MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1367

5 juillet 2007

SOMMAIRE

Advent Steel S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65616

Bedatek S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65572

Brenner International Trading S.A.  . . . . . .

65615

Cliffs International Lux I  . . . . . . . . . . . . . . . .

65612

Cliffs International Lux II  . . . . . . . . . . . . . . .

65612

Compagnie Financière Céleste S.A. . . . . . .

65607

Cosmetica Orea S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65612

Darney Financial S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65570

Deutsche Holdings Luxembourg S.à r.l.  . .

65613

DMD Digital Media Development S.A.  . . .

65609

EDS Electronic Data Systems Luxembourg

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65571

Eurolux Real Estate Company S.A.  . . . . . .

65606

European Financing Partners S.A.  . . . . . . .

65596

Fiduciaire du Large  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65609

GER LOG 2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65611

Groupe Sofiser International S.A.  . . . . . . .

65570

Holmex (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . .

65613

Immobiliare Ortana S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

65570

Investlife Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . .

65609

Investlife Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . .

65612

Iris Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65613

King's Cross Asset Funding 13 . . . . . . . . . . .

65616

Leonberg Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

65606

Monet Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

65587

Moonstone Aventurine  . . . . . . . . . . . . . . . . .

65602

Mulan S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65614

Soloter S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65615

Taska S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65591

Thalia International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

65597

Thalmana S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65582

The Bank of New York (Luxembourg) S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65607

Trans Euro City S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65616

Valmont S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65571

Weather Capital Finance  . . . . . . . . . . . . . . .

65570

YELLOW Façades S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

65608

65569

Groupe Sofiser International S.A., Société Anonyme,

(anc. Darney Financial S.A.).

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 95.493.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J.-P. Hencks
<i>Notaire

Référence de publication: 2007008277/216/13.
(060141668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2006.

Immobiliare Ortana S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 84.819.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2007.

R. Pels.

Référence de publication: 2007011441/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA00909. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070001946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.

Weather Capital Finance, Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 115.030.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège de la société le 20 avril 2007

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:
* l'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs à savoir:
- LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social P.O. Box 3175, Tortola, British Virgin Islands;
- SHAPBURG LIMITED, ayant son siège social P.O.Box 3186, Abbott Building, Main Street, Road Town, Tortola, British

Virgin Islands;

- QUENON INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social P.O. Box 3186, Abbott Building, Main Street, Road Town,

Tortola, British Virgin Islands.

Le mandat des administrateurs prendra fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2007.
* L'assemblée générale renouvelle le mandat du commissaire aux comptes à savoir:
- KPMG AUDIT, ayant son siège social 31, allée Scheffer L-2520 Luxembourg.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice

2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2007.

<i>Pour WEATHER CAPITAL FINANCE
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007063187/1005/28.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2007, réf. LSO-CE00126. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070066500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2007.

65570

Valmont S.A., Société Anonyme (en liquidation).

R.C.S. Luxembourg B 25.475.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

<i>Extrait

Par jugement du 1 

er

 mars 2007, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de:

- la société VALMONT SA, avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, dénoncé en date du 2 janvier

1998.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Elisabeth Capesius et liquidateur M 

e

 David Benhamou, avocat, de-

meurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au Greffe du Tribunal de Commerce avant le 20

mars 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 27 avril 2007.

Pour extrait conforme
D. Benhamou
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2007061177/1035/23.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2007, réf. LSO-CE00559. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070059280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2007.

EDS Electronic Data Systems Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 13A, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 29.599.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 12 février 2007

Le Conseil d'Administration a pris acte de la démission de Monsieur Yvan Morel De Westagaver en tant qu'adminis-

trateur de la Société avec effet le 7 décembre 2006.

Le Conseil d'Administration a décidé de coopter Monsieur Alwin Hauke, né le 11 juin 1962 à Steinhaus (Allemagne),

demeurant à Bahnhofstrasse, 80, D-54459 Wiltingen, Allemagne, avec effet immédiat, en remplacement de l'administrateur
démissionnaire jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 7 mars 2007

L'assemblée générale ordinaire renouvelle le mandat d'administrateur des personnes suivantes jusqu'à la prochaine

assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes annuels au 31 décembre 2006:

- Monsieur Alwin Hauke, client delivery executive - EDS/DELPHI LUXEMBOURG, demeurant à Bahnhofstrasse, 80,

D-54459 Wiltingen, Allemagne;

- Monsieur Jean Louis Vitali, company director, demeurant au 40, rue des Fleurs, L-3468 Dudelange, Grand-Duché de

Luxembourg;

- Madame Mia Verreyen, company director, demeurant à 7, rue Emile Eischen, L-40107 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché

de Luxembourg.

L'assemblée générale ordinaire a décidé de nommer Monsieur Stephen Nye, demeurant au 31, allée Scheffer, L-2520

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg comme commissaire aux comptes pour une période prenant fin à l'assemblée
générale des actionnaires qui se devra approuver les comptes annuels au 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mai 2007.

<i>Pour EDS, ELECTRONIC DATA SYSTEMS LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2007062933/267/31.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2007, réf. LSO-CE03795. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070065632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2007.

65571

Bedatek S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 127.899.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the fourth of April.
Before M 

e

 Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

1.- Mr Bernard de Monseignat, director of companies, residing in MC-98000 Monaco, 45, rue Grimaldi, (Principality

of Monaco).

2.- Mr David C. Thieme, director of companies, residing in B-1050 Brussels, 149, avenue Louise, (Belgium).
Both are here represented by Mr Aldwin Dekkers, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue

of two proxies given under private seal.

The said proxies signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present

deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as said before, have requested the officiating notary to document the deed of

incorporation of a public limited company («société anonyme») which they declare to constitute among themselves and
of which they have set the Articles of Association to be as follows:

Art. 1. Name. There is hereby established between the subscribers and all those who may become owners of the

shares hereafter issued, a company in the form of a public limited company (société anonyme), under the name BEDATEK
S.A. (the «Company»).

Art. 2. Registered Seat. The registered seat of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg. The Company may establish, by a decision of the Board of Directors, subsidiaries, branches or other offices either
in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad. Within the same municipality, the registered seat may be transferred
through simple resolution of the Board of Directors.

In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic, social or military devel-

opments have occurred or are imminent, which would compromise the normal activities of the Company at its registered
seat  or  the  ease  of  communication  between  such  seat  and  persons  abroad,  the  registered  seat  may  be  temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measure shall however
have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding such temporary transfer of its registered seat,
shall remain a Luxembourg corporation.

Art. 3. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration.

Art. 4. Purpose. The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner,
as  well  as  the  transfer  by  sale,  exchange  or  otherwise  of  securities  of  any  kind  and  the  administration,  control  and
development of its portfolio. The Company may further invest in or hold interests in intellectual property, either by
means of purchase, exchange or such other manner as well as dispose, administer, develop, or manage any intellectual
property throughout the world and carry out any operation relating directly or indirectly thereto or which it may deem
useful in the accomplishment and development of this object.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and

obligations of partnerships or similar entities.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may

be useful or necessary for the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

Art. 5. Share Capital. The Company has a subscribed share capital of forty thousand Euros (40,000.- EUR), represented

by:

- eight hundred thousand (800,000) Class A shares; and
- two hundred thousand (200,000) Class B Preference Shares;
each having a nominal value of four eurocents (0.04 EUR).
The authorised capital, including the issued share capital, of the Company is set at one hundred twenty-eight thousand

Euros (128,000.- EUR) represented by:

- one million six hundred thousand (1,600,000) Class A shares; and
- one million six hundred thousand (1,600,000) Class B Preference Shares,
each having a nominal value of four eurocents (0.04 EUR).

65572

The rights and duties attached to the shares of each class mentioned above, are identical, unless stated otherwise by

law or by these Articles of Association.

During a period of five (5) years from the date of the publication of these Articles of Association, the Board of Directors

is generally authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, in one or more times, with or without
issue premiums, to be subscribed in cash or otherwise, to such persons and on such terms as the Board of Directors
shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right
to subscribe to the shares issued.

Every time the subscribed capital is increased in accordance with the preceding paragraphs, the Board of Directors

will take all necessary measures to amend this article to note the change and the Board of Directors is entitled to take
or authorise the measures required to carry out or to publish such amendments in accordance with the law.

The subscribed capital and the authorised capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the

General Meeting of Shareholders taken in the manner required to amend these Articles of Association.

The Company may, on the terms provided by law, redeem its own shares.

Art. 6. Form of Shares. All shares of the Company shall be issued in registered form only.
A register of shares shall be held by the Company or by one or more persons designated thereto, at the registered

seat; such register shall contain the information required by article thirty nine of the law of ten August nineteen hundred
fifteen on commercial companies, as amended from time to time. Ownership of the registered shares is established by
the registration in said register of shares. Share certificates evidencing such registrations in the register may be issued
upon request of a shareholder and signed by two directors. Their signatures shall be either manual, printed or copied.

Each shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent.

Such address will also be entered into the register of registered shares. Shareholders may, at any time, change their
address as entered into the register of registered shares by means of a written notification to the Company at its registered
seat, or at such other address as indicated by the Company.

The Company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership

of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent
such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to
such share(s).

Art. 7. Preferential Non-Voting Shares. The Class B Preference Shares will be preference shares without voting rights

in the sense of articles 44 and 45 of the Law of 10 august 1915 on commercial companies, as amended from time to time.
Therefore they have the following preference rights:

- in the event dividends are distributed, each of the Class B Preference Shares, is entitled to receive a preferential and

payable dividend of ten percent (10%) calculated on their nominal value, without prejudice to their right in any profit
surplus;

- in the event of liquidation or dissolution of the Company, each of the Class B Preference Shares grants a preferential

right to the repayment of their nominal value and the share premium, if any, paid on those shares; and

- in the event of a redemption or cancellation of any of the Class B Preference Shares, such preference shares must

be redeemed at their nominal value, increased by the share premium, if any, paid on those shares.

Art. 8. Transfer of Shares. Transfers of registered shares shall be executed by a written declaration of transfer to be

recorded in the register of the shares, dated and signed by the transferor and transferee, or by all persons holding suitable
powers of attorney to act in their name. The transfer of shares may also be executed in accordance with the terms of
article 1690 of the Luxembourg Civil Code on the transfer of securities. Moreover, the Company may accept and register
in the register of shares any transfer referred to in any appropriate document(s) or communication evidencing the consent
of the transferor and the transferee.

Any transfer of shares of the Company, of whichever class, whether to other shareholders or to third parties, non-

shareholders of the Company, for whatever reason, are subject to a preemption right of the other shareholders and a
prior consent of the Board of Directors of the Company upon the conditions stated below.

In case of a contemplated transfer of shares of the Company, the transferor must give prior notice thereof to all other

shareholders of the Company and to the Board of Directors by registered mail with confirmation receipt, indicating the
name, postal address and tax domicile of transferor and transferee, the number of shares of which a transfer is contem-
plated (the «Offered Shares»), as well as the price offered for the Offered Shares. The notice must be countersigned by
the transferee.

The other shareholders must, within a fifteen (15) day period, inform the Board of Directors of their request to pre-

empt on the same conditions, in particular at the same price, indicated in the notice given by the transferor to the
shareholders and the Board of Directors. If the requests for pre-emption by the other shareholders exceed the number
of Offered Shares, these requests will be reduced proportionately to the number of shares already held by the requesting
shareholder, in relation to the total number of shares already held by all pre-empted shareholders together.

Within a period of thirty (30) days following the notice, the Board of Directors must inform the transferor (i) of the

number of shares preempted by the other shareholders and (ii) if, all together, the other shareholders do not offer to

65573

acquire all the Offered Shares, whether it approves or refuses the contemplated transfer. The Board of Directors has all
discretionary powers to take its decision, without any limitations whatsoever and it is not required to justify its decision.

Consent  is  given  to  the  contemplated  transfer,  for  the  part  of  the  Offered  Shares  not  pre-empted  by  the  other

shareholders, either by notification to the transferor of the decision thereto from the Board of Directors by registered
mail with confirmation receipt, or by the lack of response given to the notice of the transferor within said period of thirty
(30) days.

If the transferee is accepted, the transfer to it of the non-pre-empted Offered Shares must occur at the price indicated

in the notice within eight (8) days of the receipt by the transferor of the approval of the Board of Directors (or within
eight days of the expiration of the thirty (30) day period mentioned in the paragraph above in case the Board of Directors
does not respond). If this eight (8) day period has expired, the transfer of the Offered Shares must again be submitted to
the consent clause as provided in article 7 of these Articles of Association.

In the event of a refusal to consent, the Board of Directors may, within a period of six (6) months starting from the

initial notice by the transferor, if it chooses to, decide that the Company itself acquires all or part of the non-pre-empted
Offered Shares (if sufficient financial means are available to the Company) or offer them to a third party. If it decides that
the Company will acquire, or if it finds a purchaser for, the non-pre-empted Offered Shares (or part thereof), the Board
of Directors notifies the transferor by registered mail with confirmation receipt, of the number of shares it proposes to
have purchased.

The Company or the purchaser(s) found by the Board of Directors buy(s) the remaining Offered Shares from the

transferor on the same conditions, in particular at the same price, indicated in the initial notice from the transferor.

