convocation du président ou

de deux administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration.
Sauf en cas d'urgence, qui seront précisés dans la convocation ou avec le consentement préalable des personnes

autorisées à assister à la réunion, une convocation écrite sera adressée au moins vingt-quatre heures avant la tenue des
réunions du conseil d'administration. La réunion sera valablement tenue sans convocation préalable, si tous les adminis-
trateurs sont présents ou dûment représentés.

Il peut être renoncé à la convocation par accord écrit de chacun des administrateurs.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit un

autre administrateur.

Tout administrateur peut participer à toute réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou par

d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à la réunion de s'entendre
les unes les autres, et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous
forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne
à une telle réunion. Le procès-verbal d'une telle réunion devra toutefois être approuvé et signé par tous les administrateurs
présents à une telle réunion.

Le conseil d'administration peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par

voie circulaire en exprimant son approbation par écrit. L'ensemble constituera le procès-verbal faisant foi de la décision.

116616

Le conseil d'administration peut délibérer ou prendre valablement des décisions à la condition qu'au moins la majorité

des administrateurs soit présente ou représentée à la réunion. Les décisions devront être prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à la réunion.

Art. 19. Pouvoirs. Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous actes d'administration

et de disposition qui sont dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les
statuts à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la Société et la repré-

sentation de la Société pour ces affaires, avec le consentement préalable de l'assemblée générale des actionnaires, à tout
(tous) membre(s) du conseil d'administration ou à tout comité (dont les membres n'ont pas besoin d'être administrateurs),
délibérant aux conditions et avec les pouvoirs à fixer par le conseil d'administration. Il peut également conférer tous
pouvoirs et tout mandat spécial à toute(s) personne(s) qui n'a (n'ont) pas besoin d'être administrateur, nommer ou
révoquer tous mandataires et employés et fixer leur rémunération.

Art. 20. Représentation. La Société sera engagée en toutes circonstances envers les tiers par la signature conjointe de

2 (deux) administrateurs ou par la signature individuelle de l'administrateur unique ou par la signature individuelle de
toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

Titre V: Surveillance de la Société

Art. 21. Commissaire de compte. Les opérations de la Société seront contrôlées par un ou plusieurs commissaires

aux comptes qui peuvent ou non être actionnaires de la Société. L'assemblée générale des actionnaires procédera à la
nomination de(s) commissaire(s) aux comptes, déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur fonction,
qui ne pourra pas excéder six années.

Titre VI: Exercice social - comptes annuels

Art. 22. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se terminera

le trente et un décembre de la même année avec l'exception du premier exercice social qui commencera le jour de la
constitution de la Société pour se terminer le 31 décembre 2007.

Art. 23. Répartitions des bénéfices. A la fin de chaque exercice, le conseil d'administration préparera les comptes

annuels qui seront à la disposition des actionnaires au siège social de la Société.

Cinq pour cent (5%) des bénéfices annuels nets de la Société devront être affectés à la réserve prévue par la loi. Cette

affectation cessera d'être requise lorsque cette réserve aura atteint et aussi longtemps qu'elle représentera dix pour cent
(10%) du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires déterminera l'affectation du

profit annuel net.

Dans l'hypothèse où des actions sont partiellement libérées, les dividendes seront payés au prorata du montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués en observant les termes et conditions prévus par la loi.

Titre VII: Dissolution-Liquidation

Art. 24. Dissolution, Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs

liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales) nommés par assemblée générale des
actionnaires décidant de la dissolution et fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.

Titre VIII: Disposition finale - Applicabilité de la loi

Art. 25. Applicabilité de la loi. Tous ce qui n'est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé

en conformité avec la loi luxembourgeoise, et en particulier avec la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales telle que modifiée.

<i>Souscription et libération

Le souscripteur a souscrit et libéré en espèces le montant ci-après indiqué:

Actionnaires

Capital

Capital

Nombre

souscrit

libéré

d'actions

(EUR)

(EUR)

Pierre Metzler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,-

31.000,-

31.000

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,-

31.000,-

31.000

Les 31.000 (trente et un mille) actions de la Société ont été intégralement libérées par le souscripteur, comme il a été

certifié au notaire soussigné de sorte que la somme de € 31.000,- (trente et un mille euros) est dès à présent à la disposition
de la Société.

116617

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare par la présente avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée et déclare expressément que ces conditions
sont remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société ou

qui sont mis à sa charge en raison des présentes s'élève approximativement à la somme de € 2.300,-.

<i>Résolutions de l'actionnaire unique

Immédiatement après l'incorporation de la Société l'actionnaire unique, représenté comme ici ci-dessus exposé, re-

présentant l'intégralité du capital social souscrit, prend les décisions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 1 (un) et le nombre des commissaires aux comptes à 1 (un).
2. Maître Pierre Metzler, avocat à la Cour, né à Luxembourg le 28 décembre 1969, demeurant professionnellement à

L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse est nommé administrateur:

3. La société OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL S.à r.l., avec siège social à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'An-

vers, a été nommée commissaire aux comptes.

4. Les administrateurs et le commissaire aux comptes sont nommés jusqu'à la fin de l'assemblée générale annuelle des

actionnaires qui sera tenue en 2008.

5. Le siège social de la Société est établi à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état

et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Krier, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2007. LAC/2007/24574. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2007.

P. Frieders.

Référence de publication: 2007116587/212/525.
(070134062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2007.

Castle Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 72.963.

Par la présente, je vous fais part de ma démission de ma fonction d'administrateur de votre société.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de mes salutations distinguées.

Le 31 mai 2007.

D. Kwist.

Référence de publication: 2007116104/322/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2007, réf. LSO-CI07568. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070132942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Credit Suisse Funding (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 124.066.

Il est à noter que la date de naissance correcte du gérant de la Société Monsieur Paul Kremer est le 21 février 1956.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

116618

Luxembourg, le 12 septembre 2007.

<i>Pour la société
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007116102/805/17.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2007, réf. LSO-CI06578. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070132960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

House Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8356 Garnich, 19, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 73.703.

Par la présente, je vous fais part de ma démission de ma fonction de gérante de votre société.

Le 31 mai 2007.

H. Wempe.

Référence de publication: 2007116106/322/11.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2007, réf. LSO-CI07561. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070132939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Tosca Instruments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 107.309.

Monsieur Edoardo Bugnone, directeur de société, demeurant à Cascais (P) a démissionné de son mandat de gérant

en date du 14 mars 2007.

Luxembourg, le 12 septembre 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007116053/534/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2007, réf. LSO-CI07160. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070132772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

United Europe Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 106.262.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire du 14 septembre 2007 que les personnes suivantes ont été élues jusqu'à

l'assemblée qui se tiendra en 2013:

<i>Administrateur:

- Monsieur Andrea De Maria, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 40, avenue de la Faïen-

cerie, L-1510.

- Mademoiselle Annalisa Ciampoli, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, 40, avenue de la

Faïencerie, L-1510.

- Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 40, avenue de la Faïen-

cerie, L-1510.

Suite à la démission de MAYFAIR TRUST Sàrl, de sa fonction de commissaire, la société AUSTIN EQUITIES SA, ayant

son siège à Panama, Mossfon Building, East 54th Street, a été nommée en remplacement, avec effet au 31 août 2007.

116619

Luxembourg, le 14 septembre 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007116051/5878/24.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2007, réf. LSO-CI07513. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070133339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

CEP III Investment 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 128.384.

La dénomination sociale de l'associé CEP III PARTICIPATIONS S.à r.l. a été modifiée en CEP III PARTICIPATIONS

S.à r.l. SICAR par acte notarié du 6 juillet 2007.

Pour mention au fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2007.

<i>CEP III INVESTMENT 1 S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007116056/2508/17.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2007, réf. LSO-CI07385. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070132787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Rock Ridge RE 31, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 132.008.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the sixth of September.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

FIELD POINT IV S.à r.l, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg,

with registered office at 22, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies'
register under number B 119.324, duly represented by Jean-Baptiste Beauvoir-Planson, maître en droit, residing in Lux-
embourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 30th of August 2007.

This proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached

to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in its here-above stated capacity, has drawn up the following articles of association of a

société à responsabilité limitée, which it declares organised as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. This private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company») is hereby estab-

lished by the current shareholder and all those who may become shareholders in future, and shall be governed by the
law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present Articles of Association.

Art. 2. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of

Luxembourg or abroad as well as the management of all operations relating to real estate properties, including the direct
or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition,
development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may in addition acquire, dispose of and invest in loans, bonds, debentures, obligations, notes, advances,

warrants and other debt instruments and securities secured by real estate.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

116620

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in the accom-

plishment of its purpose.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of ROCK RIDGE RE 31.

Art. 5. The registered office of the Company is established in the Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders.
Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a resolution of the board of managers.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital. In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only
be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general
meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares
are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
In the case of several managers, the Company may be managed by a board of managers, who need not necessarily be

shareholders. The board shall be composed of at least one manager A and at least one manager B.

In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of one manager A and one manager

B.

The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason («cause légit-

ime»).

Art. 13. The board of managers may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also

choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
board of managers.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the company's object.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone conference, videoconference or

by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers

116621

can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board
of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex, facsimile or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entire
set of such circular resolutions will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which it

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as it holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of these Articles of Association requires the approval of a majority of shareholders representing at

least three quarters of the share capital.

Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provi-

sions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

Art. 23. The managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the

managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed
may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these articles of incorporation.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for
the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

All the five hundred (500) shares have been subscribed by FIELD POINT IV S.à r.l, prenamed, for a total price of twelve

thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

entirely allocated to the share capital, is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned
notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date hereof and shall terminate on 31 December 2007.

116622

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately two thousand Euro (EUR 2,000.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed

capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 22, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, the Grand Duchy of Luxem-

bourg.

2. The following persons are appointed as the managers of the Company for an undetermined period:
- Mr James L. Varley, Manager A, born on 29 July 1965 in Mineola, New York, USA residing at 183 Cedar Shore Drive,

Massapequa, New York 11758;

- Mr Nicholas Alec Geoffrey Butt, Manager A, born on 28 November 1957 in Oxford, England, residing at 3, St. Michael's

Mews, London SW18JZ, United Kingdom;

- Mr Thijs van Ingen, Manager B, born on 5 December 1974 in Tiel, the Netherlands, with professional address at 20,

rue de la Poste L-2346 Luxembourg;

- Mr Pierre Beissel, Manager B, born on 25 April 1973 in Luxembourg, with professional address at 14, rue Erasme,

L-2010 Luxembourg; and

- Mr Lucien Jacobs, Manager B, born on 6 November 1965 in Bergeyk, The Netherlands, residing at 8, rue de Lux-

embourg, L-8140 Bridel.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said person appearing signed together with the notary,

the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsieben, den sechsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

FIELD POINT IV S.à r.l, eine société à responsabilité limitée gegründet und bestehend nach dem Recht des Großher-

zogtums Luxemburg, mit Sitz in 22, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister
von Luxemburg unter der Nummer B 119.324, hier vertreten durch Jean-Baptiste Beauvoir-Planson, maître en droit,
wohnhaft zu Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 30. August 2007.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar gegen-

wärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-

sellschafter  werden,  eine Gesellschaft mit beschränkter  Haftung  nach  Luxemburger Recht  (nachstehend  die  «Gesell-
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb and Verkauf von Immobilienvermögen in Luxemburg oder im Ausland,

sowie die Verwaltung aller Immobiliengeschäfte, einschließlich des direkten oder indirekten Besitzes von Beteiligungen in
luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften deren Zweck der Erwerb, die Entwicklung, die Förderung, der Ver-
kauf, die Verwaltung und/oder die Vermietung von Immobilienvermögen ist.

Zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, Verkauf und die Beteiligung an Darlehen, Anleihen, Schuldscheinen,

Obligationen, Scheinen, Krediten, Optionsscheinen und anderen Schuldinstrumenten und Wertpapieren, die durch Im-
mobilienvermögen abgesichert sind.

Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der

gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

116623

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung ROCK RIDGE RE 31.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich im Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Haupt-

versammlung  der  Gesellschafter  an  jeden  beliebigen  Ort  im  Großherzogtum  Luxemburg  verlegt  werden.  Innerhalb
derselben Gemeinde kann der Sitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführerrats verlegt werden. Die Gesellschaft
kann Filialen oder andere Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland eröffnen.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die

mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-

anteile  zu  Lebzeiten  an  Dritte  bedarf  der  Zustimmung  der  Gesellschafter,  die  drei  Viertel  des  Gesellschaftskapitals
vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft endet nicht mit dem Tod, dem Verlust der Bürgerrechte, dem Konkurs oder der Zahlungs-

unfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensgütern oder

Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter sein müssen.
Der/die Geschäftsführer wird/werden von der Hauptversammlung ernannt, die die Dauer seines/ihres Mandates fest-

legt.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat verwaltet, der aus min-

destens einem A Geschäftsführer und mindestens einem B Geschäftsführer besteht.

In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die gemeinsame Unterschrift von einem A Geschäftsführer und

einem B Geschäftsführer verpflichtet.

Vollmachten werden durch den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei Sondervollmachten nur aufgrund

notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.

Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen

Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen
verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-

schreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner
Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied
zum vorläufigen Vorsitzenden ernennen.

Jedes  Mitglied  des  Geschäftsführerrats  erhält  mindestens  vierundzwanzig  Stunden  vor  Sitzungsdatum  ein  Einberu-

fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.

116624

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung. Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder
vertreten ist. Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der je-
weiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige  Beschlüsse  des  Geschäftsführerrates  können  auch  durch  Rundschreiben  mittels  einer  oder  mehrere

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.

