MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1722

14 août 2007

SOMMAIRE

AMCIC ConsMin (Lux) S.à.r.l.  . . . . . . . . . . .

82632

Berliot S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82626

Bouganvillea S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82631

Carofin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82653

CSLUX.COM S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82646

Eurofins Agrosciences LUX  . . . . . . . . . . . . .

82650

Funcom S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82631

International Flavors & Fragrances (Lu-

xembourg), S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82646

Le Chakir S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82618

Lower Basin Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

82631

Marie S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82629

Matek Kienbaum Wünsche MKW Unter-

nehmensberatung International Euroin-
formationsbüro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82623

Musashi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82610

Nouvelle Electricité BASTIAN S.à.r.l. . . . .

82624

Pinnacle Partners  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82655

REC Real Estate Company SA . . . . . . . . . . .

82632

Repco 5 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82621

SAF-Holland S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82618

San Zeno S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82619

Société de Développement Industriel S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82618

Société Immobilière du Parc des Exposi-

tions de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82645

Store Merl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82646

Store Rollingergrund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82646

Victor Buck  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82654

Whitehall Indian RE 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

82638

82609

Musashi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 13, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 129.379.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the twenty-first of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. Mrs Carina Victoria Billetun, company manager, born 11th February 1956, residing at Sköldungagatan 8, SE-114 27

Stockholm, Sweden;

2. Mr Mats Göte Almer, company manager, born 25th June 1951, residing at Linnegatan 71, SE-114 27 Stockholm,

Sweden.

Both being represented by Mr Per-Eric Andersson, company manager, residing at 1, rue du Couvent in L-1363 Howald,

by virtue of two proxies given under private seal, which, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the hereinabove stated capacities, has requested the notary to draw up the following

articles of incorporation of a public limited company, which it declared to establish (the «Company»).

Chapter I.- Name, Registered office, Object, Duration

1. Form, Name.
1.1 The Company is hereby formed as a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) governed by

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (and in particular, the amended law dated 10 August 1915 on commercial
companies (the «1915 Law»)) and by the present articles (the «Articles»).

1.2 The Company exists under the firm name of MUSASHI S.A.

2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of

the sole shareholder or in case of plurality of shareholders by means of a resolution of an extraordinary general meeting
of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 The board of directors of the Company (the «Board of Directors») is authorized to change the address of the

Company inside the municipality of the Company's registered office.

2.4 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely

to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be
provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will
not affect the Company's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company.
The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Directors.

3. Object. The purpose of the Company is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or

foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase
or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to
grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-

cilitating the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

The Company can open branches in- and outside the country.

4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II.- Capital

5. Capital. The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euro (31,000.- €), divided into one thousand (1,000)

shares with a par value of thirty three Euro (31.- €) each, fully paid up (by 100%).

6. Form of the shares. The shares are in principle in registered form, or in bearer form at the request of the shareholder

(s) and subject to legal conditions.

7. Payment of shares. Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and

upon conditions which the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will
be charged equally on all outstanding shares which are not fully paid up.

82610

8. Modification of capital - Limitation to the right to transfer the shares.
8.1 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted

in the manner legally required for amending the Articles.

8.2 The Company can repurchase its own shares within the limits set by law.

Chapter III.- Directors, Board of directors, Statutory auditor

9. Board of directors or sole director.
9.1 In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at least

three members (each a «Director»), who need not be shareholders.

9.2 In case the Company is established by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of shareholders,

it is established that the Company has only one shareholder left, the Company must be managed by a Board of Directors
consisting of either one Director (the «Sole Director») until the next ordinary general meeting of the shareholders
noticing the existence of more than one shareholder or by at least three Directors. A legal entity may be a member of
the Board of Directors or may be the Sole Director of the Company. In such a case, the Board of Directors or the Sole
Director shall appoint or confirm the appointment of its legal representative in compliance with the 1915 Law.

9.3 The Directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding

six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders.
They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of
the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

9.4 In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the

remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next
general meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

10. Meetings of the board of directors.
10.1 The Board of Directors shall elect a chairman (the «Chairman») from among its members. The first Chairman

may be appointed by the first general meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced
by a Director elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.

10.2 The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any Director. In case that all the

Directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

10.3 The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or represented

by proxies.

10.4 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another Director as his

proxy. A Director may also appoint another Director to represent him by phone to be confirmed in writing at a later
stage.

10.5 All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman

has a casting vote.

10.6 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating

Director being able to hear and to be heard by all other participating directors using this technology, shall be deemed to
be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

10.7 Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all the

Directors in person (résolution circulaire). Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax
or e-mail. These resolutions shall have the same effect and validity as resolutions voted at the Directors' meetings, duly
convened. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

10.8 Votes may also be cast by any other means, such as fax, e-mail, or by telephone provided in such latter event

such vote is confirmed in writing.

10.9 The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Extracts

shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.

11. General powers of the board of directors.
11.1 The Board of Directors or the Sole Director is vested with the broadest powers to perform all acts of adminis-

tration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of
shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

11.2 The Board of Directors or the Sole Director of the Company is authorised to create one or more compartments,

representing the assets of the Company financed with the proceeds of a specific issue by the Company of securities and
corresponding each to a separate part of the Company's estate and the Board of Directors is authorised to transfer,
assign and dispose of the assets of the Company in accordance with the Securitisation Law.

12. Delegation of powers.
12.1 The Board of Directors or the Sole Director may delegate its powers to conduct the daily management and affairs

of the Company and the representation of the Company for such daily management and affairs to any member or members

82611

of the Board of Directors, directors, managers or other officers who need not be shareholders of the Company, under
such terms and with such powers as the Board shall determine.

12.2 The Board of Directors or the Sole Director may also confer all powers and special mandates to any persons

who need not to be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

13. Representation of the company. Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be, in case of a Sole

Director, bound by the sole signature of the Sole Director or, in case of plurality of directors, by the signatures of any
two Directors jointly or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by any
two directors or the Sole Director of the Company, but only within the limits of such power.

14. External auditor.
14.1 The accounts of the Company are audited by one or more statutory auditor (commissaire) appointed by the

Board of Directors or by the Sole Director.

Chapter V.- General meeting of shareholders

15. Powers of the general meeting of shareholders.
15.1 If there is only one shareholder, that sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of

shareholders and takes the decision in writing.

15.2 In case of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders shall represent the entire body of share-

holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company.

15.3 Any general meeting shall be convened by means of convening notice sent to each registered shareholder by

registered letter at least fifteen days before the meeting. In case that all the shareholders are present or represented and
if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and
formalities of publication.

15.4 A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any

similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.

15.5 The shareholders are entitled to participate to the meeting by Visio conference or by telecommunications means

allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means
must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the deliberations are
retransmitted in a continuing way. Voting by correspondence is allowed according to legal dispositions, or if applicable
according to internal rules. Any meeting held by one of these methods is considered to have been held at the premises
of the Company

15.6 Unless otherwise provided by law or by the Articles, all decisions by the ordinary general meeting of shareholders

shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented.

15.7 An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate

unless at least one half of share capital is present or represented and the agenda indicates the proposed amendments to
the Articles.

15.8 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be

increased or reduced only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal
requirement.

16. Place and date of the annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders is held

at a place specified in the notice convening the meeting on the last Tuesday of May, at 3.00 P.M.

17. Other general meetings. Any Director may convene other general meetings. A general meeting has to be convened

at the request of the shareholders which together represent one tenth of the capital of the Company.

18. Votes. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting, even the annual general

meeting of shareholders, by appointing another person as his proxy in writing.

Chapter VI.- Business year, Distribution of profits

19. Business year.
19.1 The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of

each year.

19.2 The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents

together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual general meeting of
shareholders to the external auditors who shall make a report containing comments on such documents.

20. Distribution of profits.
20.1 Each year at least five per cent of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation

is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.

82612

20.2  After  allocation  to  the  legal  reserve,  the  general  meeting  of  shareholders  determines  the  appropriation  and

distribution of net profits.

20.3 The Board of Directors may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Chapter VII.- Dissolution, Liquidation

21. Dissolution, Liquidation.
21.1 The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum

as for the amendment of the Articles.

21.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by

the general meeting of shareholders.

21.3 If no liquidators are appointed by the general meeting of shareholders, the Directors or the Sole Director shall

be deemed to be liquidators vis-à-vis third parties.

Chapter VIII.- Applicable law

22. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law.

<i>Subscription and Payment

The Articles having thus been established, the above-named party has subscribed for the one thousand (1,000) shares

as follows:

Shares

1. Mrs Carina Victoria Billetun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750

2. Mr Mats Göte Almer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: one thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,000

All these shares have been fully paid up, so that the sum of thirty-one thousand Euro (€ 31,000.-) is forthwith at the

free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the 1915 Law have been

fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Transitory disposition

The first annual general meeting of shareholders will be held in 2008 and the first business year commences on the

date of incorporation of the Company and ends on December 31st, 2008.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about two thousand euros.

<i>First extraordinary general meeting of shareholders

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders and have unanimously passed the
following resolutions:

1. The Company's registered office address is fixed at 13, Place d'Armes in L-1136 Luxembourg.
2. The following are designated as Directors of the Company for a maximum period of six (6) years, their mandate

expiring on occasion of the annual general meeting of shareholders to be held in 2012:

2.1. Mrs Carina Victoria Billetun, company manager, born 11th February 1956, residing at Sköldungagatan 8, SE-114

27 Stockholm, Sweden;

2.2. Mr Mats Göte Almer, company manager born 25th June 1951, residing at Linnegatan 71, SE-114 27 Stockholm

Sweden;

2.3. Mr Per-Eric Andersson, company manager, born 28th July 1954 in Frustuna, Sweden, residing at 1, rue du Couvent

in L-1363 Howald;

2.4. Has been designated Chairman of the Board of Directors for the term of office of her mandate as administrator:

Mrs Carina Victoria Billetun, prenamed.

3. As statutory auditor has been nominated: The company LUXREVISION S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 40.124, es-

tablished at 6-12, rue du Fort Wallis in L-2714 Luxembourg; its term of office expiring at the annual general meeting of
shareholders to be held in 2012.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

82613

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt et un mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Mme Carina Victoria Billetun, administrateur de société, née le 11 février 1956, demeurant à Sköldungagatan 8,

SE-114 27 Stockholm, Suède;

2. M. Mats Göte Almer, administrateur de société, né le 25 juin 1951, demeurant à Linnegatan 71, SE-114 27 Stockholm,

Suède.

Les deux représentés par M. Per-Eric Andersson, né le 28 juillet 1954 à Frustuna, Suède, demeurant au 1, rue du

Couvent à L-1363 Howald, en vertu de deux procurations sous seing privé, lesquelles, paraphées ne varietur par le
comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant selon la dite qualité, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif

d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer (la «Société»).

Titre I 

er

 .- Dénomination, Siège, Objet, Durée

1. Forme, Dénomination.
1.1 La Société est une société anonyme luxembourgeoise régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (et en

particulier, la loi telle qu'elle a été modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi de 1915»)) et par les
présents statuts (les «Statuts»).

1.2 La Société adopte la dénomination MUSASHI S.A.

2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 Il peut être transféré vers tout autre commune à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une

résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
de ses actionnaires délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.

2.3 Le conseil d'administration de la Société (le «Conseil d'Administration») est autorisé à changer l'adresse de la

Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.4  Lorsque  des  événements  extraordinaires  d'ordre  politique,  économique  ou  social  de  nature  à  compromettre

l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le Conseil d'Ad-
ministration.

3. Objet. L'objet de la Société est, aussi bien au Luxembourg qu'à l'étranger et sous quelque forme que ce soit, toutes

activités industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, qui sont directement ou indirectement en
relation avec la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés
dont l'objet consiste en toutes activités, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et le développement, per-
manent ou temporaire, du portefeuille créé dans ce but, pour autant que la société sera considérée comme une société
de participations financières conformément aux lois applicables.

La Société peut prendre des participations de toutes façons dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet

identique, analogue ou en relation, ou qui peuvent favoriser le développement ou l'extension de ses activités.

En général, la Société peut prendre toutes mesures et mener à bien toutes opérations commerciales, financières,

mobilières ou immobilières qui lui sembleront utiles au développement et à l'extension de ses activités

4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II.- Capital

5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euro (31.000,- €), divisé en mille (1.000) actions

d'une valeur nominale de trente et un Euro (31,- €) chacune, lesquelles sont entièrement libérées (à raison de 100%).

6. Nature des actions. Les actions sont, nominatives ou au porteur à la demande des actionnaires et dans le respect

des conditions légales.

7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront

se faire aux dates et aux conditions que le conseil d'administration déterminera de temps à autres. Tout versement appelé
s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

82614

8. Modification du capital.
8.1 Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions des actionnaires statuant comme en

matière de modification des Statuts.

8.2 La Société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administrateurs, Conseil d'Administration, Réviseurs d'entreprises

9. Conseil d'Administration.
9.1 En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de

trois membres au moins (chacun un «Administrateur»), actionnaires ou non.

9.2 Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il

est constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, la Société doit être administrée par un Conseil d'Admi-
nistration consistant soit en un Administrateur (l'«Administrateur Unique») jusqu'à la prochaine assemblée générale des
actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire ou par au moins trois Administrateurs. Une société peut être
membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, le Conseil
d'Administration ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son représentant permanent en
conformité avec la Loi de 1915.

9.3 Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

9.4 En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les adminis-

trateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à
la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

10. Réunions du Conseil d'Administration.
10.1 Le Conseil d'Administration élira parmi ses membres un président (le «Président»). Le premier Président sera

nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du Président, il sera remplacé par
l'Administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

10.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président ou d'un Administrateur. Lorsque tous les

Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

10.3 Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est

présente ou représentée par procuration.

