This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 979
25 mai 2007
SOMMAIRE
Aberdeen Property Nordic Finance Swe-
den S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46946
Attitude Studio Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
46966
Belport Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
46988
BestCaseScenario Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46969
Bowne International Luxembourg S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46982
BST Grand-Duché de Luxembourg en
abrégé BST GDL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46988
Covalfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46949
CQS Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46980
Delta Spain S.à r.l., SICAR . . . . . . . . . . . . . .
46982
Der Schreiner S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46967
Djaidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46954
Fratrix S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46957
Gravity Racing International . . . . . . . . . . . .
46962
Intesa Holding International S.A. . . . . . . . .
46974
Javari S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46989
LFS Property Services S.A. . . . . . . . . . . . . .
46953
LFS Property Services S.A. . . . . . . . . . . . . .
46988
Life Settlements Capital S.A. . . . . . . . . . . . .
46991
L&O Metal Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46975
LSF Marseille S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46962
Luxembourg Financial Services II S.A. . . .
46987
Luxembourg Financial Services S.A. . . . . .
46953
Luxembourg Financial Services S.A. . . . . .
46988
Marmor S.A. Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46992
Mitco Resolution 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
46975
Mocoh Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46988
Mousel et Klein S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46987
Multiplan Design & Build I, S.à r.l. . . . . . . .
46971
OHL Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46971
SVM Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46967
Tamara Two S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46992
Technology Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
46991
46945
Aberdeen Property Nordic Finance Sweden S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 122.626.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechs, den fünfzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg).
Ist erschienen:
ABERDEEN PROPERTY NORDIC FUND I SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, mit Geschäftssitz in
7, route d'Esch, L-1470 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg R.C.S. B 113.948,
vertreten durch Frau Corinne Lamesch, avocat à la Cour, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer privatrechtlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 7. Dezember 2006.
Die Vollmacht, ordnungsgemäß durch den Erschienenen und den Notar unterzeichnet, bleibt in Form der gegenwär-
tigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.
Der Erschienene, handelnd wie erwähnt, ersucht den amtierenden Notar, die Satzung einer «société à responsabilité
limitée» (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) nach luxemburgischem Recht, welche hiermit gegründet wird, wie folgt
zu beurkunden:
Kapitel I.- Name - Dauer - Gegenstand - Sitz
Art. 1. Name und Dauer. Die Gesellschaft ist als «société à responsabilité limitée» (Gesellschaft mit beschränkter
Haftung) auf der Grundlage des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 einschließlich Än-
derungsgesetzen (das «Gesetz von 1915») errichtet.
Sie führt den Namen ABERDEEN PROPERTY NORDIC FINANCE SWEDEN S.à r.l.
Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Sie kann durch Beschluss der Gesellschafter gemäss Artikel 17 der
Satzung jederzeit aufgelöst werden.
Art. 2. Gegenstand. Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung aller Geschäfte welche, direkt oder indirekt, mit dem
Erwerb von Beteiligungen an jeglichen rechtlichen Unternehmen, gleich in welcher Form, zu tun haben, sowie die Ver-
waltung, das Management, die Kontrolle und die Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann insbesondere ihre Mittel zum Kauf oder Verkauf von Immobilien in Luxemburg oder im Ausland
sowie für jegliche Geschäfte Immobilien betreffend verwenden, einschließlich (i) die direkte oder indirekte Beteiligung in
Gesellschaften und in Partnerschaften mit beschränkter Haftung oder die Beteiligung in jegliche andere rechtliche Un-
ternehmen, gleich in welcher Form, deren Hauptzweck der Kauf, die Entwicklung, die Förderung, der Verkauf, das
Management und/oder das Vermieten von Immobilien ist (ii) das Handeln als Treuhänder im Zusammenhang mit Immo-
bilien oder Immobiliengesellschaften und (iii) das Zeichnen von Wandel- und anderen Schuldverschreibungen oder
Anleihen, die Bewilligung von Darlehen, Garantien oder anderen Sicherheiten im Zusammenhang mit den oben genannten
Tätigkeiten. Um ihre Tätigkeiten zu finanzieren, kann die Gesellschaft Schuldverschreibungen, Anleihen oder andere
Schuldinstrumente ausgeben und Kreditvereinbarungen eingehen oder andere Kreditfaziiitäten gewähren.
Des Weiteren kann die Gesellschaft Beratungsdienste im Zusammenhang mit den vorstehenden Tätigkeiten erbringen
und kann insbesondere als Dienstleister für Organismen für gemeinsame Anlagen sowie anderen Gesellschaften, welche
im Immobilienbereich tätig sind, fungieren.
Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen Tätigkeiten ausführen, welche direkt oder indirekt, der Erfüllung ihres Ge-
sellschaftszweckes dient.
Art. 3. Gesellschaftssitz. Gesellschaftssitz ist Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Durch einfachen Beschluss
des/der Geschäftsführer/s kann der Sitz der Gesellschaft an einen anderen Ort der Gemeinde Luxemburg verlegt werden
und können. Des weiteren können Niederlassungen und Vertretungen in einem anderen Ort des Großherzogtums sowie
im Ausland gegründet werden.
Aufgrund eines bestehenden oder unmittelbar drohenden politischen, militärischen oder anderweitigen Notfalls von
höherer Gewalt außerhalb der Kontrolle, Verantwortlichkeit und Einflussmöglichkeit der Gesellschaft, der die normale
Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland be-
einträchtigt kann/können der/die Geschäftsführer durch einfachen Beschluss den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur
Wiederherstellung von normalen Verhältnissen ins Ausland verlegen. In diesem Fall wird jedoch die Gesellschaft die
luxemburgische Nationalität beibehalten.
Kapitel II.- Gesellschaftskapital
Art. 4. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf zwölftausend fünfhundert Euro (€ 12.500,-) und
ist in hundert fünfundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je hundert Euro (€ 100,-) eingeteilt
46946
Art. 5. Gesellschaftsanteile. Jeder Anteil berechtigt zu einem Bruchteil des Gesellschaftsvermögens und der Profite im
direkten Verhältnis zu der bestehenden Anteilzahl der Gesellschaft.
Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar, da die Gesellschaft nur einen Inhaber pro Anteil zulässt.
Gemeinsame Co-Inhaber müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft ernennen.
Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, die Einstellung der bürgerlichen Rechten, die Zahlungsunfä-
higkeit sowie den Konkurs des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter.
Art. 6. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Im Falle eines alleinigen Gesellschafters sind die Anteile der Gesellschaft
frei übertragbar.
Im Falle einer Mehrzahl von Gesellschaftern, kann die Übertragung der Anteile an Drittpersonen «inter vivos» nur
nach Ermächtigung durch die Gesellschafterversammlung, gemäß Artikel 189 des Gesetzes von 1915, stattfinden. Eine
solche Ermächtigung wird im Falle der Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern nicht benötigt.
Die Übertragung der Anteile an Drittpersonen «mortis causa» muss von drei viertel der überlebenden Gesellschafter
angenommen werden.
Art. 7. Rückkauf von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital, gemäß
den Bestimmungen des Gesetzes von 1915, zu kaufen.
Kapitel III.- Geschäftsführung - Sitzungen des Verwaltungsrates - Vertretung
Art. 8. Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Der(ie) Geschäftsführer muss
(müssen) kein(e) Gesellschafter sein. Der (die) Gesellschaftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung
ernannt. Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit und «ad nutum» (ohne einen Grund zu nennen) den (die) Ge-
schäftsführer abrufen und ersetzen.
Die Gesellschafterversammlung bestimmt das Gehalt sowie die Bedingungen der Bestellung eines jeden Geschäftsfüh-
rers.
Art. 9. Sitzungen des Verwaltungsrates. Bei einer Mehrzahl von Geschäftsführern wird ein Verwaltungsrat aufgestellt.
Sitzungen des Verwaltungsrates können durch jeden einzelnen Geschäftsführer einberufen werden.
Die Geschäftsführer werden einzeln zu jeder Sitzung des Verwaltungsrates einberufen. Ausgenommen in Dringlich-
keitsfällen, welche im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen, werden die Geschäftsführer acht Tage vor der
Sitzung schriftlich einberufen.
Die Sitzung kann ohne vorherige Benachrichtigung ordnungsgemäß gehalten werden, falls sämtliche Geschäftsführer
anwesend oder vertreten sind.
Die Sitzung erfolgt an Ort, Tag und Uhrzeit, welche im Einberufungsschreiben festgelegt sind. Sitzungen des Verwal-
tungsrates finden grundsätzlich in Luxemburg statt.
Auf die Einberufung kann, durch die Zustimmung jedes Geschäftsführers, verzichtet werden. Diese Zustimmung kann
schriftlich oder per Fax oder durch jedes andere angemessene Kommunikationsmittel erfolgen. Für Sitzungen, für die
sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Verwaltungsrates festgelegt wurden,
bedarf es keiner gesonderten Einberufung.
Jeder Geschäftsführer kann sich in jeder Verwaltungsratssitzung durch einen anderen Geschäftsführer vertreten lassen,
indem er ihn per Schreiben, Fax oder jedem anderen angemessenen Mittel zu seinem Bevollmächtigten ernennt.
Ein Geschäftsführer kann mehrere andere Geschäftsführer vertreten, vorausgesetzt, dass mindestens zwei Geschäfts-
führer an der Sitzung teilnehmen.
Jeder und alle Geschäftsführer kann oder können an einer Sitzung via Telefon oder Videokonferenzschaltung oder
einer ähnlichen Kommunikationstechnik, welche die gegenseitige Verständigung aller teilnehmenden Personen gewährt,
teilnehmen. In diesem Fall gilt das entsprechend teilnehmende Mitglied des Verwaltungsrates als persönlich anwesend.
Die Beratungen und Entscheidungen des Verwaltungsrates sind nur rechtskräftig wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder
vorhanden oder vertreten sind.
Entscheidungen des Verwaltungsrates werden durch die Stimmenmehrheit der Mitglieder getroffen.
Im Dringlichkeitsfall sind Umlaufbeschlüsse, welche von allen Verwaltungsrats-mitgliedem unterzeichnet werden, gültig
und verbindlich, als wären sie bei Gelegenheit einer einberufenen Sitzung gefasst worden. Die Unterschriften können auf
einer einzigen Urkunde erscheinen, aber auch auf mehreren Kopien eines identischen Beschlusses und diese Unterschrif-
ten können per Brief, Fax oder Telex erfolgen.
Art. 10. Vertretung. Im Umgang mit Drittparteien, hat der/die Geschäftsführer die Befugnis zu jeder Zeit im Namen
der Gesellschaft zu handeln sowie alle Geschäfte und Vorgänge, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang sind, durch-
zuführen und zu genehmigen.
Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich per Gesetz von 1915 oder durch die Satzung der Gesellschaft für die Gesell-
schafterversammlung bestimmt sind, fallen in die Kompetenz des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von
Geschäftsführern, des Verwaltungsrates.
46947
Im Falle eines alleinigen Geschäftsführers ist die Gesellschaft durch die alleinige Unterzeichnung des Geschäftsführers
und, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch die gemeinsame Unterzeichnung von je zwei Mitgliedern des
Verwaltungsrates gebunden.
Der Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, der Verwaltungsrat kann einen oder mehrere
«ad hoc» Bevollmächtigte mit verschiedenen Befugnissen für spezifische Aufgaben beauftragen.
Der Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, der Verwaltungsrat, wird die Verantwort-
lichkeiten und Vergütung (falls vorhanden), die Tätigkeitsdauer sowie alle weiteren erheblichen Bedingungen des Mandats
des Bevollmächtigten bestimmen.
Art. 11. Verbindlichkeiten der Geschäftsführer. Der Geschäftsführer haftet nicht persönlich auf Grund seiner Funktion
für Verbindlichkeiten, welche er ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingeht, solange diese gemäß den Bestim-
mungen der Satzung und des Gesetzes von 1915 getroffen wurden.
Kapitel IV.- Gesellschafterversammlungen
Art. 12. Gesellschafterversammlungen. Solange das Gesellschaftskapital von einem alleinigen Gesellschafter gehalten
wird, vereinigt dieser Gesellschafter alle Befugnisse der Gesellschaftsversammlung auf sich.
Im Falle einer Mehrzahl von Gesellschaftern, hat jeder Gesellschafter das Recht, sich an gemeinsamen Entscheidungen
zu beteiligen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie Anteile. Gemeinsame
Entscheidungen sind rechtskräftig wenn sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals ver-
treten, gestimmt worden sind.
Abänderung der Satzung oder die Auflösung der Gesellschaft können jedoch nur durch eine Mehrheit der Anzahl der
Gesellschafter, welche mindestens Dreiviertel des Gesellschaftskapitals besitzen, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes
von 1915, beschlossen werden.
Beschlüsse der Gesellschafterversammlung können, anstatt bei Gelegenheit einer einberufenen Gesellschafterver-
sammlung, schriftlich per Umlaufbeschluss von allen Gesellschaftern gefasst werden. In einem solchen Fall werden den
Gesellschaftern explizite Entwürfe der Beschlüsse zugesandt, welche dann von allen Gesellschaftern unterzeichnet wer-
den. Schriftliche Beschlüsse, deren Unterschriften auf einer oder mehreren Kopien eines identischen Beschlusses
erscheinen, sind ebenso verbindlich wie Beschlüsse, welche bei Gelegenheit einer einberufenen Gesellschafterversamm-
lung gefasst worden sind.
Kapitel V.- Gesellschaftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung
Art. 13. Geschäftsjahr. Das Gesellschaftsjahr beginnt am ersten Oktober und endet am dreißigsten September eines
jeden Jahres.
Art. 14. Finanzberichte. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Bücher der Gesellschaft abgeschlossen und
die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern,
vom Verwaltungsrat aufgestellt.
Art. 15. Einsicht der Gesellschafter. Am Gesellschaftssitz kann jeder der Gesellschafter Einsicht in die Bilanz und in die
Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Art. 16. Gewinnverteilung - Rücklagen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) für die Bildung
einer gesetzlichen Rücklage zurückzustellen bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesellschaftskapitals
erreicht.
Der Saldo des Nettogewinns kann den Gesellschaftern, entsprechend ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital ausge-
schüttet werden. Aus den ausschüttbaren Gewinnen können zu jeder Zeit Zwischendividende von der Gesellschafter-
versammlung oder vom Geschäftsführer/Verwaltungsrat beschlossen und gezahlt werden.
Kapitel VI.- Auflösung - Abwicklung
Art. 17. Auflösung. Die Gesellschaft kann jeder Zeit durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher gemäß
den Bedingungen für Satzungsänderung gefasst wird, aufgelöst werden.
Art. 18. Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren,
ob Gesellschafter oder nicht, durchgeführt. Diese werden durch die Gesellschafter, welche gleichzeitig ihre Befugnisse
und Vergütungen festlegen, ernannt.
Kapitel VII. Anwendbares Recht
Art. 19. Anwendbares Recht. Für alle Punkte, die nicht durch die gegenwärtige Satzung geregelt werden, findet das
Gesetz von 1915 Anwendung.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Der Erschienene bestätigt hiermit dass er hundertfünfundzwanzig (125) Anteile, welche das gesamte Gesellschaftska-
pital vertreten, wie folgt gezeichnet hat:
ABERDEEN PROPERTY NORDIC FUND I SICAV, 125 Anteile
46948
Alle Anteile wurden vollständig, in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölf tausend fünfhundert Euro (€ 12.500,-)
der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 30. September 2007.
<i>Kosteni>
Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich auf
ungefähr eintausendsiebenhundert Euro.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann fasst der Erschienene, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, folgende Beschlüsse:
1) Zum Geschäftsführer wird folgende Person, für eine unbestimmte Zeit, ernannt:
Herr Bernd Essler, Geschäftsführer, berufsansässig in 7, route d'Esch, L-1470 Luxemburg.
2) Die Adresse des Gesellschaftssitzes befindet sich in 7, route d'Esch, L-1470 Luxemburg.
3) Zum Wirtschaftprüfer der Gesellschaft wird für eine Dauer von einem Jahr PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., mit
Geschäftssitz in 400, route d'Esch, L-1014 Luxemburg, ernannt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den Vollmachtnehmer der erschienenen Partei, hat derselbe mit Uns, Notar, gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: C. Lamesch, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 19. Dezember 2006, Band 909, Blatt 46, Feld 5. - Erhalten 125 Euro.
<i>Der Einnehmer ff.i> (signé): Oehmen.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sammlung für Gesellschaften und Ver-
einigungen.
Beles, den 20. Dezember 2006.
J.-J. Wagner.
Référence de publication: 2007007134/239/189.
(060140381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.
Covalfi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 125.507.
L'an deux mille sept, le seize mars.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
La société anonyme PARFISO S.A., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au
registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 125.133.
ici représentée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, et Monsieur Patrice Yande, employé
privé, les deux demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, les deux agissant en leur
qualité d'administrateurs de ladite société.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif
d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. II est formé entre le comparant et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une
société anonyme sous la dénomination de COVALFI S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché
de Luxembourg qu'à l'étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de
l'assemblée générale des actionnaires ou par l'associé unique délibérant comme en matière de modification de statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront
imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
46949
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société pourra également acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg
qu'à l'étranger
La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière,
industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,
financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois mille cent (3.100) actions
d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par action.
Le capital autorisé est fixé à deux millions euros (EUR 2.000.000,-) représenté par deux cent mille (200.000) actions
d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par action.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée
générale des actionnaires ou par l'associé unique statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent
acte, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces
augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il
sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est autorisé à procéder à de telles émissions
dans les limites du droit préférentiel des actionnaires antérieurs à émettre des actions. Le conseil d'administration peut
déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les
souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration.
Les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins. Toutefois, lorsque la société est constituée par un
associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique,
la composition du conseil d'administration peut être limité à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la
constatation de l'existence de plus d'un associé.
Ils sont nommés par l'assemblée générale ou par l'associé unique qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui
ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.
En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants ont le droit
d'y pouvoir provisoirement et de nommer un remplaçant temporaire. Dans ce cas l'assemblée générale procédera à
l'élection définitive lors de la première réunion suivante.
Art. 7. Au cas ou le conseil d'administration se compose de plusieurs membres, il choisit parmi ses membres un
président. Il se réunit sur la convocation du président ou, à son défaut, de deux administrateurs.
En cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou
représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
En cas d'urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par simple lettre,
télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-
dérante.
Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par deux
administrateurs.
46950
Art. 9. Le Conseil d'Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la société et pour
effectuer les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social.
Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d'administration.
Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,
soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 25 août 2006.
Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.
Au cas où la société n'a qu'un administrateur unique, celui-ci peut engager la société par sa signature individuelle.
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée
générale ou par l'administrateur unique qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
Titre III.- Assemblées générales
Art. 13. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Lorsque la société compte un associé unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
Art. 14. L'assemblée générale statutaire se réunit au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les
convocations, le premier jeudi du mois de juin à 10.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l'assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produiront
des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque
fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 16. Les nominations se font et les décisions se prennent d'après les règles ordinaires des assemblées délibérantes;
les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent; les copies à délivrer
aux tiers sont certifiées conformes à l'original dans les cas où les délibérations de l'assemblée ont été constatées par acte
notarié, par le notaire dépositaire de la minute en cause, sinon par la personne désignée à cet effet par les statuts, ou à
défaut, par le président du conseil d'administration ou la personne qui le remplace, ces personnes répondant des dom-
mages pouvant résulter de l'inexactitude de leur certificat.
Si la société compte un associé unique, ses décision sont inscrites dans un procès-verbal.
Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 18. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l'alimentation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.
L'Assemblée Générale décide souverainement de l'affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d'Admi-
nistration. L'Assemblée Générale peut autoriser le Conseil d'Administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.
Le conseil d'administration est autorisé à effectuer la distribution d'acomptes sur dividendes en observant les pre-
scriptions légales alors en vigueur.
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par la
loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.
Titre V.- Dissolution, Liquidation
Art. 19. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique.
46951
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale ou par l'associé unique qui déterminera leurs pouvoirs et leurs
émoluments.
<i>Disposition généralei>
Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées par la loi du 25 août 2006
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2008.
<i>Souscription et libérationi>
Les trois mille cent (3.100) actions ont été souscrites par la société anonyme PARFISO S.A., ayant son siège social à
L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 125.133.
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la somme
de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales et la loi du 25 août 2006 ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille quatre cents
Euros (EUR 1.400,-).
<i>Réunion en assemblée généralei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante représentant l'intégralité du capital social a pris les
résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg,
19, rue Eugène Ruppert.
b) Monsieur Patrice Yande, employé privé, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène
Ruppert.
c) Monsieur Patrick Bos, directeur, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
2) Le nombre des commissaires est fixé à un:
Est nommé commissaire:
La société anonyme EXAUDIT S.A., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au
registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 124.982.
3) Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l'assemblée générale de 2012.
4) Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-
délégué.
5) Le siège social est fixé à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instru-
mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Lambert, P. Yande, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 20 mars 2007, vol. 364, fol. 28, case 1. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Echternach, le 28 mars 2007.
