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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1029
1
er
juin 2007
SOMMAIRE
AC. Bim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49355
Ahhadirect S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49390
Anna Mining Machinery . . . . . . . . . . . . . . . . .
49373
Anzi-A S.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49387
Argent Gestion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49354
Barwa Luxembourg 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
49375
Bistrot - Club S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49382
Bluestar Silicones International S.à r.l. . . .
49388
Cicom SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49392
De Bongert s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49363
D & F Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49391
Einsa Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49354
Eurcolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49381
Executive Lodge S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49389
Faune Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49386
Fine Soft Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49392
Flims Investments Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
49355
Forme et Beauté S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49380
Form & Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49391
G.C.L. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49389
German Residential Investment . . . . . . . . .
49387
Green Duck S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49386
GSL S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49363
Happy Hour S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49365
Immobilis Euro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49384
Jetelis Soparfi S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49371
Kelirur S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49380
Kerten Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
49346
L'Occitane Groupe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
49356
LuxCo 7 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49354
Lux Partenaires S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49389
M.A.I.L. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49384
Matrix German Portfolio No 1 Dusseldorf
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49386
Montnoir and Company Holding S.A. . . . .
49388
Nevada Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
49387
Novera Energy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49355
Paintbox S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49392
Ponton S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49353
Real World Education S.A. . . . . . . . . . . . . . .
49390
Scarlet S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49388
Schneider Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . .
49388
Scontofin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49390
Skóra A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49388
SPL WorldGroup B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49368
Um Brill S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49390
Universeal Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
49392
World Trade Stones s.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
49369
Zahor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49389
49345
Kerten Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 125.704.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the sixteenth day of March.
Before us Léon Thomas called Tom Metzler, notary public, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Lux-
embourg.
There appeared:
The limited liability company KERTEN INVESTMENTS LIMITED, a company incorporated under the laws of Cyprus,
having its registered office at Gr. Xenopoulo, 17, P.C. 3106, Limassol, Cyprus, registered with the Ministry of Commerce,
Industry and Tourism, Department of Registrar of Companies and Official Receiver Nicosia under the number HE 176962,
duly represented by Mr Geoffrey R. E. Paris, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy under
private seal, given in Limassol on March 13, 2007.
The said proxy, having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of
incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:
Title I: Form - Name - Duration - Registered office - Purpose
Art. 1. There is hereby formed a private limited liability company «société à responsabilité limitée» under the name
of KERTEN INVESTMENTS S.à r.l. (hereinafter the «Company») which will be governed by Luxembourg laws, in particular
the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended and by the present Articles of Incorporation.
Art. 2. The Company is established for an unlimited period.
Art. 3. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of its members and to any other place in Luxembourg-City by means of a resolution of the board of managers.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.
Art. 4. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies
and foreign companies, the holding of units in Luxembourg or foreign property unit trusts, the acquisition by purchase,
subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, units, bonds and
other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.
The Company may borrow and proceed to the issue of bonds, preferred equity certificates, loan notes and debentures,
convertible or non-convertible, within the limits of the Law. The Company may grant any assistance, loan, advance, or
guarantee to or in favour of the companies, trusts or enterprises in which it has a direct or indirect participating interest,
or to companies being part of the same group of companies as the Company.
As an object of the Company and as a pursuit in itself or otherwise, and whether for the purpose of making a profit
or avoiding a loss or for any other purpose whatsoever, either with or without the Company receiving any consideration
or benefit, to engage in currency and interest rate transactions and any other financial or other transactions of whatever
nature, including any transaction for the purposes of, or capable of being for the purposes of, avoiding, reducing, mini-
mizing, hedging against or otherwise managing the risk of any loss, cost, expense or liability arising, or which may arise,
directly or indirectly, from a change or changes in any interest rate or currency exchange rate or in the price or value of
any property, asset, commodity, index or liability or from any other risk or factor affecting the Company's business,
including but not limited to dealings, whether involving purchases, sales or otherwise, in foreign and Irish currency, spot
and forward exchange rate contracts, forward rate agreements, caps, floors and collars, futures, options, swaps, and any
other currency interest rate and other hedging arrangements and such other instruments as are similar to, or derivatives
of, any of the foregoing.
The Company may carry on all of the said businesses or any one or more of them as a distinct or separate business
or as the principal business of the Company, to carry on any other business manufacturing or otherwise which may seem
to the Company capable of being conveniently carried on in connection with the above or any one of the above or
calculated directly or indirectly to enhance the value of or render more profitable any of the Company's property or
rights.
The Company may act as manager, consultant, supervisor and agent of other companies or undertakings, and to provide
for such companies or undertakings, managerial, advisory, technical, purchasing, selling and other services, and to enter
into such agreements as are necessary or advisable in connection with the foregoing.
In general, the company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
49346
Title II: Capital - Units
Art. 5. The subscribed capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by twelve
thousand five hundred (12.500) corporate units with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.
Art. 6. Any regularly constituted meeting of members of the Company shall represent the entire body of members of
the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the
Company.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a simple
majority of those present and voting.
The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member
or by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may change the
nationality of the Company by an unanimous decision.
If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 7. Each unit is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The Company will recognize only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Company
has the right to suspend the exercise of all rights attached to that unit until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the Company.
Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of
units in existence.
Art. 8. If the Company has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.
The decisions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or
drawn-up in writing.
Also, contracts entered into between the sole member and the Company represented by him are recorded on minutes
or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under
normal conditions.
Art. 9. If the Company has at least two members, the corporate units are freely transferable between the members.
The unit transfer inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members repre-
senting at least three quarters (3/4) of the Company's capital.
In the case of the death of a member the unit transfer to non-members is subject to the consent of owners of units
representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the
approval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving
spouse.
Art. 10. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will
not bring the Company to an end.
Art. 11. For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents
of the Company.
Title III: Administration
Art. 12. The Company shall be managed by one or several managers, who need not to be members of the corporation.
The managers are appointed and removed by the general meeting of members, which determines their powers, com-
pensation and duration of their mandates.
Art. 13. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who
needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers
and of the members.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in
advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing by
letter, telefax or email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and
places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing by letter, telefax or email
another manager as his proxy or by participating by way of teleconference.
Votes may also be cast in writing by letter, telefax or email.
49347
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the
managers' meetings.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the chairman pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the chairman, by the secretary or by two managers.
Art. 15. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
on behalf of the Company in its interests.
All powers not expressly reserved by law or the present articles to the general meeting of members fall within the
competence of the board of managers.
The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the
representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of members,
to any manager or managers of the board or to any person or to any committee (the members of which need not to be
managers) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers
and special mandates to any person who need not to be manager, appoint and dismiss all officers and employees, and fix
their emoluments.
Art. 16. Towards third parties the Company is validly bound by the joint signature of 2 (two) managers or by the single
signature of the sole manager, or by single signature of any person(s) to whom such signatory power shall be delegated
by the board of managers.
Art. 17. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of the
Company. As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 18. The accounting year of the Company shall begin on January first of each year and shall terminate on December
thirty-first, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corpo-
ration and shall terminate on December thirty-first of the year two thousand and seven.
Art. 19. The annual accounts are drawn up by the managers as at the end of each fiscal year and will be at the disposal
of the members at the registered office of the Company.
Out of the annual net profits of the corporation, five percent (5%) shall be placed into the legal reserve account. This
deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the share capital of the Company.
The general meeting of members, upon recommendation of the managers, will determine how the annual net profits
will be disposed of.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward,
3. The decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the members,
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company
are not threatened.
Title IV: Winding up - Liquidation
Art. 20. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who
may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members effecting such dissolution and which shall
determine their powers and their compensation.
Art. 21. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and Paymenti>
All the corporate units have been entirely subscribed by KERTEN INVESTMENTS LIMITED, prenamed, and have been
fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is as of
now at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183
of the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.
49348
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its formation are estimated at approximately two thousand Euros (EUR 2,000.-).
<i>Resolutions of the sole memberi>
The prenamed sole member, represented as here above stated, representing the entire subscribed capital, has imme-
diately taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
2. The number of managers is set at two (2).
3. The following persons are appointed managers:
- Mr Michael O'Shea, company director, born in Kenmare, Ireland, on May 29, 1965, professionally residing at Route
de Chêne 30, CH 1211 Geneva 17, Switzerland;
- Mr Pierre Metzler, lawyer, born in Luxembourg, on December 28, 1969, residing professionally in L-2320 Luxem-
bourg, 69, boulevard de la Pétrusse, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxyholder, acting as here above stated, he signed together with the notary
the present deed
Es folgt die deutsche Fassung:
Im Jahre zweitausendsieben, am sechzehnten März,
vor uns, dem unterzeichneten Notar Léon Thomas, genannt Tom Metzler, Notar, mit Amtwohnsitz in Luxemburg-
Bonneweg, Grossherzogtum Luxemburg,
Ist erschienen:
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung KERTEN INVESTMENTS LIMITED, eine Gesellschaft gegründet gemäß den
Gesetzen Zyperns, mit Gesellschaftssitz in Gr. Xenopoulo, 17, P.C. 3106, Limassol, Zypern, eingetragen im Register des
Handels-, Industrie- und Tourismusministeriums, Bereich des Beauftragten des Gesellschaftsregisters und offiziellen Ein-
nehmer Nikosia unter der Nummer HE 176962,
vertreten durch Herrn Geoffrey R.E Paris, Jurist, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen
Vollmachterteilung, ausgestellt in Limassol am 13. März 2007.
Diese Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar
dieser Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung beigebogen.
Die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die folgende Satzung einer Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung welche durch das geltende Recht und die vorliegenden Bestimmungen geregelt wird
aufzunehmen:
Titel I: Gesellschaftsform - Name - Dauer - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck
Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung KERTEN INVESTMENTS S.à
r.l. (die «Gesellschaft»), die den luxemburger Gesetzen, und zwar dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handels-
gesellschaften, wie abgeändert, und der folgenden Satzung unterliegt, gegründet.
Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.
Er kann an einen beliebigen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg durch Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung und an einen beliebigen Ort innerhalb von Luxemburg-Stadt durch Beschluss der Geschäftsleitung verlegt
werden.
Niederlassungen oder andere Büros können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland durch Beschluss der Ge-
schäftsleitung eröffnet werden.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist es, Beteiligungen in jedweder Form in luxemburgischen und ausländischen Gesell-
schaften zu halten, das Halten von Anteilen in luxemburgischen oder ausländischen Vermögenstreuhandunternehmen,
der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder andere Erwerbsformen, sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf
andere Weise, von Aktien, Anteilen, Schuldverschreibungen und anderen Titel jedweder Natur und das Eigentum, Ver-
waltung, Entwicklung und Leitung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen und Schuldverschreibungen, bevorzugte Kapitalzertifikate, Schuldscheine
und Schuldanerkennungen, konvertierbar oder nicht konvertierbar, innerhalb der Grenzen des Gesetzes ausgeben. Die
49349
Gesellschaft kann Unterstützung jedweder Art, Darlehen, Vorschuss oder Garantien den oder zugunsten der Gesell-
schaften, Treuhandunternehmen oder Unternehmen in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder
zugunsten von Gesellschaften welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie die Gesellschaft angehören, gewähren.