10.4 Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil d'Administration par un

autre Administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite. Un Administrateur peut
également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée
par une lettre écrite.

10.5 Toute décision du Conseil d'Administration est prise à la majorité simple des votes émis. En cas de partage, la

voix du Président est prépondérante.

10.6 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant

soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est à dire notamment d'entendre et d'être entendu par tous
les autres Administrateurs participant et utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront
habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

10.7 Des résolutions du Conseil d'Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont

signées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs personnellement (résolution circulaire). Cette approbation
peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet
et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoqué. La date
de ces résolutions sera réputée être la date de la dernière signature.

10.8 Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que fax, e-mail ou

par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

10.9 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par tous les membres présents aux

séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d'Administration ou par deux Administrateurs.

11. Pouvoirs généraux du Conseil d'Administration.
11.1 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous

actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

11.2 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique de la Société est habilité à créer un ou plusieurs com-

partiments, correspondant aux actifs de la Société financés avec les produits d'une émission spécifique de titres par la
Société et correspondant chacun à une partie distincte du patrimoine de la Société et le Conseil d'Administration est
autorisé à transmettre, céder et disposer des actifs de la Société conformément à la Loi Titrisation.

82615

12. Délégation de pouvoirs.
12.1 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion jour-

nalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite journalière des affaires, à un ou
plusieurs membres du Conseil d'Administration, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles
conditions et avec tels pouvoirs que le Conseil déterminera.

12.2 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra également conférer tous pouvoirs et mandats

spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être Administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs
et employés, et fixer leurs émoluments.

13. Représentation de la société. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Adminis-

trateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'Administrateurs, par la
signature conjointe de deux Administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature
aura été délégué par deux Administrateurs ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites
de ce pouvoir.

14. Commissaire.
14.1 La Société est contrôlée par un ou plusieurs commissaire nommé(s) par le Conseil d'Administration ou par

l'Administrateur Unique.

Titre V.- Assemblée générale des actionnaires

15. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.
15.1 S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale

des actionnaires et prend les décisions par écrit.

15.2 En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la

Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la
Société.

15.3 Toute assemblée générale sera convoquée par voie de lettres recommandées envoyées à chaque actionnaire

nominatif au moins quinze jours avant l'assemblée. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils
déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convo-
cation ou de publication.

15.4 Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax

ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent
autorisé à voter par procuration.

15.5 Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par vidéoconférence ou

par des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les con-
ditions  de  quorum  et  de  majorité.  Ces  moyens  doivent  satisfaire  à  des  caractéristiques  techniques  garantissant  une
participation effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue. Le vote par correspon-
dance suivant les dispositions légales et le cas échéant en conformité avec le règlement interne est autorisé. Les assemblées
ainsi organisées sont réputées tenues au siège social de la Société

15.6 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

15.7 Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des

Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre
du jour indique les modifications statutaires proposées.

15.8 Cependant, la nationalité de la Société peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre
disposition légale.

16. Lieu et date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se

réunit chaque année à l'endroit indiqué dans les convocations le dernier mardi du mois de mai, à 15.00 heures.

17. Autres assemblées générales. Tout Administrateur peut convoquer d'autres assemblées générales. Une assemblée

générale doit être convoquée sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

18. Votes. Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale

des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

19. Année sociale.
19.1 L'année sociale commence le premier janvier et fini le trente et un décembre de chaque année.
19.2 Le Conseil d'Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, aux réviseurs
d'entreprises qui commenteront ces documents dans leur rapport.

82616

20. Répartition des bénéfices.
20.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

20.2 Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de la répartition et de la distri-

bution du solde des bénéfices nets.

20.3 Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

21. Dissolution, Liquidation.
21.1 La Société peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les mêmes

conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.

21.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

21.3 A défaut de nomination de liquidateurs par l'assemblée générale des actionnaires, les Administrateurs ou l'Ad-

ministrateur Unique seront considérés comme liquidateurs à l'égard des tiers.

Titre VIII.- Loi applicable

22. Loi applicable. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y

a pas été dérogé par les présents Statuts.

<i>Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les mille (1.000) actions

comme suit:

Actions

1. Mme Carina Victoria Billetun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750

2. M. Mats Göte Almer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente

et un mille Euro (31.000,- €) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Disposition transitoire

La première assemblée générale des actionnaires sera tenue en 2008 et la première année sociale commence au jour

de la constitution de la Société et se termine au 31 décembre 2008.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à deux mille Euro.

<i>Première assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

1. L'adresse du siège social de la Société est fixée au 13, Place d'Armes à L-1136 Luxembourg.
2. Sont appelés aux fonctions d'Administrateurs, chacun pour un mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle

des actionnaires de l'année 2012:

2.1. Mme Carina Victoria Billetun, administrateur de société, née le 11 février 1956, demeurant à Sköldungagatan 8,

SE-114 27 Stockholm, Suède;

2.2. M. Mats Göte Almer, administrateur de société, né le 25 juin 1951, demeurant à Linnegatan 71, SE-114 27 Stock-

holm, Suède;

2.3. M. Per-Eric Andersson, administrateur de société, né le 28 juillet 1954 à Frustuna, Suède, demeurant au 1, rue du

Couvent à L-1363 Howald;

2.4. Est appelée aux fonctions de Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'Administrateur:

Mme Carina Victoria Billetun, préqualifiée.

82617

3. Est nommée commissaire, son mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'année

2012: La société LUXREVISION S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 40.124, établie au 6-12, rue du Fort Wallis à L-2714 Lu-
xembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes,
Et  après  lecture,  les  comparants  prémentionnés,  tous  connus  par  le  notaire  par  leurs  nom,  prénom,  état  civil  et

résidence, ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P.-E. Andersson, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2007. Relation: LAC/2007/9953. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007081088/211/451.
(070089577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2007.

SAF-Holland S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 113.090.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2007.

<i>Pour la Société
SAF-HOLLAND S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007081314/1138/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2007, réf. LSO-CG03974. - Reçu 38 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070089632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2007.

Société de Développement Industriel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 74.672.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007081319/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2007, réf. LSO-CG01314. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070089622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2007.

Le Chakir S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6661 Born, 24, route d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 102.286.

DISSOLUTION

L'an deux mille sept quatre juin.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Madame Denise Kirtz, gérante de société, demeurant à L-6850 Manternach, 12, am Burfeld,
Laquelle comparante est l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité

limitée LE CHAKIR S.à r.l. avec siège social à L-6661 Born, 24, route d'Echternach

82618

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 102.286;
constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg en date du 12 mai

1993, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 368 du 13 août 1993,

modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 janvier 2000, publié au Mémorial C Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 368 du 28 mai 2000,

Que la société a un capital social de 500.000,- LUF représenté par 100 parts sociales de 5.000,- LUF chacune.
L'Associée Unique a requis le notaire d'acter qu'elle
- est propriétaire de la totalité des parts sociales de la Société;
- a pleine connaissance des statuts de la société et en connaît parfaitement la situation financière;
Ensuite la comparante en sa qualité de bénéficiaire économique finale de l'opération a déclaré dissoudre par les pré-

sentes la Société avec effet immédiat, et

en qualité de liquidateur de la Société elle déclare que le passif connu de ladite Société a été payé ou provisionné, qu'en

qualité d'Associée Unique elle se trouve investie de tout l'actif et s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif
pouvant éventuellement exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout payement à sa personne;

partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
La comparante donne décharge pleine et entière à la gérante pour son mandat jusqu'à ce jour.
Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans à L-6850 Manternach, 12,

am Burfeld,

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société LE CHAKIR, S.à r.l.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date d'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, celle-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: D. Kirtz, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2007, Relation: LAC/2007/11337. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 21 juin 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007081665/206/42.
(070090051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

San Zeno S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 114.647.

L'an deux mille sept, le trente et un mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de son collègue

empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent
acte;

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SAN ZENO S.A, ayant son

siège  social  à  L-1528  Luxembourg,  22,  boulevard  de  la  Foire,  inscrite  au  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de
Luxembourg, section B, sous le numéro 114.647, constituée en date du 3 avril 2003 sous forme d'une société par actions
de droit italien dénommée SAN ZENO HOLDING S.p.A.,

dont la nationalité luxembourgeoise et la forme d'une société anonyme sous sa dénomination actuelle ont été adoptées

suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 février 2006, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2316 du 12 décembre 2006,

ayant un capital souscrit fixé à onze millions sept cent dix mille six cent quarante-cinq euros (11.710.645,- EUR), divisé

en neuf millions trois cent soixante-huit mille cinq cent seize (9.368.516) actions d'une valeur nominale de un euro et
vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Rino Bonvento, administrateur de sociétés, demeurant profes-

sionnellement à Lugano, (Suisse).

Le Président désigne comme secrétaire Madame Agnieszka Bielska, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Enzo Buzzavi, administrateur de sociétés, demeurant professionnel-

lement à Lugano, (Suisse).

82619

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et prie le notaire d'acter:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation contenant l'ordre

du jour et publiés:

- au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 821 du 9 mai 2007et numéro 905 du 18 mai 2007;
- au journal «Lëtzebuerger Journal», en date des 9 mai 2007 et 18 mai 2007, ainsi qu'il appert de la présentation des

exemplaires à l'assemblée.

B) Que l'ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Fixation d'un capital autorisé de 50.000.000,- EUR.
2.- Modification de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec ce qui précède.
3.- Modification du point 6.1 de l'article 6 des statuts.
4.- Autorisation au Conseil d'Administration d'émettre des emprunts obligataires convertibles, suivant les conditions

à déterminer par l'assemblée.

5.- Divers.
C) Qu'il appert de cette liste de présence que sur les 9.368.516 actions, actuellement en circulation, 6.436.505 actions

sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

D) Que l'assemblée est régulièrement constituée, le quorum de présence requis par la loi étant atteint, et qu'elle peut

délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour lui soumis.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée  décide  d'instaurer,  pour  une  période  de  cinq  ans,  un  capital  autorisé  de  cinquante  million  euros

(50.000.000,- EUR) avec émission d'actions nouvelles, sous les conditions fixées ci-après.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 5. Capital social. Le capital souscrit est fixé à onze millions sept cent dix mille six cent quarante-cinq euros

(11.710.645,-EUR), divisé en neuf millions trois cent soixante-huit mille cinq cent seize (9.368.516) actions d'une valeur
nominale de un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune.

Pour la durée telle que prévue ci-après, le capital social pourra être porté de son montant actuel à soixante et un

millions sept cent dix mille six cent quarante-cinq euros (61.710.645,- EUR) par la création et l'émission d'actions sup-
plémentaires d'une valeur nominale de un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 1 

er

 juin 2012, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion
d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires ou convertibles ou

obligations avec bons de souscription, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce
soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ou obligations
avec bons de souscription ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé,
dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article
32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

82620

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier le point 6.1 de l'article 6 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« Art. 6. Modification du capital social.
6.1. Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.»

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à émettre dix mille (10.000) obligations d'une valeur nominale

de mille euros (1.000,- EUR) chacune, soit un emprunt de dix millions d'euros (10.000.000,- EUR) portant un intérêt de
12% l'an à dater du versement et payable semestriellement les 1 

er

 juin et 1 

er

 décembre de chaque année et pour la

première fois le 1 

er

 décembre 2007, étant précisé que chaque obligataire pourra demander la conversion sans frais d'une

ou plusieurs obligations en actions nominatives ou au porteur à partir du 1 

er

 décembre 2011 sur base de 800 actions

pour une obligation.

Chaque nouvelle action aura droit de vote et droit au dividende à partir de l'année qui suit la conversion.
Le  conseil  d'administration  veillera  à  ce  qu'en  cas  d'augmentation  de  capital  moyennant  apport  nouveau,  mise  en

liquidation ou fusion par absorption avant la date prévue pour la conversion, les obligations disposent d'une période
suffisante pour demander la conversion de leurs titres afin de pouvoir ainsi participer à cette opération.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à neuf cents euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passée à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Bonvento, A. Bielska, E. Buzzavi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 juin 2007, Relation GRE/2007/2497. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 29 juin 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007081660/239/112.
(070089928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

Repco 5 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 110.742.

In the year two thousand and seven, on the fifth day of June.
Before Us Maître Jean Seckler, notary public residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mrs Violaine Couturier, lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting as attorney of the Company pursuant

to an extract of the resolution of the Board of Directors of the Company (as defined below) passed on June 5, 2007.

A copy of the minutes of the Board of Directors, having been signed ne varietur by the appearing party and by the

notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party declared and requested the notary to act that:
I. The Company has been incorporated under the name of REPCO 5 S.A. by a deed of Maître Léon Thomas known

as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg, dated on September 15, 2005,
published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 60 of the 10 January 2006, and has its registered
office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, and is registered with the Luxembourg Trade Register under
section B and number 110.742. The articles of association have been amended for the last time on January 9, 2007 by
virtue of a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The share capital of the Company amounts at EUR 685,080.- (six hundred eighty-five thousand eighty euros). The

subscribed capital of the Company is set at EUR 685,080.- (six hundred eighty-five thousand eighty euros) represented
by 68,508 (sixty-eight thousand five hundred eight) Shares with a par value of EUR 10.- (ten euros) each.

82621

III. According to article 5 of the articles of association of the Company, the amount of the authorized capital is fixed

at EUR 4,371,828.95 (four million three hundred seventy-one thousand eight hundred twenty-eight euros ninety-five
cents), and article 5 of the articles of association of the Company allows the Board of Directors to increase the share
capital of the Company within the limits of the authorized capital.