H. Beck.
Référence de publication: 2007044851/201/189.
(070043730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2007.
46952
LFS Property Services S.A., Société Anonyme,
(anc. Luxembourg Financial Services S.A.).
Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 37.917.
L'an deux mille sept, le sept mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUXEMBOURG FINANCIAL
SERVICES S.A., ayant son siège social à L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce de et à
Luxembourg sous la section B et le numéro 37.917, constituée suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de
résidence à Bascharage, en date du 16 août 1991, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 76
du 6 mars 1992, et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 juillet 2004, publié au Mémorial
C Recueil des Sociétés et Associations numéro 983 du 4 octobre 2004.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jeannot Mousel, employé privé, demeurant à Belvaux.
Le président désigne comme secrétaire Madame Sandra Schenk, employée privée, demeurant professionnellement à
Senningerberg.
L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Jeannot Mousel, prénommé.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée
déclarent se référer.
Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant
d'actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l'assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Abandon de la version anglaise des statuts de la société.
2.- Changement de la dénomination de LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A. en LFS PROPERTY SERVICES
S.A.
3.- Modification de l'objet social pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet l'acquisition, la vente, la détention, la mise en valeur d'immeubles pour compte propre.
La société a encore pour objet tous actes, transactions, opérations généralement quelconques de nature mobilière,
immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à son objet social, ou qui
peuvent en favoriser l'extension et le développement, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
La société a en outre pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toutes autre manière, ainsi que l'aliénation
par vente, échange ou de toutes autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.»
4.- Démission de Monsieur Marcel Bormann de sa fonction d'administrateur.
5.- Nomination de ARBO PROPERTY SERVICES S.A. comme nouvel administrateur.
6.- Modification de l'article 10 des statuts relatif au pouvoir d'engagement de la société.
7.- Divers.
B.) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C.) L'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires
présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de supprimer la version anglaise des statuts de la société.
46953
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A. en LFS PRO-
PERTY SERVICES S.A.
L'article 1
er
des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Il existe une «société anonyme» sous la dénomination LFS PROPERTY SERVICES S.A.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société et donne à l'article 4 des statuts la teneur suivante:
«La société a pour objet l'acquisition, la vente, la détention, la mise en valeur d'immeubles pour compte propre.
La société a encore pour objet tous actes, transactions, opérations généralement quelconques de nature mobilière,
immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à son objet social, ou qui
peuvent en favoriser l'extension et le développement, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
La société a en outre pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toutes autre manière, ainsi que l'aliénation
par vente, échange ou de toutes autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée accepte la démission de Monsieur Marcel Bormann en qualité d'administrateur de la société et lui donne
pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale nomme en remplacement de l'administrateur démissionnaire la société ARBO PROPERTY SER-
VICES S.A., ayant son siège social à L-9544 Wiltz, 2A, rue Hannelanst, RCS Luxembourg B 97.195, représentée par
Monsieur Marcel Bormann en sa qualité de représentant permanent, comme nouvel administrateur. Son mandat se ter-
minera lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2010.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société sera valablement engagée en toutes hypothèses par les signatures conjointes de deux administrateurs.»
L'ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l'assemblée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s'élèvent approximativement à la somme de mille euros (1.000,- €).
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.
Signé: J. Mousel, S. Schenk, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2007. Relation: LAC/2007/2594. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 26 mars 2007.
P. Bettingen.
Référence de publication: 2007044753/202/98.
(070043255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2007.
Djaidi, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 27, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 125.523.
STATUTS
L'an deux mille sept, le cinq mars.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.
46954
Ont comparu:
1.- Monsieur Hassin Kadouche, sans profession, demeurant à F-Mondelange (57), 6, rue des Fauvettes
2.- Mademoiselle Linda Saadaoui, étudiante, demeurant à L-2430 Luxembourg, 27, rue Michel Rodange
3.- Mademoiselle Sabrina Saadaoui, sans profession, demeurant à 62, rue du colonel Driant, F-54220 Malzeville
ici représentée par Madame Linda Saadaoui, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à New
York, le 2 mars 2007,
laquelle procuration après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexée
au présent acte pour être enregistré avec celui-ci.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser un acte d'une société à responsabilité limitée,
qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après
créées une société à responsabilité limitée sous la dénomination de DJAIDI S.à r.l.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, et des succursales pourront être créées
tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger sur décision des associés.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger, l'achat, la vente, l'export et l'import
de vêtements et accessoires.
En général, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobi-
lières qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social et qui seraient de nature à en faciliter la réalisation
et le développement.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales de
cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, réparties comme suit:
Parts
1.- Monsieur Hassin Kadouche, prénommé, soixante-cinq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
2.- Mademoiselle Linda Saadaoui, prénommée, dix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
3.- Mademoiselle Sabrina Saadaoui, prénommée, vingt-cinq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Total des parts: cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros
(12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant,
qui le constate expressément.
La propriété des parts sociales résulte des présentes statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis,
sans qu'il y ait lieu à délivrance d'aucun titre.
Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social ainsi
que des bénéfices.
Art. 6. Les parts sociales sont insaisissables. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non associé que de l'accord
du ou des associés représentant l'intégralité des parts sociales.
En cas de refus de cession les associés non-cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.
Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
Art. 7. Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé n'entraînera pas la dissolution de la société.
En cas de transmission pour cause de mort à des non-associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour
cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément unanime des associés survivants.
En cas de refus d'agrément il est procédé comme prévu à l'article 6.
Art. 8. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers, alors même qu'il y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne
pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer
de quelque manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits ils devront s'en rapporter aux
inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.
Gérance - Assemblée générale
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables ad nutum à tout
moment par l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.
Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale. Ils sont nommés pour une durée indéterminée. Leurs pouvoirs
sont définis dans l'acte de nomination.
46955
Art. 10. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 11. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant
les trois quarts du capital social.
Année sociale - Bilan
Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtes et la gérance dresse un inventaire comprenant
l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.
Art. 15. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements
de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à
ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.
Le surplus du bénéfice est à la libre disposition des associés.
Les associés pourront décider, à la majorité fixée par les lois afférentes, que le bénéfice, déduction faite de la réserve,
pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire ou distribué aux associés.
Dissolution - Liquidation
Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives
ou, à défaut, par ordonnance du Président du tribunal d'arrondissement, statuant sur requête de tout intéressé.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
Disposition générale
Art. 17. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été
dérogé par les présents statuts.
<i>Mesure transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2007.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de 1.000,- EUR
<i>Assemblée Générale extraordinairei>
Et à l'instant les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale, et, à l'una-
nimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social de la société est établi à L-2430 Luxembourg, 27, rue Michel Rodange
2.- Le nombre des gérants est fixé à deux.
3.- L'assemblée générale désigne gérants pour une durée indéterminée:
- gérant administratif: Monsieur Hassin Kadouche, sans profession, demeurant à F-Mondelange (57), 6, rue des Fau-
vettes
- gérante technique: Mademoiselle Sabrina Saadaoui, sans profession, demeurant à 62, rue du colonel Driant, F-54220
Malzeville,
Vis-à-vis des tiers la société sera valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: H. Kadouche, L. Saadaoui, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 7 mars 2007, WIL/2007/145. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Pletschette.
46956
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Wiltz, le 22 mars 2007.
A. Holtz.
Référence de publication: 2007046028/2724/118.
(070044152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2007.
Fratrix S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 125.508.
STATUTES
In the year two thousand seven, on the sixteenth of March.
Before Maître Henri Beck, notary, residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg),
There appeared:
The public limited company PARFISO S.A., having its registered office at L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugene Ruppert,
registered at the register of commerce and companies in Luxembourg, number B 125.133
hereby represented by two of its directors, namely:
- Mr Jean Lambert, maître en sciences économiques, professionally residing in L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène
Ruppert.
- Mr Patrice Yande, head of accounting, professionally residing in L- 2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
The appearing party, represented as aforesaid, has requested the undersigned notary to inscribe as follows the articles
of association of a société à responsabilité limitée:
Art. 1. There is formed by those present between the parties noted above and all persons and entities who may become
partners in future, a company with limited liability (société à responsabilité limitée) which will be governed by law per-
taining to such an entity as well as by present articles.
Art. 2. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the pos-
session, the administration, the development and the management of its portfolio.
The company will be allowed to act as a commercial intermediary on the markets.
The company may also buy, sell, rent and administer any real estates as well in the Grand Duchy of Luxembourg as in
foreign countries.
The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-
terprises and may render every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated
companies.
The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name FRATRIX S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), divided into one hundred twenty-five
(125) share quotas of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners' meeting,
in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
46957
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements
of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single partner or of one of the partners.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of two of the members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability
in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of
shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners owning
at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company's year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December.
Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company's accounts are established and the manager, or
in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
Company's assets and liabilities.
Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital.
The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/ their share holding in the
Company.
The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute
interim dividends at any time, under the following conditions:
1. the manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts
which are the basis for the distribution of interim dividends;
2. these interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
46958
<i>Subscription - Paymenti>
All the shares have been subscribed by the public limited company PARFISO S.A., having its registered office at L-2453
Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, registered at the register of commerce and companies in Luxembourg, number B
125.133.
The shares have been fully paid up in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)
is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.
<i>Transitory dispositioni>
The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate 31st of December 2007.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).
<i>Resolutions of the shareholderi>
1) Are appointed as managers of the company for an unlimited period:
a) Mr Patrick Bos, director, professionally residing in L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
b) Mr Ivo Kustura, lawyer, professionally residing in L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
c) Mr Jean Lambert, maître en sciences économiques, professionally residing in L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène
Ruppert.
d) Mr Patrice Yande, head of accounting, professionally residing in L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
2) The company will be validly bound under all circumstances by the joint signatures of two managers.
3) The registered office is established at L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le seize mars.
Par-devant Maître Henri Beck notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
La société anonyme PARFISO S.A., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre
de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 125.133
ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
- Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19,
rue Eugène Ruppert.
- Monsieur Patrice Yande, responsable de la comptabilité, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19,
rue Eugène Ruppert.
La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société
à responsabilité imitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par
les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société pourra faire de l'intermédiation commerciales sur les marchés.
La société pourra également acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg
qu'à l'étranger.
La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière,
industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,
financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.
46959
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination FRATRIX S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L'adresse du siège sociale peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent vingt-
cinq (125) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-
semblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil
de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par les signatures
conjointes de deux membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
46960
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes
intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:
1. le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes
de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;
2. ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant
entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la
Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
Toutes les parts sociales ont été souscrites par la société anonyme PARFISO S.A., avec siège social à L-2453 Luxem-
bourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 125.133.
Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents Euros (EUR
1.500,-).
<i>Décisions de l'associé uniquei>
1.- Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Patrick Bos, directeur, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
b) Monsieur Ivo Kustura, maître en droit, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène
Ruppert.
c) Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg,
19, rue Eugène Ruppert.
d) Monsieur Patrice Yande, responsable de la comptabilité, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19,
rue Eugène Ruppert.
2.- La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.
3.- Le siège social de la société est fixé à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Lambert, P. Yande, H. Beck.
ECH/2007/259.
Enregistré à Echternach, le 20 mars 2007, vol. 364, fol. 28, case 3. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial.
Echternach, le 26 mars 2007.
H. Beck.
Référence de publication: 2007044852/201/258.
(070043731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2007.
46961
LSF Marseille S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 90.567.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
302 du 9 mars 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007044859/230/12.
(070043360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2007.
G.R.I., Gravity Racing International, Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 125.504.
STATUTS
L'an deux mille sept, le huit mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
Ont comparu:
1.- La société anonyme IKODOMOS HOLDING, avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy.
2.- La société anonyme de droit luxembourgeois ESPASANDE HOLDING, avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6,
Place de Nancy.
Toutes les deux sont ici représentées par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement
à Junglinster, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procurations, signées ne varietur par
le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme
à constituer par les présentes:
Titre I
er
. - Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront
propriétaires des actions ci-après créées une société sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg et par les présents statuts.
La société adopte la dénomination GRAVITY RACING INTERNATIONAL, en abrégé G.R.I.
Art. 2. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d'admi-
nistration.
Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique
ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité
de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société peut établir par simple décision du conseil d'administration, toutes succursales ou établissements secon-
daires, tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 3. Objet. La société a pour objet la capacité d'effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières et autres
liées à la gestion d'équipes dans le sport automobile, de leurs participations dans des championnats nationaux et inter-
nationaux ainsi que la gestion des droits d'image et autres droits s'y afférent.
La société pourra gérer les droits d'image ainsi que la carrière des pilotes amateurs et/ou professionnels.»
De plus la société a pour objet la location d'emplacements pour des engins de transport, dont plus particulièrement
des voitures de collection, ainsi que toutes prestations annexes et connexes assimilées.
La société peut en outre accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
46962
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts
de propriété immobiliers ou mobiliers.
Elle pourra, d'une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et
immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou
développer la réalisation.
Art. 4. Durée. La durée de la société est illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision de l'assemblée
générale des actionnaires, statuant comme en matière de modification des présents statuts.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Capital social. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trois
mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.
Art. 6. Forme des Actions. Les actions sont nominatives.
L'assemblée générale délibérant à une majorité de 51% peut autoriser la conversion des actions en actions au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l'article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.
L'actionnaire qui souhaite céder tout ou partie de ses actions doit les offrir préalablement aux autres actionnaires par
lettre recommandée.
Cette lettre est envoyée au Conseil d'Administration qui la fera parvenir immédiatement aux actionnaires également
par lettre recommandée. Si le cédant dispose d'un candidat cessionnaire non-actionnaire l'offre indiquera notamment de
manière précise:
- l'identité du candidat cessionnaire;
- le nombre d'actions que le candidat cessionnaire souhaite acquérir;
- le prix que le candidat cessionnaire propose de payer pour ces actions (ou si la contre prestation n'est pas constituée
par le versement d'une somme d'argent, la contre valeur en espèces de la prestation offerte);
- les conditions de paiement et les autres conditions qui régissent la cession proposée des actions.
Les actionnaires doivent prendre position par rapport à cette offre endéans les deux mois de la réception. En cas de
non-agrément du candidat cessionnaire les actionnaires peuvent racheter les actions offertes. A défaut les actionnaires
doivent désigner un ou plusieurs tiers auxquels le cédant sera tenu de céder ses actions.
Les héritiers ou ayants cause d'un actionnaire sortant doivent immédiatement demander l'agrément par tous les autres
actionnaires par l'entremise du Conseil d'Administration. A défaut d'agrément unanime ils sont tenus de céder les actions
aux autres actionnaires ou à des tiers par eux désignés.
Dans toutes les hypothèses de rachat par les actionnaires ceux des actionnaires qui sont intéressés à un rachat peuvent
racheter l'ensemble des actions offertes en proportion des actions détenues par eux. Pour la détermination de cette
proportion ni les actions rachetées, ni celles des actionnaires qui ne seraient pas intéressés au rachat ne seront prises en
considération.
Dans toutes les hypothèses de rachat par les actionnaires les modalités et conditions de la cession résulteront d'une
convention sous seing privé entre les actionnaires. En particulier le prix sera celui fixé dans cette convention ou, à défaut,
le prix déterminé par des experts. En l'absence de convention chaque actionnaire peut désigner un expert à condition de
le faire endéans la quinzaine de l'envoi de la prise de proposition prévue à l'alinéa 3. Les experts doivent désigner un
expert supplémentaire si ceci est requis pour les départager. A défaut d'accord des experts sur la personne de l'expert,
celui-ci sera désigné par le Président du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Tous les experts doivent être choisis parmi la liste des Réviseurs d'Entreprises ou Experts comptables agréés à Lu-
xembourg.
Titre III. - Conseil d'administration, Surveillance
Art. 7. Conseil d'administration. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins,
actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une
durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.
En cas de vacance d'un ou de plusieurs postes d'administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cause,
il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d'administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas,
l'assemblée générale des actionnaires ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.
46963
Art. 8. Réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration élira en son sein un président. Il pourra
également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-
verbaux des réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président.
Une réunion du conseil doit être convoquée si deux administrateurs le demandent.
Le président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d'administration, mais en son
absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration désignera à la majorité un autre administrateur pour présider
la réunion.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donnée par lettre ou télécopieur à tous les administrateurs
au moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette
urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en
contiendra l'ordre du jour.
Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit, par câble, par télégramme, par télex,
par télécopieur ou par toute autre moyen de télécommunication de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne
sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement
adoptée par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit, par
câble, par télégramme, par télex, par télécopie ou par toute autre moyen de télécommunication un autre administrateur
comme son mandataire.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente
ou représentée.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas d'urgence une décision écrite signée par l'ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle
avait été adoptée à une réunion du conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un seul écrit au par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.
Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil
d'administration seront signés par le président de la réunion et par un autre administrateur. Les procurations resteront
annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du
conseil d'administration ou par deux administrateurs.
Art. 10. Pouvoirs du conseil d'administration. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expres-
sément à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration.
Art. 11. Délégation de pouvoirs. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de
pouvoir, employés ou autres agents qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs
ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.
Art. 12. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes de deux
administrateurs dont l'administrateur délégué sur qui repose l'autorisation de commerce, ou par les signatures de toutes
personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration, mais seulement dans les
limites de ce pouvoir.
En l'absence d'administrateur délégué, la société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par
les signatures de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration, mais
seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 13. Commissaire aux comptes. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires
ou non.
Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut
pas dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils
peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.
Titre IV. - Assemblée générale des actionnaires
Art. 14. Pouvoirs de l'assemblée générale. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée re-
présente l'ensemble des actionnaires.
Sous réserve des dispositions de l'article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou
ratifier les actes en relation avec les activités de la société.
Art. 15. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout
autre endroit indiqué dans les avis de convocations le troisième mardi du mois d'avril à 10.00 heures.
46964
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 16. Autres assemblées générales. Le conseil d'administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer
d'autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins
un cinquième du capital social le demandent.
Les assemblées générales, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se
produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d'administration.
Art. 17. Procédure, vote. Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de
l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par
télécopie un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.
Le conseil d'administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées générales.
Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d'actions représentées, à la
majorité simple.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président
du conseil d'administration ou par deux administrateurs.
Titre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 18. Année sociale. L'année sociale de la société commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier
jour du mois de décembre.
Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l'as-
semblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au
commissaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.
Art. 19. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la société il sera prélevé cinq pour cent pour la formation
d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale
atteindra le dixième du capital social souscrit de la société.
Sur recommandation du conseil d'administration l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation des bé-
néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme
dividendes.
Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la
loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.
Titre VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 20. Dissolution, liquidation. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale
délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf
dispositions contraires de la loi.
Lors de la dissolution de la société, soit par anticipation, soit à l'échéance du terme, la liquidation s'effectuera par les
soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs
et leurs émoluments.
Titre VII. - Loi applicable
Art. 21. Loi applicable. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera
son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2008.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:
1.- La société anonyme IKODOMOS HOLDING, avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy,
mille cinq cent cinquante actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550
2.- La société anonyme de droit luxembourgeois ESPASANDE HOLDING, avec siège social à L-2212 Luxem-
bourg, 6, Place de Nancy, mille cinq cent cinquante actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550
Total: trois mille cent actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100
46965
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille quatre cents
euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les parties préqualifiées, représentées comme dit ci-avant, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont
constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées.
Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris, chaque fois à l'unanimité,
les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois).
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Heinz Günter Schulz, commerçant, né à Darmstadt, (Allemagne), le 23 décembre 1953, demeurant à
D-66709 Rappweiler, Gewerbepark Am Höhenweg 1, (Allemagne);
b) Monsieur Eric Lux, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 19 décembre 1967, demeurant professionnel-
lement à L-8070 Bertrange, 23, ZA Bourmicht;
c) Monsieur Gérard Lopez, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 27 décembre 1971, demeurant à L-4039
Esch-sur-Alzette, 17, rue Bourgrund.
3. Le nombre des commissaires est fixé à un (1).
4. Est nommée commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée PKF ABAX AUDIT, avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 27.761.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes été fixée à six ans.
6. Le siège social est établi à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 mars 2007. Relation: GRE/2007/1183. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 29 mars 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007044856/231/246.
(070043715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2007.
Attitude Studio Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 100.526.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société tenuei>
<i>à Luxembourg, le 2 mars 2007i>
Il résulte du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société que:
- M. Boris Hertzog a été révoqué de ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet immédiat;
- Monsieur Gérard Miance, gérant de société, né le 11 mars 1938 à Charenton Le Pont (France), demeurant 52, avenue
Paul Bert, F-78200 Mantes la Jolie (France), a été nommé en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet
immédiat. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010;
- Madame Carole Djaouti, directrice administratif et financier, née le 17 novembre 1967 à Aubervilliers (France),
demeurant 24, rue de la Démocratie, F-93700 Drancy (France), a été nommée en tant que nouvel administrateur de la
Société avec effet immédiat. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
46966
Luxembourg, le 2 mars 2007.
