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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2086
25 septembre 2007
SOMMAIRE
3C Com Equipment Management S.A. . . .
100109
Aboukir Maritime S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100118
Alter Domus Financial Reporting Services
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100121
Arketypo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100082
ASI (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
100123
Bâloise (Luxembourg) Holding S.A. . . . . . .
100092
Baycinco Machinery S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
100082
Beausoleil Jasmin S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
100108
Beverage Packaging Holdings (Luxem-
bourg) III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100093
BRE/Toggle S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100107
Capvis Management (Lux) S.à.r.l. . . . . . . . .
100124
Cargefin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100089
Cobelfret S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100126
Craft Air S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100082
Denim Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100121
EPI Oakwood GP 4 S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . .
100099
EPI Oakwood GP 5 S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . .
100099
EPI Prime Frankfurt SP S.à r.l. . . . . . . . . . .
100125
EPI Prime GP S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100125
Evergreen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100120
Francisci S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100099
General Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
100094
Immobilien Logistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100089
Jasmin Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
100107
KPI Retail Property 26 S.à r.l. . . . . . . . . . . .
100123
Lake Superior Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . .
100124
Lemon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100109
Lumina White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100127
M.A.S. S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100093
New Rubeccan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100121
Nutrilux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100093
Opus LP Holdings Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100110
Penelope 83 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100089
Penelope 83 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100089
Rank Holdings III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
100093
Repco 11 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100119
Ring International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
100127
Roni Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100120
Rover International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
100120
S.A.E. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100123
Satlynx S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100108
SES Managed Services S.A. . . . . . . . . . . . . .
100108
Shiplux VIII S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100126
Side International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100128
Swiss Data Deposit Holding S.A. . . . . . . . .
100124
Tag Domaines & Négoce S.A. . . . . . . . . . . .
100126
Top Location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100122
Treno Finanz S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100128
UBS ETF Advisory Holding S.A. . . . . . . . . .
100123
United Alternative Fund . . . . . . . . . . . . . . . .
100119
United Fund Management S.A. . . . . . . . . . .
100119
W2007 Parallel Electronic City S.à r.l. . . .
100082
WestLB Mellon Longitude Fund . . . . . . . . .
100118
Yeoman Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
100122
YOLA Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
100110
100081
Baycinco Machinery S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Arketypo).
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 37.547.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 août 2007.
P. Frieders
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007099310/212/13.
(070112305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
Craft Air S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 93.626.
Le bilan abrégé du 1
er
janvier au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007099286/3984/13.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2007, réf. LSO-CH03108. - Reçu 36 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070111777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
W2007 Parallel Electronic City S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 130.711.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the twentieth of June.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
WHITEHALL PARALLEL GLOBAL REAL ESTATE LIMITED PARTNERSHIP 2007, a limited partnership formed and
existing under the laws of the State of Delaware, registered with the Secretary of State of Delaware under registration
number 4247844, having its registered office at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, New Castle
County, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, acting through its general partner WH PARALLEL
ADVISORS, L.L.C. 2007, here represented by Mr Stanislas Bunetel, juriste, having its professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
Which proxy shall be signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary and shall be attached to
the present deed to be filed at the same time.
Such appearing party has requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a société à re-
sponsabilité limitée, which it declares to form:
Title I.- Object - Denomination - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée governed by actual laws, in particular the law of August
10th, 1915 on commercial companies, as amended from time to time, the law of September 18th, 1933 on limited liability
companies, as amended, as well as the present articles of incorporation.
Art. 2. The denomination of the company is W2007 PARALLEL ELECTRONIC CITY S.à r.l.
Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at
the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
100082
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company, which is best
situated for this purpose under such circumstances.
Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lux-
embourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the
administration, the development and the management of its portfolio.
The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-
prises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies. The
company may borrow in any form.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
Art. 5. The company is formed for an unlimited period of time.
Title II.- Capital - Parts
Art. 6. The capital is fixed at 20,000.- USD (twenty thousand US dollars), represented by 2,000,000 (two million)
shares, each with a nominal value of 0.01 USD (one cent US dollars) each, entirely subscribed for and fully paid up.
Art. 7. Every share entitles its owner to one vote.
Shares are freely transferable among shareholders. Transfer of shares inter vivos to non shareholders may only be
made with the prior approval of shareholders representing three quarters of the corporate capital.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the law of August 10, 1915 on commercial
companies.
The shares are indivisible with regard to the company, which admits only one owner for each of them.
Shares in the company shall not be redeemable at the request of a shareholder.
The company, however, may redeem its shares whenever the Board of Managers considers this to be in the best
interest of the company, subject to the terms and conditions it shall determine and within the limitations set forth by
these articles and by law.
Unless the share redemption is immediately followed by a share capital reduction, any such redemption shall only be
made out of the company's retained profits and non-compulsory reserves, including any paid-in surplus but excluding any
reserve required by Luxembourg law. The redemption price shall be determined by the Board of Managers.
Art. 8. The life of the company does not terminate by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any
shareholder.
Art. 9. A shareholder as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a shareholder cannot,
under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.
In order to exercise their rights they have to refer to financial statements and to the decisions of the general meetings.
Title III.- Management
Art. 10. The company is managed by a Board of Managers, which will be composed of at least three members, who
need not be shareholders.
The managers will be appointed by the general meeting of shareholders with or without limitation of their period of
office. The general meeting of shareholders has the power to remove managers at any time without giving reasons.
The Board of Managers elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, another manager may
preside over the meeting.
A manager unable to take part in a meeting may delegate by letter, telex, telefax or telegram another member of the
Board to represent him at the meeting and to vote in his name.
Any member of the Board of Managers who participates in the proceedings of a meeting of the Board of Managers by
means of a communications device (including a telephone or a video conference) which allows all the other members of
the Board of Managers present at such meeting (whether in person, or by proxy, or by means of such communications
device) to hear and to be heard by the other members at any time shall be deemed to be present in person at such
meeting, and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such
meeting. Members of the Board of Managers who participate in the proceedings of a meeting of the Board of Managers
by means of such a communications device shall ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of the meeting.
The Board of Managers convenes upon call by the chairman, or any third party delegated by him or by any manager,
as often as the interest of the company so requires.
The Board of Managers can validly deliberate and act only if the majority of managers is present or represented.
Resolutions shall be passed with the favourable vote of the majority of managers present or represented.
100083
Circular resolutions signed by all members of the Board of Managers will be as valid and effective as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical
resolution.
The resolutions of the Board of Managers will be recorded in minutes signed by all of the members who took part at
the deliberation.
Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the
chairman of the meeting or any two managers.
Art. 11. The Board of Managers is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-
position in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the Board of Managers.
The Board of Managers may pay interim dividends, provided that prior to such authorisation, the Board of Managers
shall be in possession of interim accounts of the company, which provide evidence that sufficient funds are available to
pay such interim dividend.
In the event of a vacancy on the Board of Managers, the remaining managers have the right to provisionally fill the
vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the
first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 12. The Board of Managers may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one or
more managers, who will be called Managing Director(s).
Art. 13. The company is bound by the sole signature of any one manager for decisions having a value of an amount of
up to ten thousand US Dollars (10,000.- USD). For decisions having a value of an amount over ten thousand US Dollars
(10,000.- USD), the company is bound by the joint signature of at least two managers.
Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the company; as a proxyholder he is only responsible for the execution of his mandate.
Title IV.- General meeting of the shareholders
Art. 15. The sole shareholder shall exercise all powers vested with the general meeting of shareholders under section
XII of the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.
All decisions exceeding the powers of the Board of Managers shall be taken by the sole shareholder or, as the case
may be, by the general meeting of the shareholders. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a
special register.
In case there is more than one but less than twenty-five shareholders, decisions of shareholders shall be taken in a
general meeting or by written consultation at the initiative of the Board of Managers. No decision is deemed validly taken
until it has been adopted by the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the capital.
General meetings of shareholders shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.
Title V.- Financial year - Profits - Reserves
Art. 16. The company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.
Exceptionally the first financial year shall begin on the day of incorporation and close on December 31st, 2007.
Art. 17. Each year, as of December 31st, the Board of Managers will draw up the balance sheet, which will contain a
record of the property of the company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all the commitments and debts of the managers to the company.
At the same time the Board of Managers will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general
meeting of shareholders together with the balance sheet.
Art. 18. Each shareholder may inspect at the registered office the inventory, the balance sheet and the profit and loss
account during the fortnight preceding the annual general meeting.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges
and provisions represents the net profit of the company.
Each year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be
compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the capital but must be resumed until the reserve fund
is entirely reconstituted if, any time and for any reason whatever, it has been touched. The balance is at the disposal of
the general meeting of shareholders.
Art. 20. In the event of a dissolution of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators
who need not to be shareholders, designated by the meeting of shareholders at the majority defined by article 142 of the
law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.
100084
The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the debts.
Art. 21. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the parties refer to the existing laws.
<i>Subscriptioni>
The articles of incorporation having thus been established, the appearing parties declare to subscribe the capital as
follows:
Shares
WHITEHALL PARALLEL GLOBAL REAL ESTATE LIMITED PARTNERSHIP 2007, . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,000
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,000
The shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of 20,000.- USD (twenty thousand us dollars)
is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Valuation and costsi>
For registration purposes, the present capital is valued at € 14,895.-.
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
company incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately 1,800.- €.
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation of the company, the above-named shareholder took the following resolutions:
1) The number of managers is fixed at three (3).
2) Are appointed as managers for an unlimited period:
1. Mr. Marcus Vennekens, Managing Director, born in Ede, The Netherlands, on 28 August 1972, professionally residing
at 1161 Strawinskylaan, NL-1077 XX Amsterdam;
2. Mr. Gerardus Meijssen, Managing Director, born in Monnickendam, The Netherlands, on 29 August 1966, profes-
sionally residing at 1161 Strawinskylaan, NL-1077 XX Amsterdam;
3. Mr. Paul Obey, Executive Director Goldman Sachs, born in Bexley, United Kingdom, on 5 March 1966, professionally
residing at Peterborough court, 133 Fleet Street, EC 4A 2BB London (United Kingdom).
3) The company shall have its registered office at 9-11, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French version, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this
document.
The deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by surname, first name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French version:
L'an deux mille sept, le vingt juin.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
WHITEHALL PARALLEL GLOBAL REAL ESTATE LIMITED PARTNERSHIP 2007, un «limited partnership» constitué
et opérant sous le droit de l'Etat du Delaware, immatriculée auprès du «Secretary of State of Delaware» sous le numéro
d'immatriculation 4247844 ayant son siège social au The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209
Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, USA, agissant par l'intermédiaire de son «general
partner» WH PARALLEL ADVISORS, L.L.C. 2007, ici représenté par Mr Stanislas Bunetel, juriste, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne représentant le comparant susnommé et le
notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à
responsabilité limitée et a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts:
Titre I
er
.- Objet - Dénomination - Siège social - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement
en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La dénomination de la société est W2007 PARALLEL ELECTRONIC CITY S.à r.l.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
100085
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité nor-
male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège
sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces
circonstances.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales
ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
financières, mobilières et immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au dé-
veloppement de son objet.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Titre II.- Capital - Parts
Art. 6. Le capital social de la société est fixé à 20.000,- US dollars (vingt mille us dollars) divisé en 2.000.000 (deux
millions) de parts sociales ayant une valeur nominale de 0,01 US dollars (un centime de dollar us) chacune, entièrement
souscrites et libérées.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une voix.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les cessions de parts sociales entre vifs à des tiers non
associés ne peuvent être effectuées que moyennant l'agrément préalable des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.
Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée.
Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui n'admet qu'un seul titulaire à son égard pour chaque part.
Les parts sociales ne sont pas remboursables à la demande des associés.
La société peut, toutefois, lorsque le Conseil de Gérance considère que cela est dans l'intérêt de la société, aux
conditions et aux termes prévus par la loi et les statuts, racheter ses propres parts.
A moins que le rachat des parts soit immédiatement suivi par une réduction de capital, tout remboursement ne pourra
être effectué qu'au moyen des bénéfices non distribués de la société et des réserves disponibles, en ce compris les réserves
excédentaires, mais excluant les réserves légales prévues par la loi luxembourgeoise. Le prix de rachat sera déterminé
par le Conseil de Gérance.
Art. 8. La faillite, l'insolvabilité, le décès ou l'incapacité d'un associé ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous
aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées
générales.
Titre III.- Administration
Art. 10. La société est administrée par un Conseil de Gérance qui sera composé de trois membres au moins, associés
ou non.
Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, pour une durée limitée ou sans limitation de durée.
L'assemblée générale des associés peut révoquer les gérants à tout moment, avec ou sans motif.
Le Conseil de Gérance désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un autre gérant présent.
Chaque gérant de la société empêché de participer à une réunion du Conseil de Gérance peut désigner par écrit,
télégramme, télex ou téléfax, un autre membre du Conseil de Gérance comme son mandataire, aux fins de le représenter
et de voter en son nom.
Tout membre du Conseil de Gérance qui participe à une réunion du Conseil de Gérance via un moyen de communi-
cation (incluant le téléphone ou une vidéo conférence) qui permet aux autres membres du Conseil de Gérance présents
à cette réunion (soit en personne soit par mandataire ou au moyen de ce type de communication) d'entendre à tout
moment ce membre et permettant à ce membre d'entendre à tout moment les autres membres sera considéré comme
100086
étant présent en personne à cette réunion et sera pris en compte pour le calcul du quorum et autorisé à voter sur les
matières traitées à cette réunion. Les membres du Conseil de Gérance qui participent à une réunion du Conseil de
Gérance via un tel moyen de communication ratifieront leurs votes exprimés de cette façon en signant une copie du
procès-verbal de cette réunion.
Le Conseil de Gérance se réunit sur la convocation du président, ou tout tiers délégué par lui ou par n'importe lequel
de ses gérants, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et agir que si une majorité de gérants sont présents ou représentés.
Les résolutions seront adoptées si elles ont été prises à la majorité des votes des membres présents soit en personne
soit par mandataire à telle réunion.
Les résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil de Gérance seront considérées comme étant
valablement adoptées comme si une réunion valablement convoquée avait été tenue. Ces signatures pourront être ap-
posées sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique.
Les résolutions du Conseil de Gérance seront enregistrées sur un procès-verbal signé par tous les membres qui ont
participé à la réunion.
Des copies ou extraits de ce procès-verbal à produire lors d'une procédure judiciaire ou ailleurs seront valablement
singées par le Président de la réunion ou par deux gérants.
Art. 11. Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de
disposition qui rentrent dans l'objet social.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée
générale.
Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes à condition qu'avant toute distribution, le Conseil de Gérance soit
en possession de comptes intermédiaires de la société fournissant la preuve de l'existence de fonds suffisants à la distri-
bution de ces acomptes sur dividendes.
En cas de vacance d'une place au Conseil de Gérance, les gérants restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des
premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.
Art. 12. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants qui prendront
la dénomination de gérants-délégués.
Art. 13. La société est engagée par la seule signature d'un gérant pour toute décision ayant une valeur jusqu'à un
montant de dix mille US Dollars (10.000,- USD). Concernant les décisions ayant une valeur supérieure à dix mille US
Dollars (10.000,- USD), la société est engagée par les signatures conjointes d'au moins deux gérants.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Titre IV.- Assemblée générale des associés
Art. 15. L'associé unique exercera tous les droits incombant à l'assemblée générale des associés en vertu de la section
XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Toutes les décisions excédant le pouvoir du Conseil de Gérance seront prises par l'associé unique ou, selon les cas,
par l'assemblée générale des associés. Les décisions de l'associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un
registre spécial.
S'il y a plus d'un, mais moins de vingt-cinq associés, les décisions des associés seront prises par l'assemblée générale
ou par consultation écrite à l'initiative de la gérance. Aucune décision n'est valablement prise qu'autant qu'elle a été
adoptée par des associés représentant la moitié (50%) du capital social.
Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est
admise.
Titre V.- Année comptable - Profits - Réserves
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l'exception du premier
exercice qui commence en date du jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.
Art. 17. Chaque année au 31 décembre, la gérance établit un état financier qui contiendra un inventaire de l'actif et du
passif de la société, ainsi qu'un compte de pertes et profits, accompagné d'une annexe contenant un résumé de tous les
engagements et dettes contractés par le Conseil de Gérance.
En même temps, le Conseil de Gérance dressera un compte de pertes et profits, qui sera soumis à l'assemblée générale
des associés en même temps que l'inventaire.
100087
Art. 18. Chaque associé aura le droit de consulter l'inventaire au siège social, ainsi que le compte de pertes et profits,
pendant la quinzaine précédent l'assemblée générale annuelle.
Art. 19. Le solde positif du compte de pertes et profits, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse
d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.
L'excédent est à la libre disposition des associés.
Art. 20. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
à désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions légales
applicables.
<i>Souscriptioni>
Les statuts ayant été établis, le comparant déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante:
Parts
sociales
WHITEHALL PARALLEL GLOBAL REAL ESTATE LIMITED PARTNERSHIP 2007, . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000
Les parts sociales ont été entièrement libérées à hauteur d'un montant de 20.000,- USD (vingt mille us dollars) par un
apport en numéraire de sorte que cette somme est à la disposition de la société à partir de ce moment tel qu'il a été
certifié au notaire instrumentaire.
<i>Evaluation et fraisi>
Pour les besoins de l'enregistrement, le présent capital est évalué à 14.895,- €.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à 1.800,- €.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Après que les statuts aient été rédigés, l'associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraor-
dinaire et a pris les résolutions suivantes:
1) Le nombre de gérants est fixé à trois (3).
2) Sont nommés gérants pour une période indéterminée:
1. M. Marcus Vennekens, Managing Director, né à Ede, Pays-Bas, le 28 août 1972, demeurant professionnellement au
1161 Strawinskylaan, NL-1077 XX Amsterdam;
2. M. Gerardus Meijssen, Managing Director, né à Monnickendam, Pays-Bas, le 29 août 1966, demeurant profession-
nellement au 1161 Strawinskylaan, NL-1077 XX Amsterdam;
3. M. Paul Obey, Executive Director Goldman Sachs, né à Bexley, Royaume-Uni, le 5 mars 1966, demeurant profes-
sionnellement à Peterborough court, 133 Fleet Street, EC 4A 2BB London (Royaume-Uni).
3) Le siège social de la société est établi à L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-Rue.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande du même comparant il est spécifié
qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a
signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Bunetel, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2007, Relation: LAC / 2007 / 14956. — Reçu 148,95 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 14 août 2007.
P. Frieders.
Référence de publication: 2007099174/212/352.
(070112271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
100088
Penelope 83 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 215, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 83.312.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2007099330/1801/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2007, réf. LSO-CH00727. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070111956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
Cargefin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
R.C.S. Luxembourg B 109.433.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour CARGEFIN S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2007099334/4076/13.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2007, réf. LSO-CH02888. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070111977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
Penelope 83 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 215, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 83.312.
Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2007099328/1801/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2007, réf. LSO-CH00723. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070111952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
Immobilien Logistik, Société Anonyme.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R.C.S. Luxembourg B 130.642.
STATUTEN
Im Jahre zweitausend sieben, am dreiundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze zu Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg),
Sind erschienen:
1. CAPINVEST, mit Sitz in Watergardens 6, Suite 24, Gibraltar,
hier vertreten durch Frau Michelle Delfosse, Privatbeamte, mit beruflichem Wohnsitz in Luxemburg;
2. Herr Manuel Hack, geboren am 19. Juni 1966 in Luxemburg, mit beruflichem Wohnsitz in 3-5, Place Winston
Churchill, L-1340 Luxemburg.
Die Erschienenen ersuchten den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer von Ihnen zu gründenden Aktiengesell-
schaft wie folgt zu beurkunden.
100089
Art. 1. Unter der Bezeichnung IMMOBILIEN LOGISTIK wird hiermit eine Gesellschaft in der Form einer Aktienge-
sellschaft gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche
geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederher-
stellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszu-
gehörigkeit.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte, welche direkt oder indirekt mit dem Erwerb,
der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen in- oder ausländischen Unternehmen
zusammenhängen.
Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption,
Kauf oder sonst jedweder Art, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonst jedweder Art veräußern.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete, oder dieselben ergänzenden, Rechte
erwerben und verwerten.
Die Gesellschaft darf außerdem alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliengeschäfte, die sich direkt oder in-
direkt auf die vorbenannten Geschäfte beziehen oder deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen.
Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen,
welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern.
Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) eingeteilt in tausend (1.000) Aktien
zu je einunddreißig Euro (31,- EUR).
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien aufgestellt werden, nach Wahl der Ak-
tionäre.
Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehenden
Aktien.
Das Gesellschaftskapital kann von seinem jetzigen Stand auf dreihundertzehntausend Euro (310.000,- EUR) heraufge-
setzt werden durch die Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien, deren Nennwert einunddreißig Euro (31,- EUR) beträgt.
Der Verwaltungsrat wird ermächtigt und beauftragt
- diese Kapitalerhöhung zu tätigen, besonders die neuen Aktien in einer Gesamtausgabe, in Teilausgaben in Abständen
oder fortlaufend auszugeben mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen, Umwandlung von Forderungen oder
auch, nach Genehmigung durch die jährliche Hauptversammlung, mittels Einbeziehen von Gewinnen oder Reserven.
- den Ort und den Zeitpunkt der Gesamtausgabe oder der eventuellen einzelnen Teilausgaben, den Emissionspreis,
sowie die Zeichnungs- und Einzahlungsbedingungen festzulegen
- das Vorzugsrecht zur Zeichnung der Aktionäre bei der obengenannten Neuausgabe von Aktien mittels Einzahlung
von Bareinlagen aufzuheben oder einzuschränken.
Diese Ermächtigung ist gültig für eine Dauer von fünf Jahren, beginnend mit dem Datum der Veröffentlichung der
gegenwärtigen Urkunde und kann bezüglich der Aktien des genehmigten Kapitals welche bis zu diesem Zeitpunkt noch
nicht ausgegeben wurden, durch eine Hauptversammlung der Aktionäre erneuert werden.
Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtsmäßig beurkundeten Kapitalerhöhung wird der erste
Abschnitt des vorliegenden Artikels entsprechend abgeändert. Dem Verwaltungsrat oder jeder dazu bevollmächtigten
Person obliegt es, diese Änderung durch notarielle Urkunde bestätigen zu lassen.
Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, deren Mitglieder
nicht Aktionäre zu sein brauchen. Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Haupt-
versammlung später feststellt, dass nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem
Mitglied verwaltet werden.
Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig. Si können
von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.
Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amts-
zeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen
Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.
Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-
lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die
gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
100090
Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die weites-
tgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig
sind oder diesen fördern.
Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit muss der Vorsitz
einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die
Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fern-
schriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm,
Fernschreiben oder Fernkopierer erfolgen.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates können einstimmig durch Zirkularbeschluss gefasst werden. Die Zustimmung
muss schriftlich erfolgen und wird dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung beigefügt.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
Gemäss Artikel 60 kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die
diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäfts-
führer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können und nicht Aktionäre
zu sein brauchen. Der Verwaltungsrat beschließt ihre Ernennung, ihre Abberufung und ihre Befugnisse. Bei der Übertra-
gung der laufenden Geschäftsführung an einzelne seiner Mitglieder verpflichtet sich der Verwaltungsrat, der jährlichen
Hauptversammlung Bericht zu erstatten über alle Gehälter, Dienstbezüge und sonstige, dem Befugten zugestandenen
Vorteile. Die Gesellschaft kann auch spezielle Mandate durch beglaubigte- oder Privatvollmacht übertragen.
Die Gesellschaft wird durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch
die Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet. Wenn die Gesellschaft einen
Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so ist dieses Mitglied alleine zeichnungsberechtigt.
Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein
brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen
werden.
Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am vierten Montag des Monats Mai eines jeden Jahres, um 10.00
Uhr in Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an einem andern, in der Einberufung angegebenen Ort.
Sofern dieser Tag ein Sonn- oder Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.
Art. 9. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem Er-
fordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den
Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.
Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien
fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten
der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse zu genehmigen.
Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, vorbehaltlich der Genehmigung des Kommissars und gemäss den gesetzlichen
Bestimmungen, Vorschussdividenden auszuzahlen.
Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der
Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine abweichende Bestimmung vor-
sieht.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2007.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet in 2008 statt.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Erschienenen, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu
zeichnen:
Aktien
CAPINVEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
998
Herr Manuel Hack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
100091
Sämtliche Aktien wurden in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen
Betrag von einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.
<i>Erklärungi>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften
vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr zweitausend euro.
<i>Ausserordentliche Hauptversammlungi>
Als dann trafen die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen
Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemäße Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:
1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
2) Zu den Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Manuel Hack, geboren am 19. Juni 1966 in Luxemburg, mit beruflichem Wohnsitz in 3-5, Place Winston
Churchill, L-1340 Luxemburg;
b) Herr Laurent Heiliger, geboren am 10. Februar 1973 in Luxemburg, mit beruflichem Wohnsitz in 3-5, Place Winston
Churchill, L-1340 Luxemburg;
c) Frau Stéphanie Grisius, geboren am 27. Mai 1976, mit beruflichem Wohnsitz in 3-5, Place Winston Churchill, L-1340
Luxemburg.
3) Zum Kommissar wird ernannt:
- AUDIT.LU, mit Sitz in 18, rue Hiehl, L-6131 Junglinster.
4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversamm-
lung von 2008.
5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxemburg.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Ur-
kunde unterschrieben.
Gezeichnet: M. Delfosse, M. Hack, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch/Alzette, am 25. Juli 2007. Relation: EAC/2007/8854. — Erhalten 310 Euro.
<i>Der Einnehmeri> (gezeichnet): Santioni.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und
Vereinigungen.
Beles, den 2. August 2007.
J.-J. Wagner.
Référence de publication: 2007098963/239/163.
(070111494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2007.
Bâloise (Luxembourg) Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 23, rue du Puits Romain, Z.A. I. Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 62.160.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 21 août 2007.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>I. Colamonico
<i>Déléguée par le Notaire J. Seckleri>
Référence de publication: 2007099395/231/14.
(070112309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
100092
Beverage Packaging Holdings (Luxembourg) III S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Rank Holdings III S.à r.l.).
Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 128.135.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 août 2007.
P. Frieders
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007099314/212/13.
(070112098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
Nutrilux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 98.708.050,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 122.844.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 31 mai 2007.
M. Schaeffer
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007099383/5770/13.
(070112150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
M.A.S. S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 130.727.
STATUTS
L'an deux mille sept, le vingt-quatre juillet.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette.
A comparu:
Monsieur Roberto Rizzolio, agent commercial, né à Verbania (Italie), le 29 avril 1956, demeurant à I-28921 Verbania,
23, Via Oro.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée
unipersonnelle, qu'il déclare constituer.
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de:
M.A.S. S. à r.l.
Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'une agence commerciale, de représentation, de prospection et de
promotion ainsi que le commerce de tout type de matériaux et de matériels de construction, le négoce de ces produits
dans le domaine du bâtiment et des travaux publics.
Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le dévelop-
pement.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Rodange.
Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (€ 12.400,-) représenté par cent (100) parts sociales
d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (€ 124,-) chacune.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui déter-
mineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.
Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.
100093
Art. 8. Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la
cession entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous
les associés.
La transmission pour cause de mort requiert l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois
quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption. Cet agrément n'est pas
nécessaire en cas de transmission à un héritier réservataire ou au conjoint survivant.
Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droit et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun
prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.
Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que
l'associé unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.
Art. 12. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2007.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Monsieur Roberto Rizzolio, prénommé, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les parts ont été libérées intégralement en espèces et en conséquence la somme de douze mille quatre cents
euros (€ 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
<i>Fraisi>
Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la
société en raison de sa constitution s'élève approximativement à mille euros (€ 1.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de la société ainsi arrêtés, le comparant, unique associé de la société se considérant comme réuni en
assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:
I.- Est nommé gérant de la société:
Monsieur Roberto Rizzolio, agent commercial, né à Verbania (Italie), le 29 avril 1956, demeurant à I-28921 Verbania,
23, Via Oro.
II.- La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
III.- Le siège social de la société se trouve à: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.
Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: R. Rizzolio, F. Kesseler.
Enregistré à Esch/Al., le 25 juillet 2007, Relation: EAC/2007/8881. — Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 20 août 2007.
F. Kesseler.
Référence de publication: 2007099281/219/73.
(070112425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
General Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 130.628.
STATUTS
L'an deux mille sept, le vingt et un mai.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich.
100094
A comparu:
1) TESCARA S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à 23, rue Beaumont,
L-1219 Luxembourg, inscrite auprès du registre de commerce Luxembourg sous le numéro B 73.676, ici représentée par
deux de ses administrateurs Madame Sandra Bortolus, employée privée, avec adresse professionnelle à 23, rue Beaumont,
L-1219 Luxembourg et Madame Gabriele Schneider, directrice de société, avec adresse professionnelle à 23, rue Beau-
mont, L-1219 Luxembourg et
2) Madame Gabriele Schneider, préqualifiée.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions
ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: GENERAL INVESTMENTS S.A. société anonyme.
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale
des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.
Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d'adminis-
tration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra même
être transféré à l'étranger, sur simple décision du conseil d'administration, lorsque des événements extraordinaires d'or-
dre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la Société à son siège ou seraient
imminents, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.
Nonobstant un tel transfert à l'étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxem-
bourgeoise.
En toute autre circonstance, le transfert du siège de la Société à l'étranger et l'adoption par la Société d'une nationalité
étrangère ne peuvent être décidé qu'avec l'accord unanime de tous les associés et de tous les obligataires réunis en
assemblée générale extraordinaire et plénière.
La Société peut décider sa transformation de société anonyme en société européenne (S.E.) de droit luxembourgeois.
La Société peut, par décision du conseil d'administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à
l'étranger, des filiales, sièges secondaires, succursales, agences et bureaux.
Art. 4. La Société a principalement pour objet l'acquisition, la vente, l'échange, la construction de tout objet immobilier,
soit directement et en son nom, soit par l'entremise de sociétés ou autres entités luxembourgeoises ou étrangères
poursuivant ce même objet ou un objet similaire. Dans ces derniers cas, la Société peut prendre des participations ou
des intérêts qui ne doivent pas être nécessairement majoritaires ou déterminants en ce qui concerne leur gestion. Dans
ces contextes la Société peut également donner des objets immobiliers en location, sous quelque forme que ce soit, ou
les prendre en location, les concéder en sous location ou les mettre autrement en valeur.
La Société a en outre pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l'acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l'acquisition
de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.
