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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 955
23 mai 2007
SOMMAIRE
AB Real Estate Investment S.à r.l. . . . . . . .
45826
Alsterkrugchaussee Immobilien A.G. . . . .
45804
Baulder S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45810
Beethovenstrasse Immobilien A.G. . . . . . .
45803
Bourgueil International . . . . . . . . . . . . . . . . .
45824
Canoubi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45825
Cap Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45825
Catalyst Buyout I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
45827
CERE II B Co-Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
45838
Chorale Sainte Cécile Heinerscheid-Fisch-
bach-Kalborn asbl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45830
Citco Finance (Luxembourg) S.A. . . . . . . .
45829
Comptoir Produits Automobiles S.A. . . . .
45809
CPI CPEH 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45807
Dana International Luxembourg S.à r.l. . .
45832
F24 Development S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45797
Fanfare Sainte Cécile Heinerscheid, asso-
ciation sans but lucratif . . . . . . . . . . . . . . . .
45824
Fasanenhof Immobilien A.G. . . . . . . . . . . . .
45807
Féiss S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45821
FIA Swiss Funding Limited . . . . . . . . . . . . . .
45814
FIA Swiss Holdings Limited . . . . . . . . . . . . .
45804
Fortezza Parent S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45826
Fortezza RE S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45826
F.R.V. S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45814
General Electric Services Luxembourg S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45798
GE UK Financing (Luxembourg) S.à r.l. . .
45797
Hellespont International S.A. . . . . . . . . . . .
45832
Ici Paris XL (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . .
45830
IG LOG S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45814
I.T.M.I. (Ingenierie Technical Maritim & In-
dustrial) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45798
Kawegrinvest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . .
45797
Kensington S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45825
Media-Consulting-Pint G.m.b.H. . . . . . . . . .
45808
New Star Global Property Management
(Luxembourg Two) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
45836
Objectif Tiers Monde . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45818
OCM Luxembourg Real Estate Invest-
ments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45794
Ortwin Pilz Development Center S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45801
Parfinimmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45835
Planck and Co Holding SA . . . . . . . . . . . . . .
45832
Pregis (Luxembourg) Holding S.à r.l. . . . .
45821
Spanish Security Services II S.à r.l. . . . . . . .
45808
Stibine Finances S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45818
45793
OCM Luxembourg Real Estate Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 97.474.
In the year two thousand and seven, on the seventh of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of OCM LUXEMBOURG REAL ESTATE INVESTMENTS
S.àr.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office at L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümer,
incorporated by deed enacted on the 20th day of November 2003, inscribed on December 19, 2003 at the Luxembourg
trade register section B number 97.474, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et As-
sociations, number 28 of January 9, 2004 whose articles of association have been amended by deed enacted on the 16th
day of December 2005, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number
1099 of 7 June 2006.
The meeting is presided by Mrs Flora Gibert, jurist, with professional address at 15, côte d'Esch, L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Régis Galiotto, jurist, with professional
address at 15, côte d'Esch, L-1450 Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The partners present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list. That
list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the
minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 21,300 (twenty one thousand three hundred) shares of EUR 25.- (twenty-
five euros) each representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting is validly constituted
and can validly deliberate and resolve on all the items on the agenda of which the partners have been informed beforehand.
III.- That the agenda of the meeting is as follows:
<i>Agenda:i>
1. Increase of the corporate capital by an amount of EUR 151,075.- (one hundred-fifty one thousand seventy-five euros)
so as to raise it from its present amount of EUR 532,500.- (five hundred thirty-two thousand five hundred euros) to EUR
683,575.- (six hundred eighty-three thousand five hundred seventy-five euros) by the issue of 6,043 (six thousand forty-
three) shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five euros) each.
2. Subscription, intervention of the subscriber and full payment of the new shares by contribution in kind consisting
of a waiver of an unquestioned claim of EUR 151,075.- (one hundred fifty-one thousand seventy-five euros), existing
against the Company in favour of OCM LUXEMBOURG REAL ESTATE HOLDINGS LLC.
3. Acceptation by the managers of OCM LUXEMBOURG REAL ESTATE INVESTMENTS S.àr.l.
4. Amendment of article five of the Articles of Association of the Company in accordance with the above.
After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to increase the corporate capital by an amount of EUR 151,075.- (one hundred fifty-one thousand
seventy-five euros) so as to raise it from its present amount of EUR 532,500.- (five hundred thirty-two thousand five
hundred euros) to EUR 683,575.- (six hundred eighty-three thousand five hundred seventy-five euros) by the issue of
6,043 (six thousand forty-three) shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five euros) each, the whole to be fully paid
up through a contribution in kind consisting of a waiver of an unquestioned claim, existing in favour of OCM LUXEM-
BOURG REAL ESTATE HOLDINGS LLC, a limited liability company incorporated under the laws of United States, having
its registered office at 333, South Grand Avenue, 90071, Los Angeles - California, United States, Trade Register number
20-04480032, amounting to EUR 151,075.- (one hundred fifty one thousand seventy five euros).
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to admit the subscription of the 6,043 (six thousand forty-three) shares by the sole partner,
OCM LUXEMBOURG REAL ESTATE HOLDINGS LLC, prenamed.
<i>Contributor's intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervene OCM LUXEMBOURG REAL ESTATE HOLDINGS LLC, prenamed subscriber,
which declared to subscribe to 6,043 (six thousand forty-three) shares and to folly pay them up by a contribution in
kind consisting of a irrevocable waiver of its claim existing against the Company, OCM LUXEMBOURG REAL ESTATE
INVESTMENTS S.à r.l., and in favour of OCM LUXEMBOURG REAL ESTATE HOLDINGS LLC, for an amount of EUR
151,075.- (one hundred fifty-one thousand seventy-five euros).
The evidence of existence and the amount of such claim and of the waiver have been given to the undersigned notary
by a certificate of acknowledgement of debt signed by the managers of OCM LUXEMBOURG REAL ESTATE INVEST-
MENTS S.à r.l. and by a certificate of renunciation to the claim signed by the subscriber.
45794
<i>Managers' interventioni>
Thereupon intervene the current managers of OCM LUXEMBOURG REAL ESTATE INVESTMENTS S.à r.l., all of
them here represented by virtue of a proxy which will remain here annexed.
Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of
the company by reason of the here above described contribution in kind, they expressly agree with the description of
the contribution in kind, with its valuation and confirms the validity of the subscription and payment.
<i>Third resolutioni>
In view of the above, the meeting resolves to amend article five of the Articles of Association to read as follows:
« Art. 5. The capital is fixed at EUR 683,575.- (six hundred eighty three thousand five hundred seventy five euros)
represented by 27,343 (twenty-seven thousand three hundred forty-three) shares (the «Shares») of EUR 25.- (twenty-
five euros) each. The holders of Shares are together referred to as the «Shareholders».»
There being nothing further on the agenda the meeting was closed.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remunerations or charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company as a result
of the present deed, are estimated at approximately 3,200.- Euros.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L'an deux mille sept, le sept février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée OCM LUXEM-
BOURG REAL ESTATE INVESTMENTS S.à r.l., ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümer,
constituée suivant acte reçu le 20 novembre 2003, inscrite le 19 décembre 2003 au Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg, section B sous le numéro 97.474, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
numéro 28 du 9 janvier 2004, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 16 décembre 2005, publiés au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1099 du 7 juin 2006.
L'assemblée est présidée par Madame Flora Gibert, juriste, dont l'adresse professionnelle est au 15, côte d'Eich, L-1450
Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Régis Galiotto, juriste, dont l'adresse
professionnelle est au 15, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 21.300 (vingt et un mille trois cents) parts sociales d'une valeur de EUR
25,- (vingt-cinq euros) chacune représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer et décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 151.075,- (cent cinquante et un mille septante cinq euros)
pour le porter de son montant actuel de EUR 532.500,- (cinq cent trente deux mille cinq cents euros) à EUR 683.575,-
(six cent quatre-vingt-trois mille cinq cent septante cinq euros) par l'émission de 6.043 (six mille quarante trois) parts
sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
2.- Souscription, intervention du souscripteur et libération des nouvelles parts par un apport en nature consistant en
la renonciation due à concurrence
d'une créance certaine, existant à charge de la Société au profit de OCM LUXEMBOURG REAL ESTATE HOLDINGS
LLC, pour un montant de EUR 151.075,- (cent cinquante et un mille septante cinq euros).
3.- Acceptation par les gérants de OCM LUXEMBOURG REAL ESTATE INVESTMENTS S.à r.l
4.- Modification de l'article cinq des statuts conformément à ce qui précède.
45795
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les associés décident ce qui suit à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 151.075,- (cent cinquante et un mille septante
cinq euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 532.500,- (cinq cent trente deux mille cinq cents euros) à EUR
683.575,- (six cent quatre-vingt-trois mille cinq cent septante cinq euros) par l'émission de 6.043 (six mille quarante trois)
parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, souscrites intégralement et libérées par un
apport en nature consistant en la renonciation due à concurrence d'une créance certaine, existant à charge de la société
au profit de OCM LUXEMBOURG REAL ESTATE HOLDINGS LLC, une limited liability company de droit des Etats Unis
D'Amérique, ayant son siège social au 333, South Grand Avenue, 90071, Los Angeles - California, United States, enre-
gistrée sous le numéro 20-04480032, s'élevant à EUR 151.075,- (cent cinquante et un mille septante cinq euros).
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide d'admettre la souscription des 6.043 (six mille quarante trois) parts sociales par l'associé unique,
OCM LUXEMBOURG REAL ESTATE HOLDINGS LLC,
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Intervient ensuite OCM LUXEMBOURG REAL ESTATE HOLDINGS LLC, souscripteur prédésigné,
a déclaré souscrire à 6.043 (six mille quarante trois) parts sociales, et les libérer intégralement par renonciation
définitive et irrévocable de la créance certaine et liquide, existant à son profit et à charge de la Société, OCM LUXEM-
BOURG REAL ESTATE INVESTMENTS S.à r.l., prédésignée, et en annulation de cette même créance pour un montant
de EUR 151.075,- (cent cinquante et un mille septante cinq euros).
La justification de l'existence et le montant de la dite créance et la renonciation ont été rapportées au notaire instru-
mentant par un certificat de reconnaissance de dette signé par les gérants de la Société, OCM LUXEMBOURG REAL
ESTATE INVESTMENTS S.àr.l. ainsi que par une déclaration de renonciation signée par le souscripteur.
<i>Intervention des gérantsi>
Sont alors intervenus les gérants de OCM LUXEMBOURG REAL ESTATE INVESTMENTS S.à r.l., ici représentés en
vertu d'une procuration qui restera ci-annexée.
Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de gérants
de la société à raison de l'apport en nature ci-avant décrit, ils marquent expressément leur accord sur la description de
l'apport en nature, sur son évaluation et confirment la validité des souscription et libération.
<i>Troisième résolutioni>
Ainsi qu'il résulte de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article cinq des statuts pour leur donner la teneur
suivante:
« Art. 5. Le capital est fixé à EUR 683.575,- (six cent quatre-vingt-trois mille cinq cent septante cinq euros) représenté
par 27.343 (vingt sept mille trois cent quarante trois) parts sociales (les «Parts Sociales») d'une valeur nominale de vingt-
cinq Euros (EUR 25,-) chacune. Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après les «Associés».»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa contribution, s'élève à environ 3.200,- Euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: F. Gibert, R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, vol. 157S, fol. 88, case 5. — Reçu 1.510,75 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 7 mars 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007044337/211/162.
(070042688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
45796
F24 Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 97.542.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 octobre 2006i>
1. La démission de Monsieur Nigel Hammond, Directeur d'investissement, résidant professionnellement au 68, Vintners
Place, Upper Thames Street, EC4V 3PE Londres, de son mandat d'Administrateur de la société est acceptée.
2. Monsieur Graham Hislop, Directeur d'investissement, résidant professionnellement au 68, Vintners Place, Upper
Thames Street, EC4V 3PE Londres est nommé nouvel administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée
Générale Statutaire de l'an 2009.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour F24 DEVELOPMENT S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007043685/795/19.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2007, réf. LSO-CC05130. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070042075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2007.
Kawegrinvest Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 10.687.
Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 16 mai 2006 les mandats des administrateurs MM. Guy Baumann,
Jean Bodoni, Guy Kettmann ainsi que celui du commissaire aux comptes AUDIT-TRUST S.A. ont été renouvelés pour
une durée de six ans expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2012.
Luxembourg, le 8 mars 2007.
<i>Pour KAWEGRINVEST HOLDING S.A.
i>EXPERTA LUXEMBOURG
L. Heck / S. Wallers
Référence de publication: 2007044080/1017/16.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2007, réf. LSO-CC02320. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070041916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2007.
GE UK Financing (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 67.038.
EXTRAIT
L'associé unique de la Société a décidé en date du 12 février 2007:
- d'approuver la démission avec effet au 31 janvier 2007, de Mme Angela Kinley comme gérant de la Société.
- de nommer avec effet au 31 janvier 2007 et pour une durée indéterminée jusqu'à la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire, M. Saadat Mahmood, né le 4 janvier 1976 à Sambrial, Pakistan, résidant Colombia House, 3rd Floor, 32, Reid
Street, HM11 Hamilton, Bermudes, comme gérant de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour GE UK FINANCING (LUXEMBOURG) S.à r.l.
i>Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2007044471/2460/19.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2007, réf. LSO-CC05551. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070042648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
45797
General Electric Services Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 62.661.
EXTRAIT
L'associé unique de la Société a décidé en date du 12 février 2007:
- d'approuver la démission avec effet au 31 janvier 2007, de Mme Angela Kinley comme gérant de la Société.
- de nommer avec effet au 31 janvier 2007 et pour une durée indéterminée jusqu'à la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire, M. Saadat Mahmood, né le 4 janvier 1976 à Sambrial, Pakistan, résidant Colombia House, 3rd Floor, 32 Reid
Street, HM11 Hamilton, Bermudes, comme gérant de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour GENERAL ELECTRIC SERVICES LUXEMBOURG S.à r.l.
i>Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2007044472/2460/19.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2007, réf. LSO-CC05549. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070042651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
I.T.M.I. (Ingenierie Technical Maritim & Industrial) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 125.452.
STATUTS
L'an deux mille sept, le vingt-et-un mars.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
Ont comparu:
1.- Madame Kenza Hadj Azzem, épouse de Monsieur Georget Barez, agent de passage, née le 9 juin 1964 à Constantine,
demeurant à F-13880 Velaux, 13, Clos des Tilleuls, avenue Jean Pallet,
agissant en son nom personnel.
2.- La société anonyme JNG & ASSOCIES S.A., ayant son siège social à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer,
inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.045,
ici dûment représenté par Madame Nora Brahimi, employée privée, demeurant professionnellement à L-1521 Luxem-
bourg, 134, rue Adolphe Fischer,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante agissant en sa dite qualité et le notaire ins-
trumentaire demeurera annexée aux présentes pour être sousmises ensembles aux formalités de l'enregistrement.
Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme que les parties vont constituer
entre eux;
Titre I
er
- Dénomination, Siège social, Objet, Durée.