<i>Pour ATTITUDE STUDIO LUX S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007044978/250/24.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2007, réf. LSO-CC01047. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070043227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2007.
Der Schreiner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5240 Sandweiler, 12, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 112.624.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 26 mars 2007.
H. Beck
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007044861/201/12.
(070043382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2007.
SVM Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 125.500.
L'an deux mille sept, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) La société anonyme RINOPYL HOLDING S.A., (RC B 52.936) avec siège à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la
Liberté, ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Georges Brimeyer, retraité, né à Luxembourg, le 29
septembre 1942, demeurant à L-1880 Luxembourg, 111, rue Pierre Krier.
2) Monsieur Georges Brimeyer, préqualifié, en nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme, qu'ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SVM HOLDING S.A.
Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, par simple décision du Conseil d'Administration.
La durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces,
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits
dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et
au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites de la loi du trente et un juillet mille neuf cent vingt-neuf
sur les sociétés holding.
Elle est autorisée à faire des emprunts et accorder des crédits et tous concours, prêts, avances, garanties ou caution-
nements à des personnes privées, aux associés, ainsi que à des sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou
indirect.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- €), divisé en trois cent vingt (320) actions de cent
euros (100,- €) chacune.
<i>Souscription du capitali>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1) La société RINOPYL HOLDING S.A., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 actions
2) Monsieur Georges Brimeyer, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 actions
46967
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-
deux mille euros (32.000,- €) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l'autorisation de l'assemblée générale suivant les conditions fixées
par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant admis.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. L'assemblée générale et/ou le Conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur,
gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe
de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne
peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 8. Le Conseil d'Administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation
du ou des commissaires aux comptes.
Art. 9. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-
mencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2007.
Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux
délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein dans les 6 mois après la clôture des comptes
annuels.
Art. 12. La loi du dix août mille neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille quatre cent
soixante-quinze euros (1.475,- €).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les comparants, ès qualité qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle
ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité
des voix, prix les résolutions suivantes:
1.- le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un pour une durée de 6 ans;
2.- sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Georges Brimeyer, préqualifé, (administrateur-délégué)
b) Monsieur Jamie Thompson, consultant, né à Guernsey, le 1
er
avril 1971, demeurant à 4520 Parekklisia, 67 Eleftherias
Street, Chypre (administrateur)
c) Madame Jane Stapleton, consultant, née à Londres, le 6 octobre 1970, demeurant à 4520 Parekklisia, 67 Eleftherias
Street, Chypre (administrateur)
3. est appelé aux fonctions de commissaire:
La société anonyme UNIFID S.A. (CH-660-0147983-5 Handelsregisteramt Kanton Genf) avec siège à Ch-1207 Genève,
rue du Rhône 67.
4. le siège social de la société est fixé à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.
46968
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Brimeyer, G. d'Huart.
Enregistré à Esch/Alzette, le 23 mars 2007, Relation: EAC/2007/2806. — Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme.
Pétange, le 27 mars 2007.
G. d'Huart.
Référence de publication: 2007044946/207/96.
(070043708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2007.
BestCaseScenario Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 125.491.
STATUTS
L'an deux mille sept, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
Monsieur Sylvain Zimmer, informaticien, né à Bar-le-Duc (France), le 6 novembre 1984, demeurant à L-57950 Mon-
tigny-Les-Metz (France), 10, rue Bellevue.
Lequel comparant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée, qu'il déclare
constituer pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite, et dont il a arrêté les statuts
comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de BestCaseScenario
Sàrl.
Art. 2. Le siège social est établi à Esch/Alzette.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du ou des associés.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes prestations informatiques.
D'une façon générale, elle peut faire toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, industrielles ou com-
merciales, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou tout autre similaire ou connexe, ou susceptible
d'en faciliter la réalisation.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en cent (100) parts sociales de
cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par l'associé unique Sylvain Zimmer, préqualifié, de sorte
que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
La propriété des parts sociales résulte des présents statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis,
sans qu'il y ait lieu à délivrance d'aucun titre.
Art. 6. Les parts sont insaisissables.
En cas de pluralité d'associés, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé que de l'accord du ou des associés
représentant l'intégralité des parts sociales. En cas de refus de cession les associés non-cédants s'obligent eux-mêmes à
reprendre les parts offertes en cession.
Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l'associé unique ou les associés réunis en
assemblée générale, qui fixe(nt) la durée de leur mandat et leurs pouvoirs.
Art. 8. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 9. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 10. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de
l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale des associés, sont consignés dans un registre tenu au
siège social.
46969
En cas de pluralité d'associés, chaque associé participe aux décisions collectives, quel que soit le nombre de voix,
proportionnellement au nombre de parts qu'il possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour
autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Les décisions collectives
ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital
social.
Art. 11. Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé n'entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément
unanime des associés survivants. Toutefois, le consentement du ou des associés survivants n'est pas requis lorsque les
parts sociales sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément, il est procédé comme prévu à l'article 6.
Art. 12. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 13. Chaque année au 31 décembre, il sera dressé un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et
passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements sera réparti de la façon
suivante:
- cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du
capital social,
- le solde restant est à la libre disposition du ou des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur partici-
pation au capital social.
Art. 14. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou non,
nommé(s) par l'associé unique ou par l'assemblée des associés.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif. L'actif,
après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou partagé entre les associés dans la proportion des parts dont
ils sont propriétaires.
Art. 15. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il est fait référence aux dispositions légales
en vigueur.
<i>Mesure transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2007.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de 965,- €.
<i>Assemblée Générale extraordinairei>
Et à l'instant l'associé représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- L'adresse du siège social est fixée à L-4221 Esch/Alzette, Technoport Schlassgoart, 66, rue de Luxembourg.
2.- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée Monsieur Sylvain Zimmer, prénommé.
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
Dont acte, fait et passé à Hesperange en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: S. Zimmer, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2007, Relation: LAC/2007/2640. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Hesperange, le lundi 26 mars 2007.
M. Decker.
Référence de publication: 2007044875/241/92.
(070043608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2007.
46970
OHL Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 83.066.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l'actionnaire unique en date du 9 mars 2007 que:
- La démission de M. Patrice Gallasin en tant que gérant est acceptée avec effet au 26 février 2007;
- La nomination de M. Joost Tulkens, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes en tant que gérant est
acceptée, avec effet au 26 février 2007.
Luxembourg, le 20 mars 2007.
B. Zech.
Référence de publication: 2007045055/724/16.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2007, réf. LSO-CC06449. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070043881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2007.
Multiplan Design & Build I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 125.482.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the first of March.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,
There appeared the following:
MULTIPLAN DESIGN & BUILD Sàrl, registered at 51, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, RCS Luxembourg B
105.440,
duly represented by its sole manager: Mr Cornelius W.J.M. van Erp, residing at Henri de Winterlei 37, B-2930 Bras-
schaat, Belgium, here duly represented by Mr Patrick Van Hees, jurist in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg by virtue
of a proxy given under private on January 31, 2007
The appearing party declared to form by the present deed a limited liability company (société à responsabilitée limitée)
of Luxembourg law governed by the relevant law and the present articles of association and assign the assets referred to
in article 5 to the execution of the activity as described in more details in article 3 of the articles of association of the
hereafter described company.
Art. 1. The company has as denomination MULTIPLAN DESIGN & BUILD I, S.à r.l.
Art. 2. The registered office is set in Luxembourg.
Art. 3. The object of the company is to exploit a construction enterprise as well as to acquire, dispose of, encumber,
let, lease, manage, administer, create (or order the creation of), exploit and invest in registered property; to invest in
other financial assets; to develop and exploit real estate projects; to provide financial advices; as well as everything that
is connected with or that may be conducive towards the foregoing; to take out and grant money loans; to provide security
(including guarantees and mortgages) for the debts of the company and of others; and also to participate in, co-operate
with, conduct the management of and finance other enterprises, companies and legal persons of any nature whatsoever.
Art. 4. The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 5. The corporate capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) divided into 500 (five hundred)
shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five euros), each fully paid-up.
Art. 6. The shares are freely transferable among the existing shareholders. To non-shareholders they can only be
transferred in the limits foreseen by law.
Art. 7. In case the company was to have only one single shareholder, the decisions are taken by this single shareholder
and will be put in writing and will be recorded under the form of minutes.
Art. 8. The company is managed by one or more Manager(s) (gérants), shareholders or not, designated by the meeting
of shareholders deciding at the simple majority of the shares as stipulated in article 12 for the meetings of shareholders
not modifying the articles of association.
46971
The sole Manager may accomplish all acts of administration and disposition necessary or useful for the accomplishment
of the corporate object except for those reserved by law to the decision of the shareholders and he will bind the Company
by his single signature.
In case several Managers are appointed, their joint signature is necessary in order to validly bind the company, unless
special delegation.
The managers may appoint proxies and/or agents for general and special projects and transactions and revoke such
appointments at any time.
The mandate of the Manager(s) may be granted for a limited or unlimited period.
Art. 9. The company is not dissolved by the death, bankruptcy or insolvency of the sole shareholder or one of the
shareholders. In case of death of a shareholder, the company will continue to run among the heirs of the sole shareholder
who passed away or among the surviving shareholders and the inheritance of the shareholder who passed away, all this
in the limits of article 189 of the company law.
The company nevertheless knows only one shareholder per share and the heirs will have to designate one person
among themselves in order to represent them vis-a-vis of the company.
The heirs and creditors may not, under whatever argument whatsoever, ask to have seals put on the assets and
documents of the company nor to get involved in whatever form in the activity of the administration of the company.
With reference to the exercise of their rights they have to refer to the corporate inventories and decisions of the
shareholders.
Art. 10. The corporate years start on the first of January and finish on December 31, of each year.
Art. 11. The company will be dissolved pursuant to the legal prescriptions.
Art. 12. The decisions not amending the articles of association are not taken validly unless they are approved by
shareholders representing more than half of the shares. If because of absence or abstention of shareholders, this figure
cannot be obtained in a first meeting or written consultation the shareholders are called or consulted a second time by
registered mail and the decisions are taken at the majority of the votes cast under the condition that they concern only
matters examined in the first meeting or consultation.
The shareholders cannot, except by unanimous vote, change the nationality of the company. All other amendments
of the articles of association are decided at a majority of the shareholders representing the three-quarters of the corporate
capital. In no case can the majority oblige a shareholder to increase his shareholding.
In case the company has only one shareholder, the authority of the meeting of shareholders is attributed to the sole
shareholder and the decision of this sole shareholder are taken in the form as foreseen in article 7.
Art. 13. In case of splitting between the usufruct and the «nue-ownership», the voting right belongs to the usufructuary.