Elle peut encore accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, ainsi qu'à des tiers tous concours ou toutes
assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou
s'endetter autrement pour financer son activité sociale.
Elle peut d'une manière générale effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou
financières et prester tous services, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et encore accomplir toutes
autres opérations à favoriser l'accomplissement de son objet social.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à 31.000,00 EUR (trente et un mille euros) représenté par 310 (trois cent dix)
actions d'une valeur nominale de 10,00 EUR (dix euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.
Les actions sont émises soit au porteur soit sous la forme nominative, au choix de l'actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à 1.000.000,00 euros (un million euros) qui sera représenté par 100.000 (cent mille) actions
d'une valeur de 10,00 EUR (dix euros) chacune.
Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts,
autorisé à augmenter en une fois ou par plusieurs tranches le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission,
à libérer par des versements en espèces ou par des apports autres qu'en espèces, tels des apports en nature, des titres,
des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la Société.
Le conseil d'administration est encore expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l'incor-
poration de réserves disponibles dans le capital social.
100095
Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou tout autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de ces augmentations de capital et pour comparaître par-devant notaire pour faire acter l'augmentation de capital ainsi
intervenue dans les formes de la loi.
Chaque fois que le conseil d'administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le
présent article sera considéré comme adapté à la modification intervenue.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La Société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
La Société peut exister avec un seul actionnaire
Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont nommés
pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas échéant un
vice-président.
Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d'administrateur nommé par l'assemblée générale
devient vacant, les administrateurs restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l'assem-
blée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.
Dans les cas où la Société n'a qu'un seul actionnaire et que cette circonstance a été dûment constatée, les fonctions
du conseil d'administration peuvent être confiées à une seule personne, qui n'a pas besoin d'être l'actionnaire unique lui-
même.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent
chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette
mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il repré-
sente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité
que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Les administrateurs, membres de cet organe, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes,
sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la
société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l'exclusion des
cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux
sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.
Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et accomplir
tous les actes de disposition et d'administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de
ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale. Il peut notamment compromettre, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que
la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non.
La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil d'administration.
Tout administrateur peut prendre connaissance de toutes les informations qui sont transmises au conseil d'adminis-
tration.
La délégation des pouvoirs de la gestion journalière à un membre du conseil d'administration ou l'attribution de
pouvoirs spéciaux à un tel membre impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale
ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué ou à ces autres administrateurs.
Toutefois tous les actes de disposition, les engagements financiers, emprunts, prises, cessions, ventes, achats et do-
nations en usufruit des participations et toutes autres opérations qui dépassent la gestion journalière, sont soumises
l'accord préalable de l'assemblé des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, représentée
par son conseil d'administration.
Art. 9. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent. Il est convoqué par
son président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.
Le conseil d'administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Chaque administrateur peut se faire représenter dans les réunions du conseil d'administration par un de ses collègues.
Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues à la fois.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix le président n'a
pas de voix prépondérante.
100096
En cas d'urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.
Le conseil d'administration peut délibérer au moyen d'un réseau de visioconférences. La délibération est mise en réseau
à partir du siège social. Le procès-verbal des délibérations arrêtées par visioconférence est rédigé au siège social par le
secrétaire du conseil d'administration.
Il est envoyé aux membres du conseil d'administration endéans les quinze jours de la réunion. Ceux-ci feront connaître
par écrit au secrétaire leur approbation ou leurs objections.
Si au cours d'une délibération par visioconférence une dissidence substantielle entre les membres du conseil d'admi-
nistration devait naître, tout administrateur est en droit de demander le renvoi du sujet qui en est à l'origine à une
prochaine réunion du conseil d'administration qui se tiendra endéans les 30 jours à Luxembourg, les membres étant
physiquement présents ou dûment représentés. Le premier alinéa de cet article est d'application.
A défaut d'autres dispositions plus restrictives prévues dans le règlement intérieur sont réputés présents pour le calcul
du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d'administration par visioconférence
ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéris-
tiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises
de façon continue.
Toute réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la Société.
La Société peut à son choix établir un règlement intérieur contraignant pour tous les administrateurs, qui arrête toutes
autres mesures complémentaires relatives aux réunions qui se tiennent à distance.
Le conseil d'administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont
dans ce cas transmises par écrit aux membres du conseil d'administration qui font connaître leurs décisions en retour et
par écrit. Les décisions sont considérées prises si une majorité d'administrateurs a émis un vote favorable.
Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d'administration. Les extraits des décisions du conseil d'adminis-
tration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.
Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour
un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles.
Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et un
décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d'administration établit le bilan et le
compte de profits et pertes, ainsi que l'annexe aux comptes annuels.
Art. 12. Le conseil d'administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l'assemblée générale quand
ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque
des actionnaires représentant le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du
jour.
Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour.
L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital souscrit peuvent demander
l'inscription d'un ou de plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale. Cette demande est
adressée au siège social par lettre recommandée cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée.
Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d'ad-
ministration, à son défaut par deux administrateurs.
Art. 13. Le conseil d'administration peut subordonner l'admission des propriétaires d'actions au porteur au dépôt
préalable de leurs actions; mais au maximum cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire a le
droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque action donnant droit à
une voix.
Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3
ème
vendredi du mois de juin à 11.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un
jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
L'assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la
décharge des organes sociaux.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%)
pour la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le
dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution si, à un moment donné et pour
quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration est autorisé à procéder en cours d'exercice au versement d'acomptes sur dividendes aux
conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
100097
Art. 15. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence au jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2007.
La première assemblée générale annuelle se réunit en 2008.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1.- TESCARA S.A., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 actions
2.- Gabriele Schneider, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 actions
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 actions
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme de 31.000,00 EUR (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en
a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales
et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève à environ mille cinq cents (1.500,00 EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les comparants ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l'unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:
- Monsieur Nicolas Schaeffer jr, maître en droit, né le 7 décembre 1966 à Luxembourg, avec adresse professionnelle
à 12, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
- Madame Gabriele Schneider, directrice de société, née le 31 octobre 1966 à Birkenfeld / Nahe (Allemagne), avec
adresse professionnelle à 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg
- Madame Sandra Bortolus, employée privée, née le 24 juillet 1972 à Longwy (France), avec adresse professionnelle à
23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes:
- Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, né le 16 février 1964 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à
L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
statutaire qui se tiendra en 2012.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: S. Bortolus, G. Schneider, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 30 mai 2007, REM/2007/1260. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 31 mai 2007.
M. Schaeffer.
Référence de publication: 2007098925/5770/225.
(070111290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2007.
100098
EPI Oakwood GP 4 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 124.649.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 16 juillet 2007i>
Par résolutions prises en date du 16 juillet 2007, l'associé unique de la Société a décidé d'accepter la démission de
Monsieur Ronald Seacombe de son mandat de gérant de la Société avec effet immédiat au 16 juillet 2007.
En conséquence, le conseil de gérance se compose comme suit:
- Bruno Bagnouls, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Anita Lyse, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Yves Barthels, demeurant au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
- Richard James, demeurant au One Curzon Street, London W1J 5HD, England.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 2007.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007099418/6902/22.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2007, réf. LSO-CH06018. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070112083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
EPI Oakwood GP 5 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 124.653.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 16 juillet 2007i>
Par résolutions prises en date du 16 juillet 2007, l'associé unique de la Société a décidé d'accepter la démission de
Monsieur Ronald Seacombe de son mandat de gérant de la Société avec effet immédiat au 16 juillet 2007.
En conséquence, le conseil de gérance se compose comme suit:
- Bruno Bagnouls, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Anita Lyse, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Yves Barthels, demeurant au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
- Richard James, demeurant au One Curzon Street, London W1J 5HD, England.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 2007.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007099420/6902/22.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2007, réf. LSO-CH06012. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070112079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
Francisci S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 130.703.
STATUTES
In the year two thousand seven, on twenty-sixth day of July.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
100099
CORDEA SAVILLS ITALIAN OPPORTUNITIES NO.2 (HOLDINGS) S. à r. l., a société à responsabilité limitée incor-
porated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg and being in the process of registration with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg,
represented by Eva Brauckmann, Volljuristin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 26
July 2007.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed
to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to draw up the articles
of association of a company which is hereby established as follows:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
FRANCISCI S. à r.l. (the «Company»), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated
10 August 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»), as well as by the present articles of association (the
«Articles»).
Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of
Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as
the case may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or, as the case may be, the
general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.
Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager
or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the reg-
istered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances.
Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any
companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in
particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation
securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and
financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate directly or indirectly in the
creation, development, management and control of any company or enterprise, in particular in the field of real estate
investments, including investment funds. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents
or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without
limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies
and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create
and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations
and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or
person.
The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of
their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, cur-
rency exchange, interest rate risks and other risks.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to
real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) rep-
resented by five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, all
subscribed and fully paid-up.
The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single
shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the
amendment of the Articles.
100100
Art. 6. Shares. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co
owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties. If the
Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non- shareholders is subject to the prior approval of
the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the
Law and may be examined by each shareholder who so requests.
The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single
shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been
appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).
The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).
Art. 8. Powers of the board of managers. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the
general meeting of shareholders fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more
than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's object.
Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or
not, by the manager, or if there is more than one manager, by the board of managers of the Company.
Art. 9. Procedure. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of
any manager at the place indicated in the convening notice.
Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours
in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.
The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by
any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.
In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if
passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of
an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of
any manager of the Company or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such
signatory power has been validly delegated in accordance with article 8 of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of shareholders
Art. 12. Powers and voting rights. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general
meeting of shareholders.
Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram,
telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.
100101
Art. 13. Form - Quorum - Majority. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the share-
holders may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in
original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution.
The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter or facsimile.
Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the
share capital.
However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end
on the thirty-first December.
Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board of
managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's commit-
ments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 15. Allocation of Profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general
expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5 %) of the net profits
of the Company is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10 %) of the Company's
nominal share capital.
The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders has discretionary power to dispose
of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry
it forward.
VI. Dissolution - Liquidation
In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do
not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder
(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid
to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by
each shareholder in the Company.
VI. General provision
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2007.
