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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1031
1
er
juin 2007
SOMMAIRE
Aerospace Services S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
49467
Aigle International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
49484
Alpha Pyrenees Luxembourg Two . . . . . . .
49449
Athena 2004 S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49457
Balalaika Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49471
Balalaika Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49470
Café-Snack l'Oriental Express Sàrl . . . . . . .
49481
CB Richard Ellis Investors S.à r.l. . . . . . . . .
49483
Centrum J Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . .
49467
Cezan Lux S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49486
Clipper Operation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
49468
Cumber S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49477
Devotic S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49483
Dubelair S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49483
EBM S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49488
Electro San Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49486
Esther Three S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49447
Eurexpan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49471
EURO-EXPERTISE, expertise en automo-
biles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49485
FoodVest Equity Co S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
49468
GIP Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49482
Goldoni S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49458
HECF Luxembourg Master 2 S.à r.l. . . . . .
49487
ID Trust Management . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49449
Katingo International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
49446
K.E.W. International GmbH . . . . . . . . . . . .
49453
Laax Investments Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49485
Lanus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49472
LI Lux 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49482
Lycene Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49471
Magfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49477
Marco Polo 21st Holding S.A. . . . . . . . . . . .
49488
Medoc, s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49482
Mosser A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49484
New Star Global Property Management
(Luxembourg Two) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
49460
Oelschläger Properties International Inc.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49471
Polskilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49486
Treveria Twenty-Nine S.à r.l. . . . . . . . . . . .
49460
Willow Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
49442
49441
Willow Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 125.722.
STATUTES
In the year two thousand seven, on the twenty-first day of March.
Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr Witold Ryszard Kaszuba, company's director, residing Ul. Czeterech Wiatrow, 02-800 Warsaw, Poland, born on
June 8th, 1953, in Dzierzoniow, Poland,
here represented by Mr Philippe Aflalo, company's director, residing professionally in L-1118 Luxembourg, 23, rue
Aldringen,
by virtue of a proxy dated February 14th, 2007.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by
the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on
commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Arti-
cles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect
of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-
ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
those participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name WILLOW INVESTMENT S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) represented by
one hundred (100) shares with a par value of one hundred and twenty-five euro (125.- EUR) each, all fully paid-up.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders'
meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single shareholder or of one of the shareholders.
49442
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any member of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability
in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company's year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December.
Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the
manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in
the Company.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
The Articles of incorporation of the company having thus been drawn up, thereupon, Mr Witold Ryszard Kaszuba,
prenamed and represented as stated hereabove, has declared to subscribe for the one hundred (100) shares and to have
them fully paid-up in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) is at the disposal of
the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Transitory provisioni>
The first business year will begin on the date of formation of the company and will end on the 31st of December 2007.
<i>Estimatei>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand five hundred euro
(1,500.- EUR).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1) The Company will be administered by the following managers:
- Mrs Marie-Laure Aflalo, company's director, born in Fès (Maroc) on October 22nd, 1966, residing professionally in
L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
49443
- Mr Philippe Aflalo, company's director, born in Fès (Maroc), on December 18th, 1970, residing professionally in
L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
2) The address of the corporation is fixed at L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
The undersigned notary informs the appearing party that before any business activities of the present established
company, this one has to be in possession of a business license in due form in relation with the aim of the company, which
is expressly known by the appearing party.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Witold Ryszard Kaszuba, administrateur de société, demeurant à Ul. Czeterech Wiatrow, 02-800 Varsovie,
Pologne, né le 8 juin 1953 à Dzierzoniow, Pologne,
ici représenté par Monsieur Philippe Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1118 Lu-
xembourg, 23, rue Aldringen,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 14 février 2007.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à
responsabilité limitée unipersonnelle dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination WILLOW INVESTMENT S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales
d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-
semblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
49444
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil
de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature
de n'importe quel membre du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la
Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts ayant été ainsi arrêtés, Monsieur Witold Ryszard Kaszuba, prénommé et représenté comme dit ci-avant,
a déclaré souscrire les cent (100) parts sociales et les avoir entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que
la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire
instrumentant, qui le reconnaît expressément.
49445
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2007.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (1.500,-
EUR).
<i>Décisions de l'associé uniquei>
1) La Société est administrée par les gérants suivants pour une durée indéterminée:
Madame Marie-Laure Aflalo, administrateur de sociétés, née à Fès (Maroc), le 22 octobre 1966, demeurant profes-
sionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
Monsieur Philippe Aflalo, administrateur de sociétés, né à Fès (Maroc) le 18 décembre 1970, demeurant profession-
nellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
2) L'adresse de la Société est fixée à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Aflalo, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2007, Relation: LAC/2007/3070. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2007.
G. Lecuit.
Référence de publication: 2007048484/220/238.
(070046925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2007.
Katingo International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 19.007.
<i>Auszug aus dem Bericht der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 23. März 2007i>
<i>Verwaltungsrat:i>
Der Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder Herr Romain Bontemps, Herrn Marc Hilger und Herrn Robert Levin
wird angenommen.
Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- Frau Maura L. Glatt, geboren am 14. März 1959, wohnhaft in HEARTSTANES ESTATE, Tweedsmuir, Biggar, Lanark-
shire ML 12, 6QN, Scotland
- Herr Ralph Werner Glatt, geboren am 30. September 1952, wohnhaft in HEARTSTANES ESTATE, Tweedsmuir,
Biggar, Lanarkshire ML 12, 6QN, Scotland
- Herr Eddie Maisonneuve, geboren am 20. April 1949, wohnhaft in 15, rue St. Victor, CH-1227 Carouge
<i>Prüfungskommissar:i>
Der Rücktritt des Prüfungskommissars FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS S.à r.l., 6, place de Nancy, L-2212 Lu-
xembourg wird angenommen.
Zum neuen Prüfungskommissar wird ernannt:
- Herrn Ernst Werner Glatt sen., geboren am 13. April 1928, wohnhaft in Route d'Echternach, L-6562 Lauterborn.
Das Mandat des Verwaltungsrats endet sofort nach der jährlichen Hauptversammlung welche über das Geschäftsjahr
2011 befindet. Das Mandat des Prüfungskommissars endet sofort nach der Hauptversammlung welche über das Ge-
schäftsjahr 2012 befindet.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 30. März 2007.
49446
<i>Für die Gesellschaft
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Unterschrift
Référence de publication: 2007048045/592/32.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007, réf. LSO-CD00898. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Esther Three S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 121.717.
In the year two thousand seven, on the sixteenth day of February.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),
There appeared:
the company BLUE S.A., a «société anonyme», incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of
Luxembourg, established and having its registered office at 36, rue Gabriel Lippmann, L-1943 Luxembourg (R.C.S. Lux-
embourg, section B number 99.145),
here represented by:
Mr Neil Medlyn, company director, residing professionally at 36, rue Gabriel Lippmann; L-1943 Luxembourg,
acting pursuant to a proxy dated 13th February 2007.
I. Said proxy, after being signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary,
shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to document that:
the appearing party is the sole shareholder of the company ESTHER THREE S.à r.l., a société à responsabilité limitée
governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, which has been incorporated by deed of the undersigned
notary, on 14 November 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2405 of 27
December 2006 and entered in the Luxembourg Company Register, Section B, under the number 121.717 and which has
its registered office at 36, rue Gabriel Lippmann, L-1943 Luxembourg (the «Company»).
III. The appearing party having recognised to be fully informed of the resolution to be taken on the basis of the following
<i>Agenda:i>
- To amend the Company's corporate object and to replace the current wording of article two (2) of the Company's
Articles of Incorporation, by the following new wording:
« Art. 2. The Company's main purpose is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition
of participations in any enterprises in any form whatsoever, as well as to the administration, management, control and
development of those participations.
The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any kind of securities, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, grant any
support, loans, advances or guarantees to the companies in which it has direct or indirect participating interests as well
as to any group company and shareholder.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.
Furthermore, the Company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or
indirectly connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all
real estate transactions, such as buying, selling, renting, development and management of real estate.
The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly
or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.»;
has requested the undersigned notary to document the following resolution:
<i>Resolutioni>
The sole shareholder resolved to amend the corporate object of the Company and therefore resolved to replace the
current wording of Article two (2) of the Company's Articles of Incorporation, by the following new wording:
« Art. 2. The Company's main purpose is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition
of participations in any enterprises in any form whatsoever, as well as to the administration, management, control and
development of those participations.
The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any kind of securities, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, grant any
49447
support, loans, advances or guarantees to the companies in which it has direct or indirect participating interests as well
as to any group company and shareholder.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.
Furthermore, the Company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or
indirectly connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all
real estate transactions, such as buying, selling, renting, development and management of real estate.
The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly
or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.»
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the
above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same
person and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, who is known to the notary by their
surname, first name, civil status and residence, said person signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le seizième jour du mois de février.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),
A comparu:
la société BLUE S.A., une société anonyme, constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie
et ayant son siège social au 36, rue Gabriel Lippmann, L-1943 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 99.145),
ici représentée par:
Monsieur Neil Medlyn, directeur de société, demeurant professionnellement au 36, rue Gabriel Lippmann; L-1943
Luxembourg,
agissant en vertu d'une procuration datée du 13 février 2007.
I. La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.
II. La partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
la partie comparante est l'associée unique de la société ESTHER THREE S.à r.l., une société à responsabilité limitée de
droit luxembourgeois, constituée suivant acte du notaire instrumentant, le 14 novembre 2006, lequel acte fut publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2405 du 27 décembre 2006 et inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 121.717 et ayant son siège social au 36, rue Gabriel
Lippmann, L-1943 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, (la «Société»).
