MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1308

29 juin 2007

SOMMAIRE

AM Investissements  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62768

Blu Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62782

BNP Paribas Fund Services  . . . . . . . . . . . . .

62741

cadooz Luxembourg Three S.à.r.l.  . . . . . . .

62767

CED 2002 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62771

Centenary Holdings  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62783

CG Industrie S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62774

Chemgas Barging S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

62738

Dresdner Bank Luxembourg S.A. . . . . . . . .

62779

Ernst & Young Business Advisory Services

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62771

European Gaming (Luxembourg) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62777

Eurotank, G.m.b.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62738

FremantleMedia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62781

Gefip Euroland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62742

Global Facilities S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62747

IFIL Investissements S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

62781

Irus Holding Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . .

62748

Kairos International Sicav . . . . . . . . . . . . . . .

62739

KLC Holdings VII S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62784

Laude Invest I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62781

Le Nomade, s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62780

Les Amis des Gréng Scouten a Guiden Did-

deleng a.s.b.l. - Association sans but lucra-
tif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62742

Linfell Property S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62782

Merschpar Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62739

MFR Castel Romano S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

62773

MGIG Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

62777

Millebaach SCI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62778

Mirix Finances S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62779

MSREF V Investments Sàrl . . . . . . . . . . . . . .

62746

R + N Reis und Neumann s.à r.l., Heizung,

Lüftung, Haustechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62739

Sabre Finance (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . .

62780

Safason Corporation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62746

SES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62779

Shal & Co S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62781

Société de Financement Médical et Hospi-

talier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62747

Solyx Finances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62763

Titano Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62741

62737

Chemgas Barging S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Eurotank, G.m.b.H.).

Siège social: L-1946 Luxembourg, 2A, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 62.563.

Im Jahre zweitausend und sechs, am vierzehnten November,
Vor dem unterschriebenen Notar Martine Schaeffer, im Amtssitz in Remich.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft deutschen Rechts mit beschränkter Haftung JAEGERS BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT, GmbH,
mit Sitz in D-47198 Duisburg, hier vertreten durch einen ihrer beiden Geschäftsführer, Herr Dr. Günther Jaegers,

Diplomkaufmann, wohnhaft in D-47661 Issum, An de Krüpasch, 16.

Die Erschienene ist alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung EUROTANK G.m.b.H, mit

Sitz  in  Luxemburg,  2A,  rue  de  Louvigny,  gegründet  gemäß  Urkunde  aufgenommen  durch  Notar  Alphonse  Lentz,  im
damaligen Amtssitz in Remich am 6. Januar 1998, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 250 vom 16. April 1998, und deren Statuten abgeändert wurden gemäß Urkunde aufgenommen durch den
selben Notar Alphonse Lentz am 25. September 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 248 vom 13. Februar 2002, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter Nummer B 62.563, mit einem
Gesellschaftskapital von zwölftausend fünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in einhundert (100) Anteile zu je ein-
hundert fünfundzwanzig Euro (125,- EUR), welche bisher gehalten wurden durch die vorgenannte JAEGERS BETEILI-
GUNGSGESELLSCHAFT, G.m.b.H.

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschaftern beschließt die Änderung der Firmenbezeichnung von EUROTANK, G.m.b.H. in CHEMGAS BAR-

GING S.à r.l. und dementsprechend Artikel 3 der Satzungen abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:

« Art. 3. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung CHEMGAS BARGING S.à r.l.»

<i>Zweiter Beschluss

Es wird beschlossen die Zahl der Geschäftsführer von zwei (2) auf drei (3) zu erweitern.
Wird administrativer Geschäftsführer:
1) Herr Jacob Naaborgh, «Financial Director», geboren in 's-Gravendeel (Hollande) am 21. August 1959, wohnhaft in

3284 KZ Zuid-Beijerland (Hollande), Torenlaan, 63, hier anwesend und dies annehmend.

2) Herr Günther Jaegers, vorgenannt, bleibt administrativer Geschäftführer.
Wird technischer Geschäftsführer
1) Herr Bernd Schöning, Kaufmännischer Angestellter, geboren in Neuruppin am 30. Juli 1957, wohnhaft in D-54456

Tawern, Talbachring, 10, hier anwesend und dies annehmend, jedoch erst ab dem Tag des Erhalts der Handelsgenehmi-
gung.

2)  Herr  Klaus  Valentin,  Kaufmann,  wohnhaft  in  D-47495  Rheinberg,  Clevischerstrasse,  28,  bleibt  technischer  Ge-

schäftführer aber nur bis zum Tag des Erhalts der Handelsgenehmigung, danach scheidet er aus.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die alleinige Unterschrift von Herr Günther Jaegers.
Herr Günther Jaegers kann an Dritte Teile seiner Rechte und Pflichten durch Vollmacht weitergeben.
Ab Antritt ist der technische Geschäftsführer, Herr Schöning unterschriftsberechtigt bis zu einer Höhe von eintau-

sendfünfhundert Euro (1.500,- EUR). Ab eintausendfünfhundert Euro (1.500,- EUR) sind die beiden Unterschriften vom
technischen und von einem der administrativen Geschäftsführer nötig.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Remich, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtigen Urkunden mit dem Notar unterschrieben.

Signé: J. Naaborgh, G. Jaegers, B. Schöning, K. Valentin, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 15 novembre 2006, vol. 471, fol. 23, case 5. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 3 mai 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007060530/5770/54.
(070063060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

62738

R + N Reis und Neumann s.à r.l., Heizung, Lüftung, Haustechnik, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6834 Biwer, 4, Buergaass.

R.C.S. Luxembourg B 101.923.

AUSZUG

Es erhellt aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 21. März 2007, dass der Rücktritt der

Geschäftsführer

- Herr Fritz Reis, Heizungsbaumeister, wohnhaft in D-54317 Kasel, Langfuhrstrasse 5 sowie
- Herr Dieter Neumann, Heizungsbaumeister, wohnhaft in D-54317 Kasel, Zur Lay 23
angenommen wird.
Herr Christoph Zimmer, Heizungsbaumeister, geboren in Trier (Bundesrepublik Deutschland), am 27. März 1968,

wohnhaft in D-54338 Schweich, Im Flürchen 7, wird als Geschäftsführer für eine unbegrenzte Zeit ernannt.

Biwer, 21. März 2007.

Unterschriften.

Référence de publication: 2007060051/231/18.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2007, réf. LSO-CE01827. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070062181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2007.

Kairos International Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 119.723.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue au siège social de la société,

<i>le mardi 10 avril 2007 a 15.00 heures

<i>Résolution 5

«L'Assemblée décide de reconduire le mandat d'administrateur de Messieurs Paolo Tosi, Benoni Dufour et Fabio

Bariletti pour un terme d'un an venant à échéance à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se
tiendra en 2008.»

<i>Résolution 6

«L'Assemblée décide de renouveler le mandat du réviseur d'entreprises, DELOITTE S.A., pour un terme d'un an venant

à échéance à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2008.»

Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures

Référence de publication: 2007060137/3085/21.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2007, réf. LSO-CE02912. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070062054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2007.

Merschpar Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 13, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 127.760.

STATUTS

L'an deux mille sept, le quatre mai.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

Ont comparu:

1. A.PA.SA S.A., établie et ayant son siège à L-1611 Luxembourg, 13, avenue de la Gare, constituée suivant acte Roger

Arrensdorff de Mondorf-les-Bains, en date du 19 mars 2007, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le
numéro B 125.787,

ici représentée par son administrateur unique, Abdel Magid Akdime, ci-après qualifié, nommé à ces fonctions lors de

l'assemblée générale extraordinaire consécutive à la constitution de la société, habilité à engager la société par sa seule
signature, agissant sur base de l'article 7 des statuts.

2. Abdel Magid Akdime, commerçant, demeurant à F-57440 Algrange (France), 27, rue Witten.

62739

Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée

qu'ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de MERSCHPAR SARL.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Art. 3. La société a pour objet l'import, l'export et le commerce de prêt-à-porter et de chaussures pour femme,

homme et enfant ainsi que les accessoires de mode.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant

directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq (125,-) euros chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de

leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2007.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) A.PA.SA S.A., quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2) Abdel Magid Akdime, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-

mativement à sept cent cinquante (750,-) euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-1611 Luxembourg, 13, avenue de la Gare.
- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
- Sont nommés gérants, pour une durée illimitée:
* Abdel Magid Akdime, commerçant, demeurant à F-57440 Algrange (France), 27, rue Witten, gérant administratif;
* Martine Stachly, vendeuse, demeurant à L-7513 Mersch, 6, rue d'Arlon, gérant technique.
La société est engagée par la signature conjointe des deux gérants.

<i>Déclaration

En application de la loi du 11 août 1998 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et de

l'infraction de blanchiment au code pénal les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l'objet des
présentes et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d'une des infractions visées à
l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état

et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signe: M. Akdime, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 10 mai 2007. Relation: REM/2007/1032. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

62740

Mondorf-les-Bains, le 18 mai 2007.

R. Arrensdorff.

Référence de publication: 2007061397/218/69.
(070063636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2007.

Titano Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 116.084.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires («l'assemblée») tenue au siège social,

<i>le 27 mars 2007 a 11.00 heures

<i>Cinquième Résolution

«L'Assemblée décide de renommer
- Monsieur Mario Fantini, Président
- Monsieur Vilmo Montanari, Administrateur
- Monsieur Maurizio Morolli, Administrateur
- Monsieur Giuseppe Buoncompagni, Administrateur
- Monsieur Luca Simoni, Administrateur
en tant qu'administrateurs pour un terme venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des

actionnaires qui se tiendra en 2008.»

<i>Sixième Résolution

«L'Assemblée décide de renommer PricewaterhouseCoopers S.à r.l. en tant que Réviseur d'Entreprises pour un terme

venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2008.»

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures

Référence de publication: 2007060138/3085/25.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2007, réf. LSO-CD05137. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070062049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2007.

BNP Paribas Fund Services, Société Anonyme.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 10.775.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 17 avril 2007

<i>a 15.00 heures à Luxembourg

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de fixer pour une année la composition du conseil d'administration comme suit:
- Jacques-Philippe Marson, Président, Directeur Général,
- Geoffroy Bazin, Administrateur, Directeur Général Adjoint,
- Yvan Juchem, Administrateur,
- Frédéric Pérard, Administrateur,
- Philippe Ricard, Administrateur,
Les nouveaux mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2008.

Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures

Référence de publication: 2007060139/3085/22.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2007, réf. LSO-CD05139. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070062045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2007.

62741

Gefip Euroland, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 52.100.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social, le 2 mai 2007 a 11.00 heures

<i>Résolution 5

«L'Assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur de Messieurs Hubert Jousset, Eric Michelet, Jérôme

Magnin et de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG représentée par Messieurs
Sébastien Lecaudey, Georg Lasch et Craig Fedderson pour un terme venant à échéance à la prochaine assemblée générale
ordinaire qui se tiendra en 2008.»

<i>Résolution 6

«L'Assemblée décide de renouveler le mandat du réviseur d'entreprises, MAZARS, pour un terme venant à échéance

à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2008.»

Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures

Référence de publication: 2007060140/3085/21.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2007, réf. LSO-CE02907. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070062039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2007.

AGSGD, Les Amis des Gréng Scouten a Guiden Diddeleng a.s.b.l. - Association sans but lucratif.

Siège social: L-3469 Dudelange, rue Jean Friedrich.

R.C.S. Luxembourg F 7.032.

STATUTS

L'an deux mille sept, le six mai.
Entre les soussignés:
Nom, Prénom, Profession, No., Rue, CP, Localité, Nationalité, Signature
Barbarini, Angelo, Agent des CFL, 6, Cité Bourbierg, L-3335, Hellange, Luxembourgeoise, Signature
Benassuti Nicolas, Retraité, 32, rue A. Kayser, L-3501, Dudelange, Luxembourgeoise, Signature
Bodson Gilbert, Agent des CFL, 10, rue A. Benoît, L-3419, Dudelange, Luxembourgeoise, Signature
Brandenburger Alain, Agent de sécurité, 19, route de Peppange, L-3270, Bettembourg, Luxembourgeoise, Signature
Cieol Serge, Fontanier, 132, rue de la Paix, L-3541, Dudelange, Luxembourgeoise, Signature
Clees Jean, Retraité, 120, route de Zoufftgen, L-3598, Dudelange, Luxembourgeoise, Signature
Dickes Louis, Retraité, 24, rue du Cimetière, F-57330, Volmerange-les-Mines, Luxembourgeoise, Signature
Ewerard Christian, Fonctionnaire de l'Etat, 6, rue Pierre Krier, L-3504, Dudelange, Luxembourgeoise, Signature
Havé Patrick, Professeur, 28, rue Nic. Conrady, L-3552, Dudelange, Luxembourgeoise, Signature
Hellers Jean-Baptiste, Retraité, 83, rue Tattenberg, L-3569, Dudelange, Luxembourgeoise, Signature
Heros Nestor, Retraité, 8a, Kapellenstrasse, D-54439, Wehr, Luxembourgeoise, Signature
Jadin Yves, Indépendant, 23, rue de la Chapelle, L-3443, Dudelange, Luxembourgeoise, Signature
Lentz Jos, Retraité, 55, Cité Beaulieu, L-3383, Noertzange, Luxembourgeoise, Signature
Mentgen Serge, Employé de l'Etat, 55, rue Jean Jaurès, L-3490, Dudelange, Luxembourgeoise, Signature
Nieles Danièle, Secrétaire syndicale, 180, route de Burange, L-3429, Dudelange, Luxembourgeoise, Signature
Nieles Gil, Fonctionnaire de l'Etat, 229, route de Burange, L-3429, Dudelange, Luxembourgeoise, Signature
Nieles Pierre, Retraité, 50, route de Noertzange, L-3530, Dudelange, Luxembourgeoise, Signature
Reding Christiane, Educatrice Graduée, 49, route de Burange, Dudelange, Luxembourgeoise, Signature
Reding Jean, Retraité, 19, rue M.l Schmit, L-3563, Dudelange, Luxembourgeoise, Signature
Schmit Jean, Fonctionnaire de l'Etat, 15, rue des Fleurs, L-3468, Dudelange, Luxembourgeoise, Signature
Schmit-Benassuti Tania, sans état, 15, rue des Fleurs, L-3469, Dudelange, Luxembourgeoise, Signature
Von Graes Rudy, Retraité, 82, av. G-D Charlotte, L-3440, Dudelange, Luxembourgeoise, Signature
et tous ceux qui par la suite adhèrent aux présents statuts, il est constitué une Association sans but lucratif répondant

aux dispositions de loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique, telle
qu'elle a été modifiée par la suite.

62742

Les statuts de cette association sont arrêtés comme suit:

Titre I 

er

 : Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination, siège et tribunal compétent.  L' association LES AMIS DE LA JEUNESSE LIBRE ET PATRIO-

TIQUE  -  ASSOCIATION  SANS  BUT  LUCRATIF  est  dorénavant  dénommée  LES  AMIS  DES  GRENG  SCOUTEN  A
GUIDEN DIDDELENG a.s.b.l. - ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF, appelée ci-après AGSGD,

Les présents statuts remplacent les statuts de l'association LES AMIS DE LA JEUNESSE LIBRE ET PATRIOTIQUE -

ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF déposés au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, le 14 août
1952.