Art. 15. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund

auch immer, aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,

die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens

drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung  gemäß  Sektion  XII  des  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  die  Handelsgesellschaften,  neue  Fassung,
zustehen.

E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Dezember desselben Jahres.

Art. 21. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-

führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des

Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Art. 23. Die Geschäftsführer können beschließen, Abschlagsdividenden auszuschütten, und zwar auf Grundlage eines

von den Geschäftsführern erstellten Abschlusses, aus dem hervorgeht, dass ausreichend Mittel zur Ausschüttung zur
Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag selbstverständlich nicht die seit dem Ende des letztes Steuerjahres
erzielten Gewinne überschreiten darf, zuzüglich der übertragenen Gewinne und der verfügbaren Reserven und abzüglich
der übertragenen Verluste und der Summen, die einer gesetzlich oder durch diese Satzung vorgeschriebenen Reserve
zugewiesen werden.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Hauptversammlung  legt
Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermö-
gensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

116625

<i>Zeichnung und Zahlung der gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden von FIELD POINT IV S.à r.l., vorgenannt, für einen Gesamtpreis

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) gezeichnet.

Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2007.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

zweitausend Euro (EUR 2.000,-) geschätzt.

<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Unverzüglich  nach  Gesellschaftsgründung  hat  der  Gesellschafter,  der  das  gesamte  gezeichnete  Gesellschaftskapital

vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 22, Grand Rue, L-1660 Luxemburg, Großher-

zogtum Luxemburg.

2. Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern ernannt:
- Herr James L. Varley, Geschäftsführer A, geboren am 29. Juli in Mineola, New York, USA, wohnhaft in 183 Cedar

Shore Drive, Massapequa, New York 11758;

- Herr Nicholas Alec Geoffrey Butt, Geschäftsführer A, geboren am 28. November 1957 in Oxford, England, wohnhaft

in 3, St. Michael's Mews, London SW18JZ, Vereinigtes Königreich von England.

- Herr Thijs van Ingen, Geschäftsführer B, geboren am 5. Dezember 1974 in Tiel, Niederlande, mit beruflicher Adresse

in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;

- Herr Pierre Beissel, Geschäftsführer B, geboren am 25. April 1973 in Luxemburg, mit beruflicher Adresse in 14, rue

Erasme, L-2010 Luxemburg; und

- Herr Lucien Jacobs, Geschäftsführer B, geboren am 6. November 1965 in Bergeyk, Niederlande, wohnhaft in 8, rue

de Luxembourg, L-8140 Bridel.

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Partei

diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Ur-

kunde unterschrieben.

Gezeichnet: J.-B. Beauvoir-Planson, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2007, LAC/2007/26140. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007116630/5770/337.
(070133589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2007.

Novasol Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 84.811.

<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 15 décembre 2006

<i>Résolutions

L' Assemblée Générale décide à l'unanimité de ratifier les résolutions suivantes:
1. L'Assemblée Générale décide de nommer au poste d'administrateur, Monsieur Pascal Hennuy, demeurant profes-

sionnellement à 241, route de Longwy L-1941 Luxembourg et ce jusqu'à l'assemblée à tenir en 2011.

2. L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Pascal Hennuy, demeurant professionnellement à 241, route

de Longwy L-1941 Luxembourg administrateur délégué de la société et ce jusqu'à l'assemblée à tenir en 2011.

3. L'assemblée décide de renouveler les mandats de Monsieur Tom Donovan, demeurant Glenvara Park Knocklyon

79 Dublin Irlande, Madame Roisin Donovan, demeurant Glenvara Park Knocklyon 79 Dublin Irlande et Monsieur David

116626

Keogh, demeurant Annamoe Road Dublin 16 Irlande aux postes d'administrateurs et ce jusqu'à l'assemblée à tenir en
2011.

4.  L'Assemblée  Générale  décide  de  renouveler  le  mandat  de  Monsieur  Tom  Donovan,  demeurant  Glenvara  Park

Knocklyon 79 Dublin Irlande, au poste d'administrateur délégué de la société.

5. L'assemblée décide de renouveler au poste de Commissaire aux Comptes la société SICRIS SA ayant son siège au

241, route de Longwy L-1941 Luxembourg et ce jusqu'à l'assemblée à tenir en 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007116109/4181/26.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2007, réf. LSO-CI03421. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070132894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Fidenes S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 35.419.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 14 mai 2007 au siège social

Il a été décidé ce qui suit:
- L'Assemblée décide nommer FIDALPHA S.A., RCS Luxembourg n 

o

 B 114 321, 9, avenue Guillaume, L-1651 Lu-

xembourg,  en  remplacement  de  GRANT  THORNTON  REVISION  ET  CONSEILS  S.A.,  Commissaire  aux  Comptes
démissionnaire.

Le mandat du nouveau Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de

2012.

Pour extrait certifié conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007116108/322/19.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2007, réf. LSO-CI06533C. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070132922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

BlueBirds Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 92.866.

L'an deux mille sept, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de BLUEBIRDS PARTICIPATIONS S.A.,

ayant son siège social au 25, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 92.866 (l'Assemblée), constituée suivant un acte de Maître Joseph Elvinger,
notaire de résidence à Luxembourg le 25 mars 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
466 du 30 avril 2003 (la Société) dont les statuts (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de
Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 2 mars 2007, qui n'as pas encore été publié.

L'Assemblée est présidée par Mme Laurence Burkhard, legal assistant, avec adresse professionnelle au 32, rue de

Monceau, F-75008 Paris.

Le Président nomme comme Secrétaire Mme Claire-Marie Darnand, avocat, avec adresse professionnelle au 14, rue

Edouard Steichen, L-2540 Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme Scrutateur Mme Tulay Sonmez, assistante juridique, avec adresse professionnelle au 25,

rue Philippe II, L-2340 Luxembourg. (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont collectivement appelés par la suite
le Bureau de l'Assemblée).

Les actionnaires représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont mentionnés sur une liste de

présence qui restera annexée aux présentes après avoir été signée par les mandataires des actionnaires et les membres
du Bureau.

Les procurations émises par les actionnaires représentés à la présente Assemblée resteront également annexées aux

présentes signées par toutes les parties.

116627

Le Bureau ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Qu'il résulte de la liste de présence, établie et certifiée par les membres du Bureau que 1.470.038 (un million quatre

cent soixante-dix mille trente-huit) actions, d'une valeur nominale de EUR 0,15 (zéro euro et quinze centimes) chacune,
représentant  la  totalité  des  actions  émises  avec  droit  de  vote  du  capital  social  de  la  Société  d'un  montant  de  EUR
220.505,70 (deux cent vingt mille cinq cent cinq euros et soixante-dix centimes), sont dûment représentées à la présente
Assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour, indiqués
ci-après, sans convocation préalable, les actionnaires représentés à l'Assemblée ayant décidé de se réunir après examen
de l'ordre du jour.