III. La partie comparante reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- De modifier l'objet social de la Société et de remplacer le texte actuel de l'article deux (2) des statuts de la Société,
par la nouveau contenu suivant:
« Art. 2. L'objet principal de la société est la réalisation de toutes opérations se rapportant directement ou indirec-
tement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la
gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, accorder
tous concours, prêts, avances ou garanties tant aux sociétés dans lesquelles elle détient des participations directes ou
indirectes qu'à toute société du groupe et à ses actionnaires.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.
En outre, la société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées direc-
tement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire
toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, la location, l'exploitation et la gestion d'immeubles.
La société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques,
qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.»;
49448
a alors requis le notaire instrumentant d'acter la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L'associé unique a décidé de modifier l'objet social de la Société et de remplacer le texte actuel de l'article deux (2)
des statuts de la Société pour le nouveau contenu libellé comme suit:
« Art. 2. L'objet principal de la société est la réalisation de toutes opérations se rapportant directement ou indirec-
tement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la
gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, accorder
tous concours, prêts, avances ou garanties tant aux sociétés dans lesquelles elle détient des participations directes ou
indirectes qu'à toute société du groupe et à ses actionnaires.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.
En outre, la société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées direc-
tement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire
toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, la location, l'exploitation et la gestion d'immeubles.
La société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques,
qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande du même
comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: N. Medlyn, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 février 2007, Relation: EAC/2007/1351. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 26 mars 2007.
J.-J. Wagner.
Référence de publication: 2007048582/239/128.
(070046991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2007.
Alpha Pyrenees Luxembourg Two, Société à responsabilité limitée,
(anc. ID Trust Management).
Siège social: L-2422 Luxembourg, 3, rue Rénert.
R.C.S. Luxembourg B 95.142.
In the year two thousand and seven, on the eighth of March.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
ALPHA PYRENEES NOZAY GP LIMITED, (company no. 06032217), a company incorporated under the laws of Eng-
land and Wales and whose registered office is at 124 Sloane Street, London SW1A 1 RE, United Kingdom,
here represented by Ms Marjorie Binet, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in London
on 6 March 2007.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole partner of ID TRUST MANAGEMENT, a société à responsabilité limitée existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 95.142, having its registered office at 3, rue Renert, L-2422 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in-
corporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 28 July 2003, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 937 dated 11 September 2003. The articles of incorporation of the Company have not
been amended since.
49449
The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to enact the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole partner decides to amend article 2 of the articles of incorporation of the Company, which will now read as
follows:
« Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand-Duchy
of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding
of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, pro-
motion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations
of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as
the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which
form part of the same group of companies as the Company and may receive loans or any other assistance from such
companies or third parties.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial or intellectual property activities which it may deem
useful in accomplishment of these purposes.»
<i>Second resolutioni>
The sole partner decides to change, with immediate effect, the name of the Company into ALPHA PYRENEES LUX-
EMBOURG TWO.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above resolution, article 4 of the articles of incorporation of the Company is amended and
will now read as follows:
« Art. 4. The Company will assume the name of ALPHA PYRENEES LUXEMBOURG TWO.»
<i>Fourth resolutioni>
The sole partner decides to amend article 12 of the articles of incorporation of the Company, which will now read as
follows:
« Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix
(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be,
the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,
by the joint signature of any two managers.»
<i>Fifth resolutioni>
The sole partner decides to amend article 13 of the articles of incorporation of the Company, which will now read as
follows:
« Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable, telegram,
telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board
meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting
of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.
49450
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent
more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least two managers are present or represented at a
meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented
at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.»
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his name, first
name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le huit mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
ALPHA PYRENEES NOZAY GP LIMITED, (numéro de société 06032217), une société constituée selon les lois de
l'Angleterre et du Pays de Galles et ayant comme siège social 124 Sloane Street, Londres SW1A 1RE, Grande-Bretagne,
ici représentée par Madame Marjorie Binet, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration
sous seing privé donnée à Londres, en date du 6 mars 2007.
La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante est l'associé unique de ID TRUST MANAGEMENT, une société à responsabilité limitée
régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 95.142, ayant son siège social au 3, rue Renert, L-2422 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, constituée selon un acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 juillet 2003, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 937 du 11 septembre 2003. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés
depuis lors.
Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de modifier l'article 2 des statuts de la Société, qui sera désormais rédigé comme suit:
« Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Un objet supplémentaire de la Société est l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de
Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de parti-
cipations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste dans
l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.
La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations
de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société et
recevoir des prêts ou tout autre assistance de ces sociétés ou des tiers.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellectuelle
estimées utiles pour l'accomplissement de ces objets.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide de changer, avec effet immédiat, la dénomination sociale de la Société en ALPHA PYRENEES
LUXEMBOURG TWO.
49451
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution ci-dessus, l'article 4 des statuts de la Société est modifié et sera désormais rédigé
comme suit:
« Art. 4. La Société prend la dénomination de ALPHA PYRENEES LUXEMBOURG TWO.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'associé unique décide de modifier l'article 12 des statuts de la Société, qui sera désormais rédigé comme suit:
« Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs
à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de
leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la
signature conjointe de deux des gérants.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'associé unique décide de modifier l'article 13 des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit:
« Art. 13. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres
un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a
pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de
convocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l'avis de convocation
n'en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence
pro tempore de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Aucun avis de convocation n'est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil
de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son
mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins deux des gérants sont présents ou
représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire, le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.»
Dont acte, plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est clôturée, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant
en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi
d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Binet, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 2007. Relation: EAC/2007/2150. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> <i>ff.i> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations par
Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de
résidence à Sanem, sur base d'un mandat oral.
49452
Remich, le 3 avril 2007.
M. Schaeffer.
Référence de publication: 2007048580/239/193.
(070046974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2007.
K.E.W. International GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 125.727.
STATUTES
In the year two thousand seven, on the twenty-third day of March.
Before us M
e
Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Mr Klas Wässbring, Managing director, born on November 28, 1958 in Svenljunga, Sweden, residing in Ljungaforsvägen
15, 512 53 Svenljunga, Sweden,
duly represented by Mr. Guy Hornick, «maître en sciences économiques», with professional address in L-1528 Lux-
embourg, 5, boulevard de la Foire,
by virtue of a proxy dated March 16, 2007.
Said proxy, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed for the purpose of registration.
Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability
company to be incorporated.
Art. 1. A limited liability company is hereby formed, that will be governed by these articles and by the relevant legislation.
The name of the company is K.E.W. INTERNATIONAL GmbH.
Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the associates
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking
of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control
and the development of such participating interests.
The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.
The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its
members, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law.
The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly
or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.
Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at EUR 20,000.- (twenty thousand Euro) divided into 800 (eight
hundred) corporate units with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.
Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Commercial
Companies.
Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.
Art. 8. Corporate units are freely transferable among members. The corporate unit transfer inter vivos to non-mem-
bers is subject to the consent of at least seventy-five percent of the members' general meeting or of at least seventy-five
percent of the company's capital. In the case of the death of a member, the corporate unit transfer to non-members is
subject to the consent of no less than seventy-five percent of the votes of the surviving members. In any event the
remaining members have a preemption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to
a non-member.
Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.
Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to
pursue the sealing of property or documents of the company.
49453
Art. 11. The company will be managed by two or several managers who need not to be members and who are appointed
by the general meeting of members.
The managers have the most extensive powers to act on behalf of the company in all circumstances.
Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one A and one
B signatory manager or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In
its current relations with the public administration, the company is validly represented by one manager, whose signature
legally commits the company.
Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company,
they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of
corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.
Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted by the members representing more than half of the
capital. However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by a majority of the
members representing three quarters of the capital.
Art. 15. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
Art. 16. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.
Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.
Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contri-
bution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.
The remaining balance is at the disposal of the members.
Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the
amendment of the Articles of Incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be
members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.
Art. 20. If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company,
pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.
Art. 21. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant
legislation.
<i>Transitory dispositioni>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31, 2007.
<i>Subscription and paymenti>
The 800 (eight hundred) corporate units have been entirely subscribed by the sole member, Mr Klas Wässbring,
residing in Ljungaforsvägen 15, 512 53 Svenljunga, Sweden.
All the corporate units have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR
20,000.- (twenty thousand Euro) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies of
September 18, 1933 have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at
one thousand five hundred euro (1,500.- EUR).
<i>Resolutions of the sole memberi>
The sole member, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the corporate capital, passed
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
Is appointed manager of category A, with the powers indicated in article 11 of the articles of incorporation:
1. Mr. Klas Wässbring, Managing director, born on November 28, 1958 in Svenljunga, Sweden, residing in Ljungafors-
vägen 15, 512 53 Svenljunga, Sweden.
Is appointed manager of category B, with the powers indicated in article 11 of the articles of incorporation:
2. Mr. Guy Hornick, «maître en sciences économiques», born on March 29, 1951 in Luxembourg, with professional
address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
49454
The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.
The managers are elected for an undetermined period.
They may be reelected.
<i>Second resolutioni>
The company's registered office is located at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and translated into the language of the person appearing, said person appearing signed
together with us, Notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above person
appearing, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same person appearing
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorangegangenen Textes:
Im Jahre zwei tausend sieben, den dreiundzwanzigsten März.
