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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 882
15 mai 2007
SOMMAIRE
AMP EUROPE S.A. Safety Engineering Of-
fice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42319
Anchor Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
42325
Arbeitskreis Wirtschaft A.s.b.l. oder Cer-
cle Economique Luxembourg A.s.b.l.
oder AKW Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . .
42329
Arcola SCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42329
Bardot Properties S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
42292
Bata Brands S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42297
Boom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42336
Café Um Bur S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42327
Cartrust S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42331
Covidien International Finance S.A. . . . . .
42294
Dizzy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42316
Donako China Investments S.à r.l. . . . . . . .
42325
E.C. Handelsagentur - Euro-Cuisines S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42328
Eufitel S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42319
EWA Révision SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42335
Firelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42335
FoodVest Equity Co S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
42297
HEPP III Luxembourg Master S.à r.l. . . . .
42315
IM Fashion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42329
Jacinthe Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42311
Koekken S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42334
Laupral S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42320
March Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42311
Matrix German Portfolio No 1 Holdco S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42325
MEPV Finance Company S.à r.l. . . . . . . . . .
42324
MGP Dean S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42325
MHN (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
42315
Monroe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42335
Panicaut, s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42330
Parton Properties, S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
42316
PATRIZIA Real Estate 20 S.à r.l. . . . . . . . .
42320
Procter & Gamble International Funding
SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42290
Promotions Damian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42326
Purcell Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
42315
Rearden L Holdings 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
42316
Skarman & Skarman S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
42334
Tyco Healthcare Group S.A. . . . . . . . . . . . .
42294
Vickin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42336
Vitco & Partners SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42310
White Sun Re Company S.A. . . . . . . . . . . . .
42334
Wood Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42310
42289
Procter & Gamble International Funding SCA, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 114.825.
In the year two thousand six, on the twenty-seventh of December.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
1.- PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL FINANCE FUNDING GENERAL MANAGEMENT SARL, a company
with registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg represented by Mr Yannick Deschamps, Lawyer
residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
2.- PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL SARL, a company with registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg represented by Mr Yannick Deschamps, Lawyer residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal.
3.- PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG GLOBAL SARL, a company with registered office at 5, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg represented by Mr Yannick Deschamps, Lawyer residing professionally in Luxembourg, by virtue of
a proxy given under private seal.
Said proxies initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary will remain attached to the present
deed to be filed with the registration authorities;
the appearing party sub 1) is the sole General Partner of the corporate partnership limited by shares («société en
commandite par actions») existing under the name of PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL FUNDING SCA, R.C.
Luxembourg B 114.825, with registered office in Luxembourg incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx,
notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, dated February 1st, 2006;
the appearing parties sub 2) and 3) are the sole Limited Partners of the corporate partnership limited by shares
(«société en commandite par actions») existing under the name of PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL FUNDING
SCA, R.C. Luxembourg B 114.825, with registered office in Luxembourg incorporated pursuant to a deed of Maître Henri
Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, dated February 1st, 2006.
The appearing parties sub 1) sub 2) and 3) are referred together as the «Partners».
The agenda is worded as follows:
1. Addition of a fifth paragraph under article 12 of the articles of incorporation which says that «Any member may
participate in any meeting of the supervisory board by conference-call, videoconference or by other similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one or another. The participation in a meeting
by this means is equivalent to a participation in person at such meeting.»
2. Deletion of article 13 from the articles of incorporation.
3. Appointment of Igor Butkovic as statutory auditor for the accounting year 2005/06.
4. Miscellaneous.
The Partners then pass the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to add a fifth paragraph under article 12 of the articles of incorporation which says that «Any
member may participate in any meeting of the supervisory board by conference-call, videoconference or by other similar
means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one or another. The participation in
a meeting by this means is equivalent to a participation in person at such meeting.»
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to delete article 13 from the articles of incorporation.
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to appoint Igor Butkovic as statutory auditor for the accounting year 2005/06.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
person, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the
English and the French text, the English version shall be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Mersch, in the office of the undersigned notary, on the day named
at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by his name, surname, civil status and
residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille et six, le vingt-sept décembre.
42290
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1/ PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL FINANCE FUNDING GENERAL MANAGEMENT SARL, une société
domiciliée à 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ici représentée par Monsieur Yannick Deschamps, juriste résidant
professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.
2/ PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL SARL, une société domiciliée à 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-
bourg, ici représentée par Monsieur Yannick Deschamps, juriste résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d'une procuration sous seing privé.
3/ PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG GLOBAL SARL, une société domiciliée à 5, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, ici représentée par Monsieur Yannick Deschamps, juriste résidant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d'une procuration sous seing privé.
Lesquelles procurations après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire resteront
annexées au présent acte pour être enregistrée avec lui.
La comparante sub. 1) est l'Actionnaire Commandité de la société en commandite par actions existant sous la déno-
mination de PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL FUNDING SCA, R.C. Luxembourg B 114.825, ayant son siège
social à Luxembourg, constituée suivant un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-
Duché de Luxembourg, en date du 1
er
février 2006.
Les comparantes sub 2) et 3) sont les Actionnaires Commanditaires de la société en commandite par actions existant
sous la dénomination de PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL FUNDING SCA, R.C. Luxembourg B 114.825, ayant
son siège social à Luxembourg, constituée suivant un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch,
Grand-Duché de Luxembourg, en date du 1
er
février 2006.
Les comparantes sub 1), 2) et 3) sont désignées ensemble comme les «Actionnaires».
- L'ordre du jour est conçu comme suit:
1. Ajout d'un cinquième paragraphe dans l'article 12 des statuts qui dit que «Tout membre peut participer à une réunion
du conseil de surveillance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication
similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à
une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.»
2. Suppression de l'article 13 des statuts.
3. Nomination de Igor Butkovic en tant que commissaire aux comptes de l'année sociale 2005/06.
Les Actionnaires prennent ensuite les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Actionnaires décident d'ajouter dans l'article 12 des statuts un cinquième paragraphe qui dit que «Tout membre
peut participer à une réunion du conseil de surveillance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres
moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes
les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.»
<i>Deuxième résolutioni>
Les Actionnaires décident de supprimer l'article 13 des statuts.
<i>Troisième résolutioni>
Les Actionnaires décident de nommer Igor Butkovic en tant que commissaire aux comptes de l'année sociale
2005/2006.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, repré-
sentées ainsi qu'il a été dit, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version en français. A la requête de ces mêmes
comparantes, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure,
le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Y. Deschamps, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 3 janvier 2007, vol. 440, fol. 66, case 8. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 31 janvier 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007039599/242/108.
(070036346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.
42291
Bardot Properties S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 36.500,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 121.850.
In the year two thousand and seven, on the seventh day of March.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Bardot Properties, S.à r.l., a
Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L - 1511 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 121.850 (the Company). The Com-
pany has been incorporated on November 24, 2006 pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in
Junglinster, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - Number 2458 of December 30, 2006.
There appeared:
TAGGIA XCIII - CONSULTADORIA E PARTICIPACOES, UNIPESSOAL LDA, with registered office at Edificio Marina
Club, no 73, 1st floor, room 105, 9000-533, Funchal, Madeira, Portugal, registered in the Commercial Register of the
Free Trade Zone of Madeira under the number 07359 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Maître Bernard Beerens, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
on
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 24,000 (twenty-four thousand Euro) in order
to bring the share capital from its present amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) represented by
500 (five hundred) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each to EUR 36,500 (thirty-six thousand
five hundred Euro), by way of the issue of 960 (nine hundred sixty) new shares of the Company, having a nominal value
of EUR 25 (twenty-five Euro) each.
2. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 1. above.
3. Subsequent amendment of article 6, first paragraph, of the articles of association of the Company (the Articles) in
order to reflect the increase of the share capital adopted under item 1. above.
4. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority
given to any manager of the Company, any lawyer or employee of LOYENS WINANDY and any employee of FIDEOS
S.A. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the
Company.
5. Miscellaneous.
III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First Resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of
EUR 24,000 (twenty-four thousand Euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 12,500
(twelve thousand five hundred Euro) represented by 500 (five hundred) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-
five Euro) each to EUR 36,500 (thirty-six thousand five hundred Euro), by way of the issue of 960 (nine hundred sixty)
new shares of the Company, having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.
<i>Second Resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital
increase as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder, represented by Maître Bernard Beerens, prenamed, by virtue of the aforementioned proxy,
hereby declares that it subscribes to the increase of the share capital of the Company in the amount of EUR 24,000
(twenty-four thousand Euro) and it fully pays it up by a contribution in cash in an aggregate amount of EUR 24,000 (twenty-
four thousand Euro) which is evidenced to the notary by a certificate of blockage and which shall be allocated to the
nominal share capital account of the Company.
The amount of the increase of the share capital is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which
has been given to the undersigned notary.
42292
<i>Third Resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 6, first paragraph, of the Articles in order to reflect the above resolution
so that it reads henceforth as follows:
« Art. 6. The company's capital is set at thirty-six thousand five hundred Euro (EUR 36,500), represented by one
thousand four hundred and sixty (1,460) shares of a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25) each.»
<i>Fourth Resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and
empowers and authorizes any manager of the Company, any lawyer or employee of LOYENS WINANDY and any
employee of FIDEOS S.A. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share
register of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately two thousand nine hundred euro.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le sept mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de BARDOT PROPERTIES, S.à
r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511
Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.850 (la
Société). La Société a été constituée le 24 novembre 2006 suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence
à Junglinster, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - Numéro 2458 du 30 décembre 2006.
A comparu:
TAGGIA XCIII - CONSULTADORIA E PARTICIPACOES, UNIPESSOAL LDA, ayant son siège social à Edificio Marina
Club, no 73, 1st Floor, room 105, 9000 - 533 Funchal, Madère, immatriculée au Registre du Commerce de la Zone
Commerciale Libre sous le numéro 07359 (l'Associé Unique),
ici représentée par Maître Bernard Beerens, Avocat à la Cour, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée le
ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par
le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 24.000 (vingt-quatre mille euros) afin de porter
le capital social de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cents)
parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune à EUR 36.500 (trente-six mille cinq cents
euros) par l'émission de 960 (neuf cent soixante) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR
25 (vingt-cinq euros) chacune.
2. Souscription à et paiement de l'augmentation de capital mentionnée au point 1. ci-dessus.
3. Modification subséquente de l'article 6, premier paragraphe, des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter
l'augmentation de capital spécifiée au point 1.
4. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir
et autorité à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de LOYENS WINANDY et à tout employé de FIDEOS
S.A. de procéder au nom de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des
parts sociales de la Société;
5. Divers.
42293
III. que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première Résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter et augmente par les présentes le capital social de la Société d'un montant de
EUR 24.000 (vingt-quatre mille euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille
cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cents) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros)
chacune à EUR 36.500 (trente-six mille cinq cents euros) par l'émission de 960 (neuf cent soixante) nouvelles parts sociales
de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.
<i>Deuxième Résolutioni>
L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription et le paiement de l'augmentation de capital comme
suit:
<i>Souscription - Paiementi>
L'Associé Unique, représenté par Maître Bernard Beerens, prénommé, en vertu de la procuration dont mention ci-
avant, déclare souscrire à l'augmentation de capital de la Société d'un montant de EUR 24.000 (vingt-quatre mille euros)
et de la payer par un apport en numéraire d'un montant total de EUR 24.000 (vingt-quatre mille euros) documenté au
notaire par un certificat de blocage et qui sera affecté au compte capital nominal de la Société.
Le montant de l'augmentation de capital social est désormais à la libre disposition de la Société dont la preuve a été
apportée au notaire soussigné.
<i>Troisième Résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 6, premier paragraphe, des Statuts afin de refléter la résolution ci-dessus
de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social de la société est fixé à trente-six mille cinq cents euros (EUR 36.500), représenté par mille
quatre cent soixante (1.460) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25)
chacune. »
<i>Quatrième Résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer les modifications
ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de LOYENS WINANDY
et à tout employé de FIEDOS S.A. afin de procéder au nom de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement
émises dans le registre des parts sociales de la Société.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
conséquence du présent acte sont estimés approximativement à deux mille neuf cents euros.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de rédiger le présent
acte en langue anglaise, suivi d'une version française, à la requête de la même partie, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original
du présent acte.
Signé : B. Beerens et H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2007, Relation: LAC/2007/1911. — Reçu 240 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, 14 mars 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007040668/242/150.
(070037923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.
Covidien International Finance S.A., Société Anonyme,
(anc. Tyco Healthcare Group S.A.).
Capital social: USD 50.000,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 123.527.
In the year two thousand and seven, on the first day of March.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
42294
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of TYCO HEALTHCARE GROUP
S.A., a public limited liability company (société anonyme), incorporated under the laws of Luxembourg, having its regis-
tered office at 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte in L-1331 Luxembourg and being registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register under the number B 123.527 (the Company). The Company was incorporated on
20 December 2006 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary, then residing in Mersch, Grand-Duchy of
Luxembourg, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C.
The Meeting is chaired by Mr Bertrand Géradin, lawyer, professionally residing in Luxembourg (the Chairman). The
Chairman appoints Mr Gabriel Bleser, lawyer, professionally residing in Luxembourg, as secretary of the Meeting (the
Secretary). The Meeting elects Ms Laetitia Vauchez, lawyer, professionally residing in Luxembourg as scrutineer of the
Meeting (the Scrutineer). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the
Bureau.
The sole shareholder of the Company represented at the Meeting and the number of shares it holds are indicated on
an attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representative of
the Sole Shareholder and the members of the Bureau.
The proxy from the sole shareholder represented at the Meeting, after having been signed ne varietur by the proxy
holder and the undersigned notary, shall also remain attached to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.
