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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 913
18 mai 2007
SOMMAIRE
AB Auto S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43805
ASH Lux Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43817
BU-X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43818
Caffé Latte S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43791
Caffé Latte S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43782
Capital Conseil Investissement Sàrl . . . . . .
43779
Coiffure Linden S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43793
Ferpalux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43819
Financial Companies Holding S.A. . . . . . . .
43778
Foncière Patrimonium Sàrl . . . . . . . . . . . . .
43779
Glamour Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43778
H S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43793
Imventa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43780
International Strategic Advisor S.A. . . . . .
43779
Inversiones Ampudia S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
43805
Kameo Finances Conseils S.à r.l. . . . . . . . . .
43811
Kirwan Offices S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43782
Luxcommunication S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
43788
Luxcommunication S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
43823
Margutta Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43788
New Rive Gauche S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
43821
Nutriquest Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43807
Reluxco International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
43796
RTL 9 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43824
Sirena S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43808
Stolt-Nielsen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43787
Techlink S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43821
Tropical Fish Center S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . .
43795
Tropical Fish Center S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . .
43818
43777
Financial Companies Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 110.228.
Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 14 février 2007 que:
- Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, né le 20 septembre 1963 à Caserta (Italie), demeurant professionnellement
à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été appelé aux fonctions d'Administrateur en remplacement de Monsieur
Andrea Giovanni Carini, Administrateur démissionnaire.
- Madame Eva Reysenn, Comptable, née le 27 septembre 1964 à Sedan (France), demeurant professionnellement à
L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été appelée aux fonctions de Commissaire aux Comptes en remplacement
de Monsieur Claude Weis, Commissaire aux Comptes démissionnaire.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Le domiciliatairei>
Référence de publication: 2007042110/58/21.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2007, réf. LSO-CC03167. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070039712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.
Glamour Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5650 Mondorf-les-Bains, 25, route de Remich.
R.C.S. Luxembourg B 119.861.
L'an deux mille sept, le vingt-six février.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
Ont comparu:
Patrick Sandt, employé privé, demeurant à L-5651 Mondorf-les-Bains, 13, rue Paul Eyschen, et
Natalia Piven, employée privée, demeurant à L-5650 Mondorf-les-Bains, 25, route de Remich
associés de la société GLAMOUR SARL, établie et ayant son siège à L-5650 Mondorf-les-Bains, 25, route de Remich,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 119.861, constituée suivant acte Roger Arrensdorff
de Mondorf-les-Bains en date du 20 septembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Société et Associations,
numéro 2131 du 15 novembre 2006.
Les comparants prennent les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Ils décident de modifier l'année sociale de la société, et par conséquent l'article 8 des statuts, lequel aura désormais la
teneur suivante:
« Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier pour finir le trente et un décembre de chaque année.»
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, ils déclarent que par modification de la disposition transitoire figurant au prédit acte
de constitution, le premier exercice social qui a commencé le jour de la constitution a pris fin au 31 décembre 2006.
Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signe: Sandt, Piven, Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 8 mars 2007, Relation: REM/2007/490. — Reçu 12,- euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 19 mars 2007.
R. Arrensdorff.
Référence de publication: 2007042168/218/33.
(070039617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.
43778
International Strategic Advisor S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 113.750.
Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 19 février 2007 que:
- Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, né le 20 avril 1963 à Caserta (Italie), demeurant professionnellement à
L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été appelé aux fonctions d'Administrateur, en remplacement de Monsieur
Andrea Giovanni Carini, Administrateur démissionnaire.
Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Le domiciliatairei>
Référence de publication: 2007042111/58/18.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2007, réf. LSO-CC03166. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070039713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.
Foncière Patrimonium Sàrl, Société à responsabilité limitée,
(anc. Capital Conseil Investissement Sàrl).
Siège social: L-2551 Luxembourg, 41, avenue du 10 Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 115.459.
L'an deux mille sept, le neuf mars,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
A comparu:
GLASCOW INTERNATIONAL NETWORK INC., société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à
Tortola (Iles Vierges Britanniques), 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, inscrite au «Registrar of Com-
panies» de Tortola sous le numéro IBC 632.828,
représentée par un de ses administrateurs, à savoir Maître Marie-Béatrice Wingerter De Santeul, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à L-2551 Luxembourg, 41, avenue du 10 Septembre,
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, déclare être la seule associée de la société à responsabilité
limitée CAPITAL CONSEIL INVESTISSEMENT S.à r.l., avec siège social à L-2551 Luxembourg, 41, avenue du 10 Sep-
tembre, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 24 mars 2006, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C, numéro 1211 du 22 juin 2006, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg, sous la section B et le numéro 115.459, au capital social de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-),
représenté par cent vingt-quatre (124) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
L'associée unique, représentée comme indiqué ci-dessus, prend la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L'associée unique décide de changer la dénomination sociale de la société en FONCIERE PATRIMONIUM S.a r.l., et
de modifier, par conséquent, l'article trois des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 3. La société prend la dénomination de FONCIERE PATRIMONIUM S.a r.l.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la représentante de la comparante, connue du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M.B. Wingerter de Santeul, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, Relation: LAC/2007/1862. — Reçu 12,- euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2007.
E. Schlesser.
Référence de publication: 2007042271/227/36.
(070039820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.
43779
Imventa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1719 Luxembourg, 17, rue des Hauts-Fourneaux.
R.C.S. Luxembourg B 125.244.
STATUTS
L'an deux mille sept, le premier mars,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
Ont comparu:
1.- Monsieur Vincenzo Logrillo directeur de sociétés, demeurant à L-2431 Luxembourg, 31, rue de Rochefort,
2.- Monsieur Robert Graziano, employé privé, demeurant à L-1719 Luxembourg, 17, rue des Hauts-Fourneaux,
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de IMVENTA S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet l'étude et la promotion de toutes réalisations immobilières, plus spécialement l'achat,
la vente, l'échange d'immeubles bâtis et non bâtis, la transformation, l'aménagement, la construction et la mise en valeur
de tous biens immobiliers, tant pour son compte que pour compte de tiers, la prise à bail, la location de toutes propriétés
immobilières avec ou sans promesse de vente, la gérance et l'administration ou l'exploitation de tous immeubles, ainsi
que toutes opérations auxquelles les immeubles peuvent donner lieu.
La société peut également s'intéresser par voie d'apport, de fusion, d'absorption, de constitution, de participation, de
crédits, d'achats d'actions, parts, obligations ou de toute autre manière à toutes autres sociétés ou entreprises similaires
susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement de ses affaires.
Elle peut aussi contracter des emprunts et/ou accorder à ses actionnaires ou aux sociétés auxquelles elle s'intéresse,
tous concours, prêts, avances et/ou garanties, sous quelque forme que ce soit et notamment se porter caution personnelle
ou hypothécaire.
La société pourra, de façon générale, entreprendre toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobi-
lières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet et qui seront de nature à en faciliter
le développement.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (EUR 35.000,00), divisé en cent (100) actions d'une valeur
nominale de trois cent cinquante euros (EUR 350,00) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
En cas d'augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La société se trouve engagée, à l'égard des tiers, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la
signature individuelle de l'administrateur-délégué.
Art. 6. Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
43780
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant admis. En
cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée gé-
nérale.
Pour la première fois l'assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination
d'un administrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui-même pour finir le trente-et-un décembre deux mille
sept.
Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de juin de chaque année à
10.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-
scrites par la loi.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures,
trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1.- Monsieur Vincenzo Logrillo, prénommé, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.- Monsieur Robert Graziano, prénommé, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-cinq
mille euros (EUR 35.000,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire soussigné.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille six cents euros
(EUR 1.600,00).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment
convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
43781
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Vincenzo Logrillo, directeur de sociétés, né à Bari (Italie), le 26 janvier 1958, demeurant à L-2431 Lu-
xembourg, 31, rue de Rochefort,
b) Monsieur Robert Graziano, employé privé, né à Mont-Saint-Martin (France), le 26 juillet 1951, demeurant à L-1719
Luxembourg, 17, rue des Hauts-Fourneaux,
c) Monsieur Frédéric Iovalone, employé privé, né à Villerupt (France), le 23 mai 1964, demeurant à L-7333 Steinsel,
43, rue des Prés.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux
mille douze.
2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire:
SOFINTER GESTION S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 2, Parc d'activité
Syrdall, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 106.316.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille douze.
3.- Est nommé administrateur-délégué:
Monsieur Vincenzo Logrillo, prénommé.
4.- Le siège social est établi à L-1719 Luxembourg, 17, rue des Hauts-Fourneaux.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé le présent
acte avec le notaire.
Signé: V. Logrillo, R. Graziano, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007. Relation: LAC/2007/1541. — Reçu 350 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2007.
E. Schlesser.
Référence de publication: 2007042139/227/134.
(070039688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.
Caffé Latte S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 99.718.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 2007.
E. Schlesser
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007042666/227/12.
(070039802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.
Kirwan Offices S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 125.237.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the twenty-eighth day of February.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.
There appeared:
PARLAY FINANCE COMPANY S.A., with registered office at 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered
with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 61.785 here represented by two of its
Directors UTILITY CORPORATE SERVICES S.à r.l. hereby represented by Ms Ana Dias, private employee, residing
professionally in L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal, in her capacity as Manager of the Company and ProServices
MANAGEMENT S.à r.l., hereby represented by Ms Ana Dias prenamed, in her capacity as Manager.
43782
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has drawn up the following Articles of Incorporation
of a limited liability company:
Title I. Object, Duration, Name, Registered Office
Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares and all those who may become partners
in future, a Company with limited liability which shall be governed by law pertaining to such an entity as well as by present
articles.
Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating
interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.
In particular, the Company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, further
guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form
part of the same group of companies as the company.
The Company may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real
estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The Company is established for an unlimited duration.
Art. 4. The Company is incorporated under the name of KIRWAN OFFICES S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other offices may
be established either in Luxembourg or abroad.
Title II. Share Capital, Shares
Art. 6. The Company's capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (€ 12,500.-) represented by five hundred
(500) shares with a par value of twenty-five Euros (€ 25.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and
extraordinary general meetings.
Art. 7. The capital may be changed at any time by agreement of a majority of partners representing three quarter of
the capital at least.
The shares to subscribe shall be offered preferably to the existing partner, in proportion to their part in the capital
represented by their shares.
Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its
relationship with the number of shares in existence.
Art. 9. The Company will recognise only one holder per share. The joint holders have to appoint a sole representative
towards the Company.
Art. 10. Shares can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.
In case there is more than one participant, the Company's shares are freely transferable between partners. Inter vivo,
they may only be disposed of the new partners following the passing of a resolution of the partners in general meeting,
with a majority amounting to three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis
causa the same approval is required to transfer shares to new partners. This approval however is not required in case
the parts are transferred either to ascendants, descendants or the surviving spouse.
Art. 11. The partner who wants to transfer all or part of his shares must inform the other partners by registered mail
and indicate the number of parts which transfer is demanded, the names, first names, professions and residences of the
proposed transferees.
Thereupon the other partners have a right of pre-emption for the redemption of the Shares which transfer was
proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each partner. By not exercising,
totally or partly, his right of pre-emption, a partner increases the other partner's rights.
Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares
for which the right of pre-emption is exercised, the surplus is, in the absence of agreements, allocated by drawings. The
partner who plans on exercising his right of pre-emption, must inform the other partners by registered mail in the two
months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall lose his right of pre-emption.
For the exercise of the right originating from the increase, partners will be entitled to an additional month starting at
the expire of the two months term granted to the partners for making public their intention about the exercise of their
right of pre-emption.
The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between assignor and assignee(s),
failing agreement by a qualified accountant designated by mutual consent between assignor and assignee(s), in case of
43783
disagreement by an independent expert named at the request of the prosecuting part by the tribunal of commerce which
has jurisdiction over the registered office of the Company.
