logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 798

5 mai 2007

SOMMAIRE

Agape SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38294

Aksion For Kids S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38304

Aloxe Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38297

BALTRA Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38295

BALTRA Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38302

Basta Così S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38294

Berlin & Co Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

38300

Cedribo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38296

Cedribo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38297

Cedribo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38296

Emerald First Layer "A" S.A. . . . . . . . . . . . .

38301

Emerald First Layer "C" SA  . . . . . . . . . . . . .

38301

Emerald First Layer "D" S.A. . . . . . . . . . . . .

38302

Emerald First Layer "F" S.A.  . . . . . . . . . . . .

38298

Emerald First Layer "G" S.A. . . . . . . . . . . . .

38299

GER LOG 2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38276

GP-3 Office B LBC Luxco S.à r.l.  . . . . . . . .

38281

GP-6 Development LBC Luxco S.à r.l.  . . .

38288

I.B. Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38303

IEB Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38296

IMATEC-Innovative MAchine TEChnology

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38294

Immovest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38298

Lamagna I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38302

Logan Estates, s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38295

LS Avanz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38286

Malperthus SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38304

Minit International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

38293

Monte Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38260

MPEL-Metroplex Project Engineering Lu-

xembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38294

N.M. S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38295

Patron Holding Santa Maria S.A.  . . . . . . . .

38303

Pearl Fittings Holding S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . .

38299

Prysmian (Lux) II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

38300

Prysmian (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38299

Prysmian (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38298

Riomas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38303

Roche-Brune S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38304

Roche-Brune S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38303

SatBirds Finance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38297

Sofadem Finances S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

38258

VAN GEET, DERICK & Co, réviseurs d'en-

treprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38297

38257

Sofadem Finances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1215 Luxembourg, 20, rue de la Barrière.

R.C.S. Luxembourg B 124.784.

STATUTS

L'an deux mille sept, le neuf février
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1) Monsieur Philippe Demange, dirigeant de sociétés, demeurant rue Fond des Vaux 120, B-6890 Libin (Belgique)
2) Monsieur Richard Demange, dirigeant de sociétés, demeurant 20, rue de la Barrière, L-1215 Luxembourg.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:
Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de

SOFADEM FINANCES S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matière

économique, commerciale et financière, ainsi que toutes activités se rapportant à l'acquisition, la gestion, l'exploitation et
la  liquidation  d'un  patrimoine  mobilier  et  immobilier;  elle  pourra  notamment  employer  ses  fonds  à  l'achat,  la  vente,
l'échange, la location, la transformation, l'aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits
et biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non bâtis, situés à Luxembourg ou dans tous autres pays, tant pour son propre
compte que pour le compte d'autrui; elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises et opérations commer-
ciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet; elle
pourra prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés
et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement son extension ou son développe-
ment.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente deux mille euros (32.000,- €) représenté par cent (100) actions sans désignation

de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Par dérogation, le premier président sera nommé par l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par lettre, fax ou tout autre moyen de communication, étant admis. En cas
d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par lettre, fax ou tout autre moyen de communication.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

38258

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée gé-

nérale.

Vis-à-vis des tiers la société sera engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du président du conseil d'administration ou de l'administrateur- délégué.

Le premier administrateur-délégué sera nommé par l'assemblée générale.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut excéder six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l'exception du premier

exercice social qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2007.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mardi du mois de juin à 10.00 heures et

pour la première fois en l'an 2008.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées seront faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l'ordre du jour.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes avec l'approbation du commissaire aux

comptes et en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 11. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévues par les articles 49-2

et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

Art. 12. La loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1) Monsieur Philippe Demange, préqualifié quatre-vingt dix-neuf actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
2) Monsieur Richard Demange, préqualifié, une action, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

deux mille euros (32.000,- €) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il
en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de 1.500,- €.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Philippe Demange, dirigeant de sociétés, demeurant rue Fond des Vaux 120, B-6890 Libin (Belgique)
b) Monsieur Richard Demange, dirigeant de sociétés, demeurant 20, rue de la Barrière, L-1215 Luxembourg.
c) Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant 16, allée Marconi, L-2120 Luxem-

bourg.

3) Monsieur Philippe Demange est nommé président du conseil d'administration et Monsieur Richard Demange est

nommé administrateur-délégué.

38259

4) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée EURAUDIT S.à r.l., avec siège social à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
5) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2009.
6) L'adresse de la société est fixée à L-1215 Luxembourg, 20, rue de la Barrière.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Demange, R. Demange, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, vol. 31CS, fol. 95, case 3. — Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 mars 2007.

P. Frieders.

Référence de publication: 2007037190/212/122.
(070033238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2007.

Monte Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 70.346.

In the year two thousand and seven, on the thirteenth day of February.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of MONTE SICAV (the «Corporation»), a public limited

company («société anonyme») with its registered office in Luxembourg, qualifying as an investment company with variable
share capital within the meaning of the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment, incorporated
by a deed of M 

e

 Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, dated June 28, 1999, which was published in the

Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the «Mémorial»), on July 31, 1999, number 592.

The meeting was opened under the chairmanship of Mr Manuel Isidro, bank clerk, residing in Esch-sur-Alzette,
who appointed as secretary Mr Loïc Calvez, bank clerk, residing in Esch-sur-Alzette.
The meeting elected as scrutineer Mrs Chirazad Ben Messaoud, Lawyer, residing in Luxembourg.
After the constitution of the board of the meeting, the Chairman declared and requested the notary to record that:
I. The names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy, the proxies of the shareholders

represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed by the
shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the board of the meeting and the
notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxies given shall be
initialled ne varietur by the members of the board of the meeting and by the notary and shall be attached in the same
way to this document.

II. The quorum required by law is at least fifty per cent of the issued capital of the Corporation and the resolution on

each item of the agenda has to be passed by the affirmative vote of at least two-thirds of those present or represented.

III. A convening notice was sent to each of the registered shareholders of the Corporation on January 26, 2007.
IV. According to the attendance list, out of 27,540,951,413 shares in issue,
27,539,911,413 shares are present or represented.
V. The present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:
I. Restatement of the articles of incorporation of the Corporation in order to reflect the following amendments:
1. Submission of the Corporation to Part I of the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment.
2. Replacement throughout the articles of incorporation of the Corporation, where applicable, of any references to

the law of 30 March 1988 relating to undertakings for collective investment, as amended, by a reference to the law of 20
December 2002 relating to undertakings for collective investment (the «2002 Law»).

3. Slight amendment of the first paragraph of Article 3. so as to read as follows:
«The exclusive object of the Corporation is to place the funds available to it in transferable securities of any kind and

other liquid financial assets permitted by the Luxembourg law of 20th December, 2002 regarding undertakings for col-
lective investment (the «2002 Law»), with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the
results of the management of its portfolios.»

4. Addition of a new second paragraph under Article 5. so as to read as follows:
«The Corporation may have one or several shareholders.»

38260

5. Slight amendment of the former second paragraph of Article 5. (to become third paragraph thereof) so as to read

as follows:

«The shares may, as the Board of Directors shall determine, be of different classes and the proceeds of the issue of

each Class of shares shall be invested pursuant to Article three hereof in transferable securities or other liquid financial
assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones or such specific types of securities
as the Board of Directors shall from time to time determine in respect of each Class of shares. Each such Class of shares
shall constitute a «Sub-Fund» designated by a generic name.»

6. Slight amendment of the former fifth paragraph of Article 5. (to become sixth paragraph thereof) so as to read as

follows:

«The minimum capital of the Corporation shall be one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000.-).»
7. Slight amendment of the sixth paragraph of Article 6. so as to read as follows:
«All issued shares of the Corporation other than bearer shares shall be registered in the Register of Shareholders

which shall be kept by the Corporation or by one or more persons designated thereto by the Corporation and such
Register of Shareholders shall contain the name of each holder of registered shares, his residence or elected domicile so
far as notified to the Corporation, the number of shares held by him and the amount paid in on each such share. Every
transfer of a registered share shall be entered in the Register of Shareholders.»

8. Amendment of the last paragraph of Article 8. so as to read as follows:
«d) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding shares in the Corporation at any meeting

of shareholders of the Corporation.

Whenever used in these Articles, the term «U.S. person» is defined in Regulation S adopted under the U.S. Securities

Act of 1933 («Securities Act») and includes a natural person resident in the United States; any partnership or corporation
organized or incorporated in the United States; any estate of which any executor or administrator is a U.S. Person; any
trust of which any trustee is a U.S. Person; any agency or branch of a non-U.S. entity located in the United States; any
non-discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary for the
benefit or account of a U.S. Person; any discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by
a dealer or other fiduciary organized, incorporated or (if an individual) resident in the United States; and any partnership
or corporation if organized or incorporated under the laws of any non-U.S. jurisdiction and formed by a U.S. Person
principally for the purpose of investing in securities not registered under the U.S. Securities Act unless organized and
owned by accredited investors (as defined in Rule 501(a) under the U.S. Securities Act) who are not natural persons,
estates or trusts.

A U.S. Person does not include: (i) any discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held

for the benefit or account of a non-U.S. Person by a dealer or other professional fiduciary organized, incorporated or (if
an  individual)  resident  in  the  United  States;  (ii)  any  estate  of  which  any  professional  fiduciary  acting  as  executor  or
administrator is a U.S. Person, if (A) any executor or administrator of the estate who is not a U.S. Person has sole or
shared investment discretion with respect to the assets of the estate, and (B) the estate is governed by non-U.S. law; (iii)
any trust of which any professional fiduciary acting as trustee is a U.S. Person, if a trustee who is not a U.S. person has
sole or shared investment discretion with respect to the trust assets, and no beneficiary of the trust (and no settler if
the trust is revocable) is a U.S. Person; (iv) an employee benefit plan established and administered in accordance with the
law of a country other than the U.S. and customary practices and documentation of such country; (v) any agency or
branch of a U.S. Person located outside the U.S. if (A) the agency or branch operates for valid business reasons, and (B)
the agency or branch is engaged in the business of insurance or banking and is subject to substantive insurance or banking
regulation, respectively, in the jurisdiction where located; and (vi) certain international organizations as specified in Reg-
ulation S under the U.S. Securities Act.»;

9. Amendment of Article 9. so as to read as follows:
«Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Corporation shall represent the entire body of share-

holders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Corporation. If the Corporation has only one single shareholder, such shareholder shall exercise the powers of
the general meeting of shareholders.»

10. Amendment of Article 11. so as to read as follows:
«The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person

as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or facsimile transmission or by any similar means of communication
deemed acceptable by the Board of Directors. A corporation may execute a form of proxy under the hand of a duly
authorised officer.

Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly

convened will be passed by a simple majority of the votes validly cast.

Resolutions with respect to any Class or Sub-Fund will also be passed, unless otherwise required by law or otherwise

provided herein, by a simple majority of the votes validly cast.

38261

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.»

11. Addition of a paragraph at the end of Article 12. so as to read as follows:
«However, if all shareholders are present or represented at a shareholders' meeting and if they declare themselves to

be fully informed of its agenda, the meeting may be held without notice or publicity having been given or made.»

12. Amendment of Article 13. so as to read as follows:
«The Corporation shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three members; members of

the Board of Directors need not be shareholders of the Corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period ending at the next

annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be
removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

In the event that a director is a legal entity, a permanent individual representative thereof should be designated to

perform this role in the name and on behalf of the legal entity. Such individual is submitted to the same obligations than
the others directors.

Such individual may only be revoked upon appointment of a replacement individual.
In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.»

13. Amendment of Article 16. so as to read as follows:
«The Board of Directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the corporate

and investment policy for the investments relating to each Sub-Fund and the course of conduct of the management and
business affairs of the Corporation.

In compliance with the requirements set forth by the 2002 Law and detailed in the prospectus, the Board of Directors

shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the investments of the Corporation.

The Board of Directors may cause the assets of the Corporation to be invested in:
(i) transferable securities or money market instruments;
(ii) shares or units of other undertakings for collective investment;
(iii) deposits with credit institutions, which are repayable on demand or have the right to be withdrawn and which are

maturing in no more than 12 months;

(iv) financial derivatives instruments.
The Corporation is further authorized to employ techniques and instruments relating to transferable securities and

money market instruments as specified in the sales documents of the Shares of the Corporation.

The investment policy of the Corporation may replicate the composition of an index of equity securities or debt

securities recognized by the Luxembourg supervisory authority.

The Corporation may in particular purchase the above mentioned assets on any regulated market or stock exchange

in the European Union or in any other regulated market or stock exchange outside of the European Union, or of any
State of America, Africa, Asia, Australia or Oceania as specified in the sales documents of the Shares of the Corporation.

The Corporation may also invest in recently issued transferable securities and money market instruments, provided

that the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a regulated
market or stock exchange in the European Union or in any other regulated market or stock exchange outside of the
European Union and that such admission be secured within one year of the issue.

The Corporation may invest up to a maximum of 35% of its net assets of any Sub-Fund in transferable securities issued

or guaranteed by a member state of the European Union (a «Member State»), its local authorities, by another Eligible
State or by public international bodies of which one or more Member States are members.

In accordance with the principle of risk spreading, the Corporation may further invest up to 100% of its net assets of

any Sub-Fund in transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State, by its
local  authorities,  or  by  another  member  state  of  the  Organization  for  Economic  Cooperation  and  Development
(«OECD»), or by public international bodies of which one or more Member States are members, provided that the
Corporation holds securities from at least six different issues and securities from any one issue do not account for more
than 30% of its total net assets of the relevant Sub-Fund.

Investments of the Corporation may be made either directly or indirectly through wholly-owned intermediate sub-

sidiaries incorporated in any suitable jurisdiction and carrying on management activities exclusively for the Corporation,
and primarily, but not solely, for the purposes of greater tax efficiency. Any reference in these Articles to «investments»
and «assets» shall mean, as appropriate, either investments made and assets beneficially held directly or investments made
and assets beneficially held indirectly through the aforesaid subsidiaries.»

14. Slight amendment of section A of Article 23. so as to read as follows:
«A. The assets of the Corporation may include:
a) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;

38262

b) all bills and demand notes and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
c) all bonds, time notes, shares, debenture stocks, stocks, subscription rights, warrants, options and other investments

and securities owned or contracted for by the Corporation;

d) all stocks, stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Corporation (provided that the

Corporation may make adjustments with regard to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-
dividends, ex-rights, or by similar practices);

e) all interest accrued on any interest-bearing securities owned by the Corporation except to the extent that the same

is included or reflected in the principal amount of such security;

f) the preliminary expenses of the Corporation insofar as the same have not been written off, and
g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.
The value of such assets shall, in principle, be determined as follows:
1) The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses,

cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount
thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be
arrived at after making such discount as the Board of Directors may consider appropriate in such case to reflect the true
value thereof.

2) The value of transferable securities, money market instruments and any financial liquid assets listed or dealt in on

a stock exchange, on a regulated market or on any other regulated market of a member state or of an other state, shall
be based on the last available closing or settlement price in the relevant market prior to the time of valuation, or any
other price deemed appropriate by the Board of Directors.

3) The value of any assets held in a Sub-Fund's portfolio which are not listed or dealt on a stock exchange, on an

regulated market or on any other regulated market of a member state or of an other State or on, with respect to assets
quoted or dealt in on any stock exchange or dealt in on any such regulated markets, the last available closing or settlement
price is not representative of their value, such assets are stated at fair market value or otherwise at the fair value at which
it is expected they may be resold, as determined in good faith by or under the direction of the Board of Directors.