IV. During its meeting dated June 5, 2007, the Board of Directors of the Company resolved to proceed to the increase

of the share capital, in an amount of EUR 41,990.- pursuant to the issuance of 3,153 A Shares (the «Newly Issued A
Shares») and 1,046 B Shares (the «Newly Issued B Shares»), each having a nominal value of EUR 10.-.

V. The Newly Issued A Shares have been subscribed by RETAIL PROPERTIES INVESTMENT TRUST S.à r.l. (RPIT),

having its registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the registry of Commerce
and companies under section B number 110.464 (the «A Subscriber»).

VI. The Newly Issued B Shares have been subscribed by UBERIOR EUROPE LIMITED (UBERIOR), having its registered

office at Level 4, Citypoint, 65 Haymarket Terrace, Edinburgh EH12 5HD, United Kingdom, (the «B Subscriber»).

VIl. The Newly Issued A Shares and the Newly Issued B Shares have been entirely subscribed and paid in by the A

Subscriber and by the B Subscriber as here-above stated in consideration of an aggregate cash contribution amounting
EUR 41,990.-. The accuracy of the subscription has been evidenced to the undersigned notary by a blocking certificate
issued by DEXIA BIL, which have been signed ne varietur by the appearing party and by the notary, shall remain attached
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

VIII. The amount of EUR 41,990.- is at the free disposal of the Company as it has been evidence to the undersigned

notary.

IX. As a consequence of such increase of capital, the Board of Directors resolved to amend the article 5.1 and 5.3 of

the articles of association of the Company, which shall henceforth be read as follows:

«5.1. The subscribed capital of the Company is set at EUR 727,070.- (seven hundred twenty-seven thousand seventy

euros), represented by 72,707 (seventy-two thousand seven hundred seven) shares having a par value of EUR 10.- (ten
Euros) each (hereinafter the «Shares»).»;

«5.3. The authorised capital is set at an aggregate maximum amount of EUR 4,266,871.62 (four million two hundred

sixty-six thousand eight hundred and seventy-one euros sixty-two cents).»

<i>Expenses

The amount of the expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever, borne by the Company as a result of

the present deed are valued at approximately one thousand three hundred and fifty Euros.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le cinq juin.
Par-devant Nous Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Madame Violaine Couturier, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de manda-

taire de la Société en vertu d'un extrait des résolutions du conseil d'administration de la Société (telle que définie ci-
dessous) prise en sa réunion du 5 juin 2007.

Une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, es qualités qu'elle agit, a requis le notaire d'acter les déclarations suivantes:
I. Que la Société a été constituée sous la dénomination de REPCO 5 S.A., par acte de Maître Léon Thomas, connu

sous le nom de Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, (Grand-Duché de Luxembourg), en date
du 15 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 60 du 1 

er

 janvier et a son

siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
la section B et le numéro 110.742. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte passé par-devant le notaire
soussigné le 9 janvier 2007, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 685.080,- (six cent quatre-vingt-cinq mille quatre-vingts

euros). Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 685.080,- (six cent quatre-vingt-cinq mille quatre-vingts euros)
réparti en 68.508 (soixante-huit mille cinq cent huit) Actions ayant une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

82622

III. Selon l'article 5 des statuts, le capital autorisé est fixé à un montant total de EUR 4.371.828,95 (quatre millions trois

cent soixante et onze mille huit cent vingt-huit euros quatre-vingt-quinze cents) et l'article 5 des statuts autorise le conseil
d'administration à augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé.

IV. Lors de sa réunion du 5 juin 2007 le conseil d'administration, a décidé de réaliser une augmentation de capital en

numéraire d'un montant de EUR 41.990,- par rémission de 3.153 Actions A (les «Actions A Nouvellement Enlises») et
de 1.046 Action B (les «Actions B Nouvellement Emises»), chacune d'une valeur nominale de EUR 10,-.

V. Les Actions A Nouvellement Emises ont été souscrite par RETAIL PROPERTIES INVESTMENT TRUST S.à r.l.

(RPIT), ayant son siège social à 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 110.464 (le «Souscripteur A»).

VI. Les Actions B Nouvellement Emises ont été souscrite par UBERIOR EUROPE LIMITED (UBERIOR), ayant son

siège social à Level 4, Citypoint, 65 Haymarket Terrace, Edinburgh EH12 5HD, Royaume-Uni (le «Souscripteur B»).

VII. Les Actions A Nouvellement Emises et les Actions B Nouvellement Emises ont été entièrement souscrites et

payées par le Souscripteur A et le Souscripteur B tel que décrit ci-dessus pour un montant total de EUR 41.990,-. La
réalité de cette souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par un certificat de blocage émis par DEXIA BIL
qui, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec
lequel il sera soumis à la formalité de l'enregistrement.

VIII. Le montant de EUR 41.990,- est à la libre disposition de la Société tel que cela a été prouvé au notaire instru-

mentaire.

IX. En conséquence d'une telle augmentation de capital, le Conseil d'Administration a décidé de modifier l'article 5.1.

et l'article 5.3. des statuts de la Société, qui doit désormais être lu comme suit:

«5.1. Le capital social souscrit de la Société s'élève à EUR 727.070,- (sept cent vingt-sept mille soixante-dix euros),

représenté par 72.707 (soixante-douze mille sept cent sept) actions ayant une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros)
chacune (désignées, ci-après, comme étant les «Actions»).»

«5.3. Le capital autorisé est établi à un montant global maximum de EUR 4.266.871,62 (quatre millions deux cent

soixante-six mille huit cent soixante et onze euros et soixante-deux cents).»

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société suite

aux résolutions prises à la présente réunion, est évalué à mille trois cent cinquante euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande de la comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante connue du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: V. Couturier, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 juin 2007. Relation GRE/2007/2536. — Reçu 419,90 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 9 juillet 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007081678/231/117.
(070090234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

Matek Kienbaum Wünsche MKW Unternehmensberatung International Euroinformationsbüro, Société

Anonyme.

Siège social: L-3481 Dudelange, 62, rue Gare-Usines.

R.C.S. Luxembourg B 39.804.

L'an deux mille sept, le vingt-cinq mai.
Par devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MATEK KIENBAUM WÜN-

SCHE MKW, UNTERNEHMENSBERATUNG INTERNATIONAL EUROINFORMATIONSBÜRO, ayant son siège social
à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl, R.C.S. Luxembourg section B numéro 39.804, constituée suivant acte reçu par
Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 4 mars 1992, publié au Mémorial C numéro 366
du 27 août 1992, et dont les statuts ont été modifiés:

- suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 septembre

1997, publié au Mémorial C numéro 35 du 16 janvier 1998;

82623

- suivant acte sous seing privé en date du 4 décembre 2001, publié par extrait au Mémorial C numéro 621 du 22 avril

2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gerhard Nellinger, conseiller, demeurant professionnellement

à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Andrea Thielenhaus, em-

ployée privée, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée
déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl, à L-3481 Dudelange, 62, rue Gare - Usines.
2.- Modification afférente de l'article 2, alinéa 1 

er

 , des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl, à L-3481 Dudelange, 62, rue

Gare - Usines.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article deux des statuts pour lui

donner la teneur suivante:

Version française:
«  Art. 2. (alinéa 1 

er

 ).  Le siège de la société est établi à Dudelange.»

Version anglaise:

« Art. 2. (paragraph 1). The registered offices are in Dudelange.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cent cinquante euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: G. Nellinger, A. Thielenhaus, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 juin 2007, Relation GRE/2007/2477. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 26 juin 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007081657/231/61.
(070090017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

Nouvelle Electricité BASTIAN S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8708 Useldange, 37, um Reebou.

R.C.S. Luxembourg B 95.159.

L'an deux mille sept, le quatorze juin,
Par-devant Maître Joseph Loden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné,

82624

Ont comparu:

1) Monsieur Joseph Ries, maître électricien, époux de Sylvie Hou-Dremont, né à Luxembourg, le 18 février 1945,

demeurant à L-6183 Gonderange, 4, rue Hiehl,

2) Madame Sylvie Houdremont, sans état particulier, épouse de Joseph Ries, née à Schifflange, le 16 février 1953,

demeurant à L-6183 Gonderange, 4, rue Hiehl,

3) Monsieur Alex Papi maître-électro-installateur, époux de Madame Eliane Schockmel, né à Differdange, le 1 

er

 août

1953, demeurant à L-4992 Sanem, 17, rue Renert,

4) Madame Eliane Schockmel, sans état particulier, épouse de Alex Papi, née à Differdange, le 14 juin 1956, demeurant

à L-4992 Sanem, 17, rue Renert.

5) Monsieur Guy Zimmer, maître-électricien, époux de Madame Marie-Jeanne Hennico, né à Luxembourg, le 6 mai

1959, demeurant à L-8708 Useldange, 37, um Reebou,

6) Madame Marie-Jeanne Hennico, kinésithérapeute diplômée, épouse de Monsieur Guy Zimmer, née à Luxembourg

le 22 janvier 1964, demeurant à L-8708 Useldange, 37, um Reebou,

Lesquels comparants ont exposé au notaire ce qui suit:
Les comparants Joseph Ries, Alex Papi et Guy Zimmer sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée

NOUVELLE  ELECTRICITE  BASTIAN  S.à  r.l.,  ayant  son  siège  social  à  L-8708  Useldange,  37,  um  Reebou,  inscrite  au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 95159, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentaire en date du 21 octobre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
1767 du 12 décembre 2002.

Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par mille (1.000) parts sociales d'une valeur

nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Joseph Ries, maître-électricien, demeurant à L-6183 Gonderange, trois cent trente-trois parts

sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

333

2) Monsieur Alex Papi, maître-électricien-installateur, demeurant à L-4992 Sanem, trois cent trente-trois parts

sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

333

3) Monsieur Guy Zimmer, maître-électricien, demeurant à L-8708 Useldange, trois cent trente-quatre parts

sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

334

Total: mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Toutes ces parts ont été souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces.
Lesquels comparants ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Alex Papi et Madame Eliane Schockmel, préqualifiés, déclarent céder et transporter en pleine propriété, cent

soixante-sept (167) parts sociales, inscrites au nom de Monsieur Alex Papi dans la société à responsabilité limitée NOU-
VELLE ELECTRICITE BASTIAN S.à r.l., prénommé, à Monsieur Joseph Ries, préqualifié, ici présent et ce acceptant.

La présente cession est faite moyennant le prix de vingt-huit mille quatre cent quarante-huit euros et quarante-cinq

cents (28.448,45), que les cédants reconnaissent avoir reçu du cessionnaire avant la signature de l'acte hors la présence
du notaire instrumentaire, ce dont il consent bonne et valable quittance au cessionnaire.

Le cessionnaire Monsieur Joseph Ries sera propriétaire des parts cédées à partir des présentes et il aura droit aux

revenus et bénéfices dont ces parts sont productives rétroactivement à partir du 1 

er

 janvier 2007.

<i>Deuxième résolution

Monsieur Alex Papi et Madame Eliane Schockmel, préqualifiés, déclarent céder et transporter en pleine propriété, cent

soixante-six (166) parts sociales, inscrites au nom de Monsieur Alex Papi dans la société à responsabilité limitée NOU-
VELLE ELECTRICITE BASTIAN S.à r.l., prénommé, à Monsieur Guy Zimmer, préqualifié, ici présent et ce acceptant.

La présente cession est faite moyennant le prix de vingt-huit mille deux cent soixante-dix-huit euros et dix cents

(28.278,10), que les cédants reconnaissent avoir reçu du cessionnaire avant la signature de l'acte hors la présence du
notaire instrumentaire, ce dont il consent bonne et valable quittance au cessionnaire.

Le cessionnaire Monsieur Guy Zimmer sera propriétaire des parts cédées à partir des présentes et il aura droit aux

revenus et bénéfices dont ces parts sont productives rétroactivement à partir du 1 

er

 janvier 2007.

<i>Troisième résolution

En conformité de la cession de parts ci-avant faite, les associés Monsieur Joseph Ries et Monsieur Guy Zimmer décident

de modifier l'article six des statuts de la société à responsabilité limitée NOUVELLE ELECTRICITE BASTIAN S.à r.l., pour
lui donner dorénavant la teneur suivante:

82625

« Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), représenté par mille (1.000)

parts sociales d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires. Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Joseph Ries, maître-électricien, demeurant à L-6183 Gonderange, trois cent trente-trois parts

sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2) Monsieur Guy Zimmer, maître-électricien, demeurant à L-8708 Useldange, trois cent trente-quatre parts

sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Toutes les parts sociales sont souscrites et entièrement libérées en espèces.

<i>Quatrième résolution

Les associés déclarent accepter la démission de Monsieur Alex Papi, maître-électricien-installateur, demeurant à L-4992

Sanem, 17, rue Renert, comme gérant administratif.

<i>Cinquième résolution

Les associés confirment Monsieur Guy Zimmer préqualifié comme gérant technique et Monsieur Joseph Ries préqualifié

comme gérant administratif de la prédite société à responsabilité limitée NOUVELLE ELECTRICITE BASTIAN S.à r.l.

Les associés confirment que la société est engagée par la seule signature de Monsieur Guy Zimmer jusqu'à un montant

de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).

Pour toute somme dépassant le montant de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-), la société est engagée par les

signatures conjointes du gérant technique et du gérant administratif.

