MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1051

4 juin 2007

SOMMAIRE

AGN S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50437

Albatros Solutions S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

50447

Anthea So.Par.Fi.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50434

Arcaim Broadcasting Company S.A.  . . . . .

50428

Art Conseils S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50448

Balesme S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50416

Bimmo Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50433

Bureau d'Architecture Lutz, S.à r.l.  . . . . . .

50435

Camada S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50434

CAMCA Assurance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

50427

CanGro Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

50432

C.F. Marazzi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50446

Clipper Operation S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

50425

CPI I&G 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50428

CPI I&G France S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

50425

Diajewel Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50437

Easylife Marketing S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

50409

Eden Roc S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50429

Emo Filiales S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50439

Entreprise Greiveldinger S.à r.l.  . . . . . . . . .

50448

Equitable S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50431

Eurosnow S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50436

Field Point I-A RE 7 S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

50430

Grand Hotel Verwaltung S.A.  . . . . . . . . . . .

50431

Hypo Pfandbrief Bank International S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50431

Hypo Pfandbrief Bank International S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50437

Immobilgest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

50430

Intercity Development S.A.  . . . . . . . . . . . . .

50432

IPConcept Fund Management S.A.  . . . . . .

50428

Kings Cross Residential S.à r.l.  . . . . . . . . . .

50414

Luxys S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50436

Maplux Ré  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50429

Mediterranean Nautilus S.A.  . . . . . . . . . . . .

50438

Migrantis International S.A.  . . . . . . . . . . . . .

50425

NPN II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50423

Offenheim et Schmitt  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50429

Omnium Technic Building Operations Eu-

ropäische Gesellschaft für die Leistungs-
und Kostenoptimierung gebäudetechni-
scher Anlagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50446

Onyx International SA . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50440

Parcas S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50448

Pinnacle Founders Holdings S.à r.l.  . . . . . .

50427

Plagefin - Placement, Gestion, Finance

Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50436

Primecite Property S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

50426

Raval Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50427

Repco 29 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50421

Rontec S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50402

Services Généraux de Gestion S.A.  . . . . . .

50407

SGC International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

50433

Sibemol Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50426

Socama S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50434

Sopalpi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50435

Stimo Consultancy S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

50433

Timberland Luxembourg Finance S. à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50440

Trigranit Finance Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50430

Vaurigard S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50432

Westhorn S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50435

50401

Rontec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1518 Luxembourg, 2, rue Comte Joseph de Ferraris.

R.C.S. Luxembourg B 125.766.

STATUTS

L'an deux mille sept, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

1.- Monsieur Asher Gil Mediouni, directeur commercial, né à Rehovot, (Israël), le 12 décembre 1973, demeurant à

L-1842 Howald, 18, avenue Grand-Duc Jean.

2.- Monsieur Thorsten Schulz, technico-commercial, né à Herford, (Allemagne), le 19 février 1967, demeurant à L-1518

Luxembourg, 2, rue Comte Joseph de Ferraris.

Lesquels comparants requièrent le notaire instrumentant d'acter la constitution d'une société à responsabilité limitée

comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de RONTEC S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un porte-feuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option,
d'achat,  de  négociation  et  de  toute  autre  manière,  tous  titres  et  droits  et  les  aliéner  par  vente,  échange  ou  encore
autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou ga-
ranties.

La société a également pour objet l'achat et la vente, l'importation et l'exportation et le commerce de marchandises

de toutes sortes.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières susceptibles de favo-

riser l'accomplissement des activités décrites ci-dessus.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption

proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

50402

Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en

compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait
l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux
tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un

apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de

décès d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d'un gérant

seront déterminés par l'assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu'à révocation
ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la

société judiciairement et extrajudiciairement.

Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs

signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 13. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze

jours qui précéderont son approbation.

Art. 18. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou

par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts

sociales qu'ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre

le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2007.

50403

<i>Souscription et libération des parts sociales

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les parts sociales comme suit:

1.- Monsieur Asher Gil Mediouni, directeur commercial, demeurant à L-1842 Howald, 18, avenue Grand-Duc

Jean, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

2.- Monsieur Thorsten Schulz, technico-commercial, demeurant à L-1518 Luxembourg, 2, rue Comte Joseph de

Ferraris, cinquante parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Total: cent parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-1518 Luxembourg, 2, rue Comte Joseph de Ferraris.
2.- L'assemblée désigne Monsieur Asher Gil Mediouni, directeur commercial, né à Rehovot, (Israël), le 12 décembre

1973, demeurant à L-1842 Howald, 18, avenue Grand-Duc Jean, comme gérant de la société pour une durée indéterminée.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle le français et l'allemand, constate par les présentes qu'à la requête des

comparants, le présent acte est rédigé en français suivi d'une version allemande; à la requête des mêmes comparants et
en cas de divergences entre le texte français et allemand, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zwei tausend sieben, den zwei und zwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster; (Großherzogtum Luxemburg);

Sind erschienen:

1.- Herr Asher Gil Mediouni, directeur commercial, geboren in Rehovot, (Israel), am 12. Dezember 1973, wohnhaft

in L-1842 Howald, 18, avenue Grand-Duc Jean.

2.- Herr Thorsten Schulz, technico-commercial, geboren in Herford, (Bundesrepublik Deutschland), am 19. Februar

1967, wohnhaft in L-1518 Luxemburg, 2, rue Comte Joseph de Ferraris.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche den in Kraft befindlichen Gesetzen und insbe-

sondere dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung
unterliegt.

Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichnung RONTEC S.à r.l. an.

Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft sind alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der

Beteiligungsnahme in jeglicher Form in irgendwelchen Gesellschaften, mit der Verwaltung, dem Management, der Kon-
trolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.

Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jeglichen

Sicherheiten und Patenten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unterneh-
men, zum Erwerb durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen Sicherhei-
ten  und  Patenten,  deren  Veräusserung  durch  Verkauf,  Abtretung,  Tausch  oder  sonstwie,  sowie  zur  Gewährung  von
Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie beteiligt ist.

Die Gesellschaft hat ebenfalls zum Zweck der An- und Verkauf, der Im-und Export sowie der Handel mit Waren

jeglicher Art.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder

ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.

50404

Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf

vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausüben.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Er kann in irgendeine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg durch einfachen Beschluss der Teilhaber

verlegt werden.

Art. 5. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist auf zwölf tausend fünf hundert Euros (12.500,- EUR) festgesetzt, dargestellt durch

ein hundert (100) Anteile von je ein hundert fünf und zwanzig Euro (125,- EUR).

Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre eigenen Anteile zu erwerben unter der Bedingung, dass sie vernichtet werden und

das Kapital verhältnismässig herabgesetzt wird.

Art. 7.  Die  Anteile  sind  unteilbar  gegenüber  der  Gesellschaft,  die  für  jeden  Anteil  nur  einen  einzigen  Eigentümer

anerkennt. Falls mehrere Personen einen Anteil besitzen, dann kann die Gesellschaft die Ausübung der entsprechenden
Rechte in der Schwebe halten, bis eine Person bestimmt ist, welche ihr gegenüber Eigentümer des Anteils ist. Ebenso
verhält es sich bei einem Konflikt zwischen dem Niessbrauchberechtigten und dem «nackten» Eigentümer oder zwischen
dem durch Pfand gesicherten Gläubiger und Schuldner. Die Stimmrechte der mit dem Niessbrauch belasteten Anteile
werden jedoch nur vom Niessbrauchberechtigten ausgeübt.

Art. 8. Die Abtretung von Anteilen unter Lebenden an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer

Generalversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten.

Die Abtretung von Anteilen von Todes wegen an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer Ge-

neralversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten, welches
den überlebenden Teilhabern gehört.

Diese Genehmigung ist nicht erfordert, wenn die Anteile an pflichtteilsberechtigte Erben oder an den überlebenden

Gatten übertragen werden. Falls die Genehmigung in der einen oder anderen Hypothese verweigert wird, dann haben
die verbleibenden Teilhaber ein Vorkaufsrecht im Verhältnis zu ihrer Beteiligung am verbleibenden Kapital.

Das von einem oder mehreren Teilhabern nicht ausgeübte Vorkaufsrecht geht proportional an die anderen Teilhaber

über. Es muss innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Verweigerung der Genehmigung ausgeübt werden.

Das Nichtausüben des Vorkaufsrechts zieht automatisch die Genehmigung des ursprünglichen Abtretungsvorschlages

nach sich.

Art. 9. Ausser seiner Gesellschafteinlage kann jeder Teilhaber, mit der vorherigen Zustimmung der anderen Teilhaber,

der Gesellschaft persönliche Kreditzuschüsse in Kontokorrent gewähren. Diese Kreditzuschüsse werden auf ein spezielles
Kontokorrent zwischen dem kreditgebenden Teilhaber und der Gesellschaft verbucht. Sie tragen Zinsen zu einem Satz
welcher von der Generalversammlung der Teilhaber mit zweidrittel Mehrheit festgelegt wird. Diese Zinsen werden als
allgemeine Geschäftskosten der Gesellschaft verbucht.

Kreditzuschüsse, die von einem Teilhaber in der in diesem Artikel bestimmten Form gegeben werden, sind nicht als

zusätzliche Gesellschaftseinlage zu betrachten, und der Teilhaber wird für diesen Betrag nebst Zinsen als Gläubiger der
Gesellschaft anerkannt.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nicht beendet durch das Ableben, die Unmündigkeitserklärung, den Konkurs oder die

Zahlungsunfähigkeitserklärung eines Teilhabers. Im Falle des Ablebens eines Teilhabers wird die Gesellschaft zwischen
den überlebenden Teilhabern und den gesetzlichen Erben fortgesetzt.

Art. 11. Es ist den Gläubigern, den Rechtsnachfolgern und den Erben der Teilhaber untersagt, die Güter und Doku-

mente der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer versiegeln zu lassen oder sich irgendwie in die Verwaltungs-
handlungen einzumischen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare stützen.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet, welche Teilhaber

oder Nichtteilhaber sein können.

Die Befugnisse eines Geschäftsführers werden während seiner Ernennung durch die Generalversammlung bestimmt.
Das Geschäftsführungsmandat wird ihm bis zur Abberufung ad nutum durch die Generalversammlung, welche mehr-

heitlich berät, anvertraut.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse, um die Geschäfte der Gesellschaft durchzuführen

und um die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu vertreten.

Der oder die Geschäftsführer können Prokuristen der Gesellschaft ernennen, welche die Gesellschaft mit ihrer allei-

nigen Unterschrift vertreten können, aber nur in denjenigen Grenzen, welche in der Prokura bestimmt werden müssen.

Zwischendividenden dürfen unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
- Zwischenbilanzen werden auf viertel- oder halbjährlicher Basis erstellt,
- diese Bilanzen müssen genügend Gewinne ausweisen, einschliesslich des Gewinnvortrages,
- der Beschluss, Zwischendividenden auszuschütten, ist von den Gesellschaftern zu treffen.

50405

Art. 13. In Ausübung seiner Tätigkeit verpflichtet sich kein Geschäftsführer persönlich bezüglich der ordnungsgemäss

im Namen der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen; als einfacher Mandatar ist er nur für die Ausübung seines
Mandates verantwortlich.

Art. 14. Kollektivbeschlüsse sind nur gültig getroffen, wenn sie von den Teilhabern, welche mehr als die Hälfte des

Kapitals vertreten, angenommen werden.

Beschlüsse über eine Satzungsänderung jedoch dürfen nur von der Mehrheit der Teilhaber getroffen werden, welche

drei Viertel des Kapitals vertreten.

Art. 15. Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum ein und dreißigsten Dezember.

Art. 16. Jedes Jahr zum 31. Dezember wird die Geschäftsführung einen Jahresabschluss erstellen und ihn den Teilhabern

unterbreiten.

Art. 17. Jeder Teilhaber darf den Jahresabschluss am Sitz der Gesellschaft während den fünfzehn Tagen vor seiner

Annahme einsehen.

Art. 18. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Kosten, der Sozialabgaben,

der Abschreibungen und der Rückstellungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des
Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind
nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder
einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt aus
welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist. Der Saldo steht zur freien Verfügung der Teilhaber.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer, wird die Liquidierung durch die

Geschäftsführung oder jede andere von den Teilhabern bestimmte Person durchgeführt.

Wenn die Liquidierung der Gesellschaft beendet ist, dann werden die Aktiva der Gesellschaft unter die Teilhaber im

Verhältnis der Anteile, welche sie halten, verteilt.

Etwaige Verluste werden in gleicher Weise aufgeteilt, ohne dass jedoch ein Teilhaber gehalten werden könnte Zahl-

ungen zu leisten, welche seine Geschäftseinlagen übersteigen.