The expert will report about the determination of the price during the month following his nomination. He will have
access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution of his mission
Art. 12. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the partners will not bring the Company to
an end.
Art. 13. Neither creditors nor heirs may for any reason seal assets or documents of the Company.
Title III. Management
Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily partners. In dealing with third parties,
the manager(s) has (have) extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all
acts and operations consistent with the Company's object. The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of
partners which fixes the term of their office. He (they) may be dismissed freely at any time.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,
by the individual signature of any manager.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason, does not bring the winding-up of the Company.
Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorised agents and are responsible only for the
execution of their mandate.
Art. 17. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each
partner has as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by partners owning more than half of the
share capital.
Art. 19. The Company's year begins on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the managers prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance
sheet at the Company's registered office.
Art. 21. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve
amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used free by the partners.
Title IV. Dissolution, liquidation
Art. 22. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the general meeting of partners which shall determine their powers and their compensation.
Art. 23. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the partners refer to the existing
laws.
<i>Subscription and paymenti>
The shares have been subscribed as follows by:
Shares
PARLAY FINANCE COMPANY S.A., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total shares: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (€ 12,500.-)
is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and finish on 31st December 2007.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred Euros (1,500.-
EUR).
<i>General meeting of partnersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entire subscribed capital
represented as stated hereabove has passed the following resolutions:
1) ProServices MANAGEMENT S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal, R.C.S.
Luxembourg B number 105.263 is appointed manager of the Company for an undetermined period.
43784
2) The Company is validly bound by the individual signature of the manager.
3) The Company shall have its registered office in L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person represented as stated hereabove, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the
request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English
version will be prevailing.
The document having been read to the attorney in fact of the person appearing, acting in his hereabove stated capacities,
known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le vingt-huit février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, soussigné
A comparu:
PARLAY FINANCE COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 61.785, ici représentée par deux de
ses Administrateurs UTILITY CORPORATE SERVICES S.à r.l., représentée par Mademoiselle Ana Dias, employée privée,
avec résidence professionnelle à L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal, en tant que Gérante de la Société et ProSer-
vices MANAGEMENT S.à r.l., ici représentée par Mademoiselle Ana Dias, pré-qualifiée, en tant que Gérante de la Société.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société
à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Objet, Durée, Dénomination, Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre la comparante et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une
société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une
participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la sociétés.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts
de propriété immobiliers ou mobiliers.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de KIRWAN OFFICES S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des
associés. La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou en tout autre pays.
Titre II. - Capital social, Parts sociales
Art. 6. Le capital est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- €) représenté par cinq cents (500) parts
sociales, d'une valeur de vingt-cinq euros (25,- €) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibé-
rations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant
les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux associés existants,
proportionnellement à la partie du capital qui représentent leurs parts sociales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule
et même personne.
43785
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles par l'unique associé, aussi longtemps qu'il y a uniquement un seul
associé.
S'il y a plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être
cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins
les trois quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l'article 11. Les parts sociales ne peuvent être
transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément. Dans ce dernier cas cependant,
le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant.
Art. 11. L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre
recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, profession
et domicile des cessionnaires proposés.
Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est proposée.
Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-exercice,
total ou partie, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.
En aucun cas, les parts sociales ne pourront être fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n'est pas exac-
tement proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les parts sociales en
excédant sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort. L'associé qui entend exercer son droit de préemption
doit en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l'avisant de la demande de
cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.
Pour l'exercice de droits procédant de l'accroissement, les associés jouiront d'un délai supplémentaire d'un mois
commençant à courir à l'expiration du délai de deux mois imparti aux associés pour faire connaître leur intention quant
à l'exercice du droit de préemption.
Le prix payable pour l'acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l'associé cédant et le
ou les associé(s) acquéreur(s), et à défaut par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l'associé
cédant et le ou les associé(s) acquéreur(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal de
commerce du ressort du siège social de la société à la requête de la partie la plus diligente.
L'expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L'expert aura
accès à tous les livres et autres documents de la société qu'il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.
Art. 12. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société.
Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur
les biens et documents de la société.
Titre III. - Administration
Art. 14. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations
relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de leur
mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.
La société n'est engagée en toutes circonstances, que par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs,
par la signature individuelle d'un des gérants.
Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.
Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Art. 19. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 20. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social
de l'inventaire et du bilan.
Art. 21. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.
43786
Titre IV. - Dissolution, Liquidation
Art. 22. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Souscriptioni>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
Parts
PARLAY FINANCE COMPANY S.A., précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total parts sociales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de sorte
que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- €) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2007.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution est évalué à mille cinq cents Euro (1.500,-
EUR).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) ProServices MANAGEMENT S.à r.l. avec siège social à L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal, R.C.S. Luxembourg
B numéro 105.263 est nommée gérante pour une durée indéterminée.
2) La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
3) La société aura son siège social à L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
Dont acte, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante ès qualités qu'elle agit, connue du
notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Dias, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007. Relation: LAC/2007/1068. — Reçu 125,- euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 15 mars 2007.
P. Bettingen.
Référence de publication: 2007042317/202/262.
(070039447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.
Stolt-Nielsen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 12.179.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2007.
P. Frieders
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007042672/212/12.
(070039773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.
43787
Luxcommunication S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7780 Bissen, 4, route de Mersch.
R.C.S. Luxembourg B 29.793.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2007.
P. Frieders
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007042673/212/12.
(070039764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.
Margutta Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M.Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 125.231.
STATUTS
L'an deux mille sept, le cinq mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
MARGUTTA, LLC, une limited liability company de droit de l'Etat de Delaware, Etats-Unis d'Amérique, avec siège
social à CO/ Underwood & Roberts, 3110 Edwards Mill Road, Suite 100 Raleigh, NC 27612, Caroline du Nord, Etats-
Unis d'Amérique, et son principal siège d'exploitation au 2711, Centerville Road, Suite 400 Wilmington, Etat de Delaware
(DE), Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du State of Delware, Secretary of State, Division of Corporations en
tant que LLC sous le numéro 4303909 0102Y, ici représentée par Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant
professionnellement au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société
à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription, ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales
ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.
Dans l'exercice de toutes ses activités, la société pourra également établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de MARGUTTA LUX S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-ville. Il peut être transféré en toute autre lieu de la commune du siège
social en vertu d'une décision du gérant ou du conseil de gérance, selon le cas. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.
43788
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par mille
deux cent quarante (1.240) parts sociales, d'une valeur de dix euros (EUR 10,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs
à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-
associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts
appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts
sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur
les biens et documents de la Société.
C. Gérance - Surveillance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs
à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de
leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs gérants,
par les signatures conjointes de deux gérants.
Art. 13. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses
membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire,
qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président
présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en l'absence d'un président, le conseil de gérance pourra désigner à
la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la
date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le
conseil de gérance.
43789
Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs,
des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité
de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir
de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas
où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou faute ou mauvaise administration; en
cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-
conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à
indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.
Art. 17. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état
comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
Art. 18. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non, nommés pour une
durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.
D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 19. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Art. 20. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement
prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 21. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les
dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition - Assemblée annuelle
Art. 22. L'année sociale commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.
Art. 23. Chaque année, au 30 juin, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant
l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de
l'inventaire et du bilan.
Art. 24. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.
Art. 25. L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le premier jeudi du mois de décembre à 10.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 26. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 27. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
MARGUTTA, LLC, précitée, a souscrit mille deux cent quarante (1.240) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille quatre
cents euros (EUR 12.400,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 30 juin 2008.
La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2008.
43790
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société
ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille six cents euros (EUR 1.600,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l'associé, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu une
assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 5, rue C.M. Spoo, L-2546 Luxembourg.
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée se terminant lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2011:
- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la
Liberté, né le 14 juin 1967 à Vérone (Italie), nommé également en qualité de Président du conseil de gérance;
- Monsieur Salvatore Desiderio, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de
la Liberté, né le 29 octobre 1976 à Pompei (Italie), nommé également en qualité de Vice- Président du conseil de gérance;
et
- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la
Liberté, né le 16 avril 1971 à Rome (Italie).
3. Est nommée commissaire aux comptes pour une durée se terminant lors de l'assemblée générale annuelle de l'an
2008:
FIDUCIAIRE MEVEA S.à r.l., avec siège social au 4, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B numéro
79.262.
Dont acte, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: La Rocca, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007. Relation: LAC/2007/1325. — Reçu 124,- euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 15 mars 2007.
P. Bettingen.
Référence de publication: 2007042330/202/179.
(070039441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.
Caffé Latte S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 99.718.
L'an deux mille sept, le douze février,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
Ont comparu:
1.- Monsieur Nicolas Mariot, employé privé, demeurant à F-57180 Terville, 9, Square Stendhal,
2.- Monsieur Jean Ardizzoia, indépendant, demeurant à L-7457 Lintgen, 15, rue des Vergers,
3.- SOCIETE HOLDING POUR LE FINANCEMENT IMMOBILIER S.A., société anonyme, avec siège social à L-1528
Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
ici représentée par son administrateur-délégué, à savoir Monsieur Guy Lammar, employé privé, demeurant profes-
sionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
4.- Monsieur Giuseppe Sette, employé privé, demeurant à I-70029 Ceglie del Campo, Via Nicola Manzari 18,
5.- Madame Anabela Cristina Ribeiro Ferreira, serveuse, épouse de Monsieur Vitor Barbosa Guimaraes, demeurant à
L-3254 Bettembourg, 160, route de Luxembourg.
Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont déclaré et prié le notaire d'acter ce qui suit:
1. Monsieur Nicolas Mariot, Monsieur Jean Ardizzoia et la société anonyme SOCIETE HOLDING POUR LE FINAN-
CEMENT IMMOBILIER S.A., prénommés, sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée CAFFE LATTE S.à
r.l., avec siège social à L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul
Decker, de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 12 mars 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C, numéro 494 du 11 mai 2004, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la
section B et le numéro 99.718.
43791
2. La société anonyme SOCIETE HOLDING POUR LE FINANCEMENT IMMOBILIER S.A., prénommée, déclare céder
et transporter par les présentes à Monsieur Nicolas Mariot, prénommé, ici présent et ce acceptant, vingt (20) parts
sociales de la société à responsabilité limitée CAFFE LATTE S.à r.l., prénommée.
La cession qui précède est faite moyennant le prix de deux mille sept cent soixante-et-un euros (EUR 2.761,00) que
la cédante reconnaît avoir reçu du cessionnaire avant la signature du présent acte, ce dont bonne et valable quittance.
3. La société anonyme SOCIETE HOLDING POUR LE FINANCEMENT IMMOBILIER S.A., prénommée, déclare céder
et transporter par les présentes à Monsieur Jean Ardizzoia, prénommé, ici présent et ce acceptant, vingt (20) parts sociales
de la société à responsabilité limitée CAFFE LATTE S.à r.l., prénommée.
La cession qui précède est faite moyennant le prix de deux mille sept cent soixante-et-un euros (EUR 2.761,00) que
la cédante reconnaît avoir reçu du cessionnaire avant la signature du présent acte, ce dont bonne et valable quittance.
4. Monsieur Nicolas Mariot, prénommé, déclare céder et transporter par les présentes à Monsieur Giuseppe Sette,
prénommé, ici présent et ce acceptant, quarante-neuf (49) parts sociales de la société à responsabilité limitée CAFFE
LATTE S.à r.l., prénommée.
La cession qui précède est faite moyennant le prix de six mille soixante-seize euros (EUR 6.076,00) que le cédant
reconnaît avoir reçu du cessionnaire avant la signature du présent acte, ce dont bonne et valable quittance.
