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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 814
8 mai 2007
SOMMAIRE
3H International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39036
Accipiter EM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39072
Accipiter Holdings (Luxembourg) . . . . . . .
39069
AC Technologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39060
Afopex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39042
Alcebé Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39039
Alpha Micro S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39042
Amblavia SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39039
American Medical Systems Luxembourg
S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39050
Aras Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39064
AYMS Audit S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39028
Café Fantastico S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39070
Cotulux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39050
Delta Ceres S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39046
Denon S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39049
Elektra S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39026
Epimethe Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
39031
Euro Food Participations S.A. . . . . . . . . . . .
39043
European Retail Venture . . . . . . . . . . . . . . . .
39036
European Top Consulting Compagnie sàrl
(E.T.C.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39072
Euro Shiprental S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39036
Fernbach Financial Software S.A. . . . . . . . .
39064
Fernbach Financial Software S.A. . . . . . . . .
39064
Fernbach S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39043
Fernbach S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39068
Fernbach-Software S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
39061
Fernbach-Software S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
39030
Green Cross Equity S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .
39060
Harmonie Berdorf asbl . . . . . . . . . . . . . . . . .
39031
HBLT S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39039
Knowledge Gate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39061
L'Acquario S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39068
LEG II Hellenic Holdings S.à.r.l. . . . . . . . . .
39046
Marinvest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
39042
Multi Asset Management Luxembourg
S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39034
Oasie S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39068
Oasie S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39030
Rolem Logistics A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39072
SRBLUX Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39030
Star Venture I S.c.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39061
Sunchase Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39043
SWG International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
39027
Syndicat d'Initiative et du Tourisme de
Nommern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39027
TFP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39071
TVSL Liquidation S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
39069
39025
Elektra S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-3450 Dudelange, 38, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 124.937.
STATUTS
L'an deux mille six, le premier novembre,
Ont comparu:
1. MOSBERG HOLDING SA, sise 30, Dernier Sol, L-2543 Luxembourg, Immatriculée au RCS de Luxembourg sous le
numéro B 88.556, représenté par M. Rodrigues Stefan
2. M. Dos Santos Cuhna Jorge, électricien, né le 29 juillet 1967 à Quiaios (Portugal) demeurant professionnellement
à L-3450 Dudelange, 38, rue du Commerce
Lesquels comparants ont dressé acte d'une société en commandite simple qu'ils déclarent constituer entre eux, et
dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société en commandite simple qui sera régie par les dispositions légales
afférentes ainsi que par les présents statuts, et dont Monsieur Dos Santos Cuhna Jorge, pré qualifié, est l'associé com-
mandité, et à ce titre définitivement responsable des engagements sociaux, les autres contractants en étant les associés
commanditaires, comme tels tenus des dettes et pertes de la société que jusqu'à concurrence des fonds dont ils ont fait
l'apport.
Art. 2. La raison sociale de la société est ELEKTRA S.e.c.s.
Art. 3. Le siège social de la société est établi à 38, rue du Commerce, L-3450 Dudelange Il pourra être transféré en
tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La société pourra établir des succursales et des agences dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg et à
l'étranger.
Art. 4. La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise d'installations électriques avec la vente de tous appareils
électriques, électroménagers, d'articles de lustrerie et de quincaillerie, de cuisines équipées et de tous autres articles de
la branche
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières,
pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'ac-
complissement. La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés
ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer. En outre, la société pourra exercer
toute autre activité commerciale à moins que celle-ci ne soit pas spécialement réglementée. Elle pourra d'une façon
générale faire tous actes, transactions ou opérations commerciales ou financières, immobilières ou mobilières, se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée à compter du jour de sa constitution. Elle ne peut être
dissoute que par décision de tous les associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à quatre-vingt mille Euros (80.000,- Euros), représenté par mille (1000] parts sociales
de quatre-vingt Euros (80,- Euros) chacune.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
Parts
1) MOSBERG HOLDING SA, préqualifié, huit cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800
2) M. Dos Santos Cuhna Jorge, préqualifiée, deux cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
Total: Mille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Toutes les parts sont entièrement libérées.
Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées à des non associés qu'avec l'agrément de tous les associés représentant
l'intégralité du capital social.
Art. 8. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d'après le nombre de parts exi-
stantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.
Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé ne mettent pas fin à la société.
Art. 10. Monsieur Dos Santos Cuhna Jorge, pré qualifié, en sa qualité d'associé commandité, est chargé de la gestion
de la société et peut accomplir tous les actes de gestion qui rentrent dans l'objet social de la société.
Tous les actes qui engagent la société, tous les pouvoirs et toutes les procurations doivent porter la signature de
l'associé commandité, sauf les cas de délégation dûment approuvés par les associés commanditaires à des directeurs ou
employés de la société.
39026
Art. 15. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront les pouvoirs et les émoluments.
La liquidation terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu'ils
détiennent.
Art. 16. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales afférentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par noms, prénoms usuels, états et demeures,
ils ont tous signé le présent acte.
Fait à Luxembourg, le 24 novembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007037941/3233/67.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB05805. - Reçu 806 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070034697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.
Syndicat d'Initiative et du Tourisme de Nommern, Association sans but lucratif.
Siège social: Nommern,
R.C.S. Luxembourg F 4.269.
<i>Assemblée Extraordinaire du SYNDICAT D'INITIATIVE ET DU TOURISME DE NOMMERNi>
En séance du 26 janvier 2007 de l'Assemblée Extraordinaire il a été décidé uni sono la modification de l'article 28 et
une ajoute (article 38) des statuts du SIT.
Art. 28. Le Conseil d'Administration se compose de 5 personnes minima et 15 membres maxima, dont 2/3 sont des
habitants de la commune et 1/3 hors de la commune
1 président,
1 vice-président,
1 secrétaire,
1 trésorier,
1 représentant de la commune de Nommern
Assesseurs
Art. 38. A ajouter: Le caissier gère les comptes en toute responsabilité mais cependant une autre personne du Conseil,
habitant dans la commune aura la procuration du compte.
Le Conseil a le droit de voir les comptes sur demande.
Lu et approuvé le 26 janvier 2007.
Signatures.
Référence de publication: 2007038118/800883/24.
Enregistré à Diekirch, le 5 février 2007, réf. DSO-CB00042. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(070023875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2007.
SWG International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 85.662.
<i>Extrait de la décision circulaire du Conseil d'Administration du 20 février 2007i>
Est nommé Administrateur, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2005:
- Madame Alyson Greenwood, administrateur de sociétés, demeurant au 76, chemin des Avalions, 1247 Anières, Suisse,
en remplacement de Monsieur Gabriel Champrenaud, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007038371/534/17.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, réf. LSO-CC01230. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070035081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.
39027
AYMS Audit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 39, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 124.877.
STATUTS
L'an deux mille sept, le vingt-six février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
Ont comparu:
1.- Monsieur Arnaud Yamalian, réviseur d'entreprises & expert-comptable, né à Epinay-sur-Seine, (France), le 2 juin
1968, demeurant professionnellement à L-1611 Luxembourg, 39, avenue de la Gare.
2.- La société de droit de l'Etat de Floride SHALIMAR LLC, avec siège social à FL-33141 North Bay Village, South
Treasure Island Drive 515, (Etats-Unis d'Amérique), inscrite au «Secretary of State» de l'Etat de Floride sous le numéro
L05000118000,
ici dûment représentée par Monsieur Arnaud Yamalian, préqualifié.
Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une
société à responsabilité limitée à constituer par les présentes:
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de AYMS AUDIT S.à r.l
Art. 3. La société a pour objet l'exécution de tous services se rapportant à la profession d'expert-comptable au sens
de la loi du 10 juin 1999, ainsi qu'à l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises au sens de la loi modifiée du 28
juin 1984, consistant notamment à organiser, contrôler, apprécier et redresser les comptabilités et les comptes de toute
nature, ainsi qu'à analyser par des procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises
sous leurs différents aspects économiques, juridiques et financiers, à faire le contrôle légal ou contractuel des comptes
de sociétés ou d'organismes ainsi qu'à rendre des services et à donner des consultations dans les domaines financiers,
administratifs et fiscaux.
La société a en outre pour objet la prestation de tous services de domiciliation et d'administration, à des sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, en accord avec la provision de la loi du 31 mai 1999, régulant les activités de domici-
liation.
La société pourra en général exercer toutes activités qui ne sont pas incompatibles avec les professions précitées.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 5. La durée de la société est illimitée.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125)
parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune, souscrites comme suit:
1.- Monsieur Arnaud Yamalian, réviseur d'entreprises & expert-comptable, demeurant professionnellement à
L-1611 Luxembourg, 39, avenue de la Gare, soixante-trois parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2.- La société de droit Américain SHALIMAR LLC, avec siège social à FL-33141 North Bay Village, South Treasure
Island Drive 515, (Etats-Unis d'Amérique), soixante-deux parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Total: cent vingt-cinq parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la
loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause
de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
39028
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III.- Administration et gérance
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de, parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-
sentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée
générale sont exercés par l'associé unique.
Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 14. Chaque année, le trente juin, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant
l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art.16. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements
et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 17. L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art.18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 30 juin 2008.
<i>Libération de parts socialesi>
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ huit cent cinquante euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-1611 Luxembourg, 39, avenue de la Gare.
39029
2.- L'assemblée désigne Monsieur Arnaud Yamalian, réviseur d'entreprises & expert-comptable, né à Epinay-sur-Seine,
(France), le 2 juin 1968, demeurant professionnellement à L-1611 Luxembourg, 39, avenue de la Gare, comme gérant de
la société pour une durée indéterminée.
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant, ès-qualités, au fait qu'avant toute activité commerciale de la
société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme
en relation avec objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. Yamalian, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 février 2007, Relation: GRE/2007/930. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 6 mars 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007037294/231/120.
(070034017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.
Fernbach-Software S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 36.700.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 12 mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007038204/2238/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, réf. LSO-CC01285. - Reçu 42 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070035174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.
Oasie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8015 Strassen, 4, rue des Carrefours.
R.C.S. Luxembourg B 78.540.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007038216/7479/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02878. - Reçu 95 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070035353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.
SRBLUX Soparfi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.
R.C.S. Luxembourg B 124.549.
Aujourd'hui, le 13 février 2007, s'est réuni le Conseil d'Administration de la société anonyme SRBLUX SOPARFI S.A.,
savoir:
- La société anonyme EAST WEST CONSULTING COMPANY S.A., avec siège social à Diekirch, 50, Esplanade,
- Monsieur Yvan Crab, administrateur de sociétés, demeurant à H-2634 Nagybörzsöny, Ganàdpuszta,
- Monsieur Patrick Harrington, administrateur de sociétés, demeurant à Greor Co Limerick, Newtown Pallas,
- Monsieur Zoran Urta, administrateur de sociétés, demeurant à 11000 Belgrade (Serbie), Inter Brigada 7/5,
Tous représentés suivant quatre procurations sous seing privé ci-annexées.
39030
A l'unanimité des voix est nommé Président du Conseil d'Administration, Monsieur Yvan Crab, préqualifié.
Fait à Mersch, le 13 février 2007.
Signatures.
Référence de publication: 2007038310/232/18.
Enregistré à Diekirch, le 16 février 2007, réf. DSO-CB00164. - Reçu 70 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(070029687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.
Harmonie Berdorf asbl, Association sans but lucratif.
Siège social: L-6550 Berdorf, 29, rue d'Echternach.
R.C.S. Luxembourg F 19.