Ein Zweck der Gesellschaft ist es, und als Ziel als solches oder anders, und entweder zur Erzielung von Gewinn oder
zur Vermeidung von einem Verlust oder für welchen Zweck auch immer, ob verbunden mit einer Vergütung oder einem
Gewinn für die Gesellschaft oder nicht, Währungs- und Zinsgeschäfte oder andere finanzielle oder sonstige Geschäfte
jedweder Art vorzunehmen, einschliesslich Geschäfte zum Zwecke, oder geeignet zum Zwecke der Vermeidung, Redu-
zierung, Minimierung des, Absicherung gegen das oder auf andere Art der Verwaltung des Risikos eines jeglichen Verlusts,
Kosten, Aufwendung oder gesteigerte oder zu erwartende Haftung mittelbarer oder unmittelbarer Natur, resultierend
aus jedwedem Wechsel eines jedweden Zinssatzes oder eines Währungswechselkurses oder des Preises oder Wertes
eines Vermögens, Aktiva, Produktes, Index oder Verantwortung oder aus jedwedem anderen Risiko oder Faktor welches
die Geschäftsinteressen der Gesellschaft betreffen, einschliesslich, aber nicht begrenzt auf Transaktionen, sei es in Gestalt
von Erwerb, Verkäufen oder sonst wie, in fremder oder irischer Währung, Platzgeschäfte und andere Devisen- und
Kursgeschäfte, caps, floors und collars, Termingeschäfte, Optionen, Tauschgeschäfte und jede anderen Vereinbarungen
zur Absicherung von Währungszinsraten und solch andere Instrumente welche vergleichbar oder abgeleitet von einem
der vorhergenannten Instrumenten sind.
Die Gesellschaft kann alle vorgenannten Geschäfte oder ein jedes oder mehrere hiervon, als getrenntes oder separates
Geschäft oder aber als Hauptgeschäft betreiben, jedwede Tätigkeit betreiben im Produktionsbereich oder in einem an-
deren Bereich, für welche die Gesellschaft geeignet zu sein scheint, zufrieden stellend ausführen zu können, in Verbindung
mit dem oben genannten oder einem der oben genannten Zwecken oder mit Sicht direkt oder indirekt den Wert des
Vermögens der Gesellschaft oder ihre Rechte zu verstärken oder sie rentabler zu gestalten.
Die Gesellschaft kann als Geschäftsführer, Berater, Aufsichtsbeauftragter und als Beauftragter anderer Gesellschaften
oder Unternehmen fungieren, und, für diese Gesellschaften oder Unternehmen, ob geschäftsführende, beratende, tech-
nische, im Erwerb oder im Verkauf oder andere Dienstleistungen tätigen, und in Vereinbarungen eintreten, wenn und
soweit diese notwendig oder ratsam sind in Bezug auf das Vorangehende.
Generell, kann sie kann sämtliche Kontroll- und Aufsichtsmaßnahmen ergreifen, sowie jede Handlungen ausführen,
welche sie für die Verfolgung und Entwicklung des Gesellschaftszweckes als notwendig erachtet.
Titel II: Gesellschaftskapital und Gesellschaftsanteile
Art. 5. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) eingeteilt in
zwölftausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile mit einen Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-).
Art. 6. Jede ordnungsmäßige Gesellschafterversammlung wird die Gesamtheit der Gesellschafter darstellen. Sie wird
die weitestgehenden Befugnisse haben, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, auszuführen
oder zu ratifizieren.
Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Gesell-
schafterversammlung durch die einfache Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter angenommen.
Das Stammkapital sowie die anderen Bestimmungen dieser Satzung können zu jeder Zeit durch Beschluss des alleinigen
Gesellschafters oder per Beschluss der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel (3/4) des Kapitals vertreten, ge-
ändert werden. Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann durch einstimmigen Beschluss der Gesellschaft
herbeigeführt werden.
Falls alle Gesellschafter bei einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass
sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorherige Einberufung oder
Veröffentlichung abgehalten werden.
Art. 7. Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei einer ordentlichen und einer außerordentlichen
Gesellschafterversammlung.
Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Geschäftsanteil anerkennen; falls ein Geschäftsanteil im Besitz
von mehr als einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Rechte des betreffenden Geschäftsanteils
auszusetzen, bis dass eine Person als alleiniger Eigentümer in Bezug auf die Gesellschaft benannt wurde.
Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur Zuteilung eines Anteils der Aktiva und des Gewinns der Gesellschaft im direkten
proportionalen Verhältnis zu den bestehenden Geschäftsanteilen.
Art. 8. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, übt dieser Alleingesellschafter sämtliche Rechte der Ge-
sellschafterversammlung aus.
Die Entscheidungen des Alleingesellschafters, welche im Rahmen des ersten Absatzes getroffen werden, sind in ein
Protokoll aufzunehmen oder schriftlich abzufassen.
Weiterhin werden Verträge, die zwischen dem Alleingesellschafter und der durch den Alleingesellschafter vertretenen
Gesellschaft geschlossen werden, in ein Protokoll aufgenommen oder schriftlich abgefasst.
Nichtsdestotrotz ist diese letzte Regelung nicht anwendbar auf laufende Geschäfte, die unter normalen Bedingungen
eingegangen werden.
49350
Art. 9. Wenn die Gesellschaft mindestens zwei Gesellschafter hat, sind die Geschäftsanteile frei unter Gesellschaftern
übertragbar.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nicht-Gesellschafter benötigt die in einer Gesellschaf-
terversammlung erteilten Zustimmung von Gesellschaftern die mindestens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals reprä-
sentieren.
Im Todesfall eines Gesellschafters ist die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Nicht-Gesellschafter abhängig von
der Zustimmung von Gesellschaftern die nicht weniger als drei Viertel (3/4) der Rechte der verbleibenden Gesellschafter
repräsentieren. In diesem Fall ist die Genehmigung nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Pflichtteilsberechtigte
oder den überlebenden Ehepartner erfolgt.
Art. 10. Der Tod, die Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des Alleinge-
sellschafters oder eines Gesellschafters haben nicht die Beendigung der Gesellschaft zur Folge.
Art. 11. Gläubiger, Berechtigte oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter dürfen nicht aus keinem Grund und in keinem
Fall Siegel an das Gesellschaftsvermögen anbringen.
Titel III: Verwaltung
Art. 12. Die Gesellschaft wird verwaltet von einem oder mehreren Geschäftsführern, die nicht Gesellschafter der
Gesellschaft sein brauchen.
Die Geschäftsführer werden durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen, welche auch die
Befugnisse, das Entgelt und die Dauer des Mandats bestimmen.
Art. 13. Die Geschäftsführung kann unter ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen. Sie kann weiterhin einen
Sekretär wählen, der nicht Geschäftsführer sein braucht und der verantwortlich für die Abfassung der Sitzungsprotokolle
der Geschäftsführung und der Gesellschafter ist.
Die Geschäftsführung kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder zwei Geschäftsführer zusammen und zwar
an dem Ort, der in der Einberufung der Sitzung genannt ist.
Schriftliche Einberufungsschreiben zu jeder Sitzung der Geschäftsführung müssen allen Geschäftsführern mindestens
vierundzwanzig Stunden vor dem Zeitpunkt der Abhaltung der Sitzung zugestellt werden, außer in dringlichen Fällen,
wobei dann die Art des Dringlichkeitsfalles in dem Einberufungsschreiben genannt werden muss. Auf die Einberufung kann
schriftlich per Brief, Fax oder Email durch jeden Geschäftsführer verzichtet werden. Gesonderte Einberufungsschreiben
sind nicht notwendig bei individuellen Sitzungen, die zu Zeiten und an Orten gehalten werden, welche aus einem Zeitplan
hervorgehen, welcher vorher durch einen Geschäftsführungsbeschluss genehmigt wurde.
Jeder Geschäftsführer kann sich bei jeder Sitzung der Geschäftsführung vertreten lassen, indem er schriftlich per Brief,
Fax oder Email einen anderen Geschäftsführer zu seinem Vertreter bestellt oder kann mittels Telefonkonferenz an der
Sitzung teilnehmen.
Abstimmungen können auch schriftlich per Brief, Fax oder Email durchgeführt werden.
Die Geschäftsführung kann nur wirksam beraten und handeln, wenn zumindest eine Mehrheit von Geschäftsführern
bei der Sitzung anwesend oder vertreten ist. Die Entscheidungen werden durch eine Mehrheit der Stimmen der bei einer
Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer getroffen.
Schriftliche Beschlüsse, die von allen Geschäftsführern genehmigt und unterzeichnet wurden, haben die selbe Wirkung
wie Beschlüsse, über die bei Sitzungen der Geschäftsführung abgestimmt wurde.
Art. 14. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden von deren Vorsitzendem unterzeichnet oder, in
dessen Abwesenheit, durch den vorübergehenden Vorsitzenden, der den Vorsitz dieser Sitzung übernommen hat.
Kopien und Auszüge solcher Sitzungen, die zur Vorlage in Rechtsangelegenheiten oder in sonstiger Weise vorgelegt
werden, werden durch den Vorsitzenden, den Sekretär oder zwei Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 15. Die Geschäftsführung verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und Verfügungs-
handlungen im Namen und im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen.
Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Gesellschafterversammlung
vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit der Geschäftsführung.
Der Geschäftsführer/ Rat der Geschäftsführer kann seine Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und
Angelegenheiten der Gesellschaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Ange-
legenheiten, ohne vorherigen Beschluss der Gesellschafterversammlung, an einen oder mehrere Geschäftsführer, an einen
Prokuristen oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingenderweise Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen)
übertragen, welche unter den Bedingungen beraten und mit den Befugnissen ausgestattet sind, die von der Geschäfts-
führung festgelegt werden. Die Geschäftsführung kann außerdem jegliche Befugnisse und Sondervollmachten an jede
Person, welche nicht zwingenderweise Geschäftsführer sein muss, übertragen, Beauftragte und Angestellte bestellen oder
absetzen und ihre Bezüge festsetzen.
49351
Art. 16. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von 2 (zwei) Geschäftsführern, durch die alleinige
Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die einzelne Unterschrift einer jeden Person, die von der Ge-
schäftsführung berechtigt wurde, Dritten gegenüber verpflichtet.