If, at the expiration of the six (6) month period starting from the initial notice, the Board of Directors has not taken

a decision that the Company will acquire the Offered Shares or has not found a purchaser for the Offered Shares, or if
the transfer of the Offered Shares to the Company or a purchaser found by the Board of Directors, has not occurred
within a twenty (20) day period starting from the notification by the Board of Directors to the transferor, the transfer
of the Offered Shares which are not pre-empted or previously transferred to the Company or a third party purchaser,
must occur, for the benefit of the transferee initially proposed by the transferor, at the price and on the terms of the
initial notice, within twenty (20) days of the expiration of the six (6) month period mentioned above. If this twenty (20)
days period has expired, the transfer of the Offered Shares must again be submitted to the consent clause as provided
in this article 8 of these Articles of Association.

Art. 9. The Board of Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three

directors who need not be shareholders of the Company. The directors shall be elected by the shareholders at a General
Meeting, who shall determine the number, remuneration and term of office of the directors. The term of the office of a
director may not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected. The directors may
be re-elected for consecutive terms of office.

In case the Company is incorporated by a sole shareholder, or if, at a General Meeting of Shareholders, it is noted

that the Company only has one shareholders, the composition of the Board of Directors may be limited to one sole
director until the next Annual General Meeting at which it is noted that the Company has (again) more than one share-
holder.

In this case, the sole director exercises the powers devolving on the Board of Directors.
The directors are elected by with the quorum and majority vote of the shares required for a General Meeting pursuant

to Article 13. Any director may be removed at any time with or without cause by the General Meeting of Shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be

filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, in compliance with the applicable legal provisions.

Art. 10. Functioning of the Board of Directors. The Board of Directors should choose from among its members a

chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a
director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the
shareholders.

The Board of Directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting.

The  chairman  shall  preside  at  all  meeting  of  shareholders  and  of  the  Board  of  Directors,  but  in  his  absence,  the

shareholders or the Board of Directors may appoint another person as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the Board of Directors must be given to directors twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not
be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the Board
of Directors.

Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telex or facsimile

another director as his proxy. A director may represent one or more of his colleagues.

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Meetings of the Board of Directors may also be held by conference-call or video conference or by any other tele-

communication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another. The participation in a
meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The Board of Directors can deliberate or act validly only if a majority of the directors is present or represented at a

meeting of the Board of Directors.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In case of a tie

in votes, the vote of the chairman will not be decisive.

The Board of Directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-

chairman, or by two directors. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors.

Art. 11. Power of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all

acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by these
Articles of Association to the General Meeting of Shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

According to article 60 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the daily management

of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one
or more directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly. Their nomination,
revocation and powers shall be determined by a resolution of the Board of Directors. The delegation to a member of
the Board of Directors obliges the Board of Directors to annually report to the General Meeting of Shareholders any
treatments, remunerations or advantages granted or delegated.

The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.

Art. 12. External Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint

signature of two directors or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the
Board of Directors.

Art. 13. General Meeting of Shareholders. The General Meeting of Shareholders of the Company represents all the

shareholders of the Company. It has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of
the Company, unless the present Articles of Association provide otherwise.

The General Meeting of Shareholders is convened by the Board of Directors. It shall also be convened upon the request

in writing of shareholders representing at least ten percent (10%) of the share capital of the Company.

The Annual General Meeting shall be held on the first Tuesday of the month of May at 11 a.m., at the registered seat

or at any other place in Luxembourg specified in the notice of meeting. If such day is a legal or a bank holiday in Luxem-
bourg, the Annual General Meeting shall be held on the next following business day.

Other General Meetings of Shareholders may be held at such places and dates as may be specified in the respective

notices of meeting.

A shareholder of the Company shall be deemed to be present, both for quorum and voting majority, at a General

Meeting of Shareholders when he participates by videoconference or by any other means allowing his proper identification.
These means need to have the technical characteristics to allow such shareholder to effectively participate in the meeting,
the discussions of which must be transmitted continuously.

The General Meetings of Shareholders shall be convened pursuant to a notice given by the Board of Directors setting

forth the agenda and sent by registered mail at least eight days prior to the foreseen date of the meeting to each share-
holder at the shareholder's address recorded in the register of registered Shares. The quorum and time periods required
by law will apply to the convening notices and the conduct of the meetings of the shareholders of the Company, unless
otherwise provided in these Articles of Association.

Each Class A share entitles one vote. The Class B Preference Shares do not entitle voting rights other than in the

circumstances provided for by law.

Each shareholder may participate to the meetings of the shareholders by appointing in writing, by telecopy, email or

any other similar means of communication, another person as his proxy-holder. Unless stricter rules apply by law, the
resolutions of a duly convened General Meeting of Shareholders are adopted by a majority of minimum fifty percent plus
one of the voting shares present or represented.

The Board of Directors may determine all other conditions to be fulfilled by the shareholders to participate in each

meeting of shareholders.

If all shareholders are present or represented at a meeting of the shareholders, and if they declare knowing the agenda,

the meeting may be held without convening notice or prior publication.

If the Company only has one sole shareholders, the latter exercises the powers devolving on the General Meeting.

65575

Art. 14. Supervision of the Company. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory

auditors, which may be shareholders or not. The General Meeting of Shareholders shall appoint the statutory auditors,
and shall determine their number, remuneration and term of office, which may not exceed six years.

If the Company exceeds the criteria set by article 35 of the law of 19 December 2002 on the trade and companies

register and on the accounting and annual accounts relating to companies, as amended, the institution of statutory auditor
will be suppressed and one or more independent auditors, chosen among the members of the institut des réviseurs
d'entreprises will be designated by the General Meeting of Shareholders, which fixes the duration of their office.

Art. 15. Accounting Year - Balance sheet. The accounting year of the Company shall commence on the first day of

January of each year and shall terminate on the thirty-first of December.

The General Meeting of Shareholders approves the annual accounts of the closed accounting year and determines the

existence of distributable net profits.

Art. 16. Allocation of Annual Net Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be

allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be required when the amount of the legal reserve shall have
reached one tenth of the subscribed share capital of the Company, as stated in article 5 hereof or as increased or reduced
from time to time as provided in article 5 hereof.

The General Meeting of Shareholders, upon recommendation of the Board of Directors, will determine on the allo-

cation of the remaining annual net profits. Interim dividends may be distributed in accordance with the legal provisions.

Art. 17. Amendments to the Articles of Association. These Articles of Association may be amended by a General

Meeting of Shareholders subject to the quorum and majority requirements provided for by the law of ten August nineteen
hundred fifteen on commercial companies, as amended from time to time.

Art. 18. Dissolution and Liquidation. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out

by one or more liquidators, who may be physical persons or legal entities. The liquidator(s) is(are) appointed by the
General Meeting of Shareholders effecting such dissolution and which shall determine it(their) powers and it(their) com-
pensation.

Art. 19. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Association shall be determined in accordance

with the law often August nineteen hundred fifteen on commercial companies, as amended from time to time.

<i>Subscription and Payment

The share capital of the Company has been subscribed as follows:

Name of Subscriber

Number of subscribed shares

1.- Mr Bernard de Monseignat, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400,000 Class A shares

100,000 Class B Preference Shares

2.- Mr David C. Thieme, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400,000 Class A shares

100,000 Class B Preference Shares

The one million (1,000,000) shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of forty thousand Euros

(40,000.- EUR) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on December 31,

2007.

The first Annual General Meeting shall be held in 2008.

<i>Statement - Valuation - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as

subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at two thousand Euros.

<i>Extraordinary general meeting

The aforementioned appearing parties, representing the whole of the subscribed share capital, have held a General

Meeting of Shareholders of the Company, which they acknowledged to have been duly convened.

After having determined that this meeting is validly constituted, the appearing parties have unanimously adopted the

following resolutions:

I. The following persons are appointed as directors for a period ending at the date of the Annual General Meeting to

be held in 2013, and the Board of Directors of the Company shall consist of these persons:

a) Mr Bernard de Monseignat, director of companies, born in Monaco, (Principality of Monaco), on the 5th of January

1952, residing in MC-98000 Monaco, 45, rue Grimaldi, (Principality of Monaco);

65576

b) Mr David Thieme, director of companies, born in Minneapolis, Minnesota, (United States of America), on 14th of

September 1941, residing in B-1050 Brussels, 149, avenue Louise, (Belgium);

c) H.R.H. Prince Guillaume de Luxembourg, director of companies, born in Betzdorf, (Grand Duchy of Luxembourg),

on the 1st of May 1963, residing in L-5316 Contern, 53, rue des Prés, (Grand Duchy of Luxembourg).

II. The registered seat of the Company shall be in L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
III. The company FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER &amp; Cie S.A R.L., with registered office in L-2180 Luxembourg, 5,

rue Jean Monnet, inscribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 60.219,
is appointed as statutory auditor for a period ending at the date of the Annual General Meeting to be held in 2013.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the mandatory, the

present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same mandatory and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read in the language of the mandatory, known to the notary by surname, Christian name,

civil status and residence, the said mandatory signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le quatre avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Bernard de Monseignat, administrateur de sociétés, demeurant à MC-98000 Monaco, 45, rue Grimaldi,

(Principauté de Monaco).

2.- Monsieur David C. Thieme, administrateur de sociétés, demeurant à B-1050 Bruxelles, 149, avenue Louise, (Bel-

gique).

Tous les deux sont ici représentés par Monsieur Aldwin Dekkers, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'établir l'acte de consti-

tution d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont constitué les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est établi entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite,

une société en la forme d'une société anonyme sous la dénomination de BEDATEK S.A. (ci-après, la «Société»).

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut

être créé par simple décision du Conseil d'Administration, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de
Luxembourg qu'à l'étranger. Le siège de la Société pourra être transféré dans les limites de la commune par simple décision
du Conseil d'Administration.

Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de

nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète
de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui
nonobstant ce transfert temporaire de son siège social restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée de la Société. La Société est établie pour une période indéterminée.

Art. 4. Objet Social. L'objet de la Société est la détention d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, et dans toute autre forme d'investissements, l'acquisition par achat, souscription ou
toute autre manière que ce soit, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières
de toutes espèces et la gestion, le contrôle et le développement de son portefeuille. La Société peut également investir
dans ou détenir des intérêts dans de la propriété intellectuelle, par achat, échange ou toute autre manière que ce soit,
ainsi que disposer, administrer, développer ou gérer toute propriété intellectuelle dans le monde entier et effectuer toutes
opérations en relation directe ou indirecte avec ce qui précède ou qui peut être utile à l'accomplissement et au déve-
loppement de cet objet.

La Société peut également emprunter, souscrire des obligations ou autres instruments de dettes et garantir, accorder

des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou les
sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut également s'engager en qualité d'associé commanditaire ou d'associé commandité en souscrivant toutes

dettes et obligations provenant d'une société en commandite par actions ou de toutes autres entité similaire.

65577

La Société peut, pour son propre compte, ainsi que pour le compte de tiers, effectuer toutes opérations qui peuvent

être utiles ou nécessaires à l'accomplissement de con objet ou qui sont en relation directe ou indirecte avec son objet.

Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à quarante mille Euros (40.000,- EUR), représenté par:
- huit cent mille (800.000) Actions «Class A»; et
- deux cent mille (200.000) Actions Privilégiées de Classe B; d'une valeur nominale de quatre Eurocents (0,04 EUR)

chacune.

Le capital autorisé, incluant le capital émis, de la Société est fixé à cent vingt-huit mille Euros (128.000,- EUR) représenté

par:

- un million six cent mille (1.600.000) Actions «Class A»; et
- un million six cent mille (1.600.000) Actions Privilégiées de Classe B,
d'une valeur nominale de quatre Eurocents (0,04 EUR) chacune.
Les droits et obligations attachés aux actions de chaque classe visée ci-dessus, seront identiques, pour autant qu'il n'en

soit pas disposé autrement en vertu de la loi ou des présents statuts.

Pendant  une  période  de  cinq  (5)  années  à  partir  de  la  publication  de  ces  statuts,  le  Conseil  d'Administration  est

généralement autorisé à émettre des actions et/ou à consentir des options pour souscrire aux actions de la société, en
une ou plusieurs fois, avec ou sans prime d'émission, aux personnes et aux conditions que le Conseil d'Administration
déterminera et plus spécialement de procéder à une telle émission sans réserver aux actionnaires existants un droit
préférentiel de souscriptions pour les actions à émettre.

Chaque fois que le capital souscrit est augmenté, conformément aux paragraphes précédents, le Conseil d'Adminis-

tration prendra toutes les dispositions nécessaires afin de modifier le présent article afin d'y intégrer cette modification.
De plus, le Conseil d'Administration est compétent pour prendre ou autoriser les mesures requises à la mise en œuvre
ou à la publication d'une telle modification, conformément aux dispositions légales.

Le capital social souscrit de la Société, ainsi que le capital autorisé de la Société, pourra être augmenté ou réduit par

une décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires suivant les formes requises pour modifier les présents statuts.

La Société peut, conformément aux dispositions légales, racheter ses propres actions.