Vor uns Notar Gérard Lecuit, mit Amtssitz in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
Herr Klas Wässbring, «Managing director», geboren am 28. November 1958 in Svenljunga, Schweden, wohnhaft in
Ljungaforsvägen 15, 512 53 Svenljunga, Schweden,
hier vertreten durch Herrn Guy Hornick, «maître en sciences économiques», mit beruflicher Anschrift in L-1528
Luxemburg, 5, boulevard de la Foire,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 16. März 2007.
Die oben aufgeführte Vollmacht wird, nachdem sie durch den respektiven Vollmachtnehmer und den unterzeichneten
Notar ne varietur gegengezeichnet wurde, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorgelegt.
Welcher Komparent, handelnd wie erwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer zu gründenden
Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Der Unterzeichnete gründet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der er die nachstehende
Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.
Die Gesellschaft führt die Bezeichnung K.E.W. INTERNATIONAL GmbH.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
Der Firmensitz kann durch Beschluss den Gesellschaftern an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg
verlegt werden.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck, alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Be-
teiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Führung, Kontrolle und
Verwertung dieser Beteiligungen.
Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Port-
folios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sich beteiligen an der Gründung,
Entwicklung und Kontrolle jedweden Unternehmens, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen,
Zeichnung, Festübernahme, Kaufsoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere
durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten.
Die Gesellschaft kann unter irgendwelcher Form leihen. Sie kann, im Rahmen des Gesetzes, an alle Gesellschaften der
Gruppe oder an alle Gesellschafter, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien gewähren.
Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen,
die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fördern.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 20.000,- (zwanzigtausend Euro) eingeteilt in 800 (achthundert) Anteile zu
je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro).
Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes
über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.
Art. 7. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.
Art. 8. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter
Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf entweder eines Mehrheitsbeschlusses von fünfundsiebzig Prozent der Gesell-
schafterversammlung oder der Zustimmung von fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Todesfall kann eine
Übertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden Ge-
49455
sellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von dreißig Tagen
nach Verweigerung der Übertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.
Art. 9. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.
Art. 10. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmeneigen-
tums oder von Firmenschriftstücken stellen.
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch zwei oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der
Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.
Die Geschäftsführer haben die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die
Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.
Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von einem Geschäftsführer der
Kategorie A und einem Geschäftsführer der Kategorie B, oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm
erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die
Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.
Art. 12. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein.
Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.
Art. 13. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile
besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.
Art. 14. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen
kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.
Art. 16. Am 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.
Art. 18. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu
verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.
Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen
Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die keine Gesellschafter sein müssen und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben
und Vergütungen ernannt werden.
Art. 20. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn
von Artikel 179 (2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel
200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2007.
<i>Kapitalzeichnungi>
Die 800 (achthundert) Anteile wurden durch den alleinigen Gesellschafter, Herr Klas Wässbring, wohnhaft in Ljunga-
forsvägen 15, 512 53 Svenljunga, Schweden, gezeichnet.
Alle Anteile wurden in bar, voll eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 20.000,- (zwanzigtausend Euro) der Gesellschaft
ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsge-
sellschaften vom 18. September 1933 erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise
eintausendfünfhundert Euro (1.500,- EUR).
49456
<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschaftersi>
Der vorgenannte alleinige Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, welcher das gesamte Gesellschaftskapital darstellt,
hat sofort folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Wird zum Geschäftsführer der Kategorie A ernannt mit den in Artikel 11 der Satzungen festgesetzten Befugnissen:
1. Herr Klas Wässbring, «Managing director», born on November 28, 1958 in Svenljunga, Schweden, wohnhaft in
Ljungaforsvägen 15, 512 53 Svenljunga, Schweden.
Wird zum Geschäftsführer der Kategorie B ernannt mit den in Artikel 11 der Satzungen festgesetzten Befugnissen:
2. Herr Guy Hornick, «maître en sciences économiques», geboren am 29. März 1951 in Luxemburg, mit beruflicher
Anschrift in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
Die Geschäftsführer können Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberufen.
Das Mandat der Geschäftsführer ist für unbestimmte Dauer gültig.
Sie können wiedergewählt werden.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, hat derselbe mit dem Notar die gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: G. Hornick, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2007. Relation: LAC/2007/3302. — Reçu 200 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
erteilt.
Luxemburg, den 3. April 2007.
G. Lecuit.
Référence de publication: 2007048499/220/229.
(070046936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2007.
Athena 2004 S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-3450 Dudelange, 16, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg E 314.
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un acte de dissolution de société reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date
du 21 mars 2007, numéro 2007/0486 de son répertoire, enregistré à Capellen, le 27 mars 2007, volume 437, folio 80,
case 7, que la société civile immobilière ATHENA 2004 S.C.I., avec siège social à L-3450 Dudelange, 16, rue du Commerce,
inscrite au RCS à Luxembourg sous le numéro E 314, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 31
mars 2004, publié au Mémorial C, numéro 597 du 10 juin 2004 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par
le notaire soussigné en date du 25 janvier 2005, publié au Mémorial C, numéro 536 du 4 juin 2005,
a été dissoute avec effet au 21 mars 2007.
La société n'a plus d'activités.
Les associés ont déclaré que la liquidation de la société prédite a été achevée et qu'ils assument tous les éléments actifs
et passifs éventuels de la société dissoute.
Les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant la durée de cinq années au domicile de
Monsieur Fulvio Faeta à L-3450 Dudelange, 16, rue du Commerce.
Bascharage, le 4 avril 2007.
Pour extrait conforme
A. Weber
<i>Le notairei>
Référence de publication: 2007048020/236/25.
(070046487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
49457
Goldoni S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 125.740.
STATUTS
L'an deux mille sept, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
la société ECOPROMPT S.A., société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,
ici représentée par Madame Christel Detrembleur, juriste, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526
Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 15 mars 2007.
La procuration signée ne varietur par la mandataire du comparant et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société
anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de GOLDONI S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-neuf mille euros (39.000,- EUR), divisé en trois cent quatre-vingt-dix (390)
actions, d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
La société est encore autorisée à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou con-
vertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque
monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra
se faire que dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés commerciales.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Tou-
tefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il
est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à
un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. Les
administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée
de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leur successeurs
soient élus.
49458
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d'Administration doit désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de l'administrateur unique, soit par la signature individuelle du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième vendredi du mois d'avril à 14.00 heures au siège social ou
à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2007.
2.- La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2008.
<i>Souscription et libérationi>
Les trois cent quatre-vingt-dix (390) actions sont souscrites par la société ECOPROMPT S.A., prénommée.
Toutes les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de trente-neuf mille euros (EUR 39.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il
en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de deux mille euros.
49459
<i>Décision de l'actionnaire uniquei>
Et aussitôt l'actionnaire, représentant l'intégralité du capital souscrit a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui du commissaire à un (1).
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
1.- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle au 23, Val
Fleuri, L-1526 Luxembourg.
2.- Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
3.- Monsieur Nour-Eddin Nijar, employé privé, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Monsieur Christophe Blondeau, prénommé, est nommé Président du Conseil d'Administration.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
HRT REVISION S. à r.l., ayant son siège au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2012.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social est fixé au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donné à la mandataire du comparant, connue du notaire instrumentant par ses
noms, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Detrembleur, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 mars 2007. Relation: EAC/2007/2766. — Reçu 390 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 26 mars 2007.
J.-J. Wagner.
Référence de publication: 2007048625/239/136.
(070047048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2007.
New Star Global Property Management (Luxembourg Two) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 114.059.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
46882 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007047850/211/11.
(070046466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Treveria Twenty-Nine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 125.666.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the fifteenth day of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
There appeared the following:
TREVERIA F S.à r.l., a limited liability company formed and existing under the laws of Luxembourg registered with the
Luxembourg Register of Commerce under number B 116.249, having its registered office at 7A, rue Robert Stümper,
L-2557 Luxembourg, here represented by Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a
proxy given in Luxembourg, on March 15th, 2007,
49460
Which proxies shall be signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary and shall be attached
to the present deed to be filed at the same time.
Such appearing parties have requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a société à
responsabilité limitée which they declared to form:
Title I.- Object - Denomination - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée governed by actual laws, in particular the laws of
August 10, 1915 on commercial companies, of September 18, 1933 and of December 28, 1992 on limited liability com-
panies, as amended and the present articles of incorporation.
Art. 2. The denomination of the company is TREVERIA TWENTY-NINE S.à r.l.
Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg. If extraordinary political or economic events
occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication
between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until
the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best
situated for this purpose under such circumstances.
Art. 4. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, and other property, including any real estate property in Luxembourg and abroad, rights and interest in property
as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part,
for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing
the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding
company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the said
holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any
assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any
money borrowed; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without
taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 5. The company is formed for an unlimited period.
Title II.- Capital - Parts
Art. 6. The capital is fixed at 12,500.- € (twelve thousand five hundred euros), represented by 500 (five hundred) shares
with a nominal value of 25.-€ (twenty-five euros) each, entirely subscribed for and fully paid up.
Art. 7. Every share entitles its owner to one vote.
Shares are freely transferable among shareholders. Transfer of shares to non-shareholders may only be made with the
prior approval of shareholders representing four-fifths of the corporate capital.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the law on commercial companies.
The shares are indivisible with regard to the company, which admits only one owner for each of them.
Shares in the company shall not be redeemable.
Art. 8. The life of the company does not terminate by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any
shareholder.
Art. 9. A shareholder as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a shareholder cannot,
under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.
In order to exercise their rights they have to refer to financial statements and to the decisions of the general meetings.
