MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1132

12 juin 2007

SOMMAIRE

Astor S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54328

Beauvillon Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

54321

Berg Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54314

Beryl Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54328

Cargolux Re, S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54290

Charterhouse Nova II  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54336

Commedia Due S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

54324

Consortium International S.A.  . . . . . . . . . .

54293

Delmex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54293

Eastbridge B.V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54294

Edizione Servizi Finanziari S.A. . . . . . . . . . .

54334

European Supply Partnership S.à r.l.  . . . . .

54306

Fidenes S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54301

Finlav International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

54294

Fisher Holdings Luxembourg Sàrl  . . . . . . .

54302

Fisher Luxembourg Danish Holdings S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54301

Helene Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54335

Heracles Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54331

Honeywell Luxembourg Finance S.à.r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54333

Honeywell Luxembourg Holding S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54333

IAM Strategic S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54331

Indre Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54330

LABELCASH Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . .

54335

Marint S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54335

Millenium Finance S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

54333

PAC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54315

Pan European Ventures S.A.  . . . . . . . . . . . .

54290

Petrol Devil S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54302

Promethee S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54334

Sailux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54293

Tarn Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54327

Thalweg Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54323

Titien Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54325

Usantar Two S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54310

54289

Pan European Ventures S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 38.052.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 mars 2007

1. L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur de classe B de Madame Anja Paulissen, employée privée,

avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 mars 2007.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007052681/655/16.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007, réf. LSO-CD01210. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070052571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2007.

Cargolux Re, S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 99.231.

In the year two thousand seven, on the twenty-eighth day of March.
Before us Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the company CARGOLUX RE S.A., having its

registered office in L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové, registered at the Luxembourg trade and company register
under the number B 99.231, incorporated by a deed of the undersigned notary, on February 19, 2004, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C on April 9, 2004, number 389.

The meeting was presided by Sandra Schenk, private employee, residing professionally in Senningerberg.
The chairman appointed as secretary Vera Monteiro, private employee, residing professionally in Senningerberg.
The meeting elected as scrutineer Michel Schaus, Attorney-at-Law, General Counsel, residing in L-6690 Rameldange,

44, rue Principale.

The chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

The proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
II.- It appears from the attendance list, that all the shares, representing the entire subscribed capital, are present or

represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the
agenda.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Increase of the corporate capital by an amount of four hundred thousand US dollars (USD 400,000.-) by payement

in cash to bring it from one million six hundred thousand US dollars (USD 1,600,000.-) to two million US dollars (USD
2,000,000.-) by issue of two hundred fifty (250) new shares with no nominal value.

2.- Subscription and payement in cash of the shares.
3.- Amendment of the article 5 of the Articles of Incorporation.
4.- Fixation of the hour of annual Shareholder's Meeting and amendment of the Article 14, 1st paragraph, of the Articles

of Incorporation.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to increase the capital of the Company by an amount of four hundred thousand US dollars (USD

400,000.-) by payement in cash to bring it from one million six hundred thousand US dollars (USD 1,600,000.-) to two
million US dollars (USD 2,000,000.-) by issue of two hundred fifty (250) new shares with no nominal value, fully subscribed
and paid in cash.

54290

<i>Second resolution

The two hundred fifty (250) new shares are subscribed by the sole shareholder, the company CARGOLUX AIRLINES

INTERNATIONAL S.A., having its registered office in Niederanven, Luxembourg Airport, here represented by Mr Michel
Schaus, Directeur des Affaires Juridiques et Assurances de CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A., residing in
Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

and fully paid in cash so that the amount of four hundred thousand US dollars (USD 400,000.-) is available to the

Company, proof of which was given to the undersigned notary.

<i>Third resolution

As a consequence of the previous resolutions the meeting decides to amend Article 5 of the Articles of Incorporation

to read as follows:

« Art. 5. The share capital is set at two million US dollars (USD 2,000,000.-) represented by one thousand two hundred

fifty (1,250) shares with no nominal value.»

<i>Fourth resolution

The meeting decides to fix the hour of annual Shareholder's Meeting at 11.00 a.m. and to amend Article 14, 1st

paragraph, of the Articles of Incorporation to read as follows:

« Art. 14. (first paragraph) . The annual Shareholders' Meeting shall be held at the Registered Office or such other

place as may be specified in the notice of meeting, on the last Wednesday of the month of February at 11.00 a.m. If such
day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

<i>Expenses

For the tax registration purposes, the increase of the share capital is estimated at EUR 301,071.- (exchange rate (median

price) on 27th March 2007: USD 1.- = EUR 0.75268).

The amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company incurs

or for which it is liable by reason of its organization, amounts to approximately five thousand euros (€ 5,000.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the
English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names,

surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CARGOLUX RE S.A., ayant

son siège social à L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg sous
la section B et le numéro 99.231, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 février 2004,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 389 du 9 avril 2004.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sandra Schenk, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Senningerberg,

qui désigne comme secrétaire Madame Vera Monteiro, employée privée, demeurant professionnellement à Sennin-

gerberg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michel Schaus, avocat, General Counsel, demeurant à L-6690 Ra-

meldange, 44, rue Principale.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et l'assemblée constate:
Le président expose et l'assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées

ne varietur par les comparants.

II.- Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour. L'intégralité du capital social étant repré-
sentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant

54291

dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au
préalable.

III.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de quatre cent mille US dollars (USD 400.000,-) de manière à le porter

de  son  montant  actuel  de  un  million  six  cent  mille  US  dollars  (USD  1.600.000,-)  à  deux  millions  US  dollars  (USD
2.000.000,-) par l'émission de deux cent cinquante (250) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

2. Souscription et paiement en espèces des actions.
3. Modification de l'article 5 des statuts.
4. Détermination de l'heure de l'assemblée générale annuelle et modification de l'article 14, paragraphe premier des

statuts.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit de la société à concurrence de quatre cent mille US dollars

(USD 400.000,-) de manière à le porter de son montant actuel de un million six cent mille US dollars (USD 1.600.000,-)
à deux millions US dollars (USD 2.000.000,-) par l'émission de deux cent cinquante (250) actions nouvelles sans désignation
de valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

Les deux cent cinquante (250) nouvelles actions sont souscrites à l'instant par l'unique actionnaire, la société CAR-

GOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A., avec siège à Niederanven, Aéroport de Luxembourg, ici représentée par
Monsieur Michel Schaus, Directeur des Affaires Juridiques et Assurances de CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL
S.A., demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,

et entièrement libérées en espèces de sorte que la somme de quatre cent mille US dollars (USD 400.000,-) est à la

disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'Article 5 des statuts, lequel aura

désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital social est fixé à deux millions US dollars (USD 2.000.000,-) représenté par mille deux cent cinquante

(1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de fixer l'heure de l'assemblée générale annuelle à 11.00 heures et de modifier l'article 14, para-

graphe premier des statuts comme suit:

« Art. 14. (paragraphe premier). L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à l'endroit indiqué dans les

convocations, le dernier mercredi du mois de février à 11.00 heures.»

L'ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l'assemblée.

<i>Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à € 301.071,- (taux de change median price (du 27

mars 2007): USD 1,- = EUR 0,75268).

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de cinq mille euros (€ 5.000,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande du même comparant il est
spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: M. Schenk, V. Monteiro, M. Schaus, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2007, Relation: LAC/2007/3706. — Reçu 2.996,70 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 19 avril 2007.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007052783/202/146.
(070052634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2007.

54292

Consortium International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 85.133.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 30 mars 2007

- La nomination de Monsieur Serge Krancenblum en tant que Président du Conseil d'Administration est acceptée. Ce

dernier assumera cette fonction pendant la durée de son mandat.

- Monsieur Stéphane Baert, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg est coopté en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Paul Reiland, démissionnaire, avec effet
immédiat.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Certifié sincère et conforme
CONSORTIUM INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2007052682/795/20.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2007, réf. LSO-CD03333. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070052325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2007.

Delmex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 85.469.

La société MRM CONSULTING S.A notifie, par la présente, qu'elle a démissionné de ses fonctions de Commissaire

aux comptes de la société avec effet au 2 janvier 2002.

Pour extrait sincère et conforme
MRM CONSULTING S.A.
Signature
<i>Commissaire aux Comptes démissionnaire

Référence de publication: 2007052691/6102/15.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2007, réf. LSO-CD03231. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070052363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2007.

Sailux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 44.793.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 2 avril 2007 a renouvelé le mandat du commissaire aux comptes

pour un terme de 1 an.

<i>Commissaire aux comptes:

DELOITTE S.A. 560, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2007.

Cette décision est conforme à la proposition faite par le conseil d'administration.

Signature / Signature
<i>Administrateur A / Administrateur B

Référence de publication: 2007053000/693/19.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2007, réf. LSO-CD03460. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070053093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2007.

54293

Finlav International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 71.091.

<i>Avis rectificatif de l'extrait des résolutions publié le 11 août 2004

Il fallait lire comme date de fin de mandat de l'Administrateur nouvellement nommé 2006 et non 2009 comme inscrit

sur le formulaire déjà déposé.

Fait à Luxembourg, le 22 juin 2006.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour FINLAV INTERNATIONAL S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007052692/795/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2007, réf. LSO-CD03332. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070052406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2007.

Eastbridge B.V., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.219.043,22.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 102.767.

In the year two thousand and six, on the sixth day of November at 3.00 p.m.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of EASTBRIDGE B.V., a «société à responsabilité limitée»,

having its registered seat in Rotterdam, the Netherlands, and its effective place of management and control at 6, rue
Adolphe, L-1116 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B
102.767. The principal establishment and effective place of management &amp; control has been fixed in Luxembourg, by a
notarial deed enacted on 9 August 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1144
of 12 November 2004 (the «Company»). The articles of incorporation have been modified by a deed of the undersigned
notary on July 21, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Mr Michael Vandeloise, employee, with professional address in L-1116 Luxembourg, 6, rue

Adolphe.

The chairman appoints as secretary Ms Maria Estebanez, employee, with professional address in L-1116 Luxembourg,

6, rue Adolphe.

The meeting elects as scrutineer Ms Rachel Hafedh, employee, with professional address in L-1116 Luxembourg, 6,

rue Adolphe.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders have been convened by mail on October 17, 2006.
II.- The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list.

The list and the proxies, signed by both the appearing persons and the notary, shall remain hereto annexed to be registered
with this deed.