La liste de présence, signée par les actionnaires représentés à l'Assemblée, les membres du Bureau et le notaire, restera

annexée au présent acte avec les procurations pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Accord de l'actionnaire de la Société de renoncer à la formalité de l'avis de l'assemblée des actionnaires qui doit

être publié dans le ressort de la Société, comme prévu par la section 5.4 des statuts de la Société (les Statuts).

3. (i) constatation du rachat par la Société (le Rachat) effectif préalablement à la date de la présente assemblée de:
(i) 294.000 actions de la Société ayant une valeur nominale de EUR 0,15 (zéro euro et quinze centimes), détenues par

FRANCE TELECOM S.A.;

(ii) 60.000 actions de la Société ayant une valeur nominale de EUR 0,15 (zéro euro et quinze centimes), détenues par

PFH LUX S.A.;

(iii) 60.000 actions de la Société ayant une valeur nominale de EUR 0,15 (zéro euro et quinze centimes), détenues par

SRF INVESTMENTS S.àr.l.; et

(iv) 92.000 actions de la Société ayant une valeur nominale de EUR 0,15 (zéro euro et quinze centimes), détenues par

AMAG S.àr.l.;

(ensemble les Actions Rachetées); et
ii) constatation du fait que (i) le prix d'achat des Actions Rachetées a été fixé à EUR 0.200710158102767 (zéro euro

deux zéro zéro sept un zéro un cinq huit un zéro deux sept six sept) par action, et avec une valeur totale de EUR
101.559,34 (cent un mille cinq cent cinquante-neuf euros et trente-quatre centimes) pour les Actions Rachetées et que
(ii) le prix d'achat des Actions Rachetées a été payé sans réduire l'actif net de la Société en dessous de la somme du capital
souscrit et des réserves non distribuables selon la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la Loi de 1915) ou
les Statuts;

4. Constatation que (i) le nombre total des Actions Rachetées représente 34,4% du capital social de la Société, (ii) à

la suite de la transaction spécifiée ci-dessus la Société détient 506.000 (cinq cent six mille) de ses propres actions et (iii)
en conséquence du Rachat et de l'annulation des Actions Rachetées, la Société a un actionnaire unique, qui est EURAZEO
S.A., détenant 964.038 (neuf cent soixante-quatre mille trente-huit) actions de catégorie B (l'Actionnariat Actuel);

5. Décision de réduire le capital social de la Société d'un montant de EUR 75.900,- (soixante-quinze mille neuf cents

euros) par l'annulation des 506.000 Actions Rachetées et désignées au point (ii) de la quatrième résolution ci-dessus;

6. Modification subséquente de l'article 2.1 des Statuts;
7. Constatation et acceptation de la démission de trois administrateurs;
8. Décision (i) de modifier l'article 3, section 3.2 des Statuts de façon à ce que le conseil d'administration de la Société

consiste en 3 (trois) membres au lieu de 6 (six), (ii) de modifier l'article 5, section 5.3 des Statuts, de façon à ce que
l'assemblée générale annuelle des actionnaires se tienne le quatrième mercredi du mois de mai de chaque année à 10.00
heures au lieu du 30 janvier de chaque année et (iii) en raison de l'Actionnariat Actuel, de modifier les articles 1 

er

 , 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 des Statuts et refonte subséquente et renumérotation des Statuts dans leur entièreté, et,
dans la mesure nécessaire, insertion ou modification des titres dans les Statuts.

9. Octroi d'une procuration spéciale au Président du Conseil d'Administration, agissant par sa signature individuelle,

pour mettre à jour le registre des actionnaires de la Société, certifier ledit registre des actionnaires et en faire des copies
certifiées;

10. Divers.
Ces faits ayant été exposés et reconnus vrais par l'Assemblée après discussion et approbation par l'Assemblée de ce

qui précède, l'Assemblée décide unanimement de prendre les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente l'Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux for-

malités de convocation, les actionnaires représentés se considérant dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir
parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'acter l'accord de l'actionnaire de la Société de renoncer à la formalité de l'avis de l'assemblée

des actionnaires qui doit être publié dans le ressort de la Société, comme prévu par la section 5.4 des Statuts.

116628

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de constater le rachat par la Société de:
(i) 294.000 actions de la Société ayant une valeur nominale de EUR 0,15 (zéro euro et quinze centimes), détenues par

FRANCE TELECOM S.A.;

(ii) 60.000 actions de la Société ayant une valeur nominale de EUR 0,15 (zéro euro et quinze centimes), détenues par

PFH LUX S.A.;

(iii) 60.000 actions de la Société ayant une valeur nominale de EUR 0,15 (zéro euro et quinze centimes), détenues par

SRF INVESTMENTS S.àr.l.; et

(iv) 92.000 actions de la Société ayant une valeur nominale de EUR 0,15 (zéro euro et quinze centimes), détenues par

AMAG S.àr.l. ;

(ensemble les Actions Rachetées).
L'Assemblée constate par ailleurs que (i) le prix d'achat des Actions Rachetées a été fixé à EUR 0,200710158102767

(zéro euro deux zéro zéro sept un zéro un cinq huit un zéro deux sept six sept) par action, et une valeur totale de EUR
101.559,34 (cent un mille cinq cent cinquante neuf euros et trente-quatre centimes) pour les Actions Rachetées et que
(ii) le prix d'achat des Actions Rachetées a été payé sans réduire l'actif net de la Société en dessous de la somme du capital
souscrit et des réserves non distribuables selon la Loi de 1915 ou les Statuts.

En conséquence de ce qui précède, les montants suivants ont été payés aux actionnaires pour le rachat de leurs actions

respectives:

- EUR 59.008,79 à FRANCE TELECOM S.A.;
- EUR 12.042,61 à PFH LUX SA;
- EUR 12.042,61à SRF INVESTMENTS S.à r.l. ; et
- EUR 18.465,33 à AMAG S.à r.l.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée constate (i) que le nombre total des Actions Rachetées représente 34,4% du capital social de la Société,

et (ii) qu'à la suite de la transaction spécifiée ci-dessus la Société détient 506.000 (cinq cent six mille) de ses propres
actions ayant une valeur nominale de EUR 0,15 (zéro euro et quinze centimes) chacune et (iii) qu'en conséquence du
Rachat et de l'annulation des Actions Rachetées, la Société a un actionnaire unique, qui est EURAZEO S.A., détenant
964.038 (neuf cent soixante-quatre mille trente-huit) actions de catégorie B.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de réduire le capital social de la Société (la Réduction) d'un montant de EUR 75.900,- (soixante-

quinze mille neuf cents euros) afin de le porter de son montant actuel de EUR 220.505,70 (deux cent vingt mille cinq cent
cinq euros et soixante-dix centimes) à un montant de EUR 144.605,70 (cent quarante-quatre mille six cent cinq euros et
soixante-dix centimes) par l'annulation des 506.000 Actions Rachetées et désignées au point (ii) de la quatrième résolution
ci-dessus.