<i>Assemblée Générale de l'HARMONIE BERDORF Association sans but lucratifi>
Le 3 février 2006 en la salle de fêtes du Centre Culturel
Présence de 59 membres actifs
Changement de l'adresse du Siège de l'HARMONIE BERDORF ASBL suivant l'article 2.1 et 4.1 des statuts des asso-
ciations sans but lucratif
Nouvelle adresse: HARMONIE BERDORF, Association sans but lucratif, Centre Culturel «A Schmadds», 29, rue
d'Echternach, L-6550 Berdorf
Approbation unanime par l'Assemblée.
Berdorf, le 3 février 2006.
HARMONIE BERDORF ASBL
Signatures
Référence de publication: 2007038321/800897/20.
Enregistré à Diekirch, le 28 février 2007, réf. DSO-CB00219. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(070030125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.
Epimethe Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 124.873.
STATUTS
L'an deux mille sept, le quinze février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster,
A comparu:
La société MORAINE CORP. ayant son siège social à Ave. Samuel Lewis y Calle, 56, Edificio Tila, Oficina 3, Panama,
République de Panama, immatriculée sous le numéro 526.830,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449
Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Panama, le 13 février 2007.
Ladite procuration paraphée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné sera annexée au présent acte
pour être déposée auprès des autorités d'enregistrement.
Lequel comparant, par son mandataire, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il va constituer
comme actionnaire unique:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EPIMETHE FINANCE S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité
de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale
des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
39031
Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions d'une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d'émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation
de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l'acte du 15 février 2007 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui
concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n'existerait pas, à cette
date, d'engagement de la part du conseil d'administration en vue de la souscription;
- à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d'arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues
en la présente résolution;
- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations
effectives du capital et enfin;
- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de
l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme
d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d'administration élit en son sein son président.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs
39032
auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'admi-
nistration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante
en cas de partage des voix.
La société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 7 mai à 16.00 heures à Luxembourg, au siège social ou
à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l'ordre du jour.
Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2008.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les actions ont été entièrement souscrites par le comparant et libérées en espèces de sorte que le montant
de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié profession-
nellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
b) Monsieur Michaël Zianveni, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte - France et domicilié professionnellement au 18,
rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
c) Monsieur Sébastien Graviere, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy - France et domicilié professionnellement au 18,
rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
d) Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié professionnel-
lement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n
o
B 79.327.
39033
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se
tiendra en l'an 2012.
5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous notaire
le présent acte.
Signé: Koeune, J. Seckler
Enregistré à Grevenmacher, le 27 février 2007, vol. 541, fol. 16, case 5, GRE / 2007 / 891. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 6 mars 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007037298/231/149.
(070034001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.
Multi Asset Management Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1841 Luxembourg, 2-4, rue du Palais de Justice.
R.C.S. Luxembourg B 107.144.
In the year two thousand and seven, on the fifth of January.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
The private limited company MULTI ASSET MANAGEMENT B.V., incorporated under the laws of the Netherlands,
having its registered office at Hanzeweg 16,2803 MC Gouda, The Netherlands,
represented by Mr. David Sana, maître en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte,
by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the
present deed in order to be recorded with it.
The appearing party, through its attorney, declared and requested the notary to act:
That the appearing party is the sole present partner of the private limited company (société à responsabilité limitée)
MULTI ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.à r.l., having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B and number 107.144, incorporated by deed of Maître Paul
Frieders, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on March 11, 2005, published in the Memorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number 783 dated August 4, 2005, and whose articles of association have been
amended by deed of Maître Henri Hellinckx, notary then residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg), on June 9,
2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1662 dated September 2nd, 2006,
and that the appearing party has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
Article ten of the articles of association is amended and will have henceforth the following wording:
«The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of two managers or by the
joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with
article 8.2. of these Articles.»
<i>Second resolutioni>
The number of managers is increased from one to two.
<i>Third resolutioni>
The resignation of the private limited company MULTI INVESTMENT B.V. as manager is accepted and discharge is
given to the latter for the performance of its mandate.
<i>Fourth resolutioni>
The private limited company MULTI INVESTMENT LUXEMBOURG HOLDING S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B no.
106.996, with registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, is appointed as man-
ager for an unlimited period.
<i>Fifth resolutioni>
Mr. Daan den Boer, company director, born on August 3, 1966 in NL-Ede, residing professionally at L-1331 Luxem-
bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, is appointed as manager for an unlimited period.
39034
<i>Sixth resolutioni>
The registered office is transferred from L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, to L-1841
Luxembourg, 2-4, rue du Palais de Justice.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately seven hundred and fifty euros.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the above
appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and
residence, the attorney signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le cinq janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
La société à responsabilité limitée MULTI ASSET MANAGEMENT B.V., de droit Néerlandais, ayant son siège social à
Hanzeweg 16, 2803 MC Gouda, Pays-Bas,
représentée par Monsieur David Sana, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
Que la comparante est la seule et unique associée actuelle de la société à responsabilité limitée MULTI ASSET MA-
NAGEMENT LUXEMBOURG S.à r.l., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 107.144, constituée par acte de Maître Paul Frieders, notaire de rési-
dence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 11 mars 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 783 du 4 août 2005, et dont les statuts ont été modifiés par acte de Maître Henri Hellinckx,
notaire alors de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 9 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 1662 du 2 septembre 2006,
et que la comparante a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'article dix des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
«La Société sera engagée en toute circonstance vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes de deux gérants ou par
la ou les signature(s) simple ou conjointes de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement
délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.»
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre des gérants est augmenté de un à deux.
<i>Troisième résolutioni>
La démission de la société à responsabilité limitée MULTI INVESTMENT B.V. de son mandat de gérant est acceptée
et décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
La société à responsabilité limitée MULTI INVESTMENT LUXEMBOURG HOLDING S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B n
° 106.996, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, est nommée comme gérant
pour une durée indéterminée.
<i>Cinquième résolutioni>
Monsieur Daan den Boer, administrateur de société, né le 3 août 1966 à NL-Ede, demeurant professionnellement à
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, est nommé comme gérant pour une durée indéterminée.
<i>Sixième résolutioni>
Le siège social est transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-1841 Luxembourg,
2-4, rue du Palais de Justice.
39035
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de sept cent cinquante
euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la
personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la même
personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 janvier 2007, vol. 540, fol. 70, case 4. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 2 mars 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007037484/231/111.
(070034076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.
Euro Shiprental S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6750 Grevenmacher, 6, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 87.460.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
Référence de publication: 2007038470/832/13.
Enregistré à Diekirch, le 1
er
février 2007, réf. DSO-CB00019. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(070019531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2007.
3H International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 90.250.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 mars 2007i>
- L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Gabriel Champrenaud de ses fonctions d'Administrateur.
- L'assemblée décide de réduire le nombre d'Administrateurs, de 4 à 3.
Luxembourg, le 2 mars 2007.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007038368/534/15.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, réf. LSO-CC01232. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070035080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.
European Retail Venture, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 92.500,00.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 109.637.
In the year two thousand seven, on the fourteenth day of February.
Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
39036
There appeared:
AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS FRANCE S.A., having its registered office at Coeur Défense, Tour
B, La Défense 4, 100, Esplanade du Général de Gaulle, 92932 Paris La Défense Cedex (registered under number 397 991
670 RCS Nanterre) (the «Sole Shareholde»),
here represented by Mrs Bernardine Vos, private employee, residing in Esch-sur-Alzette, (Grand Duchy of Luxem-
bourg),
by virtue of proxy given under private seal on February 12, 2007,
which, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities,
The appearing party, represented as stated hereabove, acting in its capacity as Sole Shareholder of EUROPEAN RETAIL
VENTURE, a private limited liability company («société à responsabilité limitée») having its registered office at 7, rue de
la Chapelle, L-1325 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
B 109.637, incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg dated 14 July 2005 (the «Company»), published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (the
«Mémorial»), number 1300 of November 30th, 2005 and whose articles of incorporation (the «Articles») have been
amended pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, pre-named, dated 18 September 2006, published in the Mémorial
number 2250 of 1st December 2006 and pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, pre-named, dated 6 November
2006, published in the Mémorial number 2384 of 21st December 2006;
decides to take the following written resolutions in accordance with the provisions of article 13 of the Articles and of
article 200-2 of Luxembourg law dated August 10th, 1915 on commercial companies, as amended from time to time.
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the issued share capital of the Company with an amount of EUR 20,000.-
(twenty thousand Euros) in order to raise it from its current amount of EUR 72,500.- (seventy-two thousand five hundred
Euros) to EUR 92,500.- (ninety-two thousand five hundred Euros) by creating and issuing 400 (four hundred) new shares,
having the same rights and obligations as the existing shares with a nominal value of EUR 50.- (fifty Euros) each (the «New
Shares»), plus a share premium of an amount of EUR 180,000.- (one hundred eighty thousand Euros) to be attached to
the New Shares (the «Share Premium»).
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder declares to subscribe to the 400 (four hundred) New Shares and records the full liberation and
payment of the New Shares by contribution in cash as follows:
The Sole Shareholder, here represented by Mrs Bernardine Vos prenamed, by virtue of a proxy and application form
given under private seal on February 12, 2007, declares to subscribe to 400 (four hundred) new shares with a nominal
value of EUR 50.- Euros (fifty Euros) plus a share premium of an amount of EUR 180,000.- (one hundred eighty thousand
Euros) and to have them fully paid up by contribution in cash consisting of a sum of EUR 200,000.- (two hundred thousand
Euros).
All the 400 (four hundred) new shares plus the Share Premium, have been fully paid up by contribution in cash so that
the amount of EUR 200,000.- (two hundred thousand Euros) is as now at the disposal of the Company as it has been
proven to the undersigned notary who expressly acknowledges it.
<i>Third resolutioni>
Further to the share capital increase, the Sole Shareholder resolves to amend Article 5.1 of the Articles of Association
of the Company, which shall read as follows:
«The corporate capital is fixed at ninety-two thousand five hundred Euros (EUR 92,500.-), represented by one thousand
eight hundred fifty (1,850) shares with a nominal value of fifty Euros (EUR 50.-) each (hereafter referred to as the «Shares»).
The holders of the Shares are together referred to as the «Shareholders».»
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately EUR 3,600.- (three thousand six hundred Euros).
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing person,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
39037
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le quatorze février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné,
A comparu:
AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS FRANCE S.A., une société anonyme de droit français ayant son
principal établissement à Coeur Défense, Tour B, La Défense 4, 100, Esplanade du Général de Gaulle, 92932 Paris La
Défense Cedex, France et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro
397 991 670 (l'«Associé Unique»),
ici représentée par Madame Bernardine Vos, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette (Grand Duché de Lu-
xembourg),
en vertu de la procuration sous seing privé donnée le 12 février 2007,
laquelle, paraphée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour
être enregistrée avec lui;
La comparante, représentée comme dit ci-avant, agissant en qualité d'Associé Unique de la société à responsabilité
limitée EUROPEAN RETAIL VENTURE, ayant son siège social au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.637, et constituée suivant acte
par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 14 juillet
2005 (la «Société»), publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1300 du 30 no-
vembre 2005 et dont les statuts (les «Statuts») ont été modifiés suivant acte de Maître Gérard Lecuit précité, en date du
18 septembre 2006, publié au Mémorial numéro 2250 du 1
er
décembre 2006 et suivant acte de Maître Gérard Lecuit
précité, en date du 6 novembre 2006, publié au Mémorial numéro 2384 du 21 décembre 2006;
décide d'adopter les résolutions écrites suivantes conformément aux dispositions de l'article 13 des Statuts et de
l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital de la Société d'un montant de EUR 20.000,- (vingt mille Euros) afin de
l'élever de son montant actuel de EUR 72.500,- (soixante-douze mille cinq cents Euros) à EUR 92.500,- (quatre-vingt-
douze mille cinq cents Euros) par la création et l'émission de 400 (quatre cents) nouvelles parts sociales ayant une valeur
nominale de EUR 50,- (cinquante Euros) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales») plus une prime d'émission d'un montant
de EUR 180.000,- (cent quatre-vingt mille Euros) qui restera attachée aux Nouvelles Parts Sociales (la «Prime d'Emission»).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de souscrire les 400 (quatre cents) Nouvelles Parts Sociales et d'enregistrer la libération
totale et le paiement des Nouvelles Parts Sociales par apport en numéraire, comme suit:
L'Associé Unique, ici représenté par Mme Bernardine Vos prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé
donnée le 12 février 2007, a déclaré souscrire les 400 (quatre cents) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale
de EUR 50,- (cinquante Euros) chacune plus une prime d'émission d'un montant de EUR 180.000,- (cent quatre-vingt mille
Euros) consistant en une somme en numéraire d'un montant total de EUR 200.000,- (deux cent mille Euros).