<i>Sixième résolution

Monsieur Joseph Ries, prénommé, agissant en sa qualité de gérant administratif et Monsieur Guy Zimmer, prénommé,

agissant en sa qualité de gérant technique de la société, déclarent accepter les prédites cessions de parts pour compte
de la société conformément à l'article 190 de la loi du 18 septembre 1933 concernant les sociétés à responsabilité limitée
respectivement à l'article 1690 du code civil, et ils déclarent dispenser les cessionnaires de les faire signifier à la société
par voie d'huissier et n'avoir entre leurs mains aucune opposition ou aucun empêchement qui puisse en arrêter l'effet.

<i>Frais

Les frais et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la conséquence seront à la charge solidaire des

comparants et de la société.

Dont acte, fait et passé à Grevenmacher, date qu'en tête,
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants tous connus du notaire par nom,

prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. Ries, S. Houdremont, A. Papi, E. Schockmel, G. Zimmer, M.-J. Hennico, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 juin 2007, Relation GRE/2007/2594. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.  (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier timbré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Grevenmacher, le 18 juin 2007.

J. Gloden.

Référence de publication: 2007081639/213/100.
(070090186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

Berliot S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 54.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 122.803.

In the year two thousand seven, on the thirty-first of May.
Before Maître Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), who will remain depositary of

the present deed.

There appeared:

MORGAN STANLEY REAL ESTATE F INTERNATIONAL FUNDING L.P., a limited partnership incorporated under

the law of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of
America, and registered under the number 4167168,

82626

represented by M. Lionel Spizzichino, LL.M. residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 29 May, 2007,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached

to this deed in order to be registered therewith.

being the sole member of BERLIOT S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, recorded
with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 122.803, incorporated pursuant to the
deed of Maître Henri Hellinckx, then residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, on November 29, 2006, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of February 15, 2007, number 189. The articles have been amended
for the last time pursuant to the deed of Maître Henri Hellinckx, then residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg,
on December 7, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of March 26, 2007, number 455,
(the «Company»).

The appearing party representing the whole corporate capital then deliberates upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital from its present amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) rep-

resented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, by payment in cash of forty-
two thousand Euros (EUR 42,000.-) up to fifty-four thousand five hundred Euros (EUR 54,500.-) through the issue of one
thousand six hundred eighty (1,680) new shares of a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each;

2. Subsequent amendment of Article 6 of the articles of association of the Company that now reads as follow:
« Art. 6. The Company's share capital is set at fifty-four thousand five hundred Euros (EUR 54,500.-) divided into two

thousand one hundred eighty (2,180) shares of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.»;

The appearing person, representing the whole capital, requested the undersigned notary to state the resolutions as

follows:

<i>First resolution

The sole member decides to increase the subscribed share capital of the Company from its present amount of twelve

thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five
Euros (EUR 25.-) each, by payment in cash of forty-two thousand Euros (EUR 42,000.-) up to fifty-four thousand five
hundred Euros (EUR 54,500.-) through the issue of one thousand six hundred eighty (1,680) new shares of a par value
of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.

The one thousand six hundred eighty (1,680) new shares have been subscribed by MORGAN STANLEY REAL ESTATE

F INTERNATIONAL FUNDING L.P., aforementioned.

All the issued shares are fully paid up by the subscriber by a contribution in cash so that the amount of forty-two

thousand Euros (EUR 42,000.-) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary.

<i>Second resolution

Further the foregoing resolution, Article six (6) of the Company's Articles of Association is amended and will now

read as follows:

« Art. 6. The Company's share capital is set at fifty-four thousand five hundred Euros (EUR 54,500.-) divided into two

thousand one hundred eighty (2,180) shares of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.»

<i>Estimation of costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the company

incurs or for which it is liable by reason of this increase of capital, is approximately at 1,800.- Euros.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the representative of

the appearing person this deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing
person and in case of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the representative of the appearing person, said appearing person signed together

with the notary this deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le trente et un mai.
Par-devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), lequel restera dépo-

sitaire de la présente minute.

A comparu:

MORGAN STANLEY REAL ESTATE F INTERNATIONAL FUNDING L.P., une société régie suivant les lois du De-

laware, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, et enregistrée
sous le numéro 4167168,

82627

dûment représenté par M. Lionel Spizzichino, LL.M., demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 29 mai 2007,
La procuration précitée signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire susnommé

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

étant le seul associé de BERLIOT S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2346 Luxem-

bourg,  20,  rue  de  la  Poste,  Grand-Duché  de  Luxembourg,  inscrite  au  Registre  du  Commerce  et  des  Sociétés  de
Luxembourg, section B, sous le numéro 122.803, constituée suivant acte de Maître Henri Hellinckx, demeurant à Merci,
Grand-Duché de Luxembourg, le 29 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 15
février 2007, numéro 189. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Henri Hellinckx,
demeurant à Merci, Grand-Duché de Luxembourg, le 7 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations du 26 mars 2007, numéro 455 (la «Société»).

La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a délibéré sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-)

représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, par paiement
en numéraire de quarante-deux mille Euros (EUR 42.000,-) à cinquante-quatre mille cinq cents Euros (EUR 54.500,-) par
l'émission de mille six cent quatre-vingts (1.680) nouvelles parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de vingt-
cinq Euros (EUR 25,-);

2. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinquante-quatre mille cinq cents Euros (EUR 54.500,-) représenté

par deux mille cent quatre-vingts (2.180) parts sociales de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.».

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, demande au notaire instrumentant d'acter les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'associé décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société pour le porter de son montant actuel de douze

mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq
Euros (EUR 25,-) chacune, par paiement en numéraire de quarante-deux mille Euros (EUR 42.000,-) à cinquante-quatre
mille cinq cents Euros (EUR 54.500,-) par l'émission de mille six cent quatre-vingts (1.680) nouvelles parts sociales, chacune
ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-).

Les mille six cent quatre-vingts (1.680) nouvelles parts sociales ont été souscrites par MORGAN STANLEY REAL

ESTATE F INTERNATIONAL FUNDING L.P., susmentionnée.

Les nouvelles parts sociales ont été intégralement souscrites par le souscripteur par un apport en numéraire, de sorte

que la somme de quarante-deux mille Euros (EUR 42.000,-) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il en est justifié
au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'article six (6) des statuts de la Société est modifié et aura désormais la

teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinquante-quatre mille cinq cents Euros (EUR 54.500,-) représenté

par deux mille cent quatre-vingts (2.180) parts sociales de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à la somme de Euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur la demande du mandataire du comparant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur la demande du même comparant et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci, a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: L. Spizzichino, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2007, Relation: LAC/2007/10980. — Reçu 420 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007081631/211/123.
(070089952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

82628

Marie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 54.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 122.801.

In the year two thousand seven, on the thirty-first of May.
Before Maître Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), who will remain depositary of

the present deed.

There appeared:

MORGAN STANLEY REAL ESTATE F INTERNATIONAL FUNDING L.P., a limited partnership incorporated under

the law of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of
America, and registered under the number 4167168,

represented by Mr Lionel Spizzichino, LL.M. residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 29 May, 2007,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached

to this deed in order to be registered therewith.

being the sole member of MARIE S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, recorded
with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 122.801, incorporated pursuant to the
deed of Maître Henri Hellinckx, then residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, on November 29, 2006, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of February 16, 2007, number 193. The articles have been amended
for the last time pursuant to the deed of Maître Henri Hellinckx, then residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg,
on December 7, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of March 27, 2007, number 460,
(the «Company»).

The appearing party representing the whole corporate capital then deliberates upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital from its present amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) repre-

sented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25) each, by payment in cash of forty-
two thousand Euros (EUR 42,000) up to fifty-four thousand five hundred Euros (EUR 54,500) through the issue of one
thousand six hundred eighty (1,680) new shares of a par value of twenty-five Euros (EUR 25) each;

2. Subsequent amendment of Article 6 of the articles of association of the Company that now reads as follow;
« Art. 6. The Company's share capital is set at fifty-four thousand five hundred Euros (EUR 54,500) divided into two

thousand one hundred eighty (2,180) shares of twenty-five Euros (EUR 25) each.»

The appearing person, representing the whole capital, requested the undersigned notary to state the resolutions as

follows:

<i>First resolution

The sole member decides to increase the subscribed share capital of the Company from its present amount of twelve

thousand five hundred Euros (EUR 12,500) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euros
(EUR 25) each, by payment in cash of forty-two thousand Euros (EUR 42,000) up to fifty-four thousand five hundred
Euros (EUR 54,500) through the issue of one thousand six hundred eighty (1,680) new shares of a par value of twenty-
five Euros (EUR 25) each.

The one thousand six hundred eighty (1,680) new shares have been subscribed by MORGAN STANLEY REAL ESTATE

F INTERNATIONAL FUNDING L.P., aforementioned.

All the issued shares are fully paid up by the subscriber by a contribution in cash so that the amount of forty-two

thousand Euros (EUR 42,000) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary.

<i>Second resolution

Further the foregoing resolution, Article six (6) of the Company's Articles of Association is amended and will now

read as follows:

« Art. 6. The Company's share capital is set at fifty-four thousand five hundred Euros (EUR 54,500) divided into two

thousand one hundred eighty (2,180) shares of twenty-five Euros (EUR 25) each.»

<i>Estimation of costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the company

incurs or for which it is liable by reason of this increase of capital, is approximately at 1,800 Euros.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date stated at the beginning of this document.

82629

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the representative of

the appearing person this deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing
person and in case of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the representative of the appearing person, said appearing person signed together

with the notary this deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le trente et un mai.
Par-devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), lequel restera dépo-

sitaire de la présente minute.

A comparu:

MORGAN STANLEY REAL ESTATE F INTERNATIONAL FUNDING L.P., une société régie suivant les lois du De-

laware, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, et enregistrée
sous le numéro 4167168,

dûment représenté par M. Lionel Spizzichino, LL.M., demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 29 mai 2007,
La procuration précitée signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire susnommé

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

étant le seul associé de MARIE S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2346 Luxembourg,

20, rue de la Poste, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 122.801, constituée suivant acte de Maître Henri Hellinckx, alors demeurant à Mersch, Grand-
Duché de Luxembourg, le 29 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 16 février
2007, numéro 193. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Henri Hellinckx, alors de-
meurant à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, le 7 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations du 27 mars 2007, numéro 460 (la «Société»).

La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a délibéré sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500)

représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25) chacune, par paiement
en numéraire de quarante-deux mille Euros (EUR 42.000) à cinquante-quatre mille cinq cents Euros (EUR 54.500) par
l'émission de mille six cent quatre-vingts (1.680) nouvelles parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de vingt-
cinq Euros (EUR 25);

2. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinquante-quatre mille cinq cents Euros (EUR 54.500) représenté par

deux mille cent quatre-vingts (2.180) parts sociales de vingt-cinq Euros (EUR 25) chacune.»

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, demande au notaire instrumentant d'acter les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'associé décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société pour le porter de son montant actuel de douze

mille cinq cents Euros (EUR 12.500) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq
Euros (EUR 25) chacune, par paiement en numéraire de quarante-deux mille Euros (EUR 42.000) à cinquante-quatre mille
cinq cents Euros (EUR 54.500) par l'émission de mille six cent quatre-vingts (1.680) nouvelles parts sociales, chacune
ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25).

Les mille six cent quatre-vingts (1.680) nouvelles parts sociales ont été souscrites par MORGAN STANLEY REAL

ESTATE F INTERNATIONAL FUNDING L.P., susmentionnée.

Les nouvelles parts sociales ont été intégralement souscrites par le souscripteur par un apport en numéraire, de sorte

que la somme de quarante-deux mille Euros (EUR 42.000) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il en est justifié
au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'article six (6) des statuts de la Société est modifié et aura désormais la

teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinquante-quatre mille cinq cents Euros (EUR 54.500) représenté par

deux mille cent quatre-vingts (2.180) parts sociales de vingt-cinq Euros (EUR 25) chacune.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à la somme de 1.800 Euros.

82630

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur la demande du mandataire du comparant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur la demande du même comparant et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci, a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: L. Spizzichino, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2007, Relation: LAC/2007/10978. — Reçu 420 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007081630/211/123.
(070089942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

Funcom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 94.866.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg, en date du 30 juin 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n 

o

 897 du 2

septembre 2003.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juillet 2007.

<i>FUNCOM S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007081329/6565/19.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2007, réf. LSO-CG02549. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070089267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2007.

Lower Basin Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 62.569.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007081515/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2007, réf. LSO-CG01538. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070089153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2007.

Bouganvillea S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 53.767.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

82631

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007081516/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2007, réf. LSO-CG01534. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070089151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2007.

REC Real Estate Company SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 96.769.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007081517/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2007, réf. LSO-CG01530. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070089150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2007.

AMCIC ConsMin (Lux) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 129.413.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the twenty-second day of May.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

AMCI CAPITAL L.P., a limited partnership constituted and existing under the laws of Grand Cayman, registered with

the registrar of limited partnerships of the Cayman Islands under the number 18565, with its registered office at Walkers
House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9001, Cayman Islands,

duly represented by Mrs Sophie Zintzen, lawyer, residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la

Pétrusse, by virtue of a proxy under private seal, given in Luxembourg, on April 27, 2007.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I: Form - Name - Duration - Registered office - Purpose

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée» under the name of AMCIC ConsMin (LUX) S.à.r.l.

(hereinafter the «Company») which will be governed by Luxembourg laws, in particular the law of August 10th, 1915 on
commercial companies, as amended and by the present Articles of Incorporation.

Art. 2. The Company is established for an unlimited period.

Art. 3. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general

meeting of its members and to any other place in Luxembourg-City by means of a resolution of the board of managers.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.