Art. 6. Actions. Toutes les actions sont émises à la forme nominative uniquement.
Un registre des actionnaires sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs des personnes désignées précédemment,

au siège de la Société. Ce registre devra contenir les informations requises par l'article trente et un de la loi du 10 août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. La propriété des actions sera établie par inscription
dans ledit registre. Des certificats d'actions justifiant de tels enregistrements dans le registre d'actionnaires peuvent être
délivrés sur demande d'un actionnaire et signés par deux administrateurs. Leurs signatures peuvent être soit manuelles,
soit imprimées, soit copiées.

Chaque actionnaire doit fournir à la Société une adresse à laquelle les convocations aux assemblées générales lui seront

adressées. Cette adresse sera également inscrite sur le registre des actionnaires. Les actionnaires peuvent, à tout moment,
procéder à une modification de leur adresse figurant sur le registre des actionnaires par l'envoi d'une notification écrite
adressée au siège de la Société, ou à une autre adresse indiqué par la Société.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une ou plusieurs actions sont détenues

conjointement ou lorsque la propriété d'une ou de plusieurs actions fait/font l'objet d'un contentieux, l'ensemble des
personnes revendiquant un droit sur ces actions doit désigner un mandataire afin de représenter cette ou ces actions à
l'égard de la Société. L'absence de la désignation d'un tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés à
cette ou ces actions.

Art. 7. Actions Préférentielles sans droit de vote. Les Actions Privilégiées de Classe B seront des actions privilégiées

sans droit de vote au sens des articles 44 et 45 de la loi de 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Ainsi, elles ont les droits privilégiés suivants:

- en cas de distribution de dividendes, chacune des Actions Privilégiées de Classe B, confèrent le droit à un dividende

privilégié et récupérable correspondant à un pourcentage de dix pourcent (10%) de leur valeur nominale, sans préjudice
du droit qui peut leur être accordé dans la répartition du surplus des bénéfices;

- en cas de liquidation ou dissolution de la Société, chacune des Actions Privilégiées de Classe B confèrent un droit

privilégié au remboursement de leur valeur nominale plus toute prime d'émission payée lors de l'émission de ces actions
privilégiées; et

- en cas de rachat ou annulation d'une ou plusieurs des Actions Privilégiées de Classe B, ces actions privilégiées doivent

être rachetées à leur valeur nominale plus toute prime d'émission payée lors de l'émission de ces actions privilégiées.

Art. 8. Transfert des Actions. Le transfert des actions enregistrées se fera par une déclaration écrite de transfert

inscrite au registre des actionnaires de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant
et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet. Le
transfert des actions pourra également être effectué conformément aux termes de l'article 1690 du Code civil luxem-
bourgeois sur le transfert des valeurs mobilières. De plus, la Société peut accepter et enregistrer sur le registre des

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actionnaires tout transfert visé sur tous documents ou communications démontrant le consentement du cédant et du
cessionnaire.

Tout transfert d'actions de la Société, sous quelque classe que ce soit, que ce soit à d'autres actionnaires ou à des

tiers, pas actionnaires dans la Société, pour quelque raison que ce soit, est soumis à un droit de préemption des autres
actionnaires et à l'agrément préalable du Conseil d'Administration de la Société aux conditions mentionnées ci-dessous.

En cas de projet de transfert d'actions de la Société, le cédant doit en aviser préalablement les autres actionnaires de

la Société et le Conseil d'Administration par lettre recommandée et accusé de réception, en indiquant le nom, l'adresse
postale et le domicile fiscal du cédant et du cessionnaire, le nombre d'actions que l'on prévoit de transférer (les «Titres
Cédés»), ainsi que le prix proposé pour les Titres Cédés. La notification doit être contresignée par le cessionnaire.

Les autres actionnaires doivent informer, dans un délai de quinze (15) jours, le Conseil d'Administration de leur souhait

d'exercer leur droit de préemption aux mêmes conditions, en particulier au même prix qu'indiqué dans la notification
donnée par le cédant aux actionnaires et au Conseil d'Administration. Si la demande d'exercer le droit de préemption
des actionnaires excède le nombre de Titres Cédés, ces demandes seront réduites proportionnellement au nombre
d'actions déjà détenues par l'actionnaire requérant, en rapport avec le nombre total d'actions déjà détenues par tous les
actionnaires souhaitant exercer leur droit de préemption.

Dans la période de trente (30) jours suivant l'envoi de la notification, le Conseil d'Administration doit informer le

cédant (i) du nombre d'actions préempté par les autres actionnaires et (ii) si aucun des actionnaires ne propose d'acquérir
tous les Titres Cédés, qu'il donne ou non l'agrément au projet de transfert. Le Conseil d'Administration dispose de tous
les pouvoirs discrétionnaires pour prendre sa décision, sans restriction aucune et sans devoir motiver sa décision.

La décision du Conseil d'Administration concernant l'agrément au projet de transfert, pour une partie des Titres Cédés

non-préemptés par les autres actionnaires, est notifiée au cédant par lettre recommandé et accuse de réception ou à
défaut de notification au cédant dans ladite période de trente (30) jours.

Si le cessionnaire est accepté, le transfert des Titres Cédés non préemptés à ce dernier se réalisera au prix indiqué

dans la notification dans un délai de huit (8) jours à compter de la réception par le Cédant de l'agrément du Conseil
d'Administration (ou dans un délai de huit (8) jours suivant l'expiration de la période de trente (30) jours mentionnée
dans le précédent paragraphe à défaut de réponse du Conseil d'Administration). Si ce délai de huit (8) jours est expiré,
le transfert des Titres Cédés doit de nouveau être soumis à la clause d'agrément conformément à l'article 7 des présents
statuts.

En cas de refus d'agrément, le Conseil d'Administration peut décider, dans une période de six (6) mois à compter de

la notification initiale du cessionnaire, si il en fait le choix, que c'est la Société elle-même qui acquerra la totalité ou une
partie des Titres Cédés non préemptés (si la Société dispose de moyens financiers suffisants) ou de les céder à des tiers.
Si il décide que c'est la Société qui les acquerra, ou si il trouve un acheteur pour ces Titres Cédés non-préemptés (ou
une partie de ceux-ci), le Conseil d'Administration notifiera au Cédant par lettre recommandée et accusé de réception,
le nombre d'actions qu'il propose d'avoir acheté.

La Société ou l'acheteur/les acheteurs trouvés par le Conseil d'Administration achète(nt) les Titres Cédés au cession-

naire aux conditions, et en particulier au prix de la notification initiale du cessionnaire.

Si à l'expiration de la période de six (6) mois à compter de la notification initiale, le Conseil d'Administration n'a pas

décider que la Société acquerra les Titres Cédés ou n'a pas trouvé d'acheteur pour les Titres Cédés, ou si le transfert
des Titres Cédés n'a pas eu lieu dans une période de vingt (20) jours à compter de la notification du Conseil d'Adminis-
tration au cessionnaire, le transfert des Titres Cédés non préemptés ou non cédés auparavant à la société ou à d'autres
acheteurs, devra être réalisé au profit du Cessionnaire prévu initialement et aux prix et modalités de la notification initiale,
dans les vingt (20) jours de l'expiration de la période de (6) six mois visé ci-dessus. Passé ce délai, le transfert des Titres
Cédés devra à nouveau être soumis au droit de préemption et la clause d'agrément conformément à l'article 8 des présents
statuts.

Art. 9. Conseil d'Administration. La Société sera gérée par un Conseil d'Administration compose d'au moins trois

administrateurs qui ne doivent pas être des actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus par les actionnaires
lors d'une Assemblée Générale, qui déterminera le nombre, la rémunération et le terme du mandat des administrateurs.
Le terme du mandat d'un administrateur ne peut excéder six ans, et les administrateurs conservent leur mandat jusqu'à
l'élection de leurs successeurs. Les administrateurs peuvent être réélus à leur fonction pour différent mandats consécutifs.

Lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique, ou que, à une Assemblée Générale des Actionnaires, il

est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à un
membre jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Dans ce cas, l'administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au Conseil d'Administration.
Les administrateurs seront élus au quorum et à la majorité simple des votes des actions nécessaires pour une Assemblée

Générale conformément à l'Article 13. Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé
à tout moment par décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, cette vacance

pourra être complétée sur une base temporaire jusqu'à la réunion de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires,
conformément aux dispositions légales applicables.

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Art. 10. Fonctionnement du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration élit en son sein un président et

pourra désigner un vice président. Il pourra également choisir un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des Assemblées Générales des Actionnaires.

Les réunions du Conseil d'Administration seront convoquées par le président, ou par deux administrateurs, au lieu

indiqué dans l'avis de convocation.

Le président du Conseil d'Administration préside toutes les réunions d'actionnaires ou du Conseil d'Administration.

Toutefois, en son absence, les actionnaires ou les administrateurs peuvent désigner une autre personne en qualité de
président provisoire par vote à la majorité simple.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés brièvement dans l'avis de convocation. Il peut être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque
administrateur donné par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie ou tout autre moyen de télécommunication.
Une convocation spéciale ne sera pas nécessaire pour une réunion du Conseil devant être tenue à un moment et en lieu
déterminé par une précédente résolution adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux Conseils d'Administration en désignant par écrit soit en original,

soit par téléfax ou télégramme un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un
ou plusieurs de ses collègues.

Le Conseil d'Administration peut également être réuni par conférence téléphonique, par vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication, permettant à tous les participants de s'entendre. La participation à une réunion tenue
dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage des

voix, la voix du président de la réunion ne sera pas prépondérante.

Le Conseil d'Administration peut, à la l'unanimité, adopter une résolution par circulaire pourvu qu'elle ait été expres-

sément approuvée par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopie, ou par tout autre moyen de communication similaire,
et confirmée par écrit. L'ensemble de ces documents constituera le procès-verbal justifiant de l'adoption de la résolution.

Les  procès-verbaux  de  l'ensemble  des  Conseils  d'Administration  devront  être  signés  par  le  Président  ou,  en  son

absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Une copie ou un extrait de chacun de ces procès-verbaux,
qui peuvent être produits au cours d'une procédure judiciaire, devront être signés par le président, ou par deux admi-
nistrateurs.

Art. 11. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément
réservés par la loi ou par les Statuts à l'Assemblée Générale des Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Ad-
ministration.

Conformément à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telles que modifiées, la gestion

journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointe-
ment. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont déterminés par une décision du Conseil d'Administra-
tion. La délégation à un membre du Conseil d'Administration impose au Conseil l'obligation de rendre annuellement
compte à l'Assemblée Générale ordinaire des traitements, rémunérations et avantages quelconques alloués ou délégués.

La Société peut également accorder des pouvoirs spéciaux par mandat notarié ou par acte sous seing privé.

Art. 12. Représentation externe de la Société. La Société sera engagée à l'égard des tiers par la signature conjointe de

deux administrateurs ou par la signature unique d'une personne à qui le pouvoir de signature sera délégué par le Conseil
d'Administration.

Art. 13. Assemblée Générale des Actionnaires. L'Assemblée Générale des Actionnaires de la Société représente tous

les actionnaires de la Société. Elle dispose des pouvoirs les plus larges pour décider, mettre en œuvre ou ratifier les actes
en relation avec les opérations de la Société, à moins que les Statuts n'en disposent autrement.

L'Assemblée Générale des Actionnaires est convoquée par le Conseil d'Administration. Elle pourra également être

convoquée par requête écrite émanant d'actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la
Société.

L'Assemblée Générale Annuelle sera tenue le premier mardi du mois de mai à 11.00 heures, au siège de la Société, ou

en tout autre lieu à Luxembourg indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à
Luxembourg, l'Assemblée Générale Annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Les autres Assemblées Générales des Actionnaires pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de con-

vocation.

Un actionnaire de la Société doit être présent, à la fois par quorum et vote à la majorité, lors d'une Assemblée Générale

des Actionnaires lorsqu'il y participe par vidéoconférence ou par tout autre moyens qui permet son identification. Ces

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moyens doivent posséder des caractéristiques techniques qui permettent à l'actionnaire de participer efficacement à
l'assemblée, dont les discussions doivent être transmises de façon continue.

Les Assemblées Générales des Actionnaires seront convoquées par une convocation du Conseil d'Administration

mentionnant l'ordre du jour et adressée à chaque actionnaire à l'adresse figurant sur le registre des actionnaires par lettre
recommandée au moins huit jours avant la date de la tenue de la réunion. Les délais de convocation et quorums requis
par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans
la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Chaque action «Class A» donne droit à une voix. Les Actions Préférentielles «Class B» ne donnent pas de droit de

vote autre que ce qui est prévu par la loi.

Chaque actionnaire pourra prendre part aux Assemblées Générales des Actionnaires en désignant par écrit, par té-

lécopie, email, ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne comme mandataire. Mises à part des
règles plus strictes applicables par la loi, les résolutions d'une Assemblée Générale dûment convoquée sont adoptées à
une majorité de minimum cinquante pourcent plus un des actions avec droit de vote présentes ou représentées.

Le Conseil d'Administration peut déterminer toutes les autres conditions devant être remplies par les actionnaires

pour participer à chacune des réunions d'actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée d'actionnaires, et s'ils déclarent avoir connais-

sance de l'ordre du jour, l'assemblée peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Lorsque  la  Société  n'a  qu'un  actionnaire  unique,  celui-ci  exerce  les  pouvoirs  dévolus  à  l'Assemblée  Générale  des

Actionnaires.