Title III.- Management
Art. 10. The company is managed by a board of managers, which will be composed of at least three (3) members, who
need not be shareholders, but a majority of which should be resident outside of the United Kingdom. The managers will
be appointed by the general meeting of shareholders with or without limitation of their period of office. The general
meeting of shareholders has the power to remove managers at any time without giving reasons.
The board of managers elects a chairman among its members which are resident outside of the United Kingdom; in
the absence of the chairman, another manager may preside over the meeting, provided such manager is resident outside
of the United Kingdom.
49461
A manager unable to take part in a meeting may delegate by letter, telex, telefax or telegram another member of the
board to represent him at the meeting and to vote in his name, provided such delegated member is resident outside of
the United Kingdom.
Any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of managers by
means of a communications device (including a telephone or a video conference), which allows all the other members of
the board of managers present at such meeting (whether in person, or by proxy, or by means of such communications
device) to hear and to be heard by the other members at any time, shall, provided such manager is not resident in the
United Kingdom at the time of such participation, be deemed to be present in person at such meeting, and shall be counted
when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting. Members of the board
of managers who participate in the proceedings of a meeting of the board of managers by means of such a communications
device shall ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of the meeting. A meeting of the board of managers
conducted by telephone or video conference shall only be valid if the telephone or video conference is initiated in
Luxembourg and shall be deemed to take place in Luxembourg.
The board of managers convenes upon call by the chairman, or any third party delegated by him, as often as the interest
of the company so requires.
The board of managers can validly deliberate and act only if the majority of managers is present or represented,
provided such majority of managers present or represented does not include a majority of managers resident in the
United Kingdom.
Resolutions shall be passed with the favourable vote of the majority of managers present or represented.
The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all of the members who took part at
the deliberation and kept in a minute book held at the registered office of the company. Copies or extracts of such
minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting or any
two managers.
Art. 11. The board of managers is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the board of managers.
The board of managers may pay interim dividends, provided that prior to such authorisation, the board of managers
shall be in possession of interim accounts of the company, which provide evidence that sufficient funds are available to
pay such interim dividend.
In the event of a vacancy on the board of managers and subject to the provisions of Article 10 as to the composition
and residency of members of the board of managers, the remaining managers have the right to provisionally fill the vacancy,
such decision to be ratified by the next general meeting.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the
first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 12. The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one or
more managers, who will be called managing director(s). The board of managers may also appoint attorneys of the
company, who are entitled to bind the company by their sole signatures, but only within the limits to be determined by
the power of attorney.
Art. 13. Unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers
or proxies given by the board of managers pursuant to article 12 of the present articles of association, the company is
validly bound in any circumstances by the sole signature of one manager, provided such manager is a resident outside of
the United Kingdom.
Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the company; as a proxyholder he is only responsible for the execution of his mandate.
Title IV.- General meeting of the shareholders
Art. 15. The sole shareholder shall exercise all powers vested with the general meeting of shareholders under section
XII of the law of August 10, 1915 on commercial companies.
All decisions exceeding the powers of the board of managers shall be taken by the sole shareholder or, as the case
may be, by the general meeting of the shareholders. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a
special register.
In case there is more than one but less than twenty-five (25) shareholders, decisions of shareholders shall be taken in
a general meeting or by written consultation at the initiative of the board of managers. No decision is deemed validly
taken until it has been adopted by the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the capital.
General meetings of shareholders shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.
49462
Title V.- Financial year - Profits - Reserves
Art. 16. The company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.
Exceptionally the first financial year shall begin on the day of incorporation and close on December 31, 2007.
Art. 17. Each year, as of December 31, the board of managers will draw up the balance sheet, which will contain a
record of the property of the company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all the commitments and debts of the managers to the company.
At the same time the board of managers will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general
meeting of shareholders together with the balance sheet.
Art. 18. Each shareholder may, at any time upon notice during working hours, inspect at the registered office the
inventory, the balance sheet, the profit and loss account and generally all books and records of the company.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges
and provisions represents the net profit of the company.
Each year, five per cent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to
be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the capital but must be resumed until the reserve
fund is entirely reconstituted if, any time and for any reason whatever, it has been reduced below such portion.
Art. 20. In the event of a dissolution of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators
who need not to be shareholders, designated by the meeting of shareholders at the majority defined by article 142 of the
law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.
The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the debts.
Art. 21. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the parties refer to the existing laws.
<i>Subscriptioni>
The articles of incorporation having thus been established, the appearing parties declare to subscribe the capital as
follows:
Shares
TREVERIA F S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
The shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of 12,500.- € (twelve thousand five hundred
euros) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 2,500.- Euros.
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation of the company, the above-named shareholders took the following resolutions:
1) The number of managers is fixed at three (3).
2) Are appointed as managers for an unlimited period:
- Mrs Noëlla Antoine, «expert comptable», born in Saint-Pierre (Belgium) on January 11, 1969, professionally residing
at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Mr John M. Cassin, accountant, born in New York, on December 4, 1940 residing at 20, rue de Trèves, L-2631
Luxembourg;
- Mr Stéphane Bourg, «réviseur d'entreprises», born in Nantes (France), on October 20, 1973, professionally residing
at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
3) The company shall have its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this
document.
The deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by his/her surname, Christian name,
civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Follows the French version:
L'an deux mille sept, le quinze mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
49463
A comparu:
TREVERIA F S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant en droit luxembourgeois, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.249 et ayant son siège social au 7A, rue
Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, représentée par Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 15 mars 2007.
Laquelle procuration est signée ne varietur par les comparants susmentionnés et le notaire soussigné et restent an-
nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lesquels comparants ont déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à responsabilité limitée et ont
requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts:
Titre I
er
.- Objet - Dénomination - Siège social - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement
en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18
septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée, ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La dénomination de la société est TREVERIA TWENTY-NINE S.à r.l.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité nor-
male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège
sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces
circonstances.
Art. 4. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans
toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, y compris tous biens immobiliers
au Luxembourg ou à l'étranger, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les
détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées,
et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de
participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale
apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales
apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties;
d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme
empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirecte-
ment à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Titre II.- Capital - Parts
Art. 6. Le capital social de la société est fixé à 12.500,- € (douze mille cinq cents euros) divisé en 500 (cinq cents) parts
sociales ayant une valeur nominale de 25,- € (vingt-cinq euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une voix.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les cessions de parts sociales à des tiers non associés ne
peut être effectuées que moyennant l'agrément préalable des associés représentant au moins les quatre cinquièmes du
capital social.
Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée.
Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui n'admet qu'un seul titulaire à son égard pour chaque part.
Les parts sociales ne sont pas remboursables.
Art. 8. La faillite, l'insolvabilité, le décès ou l'incapacité d'un associé ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous
aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.
49464
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées
générales.
Titre III.- Administration
Art. 10. La société est administrée par un conseil de gérance qui sera composé de trois (3) membres au moins, associés
ou non, dont une majorité doit résider à l'extérieur du Royaume-Uni. Les gérants sont nommés par l'assemblée générale
des associés, pour une durée limitée ou sans limitation de durée. L'assemblée générale des associés peut révoquer les
gérants à tout moment, avec ou sans motif
Le conseil de gérance désigne un président parmi ses membres qui ne sont pas résidents du Royaume-Uni; en cas
d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un autre gérant présent, à condition que cet
autre gérant ne soit pas un résident du Royaume-Uni.
Un gérant empêché de participer à une réunion peut désigner par écrit, télégramme, télex ou téléfax, un autre membre
du conseil de gérance comme son mandataire, aux fins de le représenter et de voter en son nom, à condition que le
mandataire ne soit pas un résident du Royaume-Uni.
Tout membre du conseil de gérance qui participe à une réunion du conseil de gérance via un moyen de communication
(incluant le téléphone ou une vidéo conférence), qui permet aux autres membres du conseil de gérance présents à cette
réunion (soit en personne soit par mandataire ou au moyen de ce type de communication) d'entendre à tout moment
ce membre et permettant à ce membre d'entendre à tout moment les autres membres sera considéré comme étant
présent en personne à cette réunion, à condition que ce gérant n'est pas un résident du Royaume-Uni au moment de
cette participation, et sera pris en compte pour le calcul du quorum et autorisé à voter sur les matières traitées à cette
réunion. Les membres du conseil de gérance qui participent à une réunion du conseil de gérance via un tel moyen de
communication ratifieront leurs votes exprimés de cette façon en signant une copie du procès-verbal de cette réunion.
Une réunion du conseil de gérance tenue par téléphone ou vidéo conférence n'est valable que si le coup de téléphone
ou la vidéo conférence a été initié au Luxembourg et la réunion du conseil de gérance est présumée avoir lieu au Lu-
xembourg.
Le conseil de gérance se réunit sur la convocation du président, ou tout tiers délégué par lui, aussi souvent que l'intérêt
de la société l'exige.
Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir que si une majorité de gérants sont présents ou représentés.
Les résolutions seront adoptées si elles ont été prises à la majorité des votes des membres présents soit en personne
soit par mandataire à telle réunion, à condition que cette majorité présente ou représentée ne comprend pas une majorité
de gérants résidents au Royaume-Uni.
Les résolutions du conseil de gérance seront enregistrées sur un procès-verbal signé par tous les membres qui ont
participé à la réunion et conservé dans un registre de procès-verbaux tenu au siège social de la société. Des copies ou
extraits de ce procès-verbal à produire lors d'une procédure judiciaire ou ailleurs seront valablement singées par le
Président de la réunion ou par deux gérants.