Art. 4. The object of the Company is the taking of participating interests, in any form whatsoever, in other companies

either Luxembourg or foreign, as well as the ownership, management and development of such participating interests.

The purpose of the Company is, in particular, the acquisition of any type of securities, whether negotiable or not,

stock, bonds, debentures, notes and other securities, including those issued by any Government or any other international,
national or local authority, and of any rights attached thereto, either by way of purchase, contribution, subscription, option
or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner. Moreover, the Company may
proceed to the acquisition and development of connected patents and licences.

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The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, convertible bonds and debentures. The

Company may grant any assistance, loan, advance, or guarantee to the companies in which it has a direct or indirect
participating interest, or to companies being part of the same group of companies as the Company.

The Company may further carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any form whatsoever in any enterprise or any private corporation as well as to the administration, manage-
ment, control and development of these participating interests.

In general, the Company may carry out any commercial, industrial and financial operations, which it may deem useful

to enhance or to supplement its purpose.

Title II: Capital - Units

Art. 5. The subscribed capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by ten thousand

(10,000) corporate units with a nominal value of one Euro twenty-five cent (EUR 1.25) each.

Art. 6. Any regularly constituted meeting of members of the Company shall represent the entire body of members of

the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the
Company.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a simple

majority of those present and voting.

The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member

or by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may change the
nationality of the Company by an unanimous decision.

If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 7. Each unit is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The Company will recognize only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that unit until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the Company.

Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of

units in existence.

Art. 8. If the Company has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.
The decisions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or

drawn-up in writing.

Also, contracts entered into between the sole member and the Company represented by him are recorded on minutes

or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under
normal conditions.

Art. 9. If the Company has at least two members, the corporate units are freely transferable between the members.
The unit transfer inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members repre-

senting at least three quarters (3/4) of the Company's capital.

In the case of the death of a member the unit transfer to non-members is subject to the consent of owners of units

representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the
approval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving
spouse.

Art. 10. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will

not bring the Company to an end.

Art. 11. For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents

of the Company.

Title III: Administration

Art. 12. The Company shall be managed by one or several managers, who need not to be members of the corporation.
The managers are appointed and removed by the general meeting of members, which determines their powers, com-

pensation and duration of their mandates.

Art. 13. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who

needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers
and of the members.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such

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circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing by
letter, telefax or email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and
places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing by letter, telefax or email

another manager as his proxy.

Votes may also be cast in writing by letter, telefax or email.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the

managers' meetings.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, by the secretary or by two managers.

Art. 15. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

on behalf of the Company in its interests.

All powers not expressly reserved by law or the present articles to the general meeting of members fall within the

competence of the board of managers.

The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of members,
to any manager or managers of the board or to any person or to any committee (the members of which need not to be
managers) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers
and special mandates to any person who need not to be manager, appoint and dismiss all officers and employees, and fix
their emoluments.

Art. 16. Towards third parties the Company is validly bound by the joint signature of 2 (two) managers or by the single

signature of the sole manager, or by single signature of any person(s) to whom such signatory power shall be delegated
by the board of managers.

Art. 17. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of the

Company. As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 18. The accounting year of the Company shall begin on January 1 of each year and shall terminate on December

31, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and
shall terminate on December thirty-first of the year two thousand and seven.

Art. 19. The annual accounts are drawn up by the managers as at the end of each fiscal year and will be at the disposal

of the members at the registered office of the Company.

Out of the annual net profits of the corporation, five percent (5%) shall be placed into the legal reserve account. This

deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the share capital of the Company.

The general meeting of members, upon recommendation of the managers, will determine how the annual net profits

will be disposed of.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward,
3. The decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the members,
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened.

Title IV: Winding up - Liquidation

Art. 20. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members effecting such dissolution and which shall
determine their powers and their compensation.

Art. 21. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and Payment

All the corporate units have been entirely subscribed by AMCI CAPITAL L.P., prenamed, and have been fully paid up

by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is as of now at the
free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary.

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<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183

of the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately EUR 1,800.-.

<i>Resolutions of the sole member

The prenamed sole member, represented as here above stated, representing the entire subscribed capital, has imme-

diately taken the following resolutions:

1. The registered office of the Company is fixed at 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.
2. The number of managers is set at 1 (one).
3. The company ATC MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l., a private limited liability company incorporated and

existing under the laws of Luxembourg, registered under the number R. C. Luxembourg B 103.336, with its registered
office at 9, rue Sainte Zithe, L-2763, Luxembourg is appointed sole manager for an undefined duration.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the German version:

Im Jahre zweitausendundsieben, am zweiundzwanzigsten Mai,
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit Amtssitz in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg,

Ist erschienen:

die Gesellschaft AMCI CAPITAL L.P., eine «Kommanditgesellschaft» eingetragen im Handelsregister Cayman Islands

unter der Nummer 18565 , gegründet gemäss dem Recht der Grand Cayman Insel, mit Gesellschaftssitz in Walkers House,
87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9001, Cayman Islands,

vertreten durch Frau Sophie Zintzen, Jurist, mit Berufsadresse in L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmachterteilung, ausgestellt in Luxemburg am 27. April 2007.

Die Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch die erschienene Person und den unterzeichneten Notar

dieser Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung beigebogen.

Die Komparentin, vertreten wie vorgenannt, ersuchte den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihnen zu

gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée») gemäss dem geltenden Recht und
den vorliegenden Artikeln aufzunehmen.

Titel I: Form - Name - Dauer - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité

limitée), unter der Bezeichnung AMCIC ConsMin (LUX) S.à.r.l., die dem derzeitigen geltenden Recht, namentlich dem
Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, gegründet, die der folgenden Satzung un-
terliegt.

Art. 2. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.
Der Sitz der Gesellschaft kann an irgendeinen Ort innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg durch Beschluss der

Gesellschafter-versammlung verlegt werden. Niederlassungen oder andere Büros können sowohl in Luxemburg als auch
im Ausland durch die Geschäftsführung eröffnet werden.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist es, Beteiligungen jeder Art an anderen Gesell-schaften, sei es luxemburgischen oder

ausländischen, zu halten, sowie die Ausübung der Eigentümerrechte, die Betreuung und die Weiterentwicklung dieser
Beteiligungen.

Der Gesellschaftszweck ist insbesondere, der Erwerb jeder Art von Wertpapieren, seien sie übertragbar oder nicht,

Aktien, Anteilen, Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldscheinen und anderen Papieren, einschließlich derer, die durch
eine Regierung oder eine andere internationale, nationale oder örtliche Behörde herausgegeben werden, und aller dazu
gehörigen Rechte, sei es durch Kauf, Einlage, Zeichnung, Kaufoption oder in jeder anderen Weise, als auch die Übertragung
mittels  Verkauf,  Tausch  oder  durch  jede  andere  Weise.  Zudem  kann  die  Gesellschaft  verbundene  Patentrechte  und
Lizenzrechte erwerben und verwerten.

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Die Gesellschaft kann in jedweder Form leihen und Anleihen, wandelbare Anleihen und Schuldverschreibungen aus-

geben, sofern sie nicht öffentlich angeboten werden. Die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt oder
indirekt beteiligt ist oder Gesellschaften, die derselben Gesell-schaftsgruppe wie die Gesellschaft angehören, jede Art von
Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft kann ferner alle Rechtsgeschäfte vornehmen, die direkt oder indirekt den Erwerb von Beteiligungen,

in jedweder Form an jedem Unternehmen oder jeder Personengesellschaft als auch die Verwaltung, Kontrolle, und Ver-
wertung dieser Beteiligungen betreffen.

Die Gesellschaft kann sämtliche kaufmännische, industrielle oder finanzielle Geschäftsvorgänge durchführen, die ge-

eignet sind den Gesellschaftszweck zu fördern oder zu unterstützen.

Titel II: Gesellschaftskapital und Gesellschaftsanteile

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 12.500,- (zwölf tausend fünf hundert Euro), eingeteilt in 10.000

(zehn tausend) Geschäftsanteile zu je EUR 1,25 (ein Euro fünfundzwanzig Cent).

Art. 6. Jede ordnungsmässige Gesellschafterversammlung wird die Gesamtheit der Gesellschafter der Gesellschaft

vertreten. Sie wird die weitestgehenden Befugnisse haben, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft
anzuordnen, zu vollstrecken oder zu ratifizieren.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäss einberufenen Gesell-

schafterversammlung per einstimmigem Beschluss der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter angenommen.

Das Stammkapital sowie die Artikel dieser Satzung können zu jeder Zeit durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters

oder per Beschluss einer Mehrheit der Gesellschafter die mindestens drei Viertel (3/4) des Stamm-kapitals repräsentieren
geändert werden. Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann ebenfalls durch den einstimmigen Beschluss der
Gesellschafter herbeigeführt werden.

Falls alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass

sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorherige Einberufung abge-
halten werden.

Art. 7. Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei einer ordentlichen und ausserordentlichen Ge-

sellschafterversammlung.

Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Geschäftsanteil anerkennen; falls ein Geschäftsanteil im Besitz

von mehr als einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte des betreffenden Geschäftsanteils
aufzuheben, bis dass eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt wurde.

Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur Zuteilung des erzielten Gewinnes der Gesellschaft im direkten proportionalen

Verhältnis zu den bestehenden Geschäftsanteilen.

Art. 8. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, übt dieser Alleingesellschafter die Funktion der Gesell-

schafterversammlung aus.

Die Entscheidungen des Alleingesellschafters, welche im Rahmen des ersten Absatzes getroffen werden, sind in ein

Protokoll aufzunehmen oder schriftlich abzufassen.

Weiterhin werden Verträge, die zwischen dem Alleingesellschafter und der durch den Alleingesellschafter vertretenen

Gesellschaft geschlossen werden, schriftlich abgefasst. Nichtsdestotrotz ist diese letzte Bedingung nicht anwendbar auf
laufende Geschäfte die unter normalen Bedingungen eingegangen werden.

Art. 9. Wenn die Gesellschaft mindesten zwei Gesellschafter hat, sind die Geschäftsanteile frei unter Gesellschaftern

übertragbar.

Die Übertragung von Geschäftsanteile an Nicht-Gesellschafter ist abhängig von der Zustimmung von Gesellschaftern

die mindestens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals repräsentieren, gegeben in einer Gesellschafterversammlung.

Im Todesfall eines Gesellschafters ist die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter abhängig von der

Zustimmung von Gesellschaftern die nicht weniger als drei Viertel (3/4) der Rechte der verbleibenden Gesellschafter
repräsentieren. In diesem Fall ist die Genehmigung nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Pflichtteilsberechtigte
oder den überlebenden Lebenspartner erfolgt.

Art. 10. Konkurs und Insolvenz eines oder mehrerer Gesellschafter haben nicht die Beendigung der Gesellschaft zur

Folge.

Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Ge-

sellschaftseigentum oder Gesellschaftsdokumenten stellen.

Titel III: Geschäftsführung und Prüfung

Art. 12. Die Geschäftsführung besteht aus einem oder mehreren Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter der Ge-

sellschaft sein müssen.

Die Geschäftsführung wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen, welche ihre Be-

fugnisse, Vergütungen und die Dauer ihres Mandates festsetzt.

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Art. 13. Die Geschäftsführung kann unter ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen. Sie kann weiterhin einen

Sekretär wählen, der nicht Geschäftsführer sein muss und der verantwortlich für das Halten der Protokolle der Sitzungen
der Geschäftsführung und der Gesellschafter ist.

Die Geschäftsführung kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder zwei Geschäftsführer zusammen und zwar

am Ort, der in der Einberufung der Sitzung genannt ist.

Schriftliche Einberufungsschreiben zu jeder Sitzung der Geschäftsführung müssen allen Geschäftsführern mindestens

vierundzwanzig Stunden vor dem Zeitpunkt der Abhaltung der Sitzung zugestellt werden, ausser in dringenden Fällen,
wobei dann die Art des Dringlichkeitsfalles in dem Einberufungsschreiben genannt werden muss. Auf die Einberufung kann
schriftlich oder per Fax oder E-mail durch jeden Geschäftsführer verzichtet werden. Gesonderte Einberufungsschreiben
sind nicht notwendig bei individuellen Sitzungen, die zu Zeiten und an Orten gehalten werden, welche aus einem Zeitplan
hervorgehen, welcher vorher durch einen Geschäftsführungsbeschluss genehmigt wurde.

Jeder Geschäftsführer kann sich bei jeder Sitzung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per Telefax oder E-mail

einen anderen Geschäftsführer zum Vertreter bestellt.

Abstimmungen können auch schriftlich oder per E-Mail, Telegramm, Telex oder Fax durchgeführt werden.
Die Geschäftsführung kann nur wirksam beraten und handeln, wenn mindestens eine Mehrheit von Geschäftsführern

auf der Sitzung anwesend oder vertreten ist. Die Entscheidungen werden durch eine Mehrheit der auf einer Sitzung
anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer getroffen.

Schriftliche Beschlüsse, die von allen Geschäftsführern genehmigt und unterzeichnet wurden, haben die selbe Wirkung

wie Beschlüsse, über die auf Sitzungen der Geschäftsführung abgestimmt wurde.

Art. 14. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden von deren Vorsitzenden unterzeichnet oder, in

dessen Abwesenheit, durch den vorübergehenden Vorsitzenden, der den Vorsitz dieser Sitzung übernommen hat.

Kopien und Auszüge solcher Sitzungen, die zur Vorlage in Rechtsangelegenheiten oder in sonstiger Weise kommen

können werden durch den Vorsitzenden, den Sekretär oder zwei Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 15. Die Geschäftsführung verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und Verfügungs-

handlungen im Namen und im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die Satzung der Gesellschafterversammlung vor-

behalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Geschäftsführers/Rates der Geschäftsführer.

