This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 957
23 mai 2007
SOMMAIRE
3rd WAY S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45897
Aircotech Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . .
45927
Armicula Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45897
Brenntag FinanceCo I . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45901
Bulton S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45936
Canoubi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45896
Cap Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45895
Cegelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45894
Centre Culturel Islamique du Grand-Du-
ché de Luxembourg - Département Ré-
gional de Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45918
Chanteloup Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
45921
Cian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45910
CVI Global Value Fund Luxembourg Secu-
ritisation III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45927
Exafor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45893
Fahrenheit S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45894
Flatinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45898
Fortezza Sisterco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
45936
Genpact Global Holdings SICAR S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45922
Gest Plan Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45895
Granjo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45900
Hydro Aluminium Clervaux S.A. . . . . . . . .
45894
Lux-Billards, s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45893
Maine Overseas & Consulting Holding S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45898
Malappe Financial S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45913
MC Holding Participation S.A. . . . . . . . . . .
45900
MC Holding Participation S.A. . . . . . . . . . .
45899
Nomad S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45901
Orly Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45899
Petraland S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45890
Petroleum (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . .
45897
Petroliana (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . .
45900
Planck and Co Holding SA . . . . . . . . . . . . . .
45893
Platform Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
45896
Poverton Company S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
45915
RWM Luxoil SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45898
Sécurité Développement S.A. . . . . . . . . . . .
45899
Solux Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
45922
Sycotec A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45936
UniCredit International Bank (Luxem-
bourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45935
Universum Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . .
45896
Vlad Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
45910
Xantor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45895
45889
Petraland S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 125.443.
STATUTS
L'an deux mille sept, le douze mars.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1. SUNCHESTER INTERNATIONAL INC., une société de droit panamien, avec siège social à East 53rd Street, Mar-
bella, SWISS BANK, 2nd Floor, Panama, inscrit au «Registro Publico de Panama», ici représentée par Monsieur Serge
Marion, demeurant professionnellement à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, en vertu d'une procuration lui délivrée
à Luxembourg le 9 mars 2007;
2. Madame Nathalie Mager, employée privée, née à F-Longwy le 2 mai 1966, demeurant professionnellement à L-2520
Luxembourg, 1, allée Scheffer.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils dé-
clarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de PETRALAND S.A.
La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.
La Société peut prêter à des entités de son groupe dans lesquelles elle détient des intérêts ou emprunter sous toutes
les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations.
La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.
Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en
association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des Sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions
d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (310.000,- EUR), représenté par trois mille cent (3.100) actions
d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 6 ci-
après.
En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents
statuts dans le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites,
du capital autorisé même par des apports autres qu'en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites
et émises avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration en temps qu'il appar-
tiendra. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux
actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.
La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
45890
Art. 4. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des
actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la Société aura le droit
de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.
Art. 5. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.
Art. 6. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société, ou à tout
autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures et
pour la première fois en l'an 2008.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Dans la mesure où il n'est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment
convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 7. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle pour une période qui ne
pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs auront été élus.
Art. 8. Le conseil d'administration peut choisir en son sein un président et peut également choisir parmi ses membres
un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une
décision prise à une réunion du conseil d'administration.
Art. 9. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.
Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à
la représentation de la Société pour la conduite des affaires, avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n'ont pas besoin d'être adminis-
trateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.
Art. 10. La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute
personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.
Art. 11. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera
leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.
Art. 12. L'exercice social commencera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même
année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre
de l'an 2007.
Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour le fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu
à l'article 3 des statuts ou tel qu'il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l'article 3 des présents statuts.
L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
45891
Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré
de ces actions.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les Sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants ont souscrit les actions et les ont libéré intégralement de la manière suivante:
Actionnaires
Capital
Capital
Nombre
souscrit
libéré
d'actions
EUR
EUR
1) SUNCHESTER INTERNATIONAL INC., prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30,900.-
30,900.-
309
2) Madame Nathalie Mager, prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
100.-
1
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31,000.-
31,000.-
310
Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31,000.- EUR) se trouve à l'entière disposition de la Société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915
sur les Sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société
ou qui est mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimés à la somme de mille cinq euros
(1,500.- EUR).
<i>Assemblée Générale extraordinairei>
Les parties ci- avant désignées, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-
quées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
- Madame Nathalie Mager, employée privée, née à F-Longwy, le 2 mai 1966, demeurant professionnellement à L-2520
Luxembourg, 1, allée Scheffer.
- Madame Helena Di Vito, employée privée, née à B-Messancy le 8 septembre 1968 demeurant professionnellement
à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
- Monsieur Serge Marion, employé privé, né à B-Namur le 15 avril 1976, demeurant professionnellement à L-2520
Luxembourg, 1, allée Scheffer.
3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société à responsabilité limitée KOHNEN & ASSOCIES S. à r.l., avec siège social à L-2128 Luxembourg, 66, rue
Marie Adelaïde, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.190.
4. L'adresse de la Société est fixée à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de un an et prendra fin à l'assemblée
générale des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice de l'an 2007.
6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l'article 9
des statuts.
7. L'assemblée nomme comme président du conseil d'administration, Monsieur Serge Marion, prénommé.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Marion, N. Mager, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 15 mars 2007, REM 2007/536. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
45892
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 20 mars 2007.
M. Schaeffer.
Référence de publication: 2007044054/5770/170.
(070042816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
Planck and Co Holding SA, Société Anonyme.
Siège social: L-8813 Bigonville, 14, rue du Village.
R.C.S. Luxembourg B 95.800.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, 7 mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007045332/1750/12.
Enregistré à Diekirch, le 7 mars 2007, réf. DSO-CC00048. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Tholl.
(070033034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2007.
Exafor S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4762 Pétange, 176, route de Niederkorn.
R.C.S. Luxembourg B 60.622.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Par acte sous seing privé
L'assemblée constatant son aptitude à délibérer adopte la résolution suivante
le mandat de monsieur Cote André, 18, rue de la vieille église, 5100 Dave Namur en tant que commissaire aux comptes
est renouvelé pour un terme de 3 ans expirant à l'AG 2006.
Luxembourg, le 25 mai 2003.
Signatures
<i>Les actionnairesi>
Référence de publication: 2007044953/643/17.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2007, réf. LSO-CC05610. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070043130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2007.
Lux-Billards, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 52, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 99.405.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2007i>
L'assemblée générale accepte à l'unanimité des voix la démission du gérant technique:
- Monsieur Timothy Probyn demeurant à L-6960 Senningen, 4, Chausse Saint Martin
Suite à la démission de Monsieur Timothy Probyn, l'assemblée générale décide à l'unanimité des voix de nommer
nouveau gérant technique Monsieur Balazs Hajdu demeurant à L-1430 Luxembourg, 35, boulevard Pierre Dupong pour
une durée indéterminée.
La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant technique.
Luxembourg, le 16 mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007044580/680/17.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2007, réf. LSO-CC05141. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070042282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
45893
Fahrenheit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4086 Esch-sur-Alzette, 37-41, rue Pierre Dupong.
R.C.S. Luxembourg B 68.178.
<i>Assemblée générale extraordinaire de la sociétéi>
L'Assemblée est ouverte à 11 heures.
<i>Ordre du jour:i>
Transfert du siège social.
Toutes les actions sont présentes ou représentées.
A l'unanimité, il est décidé de transférer le siège social de la société FAHRENHEIT S.à r.l. L-4010 Esch-sur-Alzette, D,
rue de l'Alzette à:
L-4086 Esch-sur-Alzette, 37-41, rue Pierre Dupong.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée extraordinaire est close à 11 heures 30.
Fait à Esch-sur-Alzette, le 5 mars 2007.
M. M. Patane.
Référence de publication: 2007044938/612/19.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, réf. LSO-CC01345. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070043104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2007.
Cegelux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 11, Esplanade.
R.C.S. Luxembourg B 94.938.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, 7 mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007045325/591/12.
Enregistré à Diekirch, le 23 février 2007, réf. DSO-CB00188. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(070033146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2007.
Hydro Aluminium Clervaux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9779 Eselborn, 16, Op der Sang.
R.C.S. Luxembourg B 100.671.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue à Clervaux le 31 mai 2006i>
<i>Résolutionsi>
1.
2. Les mandats des administrateurs:
- Helge Jansen, Vice Président, HYDRO ALUMINIUM AS, demeurant à Oslo;
- Alf Bjarne Kaasen, Financial Manager, HYDRO ALUMINIUM EXTRUSION INGOT PRODUCT AREA, demeurant à
Gransveien, 28C, N-1394 Nesbru;
- Wilhelm Frydenberg, Vice Président Production, HYDRO ALUMINIUM EXTRUSION INGOT PRODUCT AREA,
demeurant à Damveien, 4a, N-1337 Sandvika.
Leurs mandats sont reconduits jusqu'à l'assemblée générale décidant des comptes de l'année 2006.
3. Le mandat du réviseur externe est reconduit jusqu'à l'assemblée générale décidant des comptes de l'année 2006.
4. La gestion journalière est octroyée à Madame Tove Nilsen Ljungquist, Directrice, demeurant à rue de la Libération,
10, L-7263 Helmsange
W. Frydenberg / A. B. Kaasen.
Référence de publication: 2007045432/800266/23.
Enregistré à Diekirch, le 13 mars 2007, réf. DSO-CC00077. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(070036040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2007.
45894
Gest Plan Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 98.337.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administrationi>
<i>tenue à Luxembourg au siège social le mardi 6 mars 2007i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue en date du 6 mars 2007 que:
Le Conseil d'Administration a décidé de nommer en son sein Maître Felten Bernard à la fonction de Président du
Conseil d'Administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2007.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2007044567/320/19.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2007, réf. LSO-CC06218. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070042423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
Xantor, Société Anonyme.
Siège social: L-3441 Dudelange, 27, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 73.129.
Je vous informe par la présente que je démissionne de ma fonction d'administrateur et d'administrateur délégué, sans
délais.
Etalle, le 20 mars 2007.
J.-L. Dussard.
Référence de publication: 2007044558/7536/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2007, réf. LSO-CC06740. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070042572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
Cap Estate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 75.924.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 5 mars 2007i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire qui s'est tenue en date du 5 mars 2007 que:
1) L'Assemblée a décidé d'accepter, avec effet immédiat, la démission de l'administrateur en fonction, la société à
responsabilité limitée CD-GEST S.à r.l., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg au 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
2) L'Assemblée a décidé de nommer, avec effet immédiat, Madame Josten Renate, Licenciée en sciences économiques
appliquées, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg au 2, rue Jean-Pierre Brasseur, nouvel administrateur
de la société, en remplacement de l'administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur termine le mandat de son prédécesseur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
annuelle statutaire de l'an 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mars 2007.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2007044585/320/23.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2007, réf. LSO-CC06406. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070042432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
45895
Platform Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 93.849.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourgi>
<i>au siège social le mercredi 7 mars 2007i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue en date du 7 mars 2007 que:
Le Conseil d'Administration a décidé de nommer en son sein Maître Felten Bernard à la fonction de Président du
Conseil d'Administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2007.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2007044549/320/19.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2007, réf. LSO-CC06359. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070042341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
Universum Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9147 Erpeldange, 2A, Beim Dreieck.
R.C.S. Luxembourg B 100.367.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Erpeldange, le 22 mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007045616/800284/12.
Enregistré à Diekirch, le 19 mars 2007, réf. DSO-CC00119. - Reçu 91 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(070040384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2007.
Canoubi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 97.582.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 mars 2007i>
II résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue en date du 5 mars 2007 que:
1) L'Assemblée a décidé d'accepter, avec effet immédiat, la démission de l'administrateur en fonction, la société à
responsabilité limitée CD-GEST S.à r.l., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg au 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
2) L'Assemblée a décidé de nommer, avec effet immédiat, Madame Josten Renate, Licenciée en sciences économiques
appliquées, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg au 2, rue Jean-Pierre Brasseur, nouvel administrateur
de la société, en remplacement de l'administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur termine le mandat de son prédécesseur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
annuelle statutaire de l'an 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mars 2007.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2007044594/320/23.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2007, réf. LSO-CC06410. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070042424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
45896
Petroleum (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 72, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 81.725.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 21 mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007045618/591/12.
Enregistré à Diekirch, le 16 mars 2007, réf. DSO-CC00117. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Tholl.
(070040307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2007.