4) Units or shares of open-ended undertakings for collective investment («UCI») will be valued at their last determined

and available net asset value or, if such price is not representative of the fair market value of such assets, then the price
shall be determined by the Corporation on a fair and equitable basis. Units or shares of a closed-ended UCI will be valued
at their last available stock market value.

5) The liquidating value of futures, forward or options contracts not traded on a stock exchange or on regulated

markets, or on other regulated markets shall mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies es-
tablished by the Board of Directors, on a basis consistently applied for each different variety of contracts. The value of
futures, forward or options contracts traded on a stock exchange or on regulated markets, or on other regulated markets
shall be based upon the last available settlement or closing prices as applicable to these contracts on a stock exchange
or on regulated markets, or on other regulated markets on which the particular futures, forward or options contracts
are traded on behalf of the Corporation; provided that if a future, forward or options contract could not be liquidated
on the day with respect to which assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such
contract shall be such value as the Board of Directors may deem fair and reasonable.

The Corporation is entitled to deviate from the valuation rules set out in (2), (3), (4) and (5) above in valuing the assets

attributable to any given Class by adding to the prices referred to in (2), (3), (4) and (5) above an amount reflecting the
estimated cost of the acquisition of corresponding assets, in the event the Corporation expects further investments to
be made on behalf of the Sub-Fund which such Class belongs, or by deducting from the prices referred to in (2), (3), (4)
and (5) above an amount reflecting the estimated cost of the disposal of such assets, in the event the Corporation expects
investments attributable to such Sub-Fund to which such Class belongs to be sold.

The Board of Directors, in its discretion, may permit some other method of valuation to be used if it considers that

such valuation better reflects the fair value of any asset.»

15. Amendment of section D of Article 23. so as to read as follows:
«D. Allocation of assets and liabilities:
The Board of Directors shall establish a pool of assets for each Sub-Fund in the following manner:
a) the proceeds from the issue of shares of each Sub-Fund shall be applied in the books of the Corporation to the Sub-

Fund established for the relevant Class of shares and the assets and liabilities and income and expenditure attributable
thereto shall be applied to such Sub-Fund, subject to the provisions of this Article;

b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Corporation

to the same Sub-Fund as the asset from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or decrease
in value shall be applied to the relevant Sub-Fund;

c) where the Corporation incurs a liability which relates to any asset of a particular Sub-Fund or to any action taken

in connection with an asset of a particular Sub-Fund, such liability shall be allocated to the relevant Sub-Fund;

38263

d) in the case where any asset or liability of the Corporation cannot be considered as being attributable to a particular

Sub-Fund, such asset or liability shall be allocated to all the Sub-Funds in equal parts or, if the amounts so require, pro
rata to the value of the respective net assets of each Sub-Fund or in such other manner as determined by the Board of
Directors acting in good faith.

e) upon the payment of dividends to the shareholders in any Sub-Fund, the Net Asset Value of such Sub-Fund shall be

reduced by the amount of such dividends.

The Board of Directors may reallocate any asset or liability previously allocated by them if in their opinion circum-

stances so require. All liabilities, whatever Sub-Fund they are attributable to, shall, unless otherwise agreed upon with
the creditors, be binding upon the Corporation as a whole.»

16. Addition of a paragraph at the end of Article 27. so as to read as follows:
«The death or the dissolution of the single shareholder (or any other shareholder) shall not lead to the dissolution of

the Corporation.»

II. Approval of the minor formal and stylistic amendments made throughout the articles of incorporation as more fully

reflected in the draft articles of incorporation available for inspection at the registered office of the Corporation.

III. Miscellaneous.
After deliberation, the general meeting took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to sanction the following modifications, alterations or additions to the provisions of the articles

of incorporation of the Corporation:

1. Submission of the Corporation to Part I of the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment

(the «2002»).

2. Replacement throughout the articles of incorporation of the Corporation, where applicable, of any references to

the law of 30 March 1988 relating to undertakings for collective investment, as amended, by a reference to the 2002 Law.

3. Slight amendment of the first paragraph of Article 3. so as to read as follows:
«The exclusive object of the Corporation is to place the funds available to it in transferable securities of any kind and

other liquid financial assets permitted by the Luxembourg law of 20th December, 2002 regarding undertakings for col-
lective investment (the «2002 Law»), with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the
results of the management of its portfolios.»

4. Addition of a new second paragraph under Article 5. so as to read as follows:
«The Corporation may have one or several shareholders.»
5. Slight amendment of the former second paragraph of Article 5. (to become third paragraph thereof) so as to read

as follows:

«The shares may, as the Board of Directors shall determine, be of different Classes (as defined below) and the proceeds

of the issue of each Class of shares shall be invested pursuant to Article three hereof in transferable securities or other
liquid financial assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones or such specific
types of securities as the Board of Directors shall from time to time determine in respect of each Class of shares. Each
such Class of shares shall constitute a «Sub-Fund» designated by a generic name.»

6. Slight amendment of the former fifth paragraph of Article 5. (to become sixth paragraph thereof) so as to read as

follows:

«The minimum capital of the Corporation shall be one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000.-).»
7. Slight amendment of the sixth paragraph of Article 6. so as to read as follows:
«All issued shares of the Corporation other than bearer shares shall be registered in the Register of Shareholders

which shall be kept by the Corporation or by one or more persons designated thereto by the Corporation and such
Register of Shareholders shall contain the name of each holder of registered shares, his residence or elected domicile so
far as notified to the Corporation, the number of shares held by him and the amount paid in on each such share. Every
transfer of a registered share shall be entered in the Register of Shareholders.»

8. Amendment of the last paragraph of Article 8. so as to read as follows:
«d) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding shares in the Corporation at any meeting

of shareholders of the Corporation.

Whenever used in these Articles, the term «U.S. person» is defined in Regulation S adopted under the U.S. Securities

Act of 1933 («Securities Act») and includes a natural person resident in the United States; any partnership or corporation
organized or incorporated in the United States; any estate of which any executor or administrator is a U.S. Person; any
trust of which any trustee is a U.S. Person; any agency or branch of a non-U.S. entity located in the United States; any
non-discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary for the
benefit or account of a U.S. Person; any discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by
a dealer or other fiduciary organized, incorporated or (if an individual) resident in the United States; and any partnership
or corporation if organized or incorporated under the laws of any non-U.S. jurisdiction and formed by a U.S. Person

38264

principally for the purpose of investing in securities not registered under the U.S. Securities Act unless organized and
owned by accredited investors (as defined in Rule 501(a) under the U.S. Securities Act) who are not natural persons,
estates or trusts.

A U.S. Person does not include: (i) any discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held

for the benefit or account of a non-U.S. Person by a dealer or other professional fiduciary organized, incorporated or (if
an  individual)  resident  in  the  United  States;  (ii)  any  estate  of  which  any  professional  fiduciary  acting  as  executor  or
administrator is a U.S. Person, if (A) any executor or administrator of the estate who is not a U.S. Person has sole or
shared investment discretion with respect to the assets of the estate, and (B) the estate is governed by non-U.S. law; (iii)
any trust of which any professional fiduciary acting as trustee is a U.S. Person, if a trustee who is not a U.S. person has
sole or shared investment discretion with respect to the trust assets, and no beneficiary of the trust (and no settler if
the trust is revocable) is a U.S. Person; (iv) an employee benefit plan established and administered in accordance with the
law of a country other than the U.S. and customary practices and documentation of such country; (v) any agency or
branch of a U.S. Person located outside the U.S. if (A) the agency or branch operates for valid business reasons, and (B)
the agency or branch is engaged in the business of insurance or banking and is subject to substantive insurance or banking
regulation, respectively, in the jurisdiction where located; and (vi) certain international organizations as specified in Reg-
ulation S under the U.S. Securities Act.»

9. Amendment of Article 9. so as to read as follows:
«Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Corporation shall represent the entire body of share-

holders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Corporation. If the Corporation has only one single shareholder, such shareholder shall exercise the powers of
the general meeting of shareholders.»

10. Amendment of Article 11. so as to read as follows:
«The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person

as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or facsimile transmission or by any similar means of communication
deemed acceptable by the Board of Directors. A corporation may execute a form of proxy under the hand of a duly
authorised officer.

Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly

convened will be passed by a simple majority of the votes validly cast.

Resolutions with respect to any Class or Sub-Fund will also be passed, unless otherwise required by law or otherwise

provided herein, by a simple majority of the votes validly cast.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.»

11. Addition of a paragraph at the end of Article 12. so as to read as follows:
«However, if all shareholders are present or represented at a shareholders' meeting and if they declare themselves to

be fully informed of its agenda, the meeting may be held without notice or publicity having been given or made.»

12. Amendment of Article 13. so as to read as follows:
«The Corporation shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three members; members of

the Board of Directors need not be shareholders of the Corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period ending at the next

annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be
removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

In the event that a director is a legal entity, a permanent individual representative thereof should be designated to

perform this role in the name and on behalf of the legal entity. Such individual is submitted to the same obligations than
the others directors.

Such individual may only be revoked upon appointment of a replacement individual.
In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.»

13. Amendment of Article 16. so as to read as follows:
«The Board of Directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the corporate

and investment policy for the investments relating to each Sub-Fund and the course of conduct of the management and
business affairs of the Corporation.

In compliance with the requirements set forth by the 2002 Law and detailed in the prospectus, the Board of Directors

shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the investments of the Corporation.

The Board of Directors may cause the assets of the Corporation to be invested in:
(i) transferable securities or money market instruments;
(ii) shares or units of other undertakings for collective investment;

38265

(iii) deposits with credit institutions, which are repayable on demand or have the right to be withdrawn and which are

maturing in no more than 12 months;

(iv) financial derivatives instruments.
The Corporation is further authorized to employ techniques and instruments relating to transferable securities and

money market instruments as specified in the sales documents of the Shares of the Corporation.

The investment policy of the Corporation may replicate the composition of an index of equity securities or debt

securities recognized by the Luxembourg supervisory authority.

The Corporation may in particular purchase the above mentioned assets on any regulated market or stock exchange

in the European Union or in any other regulated market or stock exchange outside of the European Union, or of any
State of America, Africa, Asia, Australia or Oceania as specified in the sales documents of the Shares of the Corporation.

The Corporation may also invest in recently issued transferable securities and money market instruments, provided

that the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a regulated
market or stock exchange in the European Union or in any other regulated market or stock exchange outside of the
European Union and that such admission be secured within one year of the issue.

The Corporation may invest up to a maximum of 35% of its net assets of any Sub-Fund in transferable securities issued

or guaranteed by a member state of the European Union (a «Member State»), its local authorities, by another Eligible
State or by public international bodies of which one or more Member States are members.

In accordance with the principle of risk spreading, the Corporation may further invest up to 100% of its net assets of

any Sub-Fund in transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State, by its
local  authorities,  or  by  another  member  state  of  the  Organization  for  Economic  Cooperation  and  Development
(«OECD»), or by public international bodies of which one or more Member States are members, provided that the
Corporation holds securities from at least six different issues and securities from any one issue do not account for more
than 30% of its total net assets of the relevant Sub-Fund.

Investments of the Corporation may be made either directly or indirectly through wholly-owned intermediate sub-

sidiaries incorporated in any suitable jurisdiction and carrying on management activities exclusively for the Corporation,
and primarily, but not solely, for the purposes of greater tax efficiency. Any reference in these Articles to «investments»
and «assets» shall mean, as appropriate, either investments made and assets beneficially held directly or investments made
and assets beneficially held indirectly through the aforesaid subsidiaries.»

14. Slight amendment of section A of Article 23. so as to read as follows:
«A. The assets of the Corporation may include:
a) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
b) all bills and demand notes and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
c) all bonds, time notes, shares, debenture stocks, stocks, subscription rights, warrants, options and other investments

and securities owned or contracted for by the Corporation;

d) all stocks, stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Corporation (provided that the

Corporation may make adjustments with regard to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-
dividends, ex-rights, or by similar practices);

e) all interest accrued on any interest-bearing securities owned by the Corporation except to the extent that the same

is included or reflected in the principal amount of such security;

f) the preliminary expenses of the Corporation insofar as the same have not been written off, and
g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.
The value of such assets shall, in principle, be determined as follows:
1) The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses,

cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount
thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be
arrived at after making such discount as the Board of Directors may consider appropriate in such case to reflect the true
value thereof.

2) The value of transferable securities, money market instruments and any financial liquid assets listed or dealt in on

a stock exchange, on a regulated market or on any other regulated market of a Member State or of an other state, shall
be based on the last available closing or settlement price in the relevant market prior to the time of valuation, or any
other price deemed appropriate by the Board of Directors.

3) The value of any assets held in a Sub-Fund's portfolio which are not listed or dealt on a stock exchange, on an

regulated market or on any other regulated market of a Member State or of an other State or on, with respect to assets
quoted or dealt in on any stock exchange or dealt in on any such regulated markets, the last available closing or settlement
price is not representative of their value, such assets are stated at fair market value or otherwise at the fair value at which
it is expected they may be resold, as determined in good faith by or under the direction of the Board of Directors.

4) Units or shares of open-ended undertakings for collective investment («UCI») will be valued at their last determined

and available net asset value or, if such price is not representative of the fair market value of such assets, then the price

38266

shall be determined by the Corporation on a fair and equitable basis. Units or shares of a closed-ended UCI will be valued
at their last available stock market value.

5) The liquidating value of futures, forward or options contracts not traded on a stock exchange or on regulated

markets, or on other regulated markets shall mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies es-
tablished by the Board of Directors, on a basis consistently applied for each different variety of contracts. The value of
futures, forward or options contracts traded on a stock exchange or on regulated markets, or on other regulated markets
shall be based upon the last available settlement or closing prices as applicable to these contracts on a stock exchange
or on regulated markets, or on other regulated markets on which the particular futures, forward or options contracts
are traded on behalf of the Corporation; provided that if a future, forward or options contract could not be liquidated
on the day with respect to which assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such
contract shall be such value as the Board of Directors may deem fair and reasonable.

The Corporation is entitled to deviate from the valuation rules set out in (2), (3), (4) and (5) above in valuing the assets

attributable to any given Class by adding to the prices referred to in (2), (3), (4) and (5) above an amount reflecting the
estimated cost of the acquisition of corresponding assets, in the event the Corporation expects further investments to
be made on behalf of the Sub-Fund which such Class belongs, or by deducting from the prices referred to in (2), (3), (4)
and (5) above an amount reflecting the estimated cost of the disposal of such assets, in the event the Corporation expects
investments attributable to such Sub-Fund to which such Class belongs to be sold.

The Board of Directors, in its discretion, may permit some other method of valuation to be used if it considers that

such valuation better reflects the fair value of any asset.»

15. Amendment of section D of Article 23. so as to read as follows:
«D. Allocation of assets and liabilities:
The Board of Directors shall establish a pool of assets for each Sub-Fund in the following manner:
a) the proceeds from the issue of shares of each Sub-Fund shall be applied in the books of the Corporation to the Sub-

Fund established for the relevant Class of shares and the assets and liabilities and income and expenditure attributable
thereto shall be applied to such Sub-Fund, subject to the provisions of this Article;

b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Corporation

to the same Sub-Fund as the asset from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or decrease
in value shall be applied to the relevant Sub-Fund;

c) where the Corporation incurs a liability which relates to any asset of a particular Sub-Fund or to any action taken

in connection with an asset of a particular Sub-Fund, such liability shall be allocated to the relevant Sub-Fund;

d) in the case where any asset or liability of the Corporation cannot be considered as being attributable to a particular

Sub-Fund, such asset or liability shall be allocated to all the Sub-Funds in equal parts or, if the amounts so require, pro
rata to the value of the respective net assets of each Sub-Fund or in such other manner as determined by the Board of
Directors acting in good faith.

e) upon the payment of dividends to the shareholders in any Sub-Fund, the Net Asset Value of such Sub-Fund shall be

reduced by the amount of such dividends.