The Bureau having thus been constituted, the Chairman requests the notary to record that:
I. it appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that ten thousand (10,000)
ordinary shares with a nominal value of five United States Dollars (USD 5.-) each, divided into one hundred (100) Class
A Shares, one thousand one hundred (1,100) class B shares, one thousand one hundred (1,100) class C shares, one
thousand one hundred (1,100) class D shares, one thousand one hundred (1,100) class E shares, one thousand one
hundred (1,100) class F shares, one thousand one hundred (1,100) class G shares, one thousand one hundred (1,100)
class H shares, one thousand one hundred (1,100) class I shares and one thousand one hundred (1,100) class J shares,
representing the entirety of the voting share capital of the Company of fifty thousand United States Dollars (USD 50,000.-),
are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on
the agenda, hereinafter reproduced.
II. the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notice;
2. Change of the name of the Company into COVIDIEN INTERNATIONAL FINANCE S.A. and subsequent amend-
ment of article 1 of the articles of association of the Company to reflect such name change, and
3. Miscellaneous
III. that the sole shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the
convening notices, the shareholders of the Company represented at the Meeting considering themselves as duly convened
and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to change the name of the Company into COVIDIEN INTERNATIONAL FINANCE S.A. and
subsequently to amend article 1.1 of the articles of association of the Company to reflect such name change so that it
shall henceforth read as follows:
« Art. 1. Name.
1.1. There exists a société anonyme (public limited liability company) under the name of COVIDIEN INTERNATIONAL
FINANCE S.A. (the Company) which is governed by the laws of the grand-duchy of Luxembourg and particularly by the
law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law) as well as by the present articles of association
(the Articles).»
<i>Estimate costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of this deed, is approximately EUR 900.-
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is stated
that, in case of any discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with us,
the notary, the present original deed.
42295
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le premier mars.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'actionnaire de TYCO HEALTHCARE GROUP
S.A., une société anonyme constituée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 17, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 123.527 (la Société). La Société a été constituée le 20 décembre 2006 en vertu d'un acte de Maître Henri
Hellinckx, notaire à l'époque de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, non encore publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C.
L'Assemblée est présidée par Bertrand Géradin, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg (le Président).
Le Président désigne Gabriel Bleser, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme secrétaire
de l'Assemblée (le Secrétaire). L'Assemblée élit Laetitia Vauchez, Juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg
comme scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur). Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont collectivement cités
comme étant le Bureau.
L'Actionnaire Unique de la Société représenté à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'il détient sont indiqués sur une
liste de présence qui restera annexée au présent acte après avoir été signée par le représentant de l'Actionnaire Unique
et les membres du Bureau.
La procuration de l'Actionnaire Unique représenté à l'Assemblée, après avoir été signée ne varietur par le porteur de
la procuration et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte afin d'être présentée en même temps aux autorités
de l'enregistrement.
Le Bureau ayant été ainsi constitué, le Président requiert le notaire d'acter que:
I. Qu'il résulte de la liste de présence, établie et certifiée par les membres du Bureau que dix mille (10.000) actions
ayant une valeur nominale de 5,- dollars américain (5,- $) chacune, divisées en cent (100) actions de catégorie A, mille
cent (1.100) actions de catégorie B, mille cent (1.100) actions de catégorie C, mille cent (1.100) actions de catégorie D,
mille cent (1.100) actions de catégorie E, mille cent (1.100) actions de catégorie F, mille cent (1.100) actions de catégorie
G, mille cent (1.100) actions de catégorie H, mille cent (1.100) actions de catégorie I et mille cent (1.100) actions de
catégorie J, représentant la totalité des actions émises avec droit de vote du capital social de la Société d'un montant de
cinquante mille dollars américain (50.000,- $), sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est dès lors régu-
lièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour, indiqués ci-après.
II. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Changement du nom de la Société en COVIDIEN INTERNATIONAL FINANCE S.A. et modification subséquente
de l'article 1.1 of des statuts de la Société afin d'y refléter ce changement de nom; et
3. Divers.
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux for-
malités de renonciation, l'Associé Unique représenté à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqué et déclarant
avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui a été rendu accessible avant l'Assemblée.
<i>Seconde résolutioni>
L'Assemblée décide de changer le nom de la Société en COVIDIEN INTERNATIONAL FINANCE S.A. et elle décide
par conséquent de modifier l'article 1.1 des statuts de la Société afin d'y refléter un tel changement de nom de telle sorte
qu'il aura le contenu suivant:
« Art. 1
er
. Dénomination.
1.1. Il est formé une société anonyme prenant la dénomination de COVIDIEN INTERNATIONAL FINANCE S.A. (la
Société ) régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg et plus précisément la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présent statuts (les Statuts).»
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou
pour lesquels elle est responsable, en conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à EUR 900,-
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a
été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original
du présent acte.
Signé: B. Géradin, G. Bleser, L. Vauchez, H. Hellinckx.
42296
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2007, Relation: LAC/2007/1263. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 13 mars 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007040670/242/126.
(070037559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.
Bata Brands S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 92.292.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 30 novembre 2006.
H. Hellinckx
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007040843/242/12.
(070037762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.
FoodVest Equity Co S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 125.123.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the twenty-sixth day of February.
Before Maître Paul Bettingen, notary residing at Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg)
There appeared the following:
INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., a société anonyme incorporated in Luxembourg,
registered with the Trade Register of Luxembourg under number B-46448, with registered office at 46A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg here represented of one of its Proxyholder «A» Mr. Marco Weijermans, residing profes-
sionally at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Such appearing party has drawn up the following articles of association of a company which it declared to establish:
Chapter I.- Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Corporate name. The company (the «Company») is established in the form of a public limited company
(«société anonyme») and is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the «Laws») and by the present
articles of association (the «Articles of Association»).
The Company may be composed of one sole shareholder or several shareholders.
The Company exists under the corporate name of FoodVest EQUITY CO S.A.
Art. 2. Registered Office. The Company has its registered office in the city of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by a resolution of the Board
of Directors.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Board of Directors.
In the event that, in the view of the Board of Directors, extraordinary political, economic or social developments occur
or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer
the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures
will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered
office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the Board of Directors.
Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign
undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.
The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company such
as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.
42297
The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or
immovable assets in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and issue bonds, notes or similar debt instruments.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Chapter II.- Capital, Shares
Art. 5. Capital. The issued capital of the Company is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into thirty-
one thousand (31,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.
There may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its nominal value is
transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the
Company may repurchase from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the share-
holders in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. The shares will be in the form of registered shares or in the form of bearer shares, at the option of the
shareholders, with the exception of those shares for which the Laws prescribe the registered form.
The shares are freely transferable.
With respect to the bearer shares, the Company shall issue bearer share certificates in the form and with the indications
prescribed by the Laws to the relevant shareholders. The Company may issue multiple bearer share certificates.
The transfer of bearer shares shall be made by the mere delivery of the bearer share certificate(s).
With respect to the registered shares, a shareholders' register which may be examined by any shareholder will be
kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each shareholder and the indication of
the number and class of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares
and the dates thereof. Each shareholder will notify its address and any change thereof to the Company by registered
letter. The Company will be entitled to rely for any purposes whatsoever on the last address thus communicated. Own-
ership of the registered shares will result from the recordings in the shareholders' register. Certificates reflecting the
recordings in the shareholders register will be delivered to the shareholders. The Company may issue multiple registered
share certificates.
Any transfer of registered shares will be registered in the shareholders register by a declaration of transfer entered
into the shareholders' register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s) as well
as in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
Furthermore, the Company may accept and enter into the shareholders' register any transfer referred to in any corre-
spondence or other document recording the consent of the transferor and the transferee.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the
Articles of Association or by the Laws.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Association and the resolutions adopted by the
general meeting of shareholders.
Art. 7. Increase and reduction of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced in one or
several times by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority
rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of
Association.
Any new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders
in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine
the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty (30)
days.
Notwithstanding the above, the general meeting voting in compliance with the quorum and majority rules set by these
Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of Association may limit
or withdraw the preferential subscription right or authorise the Board of Directors to do so.
Art. 8. Acquisition of own shares. The Company may acquire its own shares. The acquisition and holding of its own
shares will be in compliance with the conditions and limits established by the Laws.
Chapter III.- Directors, Statutory auditor
Art. 9. Management. The Company shall be managed by a board of directors, composed of not less than three (3)
members, who need not be shareholders (the «Board of Directors»). If the Company has only one (1) shareholder, the
Board of Directors may be composed of only one (1) member.
The members of the Board of Directors will be elected by the general meeting of shareholders which will determine
their number, for a period not exceeding six (6) years, and they will hold office until their successors are elected. They
42298
are re-eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general
meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining directors may elect by co-optation a director to
fill such vacancy until the next general meeting of shareholders, which shall ratify such co-optation or elect a new member
of the Board of Directors instead.
The shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.
Art. 10. Powers of the directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts
necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the Articles of Asso-
ciation or by the Laws to the general meeting of shareholders or the statutory auditor(s) are in the competence of the
Board of Directors.
Art. 11. Management fees and expenses. The members of the Board of Directors may receive a management fee in
respect of the carrying out of their management of the Company and shall in addition be reimbursed for all other expenses
whatsoever incurred by the members of the Board of Directors in relation with such management of the Company or
the pursuit of the Company's corporate object.
Art. 12. Directors' liability. No member of the Board of Directors commits itself, by reason of its functions, to any
personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. Any such member is only liable for
the performance of its duties.
Art. 13. Delegation of powers, Representation of the Company. The Board of Directors may delegate the daily man-
agement of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more persons
or committees of its choice.
The Board of Directors may also delegate other special powers or proxies or entrust determined permanent or
temporary functions to persons or committees of its choice.
The Company will be bound towards third parties by the joint signature of any two (2) members of the Board of
Directors when the Board of Directors is composed of at least three (3) members or by the single signature of the sole
director when the Board of Directors is composed of only one (1) member, as the case may be.
The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any persons to
whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures
or single signature of any persons to whom special signatory power has been delegated by the Board of Directors within
the limits of such special power.
Art. 14. Conflicts of interest, indemnity. No contract or other transaction between the Company and any other
company or firm shall be affected or invalidated by the fact that a member of the Board of Directors; the officers or
employees of the Company have a personal interest in, or is a shareholder, director, manager, officer or employee of
such other company or firm. Any person related as afore described to any company or firm with which the Company
shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason solely of such affiliation with such other company or
firm, be prevented from considering, voting or otherwise acting upon any matters with respect to such contract or
business.
Notwithstanding the above, in the event that any member of the Board of Directors has or may have any personal
interest in any transaction of the Company, such member shall make known such personal interest to the Board of
Directors and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such director's interest therein
shall be reported to the next general meeting of shareholders.
The foregoing provisions do not apply if and when the relevant transaction is entered into under fair market conditions
and falls within the ordinary course of business of the Company.
The Company shall indemnify the members of the Board of Directors the officers or employees of the Company and,
if applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages to be paid and expenses reasonably
incurred by them in connection with any action, suit or proceeding to which they may be made a party by reason of them
being or having been directors, managers, officers or employees of the Company, or, at the request of the Company, of
any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which they are not entitled to be indem-
nified, except in relation to matters as to which they shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable
for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to
be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude
other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the present Articles of Association may be entitled.
Art. 15. Meetings of the Board of Directors. If the Board of Directors is composed of at least three (3) members, the
Board of Directors shall appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary,
who need not be a member of the Board of Directors, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings
of the Board of Directors (the «Secretary»).
42299
The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened
if any two (2) of its members so require.
The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors, except that in his absence the Board of Directors
shall appoint another member of the Board of Directors as chairman pro tempore by vote of the majority present or
represented at the relevant meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one (1) week notice of
Board of Directors meetings shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the
transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and
the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing, transmitted by any means
of communication allowing for the transmission of a written text, of each member of the Board of Directors. No separate
notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the
Board of Directors.
Every Board of Directors meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Directors may
from time to time determine. Any member of the Board of Directors may act at any meeting of the Board of Directors
by appointing in writing another member of the Board of Directors as his proxy.
A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of a majority of the members of the
Board of Directors holding office.
Decisions will be taken by the simple majority of the votes of the members of the Board of Directors present or
represented at such meeting.
In the case of an equality of votes, the Chairman shall have the right to cast the deciding vote (the «Casting Vote»).
The Casting Vote shall be personal to the Chairman and will not transfer to any other director acting as a chairman pro
tempore of a meeting of the Board of Directors in the Chairman's absence.
The internal regulations may provide that members of the Board of Directors participating in a meeting of the Board
of Directors by visio conference or any other telecommunication methods allowing for their identification shall be deemed
present for the purpose of quorum and majority computation. Such telecommunication methods shall satisfy such tech-
nical requirements that will enable the effective participation in the meeting and the deliberations of the meeting shall be
retransmitted on a continuous basis.
In case of urgency, a written decision, signed by all the members of the Board of Directors, is proper and valid as
though it had been adopted at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them
signed by one or several members of the Board of Directors.
Art. 16. Confidentiality. The members of the Board of Directors as well as any other person(s) attending the meeting
of the Board of Directors, shall not disclose, even after the end of their directorship, the information they possess on
the Company and the disclosure of which could harm the interests of the Company, except in cases where such a
disclosure is required or permissible under legal or regulatory requirements or if it is in the public interest.
Art. 17. Resolutions of the sole director, minutes of meetings of the Board of Directors. If the Board of Directors is
composed of at least three (3) members. The minutes of any meeting of the Board of Directors will be signed by the
chairman of the meeting. Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the
Chairman or by any two (2) members of the Board of Directors.
If the Board of Directors is composed of only one (1) member, the resolutions of the sole director shall be documented
in writing.
Art. 18. Statutory auditors, independent auditors. Except where according to the Laws the Company's annual accounts
must be audited by an independent auditor, the business of the Company and its financial situation, including more in
particular its books and accounts, shall be reviewed by one or more statutory auditors who need not be shareholders
themselves.
