MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2329

17 octobre 2007

SOMMAIRE

Acadia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111763

Agence Pundel S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111749

Alstria Hanseatische Grundbesitz GP S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111753

Antico S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111757

Aztec S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111762

Boeschleit S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111746

BRE/Europe 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111749

BRE/GH II Berlin II D3 Manager S.à r.l.  . .

111769

Captiva Alstria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111753

Chalet Mierscherbierg S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

111759

Chalet Mierscherbierg S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

111759

Compagnie Francilienne d'Investissements

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111792

Corydon Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111757

Dolphin International Investments (Lux)

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111792

Elanit S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111783

Elanit S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111761

Ferin Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111783

Finholding Participations S.A.  . . . . . . . . . . .

111763

Finholding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111756

HCL Agri s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111763

Honeywell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111769

IBM Belgium Financial Services Company

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111758

International Advisors and Consultants

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111747

ITW Finance Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

111784

Klapakong  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111747

KLC Holdings II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111759

Luxembourg Consulting, Marketing &

Trading S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111748

Lux Publicité Immobilière S.à r.l.  . . . . . . . .

111746

Mondial Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

111757

My Hill S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111766

Polaris Lux SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111747

Prolem International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

111746

Redevco Industrial Düsselburg S.A.  . . . . . .

111756

Redevco Retail Luxembourg S.A.  . . . . . . . .

111756

Rhein Securities Holding 2 S.à r.l. . . . . . . . .

111783

Rhein Securities Holding 2 S.à r.l. . . . . . . . .

111757

Rhein Securities Holding 3 S.à r.l. . . . . . . . .

111755

Rhein Securities Holding S.à r.l.  . . . . . . . . .

111779

SK Logistic S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111775

TCC Holding (Luxembourg) S.à.r.l.  . . . . . .

111779

Trifi S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111746

Vanacore S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111747

Vitalogie S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111749

111745

Boeschleit S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.

R.C.S. Luxembourg B 64.050.

Le bilan au 31 décembre 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2007.

BOESCHLEIT S.A.
Signature

Référence de publication: 2007111181/2834/15.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2007, réf. LSO-CI04625. - Reçu 34 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070127429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2007.

Trifi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 84.109.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007111182/648/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2007, réf. LSO-CE05849. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070127439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2007.

Lux Publicité Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3850 Schifflange, 80, avenue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 67.498.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 18 septembre 2007.

B. Moutrier
<i>Notaire

Référence de publication: 2007111183/272/12.
(070126745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Prolem International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 75.314.

<i>Extrait des décisions du conseil d'administration du 31 août 2007

Le siège social de la société est transféré du 5, boulevard de la Foire à Luxembourg au 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 septembre 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007111156/534/15.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2007, réf. LSO-CI02795. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070126620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

111746

International Advisors and Consultants S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 37.444.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2007.

D. Fontaine
<i>Mandataire

Référence de publication: 2007111189/8117/14.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2007, réf. LSO-CI07832. - Reçu 91 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070127976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2007.

Vanacore S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 35.306.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2007.

D. Fontaine
<i>Mandataire

Référence de publication: 2007111188/8116/14.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2007, réf. LSO-CI07830. - Reçu 91 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070127974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2007.

Klapakong, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 19.396.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2007112097/1267/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2007, réf. LSO-CI06325. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070128053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

Polaris Lux SA, Société Anonyme.
Siège social: L-5752 Frisange, 4B, Um Hau.

R.C.S. Luxembourg B 108.766.

L'an deux mille sept, le trois septembre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de VisionX S.A., inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés sous le numéro B 108.766, actuellement sans siège social, constituée suivant acte du notaire Henri Hel-
linckx de Mersch du 3 juin 2005, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 1197 du 12
novembre 2005.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de André Steyer, employé, demeurant à Esch-sur-Alzette.
qui désigne comme secrétaire Denise Risch, employée, demeurant à Mondorf-les-Bains.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Marc Kernel, expert-comptable, demeurant à L-5752 Frisange, 4B, um Hau.
Le Président expose d'abord que

111747

I.- La présente Assemblée générale a pour

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination de la société;
2. Modification subséquente de l'article 1 

er

 des statuts;

3. Modification du premier alinéa de l'article 2 des statuts;
4. Fixation de l'adresse de la société;
5. Modification de l'objet social de la société et modification subséquente du premier alinéa de l'article 4 des statuts.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'ac-

tions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.
III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- L'Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer vala-

blement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Puis, l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en POLARIS LUX SA.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède elle décide de modifier le premier article des statuts et lui donne la teneur suivante:
«  Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de POLARIS LUX SA.»

<i>Troisième résolution

Elle décide de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts et lui donne la teneur suivante:
« Art. 2. (premier alinéa). Le siège de la société est établi à Frisange.»

<i>Quatrième résolution

L'assemblée fixe l'adresse de la société à L-5752 Frisange, 4B, um Hau.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société et par conséquent le premier alinéa de l'article 4 des statuts

et lui donne la teneur suivante:

« Art. 4. (premier alinéa). La société aura pour objet:
- le conseil en gestion d'entreprises;
- l'assistance de toute entreprise dans ses opérations de commerce international;
- l'intermédiation dans le rapprochement d'entreprises;
- le soutien de tierces entreprises dans leur démarche commerciale, par la mise à disposition de ses forces de ventes.»
Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

Dont Acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signe: A. Steyer, D. Risch, M. Kernel, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 13 septembre 2007, Relation: REM/2007/1596. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur <i>ff. (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondorf-les-Bains, le 21 septembre 2007.

R. Arrensdorff.

Référence de publication: 2007112072/218/60.
(070128444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

Lux. Comatra S.àr.l., Luxembourg Consulting, Marketing &amp; Trading S.àr.l., Société à responsabilité limi-

tée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 33.375.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

111748

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007112101/510/13.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2007, réf. LSO-CI04207. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070128057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

Agence Pundel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 6, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 23.722.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007112100/510/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2007, réf. LSO-CI05916. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070128056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

Vitalogie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 19.228.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007112102/510/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2007, réf. LSO-CI04202. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070128059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

BRE/Europe 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 420.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 114.911.

In the year two thousand and seven, on the thirtieth day of January.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS (OFFSHORE) V L.P., a limited partnership existing under the laws of the

State of Alberta, Canada, having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York NY 10154, United States
of America,

BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS (OFFSHORE) V.TE.1 L.P., a limited partnership existing under the laws of

the State of Alberta, Canada, having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York NY 10154, United
States of America,

BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS (OFFSHORE) V.TE.2 L.P., a limited partnership existing under the laws of

the State of Alberta, Canada, having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York NY 10154, United
States of America,

BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS (OFFSHORE) V.F L.P., a limited partnership existing under the laws of the

State of Alberta, Canada, having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York NY 10154, United States
of America,

BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS (OFFSHORE) V L.P., a limited partnership existing under the laws of the

State of Alberta, Canada, having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York NY 10154, United States
of America,

111749

BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL II L.P., a limited partnership existing under the laws of

England and Wales, UK, having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York NY 10154, United States of
America,

BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS INTERNATIONAL II L.P., a limited partnership existing under the laws

of the State of Alberta, Canada, having its principal place of business at C/O MARY STREET, P.O. BOX 908 GT, George
Town, Grand Cayman,

all duly represented by Ms. Sandra Barret, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of proxies given in New

York on 30 January 2007.

The said proxies, initialled ne varietur by the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are all the shareholders of BRE/EUROPE 3 S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité

limitée, having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies' Register under section B number 114911, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary,
then residing in Mersch, dated 23 February 2006, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number
1029 of 26 May 2006. The articles of on corporation have been amended for the last time to a deed before the undersigned
notary dated 8 January 2007, not yet published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing parties representing the whole capital of the Company, the general meeting of shareholders is regularly

constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

<i>Agenda:

1) Increase of the Company's share capital from its current amount of fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-) up to an

amount of four hundred twenty thousand Euro (EUR 420,000.-) through the issuance of sixteen thousand two hundred
(16,200) shares of class B with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each;

2) Amendment of article 6, first paragraph (share capital) of the Company's articles of incorporation.
3) Miscellaneous.
Then the general meeting of shareholders (the «General Meeting»), after deliberation, unanimously took the following

resolutions:

<i>First Resolution

The General Meeting resolves to increase the Company's share capital from its current amount of fifteen thousand

Euro (EUR 15,000.-) up to an amount of four hundred twenty thousand Euro (EUR 420,000.-) through the issuance of
sixteen thousand two hundred (16,200) shares of class B with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each;

The new shares of class B are subscribed as follows:
- one thousand five hundred fifty (1,550) shares of class B are subscribed by BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS

(OFFSHORE) V L.P., prequalified, for a total subscription price of thirty-eight thousand seven hundred fifty Euro (EUR
38,750.-);

- five hundred thirty-four (534) shares of class B are subscribed by BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS (OFF-

SHORE)  V.TE.1  L.P.,  prequalified,  for  a  total  subscription  price  of  thirteen  thousand  three  hundred  fifty  Euro  (EUR
13,350.-);

- one thousand three hundred forty-five (1,345) shares of class B are subscribed by BLACKSTONE REAL ESTATE

PARTNERS (OFFSHORE) V.TE.2 L.P., prequalified, for a total subscription price of thirty-three thousand six hundred
twenty-five Euro (EUR 33,625.-);

- three hundred seventy-five (375) shares of class B are subscribed by BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS

(OFFSHORE) V.F L.P., prequalified, for a total subscription price of nine thousand three hundred seventy-five Euro (EUR
9,375.-);

- two hundred thirty-six (236) shares of class B are subscribed by BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS (OFF-

SHORE) V L.P., prequalified, for a total subscription price of five thousand nine hundred Euro (EUR 5,900.-);

- eleven thousand three hundred ninety-four (11,394) shares of class B are subscribed by BLACKSTONE REAL ESTATE

PARTNERS INTERNATIONAL II L.P., prequalified, for a total subscription price of two hundred eighty-four thousand
eight hundred fifty Euro (EUR 284,850.-);

- seven hundred twenty-seven (727) shares of class B are subscribed by BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS

INTERNATIONAL II L.P., prequalified, for a total subscription price of eighteen thousand one hundred seventy-five Euro
(EUR 18,175.-); and

- thirty-nine (39) shares of class B are subscribed by PROSPECT HOTEL ADVISORS LLC, a limited liability company

existing under the laws of the State of Delaware, having its principal place of business at C/O JOHN V. CERIALE, 13
Prospect Road Westport, CT 06880, United States of America, for a total subscription price of nine hundred seventy-
five Euro (EUR 975.-).

All the subscribers are represented by Ms. Sandra Barret, prenamed, by virtue of the aforementioned proxies.

111750

The shares subscribed have been paid up by the abovementioned subscribers through a cash contribution of a total

amount of four hundred five thousand Euro (EUR 405,000.-), and such cash contribution is as of now at the disposal of
the Company, as it has been proved to the undersigned notary.

The total contribution of four hundred five thousand Euro (EUR 405,000.-), is allocated to the share capital of the

Company.

The General Meeting resolves to authorize Mr. Pierre Beissel or Ms. Nicole Schmidt-Troje, all lawyers and residing in

Luxembourg, acting individually, to make the appropriate amendments in the shareholders' register of the Company in
order to reflect the abovementioned conversion and capital increase.