La totalité des 400 (quatre cents) Nouvelles Parts Sociales ainsi que la Prime d'Emission, ont été entièrement libérées
par apport en numéraire de telle sorte que le montant de EUR 200.000,- (deux cent mille Euros) est à présent à la
disposition de la Société ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de l'augmentation de capital, l'Associé Unique décide de modifier l'Article 5.1 des Statuts de la Société
qui aura la teneur suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à quatre-vingt-douze mille cinq cents Euros (EUR 92.500,-) représenté par mille huit
cent cinquante (1.850) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-) chacune (ci-après, les «Parts
Sociales»). Les détenteurs de Parts Sociales forment ensemble ci-après les «Associés».»
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société
en conséquence du présent acte s'élèvent approximativement à EUR 3.600,- (trois mille six cents Euros).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne prenant plus la parole, l'assemblée est close.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu'à la demande de la comparante le présent
acte est dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Après que lecture de l'acte a été faite à la comparante, celle-ci a signé le présent acte ensemble avec le notaire.
Signé: B. Vos, G. Lecuit.
39038
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2007, vol. 32CS, fol. 2, case 8. — Reçu 2.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 2007.
G. Lecuit.
Référence de publication: 2007038716/220/124.
(070034986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.
Alcebé Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue des Palais.
R.C.S. Luxembourg B 108.247.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007038153/827/12.
Enregistré à Diekirch, le 1
er
février 2007, réf. DSO-CB00026. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): M. Siebenaler.
(070025084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.
Amblavia SA, Société Anonyme.
Siège social: L-9990 Leithum, Maison 2.
R.C.S. Luxembourg B 95.279.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 15 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007038160/826/12.
Enregistré à Diekirch, le 7 février 2007, réf. DSO-CB00071. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(070025334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.
HBLT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6475 Echternach, 26, rue Rabatt.
R.C.S. Luxembourg B 124.324.
STATUTEN
Im Jahre zweitausend und sieben, den sechsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitze zu Echternach,
Sind erschienen:
1.- Herr Henri Blum, Architekt, wohnhaft in L-6475 Echternach, 26, Rabatt.
2.- Frau Lucie Thill, Hausfrau, Ehegattin von Herrn Henri Blum, wohnhaft in L-6475 Echternach, 26, Rabatt.
Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten die Satzung einer von ihnen gegründeten Aktiengesell-
schaften wie folgt zu beurkunden.
Name - Sitz - Dauer - Zweck - Kapital
Art. 1. Unter der Bezeichnung HBLT S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echternach.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche
geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederher-
stellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszu-
gehörigkeit.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und aus-
ländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
39039
Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption,
Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte er-
werben und verwerten.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt massgeblich
beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.
Die Gesellschaft ist des Weiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobilien-
Transaktionen zu tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der
Gesellschaft förderlich sind.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissig tausend Euros (EUR 31.000,-), eingeteilt in ein hundert (100)
Aktien mit einem Nennwert von je drei hundert zehn Euros (EUR 310,-).
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der
Aktionäre.
Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehenden
Aktien.
Verwaltung - Aufsicht
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht
Aktionäre zu sein brauchen.
Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des
Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.
Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitgehendsten Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirkli-
chung des Gesellschaftszweckes notwendig sind, oder diesen fördern. Alles was nicht durch das Gesetz oder die
gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Art. 8. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen, in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz
einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, die
Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fern-
schriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm,
Fernschreiben oder Telekopie erfolgen.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
Art. 9. Der Verwaltungsrat kann die Gesamtheit oder einen Teil seiner Befugnisse betreffend die tägliche Geschäfts-
führung, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend diese tägliche Geschäftsführung an einen oder mehrere
Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen
nicht Aktionäre zu sein.
Die Übertragung bedarf der vorherigen Genehmigung der Hauptversammlung.
Art. 10. Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch
die Einzelunterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitglied, handelnd im Rahmen der täglichen Geschäftsführung,
rechtsgültig verpflichtet.
Art. 11. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein
brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen
werden.
Geschäftsjahr - Generalversammlung
Art. 12. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 13. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Er-
fordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den
Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.
Der Verwaltungsrat kann verfügen dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien
fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
39040
Art. 14. Die rechtmässige Zusammensetzung der Generalversammlung vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat
die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden, und alle diesbezüglichen
Beschlüsse gutzuheissen.
Art. 15. Die Generalversammlung befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinns.
Zwischendividenden können durch den Verwaltungsrat ausgeschüttet werden.
Art. 16. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt, am vierten Freitag im Monat Mai um 11.00 Uhr am
Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.
Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der
Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2007.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet statt im Jahre 2008.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, handelnd wie vorstehend, die ein hundert (100)
Aktien wie folgt zu zeichnen:
Aktien
1.- Herr Henri Blum, Architekt, wohnhaft in L-6475 Echternach, 26, Rabatt, fünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Frau Lucie Thill, Hausfrau, Ehegattin von Herrn Henri Blum, wohnhaft in L-6475 Echternach, 26, Rabatt,
fünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: ein hundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Sämtliche Aktien wurden bis zum Belaufe von zweiunddreissig Komma sechsundzwanzig Prozent (32,26%) voll in bar
eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über den Betrag von zehn tausend Euros (EUR
10.000,-), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.
Die Aktien verbleiben Namensaktien bis zu ihrer gänzlichen Einzahlung.
<i>Erklärungi>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften
vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und er bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr ein tausend vier hundert Euros (EUR 1.400,-).
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen
Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:
1.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Henri Blum, Architekt, wohnhaft in L-6475 Echternach, 26, Rabatt.
b) Frau Lucie Thill, Hausfrau, Ehegattin von Herrn Henri Blum, wohnhaft in L-6475 Echternach, 26, Rabatt.
c) Herr Raymond Henschen, Wirtschaftsprüfer, beruflich ansässig in L-2241 Luxembourg, 20, rue Tony Neuman.
3.- Zum Kommissar für die Dauer wird ernannt:
Die Gesellschaft FIDUPLAN S.A., mit Sitz in L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel, eingetragen beim Handels-
und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 44.563,
4.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversamm-
lung von 2012.
5.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6475 Echternach, 26, rue Rabatt.
6.- Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft gegenüber
Dritten an eines oder mehrere seiner Mitglieder zu übertragen.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten alle dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Ur-
kunde unterschrieben.
Gezeichnet: H. Blum, L. Thill, H. Beck.
39041
Enregistré à Echternach, le 7 février 2007, vol. 364, fol. 17, case 4. ECH/2007/57. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Echternach, den 15. Februar 2007.
H. Beck.
Référence de publication: 2007038255/201/138.
(070025618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
Alpha Micro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8838 Wahl, 40, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 96.410.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 15 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007038163/826/12.
Enregistré à Diekirch, le 7 février 2007, réf. DSO-CB00070. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(070025332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.
Afopex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
R.C.S. Luxembourg B 101.191.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 15 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007038168/826/12.
Enregistré à Diekirch, le 7 février 2007, réf. DSO-CB00069. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(070025330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.
Marinvest Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 28.612.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 30 novembre 2006i>
Est nommé Administrateur, son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2008.
- Monsieur Anacleto Proietti, retraité, demeurant à Via dei Levii, 29, I-00174 Rome.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007038375/534/15.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, réf. LSO-CC01193. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070035083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.
39042
Sunchase Europe, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 64.570.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 23 février 2007i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes
au 30 juin 2006:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de
la Foire, Luxembourg, Président;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire,
Luxembourg;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,
boulevard de la Foire, Luxembourg.
Est nommée Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur
les comptes au 30 juin 2006:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007038373/534/23.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, réf. LSO-CC01211. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070035082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.
Fernbach S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 90.280.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 12 mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007038201/2238/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, réf. LSO-CC01290. - Reçu 36 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070035176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.
Euro Food Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 124.914.
STATUTS
L'an deux mille sept, le six février.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
La société de droit de la République des Seychelles INTERFOOD S.A., ayant son siège social à Suite 13, First Floor,
Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Vioctoria, Mahe, (République des Seychelles).
La comparante est ici représentée par Madame Valérie Wesquy, demeurant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.
Laquelle comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle va constituer:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EURO FOOD PARTICIPATIONS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
39043
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est fixée pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que l'acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par
vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l'emprunt, l'avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le
développement de ses participations.
La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder
toute assistance. D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter
toutes opérations qu'elle jugera utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet, sans vouloir bénéficier
de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu'à l'étranger.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en 310 (trois cent dix) actions de cent
euros (100,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-
sentatifs de plusieurs actions.
En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Art. 4. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont nommés
pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas échéant un
vice-président.
Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d'administrateur nommé par l'assemblée générale
devient vacant, les administrateurs restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l'assem-
blée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.
Dans les cas où la Société n'a qu'un seul actionnaire et que cette circonstance a été dûment constatée, les fonctions
du conseil d'administration peuvent être confiées à une seule personne, qui n'a pas besoin d'être l'actionnaire unique lui-
même.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent
chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette
mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il repré-
sente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité
que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Les administrateurs, membres de cet organe, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes,
sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la
société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l'exclusion des
cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux
sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.
La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute personne à
laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration. Si, en application et conformément
à l'article 51 de la Loi, la composition du conseil d'administration a été limitée à un membre, la Société se trouve engagée
par la signature de son administrateur unique. Au cas où les administrateurs signent un document au nom de la Société,
leur signature sera suivie d'une mention précisant qu'ils signent au nom de la Société.
Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Dans ce cadre, le Conseil d'Admi-
nistration n'est pas autorisé à disposer et/ou à affecter en garantie sous quelque forme que ce soit les immeubles et les
participations détenus par la société, en tout ou partie. En conséquence de quoi, la disposition et l'affectation en garantie
de tout ou partie des immeubles et participations de la société seront de la compétence exclusive de l'Assemblée Générale
statuant suivant les modalités prévues pour les modifications de statuts.
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.
En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une
réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.
39044
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de mai à 15.00 heures au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2007.
2.- La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2008.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante préqualifiée déclare souscrire les actions comme suit:
1.- La société de droit de la République des Seychelles INTERFOOD S.A., prédésignée, trois cent dix,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
Total: trois cent dix actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente et un
mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(1.500,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée
générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
- Monsieur Michele Canepa, employé privé, né le 23 novembre 1972 à Genova (Italie), Italie et demeurant profes-
sionnellement à L-1510 Luxembourg, 40, avenue de la Faïencerie;
- Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, né à Milan (Italie), le 13 mai 1966, demeurant professionnellement à
L-1510 Luxembourg, 40, avenue de la Faïencerie, Président;
- Mademoiselle Annalisa Ciampoli, employée privée, née le 1
er
juillet 1974 à Ortona (Italie) et demeurant profes-
sionnellement à L-1510 Luxembourg, 40, avenue de la Faïencerie.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée MAYFAIR TRUST S.à r.l., ayant son siège social à L-2310 Luxembourg, 54, avenue
Pasteur, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 112.769.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2009.
