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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 735

27 avril 2007

SOMMAIRE

Bendis S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35275

Bloom Investments S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

35273

CEBIG S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35277

Chauffage Mimmo & Rocco S.à.r.l. . . . . . . .

35279

C.M.P. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35277

Curci & Cie S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35274

Edy Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35264

Edy Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35268

Edy Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35268

Edy Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35269

Enigma Investment & Development S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35272

FerSam Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35275

FerSam S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35274

Fincer Lussemburgo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

35279

General Silicone S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35272

GF Gar.Fin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35274

Giapa Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

35276

GKV Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35275

Grapy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35270

Green Bridge S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35271

Jaba Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35269

kaell architecte s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35234

Kaupthing Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35278

LGTL S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35264

Marlin Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35278

MB Fenster + Türen Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . .

35263

Mikinax Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35263

On-waves S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35279

OPI S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35269

Otilia Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

35273

Patron Weghell V S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . .

35257

Patron Weghell XII S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . .

35251

Photronics Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . .

35280

Polyle S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35270

Provelux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35277

quick-mix.tubag S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35235

RDLUX S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35264

Restaurant-Pizzeria Il Fragolino S.à r.l. . . .

35280

Shawsa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35265

SKM S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35273

Société Financière de Participation Piguier

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35263

Spirits Product International Intellectual

Property B.V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35235

TEG Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35271

Ultimo Portfolio Investment (Luxem-

bourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35276

35233

kaell architecte s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1244 Luxembourg, 47A, rue Jean-François Boch.

R.C.S. Luxembourg B 124.657.

STATUTS

L'an deux mille sept, le six février,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Madame Claudine Kaell, architecte diplômée, demeurant à L-1244 Luxembourg, 47a, rue Jean-François Boch.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à res-

ponsabilité limitée unipersonnelle qu'elle déclare constituer.

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de KAELL ARCHITECTE s.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associés.

Art. 3. La société a pour objet l'étude, la planification et la réalisation de toutes activités relevant d'un bureau d'archi-

tecture et d'urbanisme.

La société s'interdit toute participation ou activité pouvant créer un conflit d'intérêts et porter atteinte à l'indépendance

professionnelle de l'activité libérale d'architecte et elle s'engage à respecter toutes les dispositions législatives et régle-
mentaires auxquelles est soumise l'activité réglementaire en question.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par dérogation, le premier

exercice social commence le jour de la constitution et finit le 31 décembre 2007.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- €) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- €) chacune.

Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique.

Art. 8. Les créanciers, héritiers ou ayants droit de l'associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 9. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements  régulièrement  pris  par  eux  au  nom  de  la  société;  simple  mandataires,  ils  ne  sont  responsables  que  de
l'exécution de leur mandat.

Art. 12. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

Art. 13. Chaque année au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant toutes

les valeurs de l'actif et du passif de la société.

Art. 14. Les produits de la société constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

sociales, de tous les amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux, con-
stituent le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci ait

atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, le ou les associés se réfèrent aux dispositions légales

afférentes.

<i>Souscription et libération

Toutes  les  cinq  cents  (500)  parts  sociales  ont  été  souscrites  et  libérées  intégralement  en  numéraire  par  l'unique

associée Madame Claudine Kaell, architecte diplômée, demeurant à L-1244 Luxembourg, 47a, rue Jean-François Boch, de

35234

sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- €) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à approximativement 1.000,- €.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-1244 Luxembourg, 47a, rue Jean-François Boch.
2.- Est nommée gérante pour une durée indéterminée Madame Claudine Kaell, architecte diplômée, demeurant à

L-1244 Luxembourg, 47a, rue Jean-François Boch, avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Kaell, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, vol. 31CS, fol. 95, case 2. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 mars 2007.

P. Frieders.

Référence de publication: 2007035137/212/72.
(070031126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

quick-mix.tubag S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5324 Contern, rue des Chaux.

R.C.S. Luxembourg B 28.443.

<i>(Sub. 12) Délégué à la gestion journalière

Modifier
Monsieur Christoph Glockner, Mühleneschweg 6, D-49090 Osnabrück, Zweiter Geschäftsführer
Dauer des Mandats: Begrenzt
Bestelldatum: 20. April 2006
Ablaufdatum: 20. April 2007

Luxembourg, le 1 

er

 mars 2007.

quick-mix.tubag
Signature

Référence de publication: 2007034882/6896/18.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2007, réf. LSO-CC00393. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2007.

Spirits Product International Intellectual Property B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège de direction effectif: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 123.435.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the ninth day of January.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of SPIRITS PRODUCT INTERNATIONAL INTEL-

LECTUAL PROPERTY B.V., a private company with limited liability, having its registered office at Delft, The Netherlands,
incorporated by deed enacted on the 20 November 2002, and registered with the Amsterdam Trade Register under
number 27253786 (the «Company»).

All the 400 (four hundred) shares, representing the entire capital of the Company, are owned by SPI GROUP S.A. a

company registered under the laws of Switzerland, with registered office at Place de la Fusterie 12, 1204, Geneva, Swit-
zerland;

35235

here represented by: Mr Andrey Skurikhin, company manager, residing in Hermance (Switzerland),
by virtue of a proxy given under private seal, which, having been signed by the appearing person and the notary, shall

remain annexed thereto to be registered with the minutes.

The sole shareholder of the Company, exercising the powers of the General Meeting, requests the notary to act that:
I.- All the shares are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the

sole shareholder of the Company has been beforehand informed.

II.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

I. Waiving of notice;
II. Acceptance of the resignation of Mr Juan Urbano Maduro and VOKAD ARUBA N.V. as managers of the Company

and granting of discharge;

III.  Approval  of  the  resolutions  of  the  sole  shareholder  dated  16  December  2006  and  of  the  managers  dated  16

December 2006 resolving, inter alia, to transfer the place of management and control of the Company to Luxembourg;

IV. Acknowledgement that the Company continues under Dutch law to be regarded as validly incorporated in The

Netherlands;

V. Acknowledgment and ratification of the amendments of the articles of association of the Company in order to

comply them with Luxembourg legislation on the «sociétés à responsabilité limitée» by way of a deed of amendment
passed before notary on 8 January 2007;

VI. Confirmation of the description and consistency of all the assets and liabilities of the Company and of the paid-up

issued share capital of the Company;

VII. Appointment of a new sole manager of the Company.
III.- The meeting was provided with the following documents:
(i) A copy of an extract from the Amsterdam Trade Registry regarding the Company, dated 5 January 2007;
(ii) A copy of the written resolutions of the managers of the Company taken in Aruba, Kingdom of The Netherlands,

on 16 December 2006 approving, inter alia, the migration of the Company in the Grand Duchy of Luxembourg;

(iii) A copy of the minutes of the resolutions of the sole shareholder of the Company taken in Aruba, Kingdom of The

Netherlands and dated 16 December 2006 approving, inter alia, the migration of the Company in the Grand Duchy of
Luxembourg;

(iv) A copy of the minutes of the resolution of the sole shareholder of the Company dated 2 January 2007 approving

the amendment of the articles of association of the Company, including the deed of amendment of the articles of asso-
ciation of the Company executed on 8 January 2007; and

(v) A statement of value dated 9 January 2007 including an interim balance sheet of the Company dated 31 October

2006.

All the above mentioned documentation initialed ne varietur by the proxy-holder of the represented shareholder, and

the undersigned notary, will remain attached to the present minutes to be filed.

After the foregoing was approved by the existing shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved that the sole shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the sole shareholder

acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the
meeting has been put at the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to
examine carefully each document.

<i>Second resolution

It is resolved to accept on its terms the resignation submitted by Mr Juan Urbano Maduro and VOKAD ARUBA N.V.

from their position as managers of the Company, releasing them from any responsibility that they might have incurred
during the performance of their duties, ratifying all and each one of the acts carried on by them, and therefore the most
ample release under law is hereby granted to them.

<i>Third resolution

It is resolved to transfer the effective place of management and control and the main place of business of the Company

to the Grand Duchy of Luxembourg, at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg with effect at the date hereof and
therefore to reiterate and ratify, in as much as necessary,

(a) the resolutions passed through written resolutions of the managers of the Company taken Aruba, Kingdom of The

Netherlands, on 16 December 2006 resolving:

(i) to transfer the effective place of management and control of the Company as well as all of its business activities to

the Grand Duchy of Luxembourg and to close them down in Aruba, Kingdom of The Netherlands,

35236

(ii) to close the Company's bank account in The Netherlands and to terminate any lease contracts and any other

agreements or contract that have been entered into by the Company in relation to the management and office address
of the Company in Aruba, Kingdom of The Netherlands,

(iii) to relocate its offices, transfer its books and records to the Grand Duchy of Luxembourg,
(iv) to open a bank account in the name of the Company with a bank in Luxembourg and to transfer the credit balance

on all bank accounts held by the Company in The Netherlands and/or Aruba, Kingdom of The Netherlands, to the bank
account held by the Company with the aforementioned bank in Luxembourg,

as well as
(b) the resolutions of the sole shareholder of the Company taken in Aruba, Kingdom of The Netherlands, on 16

December 2006 resolving to approve the above mentioned written resolutions of the managers of the Company.

<i>Fourth resolution

It is resolved that the Company continues in the Grand Duchy of Luxembourg, in the form of a Luxembourg «société

à responsabilité limitée» but under the understanding that the Company continues to be regarded under the law of The
Netherlands as a validly incorporated Dutch company.

<i>Fifth resolution

It is resolved to acknowledge the amendment of the articles of association of the Company in order to make them

comply, in substance, with both the law of the Grand-Duchy of Luxembourg applicable to a Luxembourg «société à
responsabilité limitée» and the laws of The Netherlands applicable to a Dutch «besloten vennootschap» by way of a deed
of amendment executed on 8 January 2007, as approved by resolutions of the sole shareholder of the Company on 2
January 2007, before Jacobus Leonardus Frederik Joseph Verasdonck, civil law notary at Amsterdam, and to ratify the
current version of the articles of association of the Company, the terms of which are reproduced hereafter:

«Chapter I. Definitions

Art. 1. In these articles of association the following expressions shall have the following meanings:
a. the general meeting: the body of the company formed by shareholders;
b. the general meeting of shareholders: the meeting of shareholders;
c. the distributable part of the net assets: that part of the company's net assets which exceeds the aggregate of the

issued capital and the reserves which must be maintained by the virtue of the law;

d. the annual accounts: the balance sheet and the profit and loss account with the explanatory notes;
e. the annual meeting: the general meeting of shareholders held for the purpose of discussion and adoption of the

annual accounts.