La réserve légale est réduite au pro rata de la Réduction dans les limites imposées pas la Loi de 1915.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 2.1 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«2.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 144.605,70 (cent quarante-quatre mille six cent cinq euros

et soixante-dix centimes) représenté par 964.038 (neuf cent soixante-quatre mille trente-huit) actions d'une valeur no-
minale de EUR 0,15 (zéro euro et quinze centimes) chacune»

<i>Septième résolution

L'Assemblée décide par ailleurs de constater et d'accepter la démission de M. Jean-Pierre Créange, M. Maurizio Ca-

subolo et de FRANCE TELECOM S.A. de leurs fonctions d'administrateurs de la Société et, dans la mesure nécessaire,
de donner décharge (quitus) pour l'exécution de leur mandat depuis la date de leur nomination jusqu'à la date de leur
démission.

En conséquence des démissions susmentionnées, le conseil d'administration de la Société est composé comme suit:
- M. Philippe Audouin, administrateur;
- M. Patrick Sayer, administrateur; et
- M. Gilbert Saada, administrateur.

<i>Huitième résolution

L'Assemblée décide (i) de modifier l'article 3, section 3.2 des Statuts de façon à ce que le conseil d'administration de

la Société consiste en 3 (trois) membres au lieu de 6 (six), (ii) de modifier l'article 5, section 5.3 des Statuts, de façon à
ce que l'assemblée générale annuelle des actionnaires se tienne le quatrième mercredi du mois de mai de chaque année
à 10.00 heures au lieu du 30 janvier de chaque année et (iii) en raison de l'Actionnariat Actuel, de modifier les articles 1

er

 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 des Statuts et refonte subséquente et renumérotation des Statuts dans leur

116629

entièreté, et, dans la mesure nécessaire, insertion ou modification des titres dans les Statuts de façon à ce qu'ils qui aient
désormais la teneur suivante:

Art. 1 

er

 . Forme et dénomination.  Il existe une société anonyme de droit Luxembourgeois, sous la dénomination de

BlueBirds PARTICIPATIONS S.A. (la Société) qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier
par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) ainsi que par les présents
Statuts (ci-après les Statuts).

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra

être transféré dans les limites de la commune par simple décision de l'administrateur unique ou, en cas de pluralité
d'administrateurs, du conseil d'administration de la Société.

Il peut être créé par simple décision de l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, du conseil

d'administration de la Société, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Lorsque que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité
normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société
luxembourgeoise malgré le transfert provisoire de son siège social.

Art. 3. Durée de la Société. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la

Société prise de la manière requise pour la modification des Statuts.

La mort, la dissolution de l'actionnaire unique n'entraînera pas la dissolution de la Société.

Art. 4. Objet social. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres

sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, et échange ou de toute
autre manière tous titres, actions et/ou autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et/ou
autres instruments de dette et en général toutes valeurs et/ou instruments financiers émis par toute entité publique ou
privée quelle qu'elle soit. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute
société ou entreprise. Elle pourra en outre effectuer directement ou indirectement des investissements immobiliers et
investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque
nature ou origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billets à ordre,

obligations et emprunts obligataires et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de participation. La Société pourra
prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou valeurs
de participation, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des
garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur tout ou partie de
ses avoirs afin de garantir ses obligations et engagements propres et/ou obligations et engagements de toute autre société
et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toutes autres sociétés ou personnes, dans chaque cas, pour autant
que ces activités ne constituent pas des activités réglementées du secteur financier.

La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue de

leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, fluc-
tuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société pourra, de manière générale, accomplir toutes opérations et transactions qui directement ou indirectement

favorisent ou se rapportent à son objet social.

Art. 5. Capital Social. Le capital social souscrit est fixé à EUR 144.605,70 (cent quarante-quatre mille six cent cinq

euros et soixante-dix centimes) représenté par 964.038 (neuf cent soixante-quatre mille trente-huit) actions d'une valeur
nominale de EUR 0,15 (zéro euro et quinze centimes) chacune.

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale

statuant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Actions. Les actions sont et resteront nominatives.
Pour les actions sous forme nominative, un registre des actions est tenu au siège social de la Société où il peut être

consulté par tout actionnaire. Ce registre contient le nom de tout actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre
d'actions qu'il détient, le montant libéré pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts des actions et
les dates de ces transferts. La propriété des actions est établie par inscription dans ledit registre.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une action viendrait à appartenir à plusieurs

personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une personne
aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle sera appliquée en cas de conflit entre
un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi.

116630

Art. 7. Transfert des Actions. Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au

registre de(s) actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le
cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, confor-
mément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société peut également accepter comme preuve de transfert d'actions d'autres instruments de transfert, dans lequel

les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, et jugés suffisants par la Société.

Art. 8. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires / de l'actionnaire de la Société. Aussi longtemps que la Société

n'a qu'un actionnaire unique, l'actionnaire unique a tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires de
la Société. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'assemblée générale des
actionnaires de la Société est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'actionnaire unique tant
que la Société n'a qu'un actionnaire unique. Les décisions prises par l'actionnaire unique sont enregistrées par voie de
procès-verbaux.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement

constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier
tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des actionnaires - Autres Assemblées Générales. L'assemblée générale annuelle

des actionnaires de la Société se tient conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société
ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le quatrième mercredi du mois de mai de
chaque année à 10 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'assemblée générale
annuelle des actionnaires de la Société se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société peut se tenir à l'étranger si l'administrateur unique, ou

en cas de pluralité de gérant, le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles
le requièrent.

Les autres assemblées générales de(s) l'actionnaire(s) pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de

convocation.

Tout actionnaire de la Société peut participer à une assemblée générale des actionnaires de la Société par conférence

téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires parti-
cipant  à  l'assemblée  peuvent  être  identifiés,  (ii)  toute  personne  participant  à  l'assemblée  peut  entendre  les  autres
participants et leur parler, (iii) l'assemblée est retransmise en direct et (iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer.
La participation à une assemblée par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à
l'assemblée.

Art. 10. Délais de convocation, quorum, avis de convocation, procurations et vote. Les délais de convocation et quorum

requis par la Loi sont applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'assemblée générale des actionnaires de la
Société, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Une assemblée générale des actionnaires de la Société peut être convoquée par le conseil d'administration ou par

l'administrateur unique, selon le cas, ou par le commissaire aux comptes. Ils sont obligés de la convoquer de façon qu'elle
soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième du capital social les en requièrent par
une demande écrite, indiquant l'ordre du jour. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième du capital
social peuvent demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour de toute assemblée générale des
actionnaires de la Société. Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée 5 (cinq) jours au moins avant la
tenue de l'assemblée générale en question.

Les avis de convocation pour chaque assemblée générale doivent contenir l'ordre du jour et sont faits conformément

à la Loi.

Quand toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées.
Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou par les Statuts, les décisions de l'assemblée générale

des actionnaires de la Société dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés
et votants.