The Board of Directors may reallocate any asset or liability previously allocated by them if in their opinion circum-

stances so require. All liabilities, whatever Sub-Fund they are attributable to, shall, unless otherwise agreed upon with
the creditors, be binding upon the Corporation as a whole.»

16. Addition of a paragraph at the end of Article 27. so as to read as follows:
«The death or the dissolution of the single shareholder (or any other shareholder) shall not lead to the dissolution of

the Corporation.»

<i>Second resolution

The meeting decides to approve minor formal and stylistic amendments made throughout the articles of incorporation

as more fully reflected in the draft articles of incorporation available for inspection at the registered office of the Cor-
poration.

A copy of the amended articles of incorporation, after having been signed by all the appearing persons and the un-

dersigned notary, will remain annexed to this deed to be filed with it with the registration authorities.

The resolutions have been taken separately and by unanimous vote.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the meeting, the members of the board of the meeting, all of whom are known to

the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original
deed, no shareholder expressing the wish to sign.

38267

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le treize février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MONTE SICAV (la «Société»), une société ano-

nyme («société anonyme»), ayant son siège social à Luxembourg, qualifié de société à capital variable au sens de la Loi du
20 décembre 2002 sur les organismes de placement collectif, constituée, suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler,
notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 28 juin 1999, publié au Mémorial C, Recueil ses Sociétés et Associations
(le «Mémorial»), le 31 juillet 1999, numéro 592.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Manuel Isidro, employé de banque, demeurant à Esch-sur-

Alzette

qui nomme comme secrétaire Monsieur Loïc Calvez, employé de banque, demeurant à Esch-sur-Alzette.
L'assemblée élit comme scrutateur Madame Chirazad Ben Messaoud, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau est ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter que:
1.  Les  noms  des  actionnaires  présents  ou  représentés,  les  mandataires  des  actionnaires  représentés,  ainsi  que  le

nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement
annexées au présent acte avec lequel elles sont enregistrées, les procurations des actionnaires représentés, après avoir
été paraphés ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

2. Le quorum requis par la loi concernant l'ordre du jour est d'au moins cinquante pourcent du capital émis de la

Société et les décisions sur ces points devront être adoptées par le vote affirmatif d'au moins deux-tiers des actionnaires
présents ou représentés.

3. Une convocation a été envoyée à chaque actionnaire nominatif de la Société.
4. Conformément à la liste de présence, sur 27.540.951.413 actions émises,
27.539.911.413 actions sont présentes ou représentées.
5. Que la présente assemblée est valablement constituée, et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre

du jour:

I. Modification des statuts de la Société en vue de refléter les changements suivants:
1. Soumission de la Société à la Partie I 

er

 de la loi du 20 décembre 2002 sur les organismes de placement collectif;

2. Substitution dans l'ensemble des statuts de la Société, si nécessaire, toutes les références à la loi du «30 mars 1988»

relative aux organismes de placement collectif, telle que modifiée, par une référence à la loi du «20 décembre 2002»
relative aux organismes de placement collectif (la «Loi de 2002»);

3. Légère modification du premier paragraphe de l'Article 3. qui doit se lire comme ce qui suit:
«L'objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières de toutes espèces et

autres avoirs financiers autorisés par la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif (la «Loi
de 2002»), dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la
gestion de ses portefeuilles.»

4. Ajout d'un nouveau second paragraphe à l'Article 5. qui doit se lire comme suit:
«La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires.»
5. Légère modification de l'ancien deuxième paragraphe de l'Article 5. (qui devient le troisième paragraphe ci-après)

qui doit se lire comme ce qui suit:

«Les actions seront, suivant ce que le Conseil d'Administration décidera, de différentes Classes (tel que défini ci-après)

et le produit de l'émission de chacune des Classes sera placé, conformément à l'Article trois ci-dessus, en valeurs mobi-
lières et autres avoirs financiers correspondant à telles régions géographiques, secteurs de l'industrie ou zones monétaires,
ou à tel type spécifique de valeurs suivant ce que le Conseil d'Administration décidera de temps à autre pour chaque
Classe. Chaque Classe sera désigné par un nom générique.»

6. Légère modification de l'ancien cinquième paragraphe de l'Article 5. (qui devient le sixième paragraphe ci-après) qui

doit se lire comme ce qui suit:

«Le capital minimum de la Société est d'un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-).»
7. Légère modification du sixième paragraphe de l'Article 6. qui doit se lire comme ce qui suit:
«Toutes les actions nominatives émises par la Société seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par

la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; l'inscription indiquera le nom de chaque
propriétaire d'actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu tel que notifié à la Société, le nombre d'actions qu'il
détient et le montant payé pour chaque action. Tout transfert d'actions nominatives sera inscrit au registre des action-
naires.»

38268

8. Modification du dernier paragraphe de l'Article 8. qui doit se lire comme ce qui suit:
d) refuser lors de toute assemblée d'actionnaires le droit de vote à toute personne qui n'est pas autorisée à détenir

des actions de la Société.

«Le terme «ressortissant des Etats-Unis d'Amérique» est défini par Regulation S de la loi américaine U.S. Securities

Act de 1933 telle que modifiée (le «Securities Act»). Ce terme inclura, sans limitation: toute personne physique résidant
aux Etats-Unis d'Amérique; toute société ou partnership organisée ou constituée sous le régime des lois des Etats-Unis
d'Amérique; toute succession dont l'exécuteur ou l'administrateur est un Ressortissant des Etats-Unis; tout trust dont le
trustee est un Ressortissant des Etats-Unis; toute agence ou succursale d'une entité étrangère située aux Etats-Unis; tout
compte non discrétionnaire ou compte similaire (autre qu'une succession ou un trust) détenu par un courtier ou autre
fiduciaire pour le bénéfice ou pour compte d'un Ressortissant des États-Unis; tout compte discrétionnaire ou compte
similaire (autre qu'une succession ou un trust) détenu par un courtier ou fiduciaire organisé, constitué ou (s'il s'agit d'un
particulier) résidant aux Etats-Unis; et toute société ou partnership lorsque elle est: organisée ou constituée sous le
régime des lois d'une juridiction étrangère; et constituée par un Ressortissant des Etats-Unis d'Amérique principalement
pour le besoin d'investissements en titres non enregistrés en vertu du Securities Act, à moins qu'elle ne soit organisée
ou constituée, et détenue, par des investisseurs qualifiés («accredited investors», tel que ce terme est défini au Rule 501
(a) du Securities Act) qui ne sont pas des personnes physiques, des successions ou des trusts.

Ce terme n'inclut pas (i) tout compte discrétionnaire ou compte similaire (autre qu'une succession ou un trust) détenu

pour le bénéfice ou pour compte d'une personne autre qu'un Ressortissant des Etats-Unis d'Amérique par un courtier
ou autre fiduciaire professionnel organisé, constitué ou (s'il s'agit d'un particulier) résidant aux Etats-Unis; ou (ii) toute
succession dont un fiduciaire professionnel agissant en tant qu'exécuteur ou administrateur de la succession est un Res-
sortissant des Etats-Unis si un exécuteur ou administrateur de la succession qui n'est pas un Ressortissant des Etats-Unis
a, soit seul, soit conjointement avec d'autres, le pouvoir discrétionnaire d'investir les avoirs de la succession et que cette
succession est régie par une loi étrangère; (iii) tout trust dont un professionnel fiduciaire agissant comme représentant
est un Ressortissant des Etats-Unis, si le représentant qui n'est pas un Ressortissant des Etats-Unis a, seul ou avec d'autres
personnes un pouvoir discrétionnaire concernant les avoirs du trust, et qu'aucun bénéficiaire du trust ne soit un Res-
sortissant des Etats-Unis (et pas si le trust est révocable); (iv) tout salarié bénéficiant d'un plan établi et administré en
conformité avec les lois d'un pays autre que les Etats-Unis et avec les pratiques habituelles ainsi que la documentation de
ce pays; (v) toute agence ou succursale d'un Ressortissant des Etats-Unis situé en dehors des Etats-Unis si (A) l'agence
ou la succursale fonctionne pour des raisons de marchés valables, et (B) l'agence ou la succursale est engagée dans le
secteur de l'assurance ou bancaire et est sujette en permanence à des règles en la matière, dans la juridiction où elle est
située; et (vi) certaines organisations internationales telles que spécifiées dans la Regulation S du Securities Act.»

9. Modification de l'Article 9. qui doit se lire comme suit:
«Toute  assemblée  des  actionnaires  de  la  Société  régulièrement  constituée  représente  tous  les  actionnaires  de  la

Société. Si la Société ne possède qu'un seul actionnaire, cet actionnaire exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des
actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.»

10. Modification de l'Article 11. qui doit se lire comme suit:
«Les quorum et délais requis par la Loi de 2002 règleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des

actionnaires de la Société dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute  action,  donne  droit  à  une  voix.  Tout  actionnaire  pourra  prendre  part  aux  assemblées  des  actionnaires  en

désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex-, par télécopieur ou par tout autre moyen de communication
reconnu comme acceptable par le Conseil d'Administration une autre personne comme son mandataire. Toute société
pourra faire signer une procuration par une personne habilitée par elle à cet effet.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou par les présents statuts, les décisions au cours d'une

assemblée générale des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des voix valablement exprimés.

Les décisions relatives à un quelconque compartiment ou à une quelconque classe seront également prises, dans la

mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou par les présents statuts, à la majorité simple des voix exprimés.

Le Conseil d'Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à l'assemblée des actionnaires.»

11. Ajout d'un paragraphe à la fin de l'Article 12. qui doit se lire comme suit:
«Cependant, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale des actionnaires et s'ils

déclarent eux-mêmes être totalement informés de l'ordre du jour, l'assemblée peut être tenue sans qu'une notice soit
envoyée ou que les formalités de publicité faites.»

12. Modification de l'Article 13. qui doit se lire comme suit:
«La Société sera administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins; les membres du

Conseil d'Administration n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant lors

de la prochaine assemblée annuelle et lorsque leurs successeurs auront été élus; toutefois, un administrateur peut être
révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires.

38269

Si une personne morale est nommée au poste d'administrateur de la Société, cette personne morale devra désigner

un représentant permanent qui exercera le mandat au nom et pour le compte de cette personne morale.

La personne morale susvisée ne peut démettre son représentant permanent qu'à la condition de lui avoir déjà désigné

un successeur.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de départ en retraite ou autre raison, les

administrateurs restants pourront se réunir et élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir les fonctions
attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.»

13. Modification de l'Article 16 en conformité avec la Loi de 2002 qui doit se lire comme suit:
«Le Conseil d'Administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a le pouvoir de déterminer l'orien-

tation générale de la gestion et la politique d'investissement pour chaque compartiment ainsi que les lignes de conduite
à suivre dans l'administration de la Société.

En conformité avec les exigences de la Loi de 2002 et tel que détaillé dans le prospectus, le Conseil d'Administration

fixera également toutes les restrictions qui seront périodiquement applicables aux investissements de la Société.

Le Conseil d'Administration peut faire en sorte que les actifs de la Société soient investis en
(i) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire;
(ii) actions ou parts d'autres organismes de placement collectif;
(iii) dépôts auprès des établissements de crédit, remboursables à vue ou comportant un droit de retrait et qui ont une

échéance de 12 mois au plus;

(iv) instruments financiers dérivés.
La Société est de plus autorisée à employer les techniques et instruments relatifs aux valeurs mobilières et instruments

du marché monétaire tels que décrits dans les documents de vente de la Société.

La politique d'investissement de la Société peut reproduire la composition d'un indice composé d'actions ou de titres

de créances reconnu par l'autorité de contrôle de Luxembourg.

La Société pourra notamment acquérir les avoirs susmentionnés sur tout marché réglementé ou toute bourse de

valeurs mobilières au sein de l'Union Européenne, ou sur tout marché réglementé ou toute bourse de valeurs mobilières
en dehors de l'Union Européenne, ou de tout Etat d'Amérique, d'Afrique, d'Asie, d'Australie ou d'Océanie, comme indiqué
dans la documentation de vente des Actions de la Société.

La Société peut également investir dans des valeurs mobilières récemment émises et des instruments de marché

monétaire, sous réserve que les conditions d'émission comportent l'engagement que sera introduite une demande d'ad-
mission à la cote officielle d'un marché réglementé ou d'une bourse de valeurs mobilières au sein de l'Union Européenne,
ou à la cote officielle de tout autre marché réglementé ou bourse de valeurs mobilières à l'extérieur de l'Union Euro-
péenne, et que cette admission soit obtenue dans le délai d'un an à compter de l'émission.

La Société peut investir jusqu'à 35% minimum des actifs nets d'un quelconque compartiment dans des valeurs mobilières

émises ou garanties par un Etat Membre de l'Union Européenne («Etat Membre»), par ses collectivités publiques ou par
un autre Etat membre de l'OCDE ou par des organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats
Membres sont membres.

Conformément au principe de répartition des risques, la Société peut en outre investir jusqu'à 100% des actifs nets

d'un quelconque compartiment en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat
Membre, par ses collectivités publiques ou par un autre Etat membre de l'Organisation pou la Coopération et le Déve-
loppement Economique (l'«OCDE») ou par des organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats
Membres sont membres, sous réserve que la Société détienne des valeurs appartenant à six émissions différentes au
moins et que les valeurs appartenant à une même émission ne représentent pas plus de 30% des actifs nets totaux du
compartiment concerné.

Les investissements de la Société peuvent être réalisés directement ou indirectement à travers des filiales intermé-

diaires à cent pour cent, constituées dans une juridiction appropriée et menant des activités de gestion exclusivement
pour le compte de la Société, et ceci principalement, mais pas seulement, dans un but d'efficacité fiscale accrue. Toute
référence dans les présents Statuts à des «investissements» et à des «avoirs» (ou «actifs») signifie, comme il convient, ou
bien investissements réalisés ou avoirs détenus directement, ou bien investissements réalisés ou avoirs détenus indirec-
tement par les filiales précitées.»

14. Légère modification de la section A de l'Article 23 A qui doit se lire comme suit:
«A. Les avoirs de la Société sont censés comprendre:
a) toutes les espèces en caisse ou en dépôt y compris les intérêts courus;
b) tous les effets et billets payables à vue et les comptes exigibles (y compris les résultats de la vente d'investissement

dont le prix n'a pas encore été touché);

c) tous les titres, parts, actions, obligations, droits d'option ou de souscription et autres investissements et valeurs

mobilières qui sont la propriété de la Société;

38270

d) tous les dividendes et distributions à recevoir par la Société (étant entendu que la Société pourra faire des ajuste-

ments en considération des fluctuations de la valeur marchande des valeurs mobilières occasionnées par des pratiques
telles que la négociation ex-dividendes ou ex-droits ou des pratiques analogues);

e) tous les intérêts courus produits par les titres qui sont la propriété de la Société, sauf toutefois si ces intérêts sont

compris dans le principal de ces valeurs;

f) les dépenses préliminaires de la Société dans la mesure où elles n'ont pas été amorties; et
g) tous les autres avoirs de quelque nature qu'ils soient y compris les dépenses payées d'avance.
La valeur de ces avoirs sera déterminée de la façon suivante:
1) La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, des effets et billets payables à vue et des comptes à recevoir, des

dépenses payées d'avance et des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance, mais non encore touchés, sera
constituée par la valeur nominale de ces avoirs, sauf s'il s'avère improbable que cette valeur puisse être payée ou touchée
dans son entièreté; dans ce dernier cas, la valeur sera déterminée en retranchant tel montant que la Société estimera
adéquat en vue de refléter la valeur réelle de ces avoirs.