5. Monsieur Nicolas Mariot, prénommé, déclare céder et transporter par les présentes à Madame Anabela Cristina
Barbosa Guimaraes-Ribeiro Ferreira, prénommée, ici présente et ce acceptant, une (1) part sociale de la société à res-
ponsabilité limitée CAFFE LATTE S.à r.l., prénommée.
La cession qui précède est faite moyennant le prix de cent vingt-quatre euros (EUR 124,00) que le cédant reconnaît
avoir reçu de la cessionnaire avant la signature du présent acte, ce dont bonne et valable quittance.
6. Monsieur Jean Ardizzoia, prénommé, déclare céder et transporter par les présentes à Monsieur Giuseppe Sette,
prénommé, ici présent et ce acceptant, cinquante (50) parts sociales de la société à responsabilité limitée CAFFE LATTE
S.à r.l., prénommée.
La cession qui précède est faite moyennant le prix de six mille deux cents euros (EUR 6.200,00) que le cédant reconnaît
avoir reçu du cessionnaire avant la signature du présent acte, ce dont bonne et valable quittance.
Dès lors, les cent (100) parts sociales de la société à responsabilité limitée CAFFE LATTE S.à r.l. sont souscrites comme
suit:
1.- Monsieur Giuseppe Sette, employe privé, demeurant à I-70029 Ceglie del Campo, Via Nicola Manzari 18,
quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
2.- Madame Anabela Cristina Barbosa Guimaraes-Ribeiro Ferreira, serveuse, demeurant à L-3254 Bettembourg,
160, route de Luxembourg, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
7. Les cessionnaires sont propriétaires à compter de ce jour des parts leur cédées et ils ont droit aux revenus et
bénéfices dont ces parts sont productives à partir de ce jour.
Les cessionnaires sont subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.
8. Tous les associés déclarent expressément accepter les cessions de parts qui précèdent.
9. Monsieur Nicolas Mariot et Monsieur Jean Ardizzoia, prénommés, agissant en leurs qualités respectives de gérant
technique et gérant administratif de la société, déclarent accepter les cessions de parts qui précèdent au nom de la société,
conformément à l'article 190 de la loi du 18 septembre 1933 concernant les sociétés à responsabilité limitée, respecti-
vement à l'article 1690 du Code civil.
10. Ensuite, Monsieur Giuseppe Sette et Madame Anabela Cristina Barbosa Guimaraes-Ribeiro Ferreira, prénommés,
seuls associés de la société après les cessions de parts qui précèdent, décident de modifier l'article six des statuts, pour
lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,00), représenté par cent (100) parts
sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,00) chacune.»
11. Monsieur Nicolas Mariot et Monsieur Jean Ardizzoia, prénommés, déclarent démissionner avec effet immédiat de
leurs fonctions respectives de gérant technique et gérant administratif de la société.
Les associés décident d'accepter ces démissions et d'accorder décharge pleine et entière aux gérants démissionnaires.
Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Giuseppe Sette, employé privé, né à Luxembourg, le 7 août 1973, demeurant à I-70029 Ceglie del Campo,
Via Nicola Manzari 18, gérant administratif,
a) Madame Anabela Cristina Barbosa Guimaraes-Ribeiro Ferreira, serveuse, née à Matosinhos (Portugal), le 25 sep-
tembre 1976, demeurant à L-3254 Bettembourg, 160, route de Luxembourg, gérante technique.
La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature conjointe des deux gérants.
12. Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la société.
13. Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.
43792
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-
meures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: N. Mariot, J. Ardizzoia, G. Lammar, G. Sette, A. C. Barbosa Guimaraes-Ribeiro Ferreira, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, vol. 157S, fol. 90, case 11. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 26 février 2007.
E. Schlesser.
Référence de publication: 2007042239/227/91.
(070039801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.
H S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1229 Luxembourg, 3, rue Bender.
R.C.S. Luxembourg B 124.602.
EXTRAIT
Il résulte d'un acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1
er
mars 2007,
enregistré à Luxembourg A.C., le 8 mars 2007, LAC/2007/1641, que suite à deux cessions de parts, la répartition des
parts sociales de la société à responsabilité limitée H S.à r.l., avec siège social à L-1229 Luxembourg, 3, rue Bender, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B, numéro 124.602, constituée suivant acte reçu
par le même notaire Paul Frieders en date du 25 janvier 2007, non encore publié au Mémorial C, est la suivante:
1) Madame Elena Moreni, serveuse, née à Varese (Italie), le 12 janvier 1972, demeurant 42, rue des Glacis, L-1628
Luxembourg, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2) Monsieur Lyes Hannachi, garçon de salle, né à Alger (Algérie), le 27 août 1971, demeurant 106, boulevard
Maxime Gorki, F-94800 Villejuif, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3) Monsieur Lotfi Ben Dhaou, restaurateur, né à Sfax (Tunisie), le 8 avril 1954, demeurant 63, avenue de Paris,
F-94800 Villejuif, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
et que l'assemblée générale a décidé 1) d'accepter la démission de Monsieur Marcello Clerici, restaurateur, demeurant
42, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, comme gérant administratif, et 2) de nommer comme gérante unique de la société
pour une durée indéterminée Madame Elena Moreni, serveuse, née à Varese (Italie), le 12 janvier 1972, demeurant 42,
rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, avec pouvoir d'engager la société par sa signature individuelle.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 19 mars 2007.
P. Frieders.
Référence de publication: 2007042244/212/27.
(070039767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.
Coiffure Linden S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2351 Luxembourg, 1, rue des Primevères.
R.C.S. Luxembourg B 125.262.
STATUTS
L'an deux mille sept, le vingt-six février.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
A comparu:
1) Madame Célestine Linden, maître-coiffeuse, née le 4 mai 1951 à Hosingen, demeurant à L-4411 Soleuvre, 69, rue
Aessen,
2) Madame Mireille Pleim, maître-coiffeuse, née le 30 octobre 1962 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-4013 Esch-sur-
Alzette, 9, rue de l'Acier, et
3) Madame Sonia Rodrigues Cardoso, coiffeuse, née le 9 juin 1978 à Luxembourg, demeurant à L-3576 Dudelange, 20,
rue Albert Cremmer.
43793
Lesquelles comparantes ont requis le notaire de dresser acte d'une société à responsabilité limitée, qu'elles déclarent
constituer pour leurson compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont elles ontil a arrêté
les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de COIFFURE
LINDEN S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune, par simple décision du ou des associés.
Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un salon de coiffure ainsi que la vente de produits de la branche y relatifs.
Elle pourra, d'une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et
immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou
développer la réalisation.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (12.400,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales avec
une valeur nominale de cent vingt-cinq quatre Euros (124,- EUR) chacune.
Art. 6. Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé que de l'accord du ou des
associés représentant l'intégralité des parts sociales.
En cas de refus de cession les associés non-cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.
Les valeurs de l'actif net du dernier bilan approuvé serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par les associés qui désignent leurs
pouvoirs. Le(s) gérant(s) peut/peuvent sous sa/leur responsabilité déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs fondés de
pouvoir.
Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 9. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net
constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.
Art. 10. Le décès ou l'incapacité de des associés n'entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant
l'agrément unanime des associés.
Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales
en vigueur.
<i>Mesure transitoirei>
La première année sociale commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2007.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution s'élève à approximativement 900,- EUR.
<i>Souscription et libérationi>
- Les parts sont réparties comme suit:
1.- Mme Célestine Linden, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
2.- Mme Mireille Pleim, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
3.- Mme Sonia Rodrigues Cardoso, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Total des parts: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par les associés de sorte que la somme de douze mille
quatre cents Euros (12.400,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié
au notaire qui le confirme.
<i>Assemblée généralei>
Et ensuite les associés représentant l'intégralité du capital social ont pris les résolutions suivantes:
Sont nommées gérantes pour une durée indéterminée:
- Madame Célestine Linden, prénommée, gérante technique et
43794
- Madame Sonia Rodrigues Cardoso, prénommée, gérante administrative
La société est valablement engagée par la signature unique de la gérante technique. La signature de la gérante admi-
nistrative exige la co-signature obligatoire de la gérante technique.
L'adresse du siège social est établie à L-2351 Luxembourg, 1, rue des Primevères.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, elles ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Linden, M. Pleim, S. Rodrigues Cardoso, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, Relation: LAC/2007/1092. — Reçu 124,- euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg-Eich, le 9 mars 2007.
P. Decker.
Référence de publication: 2007042265/206/81.
(070039848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.
Tropical Fish Center S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7317 Mullendorf, 44/1, rue Paul Eyschen.
R.C.S. Luxembourg B 68.353.
L'an deux mille sept, le vingt-et-un février.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société TROPICAL FISH CENTER SARL avec siège
social à L-1741 Luxembourg, 135, rue de Hollerich, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
B68.353, constituée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner de Bettembourg en date du 27 janvier 1999, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 292 du 27 avril 1999, rectifié suivant acte reçu par
le susdit notaire Christine Doerner de Bettembourg, en date du 27 janvier 1999, publié au dit Mémorial, numéro 461 du
17 juin 1999, modifiée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2002, dont le procès-verbal a été publié au
susdit Mémorial C, numéro 1269 du 2 septembre 2002.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Roberto Vasta, comptable, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Christelle Demichelet, employée privée, demeurant à Algrange (France).
L'assemblée choisit comme scrutateur Margherita Maria Vecchiotti, commerçante, demeurant à Ascoli Piceno (Italie).
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Constatation de cessions de parts sociales.
2) Modification de l'article 6 des statuts.
3) Révocation du gérant.
4) Nomination d'un nouveau gérant.
5) Transfert de siège avec modification subséquente du premier alinéa de l'article 2.
6) Fixation de l'adresse.
II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés
présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir et paraphées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que l'Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valable-
ment, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
43795
L'Assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée constate la cession des quatre-vingt-dix (90) parts sociales de la société de Monsieur Yves Clees, demeu-
rant à Hellange, et des dix (10) parts sociales de Madame Justina Hadrys, demeurant à Debnica (Pologne), à Madame
Margherita Maria Vecchiotti, commerçante, demeurant à Ascoli Piceno (Italie) suivant cession sous seing privée du 15
février 2007, enregistrée à Luxembourg-Sociétés le 20 février 2007, référence LSO CB/04775.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit:
« Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales
d'une valeur nominale de cent vingt-quatre (124,-) euros chacune».
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée révoque Yves Clees, susdit, de ses fonctions de gérant.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de nommer Margherita Maria Vecchiotti, préqualifiée, gérante de
la société pour une durée indéterminée, avec tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège de Luxembourg à Mullendorf, et par conséquent de modifier le premier alinéa
de l'article 2 des statuts comme suit:
« Art. 2. premier alinéa. Le siège de la société est établi à Mullendorf.»
<i>Sixième résolutioni>
Elle fixe l'adresse de la société à L-7317 Mullendorf, 44/1, rue Paul Eyschen.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signe: R. Vasta, C. Demichelet, M. M. Vecchiotti, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 27 février 2007. REM 2007/394. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 16 mars 2007.
R. Arrensdorff.
Référence de publication: 2007042241/218/69.
(070039778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.
Reluxco International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 125.202.
STATUTES
In the year two thousand seven, on the fourteenth of February.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich.
There appeared:
CORIO REAL ESTATE ESPANA S.L., a public company with limited liability, duly incorporated under the laws of Spain,
having its corporate seat in Madrid (Spain), and its office at Calle Maria de Molina 40-8th floor, 28006 Madrid, registered
in the Commercial Registry of Madrid under reference Tomo 242, here represented by Mrs Corinne Petit, private em-
ployee, residing professionally in L-5555 Remich, 12, place du Marché, by virtue of a proxy given on February 5th, 2007.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed
to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles
of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
Art. 1. Form and name.
