MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 766

3 mai 2007

SOMMAIRE

Automotive Components Europe S.A.  . . .

36722

Axis Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36760

Belgravia European Properties  . . . . . . . . . .

36768

Bilway Financing S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36765

BSPEL (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36756

Capital Airwings One S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

36755

CharterhouseTowerCo II  . . . . . . . . . . . . . . .

36766

Choco Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36748

Cofisul S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36758

Crop Mark S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36761

Cryologistic Participations S.à.r.l. . . . . . . . .

36750

DNS S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36747

Dyckerhoff Luxemburg S.A. . . . . . . . . . . . . .

36766

ECH S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36748

Economia G.m.b.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36759

E&G Fonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36762

EuroSignCard S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36752

Faber Factor International S.à r.l.  . . . . . . .

36764

Ferma S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36747

Fiori Property S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36767

Fur Investments Holding S.A.  . . . . . . . . . . .

36765

GER LOG 4 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36759

Green Fox Financing S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

36758

iBERIND (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . .

36764

IBI Consult S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36766

IC Invest HOLDINGS S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

36763

iMC Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36768

Kayalux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36767

Mainproperty S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36764

Master Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36754

Material Service Holding S.A.  . . . . . . . . . . .

36761

Misys International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

36763

Novera Energy S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36745

Novera Macquarie Renewable Energy S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36745

Organik Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

36758

Peabody Boetie S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36768

ProLogis Stratosphere GP S.à r.l. . . . . . . . .

36768

Publishing International Investments S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36765

Redima  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36762

REIM EuroCore Management Company

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36742

Sierra Intermediate Holdings S.à r.l.  . . . . .

36760

Sierra Top Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

36762

Société Luxembourgeoise d'information

scientifique et technique  . . . . . . . . . . . . . . .

36748

Sudimolux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36758

Textile Investment International S.A.  . . . .

36765

Ubik Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

36761

Usines Roboto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36761

Varinvest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36753

VRBéton  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36760

36721

A.C.E., Automotive Components Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 118.130.

In the year two thousand and seven, on the forteenth of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A.,

(the «Meeting») a société anonyme, having its registered office in L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, incorporated by
deed of the undersigned notary on July 21, 2006, published in the Mémorial C, Recueil Sociétés et Association, number
1815 of September 28, 2006 (the «Company»).

The Meeting was presided by Evelyn Maher, lawyer, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Christine Marc, lawyer, residing in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer, Lara Aherne, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the undersigned notary to state:
I. That the shareholders and the number of shares of the Company held by them are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II. That it appears from the attendance list, that all one million six hundred and four thousand and eight (1,604,008)

class A shares and four hundred and one thousand and two (401,002) class B shares of the Company representing the
entire corporate capital of the Company are present or represented at the present extraordinary general meeting, so
that the meeting could validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been informed before
the Meeting.

III. That the agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Waiver of the convening notice.
2. Decision to amend the first paragraph of Article 4 of the articles of incorporation of the Company relating to the

corporate object of the Company to read as follows:

«The object of the Company is the acquisition of participations in any form whatsoever, by purchase, exchange or in

any other undertakings and companies either Luxembourg or foreign, operating in the field of automotive components
or casting products for similar industries, as well as the management, control, and development of these participations.
The Company may also carry out the transfer of these participations by means of sale, exchange or otherwise.»

3. Decision to merge class A shares and class B shares into one single class of shares.
4. Amendment of the par value of the existing shares in order to fix it at Euro fifteen cents (EUR 0.15) each, and

subsequent increase of the number of shares from two million five thousand and ten (2,005,010) to twenty million fifty
thousand and one hundred (20,050,100) and allocation of sixteen million forty thousand and eighty (16,040,080) new
shares having a par value of EUR 0.15 each to the existing class A shareholders in the proportion of ten (10) new shares
for each old class A share and allocation of four million ten thousand and twenty (4,010,020) new shares having a par
value of EUR 0.15 each to the existing class B shareholders in the proportion of ten (10) new shares for each old class B
share.

5. Decision to (a) introduce an authorized capital in an amount of three million seven hundred and fifty nine thousand

three hundred and ninety three Euro and seventy-five cents (EUR.3,759,393.75) represented by twenty five million sixty
two thousand six hundred and twenty-five (25,062,625) shares with a par value of Euro fifteen cents (EUR 0.15) for the
purposes of issuing new shares in connection with (i) the initial public offering of the shares of the Company in Poland
(the «IPO») and the admission of the shares of the Company to be listed on the Warsaw stock exchange in Poland (the
«WSE»); (ii) the execution of any stock option agreements entered into by the Company and each of the beneficiaries
pursuant  to  the  employee  stock  option  plan  (the  «ESOP»)  and  (iii)  any  other  increase  of  capital  if  the  limits  of  the
authorized capital have not been reached pursuant to the IPO and the ESOP and (b) to authorize the board of directors
of the Company (the «Board») to increase the capital of the Company up to the amount of the authorized capital by the
issue of new shares without reserving any preferential subscription rights to the existing shareholders of the Company,
provided by article 32-3(5) of the Luxembourg law of August 10, 1915 relating to commercial companies as amended, in
respect of the capital increase.

6. Decision to completely amend and restate the articles of incorporation of the Company in order, inter alia, to reflect

the aforementioned changes.

II. The Board has prepared a report dated February 22, 2007 in accordance with article 32-3(5) of Luxembourg law

of August 10, 1915 as amended relating to commercial companies setting out in detail the reasons for authorizing the
Board, for a period of five years, to increase the capital of the Company up to the amount of the authorized capital by
the issue of new shares without reserving any preferential subscription rights to the existing shareholders (the «Board's

36722

Report») which report signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary shall stay affixed to the
present deed with which it will be registered.

III. The Meeting takes the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening notices,

the represented shareholders considering the Meeting to be duly convened and declaring themselves to have perfect
knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting decides to amend the first paragraph of Article 4 of the articles of association of the Company relating

to the corporate object of the Company to read as follows:

«The object of the Company is the acquisition of participations in any form whatsoever, by purchase, exchange or in

any other undertakings and companies either Luxembourg or foreign, operating in the field of automotive components
or casting products for similar industries, as well as the management, control, and development of these participations.
The Company may also carry out the transfer of these participations by means of sale, exchange or otherwise.»

<i>Third resolution

The Meeting decides to merge the existing class A and class B shares into one single class of shares.

<i>Fourth resolution

The Meeting decides to amend the par value of the existing shares in order to fix it at Euro fifteen cents (EUR 0.15)

each, and subsequent increase of the number of shares from two million five thousand and ten (2,005,010) to twenty
million  fifty  thousand  and  one  hundred  (20,050,100)  and  allocation  of  sixteen  million  forty  thousand  and  eighty
(16,040,080) new shares having a par value of Euro fifteen cents (EUR 0.15) each to the existing class A shareholders in
the proportion of ten (10) new shares for each old class A share and allocation of four million ten thousand and twenty
(4,010,020) new shares having a par value of EUR 0.15 each to the existing class B shareholders in the proportion of ten
(10) new shares for each old class B share.

<i>Fifth resolution

The Meeting decides to introduce an authorized share capital of the Company in an amount of three million seven

hundred and fifty nine thousand three hundred and ninety three Euro and seventy five cents (EUR3,759,393.75) divided
into twenty-five million sixty-two thousand six hundred and twenty-five (25,062,625) shares with a par value of Euro
fifteen cents (EUR 0.15) for the purposes of issuing new shares in connection with (i) the IPO and the admission of the
shares of the Company on the WSE; (ii) the execution of any stock option agreements entered into the Company and
each beneficiary pursuant to the ESOP adopted by the Board resolutions on February 22, 2007 and (iii) any other increase
of capital if the limits if the authorized capital have not been reached pursuant to the IPO and the ESOP and to authorize
the Board to increase the capital of the Company up to the amount of the authorized capital by the issue of new shares
without reserving any preferential subscription rights to the existing shareholders of the Company, provided for by article
32-3(5) of the Luxembourg law of August 10, 1915 relating to commercial companies as amended in respect of the capital
increase. This authorization is granted for a period of five (5) years from the date of publication of the present resolutions.

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to completely amend and restate the articles of incorporation of the Company as follows, in

order, inter alia, to reflect the above resolutions.

<i>Definition

Annual General Meeting means the annual general meeting of Shareholders of the Company;
Articles of Association means the articles of association of the Company, as amended from time to time;
Board means the board of directors of the Company; appointed from time to time in accordance with article 7, and

Director shall be construed accordingly;

Business Day means a day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are generally open in Spain, Poland and

Luxembourg for normal business;

CASTING BRAKE means CASTING BRAKE S.L., a company organised under the laws of Spain, with registered office

in Bilbo (Spain), c/ Benidorm n 

o

 1, 1 

o

 C and having Tax Identification Number B-95245064, registered in the Commercial

Registry of Vizcaya on February 24, 2003, Book 4261, Folio 59, page BI-36008.

Certificate shall have the meaning set out in article 17.4 of the Articles of Association;
Chairman means the chairman of the Board;
Chief Executive Officer means the member of the Board elected as chief executive officer in accordance with Article

11.2;

Company means AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. (in abbreviated form A.C.E. S.A.)
Company Act means the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended;

36723

Completion of an IPO means once an offering to the public of the Shares has been completed, the new Shares issued

and a general Shareholders meeting of the Company held to appoint additional Directors to the Board;

Depository and Depositories shall have the meaning set out in Article 6.5 of these Articles of Association;
Director A means the Director(s) appointed upon the nomination of EB HOLDING;
Director B means the Director(s) appointed upon the nomination of CASTING BRAKE;
EBCC POLAND Sp.z.o.o means European Brakes and Chassis Components spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia

with its registered office in Wroclaw, a subsidiary of the Company;

EB HOLDING means EB HOLDING Sàrl, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incor-

porated under the laws of Luxembourg and having its registered office at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B103767;

ESOP means an employee stock option plan of the Company;
FUCHOSA means FUCHOSA S.L., a limited liability company, with its registered office at Barrio de Apatamonasterio,

Atxondo s/n, Vizcaya, Spain, registered with the Commercial Registry of Vizcaya, at book 4,243, sheet 215, Page BI-965,657
and a subsidiary of the Company;

General Meeting means the general meeting of the Shareholders of the Company;
Group means the group of companies with a holding structure consisting of the Company, as holding entity, FUCHOSA

and EBCC POLAND Sp.z.o.o. as direct or indirect subsidiaries, as well as any other company controlled by the three
mentioned companies or in which they hold shares;

Independent Director means an independent director within the meaning of Annex II of the recommendation of the

European Commission recommendation of February 15, 2005 on the role of non-executive directors (and members of
the supervisory board) of listed companies and on the committees of the board (or supervisory board) nominated by
one or more Shareholders holding together more than 1% of the voting rights of the Company and appointed by the
majority of votes at the General Meeting;

IPO means an initial public offering of the Shares.
Mémorial means the Mémorial Recueil des Associations, the Luxembourg official gazette;
Merger means the merger of Retorgal and FUCHOSA
Newco means the company outcome of the Merger;
Non-Executive Directors means any member of the Board who are not Senior Officers or employees of the Company

or the Group.

Operating Entities means FUCHOSA (Newco after Merger), EBCC POLAND Sp.z.o.o and any other company acquired

by the Company or any other Operating Entity thereafter;

RETORGAL means RETORGAL XXI, S.L., a limited liability company organised under the laws of Spain, with registered

office at Barrio de Apartamonasterio s/n Atxondo, Vizcaya registered aith the Commercial Registry of Vizcaya, at book
4,530 sheet 53, page BI-42,017 and a subsidiary of the Company;

Secretary means the secretary to the Board appointed in accordance with article 8.1;
Senior Officers means officers of the Company appointed by the Board in accordance with 11.6 of the Articles of

Association and chief executive officers of the subsidiaries of the Company.

Shareholders means the holders of Shares;
Shares means, all issued and outstanding shares in the share capital of the Company having a par value of EUR 0.15.

Name - Registered office - Duration - Object

Art. 1. Name. There is hereby formed among the subscribers, and all other persons who shall become owners of the

Shares, a public limited liability company (société anonyme) under the name of AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE
S.A. (in abbreviated form A.C.E. S.A.) (the Company).

Art. 2. Registered Office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other place

within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting, deliberating in the manner provided for
amendments to the Articles of Association. It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg
City by a resolution of the Board.

2.2 The Board shall further have the right to set up offices, administrative centres and agencies wherever it shall deem

fit, either within or outside of the Grand Duchy of Luxembourg.

2.3 If extraordinary events of a political, economic or social nature, likely to impair the normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries, shall occur or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such
a transfer will have no effect on the nationality of the Company, which shall remain a Luxembourg company. The decla-
ration of the provisional transfer abroad of the registered office will be made and brought to the attention of third parties
by the officer of the Company best placed to do so in the circumstances.

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Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 4. Corporate Objects.
4.1 The object of the Company is the acquisition of participations in any form whatsoever, by purchase, exchange or

in any other undertakings and companies either Luxembourg or foreign, operating in the field of automotive components
or casting products for similar industries, as well as the management, control, and development of these participations.
The Company may also carry out the transfer of these participations by means of sale, exchange or otherwise.

4.2 The Company may also acquire and develop all patents, trademarks and other intellectual and immaterial rights as

well as any other rights connected to them or which may complete them.

4.3 The Company can borrow in any form and in particular by way of bond issue, convertible or not, bank loan or

shareholder's loan, and grant to other companies in which it has direct or indirect participating interests, any support,
loans, advances or guarantees.

4.4 Moreover, the Company may have an interest in any securities, cash deposits, treasury certificates, and any other

form of investment, in particular shares, bonds, options or warrants, to acquire them by way of purchase, subscription
or by any other manner, to sell or exchange them.

4.5 It may carry out any industrial, commercial, financial, movable or real estate property transactions which are directly

or indirectly in connection, in whole or in part, with its corporate object.

4.6 It may carry out its object directly or indirectly on its behalf or on behalf of third parties, alone or in association

by carrying out all operations which may favour the aforementioned object or the object of the companies in which the
Company holds interests.

4.7 Generally, the Company may take any controlling or supervisory measures and carry out any operations which it

may deem useful in the accomplishment of its object; it may also accept any mandate as director in any other companies,
Luxembourg or foreign, remunerated or not.

Share Capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The subscribed capital of the Company is set at EUR 3,007,515.- (three million seven thousand five hundred and

fifteen Euro) represented by 20,050,100 (twenty million fifty thousand and one hundred) Shares of EUR 0.15 (fifteen cents)
each, all fully paid up.

5.2 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting voting

with the same quorum and majority as for an amendment of the Articles of Association.

5.3 The authorised capital of the Company (including the subscribed capital) is fixed at three million seven hundred

and fifty nine thousand three hundred and ninety three euro and seventy five cents (EUR 3,759,393.75) represented by
twenty-five million sixty two thousand six hundred and twenty-five (25,062,625) Shares with a par value of EUR 0.15
(fifteen cents) each. The authorised capital may be increased or reduced by a decision of the General Meeting, voting
with the same quorum and majority as for an amendment of the Articles of Association.

5.4 The Board is authorised, during a period of five (5) years from the date of publication of the resolutions approving

the authorised capital, without prejudice to any renewals, to increase the subscribed capital in whole or in part from time
to time, through the issue of Shares within the limits of the authorised capital. In connection with such increases of capital,
the Shares shall be issued for compensation in cash or, subject to applicable provisions of the law, in kind, at a price or,
if Shares are issued by way of incorporation of reserves, at an amount, which shall not be less than the par value.

Such increase may be subscribed for and issued in the form of Shares with or without an issue premium, as the Board

shall determine.

A maximum number of one million, two thousand five hundred and five (1,002,505) Shares may be issued for the

conversion of stock options issued by the Company (or its subsidiaries) pursuant to an ESOP in favour of directors,
managers or employees of the Company or the Group and any other stock options issued by the Company. A maximum
number of four million, ten thousand and twenty (4,010,020) Shares may be issued upon an IPO of the Shares of the
Company. If, pursuant to the IPO and the ESOP the limits of the authorised capital have not been reached, the Board
may increase the subscribed capital up to the limits of the authorised capital by the issue of additional Shares, as the Board,
in its discretion shall determine.

The Board is authorised to limit or cancel the preferential subscription rights of existing Shareholders in such event.
The Board may delegate to any duly authorised person, the duty of accepting subscriptions and receiving direct payment

in cash or in kind of the price of the Shares being whole or part of such increase of capital.

Whenever the Board has effected a complete or partial increase in capital as authorised by the foregoing provisions,

Article 5.1 of the Articles of Association shall be amended to as to reflect that increase.

Art. 6. Shares.
6.1 The Shares of the Company shall be in registered form or bearer form at the option of the holder(s).
6.2 A register of Shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any Shareholder.

Ownership of Shares in registered form will be established by inscription in the said register.

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6.3 Certificates of these inscriptions will be taken from a counterfoil register and signed by the Chairman of the Board

and one other Director or in case no chairman has been appointed, by the signature of any two Directors.

6.4 The holder of Shares in bearer form shall be considered the owner thereof.
6.5 Shares may be held on behalf of one or more persons in a system for the settlement of securities transactions or

the operator of such a system or in the name of a professional depositary of securities or any other depositary (such
systems, professionals or other depositaries being referred to hereinafter as «Depositaries» or individually as a «De-
positary») or of a sub-depositary designated by one or more Depositaries. In such case, the Company, subject to its
having received from the Depositary with whom these shares are kept in account, a certificate, will permit those persons
to exercise the rights attaching to those shares including admission to and voting at general meetings. The Board may
determine the formal requirements with which such certificates must comply. Notwithstanding the foregoing, the Com-
pany will make payments, by way of dividends or otherwise, in cash, shares or other assets only into the hands of the
Depositary or sub-depositary in accordance with their instructions and that payment shall release the Company.