L'AGSGD reprend tous les avoirs, toutes les obligations et tous les droits de l'ancienne association LES AMIS DE LA

JEUNESSE LIBRE ET PATRIOTIQUE - ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF.

Le siège social de l'AGSGD est établi à Dudelange au Home Belvédère, rue Jean Friedrich. Il peut être transféré par

décision du conseil d'administration.

Le tribunal compétent est celui sis à Esch-sur-AIzette.

Art. 2. Objet. L'AGSGD a pour objet de soutenir l'association GRENG SCOUTEN A GUIDEN DIDDELENG a.s.b.l.

- ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF moralement et financièrement pour que cette dernière soit en mesure d'at-
teindre ses objets.

L'AGSGD peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. A cet effet, elle peut

prendre toutes les initiatives jugées nécessaires et qui lui semblent adéquates pour l'accomplissement de ses objets. Elle
peut notamment fonder, diriger ou surveiller toutes institutions ou participer à toutes initiatives susceptibles de servir
ses membres.

Elle est neutre du point de vue politique et confessionnel et s'abstiendra de toute activité contraire à son objet.

Art. 3. Durée. La durée de l'association est illimitée.

Titre II: Membres

Art. 4. Composition de l'association. Le nombre des membres de l'AGSGD est illimité, mais ne pourra pas être inférieur

à trois.

Art. 5. Membres. Peuvent devenir membres toutes les personnes s'intéressant à la promotion du scoutisme sans limite

d'âge et sans distinction de race, de religion, de classe sociale ou de conviction politique.

Art. 6. Admission et refus d'admission. L'admission de nouveaux membres est subordonnée aux conditions suivantes:
- L'intéressé doit avoir manifesté son intérêt et
- doit avoir réglé sa cotisation.
L'admission ou, le cas échéant, le refus d'admission des membres sont décidés souverainement par le conseil d'admi-

nistration, défini sous titre V. Sa décision est sans appel et ne doit pas être motivée.

Titre III: Démission, Exclusion, Suspension

Art. 7. Démission. Tout membre est libre de se retirer à tout moment de l'association en adressant sa démission au

président de l'AGSGD. La démission prend effet immédiatement.

Est réputé démissionnaire le membre qui ne paye pas les cotisations lui incombant. Le délai dont l'expiration entraînera

la démission de plein droit est de trois mois à partir de l'échéance des cotisations.

Art. 8. Exclusion. Le conseil d'administration peut suspendre ou exclure à la majorité des deux tiers des voix présentes

ou représentées le membre qui se serait rendu coupable d'une infraction grave aux statuts, aux règlements d'ordre
intérieur ou aux décisions des organes de l'AGSGD, mettant par-là en cause l'existence et la bonne renommée de celui-
ci.

Art. 9. Exclusion d'un membre élu. L'exclusion d'un membre élu par l'assemblée générale assumant une des fonctions

de responsabilité énumérées dans l'article 19 ne peut être prononcée que par l'assemblée générale ou par une assemblée
générale extraordinaire à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées.

Art. 10. Membre démissionnaire ou exclu. Le membre démissionnaire ou exclu, ainsi que les héritiers ou ayants droit

n'ont aucun droit sur l'avoir social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni reddition de comptes, ni apposition
de scellés, ni inventaire. Les cotisations versées restent acquises à l'AGSGD.

Titre IV: Assemblée générale

Art. 11. Composition. L'assemblée générale se compose de tous les membres.
L'assemblée générale est présidée par le président ou, en cas d'empêchement, par l'un des vice-présidents ou, à défaut,

par le membre du conseil d'administration le plus ancien en rang.

Art. 12. Droit de vote. Tous les membres ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale.

62743

Art. 13. Compétence. L'assemblée générale est le pouvoir souverain de l'AGSGD. Elle possède les pouvoirs qui lui

sont expressément reconnus par la loi et les présents statuts.

Sont notamment réservées à sa compétence:
1. la modification des statuts;
2. la nomination et la révocation des membres du conseil d'administration;
3. l'approbation des budgets et des comptes;
4. l'admission ou l'exclusion de membres élus;
5. la fixation du montant la cotisation annuelle;
6. la dissolution de l'AGSGD.

Art. 14. Convocation. Il doit être tenu au moins une assemblée générale par an. L'assemblée générale est convoquée

par le président par simple information écrite adressée à tous les membres au moins huit jours de calendrier avant
l'assemblée. L'ordre du jour est joint à la convocation.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée, par décision du conseil d'administration toutes les fois

que les intérêts de l'AGSGD l'exigent. Elle doit l'être également à la demande écrite d'un cinquième des membres au
moins.

Art. 15. Représentation et quorum de présence. L'assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre

de membres présents.

Chaque membre a le pouvoir de délégation pour se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre.

Art. 16. Décisions et votes. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées, sauf

dans les cas où il en est décidé autrement par la loi ou les présents statuts. Tous les membres ont un droit de vote égal,
chacun disposant d'une voix. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que sur les points mentionnés à l'ordre du jour. Toutefois, toute

proposition, signée d'un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle ou de deux tiers des membres
présents ou représentés, doit être portée à l'ordre du jour.

Le vote se fait à main levée à moins que le scrutin secret ne soit proposé par le conseil d'administration ou demandé

par un cinquième au moins des membres présents ou représentés.

Les membres du conseil d'administration et au moins deux réviseurs de caisse sont élus par l'assemblée générale pour

un terme d'un an.

Les candidatures doivent être posées au plus tard dix jours de calendrier avant l'assemblée générale auprès du président

ou du secrétaire.

Tous les membres sont admis comme candidat. Les administrateurs élus par l'assemblée générale doivent être majeurs

au moment de leur élection.

Sont élus les personnes ayant rassemblé le plus de voix.
Les membres sortants sont rééligibles.

Art. 17. Modifications des statuts et dissolution. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la modification

des statuts ou la dissolution de l'AGSGD que conformément aux dispositions y relatives de la loi du 21 avril 1928 sur les
associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique telle qu'elle a été modifiée par la suite.

Art. 18. Résolutions. Les résolutions de l'assemblée générale sont adressées aux membres.
Elles sont soumises pour approbation à l'assemblée subséquente. Elles sont signées par le président et le secrétaire de

l'AGSGD.

Titre V: Administration, Conseil d'administration

Art. 19. Composition. L'AGSGD est administrée par un conseil d'administration qui se compose de minimum trois

membres, qui doivent parallèlement être membre de l'association GRENG SCOUTEN A GUIDEN DIDDELENG a.s.b.l.
- ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF.

Le conseil d'administration élit en son sein:
a) le président
b) le (les) vice-président(s), qui peuvent être deux au maximum
c) le secrétaire
d) le trésorier.
Le chef de groupe des GRENG SCOUTEN A GUIDEN DIDDELENG a.s.b.l. - ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF

y est nommé d'office.

Art. 20. Convocation. Le conseil d'administration est convoqué par le président par simple information écrite adressée

à tous les membres. Le conseil d'administration se réunit toutes les fois que les intérêts de l'AGSGD l'exigent.

62744

Art. 21. Fonctionnement. Le conseil d'administration est dirigé par le président qui ouvre et clôt les délibérations. Il

tire les conclusions et propose le vote si des positions divergentes sont apparues parmi les membres.

En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le ou un vice-président ou, à défaut, par le

membre du conseil d'administration le plus ancien en rang.

Le  président  représente  l'AGSGD  ainsi  que  le  conseil  d'administration  tant  judiciairement  qu'extrajudiciairement.

L'AGSGD est valablement engagé par la signature conjointe du président et du secrétaire.

Art. 22. Décisions. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de parité de voix, celle du président est

prépondérante.

Les décisions sont consignées par le secrétaire de l'AGSGD sous forme de procès-verbal. Le procès-verbal est adressé

aux membres du conseil d'administration et soumis pour approbation à la réunion subséquente. Il est signé par le président
et le secrétaire de l'AGSGD.

Le conseil d'administration délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 23. Pouvoirs. Le conseil d'administration dirige l'AGSGD suivant les consignes et orientations de l'assemblée

générale. Il a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'AGSGD.

Les membres du conseil d'administration ne sont responsables que du mandat qui leur est confié. Ils ne contractent

en raison de leur gestion aucune obligation personnelle ou solidaire relative aux engagements de l'AGSGD.

Il lui appartient notamment:
- de préparer les assemblées générales;
- de soumettre tous les ans à l'approbation de l'assemblée générale le rapport de ses activités;
- de gérer les affaires de l'AGSGD;
- de représenter l'AGSGD dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires;
- d'ester en justice;
- de veiller à la bonne gestion de l'avoir mobilier et immobilier de l'AGSGD.
et généralement tout ce qui n'est pas expressément du domaine réservé de l'assemblée générale par les statuts ou la

loi.

Le conseil d'administration pourra en outre nommer un ou plusieurs de ses membres comme présidents d'honneur

de l'AGSGD qui, à un titre reconnu, auront servi les intérêts de l'AGSGD et qui auront la mission de veiller à l'exécution
correcte des présents statuts.

Titre VII: Budget, Comptes, Réviseurs de caisse, Cotisations

Art. 24. Exercice et comptes. L'exercice de l'AGSGD commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Le conseil d'administration soumet chaque année à l'assemblée générale pour approbation le compte de l'exercice

écoulé et le budget du prochain exercice.

Art. 25. Trésorier et réviseurs de caisse. Le conseil d'administration désigne le trésorier qui est responsable de la

tenue des livres comptables. Il veille à la rentrée des recettes et au paiement des dépenses.

Il établit pour chaque exercice le décompte des recettes et des dépenses, lequel est soumis aux réviseurs de caisse

pour vérification. Ensuite, le rapport est soumis pour approbation à l'assemblée générale.

L'assemblée générale élit chaque année au moins deux réviseurs de caisse qui ont pour mission le contrôle de la gestion

financière de l'AGSGD, notamment le contrôle des livres comptables et des pièces afférentes. A cet effet, ils ont le droit
de prendre connaissance, à tout moment, des documents relatifs à cette gestion. Le contrôle se fait obligatoirement au
moins une fois par an après l'arrêté des comptes de l'exercice. Le rapport afférent est présenté à l'assemblée générale.
Il leur est loisible de faire des propositions écrites en relation avec leur mission au groupe.

Sur la requête dûment motivée et signée par au moins deux réviseurs de caisse, le président est obligé de convoquer

endéans les trois semaines une assemblée générale.

Art. 26. Cotisation. Les recettes de l'AGSGD consistent notamment en des cotisations, subsides, contributions aux

frais, dons et legs en sa faveur et des intérêts des fonds placés. Cette énumération n'est pas limitative.

Les montants des cotisations des membres sont fixés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'adminis-

tration. La cotisation est payable dans les trois mois de son échéance, elle reste due dans son entièreté nonobstant le
moment de l'adhésion.

Les cotisations des membres ne peuvent dépasser le montant 100,00 €. (indice 100 du coût de la vie).
Par leur adhésion à l'AGSGD, les membres reconnaissent se soumettre aux statuts actuels et futurs de la première

nommée.

Titre VIII: Modifications des statuts, Dissolution, Liquidation

Art. 30. Modifications, dissolution et liquidation. Les modifications des statuts ainsi qu'une éventuelle dissolution de

l'AGSGD se feront conformément aux dispositions de la loi du loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif
et les établissements d'utilité publique, telle qu'elle a été modifiée par la suite.

62745

Les liquidateurs seront désignés par l'assemblée générale extraordinaire qui décidera de la dissolution de l'AGSGD.
Dans ce cas, le capital social restera à la disposition de l'association GRENG SCOUTEN A GUIDEN DIDDELENG

a.s.b.l. -ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF en vue de l'affecter à la création d'une nouvelle association ayant les
mêmes buts.

Référence de publication: 2007060983/7724/202.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2007, réf. LSO-CE04053. - Reçu 628 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070063335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2007.

Safason Corporation, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 117.296.

<i>Extract of the resolutions taken at the Board of Directors on June 9th, 2006

- The Board of Directors grants a general power of attorney to Mr Mohamed Eyad Kayali Kayali who has the most

extensive powers to manage the corporation, without any limitation, through acts of simple administration as well as
through acts of disposition, and therefore shall have the powers to enter into or carry out contracts or acts of any kind
or description in the name of the company.

<i>Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 9 juin 2006

- Le Conseil d'Administration accorde un pouvoir général à Monsieur Mohamed Eyad Kayali Kayali qui a les pouvoirs

les plus étendus pour gérer la société, sans limitation, tant à travers des actes d'administration que des actes de disposition,
et a en outre tous pouvoirs pour signer tous contrats ou actes de toute nature, au nom de la société.

Luxembourg, le 24 avril 2007.

Pour copie conforme
SAFASON CORPORATION S.A.H.
Signatures

Référence de publication: 2007060254/795/22.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2007, réf. LSO-CD07535. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070062967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

MSREF V Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 110.652.

<i>Extrait des Résolutions de l'Associé du 30 avril 2007

L' associé de MSREF V INVESTMENTS S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
D'accepter la démission des gérants suivant avec effet immédiat:
- Andrew Yoon
- Zain Fancy
De nommer les gérants suivant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:

<i>Gérants de catégorie A:

Thijs van Ingen, né le 5 décembre 1974 à Tiel, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Mark Beckett, né le 14 septembre 1975 à Londres, Royaume Uni, demeurant professionnellement au 20, rue de la

Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Gérants de catégorie B:

Martijn Bosch, né le 28 octobre 1976 à Hengelo, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 6B, routes de Trêves,

L-2633 Senningerberg, Luxembourg.

Jan-Dries Mulder, né le 7 février 1973 à Veendam, Pays Bas, ayant son adresse professionnelle au Kabelweg 37, Coen-

gebouw, 1014 BA Amsterdam, Pays Bas.

Les gérants actuels sont:
- Thijs van Ingen - gérant de catégorie A
- Mark Beckett - gérant de catégorie A

62746

- Jan-Dries Mulder - gérant de catégorie B
- Martijn Bosch - gérant de catégorie B

Luxembourg, le 3 mai 2007.

T. van Ingen.

Référence de publication: 2007060524/710/32.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2007, réf. LSO-CE01891. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070063072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

Global Facilities S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 2, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 85.115.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 24 avril 2007 sur l'exercice 2006 à Luxembourg

L'assemblée générale constate que le mandat des administrateurs et du réviseur d'entreprises sont venus à échéance.
Le mandat des administrateurs suivants est renouvelé pour la durée d'une année jusqu'à l'assemblée générale de l'année

2008.