<i>Second Resolution

The General Meeting resolves to amend article 6 first paragraph (share capital) of the articles of incorporation, which

shall now read as follows:

« Art. 6. The Company's share capital is set at four hundred twenty thousand Euro (EUR 420,000.-), represented by

one hundred (100) shares of class A with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, five hundred (500) shares of
class Z with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each and sixteen thousand two hundred Euro (EUR 16,200) of
shares of class B with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»

<i>Estimation of Costs

The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall

be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about seven thousand five hundred Euro.

There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing persons,

this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, the person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le trente janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS (OFFSHORE) V L.P., un limited partnership régi par les lois de l'état de

l'Alberta, Canada, ayant son siège de direction principal à 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis,

BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS (OFFSHORE) V.TE.1 L.P un limited partnership régi par les lois de l'état

de l'Alberta, Canada, ayant son siège de direction principal à 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis,

BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS (OFFSHORE) V.TE.2 LP., un limited partnership régi par les lois de Dela-

ware (U.S.A.). ayant son siège de direction principal à 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis,

BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS (OFFSHORE) V.F L.P., un limited partnership régi par les lois de l'état de

l'Alberta, Canada, ayant son siège de direction principal à 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis,

BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS (OFFSHORE) V L.P un limited partnership régi par les lois de l'état de

l'Alberta, Canada, ayant son siège de direction principal à 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis,

BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL II L.P., un limited partnership régi par les lois du Roy-

aume-Uni et du pays de Galles, ayant son siège de direction principal à 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-
Unis,

BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS INTERNATIONAL II L.P., un limited partnership régi par les lois de l'état

de l'Alberta, Canada, ayant son siège de direction principal à C/O MARY STREET, P.O. Box 908 GT George Town, Grand
Cayman,

tous dûment représentés par Mademoiselle Sandra Barret, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu de

procurations sous seing privé données à New York, le 30 janvier 2007.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le mandataire et le notaire, resteront annexées au présent acte pour

être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Les comparants sont tous les associés de BRE/EUROPE 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, (la «Société»)

régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert,
enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114911, constituée par acte
reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 23 février 2006, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés, numéro 1029 du 26 mai 2006. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du
notaire instrumentant en date du 8 janvier 2007, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Société s et Asso-
ciations.

111751

Les comparants représentant l'intégralité du capital de la Société, l'assemblée générale des associés est régulièrement

constituée et peut valablement délibérer sur tous les sujets de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de quinze mille euros (EUR 15.000,-) à un

montant de quatre cent vingt mille euros (EUR 420.000,-) par l'émission de seize mille deux cents (16,200) parts sociales
nouvelles de classe B ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

2) Modification de l'article 6, paragraphe premier (capital social) des statuts de la Société.
3) Divers.
Après délibération, l'assemblée générale (l'«Assemblée Générale») prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de quinze mille euros

(EUR 15.000,-) à un montant de quatre cent vingt mille euros (EUR 420.000,-) par l'émission de seize mille deux cents
(16.200) parts sociales nouvelles de classe B ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les parts sociales nouvelles de classe B ont été souscrites comme suit:
- Mille cinq cent cinquante (1.550) parts sociales de classe B ont été souscrites par BLACKSTONE REAL ESTATE

PARTNERS (OFFSHORE) V L.P., préqualifié, pour un prix de souscription de trente-huit mille sept cent cinquante euros
(EUR 38.750,-);

- Cinq cent trente-quatre (534) parts sociales de classe B ont été souscrites par BLACKSTONE REAL ESTATE PART-

NERS (OFFSHORE) V.TE.1 L.P., préqualifié, pour un prix de souscription de treize mille trois cent cinquante euros (EUR
13.350,-);

- Mille trois cent quarante-cinq (1.345) parts sociales de classe B ont été souscrites par BLACKSTONE REAL ESTATE

PARTNERS (OFFSHORE) V. TE.2 L.P., préqualifié, pour un prix de souscription de trente-trois mille six cent vingt-cinq
euros (EUR 33.625,-);

- Trois cent soixante-quinze (375) parts sociales de classe B ont été souscrites par BLACKSTONE REAL ESTATE

PARTNERS (OFFSHORE) V.F L.P., préqualifié, pour un prix de souscription de neuf mille trois cent soixante-quinze euros
(EUR 9.375,-);

- Deux cent trente-six (236) parts sociales de classe B a été souscrites par BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS

(OFFSHORE) V L.P., préqualifié, pour un prix de souscription de cinq mille neuf cent euros (EUR 5.900,-);

- Onze mille trois cent quatre-vingt-quatorze (11.394) parts sociales de classe B ont été souscrites par BLACKSTONE

REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL II L.P., préqualifié, pour un prix de souscription de deux cent quatre-vingt-
quatre mille huit cent cinquante euros (EUR 284.850,-);

- Sept cent vingt-sept (727) parts sociales de classe B ont été souscrites par BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS

INTERNATIONAL II L.P., préqualifié, pour un prix de souscription de dix-huit mille cent soixante-quinze euros (EUR
18.175,-); et

- Trente-neuf (39) parts sociales de classe B ont été souscrites par PROSPECT HOTEL ADVISORS LLC, un limited

partnership régi par les lois de l'état du Delaware, ayant son siège de direction principal à C/O JOHN V. CERIALE, 13
Prospect Road Westport, CT 06880, Etats-Unis, pour un prix de souscription de neuf cent soixante-quinze euros (EUR
975,-).

Les souscripteurs sont tous représentés par Mademoiselle Sandra Barret, prénommée, en vertu des procurations dont

mention ci-avant.

Les parts sociales ont été libérées par les souscripteurs ci-dessus par un apport en espèces d'un montant total de

quatre cent cinq mille euros (EUR 405.000,-) et cet apport en espèces est dès maintenant à la disposition de la Société,
ce qui a été justifié au notaire instrumentant.

L'apport total de quatre cent cinq mille euros (EUR 405.000,-) est attribué au capital social de la Société.
L'Assemblée Générale décide d'autoriser M. Pierre Beissel ou Mlle Nicole Schmidt-Troje, tous deux avocats demeurant

à Luxembourg, agissant individuellement, à faire les modifications appropriées dans le registre des associés de la Société
afin de refléter la conversion et l'augmentation de capital mentionnés ci-dessus.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 6 paragraphe premier (capital social) des statuts de la Société qui

aura désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de quatre cent vingt mille euros (EUR 420.000,-) représenté par cent

(100) parts sociales de classe A d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, cinq cents (500) parts
sociales de classe Z d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et de seize mille deux cents (16.200) parts sociales
de classes B d'une valeur de vingt-cinq euros chacune.»

111752

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ sept mille cinq cents euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête les présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Barret, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, vol. 157s, fol. 87, case 2. — Reçu 4.050 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 21 février 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007112180/242/206.
(070128456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

Captiva Alstria, Société à responsabilité limitée,

(anc. Alstria Hanseatische Grundbesitz GP S.à r.l.).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 25, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 114.491.

In the year two thousand and seven, on the fourth day of September.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

CAPTIVA 2 ALSTRIA HOLDING S.àr.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of

the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 25, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, registered with the
Luxembourg trade and companies' register under number B 1144.58 (the «Sole Shareholder»),

duly represented by Mrs. Véronique Marty, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in

Luxembourg on 4 September 2007.

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the Sole Shareholder of ALSTRIA HANSEATISCHE GRUNDBESITZ GP S.àr.l., a société à

responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office
at 25, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B
114491, incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Henri Hellinckx, on 14 February 2006, published in the
Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 5 May 2006 under number 947 (the «Company»).

The Sole Shareholder, representing the entire share capital of the Company, took the following resolutions:

<i>First Resolution

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from ALSTRIA HANSEATISCHE GRUNDBESITZ

GP S.à r.l. to CAPTIVA ALSTRIA.

<i>Second Resolution

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 4 of the articles of incor-

poration of the Company which shall now read as follows:

Art. 4. The Company will have the name CAPTIVA ALSTRIA.

<i>Third Resolution

The Sole Shareholder takes note of the resignation of LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. from its

mandate as sole manager, and accepts such resignation, with effect as of the date hereof, and grants full discharge for its
duties of sole manager of the Company.

<i>Fourth Resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint as managers of the Company:
- Mr. Renato Lavorato, born on 12 March 1962 in Roma, Italy, with professional address at 25, rue Goethe, L-1637

Luxembourg; and

111753

- Mr. Ismaël Dian, born on 15 November 1979 in Virion, Belgium, with professional address at 25, rue Goethe, L-1637

Luxembourg.

The term of office of the said members of the board of managers is set for an unlimited period of time.
The Company shall be bound by the sole signature of any of the members of the board of managers.

<i>Estimation of costs

The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall

be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about EUR 1,500.-.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by its name, first name, civil status and

residence, such person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le quatre septembre,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

A comparu:

CAPTIVA 2 ALSTRIA HOLDING S.àr.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, ayant son siège social au 25, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.458 (l'«Associé Unique»),

ici représentée par Mme Véronique Marty, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration

sous seing privé donnée à Luxembourg le 4 septembre 2007.

La procuration signée ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante est l'Associé Unique de ALSTRIA HANSEATISCHE GRUNDBESITZ GP S.à r.l., une société à respon-

sabilité limitée constituée et régie par les lois du Grand Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 25, rue Goethe,
L-1637 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114491, con-
stituée par un acte du notaire Maître Henri Hellinckx en date du 14 février 2006, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations le 15 mai 2006 sous le numéro 947 (la «Société»).

L'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première Résolution

L'Associé Unique décide de changer la dénomination de la Société de ALSTRIA HANSEATISCHE GRUNDBESITZ GP

S.à r.l. en CAPTIVA ALSTRIA.

<i>Deuxième Résolution

Suite à la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société qui aura

désormais la teneur suivante:

Art. 4. La Société aura la dénomination CAPTIVA ALSTRIA.

<i>Troisième Résolution

L'Associé Unique prend acte de la démission de la société LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. de ses

fonctions de gérant unique et accepte telle démission avec prise immédiate d'effet et lui donne décharge de ses fonctions
en tant que gérant unique de la Société.

<i>Quatrième Résolution

L'Associé Unique décide de nommer aux fonctions de gérant de la Société:
- M. Renato Lavorato, né le 12 mars 1962 à Rome, Italie, avec adresse professionnelle au 25, rue Goethe, L-1637

Luxembourg; et

- M. Ismaël Dian, né le 15 novembre 1979 à Virton, Belgique, avec adresse professionnelle au 25, rue Goethe, L-1637

Luxembourg.

Les membres du conseil de gérance sont nommés pour une durée indéterminée.
La Société est valablement engagée par la signature unique d'un des membres du conseil de gérance.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ EUR 1.500,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

111754

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. Marty, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2007. Relation: LAC/2007/25165. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 septembre 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007112155/242/102.
(070128033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

Rhein Securities Holding 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 129.670.