Die Geschäftsführung kann ihre Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der Gesell-

schaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Angelegenheiten, nach vorherigem
Einverständnis der Gesellschafterversammlung, an ein oder mehrere Geschäftsführer oder an ein Komitee (dessen Mit-
glieder nicht zwingenderweise Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen) übertragen, welche unter den Bedingungen
und Befugnissen, die von der Geschäftsführung festgelegt werden, beraten und beschliessen. Die Geschäftsführung kann
mit dem vorherigen einstimmigen Beschluss der Gesellschafterversammlung, jegliche Befugnisse und Sondervollmachten
an jede Person, welche nicht zwingenderweise Geschäftsführer sein muss, übertragen, Angestellte einstellen oder abset-
zen und ihre Bezüge festsetzen.

Art. 16. Die Gesellschaft wird im Falle von mehreren Geschäftsführen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei

Geschäftsführern verpflichtet oder durch die Einzelunterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die Einzel-
unterschrift der Person oder Personen, welcher (e) solche Vertretungsmacht vom dem Geschäftsführer bzw. von den
Geschäftsführern übertragen werden wird, verpflichtet.

Art. 17.  In  Ausübung  ihres  Mandats  sind  die  Geschäftsführer  nicht  persönlich  haftbar  für  die  Verpflichtungen  der

Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie verantwortlich für die gewissenhafte Ausführung der ihnen oblie-
genden Pflichten.

Art. 18. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember eines

jeden Jahres mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, das am am heutigen Tage der Gesellschaftsgründung beginnt und
am 31. Dezember 2007 endet.

Art. 19. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Jahresabschluss erstellt und den

Gesellschaftern am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

Vom diesem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden 5% (fünf Prozent) zur Bildung der gesetzlichen Rücklage

verwendet. Diese zwingende Verpflichtung zur Bildung von Rücklagen endet, wenn die Rücklagen einen Betrag erreicht
haben, der 10% (zehn Prozent) des Stammkapitals der Gesellschaft entspricht.

Auf Empfehlung die Geschäftsführung entscheidet die Gesellschafterversammlung durch einstimmigen Beschluss über

die Verwendung des jährlichen Gewinnes.

Vorschüsse auf Dividenden können zu jeder Zeit unter den nachfolgenden Bedingungen ausgezahlt werden:
1. die Geschäftsführung stellt einen Zwischenabschluss auf,
2. dieser Zwischenabschluss weist eine positive Bilanz auf, einschliesslich der übertragenen Gewinne,

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3. die Entscheidung Vorschüsse auf Dividenden zu gewähren wird anlässlich einer ausserordentlichen Generalver-

sammlung der Gesellschafter gefasst,

4. die Auszahlung erfolgt sobald die Gesellschaft die Sicherheit hat, dass die Rechte der Gläubiger nicht beeinflusst

wurden.

Titel IV: Auflösung und Liquidation

Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche

natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Gesellschafterversammlung ernannt wer-
den, welche über diese Auflösung entschieden hat und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen des Gesetzes

vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften wie abgeändert.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Alle Geschäftsanteile wurden vollständig gezeichnet durch AMCI CAPITAL L.P., vorbenannt, und vollständig in bar

eingezahlt sodass der Betrag von EUR 12.500,- (zwölf tausend fünf hundert Euro) zur freien Verfügung der Gesellschaft
steht, worüber der Nachweis dem unterzeichneten Notar erbracht wurde.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit die in Artikel 183 des Gesetzes von 10. August 1915 über die Handelsge-

sellschaften vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass sie erfüllt worden sind.

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen jedweder Art, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung

entstehen werden, sind auf ungefähr 1.800,- EUR abgeschätzt.

<i>Beschluesse des Alleingesellschafters

Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der Alleingesellschafter, welcher das gesamte Stammkapital repräsentiert,

vertreten wie vorbenannt, folgende Beschlüsse getroffen:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxemburg;
2. Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf 1(eins) festgelegt;
3. Die Gesellschaft ATC MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (so-

ciété à responsabilité limitée), gegründet gemäss luxemburgischen Rechts, eingetragen im Handelsregister Luxemburg
unter der Nummer B 103.336 mit Gesellschaftssitz in 9, rue Sainte Zithe, L-2763, Luxemburg wird zum alleinigen Ge-
schäftsführer der Gesellschaft ernannt.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der obengenann-

ten erschienen Parteien, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Gemäss dem Wunsch derselben Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und
deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.

Geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nachdem diese Urkunde der erschienenen Person, welche dem Notar durch Vorname, Name, Stand und Wohnort

bekannt ist, vorgelesen wurde, hat diese Person zusammen mit dem Notar die Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: S. Zintzen, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2007, Relation: LAC/2007/9756. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Für gleichautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 11. Juli 2007.

P. Frieders.

Référence de publication: 2007081591/212/352.
(070090292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

Whitehall Indian RE 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 129.401.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the fourth of June.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

82638

1.  WHITEHALL  STREET  INTERNATIONAL  EMPLOYEE  FUND  2005  (DELAWARE)  LIMITED  PARTNERSHIP,  a

limited partnership formed and existing under the laws of the State of Delaware, registered with the Secretary of State
of Delaware under registration number 3931912, having its registered office at THE CORPORATION TRUST COM-
PANY, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, USA, acting
through its general partner WH STREET EMPLOYEE FUNDS 2005 GP, L.L.C., here represented by M 

e

 Florie Gounon,

lawyer, having its professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

2. WHITEHALL PARALLEL GLOBAL REAL ESTATE LIMITED PARTNERSHIP 2007, a limited partnership formed and

existing under the laws of the State of Delaware, registered with the Secretary of State of Delaware under registration
number 4247844, having its registered office at THE CORPORATION TRUST COMPANY, Corporation Trust Center,
1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, USA, acting through its general partner WH
PARALLEL ADVISORS, L.L.C. 2007, here represented by M 

e

 Florie Gounon, lawyer, having its professional address in

Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

3. W2007 FINANCE SUB LLC, a limited liability company formed and existing under the laws of the State of Delaware,

registered with the Secretary of State of Delaware under registration number 4349880, having its registered office at
THE CORPORATION TRUST COMPANY, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle
County, Delaware 19801, USA, here represented by M 

e

 Florie Gounon, lawyer, having its professional address in Lux-

embourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Which proxies shall be signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary and shall be attached

to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties have requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a société à

responsabilité limitée, which they declared to form:

Title I. Object - Denomination - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée governed by actual laws, in particular the law of August

10th, 1915 on commercial companies, as amended from time to time, the law of September 18th, 1933 on limited liability
companies, as amended, as well as the present articles of incorporation.

Art. 2. The denomination of the company is WHITEHALL INDIAN RE 2 S.à r.l.

Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at

the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company, which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lux-

embourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the
administration, the development and the management of its portfolio.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies. The
company may borrow in any form.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 5. The company is formed for an unlimited period of time.

Title II. Capital - Parts

Art. 6. The capital is fixed at 20,000.- USD (twenty thousand US dollars), represented by 20,000,000 (twenty million)

shares, each with a nominal value of 0.001 USD (one thousandth US dollar) each, entirely subscribed for and fully paid
up.

Art. 7. Every share entitles its owner to one vote.
Shares are freely transferable among shareholders. Transfer of shares inter vivos to non shareholders may only be

made with the prior approval of shareholders representing three quarters of the corporate capital.

Otherwise  it  is  referred  to  the  provisions  of  articles  189  and  190  of  the  law  of  August  10,1915,  on  commercial

companies.

The shares are indivisible with regard to the company, which admits only one owner for each of them.
Shares in the company shall not be redeemable at the request of a shareholder.

82639

The company, however, may redeem its shares whenever the Board of Managers considers this to be in the best

interest of the company, subject to the terms and conditions it shall determine and within the limitations set forth by
these articles and by law.

Unless the share redemption is immediately followed by a share capital reduction, any such redemption shall only be

made out of the company's retained profits and non-compulsory reserves, including any paid-in surplus but excluding any
reserve required by Luxembourg law. The redemption price shall be determined by the Board of Managers.

Art. 8. The life of the company does not terminate by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any

shareholder.

Art. 9. A shareholder as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a shareholder cannot,

under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to financial statements and to the decisions of the general meetings.

Title III. Management

Art. 10. The company is managed by a Board of Managers, which will be composed of at least three members, who

need not be shareholders.

The managers will be appointed by the general meeting of shareholders with or without limitation of their period of

office. The general meeting of shareholders has the power to remove managers at any time without giving reasons.

The Board of Managers elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, another manager may

preside over the meeting.

A manager unable to take part in a meeting may delegate by letter, telex, telefax or telegram another member of the

Board to represent him at the meeting and to vote in his name.

Any member of the Board of Managers who participates in the proceedings of a meeting of the Board of Managers by

means of a communications device (including a telephone or a video conference) which allows all the other members of
the Board of Managers present at such meeting (whether in person, or by proxy, or by means of such communications
device) to hear and to be heard by the other members at any time shall be deemed to be present in person at such
meeting, and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such
meeting. Members of the Board of Managers who participate in the proceedings of a meeting of the Board of Managers
by means of such a communications device shall ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of the meeting.

The Board of Managers convenes upon call by the chairman, or any third party delegated by him or by any manager,

as often as the interest of the company so requires.

The Board of Managers can validly deliberate and act only if the majority of managers is present or represented.
Resolutions shall be passed with the favourable vote of the majority of managers present or represented.
Circular resolutions signed by all members of the Board of Managers will be as valid and effective as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical
resolution.

The resolutions of the Board of Managers will be recorded in minutes signed by all of the members who took part at

the deliberation.

Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the

chairman of the meeting or any two managers.

Art. 11. The Board of Managers is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Managers.

The Board of Managers may pay interim dividends, provided that prior to such authorisation, the Board of Managers

shall be in possession of interim accounts of the company, which provide evidence that sufficient funds are available to
pay such interim dividend.

In the event of a vacancy on the Board of Managers, the remaining managers have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. The Board of Managers may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one or

more managers, who will be called Managing Director(s).

Art. 13. The company is bound by the sole signature of any one manager for decisions having a value of an amount of

up to ten thousand US Dollars (10,000.- USD). For decisions having a value of an amount over ten thousand US Dollars
(10,000.- USD), the company is bound by the joint signature of at least two managers.

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Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by him in the name of the company; as a proxyholder he is only responsible for the execution of his mandate.

Title IV. General meeting of the shareholders

Art. 15. The sole shareholder shall exercise all powers vested with the general meeting of shareholders under section

XII of the law of August 10f, 1915 on commercial companies as amended.

All decisions exceeding the powers of the Board of Managers shall be taken by the sole shareholder or, as the case

may be, by the general meeting of the shareholders. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a
special register.

In case there is more than one but less than twenty-five shareholders, decisions of shareholders shall be taken in a

general meeting or by written consultation at the initiative of the Board of Managers. No decision is deemed validly taken
until it has been adopted by the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

General meetings of shareholders shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.

Title V. Financial year - Profits - Reserves

Art. 16. The company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Exceptionally the first financial year shall begin on the day of incorporation and close on December 31st, 2007.

Art. 17. Each year, as of December 31st, the Board of Managers will draw up the balance sheet, which will contain a

record of the property of the company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all the commitments and debts of the managers to the company.

At the same time the Board of Managers will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general

meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the registered office the inventory, the balance sheet and the profit and loss

account during the fortnight preceding the annual general meeting.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges

and provisions represents the net profit of the company.

Each year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the capital but must be resumed until the reserve fund
is entirely reconstituted if, any time and for any reason whatever, it has been touched. The balance is at the disposal of
the general meeting of shareholders.

Art. 20. In the event of a dissolution of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators

who need not to be shareholders, designated by the meeting of shareholders at the majority defined by article 142 of the
law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the debts.

Art. 21. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the parties refer to the existing laws.

<i>Subscription

The articles of incorporation having thus been established, the appearing parties declare to subscribe the capital as

follows:

Shares

- WHITEHALL STREET INTERNATIONAL EMPLOYEE FUND 2005 (DELAWARE) LIMITED PART-

NERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,254,182

- WHITEHALL PARALLEL GLOBAL REAL ESTATE LIMITED PARTNERSHIP 2007 . . . . . . . . . . . . . . . .

466,172

- W2007 FINANCE SUB LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,279,646
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,000,000

The shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of 20,000.- USD (twenty thousand US

dollars) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Valuation and Costs

For the tax registration purposes, the share capital is estimated at EUR 14,874.60 (exchange rate (median price) on

June 4, 2007: USD 1.- = EUR 0.74373).

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

company incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately two thousand Euro (€ 2,000.-).

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation of the company, the above-named shareholder took the following resolutions:
1) The number of managers is fixed at three (3).
2) Are appointed as managers for an unlimited period:

82641

1. Mr Marcus Vennekens, Managing Director, born in Ede, The Netherlands, on 28 August 1972, professionally residing

at 1161 Strawinskylaan, NL-1077 XX Amsterdam;

2. Mr Gerardus Meijssen, Managing Director, born in Monnickendam, The Netherlands, on 29 August 1966, profes-

sionally residing at 1161 Strawinskylaan, NL-1077 XX Amsterdam;

3. Mr Paul Obey, Executive Director Goldman Sachs, born in Bexley, United Kingdom, on 5 March 1966, professionally

residing at Peterborough court, 133 Fleet Street, EC 4A 2BB London (United Kingdom).