Art. 11. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de
disposition qui rentrent dans l'objet social.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée
générale.
Le conseil de gérance est autorisé à verser des acomptes sur dividendes à condition qu'avant toute distribution, le
conseil de gérance soit en possession de comptes intermédiaires de la société fournissant la preuve de l'existence de
fonds suffisants à la distribution de ces acomptes sur dividendes.
En cas de vacance d'une place au conseil de gérance et conformément aux dispositions de l'Article 10 relatif à la
composition et à la résidence des membres du conseil de gérance, les gérants restants ont le droit d'y pourvoir provi-
soirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède a l'élection définitive.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des
premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.
Art. 12. Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants qui prendront
la dénomination de gérant(s) délégué(s) à la gestion journalière de la société.
Art. 13. Sauf si des décisions spéciales ont été prises concernant une autorisation de signature en cas de délégation de
pouvoirs ou procurations données par le conseil de gérance selon l'article 12 des présents statuts, la société est valable-
ment engagée dans toutes circonstances par la signature individuelle d'un gérant, à condition que ce gérant n'est pas
résident du Royaume-Uni.
Art. 14. Un gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engage-
ments régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de leur
mandat.
49465
Titre IV.- Assemblée générale des associés
Art. 15. L'associé unique exercera tous les droits incombant à l'assemblée générale des associés en vertu de la section
XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Toutes les décisions excédant le pouvoir du conseil de gérance seront prises par l'associé unique ou, selon les cas, par
l'assemblée générale des associés. Les décisions de l'associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un
registre spécial.
S'il y a plus d'un, mais moins de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés seront prises par l'assemblée générale
ou par consultation écrite à l'initiative du conseil de gérance. Aucune décision n'est valablement prise qu'autant qu'elle a
été adoptée par des associés représentant la moitié (50%) du capital social.
Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est
admise.
Titre V.- Année comptable - Profits - Réserves
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l'exception du premier
exercice qui commence en date du jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.
Art. 17. Chaque année au 31 décembre, le conseil de gérance établit un état financier qui contiendra un inventaire de
l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un compte de pertes et profits, accompagné d'une annexe contenant un résumé
de tous les engagements et dettes contractés par le conseil de gérance.
En même temps, le conseil de gérance dressera un compte de pertes et profits, qui sera soumis à l'assemblée générale
des associés en même temps que l'inventaire.
Art. 18. Chaque associé aura le droit de consulter, à tout moment après notification lors des heures ouvrables, l'in-
ventaire au siège social, le bilan, le compte de pertes et profits et de manière générale tous les livres et registres de la
société.
Art. 19. Le solde positif du compte de pertes et profits, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse
d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.
Art. 20. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
à désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions légales
applicables.
<i>Souscriptioni>
Les statuts ayant été ainsi établis, les comparants déclarent vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante:
Parts
sociales
TREVERIA F S.à r.l., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Les parts sociales ont été entièrement libérées par un apport en numéraire de sorte que la somme de 12.500,- €
(douze mille cinq cents euros) est à la disposition de la société à partir de ce moment tel qu'il a été certifié au notaire
instrumentaire.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à 2.500,- Euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Après la constitution de la société, les associés prénommés ont immédiatement tenu une assemblée générale ex-
traordinaire et ils ont pris les résolutions suivantes:
1) Le nombre de gérants est fixé à trois (3).
2) Sont nommés gérants pour une période indéterminée:
- Mme Noëlla Antoine, expert-comptable, née à Saint-Pierre (Belgium) le 11 janvier 1969, résidant à titre professionnel
au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Mr John M. Cassin, comptable, né à New York le 4 décembre 1940 résidant au 20, rue de Trèves, L-2631 Luxembourg;
49466
- Mr Stéphane Bourg, réviseur d'entreprises, né à Nantes (France) le 20 octobre 1973, résidant à titre professionnel
à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
3) La société aura son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes. Lecture faite à la personne comparante, connue
du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, la personne comparante a signé avec le notaire le présent
acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la personne comparante,
le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de la même personne,
il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2007. Relation: LAC/2007/2499. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007047755/211/351.
(070046343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Aerospace Services S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 73.268.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue en date du 27 à mars à 10.00 heures a approuvé les
résolutions suivantes:
- La démission de Patrice Gallasin, en tant qu'Administrateur de la société, est acceptée avec effet au 26 février 2007.
- Joost Tulkens, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg est élu nouvel Administrateur
de la société avec effet au 26 février 2007 et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2009.
Luxembourg, le 27 mars 2007.
Pour extrait conforme
B. Zech
Référence de publication: 2007047882/724/19.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2007, réf. LSO-CD00093. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Centrum J Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 85.357.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés tenue en date du 22 mars 2007 a approuvé les résolutions suivantes:
- La démission de Patrice Gallasin, en tant que gérant B, est acceptée.
- Bart Zech, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est élu nouveau gérant B de la
société pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 22 mars 2007.
Pour extrait conforme
B. Zech
Référence de publication: 2007047880/724/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2007, réf. LSO-CD00095. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
49467
Clipper Operation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 96.701.
Le bilan au 31 décembre 2005 dûment approuvé a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
CLIPPER OPERATION S.A.
Signature
Référence de publication: 2007047887/1022/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007, réf. LSO-CD01074. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070046166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
FoodVest Equity Co S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 125.123.
In the year two thousand and seven, on the nineteenth day of March,
Before us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
There appeared:
CapVest HOLDING L.P., a limited partnership acting by its general partner CapVest GROUP LIMITED, a limited
company with registered office at Canon's court, 22 Victoria Street, Hamilton, Bermuda HM 12,
hereby represented by Me Audrey Scarpa, lawyer, with professional address in Luxembourg by virtue of proxy given
on 16, March 2007.
The said proxy, signed ne varietur by the representative of the appearing party and by the undersigned notary will
remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party is the sole shareholder of the société anonyme FoodVest EQUITY CO S.A., having its registered
office at 46A, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated on 26 February 2007
pursuant to a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, not yet published in the Mémorial C, reg-
istered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 125.123; the articles of association
of which have not yet been amended (the «Company»).
The appearing party, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1 To change the currency of the share capital of the Company from euro into pound sterling by applying the exchange
rates fixed by the European Central Bank on the immediately preceding business day of the adoption of the resolutions
pursuant to the present agenda.
2 To convert the existing share capital of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) and the nominal value of the existing
shares into pounds sterling.
3 To split the thirty-one thousand existing shares after the conversion of the capital into pounds sterling into shares
having a nominal value of one penny (GBP 0,01.-) each.
4 To amend article 5 of the Company's articles of association so as to reflect the resolutions to be adopted under
item 1. to 3. of this agenda.
5 To grant to the board of directors of the Company all and any powers in order to implement the above.
6 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to change the currency of the share capital of the Company from euros into pounds
sterling by applying the exchange rate of one euro (EUR 1.-) = zero point six eight four two zero pounds sterling (GBP
0.68420).
49468
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolved to convert the existing share capital of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) into
twenty-one thousand two hundred and ten point twenty pounds sterling (GBP 21,210.20) and the nominal value of the
existing shares from one euro (EUR 1.-) into zero point six eight four two pounds sterling (GBP 0.6842).
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder resolved, following the conversion of the capital into pounds sterling, to split the thirty-one
thousand (31,000) existing shares having a nominal value of zero point six eight four two pounds sterling (GBP 0.6842)
into two million one hundred and twenty one thousand and twenty (2,121,020) shares having a nominal value of one
penny (GBP 0.01) each.
<i>Fourth resolutioni>
As a result of the above resolutions, the sole shareholder resolved to amend article 5 of the articles of association,
which will from now on be read as follows:
« Art. 5. Capital. The issued capital of the Company is set at twenty-one thousand two hundred and ten point twenty
pounds sterling (GBP 21,210.20) divided into two million one hundred and twenty-one thousand and twenty (2,121,020)
shares with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each.»
<i>Fifth resolutioni>
The sole shareholder resolved to grant to the board of directors of the Company all and any powers in order to
implement the above resolutions.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this
deed are estimated at approximately eight hundred euro (EUR 800.-).
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between
the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le dix-neuf mars,
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
A comparu:
CapVest HOLDING L.P., une société en commandite représentée par son associé commandité CapVest GROUP
LIMITED, une société ayant son siège social à Canon's court, 22 Victoria Street, Hamilton, Bermuda HM 12,
représentée aux fins des présentes par M
e
Audrey Scarpa, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 16 mars 2007.
Ladite procuration, signée ne varietur par le représentant de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
La partie comparante est l'associé unique de la société anonyme FoodVest EQUITY CO S.A., une société de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
constituée suivant acte de Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, le 26 février 2007, non encore
publié au Mémorial C, immatriculé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
125.123; les statuts de laquelle Société n'ont encore jamais été modifiés (la «Société»).
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions
à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1 Conversion de la devise du capital social de la Société de l'euro en livres sterling par application des taux de conversion
fixés par la Banque Central Européenne le jour ouvrable précédant immédiatement l'adoption des résolutions du présent
ordre du jour.
2 Conversion du montant du capital social existant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) et de la valeur nominale
des actions existantes en livres sterling.
3 Division des trente et un mille (31.000) actions existantes en actions ayant une valeur nominale de un penny (GBP
0,01) après conversion du capital social en livres sterling.
4 Modification de l'article 5 des statuts afin de refléter les résolutions adoptées sous les points 1 à 3 de l'ordre du jour.