3rd WAY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 74.285.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourgi>
<i>au siège social le lundi 5 mars 2007i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue en date du 5 mars 2007 que:
Le Conseil d'Administration a décidé de nommer en son sein Monsieur Bintz Raymond à la fonction de Président du
Conseil d'Administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mars 2007.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2007044546/320/19.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2007, réf. LSO-CC06168. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070042356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
Armicula Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 114.861.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 5 mars 2007i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue en date du 5 mars 2007 que:
1) L'Assemblée a décidé d'accepter, avec effet immédiat, la démission de l'administrateur en fonction, la société à
responsabilité limitée CD-GEST S.à r.l., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg au 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
2) L'Assemblée a décidé de nommer, avec effet immédiat, Madame Josten Renate, Licenciée en sciences économiques
appliquées, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg au 2, rue Jean-Pierre Brasseur, nouvel administrateur
de la société, en remplacement de l'administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur termine le mandat de son prédécesseur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
annuelle statutaire de l'an 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mars 2007.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2007044595/320/23.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2007, réf. LSO-CC06334. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070042417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
45897
Maine Overseas & Consulting Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 61.691.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourgi>
<i>au siège social le mardi 6 mars 2007i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue en date du 6 mars 2007 que:
Le Conseil d'Administration a décidé de nommer en son sein Maître Felten Bernard à la fonction de Président du
Conseil d'Administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2007.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2007044539/320/19.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2007, réf. LSO-CC06158. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070042338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
RWM Luxoil SA, Société Anonyme.
Siège social: L-9806 Hosingen, 1, Zac Happerfeld.
R.C.S. Luxembourg B 94.671.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 21 mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007045617/591/12.
Enregistré à Diekirch, le 16 mars 2007, réf. DSO-CC00116. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(070040308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2007.
Flatinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 97.025.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 mars 2007i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue en date du 6 mars 2007 que:
1) L'Assemblée a décidé d'accepter, avec effet immédiat, la démission de l'administrateur en fonction, la société à
responsabilité limitée CD-GEST S.à r.l., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg au 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
2) L'Assemblée a décidé de nommer, avec effet immédiat, Madame Josten Renate, Licenciée en sciences économiques
appliquées, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg au 2, rue Jean-Pierre Brasseur, nouvel administrateur
de la société, en remplacement de l'administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur termine le mandat de son prédécesseur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
annuelle statutaire de l'an 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2007.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2007044570/320/23.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2007, réf. LSO-CC06219. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070042420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
45898
MC Holding Participation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 76.425.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourgi>
<i>au siège social le mercredi 7 mars 2007i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue en date du 7 mars 2007 que:
Le Conseil d'Administration a décidé de nommer en son sein Maître Felten Bernard à la fonction de Président du
Conseil d'Administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2007.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2007044538/320/19.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2007, réf. LSO-CC06154. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070042328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
Orly Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9764 Marnach, 9, rue de Marbourg.
R.C.S. Luxembourg B 93.078.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 21 mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007045620/591/12.
Enregistré à Diekirch, le 16 mars 2007, réf. DSO-CC00115. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(070040304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2007.
Sécurité Développement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 89.501.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 mars 2007i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue en date du 7 mars 2007 que:
1) L'Assemblée a décidé d'accepter, avec effet immédiat, la démission de l'administrateur en fonction, la société à
responsabilité limitée CD SERVICES S.àr.l., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, au 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
2) L'Assemblée a décidé de nommer, avec effet immédiat, Madame Josten Renate, licenciée en sciences économiques
appliquées, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg au 2, rue Jean-Pierre Brasseur, nouvel administrateur
de la société, en remplacement de l'administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur termine le mandat de son prédécesseur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
annuelle statutaire de l'an 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2007.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2007044528/320/23.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2007, réf. LSO-CC06363. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070042453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
45899
Petroliana (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 72, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 82.812.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 21 mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007045619/591/12.
Enregistré à Diekirch, le 16 mars 2007, réf. DSO-CC00118. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Tholl.
(070040306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2007.
Granjo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 79.633.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourgi>
<i>au siège social le mardi 6 mars 2007i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue en date du 6 mars 2007 que:
Le Conseil d'Administration a décidé de nommer en son sein Maître Felten Bernard à la fonction de Président du
Conseil d'Administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2007.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2007044525/320/19.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2007, réf. LSO-CC06213. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070042462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
MC Holding Participation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 76.425.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 mars 2007i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue en date du 7 mars 2007 que:
1) L'Assemblée a décidé d'accepter, avec effet immédiat, la démission de l'administrateur en fonction, la société à
responsabilité limitée CD-GEST S.àr.l., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, au 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
2) L'Assemblée a décidé de nommer, avec effet immédiat, Madame Josten Renate, licenciée en sciences économiques
appliquées, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg au 2, rue Jean-Pierre Brasseur, nouvel administrateur
de la société, en remplacement de l'administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur termine le mandat de son prédécesseur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
annuelle statutaire de l'an 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2007.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2007044536/320/23.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2007, réf. LSO-CC06151. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070042335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
45900
Brenntag FinanceCo I, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 99.197.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 15 mars 2007i>
<i>Résolutionsi>
L'assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société du 5, parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach
au nouveau siège, 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.
L'assemblée décide de nommer comme gérant supplémentaire Mme Christelle Rétif, demeurant à 60, rue Nicolas
Martha, L-2133 Luxembourg, son mandat expirant à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.
En conséquence, le conseil de gérance de la société sera désormais composé de la manière suivante:
Monsieur Carl Blomme
Madame Sylvia Lefort
Monsieur Naim Gjonaj
Madame Christelle Rétif
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
BRENNTAG FinanceCo I, Société à responsabilité limitée
Signature / Signature
<i>Un géranti> / <i>Un géranti>
Référence de publication: 2007044920/24/26.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2007, réf. LSO-CC05771. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070042914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2007.
Nomad S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 125.456.
STATUTES
In the year two thousand seven, on the twentieth of February.
Before us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr Patrick Guido Paul Marc Demeestere, property developer, born 5 January 1961 in Knokke (Belgium), having his
professional address at 16 Hasseltbergstraat, B-1860 Meise (Belgium).
Here represented by Mr Yohan Menna, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy established on 16 February
2007.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which she acts, has requested the notary to inscribe as follows the articles of
association of a public limited liability company (société anonyme), which she forms by herself:
Art. 1. Form, Name. There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the shares
hereafter issued a Company in the form of a société anonyme, under the name of NOMAD S.A.
Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
Art. 3. Object.
3.1. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.
3.2. The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other debt
instruments.
45901
3.3. In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, take any con-
trolling and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and
development of its purposes.
3.4. The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions
on real estate or on movable property.
Art. 4. Registered office.
4.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. The registered office may be transferred
within the City of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be established either
in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
4.2. If the board of directors considers that political, economic or social events occurred or threaten to occur which
are likely to affect the normal activities at the registered office or communications from the registered office with abroad,
the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned
to normal. Such measures will not affect the Company's nationality which will notwithstanding such provisional transfer
of the registered office remain a Luxembourg Company.
Art. 5. Capital - Shares and share certificates.
5.1. Capital
The subscribed capital of the Company is set at EUR 31,000 (thirty-one thousand euros) divided into 31,000 (Thirty-
One Thousand) ordinary shares all with a par value of EUR 1 (One Euro) per share.
5.2. Shares
5.2.1 The shares shall be bearer or in registered form at the shareholders' choice.
5.2.2 If the shares are in registered for, the Company shall consider the person in whose name the shares are registered
in the register of shareholders as the full owner of such shares.
5.2.3 Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholders. Transfer of registered shares shall be
effected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by delivering
the certificate representing the share to the Company, duly endorsed to the transferee.
Art. 6. Increase of capital. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders
adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 16 hereof.
Art. 7. Meetings of shareholders - General.
7.1 Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders
of the Company.
The general meeting of shareholders shall have the widest powers to adopt or ratify any action relating to the Company.
In particular, the general meetings of shareholders shall have competence in all matters where the board of directors, in
its sole discretion, desires the formal approval of the general meeting of shareholders.
7.2 The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of
the Company, unless otherwise provided herein.
7.3 Each ordinary share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing
another person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.
7.4 The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed and the shareholders using this
technology shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by phone. After deliberation, votes
may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided in such latter event such vote is
confirmed in writing.
7.5 Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a
simple majority of those present and voting.
7.6 The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take
part in any meeting of shareholders.
7.7 If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 8. Board of directors.
8.1 As long as the Company is a one-member corporation, one director can be entrusted with its management. As
soon as the Company has two or more shareholders, the Company shall be managed by a board of directors composed
of at least three members who need not to be shareholders of the Company.
8.2 The directors shall be appointed at the annual general shareholders' meeting for a period of maximum six years
and shall hold office until their successors are elected.
8.3 A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the share-
holders.
45902
8.4 In the event of one or more vacancies on the board of directors because of death, retirement or otherwise, the
remaining directors must appoint within thirty business days one or more successors to fill such vacancies until the next
meeting of shareholders.
8.5 The members of the board of directors shall not be compensated for their services as director, unless otherwise
resolved by the general meeting of shareholders. The Company shall reimburse the directors for reasonable expenses
incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings
on the board.
8.6 If a company is appointed as director, it shall appoint a permanent representative who will be in charge of this
mission in the name of and on behalf of the company.
This permanent representative shall be subject to the same conditions and shall incur the same civil liability (respon-
sabilité civile) as if he/she was carrying out this mission in his/her own name and on his own behalf, without prejudice to
the joint and several liability (responsabilité solidaire) of the company which is represented by him/her. This company
may only remove the permanent representative from his/her position if it simultaneously appoints a replacement.
The designation and succession of the functions of the permanent representative shall be subject to the same publishing
rules as if he/she carried out this mission in his own name and on his/her own behalf.
Art. 9. Procedures of meeting of the board.
9.1 The board of directors may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose
a secretary, who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board
of directors and of the shareholders.
9.2 The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the
shareholders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at
any such meeting.
9.3 The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the convening
notice. The convening notice, containing the agenda, shall be sent by letter (sent by express mail or special courier),
telegram, telex or telefax to the domicile of the directors at least 10 (ten) days before the date set for the meeting, except
in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice
and in which case notice of at least 24 hours prior to the hour set for such meeting by telefax and/or telegram shall be
sufficient. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or telex of each director. Separate
notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted
by resolution of the board of directors. All reasonable efforts will be afforded so that, sufficiently in advance of any meeting
of the board each director is provided with a copy of the documents and/or materials to be discussed or passed upon by
the board at such meeting.
9.4 Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, or telegram or
telex another director as his proxy. The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed and
the directors using this technology shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by phone.
After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided in such latter
event such vote is confirmed in writing.
9.5 The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or repre-
sented at the meeting of the board of directors.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
The vote of the chairman of the board of directors shall prevail in the case of equality of votes.
9.6 In the event that any director or officer of the Company may have any adverse personal interest in any transaction
of the Company, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not
consider, or vote on such transaction, and such directors', or officers' interest therein shall be reported by the board of
directors to the next succeeding meeting of shareholders subject to the responsibility of the board of directors.
9.7 Resolutions signed by all the members of the board of directors shall have the same effect as if as resolutions taken
during a board of directors' meeting.
9.8 The discussions of the board of directors shall be conducted in the English language.
9.9 When the Company is a one-member corporation managed by one or two directors, the sole director or the
directors shall have the same powers as the board of directors.
Art. 10. Minutes of meetings of the board.
10.1 The resolutions of the board of directors shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman (or in
his absence by the chairman pro tempore who presided at such meeting) and the secretary, or by a notary public, and
recorded in the corporate book of the Company.
10.2 Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed
by the chairman, by the secretary or by two directors.
10.3 In case the Company is a one-member corporation, resolutions of the sole director or unanimous resolutions of
two directors shall have the same authority as resolutions of the board of directors and shall be recorded in the minutes
45903
to be signed by the sole director or by the two directors, copies or extracts of which can be produced in judicial
proceedings or otherwise.
Art. 11. Powers of the board.
11.1 The board of directors or, as the case may be, the sole director or the two directors in case the Company is a
one-member corporation, is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the
Company's interest. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation to the general
meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors or of the director(s) in case of a one-member
corporation.
11.2 The board of directors or, as the case may be, the two directors in case the Company is a one-member corpo-
ration, may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of
the Company for such management and affairs, to one of the members of the board of directors, or to one of the directors.
The board of directors or, as the case may be, the sole director or the two directors in case the Company is a one-
member corporation, may also confer all powers and special mandates to any person who need not to be a director,
appoint and dismiss all officers and employees and determine their emoluments.