39045
5.- Le siège social est fixé à L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie
6.- Le conseil est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur délégué.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: V. Wesquy, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 8 février 2007. REM 2007/293. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 23 février 2007.
M. Schaeffer.
Référence de publication: 2007037934/5770/142.
(070034384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.
LEG II Hellenic Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 89.973.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007038210/2570/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2007, réf. LSO-CC02437. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070035276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.
Delta Ceres S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 123.907.
STATUTS
L'an deux mille six, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Pierre Probst, notaire de résidence à Ettelbruck,
Ont comparu:
1. La société à responsabilité limitée SOFIROM S.à r.l, ayant son siège social à L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville,
inscrite au registre de commerce sous le numéro B 104.680,
constituée sous forme de société anonyme avec la dénomination SOFIROM S.A. aux termes d'un acte reçu par Maître
Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange en date du 28 janvier 1997, publiée au Mémorial C des sociétés et
associations numéro 239 du 16 mai 1997, changée en société à responsabilité limitée avec la dénomination SOFIROM S.a
r.l. par décision de l'assemblée générale du 7 août 2001, publiée au Mémorial C des sociétés et associations à la page
15759 de l'année 2001,
représentée par son gérant unique Monsieur Philippe Bossicard, expert-comptable, demeurant à L-8814 Bigonville,
rue principale 34, nommé à cette fonction par la prédite assemblée générale avec pouvoir d'engager la société par sa seule
signature,
2. la société civile immobilière de droit français SCI LES CLAUSES ayant son siège social à F-12140 Golinhac (ancien-
nement canton postal d'Estaing), Les Clauses Basses, inscrite au registre de commerce de Rodez en France sous le numéro
419 839 220, créée suivant acte passé par devant Maître Hubert Clerel de Tocqueville, notaire de résidence à Clermont-
Ferrand en France en date du 6 juillet 1998, enregistré à Clermont-Ferrand en France, Bordereau 506/1 le 23 juillet 1998,
ici représentée par son unique gérant Madame Darie Bouvette, employée privé, née à Braine-Le-Comte (Belgique), le
13 avril 1971, demeurant à F-12140 Golinhac (France), Les Clauses Basses.
3. la société anonyme ELILUX S.A. (matr. 1999 22 17 262) ayant son siège social à L-8814 Bigonville, 34, rue principale,
inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous le numéro B70.766, ici représentée par deux de ses administrateurs,
Madame Darie Bouvette préqualifiée, et Madame Huguette Hustache, sans état, née à Ellezelles le 7 septembre 1944,
demeurant à B-7030 Mons, Chaussée du Roi Baudoin 48/2,
pouvant engager la société par leur signature conjointe conformément à l'article 11 des statuts;
39046
4. Madame Darie Bouvette, employée privé, née à Braine-Le-Comte (Belgique), le 13 avril 1971, demeurant à F-12140
Golinhac (France), Les Clauses Basses.
lesquels comparants es-qualités qu'ils agissent, ont arrêté comme suit les statuts d'une société anonyme qu'ils ont
convenu de constituer entre eux:
Forme, Dénomination, Siège social, Durée
Art. 1
er
. Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de DELTA CERES S.A.
Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Rambrouch.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d'admi-
nistration. Si en raison d'événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force majeure, il y avait
obstacle ou difficulté à l'accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, le Conseil d'Admi-
nistration, en vue d'éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement le siège social dans
un autre pays mais le siège sera transféré au lieu d'origine dès que l'obstacle ayant motivé son déplacement aura disparu.
Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation
luxembourgeoise.
Art. 3. La société aura une durée illimitée.
La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans
les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Objet social
Art. 4. La société a pour objet l'exploitation d'un bureau de consulting et de management en vue de l'organisation, de
l'exploitation et de la restructuration d'entreprises et en général de toutes institutions privées ou de droit public, tant en
nom propre que pour compte de tiers sur le plan national et international.
Elle pourra également s'intéresser à l'organisation, la réalisation de transactions en matière de mobilier et oeuvres
d'art.
La société a en plus pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur d'un portefeuille se composant
de tous titres et valeurs mobilières, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir
par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de tout autre manière, tous titres et valeurs
mobilières, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires.
La société pourra enfin, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, réaliser tous actes, transactions ou opérations commer-
ciales, financières, fiduciaires, civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout
ou en partie, à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.
Capital social
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions
d'une valeur nominale de cent euros (Eur 100,-) chacune.
Forme et transmission des actions
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur.
Il pourra être émis au gré du propriétaire des certificats représentatifs d'une ou de plusieurs actions.
Les actions de la société peuvent être rachetées par celle-ci conformément aux dispositions prévues par la loi.
Les actions restent nominatives jusqu'à leur entière libération.
Modifications du capital social
Art. 7. Le capital social peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée
générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La constatation
d'une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l'assemblée générale au conseil d'administration.
L'assemblée générale appelée à délibérer soit sur l'augmentation de capital, soit sur l'autorisation d'augmenter le capital
conformément à l'article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés, peut limiter ou supprimer le droit de souscription
préférentielle des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies à l'article 32-3 (5)
deuxième alinéa de la loi sur les sociétés commerciales.
Conseil d'administration
Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Les
administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.
39047
En cas de vacance d'une place d'administrateur, le conseil général, composé par les administrateurs restants et le ou
les commissaires réunis, a le droit d'y pouvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première
réunion, procède à l'élection définitive.
Pouvoirs du conseil d'administration
Art. 9. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télécopieur, étant admis. En cas d'urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou télécopieur.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée gé-
nérale.
Les pouvoirs de signature sont fixés par l'assemblée générale.
Commissaire
Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale
Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice
social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre 2007.
Assemblées générales
Art. 12. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quinze juin à 19.00 heures au siège social ou à tout
autre endroit à désigner par les convocations, et pour la première fois en l'année deux mille huit.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou
non.
Chaque action donne droit à une voix. Le Conseil d'Administration peut exiger que, pour assister à l'assemblée gé-
nérale, le propriétaire d'actions en effectue le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Art. 14. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 15. La société peut à tout moment être dissoute par décision de l'assemblée générale votant dans les conditions
de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications des statuts ne touchant pas
à l'objet ou à la forme de la société.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Dispositions générales
Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son
application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
Souscription et libération
Art. 17. Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Actions
1. La société SOFIROM, prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
307
2. La SCI LES CLAUSES, prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3. ELILUX SA, prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
4. Madame Darie Bouvette, prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
39048
Ces actions ont été libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille Euros se
trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de deux mille cinq cent
(2.500,-) Euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les comparants pré-qualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes
1) L'adresse du siège social de la société est fixée à L-8814 Bigonville, rue principale 34.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
1. Monsieur Michel Bouvette, ingénieur, demeurant à F-12140 Golinhac (France), Les Clauses Basses.
2. Monsieur Olivier Devoet, économiste, demeurant à Les Relais, F-15320, Clavieres, en France.
3. Madame Darie Bouvette, prénommée.
Monsieur Olivier Devoet et Madame Darie Bouvette, prénommés, sont appelés aux fonctions d'administrateurs-dé-
légués.
3) Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: La sàrl LUXFIBEL, 18, route de Bigonville à L-8832 Rombach
inscrite au registre de commerce sous le numéro B102.116.
4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2012.
5) La société se trouve engagée, soit par la signature de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de
deux administrateurs.
La rémunération des administrateurs est fixée par l'assemblée générale annuelle.
Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Bossicard, D. Bouvette, H. Hustache, P. Probst.
Enregistré à Diekirch, le 3 janvier 2007, vol. 620, fol. 33, case 7. DIE/2007/62. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 15 janvier 2007.
P. Probst.
Référence de publication: 2007038121/4917/172.
(070018847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2007.
Denon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst.
R.C.S. Luxembourg B 104.112.
L'an deux mille six, le 30 novembre 2006
Ont comparu:
1. Monsieur Manuel Gutierrez-Ruiz, expert-comptable, né à Verviers, le 11 juillet 1963, domicilié voies des Fosses 89
e
à 4608 Feneur
2. Madame Marie-Christine Breesch, Juriste, née à Rocourt le 11 mai 1964, domiciliée voies des Fosses 89
e
à 4608
Feneur
3. Monsieur Mathurin Cédric, né à Bastogne, le 20 février 1979, domicilié rue de La roche 23a à 6660 Houffalize.
Lesquels comparants ont préalablement exposé ce qui suit:
Le comparant sub 1, Monsieur Gutierrez Ruiz dénommé ci-après «le vendeur» ou «le cédant» a déclaré vendre 38
actions dont il dispose dans le capital de la société à Monsieur Mathurin ci-après dénommée «l'acquéreur» ou «le ces-
sionnaire».
39049
Le comparant sub 2, Madame Breesch dénommée ci-après «le vendeur» ou «le cédant» a déclaré vendre 38 actions
dont il dispose dans le capital de la société à Monsieur Mathurin ci-après dénommé «l'acquéreur» ou «le cessionnaire».
La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix de 1884 EUR (mille huit cent quatre-vingt-quatre euros)
payable en liquide ce jour.
Les parts de la société sont donc dorénavant réparties de la manière suivante:
Parts
sociales
- Manuel Gutierrez-Ruiz: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
212
- Marie-Christine Breesch: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
212
- Cédric Mathurin: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Fait à Wiltz, le 30 novembre 2006.
M. Gutierrez-Ruiz / M.-C. Breesch / C. Mathurin.
Référence de publication: 2007038315/800667/32.
Enregistré à Diekirch, le 28 février 2007, réf. DSO-CB00207. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): M. Siebenaler.
(070029815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.
Cotulux, Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l'Avenir.
R.C.S. Luxembourg B 75.669.
Le Conseil d'Administration après en avoir délibéré décide, en se prévalant de l'autorisation préalable de l'Assemblée
Générale Extraordinaire de ce jour et conformément à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 et de l'article 5 des statuts,
de déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion des affaires ainsi que la représentation de la société à Monsieur
Jean-Marc Boudier qui portera le titre d'administrateur-délégué à la gestion et qui pourra engager valablement la société
par sa signature conjointe avec la signature de Monsieur Philippe Lanciaux, administrateur-délégué.
La durée du mandat du nouvel administrateur délégué est fixée pour une durée indéterminée.
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2007038473/832/20.
Enregistré à Diekirch, le 1
er
février 2007, réf. DSO-CB00023. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(070019535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2007.
American Medical Systems Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 124.888.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the nineteenth of January.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS, INC., a company incorporated and organized under the laws of the State of Dela-
ware, United States of America, with principal office at 10700 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, United
States of America, registered with the Secretary of State for Delaware (U.S.A.), under number 2922261, here represented
by Mr Patrick Van Hees, lawyer, with professional address at 21, rue de Colmar-Berg, L-7225 Mersch, by virtue of a proxy
given on January 15, 2007.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the company appearing and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
39050
Such appearing company, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows
the articles of association of a private limited liability company («société à responsabilité limitée»):
Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration.
Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company (hereinafter the «Company»), which will be governed
by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereinafter the Law»), as well as by the present articles of association (hereinafter the «Articles»).
The Company is initially composed of one single shareholder (hereinafter the «Shareholder» and collectively the
«Shareholders»), subscriber of all the shares. The Company may however at any time be composed of several Share-
holders, but not exceeding forty (40) Shareholders, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.