Chapter II. Name, Seat, Objects

Art. 2. Name and seat.
1. The name of the company is: SPIRITS PRODUCT INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY B.V.
2. The registered seat of the company is in Delft, The Netherlands. The Company has its effective place of management

and centre of its main interests in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The effective place of manage-
ment may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by resolution of the general meeting of
shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by a resolution of the general
meeting of shareholders.

The Company is established for an unlimited duration.
Art. 3. Objects.
3.1 The objects for which the Company is established are:
(a) the acquisition and exploitation of intellectual property;
(b) either alone or jointly with others to acquire and dispose of affiliation or other interests in legal entities, companies

and enterprises;

(c) to acquire, manage, turn to account, encumber and dispose of any property including intellectual property rights -

and to invest capital;

(d) to supply or procure the supply of money loans to Subsidiaries, Group Companies and/or Affiliate, as well as to

draw or to procure the drawing of money loans;

(e) to enter into agreement whereby the Company commits itself as guarantor or severally liable with or for others,

to the benefit of companies as referred to above under (d), all this subject to the provision in paragraph 3.2;

(f) to do all such things as are incidental or may be conductive to the above objects or any of them.
3.2 The Company may not grant security, give price guarantees, commit itself in any other way or declare itself jointly

or severally liable with or for others with a view to enabling third parties to take or acquire Shares or depository receipts
issued therefore.

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Chapter III. Capital and shares Register

Art. 4. Capital.
1. The authorized and issued capital amounts to eighteen thousand Euro (EUR 18,000.-) divided into four hundred

(400) shares of forty-five Euro (EUR 45.-) each.

2. All shares are to be registered shares. No share certificates shall be issued.
Art. 5. Register of shareholders.
1. The management board shall keep a register in which the names and addresses of all shareholders are recorded,

showing the date on which they acquires the shares, the date of the acknowledgement or notification, and the amount
paid on each share.

2. The name and addresses of those with a right of usufruct (life interest) or a pledge on shares shall also be entered

in the register, stating the date on which they acquired the right, and the date of acknowledgement or notification.

3. Each shareholder, each beneficiary of a life interest and each pledge is required to give written notice of his address

to the company.

4. The register shall be kept accurate and up to date. All entries and notes in the register shall be signed by a member

of the management board.

5. On application by a shareholder, a beneficiary of a life interest or a pledge, the management board shall furnish an

extract from the register, free of charge, in so far as it relates it his rights in a share.

6. The management board shall make the register available at the company's office for inspection by the shareholders.

Chapter IV. Issuance of Shares, Own Shares

Art. 6. Issuance of shares. Body of the company competent to issue shares. Notarial deed.
1. The issuance of shares may only be effected pursuant to a resolution of the general meeting of shareholders.
2. The issuance of a share shall furthermore require a deed drawn up for that purpose in the presence of a duly

registered notary to which those involved are party.

Art. 7. Conditions of issuance. Rights of pre-emption.
1. A resolution for the issuance of shares shall stipulate the price and further conditions of issuance.
2. Upon issuance of shares, each shareholder shall have a right of pre-emption in proportion to the aggregate nominal

amount of his shares, subject to the limitation set by law.

Shareholders shall have a similar right of pre-emption if options are granted to subscribe for shares.
Prior to each single issuance the right of pre-emption may be limited or excluded by the body of the company com-

petent to issue.

Art. 8. Payment for Shares.
1. The full nominal amount of each share must be paid in on issue.
2. Payment for a share must be made in cash insofar as no other manner of payment has been agreed on. Payment in

foreign currency can be made only after approval by the company competent to issue.

Art. 9. Own shares.
1. When issuing the shares, the company shall not be permitted to subscribe for its own shares.
2. The company may redeem its own shares In compliance with the relevant applicable legal provisions.

Chapter V. Transfer of shares, Limited rights, Issuance of depository receipts

Art. 10. Transfer of shares. Shareholder' rights. Life interest. Pledging.
1. The transfer of a share or the transfer of a right in rem thereon shall require a deed drawn up for that purpose in

the presence of a duly registered notary to which those involved are party.

2. Unless the company itself is party to the legal act, the rights attached to the share can only be exercised after the

company has acknowledged said legal act or said deed has been served on it in accordance with the relevant provisions
of the law and without prejudice of Article 12.1.

3. If a share is pledged or the owner creates a life interest in a share, the voting right cannot be assigned to the

beneficiary of the life interest or the pledge.

Art. 11. Issuance of depository receipts. The company shall not lend its cooperation to the issuance of depository

receipts for its shares.

Chapter VI.

Art. 12. Blocking clause. Offer.
1. Any shareholder wishing to transfer one ore more shares, shall first offer to sell those shares to his co-shareholders

in accordance with the provisions of this article. The obligation to make this offer is not applicable if, either all shareholders
have given their written approval to the proposed transfer in compliance with any relevant legal requirements, which
approval shall be valid for a period of three months, or a shareholder is obligated by law to transfer his shares to a prior
shareholder.

35238

2. The price at which the shares can be purchased by the other shareholders shall be agreed between the offeror and

his co-shareholders. Failing agreement between the parties the price shall be set by an independent expert on request
by the most willing party to be appointed by the chairman of the Chamber of Commerce in whose district, if applicable,
the company has its effective place of management, unless the expert is appointed by the parties by mutual consent. The
expert referred to in the preceding sentence shall be authorized to inspect all books and records of the company and to
obtain all such information as will be useful for his setting the price.

3. If the co-shareholders together are interested in purchasing more shares than have been offered, the offered shares

be distributed among them as far as possible in proportion to the shareholding of each interested party. However no
interested party shall thus acquire more shares than he has applied for.

4. The offeror remains entitled to withdraw his offer, provided he does so within one month after he is informed to

which interested parties he can sell all the shares included in the offer and what price.

5. If it is established that the co-shareholders do not accept the offer or that not all shares included in the offer shall

be purchased against payment in cash, the offeror shall be free to transfer the shares within three months thereafter to
whomsoever he wishes.

6. The company itself shall be entitled to apply for the offered shares only with the consent of the offeror and in

compliance with Article 9 of the articles of association.

Chapter VII. Management

Art. 13. Management board. The management of the company shall be constituted by a management board, consisting

of one or more members.

Art. 14. Appointment. The general meeting shall appoint the members of the management board.
Art. 15. Suspension and dismissal.
1. A member of the management board may at any time be suspended or dismissed without justification by the general

meeting.

2. Any suspension may be extended one or more times, but may not last longer than three months in the aggregate.

If at the end of that period no decision has been taken or removal of the suspension, or on dismissal, the suspension shall
end.

Art. 16. Remuneration. The general meeting shall determine the remuneration and further conditions of employment

for each member of the management board.

Art. 17. Duties of the management board. Decision making process. Allocation of duties.
1. Subject to the restrictions imposed by these articles of association, the management board shall be entrusted with

the management of the company.

2. The management board may lay down rules regarding its own decision making process.
The management board may determine the duties with which each member of the management board will be charged

in particular.

Art. 18. Representation.
1. The management board shall be authorized to represent the company. Each member of the management board is

also authorized to represent the company.

2. The management board may appoint staff members with limited power to represent the company within a specific

and limited period of time. Each staff member shall be competent to represent the company with due observance of any
restrictions imposed on him.

The management board shall determine their titles.
3. In the event of a conflict of interest between the company and a member of the management board, the company

shall be represented by one of the other members of the management board. The general meeting shall at all times be
competent to designate one or more other persons for this purpose, if it concerns a conflict of interest between the
company and all members of the management board, or one or more persons to be designated by the general meeting.

Art. 19. Approval of decisions of the management board.
1. Without prejudice to any other appropriate provisions of these articles of association, the management board shall

obtain the approval of the general meeting for managerial decisions with respect to any one or more of the following
matters:

a. the acquiring, alienating, encumbering, leasing, letting and in any other way obtaining and giving the use or benefit of

registered property;

b. entering into agreements, whereby the company is granted credit by a bank;
c. lending and borrowing money, with the exception of acquiring money under a credit facility agreement already

granted to the company by a bank;

d. long term or indirect cooperation with another company and the termination of such cooperation;
e. direct or indirect participation in the capital of another company and changing the size of such a participation;
f. investments;

35239

g. the creation of limited rights in respect of legal rights and movable property;
h. the entering into agreements by which the company binds itself as guarantor or as severally-liable co-debtor, or

otherwise guarantees or agrees to bind itself as security for a debt of a third party;

i. appointing staff members as referred to in article 18 paragraph 2 and determining their authority and title;
j. making settlements;
k. being a party to legal proceedings, which shall include the conducting of arbitration proceedings, with the exception

of taking legal measures which cannot be delayed;

l. making and changing employment agreements, as a result of which remuneration is granted, the amount of which

per year exceeds the maximum amount to be determined by the general meeting and to be stated to the management
board in writing.

m. establishing pension plans and granting pension rights in excess of those arising from existing arrangements.
2. The general meeting may determine that any one or more of the resolutions as referred to in paragraph 1 shall not

require its approval if the amount involved does not exceed a value to be fixed by the general meeting.

3. The general meeting is entitled to require further resolutions of the management board in addition to those men-

tioned in paragraph 1 to be subject to its approval.

Such further resolutions shall be clearly specified and notified to the management board in writing.
4. The lack of approval referred to in this article does not affect the authority of the management board or its members

to represent the company.

Art. 20. Absence or prevention. If a member of the management board is absent or prevented from performing his

duties, the remaining members or member of the management board shall be temporarily entrusted with the entire
management of the company. If all members of the management board, or the sole member of the management board,
are absent or prevented from performing their duties, the management of the company shall be temporarily entrusted
to the person designated for this purpose by the general meeting.