The statutory and/or independent auditor(s) will be elected by the general meeting of shareholders, who will determine
their number, for a period not exceeding six (6) years, and they will hold office until their successors are elected. They
are re-eligible and, to the extent permissible under applicable Laws, they may be removed at any time, with or without
cause, by a resolution adopted by the general meeting of shareholders.
Chapter IV.- Sole shareholder, General meeting of shareholders
Art. 19. Powers of the meeting of shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the
Company represents the entire body of shareholders.
In the event that the Company is composed of one sole shareholder, the sole shareholder will be vested with all the
powers of the general meeting of shareholders pursuant to the Articles of Association and the Laws.
The general meeting of shareholders shall have such powers as are vested with the general meeting of shareholders
pursuant to these Articles of Association and the Laws.
42300
Art. 20. Annual general meeting. The annual general meeting of shareholders will be held at the registered office of
the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting, on the first Monday of June
at 12.00 p.m.
Art. 21. Other general meetings. The Board of Directors or the statutory auditor(s) may convene general meetings
of shareholders (in addition to the annual general meeting of shareholders). Such meetings must be convened if share-
holders representing at least one tenth (1/10) of the Company's capital so require.
One or several shareholders representing at least one tenth (1/10) of the Company's capital may require that additional
items be added to the agenda of the general meeting by five (5) day prior notice.
Shareholders' meetings, including the annual general meeting of shareholders, may be held abroad if, in the judgement
of the Board of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 22. Notice of general meetings. Shareholders will meet upon issuance (including, if appropriate, its publication) of
a convening notice in compliance with these Articles of Association or the Laws. The convening notice sent to the
shareholders will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be
transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for an extraordinary general meeting shall also,
where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Association and, if applicable, set out the text of
those changes affecting the object or form of the Company.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 23. Attendance, representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of
shareholders.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, by a proxy to be transmitted
by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a
shareholder himself. The Board of Directors may determine the form of proxy and may request that the proxies be
deposited at the place indicated by the Board of Directors at least five (5) days prior to the date set for the meeting. Any
legal entity, being a shareholder, may execute a form of proxy under the hand of a duly authorised officer, or may authorise
such person as it thinks fit to act as its representative at any general meeting of shareholders, subject to the production
of such evidence of authority as the Board of Directors may require. The Board of Directors may determine any other
conditions that must be fulfilled in order to take part in a general meeting of shareholders.
Shareholders participating in a shareholders' meeting by visio conference or any other telecommunication methods
allowing for their identification shall be deemed present for the purpose of quorum and majority computation. Such
telecommunication methods shall satisfy such technical requirements that will enable the effective participation in the
meeting and the deliberations of the meeting shall be retransmitted on a continuous basis.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned. The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners
of shares, the creditors and debtors of pledged shares must appoint one sole person to represent them at any general
meeting of shareholders.
Art. 24. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman. In his absence, the
general meeting of shareholders shall appoint any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present
at the relevant general meeting of shareholders.
The chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one scrutineer to be chosen from the shareholders present or rep-
resented.
The chairman, the secretary and the scrutineer thus appointed together form the board of the general meeting.
Art. 25. Adjournment. The Board of Directors may forthwith adjourn any general meeting of shareholders by four (4)
weeks. The Board of Directors must adjourn it if so required by shareholders representing at least one fifth (1/5) of the
Company's issued capital.
Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.
The adjourned general meeting of shareholders has the same agenda as the first one. Shares and proxies regularly
deposited in view of the first meeting remain validly deposited for the second one.
Art. 26. Vote. An attendance list indicating the name of the shareholders and the number of shares for which they
vote is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings of the general meeting of
shareholders.
The general meeting of shareholders may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.
Each share entitles to one vote, subject to the limitations imposed by the Laws.
Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting of shareholders resolves to adopt
another voting procedure.
The shareholders are authorised to cast their vote by ballot papers («formulaires») expressed in the English language.
42301
Any ballot paper («formulaire») shall be delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post, by
special courier service using an internationally recognised courier company at the registered office of the Company or
by fax at the fax number of the registered office of the Company.
Any ballot paper («formulaire») which does not bear any of the following mentions or indications is to be considered
void and shall be disregarded for quorum purposes:
- name and registered office and / or residence of the relevant shareholder;
- total number of shares held by the relevant Shareholder in the share capital of the Company and, if applicable, number
of shares of each class held by the relevant shareholder in the share capital of the Company;
- agenda of the general meeting;
- indication by the relevant shareholder, with respect to each of the proposed resolutions, of the number of shares
for which the relevant Shareholder is abstaining, voting in favour of or against such proposed resolution; and
- name, title and signature of the duly authorised representative of the relevant shareholder.
Any ballot paper («formulaire») shall be received by the Company no later than five (5:00) p.m., Luxembourg time on
the Luxembourg Business Day immediately preceding the day of the general meeting of shareholders. Any ballot paper
(«formulaire») received by the Company after such dead line shall be disregarded for quorum purposes.
For purposes of this article, a «Luxembourg Business Day» shall mean any day on which banks are open for business
in Luxembourg.
A ballot paper («formulaire») shall be deemed to have been received:
(a) if delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post or by special courier service using an
internationally recognised courier company; at the time of delivery; or
(b) if delivered by fax, at the time recorded together with the fax number of the receiving fax machine on the trans-
mission receipt.
At any general meeting of shareholders other than an extraordinary general meeting convened for the purpose of
amending the Company's Articles of Association or voting on resolutions whose adoption is subject by virtue of the Laws
or the Articles of Association to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Association,
resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of the vote cast.
At any extraordinary general meeting of shareholders, convened in accordance with these Articles of Association or
the Laws, for the purpose of amending the Company's Articles of Association or voting on resolutions whose adoption
is subject by virtue of the Laws or the Articles of Association to the quorum and majority requirements of an amendment
to the Articles of Association, the general meeting of shareholders shall not validly deliberate unless at least one half (1/2)
of the shares outstanding are represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles of Asso-
ciation and, where applicable, the text of those which concern the object or the form of the Company. If the said quorum
is not reached, a second meeting may be convened at which there shall be no quorum requirement.
At both meetings, resolutions, in order to be to be adopted, and save as otherwise provided by the Articles of Asso-
ciation or the Laws, a two third (2/3) majority of the votes cast by the shareholders present or represented is required.
Votes not cast by shareholders, votes of shareholders who have abstained from voting, votes which are considered void
and votes which give no indication as to whether the shareholders vote for or against the resolution are to be excluded
from the two-thirds majority computation.
Art. 27. Sole shareholder's resolutions, minutes of general meetings. The resolutions of the sole shareholder shall be
documented in writing.
The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the chairman of the meeting, the secretary of
the meeting and the scrutineer of the meeting and may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who
so request.
Copies or extracts of these minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chair-
man.
Chapter V.- Financial year, Distribution of earnings
Art. 28. Financial year. The Company's accounting year begins on the first day of January in each year and ends on the
last day of December in the same year.
Art. 29. Adoption of annual accounts. The Board of Directors shall prepare, for approval by the shareholders, annual
statutory and consolidated accounts in accordance with the requirements of the Laws and Luxembourg accounting prac-
tice. The annual statutory and consolidated accounts are submitted to the general meeting of shareholders, which shall
consider and, if thought fit, adopt these annual accounts.
Art. 30. Appropriation of profits. From the annual net profits of the Company at least five per cent (5%) shall each
year be allocated to the reserve required by law (the «Legal Reserve»). That allocation to the Legal Reserve will cease
to be required as soon and as long as such Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the
Company.
42302
After the allocations to the Legal Reserve, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of
the annual net profits, will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision,
to carry it forward to the next following financial year or to distribute it, together with any other distributable reserves
(including any share premium or carried forward profits) to the shareholders, each share entitling to the same proportion
in such distributions.
Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Board of Directors
may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Board of Directors fixes the amount and the
date of payment of any such advance payment.
Chapter VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 31. Dissolution, liquidation. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of
shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by these Articles of Association or, as the
case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of Association.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Board of Directors or such other person
(s) (who may be physical persons or legal entities) appointed by a general meeting of shareholders who will determine
their powers and their compensation.
After payment of all debts of and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis
the same economic result as the distribution rules set our for dividend distributions.
Chapter VII.- Applicable law
Art. 32. Applicable law. All matters not governed by the Articles of Association shall be determined in accordance
with the Laws, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of Association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has subscribed
for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter:
Shareholder
Subscribed and paid-in capital
Number of shares
INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEM-
BOURG) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 31,000.-
31,000
Proof of this payment has been given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately three thousand euro (EUR 3,000.-).
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December
2007. The first annual general meeting (if any) will thus be held in the year 2008.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named party, representing the entire subscribed capital, has immediately passed the following resolutions:
1. Resolved to set at three (3) the number of the members of the Board of Directors and further resolved to elect,
with immediate effect, the following person(s) for a period ending on the date of approval of the annual accounts for the
year 2007:
Mr Frank Welman, director, born in Heerlen (Netherlands) on September the 21st, 1963, with professional address
at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
Mr Marco Weijermans, director, born in 's-Gravenhage (Netherlands) on August the 26th, 1970, with professional
address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
Mr Wim Rits, director, born in Merksem (Belgium) on June 14th, 1970, with professional address at 46A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
2. Resolved to set at one (1) the number of statutory auditors and further resolved to elect, with immediate effect,
the following person(s) as statutory auditor(s) for a period ending on date of approval of the annual accounts for the year
2007:
EURAUDIT S.à r.l., registered office at 16, allée Marcomi, L-2120 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
3. Resolved to establish the registered office at 46A, avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Whereof the present deed was drawn up by the undersigned notary in Luxembourg, on the day named at the beginning
of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.
42303
The document having been read to the person appearing, who is known to the undersigned notary by his surname,
first name, civil status and residence, the said person signed together with the undersigned notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le vingt-six février,
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., une Société Anonyme constituée à Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-46448 et ayant son siège social au
46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, ici représentée par un de ses mandataires «A» Monsieur Marco Weijer-
mans, demeurant professionnellement au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Lequel comparant agissant comme mentionné ci-dessus a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'il déclare
constituer:
Chapitre I
er
.- Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, dénomination. La société (la «Société») est constituée sous la forme d'une société anonyme et est
régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (les «Lois») et par les présents statuts (les «Statuts»).
La Société peut être composée d'un associé unique ou de plusieurs actionnaires.
La société adopte la dénomination FoodVest EQUITY CO S.A.
Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg,
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par décision du Conseil d'Adminis-
tration.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger par une
décision du Conseil d'Administration.
Si le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social
compromettent l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce
siège et l'étranger ou que de tels événements sont imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à
l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet
sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par les lois. Ces mesures
provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par le Conseil d'Administration.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet l'acquisition et la détention de participations dans toutes entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que
la Société, y compris et notamment, des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.
La Société peut employer ses fonds en investissant dans l'immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout
autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission d'obligations ou d'instruments de dette simi-
laire.
D'une manière générale, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu'elle
jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II.- Capital, Actions
Art. 5. Capital social. Le capital émis de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par
trente et un mille (31.000) actions ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) et est entièrement libérée.
Un compte de prime d'émission peut être établi dans lequel seront transférées toutes les primes d'émission payées
sur les actions, en plus de la valeur nominale. L'avoir de ce compte de prime d'émission peut être utilisé pour effectuer
le paiement du rachat d'actions que la Société serait susceptible de racheter à ses actionnaires, pour compenser des pertes
nettes réalisées, pour distribuer des dividendes aux actionnaires ou pour affecter des fonds à la réserve légale.
Art. 6. Actions. Les actions seront nominatives ou au porteur au choix des actionnaires, à l'exception des cas où les
Lois exigent des actions nominatives.
Les actions sont librement cessibles.
Pour ce qui est des actions au porteur, la société peut émettre des actions au porteur aux actionnaires concernés
dans la forme et avec les mentions prévues par les Lois. La Société peut émettre des certificats d'actions au porteur
multiples.
Les cessions d'actions au porteur seront opérées par la seule remise des actions au porteur.
42304
Pour ce qui est des actions nominatives, un registre des actions nominatives sera tenu au siège social et tout actionnaire
pourra en prendre connaissance. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du
nombre de ses actions, l'indication des paiements effectués sur ses actions ainsi que les transferts des actions avec leur
date. Chaque actionnaire notifiera son adresse et tout changement de celle-ci à la Société par lettre recommandée. La
Société sera en droit de se fier pour toutes fins à la dernière adresse communiquée. La propriété des actions nominatives
résultera de l'inscription dans le registre des actions nominatives. Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre
des actions nominatives seront délivrés aux actionnaires. La Société peut émettre des certificats d'actions nominatives
multiples.
Toute cession d'actions nominatives sera inscrite dans le registre des actions nominatives par une déclaration de
cession, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) fondé(s) de pouvoir ainsi que suivant les règles sur
le transport des créances établies par l'article 1690 du Code civil luxembourgeois sur le transport des créances. De plus,
la Société peut accepter et inscrire dans le registre des actions nominatives toute cession mentionnée dans toute cor-
respondance ou autre document établissant l'accord du cessionnaire et du cédant.
Les droits et obligations attachés aux actions seront identiques sauf s'il en est prévu autrement par les s-Statuts ou
par les Lois.
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux résolutions adoptées par
l'assemblée générale des actionnaires.
Art. 7. Augmentation et réduction du capital social. Le capital émis peut être augmenté ou réduit, une ou en plusieurs
fois, par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées
par les présents Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.
Les nouvelles actions à souscrire par apport en numéraire seront offertes par préférence aux actionnaires existants
proportionnellement à la part du capital qu'ils détiennent. Le Conseil d'Administration fixera le délai pendant lequel le
droit préférentiel de souscription devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente (30) jours.
Par dérogation à ce que est dit ci-dessus, l'assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de
majorité que celles exigées par les présents Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts,
peut limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription ou autoriser le Conseil d'Administration à le faire.