Monsieur Roger Thill, ingénieur, demeurant à L-4174 Esch-sur-Alzette, 40, rue Mathias Koener.
Monsieur Pierre Emile Kieffer, ingénieur, demeurant à L-1420 Luxembourg, 271, avenue Gaston Diderich.
Monsieur Mil Kieffer, ingénieur, demeurant à L-1870 Luxembourg, 32, Kohlenberg.
L'assemblée générale constate que le mandat des administrateurs suivants n'est plus renouvelé:
Monsieur Georges Bonifas, ingénieur, demeurant à L-3272 Bettembourg, 30, rue du Parc.
Monsieur Jules Geisen, ingénieur, demeurant à L-7371 Helmdange, 9, rue J.F. Kennedy.
Monsieur Nestor Didelot, économiste, demeurant à L-8295 Keispelt, 110, rue de Kehlen.
Sont nommés en remplacement jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2008, les administrateurs suivants:
Monsieur Marc Adler, ingénieur, demeurant à L-3362 Leudelange, 26, rue de la Montée.
Monsieur Jean-Luc Santinelli, ingénieur, demeurant à L-8132 Bridel, 12, rue François-Christian Gerden.
Monsieur Marc Solvi, ingénieur, demeurant à L-3961 Ehlange, 56, rue des 3 Cantons.
L'assemblée générale décide de remplacer le réviseur d'entreprises Monsieur Raymond Henschen, demeurant à L-2241

Luxembourg 20, rue Tony Neuman, par la société INTERAUDIT Sàrl, avec siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue
de la Faïencerie, RCS B 29.501. Le mandat du nouveau réviseur se terminera à l'assemblée générale de l'année 2008.

Pour extrait conforme
FIDUPLAN S.A.
Signature

Référence de publication: 2007060285/752/30.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2007, réf. LSO-CE00982. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070062744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

Société de Financement Médical et Hospitalier, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 11.770.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 3 novembre 2006

1. Monsieur Carlo Damge a démissionné de ses fonctions d'administrateur, d'administrateur-délégué et de président

du Conseil d'Administration.

2. Madame Christiane Le Fort a démissionné de sa fonction d'administrateur.
3. Monsieur Jean-Claude Lucius, expert-comptable, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, ave-

nue de la Faïencerie, a été nommé administrateur, administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société
avec le pouvoir de l'engager par sa seule signature quant à cette gestion, et président du Conseil d'Administration, jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010.

4. Monsieur Pascal Collet, employé privé, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la

Faïencerie, a été nommé administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010.

62747

Luxembourg, le 12 avril 2007.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour SOCIETE DE FINANCEMENT MEDICAL ET HOSPITALIER S.A.
INTERFIDUCIAIRE
Signature

Référence de publication: 2007060347/1261/24.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2007, réf. LSO-CE00337. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070062394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2007.

Irus Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.100,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 121.972.

In the year two thousand and seven, on the thirteenth day of February.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, un-

dersigned.

IRUS EUROPEAN RETAIL PROPERTY MANAGEMENT COMPANY S.à r.l., a company incorporated under the laws

of the Grand-duchy of Luxembourg, having its registered office at 69, route d'Esch L-1470 Luxembourg, Grand-duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B.121.941 (the
«Management Company»), acting in its own name but for and on behalf of IRUS EUROPEAN RETAIL PROPERTY FUND,
a mutual investment fund (fonds commun de placement) organised under and governed by the provisions of the Luxem-
bourg law dated 19 July 1991 relating to undertakings for collective investment, the securities of which are not intended
to be placed with the public, as amended or replaced from time to time (the «FCP») (the «Sole Shareholder»).

In its capacity as Sole Shareholder of IRUS HOLDING LUXEMBOURG S.à r.l., a private limited liability company

(«société à responsabilité limitée»), having its registered office at 1, allée Scheffer L-2520, Luxembourg, Grand-duchy of
Luxembourg,  registered  with  the  Register  of  Commerce  and  Companies  of  Luxembourg  under  number  B.  121.972,
incorporated under Luxembourg law by deed drawn up on 12 October 2006 by the Luxembourg Notary Joseph Elvinger,
prenamed, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 40 dated 24 January 2007, page
1,895 (the «Company»).

The articles of incorporation of the Company (the «Articles») have been amended on 13 February 2007 by deed drawn

up on 13 February 2007 by the Luxembourg Notary Joseph Elvinger, prenamed, not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.

Hereby takes the following resolutions in accordance with the provisions of article 13 of the Articles and of article

200-2 of the Luxembourg consolidated law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

The Sole Shareholder is here represented by Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of proxy given under

private seal, which, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Resolutions

<i>First Resolution

The Sole Shareholder resolves to create the following classes of shares (each a «Class of Shares») in the Company's

share capital:

- ordinary shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each (the «Ordinary Shares»);
- class A shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each (the «Class A Shares»);
- class B shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each (the «Class B Shares»);
- class C shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each (the «Class C Shares»);
- class D shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each (the «Class D Shares»);
- class E shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each (the «Class E Shares»);
- class F shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each (the «Class F Shares»);

<i>Second Resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the nominal value of the existing shares of the Company in order to decrease

such nominal value from EUR 50 (fifty Euro) to EUR 1 (one Euro) and subsequently to convert the existing 322 (three
hundred and twenty-two) shares representing the Company's current share capital into 16,100 (sixteen thousand one
hundred) Ordinary Shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.

62748

The Sole Shareholder further resolves that any share premium amount paid in respect of the Ordinary Shares to the

Company as of the date hereof, which is not allocated to the legal reserve of the Company, shall be allocated to an
ordinary share premium account to be set up and exclusively held by the Sole Shareholder in its capacity as holder of
Ordinary Shares in the Company.

<i>Third Resolution

Decision to increase the Company's share capital by an amount of EUR 74,130 (seventy-four thousand one hundred

and thirty Euros) to be fully subscribed by the Sole Shareholder, so as to bring the Company's share capital from its
current amount of EUR 16,100 (sixteen thousand one hundred Euros), represented by 16,100 (sixteen thousand one
hundred) Ordinary Shares, to EUR 90,230 (ninety thousand two hundred and thirty Euros), subject to the payment of a
share premium globally amounting to EUR 19,961,917 (nineteen million nine hundred and sixty-one thousand nine hundred
and seventeen Euros), by the creation and issue of:

(i) 13,571 (thirteen thousand five hundred and seventy-one) new Class A Shares with a nominal value of EUR 1 (one

Euro) each, subject to the payment of a share premium globally amounting to EUR 3,654,355 (three million six hundred
and fifty-four thousand three hundred and fifty-five Euros), to be allocated to a specific share premium account to be set
up and exclusively held by the Sole Shareholder in its capacity as holder of Class A Shares in the Company;

(ii) 8,694 (eight thousand six hundred and ninety-four) new Class B Shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro)

each, subject to the payment of a share premium globally amounting to EUR 2,341,071 (two million three hundred and
forty-one thousand two hundred and seventy-one Euros), to be allocated to a specific share premium account to be set
up and exclusively held by the Sole Shareholder in its capacity as holder of Class B Shares in the Company;

(iii) 10,432 (ten thousand four hundred and thirty-two) new Class C Shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro)

each, subject to the payment of a share premium globally amounting to EUR 2,809,286 (two million eight hundred and
nine thousand two hundred and eighty-six Euros), to be allocated to a specific share premium account to be set up and
exclusively held by the Sole Shareholder in its capacity as holder of Class C Shares in the Company;

(iv) 11,768 (eleven thousand seven hundred and sixty-eight) new Class D Shares with a nominal value of EUR 1 (one

Euro) each, subject to the payment of a share premium globally amounting to EUR 3,169,012 (three million one hundred
and sixty-nine thousand twelve Euros), to be allocated to a specific share premium account to be set up and exclusively
held by the Sole Shareholder in its capacity as holder of Class D Shares in the Company;

(v) 11,917 (eleven thousand nine hundred and seventeen) new Class E Shares, with a nominal value of EUR 1 (one

Euro) each, subject to the payment of a share premium globally amounting to EUR 3,208,981 (three million two hundred
and eight thousand nine hundred and eighty-one Euros), to be allocated to a specific share premium account to be set
up and exclusively held by the Sole Shareholder in its capacity as holder of Class E Shares in the Company;

(vi) 17,748 (seventeen thousand seven hundred and forty-eight) new Class F Shares, with a nominal value of EUR 1

(one Euro) each, subject to the payment of a share premium globally amounting to EUR 4,779,212 (four million seven
hundred and seventy-nine thousand two hundred and twelve Euros), to be allocated to a specific share premium account
to be set up and exclusively held by the Sole Shareholder in its capacity as holder of Class F Shares in the Company;

<i>Forth Resolution

Further  to  the  above  resolutions,  the  Sole  Shareholder  resolves  to  completely  amend  and  restate  the  articles  of

association of the Company, which shall read as follows:

Chapter I.- Form, Name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. Form - Corporate Name. There is formed a private limited liability company under the name IRUS HOLDING

LUXEMBOURG S.à r.l. which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and
in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by
the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»).

Art. 2. Registered Office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an

extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 However, the sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised

to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

Art. 3. Object.
3.1 The Company's object is to invest in real estate directly or indirectly in Luxembourg and abroad and to acquire

or sell or other disposition and to hold, directly or indirectly, interests in Luxembourg or foreign entities, by way of,
among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights through participation, contribution, under-
writing, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt instruments in any form whatsoever,
and to administrate, develop and manage such holding of interests.

3.2 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries

or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect

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shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the
«Connected Companies»), it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause
it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

3.3 The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will

not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:

- act as limited partner in limited partnerships;
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use
of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument

issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or

charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any directors
or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law;

3.4 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general,

all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its purpose in all areas described above, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929, on Holding Companies.

Art. 4. Duration.
4.1 The Company is established for an unlimited duration.

Chapter II.- Capital, Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The corporate capital is fixed at EUR 90,230 (ninety thousand two hundred and thirty Euros) represented by:
(i) 16,100 Ordinary Shares of one Euro (EUR 1) each (the «Ordinary Shares»);
(ii) 13,571 Class A Shares of one Euro (EUR 1) each (the «Class A Shares»);
(iii) 8,694 Class B Shares of one Euro (EUR 1) each (the «Class B Shares»);
(iv) 10,432 Class C Shares of one Euro (EUR 1) each (the «Class C Shares»);
(v) 11,768 Class D Shares of one Euro (EUR 1) each (the «Class D Shares»);
(vi) 11,917 Class E Shares of one Euro (EUR 1) each (the «Class E Shares»);
(vii) 17,748 Class F Shares of one Euro (EUR 1) each (the «Class F Shares»);
(hereafter referred to as the «Shares»). The holders of the Shares are together referred to as the «Shareholders».»
5.2 In respect of each Class of Shares, there shall be share premium accounts relating thereto, namely (i) the Ordinary

Share Premium Account, (ii) the Share Premium Account A, (iii) the Share Premium Account B, (iv) the Share Premium
Account C, (v) the Share Premium Account D, (vi) the Share Premium Account E and the Share Premium Account F.
Any share premium paid into such share premium account shall not be reimbursed to any shareholder other than the
holder of the said share premium account.

5.3 Additional premium accounts may be set up, into which any premium paid on any share is transferred. The amount

of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

Art. 6. Shares Indivisibility.
6.1 Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 7. Transfer of Shares.
7.1 In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable by

application of the requirements of article 7.3 below.

7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the

requirements of articles 189 and 190 of the Law and article 7.3 below.

7.3 The shares in the company must not be held by (i) more than 30 persons or (ii) natural persons.

Chapter III.- Management

Art. 8. Management.
8.1 The Company is managed by one or more manager(s) (hereafter each a «Manager») appointed by a resolution of

the shareholder(s). In case of plurality of managers, they will constitute a board of managers («conseil de gérance»)
(hereafter the «Board of Managers»).

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8.2 If the Company is managed by more than one manager, the Board of Managers shall be composed of Class A

managers (hereafter each a «Class A Manager») and Class B managers (hereafter each a «Class B Manager»).

8.3 The Managers need not be shareholders. The Managers may be removed at any time, with or without cause by a

resolution of the shareholder(s).

Art. 9. Powers of the Sole Manager or of the Board of Managers.
9.1 In dealing with third parties, the sole Manager or, in case of plurality of Managers, the Board of Managers, without

prejudice to articles 8 and 10 of the present Articles, will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.

9.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within

the competence of the sole Manager or in case of plurality of Managers, of the Board of Managers.

Art. 10. Representation of the Company.
10.1 Towards third parties, the Company shall be bound, in case of a sole Manager, by the sole signature of the sole

Manager or, in case of plurality of Managers, by the joint signature any one Class A Manager and any one Class B Manager,
or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a sole Manager, by the sole Manager
or, in case of plurality of Managers, by any one Class A Manager and any one Class B Manager.

Art. 11. Delegation and Agent of the Sole Manager or of the Board of Managers.
11.1 The sole Manager or, in case of plurality of Managers, any one Class A Manager and any one Class B Manager

acting jointly may delegate its/their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

11.2 The sole Manager or, in case of plurality of Managers, any one Class A Manager and any one Class B Manager

acting jointly will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of
representation and any other relevant conditions of its agency.

Art. 12. Meeting of the Board of Managers.
12.1 In case of plurality of Managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager. The Board

of Managers shall be convened at least once every six months. All meetings of Board of Managers shall be convened at
the registered office of the Company or, if necessary, in any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg.

12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the Managers are present

or represented and have waived the convening requirements and formalities.

12.3 Subject to the provisions of article 12.4 (b), a Manager may act at any meeting of the Board of Managers by

appointing in writing or by telegram or telefax or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also
appoint another Manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if (a) a majority of its members is present or

represented, and (b) at least one Class A Manager is present or represented and one Class B Manager is physically present
at the meetings. Decisions of a validly convened meeting of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority
of the Managers present or represented provided that at least one Class A Manager votes in favour of the decisions to
be adopted.

12.5 Subject to the provisions of article 12.4 (b), the use of video-conferencing equipment and conference call shall be

allowed provided that each participating Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers
whether or not using this technology, and each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised
to vote by video or by telephone.

12.6 A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of

the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or
in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at the

meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of
the Board of Managers.

Chapter IV.- General Meeting of Shareholders

Art. 13. Powers of the General Meeting of Shareholder(s) - Votes.
13.1 If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders'

meeting and takes the decisions in writing.

13.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares
have equal voting rights.

13.3 If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can

be validly held without prior notice.

62751

13.4 If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings to be

convened in accordance with the applicable legal provisions.

13.5 If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken

and cast its vote in writing.

13.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any

similar means) an attorney who need not be a Shareholder.

13.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt

them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders
owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law.

Chapter V.- Business Year

Art. 14. Business Year.
14.1 The Company's financial year starts on the 1st January and ends on the 31st December of each year.
14.2 At the end of each financial year, the Company's accounts shall be established by the sole Manager or in case of

plurality of Managers, by the Board of Managers and the sole Manager or in case of plurality of Managers, the Board of
Managers shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 15. Distribution Right of Shares.
15.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depre-

ciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

15.2 From the annual net profits of the company, five percent (5%) shall be compulsorily allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten percent (10%) of the
subscribed capital of the Company.