2) La valeur des valeurs mobilières, instruments de marché monétaire et tous avoirs financiers cotés ou négociés sur

une bourse de valeurs ou un marché réglementé, ou sur un autre marché réglementé d'un pays de l'Union ou d'un autre
état sera généralement fixée au dernier prix connu et disponible sur le marché concerné avant l'évaluation, ou à tout
autre prix que le Conseil d'Administration estimera approprié. Les valeurs à revenu fixe qui ne sont pas négociées sur
ces marchés seront généralement évaluées au dernier prix disponible ou équivalents en terme de rendement obtenus
d'un ou plusieurs courtiers ou services de cotation approuvés par le Conseil d'Administration ou à tout autre prix con-
sidéré comme approprié par le Conseil d'Administration.

3) Les valeurs des avoirs détenus dans un compartiment qui ne sont pas cotés ou négociés sur une bourse de valeurs

ou un marché réglementé ou sur un autre marché réglementé d'un état membre de l'Union ou d'un autre état ou en ce
qui concerne les avoirs cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou négociés sur de tel marché réglementé, le dernier
prix connu et disponible n'est pas représentatif de leurs valeurs, ces avoirs sont fixés à valeur équitable du marché ou
autrement à une valeur équitable à laquelle il est envisageable de les revendre, tel que déterminé de bonne foi par le
Conseil d'Administration.

4) Les parts ou actions des organismes de placement collectif de type ouvert seront évaluées à leur valeur nette

d'inventaire la plus récemment fixée et disponible ou, si ce prix n'est pas représentatif de leur juste valeur de marché, au
prix déterminé par la Société sur une base juste et équitable. Les parts ou actions des organismes de placement collectif
de type fermé seront évaluées à la dernière capitalisation boursière disponible.

5) la valeur de liquidation des contrats à terme ou contrats d'option qui ne sont pas négociés sur une bourse de valeurs

ou des marchés réglementés, ou sur d'autres marchés réglementés, sera leur valeur nette de liquidation déterminée, selon
la politique fixée par le Conseil d'Administration, uniformément pour chaque type de contrat. La valeur des contrats à
terme ou contrats d'options qui sont négociés sur une bourse de valeurs ou marchés réglementés, ou sur d'autres marchés
réglementés, sera basée sur la dernière valeur de liquidation ou sur les derniers prix de clôture disponibles s'appliquant
à ces contrats sur une bourse de valeurs ou marchés réglementés, ou sur d'autres marchés réglementés sur lequel les
contrats à terme ou contrats d'option en question sont négociés pour le compte de la Société, étant entendu que si un
contrat à terme ou contrat d'option ne peut pas être liquidé au jour où les avoirs sont déterminés, la base de détermination
de la valeur de liquidation de ce contrat sera la valeur considérée par le Conseil d'Administration comme juste et rai-
sonnable.

La Société est autorisée à utiliser des règles d'évaluation différentes de celle décrites sous 2), 3), 4) et 5) ci-dessus dans

l'évaluation des avoirs attribuables à une classe particulière, par l'adjonction aux prix auxquels il est fait référence sous
2), 3), 4) et 5) ci-dessus d'un montant reflétant le coût estimé d'acquisition d'avoirs correspondants au cas où la Société
envisagerait de faire des investissements supplémentaires pour le compte du Compartiment auquel cette classe appartient,
ou par la déduction des prix auxquels il est fait référence sous 2), 3), 4) et 5) ci-dessus d'un montant reflétant le coût
estimé de vente de ces avoirs au cas où la Société envisagerait de vendre des investissements attribuables au Comparti-
ment auquel appartient cette classe.

Le Conseil d'Administration peut, discrétionnairement, permettre l'usage d'une autre méthode d'évaluation s'il con-

sidère qu'une telle évaluation reflète mieux la valeur équitable d'un actif quelconque.»

15. Modification de la section D de l'Article 23. qui doit se lire comme suit:
«D. Répartition des avoirs et engagements
Les administrateurs établiront pour chaque compartiment une masse d'avoirs communs de la manière suivante:
a) le produit de l'émission des actions de chaque compartiment sera affecté dans les livres de la Société à la masse

d'avoirs établie pour ce compartiment, et les actifs, engagements, revenus et dépenses relatifs à ce compartiment seront
imputés sur la masse d'avoirs de ce compartiment suivant les dispositions de cet Article;

b) les actifs qui dérivent d'autres actifs seront, dans les livres de la Société, attribués à la même masse d'avoirs que les

actifs dont ils sont dérivés. En cas de plus-value ou de moins-value d'un actif, l'accroissement ou la diminution de valeur
de cet actif sera imputé sur la masse d'avoirs du compartiment auquel cet actif est attribuable;

38271

c) tous les engagements de la Société qui pourront être attribués à un compartiment particulier ou à tout acte qui se

rapporte à l'actif d'un compartiment particulier seront imputés à la masse d'avoirs de ce compartiment;

d) les actifs ou engagements qui ne pourront pas être attribués à un compartiment particulier seront imputés aux

différents compartiments à parts égales ou, pour autant que les montants en cause le justifient, au prorata de leurs actifs
nets respectifs ou tout autre manière déterminée par le Conseil d'Administration agissant de bonne foi;

e) à la suite du paiement de dividendes aux propriétaires d'actions d'un quelconque compartiment, la valeur de l'actif

net de ce compartiment sera réduite du montant de ces dividendes.

Si, de l'avis du Conseil d'Administration, les circonstances le nécessitent, il pourra réattribuer tout actif ou tout en-

gagement antérieurement attribué par eux. Tous les engagements, peu importe le compartiment au bénéfice duquel il
sont attribuables, lient la Société dans son entièreté, à moins qu'il en ait été décidé autrement d'un commun accord avec
les créanciers.»

16. Ajouter un paragraphe à la fin de l'Article 27. qui doit se lire comme suit:
«La mort ou la dissolution de l'associé unique (ou tout autre actionnaire) n'entraîne pas la dissolution de la Société.»
II. Approbation des modifications de formes mineures et des changements stylistiques faites dans les statuts tel que

reflétés dans l'exemplaire des statuts disponible pour examen au siège social de la Société.

III. Divers.
Après délibération, l'assemblée générale prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée approuve les modifications et additions suivantes portées aux statuts de la Société:
1. Soumission de la Société à la Partie I 

er

 de la loi du 20 décembre 2002 sur les organismes de placement collectif (la

«Loi de 2002»);

2. Substitution dans l'ensemble des statuts de la Société, si nécessaire, toutes les références à la loi du «30 mars 1988»

relative aux organismes de placement collectif, telle que modifiée, par une référence à la Loi de 2002;

3. Légère modification du premier paragraphe de l'Article 3. qui doit se lire comme ce qui suit:
«L'objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières de toutes espèces et

autres avoirs financiers autorisés par la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif (la «Loi
de 2002»), dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la
gestion de ses portefeuilles.»

4. Ajout d'un second paragraphe à l'Article 5. qui doit se lire comme suit:
«La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires.»
5. Légère modification de l'ancien deuxième paragraphe de l'Article 5. (qui devient le troisième paragraphe ci-après)

qui doit se lire comme ce qui suit:

«Les actions seront, suivant ce que le Conseil d'Administration décidera, de différentes Classes (tel que défini ci-après)

et le produit de l'émission de chacune des Classes sera placé, conformément à l'Article trois ci-dessus, en valeurs mobi-
lières et autres avoirs financiers correspondant à telles régions géographiques, secteurs de l'industrie ou zones monétaires,
ou à tel type spécifique de valeurs suivant ce que le Conseil d'Administration décidera de temps à autre pour chaque
Classe. Chaque Classe sera désigné par un nom générique.»

6. Légère modification de l'ancien cinquième paragraphe de l'Article 5. (qui devient le sixième paragraphe ci-après) qui

doit se lire comme ce qui suit:

«Le capital minimum de la Société est d'un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-).»
7. Légère modification du sixième paragraphe de l'Article 6. qui doit se lire comme ce qui suit:
«Toutes les actions nominatives émises par la Société seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par

la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; l'inscription indiquera le nom de chaque
propriétaire d'actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu tel que notifié à la Société, le nombre d'actions qu'il
détient et le montant payé pour chaque action. Tout transfert d'actions nominatives sera inscrit au registre des action-
naires.»

8. Modification du dernier paragraphe de l'Article 8. qui doit se lire comme ce qui suit:
d) refuser lors de toute assemblée d'actionnaires le droit de vote à toute personne qui n'est pas autorisée à détenir

des actions de la Société.

«Le terme «ressortissant des Etats-Unis d'Amérique» est défini par Regulation S de la loi américaine U.S. Securities

Act de 1933 telle que modifiée (le «Securities Act»). Ce terme inclura, sans limitation: toute personne physique résidant
aux Etats-Unis d'Amérique; toute société ou partnership organisée ou constituée sous le régime des lois des Etats-Unis
d'Amérique; toute succession dont l'exécuteur ou l'administrateur est un Ressortissant des Etats-Unis; tout trust dont le
trustee est un Ressortissant des Etats-Unis; toute agence ou succursale d'une entité étrangère située aux États-Unis; tout
compte non discrétionnaire ou compte similaire (autre qu'une succession ou un trust) détenu par un courtier ou autre
fiduciaire pour le bénéfice ou pour compte d'un Ressortissant des États-Unis; tout compte discrétionnaire ou compte
similaire (autre qu'une succession ou un trust) détenu par un courtier ou fiduciaire organisé, constitué ou (s'il s'agit d'un

38272

particulier) résidant aux Etats-Unis; et toute société ou partnership lorsque elle est organisée ou constituée sous le régime
des lois d'une juridiction étrangère; et constituée par un Ressortissant des Etats-Unis d'Amérique principalement pour le
besoin d'investissements en titres non enregistrés en vertu du Securities Act, à moins qu'elle ne soit organisée ou con-
stituée, et détenue, par des investisseurs qualifiés («accredited investors», tel que ce terme est défini au Rule 501(a) du
Securities Act) qui ne sont pas des personnes physiques, des successions ou des trusts.

Ce terme n'inclut pas (i) tout compte discrétionnaire ou compte similaire (autre qu'une succession ou un trust) détenu

pour le bénéfice ou pour compte d'une personne autre qu'un Ressortissant des Etats-Unis d'Amérique par un courtier
ou autre fiduciaire professionnel organisé, constitué ou (s'il s'agit d'un particulier) résidant aux États-Unis; ou (ii) toute
succession dont un fiduciaire professionnel agissant en tant qu'exécuteur ou administrateur de la succession est un Res-
sortissant des Etats-Unis si un exécuteur ou administrateur de la succession qui n'est pas un Ressortissant des Etats-Unis
a, soit seul, soit conjointement avec d'autres, le pouvoir discrétionnaire d'investir les avoirs de la succession et que cette
succession est régie par une loi étrangère; (iii) tout trust dont un professionnel fiduciaire agissant comme représentant
est un Ressortissant des Etats-Unis, si le représentant qui n'est pas un Ressortissant des Etats-Unis a, seul ou avec d'autres
personnes un pouvoir discrétionnaire concernant les avoirs du trust, et qu'aucun bénéficiaire du trust ne soit un Res-
sortissant des Etats-Unis (et pas si le trust est révocable); (iv) tout salarié bénéficiant d'un plan établi et administré en
conformité avec les lois d'un pays autre que les Etats-Unis et avec les pratiques habituelles ainsi que la documentation de
ce pays; (v) toute agence ou succursale d'un Ressortissant des Etats-Unis situé en dehors des Etats-Unis si (A) l'agence
ou la succursale fonctionne pour des raisons de marchés valables, et (B) l'agence ou la succursale est engagée dans le
secteur de l'assurance ou bancaire et est sujette en permanence à des règles en la matière, dans la juridiction où elle est
située; et (vi) certaines organisations internationales telles que spécifiées dans la Regulation S du Securities Act.»

9. Modification de l'Article 9. qui doit se lire comme suit:
«Toute  assemblée  des  actionnaires  de  la  Société  régulièrement  constituée  représente  tous  les  actionnaires  de  la

Société. Si la Société ne possède qu'un seul actionnaire, cet actionnaire exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des
actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.»

10. Modification de l'Article 11. qui doit se lire comme suit:
«Les quorum et délais requis par la Loi de 2002 régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des

actionnaires de la Société dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute  action,  donne  droit  à  une  voix.  Tout  actionnaire  pourra  prendre  part  aux  assemblées  des  actionnaires  en

désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex-, par télécopieur ou par tout autre moyen de communication
reconnu comme acceptable par le Conseil d'Administration une autre personne comme son mandataire. Toute société
pourra faire signer une procuration par une personne habilitée par elle à cet effet.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou par les présents statuts, les décisions au cours d'une

assemblée générale des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des voix exprimés.

Les décisions relatives à un quelconque compartiment ou à une quelconque classe seront également prises, dans la

mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou par les présents statuts, à la majorité simple des voix exprimés.

Le Conseil d'Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à l'assemblée des actionnaires.»

11. Ajout d'un paragraphe à la fin de l'Article 12. qui doit se lire comme suit:
«Cependant, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale des actionnaires et s'ils

déclarent eux-mêmes être totalement informés de l'ordre du jour, l'assemblée peut être tenue sans qu'une notice soit
envoyée ou que les formalités de publicité faites.»

12. Modification de l'Article 13. qui doit se lire comme suit:
«La Société sera administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins; les membres du

Conseil d'Administration n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant lors

de la prochaine assemblée annuelle et lorsque leurs successeurs auront été élus; toutefois, un administrateur peut être
révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires.

Si une personne morale est nommée au poste d'administrateur de la Société, cette personne morale devra désigner

un représentant permanent qui exercera le mandat au nom et pour le compte de cette personne morale.

La personne morale susvisée ne peut démettre son représentant permanent qu'à la condition de lui avoir déjà désigné

un successeur.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de départ en retraite ou autre raison, les

administrateurs restants pourront se réunir et élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir les fonctions
attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.»

13. Modification de l'Article 16 en conformité avec la Loi de 2002 qui doit se lire comme suit:
«Le Conseil d'Administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a le pouvoir de déterminer l'orien-

tation générale de la gestion et la politique d'investissement pour chaque compartiment ainsi que les lignes de conduite
à suivre dans l'administration de la Société.

38273

En conformité avec les exigences de la Loi de 2002 et tel que détaillé dans le prospectus, le Conseil d'Administration

fixera également toutes les restrictions qui seront périodiquement applicables aux investissements de la Société.

Le Conseil d'Administration peut faire en sorte que les actifs de la Société soient investis en
(i) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire;
(ii) actions ou parts d'autres organismes de placement collectif;
(iii) dépôts auprès des établissements de crédit, remboursables à vue ou comportant un droit de retrait et qui ont une

échéance de 12 mois au plus;

(iv) instruments financiers dérivés.
La Société est de plus autorisée à employer les techniques et instruments relatifs aux valeurs mobilières et instruments

du marché monétaire tels que décrits dans les documents de vente de la Société.

La politique d'investissement de la Société peut reproduire la composition d'un indice composé d'actions ou de titres

de créances reconnu par l'autorité de contrôle de Luxembourg.

La Société pourra notamment acquérir les avoirs susmentionnés sur tout marché réglementé ou toute bourse de

valeurs mobilières au sein de l'Union Européenne, ou sur tout marché réglementé ou toute bourse de valeurs mobilières
en dehors de l'Union Européenne, ou de tout Etat d'Amérique, d'Afrique, d'Asie, d'Australie ou d'Océanie, comme indiqué
dans la documentation de vente des Actions de la Société.