5 Délégation de pouvoirs au conseil d'administration afin de mettre en œuvre les résolutions à adopter ci-avant.
49469
6 Divers.
a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique a décidé de convertir la devise du capital social de la Société de l'euro en livres sterling par application
du taux de conversion de un euro (EUR 1,-) = zéro virgule six huit quatre deux livres sterling (GBP 0,6842).
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique a décidé de convertir le capital social actuel d'un montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-)
en vingt et un mille deux cent dix virgule deux livres sterling (GBP 21.210,2) et de convertir la valeur nominale des actions
de un euro (EUR 1,-) en zéro virgule six huit quatre deux livres sterling (GBP 0,6842).
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique a décidé de diviser les trente et un mille (31.000) actions existantes ayant une valeur nominale de
zéro virgule six huit quatre deux livres sterling (0,6842) après conversion du capital social en livres sterling, en deux
millions cent vingt et un mille vingt (2.121.020) actions ayant une valeur nominale de un penny (GBP 0,01).
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'associé unique a décidé de modifier l'article 5 des statuts qui
aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 5. Capital social. Le capital émis de la Société est fixé à vingt et un mille deux cent dix point deux livres sterling
(GBP 21.210,2) représenté par deux millions cent vingt et un mille vingt (2,121,020) actions ayant une valeur nominale
d'un penny (GBP 0,01) chacune.».
<i>Cinquième résolutioni>
L'associé unique a décidé de donner tous pouvoirs au conseil d'administration de la Société afin de mettre en œuvre
les résolutions adoptées ci-avant.
<i>Frais et dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de cet acte sont
estimés à huit cents euros (EUR 800,-).
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande du même comparant et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Scarpa, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2007. Relation: LAC/2007/3062. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 2007.
G. Lecuit.
Référence de publication: 2007048205/220/130.
(070047218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2007.
Balalaika Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 14.673.
Le bilan au 31 décembre 1999 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
WILSON ASSOCIATES
Signature
Référence de publication: 2007048187/803/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007, réf. LSO-CD00901. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
49470
Balalaika Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 14.673.
Le bilan au 31 décembre 2001 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
WILSON ASSOCIATES
Signature
Référence de publication: 2007048185/803/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007, réf. LSO-CD00907. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070046396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Eurexpan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5544 Remich, 52, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 66.185.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2006.
C. Dogat.
Référence de publication: 2007048136/6709/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2007, réf. LSO-CA07709. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070046259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Lycene Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 48.722.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 31 mars 2006i>
- Le souhait de Monsieur Sandro Capuzzo de ne pas se représenter aux suffrages est acte.
- Les mandats d'Administrateurs de Monsieur François Mesenburg, employé privé demeurant professionnellement au
23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, de Monsieur Jean-Robert Bartolini, diplômé D.E.S.S., demeurant profession-
nellement au 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg et de la société LOUV SARL, Société à Responsabilité Limitée
de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg sont reconduits pour une
nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.
- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège
social au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à
l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.
Fait à Luxembourg, le 31 mars 2006.
Certifié sincère et conforme
LYCENE HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007048036/795/24.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2007, réf. LSO-CC07523. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Oelschläger Properties International Inc., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 61.159.
Le bilan au 31 décembre 2005 dûment approuvé a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
49471
Extrait sincère et conforme
OELSCHLÄGER PROPERTIES INTERNATIONAL INC.
Signature
Référence de publication: 2007047707/1022/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2007, réf. LSO-CD00516. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Lanus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 125.687.
STATUTES
In the year two thousand seven, on the twenty-eighth of March.
Before Maître Henri Beck, notary, residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg),
There appeared:
The public limited company PARFISO S.A., having its registered office in L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.,
registered at the register of commerce and companies in Luxembourg, number B 125.133,
hereby represented by two of its directors, namely:
- Mr Ivo Kustura, lawyer, professionally residing in L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
- Mr Patrice Yande, head of accounting, professionally residing in L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
The appearing party, represented as aforesaid, has requested the undersigned notary to inscribe as follows the articles
of association of a société à responsabilité limitée:
Art. 1. There is formed by those present between the parties noted above and all persons and entities who may become
partners in future, a company with limited liability (société à responsabilité limitée) which will be governed by law per-
taining to such an entity as well as by present articles.
Art. 2. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the pos-
session, the administration, the development and the management of its portfolio.
The company will be allowed to act as a commercial intermediary on the markets.
The company may also buy, sell, rent and administer any real estates as well in the Grand Duchy of Luxembourg as in
foreign countries.
The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-
terprises and may render every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated
companies.
The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name LANUS S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred euro (€ 12.500,-), divided into one hundred twenty-five (125)
share quotas of one hundred euro (€ 100,-) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners' meeting,
in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
49472
Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements
of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single partner or of one of the partners.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of two of the members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability
in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of
shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners owning
at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company's year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December.
Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company's accounts are established and the manager, or
in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
Company's assets and liabilities.
Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital.
The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their share holding in the
Company.
The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute
interim dividends at any time, under the following conditions:
1. the manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts
which are the basis for the distribution of interim dividends;
2. these interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
49473
<i>Subscription - Paymenti>
All the shares have been subscribed by the public limited company PARFISO S.A., having its registered office in L-2453
Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, registered at the register of commerce and companies in Luxembourg, number B
125.133.
The shares have been fully paid up in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-) is
now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.
<i>Transitory dispositioni>
The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate 31st of December 2007.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (€ 1,500.-).
<i>Resolutions of the shareholderi>
1) Are appointed as managers of the company for an unlimited period:
a) Mr Patrick Bos, director, professionally residing in L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
b) Mr Ivo Kustura, lawyer, professionally residing in L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
c) Mr Jean Lambert, maître en sciences économiques, professionally residing in L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène
Ruppert.
d) Mr Patrice Yande, head of accounting, professionally residing in L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
2) The company will be validly bound under all circumstances by the joint signatures of two managers.
3) The registered office is established in L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Henri Beck notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
La société anonyme PARFISO S.A., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre
de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 125.133,
ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
- Monsieur Ivo Kustura, maître en droit, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Rup-
pert.
- Monsieur Patrice Yande, responsable de la comptabilité, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19,
rue Eugène Ruppert.
La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société
à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par
les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société pourra faire de l'intermédiation commerciales sur les marchés.
La société pourra également acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg
qu'à l'étranger
La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière,
industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,
financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.
49474
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination LANUS S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L'adresse du siège sociale peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-), représenté par cent vingt-
cinq (125) parts sociales de cent euros (€ 100,-) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-
semblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil
de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par les signatures
conjointes de deux membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
49475
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes
intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:
1. le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes
de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;
2. ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant
entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la
Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
Toutes les parts sociales ont été souscrites par la société anonyme PARFISO S.A., avec siège social à L-2453 Luxem-
bourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 125.133.
Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents Euros (€ 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a
été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille cinq cents Euros (€ 1.500,-).
<i>Décisions de l'associé uniquei>
1- Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Patrick Bos, directeur, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
b) Monsieur Ivo Kustura, maître en droit, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène
Ruppert.
c) Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg,
19, rue Eugène Ruppert.
d) Monsieur Patrice Yande, responsable de la comptabilité, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19,
rue Eugène Ruppert.
2) La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.
3.- Le siège social de la société est fixé à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: I. Kustura, P. Yande, H. Beck.
Enregistré à Echternach le 30 mars 2007. Relation: ECH/2007/280. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Echternach, le 2 avril 2007.
H. Beck.
Référence de publication: 2007047921/201/256.
(070046450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
49476
Cumber S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 109.501.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 7 avril 2006 que:
- Le siège de la société a été transféré au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg le 22 mars 2007.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007047711/6312/16.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2007, réf. LSO-CC06107. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070046258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Magfin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 125.705.
STATUTS
L'an deux mille sept, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
la société C.L. SAM NOMINEES LIMITED, une société constituée et existant sous les lois des Iles Vierges Britanniques,
établie et ayant son siège social à Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques),
ici représentée par Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, avec adresse professionnelle au 17, rue Beau-
mont, L-1219 Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Ladite procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle mandataire, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte
d'une société anonyme que la partie prémentionnée déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
I. Nom, Durée, Objet, Siège Social
Art. 1
er
. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une
société anonyme, sous la dénomination de MAGFIN S.A. (ci-après la «Société»).
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés lu-
xembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de
toutes activités permises à une Société de Participations Financières.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision
du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
49477
II. Capital social - Actions
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d'une
valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme
en matière de modification des statuts.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la «Loi»), racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur
au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.
L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par
celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.
Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.
En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2. de la Loi.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de
la société. La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
III. Assemblées générales des Actionnaires - Décisions de l'actionnaire unique
Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-
naires représentant un dixième au moins du capital social.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout
autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le troisième jeudi du mois de juin de chaque année
à 10.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-
gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée
des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.
Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et
par les actionnaires qui le demandent. Si la société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès verbal.
Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
IV. Conseil d'Administration
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.
49478
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et
la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.
Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses
membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en
son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à
cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens
de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas
de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en
son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.
Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
49479
Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute
(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.
V. Surveillance de la Société
Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont
pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.
VI. Exercice social - Bilan
Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année.
Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du
capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.
L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.
VII. Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
VIII. Modification des statuts
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-
tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.
IX. Dispositions finales - Loi applicable
Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en juin 2008.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les mille (1.000) actions ont été souscrites par la société C.L. SAM NOMINEES LIMITED, pré-qualifiée.