Art. 14. Contrôle de la Société. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux

comptes, qui pourront être actionnaires ou non. L'Assemblée Générale des Actionnaires devra désigner dans les com-
missaires aux comptes statutaires, et devra déterminer leur nombre, leur rémunération, le terme de leur mandat, qui ne
peut excéder six ans.

Lorsque la Société excède le critère établi par l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de

commerce et des sociétés ainsi que, telle que modifiée, l'institution d'un commissaire aux comptes statutaire sera sup-
primée et un ou plusieurs commissaires aux comptes indépendants choisis parmi les membres de l'institut des réviseurs
d'entreprises sera désigné par l'Assemblée Générale des Actionnaires, qui fixe la durée de leur mandat.

Art. 15. Exercice social - Bilan. L'exercice social commencera le 1 

er

 janvier et se terminera le 31 décembre de chaque

année.

L'Assemblée Générale des Actionnaires approuve les comptes annuels à la clôture de l'exercice fiscal et décide de

l'existence ou non de bénéfice distribuables.

Art. 16. Affectation des bénéfices nets annuels. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent

(5%) qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint
dix pour cent (10%) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de
temps à autre, conformément à l'article 5 des Statuts.

L'Assemblée Générale des Actionnaires décidera, sur recommandation du Conseil d'Administration, de l'affectation

du solde restant du bénéfice net annuel. Des dividendes intérimaires pour être distribués, dans le respect des dispositions
légales applicables.

Art. 17. Modification des Statuts. Les présents Statuts pourront être modifiés par l'Assemblée Générale des Action-

naires dans les condition de quorum et de majorité requises par la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les société
commerciales, telle que modifiée.

Art. 18. Dissolution et Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera mise en œuvre par un ou

plusieurs liquidateurs, qui pourront être des personnes physiques ou des personnes morales. Le ou les liquidateurs seront
désignés par l'Assemblée Générale des Actionnaires décidant de la liquidation. Cette Assemblée Générale déterminera
également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 19. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont par régies expressément par les présents statuts seront

tranchées par application des dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze.

<i>Souscription et Paiement

Le capital social de la Société a été souscrit comme suit:

Nom du souscripteur

Nombre des actions souscrites

1.- Monsieur Bernard de Monseignat, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400.000 actions «Class A»

100.000 Actions Privilégiées de Classe B

2.- Monsieur David C. Thieme, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400.000 actions «Class A»

100.000 Actions Privilégiées de Classe B

65581

Un million (1.000.000) d'actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte

que le montant de quarante mille Euros (40.000,- EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au
notaire instrumentaire.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2007.
La première Assemblée Générale Annuelle se tiendra en 2008.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de deux mille Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants susmentionnés, représentant l'intégralité du capital social souscrit, ont tenu une Assemblée Générale

des Actionnaires, qu'ils reconnaissent avoir dûment convoquée.

Après avoir estimé que cette assemblée était constituée valablement, les comparants ont adopté à l'unanimité les

résolutions suivantes:

I. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs pour une période se terminant à la date de l'Assemblée

Générale Annuelle se réunissant en 2013, et le Conseil d'Administration de la Société est composé des personnes sui-
vantes:

a) Monsieur Bernard de Monseignat, administrateur de sociétés, né à Monaco, (Principauté de Monaco), le 5 janvier

1952, demeurant à MC-98000 Monaco, 45, rue Grimaldi, (Principauté de Monaco);

b) Monsieur David C. Thieme, administrateur de sociétés, né à Minneapolis, Minnesota, (Etats-Unis d'Amérique), le

14 septembre 1941, demeurant à B-1050 Bruxelles, 149, avenue Louise, (Belgique);

c) S.A.R. Le Prince Guillaume de Luxembourg, administrateur de sociétés, né à Betzdorf (Grand-Duché de Luxem-

bourg), le 1 

er

 mai 1963, demeurant à L-5316 Contern, 53, rue des Prés, (Grand-Duché de Luxembourg).

II. Le siège social de la Société est fixé à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
III. La société FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER &amp; Cie S.A R.L., avec siège social à L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean

Monnet, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 60.219, est nommée
commissaire aux comptes pour une période se terminant à la date de l'Assemblée Générale Annuelle se réunissant en
2013.

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passée à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Dekkers, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 avril 2007. Relation GRE/2007/1676. — Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 22 mai 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007062094/231/609.
(070065225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2007.

Thalmana S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 127.898.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the eighteenth of April.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

65582

1.- The company under the laws of Panama BUTTE S.A., having its registered office in Panama-City, Arango-Orillac

Building, 2nd Floor, East 54th Street (Panama);

2.- The company under the laws of Panama VACON PROPERTIES S.A., having its registered office in Panama-City,

Arango-Orillac Building, 2nd Floor, East 54th Street (Panama).

The two appearers are here represented by Mr Alain Thill, private employee, residing at L-6410 Echternach, 11, Impasse

Alferweiher,

by virtue of two proxies given under private seal.
The said proxies, signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain attached to this deed

for the purpose of registration.

Such appearing parties have decided to form among themselves a company in accordance with the following Articles

of Incorporation.

Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of THALMANA S.A.
The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad.

Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding

such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg corporation.

The corporation is established for an unlimited duration.

Art. 2. The purposes for which the company is founded is the holding of participations in any form whatsoever in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, the incorporation, or in any other manner, as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise, to grant loans to or to borrow loans from said companies, as well as the
conduct and management of said companies. The company may participate in the development of any such enterprises
and may render them every assistance.

In general, it may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purposes.

The company is authorized to open agencies and branch offices in the Grand Duchy as well as in foreign countries.

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR), divided into three hundred and ten

(310) shares of one hundred euro (100.- EUR) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder.
The corporation's shares may be created, at the owner's option in certificates representing single shares or two or

more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed

by the old shares.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In  the  event  of  a  vacancy  of  the  board  of  directors,  the  remaining  directors  meeting  together,  have  the  right  to

provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present articles of incorporation are
within the competence of the board of directors.

The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, an other director may preside over the

meeting.

The board of directors is composed by two categories of directors, respectively called «category A directors» and

«category B directors».

The board of directors may validly deliberate if a quorum of directors is present or represented at such board meeting.
A quorum shall be deemed to be present or represented if the majority of the corporation's directors is present or

represented and with at least the presence or representation of one director of each category.

Decisions taken by the board of directors shall require the vote of the majority of the directors present or represented,

with at least the favorable vote of one director of each category.

The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-

sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need
not be shareholders of the company.

65583

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.
All acts binding the company must be signed by the joint signature of one category A director and by one category B

director.

Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they may be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed at any time.

Art. 7. The corporation's financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December.

Art. 8. The annual general meeting shall be held at the registered office, or such other place as indicated in the convening

notice on the second Tuesday of June of each year at 11.00 a.m.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote, subject to the restrictions imposed by law.

Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends and in accordance with the terms prescribed by law.

Art. 11. The law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of

Incorporation do not provide otherwise.

<i>Special dispositions

1.- The first financial year shall begin today and end on December 31, 2007.
2.- The first annual general meeting will be held in 2008.

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as

follows:

1.- The company under the laws of Panama BUTTE S.A., prenamed, one hundred and fifty-five shares . . . . . . . . 155
2.- The company under the laws of Panama VACON PROPERTIES S.A., prenamed, one hundred and fifty-five

shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

All these shares have been paid up to the extent of twenty-five per cent (25%) by payment in cash, so that the sum of

seven thousand seven hundred and fifty euro (7,750.- EUR) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has
been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation at two thousand one hundred and fifty
euro.

<i>Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly consti-
tuted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1.- The number of directors is set at three and that of the auditors at one.
2.- The following are appointed as directors:

<i>Category A director:

- Mr Patrick Moinet, licencié en droit (UCL), born in Bastogne (Belgium), on the 6th of June 1975, residing professionally

in L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider;

65584

<i>Category B directors:

- Mr Olivier Liegeois, Bachelier en Comptabilité, born in Bastogne (Belgium), on the 27th of October 1976, residing

professionally in L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider;

- Mr Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), born at Ixelles (Belgium), on the 4th of November 1963, residing

professionally in L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

3.- Has been appointed as auditor:
The limited liability company BF CONSULTING S.à r.l, having its registered office in L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri,

R.C.S. Luxembourg section B number 125.757.

4.- The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the year

2012.

5.- The head office of the company shall be fixed at L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergence between the English and the French text, the French version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder, known to the notary, by his surname, Christian name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française de l'acte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société de droit panaméen BUTTE S.A., ayant son siège social à Panama-City, Arango-Orillac Building, 2nd Floor,

East 54th Street (Panama);

2.- La société de droit panaméen VACON PROPERTIES S.A., ayant son siège social à Panama-City, Arango-Orillac

Building, 2nd Floor, East 54th Street (Panama).

Les deux comparantes sont ici représentées par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach,

11, Impasse Alferweiher,

en vertu de deux procurations sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de THALMANA S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l'acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par
vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l'emprunt, l'avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le
développement de ses participations.

La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder

toute assistance. D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter
toutes opérations qu'elle jugera utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu'à l'étranger.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trois cent dix (310) actions de cent

euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

65585

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce

cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration sera composé de deux catégories d'administrateurs, nommés respectivement «adminis-

trateurs de catégorie A» et «administrateurs de catégorie B».

Les décisions prises par le Conseil d'Administration nécessiteront le vote de la majorité des Administrateurs présents

ou représentés, parmi lequel le vote affirmatif d'au moins un Administrateur de chaque catégorie.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer valablement si un quorum d'Administrateurs est présent ou repré-

senté à ce conseil. Ce quorum est réputé présent ou représenté si la majorité des Administrateurs de la Société est
présente ou représentée, un Administrateur de chaque catégorie devant au moins être présent ou représenté.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants, ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée

générale.

La société se trouve engagée par la signature conjointe d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de

catégorie B.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de juin à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le  Conseil  d'Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2007.
2.- La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2008.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme

suit:

1.- La société de droit panaméen BUTTE S.A., prénommée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2.- La société de droit panaméen VACON PROPERTIES S.A., prénommée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . 155
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

65586

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en numéraire, de

sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition
de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de deux mille cent cinquante
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

<i>Administrateur de catégorie A:

- Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit (UCL), né à Bastogne (Belgique), le 6 juin 1975, demeurant profession-

nellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider;

<i>Administrateurs de catégorie B:

- Monsieur Olivier Liegeois, Bachelier en Comptabilité, né à Bastogne (Belgique), le 27 octobre 1976, demeurant

professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider;

- Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), né à Ixelles (Belgique), le 4 novembre 1963, demeurant pro-

fessionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée BF CONSULTING S.à r.l., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri,

R.C.S. Luxembourg section B numéro 125.757.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2012.
5.- Le siège social est fixé à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparantes les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française, à la requête des mêmes comparantes et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 avril 2007. Relation GRE/2007/1847. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 22 mai 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007062095/231/264.
(070065224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2007.

Monet Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

R.C.S. Luxembourg B 127.922.

STATUTS

L'an deux mille sept, le dix-huit avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie à Guernesey sous la dénomi-

nation de MONET INVESTMENTS LIMITED, avec siège social à St. Peter Port, Guernesey, constituée sous le régime légal

65587

de Guernesey, suivant acte reçu en date du 29 août 1989 par l'Etude d'Avocats COLLAS, DAY &amp; ROWLAND, avocats
de résidence à St. Peter Port, Guernesey.

La séance est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Monsieur Willem Adriaanse, gérant de société,

demeurant à L-1617 Luxembourg, 54A, rue de Gasperich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, domicilié professionnel-

lement au 74, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,

avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les seize mille

(16.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de trente-deux mille euros
(EUR 32.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et
peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit, toutes les per-
sonnes présentes ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant la signature du mandataire de l'actionnaire unique représenté, des membres du bureau

et du notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise
en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Entérinement des résolutions prises à St. Peter Port, Guernesey par les actionnaires de la Société le 29 septembre

2006 par lesquelles il a été décidé, entre autres, de transférer le siège social de St. Peter Port, Guernesey à Luxembourg.

2. Démission des administrateurs actuels de la Société et décharge à leur donner.
3. Confirmation du transfert du siège social de la Société à Luxembourg et changement de la nationalité de la Société

actuellement de nationalité de Guernesey en société de nationalité luxembourgeoise.

4. Approbation du bilan et de la situation patrimoniale d'ouverture de la Société devenue luxembourgeoise, tous les

actifs et tous les passifs de la Société auparavant de nationalité de Guernesey, tout compris et rien excepté, restant la
propriété de la société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs et à s'obliger pour tout le passif et tous les
engagements de la Société auparavant de nationalité de Guernesey.

5. Refonte totale des statuts de la Société en vue de son transfert et de sa continuation au Grand-Duché de Luxembourg

sous la dénomination de MONET INVESTMENTS S.A. et sous la forme d'une «société anonyme».