Chapter VIII. Annual accounts, Profits

Art. 21. Financial year. Drawing up of the annual accounts. Deposition for inspection.
1. The financial year of the company shall be the calendar year.
2. Annually, not later than five months after the end of the financial year, unless by reason of special circumstances

this period is extended by the general meeting by no more than six months, the management board shall draw up annual
accounts.

3. The management board shall deposit the annual account for inspection by the shareholders at the effective place of

management of the company within the period referred to in paragraph 2. Within this period the management board
shall also deposit the annual report for inspection by the shareholders.

4. The annual accounts shall be signed by all the members of the management board; if the signature of one or more

of them is lacking, this shall be stated and reasons given.

Art. 22. Adoption. Discharge.
1. The company shall procure that annual accounts, the annual report and the information to be added by virtue of

the law are held at this office as from the day on which the annual meeting is convoked. Shareholders may inspect the
documents at that place and obtain a copy thereof, free of charge.

2. The general meeting shall adopt the annual accounts. Adoption of the annual accounts shall not discharge a member

of the management board. The general meeting may discharge a member of the management board by a separate reso-
lution.

Art. 23. Profits.
1. The general meeting shall determine the allocation of accrued profits.
2. Dividends may be paid only in compliance with the applicable legal provisions and the articles of association and up

to an amount which does not exceed the amount of the distributable part of the net assets.

3. Dividends shall be paid after adoption of the annual accounts from which it appears that payment of dividends is

permissible.

4. Notwithstanding the provisions of this article, the general meeting of shareholders of the company, upon proposal

of the management board, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis
of a statement of accounts prepared by the management board showing that sufficient funds are available for distribution,
in compliance with the relevant and applicable legal provisions.

5. A claim of a shareholder for payment of dividend shall be barred after five years have elapsed.

Chapter IX. General meetings of shareholders

Art. 24. Annual meeting.
1. The annual meeting shall be held annually, and not later than six months after the end of the financial year.

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2. The agenda for the meeting shall contain inter alia the following points for discussion:
a. the annual report;
b. adoption of the annual accounts;
c. appropriation of profits;
d. filling of any vacancies;
e. other proposal brought up for discussion by the management board or by shareholders representing in the aggregate

at least one tenth of the issued capital, and announced with due observance of article 26.

Art. 25. Other meetings.
1. Other general meeting of shareholders shall be held as often as the management board deems such necessary.
2. Shareholders representing in the aggregate at least ten percent of the issued capital, may request the management

board to convene a general meeting of shareholders, stating the subjects to be discussed. If the management board has
not convened a meeting within four weeks in such a manner that the meeting can be held within six weeks after the
request, the persons who made the request shall be authorized to convene a meeting themselves.

Art. 26. Convocation. Agenda.
1. General meeting of shareholders shall be convened by the management board.
2. The convocation shall take place no later than on the fifteenth day prior to the date of the meeting.
3. The notice of convocation shall specify the subjects to be discussed. Subjects which were not specified in the notice

of convocation may be announced at a later date, provided with due observation of the provisions of this article.

4. Convocation shall be made in the manner stated in article 34.
Art. 27. Place of meetings. The general meetings of shareholders shall be held the place as required by application of

the relevant legal requirements.

Art. 28. Waiver of formalities. As long as the entire issued capital is represented at a general meeting of shareholders

valid resolutions can be adopted on all subjects brought up for discussion, even if the formalities prescribed by law or by
the articles of association for the convocation and holding of meeting have not been complied with, provided such res-
olutions are adopted unanimously.

Art. 29. Chairman. The general meeting shall itself choose its chairman. Until that moment a member of the manage-

ment board shall act as chairman and in the absence of such a member the eldest person present at the meeting shall act
as chairman

Art. 30. Minutes. Records.
1. Minutes shall be kept of the proceedings at every general meeting of shareholders by a secretary to be designated

by the chairman. The minutes shall be adopted by the chairman and the secretary and shall be signed by them as evidence
thereof.

2. The chairman or the person who has convened the meeting may determine that notarial minutes shall be drawn up

of the proceedings of the meeting. The notarial minutes shall be co-signed by the chairman.

3. The management board keeps a record of the resolutions made. If the management board is not represented at a

meeting, the chairman of the meeting shall provide the management board with a transcript of the resolutions made as
soon as possible after the meeting. The records shall be deposit at the offices of the company for inspection by the
shareholders. Upon request each of them shall be provided with a copy or an extract of such record at not more than
the actual costs.

Art. 31. Rights at meetings. Admittance.
1. Each shareholder shall be entitled to attend the general meeting of shareholders, to address the meeting and to

exercise his voting rights.

2. Each share confers the right to cast one vote.
3. Each shareholder or his proxy shall sign the attendance list.
4. The right to take part in the meeting in accordance with paragraph 1 may be exercised by a proxy authorized in

writing. The expression in writing shall include any message transmitted by current means of communication and received
in writing.

5. The members of the management board shall, as such, have the right to give advice in the general meeting of

shareholders.

6. The general meeting shall decide on the admittance of persons other than those mentioned above in this article.
Art. 32. Votes.
1. To the extent that the law does not require a qualified majority, all resolutions shall be adopted by a majority of

the votes cast.

2. If in an election of persons a majority is not obtained, a second free vote shall be taken. If again a majority is not

obtained, further votes shall be taken until either one person obtains a majority or the election is between two persons
only, both of whom receive an equal number of votes. In the event of such further elections (not including the second
free vote), each election shall be between the persons who participated in the preceding election, but with the exclusion

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of the person who received the smallest number of votes in that preceding election. If in a preceding election mote than
one person receives the smallest number of votes, it shall be decided by lot which of these persons should not participate
in the new election. If votes are equal in an election between two persons, is shall be decided by lot who is elected.

3. If there is a tie of votes in a vote other than a vote for the election of persons, the proposal is thus rejected.
4. Votes need not be held in writing. The chairman is, however, entitled to decide a vote by a secret ballot. If it concerns

an election of persons, also a person present at the meeting and entitled to vote can demand a vote by a secret ballot.
Voting by secret ballot shall take place by means of secret, unsigned ballot papers.

5. Abstentions and invalid votes shall not be counted as votes.
6. Voting by acclamation shall be possible if none of the persons present and entitled to vote objects against it.
7. The chairman's decision at the meeting on the result of a vote shall be final and conclusive. The same shall apply to

the contents of an adopted resolution insofar as the same arises out of an unwritten proposal. If, however, the correctness
of that decision is challenged immediately after its pronouncement, a new vote shall be taken if either the majority of the
persons present and entitled to vote, or, if the original vote was not taken by roll call or in writing, any person present
and entitled to vote, so desires. The original vote shall have no legal consequences as a result of the new vote.

8. The preceding voting procedure shall be observed without prejudice of any relevant legal requirements which may

be applicable in this respect.

Art. 33. Resolutions outside of meetings. Records.
1. Resolutions of shareholders may also be adopted in writing without recourse to a general meeting of shareholders,

provided they are adopted by unanimous vote of all shareholders entitled to vote. The provision of article 31 paragraph
4, second sentence, shall correspondingly apply.

2. The provisions of article 31 paragraph 5 shall apply correspondingly to the adoption of resolutions outside a meeting

as referred to in paragraph 1.

3. The management board shall keep a record of the resolutions thus made. Each of the shareholders must procure

that the management board is informed in writing of the resolutions made in accordance with paragraph 1 as soon as
possible. The records shall be deposit at the company's office for inspection by the shareholders. Upon request each of
them shall be provided with a copy or an extract of such record at no more than the actual costs.

Chapter X. Convocation and notification

Art. 34. All convocations of general meetings of shareholders and all notifications to shareholders shall be made by

letter mailed to their addresses as shown in the register of shareholders.

Chapter XI. Amendment of articles of association and dissolution, Liquidation

Art. 35. Amendment of articles of association and dissolution. When a proposal to amend the articles of association

or to dissolve the company is to be made by the general meeting, this must be mentioned in the notification of the general
meeting of shareholders. As regards an amendment of the articles of association, a copy of the proposal including the
text of the proposed amendment must at the same time be deposited and held available at the company's office for
inspection by shareholders until the end of the meeting.

Art. 36. Liquidation.
1. In the event of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators, appointed

by the general meeting in accordance with the relevant provisions of the law.

2. During liquidation, the provisions of these articles of association shall remain in force as far as possible.
3. The balance remaining after payment of debts shall be transferred to the shareholders in proportion to the nominal

amount of their shareholdings.

4. The liquidation shall furthermore be subject to the relevant legal provisions which may be applicable.

Final provision

Art. 37. Reference is made to the relevant applicable legal provisions for which no specific provision is made in these

articles of association.»

<i>Sixth resolution

The sole shareholder records that the description and consistency of the assets and liabilities of the Company results

from an interim balance sheet and a supporting statement of value which have been delivered to the notary on the date
hereof. A copy of the interim balance sheet, signed ne varietur by the proxy holder of the represented shareholder and
the undersigned notary will remain annexed to the present deed to be filed at the same time.

The sole shareholder states that all the assets and liabilities of the Company, without limitation, remain the ownership

in their entirety of the Company, which continues to own all its assets and continues to be obliged by all its liabilities and
commitments.

Assessment: The sole shareholder states that the total value of all assets and liabilities of the Company is at least equal

to the aggregate of the issued share capital of the Company, being eighteen thousand Euro (EUR 18,000.-), represented
by four hundred (400) shares issued by the Company with a nominal value of forty-five Euro (EUR 45.-).

35242

<i>Seventh resolution

It is hereby resolved to appoint SPI GROUP, S.à r.l. a company incorporated under the laws of Luxembourg and having

its registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as sole manager of the
Company, who having received previous notice of its possible designation, has accepted through a letter of acceptance,
his position and assumed the obligation to faithfully and properly carry out his duties for an undetermined duration.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about two thousand three hundred euro.

For the registration tax, the present transfer of the administrative and actual effective management seat of the Company

to Luxembourg is not subject to the pro rata contribution duty in accordance with article 3-2 of the law of December
1971.