6.6 Without prejudice to the modalities for the transfer of fungible shares in the case provided for in Article 6.5 the

transfer of registered shares shall be made by a written declaration of transfer inscribed in the register of shareholders
and dated and signed by the transferor and the transferee, or by their agents provided that they can prove that they have
the necessary powers.

No entry shall be made in the register of shareholders and no notice of a transfer shall be recognised by the Company

during the period starting on the fifth working day before the date of a General Meeting and ending at the close of that
General Meeting unless the Company fixes a shorter period.

6.7 The Board shall make all decisions that are required to be made in connection with possible offering and/or listing

of Shares of the Company on a regulated market including without limitation executing an underwriting agreement as
well as deciding on such listing and on the registration of Shares with the depositary system. Such registration may result
in conversion of Shares into book entry form as long as Shares will be so registered.

6.8 The Company will recognise only one holder per Share. In case a Share is held by more than one person, the

Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one person has been appointed
as sole owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder
(usufruitier) and a bare owner (nupropriétaire) or between a pledgor and a pledgee.

6.9 Unpaid amounts, if any, on issued and outstanding Shares may be called at any time at the discretion of the Board,

provided however that calls shall be made on all the Shares in the same proportion and at the same time. Any sum, the
payment of which is in arrears, automatically attracts interest in favour of the Company at the rate of ten (10) per cent.
per year calculated from the date when payment was due.

6.10 The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by the Company Act.

Management - Supervision

Art. 7. Appointment and Dismissal of Directors.
7.1. The Company shall be managed by (i) a Board composed of at least (5) five members while the Shares are not or

have not been subject of an IPO at least three of whom are Non-Executive Directors and (ii) a Board composed of at
least seven (7) members following Completion of an IPO at least four of whom are Non-Executive Directors. They shall
be elected by the Shareholders for a term terminating at the fourth (4th) Annual General Meeting following the date of
their appointment and shall be re-eligible. The Shareholders shall also determine the remuneration of the Directors and
the term of their office. A Director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution
adopted by the General Meeting.

7.2. EB HOLDING shall have the exclusive right to nominate for appointment and removal by the General Meeting

three (3) persons or entities as directors of the Company in the event that EB HOLDING holds at the time of such
nomination at least 20% of the voting rights in the share capital of the Company. Such directors to be designated individually
as a «Director A» and collectively as the «Directors A».

In the event, the percentage of voting rights held by EB HOLDING falls below 20%, EB HOLDING will lose its exclusive

right to nominate three (3) Board members for appointment by the General Meeting. In such case an additional three
directors will be nominated by Shareholders representing more than 1% of the voting rights in the share capital of the
Company in accordance with 7.4 below provided that such Directors need not be Independent Directors.

7.3 CASTING BRAKE shall have the right to nominate for appointment and removal by the General Meeting two (2)

persons or entities as directors of the Company in the event that CASTING BRAKE holds at the time of such nomination,
at least 10% of the voting rights in the share capital of the Company.

In the event that at the time of nomination of Directors the percentage of voting rights held by CASTING BRAKE falls

below 10% of the voting rights in the share capital of the Company but is above 5% of the voting rights in the share capital
of the Company, CASTING BRAKE shall have the exclusive right to nominate one (1) Board member for appointment
by the General Meeting. In such case an additional Director will be nominated by Shareholders representing more 1% of
the voting rights in the share capital of the Company in accordance with 7.4 below provided that such Director need not
be an Independent Director.

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Directors nominated by CASTING BRAKE pursuant to this Article 7.3 shall be designated individually as a «Director

B» and collectively as the «Directors B».

In the event, the percentage of voting rights held by CASTING BRAKE falls below 5%, CASTING BRAKE will lose its

exclusive right to nominate any Directors for appointment by the General Meeting. In such case an additional Director
will be nominated by Shareholders representing more than 1% of the voting rights in the share capital of the Company
in accordance with 7.4 below provided that such Director need not be an Independent Director.

7.4 One or more Shareholders of the Company representing more than 1% of the voting rights in the share capital of

the Company shall have the right to nominate for appointment and removal by the General Meeting two (2) persons or
entities as Directors of the Company, such Directors to be designated individually as an «Independent Director» and
collectively as the «Independent Directors».

7.5.1 The Board shall not be validly constituted and shall not validly meet until the General Meeting shall have elected

the number of Directors among the nominees in accordance with this Article 7.

7.6. In the event of vacancy in the office of a Director because of death, retirement or otherwise, the remaining

directors may appoint, by a majority vote and, in the case of Directors A and Directors B only, upon the exclusive proposal
of the holder(s) of the Shares that nominated the Director whose office became vacant, a director to fill such vacancy
until the next General Meeting.

Art. 8. Meetings of the Board.
8.1.  The  Board  shall  choose  (i)  from  amongst  the  Directors  a  Chairman  provided  that  if  Directors  A  have  been

appointed the Chairman shall be appointed from amongst the Directors A, (ii) one or more vice-chairmen and (ii) a
Secretary who need not be a member of the Board who shall be responsible for keeping the minutes of the Board and
the minutes of the General Meeting.

8.2. The Board shall meet upon call by the Chairman or any vice-chairman or any two Directors, at the place indicated

in the notice of meeting which shall, in principle, be in Luxembourg.

8.3. Written notice of any meeting of the Board shall be given to all Directors at least 5 (five) days in advance of the

date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall
be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.

8.4. No such written notice is required if all the Directors are present or represented during the meeting and if they

state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice may
be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, of each Director. Separate
written notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by resolution of the Board.

8.5. Any Director may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable,

telegram or telex, another Director as his or her proxy provided that a Director may not represent more than one other
Director.

8.6. Any Director who participates in the proceedings of a meeting of the Board by means of a communication device

(including a telephone or a video conference) which allows such Director to be identified and all Directors present at
such meeting (whether in person or by proxy, or by means of such communication device) to hear or to be heard by all
of the other members at any time shall be deemed to be present in person at such meeting and shall be counted when
reckoning a quorum and shall be entitled to vote in matters considered at such meeting. A meeting held in such manner
shall be deemed to be held at the registered office of the Company.

Directors who participate in the proceedings of a meeting of the Board by means of such communication device shall

ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of the meeting.

8.7. Subject to 8.8 below the Board can deliberate and/or act validly only if at least the majority of the Directors is

present or represented at a meeting of the Board. Subject to 8.8 below decisions shall be taken by a majority of the votes
of the Directors present or represented at such meeting. In the event that at any meeting the number of votes for and
against a resolution are equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

8.8 Resolutions of the Board relating to
- a proposal to the General Meeting regarding the appointment of an auditor;
- transactions between the Company and Directors, significant Shareholders, Shareholders with Board representation

or other persons related thereto; and

- any increase in the subscribed share capital within the limits of the authorised share capital in accordance with Article

5.4  of  the  Articles  of  Association  and  any  decision  to  limit  or  cancel  the  preferential  subscription  rights  of  existing
Shareholders in accordance with Article 5.4 of the Articles of Association.

require the approval of the majority of the votes of the Directors present or represented at the meeting provided

that the majority includes at least one Independent Director (when the number of Independent Directors in the Board
is no more than two) and two Independent Directors (when the number of Independent Directors in the Board is more
than two).

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8.9 Resolutions of the Board relating to the remuneration of Senior Officers require the approval of a majority of the

votes of the Directors present or represented at the meeting provided that the majority includes a majority of Non-
Executive Directors and at least one Independent Director.

8.10. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing. Such resolution shall

consist of one or several documents containing the decisions and signed by each and every Director (résolution circulaire).
The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Art. 9. Minutes of Meetings of the Board.
9.1. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman who presided at such meeting, by a vice-

chairman or by any two Directors of the Company.

9.2. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the Chairman or a vice-chairman or by any Director of the Company.

Art. 10. Powers of the Board.
10.1 The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and

administration in the Company's interests. All powers not expressly reserved by the Company Act, or by the Articles of
Association to the General Meeting fall within the competence of the Board.

10.2 The following matters are the exclusive competence of the Board and cannot be delegated in any case to the

Chief Executive Officer, to one or more members of the Board or to any person or any entities:

(i) approval of the annual budget, annual capital expenditure plan, annual operating plan and long term business plans

of the Company and its subsidiaries;

(ii) approval of new business lines;
(iii) investment or divestment in assets/securities outside the approved annual budget exceeding (i) 250,000.- Euro if

within the ordinary course of business or (ii) 125,000.- Euro if outside the ordinary course of business;

(iv) acquisition of shares in other companies;
(v) sale of shares in subsidiaries, including sale of shares in Operating Entities;
(vi) approval of expenditures, indebtedness, liabilities, establishing mortgages/liens and entry/termination of contracts

outside the approved annual budget exceeding (i) 250,000.- Euro if within the ordinary course of business or (ii) 125,000.-
Euro if outside the ordinary course of business;

(vii) entry into or termination of any joint ventures or acting as partner in a limited or general partnership;
(viii) incorporation of subsidiaries;
(ix) proposals to the General Meeting or decisions to convene the General Meeting in matters relating to liquidation,

merger, dissolution, winding-up, capital decrease, share redemption, dividend distribution, and changes to the articles of
association;

(x) entry into or termination of any contract with professional advisors for the Company and its subsidiaries with a

value exceeding EUR 100,000.-;

(xi)  acceptance,  if  applicable,  of  any  internal  rules  of  procedure  for  the  Board  or  regulations  relating  to  General

Meetings;

(xii) appointment/dismissal of the Senior Officers upon exclusive proposition of the Chief Executive Officer;
(xiii) approval of the remuneration of the Senior Officers of the Company upon exclusive proposition of the Chief

Executive Officer;

(xiv) approval of the organization structure and reporting lines between the Company and its subsidiaries and also

between the subsidiaries;

(xv) formal appointment, if applicable, of the chief executive officer of the subsidiaries of the Company, provided that

the decisions about nomination/dismissal/compensation of such chief executive officer of the subsidiaries of the Company
are within the competence of Chief Executive Officer;

(xvi) approval of any ESOP for employees/officers of the Company or the Group, provided that beneficiaries of the

ESOP shall be exclusively nominated by the Chief Executive Officer;

(xvii) approval of any transactions which the Company conducts with Directors, significant Shareholders, Shareholders

with Board representation, Senior Officers or other persons related thereto; and

(xviii) all decisions to be voted at the general meeting of shareholders of the subsidiaries of the Company;
10.3 The Company shall be bound toward third parties (i) by the joint signature of two Directors, one of whom must

be a Non-Executive Director and one of whom must be a Director A or a Director B in all matters, or (ii) in the event
there are no Directors A or Directors B by two Directors one of whom must be a Non-Executive Director, in all matters
or (iii) by the single signature of a Director or any other person to whom powers have been delegated in accordance
with Article 11.1 or as set out in Article 11.4 of the Articles of Association.

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Art. 11. Delegation of powers.
11.1 The Board may delegate part of its powers to one or more Directors except for those matters mentioned in

Article  10.2.  It  may  further  appoint  proxies  (who  need  not  be  Directors)  for  definite  transactions  and  revoke  such
appointments at any time and delegate special powers or confer special mandates on any person.

11.2 The Board will elect from among the Directors a Chief Executive Officer provided that the same Director shall

not exercise the function of Chairman and Chief Executive Officer.

11.3 Except for the matters exclusively reserved to the Board as referred to in Article 10.2, the Board will delegate

the day-to-day management of the Company's business and the power to represent the Company with respect thereto
to the Chief Executive Officer.

11.4 The Company shall be bound toward third parties by the sole signature of the Chief Executive Officer of the

Company in relation to matters delegated to him.

11.5 The Chief Executive Officer shall keep the Board properly informed about key business and corporate develop-

ments at the Company and its subsidiaries and key decisions to be made within his power to represent the Company and
such key business and corporate decisions at subsidiaries as listed in 10.2 (i) to (xv), (xvi) and (xviii).

11.6 The Chief Executive Officer, in the performance of the day-to-day management of the Company will be supported

by a management committee constituted of Senior Officers, appointed by the Board in accordance with 11.1. The internal
rules of the management committee will be decided by the Chief Executive Officer.

Art. 12. Conflict of interests.
12.1. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or

invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm.

12.2. Any Director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm

with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with
such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.

12.3 In the event that any Director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction

of the Company submitted to the Board for approval, such Director shall make known to the Board such personal and
opposite interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's
interest therein, shall be reported to the next following General Meeting which shall ratify such transaction.

12.4 The Chief Executive Officer shall abstain from voting on matters concerning the election, dismissal or compen-

sation of any officers of the Company appointed pursuant to Articles 11.1 and 11.6.

Art 13. Audit. Committee. The Board may establish an audit committee to assist in the discharge of its responsibilities

in the areas of financing reporting, internal control and risk management and which shall be composed of Non-Executive
Directors and at least one member of which shall be an Independent Director.

Art. 14. Auditor.
14.1. The operations of the Company shall be supervised by one or several independent auditor(s) (réviseurs d'en-

treprises). The independent auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

14.2 The independent auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their

remuneration and the term of their office. The independent auditor(s) in office may be removed at any time by the General
Meeting with or without cause.

General Meetings of Shareholders

Art. 15. Powers of the General Meeting. The General Meeting properly constituted represents the entire body of

Shareholders. It has the powers conferred upon it by the Company Act.

Art. 16. Annual General Meeting - Other General Meetings.
16.1 The Annual General Meeting shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the

municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting, on the third Tuesday of June and in any
case no later than 30 June at 11 a.m. local time.

16.2 If such day is a legal holiday, the Annual General Meeting shall be held on the next following Business Day. The

Annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board, exceptional circumstances
so require.

16.3 Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

Art. 17. Proceedings - Vote.
17.1 General Meetings shall meet upon call of the Board or, if exceptional circumstances require so, by any two

Directors acting jointly.

36729

A General Meeting must be called upon written request of a group of Shareholders representing at least one tenth of

the subscribed capital. In such case, the concerned Shareholders must indicate the agenda in their written request and
the General Meeting shall be convened within 1 (one) month of such request.

17.2 The convening notices for any General Meeting shall contain the agenda, the hour and the place of the meeting

and shall be made by announcements published twice (2) at least eight (8) days' apart and the second at least twelve (12)
days before the meeting in the Mémorial and in a Luxembourg newspaper.

In the event that all Shares have been issued in registered form, the convening notice for a General Meeting may be

made only by registered letter addressed to the Shareholders at least twelve (12) days before the meeting. If letters are
sent to registered Shareholders while the convening notices are published according to the first paragraph of this article
17.2 such letters need not be in registered form.

17.3 One or more Shareholders representing at least ten per cent (10%) of the share capital of the Company can

request the inscription of one or more items on the agenda of any General Meeting. Such request shall be notified by
means of a registered letter to the registered office of the Company at least five (5) days before the General Meeting.

17.4 In case of Shares held on behalf of a Shareholder by a Depositary or a sub-depositary, as described in Article 6

of these Articles of Association, each Shareholder may exercise all rights attached to his or her Share(s) and in particular,
participate in and vote at the General Meeting of the Company, upon presentation of a certificate issued by the Depositary
holding the Shares, certifying the number of Shares recorded in the relevant account in the name of the relevant Share-
holder (the «Certificate»).

17.5 Any Shareholder may act at any General Meeting by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex

as his proxy another person who need not be a Shareholder.

Any Shareholder who casts their vote by correspondence, by means of a form providing the option for a positive or

negative vote or for an abstention shall be counted when reckoning a quorum at such General Meeting. The Board shall
determine the format of such form. Such form must be received at the registered office of the Company at least five (5)
days before the meeting.

17.6 The Certificate referred to in 17.4 must be filed at least five (5) days before the meeting with the Company at its

registered address or at the address included in the convening notice or, in case the Shares are listed on a foreign regulated
market, with an agent of the Company located in the country of the listing and designated in the convening notice. In the
event that the Shareholder votes through proxy, the latter has to deposit his or her proxy within the same period of
time at the registered office of the Company or with any local agent of the Company duly authorised to receive such
proxies.

17.7 The Board may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a General Meeting.
17.8 Each Share entitles its Shareholder to one (1) vote.
17.9 Except as otherwise required by the Company Act or by these Articles of Association, resolutions at a General

Meeting duly convened will be passed by a simple majority of the Shareholders present and voting, without any quorum
requirements.

17.10 The following matters shall require the approval of the General Meeting acting with the quorum and majority

requirements set out in Articles 17.11 and 17.12:

- to change the nature of the business conducted by the Company, or any of the Operating Entities;
- an amendment or modification of these Articles of Association;
- to sell, close or otherwise dispose of Operating Entities; and
- to dissolve, wind up, or liquidate any of the Operating Entities.
17.11 Subject to article 17.9, an extraordinary General Meeting convened to resolve upon an amendment to the

Articles of Association cannot validly deliberate unless at least 50% (fifty per cent) of the issued share capital of the
Company is represented at the meeting and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles of Association.

17.12 If the quorum referred to in Article 17.11 is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner

prescribed by the Articles of Association, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen
days before the meeting in the Mémorial, and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce
the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting can validly deliberate
regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be
carried by at least 75% of the votes of the Shareholders present or represented.

17.13 The General Meeting, upon the request of a Shareholder, shall not be authorised to remove or alter items

included in the agenda without the unanimous approval of all the Shareholders of the Company i.e. 100% of the share
capital of the Company.