Art. 12. Binding signature. The Company will be bound by the joint signature of two directors of the Company, by the
single signature of the managing director within the limits of the daily management or, in case the Company is a one-
member corporation, by the signature of its sole director or by the joint signature of two directors, or by the joint or
single signature of any person to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors, the
sole director or the directors as the case may be.
Art. 13. Statutory auditor. The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors as
foreseen by law who need not to be shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall
act as a collegium and form the board of auditors. The statutory auditors shall be appointed by the annual general meeting
of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.
14. Art. 14. Appropriation of profits.
14.1 Legal Reserve
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This
allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company.
14.2 Dividends
14.2.1 The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how
the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare from time to time ordinary dividends without
ever exceeding the amounts proposed by the board of directors.
14.2.2 Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of
directors and report by the statutory auditors.
Art. 15. Dissolution and liquidation.
15.1 The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required
for amendment of these Articles of Incorporation as prescribed in Article 16 hereof.
15.2 In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators named
by the meeting of shareholders affecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.
Art. 16. Amendment of articles. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders,
subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.
Art. 17. Governing law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the law of 10 August 1915 on Commercial Companies as amended.
Art. 18. Annual general meeting of shareholders.
18.1 The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered
office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the second
Monday of the month of May at 3.00 P.M.
18.2 If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following
bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of
directors, exceptional circumstances so require.
18.3. Other meetings of shareholders, ordinary and extraordinary, may be held at such place and time as may be
specified in the respective notice of meetings. They may be held at the registered office or in any other place.
Art. 19. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January and shall terminate
on the last day of December of each year.
45904
<i>Transitional dispositionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31
December 2007.
The first annual general meeting of shareholders shall take place in the year 2008.
<i>Subscriptioni>
The Articles of Incorporation having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital
as follows:
Subscriber
Number Subscribed
% of
of shares
amount share capital
(EUR)
(%)
Patrick Guido Paul Marc Demeestere, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31,000
31,000
100
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31,000
31,000
100
The shares have been partially paid up to the extent of Twenty-Five (25%) by payment in cash, so that the amount of
EUR 7,750 (seven thousand seven hundred and fifty euros) is now available to the Company, evidence thereof having
been given to the notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand five hundred Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named party, representing the entire subscribed capital and considering herself as duly convoked, has
immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, she has passed the following resolutions:
1. The number of directors is fixed at one (1) and the number of auditors at one (1).
2. The following is appointed director:
Mr Patrick Guido Paul Marc De Meestere, property developer, born 5 January 1961 in Knokke (Belgium), having his
professional address at 16 Hasseltbergstraat, B-1860 Meise (Belgium).
His term of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2012.
3. Has been appointed statutory auditor:
FACTS SERVICES Sàrl, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office
at 41, boulevard Prince Henri, L-1741 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 98.790.
The term of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2011.
4. The registered office of the company is established in 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède.
L'an deux mille sept, le vingt février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
M. Patrick Guido Paul Marc Demeestere, promoteur immobilier, né le 5 janvier 1961 à Knokke (Belgique), ayant son
adresse professionnelle au 16 Hasseltbergstraat, B-1860 Meise (Belgique).
La partie comparante est ici représentée par M. Yohan Menna, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une
procuration sous seing privé donnée le 16 février 2007.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant,
annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
45905
Laquelle partie comparante, ès-qualités qu'elle agit, a requis du notaire instrumentant qu'il dresse l'acte constitutif d'une
société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé, par le souscripteur ci-avant désigné et tous ceux qui deviendront dans
la suite propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de NOMAD S.A.
Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Objet.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce
soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre prendre
des participations dans des sociétés de personnes.
3.2. La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations, de reconnaissances de
dettes ainsi que tous autres instruments de dettes.
3.3. D'une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés
du groupe, prendre toutes mesures de contrôle et / ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être
utile à l'accomplissement et au développement de son objet.
3.4. La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute
transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers.
Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville. Le siège social pourra être transféré à l'intérieur du la
Ville de Luxembourg par décision du conseil d'administration. Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis au
Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision du conseil d'administration.
4.2 Lorsque le conseil d'administration détermine que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique
ou social se sont produits ou sont imminents, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la commu-
nication de ce siège avec l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où
les circonstances seront redevenues complètement normales; de telles mesures temporaires ne changent en rien la
nationalité de la Société, qui restera luxembourgeoise malgré le transfert temporaire de son siège statutaire.
Art. 5. Capital - Actions et certificats d'actions.
5.1 Capital
Le capital souscrit de la Société est fixé à 31.000 EUR (trente et un mille euros) divisé en 31.000 (Trente et un mille)
actions ordinaires toutes ayant une valeur nominale de 1 EUR (Un Euro).
5.2 Actions
5.2.1 Les actions seront nominatives ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
5.2.2 Lorsque les actions sont nominatives, la Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont
enregistrées dans le registre des actionnaires comme les pleins propriétaires de ces actions.
5.2.3 Des certificats d'inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires. La cession d'actions nominatives devra
être effectuée par une déclaration de cession inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le
cessionnaire ou par toutes personnes dûment mandatées à cet effet. Une cession pourra aussi être effectuée par le dépôt
à la Société du certificat d'actions nominatives, dûment endossé en faveur du cessionnaire.
Art. 6. Augmentation de capital. Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision des actionnaires
adoptée dans les formes requises pour les modifications des présents Statuts, telles que prévues à l'Article 16 ci-après.
Art. 7. Assemblées des actionnaires - Général.
7.1 Chaque assemblée des actionnaires de la Société, régulièrement constituée, représente l'intégralité des actionnaires
de la Société.
L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la
Société. En particulier, l'assemblée générale des actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans lesquels le
conseil d'administration, à sa seule discrétion, souhaite une approbation formelle de l'assemblée générale des actionnaires.
7.2 Le quorum et le temps requis par la loi sont applicables aux convocations et à la tenue des assemblées des ac-
tionnaires de la Société, sauf disposition contraire dans les présents Statuts.
7.3 Chaque action ordinaire donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires en
désignant une autre personne comme mandataire, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex.
7.4 L'utilisation d'équipement pour conférences vidéo et conférences téléphoniques est autorisée et les actionnaires
utilisant ces technologies sont présumés être présents et seront autorisés à voter par vidéo ou par téléphone. Après
délibération, les votes pourront aussi être exprimés par écrit, télécopie, télégramme, télex ou par téléphone, dans ce
dernier cas le vote doit être confirmé par écrit.
45906
7.5 Sauf stipulations contraires de la loi, les décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires dûment convo-
quée seront prises à la majorité simple des présents et votants.
7.6 Le conseil d'administration pourra déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les ac-
tionnaires pour pouvoir participer à toute assemblée des actionnaires.
7.7 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent qu'ils ont été
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra se tenir sans convocation ni publication préalable.
Art. 8. Conseil d'Administration.
8.1 Tant que la Société est une société unipersonnelle, l'administration de la Société peut être confiée à un seul
administrateur. Dés lors que la Société a deux actionnaires ou plus, la Société sera administrée par un conseil d'adminis-
tration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.
8.2 Les administrateurs seront désignés lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période de
six ans maximum et resteront en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs.
8.3 Un administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par
les actionnaires.
8.4 En cas de vacance d'un ou plusieurs postes d'administrateur, pour cause de décès, retraite ou autre, les adminis-
trateurs restants doivent désigner dans les trente jours ouvrables suivants, un ou plusieurs successeurs pour palier ces
postes vacants, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.
8.5 Les membres du conseil d'administration ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant qu'administrateur,
sauf s'il en est décidé autrement par l'assemblée générale des actionnaires. La Société pourra rembourser aux adminis-
trateurs les dépenses raisonnables survenues lors de l'exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables de
voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil d'administration.
8.6 Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci désignera un représentant permanent chargé de
l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Ce représentant sera soumis aux mêmes conditions et encourra la même responsabilité civile que s'il exerçait cette
mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il repré-
sente. Celle-ci ne pourra révoquer son représentant permanent qu'en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la succession des fonctions du représentant permanent seront soumises aux mêmes règles de publicité
que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Art. 9. Modalités de réunion du conseil d'Administration.
9.1 Le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres, un président et un vice-président. Il pourra aussi
choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux
des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales.
9.2 Le président préside toutes les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d'administration, mais en
son absence, les actionnaires ou le conseil d'administration pourront nommer un autre président pro tempore par vote
à la majorité des présents à ces assemblées ou à ces réunions du conseil d'administration.
9.3 Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans
la convocation. La convocation contenant l'agenda doit être envoyée par lettre (courrier express ou courrier spécial),
par fax, par télégramme ou par télex au domicile de chacun des administrateurs au moins 10 (dix) jours avant la date
prévue de la réunion, sauf dans des circonstances d'urgence, dont la nature devra figurer dans la convocation, il suffira
que la convocation soit envoyée au moins 24 heures avant l'heure fixée pour la réunion, par télex, et/ou télégramme.
Cette convocation peut être levée par le consentement de chaque administrateur donné par écrit, par fax, télégramme
ou télex. Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions tenues aux heures et lieux indiqués dans l'emploi
du temps préalablement adopté par une décision du conseil d'administration. Tout effort raisonnable sera fait pour que
chaque administrateur obtienne suffisamment à l'avance de chaque réunion du conseil une copie des documents et /ou
matériaux à discuter et/ou à approuver à cette réunion.
9.4 Chaque administrateur peut agir à toute réunion du conseil d'administration en nommant un autre administrateur,
par écrit, par fax, par télégramme ou par télex, comme son mandataire. L'utilisation d'équipement pour conférences vidéo
et conférences téléphoniques est autorisée et les administrateurs utilisant ces technologies sont présumés être présents
et seront autorisés à voter par vidéo ou par téléphone. Après délibération, les votes pourront aussi être exprimés par
écrit, télécopie, télégramme, télex ou par téléphone, dans ce dernier cas le vote doit être confirmé par écrit.
9.5 Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement, seulement si la majorité au moins des admi-
nistrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
La voix du président du conseil d'administration sera prépondérante en cas de partage des voix.
9.6 Dans le cas où un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société pourrait avoir un intérêt personnel opposé
dans une transaction de la Société, cet administrateur ou fondé de pouvoir devra faire connaître au conseil d'administration
son intérêt personnel et ne pourra délibérer ou voter une telle transaction, et le conseil d'administration devra rendre
45907
compte de l'intérêt de cet administrateur ou fondé de pouvoir, à la prochaine assemblée des actionnaires sous la res-
ponsabilité du conseil d'administration.
9.7 Les résolutions signées par tous les membres du conseil d'administration auront le même effet que celles prises
lors d'une réunion du conseil d'administration.
9.8 Les débats du conseil d'administration seront tenus en langue anglaise.
9.9 Lorsque la Société est une société unipersonnelle administrée par un ou deux administrateurs, l'administrateur
unique ou les administrateurs aura ou auront les mêmes pouvoirs que le conseil d'administration.
Art. 10. Procès-verbaux des conseils d'administration.
10.1 Les résolutions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le
président (ou en son absence par le président pro tempore qui a présidé cette réunion) et par le secrétaire, ou par un
notaire et seront déposées dans les livres de la Société.
10.2 Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés
par le président, par le secrétaire ou par deux administrateurs.
10.3 Si la Société est une société unipersonnelle, les résolutions prises par l'administrateur unique ou les résolutions
unanimes prises par les deux administrateurs auront la même autorité que les résolutions prises par le conseil d'admi-
nistration et seront constatées par des procès verbaux, qui sont signés par l'administrateur unique ou par les deux
administrateurs, et dont les copies ou extraits pourront être produits en justice ou autrement.
Art. 11. Pouvoirs du conseil d'administration.
11.1 Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique ou les deux administrateurs dans le cas
d'une société unipersonnelle, est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration ou
de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les
présents Statuts à l'assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d'administration ou du ou des adminis-
trateur(s) dans le cas d'une société unipersonnelle.
11.2 Le conseil d'administration ou, le cas échéant, les deux administrateurs dans le cas d'une société unipersonnelle,
peut déléguer ses pouvoirs de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de la
Société dans cette gestion et ces affaires, à un des membres du conseil d'administration, ou à l'un des administrateurs. Le
conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique ou les deux administrateurs dans le cas d'une société
unipersonnelle peut en outre conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, qui n'a pas besoin d'être
administrateur, et nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs émoluments.
Art. 12. Signature. La Société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, par la
signature unique de l'administrateur - délégué dans les limites de la gestion journalière, ou, dans le cas d'une société
unipersonnelle, par la signature de l'administrateur unique ou par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par
la signature conjointe ou unique de toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil
d'administration, l'administrateur unique ou les administrateurs selon le cas.