L'an deux mille sept, le dix-neuf septembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

A comparu:

RHEIN SECURITIES INVESTMENTS S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 63-65, rue

de Merl à 1-2146 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le
numéro B 118.686,

en sa qualité d'associée unique de la société plus amplement désignée ci-après,
ici représentée par Madame Sylvie Talmas-Ceola, employée privée, demeurant professionnellement à L-2146 Luxem-

bourg, 63-65, rue de Merl,

en vertu d'une procuration datée du 14 septembre 2007.
Laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera

annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant dûment représenté agissant en sa qualité d'associée unique de la société à responsabilité limitée

RHEIN SECURITIES HOLDING 3 S.à r.l. avec siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 juillet 2007, publié au Mémorial C numéro 1813 du 27 août 2007,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 129.670.

Ensuite le comparant dûment représenté, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Les comparants dûment représentés décident de modifier le 1 

er

 alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

Version anglaise:
«The Corporation's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign en-

terprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option,
negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to
enterprises in which the Corporation has an interest, and/or to any affiliates and/or entities belonging to its Group, the
Group being referred to as the group of companies which includes the parent companies, their subsidiairies and the
entities in which the parent compagnies or their subsidiaries hold an equity interest, any assistance, loans, advances or
guarantees, to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.»

Version française:
«La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles
elle s'intéresse, et/ou aux sociétés affiliées et/ou sociétés appartenant à son Groupe de sociétés, le Groupe étant défini
comme le groupe de sociétés incluant les sociétés mères, leurs filiales ainsi que les entités dans lesquelles les sociétés
mères ou leurs filiales détiennent une participation, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et
toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.»

Les autres alinéas de l'article 2 des statuts restent inchangés.

111755

<i>Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société.
Plus rien d'autre ne se trouvant à l'ordre du jour, les comparants ont déclaré close la présente assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: S. Talmas-Ceola, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette., le 20 septembre 2007, Relation: EAC/2007/11308. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 21 septembre 2007.

B. Moutrier.

Référence de publication: 2007112194/272/56.
(070128547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

Redevco Industrial Düsselburg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 96.935.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007112113/635/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2007, réf. LSO-CI06032. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070128041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

Redevco Retail Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 112.066.

Acte de transfert à Luxembourg du 15 novembre 2005 publié au Mémorial C numéro 389 du 22 février 2006.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007112112/635/13.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2007, réf. LSO-CI06042. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070128040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

Finholding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 57.519.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2007.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2007112211/550/14.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2007, réf. LSO-CI05325. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070128385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

111756

Mondial Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 40.855.

Le bilan au 28 février 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007112119/635/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2007, réf. LSO-CI06011. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070128045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

Corydon Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 60.891.

Le bilan au 28 février 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007112121/635/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2007, réf. LSO-CI06004. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070128046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

Antico S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 92.302.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007112118/635/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2007, réf. LSO-CI06018. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070128044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

Rhein Securities Holding 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 129.020.

L'an deux mille sept, le dix-neuf septembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

A comparu:

RHEIN SECURITIES INVESTMENTS S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 63-65, rue

de Merl à 1-2146 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le
numéro B 118.686,

en sa qualité d'associée unique de la société plus amplement désignée ci-après,
ici représentée par Madame Sylvie Talmas-Ceola, employée privée, demeurant professionnellement à L-2146 Luxem-

bourg, 63-65, rue de Merl,

en vertu d'une procuration datée du 14 septembre 2007.
Laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera

annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant dûment représenté agissant en sa qualité d'associée unique de la société à responsabilité limitée

RHEIN SECURITIES HOLDING 2 S.à r.l. avec siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, constituée suivant

111757

acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 mai 2007, publié au Mémorial C
numéro 1594 du 30 juillet 2007, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B
129020.

Ensuite le comparant dûment représenté, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Les comparants dûment représentés décident de modifier le 1 

er

 alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

Version anglaise:
«The Corporation's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign en-

terprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option,
negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to
enterprises in which the Corporation has an interest, and/or to any affiliates and/or entities belonging to its Group, the
Group being referred to as the group of companies which includes the parent companies, their subsidiaries and the entities
in which the parent compagnies or their subsidiaries hold an equity interest, any assistance, loans, advances or guarantees,
to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.»

Version française:
«La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles
elle s'intéresse, et/ou aux sociétés affiliées et/ou sociétés appartenant à son Groupe de sociétés, le Groupe étant défini
comme le groupe de sociétés incluant les sociétés mères, leurs filiales ainsi que les entités dans lesquelles les sociétés
mères ou leurs filiales détiennent une participation, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et
toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.»

Les autres alinéas de l'article 2 des statuts restent inchangés.

<i>Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société.
Plus rien d'autre ne se trouvant à l'ordre du jour, les comparants ont déclaré close la présente assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: S. Talmas-Ceola, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 septembre 2007, Relation: EAC/2007/11307. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 21 septembre 2007.

B. Moutrier.

Référence de publication: 2007112203/272/57.
(070128550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

IBM Belgium Financial Services Company, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-5880 Hesperange, 1, Ceinture Um Schlass.

R.C.S. Luxembourg B 31.886.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 de la maison mère ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IBM LUXEMBOURG
M. Origer
<i>Directeur

Référence de publication: 2007112105/5499/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09491. - Reçu 56 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070128063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

111758

Chalet Mierscherbierg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7525 Mersch, Rue de Colmar-Berg.

R.C.S. Luxembourg B 23.157.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007112216/6825/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2007, réf. LSO-CI06790. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070128426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

Chalet Mierscherbierg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7525 Mersch, Rue de Colmar-Berg.

R.C.S. Luxembourg B 23.157.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007112217/6825/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2007, réf. LSO-CI06786. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070128427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

KLC Holdings II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 112.079.

In the year two thousand and seven, on the twenty-fourth day of August,
Before Us Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of KLC HOLDINGS II S.A., a joint stock company under

Luxembourg Law, having its registered office in L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, incorporated by deed of
notary Henri Hellinckx, then residing in Mersch, on 25 November 2005, published in the «Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C», number 388 of 22 February 2006, modified by deed of notary Henri Hellinckx, residing in Luxembourg,
on 21 June 2007, not yet published in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C», registered at the Trade
and Companies' Register in Luxembourg-City under section B and number 112,079.

The meeting was opened with Mr. Pierre Mestdagh, private employee, residing professionally in L-2086 Luxembourg,

23, avenue Monterey, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Isabelle Donadio, private employee, residing professionally in L-2086 Luxembourg,

23, avenue Monterey.

The meeting elected as scrutineer Ms Noëlle Piccione, private employee, residing professionally in L-2086 Luxembourg,

23, avenue Monterey.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Cancellation of the shares' par value.
2. Substitution of the existing 310 (three hundred and ten) shares.
3. Fixing of the new shares' par value in order to have the corporate capital fixed at EUR 31,000.- (thirty-one thousand

euro) represented by 3,100 (three thousand one hundred) shares of EUR 10.- (ten euro) each.

4. Subsequent amendment of the first paragraph of article 3 of the Articles of Association as follows:
«The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) represented by 3,100 (three thousand one

hundred) shares with a par value of EUR 10.- (ten euro) each.»

5. Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the

111759

represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.

Shall also remain attached to this deed, the proxies of the represented shareholders after having been signed ne varietur

by the appearing persons.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at this meeting and all the shareholders present

or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to suppress the par value of the three hundred and ten (310) existing shares.

<i>Second resolution

The general meeting decides to replace the three hundred and ten (310) existing shares by three thousand one hundred

(3,100) new shares.

<i>Third resolution

The general meeting decides to fix the par value of the three thousand one hundred (3,100) new shares at ten euro

(EUR 10.-) per share, so that the share capital is as of now fixed at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-), represented
by three thousand one hundred (3,100) shares of ten euro (EUR 10.-) each.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing, the general meeting decides to amend the first paragraph of article three of the

Articles of Incorporation, which will from now on have the following wording:

« Art. 3. first paragraph. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-), represented by

three thousand one hundred (3,100) shares with a par value of ten euro (EUR 10.-) each.»

There being no further business on the agenda, the meeting is terminated.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will be prevailing.

In faith of which, We the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this

deed.

The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by their surname, name, civil status and

residence, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us, the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-quatre août,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KLC HOLDINGS II S.A., avec

siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par le notaire Henri Hellinckx, alors
de résidence à Mersch, en date du 25 novembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro
388 du 22 février 2006, modifiée suivant acte reçu par le notaire Henri Hellinckx, de résidence à Luxembourg, en date
du 21 juin 2007, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 112.079.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant professionnel-

lement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,

qui désigne comme secrétaire Madame Isabelle Donadio, employée privée, demeurant professionnellement à L-2086

Luxembourg, 23, avenue Monterey.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Noëlle Piccione, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Remplacement des 310 (trois cent dix) actions existantes.
3. Fixation de la valeur nominale des nouvelles actions afin de fixer le capital social à EUR 31.000,- (trente-et-un mille

euros) représenté par 3.100 (trois mille cent) actions de EUR 10,- (dix euros) chacune.

4. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 3 des statuts, comme suit:

111760

«Le  capital  social  est  fixé  à  trente-et-un  mille  euros,  représenté  par  trois  mille  cent  (3.100)  actions  d'une  valeur

nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.»

5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-, verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable,

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des trois cent dix (310) actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de remplacer les trois cent dix (310) actions existantes par trois mille cent (3.100) actions

nouvelles.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des trois mille cent (3.100) nouvelles actions à dix euros (EUR

10,-) par action, de sorte que le capital social s'élève désormais à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par
trois mille cent (3.100) actions de dix euros (EUR 10,-) chacune.

<i>Quatrième résolution

Comme conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article trois

des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

« Art. 3. premier alinéa. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois mille

cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la demande des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du

bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: P. Mestdagh, I. Donadio, N. Piccione, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2007, LAC / 2007 / 24203. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2007.

E. Schlesser.

Référence de publication: 2007112214/227/129.
(070128679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

Elanit S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 129.483.

L'an deux mille sept, le dix-sept août,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ELANIT S.A., avec siège social

à L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange, constituée suivant acte reçu par le notaire Henri Hellinckx, de résidence
à Luxembourg, en date du 13 juin 2007, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 129.483.

111761

L'assemblée est présidée par Madame Magali Witwicki, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, qui désigne comme secrétaire Madame Anne-Ly Mertens Prott, employée privée, demeurant à Echternach,

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Karine Arroyo, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg,

Le bureau ayant été constitué, la Présidente expose et l'assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu

comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.  Réduction  du  capital  social  à  concurrence  de  EUR  269.000,-  pour  le  ramener  de  son  montant  actuel  de  EUR

300.000,-,  à  EUR  31.000,-,  par  annulation  de  269  actions  et  remboursement  aux  actionnaires  du  montant  de  EUR
269.000,-.

2. Modification afférente de l'article 5 des statuts.
3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence de deux cent soixante-neuf mille euros (EUR

269.000,-), pour le ramener de son montant actuel de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) au montant de trente et un
mille euros (EUR 31.000,-) par annulation de deux cent soixante-neuf (269) actions d'une valeur nominale de mille euros
(EUR 1.000,-) chacune.

L'assemblée générale décide de rembourser aux actionnaires, au prorata de leur participation actuelle dans le capital

social, ledit montant de deux cent soixante-neuf mille euros (EUR 269.000,-).

