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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1744

17 août 2007

SOMMAIRE

Advanzia Bank S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83673

Agence Générale d'Assurances Stemper

(As.St.) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83706

AMC Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

83712

Association Professionnelle des Officiers

Luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83672

Assurances Stemper (As.St.) S.à r.l. . . . . .

83706

Calyon Financing Luxembourg Sàrl . . . . . .

83681

Carpel II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83672

CEOP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83668

Cépages Participations S.A. . . . . . . . . . . . . .

83712

Cervinia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83677

Chrono Star International Participations

Groupe Franck Muller S.A. . . . . . . . . . . . .

83674

Coldas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83696

Compagnie Financière Ottomane S.A. . . .

83677

Cuzinco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83674

Dischavulco Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

83667

Engel Lux 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83676

Fenyx S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83668

Fiduciaire GLACIS S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .

83669

Fiduciaire GLACIS S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .

83669

Fininsteel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83668

Franship Offshore SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83705

Glibro Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83667

Hepta S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83675

Herford Luxembourg Company S.à r.l. . .

83667

Human Invest Partners S.à r.l. . . . . . . . . . .

83709

Imagin' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83675

IMC CDO II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83673

Immobilière Annette Menster S.à r.l. . . . .

83672

Intercrossroads Lux S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . .

83677

Inter-Guard AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83676

Korax S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83712

Les Films de la Pétrusse . . . . . . . . . . . . . . . .

83675

Lucidum International S.A. . . . . . . . . . . . . .

83705

LUXGAZ Distribution, Société Anonyme

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83704

Max Participations I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

83711

Medstead Luxco S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

83707

M.M.C.L. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83674

NG Luxembourg 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

83678

NG Luxembourg 5 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

83669

Piccadilly Minor Capital S.à.r.l. . . . . . . . . . .

83689

Quadrik AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83666

Regio Office Center (Luxembourg) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83709

SBF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83678

Spanish Property Investment S.A. . . . . . . .

83666

Tordell S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83711

Transports 3A Holding S.à.r.l. . . . . . . . . . . .

83678

Vivaldi Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83666

Weblogistics S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83676

XBC Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83673

83665

Spanish Property Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 76.594.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au greffe du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A.T.T.C. MANAGEMENT s.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS s.à r.l.
Administrateur / Administrateur
A.T.T.C. S.A.
Gérant
E. Patteet / J. P. Van Keymeulen
Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Référence de publication: 2007081528/813/17.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01802. - Reçu 24 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(070089253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2007.

Vivaldi Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 86.345.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au greffe du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2007081529/813/17.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2007, réf. LSO-CG00250. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070089250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2007.

Quadrik AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 96.863.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 29 juin 2007

La démission de Monsieur Stéphane Best demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg,

avec effet au 30 août 2006, au poste de Commissaire aux Comptes, est acceptée.

La nomination de la FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER & Cie S.à.r.l ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180

Luxembourg, avec effet immédiat au 1

septembre 2006, au poste de Commissaire aux Comptes, en remplacement de

Monsieur Stéphane Best est acceptée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale annuelle de 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
QUADRIK A.G.
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2007081874/780/20.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2007, réf. LSO-CG03479. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070090118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

83666

Glibro Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 47.584.

Constituée par-devant M

Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 mai 1994, acte publié au

Mémorial C n

348 du 20 septembre 1994

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour GLIBRO HOLDING S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007081606/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2007, réf. LSO-CG01232. - Reçu 18 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(070089409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2007.

Herford Luxembourg Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.562.500,00.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 95.665.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date

du 25 septembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

1058 du 11 octobre 2003.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

HERFORD LUXEMBOURG COMPANY S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2007081732/250/16.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2007, réf. LSO-CG03845. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070089724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

Dischavulco Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 32.536.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 19 juin 2007

L'assemblée a renouvelé pour une période de six ans prenant fin avec l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en

2013, le mandat des administrateurs:

Evelyne Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant 208, rue des Romains, L-8041 Bertrange
Marc Alain Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant 208, rue des Romains, L-8041 Bertrange
IMMOLYS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 4, rue Tony Neuman, L-2241 Lu-

xembourg

et celui du commissaire aux comptes:
SAFILUX S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 4, rue Tony Neuman, L-2241 Lu-

xembourg.

Pour copie conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007081884/560/22.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2007, réf. LSO-CG02396. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070090252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

83667

Fininsteel S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 53.253.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUPAR
Signature

Référence de publication: 2007081739/1172/13.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2007, réf. LSO-CG03972. - Reçu 26 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(070089775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

Fenyx S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 97.871.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Signature

Référence de publication: 2007081742/506/13.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01563. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070089769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

CEOP S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 128.122.

EXTRAIT

Il ressort d'une convention de cession de parts sociales exécutée en date du 14 juin 2007 entre HEPP III MANAGE-

MENT COMPANY S.à r.l et HEPP III LUXEMBOURG FINANCE S.à r.l. qu'une unique part sociale ordinaire d'une valeur
nominale de € 25,- représentant 0,2% du capital de la Société, est détenue à présent par HEPP III LUXEMBOURG
FINANCE S.à r.l.

A compter du 14 juin 2007, les 500 parts de la société sont détenues comme suit:
- HEPP III MANAGEMENT COMPANY S.à r.l., ayant son siège social au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Lu-

xembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.142, agissant en
son nom propre et pour le compte de HEITMAN EUROPEAN PROPERTY PARTNERS III, fonds commun de placement
de droit luxembourgeois dûment listé à la CSSF, détient 499 parts sociales.

- HEPP III LUXEMBOURG FINANCE S.à r.l., ayant son siège social au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxem-

bourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.983, détient 1 part
sociale.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 28 juin 2007.

Pour extrait conforme
ATOZ
Signature

Référence de publication: 2007081944/4170/28.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2007, réf. LSO-CG02103. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070090295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

83668

Fiduciaire GLACIS S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 81.939.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Signature

Référence de publication: 2007081744/506/13.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01562. - Reçu 20 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(070089765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

Fiduciaire GLACIS S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 81.939.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Signature

Référence de publication: 2007081745/506/13.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01564. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070089763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

NG Luxembourg 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 40.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 120.901.

In the year two thousand and seven, on the twenty-first day of the month of June.
Before us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich (Grand Duchy of Luxembourg)

There appeared:

NG LUXEMBOURG HOLDINGS LIMITED, a company governed by the laws of England, having its registered office

at 1-3 Strand, London WC2N 5EH, United Kingdom and registered under number 5284989 (NGLH),

hereby represented by Mr Pierre Alexandre Lechantre, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on

18th June 2007.

The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party requested the undersigned notary to document that it is the sole shareholder of the société à

responsabilité limitée established in Luxembourg, under the name of NG LUXEMBOURG 5 S.à r.l., having a share capital
of twenty thousand US dollars (USD 20,000.-), with registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B-120.900 and incorporated
following a deed of Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), on 12 October
2006, published in the Mémorial C number 2224 of 28 November 2006 (the «Company»). The Company's articles of
incorporation have not yet been amended since this date.

The appearing party recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda:

1. To increase the issued share capital of the Company by an amount of twenty thousand US dollars (USD 20,000.-)

so as to raise it from its present amount of twenty thousand US dollars (USD 20,000.-) to an amount of forty thousand
US dollars (USD 40,000.-).

2. To issue five hundred (500) new shares with a nominal value of forty US dollars (USD 40.-) each, having the same

rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary general meeting
of shareholders resolving on the proposed capital increase.

83669

3. To accept the subscription of these five hundred (500) new shares by NGLH and to accept payment in full of the

nominal value of each of such new shares by a contribution in cash.

4. To amend article 5 of the articles of incorporation so as to reflect the considered capital increase.
5. Miscellaneous.
The appearing party requested the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The shareholder resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of twenty thousand US

dollars (USD 20,000.-) so as to raise it from its present amount of twenty thousand US dollars (USD 20,000.-) to an
amount of forty thousand US dollars (USD 40,000.-).

Second resolution

The shareholder resolved to issue five hundred (500) new shares with a nominal value of forty US dollars (USD 40.-)

each, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the extra-
ordinary general meeting of shareholders resolving on the proposed capital increase.

Subscription and allotment

Thereupon now appeared Mr François Lecompte, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact

of NGLH, as defined above, by virtue of the above mentioned proxy.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of NGLH for the five hundred (500) new shares

with a nominal value of forty US dollars (USD 40.-) each, and to make payment in full of the nominal value of each of such
new share by a contribution in cash in the amount of twenty thousand US dollars (USD 20,000.-).

The amount of twenty thousand US dollars (USD 20,000.-) is thus as from now on at the disposal of the Company,

evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

Thereupon the shareholder resolved to accept the said subscription and payment and to allot the five hundred (500)

new shares to NGLH as fully paid shares.

Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the shareholders resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles

of association of the Company, which shall from now on have the following wording:

« Art. 5. Capital. The subscribed capital of the Company is set at forty thousand US dollars (USD 40,000.-) divided

into one thousand (1,000) shares, with a nominal value of forty US dollars (USD 40.-) each, all of which are fully paid-up».

Costs and expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at EUR 1,600.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing in Luxembourg, who is known to the notary, by his surname,

first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt et un juin,
Par-devant Nous, Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

NG LUXEMBOURG HOLDINGS LIMITED, une société de droit anglais ayant son siège social au 1-3 Strand, WC2N

5EH Londres, Royaume-Uni et enregistrée sous le numéro 5284989 (NGLH),

représentée aux fins des présentes par M. Pierre Alexandre Lechantre, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu

d'une procuration du 18 juin 2007.

La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Le comparant a requis le notaire instrumentant d'acter qu'il est l'associé unique de la société à responsabilité limitée

établie au Luxembourg sous la dénomination NG LUXEMBOURG 5 S.à r.l., ayant un capital social de vingt mille US dollars
(USD 20.000,-), avec siège social au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-120.901 et constituée suivant acte de Maître Gérard
Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 12 octobre 2006, publié au Mémorial C
numéro 2224 du 28 novembre 2006 (la «Société»). Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés depuis cette
date.

Le comparant a reconnu être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

83670

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de vingt mille US dollars (USD 20.000,-)

afin de le porter de son montant actuel de vingt mille US dollars (USD 20.000,-) à un montant de quarante mille US dollars
(USD 40.000,-).

2. Émission de cinq cents (500) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de quarante US dollars (USD 40,-)

chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et donnant droit aux dividendes à partir
du jour de la délibération de l'assemblée générale votant sur l'augmentation de capital proposée.

3. Acceptation de la souscription de ces cinq cents (500) nouvelles parts sociales par NGLH et acceptation de la

libération intégrale de la valeur nominale de chacune de ces parts sociales nouvelles par un apport en numéraire.

4. Modification de l'article 5 des statuts afin de refléter l'augmentation de capital proposée.
5. Divers.
Le comparant a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de vingt mille US dollars

(USD 20.000,-) afin de le porter de son montant actuel de vingt mille US dollars (USD 20.000,-) à un montant de quarante
mille US dollars (USD 40.000,-).

Deuxième résolution

L'associé a décidé d'émettre cinq cents (500) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de quarante US dollars

(USD 40,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et donnant droit aux dividendes
à partir du jour de la délibération de l'assemblée générale votant sur l'augmentation de capital proposée.

Souscription et attribution

Ensuite M. François Lecompte, précité, s'est présenté agissant en sa qualité de mandataire de NGLH, telle que définie

ci-dessus, en vertu de la procuration mentionnée ci-dessus.

Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de NGLH pour les cinq cents (500) nouvelles parts sociales

d'une valeur nominale de quarante US dollars (USD 40,-) chacune, et de libérer intégralement la valeur nominale de
chacune de ces parts sociales nouvelles par un apport en numéraire de vingt mille US dollars (USD 20.000,-).

Le montant de vingt mille US dollars (USD 20.000,-) est à partir de maintenant à la disposition de la Société, la preuve

ayant été rapportée au notaire instrumentant.

Par suite de cela, l'associé décide d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'allouer les cinq cents (500)

nouvelles parts sociales à NGLH en tant que parts sociales entièrement libérées.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, les associés ont décidé de modifier le premier alinéa de l'article

5 des statuts de la Société, qui sera dorénavant rédigé comme suit:

« Art. 5. Capital. Le capital souscrit de la Société est fixé à quarante mille US dollars (USD 40.000,-), divisé en mille

(1.000) parts sociales ayant une valeur nominale de quarante US dollars (USD 40,-) chacune, chaque part sociale étant
entièrement libérée.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à 1.600,- EUR.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. A. Lechantre, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2007, Relation: LAC/2007/14245. — Reçu 149,29 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 2 juillet 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007082476/206/136.
(070090958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2007.

83671

Immobilière Annette Menster S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9227 Diekirch, 5, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 109.270.

Le bilan abrégée et l'annexe abrégée au 31 décembre 2006 ainsi que les résolutions de l'associée unique qui s'y rap-

portent ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 26 juin 2007.

A. Menster
Gérante

Référence de publication: 2007081760/800204/15.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2007, réf. LSO-CG04673. - Reçu 99 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(070089943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

Carpel II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9227 Diekirch, 5, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 98.110.

Le bilan abrégée et l'annexe abrégée au 31 décembre 2006 ainsi que les résolutions de l'associée unique qui s'y rap-

portent ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 26 juin 2007.

A. Menster
Gérant administratif

Référence de publication: 2007081762/800131/15.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2007, réf. LSO-CG04670. - Reçu 97 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070089948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

APOL, Association Professionnelle des Officiers Luxembourgeois, Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg F 2.308.

Art. 5. L'association comprend des membres effectifs et des membres d'honneur.
Les membres effectifs se composent:
- d'officiers de l'Armée (officiers de carrière, commissionnés, volontaires et titulaires, officiers de carrière en retraite,

officiers volontaires en disponibilité, officiers commissionnés et titulaires en retraite, officiers de carrière, commissionnés,
volontaires et titulaires ayant appartenu à l'Armée, aspirants-officiers);

- d'anciens officiers de l'ancienne Gendarmerie Grand-Ducale.

Art. 12-1

. Si aucun officier retraité, officier commissionné, officier volontaire, officier titulaire ou aspirant-officier

ne figure au sein du comité de l'APOL, le comité peut coopter un total de quatre officiers retraités, officiers commis-
sionnés, officiers volontaires, officiers titulaires et aspirants-officiers comme membres du comité, pour un mandat de
deux ans. Les membres cooptés ont les mêmes droits et devoirs que les membres élus. Les membres cooptés ne sont
pas comptés dans les effectifs tels que prévus aux articles 11 et 12 ci-dessus.

La présente modification des statuts est conforme aux décisions retenues lors de l'assemblée générale de l'APOL tenue

le 31 juillet 2006 selon les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

R. Kohnen / G. Reinig / C. Robinet
Président / Vice-président / Secrétaire général

Référence de publication: 2007081993/7905/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2007, réf. LSO-CG04714. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070089978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

83672

IMC CDO II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 97.467.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

B. Zech / Osias Salomon Lilian.

Référence de publication: 2007081771/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2007, réf. LSO-CF03158. - Reçu 24 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(070089768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

Advanzia Bank S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 12.689.171,25.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 109.476.

Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2006 ainsi que le rapport du réviseur d'entreprises y relatif ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2007.

Pour ADVANZIA BANK S.A.
Signature

Référence de publication: 2007081777/260/16.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2007, réf. LSO-CG03718. - Reçu 66 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070089777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

XBC Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 31.892.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 26 juin 2007

L'assemblée décide de proroger la durée des mandats de:

Administrateurs:

Monsieur Grégory Brasseur, demeurant à B-9831 Sint Martens-Latem, Lindenstraat 5, né à Gand, le 6 août 1269
Madame Chantal Rothesberger, demeurant à B-9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 13, née le 11 juin 1945 à Sint-

Martens-Latem

Madame Delphine Brasseur, demeurant à B-1180 Uccle, rue Langeyeld, 115/A1 née le 29 janvier 1968 à Gand
Maître Bernard Felten, Avocat, demeurant à Luxembourg né le 18 septembre 1964 à Schaerbeek
Monsieur Frédéric Collot, comptable, demeurant à Luxembourg, né le 2 juillet 1974 à Arlon
Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2013.

Commissaire:

La société VAN GEET DERICK & Co, REVISEURS D'ENTREPRISES SARL, ayant son siège social au 6, rue Jean-Pierre

Brasseur, L-1258 Luxembourg.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2013.

Signature
Un Mandataire

Référence de publication: 2007081939/1212/25.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2007, réf. LSO-CG03038. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070090313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

83673

M.M.C.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 115.145.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007081778/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01914. - Reçu 16 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(070089742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

Cuzinco S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 9.709.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007081779/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2007, réf. LSO-CG01140. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070089741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

Chrono Star International Participations Groupe Franck Muller S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 62.229.