Art. 17. In der Ausübung ihres Mandats sind die Geschäftsführer nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen der
Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie verantwortlich für die gewissenhafte Ausführung der ihnen oblie-
genden Pflichten.
Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember
eines jeden Jahres. Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am Tage der Gesellschaftergründung und endet am
einunddreißigsten Dezember zweitausendsieben.
Art. 19. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Jahresabschluss erstellt und den
Gesellschaftern am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung stellt.
Von dem Reingewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) zur Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet.
Diese zwingende Verpflichtung zur Bildung der gesetzlichen Rücklage endet, wenn die Rücklagen einen Betrag erreicht
haben, der zehn Prozent (10%) des Stammkapitals der Gesellschaft entspricht.
Auf Empfehlung der Geschäftsführung entscheidet die Gesellschafterversammlung über die Verwendung des jährlichen
Gewinnes.
Vorschüsse auf Dividenden können zu jeder Zeit unter den nachfolgenden Bedingungen ausgezahlt werden:
1. die Geschäftsführung stellt einen Zwischenabschluss auf,
2. dieser Zwischenabschluss weist einen Gewinn, einschließlich der übertragenen Gewinne, auf,
3. die Entscheidung Vorschüsse auf Dividenden zu gewähren wird anlässlich einer außerordentlichen Generalver-
sammlung der Gesellschafter gefasst,
4. Die Zahlung erfolgt, nachdem die Gesellschaft die Sicherheit erhalten hat, dass Rechte der Gläubiger der Gesell-
schafter nicht berührt werden.
Titel IV: Auflösung und Liquidation
Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche
natürliche oder juristische Personen sein können) erfolgen, die durch die Gesellschafterversammlung ernannt werden,
die über diese Auflösung entschieden hat und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht durch die Regelungen der vorliegenden Satzung geregelt sind, gelten die Bestimmungen
des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertundfünfzehn über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert.
<i>Zeichnung und Auszahlungi>
Alle Gesellschaftsanteile sind vollständig von der Gesellschaft KERTEN INVESTMENTS GmbH, vorbenannt, gezeichnet
worden, und wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-)
zur freien Verfügung der Gesellschaft steht, worüber der Nachweis dem unterzeichneten Notar erbracht wurde.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar gibt hiermit an, beglaubigt und ausdrücklich vermerkt zu haben, dass die aufgezählten
Bedingungen des Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften hier erfüllt worden sind.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen jedweder Art, welcher der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung
entstehen werden, sind auf ungefähr zweitausend Euro (2.000,- EUR) abgeschätzt.
<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschaftersi>
Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft hat der Alleingesellschafter, welcher das gesamte Stammkapital reprä-
sentiert, vertreten wie vorbenannt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse;
2. Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf zwei (2) festgelegt;
3. Folgende Personen werden zu Geschäftsführer ernannt:
- Herr Michael O'Shea, Verwalter von Gesellschaften, geboren in Kenmare, Irland, am 29. Mai 1965, geschäftsansässig
in CH-1211 Genf 17, Schweiz, Route de Chêne 30;
- Herr Pierre Metzler, Rechtsanwalt, geboren in Luxemburg am 28. Dezember 1969, geschäftansässig in L-2320 Lu-
xemburg, 69, boulevard de la Pétrusse.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der oben ge-
nannten erschienen Partei, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasste wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Gemäß dem Wunsch derselben Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deut-
schen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
49352
Nach Verlesung der Urkunde an den Bevollmächtigten, handelnd wie vorerwähnt, hat dieser zusammen mit dem Notar
die vorliegende Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: G. R. E. Paris, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2007, Relation: LAC/2007/2532. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Für gleichlautende Abschrift, auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks
Veröffentlichung erteilt.
Luxemburg-Bonneweg, den 30. März 2007.
T. Metzler.
Référence de publication: 2007047703/222/391.
(070046657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Ponton S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 95.828.
DISSOLUTION
L'an deux mille six, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
La société EDITRICE BIBLIOGRAFICA S.P.A., avec siège social à Via Bergonzoli Guilio 1/5, CAP 20127, Milan, Italie,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,
En vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Milan, le 20 décembre 2006.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d'acter que:
- La société anonyme PONTON S.A., R.C.S. Luxembourg N
o
B 95.828, fut constituée par acte reçu par Maître Jean
Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 12 septembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C numéro 1075 du 16 octobre 2003;
- Les statuts de la société ont été modifiés par acte du notaire instrumentaire, en date du 17 décembre 2003, Recueil
des Sociétés et Associations C numéro 158 du 7 février 2004;
- La société a actuellement un capital d'un million huit cent sept mille deux cents euros (EUR 1.807.200,-) représenté
par neuf cent trois mille six cents (903.600) actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune;
- La comparante s'est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la société PONTON S.A.
- Par la présente la comparante en tant qu'actionnaire unique prononce la dissolution de la société PONTON S.A.
avec effet immédiat.
- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société PONTON S.A. déclare que l'activité de la société a cessé,
que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné;
- L'actionnaire unique s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister
à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la société
est à considérer comme faite et clôturée.
- la comparante reconnaît avoir pris connaissance et approuvé une situation comptable au 20 décembre 2006;
- L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire pour leur mandat jusqu'à
ce jour;
- le mandant donne tous pouvoirs à FIDUCENTER S.A. pour procéder au dépôt desdits comptes annuels et des
déclarations fiscales y afférentes;
- les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans auprès de la société FIDUCENTER
S.A., 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
- Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actions nominatives qui a été immédia-
tement lacéré.
Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société PONTON S.A.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Koeune, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2007, vol. 31CS, fol. 48, case 2. — Reçu 12 euros.
49353
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 2 février 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007047783/211/50.
(070046309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Argent Gestion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 8, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 113.369.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2007.
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007048008/230/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2007, réf. LSO-CC06686. - Reçu 0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
LuxCo 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 123.086.
EXTRAIT
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales en date du 8 décembre 2006 que TMF CORPORATE SERVICES
SA, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.993, a vendu ses 500 parts sociales
ordinaires à LUXCO 6 S.à r.l., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 123.087.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2007.
<i>Pour la société
i>TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Gérant unique
i>Signatures
Référence de publication: 2007048048/805/22.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2007, réf. LSO-CD00563. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Einsa Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 25, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 107.729.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 2007.
49354
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
Référence de publication: 2007048005/504/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2007, réf. LSO-CD00136. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
AC. Bim S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 21, Z..A. Am Bann.
R.C.S. Luxembourg B 73.956.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007048011/725/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2007, réf. LSO-CC06870. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070046334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Flims Investments Ltd., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 111.997.
EXTRAIT
1. des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 15 mars 2007
La cooptation de M. Andreas Gilgen, né le 23 octobre 1965 à Walheim (Suisse), demeurant à CH-5430 Wettingen
(Suisse), Pilatusstrasse 4, a été ratifiée. Il a été nommé comme administrateur en remplacement de Monsieur Thomas
Huber jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2011.
2. des décisions prises par le conseil d'administration en date du 15 février 2007
M. Nicholas Schwarz, né le 24 octobre 1976 à Bournemouth (Royaume-Uni), demeurant à CH-8026 Zurich (Suisse),
Badenerstrasse 172, a été nommé président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire
de 2011.
Luxembourg, le 26 mars 2007.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FLIMS INVESTMENTS Ltd.
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007048057/29/23.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2007, réf. LSO-CC07167. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Novera Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 107.991.
La dénomination de l'associé unique a changé et devient à présent:
NOVERA RENEWABLE ENERGY LIMITED
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
49355
Luxembourg, le 23 mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007048032/581/14.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2007, réf. LSO-CC06982. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
L'Occitane Groupe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 125.718.
STATUTS
L'an deux mille sept, le vingt-six mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Reinold Geiger, Directeur, 32 Philbeach Garden, SW5 9EB Londres.
ici représenté par Monsieur Reinald Loutsch, directeur adjoint, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg,
16, boulevard Emmanuel Servais,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 27 février 2007.
2) Monsieur Reinald Loutsch, prénommé, agissant en son nom personnel.
La procuration prémentionnée restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enre-
gistrement.
Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont
constituer entre eux:
Titre I
er
: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de L'OCCITANE GROUPE S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration des succursales
ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront
ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La Société pourra réaliser des opérations commerciales de distribution, hors fabrication, de produits au Grand-Duché
de Luxembourg et à l'étranger. Ainsi la Société pourra notamment effectuer:
1) la vente de produits à base d'huiles essentielles naturelles, en gros et en demi- gros;
2) la vente au détail de cosmétiques, produits régionaux, diététiques, spécialités régionales;
3) la vente de produits de beauté, cosmétiques, de parfums, de savonnettes et tous produits d'hygiène corporelle et
de senteurs de la maison, en gros et en demi-gros;
4) la vente au détail de produits de beauté, cosmétiques, de parfums, de savonnettes et tous produits et articles
d'hygiène corporelle et de senteurs de la maison, produits régionaux, diététiques, spécialités régionales;
5) l'installation de mobiliers de magasins, de présentoirs et d'agencements pour boutiques, l'assistance logistique pour
la création et l'agencement de magasins;
6) tous services, produits et accessoires liés au secteur de la parfumerie, cadeaux;
7) tous services, produits et accessoires liés au secteur de la maison.
49356
La Société pourra faire, en outre, toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-
mobilières qui peuvent se rattacher directement ou indirectement à son objet ou à des objets connexes et susceptibles
d'en faciliter le développement ou la réalisation.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions
de cent euros (100,- EUR) chacune.
Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social initial pour le porter de son montant actuel à six
cent millions d'euros (600.000.000,- EUR), le cas échéant par l'émission d'actions nouvelles de cent euros (100,- EUR)
chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non
spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nou-
velles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 12 ci-après, le conseil d'administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 4. La société a le pouvoir d'acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions
indiquées par l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu'au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d'émission sur l'émission de ses propres actions ou du produit d'une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.
Les actions rachetées par la société n'ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d'un dividende ou du produit
de liquidation.
Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l'actif social net conformément à l'article cinq ci-
après.
Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l'article
49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d'administration
à la date d'évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d'administration de procéder au rachat d'actions
selon les modalités fixées ci-après.
La valeur de rachat des actions de la société s'exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d'éva-
luation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des bureaux
à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le tout en
conformité avec les règles d'évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le conseil
d'administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d'évaluation et de disposition seront conformes aux prin-
cipes de comptabilité généralement acceptés.
En l'absence de mauvaise foi, négligence grave ou d'erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur
de rachat par le conseil d'administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.
<i>Règles d'évaluationi>
A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants, options
et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous réserve
d'ajustements possibles d'une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour tenir
compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires;
d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
49357
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question
sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;
f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d'émission et de distribution des titres de la société
pour autant que ces frais n'ont pas été amortis; et
g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d'avance.