Art. 8. Rachat de ses propres actions. La Société peut racheter ses propres actions. L'acquisition et la détention de
ses actions se fera conformément aux conditions et dans les limites fixées par les Lois.
Chapitre III.- Administrateurs, Commissaire aux comptes
Art. 9. Gestion. La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins,
actionnaires ou non (le «Conseil d'Administration»). Si la Société ne comporte qu'un associé unique, le Conseil d'Admi-
nistration peut être composé d'un (1) seul membre.
Les membres du Conseil d'Administration seront nommés pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans par l'as-
semblée générale des actionnaires qui déterminera leur nombre, et ils resteront en fonction jusqu'à la nomination de
leurs successeurs. Ils sont rééligibles et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, à travers une résolution
adoptée par l'assemblée générale des actionnaires.
En cas de vacance d'un poste au Conseil d'Administration, les administrateurs restants ont le droit d'élire par cooptation
un autre administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui devra ratifier ladite cooptation ou élire un nouveau
membre du Conseil d'Administration.
Les actionnaires ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la société.
Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément par les Statuts ou par les Lois à l'assemblée générale des actionnaires, ou au(x) commissaire(s) aux comptes,
relèvent de la compétence du Conseil d'Administration.
Art. 11. Rémunération et dépenses. Les membres du Conseil d'Administration peuvent être rémunérés pour la gestion
de la Société et sont, en plus, remboursés de toutes les autres dépenses engagées par le Conseil d'Administration en
relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social.
Art. 12. Responsabilité des membres du Conseil d'Administration. Les membres du Conseil d'Administration n'enga-
gent pas leur responsabilité personnelle lorsque, dans l'exercice de leur fonction, ils prennent des engagements pour le
compte de la Société. Chaque membre est uniquement responsable de l'accomplissement de ses devoirs à l'égard de la
Société.
Art. 13. Délégation de pouvoirs, représentation de la Société. Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion
journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs
personnes ou comités de son choix.
Le Conseil d'Administration peut également conférer des pouvoirs ou des mandats spéciaux ou des fonctions perma-
nentes ou temporaires à des personnes ou comités de son choix.
42305
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux (2) membres du Conseil d'Administration
lorsque le Conseil d'Administration est composé de trois (3) membres au moins ou par la signature individuelle de
l'administrateur unique lorsque le Conseil d'Administration est composé d'un (1) seul membre, selon le cas.
Vis-à-vis des tiers, la Société sera également engagée par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute
personne à qui la gestion journalière de la Société aura été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par
la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué
par le Conseil d'Administration mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 14. Conflit d'Intérêts, indemnisation. Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou
entreprises ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration, fondés de
pouvoirs ou employés de la Société ont un intérêt personnel dans une telle autre société ou entreprise, ou en sont
administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Toute personne liée, de la manière décrite ci-dessus, à une société
ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne devra pas être empê-
chée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions au seul motif
de ce lien avec cette autre société ou entreprise.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un membre du Conseil d'Administration aurait ou pourrait avoir un intérêt
personnel dans une transaction de la Société, un tel membre devra le faire savoir au Conseil d'Administration et ne pourra
ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote au sujet de cette transaction. Cette transaction ainsi que l'intérêt
personnel de l'administrateur devront être portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas lorsque la transaction considérée concerne des opérations courantes
de la Société et conclues dans des conditions normales.
La Société indemnisera les membres du Conseil d'Administration, les fondés de pouvoirs ou employés de la Société
et, le cas échéant, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu'il ont à
payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des
actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles
ou anciennes d'administrateur, de fondé de pouvoirs ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute
autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation,
exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement
transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce
cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est pas coupable
de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes
susnommées pourraient prétendre en vertu des présents Statuts.
Art. 15. Réunions du Conseil d'Administration. Si le Conseil d'Administration est composé de trois (3) membres au
moins, le Conseil d'Administration choisira parmi ses membres un président (le «Président»). Il pourra également nommer
un secrétaire qui n'a pas besoin d'être membre du Conseil d'Administration et qui sera responsable de la tenue des procès-
verbaux des réunions du Conseil d'Administration (le «Secrétaire»).
Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil d'Administration doit
être convoquée si deux (2) de ses membres le demandent.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration, sauf qu'en son absence le Conseil d'Adminis-
tration désignera un autre membre du Conseil d'Administration comme président pro tempore à la majorité des membres
présents ou représentés à la réunion concernée.
Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord écrit préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite
de toute réunion du Conseil d'Administration devra être transmise, une (1) semaine au moins avant la date prévue pour
la réunion, par tout moyen permettant la transmission d'un texte écrit. La convocation indiquera la date, l'heure et le lieu
de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être passé outre cette convocation avec
l'accord écrit de chaque membre du Conseil d'Administration, transmis par tout moyen de communication permettant
la transmission d'un texte écrit. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et
à un endroit déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d' Administration.
Toute réunion du Conseil d'Administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d'Admi-
nistration choisira de temps à autres. Tout membre du Conseil d'Administration pourra se faire représenter aux réunions
du Conseil d'Administration en désignant par écrit un autre membre du Conseil d'Administration comme son mandataire.
Le quorum pour toute réunion du Conseil d'Administration est la présence ou la représentation de la majorité des
membres du Conseil d'Administration en fonction.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres du Conseil d'Administration présents ou repré-
sentés lors de la réunion.
Dans l'hypothèse d'une égalité des voix, le Président aura une voie prépondérante (la «Voie Prépondérante»). La Voie
Prépondérante est personnelle au Président et n'est pas transmise à l'administrateur agissant comme président pro tem-
pore de la réunion du Conseil d' Administration en cas d'absence du Président.
Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres
du Conseil d'Administration qui participent à la réunion du Conseil d'Administration par visio-conférence ou par des
42306
moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques tech-
niques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
En cas d'urgence, une décision écrite, signée par tous les membres du Conseil d'Administration, est régulière et valable
comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision
pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs
membres du Conseil d'Administration.
Art. 16. Confidentialité. Les membres du Conseil d'Administration ainsi que toute personne appelée à assister aux
réunions du Conseil d'Administration, sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les
informations dont ils disposent sur la Société et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de
la société, à l'exclusion des cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou
réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.
Art. 17. Résolutions de l'administrateur unique, procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration. Si le Conseil
d'Administration est composé de trois (3) membres au moins, les procès-verbaux de toute réunion du Conseil d'Admi-
nistration seront signés par le président de la réunion. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président ou
par deux (2) membres du Conseil d'Administration.
Si le Conseil d'Administration est composé d'un (1) seul membre, les résolutions de l'administrateur unique seront
documentées par écrit.
Art. 18. Commissaires aux comptes, réviseur indépendant. Sauf les cas où, en vertu des Lois, les comptes annuels
doivent être audités par un réviseur indépendant, les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses
documents comptables devront être contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non.
Le ou les commissaires aux comptes et/ou le ou les réviseurs indépendants seront nommés par l'assemblée générale
des actionnaires qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans, et ils resteront en fonction
jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués, à tout moment, avec ou sans
motif, par l'assemblée générale des actionnaires.
Chapitre IV.- Associé unique, Assemblée générale des actionnaires
Art. 19. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires. Toute assemblée générale des actionnaires de la Société
régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.
Lorsque la Société compte un associé unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
L'assemblée générale des actionnaires a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par les présents Statuts et par les Lois.
Art. 20. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tout
autre endroit indiqué dans les convocations le premier lundi du mois de juin à 12.00 heures.
Art. 21. Autres assemblées générales. Le Conseil d'Administration ou le ou les commissaires aux comptes peuvent
convoquer des assemblées générales (en plus de l'assemblée générale annuelle). De telles assemblées doivent être con-
voquées si des actionnaires représentant au moins un dixième (1/10) du capital social le demandent.
Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins un dixième (1/10) du capital social de la Société, peuvent demander
que des points supplémentaires soient ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée générale au moins cinq (5) jours avant la
date prévue.
Les assemblées générales des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque
fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par le Conseil d'Administration, le requièrent.
Art. 22. Convocation des assemblées générales. Les actionnaires se réunissent après envoi (y compris, si nécessaire,
publication) d'une notice de convocation de l'assemblée générale conformément aux conditions fixées par les présents
Statuts ou par les Lois. La convocation envoyée aux actionnaires indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale
ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des actionnaires. L'ordre du jour
d'une assemblée générale extraordinaire doit également indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas
échéant, le texte des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'as-
semblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Art. 23. Présence, représentation. Tous les actionnaires ont le droit de participer et de prendre la parole aux assem-
blées générales.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, au moyen d'une procuration pouvant être
transmise par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire, actionnaire ou
non. Le Conseil d'Administration peut arrêter la forme des procurations et peut exiger que les procurations soient
déposées au lieu indiqué par lui au moins cinq (5) jours avant la date fixée pour l'assemblée. Tout actionnaire, personne
morale, peut donner procuration par l'intermédiaire d'une personne dûment habilitée ou peut autoriser toute personne
qu'elle estime apte à agir comme son représentant à une assemblée générale des actionnaires, à condition de fournir
42307
toute preuve de pouvoirs de représentation que le Conseil d'Administration pourrait exiger. Le Conseil d'administration
peut déterminer toute autre condition qui devra être remplie en vue de la participation aux assemblées générales des
actionnaires.
Les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant
leur identification sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des
caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises
de façon continue.
Chaque action est indivisible à l'égard de la Société. Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaire d'actions,
les créanciers gagistes et donneurs de gage sur actions doivent désigner une seule personne pour les représenter à
l'assemblée générale des actionnaires.
Art. 24. Procédure. Chaque assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président. En cas d'absence du
Président, l'assemblée générale des actionnaires désignera toute autre personne comme président pro tempore.
Le président de l'assemblée générale des actionnaires désigne un secrétaire.
L'assemblée générale des actionnaires élit un scrutateur parmi les actionnaires présents ou représentés.
Le président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale des
actionnaires.
Art. 25. Prorogation. Le Conseil d'Administration peut proroger séance tenante toute assemblée générale à quatre
(4) semaines. Il doit le faire sur la demande d'actionnaires représentant au moins un cinquième (1/5) du capital émis.
Cette prorogation annule automatiquement toute décision déjà prise.
L'assemblée générale prorogée a le même ordre du jour que la première assemblée. Les actions et les procurations
déposées régulièrement en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la deuxième assemblée.
Art. 26. Vote. Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre des actions pour lesquelles ils
votent est signée par chacun d'entre eux ou par leur mandataire avant l'ouverture des débats de l'assemblée générale des
actionnaires.
L'assemblée générale des actionnaires peut délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l'ordre du jour.
Chaque action donne droit à une voix, dans les limites fixées par les Lois.
Le vote se fait à main levée ou par un appel nominal, sauf si l'assemblée générale des actionnaires décide d'adopter
une autre procédure de vote.
Les actionnaires sont autorisés à voter par correspondance au moyen d'un formulaire rédigé en langue anglaise.
Tout formulaire devra être remis en main propre contre décharge, ou envoyé par courrier recommandé ou par service
d'envois spéciaux utilisant une société postale internationalement reconnue, au siège social de la Société ou adressé par
fax au numéro de fax du siège social de la Société.
Tout formulaire de vote qui ne comporte pas l'une des mentions ou indications suivantes doit être considéré comme
nul et ne sera pas pris en compte pour la détermination du quorum:
- nom et siège social de l'actionnaire concerné;
- nombre total d'actions détenues par l'actionnaire concerné dans le capital social de la Société et, si applicable, le
nombre d'actions de chaque catégorie détenu par l'actionnaire dans le capital social de la Société;
- ordre du jour de l'assemblée générale;
- indication par l'actionnaire concerné, pour chacune des résolutions proposées, du nombre d'actions pour lesquelles
l'actionnaire concerné s'abstient, vote en faveur ou contre la résolution proposée;
- nom, titre et signature du représentant dûment autorisé de l'actionnaire concerné.
Tout formulaire devra être reçu par la Société au plus tard à dix-sept (17) heures, heure de Luxembourg, le Jour
Ouvrable à Luxembourg précédant immédiatement le jour de l'assemblée générale des actionnaires. Tout formulaire reçu
par la Société après cette date limite ne sera pas pris en compte pour la détermination du quorum.
Pour les besoins du présent article, un «Jour Ouvrable à Luxembourg» signifie un jour où les banques sont ouvertes
pour affaires à Luxembourg.
Un formulaire sera considéré comme ayant été reçu par Société:
(a) s' il a été remis en main propre contre décharge, par courrier recommandé ou par service d'envois spéciaux utilisant
une société postale internationalement reconnue; à l'heure de la remise; ou
(b) s'il a été délivré par fax, à l'heure indiquée avec le numéro de fax sur le rapport de transmission de l'appareil ayant
reçu le fax.
Lors de toute assemblée générale des actionnaires autre qu'une assemblée générale extraordinaire convoquée en vue
de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux exigences de
quorum et de majorité exigées par les Lois ou les Statuts pour toute modification des Statuts, les résolutions seront
adoptées à la majorité simple des voix exprimées.
42308
Lors de toute assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée en conformité avec les Statuts ou les
Lois en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux
conditions de quorum et de majorité exigées par les Lois ou les Statuts pour toute modification des Statuts, l'assemblée
générale ne délibère valablement que si la moitié (1/2) au moins du capital est représentée et que l'ordre du jour indique
les modifications statutaires proposées, et, le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la
société. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée pourra être convoquée à laquelle aucun quorum ne sera
requis.
Dans les deux assemblées, les résolutions pour être valables, devront réunir, sauf disposition contraire de Statuts ou
des Lois, les deux tiers (2/3) au moins des voix exprimées. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux
actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.
Art. 27. Résolutions de l'associé unique, procès-verbaux des assemblées générales. Les résolutions de l'associé unique
devront être documentées par écrit.