17.14 Before commencing any deliberations, the chairman of the General Meeting shall appoint a secretary and the

Shareholders present or represented at such meeting shall appoint one or more scrutineer(s). The chairman, the secretary
and the scrutineer form the meeting's board.

The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the meeting's board and by any Shareholder

who wishes to do so.

36730

However, in case decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere

must be signed by the Chairman, a vice-chairman or any two other Directors.

Art. 18. Financial Year. The Company's financial year shall begin on 1st January and shall terminate on 31st December

of each year.

Art. 19. Annual Accounts.
19.1 Each year, at the end of the financial year, the Board will draw up the annual accounts of the Company in the

form required by the Company Act.

19.2 At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board will submit the Company's balance sheet

and profit and loss account together with its report and such other documents as may be required by law to the inde-
pendent auditor who will thereupon draw up his report.

19.3 At least 15 calendar days before the Annual General Meeting, the balance sheet, the profit and loss account, the

board's report, the auditor's report and such other documents as may be required by the Company Act shall be deposited
at the registered office of the Company where they will be available for inspection by the Shareholders during regular
business hours.

Art. 20. Distribution of Profits.
20.1 The credit balance on the profit and loss account, after deduction of the general expenses, social charges, write-

offs and provisions for past and future contingencies as determined by the Board represents the net profit.

20.2 Every year five (5) per cent of the net profit will be set aside in order to build up the legal reserve. This deduction

ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued share capital.

20.3 The remaining balance of the net profit shall be at the disposal of the General Meeting.
20.4 Dividends, when payable, will be distributed at the time and place fixed by the Board within the limits of the

decision of the General Meeting.

20.5 Interim dividends may be paid by the Board within the conditions provided for by the Company Act.
20.6 The General Meeting may decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursements of the capital

without reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 21. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by decision of the General Meeting deliberating in

the manner required for amendments to the Articles of Association.

Art. 22. Liquidation. In the event of the dissolution of the Company, the General Meeting, deliberating in the manner

required for amendments to the Articles of Association, will determine the method of liquidation and nominate one or
several liquidators and determine their powers.

General Provision

Art. 23. All matters not governed by the present Articles of Association shall be determined in accordance with the

provisions of the Company Act.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated to be approximately six thousand euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the appearing person
and in case if discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, he signed together with Us, the notary

and the present original deed.

Suit la version française:

En l'an deux mille sept, le quatorze mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg,

A été tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE SA,

(l'«Assemblée»), une société anonyme, ayant son siège social sis 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, constituée par acte
notarié du notaire soussigné le 21 juillet 2006, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 1815
du 28 septembre 2006 (la «Société»).

L'Assemblée a été présidée par Evelyn Maher, avocat, résident à Luxembourg;
Le président a nommé comme secrétaire Christine Marc, avocat, résident à Luxembourg;

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L'Assemblée a élu comme scrutateur Lara Aherne, avocat, résident à Luxembourg.
Le président a déclaré et demandé au notaire soussigné d'établir:
I. Que les actionnaires et le nombre d'actions de la Société qu'ils détiennent apparaissent sur une liste de présence,

signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. La liste de présence ainsi que les procurations
resteront annexées à ce document pour les besoins de l'enregistrement avec les autorités d'enregistrement.

II. Il apparaît sur la liste de présence, que l'ensemble des actions de la Société, à savoir un million six cent quatre mille

et huit (1.604.008) actions de catégorie A et quatre cent un mille deux (401.002) actions de catégorie B de la Société
représentant la totalité du capital social de la Société sont présentes et représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire, et ainsi l'Assemblée peut valablement débattre sur l'ensemble des sujets mis à l'ordre du jour sur lesquels
les actionnaires de la Société ont été informés avant la tenue de cette Assemblée.

III. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Renonciation à l'avis de convocation;
2. Décision de modifier le premier paragraphe de l'Article 4 des statuts de la Société (les «Statuts») concernant l'objet

social de la Société dont la nouvelle rédaction est la suivante:

«L'objet de la Société est l'acquisition de participations de toute forme par voie d'achat, d'échange, ou dans toute autre

entreprise et société, luxembourgeoise ou étrangère dans le domaine des pièces automobiles ou le domaine du moulage
de produits pour des industries similaires, ainsi que la gestion, la surveillance et le développement de ces participations.
La Société pourra également effectuer le transfert de ces participations par voie de vente, d'échange ou autrement.»

3. Décision de fusionner les actions de catégorie A et les actions de catégorie B en une seule catégorie d'actions.
4. Modification de la valeur nominale des actions existantes afin qu'elle soit égale à quinze centimes d'euro (€ 0,15) et

par conséquent augmentation du nombre des actions de deux millions cinq mille dix (2.005.010) à vingt million cinquante
mille cent (20.050.100) et d'attribuer seize million quarante mille quatre-vingts (16.040.080) nouvelles actions ayant une
valeur nominale de quinze centimes d'euros (€ 0,15) chacune aux actionnaires de catégorie A existants dans la proportion
de dix (10) nouvelles actions contre une ancienne action de catégorie A et d'attribuer quatre million dix mille vingt
(4.010.020) nouvelles actions ayant une valeur nominale de quinze centimes d'euros (€ 0,15) chacune aux actionnaires
de catégorie B existants dans la proportion de dix (10) nouvelles actions contre une ancienne action de catégorie B.

5. Décision (i) d'introduire un capital autorisé d'un montant de trois millions sept cent cinquante neuf mille trois cent

quatre-vingt treize euros et soixante quinze centimes (€ 3.759.393,75) représenté par vingt cinq million soixante deux
mille six cent vingt cinq (25.062.625) Actions ayant une valeur nominale de quinze centimes d'euros (€ 0,15) afin de
permettre l'émission de nouvelles Actions conformément à (i) l'offre public initiale des actions de la Société en Pologne
(l'«OPI») et l'admission des actions de la Société à la cotation sur la bourse de Varsovie en Pologne (la «Bourse de
Varsovie»); (ii) l'exécution des contrats relatifs aux options de souscription d'actions conclus entre la Société et chacun
des bénéficiaires conformément à un plan d'option de souscription d'actions émis par la Société (the «POSA») et (iii)
toute autre augmentation de capital si les limites du capital autorisé n'ont pas été atteintes du fait de l'IPO et du POSA
et (b) d'autoriser le conseil d'administration de la Société (le «Conseil») d'augmenter le capital de la Société jusqu'au
montant du capital autorisé par l'émission de nouvelles actions sans réserver le droit préférentiel de souscription aux
actionnaires existants de la Société, tel que prévu par l'article 32-3 (5) de la loi Luxembourgeoise du 10 août 1915,
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et conformément à l'augmentation de capital.

6. Décision de modifier et de reformuler complètement les Statuts afin de prendre en considération, entre autre, les

modifications telles que mentionnées dans ces résolutions.

II. le Conseil a préparé un rapport daté du 22 février 2007 conformément à l'article 32-3(5) de la loi Luxembourgeoise

du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales telle que modifiée détaillant les raisons de l'autorisation donnée
au Conseil, pendant une période de cinq ans, d'augmenter le capital social de la Société par l'émission de nouvelles actions
sans réserver le droit préférentiel de souscription aux actionnaires existants (le «Rapport du Conseil»), lequel rapport
doit être signé ne varietur par les parties comparantes et le notaire soussigné et doit être annexé au présent acte qui
sera enregistré.

III. L'Assemblée prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La totalité du capital social étant représenté à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux avis de notification, les actionnaires

représentés considérant que l'Assemblée est dûment convoquée et déclarant avoir une connaissance parfaite de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué par avance.

<i>Seconde résolution

L'Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 4 des Statuts concernant l'objet social de la Société

de la manière suivante:

«L'objet de la Société est l'acquisition de participations de toute forme par voie d'achat, d'échange, ou dans toute autre

entreprise et société, luxembourgeoise ou étrangère dans le domaine des pièces automobiles ou le domaine du moulage
de produits pour des industries similaires, ainsi que la gestion, la surveillance et le développement de ces participations.
La Société pourra également effectuer le transfert de ces participations par voie de vente, d'échange ou autrement.»

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<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de fusionner les actions de catégorie A existantes et les actions de catégorie B existantes en une

seule catégorie d'actions.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier la valeur nominale des actions existantes afin qu'elle soit égale à quinze centimes d'euro

(€ 0,15) et par conséquent d'augmenter le nombre des actions de deux millions cinq mille dix (2.005.010) à vingt million
cinquante mille cent (20.050.100) et d'attribuer seize million quarante mille quatre-vingts (16.040.080) nouvelles actions
ayant une valeur nominale de quinze centimes d'euros (€ 0,15) chacune aux actionnaires de catégorie A existants dans
la proportion de dix (10) nouvelles actions contre une ancienne action de catégorie A et d'attribuer quatre million dix
mille vingt (4.010.020) nouvelles actions ayant une valeur nominale de quinze centimes d'euros (€ 0,15) chacune aux
actionnaires de catégorie B existants dans la proportion de dix (10) nouvelles actions contre une ancienne action de
catégorie B.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide d'introduire un capital autorisé d'un montant de trois millions sept cent cinquante-neuf mille trois

cent quatre-vingt-treize euros et soixante-quinze centimes (€ 3.759.393,75) représenté par vingt-cinq millions soixante-
deux mille six cent vingt-cinq (25.062.625) actions ayant une valeur nominale de quinze centimes d'euros (€ 0,15) afin de
permettre l'émission de nouvelles actions conformément à (i) l'OPI et l'admission des actions de la Société à la cotation
sur la bourse de Varsovie; (ii) l'exécution des contrats relatifs aux options de souscription d'actions conclus entre la
Société et chacun des bénéficiaires conformément au POSA émis par la Société et (iii) toute autre augmentation de capital
si les limites du capital autorisé n'ont pas été atteintes du fait de l'IPO et du POSA et (b) d'autoriser le Conseil d'augmenter
le capital de la Société jusqu'au montant du capital autorisé par l'émission de nouvelles actions sans réserver le droit
préférentiel de souscription aux actionnaires existants de la Société, tel que prévu par l'article 32-3 (5) de la loi Luxem-
bourgeoise du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et conformément à l'augmentation
de capital.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide de modifier et de reformuler les statuts de la Société de la manière suivante, afin en autre de

prendre en considération les modifications mentionnées ci-dessus:

<i>Définition

Assemblée Générale Annuelle signifie l'assemblée générale ordinaire de chaque année des actionnaires de la Société;
Statuts signifient les statuts de la Société, tels que modifiés périodiquement;
Conseil signifie le conseil d'administration de la Société; il est nommé périodiquement conformément à l'article 7, et

le terme Administrateur est à interpréter en conséquence;

Jour Ouvrable signifie un jour (sauf le samedi et le dimanche) pendant lequel les banques sont généralement ouvertes

en Espagne, en Pologne et au Luxembourg;

CASTING BRAKE signifie CASTING BRAKE S.L., une société constituée selon les lois d'Espagne, ayant son siège sis

à Bilbao (Espagne), c/Benidorm n 

o

 1, 1 

o

 C et ayant comme numéro d'identification fiscale B-95245064, enregistrée au

Registre du Commerce de Vizcaya le 24 février 2003, livre 4261, Folio 59 et page BI-36008;

Certificats aura le sens indiqué à l'article 17.4 des Statuts;
Président signifie le président du Conseil;
Directeur Général signifie le membre du Conseil nommé en tant que directeur général conformément à l'Article 11.2;
Société signifie AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. (en abrégé A.C.E. S.A.);
Loi sur les Sociétés Commerciales signifie la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle

que modifiée;

Exécution de l'Offre Publique Initiale signifie l'accomplissement d'une offre au public des Actions de la Société;
Dépositaire et Dépositaires sont définis à l'Article 6.5 des présents Statuts;
Administrateur(s) A signifient le(s) administrateur(s) nommé(s) le cas-échéant sur proposition d'EB HOLDING;
Administrateur(s) B signifient le(s) administrateur(s) nommé(s) le cas-échéant sur proposition de CASTING BRAKE;
EBCC POLAND Spzoo signifie EUROPEAN BRAKES AND CHASSIS COMPONENTS spolka z orgraniczona odpo-

wiedzialnoscia, une société constituée selon les lois Polonaises et ayant son siège social sis à Wroclaw (Pologne), et filiale
de la Société;

EB HOLDING signifie EB HOLDING Sàrl, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois Luxembour-

geoises et ayant son siège social sis 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B103767;

Posa signifie un «plan d'option de souscription d'actions» de la Société;

36733

FUCHOSA signifie FUCHOSA S.L., une société à responsabilité limitée enregistrée selon les lois d'Espagne ayant son

siège social sis à Barrio de Apatamonasterio, Atxondo s/n, Vizcaya, Spain, enregistrée avec le Registre du Commerce de
Vizcaya, Livre 4.243, feuille 215, page BI-965,657 et filiale de la Société;

Assemblée générale signifie l'assemblée générale des actionnaires de la Société;
Groupe signifie le groupe de sociétés avec structure de société holding, se composant de la Société en tant que

personne morale holding, FUCHOSA et EBCC POLAND Spzoo. en tant que sociétés filiales directes ou indirectes de la
Société, ainsi que toutes autres sociétés sous le contrôle d'une des trois sociétés mentionnées ou dans lesquelles elles
détiennent une participation;

Administrateur Indépendant signifie un administrateur indépendant selon le sens de l'annexe II de la recommandation

relative aux Recommandations de la Commission Européenne en date du 15 février 2005 concernant le rôle des admi-
nistrateurs non-exécutifs (et les membres du conseil de surveillance) des sociétés cotées en bourse ainsi que les membres
des comités du conseil d'administration (ou du conseil de surveillance) nommés par un ou plusieurs Actionnaires détenant
plus d'un 1% des droits de vote de la Société et nommés à la majorité des votes à l'Assemblée Générale.

Offre Publique Initiale signifie une offre publique initiale des Actions de la Sociétés;
Mémorial signifie le Mémorial Recueil des Associations, la gazette officielle du Luxembourg;
Fusion signifie la fusion de Retorgal avec FUCHOSA;
Newco est la dénomination de la société résultant de la Fusion;
Administrateurs Non-Exécutifs signifient le(s) membre(s) du Conseil qui ne sont ni des Officiers Seniors ou employés

de la Société ou du Groupe;

Entités d'Exploitation veut dire FUCHOSA (Newco après la Fusion), EBCC POLAND Spzoo et toute autre société

acquise par la Société ou par toute autre entité d'exploitation;

RETORGAL signifie RETORGAL XXI, S.L., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois d'Espagne ayant

son siège social sis Barrio de Apartamonasterio s/n Atxondo, Vizcaya et enregistrée avec le Registre du Commerce de
Vizcaya au livre 4,530, feuille 53, page BI-42,017 et filiale de la Société.

Secrétaire signifie le secrétaire du Conseil nommé conformément à l'article 8.1 des Statuts;
Officier Senior signifie les officiers de la Société nommés par le Conseil conformément à l'article 11.6 des Statuts;
Actionnaires signifient l'ensemble des détenteurs d'Actions;
Actions signifient, l'ensemble des Actions déjà émises ou non dans le capital social de la Société ayant une valeur

nominale de quinze centimes d'euros (€ 0,15)

Dénomination - Siège social - Durée - Objet

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est constitué par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront

propriétaires d'Actions émises par la suite, une société anonyme sous la dénomination de AUTOMOTIVE COMPO-
NENTS EUROPE S.A. (en abrégé A.C.E. S.A. (la Société).

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché

de Luxembourg par simple décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Il
pourra être transféré à l'intérieur de la municipalité de la ville de Luxembourg par simple décision du Conseil.

2.2 Le Conseil aura en outre le droit d'établir des bureaux, centres administratifs et représentations dans tout endroit

qu'il considérera comme approprié, à l'intérieur comme à l'extérieur du Grand-Duché de Luxembourg.

2.3 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre

l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou sont imminents,
le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.
Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle restera une société luxem-
bourgeoise. Une déclaration sur le transfert provisoire du siège à l'étranger sera portée à l'attention de tiers par le cadre
de la Société le mieux placé à cet effet dans ces circonstances particulières.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Objet social.
4.1 L'objet de la Société est l'acquisition de participations de toute forme par voie d'achat, d'échange, ou dans toute

autre entreprise et société, luxembourgeoise ou étrangère dans le domaine des pièces automobiles ou le domaine du
moulage de produits pour des industries similaires, ainsi que la gestion, la surveillance et le développement de ces parti-
cipations.  La  Société  pourra  également  effectuer  le  transfert  de  ces  participations  par  voie  de  vente,  d'échange  ou
autrement.

4.2 La Société pourra également acquérir et développer tous brevets, marques et autre droit intellectuel et immatériel,

ainsi que tous autres droits y attachés ou pouvant les compléter.

36734

4.3 La Société pourra contracter des emprunts de toute forme, et en particulier par voie d'émission d'obligations,

convertibles ou non, prêt bancaire ou prêts aux actionnaires, et octroyer à d'autres sociétés dans lesquelles elle détient
une participation tous supports, prêts, avances ou garanties.

4.4 En outre, la Société peut avoir une participation dans tous titres, dépôts en espèces, certificats du trésor, et toute

autre forme d'investissement, en particulier des actions, obligations, options ou bons d'option, les acquérir par voie
d'achat, de souscription ou de toute autre manière, les vendre ou les échanger.

4.5 Elle peut effectuer toutes transactions industrielles, commerciales, financières, sur biens meubles ou immeubles,

qui sont directement ou indirectement liées, en tout ou en partie, avec son objet social.