<i>Subscription and Paymenti>
The shares have been subscribed as follows:
Shareholder
Subscribed Number of
capital
(EUR)
shares
CORDEA SAVILLS ITALIAN OPPORTUNITIES NO.2 (HOLDINGS) S. à r. l., prenamed
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500.-
500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500.-
500
Evidence of the payment of the subscription price of EUR 12,500.- has been shown to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred Euros.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholder of the Company, representing the entirety of
the subscribed share capital, has passed the following resolutions:
1. The following persons and entity are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
100102
- Mr David Charles Cunnington, Chartered Accountant, born on 18 August 1974 in Solihull, United Kingdom, pro-
fessionally residing at 57 Berkeley Square, London W1J 6ER, United Kingdom;
- Mr Dominic White, Head of EUROPEAN PORTFOLIO MANAGEMENT, born on 27 March 1972 in Bristol, United
Kingdom, professionally residing at Via Santa Radegonda 11, 20121 Milan, Italy;
- Mr Michael Chidiac, Director, born on 29 June 1966 in Beirut, Lebanon, professionally residing at 41, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg;
- Mr Godfrey Abel, Chartered Accountant, born on 2 July 1960 in Brixworth, England, professionally residing at 30,
rue de Crecy, L-1364 Luxembourg; and
- Mr Gerardo Solaro del Borgo, CEO, born on 7 May 1962 in Rome, Italy, professionally residing at Via Santa Radegonda
11, 20121 Milan, Italy.
2. The registered office of the Company is set at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le vingt-sixième jour du mois de juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
CORDEA SAVILLS ITALIAN OPPORTUNITIES NO.2 (HOLDINGS) S. à r. l., une société à responsabilité limitée
constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 26, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg et dont la procédure d'enregistrement au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg est actuellement
en cours,
ici représentée par Eva Brauckmann, Volljuristin, domicilié professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procu-
ration donnée le 26 juillet 2007.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour les fins de l'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée tel qu'indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une
société qui est constituée comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de FRANCISCI S. à r. l.
(la «Société»), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»).
Art. 2. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut
être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique, ou le cas échéant, du conseil
de gérance de la Société. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-duché de Luxembourg par
résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des
Statuts.
Il peut être créé par simple décision du gérant unique, ou le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales
ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Dans les cas où le gérant unique ou le conseil de gérance
de la Société estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se sont produits ou
sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle
nonobstant ce transfert provisoire de siège, restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres
sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier
acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de partici-
pation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute
entité publique ou privée. Elle pourra participer directement ou indirectement à la création, au développement, à la gestion
et au contrôle de toute société ou entreprise, en particulier dans le domaine des investissements immobiliers, y compris
100103
des fonds d'investissement. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle pourra procéder, par
voie de placement privé, à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créan-
ces. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses
filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle pourra également consentir des garanties ou des sûretés au profit
de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre
société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de
toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue
d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre le risque crédit, le
risque de change, de fluctuations des taux d'intérêt et autres risques.
La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que toutes transactions
relatives à l'immobilier ou à la propriété mobilière, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la
réalisation de son objet social.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civiques, de l'incapacité, de l'insolvabilité,
de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500)
parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.
Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé
unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion
directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non associés est soumise à l'accord préalable de
l'assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle a été notifiée à la Société ou
acceptée par elle conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra
être consulté par chaque associé qui le souhaite.
La Société pourra racheter ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l'associé unique
ou de l'assemblée générale des associés qui fixe le terme de leur mandat. En cas de pluralité de gérants, ils constituent
un conseil de gérance. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associé(s).
Les gérants sont révocables à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison).
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des
associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant unique ou, si la Société est gérée par plusieurs
gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes
à l'objet social de la Société.
Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés
ou non, par le gérant ou en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance de la Société.
Art. 9. Procédure. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation
d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures
avant la date de la réunion prévue, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence sera
mentionnée brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou
représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi
100104
être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la Société donné par écrit, soit
en original, par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée.
Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix exprimées. Les résolutions du conseil
de gérance seront consignées en procès-verbaux signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.
Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre
moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre
et se parler. La participation à une réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.
En cas d'urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement
adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants
peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.
Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers, par la signature individuelle
de tout gérant de la Société, ou, le cas échéant, par la ou les signature(s) individuelles ou conjointes de toutes personnes
à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8 des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée Générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée
générale des associés.
Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales de la Société qu'il détient.
Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant toute autre
personne ou entité comme son mandataire par écrit que ce soit par courrier, télégramme, télex, téléfax ou par courrier
électronique.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des
associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original,
soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution
circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution
identique, envoyées par courrier ou par téléfax.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par des associés détenant plus de la
moitié du capital social de la Société.
Toutefois, les résolutions pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société seront
prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un
décembre.
Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le gérant unique ou, le cas échéant,
le conseil de gérance prépare le bilan et le compte des pertes et profits ainsi qu'un inventaire donnant une indication de
la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des
gérants, du commissaire aux comptes (s'il y en a un) et des associés envers la Société.
Chaque associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan mentionnés ci-dessus au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des
frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5 %) sur le bénéfice
net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10 %) du
capital social de la Société.
L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du
solde. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs
liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui
fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par
la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi applicable pour la réalisation des actifs
et le paiement des dettes de la Société.
100105
Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué à
l'associé ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par
chacun d'entre eux dans la Société.
VII. Disposition générale
Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions légales de la
Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2007.
<i>Souscription et Libérationi>
Les actions sont souscrites comme suit:
Actionnaire
Capital
Nombre
souscrit
(EUR)
d'actions
CORDEA SAVILLS ITALIAN OPPORTUNITIES NO.2 (HOLDINGS) S. à r. l., prénommée
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500,-
500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500,-
500
Preuve du paiement en espèce du prix de souscription de 12.500,- euros a été donnée au notaire soussigné.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ mille trois cents euros.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, les associés de la Société, représentant l'intégralité du capital social,
ont pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes et l'entité suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- M. David Charles Cunnington, comptable, né le 18 août 1974 à Solihull, Royaume-Uni, domicilié professionnellement
à 57 Berkeley Square, W1J 6ER Londres, Royaume-Uni;
- M. Dominic White, Head of EUROPEAN PORTFOLIO MANAGEMENT, né le 27 mars 1972 à Bristol, Royaume-
Uni, domicilié professionnellement à Via Santa Radegonda 11, 20121 Milan, Italie;
- M. Michael Chidiac, administrateur, né le 29 juin 1966 à Beirut, Liban, domicilié professionnellement à 41, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg;
- M. Godfrey Abel, comptable, né le 2 juillet 1960 à, Brixworth, Angleterre, domicilié professionnellement à 30, rue
de Crecy, L-1364 Luxembourg; et
- M. Gerardo Solaro del Borgo, CEO, né le 7 mai 1962 à Rome, Italie, domicilié professionnellement à Via Santa
Radegonda 11, 20121 Milan, Italie.
2. Le siège social de la Société est établi au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, constate qu'à la demande du comparant ci-dessus, le présent acte
est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Brauckmann, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2007, LAC/2007/20542. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 9 août 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007099149/211/388.
(070112210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
100106
BRE/Toggle S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 10.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 115.478.
Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 8 juin 2006, que BRE/EUROPE 3 S.à r.l, une société
à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 20,
rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 114.911, a transféré cinq cents (500) des cinq cents (500) parts sociales
qu'elle détenait dans la Société à BRE/EUROPE 3-P S.à r.l, une société à responsabilité limitée constituée et régie selon
les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 129.751.
Depuis cette date, les parts sociales de la société à responsabilité limitée BRE/TOGGLE S.à r.l, ayant son siège social
à 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 115.478, sont réparties comme suit:
BRE/EUROPE 3-P S.à r.l, ayant son siège social à 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg: cinq cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2007.
BRE/TOGGLE S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007099434/250/27.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2007, réf. LSO-CH05477. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070112025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
Jasmin Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 120.063.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 3 août 2007i>
En date du 3 août 2007, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
* d'accepter les démissions de Madame Samia Rabia et Monsieur Thomas Michel Berrigan de leurs mandats en tant
que gérants de la Société avec effet au 3 août 2007.
* de nommer
- Monsieur Jun Young Lee, né le 20 octobre 1964 à Seoul, Corée, avec adresse à Galleria Palace A-3709 Jamshil-dong
40 (2/12) Songpa-gu, Seoul, Corée;
- Monsieur Seung Hwan Oh, né le 10 août 1958 à Daegu, Corée, avec adresse à 10-402 Gyeongnam Apt. Gaepo 1-
dong, Gangnam-gu, Seoul, Corée
en tant que gérants de la Société avec effet au 3 août 2007 et pour une durée indéterminée.
Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est composé des personnes suivantes:
- Monsieur Jun Young Lee
- Monsieur Seung Hwan Oh
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 2007.
JASMIN LUXEMBOURG S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007099431/250/27.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2007, réf. LSO-CH05473. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070112032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
100107
Beausoleil Jasmin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 120.064.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 3 août 2007i>
En date du 3 août 2007, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
* d'accepter les démissions de Madame Samia Rabia et Monsieur Thomas Michel Berrigan de leurs mandats en tant
que gérants de la Société avec effet au 3 août 2007.
* de nommer
- Monsieur Jun Young Lee, né le 20 octobre 1964 à Seoul, Corée, avec adresse à Galleria Palace A-3709 Jamshil-dong
40 (2/12) Songpa-gu, Seoul, Corée;
- Monsieur Seung Hwan Oh, né le 10 août 1958 à Daegu, Corée, avec adresse à 10-402 Gyeongnam Apt. Gaepo 1-
dong, Gangnam-gu, Seoul, Corée
en tant que gérants de la Société avec effet au 3 août 2007 et pour une durée indéterminée.
Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est composé des personnes suivantes:
- Monsieur Jun Young Lee
- Monsieur Seung Hwan Oh
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 2007.
BEAUSOLEIL JASMIN S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007099432/250/27.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2007, réf. LSO-CH05475. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070112030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
Satlynx S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SES Managed Services S.A.).
Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.
R.C.S. Luxembourg B 113.340.
Il résulte d'un contrat de vente différée signé le 29 mars 2007, portant sur le transfert de 5.447 parts sociales de type
Classe B de la Société en date du 5 juillet 2007 et d'un contrat cadre de réorganisation signé le 29 mars 2007,
que 5.447 parts sociales de type Classe B de la Société ont été transférées en date du 5 juillet 2007 de la société SES
DIGITAL DISTRIBUTION SERVICES S.à r.l. une société à responsabilité limitée constituée et régie sous les lois du
Luxembourg, ayant son siège social Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf, immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 86.167 à la société SATLYNX HOLDINGS S.à r.l. (Anc. INTERNA-
TIONAL HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l.), une société constituée et régie sous les lois du Luxembourg, ayant son
siège social Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 126.549.