Art. 1
er
. Il est formée une société anonyme sous la dénomination de I.T.M.I (INGENIERIE TECHNICAL MARITIM
& INDUSTRIAL) S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège à l'étranger se produiront ou seront
éminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera Luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société
qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet prestations de service dans le domaine de l'aéronaval.
45798
La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social.
Titre II - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille (1.000) actions de
trente-et-un euros (EUR 31,-) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.
Titre III: Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils sont reéligibles
et révocables à tout moment.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée
générale de la société.
En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigneront
un remplaçant temporaire. Dans ce cas l'assemblée générale procédera à l'élection définitive lors de la première réunion
suivante.
Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du président
aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d'administration et de
disposition qui rentrent dans l'objet social.
Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d'administration.
Il est autorisé, avec l'approbation du commissaire aux comptes, à verser des acomptes sur dividende, aux conditions
prévues par la loi.
Art. 9. La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations
par la signature de l'un des deux administrateurs-délégués ou par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et
d'un autre administrateur de la société.
Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs
qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale
des actionnaires.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur-délégué à ces fins.
Titre IV - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.
Titre V - Assemblée générale
Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations
par le conseil d'administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être
repris jusqu'à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.
Le solde est à la disposition de rassemblée générale des actionnaires.
45799
Titre VII - Dissolution - Liquidation
Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII - Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s'en réfèrent et s'en soumettent aux
dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2008.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites et libérées comme suit:
Actions
1. - Madame Kenza Hadj Azzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
2.- JNG& ASSOCIES SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
Toutes ces actions ont été libérées à concurrence de 100% pour cent de sorte que la somme de trente-et-un mille
euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au Notaire instru-
mentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées-par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ € 1.400,-
<i>Réunion en assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêté, les comparants, représentant l'intégralité du capital social et se consi-
dérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l'instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois membres au moins et celui des commissaires à un.
2. - Sont nommés administrateurs de la société:
a. Madame Kenza Hadj Azzem, épouse de Monsieur Georget Barez, agent de passage, née le 9 juin 1964 à Constantine,
demeurant à F-13880 Velaux, 13, Clos des Tilleuls, avenue Jean Pallet.
b. Monsieur Georget Barez, époux de Madame Kenza Hadj Azzem, ingénieur, née le 8 juillet 1947 à Bourbourg (F),
demeurant à F-13880 Velaux, 13, Clos des Tilleuls, avenue Jean Pallet.
c. Madame Nora Brahimi, employée privée, née le 20 mai 1973 à Amnéville (F), demeurant professionnellement à
L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
3.- Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans: Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de
sociétés, né le 4 juillet 1964 à Metz (F), demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
4.- Les mandats des administrateurs, administrateurs-délégués et commissaire aux comptes expireront à l'assemblée
générale de l'année 2012.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-1521 Luxembourg 134, rue Adolphe Fischer.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l'article 10 des statuts, l'assemblée nomme Madame Kenza Hadj Azzem et
Monsieur Georget Barez, prénommés, en qualité d'administrateurs-délégués de la société avec pouvoir de signature
individuel.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de nous notaire par noms, prénoms, états et demeures, tous ont
signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: K. Hadj Azzem, B. Moutrier.
Enregistré à Esch/Al., le 22 mars 2007. Relation: EAC/2007/2675. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
45800
Esch-sur-Alzette, le 23 mars 2007.
B. Moutrier.
Référence de publication: 2007044642/272/143.
(070043070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2007.
O.P.D. Center, Ortwin Pilz Development Center S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5531 Remich, 10, route de l'Europe.
R.C.S. Luxembourg B 125.447.
STATUTEN
Im Jahre zwei tausend sieben, den vierzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.
Sind erschienen:
Herr Ortwin Pilz, Kfz-Meister, wohnhaft in D-54439 Saarburg, Schadailerstr. 20.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:
Art. 1. Gesellschaftsform . Der Komparent gründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischen
Recht, der er den nachstehenden Gesellschaftsvertrag, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.
Die Gesellschaft begreift anfangs einen alleinigen Gesellschafter und kann anschliessend durch Gesellschaftsanteilsab-
tretungen oder Schaffung von neuen Gesellschaftsanteilen mehrere Gesellschafter begreifen.
Art. 2. Gegenstand. Gegenstand der Gesellschaft ist der Handel von Fahrzeugen, Fahrzeugersatzteilen und Zubehör
aller Art, sowie die Ausführung von Reparaturen aller Art und die Pflege von Fahrzeugen und Fahrzeugtechnik.
Die Gesellschaft kann des weiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und im-
mobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur
Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.
Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form be-
teiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche
Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.
Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten, sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland, aus-
zuführen.
Art. 3. Bezeichnung. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung ORTWIN PILZ DEVELOPMENT CENTER S.à r.l. in Ab-
kürzung O.P.D. CENTER S.à r.l.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 5. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remich.
Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden anderen
Ort Luxemburgs verlegt werden.
Die Gesellschaft ist ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.
Art.6. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt
in zwei hundert fünfzig (250) Anteile mit einem Nominalwert von je fünfzig Euro (EUR 50,-) welche integral durch Herrn
Ortwin Pilz, Kfz-Meister, wohnhaft in D-54439 Saarburg, Schadallerstr. 20, übernommen werden.
Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-) der
Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.
Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit, durch Beschluss des alleinigen
Gesellschafters oder durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter, je nach Fall, abgeändert werden.
Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter. Jeder Gesellschaftsanteil gibt das gleiche Recht.
Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen.
Der alleinige Gesellschafter hat alle Rechte und Befugnisse, die die Gesellschafter aufgrund des Gesetzes und der
gegenwärtigen Statuten haben.
Es ist einem jeden Gesellschafter sowie seinen Gläubigern und Rechtsnachfolgern untersagt Siegel auf die Gesell-
schaftsgüter auflegen zu lassen, oder einen gerichtlichen Inventar derselben zu erstellen, oder irgendwelche Massnahmen
zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen könnten.
Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft die
nur einen einzigen Eigentümer für einen jeden Anteil anerkennt.
Ist der Anteil eines Gesellschafters auf Grund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben
zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung darüber
abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil ausüben wird.
45801
Wenn die Nutzniessung und das nackte Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das
Stimmrecht durch den Nutzniesser ausgeübt.
Art. 10. Übertragung der Anteile.
(i) Übertragung im Falle des alleinigen Gesellschafters
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist frei.
(ii) Übertragung im Falle von mehreren Gesellschaftern
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei.
Für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte, sei es unter Lebenden, sei es infolge Sterbefalls, ist die Ein-
stimmigkeit aller Gesellschafter erforderlich; geschieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall an
die Nachkommen in direkter Linie oder an den überlebenden Ehepartner, ist die Zustimmung der anderen Gesellschafter
nicht erforderlich.
Im Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht
diesen ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsanteile.
Falls das Vorkaufsrecht ausgeübt wird, aber keine Einigung über den Verkaufspreis der Gesellschaftsanteile erzielt wird,
berechnet sich der Verkaufspreis auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren
und sollte die Gesellschaft noch keine drei Jahre existieren, auf Grund der Bilanz des letzten vorangegangenen oder der
zwei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren.
Art. 11. Tod, Entmündigung, Konkurs des Gesellschafters. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch die
Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.
Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet.
Der oder die Geschäftsführer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.
Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft zu
handeln, einschliesslich das Verfügungsrecht, sowie das Recht die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu ver-
treten.
Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung,
sei es durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung.
In letzterem Falle setzt der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung fest, bei der Ernennung des
oder der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer ihrer Mandate; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden
ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.
Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer beschlies-
sen. Die Abberufung kann geschehen nicht nur für rechtmässig begründete Ursachen, sondern ist dem souveränen
Ermessen des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung überlassen.
Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch den alleinigen Gesellschafter
oder die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.
Art. 13. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod oder das Ausscheiden des Geschäftsführers, ob er Gesell-
schafter oder Nichtgesellschafter ist.
Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter
auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.
Art. 14. Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktion(en) keine persönlichen Ver-
pflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemässe Ausführung ihres
Mandates verantwortlich.
Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse.
a) Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so hat dieser alleinige Gesellschafter alle Befugnisse die das
Gesetz der Gesellschafterversammlung gibt. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden in ein Protokollbuch
eingetragen oder schriftlich niedergelegt.
b) Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nur
rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen angenommen
werden, es sei denn das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.
Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie er Gesellschaftsanteile besitzt.
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 17. Inventar, Bilanz . Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäfts-
führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung. Der nach Abzug der Kosten,
Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Fünf Prozent (5%) des Reingewinns
werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des Stammkapitals erreicht hat. Der verblei-
bende Gewinn steht dem alleinigen Gesellschafter oder den Gesellschaftern zur freien Verwendung.
45802
Art. 18. Auflösung, Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren,
von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Der
alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 19. Schlussbestimmung. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über
die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und
deren Abänderungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2007.
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
ungefähr ein tausend Euro (EUR 1.000,-).
<i>Erklärungi>
Der Komparent erklärt seitens des handelnden Notars Kenntnis erhalten zu haben, dass die Gesellschaft erst nach
Erhalt der nötigen Ermächtigungen ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
<i>Generalversammlungi>
Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:
a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Ortwin Pilz, Kfz-Meister, wohnhaft in D-54439 Saarburg, Schadallerstr. 20.
b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten und
verpflichtet.
c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5531 Remich, 10, route de l'Europe.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: O. Pilz, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 14 mars 2007, vol. 364, fol. 24, case 12, ECH/2007/204. - Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial.
Echternach, den 15. März 2007.
H. Beck.
Référence de publication: 2007044051/201/137.
(070042828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
Beethovenstrasse Immobilien A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 15.772.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 février 2007i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes
au 30 septembre 2007:
- Mademoiselle Margret Astor, administrateur de sociétés, demeurant 40, rue de l'Avenir, L-1147 Luxembourg, Pré-
sident
- Monsieur David Grose, chartered accountant, demeurant professionnellement au 1 Portsoken Street, GB-Londres
E1 8HZ
- Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant 52, rue des Sept Arpents,
L-1139 Luxembourg
- Monsieur David William Burrowes, chartered accountant, 60 Westwater Way, Didcot, GB-Oxon OX11 7TY
Le mandat de Monsieur James Brady n'est pas renouvelé.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les
comptes au 30 septembre 2007:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
45803
Luxembourg, le 12 mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007044361/534/25.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2007, réf. LSO-CC04633. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070042775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
Alsterkrugchaussee Immobilien A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 20.262.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 février 2007i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes
au 30 septembre 2007:
- Mademoiselle Margret Astor, administrateur de sociétés, demeurant 40, rue de l'Avenir, L-1147 Luxembourg, Pré-
sident
- Monsieur David Grose, chartered accountant, demeurant professionnellement au 1 Portsoken Street, GB-Londres
E1 8HZ
- Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant 52, rue des Sept Arpents,
L-1139 Luxembourg.
- Monsieur David William Burrowes, chartered accountant, 60 Westwater Way, Didcot, GB-Oxon OX11 7TY
Le mandat de Monsieur James Brady n'est pas renouvelé.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les
comptes au 30 septembre 2007:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007044362/534/25.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2007, réf. LSO-CC04631. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070042777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
FIA Swiss Holdings Limited, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 10.000,00.
Siège de direction effectif: L-2146 Luxembourg, 69, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 124.289.
In the year two thousand and seven, on the twenty-third day of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the sole member of FIA SWISS HOLDINGS LIMITED, a private limited
liability company incorporated under the laws of England and Wales, having its registered office at 5 Canada Square,
473-691-03-01 London E14 5AQ, registered at the Companies House of England and Wales with registration number
06008984, with effective place of management and control at 69, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg (the «Company»), registered at the Luxembourg Trade and Company register B Number 124.289,
The meeting is presided by Régis Galiotto, jurist, residing professionally at Luxembourg,
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Flora Gibert, jurist, residing at Luxembourg
The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole member of the Company is FIA CARD SERVICES N.A., a company incorporated under the laws of Del-
aware, having its registered office at 1100 North King Street Wilmington, DE 19884, United States of America, duly
represented by Régis Galiotto, by virtue of a proxy given under private seal, and that the number of shares held by him
are shown on an attendance list. That list and proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here
annexed to be registered with this deed.
II.- As it appears from the attendance list, the 200 (two hundred) shares of GBP 50.- (fifty Pounds Sterling) each,
representing the whole share capital of the Company, is represented so that the meeting can validly decide on all the
items of the agenda of which the sole member of the Company expressly states having been duly informed beforehand.
45804
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Consent to short notice;
2. Change of the name of the Company and subsequent amendments to Memorandum and Articles of Association of
the Company;
3. Amendment of article 4 of the Articles of Association of the Company; and
4. Miscellaneous.
All the above mentioned documentation initialled ne varietur by the proxy holder of the represented member, and
the undersigned notary, will remain attached to the present minutes to be filed with the registration authorities.
After the foregoing was approved by the sole member of the Company, the following resolutions have been taken:
<i>First resolutioni>
It is resolved that FIA CARD SERVICES N.A., being the sole member of the Company and the only member having a
right to attend and vote at the extraordinary general meeting of the Company convened by the attached notice and
holding all the shares giving the right to attend and vote at the meeting, agree to the convening of the meeting for the
date and for the purposes stated in the notice and to the proposing of the resolutions specified in the notice as special
resolutions, although less than the period of notice required by the Companies Act 1985 and the articles of association
of the Company has been given.
<i>Second resolutioni>
The board of directors of the Company proposed, by resolution taken on 31 January 2007, that the name of the
Company be changed from FIA SWISS HOLDINGS LIMITED to FIA SWISS FUNDING LIMITED.
It is accordingly resolved, by special resolution, that the Company name be effectively and immediately changed to FIA
SWISS FUNDING LIMITED and also that the Company's Memorandum and Articles of Association are subsequently
amended to reflect this change in name to FIA SWISS FUNDING LIMITED.
It is also resolved that any Director of the Company and/or the secretary of the Company be and hereby are individually
authorized to do all such acts and execute all such documents, certificates and notices, as he/she may consider expedient
in connection with the filing and registration of this change of name and the subsequent amendments to the Company's
Memorandum and Articles of Association to reflect this change of name with the Companies House of England and Wales
within 15 days as from the date hereof, or which might otherwise be desirable in connection therewith.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, it is resolved to amend article four of the articles of association of the
Company to read as follows:
«4. The Company's name shall remain FIA SWISS FUNDING LIMITED.»
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed, or which shall be charged to it in connection with the present deed are estimated at 1,500.- Euro.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française:
L'an deux mille sept, le vingt-trois février.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire au Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de FIA SWISS HOLDINGS LIMITED, une société
à responsabilité limitée constituée selon les lois de l'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social au 5 Canada
Square, 473-691-03-01 London El4 5AQ, enregistrée au registre des sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles sous le
numéro 06008984, ayant son siège effectif de gestion et de contrôle situé au 69, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg (la «Société»), enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B N
o
124.289,
L'assemblée est présidée par Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur Flora Gibert, juriste, demeurant à Lu-
xembourg.