Art. 20. Für alles, was nicht in dieser Satzung vorgesehen ist, beziehen sich die Teilhaber auf die in Kraft befindlichen

gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 21. Sämtliche Streitigkeiten, welche während der Liquidation der Gesellschaft, sei es zwischen den Teilhabern

selbst, sei es zwischen dem oder den Geschäftsführern und der Gesellschaft entstehen, werden, soweit es sich um die
Gesellschaftsangelegenheiten handelt, durch Schiedsgericht entsprechend der Zivilprozessordnung entschieden.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2007.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Anteile

Die Komparenten erklären, nach erfolgter Festlegung der Satzung, die Anteile wie folgt zu zeichnen:

1.- Herr Asher Gil Mediouni, directeur commercial, wohnhaft in L-1842 Howald, 18, avenue Grand-Duc Jean,

fünfzig Anteile, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

2.- Herr Thorsten Schulz, technico-commercial, wohnhaft in L-1518 Luxemburg, 2, rue Comte Joseph de Ferraris,

fünfzig Anteile, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Total: ein hundert Anteile, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,- EUR) der

Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt ein tausend Euro veranschlagt sind, sind zu Lasten

der Gesellschaft.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Anschließend haben sich die Komparenten zu einer außerordentlichen Generalversammlung eingefunden, zu der sie

sich als ordentlich einberufen erklären, und folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1518 Luxemburg, 2, rue Comte Joseph de Ferraris.
2.- Die Generalversammlung ernennt Herrn Asher Gil Mediouni, directeur commercial, geboren in Rehovot, (Israel),

am 12. Dezember 1973, wohnhaft in L-1842 Howald, 18, avenue Grand-Duc Jean, zum Geschäftsführer auf unbestimmte
Dauer.

3.- Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsmässig verpflichtet.

50406

<i>Erklärung

Der  unterzeichnete  Notar,  welcher  Französisch  und  Deutsch  versteht  und  spricht,  erklärt,  dass  auf  Wunsch  der

Komparenten gegenwärtige Urkunde in französisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen der-
selben  Komparenten  und  im  Falle  von  Divergenzen  zwischen  dem  französischen  und  dem  deutschen  Text,  ist  die
französische Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, errichtet wurde in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: A. G. Mediouni, T. Schulz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 mars 2007. Relation: GRE/2007/960. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 4 avril 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007049127/231/280.
(070047479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

SGG, Services Généraux de Gestion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 65.906.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration tenu à Luxembourg en date du 19 mars 2007

A. Il est rappelé de manière préliminaire que le Conseil d'Administration a fixé comme suit les pouvoirs de représen-

tation limités aux opérations indiquées ci-dessous et précisés par les lettres A, B et C figurant en regard du nom de chaque
mandataire comme suit:

Opération (1)

Signature(s) min. requise(s) C<B<A

(2)

Tout acte, document et correspondance accordant, confirmant, modifiant, sus-

pendant ou dénonçant un contrat en relation avec une société domiciliée ou gérée
par SGG

A + B

Opération pour compte d'une société dans le cadre d'une procuration reçue

par SGG

Jusqu'à € 12.500,-: B + C

Au-delà de € 12.500,-: A + B

Ordre et/ou confirmation de souscription, d'achat, de vente de valeurs mobi-

lières

A + B

Reçus, quittances, accusés de réception

B + C

Correspondance n'impliquant aucun engagement

C + C

(1) Les procurations spéciales données en rapport avec les opérations énumérées ci-dessus seront valablement don-

nées sous les signatures requises pour ces opérations.

(2) Un mandataire de catégorie supérieure est toujours habilité à représenter SGG dans une opération pour laquelle

un pouvoir de représentation a été accordé à une catégorie inférieure.

B. Des pouvoirs de signatures sont conférés aux personnes suivantes:

<i>Conseil d'Administration:

Pauly François - Président du Conseil d'Administration
Camenzind Christian
Janssen Friederich Carl
Mousel Paul
Jacobs Van Merlen Hubert

<i>Directeurs Généraux:

Schlesser Carlo
Krancenblum Serge

<i>Signatures autorisées:

Noms et Prénoms, Pouvoirs
Pauly François, A
Camenzind Christian, A

50407

Janssen Friederich Carl, A
Mousel Paul, A
Jacobs Van Merlen Hubert, A
Schlesser Carlo, A
Krancenblum Serge, A
Bartolini Jean-Robert, A
Bitterlich Corinne, A
Boulhais Saliha, A
Limpens Marc, A
Prudhomme-Mertz Betty, A
Reiland Jean-Paul, A
Renard Alain, A
Charbon Harald, B
Dosch Elke, B
Dumont Françoise, B
Graziano Antonella, B
Lanners François, B
Mathu Chantal, B
Masur Harald, B
Mestdagh Pierre, B
Mostade Laurence, B
Peiffer René, B
Schul Isabelle, B
Thirion Nicole, B
Baert Stéphane, C
Barbier Régine, C
Bonvalet Céline, C
Bourekba Salim, C
Bruwier Joëlle, C
Campbell Jeff, C
Colleaux Stéphanie, C
Deharchies Frédéric, C
Detaille Jean-François, C
Di Bartolomeo Valérie, C
Douaidia Maamar, C
Francois Christian, C
Gaspar Chantal, C
Guissard Grégory, C
Hernando Pedro, C
Lenoir Michel, C
Mercier Hélène, C
Morello François, C
Oudin Olivier, C
Parmentier Benoît, C
Pham Alex, C
Piccione Noëlle, C
Pierre Daniel, C
Pisvin Catherine, C
Rumor Laurence, C
Schadeck Johanna, C
Schumacker Lysiane, C
Schwickerath Cynthia, C
Simonin Thierry, C

50408

Stanko Philippe, C
Stock Philippe, C
Tenchini Armand, C
Venturini Natalia, C
Vigneron Ariane, C

Luxembourg, le 30 mars 2007.

Certifié sincère et conforme
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., en abrégé SGG
C. Bitterlich / C. Schlesser
<i>Sous-Directeur / <i>Directeur général

Référence de publication: 2007049342/795/107.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007, réf. LSO-CD00902. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070048146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2007.

Easylife Marketing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 125.826.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the eighth of February.
Before Maître Jean Seckler, notary public residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

EASYLIFE S.A., a private company organized and existing under the laws of Luxembourg with its registered office at

L-1855 Luxembourg, 46a, avenue John F Kennedy, R.C.S. Luxembourg section B number 122.008,

here duly represented by Mr Colm Smith, Certified Public Accountant, with professional address at L-1222 Luxem-

bourg, 16, rue Beck,

pursuant to a resolution of the board of directors dated February 1, 2007.
The minutes of this meeting, initialled ne varietur by the appearer and the notary, will remain annexed to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party intends to incorporate a limited liability company «unipersonnelle» (société à responsabilité limitée

unipersonnelle), of which it has established the Articles of Incorporation as follows:

Title I. Form - Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a limited liability company «unipersonnelle» (société à responsabilité limitée uniper-

sonnelle) which will be governed by actual laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of
September 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th,
1992 relating to the société à responsabilité limitée unipersonnelle, and by the present Articles of Incorporation.

A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may

at any time dissolve such joint membership and restore the «unipersonnelle» status of the Company.

Art. 2. The object of the Company is to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any industrial,

commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of
any  activities  in  whatsoever  form,  as  well  as  the  management  and  development,  permanently  or  temporarily,  of  the
portfolio created for this purpose. The Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according
to the applicable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The Company is incorporated under the name of EASYLIFE MARKETING S.à r.l.

Art. 4. The Company has its registered Office in the city of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a

decision of its sole member or in case of plurality of members by means of a resolution of an extraordinary general
meeting of its members.

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments) both in Luxembourg and

abroad.

50409

Art. 5. The Company is formed for an undetermined period.

Title II. Capital - Corporate units

Art. 6. The Company's capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented by 125 (one

hundred and twenty-five) corporate units with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, all fully subscribed and
entirely paid up.

Each corporate unit confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of corporate units in existence.

Art. 7. Corporate units may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of

inheritance or in the case of liquidation of a husband arid wife's joint estate.

If there is more than one member, the corporate units are freely transferable among members. In the same way they

are transferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three-quarters
of the capital. In the same way the corporate units shall be transferable to non-members in the event of death only with
the prior approval of the owners of corporate units representing at least three-quarters of the rights owned by the
survivors. In this case, however, the approval is not required if the corporate units are transferred either to heirs entitled
to a compulsory portion or to the surviving spouse.

The Company may acquire corporate units in its own capital provided that the Company has sufficient freely distrib-

utable reserves to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of corporate units held by it in its own corporate capital shall take place

by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of members.

Title III. Management

Art. 8. The Company is managed by one or more managers, either members or not, appointed and removed by the

sole member or, as the case may be, the members.

Towards third parties the Company is validly bound by the individual signature of the sole manager and in case of

plurality of managers, by the joint signatures of two managers.

The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are invested with the broadest powers with regard to

third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either members

or not.

Title IV. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of the section

XII of the law of August 10th, 1915 on «société à responsabilité limitée».

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the manager(s) are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the manager(s) shall be taken by the

meeting of members.

Resolutions at members' meetings are only validly taken in so far as they are adopted by a majority of members

representing more than half of the Company's share capital.

However, resolutions to amend the Articles of Association and to dissolve and liquidate the Company may only be

carried out by a majority in number of members owning at least three-quarters of the Company's corporate capital.

Title V. Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 10. The Company's financial year runs from January 1st of each year to December 31st.

Art. 11. Each year, as of December 31st, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company,

as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions, represents the net profit of the Company.

Every year five per cent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company's legal reserve

until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason whatsoever
the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five per cent annual contribution shall be resumed until
such one-tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,

the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary
reserve.

Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis;
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward;

50410

- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary
general meeting of the members.

Title VI. Dissolution

Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial

failure of a member.

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidator(s)

appointed by the sole member or by a general meeting of members. The liquidator or liquidators shall be vested with the
broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed

to the members proportionally to the corporate units they hold.

Title VII. General provision

Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the law

of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on December 31st, 2007.

<i>Subscription and payment

All the corporate units have been entirely subscribed by EASYLIFE S.A., prenamed.
They have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five

hundred Euro) is as of now at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand and two hundred Euro.

<i>Resolutions of the sole member

Immediately after the incorporation of the Company the sole member, representing the entirety of the subscribed

capital, has passed the following resolutions:

1) The manager of the Company, for an unlimited period, is:
Mr Colm Smith, Certified Public Accountant, born in Dublin (Ireland), on the 16th of November 1974, residing pro-

fessionally at L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck.

The Company will be bound by the individual signature of its sole manager.
2) The registered office of the Company is fixed at L-1855 Luxembourg, 46a, avenue John F. Kennedy.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal on the day and year first hereinbefore mentioned

at Junglinster.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing
party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing party, he signed

together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le huit février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

EASYLIFE S.A., une société anonyme existant sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social L-1855 Luxembourg,

46a, avenue John F Kennedy, R.C.S. Luxembourg section B numéro 122.008,

ici représentée par Monsieur Colm Smith, expert-comptable,
demeurant professionnellement à L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck,

en vertu d'une résolution prise par le conseil d'administration en sa réunion du 1 

er

 février 2007.

Le procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été signé ne varietur par la personne comparante et le notaire,

annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l'enregistrement.

50411

Laquelle comparante déclare vouloir constituer une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté

les statuts comme suit:

Titre 1 

er

 . Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège social -Durée

Art. 1 

er

 .  II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés
à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à res-
ponsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre

les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

Art. 2. La Société a pour objet d'accomplir tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, toutes

opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières directement liées à la création, la gestion
et la mise en valeur, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toutes activités
sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et le développement, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille
créé à cet effet. La Société devra être considérée selon les dispositions applicables comme une «Société de Participations
Financières».

La Société pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. La Société prend la dénomination de EASYLIFE MARKETING S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'associé

unique ou en cas de pluralité des associés, par une résolution d'une assemblée générale extraordinaire des associés.

La Société pourra avoir d'autres bureaux et succursales (que ce soient des établissements permanents ou non) à la

fois au Luxembourg et à l'étranger.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II. Capital - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 125 (cent vingt-cinq)

parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement
libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique de même que leur transmission par

voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce

même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que
moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux sur-
vivants. Dans ce cas, néanmoins, l'agrément n'est pas requis lorsque les parts sociales sont transférées soit aux héritiers
réservataires soit à l'époux survivant.

La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves librement

distribuables.

L'acquisition et la disposition par la Société de ses propres parts devront se faire par le biais d'une résolution d'une

assemblée générale des associés et sous les conditions à fixer par une telle assemblée générale des associés.

Titre III. Gérance

Art. 8. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'associé unique ou

par les associés.

Vis-à-vis des tiers la Société est valablement engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de

gérants, par les signatures conjointes de deux gérants.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non.

Titre IV. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés

Art. 9. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de

la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

50412

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au(x) gérant(s) sont prises par l'associé unique.
En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée

des associés.

Les résolutions aux assemblées des associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par une majorité

d'associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts et celles pour dissoudre la Société ne pourront être prises que par

une majorité en nombre d'associés possédant au moins trois quarts du capital social.

Titre V. Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre.

Art. 11. Chaque année, au 31 décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan

et un compte de profits et pertes.

L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions,

constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société seront transférés à la réserve légale de la Société

jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle
raison,  la  réserve  légale  représentait  moins  d'un  dixième  du  capital  social,  le  prélèvement  annuel  de  cinq  pour  cent
reprendrait jusqu'à ce que cette proportion d'un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé

unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle;
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus;
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

Titre VI. Dissolution

Art. 12. La Société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un

associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, a défaut, par un ou

plusieurs liquidateurs) nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII. Disposition générale

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s'en réfèrent à la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2007.

<i>Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites par EASYLIFE S.A., préqualifiée
Elles ont été entièrement libérées par un versement en espèces de sorte que le montant de EUR 12.500,- (douze mille

cinq cents euros) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentant.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille deux cents euros.