III.- As appears from the attendance list, out of the 742,801 (seven hundred and forty-two thousand eight hundred and

one) shares, representing the whole capital, 621,295 (six hundred twenty-one thousand two hundred and ninety-five)
shares are present or represented at this meeting so that, according to the Luxembourg company Act dated 10 August
1915 as amended (the «Law») and article 20 of the Company's articles of association (the «Articles»), the meeting can
validly decide on all the items of the agenda which the shareholders have been beforehand informed.

IV.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Creation of the legal reserve;
2. Distribution of reserves;
3. Approval of the transfer of 446 treasury shares in the Company to Mark Burch for the aggregate price of EUR

36,340.08;

4. Approval of the transfer of 2,680 treasury shares in the Company to William Brooksbank for the aggregate price

of EUR 218,366.40;

54294

5. Approval of the transfer of 1,787 treasury shares in the Company to Maciej Drozd for the aggregate price of EUR

145,604.76;

6. Approval of the repurchase by the Company of its own shares and authorization to the Management Board;
7. Increase of the Company's share capital; and
8. Amendment of the Articles.
After the foregoing was approved by the shareholders the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

it is resolved, in order to comply with Luxembourg law accounting requirements, to create a legal reserve in the

Company by allocating an amount equal to 10% of the Company's share capital as of 31 December 2005 to the legal
reserve out of the Company's retained earnings. As a result of such allocation, the Company's legal reserve will amount,
as of 31 December 2005, to EUR 2,123,366.- (two million one hundred twenty-three thousand three hundred and sixty-
six Euro).

<i>Second resolution

it is resolved, in accordance with article 19.4 of the Company's articles of association and the applicable laws, to make

a distribution in the amount of EUR 5,000,000.- (five million euro) out of the Company's distributable reserves, on the
basis of the statements of Dutch and Luxembourg accounts prepared by the Company's management board showing that
sufficient funds are available for such distribution. Such distribution will be effected on a pro-rata basis to all the Company's
shareholders.

<i>Third resolution

Following Mark Burch's exercise of his right to purchase shares in the Company under his management stock option

agreement, it is resolved, in compliance with the Articles, to approve the transfer of 446 (four hundred forty-six) treasury
shares in the Company to Mark Burch for the aggregate price of EUR 36,340.08 (thirty-six thousand three hundred forty
Euro eight cents).

<i>Fourth resolution

Following William Brooksbank's exercise of his right to purchase shares in the Company under his management stock

option agreement, it is resolved, in compliance with the Articles, to approve the transfer of 2,680 (two thousand six
hundred eighty) treasury shares in the Company to William Brooksbank for the aggregate price of EUR 218,366.40 (two
hundred eighteen thousand three hundred sixty-six Euro forty cents).

<i>Fifth resolution

Following Maciej Drozd's exercise of his right to purchase shares in the Company under his management stock option

agreement, it is resolved, in compliance with the Articles, to approve the transfer of 1,787 (one thousand seven hundred
eighty-seven) treasury shares in the Company to Maciej Drozd for the aggregate price of EUR 145,604.76 (one hundred
forty-five thousand six hundred and four Euro seventy-six cents).

<i>Sixth resolution

It is resolved that the Company acquires up to a maximum of 40,000 (forty thousand) of its own shares, in one or

several stages, and grants an authorisation, in compliance with article 9 and 11 of the Articles, to the Management Board
to carry out effectively this acquisition, and specifically, to acquire fully paid up shares on behalf of the Company in its
own capital, for a period from the date hereof until 6 February 2007, and under the following conditions (the «Author-
isation»):

- type of acquisition: repurchase;
- number of shares: up to 40,000 (forty thousand) shares;
- consideration: in cash; and
- in compliance with other provisions of the Articles and with Dutch and Luxembourg law.

<i>Seventh resolution

It is resolved to increase the Company's share capital by an amount of EUR 27.22 (twenty-seven Euro twenty-two

cents) to raise it from its present amount of EUR 20,219,043.22 (twenty million two hundred nineteen thousand forty-
three Euro and twenty-two cents) to EUR 20,219,070.44 (twenty million two hundred nineteen thousand seventy Euro
forty-four cents) by issuing one (1) preferred B share in the Company's share capital to 67 WALL INVESTMENTS S.à.r.l.

It is resolved:
a. to issue one (1) preferrred B share, to be numbered B1 (hereinafter referred to as: the «B Share»), which share has

a nominal value of EUR 27.22 (twenty-seven Euro and twenty-two cents) to 67 WALL INVESTMENTS S.à.r.l., under the
obligation for 67 WALL INVESTMENTS S.à.r.l. to pay up the B Share in full by way of contribution in kind by transferring
to the Company the Shares as described below (the «Contribution») which transfer is to be made without delay after
execution of the notarial deed of issue of the B Share.

54295

b. to exclude any/all applicable pre-emptive rights of shareholders in respect of the B Share issue referred to above

under a;

c. to grant approval to the Management Board of the Company to enter into any agreements in respect of the Con-

tribution as mutually agreed between 67 WALL INVESTMENTS S.à.r.l. and the Company, setting forth the terms of the
Contribution.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon, 67 WALL INVESTMENTS S.à r.l., having its registered office at L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, here

represented by Mrs. Géraldine Schmit, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe for
the B Share and to have it fully paid up by a contribution in kind consisting of 680 (six hundred and eighty) shares with a
par value of EUR 100.- each, in WESTBRIDGE, S.à r.l., a company incorporated and organized under the laws of Luxem-
bourg, having its registered office at L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, for an aggregate amount of EUR 23,622,027.22
(twenty-three million six hundred twenty-two thousand twenty-seven Euro twenty-two cents) (the «Shares»).

It results from a certificate of the management of WESTBRIGDE S.à r.l., issued on November 6, 2006, that:
- 67 WALL INVESTMENTS S.à r.l. is the full owner of the Shares;
- the Shares are fully paid up and represent 68% of the issued share capital of WESTBRIDGE, S.à r.l.;
- 67 WALL INVESTMENTS S.à r.l. is solely entitled to the Shares and possesses the power to dispose of the Shares;
- the Shares are not encumbered with any pledge or usufruct, there exist no rights to acquire any pledge or usufruct

on the Shares and the Shares are not subject to any attachment;

- there exist no pre-emption rights nor any other right by virtue of which any person may be entitled to demand that

the Shares be transferred to him;

- according to the laws of Luxembourg and the articles of association of WESTBRIDGE S.à r.l., such Shares are freely

transferable, subject to: (i) the requirements of article 189 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, and
(ii) a notarial deed of transfer being drawn up;

- On November 6, 2006, the Shares are worth EUR 23,622,027.22 (twenty-three million six hundred twenty-two

thousand twenty-seven Euro twenty-two cents), this estimation being based on Luxembourg generally accepted account-
ing principles.

All formalities subsequent to the contribution in kind of the Shares, required in Luxembourg, will be effected upon

receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.

The aforesaid proxy, certificate and a copy of a balance sheet of WESTBRIDGE S.à.r.l., after signature ne varietur by

the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration
authorities.

<i>Eight resolution

As a consequence of the preceding resolution, the shareholders decide to partially amend the Articles as follows:
I. Article 4 of the Articles will henceforth have the following wording:
« Art. 4.
1. The issued and authorised capital amounts to twenty million two hundred and nineteen thousand and seventy Euro

and forty-four cents (EUR 20,219,070.44) divided into seven hundred and forty-two thousand eight hundred and one
(742,801) ordinary shares, numbered 1 up to and including 742,801, and one (1) preferred B share, numbered B1, each
ordinary share and each preferred B share, having a nominal value of twenty-seven Euro and twenty-two cents (EUR
27.22).

2. Where in these articles of association reference is made to shares and shareholders this shall include the shares of

each class as well as the holders of each class of shares respectively, unless the contrary is explicitly stated.

3. All shares are to be registered shares. No share certificates shall be issued.»
II. A new Article 19a will be added after Article 19, and shall read as follows:
«Share premium reserves
Art. 19a.
1. In addition to any other reserves, the company has a share premium reserve ordinary shares and a share premium

reserve preferred B shares.

2. The share premium paid on the ordinary shares or the preferred B shares shall be booked on the share premium

reserve ordinary shares and on the share premium reserve preferred B shares respectively, to which reserves only the
holders of ordinary shares and the holders of preferred B shares, respectively, shall be entitled in proportion to the value
of their ordinary shares and preferred B shares, respectively.

3. Distributions against any share premium reserve ordinary shares and any share premium reserve preferred B shares,

respectively, may, but only with due observance of Article 19, be made at any time by virtue of a resolution of the general
meeting.

4. With regard to distributions against a share premium reserve as mentioned in this Article 19a, the provisions of

paragraph 4 of Article 19 shall apply correspondingly.»

54296

III. Article 22 of the Articles will henceforth have the following wording:
«Liquidation.
Art. 22.
1. The general meeting may at any time resolve to dissolve and liquidate the company.
2. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting in accordance with

the relevant provisions of any applicable laws.

3. From the balance of the assets of the company remaining after all debts have been paid, the following payments shall

successively be made - if possible - in total by way of liquidation payment.

First to the holders of preferred B shares shall be paid an amount amounting to the amount paid on the preferred B

shares, being the nominal value of these shares increased by the amount of the share premium reserve preferred B shares,
in conformity with the provisions included in the accounts of the company.

Then the surplus shall be divided between the holders of ordinary shares in proportion to the nominal value of their

holding of ordinary shares.»

It is resolved to authorize each member of the Management Board, as well as each lawyer, candidate civil law notary

and paralegal of the Company's Dutch legal counsel, to apply for the requisite Ministerial Statement of Non-Objection
with respect to the amendment of article 4 paragraph 1 of the Articles in connection with the issuance of the B Share,
to have the Dutch notarial deed of amendment, to be prepared by the Company's Dutch notary, executed, and to perform
all necessary requirements and formalities pertaining thereto or in connection therewith.

There being no further business, the meeting is adjourned.

<i>Costs

Insofar as the Company holds more than 65% of the shares issued by a company incorporated in the European Union,

the Company refers to article 4-2 of the law dated 29 December 1971 which provides for capital duty exemption.