The Company is subject to the pro rata registration fee in accordance with the tax legislation of The Netherlands.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le neuf janvier.
Par devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'associé unique de SPIRITS PRODUCT INTERNATIONAL IN-

TELLECTUAL PROPERTY B.V., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Delft, Pays-Bas, constituée
suivant acte reçu le 20 novembre 2002 et enregistrée au Registre du Commerce d'Amsterdam sous le numéro 27253786
(la «Société»).

toutes les 400 (quatre cents) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont détenues by

SPI GROUP S.A., une société enregistrée sous les lois suisses, ayant son siège social à Place de la Fusterie 12, 1204,
Genève, Suisse;

ici représenté par: Monsieur Andrey Skurikhin, directeur de société, demeurant à Hermance (Suisse),
en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, une fois signée par le comparant et le notaire instrumentant,

restera ci-annexé pour être enregistrée avec l'acte.

L'associé unique de la Société, exerçant les pouvoirs attribués à l'Assemblée Générale, requiert le notaire d'acter que:
I.- Toutes les parts sociales sont représentées, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points

portés à l'ordre du jour, dont l'associé unique a été préalablement informé.

II.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

I. Renonciation au droit de convocation;
II. Acceptation de la démission de M. Juan Urbano Maduro et de VOKAD ARUBA N.V. en tant que gérants de la

Société et octroi de la décharge;

III. Approbation des résolutions de l'associé unique datées du 16 décembre 2006 et des gérants datées du 16 décembre

2006 décidant, entre autre, du transfert du lieu de gestion effective et de contrôle de la Société au Luxembourg;

IV. Reconnaissance que la Société continue, au regard du droit néerlandais, d'être considérée comme valablement

constituée aux Pays-Bas;

V. Reconnaissance et ratification des modifications des statuts de la Société afin de mettre ceux-ci en conformité avec

les lois luxembourgeoises applicables aux sociétés à responsabilité limitée au moyen d'un acte modificatif passé par-devant
notaire en date du 8 janvier 2007;

VI. Confirmation de la description et de la consistance de l'actif et du passif de la Société et du capital social émis et

libéré de la Société;

VII. Nomination d'un nouveau gérant unique de la Société.
III.- Les documents suivants ont été fournis lors de la réunion:
(i) Une copie d'un extrait du Registre du Commerce d'Amsterdam concernant la Société, daté du 5 janvier 2007;
(ii) Une copie des résolutions écrites des gérants de la Société prises à Aruba, Royaume des Pays-Bas, le 16 décembre

2006 approuvant, entre autre, la migration de la Société au Grand-Duché de Luxembourg;

(iii) Une copie du procès-verbal des résolutions de l'associé unique prises à Aruba, Royaume des Pays-Bas, et datée

du 16 décembre 2006 approuvant, entre autre, la migration de la Société au Grand-Duché de Luxembourg;

35243

(iv) Une copie du procès-verbal des résolutions de l'associé unique prises en date du 2 janvier 2007, approuvant la

modification des statuts de la Société, en ce compris l'acte notarié de modification des statuts de la Société signé le 8
janvier 2007; et

(v) Un rapport d'évaluation en date du 9 janvier 2007 incluant un état comptable intérimaire de la Société daté du 31

octobre 2006.

Tous les documents ci-avant mentionnés et paraphés ne varietur par le mandataire de l'associé représenté et le notaire

soussigné, resteront attachés aux présentes minutes pour être enregistrés avec elles.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est décidé que l'associé unique renonce à son droit de convocation à la présente réunion; l'associé reconnaît qu'il a

été suffisamment informé de l'ordre du jour et se considère comme valablement convoqué et par conséquent accepte
de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que tout document relevant
a été mis à la disposition de l'associé endéans une période de temps suffisante lui permettant d'examiner avec attention
chacun de ces documents.

<i>Deuxième résolution

II est décidé d'accepter en ses termes la démission soumise par M. Juan Urbano Maduro et VOKAD ARUBA N.V. de

leur fonction de gérants de la Société, et de les décharger de toute responsabilité qu'ils auraient pu encourir lors de
l'exercice de leur mandat, ratifiant ainsi chacun des actes passés par eux, et par conséquent, la décharge la plus entière
conformément à la loi leur est accordée.

<i>Troisième résolution

Il est décidé de transférer le lieu de gestion et de contrôle effectifs, la place principale de ses activités de la Société au

Grand-Duché du Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet à la date des présentes et, par
conséquent, de rappeler et ratifier, autant que nécessaire,

(a) les décisions prises par résolutions circulaires les gérants de la Société prises à Aruba, Royaume des Pays-Bas, le

16 décembre 2006 et décidant de:

(i) transférer la gestion et le contrôle effectifs de la Société ainsi que ces activités sociales au Grand Duché de Lu-

xembourg et de les clôturer à Aruba, Royaume des Pays-Bas,

(ii) de clôturer le compte bancaire de la Société aux Pays-Bas et de terminer tout contrat de location et tous autres

contrats ou accords qui ont été conclus par la Société relativement à sa gestion et à l'adresse du bureau de la Société à
Aruba, Royaume des Pays-Bas,

(iii) de transférer ses bureaux, ses livres comptables et documents sociaux au Grand-Duché de Luxembourg,
(iv) d'ouvrir un compte en banque au nom de la Société au Luxembourg et de transférer tout solde existant sur tous

les comptes bancaires détenus par la Société aux Pays-Bas et/ou à Aruba, Royaume des Pays-Bas, sur le compte bancaire
détenu par la Société auprès de la banque susvisée au Luxembourg, ainsi que

(b) les résolutions de l'associé unique de la Société prises à Aruba, Royaume des Pays-Bas, le 16 décembre 2006 décidant

d'approuver les résolutions circulaires sus-mentionées prises par les gérants de la Société.

<i>Quatrième résolution

Il est décidé que la Société continue son activité au Grand-Duché du Luxembourg, sous la forme d'une société à

responsabilité limitée luxembourgeoise étant entendu que la Société continuera d'être considérée sous le droit néerlan-
dais comme étant une société néerlandaise valablement constituée.

<i>Cinquième résolution

Il est décidé de reconnaître les modifications faites aux statuts de la Société afin de les mettre substantiellement en

conformité avec les lois du Grand-Duché de Luxembourg applicables aux sociétés à responsabilité limitée luxembour-
geoise ainsi qu'avec les lois des Pays-Bas applicables à une «besloten vennootschap» néerlandaise au moyen d'un acte
modificatif signé le 8 janvier 2007, tel qu'approuvé par résolutions de l'actionnaire unique de la Société le 2 janvier 2007,
devant Jacobus Leonardus Frederik Joseph Verasdonck, notaire de droit civil à Amsterdam, et de ratifier la présente
version des statuts de la Société dont les termes sont reproduits ci-après:

«Chapitre I 

er

 . Définitions

Art. 1 

er

 .  Dans ces statuts les expressions qui suivent auront les significations suivantes:

a. l'assemblée générale: l'organe de la société constitué par les associés;
b. l'assemblée générale des associés: l'assemblée des associés;
c. la part distribuable de l'actif net: la part des actifs nets de la société qui excède le total formé par le capital émis et

les réserves qui doivent être maintenues en vertu de la loi;

d. les comptes annuels: la bilan et le compte de résultat avec les notes explicatives;

35244

e. l'assemblée annuelle: l'assemblée générale des associés tenue en vue de la discussion et l'adoption des comptes

annuels.

Chapitre II. Nom, Siège, Objet social

Art. 2. Nom et siège.
1. Le nom de la société est: SPIRITS PRODUCT INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY B.V.
2. Le siège social de la Société est situé à Delft, Pays-Bas. La société a son siège effectif de direction et le centre de ses

principaux intérêts dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège effectif de direction peut être
transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des associés. Des
succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Luxembourg soit à l'étranger par une résolution de l'assemblée
générale des associés.

La Société est constituée pour une période illimitée.
Art. 3. Objet.
3.1 L'objet pour lequel la Société a été constituée est:
(a) l'acquisition et l'exploitation de droits de propriété intellectuelle;
(b) soit seule, soit communément avec d'autres, acquérir et disposer de parts ou d'autres intérêts dans des entités

juridiques, sociétés et entreprises;

(c) d'acquérir, gérer, mettre en compte, grever et disposer de tous biens incluant des droits de propriété intellectuels

- et d'investir du capital;

(d) de fournir ou procurer la fourniture de prêts d'argent aux Filiales, Groupe de Sociétés et/ou Affiliés, autant que

de lever ou organiser la levée de prêt d'argent;

(e) de conclure des contrats par lesquels la Société s'engage elle-même en tant que garant ou conjointement respon-

sable avec ou pour d'autres, au bénéfice de sociétés auxquelles il est fait référence ci-dessus sous (d), tout ceci sous
réserve des dispositions du paragraphe 3.2;

(f) de faire toutes choses qui sont incidentes ou pourraient être en lien aux présents objets ou à chacun d'eux;
3.2 La Société ne peut pas accorder de sûretés, donner des garanties de prix, s'engager elle-même de toute autre façon

ou se déclarer elle-même, conjointement ou solidairement, responsables avec ou pour d'autres, dans le but de permettre
à de tierces parties de prendre ou acquérir des Parts sociales ou certificats de dépôts en résultant.

Chapitre III. Capital et Registre des associés

Art. 4. Capital.
1. Le montant du capital s'élève à dix-huit mille euros (18.000,- EUR), divisé en quatre cent (400) parts sociales de

quarante-cinq euros (45,- EUR) chacune.

2. Toutes les parts sociales doivent être des parts sociales nominatives. Aucun certificat de parts sociales ne peut être

émis.

Art. 5. Registre des associés.
1. Le conseil de gérance doit tenir un registre dans lequel les noms et adresses de tous les associés sont enregistrés,

montrant la date à laquelle ils ont acquis les parts sociales, la date de reconnaissance ou de notification, et le montant
payé pour chaque part sociale.

2. Le nom et les adresses de ceux ayant un droit d'usufruit («life interest») ou un gage sur les parts sociales doivent

aussi être inscrits sur le registre, énonçant la date à laquelle ils ont acquis le droit, et la date de reconnaissance ou de
notification.