Art. 13. Commissaires aux comptes. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires
aux comptes, tel que prévu par la loi et qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. S'il y a plus d'un commissaire aux comptes,
les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil des commissaires aux comptes. Les commis-
saires aux comptes sont nommés par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant à la
prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.
Art. 14. Affectation des bénéfices.
14.1 Réserve Légale
Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués à la réserve requise par la loi. Ces allocations
cesseront d'être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital social
souscrit de la Société.
14.2 Dividendes
14.2.1 L'assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d'administration, déterminera de quelle
façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net et pourra déclarer de temps à autre des dividendes ordinaires sans
jamais excéder les montants proposés par le conseil d'administration.
14.2.2 Des dividendes intermédiaires pourront être distribués, sous réserve des conditions prévues par la loi, sur
décision du conseil d'administration et suivant rapport des commissaires aux comptes.
Art. 15. Dissolution et liquidation.
15.1 La Société pourra être dissoute à tout moment en vertu d'une décision des actionnaires prise dans les formes
requises pour les modifications des Statuts, telles que décrites à l'Article 16 ci-après.
15.2 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par
l'assemblée générale des actionnaires décidant la dissolution, laquelle déterminera en outre leurs pouvoirs et rémunéra-
tions.
45908
Art. 16. Modification des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés par l'assemblée des actionnaires selon
le quorum et conditions de vote requis par la loi du Grand - Duché de Luxembourg.
Art. 17. Loi applicable. Pour tous les points non réglés aux présents Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent
à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 18. Assemblée générale annuelle.
18.1 L'assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social
de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg stipulé dans la convocation, le deuxième lundi du mois de mai à
15h00 heures.
18.2 Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle sera tenue le jour
ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale pourra être tenue à l'étranger, si de l'opinion absolue et finale du conseil
d'administration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.
18.3 D'autres assemblées des actionnaires, ordinaires ou extraordinaires, pourront être tenues en lieu et place tels
que spécifié dans les convocations des assemblées respectives. Elles peuvent être tenues au siège social ou à tout autre
lieu.
Art. 19. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier jour du mois de janvier et se termine le
dernier jour du mois de décembre de chaque année.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et prendra fin le 31 décembre 2007.
La première assemblée générale des actionnaires se tiendra en 2008.
<i>Souscriptioni>
Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Souscripteur
Nombre Montant
% du
d'actions
souscrit
capital social
(EUR)
(%)
Patrick Guido Paul Marc Demeestere, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31,000
31,000
100
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31,000
31,000
100
Les actions ont été partiellement libérées par paiement en espèces, de sorte que la somme de 7.750 EUR (sept mille
sept cent cinquante euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
La partie comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce
soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents Euro.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
La partie comparante pré-qualifiée, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-
voquée, s'est ensuite constituée en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elle a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires à un (1).
2. Est nommé administrateur:
M. Patrick Guido Paul Marc De Meestere, promoteur immobilier, né le 5 janvier 1961 à Knokke (Belgique), ayant son
adresse professionnelle au 16 Hasseltbergstraat, B-1860 Meise (Belgique).
Son mandat viendra à expiration lors de la tenue de l'assemblée générale statuant sur les comptes clos en 2012.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
FACTS SERVICES Sàrl, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 41, boulevard Prince Henri, L-1724
Luxembourg, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B98.790.
Son mandat viendra à expiration lors de la tenue de l'assemblée générale statuant sur les comptes clos au 2011.
4. Le siège social de la société est fixé à 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
45909
Signé: Y. Menna, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, vol. 158S, fol. 11, case 6. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 9 mars 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007044590/211/474.
(070043095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2007.
Cian, Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 105.725.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 28 mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007045640/825/12.
Enregistré à Diekirch, le 26 mars 2007, réf. DSO-CC00187. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Tholl.
(070042971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2007.
Vlad Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 125.458.
STATUTS
L'an deux mille sept, le deux mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster,
A comparu:
La société MORAINE CORP. ayant son siège social à Ave. Samuel Lewis y Calle 56, Edificio Tila, Oficina 3, Panama,
République de Panama, immatriculée sous le numéro 526830,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449
Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Panama, le 28 février 2007.
Ladite procuration paraphée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné sera annexée au présent acte
pour être déposée auprès des autorités d'enregistrement.
Lequel comparant, par son mandataire, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il va constituer
comme actionnaire unique:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de VLAD INVESTISSEMENTS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité
de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale
des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
45910
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions d'une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d'émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation
de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l'acte du 2 mars 2007 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne
la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n'existerait pas, à cette date,
d'engagement de la part du conseil d'administration en vue de la souscription;
- à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d'arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues
en la présente résolution;
- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations
effectives du capital et enfin;
- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de
l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme
d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d'administration élit en son sein son président.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs
auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'admi-
nistration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante
en cas de partage des voix.
La société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
45911
Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 25 avril à 14.00 heures à Luxembourg, au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l'ordre du jour.
Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2008.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les actions ont été entièrement souscrites par le comparant et libérées en espèces de sorte que le montant
de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg-Luxembourg et domicilié professionnel-
lement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
b) Monsieur Michaël Zianveni, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte-France et domicilié professionnellement au 18,
rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
c) Monsieur Sébastien Graviere, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy-France et domicilié professionnellement au 18, rue
de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
d) Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm-Belgique et domicilié professionnelle-
ment au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES S.A.R.L., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n
o
B 79327.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se
tiendra en l'an 2012.
5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous notaire
le présent acte.
Signé: M. Koeune, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 mars 2007. Relation GRE/2007/1093. — Reçu 310 euros.
45912
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 26 mars 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007044825/231/149.
(070043191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2007.
Malappe Financial S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 125.460.
STATUTS
L'an deux mille sept, le deux mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster,
A comparu:
La société MORAINE CORP. ayant son siège social à Ave. Samuel Lewis y Calle 56, Edificio Tila, Oficina 3, Panama,
République de Panama, immatriculée sous le numéro 526830,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449
Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Panama, le 28 février 2007.
Ladite procuration paraphée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné sera annexée au présent acte
pour être déposée auprès des autorités d'enregistrement.
Lequel comparant, par son mandataire, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il va constituer
comme actionnaire unique:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MALAPPE FINANCIAL S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité
de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale
des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions d'une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d'émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation
de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l'acte du 2 mars 2007 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne
la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n'existerait pas, à cette date,
d'engagement de la part du conseil d'administration en vue de la souscription;
- à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d'arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues
en la présente résolution;
45913
- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations
effectives du capital et enfin;
- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de
l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme
d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d'administration élit en son sein son président.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs
auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'admi-
nistration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante
en cas de partage des voix.
La société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 30 avril à 9.30 heures à Luxembourg, au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l'ordre du jour.
Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
45914
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.
Art.13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2008.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les actions ont été entièrement souscrites par le comparant et libérées en espèces de sorte que le montant
de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié profession-
nellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
b) Monsieur Michaël Zianveni, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte - France et domicilié professionnellement au 18,
rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
c) Monsieur Sébastien Gravière, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy - France et domicilié professionnellement au 18,
rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
d) Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié professionnel-
lement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES S.A.R.L., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n
o
B 79327.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se
tiendra en l'an 2012.
5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous notaire
le présent acte.
Signé: M. Koeune, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 mars 2007. GRE/2007/1095. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 26 mars 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007044818/231/149.
(070043195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2007.
Poverton Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 125.459.
STATUTS
L'an deux mille sept, le deux mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster,
45915
A comparu:
La société MORAINE CORP. ayant son siège social à Ave. Samuel Lewis y Calle 56, Edificio Tila, Oficina 3, Panama,
République de Panama, immatriculée sous le numéro 526830,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449
Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Panama, le 28 février 2007.
Ladite procuration paraphée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné sera annexée au présent acte
pour être déposée auprès des autorités d'enregistrement.
Lequel comparant, par son mandataire, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il va constituer
comme actionnaire unique:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de POVERTON COMPANY S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
II pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité
de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale
des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions d'une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d'émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation
de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l'acte du 2 mars 2007 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne
la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n'existerait pas, à cette date,
d'engagement de la part du conseil d'administration en vue de la souscription;
- à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d'arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues
en la présente résolution;
- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations
effectives du capital et enfin;
- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
45916
Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de
l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme
d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d'administration élit en son sein son président.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs
auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'admi-
nistration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante
en cas de partage des voix.
La société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 29 avril à 15.00 heures à Luxembourg, au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l'ordre du jour.
Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2008.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les actions ont été entièrement souscrites par le comparant et libérées en espèces de sorte que le montant
de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
45917
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg-Luxembourg et domicilié professionnel-
lement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
b) Monsieur Michaël Zianveni, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte-France et domicilié professionnellement au 18,
rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
c) Monsieur Sébastien Graviere, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy-France et domicilié professionnellement au 18, rue
de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
d) Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm-Belgique et domicilié professionnelle-
ment au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES S.A.R.L., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n
o
B 79327.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se
tiendra en l'an 2012.
5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous notaire
le présent acte.
Signé: M. Koeune, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 mars 2007. Relation: GRE/2007/1094. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 26 mars 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007044822/231/149.
(070043193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2007.
Centre Culturel Islamique du Grand-Duché de Luxembourg - Département Régional de Wiltz, Associa-
tion sans but lucratif.
Siège social: L-9556 Wiltz, 59, rue des Rochers.
R.C.S. Luxembourg F 6.955.
STATUTS
Entre les soussignés:
1) Monsieur Ramo Mujanovic, serrurier, demeurant à L-9510 Wiltz, 16, rue Leopold Richard, de nationalité bosniaque,
2) Monsieur Jusuf Osmanbasic, contre-maître, demeurante L-9510 Wiltz, 10, rue Léopold Richard, de nationalité
bosniaque,
3) Monsieur Omer Mujanovic, peintre-décorateur, demeurant à L-9556 Wiltz, 59, rue des Rochers, de nationalité
bosniaque,
4) Monsieur Haso Frkatovic, chauffeur d'autobus, demeurant à L-9676 Noertrange, 14, Flugfeld, de nationalité bos-
niaque,
5) Monsieur Ferid Hodzic, chauffagiste indépendant, demeurant à L-9511 Wiltz, 106, rue Aneschbach, de nationalité
bosniaque,
6) Monsieur Nedim Aganovic, électricien, demeurant à L-9556 Wiltz, 61, rue des Rochers, de nationalité bosniaque,
45918
réunis en assemblée constituante, il a été convenu de constituer une association sans but lucratif, régie par la loi du
21 avril 1928 et par les présents statuts:
Chapitre I
er
.- Dénomination - Siège - Durée
Art. 1
er
. L'association porte la dénomination CENTRE CULTUREL ISLAMIQUE DU GRAND-DUCHE DE LUXEM-
BOURG - DEPARTEMENT REGIONAL DE WILTZ.
Art. 2. Le siège de l'Association est à L-9556 Wiltz, 59, rue des Rochers.
Art. 3. L'Association est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II.- Objets
Art. 4. L'objet de l'association: l'association est un département régional du CENTRE CULTUREL ISLAMIQUE DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a.s.b.l. ayant son siège à Marner. Elle réunit dans un esprit fraternel l'ensemble des
Musulmans résidant dans la région de Wiltz pour atteindre les objectifs suivants en collaboration avec le Centre Culturel
Islamique de Mamer:
a) Renforcer la vie spirituelle des Musulmans résidant dans la région de Wiltz et de leurs familles, leur permettre de
parfaire leurs connaissances de l'Islam et de suivre ses préceptes.
b) Eclairer l'opinion publique luxembourgeoise sur la Religion de l'Islam, sa culture, la documenter sur les pays et
peuples musulmans, tout en favorisant les relations amicales entre le Luxembourg et le monde musulman.
c) Se maintenir au-dessus de toute considération ethnique ou territoriale et ne pas se livrer à des controverses de
nature politique ou dogmatique.
d) Etablir dès que possible et entretenir une mosquée pouvant servir à l'offrande de prières et autres cérémonies
religieuses.
e) Créer et entretenir un cimetière pour les Musulmans résidant dans la région de Wiltz.
f) Ouvrir des écoles pour les enfants musulmans, ou ceux-ci auront la possibilité d'apprendre les principales notions
islamiques.
g) Promouvoir, au besoin en liaison avec les autorités locales et tous les groupements poursuivant le même but hu-
manitaire, toutes oeuvres sociales ou charitables.
h) Créer une bibliothèque comprenant des livres et publications sur l'Islam et sa civilisation, et pouvant servir de Centre
de recherche en matière islamique.
i) Organiser des conférences, séminaires, colloques, cycles d'études, congrès, sur divers sujets intéressant l'Islam et
les musulmans, ses rapports avec d'autres disciplines, et diffuser la pensée et la philosophie de l'Islam.
j) Organiser le service funéraire ainsi que le transport par corbillard des membres défunts et de leur famille résidant
au Grand-Duché de Luxembourg jusqu'au lieu d'enterrement, même à l'étranger.