<i>Résolutions de l'associé unique

Et à l'instant l'associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant unique de la Société pour une durée indéterminée:
Monsieur Colm Smith, expert-comptable, né à Dublin (Irlande), le 16 novembre 1974, ayant son adresse professionnelle

au L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck.

La Société sera engagée par la signature individuelle de son gérant unique.
2) Le siège de la Société est fixé à L-1855 Luxembourg, 46a, avenue John F. Kennedy.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

50413

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent qu'à la requête de la personne comparante

le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête de la même personne comparante et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le

présent acte.

Signé: C. Smith, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 février 2007, vol. 541, fol. 5, case 11. GRE/2007/752. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur <i>ff. (signé): Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 3 avril 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007050063/231/261.
(070048899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2007.

Kings Cross Residential S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 111.566.

In the year two thousand and six, on the thirteenth day of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, (Luxembourg).

There appeared:

KINGS CROSS S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg, having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies' Register under number B 111.551,

here represented by Mrs. Nicole Schmidt-Troje, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Lux-

embourg on 12 December 2006.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder and the notary, will remain annexed to the present deed to

be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner (the «Sole Partner») of KINGS CROSS RESIDENTIAL S.à r.l., a société à

responsabilité limitée, having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 111.566, incorporated on 14 October 2005 pursuant to a
deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 280 dated 8 February 2006 (hereafter the «Company»). The articles of incorporation have been
amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 28 December 2005, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 804 dated 21 April 2006.

The Sole Partner representing the entire share capital then takes the following sole resolution:

<i>Sole Resolution

The Sole Partner resolves to amend article 2 of the articles of incorporation of the Company which shall now read as

follows:

« Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as  well  as  the  transfer  by  sale,  exchange  or  otherwise  of  securities  of  any  kind  and  the  administration,  control  and
development of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition, investment, development, promotion, sale, management,

lease of real estate properties either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to
real estate properties, including (i) the direct or indirect holding of participations in companies the principal object of
which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties and (ii) the
establishment of branches holding real estate in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-

istration,  control  and  development.  For  that  purpose,  the  Company  may  require  and  retain  the  assistance  of  other
advisors.»

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

50414

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille six, le treize décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

A comparu:

KINGS CROSS S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de

Luxembourg et ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.551,

ici représentée par Madame Nicole Schmidt-Troje, Rechtsanwältin, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procu-

ration sous seing privé donnée le 12 décembre 2006.

La procuration signée ne varietur par le représentant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le comparant est l'associé unique de KINGS CROSS RESIDENTIAL S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant

son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 111.566, constituée en date du 14 octobre 2005 suivant acte notarié de Maître Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 280 du
2 février 2006 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois à la suite d'un acte notarié
du notaire soussigné en date du 28 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
804 du 21 avril 2006.

L'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social, prend la résolution unique suivante:

<i>Résolution unique

L'Associé Unique décide de modifier l'article 2 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l'acquisition, le placement, le développement, la promotion, la vente, la

gestion, la location de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opé-
rations liées à des biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés
dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de
biens immobiliers et (ii) l'établissement de succursales détenant des biens immobiliers au Grand-Duché de Luxembourg
ou à l'étranger.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La  Société  pourra  exercer  toutes  activités  de  nature  commerciale,  industrielle  ou  financière  estimées  utiles  pour

l'accomplissement de son objet.

En particulier, la Société pourra fournir aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation les services néces-

saires à leur gestion, contrôle et mise en valeur. Dans ce but, la Société pourra demander l'assistance de conseillers
extérieurs.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Schmidt-Troje, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 décembre 2006, vol. 440, fol. 36, case 10. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 29 décembre 2006.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007049939/242/100.
(070048967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2007.

50415

Balesme S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 125.834.

STATUTS

L'an deux mille sept, le cinq mars.
Par-devant Maître Elvinger, notaire, résident à Luxembourg.

A comparu:

ARCHON INVESTMENTS S.A, ayant son siège social à L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume, immatriculée au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124 199,

ici représentée par Monsieur Stéphane Broussaud, ayant son adresse professionnelle à L-1650 Luxembourg, 10, avenue

Guillaume, agissant en sa qualité d'administrateur unique.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (ci-après, les Statuts)

d'une société anonyme qu'il déclare constituer et qu'il a arrêtés comme suit:

Art. 1 

er

 . Forme - Dénomination.  Il est établi une société anonyme sous la dénomination de BALESME S.A. (ci-après,

la Société).

La Société peut avoir un actionnaire unique (l'«Actionnaire Unique») ou plusieurs actionnaires. La société ne pourra

pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire
Unique.

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg).

Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration
de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'Administrateur Unique) par une
décision de l'Administrateur Unique.

Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de

nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète
de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui
restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée de la Société. La Société est constituée pour une période indéterminée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) de

la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21. ci-après.

Art. 4. Objet Social. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, par achat, échange

ou de toute autre manière, dans d'autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le
contrôle, la mise en valeur de ces participations. La société peut également procéder au transfert de ces participations
par voie de vente, échange ou autrement.

La Société peut acquérir et vendre des biens immobiliers, ou des droits immobiliers, soit au Grand-Duché de Luxem-

bourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, ou des droits immobiliers, comprenant
la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal
consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers, ou
de droits immobiliers.

La société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d'émission d'obligations, convertibles ou non, de

prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient ou non
un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, elle pourra s'intéresser à toutes valeurs mobilières, dépôts d'espèces, certificats de trésorerie, et toute autre

forme de placement dont notamment des actions, obligations, options ou warrants, les acquérir par achat, souscription
ou toute manière, les vendre ou les échanger.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se ratta-

chent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des mandats
d'administration d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérés ou non.

50416

Art. 5. Capital Social. Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 310

(trois cent dix) actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Le  capital  social  souscrit  de  la  Société  pourra  être  augmenté  ou  réduit  par  une  résolution  prise  par  l'Assemblée

Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 22. ci-après.

Art. 6. Actions. Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats

représentatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 7. Transfert des Actions. Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au

registre de(s) actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le
cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, confor-
mément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d'actions, d'autres instruments de transfert, dans

lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, jugés suffisants par la Société.

Art. 8. Réunions de l'assemblée des actionnaires de la Société. Dans l'hypothèse d'un actionnaire unique, l'Actionnaire

Unique aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises
ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par
l'Actionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont
enregistrées par voie de procès-verbaux.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assemblée

Générale) régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour
ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'Assemblée Générale annuelle se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la

Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, chaque année le premier lundi du
mois de mai à 12:00 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale
annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'Assemblé Générale pourra se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des

circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres Assemblées Générales pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.
Tout actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, visio-conférence

ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée
Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et
parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les actionnaires
peuvent valablement délibérer, la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communication
équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Art. 9. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation. Les délais de convocation et quorum requis

par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en
est pas disposé autrement dans les Statuts.

Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale

dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme, par télex ou par courriel muni d'une signature électro-
nique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise une autre personne comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués

et informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires de la Société, celle-ci pourra être tenue sans
convocation préalable.

Les actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur les projets de résolutions soumis à

l'Assemblée Générale à la condition que les bulletins de vote incluent (1) les nom, prénom adresse et signature des
actionnaires, (2) l'indication des actions pour lesquelles l'actionnaire exercera son droit, (3) l'agenda tel que décrit dans
la convocation et (4) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'agenda. Les bulletins
de vote originaux devront être envoyés à la Société 72 (soixante-douze) heures avant la tenue de l'Assemblée Générale.

Art. 10. Administration de la Société. Dans ces Statuts, toute référence au Conseil d'Administration sera une référence

à l'Administrateur Unique (tel que défini ci-après) (dans l'hypothèse où la Société n'a qu'un seul administrateur) tant que
la Société a un actionnaire unique.

Tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique, la Société peut être administrée seulement par un administrateur

unique qui n'a pas besoin d'être l'Actionnaire Unique de la Société (l'Administrateur Unique). Si la Société a plus d'un

50417

actionnaire, la Société sera administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois membres, lesquels
ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'Assemblée Générale doit nommer au moins 2
(deux) nouveaux administrateurs en plus de l'Administrateur Unique en place. L'Administrateur Unique ou, le cas échéant,
les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Toute référence dans les Statuts au Conseil d'Administration sera une référence à l'Administrateur Unique (lorsque

la Société n'a qu'un actionnaire unique) tant que la Société a un actionnaire unique.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit

désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale conformément à l'article 51bis de la loi lu-
xembourgeoise en date du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la Loi sur les Sociétés de 1915).

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'Assemblée Générale. Les actionnaires de la Société détermineront également

le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec
ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs

restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à  la  prochaine  Assemblée  Générale.  En  l'absence  d'administrateur  disponible,  l'Assemblée  Générale  devra  être
rapidement être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

Art. 11. Réunion du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président)

parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-
verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Actionnaire Unique.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence,
l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil d'Administration, le cas échéant, nommeront un président pro
tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par
procuration à la réunion en question.

Les réunions du Conseil d'Administration seront convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu

indiqué dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-

quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette
urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont

présents ou représentés lors du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son
ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société
donné par écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme, par télex ou par courriel muni d'une signature élec-
tronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une
réunion du Conseil d'Administration se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement
adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter à toute réunion du Conseil d'Administration en

désignant par écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme, par télex ou par courriel muni d'une signature
électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, un autre administrateur comme son mandataire.

Un membre du Conseil d'Administration peut représenter plusieurs autres membres empêchés du Conseil d'Admi-

nistration  à  la  condition  qu'au  moins  deux  membres  du  Conseil  d'Administration  soient  physiquement  présents  ou
assistent à la réunion du Conseil d'Administration par le biais de tout moyen de communication qui est conforme aux
exigences du paragraphe qui suit.

Tout  administrateur  peut  participer  à  la  réunion  du  Conseil  d'Administration  par  conférence  téléphonique,  visio-

conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion
du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Adminis-
tration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise
en direct et (iv) les membres du Conseils d'Administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion
du Conseil d'Administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle
réunion.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés lors de ce Conseil d'Administration. Au cas où lors d'une réunion, il existe
une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion ne sera pas prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par

voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que men-
tionnés par exemple sous le paragraphe 6 du présent article 12. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs
documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique con-
forme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d'Administration (résolution circulaire).
La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

50418

L'article 11 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

Art. 12. Procès-verbal de réunion du Conseil d'Administration et des résolutions de l'Administrateur Unique. Les

résolutions prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président qui en aura assumé la

présidence. Les procès-verbaux des résolutions prises par l'Administrateur Unique seront signés par l'Administrateur
Unique.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, deux

membres du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, le cas échéant.

Art. 13. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément
réservés par la Loi sur les Sociétés de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil
d'Administration.

Art. 14. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, ac-

tionnaire ou non membre du Conseil d'Administration ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société
pour tout ce qui concerne la gestion journalière.

Le Conseil d'Administration peut nommer une personne, actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de

représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du conseil d'administration. Ce
représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société
en sa qualité de membre du conseil d'administration de toute telle entité.

Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, sans l'autorisation

préalable de l'Assemblée Générale, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Art. 15. Signatures autorisées. La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion

journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, ou (ii) dans le cas d'un
administrateur unique, la signature de l'Administrateur Unique, ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes
ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Admi-
nistration et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Art. 16. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou

entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société
auraient un intérêt personnel dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou
entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une

société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat
ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la

Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de son intérêt personnel et contraire et il ne
délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt
personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Ce paragraphe ne s'applique pas tant que la Société
est administrée par un Administrateur Unique.

Tant que la Société est administrée par un Administrateur Unique, les procès-verbaux de l'Assemblée Générale devront

décrire les opérations dans lesquelles la Société et l'Administrateur Unique se sont engagés et dans lesquelles l'Adminis-
trateur Unique a un intérêt opposé à celui de la Société.

Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration ou de l'Adminis-

trateur Unique concernant les opérations réalisées dans le cadre ordinaire des affaires courantes de la Société lesquelles
sont conclues à des conditions normales.

Art. 17. Commissaire aux comptes. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires

aux comptes. Le commissaire aux comptes sera élu pour une période n'excédant pas six ans et il sera rééligible.

Le commissaire aux comptes sera nommé par l'Assemblée Générale qui détermine leur nombre, leur rémunération

et la durée de leur fonction. Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans
motif, par l'Assemblée Générale.

Art. 18. Exercice social. L'exercice social commencera le 1 

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre

de chaque année.

Art. 19. Affectation des Bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui seront

affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour
cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre,
conformément à l'article 5 des Statuts.

50419

L'Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des

dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.

Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et

devront être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut décider de
payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi sur les Sociétés de 1915.

Art. 20. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée

Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 22 ci-après. En
cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent
être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette
liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 21. Modifications statutaires. Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par l'Assemblée

Générale extraordinaire dans les conditions de quorum et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés de 1915.

Art. 22. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront

tranchées en application de la Loi sur les Sociétés de 1915.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2007.
La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2008.

<i>Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant tel que représenté déclare qu'il a souscrit les 310 (trois

cent dix) actions représentant la totalité du capital social de la Société.