15.3 The general meeting of shareholders shall allocate the annual profit or loss (i.e. together the Ordinary Profits,

Profits A, Profits B, Profits C, Profits D, Profits E and Profits F) as follows:

15.3.1 In addition to the legal reserve required by law, the Company has other reserves, one for each specific class of

shares, (namely (i) the Ordinary Profit Reserve, (ii) the Profit Reserve A, (iii) the Profit Reserve B, (iv) the Profit Reserve
C, (v) the Profit Reserve D, (vi) the Profit Reserve E and (vii) the Profit Reserve F, each, a «Reserve»), the balance of
which each corresponding class of Shareholders has exclusive entitlement to.

15.3.2 Each year, the Company shall determine the profit and loss attributable to each Class of Shares for accounting

and tax purposes as if each specific class of shares of IRUS HOLDING BV and of IRUS VICOLUNGO to which they refer
were the sole investment held by the Company (each, a «Profit and Loss Account»). All expenses and incomes connected
to a Class of Shares shall be credited to or debited from the corresponding Profit and Loss Account.

15.3.3 The balance of each Profit and Loss Account shall then be allocated to the corresponding Reserve.
15.3.4 If and insofar that legal reserves have to be formed or their balances have to be increased by the Company in

any financial year, the positive balances of the Profit and Loss Accounts shall be used for this purpose. If and insofar as is
possible, such a reserve shall be formed or increased to the charge of each Profit and Loss Account in proportion to the
percentage representing the positive balance of each Profit and Loss Account over the profit shown by the annual ac-
counts.

15.3.5 If and insofar that a legal reserve becomes available for distribution, the amount released shall be added to the

Profit and Loss Account(s) against which the legal reserve was formed or increased.

15.3.6 As stipulated in article 5.2 above, there shall be a share premium account for the Ordinary Shares (namely the

Ordinary Share Premium Account), and a share premium account for each type of specific Class of Shares (namely the
Share Premium Account A, the Share Premium Account B, Share Premium Account C, Share Premium Account D, the
Share Premium Account E and the Share Premium Account F) (the «Specific Class Share Premium Account»):

a) The share premium account resulting from the contribution in kind or cash by the holders of each Class of Shares

at the time of issuance of the shares belonging to each specific Class of Shares and share premium account resulting from
further contributions to be made by the holders of such specific Class of Shares is, or shall be, as the case may be, allocated
to the corresponding Specific Class Share Premium Account;

b) The share premium account resulting from the contribution in kind or cash by the holders of the Ordinary Shares

at the time of issuance of the Ordinary Shares and share premium account resulting from further contributions to be
made by the holders of such Ordinary Shares is, or shall, as the case may be, allocated to the corresponding Ordinary
Share Premium Account;

15.3.7 Dividends may be paid out of each Specific Profit and Loss Account and out of the corresponding Specific Class

Share Premium Account only to the holders of the type of the specific Class of Shares concerned. Dividends may be paid
out of the Ordinary Share Profit and Loss Account only to the holders of Ordinary Shares.

62752

15.3.8 Any distribution shall always be done by virtue of a resolution of the general meeting, taken upon the proposal

approved by a separate meeting of shareholders of the same type as the particular Profit and Loss Account or share
premium account concerned.

15.3.9 In any case, dividends can only be distributed and Shares redeemed to the extent that the Company has dis-

tributable sums within the meaning of the Law.

15.4 Notwithstanding the preceding provisions, the sole Manager or in case of plurality of Managers, the Board of

Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of
a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount
to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by
carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not
correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

Chapter VI.- Liquidation

Art. 16. Dissolution and Liquidation.
16.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

16.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable

legal provisions.

16.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-

holders who shall determine their powers and remuneration.

16.4 The liquidation proceeds available for distribution shall be distributed in accordance with the following steps:
step a. From the balance remaining after payment of debts shall be distributed, as far as possible, the Ordinary Assets,

Assets A, Assets B, Assets C, Assets D, Assets E and Assets F (including any deriving proceeds), to the holders of Ordinary
Shares, Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares and Class F Shares respectively,
in proportion to the aggregate nominal amount of the Ordinary Shares, Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares,
Class D Shares, Class E Shares and Class F Shares respectively.

step b. From the balance remaining after step a shall be transferred, as far as possible an amount equalling and in

proportion to, the Ordinary Share Premium Account, the Share Premium Account A, Share Premium Account B, Share
Premium Account C, Share Premium Account D, Share Premium Account E and Share Premium Account F to the holders
of Ordinary Shares, Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares and Class F Shares
respectively, in proportion to the aggregate nominal amount of the Ordinary Shares, Class A Shares, Class B Shares, Class
C Shares, Class D Shares, Class E Shares and Class F Shares respectively.

step c. From the balance remaining after step b shall be transferred, as far as possible an amount equalling and in

proportion to, the Ordinary Profit Reserve, the Profit Reserve A, Profit Reserve B, Profit Reserve C, Profit Reserve D,
Profit Reserve E and the Profit Reserve F to the holders of Ordinary Shares, Class A Shares, Class B Shares, Class C
Shares, Class D Shares, Class E Shares and Class F Shares respectively, in proportion to the aggregate nominal amount
of the Ordinary Shares, Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares and Class F Shares
respectively.

step d. The positive balance remaining after step c shall be transferred to the shareholders in proportion to the

aggregate amount of their shareholdings.

Chapter VII.- Applicable Law

Art. 17. Applicable law.
17.1 Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

Chapter VIII.- Definitions

Art. 18. Definitions.
18.1 IRUS HOLDING BV: means IRUS HOLDING B.V., a private company with limited liability, incorporated under

the laws of The Netherlands, whose corporate seat is in Amsterdam and whose business address is at Locatellikade 1
Parnassustoren, 1076 AZ Amsterdam, The Netherlands, registered with the Commercial Register of Amsterdam under
number 34259411;

18.2 IRUS VICOLUNGO: means IRUS VICOLUNGO, S.r.l., a company incorporated under the laws of Italy on 27

December 2006, whose registered office is at Via del Caravaggio 6 CAP 20144, Milan, Italy and registered with the
Commercial Registry of Milán under number 05529860966;

18.3 Class of Shares: means together the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares,

the Class E Shares and the Class F Shares;

18.4 Ordinary Assets: means any Company's shareholding other than the Company's shareholding in IRUS HOLDING

B.V. and in IRUS VICOLUNGO;

62753

18.5 Assets A: the Company's shareholding in class A shares of IRUS HOLDING B.V.;
18.6 Assets B: the Company's shareholding in class B shares of IRUS HOLDING B.V.;
18.7 Assets C: the Company's shareholding in class C shares of IRUS HOLDING B.V.;
18.8 Assets D: the Company's shareholding in class D shares of IRUS HOLDING B.V.;
18.9 Assets E: the Company's shareholding in class E shares of IRUS HOLDING B.V.;
18.10 Assets F: the Company's shareholding in shares of IRUS VICOLUNGO;
18.11 Ordinary Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;
18.12 Class A Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;
18.13 Class B Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;
18.14 Class C Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;
18.15 Class D Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;
18.16 Class E Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;
18.17 Class F Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;
18.18 Ordinary Shareholder(s): holder(s) of Ordinary Shares in the Company;
18.19 Shareholder(s) A: holder(s) of Class A Shares in the Company;
18.20 Shareholder(s) B: holder(s) of Class B Shares in the Company;
18.21 Shareholder(s) C: holder(s) of Class C Shares in the Company;
18.22 Shareholder(s) D: holder(s) of Class D Shares in the Company;
18.23 Shareholder(s) E: holder(s) of Class E Shares in the Company;
18.24 Shareholder(s) F: holder(s) of Class F Shares in the Company;
18.25 Ordinary Share Premium Account: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of

the Ordinary Shareholders;
18.26 Share Premium Account A: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the Share-
holders A;

18.27 Share Premium Account B: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the

Shareholders B;

18.28 Share Premium Account C: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the

Shareholders C;

18.29 Share Premium Account D: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the

Shareholders D;

18.30 Share Premium Account E: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the

Shareholders E;

18.31  Share  Premium  Account  F:  the  share  premium  reserve,  maintained  by  the  Company  for  the  benefit  of  the

Shareholders F;

18.32 Ordinary Profits: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the Ordinary Shares of the

Company;

18.33 Profits A: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the IRUS HOLDING BV shares class

A held by Shareholders A in IRUS HOLDINGs BV, netted with the taxes due by the Company, with respect to these
profits;

18.34 Profits B: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the IRUS HOLDING BV shares class

B held by Shareholders B in IRUS HOLDINGs BV, netted with the taxes due by the Company, with respect to these
profits;

18.35 Profits C: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the IRUS HOLDING BV shares class

C held by Shareholders C in IRUS HOLDINGs BV, netted with the taxes due by the Company, with respect to these
profits;

18.36 Profits D: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from IRUS HOLDING BV shares class D

held by Shareholders D in IRUS HOLDINGs BV, netted with the taxes due by the Company, with respect to these profits;

18.37 Profits E: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the IRUS HOLDING BV shares class

E held by Shareholders E in IRUS HOLDINGs BV, netted with the taxes due by the Company, with respect to these
profits;

18.38 Profits F: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the IRUS VICOLUNGO shares held

by Shareholders F in IRUS VICOLUNGO, netted with the taxes due by the Company, with respect to these profits;

18.39 Ordinary Profit Reserve: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Ordinary Share-

holders;

18.40 Profit Reserve A: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders A;
18.41 Profit Reserve B: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders B;

62754

18.42 Profit Reserve C: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders C;
18.43 Profit Reserve D: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders D;
18.44 Profit Reserve E: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders E;
18.45 Profit Reserve F: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders F;

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately two hundred eight thousand euros.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worked in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prenominaled in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille sept, le treize février,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

IRUS EUROPEAN RETAIL PROPERTY MANAGEMENT COMPANY S.à r.l., société anonyme de droit luxembour-

geois,  ayant  son  siège  social  au  69,  route  d'Esch  L-1470  Luxembourg,  Grand-duché  de  Luxembourg,  enregistrée  au
Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B.121.941 (la «Société de Gestion»), agissant en
son nom propre mais pour le compte de IRUS EUROPEAN RETAIL PROPERTY FUND, un fonds commun de placement
organisé et gouverné par les dispositions de la loi luxembourgeoise du 19 juillet 1991 concernant les organismes de
placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public, telle qu'amendée ou remplacée (le
«FCP» ou bien l' «Associé Unique»).

en qualité d'Associé Unique de IRUS HOLDING LUXEMBOURG S.à r.l. une société à responsabilité limitée, dont le

siège social se situe au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro B. 121.972 et constituée en vertu d'un acte du notaire luxembourgeois Maître
Joseph Elvinger instrumentant le 12 octobre 2006 et dont les statuts ont été publiés dans le Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations sous le numéro 40 daté du 24 janvier 2007 (page 1895), (la «Société»);

Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés le 13 février 2007 par un acte du notaire luxembourgeois

Maître Joseph Elvinger précité, mais non encore publiés dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Adopte les résolutions écrites suivantes conformément à l'article 13 des Statuts et à l'article 200-2 de la loi du 10 août

1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

L'Associé Unique est représenté par Rachel Uhl, juriste, résidant à Luxembourg, en vertu de la procuration sous seing

privé, laquelle, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour
être formalisée avec lui.

<i>Résolutions

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de créer les classes de parts sociales suivantes (chacune une «Classe de Parts Sociales») dans

le capital social de la Société:

- les parts sociales ordinaires avec une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) chacune (les «Parts Sociales Ordinaires»);
- les parts sociales de classe A avec une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) chacune (les «Parts Sociales de Classe

A»);

- les parts sociales de classe B avec une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) chacune (les «Parts Sociales de Classe

B»);

- les parts sociales de classe C avec une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) chacune (les «Parts Sociales de Classe

C»);

- les parts sociales de classe D avec une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) chacune (les «Parts Sociales de Classe

D»);

- les parts sociales de classe E avec une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) chacune (les «Parts Sociales de Classe

E»);

- les parts sociales de classe F avec une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) chacune (les «Parts Sociales de Classe

F»);

62755

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier la valeur nominale des parts sociales existantes dans la Société afin de diminuer

leur valeur nominale de EUR 50 (cinquante Euro) à EUR 1 (un Euro) et par suite de convertir les 322 (trois cent vingt
deux) parts sociales existantes, représentant le capital social actuel de la Société en 16.100 (seize mille cents) Parts Sociales
Ordinaires d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) chacune.

L'Associé Unique décide en outre que le montant de prime d'émission payé en rapport avec les Parts Sociales Ordi-

naires à la Société à cette date, n'étant pas alloué à la réserve légale de la Société, sera alloué à un compte de prime
d'émission ordinaire qui sera créé et détenu exclusivement par l'Associé Unique dans sa capacité de détenteur des Parts
Sociales Ordinaires de la Société.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 74.130 (soixante quatorze

mille cent trente Euro) intégralement souscrit par l'Associé Unique, afin de l'élever de son montant actuel de EUR 16.100
(seize mille cent Euro), représenté par 16.100 (seize mille cent) Parts Sociales Ordinaires, à EUR 90.230 (quatre-vingt dix
mille deux cent trente Euro), sous réserve du paiement d'une prime d'émission globale de EUR 19.961.917 (dix-neuf
millions neuf cent soixante et un mille neuf cent dix-sept Euro), par la création et l'émission de:

(i) 13.571 (treize mille cinq cent soixante et onze) nouvelles Parts Sociales de Classe A d'une valeur nominale de EUR

1 (un Euro) chacune, soumis au paiement d'une prime d'émission d'un montant global de EUR 3.654.355 (trois millions
six cent cinquante quatre mille trois cent cinquante cinq Euro), à allouer à un compte de prime d'émission spécifique qui
sera creé et exclusivement détenu par l'Associé Unique en sa capacité de détenteur de Parts Sociales de Classe A dans
la Société;

(ii) 8.694 (huit mille six cent quatre-vingt-quatorze) nouvelles Parts Sociales de Classe B d'une valeur nominale de EUR

1 (un Euro) chacune, sous réserve du paiement d'une prime d'émission d'un montant global de EUR 2.341.071 (deux
millions trois cent quarante et un mille soixante et onze Euro), allouée à un compte de prime d'émission spécifique qui
sera créé et exclusivement détenu par l'Associé Unique en sa capacité de détenteur de Parts Sociales de Classe B dans
la Société;

(iii) 10.432 (dix mille quatre cent trente deux) nouvelles Parts Sociales de Classe C d'une valeur nominale de EUR 1

(un Euro) chacune, sous réserve du paiement d'une prime d'émission d'un montant global de EUR 2.809.286 (deux millions
huit cent neuf mille deux cent quatre-vingt six Euro), allouée à un compte de prime d'émission spécifique qui sera créé
et exclusivement détenu par l'Associé Unique en sa capacité de détenteur de Parts Sociales de Classe C dans la Société;

(iv) 11.768 (onze mille sept cent soixante huit) nouvelles Parts Sociales de Classe D d'une valeur nominale de EUR 1

(un Euro) chacune, sous réserve du paiement d'une prime d'émission d'un montant global de EUR 3.169.012 (trois millions
cent soixante neuf mille douze Euro), allouée à un compte de prime d'émission spécifique qui sera créé et exclusivement
détenu par l'Associé Unique en sa capacité de détenteur de Parts Sociales de Classe D dans la Société;

(v) 11.917 (onze mille neuf cent dix-sept) nouvelles Parts Sociales de Classe E d'une valeur nominale de EUR 1 (un

Euro) chacune, sous réserve du paiement d'une prime d'émission d'un montant global de EUR 3.208.981 (trois millions
deux cent huit mille neuf cent quatre-vingt un Euro), allouée à un compte de prime d'émission spécifique qui sera créé
et exclusivement détenu par l'Associé Unique en sa capacité de détenteur de Parts Sociales de Classe E dans la Société;

(vi) 17.748 (dix-sept mille sept cent quarante huit) nouvelles Parts Sociales de Classe F d'une valeur nominale de EUR

1 (un Euro) chacune, sous réserve du paiement d'une prime d'émission d'un montant global de EUR 4.779.212 (quatre
millions sept cent soixante dix neuf mille deux cent douze Euro), allouée à un compte de prime d'émission spécifique qui
sera créé et exclusivement détenu par l'Associé Unique en sa capacité de détenteur de Parts Sociales de Classe F dans
la Société.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l'Associé Unique décide d'amender et de modifier complètement les Statuts de la

Société, qui auront la teneur suivante:

Titre I 

er

 .- Forme, nom, siege social, objet, durée

Art. 1 

er

 . Forme - dénomination.  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de IRUS

HOLDING LUXEMBOURG S.à r.l. qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en
particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par
les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg).
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.3 Toutefois, le gérant unique ou le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège de la Société

dans la Ville de Luxembourg.