Art. 5. L'association peut établir des relations amicales de coopération avec des organismes étrangers ou internationaux
poursuivant des buts analogues aux siens.
Chapitre III.- Membres - Admission - Démission - Cotisation
Art. 6. Le nombre de membres ne peut être inférieur à cinq. L'admission d'un nouveau membre est décidée par les
membres présents du comité en simple majorité. En cas d'égalité le vote du président sera prédominant.
Lorsque le comité refuse une admission, sa décision est souveraine et ne doit pas être motivée.
Art. 7. Tout musulman résidant au Grand-Duché de Luxembourg peut devenir membre actif en versant une cotisation.
Uniquement les membres actifs peuvent voter ou être élus dans le comité. L'Association peut accepter également des
membres honoraires et associés. Les membres peuvent être des personnes physiques ou morales.
Art. 8. La qualité de membre se perd:
a) par démission laquelle doit être notifiée par écrit au comité
b) par l'exclusion pour comportement contraire aux principes et valeurs islamiques et aux intérêts de l'association.
L'exclusion est prononcée cas par cas par le comité à la majorité des 2/3 des voix des membres présents du comité.
Le non-paiement de la cotisation entraîne la perte du statut de membre actif.
Art. 9. La cotisation annuelle est fixée à un maximum de 3.000,- Euros. Elle sera annuellement revue par l'Assemblée
Générale sur proposition du Comité.
Chapitre IV.- Organes
Art. 10. Les organes de l'Association sont:
a) l'Assemblée Générale
b) le Comité
c) le Commissaire aux Comptes
45919
a) Assemblée Générale
Art. 12. L'Assemblée Générale se réunit annuellement et au plus tard le dernier dimanche en février. En outre, elle
peut être convoquée en session extraordinaire par le Comité ou doit l'être dans le délai d'un mois à la demande d'un
cinquième des membres actifs. Les convocations contenant obligatoirement l'ordre du jour sont adressées par le Comité
à chaque membre actif au moins 15 jours avant la date prévue pour la réunion. Des membres du Comité du Centre
Culturel Islamique de Mamer peuvent assister à l'Assemblée Générale.
Art. 13. L'Assemblée Générale a spécialement dans ses attributions:
a) la nomination annuelle et la révocation des membres du Comité et du commissaire aux comptes
b) l'approbation des budget et comptes ainsi que du rapport d'activité préparés par le Comité
c) la décharge du Comité sortant
d) les modifications à apporter aux statuts
e) la fixation du montant de la cotisation annuelle
f) la dissolution de l'Association.
Art. 14. Les élections ont lieu à bulletin secret et à la majorité absolue des votes valablement exprimés par les membres
actifs présents lesquels doivent être au moins au nombre de sept. Le vote par procuration est permis mais limité à une
procuration par personne. En cas de parité des voix, celle du Président est prépondérante.
Pour délibérer valablement sur des modifications aux statuts ou sur la dissolution de l'Association, l'Assemblée Gé-
nérale doit réunir au moins les deux tiers des membres actifs et aucune décision ne peut être prise qu'à la majorité des
deux tiers des voix.
Si les deux tiers ne sont pas présents à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion le même jour
qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres actifs présents; mais dans ce cas, la décision sera remise à
l'homologation du tribunal civil.
Art. 15. Le bureau de l'Assemblée Générale se compose d'un Président, d'un Secrétaire et de deux Scrutateurs. Les
fonctions de Président et de Secrétaire sont exercées par le Président ou à son défaut, par le Vice-Président et le Secrétaire
ou à son défaut par le Trésorier du Comité. L'Assemblée Générale choisit les deux Scrutateurs parmi les membres
présents.
Art. 16. Les résolutions de l'Assemblée Générale sont consignées sous la forme d'un procès-verbal signé par le Pré-
sident, le Secrétaire et les deux Scrutateurs. Les procès-verbaux sont regroupés sous la forme d'un registre de
l'Association conservé au Siège Social. Ils sont portés à la connaissance des membres et de tiers par affichage au siège.
Une copie des procès-verbaux est envoyée au Comité du Centre Culturel Islamique de Mamer.
Art. 17. La compétence et les convocations de l'Assemblée Générale sont réglés par la loi.
b) Le Comité
Art. 18. L'Association est administrée par un Comité composé de 5 membres au moins et 9 membres au plus ainsi
que de deux membres suppléants. Les membres du Comité se répartissent eux-mêmes leurs rôles et leurs responsabilités
respectifs, à savoir:
Un Président, un Vice-Président, un Secrétaire, un Trésorier et un ou plusieurs membres.
Les membres du Comité sont rééligibles. En cas de vacance en son sein, le Comité peut désigner lui-même un nouveau
membre (parmi les membres suppléants, ou à défaut) parmi les autres membres actifs de l'association dont le mandat
prend fin lors de l'Assemblée Générale suivante. Lorsqu'un nouveau membre est désigné, le Comité du Centre Culturel
Islamique de Mamer en sera informé par écrit.
Art. 19. Le Comité a les pouvoirs les plus étendus pour gérer l'Association, ainsi que pour réaliser ses objets. Il se
réunit régulièrement sans convocation aux dates, heures et lieux fixés au début de chaque exercice.
Art. 20. Les décisions du Comité sont prises à la majorité absolue des voix valablement exprimées des membres
présents, la voix du président étant prépondérante en cas d'égalité. En l'absence du président, ce dernier est remplacé
suivant l'ordre des rôles prévus à l'article 18. Les décisions du Comité sont également consignées dans le registre de
l'Association et une copie est envoyée au Comité du Centre Culturel Islamique de Mamer.
Art. 21. Le Comité peut charger certains membres de l'association, actifs ou non, de tâches particulières de durée
limitée. Ces membres font rapport de leur travail au Comité, lequel reste seul responsable de la décision à prendre.
Art. 22. Les signatures conjointes de deux membres, dont l'un doit être le Président, ou à son défaut, le Vice-Président
engagent valablement l'Association envers le tiers. Les actes de gestion journalière peuvent ne porter que la seule signature
du président ou d'un membre que le Comité choisit en son sein pour cette gestion. Le Comité gère les finances de
l'Association de façon indépendante du Centre Culturel Islamique de Mamer mais en toute transparence vis-à-vis de celui-
ci.
45920
Art. 23. Le mode de nomination et révocation des administrateurs (= membres du Comité) ainsi que leur compétence
sont réglés par la loi.
c) Le Commissaire aux Comptes
Art. 24. Le Commissaire aux Comptes contrôle les comptes et fait rapport à l'Assemblée Générale annuelle. Il doit
être un membre actif.
Chapitre V.- Budget et Comptes
Art. 25. L'Année Sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre. Le premier exercice commence à la
date du présent acte et finit le 31 décembre 2007.
Art. 26. Les livres sont arrêtés chaque année au 31 décembre. Le Comité dresse les comptes et prépare un projet de
budget pour l'exercice suivant.
Chapitre VI.- Dissolution
Art. 27. Dans le cas où l'Association serait dissoute, son patrimoine est affecté au Centre Culturel Islamique de Mamer
ou à une autre association ou organe dont l'objet est similaire à celui de l'Association et qui sera décidé par l'Assemblée
Générale lors de la dissolution.
Fait à Wiltz, le 14 janvier 2007.
<i>Le Conseil d'Administration lors de l'Assemblée Générale du 14 janvier 2007i>
Président: Ramo Mujanovic, Wiltz
Vice-président: Jusuf Osmanbasic, Wiltz
Secrétaire: Omer Mujanovic, Wiltz
Trésorier: Haso Frkatovic, Wiltz
1. Membre: Ferid Hodzic, Wiltz
2. Membre: Nedim Aganovic, Wiltz
3. Membre: Bego Mujkic, Wiltz
4. Membre: Safet Becic, Wiltz
5. Membre: Rasim Cosic, Wiltz
Wiltz, le 1
er
février 2007.
CENTRE CULTUREL ISLAMIQUE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, DEPARTEMENT REGIONAL DE
WILTZ
R. Mujanovic / O. Mujanovic
<i>Présidenti> / <i>Secrétairei>
Référence de publication: 2007045336/800902/157.
Enregistré à Diekirch, le 5 mars 2007, réf. DSO-CC00032. - Reçu 397 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(070033603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.
Chanteloup Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 24.636.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg au siège social, le lundi 5 mars 2007i>
II résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue en date du 5 mars 2007 que:
Le Conseil d'Administration a décidé de nommer en son sein Maître Felten Bernard à la fonction de Président du
Conseil d'Administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mars 2007.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2007044583/320/18.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2007, réf. LSO-CC06404. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070042435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
45921
Solux Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 72.788.
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire reportée tenue en date du 15 mai 2006, les actionnaires ont pris les décisions
suivantes:
- Acceptation de la démission de Monsieur Fabrizio Tabanelli, avec adresse au 21, via Marezzane, I-36100 Vicenza,
Italie, de son poste d'administrateur et d'administrateur-délégué avec effet au 20 avril 2006.
- Nomination de Monsieur Roberto Meneguzzo, avec adresse à la Strada Statale Padana verso Verona n
o
6, I-36100
Vicenza, Italie, au poste d'administrateur avec effet au 20 avril 2006 et pour une période venant à échéance lors de
l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes se terminant au 31 décembre 2006 et qui aura lieu en 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007044578/581/18.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03222. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070042244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
Genpact Global Holdings SICAR S.à r.l., Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'In-
vestissement en Capital à Risque.
Capital social: USD 201.190.093,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 104.548.
In the year two thousand and seven, on the sixth of February.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of GENPACT GLOBAL HOLDINGS
SICAR S.à r.l., a Luxembourg investment company in risk capital in the form of a private limited liability company (société
d'investissement en capital à risque sous forme de société à responsabilité limitée), with its registered office at 23, avenue
de Monterey, L-2086 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number
B 104.548 (the Company). The Company has been incorporated on 6 December 2004 pursuant to a deed of Maître Henri
Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations - N 164 of 23 February 2005. The articles of association of the Company have been amended several
time as and for the last time on 18 January 2007 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Lux-
embourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
There appeared:
1) GENPACT GLOBAL (LUX), a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), with
its registered office at 23, avenue de Monterey, L 2086 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under the number B 104.547, hereby represented by Mr Philippe Thiebaud, lawyer, residing in Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given on 24 January 2007.
2) GE CAPITAL INTERNATIONAL (MAURITIUS), a corporation organised under the laws of Mauritius and having
its registered office at Edith Cavell Street, Port Louis, Mauritius, hereby represented by Mr Philippe Thiebaud, lawyer,
residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 24 January 2007.
3) WIH HOLDINGS, a private company limited by shares organised under the laws of Mauritius and having its regis-
tered office at c/o ANAND S. PATHAK P&A LAW OFFICES, 1st Floor, Dr. Gopal Das Bhavan, 28 Barakhamba Road,
New Delhi, 110 001 India, hereby represented by Mr Philippe Thiebaud, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a
proxy given on 24 January 2007.
4) BANK SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. (LUXEMBOURG) S.A., a credit institution organised as a public limited company,
with registered office 4, rue Jean Monnet, L - 2180 Luxembourg, being registered with the Luxembourg trade and com-
panies register under number B 44.365, hereby represented by Mr Philippe Thiebaud, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 23 January 2007.