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 6,000.-

The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing parties, the

present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the
French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le six novembre à 15.00 heures.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de la société EASTBRIDGE B.V, société à responsa-

bilité limitée, ayant son siège social à Rotterdam, Les Pays-Bas, et son siège effectif de direction et de gestion au 6, rue
Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 102.767. Le siège effectif de direction et de gestion a été fixé à Luxembourg suivant acte notarié du 9 août 2004 publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1144 du 12 novembre 2004 (la «Société»). Les statuts ont
été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 21 juillet 2006, non encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est présidée par Monsieur Michael Vandeloise, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1116

Luxembourg, 6, rue Adolphe.

Le président désigne comme secrétaire Madame Maria Estebanez, employée privée, avec adresse professionnelle à

L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Rachel Hafedh, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1116

Luxembourg, 6, rue Adolphe.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les associés ont été convoqués suivant lettres datées du 17 octobre 2006.
II.- Les associés présents ou représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont inscrits sur une

liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
annexées à l'acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III.- Il ressort de la liste de présence que, sur les 742.801 (sept cent quarante-deux mille huit cent et une) parts sociales

représentant l'intégralité du capital social, 621.295 (six cent vingt et un mille deux cent quatre-vingt-quinze) parts sociales
sont représentées à la présente assemblée, de sorte que, conformément à la loi concernant les sociétés commerciales
du 10 août 1915 telle que modifiée (la «Loi») et l'article 20 des statuts de la société (les «Statuts»), l'assemblée générale

54297

peut valablement se prononcer sur tous les points portés à l'ordre du jour et dont les associés ont été préalablement
informés.

IV.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Création de la réserve légale;
2. Distribution de réserves;
3. Approbation du transfert de 446 parts sociales propres à la Société à Mark Burch pour le prix global de EUR

36.340,08;

4. Approbation du transfert de 2.680 parts sociales propres à la Société à William Brooksbank pour le prix global de

EUR 218.366,40;

5. Approbation du transfert de 1.787 parts sociales propres à la Société à Maciej Drozd pour le prix global de EUR

145.604,76;

6. Approbation du rachat par la Société de parts sociales de la Société et octroi d'autorisation au Conseil de Gérance

(«Conseil de Gérance»);

7. Augmentation du capital de la Société; et
8. Modification des Statuts.
Après approbation de ce qui précède par les associés de la Société, les résolutions suivantes ont été prises.

<i>Première résolution

Afin de se conformer à la réglementation comptable luxembourgeoise, il est décidé de créer une réserve légale dans

la Société en allouant 10% du capital de la Société provenant des profits accumulés en date du 31 décembre 2005 à ladite
réserve légale. Suite à cette allocation, les réserves légales de la société se chiffrent à un montant de 2.123.366,- € (deux
millions cent vingt-trois mille trois cent soixante-six euros) à la date du 31 décembre 2005.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé, en conformité avec l'article 19.4 des Statuts et la loi applicable, de procéder à la distribution d'un montant

de 5.000.000,- € (cinq millions d'euros) à partir des réserves distribuables de la Société, sur la base des comptes néerlandais
et luxembourgeois préparés par le Conseil de Gérance et établissant que la Société a les fonds nécessaires pour effectuer
ladite distribution. Cette distribution sera effectuée au profit des associés de la Société proportionnellement à leur ac-
tionnariat respectif.

<i>Troisième résolution

Suite à l'exercice par Mark Burch de son droit d'acquérir des parts sociales dans la Société, dans le cadre de son contrat

de stock-option, il est décidé, en conformité avec les Statuts, d'approuver le transfert de 446 (quatre cent quarante-six)
parts sociales propres de la Société à Mark Burch pour le prix global de 36.340,08 € (trente-six mille trois cent quarante
euros et huit cents);

<i>Quatrième résolution

Suite à l'exercice par William Brooksbank de son droit d'acquérir des parts sociales dans la Société, dans le cadre de

son contrat de stock-option, il est décidé, en conformité avec les Statuts, d'approuver le transfert de 2.680 (deux mille
six cent quatre-vingt) parts sociales propres de la Société à William Brooksbank pour le prix global de EUR 218.366,40
(deux cent dix-huit mille trois cent soixante-six euros quarante cents).

<i>Cinquième résolution

Suite à l'exercice par Maciej Drozd de son droit d'acquérir des parts sociales dans la Société, dans le cadre de son

contrat de stock-option, il est décidé, en accord avec les Statuts, d'approuver le transfert de 1.787 (mille sept cent quatre-
vingt-sept) parts sociales propres de la Société à Maciej Drozd pour le prix global de EUR 145.604,76 (cent quarante-
cinq mille six cent quatre euros soixante-seize cents).

<i>Sixième résolution

Il est décidé que la Société rachète un maximum de 40.000 (quarante mille) de ses propres parts sociales, en une ou

plusieurs étapes, et accorde l'autorisation au Conseil de Gérance, en conformité avec les articles 9 et 11 des Statuts, afin
d'effectuer ledit rachat, et plus particulièrement, afin de racheter des parts sociales de son propre capital entièrement
souscrites, au nom de la Société, pendant une période à compter de ce jour jusqu'au 6 février 2007, et aux conditions
suivantes (l'«Autorisation»):

- Type d'acquisition: rachat
- Nombre de parts sociales: jusqu'à 40.000 parts sociales
- Paiement: en espèces
- En conformité avec les Statuts et avec les dispositions de droit néerlandais et luxembourgeois.

54298

<i>Septième résolution

Il est décidé d'augmenter le capital de la Société à concurrence d'un montant de 27,22 € (vingt-sept euros vingt-deux

cents) pour le porter de son montant de 20.219.043,22 € (vingt millions deux cent dix-neuf mille quarante-trois euros
vingt-deux cents) à un montant de 20.219.070,44 € (vingt millions deux cent dix-neuf mille soixante-dix euros quarante-
quatre cents) par l'émission d'une (1) part préférentielle B à 67 WALL INVESTMENTS S.à.r.l.

Il est décidé de:
a. émettre une (1) part préférentielle B, numérotée B1 (ci-après dénommée «Part B») d'une valeur nominale de 27,22

€ (vingt-sept euros vingt-deux cents) à 67 WALL INVESTMENTS S.à.r.l., sous l'obligation pour 67 WALL INVESTMENTS
S.à r.l. de libérer intégralement ladite Part B au moyen de l'apport en nature à la Société des parts sociales définies ci-
dessous (l'«Apport»), ledit Apport devant être effectué sans délai après la signature de l'acte notarié d'émission de la Part
B;

b. exclure tous droits de préemption des associés relatifs à l'émission de la Part B décrite au paragraphe a ci-dessus;
c. donner autorisation au Conseil de Gérance de passer tous accords relatifs à l'Apport, tels qu'ils seront convenus

entre 67 WALL INVESTMENTS Sàrl et la Société et définiront les termes dudit Apport.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est alors intervenue aux présentes:
67 WALL INVESTMENTS S.à r.l., ayant son siège social à L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, ici représentée par

Géraldine Schmit, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé, déclare souscrire la Part B et la libérer
entièrement par un apport en nature consistant en 680 (six cent quatre-vingt) parts sociales d'une valeur nominale de
100,- € (cent euros) chacune, dans le capital social de WESTBRIDGE Sàrl, une société constituée selon le droit luxem-
bourgeois, ayant son siège à L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, pour un montant égal à 23.622.027,22 € (vingt-trois
millions six cent vingt-deux mille vingt-sept euros et vingt-deux cents) (les «Parts sociales»).

De plus, il en résulte du certificat des gérants de WESTBRIDGE S.à r.l. émis en date du 6 novembre 2006 que:
- 67 WALL INVESTMENTS Sàrl est le propriétaire des Parts sociales;
- les Parts sociales sont entièrement libérées et représentent 68% du capital social de WESTBRIDGE Sàrl;
- 67 WALL INVESTMENTS S.à r.l. est la seule titulaire des droits sur les Parts et possède le pouvoir de disposer des

Parts sociales;

- les Parts sociales ne sont grevées d'aucun nantissement ou usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un nantissement

ou un usufruit sur les Parts et les Parts sociales ne sont sujettes à aucune saisie;

- il n'existe aucun droit de préemption, ni un autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à demander que

les Parts sociales lui soient cédées;

- d'après les lois de Luxembourg et les statuts de WESTBRIDGE S.à r.l., les Parts sociales soient librement cessibles;

aux conditions suivantes: (i) les exigences de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
et (ii) acte notarié de transfert;

- le 6 novembre 2006, les Parts sociales sont évaluées à 23.622.027,22 € (vingt-trois millions six cent vingt-deux mille

vingt-sept euros et vingt-deux cents); cette estimation étant basée sur les principes comptables généralement acceptés.

Toutes les formalités ultérieures à l'apport en nature des parts de la société, requises à Luxembourg, seront effectuées

dès réception d'une copie certifiée de l'acte notarié afférent à cet apport en nature.

Lesdits procuration, certificat et bilan, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le

notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

<i>Huitième résolution

En conséquence de la résolution précédente, les associés décident de modifier partiellement les Statuts comme suit:
I. L'article 4 des Statuts aura par conséquent la formulation suivante:
« Art. 4.
1. Le capital émis et autorisé s'élève à vingt millions deux cent dix-neuf mille soixante-dix euros et quarante-quatre

cents (EUR 20.219.070,44) divisé en sept cent quarante-deux mille huit cent et une (742.801) parts sociales, numérotées
1 jusqu'à 742.801 inclue, et une (1) part préférentielle B, numérotée B1, chacune des parts sociales et la préférentielle B
ayant une valeur nominale de vingt-sept euros et vingt-deux cents (EUR 27,22).

2. Dans les présents statuts, toutes les références aux parts sociales et aux associés incluront les parts sociales de

chaque classe ainsi que les détenteurs de parts sociales de chacune des classes, respectivement, à moins que le contraire
ne soit expressément spécifié.

3. Toutes les parts sociales sont nominatives. Aucun certificat de part sociale n'est émis.»
II. Un nouvel article 19a sera ajouté à la suite de l'article 19, et son texte sera le suivant:
«Réserves de primes d'émission
Art. 19a

54299

1. En plus de toutes ses autres réserves, la Société a une réserve de prime d'émission pour parts ordinaires et une

réserve de prime d'émission pour parts préférentielles B.

2. La prime d'émission payée pour des parts ordinaires ou des parts préférentielles B sera allouée à la réserve de prime

d'émission pour parts ordinaires et la réserve de prime d'émission pour parts préférentielles B, respectivement, auxquelles
seuls les détenteurs de parts ordinaires et les détenteurs de parts préférentielles B, respectivement, auront droit, en
proportion de la valeur de leurs parts ordinaires et de leurs parts préférentielles B, respectivement.