1.1. The company is incorporated as a public limited liability company (société anonyme) under Luxembourg law under
the name RELUXCO INTERNATIONAL S.A. (the Company). The Company is governed by the laws of the Grand Duchy
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of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law) and these
articles of association (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of directors or, where the composition
of the board is limited to one member, of the sole director.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of directors or, where the composition of the board is limited to one member, of the sole director.
Where the board of directors or the sole director determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such tem-
porary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer
of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Duration.
3.1. The Company is established for an unlimited period of time.
3.2. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in
the manner required for the amendment of the Articles.
3.3. The Company shall not be dissolved by reason of the death or dissolution of its sole shareholder (if any).
Art. 4. Corporate object.
4.1. The Company may carry out any or all of the following financial activities:
a) it may borrow in any form and may issue by way of public and private placement, notes, bonds and debentures and
any kind of debt and/or securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any bor-
rowings and issues of debt securities to affiliated companies and any other company. It may also give guarantees and
pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own
obligations and undertakings and those of any other company;
b) it may generally employ any techniques and instruments to protect itself against credit, currency exchange, interest
rate risks and other risks.
4.2. In the performance of its financial activities, the Company shall however not carry out and, for the avoidance of
doubt, shall refrain from carrying out, any financial activities that are subject to a licence or authorisation, unless the
Company has obtained such license or authorisation from the financial supervisory authorities.
Art. 5. Share capital.
5.1. The subscribed share capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) and is represented by three hundred
and ten (310) shares in registered form, with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each fully paid up.
5.2. The subscribed capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are in registered form (actions nominatives) or in bearer form (action au porteur), at the option of
the shareholder(s).
6.2. For shares in registered form, a register of shares shall be kept at the registered office, where it will be available
for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each shareholder, his residence or elected
domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on the shares, as well as the transfers of shares and the
dates thereof. Ownership of registered shares shall be established by an entry in the register of shares.
6.3. The Company may redeem its own shares in accordance with, and within the limits set forth by, the Law.
Art. 7. Transfer of shares.
7.1. Transfers of shares are carried out by a written declaration of transfer entered in the register of shares, dated
and signed by the transferor and the transferee or by their authorised representatives. The Company may also accept as
evidence of a transfer other documents recording the agreement of the transferor and the transferee.
Art. 8. General meetings of shareholders.
8.1. The sole shareholder exercises all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders. The
decisions of the sole shareholder are recorded in minutes.
8.2. The general meeting of shareholders shall have the broadest powers to adopt or ratify all acts relating to the
operations of the Company.
8.3. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg, at the address of the registered office
or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice, on the third
43797
Monday of June of each year. If such day is not a day on which banks are open for business in Luxembourg, the annual
general meeting shall be held on the next following business day.
8.4. The annual general meeting of shareholders may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board
of directors or, where the composition of the board is limited to one member, of the sole director, exceptional circum-
stances so require.
8.5. Other general meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the convening
notices.
Art. 9. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices.
9.1. The notice periods and quorum required by law shall govern the notice for, and conduct of, the general meetings
of shareholders, unless provided otherwise in the Articles.
9.2. Each share is entitled to one vote.
9.3. Except as provided otherwise by the Law or the Articles, resolutions of the general meeting of shareholders shall
be passed by a simple majority of the votes of the shareholders present or represented.
9.4. An extraordinary general meeting of shareholders convened to amend any provisions of the Articles shall only
validly deliberate if at least one half of the capital is represented and the agenda of the meeting indicates the proposed
amendments to the Articles.
9.5. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by
the Articles, by means of written notice given at least 8 (eight) days in advance. Such convening notice shall reproduce
the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate
regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be
carried by at least two-thirds of the votes of the shareholders present or represented.
9.6. However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be
increased only with the unanimous consent of the shareholders and bondholders.
9.7. A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing
or by telefax, or telegram.
9.8. Any shareholder may participate in a general meeting of shareholders by conference call or similar means of
communications, whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other and properly delib-
erate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at the meeting.
9.9. If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and consider themselves
as duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 10. Management.
10.1. The Company is managed by at least three directors, who need not be shareholders. However, where and as
long as the Company has a sole shareholder, the composition of the board of directors may be limited to one member.
If several directors are appointed, they will constitute a board of directors composed of A directors and B directors.
Whenever a legal entity is appointed as a director (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a permanent
representative to perform such director's mandate in its name and on its behalf (the Representative). The Representative
is subject to the same conditions and obligations, and incurs the same liability, as if he was performing such director's
mandate in his own name, without prejudice to the joint and several liability of the Legal Entity. The Legal Entity may only
revoke its Representative by designating simultaneously a replacement.
10.2. The general meeting of shareholders shall appoint the directors and determine their number, their remuneration
and the term of their office. If the Company has only one shareholder, the sole shareholder may appoint a sole director
and determine his remuneration and the term of his office. The term of office of directors may not exceed six years.
Directors may be re-elected. They may be removed with or without cause, at any time, by the general meeting of
shareholders.
10.3. In case of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may fill such vacancy until the next general meeting of shareholders, which shall make the permanent appointment.
Art. 11. Meetings of the board of directors.
11.1. The board of directors must appoint a chairman from among its members, unless the composition of the board
is limited to one member. The board of directors or the sole director, as the case may be, may appoint a secretary, who
need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors
and of the general meetings of the shareholders.
11.2. The board of directors shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place in Luxembourg
indicated in the notice.
11.3. Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least 24 (twenty-four)
hours in advance, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth
briefly in the convening notice of the meeting.
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11.4. No written notice is required if all the members of the board of directors are present or represented. A director
may also waive the requirement of a written notice, in writing or by telefax or telegram. Separate written notices shall
not be required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the board
of directors.
11.5. Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing, in writing or by telefax or telegram,
another director as his or her proxy.
11.6. The board of directors can deliberate and act validly only if at least the majority of the directors, including one
A director and one B director, is present or represented at the meeting. Decisions shall be taken by a majority of the
votes of the directors present or represented. In the event that the number of votes for and against a resolution is equal,
the chairman of the meeting shall have a casting vote.
Art. 12. Minutes of meetings of the board of directors.
12.1. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by (i) the chairman of the board, the
secretary and/or any director or (ii) by any two directors.
12.2. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by any
one director or by the secretary of the board of directors (if any).
Art. 13. Decisions of the sole director.
13.1 Where the composition of the board is limited to one member, the decisions of the sole director are drawn up
in writing.
Art. 14. Powers of the board of directors and the sole director.
14.1. The board of directors or, where the composition of the board is limited to one member, the sole director is
vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the
interest of the Company. All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of
shareholders fall within the competence of the board of directors or the sole director, as the case may be.
Art. 15. Delegation of powers.
15.1. The complete board of directors or, where the composition of the board is limited to one member, the sole
director is authorised to appoint a person, who need not be a director, without the prior authorisation of the general
meeting of shareholders, for the purposes of performing specific tasks or functions.
Art. 16. Binding signatures.
16.1. The Company shall be bound towards third parties by the joint signature of any A director and any B director
or, where the composition of the board is limited to one member, the signature of the sole director in all matters or by
the joint signatures or single signature of any persons to whom any signatory power has been validly delegated.
16.2. Insofar as daily management is concerned, the Company shall be legally bound towards third parties by the
signature of any A director or, where the composition of the board is limited to one member, the signature of the sole
director for transactions not exceeding a commitment of five thousand euro (EUR 5,000.-).
Art. 17. Conflict of interests.
17.1. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or
invalidated by the fact that any director or officer of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or
employee of such other company or firm.
17.2. Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with
which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.
17.3. Any director having an interest conflicting with that of the Company in any transaction submitted to the board
of directors shall advise the latter of such conflicting interest and shall cause a record of his statement to be mentioned
in the minutes of the meeting. He shall not take part in these deliberations. A special report on the relevant transaction
shall be made to the shareholders at the next following general meeting.
17.4. Where the composition of the board is limited to one member, article 17.3 above shall not apply and the
transactions entered into between the Company and the director having a conflicting interest shall only be recorded in
the minutes.
17.5. Articles 17.3 and 17.4 shall not apply to transactions made in the ordinary course of business and on normal
terms.
Art. 18. Statutory auditor.
18.1. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors (commissaires).
18.2. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and determine their number, their
remuneration and the term of their office, which may not exceed six years. Statutory auditors may be re-elected. They
may be removed with or without cause, at any time, by the general meeting of shareholders.
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Art. 19. Financial year.
19.1. The financial year of the Company shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first of
December of each year.
Art. 20. Allocation of profits.
20.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the
Law. This allocation shall cease to be required when the reserve has reached ten per cent (10%) of the corporate capital.
20.2. The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed
of. It may decide the payment of dividends in accordance with the Law.
20.3. The board of directors or, where the composition of the board is limited to one member, the sole director may
decide to pay interim dividends in accordance with the conditions of, and within the limits set forth in, the Law.
Art. 21. Dissolution and liquidation.
21.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in
the manner required for the amendment of the Articles. The general meeting of shareholders shall designate the liqui-
dators, who may be physical persons or legal entities, to carry out the liquidation and shall determine their number, their
powers and their remuneration.
Art. 22. Applicable law.
22.1. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the Law.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year shall begin today and shall end on December 31st, 2007.
The first annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held in the year 2008.
<i>Subscription and paymenti>
The shares in the Company have been subscribed as follows:
1. CORIO REAL ESTATE ESPANA S.L.: 310 shares
The shares have all been fully paid up by payment in cash, so that the amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-)
is, as of now, at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>General meeting of the sole shareholderi>
The appearing party, representing the entire subscribed capital, took the following resolutions:
(i) the number of directors is set at three (3);
(ii) the number of statutory auditors (commissaires) is set at one (1);
(iii) the following persons are appointed as members of the board of directors for a period ending at the next annual
general meeting:
a) A Director:
- Mr Cornelius Martin Bechtel, company director, born on March 11, 1968 in Emmerich (Germany), with professional
address at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
b) B Directors:
- Ms. Magdalena Cornelia de Vries, Head of Legal of CORIO N.V., with professional address at St. Jacobsstraat 200,
3511 BT Utrecht, Netherlands, born on 30 November 1972 in Berkel en Rodenrijs, the Netherlands and residing in
Amsterdam, The Netherlands, and
- Mr. Johannes Cornelis van Haaren, director of CORIO REAL ESTATE ESPANA S.L., with professional address at
Calle Maria de Molina 40-8th floor, 28006 Madrid, Spain, born on 5 December 1967 in Rotterdam, the Netherlands and
residing in Madrid, Spain.
(iv) the following person is appointed as statutory auditor (commissaire) for a period ending at the next annual general
meeting:
KPMG AUDIT, a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at L-2520 Luxembourg, 31, allée
Scheffer, registered with the Luxembourg Trade Register under number B 103.065.
(v) the address of the registered office of the Company is at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Lux-
embourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, on request of the appearing party,
this deed of incorporation is drawn up in English, followed by a French version; in case of discrepancies between the
English text and the French text, the English text shall prevail.
Whereas this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof, the undersigned notary has set his hand and seal on the day and year mentioned above.
This document has been read to the representative of the appearing party, who signed together with the undersigned
notary, this original notarial deed.
43800
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le quatorze février.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
CORIO REAL ESTATE ESPANA S.L., une société anonyme, dûment constituée en vertu des lois espagnoles, ayant son
siège social sis à Madrid (Espagne), et ses bureaux à Calle Maria de Molina 40-8th floor, 28006 Madrid, enregistrée auprès
du Registre du Commerce de Madrid sous la référence Tomo 242, représentée par Mademoiselle Corinne Petit, employée
privée, avec adresse professionnelle à L-5555 Remich, 12, place Marché, en vertu d'une procuration donnée le 5 février
2007.