62756

Art. 3. Objet.
3.1 L'objet de la Société est d'investir dans les biens immobiliers directement ou indirectement à Luxembourg ou à

l'étranger et d'acquérir ou de vendre ou tout autre acte de disposition et la détention, directe ou indirecte, de tous
intérêts dans des entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise
ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou d'instruments financiers de dettes, sous quelle
que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

3.2 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de

garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci
soit substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes
sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées»), il est entendu
que la Société n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée
comme une activité réglementée du secteur financier.

3.3 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera

dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité
réglementée du secteur financier:

- agir en qualité d'associé commanditaire des sociétés en commandite;
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-

tamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments de dette ou titres de capital, ou
utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de

dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme per-
formante;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel

ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par
la loi luxembourgeoise;

3.4 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes

opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les
secteurs décrits précédemment, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime
fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financière.

Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II.- Capital social, parts sociales

Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social est fixé à EUR 90.230 (quatre-vingt dix mille deux cent trente Euro) représenté par:
(i) 16.100 (seize mille cent) Parts Sociales Ordinaires de un Euro (EUR 1) chacune (les «Parts Sociales Ordinaires»);
(ii) 13.571 (treize mille cinq cent soixante et onze) Parts Sociales de Classe A de un Euro (EUR 1) chacune (les«Parts

Sociales de Classe A»);

(iii) 8.694 (huit mille six cent quatre vingt quatorze) Parts Sociales de Classe B de un Euro (EUR 1) chacune (les «Parts

Sociales de Classe B»);

(iv) 10.432 (dix mille quatre cent trente deux) Parts Sociales de Classe C de un Euro (EUR 1) chacune (les «Parts

Sociales de Classe C»);

(v) 11.768 (onze mille sept cent soixante huit) Parts Sociales de Classe D de un Euro (EUR 1) chacune(les «Parts

Sociales de Classe D»);

(vi) 11.917 (onze mille neuf cent dix-sept) Parts Sociales de Classe E de un Euro (EUR 1) chacune(les «Parts Sociales

de Classe E»);

(vii) 17.748 (dix-sept mille sept cent quarante huit) Parts Sociales de Classe F de un Euro (EUR 1) chacune(les «Parts

Sociales de Classe F»);

(désignées ci-après comme les «Parts Sociales»). Les détenteurs de Parts Sociales forment ensemble ci-après les «As-

sociés».

5.2 Concernant chaque Classe de Part Sociale, il y a des comptes de prime d'émission y attachés, à savoir (i) le Compte

de la Prime d'Emission Ordinaire, (ii) le Compte de la Prime d'Emission A, (iii) le Compte de la Prime d'Emission B, (iv)
le Compte de la Prime d'Emission C, (v) le Compte de la Prime d'Emission D, (vi) le Compte de la Prime d'Emission E et
(vii) le Compte de la Prime d'Emission F. Toute prime d'émission versée dans l'un de ces comptes de prime d'émission
ne sera remboursée qu'au détenteur dudit compte de prime d'émission.

62757

5.3 Des comptes de prime d'émission supplémentaires pourront être créés sur lesquels toute prime d'émission payée

pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre disposition des
Associés.

5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

Art. 6. Indivisibilité des parts.
6.1 Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part Sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 7. Transfert des parts.
7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles

moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 7.3 ci- dessous.

7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont trans-

missibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi et l'article 7.3 ci-dessous.

7.3 Les Parts Sociales de la Société ne peuvent pas être détenues par (i) plus de 30 personnes ou (ii) des personnes

physiques.

Titre III.- Gérance

Art. 8. Gérance.
8.1 La Société est administrée par un gérant ou plusieurs gérant(s) (ci-après chaque un «Gérant»), nommés par une

résolution des associé(s). En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil de gérance (ci-après le «Conseil de
Gérance»).

8.2 Si la Société est gérée par plusieurs gérants, le Conseil de Gérance sera composé de gérants de Classe A (ci-après,

chacun un «Gérant de Classe A») et de gérants de Classe B (ci-après, chacun un «Gérant de Classe B»).

8.3 Les Gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les Gérants pourront être révoqués à tout moment, avec

ou sans motif, par décision des Associé(s).

Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance.
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, sans

préjudice des articles 8 et 10 des présents Statuts, a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances
et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social et pourvu que les termes du présent
article aient été respectés.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront

de la compétence du Gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

Art. 10. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant unique, valablement engagée

par la seule signature de son Gérant Unique, ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d' un Gérant
de Classe A et un Gérant de Classe B ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué, en cas de
Gérant unique, par son Gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par un Gérant de Classe A et un Gérant de
Classe B.

Art. 11. Délégation et agent du gérant unique et du conseil de gérance.
11.1 Le Gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, un Gérant de Classe A et un Gérant de Classe B agissant

conjointement, peuvent déléguer ses/leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

11.2 Le Gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, un Gérant de Classe A et un Gérant de Classe B agissant

conjointement détermine(nt) les responsabilités et la rémunération quelconques (s'il y en a) de tout mandataire, la durée
de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Art. 12. Réunion du conseil de gérance.
12.1 En cas de pluralité de Gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant. Le Conseil

de Gérance sera convoqué au moins tous les six mois. Chaque réunion du Conseil de Gérance sera convoqué au siège
social de la Société, ou, si nécessaire, au ailleurs Grand-duché de Luxembourg.

12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les

gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux formalités de convocation.

12.3 Conformément aux dispositions de l'article 12.4 (b), tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une

réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration
écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une lettre. Un Gérant pourra également nommer par téléphone un
autre Gérant pour le représenter, moyennant confirmation écrite ultérieure.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si (a) une majorité de ses

membres est présente ou représentée et (b) au moins un Gérant de Classe A est présent ou représenté et un Gérant
de Classe B est physiquement présent à la réunion. Les décisions d'une réunion valablement convoquées du Conseil de

62758

Gérance seront adoptées à une majorité simple des Gérants présents ou représentés à condition qu'au moins un Gérant
de Classe A vote en faveur de la décision à adoptée.

12.5 Conformément aux dispositions de l'article 12.4 (b) l'utilisation de la vidéo conférence et de conférence télé-

phonique est autorisée si chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les Gérants participants,
utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part
au vote via le téléphone ou la vidéo.

12.6 Une décision écrite, signée par tous les Gérants est valable et valide comme si elle avait été adoptée lors d'une

réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document
unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gérance.

12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents ou représentés

aux séances. Des extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un gérant ou lors
de la réunion du Conseil de Gérance.

Titre IV.- Assemblée générale des associes

Art. 13. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés - votes.
13.1 S'il n'y a qu'un seul Associé, cet Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale

des Associés et prend les décisions par écrit.

13.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du

nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues
par lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.

13.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion

peut valablement être tenue sans avis préalable.

13.4 S'il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises aux réunions à convoquer

conformément aux dispositions légales applicables.

13.5 S'il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner

son vote part écrit.

13.6 Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou

par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.

13.7 Des décisions collectives ne sont valablement prises que seulement si les Associés détenant plus de la moitié du

capital social les adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par
une majorité d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres
dispositions légales.

Titre V.- Exercice social

Art. 14. Exercice social.
14.1 L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société seront établis par le Gérant Unique ou en

cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur
des actifs et passifs de la Société.

14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 15. Droit de distribution des parts.
15.1 Les profits de l'exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amortis-

sements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

15.2 Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront obligatoirement alloués pour la constitution de

la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent
(10%) du capital social de la Société.

15.3 La réunion des Associés allouera les bénéfices ou les pertes annuels (i.e. les Profits Ordinaires, les Profits A, les

Profits B, les Profits C, les Profits D, les Profits E et les Profits F) comme suit:

15.3.1 En plus de la réserve légale requise par la Loi, la Société a d'autres réserves, une pour chaque classe de part

sociale spécifique, (à savoir (i) la Réserve du Profit Ordinaire, (ii) la Réserve du Profit A, (iii) la Réserve du Profit B, (iv)
la Réserve du Profit C, (v) la Réserve du Profit D, (vi) la Réserve du Profit E et (vii) la Réserve du Profit F, chacune une
«Réserve»), pour lesquelles chaque classe d'Associé dispose d'un droit exclusif sur le solde correspondant.

15.3.2 Chaque année, la Société doit déterminer comptablement et fiscalement les profits et pertes attribuables à

chaque Classe de Parts Sociales, comme si chaque classe de parts sociales d'IRUS HOLDING BV et d'IRUS VICOLUNGO,
à laquelle les Classes de Parts Sociales se réfèrent étaient le seul investissement détenu par la Société (chacun un «Compte
de Résultats»). Toutes les dépenses et revenus liés à une Classe de Parts Sociales doivent être crédités ou débités du
Compte de Résultats correspondant.

15.3.3 Le solde de chaque Compte de Résultats devra ainsi être alloué à la Réserve correspondante.

62759

15.3.4. Si et pour autant que les réserves légales doivent être formées ou que leurs soldes doivent être augmentés par

la Société lors d'une année sociale, les soldes positifs des Comptes de Résultats doivent être utilisés pour ce but. Si
possible, pour autant que ce le soit, telle réserve doit être crée ou augmentée aux comptes de chaque Compte de Résultats
en proportion du pourcentage représentant le solde positif de chaque Compte de Résultats par rapport aux profits
montrés par les comptes annuels.

15.3.5. Si et pour autant que la réserve légale devienne disponible pour distribution, le montant libéré devra être ajouté

au(x) Compte(s) de Résultats en vertu duquel/desquels la réserve légale a été formée ou augmentée.

15.3.6 Ainsi que stipulé dans l'Article 5.2 ci-dessus, il y aura un compte de prime d'émission pour les Parts Sociales

Ordinaires (à savoir le Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires), et un compte de prime d'émission
pour chaque type de Parts Sociales spécifiques (à savoir le Compte de Prime d'Emission A, le Compte de Prime d'Emission
B, le Compte de Prime d'Emission C, le Compte de Prime d'Emission D, le Compte de Prime d'Emission E et le Compte
de Prime d'Emission F) (le «Compte de Prime d'Emission de Parts Sociales Spécifiques»):

a. le compte de prime d'émission résultant d'un apport en nature ou en espèce par les détenteurs de chaque Classe

de Parts Sociales au moment de l'émission des parts sociales appartenant à chaque Classe de Parts Sociales et le compte
de prime d'émission résultant de tout apport ultérieur à être fait par les détenteurs de ces Classes de Parts Sociales est
ou doit être, selon le cas, alloué au compte de prime d'émission correspondant à ladite Classe de Parts Sociales;

b. le compte de prime d'émission résultant d'un apport en nature ou en espèce par les détenteurs des Parts Sociales

Ordinaires au moment de l'émission des Parts Sociales Ordinaires et le compte de prime d'émission résultant de tout
apport ultérieur à être fait par les détenteurs de ces Parts Sociales Ordinaires est ou doit être, selon le cas, alloué au
correspondant compte de prime d'émission de Parts Sociales Ordinaires;

15.3.7. Les dividendes peuvent être payés d'un Compte des Résultats et du Compte de Prime d'Emission relatif à une

Classe de Parts Sociales spécifique correspondant, seulement aux détenteurs de Parts Sociales de cette classe spécifique
de parts sociales. Des dividendes ne peuvent être payés du Compte de Résultats appartenant aux détenteurs de Parts
Sociales Ordinaires qu'aux propriétaires de Parts Sociales Ordinaires.

15.3.8 Les distributions doivent toujours être faites en vertu d'une résolution des Associés, sur proposition approuvée

par une réunion séparée des associés détenant le même Compte de Résultats ou le même Compte de Prime d'Emission
concerné.

15.3.9. Dans tous les cas, les dividendes ne peuvent être distribués et les parts sociales rachetées que dans la mesure

où la Société dispose de sommes distribuables conformément à la Loi.

15.4 Nonobstant les stipulations qui précèdent, le Gérant unique ou en cas de la pluralité de Gérants, le Conseil de

Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base
d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i)
le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes
allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent
pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l'associé(s).

Titre VI.- Liquidation

Art. 16. Dissolution et Liquidation.
16.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite

de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

16.2 La liquidation de la Société sera décidée par la réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales

applicables.

16.3 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

16.4 Le boni de liquidation disponible pour la distribution sera réparti conformément aux étapes suivantes:
étape  a.  Après  le  paiement  des  dettes,  à  partir  du  solde  restant  seront  distribués,  autant  que  possible,  les  Actifs

Ordinaires, les Actifs A, Actifs B, Actifs C, Actifs D, Actifs E et Actifs F (y compris tout montant dérivé) aux détenteurs
des Parts Sociales Ordinaires, des Parts Sociales de Classe A, des Parts Sociales de Classe B, des Parts Sociales de Classe
C, des Parts Sociales de Classe D, des Parts Sociales de Classe E et des Parts Sociales de Classe F respectivement,
proportionnellement au montant nominal total des Parts Sociales de Classe A, des Parts Sociales de Classe B, des Parts
Sociales de Classe C, des Parts Sociales de Classe D, des Parts Sociales de Classe E et de Parts Sociales de Classe F
respectivement.

étape b. A partir du solde restant après l'étape a, seront transférés, autant que possible un montant égal et propor-

tionnel au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires, au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales
A, au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales B, au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales C, au Compte
de Prime d'Emission des Parts Sociales D, au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales E et au Compte de Prime
d'Emission des Parts Sociales F aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires, des Parts Sociales de Classe A, des Parts
Sociales de Classe B, des Parts Sociales de Classe C, des Parts Sociales de Classe D, des Parts Sociales de Classe E et des
Parts Sociales de Classe F respectivement, proportionnellement au montant nominal total des Parts Sociales Ordinaires,

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des Parts Sociales de Classe A, des Parts Sociales de Classe B, des Parts Sociales de Classe C, des Parts Sociales de Classe
D, des Parts Sociales de Classe E et des Parts Sociales de Classe F respectivement.