Tous les pouvoirs sont accordés au conseil d'administration en vue de réaliser ces opérations, dans les formes et

conditions de la loi.

<i>Deuxième résolution

Comme conséquence de ce qui précède, l'article cinq des statuts de la société est modifié et aura dorénavant la teneur

suivante:

« Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trente et une (31) actions d'une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement libérées.»

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: M. Witwicki, A. Prott, K. Arroyo, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2007, LAC/2007/23188. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Luxembourg, le 4 septembre 2007.

E. Schlesser.

Référence de publication: 2007112210/227/57.
(070128676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

Aztec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 95.981.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

111762

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007112117/635/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2007, réf. LSO-CI06024. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070128043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

Finholding Participations S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 27.980.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2007.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2007112212/550/14.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2007, réf. LSO-CI05311. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070128386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

Acadia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 110.951.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007112263/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2007, réf. LSO-CI06889. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070128668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

HCL Agri s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8059 Bertrange, 3, Grevelsbarrière.

R.C.S. Luxembourg B 131.667.

STATUTS

L'an deux mille sept, le six septembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

A comparu:

Monsieur Olivier Langlade, agent commercial, né à Orange (France) le 16 août 1972, demeurant à F-57645 Retonfey,

6, route de Colligny.

Lequel  comparant  a  arrêté  ainsi  qu'il  suit  les  statuts  d'une  société  à  responsabilité  limitée  unipersonnelle  qu'il  va

constituer.

Titre I 

er

 : Raison sociale, objet, siège, durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi
que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet le commerce de fertilisants, d'engrais et de produits agricoles, ainsi que la formation

professionnelle et le conseil dans ce domaine.

En outre, elle pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobi-

lières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.

111763

Art. 3. La société prend la dénomination de HCL AGRI s.à r.l.

Art. 4. Le siège social est établi à Bertrange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée

générale extraordinaire des associés.

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II: Capital social, apports, parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (€ 125,-) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d'un seul associé, la société sera

considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l'article 179 (2) de la loi sur les
sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d'application.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.

Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément

à l'article 1690 du Code Civil.

Art. 9. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les

associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

Art. 10. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part

emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés

sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent,
pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Titre III: Gérance

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du

capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes

légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyen-
nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délais de préavis fixé par le contrat
d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et

pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont
le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.

Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la

société.

Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents

et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Titre IV: Décisions et assemblées générales

Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des

résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la

réception du texte de la résolution proposée.

Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est vala-

blement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si
ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

111764

Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel

seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Titre V: Exercice social, inventaires, répartition des bénéfices

Art. 16. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan

résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.

Art. 18. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé 5% pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à
ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs

parts sociales.

Titre VI: Dissolution, liquidation

Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés

par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2007.

<i>Souscription et libération

Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l'associé unique Monsieur Olivier Langlade, préqualifié.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (€ 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le
constate expressément.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à mille euros (€ 1.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Le comparant ci-avant désigné, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Monsieur Olivier Langlade, préqualifié, est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée.
2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.
3.- Le siège social est établi à L-8059 Bertrange, 3, Grevelsbarrière.
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: O. Langlade, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 10 septembre 2007, Relation: CAP/2007/2241. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Entringer.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 20 septembre 2007.

A. Weber.

Référence de publication: 2007112400/236/123.
(070128413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

111765

My Hill S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8436 Steinfort, 60, rue de Kleinbettingen.

R.C.S. Luxembourg B 131.668.

STATUTS

L'an deux mille sept, le quatre septembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

A comparu:

Monsieur Fernand Hilbert, entrepreneur de construction, demeurant à L-8445 Steinfort, 7A, Cité Rosenberg.
Lequel comparant a requis le notaire soussigné de dresser acte d'une société anonyme qu'il déclare constituer et dont

il a arrêté les statuts comme suit.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MY HILL S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Steinfort.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
respectivement de l'administrateur unique à tout autre endroit à l'intérieur de la commune du siège social.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'actionnaire unique ou en cas

de pluralité d'actionnaires par décision de l'assemblée des actionnaires décidant comme en matière de modification des
statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se seront produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la mise en valeur, la promotion, l'échange, la négociation, la vente, l'achat, l'expertise,

la gestion, la location et la gérance de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

La société peut faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (€ 31.000,-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur

nominale de trente et un euros (€ 31,-) chacune, entièrement libérées par des apports en espèce.

Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l'actionnaire dans les limites prévues par la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
En cas d'augmentation du capital social, des droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée
à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Le nombre d'administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des

actionnaires.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

111766

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d'administration. Le premier président pourra être désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du
président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation faite à la demande d'un administrateur au siège social

sauf indication contraire dans les convocations.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu'un administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues.
Pareil mandat doit reproduire l'ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux derniers étant
à confirmer par écrit.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires désignés

à ces fins.

Lorsque la société comprend un actionnaire unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations

intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

Art. 10. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour faire

tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration ou de
l'administrateur unique.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs  ou  à  des  tierces  personnes  qui  ne  doivent  pas  nécessairement  être  des  actionnaires  de  la  société.  La
délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature

individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, soit par la signature conjointe de deux admi-
nistrateurs dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué, soit par la signature individuelle de l'administrateur-
délégué.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale.
Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg, tel qu'indiqué

dans la convocation, le premier mercredi du mois de juin à 14.00 heures.

Si la date de l'assemblée extraordinaire tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration, respectivement

l'administrateur unique ou par le(s) commissaire(s).

Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le dixième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
L'assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur au

moment de la tenue de l'assemblée.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi.

Il les remet un mois avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires.

Art. 19. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société.

Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital souscrit.

111767

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra sous l'observation des règles y relatives et recueillant

les approbations éventuellement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividende.

La société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues

par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée

générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été

dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

Par dérogation à l'article 18, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2007 et par dérogation

à l'article 15, la première assemblée annuelle se tiendra en 2008.

<i>Souscription

Toutes les actions ont été souscrites par Monsieur Fernand Hilbert, préqualifié.
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que le montant de trente et un

mille euros (€ 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article vingt-six de la loi 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille six cents euros (€ 1.600,-).

<i>Décisions de l'actionnaire unique

Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
1) L'actionnaire unique décide de nommer un administrateur unique, à savoir:
Monsieur Fernand Hilbert, entrepreneur de construction, né à Luxembourg, le 6 octobre 1965, demeurant à L-8445

Steinfort, 7A, Cité Rosenberg.

2) L'actionnaire unique décide de nommer un commissaire aux comptes, à savoir
La société anonyme LUX-AUDIT S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, inscrite au

R.C.S.L. sous le numéro B 25.797.

3) Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale

annuelle de 2012.

4) Le siège de la société est fixé à L-8436 Steinfort, 60, rue de Kleinbettingen.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude,date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: F. Hilbert, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 10 septembre 2007, Relation: CAP/2007/2218. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Entringer.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations

Bascharage, le 20 septembre 2007.

A. Weber.

Référence de publication: 2007112397/236/155.
(070128414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

111768

Honeywell, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1181 Luxembourg, 26, boulevard Kaltreis.

R.C.S. Luxembourg B 10.063.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2007.

M 

e

 F. Schiltz

<i>Mandataire

Référence de publication: 2007112230/283/14.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2007, réf. LSO-CI05359. - Reçu 100 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070128541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

BRE/GH II Berlin II D3 Manager S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 131.750.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the tenth day of August.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

BRE/GERMAN HOTEL HOLDING II S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg and having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 118.245,

here represented by Ms. Nicole Schmidt-Troje, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under

private seal in Luxembourg, on 7th August 2007.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the «Company») which shall be governed by the
law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and in particular in German «Kommanditgesellschaften» as general partner and any other form of
investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stocks, bonds, debentures, notes or other securities of any kind and the administration, control and devel-
opment of its portfolio.

An additional purpose of the Company is to borrow money in any form and give securities for any borrowings.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-

istration,  control  and  development.  For  that  purpose,  the  Company  may  require  and  retain  the  assistance  of  other
advisors.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of BRE/GH II BERLIN II D3 MANAGER S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the

111769

same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing

at least three quarters of the share capital.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse.

Art. 10. The death, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs of the shareholders may for any reason affix seals on assets or

documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers composed of at least two managers.

In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.

The sole manager or the board of managers may grant powers of attorney by authentic proxy or by private instrument.

Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders a chairman, and

may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager,
and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

111770

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than

half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

Art. 19. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting

of shareholders by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 concerning commercial companies, as
amended.

Art. 20. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be

allowed to become a shareholder of the Company.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December

of the same year.

Art. 22. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares

of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed as follows:
- five hundred (500) shares by BRE/GERMAN HOTEL HOLDING II S.à r.l., prequalified.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provisions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the thirty-first

day of December 2007.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately two thousand two hundred euro (EUR 2,200.-).

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed

capital of the Company, have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 20, rue Eugène Ruppert, Luxembourg, L-2453 Luxembourg.

111771

2. BRE/MANAGEMENT S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having

its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register under section B number 96.323, is appointed manager of the Company for an indefinite period.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the
English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the mandatory of the appearing party, said mandatory signed together with the

notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsieben, den zehnten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

BRE/GERMAN  HOTEL  HOLDING  II  S.à  r.l.,  eine  société  à  responsabilité  limitée  gegründet  nach  dem  Recht  des

Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels
-und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 118.245,

hier vertreten durch Frau Nicole Schmidt-Troje, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschrift-

lichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 7. August 2007.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger

Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-

sellschafter  werden,  eine Gesellschaft mit beschränkter  Haftung  nach  Luxemburger  Recht  (nachstehend  die  «Gesell-
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und

insbesondere an deutschen Kommanditgesellschaften als Komplementär und Investitionen jeder Art, der Erwerb durch
Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise von Aktien,
Obligationen, Schuldscheinen und anderen Wertpapieren jeglicher Art und die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung
ihres Wertpapierbestandes.

Ein weiterer Zweck der Gesellschaft ist die Kreditaufnahme jeglicher Art und die Gewährung von Sicherheiten für

jegliche Kreditaufnahme.

Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der

gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den für die Verwaltung,

Kontrolle und Verwertung notwendigen Dienstleistungen versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf die
Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung BRE/GH II BERLIN II D3 MANAGER S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung

der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter wobei diese

Mehrheit drei Viertel des Kapitals vertreten muss.

111772

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-

anteile  zu  Lebzeiten  an  Dritte  bedarf  der  Zustimmung  der  Gesellschafter,  die  drei  Viertel  des  Gesellschaftskapitals
vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Der Tod, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der

Gesellschaft.

Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensge-

genständen oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer

ihres Mandats. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, bestehend aus mindestens

zwei Geschäftsführern, verwaltet. In diesem Falle wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mit-
gliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.

Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich oder aufgrund

notariell beglaubigter Urkunde erteilt.

Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen

Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen
verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-

schreiben bestimmten Ort einberufen.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-

rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.

Jedes  Mitglied  des  Geschäftsführerrats  erhält  mindestens  vierundzwanzig  Stunden  vor  Sitzungsdatum  ein  Einberu-

fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung

anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige  Beschlüsse  des  Geschäftsführerrates  können  auch  durch  Rundschreiben  mittels  einer  oder  mehrere

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

111773

Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.