Art. 14. With reference to all other points not specifically regulated by the present articles of association, the share-
holders are subject to the existing legal regulations.
<i>Transitory dispositioni>
The first company years starts this day of formation of the company and will end on December 31, 2007
<i>Subscription paymenti>
The shares have been fully subscribed by MULTIPLAN DESIGN & BUILD Sàrl, prenamed.
MULTIPLAN DESIGN & BUILD Sàrl has paid-up the 500 (five hundred) subscribed shares by payment in cash.
Proof of this payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in the
article 183 of the law of 10th August, 1915, as amended, have been observed.
<i>Evaluation, Costsi>
The total amount of costs, expenses, remuneration's charges under whatever form charged to the company or to be
paid by the company that are in connection with its formation amounts to approximately to EUR 1,600.-.
<i>Extraordinary meeting of shareholdersi>
Thereafter the appearing shareholders sitting in general meeting of shareholders, considering themselves as duly called,
have taken the following resolutions.
1. The company is managed by 1 (one) Manager.
2. Is nominated Manager of the company for an unlimited period with the authority as detailed in article 8 of the articles
of association: Mr Cornelius W.J.M. van Erp residing at Henri de Winterlei 37, B-2930 Brasschaat, Belgium
3. The company's registered office is at 51, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by the French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and French texts, the English version will be prevailing.
46972
Whereof the present notarial deed was drawn up in Mersch, on the day named in the beginning of this document.
The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by
their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.
Follows the French translation:
L'an deux mille sept, le premier mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
MULTIPLAN DESIGN & BUILD Sàrl, ayant son siège social à 51, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, RCS Lu-
xembourg B 105.440,
représentée par son gérant unique: M. Cornelius W.J.M. van Erp living at Henri de Winterlei 37, B-2930 Brasschaat,
Belgique, ici représenté par Patrick Van Hees, juriste à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une procuration
donnée sous seing prive en date du 31 janvier 2007
19th August 1951 in Maasdriel, The Netherlands, and living at 5, rue d'Avalon, L-1159 Luxembourg
lequel comparant a déclaré constituer par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi afférente
et par les présents statuts et affecter les biens dont question à l'article 5 des statuts ci-après, à l'exercice de l'activité plus
amplement décrite à l'article 3 des statuts de la société décrite ci-après.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination MULTIPLAN DESIGN & BUILD I, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social est fixé à Luxembourg.
Art. 3. La société a pour objet d'exploiter une entreprise de construction ainsi que d'acquérir, de disposer, d'hypo-
théquer, de donner en location, en contrat de bail, de gérer, d'administrer, de créer (ou donner l'ordre de créer),
d'exploiter et d'investir dans l'immobilier; d'investir dans toute autre valeur financière; de développer et d'exploiter des
projets immobiliers; de donner des conseils financiers; de même que d'exécuter toute autre opération connectée ou
menant à ce qui précède; de faire et d'accorder des prêts en espèces; de fournir des sécurités (garanties et hypothèques
inclus) pour les dettes de la société ainsi que celles d'autres sociétés; ainsi que de participer, de coopérer avec, de gérer
et de financer d'autres entreprises, sociétés et autres personnes juridiques de toute autre nature.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq
cents) parts sociales, d'une valeur nominale de 25,- (vingt-cinq euros), chacune entièrement libérée.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associes. Vis-à-vis des tiers, elles sont cessibles dans les limites
prévues par la loi.
Art. 7. Au cas ou la société ne devrait avoir qu'un seul associé, les décisions sont prises par l'associé unique et sont
retenues par écrit ou inscrites sur un procès-verbal.
Art. 8. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérant(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée
des associés, statuant à la majorité simple des parts sociales comme stipulé à l'article 12 pour les assemblées non modi-
ficatives des statuts.
Le gérant unique peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplis-
sement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à la décision des associés et il engage la Société par sa signature
individuelle.
En cas de nomination de plusieurs gérants, leur signature conjointe est exigée pour engager valablement la société,
sauf délégation spéciale.
Les gérants peuvent donner des pouvoirs aux mandataires et/ou agents pour des projets et opérations généraux et
spéciaux et révoquer de tels pouvoirs à tout moment.
Le mandat du ou des gérants peut être conféré pour une durée limitée ou illimitée.
Art. 9. La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou l'un des associés.
En cas de décès d'un associé, la société continue à exister entre les héritiers de l'associé unique décédé ou entre les
associés survivants et les héritiers de l'associé décédé dans les limites de l'article 189 de la loi sur les sociétés. La société
ne reconnaît cependant qu'un seul propriétaire par part sociale et les héritiers devront designer l'un d'eux pour les
représenter au regard de la société.
Les héritiers et créanciers ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scelles sur les biens
et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent pour
l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.
Art. 10. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
46973
Art. 11. La société sera dissoute conformément aux dispositions légales.
Art. 12. Les décisions non modificatives des statuts ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par des
associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si, par suite d'absence ou d'abstention d'associés, ce chiffre
n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde
fois, par lettre recommandée et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital
représenté mais à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.
Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société. Toutes autres modifications
statutaires sont décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Toutefois, dans aucun
cas, la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.
Lorsque la société n'a qu'un seul associé les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés sont attribués à
l'associé unique et les décisions de l'associé unique sont prises dans les formes prévues à l'article 7.
Art. 13. En cas de division entre l'usufruit et la nue-propriété, le droit de vote appartient à l'usufruitier.
Art. 14. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation en
vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour des présentes et finira le 31 décembre 2007.
<i>Souscription - libérationi>
Les parts sociales ont été entièrement souscrites par MULTIPLAN DESIGN & BUILD Sàrl, pré-qualifiée.
MULTIPLAN DESIGN & BUILD Sàrl a libéré les 500 (cinq cents) parts souscrites par paiement en espèces.
La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues a l'article
183 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Evaluation - Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont assumés par elle à raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de EUR 1.600,-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment
convoqués, et, ont pris les résolutions suivantes:
1. La société est gérée par 1 (un) gérant.
2. Est nommée gérant de la société pour une durée indéterminée avec les pouvoirs énumérés à l'article 8 des présents
statuts:
M. Cornelius W.J.M. van Erp demeurant à Henri de Winterlei 37, B-2930 Brasschaat, Belgique.
3. La société a son siège social au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent
acte de société est rédige en langue anglaise suivi d'une version française. II est spécifie qu'en cas de divergences entre la
version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passe à Mersch, à la date en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, tous ont signe avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007. Relation: LAC /2007/1501. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007044877/242/187.
(070043529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2007.
Intesa Holding International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 44.318.
L'assemblée générale ordinaire du 21 mars 2007 a décidé d'élire au poste d'administrateurs pour la période expirant
à l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2007:
- M. Giovanni Boccolini, Administrateur, employé privé, Piazza Paolo Ferrari 10, I-20121 Milan (Italie);
46974
- M. Edmond Israel, Administrateur, retraité, 42, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- M. Norbert Becker, Administrateur, dirigeant d'entreprises, 40, rue des genêts, L-8131 Bridel;
- M. Giovanni Gorno Tempini, Administrateur, employé privé, Piazza Paolo Ferrari 10, I-20121 Milan (Italie);
- M. Paolo Grandi, Administrateur, employé privé, Piazza Paolo Ferrari 10, I-20121 Milan (Italie);
- M. Paul Helminger, Administrateur, 55, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg;
- M. Armando Selva, Administrateur, administrateur de sociétés, viale Lecco 69, I-22100 Côme (Italie)
Le mandat de M. Clemente Benelli, Administrateur, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg, n'a pas été renouvelé.
Le mandat du commissaire aux comptes venant également à échéance, l'Assemblée a décidé, de réélire pour une durée
d'un an venant à échéance à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2007 la société ERNST & YOUNG, LUXEM-
BOURG.
Aux termes de la décision du conseil d'administration du 21 mars 2007, M. Paolo Grandi a été nommé Président, M.
Edmond Israel a été nommé Vice-Président et M. Norbert Becker, conformément aux prescriptions des statuts, a été
nommé à la fonction d'administrateur-délégué de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
INTESA HOLDING INTERNATIONAL S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007044989/24/29.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2007, réf. LSO-CC05753. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070043048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2007.
L&O Metal Company, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3980 Wickrange, 93, rue du Centre.
R.C.S. Luxembourg B 51.207.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 26 mars 2007.
B. Moutrier
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007044878/272/12.
(070043159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2007.
Mitco Resolution 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 125.490.
STATUTES
In the year two thousand seven, on the eighth of March.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
RESOLUTION (LUXEMBOURG) S.C.A., having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,
Here represented by Mrs. Valérie Ingelbrecht, with professional address at L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste,
By virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as
follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by
the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on
commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Arti-
cles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
46975
Art. 2.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in
any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.
2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer,
encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-
lectual property rights of any nature or origin whatsoever.
2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
2.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect
investments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing,
renting, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mort-
gaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.
2.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name MITCO RESOLUTION 1 S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) divided into one hundred and twenty-
five (125) share quotas of one hundred euro (100.- EUR) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners' meeting,
in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements
of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single partner or of one of the partners.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any of the members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one or several ad hoc agents.
46976
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability
in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of
shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners owning
at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company's year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of
the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December
2007.
Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company's accounts are established and the manager, or
in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
Company's assets and liabilities.
Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital.
The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/ their share holding in the
Company.
The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute
interim dividends at any time, under the following conditions:
1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts
which are the basis for the distribution of interim dividends;
2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
The share quotas have been subscribed by RESOLUTION (LUXEMBOURG) S.C.A., prenamed, which is the sole
partner of the company.
The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR)
is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty euro (1,250.- EUR).
<i>Resolutions of the sole partneri>
1) The company will be administered by two managers for an unlimited period:
- Mr. Hille-Paul Schut, born in Rotterdam, The Netherlands, on September 29, 1977, with professional address at 20,
rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;
- Mr. Alan Botfield, born in Stirling (Scotland), on December 22, 1970, with professional address at 20, rue de la Poste,
L-2346 Luxembourg.
2) The address of the corporation is in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
46977
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le huit mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
RESOLUTION (LUXEMBOURG) S.C.A., ayant son siège social à 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,
Ici représentée par Madame Valérie Ingelbrecht, avec adresse professionnelle à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la
Poste,
En vertu d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société
à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2.
2.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque forme que ce
soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange
ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôt
et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute
entité publique ou privée.
2.2. La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou
de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l'émission de
valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur
de tiers afin d'assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société
pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.
2.3. La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
2.4. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en
vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
change, taux d'intérêt et autres risques.
2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des
investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage,
la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière.