6. Confirmation de l'établissement du siège social à L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.
7. Nomination de trois administrateurs et d'un commissaire.
8. Divers.
Après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée,

l'assemblée a pris, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée Générale entérine les résolutions prises à St. Peter Port, Guernesey, par les actionnaires en assemblée

générale le 29 septembre 2006, par lesquelles il a été décidé entre autres:

«...
D'approuver le transfert du siège social de la Société avec effet au 30 septembre 2006 à L-2514 Luxembourg, 15, rue

Jean-Pierre Sauvage et d'adopter la nationalité luxembourgeoise.

...»

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée Générale accepte la démission des administrateurs actuels de la Société et, par vote spécial, elle leur

donne décharge pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée Générale confirme le transfert du siège social au Grand-Duché de Luxembourg avec effet au 30 septembre

2006  et  le  changement  de  la  nationalité  de  la  Société,  actuellement  de  nationalité  de  Guernesey,  en  une  société  de
nationalité luxembourgeoise.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale approuve le bilan et la situation patrimoniale d'ouverture de la Société devenue luxembourgeoise,

indiquant toutes les valeurs patrimoniales ainsi que toutes les rubriques du bilan de la société de Guernesey, tel qu'établi
à la date du 30 septembre 2006 et constate que tous les actifs et tous les passifs de la Société auparavant de nationalité
de Guernesey, sans limitation, restent dans leur totalité la propriété de la Société luxembourgeoise qui continue à détenir
tous les actifs ainsi qu'à être obligée pour tout le passif et tous les engagements de la Société auparavant de nationalité
de Guernesey.

65588

Lesdits bilan et situation patrimoniale d'ouverture, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumen-

taire, demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée Générale décide d'adopter pour la Société la forme d'une «société anonyme» sous la dénomination de

MONET INVESTMENTS S.A., de fixer le nombre des actions à seize mille (16.000) et la valeur nominale des actions à
deux (2,-) euros, et d'adopter les statuts de la Société, lesquels, après refonte totale, de manière à les rendre conformes
à la loi luxembourgeoise, auront désormais la teneur suivante:

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme continuant sous le régime légal luxembourgeois sous la dénomination de

MONET INVESTMENTS S.A.

Le siège social est établi a Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité
de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la gestion de son propre patrimoine immobilier par l'achat, la location, la mise en valeur

et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La Société a encore pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises lu-

xembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales
ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

financières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Dans l'exercice de toutes ses activités, la société pourra également, par simple décision du conseil d'administration,

établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille (32.000,-) euros (EUR), divisé en seize mille (16.000) actions d'une

valeur nominale de deux (2,-) euros (EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le  capital  social  de  la  Société  peut  être  augmenté  ou  diminué  en  une  ou  plusieurs  tranches  par  une  décision  de

l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration désigne son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être

conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

65589

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La Société se trouve engagée soit par les signatures conjointes de deux administrateurs soit par la signature individuelle

de l'administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin à dix heures à Luxem-

bourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l'ordre du jour. Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à
l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la
réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la Société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social après la continuation de la Société à Luxembourg, qui a commencé le 30 septembre 2006

à Guernesey, se terminera le 31 décembre 2007.

2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires sous régime le légal luxembourgeois aura lieu le troisième

jeudi du mois de juin 2008 à dix heures.

<i>Déclaration

1) Capital:
Le notaire soussigné certifie sur base d'un bilan lui présenté que le capital social initial émis de EUR 32.000,- a été

entièrement souscrit et intégralement libéré lors de la continuation de la Société au Luxembourg.

2) Actif net:
La valeur de l'actif net de la Société transférée est estimée à EUR 59.198,-, ainsi qu'il résulte d'un rapport dressé le 26

février 2007 par INTERAUDIT S.à r.l., réviseur d'entreprises à Luxembourg, en vue du transfert de la Société et qui
contient les conclusions suivantes:

<i>«Conclusion

Sur  base  des  vérifications  effectuées  telles  que  décrites  ci-dessus,  et  sans  toutefois  exprimer  une  opinion  sur  les

questions juridiques relevant du droit de Guernesey en la matière, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur
de l'apport, constitué d'actifs et de passifs transférés de Guernesey à Luxembourg, qui correspond au moins au nombre
et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Ce rapport, dont l'Assemblée Générale a pris connaissance, restera, après signature ne varietur par les comparants

et le notaire instrumentaire, annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Dans l'actif précité est inclus un immeuble en copropriété sis à Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage, dénommé

Résidence «Le Corail», inscrit au cadastre de la Ville de Luxembourg, section EC de Weimerskirch, comme suit:

Numéro 516/4268, lieu-dit «Rue J.-P. Sauvage», maison-place, contenant 2 hectares 37 ares 73 centiares.
* en propriété privative et exclusive:
- l'appartement numéro B3 du troisième étage, ce faisant 277,89767400/100.000 

o

 des parties communes,

- la cave numéro 8 du sous-sol, ce faisant 16,21069765/100.000 

o

 des parties communes,

- le parking numéro 238 du parking-garage souterrain, ce faisant 17,47643470/100.000 

o

 des parties communes,

* en copropriété et indivision forcée:
- 311,58480635/100.000 

o

65590

telles et ainsi que ces entités se trouvent plus amplement spécifiées dans un acte de vente-acte de base reçu par Maître

Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 12 octobre 1973, transcrit au premier
bureau des hypothèques de et à Luxembourg, le 6 décembre 1973, volume 598, numéro 147.

Ce bien a été acquis par la société de la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, suivant un acte de vente reçu

par Maître Frank Molitor, notaire alors de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 30 novembre 1989, transcrit au
premier bureau des Hypothèques à Luxembourg le 3 janvier 1990, Volume 1131, Numéro 22.

<i>Dixième résolution

L'Assemblée Générale confirme l'établissement du siège social de la Société à L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre

Sauvage.

<i>Douzième résolution

L'Assemblée Générale fixe le nombre des administrateurs à trois et celui des commissaires à un.
1) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Willem Adriaanse, gérant de société, né le 14 octobre 1959 à Haarlemer Meer Polder, Pays-Bas, demeurant

à L-1617 Luxembourg, 54A, rue de Gasperich,

b) Madame Ingrid Kirchner, sans profession, née le 24 octobre 1958 à Passau, Allemagne, demeurant à L-1617 Lu-

xembourg, 54A, rue de Gasperich,

c) DELPHINUS S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 39.430, avec siège social à L-2514 Luxembourg, 5, rue Jean-Pierre Sauvage.
2) Est appelée aux fonctions de commissaire:
STIMO CONSULTANCY S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 93.773, avec siège social à L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-

Pierre Sauvage.

3) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin immédiatement après l'assemblée générale an-

nuelle de l'an 2012.

4) Monsieur Willem Adriaanse, préqualifié, est nommé aux fonctions d'administrateur-délégué, lequel aura tout pouvoir

pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: W. Adriaanse, F. Stolz-Page, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2007. Relation: LAC/2007/5570. — Reçu 591,98 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mai 2007.

A. Schwachtgen.

Référence de publication: 2007062672/230/207.
(070065652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2007.

Taska S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 127.897.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the eighteenth of April.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.-  Mr  Patrick  Moinet,  licencié  en  droit  (UCL),  residing  professionally  in  L-2522  Luxembourg,  12,  rue  Guillaume

Schneider;

2.- Mr Olivier Liegeois, Bachelier en Comptabilité, residing professionally in L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume

Schneider.

The two appearers are here represented by Mr Alain Thill, private employee, residing at L-6410 Echternach, 11, Impasse

Alferweiher,

by virtue of two proxies given under private seal.
The said proxies, signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain attached to this deed

for the purpose of registration.

Such appearing parties have decided to form among themselves a company in accordance with the following Articles

of Incorporation.

65591

Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of TASKA S.A.
The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad.

Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding

such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg corporation.

The corporation is established for an unlimited duration.

Art. 2. The purposes for which the company is founded is the holding of participations in any form whatsoever in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, the incorporation, or in any other manner, as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise, to grant loans to or to borrow loans from said companies, as well as the
conduct and management of said companies. The company may participate in the development of any such enterprises
and may render them every assistance.

In general, it may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purposes.

The company is authorized to open agencies and branch offices in the Grand Duchy as well as in foreign countries.

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR), divided into three hundred and ten

(310) shares of one hundred euro (100.- EUR) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder.
The corporation's shares may be created, at the owner's option in certificates representing single shares or two or

more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed

by the old shares.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In  the  event  of  a  vacancy  of  the  board  of  directors,  the  remaining  directors  meeting  together,  have  the  right  to

provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present articles of incorporation are
within the competence of the board of directors.

The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, an other director may preside over the

meeting.

The board of directors is composed by two categories of directors, respectively called «category A directors» and

«category B directors».

The board of directors may validly deliberate if a quorum of directors is present or represented at such board meeting.
A quorum shall be deemed to be present or represented if the majority of the corporation's directors is present or

represented and with at least the presence or representation of one director of each category.

Decisions taken by the board of directors shall require the vote of the majority of the directors present or represented,

with at least the favorable vote of one director of each category.

The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-

sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need
not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.
All acts binding the company must be signed by the joint signature of one category A director and by one category B

director.

Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they may be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeliglible; they may be removed at any time.

Art. 7. The corporation's financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December.

Art. 8. The annual general meeting shall be held at the registered office, or such other place as indicated in the convening

notice on the third Monday of June of each year at 2.00 p.m.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

65592

Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote, subject to the restrictions imposed by law.

Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends and in accordance with the terms prescribed by law.

Art. 11. The law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of

Incorporation do not provide otherwise.

<i>Special dispositions

1.- The first financial year shall begin today and end on December 31, 2007.
2.- The first annual general meeting will be held in 2008.

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the abovenamed parties have subscribed the shares as

follows:

1.- Mr Patrick Moinet, prenamed, one hundred and fifty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2.- Mr Olivier Liegeois, prenamed, one hundred and fifty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

All these shares have been paid up to the extent of twenty-five per cent (25%) by payment in cash, so that the sum of

seven thousand seven hundred and fifty euro (7,750.- EUR) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has
been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation at two thousand one hundred and fifty
euro.

<i>Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly consti-
tuted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1.- The number of directors is set at three and that of the auditors at one.
2.- The following are appointed as directors:

<i>Category A director:

- Mr Patrick Moinet, licencié en droit (UCL), born in Bastogne (Belgium), on the 6th of June 1975, residing professionally

in L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider;

<i>Category B directors:

- Mr Olivier Liegeois, Bachelier en Comptabilité, born in Bastogne (Belgium), on the 27th of October 1976, residing

professionally in L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider;

- Mr Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), born at Ixelles (Belgium), on the 4th of November 1963, residing

professionally in L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

3.- Has been appointed as auditor:
The limited liability company BF CONSULTING S.à r.l, having its registered office in L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri,

R.C.S. Luxembourg section B number 125.757.

4.- The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the year

2012.

5.- The head office of the company shall be fixed at L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

65593

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergence between the English and the French text, the French version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder, known to the notary, by his surname, Christian name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française de l'acte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit (UCL), demeurant professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue

Guillaume Schneider;

2.- Monsieur Olivier Liegeois, Bachelier en Comptabilité, demeurant professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12,

rue Guillaume Schneider.

Les deux comparants sont ici représentés par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach,

11, Impasse Alferweiher,

en vertu de deux procurations sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TASKA S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l'acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par
vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l'emprunt, l'avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le
développement de ses participations.

La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder

toute assistance. D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter
toutes opérations qu'elle jugera utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu'à l'étranger.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trois cent dix (310) actions de cent

euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce

cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration sera composé de deux catégories d'administrateurs, nommés respectivement «adminis-

trateurs de catégorie A» et «administrateurs de catégorie B».

65594

Les décisions prises par le Conseil d'Administration nécessiteront le vote de la majorité des Administrateurs présents

ou représentés, parmi lequel le vote affirmatif d'au moins un Administrateur de chaque catégorie.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer valablement si un quorum d'Administrateurs est présent ou repré-

senté à ce conseil. Ce quorum est réputé présent ou représenté si la majorité des Administrateurs de la Société est
présente ou représentée, un Administrateur de chaque catégorie devant au moins être présent ou représenté.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants, ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée

générale.

La société se trouve engagée par la signature conjointe d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de

catégorie B.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième lundi du mois de juin à 14.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le  Conseil  d'Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2007.
2.- La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2008.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1.- Monsieur Patrick Moinet, préqualifié, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2.- Monsieur Olivier Liegeois, préqualifié, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en numéraire, de

sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition
de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de deux mille cent cinquante
euros.

65595

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

<i>Administrateur de catégorie A:

- Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit (UCL), né à Bastogne (Belgique), le 6 juin 1975, demeurant profession-

nellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider;

<i>Administrateurs de catégorie B:

- Monsieur Olivier Liegeois, Bachelier en Comptabilité, né à Bastogne (Belgique), le 27 octobre 1976, demeurant

professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider;

- Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), né à Ixelles (Belgique), le 4 novembre 1963, demeurant pro-

fessionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée BF CONSULTING S.à r.l., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri,

R.C.S. Luxembourg section B numéro 125.757.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2012.
5.- Le siège social est fixé à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 avril 2007. Relation GRE/2007/1846. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 22 mai 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007062096/231/262.
(070065222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2007.