B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d'avance, dividende en liquide
et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant le
montant total, sauf s'il n'est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite par
la société de sorte qu'elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu'en liquide déclarés et non encore reçus
seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide.
(ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant
ou option ou autre valeur d'investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à la
fermeture des bureaux à la date d'évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d'évaluation à la Bourse qui
est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d'évaluation est un jour férié à cette
Bourse, auquel cas l'on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout enregistré
par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d'un cours vendeur, le dernier cours acheteur enregistré), mais
en cas d'urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières, si le conseil d'ad-
ministration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel chiffre qui à ses yeux
reflète la valeur marchande réelle;
(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou traité
à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d'une manière aussi rapprochée que possible
de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le conseil d'administration n'estime qu'une autre
forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;
(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté
par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d'une manière
réelle en toute bonne foi par le conseil d'administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix
figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même
espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l'abattement initial
applicable lors de l'acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas soumis à
des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles;
(v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d'autres biens pour
lesquels aucune cotation de prix n'est disponible sera la valeur réelle déterminée par le conseil d'administration de bonne
foi de telle manière qu'elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où elles sont
applicables, que le conseil d'administration considère appropriées de temps en temps; et
(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d'évaluation, où la société se sera engagée à:
1) acquérir un élément d'actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors
que la valeur de l'actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;
2) vendre tout élément d'actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et
l'élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d'actif ne sont pas connues à la date d'évaluation, alors que leur valeur sera
estimée par le conseil d'administration.
C. Les dettes de la société sont censées comprendre:
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l'engagement à ces
emprunts);
c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues de payer en liquide
ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société, lorsque
la date d'évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes déclarés,
mais pour lesquels les coupons n'ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n'ont pas été payés;
e) une provision suffisante pour des taxes sur la capital jusqu'à la date d'évaluation déterminée de temps en temps par
le conseil d'administration et d'autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le conseil d'administration; et
f) toutes les autres dettes de la société qu'elles qu'en soient l'espèce et la nature renseignées conformément aux règles
comptables généralement admises, à l'exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices de la
société.
En déterminant le montant de ces dettes, le conseil d'administration peut calculer d'avance des frais d'administration
et d'autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces frais en portions
égales sur la période choisie.
49358
D. Les avoirs nets de la société («Avoirs Nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes
de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d'évaluation où la valeur de rachat est déterminée.
E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une
monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la
valeur de rachat.
F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d'actions de la société émises et
en circulation à la date d'évaluation.
A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation
jusque immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d'évaluation tel qu'indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu'au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.
b) Les actions de la société souscrites comme émises et en circulation à partir du moment de l'acceptation d'une
souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immédiatement après la fermeture
des bureaux à la date d'évaluation à laquelle s'applique leur souscription et émission; et les fonds à recevoir seront
considérés comme un élément d'actif de la société.
Titre II: Administration, Surveillance
Art. 6. La Société sera administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, lesquels
n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale pour une période de trois ans; toutefois un administrateur
peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé, à tout moment, par décision des actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission, de révocation ou autrement,
les administrateurs restants pourront se réunir et élire, à la majorité des voix, un administrateur pour remplir provisoi-
rement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.
Au cas où, lors d'une réunion du Conseil, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution, le président
aura voix prépondérante.
Art. 7. La Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes
nécessaires à l'exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de tous apports, cessions,
souscriptions, commandites, associations, participations et interventions financières, relatifs aux dites opérations, encais-
ser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, transferts
et aliénations de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société.
Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d'émissions d'obligations, avec ou sans garantie;
ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, être con-
verties en actions.
Art. 8. Les administrateurs ne pourront agir que dans le cadre de réunions du Conseil d'Administration régulièrement
convoquées.
Art. 9. Le Conseil d'Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion jour-
nalière soit à un comité directeur formé ou non de membres choisis en son sein, soit à un ou plusieurs administrateurs,
soit à un ou plusieurs directeurs ou autres agents, qui peuvent ne pas être actionnaires de la société.
Le Conseil fixe les conditions d'exercice de ces pouvoirs par des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémuné-
rations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est faite à un membre du Conseil, l'autorisation
préalable de l'assemblée générale est requise.
Le Conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou à plusieurs mandataires de son choix, adminis-
trateurs ou non.
Art. 10. Le Conseil d'Administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un
ou plusieurs vice-présidents, il pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui
devra dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ainsi que des assemblées des actionnaires.
Le Conseil d'Administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le président du Conseil d'Administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du Conseil
d'Administration, mais en son absence les actionnaires ou le Conseil d'Administration désigneront, à la majorité, un autre
administrateur et pour les assemblées générales des actionnaires toute autre personne, pour assumer la présidence de
ces assemblées et réunions.
Le Conseil d'Administration, s'il y a lieu, nommera des directeurs et fondés de pouvoir de la Société dont un ou
plusieurs administrateur(s)-délégué(s), un ou plusieurs secrétaires, éventuellement des directeurs généraux adjoints, des
secrétaires adjoints et d'autres directeurs et fondés de pouvoir dont les fonctions seront jugées nécessaires pour mener
49359
à bien les affaires de la Société. Pareilles nominations peuvent être révoquées, à tout moment, par le Conseil d'Adminis-
tration. Les directeurs et fondés de pouvoir n'ont pas besoin d'être administrateurs ou actionnaires de la Société. Pour
autant que les statuts n'en décident pas autrement, les directeurs et fondés de pouvoir auront les pouvoirs, et les charges
qui leur sont attribués par le Conseil d'Administration.
Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit
ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur de chaque administrateur. On pourra également passer outre à cette
convocation si tous les administrateurs sont présents à la réunion et se reconnaissent dûment convoqués. Une convo-
cation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil d'Administration se tenant à une heure et en un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par tous les membres du Conseil d'Administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou télex
un autre administrateur comme son mandataire.
Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou repré-
sentée. Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par
voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres
du Conseil d'Administration sans exception. La date d'une telle décision sera la date de la première signature.
Art. 11. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par l'administrateur qui aura assuré
la présidence.
Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le secrétaire (s'il y
en a) ou par deux administrateurs.
Art. 12. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou par la seule signature
de toute autre personne à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement délégués par le Conseil d'Administration,
notamment un administrateur-délégué.
Art. 13. Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou firmes ne
pourront être affectés ou viciés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir de la
Société auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu'ils en seraient administrateurs,
associés, directeurs, fondés de pouvoir ou employés.
L'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou
employé d'une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relations
d'affaires, ne sera pas, par là même, privé du droit de délibérer, de voter et d'agir en ce qui concerne des matières en
relation avec pareil contrat ou pareilles affaires.
Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la
Société, cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoir devra informer le Conseil d'Administration de son intérêt
personnel et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette
affaire et de l'intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée des
actionnaires. Le terme «intérêt personnel», tel qu'il est utilisé à la phrase qui précède, ne s'appliquera pas aux relations
ou aux intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, en rapport
avec L'OCCITANE S.A., ou ses filiales ou sociétés affiliées, ou encore en rapport avec toute autre société ou entité
juridique que le Conseil d'Administration pourra déterminer.
La Société indemnisera tout administrateur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et adminis-
trateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toute actions ou procès auxquels il aura été partie en sa qualité
d'administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, administrateur ou
fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancière, par laquelle il ne serait pas in-
demnisé, sauf le cas où dans pareils actions ou procès; il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration; en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée
par son avocat-conseil que l'administrateur ou fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel manquement à ses
devoirs. Le droit à indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef de l'administrateur ou fondé de pouvoir.
Art. 14. Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité et l'établissement des dé-
clarations d'impôt ou autres déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront surveillées par un commissaire aux
comptes ou réviseur d'entreprises, actionnaire ou non. Le commissaire ou réviseur d'entreprises sera élu par l'assemblée
générale annuelle des actionnaires pour une période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale annuelle des
actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur. Le commissaire ou réviseur d'entreprises restera en fonction jusqu'à
sa réélection ou l'élection de son successeur.
Le commissaire ou réviseur d'entreprises est rééligible.
Le commissaire ou réviseur d'entreprises, en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par
l'assemblée des actionnaires.
49360
Titre III: Exercice social, Assemblée générale et répartition des bénéfices
Art. 15. L'année sociale commence, à compter du premier avril de chaque année et finit le trente et un mars de l'année
suivante.
Art. 16. Les quorums et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des
actionnaires de la Société dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-
gnant par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopieur une autre personne comme mandataire.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions de l'assemblée générale des actionnaires
sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Le Conseil d'Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
aux assemblées générales.
Art. 17. Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le Conseil d'Administration ou le commissaire, à la
suite d'un avis annonçant l'ordre du jour, publié conformément à la Loi.
Cependant, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et s'ils affirment avoir été
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans avis ou publication préalable.
Art. 18. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
Art. 19. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la Loi à Luxembourg, au siège social
de la Société ou en tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation le dernier jour ouvrable du
mois de septembre à 14.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour
ouvrable précédent. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate
souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convo-
cation.
Art. 20. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, des charges sociales et des
amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la Société.
Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affectés à la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.
L'affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du Conseil d'Administration
par l'assemblée générale ordinaire. Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l'ali-
mentation de fonds de réserve, de provision, le report à nouveau, ainsi que l'amortissement du capital sans que le capital
exprimé ne soit réduit.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d'Admi-
nistration. L'assemblée générale peut autoriser le Conseil d'Administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement affectif.
Le Conseil d'Administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la Loi.
Art. 21. L'assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute le bilan. Après
l'adoption du bilan, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et des
commissaires.
Art. 22. L'assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du Conseil d'Administration, modifier les statuts
dans toutes leurs dispositions. Les convocations sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales
ordinaires.
Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'el-
les soient composées d'un nombre d'actionnaires ou de mandataires spéciaux d'actionnaires représentant la moitié au
moins du capital social et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et, le cas échéant, le texte
de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la société. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle
assemblée peut être convoquée par le Conseil d'Administration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation
reproduit l'ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée.
La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des
actionnaires présents ou représentés.
Art. 23. A tout moment, l'assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du Conseil d'Administration,
prononcer la dissolution de la Société. En cas de dissolution de la Société, l'assemblée générale extraordinaire règle le
49361
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l'actif mobilier et immobilier
de la Société et d'éteindre le passif.
Sur l'actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rem-
bourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.