Such proxies after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. That 3,018,667 (three million eighteen thousand six hundred and sixty-seven) series A preferred shares, 3,017,667
(three million seventeen thousand six hundred and sixty-seven) series B preferred shares, and 374,605 (three hundred
45922
and seventy-four thousand six hundred and five) common shares, having a par value of USD 31.- (thirty-one United States
Dollars) each, representing the entirety of the voting share capital of the Company are duly represented at this Meeting,
it being understood that the Company holds 59,000 (fifty-nine thousand) series A preferred shares and 20,056 (twenty
thousand and fifty-six) common shares in treasury. The Meeting is consequently regularly constituted and may deliberate
upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 248.- (two hundred and forty-eight US Dollars)
in order to bring the share capital from its present amount of USD 201,189,845.- (two hundred and one million one
hundred and eighty-nine thousand eight hundred and forty-five US Dollars), represented by 3,077,667 (three million
seventy-seven thousand six hundred and sixty-seven) series A preferred shares, 3,017,667 (three million seventeen thou-
sand six hundred and sixty-seven) series B preferred shares and 394,661 (three hundred and ninety-four thousand six
hundred and sixty-one) common shares, having a par value of USD 31.- (thirty-one US Dollars) each, to an amount of
USD 201,190,093.- (two hundred and one million one hundred and ninety thousand ninety-three US Dollars), represented
by 3,077,667 (three million seventy-seven thousand six hundred and sixty-seven) series A preferred shares, 3,017,667
(three million seventeen thousand six hundred and sixty-seven) series B preferred shares and 394,669 (three hundred
and ninety-four thousand six hundred and sixty-nine) common shares, having a par value of USD 31.- (thirty-one US
Dollars) each;
3. Subscription to the share capital increase specified under item 2. above by BANK SAL. OPPENHEIM JR. & CIE.
(LUXEMBOURG) S.A. and payment in cash of the share capital increase;
4. Subsequent amendment to article 4 first paragraph of the articles of association of the Company (the Articles) in
order to reflect the share capital increase specified under item 2. above;
5. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority
to any manager of the Company and any lawyer or employee of ALLEN & OVERY LUXEMBOURG, to proceed, under
his/her sole signature, on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of
the Company; and
6. Miscellaneous.
III. that the Meeting has taken the following resolutions unanimously:
<i>First resolutioni>
The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening
notices, the shareholders represented consider themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of
the agenda which has been communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of USD 248.- (two hundred and
forty-eight US Dollars) in order to bring the share capital from its present amount of USD 201,189,845.- (two hundred
and one million one hundred and eighty-nine thousand eight hundred and forty-five US Dollars), represented by 3,077,667
(three million seventy-seven thousand six hundred and sixty-seven) series A preferred shares, 3,017,667 (three million
seventeen thousand six hundred and sixty-seven) series B preferred shares and 394,661 (three hundred and ninety-four
thousand six hundred and sixty-one) common shares, having a par value of USD 31.- (thirty-one US Dollars) each, to an
amount of USD 201,190,093.- (two hundred and one million one hundred and ninety thousand ninety-three US Dollars),
represented by 3,077,667 (three million seventy-seven thousand six hundred and sixty-seven) series A preferred shares,
3,017,667 (three million seventeen thousand six hundred and sixty-seven) series B preferred shares and 394,669 (three
hundred and ninety-four thousand six hundred and sixty-nine) common shares, having a par value of USD 31.- (thirty-
one US Dollars) each.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to accept and record the following intervention, subscription to and full payment of the 8 (eight)
newly issued common shares of the Company as follows:
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
BANK SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. (LUXEMBOURG) S.A., a credit institution organised as a public limited company,
with registered office 4, rue Jean Monnet, L - 2180 Luxembourg, being registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 44.365, hereby represented by Mr Philippe Thiebaud, lawyer, professionally residing
in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 23 January 2007, declares (i) to subscribe to the 8 (eight) newly issued
common shares of the Company having a par value of USD 31.- (thirty-one US Dollars) each and (ii) to fully pay them up
by way of a contribution in cash consisting of a payment in an aggregate amount of USD 4,984.- (four thousand nine
hundred and eighty-four US Dollars).
45923
The contribution in cash, in the aggregate amount USD 4,984.- (four thousand nine hundred and eighty-four US Dollars)
is to be allocated as follows:
(i) an amount of USD 248.- (two hundred and forty-eight US Dollars) to the nominal share capital account of the
Company; and
(ii) the balance of USD 4,736.- (four thousand seven hundred and thirty-six US Dollars) to the share premium account
of the Company.
The aggregate amount of USD 4,984.- (four thousand nine hundred and eighty-four US Dollars) is forthwith at the free
disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by means of a blocking certificate
issued by BANK SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. (Luxembourg) S.A. on 6 February 2007 confirming the availability of the
subscription amount on the Company's bank account and the notary expressly acknowledges the availability of the funds
so paid.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 4 first paragraph of the Articles in order to reflect the above resolutions, so
that it reads henceforth as follows:
«The Company's subscribed capital is set at USD 201,190,093.- (two hundred and one million one hundred and ninety
thousand ninety-three US Dollars) divided into 3,077,667 (three million seventy-seven thousand six hundred and sixty-
seven) series A preferred shares designated as Series A Preferred Stock, 3,017,667 (three million seventeen thousand six
hundred and sixty-seven) series B preferred shares designated as Series B Preferred Stock, (together with the Series A
Preferred Stock, the Preferred Stock) and 394,669 (three hundred ninety-four thousand six hundred and sixty-nine)
common shares (the Common Stock) (together the Shares or the Stock), each with a par value of USD 31.- (thirty-one
US Dollars) (the Share Capital).»
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby
empowers and authorizes any manager of the Company and any lawyer or employee of ALLEN & OVERY LUXEMBOURG
to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company
and to see to any formalities in connection therewith.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,000.- (one thousand euro).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, the proxyholders of the appearing parties
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le six février.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de GENPACT GLOBAL HOLDINGS SICAR
S.à r.l., une société d'investissement en capital à risque de droit luxembourgeois sous forme de société à responsabilité
limitée, ayant son siège social au 23, avenue de Monterey, L-2086 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 104.548 (la Société). La Société a été constituée suivant
un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg, en date du 6
décembre 2004 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N
o
164 du 23 février 2005. Les statuts de
la Société ont été modifiés plusieurs fois, et pour la dernière fois en vertu d'un acte daté du 18 janvier 2007 de Maître
Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Ont comparu:
1) GENPACT GLOBAL (LUX), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au
23, avenue de Monterey, L-2086 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 104.547, représenté par M. Philippe Thiebaud, juriste résidant au Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée le 24 janvier 2007.
2) GE CAPITAL INTERNATIONAL (MAURITIUS), une société régie par le droit de Maurice, ayant son siège social à
Edith Cavell Street, à Port Louis, à Maurice, représenté par M. Philippe Thiebaud, juriste résidant au Luxembourg, en
vertu d'une procuration donnée le 24 janvier 2007.
45924
3) WIH HOLDINGS, une société régie par le droit de Maurice, ayant son siège social au C/O ANAND S. PATHAK
P&A LAW OFFICES, 1st Floor, Dr. Gopal Das Bhavan, 28 Barakhamba Road, à New Delhi 110 001 en Inde, représenté
par M. Philippe Thiebaud, juriste résidant au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 24 janvier 2007.
4) BANK SAL. OPPENHEIM JR. & CIE (Luxembourg) S.A., une institution de crédit sous forme de société anonyme,
ayant son siège social au 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 44.365, représenté par M. Philippe Thiebaud, juriste résidant au Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 23 janvier 2007.
Les procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes et
par le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.
Les parties, représentées selon les modalités susmentionnées, ont requis le notaire instrumentaire d'acte ce qui suit:
I. que 3.018.667 (trois millions dix-huit mille six cent soixante-sept) parts sociales préférentielles de catégorie A,
3.017.667 (trois millions dix-sept mille six cent soixante-sept) parts sociales préférentielles de catégorie B, et 374.605
(trois cent soixante-quatorze mille six cent cinq) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de USD 31,- (trente
et un Dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune, représentant l'intégralité du capital social votant de la Société, sont
dûment représentées à la présente Assemblée de la Société, étant entendu que la Société détient 59.000 (cinquante-neuf
mille) parts sociales de catégorie A et 20.056 (vingt mille cinquante-six) parts sociales ordinaires. L'Assemblée peut par
conséquent être considérée comme dûment constituée et apte à délibérer des points de l'ordre du jour mentionnés ci-
dessous;
II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de USD 248,- (deux cent quarante-huit Dollars des Etats-
Unis d'Amérique) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de 201.189.845 (deux cent un millions
cent quatre-vingt-neuf mille huit cent quarante-cinq Dollars des Etats-Unis d'Amérique), représenté par 3.077.667 (trois
millions soixante-dix sept mille six cent soixante-sept) parts sociales préférentielles de catégorie A, 3.017.667 (trois
millions dix-sept mille six cent soixante-sept) parts sociales préférentielles de catégorie B, et 394.661 (trois cent quatre-
vingt-quatorze mille six cent soixante et un) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de USD 31,- (trente et
un Dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune, à un montant de USD 201.190.093,- (deux cent un millions cent quatre-
vingt-dix mille quatre-vingt-treize Dollars des Etats-Unis d'Amérique) représenté par 3.077.667 (trois millions soixante-
dix sept mille six cent soixante-sept) parts sociales préférentielles de catégorie A, 3.017.667 (trois millions dix-sept mille
six cent soixante-sept) parts sociales préférentielles de catégorie B, et 394.669 (trois cent quatre-vingt-quatorze mille six
cent soixante-neuf) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de USD 31,- (trente et un Dollars des Etats-Unis
d'Amérique) chacune;
3. Souscription et paiement en numéraire de l'augmentation de capital social indiquée au point 2. ci-dessus par BANK
SAL. OPPENHEIM JR. & CIE (LUXEMBOURG) S.A.;
4. Modification consécutive du premier paragraphe de l'article 4. des statuts de la Société (les Statuts) afin d'y refléter
l'augmentation de capital social spécifiée au point 2. ci-dessus;
5. Modification du registre de parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus, avec pouvoir et
autorisation à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de ALLEN & OVERY LUXEMBOURG de procéder,
sous sa seule signature et pour le compte de la Société, à l'enregistrement des nouvelles parts sociales émises dans le
registre de parts sociales de la Société; et
6. Divers.
III. que l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer
aux formalités de convocation, les associés de la Société représentés se considérant comme dûment convoqués et dé-
clarant avoir pris connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de USD 248,- (deux cent quarante-huit
Dollars des Etats-Unis d'Amérique) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de 201.189.845
(deux cent un millions cent quatre-vingt-neuf mille huit cent quarante-cinq Dollars des Etats-Unis d'Amérique), représenté
par 3.077.667 (trois millions soixante-dix sept mille six cent soixante-sept) parts sociales préférentielles de catégorie A,
3.017.667 (trois millions dix-sept mille six cent soixante-sept) parts sociales préférentielles de catégorie B, et 394.661
(trois cent quatre-vingt-quatorze mille six cent soixante et un) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de
USD 31,- (trente et un Dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune, à un montant de USD 201.190.093,- (deux cent un
millions cent quatre-vingt-dix mille quatre-vingt-treize Dollars des Etats-Unis d'Amérique) représenté par 3.077.667 (trois
millions soixante-dix sept mille six cent soixante-sept) parts sociales préférentielles de catégorie A, 3.017.667 (trois
millions dix-sept mille six cent soixante-sept) parts sociales préférentielles de catégorie B, et 394.669 (trois cent quatre-
45925
vingt-quatorze mille six cent soixante-neuf) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de USD 31,- (trente et
un Dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer l'intervention, la souscription et la libération suivantes des 8 (huit) parts
sociales ordinaires nouvellement émises de la Société de la manière suivante:
<i>Intervention, Souscription et Libérationi>
BANK SAL. OPPENHEIM JR. & CIE (LUXEMBOURG) S.A., une institution de crédit sous forme de société anonyme,
ayant son siège social au 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 44.365, ci-après représentée par M. Philippe Thiebaud, juriste résidant pro-
fessionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration accordée le 23 janvier 2007, déclare (i) souscrire à 8 (huit)
parts sociales ordinaires nouvellement émises de la Société, ayant une valeur nominale de USD 31,- (trente et un Dollars
des Etats-Unis d'Amérique) chacune et (ii) les libérer entièrement par voie d'apport en numéraire consistant en le paie-
ment d'un montant total de USD 4.984,- (quatre mille neuf cent quatre-vingt-quatre Dollars des Etats-Unis d'Amérique).
L'apport en numéraire, d'un montant total de USD 4.984,- (quatre mille neuf cent quatre-vingt-quatre Dollars des
Etats-Unis d'Amérique) devra être alloué comme suit:
1. un montant de USD 248,- (deux cent quarante-huit Dollars des Etats-Unis d'Amérique) sera attribué au compte
capital social nominal de la Société; et
2. le solde de USD 4.736,- (quatre mille sept cent trente-six Dollars des Etats-Unis d'Amérique) sera attribué au compte
de prime d'émission de la Société;
Le montant total de USD 4.984,- (quatre mille neuf cent quatre-vingt-quatre Dollars des Etats-Unis d'Amérique) est
par conséquent à l'entière disponibilité de la Société, comme en atteste le certificat de blocage émis par BANK SAL.