3) The company shall have its registered office at 9-11, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Senningerberg on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the appearing person, which is known to the notary by its surname, Christian name,

civil status and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Follows the French version:

L'an deux mille sept, le quatre juin.
Par-devant Maître Paul Betingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

1. WHITEHALL STREET INTERNATIONAL EMPLOYEE FUND 2005 (DELAWARE) LIMITED PARTNERSHIP, un

«limited partnership» constitué et opérant sous le droit de l'Etat du Delaware, immatriculé auprès du «Secretary of State
of Delaware» sous le numéro d'immatriculation 3931912 ayant son siège social au THE CORPORATION TRUST COM-
PANY, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, USA, agissant
par l'intermédiaire de son «general partner» WH STREET EMPLOYEE FUNDS 2005 GP, L.L.C., ici représenté par M 

e

Florie Gounon, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing
privé.

2. WHITEHALL PARALLEL GLOBAL REAL ESTATE LIMITED PARTNERSHIP 2007, un «limitedpartnership» constitué

et opérant sous le droit de l'Etat du Delaware, immatriculée auprès du «Secretary of State of Delaware» sous le numéro
d'immatriculation  4247844 ayant son siège social  au  THE  CORPORATION  TRUST  COMPANY,  Corporation  Trust
Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, USA, agissant par l'intermédiaire de son
«general partner» WH PARALLEL ADVISORS, L.L.C. 2007, ici représentée par M 

e

 Florie Gounon, avocat, demeurant

professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé.

3. W2007 FINANCE SUB LLC, une «limited liability company» constituée et opérant sous le droit de l'Etat du Dela-

ware, immatriculé auprès du «Secretary of State of Delaware» sous le numéro d'immatriculation 4349880 ayant son siège
social au THE CORPORATION TRUST COMPANY, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New
Castle County, Delaware 19801, USA, ici représenté par M 

e

 Florie Gounon, avocat, demeurant professionnellement à

Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne représentant les comparants susnommés

et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont déclaré vouloir constituer par le présent acte une société

à responsabilité limitée et ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts:

Titre I 

er

 . Objet - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1 

er

 .  II est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement

en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La dénomination de la société est WHITEHALL INDIAN RE 2 S.à r.l.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège

sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces
circonstances.

82642

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales
ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

financières, mobilières et immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au dé-
veloppement de son objet.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Titre II. Capital - Parts

Art. 6. Le capital social de la société est fixé à 20.000,- USD (vingt mille dollars US) divisé en 20.000.000 (vingt millions)

de parts sociales ayant une valeur nominale de 0,001 USD (un millième de dollar US) chacune, entièrement souscrites et
libérées.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une voix.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les cessions de parts sociales entre vifs à des tiers non

associés ne peut être effectuées que moyennant l'agrément préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales telle que modifiée.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui n'admet qu'un seul titulaire à son égard pour chaque part.
Les parts sociales ne sont pas remboursables à la demande des associés.
La société peut, toutefois, lorsque le Conseil de Gérance considère que cela est dans l'intérêt de la société, aux

conditions et aux termes prévus par la loi et les statuts, racheter ses propres parts.

A moins que le rachat des parts soit immédiatement suivi par une réduction de capital, tout remboursement ne pourra

être effectué qu'au moyen des bénéfices non distribués de la société et des réserves disponibles, en ce compris les réserves
excédentaires, mais excluant les réserves légales prévues par la loi luxembourgeoise. Le prix de rachat sera déterminé
par le Conseil de Gérance.

Art. 8. La faillite, l'insolvabilité, le décès ou l'incapacité d'un associé ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

Titre III. Administration

Art. 10. La société est administrée par un Conseil de Gérance qui sera composé de trois membres au moins, associés

ou non.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, pour une durée limitée ou sans limitation de durée.

L'assemblée générale des associés peut révoquer les gérants à tout moment, avec ou sans motif.

Le Conseil de Gérance désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un autre gérant présent.

Chaque gérant de la société empêché de participer à une réunion du Conseil de Gérance peut désigner par écrit,

télégramme, télex ou téléfax, un autre membre du Conseil de Gérance comme son mandataire, aux fins de le représenter
et de voter en son nom.

Tout membre du Conseil de Gérance qui participe à une réunion du Conseil de Gérance via un moyen de communi-

cation (incluant le téléphone ou une vidéo conférence) qui permet aux autres membres du Conseil de Gérance présents
à cette réunion (soit en personne soit par mandataire ou au moyen de ce type de communication) d'entendre à tout
moment ce membre et permettant à ce membre d'entendre à tout moment les autres membres sera considéré comme
étant présent en personne à cette réunion et sera pris en compte pour le calcul du quorum et autorisé à voter sur les
matières traitées à cette réunion. Les membres du Conseil de Gérance qui participent à une réunion du Conseil de
Gérance via un tel moyen de communication ratifieront leurs votes exprimés de cette façon en signant une copie du
procès-verbal de cette réunion.

Le Conseil de Gérance se réunit sur la convocation du président, ou tout tiers délégué par lui ou par n'importe lequel

de ses gérants, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et agir que si une majorité de gérants sont présents ou représentés.

82643

Les résolutions seront adoptées si elles ont été prises à la majorité des votes des membres présents soit en personne

soit par mandataire à telle réunion.

Les résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil de Gérance seront considérées comme étant

valablement adoptées comme si une réunion valablement convoquée avait été tenue. Ces signatures pourront être ap-
posées sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique.

Les résolutions du Conseil de Gérance seront enregistrées sur un procès-verbal signé par tous les membres qui ont

participé à la réunion.

Des copies ou extraits de ce procès-verbal à produire lors d'une procédure judiciaire ou ailleurs seront valablement

singées par le Président de la réunion ou par deux gérants.

Art. 11. Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de

disposition qui rentrent dans l'objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée

générale.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes à condition qu'avant toute distribution, le Conseil de Gérance soit

en possession de comptes intermédiaires de la société fournissant la preuve de l'existence de fonds suffisants à la distri-
bution de ces acomptes sur dividendes.

En cas de vacance d'une place au Conseil de Gérance, les gérants restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des

premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

Art. 12. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants qui prendront

la dénomination de gérants-délégués.

Art. 13. La société est engagée par la seule signature d'un gérant pour toute décision ayant une valeur jusqu'à un

montant de dix mille Dollars US (10.000,- USD). Concernant les décisions ayant une valeur supérieure à dix mille Dollars
US (10.000,- USD), la société est engagée par les signatures conjointes d'au moins deux gérants.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Titre IV. Assemblée Générale des associes

Art. 15. L'associé unique exercera tous les droits incombant à l'assemblée générale des associés en vertu de la section

XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du Conseil de Gérance seront prises par l'associé unique ou, selon les cas,

par l'assemblée générale des associés. Les décisions de l'associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un
registre spécial.

S'il y a plus d'un, mais moins de vingt-cinq associés, les décisions des associés seront prises par l'assemblée générale

ou par consultation écrite à l'initiative de la gérance. Aucune décision n'est valablement prise qu'autant qu'elle a été
adoptée par des associés représentant la moitié (50%) du capital social.

Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est

admise.

Titre V. Année comptable - Profits - Réserves

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l'exception du premier

exercice qui commence en date du jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.

Art. 17. Chaque année au 31 décembre, la gérance établit un état financier qui contiendra un inventaire de l'actif et du

passif de la société, ainsi qu'un compte de pertes et profits, accompagné d'une annexe contenant un résumé de tous les
engagements et dettes contractés par le Conseil de Gérance.

En même temps, le Conseil de Gérance dressera un compte de pertes et profits, qui sera soumis à l'assemblée générale

des associés en même temps que l'inventaire.

Art. 18. Chaque associé aura le droit de consulter l'inventaire au siège social, ainsi que le compte de pertes et profits,

pendant la quinzaine précédent l'assemblée générale annuelle.

Art. 19. Le solde positif du compte de pertes et profits, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse

d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.
L'excédent est à la libre disposition des associés.

82644

Art. 20. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

à désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions légales

applicables.

<i>Souscription

Les statuts ayant été établis, le comparant déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante:

Parts

sociales

- WHITEHALL STREET INTERNATIONAL EMPLOYEE FUND 2005 (DELAWARE) LIMITED PART-

NERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.254.182

- WHITEHALL PARALLEL GLOBAL REAL ESTATE LIMITED PARTNERSHIP 2007 . . . . . . . . . . . . . . . .

466.172

- W2007 FINANCE SUB LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.279.646
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000.000

Les parts sociales ont été entièrement libérées à hauteur d'un montant de 20.000,- USD (vingt mille dollars US) par

un apport en numéraire de sorte que cette somme est à la disposition de la société à partir de ce moment tel qu'il a été
certifié au notaire instrumentaire.

<i>Evaluation et Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à EUR 14.874,60 (taux de change (median price) du 4

juin 2007: USD 1,- = EUR 0,74373).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à deux mille euros (€ 2.000,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Après que les statuts aient été rédigés, l'associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraor-

dinaire et a pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre de gérants est fixé à trois (3).
2) Sont nommés gérants pour une période indéterminée:
1. M. Marcus Vennekens, Managing Director, né à Ede, Pays-Bas, le 28 août 1972, demeurant professionnellement au

1161 Strawinskylaan, NL-1077 XX Amsterdam;

2. M. Gerardus Meijssen, Managing Director, né à Monnickendam, Pays-Bas, le 29 août 1966, demeurant profession-

nellement au 1161 Strawinskylaan, NL-1077 XX Amsterdam;

3. M. Paul Obey, Executive Director Goldman Sachs, né à Bexley, Royaume-Uni, le 5 mars 1966, demeurant profes-

sionnellement à Peterborough court, 133 Fleet Street, EC 4A 2BB London (Royaume-Uni).

3) Le siège social de la société est établi à L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-Rue.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite au comparant, connue du notaire instrumentant par nom, prénoms, état et demeure, ledit comparant a

signé avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande du même comparant il est
spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Signé: F. Gounon, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2007, LAC/2007/11610. — Reçu 148,35 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 28 juin 2007.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007081568/202/383.
(070090119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

Société Immobilière du Parc des Expositions de Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 10, Circuit de la Foire Internationale.

R.C.S. Luxembourg B 32.511.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

82645

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SOCIETE IMMOBILIERE DU PARC DES EXPOSITIONS DE LUXEMBOURG
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2007081563/514/14.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2007, réf. LSO-CG03035. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070089371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2007.

Store Rollingergrund, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 154, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 67.794.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour STORE ROLLINGERGRUND SARL
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2007081558/514/14.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2007, réf. LSO-CG03061. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070089373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2007.

International Flavors &amp; Fragrances (Luxembourg), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8081 Bertrange, 6, rue de Mamer.

R.C.S. Luxembourg B 79.234.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

I. Campbell.

Référence de publication: 2007081327/6159/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2007, réf. LSO-CG03731. - Reçu 119 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070089152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2007.

Store Merl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 246, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 67.793.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour STORE MERL SARL
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2007081551/514/14.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2007, réf. LSO-CG03098. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070089375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2007.

CSLUX.COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Koerich, 3-5, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 129.406.

STATUTS

L'an deux mille sept, le vingt-sept juin.

82646

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Monsieur Fabrizio Facchini, domicilié au n 

o

 78, rue Lucie Dejardin à B-4610 Beyne-Heusay, né le 15 septembre

1978 à Liège;

2.- Monsieur Christian Gayda, domicilié au n 

o

 9, Chenogne à B-6640 Vaux s/Sure, né le 23 août 1975 à Liège.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter

ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée -Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  II est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme, sous la dénomination de CSLUX.COM S.A.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Koerich.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.
Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre ce
siège et l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité
de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures tempo-
raires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la Société ayant qualité de
l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet le conseil en organisation et exploitation informatique, l'assistance à l'achat et à la vente,

l'importation, l'exportation, le négoce en général, la livraison et la maintenance de matériels et logiciels informatiques,
ainsi que toutes les fournitures et accessoires divers, la prestation de services informatiques en général, la conception,
l'application, le développement, la commercialisation de tous logiciels informatiques; l'exploitation de droits intellectuels
en matière informatique; le conseil en matière d'organisation de la gestion d'entreprises.

Elle pourra également exploiter tout type de sites internet de vente en ligne et de vente par correspondance de tout

type de produits.

Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rat-

tachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout

autre mode, dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe
au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.

La société pourra développer et exercer son objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à cinquante mille euros (50.000,-€) représenté par cent (100) actions

d'une valeur nominale de cinq cents euros (500,-€) chacune.

Les actions sont nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. II est expressément convenu qu'en cas de cession partielle ou totale d'actions de la part d'un des actionnaires,

les autres actionnaires détiennent un droit de préemption sur les actions offertes par le cédant. Ce droit de préférence
est proportionnel au nombre d'actions qu'ils détiennent.

<i>Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 8. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

82647

Art. 9. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence

de la réunion peut-être conférée à un administrateur présent.

Le premier président sera exceptionnellement nommé par l'Assemblée générale Extraordinaire de constitution.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.

D'une manière générale, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Tout

administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, visioconférence ou
tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du conseil
d'administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du conseil d'administration peut
entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du conseil d'administration est retransmise en direct et (iv)
les membres du conseil d'administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion du conseil d'ad-
ministration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 10. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

Le premier administrateur-délégué sera exceptionnellement nommé par l'Assemblée générale Extraordinaire de con-

stitution.

Art. 11. La société se trouve engagée, vis à vis des tiers, en toutes circonstances par la signature obligatoire et incon-

tournable de l'administrateur délégué de la société, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l'objet
ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère des Classes Moyennes, ou conjointement avec la signature
de l'un des deux autres administrateurs.