Titre IV: Disposition générale
Art. 24. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 mars 2008.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2008.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social comme
suit:
Actions
1. Monsieur Reinold Geiger, prénommé, trois cent neuf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
2. Monsieur Reinald Loutsch, prénommé, une . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille
euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille huit cents euros (1.800,-
EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant, les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1.- L'adresse de la société est fixée à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
L'assemblée autorise le conseil d'administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Reinold Geiger, directeur, demeurant à 32 Philbeach Garden, SW5 9EB Londres, né à Dornbirn (Autriche),
le 10 novembre 1947.
b) Monsieur Reinald Loutsch, directeur adjoint, né à Pétange, le 18 mai 1962, demeurant professionnellement à L-2535
Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
c) Madame Elise Lethuillier, sous-directeur, née à Dreux (France), le 17 novembre 1972, demeurant professionnelle-
ment à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
Les mandats des administrateurs expireront après l'assemblée générale statutaire de 2010.
4.- Est nommé réviseur d'entreprises:
PricewaterhouseCoopers S.à r.l., ayant son siège social à L-1014 Luxembourg, 400, route d'Esch, R.C.S. Luxembourg
B 65.477.
Son mandat expirera immédiatement après l'assemblée générale statutaire de 2008.
5.- Monsieur Reinold Geiger, prénommé, est nommé administrateur-délégué de la société.
Il sera chargé de la gestion journalière ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Loutsch, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2007, Relation: LAC/2007/3325. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
49362
Luxembourg, le 3 avril 2007.
G. Lecuit.
Référence de publication: 2007048505/220/389.
(070046839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2007.
GSL S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 23, Grand-Rue.
R.C.S. Luxembourg B 65.615.
Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007047655/7576/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2007, réf. LSO-CD01996. - Reçu 95 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070046587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
De Bongert s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3257 Bettembourg, 64, rue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 125.670.
STATUTS
L'an deux mille sept, le vingt-deux mars.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1.- Monsieur Pierre Hallé, commerçant, né à Luxembourg le 5 décembre 1949, demeurant à L-3257 Bettembourg, 64,
rue Marie-Thérèse.
2.- Madame Monique Thill, commerçante, née à Luxembourg le 27 mai 1955, demeurant à L-3257 Bettembourg, 64,
rue Marie-Thérèse.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée familiale qu'ils vont
constituer entre eux.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de DE BONGERT s.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Bettembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.
La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 3. La société a pour objet l'acquisition, la mise en valeur, l'échange, la négociation, la vente, la location, la gérance
et la promotion de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis.
En outre, elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières,
se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le
développement.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six (6) mois à donner par lettre
recommandée à ses co-associés.
Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille sept cent cinquante euros (€ 12.750,-), divisé en cinq cent dix (510) parts
sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25,-) chacune.
Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui sont nommés par l'assemblée des
associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.
A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet
social.
Art. 8. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
49363
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés re-
présentant plus de la moitié du capital social.
Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts
du capital social.
Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts à l'assemblée
générale sont exercés par celui-ci.
Art. 9. Entre associés les parts sociales sont librement cessibles. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause
de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les
trente (30) jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption,
la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur
les sociétés commerciales.
Art. 10. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon
suivante:
- cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, sans décision contraire, le solde bénéficiaire sera distribué aux associés au prorata de leur
participation au capital social.
Art. 11. Le décès ou la faillite de l'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires
et ayants cause de l'associé décédé ou failli n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la
société.
Pour faire valoir leurs droits, ces derniers devront se tenir aux valeurs calculées sur la base du bilan moyen des trois
dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux
dernières années, à l'exception de toutes valeurs immatérielles, telles que clientèle, know-how et autres valeurs imma-
térielles.
Art. 12. Tous les points non expressément prévus aux présentes seront réglés suivant les dispositions de la loi du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des
lois subséquentes.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
Parts
sociales
1) Monsieur Pierre Hallé, préqualifié, deux cent cinquante-cinq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
255
2) Madame Monique Thill, préqualifiée, deux cent cinquante-cinq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
255
Total: cinq cent dix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
510
Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille
sept cent cinquante euros (€ 12.750,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2007.
<i>Déclaration pour l'enregistrementi>
Pour les besoins de l'enregistrement, il est déclaré que la société ci-avant constituée est une société familiale entre les
époux Monsieur Pierre Hallé et Madame Monique Thill.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille euros (€ 1.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite, les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire
à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:
1) Monsieur Pierre Hallé, préqualifié, est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée.
2) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.
49364
3) Le siège social est fixé à L-3257 Bettembourg, 64, rue Marie-Thérèse.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: P. Hallé, M. Thill, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 27 mars 2007, vol. 437, fol. 80, case 10, CAP/2007/440. — Reçu 63,75 euros.
<i>Le Receveuri> <i>ff.i> (signé): Entringer.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 4 avril 2007.
A. Weber.
Référence de publication: 2007047721/236/105.
(070046348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Happy Hour S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4038 Esch-sur-Alzette, 1, rue Boltgen.
R.C.S. Luxembourg B 125.671.
STATUTS
L'an deux mille sept, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1.- Monsieur Joseph Lamparski, commerçant, demeurant à L-1913 Luxembourg, 21, rue Léandre Lacroix.
2.- Madame Françoise Mathy, employée privée, demeurant à L-1749 Howald, 1, rue Rudi Herber.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent
constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de HAPPY HOUR S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
respectivement de l'administrateur unique à tout autre endroit à l'intérieur de la commune du siège social.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'actionnaire unique ou en cas
de pluralité d'actionnaires par décision de l'assemblée des actionnaires décidant comme en matière de modification des
statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se seront produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l'exploitation d'un café-brasserie avec débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées
et restauration.
En général, la société pourra accomplir toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou
financières en vue de la réalisation de son objet social.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (€ 31.000,-), représenté par cent (100) actions d'une valeur
nominale de trois cent dix euros (€ 310,-) chacune, entièrement libérées par des apports en espèces.
Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l'actionnaire dans les limites prévues par la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
49365
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
En cas d'augmentation du capital social, des droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée
à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.
Le nombre d'administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des
actionnaires.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents
du conseil d'administration. Le premier président pourra être désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du
président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.
Art. 7. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation faite à la demande d'un administrateur au siège social
sauf indication contraire dans les convocations.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu'un administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues.
Pareil mandat doit reproduire l'ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux derniers étant
à confirmer par écrit.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires désignés
à ces fins.
Lorsque la société comprend un actionnaire unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations
intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.
Art. 10. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour faire
tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration ou de
l'administrateur unique.
Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature
individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, soit par la signature conjointe de deux admi-
nistrateurs, dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué, soit par la signature individuelle d'un délégué du conseil
dans les limites de ses pouvoirs.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale.
Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires
sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg, tel qu'indiqué
dans la convocation, le troisième mercredi du mois de juin à 10.00 heures.
Si la date de l'assemblée extraordinaire tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration, respectivement
l'administrateur unique ou par le(s) commissaire(s).
49366
Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le dixième du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
L'assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur au
moment de la tenue de l'assemblée.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi.
Il les remet un mois avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires.
Art. 19. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la
société.
Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital souscrit.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra sous l'observation des règles y relatives et recueillant les
approbations éventuellement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividende.
La société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues
par la loi.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée
générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été
dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Par dérogation à l'article 18, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2007 et par
dérogation à l'article 15, la première assemblée annuelle se tiendra en 2008.
2) Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué est nommé par l'assemblée générale extraordinaire dési-
gnant le premier conseil d'administration.
<i>Souscriptioni>
Les cent (100) actions ont été souscrites comme suit:
Actions
1. Monsieur Joseph Lamparski, préqualifié, soixante-six . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
2. Madame Françoise Mathy, préqualifiée, trente-quatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
Total: cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que le montant de trente et un
mille euros (€ 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi 1915 sur les sociétés commer-
ciales ont été accomplies.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille six cents euros (€ 1.600,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social et se
considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l'unanimité les décisions
suivantes:
1) L'assemblée décide de nommer quatre administrateurs, à savoir:
1.- Monsieur Joseph Lamparski, commerçant, né à Hunsdorf-Schwanenthal le 25 août 1941, demeurant à L-1913 Lu-
xembourg, 21, rue Léandre Lacroix.
49367
2.- Madame Françoise Mathy, employée privée, née à Ougrée (Belgique) le 8 février 1967, demeurant à L-1749 Howald,
1, rue Rudi Herber.
3.- Monsieur Christopher Casadei, serveur, né à Messancy (Belgique) le 2 juillet 1984, demeurant à B-6790 Aubange,
rue des Hirondelles, 8.
4.- Mademoiselle Oirda Bennoui, serveuse, née à Villerupt (France) le 29 octobre 1977, demeurant à L-4344 Esch-sur-
Alzette, 7, rue Saint-Vincent.
Monsieur Christopher Casadei, préqualifié, est nommé administrateur-délégué.
Pour tout montant inférieur à mille cinq cents euros (€ 1.500,-), la société est valablement engagée par la signature
individuelle de l'administrateur-délégué.
Pour tout montant supérieur à mille cinq cents euros (€ 1.500,-), la société est valablement engagée par la signature
conjointe de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur.
2) L'assemblée décide de nommer un commissaire aux comptes, à savoir:
La société à responsabilité limitée LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING S.à r.l., ayant son siège social à L-2763 Luxem-
bourg, 12, rue Sainte Zithe, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 49.280.
3) Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
de 2012.
4) Le siège de la société est fixé à L-4038 Esch-sur-Alzette, 1, rue Boltgen.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. Lamparski, F. Mathy, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 27 mars 2007, vol. 437, fol. 80, case 11, CAP/2007/441. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> <i>ff.i> (signé): Entringer.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 4 avril 2007.
A. Weber.
Référence de publication: 2007047722/236/173.
(070046350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
SPL WorldGroup B.V., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 110.313.
Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 8 février 2007, que SPL ACQUISITION S.à r.l. a
transféré 1 part sociale qu'elle détenait dans la Société à
- SPL WORLD GROUP HOLDINGS LLC, a limited liability company, constituée et régie selon les lois de Delaware,
ayant son siège social à 615, South DuPoint Highway, Dover, Delaware 19901, USA, enregistré dans le registre Secretary
of the State of Delaware sous le numéro 3886846
Depuis cette date, les parts sociales sont réparties comme suit:
Parts
sociales
SPL ACQUISITION S.à r.l., (cinq mille cent soixante-treize) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.173
SPL WORLDGROUP HOLDINGS LLC, (parts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2007.
SPL WORLDGROUP B.V. S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007048042/250/23.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2007, réf. LSO-CC05263. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
49368
World Trade Stones s.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-4761 Pétange, 63, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 125.669.
STATUTS
L'an deux mille sept, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
A comparu:
Monsieur Stéphane Migliarini, commercial, né à Raon L'Etape (France) le 20 mars 1968, demeurant à L-4761 Pétange,
63, route de Luxembourg.
Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il va con-
stituer.