La Société peut également investir dans des valeurs mobilières récemment émises et des instruments de marché

monétaire, sous réserve que les conditions d'émission comportent l'engagement que sera introduite une demande d'ad-
mission à la cote officielle d'un marché réglementé ou d'une bourse de valeurs mobilières au sein de l'Union Européenne,
ou à la cote officielle de tout autre marché réglementé ou bourse de valeurs mobilières à l'extérieur de l'Union Euro-
péenne, et que cette admission soit obtenue dans le délai d'un an à compter de l'émission.

La Société peut investir jusqu'à 35% minimum des actifs nets d'un quelconque compartiment dans des valeurs mobilières

émises ou garanties par un Etat Membre de l'Union Européenne («Etat Membre»), par ses collectivités publiques ou par
un autre Etat membre de l'OCDE ou par des organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats
Membres sont membres.

Conformément au principe de répartition des risques, la Société peut en outre investir jusqu'à 100% des actifs nets

d'un quelconque compartiment en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat
Membre, par ses collectivités publiques ou par un autre Etat membre de l'Organisation pou la Coopération et le Déve-
loppement Economique (l'«OCDE») ou par des organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats
Membres sont membres, sous réserve que la Société détienne des valeurs appartenant à six émissions différentes au
moins et que les valeurs appartenant à une même émission ne représentent pas plus de 30% des actifs nets totaux du
compartiment concerné.

Les investissements de la Société peuvent être réalisés directement ou indirectement à travers des filiales intermé-

diaires à cent pour cent, constituées dans une juridiction appropriée et menant des activités de gestion exclusivement
pour le compte de la Société, et ceci principalement, mais pas seulement, dans un but d'efficacité fiscale accrue. Toute
référence dans les présents Statuts à des «investissements» et à des «avoirs» (ou «actifs») signifie, comme il convient, ou
bien investissements réalisés ou avoirs détenus directement, ou bien investissements réalisés ou avoirs détenus indirec-
tement par les filiales précitées.»

14. Légère modification de la section A de l'Article 23 A qui doit se lire comme suit:
«A. Les avoirs de la Société sont censés comprendre:
a) toutes les espèces en caisse ou en dépôt y compris les intérêts courus;
b) tous les effets et billets payables à vue et les comptes exigibles (y compris les résultats de la vente d'investissement

dont le prix n'a pas encore été touché);

c) tous les titres, parts, actions, obligations, droits d'option ou de souscription et autres investissements et valeurs

mobilières qui sont la propriété de la Société;

d) tous les dividendes et distributions à recevoir par la Société (étant entendu que la Société pourra faire des ajuste-

ments en considération des fluctuations de la valeur marchande des valeurs mobilières occasionnées par des pratiques
telles que la négociation ex-dividendes ou ex-droits ou des pratiques analogues);

e) tous les intérêts courus produits par les titres qui sont la propriété de la Société, sauf toutefois si ces intérêts sont

compris dans le principal de ces valeurs;

f) les dépenses préliminaires de la Société dans la mesure où elles n'ont pas été amorties; et
g) tous les autres avoirs de quelque nature qu'ils soient y compris les dépenses payées d'avance.
La valeur de ces avoirs sera déterminée de la façon suivante:
1) La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, des effets et billets payables à vue et des comptes à recevoir, des

dépenses payées d'avance et des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance, mais non encore touchés, sera
constituée par la valeur nominale de ces avoirs, sauf s'il s'avère improbable que cette valeur puisse être payée ou touchée
dans son entièreté; dans ce dernier cas, la valeur sera déterminée en retranchant tel montant que la Société estimera
adéquat en vue de refléter la valeur réelle de ces avoirs.

38274

2) La valeur des valeurs mobilières, instruments de marché monétaire et tous avoirs financiers cotés ou négociés sur

une bourse de valeurs ou un marché réglementé, ou sur un autre marché réglementé d'un pays de l'Union ou d'un autre
état sera généralement fixée au dernier prix connu et disponible sur le marché concerné avant l'évaluation, ou à tout
autre prix que le Conseil d'Administration estimera approprié. Les valeurs à revenu fixe qui ne sont pas négociées sur
ces marchés seront généralement évaluées au dernier prix disponible ou équivalents en terme de rendement obtenus
d'un ou plusieurs courtiers ou services de cotation approuvés par le Conseil d'Administration ou à tout autre prix con-
sidéré comme approprié par le Conseil d'Administration.

3) Les valeurs des avoirs détenus dans un compartiment qui ne sont pas cotés ou négociés sur une bourse de valeurs

ou un marché réglementé ou sur un autre marché réglementé d'un état membre de l'Union ou d'un autre état ou en ce
qui concerne les avoirs cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou négociés sur de tel marché réglementé, le dernier
prix connu et disponible n'est pas représentatif de leurs valeurs, ces avoirs sont fixés à valeur équitable du marché ou
autrement à une valeur équitable à laquelle il est envisageable de les revendre, tel que déterminé de bonne foi par le
Conseil d'Administration.

4) Les parts ou actions des organismes de placement collectif de type ouvert seront évaluées à leur valeur nette

d'inventaire la plus récemment fixée et disponible ou, si ce prix n'est pas représentatif de leur juste valeur de marché, au
prix déterminé par la Société sur une base juste et équitable. Les parts ou actions des organismes de placement collectif
de type fermé seront évaluées à la dernière capitalisation boursière disponible.

5) la valeur de liquidation des contrats à terme ou contrats d'option qui ne sont pas négociés sur une bourse de valeurs

ou des marchés réglementés, ou sur d'autres marchés réglementés, sera leur valeur nette de liquidation déterminée, selon
la politique fixée par le Conseil d'Administration, uniformément pour chaque type de contrat. La valeur des contrats à
terme ou contrats d'options qui sont négociés sur une bourse de valeurs ou marchés réglementés, ou sur d'autres marchés
réglementés, sera basée sur la dernière valeur de liquidation ou sur les derniers prix de clôture disponibles s'appliquant
à ces contrats sur une bourse de valeurs ou marchés réglementés, ou sur d'autres marchés réglementés sur lequel les
contrats à terme ou contrats d'option en question sont négociés pour le compte de la Société, étant entendu que si un
contrat à terme ou contrat d'option ne peut pas être liquidé au jour où les avoirs sont déterminés, la base de détermination
de la valeur de liquidation de ce contrat sera la valeur considérée par le Conseil d'Administration comme juste et rai-
sonnable.

La Société est autorisée à utiliser des règles d'évaluation différentes de celle décrites sous 2), 3), 4) et 5) ci-dessus dans

l'évaluation des avoirs attribuables à une classe particulière, par l'adjonction aux prix auxquels il est fait référence sous
2), 3), 4) et 5) ci-dessus d'un montant reflétant le coût estimé d'acquisition d'avoirs correspondants au cas où la Société
envisagerait de faire des investissements supplémentaires pour le compte du Compartiment auquel cette classe appartient,
ou par la déduction des prix auxquels il est fait référence sous 2), 3), 4) et 5) ci-dessus d'un montant reflétant le coût
estimé de vente de ces avoirs au cas où la Société envisagerait de vendre des investissements attribuables au Comparti-
ment auquel appartient cette classe.

Le Conseil d'Administration peut, discrétionnairement, permettre l'usage d'une autre méthode d'évaluation s'il con-

sidère qu'une telle évaluation reflète mieux la valeur équitable d'un actif quelconque.»

15. Modification de la section D de l'Article 23. qui doit se lire comme suit:
«D. Répartition des avoirs et engagements
Les administrateurs établiront pour chaque compartiment une masse d'avoirs communs de la manière suivante:
a) le produit de l'émission des actions de chaque compartiment sera affecté dans les livres de la Société à la masse

d'avoirs établie pour ce compartiment, et les actifs, engagements, revenus et dépenses relatifs à ce compartiment seront
imputés sur la masse d'avoirs de ce compartiment suivant les dispositions de cet Article;

b) les actifs qui dérivent d'autres actifs seront, dans les livres de la Société, attribués à la même masse d'avoirs que les

actifs dont ils sont dérivés. En cas de plus-value ou de moins-value d'un actif, l'accroissement ou la diminution de valeur
de cet actif sera imputé sur la masse d'avoirs du compartiment auquel cet actif est attribuable;

c) tous les engagements de la Société qui pourront être attribués à un compartiment particulier ou à tout acte qui se

rapporte à l'actif d'un compartiment particulier seront imputés à la masse d'avoirs de ce compartiment;

d) les actifs ou engagements qui ne pourront pas être attribués à un compartiment particulier seront imputés aux

différents compartiments à parts égales ou, pour autant que les montants en cause le justifient, au prorata de leurs actifs
nets respectifs ou tout autre manière déterminée par le Conseil d'Administration agissant de bonne foi;

e) à la suite du paiement de dividendes aux propriétaires d'actions d'un quelconque compartiment, la valeur de l'actif

net de ce compartiment sera réduite du montant de ces dividendes.

Si, de l'avis du Conseil d'Administration, les circonstances le nécessitent, il pourra réattribuer tout actif ou tout en-

gagement antérieurement attribué par eux. Tous les engagements, peu importe le compartiment au bénéfice duquel il
sont attribuables, lient la Société dans son entièreté, à moins qu'il en ait été décidé autrement d'un commun accord avec
les créanciers.»

16. Ajouter un paragraphe à la fin de l'Article 27.qui doit se lire comme suit:
«La mort ou la dissolution de l'associé unique (ou tout autre actionnaire) n'entraîne pas la dissolution de la Société.»

38275

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d'approuver les modifications de formes mineures et des changements stylistiques faites dans les

statuts tel que reflétés dans l'exemplaire des statuts disponible pour examen au siège social de la Société.

Un exemplaire des statuts coordonnés modifiés, après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire

instrumentant restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les décisions ont été prises séparément et par vote unanime.
Aucun point n'étant plus soumis à l'assemblée celle-ci est aussitôt close.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergence entre
le texte français et anglais, la version anglaise fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Après lecture faite aux membres du bureau ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte aucun actionnaire n'ayant

émis le vœu de signer.

Signé: M. Isidro, L. Calvez, C. Ben Messaoud, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, vol. 32CS, fol. 7, case 6. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 1 

er

 mars 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007037596/242/923.
(070033958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

GER LOG 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 113.076.

In the year two thousand seven, on the thirty-first day of January.
Before Maître Jean Seckler, notary public, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of GER LOG 2 S.A., a company originally incorporated under the laws of

Luxembourg in the form of a société à responsabilité limitée by a deed of Mr André-Joseph Schwachtgen, notary public
residing in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg, dated 23 December 2005 and then turned by virtue of a deed
of Mr Jean Seckler, notary public residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, dated 8 March 2006, into a société
anonyme having its registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, governed by the laws of Lux-
embourg and registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 113.076 (hereinafter
referred to as the «Company»), and the articles of incorporation have been modified for the last time by a deed of the
notary Jean Seckler on 17 November 2006.

The extraordinary general meeting was presided by Mr Alain Thill, private employee, professionally residing at 3, route

de Luxembourg, L-6130 Junglinster.

The chairman appointed as secretary Mr Frédérique Hengen, Avocat à la Cour, professionally residing at 58, rue

Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Carmine Reho, Juriste, professionally residing at 69, boulevard de la Pétrusse,

L-2320 Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman, the secretary and the scrutineer drew up the

attendance list, which, after having been signed ne varietur by the proxy holder, the members of the board and the notary,
will remain attached to the present deed together with the proxies and be submitted together with this deed to the
registration authorities.

The chairman declared and requested the notary to record that:
I.- According to the attendance list, the shareholders representing the full amount of the share capital of one million

five hundred and fifty five thousand seven hundred and eighty euros (EUR 1,555,780.-) divided into one hundred and
twenty four thousand four hundred sixty two (124,462) shares of category A («A Shares») and thirty one thousand one
hundred and sixteen (31,116) shares of category B («B Shares») being together with A shares the («Shares») are validly
represented at the meeting. The shareholders, who have been duly informed of the agenda of the present meeting, have
consented to the holding of the meeting without prior notice. The meeting could thus validly deliberate and decide on
all subjects mentioned on the agenda.

II.- The agenda of the meeting was the following:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred twenty four thousand and one hundred

euros (EUR 124,100.-) by the issuance of nine thousand nine hundred and twenty-eight (9,928) new A Shares having a

38276

nominal value of ten euros (EUR 10.-) each and two thousand four hundred and eighty-two (2,482) new B Shares having
a nominal value of ten euros (EUR 10.-) each so as to raise it from its current amount of one million five hundred and
fifty-five thousand seven hundred and eighty euros (EUR 1,555,780.-) represented by one hundred and twenty-four thou-
sand four hundred sixty-two (124,462) A Shares and thirty-one thousand one hundred and sixteen (31,116) B Shares of
a nominal value of ten euros (EUR 10.-) each, to one million six hundred and seventy-nine thousand eight hundred and
eighty euros (EUR 1,679,880.-) represented by one hundred thirty-four thousand three hundred and ninety (134,390) A
Shares and thirty-three thousand five hundred and ninety-eight (33,598) B Shares of a nominal value of ten euros (EUR
10.-) each.

2. Subscription by IG LOG 2 S.à r.l., a company governed by the laws of Luxembourg and having its registered office

at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg («Shareholder A») of nine thousand nine hundred and twenty-eight
(9,928) new A Shares of a nominal value of ten euros (EUR 10.-) and in consideration of a cash contribution amounting
to ninety nine thousand two hundred eighty Euros (EUR 99,280.-).

3. Subscription by UBERIOR EUROPE LIMITED, a company incorporated under the laws of Scotland and having its

registered office at Level 4, Citypoint, 65 Haymarket Terrace, Edinburgh EH12 5HD, Scotland («Shareholder B») of two
thousand four hundred and eighty-two (2,482) new B Shares of a nominal value of ten euros (EUR 10.-) and in consid-
eration of a cash contribution amounting to twenty four thousand eight hundred and twenty euros (EUR 24,820.-).

4. Subsequent amendment of the Article 5 of the articles of association of the Company so as to reflect the above

increase of share capital.

5. Authorization to any lawyer of the law firm WILDGEN &amp; PARTNERS to amend the share register of the Company

and in general, to take all the necessary actions in relation to the resolutions to be taken in accordance with the present
minutes; and

6. Any other business.
The meeting having approved the chairman's statement and having been validly constituted it has deliberated and, by

separate and unanimous vote, it has taken following special and ordinary resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolved to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred twenty four

thousand and one hundred euros (EUR 124,100.-) by the issuance of nine thousand nine hundred and twenty eight (9,928)
new A Shares having a nominal value of ten euros (EUR 10.-) each and two thousand four hundred and eighty two (2,482)
new B Shares having a nominal value of ten euros (EUR 10.-) each so as to raise it from its current amount of one million
five hundred and fifty-five thousand seven hundred and eighty euros (EUR 1,555,780.-) represented by one hundred and
twenty-four thousand four hundred sixty-two (124,462) A Shares and thirty one thousand one hundred and sixteen
(31,116) B Shares of a nominal value of ten euros (EUR 10.-) each, to one million six hundred and seventy-nine thousand
eight hundred and eighty euros (EUR 1,679,880.-) represented by one hundred thirty-four thousand three hundred and
ninety (134,390) A Shares and thirty-three thousand five hundred and ninety-eight (33,598) B Shares of a nominal value
of ten euros (EUR 10.-) each.