étape c. A partir du solde restant après l'étape b, seront transférés, autant que possible un montant égal et propor-

tionnel à, la Réserve de Profit Ordinaire, la Réserve de Profit A, la Réserve de Profit B, la Réserve de Profit C, la Réserve
de Profit D, la Réserve de Profit E et la Réserve de Profit F aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires, des Parts Sociales
de Classe A, es Parts Sociales de Classe B, des Parts Sociales de Classe C, des Parts Sociales de Classe D, des Parts
Sociales de Classe E et des Parts Sociales de Classe F respectivement, proportionnellement au montant nominal total des
Parts Sociales Ordinaires, des Parts Sociales de Classe A, des Parts Sociales de Classe B, des Parts Sociales de Classe C,
des Parts Sociales de Classe D, des Parts Sociales de Classe E et des Parts Sociales de Classe F respectivement.

étape d. Le solde positif restant après l'étape c sera transféré aux associés proportionnellement au montant total de

leurs participations.

Titre VII.- Loi applicable

Art. 17. Loi applicable.
17.1 Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

Titre VIII.- Définitions

Art. 18. Définitions.
18.1 IRUS HOLDING BV: signifie IRUS HOLDING B.V., une société à responsabilité limitée, constituée en vertu de

la loi des Pays-Bas, ayant son siege social à Amsterdam et dont l'adresse commerciale est à Locatellikade 1 Parnassustoren,
1076 AZ Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée au Registre Commercial d'Amsterdam sous le numéro 34259411;

18.2 IRUS VICOLUNGO: signifie IRUS VICOLUNGO, S.r.l., une société constituée en vertu de la loi d'Italie le 27

décembre 2006, ayant son siège social à Via del Caravaggio 6 CAP 20144, Milan, Italie et immatriculée au Registre Com-
mercial de Milan sous le numéro 05529860966;

18.3 Classe de Parts Sociales: signifie les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales

de Classe C, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe E et les Parts Sociales de Classe F;

18.4 Actifs Ordinaires: signifie toute participation de la Société autre que la participation de la Société dans IRUS

HOLDING B.V. et dans IRUS VICOLUNGO;

18.5 Actifs A: signifie la participation de la Société dans les parts sociales de Classe A d'IRUS HOLDING B.V;
18.6 Actifs B: signifie la participation de la Société dans les parts sociales de Classe B d'IRUS HOLDING B.V;
18.7 Actifs C: signifie la participation de la Société dans les parts sociales de Classe C d'IRUS HOLDING B.V;
18.8 Actifs D: signifie la participation de la Société dans les parts sociales de Classe D d'IRUS HOLDING B.V;
18.9 Actifs E: signifie la participation de la Société dans les parts sociales de Classe E d'IRUS HOLDING B.V;
18.10 Actifs F: signifie la participation de la Société dans les parts sociales de IRUS VICOLUNGO;
18.11 Parts Sociales Ordinaires: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
18.12 Parts Sociales de Classe A: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
18.13 Parts Sociales de Classe B: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
18.14 Parts Sociales de Classe C: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
18.15 Parts Sociales de Classe D: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
18.16 Parts Sociales de Classe E: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
18.17 Parts Sociales de Classe F: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
18.18 Associé(s) Ordinaire(s): signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales Ordinaires dans la Société;
18.19 Associé(s) A: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe A dans la Société;
18.20 Associé(s) B: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe B dans la Société;
18.21 Associé(s) C: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe C dans la Société;
18.22 Associé(s) D: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe D dans la Société;
18.23 Associé(s) E: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe E dans la Société;
18.24 Associé(s) F: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe F dans la Société;
18.25 Compte de Prime d'Emission Ordinaire: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au

profit des Associés Ordinaires;

18.26 Compte de Prime d'Emission A: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des

Associés A;

18.27 Compte de Prime d'Emission B: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des

Associés B;

18.28 Compte de Prime d'Emission C: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des

Associés C;

62761

18.29 Compte de Prime d'Emission D: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des

Associés D;

18.30 Compte de Prime d'Emission E: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des

Associés E;

18.31 Compte de Prime d'Emission F: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des

Associés F;

18.32 Profits Ordinaires: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales

Ordinaires de la Société;

18.33 Profits A: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales de

Classe A d'IRUS HOLDING BV détenues par les Associés A dans IRUS HOLDINGs BV, libres des impôts dus par la
Société, en rapport avec ses profits;

18.34 Profits B: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales de

Classe B d'IRUS HOLDING BV détenues par les Associés B dans IRUS HOLDINGs BV, libres des impôts dus par la
Société, en rapport avec ses profits;

18.35 Profits C: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales de

Classe C d'IRUS HOLDING BV détenues par les Associés C dans IRUS HOLDINGs BV, libres des impôts dus par la
Société, en rapport avec ses profits;

18.36 Profits D: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales de

Classe D d'IRUS HOLDING BV détenues par les Associés D dans IRUS HOLDINGs BV, libres des impôts dus par la
Société, en rapport avec ses profits;

18.37 Profits E: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales de

Classe E d'IRUS HOLDING BV détenues par les Associés E dans IRUS HOLDINGs BV, libres des impôts dus par la
Société, en rapport avec ses profits;

18.38 Profits F: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des parts sociales détenues

par les Associés F dans IRUS VICOLUNGO, libres des impôts dus par la Société, en rapport avec ses profits;

18.39 Réserve du Profit Ordinaire: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés Ordi-

naires;

18.40 Réserve du Profit A: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés A;
18.41 Réserve du Profit B: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés B;
18.42 Réserve du Profit C: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés C;
18.43 Réserve du Profit D: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés D;
18.44 Réserve du Profit E: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés E;
18.45 Réserve du Profit F: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés F;

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes, est évalué à environ deux cent huit mille euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête du comparant, le présent

acte est établi en langue anglaise suivi d'une version française, à la requête du même comparant, et qu'en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, à la date mentionnée en tête des présentes à Luxembourg.
Le document a été lu au comparant, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, lequel comparant

a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, vol. 32CS, fol. 3, case 6. — Reçu 200.360,47 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007060317/211/819.
(070062723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

62762

Solyx Finances, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 127.691.

STATUTS

L'an deux mille sept, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange,

A comparu:

- MONTEBELLO FINANCES, société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue

Goethe, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 81.805, représentée aux
fins des présentes par Monsieur Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre, en vertu
d'un pouvoir donné le 21 mars 2007.

Le prédit pouvoir, après avoir été signé ne varietur, restera annexé au présent acte pour être soumis aux formalités

de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société

anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 .- Dénomination - Siège social - Durée - Objet

Art. 1 

er

 .  Entre la personne ci-avant désignée et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SOLYX FINANCES.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social pourra être transféré par simple décision du Conseil d'administration à tout autre endroit de la commune

du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se seront produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l'

Assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des voix requise pour la modification des statuts.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, à l'administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de participations
dans toutes sociétés établies au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres, obligations, créances, billets, valeurs et droits immobiliers; participer à la création,
au développement et au contrôle de toute entreprise; acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou
d'option d'achat et de toute autre manière tous titres et valeurs mobilières, les réaliser par voie de vente, de cession,
d'échange ou autrement; faire mettre en valeur ces affaires; accorder tous concours, que ce soit par des prêts, garanties
ou de toute autre manière, à des sociétés filiales ou affiliées.

La société peut encore effectuer tous investissements immobiliers.
La société peut emprunter sous toutes les formes et émettre des obligations.
La société pourra, enfin, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, réaliser tous actes, transactions ou opérations commer-

ciales, financières, fiduciaires, civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout
ou en partie, à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

Titre II.- Capital - Actions - Obligations

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à la somme de quarante mille euros (40.000,- EUR), représenté par quatre

cents (400) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la

loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société pourra, sous réserve des dispositions légales, procéder au rachat de ses propres actions.

62763

Art. 7. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires qu'un

seul propriétaire pour chaque titre.

Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à

ce qu'une seule d'entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

Art. 8. Le capital social pourra être augmenté ou diminué, dans les conditions établies par la loi, par l'Assemblée

générale des actionnaires délibérant de la manière exigée pour les changements des statuts.

En cas d'augmentation de capital dans les limites d'un capital autorisé, le Conseil d'administration est autorisé à sup-

primer ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires.

Art. 9. Le Conseil d'administration peut émettre des emprunts obligataires et en fixer les conditions et modalités.

Titre III.- Administration

Art. 10. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'Assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Dans le cas où la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une Assemblée générale des actionnaires,

il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée
à un membre jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont soumis à une obligation générale de confidentialité, consistant en l'interdiction de divulgation,

même après la cessation de leurs fonctions, des informations relatives à la société et susceptibles, le cas échéant, de porter
préjudice aux intérêts de cette dernière.

Les  administrateurs  sortants  sont  rééligibles.  Le  mandat  des  administrateurs  sortants  cesse  immédiatement  après

l'Assemblée générale annuelle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'Assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'Assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive, et l'administrateur

nommé dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace.

Art. 11. Le Conseil d'administration élit en son sein un président. En cas d'empêchement du président, il est remplacé

par l'administrateur le plus âgé.

Le Conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs, aussi

souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Sauf dans le cas de force majeure, de guerre, de troubles ou d'autres calamités publiques, le Conseil d'administration

ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit, télégramme, télex ou téléfax, confirmé par écrit, à un de ses

collègues, délégation pour le représenter aux réunions du Conseil et voter à ses lieu et place.

Toute décision du Conseil est prise à la majorité des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion

du Conseil est prépondérante.

Art. 12.  En  cas  d'urgence,  les  administrateurs  peuvent  émettre  leur  vote  par  écrit,  télégramme,  télex  ou  téléfax,

confirmé par écrit dans les six jours francs. Ces lettres, télégrammes, télex ou téléfax, seront annexés au procès-verbal
de la délibération.

En cas d'urgence encore, une décision prise à la suite d'une consultation écrite des administrateurs aura le même effet

que les décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'administration. Une telle décision pourra être documentée par
un ou plusieurs écrits ayant le même contenu, signés chacun, par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 13. De chaque séance du Conseil d'administration, il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les

administrateurs qui auront pris part aux délibérations.

Les copies ou extraits des procès-verbaux, dont production sera faite, seront certifiés conformes par le président ou

par deux administrateurs.

Art. 14. Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l'Assemblée générale.

Art. 15. Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

La délégation des pouvoirs de gestion journalière à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de

l'Assemblée générale.

62764

Art. 16. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-

nistrateurs et par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la
signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d'administration en vertu de l'Article
quinze des statuts.

La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports

avec les administrations publiques.

Art. 17. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou administrateur-délégué à ces fins.

Art. 18. Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou firmes ne

pourront être affectés ou viciés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs de la Société aurait un intérêt quelconque
dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu'il en serait administrateur, associé, directeur, fondé de pouvoir ou
employé.

L'administrateur de la Société, qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou firme

avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relations d'affaires, ne sera pas par là
même privé du droit de délibérer, de voter et d'agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou
pareilles affaires.

Au cas où un administrateur aurait un intérêt personnel dans toute affaire de la société autre que celles qui concernent

des opérations courantes et conclues dans des conditions normales, cet administrateur devra informer le Conseil d'ad-
ministration de son intérêt personnel et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra
être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de pareil administrateur à la prochaine assemblée des actionnaires.
Le terme «intérêt personnel», tel qu'il est utilisé à la phrase qui précède, ne s'appliquera pas aux relations ou aux intérêts
qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec toute société
ou entité juridique que le Conseil d'administration pourra déterminer.

La Société indemnisera tout administrateur, ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires pour des dé-

penses raisonnablement supportées par lui en rapport avec toute action, procès ou procédure dans laquelle il sera impliqué
en raison du fait qu'il a été ou qu'il est un administrateur de la Société ou, pour avoir été, à la demande de la Société,
administrateur de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il ne serait pas indemnisé,
excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de négligence grave; en cas d'ar-
rangement,  l'indemnisation  sera  seulement  réglée  en  relation  avec  les  affaires  couvertes  par  l'arrangement  et  pour
lesquelles la Société obtient l'avis d'un avocat que la personne qui doit être indemnisée n'a pas commis de négligence
grave. Le droit à indemnisation n'exclut pas d'autres droits que l'administrateur ferait valoir.

Titre IV.- Surveillance

Art. 19. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'Assemblée générale; elle ne pourra cependant dépasser six années.
Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société. Ils peuvent

prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes
écritures de la société.

Les commissaires doivent soumettre à l'Assemblée générale le résultat de leurs opérations avec les propositions qu'ils

croient convenables et lui faire connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 20. L'Assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 21. L'Assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le deuxième vendredi du mois de juin de chaque année, à neuf heures.

Si la date de l'Assemblée tombe sur un jour férié légal ou bancaire, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 22. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'administration peut fixer les conditions et formalités auxquelles doivent satisfaire les actionnaires pour

prendre part aux assemblées générales.

Art. 23. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d'administration ou par le Com-

missaire. Elle doit être convoquée par le Conseil d'administration sur la demande d'actionnaires représentant le dixième
du capital social.

62765

Si, à la suite de cette demande, elle n'est pas tenue dans le délai prescrit, elle peut être convoquée par un mandataire

désigné par le président du tribunal d'arrondissement, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé,
à la requête d'un ou plusieurs actionnaires réunissant le dixième du capital social.

L'Assemblée se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l'ordre du jour sont mentionnés dans la

convocation.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital social peuvent demander, par

lettre recommandée adressée au siège de la société cinq jours au moins avant sa tenue, l'inscription d'un ou plusieurs
nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale.

Art. 24.  Tout  propriétaire  d'actions  a  le  droit  de  voter  aux  assemblées  générales.  Tout  actionnaire  peut  se  faire

représenter pour un nombre illimité d'actions par un fondé de procuration spéciale sous seing privé.

Tout actionnaire est autorisé à voter par correspondance, au moyen d'un formulaire rédigé à cet effet et mentionnant

notamment le sens du vote, ou l'abstention. Les formulaires dans lesquels aucune de ces principales dispositions ne serait
mentionnée sont nuls. Seuls sont pris en compte pour le calcul du quorum les formulaires reçus par la société au plus
tard trois jours avant la réunion de l'assemblée générale. Ce délai peut être abrégé par décision du Conseil d'adminis-
tration.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 25. L'Assemblée générale délibère suivant le prescrit de la loi luxembourgeoise du dix août mille neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales et des lois modificatives. Dans les assemblées non modificatives des statuts, les décisions
sont prises à la majorité des voix représentées.

Les votes blancs ou nuls sont à ranger parmi les votes s'étant exprimés contre la proposition.

Art. 26. L'Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d'administration ou, à son défaut, par l'admi-

nistrateur le plus âgé.

Le Président désigne le Secrétaire et l'Assemblée générale élit un ou deux scrutateurs.