4.6 Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte de tiers,

seule ou en association, en effectuant toutes opérations pouvant faciliter l'objet mentionné ci-dessus ou l'objet de sociétés
dans lesquelles la Société tient une participation.

4.7 En général, la Société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance qu'elle jugera utiles dans la

réalisation de son objet; elle pourra également accepter tout mandat d'administrateur dans d'autres société luxembour-
geoises ou étrangères, avec ou sans rémunération.

Capital social - Actions

Art. 5. Capital social.
5.1  Le  capital  souscrit  de  la  Société  est  fixé  à  3.007.515,-  EUR  (trois  millions  sept  mille  cinq  cent  quinze  euros),

représenté par 20.050.100 (vingt millions cinquante mille et cent) Actions d'une valeur nominale de quinze centimes
d'euros (€ 0,15) chacune. Chacune des Actions a été entièrement libérée.

5.2 Le capital souscrit de la Société peur être augmenté ou réduit par une décision de l'Assemblée Générale selon le

quorum et les règles de votes applicable pour toute modification des Statuts.

5.3 Le capital autorisé de la Société (incluant le capital souscrit) est fixé à €.3.759.393,75 (trois millions sept cent

cinquante-neuf mille trois cent quatre-vingt-treize euros et soixante quinze centimes) représenté par vingt-cinq millions
soixante-deux mille six cent vingt-cinq (25.062.625) Actions ayant une valeur nominale de quinze centimes d'euros (€
0,15) chacune. Le capital autorisé peut être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale votant selon le
quorum et la majorité requis pour toute modification des Statuts.

5.4 Le Conseil est autorisé, pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication des résolutions

de l'Assemblée Générale adoptant l'introduction du capital autorisé, sans préjudice d'éventuelles modifications, d'aug-
menter le cas-échéant le montant du capital social souscrit en totalité ou en partie, par l'émission d'Actions ayant une
valeur nominale de quinze centimes d'euros (€.0,15) selon les limites du montant du capital autorisé. Conformément à
ces augmentations de capital, les Actions seront émises en contrepartie d'un apport en numéraire, ou selon les dispositions
applicables de la loi, en contrepartie d'un apport en nature, à un prix, ou dans le cas où les Actions sont émises par
incorporation des réserves, d'un montant qui ne peut être inférieur à la valeur nominale desdites Actions.

Ces augmentations de capital seront souscrites par l'émission d'Actions avec ou sans prime d'émission, au choix du

Conseil.

Un maximum d'un million deux mille cinq cent cinq (1.002.505) Actions pourront être émises par la conversion des

options de souscription d'actions émises par la Société (ou ces filiales) conformément au plan d'option de souscription
d'actions («POSA») établi en faveur des administrateurs, managers ou employés de la Société ou du Groupe ou de toutes
options de souscription d'actions émises le cas échéant par la Société. Un maximum de quatre million dix mille vingt
(4.010.020) Actions pourront être émises conformément à une OPI des Actions. Dans l'hypothèse, où conformément
au POSA et à l'OPI, les limites du capital autorisé n'ont pas été atteintes, le Conseil peut décider, selon sa propre discrétion,
d'augmenter le capital souscrit selon les limites dudit capital autorisé par l'émission d'Actions supplémentaires.

Le Conseil est autorisé à limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription des Actionnaires existants le cas-

échéant dans un tel cas.

Le Conseil peut déléguer à toute personne dûment autorisée, le devoir d'accepter les souscriptions et de recevoir le

paiement direct en numéraire ou en nature au prix des Actions émises en totalité ou en partie en connexion avec ladite
augmentation de capital.

A chaque fois que le Conseil procède à une augmentation de capital totale ou partielle tel qu'autorisée conformément

aux dispositions précédentes, l'Article 5.1 des Statuts devra être modifié afin de refléter ladite augmentation de capital.

Art. 6. Actions.
6.1 Les Actions de la Société auront la forme d'actions nominatives ou d'actions au porteur, au choix du ou des

Actionnaires.

6.2 Un registre des Actions sera tenu au siège où il sera à disposition des Actionnaires pour consultation. La propriété

des Actions nominatives sera établie par une inscription dans le registre des Actions de la Société.

6.3 Les certificats de ces inscriptions seront prises dans un registre à souches et signés par le Président du Conseil et

un autre Administrateur ou, si aucun président n'a été désigné, par la signature de deux Administrateurs.

6.4 Le détenteur des Actions au porteur sera considéré comme le propriétaire de desdites actions au porteur.

36735

6.5 Les Actions peuvent être détenues au nom d'une ou plusieurs personnes au moyen d'un système de règlement des

transactions de valeurs mobilières ou par l'opérateur d'un tel système ou au nom d'un dépositaire professionnel de valeur
mobilière ou de tout autre dépositaire (de tels systèmes, professionnels ou autres dépositaires sont définis ci-après les
«Dépositaires» ou individuellement un «Dépositaire» ou par un sous-dépositaire nommé par un ou plusieurs Dépositaires.
Dans une telle hypothèse, la Société, ayant reçu de la part du Dépositaire en charge du placement des Actions sur un
compte, un certificat, ayant pour objet d'autoriser les personnes détenteurs d'Actions d'exercer les droits attachés à leurs
Actions, incluant le droit d'être admis et de voter aux Assemblées Générales. Le Conseil devra déterminer les exigences
légales que devront refléter lesdits certificats. Nonobstant ce qui précède, la Société devra procéder au paiement, par
versement de dividendes, ou autre, au moyen d'espèce,  d'actions  ou  de  tout  autre  actif  au  Dépositaire  ou  au  sous-
dépositaire seulement, conformément à leurs instructions et un tel paiement aura pour conséquence de libérer la Société.

6.6 Sans préjudice des conditions de cession des Actions fongibles telles que prévues par l'Article 6.5 des Statuts, la

cession des Actions nominatives devra se faire par une déclaration écrite de cession inscrite dans le registre des Action-
naires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par leurs agents, à la condition que ces derniers apportent la
preuve qu'ils détiennent les pouvoirs nécessaires.

Aucune inscription ne pourra être faite dans le registre des Actionnaires et aucune notification de cession ne sera

reconnue par la Société pendant la période commençant à partir du 5 

ème

 jour précédent la tenue de l'Assemblée Générale

et se terminant au jour de ladite Assemblée Générale à moins que la Société fixe une période plus courte.

6.7 Le Conseil pourra prendre toutes les décisions qui seront nécessaires en relation avec une possible offre ou cotation

des Actions de la Société sur un marché réglementé incluant entre autre la décision d'exécuter un contrat de garantie
ainsi que la décision de procéder à une cotation et à l'enregistrement des Actions avec le système du Dépositaire. Ledit
enregistrement pourra résulter de la conversion des Actions par une inscription en compte aussi longtemps que les
Actions seront nominatives.

6.8 La Société reconnaîtra un seul détenteur par Action. Dans le cas d'une Action détenue par une ou plusieurs

personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de l'ensemble des droits attachés à ladite Action jusqu'à ce
qu'une personne soit désignée comme étant le propriétaire unique en relation avec la Société. La même règle s'appliquera
dans  le  cas  d'un  conflit  entre  l'usufruitier  et  le  nu-propriétaire  d'une  Action  ou  entre  le  constituant  d'un  gage  et  le
bénéficiaire dudit gage.

6.9 Les montants non payés, le cas échéant, sur des Actions émises et en circulation pourra faire l'objet d'un appel à

tout moment à la seule discrétion du Conseil, sous condition, toutefois, que ces appels se fassent pour toutes les Actions
dans une même proportion et au même moment. Toute somme impayée sera automatiquement chargée d'intérêts en
faveur de la Société au taux de dix (10) pour cent par an, calculé à partir de la date d'échéance du paiement.

6.10 La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi sur les Sociétés Commerciales.

Gestion - Surveillance

Art. 7. Nomination et révocation d'Administrateurs.
7.1 La Société sera gérée par un Conseil composé de (i) cinq (5) membres au moins dans le cas où les Actions n'ont

pas fait l'objet d'une OPI, trois d'entre eux au moins devront être des Administrateurs Non-Exécutifs et (ii) composé d'au
moins sept membres à partir de l'Accomplissement de l'OPI, dont au moins quatre d'entre eux devront être des Admi-
nistrateurs Non-Exécutifs. Ils seront élus par les Actionnaires pour une période se terminant à la quatrième (4 

ème

 )

Assemblée Générale Annuelle suivant la date de leur nomination et pourront être réélus. Les Actionnaires détermineront
également la rémunération des Administrateurs et la durée de leur mandat. Un Administrateur pourra être révoqué avec
ou sans raison et/ou remplacé à tout moment par une résolution de l'Assemblée Générale.

7.2 EB HOLDING aura le droit exclusif de désigner pour la nomination et la révocation par l'Assemblée Générale

trois (3) personnes ou entités comme administrateurs de la Société si au moment d'une telle nomination ou révocation,
EB HOLDING détient au moins 20% des droits de vote dans le capital social de la Société; ces Administrateurs seront
désignés individuellement un «Administrateur A» et collectivement les «Administrateurs A».

Dans l'hypothèse où le pourcentage des droits de vote d'EB HOLDING serait inférieur à 20%, EB HOLDING perdrait

son droit de désigner trois (3) Administrateurs A pour la nomination ou la révocation par l'Assemblée Générale. Dans
ce cas, ces trois Administrateurs seront nommés par les Actionnaires représentant plus d'1% des droits de vote dans le
capital social de la Société conformément à l'Article 7.4 des Statuts ci-dessous, étant entendu que ces trois Administrateurs
ne devront pas obligatoirement avoir la qualité d'Administrateur Indépendant.

7.3 CASTING BRAKE aura le droit de désigner pour la nomination et la révocation par l'Assemblée Générale deux

(2) personnes ou entités comme administrateurs de la Société si au moment d'une telle nomination ou révocation, EB
HOLDING détient au moins 10% des droits de vote dans le capital social de la Société.

Dans l'hypothèse, où au moment de la nomination des Administrateurs, le pourcentage des droits de vote détenu par

CASTING BRAKE est inférieur à 10% mais supérieur à 5% des droits de vote dans le capital social de la Société, CASTING
BRAKE aura le droit exclusif de désigner pour la nomination et la révocation par l'Assemblée Générale une (1) personne
ou entité en tant qu'Administrateur. Dans ce cas, un Administrateur supplémentaire sera désigné par les Actionnaires
représentant plus d'1% des droits de vote du capital social de la Société conformément à l'article 7.4 ci-dessous, étant
entendu qu'un tel Administrateur ne devra pas obligatoirement avoir la qualité d'Administrateur Indépendant.

36736

Les Administrateurs désignés par CASTING BRAKE seront définis individuellement un «Administrateur B» et collec-

tivement les «Administrateurs B».

Dans l'hypothèse où le pourcentage des droits de vote de CASTING BRAKE serait inférieur à 5%, CASTING BRAKE

perdrait son droit de désigner tout Administrateur B pour la nomination ou la révocation par l'Assemblée Générale. Dans
ce cas, ces Administrateurs seront désignés par les Actionnaires représentant plus d'1% des droits de vote dans le capital
social de la Société conformément à l'Article 7.4 des Statuts ci-dessous, étant entendu que ces Administrateurs ne devront
pas obligatoirement avoir la qualité d'Administrateur Indépendant.

7.4 Un ou plusieurs Actionnaires détenant au moins 1% des droits de vote du capital social de la Société auront le

droit de désigner pour la nomination et la révocation par l'Assemblée Générale deux (2) personnes ou entités comme
administrateurs de la Société si au moment d'une telle nomination ou révocation, ce ou ces Actionnaires détiennent au
moins 1% des droits de vote dans le capital social de la Société; ces Administrateurs seront désignés individuellement un
«Administrateur Indépendant» et collectivement les «Administrateurs Indépendants».

7.5 Le Conseil ne pourra pas être valablement constitué et ne pourra pas valablement se réunir jusqu'à ce que l'As-

semblée Générale élise le nombre d'Administrateurs au sein des personnes désignées à cet effet conformément avec le
présent Article 7.

7.6 Dans le cas d'une vacance dans la fonction d'un Administrateur pour cause de décès, retraite ou toute autre raison,

les Administrateurs restants pourront nommer, par vote majoritaire - et dans le cas des Administrateurs A et Adminis-
trateurs B seulement, selon la proposition exclusive des détenteurs d'Actions qui ont désigné ces Administrateurs A et
B vacants - sur proposition par les détenteurs de la catégorie d'Actions qui avait désigné un Administrateur dont le poste
est devenu vacant, un Administrateur pour pourvoir à cette vacance jusqu'à l'Assemblée Générale suivante.

Art. 8. Réunions du Conseil.
8.1. Le Conseil nommera en son sein (i) un Administrateur en tant que président du Conseil (le «Président»), étant

entendu que dans le cas où des Administrateurs A ont été nommés, le Président du Conseil devra être un Administrateur
A; (ii) un ou plusieurs vice-président(s) et (iii) pourra choisir un secrétaire (le Secrétaire) ne devant pas obligatoirement
être un membre du Conseil qui aura la responsabilité de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil et ceux des
Assemblées Générales.

8.2. Le Conseil se réunira sur convocation du Président ou du vice-président ou de deux Administrateurs au lieu

indiqué dans la convocation à la réunion qui sera tenue, en principe, à Luxembourg.

8.3. Une notification écrite sur toute réunion du Conseil sera adressée à tous les Administrateurs au moins cinq (5)

jours avant la date fixée pour cette réunion, excepté en cas d'urgence; dans ce cas, la nature de ces circonstances sera
indiquée brièvement dans les convocations à la réunion du Conseil.

8.4 Une convocation écrite n'est pas nécessaire lorsque tous les Administrateurs sont présents ou représentés à la

réunion et déclarent avoir été dûment informés sur l'ordre du jour de la réunion. Il pourra être renoncé à une convocation
écrite par chacun des Administrateurs que ce soit par lettre, télécopieur, câble, télégramme ou télex. Des convocations
écrites séparées ne sont pas obligatoires pour des réunions tenues aux heures et lieux indiqués dans un plan adopté au
préalable par une résolution du Conseil.

8.5 Chaque Administrateur pourra agir dans toute réunion du Conseil en désignant par écrit, que ce soit par lettre,

télécopieur, câble, télégramme ou télex, un autre Administrateur comme son représentant, étant entendu qu'un Admi-
nistrateur ne pourra pas représenter plus d'un Administrateur.

8.6 Tout Administrateur qui participe à une réunion du Conseil au moyens de procédés de communication (incluant

un téléphone ou une vidéo conférence) permettant à cet Administrateur d'être identifié et à tous les Administrateurs
présents à la réunion (en personne, par procuration, ou au moyen d'un procédé de communication) d'entendre et d'être
entendu par tous les autres Administrateurs à tout instant, doit être considéré comme présent en personne à cette
réunion et doit être pris en compte pour le calcul du quorum et doit être en droit de voter sur tous les sujets discutés
lors de la réunion. Une réunion tenue de cette manière doit être considérée comme ayant été tenue au siège social de
la Société.

Les Administrateurs qui participent à une réunion du Conseil au moyen d'un procédé de communication devront

ratifier leur vote en signant une copie des minutes de la réunion.

8.7 Conformément à l'Article 8.8 ci-dessous, le Conseil ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si au moins la

majorité des Administrateurs de la Société est présente ou représentée dans une réunion du Conseil. Au cas où le nombre
de voix pour ou contre une résolution devait être égal dans une réunion, le Président de la réunion aura la voix prépon-
dérante.

8.8 Les résolutions du Conseil relatives à:
- toute proposition à l'Assemblée Générale concernant la nomination du réviseur d'entreprise;
- toute transaction entre la Société et les Administrateurs, les Actionnaires significatifs, les Actionnaires ayant une

représentation au Conseil et toutes autres personnes concernées;

- toute augmentation du capital souscrit dans les limites du capital autorisé conformément à l'article 5.4 des Statuts et

toute décision pour limiter ou exclure le droit préférentiel de souscription des Actionnaires existants conformément
avec l'article 5.4 des Statuts;

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requièrent  l'approbation  à  la  majorité  des  votes  des  Administrateurs  présents  ou  représentés  à  la  réunion,  étant

entendu que la majorité doit inclure le vote d'au moins un Administrateur Indépendant (quand le nombre des Adminis-
trateurs Indépendants du Conseil n'est pas supérieur à 2) et deux Administrateurs Indépendants ( que le nombre des
Administrateurs Indépendants est supérieur à 2).

8.9 Les résolutions du Conseil relatives à la rémunération des Officiers Seniors requièrent l'approbation par la majorité

des votes des Administrateurs présents ou représentés à la réunion du Conseil étant entendu que la majorité inclue celle
des Administrateurs Non-Exécutifs et le vote d'au moins un Administrateur Indépendant.

8.10. En dépit de ce qui précède, une résolution du Conseil pourra également être adoptée par écrit. Cette résolution

consistera en un ou plusieurs documents contenant les décisions et sera signée par chacun des Administrateurs (résolution
circulaire). La date de cette résolution sera celle de la dernière signature.

Art. 9. Procès-verbaux de réunions du Conseil.
9.1 Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil devront être signés par le Président qui aura présidé à cette

réunion, ou par le vice-président ou par deux Administrateurs de la Société.

9.2 Des copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à être produits en justice ou autrement seront signés par

le Président ou par le vice-président ou par un des Administrateurs de la Société.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil.
10.1 Le Conseil est investi des pouvoirs les plus larges pour faire ou initier tous les actes de disposition et d'adminis-

tration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par la Loi sur les Sociétés
Commerciales ou par les présents Statuts à l'Assemblée Générale relèvent de la compétence du Conseil.