Toutes ces actions ont été libérées par l'Actionnaire Unique à hauteur de 100% (cent pour cent) par paiement en

numéraire, de sorte que le montant de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) est à la libre disposition de la Société,
ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi sur les Sociétés

de  1915,  et  en  constate  expressément  l'accomplissement.  Il  confirme  en  outre  que  ces  Statuts  sont  conformes  aux
dispositions de l'article 27 de la Loi sur les Sociétés de 1915.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de EUR 2.200,-

<i>Résolutions de l'actionnaire unique

Le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. le nombre d'administrateur de la Société est fixé à 1 (un);
2. est nommé Administrateur Unique de la Société la personne suivante:
Monsieur Stéphane Broussaud, fiscaliste, demeurant professionnellement à Luxembourg;
3. est nommée commissaire aux comptes de la Société:
ALTER AUDIT Sàrl., de droit luxembourgeois ayant son siège social au 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg et

enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B B110 675;

4. le mandat de l'Administrateur Unique et du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de la décision annuelle

statutaire de l'Assemblée Générale annuelle de l'année 2008; et

5. le siège social de la société est fixé au 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants

ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Broussaud, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007. Relation: LAC/2007/1449. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007050034/211/278.
(070048982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2007.

50420

Repco 29 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 118.299.

In the year two thousand and seven, on the twelfth day of February.
Before Us Maître Jean Seckler, notary public residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Ms. Violaine Couturier, lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting as attorney of the Company pursuant to

a resolution of the Board of Directors of the Company (as defined below) passed on February 12, 2007.

An extract of the minutes of the Board of Directors, having been signed ne varietur by the appearing party and by the

notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party declared and requested the notary to act that:
I. The Company has been incorporated under the name of REPCO 29 S.A. on June 28, 2006 by virtue of a deed of

Maître Jean Seckler, notary public residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations dated on October 4, 2006 number 1.859 and has its registered office at 69, boulevard
de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg and is registered with the Luxembourg Trade Register under section B and number
B 118.299. The articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Jean Seckler,
prenamed, on October 10, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated on December
21, 2006, number 2379 (hereinafter referred to as the «Company»).

II. The share capital of the Company amounts at EUR 33,000.- (thirty-three thousand euros). The subscribed capital

of the Company is set at EUR 33,000.- (thirty-three thousand euros) represented by 2,478 A Shares and 822 B Shares.

III. According to article 5 of the articles of association of the Company, the amount of the authorized capital and

authorized loan notes is fixed at EUR 5,000,000.- (five million euros), and article 5 of the articles of association of the
Company allows the Board of Directors to increase the share capital of the Company within the limits of the authorized
capital.

IV. During its meeting dated February 12, 2007, the Board of Directors of the Company resolved to proceed to the

increase of the share capital, in an amount of EUR 154,160.- pursuant to the issuance of 11,578 A Shares (the «Newly
Issued A Shares») and of 3,838 B Shares (the «Newly issued B Shares»), each having a nominal value of EUR 10.-.

V. The Newly Issued A Shares have been subscribed by RETAIL PROPERTIES INVESTMENT TRUST S.à.r.l. (RPIT),

having its registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the registry of Commerce
and companies under section B number 110.464 (the «A Subscriber»).

VI. The Newly Issued B Shares have been subscribed by UBERIOR EUROPE LIMITED (UBERIOR), having its registered

office at Level 4, Citypoint, 65 Haymarket Terrace, Edinburgh EH 12 5HD (the «B Subscriber»).

VII. The Newly Issued A Shares and the Newly Issued B Shares have been entirely subscribed and paid in by the A

Subscriber and by the B Subscriber as here-above stated in consideration for an aggregate cash contribution amounting
to EUR 154,160.-. The accuracy of the subscription has been evidenced to the undersigned notary by a blocking certificate
issued by DEXIA BIL.

VIII. The amount of EUR 154,160.- is at the free disposal of the Company as it has been evidenced to the undersigned

notary.

IX. As a consequence of such increase of capital, the Board of Directors resolved to amend the article 5.1 and the

article 5.3. of the articles of association of the Company, which shall henceforth be read as follows:

«5.1. The subscribed capital of the Company is set at EUR 187,160.- (one hundred eighty-seven thousand one hundred

sixty euros), represented by 18,716 (eighteen thousand seven hundred sixteen) shares having a par value of EUR 10.- (ten
Euros) each divided into 14,056 (fourteen thousand fifty-six) class A shares (the «A Shares») and 3,838 (three thousand
eight hundred and thirty-eight) class B shares (the «B Shares» and together with the A shares, hereinafter the «Shares»)»;

«5.3.  The  authorised  capital  and  authorised  issue  of  loan  note  is  set  at  an  aggregate  maximum  amount  of  EUR

4,599,427.58 (four million five hundred ninety-nine thousand four hundred twenty-seven euros and fifty-eight cents)».

<i>Expenses

The amount of the expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever, borne by the Company as a result of

the present deed are valued at approximately two thousand seven hundred and fifty Euros.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by bis surname, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

50421

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le douze février.
Par-devant Nous Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Mademoiselle Violaine Couturier, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de

mandataire de la Société en vertu d'une résolution du conseil d'administration de la Société (telle que définie ci-dessous)
prise en sa réunion du 12 février 2007,

Un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, es qualités qu'il agit, a requis le notaire d'acter les déclarations suivantes:
I. Que la Société a été constituée sous la dénomination de REPCO 29 S.A., le 28 juin 2006 par acte passé devant Maître

Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial Recueil des Sociétés
et Associations daté du 4 octobre 2006 n° 1.859 et a son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 118.299. Les statuts
de la société ont été modifiés pour la dernière fois par acte passé par-devant Maître Jean Seckler, prénommé, le 10 octobre
2006, publié Mémorial Recueil des Sociétés et Associations du 21 décembre 2006 n° 2.379 (ci-après, la «Société»).

II. Le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 33.000,- (trente-trois mille euros). Le capital souscrit de

la Société est fixé EUR 33.000,- (trente-trois mille euros) réparti en 2.478 Actions A et 822 Actions B.§

III. Selon l'article 5 des statuts, le capital autorisé et émission d'un emprunt obligataire est fixé à un montant total de

EUR 5.000.000,- (cinq millions d'euros) et l'article 5 des statuts autorise le conseil d'administration à augmenter le capital
social dans les limites du capital autorisé.

IV. Lors de sa réunion du 12 février 2007, le conseil d'administration, a décidé de réaliser une augmentation de capital

en numéraire d'un montant de EUR 154.160,- par l'émission de 11.578 Actions A (les «Actions A Nouvellement Emises»)
et de 3.838 Actions B (les «Actions B Nouvellement Emises»), chacune d'une valeur nominale de EUR 10,-.

V. Les Actions A Nouvellement Emises ont été souscrites par RETAIL PROPERTIES INVESTMENT TRUST S.à.r.l.

(RPIT), ayant son siège social à 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 110.464 (le «Souscripteur A»).

VI. Les Actions B Nouvellement Emises ont été souscrites par UBERIOR EUROPE LIMITED (UBERIOR), ayant son

siège social à Level 4, Citypoint, 65 Haymarket Terrace, Edinburgh EH12 5HD, Royaume-Uni (le «Souscripteur B»).

VII. Les Actions A nouvellement Emises et les Actions B nouvellement émises ont été entièrement souscrites et payées

par le Souscripteur A et le Souscripteur B tel que décrit ci-dessus pour un montant total de EUR 154.160,-. La réalité de
cette souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par un certificat de blocage émis par DEXIA BIL.

VIII. Le montant de EUR 154.160,- est à la libre disposition de la Société tel que cela a été prouvé au notaire instru-

mentaire.

IX. En conséquence d'une telle augmentation de capital, le Conseil d'Administration a décidé de modifier l'article 5.1.

et l'article 5.3. des statuts de la Société, qui doit désormais être lu comme suit:

«5.1. Le capital social souscrit de la Société s'élève à EUR 187.160,- (cent quatre-vingt sept mille cent soixante euros),

représenté par 18.716 (dix-huit mille sept cent seize) actions ayant une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune,
divisées en 14.056 (quatorze mille cinquante six) actions de catégorie A (les «Actions A») et 4.660 (quatre mille six cent
soixante) actions de catégorie B (les «Actions B») et les Actions A seront désignées ensemble, ci-après, comme étant les
«Actions»).»

«5.3. Le capital autorisé et émission d'un emprunt obligataire sont établis à un montant global maximum de EUR

4.599.427,58 (quatre millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent vingt-sept euros cinquante huit cents).»

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société suite

aux résolutions prises à la présente réunion, est évalué à deux mille sept cent cinquante euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande de la comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante connue du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: V. Couturier, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 février 2007, vol. 541, fol. 11, case 7. Relation GRE/2007/822. — Reçu 1.541,60

euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Bentner.

50422

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 4 avril 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007049562/231/117.
(070048297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2007.

NPN II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 122.710.

In the year two thousand and seven, on the eighth day of February.
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

NOVA POLONIA NATEXIS II LP, a Limited Partnership registered with the Central Register of all companies and

limited partnerships in England and Wales under number LP011514, with its registered office at La Motte Chambers, St
Helier, Jersey JE1 1BJ,

here represented by Mrs Maud Martin, employee, with professional address at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320

Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on February 7, 2007.
Said proxy after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached

to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party is the sole partner and owner of all the five hundred (500) shares representing the entirety of

the share capital of NPN II S.à r.l., (hereinafter the «Company»), a company («société à responsabilité limitée») having
its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under the number B 122.710 and incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on
December 19, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing party, represented as mentioned here above and representing the whole corporate capital of the Com-

pany, required the undersigned notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner resolved to increase the corporate share capital of the Company by an amount of seven hundred

thirty-seven thousand five hundred euros (EUR 737,500.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand
five hundred euros (EUR 12,500.-) to an amount of seven hundred fifty thousand euros (EUR 750,000.-) by the issue of
twenty-nine thousand five hundred (29,500) new shares, having each a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) and
having the same privileges, rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription and payment

All twenty-nine thousand five hundred (29,500) new shares have been fully subscribed as follows:

Subscriber

Number of shares sub-

scribed

NOVA POLONIA NATEXIS II LP, prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29,500

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29,500

The amount of seven hundred thirty-seven thousand five hundred euros (EUR 737,500.-) is thus as from now at the

disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence of such capital increase, article six (6), first paragraph, of the Company's Articles of Association is

amended and shall henceforth read as follows:

« Art. 6. First paragraph. The Company's share capital is set at seven hundred fifty thousand euros (EUR 750,000.-)

represented by thirty thousand (30,000) shares with a par value of twenty-five euros (25.- EUR) each.»

<i>Costs and expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of

the present deed are estimated at approximately at ten thousand euros.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

50423

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le huit février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché du Luxembourg).

A comparu:

NOVA POLONIA NATEXIS II LP, un «Limited Partnership» enregistré auprès du Registre Central de toutes les

sociétés et «limited partnerships» d'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro LP011514, dont le siège social est
sis à La Motte Chambers, St Helier, Jersey JE1 1BJ,

ici représenté par Madame Maud Martin, employée privée, avec adresse professionnelle au 68-70, boulevard de Pé-

trusse, L-2320 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donné le 7 février 2007.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire soussigné, restera

annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Le comparant est l'associé unique et le propriétaire de toutes les cinq cents (500) parts sociales représentant l'inté-

gralité du capital social de NPN II S.à r.l. (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social
au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg sous le numéro B 122.710 et constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 décembre
2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Lequel comparant, représenté comme il est mentionné ci-avant et représentant l'intégralité du capital social de la

Société, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de sept cent trente-sept mille cinq

cents Euros (EUR 737.500,-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) à
un montant de sept cent cinquante mille Euros (EUR 750.000,-) par l'émission de vingt-neuf mille cinq cents (29.500)
nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune et assorties des mêmes droits,
privilèges et obligations que ceux rattachés aux parts sociales existantes.

<i>Souscription et paiement

Toutes les vingt-neuf mille cinq cents (29.500) nouvelles parts sociales sont intégralement souscrites comme suit:

Souscripteur

Nombre de parts socia-

les souscrites

NOVA POLONIA NATEXIS II LP, prenommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.500

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.500

La somme de sept cent trente-sept mille cinq cents Euros (EUR 737.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition

de la Société, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

Suite à l'augmentation de capital ainsi réalisée, l'article six (6), premier alinéa, des statuts de la Société est modifié en

conséquence et aura désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Premier alinéa. Le capital social de la Société est fixé à la somme de sept cent cinquante mille Euros (EUR

750.000,-), représenté par trente mille (30.000) parts sociales d'une valeur de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.»

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont estimés à approximativement dix mille Euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des même comparants et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, ladite personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Martin, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 février 2007. Relation: EAC/2007/834. — Reçu 7.375 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

50424

Belvaux, le 26 mars 2007.

J.J. Wagner.

Référence de publication: 2007049615/239/107.
(070048432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2007.

Clipper Operation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 96.701.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 26 mars 2007

L'assemblée ratifie la décision du Conseil d'Administration du 17 janvier 2007 de coopter aux fonctions d'administra-

teurs Madame Catherine Guffanti, née le 20 janvier 1963 à Longwy (France), demeurant professionnellement 207, route
d'Arlon à L-1150 Luxembourg et Monsieur Luc Verelst, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant profession-
nellement 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg en remplacement de Monsieur Jean Lambert et Monsieur Patrice
Yande démissionnaires. Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année
2009.

Extrait sincère et conforme
<i>CLIPPER OPERATION S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007048701/1022/20.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007, réf. LSO-CD01068. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070047374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

CPI I&amp;G France S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 125.429.