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de cent mille euros (100.000,-
EUR) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et déclare
expressément qu'elles sont remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution sont évalués à environ deux mille cinq cents euros.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires à un (1).
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:
a) Monsieur Alexis De Bernardi, licencié en sciences économiques, né à Luxembourg, le 13 février 1975, demeurant
professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg;
b) Monsieur Régis Donati, expert-comptable, né à Briey (France), le 19 décembre 1965, demeurant professionnelle-
ment au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg;
c) Monsieur Robert Reggiori, expert comptable, né à Metz (France), le 15 novembre 1966, demeurant professionnel-
lement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
3. A été nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Mohammed Kara, expert comptable, né à Oum Toub Denaira (Algérie), le 21 juillet 1954, demeurant pro-
fessionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
49480
4. Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'assemblée générale amenée à se prononcer
sur les comptes de l'année 2009.
5. L'adresse de la Société est établie au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire instrumentant.
Signé: M. F. Ries-Bonani, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 mars 2007. Relation: EAC/2007/2763. — Reçu 1.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 26 mars 2007.
J.-J. Wagner.
Référence de publication: 2007047764/239/214.
(070046658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Café-Snack l'Oriental Express Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9570 Wiltz, 34, rue des Tondeurs.
R.C.S. Luxembourg B 107.944.
L'an deux mille sept, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
A comparu:
Monsieur Bassem ben Amor Yaakoubi, gérant de société, demeurant à L-1941 Luxembourg, 365, route de Longwy,
associé unique de la société CAFE-SNACK L'ORIENTAL EXPRESS SARL, établie et ayant son siège à L-4243 Esch-
sur-Alzette, 8, rue Michel Rodange, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 107.944,
constituée suivant acte du notaire Roger Arrensdorff de Mondorf-les-Bains en date du 10 mai 2005, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 975 du 3 octobre 2005, modifié suivant acte du notaire Roger
Arrensdorff de Mondorf-les-Bains en date du 19 octobre 2006, publié au susdit Mémorial C, numéro 2301 du 9 décembre
2006.
Le comparant prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Il décide de transférer le siège social de la société et par conséquent de modifier l'article 2 des statuts, lequel aura
désormais la teneur suivante:
« Art. 2. Le siège de la société est établi à Wiltz.»
<i>Deuxième résolutioni>
Il fixe l'adresse de la société à L-9570 Wiltz, 34, rue des Tondeurs.
Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signe: A. Yaakoubi, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 23 mars 2007. Relation: REM/2007/618. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil de Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 5 avril 2007.
R. Arrensdorff.
Référence de publication: 2007047768/218/33.
(070046454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
49481
LI Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 120.318.
EXTRAIT
Suite à l'acte du 26 octobre 2006, la dénomination de l'associé de la société LI LUX 2 S.à r.l. (B 120.318) a changé de:
- De LI LUX 1 LIMITED S.à r.l. en LI LUX 1 S.à r.l. (B 120317)
Luxembourg, 26 mars 2007.
B. Zech
Référence de publication: 2007047867/724/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2007, réf. LSO-CD00108. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070046500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
GIP Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6868 Wecker, 7, Am Scheerleck.
R.C.S. Luxembourg B 79.099.
<i>Auszug aus dem Protokoll des Umlaufbeschlusses des Verwaltungsrats der Gesellschaft vom 22. März 2007i>
Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft für unbeschränkte Zeit an folgende
Personen zu übertragen:
1. Herrn Edgar Bauschert, Vorsitzender des Verwaltungsrates, geboren in Ayl am 8. Juli 1959, wohnhaft in Biebelhau-
sener Strasse 14, D-54441 Ayl;
2. Herrn Alfred Werner Verwaltungsratsmitglied, geboren in Schweich am 8. Dezember 1950, wohnhaft in D-54290
Trier, Am Breitenstein 2;
3. Herrn Lothar Antz, Verwaltungsratsmitglied, geboren in Trier am 7. Juli 1963, wohnhaft in Mittelweg 7, D-54293
Trier.
Die täglichen Geschäftsführer der Gesellschaft sich demnach:
1) Herr Edgar Bauschert
2) Herr Alfred Werner
3) Herr Lothar Antz
Zum Vermerk im Luxemburger Amtsblatt, Band C.
Luxemburg, den 23. März 2007.
<i>GIP INVEST S.A.
i>Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigteri>
Référence de publication: 2007048044/250/27.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2007, réf. LSO-CD00439. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Medoc, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3372 Leudelange, 21, Z.A. Am Bann.
R.C.S. Luxembourg B 109.025.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007048014/725/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2007, réf. LSO-CC06865. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
49482
Dubelair S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 36.780.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société tenue à Luxembourg,i>
<i>le 19 mars 2007 à 10 heures 30i>
<i>Résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour six
exercices. La prochaine Assemblée statutaire se réunira lors de l'approbation des comptes de la société au 31 décembre
2012.
Le Conseil d'Administration est composé de:
Monsieur René Weiler, né le 5 mai 1944 à Ixelles, Belgique, demeurant à 153, rue Van der Elst à 1170 Bruxelles,
Belgique
Madame Marianne Voets, née le 10 septembre 1955 à Bukavu, République du Congo, demeurant à 153, rue Van der
Elst à 1170 Bruxelles, Belgique
Madame Marianne, Andrée Weiler, née le 10 décembre 1939 à Etterbeek et demeurant à 84/09, boulevard Louis
Schmidt à B-1040 Etterbeek
Le Commissaire aux comptes désigné est:
FIDUCIAIRE FRH S.à.R.L (anc. FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER & ASSOCIES SARL), RCS Luxembourg B N
o
58.155,
134, route d'Arlon, B.P. 18, L-8001 (8008) Strassen.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2007048040/1053/29.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2007, réf. LSO-CC05353. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Devotic S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9905 Troisvierges, 17, rue Milbich.
R.C.S. Luxembourg B 92.526.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2007047942/506/13.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2007, réf. LSO-CC07177. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
CB Richard Ellis Investors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 94.168.
<i>Extrait de résolution de l'associé unique de la Société prise en date du 26 mars 2007i>
En date du 26 mars 2007, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
de nommer
- Monsieur Marc Chong Kan, né le 24 août 1964 à Paris, France, résidant au 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419
Luxembourg
en tant que nouveau gérant de la société avec effet au 26 mars 2007 et à durée indéterminée.
49483
Depuis lors, le Conseil de Gérance est composé des personnes suivantes:
- Monsieur Thibault de Valence de Minardière
- Monsieur Andrew Colman
- Monsieur Marc Chong Kan
- Monsieur Guy Harles
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2007.
CB RICHARD ELLIS INVESTORS S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007048043/250/25.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2007, réf. LSO-CD00436. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070046583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Mosser A.G., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 42.554.
L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 23 mars 2007 a appelé aux fonctions d'admi-
nistrateur Monsieur Daniel Galhano, ayant son adresse professionnelle au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1331 Luxembourg en remplacement de MONTEREY SERVICES S.A., administrateur démissionnaire. Son mandat pren-
dra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2008.
Lors de cette Assemblée, le mandat des administrateurs:
Monsieur Eric Magrtni, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Monsieur Philippe Toussaint, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
a été renouvelé pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2008.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., 6-12, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg,
a été renouvelé pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2008.
Le Conseil d'Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Daniel Galhano, Administrateur
- Monsieur Eric Magrini, Administrateur
- Monsieur Philippe Toussaint, Administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2007.
<i>Pour MOSSER A.G.
i>P. Toussaint / E. Magrini
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007048065/29/29.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2007, réf. LSO-CC07491. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Aigle International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 19.004.
<i>Auszug aus dem Bericht der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 20. März 2007i>
Der Rücktritt des Verwaltungsratsmitgliedes Herr Marc Hilger, Luxemburg wird angenommen.
Zum neuen Verwaltungsratmitglied wird Frau Maura Glatt, geboren am 14.03.1959 in Taipei (Taiwan), wohnhaft in
Heartstanes Estate, Tweedsmuir, Biggar, Lanarkshire ML 12, 6QN, Scotland ernannt.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der Gesellschafterversammlung welche über das Geschäftsjahr
2011 befindet.
49484
Der bestehende Prüfungskommissar FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS S.à r.l., 6, place de Nancy, L-2212 Luxem-
bourg wird ersetzt durch Herrn Ernst Werner Glatt sen., geboren am 13. April 1928, wohnhaft in Route d'Echternach,
L-6562 Lauterborn.
Das Mandat des Prüfungskommissars endet sofort nach der Hauptversammlung welche über das Geschäftsjahr 2011
befindet.
<i>Verwaltungsrat:i>
Herr Ralph Werner Glatt, wohnhaft in Heartstanes, Tweedsmuir. Biggar, Lanarkshire, ML 12 6QN, Scotland, geboren
am 30. September 1952 in Geneve (Suisse).
Herr Eddie Maisonneuve, wohnhaft in 15, rue St Victor, CH-1227 Carouge, Suisse, geboren am 20. April 1949 in Bossey
(France)
Frau Maura Glatt, wohnhaft in Heartstanes, Tweedsmuir. Biggar, Lanarkshire, ML 12 6QN, Scotland, geboren am 14.
März 1959 in Taipei (Taiwan)
<i>Prüfungskommissar:i>
Herr Ernst Werner Glatt sen., wohnhaft in Route d'Echternach, L-6562 Lauterborn, geboren am 13. April 1928 in
Lörrach (Deutschland)
Luxembourg, 30. März 2007.