Extrait de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 6 juillet 2007 à 10h30

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société CHRONO STAR INTER-

NATIONAL PARTICIPATIONS GROUPE FRANCK MULLER S.A., tenue au siège social le 6 juillet 2007, que:

- la décision a été prise de renouveler les mandats des administrateurs: Vartan Sirmakes, Franck Muller, Joëlle Roulland,

Gunther Warris, Patrick T.Bittel, Thorn van Rijckevorsel et de l'administrateur-délégué: Vartan Sirmakes, jusqu'à la pro-
chaine AGO qui se déroulera en 2008;

Le mandat de l'administrateur Pierre Taramarcaz est renouvelé, passe de la catégorie «A» à la catégorie «B»;
- la décision a été prise d'accepter la démission de M. Gaspare Barresi, né le 2 avril 1941 à Siracusa Italie, résidant 5,

Grand-rue CH-1297 Founex, administrateur de catégorie «A» et de

M. Jacobus van Ginkel, né le 11 décembre 1958 à Vorrburg Pays-Bas, résidant 20, rue Abraham van der Hulstllaan

NL-2121 XM Bennebroek, administrateur de catégorie «B»;

- la décision a été prise de nommer les administrateurs suivants:
- M. Liam-Wee Tay, né le 19 mai 1959 à Singapore, résidant 8, Temasek Boulevard Suntec Tower 3 038988 Singapore,

administrateur de catégorie «A», jusqu'à la prochaine AGO qui se déroulera en 2008;

- M. Michel Bots, né le 14 juillet 1971 à Delft Pays-Bas, résidant 200, Prins Bernhardplein NL-1097 JB Amsterdam,

administrateur de catégorie «B», jusqu'à la prochaine AGO qui se déroulera en 2008;

- la décision a été prise de renouveler le mandat du Commissaire aux comptes, PricewaterhouseCoopers, jusqu'à la

prochaine AGO qui se déroulera en 2008.

Pour extrait conforme
Pour la société
J. Roulland

Référence de publication: 2007082649/5069/30.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2007, réf. LSO-CG05495. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070091099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2007.

83674

Les Films de la Pétrusse, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 94.807.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007081783/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2007, réf. LSO-CF03796. - Reçu 22 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(070089733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

Hepta S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 20.620.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2007.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Référence de publication: 2007081790/504/14.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01635. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070089717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

Imagin', Société Civile Immobilière.

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 151.

R.C.S. Luxembourg E 238.

Auszug aus dem Protokoll der Außerordentlichen Generalversammlung vom 16. Mai 2007

Es wurde u.a. folgendes beschlossen:
1) den Gesellschaftssitz, mit sofortiger Wirkimg, von L-9991 Weiswampach, Maison 117A, nach L-9991 Weiswampach,

Maison 151, zu verlegen.

2) die Gesellschaftsanteile neu zu verteilen, und Artikel 6 der Gesellschaftssatzungen zu ändern, um ihm folgenden

Wortlaut zu geben:

« Art. 6. Das Gesellschaftskaptial beträgt zweitausendfünfhundert (2.500,-) Euro, vertreten durch hundert (100) Ge-

schäftsanteile von je fünfundzwanzig (25,-) Euro. Diese Geschäftsanteile sind wie folgt gezeichnet:

1.- Herr Nico Holzheimer, vorgenannt, neunundvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.- Frau Gaby Veiders, vorbenannt, neunundvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.- Frau Sandy Holzheimer, vorbenannt, einen Anteil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.- Frau Janina Holzheimer, vorbenannt, einen Anteil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Zwecks Einregistrierung und Hinterlegung beim Handelsregister und eröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Weiswampach, den 11. Juni 2007.

Für IMAGIN', SCI, Aktiengesellschaft
FIDUNORD S.à r.l.
Unterschrift

Référence de publication: 2007082621/667/28.
Enregistré à Diekirch, le 13 juin 2007, réf. DSO-CF00095. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070090598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2007.

83675

Inter-Guard AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 17, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 70.323.

Le bilan établi au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 2007.

Pour INTERGUARD SA
FIDUCIARE FORIG SC / FIDUFISC SA
Signature

Référence de publication: 2007081792/4906/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01673. - Reçu 24 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(070089712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

Weblogistics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Howald, 30, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 107.785.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007081794/734/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2007, réf. LSO-CG02512. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070089705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

Engel Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: NOK 9.211.020,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 116.056.

Par résolution signée en date du 26 avril 2007, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Monsieur Stephen Bough, avec adresse professionnelle au 3-5, Montague Close, SE1

9DH Londres, Royaume-Uni, de son mandat de gérant de catégorie A avec effet immédiat.

- Nomination de Madame Lisa Stone, avec adresse professionnelle au 2, More London Riverside, SE1 2AP Londres,

Royaume-Uni, en tant que gérant de catégorie A avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

- Nomination de Monsieur Nic Humphries, avec adresse professionnelle au 2, More London Riverside, SE1 2AP Lon-

dres, Royaume-Uni, en tant que gérant de catégorie A avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

- Nomination de Monsieur Jan Froeshaug, avec adresse professionnelle au Biskop Gunnerusgt.6, 0106 Oslo, Norvège,

en tant que gérant de catégorie B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

- Nomination de Monsieur Robert Womsley, avec adresse professionnelle au 33, Cavendish Square, W1G 0PW Lon-

dres, Royaume-Uni, en tant que gérant de catégorie B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

- Nomination de Monsieur Gunnar Bjorkavag, avec adresse professionnelle au Biskop Gunnerusgt.6, 0106 Oslo, Nor-

vège, en tant que gérant de catégorie B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

- Nomination de Monsieur James Davis, avec adresse professionnelle au 20, Old Broad Street, EC2N 1DP Londres,

Royaume-Uni, en tant que gérant de catégorie B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007081945/581/27.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2007, réf. LSO-CG01046. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070090275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

83676

Cervinia S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 19.789.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Signature

Référence de publication: 2007081801/506/13.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01581. - Reçu 20 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(070089752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

Intercrossroads Lux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 105.543.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUPAR
Signatures

Référence de publication: 2007081809/1172/14.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2007, réf. LSO-CG04109. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070089781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

Compagnie Financière Ottomane S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 44.561.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 17 mai 2006

Le Conseil d'Administration prend connaissance et entérine les démissions de M. Christian Manset, domicilié 29, rue

des Maronniers, F-75016 Paris, de son poste de Président du Conseil d'Administration et M. François de Rancourt,
domicilié 36, chemin des Crêts de Champel, CH-1206 Genève, de son poste d'Administrateur avec effet au 1

juillet

2006.

Le Conseil remercie vivement M. Christian Manset et M. François de Rancourt pour leur contribution significative au

développement des activités de la société.

Le Conseil décide de procéder à la nomination de M. Pierre-Edouard Noyelle, domicilié 13, Villa Poissonnière, F-75018

Paris, en qualité de Président du Conseil d'Administration avec effet au 1

juillet 2006, en remplacement de M. Christian

Manset et prend acte de la démission de M. Pierre-Edouard Noyelle de ses fonctions d'Administrateur Délégué.

Le Conseil décide également de coopter M. Patrice Crochet, domicilié 34, rue des Roses, L-2445 Luxembourg, en tant

qu'Administrateur, avec effet au 1

juillet 2006, en remplacement de M. François de Rancourt dont le mandat expire à

l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2008.

Cette cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2007.

Fait à Luxembourg, le 17 mai 2006.

COMPAGNIE FINANCIERE OTTOMANE S.A., Luxembourg
Y. Juchem / E. Martin
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007081988/9/27.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2007, réf. LSO-CF07099. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070090183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

83677

Transports 3A Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 66.299.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUPAR
Signature

Référence de publication: 2007081810/1172/13.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2007, réf. LSO-CG04105. - Reçu 26 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(070089780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

SBF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 108.036.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007081812/6312/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2007, réf. LSO-CG03451. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070089815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

NG Luxembourg 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 60.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 120.899.

In the year two thousand and seven, on the twenty-first day of the month of June.
Before us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich (Grand Duchy of Luxembourg)

There appeared:

NG LUXEMBOURG HOLDINGS LIMITED, a company governed by the laws of England, having its registered office

at 1-3 Strand, London WC2N 5EH, United Kingdom and registered under number 5284989 (NGLH),

hereby represented by Mr Pierre Alexandre Lechantre, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on

18th June 2007.

responsabilité limitée established in Luxembourg, under the name of NG LUXEMBOURG 3 S.à r.l., having a share capital
of twenty thousand US dollars (USD 20,000.-), with registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B-120.899 and incorporated
following a deed of Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), on 12 October
2006, published in the Mémorial C number 2221 of 28 November 2006 (the «Company»). The Company's articles of
incorporation have not yet been amended since this date.

The appearing party recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda:

1. To increase the issued share capital of the Company by an amount of forty thousand US dollars (USD 40,000.-) so

as to raise it from its present amount of twenty thousand US dollars (USD 20,000.-) to an amount of sixty thousand US
dollars (USD 60,000.-).

2. To issue one thousand (1,000) new shares with a nominal value of forty US dollars (USD 40.-) each, having the same

rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary general meeting
of shareholders resolving on the proposed capital increase.

3. To accept the subscription of these one thousand (1,000) new shares by NGLH and to accept payment in full of the

nominal value of each of such new shares by a contribution in cash.