L'actionnariat de la Société se compose désormais de la façon suivante:
- 2.451 parts sociales de type Classe A sont détenues par PACIFIC 1 HOLDINGS, INC;
- 2.451 parts sociales de type Classe A sont détenues par PACIFIC 2 HOLDINGS, INC; et
- 44.120 parts sociales de type Classe A et 5.447 parts sociales de type Class B sont détenues par SATLYNX HOL-
DINGS S.à r.l.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2007099454/2460/27.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2007, réf. LSO-CH04036. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070112318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
100108
Lemon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 86.057.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 1 i>
<i>eri>
<i> août 2007i>
<i>Résolutionsi>
L'Assemblée ratifie la cooptation de Madame Sandrine Cecala, décidée par le Conseil d'Administration lors de sa
réunion du 11 novembre 2006, en remplacement de Monsieur Luca Lazzati, démissionnaire.
Les mandats de tous les administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'Assemblée décide d'élire
pour la période expirant à l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2007 comme suit:
<i>Conseil d'administration:i>
M.
Marco Gostoli, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Mmes Sandrine Cecala, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur
Gabrielle Mingarelli, employé privée, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg, administrateur.
<i>Commissaire aux comptes:i>
COMCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2007099482/24/27.
Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2007, réf. LSO-CH04787. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070112446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
3C Com Equipment Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 25.465.
Il résulte des décisions prises à l'unanimité par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 3C COM EQUIP-
MENT MANAGEMENT S.A. (la «Société»), tenue le 3 juillet 2007 à 16.30 heures au siège social que:
1. Le renouvellement des mandats des administrateurs suivants a été confirmé jusqu'à l'assemblée générale des ac-
tionnaires devant se prononcer sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2007, soit en 2008:
- M. Rafael Ros Montero, né le 11 mars 1971 à Palencia (Espagne), de nationalité espagnole, demeurant à Luxembourg,
Ferme de Lorentzscheuer L-8059 Bertrange; et
- M. Carl Fredrik Linton, né le 23 août 1966 à Irsta (Suède), de nationalité suédoise, demeurant en Suède, Violstigen
4, 13 336 Saltsjobaden.
- M. Michele Ferraris, né le 23 avril 1964 à Alessandira (Italie), de nationalité italienne et demeurant à 40, rue d'Arlon,
B-6700 Arlon.
2. Le renouvellement des mandats des commissaires aux comptes suivants a été confirmé jusqu'à l'assemblée générale
des actionnaires devant se prononcer sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2007, soit en 2008:
- M. Francesco d'Angelo, né le 17 décembre 1968 à Levico Terme (Italie), demeurant à Luxembourg, 40, rue de
Rollingergrund L-2440 Luxembourg; et
- Mme Nadia Dziwinsky, née le 11 mai 1971 à Rocourt (Belgique), demeurant à 18, rue Waltzing L-8478 Eischen.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2007099502/1053/27.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2007, réf. LSO-CH02675. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070112272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
100109
YOLA Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 127.744.
Il résulte des transferts de parts sociales en date du 30 juillet 2007 que:
- STANZA SERVICES LIMITED, 9 Colombus Center, Pelican Drive, Road Town, Tortola British Virgin Islands, a
transféré le 30 juillet 2007 trois cents parts sociales (300) à M. William Alan McIntosh, Les Acanthes, 6, avenue des
Citronniers, Monte-Carlo, 98000 Monaco, Principauté de Monaco.
Luxembourg, le 6 août 2007.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007099504/631/19.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2007, réf. LSO-CH01627. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070112266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
Opus LP Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, Zone d'Activités Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 130.674.
STATUTES
In the year two thousand seven, on the thirtieth day of July at 11,45 a.m.
Before Us Maître Jean-Paul Henks, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
The company AIGGRE OPUS HOLDING S.à r.l., a company organized and incorporated under the laws of Luxem-
bourg, with registered office at L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmich,
Here represented by Mr. Marc Torbick, lawyer, with professional address at 20, rue de la poste, L-2346 Luxembourg,
by virtue of proxy given on July 27, 2007.
The said proxy,after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office -Object -Duration
Art.1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
OPUS HOLDING Sàrl., (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg,in particular by the laws dated
August 10, 1915, on commercial companies,as amended (the Law), as well as by the present articles of association (the
Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg. It may be trans-
ferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case my be,by the board
of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of
Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted in the manner
required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches,subsidiaries or other offices may be established wither in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
100110
Art. 3. Object.
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries and affiliated com-
panies belonging to the same group as the Company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or
otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.00) represented by
five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five euros (EUR 25.00) each, all subscribed and
fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
In case of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general
meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the
Law and may be examined by each partner who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by a board of managers composed of at least one class
A manager and one class B manager. The managers will be appointed by a resolution of the single partner or the general
meeting of partners which sets the term of their office.
The managers need not to be partners.
7.2. The managers may be dismissed ad nutum.
100111
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within
the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers,
which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or
not, by the joint signature of any two managers of the board of managers, at least one of them being a class A manager.
Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 8 (eight) days in
advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented
with among them at least one B manager. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the
votes cast. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or
represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any
two managers of the board of managers, at least one of them being a class A manager, or by the joint or single signatures
of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers.
11.1. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly
made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as
the applicable provisions of the Law.
11.2. The Company may indemnify any manager or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company or, at his request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such
a breach of duty. The foregoing right or indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
IV. General meetings of partners
Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its share holding.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.
Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolution,
the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear on a single
document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
100112
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the
share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
December of each year.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established
and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which
will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s) or by
law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payments of the
liabilities of the Company.
16.2. The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall
be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company.
VII. General provision
17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2007.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, AIGGRE OPUS HOLDING S.à r.l, prenamed and represented as stated here-above, declares to have
subscribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid up all 500 (five hundred) shares by contribution
in cash, so that the amount of EUR 12,500.00 (twelve thousand five hundred euros) is at the disposal of the Company,
as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,700,00.
<i>Resolutions of the sole partneri>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed
share capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
<i>Managers A:i>
- Mr. Marc Torbick, lawyer, born in Thionville, France on February 24, 1977, having his professional address at 20, rue
de la Poste, L-2346 Luxembourg; and
- Mr. Jean-Baptiste Brekelmans, lawyer, born in Breda, Pays-Bas, on July 19, 1960, having his professional address at
20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,
<i>Managers B:i>
- Mr. Jan Dijkstra, born on May 15, 1968 in Leeuwarden, Pays-Bas, with professional address at Level 1, Plantation
Place South, 60 Great Tower Street, London, EC3R 5AZ; and
100113
- Mr. Fabrice Coste, Financial Controller, born on April 1, 1973 in Liège, Belgium, with professional address at L-8070
Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.
2. The registered office of the Company is set at L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le trentième jour du mois de juillet à 11.45 heures.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
La société AIGGRE OPUS HOLDING S.à r.l, une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-8070
Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht,
ici représentée par Monsieur Marc Torbick, juriste, ayant son adresse professionnelle à 20, rue de la Poste,en vertu
d'une procuration donnée le 27 juillet 2007.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à respon-
sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination OPUS LP HOLDINGS
Sàrl (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la
commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. Il peut
être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée
générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des
succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le
conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à
compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront
ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société
ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou
des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées faisant partie du même groupe que la Société. Elle
peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de
toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et
engagements et/ou obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur
de toute autre société ou personne.
100114
3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en
vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change,
de taux d'intérêt et autres risques.
3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts
de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s'y rapportent de manière directe ou indirecte.
4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cinq cents (500) parts
sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé.
6.5. La Société peut racheter ses propres actions dans les limites de la Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B, lesquels ne sont pas nécessairement
des associés et qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle
fixer la durée de leur mandat.
7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,
associés ou non, par la signature conjointe de deux gérants du conseil de gérance, l'un d'entre-eux au moins étant un
gérant de classe A.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des
gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 8 (huit) jours avant
la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront men-
tionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par
télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
100115
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou
représentée ayant entre eux au moins un gérant de classe B. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement
à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront
signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.
9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe
de deux gérants du conseil de gérance, l'un d'entre-eux au moins étant un gérant de classe A ou par les signatures
conjointes ou unique de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément
à l'article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants.
11.1. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.
11.2. La Société peut indemniser tout administrateur ou fondé de pouvoir et ses héritiers, exécuteurs et administra-
teurs testamentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action, procès ou
procédure à laquelle il sera impliqué en raison du fait qu'il a été ou qu'il est administrateur ou fondé du pouvoir de la
Société ou, à la requête, de toute autre société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n'est
pas en droit d'être indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable
pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement, l'indemnisation sera seulement réglée en relation avec
les affaires couvertes par l'arrangement et pour lesquelles la Société obtient l'avis d'un conseiller que la personne qui doit
être indemnisée n'a pas failli à ses devoirs de la manière visée ci-dessus. Le précédent droit d'indemnisation n'exclut pas
d'autres droits.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social.
14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de
la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
100116
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d'eux dans la Société.
VII. Disposition générale
17. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2007.
<i>Souscription - Libérationi>
La société AIGGRE OPUS HOLDING S.à r.l, représentée comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l'entièreté du
capital social de la Société et d'avoir entièrement libéré les 500 (cinq cents) parts sociales par versement en espèces, de
sorte que la somme de EUR 12.500,00 (douze mille cinq cents euros) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé
au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.700,00.
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
<i>Gérants de classe A:i>
- Monsieur Marc Torbick, juriste, né le 24 février 1977 à Thionville, France, ayant son adresse professionnelle à 20,
rue de la Poste, L-2346 Luxembourg; et
- Monsieur Jean-Baptiste Brekelmans, juriste, né le 19 juillet 1960 à Breda, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle
à 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,
<i>Gérants de classe B:i>
- Monsieur Jan Dikstra, né le 15 mai 1968 à Leeuwarden, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle à Level 1, Plan-
tation Place South, 60 Great Tower Street, London, EC3R 5AZ; et
- Monsieur Fabrice Coste, Financial Controller, né le 1
er
avril 1973 à Liège, Belgique, ayant son adresse professionnelle
L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.