OPPENHEIM JR. & CIE (LUXEMBOURG) S.A. le 6 février 2007 présenté au notaire instrumentaire, certificat qui confirme
la disponibilité du montant de souscription sur le compte bancaire de la Société. Le notaire instrumentaire reconnaît
expressément la disponibilité des fonds ainsi versés.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 4 des Statuts de la Société, afin d'y refléter les
modifications ci-dessus. Il aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social de la Société est établi à USD 201.190.093,- (deux cent un millions cent quatre-vingt-dix mille quatre-
vingt-treize Dollars des Etats-Unis d'Amérique), représenté par 3.077.667 (trois millions soixante-dix sept mille six cent
soixante-sept) parts sociales préférentielles de catégorie A désignées Parts Sociales Préférentielles de Catégorie A,
3.017.667 (trois millions dix-sept mille six cent soixante-sept) parts sociales préférentielles de catégorie B désignées Parts
Sociales Préférentielles de Catégorie B (ensemble avec les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie A, les Parts Sociales
Préférentielles), et 394.669 (trois cent quatre-vingt-quatorze mille six cent soixante-neuf) parts sociales ordinaires (les
Parts Sociales Ordinaires) (désignées ensemble les Parts Sociales), ayant une valeur nominale de USD 31,- (trente et un
Dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune (le Capital Social).»
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus,
et confère pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de ALLEN & OVERY LU-
XEMBOURG de procéder pour le compte de la Société, à l'enregistrement des nouvelles parts sociales émises dans le
registre de parts sociales de la Société et d'effectuer toutes les formalités y afférentes.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 1.000,- (mille euros).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte
a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite aux mandataires des parties comparantes, lesdits mandataires ont signé ensemble avec le notaire
l'original du présent acte.
Signé: P. Thiebaud, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 8 février 2007, REM/2007/295. — Reçu 38,34 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour mention conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
45926
Remich, le 26 mars 2007.
M. Schaeffer.
Référence de publication: 2007044684/5770/261.
(070043150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2007.
Aircotech Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7440 Lintgen, 8A, route de Diekirch.
R.C.S. Luxembourg B 86.938.
Veuillez noter ma démission comme administrateur de l'entreprise AIRCOTECH LUXEMBOURG S.A., B 86.938, 8A,
route de Diekirch à L-7440 Lintgen.
Ettelbruck, le 28 mars 2007.
W. Claykens.
Référence de publication: 2007044636/7537/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2007, réf. LSO-CC06796. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070042723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
CVI Global Value Fund Luxembourg Securitisation III S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisa-
tion.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 125.446.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the sixteenth day of February.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg.
There appeared:
CVI GVF (LUX) MASTER S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies' Register under B 119271,
duly represented by Ms. Charlène Herbain, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in
Luxembourg, on 14 February 2007.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain
attached to this document in order to be registered therewith.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has drawn up the following articles of association of a
société à responsabilité limitée, which it declares organised as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become shareholders in future, a
société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall have the status of a securitisation company
(société de titrisation) within the meaning of the law of 22 March 2004 on securitisation (the «Securitisation Law»), and
which shall be governed by the Securitisation Law, the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended
(the «Companies Law»), as well as by the present articles of incorporation.
Art. 2. The sole purpose of the Company is to enter into one or more securitisation transactions within the meaning
of the Securitisation Law and the Company may, in this context, assume risks, existing or future, relating to the holding
of assets, whether movable or immovable, tangible or intangible, as well as risks resulting from the obligations assumed
by third parties or relating to all or part of the activities of third parties, in one or more transactions or on a continuous
basis. The Company may assume those risks by acquiring the assets, guaranteeing the obligations or by committing itself
in any other way. It may also transfer, to the extent permitted by law and these articles of incorporation, dispose of the
claims and other assets it holds, whether existing or future, in one or more transactions or on a continuous basis.
The Company may, in this same purpose, acquire, dispose of and invest in loans, stocks, bonds, debentures, obligations,
notes, advances, shares, warrants and other securities. The Company may grant pledges, other guarantees or security of
any kind to Luxembourg or foreign entities involved in such securitisation transaction and enter into securities lending
activity on an ancillary basis.
The Company may perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and, in general, all
transactions which are necessary or useful to fulfil and develop its purpose, as well as all operations connected directly
or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
45927
Art. 4. The Company is incorporated under the name of CVI GLOBAL VALUE FUND LUXEMBOURG SECURITI-
SATION III S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by the general meeting of its shareholders or by means
of a resolution of its sole shareholder, as the case may be. A transfer of the registered office within the same municipality
may be decided by a resolution of the sole manager or, as the case may be, the board of managers. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.
The shares thus issued may be expressed as being exclusively related to one or more specific compartments of the
Company.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be increased or reduced at any time by approval of a majority of shareholders representing
three quarters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. They may only transferred, inter vivos, to
new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred
either to parents, descendants or the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. Compartments
Art. 12. The sole manager or the board of managers of the Company may create one or more compartments within
the Company (the «Compartment» or the «Compartments»). Each Compartment shall, unless otherwise provided for
in the resolution of the sole manager or the board of managers creating such compartment, correspond to a distinct part
of its assets and liabilities. The resolution of the sole manager or the board of managers creating one or more Compart-
ments within the Company, as well as any subsequent amendments thereto shall be binding as of the date of such
resolutions against any third party.
As between shareholders and creditors, each Compartment of the Company shall be treated as a separate entity.
Rights of shareholders and creditors of the Company that (i) have, when coming into existence, been designated as relating
to a Compartment or (ii) have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of a Compartment
are, except if otherwise provided for in the resolution of the sole manager or the board of managers having created the
relevant Compartment, strictly limited to the assets of that Compartment and which shall be exclusively available to satisfy
such shareholders and creditors. Creditors and shareholders of the Company whose rights are not related to a specific
Compartment of the Company shall have no rights to the assets of any such Compartment. Unless otherwise provided
for in the resolution of the sole manager or the board of managers of the Company having created such Compartment,
no resolution of the sole manager or the board of managers of the Company may be taken to amend the resolution
having created such Compartment or to take any other decision directly affecting the rights of the shareholders or
creditors whose rights relate to such Compartment without the prior approval of all shareholders or creditors whose
rights relate to this Compartment. Any decision of the sole manager or the board of managers taken in breach of this
provision shall be void.
The Company may issue securities whose value or yield is linked to specific compartments, assets or risks, or whose
repayment is subject to the repayment of other instruments, certain claims or certain categories of shares.
The assets of a Compartment may only be assigned in accordance with the terms and conditions of the securities
issued by the Company to finance the acquisition of such assets.
D. Management
Art. 13. The Company is to be managed by at least one manager, who does not need to be a shareholder.
In dealings with third parties, the manager(s) has/have the most extensive powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose.
The manager(s) is/are appointed by the shareholders or by the sole shareholder, as the case may be, who fix(es) the
term of their office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the shareholders or the sole shareholder, as
the case may be, without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).
45928
The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager.
Art. 14. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers. The
board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The chairman
shall preside at all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers may appoint
another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting. The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when ex-
pressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to
be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 15. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.
Art. 16. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 17. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.
The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence (faute
grave) or wilful misconduct (faute intentionnelle); in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he may be entitled.
Art. 18. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of
accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carry-forward profits and distributable reserves, but decreased by carry forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
E. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 19. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 20. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 21. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provi-
sions of section XII of the Companies Law.
45929
Art. 22. The holders of shares of the Company relating to a specific Compartment of the Company may, at any time,
hold general meetings to decide on any matters which relate exclusively to such Compartment.
The holders of shares of the Company relating to the other Compartments of the Company or the holders of shares
relating to the Company shall not attend such general meetings.
F. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 23. The Company's year commences on the first of June and ends on the thirty-first of May.
Art. 24. Each year on the thirty-first of May, the accounts are closed and the sole manager or the board of managers
prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may
inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
On separate accounts (in addition of the accounts held by the Company in accordance with the Companies Law and
normal accounting practice), the Company shall determine at the end of each financial year, a result for each Compartment
which will be determined as follows:
The result of each Compartment will consist in the balance of all income, profits or other receipts paid or due in any
other manner in relation to the relevant Compartment (including capital gains, liquidation surplus, dividends distribution)
and the amount of the expenses, losses taxes and other transfers of funds incurred by the Company during this exercise
and which can regularly and reasonably be attributed to the management, operation of such Compartment (including fees,
costs, corporate income tax on capital gain, expenses relating to dividend distribution).
All income and expenses not attributed to any specific Compartment shall be allocated to all the Company's Com-
partments on a pro rata basis of the shares issued in each Compartment. The shareholder(s) will approve such separate
accounts simultaneously with the accounts held by the Company in accordance with the Companies Law and normal
practice. The eventual excess of the total of the credits on the total of the debits on each of these accounts shall be the
available amount, subject to as indicated, of a decision of the shareholder(s), for the payment of dividends to the shares
of the corresponding Compartment.
Art. 25. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. Interim dividends
may be distributed upon decision of the sole manager or, in case of several managers, the board of managers.
The general meeting of shareholders will determine upon recommendation of the sole manager or the board of
managers, how the remainder of the annual net profits will be disposed of. Payments of distributions shall be made to the
shareholders at their addresses in the register of shareholders. Distributions may be paid in such currency and at such
time and place that the sole manager or the board of managers shall determine from time to time. Interim dividends may
be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by the Companies Law.
The sole manager or the board of managers may decide to pay interim dividends to the shares of a specific Compart-
ment on the basis of a statement of accounts prepared by the sole manager or the board of managers showing that
sufficient funds are available for distribution in this Compartment, it being understood that the amount to be distributed
may not exceed realised profits deriving from the associated Compartment since the end of the last fiscal year, increased
by carry-forward profits and distributable reserves, but decreased by carry-forward losses and sums to be allocated to a
reserve to be established by the Companies Law or by these articles of incorporation.
The general meeting of shareholders may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such terms
and conditions as prescribed by the general meeting.
G. Dissolution - Liquidation
Art. 26. Without prejudice to the provisions contained in article 12, and subject to the authorisation of the shareholders
in a shareholders' meeting which may be required when the articles of incorporation of the Company are modified, each
compartment of the Company may be put into liquidation and its shares redeemed by a decision of the sole manager or
the board of managers of the Company without affecting any other existing compartment or the shareholders thereof.
Art. 27. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for
the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
shareholders proportionally to the shares of each Compartment of the Company held by them.
Art. 28. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the
Securitisation Law and the Companies Law.
<i>Subscription and paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company have been subscribed by CVI GVF (LUX) MASTER
S.à r.l., as aforementioned, paid up by a contribution in cash for an amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-), entirely allocated to the share capital.
45930
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been proved to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 May 2007.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately five thousand euro (EUR 5,000.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed
capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period of time:
- Mr. Hille-Paul Schut, lawyer, born on 29 September 1977 in 's-Gravenhage, the Netherlands, residing professionally
at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;
- Mr. Gregor Klaedtke, born on 10 January 1965 in Luxembourg, Luxembourg, residing professionally at 25B, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said person appearing signed together with the notary,
the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le seize février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
CVI GVF (LUX) MASTER S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, enregistrée au Registre de
Commerce et des Sociétés du Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro B 119271,
ici représentée par Mlle Charlène Herbain, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration
sous seing privé donnée à Luxembourg, le 14 février 2007.
La procuration signée ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société
à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui pourront devenir actionnaires par la suite, une société
à responsabilité limitée (ci-aprés la «Société») qui aura le statut d'une société de titrisation conformément à la loi du 22
mars 2004 sur la titrisation (la «Loi sur la Titrisation») et sera régie par la Loi sur la Titrisation, la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi sur les sociétés commerciales»), ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. La Société a pour objet de conclure une ou plusieurs opérations de titrisations conformément à la Loi sur la
Titrisation et la Société pourra, dans ce contexte, assumer les risques, existants ou futurs, liés à la possession de biens
meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, de même que les risques résultants d'engagements assumés par des tiers
ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers, dans une ou plusieurs opérations ou de façons régulière.
La Société pourra assumer ces risques par l'acquisition de biens, l'octroie de garanties ou en s'engageant par tout autre
moyen. Elle pourra aussi transférer, dans la mesure prévue par la loi et les présents statuts, ou disposer des titres et
autres biens qu'elle détient, qu'ils soient présents ou futurs, dans une ou plusieurs opérations ou de façon régulière.