Art. 27. Les délibérations de l'Assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les décisions

prises, les nominations effectuées, ainsi que les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par

le président ou par deux administrateurs.

Titre VI.- Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 28. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, le trente et un décembre, les livres, registres et comptes de la société sont arrêtés.
Le Conseil d'administration établit les comptes annuels dans les formes requises par la loi.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'Assemblée générale

ordinaire aux commissaires.

Art. 29. Quinze jours avant l'Assemblée générale annuelle, les comptes annuels, le rapport de gestion du Conseil

d'administration, le rapport du Commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront
déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance.

Art. 30. L'excédent favorable du bilan, après déduction des charges, amortissements et provisions pour engagements

passés ou futurs, déterminés par le Conseil d'administration, constituera le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera

d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve aura été entamé.

Le solde est à la disposition de l'Assemblée générale.
Le Conseil d'administration pourra, sous l'observation des prescriptions légales, procéder à la distribution d'acomptes

sur dividendes.

Sur décision de l'Assemblée générale, tout ou partie des bénéfices et réserves disponibles pourront être affectés à

l'amortissement du capital, sans que le capital exprimé soit réduit.

Titre VII.- Dissolution - Liquidation

Art. 31. La société peut être dissoute par décision de l'Assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'Assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après la réalisation de l'actif et l'apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois, elles ne

seront prises en considération qu'en proportion de leur degré de libération.

62766

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 32. La loi du dix août mille neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n'y aura pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, le comparant déclare souscrire ainsi qu'il suit aux quatre cents (400)

actions représentant le capital social:

- MONTEBELLO FINANCES, société anonyme préqualifiée, quatre cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Total: quatre cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

Toutes les actions ont été libérées intégralement par un versement en numéraire, de sorte que la somme de quarante

mille euros (40.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Dispositions transitoires

1. L'Assemblée générale annuelle se réunit pour la première fois en l'an deux mille huit.
2. Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra le temps à courir depuis le jour de la constitution de la

société jusqu'au trente et un décembre deux mille sept.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l'Article 26 de la loi du dix août mille neuf cent quinze

concernant les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la société en raison du présent acte,

est estimé à la somme de deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, l'actionnaire unique, représentant l'intégralité du capital social

et se considérant comme dûment convoqué, exerçant les pouvoirs attribués à l'Assemblée des associés, conformément
à l'article 200-2 nouveau de la loi sur les sociétés commerciales, a pris à l'unanimité des voix, les décisions suivantes:

1. Le Conseil d'administration est composé de trois membres. Sont nommés administrateurs pour un terme expirant

à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2008, statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre
2007:

a) Monsieur Jean-Jacques Frey, président directeur général de société, demeurant à CH-1090 La Croix-sur-Lutry,
b) Monsieur Benoît Legout, directeur financier, demeurant à F-51350 Cormontreuil;
c) Monsieur Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre.
2. Est désigné comme Commissaire aux comptes pour un terme échéant également à l'issue de l'Assemblée générale

ordinaire annuelle de 2008, statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2007:

- Monsieur Guy Schosseler, expert-comptable, demeurant à L-3554 Dudelange.
3. L'Assemblée générale autorise le Conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à l'un ou

plusieurs de ses membres.

4. L'adresse du siège social de la société est fixée, 5, rue C.M. Spoo, L-2546 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms,

prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Dal Zotto, G. d'Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 avril 2007. Relation: EAC/2007/3344. — Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 23 avril 2007.

G. d'Huart.

Référence de publication: 2007060462/207/261.
(070062737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

cadooz Luxembourg Three S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 117.555.

Par résolution signée en date du 18 avril 2007, les associés ont pris les décisions suivantes:

62767

- Acceptation de la démission de Monsieur Ron E. Bell, avec adresse professionnelle au 33, King Street, SW1Y 6RJ

Londres, Royaume-Uni, de son poste de gérant avec effet immédiat.

- Nomination de Monsieur Erik Ferm, avec adresse professionnelle au 33, King Street, SW1Y 6RJ Londres, Royaume-

Uni, en tant que gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

- Nomination de Monsieur Pascal Roumiguié, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg, en tant que gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007060324/581/19.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2007, réf. LSO-CE02560. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070062503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

AM Investissements, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 127.781.

STATUTS

L'an deux mille sept, le quinze mai.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A,

rue Henri M. Schnadt,

agissant en son nom personnel.
2.- Monsieur Philippe Slendzak, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg,

10A, rue Henri M. Schnadt,

agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme que les parties vont constituer entre

eux:

Art. 1 

er

 .  II est formé une société anonyme sous la dénomination de AM INVESTISSEMENTS.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut
notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières
de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet et notamment procéder à l'exploitation
des biens immobiliers par location sous quelque forme que ce soit.

Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par cent (100) actions

d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titre unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

62768

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président, en cas d'absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopieur, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion ainsi que la représentation de la société

en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou
non.

La  délégation  à  un  membre  du  conseil  d'administration  est  subordonnée  à  l'autorisation  préalable  de  l'assemblée

générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale

des actionnaires.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième lundi du mois de juin à 10.00 heures à

Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-

scrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2008.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

62769

1. Monsieur Patrick Rochas, prénommé, soixante-quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

2. Monsieur Philippe Slendzak, prénommé, vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et

un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de deux mille trois cents
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont

constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté
que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui du commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
a. Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, né le 21 avril 1953 à Chatou (F), demeurant professionnelle-

ment à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

b. Monsieur Maurice Houssa, économiste, né le 25 avril 1959 à Luluabourg (Congo), demeurant professionnellement

à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

c. Madame Ludivine Rockens, employée privée, née le 13 décembre 1975 à Messancy (B), demeurant professionnel-

lement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

<i>Troisième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire:
La société anonyme MAZARS, ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 56.248.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2008,

ils sont renouvelables.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à

un ou plusieurs de ses membres.

<i>Sixième résolution

Le siège social est fixé à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire par noms, prénoms usuels, état et

demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire, la présente minute.

Signé: P. Rochas, P. SIendzak, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-AIzette, le 16 mai 2007. Relation: EAC/2007/5161. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-AIzette, le 21 mai 2007.

B. Moutrier.

Référence de publication: 2007061380/272/143.
(070063919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2007.

62770

CED 2002 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 85.043.

<i>Extraits des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue de façon extraordinaire

<i>en date du 29 novembre 2006

<i>Première Résolution

L'Assemblée Générale prend acte des démissions de Monsieur Jean-Philippe Claessens, avec effet au 13 octobre 2006,

et de Monsieur Frédéric Rousset, avec effet au 23 octobre 2006, de leur fonction d'Administrateur au sein de la société.

<i>Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d'Administrateur de la société en remplacement des Admi-

nistrateurs sortant:

- Monsieur Romain Thillens, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, avec effet au 13

octobre 2006,

- Monsieur Philippe Richelle, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, avec effet au 23

octobre 2006,

Leur mandat d'Administrateur est valable jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire en 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CED 2002 S.A.
SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Le domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007060342/565/27.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2007, réf. LSO-CE01492. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070062324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2007.

Ernst &amp; Young Business Advisory Services, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 88.074.

In the year two thousand and six, on the ninth of November
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary public, residing in Mersch

There appeared:

ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, société anonyme, a company existing under the laws of the Grand-Duchy of

Luxembourg, with registered offices at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Company register, section B, under the number 88.019,

here represented by M. Raymond Schadeck, reviseur d'entreprises in Luxembourg.
by virtue of a proxy established in Luxembourg.
The said proxy, signed ne varietur by the party appearing and the undersigned notary public, will remain attached to

the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary public to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg under

the name of ERNST &amp; YOUNG BUSINESS ADVISORY SERVICES, société à responsabilité limitée, with registered office
at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Company Register, section B, under number 88.074 (the «Company»), incorporated by a deed of M 

e

 Joseph Elvinger,

notary public, residing in Luxembourg, dated June 28, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
n 

o

 1339, dated September 16, 2002, and which articles of association have not been amended since.

The sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to transfer the Company's registered office with immediate effect from 6, rue Jean

Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to 7, parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy
of Luxembourg.

62771

<i>Second resolution

Pursuant to the above transfer of the Company's registered office, Article 5 paragraph 1 of the articles of association

shall henceforth be read as follows:

« Art. 5. paragraph 1. The registered office of the Company is established in the municipality of Schuttrange.»
There being no further business, the meeting was adjourned.
The undersigned notary public who understands and speaks English states herewith that on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English

version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the undersigned notary

public by his last and first name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary public, the present
original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le neuf novembre
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch

A comparu:

ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, société anonyme, une société constituée et régie par les lois du Grand Duché

de Luxembourg, avec siège social à 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 88.019,

ici, représentée par Monsieur Raymond Schadeck,
reviseur d'entreprises à Luxembourg.
en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire,

demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est la seule associée de ERNST &amp; YOUNG BUSINESS ADVISORY SERVICES, société à responsabilité

limitée, avec siège social à 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 88.074 (la «Société»), constituée par acte notarié
de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 juin 2002, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations n 

o

 1339, en date du 16 septembre 2002, dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

II. L'associée unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associée unique a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social social de la Société du 6, rue Jean Monnet,

L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au 7, parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de
Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Suite au transfert de siège social de la Société ci-dessus, l'Article 5 paragraphe 1 

er

 des statuts est modifié pour avoir

désormais la teneur suivante:

«  Art. 5. paragraphe 1 

er

 .  Le siège social de la société est établi dans la commune de Schuttrange, Grand Duché de

Luxembourg.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom, état

civil et résidence, il a signé ensemble avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: R. Schadeck, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 20 novembre 2006, vol. 438, fol. 83, case 4. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

62772

Luxembourg, le 4 mai 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007060413/242/84.
(070062618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

MFR Castel Romano S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 88.841.

In the year two thousand and seven, on the fifteenth of March.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

the private limited company RICHARDSON INVESTMENTS (CASTEL ROMANO) S.à r.l., with its registered office at

L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B number 84769,

represented by Mr. Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte,

by virtue of one proxy given under private seal.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the

present deed in order to be recorded with it.

The appearing party, through its attorney, declared and requested the notary to act:
That the appearing party is the sole partner of the private limited company (société à responsabilité limitée) MFR

CASTEL ROMANO S.à r.l., having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
R.C.S. Luxembourg section B number 88841, incorporated by deed of Maître Jean Seckler, pre-named, on August 23,
2002, published in the Mémorial C 1518 of October 22, 2002, and whose articles of association have been amended by
deed of Maître Jean Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg), on December 13, 2005,
published in the Mémorial C 621 of March 25, 2006 and by deed of the same notary on December 14, 2005, published
in the Mémorial C774 of April 18, 2006,

and that the appearing party has taken the following resolution:

<i>Resolution

The fourth paragraph of article thirteen of the articles of association is amended and will have henceforth the following

wording:

« Art. 13. (paragraph 4). Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by

cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately seven hundred Euros.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the above

appearing  person,  the  present  deed  is  worded  in  English  followed  by  a  French  translation.  On  request  of  the  same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and

residence, the attorney signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le quinze mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

la société à responsabilité limitée RICHARDSON INVESTMENTS (CASTEL ROMANO) S.à r.l., avec siège à L-1331

Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 84769,

représentée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

62773

Que la comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée MFR CASTEL ROMANO S.à r.l., ayant

son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro
88841, constituée par acte de Maître Jean Seckler, prénommé, en date du 23 août 2002, publié au Mémorial C 1518 du
22 octobre 2002, et dont les statuts ont été modifiés par acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à
Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 13 décembre 2005, publié au Mémorial C 621 du 25 mars 2006 et
par acte devant le même notaire en date du 15 décembre 2005, publié au Mémorial C 774 du 18 avril 2006,

et que la comparante a pris la résolution suivante:

<i>Résolution

Le quatrième alinéa de l'article treize des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 13. (alinéa 4). Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par

écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire.»

<i>Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de sept cents euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la

personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la même
personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 mars 2007. Relation GRE/2007/1362. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 15 mai 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007060811/231/78.
(070063457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2007.

CG Industrie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8522 Beckerich, 6, Jos Seylerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 127.684.

STATUTS

L'an deux mille sept, le quatre mai.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Claude Gaveau, commerçant, né à Saint-Mandé (France), le 16 octobre 1952, demeurant à F-33120 Arcachon

(France), 65, boulevard de la Plage,

ici représenté par Madame Laurence Stock, comptable, née à Bastogne (Belgique), le 12 mars 1977, demeurant pro-

fessionnellement à L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.

en vertu d'une procuration sous seing privée donnée le 3 mai 2007,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentaire et le mandataire du comparant

restera annexées en copies au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une société à

responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, l'import, l'export et le rôle

d'intermédiaire commercial pour les entreprises industrielles dans le domaine du métal, de l'électronique et de la méca-
nique.

62774

La Société peut également acquérir, développer, promouvoir, vendre, gérer et/ou louer, et effectuer toutes les opé-

rations liées à des biens immobiliers, soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger.

En outre, elle a pour objet, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement de
toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la
mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille crée à cet effet.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

La société peut en outre effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, finan-

cières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social ou
favorisant son extension.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination CG INDUSTRIE S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Beckerich.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par l'associé unique et en cas de pluralité

d'associés par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de
modification des statuts.

L'adresse du siège sociale peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-) représenté par cent (100)

parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (€ 125,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique et en cas de pluralité d'associés

par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés, en conformité avec l'article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil

de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) est/sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

62775

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

part qu'il détient.

Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions

collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié
du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la

Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre 2007.

<i>Souscription et Libération

Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites et entièrement libérées par l'associé unique, à savoir:
Monsieur Claude Gaveau, prénommé.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de

douze mille cinq cents euros (12.500,- €) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentaire,
qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

La partie comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce

soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cent euros (1.100,-
€).

<i>Décision de l'associé unique

L'associé unique prend les décisions suivantes:
1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Claude Gaveau, prénommé.
La Société sera engagée en toutes circonstances par sa seule signature.
2) L'adresse de la Société est fixée à L-8522 Beckerich, 6, Jos Seylerstrooss.

<i>Remarque

L'attention de la partie comparante a été attirée par le notaire instrumentaire sur la nécessité d'obtenir des autorités

compétentes les autorisations requises afin d'exercer les activités telles que décrites à l'article deux des présentes.

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom,

qualité et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Stock, M. Lecuit.
Enregistré à Mersch, le 8 mai 2007, MER/2007/539. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 9 mai 2007.

M. Lecuit.

Référence de publication: 2007060445/243/130.
(070062681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

62776

European Gaming (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MGIG Luxembourg S.à r.l.).

Capital social: GBP 10.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 118.142.

In the year two thousand and seven, on the thirty-first day of January.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

EUROPEAN INVESTMENTS HOLDINGS (GUERNSEY) LIMITED, a Company incorporated and existing under The

Companies (Guernsey) Laws, 1994 to 2001, with registered office at St Julian's Avenue, St Peter Port, Guernsey GY1
1WA and registered with HM Greffier under number 16288,

here duly represented by Mrs Solange Wolter-Schieres, private employee, residing in Schouweiler, by virtue of a power

of attorney given in Luxembourg on January 29, 2007.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
I- The appearing party is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of MGIG LUXEMBOURG S.àr.l., a Luxembourg

private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated by a deed of the undersigned notary, then
residing in Mersch, dated July 7, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1880
of October 6, 2006 (the Company).