2. Le siège social de la Société est établi à L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en
langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Torbick, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2007, LAC/2007/21.231. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
100117
Luxembourg, le 7 août 2007.
J.-P. Hencks.
Référence de publication: 2007099184/216/413.
(070111745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
Aboukir Maritime S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 82.126.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 20 juin 2006i>
- Les mandats d'administrateurs de Messieurs Joeri Steeman et Marc Boland sont renouvelés pour une période de 6
ans.
- Monsieur Frédéric Monceau, demeurant 3, route de Bettembourg, L-5750 Frisange, est appelé aux fonctions d'ad-
ministrateur de la société, pour une période de 6 ans en remplacement de Monsieur Karl Louarn dont le mandat est
arrivé à échéance.
- Monsieur Pascoal Da Silva, demeurant 25, route de Remich, L-5460 Trintange est appelé aux fonctions de commissaire
aux comptes, pour une période de 6 ans, en remplacement de la société EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS FINAN-
CIERES ET INDUSTRIELLES (en abrégé PARFININDUS S.à r.l.) dont le mandat est arrivé à échéance.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale
statutaire de 2012.
A l'issue de l'assemblée, le conseil d'administration est composé de:
- Monsieur Frédéric Monceau
- Monsieur Joeri Steeman
- Monsieur Marc Boland
Le commissaire aux comptes est Monsieur Pascoal Da Silva.
Pour extrait sincère et conforme
M. Boland / J. Steeman
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007099499/1267/28.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2007, réf. LSO-CG08756. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070112278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
WestLB Mellon Longitude Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 82.648.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège sociale de la société le vendredi 6 juillet 2007 a 11.00 heuresi>
<i>Résolution 5i>
L'Assemblée prend note de la démission de M. Christophe Preney de son poste d'administrateur de la Société avec
effet au 26 janvier 2007.
L'Assemblée décide ensuite de réduire le nombre des administrateurs à 4.
L'Assemblée décide de renommer les administrateurs suivants:
- M. Jaime Gil-Delgado
- M. Mohammed Bhatti
- M. Martin Tillert
- M. Udo Goebel
pour un terme d'un an venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale annuelle de 2008.
<i>Résolution 6i>
L'Assemblée décide de renommer PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprises
de la Société pour un terme d'un an venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale annuelle de 2008.
100118
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures
Référence de publication: 2007099493/3085/26.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2007, réf. LSO-CH05560. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070112284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
United Alternative Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 67.572.
<i>Extrait de la résolution circulaire du conseil d'administration datée du 8 juin 2007i>
Le conseil d'administration (le «Conseil») de UNITED ALTERNATIVE FUND (la «Société») est informé de la démission
de M. Alan Mudie de son poste d'administrateur de la Société avec effet au 8 juin 2007 et accepte sa démission.
Le Conseil décide de nommer, avec effet au 8 juin 2007, sous réserve de l'approbation des autorités luxembourgeoises,
M. Philippe Marchessaux, Membre du Comité Exécutif de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, Responsable des Ges-
tions Privées de FundQuest et du Marketing, 5, avenue Kléber, F-75116 Paris, en remplacement de M. Alan Mudie,
démissionnaire, pour un terme venant à échéance à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la
Société.
Le Conseil décide également de nommer M. Philippe Marchessaux, Président du Conseil avec effet au 8 juin 2007.
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures
Référence de publication: 2007099497/3085/20.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2007, réf. LSO-CH05561. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070112282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
United Fund Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 67.575.
<i>Extrait de la résolution circulaire du conseil d'administration datée du 8 juin 2007i>
Le conseil d'administration (le «Conseil») de UNITED FUND MANAGEMENT S.A. (la «Société») est informé de la
démission de M. Alan Mudie de son poste d'administrateur de la Société avec effet au 8 juin 2007 et accepte sa démission.
Le Conseil décide de nommer, avec effet au 8 juin 2007, sous réserve de l'approbation des autorités luxembourgeoises,
M. Philippe Marchessaux, Membre du Comité Exécutif de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, Responsable des Ges-
tions Privées de FundQuest et du Marketing, 5, avenue Kléber, F-75116 Paris, en remplacement de M. Alan Mudie,
démissionnaire, pour un terme venant à échéance à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la
Société.
Le Conseil décide également de nommer M. Philippe Marchessaux, Président du Conseil avec effet au 8 juin 2007.
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures
Référence de publication: 2007099491/3085/20.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2007, réf. LSO-CH05556. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070112288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
Repco 11 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 112.952.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
100119
Junglinster, le 21 août 2007.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>M. Goeres
<i>Déléguée par le Notaire J. Seckleri>
Référence de publication: 2007099396/231/14.
(070112193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
Evergreen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4385 Ehlerange, 6, Z.A.R.E. Est.
R.C.S. Luxembourg B 32.961.
<i>Extraits de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 27 février 2002i>
L'Assemblée Générale accepte la démission des administrateurs:
- Madame Grun Paulette, demeurant à Medingen
- Madame Grun Nathalie, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Olinger Bob, demeurant à Luxembourg
Luxembourg, le 3 juillet 2007.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour EVERGREEN S.A.
i>FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007099486/601/19.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2007, réf. LSO-CG04452. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070112362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
Rover International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 45.731.
Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juillet 2007 de la société, il a été décidé:
- D'accepter les démissions de Monsieur Carlo Santoiemma né le 25 mars 1967 à Matera en Italie, résident profes-
sionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg et de Monsieur Augusto Mazzoli, né le 30 juillet
1972 à Modena en Italie, résidant professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, de
leurs fonctions d'administrateurs;
- De nommer comme nouveaux administrateurs, avec effet immédiat, Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, né le
13 janvier 1971 à Castellanza en Italie, résident professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri, et Monsieur
Virgilio Ranalli, employé privé, né le 16 avril 1970 à Rome en Italie, résidant professionnellement au 19/21, boulevard du
Prince Henri, leurs mandats ayant comme échéance celui de leurs prédécesseurs.
- D'appeler à la fonction de Président du Conseil d'Administration Madame Silvia Ferrero.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2007099481/24/22.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2007, réf. LSO-CH06145. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070112450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
Roni Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 79.768.
Le bilan abrégé du 1
er
janvier au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
100120
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007099273/3984/13.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2007, réf. LSO-CH03106. - Reçu 32 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070111759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
Alter Domus Financial Reporting Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 675.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 130.241.
Par résolution signée en date du 17 juillet 2007, les associés ont nommé Monsieur Thierry Borceux, avec adresse
professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant que gérant de la société pour une durée indé-
terminée.
L'adresse des gérants suivants se trouve à présent au:
Monsieur Patrick Zahles, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Monsieur Dominique Robyns, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007099474/581/18.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2007, réf. LSO-CH05940. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070112379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
Denim Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Capital social: DKK 212.308.610,00.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 93.154.
<i>Extrait des décisions des associés prises en date du 6 juillet 2007i>
Monsieur Pascal Leclerc, employé privé, né le 4 décembre 1966 à Longwy (France), ayant son adresse professionnelle
au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, a été nommé liquidateur jusqu'à l'issue de la liquidation de la société (en
remplacement de Monsieur Christophe Cahuzac, démissionnaire).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour DENIM LUXCO, S.à r.l., en liquidation
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007099478/1649/18.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2007, réf. LSO-CG10296. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070112433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
New Rubeccan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 85.557.
EXTRAIT
Par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire adoptée le 27 juillet 2007, il a été décidé:
- De nommer FIDU-CONCEPT S.à r.l, ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse, au
poste de Commissaire aux comptes avec effet au 27 juillet 2007 en remplacement de VAN GEET DERICK & CO, Réviseurs
d'Entreprises.
100121
Luxembourg, le 27 juillet 2007.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007099463/304/18.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2007, réf. LSO-CH03051. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070111850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
Yeoman Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 116.617.
Il résulte du transfert des parts sociales en date du 12 mai 2006 que:
- BALHOLM INVESTMENTS S.A., SPF (anciennement YEOMAN INTERNATIONAL HOLDINGS S.A.) ayant son siège
social au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg a transféré le 12 mai 2006 une part sociale (1) à PALLISTER
HOLDINGS LIMITED ayant son siège social au 9 Colombus Centre, Pelican Drive, Road Town, British Virgin Islands.
Luxembourg, le 17 août 2007.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007099505/631/19.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2007, réf. LSO-CH05484. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070112263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
Top Location, Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 86.630.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 1 i>
<i>eri>
<i> juin 2007i>
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale approuve la démission de M
e
Georges Cloos et de M
e
Claude Pauly de leur fonction d'admi-
nistrateur.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale nomme M. Rizk Mouwannes et M. Yannick Blasutto, comme nouveaux administrateurs, demeu-
rant tout deux 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg jusqu'à l'assemblée générale qui sera tenue en 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juillet 2007.
<i>Pour la société
i>PKF WEBER ET BONTEMPS
Signature
Référence de publication: 2007099501/592/21.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2007, réf. LSO-CH06113. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070112363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
100122
ASI (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 50.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 114.805.
Par résolution signée en date du 23 juillet 2007, l'associé unique a décidé de transférer le siège social de la société du
5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007099530/581/14.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2007, réf. LSO-CH05938. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070112376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
UBS ETF Advisory Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 83.627.
<i>Résolution circulaire du conseil d'administrationi>
- Le siège social de UBS ETF ADVISORY HOLDING S.A. a été transféré de 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
à 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet du 30 juillet 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 2007.
<i>Pour UBS ETF ADVISORY HOLDING S.A.
i>UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
O. Schütz / M. Imwinkelried
<i>Associate Director / Executive Directori>
Référence de publication: 2007099528/1360/18.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2007, réf. LSO-CH05762. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070112406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
KPI Retail Property 26 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 114.516.
EXTRAIT
Il ressort des résolutions du Gérant Unique prises en date du 3 août 2007 que le siège social de la Société est transféré
du 4, rue Alphonse Weicker L-2721 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 3 août 2007.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007099527/556/16.
Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2007, réf. LSO-CH04459. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070112215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
S.A.E. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 89.017.