Art. 2. Object. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in
any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company
may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other
securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and
financial instruments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in the
creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition
and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity
securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its
subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant security interests in favor
of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company.
The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.
The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the
purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to
real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Name. The Company will have the name of AMERICAN MEDICAL SYSTEMS LUXEMBOURG S.à.r.l.
Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by simple decision of
the manager (hereinafter referred to as the «Manager» and collectively the «Managers») or in case of plurality of Managers,
by a decision of the board of Managers (hereinafter referred to as the «Board of Managers»).
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 6. Subscribed capital. The share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented
by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid
up by contribution in kind.
In addition to the share capital, there may be set up a share premium account into which any premium paid on any
share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to offset any net realised
losses, to make distributions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 7. Increase and reduction of capital. The capital may be changed at any time by a decision of the single Shareholder
or by a decision of the Shareholders' meeting voting with the quorum and majority rules set out by article 18 of these
Articles, or, as the case may be, by the Law for any amendment to these Articles.
Art. 8. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote
at the general meetings of Shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of the Company
and the resolutions of the single Shareholder or the general meeting of Shareholders.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
The single Shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single Shareholder. The
shares may be transferred freely amongst Shareholders when the Company is composed of several Shareholders. The
shares may be transferred to non-Shareholders only with the authorisation of the general meeting of Shareholders rep-
resenting at least three quarters of the capital, in accordance with article 189 of the Law. Provided, however, that the
39051
shares may be transferred to any holder of a pledge on the shares in the event of execution by the holder of the pledge
in its favor.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not
binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in
pursuance of article 1690 of the Civil Code.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.
Art. 9. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a Shareholder. The Company shall not be dissolved by reason of the
death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.
Chapter III. Manager(s)
Art. 10. Manager(s), Board of Managers. The Company is managed by one or several Managers. If several Managers
have been appointed, they will constitute a Board of Managers.
The members of the Board might be split in two categories, respectively denominated «Category A Managers» and
«Category B Managers».
The Managers need not to be Shareholders. The Managers may be removed at any time, with or without legitimate
cause, by a resolution of Shareholders holding a majority of votes.
Each Manager will be elected by the single Shareholder or by the Shareholders' meeting, which will determine their
number and the duration of their mandate. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of
the single Shareholder or by a resolution of the Shareholders' meeting.
Art. 11. Powers of the Manager(s). In dealing with third parties, the Manager or the Board of Managers will have all
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's object and provided the terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within
the competence of the Manager or Board of Managers.
Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its single Manager or, in case of plurality
of Managers, by the joint signature of any two Managers of the Company. In case the Managers are split in two categories,
the Company shall obligatorily be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.
If the managers are temporarily unable to act, the Company's affaires may be managed by the sole Shareholder or, in
case the Company has several Shareholders, by the Shareholders acting under their joint signatures.
The Manager or Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more
proxyholders, selected from its members or not either Shareholders or not.
Art. 12. Day-to-day management. The Manager or Board of Managers may delegate the day-to-day management of the
Company to one or several Manager(s) or agent(s) and will determine the Manager's agent's responsibilities and remu-
neration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. It is
understood that the day-to-day management is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, disposition,
financing and refinancing have to obtain the prior approval from the Board of Managers.
Art. 13. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers may elect a chairman from among its members.
If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among Managers present at the meeting.
The Board of Managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers. The
Board of Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.
A manager may be represented by another member of the Board of Managers.
The Board of Managers can only validly debate and make decisions if a majority of its members is present or represented
by proxies. In case the Managers are split in two categories, at least one Category A Manager and one Category B shall
be present or represented. Any decisions made by the Board of Managers shall require a simple majority including at least
the favorable vote of one Category A Manager and of one Category B Manager. In case of ballot, the chairman of the
meeting has a casting vote.
In case of a conflict of interest as defined in article 15 below, the quorum requirement shall apply without taking into
account the affected Manager or Managers.
One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-
munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be
documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all members having
participated.
A written decision, signed by all Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board
of Managers, which was duly convened and held.
39052
Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content
signed by all members of the Board of Managers.
Art. 14. Liability- Indemnification. The Board of Managers assumes, by reason of its position, no personal liability in
relation to any commitment validly made by it in the name of the Company.
The Company shall indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators, against any damages
or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence or in
connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having
been a Manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the
Company is a Shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters
as to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or
wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters
covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did
not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which such
Manager or officer may be entitled.
Art. 15. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a
personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as
otherwise provided for hereinafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate, officer
or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not,
by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any
transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not consider
or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager's or officer's interest therein shall be reported
to the single Shareholder or to the next general meeting of Shareholders.
Chapter IV. Shareholder(s)
Art. 16. General meeting of Shareholders. If the Company is composed of one single Shareholder, the latter exercises
the powers granted by law to the general meeting of Shareholders.
If the Company is composed of no more than twenty-five (25) Shareholders, the decisions of the Shareholders may
be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Managers
to the Shareholders by registered mail. In this latter case, the Shareholders are under the obligation to, within a delay of
fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.
Unless there is only one single Shareholder, the Shareholders may meet in a general meeting of Shareholders upon
call in compliance with Luxembourg law by the Board of Managers, subsidiarily by Shareholders representing half the
corporate capital. The notice sent to the Shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.
If all the Shareholders are present or represented at a Shareholders' meeting and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A Shareholder may act at any meeting of the Shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy
another person who need not be a Shareholder.
Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the Board of
Managers, which is final, circumstances of «force majeure» so require.
Art. 17. Powers of the meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company
represents the entire body of Shareholders.
Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by law or the Articles and subject to the object of
the Company, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
Art. 18. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles or whose adoption is subject
by virtue of these Articles or, as the case may be, the Law, to the quorum and majority rules set for the amendment of
the Articles will be taken by a majority of Shareholders representing at least three quarters of the capital.
Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken
by Shareholders representing at least half of the capital.
One vote is attached to each share.
Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits
Art. 19. Financial Year. The Company's accounting year starts on January 1st and ends on December 31st of each year.
Art. 20. Adoption of financial statements. At the end of each accounting year, the Company's accounts are established
and the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
39053
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single Shareholder or, as the case may be, to
the general meeting of Shareholders for approval.
Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 21. Appropriation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses,
costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be
compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund
is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.
The balance is at the disposal of the Shareholders.
The excess is distributed among the Shareholders. However, the Shareholders may decide, at the majority vote de-
termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried
forward or transferred to an extraordinary reserve.
Art. 22. Interim dividends. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
- Interim accounts are established by the manager or the Board of Managers;
- These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
- The decision to pay interim dividends is taken by the Manager or the Board of Managers;
- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company
are not threatened and once five percent (5%) of the net profit of the current year has been allocated to the legal reserve.
Chapter VI. Dissolution, liquidation
Art. 23. Dissolution, liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or
several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholder(s) who shall determine their powers and remu-
neration.
Chapter VII. Applicable Law
Art. 24. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision
is made in these Articles.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December
31st, 2007.
<i>Subscription - Paymenti>
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS, INC., prenamed, through its proxyholder, declared to subscribe to twelve thousand
five hundred (12,500) shares and have them fully paid up in the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR
12,500.-) by contribution in kind consisting of:
Five hundred sixteen (516) shares of the issued share capital of AMERICAN MEDICAL SYSTEMS FRANCE, SAS, a
«société par actions simplifiée» incorporated under the laws of France, having its registered office at ZA Courtaboeuf 1,
19, avenue de Norvège, 91953 Courtaboeuf Cedex, France, which are hereby transferred to and accepted by the Com-
pany at the value of twelve thousand five hundred thirty-eight Euros and forty-seven cents (EUR 12,538.47).
The excess contribution of thirty-eight Euros and forty-seven cents (EUR 38.47) is allocated to the legal reserve of
the Company, in order to round down the amount of the share capital.
Proof of the contribution's existence and value has been given to the undersigned notary by the following documents:
- a balance sheet as of November 30, 2006 of AMERICAN MEDICAL SYSTEMS FRANCE, SAS, certified «true and
correct» by its management.
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS, INC., prenamed, declares that:
- it is the sole full owner of the contributed shares and possesses the power to dispose of them, they being legally and
conventionally freely transferable;
- all further formalities are in course in the country of residence of the company whose shares are contributed, in
order to duly carry out and formalize the transfers and to render them effective anywhere and toward any third party.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at two thousand euros.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The sole Shareholder resolves to:
1. Fix the number of Managers of the Company at four (4).
39054
2. Appoint the following people as:
<i>Category A Managers:i>
- Mr Martin J. Emerson, Chief Executive Officer, born in Iowa, United States of America, on July 19, 1963, with
professional address at 10700 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, United States of America; and
- Mr Mark A. Heggestad, Executive Vice President and Chief Financial Officer, born in Minnesota, United States of
America, on January 7, 1959, with professional address at 10700 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, United
States of America.
<i>Category B Managers:i>
- Mr Christophe Fender, chartered accountant, born in Strasbourg, France, on July 10, 1965, with professional address
at 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Mr Luc Sunnen, chartered accountant, born in Luxembourg, on December 22, 1961, with professional address at 62,
avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The duration of the Managers' mandate is unlimited.
3. Fix the address of the Company at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Mersch, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le dix-neuf janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS INC., une société soumise au droit de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique,
ayant son principal établissement à 10700 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, Etats-Unis d'Amérique, en-
registrée auprès du Secrétariat d'Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amérique) sous le numéro 2922261, ici représentée par
M. Patrick Van Hees, juriste, avec adresse professionnelle au 21, rue de Colmar-Berg, L-7225 Mersch, en vertu d'une
procuration donnée le 15 janvier 2007.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une
société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité
(ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts).
La Société comporte initialement un associé (ci-après l'«Associé») unique, propriétaire de la totalité des parts sociales.
Elle peut cependant, à toute époque, comporter plusieurs Associés, dans la limite de quarante (40) Associés, par suite
notamment, de cession ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.
Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres
sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier
acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de partici-
pation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute
entité publique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer dans la création, le développement,
la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un
portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à
l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter
des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à
toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de
garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en
outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés
portant sur toute ou partie de ses avoirs.
39055
La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue
d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de
propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y
rapportent de manière directe ou indirecte.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination AMERICAN MEDICAL SYSTEMS LUXEMBOURG S.à.r.l.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la municipalité de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des Associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la municipalité de Luxembourg par simple décision du
gérant (ci-après le «Gérant»), ou en cas de pluralité de Gérants, du conseil de gérance (ci-après le «Conseil de Gérance»).
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Chapitre II. Capital, Parts sociales
Art. 6. Capital souscrit. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze
mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, chaque part étant entièrement
libérée par apport en nature.
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour compenser
des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 7. Augmentation et diminution du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en
une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'Associé unique ou des Associés adoptée aux conditions de quorum et
de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.
Art. 8. Parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et
dans tout l'actif social et une voix à l'assemblée générale des Associés. La propriété d'une part sociale emporte de plein
droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'Associé unique ou des Associés.
Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.
Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l'Associé unique sont libres, si la Société a un Associé
unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre Associés, si la Société a plusieurs Associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-Associés que moyennant l'agrément des Associés représentant les trois quarts
du capital social, en conformité avec l'article 189 de la Loi. Les parts sociales pourront cependant être transférées au
créancier gagiste en cas de réalisation du gage en sa faveur.
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne
sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l'article 1690 du Code Civil.
La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.
Art. 9. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un Associé. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la sus-
pension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'Associé unique ou d'un des Associés.