45805
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L'associé unique de la société est FIA CARD SERVICES N.A., une société constituée sous le droit du Delaware,
ayant son siège social au 1100 North King Street Wilmington, DE 19884, USA, dûment représentée par M. Régis Galiotto,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, et dont le nombre de parts sociales détenues est inscrit sur une liste
de présence. Cette liste et cette procuration, signées par le comparant et le notaire, resteront ci-annexées pour être
enregistrées avec l'acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 200 (deux cents) parts sociales de 50,- GBP (cinquante livres Sterling)
chacune, représentant l'intégralité du capital social de la société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut vala-
blement se prononcer sur tous les points portés à l'ordre du jour et dont l'associé unique déclare expressément avoir
été valablement et préalablement informé.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation d'un délai de convocation réduit;
2. Changement de nom de la Société et modifications subséquentes du mémorandum et des statuts de la Société;
3. Modification de l'article 4 des statuts de la Société; et
4. Divers.
L'ensemble de la documentation mentionnée ci-dessus paraphée ne varietur par le mandataire de l'associé représenté,
et le notaire soussigné, restera jointe au présent procès-verbal pour être inscrite par les autorités d'enregistrement.
Les faits ci-avant exposés étant approuvés par l'associé unique de la Société, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé que FIA CARD SERVICES N.A., étant l'associé unique de la Société et le seul associé ayant le droit d'assister
et de voter lors de l'assemblée générale extraordinaire de la Société convoquée par la convocation ci-jointe et détenant
l'ensemble des parts sociales donnant le droit d'assister et de voter à l'assemblée, accepte la convocation de l'assemblée
pour la date et aux fins établies dans la convocation et les propositions de résolutions présentées dans la convocation
comme des résolutions spéciales, bien qu'un délai de convocation plus court que celui requis par la loi de 1985 sur les
sociétés et les statuts de la Société ait été donné.
<i>Deuxième résolutioni>
Le conseil de gérance a proposé, en vertu d'une résolution prise le 31 janvier 2007, que le nom de la Société soit
modifié de FIA SWISS HOLDINGS LIMITED en FIA SWISS FUNDING LIMITED.
Par conséquent il est décidé, par résolution spéciale, que le nom de la société soit effectivement et immédiatement
changé en FIA SWISS FUNDING LIMITED et que les mémorandum et statuts de la Société soient consécutivement
modifiés de sorte qu'ils reflètent ce changement de nom en FIA SWISS FUNDING LIMITED.
Il est également décidé par l'associé unique, que chaque gérant de la Société et/ou secrétaire de la Société soit par la
présente individuellement autorisé à effectuer tous actes et exécuter tous documents, certificats et convocations, comme
il/elle le considérerait opportun en relation avec l'inscription et l'enregistrement de ce changement de nom et les modi-
fications subséquentes du mémorandum et des statuts de la Société reflétant ce changement de nom avec le registre des
sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles dans les 15 jours de la date des présentes, ou qui pourrait être souhaitable en
relation avec ce changement.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution ci-avant, il est décidé de modifier l'article quatre des statuts de la Société comme suit:
«4. Le nom de la société restera FIA SWISS FUNDING LIMITED.»
<i>Coûtsi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte sont estimés à 1.500,- Euro.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, constate que, sur demande du comparant, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.
Dont acte, a la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg au jour indiqué au début du présent
document.
Le document ayant été lu au comparant, il a signé avec nous, le notaire, l'original du présent acte.
Signé: R. Galiotto, F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007. Relation LAC/2007/806. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
45806
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 6 mars 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007044287/211/137.
(070042590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
Fasanenhof Immobilien A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 21.354.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 février 2007i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes
au 30 septembre 2007:
- Mademoiselle Margret Astor, administrateur de sociétés, demeurant 40, rue de l'Avenir, L-1147 Luxembourg, Pré-
sident
- Monsieur David Grose, chartered accountant, demeurant professionnellement au 1 Portsoken Street, GB-Londres
E1 8HZ
- Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant 52, rue des Sept Arpents,
L-1139 Luxembourg
- Monsieur David William Burrowes, chartered accountant, 60 Westwater Way, Didcot, GB-Oxon OX11 7TY
Le mandat de Monsieur James Brady n'est pas renouvelé.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les
comptes au 30 septembre 2007:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007044371/534/25.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2007, réf. LSO-CC04639. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070042783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
CPI CPEH 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 118.036.
<i>Extrait des contrats de cession de parts de la société datés du 14 novembre 2006 et du 29 décembre 2006i>
En vertu de l'acte de transfert de parts, daté du 14 novembre 2006, CPI CAPITAL PARTNERS EUROPE (NFR), L.P.,
Limited Partnership, 731 Lexington Avenue, New York, 22
ème
étage, USA a transféré ses parts détenues dans la société
de la manière suivante:
- 46 parts sociales d'une valeur de 25,- euros chacune, à CPI CAPITAL PARTNERS EUROPE, L.P., Limited Partnership
avec siège social au 731 Lexington Avenue, New York, 22
ème
étage, USA.
En vertu de l'acte de transfert de parts, daté du 29 décembre 2006, CPI CAPITAL PARTNERS EUROPE (NFR), L.P.,
Limited Partnership, 731 Lexington Avenue, New York, 22
ème
étage, USA a transféré ses parts détenues dans la société
de la manière suivante:
- 21 parts sociales d'une valeur de 25,- euros chacune, à CPI CAPITAL PARTNERS EUROPE, L.P., Limited Partnership
avec siège social au 731 Lexington Avenue, New York, 22
ème
étage, USA.
Ainsi, les parts de la société CPI CPEH 2 S.à r.l. sont réparties de la manière suivante:
Parts
CPI CAPITAL PARTNERS EUROPE (NFR), L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
CPI CAPITAL PARTNERS EUROPE, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Luxembourg, le 20 mars 2007.
45807
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
Référence de publication: 2007044552/710/29.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2007, réf. LSO-CC05091. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070042184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
Spanish Security Services II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.800,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 100.157.
RECTIFICATIF
Une erreur est intervenue dans l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 mars 2004, de ce fait NMAS 1 PRIVATE
EQUITY INTERNATIONAL LIMITED n'a jamais été associé.
NMAS 1 PRIVATE EQUITY FUND US N
o
3 détient 500 parts sociales à la constitution. Lors de l'augmentation de
capital de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 mars 2004, il souscrit aux 252 nouvelles parts sociales.
Dès lors, NMAS 1 PRIVATE EQUITY FUND US N
o
3 détient la totalité des 752 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007044573/581/18.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2007, réf. LSO-CC04687. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070042238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
Media-Consulting-Pint G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9753 Heinerscheid, 15, Haaptstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 96.435.
Im Jahre zweitausend sieben, den fünfzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Pierre Probst, mit dem Amtssitz zu Ettelbrück.
Ist erschienen:
Herr Frank Pint, Graphiker, wohnhaft zu B-4790 Burg-Reuland, Weidig 2,
alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung MEDIA-CONSULTING-PINT G.m.b.H. mit Ge-
sellschaftssitz in L-9911 Troisvierges, 11, rue de Drinklange (matr. 2001 2403 969),
gegründet mit damaligem Gesellschaftssitz in Grindhausen, gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Urbain Tholl
mit dem Amtssitz zu Mersch am 20. März 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 911 vom 23. Oktober 2001,
dessen Gesellschaftssitz verlegt wurde nach Troisvierges, gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Urbain Tholl
am 20. Oktober 2003, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1184 vom 12. November 2003,
eingetragen im Handelregister Luxemburg unter Nummer B96.435,
welcher Komparent, vertretend das gesamte Gesellschaftskapital, sich zu einer ausserordentlichen Generalversamm-
lung konstituiert hat und einstimmig, und laut entsprechender Tagesordnung, nachfolgende Beschlüsse gefasst hat:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftssitz von Troisvierges nach Heinerscheid zu verlegen.
Demgemäß wird Artikel 5, Absatz 1 der Gesellschaftssatzung angepasst und erhält folgenden Wortlaut:
« Art. 5. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft ist in Heinerscheid.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Adresse der Gesellschaft lautet L-9753 Heinerscheid, 15, Haaptstrooss.
Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Ettelbrück, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, Datum wie ein-
gangs erwähnt.
45808
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, hat er mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: F. Pint, P. Probst.
Enregistré à Diekirch, le 20 mars 2007, vol. 620, fol. 62, case 3, DIE/2007/609. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
Für gleichlautende Abschrift, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbrück, den 26. März 2007.
P. Probst.
Référence de publication: 2007045605/4917/36.
(070042298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
CPA, Comptoir Produits Automobiles S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9980 Wilwerdange, Maison 11A.
R.C.S. Luxembourg B 102.959.
L'an deux mille sept, le six mars.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.
S'est réunie l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme COMPTOIR PRODUITS AUTOMOBILES
S.A. en abrégé CPA avec siège social à L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais, R.C.S. B 102.959,
constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg en date du 2 février 2001,
publiée au Mémorial C n
o
831 du 1
er
octobre 2001, page 39.861.
La séance est ouverte à 15.45 heures sous la présidence de Monsieur Didier De Spa, administrateur, demeurant à
L-9980 Wilwerdange, maison 11A.
Le président choisit comme secrétaire Madame Bernadette Kaivers, employée, demeurant à B-4802 Verviers, 145/B,
avenue du Chêne,
et comme scrutateur Madame Claire Detrigne, étudiante, demeurant à B-4802 Verviers, 145/B, avenue du Chêne
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur la liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarant se
référer.
Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
L'intégralité du capital social étant présente ou représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
La présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre de jour:i>
1.- Transfert du siège social et modification de l'alinéa 1
er
de l'article 2. des statuts.
2.- Révocation du commissaire aux comptes avec décharge
3.- Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes pour six ans.
4.- Révocation de Monsieur Jean Remen comme administrateur.
5.- Nomination d'un nouvel administrateur pour six ans.
6.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour, et après délibération, prend, à
l'unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
Le siège social est transféré de L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais à L-9980 Wilwerdange, maison 11A.
« Art. 2. alinéa 1
er
. Le siège social à établi à Wilwerdange.
L'adresse est fixée à L-9980 Wilwerdange, maison 11A.»
<i>Deuxième résolutioni>
Monsieur Philippe Mottoulle, administrateur de société, né à Likasi (COD), le 11 octobre 1959, demeurant à L-9665
Liefrange, 22, Burewee est révoqué avec effect immédiat comme commissaire aux comptes et décharge lui est accordée.
<i>Troisième résolutioni>
Madame Christine De Spa, indépendante, née à Verviers (B), le 22 août 1959, demeurant à B-4800 Verviers, 33, avenue
de Spa, est nommée comme commissaire aux comptes pour une durée de six années.
45809
<i>Quatrième résolutioni>
Monsieur Jean Remen, indépendant, né à Verviers (B), le 3 janvier 1948, demeurant à B-4800 Verviers, 20, avenue
Peltzer est révoqué avec effect immédiat comme administrateur et décharge lui est accordée.
<i>Cinquième et dernière résolutioni>
Madame Claire Detrigne, étudiante, née à Verviers, le 10 septembre 1985, demeurant à B-4802 Verviers, 145/B, avenue
du Chêne est nommée administrateur pour une durée de six ans.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 16.35 heures.
Dont acte, fait et passé à Clervaux.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. Kaivers, D. De Spa, Detrigne, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 8 mars 2007, vol. 356, fol. 35, case 10. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): Rodenbour.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Clervaux, le 14 mars 2007.
M. Weinandy.
Référence de publication: 2007045416/238/63.
(070037366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.
Baulder S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 110.700.
In the year two thousand and seven, on the second day of March.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, civil law notary, residing in Luxembourg-Bonnevoie,
is held an extraordinary general meeting of the partners of the company BAULDER S.àr.l., having its registered address
at L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the
number B 110.700, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, civil law notary then residing in Mersch,
on 12 September 2005, published in the official gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 133
on 19 January 2006, whose articles of association have been amended several times and for the last time pursuant to a
deed of the undersigned notary public on 28 September 2006, published in the official gazette, Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 2171 on 21 November 2006 (hereinafter the «Company»).
The meeting begins at 3.00 p.m. and is presided by Mr Shaohui Zhang, lawyer, residing professionally at 69, boulevard
de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary, Mr Christophe Hoeltgen, private employee, residing professionally at 101, rue de
Bonnevoie, L-1261 Luxembourg].
The meeting elects as scrutineer Mrs Stéphanie Jay, lawyer, residing professionally at 69, boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg.
The chairman, the secretary and the scrutineer constitute the board of the meeting.
Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance sheet. The attendance sheet as well
as the proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holders, the members of the board and the undersigned
notary public, will remain attached to the present deed in order to be filed at the same time with the registration
authorities.
The chairman declares and requests the notary to act that:
I.- According to the attendance sheet the partners representing all the four thousand two hundred fifty-one (4,251)
Shares of Category A and all the three thousand nine hundred thirty-one (3,931) Shares of Category B, with a par value
of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, representing the entire share capital of the Company of an amount of two hundred
four thousand five hundred and fifty Euros (EUR 204,550.-) are validly represented at the meeting. The meeting can thus
validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda.
II.- The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of fifteen thousand Euros (EUR 15,000.-) taking it from
its present amount of two hundred four thousand five hundred and fifty Euros (EUR 204,550.-) to the amount of two
hundred nineteen thousand five hundred and fifty Euros (EUR 219,550.-) by the issue of six hundred (600) Shares of
Category B having each of them a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-), having the same rights as the existing Shares
of Category B;
45810
2. Issuance of six hundred (600) new Shares of Category B with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each,
having the same rights and obligations as the three thousand nine hundred thirty-one (3,931) existing Shares of Category
B;
3. Subscription and payment of the newly issued corporate units;
4. Amendment of article 6 of the articles of association so as to reflect the above mentioned increase of the share
capital;
5. Any other business.
The partners' meeting having approved the chairman's statements and having been validly constituted and convened,
has deliberated and, by separate and unanimous vote, has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The partners' meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of fifteen thousand Euros
(EUR 15,000.-) taking it from its present amount of two hundred four thousand five hundred and fifty Euros (EUR
204,550.-) to the amount of two hundred nineteen thousand five hundred and fifty Euros (EUR 219,550.-) by the issue of
six hundred (600) Shares of Category B with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, having the same rights
as the existing Shares of Category B.
<i>Subscription and paymenti>
- There now appears Mr Shaohui Zhang, prenamed, acting in his capacity as duly appointed attorney in fact of SISU
CAPITAL PRIVATE EQUITY FUND A, L.P., with registered address at 11-12 Hanover Street, London W1S 1YQ, United
Kingdom (hereinafter referred to as FUND A), by virtue of a power of attorney granted on February 28, 2007.
The person appearing declares to subscribe in the name, and on behalf of FUND A for two hundred eighty-six (286)
newly issued Shares of Category B and to make payment in full for such new Shares of Category B by a payment in cash.
Evidence of the above cash payment has been given to the undersigned notary so that the amount of seven thousand
one hundred fifty Euros (EUR 7,150.-) is at the disposal of the Company.