<i>Extrait des Résolutions de l'Associé du 20 mars 2007

L'associé de CPI I&amp;G FRANCE S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Stuart Webster, né le 30 mars 1963 à Montrose, Ecosse, demeurant professionnellement

au Stirling Square, 5-7 Carlton Gardens, Londres SW1Y 5AD, Royaume-Uni de ses fonctions de gérant de la Société,
avec effet immédiat;

- de nommer Peter Lewis Bax, né le 16 Juin 1953 à Leigh On Sea, Royaume-Uni, demeurant professionnellement au

Stirling Square, 5-7 Carlton Gardens, Londres SW1Y 5AD, Royaume-Uni aux fonctions de gérant de la Société avec effet
immédiat, et ce pour une durée illimitée.

Les Gérants actuels sont:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
- Peter Lewis Bax
- Michael Astarita.

Luxembourg, le 21 mars 2007.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Manager
Signatures

Référence de publication: 2007048086/710/26.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2007, réf. LSO-CC05550. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070046469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.

Migrantis International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 82.370.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

50425

Luxembourg, le 11 avril 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007047678/5863/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2007, réf. LSO-CD02092. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070047562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

Sibemol Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 23.538.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 45773 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007048862/211/11.
(070047692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

Primecite Property S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Petange, 81, rue J.B. Gillardin.

R.C.S. Luxembourg B 32.124.

<i>Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 2007

Les décisions suivantes ont été prises:
a) Nomination de deux nouveaux administrateurs
- Madame Annie Melsen-Polfer, demeurant à L-9175 Niederfeulen, rue de la Wark, 18.
- Madame Sophie Movilliat, demeurant à B-6700 Arlon, avenue de Mersch, 101.
Les nouveaux administrateurs sont nommés pour une durée de six ans. Leur mandat viendra à échéance à l'issue de

l'Assemblée générale de 2013 qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012.

b) Reconduction des mandats des anciens administrateurs
Les mandats de Messieurs Movilliat Jules, Melsen Martin et Wagner Pascal sont reconduits pour une durée de six ans.

Leur mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale de 2013 qui statuera sur les comptes annuels arrêtés
au 31 décembre 2012.

La composition du Conseil d'Administration est actuellement la suivante:

<i>Administrateurs:

Monsieur Jules Movilliat, administrateur de société demeurant à B-6717 Attert, Impasse du Meunier, 192
Monsieur Martin Melsen, promoteur immobilier demeurant à L-9175 Niederfeulen, rue de la Wark, 18
Monsieur Pascal Wagner, comptable, adresse professionnelle à L-4735 Pétange, 81, rue J-B Gillardin
Madame Annie Polfer-Melsen demeurant à L-9175 Niederfeulen, rue de la Wark, 18
Madame Sophie Movilliat demeurant à B-6700 Arlon, avenue de Mersch, 101.
Pour extrait sincère et conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Windhof, le 29 mars 2007.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2007048717/2319/31.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2007, réf. LSO-CD02738. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070047742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

50426

Raval Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, Zone Industrielle, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 89.008.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 9 mars 2007

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, aborde son ordre du jour et prend les résolutions suivantes:

<i>Première Résolution

Révocation de Monsieur Michel Antoine, demeurant à L-2351 Luxembourg, 18, rue des Primevères de son poste

d'administrateur-délégué,

<i>Deuxième Résolution

Nomination de Monsieur Julian Leslie Proffitt, demeurant à L-4550 Obercorn, 49, rue de l'eau, comme administrateur-

délégué,

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Luxembourg, le 9 mars 2007.

RAVAL EUROPE S.A.
Signature

Référence de publication: 2007048843/1351/21.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2007, réf. LSO-CC06892. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070047984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

Pinnacle Founders Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 117.483.

Le présent rectificatif est établi afin de porter à la connaissance du Registre de Commerce et des Sociétés - Luxembourg

et afin de mettre à jour les informations inscrites auprès de celui-ci que le nom de l'Associé GREY JAY LIMITED est
désormais le suivant:

LUNDI CASTLE
Et le nom de l'Associé GREY KITE LIMITED est désormais le suivant:
EQUILIBRIUM MANAGEMENT LIMITED

Signature.

Référence de publication: 2007048855/1005/17.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2007, réf. LSO-CD01949. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070048047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

CAMCA Assurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 32, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 58.149.

Lors du Conseil d'Administration tenu en date du 8 mars 2007, il a été décidé de coopter Monsieur Guillaume Rousseau,

avec adresse professionnelle au 48, rue la Boétie, F-75008 Paris, France, a été coopté administrateur avec effet immédiat
et pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes se terminant
au 31 décembre 2006 et qui aura lieu en 2007, en remplacement de Monsieur Bernard Philippe, administrateur démis-
sionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2007

Signature.

Référence de publication: 2007048920/581/16.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2007, réf. LSO-CD00002. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070047528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

50427

Arcaim Broadcasting Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1933 Luxembourg, 43, rue Siggy vu Lëtzebuerg.

R.C.S. Luxembourg B 75.830.

<i>Extrait de la résolution du Conseil d'Administration de la Société prise en date du 21 mars 2007

- d'accepter la démission de Monsieur René Steichen, de son mandat en tant qu' administrateur de la Société avec effet

immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mars 2007.

ARCAIM BROADCASTING COMPANY S.A.
Signature

Référence de publication: 2007048546/250/16.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2007, réf. LSO-CD00008. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070047259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2007.

IPConcept Fund Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 82.183.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 4 avril 2007.

S. Gruner / E. Spurk.

Référence de publication: 2007048718/1878/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2007, réf. LSO-CD02030. - Reçu 34 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070047376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

CPI I&amp;G 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 62.875,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 124.462.

<i>Extrait des Résolutions de l'Associé du 20 mars 2007

L'associé de CPI l&amp;G 1 S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Stuart Webster, né le 30 mars 1963 à Montrose, Ecosse, demeurant professionnellement

au Stirling Square, 5-7 Carlton Gardens, Londres SW1Y 5AD, Royaume-Uni de ses fonctions de gérant de la Société,
avec effet immédiat;

- de nommer Peter Lewis Bax, né le 16 Juin 1953 à Leigh On Sea, Royaume-Uni, demeurant professionnellement au

Stirling Square, 5-7 Carlton Gardens, Londres SW1Y 5AD, Royaume-Uni aux fonctions de gérant de la Société avec effet
immédiat, et ce pour une durée illimitée.

Les Gérants actuels sont:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
- Peter Lewis Bax
- Michael Astarita

Luxembourg, le 21 mars 2007.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Manager
Signatures

Référence de publication: 2007048088/710/26.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2007, réf. LSO-CC05560. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070046514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.

50428

Offenheim et Schmitt, Société en nom collectif.

Siège social: L-8336 Capellen, 4, rue Charles Risch.

R.C.S. Luxembourg B 5.647.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007048734/680/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2007, réf. LSO-CD01973. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070047352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

Eden Roc S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 105.125.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

M. Houssa
<i>Administrateur

Référence de publication: 2007048729/636/14.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2007, réf. LSO-CD01632. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070047371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

Maplux Ré, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 29.814.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 mars 2007

«4) Resolved that according to Article 100 of the modified law of December 6, 1991, the appointed Independent

Auditor is:

ERNST &amp; YOUNG
7, Parc d'activité Syrdall
L-5365 Munsbach
for the period ending at the Annual General Meeting to be held for the financial year ending December 31, 2007.»

Traduction:

«4) Nomination en tant que réviseur indépendant de la société, conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 6

décembre 1991:

ERNST &amp; YOUNG
7, Parc d'activité Syrdall
L-5365 Munsbach
dont le mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice

social 2007.»

<i>Pour la Société
AON CAPTIVE SERVICES GROUP (EUROPE)
<i>Dirigeant Agréé
Signature

Référence de publication: 2007048769/682/28.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2007, réf. LSO-CD01708. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070047555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

50429

Trigranit Finance Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 674.750,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 77.224.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007048766/1005/13.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2007, réf. LSO-CD02338. - Reçu 38 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070047332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

Immobilgest Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 111.291.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 avril 2007.

<i>Pour <i>IMMOBILGEST HOLDING S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

Référence de publication: 2007048754/536/15.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2007, réf. LSO-CC07392. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070047334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

Field Point I-A RE 7 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 122.587.

<i>Auszug des Beschlusses der Gesellschaft vom 8. März 2007

Am 8. März 2007, hat der alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft folgender Beschluss getroffen:
- folgende Person
- Frau Michelle Dreyer, geboren am 27. April 1971 in Painesville, Ohio, die vereinigten Staaten von Amerika, wohnhaft

in  2711  Centerville  Road,  Suite  400  Wilmington,  Delaware  19808,  als  neue  Geschäftsführerin  B  der  Gesellschaft  zu
ernennen mit sofortiger Wirkung für eine unbestimmte Dauer.

Seitdem, setzt sich der Geschäftsführerrat der Gesellschaft von folgenden Personen zusammen:
- Herrn James L. Varley, Geschäftsführer A;
- Herrn Nicholas Alec Geoffrey Butt, Geschäftsführer A;
- Herrn Luuk Jacobs, Geschäftsführer B;
- Herrn Pierre Beissel, Geschäftsführer B;
- Frau Michelle Dreyer, Geschäftsführerin B.
Erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 14. März 2007.

FIELD POINT I-A RE 7 S.à r.l.
Unterschrift

Référence de publication: 2007048856/250/26.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2007, réf. LSO-CD01880. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070047788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

50430

Equitable S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 72.464.

Messieurs David de Marco, Ricardo Moraldi et Bruno Beernaerts ont démissionné de leur fonction d'Administrateur.
FIDEI Sà r.l (anciennement FIDEI REVISION S.à.r.l.) a démissionné de son mandat de Commissaire aux Comptes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mars 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007048864/799/15.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007, réf. LSO-CD00915. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070047495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

Hypo Pfandbrief Bank International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 71.104.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratsitzung vom 14. Februar 2007

Der Verwaltungsrat bestellt KPMG AUDIT, mit Sitz in 31, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg zum Wirtschaftsprüfer

für das Geschäftsjahr 2007.

Luxemburg, den 2. April 2007.

Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2007048860/250/15.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2007, réf. LSO-CD01868. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070047804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

Grand Hotel Verwaltung S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 65.989.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 31 janvier 2007 que:
les nouveaux membres du Conseil d'Administration suivants ont été nommés pour une nouvelle période de 2 ans:
- M. Marc Schmit, chef-comptable, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-

Kirchberg, en remplacement de M. Gérard Muller, démissionnaire.

- M. Marco Virgilio, entrepreneur, demeurant au Via Soldino, 22, CH-6900 Lugano, en remplacement de M. Paolo

Ternullo, démissionnaire.

- Mme Marta De Martiis Ammirati, agent fiduciaire, Présidente, avec adresse professionnelle au Via Clemente Maraini,

5, CH-6900 Lugano, en remplacement de M. Francesco De Martiis, démissionnaire.

Leurs mandats d'administrateurs viendront à échéance à l'issue de l'assemblée ordinaire qui se tiendra en 2008.
- le mandat du commissaire aux comptes sortant, M. Marco Ries, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été reconduit pour une nouvelle période de deux ans; son mandat viendra à
échéance à l'issue de l'assemblée ordinaire qui se tiendra en 2008.

Pour extrait conforme
SG AUDIT S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2007048890/521/24.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007, réf. LSO-CD01245. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070047624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

50431

Vaurigard S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 62.003.

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 7 février 2007 que M. Noël

Edmundo Bustillos Delgado, demeurant au 7916, Mision de Senecu, Fracc. Las Misiones, MEX-32539 Juarez, Chihuahua,
a été nommé à la fonction de Président du Conseil d'Administration.

Pour extrait conforme
SG AUDIT S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2007048888/521/15.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007, réf. LSO-CD01250. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070047627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

Intercity Development S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 48.009.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 avril 2007.

INTERCITY DEVELOPMENT S.A.
G. Birchen
<i>Administrateur

Référence de publication: 2007049190/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2007, réf. LSO-CD01477. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070048352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2007.

CanGro Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 112.759.

<i>Résolutions de l'Associé Unique prises par écrit le 5 mars 2007

L'Associé Unique de la Société a pris acte et a accepté la démission de Monsieur Philip Anthony Dougall de ses fonctions

de gérant de la Société avec effet au 5 mars 2007.

L'Associé Unique de la Société a décidé de nommer Monsieur Robert Lynn Skillen, Vice-président Senior de SUN

CAPITAL PARTNERS, INC., demeurant au 5200 Town Center Circle, Suite 470, Boca Raton, Floride 33486, Etats-Unis
d'Amérique, aux fonctions de gérant de la Société avec effet au 5 mars 2007 pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé de la manière suivante:
- Monsieur Bart Zech, gérant, et
- Monsieur Robert Lynn Skillen, gérant.

Pour extrait
<i>CanGro HOLDING, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007048891/2460/23.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2007, réf. LSO-CD01788. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070047892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

50432

Bimmo Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

R.C.S. Luxembourg B 85.863.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

STIMO CONSULTANCY S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2007049116/2193/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007, réf. LSO-CD01003. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070047730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

Stimo Consultancy S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

R.C.S. Luxembourg B 93.773.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007049117/2193/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007, réf. LSO-CD01004. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070047729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

SGC International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 60.684.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 janvier 2007

* La démission de Monsieur François Mesenburg est acceptée.
* Monsieur Carlos Manuel Bastos Pinto, Rua Pinhal Bravo, Casa C, Quinta da Marinha-Cascais-Portugal est nommé

comme  nouvel  Administrateur  en  son  remplacement.  Son  mandat  viendra  à  échéance  lors  de  l'Assemblée  Générale
Statutaire de l'an 2009.