2.6. L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination MITCO RESOLUTION 1 S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L'adresse du siège sociale peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-
cinq (125) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.
46978
Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-
semblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil
de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année
qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2007.
Art. 16. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes
intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:
1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes
de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;
2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant
entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.
46979
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la
Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites par RESOLUTION (LUXEMBOURG) S.C.A., préqualifiée, qui est l'associé unique
de la société.
Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante euros
(1.250,- EUR).
<i>Décisions de l'associé uniquei>
1) La société est administrée par deux gérants pour une durée illimitée:
- Monsieur Hille-Paul Schut, né à Rotterdam, Pays-Bas, le 29 septembre 1977, avec adresse professionnelle au 20, rue
de la Poste, L-2346 Luxembourg;
- Monsieur Alan Botfield, né à Stirling (Ecosse), le 22 décembre 1970, avec adresse professionnelle au 20, rue de la
Poste, L-2346 Luxembourg.
2) L'adresse du siège social est fixée à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. Ingelbrecht, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, Relation: LAC/2007/1915. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007044873/242/268.
(070043604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2007.
CQS Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 115.191.
In the year two thousand and seven, on the thirteenth of February.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of CQS FINANCE S.A. (hereafter the «Company»), a
public limited liability company, having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Luxembourg, incorporated by a deed
of the undersigned notary on March 2, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (hereafter
the «Mémorial C») n
o
1105 of June 7, 2006, and whose articles have been amended pursuant to a deed of the undersigned
notary on December 18, 2006, not yet published in the Mémorial C.
The meeting is chaired by Mr. Frédéric Delsol, employee with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Sennin-
gerberg.
The chairman appointed as secretary nd the meeting elected as scrutineer Mrs Rachel Uhl, employee with professional
address at Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to act:
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed
by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be
registered with the present deed.
46980
II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the entire share capital of the
Company, presently fixed at three million United States Dollars (US$ 3,000,000.-) are present or represented at the
present extraordinary general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.
III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Transfer of the registered office of the Company from Senningerberg (municipality of Niederanven) to Luxembourg
(municipality of Luxembourg).
2. Amendment of the first paragraph of article 2 of the Company's articles of incorporation, to give it henceforth the
following wording:
« Art. 2. 1st paragraph. The registered office of the Company is established in Luxembourg.»
3. Determination of the address of the Company's registered office.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolved to transfer the registered office of the Company from Senningerberg (municipality of Nieder-
anven) to Luxembourg (municipality of Luxembourg).
<i>Second resolutioni>
The meeting resolved to amend the first paragraph of article 2 of the Company's articles of incorporation, to give it
henceforth the following wording:
« Art. 2. 1st paragraph. The registered office of the Company is established in Luxembourg.»
<i>Third resolutioni>
The meeting resolved to fix the address of the Company's registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511
Luxembourg.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their Surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le treize février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CQS FINANCE S.A. (ci-après la «Société»), une
société anonyme ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, constituée suivant acte du notaire sous-
signé en date du 2 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après le «Mémorial C») n
o
1105 du 7 juin 2006 et dont les statuts furent modifiés par un acte du notaire soussigné le 18 décembre 2006, non
encore publié au Mémorial C.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Frédéric Delsol, employé, ayant son adresse professionnelle
à 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Rachel Uhl, juriste, ayant
son adresse professionnelle à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d'acter.
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que
les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II. Qu'il ressort de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l'intégralité du capital social actuel-
lement fixé à trois millions Dollars des Etats-Unis (US$ 3.000.000,-) sont présentes ou représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à son
ordre du jour.
III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège de la Société de Senningerberg (commune de Niederanven) vers Luxembourg (commune de
Luxembourg).
46981
2. Modification du premier alinéa de l'article 2 des statuts, pour lui conférer la teneur suivante:
« Art. 2. 1
er
alinéa. Le siège de la Société est établi à Luxembourg.»
3. Détermination de l'adresse du siège de la Société.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège de la Société de Senningerberg (commune de Niederanven) vers Luxembourg
(commune de Luxembourg).
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier le 1
er
alinéa de l'article 2 des statuts, pour lui conférer la teneur suivante:
« Art. 2. 1
er
alinéa. Le siège de la Société est établi à Luxembourg.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de fixer l'adresse du siège de la Société au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: F. Desol, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, vol. 32CS, fol. 3, case 2. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007045789/211/98.
(070044209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2007.
Delta Spain S.à r.l., SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investissement
en Capital à Risque.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 116.321.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
45955 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007044880/211/12.
(070043242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2007.
Bowne International Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 125.483.
STATUTES
In the year two thousand seven, on the twelfth of March.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg. (Grand-Duchy of Luxembourg).
There appeared:
BOWNE INTERNATIONAL HOLDINGS GmbH, a Swiss limited liability company, registered with the Zug trade
register under number CH-170.4.003.548-6 and having its registered office at Chollerstrasse, 35, 6301 Zug (Switzerland)
here represented by Mr Bernard Lambeau, private employee, residing in Musson (Belgium),
by virtue of a proxy given on 12th of March 2007.
Said proxy after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
46982
This appearing party, through its proxy holder, declares to incorporate a société à responsabilité limitée, the Articles
of which it has established as follows:
Title I. Form - Object - Name - Registered office - Duration
Art. 1. There is formed by those present between the party noted above and all persons and entities who may become
members in future, a company with limited liability which will be governed by law pertaining to such an entity as well as
by the present articles.
Art. 2. The corporate object of the Company is the management, the administration and the production of any kind
of documents as well as the provision of any kind of administrative services.
The Company may also provide any ancillary service attached directly or indirectly to its corporate object including
among others, but not limited to, the assistance for the translation of any kind of documents.
In general, the Company may take any measure and carry out any operation, including without limitation, commercial,
financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful among others for the accomplish-
ment and development of its corporate object.
Art. 3. The Company is incorporated under the name of BOWNE INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.à r.l.
Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the
sole manager or of the board of managers (the «Board»).
Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.
Title II. Capital - Shares
Art. 6. The Company's capital is set at twelve thousand five hundred (12,500.-) euro, represented by one hundred
twenty-five (125) shares of a par value of one hundred (100.-) euro each, all fully subscribed and entirely paid up.
Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number
of shares in existence.
Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inheritance
or in the case of liquidation of a husband and wife's joint estate.
If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are
transferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of
the capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior
approval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.
In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on commercial
companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company and, in case the Company counts
less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those of the last two
years.
Title III. Management
Art. 8. The Company is managed by one or more managers appointed and revoked by the sole member or, as the
case may be, the members. The managers constitute the Board.
Managers may approve by unanimous vote a circular resolution by expressing their consent to one or several separate
instruments in writing or by telegram, telex, electronic mail or telefax confirmed in writing which shall all together
constitute appropriate minutes evidencing such decision.
The Board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented by virtue of a
proxy, which may be given by letter, telegram, telex, electronic mail or telefax to another manager or to a third party.
Resolutions shall require a majority vote. One or more managers may participate in a Board meeting by means of a
conference call, a video conference or by any similar means of communication enabling thus several persons participating
therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence
at the meeting.
The manager(s) is(are) appointed for an unlimited duration and is(are) vested with the broadest powers in the rep-
resentation of the Company towards third parties. The Company will be bound by the signature of one manager.
Special and limited powers may be delegated to one or more agents, whether members or not, in the case of specific
matters pre-determined by the manager(s).
The manager(s) is(are) authorized to distribute interim dividends in accordance with the provisions of the law of 10
August 1915 on commercial companies as amended.
The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly made by
them in the name of the Company. As simple authorised agents they are responsible only for the execution of their
mandate.
46983
Title IV. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members
Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section XII
of the law of 10 August 1915 as amended on société à responsabilité limitée.
As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the manager(s) are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the manager(s) shall be taken by the
meeting.
Each member may appoint a proxy to represent him at meetings.
Title V. Financial year - Balance sheet - Distributions
Art. 10. The Company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.
Art. 11. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of
the Company, as well as a profit and loss account.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and
provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company's legal reserve
until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason whatsoever
the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed until
such one tenth proportion is restored.
The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,
the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary
reserve.
Title VI. Dissolution
Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial
failure of a member.
In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager(s) in office or failing
them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members. The liquidator or
liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.
The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed
to the members proportionally to the shares they hold.
Title VII. General provisions
Art. 13. Neither creditors nor heirs may for any reason require the sealing of the assets or documents of the Company.
For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the law of 10
August 1915 on commercial companies as amended.
<i>Subscription and paymenti>
BOWNE INTERNATIONAL HOLDINGS GmbH, prenamed, subscribed for one hundred twenty five (125) shares.
All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred (12,500.-) euro is
at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and finish on 31 December 2007.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand one hundred euro (2,100.-
EUR).
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed
capital has passed the following resolutions:
1) The following are appointed managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr Bernard Lambeau, private employee, born in Namur (Belgium) on 17 March 1961, with professional address at
11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Mr William Paul Lee, President BOWNE EASTERN REGION, born on 22 January 1960 in Bayonne New Jersey (USA),
with professional address at 55, Water Street New York, New York 10041 (USA);
- Mr Scott Lloyd Spitzer, Senior Vice President, General Counsel and Corporate Secretary, born on 8 August 1951 at
Oceanside New York (USA), with professional address at 55, Water Street New York, New York 10041 (USA);
46984
- Mr Robert Alan Wilson, managing director, born in Crawley (United Kingdom), on 15 March 1969, with professional
address at One London Wall EC2Y 5AF.
2) The Company shall have its registered office at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day and year
named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the proxy holder of the
above appearing party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of
the same proxy holder and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will
prevail.
The document having been read and translated into the language of the Appearer's proxy holder, he signed together
with Us, the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le douze mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, dépositaire de la présente
minute.
A comparu:
BOWNE INTERNATIONAL HOLDINGS GmbH, une société à responsabilité limitée suisse, enregistrée au registre
de commerce du canton de Zoug sous le numéro CH-170.4.003.548-6, ayant son siège social à Chollerstrasse, 35, 6301
Zoug (Suisse),
ici représenté par Monsieur Bernard Lambeau, employé privé, de résidence à Musson (Belgique),
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 12 mars 2007.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée dont elle a
arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. L'objet de la Société est la gestion, l'administration et la production de toute sorte de documents ainsi que la
fourniture de toute sorte de services administratifs.
La Société peut également fournir tout service accessoire directement ou indirectement lié à son objet social y inclus
notamment, mais sans y être limité, l'assistance pour la traduction de toute sorte de documents.
Plus généralement, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations,
des transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières qu'elle jugera nécessaires ou utiles entre autres
à l'accomplissement et au développement de son objet social.