83678

4. To amend article 5 of the articles of incorporation so as to reflect the considered capital increase.
5. Miscellaneous.

The appearing party requested the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The shareholder resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of forty thousand US

dollars (USD 40,000.-) so as to raise it from its present amount of twenty thousand US dollars (USD 20,000.-) to an
amount of sixty thousand US dollars (USD 60,000.-).

Second resolution

The shareholder resolved to issue one thousand (1,000) new shares with a nominal value of forty US dollars (USD

40.-) each, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the
extraordinary general meeting of shareholders resolving on the proposed capital increase.

Subscription and allotment

Thereupon now appeared Mr François Lecompte, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact

of NGLH, as defined above, by virtue of the above mentioned proxy.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of NGLH for the one thousand (1,000) new

shares with a nominal value of forty US dollars (USD 40.-) each, and to make payment in full of the nominal value of each
of such new share by a contribution in cash in the amount of forty thousand US dollars (USD 40,000.-).

The amount of forty thousand US dollars (USD 40,000.-) is thus as from now on at the disposal of the Company,

evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

Thereupon the shareholder resolved to accept the said subscription and payment and to allot the one thousand (1,000)

new shares to NGLH as fully paid shares.

Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the shareholders resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles

of association of the Company, which shall from now on have the following wording:

Art. 5. Capital. «The subscribed capital of the Company is set at sixty thousand US dollars (USD 60,000.-) divided into

one thousand five hundred (1,500) shares, with a nominal value of forty US dollars (USD 40.-) each, all of which are fully
paid-up».

Costs and expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at EUR 1,800.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt et un juin,
Par devant Nous, Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

NG LUXEMBOURG HOLDINGS LIMITED, une société de droit anglais ayant son siège social au 1-3 Strand, WC2N

5EH Londres, Royaume-Uni et enregistrée sous le numéro 5284989 (NGLH),

représentée aux fins des présentes par Mr Pierre Alexandre Lechantre, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu

d'une procuration du juin 2007.

établie au Luxembourg sous la dénomination NG LUXEMBOURG 3 S.à r.l., ayant un capital social de vingt mille US dollars
(USD 20.000,-), avec siège social au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-120.899 et constituée suivant acte de Maître Gérard
Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), le 12 octobre 2006, publié au Mémorial C
numéro 2221 du 28 novembre 2006 (la «Société»). Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés depuis cette
date.

Le comparant a reconnu être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

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Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de quarante mille US dollars (USD 40.000,-)

afin de le porter de son montant actuel de vingt mille US dollars (USD 20.000,-) à un montant de soixante mille US dollars
(USD 60.000,-).

2. Emission de mille (1.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de quarante US dollars (USD 40,-) chacune,

ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et donnant droit aux dividendes à partir du jour de
la délibération de l'assemblée générale votant sur l'augmentation de capital proposée.

3. Acceptation de la souscription de ces mille (1.000) nouvelles parts sociales par NGLH et acceptation de la libération

intégrale de la valeur nominale de chacune de ces parts sociales nouvelles par un apport en numéraire.

4. Modification de l'article 5 des statuts afin de refléter l'augmentation de capital proposée.
5. Divers.

Le comparant a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de quarante mille US dollars

(USD 40.000,-) afin de le porter de son montant actuel de vingt mille US dollars (USD 20.000,-) à un montant de soixante
mille US dollars (USD 60.000,-).

Deuxième résolution

L'associé a décidé d'émettre mille (1.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de quarante US dollars (USD

40,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et donnant droit aux dividendes à
partir du jour de la délibération de l'assemblée générale votant sur l'augmentation de capital proposée.

Souscription et attribution

Ensuite M. François Lecompte, précité, s'est présenté agissant en sa qualité de mandataire de NGLH, telle que définie

ci-dessus, en vertu de la procuration mentionnée ci-dessus.

Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de NGLH pour les mille (1.000) nouvelles parts sociales

Le montant de quarante mille US dollars (USD 40.000,-) est à partir de maintenant à la disposition de la Société, la

preuve ayant été rapportée au notaire instrumentant.

Par suite de cela, l'associé décide d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'allouer les mille (1.000) nouvelles

parts sociales à NGLH en tant que parts sociales entièrement libérées.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, les associés ont décidé de modifier le premier alinéa de l'article

5 des statuts de la Société, qui sera dorénavant rédigé comme suit:

« Art. 5. Capital. Le capital souscrit de la Société est fixé à soixante mille US dollars (USD 60.000,-), divisé en mille

cinq cents (1.500) parts sociales ayant une valeur nominale de quarante US dollars (USD 40,-) chacune, chaque part sociale
étant entièrement libérée.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à 1.800,- EUR.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Lechantre, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2007, Relation: LAC/2007/14242. — Reçu 298,57 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations

Luxembourg-Eich, le 2 juillet 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007082477/206/137.
(070090956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2007.

83680

Calyon Financing Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 129.374.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the June fifteenth.
Before Notary Francis Kesseler, having his official residence at Esch-sur-Alzette.

There appeared:

CALYON, a société anonyme, incorporated and existing under the laws of France, having its registered office at 9,

Quai du Président Paul Doumer, 92920 Paris La Défense, France and registered with the Registre du Commerce et des
Sociétés of Nanterre under number Siren 304 187 701,

here represented by Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, residing in Differdange, by virtue of a proxy.
Said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be

filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in his hereabove stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed

of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which she declares organized and
the articles of incorporation of which shall be as follows:

Form - Purpose - Duration - Corporate name - Registered office

Art. 1. Form. There is hereby established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (herein-

after the «Company») which shall be governed by the laws pertaining to such an entity and in particular the law of 10
August 1915 concerning commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of
incorporation (hereafter the «Articles»).

Art. 2. Purpose. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind
and the administration, control, management and development of its portfolio. It may invest funds in any other manner,
including by depositing them with credit institutions in any currencies.

The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises and may render any assistance by way of loans, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.
The Company may borrow in any form. The Company may furthermore enter into silent participation agreements with
third parties for funding purposes falling within its corporate object.

The Company may further guarantee and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the

obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of
companies as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect partici-
pation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may, in general, take any controlling and supervisory measures and carry out any financial activity which

it may deem useful in accomplishment and development of these purposes.

Art. 3. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. Corporate name. The Company will have the name of CALYON FINANCING LUXEMBOURG Sàrl.

Art. 5. Registered office. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg. The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the board of man-
agers.

Branches or other offices may be established in Luxembourg by resolution of the manager or, in case of several

managers, by the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social

developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company.

Share capital - Shares - Transfer of shares

Art. 6. Share Capital. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) repre-

sented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

The share capital may be modified at any time by a decision of the single shareholder (where there is only one share-

holder) or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 13 of the Articles.

83681

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

Art. 7. Shares. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits of the Company

in direct proportion to the number of shares in existence.

The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who

shall represent them towards the Company.

Art. 8. Transfer of shares. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are

freely transferable. In case of a plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by
application of the requirements of article 189 of the Law.

Management

Art. 9. Manager(s). The Company is managed by one or several managers, who need not be shareholders. The manager

(s) is (are) appointed by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, who fix(es) the term of its/their
office. He (they) may be removed at any time, with or without cause, by the sole shareholder, or as the case may be, by
a resolution of the shareholders holding a majority of votes. If several managers have been appointed, they will constitute
a board of managers («conseil de gérance»).

The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.
The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

Art. 10. Powers of the Sole Manager or the Board of Managers. In dealing with third parties, the manager, or in case

of several managers, the board of managers has all powers to act in the name of the Company in all circumstances and
to carry out and authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose, provided the terms of this
article 10 are complied with.

The manager(s) or, as the case may be, the board of managers, is/are vested with the broadest powers to perform all

acts of administration and disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Law or the
present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality
of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the joint signature of any two member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, any two members of the board of managers may sub-delegate his

(their) powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, any two members of the board of managers will determine any such

agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 11. Meetings and decisions of the Board of Managers. The board of managers may elect a chairman from among

its members (the «Chairman»). The Chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence, the
board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such
meeting.

The board of managers may also elect a secretary, who need not be a manager (the «Secretary»).
The meetings of the board of managers are convened by any manager.
The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated

in the notice of meeting, but in any case in Luxembourg.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours

in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable, telegram,
telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board
meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting

of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent
more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other

similar means of communication initiated from Luxembourg allowing all the persons taking part in the meeting to com-

83682

municate with each other. Such participation shall be deemed equal to a participation in person at such meeting and
authorise the manager to vote by video or by telephone.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.

A written decision, signed by all managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board

of managers. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same
content signed by all the members of the board of managers.