Titre I
er
: Raison sociale, objet, siège, durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet le commerce et le courtage de tous produits en pierres naturelles avec encaissement
de commissions, ainsi que la prestation de services y afférents.
Elle pourra faire généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tout objet similaire ou connexe.
Art. 3. La société prend la dénomination de WORLD TRADE STONES s.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Pétange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.
Art. 5. La durée de la société est illimitée.
Titre II: Capital social, apports, parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à dix-neuf mille euros (€ 19.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cent
quatre-vingt-dix euros (€ 190,-) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d'un seul associé, la société sera
considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l'article 179 (2) de la loi sur les
sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d'application.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.
Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément
à l'article 1690 du Code Civil.
Art. 9. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les
associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.
L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.
Art. 10. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part
emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.
Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés
sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent,
pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.
Titre III: Gérance
Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du
capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.
L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
49369
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes
légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyen-
nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délais de préavis fixé par le contrat
d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et
pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont
le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.
Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la
société.
Les héritiers ou ayants cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents
et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.
Titre IV: Décisions et assemblées générales
Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des
résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.
Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la
réception du texte de la résolution proposée.
Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est vala-
blement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si
ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.
Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.
Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel
seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.
Titre V: Exercice social, inventaires, répartition des bénéfices
Art. 16. L'exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 17. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan
résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.
Art. 18. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges
sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé 5% pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à
ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.
Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs
parts sociales.
Titre VI: Dissolution, liquidation
Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés
par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du
18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l'associé unique Monsieur Stéphane Migliarini, préqualifié.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de dix-neuf mille euros (€
19.000,-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate
expressément.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à mille cent euros (€ 1.100,-).
49370
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Le comparant ci-avant désigné, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Monsieur Stéphane Migliarini, préqualifié, est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée.
2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.
3.- Le siège social est établi à L-4761 Pétange, 63, route de Luxembourg.
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. Migliarini, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 27 mars 2007, vol. 437, fol. 81, case 1, CAP/2007/443. — Reçu 190 euros.
<i>Le Receveuri>
<i>ff.i> (signé): Entringer.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 4 avril 2007.
A. Weber.
Référence de publication: 2007047723/236/122.
(070046347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Jetelis Soparfi S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1211 Luxembourg, 28, boulevard Baden-Powell.
R.C.S. Luxembourg B 125.696.
STATUTS
L'an deux mille sept, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
Monsieur Jean-Paul Hartz, chef d'entreprises, né à Ehlange-sur-Mess, le 18 septembre 1953, demeurant à L-1211
Luxembourg, 28, boulevard Baden-Powell.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société à responsa-
bilité limitée qu'il constitue par la présente.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de JETELIS SOPARFI
S.à.r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée
générale des associés.
Art. 3. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en
valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création,
au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou
d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou
autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises qui font partie de
son groupe tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts
de propriété immobiliers ou mobiliers.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. Le capital social est fixé à quatorze mille sept cent soixante-douze euros (14.772,- EUR), représenté par cent
(100) parts sociales de cent quarante-sept virgule soixante-douze euros (147,72 EUR) chacune, entièrement libérées.
Art. 6. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans la distribution des
bénéfices.
Art. 7. a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
49371
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des
associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition
de dernière volonté concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.
Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront
l'obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.
En présence de plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.
Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sont
applicables.
Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire
valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par décision de l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations, ainsi que la durée de leur mandat.
Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs pouvant agir au nom et pour le compte de la société, dans la limite
des pouvoirs conférés dans l'acte de nomination.
Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à
l'étranger.
Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-
sentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée
générale sont exercés par l'associé unique.
Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 15. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Chaque année, le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant
l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et de profits.
Art. 16. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements
de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, jusqu'à ce
que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.
Le surplus du bénéfice est réparti entre les associés.
Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de
la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire.
49372
Art. 17. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés et révocables par l'assemblée générale des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915
telle que modifiée.
Art. 18. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la ou les parties s'en réfèrent aux
dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre
2007.
<i>Souscription et libération des parts socialesi>
Toutes les parts sociales sont souscrites par l'associé unique Monsieur Jean-Paul Hartz, chef d'entreprises, demeurant
à L-1211 Luxembourg, 28, boulevard Baden-Powell, et libérées intégralement moyennant apport de cinq cent quatre-
vingt-seize (596) parts sociales de la société à responsabilité limitée E G C, avec siège social à L-2668 Luxembourg, 3, rue
Julien Vesque, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 12.360, cet
apport étant évalué par l'associé unique à quatorze mille sept cent soixante-douze euros (14.772,- EUR).
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, est évalué à environ huit cent cinquante euros.
<i>Résolutions prises par l'associé uniquei>
Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-1211 Luxembourg, 28, boulevard Baden-Powell.
2.- Monsieur Jean-Paul Hartz, chef d'entreprises, né à Ehlange-sur-Mess, le 18 septembre 1953, demeurant à L-1211
Luxembourg, 28, boulevard Baden-Powell, est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée.
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.-P. Hartz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 mars 2007. Relation GRE/2007/959. — Reçu 147,72 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 4 avril 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007047734/231/120.
(070046572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Anna Mining Machinery, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 83.093.
In the year two thousand and seven, on the fifteenth day of March.
Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven,
There appeared:
1) Mr Grigoriy Prezent, mining engineer, residing in Kazakhstan, gorod Karantanda, poselok Schaxtorskiy, kvartira 51,
dom 7,
2) Mrs Lyudmila Prezent, engineer, residing in Kazakhstan, gorod Karantanda, poselok Schaxtorskiy, kvartira 51, dom
7,
3) Ms Anna Prezent, student, residing in Kazakhstan, gorod Karantanda, poselok Schaxtorskiy, kvartira 51, dom 7,
all of them hereby represented by Mrs Valérie Strappa, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of three
proxies given under private deed.
The said proxies having been signed ne varietur by the attorney in fact of the appearing parties and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the following:
That they are the sole actual shareholders of ANNA MINING MACHENERY (the «Company»), a société à respon-
sabiltié limitée having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg
trade and companies' register under section B number 83.093, incorporated by deed of the undersigned notary on 20th
49373
day of July 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n
o
426 dated 17th day of January
2002.
That the agenda of the present meeting is as follows:
<i>Agenda:i>
1. Early dissolution and putting of the Company into liquidation;
2. Appointment of a liquidator of the Company and determination of its powers; and
3. Miscellaneous.
That the Shareholders have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
In compliance with the Law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended, the Shareholders decide to
dissolve the Company and to start liquidation proceedings.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders decide to appoint as liquidator Mr Grigoriy Prezent, prenamed, mining engineer, residing in Ka-
zakhstan, gorod Karantanda, poselok Schaxtorskiy, kvartira 51, dom 7.
The aforesaid liquidator must realise the whole of the assets and liabilities of the Company. The liquidator is exempted
from the obligation of drawing up an inventory, and may in this respect rely fully on the books of the Company.
The liquidator may under its own responsibility and regarding special or specific transactions, delegate such part of his
powers as it may deem fit, to one or several representatives.
The liquidator's signature binds validly and without limitation the company which is in the process of being liquidated.
The liquidator has the authority to perform and execute all transactions provided for in articles 144 and 145 of the
Law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, without specific authorisation therefore from a general
shareholder's meeting.
The liquidator may pay advances on the liquidation surplus after having paid the debts or made the necessary provisions
for the payment of the debts.
<i>Closure of the Meetingi>
The foregoing resolutions have been taken separately and unanimously.
The undersigned notary who understands and speaks English, states that on the request of the above appearing party,
the present deed is worded in English, followed by a French version and on request of the same appearing party and in
the event of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately one thousand Euros (EUR 1,000.-).
Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and explained to the person appearing, she signed together with the notary the present
deed.
Suit la version française:
En l'an deux mille sept, le quinze mars.
Par-devant, Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1) M. Grigoriy Prezent, mining engineer, demeurant à Kazakhstan, gorod Karantanda, poselok Schaxtorskiy, kvartira
51, dom 7;
2) Mme Lyudmila Prezent, engineer, demeurant à Kazakhstan, gorod Karantanda, poselok Schaxtorskiy, kvartira 51,
dom 7; et
3) Mlle Anna Prezent, student, demeurant à Kazakhstan, gorod Karantanda, poselok Schaxtorskiy, kvartira 51, dom 7.
Tous trois ici représentés par Madame Valérie Strappa, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg, en vertu de trois procurations données sous seing privé.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par la mandataire des comparants et le notaire
instrumentant, annexées aux présent acte afin être enregistrées avec lui.
Les parties comparantes, représentées comme stipulé ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
Qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée ANNA MINING MACHINERY (la «Société»), ayant
son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous la section B et le numéro 83.093, constituée par-devant le notaire soussigné suivant acte reçu le 20
juillet 2001, publié au Mémorial C du 17 janvier 2002, numéro 92.
49374
Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la Société;
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Divers.
Que les Associés ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, les Associés décident de la
dissolution anticipée de la Société et de sa mise en liquidation volontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident de nommer liquidateur Monsieur Grigoriy Prezent, précité, mining engineer, demeurant à Ka-
zakhstan, gorod Karantanda, poselok Schaxtorskiy, kvartira 51, dom 7.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif et d'apurer le passif de la Société. Dans l'exercice de sa
mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures de la Société.
Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité et pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou
partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.
Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation.
Le liquidateur dispose de tous les pouvoirs tels que prévus aux articles 144 et 145 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée, sans avoir besoin d'être préalablement autorisé par l'assemblée générale des
associés.
Le liquidateur pourra payer des avances sur le boni de liquidation après avoir payé les dettes ou avoir fait les provisions
nécessaires pour le paiement des dettes.
<i>Clôture de l'Assembléei>
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la demande des comparante représenté comme dit
ci-avant, le présent acte est écrit en anglais, suivi d'une version en langue française. A la demande de cette même com-
parante, il est déclaré qu'en cas de désaccord entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.
Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu'ils soient, incombant à la société à raison du présent
acte, sont estimés à mille euros (EUR 1.000,-).
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données de tout ce qui précède à la mandataire de la comparante, celle-ci a
signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: V. Strappa, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2007, Relation: LAC/2007/2603. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 4 avril 2007.
P. Bettingen.
Référence de publication: 2007047767/202/111.
(070046627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Barwa Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 125.700.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the twelfth of February.
Before Us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
Appeared:
Mr Thomas Franz Bolliger, born on January 20, 1962, in Uerkheim (Switzerland), residing professionally at CH-6315
Oberägeri, Schneitstrasse 45, (Switzerland),
here represented by Mr Laurent Kind, private employee, professionally residing at L-1511 Luxembourg, 121, avenue
de la Faïencerie, by virtue of one proxy given under private seal.