Art. 15. Durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, wird die Ge-

sellschaft nicht aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,

die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der
einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung  gemäß  Sektion  XII  des  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  die  Handelsgesellschaften,  neue  Fassung,
zustehen.

Art. 20. Die Gesellschaft darf nie mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Natürliche Personen können nicht Ge-

sellschafter der Gesellschaft werden.

E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-

führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 23. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des

Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Hauptversammlung  legt
Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermö-
gensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden folgendermaßen gezeichnet:
- fünfhundert (500) Anteile wurden von BRE/GERMAN HOTEL HOLDING II S.à r.l., vorgenannt, gezeichnet;
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2007.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

zweitausendzweihundert (2.200,-) Euro geschätzt.

<i>Beschlüsse

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben der Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital

vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

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2. BRE/MANAGEMENT S.A., eine société anonyme gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit

Sitz 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter
Sektion B Nummer 96.323, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien

diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen hat derselbe mit dem

Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: N. Schmidt-Troje, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2007, LAC/2007/23078. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 septembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007112546/5770/324.
(070129308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2007.

SK Logistic S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 131.715.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsieben, den dritten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Joëlle Baden, mit Amtssitz in Luxemburg

Ist erschienen:

Frau Margarete Skowasch, Rechtsanwältin, geboren in Allenstein (Deutschland), am 13. Dezember 1974, wohnhaft in

D-52351 Düren, Chlodwigplatz 20.

hier vertreten durch Frau Nicole Mania, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in L-2430 Luxemburg, 36, rue Michel

Rodange,

gemäß einer privatschriftlicher Vollmacht ausgestellt in Luxemburg, am 3. Juli 2007.
Die Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch die Bevollmächtigte und den unterzeichnenden Notar

gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit gründet, wie

folgt zu beurkunden.

A. Name - Sitz - Dauer - Zweck

Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft, welche die Bezeichnung SK LOGISTIC S.A. führt.

Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Zeit errichtet.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und

sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ferner für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche

der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, dieser Gesellschaften Kredite gewähren
oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann für sich selbst oder für Dritte, alle Tätigkeiten vornehmen, die ihr zur Erreichung ihrer Zwecke

förderlich erscheinen oder direkt oder indirekt mit diesen in Verbindung stehen.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.
Die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde erfolgt durch einfachen Beschluss des Verwal-

tungsrates. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können auch jederzeit Tochtergesellschaften, Zweignieder-
lassungen oder Geschäftsstellen, sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland, gegründet werden.

B. Kapital - Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissig tausend Euro (EUR 31.000,-) und ist in dreihundertzehn

(310) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (EUR 100,-) eingeteilt.

111775

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, ents-

prechend den gesetzlichen Erfordernissen für Satzungsänderungen, erhöht oder herabgesetzt werden. Die Gesellschaft
kann im Rahmen des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

Art. 6. Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Aktionäre haben. Der Tod oder die Auflösung des alleinigen Ak-

tionärs (oder von einem anderen Aktionär) führt nicht zur Auflösung der Gesellschaft.

Art. 7. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.
Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Aktionäre geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offen steht. Dieses

Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesell-
schaften, wie abgeändert, vorgesehen sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register
festgestellt. Auf Anfrage des entsprechenden Aktionärs werden Aktienzertifikate ausgestellt, welche die Eintragung im
Register bestätigen und von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet sind.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte das Eigentum an den Aktien aufgeteilt sein, müssen

diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, um die aus
den Aktien resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Ausübung aller
Rechte bezüglich solcher Aktien aussetzen, solange nicht eine einzige Person zum Besitzer der Aktien im Verhältnis zur
Gesellschaft benannt worden ist.

C. Generalversammlung der Aktionäre

Art. 8. Die ordnungsgemäß gebildete Generalversammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie

hat jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der
Gesellschaft. Wenn die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, übt dieser die Rechte der Generalversammlung aus.

Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen.
Sie muss auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens zehn Prozent (10%) des Kapitals vertreten, einberufen

werden. Aktionäre, die wenigstens zehn Prozent (10%) des Kapitals der Gesellschaft vertreten, können einen oder meh-
rere Punkte der Tagesordnung hinzufügen. Eine solche Anfrage muss wenigstens fünf (5) Tage vor der Versammlung per
Einschreibebrief an den Sitz der Gesellschaft gesendet werden.

Art. 9. Die jährliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder an einem anderen, in der

Einladung bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburgs jeweils am 27. Tag des Monats Juli um 11.00 Uhr eines
jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauf folgenden Werktag statt. Andere Gene-
ralversammlungen können an den in den Einberufungsschreiben bestimmten Zeitpunkten und Orten einberufen werden.
Die Einberufungsschreiben sowie die Leitung der Versammlungen der Aktionäre der Gesellschaft werden von den ge-
setzlich erforderlichen Anwesenheitsquoten und Fristen geregelt, sofern diese Satzung keine anderweitigen Bestimmun-
gen trifft.

Aktionäre können an der Versammlung durch Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares Kommunika-

tionsmittel teilnehmen. Eine derartige Teilnahme an einer Sitzung entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser
Sitzung. Die Kommunikationsmittel müssen allen an der Sitzung teilnehmenden Personen erlauben, sich durchgehend
untereinander zu hören, sowie effektiv an der Sitzung teilzunehmen.

Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf der Generalversammlung durch einen schriftlich, per

Faksimileübertragung oder durch jede andere Kommunikationsform (eine Kopie ist ausreichend) bevollmächtigten Drit-
ten vertreten lassen.

Jeder Aktionär kann durch Wahlformulare wählen, die per Post oder per Faksimileübertragung an den Sitz der Ge-

sellschaft oder an eine andere im Einberufungsschreiben angegebene Adresse zu senden sind. Die Aktionäre können dabei
die von der Gesellschaft ausgestellten Wahlformulare benutzen, die zumindest den Ort, das Datum, die Uhrzeit, die
Tagesordnung und den der Versammlung zum Beschluss vorgelegten Vorschlag enthalten. Für jeden Vorschlag soll das
Wahlformular drei Felder enthalten, die es dem Aktionär erlauben, durch Ankreuzen des jeweiligen Feldes für oder gegen
den Vorschlag zu stimmen, beziehungsweise sich der Stimme zu enthalten.

Wahlformulare, die weder eine Stimmabgabe für den Vorschlag, gegen den Vorschlag, noch eine Stimmenthaltung

enthalten, sind ungültig. Die Gesellschaft nimmt nur Wahlformulare an, die sie vor der Versammlung erhalten hat, auf die
sich das betreffende Wahlformular bezieht.

Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß einberufenen Generalversammlung werden durch die einfache Mehrheit der gül-

tigen Stimmen gefasst, mit Ausnahme von Beschlüssen, die eine Abänderung der Satzung mit sich bringen und durch eine
Mehrheit von zwei Drittel der gültigen Stimmen gefasst werden.

Sind alle Aktionäre in einer Generalversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, die Tagesordnung zu

kennen, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

D. Verwaltungsrat

Art. 10. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern bestehen

muss (die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen). Falls die Gesellschaft jedoch durch einen einzigen Aktionär
gegründet wird oder falls in einer Generalversammlung festgestellt wird, dass ein Aktionär sämtliche Aktien der Gesell-

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schaft hält, kann die Gesellschaft durch ein einziges Verwaltungsratsmitglied geführt werden; dies gilt bis zu dem Zeitpunkt
der jährlichen Generalversammlung, die stattfindet, nachdem die Gesellschaft festgestellt hat, dass ihre Aktien durch mehr
als  einen  Aktionär  gehalten  werden.  Die  Mitglieder  des  Verwaltungsrates  werden  von  der  Generalversammlung  der
Aktionäre gewählt; ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer ihres Mandates werden von der Generalversammlung festgesetzt.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden für die Dauer eines Mandates, welches sechs Jahre nicht überschreiten darf,
und welches grundsätzlich mit der Bestellung des Nachfolgers endet, gewählt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates können
mehrmals hintereinander gewählt werden.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden durch die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen der Aktionäre gewählt.

Jedes Verwaltungsratmitglied kann zu jeder Zeit ohne Grund durch die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen der
Generalversammlung abberufen werden.

Für den Fall, dass eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied ernannt wird, muss diese juristische Person einen

ständigen Vertreter ernennen, der das Mandat im Namen und im Auftrag der juristischen Person durchführt. Die juris-
tische Person darf ihren ständigen Vertreter nur dann widerrufen, wenn sie zur gleichen Zeit einen Nachfolger ernennt.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Rücktritt oder aus einem sonstigen Grund frei, so

kann das freigewordene Amt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vorläufig bis zur nächsten Generalversammlung
besetzt werden.

Art. 11. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglichkeit,

einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des
Verwaltungsrates sein muss und welcher für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates verantwortlich ist.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungss-

chreiben bestimmten Ort einberufen.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung des Verwaltungsrates; in seiner Abwesenheit kann der Verwaltungsrat

mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates ernennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen
zeitweilig zu führen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der

Sitzung per Faksimileübertragung oder per elektronische Post (ohne elektronische Unterschrift) ein Einberufungsschrei-
ben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungss-
chreiben angegeben werden müssen. Bei einer schriftlichen, durch Faksimileübertragung oder durch ein vergleichbares
Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) gegebenen Einwilligung eines jeden Mitgliedes des Verwaltungsrates
kann auf das Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für
Sitzungen des Verwaltungsrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen
Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt wurden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer schriftlich, durch Faksi-

mileübertragung oder durch andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) erteilten Vollmacht durch ein
anderes Mitglied des Verwaltungsrates vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Verwaltungs-
ratsmitglieder vertreten.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann durch eine telefonische Konferenzschaltung oder Videokonferenzschaltung oder

durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung
kann alle Anderen verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme
an dieser Sitzung. Eine mit derartigen Kommunikationsmitteln durchgeführte Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaft
durchgeführt angesehen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Beschlüsse werden nur durch die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates gefasst. Dem Vorsitzenden steht keine

entscheidende Stimme zu.

Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schrift-

licher, durch Faksimileübertragung oder andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) belegter Unterlagen
gefasst werden; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll, das als Nachweis der Beschlussfassung gilt.

Art. 12. Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge
der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder, in seiner
Abwesenheit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Art. 13. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Ver-

fügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind. Der Verwaltungsrat hat sämtliche Befugnisse,
welche durch das Gesetz oder durch diese Satzung nicht ausdrücklich der Generalversammlung vorbehalten sind.

Die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können gemäß

Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, auf ein oder mehrere
Mitglieder  des  Verwaltungsrates,  leitende  Angestellte,  Geschäftsführer  oder  sonstige  Vertretungsberechtigte,  welche

111777

nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen, und alleinzeichnungsberechtigt sein können, übertragen werden. Ihre Er-
nennung, Abberufung und sonstigen Befugnisse werden durch Beschluss des Verwaltungsrates geregelt.

Ferner kann die Gesellschaft einzelne Aufgaben der Geschäftsführung durch privatschriftliche oder beglaubigte Voll-

macht übertragen.

Art. 14. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des einzigen Verwaltungsratsmitglied verp-

flichtet. Im Falle von mehreren Verwaltungsratsmitgliedern wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinsame
Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch Einzelunterschrift jeder entsprechend vom Verwaltungsrat
bevollmächtigten Person(en) verpflichtet.