Art. 12. Minutes of the Board of Managers. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by

the Chairman or by any two members of the board of managers having participated in the meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

Chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

Shareholders decisions

Art. 13. Shareholders meetings and decisions. The single shareholder shall exercise all powers granted by the Law to

the general shareholders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number

of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by

shareholders owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

The holding of general meetings shall not be compulsory where the number of shareholders does not exceed twenty-

five. In such case, each shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be
adopted and shall give his vote in writing.

General meetings of shareholders may be convened by the board of managers or if requested by shareholders rep-

resenting 50% or more of the Company's issued share capital.

Such convened general meetings of shareholders may be held at such places in the Grand-Duchy of Luxembourg and

times as may be specified in the respective notices of meeting.

If all shareholders are present or represented and waive the convening requirements, the general meeting of share-

holders may take place without prior notice of meeting.

Shareholders may be represented at a shareholders meeting by another person, who need not be a shareholder.

Art. 14. Annual general meeting. The annual general meeting of shareholders is held in the City of Luxembourg, at a

date, time, and place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg.

Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 15. Financial year. The Company's financial year commences on January 1st, and ends on December 31st of each

year.

Art. 16. Adoption of financial statements. At the end of each financial year, the Company's accounts are established

and the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, prepares an inventory including an
indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. Distribution of profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of

general expenses, amortization and other expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of
the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the
Company's share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

The shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare

dividends from time to time.

The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts

prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased
by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated
to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

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Art. 18. Statutory auditor. The operations of the Company shall be supervised by a statutory auditor. The statutory

auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period of three years, ending at the date of
the annual general meeting of shareholders of the relevant year.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholder(s) with or without cause.

Winding-up - Liquidation

Art. 19. Winding-up, liquidation. In the event of a winding-up of the Company, the Company shall be liquidated by one

or more liquidators, who need not be shareholders, and which are appointed by the shareholders who shall determine
their powers and remuneration.

Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and

payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders in proportion to the shares of the Company held by them.

The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution

of the Company.

Amendment of Articles

Art. 20. Amendment of Articles. The Articles of the Company may be amended from time to time by decision of the

shareholder(s) duly taken in accordance with article 13 of these Articles and the Law.

Applicable law

Art. 21. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.

Transitory provision

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31 December

2007.

Subscription and Payment

The five hundred (500) shares have been subscribed by CALYON, prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash by CALYON S.A., so that the amount of twelve thousand five

hundred Euro (EUR 12,500.-) corresponding to a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is
as of now available to the Company.

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred Euro (EUR 1,900.-).

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entire subscribed

capital and considering himself as fully convened, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting
and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg;

2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
- Monsieur Jean Arrou-Vignod, bank employee, born in Paris XVI (France), on May 12, 1958, residing at 3, avenue

Pasteur, L-2311 Luxembourg;

- Monsieur Giovanni Bertino, bank employee, born in Sassari (Italy), on February 7, 1963, residing at 3, avenue Pasteur,

L-2311 Luxembourg;

- Monsieur Michel Lefort, bank employee, born in Paris XV (France), on June 14, 1958, residing at 9, quai du Président

Paul Doumer, F-92920 Paris La Défense, France.

In accordance with article 10 of the Articles, the company shall be bound by the joint signature of any two members

of the board of managers.

3. Is appointed as statutory auditor for a three year mandate, the mandate ending at the annual general meeting to be

held in 2010, ERNST & YOUNG LUXEMBOURG SA, independent auditor with a registered office at 7, parc d'activité
Syrdall, L-5365 Munsbach (Luxembourg), registered with the Registre du Commerce et des Sociétés of Luxembourg
under the number B 88.019.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this

document.

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The document having been read to the person appearing, known to the notary by her name, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le quinze juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

La société CALYON S.A., une société de droit français, ayant son siège social 9, quai du Président Paul Doumer, 92920

Paris La Défense, France et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, France sous le numéro
Siren 304 187 701;

ici représentée par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange, en vertu d'une

procuration.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire

instrumentant, annexée au présent acte pour être déposée auprès des autorités d'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts

d'une société à responsabilité limitée comme suit:

Forme - Objet - Durée - Dénomination - Siège Social

Art. 1

. Forme. Il est formé, par la présente, une société à responsabilité limitée (société à responsabilité limitée)

qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative
aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après
les «Statuts»).

Art. 2. Objet Social. L'objet de la Société est d'acquérir ou de vendre ou d'effectuer tout autre acte de disposition et

de détenir directement ou indirectement toute participation dans des entités luxembourgeoises ou étrangères et toute
autre forme d'investissement, au moyen de l'acquisition par souscription, achat ou tout autre moyen et le transfert par
vente, échange ou tout autre moyen d'actions, d'obligations, titres de créance, notes et tout autre titre de quelque nature
que ce soit, et d'administrer, surveiller, développer et gérer la détention de son portefeuille. Elle pourra placer ses actifs
de toutes autres manières, et ce y compris en les déposant auprès d'institutions financières dans quelque devise que ce
soit.

La Société pourra également participer à la constitution et au développement de toute entreprise financière, industrielle

ou commerciale et pourra apporter toute assistance financière sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement
à ses filiales ou à des sociétés apparentées. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. La Société peut
en outre conclure des accords de participation silencieuse avec des tiers pour ses besoins de financement dans le cadre
de son objet social.

La Société pourra également fournir des sûretés et des garanties en faveur de tierce partie pour conforter ses enga-

gements et les engagements de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font
partie du même groupe que la Société, et accorder des prêts ou assister de toute autre manière les sociétés dans lesquelles
elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe que la Société.

La Société peut plus généralement prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et entreprendre toute activité

financière qu'elle considère utile pour l'accomplissement de son objet social.

Art. 3. Durée de la Société. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination Sociale. La Société a pour dénomination CALYON FINANCING LUXEMBOURG Sàrl.

Art. 5. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg au Grand-Duché de Luxembourg.

L'adresse du siège peut être transférée à l'intérieur de la ville de Luxembourg par décision du gérant, ou en cas de pluralité
de gérants par le conseil de gérance.

Par décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants par le conseil de gérance, la Société peut avoir des bureaux

et des succursales au Luxembourg.

Au cas où le gérant ou le conseil de gérance déterminent que des événements extraordinaires d'ordre politique,

économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social de la Société, ou la communication
entre le siège et des personnes situées à l'étranger, se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra être
transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire
n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera
luxembourgeoise.

Capital - Capital Social - Parts Sociales

Art. 6. Capital Social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents

(500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

83685

Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique (quand il y a un seul associé) ou par

une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 13 des présents Statuts.

La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

Art. 7. Parts Sociales. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la

Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales émises.

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 8. Cession de Parts Sociales. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-

ci sont librement cessibles. Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre
eux ne peuvent être cédées que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Gérance

Art. 9. Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Le(s) gérant(s) ne doivent pas obligatoi-

rement être associés. Le(s) gérant(s) est(sont) désigné(s) par résolution de(s) (l')associé(s) qui détermine(nt) l'échéance
de son(leur) mandat. Le(s) gérant(s) peut(peuvent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans justification, par une
résolution des associés titulaires de la majorité des droits de vote. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un
conseil de gérance.

Le décès ou la démission d'un gérant pour quelque raison que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Le(s) gérant(s) n'assume(nt), du fait de son (leur) mandat, aucune responsabilité personnelle relative aux engagements

régulièrement pris par lui(eux) au nom de la Société. Ils sont uniquement mandataires et sont en conséquence simplement
responsables de l'exécution de leur mandat.

Art. 10. Pouvoirs du gérant unique ou du Conseil de Gérance. Dans les rapports avec les tiers, le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants le conseil de gérance, a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver
tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les stipulations du présent article 10 aient été
respectées.

Le(s) gérant(s)ou, le cas échéant, le conseil de gérance, est/sont investi(s) des pouvoirs les plus étendus pour réaliser

les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés à
l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de
gérants, du conseil de gérance.

La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique et, en cas de pluralité de

gérants, par la signature conjointe d'au moins deux membres du conseil de gérance.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, deux membres du conseil de gérance, peuvent subdéléguer une partie de

leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, deux membres du conseil de gérance, déterminent les responsabilités et

la rémunération (s'il y en a une) de ces personnes, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur
mandat.

Les pouvoirs et les rémunérations de tout gérant éventuellement nommé à une date ultérieure en plus de ou en

remplacement des premiers gérants sont déterminés dans un acte de désignation.

Art. 11. Réunions et Décisions du Conseil de Gérance. Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres

(le «Président»). Si le Président ne peut pas être présent, sa place sera prise au moyen d'une élection parmi les membres
présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut aussi élire un secrétaire qui peut être un membre ou non du conseil (le «Secrétaire»).
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par tout gérant.
Les réunions du conseil de gérance se tiennent soit au siège social de la Société, soit à un autre lieu choisi sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation.