Art. 3. La Société prend la dénomination de BOWNE INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.à r.l.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision du gérant unique ou du conseil
de gérance (le «Conseil»).
Art. 5. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. Capital - Parts
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent (12.500,-) euros, représenté par cent vingt cinq (125) parts
sociales d'une valeur nominale de cent (100,-) euros chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.
Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre
des parts sociales existantes.
Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de
succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce
même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins trois quarts du capital
social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que
moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant au moins trois quarts des droits appartenant aux
survivants.
46985
En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société conformément aux
dispositions de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Si la Société ne compte pas trois
exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.
Titre III. Gérance
Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l'associé unique ou, selon le
cas, les associés. Les gérants constituent le Conseil.
Les gérants peuvent approuver à l'unanimité une décision prise par voie circulaire en exprimant leur vote sur un ou
plusieurs documents écrits ou par télégramme, télex, courrier électronique ou télécopie confirmés par écrit qui consti-
tueront dans leur ensemble les procès-verbaux propres à certifier une telle décision.
Le Conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée en vertu d'une procuration,
qui peut être donnée par écrit, télégramme, télex, courrier électronique ou télécopie à un autre gérant ou à un tiers.
Les décisions du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix. Un ou plusieurs gérants peuvent participer à
une réunion du Conseil par conférence téléphonique, par conférence vidéo ou par tout autre moyen de communication
similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. Une telle
participation sera considérée comme équivalent à une présence physique à la réunion.
Le(s) gérant(s) est(sont) nommé(s) pour une durée indéterminée et est(sont) investi(s) dans la représentation de la
Société vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus. La Société sera engagée par la signature d'un gérant.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour
des affaires déterminées par le(s) gérant(s).
Le(s) gérant(s) est(sont) autorisé(s) à distribuer des dividendes intérimaires moyennant le respect des dispositions de
la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés commerciales, telle que modifiée.
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société. En tant que simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Titre IV.- Décisions de l'associe unique - Décisions collectives d'associés
Art. 9. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de
la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, relative aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au(x) gérant(s) sont prises par l'associé unique.
En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au(x) gérant(s) seront prises en as-
semblée.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions
Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi
qu'un bilan et un compte de profits et pertes.
L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions,
constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société
jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu'à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.
Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé
unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.
Titre VI. Dissolution
Art. 12. La Société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un
associé.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le(s) gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou
plusieurs liquidateurs, nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la
proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.
Titre VII. Dispositions générales
Art. 13. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la Société.
46986
Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s'en réfèrent à la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
Les cent vingt cinq (125) parts sociales ont été souscrites par BOWNE INTERNATIONAL HOLDINGS GmbH, pré-
qualifiée.
Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de douze mille cinq cent (12.500,-) euros est
à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2007.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ deux mille cent euros (2.100,- EUR).
<i>Résolutionsi>
Et à l'instant l'associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- M. Bernard Lambeau, employé privé, né le 17 mars 1961, à Namur (Belgique), avec adresse professionnelle au 11,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- M. William Paul Lee, President BOWNE EASTERN REGION, né le 22 janvier 1960 à Bayonne New Jersey (USA),
avec adresse professionnelle au 55, Water Street New York, New York 10041 (USA);
- M. Scott Lloyd Spitzer, Senior Vice President, General Counsel and Corporate Secretary, né le 8 août 1951 à Oce-
anside New York (USA), avec adresse professionnelle au 55, Water Street New York, New York 10041 (USA)
- M. Robert Alan Wilson, Managing Director, né le 15 mars 1969 à Crawley (Royaume-Uni), avec adresse profession-
nelle à One London Wall EC2Y 5AF.
2) Le siège social de la Société est établi au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent qu'à la requête du mandataire de la
comparante le présent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête du même
mandataire et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la
présente minute.
Signé: M. Lambeau, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2007. Relation: LAC / 2007 / 2418. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2007.
A. Schwachtgen.
Référence de publication: 2007044879/230/267.
(070043530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2007.
Luxembourg Financial Services II S.A., Société Anonyme,
(anc. Mousel et Klein S.à r.l.).
Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 28.203.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 27 mars 2007.
P. Bettingen
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007044881/202/13.
(070043250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2007.
46987
LFS Property Services S.A., Société Anonyme,
(anc. Luxembourg Financial Services S.A.).
Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 37.917.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 26 mars 2007.
P. Bettingen
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007044882/202/13.
(070043257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2007.
BST Grand-Duché de Luxembourg en abrégé BST GDL, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 120.378.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg, le 23 février 2007i>
Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré et en se prévalant de l'autorisation préalable de l'Assemblée
Générale Extraordinaire de ce jour et conformément à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 et à l'article 11 des statuts,
décide de déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Madame Caroline Craenhals, administrateur de sociétés,
née à Rumst le 2 novembre 1979, demeurant Van Eycklei 51, B-2018 Antwerpen, qui portera le titre d'Administrateur-
Délégué et qui par sa seule signature pourra engager valablement la société.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007045163/3842/19.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02749. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070043697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2007.
Belport Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 121.913.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
46449 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007044896/211/11.
(070043247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2007.
Mocoh Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 98.772.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2007.
E. Schlesser
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007044909/227/12.
(070043306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2007.
46988
Javari S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 125.503.
L'an deux mille sept, le neuf mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
Ont comparu:
1.- La société anonyme DIGITECH S.A., avec siège social à L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon I
er
.
2.- Madame Kahrien Lerbs, employée privée, demeurant professionnellement à L-2210 Luxembourg, 66, boulevard
Napoléon I
er
.
Toutes les deux sont ici représentées par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement
à Junglinster, en vertu de 3 procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procurations, signées ne varietur par le
mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme
qu'elles vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de JAVARI S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière des valeurs
immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d'enga-
gements en faveur de tiers.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d'une
valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la
loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l'article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Art. 8. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
46989
Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à
un versement d'acomptes sur dividendes.
Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.
En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-
tronique.
Les réunions du conseil d'administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-
conférence.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte
à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.
La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature
de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3
ème
jeudi du mois de mai à 11.00 heures au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application
partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2008.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1.- La société anonyme DIGITECH S.A., avec siège social à L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon I
er
,
quatre-vingt-dix-neuf actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
2.- Madame Kahrien Lerbs, employée privée, demeurant professionnellement à L-2210 Luxembourg, 66, boule-
vard Napoléon I
er
, une action, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
46990
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille trois cent
cinquante euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Aurélien Wies, employé privé, né à Villerupt, (France), le 27 août 1982, demeurant à F-54190 Villerupt,
40, rue Jules Michelet, (France);
b) Monsieur Eric Fays, employé privé, né à Messancy, (Belgique), le 25 septembre 1968, demeurant professionnellement
à L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon I
er
;
c) Madame Kahrien Lerbs, employée privée, née à Arlon, (Belgique), le 26 juillet 1969, demeurant professionnellement
à L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon I
er
.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE INTERCOMMUNAUTAIRE S.à r.l., avec siège social à L-2210 Luxem-
bourg, 66, boulevard Napoléon I
er
, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 67.480).
4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale
annuelle de 2012.
5.- Le siège social est établi à L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon I
er
.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualifiés, connu du notaire par nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 mars 2007, Relation: GRE/2007/1224. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial.
Junglinster, le 29 mars 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007044951/231/139.
(070043711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2007.
Technology Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2229 Luxembourg, 2-4, rue du Nord.
R.C.S. Luxembourg B 118.127.
Les statuts coordonnés ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2007.
P. Frieders
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007044910/212/13.
(070043310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2007.
Life Settlements Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2229 Luxembourg, 2-4, rue du Nord.
R.C.S. Luxembourg B 115.672.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
46991
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2007.
P. Frieders
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007044911/212/12.
(070043315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2007.
Marmor S.A. Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 35.748.
<i>Conseil d'administration du 7 mars 2007i>
Il résulte du conseil d'administration de la société MARMOR S.A.H., tenue en date du 7 mars 2007,
1. Changement du siège social vers: 39, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
2. Acceptation de la démission des trois membres du conseil d'administration:
- Monsieur Walther N. Schelp, demeurant professionnellement 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg
- LEADING PILOT CORPORATION, ayant son siège social R.G. Hodge Plaza, Upper Main Street, Wickhams Cay I,
Road Town, Tortola (BVI)
- THANELLO INCORPORATED, ayant son siège social R.G. Hodge Plaza, Upper Main Street, Wickhams Cay I, Road
Town, Tortola (BVI).
3. Nomination de trois nouveaux administrateurs:
- Jacob Gad Sebbag, demeurant au 2, allée Camille Claudel 95360 Montmagny
- Valérie Boutoulle, demeurant au 2, allée Camille Claudel 95360 Montmagny.
- Meyer Sebbag, demeurant au 2, rue Durget 94160 Saint Mande
4. Démission de WURTH ET ASSOCIES comme commissaire aux comptes.
5. Nomination comme nouveau commissaire aux comptes: AYMS AUDIT Sàrl, 39, avenue de la Gare, L-1611 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007047589/7524/29.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2007, réf. LSO-CC06116. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070043764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2007.
Tamara Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 100.493.
En vertu de l'acte de transfert de parts, daté du 21 décembre 2006, TAMARA GLOBAL LIMITED, a transféré la totalité
de ses parts détenues dans la société de la manière suivante:
- 100 parts sociales à CHATEAU LIBERME HOLDING AG, ayant son siège social au Aachener Strasse, 302, 4701
Kettenis, Belgique.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2007044980/587/17.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2007, réf. LSO-CC05989. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070043262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
46992
Aberdeen Property Nordic Finance Sweden S.à r.l.
Attitude Studio Lux S.A.
Belport Holdings S.à r.l.
BestCaseScenario Sàrl
Bowne International Luxembourg S.à r.l.
BST Grand-Duché de Luxembourg en abrégé BST GDL
Covalfi S.A.
CQS Finance S.A.
Delta Spain S.à r.l., SICAR
Der Schreiner S.à r.l.
Djaidi
Fratrix S.à r.l.
Gravity Racing International
Intesa Holding International S.A.
Javari S.A.
LFS Property Services S.A.
LFS Property Services S.A.
Life Settlements Capital S.A.
L&O Metal Company
LSF Marseille S.à r.l.
Luxembourg Financial Services II S.A.
Luxembourg Financial Services S.A.
Luxembourg Financial Services S.A.
Marmor S.A. Holding
Mitco Resolution 1 S.à r.l.
Mocoh Holding S.A.
Mousel et Klein S.à r.l.
Multiplan Design & Build I, S.à r.l.
OHL Finance S.à r.l.
SVM Holding S.A.
Tamara Two S.à r.l.
Technology Capital S.A.