- There now appears Mr Shaohui Zhang, prenamed, acting in his capacity as duly appointed attorney in fact of SISU
CAPITAL PRIVATE EQUITY FUND B, L.P., with registered address at 11-12 Hanover Street, London W1S 1YQ, United
Kingdom (hereafter referred to as FUND B), by virtue of a power of attorney granted on February 28, 2007.
The person appearing declares to subscribe in the name and on behalf of FUND B for three hundred and eight (308)
newly issued Shares of Category B and to make payment in full for such new Shares of Category B by a payment in cash.
Evidence of the above cash payment has been given to the undersigned notary so that the amount of seven thousand
seven hundred Euros (EUR 7,700.-) is at the disposal of the Company.
- There now appears Mr Shaohui Zhang, prenamed, acting in his capacity as duly appointed attorney in fact of SISU
CAPITAL PRIVATE EQUITY FUND D, L.P., with registered address at 11-12 Hanover Street, London W1S 1YQ, United
Kingdom (hereafter referred to as FUND D), by virtue of a power of attorney granted on February 28, 2007.
The person appearing declares to subscribe in the name and on behalf of FUND D for six (6) newly issued Shares of
Category B and to make payment in full for such new Shares of Category B by a payment in cash.
Evidence of the above cash payment has been given to the undersigned notary so that the amount of one hundred fifty
Euros (EUR 150.-) is at the disposal of the Company.
Pursuant to the above mentioned capital increase the eight thousand seven hundred eighty-two (8.782) shares rep-
resenting the entire share capital of the Company are belonging to:
- FUND A, one thousand eight hundred seventy-six Shares of Category A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,876
- FUND B, two thousand eighty-nine Shares of Category A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,089
- FUND D, thirty-six Shares of Category A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
- FUND A, two thousand and fifteen Shares of Category B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,015
- FUND B, two thousand two hundred and twenty-seven Shares of Category B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,227
- FUND D, thirty-nine Shares of Category B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
- FUND A, FUND B and FUND D, in joint ownership,
Two hundred fifty Shares of Category A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
and two hundred fifty Shares of Category B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Total: eight thousand seven hundred eighty-two Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,782
<i>Second resolutioni>
The partners' meeting resolves to amend article 6 of the articles of association of the Company so as to reflect the
above resolutions.
Article 6 shall now be read as follows:
«The capital is set at two hundred nineteen thousand five hundred and fifty Euros (EUR 219,550.-) represented by four
thousand two hundred fifty-one (4,251) Shares of Category A and four thousand five hundred thirty-one (4,531) Shares
of Category B, with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.»
45811
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently
stated, are evaluated at approximately one thousand five hundred Euros (EUR 1,500.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg-Bonnevoie, in the Office, on the day named at the beginning
of this document.
The document having been read to the persons appearing, the said persons signed together with the notary the present
deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le deux mars.
Pardevant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de la société BAULDER S.à r.l., ayant son siège social
à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 110.700, constituée suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Mersch, en
date du 12 septembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C, numéro 133 du 19 janvier 2006,
dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du
28 septembre 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C, numéro 2171 du 21 novembre 2006
(ci-après dénommée la «Société»).
L'assemblée commence à 15.00 heures et est présidée par Monsieur Shaohui Zhang, juriste, demeurant profession-
nellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
Le président nomme comme secrétaire Monsieur Christophe Hoeltgen, employé privé, demeurant professionnelle-
ment au 101, rue de Bonnevoie, L-1261 Luxembourg.
L'assemblée nomme comme scrutateur Madame Stéphanie Ray, juriste, demeurant professionnellement au 69, boule-
vard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le bureau de l'assemblée.
Le bureau ainsi formé dresse la liste de présence. La liste de présence et les procurations, après avoir été signées ne
varietur par le mandataire, les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent procès-
verbal afin d'être soumises à la formalité de l'enregistrement avec le présent acte.
Le président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:
I.- Conformément à la liste de présence, les associés représentant toutes les quatre mille deux cent cinquante et une
(4.251) Parts sociales de Catégorie A et toutes les trois mille neuf cent trente et une (3.931) Parts sociales de Catégorie
B, avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune représentant l'intégralité du capital de deux cent
quatre mille cinq cent cinquante euros (EUR 204.550,-) de la Société sont valablement représentées à l'assemblée. L'as-
semblée peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour.
II.- La présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de quinze mille euros (EUR 15.000,-) qui l'amène de son
montant actuel de deux cent quatre mille cinq cent cinquante euros (EUR 204.550,-) au montant de deux cent dix-neuf
mille cinq cent cinquante euros (EUR 219.550,-), par l'émission de six cents (600) Parts sociales de Catégorie B d'une
valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune ayant les mêmes droits que les Parts sociales existantes de Catégorie B;
2. Emission de six cents (600) nouvelles Parts sociales de Catégorie B d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune ayant les mêmes droits que les trois mille neuf cent trente et une (3.931) Parts sociales existantes de Catégorie
B;
3. Souscription et paiement des Parts sociales nouvellement émises;
4. Modification de l'article 6 des statuts pour refléter l'augmentation de capital ci-avant;
5. Divers.
L'assemblée des associés ayant approuvé les déclarations du président et ayant été valablement constituée et convo-
quée, a délibéré et a pris, par un vote séparé et unanime, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée des associés décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant de quinze mille euros (EUR
15.000,-), qui l'amène de son montant actuel de deux cent quatre mille cinq cent cinquante euros (EUR 204.550,-) au
montant de deux cent dix-neuf mille cinq cent cinquante euros (EUR 219.550,-), par l'émission de six cents (600) Parts
sociales de Catégorie B d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune ayant les mêmes droits que les Parts sociales
existantes de Catégorie B.
45812
<i>Souscription et paiementi>
- Comparaît maintenant Monsieur Shaohui Zhang, prénommé, agissant en tant que fondé de pouvoir en fait de SISU
CAPITAL PRIVATE EQUITY FUND A, L.P., ayant son siège social au 11-12 Hanover Street, Londres W1S 1YQ, Royaume-
Uni (ci-après FOND A), en vertu d'une procuration du 28 février 2007.
La personne comparante déclare souscrire, au nom et pour le compte du FOND A, à deux cent quatre-vingt-six (286)
Parts sociales nouvellement émises de Catégorie B par un paiement en espèces.
La preuve de ce paiement est donnée au notaire instrumentant de telle sorte que le montant de sept mille cent
cinquante euros (EUR 7.150,-) est à la disposition de la Société.
- Comparaît maintenant Monsieur Shaohui Zhang, prénommé, agissant en tant que fondé de pouvoir en fait de SISU
CAPITAL PRIVATE EQUITY FUND B, L.P., ayant son siège social au 11-12 Hanover Street, Londres W1S 1YQ, Royaume-
Uni, (ci-après FOND B) en vertu d'une procuration du 28 février 2007.
La personne comparante déclare souscrire, au nom et pour le compte du FOND B, à trois cent huit (308) Parts sociales
nouvellement émises de Catégorie B par un paiement en espèces.
La preuve de ce paiement est donnée au notaire instrumentant de telle sorte que le montant de sept mille sept cents
euros (EUR 7.700,-) est à la disposition de la Société.
- Comparaît maintenant Monsieur Shaohui Zhang, prénommé, agissant en tant que fondé de pouvoir en fait de SISU
CAPITAL PRIVATE EQUITY FUND D, L.P., ayant son siège social au 11-12 Hanover Street, Londres W1S 1YQ, Royaume-
Uni, (ci-après FOND D), en vertu d'une procuration du 28 février 2007.
La personne comparante déclare souscrire, au nom et pour le compte du FOND D, à six (6) Parts sociales nouvellement
émises de Catégorie B par un paiement en espèces.
La preuve de ce paiement est donnée au notaire instrumentant de telle sorte que le montant de cent cinquante euros
(EUR 150,-) est à la disposition de la Société.
Suite à la précédente augmentation de capital les huit mille sept cent quatre-vingt-deux (8.782) Parts sociales repré-
sentant l'intégralité du capital social de la Société appartiennent à:
- FOND A, mille huit cent soixante-seize Parts sociales de Catégorie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.876
- FOND B, deux mille quatre-vingt-neuf Parts sociales de Catégorie A 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.089
- FOND D, trente-six Parts sociales de Catégorie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
- FOND A, deux mille quinze Parts sociales de Catégorie B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.015
- FOND B, deux mille deux cent vingt-sept Parts sociales de Catégorie B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.227
- FOND D, trente-neuf Parts sociales de Catégorie B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
- FOND A, FOND B et FOND D, en indivision,
Deux cent cinquante Parts sociales de Catégorie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
et deux cent cinquante Parts sociales de Catégorie B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Total: huit mille sept cent quatre-vingt-deux Parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.782
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée des associés décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société pour refléter l'augmentation de capital
ci-avant.
L'article 6 aura désormais la teneur suivante:
«Le capital est fixé à deux cent dix-neuf mille cinq cent cinquante euros (EUR 219.550,-), représenté par quatre mille
deux cent cinquante et une (4.251) Parts sociales de Catégorie A et quatre mille cinq cent trente et une (4.531) Parts
sociales de Catégorie B d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.».
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent
acte, sont estimés approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, constate que, à la demande des personnes comparantes ci-
dessus, le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d'une traduction française. En cas de non-concordance ou de lacune
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Bonnevoie, en l'Etude, date qu'en tête des présentes.
Et lecture faite aux personnes comparantes, celles-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Zhang, C. Hoeltgen, S. Jay, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le le 5 mars 2007, Relation: LAC/2007/1182. — Reçu 150 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
45813
Luxembourg-Bonnevoie, le 21 mars 2007.
T. Metzler.
Référence de publication: 2007044734/222/207.
(070043355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2007.
F.R.V. S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 39, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 111.655.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil de Gérancei>
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance tenue en date du 2 mars 2007 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 84, Grand-rue, L-1660 Luxembourg au 39, avenue de la Gare, L-1611
Luxembourg.
Luxembourg, le 5 mars 2007.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007044918/7524/17.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2007, réf. LSO-CC06114. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070043268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2007.
FIA Swiss Funding Limited, Société à responsabilité limitée.
Siège de direction effectif: L-2146 Luxembourg, 69, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 124.289.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
46762 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007044288/211/11.
(070042596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
IG LOG S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 113.071.
In the year two thousand seven, on the eighteenth day of January,
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg,
Was held an Extraordinary General Meeting of IG LOG S.à r.l., société à responsabilité limitée, company incorporated
under the laws of Luxembourg by a deed of Maître André-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg-City, dated
23 December 2005, published in the Mémorial C number 640 of 29 March 2006, having its registered office at 69, boulevard
de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, governed by the laws of Luxembourg and registered with the Trade and Companies
Register of Luxembourg under number B 113.071 (hereafter the «Company»).
The extraordinary general meeting was presided by Ms Samia Rabia, avocat à la cour, professionally residing at 69,
boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg
The chairman appointed as secretary Ms Christelle Frank, lawyer, professionally residing at 69, boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg
The meeting elected as scrutineer, Mr Carmine Reho, lawyer, professionally residing at 69, boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman, the secretary and the scrutineer drew up the
attendance list, which, after having been signed ne varietur by the proxyholder, the members of the board and the notary,
will remain attached to the present deed together with the proxies and be submitted together with this deed to the
registration authorities.
The chairman declared and requested the notary to record that:
I. According to the attendance list, the sole member representing the full amount of the share capital of twelve thousand
five hundred euro (€ 12,500.-) divided into five hundred (500) corporate units is validly represented at the meeting. The
45814
sole member has consented to the holding of the meeting at short notice. The meeting could thus validly deliberate and
decide on all subjects mentioned on the agenda.
II. The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred and twenty thousand euro (€ 120,000.-)
by the issuance of four thousand eight hundred (4,800.-) new corporate units having a nominal value of twenty-five euro
(€ 25.-) each so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (€ 12,500.-) represented by
five hundred (500) corporate units of a nominal value of twenty-five euro (€ 25.-) each, to one hundred and thirty two
thousand five hundred euro (€ 132,500.-) represented by five thousand three hundred (5,300) corporate units of a nominal
value of twenty-five euro (€ 25.-) each;
2. Subscription by IG 1 S.A. société anonyme, a company governed by the laws of Luxembourg and having its registered
office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg (the «Unit Holder») of four thousand eight hundred (4,800)
new corporate units of a nominal value of twenty-five euro (€ 25.-) in consideration of a cash contribution amounting to
one hundred and twenty thousand euro (€ 120,000.-);
3. Subsequent amendment of the Article 5 of the articles of association of the Company so as to reflect the above
increase of share;
4. Authorization to any lawyer of the law firm WILDGEN & PARTNERS to amend the share register of the Company
and in general, to take all the necessary actions in relation to the resolutions to be taken in accordance with the present
minutes;
5. Any other business.
The meeting having approved the chairman's statement and having been validly constituted and convened, it has deli-
berated and, by separate and unanimous vote, it has taken following special and ordinary resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolved to increase the share capital of the Company of by an amount of one hundred and twenty
thousand euro (€ 120,000.-) by the issuance of Four Thousand Eight Hundred (4,800) new corporate units having a
nominal value of twenty-five euro (€ 25.-) each so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred
euro (€ 12,500.-) represented by Five Hundred (500) corporate units of a nominal value of twenty-five euro (€ 25.-) each,
to one hundred and thirty-two thousand five hundred euro (€ 132,500.-) represented by Five Thousand Three Hundred
(5,300) corporate units of a nominal value of twenty-five euro (€ 25.-) each.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolved that the Company will issue four thousand eight hundred (4,800) new corporate units
of a nominal value of twenty-five euro (€ 25.-) each, having the same rights and obligations as the existing corporate units.
The new corporate units will be issued against a payment in cash of one hundred and twenty thousand euro (€
120,000.-) fully paid in by the Unit Holder.
<i>Subscription and paymenti>
Further appeared Ms Samia Rabia, avocat à la cour, professionally residing at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg, acting in his capacity as duly appointed attorney of the Shareholder by virtue of a power of attorney granted
on 18 January 2007.
The said proxy will remain attached to the present deed, after having been signed ne varietur by the proxy holder, the
members of the board and the notary to be submitted together with this deed to the registration authorities.
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the said Shareholder, four thousand eight
hundred (4,800) new corporate units and to make payment in full and in cash for such new Shares, in an aggregate amount
of one hundred and twenty thousand euro (€ 120,000.-).
In consideration for the above-payment the Company will therefore issue four thousand eight hundred (4,800) new
corporate units having a nominal value of twenty-five euro (€ 25.-) each to the Unit Holder.
Thereupon the Unit Holder resolved to accept the said subscription and payment and to allot four thousand eight
hundred (4,800) new corporate units having a nominal value of twenty-five euro (€ 25.-) each to the Unit Holder.
Consequently, the Unit Holder will hold five thousand three hundred (5,300) corporate units of the Company.
It results from a blocking certificate issued by the bank DEXIA BIL LUXEMBOURG, having its registered office at 69,
route d'Esch, L-2953 Luxembourg that the amount of one hundred and twenty thousand euro (€ 120,000) is blocked on
the Company's bank account in relation to the present increase of corporate capital.