Les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires sont signés par le président de l'assemblée, le secrétaire
de l'assemblée et le scrutateur de l'assemblée et peuvent être signés par tout actionnaire ou mandataire d'actionnaire qui
en fait la demande.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs doivent être signés par le Président.
Chapitre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 28. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le premier jour de janvier de chaque année et finit le
dernier jour de décembre de la même année.
Art. 29. Approbation des comptes. Le Conseil d'Administration prépare les comptes annuels et les comptes consolidés,
pour approbation par les actionnaires, conformément aux dispositions des Lois et de la pratique comptable luxembour-
geoise. Les comptes annuels et les comptes consolidés sont présentés à l'assemblée générale des actionnaires qui délibère,
et, le cas échéant, les approuve.
Art. 30. Répartition des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la
formation d'un fonds de réserve légale (la «Réserve Légale»). Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi
longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis.
Après l'affectation à la Réserve Légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des bé-
néfices annuels nets. Ils peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de
provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer ensemble toutes autres réserves distribuables (y inclu les primes
d'émission ou les bénéfices reportés), aux actionnaires comme dividendes, chaque action donnant droit à une même
proportion dans cette distribution.
Le Conseil d'Administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par
les Lois, et conformément aux dispositions qui précèdent. Le Conseil d'Administration déterminera le montant ainsi que
la date de paiement de ces acomptes.
Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 31. Dissolution, liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment par une résolution de l'assemblée
générale des actionnaires délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées par les présents
Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins du Conseil d'Administration ou par toute
autre personne (qui peut être une personne physique ou une personne morale), nommés par l'assemblée générale des
actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, le boni de liquidation
sera réparti équitablement entre tous les actionnaires conformément aux règles de distribution de dividendes et de
manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les règles de distribution de dividendes.
Chapitre VII.- Loi applicable
Art. 32. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément
aux Lois, et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et Paiementi>
Le comparant ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a souscrit au nombre d'actions et a libéré en numéraire les
montants ci-après énoncés:
Associé
Capital souscrit et libéré
Nombre d'actions
INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEM-
BOURG) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 31.000,-
31.000
La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant.
42309
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution
sont estimés à environ trois mille euros (EUR 3.000,-).
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre 2007. L'assemblée
générale annuelle (s'il doit y en avoir) se réunit donc pour la première fois en 2008.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Le comparant représentant la totalité du capital social souscrit, a adopté les résolutions suivantes:
1. Décidé de fixer à trois (3) le nombre des membres du Conseil d'Administration et de nommer, avec effet immédiat,
les personnes suivantes pour une période prenant fin à la date d'approbation des comptes de l'année 2007:
Monsieur Frank Welman, administrateur, né à Heerlen (Pays-Bas) le 21 septembre 1963, avec adresse professionnelle
au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
Monsieur Marco Weijermans, administrateur, né a 's-Gravenhage (Pays-Bas) le 26 août 1970, avec adresse profes-
sionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
Monsieur Wim Rits, administrateur, né à Merksem (Belgique) le 14 juin 1970, avec adresse professionnelle au 46A,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
2. Décidé de fixer à un (1) le nombre des commissaires aux comptes et de nommer, avec effet immédiat, la ou les
personnes suivantes commissaire aux comptes pour une période prenant fin à la date d'approbation des comptes de
l'année 2007:
EURAUDIT S.à r.l., avec siege social au 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
3. Décidé de fixer le siège social à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Weijermans, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, Relation: LAC/2007/706. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 13 mars 2007.
P. Bettingen.
Référence de publication: 2007041016/202/738.
(070037448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.
Vitco & Partners SA, Société Anonyme,
(anc. Wood Group S.A.).
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 121.633.
L'an deux mille sept, le douze février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de WOOD GROUP SA, R.C.S. Luxembourg N
o
B 121.633 ayant son siège social à Luxembourg au 18,
rue de l'Eau, constituée par acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 15 novembre 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2309 du 11 décembre 2006.
La séance est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-
sionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, demeurant à Kédange, France.
L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, demeurant à Torgny, Belgique.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cent vingt (320)
actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente-
deux mille euros (EUR 32.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
42310
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.
II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de la Société en VITCO & PARTNERS SA et modification subséquente de
l'article 1
er
alinéa 1
er
des statuts.
2. Divers.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Résolution uniquei>
La dénomination sociale de la Société est changée en VITCO & PARTNERS SA
En conséquence, l'article 1
er
alinéa 1
er
des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
« Art. 1
er
. alinéa 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de VITCO & PARTNERS SA».
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée à 16.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Koeune, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2007, vol. 31CS, fol. 100, case 5. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007040680/211/44.
(070037751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.
Jacinthe Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 101.680.
Statuts coordonnés rectifiés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007041194/7241/10.
(070038702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.
March Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 89.116.
In the year two thousand and seven, on the twenty-sixth day of February,
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Mrs Flora Gibert, jurist, residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), acting as the representative of the
Board of Directors of the Company, pursuant to a resolution of the Board of Directors dated 23 February 2007.
an excerpt of the minutes of this meeting, initialled ne varietur by the appearer and the notary, will remain annexed
to present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearer, acting in his said capacity, has required the undersigned notary to state his declaration as follows:
1. The Company has been incorporated pursuant to a notarial deed, on 5 September 2002, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations under number C-1592 of 6 November 2002 page 76.406 and registered with the
Luxembourg Trade +Register under number B 89.116. The articles of incorporation of the Company have been amended
pursuant to a notarial deed dated 23 September 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
under number C-1640 of 15 November 2002, page 78.675.
2. The issued share capital of the company is fixed at EUR 5,344,893.75 (five million three hundred forty-four thousand
eight hundred ninety-three Euros point seventy-five), divided into twenty-four thousand eight hundred (24,800) Ordinary
42311
Shares and 3,961,420 (three million nine hundred sixty-one thousand four hundred twenty) shares of class A and 289,695
shares of class B with a par value of Euro 1.25 (one Euro twenty-five cents) each.
3. Pursuant to article 6 of the articles of incorporation of the Company (the «Articles»), the total un-issued but
authorised capital of the Company is fixed at EUR 24,686,106.25 (twenty-four million six hundred eighty-six thousand
one hundred six Euros and twenty-five Cents) divided into 19,748,885 (nineteen million seven hundred forty-eight thou-
sand eight hundred eighty-five) shares with a par value of Euro 1.25 (one euro twenty-five cents) each and is subject to
the specific limits and conditions set out under article 6 of the articles of incorporation of the Company.
4. The increase of the share capital shall be realised within the strict limits defined in article 6 of the articles of
incorporation of the Company, which are as following:
(a) the authorisation will expire at the end of a period of five years after the date of publication of the Articles but may
be renewed for a new period of maximum five years by resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders;
(b) the issue price of the new shares is Euro 1.25 (one Euro twenty-five cents) each;
(c) the Board of Directors may proceed to such increase in one or several steps, as it may determine from time to
time in its discretion;
(d) the Board of Directors is specifically authorised to proceed to such issues without reserving for the then existing
shareholders a preferential right to subscribe to the shares under issuance;
(e) the shares issued may be paid up totally or partially, by contribution in kind, by cash contribution, by conversion
of receivables or reserves, or by any combination thereof, to be determined by the Board of Directors;
(f) this increase of capital may be subscribed and shares issued subject to the constitution of a share premium, the
amount and the allocation of which will be freely decided by the Board of Directors;
(g) each time the Board of Directors decides to increase the share capital in application of the above-mentioned
authorisation, it will issue new shares of any existing class of the shares or new classes of shares, being ordinary shares
or preference shares, redeemable or not;
(h) subject to the provisions of article 8 of the Articles, the Board of Directors is specially authorised to define the
condition of the redemption and the modalities of the financial rights attached to the new shares under issuance as defined
under article 21 of the Articles in compliance with the Articles and may in particular determine what assets and operations
are allocated to the class of shares under issuance;
(i) the Board of Directors may delegate to any duly authorised Director or officer of the Company, or to any other
duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.
5. In its meeting of the 23 February 2007, the Board of Directors of the Company has decided the increase of the
subscribed share capital of the Company with an amount of EUR 750,000.- (seven hundred and fifty thousand Euros)
pursuant to article 6 of the articles of incorporation of the Company in order to raise it from its current amount of EUR
5,344,893.75 (five million three hundred forty-four thousand eight hundred ninety-three Euros point seventy-five) to EUR
6,094,893.75 (six million ninety-four thousand eight hundred and ninety-three Euros point seventy-five), subject to pay-
ment of a share premium amounting globally to EUR 3,000,000.- (three million Euros), by creating and issuing new 600,000
(six hundred thousand) shares of class C.
6. The Board of Directors has decided that the subscription and the paying up of the new 600,000 (six hundred
thousand) shares of class C, as well as the share premium, has to be done by contribution in cash and that the paying up
of the new 600,000 (six hundred thousand) shares of class C will be realised within 1 month.
7. The Board of Directors has further decided to have the increase of the subscribed share capital enacted by a
Luxembourg notary and to grant Mrs Flora Gibert, jurist, with full power of substitution, a power of attorney to record
the liberation of the new 600,000 (six hundred thousand) shares of class C and the payment of a share premium amounting
globally to EUR 3,000,000.- (three million Euros), to meet the Luxembourg notary, to present the documentation relating
to the increase of the subscribed share capital of the Company, to request the subsequent amendment of articles 5 and
6 of the Articles so as to enact such increase, to prepare the necessary documentation for the allotment of the new
shares of class C to the subscriber and to do all the necessary to implement the foregoing.
8. The 600,000 (six hundred thousand) new shares of class C have been fully subscribed on by MARCH LIMITED,
having its registered office at Cumberland House, 1 Victoria Street, Hamilton HM 11, Bermuda.
9. The new 600,000 (six hundred thousand) shares of class C have been fully paid up on through a contribution in cash
as evidenced by the blocking certificate.
10. The justifying documents of the subscriptions and of the payment of the new 600,000 (six hundred thousand) shares
of class C, as well as the share premium, have been consequently produced to the undersigned notary, who expressly
acknowledges it.
11. As a consequence of such increase of the share capital of the Company, article 5 of the Articles is amended and
now reads as follows:
«The subscribed corporate capital is set at EUR 6,094,893.75 (six million ninety-four thousand eight hundred and
ninety-three Euros point seventy-five), divided into twenty-four thousand eight hundred (24,800) Ordinary Shares, three
million nine hundred sixty-one thousand four hundred twenty (3,961,420) shares of class A, two hundred eighty-nine
42312
thousand six hundred ninety-five (289,695) shares of class B and six hundred thousand (600,000) shares of class C with
a par value of EUR 1.25 (one Euro twenty-five cents) each, fully paid up.»
12. As a consequence of such increase of the share capital of the Company by way of the authorised capital clause,
article 6.1 of the Articles is amended and now reads as follows:
«The authorized capital us set at EUR 23,936,106.25 (twenty-three million nine hundred and thirty-six thousand one
hundred six Euros point twenty-five) divided into 19,148,885 (nineteen million one hundred and forty-eight thousand
eight hundred eighty-five) shares with a par value of EUR 1.25 (one Euro twenty-five cents) each.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present stated increase of capital, are estimated at forty-two thousand Euros.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing
persons the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
After reading and interpretation to the appearer, the said appearer signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le vingt-six février,
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Mme Flora Gibert, juriste, résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en sa qualité de mandataire
spécial au nom et pour le compte du Conseil d'Administration de la Société, en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré
par le Conseil d'Administration par sa résolution du 23 février 2007,
un extrait du procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le notaire,
annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l'enregistrement,
Lequel comparant ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1. La Société a été constituée suivant acte notarié, en date du 5 septembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations sous le numéro C-1592 du 6 novembre 2002 page 76.406 et enregistré auprès du Registre
de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 89.116. Les statuts ont été modifiés par acte notarié en date du 23
septembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations sous le numéro C-1640 du 15
novembre 2002, page 78.675.
2. Le capital social de la Société est actuellement fixé à Euros 5.344.893,- (cinq millions trois cent quarante-quatre mille
huit cent quatre-vingt-seize euros) représenté par 24.800 (vingt-quatre mille huit cents) actions ordinaires et 3.961.420
(trois millions neuf cent soixante et un mille quatre cent vingt) actions de classe A ayant une valeur nominale de Euro
1.25 (un euro et vingt-cinq cents) chacune et 289.695 (deux cent quatre-vingt-neuf mille six cent quatre-vingt quinze)
actions de classe B ayant une valeur nominale de Euro 1.25 (un euro et vingt-cinq cents) chacune.
3. Conformément à l'article 6 des statuts de la Société (les «Statuts»), le capital autorisé est fixé à Euro 24.686.106,25
(vingt-quatre millions six cent quatre-vingt-six mille cent six euros et vingt-cinq cents) par la création et l'émission de
19.748.885 (dix-neuf millions sept cent quarante-huit mille huit cent quatre-vingt-cinq) actions nouvelles ayant une valeur
nominale de Euro 1.25 (un euro et vingt-cinq cents) chacune et est soumis aux limites et conditions définies à l'article 6
des statuts.