10.2 Les domaines suivants sont de la compétence exclusive du Conseil et ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une

délégation au Directeur Général, à un ou plusieurs membres du Conseil ou à toute personne ou entités:

(i) approbation du budget annuel, du plan des dépenses annuelles en capitaux, du plan opérationnel annuel et du plan

de business à long terme de la Société et de ses filiales;

(ii) approbation de nouveaux projets de business;
(iii) Investissement et désinvestissement dans des actifs/valeurs mobilières non compris dans le budget annuel approuvé

excédant (i) 250.000,- euros s'ils font partie de la conduite ordinaire des affaires de la Société ou (ii) 125.000,- euros s'ils
sont à l'extérieur de la conduite normale des affaires de la Société;

(iv) acquisition des actions d'une autre société;
(v) cession des actions des filiales, incluant la cession des actions des Entités d'Exploitation;
(vi) Approbation des dépenses, endettements, responsabilités, mise en place d'hypothèque/garantie, et conclusion/

extinction de contrats conclu à l'extérieur du budget annuel approuvé excédant (i) 250.000,- euros si à l'intérieur de la
conduite normale des affaires de la Société et (ii) 125.000,- euros si à l'extérieur de la conduite normale des affaires de
la Société;

(vii) conclusion et extinction de joint venture ou d'agissement en tant qu'associé dans des sociétés en nom collectif

ou des sociétés en commandite simple;

(vii) constitution de filiales;
(viii) proposition à l'Assemblée Générale or décisions de convoquer l'Assemblée Générale en ce qui concerne des

sujets tels que la liquidation, la fusion, la dissolution, la réduction de capital, le rachat d'actions, la distribution de dividendes,
et la modification des Statuts;

(ix) conclusion ou extinction de tout contrat conclu avec des conseillers professionnels pour la Société et ces filiales

dont la valeur excède 100.000,- euros;

(x) acceptation si applicable du règlement intérieur du Conseil ou du règlement intérieur de l'Assemblée Générale;
(xi) nomination/révocation des Officiers Seniors sur proposition exclusive du Directeur Général;
(xii) approbation de la rémunération des Officiers Seniors de la Société sur proposition exclusive du Directeur Gé-

nérale;

(xiii) approbation des structures d'organisation et des lignes de reporting entre la Société et ces filiales de la Société

et entre les filiales;

(xv) nomination formelle, si applicable, du directeur général des filiales de la Société, étant entendu que les décisions

relatives à la nomination, révocation et rémunération dudit directeur général des fililales de la Société sont de la com-
pétence du Directeur Général;

(xvi) approbation d'un POSA pour tout salarié/officier de la Société ou du Groupe, étant entendu que les bénéficiaires

du POSA doivent être exclusivement désignés par le Directeur Général;

(xvii)  approbation  de  toute  transaction  entreprise  par  la  Société  avec  le  Conseil,  les  Actionnaires  significatifs,  les

Actionnaires ayant une représentation au Conseil et toute personne concernée et;

(xviii) toute décision devant être votée aux assemblées générales des actionnaires des filiales de la Société.
10.3 La Société sera liée envers les tiers par (i) la signature conjointe de deux Administrateurs, dont l'un devra être

obligatoirement un Administrateur Non-Executif et l'autre un Administrateur A ou un Administrateur B dans tous do-

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maines ou (ii) dans l'hypothèse où il n'y a ni Administrateur A, ni Administrateur B par la signature conjointe de deux
Administrateurs dont l'un devra être un Administrateur Non-Executif ou (iii) par la signature individuelle d'un Adminis-
trateur ou de toute autre personne dans le cas d'une délégation conformément à l'Article 11.1 ou à l'article 11.4 des
Statuts.

11. Délégation de pouvoirs.
11.1 Le Conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs Administrateurs à l'exception des domaines

définis à l'Article 10.2. il peut également désigner d'autres mandataires (autres que des Administrateurs) pour des trans-
actions déterminées et révoquer de telle désignation à tout moment et peut également déléguer tous pouvoirs spéciaux
ou tous mandats spéciaux à toute personne.

11.2 Le Conseil élira parmi les Administrateurs le Directeur-Général, étant entendu que cet Administrateur ne pourra

pas exercer à la fois la fonction de Président et celle de Directeur- Général.

11.3 A l'exception des domaines spécifiquement réservés au Conseil tels que définis à l'Article 10.2 des Statuts, le

Conseil pourra déléguer la gestion journalière de la Société et le pouvoir de représenter la Société au Directeur Général»

11.4 La Société sera liée envers les tiers par la signature individuelle du Directeur-Général de la Société en ce qui

concerne les matières qui lui ont été déléguées.

11.5 Le Directeur Général devra garder dûment informé le Conseil sur tout point de business ou sur les développe-

ments sociaux de la Société et de ses filiales et sur toutes décisions importantes prises par ses pouvoirs pour représenter
la Société et sur les décisions de business ou sociales des filiales telles qu'indiquées à l'article 10.2 (i) à (xv), (xvi) et (xviii).

11.6 Le Directeur Général dans l'accomplissement de la gestion journalière de la Société, devra être assisté par un

comité de gestion composé d'Officier Seniors de la Société, nommés par le Conseil conformément à l'article 11.1 des
Statuts. Le règlement intérieur du comité de gestion devra être décidé par le Directeur Général.

Art. 12. Conflit d'intérêts.
12.1. Aucun contrat ni aucune autre transaction entre la Société et une autre société ou entreprise ne pourront être

affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs Administrateurs ou cadres de la Société détien(nen)t un intérêt dans
cette autre société ou entreprise, ou en est/sont administrateur(s), associé(s), cadre(s) ou employé(s).

12.2 Un Administrateur ou cadre de la Société avec fonction d'administrateur, cadre ou employé d'une société ou

entreprise avec laquelle la Société passe des contrats ou entre autrement en relations d'affaires ne sera pas, par la seule
raison de cette affiliation avec telle autre société ou entreprise, privé du droit de délibérer, de voter ou d'agir en ce qui
concerne des matières en relation avec ces contrats ou autres affaires.

12.3 Au cas où un Administrateur de la Société a un intérêt personnel et opposé dans une transaction de la Société,

cet administrateur sera tenu d'informer le Conseil de pareil intérêt personnel et opposé, et il ne pourra délibérer ou
voter en relation avec cette transaction; il sera fait rapport de pareille transaction ainsi que de l'intérêt que porte l'ad-
ministrateur en question dans cette transaction à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société qui
approuvera cette transaction.

12.4. Le Directeur Général devra s'abstenir de voter sur les sujets concernant l'élection, la révocation ou la compen-

sation de tout Officier Senior nommé conformément aux articles 11.1 et 11.6.

Art. 13. Le Comité d'Audit. Le Conseil peut établir un comité d'audit pour être déchargé de ses responsabilités en

matière de reporting financier, de contrôle interne et des risques de gestion, lequel devra être composé d'Administrateur
Non-Exécutif et d'au moins un Administrateur Indépendant.

Art. 14. Réviseurs d'Entreprise.
14.1 Les activités de la Société seront surveillées par un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprise. Le ou les réviseur(s)

d'entreprise sera/seront élu(s) pour un durée de six (6) ans au maximum et pourront être réélus.

14.2 Le ou les réviseur(s) d'entreprise seront élus par l'Assemblée Générale qui déterminera leur nombre, leur ré-

munération et la durée de leur mandat. Le(s) réviseur(s) d'entreprise pourra/pourront être révoqué(s) à tout moment
par l'Assemblée Générale, avec ou sans motif.

Assemblées Générales des Actionnaires

Art. 15. Pouvoirs de l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale régulièrement constituée représentera l'ensemble

des Actionnaires. Elle aura les pouvoirs qui lui sont attribués par la Loi sur les Sociétés Commerciales.

Art. 16. Assemblée Générale Annuelle - Autres Assemblées Générales.
16.1 L'Assemblée Générale Annuelle sera tenue au siège social de la Société ou à tout autre lieu dans la municipalité

du siège social suivant ce qui sera indiqué dans la convocation à l'assemblée, le troisième mardi de juin et au plus tard le
30 juin à 11h, heure locale.

16.2 Si ce jour est un jour férié, l'Assemblée Générale Annuelle se tiendra le premier Jour Ouvrable suivant. L'As-

semblée Générale Annuelle pourra être tenue à l'étranger si d'après l'opinion souveraine et définitive du Conseil des
circonstances exceptionnelles l'exigent.

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16.3 D'autres Assemblées Générales pourront être tenues aux lieux et heures suivant ce qui est spécifié dans les

convocations à ces Assemblées Générales.

Art. 17. Débats - Vote.
17.1 Les Assemblées Générales se réuniront sur convocation du Conseil ou, si des circonstances exceptionnelles

l'exigent, sur convocation de deux Administrateurs agissant conjointement.

Une Assemblée Générale devra être convoquée sur requête écrite d'un groupe d'Actionnaires représentant au moins

un dixième du capital social souscrit. Dans ce cas, les Actionnaires concernés devront indiquer l'ordre du jour de l'As-
semblée Générale dans la requête écrite et l'Assemblée Générale sera convoquée dans un délai d'un (1) mois qui suivra
cette requête.

17.2 Les notifications de la tenue de l'Assemblée Générale devront contenir l'ordre du jour, l'heure et le lieu de

l'Assemblée Générale et devront être faites par annonciations publiés deux fois à huit jours d'intervalles et en ce qui
concerne la deuxième annonciation au moins douze (12) jours avant la tenue de l'Assemblée Générale dans le Mémorial
et dans un journal Luxembourgeois.

Dans l'hypothèse où les Actions sont émises par la forme nominative, l'avis de notification d'une Assemblée Générale

ne pourra être faite que par lettre recommandée adressée à chacun des Actionnaires douze (12) jours avant la tenue de
l'Assemblée Générale. Si les lettres ont été envoyées aux Actionnaires nominatifs alors que les avis de notification ont
été publiés conformément au premier paragraphe du présent article 17.2, ces lettres n'auront pas besoin d'être recom-
mandées.

17.3 Un ou plusieurs Actionnaires représentant au moins 10% du capital social de la Société sera(ont) en droit de

demander l'inscription d'un ou plus sujets à l'ordre du jour à toute Assemblée Générale. Une telle requête devra être
notifiée au moyen d'une lettre recommandée au siège social de la Société cinq (5) jours avant la tenue de l'Assemblée
Générale.

17.4 Dans le cas où les Actions sont tenues au nom des Actionnaires par un Dépositaire ou un sous-dépositaire, tel

que défini à l'Article 6 des présents Statuts, chaque Actionnaire exercera ces droits attachés à ses Actions et en particulier
participera et votera à l'Assemblée Générale de la Société, sur présentation d'un certificat émis par le Dépositaire, dé-
tenteur  des  Actions, certifiant le nombre des Actions  inscrites  sur  le  compte  au  nom  de  l'Actionnaire  concerné (le
«Certificat»).

17.5 Chaque actionnaire pourra agir dans toute Assemblée Générale en désignant par écrit ou par télécopie, câble,

télégramme ou télex une autre personne comme son représentant, actionnaire ou non.

Tout Actionnaire qui vote par correspondance au moyen d'un formulaire indiquant si le vote est positif ou négatif ou

s'il s'agit d'une abstention doit être pris en compte pour le calcul du quorum à l'Assemblée Générale. Le Conseil devra
déterminer la forme de ce formulaire. Ce formulaire devra être reçu au siège social de la Société au moins cinq (5) jours
avant la tenue de l'Assemblée Générale.

17.6 Le Certificat défini à l'Article 17.4 devra être complété au moins cinq (5) jours avant la tenue de l'Assemblée

Générale avec la Société, au siège social ou à l'adresse inclue dans l'avis de notification ou, dans le cas où les Actions sont
cotées sur un marché réglementé étranger, avec un agent de la Société établi dans le pays de la cotation et désigné dans
l'avis de notification. Dans l'hypothèse où le vote des Actionnaires est fait au moyen d'une procuration, ce dernier devra
déposer sa procuration dans la même période au siège social de la Société ou avec tout agent local de la Société dûment
autorisé à recevoir ces procurations.

17.7 Le Conseil pourra déterminer toutes autres conditions à remplir pour pouvoir participer à une Assemblée Gé-

nérale.

17.8 Chaque action donne droit à une (1) voix à son détenteur.
17.9 S'il n'est pas exigé autrement par la Loi sur les Sociétés Commerciales ou par les présents Statuts, les résolutions

d'une Assemblée Générale dûment convoquée seront adoptées par la majorité simple des Actionnaires votants et pré-
sents, sans conditions de quorum.

17.10  Les  domaines  suivants  requièrent  l'approbation  de  l'Assemblée  Générale  conformément  aux  obligations  de

quorum et de majorité telles que définies aux Articles 17.11 et 17.12:

- changer la nature des affaires dirigées par la Société ou une autre des Entités d'Exploitation;
- compléter ou modifier les Statuts;
- dissoudre, clôturer ou disposer des Entités d'Exploitation; et
- dissoudre ou liquidé une des Entités d'Exploitation.
17.11 Conformément à l'Article 17.9, une Assemblée Générale extraordinaire convoquée aux fins d'approuver une

modification des Statuts ne pourra valablement délibérer que si 50% du capital social souscrit est représenté à la réunion
et que l'ordre du jour indique les modifications proposées aux Statuts.

17.12 Si le quorum défini à l'Article 17.11 n'est pas rempli, une deuxième Assemblée Générale sera réunie de la manière

prescrite par les Statuts, par des convocations publiées deux fois avec un intervalle d'au moins quinze jours et quinze
jours avant l'Assemblée Générale dans le Mémorial, et dans deux quotidiens luxembourgeois. Cette lettre de convocation
reproduira l'ordre du jour et indiquera la date et les résultats de l'assemblée précédente. La deuxième assemblée pourra

36740

valablement délibérer quelle que soit la proportion du capital social représenté. Pour être adoptées, les résolutions
doivent être votées dans les deux Assemblées par au moins 75% (soixante quinze pour cent) des Actionnaires présents
ou représentés.

17.13 L'Assemblée Générale à la demande d'un Actionnaire ne sera pas autorisée à supprimer ou modifier une des

résolutions indiquées dans l'ordre du jour sans le consentement unanime de tous les Actionnaires de la Société, repré-
sentant 100% du capital social de la Société.

17.14 Avant de commencer à délibérer, le président de l'Assemblée Générale nommera un secrétaire et les Action-

naires présents ou représentés à cette Assemblée Générale désigneront un ou plusieurs scrutateur(s). Le président, le
secrétaire et le scrutateur forment le bureau de l'assemblée.

Les procès-verbaux de l'Assemblée Générale seront signés par les membres du bureau de l'Assemblée Générale et

par tout Actionnaire qui le désire.

Toutefois, si les décisions de l'Assemblée Générale doivent être certifiées, des copies ou extraits de ces procès-verbaux

destinés à être produits en justice ou autrement seront signés par le Président du Conseil, le vice-président ou par deux
Administrateurs.

Art. 18. Exercice comptable. L'exercice comptable de la Société commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se

termine au 31 décembre.

Art. 19. Comptes annuels.
19.1 Chaque année, à la fin de l'exercice comptable, le Conseil établira les comptes annuels de la Société dans la forme

prescrite par la Loi sur les Sociétés Commerciales.

19.2 Au plus tard un mois avant l'Assemblée Générale Annuelle, le Conseil soumettra le bilan et le compte des pertes

et profits de la Société, ensemble avec son rapport et d'autres documents éventuellement requis par la loi, au réviseur
d'entreprise qui établira alors son rapport.

19.3 Au moins quinze jours avant l'Assemblée Générale Annuelle, le bilan, le compte des pertes et profits, le rapport

du Conseil, celui du réviseur d'entreprise et tous autres documents prescrits par la Loi sur les Sociétés Commerciales
seront déposés au siège de la Société où ils seront disponibles pour consultation par les Actionnaires pendant les heures
de bureau.

Art. 20. Distribution des bénéfices.
20.1 Le solde créditeur du compte des pertes et profits, après déduction des frais généraux, charges sociales, dépré-

ciations et provisions pour frais conditionnels passés ou futurs suivant ce que détermine le Conseil représente le bénéfice
net.

20.2 Chaque année, cinq (5) pour cent du bénéfice net seront dotés à la réserve légale. Cette déduction cessera d'être

obligatoire quand la réserve légale aura atteint un dixième du capital social émis.

20.3 Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l'Assemblée Générale.
20.4 Les dividendes éventuellement à payer seront distribués au moment et au lieu fixé par le Conseil dans les limites

de la décision de l'Assemblée Générale.

20.5 Des dividendes intérimaires peuvent être payés par le Conseil dans les limites des dispositions de la Loi sur les

Sociétés Commerciales.

20.6 L'Assemblée Générale pourra décider d'affecter les bénéfices et réserves distribuables au remboursement du

capital sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 21. Dissolution. La Société pourra être dissoute à tout moment par une décision de l'Assemblée Générale statuant

comme en matière de modification des Statuts.

Art. 22. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, l'Assemblée Générale, statuant comme en matière de modi-

fication  des  Statuts,  déterminera  la  méthode  de  liquidation  et  nommera  un  ou  plusieurs  liquidateurs  et  fixera  leurs
pouvoirs.

Art. 23. Disposition générale. Tous les points non spécifiés dans les présents Statuts seront déterminés conformément

aux dispositions de la Loi sur les Sociétés Commerciales.

<i>Dépenses

Le montant des frais, dépenses, rémunération ou charges, sous quelques formes que ce soit, qui incombe à la Société

en raison du présent acte, s'élèvent approximativement à six mille euros.