II- The agenda of the meeting is as follows:
1. change of the Company's name; and
2. amendment of article 1 of the articles of association of the Company to reflect the above change of the Company's

name.

Now, therefore, the Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the Company's name from MGIG LUXEMBOURG S.àr.l. to EUROPEAN

GAMING (LUXEMBOURG) S.à r.l. with immediate effect.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend Article 1 of the Company's articles

of association which shall henceforth read as follows:

« Art. 1. Name. A limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name EUROPEAN GAMING

(LUXEMBOURG) S.à r.l. (hereafter the Company), is hereby formed by the appearing party and all persons who will
become members thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.»

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Mersch, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

EUROPEAN  INVESTMENTS  HOLDINGS  (GUERNSEY)  LIMITED,  société  à  responsabilité  limitée  (private  limited

company), constituée et régie par The Companies (Guernsey) Laws, ayant son siège social au St Julian's Avenue, St Peter
Port, Guernsey, GY1 1WA. et inscrite auprès du HM Greffier sous le numéro 96288,

ici dûment représentée par Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler, en vertu d'une

procuration donnée à Luxembourg le 29 janvier 2007.

62777

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire

instrumentant, annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I- La partie comparante est l'associé unique (l'Associé Unique) de MGIG LUXEMBOURG S.àr.l., une société à res-

ponsabilité limitée constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 7
Juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1880 du 6 octobre 2006, (la Société),

II- La présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Changement de la dénomination de la Société; et
2. Modification de l'article 1 

er

 des statuts de la Société afin de refléter le changement de dénomination.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de changer le nom de la Société de MGIG LUXEMBOURG S.à r.l. en EUROPEAN GAMING

(LUXEMBOURG) S.à r.l., avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 1 

er

 des statuts de la Société,

qui aura désormais la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés,

une société à responsabilité limitée sous la dénomination EUROPEAN GAMING (LUXEMBOURG) S.à r.l. (la «Société»).
La Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en

langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Wolter-Schieres, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, vol. 157S, fol. 87, case 6. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 1 

er

 mars 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007061101/242/86.
(070063873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2007.

Millebaach SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-5712 Aspelt, 25, rue du Cimetière.

R.C.S. Luxembourg E 3.379.

<i>Extrait de l'acte de constitution dressé le 30 avril 2007

<i>Dénomination et siège social

MILLEBAACH SCI, Société civile immobilière, 25, rue du Cimetière, L-5712 Aspelt.

<i>Durée

La société est constituée pour une durée indéterminée.

<i>Objet

La société a pour objet la promotion, l'acquisition, la gestion, l'administration, l'exploitation, la mise en valeur par vente,

échange, location, construction ou de toute autre manière de tous biens immobiliers ou mobiliers.

La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou

indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu'elles ne soient pas susceptibles de porter
atteinte au caractère exclusivement civil de l'activité sociale.

<i>Capital

Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-), représenté par cent (100) parts sans désignation

de valeur nominale, réparties comme suit:

62778

1.- Madame Stella Battista, née à Sammichele di Bari (Italie), le 30 mars 1957, demeurant à L-5712 Aspelt, 25, rue

du Cimetière, quatre-vingt-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

2.- Monsieur Olivier Laterza, étudiant, né à Luxembourg, le 6 juin 1981, demeurant à L-5712 Aspelt, 25, rue du

Cimetière, dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

<i>Gérant

A été nommée gérante unique pour une durée indéterminée, Madame Stella Battista.
La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances à l'égard des tiers par la signature individuelle de la

gérante.

Elle peut conférer des pouvoirs à des tiers.
Vu le degré de parenté des constituants, Monsieur Olivier Laterza étant le seul et unique enfant de Madame Stella

Battista, il s'agit d'une société familiale au sens de la loi du 29 décembre 1971.

Aspelt, le 30 avril 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007060479/820/38.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2007, réf. LSO-CE02213. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070062764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

SES, Société Anonyme.

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R.C.S. Luxembourg B 81.267.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Baden
<i>Notaire

Référence de publication: 2007060680/7241/11.
(070063544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2007.

Mirix Finances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 91.638.

Nous vous prions de bien vouloir accepter notre démission avec effet immédiat de la fonction de commissaire aux

comptes au sein de votre société.

Bertrange, le 9 mai 2007.

ARTEFACTO S.à.r.l.
Signature

Référence de publication: 2007060521/1123/14.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2007, réf. LSO-CE02970. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070062579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

Dresdner Bank Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 26, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 7.589.

<i>Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates der DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A. am 8. März 2007

« . . . (a) Beschlussfassung über die Beauftragung von KPMG AUDIT mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2007

<i>Beschluss

Der Verwaltungsrat beschließt (einstimmig), KPMG, AUDIT, mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2007 zu beauftra-

gen . . .»

62779

Luxemburg, den 26. April 2007.

Für richtigen Auszug
DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A.
J. Kusters / T. Kiefer

Référence de publication: 2007060515/16/18.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2007, réf. LSO-CE02475. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070062606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

Le Nomade, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4760 Pétange, 26, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 103.597.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte de cession de parts sociales de la sàrl LE NOMADE du 20 avril 2007 que, Monsieur Rabah Iatmanen,

demeurant à L-4760 Pétange, 26, rue de Luxembourg, détenteur de 100 (cent) parts de valeur nominale de 12,50 € (douze
euros et cinquante cents) chacune libérées intégralement, a cédé ses 100 (cent) parts sociales à Monsieur Saïd Nasroune,
demeurant à F-57660 Gréning, 7, rue Principale.

Avant ladite cession de parts sociales la répartition se présentait comme suit:

Parts

sociales

Monsieur Rabah Iatmanen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Nombre total de parts sociales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

En vertu de la cession de parts du 20 avril 2007, la nouvelle répartition des parts sociales se présente comme suit:

Parts

sociales

- Monsieur Saïd Nasroune: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Luxembourg, le 2 mai 2007.

<i>LE NOMADE, sàrl
Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2007060516/1553/28.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2007, réf. LSO-CE02607. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070062602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

Sabre Finance (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 17.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 125.397.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2007.

H. Hellinckx
<i>Notaire

Référence de publication: 2007060705/242/13.

(070063282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2007.

62780

Laude Invest I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.050,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 124.273.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2007.

H. Hellinckx
<i>Notaire

Référence de publication: 2007060704/242/13.
(070063353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2007.

Shal &amp; Co S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 123.526.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mai 2007.

H. Hellinckx
<i>Notaire

Référence de publication: 2007060707/242/12.
(070063274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2007.

FremantleMedia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R.C.S. Luxembourg B 75.313.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mai 2007.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007061360/1433/14.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2007, réf. LSO-CE02839. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070063980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2007.

IFIL Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 47.964.

L'an deux mille sept, le vingt mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IFIL INVESTISSEMENTS S.A.,

avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 15 juin 1994, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 408 du 20 octobre 1994. Les statuts en ont été modifiés en dernier lieu suivant acte
reçu par le notaire soussigné, en date du 21 décembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
numéro 908 du 9 mai 2006.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Luigi Bocchio, administrateur de sociétés, demeurant profes-

sionnellement à Turin, Italie.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Chantal Mathu, employée privée, demeurant professionnellement à

Turin, Italie.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marco Benaglia, demeurant professionnellement à Genève, Suisse.

62781

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au

présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Suppression à l'article 8 du deuxième paragraphe. En particulier, les mots suivants sont supprimés:
«Le Président du Conseil d'Administration pourra engager la société sous sa signature individuelle sans aucune limite.
2.- Modification subséquente des statuts.
3.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution

L'Assemblée décide de supprimer le deuxième paragraphe de l'article 8 des statuts qui a la teneur suivante:
«Le Président du Conseil d'Administration pourra engager la société sous sa signature individuelle sans aucune limite.»
L'article huit des statuts est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

« Art. 8. Le Conseil d'Administration élira parmi ses membres un président pour un terme qui ne peut excéder six

ans, correspondant à son mandat d'administrateur. En cas d'empêchement du Président, le conseil est présidé par l'ad-
ministrateur désigné par les autres membres du conseil.

Les réunions du Conseil d'Administration seront convoquées par le Président ou par tout autre administrateur. Tout

administrateur pourra assumer les fonctions de secrétaire de toute réunion du Conseil d'Administration.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états

et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. Bocchio, C. Mathu, M. Benaglia, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2007, Relation: LAC/2007/3409. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007061116/242/52.
(070063995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2007.

Linfell Property S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 94.481.

Le bilan au 30 avril 2006 été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mai 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007061337/4642/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2007, réf. LSO-CD06879. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070063733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2007.

Blu Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 110.783.

DISSOLUTION

L'an deux mille six, le dix-sept octobre.

62782

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

A comparu:

Madame Susanna Piccioni, demeurant à L-4669 Differdange, 7 rue CM Spoo,
ici représentée par Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée le 4 octobre 2006.
Laquelle  procuration  restera,  après  avoir  été  paraphée  ne  varietur  par  le  comparant  et  le  notaire  instrumentant,

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualité qu'elle agit, a prié le notaire instrumentant de documenter les déclarations suivantes:
- La société anonyme BLU FINANCE S.A., avec siège social à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-Rue, fut constituée

suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 septembre 2005, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et
Associations 75 du 12 janvier 2006, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

- La société a actuellement un capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix

(310) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.

- Le comparant déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d'un seul actionnaire, savoir Madame

Susanna Piccioni, prénommée.

- L'actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société BLU FINANCE S.A., prédésignée. Il assume la

fonction de liquidateur.

- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société BLU

FINANCE S.A.

- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu'à ce jour ainsi qu'à

Maître Joë Lemmer, avocat, demeurant à Luxembourg, pour tous travaux et conseils délivrés au nom et pour le compte
de la société.

- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur tout l'actif ainsi que le cas échéant l'apurement du passif connu ou

inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l'actif à sa personne en tant qu'ac-
tionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société BLU FINANCE S.A., prédésignée.
Les livres et documents comptables de la société BLU FINANCE S.A., prédésignée demeureront conservés pendant

cinq ans à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-Rue.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état et

demeure, la comparante a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Wolter-Schieres, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 27 octobre 2006, vol. 438, fol. 63, case 2. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 8 novembre 2006.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007061115/242/45.
(070063937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2007.

Centenary Holdings, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 7.539.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007061362/2571/12.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2007, réf. LSO-CE03347. - Reçu 46 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070063806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2007.

62783

KLC Holdings VII S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 98.629.

<i>Extract of the resolutions taken at the Extraordinary General Meeting of April 20th, 2007

- The resignation of Mrs Stavriani (Loula) Kertsikoff, managing director, residing at GR-18535 Piraeus, 118, Kolokotroni

Street, Mrs Irina Kertsikoff, managing director, residing at GR-18535 Piraeus, 118, Kolokotroni Street, and Mr Vassilis
Kertsikoff, fund manager, residing at GR-18535 Piraeus, 118, Kolokotroni Street, be accepted.

- Mrs Joanne Baxter, born in Guernsey, on June 12th, 1970, private employee, residing professionally at Alexander

House, 13-15 Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, GY1 3ZD, Channel Islands, and Mrs Constance Helyar, born in
Guernsey, on February 13th, 1948, private employee, residing professionally at Alexander House, 13-15 Victoria Road,
St Peter Port, Guernsey, GY1 3ZD, Channel Islands, be appointed as Directors of Category A. Their mandate will lapse
at the Annual General Meeting of 2009.

- Mr Pierre Mestdagh, private employee, born in Etterbeek (Belgium), on November 21st, 1961, residing professionally

at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, and Mr Jean-Robert Bartolini, awarded in D.E.S.S., born in Dudelange (G.
D. of Luxemburg) on November 10th, 1962, residing professionally at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, be
appointed as Directors of Category B. Their mandate will lapse at the Annual General Meeting of 2009.

Luxembourg, April 20th, 2007.

For true copy
<i>POUR KLC HOLDINGS VII S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

<i>Extrait des résolutions prises lors de la tenue de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 avril 2007

- Les démissions de Madame Stavriani (Loula) Kertsikoff, «managing director», demeurant au GR-18535 Piraeus, 118,

Kolokotroni Street, de Madame Irina Kertsikoff, «managing director», demeurant au GR-18535 Piraeus, 118, Kolokotroni
Street et de Monsieur Vassilis Kertsikoff, «fund manager», demeurant au GR-18535 Piraeus, 118, Kolokotroni Street,
sont acceptées.

-  Madame Joanne  Baxter,  née  à  Guernesey,  le 12 juin 1970,  employée privée,  demeurant professionnellement au

Alexander House, 13-15 Victoria Road, St Peter Port, Guernesey, GY1 3ZD, Iles Anglo-Normandes, et Madame Cons-
tance Helyar, née à Guernesey, le 13 février 1948, employée privée, demeurant professionnellement au Alexander House,
13-15 Victoria Road, St Peter Port, Guernesey, GY1 3ZD, Iles Anglo-Normandes, sont nommées Administrateurs de
catégorie A. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

- Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, né à Etterbeek (Belgique), le 21 novembre 1961, demeurant profession-

nellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et Monsieur Jean-Robert Bartolini, diplômé en D.E.S.S., né à
Dudelange (G.-D. de Luxembourg) le 10 novembre 1962, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg, sont nommés Administrateurs de catégorie B. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée
Générale Statutaire de l'an 2009.

Luxembourg, le 20 avril 2007.

Pour copie conforme
<i>POUR KLC HOLDINGS VII S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007061061/795/47.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2007, réf. LSO-CE02485. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070063610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

62784

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AM Investissements

Blu Finance S.A.

BNP Paribas Fund Services

cadooz Luxembourg Three S.à.r.l.

CED 2002 S.A.

Centenary Holdings

CG Industrie S.à r.l.

Chemgas Barging S.à r.l.

Dresdner Bank Luxembourg S.A.

Ernst &amp; Young Business Advisory Services

European Gaming (Luxembourg) S.à r.l.

Eurotank, G.m.b.H.

FremantleMedia S.A.

Gefip Euroland

Global Facilities S.A.

IFIL Investissements S.A.

Irus Holding Luxembourg S.à r.l.

Kairos International Sicav

KLC Holdings VII S.A.

Laude Invest I S.à r.l.

Le Nomade, s.à r.l.

Les Amis des Gréng Scouten a Guiden Diddeleng a.s.b.l. - Association sans but lucratif

Linfell Property S.A.

Merschpar Sàrl

MFR Castel Romano S.à r.l.

MGIG Luxembourg S.à r.l.

Millebaach SCI

Mirix Finances S.A.

MSREF V Investments Sàrl

R + N Reis und Neumann s.à r.l., Heizung, Lüftung, Haustechnik

Sabre Finance (Luxembourg) S.à r.l.

Safason Corporation

SES

Shal &amp; Co S.A.

Société de Financement Médical et Hospitalier

Solyx Finances

Titano Fund