3. Chaque associé, chaque bénéficiaire d'un droit d'usufruit ou d'un gage sur actions doit notifier par écrit son adresse

à la société.

4. Le registre doit être tenu avec précision et mis à jour. Toutes les inscriptions et mentions dans le registre doivent

être signées par un membre du conseil de gestion.

5. Sur requête d'un associé, d'un bénéficiaire d'un droit d'usufruit ou d'un gage, le conseil de gérance doit fournir un

extrait du registre, gratuitement, mais seulement pour la partie qui concerne ses droits sur une part sociale.

6. Le conseil de gérance doit tenir le registre à la disposition des associés au siège de la société pour leur inspection.

Chapitre IV. Emission de Parts sociales, Propres Parts sociales/Autodétention

Art. 6. Emission de parts sociales. Organe de la société compétent pour émettre des parts sociales. Acte Notarié.
1. L'émission de parts sociales peut seulement être établie conformément à une résolution de l'assemblée générale

des associés.

2. L'émission d'une part sociale nécessite, de plus, un acte notarié dressé dans ce but en présence d'un notaire dûment

habilité et auquel les personnes impliquées sont parties.

Art. 7. Conditions d'émission. Droits de préemption.
1. Une résolution prise pour l'émission de parts sociales doit stipuler le prix et les autres conditions d'émission.

35245

2. Lors de l'émission de parts sociales, chaque associé doit avoir un droit de préemption en proportion du montant

nominal total de ses parts sociales, sous réserve des limitations établies par la loi.

Les associés doivent avoir un droit similaire de préemption si des options pour souscrire des parts sociales sont

accordées.

Avant chaque émission individuelle, le droit de préemption peut être limité ou exclu par l'organe de la société com-

pétent pour l'émission.

Art. 8. Payement des parts sociales.
1. Le montant nominal total de chaque part sociale doit être payé lors de l'émission.
2. Le payement d'une part sociale doit être fait en espèce dans la mesure où aucun autre mode de payement n'a été

convenu. Le payement peut être fait en devises étrangères seulement après approbation par l'organe de la société com-
pétent pour l'émission.

Art. 9. Propres parts sociales.
1. Lors de l'émission de parts sociales, la société n'est pas autorisée à souscrire ses propres parts sociales.
2. La société peut rembourser ses propres parts sociales, conformément aux dispositions légales applicables appro-

priées.

Chapitre V. Transfert de parts sociales, Droits limités, Emission de certificats de dépôts

Art. 10. Transfert de parts sociales. Droits des associés. Droit d'usufruit. Mise en gage.
1. Le transfert d'une part sociale ou le transfert d'un droit in rem sur celle-ci nécessite qu'un acte notarié soit dressé

dans ce but en présence d'un notaire dûment habilité et auquel les personnes impliquées sont parties.

2. A moins que la société elle-même ne soit partie à l'acte juridique, les droits attachés à la part sociale applicables

peuvent seulement être exercés qu'après que la société ait reconnu ledit acte juridique ou que ledit acte notarié ne lui
ait été notifié conformément aux dispositions applicables de la loi et sans préjudice de l'Article 12.1.

3. Si une part sociale est gagée ou le détenteur crée un droit d'usufruit sur une part sociale, le droit de vote ne peut

pas être transféré au bénéficiaire du droit d'usufruit ou du gage.

Art. 11. Emission de certificats de dépôt. La société n'apportera pas sa participation à l'émission de certificats de dépôt

pour ses parts sociales.

Chapitre VI.

Art. 12. Clause d'agrément. Offre.
1. Tout associé souhaitant transférer une ou plusieurs parts sociales, doit au préalable proposer de vendre ces parts

sociales à ses co-associés conformément aux dispositions de cet article. L'obligation de faire cette offre ne s'applique pas
si, soit tous les associés ont donné leur approbation écrite au transfert proposé conformément à toutes obligations légales
appropriées, laquelle approbation sera valable pendant une période de trois mois, ou si l'associé est obligé par la loi de
transférer ses parts sociales à un associé antérieur.

2. Le prix auquel les parts sociales peuvent être acquises par les autres associés doit être fixé par accord entre le

cédant et ses co-associés. A défaut d'accord entre les parties, le prix doit être établi par un expert indépendant, à la
requête de la plus diligente des parties, nommé par le président de la Chambre de Commerce dans la juridiction de
laquelle, si applicable, la société a son siège effectif de direction, a moins que l'expert ne soit nommé par les parties par
un  accord  mutuel.  L'expert  auquel  il  est  référé  dans  la  phrase  précédente  doit  être  autorisé  à  inspecter  tous  livres
comptables et archives de la société et obtenir toutes informations qui lui seront utiles pour en fixer le prix.

3. Si les co-associés ensemble sont intéressés pour acheter plus de parts sociales qu'il n'y en a d'offertes, les parts

sociales offertes sont distribuées entre eux autant que possible proportionnellement à la détention du capital de chaque
partie intéressée. Cependant aucune partie intéressée ne doit ainsi acquérir plus de parts sociales qu'il n'en a demandées.

4. Le cédant reste en droit de retirer son offre, à condition qu'il le fasse dans le mois après qu'il ait été informé des

parties intéressées auxquelles il peut vendre toutes les parts sociales inclues dans l'offre et à quel prix.

5. Si il est établi que les co-associés n'acceptent pas l'offre ou que toutes les parts sociales incluses dans l'offre ne seront

achetées contre payement en espèce, le cédant doit être libre de transférer les parts sociales dans les trois mois suivants
à qui il le souhaite.

6. La société elle-même doit être en droit de solliciter les parts sociales proposées seulement avec le consentement

du cédant et conformément à l'Article 9 des statuts.

Chapitre VII. Gestion

Art. 13. Conseil de gérance. La direction de la société doit être constituée par un conseil de gérance, composé de un

ou plusieurs membres.

Art. 14. Nomination. L'assemblée générale nommera les membres du conseil de gérance.
Art. 15. Suspension et révocation.
1. Un membre du conseil de gérance peut à tout moment être suspendu ou révoqué sans motifs par l'assemblée

générale.

35246

2. Toute suspension peut être prolongée une ou plusieurs fois, mais ne peut durer au total plus de trois mois. Si à la

fin de cette période aucune décision n'a été prise soit de retrait de la suspension, soit de révocation, la suspension doit
prendre fin.

Art. 16. Rémunération. L'assemblée générale déterminera la rémunération et les autres conditions de chaque membre

du conseil de gérance.

Art. 17. Obligations du conseil de gérance. Prise de décision. Répartition des obligations.
1. Sous réserve des restrictions imposées par ces statuts, le conseil de gérance sera en charge de la gestion de la

société.

2. Le conseil de gérance peut fixer les règles concernant sa procédure de prise de décision. Le conseil de gérance peut

déterminer les obligations dont chaque membre du conseil de gérance se verra chargé en particulier.

Art. 18. Représentation.
1. Le conseil de gérance sera autorisé à représenter la société. Chaque membre du conseil de gérance est aussi autorisé

à représenter la société.

2. Le conseil de gérance peut nommer des membres du personnel avec des pouvoirs limités pour représenter la société

pour une période déterminée et limitée. Chaque membre du personnel doit être habilité à représenter la société moyen-
nant strict respect des restrictions qui lui ont été imposées.

Le conseil de gérance doit déterminer leurs titres.
3. En cas de conflit d'intérêt entre la société et un membre du conseil de gérance, la société doit être représentée par

un des autres membres du conseil de gérance. L'assemblée générale sera à tout moment compétente pour désigner une
ou plusieurs autres personnes dans ce but, si cela concerne un conflit d'intérêt entre la société et tous les membres du
conseil de gérance, ou une ou plusieurs personnes devant être désignées par l'assemblée générale.

Art. 19. Approbation des décisions du conseil de gérance.
1. Sans préjudice de toutes autres dispositions appropriées de ces statuts, le conseil de gérance doit obtenir l'appro-

bation de l'assemblée générale pour les décisions de gestion ayant trait à l'une ou plusieurs des matières suivantes:

a. l'acquisition, l'aliénation, la mise en gage, le prêt, la location et de toute autre façon l'obtention et la mise en usage

ou l'octroi du bénéfice des actifs acquis;

b. la conclusion de contrats, par lesquels la société se voit accorder un crédit par une banque;
c. le prêt ou l'emprunt d'argent, sauf en cas d'obtention d'argent par un contrat de crédit déjà accordé à la société par

une banque;

d. la coopération à long terme ou indirecte avec une autre société et la fin d'une telle coopération;
e. la participation directe ou indirecte dans le capital d'une autre société et le changement de taille d'une telle parti-

cipation;

f. les investissements;
g. la création de droits limités pour ce qui est des droits légaux et des biens meubles;
h. la conclusion de contrats par lesquels la société s'oblige elle-même comme garant ou comme co-débiteur solidai-

rement responsable, ou autrement garantit ou consent à s'obliger elle-même comme caution pour une dette d'une tierce
partie;

i. la nomination des membres du personnel telle que mentionnée à l'article 18 paragraphe 2 et la détermination de

leur autorité et titre;

j. l'exécution de payements;
k.  la  possibilité  d'être  partie  à  une  procédure  judiciaire,  laquelle  inclut  la  conduite  d'une  procédure  d'arbitrage,  à

l'exception de prise de mesures légales qui ne souffrent aucun délai;

l. la conclusion ou la modification de contrats de travail, à la suite duquel la rémunération est accordée, et dont le

montant annuel excède le montant maximum devant être déterminé par l'assemblée générale et devant être établies par
écrit au conseil de gérance;

m. l'établissement de plans de retraite et l'octroi de droit à retraite en supplément de ceux résultant des accords

existants.

2. L'assemblée générale peut déterminer qu'une ou plusieurs résolutions telles que mentionnées au paragraphe 1 

er

ne doivent pas nécessiter cette approbation si le montant en jeu n'excède pas une valeur devant être fixée par l'assemblée
générale.

3. L'assemblée générale est en droit de requérir d'autres résolutions du conseil de gérance, en plus de celles men-

tionnées au paragraphe 1 

er

 , devant être soumises à son approbation.