<i>Second resolution

The general meeting resolved that the Company will issue nine thousand nine hundred and twenty-eight (9,928) new

A Shares of a nominal value of ten euros (EUR 10.-) each, having the same rights and obligations as the existing A Shares.

The new A Shares will be issued against a payment in cash of ninety-nine thousand two hundred eighty euros (EUR

99,280.-) folly paid by the Shareholder A.

The general meeting resolved that the Company will issue two thousand four hundred and eighty-two (2,482) B Shares

with a par value of ten euros (EUR 10.-) each, having the same rights and obligations as the existing B Shares.

The new Shares B will be issued against a payment in cash of twenty-four thousand eight hundred and twenty euros

(24,820.-) folly paid in by the Shareholder B.

<i>Subscription and payment

Further appeared Mr Carmine Reho, prenamed, acting in his capacity as duly appointed attorney of the Shareholder

A (IG LOG 2 S.à r.l.) by virtue of a power of attorney given under private seal.

The said proxy will remain attached to the present deed, after having been signed ne varietur by the proxy holder, the

members of the board and the notary to be submitted together with this deed to the registration authorities.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Shareholder A (IG LOG 2 S.à r.l.),

prenamed, nine thousand nine hundred and twenty-eight (9,928) new A Shares and to make payment in full and in cash
for such new A Shares, in an aggregate amount of ninety nine thousand two hundred eighty euros (EUR 99,280.-).

In consideration for the above-payment the Company will therefore issue nine thousand nine hundred and twenty

eight (9,928) new A Shares having a nominal value of ten euros (EUR 10.-) each to the Shareholder A.

Thereupon the general meeting resolved to accept the said subscriptions and payments and to allot nine thousand

nine hundred and twenty-eight (9,928) new A Shares having a nominal value of ten euros (EUR 10.-) each to the Share-
holder A.

38277

Consequently, the Shareholder A will hold one hundred thirty four thousand three hundred and ninety (134,390) A

Shares of the Company.

Further appeared Ms Frédérique Hengen, prenamed, acting in her capacity as duly appointed attorney of the Share-

holder B (UBERIOR EUROPE LIMITED) by virtue of a power of attorney given under private seal.

The said proxy will remain attached to the present deed, after having been signed ne varietur by the proxy holder, the

members of the board and the notary to be filed at the same time with the registration authorities.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Shareholder B (UBERIOR EUROPE

LIMITED), prenamed, two thousand four hundred and eighty-two (2,482) new B Shares and to make payment in full and
in cash for such new B Shares in an aggregate amount of twenty four thousand eight hundred and twenty euros (24,820.-).

In consideration for the above-payment the Company will therefore issue two thousand four hundred and eighty-two

(2,482) new B Shares having a nominal value of ten euros (EUR 10.-) each to the Shareholder B.

Thereupon the general meeting resolved to accept the said subscriptions and payments and to allot two thousand four

hundred and eighty-two (2,482) new B Shares having a nominal value of ten euros (EUR 10.-) each to the Shareholder B.

Consequently, the Shareholder B will hold thirty-three thousand five hundred and ninety-eight (33,598) B Shares of

the Company.

It results from a blocking certificate issued by the bank DEXIA BIL LUXEMBOURG, having its registered office at 69,

route d'Esch, L-2953 Luxembourg that the amount of one hundred twenty-four thousand and one hundred euros (EUR
124,100.-) is blocked on the Company's bank account in relation to the present increase of share capital.

<i>Third resolution

The general meeting resolved to amend the Article 5 paragraph 1, of the articles of association so as to reflect the

above increase of share capital, which shall henceforth be read as follows:

« Art. 5. Share Capital.
5.1 The subscribed capital of the Company is set at one million six hundred and seventy nine thousand eight hundred

and eighty euros (EUR 1,679,880.-) represented by one hundred sixty-seven thousand nine hundred and eighty-eight
(167,988) shares having a par value of ten euros (EUR 10.-) each, divided into one hundred thirty-four thousand three
hundred and ninety (134,390) class A shares (the «A Shares») and thirty-three thousand five hundred and ninety-eight
(33,598) class B shares (the «B Shares» and, together with the A Shares, hereinafter the «Shares»)».

<i>Fourth resolution

The general meeting resolved to authorize any lawyer of the law firm WILDGEN &amp; PARTNERS, 69, boulevard de la

Pétrusse, L-2320 Luxembourg to amend the share register of the Company as to reflect the above subscription and to
do everything necessary and incidental to the above resolutions.

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Declarations, costs, evaluation

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present stated

increase of capital, is estimated at two thousand nine hundred euros.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing persons,

the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing persons and
in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Junglinster, in the Office, on the day mentioned at the beginning of

this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de GER LOG 2 S.A., une société de droit luxembourgeois origi-

nairement constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée en vertu d'un acte notarié de Maître André-
Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 23 décembre
2005 et ensuite transformée en vertu d'un acte notarié de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-
Duché de Luxembourg, en date du 8 mars 2006, en une société anonyme ayant son siège social au 69, boulevard de la
Pétrusse, L-2320 Luxembourg, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 113.076 (ci-
après dénommée la «Société»), les statuts ayant été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire Jean Seckler en
date du 30 novembre 2007.

L'assemblée générale extraordinaire a été présidée par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant profession-

nellement au 3, route de Luxembourg, L-6130 Junglinster.

Le Président a nommé comme secrétaire Mademoiselle Frédérique Hengen, Avocat à la Cour, demeurant profes-

sionnellement 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

38278

L'assemblée élit comme scrutatrice Monsieur Carmine Reho, Juriste, demeurant professionnellement au 69, boulevard

de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué, le président, le secrétaire et la scrutatrice ont dressé la liste de présence, qui après

avoir été signée ne varietur par le mandataire, les membres du conseil et le notaire, resta annexée au présent acte avec
les procurations pour être enregistrée en même temps avec lui.

Le président déclara et requit du notaire d'acter que:
I.- Conformément à la liste de présence, les actionnaires représentant l'ensemble du capital social d'un million cinq

cents cinquante cinq mille sept cents quatre vingt euros (EUR 1.555.780,-) représenté par cent vingt-quatre mille quatre
cents soixante-deux (124.462) actions de catégorie A («Actions A») et trente et un mille cent seize (31.116) actions de
catégorie B («Actions B»), ensemble (les «Actions») sont valablement représentés à l'assemblée générale. Les actionnaires,
qui ont été dûment informés de l'agenda de la présente assemblée, ont consenti à la tenue de l'assemblée générale sans
convocation préalable. Ainsi l'assemblée peut valablement délibérer et décider sur tous les points mentionnés à l'agenda.

II.- L'agenda de l'assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cent vingt quatre mille cent euros (EUR 124.100,-) par

l'émission de neuf mille neuf cent vingt-huit (9.928) nouvelles Actions A d'un montant nominal de dix euros (EUR 10,-)
chacune et deux mille quatre cent quatre-vingt deux (2.482) nouvelles Actions B d'un montant nominal de dix euros (EUR
10,-) chacune afin de le porter de son montant actuel d'un million cinq cent cinquante cinq mille sept cent quatre vingt
euros (EUR 1.555.780,-) représenté par cent vingt-quatre mille quatre cent soixante-deux (124.462) Actions A et trente
et un mille cent seize (31.116) Actions B d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune à un million six cent
soixante dix-neuf mille huit cent quatre-vingts euros (EUR 1.679.880,-) représenté par cent trente-quatre mille trois cent
quatre-vingt dix (134.390) Actions A et trente-trois mille cinq cent quatre-vingt dix-huit (33.598) Actions B d'une valeur
nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

2. Souscription par IG LOG 2 S.àr.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 69, boulevard de

la Pétrusse, L-2320 Luxembourg («Actionnaire A») de neuf mille neuf cents vingt-huit (9.928) nouvelles Actions A d'un
montant nominal de dix euros (EUR 10,-) chacune et paiement corrélatif en numéraire pour un montant global de quatre-
vingt-dix-neuf mille deux cent quatre-vingts euros (EUR 99.280,-).

3. Souscription par UBERIOR EUROPE LIMITED, une société de droit écossais ayant son siège social Level 4, Citypoint,

65 Haymarket Terrace, Edinburgh EH12 5HD, Ecosse («Actionnaire B») de deux mille quatre cents quatre-vingt-deux
(2.482) nouvelles Actions B d'un montant nominal de dix euros (EUR 10,-) chacune et paiement corrélatif en numéraire
pour un montant global de vingt-quatre mille huit cent vingt euros (EUR 24.820,-).

4. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital ci-dessus.
5. Autorisation donnée à tout avocat de l'Etude WILDGEN &amp; PARTNERS de modifier en conséquence le registre des

actions de la Société et plus généralement d'effectuer toutes les démarches nécessaires relatives aux présentes résolutions.

6. Divers.
L'assemblée ayant approuvé les déclarations du Président et ayant été valablement constituée a délibéré et, par un

vote séparé et unanime, les résolutions spéciales et ordinaires suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent vingt quatre mille cent

euros (EUR 124.100,-) représenté par neuf mille neuf cent vingt-huit (9.928) Actions A d'une valeur nominale de dix euros
(EUR 10,-) chacune et deux mille quatre cent quatre-vingt-deux (2.482) Actions B d'une valeur nominale de dix euros
(EUR 10,-) chacune afin de le porter de son montant actuel d'un million cinq cent cinquante cinq mille sept cent quatre-
vingts euros (1.555.780) représenté par cent vingt-quatre mille quatre cent soixante-deux (124.462) Actions A et trente
et un mille cent seize (31.116) Actions B d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, à un million six cents
soixante dix-neuf mille huit cent quatre-vingts euros (1.679.880) représenté par cent trente-quatre mille trois cent quatre-
vingt-dix (134.390) Actions A et trente-trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit (33.598) Actions B d'une valeur nominale
de dix euros (EUR 10,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale a décidé que la Société émettra neuf mille neuf cents vingt-huit (9.928) nouvelles Actions A d'une

valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les Actions A existantes.

Les nouvelles Actions A seront émises en contrepartie du paiement en espèces de quatre-vingt-dix-neuf mille deux

cent quatre-vingts euros (EUR 99.280,-) entièrement payées par l'Actionnaire A.

L'assemblée  générale  a  décidé  que  la  Société  émettra  deux  mille  quatre  cent  quatre-vingt-deux  (2.482)  nouvelles

Actions B d'un montant nominal de dix euros (EUR 10,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les Actions
B existantes.

Les nouvelles Actions B seront émises en contrepartie du paiement en espèces de vingt-quatre mille huit cents vingt

euros (EUR 24.820,-) entièrement payées par l'Actionnaire B.

38279

<i>Souscription et paiement

Maintenant comparaît Monsieur Carmine Reho, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire de l'Actionnaire A

(IG LOG 2 S.à r.l.), en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, sera annexée au présent acte, après avoir été signée ne varietur par le mandataire, les membres

du bureau et le notaire pour être enregistrée en même temps que lui.

La comparante déclare souscrire au nom et pour le compte de l'Actionnaire A (IG LOG 2 S.à r.l.), susnommé, pour

neuf mille neuf cent vingt-huit (9.928) nouvelles Actions A et payer en intégralité et en numéraire pour ces actions, un
montant total de quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quatre-vingts euros (EUR 99.280,-).

En considération du paiement ci-dessus, la Société émettra neuf mille neuf cent vingt-huit (9.928) nouvelles Actions A

ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune à l'Actionnaire A.

Sur ce, l'assemblée générale a décidé d'accepter lesdits souscriptions et paiements et d'attribuer neuf mille neuf cent

vingt-huit (9.928) Actions A d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune à l'Actionnaire A.

En conséquence, l'Actionnaire A détiendra cent trente-quatre mille trois cent quatre-vingt-dix (134.390) Actions A de

la Société.

Maintenant comparaît Mademoiselle Frédérique Hengen, prénommée, agissant en sa qualité de mandataire de l'Ac-

tionnaire B (UBERIOR EUROPE LIMITED), en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, sera annexée au présent acte, après avoir été signée ne varietur par le mandataire, les membres

du bureau et le notaire pour être enregistrée en même temps que lui.

Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de l'Actionnaire B (UBERIOR EUROPE LIMITED), sus-

nommé, deux mille quatre cent quatre-vingt-deux (2.482) nouvelles Actions B et payer en intégralité et en numéraire
pour ces nouvelles Actions B, un montant total de vingt-quatre mille huit cent vingt euros (EUR 24.820,-).

En considération du paiement ci-dessus, la Société émettra deux mille quatre cent quatre-vingt-deux (2.482) nouvelles

Actions B d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune à l'Actionnaire B.

Sur ce, l'assemblée générale a décidé d'accepter lesdites souscriptions et paiements et d'attribuer deux mille quatre

cent quatre-vingt-deux (2.482) nouvelles Actions B d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune à l'Actionnaire
B.

En conséquence, l'Actionnaire B détiendra trente-trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit (33.598) Actions B de la

Société.

Il résulte d'un certificat de blocage émis par la banque DEXIA BIL LUXEMBOURG, ayant son siège social au 69, route

d'Esch, L-2953 Luxembourg, que le montant de cent vingt-quatre mille cent euros (EUR 124.100,-) est bloqué sur le
compte de la Société en relation avec la présente augmentation de capital.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale a décidé de modifier l'article 5, paragraphe 1 

er

 , des statuts de la Société afin de refléter l'aug-

mentation de capital, qui devra désormais être lu comme suit:

« Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à un million six cents soixante-dix-neuf mille huit

cents quatre-vingts euros (EUR 1.679.880,-) représenté par cent soixante-sept mille neuf cents quatre-vingt-huit (167.988)
actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, divisé en cent trente-quatre mille trois cents quatre-vingt-
dix (134.390) actions de catégorie A («les Actions A») et trente-trois mille cinq cents quatre-vingt-dix-huit (33.598)
actions de catégorie B («les Actions B» et ensemble avec les Actions A, «les Actions»).»

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale a décidé d'autoriser tout avocat ou juriste de l'Etude WILDGEN &amp; PARTNERS à modifier le

registre des actions de la Société afin de refléter la souscription énoncée ci-dessus et plus généralement d'effectuer toutes
les démarches nécessaires relatives aux présentes résolutions.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le président a clôturé l'assemblée.

<i>Déclarations, frais et évaluation

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, qui incombent à la Société suite à la présente augmentation de

capital, est évalué à deux mille neuf cents euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé

en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, à la date donnée en tête.
Et lecture faite aux personnes comparantes, celles-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Thill, F. Hengen, C. Reho, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 février 2007, vol. 540, fol. 92, case 8. — Reçu 1.241 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

38280

Junglinster, le 6 mars 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007037449/231/264.
(070034122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

GP-3 Office B LBC Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 124.804.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the fifth of February.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

LBC GOODWATER HOLDINGS S.à r.l., a private limited liability company, incorporated and existing under the laws

of Luxembourg, under process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register, and having its reg-
istered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

here represented by Ms. Marie Amet-Hermès, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Sennin-

gerberg,

by virtue of one proxy given in January 2007.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended
(hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the
articles 7, 10, 11 and 16 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the devel-
opment of such participating interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents. The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees
or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part
of the group of companies to which the Company belongs (including shareholders or affiliates).

In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with
its purposes or which are liable to promote their development or extension.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other instruments which may be

convertible.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name GP-3 OFFICE B LBC LUXCO S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Senningerberg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or

in case of plurality of Managers, by a decision of the board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-) represented by five hundred (500)

shares of twenty-five Euro (€ 25.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders' meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in

direct proportion to the number of shares in existence.