Cette procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante
les statuts d'une société anonyme qui est ainsi constituée:
Art. 1. Forme - Dénomination.
1.1. Il est formé une société anonyme sous la dénomination RELUXCO INTERNATIONAL S.A. (la Société), qui sera
régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée
(la Loi), ainsi que par les présent statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège Social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré
dans les limites de la commune par décision de l'administrateur unique, ou le cas échéant, du conseil d'administration de
la Société.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par
décision de l'administrateur unique ou, le cas échéant, du conseil d'administration de la Société. Lorsque l'administrateur
unique ou le conseil d'administration de la Société estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou
militaire se sont produits ou sont imminents déterminés à la discrétion de l'(des) administrateur(s), et que ces évènements
seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le
siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de
ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui,
en dépit du transfert temporaire de son siège social, restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Durée.
3.1. La Société est établie pour une période indéterminée.
3.2. La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution des actionnaires de la Société adoptée selon les
modalités requises pour la modification des Statuts.
3.3. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, ou de la faillite de son actionnaire unique (s'il y en a un).
Art. 4. Objet social.
4.1. La Société peut effectuer tout ou partie des activités financières suivantes:
a) elle peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billet à ordre, obligations
et emprunts obligataires et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de participation. La Société pourra prêter des
fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou valeurs de parti-
cipation, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toutes autres sociétés. Elle peut également consentir des garanties et nantir,
céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs afin de
garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute autre société.
b) elle peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue de
leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, fluc-
tuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
4.2. Cependant, dans le cadre de l'accomplissement de ses activités financières, et pour éviter toute incertitude, la
Société s'abstiendra de mettre en oeuvre, une quelconque activité financière qui serait sujette à un permis ou à une
autorisation, à moins que la Société ait obtenu un tel permis ou autorisation des autorités de surveillance financières.
Art. 5. Capital social.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310)
actions sous forme nominative d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.
5.2. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'assemblée générale des Associés
de la Société adoptée de la manière requise pour la modification des Statuts.
Art. 6. Actions.
6.1. Les actions peuvent être nominatives ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
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6.2. Un registre des actionnaires est tenu au siège social de la Société, concernant les actions nominatives, où il sera
consultable par tout actionnaire qui le désirera. Ce registre contient le nom de chaque actionnaire, son adresse ou le lieu
de son élection de domicile, le nombre d'actions détenues, le montant payé pour ces titres, aussi bien que les transferts
d'actions et leur date de survenance. La détention d'actions nominatives est établie par l'inscription dans le registre des
actionnaires.
6.3. La Société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites prévues par la loi.
Art. 7. Transfert d'actions.
7.1. Les actions sont transférées par une déclaration écrite de transfert inscrite dans le registre des actionnaires de la
Société, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires respectifs. La Société peut aussi accepter
d'autres instruments de transfert qu'elle jugera satisfaisants comme preuve de transfert.
Art. 8. Assemblée générale des actionnaires.
8.1 L'actionnaire unique assume tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'assemblée générale des actionnaires. Les
décisions de l'actionnaire unique sont consignées en procès-verbaux.
8.2. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus larges pour adopter ou ratifier tous les actes relatifs
à toutes les opérations de la Société.
8.3. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, à l'adresse du siège social ou en tout
autre endroit de la ville de Luxembourg qui sera indiqué par les convocations, le troisième lundi du mois de juin de chaque
année. S'il s'avérait que ce jour n'était pas un jour ouvrable au Luxembourg pour les banques et le commerce, l'assemblée
générale annuelle sera tenue le jour ouvrable le plus proche.
8.4. L'assemblée générale annuelle des actionnaires pourra se tenir à l'étranger si des circonstances exceptionnelles le
requièrent, si le Conseil d'administration le décide ou si le Conseil ne se compose que d'un seul membre.
8.5. Les autres assemblées générales des actionnaires se tiendront en tout lieu et heure précisés par les convocations.
Art. 9. Notification, quorum, pouvoirs de signature et convocations.
9.1. Le délai de notification et le quorum requis par la Loi doivent présider à l'établissement des notifications, ainsi qu'à
la tenue des assemblées générales des actionnaires, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans les Statuts.
9.2. Chaque action donne droit à un vote.
9.3. Sauf si la Loi ou les présents Statuts en disposent autrement, les résolutions d'une assemblée des actionnaires
seront adoptées à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
9.4. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée pour modifier toute disposition des Statuts
ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins du capital social est représentée et que l'ordre du jour indique
les modifications statutaires proposées.
9.5. Si la première de ces conditions n'était pas remplie, une seconde assemblée sera convoquée en les formes statu-
taires, par convocation écrite envoyée au moins 8 (huit) jours à l'avance. Cette convocation devra reproduire l'ordre du
jour et indiquera la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibérera valablement quelle
que soit la proportion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être adoptées, devront
réunir au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.
9.6. La nationalité de la Société ne peut cependant être changée et les engagements de ses actionnaires ne peuvent
être augmentés qu'avec l'accord unanime des actionnaires et propriétaires d'obligations.
9.7. Un actionnaire peut prendre part à toute assemblée des actionnaires de la Société en désignant une autre personne
comme son mandataire par écrit, par facsimile ou par télégramme.
9.8. Chaque actionnaire peut participer à une assemblée générale des actionnaires de la Société par conférence télé-
phonique ou par tout autre moyen de communication similaire, par lequel toutes les personnes participant à l'assemblée
peuvent s'identifier, s'entendre, se parler les uns aux autres et correctement délibérer. La participation à une assemblée
par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à cette assemblée.
9.9. Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée des actionnaires et se considèrent
eux-mêmes comme dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans
convocation préalable.
Art. 10. Conseil d'administration.
10.1. La Société est administrée par au moins trois membres, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.
Toutefois, pour le cas où et tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration
pourra se limiter à un membre unique. Si plusieurs administrateurs sont nommés, ils constitueront un conseil d'adminis-
tration composé d'administrateurs A et d'administrateurs B.
Si une personne morale (la Personne Morale) est nommée administrateur de la Société, la Personne Morale doit
désigner un représentant permanent qui la représentera dans ses fonctions d'administrateur de la Société, agira en son
nom (le Représentant). Le Représentant est soumis aux mêmes conditions et obligations, et encourt la même responsa-
bilité, que s'il agissait en qualité d'administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité conjointe et
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plurielle de la Personne Morale. La Personne Morale pourra uniquement révoquer son Représentant par la nomination
simultanée d'un remplaçant.
10.2. L'assemblée générale des actionnaires élit les administrateurs et détermine leur nombre, leur rémunération et
la durée de leur mandat. Au cas où la Société n'a qu'un actionnaire unique, l'actionnaire unique peut nommer un admi-
nistrateur unique, fixer sa rémunération et la durée de son mandat. Ils peuvent être révoqués avec ou sans motif, à tout
moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société.
10.3. En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, les
administrateurs restants peuvent pourvoir le poste vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la
Société qui procédera à la nomination définitive.
Art. 11. Pouvoirs du conseil d'administration.
11.1. Le conseil d'administration de la Société doit nommer un président parmi ses membres, à moins qu'il ne soit
composé d'un seul membre. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique, le cas échéant, peut désigner un
secrétaire, qui doit être administrateur et qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'ad-
ministration de la Société et des assemblées générales des actionnaires de la Société.
11.2. Le conseil d'administration de la Société se réunit sur convocation du président du conseil d'administration de
la Société ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans la convocation qui sera, en principe, au Luxembourg.
11.3. Il sera donné à tous les administrateurs convocation écrite de toute réunion du conseil d'administration de la
Société au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue de la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature
de cette urgence sera mentionnée dans la convocation de la réunion du conseil d'administration de la Société.
11.4. Cette convocation écrite n'est pas nécessaire si tous les administrateurs de la Société sont présents ou repré-
sentés. Un administrateur peut aussi renoncer à la convocation écrite, par écrit, par téléfax, ou par télégramme. Des
convocations écrites séparées ne seront pas exigées pour des réunions tenues à une heure et à un endroit prévus dans
un calendrier préalablement adopté par une résolution du conseil d'administration de la Société.
11.5. Tout administrateur peut participer à toute réunion du conseil d'administration en nommant par écrit, par téléfax,
ou par télégramme un autre administrateur comme son mandataire.
11.6. Le conseil d'administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres, incluant un
(1) administrateur A et un (1) administrateur B sont présents ou représentés à la réunion. Les décisions du conseil
d'administration ne sont valablement prises qu'à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés. Au
cas où, il y aurait égalité du nombre de voix pour et contre une résolution, le vote du président sera prépondérant.
Art. 12. Les procès-verbaux du conseil d'administration.
12.1. Le procès-verbal du conseil d'administration doit être signé par (i) le président du conseil d'administration, le
secrétaire et/ou tout administrateur ou (ii) deux administrateurs.
12.2. Des copies ou des extraits de tels procès-verbaux à produire au cours de procédures légales ou autres, doivent
être signés par des administrateurs ou par le secrétaire du conseil d'administration (s'il y a lieu).
Art. 13. Décisions de l'administrateur unique.
13.1. Lorsque la composition du conseil d'administration se limite à un seul membre, les décisions prises par l'admi-
nistrateur unique sont élaborées par écrit.
Art. 14. Pouvoirs du conseil d'administration et de l'administrateur unique.
14.1. Le conseil d'administration, ou s'il se compose d'un seul membre, l'administrateur unique est investi des plus
larges pouvoirs pour réaliser ou poser tous actes de disposition et de gestion dans l'intérêt de la société. Tous pouvoirs
non expressément réservés par la Loi ou par les statuts à l'assemblée générale des actionnaires relèvera de la compétence
du conseil d'administration ou de l'administrateur unique, le cas échéant.
Art. 15. Délégation de pouvoir.
15.1. Le conseil d'administration au complet, ou s'il se compose d'un seul membre, l'administrateur unique sont auto-
risés à nommer une personne, qui devra être administrateur de la Société, sans l'autorisation préalable de l'assemblée
générale des actionnaires, dans le but d'exécuter des tâches ou fonctions spécifiques.
Art. 16. Représentation.
16.1. La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un administrateur
A et d'un administrateur B, ou si le conseil d'administration est composé d'un membre unique, par la signature de l'ad-
ministrateur unique en toute matière ou par les signatures conjointes ou par l'unique signature de toute personne à
laquelle un pouvoir de signature a valablement été délégué.
16.2. Dans la mesure où la gestion quotidienne est concernée, la Société est légalement engagée vis-à-vis des tiers par
la signature d'un administrateur A ou, si le conseil d'administration est composé d'un membre unique, par la signature de
l'administrateur unique pour toutes transactions dont le montant n'excède pas cinq mille euros (EUR 5.000,-).
43803
Art. 17. Conflit d'intérêt.
17.1. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entreprise ne seront
affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société ont un intérêt, ou
sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé de cette autre société ou entreprise.
17.2. Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé
d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne peut, en raison de
sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat
ou autre affaire.
17.3. Tout administrateur de la Société ayant un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire soumise
au conseil d'administration, devra informer ce dernier de l'existence de ce conflit d'intérêt et faire inscrire cette déclaration
dans le procès-verbal de la réunion. Il ne prendra pas part à ces délibérations. Un rapport spécial devra être fait au sujet
de ladite transaction à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société.
17.4. Lorsque la composition du conseil est limitée à un membre, l'article 17.3. ci-dessous ne trouvera pas application
et les relations dans lesquelles seront entrées la Société et l'administrateur ayant un conflit d'intérêt devront seulement
être enregistrées dans le procès-verbal.
17.5. Les articles 17.3. et 17.4. ne s'appliquent pas aux opérations faites selon le cours normal des affaires et selon des
conditions normales.