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolved to amend Article 5 paragraph one of the articles of association so as to reflect the above
increase of corporate capital, which shall henceforth be read as follows:
« Art. 5. Corporate Capital. The subscribed capital is set at one hundred and thirty-two thousand five hundred euro
(€ 132,500.-) represented by five thousand three hundred (5,300) corporate units with a par value of twenty-five euro
(€ 25.-) each.»
45815
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting resolved to authorize any lawyer of the law firm WILDGEN & PARTNERS, 69, boulevard de la
Pétrusse, L-2320 Luxembourg to amend the share register of the Company as to reflect the above subscription and to
do everything necessary and incidental to the above resolutions.
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Declarations, costs, evaluationi>
The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present stated
increase of capital, is estimated at € 2,800.-.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by surnames, given names, civil status
and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the french version:
L'an deux mille sept, le dix-huit janvier.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de IG LOG S.à r.l., une société de droit luxembourgeois constituée
sous la forme d'une société à responsabilité limitée en vertu d'un acte reçu par Maître André-Joseph Schwachtgen, notaire
de résidence à Luxembourg-Ville, en date du 23 décembre 2005, publié au Mémorial C, numéro 640 du 29 mars 2006,
ayant son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.071 (ci-après dénommée la «Société»).
L'assemblée générale extraordinaire a été présidée par M
e
Samia Rabia, avocat à la Cour, demeurant professionnel-
lement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
Le Président a nommé comme secrétaire Mlle Christelle Frank, juriste, demeurant professionnellement au 69, boule-
vard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur M. Carmine Reho, juriste, demeurant professionnellement au 69, boulevard de la
Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué, le président, le secrétaire et le scrutateur ont dressé la liste de présence, qui après
avoir été signée ne varietur par le mandataire, les membres du conseil et le notaire, resta annexée au présent acte avec
les procurations pour être enregistrée en même temps avec lui.
Le président déclara et requit le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Conformément à la liste de présence, l'associé unique représentant l'ensemble du capital social de douze mille cinq
cents euros (12.500 €) représenté par cinq cents (500) parts sociales est valablement représenté à l'assemblée générale.
L'associé unique a consenti à la tenue de l'assemblée générale dans un bref délai. Ainsi l'assemblée peut valablement
délibérer et décider sur tous les points mentionnés à l'agenda.
II. L'agenda de l'assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant cent vingt mille euros (120.000 €) par l'émission de quatre
mille huit cents (4.800) nouvelles parts sociales d'un montant nominal de vingt-cinq euros (25 €) chacune afin de le porter
de son montant actuel douze mille cinq cents euros (12.500 €) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur
nominale de vingt-cinq euros (25 €) chacune à cent trente-deux mille cinq cents euros (132.500 €) représenté par cinq
mille trois cents (5.300) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 €) chacune;
2. Souscription par IG 1 S.A, société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 69, boulevard de la
Pétrusse, L-2320 Luxembourg («Associé») de quatre mille huit cents (4.800) nouvelles parts sociales d'un montant nominal
de vingt-cinq euros (25 €) chacune et paiement corrélatif en numéraire pour un montant global cent vingt mille euros
(120.000 €);
3. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital ci-dessus;
4. Autorisation donnée à tout avocat de l'Etude WILDGEN & PARTNERS de modifier en conséquence le registre des
actions de la Société et plus généralement d'effectuer toutes les démarches nécessaires relatives aux présentes résolutions;
5. Divers.
L'assemblée ayant approuvé les déclarations du Président et ayant été valablement constituée et convoquée, a délibéré
et, par un vote séparé et unanime, les résolutions spéciales et ordinaires suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent vingt mille euros (120.000
€) par l'émission de quatre mille huit cents (4.800) nouvelles parts sociales d'un montant nominal de vingt-cinq euros (25
45816
€) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500 €) représenté par cinq cents (500)
parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 €) chacune à cent trente deux mille cinq cents euros (132.500
€) représenté par cinq mille trois cents (5.300) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 €) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée a décidé que la Société émettra quatre mille huit cents (4.800) nouvelles parts sociales d'une valeur
nominale de vingt-cinq euros (25 €) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
Les nouvelles parts sociales seront émises en contrepartie du paiement en espèces de cent vingt mille euros (120.000
€) entièrement payées par l'associé.
<i>Paiement et souscriptioni>
Maintenant comparaît Melle Samia Rabia, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 69, boulevard de la
Pétrusse, L-2320 Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire de l'associé, en vertu d'une procuration datée du 18
janvier 2007.
Ladite procuration sera annexée au présent acte, après avoir été signée ne varietur par le mandataire, les membres
du bureau et le notaire pour être enregistrée en même temps que lui.
La comparante déclare souscrire au nom et pour le compte de l'associé susnommé pour quatre mille huit cents (4.800)
nouvelles parts sociales et payer en intégralité et en numéraire pour ces actions, un montant total de cent vingt mille
euros (120.000 €).
En considération du paiement ci-dessus, la Société émettra quatre mille huit cents (4.800) nouvelles parts sociales avec
une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 €) chacune à l'associé.
Sur ce, l'associé unique décide d'accepter lesdits souscriptions et paiements et d'attribuer quatre mille huit cents (4.800)
nouvelles parts sociales avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 €) chacune à l'Associé.
En conséquence, l'associé détiendra cinq mille trois cents (5.300) parts sociales de la Société.
Il résulte d'un certificat de blocage émis par la banque DEXIA BIL LUXEMBOURG, ayant son siège social 69, route
d'Esch, L-2953 Luxembourg, que le montant cent vingt mille euros (120.000 €) est bloqué sur le compte de la Société en
relation avec la présente augmentation de capital.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital,
qui devra désormais être lu comme suit:
« Art. 5 . Capital social. Le capital social est fixé à cent trente-deux mille cinq cents euros (132.500 €) représenté par
cinq mille trois cents (5.300) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 €) chacune.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale a décidé d'autoriser tout avocat ou juriste de l'Etude WILDGEN & PARTNERS à modifier le
registre des actions de la Société afin de refléter la souscription énoncée ci-dessus et plus généralement d'effectuer toutes
les démarches nécessaires relatives aux présentes résolutions.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le président a clôturé l'assemblée.
<i>Déclarations, frais et évaluationi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, qui incombent à la Société suite à la présente augmentation de
capital, est évalué à 2.800 €.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est
rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms,
états et demeures, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Rabia, Ch. Frank, C. Reho, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2007, vol. 31CS, fol. 71, case 11. — Reçu 1.200 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 13 février 2007.
P. Frieders.
Référence de publication: 2007044395/212/188.
(070042444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
45817
Stibine Finances S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 24.789,35.
Siège social: L-3236 Bettembourg, 20, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 63.850.
<i>Extrait de la résolution prise par l'associé unique le 6 décembre 2006i>
Monsieur Frédéric Malinet, demeurant Chalet les Brossettes, F-43200 Lapte est nommé gérant avec pouvoir de si-
gnature individuelle pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 14 mars 2007.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007044377/534/16.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2007, réf. LSO-CC04630. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070042790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
Objectif Tiers Monde, Association sans but lucratif.
Siège social: L-1521 Luxembourg, 140, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg F 4.884.
<i>Statuts du 17 mars 2007i>
<i>Préambulei>
Lors de l'Assemblée Générale du 17 mars 2007, l'association sans but lucratif OBJECTIF TIERS MONDE (OTM) a
adopté les statuts suivants. Ces statuts constituent une révision des statuts initiaux signés à Luxembourg les 25 septembre
1987 (n
o
12469/87), 15 mars 1991 (n
o
9150/91) et 24 mars 1999 (n
o
14911/99).
Chapitre 1
er
. Dénomination, siège social, objet et durée
Art. 1
er
. L'association sans but lucratif porte la dénomination de OBJECTIF TIERS MONDE, (sigle OTM).
Art. 2. Le siège social de l'association est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans une autre localité du Grand
Duché de Luxembourg sur décision du conseil d'administration.
Art. 3. L'association a pour objet:
a) d'agir en faveur de la promotion des personnes démunies dans les pays en voie de développement;
b) de regrouper des personnes qui s'intéressent et qui veulent s'engager en faveur des pays en voie de développement;
c) de soutenir des projets de développement dans les pays en voie de développement et d'entretenir des relations
avec les personnes et institutions de ces pays;
d) de rassembler et de gérer des fonds nécessaires à l'action de l'association et en particulier au financement des projets
soutenus;
e) de sensibiliser l'opinion publique pour les problèmes des pays en voie de développement;
f) de collaborer avec des organisations ou des personnes qui poursuivent des buts similaires, ainsi qu'avec les autorités.
Art. 4. L'association est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre 2. Associés, admission, démission, exclusion et cotisation
Art. 5. Le nombre des associés n'est pas limité. Le nombre minimum est fixé à trois.
Art. 6. L'association se compose de:
a) membres associés actifs;
b) membres donateurs;
c) membres d'honneurs.
Seuls les membres associés actifs ont le droit de vote à l'assemblée générale et sont éligibles au conseil d'administration.
Art. 7. Celui qui désire devenir membre associé actif de l'association en fait la demande au conseil d'administration qui
en décide sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale.
Le conseil d'administration peut nommer membre d'honneur toute personne physique ou morale s'étant distinguée
par des services ou des dons remarquables à l'association.
Art. 8. La qualité de membre associé actif se perd:
45818
1. par démission volontaire écrite parvenue au conseil d'administration;
2. par exclusion prononcée par le conseil d'administration pour les motifs suivants:
a. en cas de violation des statuts ou un autre motif grave, notamment lorsque qu'un membre associé actif fait preuve
d'un comportement non compatible avec les objets de l'association ou s'il provoque des perturbations graves dans le
fonctionnement de l'association; et ceci après que l'intéressé ait été préalablement entendu en ses explications. La décision
d'exclusion se prend au scrutin secret à la majorité absolu des deux tiers des voix;
b. lorsqu'un membre associé actif ne remplit plus ses engagements pendant 18 mois de façon non excusée.
Les membres associés démissionnaires ou exclus n'ont aucun droit ni sur les fonds sociaux ni sur les écrits et actes
passés par l'association. Cette mesure vise également les ayant droits des prédits membres associés.
Art. 9. Cotisation.
a) Aucune cotisation ne sera perçue des membres associés actifs de l'association.
b) La cotisation des membres donateurs est fixée annuellement par l'assemblée générale sur proposition du conseil
d'administration.
Chapitre 3. Assemblée générale
Art. 10. Les membres associés actifs sont convoqués en assemblée générale ordinaire une fois par an durant le premier
trimestre de l'année civile. Le conseil d'administration en fixe la date et l'ordre du jour.
Toutefois l'ordre du jour devra inclure toute proposition signée par au moins un tiers des membres associés actifs
repris sur la dernière liste annuelle.
Art. 11. L'Assemblée Générale est le pouvoir souverain de l'association Sont réservées à sa compétence:
1. la nomination et la révocation
a. du président de l'association;
b. d'un premier vice-président;
c. d'un deuxième vice-président;
d. des autres membres du conseil d'administration.
2. la nomination et la révocation des commissaires
3. la ratification des modifications apportées au règlement interne de l'association;
4. la ratification de la liste des membres associés actifs;
5. l'approbation du budget et des comptes annuels;
6. les modifications des statuts;
7. la dissolution volontaire de l'association et l'affectation de son patrimoine;
8. toutes les décisions réservées légalement à l'assemblée générale.
Art. 12. Le conseil d'administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu'il le juge
nécessaire. A la suite d'une demande écrite de la part d'un tiers des membres associés actifs, le conseil d'administration
doit, dans le délai d'un mois, convoquer une assemblée générale extraordinaire et porter à son ordre du jour le motif de
la demande.
Art. 13. Toute convocation à une assemblée générale est portée à la connaissance des membres associés actifs au
moins huit jours avant la date fixée. L'ordre du jour doit être joint à cette convocation.
Art. 14. L'assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des membres associés actifs présents,
et ses décisions sont prises à la majorité simple des voix émises, sauf dans les cas où la loi le prévoit autrement. En cas
de parité de voix, celle du président de l'assemblée est prépondérante. Tout membre associé actif peut donner procuration
à un autre membre associé actif pour le représenter à l'assemblée générale.
Art. 15. Toute réunion de l'assemblée générale fait l'objet d'un procès-verbal portant les signatures du président ou
de son remplaçant et du secrétaire et est soumis à l'approbation du conseil d'administration. Les membres de l'association
et les tiers pourront en prendre connaissance au siège social de l'association, sans déplacement du dossier.
Chapitre 4. Année sociale et conseil d'administration
Art. 16. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre.
Art. 17. L'association est gérée par un conseil d'administration composé de cinq membres au moins et de neuf au plus.
La présidence de l'association est assurée par un président et deux vice-présidents.
Les membres du conseil d'administration sont élus au scrutin secret par l'assemblée générale à la majorité des voix
des membres associés actifs présents pour une durée de trois ans; avec renouvellement d'un tiers chaque année. Les
membres sortants sont rééligibles. En cas de vacance d'un poste d'administrateur entre deux assemblées générales, le
conseil d'administration peut pourvoir au remplacement sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale.
45819
Les candidatures pour un mandat d'administrateur doivent parvenir au président par écrit au moins vingt-quatre heures
avant l'assemblée générale. La durée du mandat du président est limitée à deux fois trois années au maximum.
Art.18. Les membres du conseil d'administration désignent entre eux un secrétaire et un trésorier. Le conseil peut
s'adjoindre un secrétaire et/ou trésorier-adjoint(s), qui ne doivent pas nécessairement faire partie du conseil d'adminis-
tration.
Art. 19. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de l'association l'exigent et au moins une
fois par semestre sur convocation de son président ou de la moitié de ses membres. Il ne peut prendre des décisions
qu'en présence de la majorité de ses membres. Le conseil d'administration peut inviter à ses réunions des tiers conseillers,
mais sans droit de vote.
Art. 20. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus dans la gestion de l'association. Il a dans
sa compétence tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale. Les décisions du conseil d'administration sont prises:
a) à la simple majorité des voix des membres présents;
b) à la majorité absolue des deux tiers des voix au cas où ceci est exigé par le règlement interne ou les statuts.
En cas d'égalité des voix, la voix de celui qui préside est prépondérante.
Les décisions sont consignées dans un procès-verbal soumis à l'approbation du conseil d'administration et signé par le
président et le secrétaire.
Art. 21. L'association se donne un nombre de commissions, auxquelles le conseil d'administration peut déléguer une
partie de ses responsabilités, telles que définies dans le règlement interne.
Art. 22. La présidence gère les affaires courantes de l'association entre deux réunions du conseil d'administration dans
les limites des directives de celui-ci. Après chaque assemblée générale ordinaire, les trois membres de la présidence
distribuent, par écrit, entre eux les responsabilités suivantes:
a) Responsable des projets (RP)
b) Responsable des relations (RR)
c) Responsable financier (RF)
Ces responsabilités sont décrites en détail dans le règlement interne.
Art. 23. Le conseil d'administration désigne les personnes dont les signatures engagent (contractuellement et finan-
cièrement) valablement l'association envers les tiers. Les détails sont décrits dans le règlement interne.