European Financing Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 101.070.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la Société prises en date du 7 février 2007

En date du 7 février 2007, les actionnaires de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- de révoquer:
* Société Belge d'Investissement pour les Pays en Développement
* DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT mbH
* Madame Flavia Palanza
* FINNISH FUND FOR INDUSTRIAL COOPERATION Ltd.
de leurs mandats d'administrateurs de la société avec effet au 7 février 2007;
- de nommer et pour autant que de besoin, de ratifier la nomination de:
* Monsieur Martin Curwen, Director for Africa, Caribbean, Pacific, né le 5 octobre 1945 à Mumbai en Inde, demeurant

au 11, rue Schetzel, L-6997 Luxembourg;

* SWEDFUND INTERNATIONAL AKTIEBOLAG, une société constituée et régie selon les lois de Suède, ayant son

siège social à Sveavägen, 24/26, Stockholm 103 65, Suède, enregistrée au Swedish Companies Registration Office (Bo-
lagsverket) en Suède sous le numéro 556436-2084 et de prendre acte de la désignation de Monsieur Björn Blomberg,
Managing Director, né le 13 mai 1948 à Enskede, Suède, demeurant au 1A Gudmundsvägen, 182 69 Djursholm, Suède en
tant que représentant permanent de la société;

65596

* Compania Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., une société constituée et régie selon les d'Es-

pagne, ayant son siège social à Principe de Vergara, 132, Madrid 28002, Espagne, enregistrée au Reg. Mer. de Madrid, sous
le numéro NIF A-78990603 et de prendre acte de la désignation de Madame Remedios Romeo Garcia, President, née le
18 avril 1958 à Lleida, Espagne, demeurant au 19 Avenida de los Madronos, Escalera F, 2 

o

 ùnico, Madrid, Espagne en tant

que représentant permanent de la société;

* SIFEM - SWISS INVESTMENT FUND FOR EMERGING MARKETS, une société constituée et régie selon les lois de

Suisse, ayant son siège social à 11, Bubenbergplatz, 3011 Bern, Suisse, enregistrée aux Commercial Registers of the Canton
of Berne sous le numéro CH-035.3.035.154-2 et de prendre acte de la désignation de Monsieur Claude Barras, Chief
Executive Officer, né le 15 mars 1964 à Sion, Suisse, demeurant au 6 Impasse du Castel, 1700 Fribourg, Suisse, en tant
que représentant permanent de la société.

en tant que nouveaux administrateurs de la société avec effet au 7 février 2007 et jusqu'à la prochaine assemblée

générale qui se tiendra en l'année 2007.

- de prendre acte de la désignation par:
* CDC GROUP PLC de Monsieur Richard Laing, Chief Executive, né le 24 février 1954 à Limpsfield, Royaume-Uni,

demeurant au Great Lywood Farmhouse, Linfield Road, Ardingly, West Sussex, RH17 6SW, Royaume-Uni, en tant que
représentant permanent de la société;

* NEDERLANDSE FINANCIERINGS-MAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN N.V. de Monsieur Ar-

thur Arnold, Chief Executive Officer, né le 20 juillet 1946 à La Haye, Pays-Bas, demeurant au 4E Dr. Kuyperstraat, La
Haye, Pay-Bas, en tant que représentant permanent de la société;

* Société de Promotion et de Participation pour la COOPERATION ECONOMIQUE S.A. de Monsieur Luc Rigouzzo,

Director General, né le 7 juin 1963 à Athènes, Grèce, demeurant au 31, allée du lévrier, 78110 Le Vésinet, France, en
tant que représentant permanent de la société.

Suite à ces résolutions, le conseil d'administration se compose comme suit avec effet au 7 février 2007:
* CDC GROUP PLC, représentée par Monsieur Richard Laing;
* NEDERLANDSE FINANCIERUNGS-MAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN N.V., représentée par

Monsieur Arthur Arnold;

* SWEDFUND INTERNATIONAL AKTIEBOLAG, représentée par Monsieur Björn Blomberg;
* Compañia Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., représentée par Madame Remedios Romeo

Garcia;

* SIFEM - SWISS INVESTMENT FUND for EMERGING MARKETS, représentée par Monsieur Claude Barras;
* Monsieur Martin Curwen;
Société de Promotion et de Participation pour la COOPERATION ECONOMIQUE S.A., représentée par Monsieur

Luc Rigouzzo.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations au Luxembourg.

Luxembourg, le 15 mai 2007.

EUROPEAN FINANCING PARTNERS S.A.
Signature

Référence de publication: 2007062408/250/62.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2007, réf. LSO-CE04494. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070065004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2007.

Thalia International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 127.896.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the eighteenth of April.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- The company under the laws of Panama BUTTE S.A., having its registered office in Panama-City, Arango-Orillac

Building, 2nd Floor, East 54th Street (Panama);

2.- The company under the laws of Panama VACON PROPERTIES S.A., having its registered office in Panama-City,

Arango-Orillac Building, 2nd Floor, East 54th Street (Panama).

The two appearers are here represented by Mr Alain Thill, private employee, residing at L-6410 Echternach, 11, Impasse

Alferweiher,

65597

by virtue of two proxies given under private seal.
The said proxies, signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain attached to this deed

for the purpose of registration.

Such appearing parties have decided to form among themselves a company in accordance with the following Articles

of Incorporation.

Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of THALIA INTERNATIONAL S.A.
The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad.

Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding

such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg corporation.

The corporation is established for an unlimited duration.

Art. 2. The purposes for which the company is founded is the holding of participations in any form whatsoever in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, the incorporation, or in any other manner, as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise, to grant loans to or to borrow loans from said companies, as well as the
conduct and management of said companies. The company may participate in the development of any such enterprises
and may render them every assistance.

In general, it may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purposes.

The company is authorized to open agencies and branch offices in the Grand Duchy as well as in foreign countries.

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR), divided into three hundred and ten

(310) shares of one hundred euro (100.- EUR) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder.
The corporation's shares may be created, at the owner's option in certificates representing single shares or two or

more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed

by the old shares.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In  the  event  of  a  vacancy  of  the  board  of  directors,  the  remaining  directors  meeting  together,  have  the  right  to

provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present articles of incorporation are
within the competence of the board of directors.

The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, an other director may preside over the

meeting.

The board of directors is composed by two categories of directors, respectively called «category A directors» and

«category B directors».

The board of directors may validly deliberate if a quorum of directors is present or represented at such board meeting.
A quorum shall be deemed to be present or represented if the majority of the corporation's directors is present or

represented and with at least the presence or representation of one director of each category.

Decisions taken by the board of directors shall require the vote of the majority of the directors present or represented,

with at least the favorable vote of one director of each category.

The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-

sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need
not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.
All acts binding the company must be signed by the joint signature of one category A director and by one category B

director.

Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they may be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeliglible; they may be removed at any time.

Art. 7. The corporation's financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December.

65598

Art. 8. The annual general meeting shall be held at the registered office, or such other place as indicated in the convening

notice on the third Friday of June of each year at 10.00 a.m.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote, subject to the restrictions imposed by law.

Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends and in accordance with the terms prescribed by law.

Art. 11. The law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of

Incorporation do not provide otherwise.

<i>Special dispositions

1.- The first financial year shall begin today and end on December 31, 2007.
2.- The first annual general meeting will be held in 2008.

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as

follows:

1.- The company under the laws of Panama BUTTE S.A., prenamed, one hundred and fifty-five shares . . . . . . . . 155
2.- The company under the laws of Panama VACON PROPERTIES S.A., prenamed, one hundred and fifty-five

shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

All these shares have been paid up to the extent of twenty-five per cent (25%) by payment in cash, so that the sum of

seven thousand seven hundred and fifty euro (7,750.- EUR) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has
been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation at two thousand one hundred and fifty
euro.

<i>Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly consti-
tuted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1.- The number of directors is set at three and that of the auditors at one.
2.- The following are appointed as directors:

<i>Category A director:

- Mr Patrick Moinet, licencié en droit (UCL), born in Bastogne (Belgium), on the 6th of June 1975, residing professionally

in L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider;

<i>Category B directors:

- Mr Olivier Liegeois, Bachelier en Comptabilité, born in Bastogne (Belgium), on the 27th of October 1976, residing

professionally in L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider;

- Mr Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), born at Ixelles (Belgium), on the 4th of November 1963, residing

professionally in L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

3.- Has been appointed as auditor:

65599

The limited liability company BF CONSULTING S.à r.l, having its registered office in L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri,

R.C.S. Luxembourg section B number 125.757.

4.- The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the year

2012.

5.- The head office of the company shall be fixed at L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergence between the English and the French text, the French version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder, known to the notary, by his surname, Christian name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française de l'acte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société de droit panaméen BUTTE S.A., ayant son siège social à Panama-City, Arango-Orillac Building, 2nd Floor,

East 54th Street (Panama);

2.- La société de droit panaméen VACON PROPERTIES S.A., ayant son siège social à Panama-City, Arango-Orillac

Building, 2nd Floor, East 54th Street (Panama).

Les deux comparantes sont ici représentées par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach,

11, Impasse Alferweiher,

en vertu de deux procurations sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de THALIA INTERNATIONAL S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l'acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par
vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l'emprunt, l'avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le
développement de ses participations.

La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder

toute assistance. D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter
toutes opérations qu'elle jugera utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu'à l'étranger.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-EUR), divisé en trois cent dix (310) actions de cent

euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce

cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

65600

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration sera composé de deux catégories d'administrateurs, nommés respectivement «adminis-

trateurs de catégorie A» et «administrateurs de catégorie B».

Les décisions prises par le Conseil d'Administration nécessiteront le vote de la majorité des Administrateurs présents

ou représentés, parmi lequel le vote affirmatif d'au moins un Administrateur de chaque catégorie.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer valablement si un quorum d'Administrateurs est présent ou repré-

senté à ce conseil. Ce quorum est réputé présent ou représenté si la majorité des Administrateurs de la Société est
présente ou représentée, un Administrateur de chaque catégorie devant au moins être présent ou représenté.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants, ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée

générale.

La société se trouve engagée par la signature conjointe d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de

catégorie B.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 10.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le  Conseil  d'Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2007.
2.- La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2008.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme

suit:

1.- La société de droit panaméen BUTTE S.A., prénommée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2.- La société de droit panaméen VACON PROERTIES S.A., prénommée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . 155
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en numéraire, de

sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition
de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

65601

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de deux mille cent cinquante
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

<i>Administrateur de catégorie A:

- Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit (UCL), né à Bastogne (Belgique), le 6 juin 1975, demeurant profession-

nellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider;

<i>Administrateurs de catégorie B:

- Monsieur Olivier Liegeois, Bachelier en Comptabilité, né à Bastogne (Belgique), le 27 octobre 1976, demeurant

professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider;

- Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), né à Ixelles (Belgique), le 4 novembre 1963, demeurant pro-

fessionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée BF CONSULTING S.à r.l., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri,

R.C.S. Luxembourg section B numéro 125.757.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2012.
5.- Le siège social est fixé à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparantes les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française, à la requête des mêmes comparantes et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 avril 2007. Relation GRE/2007/1848. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 22 mai 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007062097/231/264.
(070065221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2007.

Moonstone Aventurine, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 127.906.

STATUTS

L'an deux mille sept, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Jean Fell, expert comptable, né à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), le 9 avril 1956, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, représenté par Monsieur David
Sana, maître en droit, ayant son domicile professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
en vertu d'une procuration sous seing privé.

2. Monsieur Cornelius Martin Bechtel, administrateur de sociétés, né à Emmerich (Allemagne), le 11 mars 1968, de-

meurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, représenté par Monsieur
David Sana, pré-qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé.

65602

Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire, resteront annexées au présent

acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés par Monsieur David Sana, préqualifié, ont requis le notaire instrumentant de docu-

menter comme suit les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux.

Titre I 

er

 .- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MOONSTONE AVENTURINE.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'adminis-

tration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège

sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque

manière  que ce soit, dans d'autres sociétés  luxembourgeoises  et  étrangères. La société  pourra  aussi  contracter des
emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,

vente ou autrement.

Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou

les complétant.

De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au

Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent mille euros (EUR 200.000,-) représenté par deux mille (2.000) actions

d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l'actionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une ou plusieurs actions sont détenues

conjointement ou lorsque la propriété d'une ou de plusieurs actions font l'objet d'un contentieux, l'ensemble des per-
sonnes revendiquant un droit sur ces actions doit désigner un mandataire afin de représenter cette ou ces actions à l'égard
de la société.

L'absence de la désignation d'un tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés à cette ou ces actions.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne

seront pas nécessairement actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par les actionnaires à l'assemblée
générale qui déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur mandat. Le terme du mandat d'un admi-
nistrateur ne peut excéder six ans, et les administrateurs conservent leur mandat jusqu'à l'élection de leurs successeurs.
Les administrateurs peuvent être réélus à leur fonction pour différents mandats consécutifs.

Lorsque la société est constituée par un actionnaire unique, ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Dans ce cas, l'administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actions présentes ou représentées. Tout adminis-

trateur peut être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

65603

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, cette vacance

pourra être complétée sur une base temporaire jusqu'à la réunion de la prochaine assemblée générale des actionnaires,
conformément aux dispositions légales applicables.