La Société pourra, dans ce même contexte, acquérir, disposer et investir dans des prêts, valeurs mobilières, titres,
actifs, obligations, billets à ordre, avances, actions, bons de souscriptions et autres sûretés. La Société pourra accessoi-
rement octroyer des gages et d'autres garanties et sûretés, de quelque nature que ce soit, à toute entité luxembourgeoise
ou étrangère et conduire, de manière accessoire, des opérations de prêt de titres. La Société pourra exercer tous
investissements ou opérations de nature légale, commerciale, technique ou financière, et en général, toutes transactions
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet, ainsi que toutes opérations liées directement ou indirectement à
la facilitation de l'accomplissement de son objet dans tous les domaines décrits ci-dessus.
45931
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de CVI GLOBAL VALUE FUND LUXEMBOURG SECURITISATION III S.à
r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre
localité du Grand Duché en vertu d'une décision de son associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des
associés. Un transfert du siège social à l'intérieur de la même municipalité pourra être décidé par décision du gérant
unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres
localités du pays ou dans tous autres pays.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille
cinq cents (12.500) parts sociales, d'une valeur d'un euro (EUR 1,-) chacune.
Les parts sociales ainsi émises pourront être exclusivement rattachées à un ou plusieurs compartiments déterminés
de la Société.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune des parts sociales.
Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs
à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit
à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur
les biens et documents de la Société.
C. Compartiments
Art. 12. Le gérant unique ou le conseil de gérance de la Société pourra créer un ou plusieurs compartiments au sein
de la Société (le «Compartiment» ou les «Compartiments»). Sauf disposition contraire dans la résolution du gérant unique
ou du conseil de gérance créant un tel compartiment, chaque Compartiment devra correspondre à une partie distincte
de l'actif et du passif de la Société. La résolution du gérant unique ou du conseil de gérance créant un ou plusieurs
Compartiments au sein de la Société, ainsi que toutes modifications subséquentes, sera liante vis-à-vis des tiers, à compter
de la date des résolutions.
Entre les actionnaires et les créanciers, chaque Compartiment de la Société devra être traité comme une entité séparée.
Les droits des actionnaires et créanciers de la Société (i) qui lorsqu'ils sont entrés en existence, ont été désignés comme
rattaché à un Compartiment ou (ii) qui sont nés de la création, du fonctionnement ou de la mise en liquidation d'un
Compartiment sont, sauf disposition contraire dans les résolutions du gérant unique ou du conseil de gérance créant un
tel Compartiment, strictement limitées aux biens de ce Compartiment et seront exclusivement disponibles pour satisfaire
ces actionnaires et créanciers. Les créanciers et actionnaires de la Société dont les droits ne sont pas spécifiquement
rattachés à un Compartiment déterminé de la Société n'auront aucun droit aux biens d'un tel Compartiment.
Sauf disposition contraire dans les résolutions du gérant unique ou du conseil de gérance de la Société créant un tel
Compartiment, aucune résolution du gérant unique ou du conseil de gérance de la Société ne pourra être prise afin de
modifier les résolutions ayant créé un tel Compartiment ou afin de prendre toute décision affectant directement les droits
des actionnaires ou créanciers dont les droits sont rattachés à un tel Compartiment sans le consentement préalable de
l'ensemble des actionnaires ou créanciers dont les droits sont rattachés à ce Compartiment. Toute décision prise par le
gérant unique ou le conseil de gérance en violation de cette disposition sera nulle et non avenue.
La Société pourra émettre des sûretés dont la valeur ou l'intérêt est lié à des Compartiments, biens ou autres enga-
gements spécifiques, ou dont le remboursement dépend du remboursement d'autres instruments, de certains droits ou
de certaines catégories de parts sociales.
Les biens d'un Compartiment ne peuvent être transférés que conformément aux termes et conditions des titres émis
par la Société afin de financer l'acquisition de ces biens.
D. Gérance
Art. 13. La Société est gérée par au minimum un gérant, qui ne doit pas nécessairement être associé.
45932
Vis-à-vis des tiers, le gérant/conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par les associés ou, le cas échéant, par l'associé unique, fixant la durée du mandat
du/des gérant(s). Le(s) gérant(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par les associés ou, le cas échéant, par
l'associé unique sans qu'il soit nécessaire qu'une cause légitime existe.
La Société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature de tout gérant.
Art. 14. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses
membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire,
qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président
présidera toutes les réunions du conseil de gérance, en l'absence d'un président, le conseil de gérance pourra désigner à
la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la
date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 15. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le
conseil de gérance.
Art. 16. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 17. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.
La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs,
des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité
de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir
de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas
où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour faute grave ou faute intentionnelle; en cas d'arran-
gement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-conseil que le
gérant ou fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation
n'exclura pas d'autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.
Art. 18. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état
comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
E. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 19. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
45933
Art. 20. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts
du capital social.
Art. 21. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de Loi sur les sociétés commerciales.
Art. 22. Les détenteurs de parts sociales de la Société rattachées à un Compartiment déterminé de la Société peuvent,
à tout moment, tenir des assemblées générales pour décider de toutes questions exclusivement liées à un tel Compar-
timent.
Les détenteurs de parts sociales de la Société rattachées aux autres Compartiments de la Société ou les détenteurs
de parts sociales rattachées à la Société ne pourront pas participer à ces assemblées générales.
F. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 23. L'année sociale commence le premier juin et se termine le trente et un mai de chaque année.
Art. 24. Chaque année au trente et un mai, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l'inventaire et du bilan.
Sur des comptes séparés (en plus des comptes tenus par la Société conformément à la Loi sur les sociétés commerciales
et la pratique comptable courante), la Société déterminera à la fin de chaque année sociale un résultat pour chaque
Compartiment comme suit:
Le résultat de chaque Compartiment sera le solde entre tous revenus, profits ou autres produits payés ou dus en
quelque forme que ce soit relatifs à ce Compartiment (y compris des plus-values, des bonis de liquidation, des distributions
de dividendes) et le montant des dépenses, pertes, impôts ou autres transferts de fonds encourus par la Société pendant
cet exercice et qui peuvent être régulièrement et raisonnablement attribués à la gestion et fonctionnement de ce Com-
partiment (y compris honoraires, coûts, impôts sur plus-values, dépenses relatives à la distribution de dividendes).
Tous produits et dépenses non attribués à un Compartiment en particulier seront alloués entre les différents Com-
partiments proportionnellement aux parts sociales émises dans chaque Compartiment.
Les actionnaires approuveront ces comptes séparés simultanément avec les comptes tenus par la Société conformé-
ment à la Loi sur les sociétés commerciales et la pratique courante. Par une décision des actionnaires l'éventuel surplus
résultant du total du solde créditeur sur le solde débiteur sur chacun des comptes sera distribué comme dividendes aux
part sociales du Compartiment correspondant.
Art. 25. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce
que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale. Des
acomptes sur dividendes pourront être versés sur décision du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par le
conseil de gérance.
L'assemblée générale des actionnaires décidera, sur recommandation du gérant unique ou du conseil de gérance,
comment le surplus des profits annuels sera distribué. Le paiement de distributions se fera aux actionnaires à leurs adresses
figurant sur le registre des actionnaires. Les distributions seront payées en la devise et au moment et lieu que le gérant
unique ou le conseil de gérance déterminera périodiquement.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés conformément aux conditions prévues à la Loi sur les sociétés
commerciales.
Le gérant unique ou le conseil de gérance pourra décider de la distribution d'acomptes sur dividendes aux parts sociales
d'un Compartiment déterminé, sur base d'un bilan préparé par le gérant unique ou le conseil de gérance et faisant ressortir
que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution dans ce Compartiment, étant entendu que le montant à
distribuer ne pourra excéder les profits réalisés découlant de ce Compartiment correspondant depuis la fin de la dernière
année fiscale, augmenté des profits reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des
montants à attribuer à une réserve qui sera constituée par la Loi sur les sociétés commerciales ou par les présents statuts.
L'assemblée générale des actionnaires pourra décider de distribuer des dividendes en parts sociales au lieu de divi-
dendes en espèces selon les conditions requises par l'assemblée générale.
G. Dissolution - Liquidation
Art. 26. Sans préjudice aucun aux dispositions de l'article 21, et sous réserve de l'autorisation des actionnaires accordée
lors d'une assemblée des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts de la Société, chaque
compartiment de la Société pourra être mis en liquidation et ses parts sociales pourront être rachetées par une décision
du gérant unique ou du conseil de gérance de la Société sans avoir aucun effet sur les compartiments existants ou les
actionnaires de ces compartiments.
Art. 27. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou
plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
45934
luments. Sauf disposition contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif
et le paiement du passif.
L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales de chaque Com-
partiment détenues dans la Société.
Art. 28. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la Loi
sur la Titrisation ou la Loi sur les sociétés commerciales.
<i>Souscription et libérationi>
L'ensemble des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales a été souscrit par CVI GVF (LUX) MASTER S.à r.l.,
prénommée, et payé par un apport en numéraire de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), entièrement affectés
au capital social.
Les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-), est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 mai 2007.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ cinq mille euros (EUR 5.000,-).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant l'intégralité du capital social et
exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes ont été nommées comme gérants pour une durée indéterminée:
- M. Hille-Paul Schut, avocat, né le 29 septembre 1977 à 's-Gravenhage, Pays-Bas, avec adresse professionnelle à 20,
rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;
- M. Gregor Klaedtke, Business Manager, né le 10 janvier 1965 à Luxembourg, Luxembourg, avec adresse profession-
nelle à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête de la personne com-
parante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Herbain, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, vol. 158S, fol. 2, case 10. — Reçu 1.250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007044014/211/465.
(070042827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 103.341.
RECTIFICATIF
Il est porté à la connaissance de tiers qu'une erreur s'est glissée dans la mention enregistrée le 12 janvier 2007,
Référence LSO-CA/04889. Il convenait de lire la mention suivante:
Suite à la démission de Monsieur Giorgio D'Amico de ses fonctions d'administrateur du Conseil d'Administration avec
effet au 19 juillet 2006, le Conseil d'Administration a décidé lors de sa réunion du 11 décembre 2006, de coopter Monsieur
Vladimiro Rambaldi, domicilié 27, Via Carlo Alberto, I-10100 Turin (Italie), à la fonction d'administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
45935
Luxembourg, le 2 mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007044433/5387/17.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00587. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070042840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
Fortezza Sisterco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 112.378.
EXTRAIT
M. Guido Giulio Fortunato Lombardo a démissionné de ses fonctions de gérant de FORTEZZA PARENT S.à r.l. avec
effet au 25 janvier 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2007.
<i>Pour FORTEZZA SISTERCO S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2007044506/260/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02910. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070042666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
Sycotec A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 86, route de Clervaux.
R.C.S. Luxembourg B 99.571.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 27 mars 2007.
FIDUNORD sàrl
Signature
Référence de publication: 2007045639/667/14.
Enregistré à Diekirch, le 22 mars 2007, réf. DSO-CC00160. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(070042975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2007.
Bulton S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 110.987.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue a Luxembourg au siège social le lundi 5 mars 2007i>
II résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue en date du 5 mars 2007 que:
Le Conseil d'Administration a décidé de nommer en son sein Maître Felten Bernard à la fonction de Président du
Conseil d'Administration.
Luxembourg, le 6 mars 2007.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2007044103/320/17.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2007, réf. LSO-CC06130. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070041943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
45936
3rd WAY S.A.
Aircotech Luxembourg S.A.
Armicula Finance S.A.
Brenntag FinanceCo I
Bulton S.A.
Canoubi S.A.
Cap Estate S.A.
Cegelux S.A.
Centre Culturel Islamique du Grand-Duché de Luxembourg - Département Régional de Wiltz
Chanteloup Holding S.A.
Cian
CVI Global Value Fund Luxembourg Securitisation III S.à r.l.
Exafor S.A.
Fahrenheit S.à r.l.
Flatinvest S.A.
Fortezza Sisterco S.à r.l.
Genpact Global Holdings SICAR S.à r.l.
Gest Plan Holding S.A.
Granjo S.A.
Hydro Aluminium Clervaux S.A.
Lux-Billards, s.à r.l.
Maine Overseas & Consulting Holding S.A.
Malappe Financial S.A.
MC Holding Participation S.A.
MC Holding Participation S.A.
Nomad S.A.
Orly Luxembourg S.A.
Petraland S.A.
Petroleum (Luxembourg) S.A.
Petroliana (Luxembourg) S.A.
Planck and Co Holding SA
Platform Investment S.A.
Poverton Company S.A.
RWM Luxoil SA
Sécurité Développement S.A.
Solux Participations S.A.
Sycotec A.G.
UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.
Universum Luxembourg S.A.
Vlad Investissements S.A.
Xantor