<i>Für die Gesellschaft
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Unterschrift
Référence de publication: 2007048046/592/34.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007, réf. LSO-CD00895. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
EURO-EXPERTISE, expertise en automobiles, Société Civile Particulière.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Fïencerie.
R.C.S. Luxembourg E 1.452.
CLOTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des associés du 10 août 2006i>
Avec effet au 10 août 2006, l'assemblée générale des associés a décidé la dissolution de la société et après avoir constaté
que la liquidation a eu lieu aux droits des parties, elle a prononcé la clôture de la liquidation, constaté la cessation définitive
de la société et ordonné le dépôt des livres sociaux pendant le délai légal à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la
Faïencerie.
Luxembourg, le 28 mars 2007.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour EURO-EXPERTISE, EXPERTISE EN AUTOMOBILES (dissoute et liquidée)
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007047837/29/20.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2007, réf. LSO-CC07499. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Laax Investments Ltd., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 112.027.
EXTRAIT
1. des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 15 mars 2007
La cooptation de M. Andreas Gilgen, né le 23 octobre 1965 à Walheim (Suisse), demeurant à CH-5430 Wettingen
(Suisse), Pilatusstrasse 4, a été ratifiée. Il a été nommé comme administrateur en remplacement de Monsieur Thomas
Huber jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2011.
2. des décisions prises par le conseil d'administration en date du 15 février 2007
49485
M. Nicholas Schwarz, né le 24 octobre 1976 à Bournemouth (Royaume-Uni), demeurant à CH-8026 Zurich (Suisse),
Badenerstrasse 172, a été nommé président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire
de 2011.
Luxembourg, le 26 mars 2007.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour LAAX INVESTMENTS Ltd.
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007048058/29/23.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2007, réf. LSO-CC07165. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070046349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Polskilux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 60.307.
L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 16 mars 2007 a appelé aux fonctions d'admi-
nistrateur: Monsieur Eric Magrini, Monsieur Daniel Galhano et Monsieur Philippe Toussaint, tous ayant leur adresse
professionnelle au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg en remplacement de Monsieur Robert
Hovenier, Monsieur Gérard Birchen et UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l., administrateurs démissionnaires.
Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.
Veuillez également noter que, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire, tenue en date du 28 novembre 2005,
la dénomination et l'adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:
COMCOLUX S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.
Le Conseil d'Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Eric Magrini, Administrateur,
- Monsieur Daniel Galhano, Administrateur,
- Monsieur Philippe Toussaint, Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2007.
<i>Pour POLSKILUX S.A.
i>E. Magrini / P. Toussaint
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007048055/29/26.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2007, réf. LSO-CC07190. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Cezan Lux S. à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Electro San Sàrl).
Siège social: L-4249 Esch-sur-Alzette, 23, rue de Montpellier.
R.C.S. Luxembourg B 105.272.
L'an deux mille sept, le douze mars.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- Monsieur Berhan Sabotic, indépendant, né à Berane (Yougoslavie), le 20 novembre 1971, demeurant à L-2146
Luxembourg, 73, rue de Merl;
2.- Monsieur Dzemal Muhovic, employé, né à Trpezi/Ivangrad (Yougoslavie), le 7 juin 1966, demeurant à L-4052 Esch-
sur-Alzette, 31, rue des Champs;
3.- Monsieur Resad Sabotic, employé, né à Dobrodole (Yougoslavie), le 10 janvier 1969, demeurant à L-4249 Esch-
sur-Alzette, 23, rue de Montpellier.
49486
Lesquels comparants déclarent être, suite à des cessions de parts sociales tenues sous seing privés en date du 27 février
2007, enregistrées à Luxembourg-sociétés, le 1
er
mars 2007 sous les références: LSO CC/00073 et LSO CC/00076, les
seuls associés de la société à responsabilité limitée ELECTRO SAN S. à r.l., avec siège social à L-4249 Esch-sur-Alzette,
23, rue de Montpellier,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 105.272,
constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 20
décembre 2004, publié au Mémorial C numéro 370 du 23 avril 2005,
dont le capital social de douze mille quatre cents euros (12.400,- €) représenté par cent (100) parts sociales d'une
valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,- €) chacune est réparti comme suit:
Parts
sociales
1.- Monsieur Berhan Sabotic, prénommé, trente-quatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
2.- Monsieur Dzemal Muhovic, prénommé, trente-trois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
3.- Monsieur Resad Sabotic, prénommé, trente-trois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
Total: cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Lesquels comparants prient le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
1. La dénomination de la société est modifiée en CEZAN LUX S. à r.l., de sorte que l'article premier (1
er
) des statuts
a dorénavant la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de: CEZAN LUX S. à r.l.
2. L'objet social de la société est élargi de sorte que l'article trois (3) des statuts a dorénavant la teneur suivante:
Art. 3. La société a pour objet le commerce d'articles électriques, avec l'achat et la vente des articles de la branche,
l'exploitation d'un atelier de réparation et d'installations électriques.
La société a également pour objet l'activité de plomberie, de chauffagiste et l'installation sanitaire, la peinture, la dé-
coration de l'intérieur ainsi que la rénovation et la peinture de façades.
La société peut faire toutes les opérations qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son
objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l'extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification
essentielle de celui-ci.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: B. Sabotic, D. Muhovic, R. Sabotic, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Al., le 14 mars 2007, Relation: EAC/2007/2290. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 2 avril 2007.
F. Kesseler.
Référence de publication: 2007048530/219/52.
(070047281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2007.
HECF Luxembourg Master 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 125.748.
RECTIFICATIF
L'an deux mille sept, le vingt-sept mars.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Madame Martine Linster, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en qualité de mandataire autorisé de HINES MASTER FUND MANAGEMENT COMPANY S.à r.l., ayant son
siège social à 205, route d'Arlon L-1150 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 115.217, associée lors de la constitution de la société HECF LUXEMBOURG MASTER 2 S.à r.l.,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 7 février 2007.
La dite procuration est restée annexée à l'acte dont question ci-après.
Laquelle comparante, ès qualité qu'elle agit, a requis le notaire soussigné de documenter que lors de la constitution
de ladite société en date du 8 février 2007, il s'est glissé une erreur matérielle dans la version française des statuts dans
49487
la rédaction de l'article 6 des statuts. Cette erreur matérielle étant la composition du capital social représenté par une
seule catégorie de parts sociales alors qu'il aurait fallu créer 3 classes de parts sociales.
En conséquence l'article 6 (premier paragraphe) des statuts doit dès lors se lire comme suit:
« Art. 6. (premier paragraphe). Le capital social émis de la Société est fixé à quinze mille euros (€ 15.000,-) divisé en:
- cinquante (50) parts sociales ordinaires de classe A, d'une valeur nominale de cent euros (€100,-) chacune, entière-
ment libérées;
- cinquante (50) parts sociales ordinaires de classe B, d'une valeur nominale de cent euros (€100,-) chacune, entière-
ment libérées;
- cinquante (50) parts sociales ordinaires de classe C, d'une valeur nominale de cent euros (€100,-) chacune, entière-
ment libérées.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: M. Linster, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2007. Relation: LAC/2007/3534. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): F. Sandt.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 2007.
G. Lecuit.
Référence de publication: 2007048208/220/37.
(070047120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2007.
Marco Polo 21st Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 103.404.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Außerordentlichen Generalversammlung vom 5 März 2007i>
3. Die Hauptversammlung akzeptiert den Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder Herrn Herrn Steve Collart, mit
Berufsanschrift 31, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, und Herrn Frank Rollinger, mit Berufsanschrift 31, Grand-rue, L-1661
Luxembourg.
4. Die Hauptversammlung beschließt Frau Kerstin Kleudgen, mit Berufsanschrift 36, rue Michel Rodange, L-2430 Lu-
xembourg und Herrn Andreas Fellmann, mit Berufsanschrift 36, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg zu neuen
Mitgliedern des Verwaltungsrates zu ernennen. Sie werden ernannt für die Dauer von sechs Jahren.
Luxembourg, den 5. März 2007.
<i>Für den Verwaltungsrat
i>Unterschriften
Référence de publication: 2007048030/830/19.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007, réf. LSO-CD01225. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
EBM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 94.873.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 2007.
B. Zech.
Référence de publication: 2007047889/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2007, réf. LSO-CD01376. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
49488
Aerospace Services S.A.
Aigle International S.A.
Alpha Pyrenees Luxembourg Two
Athena 2004 S.C.I.
Balalaika Holding S.A.
Balalaika Holding S.A.
Café-Snack l'Oriental Express Sàrl
CB Richard Ellis Investors S.à r.l.
Centrum J Luxembourg S.à r.l.
Cezan Lux S. à r.l.
Clipper Operation S.A.
Cumber S.A.
Devotic S.à r.l.
Dubelair S.A.
EBM S.à r.l.
Electro San Sàrl
Esther Three S.à r.l.
Eurexpan S.A.
EURO-EXPERTISE, expertise en automobiles
FoodVest Equity Co S.A.
GIP Invest S.A.
Goldoni S.A.
HECF Luxembourg Master 2 S.à r.l.
ID Trust Management
Katingo International S.A.
K.E.W. International GmbH
Laax Investments Ltd.
Lanus S.à r.l.
LI Lux 2 S.à r.l.
Lycene Holding S.A.
Magfin S.A.
Marco Polo 21st Holding S.A.
Medoc, s.à r.l.
Mosser A.G.
New Star Global Property Management (Luxembourg Two) S.à r.l.
Oelschläger Properties International Inc.
Polskilux S.A.
Treveria Twenty-Nine S.à r.l.
Willow Investment S.à r.l.