* Conformément à l'article 8 des statuts, il est créé différentes catégories d'administrateurs, à savoir:
- Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, administrateur de catégorie «B»;

- Monsieur Antonio Lobo Xavier, administrateur de sociétés, Estrada de Alfragide, P-2720 Alfragide, Portugal, admi-

nistrateur de catégorie «A»;

- Monsieur Carlos Manuel Bastos Pinto, Rua Pinhal Bravo, Casa C, Quinta da Marinha-Cascais-Portugal, administrateur

de catégorie «A»;

- Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg,

administrateur de catégorie «B».

Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Luxembourg, le 5 janvier 2007.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour SGC INTERNATIONAL S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007049301/795/29.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2007, réf. LSO-CC06312. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070048606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2007.

50433

Anthea So.Par.Fi., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 49.123.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007049183/802/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2007, réf. LSO-CD02380. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070048321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2007.

Socama S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 76.900.

Le bilan au 31 décembre 2005 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2007.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

Référence de publication: 2007049185/800/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2007, réf. LSO-CD01676. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070048361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2007.

Camada S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 80.769.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire du 28 mars 2007 que les mandats suivants sont renouvelés jusqu'à l'as-

semblée qui se tiendra en 2013:

<i>Administrateurs:

Monsieur Andrea De Maria, employé privé demeurant professionnellement 38, avenue de la Faïencerie L-1510 Lu-

xembourg,

Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant professionnellement 38, avenue de la Faïencerie L-1510 Lu-

xembourg,

Mademoiselle Annalisa Ciampoli, employée privée, demeurant professionnellement 38, avenue de la Faïencerie L-1510

Luxembourg,

<i>Commissaire:

AUSTIN EQUITIES, société de Panama, ayant son siège à Panama, Mossfon Building, East 54th Streat.
Il est a noter qu'en date du 29 décembre 2006 la sociétés AUSTIN LIMITED a décidé de poursuivre ses activités à

Panama. Elle a change sa dénomination en AUSTIN EQUITIES, et son siège à Panama, Mossfon Building, East 54th Streat.

AUSTIN EQUITIES poursuivra donc son mandat jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2013.

Luxembourg, le 5 avril 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007049212/5878/27.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2007, réf. LSO-CD02375. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070048560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2007.

50434

Bureau d'Architecture Lutz, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1261 Luxembourg, 101, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 100.115.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2007.

<i>Pour BUREAU D'ARCHITECTURE LUTZ S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2007049192/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007, réf. LSO-CD01015. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070048196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2007.

Westhorn S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 103.034.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007049181/802/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2007, réf. LSO-CD01846. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070048324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2007.

Sopalpi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 88.689.

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 3 avril 2007 que:
1) La démission des administrateurs suivants a été acceptée:
Monsieur Philippe Clavel et Monsieur Bruno Beernaerts.
2) L'Assemblée a décidé de nommer aux fonctions d'Administrateurs les sociétés suivantes:
- CONSEILS &amp; MANAGEMENT CORP-CMC CORP., une société de droit panaméen, enregistrée au Panama auprès

de Microjacket 557785, Document n 

o

 1093578, ayant son siège social à Mossfon Building, 2 

ème

 étage, East 54th Street,

Panama, République de Panama, Administrateur de catégorie A.

- LUXEMBOURG CONSULT SERVICES - LCS CORP., une société de droit panaméen, enregistrée au Panama auprès

de Microjacket 557810, Document n 

o

 1093663, ayant son siège social à Mossfon Building, 2 

ème

 étage, East 54th Street,

Panama, République de Panama, Administrateur de catégorie B.

3) Les nouveaux Administrateurs finiront le mandat de leur prédécesseur, c'est-à-dire jusqu'à l'Assemblée qui se tiendra

en l'an 2008.

4) Le mandat du Commissaire aux Comptes, CERTIFICA LUXEMBOURG S.à r.l., RC B 86770, avec siège social au 54,

avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, est confirmé pour la même période.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 avril 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007049307/799/27.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2007, réf. LSO-CD02418. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070048502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2007.

50435

Plagefin - Placement, Gestion, Finance Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 9.449.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire

<i>qui s'est tenue le 30 mai 2006 à 11.00 heures à Luxembourg

- L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de nommer PricewaterhouseCoopers, 400, route d'Esch, L-1014 Lu-

xembourg en tant que Commissaire aux Comptes de la société.

Son mandat prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2006.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007048916/1172/17.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2007, réf. LSO-CD01833. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070048101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

Luxys S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Schaedhaff.

R.C.S. Luxembourg B 25.252.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2005

Les actionnaires ont décidé à l'unanimité de ratifier la proposition du Conseil d'administration et donc de nommer

Monsieur Dominique Scherpenbergs, demeurant professionnellement à Zone industrielle Schaedhaff - L 5280 Sandweiler,
administrateur-délégué, lequel dispose à ce titre du pouvoir de signature individuel.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mars 2007.

MAZARS
Signature

Référence de publication: 2007048915/1682/17.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007, réf. LSO-CD00855. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070047471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

Eurosnow S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 60.030.

EXTRAIT

Ont démissionné de leurs fonctions d'administrateurs de la société:
- MILESTONE SARL
- Monsieur Paul Agnes
A démissionné de ses fonctions de Commissaire aux comptes:
- F.O.R.I.G. SC, FIDUCIAIRE D'ORGANISATION, DE REVISION ET D'INFORMATIQUE DE GESTION
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2007.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007048961/4775/20.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2007, réf. LSO-CD00776. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070047709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

50436

Hypo Pfandbrief Bank International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 71.104.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratsitzung vom 22. März 2007

Der Verwaltungsrat bestellt auf unbestimmte Zeit Herrn Hagen Schmidt, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 22.

März 1968 in Leer, wohnhaft in Unterm Wolfsberg 30, 54295 Trier, Deutschland, als täglichen Geschäftsführer (admi-
nistrateur délégué) der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. April 2007.

Zum Vermerk im Luxemburger Amstblatt, Band C.

Luxemburg, den 29. März 2007

Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2007048921/250/17.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2007, réf. LSO-CD01879. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070047813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

Diajewel Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 76.851.

Le bilan et l'affectation des résultats au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 avril 2007.

<i>DIAJEWEL FINANCE S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur
Signatures

Référence de publication: 2007049175/683/17.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2007, réf. LSO-CD02340. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070048336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2007.

AGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 50.111.

L'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 15 juin 2006 a pris les décisions suivantes:
- décidé de donner le mandat de Commissaire aux comptes à la société INTERAUDIT, RCS Luxembourg B29 501,

119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur
les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2006.

- pris acte de la démission de Monsieur Christian Theodose de son mandat d'administrateur et décide de nommer en

remplacement Monsieur Hubert Moreno, domicile F-Paris, 20, avenue de la Grande Armée, en qualité d'Administrateur
pour une durée qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice
clos au 31 décembre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Référence de publication: 2007048970/2389/20.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02260. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070047628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

50437

Mediterranean Nautilus S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 78.086.

L'an deux mille sept, le vingt-sept février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise dénommée MEDITERRA-

NEAN NAUTILUS S.A, ayant son siège social à 12, rue Eugène Ruppert, Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg
section B numéro 78.086, ci-après dénommée «la société», constituée suivant acte notarié en date du 29 septembre 2000
publié au Mémorial C numéro 208 du 20 mars 2001. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié
du 31 janvier 2006 publié au Mémorial C, numéro 1061 du 31 mai 2006.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Roberta Lentini-Graziano, employée privé à Milan, Italie.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Remco Polderman, employé privé à Luxembourg.
L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Patrick Van Hees, employé privé à Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires ici représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste ainsi que la/les procuration(s), une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant,
resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Que toutes les 10.000.000 (dix millions) d'actions représentatives de l'intégralité du capital social d'un montant de

cent millions d'euros (EUR 100.000.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans
qu'il soit nécessaire de justifier de convocation préalable.

L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation du rapport du conseil d'administration de la Société concernant la fusion projetée.
2. Approbation de la fusion entre la Société, société absorbée, et la société anonyme LATI AMERICAN NAUTILUS

S.A, ayant son siège social à 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, société absorbante, en vertu duquel la société
absorbée est absorbée par la société absorbante par l'apport par la société absorbée à la société absorbante de l'univer-
salité de son patrimoine actif et passif sans aucune restriction ou limitation, à charge pour la société absorbante de
supporter tout le passif de la société absorbée, d'exécuter tous ses engagements et obligations, de payer et supporter
tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de la fusion.

3. Nomination d'un ou de plusieurs mandataires pour exécuter les résolutions à adopter sur la base de cet ordre du

jour et plus particulièrement pour transférer à la société absorbante l'universalité du patrimoine actif et passif de la société
absorbée et pour accomplir tous les actes généralement quelconques qui sont nécessaires ou utiles pour donner inté-
gralement effet à la fusion.

4. Décharge pleine et entière à accorder aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes de

la société absorbée pour l'exécution de leur fonction jusqu'à cette date.

5. Sous réserve de l'entrée en vigueur de la fusion, reconnaître que la société absorbée a cessé d'exister.
6. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les décisions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration de la Société concernant la fusion projetée, il est

décidé de fusionner les sociétés MEDITERRANEAN NAUTILUS S.A. et LATIN AMERICAN NAUTILUS S.A. dans les
conditions décrites dans le projet de fusion du 20 décembre 2006 tel que publié au Mémorial C n 

o

 2430 du 29 décembre

2006, projet intégralement approuvé.

Dès lors, la Société est dissoute sans liquidation, absorbée par la société absorbante par l'apport de l'universalité de

son patrimoine actif et passif, sans aucune restriction ou limitation, à charge pour la société absorbante de supporter tout
le passif de la société absorbée, d'exécuter tous ses engagements et obligations, de payer et supporter tous les frais,
impôts et charges quelconques résultant de la fusion.

<i>Deuxième résolution

Il est donné pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société absorbée

pour l'exécution de leurs mandats.

Tous pouvoirs sont octroyés à chaque administrateur de la société absorbante et à Monsieur Remco Polderman, à

Luxembourg.

50438

agissant seul, aux fins d'opérer le transfert effectif de l'universalité des actifs et passifs de la société absorbée à la société

absorbante.

Tous les documents et archives de la société absorbée seront conservés au siège de la société absorbante et tous

pouvoirs sont conférés au porteur d'expédition des présentes pour requérir la radiation de l'inscription de la société
auprès du registre du commerce compétent, la dissolution sans liquidation étant achevée, la société absorbée ayant cessé
d'exister.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant atteste l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société, ainsi que du

projet de fusion et de sa publication, ce qu'il a vérifié.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. Lentini-Graziano, R. Polderman, P. Van Hees, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, Relation: LAC/2007/788. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007048972/242/74.
(070047765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

Emo Filiales S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5690 Ellange, 1, route de Remich.

R.C.S. Luxembourg B 27.932.

DISSOLUTION

L'an deux mille sept, le six février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société à responsabilité limitée EMO DISTRIBUTION S.à r.l., avec siège social à L-5690 Ellange/Mondorf-les-Bains,

1, route de Remich, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 27.945,

ici dûment représentée par son gérant Monsieur Jos Ronk, maître-boucher, demeurant à L-6793 Grevenmacher, 22,

rue de Trèves.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
a) Que la société à responsabilité limitée EMO FILIALES S.à r.l., (ci-après dénommée la «Société»), avec siège social à

L-5690 Ellange/Mondorf-les-Bains, 1, route de Remich, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 27.932, a été constituée originairement sous la dénomination sociale de EMO-ETTELBRUCK
S.à r.l., suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg, en date du 15 janvier 1988, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 94 du 9 avril 1988,

et que les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Alphonse

Lentz, alors notaire de résidence à Remich, en date du 13 février 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 858 du 6 juin 2002, contenant notamment le changement de la dénomination sociale en EMO
FILIALES S.à r.l.

b) Que suite à deux cessions de parts sociales sous seing privé datées du 16 janvier 2007, dûment acceptées par la

société conformément à l'article 1690 du code civil, la société à responsabilité limitée EMO DISTRIBUTION S.à r.l. est
devenue propriétaire de toutes les parts sociales de la société EMO FILIALES S.à r.l.

c) Que le capital social s'élève actuellement à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents

(12.394,68 EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-quatre euros soixante-dix-huit cents (24,78 EUR)
chacune.

d) Que l'activité de la Société ayant cessé et que la comparante prononce, avec effet au 1 

er

 janvier 2007, la dissolution

anticipée de la Société et sa mise en liquidation.

e) Que la comparante, en tant qu'associée unique et représentée comme dit ci-avant, se désigne comme liquidateur

de la Société.

f) Que le liquidateur requiert le notaire instrumentant d'acter qu'il déclare avoir réglé tout le passif de la Société et

avoir transféré tous les actifs au profit de l'associée unique.

g) Que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la Société et répondra personnellement de tout le

passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

50439

h) Que partant, la liquidation est à considérer comme achevée, avec effet au 1 

er

 janvier 2007, et que la Société est à

considérer comme définitivement clôturée et liquidée.

i) Que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la Société pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.
j) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins au siège social de la société

à responsabilité limitée EMO DISTRIBUTION S.à r.l. à L-5690 Ellange/Mondorf-les-Bains, 1, route de Remich.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de sept cents euros.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Ronk, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 février 2007, vol. 541, fol. 3, case 3, GRE/2007/713. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 29 mars 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007049053/231/55.
(070047757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

Timberland Luxembourg Finance S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 14.034.960,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 101.643.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites du 30 mars 2007 que TIMBERLAND LUXEMBOURG FINANCE S.àr.l., une société

à responsabilité limitée ayant son siège social à 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.643 que

- Monsieur John D. Crimmins III, gérant et Vice-Président, ayant pour adresse professionnelle 14 Lindsay Lane, Reading

MA 01867, aux Etats-Unis,

a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée et que
- Monsieur Brian P. McKeon et Monsieur Sidney W. Swartz ont été révoqués en tant que gérants de la société,
le tout avec effet au 31 mars 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour TIMBERLAND LUXEMBOURG FINANCE S.àr.l.
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2007048964/2460/23.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2007, réf. LSO-CD01535. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070047664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

Onyx International SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 117.087.