De telles résolutions doivent être clairement spécifiées et notifiées au conseil de gérance par écrit.
4. Le défaut d'approbation mentionné dans cet article n'affecte pas l'autorité du conseil de gérance ou de ses membres

pour représenter la société.

Art. 20. Absence ou empêchement. Si un membre du conseil de gérance est absent ou empêché d'exercer ses obli-

gations, le(s) membre(s) restant du conseil de gérance se verront confier temporairement la direction complète de la

35247

société. Si tous les membres du conseil de gérance, ou le seul membre du conseil de gestion, est (sont) absent(s) ou
empêché(s) d'exercer ses (leurs) obligations, la gérance de la société doit être temporairement confiée à la personne
désignée dans ce but par l'assemblée générale.

Chapitre VIII. Comptes annuels, Bénéfices

Art. 21. Exercice social. Etablissement des comptes annuels. Dépôt pour examen.
1. L'exercice social doit correspondre à l'année calendaire.
2. Annuellement, avant une période n'excédant pas cinq mois après la fin de l'exercice social, à moins qu'en raison de

circonstances spéciales, cette période ne soit étendue par l'assemblée générale pour une durée n'excédant pas six mois,
le conseil de gérance établira les comptes annuels.

3. Le conseil de gérance déposera les comptes annuels pour inspection par les associés au lieu de direction effectif de

la société durant la période mentionnée au paragraphe 2. Durant cette période le conseil de gérance déposera aussi le
rapport annuel pour inspection par les associés.

4. Les comptes annuels doivent être signés par tous les membres du conseil de gérance; si la signature d'un ou de

plusieurs d'entre eux manque, ce défaut doit être énoncé et ses raisons données.

Art. 22. Adoption. Décharge.
1. La société doit s'assurera que les comptes annuels, le rapport annuel et les informations devant être ajoutées en

vertu de la loi sont disponibles à ses bureaux depuis le jour auquel l'assemblée annuelle est convoquée. Les associés
peuvent examiner les documents en ce lieu et en obtenir une copie, gratuitement.

2. L'assemblée générale doit adopter les comptes annuels. L'adoption des comptes annuels ne déchargera pas un

membre du conseil de gérance. L'assemblée générale peut décharger un membre du conseil de gérance par une résolution
séparée.

Art. 23. Bénéfices.
1. L'assemblée générale déterminera la répartition des bénéfices accumulés.
2. Des dividendes ne peuvent seulement être payés que conformément aux dispositions légales applicables et aux

statuts et s'élever à un montant qui n'excède pas le montant de la part distribuable de l'actif net.

3. Des dividendes pourront être payés après adoption des comptes annuels desquels il apparaît que ce payement de

dividendes est possible.

4. Nonobstant les dispositions de cet article, l'assemblée générale des associés de la société, sur proposition du conseil

de gérance, peut décider le payement de dividendes intérimaires avant la fin de l'exercice social en cours, sur la base d'un
état  de  comptes  préparé  par  le  conseil  de  gérance  faisant  apparaître  que  des  fonds  suffisants  sont  disponibles  pour
distribution, conformément au dispositions légales applicables et appropriées.

5. Une réclamation d'un associé en payement de dividende sera forclose après que cinq années se soient écoulées.

Chapitre IX. Assemblée générale d'associés

Art. 24. Assemblée annuelle.
1. L'assemblée annuelle doit être tenue annuellement, et endéans une période n'excédant pas six mois après la fin de

l'exercice social.

2. L'ordre du jour de l'assemblée doit contenir, entre autres, pour discussion, les points suivants:
a. le rapport annuel;
b. adoption des comptes annuels;
c. emploi des bénéfices;
d. suppléance à toutes vacances;
e. autre proposition soumise à discussion par le conseil de gérance ou d'associés représentant un total d'au moins un

dixième du capital, et faite en respect de l'article 23.

Art. 25. Autres assemblées.
1. D'autres assemblées générales des associés doivent être tenues aussi souvent que le conseil de gérance le juge

nécessaire.

2. Des associés représentant un total d'au moins dix pourcents du capital émis, peuvent requérir le conseil de gérance

de convoquer une assemblée générale des associés, énonçant les sujets devant être discutés. Si le conseil de gérance ne
convoque pas une assemblée dans les quatre semaines de sorte que l'assemblée puisse être tenue dans les six semaines
suivant la requête, les personnes qui ont déposé la requête seront autorisées à convoquer elles-mêmes une assemblée.

Art. 26. Convocation. Ordre du jour.
1. L'assemblée générale des associés doit être convoquée par le conseil de gérance.
2. La convocation ne doit pas intervenir plus tard que le quinzième jour précédant la date de l'assemblée.
3. L'avis de convocation doit spécifier les sujets devant être discutés. Les sujets qui n'ont pas été spécifiés dans l'avis

de convocation peuvent être annoncés à une date ultérieure, sous condition du respect des dispositions de cet article.

4. Les convocations doivent être établies de la manière énoncée à l'article 34.

35248

Art. 27. Lieu des assemblées. L'assemblée générale des associés doit se tenir à l'endroit requis en application des

dispositions légales appropriées.

Art. 28. Renonciation aux formalités. Tant que la totalité du capital émis est représenté à une assemblée générale

d'associés, des résolutions valables peuvent être adoptées sur tous sujets soumis à discussion, même si les formalités
prescrites par la loi ou les statuts pour la convocation et la tenue d'une assemblée n'ont pas été respectées, à condition
que de telles résolutions soient adoptées unanimement.

Art. 29. Président. L'assemblée générale doit elle-même choisir son président. Avant ce moment, un membre du conseil

de gérance agira en tant que président et en l'absence d'un tel membre, la personne la plus âgée à l'assemblée agira en
tant que président.

Art. 30. Procès-verbal. Archives.
1. Un procès-verbal des débats à chaque assemblée générale d'associés sera dressé par un secrétaire devant être

désigné par le président. Le procès verbal doit être adopté par le président et le secrétaire et doit être signé par eux
comme attestation.

2. Le président ou la personne qui a convoqué l'assemblée peut déterminer que le procès-verbal notarié dressera les

débats de l'assemblée. Le procès-verbal notarié sera co-signé par le président.

3. Le conseil de gérance garde un registre des résolutions passées. Si le conseil de gérance n'est pas représenté à une

assemblée, le président de l'assemblée doit fournir au conseil de gérance une transcription des résolutions passées aussi
vite que possible après l'assemblée. Les archives doivent être déposées aux bureaux de la société pour examen par les
associés. Sur requête, chacun d'eux doit se voir fournir une copie ou un extrait d'un tel registre pour un prix qui n'est
pas supérieur aux coûts réels.

Art. 31. Droits pendant les assemblées. Accès.
1. Chaque associé est en droit d'assister à l'assemblée générale des associés, de s'adresser à l'assemblée et d'exercer

ses droits de vote.

2. Chaque part sociale confère un droit de vote correspondant à une voix.
3. Chaque associé ou son mandataire doit signer la liste de présence.
4. Le droit de prendre part à l'assemblée conformément au paragraphe 1 

er

 peut être exercé par un mandataire autorisé

par écrit. L'expression «par écrit» doit inclure tout message transmis par les moyens actuels de télécommunication et
reçu par écrit.

5. Les membres du conseil de gérance doivent, en tant que tels, avoir le droit de donner des recommandations lors

de l'assemblée générale des associés.

6. L'assemblée générale doit décider de l'admission de personnes autres que celles mentionnées dans cet article.
Art. 32. Votes.
1. Dans la mesure ou la loi ne requiert pas de majorité qualifiée, toutes les résolutions doivent être adoptées à la

majorité des votes exprimés.

2. Si pour l'élection de personnes une majorité n'est pas obtenue, un second vote libre doit être tenu. Si à nouveau

une majorité n'est pas obtenue, de nouvelles élections doivent être tenues jusqu'à ce qu'une personne obtienne une
majorité ou que l'élection se déroule entre deux personnes seulement. Dans le cas de telles nouvelles élections (n'incluant
pas le second vote libre), chaque élection doit être tenue entre les personnes qui participaient à la précédente élection,
mais à l'exclusion de la personne qui a reçu le plus petit nombre de voix lors de cette élection précédente. Si lors d'une
précédente élection plus d'une personne reçoit le plus petit nombre de voix, il doit être décidé par tirage au sort laquelle
de ces personnes ne participera pas à la nouvelle élection. Si le nombre de voix est égal entre deux personnes dans une
élection, l'élu devra être tiré au sort.

3. Si il y a égalité de voix dans vote autre qu'un vote portant sur une élection de personne, la proposition ainsi faite

doit être rejetée.

4. Les votes ne nécessitent pas d'être exprimés par écrit. Le président est, cependant, en droit de décider que le vote

sera tenu à bulletin secret. Si il concerne une élection de personnes, une personne présente à l'assemblée et en droit de
voter peut aussi demander un vote à bulletin secret. Le vote à bulletin secret doit avoir lieu au moyen de bulletin secret
non signés.

5. Les abstentions et les votes nuls ne doivent pas être décomptés comme des votes.
6. Le vote par acclamation doit être possible si aucune des personnes présentes et en droit de voter ne s'y oppose.
7. La décision du président à l'assemblée au résultat d'un vote sera définitive et finale. Il en est de même quant au

contenu d'une résolution adoptée dans la mesure où elle provient d'un proposition non écrite. Si, cependant, l'exactitude
de cette décision est mise en doute immédiatement après son prononcé, un nouveau vote doit être tenu si, soit la majorité
des personnes présentes et en droit de voter, ou, si, soit le vote initial n'ayant pas eut lieu par appel nominatif ou par
écrit, toute personne présente et en droit de voter, le désire alors. Le vote initial n'aura aucune conséquence juridique
sur le résultat du nouveau vote.

8. La procédure de vote précédente doit être observée sans préjudice de toutes dispositions légales appropriées qui

pourraient y être applicables.

35249

Art. 33. Résolutions prises en dehors des assemblées. Archives.
1. Des résolutions des associés peuvent aussi être adoptées par écrit sans avoir recours à une assemblée générale

d'associés, à condition qu'elles soient adoptées à l'unanimité des associés en droit de voter. Les dispositions de l'article
31 paragraphe 4, seconde phrase, s'appliqueront de la même façon.