Rien d'autre n'est à l'ordre du jour, l'Assemblée est close.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la demande de la même comparante et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

36741

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure,

elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Maher, C. Marc, L. Aherne, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2007, Relation: LAC/2007/2361. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 avril 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007040090/211/1136.
(070053985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2007.

REIM EuroCore Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.550.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 117.665.

In the year two thousand and seven, on the twenty-ninth day of the month of January,
Before, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

1. BNP PARIBAS IMMOBILIER, a société par actions simplifiée governed by the laws of France, with its registered

office at 13, boulevard du Fort de Vaux, 75017 Paris (France), having a registered capital of EUR 11,725,472.- and registered
with the Registre du Commerce et des Sociétés of Paris under number 692.012.180, being the holder of 5,000 (five
thousand) class A shares of the corporate capital of REIM EuroCore MANAGEMENT COMPANY S.à r.l.,

represented by Mr Laurent Schummer, avocat, residing at Luxembourg;
by virtue of a proxy given at Paris (France), on 26 January 2007, and
2. BNP PARIBAS, a société anonyme à conseil d'administration governed by the laws of France, with its registered

office at 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris (France), having a registered capital of EUR 1,860,934,954.- and registered
with the Registre du Commerce et des Sociétés of Paris under number 662.042.449, being the holder of 5,000 (five
thousand) class B shares of the corporate capital of REIM EuroCore MANAGEMENT COMPANY S.à r.l.,

represented by Monsieur Laurent Schummer, prenamed,
by virtue of a proxy given on 26 January 2007.
These proxies, signed by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed

for the purpose of registration.

The  appearing  persons,  acting  in  above  stated  capacity,  have  requested  the  undersigned  notary  to  document  the

following:

I. The appearing parties represent the whole corporate capital of REIM EuroCore MANAGEMENT COMPANY S.à

r.l., a «société à responsabilité limitée» governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered
office at 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered under the number R.C.S.
Luxembourg B 117.665, with a corporate capital of EUR 250,000.-, hereinafter referred to as the «Company», incorpo-
rated by a deed of the undersigned notary of 4 July 2006, published in the Mémorial C number 1707 of 13 September
2006, p. 81909. The articles of incorporation have been amended for the last time following a deed of the undersigned
notary of 21 December 2006 not published yet.

II. The appearing parties, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. To increase the Company's corporate capital by an amount of one million three hundred thousand euros (EUR

1,300,000.-) in order to raise it from its present amount of two hundred fifty thousand euros (EUR 250,000.-) to an
amount of one million five hundred fifty thousand euros (EUR 1,550,000.-), by the creation and the issue of twenty-six
thousand (26,000) new class A shares and twenty-six thousand (26,000) new class B shares, with a nominal value of
twenty-five euros (EUR 25.-) per share, having the same rights attached as the existing class A and class B shares and
entitling to dividends as from the day of the present resolutions.

2. To accept the subscription for the twenty-six thousand (26,000) new class A shares by BNP PARIBAS IMMOBILIER

of 13, boulevard du Fort de Vaux, 75017 Paris (France), and the twenty-six thousand (26,000) new class B shares by BNP
PARIBAS of 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris (France), acting in their capacity of subscribers, and to fully pay the
nominal value of the said shares as well as an aggregate share premium of one million three hundred thousand euros (EUR
1,300,000.-) by a contribution in cash.

36742

3. To amend the article 5 (Subscribed Capital), paragraph 1, of the articles of incorporation to reflect the proposed

capital increase.

4. Miscellaneous.
declaring that no convening notices were necessary, have requested the undersigned notary to document that the

shareholder have resolved unanimously the following:

<i>First resolution

The shareholders resolved to increase the Company's corporate capital by an amount of one million three hundred

thousand euros (EUR 1,300,000.-) in order to raise it from its present amount of two hundred fifty thousand euros (EUR
250,000.-) to an amount of one million five hundred fifty thousand euros (EUR 1,550,000.-), by the creation and the issue
of twenty-six thousand (26,000) new class A shares and twenty-six thousand (26,000) new class B shares, with a nominal
value of twenty-five euros(EUR 25.-) per share, having the same rights attached as the existing class A and class B shares
and entitling to dividends as from the day of the present resolutions.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, BNP PARIBAS IMMOBILIER, prenamed, represented as above stated, acting in its capacity of subscriber,

declared to subscribe for the twenty-six thousand (26,000) new class A shares, and BNP PARIBAS, prenamed, represented
as above stated, acting in its capacity of subscriber, declared to subscribe for the twenty-six thousand (26,000) new class
B shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) per share, and to fully pay the nominal value of the said
shares as well as an aggregate share premium of one million three hundred thousand euros (EUR 1,300,000.-) by contri-
bution in cash.

The  amount  of  two  million  six  hundred  thousand  euros  (EUR  2,600,000.-)  is  as  from  now  at  the  disposal  of  the

Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states it explicitly.

<i>Second resolution

Thereupon, the shareholders resolved to accept the above referred subscription and payment the twenty-six thousand

(26,000) new class A shares by BNP PARIBAS IMMOBILIER of 13, boulevard du Fort de Vaux, 75017 Paris (France), and
the twenty-six thousand (26,000) new class B shares by BNP PARIBAS 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris (France)
to themselves respectively in their capacity of subscribers.

<i>Third resolution

The shareholders resolved to amend the article 5, paragraph 1, of the Company's articles of incorporation in order

to reflect the above resolutions and resolved that article 5, paragraph 1, of the Company's articles of incorporation shall
forthwith read as follows:

« Art. 5. Subscribed Capital. The issued capital of the Company is set at one million five hundred fifty thousand Euros

(EUR 1,550,000.-) divided into thirty-one thousand (31,000) class A shares (the «Class A Shares») and thirty-one thousand
(31,000) class B shares (the «Class B Shares»), with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, all of which are
fully paid up.»

The other paragraph of this article 5 of the Company's articles of incorporation remains unchanged.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of this amendment of its articles of incorporation are estimated at approximately twenty-nine thousand euros (EUR
29,000.-).

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil

status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

Ont comparu:

1. BNP PARIBAS IMMOBILIER, une société par actions simplifiée régie par le droit français, ayant son siège social au

13, boulevard du Fort de Vaux, 75017 Paris (France), avec un capital social de 11.725.472,- euros et immatriculée auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 692.012.180, titulaire de 5.000 (cinq mille) parts
sociales de catégorie A dans le capital social de REIM EuroCore MANAGEMENT COMPANY S.à r.l.,

représentée par Monsieur Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg,

36743

en vertu d'une procuration de pouvoirs donnée à Paris (France), le 26 janvier 2007, et
2. BNP PARIBAS, une société anonyme à conseil d'administration régie par le droit français, ayant son siège social au

16, boulevard des Italiens, 75009 Paris (France), avec un capital social de 1.860.934.954,- euros immatriculée auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 662.042.449, titulaire de 5.000 (cinq mille) parts sociales
de catégorie B dans le capital social de REIM EuroCore MANAGEMENT COMPANY S.à r.l.,

représentée par Monsieur Laurent Schummer, prénommé,
en vertu d'une procuration de pouvoirs donnée le 26 janvier 2007,
Lesquelles procurations, signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexes au présent acte

aux fins d'enregistrement.

Les parties comparantes, agissant en leur qualité mentionnée ci-avant, ont requis au notaire soussigné d'acter ce qui

suit:

I. Les parties comparant représentent la totalité du capital social de REIM EuroCore MANAGEMENT COMPANY S.à

r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social au 10,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), immatriculée sous le numéro R.C.S. Luxembourg
B 117.665, avec un capital social de 250.000,- euros, ci-après définie par la «Société», constituée par un acte établi par le
notaire soussigné le 4 juillet 2006, publié au Mémorial C numéro 1707 daté du 13 septembre 2006, p. 81909. Les statuts
ont été modifiés le pour la dernière fois par acte notarié dressé par le notaire soussigné en date du 21 décembre 2006,
non encore publié.

II. Les parties comparantes, représentées comme mentionnée ci-dessus, ayant reconnu être parfaitement informées

des résolutions à prendre sur la base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social d'un montant de un million trois cent mille euros (1.300.000,- €) afin de porter le

montant actuel de deux cent cinquante mille euros(250.000,- €) à un montant de un million cinq cent cinquante mille
euros (1.550.000,- €), par la création et l'émission de vingt-six mille (26.000) nouvelles parts sociales de catégorie A, et
de vingt-six mille (26.000) nouvelles parts sociales de catégorie B ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- €)
chacune, ayant les mêmes droits que ceux attachés aux parts sociales de catégorie A et de catégorie B existantes et ayant
droit aux dividendes à compter du jour des présentes résolutions.

2. Acceptation de la souscription aux vingt-six mille (26.000) nouvelles parts sociales de catégorie A pour le compte

de BNP PARIBAS IMMOBILIER sis au 13, boulevard du Fort de Vaux, 75017 Paris (France) et de vingt-six mille (26.000)
nouvelles parts sociales de catégorie B pour le compte de BNP PARIBAS sis au 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris
(France), agissant en leur qualité de souscripteurs, et de libérer l'intégralité du montant nominal de ces parts sociales ainsi
qu'une prime d'émission totale de un million trois cent mille euros (1.300.000€) avec paiement intégral par un apport en
espèces.

3. Modifier l'article 5 (Capital Social), paragraphe 1 

er

 , des statuts de manière à refléter l'augmentation de capital social

proposée.

4. Divers.
déclarant que des convocations n'étaient pas nécessaires, ont requis du notaire soussigné d'acter que le associés ont

décidé unanimement ce qui suit:

<i>Première résolution

Les associés ont décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de un million trois cent

mille euros (1.300.000,- €) afin de porter le montant actuel de deux cent cinquante mille euros (250.000,- €) à un montant
de un million cinq cent cinquante mille euros (1.550.000,- €), par la création et la libération de vingt-six mille (26.000)
nouvelles parts sociales de catégorie A, et de vingt-six mille (26.000) nouvelles parts sociales de catégorie B ayant une
valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- €) chacune, ayant les mêmes droits que ceux attachés aux parts sociales de
catégorie A et de catégorie B existantes et ayant droit aux dividendes à compter du jour des présentes résolutions.

<i>Souscription - Paiement

Ensuite, (i) BNP PARIBAS IMMOBILIER, précitée, représentée comme mentionné ci-dessus, agissant en sa capacité de

souscripteur, a déclaré souscrire aux vingt-six mille (26.000) nouvelles parts sociales de catégorie A et (ii) BNP PARIBAS,
précitée, représentée comme mentionné ci-dessus, agissant en sa qualité de souscripteur, a déclaré souscrire aux vingt-
six mille (26.000) nouvelles parts sociales de catégorie B ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- €) par part
sociale,  et  ont  déclaré  libérer  intégralement  la  valeur  nominale  desdites  parts  sociales  nouvelles  ainsi  qu'une  prime
d'émission d'un montant total d'un million trois cents mille euros (1.300.000,- €) par un apport en espèces.

Le montant de deux millions six cent mille euros (2.600.000,- €) est dès à présent à la libre disposition de la Société,

preuve en ayant été apportée au notaire soussigné, lequel le déclare expressément.

<i>Deuxième résolution

Ensuite, les associés ont décide d'accepter lesdites souscriptions et paiements des vingt-six mille (26.000) nouvelles

parts sociales de catégorie A pour le compte de BNP PARIBAS IMMOBILIER sis au 13, boulevard du Fort de Vaux, 75017

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Paris (France) et des vingt-six mille (26.000) nouvelles parts sociales de catégorie B pour le compte de BNP PARIBAS sis
au 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris (France), et se les attribuent respectivement pour leur propre compte en agissant
en leur qualité de souscripteurs.

<i>Troisième résolution

Les associés ont décide de modifier l'article 5, paragraphe 1 

er

 , des statuts de la Société afin de refléter les résolutions

ci-dessus et ont décidé que l'article 5, paragraphe 1 

er

 , des statuts de la Société sera rédigé désormais comme suit:

« Art. 5. Capital social. Le capital émis de la Société est fixé à un million cinq cent cinquante mille Euros (1.550.000,-

EUR) divisé en trente et une mille (31.000) parts sociales de catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A») et trente
et une mille (31.000) parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B») ayant une valeur nominale de
vingt-cinq Euros (25,- EUR), chaque part sociale étant entièrement libérée.»

L'autre paragraphe de cet article 5 des statuts de la Société demeure inchangé.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de cette modification

des statuts sont estimés à vingt neuf mille euros (29.000,- EUR).

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Schummer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2007, vol. 157S, fol. 67, case 9. — Reçu 26.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007037138/220/184.
(070033022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2007.

Novera Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Novera Macquarie Renewable Energy S.à r.l.).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 107.991.

In the year two thousand and seven, on the twenty-ninth of January.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of NOVERA MACQUARIE RENEWABLE ENERGY S.à

r.l., a société à responsabilité limitée, with registered address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, R.C.S.
Luxembourg section B number 107.991, incorporated by deed enacted on the 22nd of April 2005, published in the
Luxembourg Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 960 of September 29, 2005 (page 46072)
and whose articles have never been amended.

The meeting is presided by Mr Hubert Janssen, jurist, with professional address at 15, Côte d'Eich L-1450 Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Mr Régis Galiotto, jurist, with professional

address at 15, Côte d'Eich L-1450 Luxembourg.

The chairman requested the notary to act:
I.- The shareholder present or represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list which

will be signed and here annexed as well as the proxy and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 500 (five hundreds) Ordinary Shares, each of them of EUR 25.- (twenty-

five euro), representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on
all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Amendment of the title of the corporation, to be changed into NOVERA ENERGY S.à r.l.
2.- Amendment of Article 1 of the by-laws.

36745

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to change the title of the corporation, from NOVERA MACQUARIE RENEWABLE ENERGY S.à

r.l. into NOVERA ENERGY S.à r.l.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend Article one of the Articles of Incorpo-

ration, to read as follows:

« Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name NOVERA

ENERGY S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law
dated 10th August, 1915,on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of
association (hereafter the Articles).»

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la version en langue française:

L'an deux mille sept, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A Luxembourg;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire de la société anonyme NOVERA MACQUARIE RE-

NEWABLE ENERGY S.à r.l., ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 107.991, constituée suivant acte reçu le 22 avril
2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 960 du 29 septembre 2005 (page 46072 )
et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Hubert Janssen, juriste, ayant son adresse professionnelle au

15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Régis Galiotto, juriste, ayant

son adresse professionnelle au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L'associé présent ou représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence, qui

sera signée, ci-annexée ainsi que la procuration, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts sociales ordinaires, de EUR 25,- (vingt-cinq euros)

chacune, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire,
de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination de la société, à changer en NOVERA ENERGY S.à r.l.
2.- Modification de l'article 1 

er

 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société, de NOVERA MACQUARIE RENEWABLE ENERGY S.à

r.l. en NOVERA ENERGY S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 2. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination NOVERA ENERGY S.àr.l. (la «Société»),

qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»).»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

36746

Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: H. Janssen, R. Galiotto, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2007, vol. 31CS, fol. 78, case 5. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mars 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007037089/211/90.

(070033316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2007.

Ferma S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 90.120.

<i>Extrait des résolutions prises lors du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire

<i>des actionnaires tenue au siège social en date du 27 novembre 2006

Monsieur De Bernardi Alexis, licencié en sciences économiques, né le 13 février 1975 à Luxembourg, domicilié pro-

fessionnellement  au  17,  rue  Beaumont,  L-1219  Luxembourg,  est  nommé  nouvel  administrateur  de  la  société  en
remplacement de Madame Buzzi Maria-Silvia démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale
Statutaire de l'an 2008.

Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour extrait sincère et conforme
FERMA S.A.
V. Arno'
<i>Administrateur

Référence de publication: 2007004089/545/20.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2006, réf. LSO-BX01839. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060136040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

DNS S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-6975 Rameldange, 39, Am Bounert.

R.C.S. Luxembourg B 93.791.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 21 décembre 2006.

36747

ATOZ
Signature

Référence de publication: 2007037059/4170/24.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA00979. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA00980. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA00982. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070002813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.

Choco Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 64.930.

Le bilan au 31 décembre 2003 et le rapport du commissaire aux comptes ont été déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007020967/799/13.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2007, réf. LSO-CA05324. - Reçu 36 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070009205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2007.

Société Luxembourgeoise d'information scientifique et technique, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.394,68.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 7.857.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007031955/534/13.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2007, réf. LSO-CA09876. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070027620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.

ECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 109.467.

In the year two thousand six, on the twenty-first day of December.
Before Maître Henry Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

UBS (LUX) OPEN-END REAL ESTATE MANAGEMENT COMPANY S.à r.l., a société à responsabilité limitée incor-

porated under the laws of Luxembourg with a share capital of one hundred twenty-five thousand euro (EUR 125,000.-),
having its registered office at 291, route d'Arlon, L-2010 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) and registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 104.724 (the «Shareholder») acting in its capacity
as management company of Euro Zone, a compartment of UBS (LUX) REAL ESTATE - EURO CORE FUND,

hereby represented by Mr Pierre Reuter, attorney at law, having his professional address in Luxembourg, by virtue of

a proxy dated 5 December 2006 given by André Spahni, a duly elected director of the Shareholder.

The said proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary shall be annexed to the present

deed for the purpose of registration.

The appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of ECH S.A., a société anonyme incorporated under the

laws of Luxembourg, with a share capital of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into one thousand two

36748

hundred and forty (1,240) shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) having its registered office at 291,
route d'Arlon, L-2010 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), incorporated under the form of a private limited
liability company («société à responsabilité limitée») by a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, dated 17 June 2005,
published  in  the  Mémorial  C  of  28  November  2005,  and  converted  into  a  public  limited  liability  company  («société
anonyme»), by a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, dated 15 November 2006, published in the Mémorial C of
24 November 2006, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under number
109.467 (the «Company»), requested the undersigned notary to document the following.

<i>Preamble

The Company and ECH LUXEMBOURG 1 S.A. (ECH LUXEMBOURG 1) have signed a merger proposal (the «Merger

Proposal») before Maître Hellinckx, on 15 November 2006, in accordance with article 278 and following of the law of
10 August 1915, on commercial companies (the «1915 Law»).

The Merger Proposal has been published in the Mémorial C n 

o

 2205 of 24 November 2006.

In accordance with the Merger Proposal the merger between the Company and ECH LUXEMBOURG 1 (the «Merger»)

shall become automatically effective on 27 December 2006 (the «Effective Date»).

Pursuant to Article 279 (c) of the 1915 Law and to Article 10 of the Merger Proposal, the Shareholder is entitled,

before the Effective Date, to oppose the Merger.

The Shareholder has thereupon adopted the following resolution:

<i>Sole resolution

The Shareholder resolved to oppose to the Merger, with the consequence that the Merger will not become effective

on the Effective Date.

<i>Costs and expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at 1,000.- EUR.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

UBS (LUX) OPEN-END REAL ESTATE MANAGEMENT COMPANY S.à r.l., une société à responsabilité limitée de

droit luxembourgeois, au capital social de cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR), ayant son siège social au 291, route
d'Arlon, L-2010 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, Section B, sous le numéro B 104.724 (l'«Actionnaire»), agissant en sa capacité de société de gestion de
Euro Zone, compartiment de UBS (LUX) REAL ESTATE - EURO CORE FUND,

représentée par Monsieur Pierre Reuter, avocat, ayant son adresse professionnelle au Luxembourg, en vertu d'une

procuration délivrée le 5 décembre 2006 par André Spahni, administrateur dûment élu de l'Actionnaire.

Ladite procuration signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte

pour les besoins de l'enregistrement.

La comparante, agissant en sa qualité d'actionnaire unique de ECH S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois,

au capital de trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en mille deux cents quarante (1.240) parts sociales, d'une
valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune ayant son siège social au 291, route d'Arlon, L-2010 Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg), constituée sous forme de Société à responsabilité limitée par acte de Maître Henri
Hellinckx, nommé plus haut, en date du 17 juin 2005, publié au Mémorial C du 28 novembre 2005, convertie en Société
Anonyme par acte de Maître Henri Hellinckx, nommé plus haut, daté du 15 novembre 2006 publié au Mémorial C du 24
novembre 2006, et enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro B
109.467 (la «Société»), a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit.

<i>Préambule

La Société et ECH LUXEMBOURG 1 S.A. (ECH LUXEMBOURG 1) a signé un projet de fusion (le «Projet de Fusion»)

devant Maître Hellinckx, le 15 novembre 2006 conformément à l'article 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales (la «Loi de 1915»).

Le Projet de Fusion a été publié au Mémorial C n 

o

 2205 du 24 novembre 2006.

36749

Conformément au Projet de Fusion la fusion entre la Société et ECH LUXEMBOURG 1 (la «Fusion») prendra auto-

matiquement effet le 27 décembre 2006 (la «Date d'Effet»).

Aux termes des dispositions de l'article 279 (c) de la Loi de 1915 et de l'article 10 du Projet de Fusion, l'Actionnaire

est en droit, avant la Date Effective, de s'opposer à la Fusion.

L'Actionnaire a ainsi adopté la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'Actionnaire décide de s'opposer à la Fusion, en conséquence de quoi la Fusion ne prendra pas effet à la Date d'Effet.

<i>Frais et dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de cet acte sont

estimés à EUR 1.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Reuter, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 29 décembre 2006, vol. 440, fol. 54, case 8. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 29 décembre 2006.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007037580/242/97.
(070033796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

Cryologistic Participations S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 85.450.

In the year two thousand and six, on the twenty-second day of December.
Before us Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

TCL HOLDING AB, a company incorporated and existing under the laws of Sweden, having its registered office at

Landskronavagen 25A, S3-252 32, Helsingborg, Sweden, and

ProLogis SERVICES S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,

having its registered office at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

both here represented by Maître Michèle Kemp, avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg, by virtue of

two proxies given under private seal.

The said proxies, initialled ne varietur by the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are the shareholders of CRYOLOGISTIC PARTICIPATIONS S.à r.l. (the «Company»), a société

à responsabilité limitée, having its registered office at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B
85.450), incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Joseph Elvinger residing in Luxembourg on 20 December
2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N 

o

 647, on 25 April 2002. The articles of

incorporation of the Company were modified for the last time pursuant to a deed of the notary Maître Gérard Lecuit,
residing in Luxembourg on 26 November 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N 

o

184, on 1 March 2005.

The appearing parties representing the whole corporate capital, then took the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders having reviewed the interim financial statements of the Company as at 21 December 2006 decide

to reduce the subscribed share capital of the Company from forty-nine million nine hundred and eighty-three thousand
euros (EUR 49,983,000.-) to thirteen thousand euros (EUR 13,000.-) by cancellation of forty-nine thousand nine hundred
and seventy (49,970) shares held by TCL HOLDING AB in order (i) to offset losses of the Company amounting to fifteen
million one hundred and twenty-four thousand eight hundred and seventy-two euros (EUR 15,124,872.-) and (ii) to make
a distribution of thirty-four million eight hundred and forty-five thousand one hundred and twenty-eight euros (EUR

36750

34,845,128.-) to TCL HOLDING AB. The shareholders acknowledge and confirm the availability of the capital to proceed
to such a reduction.

The interim financial statements of the Company as at 21 December 2006, initialled ne varietur by the appearing parties

and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the shareholders decide to amend article 6 of the Company's articles

of incorporation, which shall now read as follows:

« Art. 6. The share capital is fixed at thirteen thousand euros (EUR 13,000.-) represented thirteen (13) shares of a par

value of one thousand euros (EUR 1,000.-) each.»

<i>Third resolution

The shareholders decide to confer all powers to the Company's board of managers to execute, for and on behalf of

the Company, all documents, agreements, certificates, instruments and do everything necessary in connection with the
cancellation of the shares, including, for example, effectuating payment to the shareholders.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day cited at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by her first and last name, civil status

and residence, said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille six, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché du Luxembourg,

Ont comparu:

TCL HOLDING AB, une société constituée et existant sous les lois de Suède, ayant son siège social à Landskronavagen

25A, S3-252 32, Helsingborg, Suède, et

ProLogis SERVICES S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, ayant son siège social au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

toutes deux représentées par Maître Michèle Kemp, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu de deux procurations données sous seing privé donnée.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été paraphées ne varietur par la mandataire des comparantes et le

notaire, annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Les comparantes sont les associées de CRYOLOGISTIC PARTICIPATIONS S.à r.l. (la «Société»), une société à res-

ponsabilité limitée, ayant son siège social au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 85.450),
constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20
décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N 

o

 647 du 25 avril 2002. Les statuts de la

Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 26 novembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N 

o

 184 du 1

er

 mars 2005.

Lesquelles comparantes, représentant l'intégralité du capital social, ont requis le notaire instrumentant d'acter les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associées ayant revu les comptes intermédiaires de la Société au 21 décembre 2006 décident de réduire le capital

social souscrit de la Société de quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-trois mille euros (49.983.000,- EUR) à treize
mille euros (13.000,- EUR) par l'annulation de quarante-neuf mille neuf cent soixante-dix (49.970) parts sociales détenues
par TCL HOLDING AB afin (i) d'apurer les pertes de la Société s'élevant à quinze millions cent vingt-quatre mille huit
cent soixante-douze euros (15.124.872,- EUR) et (ii) de faire une distribution de trente-quatre millions huit cent quarante-
cinq mille cent vingt-huit euros (34.845.128,- EUR) à TCL HOLDING AB. Les associées constatent et confirment la
disponibilité du capital afin de procéder à cette réduction.

Les comptes intermédiaires de la Société au 21 décembre 2006 resteront, après avoir été paraphés ne varietur par la

mandataire des comparantes et le notaire, annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enre-
gistrement.

36751

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, les associées décident de modifier l'article 6 des statuts de la Société qui

aura désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de treize mille euros (13.000,- EUR) représentée par treize (13) parts

sociales, de mille euros (1.000,- EUR) chacune.»

<i>Troisième résolution

Les associées décident de donner pouvoir au conseil de gérance aux fins de signer, au nom et pour le compte de la

Société, tout document, acte, contrat, certificat et instrument et de prendre toute mesure nécessaire en rapport avec
l'annulation des parts sociales telle que, par exemple, effectuer le paiement aux associées.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparantes, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparantes et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, ladite mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Kemp, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, vol. 156S, fol. 98, case 6. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 24 janvier 2007.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007037140/202/104.
(070033043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2007.

EuroSignCard S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 70.978.

DISSOLUTION

L'an deux mille six, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5,

boulevard de la Foire,

«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE e-Commerce, ayant son siège

social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire;

«le mandant»
en vertu d'une procuration sous seing privé elle délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis
1. Que la société anonyme EUROSIGNCARD S.A., R.C.S. Luxembourg B n 

o

 70.978, ayant son siège social à Luxem-

bourg,  5,  boulevard  de  la  Foire,  a  été  constituée  suivant  acte  reçu  par  Maître  Frank  Baden,  notaire  de  résidence  à
Luxembourg, en date du 14 juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n 

o

 773 du

18 octobre 1999.

2. Que le capital social de la société anonyme EUROSIGNCARD S.A. s'élève actuellement à EUR 232.500,- représenté

par 15.500 actions de catégorie A et 7.750 actions de catégorie B de EUR 10,- chacune, entièrement libérées.

3.  Que  son  mandant  est  devenu  successivement  propriétaire  de  la  totalité  des  actions  représentatives  du  capital

souscrit de la société anonyme EUROSIGNCARD S.A.

4. Que par la présente, la soussignée prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.
5. Que son mandant, en sa qualité de liquidateur de la société anonyme EUROSIGNCARD S.A., déclare que tout le

passif de ladite société est réglé.

6. Que son mandant requiert de plus le notaire instrumentant d'acter que par rapport à d'éventuels passifs actuellement

inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, elle déclare irrévocablement assumer solidairement avec la société
l'obligation de payer tout ce passif éventuel actuellement inconnu.

36752

7. Que l'activité de la société a cessé; que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il réglera tout passif

éventuel de la société dissoute; que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

8. Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la société.
9. Que le mandataire ou le notaire instrumentant peuvent procéder à l'annulation des actions de la société.
10. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de BDO COMPA-

GNIE FIDUCIAIRE.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Lentz, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, vol. 157S, fol. 16, case 5. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007037322/211/47.
(070034019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

Varinvest Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 75.596.

L'an deux mille sept, le neuf février.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VARINVEST HOLDING S.A.,

avec siège social à Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden,
alors de résidence à Luxembourg en date du 18 avril 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 612 du 28 août 2000, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant reçu par le
notaire précité en date du 14 septembre 2001, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 233
du 12 février 2002. La société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
75.596.

L'assemblée est présidée par Madame Sandrine Ortwerth, employée priveé, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Nicole Henoumont, employée privée, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Nicole Henoumont, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, Madame le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l'enregistrement.

II. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par
ailleurs, avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la Société;
2. Nomination d'un liquidateur et définition de ses pouvoirs;
3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, Monsieur le Président expose les raisons qui ont amené le conseil

d'administration à proposer à l'assemblée la mise en liquidation de la société.

Passant à l'ordre du jour, Monsieur le Président met aux voix les propositions inscrites à l'ordre du jour et les action-

naires présents ou représentés et ayant droit de vote ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation avec effet à ce jour.

36753

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de fixer le nombre de liquidateur à un (1).
Elle  appelle  à  ces  fonctions,  Monsieur  Guy  Glesener,  conseiller  juridique,  né  à  Luxembourg  le  2  décembre  1946,

demeurant à L-2531 Luxembourg, 36, rue Frantz Seimetz.

<i>Pouvoirs du liquidateur

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles

144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145
sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-

lèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous ses responsabilités, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la présente assemblée est close.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, tous

ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Hénoumont, S. Ortwerth, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 13 février 2007, REM 2007/310. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 27 février 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007037144/5770/66.
(070033083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2007.

Master Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 16.599.

L'an deux mille six, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding MASTER HOLDING

S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, notaire de résidence à
Mersch (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 9 avril 1979, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 161 du 18 juillet 1979, statuts modifiés suivant acte du même notaire le 6 décembre 1979, publié au
Mémorial C de 1980 page 11.236, suivant actes du notaire Christine Doerner de résidence à Bettembourg le 30 avril
1991, publié au Mémorial C de 1991, page 19526, 12 octobre 2000 publié au Mémorial C de 2001 page 12.251 et 18
novembre 2002.

L'assemblée est présidée par Monsieur Didier Mc Gaw, Avocat, demeurant à 95, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Nathalie Spaziani, employée privée, avec adresse professionnelle au 10,

rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Madame Isabelle Pairon, employée privée, avec adresse professionnelle au 10,

rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter que:
I. L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
1. Décision concernant la conversion du capital social actuel de la Société de USD 750.000,- en euros, conformément

au taux de change officiel USD/EUR.

2. Modification de l'article 5 a) des statuts afin de l'adapter aux décisions précédemment prises.
3. Divers.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du bureau et
le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les membres
du bureau et le notaire instrumentant.

36754

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l'assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l'assemblée.

IV. Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de convertir le capital social actuel de la Société de sept cent cinquante mille US dollars (USD

750.000,-) en euros, conformément au taux de change officiel de la FORTIS BANQUE LUXEMBOURG à la date du 22
décembre 2006 (c'est à dire USD 1,- = EUR 0,7608), avec suppression de la valeur nominale des actions.

Le capital obtenu après conversion s'élève à cinq cent soixante-dix mille six cent deux euros et cinquante-six cents

(EUR 570.602,56).

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide, suite aux résolutions précédemment prises, de modifier l'article 5 a) des statuts afin de lui conférer

la teneur suivante:

« Art. 5. Capital social. a) Le capital social émis de la Société s'élève à cinq cent soixante-dix mille six cent deux euros

et cinquante-six cents (EUR 570.602,56), représenté par soixante-quinze mille (75.000) actions, sans désignation de valeur
nominale.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués ap-

proximativement à la somme de sept cents euros (700,- EUR).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: D. Mc Gaw, N. Spaziani, I. Pairon, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 5 janvier 2007, REM 2007/47. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 16 février 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007037145/5770/59.
(070033085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2007.

Capital Airwings One S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 122.476.

RECTIFICATIF

L'an deux mille sept, le vingt-trois janvier.
Par-devant Nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich.

Ont comparu:

La société FILTRADE Inc., une société constituée et existante selon le droit Panama, ayant son siège social à Arango-

Orillac Building, 2nd Floor, East 54th Street, PO Box 0832-0886 W.T.C., Panama City, Panama et immatriculée sous le
numéro 479020/746487 ici représentée par Mademoiselle Nathalie Spaziani en vertu d'une procuration sous seing privé
donnée à Genève, le 21 novembre 2006.

Ladite procuration est annexée à l'acte de constitution de la Société signé à Luxembourg le 1 

er

 décembre 2006 (l'Acte).

L'Associé a requis le notaire soussigné d'acter que:
- l'Acte de constitution de la société du 1 

er

 décembre 2006 reçu par le notaire instrumentant comportait une erreur

matérielle, en ce que l'article 8a) de la version anglaise des statuts n'est pas complet.

- l'Associé déclare dès lors son intention de rectifier ladite erreur matérielle dans l'Acte et qu'en conséquence, l'article

8a) doit se lire comme suit, dans la version anglaise du texte:

« Art. 8. General meetings of shareholders.
a) The annual General Meeting shall be held on the last Thursday of June at 10 a.m. If this day is not a Business Day,

the meeting shall be held on the next Business Day at the same time.»

Réquisition est faite d'opérer cette rectification partout où il y a lieu.

36755

Dont acte.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentaire

par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: N. Spaziani, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 26 janvier 2007, REM 2007/214. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 20 février 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007037146/5770/34.
(070033092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2007.

BSPEL (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 762.500,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 123.777.

In the year two thousand and seven, on the twenty-third of January.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appears:

BEAR STEARNS PRIVATE EQUITY LIMITED, a closed-end company incorporated in Guernsey, having its registered

office at HSBC Private Banking Building, Rue du Pré, St Peter Port, Guernsey GY1 1LU, and registered with the records
of the Island of Guernsey under number 43107,

here represented by Ms. Marie Amet-Hermès, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Sennin-

gerberg, by virtue of a proxy established on January 16, 2007.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limitée»)

established in Luxembourg under the name of BSPEL (LUX) S.à r.l., having its registered office at 121, avenue de la
Faïencerie, L-1511 Luxembourg, whose registration with the Luxembourg Trade and Companies Register is under proc-
ess, incorporated pursuant to a deed of the undersigned Notary, on January 3rd, 2007, not yet published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The Company's share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-) divided into five hundred

(500) shares of twenty-five Euro (€ 25.-) each.

III. The sole shareholder resolves to increase the Company's corporate capital to the extent of seven hundred fifty

thousand Euro (€ 750,000.-) to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-) to
seven hundred sixty-two thousand five hundred Euro (€ 762,500.-) by creation and issue of thirty thousand (30,000) new
shares of twenty-five Euro (€ 25.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

IV. The sole shareholder resolves to subscribe to the thirty thousand (30,000) new shares of twenty-five Euro (€ 25.-)

each, and to fully pay them up in the amount of seven hundred fifty thousand Euro (€ 750,000.-) by contribution in cash
in the same amount.

V. Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the Company's articles of association is amended and shall

henceforth read as follows:

« Art. 6. The share capital is fixed at seven hundred sixty-two thousand five hundred Euro (€ 762,500.-) represented

by thirty thousand five hundred (30,500) shares of twenty-five Euro (€ 25.-) each.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present shareholders' meeting are estimated at approximately ten thousand Euro (€ 10,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

36756

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-trois janvier.
Par-devant Nous Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

BEAR STEARNS PRIVATE EQUITY LIMITED, une société d'investissement à capital fixe («closed-end company»),

créée à Guernesey, ayant son siège social à HSBC Private Banking Building, Rue du Pré, St Peter Port, GY1 1LU Guernesey,
et enregistrée auprès du registre du Commerce et des Sociétés de l'île de Guernesey sous le numéro 43107,

ici représentée par Mademoiselle Marie Amet-Hermès, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 1B,

Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en vertu d'une procuration donnée le 16 janvier 2007.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire,

demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

BSPEL (LUX) S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, en cours
d'enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date du 3 janvier 2007, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-), divisé en cinq cents (500) parts

sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune.

III. L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de sept cent cinquante mille Euro

(€ 750.000,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-) à sept cent soixante-deux
mille cinq cents Euro (€ 762.500,-) par la création et l'émission de trente mille (30.000) parts sociales nouvelles d'une
valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales
existantes.

IV. L'associé unique décide de souscrire aux trente mille (30.000) nouvelles parts sociales de vingt-cinq Euro (€ 25,-)

chacune et de les libérer intégralement en valeur nominale au montant de sept cent cinquante mille Euro (€ 750.000,-)
par apport en numéraire du même montant.

V. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la

teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à sept cent soixante-deux mille cinq cents Euro (€ 762.500,-) représenté par trente

mille cinq cents (30.500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de dix mille Euro (€ 10.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, connue du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, elle a signé ensemble avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: M. Amet-Hermes, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2007, vol. 157S, fol. 56, case 8. — Reçu 7.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 2 mars 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007037231/211/94.
(070033335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2007.

36757

Organik Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 95.145.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2007.

<i>Pour ORGANIK LUXEMBOURG S.A.
C. Speecke
<i>Administrateur

Référence de publication: 2007037444/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00773. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070033604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

Sudimolux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 88.390.

Constituée par-devant M 

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 5 juillet 2002, acte publié au

Mémorial C n° 1407 du 28 septembre 2002.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SUDIMOLUX S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007037452/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2007, réf. LSO-CC00244. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070033636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

Cofisul S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 88.401.

Constituée par-devant M 

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 16 juillet 2002, acte publié au

Mémorial C n° 1409 du 28 septembre 2002.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour COFISUL S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007037453/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2007, réf. LSO-CC00246. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070033638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

Green Fox Financing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 89.269.

Constituée par-devant M 

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date

du 27 août 2002, acte publié au Mémorial C n° 1629 du 13 novembre 2002.

36758

Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GREEN FOX FINANCING S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007037454/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2007, réf. LSO-CC00248. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070033641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

GER LOG 4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 113.078.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 7 mars 2007.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Pour Maître J. Seckler
Notaire
Par délégation M. Goeres

Référence de publication: 2007037728/231/15.
(070034127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

Economia G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8151 Bridel, 85, rue de Schoenfels.

R.C.S. Luxembourg B 74.378.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendunddrei, am zweiundzwanzigsten Dezember.
Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtwohnsitz zu Mersch (Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Prof. Dr. Hans-Ulrich Damm, Wirtschaftsberater, wohnhaft in L-8151 Bridel, 85, rue Schoenfels.
Der Erschienene hat den unterzeichneten Notar ersucht nachstehende Erklärungen zu beurkunden:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ECONOMIA, GmbH, mit Sitz in L-8251 Bridel, 85, rue Schoenfels, wurde

gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph Elvinger mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 18.
Februar 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 388 vom 30. Mai 2000 und deren Statuten bis jetzt nicht abgeändert
wurden.

Das Kapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in einhundert-

fünfundzwanzig (125) Anteile von je einhundert Euros (EUR 100,-).

Der Erschiene ist der alleinige Gesellschafter der vorgenannten Gesellschaft ECONOMIA, GmbH.
Der alleinige Gesellschafter erklärt die Gesellschaft ECONOMIA, GmbH, vorbenannt, mit sofortiger Wirkung aufzu-

lösen.

Er hat Kenntnis von der Satzung der Gesellschaft und ist genauestens über die finanzielle Lage der Gesellschaft infor-

miert.

Dem Geschäftsführer wird Entlastung für die Ausübung seines Mandates erteilt.
Der Erschienene, in seiner Eigenschaft als Liquidator, erklärt alle Passiva geregelt zu haben und alle Aktiva übernommen

zu haben, und verpflichtet sich des weiteren alle etwaigen noch nicht geregelten Schulden und Verpflichtungen, sowie die
zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannten Verbindlichkeiten unter seine persönliche Haftung zu übernehmen.

Er ist bevollmächtigt alle Steuererklärungen zu machen, Eintragungen im Handelsregister zu tätigen und alle notwen-

digen oder nützlichen Dokumente in Bezug auf die Gesellschaftsauflösung zu machen.

Auf Grund dieser Fakten erklärt der Notar die Gesellschaft als aufgelöst.
Die  Bücher  der  Gesellschaft  bleiben  während  einer  Dauer  von  fünf  Jahren  ab  heute  in  L-8151  Bridel,  85,  rue  de

Schoenfels hinterlegt.

36759

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. U. Damm, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 31 décembre 2003, vol. 426, fol. 45, case 1. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

erteilt.

Mersch, den 29. Dezember 2006.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007037662/242/42.
(070033983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

Axis Capital, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 63.689.

Les Statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 6 mars 2007.

J.J. Wagner
<i>Notaire

Référence de publication: 2007037661/239/12.
(070033993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

VRBéton, Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 7, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 89.992.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007037656/725/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00561. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070033766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

Sierra Intermediate Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 43.125,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 122.524.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'associé de la Société que Monsieur Jacob Mizrahi, né le 31 mai 1971 à New-York City

(Etats-Unis), ayant pour adresse professionnelle 1, Embarcadero Center, 33rd Floor, San Fransisco, CA 94111 Etats-Unis
et Monsieur Rajeev J. Amara, né le 16 juin 1976 à Mumbai (Inde), ayant pour adresse professionnelle 1, Embarcadero
Center, 33rd Floor, San Fransisco, CA 94111 Etats-Unis, ont été nommés aux fonctions de gérants de la Société, avec
effet au 15 février 2007.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2007.

36760

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007037581/1092/21.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06162. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

Usines Roboto, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6118 Junglinster, 13, rue de Godbrange.

R.C.S. Luxembourg B 11.621.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

USINES ROBOTO S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2007037653/557/13.
Enregistré à Diekirch, le 1

er

 mars 2007, réf. DSO-CC00001. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(070033757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

Ubik Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 95.381.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007037646/817/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, réf. LSO-CC01500. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070033543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

Crop Mark S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2342 Luxembourg, 64, rue Raymond Poincaré.

R.C.S. Luxembourg B 55.619.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007037655/725/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00560. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070033764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

Material Service Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 62.305.

<i>Rectificatif de l'extrait des résolutions prises lors l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société tenue en date du 7 juin 2001

Il y a lieu de lire:
Monsieur Pascal Romiguié, domicilié au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg est nommé en tant qu'administrateur

de classe B en remplacement de Monsieur David Emmanuel, domicilié 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

36761

Certifié sincère et conforme
<i>MATERIAL SERVICE HOLDING S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Référence de publication: 2007037597/696/18.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02505. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070033542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

Sierra Top Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 43.125,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 123.192.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'associé de la Société que Monsieur Jacob Mizrahi, né le 31 mai 1971 à New-York City

(Etats-Unis), ayant pour adresse professionnelle 1, Embarcadero Center, 33rd Floor, San Fransisco, CA 94111 Etats-Unis
et Monsieur Rajeev J. Amara, né le 16 juin 1976 à Mumbai (Inde), ayant pour adresse professionnelle 1, Embarcadero
Center, 33rd Floor, San Fransisco, CA 94111 Etats-Unis, ont été nommés aux fonctions de gérants de la Société, avec
effet au 15 février 2007.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2007.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007037579/1092/21.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06159. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

Redima, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2356 Luxembourg, 53, rue de Pulvermühl.

R.C.S. Luxembourg B 33.784.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007037676/7466/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2007, réf. LSO-CC01894. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070033778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

E&amp;G Fonds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1931 Luxemburg, 23, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 77.618.

Die Bilanz zum 30. September 2006 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. September 2006 abgelaufene

Geschäftsjahr wurden einregistriert in Luxemburg.

Luxemburg, den 13. Dezember 2006.

36762

<i>Für den E&amp;G FONDS
HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.
<i>Die Zentralverwaltungsstelle
L. Rafalski / D. Wolf

Référence de publication: 2007037637/1346/16.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007, réf. LSO-CC01529. - Reçu 46 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070033551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

Misys International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 55.354.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de la société adoptées le 7 février 2007

Il résulte des résolutions que:
1. Le mandat de PRICEWATERHOUSECOOPERS, 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, en tant que commissaire

aux comptes a été renouvelé. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les
comptes de l'exercice se clôturant au 31 mai 2007.

2. M. Jasper Philip McMahon a démissionné avec effet au 18 janvier 2007 en tant qu'administrateur de la Société.
3. Le nombre des administrateurs est porté de 4 à 3.

Luxembourg, le 20 février 2007.

Pour extrait conforme
A. Schmitt
<i>Mandataire

Référence de publication: 2007037576/275/20.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05248. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

IC Invest HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 64.169.

<i>Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires (la «Société») qui s'est tenue le 21 novembre 2006

A l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la Société, il a été décidé comme suit:
- de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour un terme expirant lors de l'

Assemblée Générale de l' année 2007.

Le Conseil d' Administration de la Société se compose comme suit:
- Ulrich Kaffarnik
- Reinhold Linnenbrink
- Hans Christian Schmidt

Le Commissaire aux Comptes de la Société est:
- KPMG

Luxembourg, le 21 novembre 2006.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent Domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2007037574/710/23.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2007, réf. LSO-CC00386. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

36763

iBERIND (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 98.467.

DISSOLUTION

<i>Extrait

constituée suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier, préqualifiée, en date du 12 janvier 2004, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations, C N 

o

 247 du 2 mars 2004 inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

à Luxembourg sous le numéro B 98.467.

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire décidant la clôture de liquidation reçu par Maître Blanche

Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 14 février 2007,

enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 février 2007, relation EAC/2007/1004,
- que l'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
- que l'assemblée décide en outre que les livres, documents sociaux et autres données de la Société seront conservés

pendant cinq ans à L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

Esch-sur-Alzette, le 5 mars 2007.

Pour extrait
B. Moutrier
<i>Le notaire

Référence de publication: 2007037487/272/22.
(070033695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

Faber Factor International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.040.000,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 67.805.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil de gérance tenue le 26 février 2007 au siège social

Le conseil décide de ratifier le transfert de siège social de la Société de son adresse 13, boulevard du Prince Henri

L-1724 Luxembourg au 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg avec effet au 1 

er

 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
FABER FACTOR INTERNATIONAL S.à r.l., Société à responsabilité limitée
Signatures

Référence de publication: 2007037485/24/17.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2007, réf. LSO-CC02023. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070033972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

Mainproperty S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 59.434.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007037435/1005/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, réf. LSO-CC01308. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070033569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

36764

Publishing International Investments S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 77.064.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2007.

Pour extrait sincère et conforme
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007037434/29/17.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00769. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070033620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

Fur Investments Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 72.932.

Le bilan au 30 septembre 2006, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007037372/833/13.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2007, réf. LSO-CC01096. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070033531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

Textile Investment International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 86.752.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007037388/263/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007, réf. LSO-CC01532. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070033513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

Bilway Financing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 85.916.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007037391/263/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007, réf. LSO-CC01534. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070033515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

36765

CharterhouseTowerCo II, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 17.715.200,00.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 89.802.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MERCURIA SERVICES
Signature

Référence de publication: 2007037437/1005/14.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, réf. LSO-CC01195. - Reçu 36 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070033571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

IBI Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 62, rue Zénon Bernard.

R.C.S. Luxembourg B 89.384.

Je soussigné Franck Danoizel Gérant de la société IBI CONSULT SARL, atteste par la présente que le siège social de

la société sus-nommée se trouve désormais à l'adresse suivante:

62, rue Zénon Bernard L-4031 Esch-sur-Alzette.
(ancienne adresse: 4, rue Xavier Brasseur L-4040 à Esch-sur-Alzette)

Esch-sur-Alzette, le mardi 6 mars 2007.

IBI CONSULT S.à r.l.
F. Danoizel
<i>Gérant

Référence de publication: 2007037467/6031/17.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2007, réf. LSO-CC01882. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070033665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

Dyckerhoff Luxemburg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4624 Esch-sur-Alzette, Z.I. Um Monkeler.

R.C.S. Luxembourg B 53.446.

Im Jahre zweitausendundsieben, den 15. Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jacques Delvaux, mit dem Amtswohnsitz zu Luxemburg-Stadt;

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft DYCKERHOFF LUXEMBURG S.A. mit Sitz in Luxembourg, eingetragen im

Firmenregister in Luxemburg unter der Sektion B und der Nummer 53.446,

gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Reginald Neuman, mit damaligem Amtssitz in Luxemburg am

22. Dezember 1995, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 130 vom 15. März 1996.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von H. Patrick Klein, Angestellter, Esch an der Alzette.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär H. Gianpiero Saddi, Angestellter, Luxemburg.
Die Versammlung bestellt zum Stimmenzähler H. Patrick Klein, vorbennant.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens sowie der Stück-

zahl der vertretenen Aktien, auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet, und die Aktionäre beziehungsweise deren Vertreter
haben sich auf dieser Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet.
Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne varietur

paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

II. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, daß das gesamte Aktienkapital vertreten ist, und daß somit die Ver-

sammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung welche den Aktionären bekannt ist, zu beschließen.

36766

III. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
- Verlegung des Gesellschaftssitzes nach Esch an der Alzette und Änderung von Artikel 2 Abs. 1 der Gesellschaftssat-

zung)

Nach Beratung faßt die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluss:

<i>Einziger Beschluß

Die Generalversammlung beschließt die Verlegung, valuta 1. Januar 2007, des Gesellschaftssitzes nach Esch an der

Alzette, Z.I. Um Monkeler,

und Artikel 2, Absatz 1. der Satzung der Gesellschaft folgenden Wortlaut zu geben:
«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Esch an der Alzette.»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden aufgehoben.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat der Versammlungsvorstand mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: H. P. Klein, G. Saddi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, vol. 157S, fol. 45, case 10. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2007.

J. Delvaux.

Référence de publication: 2007037365/208/45.
(070034010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

Kayalux S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 42.877.

Le bilan rectifié au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007037502/4286/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2007, réf. LSO-CB01860. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070033567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

Fiori Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 94.998.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FIORI PROPERTY S.à r.l.
SOFINEX S.A.
Signature

Référence de publication: 2007037490/783/15.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007, réf. LSO-CC01603. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070033991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

36767

ProLogis Stratosphere GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 123.170.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des société à Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2007.

G. Lecuit
<i>Notaire

Référence de publication: 2007041386/220/12.

(070033032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2007.

Belgravia European Properties, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 113.404.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 28 février 2007.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

Référence de publication: 2007037255/239/12.

(070033357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2007.

Peabody Boetie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 93.360.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 2 février 2007.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

Référence de publication: 2007037256/239/12.

(070033362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2007.

iMC Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 119.591.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 28 février 2007.

P. Bettingen
<i>Notaire

Référence de publication: 2007037259/202/12.

(070033397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

36768

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Document Outline

Automotive Components Europe S.A.

Axis Capital

Belgravia European Properties

Bilway Financing S.A.

BSPEL (Lux) S.à r.l.

Capital Airwings One S.A.

CharterhouseTowerCo II

Choco Holding S.A.

Cofisul S.A.

Crop Mark S.à r.l.

Cryologistic Participations S.à.r.l.

DNS S.àr.l.

Dyckerhoff Luxemburg S.A.

ECH S.A.

Economia G.m.b.H.

E&amp;G Fonds

EuroSignCard S.A.

Faber Factor International S.à r.l.

Ferma S.A.

Fiori Property S.à r.l.

Fur Investments Holding S.A.

GER LOG 4 S.A.

Green Fox Financing S.A.

iBERIND (Luxembourg) S.à r.l.

IBI Consult S.à r.l.

IC Invest HOLDINGS S.A.

iMC Group S.A.

Kayalux S.A.

Mainproperty S.A.

Master Holding S.A.

Material Service Holding S.A.

Misys International S.A.

Novera Energy S.à r.l.

Novera Macquarie Renewable Energy S.à r.l.

Organik Luxembourg S.A.

Peabody Boetie S.à r.l.

ProLogis Stratosphere GP S.à r.l.

Publishing International Investments S.A.

Redima

REIM EuroCore Management Company S.à r.l.

Sierra Intermediate Holdings S.à r.l.

Sierra Top Holding S.à r.l.

Société Luxembourgeoise d'information scientifique et technique

Sudimolux S.A.

Textile Investment International S.A.

Ubik Luxembourg S.A.

Usines Roboto

Varinvest Holding S.A.

VRBéton