Art. 18. Auditeurs statutaires.
18.1. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
18.2. Le commissaire aux comptes sera nommé par l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine
leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout
moment, avec ou sans motif, par l'assemblée générale des actionnaires de la Société.
Art. 19. Exercice social.
19.1. L'exercice social commencera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de chaque année.
Art. 20. Affectation des Bénéfices.
20.1. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale.
Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
20.2. L'assemblée générale des actionnaires de la Société décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel.
Elle peut décider de payer des dividendes, sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi de 1915.
20.3. Le conseil d'administration, ou pour le cas où le conseil est composé d'un membre unique, l'administrateur unique,
peuvent décider de payer des dividendes, sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi de 1915.
Art. 21. Dissolution et Liquidation.
21.1. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la
Société adoptée dans les mêmes conditions que celles nécessaires pour modifier les Statuts. L'assemblée générale des
actionnaires nommera les liquidateurs, qui peuvent être des personnes physiques ou morales afin de procéder à la liqui-
dation, elle déterminera leur nombre, leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 22. Droit applicable.
22.1. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en application
de la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2007.
La première assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra en 2008.
<i>Souscription et paiementi>
Les actions de la Société ont été souscrites comme suit:
1. CORIO REAL ESTATE ESPANA S.L.: 310 actions
Toutes les actions ont été entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de EUR 31.000,-
(trente et un mille euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire.
<i>Assemblée générale de l'actionnaire uniquei>
La comparante préqualifiée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
(i) le nombre d'administrateurs de la Société est fixé à trois;
(ii) le nombre des commissaires aux comptes de la Société est fixé à un;
43804
(iii) les personnes suivantes sont nommés membres du conseil d'administration pour une période prenant fin lors de
la prochaine assemblée générale annuelle:
(a) Administrateur A:
- Cornelius Martin Bechtel, administrateur de sociétés, né le 11 mars 1968 à Emmerich (Allemagne), avec adresse
professionnelle à 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
(b) Administrateur B:
- Magdalena Cornelia de Vries, Directeur du Département juridique de CORIO N.V., résidant à St Jacobstraat 200,
3511 BT Utrecht, Pays-Bas, née le 30 novembre 1972 à Berkel en Rodenrijs, Pays- Bas, et demeurant à Amsterdam, Pays-
Bas et
- Johannes Cornelis van Haaren, administrateur de CORIO REAL ESTATE ESPANA S.L., résidant à Calle Maria de
Molina 40-8th floor, 28006 Madrid, Espagne né le 5 décembre 1967 à Rotterdam, Pays-Bas et demeurant à Madrid, Espagne.
(iv) est nommée commissaire aux comptes de la Société pour une période prenant fin lors de la prochaine assemblée
générale annuelle:
KPMG, une société à responsabilité limitée avec siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
(v) le siège social de la société est fixé à 65, boulevard de la Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des parties comparantes,
les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête des mêmes parties et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.
Et après lecture faite aux représentants des comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Petit, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 16 février 2007. REM 2007/356. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 15 mars 2007.
M. Schaeffer.
Référence de publication: 2007042009/5770/487.
(070038991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2007.
Inversiones Ampudia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 86.425.
Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 19 février 2007 que;
Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, né le 20 avril 1963 à Caserta (Italie), demeurant professionnellement à
L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été appelé aux fonctions d'Administrateur, en remplacement de Monsieur
Andrea Giovanni Carini, Administrateur démissionnaire.
Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Le domiciliatairei>
Référence de publication: 2007042112/58/18.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2007, réf. LSO-CC03165. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070039714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.
AB Auto S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8069 Strassen, 1, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 125.232.
STATUTS
L'an deux mille sept, le sept mars.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
43805
A comparu:
Monsieur Olimpio De Freitas Gaudêncio, ouvrier, né à Vinha da Rainha/Soure (Portugal) le 27 mai 1974, demeurant
à L-1835 Luxembourg, 3, rue des Jardiniers.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle qu'il déclare constituer:
Art. 1
er
. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de AB AUTO S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Strassen.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée
générale des associés.
Art. 3. La société a pour objet l'achat et la vente de véhicules automoteurs ainsi que d'accessoires.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille sept.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.
Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Olimpio De Freitas Gaudêncio, ouvrier, né à Vinha da
Rainha/Soure (Portugal) le 27 mai 1974, demeurant à L-1835 Luxembourg, 3, rue des Jardiniers, et ont été intégralement
libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve
dès à présent à la libre disposition de la société, ce que l'associé unique reconnaît.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu'avec l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent leurs
pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom
de la société en toutes circonstances.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.
Art. 11. Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'un des associés n'entraîneront pas la dissolution de la société. Les
héritiers de l'associé prédécédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net
constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux
attribués à l'assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.
Les décisions de l'associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De
même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.
Art. 15. Tous les points non expressément prévus aux présents statuts seront déterminés en accord avec la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-
mativement à mille euros (EUR 1.000,-).
43806
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale
extraordinaire a pris les décisions suivantes:
- L'adresse de la société est à L-8069 Strassen, 1, rue de l'Industrie.
- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée, Monsieur Olimpio De Freitas Gaudêncio, prénommé.
- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l'Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-
mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: O. De Freitas Gaudêncio, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2007. Relation: LAC/2007/1589. — Reçu 125,- euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 16 mars 2007.
T. Metzler.
Référence de publication: 2007042329/222/74.
(070039442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.
Nutriquest Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R.C.S. Luxembourg B 105.734.
DISSOLUTION
L'an deux mille sept, le cinq mars.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
A comparu:
FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H., société anonyme holding, avec siège social à L-1411 Luxembourg, 2,
rue des Dahlias,
représentée par un de ses administrateurs, à savoir Maître Alain Lorang, avocat à la Cour, demeurant professionnel-
lement à L-2551 Luxembourg, 41, avenue du 10 Septembre,
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a exposé au notaire instrumentaire:
Qu'elle est la seule associée de la société à responsabilité limitée NUTRIQUEST SARL, ayant son siège social à L-1411
Luxembourg, 2, rue des Dahlias, constituée sous la dénomination LUBAR SARL suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire, en date du 11 janvier 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 497 du 26 mai
2005, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 13 février 2006, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C, numéro 1042 du 29 mai 2006, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg, sous la section B et le numéro 105.734, au capital social de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,00),
représenté par cent vingt-quatre (124) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune,
Que la société a été dissoute à partir de ce jour,
Qu'à la même date la liquidation a eu lieu,
Que par conséquent la société NUTRIQUEST SARL a cessé d'exister à partir de ce jour,
Que l'associée unique s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister
à charge de la société et inconnu à ce jour,
Que les livres de la société resteront conservés pendant cinq ans à L-2551 Luxembourg, 41, avenue du 10 Septembre.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, il a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: A. Lorang, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007, Relation: LAC/2007/1547. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial.
Luxembourg, le 16 mars 2007.
E. Schlesser.
Référence de publication: 2007042248/227/37.
(070039900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.
43807
Sirena S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 125.215.
STATUTS
L'an deux mille sept, le vingt-sept février.
Par-devant Maître Francis Kesseler notaire de résidence à Esch/Alzette.
Ont comparu:
1.- La société FINACAP HOLDING S.A., dont le siège social est à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer,
ici représentée par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange, agissant en
vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée annexée au présent acte;
2.- Monsieur Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales et consulaires, avec adresse professionnelle à L-2311
Luxembourg, 3, avenue Pasteur, ici représenté par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, agissant en vertu
d'une procuration sous seing privé lui délivrée annexée au présent acte.
Lesquels comparants, représentés comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des
statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux.
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions
ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de: SIRENA S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de
l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité nor-
male au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se produisaient ou seraient imminents,
le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales;
cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises
ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport de toute
autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes
espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle
s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en
valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par voie
d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la
réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, et plus
généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à
l'objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.
La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt-cinq mille euros (€ 85.000,-), représenté par huit cent cinquante (850)
actions d'une valeur nominale de cent euros (€ 100,-), chacune disposant d'une voix aux assemblées générales.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l'exercice de l'ensemble des droits sociaux, et en particulier le
droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions à l'exclusion des
actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l'exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers sont
déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l'exclusion
des actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions.
Le capital autorisé est fixé à huit cent cinquante mille euros (€ 850.000,-), représenté par huit mille cinq cents (8.500)
actions d'une valeur nominale de cent euros (€ 100,-) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par une résolution de l'ac-
tionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent acte,
autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces
augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il
sera déterminé par le conseil d'administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport
en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.
43808
Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de
l'usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l'usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine
propriété des actions et par les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de
mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée de trois membres au moins, actionnaires ou
non.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée
à un seul membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs ou l'administrateur unique seront nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède
à l'élection définitive.
Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous
les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée
générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous
désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux
conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/
ou agents, actionnaires ou non.
La société se trouve engagée, en toutes circonstances, par la signature conjointe de deux administrateurs, la signature
individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil ou en cas d'administrateur unique par la signature individuelle de
cet administrateur.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un des
administrateurs, par l'administrateur unique ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne
peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 10. L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.
Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le dernier lundi du mois de novembre à 14.00 heures. Si ce jour est
férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-
tionnaire.
Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Si il y a un actionnaire unique, cet actionnaire exerce tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires de
la société.
Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
- Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 30 juin 2008.
- Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le dernier lundi du mois de novembre
en 2008.
43809
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1) La société FINACAP HOLDING S.A., préqualifiée, huit cent quarante-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848
2) Monsieur Norbert Schmitz, préqualifié, deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Total: huit cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de quatre-
vingt-cinq mille euros (€ 85.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire
qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à deux mille deux cents euros (€
2.200,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les comparants ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ils ont pris les
résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales et consulaires, né à Pétange, le 12 mai 1943, avec
adresse professionnelle à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur;
b) Monsieur Thierry Schmit, employé privé, né à Pétange, le 18 avril 1955, avec adresse professionnelle à L-2311
Luxembourg, 3, avenue Pasteur;
c) Monsieur Jean Arrou-Vignod, employé privé, né à Paris (France), le 12 mai 1958, avec adresse professionnelle à
L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Eric Herremans, employé, né à Bruges (Belgique), le 3 juin 1941, demeurant à L-2520 Luxembourg, 39, allée
Scheffer.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l'issue de l'assemblée
générale de 2012.
<i>Quatrième résolutioni>
L'adresse de la société est fixée au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.
L'assemblée autorise le conseil d'administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Al., le 6 mars 2007, Relation: EAC/2007/1810. — Reçu 850 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 14 mars 2007.
F. Kesseler.
Référence de publication: 2007042020/219/161.
(070039223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2007.
43810
Kameo Finances Conseils S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 125.245.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the sixth day of March.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Mr Marc Pierre Raynaud, consultant, born on 24th May 1945 in Alger, residing at 9, Citée de Trévise, Paris 9ème (75),
F - 75009 France, here represented by Mr Nabil Akhertous, private employee, having his professional address at 14, rue
du Marché aux Herbes L-1728 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, initialled ne varietur by the attorney in fact of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in his hereabove stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed
of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the
articles of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who
may become partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Com-
pany») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as
by the present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies
and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration, control
and development of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may further act as a manager or director with unlimited or limited liability for all debts and obligations
of partnerships or any other corporate structures.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of KAMEO FINANCES CONSEILS S.à r.l
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least or by the sole partner.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is
subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters
of the share capital.
In case of several partners and in the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to
new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of
three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to
parents, descendants or the surviving spouse.
43811
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors of the partners, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents
of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix
(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be,
the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one
manager, by the joint signature of any two managers.
Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The
chairman shall preside all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers may
appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-
mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.