38281

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a Board of Managers composed of Category A Managers and Category B Managers. The manager(s) need not
to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

Art. 13. In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound in all circumstances by the sole signature of any Category A Manager, or joint signature

of one Category A Manager and one Category B Manager, or the joint signature of two Category B Managers.

Art. 14. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his

powers to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented, including at least the favourable vote of one Category A Manager.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers' meetings.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends on the

basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year,
increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

Art. 15. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers assumes, by reason of his position,

no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.

Art. 16. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 17. The Company's accounting year starts on the first of January of each year and ends on the thirty-first of

December of each year.

Art. 18. At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the Board of Managers (or the

sole manager) prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 19. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

Art. 20. At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

38282

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-

first of December 2007.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, LBC GOODWATER HOLDINGS S.à r.l., prenamed, declared

to subscribe to the five hundred (500) shares and have them fully paid up in nominal value by contribution in cash of
twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-).

The amount of twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-) has been fully paid up in cash and is now available to

the Company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at two thousand Euro (€ 2,000.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The sole shareholder resolves to appoint the following persons as Managers of the Company for an unlimited period

of time:

<i>Category A Managers:

- Mr. Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, born on the 10th of May 1963 in Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brazil),

with professional address at 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, United States of America.

- Mr. John McCarthy, Company Director, born on the 6th of September 1961 in New York (United States of America),

residing at 120 Regents Park Road, London NW1 8XL, United Kingdom.

<i>Category B Manager:

- Mr. Benoît Jean J. Bauduin, Company Director, born on the 31st March 1976 in Messancy (Belgium), with professional

address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg.

The Company shall be bound by the sole signature of any Category A Manager, or joint signature of one Category A

Manager and one Category B Manager, or the joint signature of two Category B Managers.

2) The sole shareholder resolves to fix the address of the Company at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand

Duchy of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le cinq février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

LBC GOODWATER HOLDINGS S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, en cours

d'enregistrement  auprès  du  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de  Luxembourg,  et  ayant  son  siège  social  à  1B,
Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

ici représenté par Mademoiselle Marie Ame-Hermès, employée privée, avec adresse professionnelle à 1B, Heienhaff,

L-1736 Senningerberg,

en vertu d'une procuration donnée en janvier 2007.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

Société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 16, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

38283

Art. 2. La Société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets. Elle peut (par voie de prêts, avances, cautionnement, sûretés ou autres) accorder tout
concours aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation, ou bien qui font partie du groupe de
sociétés auquel appartient la Société (y compris ses associés ou filiales).

En général, la Société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou

immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations ou d'autres ins-

truments qui pourront être convertibles.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination GP-3 OFFICE B LBC LUXCO S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Senningerberg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-

semblée générale des associés, en conformité avec l'article 16 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en

proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un Conseil

de Gérance composé de gérants de catégorie A et de gérants de catégorie B. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement
associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour

effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société est engagée en toutes circonstances par la seule signature d'un gérant de catégorie A, ou par la signature

conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B, ou par la signature conjointe de deux gérants de
catégorie B.

Art. 14. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie

de ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés, avec au moins le vote affirmatif d'un gérant de catégorie A.

38284

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du Conseil de Gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne
à la réunion.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes

sur base d'un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 16. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la

même année.

Art. 18. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant (ou le Conseil

de Gérance) prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 19. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
de la réserve légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut être
distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre

2007.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, LBC GOODWATER HOLDINGS S.à r.l., précité, déclare souscrire

aux cinq cents (500) parts sociales et les libérer entièrement en valeur nominale par apport en numéraire de douze mille
cinq cents Euro (€ 12.500,-).

Un montant de douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès à

présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille Euro (€ 2.000,-).

<i>Décision de l'associé unique

1) L'associé unique décide de nommer les personnes suivantes en leur qualité respective de gérant de la Société pour

une durée indéterminée:

<i>Gérants de catégorie A:

- Monsieur Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil), avec

adresse professionnelle à 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 100222, Etats-Unis d'Amérique;

- Monsieur John McCarthy, administrateur de sociétés, né le 6 septembre 1961 à New York (Etats-Unis d'Amérique),

résidant à 120 Regents Park Road, Londres NW1 8XL, Royaume-Uni.

<i>Gérant de catégorie B:

38285

- Monsieur Benoît Jean J. Bauduin, administrateur de sociétés, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), avec adresse

professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

La Société est engagée en toutes circonstances par la seule signature d'un gérant de catégorie A, ou par la signature

conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B, ou par la signature conjointe de deux gérants de
catégorie B.

2) L'associé unique décide de fixer l'adresse du siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duché du

Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: M. Amet-Hermès, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, vol. 157S, fol. 79, case 8. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 mars 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007037195/211/286.
(070033371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2007.

LS Avanz, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 124.928.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsieben, den neunten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Sind erschienen:

1.- Herr Liang Quanfeng, wohnhaft in Aachen, Freunder Weg 24, D-52068 Aachen, und
2.- Frau Sun Xiaoping, wohnhaft in Aachen, Freunder Weg 24, D-52068 Aachen.
Welche Komparenten erklären für sich sowie für und zwischen allen späteren Anteilinhabern eine Gesellschaft mit

beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts gründen zu wollen, welche den Bestimmungen des Gesetzes über Han-
delsgesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.

Art. 1. Der Name der Gesellschaft mit beschränkter Haftung lautet LS AVANZ.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit China, insbesondere mit Waren aus dem modischen Textil-, Schmuck-

und Accessoirebereich (so genannte Trendwaren).

Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unter-

nehmen beteiligen, sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet sämtliche mobiliare und immobiliare Geschäfte auszuführen, die zur Ver-

vollkommnung des Hauptgesellschaftszweckes dienlich sein können. In dieser Hinsicht kann die Gesellschaft sich kapital-
mäßig oder auch sonst wie an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen, welche ganz oder auch nur teilweise einen
ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen wie sie selbst

Generell ist es der Gesellschaft gestattet ihre Tätigkeiten sowohl im Inland als auch im Ausland zu entfalten.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet vom heutigen Tage an gerechnet.
Sie kann durch Beschluss des/der Gesellschafter, welcher mit der zur Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit

genommen wird, vorzeitig aufgelöst werden.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Der Firmensitz kann durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des

Großherzogtums verlegt werden.

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwanzigtausend Euro (20.000,- EUR) eingeteilt in zweihundert (200)

Anteile zu je einhundert Euro (100,- EUR) alle voll eingezahlt.

38286

Art. 6. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Bei Sterbefall oder Veräußerung an Drittpersonen

sind die anderen Gesellschafter vorkaufsberechtigt. Sie können an Drittpersonen nur mit der Zustimmung aller in der
Generalversammlung abgegebenen Stimmen übertragen werden. Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zu-
stimmung an die Erbberechtigten übertragen werden.

Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die

Gesellschaft auf.

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein

müssen und welche von den Gesellschaftern ernannt werden.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandats werden bei ihrer Ernennung

durch die Generalversammlung festgelegt.

Der oder die Geschäftsführer können unter ihrer Verantwortung ihre Befugnisse ganz oder teilweise an einen oder

mehrere Bevollmächtigte weiterleiten.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen

ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben

wie er Anteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich regelmäßig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer
Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 12. Das Geschäftjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 13. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen

innerhalb der ersten sechs Monate den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Ge-

winn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 15. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn

dar.

Fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftska-

pitals erreicht hat.

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafter legen
deren Befugnisse und Bezüge fest.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2007.

<i>Abschätzung, Kosten

Die Kosten und Gebühren, welcher Form es auch sein möge, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind,

werden auf EUR 1.000,- abgeschätzt.

Die Stammeinlagen werden wie folgt gezeichnet:

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die zweihundert (200) Anteile zu je einhundert Euro (100,- EUR) wurden gezeichnet und vollständig und in bar ein-

gezahlt wie folgt

Anteile

1.- Herr Liang Quanfeng, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

2.- Frau Sun Xiaoping, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

so  dass  die  Summe  von  zwanzigtausend  Euro  (20.000,-  EUR)  der  Gesellschaft  zur  Verfügung  steht,  wie  dies  dem

amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde. Der amtierende Notar bescheinigt, dass
die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Beschlüsse der Anteilhaber

Und sofort nach Gründung der Gesellschaft haben die Anteilinhaber einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf zwei festgesetzt.
- Geschäftsführer betraut mit den Verwaltungstätigkeiten für unbestimmte Dauer wird Frau Sun Xiaoping, vorbenannt.

38287

- Technischer Geschäftsführer wird Herr Liang Quanfeng, vorbenannt.
Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift der Geschäftsführer, Selbstkontra-

hierung einbegriffen.

2) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs

erwähnt. Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Q. Liang, X. Sun, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, vol. 157S, fol. 33, case 9. — Reçu 200 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxemburg-Eich, den 1. Februar 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007037984/206/99.
(070034603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

GP-6 Development LBC Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 124.785.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the fifth of February.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

LBC GOODWATER HOLDINGS S.à r.l., a private limited liability company, incorporated and existing under the laws

of Luxembourg, under process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register, and having its reg-
istered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

here represented by Ms. Marie Amet-Hermès, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Sennin-

gerberg,

by virtue of one proxy given in January 2007.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended
(hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the
articles 7, 10, 11 and 16 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the devel-
opment of such participating interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents. The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees
or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part
of the group of companies to which the Company belongs (including shareholders or affiliates).

In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with
its purposes or which are liable to promote their development or extension.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other instruments which may be

convertible.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name GP-6 DEVELOPMENT LBC LUXCO S.à r.l.

38288

Art. 5. The registered office of the Company is established in Senningerberg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or

in case of plurality of Managers, by a decision of the board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-) represented by five hundred (500)

shares of twenty-five Euro (€ 25.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders' meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in

direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a Board of Managers composed of Category A Managers and Category B Managers. The manager(s) need not
to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

Art. 13. In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound in all circumstances by the sole signature of any Category A Manager, or joint signature

of one Category A Manager and one Category B Manager, or the joint signature of two Category B Managers.

Art. 14. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his

powers to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented, including at least the favourable vote of one Category A Manager.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers' meetings.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends on the

basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year,
increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

Art. 15. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers assumes, by reason of his position,

no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.

Art. 16. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

38289

Art. 17. The Company's accounting year starts on the first of January of each year and ends on the thirty-first of

December of each year.

Art. 18. At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the Board of Managers (or the

sole manager) prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 19. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

Art. 20. At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-

first of December 2007.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, LBC GOODWATER HOLDINGS S.à r.l., prenamed, declared

to subscribe to the five hundred (500) shares and have them fully paid up in nominal value by contribution in cash of
twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-).

The amount of twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-) has been fully paid up in cash and is now available to

the Company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at two thousand Euro (€ 2,000.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The sole shareholder resolves to appoint the following persons as Managers of the Company for an unlimited period

of time:

<i>Category A Managers:

- Mr. Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, born on the 10th of May 1963 in Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brazil),

with professional address at 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, United States of America.

- Mr. John McCarthy, Company Director, born on the 6th of September 1961 in New York (United States of America),

residing at 120 Regents Park Road, London NW1 8XL, United Kingdom.

<i>Category B Manager:

- Mr. Benoît Jean J. Bauduin, Company Director, born on the 31st March 1976 in Messancy (Belgium), with professional

address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg.

The Company shall be bound by the sole signature of any Category A Manager, or joint signature of one Category A

Manager and one Category B Manager, or the joint signature of two Category B Managers.

2) The sole shareholder resolves to fix the address of the Company at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand

Duchy of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le cinq février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

38290

A comparu:

LBC GOODWATER HOLDINGS S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, en cours

d'enregistrement  auprès  du  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de  Luxembourg,  et  ayant  son  siège  social  à  1B,
Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

ici représenté par Mademoiselle Marie Amet-Hermès, employée privée, avec adresse professionnelle à 1B, Heienhaff,

L-1736 Senningerberg,

en vertu d'une procuration donnée en janvier 2007.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

Société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 16, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets. Elle peut (par voie de prêts, avances, cautionnement, sûretés ou autres) accorder tout
concours aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation, ou bien qui font partie du groupe de
sociétés auquel appartient la Société (y compris ses associés ou filiales).

En général, la Société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou

immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations ou d'autres ins-

truments qui pourront être convertibles.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination GP-6 DEVELOPMENT LBC LUXCO S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Senningerberg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-

semblée générale des associés, en conformité avec l'article 16 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en

proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

38291

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un Conseil

de Gérance composé de gérants de catégorie A et de gérants de catégorie B. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement
associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour

effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société est engagée en toutes circonstances par la seule signature d'un gérant de catégorie A, ou par la signature

conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B, ou par la signature conjointe de deux gérants de
catégorie B.

Art. 14. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie

de ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés, avec au moins le vote affirmatif d'un gérant de catégorie A.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du Conseil de Gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne
à la réunion.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes

sur base d'un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 16. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la

même année.

Art. 18. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant (ou le Conseil

de Gérance) prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 19. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
de la réserve légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut être
distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre

2007.

38292

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, LBC GOODWATER HOLDINGS S.à r.l., précité, déclare souscrire

aux cinq cents (500) parts sociales et les libérer entièrement en valeur nominale par apport en numéraire de douze mille
cinq cents Euro (€ 12.500,-).

Un montant de douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès à

présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille Euro (€ 2.000,-).

<i>Décision de l'associé unique

1) L'associé unique décide de nommer les personnes suivantes en leur qualité respective de gérant de la Société pour

une durée indéterminée:

<i>Gérants de catégorie A:

- Monsieur Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil), avec

adresse professionnelle à 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 100222, Etats-Unis d'Amérique;

- Monsieur John McCarthy, administrateur de sociétés, né le 6 septembre 1961 à New York (Etats-Unis d'Amérique),

résidant à 120 Regents Park Road, Londres NW1 8XL, Royaume-Uni.

<i>Gérant de catégorie B:

- Monsieur Benoît Jean J. Bauduin, administrateur de sociétés, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), avec adresse

professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

La Société est engagée en toutes circonstances par la seule signature d'un gérant de catégorie A, ou par la signature

conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B, ou par la signature conjointe de deux gérants de
catégorie B.

2) L'associé unique décide de fixer l'adresse du siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duché du

Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: M. Amet-Hermès, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, vol. 157S, fol. 79, case 11. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 mars 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007037196/211/286.
(070033239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2007.

Minit International S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 2.660.023,20.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 7.197.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Ordinaire du 1 

er

 septembre 2006 a approuvé les résolutions suivantes:

1. Le mandat des Administrateurs actuels, M. Richard Meyers, M. Fabio Pesiri et Melle Janet Given, est renouvelé pour

une période de un an. Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2007

2. Le mandat du Commissaire aux Comptes actuel, ERNST &amp; YOUNG, est renouvelé pour une période de un an. Son

mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2007.

38293

Luxembourg, le 1 

er

 septembre 2006.

Signatures.

Référence de publication: 2007037309/724/17.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2007, réf. LSO-CC00940. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070033866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

Basta Così S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 10, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 101.467.

<i>Extrait du procès-verbal de la décision de l'associé unique prise en date du 27 février 2007

L'associé unique de la société BASTA COSI S.à r.l. décide en date du 27 février 2007 de prendre la résolution suivante:
De nommer comme nouveau gérant technique de la partie débit de boissons Monsieur Romain Marzouk, né le 22 mai

1977 à Paris (F), demeurant à L-1946 Luxembourg, 10, rue Louvigny, en remplacement de Eric Karolczak.