49375
The said proxy signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present
deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
This appearing party, represented as said before, request the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed
of a limited liability company, («société à responsabilité limitée»), as follows:
Chapter I.- Purpose - Name - Duration
Art. 1. A company is established between the actual share owner and all those who may become owners in the future,
in the form of a limited liability company, («société à responsabilité limitée»), which will be ruled by the concerning laws
and the present articles of in.
Art. 2. The purpose of the company are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating
interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control and the development
of these participating interests.
It may use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of
any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enter-
prise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting of by option to purchase and any other way whatever
securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities
and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.
The company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The company may acquire,
transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location.
The company may further engage and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management
and the ownership of real estate.
The company may also undertake any commercial industrial and financial transactions, which it might deem useful for
the accomplishment of its purpose.
Art. 3. The duration of the company is unlimited.
Art. 4. The company shall take the name of BARWA LUXEMBOURG 2 S.à r.l.
Art. 5. The registered office shall be at Luxembourg.
The company may open branches in other countries.
It may, by a simple decision of the associates, be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.
Chapter II.- Corporate capital - Sharequotas
Art. 6. The company's capital is set at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR), represented by five hundred
(500) sharequotas of a par value of twenty-five Euros (25.- EUR) each.
When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense
of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not appli-
cable.
The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.
Art. 7. The sharequotas shall be freely transferable between associates.
They can only be transferred inter vivos or upon death to non-associates with the unanimous approval of all the
associates.
In this case the remaining associates have a preemption right.
They must use this preemption right within thirty days from the date of refusal to transfer the sharequotas to a non-
associate person.
In case of use of this preemption right the value of the sharequotas shall be determined pursuant to par. 6 and 7 of
article 189 of the Company law.
Art. 8. Death, state of minority declared by the court, bankruptcy or insolvency of an associate do not affect the
company.
Art. 9. Creditors, beneficiaries or heirs shall not be allowed for whatever reason to place the assets and documents
of the company under seal, nor to interfere with its management; in order to exercise their rights they will refer to the
values established by the last balance-sheet and inventory of the company.
Chapter III.- Management
Art. 10. The company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders, nominated and
subject to removal at any moment by the general meeting which determines their powers and compensations.
49376
Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or not,
by the manager, or if there is more than one manager, by any Category A manager and any Category B manager acting
jointly.
Art. 11. Each associate, without consideration to the number of sharequotas he holds, may participate to the collective
decisions; each associate has as many votes as sharequotas.
Any associate may be represented at general meetings by a special proxy holder.
Art. 12. Collective resolutions shall be taken only if adopted by associates representing more than half of the corporate
capital.
Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders
representing three quarter of the corporate capital.
Art. 13. In case that the company consists of only one share owner, the powers assigned to the general meeting are
exercised by the sole shareholder.
Resolutions taken by the sole shareholder in virtue of these attributions must be mentioned in a protocol or taken in
written form.
Contracts concluded between the sole shareholder and the company represented by the sole shareholder must also
be mentioned in a protocol or be established in written form.
This disposition is not applicable for current operations made under normal conditions.
Art. 14. The managers in said capacity do not engage their personal liability concerning by the obligation they take
regularly in the name of the company; as pure proxies they are only liable for the execution of their mandate.
Art. 15. Part of the available profit may be assigned as a premium in favour of the managers by a decision of the share
owners.
Art. 16. The fiscal year shall begin on the 1st of January and terminate on the 31st of December.
Chapter IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 17. In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be
shareholders and shall be nominated by the associates who shall determine their powers and compensations.
Chapter V.- General stipulations
Art. 18. All issues not referred to in these articles, shall be governed by the concerning legal regulations.
<i>Special dispositionsi>
The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate on the 31st of December 2007.
<i>Payment of the sharequotasi>
All the shares have been subscribed by the sole shareholder Mr Thomas Franz Bolliger, prenamed.
All the sharequotas have been totally paid up so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (12,500.-
EUR) is from this day on at the free disposal of the company and proof thereof has been given to the undersigned notary,
who expressly attests thereto.
<i>Costsi>
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or
charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand one hundred Euros.
<i>Decisions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the aboved-named shareholder took the following resolutions:
1.- The registered office is established in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
2.- Are appointed as managers:
Mr Thomas Franz Bolliger, born on January 20, 1962, in Uerkheim (Switzerland), residing professionally at CH-6315
Oberägeri, Schneitstrasse 45, (Switzerland), as manager of category A;
and
Mr Charles Meyer, born on April 19, 1969 in Luxembourg, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue
de la Faïencerie, as manager of category B.
3.- The company will be validly bound by the joint signature of any category A manager and any category B manager.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
mandatory, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing
mandatory and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
49377
The document having been read to the appearing mandatory, acting as said before, known to the notary, by surname,
Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present
deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le douze février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A comparu:
Monsieur Thomas Franz Bolliger, né le 20 janvier 1962 à Uerkheim (Suisse), demeurant professionnellement à CH-6315
Oberägeri, Schneitstrasse 45, (Suisse),
ici représenté par Monsieur Laurent Kind, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121,
avenue de la Faïencerie, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, requière le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif
d'une société à responsabilité limitée comme suit:
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.
La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille
se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option,
d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore
autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou ga-
ranties.
La société peut effectuer toutes opérations immobilières et mobilières. La société peut acquérir, vendre et gérer tous
immeubles de quelque nature et dans quelque pays ou endroit que ce soit.
La société peut également s'engager dans toutes opérations immobilières et effectuer toutes opérations se rapportant
directement ou indirectement à la gestion et à la propriété d'immeubles.
La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières susceptibles de favo-
riser l'accomplissement des activités décrites ci-dessus.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de BARWA LUXEMBOURG 2 S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
La société peut ouvrir des succursales dans d'autres pays.
Le siège pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts
sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.
La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime
de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l'exercer endéans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.
En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions
des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.
49378
Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III.- Administration et gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés
ou non, par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B agissant
conjointement.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;
chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée
générale sont exercés par l'associé unique.
Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2007.
<i>Libération des parts socialesi>
Toutes les parts sociales ont été souscrites par l'associé unique Monsieur Thomas Franz Bolliger, prénommé.
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à environ mille cent euros.
<i>Décisions de l'associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société, l'associée unique a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
2.- Sont désignés comme gérants de la société:
Monsieur Thomas Franz Bolliger, né le 20 janvier 1962 à Uerkheim (Suisse), demeurant professionnellement à CH-6315
Oberägeri, Schneitstrasse 45, (Suisse), est nommé comme gérant de catégorie A;
Et
49379
Monsieur Charles Meyer, né le 19 avril 1969 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg,
121, avenue de la Faïencerie, est nommé comme gérant de catégorie B.
3.- La société est valablement engagée par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie
B.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire, le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête du même mandataire et en cas de divergences entre
le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualités qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: L. Kind, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 février 2007, vol. 541, fol. 11, case 5, GRE/2007/820. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri>
<i>ff.i> (signé): Bentner.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 3 avril 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007047736/231/241.
(070046622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Kelirur S.A., Société Anonyme,
(anc. Forme et Beauté S.A.).
Siège social: L-8009 Strassen, 71, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 114.231.
L'an deux mille sept, le vingt mars.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FORME ET BEAUTE S.A.
(numéro d'identité 2006 22 02 166), avec siège social à L-8009 Strassen, 71, route d'Arlon, inscrite au R.C.S.L. sous le
numéro B 114.231, constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Luxembourg, en date du 9
février 2006, publié au Mémorial C, numéro 903 du 9 mai 2006.
L'assemblée est présidée par Monsieur Ruben Vitor Leite Ribeiro Duarte Ribas, ouvrier, demeurant à Steinsel.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie Weber, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Au-
bange (Belgique).
L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1) Changement de la dénomination sociale de FORME ET BEAUTE S.A. en KELIRUR S.A. et modification subséquente
de l'article 1
er
des statuts.
2) Ajout à l'article 4 des statuts, relatif à l'objet social, d'un deuxième paragraphe ayant la teneur suivante:
«La société a également pour objet l'exploitation d'un salon de coiffure ainsi que l'achat et la vente de tous produits
de la branche.»
3) Acceptation de la démission de Madame Ruth Graca Leite Ribeiro comme administrateur, respectivement admi-
nistrateur-délégué de la société et décharge à lui donner.
4) Nomination de Madame Géraldine Le Touze comme nouvel administrateur, respectivement nouvel administrateur-
délégué de la société et détermination de la durée de ses mandats.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions
qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l'ordre du jour.
49380
Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de FORME ET BEAUTE S.A. en KELIRUR S.A. et en consé-
quence de modifier l'article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de KELIRUR S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide d'ajouter à l'article 4 des statuts, relatif à l'objet social, un deuxième paragraphe ayant la teneur
suivante:
«La société a également pour objet l'exploitation d'un salon de coiffure ainsi que l'achat et la vente de tous produits
de la branche.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide d'accepter la démission de Madame Ruth Graca Leite Ribeiro comme administrateur, respective-
ment administrateur-délégué de la société et lui donne décharge de ses fonctions.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur de la société Madame Géraldine Le Touze, coiffeuse,
née à Concarneau (France) le 8 mars 1965, demeurant à L-5630 Mondorf-les-Bains, 7, avenue du Docteur Klein.
Par dérogation à l'article 10 des statuts, l'assemblée décide de nommer Madame Géraldine Le Touze, préqualifiée,
comme nouvel administrateur-délégué, avec pouvoir de signature individuelle.
Ses mandats viendront à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2012.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance fut ensuite levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des
présentes, s'élèvent approximativement à huit cent cinquante euros (€ 850,-).
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.
Signé: R. V. Leite Ribeiro Duarte Ribas, J.-M. Weber, L. Rentmeister, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 22 mars 2007, vol. 437, fol. 79, case 5. CAP/2007/407. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Entringer.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 4 avril 2007.
A. Weber.
Référence de publication: 2007047770/236/67.
(070046480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Eurcolux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.
R.C.S. Luxembourg B 45.763.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue au siège social le 20 mars 2007i>
7. Elections statutaires
L'Assemblée décide de renouveler le mandat du Réviseur DELOITTE S.A. pour une période de un an venant à échéance
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2007.
N. Leonard
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2007048015/1707/15.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007, réf. LSO-CD01122. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
49381
Bistrot - Club S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6791 Grevenmacher, 32, rue de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 125.679.
STATUTS
L'an deux mille sept, le treize mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1) Monsieur Romain Schreiner, indépendant, demeurant à L-6757 Grevenmacher, 4, rue de la Moselle, né le 17 mars
1957 à Ettelbrück,
2) Monsieur Gilles Schreiner, étudiant, demeurant à L-6757 Grevenmacher, 4, rue de la Moselle, né le 8 septembre
1984 à Luxembourg,
Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont
ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée familiale qui sera régie par les lois relatives à une telle entité
(ci-après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques avec petite restau-
ration.