Le conseil de gérance est convoqué par écrit au moins vingt-quatre (24) heures avant la date de la réunion, sauf en cas

d'urgence. Dans ce dernier cas, la nature et les motifs de l'urgence doivent figurer sur l'avis de convocation. Chaque
gérant pourra renoncer à cette convocation par consentement écrit communiqué par câble, télégramme, fax, télex, e-
mail ou tout moyen similaire de communication. Un avis de convocation séparé ne sera pas requis pour une réunion du
conseil de gérance prévue au moment à au lieu déterminé par une résolution antérieurement adoptée par le conseil de
gérance.

Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation préalable lorsque tous les gérants seront présents

ou représentés et auront renoncé à la convocation préalable.

Un gérant peut être représenté à une réunion du conseil de gérance par un autre gérant par procuration écrite qui

lui est remise ou communiquée par câble, télégramme, fax, télex, e-mail ou tout moyen similaire de communication. Un
gérant peut représenter plus d'un de ses pairs.

83686

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par vidéoconférence, conférence téléphonique

ou par des moyens de communication similaires initiés à partir du Luxembourg permettant ainsi à plusieurs personnes y
participant de communiquer entre elles simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence
physique lors d'une réunion et autorise le gérant à voter par téléphone ou par vidéo.

Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Toute décision du conseil de gérance doit être adoptée à la majorité simple.

Une décision écrite, signée par tous les gérants, sera valable au même titre que si elle avait été adoptée lors d'une

réunion du conseil de gérance, dûment convoquée et tenue. Cette décision pourra être documentée par un seul document
ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 12. Procès-verbal du conseil de gérance. Le procès-verbal du conseil de gérance est signé par le président du

conseil de gérance ou par deux membres du conseil de gérance ayant participé à la réunion.

Des copies et extraits de ce procès-verbal pouvant être produits lors de procédures judiciaires ou dans d'autres

circonstances doivent être signées par le Président ou par deux gérants ou par toute personne régulièrement désignée
à cet effet par le conseil de gérance.

Décisions des Associés

Art. 13. Décisions des Associés. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés par la Loi à l'assemblée

générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre

de parts sociales qu'il détient. Chaque associé a un droit de vote proportionnel au nombre de parts sociales qu'il détient
ou représente.

A chaque part est attaché un droit de vote en assemblée ordinaire et extraordinaire.
Sous réserve de conditions de majorité plus strictes indiquées ci-après, les décisions collectives ne sont prises vala-

blement que lorsqu'elles sont adoptées par les associés titulaires d'au moins la moitié du capital social.

Cependant, la nationalité de la Société peut être modifiée uniquement avec le consentement unanime des associés.

Les autres amendements des statuts requièrent la majorité des associés détenant trois quarts du capital social de la Société.

La tenue d'assemblée générale n'est pas obligatoire tant que le nombre d'associés ne dépasse pas vingt-cinq. Dans un

tel cas, chaque associé reçoit la formulation précise du texte des résolutions ou décisions à adopter et donne son vote
par écrit.

L'assemblée générale des associés peut être convoquée par le conseil de gérance ou si demandé par des associés

représentant au moins 50% des parts sociales émises par la société.

La convocation à une assemblée comprendra le lieu de l'assemblée choisi sur le territoire du Grand-Duché de Lu-

xembourg, et le jour et l'heure de l'assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés et renoncent aux formalités de convocation, l'assemblée générale

des associés peut avoir lieu sans convocation préalable.

Les associés peuvent être représentés à une assemblée générale par toute personne, qui ne doit pas être nécessaire-

ment un associé.

Art. 14. Date et heure de l'assemblée générale. L'assemblée générale annuelle des associés se tient chaque année dans

la Ville de Luxembourg, à la date, l'heure et l'endroit indiqués dans la convocation.

Exercice Social - Bilans

Art. 15. Exercice Social. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de

chaque année.

Art. 16. Adoption des Comptes Sociaux. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont

établis et le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant
l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilans au siège social.

Art. 17. Répartition des Bénéfices. Les bénéfices bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction

des frais généraux, amortissements et autres charges constituent le bénéfice net. Un montant de cinq pour cent (5%) du
bénéfice net de la Société est alloué à la constitution de la réserve légale, jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent
(10%) du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Les associés déterminent comment il doit être disposé du reste des bénéfices nets annuels et peuvent décider de

distribuer des dividendes.

Le gérant unique ou en cas de la pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des dividendes

intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'un arrêté des comptes préparé par le gérant
unique ou en cas de la pluralité de gérants, le conseil de gérance, montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour

83687

la distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis
la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes
reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts.

Art. 18. Commissaires aux Comptes. Les opérations de la Société sont surveillées par un commissaire aux comptes.

Le commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale annuelle pour une période de trois ans, prenant fin à la date
de l'assemblée générale de l'année en question.

Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué à tout moment par les associés avec ou sans motif.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera exécutée par un ou

plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Sauf décision contraire, le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement

des dettes de la Société.

Le surplus résultant de la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société sera distribué entre les associés

en proportion des parts de la Société qu'ils détiennent.

Le décès, l'incapacité, l'insolvabilité, la faillite de l'associé unique ou de l'un des associés de la Société n'entraînera pas

la dissolution de la Société.

Modification des Statuts

Art. 20. Modification des Statuts. Les Statuts de la Société peuvent être modifiés par décision du/des associé(s) dûment

pris conformément avec l'article 13 de ces statuts et avec la Loi.

Loi applicable

Art. 21. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet de disposition statutaire spécifique, il est renvoyé à la Loi.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.

Souscription - Libération

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par la société CALYON, prénommée.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire par CALYON S.A., de sorte

que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) correspondant à un capital social de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille neuf cents euros (EUR 1.900,-).

Assemblée Générale

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Le siège social de la Société est établi au 39, allée Scheffer L-2520 Luxembourg.
2) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Jean Arrou-Vignod, employé de banque, né à Paris XVI (France), le 12 mai 1958, résidant au 3, avenue

Pasteur, L-2311 Luxembourg;

- Monsieur Giovanni Bertino, employé de banque, né à Sassari (Italie), le 7 février 1963, résidant au 3, avenue Pasteur,

L-2311 Luxembourg;

- Monsieur Michel Lefort, employé de banque, né à Paris XV (France), le 14 juin 1958, résidant au 9, quai du président

Paul Doumer, 92920 Paris la Défense, France.

Conformément à l'article 10 des Statuts, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux membres du conseil

de gérance.

3) Est nommée commissaire aux comptes pour un mandat de trois années, le mandat prenant fin au jour de l'assemblée

générale annuelle devant être tenue en 2010: ERNST & YOUNG LUXEMBOURG, réviseur d'entreprises, ayant son siège
social au L-5365 Munsbach (Luxembourg), 7, parc d'activité Syrdall, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg sous le numéro B 88.019.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

83688

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: S. Afonso-Da Chao Conde, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 juin 2007. Relation: EAC/2007/6810. — Reçu 125 euros.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 22 juin 2007.

F. Kesseler.

Référence de publication: 2007081108/219/450.
(070089544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2007.

Piccadilly Minor Capital S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 129.341.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the eleventh day of June.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

- Robert Whitton residing at 100 Piccadilly Street, London UK.
- Mark Lee Tagliaferri residing at 105 Cadogan Gardens London UK.
- Stuart James Le Gassick residing at 34 Eaton Terrace London UK.
All hereby represented by Annick Braquet, with professional address in Luxembourg,
by virtue of proxies given under private seal.
The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

Art. 1. Corporate form. There is formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée») which

will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th
August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association
(hereafter the «Articles»).

Art. 2. Corporate object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, notes and other debt instruments, which

may be convertible or not, except by way of a public offer.

The Company may grant any assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries or

company in which it has a direct or indirect interest, or any company directly or indirectly controlled by the shareholder
of the Company (hereafter referred to as the «Affiliated Company»).

The Company may in particular:
- advance, lend or subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Luxembourg or foreign entity, with or

without security;

- enter into any guarantee, pledge or any other form of security for the performance of any contracts or obligations

of the Company or of any Affiliated Company.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination PICCADILLY MINOR CAPITAL S.à.r.l.

Art. 5. Registered office. The registered office is established in Luxembourg-City.

83689

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the director or

in case of plurality of directors, by a decision of the board of directors.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. Share capital - Shares.
6.1. Share capital
The Company's corporate capital is fixed at 12,600.- EUR (twelve thousand six hundred Euro) represented by 12,600

(twelve thousand six hundred) shares («parts sociales») of 1.- EUR (one Euro) each, all fully subscribed and entirely paid
up.

6.2. Profit participation
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of shares in

existence.

6.3. Indivisibility of shares
Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.4. Transfer of shares
In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of Article 189 and 190 of the Law.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three quarters

of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company

or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of Article 1690 of the Civil Code.