3. Les distributions à partir de la réserve de prime d'émission pour parts ordinaires et la réserve de prime d'émission

pour parts préférentielles B pourront être effectuées à tout moment par résolution de l'assemblée générale des associés
moyennant l'application stricte de l'article 19.

4. En ce qui concerne les distributions à partir d'une réserve de prime d'émission mentionnée à l'article 19a, les

dispositions du paragraphe 4 de l'article 19 s'appliqueront de façon correspondante»

III. L'article 22 aura par conséquent la formulation suivante:

«Liquidation

Art. 22

1. L'assemblée générale peut à tout moment décider la dissolution et la liquidation de la société.

2. La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale conformément à la

loi.

3. A partir du solde subsistant après paiement des dettes, les paiements suivants seront faits successivement- si possible-

en totalité et par paiement en liquidation totale.

Premièrement, aux détenteurs des parts préférentielles B, un montant égal au paiement effectué sur les parts préfé-

rentielles B, c'est-à-dire la valeur nominale de ces parts augmentée du montant de la réserve de prime d'émission pour
parts préférentielles B, leur seront payés conformément aux montants spécifiés dans les comptes de la Société.

Ensuite, le surplus sera divisé entre les détenteurs des parts ordinaires en proportion de la valeur nominale des parts

ordinaires que chacun détient.»

Il est décidé d'autoriser chaque membre du Conseil de Gérance ainsi que chaque avocat, candidat notaire et juriste

du conseil juridique de la Société, à solliciter la Déclaration Ministérielle de Non-Opposition requise au regard de la
modification de l'article 4 paragraphe 1 

er

 des statuts en rapport avec l'émission de la Part B, à faire signer l'acte notarié

de modification préparé par l'étude notariale hollandaise de la Société, et à accomplir toutes les démarches requises et
formalités nécessaires pour ce faire.

<i>Frais

Dans la mesure où l'apport en nature résulte de l'apport de plus de 65% des actions d'une société émanant des Etats

Membres de l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération
du droit d'apport.

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de l'augmentation de capital à environ EUR 6.000,-

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signés avec nous, notaire, la présente minute.

Signé: M. Vandeloise, M. Estebanez, R. Hafedh, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 10 novembre 2006, vol. 438, fol. 72, case 10. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 avril 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007053089/242/361.

(070053141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2007.

54300

Fidenes S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 35.419.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue, le 12 janvier 2007 au siège social

Il a été décidé ce qui suit:

- Le Conseil d'Administration approuve la démission de Madame Anne-Sophie Theissen en sa qualité d'administrateur

de la Société et décide de coopter en remplacement Mademoiselle Sonia Still, employée privée, demeurant 103, rue de
Kiem, L-8030 Strassen.

- Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2012.

Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit:

Messieurs Serge Tabery et Didier Schönberger et Mademoiselle Sonia Still.

Pour extrait certifié conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007052693/322/20.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2007, réf. LSO-CD04053. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070052420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2007.

Fisher Luxembourg Danish Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 12.500,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 104.341.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 14 mars 2007

L'Associé unique a décidé:

- d'accepter la démission de Monsieur Kevin Clark de son poste de gérant de la société avec effet au 9 novembre 2006,

date de sa démission;

- d'accepter la démission de Monsieur Paul Meister de son poste de gérant de la société avec effet au 9 novembre

2006, date de sa démission;

- de nommer à la fonction de nouveaux gérants A, avec effet au 9 novembre 2006 et pour une durée indéterminée les

personnes suivantes:

* M. Jeffrey T. Jochims, né le 2 juillet 1967 dans le Sud Dakota (USA), ayant son adresse professionnelle au 2000 Park

Lane, Pittsburgh, PA 15275, USA;

* Mme Maura A. Spellman, née le 19 mai 1963 dans le Massachusetts (USA), ayant son adresse professionnelle au 81

Wyman Street, Waltham, MA 02454, USA.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 avril 2007.

<i>Pour FISHER LUXEMBOURG DANISH HOLDINGS S.À.R.L.
MERCURIA SERVICES
<i>Un mandataire
Signature

Référence de publication: 2007052737/1005/28.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2007, réf. LSO-CD04523. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070052234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2007.

54301

Fisher Holdings Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 104.421.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 14 mars 2007

L'Associé unique a décidé:
- d'accepter la démission de Monsieur Kevin Clark de son poste de gérant de la société avec effet au 9 novembre 2006,

date de sa démission;

- d'accepter la démission de Monsieur Paul Meister de son poste de gérant de la société avec effet au 9 novembre

2006, date de sa démission;

- de nommer à la fonction de nouveaux gérants A, avec effet au 9 novembre 2006 et pour une durée indéterminée les

personnes suivantes:

* M. Jeffrey T. Jochims, né le 2 juillet 1967 dans le Sud Dakota (USA), ayant son adresse professionnelle au 2000 Park

Lane, Pittsburgh, PA 15275, USA;

* Mme Maura A. Spellman, née le 19 mai 1963 dans le Massachusetts (USA), ayant son adresse professionnelle au 81

Wyman Street, Waltham, MA 02454, USA.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 avril 2007.

<i>Pour FISHER HOLDINGS LUXEMBOURG S.À R.L.
MERCURIA SERVICES
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007052738/1005/28.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2007, réf. LSO-CD04524. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070052233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2007.

Petrol Devil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 25-27, rue Hierebesch.

R.C.S. Luxembourg B 126.655.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the seventh of March.
Before Us M 

e

 Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

Appeared:

- The public limited company («société anonyme») N.H. HOLDING S.A., with its registered office at L-2311 Luxem-

bourg, 55-57, avenue Pasteur, inscribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the
number 66.543,

here duly represented by its managing director, («administrateur-délégué»), Mr Nico Hansen, private employee, pro-

fessionally residing at L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

This appearing party, acting as said before, requests the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed of a

limited liability company, («société à responsabilité limitée»), as follows:

Chapter I.- Purpose - Name - Duration

Art. 1. A corporation is established between the actual shareowners and all those who may become owners in the

future, in the form of a limited liability company, («société à responsabilité limitée»), which will be ruled by the concerning
laws and the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the company is the execution of all commercial transactions, in accordance with dispositions

of the law of July 9 2004, concerning the right to establish a business.

Within the limits of its activity, the company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand

security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.

The company may undertake all commercial, personal property, real estate and financial operations related directly

or indirectly to the above mentioned activities or which may facilitate their realization.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited duration.

54302

Art. 4. The corporation shall take the name of PETROL DEVIL S.à r.l.

Art. 5. The registered office shall be at Capellen.
The corporation may open branches in other countries.
It may, by a simple decision of the associates, be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.

Chapter II.- Corporate capital - Share quotas

Art. 6. The company's capital is set at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR), represented by one hundred

(100) shares of a par value of one hundred twenty-five Euros (125.- EUR) each, which have been subscribed by the sole
shareholder the public limited company («société anonyme») N.H. HOLDING S.A., with its registered office at L-2311
Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

When and as long as all the shares are held by one person, the company is a one person company in the sense of

article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not appli-
cable.

The company may acquire its own shares provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.

Art. 7. The shares shall be freely transferable between associates.
They  can  only  be  transferred  inter  vivo  or  upon  death  to  non-associates  with  the  unanimous  approval  of  all  the

associates.

In this case the remaining associates have a preemption right.
They must use this preemption right within thirty days from the date of refusal to transfer the shares to a non-associate

person.

In case of use of this preemption right the value of the shares shall be determined pursuant to par. 6 and 7 of article

189 of the Company law.

Art. 8. Death, state of minority declared by the court, bankruptcy or insolvency of an associate do not affect the

corporation.

Art. 9. Creditors, beneficiaries or heirs shall not be allowed for whatever reason to place the assets and documents

of the corporation under seal, nor to interfere with its management; in order to exercise their rights they will refer to
the values established by the last balance-sheet and inventory of the corporation.

Chapter III.- Management

Art. 10. The corporation shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders, nominated and

subject to removal at any moment by the general meeting which determines their powers and compensations.

Art. 11. Each associate, without consideration to the number of shares he holds, may participate to the collective

decisions; each associate has as many votes as shares. Any associate may be represented at general meetings by a special
proxy holder.

Art. 12. Collective resolutions shall be taken only if adopted by associates representing more than half of the corporate

capital.

Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders

representing three quarter of the corporate capital.

Art. 13. In case that the corporation consists of only one share owner, the powers assigned to the general meeting

are exercised by the sole shareholder.

Resolutions taken by the sole shareholder in virtue of these attributions must be mentioned in a protocol or taken in

written form.

Contracts concluded between the sole shareholder and the company represented by the sole shareholder must also

be mentioned in a protocol or be established in written form.

This disposition is not applicable for current operations made under normal conditions.

Art. 14. The managers in said capacity do not engage their personal liability concerning by the obligation they take

regularly in the name of the corporation; as pure proxies they are only liable for the execution of their mandate.

Art. 15. Part of the available profit may be assigned as a premium in favour of the managers by a decision of the share

owners.

Art. 16. The fiscal year shall begin on the 1st of January and terminate on the 31st of December.

Chapter IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be

shareholders and shall be nominated by the associates who shall determine their powers and compensations.

54303

Chapter V.- General stipulations

Art. 18. All issues not referred to in these articles, shall be governed by the concerning legal regulations.

<i>Transistory disposition

The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate on the 31st of December 2007.

<i>Payment of the share quotas

All the shares have been totally paid up so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) is

from this day on at the free disposal of the corporation and proof thereof has been given to the undersigned notary, who
expressly attests thereto.

<i>Costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand and fifty Euros.

<i>Decisions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the company, the aboved-named shareholder took the following resolutions:
1.- The registered office is established in L-8038 Capellen, P.A.C., 25-27, rue Hierebesch.
2.- The meeting appoints Mrs Nadia Pierotti, independent, born in Esch/Alzette, on the 9th of April 1965, residing in

L-4499 Limpach, 99, rue Centrale, as manager for an undetermined period.

3.- The corporation will be validly bound by the sole signature of the manager.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the above

appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing
person and in case of divergence between the English and the French text, the French version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by surname, Christian name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le sept mars.
Par-devant Nous Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A comparu:

- La société anonyme N.H. HOLDING S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 66.543,

ici dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Nico Hansen, employé privé, demeurant profes-

sionnellement à L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, requiert le notaire instrumentant de d'arrêter l'acte constitutif d'une société

à responsabilité limitée comme suit:

Titre I 

er

 .- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.