Art. 12. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à courir du jour de la constitution de la prédite société,

jusqu'au 31 décembre 2007.

Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Tout actionnaire de la société peut participer à l'assemblée générale par conférence téléphonique, visioconférence ou

tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'assemblée
générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'assemblée générale peut entendre et
parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'assemblée générale est retransmise en direct et (iv) les actionnaires
peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'assemblée générale par un tel moyen de communication
équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Art. 15. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 16. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-

scrites par la loi.

Art.17. L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 15.00 heures,

et pour la première fois en deux mil huit au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner
par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

82648

Art. 19. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) et qui seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires
qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1. Monsieur Fabrizio Facchini, prénommé, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2. Monsieur Christian Gayda, prénommé, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces à concurrence de 100%, de sorte

que la somme de cinquante mille euros (50.000,-EUR) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il
en est justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à deux mille euros (EUR 2.000,-).

Les comparants à l'acte sont cependant solidairement tenus vis-à-vis du notaire pour paiement de ces frais.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Fabrizio Facchini, précité.
b) Monsieur Christian Gayda, précité.
c) BUSINESS CAPITAL INVEST LTD, avec siège social à Suite 72, Cariocca Business Park- 2 Sawley Road à M40 8BB

Manchester, Angleterre, immatriculée auprès de la Companies House sous le numéro 5987120, ayant désigné en qualité
de représentant permanent Monsieur Fabrizio, Facchini, demeurant à Beyne-Heusay (Belgique) 78, rue Lucie Dejardin.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
CONTRAGEST S.A., avec siège social au 147, rue Cents à L - 1319 Luxembourg, RCS Luxembourg B numéro 69.987.
4. Est appelé aux fonctions de président et d'administrateur-délégué:
- Monsieur Christian Gayda, précité.
5. Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes seront de six années et prendront fin à l'issue de

l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille treize.

6. Le siège social est fixé à l'adresse suivante: 3-5, rue d'Arlon L-8399 à Koerich.
Le notaire instrumentant a rendu les comparants attentifs au fait qu'avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. Facchini, C. Gayda, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2007, LAC/2007/15055. — Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 10 juillet 2007.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007081573/202/163.
(070090155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

82649

Eurofins Agrosciences LUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 129.408.

STATUTS

L'an deux mille sept, le cinq juillet.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence Esch-sur-AIzette, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

EUROFINS VENTURES LUX, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social

10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 121.155,

représentée par un de ses gérants Monsieur Gilles Martin, Président Directeur Général du GROUPE EUROFINS, né

le 20 octobre 1963 à Paris (France), demeurant professionnellement au 455 Chaussée de Malines, B-1150 Kraainem;

ici représenté par Monsieur Luca Cozzani, Group Tax Counsel du GROUPE EUROFINS, demeurant professionnel-

lement à B-1950 Kraainem, 455, Chaussée de Malines, en vertu d'une procuration datée du 14 décembre 2006.

Laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant demeurera an-

nexée aux présentes pour être soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêtée les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou tout autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut également agir comme gérant ou administrateur, responsable indéfiniment ou de façon limitée pour

toutes dettes et engagements sociaux de sociétés en commandite ou de toutes autres structures sociétaires similaires.

La  Société  pourra  exercer  toutes  activités  de  nature  commerciale,  industrielle  ou  financière  estimées  utiles  pour

l'accomplissement de ses objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de EUROFINS AGROSCIENCES LUX.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu

d'une décision de l'Assemblée Générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cents (100) parts

sociales, d'une valeur de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des Assemblées Générales Ordinaires et Extraor-

dinaires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant

au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

à des non-associés qu'avec l'agrément donné en Assemblée Générale dés associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-
associés que moyennant l'agrément, donné en Assemblée Générale, des associés représentant les trois quarts des parts

82650

appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts
sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur

les biens et documents de la Société.

<i>C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas ou il y a plusieurs gérants, lé conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs
à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de
leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs gérants,

par la seule signature d'un gérant.

Art. 13. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses

membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire,
qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président

présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en l'absence d'un président, le conseil de gérance pourra désigner à
la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la

date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d'autres moyens de communication similaires ou toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le
conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs,

des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité
de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir
de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas
ou dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou faute ou mauvaise administration; en
cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-
conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à
indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.

Art. 17. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état

comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour

82651

distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 19. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 20. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 21. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social
de l'inventaire et du bilan.

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 25. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

EUROFINS VENTURES LUX, société à responsabilité limitée, prénommée, a souscrit les cent (100) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2007.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à € 1.200,-.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a

tenu une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes;

1. Le siège social de la Société est établi au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Gilles Martin, Président Directeur Général du Groupe EUROFINS, né le 20 octobre 1963 à Paris (France),

demeurant professionnellement au 455, Chaussée de Malines, B-1150 Kraainem;

- Monsieur Matthias-Wilbur Weber, Chief Financial Officer du Groupe EUROFINS, né le 6 février 1969 à Schweinfurt

(Allemagne), demeurant professionnellement au 455, Chausée de Malines, B-1950 Kraainem;

- Monsieur Detlef Xhonneux, employé privé, né le 6 février 1969 à Eupen (Belgique), demeurant professionnellement

au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, connu du notaire instru-

mentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Cozzani, B. Moutrier.

82652

Enregistré à Esch/AI., le 6 juillet 2007. Relation: EAC/2007/7756. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-AIzette, le 11 juillet 2007.

B. Moutrier.

Référence de publication: 2007081578/272/166.
(070090184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

Carofin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 64.618.

L'an deux mille sept le onze avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CAROFIN S.A., ayant son

siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
section B sous le numéro 64.618, constituée suivant acte reçu le 26 mai 1998, publié au Mémorial C numéro 587 du 13
août 1998.

L'assemblée est présidée par Rosanna Garbin, employée privée à Luxembourg,
Le président désigne comme secrétaire Philippe Ducate, employé privé à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Isabelle Bressan, employée privée à Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par les membres du bureaux et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence, ainsi que les
procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Qu'il résulte de cette liste de présence que les 7.746 (sept mille sept cent quarante-six) actions, représentant

l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se recon-
naissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué
au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Approbation du projet de fusion des sociétés luxembourgeoises CAROFIN S.A. et M&amp;M GLOBAL DIFFUSION

S.A. tel que publié au Mémorial du Luxembourg sous le numéro C-204 du 19 février 2007,

2.- Décision de réaliser la fusion entre les sociétés à la date du 1 

er

 janvier 2007 et de transférer le patrimoine actif et

passif, sans exception ni réserve, de la société absorbée M&amp;M GLOBAL DIFFUSION S.A. à la société absorbante CA-
ROFIN S.A., sans préjudice de l'article 274 de la loi sur les sociétés.

3.- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société absorbée à savoir M&amp;M GLOBAL

DIFFUSION S.A. jusqu 'à ce jour.

4.- Détermination du lieu de conservation des documents de la société absorbée pendant le délai légal.
5.- Constatation que les apports ont été faits sur base des bilans des sociétés absorbante et absorbée arrêtés au 31

décembre 2006, tel qu 'indiqué dans le projet de fusion.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée constate que le projet de fusion par absorption entre CAROFIN S.A. (la «société absorbante») et M&amp;M

GLOBAL DIFFUSION S.A. (la «société absorbée») a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du
Grand-Duché de Luxembourg numéro 204 du 19 février 2007.

Ce projet, arrêté par les conseils d'administration des deux sociétés concernées le 1 

er

 février 2007.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée, ayant pris connaissance des documents suivantes et constatant que toutes les formalités légales ont été

accomplies, décide d'agréer le projet et de procéder à la fusion par absorption de M&amp;M GLOBAL DIFFUSION S.A. par
CAROFIN S.A., avec prise d'effet au 1 

er

 janvier 2007, les actionnaires de M&amp;M GLOBAL DIFFUSION S.A. ayant pré-

alablement  aux  présentes  également  marqué  leur  accord  sur  la  fusion.  Considérant  le  fait  que  CAROFIN  S.A.  est
propriétaire titulaire de la totalité des actions et autres titres conférant droit de vote émis par M&amp;M GLOBAL DIFFUSION
S.A. et que l'article 281 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales relative aux fusion est d'application;

82653

Considérant que tous les actionnaires de la société absorbante ont eu le droit, un mois au moins avant la date des

présentes de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents suivants:

a) le projet de fusion;
b) les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent;
c) un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant

la date du projet de fusion au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure
de plus de six mois à cette date;

Constatant que le délai de un mois s'est écoulé sans que les actionnaires des sociétés qui fusionnent n'aient requis la

convocation d'une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion et
sans qu'aucun tiers ne se soit manifesté de quelque manière que ce soit;

Déclare la fusion réalisée et effective.

<i>Troisième résolution

L'assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société absorbée M&amp;M GLO-

BAL DIFFUSION S.A. pour leur mandat jusqu'à ce jour.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide que les documents sociaux de la société absorbée seront conservés au siège de la société absor-

bante pendant la durée légale.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée constate que conformément au projet de fusion, les apports ont été faits sur base des bilans arrêtés au

31 décembre 2006, tels qu'annexés aux présentes.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille Euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné atteste, conformément aux dispositions des articles 277 et 271 (2) de la loi sur les sociétés

commerciales, l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société prédésignée et du projet de fusion.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. Garbin, P. Ducate, I. Bressan, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2007. Relation: LAC/2007/5129. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme à l'original, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007081612/211/84.
(070090008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

Victor Buck, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, Zone Industrielle Am Bann.

R.C.S. Luxembourg B 107.369.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour VICTOR BUCK SARL
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2007081550/514/14.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2007, réf. LSO-CG03112. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070089379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2007.

82654

Pinnacle Partners, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 116.457.

In the year two thousand and seven, on the thirty May,
Before Maître Jean-Paul Hencks, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

There appeared:

1. MERRILL LYNCH LUXEMBOURG HOLDINGS S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing

under  the  laws  of  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  having  its  registered  office  at  8-10,  rue  Mathias  Hardt,  L-1717
Luxembourg, registered with the trade and companies' register of Luxembourg under section B number 96.380

and
2. PINNACLE FOUNDERS HOLDINGS S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,
registered with the trade and companies' register of Luxembourg under section B number 117.483

being the shareholders of PINNACLE PARTNERS, a société à responsabilité limitée, with registered office at 8-10, rue

Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the trade and companies' register of Luxembourg under section B
number 116.457 (the «Company»),

duly represented by Mrs Ute Bräuer, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of proxies, which proxies,

after having been signed ne varietur by the proxy-holders and the undersigned notary shall remain attached to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities

The appearing parties representing the entire corporate capital then deliberate upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Creation of two classes of shares, Class A and Class B shares, and conversion of the existing 500 ordinary shares

into 250 Class A shares and 250 Class B shares.

2. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of incorporation of the Company that now reads as follow:

« Art. 5.1. The Company's share capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by

five hundred (500) shares divided into 250 Class A shares and 250 Class B shares with a par value of twenty-five euros
(EUR 25.-) each, all fully paid-up and subscribed.»

and have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to create two classes of shares, Class A and Class B shares, and conversion of the existing

500 ordinary shares into 250 Class A shares and 250 B shares.

<i>Second resolution

Further to the foregoing resolution, the article 5.1 of the articles of incorporation is modified and now reads as follows:

« Art. 5.1. The Company's share capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by

five hundred (500) shares divided into 250 Class A shares and 250 Class B shares with a par value of twenty-five euros
(EUR 25.-) each, all fully paid-up and subscribed.»

The shareholders decide to approve the amendment of the articles of incorporation of the Company in order to reflect

the increase of the share capital.

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.
The undersigned notary, who has personal knowledge of the English language, herewith states that on request of the

appearing person, this deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this document.
This deed having been read to the appearing person, known to the notary by her name, first names, civil status and

residence, said appearing person signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le trente mai.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);

Ont comparu:

82655

1. MERRILL LYNCH LUXEMBOURG HOLDINGS S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée sous les Lois

du Grand-Duché de Luxembourg, et ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, numéro B 96.380;

et

2. PINNACLE FOUNDERS HOLDINGS S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée sous les Lois du Grand

Duché de Luxembourg, et ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, numéro B 117.483;

étant les associés de PINNACLE PARTNERS (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée, ayant son

siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, numéro B 116.457, (la «Société»)

dûment représenté par Madame Ute Bräuer, maître en droit, résidant à Luxembourg, en vertu de procurations, les-

quelles signées ne varietur par les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être
soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les comparants, représentant l'intégralité du capital social, ont délibéré sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Création de deux classes de parts sociales, classe A et classe B, et conversion de 500 parts sociales ordinaires

existantes en 250 parts sociales de Classe A et 250 parts sociales de Classe B.

2. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5.1. Le capital social est fixé à un montant de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq

cent parts sociales (500) parts sociales divisées en 250 parts sociales de classe A et 250 parts sociales de classe B d'une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

et ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de créer deux classes de parts sociales, classe A et classe B, et conversion de 500 parts sociales

ordinaires existantes en 250 parts sociales de Classe A et 250 parts sociales de Classe B.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident la modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur

suivante:

« Art. 5.1. Le capital social est fixé à un montant de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq

cent parts sociales (500) parts sociales divisées en 250 parts sociales de classe A et 250 parts sociales de classe B d'une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

Les associés décident d'approuver le changement des statuts de la Société afin de prendre en compte l'augmentation

du capital social.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la personne comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même personne comparante et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, la personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Bräuer, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2007, Relation: LAC/2007/10601. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2007.

J.-P. Hencks.

Référence de publication: 2007081651/216/100.

(070089970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

82656

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