Cependant, les décisions pour modifier les Statuts de la Société peuvent seulement être adoptées par une assemblée

générale des actionnaires de la Société représentant au moins la moitié du capital social et pour laquelle l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme
de la Société. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les
formes prévues par les Statuts et la Loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indique la date et le résultat de
la précédente assemblée générale. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion du capital re-
présentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix
exprimées. Les voix attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a
voté blanc ou nul ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

116631

Le changement de la nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être

décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires et des obligataires.

Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par écrit,

soit en original, soit par téléfax, ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi
luxembourgeoise), une autre personne comme mandataire, actionnaire ou non.

Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée générale, et déclarent avoir été dûment

convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Avant de commencer les délibérations, les actionnaires élisent en leur sein un président de l'assemblée générale. Le

président nomme un secrétaire et les actionnaires nomment un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur
forment le bureau de l'assemblée générale.

Les procès-verbaux des assemblées générales annuelles des actionnaires de la Société seront signés par les membres

du bureau de l'assemblée générale et par tout actionnaire qui exprime le souhait de signer.

Cependant, si les décisions de l'assemblée générale doivent être certifiées, des copies ou extraits à utiliser devant un

tribunal ou autre part doivent être signés par le président du conseil d'administration ou deux administrateurs.

Art. 11. Administration de la Société. Tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique, la Société peut être administrée

par un administrateur unique qui n'a pas besoin d'être actionnaire de la Société. Si la Société a plus d'un actionnaire, la
Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins 3 (trois) membres, lesquels ne sont pas
nécessairement actionnaires de la Société. L'administrateur unique et les membres du conseil d'administration sont élus
pour un terme ne pouvant excéder 6 (six) ans et ils sont rééligibles.

Chaque fois qu'une personne morale est nommée aux fonctions d'administrateur (la Personne Morale), la Personne

Morale est tenue de nommer un représentant permanent en vue d'exercer son mandat d'administrateur en son nom et
pour son propre compte (le Représentant). Le Représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même
responsabilité civile que s'il exerçait en son nom propre et pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité
solidaire de la Personne Morale qu'il représente. La Personne Morale ne peut révoquer son représentant qu'en désignant
simultanément un nouveau Représentant comme successeur.

Le(s) administrateur(s) sont élus par l'assemblée générale de(s) l'actionnaire(s) de la Société. L'assemblée générale de

(s) l'actionnaire(s) de la Société détermine également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur
mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision
de l' l'assemblée générale de(s) l'actionnaire(s) de la Société.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs

restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine assemblée générale de(s) l'actionnaire(s) de la Société. En l'absence d'administrateurs disponibles,
l'assemblée générale devra rapidement être convoquée par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de
nouveaux administrateurs.

Art. 12. Réunion du Conseil d'Administration. Le conseil d'administration peut nommer un président (le Président)

parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-
verbaux des réunions du conseil d'administration de la Société et des décisions de l'assemblée générale ou de l'actionnaire
unique. Le Président préside toutes les réunions du conseil d'administration de la Société. En son absence, les autres
membres du conseil d'administration de la Société nommeront un président pro tempore qui présidera la réunion en
question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par procuration à la réunion en question.

Les réunions du conseil d'administration de la Société sont convoquées par le Président par deux administrateurs, au

lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui sera en principe au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration de la Société est donné à tous les administrateurs au moins 24

(vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette
urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont

présents ou représentés lors de la réunion du conseil d'administration de la Société et déclarent avoir été dûment informés
de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque admi-
nistrateur de la Société donné par écrit soit en original, soit par téléfax ou par courriel muni d'une signature électronique
(conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise). Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du
conseil d'administration de la Société se tenant aux lieu et place prévus dans une résolution préalablement adoptée par
le conseil d'administration de la Société.

Tout administrateur peut se faire représenter au conseil d'administration de la Société en désignant par écrit soit en

original, soit par téléfax ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembour-
geoise, un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration de la Société ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des admi-

nistrateurs est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration de la Société. Un administrateur peut
représenter plus d'un autre administrateur, à condition que deux administrateurs au moins soient physiquement présents
ou représentés à la réunion. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

116632

Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la

réunion sera prépondérante.

Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration de la Société par conférence téléphonique,

vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la
réunion peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion peut entendre les autres participants et leur
parler (iii) la réunion est retransmise en direct et (iv) les administrateurs peuvent valablement délibérer. La participation
à une réunion du conseil d'administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne
à une telle réunion. Une réunion du conseil d'administration de la Société tenue par un de ces moyens sera considérée
comme tenue au Luxembourg.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles le justifiant, une

décision du conseil d'administration de la Société peut également être prise par voie circulaire. Une telle résolution doit
consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par
une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par chaque administrateur. La date d'une
telle décision est la date de la dernière signature.

L'article 12 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un administrateur unique.

Art. 13. Procès-verbaux de réunions du conseil d'administration de la Société et des résolutions de l'administrateur

unique. Les résolutions prises par l'administrateur unique sont inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de
la Société.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la Société sont signés par le Président ou un autre

membre du conseil d'administration de la Société qui en aura assumé la présidence ou par tous les administrateurs ayant
assisté à la réunion. Les procès-verbaux des résolutions prises par l'administrateur unique sont signés par l'administrateur
unique.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le Président, ou deux

membres du conseil d'administration de la Société ou l'administrateur unique, le cas échéant.

Art. 14. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le conseil d'administration de la Société ou l'administrateur unique,

selon le cas, est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans
l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'assemblée générale
sont de la compétence du conseil d'administration de la Société ou l'administrateur unique, selon le cas.

Art. 15. Délégation de pouvoirs. Le conseil d'administration de la Société ou l'administrateur unique, selon le cas, peut

nommer un délégué à la gestion journalière, actionnaire ou non, membre du conseil d'administration de la Société ou
non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière.

Le conseil d'administration de la Société ou l'administrateur unique, selon le cas, peut nommer une personne, action-

naire ou non, administrateur ou non, en qualité de représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est
nommée membre du conseil d'administration. Ce représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour
le compte de la Société et engagera la Société en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une telle entité.

Le conseil d'administration de la Société ou l'administrateur unique, selon le cas, est aussi autorisé à nommer une

personne, administrateur ou non, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Art. 16. Signatures autorisées. La Société est engagée, en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature

conjointe de deux administrateurs de la Société ou (ii) la signature de l'administrateur unique en cas d'administrateur
unique. La Société est engagée en plus par la signature conjointe de toutes personnes ou l'unique signature de toute
personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration de la Société ou l'admi-
nistrateur unique, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés. Dans les limites de la gestion journalière,
la Société sera engagée par la seule signature, selon le cas, de la personne nommée à cet effet conformément au premier
paragraphe de l'article 15 ci-dessus.

Art. 17. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou

entité ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient
un intérêt personnel dans une telle société ou entité, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une
telle société ou entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une

société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat
ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la

Société, cet administrateur devra informer le conseil d'administration de la Société de son intérêt personnel et contraire
et il ne participera pas aux délibérations et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; un rapport devra être fait au
sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine assemblée générale de(s) l'actionnaire
(s) de la Société. Ce paragraphe ne s'applique pas à l'administrateur unique.