100123
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 17 juillet 2007i>
1. La démission de Monsieur Federico Innocenti de son poste d'administrateur est acceptée,
2. Monsieur Louis Vegas-Pieroni, expert comptable, né le 26 septembre 1967 à Fameck (France), avec adresse pro-
fessionnelle au 17, rue Beaumont est nommé nouvel administrateur de la société ainsi qu'administrateur-délégué avec
pouvoir de signature individuelle, en remplacement de l'administrateur démissionnaire. Son mandat viendra à échéance
lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2008.
Pour extrait sincère et conforme
<i>S.A.E. S.A.
i>G. Diederich / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007099514/545/20.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2007, réf. LSO-CH05523. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070112232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
Swiss Data Deposit Holding S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 105.768.
EXTRAIT
Il est porté à la connaissance de tous que le contrat de domiciliation conclu entre la société SWISS DATA DEPOSIT
HOLDING SA, ayant son siège à L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, et Maître Roy Reding,
domiciliataire, a été dénoncé à l'initiative de ce dernier avec effet à ce jour.
Luxembourg, le 3 août 2007.
Pour extrait conforme
M
e
R. Reding
Référence de publication: 2007099526/2891/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2007, réf. LSO-CH05436. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070112119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
Lake Superior Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 109.770.
<i>Extrait des résolutions du Conseil de gérance prises en date du 3 juillet 2006i>
En date du 3 juillet 2006, le Conseil de gérance de LAKE SUPERIOR FINANCE S.à r.l. a pris la décision de transférer
le siège de la Société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, et ce avec effet
immédiat.
Luxembourg, le 6 août 2007.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007099529/710/17.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2007, réf. LSO-CH05058. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070112439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
Capvis Management (Lux) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 116.858.
<i>Extract of the circular resolutions taken by the Board of Managersi>
- The Company's registered office is transferred with effect on October 1st, 2006 at
100124
13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg
For true copy
<i>Extraits des résolutions circulaires prises par le Conseil de Gérancei>
- Le siège social de la société est transféré avec effet au 1
er
octobre 2006, au
13, rue Beaumont L-1219 Luxembourg
Le 11 juin 2007.
Certifié sincère et conforme
<i>CAPVIS MANAGEMENT (LUX) SARL
i>Signature / Signature
<i>Gérant A / Gérant Bi>
Référence de publication: 2007099522/795/22.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2007, réf. LSO-CH05301. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070112055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
EPI Prime GP S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 109.986.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 16 juillet 2007i>
Par résolutions prises en date du 16 juillet 2007, l'associé unique de la Société a décidé d'accepter la démission de
Monsieur Ronald Seacombe de son mandat de gérant de la Société avec effet immédiat au 16 juillet 2007.
En conséquence, le conseil de gérance se compose comme suit:
- Bruno Bagnouls, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Yves Barthels, demeurant au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
- Richard James, demeurant au One Curzon Street, London W1J 5HD, England.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 2007.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007099549/6902/21.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2007, réf. LSO-CH06040. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070112173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
EPI Prime Frankfurt SP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 7.348.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 114.198.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 16 juillet 2007i>
Par résolutions prises en date du 16 juillet 2007, l'associé unique de la Société a décidé d'accepter la démission de
Monsieur Ronald Seacombe de son mandat de gérant de la Société avec effet immédiat au 16 juillet 2007.
En conséquence, le conseil de gérance se compose comme suit:
- Bruno Bagnouls, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Yves Barthels, demeurant au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
100125
Luxembourg, le 6 août 2007.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007099548/6902/20.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2007, réf. LSO-CH06038. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070112176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
Tag Domaines & Négoce S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 77.589.
Il est porté à la connaissance des tiers que l'adresse de la société sus-mentionnée devrait se lire ainsi:
25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007101552/799/13.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2007, réf. LSO-CH07672. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070114460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2007.
Cobelfret S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 55.803.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2007i>
Messieurs Freddy Bracke, August Verdonck, Michael Gray et les sociétés NOVOLUX S.A. et SHIPBOURNE S.A. sont
renommés administrateurs.
M. Alexis Vermast, Administrateur de sociétés, demeurant 14, rue Xavier Brasseur L-4040 Luxembourg, est nommé
administrateur.
La société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE est renommée Réviseur et Monsieur Marc Bruyns est renommé com-
missaire aux comptes.
Tous les mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2008.
Pour extrait sincère et conforme
F. Bracke
<i>Administrateur-déléguei>
Référence de publication: 2007101562/1380/20.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2007, réf. LSO-CH05693. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070114601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2007.
Shiplux VIII S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 112.207.
<i>Extrait des Résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 mai 2007i>
M. Freddy Bracke, NOVOLUX S.A. et SHIPBOURNE S.A. sont renommés administrateurs.
Mme Nicole Baeyens est renommée commissaire aux comptes.
M. Alexis Vermast, administrateur de sociétés, demeurant 14, rue Xavier Brasseur L-4040 Esch-sur-AIzette est nommé
administrateur.
Tous les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2008.
100126
Pour extrait sincère et conforme
F. Bracke
<i>Administrateur-déléguei>
Référence de publication: 2007101561/1380/18.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2007, réf. LSO-CH05749. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070114576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2007.
Ring International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 69.928.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2007.
<i>Pour RING INTERNATIONAL S.A.
i>C. Blondeau / N.-E. Nijar
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007101462/565/16.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2007, réf. LSO-CH07325. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070114337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2007.
Lumina White, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 2, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 115.200.
En date du 6 juillet 2007, l'Associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Monsieur Bethlen Nikolaus en tant que gérant de catégorie B de la Société avec effet
immédiat.
- de nommer:
Monsieur Jacques Garaialde, né le 27 mai 1956 à Versailles, France, avec adresse professionnelle au Stirling Square 7,
SW1Y 5AD Londres, Royaume-Uni en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société, avec effet immédiat et ce
pour une durée déterminée, jusqu'à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2008.
Depuis cette date, le Conseil de gérance de la Société est composé des personnes suivantes:
- TRIEF CORPORATION S.A., gérant de catégorie A
- Monsieur Hemery Jean-Yves, gérant de catégorie A
- Monsieur Caprioli Mattia, gérant de catégorie B
- Monsieur Garaialde Jacques, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 2007.
<i>LUMINA WHITE
i>Signature
Référence de publication: 2007101626/250/26.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2007, réf. LSO-CH05498. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070114462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2007.
100127
Side International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des 3 Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 75.294.
EXTRAIT
- Par décision de l'actionnaire unique, agissant en lieu et place d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires,
du 3 août 2007, le conseil d'administration se compose comme suit:
M. Hazem Mulhim, administrateur de sociétés, demeurant à Dubai Internet City, bâtiment Nr. 2 Office G02, Dubai,
Emirats Arabes Unis,
M. Maurice Bousin, administrateur de sociétés, demeurant au 27/5, avenue Montjoie, Uccle (1180 Bruxelles), Belgique,
et
M. David Salloum, administrateur de sociétés, demeurant à Dubai Internet City, bâtiment Nr. 2 Office G02, Dubai,
Emirats Arabes Unis.
Ces administrateurs ont été nommés pour un terme prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle approuvant les
comptes au 31 décembre 2012 et remplacent les 3 administrateurs révoqués.
- Le conseil d'administration du 3 août 2007 a décidé de révoquer M. Luc Delbrassinne en tant que délégué à la gestion
journalière de la Société et de conférer la gestion journalière de la Société pour une durée indéterminée à ASM 65, une
société privée à responsabilité limitée de droit belge ayant son siège social à 27, avenue Montjoie, Uccle (1180 Bruxelles),
Belgique, enregistrée sous le numéro d'entreprise 890138910 et représentée par M. Maurice Bousin, demeurant au 27/5,
avenue Montjoie, Uccle (1180 Bruxelles), Belgique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SIDE INTERNATIONAL S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2007101633/267/28.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2007, réf. LSO-CH06799. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070114437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2007.
Treno Finanz S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 233.300,00.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 116.871.
<i>Extract of the circular resolutions taken by the Board of Managersi>
- The Company's registered office is transferred with effect on October 1st, 2006 at
13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg
For true copy
<i>Extraits des résolutions circulaires prises par le Conseil de Gérancei>
- Le siège social de la société est transféré avec effet au 1
er
octobre 2006, au
13, rue Beaumont L-1219 Luxembourg
Le 11 juin 2007.
Certifié sincère et conforme
<i>TRENO FINANZ SARL
i>Signature / Signature
<i>Gérant A / Gérant Bi>
Référence de publication: 2007099520/795/22.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2007, réf. LSO-CH05299. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070112058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
100128
3C Com Equipment Management S.A.
Aboukir Maritime S.A.
Alter Domus Financial Reporting Services S.à r.l.
Arketypo
ASI (Luxembourg) S.à r.l.
Bâloise (Luxembourg) Holding S.A.
Baycinco Machinery S.à r.l.
Beausoleil Jasmin S.à r.l.
Beverage Packaging Holdings (Luxembourg) III S.à r.l.
BRE/Toggle S.à.r.l.
Capvis Management (Lux) S.à.r.l.
Cargefin S.A.
Cobelfret S.A.
Craft Air S.A.
Denim Luxco S.à r.l.
EPI Oakwood GP 4 S.à.r.l.
EPI Oakwood GP 5 S.à.r.l.
EPI Prime Frankfurt SP S.à r.l.
EPI Prime GP S.à.r.l.
Evergreen S.A.
Francisci S. à r.l.
General Investments S.A.
Immobilien Logistik
Jasmin Luxembourg S.à r.l.
KPI Retail Property 26 S.à r.l.
Lake Superior Finance S.à r.l.
Lemon S.A.
Lumina White
M.A.S. S. à r.l.
New Rubeccan S.A.
Nutrilux S.à r.l.
Opus LP Holdings Sàrl
Penelope 83 S.A.
Penelope 83 S.A.
Rank Holdings III S.à r.l.
Repco 11 S.A.
Ring International S.A.
Roni Finance S.à r.l.
Rover International S.A.
S.A.E. S.A.
Satlynx S.à r.l.
SES Managed Services S.A.
Shiplux VIII S.A.
Side International S.A.
Swiss Data Deposit Holding S.A.
Tag Domaines & Négoce S.A.
Top Location
Treno Finanz S.à.r.l.
UBS ETF Advisory Holding S.A.
United Alternative Fund
United Fund Management S.A.
W2007 Parallel Electronic City S.à r.l.
WestLB Mellon Longitude Fund
Yeoman Finance S.à r.l.
YOLA Investments S.à r.l.