Chapitre III. Gérant(s)
Art. 10. Gérants, Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants. Si plusieurs Gérants sont
nommés, ils constitueront un Conseil de Gérance. Les membres peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés
respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B».
Les Gérants ne doivent pas être associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification légitime,
par une décision des associés représentant une majorité des voix.
Chaque Gérant sera nommé par l'associé unique ou les associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la
durée de leur mandat. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'associé unique ou
des associés.
Art. 11. Pouvoirs du/des Gérant(s). Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir
au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément
à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.
39056
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du Conseil de Gérance.
Envers les tiers, la société est valablement engagée par la signature de son Gérant unique ou, en cas de pluralité de
Gérants, par la signature conjointe de deux Gérants. Dans l'éventualité où deux catégories de Gérants sont créées, la
Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie
B.
Si les gérants sont temporairement dans l'impossibilité d'agir, la Société pourra être gérée par l'associé unique ou en
cas de pluralité d'associés, par les associés agissant conjointement.
Le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélectionnés
parmi ses membres ou pas, qu'ils soient associés ou pas.
Art. 12. Gestion journalière. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs
gérant(s) ou mandataire(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des gérants/ mandataires, la
durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que la gestion
journalière se limite aux actes d'administration et qu'en conséquence, tout acte d'acquisition, de disposition, de finance-
ment et refinancement doivent être préalablement approuvés par le Conseil de Gérance.
Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le
président ne peut être présent, un remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion.
Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. Le Conseil
de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.
Un gérant peut en représenter un autre au Conseil.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres
est présente ou représentée par procurations. Dans l'éventualité où deux catégories de Gérants sont créées, au moins
un Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie B devra être présent ou représenté.
Toute décision du Conseil de Gérance doit être prise à majorité simple, avec au moins le vote affïrmatif d'un Gérant
de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B dans l'éventualité où deux catégories de Gérants sont créées. En cas de
ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.
En cas de conflit d'intérêt tel que défini à l'article 15 ci-dessous, les exigences de quorum s'appliqueront sans prendre
en compte le ou les gérants concernés.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call ou par tout autre
moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement.
Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut
être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue.
Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même
contenu, signé(s) par tous les participants.
Art. 14. Responsabilité, indemnisation. Les Gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation per-
sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
La Société devra indemniser tout Gérant ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dom-
mages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par
lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être
partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité de Gérant ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la Société,
de toute autre société où la Société est un associé ou un créancier et par quoi il/elle n'a pas droit à être indemnisé(e),
sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué(e) dans telle action,
procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée. Dans l'hypothèse
d'une transaction, l'indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l'accord et pour lesquels la Société
a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n'a pas commis une violation de ses obligations telle que décrite
ci-dessus. Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels tel Gérant ou mandataire pourrait
prétendre.
Art. 15. Conflit d'intérêt. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera
affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel,
ou en seront gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gérant ou fondé
de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou
employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires,
39057
ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis
et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération
de la Société, il en avisera le Conseil de Gérance et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au
sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés
à la connaissance de l'actionnaire unique ou des actionnaires au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée
générale des Associés.
Chapitre IV. Associé(s)
Art. 16. Assemblée générale des Associés. Si la Société comporte un Associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs
qui sont dévolus par la loi à l'assemblée générale des Associés.
Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) Associés, les décisions des Associés peuvent être prises par vote
écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le Conseil de Gérance aux Associés par lettre re-
commandée. Dans ce dernier cas les Associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans
un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
A moins qu'il n'y ait qu'un Associé unique, les Associés peuvent se réunir en assemblée générale conformément aux
conditions fixées par la loi sur convocation par le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le réviseur d'entreprises, ou à leur
défaut, par des Associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux Associés en conformité
avec la loi indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée et elle contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale
ainsi qu'une indication des affaires qui y seront traitées.
Au cas où tous les Associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de
l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tout Associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un man-
dataire, lequel peut ne pas être Associé.
Les assemblées générales des Associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque
fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil de
Gérance.
Art. 17. Pouvoirs de l'assemblée générale. Toute assemblée générale des Associés régulièrement constituée représente
l'ensemble des Associés.
Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil de Gérance en vertu de la loi ou les Statuts et conformément
à l'objet social de la Société, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations
de la Société.
Art. 18. Procédure - Vote. Toute décision dont l'objet est de modifier les présents Statuts ou dont l'adoption est
soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification
des statuts sera prise par une majorité des Associés représentant au moins les trois quarts du capital.
Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les Associés
représentant la moitié du capital social.
Chaque action donne droit à une voix.
Chapitre V. Année sociale. Répartition
Art. 19. Année sociale. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 20. Approbation des comptes annuels. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont
établis et le Conseil de Gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la
Société.
Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'Associé unique ou, suivant le cas,
des Associés.
Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 21. Affectation des résultats. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais,
charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les Associés.
Le surplus est distribué entre les Associés. Néanmoins, les Associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider
qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.
39058
Art. 22. Dividendes intérimaires. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve
du respect des conditions suivantes:
- Des comptes intérimaires doivent être établis par le Gérant ou par le Conseil de Gérance,
- Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice,
- Le Gérant ou le Conseil de Gérance est seul compétent pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes,
- Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas
menacés et une fois que cinq pourcents (5%) du profit net de l'année en cours a été attribué à la réserve légale.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 23. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou
plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Chapitre VII. Loi applicable
Art. 24. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence
à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2007.
<i>Souscription - Libérationi>
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS, INC., par son mandataire, déclare souscrire aux douze mille cinq cents (12.500)
parts sociales et les libérer intégralement pour le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) par apport en
nature de la participation suivante:
Cinq cent seize (516) actions du capital social de AMERICAN MEDICAL SYSTEMS FRANCE, SAS, une société par
actions simplifiée de droit français ayant son siège social à ZA Courtaboeuf 1, 19, avenue de Norvège, 91953 Courtaboeuf
Cedex, qui sont transférées à et acceptées par la Société à la valeur de douze mille cinq cent trente-huit euros et quarante-
sept centimes (EUR 12.538,47).
L'apport excédentaire de trente-huit euros et quarante-sept centimes (EUR 38,47) est alloué à la réserve légale afin
d'arrondir à la baisse le montant du capital social de la Société.
Preuve de l'existence et de la valeur de ces actions a été donnée au notaire soussigné par la production des documents
suivants:
- un bilan établi au 30 novembre 2006 de AMERICAN MEDICAL SYSTEMS FRANCE, SAS, certifié «véritable et juste»
par sa gérance.
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS, INC., par son mandataire, déclare que:
- AMERICAN MEDICAL SYSTEMS, INC. est l'unique propriétaire des actions apportées et possède les pouvoirs d'en
disposer, celles-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans le pays de résidence de la société apportée, aux fins
d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à la somme de deux mille euros.
<i>Décisions de l'associé uniquei>
L'Associé unique décide de:
1. Fixer le nombre de Gérants de la Société à quatre (4).
2. Nommer les personnes suivantes en tant que:
<i>Gérants de catégorie A:i>
- M. Martin J. Emerson, directeur général de société, né à Iowa, Etats-Unis d'Amérique, le 19 juillet 1963, ayant son
adresse professionnelle au 10700 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, Etats-Unis d'Amérique;
- M. Mark A. Heggestad, vice-président et directeur financier de société, né au Minnesota, Etats-Unis d'Amérique, le
7 janvier 1959, ayant son adresse professionnelle au 10700 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, Etats-Unis
d'Amérique.
<i>Gérant de catégorie B:i>
- Christophe Fender, expert-comptable, né à Strasbourg, France, le 10 juillet 1965, ayant son adresse professionnelle
au 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg; et
- M. Luc Sunnen, expert-comptable, né à Luxembourg, le 22 décembre 1961, ayant son adresse professionnelle au 62,
avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
39059
La durée du mandat des Gérants est illimitée.
3. Fixer l'adresse du siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requise
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 26 janvier 2007, vol. 157s, fol. 57, case 5. — Reçu 125,38 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 31 janvier 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007037293/242/522.
(070034128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.
AC Technologies, Société Anonyme.
Siège social: L-9970 Leithum, Maison 2.
R.C.S. Luxembourg B 107.060.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 13 février 2007.
<i>Pour la société
i>A. Holtz
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007038264/2724/13.
(070026348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2007.
Green Cross Equity S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 112.563.
<i>Extrait des résolutions écrites prises par l'associé unique le 29 septembre 2006i>
1) L'associé unique a élu gérants de la société, avec effet immédiat pour une période indéterminée:
- M. Karel Heeren, né le 14 février, 1973 à Genk (Belgique) et résidant au 13, rue du Waschbour, boîte 19, B-6700
Arlon;
- M. Grégory Mathieu, né le 28 octobre, 1977 à Huy (Belgique) et résidant au 293, avenue Général Patton, B-6700
Arlon.
Le Conseil de Gérance est ainsi composé de 3 gérants:
M. Karel Heeren, né le 14 février, 1973 à Genk (Belgique) et résidant au 13, rue du Waschbour, boîte 19, B-6700
Arlon;
- M. Grégory Mathieu, né le 28 octobre, 1977 à Huy (Belgique) et résidant au 293, avenue Général Patton, B-6700
Arlon;
- M. Stéphane Weyders, né le 2 janvier 1972 à Arlon (Belgique) et résidant au 25, rue de Cessange, L-3347 Leudelange.
Vis-à-vis des tiers, la société sera donc engagée par la signature conjointe de 2 gérants.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
39060
GREEN CROSS EQUITY S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007038367/3258/26.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04475. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070035072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.
Knowledge Gate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 5, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 79.852.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 8 février 2007i>
L'Assemblée a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
Il est décidé de remplacer le Commissaire aux Comptes, la société FIDOM Sàrl par la société à responsabilité limitée
HMS FIDUCIAIRE Sàrl, ayant siège social à L-8010 Strassen, route d'Arlon 270.
Cette nomination est effective pour 6 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes de l'exercice
clôturé le 31 mai 2012.
Pour extrait conforme
FIDUCIAIRE INTERNATIONALE SA
Signature
Référence de publication: 2007038141/1004/18.
Enregistré à Diekirch, le 9 février 2007, réf. DSO-CB00139. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(070025020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.
Fernbach-Software S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 36.700.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 12 mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007038197/2238/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, réf. LSO-CC01293. - Reçu 48 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070035179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.
Star Venture I S.c.p.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 77.547.
In the year two thousand six, on the twenty-seventh day of December.
Before Maître Jean Seckler, notary public, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of STAR VENTURE I S.c.p.A., Société en commandite par actions, a
company incorporated under the laws of Luxembourg having its registered office at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg,
and registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 77.547,
having a share capital of seven hundred and sixty-eight thousand two hundred euro (768,200.- EUR) divided into one
hundred and fifty-three thousand six hundred and forty (153,640) shares of five euro (5.- EUR) each.
The extraordinary general meeting was presided by Mr François Brouxel, lawyer, professionally residing at L-2320
Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
The chairman appointed as secretary Mr Sufian Bataineh, juriste, professionally residing at L-2320 Luxembourg, 69,
boulevard de la Pétrusse.
The meeting elected as scrutineer Mr Claudio Grisanti, lawyer, professionally residing at L-2320 Luxembourg, 69,
boulevard de la Pétrusse.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman, the secretary and the scrutineer drew up the
attendance list, which, after having been signed ne varietur by the proxyholder, the members of the board and the notary,
39061
will remain attached to the present deed together with the proxies and be submitted together with this deed to the
registration authorities.
The chairman declared and requested the notary to record that:
I.- According to the attendance list, the shareholders representing all the share capital have been convoked by con-
vening notices dated December 15th 2006.