Chapitre 5. Règlement interne
Art. 24. Le conseil d'administration établit un règlement interne qui décrit en détail le fonctionnement interne de
l'association. Un premier règlement interne est présenté par le conseil d'administration à l'assemblée générale de l'année
2007. Des modifications à ce règlement pourront être apportées par le conseil d'administration avec une majorité absolue
des deux tiers des voix et devront faire l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale. Le règlement interne
décrit notamment:
1. les différents organes de l'association et leur fonctionnement;
2. les grandes lignes stratégiques d'intervention de l'association et les relations avec les partenaires à Luxembourg et
en Haïti;
3. le processus et les pouvoirs décisionnels;
4. le volet financier avec les modalités d'intervention de l'association.
Chapitre 6. Budget et comptes annuels
Art. 25. Chaque année, à la date du 31 décembre, le compte de l'exercice écoulé est arrêté et le budget du prochain
exercice est dressé. L'un et l'autre sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire, après avoir été approuvés
par les membres du conseil d'administration.
Le compte et les pièces à l'appui sont contrôlés par deux commissaires aux comptes nommés par l'assemblée générale
pour une durée d'une année, renouvelable. Le compte et les pièces à l'appui doivent également être contrôlés par un
réviseur d'entreprise externe agréé.
Chapitre 7. Dispositions générales et divers
Art. 26. Dissolution. En cas de dissolution de l'association, l'actif subsistant après extinction du passif, sera versé à une
ou plusieurs ONG agréées d'aide au développement oeuvrant dans un domaine similaire.
Art. 27. Dispositions finales. Pour tous les points non réglés par les statuts, les dispositions de la loi modifiée du 21
avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique sont d'application.
Art. 28. Ces statuts remplacent et annulent tous les statuts faits et déposés antérieurement.
Fait et signé en trois exemplaires originaux à Lorentzweiler, le 17 mars 2007.
45820
M. Broers-Fellens / P. Buchholtz / L. Fellens-Serres / P. Ginter / R. Ney / F. Scharpantgen / G. Thewes /
F. Weiss / F. Zenner.
Référence de publication: 2007044370/7531/146.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2007, réf. LSO-CC06554. - Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070042781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
Pregis (Luxembourg) Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 110.438.
<i>Extrait des résolutions prises par les gérants de la Société, datées du 19 février 2007i>
Les gérants de la société ont décidé en date du 19 février 2007, de transférer le siège de la Société du 9, rue Schiller,
L-2519 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 27 novembre 2006.
Luxembourg, le 20 mars 2007.
M. Torbick
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2007044312/710/15.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2007, réf. LSO-CC05540. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070042844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
Féiss S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 125.445.
STATUTS
L'an deux mille sept, le quinze mars.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidencé Bascharage
Ont comparu:
1.- La société CARDALE OVERSEAS INC., ayant son siège social à Tortola, P.O. Box 3175, Road Town (British Virgin
Islands), inscrite au Register of Companies of the British Virgin Islands sous le numéro 137.942,
ici représentée par Madame Regina Rocha Melanda, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 22 juin 2004, laquelle a été déposée au rang des minutes du notaire soussigné
en vertu d'un acte de dépôt reçu en date du 13 août 2004.
2.- La société TASWELL INVESTMENTS LTD, ayant son siège social à Tortola, P.O. Box 3175, Road Town (British
Virgin Islands), inscrite au Registar of Companies of the British Virgin Islands sous le numéro 140.878,
ici représentée par Madame Gaby Trierweiler, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 22 juin 2004, laquelle a été déposée au rang des minutes du notaire soussigné
en vertu d'un acte de dépôt reçu en date du 13 août 2004.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte con-
stitutif d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FEISS S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de Lu-
xembourg, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.
La décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
45821
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations. D'une façon
générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations mobilières, immo-
bilières, financières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son
objet.
Dans l'exercice de toutes ses activités, la société pourra également, par simple décision du conseil d'administration,
établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs, aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg, qu'à
l'étranger.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (€ 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions d'une
valeur nominale de cent euros (€ 100,-) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix du propriétaire.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée
à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour faire
tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration ou de
l'administrateur unique. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature
individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administra-
teurs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats
conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs
qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de juin, à 10.00 heures,
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
S'il existe des titres faisant l'objet d'usufruit, le droit de vote appartient tantôt à l'usufruitier, tantôt au nu-propriétaire,
selon que la délibération est de nature à porter atteinte au droit de l'usufruitier ou du nu-propriétaire.
45822
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, et les modifications ultérieures.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu'au 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2008.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparantes déclarent souscrire le capital comme suit:
Actions
1) La société CARDALE OVERSEAS INC., préqualifiée, trois cent neuf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
2) La société TASWELL INVESTMENTS LTD, préqualifiée, une . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
Toutes les actions ont été libérées à raison de cent pour cent (100%) par un versement en espèces, de sorte que la
somme de trente et un mille euros (€ 31.000.-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille six cents euros (€ 1.600,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les actionnaires sus-indiqués, représentant l'intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue d'une
Assemblée Générale Extraordinaire.
Après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l'unanimité les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).
<i>Deuxième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
1) la société CARDALE OVERSEAS INC., préqualifiée;
2) la société TASWELL INVESTMENTS LTD, préqualifiée;
3) la société KELWOOD INVESTMENTS LTD, ayant son siège social à Tortola, P.O. Box 3175, Road Town (British
Virgin Islands), inscrite au Registar of Companies of the British Virgin Islands sous le numéro 137.958.
Madame Gaby Trierweiler, employée privée, née à Luxembourg, le 7 août 1951, demeurant professionnellement à
L-123 3 Luxembourg, 13, rue Bertholet, est désignée représentante permanente des sociétés CARDALE OVERSEAS
INC., TASWELL INVESTMENTS LTD et KELWOOD INVESTMENTS LTD, préqualifiées.
Le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2012.
45823
<i>Troisième résolutioni>
A été nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Lex Benoy, réviseur d'entreprises agréé, né à Luxembourg le 29 mai 1954, demeurant professionnellement
à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an
2012.
<i>Quatrième résolutioni>
Le siège social est établi à L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, celles-ci ont signé avec Nous notaire
le présent acte.
Signé: R. Rocha Melada, G. Trierweiler, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 20 mars 2007, vol. 437, fol. 77 case 8. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri>
<i>ffi> . (signé): Entringer.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 26 mars 2007.
A. Weber.
Référence de publication: 2007044074/236/157.
(070042820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
Fanfare Sainte Cécile Heinerscheid, association sans but lucratif.
Siège social: L-9753 Heinerscheid, 2, Kierchestrooss.
R.C.S. Luxembourg F 1.037.
Par la présente, je soussigné Jeannot Simon, président de la FANFARE SAINTE CECILE HEINERSCHEID, ASSOCIA-
TION SANS BUT LUCRATIF certifie: que le siège social de notre association se trouve à la maison communale de
Heinerscheid,
ancienne adresse: maison 21, 9753 Heinerscheid
nouvelle adresse: 2, Kierchestrooss, 9753 Heinerscheid
Heinerscheid, le 5 mars 2007.
J. Simon
<i>Présidenti>
Référence de publication: 2007045375/800588/17.
Enregistré à Diekirch, le 9 mars 2007, réf. DSO-CC00057. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(070034302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.
Bourgueil International, Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 60.885.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i>tenue de manière extraordinaire le 18 décembre 2006 à 09.30 heuresi>
<i>Résolutionsi>
1. L'assemblée générale a pris connaissance du changement de nom de l'administrateur Anique Klein en Anique Bourkel;
2. L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire
aux comptes, à savoir:
<i>Administrateurs:i>
- Michel Bourkel, adresse professionnelle 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg
- Alexandre Vancheri, adresse professionnelle 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg
- Anique Bourkel, adresse professionnelle 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg
<i>Administrateur-délégué:i>
- Michel Bourkel, adresse professionnelle 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg
45824
<i>Commissaire aux comptes:i>
- WILBUR ASSOCIATES LTD, 1, Rosenbergstrasse, CH-8304 Wallisellen, Zurich
qui tous acceptent, pour l'exercice social 2006 et jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007044628/766/27.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2007, réf. LSO-CC02301. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070042812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
Cap Estate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 75.924.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg au siège social, le lundi 5 mars 2007i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue en date du 5 mars 2007 que:
Le Conseil d'Administration a décidé de nommer en son sein Maître Felten Bernard à la fonction de Président du
Conseil d'Administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mars 2007.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007044587/320/18.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2007, réf. LSO-CC06407. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070042429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
Canoubi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 97.582.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg au siège social, le lundi 5 mars 2007i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue en date du 5 mars 2007 que:
Le Conseil d'Administration a décidé de nommer en son sein Maître Felten Bernard à la fonction de Président du
Conseil d'Administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mars 2007.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2007044592/320/18.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2007, réf. LSO-CC06412. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070042426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
Kensington S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 21.859.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 12 mars 2007 à 10.00 heures à Luxembourgi>
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
- L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'Administrateur de Messieurs Koen Lozie, Jean Quintus
et de COSAFIN S.A., ainsi que le mandat de Commissaire aux comptes de Monsieur Pierre Schill.
45825
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire qui approuvera les comptes au 31 décembre 2007.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007044437/1172/18.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2007, réf. LSO-CC05072. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070042644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
Fortezza RE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 112.459.
EXTRAIT
M. Guido Giulio Fortunato Lombardo a démissionné de ses fonctions de gérant de FORTEZZA RE S.à r.l. avec effet
au 25 janvier 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2007.
<i>Pour FORTEZZA RE S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2007044427/260/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02908. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070042314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
Fortezza Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 112.379.
EXTRAIT
M. Guido Giulio Fortunato Lombardo a démissionné de ses fonctions de gérant de FORTEZZA PARENT S.à r.l. avec
effet au 25 janvier 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2007.
<i>Pour FORTEZZA PARENT S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2007044429/260/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02909. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070042309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
AB Real Estate Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.859.050,00.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 92.700.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 14 février 2007i>
- L'associé unique accepte la démission de Monsieur Alain Peigneux avec effet au 28 février 2007 au poste de gérant
unique de la société.
- L'associé unique décide de nommer avec effet au 28 février 2007, Monsieur Flavio Marzona, Head of Business Unit,
demeurant professionnellement au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, au poste de gérant de la société.
45826
Le gérant est nommé pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour AB REAL ESTATE INVESTMENT S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007044406/1005/20.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2007, réf. LSO-CC05829. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070042694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
Catalyst Buyout I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 117.925,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, alllée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 119.578.
In the year two thousand and seven, on the first of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared the following:
CATALYST GENERAL PARTNER LIMITED, a company duly organised and validly existing under the laws of Jersey,
having its registered office at 44 Esplanade, St. Helier, Jersey JE4 8PN and registered under the number 94516 as general
partner of the CATALYST BUYOUT FUND 1 L.P., a limited partnership established under the Limited Partnerships
(Jersey) Law 1994 («the Shareholder»), represented by Ms Sophie Mellinger, private employee, residing in Arlon, Belgium,
by virtue of a proxy given in Jersey on 20 February 2007.
The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Shareholder has requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder of
the société à responsabilité limitée established in Luxembourg under the name of CATALYST BUYOUT I S.à r.l., with
registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of ninety-
two thousand eight hundred euro (EUR 92,800.-), incorporated following a deed dated 18 September 2006, published in
the Mémorial C - N
o
2022 dated 27 October 2006 (the «Company»), which articles have been amended for the last
time by deed enacted by Maître Joseph Elvinger on 20 December 2006, not yet published in the Mémorial C.
The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be
taken on the basis of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1 To increase the corporate capital by an amount of twenty-five thousand one hundred and twenty-five euro (EUR
25,125.-) so as to raise it from its present amount of ninety-two thousand eight hundred euro (EUR 92,800.-) to one
hundred and seventeen thousand nine hundred and twenty-five euro (EUR 117,925.-).
2 To issue one thousand and five (1,005) new shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, to be
fully paid up, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the
extraordinary general meeting of shareholders resolving on the proposed capital increase.
3 To accept subscription for these one thousand and five (1,005) new shares by the Shareholder and to accept payment
in full for such new shares by a contribution in cash.
4 To amend article 5 of the articles of incorporation, in order to reflect the above resolutions.
5 Miscellaneous.
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolved to increase the corporate capital by an amount of twenty-five thousand one hundred and
twenty-five euro (EUR 25,125.-) so as to raise it from its present amount of ninety-two thousand eight hundred euro
(EUR 92,800.-) to one hundred and seventeen thousand nine hundred and twenty-five euro (EUR 117,925.-).
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolved to issue one thousand and five (1,005) new shares with a nominal value of twenty-five euro
(EUR 25.-) each, to be fully paid up, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends
as from the day of the extraordinary general meeting of shareholders resolving on the proposed capital increase.
45827
<i>Third resolutioni>
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon has appeared Ms Sophie Mellinger, acting in her capacity as duly authorised attorney-in-fact of the Share-
holder, by virtue of the pre-mentioned proxy (the «Subscriber»).
The Subscriber declared to subscribe for the one thousand and five (1,005) new shares with a nominal value of twenty-
five euro (EUR 25.-) each and to make payment for such new shares by a contribution in cash.
The amount of twenty-five thousand one hundred and twenty-five euro (EUR 25,125.-) is thus as from now at the
disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
Thereupon, the Shareholder resolved to accept the said subscription and payment and to allot the one thousand and
five (1,005) new shares to the Subscriber.
<i>Fourth resolutioni>
As a result of the above resolutions, the Shareholder resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles
of incorporation, which will from now on read as follows:
« Art. 5. Corporate capital. The issued capital of the Company is set at one hundred and seventeen thousand nine
hundred and twenty-five euro (EUR 117,925.-) divided into four thousand seven hundred and seventeen (4,717) shares.
Each issued share has a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) and is fully paid up.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase
are estimated at two thousand euro (EUR 3,000.-).
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between
the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who are known to the notary by its surname, first name,
civil status and residence, the said person signed together with the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le premier mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
CATALYST GENERAL PARTNER LIMITED, une société constituée et régie par les lois de Jersey, ayant son siège
social au 44 Esplanade, St. Helier JE4 8PN et enregistrée sous le numéro 94516 en tant que associé commandité de
CATALYST BUYOUT FUND 1 L.P., société en commandite établie sous le «Limited Partnership (Jersey) Law
1994» («l'Associé»),
représentée par Mlle Sophie Mellinger, employée privée, demeurant à Arlon, Belgique, en vertu d'une procuration
donnée à Jersey le 20 février 2007.
Ladite procuration restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.
L'Associé de la société a requis le notaire instrumentant d'acter que le comparant est l' associé unique de la société à
responsabilité limitée établie au Luxembourg sous le nom de CATALYST BUYOUT I S.à r.l., ayant son siège social au 1,
allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de quatre-vingt-douze mille huit
cents euros (EUR 92.800,-) et constituée suivant acte du notaire soussigné le 18 septembre 2006, publié au Mémorial C
- N
o
2022 du 27 octobre 2006 (la «Société»), dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu
par le notaire instrumentant en date du 20 décembre 2006, non encore publié au Mémorial C.