Art. 2. L'objet de la société est l'exécution de toutes opérations commerciales, en accord avec les dispositions de la

loi du 9 juillet 2004, concernant le droit d'établissement.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières pouvant

se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en favoriser l'accomplisse-
ment.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de PETROL DEVIL S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Capellen.
La société peut ouvrir des succursales dans d'autres pays.
Le siège pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

54304

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, lesquelles ont été souscrites par l'associée unique la société anonyme N.H.
HOLDING S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l'exercer endéans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.
En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions

des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;

chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée

générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2007.

54305

<i>Libération des parts sociales

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à environ mille cinquante euros.

<i>Décisions de l'associée unique

Immédiatement après la constitution de la société, l'associée unique a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-8038 Capellen, P.A.C., 25-27, rue Hierebesch.
2.- L'assemblée désigne Madame Nadia Pierotti, indépendante, né à Esch-sur-Alzette, le 9 avril 1965, demeurant à

L-4499 Limpach, 99, rue Centrale, comme gérante de la société pour une durée indéterminée.

3.- La société est valablement engagée par la signature individuelle de la gérante.

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête du com-

parant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête du même comparant et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Hansen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 mars 2007. Relation: GRE/2007/1168. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster, le 18 avril 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007052773/231/208.
(070052410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2007.

European Supply Partnership S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8038 Capellen, 25-27, rue Hierebesch.

R.C.S. Luxembourg B 126.656.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the seventh of March.
Before Us M 

e

 Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

Appeared:

- The public limited company («société anonyme») N.H. HOLDING S.A., with its registered office at L-2311 Luxem-

bourg, 55-57, avenue Pasteur, inscribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the
number 66.543,

here duly represented by its managing director, («administrateur-délégué»), Mr Nico Hansen, private employee, pro-

fessionally residing at L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

This appearing party, acting as said before, requests the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed of a

limited liability company, («société à responsabilité limitée»), as follows:

Chapter I.- Purpose - Name - Duration

Art. 1. A corporation is established between the actual shareowners and all those who may become owners in the

future, in the form of a limited liability company, («société à responsabilité limitée»), which will be ruled by the concerning
laws and the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the company is the execution of all commercial transactions, in accordance with dispositions

of the law of July 9th 2004, concerning the right to establish a business.

Within the limits of its activity, the company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand

security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.

The company may undertake all commercial, personal property, real estate and financial operations related directly

or indirectly to the above mentioned activities or which may facilitate their realization.

54306

Art. 3. The corporation is established for an unlimited duration.

Art. 4. The corporation shall take the name of EUROPEAN SUPPLY PARTNERSHIP S.à r.l.

Art. 5. The registered office shall be at Capellen.
The corporation may open branches in other countries.
It may, by a simple decision of the associates, be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.

Chapter II.- Corporate capital - Sharequotas

Art. 6. The company's capital is set at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR), represented by one hundred

(100) shares of a par value of one hundred twenty-five Euros (125.- EUR) each, which have been subscribed by the sole
shareholder the public limited company («société anonyme») N.H. HOLDING S.A., with its registered office at L-2311
Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

When and as long as all the shares are held by one person, the company is a one person company in the sense of

article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not appli-
cable.

The company may acquire its own shares provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.

Art. 7. The shares shall be freely transferable between associates.
They  can  only  be  transferred  inter  vivo  or  upon  death  to  non-associates  with  the  unanimous  approval  of  all  the

associates.

In this case the remaining associates have a preemption right.
They must use this preemption right within thirty days from the date of refusal to transfer the shares to a non-associate

person.

In case of use of this preemption right the value of the shares shall be determined pursuant to par. 6 and 7 of article

189 of the Company law.

Art. 8. Death, state of minority declared by the court, bankruptcy or insolvency of an associate do not affect the

corporation.

Art. 9. Creditors, beneficiaries or heirs shall not be allowed for whatever reason to place the assets and documents

of the corporation under seal, nor to interfere with its management; in order to exercise their rights they will refer to
the values established by the last balance-sheet and inventory of the corporation.

Chapter III- Management

Art. 10. The corporation shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders, nominated and

subject to removal at any moment by the general meeting which determines their powers and compensations.

Art. 11. Each associate, without consideration to the number of shares he holds, may participate to the collective

decisions; each associate has as many votes as shares. Any associate may be represented at general meetings by a special
proxy holder.

Art. 12. Collective resolutions shall be taken only if adopted by associates representing more than half of the corporate

capital.

Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders

representing three quarters of the corporate capital.

Art. 13. In case that the corporation consists of only one shareowner, the powers assigned to the general meeting are

exercised by the sole shareholder.

Resolutions taken by the sole shareholder in virtue of these attributions must be mentioned in a protocol or taken in

written form.

Contracts concluded between the sole shareholder and the company represented by the sole shareholder must also

be mentioned in a protocol or be established in written form.

This disposition is not applicable for current operations made under normal conditions.

Art. 14. The managers in said capacity do not engage their personal liability concerning the obligations they take

regularly in the name of the corporation; as pure proxies they are only liable for the execution of their mandate.

Art. 15. Part of the available profit may be assigned as a premium in favour of the managers by a decision of the share

owners.

Art. 16. The fiscal year shall begin on the 1st of January and terminate on the 31st of December.

54307

Chapter IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be

shareholders and shall be nominated by the associates who shall determine their powers and compensations.

Chapter V.- General stipulations

Art. 18. All issues not referred to in these articles, shall be governed by the concerning legal regulations.

<i>Transistory disposition

The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate on the 31st of December 2007.

<i>Payment of the sharequotas

All the shares have been totally paid up so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) is

from this day on at the free disposal of the corporation and proof thereof has been given to the undersigned notary, who
expressly attests thereto.

<i>Costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand and fifty Euros.

<i>Decisions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the company, the aboved-named shareholder took the following resolutions:
1.- The registered office is established in L-8038 Capellen, P.A.C., 25-27, rue Hierebesch,
2.- The meeting appoints Mrs Nadia Pierotti, independent, born in Esch/Alzette, on the 9 of April 1965, residing in

L-4499 Limpach, 99, rue Centrale, as manager for an undetermined period.

3.- The corporation will be validly bound by the sole signature of the manager.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the above

appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing
person and in case of divergence between the English and the French text, the French version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by surname, Christian name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le sept mars.
Par-devant Nous Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A comparu:

- La société anonyme N.H. HOLDING S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 66.543,

ici dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Nico Hansen, employé privé, demeurant profes-

sionnellement à L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, requiert le notaire instrumentant de d'arrêter l'acte constitutif d'une société

à responsabilité limitée comme suit:

Titre I 

er

 - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.

Art. 2. L'objet de la société est l'exécution de toutes opérations commerciales, en accord avec les dispositions de la

loi du 9 juillet 2004, concernant le droit d'établissement.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières pouvant

se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en favoriser l'accomplisse-
ment.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de EUROPEAN SUPPLY PARTNERSHIP S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Capellen.

54308

La société peut ouvrir des succursales dans d'autres pays.
Le siège pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, lesquelles ont été souscrites par l'associée unique la société anonyme N.H.
HOLDING S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l'exercer endéans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.
En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions

des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;

chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée

générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

54309

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2007.

<i>Libération des parts sociales

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à environ mille cinquante euros.

<i>Décisions de l'associée unique

Immédiatement après la constitution de la société, l'associée unique a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-8038 Capellen, P.A.C., 25-27, rue Hierebesch,
2.- L'assemblée désigne Madame Nadia Pierotti, indépendante, né à Esch-sur-Alzette, le 9 avril 1965, demeurant à

L-4499 Limpach, 99, rue Centrale, comme gérante de la société pour une durée indéterminée.

3.- La société est valablement engagée par la signature individuelle de la gérante.

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête du com-

parant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête du même comparant et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Hansen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 mars 2007. Relation GRE/2007/1155. - Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster, le 18 avril 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007052776/231/208.
(070052413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2007.

Usantar Two S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 126.926.

STATUTS

L'an deux mille sept, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

FINSEV S.A., société anonyme de droit luxembourgeois avec siège social à L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-

Neuve, inscrite au R.C.S. Luxembourg B n° 103.749,

ici représentée par Mme Concetta Demarinis, employée privée, Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve,
en vertu d'une procuration donnée le 19 avril 2007, laquelle procuration, après signature ne varietur par le comparant

et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

La société comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser l'acte constitutif

d'une société anonyme qu'elle déclarent vouloir constituer et dont elle a arrêté‚ les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de USANTAR TWO S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
respectivement de l'administrateur unique, à tout autre endroit de la commune du siège.

54310

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une

résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
des actionnaires.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres ad-

ministratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l'acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l'acquisition
de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse tous concours ou toutes assistances financières,

prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour
financer son activité sociale.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et

prester tous services aux sociétés du groupe auquel elle appartient, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger,
et encore accomplir toutes autres opérations à favoriser l'accomplissement de son objet social.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille Euros) représenté par 16.000 (seize

mille) actions, chacune d'une valeur nominale de EUR 2,- (deux Euros).

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, aux choix

des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés et signés par deux administrateurs respectivement par l'ad-

ministrateur unique.

Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.
S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés

jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas
d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.

Art. 8. Le conseil d'administration respectivement l'administrateur-unique peut, sur décision de l'assemblée générale

des actionnaires, autoriser l'émission d'emprunts obligataires convertibles sous forme d'obligations au porteur ou autre,
sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur-unique déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts,

les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations
nominatives sera tenu au siège social de la société.

Les obligations doivent être signées par deux administrateurs respectivement l'administrateur unique; ces deux signa-

tures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe.

Administration - Surveillance

Art. 9. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée de 3 membres au moins, actionnaires ou non.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administrateur pour être limitée
à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

54311

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut

excéder six ans et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président,
les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 10. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou vala-

blement représentés.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéoconférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voie de celui qui préside

la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors

d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies
multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation

du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité

des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Lorsque la société comprend un associé unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations

intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

Art. 11. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signé par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d'administration ou par deux

administrateurs ou l'administrateur unique.

Art. 12. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour ac-

complir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ou par les

statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur
unique.

Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'admi-

nistration ou l'administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout
temps. Le conseil d'administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui
portera le titre d'administrateur-délégué.

Art. 14. Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du
conseil d'administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration
n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 15. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant soit

en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 16. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature

individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de 2 administrateurs,
ou encore par la signature individuelle du préposé à la gestion journalière, dans les limites de ses pouvoirs, ou par la
signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'administration.

54312

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,

nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs
mandats, laquelle ne pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.
Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 19. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le 2 

e

 lundi du mois d'octobre de chaque année à 15.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 20. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement

par l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant 10% du capital social.

Art. 21. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 22. L'année sociale commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de l'année suivante.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 23. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation

des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 24. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 25. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour se terminer le 30 juin 2007.
La première assemblée générale annuelle se réunira le 2 

e

 lundi du mois d'octobre 2007 à 15.00 heures.

Par exception à l'article 9 et 13 des statuts le premier président ainsi que le premier administrateur-délégué peuvent

être nommés par l'assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été établis, FINSEV S.A., précitée, déclare souscrire à toutes les 16.000 actions repré-

sentant l'intégralité du capital social.

Toutes ces actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

32.000,- (trente-deux mille Euros) se trouve dès à présent à la disposition libre de la société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentant.

54313

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée

ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
2.000,-.

<i>Résolutions prises par l'associé unique

1. Le nombre des administrateurs est fixé à un et celui des commissaires à un.
2. A été appelé aux fonctions d'administrateurs:
- Marco Sterzi, conseiller économique, né le 10 novembre 1964 à Milan, résidant à L-2227 Luxembourg, 18, avenue

de la Porte-Neuve;

3. Le mandat de l'administrateur unique viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2012.
4. Mlle Francesca Docchio, employée privée, née le 29 mai 1971 à Bergamo (I), résidant professionnellement à L-2227

Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve, a été appelée aux fonctions de commissaire.

5. Le mandat du commissaire viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.
6. Le siège social est fixé à Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

Dont acte, fait à Luxembourg, date qu'en en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays au comparant, es qualités qu'il agit, connu du notaire instrumentant par nom, prénom,

état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Demarinis, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2007. Relation: LAC/2007/5598. — Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): Sandt.

Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2007.

J. Delvaux.

Référence de publication: 2007052986/208/210.
(070053386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2007.

Berg Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 97.647.

L'an deux mille sept, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding BERG HOLDING S.A.,

ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce de et à
Luxembourg sous la section B et le numéro 97.647, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17
décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 14 janvier 2004 numéro 50. Les statuts ont
été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations du 7 juin 2005 numéro 546.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Vincent Plagnol, employé privé, demeurant professionnellement

à L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Virginie Rizza, employée privée, demeurant professionnellement

à L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Claude Schmitz, conseiller fiscal, demeurant professionnellement à

L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d'actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

54314

Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de transformer la société anonyme holding en Société de Participations Financières et de supprimer dans

les statuts toutes références à la loi de 31 juillet 1929 sur les sociétés holding;

2. Modification subséquente des articles 1 

er

 , 3 et 22 des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) L'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transformer la société anonyme holding en Société de Participations Financières et de supprimer

dans les statuts toutes références à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier les articles 1 

er

 , 3 et 22 des statuts comme suit:

«  Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de BERG HOLDING S.A.»

« Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans les entreprises lu-

xembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription,
de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur
gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en
empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par voie d'émissions d'obligations qui pourront
également être convertibles et/ou subordonnées et de bons en accordant des prêts ou garanties à des sociétés.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières et mobilières se rattachant

directement ou indirectement à son objet ou susceptible d'en faciliter la réalisation.

Enfin, la société pourra acquérir, détenir, donner en location et/ou éventuellement construire tout bien immobilier

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.»

« Art. 22. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures seront d'appli-

cation partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

L'ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l'assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de mille euros (€ 1.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: V. Plagnol, V. Rizza, C. Schmitz, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2007. Relation: LAC/2007/3801. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 17 avril 2007.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007052787/202/71.
(070052729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2007.

PAC, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 127.047.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the twenty-first day of March.

54315

Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

VESTAR  CAPITAL  PARTNERS  V,  L.P.,  a  limited  partnership  existing  under  the  laws  of  the  Cayman  Islands,  with

registered office at WALKERS SPV LIMITED, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, Georgetown, Grand Cayman,
Cayman Islands, registered with the Cayman Islands Registrar of Companies under number WK-18575,

duly represented by Mrs. Sandra Barret, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 21

March 2007;

the proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached

to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in its here-above stated capacity, has drawn up the following articles of association of a

société à responsabilité limitée, which it declares organised as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present
articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as  well  as  the  transfer  by  sale,  exchange  or  otherwise  of  securities  of  any  kind  and  the  administration,  control  and
development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans, manage or otherwise assist the companies in which it holds a direct

or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will assume the name of PAC.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general meeting of its
shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the
share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

C. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The

managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).

In case of several managers, the Company is managed by a board of managers composed of at least one (1) A Manager

and one (1) B Manager.

54316

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the joint signature of at least on A manager and one B manager or the signature of any person to whom such signatory
power shall be delegated by the sole manager / board of managers.

The sole manager / board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private

instrument.

Art. 12. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealing with third parties, the sole manager or, if there is more than one, the board of managers has extensive

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with
the Company's purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers can deliberate
or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by one manager. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by one manager.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 15. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 18. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provi-

sions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 19. The Company's financial year begins on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 20. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 21 . Five per cent (5 %) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10 %) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. Interim dividends
may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

54317

F. Dissolution - Liquidation

Art. 22. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for
the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 23. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

Subscription and payment

All the twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by VESTAR CAPITAL PARTNERS V, L.P.,

prenamed, for a total price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-).

All the shares have been entirely paid-in in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-) entirely allocated to the share capital, is as of now available to the Company, as it has been justified to the
undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December

2007.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately two thousand euros.

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed

capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. The following person is appointed as A member of the board of managers of the Company:
- Mr. Jean-Francois Felix, born in Commercy, France, on 24 October 1969, residing at 50, avenue de la Motte Picquet,

75015 Paris, France.

The following person is appointed as B member of the board of managers of the Company:
- Mr. Daniel Adam, born in Messancy, Belgique, on 23 April 1971, with professional address at 8-10, rue Mathias Hardt,

L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. The term of office of the board of managers is set for an unlimited period of time.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with the notary,

the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille sept, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

VESTAR CAPITAL PARTNERS V, L.P., un limited partnership régi par les lois des Iles Cayman, ayant son siège social

à WALKERS SPV LIMITED, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, Georgetown, Grand Cayman, Iles Cayman
inscrit au registre du commerce et des sociétés des Iles Cayman sous le numéro WK-18575;

représentée par Mlle Sandra Barret, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing

privé donnée le 21 mars 2007;

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

54318

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à

responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La  Société  pourra  exercer  toutes  activités  de  nature  commerciale,  industrielle  ou  financière  estimées  utiles  pour

l'accomplissement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de PAC.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre

localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut
ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par douze

mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant

au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

C. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat Les

gérants sont librement et à tout moment révocables, sans qu'il soit nécessaire qu'une cause légitime existe.

En cas de pluralité de gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance composé d'au moins un (1) Gérant A et

d'au moins un (1) Gérant B.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu'il y a plusieurs gérants, par

la seule signature conjointe d'au moins un membre A et d'au moins un membre B du conseil de gérance ou la seule
signature de toute personne à laquelle pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique / conseil de
gérance.

Le gérant unique / conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou

sous seing privé.

Art. 12. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-

président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des
procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet

54319

Le  conseil  de  gérance  se  réunira  sur  convocation  du  président  ou  de  deux  gérants  au  lieu  indiqué  dans  l'avis  de

convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance
pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro
tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la

date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses col-
lègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence ou

par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par un gérant. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par un gérant.

Art. 14. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 15. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

D. Décisions de l'associe unique - Décisions collectives des associés

Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Art. 18. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 19. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l'inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5 % (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce

que celui-ci atteigne 10 % (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale. Des
acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 22. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou

plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Sauf disposition contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif
et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.

54320

<i>Souscription et libération

Toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été souscrites par VESTAR CAPITAL PARTNERS V, L.P.,

ci-avant nommé, pour un montant total de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

Toutes les parts sociales souscrites ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (EUR 12.500,-), entièrement allouée au capital social, est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a
été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2007.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant l'intégralité du capital social et

exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. Est nommé gérant A de la Société:
M. Jean-Francois Felix, né à Commercy, France, le 24 octobre 1969, demeurant au 50, avenue de la Motte Picquet,

75015 Paris, France.

Est nommé gérant B de la Société:
M. Daniel Adam, né le 26 avril 1971 à Messancy, France, demeurant professionnellement au 8-10, rue Mathias Hardt,

L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

3. Les mandats des gérants sont établis pour une durée indéterminée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Barret, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2007, Relation: LAC/2007/3004. - Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007054493/211/307.
(070054652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

Beauvillon Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 97.648.

L'an deux mille sept, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding BEAUVILLON HOLD-

ING S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce
de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 97.648, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 17 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 15 janvier 2004 numéro 53. Les statuts
ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations du 15 mai 2005 numéro 447.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Vincent Plagnol, employé privé, demeurant professionnellement

à L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Virginie Rizza, employée privée, demeurant professionnellement

à L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Claude Schmitz, conseiller fiscal, demeurant professionnellement à

L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

54321

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d'actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de transformer la société anonyme holding en Société de Participations Financières et de supprimer dans

les statuts toutes références à la loi de 31 juillet 1929 sur les sociétés holding;

2. Modification subséquente des articles 1 

er

 , 3 et 22 des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) L'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transformer la société anonyme holding en Société de Participations Financières et de supprimer

dans les statuts toutes références à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier les articles 1 

er

 , 3 et 22 des statuts comme suit:

«  Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de BEAUVILLON HOLDING S.A.»

« Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans les entreprises lu-

xembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription,
de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur
gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en
empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par voie d'émissions d'obligations qui pourront
également être convertibles et/ou subordonnées et de bons en accordant des prêts ou garanties à des sociétés.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières et mobilières se rattachant

directement ou indirectement à son objet ou susceptible d'en faciliter la réalisation.

Enfin, la société pourra acquérir, détenir, donner en location et/ou éventuellement construire tout bien immobilier

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.»