Art. 7. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, il est remplacé

par l'administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'admi-

nistrateur  le  plus  âgé,  aussi  souvent  que  l'intérêt  de  la  société  l'exige.  Il  doit  être  convoqué  chaque  fois  que  deux
administrateurs le demandent.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original,

soit par téléfax ou télégramme un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un
ou plusieurs de ses collègues.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d'une

réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépon-
dérante.

Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents

administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique,

par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente
à la présence physique à cette réunion.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée

générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou dans

le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature
sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de
l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs, directeurs, gérants et autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement.

Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pourra (pourront) être nommé(s) par l'assemblée générale extraordi-

naire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d'administration pourra aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée Générale

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires de la société représente tous les actionnaires de la société. Elle dispose

des pouvoirs les plus larges pour décider, mettre en œuvre ou ratifier les actes en relation avec les opérations de la
société, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

L'assemblée  générale  annuelle  se  réunit  dans  la  ville  de  Luxembourg  à  l'endroit  indiqué  dans  les  convocations,  le

quatrième mercredi de mars à 15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convo-

cation.

Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des action-

naires en désignant par écrit, par télécopie, e-mail, ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne
comme mandataire.

65604

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée d'actionnaires, et s'ils déclarent avoir connais-

sance de l'ordre du jour, l'assemblée peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Lorsque la société n'a qu'un actionnaire unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des ac-

tionnaires.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2007.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2008.

<i>Souscription et Paiement

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, dûment représentés, déclarent souscrire au capital

social comme suit:

1. Monsieur Jean Fell, pré-qualifié, mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
2. Monsieur Cornelius Martin Bechtel, pré-qualifié, mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Total: deux mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000

Toutes les deux mille (2.000) actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de deux cent

mille euros (EUR 200.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ trois mille cinq cents euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants pré-qualifiés, dûment représentés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme

dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a)  Monsieur  Cornelius  Martin  Bechtel,  administrateur  de  sociétés,  né  à  Emmerich  (Allemagne),  le  11  mars  1968,

demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, président du conseil
d'administration;

b) Madame Virginie Dohogne, administrateur de sociétés, née à Venders (Belgique), le 14 juin 1975, demeurant pro-

fessionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

c) Madame Christine Schweitzer, administrateur de sociétés, née à Thionville (France), le 20 juin 1971, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

65605

La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.545, avec siège à L-1331 Luxembourg,

67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire

statutaire de l'an 2013.

5. Le siège social de la société est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 avril 2007. Relation GRE/2007/1831. — Reçu 2.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 22 mai 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007062099/231/191.
(070065336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2007.

Eurolux Real Estate Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 84.068.

Constituée suivant acte reçu par M 

e

 Jean-Paul Henks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 15 octobre 2001,

publié au Mémorial, Recueil C n° 284 du 20 février 2002.

Statuts modifiés en dernier lieu par-devant M 

e

 Jean-Paul Henks, notaire de résidence à L-Luxembourg en date du

4 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil C n° 475 du 26 mars 2002.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social de la société en date du 30 mars

2007 que:

- les mandats des membres du conseil d'administration et du commissaire aux comptes actuellement en fonction sont

renouvelés pour une période de six ans, à savoir:

<i>aux postes d'administrateurs:

- M. Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-Luxembourg. Monsieur Jean

Faber occupera la fonction de président du conseil d'administration.

- M. Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-Luxembourg.

<i>au poste de commissaire aux comptes:

- REVILUX S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
- de nommer Monsieur Lionel Capiaux, employé privé, demeurant professionnellement L-2450 Luxembourg, 15, bou-

levard  Roosevelt,  administrateur  de  la  société  en  remplacement  de  Mademoiselle  Elisabeth  Antona,  décédée  le  10
décembre 2006.

Tous ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.

Luxembourg, le 30 mars 2007.

<i>Pour EUROLUX REAL ESTATE COMPANY S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2007063049/687/31.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2007, réf. LSO-CE00146. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070065963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2007.

Leonberg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 115.064.

Pursuant to a share transfer agreement dated November 3, 2006, four hundred seventy-four (474) shares of the

Company, representing 94.8% of its share capital, have been transferred from BASECOM INVESTMENT S.à r.l, a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy

65606

of Luxembourg, having its registered office at 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 102.296 (BASECOM), to LDV OP-
PORTUNITY I PROPERTIES S.à r.l, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6A, route de Trèves, L-2633
Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
number B 117.987 (LDV OPPORTUNITY I).

Since November 3, 2006, the five hundred (500) shares (the «Shares») representing the entire share capital of the

Company are held by BASECOM and LDV OPPORTUNITY I as follows:

LDV OPPORTUNITY I holds four hundred seventy-four Shares, and . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
BASECOM holds twenty-six Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Date: March 15, 2007.

LEONBERG FINANCE S.à r.l.
F. Ruimy
<i>Manager

Conformément à un contrat de cession de parts sociales en date du 3 novembre 2006, quatre cent soixante-quatorze

(474) parts sociales de la Société, représentant 94,8% de son capital social, ont été transférées par BASECOM INVEST-
MENT S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 29, avenue Monterey, L- 2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 102.296 (BASECOM), à LDV OPPORTUNITY I PROPERTIES
S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les loi du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège social au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 117.987 (LDV OPPORTUNITY I).

Depuis le 3 novembre 2006, les cinq cents (500) parts sociales (les «Parts») représentant la totalité du capital social

de la Société sont détenues par BASECOM et LDV OPPORTUNITY I de la manière suivante:

LDV OPPORTUNITY I détient quatre cent soixante-quatorze Parts, et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
BASECOM détient vingt-six Parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Date: 15 mars 2007.

LEONBERG FINANCE S.à r.l.
F. Ruimy
<i>Gérant

Référence de publication: 2007062337/250/43.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2007, réf. LSO-CE01221. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070065309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2007.

Compagnie Financière Céleste S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny.

R.C.S. Luxembourg B 72.092.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 46923 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007062875/211/11.
(070065902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2007.

The Bank of New York (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heiehenhaff.

R.C.S. Luxembourg B 67.654.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

65607

<i>Pour THE BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A.
P. Ries / C. Vago
<i>Compliance Officer / Corporate Secretary

Référence de publication: 2007062745/1163/14.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2007, réf. LSO-CE05041. - Reçu 64 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070065990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2007.

YELLOW Façades S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 7, avenue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 72.842.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendsieben, am elften Mai.
Vor Uns Roger Arrensdorff, Notar im Amtssitze zu Bad-Mondorf.

Sind erschienen:

Thomas Bunk, Maler und Lackierer, wohnhaft in D-66740 Saarlouis-Roden, Heiligenstrasse 40, und
Werner Helmut König, Stuckateurmeister, wohnhaft zu D-66299 Friedrichsthal, Zum Grühlingsstollen 1,
handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Anteilinhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung YELLOW FAÇADES

SARL (anc.C.F. FAçADES), mit Sitz zu L-5610 Bad-Mondorf, 7, avenue des Bains, eingetragen im Firmenregister in Lu-
xemburg unter Nummer B 72.842, gegründet unter der Bezeichnung CITY FAçADES gemäß Urkunde, aufgenommen vor
Notar Roger Arrensdorff aus Bad-Mondorf am 6. Dezember 1999, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations C, Nummer 78 vom 24. Januar 2000, welche Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen
durch Notar Roger Arrensdorff aus Bad-Mondorf am 24. Januar 2000, mittels Auszug veröffentlicht im genannten Me-
morial C, Nummer 264 vom 7. April 2000, gemäss Urkunde aufgenommen vor Notar Roger Arrensdorff aus Bad-Mondorf
vom 28. Juni 2000, veröffentlicht im genannten Memorial C, Nummer 799 vom 2. November 2000, gemäss Urkunde,
aufgenommen vor Notar Tom Metzler aus Luxemburg am 11. Mai 2001, veröffentlicht im genannten Memorial C, Nummer
1134 vom 10. Dezember 2001, gemäss Urkunde aufgenommen vor dem instrumentierenden Notar am 21. Januar 2003,
veröffentlicht im genannten Memorial C Nummer 348 vom 1. April 2003, abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen
vor dem instrumentierenden Notar am 17. Januar 2005, veröffentlicht im genannten Memorial C, Nummer 500 vom 27.
Mai 2005. Sodann haben die Komparenten den Notar ersucht ihre Erklärungen und Feststellungen wie folgt zu beurkun-
den:

1) Dass die Gesellschaft YELLOW FAÇADES SARL (anc.C.F. FAçADES) gegründet wurde wie hiervor erwähnt.
2) Dass das Gesellschaftskapital vorgenannter Gesellschaft zwölftausend vierhundert Euro (12.400,- EUR) beträgt und

in fünfhundert (500) Anteile von je vierundzwanzig Euro achtzig Cent (24,80 EUR) eingeteilt ist.

3) Dass die Komparenten alleinige Eigentümer der fünfhundert (500) Anteile der genannten Gesellschaft geworden

sind, welche das gesamte Gesellschaftskapital von zwölftausend vierhundert Euro (12.400,- EUR) darstellen und dement-
sprechend den ausdrücklichen Wunsch äussern die Gesellschaft aufzulösen und sich bereit erklären alle Aktiva und Passiva
der Gesellschaft zu übernehmen und für allfällige Schulden aufzukommen und dass somit dieselbe vollständig liquidiert
ist.

Sodann erteilen die Komparenten den Geschäftsführern der aufgelösten Gesellschaft Entlastung.
Die Geschäftsbücher der aufgelösten Gesellschaft werden für die Dauer von fünf Jahren im Gesellschaftssitz der auf-

gelösten Gesellschaft hinterlegt.

Worüber Urkunde, errichtet wurde zu Bad-Mondorf, in der Amtsstube.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: T. Bunk, H. König, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 18 mai 2007. Relation: REM/2007/1124. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondorf-les-Bains, le 24 mai 2007.

R. Arrensdorff.

Référence de publication: 2007062559/218/46.
(070065925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2007.

65608

DMD Digital Media Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny.

R.C.S. Luxembourg B 72.049.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 46922 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007062880/211/11.
(070065905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2007.

Fiduciaire du Large, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny.

R.C.S. Luxembourg B 100.156.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 46935 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007062884/211/11.
(070065909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2007.

Investlife Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 47.240.

L'an deux mille sept, le vingt-six avril
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INVESTLIFE LUXEMBOURG S.A., avec

siège social à L-5826 Howald-Hesperange, 33, rue de Gasperich, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwacht-
gen,  notaire  de  résidence  à  Luxembourg,  en  date  du  5  avril  1994,  publié  au  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations, numéro 186 du 11 mai 1994 et dont les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant acte reçu par Maître
Marc Lecuit, alors de résidence à Redange-sur-Attert, en date du 31 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1895 du 9 octobre 2006.

L'assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Frédéric Gutlein, employé privé, demeurant

à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Muriel Tixier, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Réduction de capital social de la Société à concurrence de onze millions cinq cent vingt-cinq mille euros (11.525.000,-

€) pour le porter de son montant actuel de trente-six millions sept cent soixante mille euros (36.760.000,- €) à vingt-
cinq millions deux cent trente-cinq mille euros (25.235.000,- €) afin d'apurer les pertes antérieures.

2) Suppression par annulation de quatre cent soixante et un mille actions (461.000) d'une valeur nominale de vingt-

cinq euros (25,- €) chacune, chaque actionnaire se voyant supprimé un nombre d'actions au prorata de sa participation
dans le capital de la société.

3) Augmentation du capital social d'un montant de trente-deux millions d'euros (32.000.000,- €) de manière à porter

le capital social de son montant actuel de vingt-cinq millions deux cent trente-cinq mille euros (25.235.000,- €) à un
montant de cinquante-sept millions deux cent trente-cinq mille euros (57.235.000,- €).

4) Émission de un million deux cent quatre-vingt mille (1.280.000) nouvelles actions d'une valeur nominale de vingt-

cinq euros (25,- €) chacune, ces actions ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et participant aux
bénéfices de la société à partir de ce jour.

5) Souscription des nouvelles actions par les actionnaires actuels, au prorata de leur participation dans le capital de la

société, et constat de la libération intégrale de ces nouvelles actions, à chaque fois, par un versement en espèces.

65609

6) Modification subséquente de l'article 5, alinéa 1 

er

 des statuts, de manière à refléter les résolutions adoptées.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et  le  notaire  instrumentaire,  restera  annexée  au  présent  procès-verbal  pour  être  soumise  avec  lui  à  la  formalité  de
l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-

nistration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social de la Société à concurrence de onze millions cinq cent vingt-cinq mille

euros  (11.525.000,-  €)  pour  le  porter  de  son  montant  actuel  de  trente-six  millions  sept  cent  soixante  mille  euros
(36.760.000,- €) à vingt-cinq millions deux cent trente-cinq mille euros (25.235.000,- €) afin d'apurer les pertes anté-
rieures.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de supprimer par annulation quatre cent soixante et un mille actions (461.000) d'une valeur no-

minale de vingt-cinq euros (25,- €) chacune, chaque actionnaire se voyant supprimé un nombre d'actions au prorata de
sa participation dans le capital de la société.