The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or fault or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such
a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of
accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
43812
increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 18. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners
under the provisions of section XII, notably articles 200-1 and 200-2 of the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended.
Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are
adopted by partners owning more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.
Art. 20. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each
partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 21. The Company's year commences on the 1st of January and ends on the 31st of December.
Art. 22. Each year on the 31st of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance
sheet at the Company's registered office.
Art. 23. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers
and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
partners in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
The five hundred (500) shares have been subscribed as follows:
Name of the Subscriber
Number of
subscribed
shares
- Mr Marc Pierre Raynaud, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,
2007.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).
<i>General meeting of partnersi>
The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has
immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 14 rue du Marché aux Herbes L-1728 Luxembourg.
2. The following person is appointed, for an indefinite period, as manager of the Company:
Mr Marc Pierre Raynaud, prenamed, consultant, born on 24th May 1945 in Alger, residing at 9, Citée de Trévise, Paris
9ème (75), F - 75009 France.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
43813
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party represented as stated hereabove, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the
request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English version
will prevail.
The document having been read to the attorney in fact of the appearing person, known to the notary by his name,
first name, civil status and residence, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le six mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
Monsieur Marc Pierre Raynaud, consultant, né le 24 mai 1945 à Alger, demeurant au 9, Citée de Trévise, Paris 9
ème
(75), F - 75009 France, ici représenté par Monsieur Nabil Akhertous, employé privé ayant son adresse professionnelle
14, rue du Marché aux Herbes L-1728 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.
La procuration signée ne varietur par le mandataire du comparant et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à
responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont les statuts sont arrêtés comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la
suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises et étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ses participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut également agir comme gérant ou administrateur, responsable indéfiniment ou de façon limitée pour
toutes dettes et engagements sociaux de sociétés en commandite ou de toutes autres structures sociétaires similaires.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour
l'accomplissement de ses objets.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de KAMEO FINANCES CONSEILS S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché du
Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. Des agences ou autres bureaux peuvent être
établis au Luxembourg ou à l'étranger.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq cents
(500) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part sociale. Les copropriétaires indivis de parts
sociales doivent nommer une personne pour les représenter auprès de la Société.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs
à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.
En cas de pluralité d'associés, si l'un des associés décède, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises
à des non-associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale des autres associés représentant au moins
les trois quarts du capital social. Le consentement, cependant, n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à
des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
43814
Art. 10. Le décès, la suspension des droits civils, la faillite ou l'insolvabilité de l'un des associés n'est pas une cause de
dissolution de la Société.
Art. 11. Les créanciers personnels de l'associé, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.
C. Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs
à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés qui fixe(ent) la durée
de son/leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs gérants,
par la signature conjointe de deux gérants.
Art. 13. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses
membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire,
qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président
présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en l'absence d'un président, le conseil de gérance pourra désigner à
la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la
date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d'autres moyens de communication similaires par lesquels toutes les personnes prenant part à cette réunion
peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne
à une telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par
écrit. Le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le
conseil de gérance.
Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contract(ent), à raison de leur fonction, aucune responsabilité personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs,
des dépenses raisonnablement occasionnées par toute action, poursuite ou procédure auxquelles il aura été partie en sa
qualité de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de
pouvoir de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancière et par laquelle il ne serait pas indemnisé,
sauf le cas où dans pareilles actions, poursuites ou procédures il serait finalement condamné pour négligence ou faute ou
mauvaise administration; en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est
informée par son avocat-conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel manquement à ses
devoirs. Le droit à indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.
Art. 17. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état
comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
43815
dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 18. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par
les dispositions de la section XII, notamment les articles 200-1 et 200-2, de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée.
Art. 19. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement
prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 20. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
E. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices
Art. 21. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et les gérants dressent un inventaire comprenant
l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de
l'inventaire et du bilan.
Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision con-
traire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif de
la Société.
L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 25. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites comme suit:
Nom du souscripteur
Nombre
de parts
souscrites
- Monsieur Marc Pierre Raynaud, susmentionné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2007.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société
à raison de sa constitution est évalué environ à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l'associé, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu une
assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg.
2. Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée:
Monsieur Marc Pierre Raynaud, consultant, né le 24 mai 1945 à Alger, demeurant au 9, Citée de Trévise, Paris 9
ème
(75), F - 75009 France.
Dont acte, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant représenté comme dit
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de ce même comparant
et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
43816
Et après lecture faite au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état
et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: N. Akhertous, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2007, Relation: LAC/2007/1602. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 19 mars 2007.
P. Bettingen.
Référence de publication: 2007042137/202/328.
(070039689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.
ASH Lux Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5326 Contern, 13, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 101.723.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zwei tausend sieben, den achten März.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitze zu Echternach,
Ist erschienen:
Die Aktiengesellschaft SPLENDOR S.A., mit Sitz in L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt, eingetragen beim Handels-
und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 55.868,
hier vertreten durch zwei ihrer Verwaltungsratsmitglieder, nämlich:
- Herr Max Galowich, Jurist, beruflich ansässig in L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt,
- Herr Jean-Paul Frank, sachverständiger Buchhalter, beruflich ansässig in L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt.
Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchte nachstehende Erklärungen
und Feststellungen zu beurkunden wie folgt:
I.- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ASH LUX S.à r.I., mit Sitz in L-5326 Contern, 13, rue Edmond
Reuter, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 101.723 (NIN 2004 2412
970), gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitze in Luxemburg, am
25. Juni 2004, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 938 vom 21. September 2004.
II.- Dass das Kapital der Gesellschaft sich augenblicklich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (€ 12.500,-) beläuft,
eingeteilt in ein hundert (100) Anteile von je ein hundert fünfundzwanzig Euro (€ 125,-).
III.- Dass die Gesellschaft keine Immobilien besitzt.
IV.- Dass mit Ausnahme der Kosten der gegenwärtigen Auflösung, alle Schulden der Gesellschaft bezahlt sind.
V.- Dass die Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, die alleinige Eigentümerin dieser Anteile ist und dass sie
die folgenden Beschlüsse gefasst hat:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschaft ASH LUX S.à r.l. wird mit Wirkung zum heutigen Tage an aufgelöst.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Aktiva und die Passiva der Gesellschaft werden von der alleinigen Anteilinhaberin persönlich übernommen.
<i>Dritter Beschlussi>
Dem Geschäftsführer wird volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates betreffend die Geschäftsführung erteilt.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Bücher und Dokumente der Gesellschaft werden während fünf Jahren am früheren Sitz der Gesellschaft aufbewahrt
werden.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung haben die Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, die gegenwärtige Urkunde zusammen
mit dem handelnden Notar unterschrieben.
Gezeichnet: M. Galowich, J.-P. Frank, H. Beck.
ECH/2007/189
Enregistré à Echternach, le 12 mars 2007, vol. 364, fol. 24, case 6. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial.
43817
Echternach, den 15. März 2007.
H. Beck.
Référence de publication: 2007042250/201/46.
(070039810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.
Tropical Fish Center S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7317 Mullendorf, 44/1, rue Paul Eyschen.
R.C.S. Luxembourg B 68.353.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 16 mars 2007.
R. Arrensdorff
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007042669/218/12.
(070039780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.
BU-X, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-8287 Kehlen, Zoning Industriel.
R.C.S. Luxembourg B 125.230.
OUVERTURE DE SUCCURSALE
L'an deux mille six, le onze mai
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.
A comparu:
La société privée à responsabilité limitée B-UX, dont le siège social est à Neufchâteau (Belgique), Le Sart numéro 48
a été constituée suivant acte reçu par le notaire Hubert Maus de Rolley, de résidence à Neufchâteau, en date du 13 août
2003, publié aux annexes du Moniteur Belge du 26 août suivant sous le numéro 03.089.074
Ici représentée par ses deux gérants et un associé, en vertu de l'article 2 de ses statuts, savoir:
- Monsieur Thierry Bourgeois, né à Arlon, le 7 mai 1964, demeurant à B-6840 Neufchâteau, Le Sart 48,
- Monsieur Pierre Robinet, né à Arlon, le 10 juin 1962, demeurant à B-6860 Léglise, Mélier, rue de la Gare, 121,
- Monsieur Charles Laval, né à Bastogne, le 17 septembre 1945, demeurant à B-6840 Neufchâteau, avenue de la Gare,
172.
Laquelle comparante, représentée comme il est dit a exposé au notaire soussigné
<i>Ordre du jour:i>
Etablissement d'une succursale sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg
Ensuite de quoi, les comparants, agissant comme prédit, se réunissent en assemblée générale à laquelle ils se recon-
naissent valablement convoquées, ont requis le notaire instrumentant d'acter leurs décisions prises à l'unanimité sur
l'ordre du jour:
<i>Résolution uniquei>
Les gérants décident d'établir une succursale de la société sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg.
En conséquence, et comme suivant le prescrit de l'article 160-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, ils font publier les informations suivantes concernant leur société:
a) adresse: L-8287 Kehlen, Zoning industriel
b) objet social: «la société a pour objets: le transport national et international; garage - mécanique; entreposage;
affrètement.
L'exploitation de transports routiers, importation et exportation, de marchandises, par route et pour compte de tiers,
la recherche du fret, le transport rémunéré de choses, intérieur et international, pour le compte de tiers et le commerce
de gros et au détail de matériaux de construction, et autres produits y assimilés; ainsi que les déménagements, le stockage
et toutes les activités annexes et/ou connexes; ainsi que le transport routier de marchandises (en ce compris les déchets),
commerce en gros et au détail, d'animaux, à l'exclusion des animaux de basse cour. L'activité de garagiste-réparateur
comprise de la manière la plus large possible, en ce compris la location et le commerce de détail en véhicules à moteur
(camions, autos, motos), et accessoires de tous types, neufs et d'occasion, atelier de réparations de véhicules à moteur
et carrosserie, de bandages pneumatiques pour véhicule à moteur, l'entreprise de placement de système au gaz sur
véhicule à moteur (système LPG), atelier de peinture en carrosserie, de transport de voitures, de location de véhicules
avec ou sans chauffeur.
43818
Le commerce de détail en carburants et lubrifiants, de pièces détachées et accessoires pour véhicule à moteur, activité
de dépannage de véhicules. L'entreprise de déneigement routier, pour compte de personnes privées, morales, ou publi-
ques. L'entreprise de marchand ambulant, vente d'objets et pièces détachées.
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations, tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations
commerciales, industrielles, immobilières, mobilières, civiles ou financières, se rattachant directement ou indirectement
à son objet social, pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
Au cas ou la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société
subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.»
c) Nom du registre et numéro d'immatriculation: B-6840 Neufchâteau, numéro d'entreprise 0860.112.361
d) Dénomination et fore de la société: B-UX SPRL (Société privée à responsabilité limitée)
e) Nomination et cessation de fonction et identité des fondé de pouvoir à l'égard des tiers ainsi que pour la repré-
sentation en justice: la société est engagée par le ou les gérants conjointement. Chaque gérant représente la société à
l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Sont nommés gérants, Messieurs Thierry Bourgeois et Charles Laval. En ce qui concerne la succursale la gestion de
celle-ci est assurée par:
- Monsieur Charles Laval, préqualifié, gérant technique
- Monsieur Thierry Bourgeois, préqualifié, gérant administratif
Les gérants engagent la société par leur signature conjointe.
f) Dissolution, nomination, identité et pouvoirs des liquidateurs, procédure de faillite: «La société peut être dissoute
en tous temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le
ou les gérants en fonction, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et
de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.»
g) Documents comptables: est ici annexée la dernière publication des comptes annuels au moniteur belge
h) Fermeture de la succursale: En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs,
associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de
ses lois modificatives ou, à défaut, par ordonnance du Président du tribunal d'arrondissement, statuant sur requête de
tout intéressé.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
Une expédition des statuts de la société belge est déposée en même temps qu'une expédition des présentes auprès
du registre de commerce de Diekirch.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge à raison des présentes,
s'élèvent approximativement à la somme de 750,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Bourgeois, Robinet, Laval, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 22 mai 2006, vol. 320, fol. 19, case 9. — Reçu 12,- euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Pletschette.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Wiltz, le 7 juin 2006.