2. Les dispositions de l'article 31, paragraphe 5, s'appliquent de la même façon à l'adoption de résolutions en dehors

d'une assemblée comme mentionné au paragraphe 1 

er

 .

3. Le conseil de gérance doit garder un registre des résolutions ainsi passées. Chacun des associés doit s'assurer que

le conseil de gérance soit informé par écrit des résolutions passées conformément au paragraphe 1 

er

 aussi rapidement

que possible. Les archives doivent être déposées aux bureaux de la société pour examen par les associés. Sur requête,
chacun d'eux doit se voir fournir une copie ou un extrait d'une telle consignation pour un prix n'excédant pas les coûts
réels.

Chapitre X. Convocation et notification

Art. 34. Toutes les convocations des assemblées générales d'associés et toutes notifications aux associés doivent être

faites par courrier postal envoyé à leurs adresses telles qu'énoncées aux registres des associés.

Chapitrer XI. Modifications des statuts et dissolution, Liquidation

Art. 35. Modification des statuts et dissolution. Lorsqu'une proposition de modification des statuts ou de dissolution

de la société est prise par l'assemblée générale, celle-ci doit être mentionnée dans la notification de l'assemblée générale
des associés. En ce qui concerne une modification des statuts, une copie de la proposition incluant le texte de la modifi-
cation proposée doit être en même temps être déposée et tenue disponible aux bureaux de la société pour examen des
associés jusqu'à la fin de l'assemblée.

Art. 36. Liquidation.
1. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera menée par un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée

générale conformément aux dispositions de la loi.

2. Pendant la liquidation, les dispositions des présents statuts resteront applicables autant que possible.
3. Le solde restant après payement des dettes devra être transféré aux associés proportionnellement à la valeur

nominale de leur détention dans le capital.

4. La liquidation doit de plus être sujette aux dispositions légales appropriées qui pourraient être applicables.

Disposition finale

Art. 37. Il est fait référence aux dispositions légales applicables appropriées pour lesquelles aucune disposition spéci-

fique n'est faite dans les présents statuts.».

<i>Sixième résolution

L'associé unique reconnaît que la description et la consistance de l'actif et du passif de la société résultent d'un bilan

intermédiaire et d'un rapport d'évaluation qui ont été communiqués au notaire en date des présentes. Une copie dudit
bilan intermédiaire, signé ne varietur par le mandataire de l'associé représenté et le soussigné notaire restera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps.

L'associé unique déclare que tous les actifs et passifs de la Société, sans limitation, restent la propriété intégrale de la

Société qui continue à être liée de par ses responsabilités et ses engagements.

Détermination: l'associé unique déclare que la valeur totale de l'actif et du passif de la Société est au moins égale à la

somme du capital social émis de la Société d'un montant de dix-huit mille euros (EUR 18.000,-) représenté par quatre
cents (400) actions émises par la Société, ayant une valeur nominale de quarante-cinq euros (EUR 45,-).

<i>Septième résolution

Il est décidé de nommer SPI GROUP, S.à r.l., une société constituée sous les lois luxembourgeoises et ayant son siège

social à 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en qualité de gérant unique de la
Société, qui, ayant été informée préalablement de sa possible nomination, a accepté aux termes d'une lettre d'acceptation
son mandat et a déclaré mener à bien, en toute bonne foi, sa fonction de gérant pour une durée indéterminée.

<i>Estimation des coûts

Les coûts, dépenses, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la société ou devant

être payé par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimé à environ deux mille trois cents euros.

Pour ce qui concerne la fiscalité d'enregistrement, le présent transfert du lieu effectif du siège administratif et réel de

la Société au Luxembourg n'est pas sujet au droit contributif au pro rata conformément à l'article 3-2 de la loi de Décembre
1971.

La Société est sujette au droit contributif au pro rata conformément à la législation fiscale néerlandaise.
Aucune autre affaire n'ayant à être traitée, l'assemblée a été clôturée.
A la suite de laquelle le présent acte notarié a été signé à Luxembourg, aux jour et heures indiquées au début du

présent document.

35250

Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent

acte.

Le soussigné notaire qui comprend et parle l'anglais déclare que sur demande des personnes présentes à l'assemblée,

le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande des personnes présentes, en cas de
divergence entre le texte anglais et la traduction française, la version anglaise prévaudra.

Signé: A. Skurikhin, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 2007, vol. 909, fol. 79, case 5. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 12 janvier 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007016699/239/863.
(070009299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2007.

Patron Weghell XII S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 124.581.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the second day of February.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg, acting in

replacement of Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, momentarily
absent, the latter remaining depositary of the present minutes.

There appeared:

PATRON WEGHELL HOLDING Sarl, a company incorporated under the law of Luxembourg, having its registered

office at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg

here represented by Mr Michael Vandeloise private employee, with professional address in L-1116 Luxembourg, 6,

rue Adolphe,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 2nd February 2007.
The said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has requested the officiating notary to document the

deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of association
of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (the «Company») which
shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles
of incorporation.

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition,

development and exploitation of any immovable property located in European Union, as well as the acquisition of par-
ticipations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of
these participations, without falling within the scope of the law of 31 July 1929 on pure holding companies. The Company
may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin, to
acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise them by way of sale,
transfer, exchange or otherwise.

The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the

obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise
create security over some or all its assets. The Company may also grant loans to subsidiaries, affiliated companies or third
parties. The Company may borrow in any form and in particular privately issue bonds.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of PATRON WEGHELL XII S. à r. l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general

meeting of its shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

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B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.

Art. 10. The bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors nor assigns may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of management, who need not necessarily be

shareholders. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the signature of one sole member of the
board of management. The managers may be dismissed freely at any time.

The board of management may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The board of management shall choose from among its members a chairman, and may choose from among

its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of management.

In dealings with third parties, the board of management has the most extensive powers to act in the name of the

Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's object.

The board of management shall meet upon call by the chairman, or one of its members, at the place indicated in the

notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of management, but in his absence, the board
of management may appoint another of its members as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of management must be given to its members twenty-four hours at least

in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each member of the
board of management in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A
special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of management.

Any member of the board of management may act at any meeting of the board of management by appointing in writing

or by cable, telegram, telex or facsimile another member of the board of management as his proxy. Any member of the
board of management may represent more than one of his colleagues.

Any member of the board of management may participate in any meeting of the board of management by conference-

call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to
hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of management can deliberate or act validly only if at least a majority of the members of the board of man-
agement is present or represented at a meeting of the board of management. Decisions shall be taken by a majority of
votes of the members of the board of management present or represented at such meeting.

The board of management may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of management shall be signed by the chairman or, in his absence,

by the vice-chairman, or by one member of the board of management. Copies or extracts of such minutes which may be
produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by one member of the board of man-
agement.

Art. 15. The death or resignation of the sole manager or of a member of the board of management, for any reason

whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

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Art. 16. The sole manager or the members of the board of management do not assume, by reason of its/their position,

any personal liability in relation to commitments made by them in the name of the Company. They are authorised agents
only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provi-

sions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on the first day of December of each year and ends on the last day of

November of the following year.

Art. 21. Each year on the last day of November, the accounts are closed and the sole manager or the board of

management prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each share-
holder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members.

The sole manager or the board of management is authorized to distribute interim dividends in case the funds available

for distribution are sufficient.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for
the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

All five hundred (500) shares are subscribed by PATRON WEGHELL HOLDING Sarl, aforementioned.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provision

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the 30th day of

November 2007.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred (1,900.-) euro.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholder representing the entirety of the subscribed

capital of the Company has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as members of the board of management of the Company for an indefinite

period:

- Mrs Géraldine Schmit, director of company, born on 12th November 1969, in Messancy (Belgium), with professional

address at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;

- Mr Michael Vandeloise, private employee, born on 16th July 1982 in Messancy (Belgium), with professional address

at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

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The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the proxyholder

of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of
the same appearing proxyholder and in case of divergences between the English and the German text, the English version
will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, the said proxyholder appearing

signed together with Us the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendundsieben, den zweiten Februar
Vor der unterzeichneten Notarin Martine Schaeffer, mit dem Amtssitz in Remich, Großherzogtum Luxemburg, han-

delnd in Vertretung von Notar André Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, zur Zeit
abwesend, welch Letzterer Depositar der gegenwärtigen Urkunde bleibt.

Ist erschienen:

PATRON WEGHELL HOLDING Sarl eine Gesellschaft mit Gesellschaftssitz in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg
hier vertreten durch Herrn Michael Vandeloise Privateangestellte, mit berufsmäßiger Anschrift in L-1116 Luxembourg,

6, rue Adolphe,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxembourg, am 2. Februar 2007.
Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten der erschienenen Partei und den

unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die erschienene Partei, handelnd aufgrund obiger Ermächtigung, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer

Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit zu gründen beabsichtigt, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Es wird hiermit, zwischen den jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und all denen, die in Zukunft Ge-

sellschafter  werden,  eine  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  nach  Luxemburger  Recht  (société  à  responsabilité
limitée), (die «Gesellschaft») der sie die nachstehende Satzung sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen zugrunde legen.

Art. 2. Den Gegenstand der Gesellschaft bilden die Durchführung aller Transaktionen, die im direkten oder indirekten

Zusammenhang mit dem Erwerb, der Entwicklung und der Verwertung unbeweglicher Vermögenswerte in der Europä-
ischen Union stehen, sowie der Erwerb von Beteiligungen an Unternehmungen jeglicher Form und die Leitung, Bewirt-
schaftung, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen, ohne in den Geltungsbereich des Gesetzes vom 31. Juli 1929
über  reine  Holdinggesellschaften  zu  fallen.  Die  Gesellschaft  darf  ihre  Mittel  für  den  Aufbau,  die  Bewirtschaftung,  die
Entwicklung und die Veräußerung eines Portfolios von Wertpapieren und Patenten jeglichen Ursprungs, für den Erwerb
von Wertpapieren und Patenten durch Anlage, Zeichnung, Übernahme oder Option und für deren Verwertung im Wege
des Verkaufs, der Übertragung, des Austauschs oder in anderer Weise verwenden.