4. L'augmentation du capital social de la Société doit être réalisée dans le strict respect des limites et conditions définies
à l'article 6 des statuts, en tenant compte que:
(a) cette autorisation expirera cinq ans après la date de publication des Statuts mais pourra être prorogée pour une
nouvelle période de 5 ans maximum par résolution de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires;
(b) le prix d'émission des nouvelles actions sera de Euro 1.25 (un euro et vingt-cinq cents) chacune;
(c) le Conseil d'Administration est autorisé à émettre des nouvelles actions à sa discrétion, en une ou plusieurs fois
et à tout moment;
(d) le Conseil d'Administration est spécialement autorisé à procéder à l'émission des nouvelles actions sans réserver
aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre;
(e) la libération des actions peut se faire totalement ou partiellement par apport en nature ou en numéraire, par
compensation avec des créances ou réserves ou par toute combinaison de ces modalités à déterminer par le Conseil
d'Administration;
(f) l'augmentation de capital pourra être souscrite et les actions nouvelles émises avec prime d'émission; le montant
et l'affectation de cette prime d'émission seront déterminés à la discrétion du Conseil d'Administration;
42313
(g) chaque fois que le Conseil d'Administration décide d'augmenter le capital social de la Société, comme il en a le
pouvoir, le Conseil d'Administration procédera à l'émission de nouvelles actions de toutes classes d'actions existantes
ou de nouvelles classes d'actions, qu'elles soient ordinaires, préférentielles, rachetables ou non;
(h) sous réserve des dispositions de l'article 8, le Conseil d'Administration est spécialement autorisé à définir les
conditions de rachat et les modalités des droits financiers attachés aux nouvelles actions à émettre telles que définies par
l'article 21 conformément aux Statuts et pourra, en particulier, déterminer les actifs et les opérations correspondant à
la classe d'actions à émettre;
(i) le Conseil d'Administration peut déléguer à tout Administrateur ou dirigeant de la Société, fondé de pouvoir, ou
toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions repré-
sentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
5. En sa réunion du 23 février 2007, le Conseil d'Administration de la Société a décidé d'augmenter le capital social
d'un montant de Euros 750.000,- (sept cent cinquante mille euros) selon l'article 6 des Statuts pour porter ainsi le capital
social de son montant actuel de Euros 5.344.893,75 (cinq millions trois cent quarante-quatre mille huit cent quatre-vingt-
treize euros et soixante-quinze cents) à Euros 6.094.893,75 (six millions quatre-vingt-quatorze mille huit cent quatre-
vingt-treize euros et soixante-quinze cents), sujet au paiement d'une prime d'émission d'un montant total de Euros
3.000.000,- (trois millions d'euros), par création et émission de 600.000 (six cent mille) nouvelles actions de classe C.
6. Le Conseil d'Administration a décidé que la souscription et le paiement des 600,000 (six cent mille) nouvelles actions
de classe C ainsi que de la prime d'émission devront se faire en numéraire et que le paiement des 600.000 (six cent mille)
nouvelles actions de classe C sera réalisé dans le délai d'un mois.
7. Le Conseil d'Administration a également décidé de faire acter l'augmentation de capital par un notaire luxembour-
geois et de donner pouvoir à Mme Flora Gibert, juriste, avec plein pouvoir de substitution, de prendre acte de la libération
des 600.000 (six cent mille) nouvelles actions de classe C et du paiement de la prime d'émission d'un montant total de
Euros 3.000.000,- (trois millions d'euros), de rencontrer le notaire luxembourgeois, de présenter la documentation re-
lative à l'augmentation de capital de la Société, de demander la modification subséquente des articles 5 et 6 des statuts
de la Société afin de prendre acte de cette augmentation, de préparer la documentation nécessaire pour permettre
l'attribution des nouvelles actions de classe C au souscripteur et de faire tout ce qui sera nécessaire à la mise en œuvre
de ce qui précède.
8. Les 600.000 (six cent mille) nouvelles actions de classe C ont été entièrement souscrites par MARCH LIMITED,
ayant son siège social à Cumberland House, 1 Victoria Street, Hamilton HMD11, Bermuda.
9. Les 600.000 (six cent mille) nouvelles actions de classe C ont été entièrement libérées par apport en numéraire
comme en témoigne le certificat de blocage.
10. Les documents justificatifs de la souscription et de la libération des 600.000 (six cent mille) nouvelles actions de
classe C ainsi que de la prime d'émission ont été présentés au notaire soussigné, qui en prend acte expressément.
11. A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, l'article 5 des Statuts est modifié et aura désormais la teneur
suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à EUR 6.094.893,75 (six millions quatre-vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingt-
treize euros et soixante-quinze cents), divisé en 24.800 (vingt-quatre mille huit cents) actions ordinaires, 3.961.420 (trois
millions neuf cent soixante et un mille quatre cent vingt) actions de classe A, 289.695 (deux cent quatre-vingt-neuf mille
six cent quatre-vingt-quinze) actions de classe B et 600.000 (six cent mille) actions de classe C d'une valeur nominale de
EUR 1.25 (un Euro et vingt-cinq cents) chacune, entièrement libérées.»
12. A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée par voie de capital autorisé, l'article 6.1 des Statuts aura
désormais la teneur suivante:
«Le capital autorisé est fixé à EUR 23.936.106,25 (vingt-trois millions neuf cent trente-six mille cent six euros et vingt-
cinq cents) qui sera divisé en 19.748.885 (dix-neuf millions sept cent quarante-huit mille huit cent quatre-vingt-cinq) actions
de EUR 1.25 (un euro vingt-cinq cents) chacune».
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué à la somme de quarante deux
mille Euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, reconnaît par les présentes qu'à la requête du comparant, le
présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française; à la requête du même comparant et en cas
de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, Relation LAC/2007/835. — Reçu 37.500 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
42314
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007040682/211/195.
(070038010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.
Purcell Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 106.380.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue a Luxembourg le 15 mars 2007i>
Conformément à l'article 5 des statuts de la société, de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg
de son adresse actuelle 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg à sa nouvelle adresse: 63-65, rue de Merl, L-2146
Luxembourg;
Démission de Monsieur Roeland Paul Pels de sa fonction de Gérant avec effet immédiat;
Nomination de Monsieur Jean-Marc Faber, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl,
à la fonction de Gérant, pour une durée illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
PURCELL INVESTMENTS S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007041331/780/21.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2007, réf. LSO-CC03986. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070038634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.
MHN (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 88.718.
CLOTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Suite à une Assemblée Générale Extraordinaire enregistrée à Luxembourg, actes civils le 30 janvier 2007 et reçue par
devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg en date du 24 janvier 2007, acte n
o
34, il a été
prononcé la clôture de la liquidation de la société MHN (Luxembourg) Sàrl, qui cessera d'exister.
L'Assemblée a décidé que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au 20, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg.
Pour mention, délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 2007.
J. Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007040813/208/19.
(070037558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.
HEPP III Luxembourg Master S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 108.984.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 26 février 2007.
42315
H. Hellinckx
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007040846/242/12.
(070037765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.
Dizzy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 350.000,00.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 97.479.
EXTRAIT
Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 27 février 2007 que:
- Le siège social est transféré du 560A, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg au 18, avenue de la Porte - Neuve, L-2227
Luxembourg
- Monsieur Benoit Sirot et Monsieur Gianluca Ninno ont démissionné de leur fonction de Gérant.
- Mme Sonja Bemtgen, licenciée en criminologie, résidant à 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, née
le 4 janvier 1955 à Luxembourg. Le nouveau gérant est élu pour une période expirant à l'issue de l'Assemblée Générale
Annuelle qui se tiendra en l'an 2012 a été élu gérant. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra
en l'an 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2007.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007041335/799/23.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03252. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070038611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.
Rearden L Holdings 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 627.100,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 123.046.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 5 mars 2007.
H. Hellinckx
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007040847/242/13.
(070037768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.
Parton Properties, S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 36.500,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 121.849.
In the year two thousand and seven, on the seventh day of March.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of PARTON PROPERTIES, S. à r.l.,
a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 121.849 (the Company). The Com-
pany has been incorporated on November 24, 2006 pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in
Junglinster, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N
o
2459 of December 30, 2006.
42316
There appeared:
TAGGIA XCIII - CONSULTADORIA E PARTICIPACOES, UNIPESSOAL LDA, with registered office at Edificio Marina
Club, no 73, 1st floor, room 105, 9000-533, Funchal, Madeira, Portugal, registered in the Commercial Register of the
Free Trade Zone of Madeira under the number 07359 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Maître Bernard Beerens, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
on
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 24,000.- (twenty-four thousand Euro) in order
to bring the share capital from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented by
500 (five hundred) shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each to EUR 36,500.- (thirty-six thousand
five hundred Euro), by way of the issue of 960 (nine hundred sixty) new shares of the Company, having a nominal value
of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.
2. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 1. above.
3. Subsequent amendment of article 6, first paragraph, of the articles of association of the Company (the Articles) in
order to reflect the increase of the share capital adopted under item 1. above.
4. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority
given to any manager of the Company, any lawyer or employee of LOYENS WINANDY and any employee of FIDEOS
S.A. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the
Company.
5. Miscellaneous.
III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of
EUR 24,000.- (twenty-four thousand Euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 12,500.-
(twelve thousand five hundred Euro) represented by 500 (five hundred) shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-
five Euro) each to EUR 36,500.- (thirty-six thousand five hundred Euro), by way of the issue of 960 (nine hundred sixty)
new shares of the Company, having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital
increase as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder, represented by Maître Bernard Beerens, prenamed, by virtue of the aforementioned proxy,
hereby declares that it subscribes to the increase of the share capital of the Company in the amount of EUR 24,000.-
(twenty-four thousand Euro) and it fully pays it up by a contribution in cash in an aggregate amount of EUR 24,000.-
(twenty-four thousand Euro) which is evidenced to the notary by a certificate of blockage and which shall be allocated to
the nominal share capital account of the Company.
The amount of the increase of the share capital is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which
has been given to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 6, first paragraph, of the Articles in order to reflect the above resolution
so that it reads henceforth as follows:
« Art. 6. The company's capital is set at thirty-six thousand five hundred Euro (EUR 36,500.-), represented by one
thousand four hundred and sixty (1,460) shares of a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.»
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and
empowers and authorizes any manager of the Company, any lawyer or employee of LOYENS WINANDY and any
employee of FIDEOS S.A. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share
register of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately two thousand nine hundred euro.
42317
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le sept mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de PARTON PROPERTIES, S. à
r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511
Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.849 (la
Société). La Société a été constituée le 24 novembre 2006 suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence
à Junglinster, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - Numéro 2458 du 30 décembre 2006.
A comparu:
TAGGIA XCIII - CONSULTADORIA E PARTICIPACOES, UNIPESSOAL LDA, ayant son siège social à Edificio Marina
Club, no 73, 1st Floor, room 105, 9000 - 533 Funchal, Madère, immatriculée au Registre du Commerce de la Zone
Commerciale Libre sous le numéro 07359 (l'Associé Unique),
ici représentée par Maître Bernard Beerens, Avocat à la Cour, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée le
ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par
le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 24.000,- (vingt-quatre mille euros) afin de porter
le capital social de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cents)
parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune à EUR 36.500,- (trente-six mille cinq
cents euros) par l'émission de 960 (neuf cent soixante) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale
de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
2. Souscription à et paiement de l'augmentation de capital mentionnée au point 1. ci-dessus.
3. Modification subséquente de l'article 6, premier paragraphe, des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter
l'augmentation de capital spécifiée au point 1.
4. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir
et autorité à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de LOYENS WINANDY et à tout employé de FIDEOS
S.A. de procéder au nom de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des
parts sociales de la Société;
5. Divers.
III. que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter et augmente par les présentes le capital social de la Société d'un montant de
EUR 24.000,- (vingt-quatre mille euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze
mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cents) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq
euros) chacune à EUR 36.500,- (trente-six mille cinq cents euros) par l'émission de 960 (neuf cent soixante) nouvelles
parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et le paiement de l'augmentation de capital:
<i>Souscription - Paiementi>
L'Associé Unique, représenté par Maître Bernard Beerens, prénommé, en vertu de la procuration dont mention ci-
avant, déclare souscrire à l'augmentation de capital de la Société d'un montant de EUR 24.000,- (vingt-quatre mille euros)
et de la payer par un apport en numéraire d'un montant total de EUR 24.000,- (vingt-quatre mille euros) documenté au
notaire par un certificat de blocage et qui sera affecté au compte capital nominal de la Société.
Le montant de l'augmentation de capital social est désormais à la libre disposition de la Société dont la preuve a été
apportée au notaire soussigné.
42318
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 6, premier paragraphe, des Statuts afin de refléter la résolution ci-dessus
de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social de la société est fixé à trente-six mille cinq cents euros (EUR 36.500,-), représenté par mille
quatre cent soixante (1.460) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer les modifications
ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de LOYENS WINANDY
et à tout employé de FIEDOS S.A. afin de procéder au nom de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement
émises dans le registre des parts sociales de la Société.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
conséquence du présent acte sont estimés approximativement à deux mille neuf cents euros.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de rédiger le présent
acte en langue anglaise, suivi d'une version française, à la requête de la même partie, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original
du présent acte.
Signé: B. Beerens, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2007. Relation: LAC/2007/1912. — Reçu 240 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 14 mars 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007040944/242/149.
(070037943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.
AMP EUROPE S.A. Safety Engineering Office, Société Anonyme.
Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 106.099.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 5 mars 2007.
H. Hellinckx
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007040848/242/12.
(070037793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.
Eufitel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 422.700,00.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 120.053.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 5 mars 2007.
H. Hellinckx
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007040850/242/13.
(070037800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.
42319
PATRIZIA Real Estate 20 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 122.982.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2007.
P. Frieders
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007040853/212/12.
(070037909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.
Laupral S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 125.185.
STATUTS
L'an deux mille sept, le seize mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l'Institut Commercial de Nancy, demeurant professionnellement à L-1931 Lu-
xembourg, 25, avenue de la Liberté,
agissant comme mandataire de Monsieur Pascal Raffy, demeurant à CH-1196 Gland, Domaine Impérial, Résidence du
Golf, Appartement 21 (Suisse),
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes
avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une
société qu'il déclare constituer comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Pour la personne ci-avant désignée et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions
ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de LAUPRAL S.A.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville. Sans préjudice des règles de droit commun en matière
de résiliation de contrat au cas où le siège social de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra
être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège social, le siège
social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.
Le conseil d'administration aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout,
selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.
Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au
transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
En particulier elle pourra acquérir des biens immobiliers situés en Suisse.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
42320
La société peut emprunter et accorder aux entreprises dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse
directement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.
Capital - Actions
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à CHF 1.000.000,00 (un million de Francs Suisses), représenté par 1.000
(mille) actions d'une valeur nominale de CHF 1.000,00 (mille Francs Suisses) chacune, entièrement libérées.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des
actionnaires, sauf dispositions de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur le dit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d'un registre à souches et signés par deux administrateurs.
La société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux
administrateurs.
Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura
le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme
étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire, ou
un débiteur et un créancier gagiste.
Art. 8. Le conseil d'administration peut, sur décision de l'assemblée générale des actionnaires, autoriser l'émission
d'emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination
que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts, les conditions d'émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Les obligations doivent être signées par
deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une
griffe.
Administration - surveillance
Art. 9. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps, révocables
par elle.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-
présidents du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du
président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.
Art. 10. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence
qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.
Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou vala-
blement représentés.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si l'ensemble de ses membres sont présents
ou valablement représentés.
Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et
pour voter en ses lieux et place.
Les résolutions du conseil seront prises à l'unanimité des membres du Conseil d'Administration.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors
d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies
multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.
Un administrateur, ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation du conseil,
sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il
ne peut pas prendre part aux délibérations afférentes du conseil.
42321
Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les
actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.
Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à l'unanimité
des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.
Art. 11. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans
un registre spécial et signés par un administrateur au moins.
Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d'administration ou par deux
administrateurs.
Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition
et d'administration dans l'intérêt de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10.08.1915, telle que modifiée, ou par les statuts
de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration.
Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner des
mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l'assentiment préalable de
l'assemblée générale des actionnaires, déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera le
titre d'administrateur-délégué.
Art. 14. Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'adminis-
tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du
conseil d'administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration
n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.
Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.
Art. 15. Le conseil d'administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société valablement faits au nom de la société seule.
Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s'ils sont signés au
nom de la société par la signature conjointe d'un Administrateur de catégorie A et d'un Administrateur de catégorie B,
ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d'administration.
Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,
nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne pourra
pas dépasser six ans.
Tout commissaire sortant est rééligible.
Assemblées
Art. 18. L'assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération ap-
propriée pour l'accomplissement de leurs fonctions.
Art. 19. L'assemblée générale légalement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent
les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.
Art. 20. Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses certificats
nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée pour
l'assemblée.
Cette formalité n'est pas requise pour les titres affectés au cautionnement des administrateurs et commissaires.
Art. 21. L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le 1
er
lundi du mois de juin de chaque année, à 10.00
heures.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assemblées
générales se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation ou dans la municipalité où se trouve le siège
social, si celui-ci a été transféré dans une autre localité, ou dans tout autre lieu de la commune convenu par le conseil
d'administration.
Art. 22. L'assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d'administration et du commissaire, votera
sur l'approbation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par
les statuts, donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui
être dévolues.
Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.
42322
Art. 23. L'assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévue par la loi peut modifier les
statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.
Art. 24. Le conseil d'administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extraordinaires.
Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu'un groupe d'actionnaires représentant au moins un
cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l'ordre du jour.
Tout avis contenant convocation à l'assemblée générale doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu'ils soient déposés dans le
délai et au lieu qu'il indiquera.
Art. 25. Le président du conseil d'administration, ou en son absence, l'administrateur qui le remplace, préside les
assemblées générales.
L'assemblée choisira parmi les assistants deux scrutateurs.
Les autres membres du conseil d'administration complètent le bureau.
Art. 26. Les procès-verbaux de l'assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire
qui le demande.
Toutefois, au cas où les délibérations de l'assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront
délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil d'administration ou par
un autre administrateur.
Année Sociale - Bilan - Répartition des bénéfices
Art. 27. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 28. Chaque année au 31 décembre, le conseil d'administration établit les comptes annuels dans les formes requises
par la loi.
A la même époque, les comptes seront clos et le conseil d'administration préparera un compte des profits et pertes
de l'année sociale écoulée. Au plus tard un mois avant l'assemblée générale annuelle, l'administration soumettra le bilan
de la société et le compte des pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui
pourront être requis par la loi, au commissaire qui sur ce, établira son rapport.
Une quinzaine avant l'assemblée générale annuelle, le bilan, le compte des profits et pertes, le rapport du conseil
d'administration, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront
déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau
normales.
Art. 29. L'excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d'administration, constituera
le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être
obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.
Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l'assemblée générale.
Les dividendes, s'il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l'époque et au lieu fixés par le conseil d'administration
endéans les limites fixées par l'assemblée générale.
Avec les approbations prévues par la loi et en respectant les autres prescriptions légales, des dividendes intérimaires
peuvent être payés par le conseil d'administration.
L'assemblée générale peut décider d'affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital
sans réduire le capital social.
Dissolution - Liquidation
Art. 30. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d'une assemblée générale statuant suivant les
modalités prévues pour les modifications des statuts.
Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs
liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.
Sur l'actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-
bourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.
Disposition Générale
Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-
bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2007.
42323
La première assemblée générale annuelle se tiendra le 2 juin 2008 à 10.00 heures.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant ainsi été établis, le comparant Monsieur Pascal Raffy, par son représentant susnommé,
déclare souscrire aux 1.000 (mille) actions de la société créée et les libérer à hauteur de CHF 1.000,00 (mille Francs
Suisses) par action de sorte que la somme de CHF 1.000.000,00 (un million de Francs Suisses) se trouve dès à présent à
la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Déclaration - Evaluation - Fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle
que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de huit mille quatre cents euros.
Pour les besoins du fisc et de l'enregistrement le capital est évalué à EUR 622.277,54.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Le comparant préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqué, s'est
ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à 1.
2. A été appelé aux fonctions d'administrateur de catégorie A:
- Monsieur Pascal Raffy, né à Sin El Fil/Beyrouth (Liban), le 20 juillet 1963, demeurant à CH-1196 Gland, Domaine
Impérial, Résidence du Golf, Appartement 21 (Suisse),
3. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs de catégorie B:
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, née à Luxembourg, le 18 août 1958, demeurant
professionnellement à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté;
- Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l'Institut Commercial de Nancy, né à Thionville (France), le 7 juillet 1967, de-
meurant professionnellement à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
4. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée HRT REVISION S.à r.l., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri,
R.C.S. Luxembourg section B numéro 51.238.
5. A été désigné Président du Conseil d'Administration:
Monsieur Pascal Raffy, préqualifié.
6. Le siège de la société est fixé au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
7. La durée des mandats des administrateurs et du commissaire a été fixée à 3 ans.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: P. Raffy, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 mars 2007. Relation: GRE/2007/1170. — Reçu 6.222,78 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 16 mars 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007041232/231/245.
(070038171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.
MEPV Finance Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 118.972.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 7 mars 2007.
42324
H. Hellinckx
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007040855/242/13.
(070037564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.
Matrix German Portfolio No 1 Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 112.074.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 7 mars 2007.
H. Hellinkcx
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007040856/242/13.
(070037566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.
Donako China Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 120.090.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
46044 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007040858/211/11.
(070037653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.
Anchor Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 60.602.
Le bilan et l'affectation des résultats au 31 décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mars 2007.
ANCHOR LUXEMBOURG S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
Référence de publication: 2007041211/683/17.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2007, réf. LSO-CC03955. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070038653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.
MGP Dean S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 122.627.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 14 mars 2007.
42325
P. Bettingen
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007040860/202/12.
(070037714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.
Promotions Damian, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7325 Heisdorf, 3A, rue des Jardins.
R.C.S. Luxembourg B 125.190.
STATUTS
L'an deux mille sept, le sept février
Par-devant Maître d'Huart, notaire de résidence à Pétange
Ont comparu:
- Monsieur Krusic Goran, administrateur de sociétés, né le 26 novembre 1977 à Pétange, demeurant au 3, rue des
Jardins, L-7325 Heisdorf
- Madame Nedeljkovic Sonja, épouse Krusic, administrateur de société, née le 2 avril 1982 à Pétange, demeurant au
3, rue des Jardins, L-7325 Heisdorf tous deux représentés par Monsieur Paul Diederich, administrateur de sociétés, né
le 9 février 1961 à Luxembourg, demeurant au 20, An der Laach, L-8368 Hagen, sur base d'une procuration annexée au
présent acte.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à
responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de PROMOTIONS DAMIAN.
Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Heisdorf. Il pourra être transféré en toute autre localité
du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.
Art. 3. La société a pour objet l'acquisition, l'aménagement, la construction de tous immeubles au Grand-Duché de
Luxembourg ou à l'étranger, la gestion de ces immeubles par location ou autrement, la prise de participation, ou intérêts
dans toutes sociétés immobilières de même objet et généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de
nature à en faciliter l'extension ou le développement.
Elle est autorisée à faire des emprunts et accorder des crédits et tous concours, prêts, avances, garanties ou caution-
nements à des personnes privées, aux associés, ainsi que à des sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou
indirect.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2007.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros représenté par cent (100,-) parts sociales
d'une valeur nominale de cent vingt cinq (125,-) euros chacune.
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq
cents (12.500,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Lorsque la société comporte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles
ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés qu'avec l'agrément des associés représentant les trois quarts du
capital social.
Art. 9. Les cessions des parts doivent être constatées par acte notarié ou sous seing privé. Lorsque la société comporte
plus d'un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la société
ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l'article 1690 du code civil.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent leurs
pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de son objet social.
Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.
42326
Art. 12. Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'un des associés n'entraîneront pas la dissolution de la société.
Les héritiers de l'associé prédécédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la
société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraînera pas la dissolution de la société.
Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre dé parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés
représentant plus de trois quarts du capital social.
Art. 15. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des
associés.
Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine visé à l'alinéa 1
er
sont inscrites sur un procès-verbal ou établies
par écrit.
De même les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal
ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.
Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 17. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Souscription des partsi>
Ces parts ont été souscrites comme suit:
Parts
sociales
Monsieur Goran Krusic, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Madame Nedeljkovic Sonja, épouse Krusic, précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-
mativement à mille cinq cents (1.500,-) euros.
<i>Assemblée généralei>
Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:
1. Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Krusic Goran, demeurant au 3, rue des Jardins, L-7325 Heisdorf
2. Le siège social de la société est fixé au 3A, rue des Jardins, L-7325 Heisdorf.
La société est valablement engagée par la signature de l'unique gérant.
Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l'attention des constituants sur la nécessité
d'obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l'objet social.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Diederich, G. d'Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 février 2007, Relation: EAC/2007/967. — Reçu 62,50 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 6 mars 2007.
G. d'Huart.
Référence de publication: 2007041885/207/96.
(070038428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.
Café Um Bur S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4976 Bettange-sur-Mess, 9, rue du Château.
R.C.S. Luxembourg B 105.371.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
42327
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 14 mars 2007.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>M. Goeres
<i>Déléguée par Maître J. Seckleri>
Référence de publication: 2007040861/231/14.
(070037719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.
E.C. Handelsagentur - Euro-Cuisines S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 50.469.
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 16. Mai 2002i>
<i>Punkt 1 der Tagesordnung:i>
Die Versammlung beschließt einstimmig die Absetzung folgender Verwaltungsratmitglieder:
- Herr Gerd Ihl, wohnhaft in L-6670 Mertert, 36, rue Basse
- Frau Heike Schweizer, wohnhaft in D-56235 Ransbach-Baumbach
- Frau Helga Schweizer, wohnhaft in D-56410 Montabaur
<i>Punkt 2 der Tagesordnung:i>
Die Versammlung beschließt die Ernennung folgender Verwaltungsratsmitglieder:
- Herr Gerd Ihl, Kaufmann, wohnhaft in L-2143 Luxembourg, 143, rue Laurent Menager
- Herr Roland Ebsen, Buchhalter, wohnhaft in L-6633 Wasserbillig, 2, route de Luxembourg
- Herr Norbert Ebsen, Buchhalter, wohnhaft in L-6720 Grevenmacher, 7, rue de l'Eglise
Die Mandate werden auf 6 Jahre festgesetzt und enden mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2008.
<i>Punkt 3 der Tagesordnung:i>
Die Versammlung beschließt einstimmig die Absetzung des delegierten Verwaltungsratmitgliedes:
- Herr Gerd Ihl, wohnhaft in L-6670 Mertert, 36, rue Basse
<i>Punkt 4 der Tagesordnung:i>
Die Versammlung beschließt die Ernennung von folgendem delegierten Verwaltungsratsmitglied:
- Herr Gerd Ihl, Kaufmann, wohnhaft in L-2143 Luxembourg, 143, rue Laurent Menager, mit der Befugnis die Gesell-
schaft durch seine Einzelunterschrift in der täglichen Geschäftsführung zu verpflichten.
Das Mandat wird auf 6 Jahre festgesetzt und endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2008.
<i>Punkt 5 der Tagesordnung:i>
Die Versammlung beschließt einstimmig die Absetzung des Aufsichtskommissars:
- Der Gesellschaft SOCIETE COMPTABLE ET FISCALE GUY SAUER, mit Sitz in L-6793 Grevenmacher, 15, route de
Trèves.
<i>Punkt 6 der Tagesordnung:i>
Die Versammlung beschließt zum Aufsichtskommissar zu ernennen:
- Die Gesellschaft ACCOUNT DATA EUROPE S.A., mit Sitz in L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.
Das Mandat wird auf 6 Jahre festgesetzt und endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2008.
Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift
<i>Die Vorsitzende der Generalversammlungi>
Référence de publication: 2007041020/745/40.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05684. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070037838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.
42328
Arbeitskreis Wirtschaft A.s.b.l. oder Cercle Economique Luxembourg A.s.b.l. oder AKW Luxemburg,
Association sans but lucratif.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 126, rue Cents.