Actionnaires

Nombre

Nombre

Nombre

d'actions

d'actions

d'actions

initiales

supprimées

après

suppression

CARDIF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

991.839

310.961

680.878

BNP PARIBAS LUXEMBOURG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

478.561

150.039

328.522

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.470.400

461.000

1.009.400

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social d'un montant de trente-deux millions d'euros (32.000.000,- €) de

manière  à  porter  le  capital  social  de  son  montant  actuel  de  vingt-cinq  millions  deux  cent  trente-cinq  mille  euros
(25.235.000,- €) à un montant de cinquante-sept millions deux cent trente-cinq mille euros (57.235.000,- €).

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide d'émettre un million deux cent quatre-vingt mille (1.280.000) nouvelles actions d'une valeur no-

minale de vingt-cinq euros (25,- €) chacune, ces actions ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et
participant aux bénéfices de la société à partir de ce jour.

<i>Cinquième résolution

<i>Souscription et libération

Sont intervenues ensuite:
1) la société anonyme de droit français CARDIF S.A., établie et ayant son siège à F-75116 Paris, 5, avenue Kleber,

France, ici représentée par Madame Muriel Tixier, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée à
Rueil Malmaison le 19 avril 2007,

2) la société BNP PARIBAS LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège à L-2449 Luxembourg, 10A, boulevard

Royal, ici représentée par Madame Muriel Tixier, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée à
Luxembourg le 19 avril 2007.

lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des action-

naires représentées ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présente
acte pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Les comparants ont déclaré souscrire au nombre d'actions mentionné ci-après et de libérer intégralement ces actions

ainsi souscrites en espèces de sorte que le montant de trente-deux millions euros (32.000.000,- €) est à la disposition de
la société; preuve des paiements a été donnée au notaire instrumentaire:

65610

Actionnaires

Capital

Nombre

Montant

souscrit

d'actions

libéré

EUR

sur le capital

souscrit

EUR

CARDIF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.585.200,-

863.408

21.585.200,-

BNP PARIBAS LUXEMBOURG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.414.800,-

416.592

10.414.800,-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.000.000,-

1.280.000

32.000.000,-

L'assemblée constate la souscription et la libération complète des actions nouvelles par versement en espèces de

trente-deux millions d'euros (32.000.000,- €) et l'attribution des actions nouvelles aux actionnaires tel que mentionné ci-
avant.

<i>Sixième résolution

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de sorte

qu'il aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à cinquante-sept millions deux cent trente-cinq mille euros (57.235.000,- €)

représenté par deux millions deux cent quatre-vingt-neuf mille quatre cents (2.289.400) actions d'une valeur nominale
de vingt-cinq euros (25,- €) chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ trois cent vingt-sept mille euros (327.000,- €).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10.15 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Gutlein, M. Tixier, M. Lecuit.
Enregistré à Mersch, le 2 mai 2007, MER/2007/507. — Reçu 320.000,- euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 21 mai 2007.

M. Lecuit.

Référence de publication: 2007062735/243/119.
(070065910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2007.

GER LOG 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 113.076.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg, le 6 mars 2007

1) L'assemblée générale extraordinaire a pris acte de la démission de Monsieur François Brouxel de ses fonctions

d'administrateur avec effet au 6 mars 2007.

2) L'assemblée générale extraordinaire a décidé de nommer Monsieur Pii Ketvel, directeur de sociétés, né le 4 juin

1968 à Helsinki (Finlande), demeurant à L-2535 Luxembourg, 20C, Boulevard Emmanuel Servais, comme administrateur
A  de  la  Société,  avec  effet  au  6  mars  2007,  pour  une  période  prenant  fin  à  l'issue  de  l'assemblée  générale  annuelle
approuvant les comptes clos au 31 décembre 2006.

Il en résulte que le conseil d'administration se compose désormais comme suit:
1. Madame Samia Rabia (administrateur),
2. Monsieur Stephen Lawrence (administrateur A),
3. Monsieur Pii Ketvel (administrateur A),
4. Monsieur Michel Chidiac (administrateur),
5. Monsieur Derek Mcdonald (administrateur B).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mai 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007062920/280/24.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2007, réf. LSO-CE03922. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070065522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2007.

65611

Investlife Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 47.240.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 21 mai 2007.

M. Lecuit
<i>Notaire

Référence de publication: 2007062885/243/12.
(070065912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2007.

Cliffs International Lux I, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 118.854.

Les statuts coordonnés suivant acte n 

o

 433 du 12 avril 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen
<i>Notaire

Référence de publication: 2007062886/230/12.
(070065670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2007.

Cosmetica Orea S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 70.445.

Constituée suivant acte reçu par M 

e

 Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 5 juillet 1999,

publié au Mémorial, Recueil C n 

o

 683 du 13 septembre 1999.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 18 décembre 2006 que, suite au

décès de Mademoiselle Elisabeth Antona survenu en date du 10 décembre 2006, Monsieur Lionel Capiaux, employé privé,
demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a été coopté comme administrateur et
Président du Conseil d'administration en remplacement de Mademoiselle Elisabeth Antona. Monsieur Lionel Capiaux
terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 19 mars 2007.

<i>Pour la société COSMETICA OREA S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2007063043/687/21.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2007, réf. LSO-CE03805. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070065947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2007.

Cliffs International Lux II, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 118.956.

Les statuts coordonnés suivant acte n 

o

 434 du 12 avril 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

65612

A. Schwachtgen
<i>Notaire

Référence de publication: 2007062887/230/12.
(070065667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2007.

Deutsche Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 109.453.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007062903/587/12.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2007, réf. LSO-CE03208. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070065606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2007.

Iris Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.

R.C.S. Luxembourg B 113.402.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 16 mars 2007

Le Conseil décide à l'unanimité de nommer Monsieur Meisch Norbert demeurant professionnellement 36, rue Emile

Mayrisch, L-4240 Esch-sur-Alzette en qualité de président du conseil d'administration à compter de ce jour pour une
durée correspondant à la durée restante de son mandat d'administrateur. Son mandat prendra donc fin à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011 sur les comptes clos le 31 décembre 2010.

Esch-sur-Alzette, le 16 mars 2007.

N. Meisch. / F. Pletschette. / M. Scodellaro.

Référence de publication: 2007062980/597/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2007, réf. LSO-CE03295. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070065880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2007.

Holmex (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 21, rue de Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 103.731.

EXTRAIT

Il résulte de la résolution des actionnaires signée le 2 mars 2007 que:
- La société HOLCIM INVESTMENTS (FRANCE) S.A.S., enregistrée au 192, avenue Charles de Gaulle à F-92200 Neuilly

Sur Seine (France) (R.C.S. Nanterre 945 651 891)

A vendu sa participation (1.289.187 actions d'une valeur de MXN 358,- chacune) dans la société HOLMEX (LUXEM-

BOURG) S.à r.l. à

- La société HOLCIM PARTICIPATIONS (FRANCE) S.A. enregistrée au 192, avenue Charles de Gaulle à F-92200

Neuilly Sur Seine (France) (R.C.S. Nanterre 380 002 931)

Luxembourg, le 27 avril 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007062902/7746/20.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2007, réf. LSO-CE05629. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070065780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2007.

65613

Mulan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 68.619.

L'an deux mille sept, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MULAN S.A., ayant son

siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg section B numéro 68.619, constituée suivant
acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 16 février 1999, publié au Mémorial
C numéro 353 du 19 mai 1999, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Jean-Joseph
Wagner en date du 19 avril 1999, publié au Mémorial C numéro 498 du 29 juin 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antonio Fernandes, em-

ployé privé, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée
déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

La présidente expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 320.000,-, pour le porter de son montant actuel de EUR

80.000,- à EUR 400.000,-, par la création et l'émission de 320 actions nouvelles de EUR 1.000,- chacune, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3.- Modification afférente du premier alinéa de l'article cinq des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois cent vingt mille Euros (EUR 320.000,-), pour

le porter de son montant actuel de quatre-vingt mille Euros (EUR 80.000,-) à quatre cent mille Euros (EUR 400.000,-),
par la création et l'émission de trois cent vingt (320) actions nouvelles de mille Euros (EUR 1.000,- EUR) chacune, jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

Les trois cent vingt (320) actions nouvellement émises ont été intégralement souscrites par la société MAJESTIC

OPPORTUNITY FUND LTD., ayant son siège social à Windward III, Regatta Office Park, P.O. Box 1100, George Town,
Grand Cayman, KY1-1102, Cayman Islands, Bristish West Indies.

Le montant de trois cent vingt mille Euros (EUR 320.000,-) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit montant

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société anonyme MULAN S.A., ainsi qu'il en a été justifié au notaire
par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 5. Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à quatre cent mille Euros (EUR 400.000,-), représenté par

quatre cents (400) actions de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre mille sept cent cinquante Euros.

65614

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: M.-F. Ries-Bonani, A. Fernandes, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 avril 2007, Relation GRE/2007/1503. — Reçu 3.200 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 23 mai 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007062995/231/66.
(070066369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2007.

Soloter S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4842 Rodange, 39-41, rue de la Terre Noire.

R.C.S. Luxembourg B 72.905.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société en date

<i>du 8 mars 2007 à 10.00 heures

<i>Première résolution

L'assemblée des actionnaires décide à l'unanimité la nomination de Monsieur Jacques Michaux, demeurant à B-6747 St

Leger, 27, voie des mines, en qualité d'administrateur-délégué et administrateur en remplacement de Monsieur Jean-
François Houver.

Pour extrait sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2007063002/7044/18.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2007, réf. LSO-CE02470. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070065992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2007.

Brenner International Trading S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 81.275.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 24 avril 2007 que:
1. La démission de Monsieur David De Marco de son poste d'Administrateur est acceptée.
2. Est élu audit poste, pour pourvoir au remplacement de Monsieur De Marco, Monsieur Patrick Moinet, licencié en

droit (UCL), de nationalité belge, né le 6 juin 1975 à Bastogne (Belgique), demeurant professionnellement 12, rue Guil-
laume Schneider, L-2522 Luxembourg.

Son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2007.
Sont réélus administrateurs, pour la même période:
- Monsieur Roberto Franchini
- Monsieur Bruno Beernaerts
3. Est réélu Commissaire pour la même période:
- CERTIFICA LUXEMBOURG S.à r.l., ayant son siège social 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mai 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007063008/6312/25.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2007, réf. LSO-CE00261. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070065877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2007.

65615

Trans Euro City S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8089 Bertrange, 9, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 94.974.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 mars 2007

L'assemblée a révoqué Monsieur Mazzon Umberto de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué avec

effet immédiat.

L'assemblée a nommé Monsieur Da Costa De Jesus Carlos, domicilié 79, rue de Belvaux, 4510 Oberkorn, adminis-

trateur et administrateur-délégué avec droit de cosignature obligatoire à la personne précitée.

Luxembourg, le 20 mars 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007062948/1133/17.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2007, réf. LSO-CD07084. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070065712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2007.

King's Cross Asset Funding 13, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 113.440.

<i>Extrait des décisions du conseil de gérance prises en date du 27 avril 2007

Le siège social a été transféré de 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, à 6, rue Philippe II, L-2340

Luxembourg,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour KING'S CROSS ASSET FUNDING 13
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007063273/1649/17.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2007, réf. LSO-CE04634. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070066164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2007.

Advent Steel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 306.000,00.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 121.231.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'associé unique de la Société en date du 24 avril 2007 que Monsieur Godfrey Abel, comp-

table,  né  le  2  juillet  1960  à  Brixworth,  Royaume-Uni,  ayant  pour  adresse  professionnelle  30,  rue  de  Crecy,  L-1364
Luxembourg, est nommé aux fonctions de gérant de la Société avec effet au 15 avril 2007.

La démission de Monsieur Michael Thomas en tant que gérant de la Société est acceptée avec effet au 15 avril 2007.
Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2007.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007063451/1092/20.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2007, réf. LSO-CE00905. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070066197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

65616

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Document Outline

Advent Steel S.à r.l.

Bedatek S.A.

Brenner International Trading S.A.

Cliffs International Lux I

Cliffs International Lux II

Compagnie Financière Céleste S.A.

Cosmetica Orea S.A.

Darney Financial S.A.

Deutsche Holdings Luxembourg S.à r.l.

DMD Digital Media Development S.A.

EDS Electronic Data Systems Luxembourg S.A.

Eurolux Real Estate Company S.A.

European Financing Partners S.A.

Fiduciaire du Large

GER LOG 2 S.A.

Groupe Sofiser International S.A.

Holmex (Luxembourg) S.à r.l.

Immobiliare Ortana S.à r.l.

Investlife Luxembourg S.A.

Investlife Luxembourg S.A.

Iris Consulting S.A.

King's Cross Asset Funding 13

Leonberg Finance S.à r.l.

Monet Investments S.A.

Moonstone Aventurine

Mulan S.A.

Soloter S.A.

Taska S.A.

Thalia International S.A.

Thalmana S.A.

The Bank of New York (Luxembourg) S.A.

Trans Euro City S.A.

Valmont S.A.

Weather Capital Finance

YELLOW Façades S.à r.l.