116633

Tant que la Société est administrée par un administrateur unique, des procès-verbaux devront décrire les opérations

dans lesquelles la Société et l'administrateur unique se sont engagés et dans lesquelles l'administrateur unique a un intérêt
opposé à celui de la Société et ces procès-verbaux sont présentés à la prochaine assemblée générale de(s) l'actionnaire
(s) de la Société.

Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du conseil d'administration de la Société ou

de l'administrateur unique concernant les opérations réalisées dans le cadre des affaires courantes de la Société conclues
à des conditions normales.

Art. 18. Indemnisation. La Société peut indemniser tout administrateur ou directeur et ses héritiers, exécuteurs et

administrateurs testamentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action, pro-
cès ou procédure à laquelle il sera impliqué en raison du fait qu'il a été ou qu'il est un administrateur ou directeur de la
Société ou, à la requête de toute autre société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n'est
pas en droit d'être indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de
négligence grave ou de mauvaise gestion.

En cas d'arrangement, l'indemnisation sera seulement réglée en relation avec les affaires couvertes par l'arrangement

et pour lesquelles la Société obtient l'avis d'un conseiller que la personne qui doit être indemnisée n'a pas failli à ses
devoirs de la manière visée ci-dessus. Le précédent droit d'indemnisation n'exclut pas d'autres droits auxquels il a droit.

Art. 19. Commissaire(s) aux comptes. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires

aux comptes ou, dans les cas prévus par la Loi, par un réviseur d'entreprises externe et indépendant. Le commissaire aux
comptes est élu pour une période n'excédant pas 6 (six) ans et il est rééligible.

Le commissaire aux comptes est nommé par l'assemblée générale de(s) l'actionnaire(s) de la Société qui détermine

leur nombre, leur rémunération et la durée de leur fonction. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout
moment, avec ou sans motif, par l'assemblée générale de(s) l'actionnaire(s) de la Société.

Art. 20. Exercice social. L'exercice social commence le 1 

er

 mars de chaque année et se termine le 28 février de l'année

suivante.

Art. 21. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l'année sociale, le conseil d'administration de la Société ou l'ad-

ministrateur unique, selon le cas, dressera les comptes annuels de la Société dans la forme requise par la Loi.

Au plus tard un mois avant l'assemblée générale annuelle de(s) l'actionnaire(s) de la Société, le conseil d'administration

de la Société ou l'administrateur unique, selon le cas, soumettra le bilan et le compte de profits et pertes ensemble avec
leur rapport et les documents afférents tels que prescrits par la Loi, à l'examen du/des commissaire(s) aux comptes, qui
rédigera sur cette base son rapport.

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport du au plus tard un mois avant l'assemblée générale annuelle de(s)

l'actionnaire(s) de la Société, selon le cas, le rapport du/des commissaire(s) aux comptes ainsi que tous les autres docu-
ments requis par la Loi, seront déposés au siège social de la Société au moins 15 (quinze) jours avant l'assemblée générale
annuelle de(s) l'actionnaire(s) de la Société. Ces documents seront à la disposition des actionnaires qui pourront les
consulter durant les heures de bureau ordinaires.

Art. 22. Affectation des bénéfices. Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont

affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour
cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre,
conformément à l'article 5 des Statuts et deviendra obligatoire à nouveau si la réserve légale descends en dessous de ce
seuil de 10% (dix pour cent).

L'assemblée générale de(s) l'actionnaire(s) de la Société décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel

et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet
et à la politique de la Société et dans les limites de la Loi.

Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le conseil d'administration de la

Société ou l'administrateur unique, selon le cas, et doivent être payés au lieu et aux moments choisis par le conseil
d'administration de la Société ou l'administrateur unique, selon le cas.

Le conseil d'administration de la Société ou l'administrateur unique, selon le cas, peut décider de payer des dividendes

intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi.

Art. 23. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'assemblée

générale de(s) l'actionnaire(s) de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à
l'article 10 ci-dessus. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs
liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'assemblée
générale de(s) l'actionnaire(s) de la Société décidant cette liquidation. L'assemblée générale de(s) l'actionnaire(s) de la
Société déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateur(s).

Art. 24. Droit applicable. Tous les points qui ne sont pas expressément prévus par les présents Statuts seront tranchés

en application de la Loi.

116634

<i>Neuvième résolution

L'Assemblée décide d'accorder une procuration spéciale au Président du Conseil d'Administration, agissant par sa

signature individuelle, pour mettre à jour le registre des actionnaires de la Société, certifier ledit registre des actionnaires,
en faire des copies certifiées et sous-déléguer les pouvoirs donnés par cette procuration.

Plus rien de figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée est ajournée.

<i>Frais

Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges incombant à la société suite à la présente assemblée

est estimée approximativement à mille euros (1.000,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, elles ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Abellard, C.M. Darnand, T. Sonmez, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 1 

er

 juin 2007, REM/2007/1282. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): Molling.

Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 31 mai 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007116407/5770/441.
(070133864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2007.

CEP III Investment 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 128.356.

La dénomination sociale de l'associé CEP III PARTICIPATIONS S.à r.l. a été modifiée en CEP III PARTICIPATIONS

S.à r.l. SICAR par acte notarié du 6 juillet 2007.

Pour mention au fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2007.

<i>CEP III INVESTMENT 2 S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007116057/2508/17.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2007, réf. LSO-CI07377. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070132788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 13, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 76.569.

<i>Auszug des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 5. September 2007

Die Generalversammlung der INTER-PORTFOLIO VERWALTUNGSGESELLSCHAFT fasste folgenden

<i>Beschluss:

1. Als Wirtschaftsprüfer wurde PricewaterhouseCoopers Luxembourg bis zur ordentlichen Generalversammlung 2008

bestellt.

Für Erwähnung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 5. September 2007.

<i>INTER-PORTFOLIO VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A.
Geschäftsleitung
Unterschrift

Référence de publication: 2007116045/2023/19.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2007, réf. LSO-CI07433. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070133182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

116635

P Retos Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 102.153.

EXTRAIT

En date du 11 septembre 2007, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Monsieur Joost Tulkens, en tant que gérant, est acceptée avec effet au 1 

er

 août 2007.

- Monsieur Frank Walenta, avec adresse professionnelle au 12 rue Léon Thyes à L-2636 Luxembourg, est élu nouveau

gérant de la société avec effet au 1 

er

 août 2007 et ce, pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 11 septembre 2007.

Pour extrait conforme
B. Zech

Référence de publication: 2007116065/724/18.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2007, réf. LSO-CI07554. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070132803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Realty Holdings of Italy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 87.596.