E. Aufsicht der Gesellschaft

Art. 15. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren.

F. Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent (5%) des Reingewinnes der Gesellschaft vorab den gesetzlichen

Rücklagen zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des in Artikel 5 dieser Satzung vorgesehenen Gesellschaftskapitals, wie
gemäß Artikel 5 erhöht oder herabgesetzt, betragen.

Die Generalversammlung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des rest-

lichen Betrages des Reingewinns.

Die Generalversammlung kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorschussdividenden ausschütten.

G. Auflösung der Gesellschaft

Art. 18. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen

oder mehrere Liquidatoren, welche natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die Generalver-
sammlung ernennt diese Liquidatoren und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.

H. Satzungsänderung

Art. 19. Die gegenwärtige Satzung kann von einer Generalversammlung der Aktionäre geändert werden, unter Beach-

tung der Bedingungen gemäß Artikel 67-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 bestimmend betreffend die Handelsgesell-
schaften, wie abgeändert.

I. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht - Sprache

Art. 20. Für sämtliche Fragen, welche nicht durch diese Satzung geregelt sind, gilt das Gesetz vom 10. August 1915

betreffend die Handelsgesellschaften, wie abgeändert.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2008.
2) Die erste jährliche Generalversammlung wird im Kalenderjahr 2009 stattfinden.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Frau Margarete Skowasch, vorgenannt, zeichnet die dreihundertzehn (310) Aktien der Gesellschaft.
Sämtliche Aktien werden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über

den Betrag von einunddreissigtausend euros (EUR 31.000,-) wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 be-

treffend die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr zweitausend (2.000,- EUR) Euro.

<i>Beschlüsse des alleinigen Aktionärs

Sodann fasst die Erschienene, vertreten wie vorgenannt, die das gesamte Kapital vertritt, folgende Beschlüsse:
1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf einen (1) und die der Kommissare ebenfalls auf einen (1)

festgesetzt.

2) Zum Verwaltungsratsmitglied wird ernannt:
Frau Margarete Skowasch, Rechtsanwältin, geboren in Allenstein (Deutschland), am 13. Dezember 1974, wohnhaft in

D-52351 Düren, Chlodwigplatz 20.

3) Zum Kommisssar wird ernannt:
UNITED CONSULTANTS INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft, mit Sitz in L-2430 Luxemburg, 36, rue Michel

Rodange, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht zu Luxemburg unter der Nummer B 81.470.

111778

4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversamm-

lung von zweitausendundzwölf.

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2763 Luxemburg, 12, rue Ste Zithe.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter der vorgenannten Parteien, hat dieser mit

dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Mania, J. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2007, LAC / 2007 / 22135. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Sandt.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 20. September 2007.

J. Baden.

Référence de publication: 2007112561/7241/216.
(070129075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2007.

Rhein Securities Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 117.439.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 21 septembre 2007.

B. Moutrier
<i>Notaire

Référence de publication: 2007112266/272/12.
(070128554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

TCC Holding (Luxembourg) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 75.853.

In the year two thousand and seven, on the fourth of September.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

TYCO CONTRACTING LIMITED, a company incorporated under the laws of Bermuda, having its registered office

at Suite 201, The Zurich Centre, second Floor, 90 Pitts Bay Road, Pembroke, HM 08, Bermuda (the Sole Shareholder),
hereby represented by Mrs Laetitia Vauchez, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in
Bermuda, on 31 August 2007.

The Sole Shareholder appears in its capacity as sole shareholder of TCC HOLDING (LUXEMBOURG) S.à r.l., a private

limited liability company (Société à responsabilité limitée) having its registered office at 17, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, and being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the
number B 75.853 (the Company), in order to hold an extraordinary general meeting of the Sole Shareholder of the
Company (the Meeting). The Company was incorporated under Luxembourg law on 5 May 2000 pursuant to a deed of
Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C - N 

o

 661 of 15 September 2000.

The proxy from the Sole Shareholder after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the

Sole Shareholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with
the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the following to be recorded:
I. that the Sole Shareholder represents all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at

USD 14,000 (fourteen thousand United States Dollars), divided into 140 (one hundred and forty) shares having a nominal
value of USD 100 (one hundred United States Dollars) each.

II. the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Amendment to the dates of the accounting year of the Company;

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3. Amendment to article 14 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect the amend-

ment under item 2. above;

4. Decision to appoint Mr Robert Sedgley as manager of the Company effective as of 26 December 2006;
5. Acknowledgment of the resignation of (i) Mr Kevin O'Kelly-Lynch, Mr Robert Sedgley and Mr Michelangelo Stefani

in their capacity as managers of the Company and (ii) Mr Michelangelo Stefani in his capacity as general manager of the
Company and discharge for the performance of their duties from the date of their appointment to the date of their
resignation;

6. Decision to appoint Mr Paul Hussey, Mr Bryan Tidd, and Mr Christoph Zeyen as new managers of the Company in

replacement of Mr Kevin O'Kelly-Lynch and Mr Michelangelo Stefani for an unlimited term;

7. Authority to accomplish the filing of the notice regarding the resignation and the appointments referred to under

item 4 &amp; 5; and

8. Miscellaneous.
III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the

convening notices, the Sole Shareholder of the Company represented at the Meeting considering itself as duly convened
and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the dates of the accounting year of the Company, as follows:
(A) the accounting year of the Company shall begin on the 29th of September rather than on the 1st of October, and
(B) the accounting year of the Company shall close on the 28th of September of the next year rather than on the 30th

September of the next year.

The Sole Shareholder resolves that (i) the accounting year of the Company that started on the 30th of September

2006 shall close on the 28th of September 2007 rather than on the 30th of September 2007, and that (ii) the accounting
year of the Company started on the first of October 2005 shall close on the 29th of September 2006.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 14 of the Articles in order to reflect the second resolution above, so

that it shall henceforth read as follows:

« Art. 14. Accounting Year. The Company's accounting year begins on the 29th September and ends on the 28th of

September of the following year.»

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint Mr Robert Sedgley as manager of the Company effective as of 26 December

2006.

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to accept the resignation of:
- Mr Kevin O'Kelly-Lynch;
- Mr Robert Sedgley; and
- Mr Michelangelo Stefani,
in their capacity as managers of the Company;
and the resignation of:
- Mr Michelangelo Stefani,
in his capacity as general manager of the Company;
as of the date of this meeting and gives them discharge for the performance of their duties from the date of their

appointment to the date of their resignation.

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint:
- Mr Paul Hussey,
- Mr Bryan Tidd, and
- Mr Christoph Zeyen,
as new managers of the Company, effective as of the date of this meeting, for an unlimited period of time.
As a consequence of the above appointments, the board of managers of the Company will from now on be composed

as follows:

- Mr Paul Hussey,
- Mr Bryan Tidd, and

111780

- Mr Christoph Zeyen.

<i>Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to empower and authorise any manager of the Company or any lawyer or employee

of ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG, each acting individually on behalf of the Company, in order to accomplish the filing
of the relevant documents regarding the above appointments at the Luxembourg Trade and Companies Register and its
publication in the Luxembourg Official Gazette (Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations), and generally to perform
anything else which might be necessary or useful for the accomplishment and implementation of the above resolution.

<i>Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of this notarial deed, is approximately one thousand euro (1,000 EUR).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is stated
that, in case of any discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Grand Duchy of Luxembourg on the day named at the beginning of

this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le quatre septembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

TYCO CONTRACTING LIMITED, une société existant sous les lois des Bermudes, ayant son siège social à Suite 201,

the Zurich Centre, second Floor, 90 Pitts Bay Road, Pembroke, HM 08, Bermuda (l'Associé Unique), ici représentée par
Mlle Laetitia Vauchez, juriste, résidant à professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée aux
Bermudes, le 31 août 2007.

L'Associé Unique se présente dans sa capacité d'associé unique de TCC HOLDING (LUXEMBOURG) S.à r.l., une

société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
et étant immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 75.853 (la Société),
afin de tenir une assemblée générale extraordinaire de l'Associé Unique de la Société (l'Assemblée). La Société a été
constituée sous la loi Luxembourgeoise le 5 mai 2000 en vertu d'un acte de Maître Gérard Lecuit, notaire résidant alors
à Hespérange, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N 

o

 661 du

15 septembre 2000.

Ladite procuration de l'Associé Unique, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de l'Associé

Unique et par le notaire instrumentaire demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès
des autorités compétentes.

L'Associé Unique, tel que représenté ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'enregistrer ce qui suit:
I. que l'Associé Unique représente la totalité du capital social émis et souscrit de la Société qui est fixé à USD 14.000

(quatorze mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique), divisé en 140 (cent quarante) parts sociales ayant chacune une valeur
nominale de USD 100 (cent Dollars des Etats-Unis d'Amérique);

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification des dates de l'année sociale de la Société;
3. Modification de l'article 14 des statuts de la Société (les Statuts) afin d'y refléter la modification décrite sous le point

2 ci-dessus;

4. Décision de nommer de M. Robert Sedgley comme gérant de la Société avec prise d'effet le 26 décembre 200;
5. Prise de connaissance de la démission de (i) M. Kevin O'Kelly-Lynch, M. Robert Sedgley et de M. Michelangelo Stefani

en leur capacité de gérants de la Société et de (ii) M. Michelangelo Stefani en sa capacité de gérant délégué de la Société
et décharge de l' accomplissement de leurs activités pour la période s'étendant de la date de leur nomination à la date
de leur démission;

6. Décision de nommer M. Paul Hussey, M. Bryan Tidd et M. Christoph Zeyen en tant que nouveaux gérants de la

Société en remplacement de M. Kevin O'Kelly-Lynch, M. Robert Sedgley et de M. Michelangelo Stefani pour un mandat
d'une durée illimitée;

7. Pouvoir d'accomplir l'enregistrement de la publication concernant les démissions et les nominations décrites sous

les points 4 et 5; et

8. Divers.

111781

III. que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux for-

malités de convocation, l'Associé Unique de la Société représenté à l'Assemblée se considérant lui-même comme dûment
convoqué et ayant déclaré avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable à
l'Assemblée.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier les dates de l'année sociale de la Société, comme suit:
(A) l'année sociale de la Société commence le 29 septembre au lieu du 1 

er

 octobre, et

(B) l'année sociale de la Société se termine le 28 septembre de l'année suivante au lieu du 30 septembre de l'année

suivante.

L'Associé Unique décide que (i) l'année sociale de la Société ayant débutée le 30 septembre 2006 se termine le 28

septembre 2007 au lieu du 30 septembre 2007, et que (ii) l'année sociale de la Société ayant débuté le 1 

er

 octobre 2005

se termine le 29 septembre 2006.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 14 des Statuts afin d'y refléter la deuxième résolution ci-dessus, de

manière à ce qu'il se lise dorénavant de la façon suivante:

« Art. 14. Année Sociale. L'année sociale commence le 29 septembre et se termine le 28 septembre de l'année suivante.

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de nommer M. Robert Sedgley comme gérant de la Société avec prise d'effet le 26 décembre

2006.