That it results from the attendance list that 86,399 shares from a total of 153,640 shares are represented, being 56.23%.
The meeting could thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda.
II.- The agenda of the meeting was the following:
1. Liquidation of the Company;
2. Appointment of Mr François Brouxel, lawyer, professionally residing at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lux-
embourg, as Liquidator(s) of the Company to carry out and perform all the relevant activities necessary to implement
the liquidation procedure and particularly, to execute, sign and deliver for and on behalf of the Company any and all
agreements, forms, instruments and any other ancillary document as may be required in connection with the aforemen-
tioned liquidation procedure and determination of his power and remuneration;
3. Appointment of DELOITTE S.A. LUXEMBOURG, having its registered office at 560, rue de Neudorf, L-2220 Lux-
embourg, and registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under the number B 67.895, as auditor
for the release of the report on the liquidation;
4. Authorization to any lawyer of the law firm WILDGEN & PARTNERS to take all the necessary actions in relation
to the resolutions to be taken in accordance with the present minutes; and
5. Any other business.
The meeting having approved the chairman's statement and having been validly constituted and convened, it has deli-
berated and, by separate and unanimous vote, it has taken following special and ordinary resolutions:
<i>First resolutioni>
The General Meeting resolved to liquidate the Company.
<i>Second resolutioni>
The General Meeting resolved to appoint François Brouxel, lawyer, professionally residing at 69, boulevard de la
Pétrusse, L-2320 Luxembourg, as Liquidator(s) of the Company to carry out and perform all the relevant activities nec-
essary to implement the liquidation procedure and particularly, to execute, sign and deliver for and on behalf of the
Company any and all agreements, forms, instruments and any other ancillary document as may be required in connection
with the aforementioned liquidation procedure.
The liquidator shall have the broadest powers according to Articles 144 to 148 bis of the law concerning commercial
companies.
The liquidator is exempted from the obligation of drawing up an inventory, and may in this respect rely fully on the
books of the Company.
The liquidator may, under his own responsibility and regarding special or specific operations, delegate such part of his
powers and for such duration as he may deem fit, to one or several representatives.
The liquidator shall be remunerated according to standard usage.
<i>Third resolutioni>
The General Meeting resolved to appoint DELOITTE S.A. LUXEMBOURG, having its registered office at 560, rue de
Neudorf, L-2220 Luxembourg, and registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under the number
B 67.895, as auditor for the release of the report on the liquidation.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting resolved to authorize any lawyer of the law firm WILDGEN & PARTNERS, Luxembourg, to take
all the necessary actions in relation to the resolutions to be taken.
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Declarations, costs, evaluationi>
The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company is estimated at one thousand
one hundred and fifty Euro.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing persons,
the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing persons
and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, in the Office, on the day mentioned at the beginning
of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
39062
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de STAR VENTURE MANAGEMENT S.A., société
anonyme luxembourgeoise ayant son siège social au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg et enregistrée au registre du
commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 77.547,
ayant un capital social de sept cent soixante-huit mille deux cents euros (768.200,- EUR) divisé en cent cinquante-trois
mille six cent quarante (153.640) actions ayant une valeur nominale de cinq euros (5,- EUR) chacune.
L'assemblée générale extraordinaire a été présidée par M. François Brouxel, demeurant professionnellement à L-2320
Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
Le Président a nommé comme secrétaire M. Sufian Bataineh, juriste, demeurant professionnellement à L-2320 Lu-
xembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
L'assemblée élit comme scrutateur M. Claudio Grisanti, avocat, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg,
69, boulevard de la Pétrusse.
Le bureau étant ainsi constitué, le président, le secrétaire et le scrutateur ont dressé la liste de présence, qui après
avoir été signée ne varietur par le mandataire, les membres du conseil et le notaire, restera annexée au présent acte avec
les procurations pour être enregistrée en même temps avec lui.
Le président déclara et requit du notaire d'acter que:
I.- Conformément à la liste de présence, les actionnaires représentant l'ensemble du capital social de la Société ont
été convoqués par des avis de convocation du 15 décembre 2006.
Qu'il résulte de la liste de présence que 86.399 actions d'un total de 153.640 actions sont représentées, étant 56,23%.
Ainsi l'assemblée peut valablement délibérer et décider sur tous les points mentionnés à l'agenda.
II.- L'agenda de l'assemblée est le suivant:
1. Liquidation de la Société;
2. Nomination de M. François Brouxel, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 69, boulevard de la
Pétrusse, L-2320 Luxembourg, en tant que liquidateur(s) de la Société pour exécuter et accomplir toutes les formalités
nécessaires à la réalisation de la procédure de liquidation et en particulier pour exécuter, signer et délivrer au nom et
pour le compte de la Société, tous les contrats, formulaires, effets et documents accessoires qui pourraient être néces-
saires en rapport avec la procédure de liquidation susmentionnée et détermination de ses pouvoirs et rémunération;
3. Nomination de DELOITTE S.A. LUXEMBOURG, ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
et enregistrée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 67.895, en tant que réviseur
en vue de l'émission du rapport de liquidation;
4. Autorisation donnée à tout avocat ou juriste de l'Etude WILDGEN & PARTNERS de prendre toutes les mesures
nécessaires en relation avec les décisions qui doivent être prises conformément au présent procès verbal;
5. Divers.
L'assemblée ayant approuvé les déclarations du Président et ayant été valablement constituée et convoquée, a délibéré
et, par un vote séparé et unanime, les résolutions spéciales et ordinaires suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale a décidé de liquider la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale a décidé de nommer M. François Brouxel, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement au
69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, en tant que liquidateur(s) de la Société pour exécuter et accomplir
toutes les formalités nécessaires pour réaliser le procédure de liquidation et en particulier pour exécuter, signer et délivrer
au nom et pour le compte de la Société, tous les contrats, formulaires, effets et documents auxiliaires qui pourraient être
nécessaires en rapport avec la procédure de liquidation susmentionnée.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi sur les sociétés commerciales.
Le liquidateur est dispensé de l'obligation de tenir un inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Le liquidateur peut sous sa responsabilité et pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs
mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale a décidé de nommer DELOITTE S.A. LUXEMBOURG, ayant son siège social au 560, rue de
Neudorf, L-2220 Luxembourg et enregistrée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro
B 67.895, en tant que réviseur en vue de l'émission du rapport de liquidation.
39063
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale a décidé d'autoriser tout avocat ou juriste de l'Etude WILDGEN & PARTNERS à prendre toutes
les mesures nécessaires en relation avec les résolutions qui doivent être prises.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.
<i>Déclarations, frais et évaluationi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, qui incombent à la Société, est évalué à mille cent cinquante euros.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé
en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date donnée en tête.
Et lecture faite aux personnes comparantes, celles-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Brouxel, S. Bataineh, C. Grisanti, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 janvier 2007, vol. 540, fol. 57, case 12. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 27 février 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007037445/231/145.
(070033939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.
Fernbach Financial Software S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 70.830.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 12 mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007038199/2238/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, réf. LSO-CC01286. - Reçu 36 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070035177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.
Fernbach Financial Software S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 70.830.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 12 mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007038206/2238/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, réf. LSO-CC01284. - Reçu 36 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070035173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.
Aras Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 124.899.
STATUTS
L'an deux mille sept, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
La société anonyme ADVISA S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au registre
de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 114.252,
39064
ici représentée par un de ses administrateurs, à savoir Monsieur Patrice Yande, employé privé, demeurant profes-
sionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, avec pouvoir de signature individuelle.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif
d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé entre le comparant et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une
société anonyme sous la dénomination de ARAS INVESTMENTS S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché
de Luxembourg qu'à l'étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de
l'assemblée générale des actionnaires ou par l'associé unique délibérant comme en matière de modification de statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront
imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société pourra également acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg
qu'à l'étranger
La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière,
industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,
financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois mille cent (3.100) actions
d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par action.
Le capital autorisé est fixé à deux millions euros (EUR 2.000.000,-) représenté par deux cent mille (200.000) actions
d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par action.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée
générale des actionnaires ou par l'associé unique statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent
acte, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces
augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il
sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est autorisé à procéder à de telles émissions
dans les limites du droit préférentiel des actionnaires antérieurs à émettre des actions. Le conseil d'administration peut
déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les
souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration.
Les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins. Toutefois, lorsque la société est constituée par un
associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique,
39065
la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant
la constatation de l'existence de plus d'un associé.
Ils sont nommés par l'assemblée générale ou par l'associé unique qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui
ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.
En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants ont le droit
d'y pourvoir provisoirement et de nommer un remplaçant temporaire. Dans ce cas l'assemblée générale procédera à
l'élection définitive lors de la première réunion suivante.
Art. 7. Au cas ou le conseil d'administration se compose de plusieurs membres, il choisit parmi ses membres un
président. Il se réunit sur la convocation du président ou, à son défaut, de deux administrateurs.
En cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou
représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
En cas d'urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par simple lettre,
télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-
dérante.
Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par deux
administrateurs.
Art. 9. Le Conseil d'Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la société et pour
effectuer les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social.
Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d'administration.
Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,
soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 25 août 2006.
Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.
Au cas où la société n'a qu'un administrateur unique, celui-ci peut engager la société par sa signature individuelle.
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée
générale ou par l'administrateur unique qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
Titre III.- Assemblées générales
Art. 13. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Lorsque la société compte un associé unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
Art. 14. L'assemblée générale statutaire se réunit au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les
convocations, le deuxième mardi du mois de mai à 15.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l'assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produiront
des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque
fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 16. Les nominations se font et les décisions se prennent d'après les règles ordinaires des assemblées délibérantes;
les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent; les copies à délivrer
aux tiers sont certifiées conformes à l'original dans les cas où les délibérations de l'assemblée ont été constatées par acte
notarié, par le notaire dépositaire de la minute en cause, sinon par la personne désignée à cet effet par les statuts, ou à
défaut, par le président du conseil d'administration ou la personne qui le remplace, ces personnes répondant des dom-
mages pouvant résulter de l'inexactitude de leur certificat.
39066
Si la société compte un associé unique, ses décisions sont inscrites dans un procès-verbal.
Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 18. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l'alimentation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.
L'Assemblée Générale décide souverainement de l'affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d'Admi-
nistration. L'Assemblée Générale peut autoriser le Conseil d'Administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.
Le conseil d'administration est autorisé à effectuer la distribution d'acomptes sur dividendes en observant les pre-
scriptions légales alors en vigueur.
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par la
loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.
Titre V.- Dissolution, Liquidation
Art. 19. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale ou par l'associé unique qui déterminera leurs pouvoirs et leurs
émoluments.
<i>Disposition généralei>
Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées par la loi du 25 août 2006.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2008.
<i>Souscription et libérationi>
Les trois mille cent (3.100) actions ont été souscrites par la société anonyme ADVISA S.A., ayant son siège social à
L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 114.252.
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la somme
de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille trois cents Euros
(EUR 1.300,-).
<i>Réunion en assemblée généralei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante représentant l'intégralité du capital social a pris les
résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Luc Verelst, directeur de société, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route
d'Arlon.
b) Madame Claudine Boulain, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route
d'Arlon.
c) La société anonyme ADVISA S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au registre
de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 114.252,
représentée par Madame Sandrine Antonelli, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg,
207, route d'Arlon, chargée de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de ladite société.
39067
2) Le nombre des commissaires est fixé à un:
Est nommé commissaire:
La société anonyme TRUSTAUDIT S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au registre
de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 73.125.
3) Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l'assemblée générale de 2012.
4) Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-
délégué.