Par décision de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 31 mai 2007, ont été nommés, jusqu'à

l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2009:

<i>Administrateurs:

- Paul Lutgen, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Président du Conseil d'Admi-

nistration

- Luc Braun, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur-délégué
- ARMOR S.A., avec siège social 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur

<i>Commissaire aux comptes:

EURAUDIT SARL, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007116041/504/20.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2007, réf. LSO-CI05567. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070133078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

TJV, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8210 Mamer, 84, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 117.814.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 6 septembre 2007 que:
L'associé accepte la démission de Monsieur Abrantes Cardoso Antonio Mario de son poste de gérant administratif

avec effet au 1 

er

 septembre 2007.

Pour extrait sincère et conforme
Signatures

Référence de publication: 2007116042/6805/15.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2007, réf. LSO-CJ00868. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070133126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

116636

Jomago S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 97.676.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés tenue en date du 13 septembre 2007 a approuvé les résolutions

suivantes:

- La démission de Joost Tulkens, en tant que gérant, est acceptée avec effet au 1 

er

 août 2007.

- Frank Walenta, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes L-2636 Luxembourg, est élu nouveau gérant de

la société pour une durée indéterminée avec effet au 1 

er

 août 2007.

Luxembourg, le 13 septembre 2007.

Pour extrait conforme
B. Zech

Référence de publication: 2007116064/724/19.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2007, réf. LSO-CI07537. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070132802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Moselle Clo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 108.541.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision prise par les Actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire de la Société qui s'est

tenue le 21 février 2007 que Messieurs:

- Robert Jan Schol, demeurant professionnellement au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-

xembourg,

- Paul van Baarle, demeurant professionnellement au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg, et

-  Jorge  Pérez  Lozano,  demeurant  professionnellement  au  1,  allée  Scheffer,  L-2520  Luxembourg,  Grand-Duché  de

Luxembourg,

ont été nommé administrateurs de la Société avec effet immédiat en remplacement de
- TMF CORPORATE SERVICES S.A., ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg,

- Johannes van Koeverden Brouwer, demeurant professionnellement au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg, et

- Xénia Kotoula, demeurant professionnellement au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg,

administrateurs démissionnaires.
Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 2007.

<i>Pour la société
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007116107/805/33.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2007, réf. LSO-CI07296. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070132935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

116637

Café Perigor S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3650 Kayl, 17, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 132.042.

STATUTS

L'an deux mille sept, le dix septembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur José Antonio Sousa Da Silva, commerçant, né à Lijo/Barcelos (Portugal), le 11 avril 1963, demeurant à L-3770

Tétange, 19, rue Principale.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée

unipersonnelle, qu'il déclare constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de: CAFE PERIGOR S. à r.l.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec petite restau-

ration.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le dévelop-
pement.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Kayl.

Art. 4. Le capital social est fixé à quinze mille trois cents euros (€ 15.300,-), représenté par cent (100) parts sociales

d'une valeur nominale de cent cinquante-trois euros (€ 153,-) chacune.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui déter-

mineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la

cession entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous
les associés.

La transmission pour cause de mort requiert l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois

quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption. Cet agrément n'est pas
nécessaire en cas de transmission à un héritier réservataire ou au conjoint survivant.

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que

l'associé unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 12. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2007.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

Monsieur José Antonio Sousa Da Silva, prénommé, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes ces parts ont été libérées intégralement par les apports suivants qui se trouvent à disposition de la société:

une machine à café «Tratic», un jeu vidéo Megatouch, un snooker, deux frigos Electrolux et un kickers. Le comparant
évalue cet apport à quinze mille trois cents euros (€ 15.300,-).

116638

<i>Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s'élève approximativement à mille euros (€ 1.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ainsi arrêtés, le comparant, unique associé de la société se considérant comme réuni en

assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:

I.- Est nommée gérant technique de la société:
Madame Maria Francelina Da Silva Ribeiro, commerçante, née à Campanho (Portugal), le 6 septembre 1979, demeurant

à L-3644 Kayl, 12, rue du Fossé

II.- Est nomme gérant administratif de la société:
Monsieur José Antonio Sousa Da Silva, commerçant, né à Lijo/Barcelos (Portugal), le 11 avril 1963, demeurant à L-3770

Tétange, 19, rue Principale.

III.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
IV.- Le siège social de la société se trouve à L-3650 Kayl, 17, Grand-rue.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: J. A. Sousa da Silva, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 septembre 2007. Relation: EAC/2007/10875. — Reçu 153 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): A. Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 26 septembre 2007.

F. Kesseler.

Référence de publication: 2007116609/219/75.
(070133852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2007.

TSHC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 97.810.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 19 septembre 2007.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

Référence de publication: 2007116937/239/12.
(070133687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2007.

Extensity, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 113.859.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 19 septembre 2007.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

Référence de publication: 2007116938/239/12.
(070133677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2007.

TriCage Acquisition, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 113.860.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

116639

Belvaux, le 19 septembre 2007.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

Référence de publication: 2007116939/239/12.
(070133674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2007.

PPF Brittany Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. PPF Banimmo Holdings S.à r.l.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 128.208.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 19 septembre 2007.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

Référence de publication: 2007116940/239/13.
(070133392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2007.

Château de Theobon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 111.599.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007115866/534/13.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2007, réf. LSO-CI06907. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070132651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Group La Perla Living S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 104.035.

<i>Extrait des décisions des gérants du 31 août 2007

Le siège social de la société est transféré du 5, boulevard de la Foire à Luxembourg au 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg.

L'adresse professionnelle des gérants est modifiée comme suit:
- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au

2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg

Luxembourg, le 3 septembre 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007116009/534/20.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2007, réf. LSO-CI07769. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070133043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

116640

---

Document Outline

Aima S.A.

Angerbach S.à r.l.

BlueBirds Participations S.A.

Bridinvest Holding S.A.

Café Perigor S. à r.l.

Castle Holding S.A.

CEP III Investment 1 S.à r.l.

CEP III Investment 2 S.à r.l.

Château de Theobon S.à r.l.

Comptis S.A.

Credit Suisse Funding (Luxembourg) S.à r.l.

DB Jungle S.à r.l.

Euro East Construction Holding

Extensity

ExxonMobil Luxembourg International Finance 2

Fidenes S.A.

FOGA Finance S.A.

Gamet Holdings S.A.

Gottleuba S.à r.l.

Group La Perla Living S.à r.l.

Havel Holding S.à r.l.

House Limited S.à r.l.

INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.

Jomago S.à r.l.

Mars Propco 15 S.à r.l.

MGE Hellenic Investments S.à r.l.

Moselle Clo S.A.

Naropa Properties Luxembourg S.A.

Novasol Investments S.A.

Outlaw Group S.à r.l.

Photon S.à r.l.

PPF Banimmo Holdings S.à r.l.

PPF Brittany Holdings S.à r.l.

P Retos Investment S.à r.l.

Realty Holdings of Italy S.A.

Rock Ridge RE 31

TJV, s.à r.l.

TMRE Luxembourg 2006 S.à r.l.

Tosca Instruments S.à r.l.

TriCage Acquisition

TSHC S.à r.l.

United Europe Investments S.A.

Young Energy Prize S.A.