A. Holtz.
Référence de publication: 2007042278/2724/88.
(070039440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.
Ferpalux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3542 Dudelange, 52, rue du Parc.
R.C.S. Luxembourg B 125.251.
STATUTS
L'an deux mille sept, le neuf mars.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
43819
Ont comparu:
1. Monsieur Fernando José Esteves Alves, menuisier, demeurant à L-3542 Dudelange, 66, rue du Parc.
2. Monsieur Paulo Manuel Soeiro Patricio, plâtrier, demeurant à L-1731 Luxembourg, 17, rue d'Hesperange.
Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembour-
geois, à ces fins, arrêtent les statuts suivants:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la déno-
mination de FERPALUX S.à r.l.
Art. 2. Le siège social est établi à Dudelange.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à
prendre conformément aux dispositions de l'article 9 (2) des statuts.
Art. 3. La société a pour objet la construction, avec l'achat et la vente des articles de la branche.
La société peut faire toutes les opérations qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son
objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l'extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification
essentielle de celui-ci.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent parts sociales (100)
de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-), chacune.
Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:
Parts
1.- Monsieur Fernando José Esteves Alves, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
2.- Monsieur Paulo Manuel Soeiro Patricio, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Les associés reconnaissent que le capital de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) a été intégralement libéré par
un apport en nature de même montant ainsi que le constate l'état du matériel dont l'estimation a été faite par les futurs
associés sous leur unique responsabilité, lequel état après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire
instrumentant, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera formalisé, de sorte que le montant de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque
héritier ou légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l'agrément des associés représentant au
moins les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant
aux survivants pour leur transmission à cause de mort.
La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.
Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont
opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l'article (1690) du Code Civil.
Art. 8. La société est administrée et valablement engagée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et
révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés
représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux
mille sept.
Art. 11. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
En cas de décès d'un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l'article
6 des présents statuts.
Les héritiers, ayant droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte,
requérir l'apposition des scellés sur les biens, papier et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux.
43820
Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions
légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de neuf cents euros (EUR 900,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l'intégralité du
capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l'unanimité, les décisions suivantes:
Est nommé gérant technique de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Fernando José Esteves Alves, prédit.
Est nommé gérant administratif de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Paulo Manuel Soeiro Patricio, prédit.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.
L'adresse du siège social de la société est établi à L-3542 Dudelange, 52, rue du Parc.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,
prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Esteves Alves, Soeiro Patricio, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mars 2007. Relation: EAC/2007/2305. — Reçu 125,- euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 16 mars 2007.
A. Biel.
Référence de publication: 2007042145/203/84.
(070039744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.
New Rive Gauche S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6791 Grevenmacher, 30, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 100.799.
Statuts coordonnés rectifiés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 8 mars 2007.
H. Beck
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007042646/201/12.
(070039812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.
Techlink S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5610 Mondorf-les Bains, 7, avenue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 117.693.
In the year two thousand and seven, on the twenty-seventh February.
Before Maître Roger Arrensdorff, notary residing in Mondorf-les-Bains.
Was held an Extraordinary General Meeting of Partners of TECHLINK S.A. (RC B 117.693), without registered office,
incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, on May 30th, 2006, published in
the Memorial C, n° 1850 dated October 3rd, 2006.
The meeting was opened with Daniel Barrs, Managing Partner, with professional address at Mondorf-les-Bains, in the
Chair,
who appointed Dominique D'Alessandro, manager, residing in Luxembourg, as secretary.
The meeting appointed Bhupinder Arora, businessman, residing in Korschenbroich (Germany), as scrutineer.
The board of the meeting having thus been constitued, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1) Fixation of the registered office and modification of first paragraph of article 2;
43821
2) Nomination of 2 new directors and nomination of the new auditor.
II.- That the partners present or represented, the power of attorney of the represented partners as well as the number
of parts held by them are indicated on an attendance list, which after having been signed by the partners, the proxies of
the represented partners, by the board of the meeting and the undersigned notary, shall remain annexed to this document
and shall be filed at the same time with the registration authorities.
The proxies of the represented partners, initialled ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary will
also remain annexed to the present deed.
III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all partners present or
represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.
IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constitued and may validly delib-
erate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
Following the denunciation of the registered office on the 3rd January 2007, registered at Luxembourg-Sociétés on
10th January, 2007, reference LSO CA / 03850, the meeting decides fixing the registered office at L-5610 Mondorf-les-
Bains, 7, avenue des Bains, and consequently modifies the first paragraph of article 2 as following:
« Art. 2. First paragraph. The registered office is established in Mondorf-les-Bains.»
<i>Second resolutioni>
Following the resignation of 2 directors and the auditor on the 26th January, 2007, registered at Luxembourg-Sociétés
on 29th January, 2007, reference LSO CA / 10154, the meeting decides to nominate as directors: Dominique D'Alessan-
dro, manager, residing at L-1944 Luxembourg, 4, rue Frank Liszt, and, Patricia Maveau, without profession, residing at
L-1944 Luxembourg, 4, rue Frank Liszt;
and as auditor: the company BUSINESS CONSULTANCY SERVICES SA (RC B 86.687), with registered office at L-5610
Mondorf-les-Bains, 21, avenue des Bains.
The mandates of the directors and the auditor will expire at the general annual meeting which will statute on the
accounts of the year 2012.
Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks english, states herewith that at the request of the appearing
parties the present deed is worded in english, followed by a german version; at the request of the same appearing parties,
in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Mondorf-les-Bains.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary, the present original
deed.
Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes:
Im Jahre zweitausendsieben, am siebenundzwanzigsten Februar.
Vor Notar Roger Arrensdorff, im Amtssitz zu Bad-Mondorf.
Sind die Aktieninhaber der TECHLINK SA (RC B 117.693), ohne Sitz zu einer außerordentlichen Generalversammlung
zusammengetreten.
Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen vor Notar Jean Seckler mit dem Amtssitz in Jung-
linster am 30. Mai 2006, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, Nummer 1850 vom
3. Oktober 2006.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Daniel Barrs, Managing Director, wohnhaft zu Bad-Mondorf,
Die Versammlung bestimmt zum Schriftführer Dominique D'Alessandro, manager, wohnhaft zu Luxemburg.
Der Vorsitzende bestellt zum Stimmzähler Bhupinder Arora, Geschäftsmann, wohnhaft zu Korschenbroich (Deutsch-
land).
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar
zu Protokoll genommen werden:
a) Aus der beigefügten Anwesenheitsliste geht hervor, daß sämtliche Aktieninhaber in gegenwärtiger Versammlung
zugegen oder rechtlich vertreten sind;
b) Die Generalversammlung ist, in Anbetracht der Anwesenheit sämtlicher Aktieninhaber, rechtmäßig zusammenge-
setzt und kann somit gültig über alle Punkte der Tagesordnung befinden.
c) Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:
1. Festlegung des Gesellschaftssitzes und Anderung des ersten Abschnitt Artikel 2.
43822
2. Ernennung von zwei neuen Verwaltungsratmitgliedern und des neuen Komissars.
Der Vorsitzende trägt daraufhin die Gründe vor, welche den Verwaltungsrat dazu bewegten, der Generalversammlung
diese Tagesordnung zu unterbreiten.
Anschließend nimmt die Generalversammlung einstimmig über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlußi>
In Folge der Kündigung des Gesellschaftssitzes vom 3. Januar 2007, einregistriert in Luxembourg-Sociétés den 10.
Januar 2007, reference LSO CA / 03850, legt die Versammlung den Sitz in L-5610 Bad-Mondorf, 7, avenue des Bains fest
und ändert das erste Abschnitt Artikels 2, wie folgt:
« Art. 2. Erste Abschnitt. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Bad-Mondorf.»
<i>Zweiter Beschlußi>
In Folge des Rücktritts von zwei Verwaltungsratmitgliedern und des Komissars vom 26. Januar 2007, einregistriert in
Luxembourg-Sociétés am 29. Januar 2007, reference LSO CA / 10154, ernennt die Versammlung als Verwaltungsratmit-
gliedern: Dominique D'Alessandro, manager, wohnhaft zu L-1944 Luxemburg, 4, rue Frank Liszt, und, Patricia Maveau,
ohne Standt, wohnhaft zu L-1944 Luxemburg, 4, rue Frank Liszt;
und als Komissar: die Firma BUSINESS CONSULTANCY SERVICES SA (RC B 86.687), mit Sitz in L-5610 Bad-Mondorf,
21, avenue des Bains.
Die Mandate der Verwaltungsratmitglieder und des Kommissars enden am Tage der Generalversammlung welche über
das Geschäftsjahr 2012 befindet.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Ur-
kunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Antrag der Komparenten
und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Bad-Mondorf.
Und nach Vorlesung haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem Notar das gegenwärtige Protokoll
unterschrieben.
Gezeichnet: Barrs, D'Alessandro, Arora, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 2 mars 2007, Relation: REM/2007/444. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 19 mars 2007.
R. Arrensdorff.
Référence de publication: 2007042165/218/104.
(070039622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.
Luxcommunication S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7780 Bissen, 4, route de Mersch.
R.C.S. Luxembourg B 29.793.
L'an deux mille sept, le deux mars,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUXCOMMUNICATION
S.A., avec siège social à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B, numéro 29.793, constituée sous forme d'une société à responsabilité limitée dénommée LUX-
COMMUNICATION S.à r.l. suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 30 décembre 1988, publié au Mémorial C, numéro 116 du 28 avril 1989. Les statuts ont été modifiés à différentes
reprises et en dernier lieu suivant décisions de l'assemblée générale des actionnaires du 15 mai 2001, publiées par extrait
au Mémorial C, numéro 517 du 3 avril 2002.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées,
demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Nathalie Schoppach, licenciée en droit, demeurant à Lu-
xembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Braun, diplômé en sciences économiques, demeurant à Luxem-
bourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Transfert du siège social de la société.
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2) Modification subséquente de l'article 1
er
alinéa 2 des statuts.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions
qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les manda-
taires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III. Qu'il résulte de cette liste de présence que les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l'intégralité
du capital social de trente et un mille euros (31.000,- €) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.
IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,
duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.
V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix la résolution suivante, qui a été adoptée à l'unanimité:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi à
L-7780 Bissen, 4, route de Mersch et de modifier en conséquence le deuxième alinéa de l'article 1
er
des statuts pour lui
donner dorénavant la teneur suivante:
« Art. 1
er
. alinéa 2. Le siège social est établi à Bissen.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par leurs noms,
prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Lutgen, N. Schoppach, L. Braun, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2007. Relation: LAC/2007/1642. — Reçu 12,- euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2007.
P. Frieders.
Référence de publication: 2007042161/212/53.
(070039759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.
RTL 9 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R.C.S. Luxembourg B 50.987.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 8 mars 2007.
ATOZ
Signature
Référence de publication: 2007042253/6675/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2007, réf. LSO-CC04714. - Reçu 91 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070039647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
43824
AB Auto S.à r.l.
ASH Lux Sàrl
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Caffé Latte S.à r.l.
Caffé Latte S.à r.l.
Capital Conseil Investissement Sàrl
Coiffure Linden S.à r.l.
Ferpalux S.à r.l.
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Foncière Patrimonium Sàrl
Glamour Sàrl
H S.à r.l.
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Luxcommunication S.A.
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Tropical Fish Center S.à.r.l.
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