<i>Cinquième résolution

L'Associé Unique décide d'accepter la démission de:
- M. Kevin O'Kelly Lynch;
- M. Robert Sedgley; et
- M. Michelangelo Stefani,
en leur capacité de gérants de la Société;
ainsi que la démission de:
- M. Michelangelo Stefani,
en sa capacité de gérant délégué de la Société;
à la date de cette assemblée et donne décharge de la performance de leurs activités de la date de leur nomination à

la date de leur démission.

<i>Sixième résolution

L'Associé Unique décide de nommer:
- M. Paul Hussey;
- M. Bryan Tidd, et
- M. Christoph Zeyen,
en tant que nouveaux gérants de la Société, avec prise d'effet à la date de l'assemblée, pour un mandat d'une durée

indéterminée.

En conséquence des nominations ci-dessus, le conseil de gérance de la Société sera composé dès lors comme suit:
- M. Paul Hussey;
- M. Bryan Tidd, et
- M. Christoph Zeyen.

<i>Septième résolution

L'Associé Unique décide de donner pouvoir et d'autoriser tout gérant de la Société ou tout avocat ou employé de

ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG, chacun agissant individuellement au nom de la Société, afin d'accomplir l'enregistre-
ment des documents appropriés concernant les nominations ci-dessus auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg et leur publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, et de manière générale d'entre-
prendre toute action nécessaire ou utile à la réalisation et à la mise en oeuvre de la résolution ci-dessus.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte sont estimés approximativement à mille euros (EUR 1.000).

111782

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, à la requête de la même partie, et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original

du présent acte.

Signé: L. Vauchez, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2007, LAC/2007/25364. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations

Luxembourg, le 11 septembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007112594/5770/204.
(070129341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2007.

Rhein Securities Holding 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 129.020.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 21 septembre 2007.

B. Moutrier
<i>Notaire

Référence de publication: 2007112265/272/12.
(070128552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

Elanit S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 129.483.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 2007.

E. Schlesser
<i>Notaire

Référence de publication: 2007112267/227/12.
(070128677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

Ferin Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-9147 Erpeldange, 12, rue du Cimetière.

R.C.S. Luxembourg B 101.151.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007112241/5863/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2007, réf. LSO-CI05112. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070128390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

111783

ITW Finance Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 7, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 131.654.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the seventh day of September, at 4.45 p.m.
Before Maître Paul Bettingen, notary residing at Niederanven, undersigned.

There appeared the following:

ILLINOIS TOOL WORKS INC., a company governed by the laws of the State of Delaware, having its registered office

at 1209, Orange Street, Wilmington, 19801 Delaware, United States of America, registered at the Secretary of State of
the State of Delaware, under number 0568702,

hereby represented by Maître Philip Basler-Gretic, attorney at law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

established under private seal dated 6 September 2007;

The party is acting as sole founder of ITW FINANCE EUROPE S.A. (the «Company»).
The aforesaid proxy, being initialed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its aforesaid capacity, has requested the notary to draw up the following articles of

incorporation of a société anonyme.

Name - Duration - Registered office - Purpose

Art. 1. There is formed a Luxembourg société anonyme under the name ITW FINANCE EUROPE S.A., which will be

governed by the laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial
companies, as amended, as well as by the articles of incorporation (the Articles of Incorporation).

Art. 2. The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any moment by a

resolution of the shareholder(s) adopted in the manner required to amend these Articles of Incorporation.

Art. 3. The corporate objects of the Company are (i) the acquisition, holding, disposal, investment and reinvestment,

in any form, by any means, directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg
and foreign companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by
sale, exchange or in any other manner, of shares, bonds, debentures, notes and other securities, financial instruments or
receivables of any kind, and contracts thereon or related thereto, and (iii) the ownership, administration, development
and management of a portfolio of among other things, the assets referred to in (i) and (ii) above. The Company may also
acquire, hold and dispose of interests in partnerships and other entities. The Company may further dispose in any form
and by any means, whether directly or indirectly, of any part or the totality of such portfolio.

The Company may borrow in any form. It may issue and sell notes, including exchange income notes, bonds and

debentures and any kind of debt and/or equity securities, private and/or public. The Company may lend funds, including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to any company belonging to the same group as the
Company (hereafter referred to as the «Connected Companie» and each as a «Connected Company»).

A company shall be deemed to be part of the same «group» as the Company if such other company directly or indirectly

owns, is owned by, is in control of, is controlled by, or is under common control with, or is controlled by a shareholder
of, the Company. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly
or indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction
of the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract
or otherwise.

It may also give guarantees and charge, pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its

assets in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of any of the Connected Companies.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their

efficient management, including techniques and instruments designed to protect it against credit, currency exchange,
interest rate risk and other risks.

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law.

Art. 4. The registered office of the Company is in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of directors.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent

the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be transferred by

111784

decision of the Board of Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, and until
such time as the situation becomes normalized.

Corporate capital - Shares

Art. 5. The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000), represented by thirty-one (31) shares

with a nominal value of thousand Euros (EUR 1,000) each, carrying one voting right in the shareholders meeting.

All the shares are in registered form and cannot be converted in bearer shares.
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

Management - Supervision

Art. 6. The Company is managed by a board of directors, composed of at least three members. In the case where the

Company has one shareholder one sole director may also be appointed who will exercise alone the powers devolved to
the board of directors.

They can be shareholders or not, and are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of

shareholders which may renew their mandate or remove them at any time. The directors shall hold office until there
successors are elected.

The number of directors and their term are fixed by the general meeting of the shareholders.
The board of directors shall choose from among its members a chairman and may choose among its members a vice-

chairman. It can also choose a secretary, who needs not be a director, and who shall be responsible for keeping the
minutes of the meetings of the board of directors.

The chairman shall preside at all the meetings of the board of directors, but in his absence, the board of directors may

appoint another person as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not
be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of directors.

The board of directors is convened by the chairman as often as the interest of the Company so requires. It must be

convened each time two directors so request in the event there is more than one director.

Any director may act at any meeting of directors by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another

director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if a majority of the directors are present or represented at

the meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In case of a tie,

the chairman shall have a casting vote.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating member

of the board of directors is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using this
technology, and each participating member of the board of directors shall be deemed to be present and shall be authorized
to vote by video or by phone.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at the

directors' meetings.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted

by ordinary mail, electronic mail or telecopy, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

Art. 7.
7.1 The board of directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all actions

of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a matter for
the shareholders meeting in accordance with the present Articles of Incorporation or governed by law, comes within its
competence.

7.2 The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and

the representation powers in respect thereof, to one of the members of the board of directors who shall be designated
as the managing director. The board of directors may also confer special powers and special mandates to any person who
need not to be a director, appoint and dismiss all officers and employees and determine their remuneration.

7.3 The Company shall be bound by the joint signature of any two directors of the Company, by the single signature

of the managing director within the limits of the daily management or by the joint or single signature of any person to
whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.

111785

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by any two members

of the board of directors, or by the person delegated to this office.

The company shall indemnify any director and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,

compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the
Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to
be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to
be  liable  for  gross  negligence  or  misconduct;  in  the  event  of  a  settlement,  indemnification  shall  be  provided  only  in
connection with such matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal
counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification
shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 9. The Company's operations are supervised by one or more auditors (réviseurs d'entreprises). Their mandate

may not exceed six years.

Shareholders' meetings

Art. 10. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of share-

holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify any acts relating to the operations
of the Company.

The general meeting is convened by the board of directors. It shall also be convened upon request in writing of

shareholders representing ten per cent (10%) of the Company's share capital. If all the shareholders are present or
represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been duly informed of the agenda of the meeting,
the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 11.
11.1 The annual general meeting of shareholders shall be held at the registered office of the Company, or at such other

place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the second Wednesday of the month of May at
11.30 a.m. If such day is a legal holiday in the Grand Duchy of Luxembourg, the annual general meeting shall be held on
the next following business day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as specified in the
respective notices of meeting.

11.2 The quorum and time-limits required by laws shall govern the convening notices and the conduct of the meetings

of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein. Each share is entitled to one vote. A shareholder
may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing cable, telegram, telex or
facsimile.

11.3 Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be adopted at

a simple majority of the shareholders present or represented.

General meetings of shareholders may also be held by conference call or video-conference or by any other telecom-

munication means, allowing all persons participating at such meeting to hear and identify one another.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part

in any meeting of shareholders.

Art. 12. A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders.

Business year - Allocation of profits

Art. 13. The Company's business year begins on the 1st of December of each year and ends on the 30th of November

of the following year.

Art. 14.
14.1 After deduction of any and all of the expenses of the Company and the amortization, the credit balance represents

the net profit of the Company. On the net profit, five per cent (5,00%) shall be appropriated for the legal reserve; this
deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00%) of the capital of the Company,
but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been
touched.

14.2 The board of directors may decide to pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.
14.3 The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the

remainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare from time to time ordinary dividends.

Dissolution - Liquidation

Art. 15. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in the

manner provided for amendments to the Articles of Incorporation. The liquidation will be carried out by one or more
liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers
and fix their remuneration.

111786

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 16. For any points not covered by the present Articles of Incorporation, the parties refer to the provisions of the

Act of August 10, 1915, as amended from time to time.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first business year will begin today and close on the November 30th, 2007.

<i>Subscription - Payment

The capital has been subscribed as follows:

Subscriber

Number Share

%

of shares Capital

in EUR

ILLINOIS TOOL WORKS INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 31,000

100%

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 31,000

100%

All these shares have been paid up in cash to the extent of 100% (one hundred per cent), and therefore the amount

of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000) is as from now at the disposal of the Company, proof of which has been duly
given to the notary.

<i>Statement

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial com-

panies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or

charged to it for its formation, amount to about two thousand five hundred euros (€ 2,500).

<i>Extraordinary general meeting

The  sole  shareholder,  representing  the  totality  of  the  capital  and  considering  himself  as  duly  convoked  takes  the

following resolutions by unanimity.

<i>First resolution

The number of Directors is set at four and that of the auditors (réviseurs d'entreprises) at one.

<i>Second resolution

The following are appointed directors:
- Mr Allan C. Sutherland, company manager, born on 6 November 1963 in Illinois, USA, residing at 8, Silo Ridge Road

W, Orland Park, IL 60467, USA;

- Mr Felix L. Rodriguez Jr., company manager, born on 16 September 1955 in New York, USA, 26302, residing at

Whispering Woods Circle, Plainfield, Illinois 60585-2586, USA,

- Mr Maurits De Smedt, company manager, born on 12 April 1963 in Sint-Agatha-Berchem, Belgium, residing at 10,

rue Albert 1 

er

 , L-1117 Luxembourg; and

- Mrs Monique Martins, company manager, born on 6 March 1981 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

residing at 275, rue de Rollingergrund, L-2441 Luxembourg.

Their term of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements

for the financial year closed at November 30th, 2012.

<i>Third resolution

Is elected as auditor (réviseur d'entreprises):
DELOITTE S.A., having its registered office at 560, rue de Neudorf, B.P. 1173, L-1011 Luxembourg, RCS B 67.895.
Its term of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements for

the financial year closed at November 30th, 2012.

<i>Fourth resolution

The registered office of the Company is fixed at 7, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg.