6.5. Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in

accordance with Article 185 of the Law.

Art. 7. Management.
7.1. Appointment and removal
The Company is managed by one or more directors. The director(s) need not to be shareholder(s).
If several directors have been appointed, they will constitute a board of directors. In such event each director shall be

a class A director or a class B director.

The director(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders and may be revoked ad nutum by the same.
7.2. Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the director, or in case of plurality of directors, of the board of directors.

7.3. Representation and signatory power
Subject to the provisions of Article 7.3 § 2 below, in dealing with third parties as well as in justice, the director(s) will

have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's objects and provided the terms of this Article 7.3 shall have been complied with.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole director, and, in case of plurality of directors, by the

joint signature of a class A director and a class B director.

The director, or in case of plurality of directors, the board of directors may sub-delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The director, or in case of plurality of directors, the board of directors will determine this agent's responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

7.4. Chairman, vice-chairman, secretary, procedures
The board of directors may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary,

who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors
and of the shareholders.

The resolutions of the board of directors shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman, or by a notary

public, and recorded in the corporate book.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman, by the secretary or by any director.

83690

The board of directors can discuss or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at the meeting of the board of directors

In case of plurality of directors, resolutions shall be taken by a double majority of the votes of the class A directors

and class B directors present or represented at such meeting.

Any class A director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing another class A director

as his proxy. A class A director may also appoint another class A director to represent him by phone to be confirmed
at a later stage.

Any class B director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing another class B director

as his proxy. A class B director may also appoint another class B director to represent him by phone to be confirmed at
a later stage.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at the

directors' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all directors may participate in any meeting of the board of directors by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the directors taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

7.5. Liability of directors
The director(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company.

Art. 8. General shareholders' meeting. The single shareholder assumes all powers conferred to the general share-

holders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by him.
Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote,

may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital,
subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed

twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions
to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual general shareholders' meeting. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual

general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the
Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 20th of the month
of May, at 2 p.m. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the
next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment
of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Art. 10. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be

supervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder.
If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts.
11.1. Fiscal year
The Company's fiscal year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of the

first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December
2007.

11.2. Annual accounts
Each year, the director, or in case of plurality of directors, the board of directors prepare an inventory, including an

indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company's registered office,

the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor
(s) set-up in accordance with Article 200.

Art. 12. Distribution of profits. The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of

general expenses, amortization and expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until

and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

83691

The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution shall be taken by the general

meeting of shareholders.

The sole director or, in case of plurality of directors, the board of directors may however and subject to the following

conditions decide to pay interim dividends:

a) interim accounts shall be drawn-up showing that the funds available for distribution are sufficient;
b) the amount to be distributed may not exceed total profits made since the end of the last financial year for which

the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for
this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law
or of the Articles;

c) the decision of the sole director or, in case of plurality of directors, the board of directors to distribute an interim

dividend may not be taken more than two months after the date at which the interim accounts referred to under a) above
have been made up.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,

insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Reference to the Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific

provision is made in these Articles.

Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the entire share

capital as follows:

Subscribers

Number Subscribed

amount

of share

EUR

capital

Robert Whitton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,200

4,200.-

33.333%

Mark Lee Tagliaferri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,200

4,200.-

33.333%

Stuart James Le Gassick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,200

4,200.-

33.333%

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,600

12,600.-

100%

All the shares have been paid-up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of 12,600.- EUR (twelve thousand six hundred Euro) is now available to the Company, evidence thereof having been given
to the notary.

Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 1,500.-

Resolutions of the shareholders

1. The Company will be administered for an unlimited period:
by two class A directors:
a. Robert Whitton, residing at 100 Piccadilly Street, London UK.
b. Mark Lee Tagliaferri, residing at 105 Cadogan Gardens London UK.
and by three class B directors:
c. François Pfister, residing at 20, avenue Monterey L-2016 Luxembourg.
d. Stef Oostvogels, residing at 20, avenue Monterey L-2016 Luxembourg.
e. Geoffrey Henry, residing at 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
2. The registered office of the Company shall be established at 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, who signed together with the notary the present deed.

83692

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille et sept, le onze juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

- Robert Whitton, résidant à 100 Piccadilly Street, Londres, Royaume-Uni,
- Mark Lee Tagliaferri, résidant à 105 Cadogan Gardens, Londres, Royaume-Uni,
- Stuart James Le Gassick, résidant à 34 Eaton Terrace, Londres, Royaume-Uni.
Tous ici représentés par Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu de procurations sous seing privé.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

. Forme sociale. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après

«la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la
Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).

Art. 2. Objet social. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert
par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque
forme que ce soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en
outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations, d'effets et autres instruments

de dette qui pourront être convertibles ou non à condition que l'émission ne soit pas publique.

La Société peut accorder toute assistance, soit par le biais de prêts, garanties ou autres à ses filiales ou aux sociétés

avec lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou toutes sociétés directement ou indirectement contrôlées par les
actionnaires de la Société (ci-après les «Sociétés Affiliées»).

La Société peut en particulier:
- avancer, prêter ou souscrire ou acheter tout instrument de dette émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère,

avec ou sans garantie.

- conclure toute garantie, gage ou autre forme de sûreté pour l'exécution de tout contrat ou engagement de la Société

ou de Sociétés Affiliées.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute trans-

action sur des biens mobiliers ou immobiliers.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination: PICCADILLY MINOR CAPITAL S.à.r.l.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut-être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales.
6.1. Capital social
Le capital social est fixé à 12.600,- EUR (douze mille six cents euros) représenté par 12.600 (douze mille six cents)

parts sociales d'une valeur nominale de 1,- EUR (un euro) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi.

6.2. Participation aux profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.3. Indivisibilité des actions
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.4. Transfert de parts sociales

83693

Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des

dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu'après approbation préalable en

assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Le transfert de parts sociales doit s'effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut être

opposable à l'égard de la Société ou des tiers qu'à partir du moment de sa notification à la Société ou de son acceptation
sur base des dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

6.5. Enregistrement de parts
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des

Actionnaires conformément à l'article 185 de la Loi.

Art. 7. Management.
7.1. Nomination et révocation
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s).
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Dans ce cas, chaque gérant sera soit un

gérant de classe A ou un gérant de classe B.

Si plusieurs gérants sont nommés, Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés et est/sont

révocable(s) ad nutum.

7.2. Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.3. Représentation et signature autorisée
Sous réserve des dispositions de l'article 7.3 § 2 ci-dessous, dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque

gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations con-
formément à l'objet social et sous réserve du respect des termes du présent article 7.3.

En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant et en cas de pluralité de gérants

par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations

spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire

et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

7.4. Président, vice-président, secrétaire, procédures
Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un

secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président ou

par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par

le président, le secrétaire ou par un gérant.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la double majorité des voix exprimées par

les gérants de classe A et de classe B présents ou représentés à ladite réunion.

Tout gérant de classe A pourra agir à toute réunion du conseil de gérance en désignent par écrit un autre gérant de

classe A comme son représentant. Un gérant de classe A pourra également désigner un autre gérant de classe A pour le
représenter par téléphone, cela sera confirmé par écrit par la suite.

Tout gérant de classe B pourra agir à toute réunion du conseil de gérance en désignent par écrit un autre gérant de

classe B comme son représentant. Un gérant de classe B pourra également désigner un autre gérant de classe B pour le
représenter par téléphone, cela sera confirmé par écrit par la suite.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par «conférence call» via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant
au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé
en personne à la réunion.

7.5. Responsabilité des gérants

83694

Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 8. Assemblée générale des associés. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des

associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel

un vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, une assemblée

générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre
endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée, le 20

ème

jour du mois de mai, à 14.00 heures.

Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant.
L'assemblée générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif des gérants, des circonstances excep-
tionnelles le requièrent.

Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, les opérations de la Société

sont contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert
pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et
former le conseil de commissaires aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels.
11.1. L'exercice social
L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année qui

débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2007.

11.2. Les comptes annuels
Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes

les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront
les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la

Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaires constitué conformément à l'article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des

frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à, et aussi

longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la

Société.

La décision de procéder à une distribution, qui portera aussi sur la détermination du montant de cette distribution

sera prise par l'assemblée des actionnaires.

Le gérant unique ou dans le cas où il y aurait plusieurs gérants, le conseil de gérance, pourra cependant décider, sous

réserve des conditions suivantes, de procéder à un ou plusieurs versements d'acomptes sur dividendes:

a) Un état comptable, faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants, doit être établi;
b) Le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les

comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves
disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d'une obligation
légale ou statutaire;

c) La décision du gérant unique ou dans le cas où il y aurait plusieurs gérants, du conseil de gérance, de distribuer un

acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêté l'état comptable visé au a) ci-dessus.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils,

de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l'assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la dissolution

83695

de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui
détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Référence à la Loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s)

s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.