RECTIFICATIF

L'an deux mille six, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Michel Lescanne, demeurant 1, rue Marcel Dupré, Villa Julia Marie, F-76460 Saint Valery en Caux.
2. Madame Dominique Lescanne, demeurant Hameau de Frevaux, Bois du Roule, 76 770 Malaunay.
3. Madame Isabelle Lescanne, demeurant 1, rue Marcel Dupré, Villa Julia Marie, F-76460 Saint Valery en Caux.

50440

Les comparants sont tous représentés par M. Valéry Beuken, employé privé, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg, en vertu de procurations sous seing privé.

Lesquelles  procurations  après  avoir  été  signées  ne  varietur  par  les  comparants  et  le  notaire  soussigné,  resteront

annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Les comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils vont constituer entre eux.

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il existe entre les comparants et tous ceux qui par la suite deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société dénommée ONYX INTERNATIONAL SA.

Art. 2. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment, par décision de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modifi-

cation des statuts.

En cas de dissolution de la société, soit par anticipation, soit par expiration de son terme, la liquidation s'effectuera

par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la société est établi au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
La société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le grand-duché du

Luxembourg qu'à l'étranger par simple décision du Conseil d'Administration.

Lorsque le Conseil d'Administration constate que des évènements extraordinaires d'ordre politique, économique ou

social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger
se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être temporairement transféré à l'étranger, jusqu'à cession
complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la
société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège social restera luxembourgeoise.

Art. 4. Objet social. La société a pour objet la prise d'intérêts et la participation directe et indirecte sous quelque

forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, créées ou à créer actives dans la production
et le négoce de tous produits agroalimentaires ainsi que la gestion active, la direction, le contrôle et la mise en valeur de
ces participations.

Elle peut notamment dans ce cadre acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre

manière des valeurs mobilières de toutes espèces et des biens immobiliers de toute nature et les réaliser par voie de
vente, cession, échange ou autrement.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre, toutes opérations commerciales, industrielles et financières se rattachant directement

ou indirectement à l'accomplissement de son objet social.

Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de trente et un mille euro (31.000,- EUR)

représenté par cinq cent (10.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euro (3,1 EUR) chacune.

Art. 6. Capital autorisé. Le capital social pourra être porté jusqu'à 15.000.000,- euros par décision du Conseil d'Ad-

ministration par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de 3,1 euros jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois et par tranches successives, par l'émission d'actions nouvelles

à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, de transformation de créances ou sur approbation de
l'Assemblée Générale Annuelle, d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

Il  ne  peut  supprimer  ou  limiter  le  droit  de  souscription  préférentiel  des  actionnaires  quant  à  l'émission  d'actions

nouvelles à émettre dans le cadre du capital social autorisé que sur autorisation préalable d'une Assemblée Générale
statuant à une majorité des deux tiers.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à compter de la date de la publication du présent acte et

pourra être renouvelée par une Assemblée Générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là
n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue. Cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute autre personne qu'il aura mandatée à ces
fins.

Art. 7. Actions - propriété. La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur le

registre tenu à cet effet au siège social où il pourra être consulté par tout actionnaire. Ce registre contiendra tous les
renseignements exigés par l'article 39 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

50441

La propriété des actions nominatives résulte de l'inscription dans ce registre. Des certificats attestant ces inscriptions,

signés du Président du Conseil d'Administration et d'un autre administrateur, seront délivrés aux actionnaires.

Art. 8. Actions - cessions. La cession des actions s'opère à l'égard des tiers et de la société par une déclaration de

transfert signée par le cédant ou par son mandataire, et mentionnée sur le registre des actionnaires.

Sauf en cas de succession, de liquidation de biens de communauté entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit

à un ascendant ou descendant, ou au profit d'une personne nommée administrateur ou à un autre actionnaire, la cession
d'actions à un tiers non actionnaire à quelque titre que ce soit par un propriétaire en pleine propriété, un usufruitier ou
un nu-propriétaire est soumise à l'agrément de la société dans les conditions ci-après.

1) En cas de cession projetée, le cédant doit en faire la déclaration à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre

recommandée avec avis de réception, en indiquant les noms, prénoms, profession et domicile du cessionnaire ou la
dénomination et le siège social s'il s'agit d'une société, le nombre des actions dont la cession est envisagée ainsi que le
prix offert.

Dans les trois mois qui suivent cette déclaration le Conseil d'Administration est tenu de notifier au Cédant s'il accepte

ou refuse la cession projetée. A défaut de notification dans ce délai de trois mois, l'agrément est réputé acquis.

La décision d'acceptation doit être prise à l'unanimité des administrateurs présents ou représentés, le cédant, s'il est

administrateur, ne prenant pas part au vote.

La décision n'est pas motivée et, en cas de refus, elle ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque.
Dans les dix jours de la décision, la cédant doit en être informé par lettre recommandée. En cas de refus, le cédant

aura huit jours pour faire connaître dans la même forme s'il renonce ou non à son projet de cession.

2) Dans le cas où le cédant ne renoncerait pas à son projet, le Conseil d'Administration est tenu de faire acquérir les

actions soit par des actionnaires ou par des tiers, soit avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction
du capital, et ce dans le délai de trois mois à compter de la notification de refus.

A cet effet, le Conseil d'Administration avisera les actionnaires par lettre recommandée de la cession projetée en

invitant chaque actionnaire à lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acquérir.

Les offres d'achat doivent être adressées par les actionnaires au Conseil d'Administration, par lettre recommandée

avec accusé de réception, dans les quinze jours de la notification qu'ils ont reçue.

La  répartition  entre  les  actionnaires  acheteurs  des  actions  offertes  est  effectuée  par  le  Conseil  d'Administration,

proportionnellement à leur participation dans le capital et dans la limite de leur demande.

S'il y a lieu, les actions non réparties sont attribuées par voie de tirage au sort, auquel il est procédé par le Conseil

d'Administration en présence des actionnaires acheteurs ou eux dûment appelés, à autant d'actionnaires acheteurs qu'il
reste d'actions à attribuer.

3) Si aucune demande d'achat n'a été adressée au Conseil d'Administration dans le délai ci-dessus ou si les demandes

ne portent pas sur la totalité des actions offertes, le Conseil d'Administration peut faire acheter les actions disponibles
par un tiers.

4) Les actions peuvent également, avec l'accord du cédant, être achetées par la société, dans les conditions fixées par

la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales (art 49-1 à 49- Dans cette hypothèse, le Conseil d'Administration
doit demander l'accord du cédant par lettre recommandée avec accusé de réception et l'actionnaire cédant doit faire
connaître sa réponse dans les huit jours suivant la réception de la demande.

En cas d'accord, le Conseil convoque une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider, s'il

y a lieu, du rachat des actions ou éventuellement de la réduction de leur nominal par la société et de la réduction corrélative
du capital social. Cette convocation doit être effectuée suffisamment tôt pour que soit respecté le délai de trois mois
indiqué ci-après.

Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé ainsi qu'il est dit au 6) ci-après.
5) Si la totalité des actions n'est pas achetée ou rachetée dans le délai de trois mois à compter de la notification du

refus d'autorisation de cession, l'actionnaire vendeur peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif pour la totalité
des actions cédées, nonobstant les offres d'achat partiel qui auraient été faites dans les conditions visées ci-dessus.

Ce délai de trois mois peut être prolongé par ordonnance non susceptible de recours du Président du Tribunal de

Commerce, statuant par ordonnance de référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire ayant été dûment appelés.

6) Dans le cas où les actions offertes sont acquises par des actionnaires ou par des tiers, le Conseil d'Administration

notifie à l'actionnaire cédant les noms, prénoms, domicile du ou des acquéreurs.

Le prix de cession des actions est fixé d'accord entre eux et le cédant. Faute d'accord sur le prix, celui-ci est déterminé

par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal luxembourgeois
compétent statuant en la forme des référés et sans recours possible, sur la base des trois derniers bilans établis.

Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le cédant et par moitié par les acquéreurs.
7) La cession au nom du ou des acquéreurs désignés est régularisée d'office sur la signature du Président du Conseil,

sans qu'il soit besoin de celle du titulaire des actions.

Avis est donné audit titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de la détermination

du prix, d'avoir à se présenter au siège social pour toucher ce prix, lequel n'est pas productif d'intérêts.

50442

8) Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit à

titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice.
Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission.

9) La clause d'agrément, objet du présent article peut s'appliquer également à la cession des droits d'attribution en cas

d'augmentation de capital par incorporation des réserves, provisions ou bénéfices.

Elle s'applique aussi en cas de cession de droit de souscription à une augmentation de capital ou d'apports en numéraire.
Dans l'un et l'autre cas, le droit d'agrément et les conditions de rachat stipulés au présent articles s'exercent sur les

actions souscrites, et le délai imparti au Conseil d'Administration pour notifier au tiers souscripteur s'il accepte ou non
de maintenir celui-ci comme actionnaire est de trois mois à compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation
de capital.

10) En cas d'attribution d'actions de la présente société à la suite du partage d'une société tierce possédant ces actions

en portefeuille, les attributions faites à des personnes n'ayant pas déjà la qualité d'actionnaire seront soumises à l'agrément
institué par le présent article.

Le projet d'attribution à des personnes autres que des actionnaires devra en conséquence faire
l'objet d'une demande d'agrément par le liquidateur de la société dans les conditions fixées au 1) ci-dessus.
A défaut de notification au liquidateur de la décision du Conseil d'Administration dans les trois mois qui suivront la

demande d'agrément, cet agrément se trouvera acquis.

En cas de refus d'agrément des titulaires ou de certains d'entre eux, le liquidateur pourra, dans un délai de trente jours

à  dater  de  la  notification  du  refus  d'agrément,  modifier  les  attributions  faites  de  façon  à  ne  faire  présenter  que  des
attributaires agréés.

Dans le cas-où aucun attributaire ne serait agréé, comme dans le cas où le liquidateur n'aurait pas modifié son projet

de  partage  dans  le  délai  ci-dessus  visé,  les  actions  attribuées  aux  actionnaires  non  agréés  devront  être  achetées  ou
rachetées à la société en liquidation dans les conditions fixées sous les 2) et 4) ci-dessus.

A défaut d'achat ou de rachat de la totalité des actions, objet du refus d'agrément dans le délai stipulé sous le 5) ci-

dessus, le partage pourra être réalisé conformément au projet présenté.

Art. 9. Actions - indivision - usufruit.
1) Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.
Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux, considéré

comme seul propriétaire ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire unique pourra être désigné
en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

2) Sauf convention contraire notifiée à la société, les usufruitiers d'actions représentent valablement les nus-proprié-

taires à l'égard de la société. Toutefois, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour les décisions qui doivent être
prises en Assemblées Générales Extraordinaires.

Art. 10. Conseil d'administration. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins,

actionnaires ou non. Ces administrateurs peuvent être des personnes des personnes physiques ou des personnes morales.

Ils sont élus par l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre pour un terme qui ne peut excéder six ans, étant entendu

qu'un administrateur peut à tout moment être révoqué par une résolution prise par les actionnaires réunis en Assemblée
Générale, cette révocation pouvant être motivée ou non.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat d'administrateur sortant cesse immédiatement après l'As-

semblée Générale Annuelle.

En cas de vacance d'un siège d'administrateur par suite de décès, de démission ou par toute autre cause, les adminis-

trateurs restant en fonction et les commissaires réunis ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire. La décision des administrateurs et des commissaires réunis est prise à la majorité des
deux tiers des voix. A défaut de ratification par l'Assemblée Générale Ordinaire, les délibérations prises et les actes
accomplis antérieurement n'en demeurent pas moins valables.

Art. 11. Conseil d'Administration - Présidence et organisation des délibérations. Le Conseil d'Administration choisit

parmi ses membres un Président. En cas d'empêchement temporaire du Président, de dernier est remplacé par l'admi-
nistrateur le plus âgé.

Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du Président ou sur demande de deux administrateurs, aussi

souvent que l'intérêt de la société l'exige, à l'endroit indiqué dans les convocations.

Tous les administrateurs seront convoqués séparément par écrit, à chaque réunion du Conseil d'Administration et,

sauf urgence spécifiée dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la
réunion.

Il sera fait abstraction de la convocation avec l'accord par écrit, par lettre, télégramme ou fax de chaque administrateur.
Tout administrateur peut donner par écrit, par lettre, télégramme ou fax, à un de ses collègues, pouvoir pour le

représenter aux réunions du Conseil, sans qu'un administrateur puisse représenter plus d'un de ses collègues.