Elle a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-
merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises
auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations géné-
ralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: BISTROT - CLUB S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Grevenmacher.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cents) parts
sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être
décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour
cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par
annulation des parts sociales rachetées.
Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de
l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents
Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
49382
Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil
de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la signature conjointe des gérants.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant au
moins les trois quarts du capital social.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre, à l'exception de la
première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2007.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice,
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la
distribution d'acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas
menacés.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la
Loi.
49383
<i>Souscription - Libérationi>
Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites comme suit:
Parts
1) Monsieur Romain Schreiner, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
2) Monsieur Gilles Schreiner, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Total: Cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Les parties comparantes, ont déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en
espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) est à la disposition de la Société, ce qui
a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 1.500,- euros.
<i>Assemblée Généralei>
1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Monsieur Romain Schreiner, prénommé,
- Monsieur Gilles Schreiner, prénommé,
Conformément à l'article 12, la société sera valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
2) L'adresse de la Société est fixée à L-6791 Grevenmacher, 32, rue de Thionville.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Schreiner, G. Schreiner, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2007, Relation: LAC/2007/2347. — Reçu 62,50 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007047757/211/132.
(070046439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
M.A.I.L. S.A., Société Anonyme,
(anc. Immobilis Euro S.A.).
Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 99.966.
L'an deux mille sept, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOBILIS EURO S.A. (nu-
méro d'identité 2004 22 05 126), avec siège social à L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy, inscrite au R.C.S.L. sous
le numéro B 99.966, constituée suivant acte reçu par le notaire Alphonse Lentz, de résidence à Remich, en date du 12
mars 2004, publié au Mémorial C, numéro 530 du 21 mai 2004.
L'assemblée est présidée par Monsieur Serge Atlan, administrateur de sociétés, demeurant à Walferdange.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie Weber, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Au-
bange (Belgique).
L'assemblée désigne comme scrutatrice Madame Muriel Devillers, administrateur de sociétés, demeurant à Walfer-
dange.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1) Ajout à l'article 2 des statuts, relatif à l'objet social, d'un deuxième paragraphe ayant la teneur suivante:
«La société a également pour objet la prestation de services administratifs et l'assistance aux sociétés.»
2) Changement de la dénomination de la société de IMMOBILIS EURO S.A. en M.A.I.L. S.A. et modification subséquente
du premier paragraphe de l'article 1
er
des statuts de la société.
3) Modification de l'article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,
nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.
49384
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée
à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.
Le nombre d'administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des
actionnaires.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.»
4) Modification de l'article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature
individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administra-
teurs dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans
les limites de ses pouvoirs.»
5) Acceptation des démissions de Monsieur Christian de Mouillac comme administrateur, respectivement administra-
teur-délégué de la société et des sociétés PARGESTION S.A. et EURODOM S.A. comme administrateurs de la société
et décharge à leur donner.
6) Nomination de Madame Muriel Devillers comme nouvel administrateur unique de la société et détermination de la
durée de son mandat.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions
qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'ajouter à l'article 2 des statuts, relatif à l'objet social, un deuxième paragraphe ayant la teneur
suivante:
« Art. 2. paragraphe 2. La société a également pour objet la prestation de services administratifs et l'assistance aux
sociétés.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de IMMOBILIS EURO S.A. en M.A.I.L. S.A. et en consé-
quence de modifier le premier paragraphe de l'article 1
er
des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 1
er
. paragraphe 1
er
. Il existe une société sous forme de société anonyme, sous la dénomination de M.A.I.L.
S.A.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 7. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée
à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.
Le nombre d'administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des
actionnaires.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 10. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la
signature individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux
administrateurs dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué ou par la signature individuelle d'un délégué du
conseil dans les limites de ses pouvoirs.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide d'accepter les démissions de Monsieur Christian de Mouillac comme administrateur, respective-
ment administrateur-délégué de la société et des sociétés PARGESTION S.A. et EURODOM S.A. comme administrateurs
de la société et leur donne décharge de leurs fonctions.
49385
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur unique de la société Madame Muriel Devillers, admi-
nistrateur de sociétés, née à Suresnes (France) le 30 décembre 1956, demeurant à L-7224 Walferdange, 6, rue de l'Eglise.
Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2012.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance fut ensuite levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des
présentes, s'élèvent approximativement à neuf cents euros (€ 900,-).
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.
Signé: S. Atlan, J.-M. Weber, M. Devillers, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 22 mars 2007, vol. 437, fol. 79, case 3, CAP/2007/405. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Entringer.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 4 avril 2007.
A. Weber.
Référence de publication: 2007047771/236/98.
(070046476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Green Duck S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 114.769.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
46483 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007047842/211/11.
(070046462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Matrix German Portfolio No 1 Dusseldorf S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.625,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 112.076.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 2007.
H. Hellinckx
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007047859/242/13.
(070046630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Faune Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 62.514.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 2007.
49386
<i>Pour FAUNE HOLDING S.A.
i>D. Galhano / E. Magrini
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007048156/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2007, réf. LSO-CD00668. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Nevada Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 74.041.
Le bilan modifié au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2007048173/24/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007, réf. LSO-CD01088. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
German Residential Investment, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 103.370.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007048178/4191/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007, réf. LSO-CD00897. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Anzi-A S.a., Société Anonyme.
Siège social: L-2443 Senningerberg, 75, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 76.316.
Constituée par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 mai 2000, acte publié au
Mémorial C n
o
744 du 10 octobre 2000.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ANZI-A S.A.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
Référence de publication: 2007048163/5564/16.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2007, réf. LSO-CC00313. - Reçu 44 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
49387
Bluestar Silicones International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 124.291.
Le bilan pour la période du 7 décembre 2006 (date de constitution) au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007048149/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2007, réf. LSO-CD00628. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070046152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Montnoir and Company Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 80, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 17.667.
Le bilan au 30 juin 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007048147/607/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007, réf. LSO-CD01044. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Scarlet S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 97.306.
Le bilan pour la période du 31 décembre 2004 au 29 mars 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007048150/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2007, réf. LSO-CD00629. - Reçu 38 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Skóra A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 56A, avenue François Clément.
R.C.S. Luxembourg B 52.794.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007048146/607/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007, réf. LSO-CD01046. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Schneider Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 70.302.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
49388
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007048141/5332/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2007, réf. LSO-CC06758. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Executive Lodge S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5540 Remich, 52, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 63.166.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2007.
C. Dogat.
Référence de publication: 2007048139/6709/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2007, réf. LSO-CA07725. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070046268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Lux Partenaires S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 57.224.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2006.
C. Dogat.
Référence de publication: 2007048138/6709/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2007, réf. LSO-CA07720. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070046266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
G.C.L. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 51.519.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2006.
C. Dogat.
Référence de publication: 2007048137/6709/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2007, réf. LSO-CA07718. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070046263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Zahor S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 58, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 77.637.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2006.
C. Dogat.
Référence de publication: 2007048135/6709/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2007, réf. LSO-CA07672. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070046250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
49389
Scontofin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 71.203.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2007048167/24/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007, réf. LSO-CD01077. - Reçu 32 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070046361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Um Brill S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 486, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 39.837.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J. R. Schmitz.
Référence de publication: 2007048140/2699/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007, réf. LSO-CD01117. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Ahhadirect S.A., Société Anonyme,
(anc. Real World Education S.A.).
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 82.871.
L'an deux mille sept, le vingt-sept février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REAL WORLD EDUCATION S.A., ayant
son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
numéro B 82.871, constituée suivant acte de Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du
27 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 18 du 4 janvier 2002, dont les statuts
ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 13 février
2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 416 du 20 avril 2004.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Rika Mamdy, administrateur de société, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg,
Qui désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant professionnellement à
Mersch.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant professionnellement à
Mersch.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions
qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront
également annexées au présent acte.
II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
49390
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Modification de la dénomination sociale en AHHADIRECT S.A. et modification afférente de l'article 1
er
des statuts.
2. Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement
annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les
comparants.
III. - Que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en AHHADIRECT S.A. de sorte que l'article 1
er
des statuts
aura désormais la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de AHHADIRECT S.A.»
Suit la traduction anglaise:
« Art. 1. There exists hereafter a joint stock company under the name of AHHADIRECT S.A.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états
et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: R. Mamdy, A. Siebenaler, A. Braquet, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2007. Relation: LAC/2007/1229. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007048596/242/64.
(070047053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2007.
D & F Property S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 97.667.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007048006/1285/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2007, réf. LSO-CC00805. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Form & Function, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1453 Luxembourg, 1, route d'Echternach.
R.C.S. Luxembourg B 99.830.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
49391
Luxembourg, le 5 avril 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007048009/725/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2007, réf. LSO-CC06873. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Universeal Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4732 Pétange, 3-5, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 77.679.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007048010/725/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2007, réf. LSO-CC06871. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070046335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Fine Soft Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 106.306.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007048012/725/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2007, réf. LSO-CC06868. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Paintbox S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 97.862.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007048103/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2007, réf. LSO-CC07368. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Cicom SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 51.298.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007048109/312/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007, réf. LSO-CD00985. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070046556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
49392
AC. Bim S.A.
Ahhadirect S.A.
Anna Mining Machinery
Anzi-A S.a.
Argent Gestion S.A.
Barwa Luxembourg 2 S.à r.l.
Bistrot - Club S.à r.l.
Bluestar Silicones International S.à r.l.
Cicom SA
De Bongert s.à r.l.
D & F Property S.A.
Einsa Lux S.A.
Eurcolux S.A.
Executive Lodge S.A.
Faune Holding S.A.
Fine Soft Sàrl
Flims Investments Ltd.
Forme et Beauté S.A.
Form & Function
G.C.L. S.A.
German Residential Investment
Green Duck S.A.
GSL S.à r.l.
Happy Hour S.A.
Immobilis Euro S.A.
Jetelis Soparfi S.à.r.l.
Kelirur S.A.
Kerten Investments S.à r.l.
L'Occitane Groupe S.A.
LuxCo 7 S.à r.l.
Lux Partenaires S.A.
M.A.I.L. S.A.
Matrix German Portfolio No 1 Dusseldorf S.à r.l.
Montnoir and Company Holding S.A.
Nevada Investments S.A.
Novera Energy S.à r.l.
Paintbox S.A.
Ponton S.A.
Real World Education S.A.
Scarlet S.à.r.l.
Schneider Consulting S.A.
Scontofin S.A.
Skóra A.G.
SPL WorldGroup B.V.
Um Brill S.A.H.
Universeal Europe S.A.
World Trade Stones s.à r.l.
Zahor S.A.