L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir
sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1 Augmentation du capital social de la société à concurrence de vingt-cinq mille cent vingt-cinq euros (EUR 25.125,-)
pour le porter de son montant actuel quatre-vingt-douze mille huit cents euros (EUR 92.800,-) à cent dix-sept mille neuf
cent vingt-cinq euros (EUR 117.925,-).
2 Emission de mille cinq (1.005) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune,
ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et donnant droit aux dividendes à partir du jour de
la délibération de l'assemblée générale votant sur l'augmentation de capital proposée.
3 Acceptation de la souscription de ces mille cinq (1.005) nouvelles parts sociales par l'Associé et acceptation de la
libération intégrale de ces parts sociales nouvelles par un apport en numéraire.
4 Modification de l'article 5 des statuts, afin de refléter les résolutions ci-dessus.
45828
5 Divers.
a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la société à concurrence de vingt-cinq mille cent vingt-cinq euros
(EUR 25.125,-) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-douze mille huit cents euros (EUR 92.800,-) à cent
dix-sept mille neuf cent vingt-cinq euros (EUR 117.925,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé a décidé d'émettre mille cinq (1.005) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et donnant droit aux dividendes à
partir du jour de la délibération de l'assemblée générale votant sur l'augmentation de capital proposée.
<i>Troisième résolutioni>
<i>Souscription - paiementi>
Ensuite Mlle Sophie Mellinger, précitée, s'est présentée agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de l'As-
socié, en vertu de la procuration pré mentionnée (le «Souscripteur»).
Le Souscripteur a déclaré souscrire les mille cinq (1.005) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25,-) chacune et libérer intégralement ces nouvelles parts sociales par un apport en numéraire.
Le montant de vingt-cinq mille cent vingt-cinq euros (EUR 25.125,-) est à partir de maintenant à la disposition de la
Société, la preuve ayant été apportée au notaire instrumentant.
Ensuite, l'Associé a décidé d'accepter ladite souscription et ladite libération et d'émettre les mille cinq (1.005) nouvelles
parts sociales au Souscripteur.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'Associé a décidé de modifier l'alinéa premier de l'article 5 des
statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit:
« Art. 5. Capital social. Le capital émis de la Société est fixé à cent dix-sept mille neuf cent vingt-cinq euros (EUR
117.925,-) représenté par quatre mille sept cent dix-sept (4.717) parts sociales. Chaque part sociale a une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) et est entièrement libérée.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés à trois mille euros (EUR 3.000,-).
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la comparante connue du notaire instrumentaire par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Mellinger, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007. LAC/2007/1422. — Reçu 251,25 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007044460/211/139.
(070042835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
Citco Finance (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 72.924.
<i>Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 20 février 2007i>
A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de CITCO FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., il a été décidé
comme suit:
- d'accepter la démission de M. Hans van de Sanden de sa fonction d'Administrateur avec effet au 28 février 2007,
ayant son adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg
45829
- de nommer M. Doeke van der Molen Administrateur de la société et ce avec effet au 1
er
mars 2007, ayant son
adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg
Le Conseil d'Administration se compose désormais comme suit:
- M. Ermanno Unternaehrer, Administrateur;
- M. Hans de Langen, Administrateur;
- M. Doeke van der Molen, Administrateur
Luxembourg, le 20 février 2007.
H. van de Sanden / E. Unternaehrer
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007044402/710/23.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2007, réf. LSO-CC05165. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070042848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
Ici Paris XL (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 92.955.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale spéciale écrite des actionnairesi>
Les actionnaires ont décidé à l'unanimité de démissionner les personnes suivantes de leur mandat d'administrateur de
la société et ce, à compter du 31 août 2006:
- Monsieur A. M. Y. Y. SO, demeurant Mountain Lodge 8A, 44 Mount Kellet Road, The Peak, Hong Kong;
- Monsieur B. Ph. Ingham, demeurant Barham road 30, SW20 OET London, Royaume-Uni;
- Monsieur J. Schreiber, demeurant Victorialaan 9A, 2242 CM Wassenaar, Pays-Bas.
Les actionnaires ont décidé à l'unanimité de confier un mandat d'administrateur à monsieur H. B. E. Witvoet, demeurant
à 75116 Paris (France), rue Decamps, 21, à compter du 31 août 2006. Prénom et nom complets: Hugues Bernard Em-
manuel Witvoet.
Son mandat se poursuivra jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de la société de 2012.
Fait le 12 janvier 2007.
Pour extrait conforme
M. Vercouteren / H. Witvoet
<i>Administrateur-délégué / Administrateuri>
Référence de publication: 2007044404/597/23.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2007, réf. LSO-CC00969. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070042852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
Chorale Sainte Cécile Heinerscheid-Fischbach-Kalborn asbl, Association sans but lucratif.
Siège social: L-9753 Heinerscheid, Pfarrkirche.
R.C.S. Luxembourg F 6.941.
STATUTEN
Art. 1. die Unterzeichnenden Vorstandsmitglieder gründen eine asbl
Präsident: Lamberty John, Kaalberstrooss 5, L-9753 Heinerscheid, Stagiar
Vize-Präsident: Kremer Berthe, Feschberstrooss 57, L-9764 Marnach, Angestellte
Sekretär: Eilenbecker-Faber Béatrice, 2 bei Hens, L-9753 Heinerscheid, Staatsbeamte
Kassierer: Simon Tom, Hauptstrooss 105b, L-9753 Heinerscheid, Briefträger
Mitglieder: Dichter-Braun Cecile, Hauptstrooss 28, L-9753 Heinerscheid, Hausangestellte
Kremer Chantal, Burregaass 1, L-9753 Heinerscheid, Staatsbeamte
Peiffer-Schroeder Lisy, Hauptstrooss 23, L-9757 Kaiborn, Renterin
Art. 2. Name des Vereins: CHORALE SAINTE CECILE HEINERSCHEID-FISCHBACH-KALBORN asbl
Vereinssitz: Pfarrkirche in L-9753 Heinerscheid
Art. 3. Der Hauptzweck des Vereins besteht darin die kirchlichen Feiern zu verschönern.
Jedes aktive Mitglied das getraut wird, hat das Recht auf eine vom Verein gesungene Hochzeitsmesse.
45830
Stirbt ein aktives Mitglied, der Ehepartner, die Eltern oder ein Kind, so beteiligt sich der Verein an dessen Beerdigung
sowie am darauffolgenden Leichendienst.
Wird der Verein gebeten, die Hochzeitsmesse, den Leichendienst oder eine private Festmesse eines dem Verein nicht
angehörenden Bürgers zu singen, so kann das nur gegen eine angemessene
Entschädigung gestattet werden. Dieser Betrag wird vom Vorstand in der Generalversammlung festgesetzt. Der Verein
ist offen für weitere sozio-kulturelle Aktivitäten, sowie für die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen mit ähnlicher
Zielsetzung.
Art. 4. Der Verein besteht aus mindestens 7 Mitgliedern.
Art. 5. Aktive Mitglieder können Personen beiderlei Geschlechtes werden, die stimmlich begabt sind. Die Aufnahme
eines aktiven Mitgliedes erfolgt durch den Vorstand, nach mündlicher oder schriftlicher Anmeldung, sie wirken mit beim
Gesang und sind beitragsfrei. Sie haben die Pflicht, die angesetzten Proben regelmäßig zu besuchen und bei jedem Auftreten
des Vereins nach Kräften mitzuwirken. Den Anweisungen des Dirigenten oder des Vorstandes haben sie Folge zu leisten.
Inaktives Mitglied (Ehrenmitglied) wird man durch Zahlen eines jährlichen Beitrages, welcher vom Vorstand festgelegt
wird. Eine Ausnahme bilden langjährig treue aktive Mitglieder welche aus Altersgründen oder Gesundheitsgründen nicht
mehr aktiv sein können, sie werden automatisch zu Ehrenmitgliedern und bleiben beitragsfrei, und behalten die Rechte
eines aktiven Mitgliedes.
Art. 6. Der Austritt eines aktiven Mitgliedes erfolgt auf mündliche oder schriftliche Abmeldung beim Vorstand. Den
Ausschluss eines aktiven Mitgliedes entscheidet auf Vorschlag des Vorstandes die Generalversammlung durch Stimmen-
mehrheit, nachdem eine schriftliche Vorwarnung durch den Vorstand vorausgegangen ist. Dem verwarnten Mitglied steht
das Recht zu, sich vor der Generalversammlung zu erklären.
Art. 7. Die Aufgaben der Generalversammlung (GV) sind vorgegeben im Artikel 4 des Gesetzes vom 21 April 1928
gemäß nachfolgender Umänderungen. Stimmberechtigt sind nur die aktiven Mitglieder.
Die GV bestimmt den jährlichen Beitrag für inaktive Mitglieder. Die GV findet statt zwischen 1.1. und 31.3. und alle
aktiven Mitglieder werden schriftlich eingeladen. Die Beschlüsse der GV werden Mitgliedern und Drittpersonen mündlich
mitgeteilt, auf Anfrage auch schriftlich.
Art. 8. Die Mitglieder des Vorstandes, mindestens 7 und maximal 11, werden durch einfache Stimmenmehrheit von
der GV auf ein Jahr gewählt. Der Vorstand wird jedes Jahr erneuert, die austretenden Mitglieder sind wiederwählbar.
Wählbar sind alle aktiven Mitglieder und Ehrenmitglieder, außer des Dirigenten. Beim Ausfall eines Vorstandsmitgliedes
vor abgelaufener Amtsperiode tritt an dessen Stelle dasjenige Mitglied, das bei den letzten Vorstandswahlen die nächst-
größte Stimmenzahl erhielt. Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten, Vizepräsidenten, Kassierer, Sekretär, und
Beisitzenden. Präsident, Vizepräsident, Kassierer und Sekretär bestimmt der Vorstand unter sich.
Der Vorstand ist zuständig für ein ordnungsgemäßes funktionieren des Vereins und koordiniert die Vereinsaktivitäten
mit dem Dirigenten. Präsident und Sekretär haben Unterschriftenrecht. Für eine bestimmte Aufgabe kann ein Unter-
schriftenrecht auf ein Vorstandsmitglied übertragen werden. Damit der Vorstand gültig beschließen kann, müssen
wenigstens 4 Mitglieder anwesend sein. Eine erneut einberufene Sitzung ist jederzeit beschlussfähig. Der Präsident leitet
die Sitzungen oder im Verhinderungsfall, der Vizepräsident. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit ge-
fasst, bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. Der Sekretär besorgt das ihm vom Vorstand Aufgetragene, und
verfasst die Berichte der Vorstandssitzungen und Generalversammlungen. Die Beschlüsse bringt er den aktiven Mitglie-
dern in der nächsten Probe zur Kenntnis.
Der Kassierer ist verantwortlich für eine gewissenhafte Führung der Konten, für jede Ausgabe ist ein entsprechender
Beleg vorzubringen.
Art. 9. Der jährliche Beitrag beträgt maximal 25,- EUR.
Art. 10. Unterschriftenrecht für die Konten des Vereins haben Präsident, Sekretär und Kassierer.
Art. 11. Eine Statutenänderung erfolgt entsprechend Artikel 8 des Gesetzes vom 21. April 1928 gemäß nachfolgender
Umänderungen.
Art. 12. Im Falle der Auflösung des Vereins wird der Vereinsbesitz übertragen an einen Verein mit ähnlicher Zielsetzung
oder an eine wohltätige Organisation.
Alle Punkte welche in vorliegenden Statuten nicht erwähnt werden, werden geregelt durch das Gesetz vom 21.4.1928
gemäß nachfolgender Umänderungen.
Heinerscheid, den 22. Februar 2007.
J. Lamberty / T. Simon / B. Kremer / C. Kremer / L. Peiffer / C. Dichter / B. Eilenbecker.
Référence de publication: 2007045319/800895/73.
Enregistré à Diekirch, le 26 février 2007, réf. DSO-CB00200. - Reçu 166 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(070030887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
45831
Planck and Co Holding SA, Société Anonyme.
Siège social: L-8813 Bigonville, 14, rue du Village.
R.C.S. Luxembourg B 95.800.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, 7 mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007045328/1750/12.
Enregistré à Diekirch, le 7 mars 2007, réf. DSO-CC00046. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Tholl.
(070033037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2007.
Dana International Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 9.038.562,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 124.210.
En date du 9 mars 2007, Monsieur Erin Link, avec adresse professionnelle au 1, rue Gustave Eiffel, F-78306 Poissy,
France, a démissionné de ses fonctions de gérant avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007044393/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2007, réf. LSO-CC05313. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070042825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
Hellespont International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 125.466.
STATUTS
L'an deux mille sept, le sept mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster,
A comparu:
La société MORAINE CORP. ayant son siège social à Ave. Samuel Lewis y Calle 56, Edificio Tila, Oficina 3, Panama,
République de Panama, immatriculée sous le numéro 526830,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449
Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Panama, le 5 mars 2007.
Ladite procuration paraphée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné sera annexée au présent acte
pour être déposée auprès des autorités d'enregistrement.
Lequel comparant, par son mandataire, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il va constituer
comme actionnaire unique:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de HELLESPONT INTERNATIONAL S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité
de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale
des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
45832
Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions d'une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-).
En conséquence, il est autorise et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d'émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation
de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l'acte du 7 mars 2007 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne
la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n'existerait pas, à cette date,
d'engagement de la part du conseil d'administration en vue de la souscription;
- à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d'arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues
en la présente résolution;
- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations
effectives du capital et enfin;
- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de
l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme
d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d'administration élit en son sein son président.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs
45833
auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'admi-
nistration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante
en cas de partage des voix.
La société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 28 avril à 11.00 heures à Luxembourg, au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l'ordre du jour.
Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2008.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les actions ont été entièrement souscrites par le comparant et libérées en espèces de sorte que le montant
de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié profession-
nellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
b) Monsieur Michaël Zianveni, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte - France et domicilié professionnellement au 18,
rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
c) Monsieur Sébastien Graviere, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy - France et domicilié professionnellement au 18,
rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
d) Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié professionnel-
lement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES S.A.R.L., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n
o
B 79327.
45834
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se
tiendra en l'an 2012.
5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous notaire
le présent acte.
Signé: M. Koeune, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 mars 2007. Relation: GRE/2007/1153. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 26 mars 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007044838/231/149.
(070043276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2007.
Parfinimmo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 88.587.
L'an deux mille sept, le trente-et-un janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PARFINIMMO S.A., ayant son
siège social à L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg,
section B sous le numéro 88587, constituée suivant acte notarié, en date du 19 juillet 2002, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C numéro 1459 du 9 octobre 2002. Les statuts en ont été modifiés suivant acte reçu par le
notaire soussigné, en date du 18 août 2006.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Boland, expert-comptable, demeurant à Sandweiler.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Joeri Steeman, expert-comptable, demeurant à Fentange.
L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Karl Louarn, expert-comptable, demeurant à Fentange.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions
qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront
également annexées au présent acte.