5) Le siège social est fixé à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instru-
mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Yande, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 26 février 2007, vol. 364, fol. 21, case 2. ECH/2007/132. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Echternach, le 28 février 2007.
H. Beck.
Référence de publication: 2007038812/201/192.
(070034154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.
Fernbach S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 90.280.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 12 mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007038208/2238/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, réf. LSO-CC01282. - Reçu 34 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070035171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.
Oasie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8015 Strassen, 4, rue des Carrefours.
R.C.S. Luxembourg B 78.540.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007038215/7479/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02877. - Reçu 95 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070035355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.
L'Acquario S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9205 Diekirch, 18, rue Saint Antoine.
R.C.S. Luxembourg B 108.123.
<i>Convention de cession de parts socialesi>
Entre les soussignés
Monsieur Leonardo Guadagnano demeurant à L-9205 Diekirch, rue Saint Antoine 18, associé unique de la société
L'ACQUARIO s.à r.l. avec siège social à L-9205 Diekirch, rue Saint Antoine 18, ci-après dénommé le Cédant,
D'une part,
Et
Monsieur Michele Muolo, demeurant à L-9205 Diekirch, rue Saint Antoine 18, ci-après dénommé le Cessionnaire.
39068
D'autre part
Le cessionnaire souhaite acquérir 100 parts et le cédant est disposé à lui céder les parts.
Il a été convenu ce qui suit.
Art. 1
er
. Cession de parts sociales.
Le cédant cède au cessionnaire, qui accepte, 100 parts de la société L'ACQUARIO s.à r.l. aux conditions et suivant les
modalités de la présente convention de cession de parts.
Le cédant garantit être pleinement propriétaire des parts visées ci-dessus, objet de la présente convention, qu'ils sont
à la libre disposition et que celles-ci ne sont grevées d'aucune sûreté, de droit de préemption ou d'aucune restriction
quelconque à leur libre négociabilité et s'engage à faire en sorte que ces caractéristiques soient maintenues jusqu'à complet
paiement du prix conformément à l'article 2 de la présente convention.
Art. 2. Prix et modalités de paiement.
Le prix forfaitaire global de la cession des parts telle que visée à l'article 1 de la présente convention est fixé à la valeur
nominale. Le paiement s'effectuera par chèque bancaire ou en espèces par le Cessionnaire au Cédant, qui lui donnera
bonne et valable quittance.
Le prix convenu par les parties s'entend frais et taxes éventuelles non-comprises, ce qui exclut notamment la prise en
charge par le Cédant des droits d'enregistrement et des honoraires et frais en rapport avec la cession des parts.
A partir du paiement complet, le cessionnaire est propriétaire des parts et disposera de l'ensemble des droits sociaux
attachés à la qualité d'associés.
Fait à Diekirch, le 4 juillet 2005 en deux originaux, chaque partie reconnaissant en avoir reçu un.
L. Guadagnano / M. Muolo
<i>Cédant / Cessionnairei>
Référence de publication: 2007038290/591/37.
Enregistré à Diekirch, le 2 août 2005, réf. DSO-BH00002. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(070026434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2007.
Accipiter Holdings (Luxembourg), Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 111.499.
<i>Extrait des résolutions du Conseil d'Administration prises en date du 5 mars 2007i>
Le Conseil d'Administration a pris les résolutions suivantes:
- il est pris connaissance de la démission de Monsieur Alain Peigneux de sa fonction d'administrateur de la Société avec
effet du 28 février 2007;
- le Conseil d'Administration coopte comme nouvel administrateur Madame Catherine Koch, General Manager, ayant
son adresse professionnelle 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, ceci avec effet immédiat et jusqu'à la prochaine
assemblée générale, qui procédera à l'élection définitive.
Luxembourg, le 5 mars 2007.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2007038357/1005/19.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007, réf. LSO-CC01596. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070035035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.
TVSL Liquidation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme.
R.C.S. Luxembourg B 111.320.
<i>Extrait de transfert de parts socialesi>
Il résulte d'une cession de parts sociales effectuée en date du 8 février 2007 que
la société AIM SERVICES S.A R.L. régie par les lois du Luxembourg, établie et ayant son siège social au 8-10, rue Mathias
Hardt, L-1717 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B-74.676
39069
a cédé:
- 500 parts sociales qu'elle détenait dans la société TVSL LIQUIDATION S.A R.L, à
la société MERCURIA SERVICES S.A., régie par les lois du Luxembourg, établie et ayant son siège social au 8-10, rue
Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B-48.840
Suite à ce transfert les 500 parts sociales de TVSL LIQUIDATION S.A R.L. sont désormais détenues par la société
MERCURIA SERVICES S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 2007.
<i>Pour TVSL LIQUIDATION S.A R.L.
i>MERCURIA SERVICES
K. Marchione
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2007038362/1005/28.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007, réf. LSO-CC01592. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070035043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.
Café Fantastico S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9046 Ettelbruck, 7, rue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 124.409.
STATUTS
L'an deux mille sept, le neuf février.
Par-devant Maître Pierre Probst, notaire de résidence à Ettelbruck,
Ont comparu:
1 ) Madame Maria Machado Pereira, épouse Totaro Giuseppe, sans profession, née à San Felix Da Marinha au Portugal
le 21 juin 1971 (matr. 1971 06 21 287), demeurant à L-6315 Beaufort, 47, Cité Haerewiss;
2) Monsieur Giuseppe Totaro, ouvrier, né le 30 mai 1971 à Monopoli en Italie (matr. 1971 05 30 176), demeurant à
L-6315 Beaufort, 47, Cité Haerewiss;
lesquels comparants ont arrêté comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils ont convenu de
constituer entre eux:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de CAFE FANTASTICO S.à.r.l.
Art. 2. Le siège social de la société est établi en la commune d'Ettelbruck; il pourra être transféré en tout autre lieu
du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un café-brasserie avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques
ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet social ou de nature à en faciliter la
réalisation.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation
moyennant préavis de six (6) mois à donner par lettre recommandée à son ou ses co-associés.
Le ou les associés restants auront un droit de préférence pour le rachat des parts de l'associé sortant.
Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination en valeur des parts à céder. En cas de
désaccord sur la valeur des parts à céder, celle-ci sera déterminée par un expert à désigner par le président du Tribunal
d'Arrondissement compétent.
Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2007.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts
sociales de cent vingt-cinq (125,- EUR) euros chacune entièrement souscrit et libéré par les comparants prénommés.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
Parts
sociales
1. par Madame Maria Machado Pereira, prénommée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2. par Monsieur Giuseppe Totaro, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
39070
Ces parts ont été libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros se
trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée
générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.
Le ou les gérants peuvent conférer à toutes personnes des pouvoirs spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
Art. 8. Aucun des associés ne pourra céder ses droits à un tiers sans le consentement de ses co-associés, représentant
au moins les trois quarts (3/4) du capital social.
Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles.
Art. 9. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société.
Le bénéfice net, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- 5% du bénéfice pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.
Art. 10. Le décès ou la faillite de l'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires
ou ayants-cause de l'associé décédé ou failli n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de
la société; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes, les parties se réfèrent aux dispositions légales
en vigueur.
<i>Fraisi>
Les frais mis à charge de la société à raison de sa constitution sont évalués à la somme de mille euros (1.000,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et de suite, les comparants sus-nommés, représentant l'intégralité du capital social de la société, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'unanimité et sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est fixée à L-9046 Ettelbruck, 7, rue Guillaume;
2. Est nommé gérant technique de la société, Madame Maria Machado Pereira, préqualifiée, et gérant administratif
Monsieur Giuseppe Totaro, préqualifié, avec pouvoir d'engager la société par leur signature conjointe;
3. Les mandats ci-dessus conférés restent valables jusqu'à décision contraire de l'assemblée générale.
Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Machado Pereira, G. Totaro, P. Probst.
Enregistré à Diekirch, le 12 février 2007, vol. 620, fol. 46, case 7. DIE/2007/287. — Reçu 62,50 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 20 février 2007.
P. Probst.
Référence de publication: 2007038149/4917/75.
(070027099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.
TFP, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 86, route de Clervaux.
R.C.S. Luxembourg B 109.866.
DISSOLUTION
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2006i>
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée TFP Sàrl que:
<i>Quatrième résolutioni>
Tous les livres et documents sociaux de la société resteront déposés et sont conservés pendant cinq ans au moins au
domicile de l'ancien actionnaire, Monsieur Özdogan.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée prononce la clôture finale de la liquidation de la société TFP Sàrl, qui cessera d'exister et dont les statuts
seront supprimés.
39071
Wiltz, le 25 janvier 2007.
Pour extrait conforme
A. Holtz
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007038532/2724/22.
Enregistré à Diekirch, le 26 janvier 2007, réf. DSO-CA00272. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(070017053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2007.
European Top Consulting Compagnie sàrl (E.T.C.C.), Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.
R.C.S. Luxembourg B 94.205.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société EUROPEAN TOP CONSULTING COMPAGNIE SARL (E.T.C.C.)
i>Signature
Référence de publication: 2007038537/557/13.
Enregistré à Diekirch, le 23 janvier 2007, réf. DSO-CA00238. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(070017192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2007.
Rolem Logistics A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 22.
R.C.S. Luxembourg B 96.021.
Le bilan au 31 décembre 2005 (exercice d'imposition 2006) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 1
er
février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007038540/800880/13.
Enregistré à Diekirch, le 1
er
février 2007, réf. DSO-CB00029. - Reçu 103 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(070017513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2007.
Accipiter EM, Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 112.995.
<i>Extrait des résolutions du Conseil d'Administration prises en date du 5 mars 2007i>
Le Conseil d'Administration a pris les résolutions suivantes:
- il est pris connaissance de la démission de Monsieur Alain Peigneux de sa fonction d'administrateur de la Société avec
effet du 28 février 2007;
-le Conseil d'Administration coopte comme nouvel administrateur Madame Catherine Koch, General Manager, ayant
son adresse professionnelle 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, ceci avec effet immédiat et jusqu'à la prochaine
assemblée générale, qui procédera à l'élection définitive.
Luxembourg, le 5 mars 2007.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2007038358/1005/19.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007, réf. LSO-CC01597. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070035038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
39072
3H International S.A.
Accipiter EM
Accipiter Holdings (Luxembourg)
AC Technologies
Afopex S.A.
Alcebé Sàrl
Alpha Micro S.à r.l.
Amblavia SA
American Medical Systems Luxembourg S.à.r.l.
Aras Investments S.A.
AYMS Audit S.à r.l.
Café Fantastico S.à.r.l.
Cotulux
Delta Ceres S.A.
Denon S.à r.l.
Elektra S.e.c.s.
Epimethe Finance S.A.
Euro Food Participations S.A.
European Retail Venture
European Top Consulting Compagnie sàrl (E.T.C.C.)
Euro Shiprental S.A.
Fernbach Financial Software S.A.
Fernbach Financial Software S.A.
Fernbach S.A.
Fernbach S.A.
Fernbach-Software S.A.
Fernbach-Software S.A.
Green Cross Equity S.àr.l.
Harmonie Berdorf asbl
HBLT S.A.
Knowledge Gate S.A.
L'Acquario S.à r.l.
LEG II Hellenic Holdings S.à.r.l.
Marinvest Holding S.A.
Multi Asset Management Luxembourg S.àr.l.
Oasie S.à r.l.
Oasie S.à r.l.
Rolem Logistics A.G.
SRBLUX Soparfi S.A.
Star Venture I S.c.p.A.
Sunchase Europe
SWG International S.A.
Syndicat d'Initiative et du Tourisme de Nommern
TFP
TVSL Liquidation S.à r.l.