<i>Prevailing language

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will be prevailing.

111787

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, Luxembourg. On the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with us, the

notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le sept septembre, à 16.45 heures.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, soussigné.

A comparu:

ILLINOIS TOOL WORKS INC., une société, constituée sous les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au

1209 Orange Street, Wilmington, 19801 Delaware, Etats-Unis, et enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du
Delaware, Etats-Unis, sous le numéro 0568702, ici représentée par Maître Philip Basler-Gretic, avocat à la cour, résidant
professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 6 septembre 2007.

Le comparant agissant comme fondateur de ITW FINANCE EUROPE S.A. (la Société).
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société

anonyme.

Dénomination - Durée - Siège social - Objet

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: ITW FINANCE EUROPE S.A., qui sera régie par les
lois y relatives, et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que
par les statuts de la Société.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des

actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. L'objet de la Société est (i) l'acquisition, la détention, la disposition, l'investissement et le réinvestissement, sous

quelque forme que ce soit, par tous moyens, directement ou indirectement, de participations, droits et intérêts dans, et
obligations de, sociétés luxembourgeoises et étrangères, (ii) l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre
manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, titres
et autres garanties, instruments financiers ou créances de toutes natures et contrats dont c'est l'objet ou y relatifs et (iii)
la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille, qui comprend entre autres les actifs
dont il est question sous (i) et (ii) ci-dessus. La Société peut en outre prendre, détenir et disposer de participations dans
des sociétés de personnes, partnerships, et d'autres entités. La Société pourra en outre disposer, sous toutes ses formes
et par tous moyens, que ce soit directement ou indirectement, de toute partie ou de la totalité d'un tel portefeuille.

La Société peut emprunter sous toutes les formes. Elle peut émettre et vendre des titres, inclusivement échanger des

titres à intérêts conditionnels, obligations et instruments de dette de toutes natures et/ou garanties de capital, privées
et/où publiques. La Société peut prêter des fonds, y compris des fonds issus de tout emprunt et/où émissions de titres
de dettes au profit de toute société appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprise comme les «Sociétés
affiliées» et chacune une «Société Affiliée»).

Une société sera considérée comme faisant partie du même groupe que la Société si cette société, directement ou

indirectement, détient, est détenue par, est dans le contrôle de, est contrôlée par, ou est sous le contrôle commun avec,
ou est contrôlée par un actionnaire de, la Société. Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si
la société qui contrôle possède directement ou indirectement, toute ou une part substantielle du capital de la société ou
a le pouvoir de diriger ou d'orienter les règles de fonctionnement ou la politique d'entreprise de l'autre société, que ce
soit au travers de la détention de droit de vote, par contrat, ou autrement.

Elle peut aussi donner des garanties et facturer, gager, assigner, transférer ou octroyer des sûretés sur tout ou partie

de ses actifs en faveur de tiers afin de garantir ses obligations ou celles de toute Société Affiliée.

La Société peut de manière générale employer toute technique et instruments relatifs aux investissements dans le but

d'optimiser leur gestion, y compris les techniques et instruments destinés à la protéger des risques liés au crédit, au taux
de change, au taux d'intérêt et autres risques.

La société est assujettie à l'imposition de droit commun.

Art. 4. Le siège social de la société est établi a Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par décision du conseil d'administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

111788

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité

normale de la Société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du
conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la
disparition desdits événements.

Capital social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000), représenté par trente et une (31) actions

de mille Euros (EUR 1.000) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives et ne peuvent être converties en actions au porteur.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Si la Société a un seul actionnaire,

un administrateur unique pourra être désigné et exercer les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Ils peuvent être actionnaires ou non, et sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée

générale des actionnaires, laquelle peut renouveler leur mandat ou les révoquer à tout moment. Ils resteront en fonction
jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.

Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale

de la Société.

Le conseil d'administration doit choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un

vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de
la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration; en son absence le conseil d'administration

pourra désigner à la majorité des personnes présentes à la réunion une autre personne pour assumer la présidence pro
tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit. Une convocation spéciale ne sera pas
requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent, dans l'hypothèse où il y aurait plus d'un admi-
nistrateur.

Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit ou par téléfax,

câble, télégramme ou télex un autre administrateur pour le représenter.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité des administrateurs sont présents

ou représentés à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de conflit, le président aura voix prépondérante.

L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure

d'entendre et d'être entendu par tous les membres du Conseil d'Administration participants, utilisant ou non ce type de
technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via téléphone ou la
vidéo.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Art. 7.
7.1 Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les

actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée
générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence.

7.2 Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi

que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un administrateur qui sera désigné en tant que
directeur. Le conseil d'administration pourra en outre conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes,
qui n'ont pas besoin d'être administrateur, nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs émoluments.

111789

7.3 La Société se trouve engagée, par la signature conjointe de deux des administrateurs de la Société, par la signature

unique de l'administrateur délégué dans les limites de la gestion journalière, ou par la signature conjointe ou unique de
toutes personnes auxquelles un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d'administration.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la Société par un des

membres du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

La Société indemnisera tout administrateur et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens

pour tous frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant
que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par
leurs fonctions actuelles ou anciennes d'administrateurs, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle
la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas
où ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en
cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transac-
tionnel et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'aura pas
manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées
d'autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs réviseurs d'entreprises. Ils sont nommés pour un

terme n'excédant pas six années.

Assemblée générale

Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle devra être convoquée sur demande écrite des

actionnaires représentant au moins dix pourcent (10%) du capital social. Si tous les actionnaires sont présents ou repré-
sentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans
avis de convocation préalable.

Art. 11.
11.1 L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout

autre endroit dans la commune du siège, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le second mercredi du mois de mai à
11 heures 30 minutes. Si ce jour est un jour férié légal au Grand-Duché de Luxembourg, l'assemblée générale annuelle
se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu
spécifiés dans les avis de convocation.

11.2 Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des action-

naires de la Société, dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans les présents statuts. Toute action donne
droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par lettre, télé-
gramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit, une autre personne comme son mandataire.

11.3 Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée

des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires peut aussi être tenue au moyen d'une conférence téléphonique ou

d'une conférence vidéo ou par d'autres moyens de télécommunication permettant à toutes les personnes prenant part
à cette assemblée de s'entendre les unes les autres.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Art. 12. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 13. L'année sociale commence le 1 

er

 décembre de chaque année et se termine le 30 novembre de l'année suivante.

Art. 14.
14.1 L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net

de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

14.2 Le conseil d'administration peut décider d'attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les dispositions

légales.

14.3 L'assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d'administration, peut déterminer com-

ment le solde du profit net annuel devra être utilisé et peut de temps à autre déclarer des dividendes ordinaires.

111790

Dissolution - Liquidation

Art. 15. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale prise comme en matière de modification

des statuts. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 16. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 telle que modifiée.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 30 novembre 2007.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit:

Souscripteur

Nombre Capital

%

d'actions Social

en EUR

ILLINOIS TOOL WORKS INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 31.000

100%

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 31.000

100%

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de cent pour cent

(100%), de sorte que la somme de trente et un mille Euros (EUR 31.000) se trouve dès maintenant à la disposition de la
Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales

et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève à environ deux mille cinq cents euros (€ 2.500).

<i>Assemblée générale extraordinaire

L'actionnaire unique, représentant l'intégralité du capital social, et reconnaissant avoir été dûment convoqué a pris les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des réviseurs d'entreprises à un.

<i>Deuxième résolution

Est nommé à la fonction d'administrateur:
- M. Allan C. Sutherland, gérant de société, né le 6 novembre 1963 dans l'Etat de l'Illinois, USA, résidant au 8, Silo

Ridge Road W, Orland Park, IL 60467, USA;

- M. Felix L. Rodriguez Jr., gérant de société, né le 16 septembre 1955 dans l'Etat de New York, USA, 26302, résidant

à Whispering Woods Circle, Plainfield, Illinois 60585-2586, USA;

- M. Maurits De Smedt, gérant de société, né le 12 avril 1963 à Sint-Agatha-Berchem, Belgique, résidant au 10, rue

Albert 1 

er

 , L-1117 Luxembourg; et

- Mme Monique Martins, gérante de société, née le 6 mars 1981 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, résidant

au 275, rue de Rollingergrund, L-2441 Luxembourg.

La durée de leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels clos au

30 novembre 2012.

<i>Troisième résolution

Est nommée en qualité de réviseur d'entreprises:
DELOITTE S.A., ayant son siège social à 560, rue de Neudorf, B.P. 1173, L-1011 Luxembourg, RCS B 67.895.
La durée de son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 30

novembre 2012.

<i>Quatrième résolution

L'adresse de la Société est fixée au 7, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg.

111791

<i>Version prépondérante

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, Luxembourg, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: P. Basler-Gretic, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2007, Relation: LAC/2007/26179. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 18 septembre 2007.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007112429/202/450.

(070128176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

Compagnie Francilienne d'Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 21, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 71.411.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007112237/5863/12.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2007, réf. LSO-CI05105. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070128370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

Dolphin International Investments (Lux) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 96.111.

Par décision du Conseil d'Administration, lors de la réunion du 1 

er

 mars 2007 et conformément aux dispositions de

la loi modifiée du 10 août 1915, il a été décidé de nommer:

GORDALE MARKETING LIMITED

4, Andrea Zakou, Egkomi, P.C. 2404, Nicosia, Cyprus

aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de TOWERBEND LIMITED démissionnaire, avec effet

au 3 décembre 2006.

La présente cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 mars 2007.

<i>Pour DOLPHIN INTERNATIONAL INVESTMENTS (LUX) S.A.
Signature

Référence de publication: 2007111554/744/20.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2007, réf. LSO-CI04589. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070127738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

111792

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Acadia S.A.

Agence Pundel S.à r.l.

Alstria Hanseatische Grundbesitz GP S.à r.l.

Antico S.A.

Aztec S.A.

Boeschleit S.A.

BRE/Europe 3 S.à r.l.

BRE/GH II Berlin II D3 Manager S.à r.l.

Captiva Alstria

Chalet Mierscherbierg S.à r.l.

Chalet Mierscherbierg S.à r.l.

Compagnie Francilienne d'Investissements S.A.

Corydon Sàrl

Dolphin International Investments (Lux) S.A.

Elanit S.A.

Elanit S.A.

Ferin Luxembourg

Finholding Participations S.A.

Finholding S.A.

HCL Agri s.à r.l.

Honeywell

IBM Belgium Financial Services Company

International Advisors and Consultants S.A.

ITW Finance Europe S.A.

Klapakong

KLC Holdings II S.A.

Luxembourg Consulting, Marketing &amp; Trading S.àr.l.

Lux Publicité Immobilière S.à r.l.

Mondial Investments S.A.

My Hill S.A.

Polaris Lux SA

Prolem International S.A.

Redevco Industrial Düsselburg S.A.

Redevco Retail Luxembourg S.A.

Rhein Securities Holding 2 S.à r.l.

Rhein Securities Holding 2 S.à r.l.

Rhein Securities Holding 3 S.à r.l.

Rhein Securities Holding S.à r.l.

SK Logistic S.A.

TCC Holding (Luxembourg) S.à.r.l.

Trifi S.à r.l.

Vanacore S.A.

Vitalogie S.A.