« Art. 22. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures seront d'appli-

cation partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

L'ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l'assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de mille euros (€ 1.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: V. Plagnol, V. Rizza, C. Schmitz, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2007. Relation: LAC/2007/3800. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 17 avril 2007.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007052788/202/71.
(070052726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2007.

54322

Thalweg Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 97.644.

L'an deux mille sept, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding THALWEG HOLD-

ING S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce
de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 97.644, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 17 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 15 janvier 2004 numéro 54. Les statuts
ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations du 13 mai 2005 numéro 446.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Vincent Plagnol, employé privé, demeurant professionnellement

à L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Virginie Rizza, employée privée, demeurant professionnellement

à L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Claude Schmitz, conseiller fiscal, demeurant professionnellement à

L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d'actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de transformer la société anonyme holding en Société de Participations Financières et de supprimer dans

les statuts toutes références à la loi de 31 juillet 1929 sur les sociétés holding;

2. Modification subséquente des articles 1 

er

 , 3 et 22 des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) L'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transformer la société anonyme holding en Société de Participations Financières et de supprimer

dans les statuts toutes références à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier les articles 1 

er

 , 3 et 22 des statuts comme suit:

«  Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de THALWEG HOLDING S.A.»

« Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans les entreprises lu-

xembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription,
de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur
gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en
empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par voie d'émissions d'obligations qui pourront
également être convertibles et/ou subordonnées et de bons en accordant des prêts ou garanties à des sociétés.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières et mobilières se rattachant

directement ou indirectement à son objet ou susceptible d'en faciliter la réalisation.

Enfin, la société pourra acquérir, détenir, donner en location et/ou éventuellement construire tout bien immobilier

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.»

54323

« Art. 22. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures seront d'appli-

cation partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

L'ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l'assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de mille euros (€ 1.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: V. Plagnol, V. Rizza, C. Schmitz, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2007. Relation: LAC/2007/3809. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 17 avril 2007.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007052790/202/71.
(070052722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2007.

Commedia Due S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5310 Contern, 15, rue de Moutfort.

R.C.S. Luxembourg B 126.880.

STATUTS

L'an deux mille sept, le trente mars.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

Monsieur Stefano Fortunato, cuisinier, né à Sammichele di Bari (Italie) le 3 février 1961, demeurant à L-5310 Contern,

15, rue de Moutfort.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle qu'il déclare constituer:

Art. 1 

er

 .  La société à responsabilité limitée prend la dénomination de COMMEDIA DUE S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Contern.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée

générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille sept.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Stefano Fortunato, cuisinier, né à Sammichele di Bari

(Italie) le 3 février 1961, demeurant à L-5310 Contern, 15, rue de Moutfort, et ont été intégralement libérées par des
versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent
à la libre disposition de la société, ce que l'associé unique reconnaît.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu'avec l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent leurs

pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

54324

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom

de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'un des associés n'entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l'associé prédécédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l'assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l'associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Tous les points non expressément prévus aux présents statuts seront déterminés en accord avec la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-

mativement à mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale

extraordinaire a pris les décisions suivantes:

- L'adresse de la société est à L-5310 Contern, 15, rue de Moutfort.
- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée, Monsieur Stefano Fortunato, prénommé.
- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l'Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-

mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Fortunato, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2007. Relation: LAC/2007/3788. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Sandt.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations

Luxembourg-Bonnevoie, le 19 avril 2007.

T. Metzler.

Référence de publication: 2007053125/222/74.
(070053156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2007.

Titien Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 61.011.

L'an deux mille sept, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding TITIEN HOLDING

S.A., ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, inscrite au Registre de Commerce de et à
Luxembourg sous la section B et le numéro 61.011, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 30 septembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du
6 janvier 1998 numéro 9.

54325

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Vincent Plagnol, employé privé, demeurant professionnellement

à L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Virginie Rizza, employée privée, demeurant professionnellement

à L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Claude Schmitz, conseiller fiscal, demeurant professionnellement à

L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d'actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de transformer la société anonyme holding en Société de Participations Financières et de supprimer dans

les statuts toutes références à la loi de 31 juillet 1929 sur les sociétés holding;

2. Modification subséquente des articles 1 

er

 , 3 et 22 des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) L'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transformer la société anonyme holding en Société de Participations Financières et de supprimer

dans les statuts toutes références à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier les articles 1 

er

 , 3 et 22 des statuts comme suit:

«  Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de TITIEN HOLDING S.A.»

« Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans les entreprises lu-

xembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription,
de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur
gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en
empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par voie d'émissions d'obligations qui pourront
également être convertibles et/ou subordonnées et de bons en accordant des prêts ou garanties à des sociétés.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières et mobilières se rattachant

directement ou indirectement à son objet ou susceptible d'en faciliter la réalisation.

Enfin, la société pourra acquérir, détenir, donner en location et/ou éventuellement construire tout bien immobilier

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.»

« Art. 22. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures seront d'appli-

cation partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

L'ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l'assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de mille euros (€ 1.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: V. Plagnol, V. Rizza, C. Schmitz, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2007. Relation: LAC/2007/3810. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

54326

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 17 avril 2007.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007052792/202/70.
(070052718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2007.

Tarn Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 84.029.

L'an deux mille sept, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding TARN HOLDING

S.A., ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, inscrite au Registre de Commerce de et à
Luxembourg sous la section B et le numéro 84.029, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 17 septembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 18
février 2002 numéro 271.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Vincent Plagnol, employé privé, demeurant professionnellement

à L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Virginie Rizza, employée privée, demeurant professionnellement

à L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Claude Schmitz, conseiller fiscal, demeurant professionnellement à

L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d'actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de transformer la société anonyme holding en Société de Participations Financières et de supprimer dans

les statuts toutes références à la loi de 31 juillet 1929 sur les sociétés holding;

2. Modification subséquente des articles 1 

er

 , 3 et 22 des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) L'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transformer la société anonyme holding en Société de Participations Financières et de supprimer

dans les statuts toutes références à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier les articles 1 

er

 , 3 et 22 des statuts comme suit:

«  Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de TARN HOLDING S.A.»

« Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans les entreprises lu-

xembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription,
de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur
gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en
empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par voie d'émissions d'obligations qui pourront
également être convertibles et/ou subordonnées et de bons en accordant des prêts ou garanties à des sociétés.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières et mobilières se rattachant

directement ou indirectement à son objet ou susceptible d'en faciliter la réalisation.

54327

Enfin, la société pourra acquérir, détenir, donner en location et/ou éventuellement construire tout bien immobilier

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.»

« Art. 22. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures seront d'appli-

cation partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

L'ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l'assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de mille euros (€ 1.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: V. Plagnol, V. Rizza, C. Schmitz, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2007. Relation: LAC/2007/3808. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 17 avril 2007.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007052794/202/70.
(070052621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2007.

Astor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 11.300.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 5 avril 2007 a renouvellé les mandats des administrateurs et

du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg;
- Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg;
- Monsieur Giangiorgio Spiess, domicilié professionnellement au 14, Via G.B. Pioda, CH-6901 Lugano, Suisse.
Le commissaire aux comptes est CEDERLUX-SERVICES S.à r.l., avec siège social à 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg

(anc. 4, rue du Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg).

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2013.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2007052998/693/22.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2007, réf. LSO-CD03496. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070053090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2007.

Beryl Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 97.576.

L'an deux mille sept, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding BERYL HOLDING

S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce de et
à Luxembourg sous la section B et le numéro 97.576, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17
décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 20 janvier 2004 numéro 74. Les statuts ont
été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations du 13 mai 2005 numéro 447.

54328

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Vincent Plagnol, employé privé, demeurant professionnellement

à L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Virginie Rizza, employée privée, demeurant professionnellement

à L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Claude Schmitz, conseiller fiscal, demeurant professionnellement à

L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d'actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de transformer la société anonyme holding en Société de Participations Financières et de supprimer dans

les statuts toutes références à la loi de 31 juillet 1929 sur les sociétés holding;

2. Modification subséquente des articles 1 

er

 , 3 et 22 des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) L'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transformer la société anonyme holding en Société de Participations Financières et de supprimer

dans les statuts toutes références à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier les articles 1 

er

 , 3 et 22 des statuts comme suit:

«  Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de BERYL HOLDING S.A.»

« Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans les entreprises lu-

xembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription,
de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur
gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en
empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par voie d'émissions d'obligations qui pourront
également être convertibles et/ou subordonnées et de bons en accordant des prêts ou garanties à des sociétés.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières et mobilières se rattachant

directement ou indirectement à son objet ou susceptible d'en faciliter la réalisation.

Enfin, la société pourra acquérir, détenir, donner en location et/ou éventuellement construire tout bien immobilier

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.»

« Art. 22. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures seront d'appli-

cation partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

L'ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l'assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de mille euros (€ 1.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: V. Plagnol, V. Rizza, C. Schmitz, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2007. Relation: LAC/2007/3802. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

54329

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 17 avril 2007.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007052796/202/71.
(070052617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2007.

Indre Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 84.031.

L'an deux mille sept, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding INDRE HOLDING

S.A., ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, inscrite au Registre de Commerce de et à
Luxembourg sous la section B et le numéro 84.031, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 17 septembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 19
février 2002 numéro 275.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Vincent Plagnol, employé privé, demeurant professionnellement

à L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Virginie Rizza, employée privée, demeurant professionnellement

à L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Claude Schmitz, conseiller fiscal, demeurant professionnellement à

L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d'actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de transformer la société anonyme holding en Société de Participations Financières et de supprimer dans

les statuts toutes références à la loi de 31 juillet 1929 sur les sociétés holding;

2. Modification subséquente des articles 1 

er

 , 3 et 22 des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) L'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transformer la société anonyme holding en Société de Participations Financières et de supprimer

dans les statuts toutes références à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier les articles 1 

er

 , 3 et 22 des statuts comme suit:

«  Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de INDRE HOLDING S.A.»

« Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans les entreprises lu-

xembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription,
de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur
gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en
empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par voie d'émissions d'obligations qui pourront
également être convertibles et/ou subordonnées et de bons en accordant des prêts ou garanties à des sociétés.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières et mobilières se rattachant

directement ou indirectement à son objet ou susceptible d'en faciliter la réalisation.

54330

Enfin, la société pourra acquérir, détenir, donner en location et/ou éventuellement construire tout bien immobilier

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.»