Souscription

Les statuts ainsi établis, les parties qui ont comparu déclarent souscrire le capital comme suit:

Souscripteurs

Nombre

Montant

de parts

souscrit de capital

sociales

EUR

social

Robert Whitton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.200

4.200,-

33,333%

Mark Lee Tagliaferri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.200

4.200,-

33,333%

Stuart James Le Gassick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.200

4.200,-

33,333%

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.600

12.600,-

100%

Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de 12.600,-

EUR (douze mille six cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire
instrumentant.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution sont estimés à environ EUR 1.500,-.

Résolution des associés

1. La Société est administrée pour une durée illimitée:
par deux gérants de classe A:
a. Robert Whitton demeurant à 100 Piccadilly Street, Londres, Royaume-Uni;
b. Mark Tagliaferri, demeurant au 105 Cadogan Gardens, Londres, Royaume-Uni;
et trois gérants de classe B:
c. François Pfister demeurant au 20, avenue Monterey L-2016 Luxembourg.
d. Stef Oostvogels demeurant au 20, avenue Monterey L-2016 Luxembourg.
e. Geoffrey Henri, demeurant au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que les comparants ont requis de documenter

le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête desdits comparants, en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Braquet, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2007. Relation: LAC/2007/12898. — Reçu 126 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007081104/242/414.
(070089179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2007.

Coldas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 51.874.

L'an deux mille sept, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COLDAS S.A., ayant son siège

social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
à la section B, sous le numéro 51.874, constituée en date du 20 juillet 1995 suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder,

83696

alors notaire de résidence à Mersch, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 521 du 12
octobre 1995, dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu en date du 07 décembre 2006 suivant
acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C numéro 353 du 12 mars 2007.

L'assemblée est présidée par M. Daniele Marzaro, industriel, résidant à San Giorgio delle Pertiche (I).
Le président désigne comme secrétaire Mme Carine Grundheber, employée, résidant à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Mme Vania Baravini, employée, résidant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 25.337 actions d'une valeur nominale de EUR 250,- chacune,

représentant l'intégralité du capital social s'élevant à EUR 6.334.250,- sont représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les
actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l'administration centrale de la société du 5,

boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, au 58, via Venezia, Località Marsango, 35010 Campo San Martino (PD), Italie,
et adoption par la société anonyme de la nationalité italienne, sous réserve de l'inscription de la société auprès du Registre
des Entreprises («Registro Imprese») de Padova.

2. Changement de la dénomination de la société de COLDAS S.A. en COLDAS S.p.A.
3. Echange des 25.337 actions de EUR 250,- chacune existantes, toutes détenues par la société ARNEG S.p.A., contre

6.334.250 actions de EUR 1,- chacune.

4. Approbation d'une situation comptable intérimaire arrêtée au 29 mai 2007.
5. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharge à leur accorder

pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de l'assemblée générale décidant le transfert du siège de la société en
Italie.

6. Nomination de sept nouveaux administrateurs:
- Monsieur Luigi Finco, né à Campo San Martino (PD), Italie, le 14 août 1927, demeurant à Campo San Martino (PD),

Italie, via Caselle, 1, code fiscal: FNCLGU27M14B564Q, Président du Conseil d'Administration;

- Monsieur Roberto Marzaro, né à Campo San Martino (PD), Italie, le 13 mai 1939, demeurant à Campodarsego (PD),

Italie, via Caltana, 229, code fiscal: MRZRRT39E13B564I, Administrateur-Délégué;

- Monsieur Daniele Marzaro, né à Campo San Martino (PD), Italie, le 6 octobre 1967, demeurant à San Giorgio delle

Pertiche (PD), Italie, via Manesso, 6, code fiscal: MRZDNL67R06B564K;

- Monsieur Filippo Marzaro, né à Campo San Martino (PD), Italie, le 18 novembre 1964, demeurant à Campodarsego

(PD), Italie, via Bassa I, 81, code fiscal: MRZFPP64S18B564F;

- Monsieur Filippo Finco, né à Padova, Italie, le 17 mai 1961, demeurant à Campo San Martino (PD), Italie, Frazione

Marsango, Via L. da Vinci, code fiscal: FNCFPP61E17G224P;

- Monsieur Alessandro Finco, né à Padova, Italie, le 16 décembre 1969, demeurant à Campo San Martino (PD), Italie,

via Caselle, 1, code fiscal: FNCLSN69T16G224N;

- Monsieur Stefano Doninelli, né à Sorengo, Suisse, le 9 septembre 1967, demeurant en Suisse, 6874 Castel San Pietro,
et fixation de leurs pouvoirs et du terme de leur mandat.
7. Nomination d'un collège de commissaires aux comptes:
- Monsieur Carlo Tessari, né à Padova, Italie, le 21 juillet 1934, demeurant à Padova, Italie, via Piave, 7, code fiscal:

TSSCRL34L21G224A, Président du collège des commissaires;

- Monsieur Gabriele Marchioro, né à Padova, Italie, le 1

novembre 1963, demeurant à Teolo (PD), Italie, via Euganea

S. Biagio, 70/A, code fiscal: MRCGRL63S01G224N;

- Monsieur Alessandro Contessa, né à Milano, Italie, le 11 mars 1964, demeurant à Milano, Italie, Giuseppe Frua, 26,

code fiscal: CNTLSN64C11F205M;

- Monsieur Luigi Beghetto, né à Villafranca Padova (PD) Italie, le 25 janvier 1947, demeurant à Padova, Italie, via Trinità,

9, code fiscal: BGHLGU47A25L947Y, (suppléant);

- Monsieur FabrizioTessari, né à Padova, Italie, le 16 juin 1951, demeurant à Padova, Italie, via Montello, 7, code fiscal:

TSSFRZ51H16G224V, (suppléant),

et fixation du terme de leur mandat.

83697

8. Nomination de la société K.P.M.G. S.P.A. ayant son siège social à Milan, Italie, via Vittor Pisani, 25, numero REA

512867, inscrite à l'ordre des Réviseurs d'Entreprises sous le numéro 60 suivant décret du 1

août 1997 et fixation du

terme de son mandat.

9. Refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation italienne.
10. Délégation de pouvoirs.
11. Radiation de la société du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg dès qu'elle aura été inscrite

auprès du Registre des Entreprises («Registro Imprese») de Padova.

12. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social statutaire, de direction effective et d'administration centrale de la

société du 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 58, via Venezia, Località Marsango, 35010 Campo San Martino
(PD), Italie, et de lui faire adopter la nationalité, le statut et la forme d'une «société par actions» de droit italien, le tout
sous réserve de l'inscription de la société auprès du Registre des Entreprises («Registro Imprese») de Padova.

L'assemblée constate qu'aucun emprunt obligataire n'a été émis par la société et que dès lors aucun accord des

obligataires n'est requis en rapport avec les changements envisagés.

Elle constate en outre qu'aucune action sans droit de vote n'a été émise par la société et que la décision de changement

de nationalité est prise à l'unanimité des actionnaires existants.

Elle constate également:
- que le droit d'apport ainsi que tous les autres impôts prévus par la loi luxembourgeoise ont été dûment payés aux

autorités compétentes;

- que la société a respecté toutes les dispositions fiscales prévues par la loi luxembourgeoise;
- que le transfert du siège social statutaire, de direction effective et d'administration centrale de la société en Italie et

le changement de nationalité de la société n'aura en aucun cas pour effet, ni sur le plan fiscal ni sur le plan légal, la
constitution d'une nouvelle société et l'assemblée constate que cette résolution est prise en conformité avec l'article
67-1 de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, ainsi qu'avec la Directive du
Conseil de la CEE du 17 juillet 1969 no. 335 et les dispositions des articles 4 et 50 du DPR du 26 avril 1986, numéro 131
et toutes dispositions concernées.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société italienne en COLDAS S.p.A.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'échanger les 25.337 actions de EUR 250,- chacune existantes de la société, toutes détenues par

la société ARNEG S.p.A., contre 6.334.250 actions de EUR 1,- chacune de la société.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'approuver une situation comptable intérimaire de la société arrêtée au 29 mai 2007 telle qu'elle

a été rédigée par le conseil d'administration en fonction avant le transfert du siège social de la société.

Une copie de cette situation comptable, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, restera annexée

au présent acte pour en faire partie intégrante.

Cinquième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonc-

tion et de leur accorder décharge pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

Sixième résolution

L'assemblée décide de nommer sept nouveaux administrateurs, pour une durée de trois ans, avec les pouvoirs conférés

par les nouveaux statuts, sauf révocation ou démission:

- Monsieur Luigi Finco, né à Campo San Martino (PD), Italie, le 14 août 1927, demeurant à Campo San Martino (PD),