Luxembourg, le 1 

er

 mars 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007037558/728/16.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00637. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070033635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

IMATEC-Innovative MAchine TEChnology, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 31, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 56.368.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

F. Baden
<i>Notaire

Référence de publication: 2007037808/200/11.
(070034262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

MPEL-Metroplex Project Engineering Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée uniperson-

nelle.

Siège social: L-5414 Canach, 16, rue Winkel.

R.C.S. Luxembourg B 104.645.

Statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 222 du 21 février 2007 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen
<i>Notaire

Référence de publication: 2007037798/230/13.
(070034590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

Agape SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 83.716.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ainsi que les autres informations et documents annexés ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

38294

Luxembourg, le 8 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007037774/255/13.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04826. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

BALTRA Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 63.738.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ainsi que les autres informations et documents annexés ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007037773/255/13.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04821. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

Logan Estates, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 121.802.

Suite à la cession de parts du 8 décembre 2006, le capital de la Sàrl susmentionnée est réparti comme suit:

Parts

sociales

ARISTON PARTNERS Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

MATTERHORN CAPITAL EUROPE SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

G. Da Conceiçao
<i>Gérant

Référence de publication: 2007037931/759/16.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2007, réf. LSO-CC01879. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

N.M. S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-3489 Dudelange, 15, rue Madame Mayrisch de Saint-Hubert.

R.C.S. Luxembourg B 44.018.

Monsieur Nic Menne est décédé en date du 27 septembre 2006, de sorte qu'il est à rayer au registre de commerce

comme administrateur et administrateur délégué de N.M. S.A.H.

Dudelange, le 15 février 2007.

P. Wies-Menne / G. Wies
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2007038077/2199/14.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06392. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

38295

IEB Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 88.579.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision prise par les Actionnaires lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société qui s'est

tenue au siège, le 5 mars 2007, que:

Suite aux démissions de TMF CORPORATE SERVICES S.A. et M. Jan-Willem van Koeverden Brouwer de leur fonction

d'administrateurs avec effet au 5 mars 2007, et suite au décès de M. Yves Mauguen, sont nommés administrateurs de la
Société:

Monsieur Jorge Pérez Lozano, demeurant professionnellement au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
Monsieur Robert Jan Schol, demeurant professionnellement au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
Monsieur Hubert Demathey, demeurant professionnellement au 22-30, avenue de Wagram, F-75382 Paris Cedex 08.
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2007.

Pour extrait sincère et conforme
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007038083/805/25.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, réf. LSO-CC01302. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

Cedribo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 46.566.

Nous sommes au regret de devoir vous présenter notre démission, avec effet immédiat, au poste de Commissaire de

votre société.

Luxembourg, le 6 février 2007.

VAN GEET DERICK &amp; CO
<i>Réviseurs d'Entreprises
L. Laget
<i>Gérante

Référence de publication: 2007038101/1212/16.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06181. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

Cedribo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 46.566.

Je suis au regret de devoir vous présenter ma démission, avec effet immédiat, au poste d'Administrateur de votre

société.

Luxembourg, le 6 février 2007.

Edgar Bisenius.

Référence de publication: 2007038107/1212/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06185. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

38296

Cedribo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 46.566.

Je suis au regret de devoir vous présenter ma démission, avec effet immédiat, au poste d'Administrateur de votre

société.

Luxembourg, le 6 février 2007.

Dieter Kundler.

Référence de publication: 2007038111/1212/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06183. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070034664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

VAN GEET, DERICK &amp; Co, réviseurs d'entreprises, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 73.376.

Les adresses actuelles sont:
Associé:
Laget Lutgard, 6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg

Gérant:
Laget Lutgard, 6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2007038120/1212/17.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06174. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

Aloxe Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 109.517.

Le bilan au 30 septembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

S.G.A. SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

Référence de publication: 2007038036/1023/14.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2007, réf. LSO-CC00934. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

SatBirds Finance, Société Anonyme.

Capital social: EUR 5.440.525,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 106.758.

Il résulte des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires du 21 février 2007 que les actionnaires ont accepté

la nomination de Jorge Pérez Lozano avec effet au 1 

er

 février 2007 et jusqu'à l'assemblée qui approuvera les comptes de

la Société au 31 décembre 2012 et non jusqu'au 31 décembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2007.

38297

<i>Pour la Société
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG SA
<i>Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007038090/805/19.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, réf. LSO-CC01305. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

Immovest, Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 83.901.

Il résulte d'une lettre recommandée datée du 6 février 2007, envoyée par le domiciliataire, la société VAN GEET

DERICK &amp; CO SARL, établie et ayant son siège social à Luxembourg, au 6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg
que le siège social a été dénoncé avec effet immédiat.

VAN GEET DERICK &amp; CO
Signature

Référence de publication: 2007038097/1212/13.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06188. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

Prysmian (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 107.674.

Il résulte d'une cession de parts sociales en date du 25 janvier 2007 que les associés de la Société ont transfère un

nombre total de 90.500 parts sociales de la Société, d'une valeur nominale de 25,- EUR chacune, a ATHENA PIKCo LUX
Sarl, ayant son siège social a 9-11, Grand Rue, L-1661 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des sociétés sous le numéro B 123.353, de la manière suivante:

- GS CAPITAL PARTNERS V FUND, L.P. cède 43.417 parts sociales et détient 0 parts sociales
- GS CAPITAL PARTNERS V OFFSHORE FUND, L.P. cède 22.428 parts sociales et détient 0 parts sociales
- GS CAPITAL PARTNERS V INSTITUTIONAL, L.P. cède 14.888 parts sociales et détient 0 parts sociales
- GS CAPITAL PARTNERS V GmbH &amp; Co.KG cède 1.722 parts sociales et détient 0 parts sociales
- GS PRYSMIAN CO-INVEST L.P. cède 8.045 parts sociales et détient 0 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2007.

<i>Pour PRYSMIAN (LUX) S.à.r.l.
G. Meijssen
<i>Managing Director

Référence de publication: 2007038218/3521/23.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007, réf. LSO-CC01825. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

Emerald First Layer "F" S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 87.551.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue en date du 26 février 2007 a approuvé les résolutions

suivantes:

- La démission de Patrice Gallasin, en tant qu'Administrateur de la société, est acceptée avec effet au 26 février 2007.

38298

- Bart Zech, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, né le 5 septembre 1969 est élu

nouvel Administrateur de la société avec effet au 26 février 2007 et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'an
2007.

Luxembourg, le 5 mars 2007.

Pour extrait conforme
B. Zech

Référence de publication: 2007038237/724/20.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007, réf. LSO-CC01514. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

Emerald First Layer "G" S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 101.822.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue en date du 26 février 2007 a approuvé les résolutions

suivantes:

- La démission de Patrice Gallasin, en tant qu'Administrateur de la société, est acceptée avec effet au 26 février 2007.
- Bart Zech, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, né le 5 septembre 1969 est élu

nouvel Administrateur de la société avec effet au 26 février 2007 et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'an
2009.

Luxembourg, le 5 mars 2007.

Pour extrait conforme
B. Zech

Référence de publication: 2007038234/724/20.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007, réf. LSO-CC01515. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

Pearl Fittings Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 120.321.

Par résolution signée en date du 27 février 2007, l'associé unique a nommé Madame Sandrine Van Waveren, avec

adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant que gérant B avec effet immédiat et pour
une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007038355/581/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2007, réf. LSO-CC01013. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

Prysmian (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 107.674.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 5 mars, 2007, a décidé d'accepter la démission

de Stefan Goetz C/O GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, Peterborouogh Court, 133 Fleet Street, London EC 4A
2BB, UK, comme gérant, et de nommer Michèle Titi-Cappelli, C/O GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, Peterbo-
rouogh Court, 133 Fleet Street, London EC 4A 2BB, UK, comme gérant, avec effet immédiat.

38299

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 5 mars, 2007, composé comme suit:
- Gerard Meijssen
- Alain Steichen
- Michèle Titi-Cappelli
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2007.

<i>Pour PRYSMIAN (LUX) S.a.r.l.
G. Meijssen
<i>Managing Director

Référence de publication: 2007038212/3521/22.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007, réf. LSO-CC01827. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070034460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

Prysmian (Lux) II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 107.856.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 27 février, 2007, a décidé d'accepter la dé-

mission de Stefan Goetz c/o GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, Peterborouogh Court, 133 Fleet Street, London
EC 4A 2BB, UK, comme gérant, et de nommer Michèle Titi-Cappelli, c/o GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, Pe-
terborouogh Court, 133 Fleet Street, London EC 4A 2BB, UK, comme gérant, avec effet immédiat.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 27 février, 2007, composé comme suit:
- Gerard Meijssen
- Alain Steichen
- Michele Titi-Cappelli

Luxembourg, le 27 février 2007.

<i>Pour PRYSMIAN (LUX) II S.a.r.l.
G. Meijssen
<i>Managing Director

Référence de publication: 2007038209/3521/21.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007, réf. LSO-CC01828. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

Berlin &amp; Co Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 123.539.

<i>Extrait des décisions des associés prises en date du 28 février 2007

1) Le nombre de gérants a été augmenté de 4 à 5.
2) Monsieur Michel Massoud, né le 15 octobre 1974 à Dfoun, Liban, résidant à Flat 9 Bryanston House, Dorset Street,

London W1U 6QU, Grande-Bretagne a été nommé gérant de la société pour une période illimitée.

3) Il résulte d'une cession de parts sociales du 28 février 2007, que KINGSBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT GP

LIMITED, 22, Grenville Street, St. Helier, JE4 8PX, Jersey, a transféré 25 parts sociales détenues dans BERLIN &amp; Co
CAPITAL S.à r.l. à CHEYNE SPECIAL SITUATIONS FUND L.P., avec numéro d'immatriculation CR-13999, représenté
par son Général Partner CHEYNE GENERAL PARTNER INC., Walker House, Mary Street, PO Box 908GT, Grand
Cayman, Iles Cayman.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

38300

<i>Pour BERLIN &amp; Co CAPITAL S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007038378/1649/23.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, réf. LSO-CC01251. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

Emerald First Layer "A" S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 78.472.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue en date du 26 février 2007 a approuvé les résolutions

suivantes:

- La démission de Patrice Gallasin, en tant qu'Administrateur de la société, est acceptée avec effet au 26 février 2007.

- Bart Zech, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, né le 5 septembre 1969 est élu

nouvel Administrateur de la société avec effet au 26 février 2007 et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'an
2008.

Luxembourg, le 5 mars 2007.

Pour extrait conforme
B. Zech

Référence de publication: 2007038277/724/20.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007, réf. LSO-CC01510. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

Emerald First Layer "C" SA, Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 80.396.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue en date du 26 février 2007 a approuvé les résolutions

suivantes:

- La démission de Patrice Gallasin, en tant qu'Administrateur de la société, est acceptée avec effet au 26 février 2007.

- Bart Zech, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, né le 5 septembre 1969 est élu

nouvel Administrateur de la société avec effet au 26 février 2007 et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'an
2012.

Luxembourg, le 5 mars 2007.

Pour extrait conforme
B. Zech

Référence de publication: 2007038276/724/20.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007, réf. LSO-CC01511. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

38301

Emerald First Layer "D" S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 83.578.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue en date du 26 février 2007 a approuvé les résolutions

suivantes:

- La démission de Patrice Gallasin, en tant qu'Administrateur de la société, est acceptée avec effet au 26 février 2007.
- Bart Zech, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, né le 5 septembre 1969 est élu

nouvel Administrateur de la société avec effet au 26 février 2007 et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'an
2007.

Luxembourg, le 5 mars 2007.

Pour extrait conforme
B. Zech

Référence de publication: 2007038272/724/20.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007, réf. LSO-CC01512. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

BALTRA Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 63.738.

En date du 12 février 2007, l'assemblée générale a pris acte des démissions de Monsieur Jean Thyssen de son mandat

d'administrateur et de CHAPMAN CONSULTING INC. de son mandat de commissaire.

A cette même date, l'assemblée générale a nommé comme administrateur Mademoiselle Tanja Weins, employée privée,

demeurant à L-4970 Bettange-sur-Mess, 25, route des 3 Cantons, et comme commissaire Monsieur Jean Thyssen, comp-
table, demeurant à L-6111 Junglinster, 15, rue Tun Deutsch.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale de 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BALTRA INVEST SA
Signature

Référence de publication: 2007038070/255/18.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04828. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

Lamagna I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 93.061.

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 5 mars 2007 que les actionnaires ont décidé de

prolonger avec effet immédiat les mandats jusqu'au 31 décembre 2007 de:

- TMF SECRETARIAL SERVICES, TMF CORPORATE SERVICES S.A. et TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A. en

tant qu'administrateurs de la Société;

- L'ALLIANCE REVISION S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2007.

38302

Pour avis conforme
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2007038092/805/20.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, réf. LSO-CC01304. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

Patron Holding Santa Maria S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 82.869.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007037993/587/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, réf. LSO-CC01451. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

Riomas, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 52.317.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que les informations et documents annexés ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007037771/255/13.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, réf. LSO-CC01178. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

I.B. Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 23.566.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ainsi que les autres informations et documents annexés ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007037772/255/13.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, réf. LSO-CC01177. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

Roche-Brune S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 73.866.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

38303

Luxembourg, le 5 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007037759/5878/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06489. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

Roche-Brune S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 73.866.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007037757/5878/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06485. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070034464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

Aksion For Kids S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 72.666.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007037741/760/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007, réf. LSO-CC01847. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

Malperthus SA, Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 119.792.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

<i>tenue au siège social de la société en date du 23 octobre 2006

Après délibération, l'Assemblée, à l'unanimité, décide:
- d'accepter les démissions de Messieurs Thierry Fleming, Claude Schmitz et Guy Hornick, demeurant professionnel-

lement 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg de leurs fonctions d'administrateurs.

- de nommer comme nouveaux administrateurs, Messieurs John Seil, Pierre Lentz, Luc Hansen, demeurant profes-

sionnellement 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg.

- Ils termineront les mandats de Messieurs Thierry Fleming, Claude Schmitz et Guy Hornick, démissionnaires, et leurs

mandats viendront à échéance après l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2011.

- d'accepter le transfert du siège social au 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 octobre 2006.

Certifié sincère et conforme
Signatures

Référence de publication: 2007037556/45/24.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00462. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070033647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

38304


Document Outline

Agape SA

Aksion For Kids S.A.

Aloxe Holding S.A.

BALTRA Invest S.A.

BALTRA Invest S.A.

Basta Così S.à r.l.

Berlin &amp; Co Capital S.à r.l.

Cedribo S.A.

Cedribo S.A.

Cedribo S.A.

Emerald First Layer "A" S.A.

Emerald First Layer "C" SA

Emerald First Layer "D" S.A.

Emerald First Layer "F" S.A.

Emerald First Layer "G" S.A.

GER LOG 2 S.A.

GP-3 Office B LBC Luxco S.à r.l.

GP-6 Development LBC Luxco S.à r.l.

I.B. Consulting S.A.

IEB Finance S.A.

IMATEC-Innovative MAchine TEChnology

Immovest

Lamagna I S.A.

Logan Estates, s.à r.l.

LS Avanz

Malperthus SA

Minit International S.A.

Monte Sicav

MPEL-Metroplex Project Engineering Luxembourg S.à r.l.

N.M. S.A.H.

Patron Holding Santa Maria S.A.

Pearl Fittings Holding S.à.r.l.

Prysmian (Lux) II S.à r.l.

Prysmian (Lux) S.à r.l.

Prysmian (Lux) S.à r.l.

Riomas

Roche-Brune S.A.

Roche-Brune S.A.

SatBirds Finance

Sofadem Finances S.A.

VAN GEET, DERICK &amp; Co, réviseurs d'entreprises