« Art. 22. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures seront d'appli-

cation partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

L'ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l'assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de mille euros (€ 1.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: V. Plagnol, V. Rizza, C. Schmitz, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2007. Relation: LAC/2007/3807. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 17 avril 2007.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007052798/202/70.
(070052608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2007.

IAM Strategic S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 685.047,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 101.930.

<i>Extrait de la résolution du Conseil d'Administration de la Société prise en date du 30 novembre 2006

En date du 30 novembre 200, les administrateurs de la Société ont pris la résolution suivante:
- de nommer Monsieur Nick Zijlstra, né le 8 juin 1973 à Denver, Etats-Unis, ayant comme adresse 22, avenue Marie-

Thérèse, L-2132 Luxembourg, en tant que Directeur Général avec effet au 30 novembre 2006 et à durée indéterminée.

Depuis lors, les personnes en charge de la gestion journalière sont les personnes suivantes:
- Monsieur Nick Zijlstra (Directeur Général)
- Madame Brabro Marie Fiman (Déléguée à la gestion journalière)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 avril 2007.

IAM STRATEGIC S.A.
Signature

Référence de publication: 2007053096/250/21.
Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2007, réf. LSO-CD04400. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070052909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2007.

Heracles Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 97.645.

L'an deux mille sept, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding HERACLES HOLDING

S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce de et
à Luxembourg sous la section B et le numéro 97.645, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17
décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 15 janvier 2004 numéro 53. Les statuts ont
été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations du 13 mai 2005 numéro 447.

54331

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Vincent Plagnol, employé privé, demeurant professionnellement

à L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Virginie Rizza, employée privée, demeurant professionnellement

à L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Claude Schmitz, conseiller fiscal, demeurant professionnellement à

L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d'actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de transformer la société anonyme holding en Société de Participations Financières et de supprimer dans

les statuts toutes références à la loi de 31 juillet 1929 sur les sociétés holding;

2. Modification subséquente des articles 1 

er

 , 3 et 22 des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) L'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transformer la société anonyme holding en Société de Participations Financières et de supprimer

dans les statuts toutes références à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier les articles 1 

er

 , 3 et 22 des statuts comme suit:

«  Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de HERACLES HOLDING S.A.»

« Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans les entreprises lu-

xembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription,
de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur
gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en
empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par voie d'émissions d'obligations qui pourront
également être convertibles et/ou subordonnées et de bons en accordant des prêts ou garanties à des sociétés.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières et mobilières se rattachant

directement ou indirectement à son objet ou susceptible d'en faciliter la réalisation.

Enfin, la société pourra acquérir, détenir, donner en location et/ou éventuellement construire tout bien immobilier

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.»

« Art. 22. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures seront d'appli-

cation partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

L'ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l'assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de mille euros (€ 1.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: V. Plagnol, V. Rizza, C. Schmitz, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2007. Relation: LAC/2007/3806. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

54332

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 17 avril 2007.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007052799/202/71.
(070052606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2007.

Honeywell Luxembourg Finance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 116.366.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion des Associés tenue en date du 5 mars 2007, que la démission de Monsieur Pascal Noel, aux

fonctions de gérant de catégorie B, a été acceptée avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 avril 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007052996/799/17.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2007, réf. LSO-CD04756. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070053073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2007.

Millenium Finance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 111.449.

EXTRAIT

Il résulte de la Résolution de l'Associé Unique prise en date du 3 avril 2007 que:
- M. Eddy Dôme, né le 16 août 1965, à Waremme (Belgique), demeurant 63, Marvie B-6600 Bastogne, a été nommé

gérant de catégorie B de la société avec effet immédiat.

Le nouveau gérant a été nommé pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 avril 2007.

<i>Pour MILLENIUM FINANCE S.à r.l.
B. Akhertous
<i>Mandataire

Référence de publication: 2007053227/6654/20.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2007, réf. LSO-CD03165. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070053401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2007.

Honeywell Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 116.139.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion des Associés tenue en date du 5 mars 2007, que la démission de Monsieur Pascal Noel, aux

fonctions de gérant de catégorie B, a été acceptée avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 avril 2004.

54333

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007052997/799/17.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2007, réf. LSO-CD04752. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070053075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2007.

Edizione Servizi Finanziari S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 79.134.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine Schaeffer, de résidence à Remich, en date du

22 mars 2007, enregistré à Remich le 26 mars 2007, REM/2007/633, aux droits de douze euros (12,- EUR), que la société
EDIZIONE SERVIZI FINANZIARI S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie, constituée
suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven le 3 octobre 2000, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 448 du 15 juin 2001, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg,
sous le numéro B 79.134,

a été clôturée et que par conséquence la société est dissoute.
Les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pour une période de cinq années (5) à partir du 22

mars 2007, à l'ancien siège social de la société à L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 16 avril 2007.

M. Schaeffer
<i>Notaire

Référence de publication: 2007053015/5770/24.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2007, réf. LSO-CD04922. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070053110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2007.

Promethee S.A.H., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 51.976.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine Schaeffer, de résidence à Remich, en date du

20 mars 2007, enregistré à Remich le 22 mars 2007, REM/2006/609, aux droits de douze euros (12,- EUR), que la société
PROMETHEE S.A.H., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte
reçu par le notaire Frank Baden, alors de résidence à Luxembourg le 8 août 1995, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 539 du 21 octobre 1995, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg, sous
le numéro B 51.976,

a été clôturée et que par conséquence la société est dissoute.
Les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pour une période de cinq années (5) à partir du 20

mars 2007, à l'ancien siège social de la société à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 13 avril 2007.

M. Schaeffer
<i>Notaire

Référence de publication: 2007053017/5770/24.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2007, réf. LSO-CD04918. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070053113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2007.

54334

Helene Holding S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 51.984.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine Schaeffer, de résidence à Remich, en date du

20 mars 2007, enregistré à Remich le 22 mars 2007, REM/2006/608, aux droits de douze euros (12,- EUR), que la société
HELENE HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, constituée suivant
acte reçu par le notaire Frank Baden, alors de résidence à Luxembourg le 8 août 1995, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 540 du 23 octobre 1995, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg,
sous le numéro B 51.984,

a été clôturée et que par conséquence la société est dissoute.
Les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pour une période de cinq années (5) à partir du 20

mars 2007, à l'ancien siège social de la société à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 13 avril 2007.

M. Schaeffer
<i>Notaire

Référence de publication: 2007053018/5770/24.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2007, réf. LSO-CD04921. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070053114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2007.

Marint S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 56.075.

Il résulte de la circulaire du Conseil d'Administration, datée du 19 mars 2007, que le Conseil d'Administration a pris

la résolution suivante:

<i>Première et unique décision

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg

au 5, rue CM. Spoo, L-2546 Luxembourg avec effet au 19 mars 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 12 avril 2007.

MARINT S.A.
L. Canaletti / S. Desiderio
<i>Administrateurs

Référence de publication: 2007053092/43/19.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2007, réf. LSO-CD03507. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070053304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2007.

LABELCASH Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7526 Mersch, 20-22, allée Leonhart.

R.C.S. Luxembourg B 111.328.

L'an deux mille sept, le trois avril.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Monsieur Louis Dusart, indépendant, né à Budingen (Belgique) le 23 février 1952, demeurant à B-3350 Linter,

Brouwersstraat;

2.- Monsieur Jean-Marc Wathelet, employé privé, né à Haine-Saint-Paul (Belgique) le 18 janvier 1955, demeurant à

B-6470 Grandrieu, 8, rue de la Sablière.

54335

Les comparants ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:
I.- Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée LABELCASH LUXEMBOURG, S.à r.l.,

ayant son siège social à L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant,
en date du 17 octobre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C, numéro 216 du 31 janvier 2006.

La société est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro

111.328.

II.- Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associés comme suit:

1) à Monsieur Louis Dusart, préqualifié, cinquante parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2) à Monsieur Jean-Marc Wathelet, préqualifié, cinquante parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Total: cent parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

III.- Les associés représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et à l'unanimité des voix ils prennent les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener, à L-7526

Mersch, 20-22, allée Leonhart, Z.I. Mierscherbierg.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, les associés décident de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts qui aura

dorénavant la teneur suivante:

«Le siège de la société est établi à Mersch».
IV.- Le montant des frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimé sans nul préjudice à la somme de

sept cents euros (EUR 700,-), est à charge de la société qui s'y oblige, les associés en étant solidairement tenus envers le
notaire.

V.- Les comparants élisent domicile au siège de la société.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie, en l'Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire

instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec Nous Notaire.

Signé: L. Dusart, J.-M. Wathelet, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007. Relation: LAC/2007/4320. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Sandt.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg-Bonnevoie, le 20 avril 2007.

T. Metzler.

Référence de publication: 2007053061/222/47.
(070053129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2007.

Charterhouse Nova II, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.012.500,00.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 124.319.

<i>Extrait de la résolution du conseil de gérance du 6 mars 2007

En date du 6 mars 2007, le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société à l'adresse

suivante: 8, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, avec effet au 6 mars 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 avril 2007.

CHARTERHOUSE NOVA II
Signature

Référence de publication: 2007053094/250/17.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2007, réf. LSO-CD04762. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070053368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

54336

---

Document Outline

Astor S.A.

Beauvillon Holding S.A.

Berg Holding S.A.

Beryl Holding S.A.

Cargolux Re, S.A.

Charterhouse Nova II

Commedia Due S.à r.l.

Consortium International S.A.

Delmex S.A.

Eastbridge B.V.

Edizione Servizi Finanziari S.A.

European Supply Partnership S.à r.l.

Fidenes S.A.

Finlav International S.A.

Fisher Holdings Luxembourg Sàrl

Fisher Luxembourg Danish Holdings S.à r.l.

Helene Holding S.A.

Heracles Holding S.A.

Honeywell Luxembourg Finance S.à.r.l.

Honeywell Luxembourg Holding S.à r.l.

IAM Strategic S.A.

Indre Holding S.A.

LABELCASH Luxembourg S.à r.l.

Marint S.A.

Millenium Finance S.à.r.l.

PAC

Pan European Ventures S.A.

Petrol Devil S.à r.l.

Promethee S.A.H.

Sailux S.A.

Tarn Holding S.A.

Thalweg Holding S.A.

Titien Holding S.A.

Usantar Two S.A.