50443

Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si la majorité au moins de ses membres est présente

ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées. En cas de partage, la voix de
celui qui préside la réunion est prépondérante.

Les résolutions signées par tous les membres du Conseil d'administration ont la même valeur juridique que celles

prises lors d'une réunion du Conseil d'administration dûment convoqué à cet effet.

Art. 12. Conseil d'Administration - procès-verbaux. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont

signés par le Président ou en son absence par celui qui a présidé la réunion.

Les  copies  ou  extraits  dont  production  sera  faite  en  justice  ou  ailleurs  sont  signés  par  le  Président  ou  par  deux

administrateurs.

Art. 13. Conseil d'Administration - pouvoirs du Président et des administrateurs. Le Conseil d'Administration est

investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la société et pour accomplir tous actes relatifs à son
administration.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée, soit par la signature individuelle du Président du Conseil d'Administration,

soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, jusqu'à concurrence de cinquante mille euros (50.000,- €) et
au-delà par les mêmes, mais à condition, cette fois-ci, pour eux de justifier à l'avance de l'aval des autres administrateurs.

Art. 14. Conseil d'Administration - délégation de pouvoirs. Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion jour-

nalière de la société à un ou plusieurs administrateurs, qui seront appelés administrateurs délégués. Il peut aussi confier
la gestion de toutes les activités de la société ou d'un branche spéciale de celle-ci à un ou plusieurs directeurs et donner
des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires qui ne doivent pas né-
cessairement être membres du Conseil d'administration ou actionnaires de la société.

Les actes de ces personnes n'engageront la société que pour autant qu'elles auront agi dans les limites de leurs pouvoirs.
Le Conseil d'Administration a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et

les statuts aux Assemblées Générales.

Art. 15. Commissaires aux comptes. Les opérations de la société, et en particulier ses livres, ses déclarations fiscales

ou autres rapports requis par la loi, seront surveillées par un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont élus par l'Assemblée Générale des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder six ans.
Ils restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs, sont rééligibles et peuvent être révoqués à tout moment

par une résolution des actionnaires réunies en Assemblée Générales, cette révocation pouvant être motivée ou non.

Art. 16. Assemblée Générale. L'Assemblée Générale dûment constituée réunit tous les actionnaires.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ratifier tous actes relatifs aux affaires de la société et notamment pour

donner décharge au Conseil d'Administration et au Commissaire, pour procéder à la nomination et au renouvellement
d'administrateurs et pour approuver les bilans et comptes de profits et pertes qui lui sont soumis par le Conseil d'Ad-
ministration.

Art. 17. Assemblée Générale Annuelle. L'Assemblée Générale Annuelle se réunit annuellement le 30 juin de chaque

année à 16 heures de Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit indiqué par les convocations. Si ce jour est un
jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. La première assemblée se tiendra le 30 juin 2007.

D'autres Assemblées Générales peuvent être tenues aux endroits désignés dans les convocations.
Chaque action donne droit à une voix, sauf limitation prévue par la loi. Tout actionnaire peut se faire représenter par

un porteur de procuration, même non actionnaire. Cette procuration qui doit être écrite peut être donnée par lettre,
télégramme ou fax.

Le Conseil d'Administration détermine toutes autres conditions requises pour prendre part à une Assemblée Générale

des actionnaires.

Art. 18. Assemblée Générale Extraordinaire. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le

Conseil d'Administration sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social, ou par les commis-
saires. Les objets à l'ordre du jour sont mentionnés dans la convocation.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour, une

Assemblée Générale Extraordinaire peut avoir lieu sans convocations préalables.

Art. 19. Exercice social. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre, à l'exception

du premier exercice qui commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.

Art. 20. Réserve légale. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce

prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social.

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide de l'affectation des bénéfices qui n'ont pas

à être versés à la réserve légale.

Le paiement des dividendes se fera aux endroits et époques désignés par l'Assemblée Générale sur proposition du

Conseil d'Administration.

50444

Art. 21. Modification des Statuts. Les présents statuts peuvent être modifiés en Assemblée Générale Extraordinaire

statuant dans les conditions de majorité et de vote requises par la loi.

Art. 22. Absence de dispositions statutaires. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se

réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription et paiement

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l'intégralité du capital comme suit:

Actions

en pleine

propriété

1. M. Michel Lescanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.030

2. Mme Isabelle Lescanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.556

3. Mme Dominique Lescanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.414

Ces actions ont été libérées en numéraire, l'usufruit des actions démembrées étant estimée correspondre à 60% de

la valeur en pleine-propriété des actions, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve
dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Les contributions en numéraire des différents actionnaires ont été les suivantes:

Actions

Euros

en pleine

propriété

1. M. Michel Lescanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.030

15.593,-

2. Mme Isabelle Lescanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.556

4.822,60

3. Mme Dominique Lescanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.414

10.583,40

Total général: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,-

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telles que modifiée

ultérieurement, sont remplies.

<i>Frais

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à mille cinq cent euros
(EUR 1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit se considérant comme dûment convoqués, se

sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que la présente assemblée est régu-
lièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1- Le nombre des administrateurs est fixé à sept (7) et celui des commissaires à un.
2- Ont été appelés aux fonctions d'administrateur
- M. Michel Lescanne, qui assumera la fonction de Président du Conseil d'Administration, demeurant au 1, rue Marcel

Dupré, Villa Julia Marie, F-76460 Saint Valery en Caux, né à Maronne (France) le 9 janvier 1954

- Madame Dominique Lescanne, demeurant Hameau de Frevaux, Bois du Roule, 76 770 Malaunay, née à Paris (France),

le 17 février 1954

- Madame Isabelle Lescanne, demeurant au 1, rue Marcel Dupré, Villa Julia Marie, F-76460 Saint Valery en Caux, née

à Mulhouse (France), le 4 janvier 1971

- Monsieur Christophe Davezac, demeurant au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, né à Cahors (France), le 14 février

1964

- Monsieur Philippe Vanderhoven, demeurant au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, né à Rocourt (Belgique) le 2

juillet 1971

- Madame Géraldine Schmit, demeurant au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, née à Messancy (Belgique), le 12

novembre 1969

- Monsieur Thierry Triboulot, demeurant au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, né à Villers-Semeuse (France), le 2

avril 1973.

A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS-COMPTABLES avec siège social à Luxembourg, immatriculée au

registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B -74.623.

50445

4- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera après l'assemblée générale des actionnaires

qui se tiendra en 2013.

5- Le siège social de la société est fixé au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date ainsi qu'indiqué en-tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: V. Beuken, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1 

er

 juin 2006, vol. 153S, fol. 75, case 5. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007048975/211/303.
(070047764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

Omnium Technic Building Operations Europäische Gesellschaft für die Leistungs- und Kostenoptimierung

gebäudetechnischer Anlagen, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 7-9, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 22.842.

<i>Extrait de la réunion des associés en date du 8 février 2007 à Cologne

Les associés décident de remplacer le mandat du commissaire aux comptes comme suit:
Monsieur Peter Tischmacher, demeurant à D-67483 Edesheim, 6, Bruehlweg
est remplacé par
Monsieur Manfred Wefers, demeurant à D-50739 Köln, Ruth-Hallenslebenstrasse, 3.
Son mandat est fixé pour une période indéterminée.

Pour extrait conforme
FIDUPLAN S.A.
Signature

Référence de publication: 2007048917/752/19.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2007, réf. LSO-CC06851. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070047530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

C.F. Marazzi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 72.587.

L'an deux mille sept, le cinq février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Madame Sylvie Theisen, consultante, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince

Henri, (ci-après «la mandataire»),

agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme C.F. MARAZZI S.A.

ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 72.587, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder,
alors de résidence à Mersch, en date du 19 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Société et Associations,
numéro 40 du 13 janvier 2000,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg,

en date du 17 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Société et Associations, numéro 1199 du 12 août 2002,

et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 4 octobre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Société et Associations, 1301 du 18 décembre 2004,
- en date du 9 novembre 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Société et Associations,
en vertu d'un pouvoir conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 13 décembre 2006, un

extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant,
restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

50446

Laquelle mandataire, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses décla-

rations et constatations:

I.- Que le capital social de la société anonyme CF. MARAZZI S.A., prédésignée, s'élève actuellement à trois millions

cinq cent mille euros (3.500.000,- EUR), représenté par trois cent cinquante mille (350.000) actions d'une valeur nominale
de dix euros (10,- EUR) chacune.

II.- Qu'aux termes de l'article trois (3) des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à dix millions d'euros

(10.000.000,- EUR) et le conseil d'administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmentation de capital,
l'article trois (3) des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l'augmentation de capital intervenue.

III.- Que le conseil d'administration, en sa réunion du 13 décembre 2006 et en conformité des pouvoirs à lui conférés

aux termes de l'article trois (3) des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé
à concurrence de six millions cinq cent mille euros (6.500.000,- EUR), en vue de porter le capital social souscrit de son
montant actuel de trois millions cinq cent mille euros (3.500.000,- EUR) à dix millions d'euros (10.000.000,- EUR), par la
création et l'émission de six cent cinquante mille (650.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10,-
EUR) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions anciennes.

IV.- Que le conseil d'administration, après avoir constaté que l'actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel

de souscription, a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par l'actionnaire majoritaire, savoir la société
anonyme de droit italien MARAZZI GROUP S.P.A., avec siège social à 1-41100 Modène, Viale Virgilio 30, (Italie).

V.- Que les six cent cinquante mille (650.000) actions nouvelles ont été souscrites par le souscripteur prédésigné et

libérées intégralement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société, de sorte que la somme
de six millions cinq cent mille euros (6.500.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié
au notaire soussigné qui le constate expressément.

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, l'article trois (3) des statuts

est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

« Art. 3. Le capital social est fixé à dix millions d'euros (10.000.000,- EUR), représenté par un million (1.000.000)

actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante-huit mille cinq cents euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, ès qualités, connue du notaire par ses nom, prénoms

usuels, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Theisen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 février 2007, vol. 540, fol. 100, case 5, GRE/2007/683. — Reçu 65.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 3 avril 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007048965/231/66.
(070047791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

Albatros Solutions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 84, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 46.875.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

50447

Signature.

Référence de publication: 2007049004/1682/13.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2007, réf. LSO-CD01702. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070047368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

Entreprise Greiveldinger S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 20, rue Edmond Reuter, Z.A.E. Weiergewan.

R.C.S. Luxembourg B 24.881.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 6 avril 2007.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
J. Seckler, Notaire
<i>Par délégation M. Goeres

Référence de publication: 2007049003/231/14.
(070047645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

Parcas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 21.626.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 avril 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007049005/1682/13.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2007, réf. LSO-CD01704. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070047367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

Art Conseils S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 116.130.

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 22 mars 2007, lors de la réunion du Conseil d'Administration de la société

- La démission de Denis Bour en tant qu'administrateur de la société a été acceptée. Laurent Muller, employé privé,

demeurant professionnellement 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg, a été coopté en son remplacement.

Cette cooptation sera soumise aux actionnaires lors de la prochaine assemblée générale.
Le Conseil d'Administration sera dorénavant composé comme suit:
- Jérôme Joliat, demeurant à 73 avenue de Champel, CH-1206 Genève
- Marc Muller expert-comptable, demeurant professionnellement 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg
- Laurent Muller, employé privé, demeurant professionnellement 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ART CONSEILS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007048735/717/21.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2007, réf. LSO-CD00042. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070047950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

50448

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AGN S.A.

Albatros Solutions S.A.

Anthea So.Par.Fi.

Arcaim Broadcasting Company S.A.

Art Conseils S.A.

Balesme S.A.

Bimmo Holding S.A.

Bureau d'Architecture Lutz, S.à r.l.

Camada S.A.

CAMCA Assurance S.A.

CanGro Holding S.à r.l.

C.F. Marazzi S.A.

Clipper Operation S.A.

CPI I&amp;G 1 S.à r.l.

CPI I&amp;G France S.à r.l.

Diajewel Finance S.A.

Easylife Marketing S.à r.l.

Eden Roc S.A.

Emo Filiales S.à r.l.

Entreprise Greiveldinger S.à r.l.

Equitable S.A.

Eurosnow S.A.

Field Point I-A RE 7 S. à r.l.

Grand Hotel Verwaltung S.A.

Hypo Pfandbrief Bank International S.A.

Hypo Pfandbrief Bank International S.A.

Immobilgest Holding S.A.

Intercity Development S.A.

IPConcept Fund Management S.A.

Kings Cross Residential S.à r.l.

Luxys S.A.

Maplux Ré

Mediterranean Nautilus S.A.

Migrantis International S.A.

NPN II S.à r.l.

Offenheim et Schmitt

Omnium Technic Building Operations Europäische Gesellschaft für die Leistungs- und Kostenoptimierung gebäudetechnischer Anlagen

Onyx International SA

Parcas S.A.

Pinnacle Founders Holdings S.à r.l.

Plagefin - Placement, Gestion, Finance Holding S.A.

Primecite Property S.A.

Raval Europe S.A.

Repco 29 S.A.

Rontec S.à r.l.

Services Généraux de Gestion S.A.

SGC International S.A.

Sibemol Holding S.A.

Socama S.A.

Sopalpi S.A.

Stimo Consultancy S.à.r.l.

Timberland Luxembourg Finance S. à r.l.

Trigranit Finance Sàrl

Vaurigard S.A.

Westhorn S.A.