II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) pour le porter
de son montant actuel de cinq cent mille euros (500.000,-) à huit cent mille euros (800.000,- EUR) par la création et
l'émission de trente mille (30.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.
2. Souscription et libération des actions nouvelles par 4 actionnaires actuels et renonciation des autres actionnaires à
leur droit de souscription préférentiel.
3. Modification afférente de l'article 3 des statuts.
4. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de trois cent mille euros (EUR 300.000,-)
pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) à huit cent mille euros (EUR 800.000,-)
par la création et l'émission de trente mille (30.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, ayant les
mêmes droits et obligations que les actions existantes.
L'Assemblée admet Monsieur Marc Boland, Monsieur Joeri Steeman, Monsieur Karl Louarn et Monsieur Rudi Lemeer
à la souscription des actions nouvelles, les autres actionnaires renonçant à leur droit de souscription préférentiel.
45835
<i>Souscription - Libérationi>
De l'accord de tous les actionnaires, les actions nouvelles sont souscrites comme suit:
1.- Monsieur Marc Boland, expert-comptable, demeurant à Sandweiler: onze mille huit cent quatre-vingt-seize
actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.896
2.- Monsieur Joeri Steeman, expert-comptable, demeurant à Fentange: onze mille huit cent quatre-vingt-seize
actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.896
3.- Monsieur Karl Louarn, expert-comptable, demeurant à Fentange: trois mille deux cent cinquante-trois
actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.253
4.- Monsieur Rudi Lemeer, employé privé, demeurant à Wolkrange (Belgique): deux mille neuf cent cinquante-
cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.955
Les souscripteurs sont tous ici présents.
Les trente mille (30.000) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme
de trois cent mille euros (300.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce qui a été justifié
au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 3 des statuts comme
suit:
«Le capital social est fixé à huit cent mille euros (EUR 800.000,-) représenté par quatre-vingt mille (80.000) actions
sans désignation de valeur nominale.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, à environ EUR 4.800,-.
Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire
instrumentant le présent acte.
Signé: M. Boland, J. Steeman, K. Louarn, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, vol. 157s, fol. 75, case 4. — Reçu 3.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 8 mars 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007044391/242/80.
(070042440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
New Star Global Property Management (Luxembourg Two) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 233.225,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 114.059.
In the year two thousand and seven, on the ninth day of February.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
NEW STAR GLOBAL PROPERTY MANAGEMENT (LUXEMBOURG ONE) S.à.r.l., a company with registered office
at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registred with the Registrar of Companies under number B 114.068
(the «Sole Shareholder»),
duly represented by Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 6th,
February 2007,
This proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached
to this document in order to be registered therewith.
Such appearing party is the sole shareholder of NEW STAR GLOBAL PROPERTY MANAGEMENT (LUXEMBOURG
TWO) S.à r.l., a société à responsabilité limitée having its registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 114059 (the «Company»),
incorporated pursuant to a deed of Maître Léon Thomas known as Tom Metzler on 31 January 2006, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 842, on 27 April 2006. The articles of incorporation have been
45836
modified for the last time by a deed of Maître Joseph Elvinger on 7 December 2006, not yet published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations,
The Sole Shareholder, representing the entire share capital, takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder decides to increase the share capital of the Company by an amount of ninety thousand four
hundred euro (EUR 90,400.-) in order to bring it from its current amount of one hundred forty-two thousand eight
hundred twenty-five euro (EUR 142,825.-) up to an amount of two hundred thirty-three thousand two hundred twenty-
five euro (EUR 233,225.-), through the issuance of three thousand six hundred sixteen (3,616) new shares of the Company
with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
All of the three thousand six hundred sixteen (3,616) shares of the Company have been subscribed by the Sole
Shareholder at a total subscription price of ninety thousand four hundred euro (EUR 90,400.-).
The shares subscribed are fully paid up in cash by the Sole Shareholder, so that the cash contribution of ninety thousand
four hundred euro (EUR 90,400.-) is as of now at the disposal of the Company, as it has been proved to the undersigned
notary.
The cash contribution of ninety thousand four hundred euro (EUR 90,400.-) is entirely allocated to the share capital
of the Company.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, article five first paragraph of the articles of incorporation of the Company
is amended and now reads as follows:
« Art. 5. first paragraph. The subscribed share capital is set at two hundred thirty-three thousand two hundred and
twenty-five euro (EUR 233,225.-) represented by nine thousand three hundred twenty-nine (9,329) corporate units with
a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.»
<i>Estimation of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall
be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about 2,300.- Euro.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing known to the notary by her name, first name, civil status and
residence, this person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le neuf février,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
NEW STAR GLOBAL PROPERTY MANAGEMENT (LUXEMBOURG ONE) S.à.r.l., une société avec siège social au
46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro
B 114.068 (l'«Associé Unique»),
ici représentée par Régis Galiotto, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé
donnée le 6 février 2007.
La procuration signée ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La comparante est l'associé unique de NEW STAR GLOBAL PROPERTY MANAGEMENT (LUXEMBOURG TWO)
S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 114059, constituée suivant acte reçu par Maître
Léon Thomas dit Tom Metzler le 31 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
842, en date du 27 avril 2006. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger
du 7 décembre 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
La comparante, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associée Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre-vingt-dix mille quatre
cents euros (EUR 90.400,-) afin de le porter de sa valeur actuelle d'un montant de cent quarante-deux mille huit cent
vingt-cinq euros (EUR 142.825,-) à un montant de deux cent trente-trois mille deux cent vingt-cinq euros (EUR 233.225,-)
par l'émission de trois mille six cent seize (3.616) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune.
45837
L'intégralité des trois mille six cent seize (3.616) parts sociales nouvelles a été souscrite par l'Associée Unique pour
un prix total de souscription de quatre-vingt-dix mille quatre cents euros (EUR 90.400,-).
Les parts sociales souscrites sont entièrement payées en espèces par l'Associée Unique, de telle sorte que l'apport en
espèces de quatre-vingt-dix mille quatre cents euros (EUR 90.400,-) est désormais à la disposition de la Société, ce point
ayant été prouvé au notaire soussigné.
L'apport en espèces de quatre-vingt-dix mille quatre cents euros (EUR 90.400,-) est affecté entièrement au capital
social de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de la résolution précédente, le premier paragraphe de l'article cinq des statuts de la Société est modifié et
aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. premier paragraphe. Le capital social souscrit de la Société est fixé à deux cent trente-trois mille deux cent
vingt-cinq euros (EUR 233.225,-) représenté par neuf mille trois cent vingt-neuf (9.329) parts sociales d'une valeur no-
minale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital, s'élève à environ 2.300,- euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2007, vol. 31CS, fol. 99, case 1. — Reçu 904 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007044299/211/105.
(070042554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
CERE II B Co-Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 8.860,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 122.262.
In the year two thousand and seven, on the thirteenth of February,
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of CERE II B CO-INVEST S.à r.l., having its registered
office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B. 122.262, incorporated by deed of M
e
F. Kesseler notary on the 17th day of November
2006, and whose articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under
number 114 dated 5 February 2007 (page 5432) (the «Mémorial»).
The meeting is presided by Mrs Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, lawyer, residing in Torgny,
Belgium.
The chairman requests the notary to record that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list. That list and proxies, signed ne varietur by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be
registered with the minutes.
II. As it appears from the attendance list, that the 250 ordinary shares representing the whole capital of the Company,
are represented at this meeting. All the Shareholders declare having been informed of the agenda of the meeting before-
hand and waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly
deliberate and resolve on all items of the agenda.
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III. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
(1) To change the currency of the share capital from Euro to British Pounds further to an exchange rate as of 1st July
2006 (0.69278 GBP for 1.- EUR), with retroactive effect as of 1st July 2006 so that the Company's share capital is fixed
at GBP 8,859.75 ~ GBP 8,860.- (eight thousand eight hundred and sixty British Pounds).
(2) To resolve that the nominal value of each share, expressed in GBP, be of 20.- GBP (twenty British Pounds) each,
with effect as of 1st July 2006, therefore the Company's share capital is divided into 443 (four hundred forty-three) shares
of 20.- GBP (twenty British Pound) each.
(3) To amend and restate the Article 5.1 of the Company's Articles in order to reflect the currency change, with effect
as of 1st July 2006.
(4) Miscellaneous.
After approval of the foregoing, the meeting unanimously adopted the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders resolve to change the currency of the share capital from Euro to British Pounds further at an exchange
rate as of 1st July 2006 (GBP 0.69278 for EUR 1.-), with retroactive effect as of 1st July 2006 so that the Company's share
capital is fixed at GBP 8,859.75 ~ GBP 8,860.- (eight thousand eight hundred and sixty British Pounds). The shareholders
resolve that this currency change shall be effective as of 1st July 2006.
<i>Second resolutioni>
Further to the change of currency of the share capital of the Company, the shareholders resolve that the nominal
value of each share, expressed in GBP, be of twenty British Pound (GBP 20.-) each, with effect as of 1st July 2006, therefore
the Company's share capital is divided into four hundred and forty-three (443) shares of twenty British Pound (GBP 20.-)
each.
<i>Third resolutioni>
The shareholders resolve to restate article 5.1 of the Company's Articles in order to reflect the currency change, with
effect as of 1st July 2006.
Article 5.1 of the Company's Articles shall now read as follows, with retroactive effect as of 1st July 2006:
«The corporate capital is fixed at eight thousand six hundred and sixty British Pounds (GBP 8,860.-) represented by
four hundred and forty-three (443) shares of twenty British Pound (GBP 20.-) each (hereafter referred to as the «Shares»).
The holders of the Shares are together referred to as the «Shareholders».»
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately thousand five hundred euros.
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed. The undersigned notary who
understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing persons, the present deed is worked
in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons, and in case of divergences between
the English and the French texts, the English version will be preponderant.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le treize février,
Par-devant Maître Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg soussigné.
Il est tenu une assemblée générale extraordinaire des associés de CERE II B CO-INVEST S.à r.l., dont le siège social
se situe au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 122.262 et constituée en vertu d'un acte du notaire Maître
F. Kesseler instrumentant le 17 novembre 2006 et dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations sous le numéro 114 daté du 5 février 2007 (page 5432) (le «Mémorial»); L'assemblée est présidée par
Madame Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,
demeurant à Torgny, Belgique. La présidente prie le notaire d'acter que:
I. Les Associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux sont renseignées
sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumen-
tant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
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II. Ainsi qu'il en ressort de la liste de présence, les 250 parts sociales ordinaires représentant la totalité du capital de
la Société sont représentées à cette assemblée. Tous les associés déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de
l'assemblée à l'avance et ont accompli toutes les conditions et formalités. L'assemblée est ainsi régulièrement constituée
et peut valablement décider sur tous les points portés à l'ordre du jour.
III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
(1) Changer la devise du capital social exprimé en Euro et Livre Sterling au taux de change du 1
er
juillet 2006 (0,69278
GBP for 1,- EUR), avec effet rétroactif au 1
er
juillet 2006 de telle façon que le capital social de la Société est fixé à GBP
8.859,75 ~ GBP 8.860,- (huit mille huit cent soixante Livres Sterling).
(2) Décider que la valeur nominale pour chaque part sociale exprimée en GBP, est de vingt Livres Sterling (GBP 20,-)
chacune, avec effet au 1
er
juillet 2006, par conséquent le capital social de la Société sera divisé en quatre cent quarante-
trois (443) parts sociales de vingt Livres Sterling (20,- GBP) chacune.
(3) Modifier l'article 5.1 des Statuts de la Société afin de refléter le changement de devise, avec effet au 1
er
juillet 2006.
(4) Divers.
Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises unanimement par l'assemblée générale des Associés de la
Société:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident de changer la devise du capital social entre Euro et Livre Sterling au taux de change du 1
er
juillet
2006 (GBP 0,69278 pour EUR 1,-), avec effet rétroactif au 1
er
juillet 2006 de telle façon que le capital social de la Société
est fixé à GBP 8.859,75 ~ GBP 8.860,- (huit mille huit cent soixante Livres Sterling). Les Associés décident que ce chan-
gement de devise sera effectif au 1
er
juillet 2006.
<i>Seconde résolutioni>
Suite au changement de devise du capital social de la Société, les Associés décident que la valeur nominale pour chaque
part sociale sera exprimée en GBP, étant de vingt Livres Sterling (GBP 20,-) chacune, avec effet au 1
er
juillet 2006, par
conséquent le capital social de la Société est divisé en quatre cent quarante-trois (443) parts sociales de vingt Livres
Sterling (GBP 20,-) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident de modifier l'article 5.1 des Statuts de la Société afin de refléter le changement de devise, avec
effet au 1
er
juillet 2006.
L'Article 5.1 des Statuts de la Société aura la teneur suivante, avec effet rétroactif au 1
er
juillet 2006:
«Le capital social souscrit est fixé à huit mille huit cent soixante Livres Sterling (GBP 8.860,-) représenté par quatre
cent quarante-trois (443) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-) chacune. Les dé-
tenteurs des Parts Sociales sont désignés ensemble comme les «Associés».»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes, est évalué à environ mille cinq cents euros.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête du comparant, le présent
acte est établi en langue anglaise suivi d'une version française, à la demande du comparant, et qu'en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la réunion est terminée.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connu par leur nom, prénom, son état civil et son
domicile, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, vol. 32CS, fol. 4, case 6. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007044253/211/128.
(070042767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
45840
AB Real Estate Investment S.à r.l.
Alsterkrugchaussee Immobilien A.G.
Baulder S.à r.l.
Beethovenstrasse Immobilien A.G.
Bourgueil International
Canoubi S.A.
Cap Estate S.A.
Catalyst Buyout I S.à r.l.
CERE II B Co-Invest S.à r.l.
Chorale Sainte Cécile Heinerscheid-Fischbach-Kalborn asbl
Citco Finance (Luxembourg) S.A.
Comptoir Produits Automobiles S.A.
CPI CPEH 2 S.à r.l.
Dana International Luxembourg S.à r.l.
F24 Development S.A.
Fanfare Sainte Cécile Heinerscheid, association sans but lucratif
Fasanenhof Immobilien A.G.
Féiss S.A.
FIA Swiss Funding Limited
FIA Swiss Holdings Limited
Fortezza Parent S.à r.l.
Fortezza RE S.à r.l.
F.R.V. S.àr.l.
General Electric Services Luxembourg S.à r.l.
GE UK Financing (Luxembourg) S.à r.l.
Hellespont International S.A.
Ici Paris XL (Luxembourg) S.A.
IG LOG S.à r.l.
I.T.M.I. (Ingenierie Technical Maritim & Industrial) S.A.
Kawegrinvest Holding S.A.
Kensington S.A.
Media-Consulting-Pint G.m.b.H.
New Star Global Property Management (Luxembourg Two) S.à r.l.
Objectif Tiers Monde
OCM Luxembourg Real Estate Investments S.à r.l.
Ortwin Pilz Development Center S.à r.l.
Parfinimmo S.A.
Planck and Co Holding SA
Pregis (Luxembourg) Holding S.à r.l.
Spanish Security Services II S.à r.l.
Stibine Finances S.à r.l.