R.C.S. Luxembourg F 138.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung des Vereins ohne Gewinnzweck, die in Luxemburg am 5. Dezember 2006i>
<i>abgehalten wurdei>
Der Verwaltungsrat beschliesst den Gesellschaftssitz auf folgende Adresse zu verlagern:
126, rue Cents, L-1319 Luxembourg
In Anwesenheit aller Verwaltungsratsmitglieder wurde die Entscheidung einstimmig angenommen:
Luxemburg, den 13. März 2007.
<i>Für die Gesellschaft
i>FIDUCIAIRE SCHEIWEN • NICKELS & ASSOCIES S.à r.l.
<i>Mandant
i>Unterschrift
Référence de publication: 2007041157/1132/20.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03284. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070038480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.
Arcola SCI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.
R.C.S. Luxembourg E 924.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 janvier 2007i>
En date du 22 janvier 2007, les associés de la société ARCOLA S.C.I., réunis au siège social, ont décidé, à l'unanimité,
de prendre les résolutions suivantes:
- La démission de Monsieur Nico Lanter, ingénieur-technicien, né le 31 janvier 1949 à Luxembourg et demeurant à
L-1420 Luxembourg, 6, avenue Gaston Diderich, de son mandat de gérant de la société est acceptée.
- En conséquence, Monsieur Pasquale Corcelli devient désormais gérant unique de la société, pour une durée indé-
terminée.
La société est désormais engagée par la signature individuelle du gérant unique.
Luxembourg, le 22 janvier 2007.
Pour extrait conforme
ECOPREST S.A.
Signatures / P. Corcelli
<i>Associési>
Référence de publication: 2007041158/503/22.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2007, réf. LSO-CC01918. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070038495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.
IM Fashion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 114.088.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 6 mars 2007i>
La démission de Monsieur De Bernardi Angelo de son poste d'administrateur de la société est acceptée.
Monsieur Alexis De Bernardi, licencié en sciences économiques, né le 13 février 1975 à Luxembourg, domicilié pro-
fessionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société. Son mandat
viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.
42329
Pour extrait sincère et conforme
IM FASHION S.A
A. De Bernardi
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007041166/545/19.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03213. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070038662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.
Panicaut, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 92.033.
L'an deux mille sept, le seize février.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
A comparu:
Madame Marina Valvasori, employée privée, née à Dudelange, le 24 mars 1970, demeurant professionnellement à
L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich,
ici représentée par Mademoiselle Nadège Brossard, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 8 février 2007.
La prédite procuration, après avoir été paraphée ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-dessus, agissant en sa qualité de seule associée de la société à res-
ponsabilité limitée PANICAUT, s.à r.l., avec siège social à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, inscrite
au R.C.S.L. sous le numéro B 92.033, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 février
2003, publié au Mémorial C, numéro 348 du 1
er
avril 2003 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
notaire instrumentant, en date du 24 décembre 2004, publié au Mémorial C, numéro 385 du 27 avril 2005,
requiert le notaire instrumentant d'acter:
a) qu'elle décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour;
b) qu'elle donne décharge à la gérante de la société pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour;
c) qu'elle décide de nommer comme liquidateur la société de droit britannique DAMSOR LIMITED, ayant son siège
social à 40 Woodborough Road, Winscombe, BS25 1AG Somerset, Royaume Uni, inscrite au registre des sociétés pour
l'Angleterre et le Pays de Galles sous le numéro 7261567;
d) qu'elle détermine les pouvoirs du liquidateur comme suit:
- que le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat, et plus particulièrement tous les pouvoirs
prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sans devoir
recourir à l'autorisation de l'assemblée générale des associés dans les cas prévus par la loi;
- que le liquidateur n'est pas obligé de dresser un inventaire;
- que le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou
plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe;
e) qu'elle décide de nommer comme commissaire-vérificateur la société à responsabilité limitée AGN HORSBURGH
& Co S.à r.l., ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, inscrite au R.C.S.L. sous le
numéro B 75.354.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, charges et rémunérations incombant à la société à raison des présentes, est évalué approxima-
tivement à huit cents euros (€ 800,-).
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, elle a signé avec Nous notaire le
présent acte.
Signé: N. Brossard, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 21 février 2007, vol. 437, fol. 65, case 12. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
42330
Bascharage, le 5 mars 2007.
A. Weber.
Référence de publication: 2007041189/236/49.
(070038710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.
Cartrust S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 125.189.
STATUTS
L'an deux mille sept, le vingt-six février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
Ont comparu:
1.- La société anonyme ALBATROS INVESTMENT PARTICIPATION S.A., avec siège social à L-6942 Niederanven,
27, Mehlstrachen.
2.- La société anonyme ZABOU S.A., avec siège social à L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.
Toutes les deux sont ici représentées par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement
à Junglinster, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme
à constituer par les présentes:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de CARTRUST S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet le commerce et la location de véhicules automoteurs.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.
Art. 5. Le capital social est fixé à six cent mille euros (600.000,- EUR), représenté par six mille (6.000) actions d'une
valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la
loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l'article 49-2 de la loi de 1915.
<i>Droit de préemptioni>
Les actionnaires ont un droit de préemption en cas de cession d'une action selon la procédure suivante:
1. L'actionnaire désireux de céder une ou plusieurs actions doit signifier son intention au conseil d'administration de
la société, par envoi d'une lettre recommandée à la poste, adressée au siège social de la société.
Le conseil d'administration portera cette offre de cession à la connaissance de tous les autres actionnaires par lettre
recommandée à la poste, dès réception de la lettre de l'actionnaire cédant. Il sera de la sorte possible aux autres action-
naires de se porter acquéreurs des actions qui font l'objet de l'offre de cession en question.
2. Le prix payable pour l'acquisition de ces actions sera déterminé, soit d'un commun accord entre l'actionnaire cédant
et le ou les actionnaire(s) cessionnaires, soit par un réviseur d'entreprises, désigné de commun accord par l'actionnaire
cédant et le(les) actionnaire(s) acquéreur(s).
42331
3. Au cas où plusieurs actionnaires souhaitent se porter acquéreurs des actions faisant l'objet de l'offre de cession de
l'actionnaire cédant, la répartition de ces actions se fera proportionnellement à la quote-part sociale déjà détenue par
ces actionnaires. Si la répartition totale des actions n'est pas réalisable, un tirage au sort, effectué sous le contrôle du
conseil d'administration, répartira le solde du nombre des actions non divisible par le nombre des actionnaires acquéreurs.
4. Il sera en tout état de cause convoqué une assemblée générale extraordinaire si dans les soixante (60) jours de
l'envoi de la lettre par le conseil d'administration aux actionnaires portant à leur connaissance l'offre de cession de
certaines actions, aucun actionnaire n'a manifesté son intention d'acquérir ces actions. Lors de cette assemblée, l'action-
naire cédant désigne le tiers acquéreur de ses actions qu'il aura choisi librement.
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Art. 8. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à
un versement d'acomptes sur dividendes.
Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.
En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-
tronique.
Les réunions du conseil d'administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-
conférence.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur de la
société.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application
partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2008.
42332
3) Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des
actionnaires, désignant le premier conseil d'administration.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:
1.- La société anonyme ALBATROS INVESTMENT PARTICIPATION S.A., avec siège social à L-6942 Niede-
ranven, 27, Mehlstrachen, trois mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000
2.- La société anonyme ZABOU S.A., avec siège social à L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg, trois mille
actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000
Total: six mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000
Toutes les actions ont été libérées en numéraire à raison de vingt-cinq pour cent (25%) de sorte que la somme de
cent cinquante mille euros (150.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de trois mille trois cents
euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Frank Fischer, directeur de société, né à Luxembourg, le 20 mars 1962, demeurant à L-6942 Niederanven,
27, Mehlstrachen;
b) Monsieur Marc Wagner, directeur de société, né à Luxembourg, le 17 septembre 1963, demeurant à L-5290 Neu-
haeusgen, 16, Kiischtewee;
c) Monsieur Adriano José Da Silva Guedes, dit Adrien Guedes, employé privé, né à Vale de Cambra (Portugal), le 9
septembre 1964, demeurant à F-57970 Elzange, 6, rue du Poitou.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée SOFINTER GESTION S.à r.l., ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 2, Parc
d'activité Syrdall, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 106.316.
4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale
annuelle de 2012.
5.- Le siège social est établi à L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), l'assemblée nomme en qualité de premier
administrateur-délégué de la société Monsieur Adrien Guedes, préqualifié.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: C. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 mars 2007. Relation GRE/2007/1010. — Reçu 6.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 14 mars 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007041887/231/153.
(070038427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.
42333
White Sun Re Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 117.316.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 17 janvier 2007i>
Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel
administrateur:
- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement
au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
en remplacement de Monsieur Jean Lambert.
- Mme Catherine Guffanti, comptable, née le 20 janvier 1963 à Longwy (France), demeurant professionnellement au
207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
en remplacement de Monsieur Patrice Yande.
Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordi-
naire statutaire qui procédera aux élections définitives.
Pour extrait sincère et conforme
WHITE SUN RE COMPANY S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007041506/1022/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02623. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070038512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.
Koekken S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 61.498.
Le bilan au 31 août 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007041505/6312/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007, réf. LSO-CC01820. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070038259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.
Skarman & Skarman S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 13, place d'Armes.
R.C.S. Luxembourg B 71.698.
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007041780/664/13.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2007, réf. LSO-CC00327. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070038206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.
42334
EWA Révision SA, Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 38.937.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 2 marsi>
<i>2007 a 11.30 heuresi>
L'Assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats des Administrateurs et du Commissaire, à savoir:
Au poste d'administrateurs:
Monsieur Charles Ensch, réviseur d'entreprises, né le 8 juillet 1952 à Diekirch, demeurant au 10 Op der Schleed L-9273
Diekirch
Monsieur Yves Wallers, réviseur d'entreprises, né le 31 juillet 1962 à Ettelbrück, demeurant au 23, rue Jean Meisen
L-9142 Burden
Monsieur Daniel Reding, expert-comptable, né le 16 mars 1968 à Ettelbrück, demeurant au 244, rue de Trèves L-2630
Luxembourg
Au poste de commissaire aux comptes:
Monsieur Fons Mangen, né le 17 juin 1958 à Ettelbrück, demeurant au 147, rue de Warken L-9088 Ettelbrück
Leurs mandats se termineront à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2013.
Ettelbrück, le 2 mars 2007.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2007041563/643/26.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02921. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070038685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.
Monroe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 116.420.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 6 mars 2007i>
L'Assemblée nomme aux fonctions de Commissaire aux comptes la société MAZARS S.A., avec siège social à L-2530
Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt pour certifier les comptes des exercices 2006 et 2007 en remplacement de la
société FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007041567/657/16.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2007, réf. LSO-CC02124. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070038364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.
Firelux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 84.589.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège de la Société, extraordinairement en date du 2 marsi>
<i>2007 à 9.30 heuresi>
L'Assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats des Administrateurs et du Commissaire, à savoir:
Au poste d'administrateurs:
Monsieur Charles Ensch, réviseur d'entreprises, né le 8 juillet 1952 à Diekirch, demeurant au 10 Op der Schleed,
L-9273 Diekirch
Monsieur Yves Wallers, réviseur d'entreprises, né le 31 juillet 1962 à Ettelbrück, demeurant au 23, rue Jean Meisen,
L-9142 Burden
42335
Monsieur Daniel Reding, expert-comptable, né le 16 mars 1968 à Ettelbrück, demeurant au 244, rue de Trêves, L-2630
Luxembourg
Au poste de commissaire aux comptes:
Monsieur Fons Mangen, né le 17 juin 1958 à Ettelbrück, demeurant au 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbrück
Leurs mandats se termineront à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2013.
Ettelbrück, le 2 mars 2007.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2007041560/643/26.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02920. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070038689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.
Vickin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 44.135.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 17 janvier 2007i>
Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel
administrateur:
- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement
au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
en remplacement de Monsieur Jean Lambert.
- Mme Claudine Boulain, comptable, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France) demeurant professionnellement
au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
en remplacement de Monsieur Patrice Yande.
Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordi-
naire statutaire qui procédera aux élections définitives.
Pour extrait sincère et conforme
VICKIN S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007041503/1022/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02642. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070038492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.
Boom S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 120.019.
Statuts coordonnés suivant acte du 8 février 2007, reçu par M
e
Urbain Tholl, de résidence a Mersch, déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
U. Tholl
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007040879/232/11.
(070038019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
42336
AMP EUROPE S.A. Safety Engineering Office
Anchor Luxembourg S.A.
Arbeitskreis Wirtschaft A.s.b.l. oder Cercle Economique Luxembourg A.s.b.l. oder AKW Luxemburg
Arcola SCI
Bardot Properties S. à r.l.
Bata Brands S.à r.l.
Boom S.A.
Café Um Bur S.à r.l.
Cartrust S.A.
Covidien International Finance S.A.
Dizzy S.à r.l.
Donako China Investments S.à r.l.
E.C. Handelsagentur - Euro-Cuisines S.A.
Eufitel S.à r.l.
EWA Révision SA
Firelux S.A.
FoodVest Equity Co S.A.
HEPP III Luxembourg Master S.à r.l.
IM Fashion S.A.
Jacinthe Holding S.A.
Koekken S.A.
Laupral S.A.
March Europe S.A.
Matrix German Portfolio No 1 Holdco S.à r.l.
MEPV Finance Company S.à r.l.
MGP Dean S.à r.l.
MHN (Luxembourg) S.à r.l.
Monroe S.A.
Panicaut, s.à r.l.
Parton Properties, S. à r.l.
PATRIZIA Real Estate 20 S.à r.l.
Procter & Gamble International Funding SCA
Promotions Damian
Purcell Investments S.à r.l.
Rearden L Holdings 2 S.à r.l.
Skarman & Skarman S.A.
Tyco Healthcare Group S.A.
Vickin S.A.
Vitco & Partners SA
White Sun Re Company S.A.
Wood Group S.A.