Die Gesellschaft darf außerdem Bürgschaften und Sicherheiten zu Gunsten Dritter leisten, um ihre Obligationen oder

die Obligationen von Tochtergesellschaften, verbundenen Gesellschaften oder jeglichen anderen Gesellschaften zu besi-
chern. Sie darf ihr Vermögen ganz oder teilweise verpfänden, übertragen, belasten oder in anderer Weise als Sicherheit
verwenden. Die Gesellschaft darf darüber hinaus Tochtergesellschaften, verbundenen Gesellschaften oder Dritten Kre-
dite gewähren. Die Gesellschaft darf Kredite in jeglicher Form aufnehmen und insbesondere Anleihen privat platzieren.

Die Gesellschaft darf alle gewerblichen, industriellen, finanziellen, privaten und Immobilientransaktionen durchführen,

die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihre Entwicklung begünstigen können.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung PATRON WEGHELL XII S. à r. l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt

werden. Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnen.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

Jeder Anteil gewährt ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluß der Gesellschafter geändert werden, voraus-

gesetzt, daß die zustimmenden Gesellschafter Dreiviertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer für jeden Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils

müssen durch eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft vertreten sein.

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Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-

anteile unter Lebenden an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung. Die Beschlußfassung erfolgt mit einer
Mehrheit, welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch Konkurs noch die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Weder Gläubiger noch Rechtsnachfolger können, für jeglichen Grund es auch sein mag, Siegel an den Ver-

mögenswerten und Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung hält auch die Dauer

des Mandates fest.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern, wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführung, dessen Mitglieder nicht

unbedingt Gesellschafter sein müssen, verwaltet. In diesem Falle wird die Gesellschaft in allen Gelegenheiten durch die
Unterschrift von einem Mitglied der Geschäftsführung verpflichtet. Die Mitglieder der Geschäftsführung können zu jedem
Zeitpunkt und ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

Sondervollmachten oder begrenzte Vollmachten können unter authentischem oder privatschriftlichem Dokument an

eine oder mehrere Personen ausgestellt werden.

Art. 13. Die Geschäftsführung wählt aus dem Kreise ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglichkeit,

einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Sie kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied der
Geschäftsführung sein muß, und welcher für die Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung verantwortlich ist.

Dritten gegenüber hat die Geschäftsführung unter allen Umständen unbeschränkte Vollmacht zu Handlungen im Na-

men der Gesellschaft und zur Genehmigung von Geschäften und Handlungen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang
stehen.

Die Geschäftsführung wird durch den Vorsitzenden oder durch eines seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-

schreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung der Geschäftsführung; in seiner
Abwesenheit kann die Geschäftsführung mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied der Geschäftsführung er-
nennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der

Sitzung ein Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser
Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf schriftliche, durch Kabel, Telegramm, Telex, Te-
lefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes der Geschäfts-
führung, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich
für Sitzungen der Geschäftsführung, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen
Beschluß der Geschäftsführung festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann sich in der Sitzung der Geschäftsführung aufgrund einer schriftlich, durch

Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied der Geschäftsführung vertreten
lassen. Ein Mitglied der Geschäftsführung kann mehrere andere Mitglieder der Geschäftsführung vertreten.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle
andere verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser
Sitzung. Die Geschäftsführung ist nur beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend oder vertreten
ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen ihrer auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefaßt.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schrift-

licher, durch Kabel, Telegramm, Telex Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefaßt werden,
vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll das als
Nachweis der Beschlußfassung gilt.

Art. 14. Die Protokolle aller Sitzungen der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführungsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder Aus-
züge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von
einem Mitglied der Geschäftsführung unterzeichnet.

Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Mitgliedes der Geschäftsführung, aus welchem

Grund auch immer, nicht aufgelöst.

Art. 16. Der alleinige Geschäftsführer oder die Mitglieder der Geschäftsführung haften aufgrund der Ausübung ihrer

Funktion für Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder der Gesellschafter nicht persönlich. Er / Sie sind nur für die Ausübung
ihres Mandates verantwortlich.

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D. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafters - Haupversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung einer einfachen Mehrheit der Gesellschafter, sofern diese we-

nigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse, die der Hauptversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes

vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen, ange-
hören;.

E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monat Dezember eines jeden Jahres und endet

am letzten Tag des Monats November des darauffolgenden Jahres.

Art. 21. Am 30. November eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der alleinige Geschäftsführer oder

die Geschäftsführung stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft
aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent des Nettogewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Ge-

sellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung ist berechtigt, Interimdividenden zu verteilen, soweit ausrei-

chende Mittel zur Verteilung verfügbar sind.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt deren
Befugnisse und Bezüge fest. Falls nicht anders vorgesehen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung der
Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Das verbleibende Guthaben, der aus der Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der

Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu ihren bestehenden Anteil am Kapital aufgeteilt.

Art. 24. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen

des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergän-
zungen.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Anteile wurden vollständig von der vorbenannten PATRON WEGHELL HOLDING Sarl ge-

zeichnet.

Die Gesamteinlage von zwölftausendfunfhundert Euro (EUR 12.500,-) besteht aus einer Kapitaleinlage von zwölftau-

sendfunfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist nun für die Gesellschaft verfügbar, so wie es dem Notar bewiesen worden
ist.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 30. Tag des Monats November 2007.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorar und Auslagen werden auf eintausend-

neunhundert (1.900,-) Euro geschätzt.

<i>Hauptversammlung

Der Gesellschafter der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, hat unverzüglich nach der Gründung der

Gesellschaft die folgenden Beschlüsse gefasst:

1. Der Gesellschaftssitz befindet sich 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
2. Die folgenden Personen werden als Mitglieder der Geschäftsführung ernannt. Die Mitglieder der Geschäftsführung

sind auf unbestimmte Zeit ernannt:

- Frau Géraldine Schmit, Gesellschaftsverwalterin, geboren in Messancy (Belgien) am 12. November 1969, berufsmäßig

wohnhaft in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,

- Herrn Michael Vandeloise, Privatbeamter, geboren in Messancy (Belgien), am 16. Juli 1982, berufsmäßig wohnhaft in

6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,

35256

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen des Bevollmächtigten der

vorgenannten Partei, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache.
Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei hat derselbe mit

Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Signé: M. Vandeloise, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, vol. 31CS, fol. 96, case 7. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2007.

A. Schwachtgen.

Référence de publication: 2007034224/230/321.
(070030029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Patron Weghell V S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 124.592.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the second day of February.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg, acting in

replacement of Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, momentarily
absent, the latter remaining depositary of the present minutes.

There appeared:

PATRON WEGHELL HOLDING Sarl, a company incorporated under the law of Luxembourg, having its registered

office at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg

here represented by Mr Michael Vandeloise, private employee, with professional address in L-1116 Luxembourg, 6,

rue Adolphe,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 2nd February 2007.
The said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has requested the officiating notary to document the

deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of association
of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (the «Company») which
shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles
of incorporation.

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition,

development and exploitation of any immovable property located in European Union, as well as the acquisition of par-
ticipations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of
these participations, without falling within the scope of the law of 31 July 1929 on pure holding companies. The Company
may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin, to
acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise them by way of sale,
transfer, exchange or otherwise.

The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the

obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise
create security over some or all its assets. The Company may also grant loans to subsidiaries, affiliated companies or third
parties. The Company may borrow in any form and in particular privately issue bonds.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of PATRON WEGHELL V S. à r. l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general

meeting of its shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

35257

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.

Art. 10. The bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors nor assigns may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of management, who need not necessarily be

shareholders. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the signature of one sole member of the
board of management. The managers may be dismissed freely at any time.

The board of management may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The board of management shall choose from among its members a chairman, and may choose from among

its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of management.

In dealings with third parties, the board of management has the most extensive powers to act in the name of the

Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's object.

The board of management shall meet upon call by the chairman, or one of its members, at the place indicated in the

notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of management, but in his absence, the board
of management may appoint another of its members as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of management must be given to its members twenty-four hours at least

in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each member of the
board of management in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A
special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of management.

Any member of the board of management may act at any meeting of the board of management by appointing in writing

or by cable, telegram, telex or facsimile another member of the board of management as his proxy. Any member of the
board of management may represent more than one of his colleagues.

Any member of the board of management may participate in any meeting of the board of management by conference-

call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to
hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of management can deliberate or act validly only if at least a majority of the members of the board of man-
agement is present or represented at a meeting of the board of management. Decisions shall be taken by a majority of
votes of the members of the board of management present or represented at such meeting.

The board of management may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of management shall be signed by the chairman or, in his absence,

by the vice-chairman, or by one member of the board of management. Copies or extracts of such minutes which may be
produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by one member of the board of man-
agement.

Art. 15. The death or resignation of the sole manager or of a member of the board of management, for any reason

whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

35258

Art. 16. The sole manager or the members of the board of management do not assume, by reason of its/their position,

any personal liability in relation to commitments made by them in the name of the Company. They are authorised agents
only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provi-

sions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on the first day of December of each year and ends on the last day of

November of the following year.

Art. 21. Each year on the last day of November, the accounts are closed and the sole manager or the board of

management prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each share-
holder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members.

The sole manager or the board of management is authorized to distribute interim dividends in case the funds available

for distribution are sufficient.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for
the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

All five hundred (500) shares are subscribed by PATRON WEGHELL HOLDING Sarl, aforementioned.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provision

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the 30th day of

November 2007.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred euro (EUR 1,900.-).

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholder representing the entirety of the subscribed

capital of the Company has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as members of the board of management of the Company for an indefinite

period:

- Mrs Géraldine Schmit, director of company, born on 12th November 1969, in Messancy (Belgium), with professional

address at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;

- Mr Michael Vandeloise, private employee, born on 16th July 1982 in Messancy (Belgium), with professional address

at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

35259

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the proxyholder

of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of
the same appearing proxyholder and in case of divergences between the English and the German text, the English version
will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, the said proxyholder appearing

signed together with Us, the notary, the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendundsieben, den zweiten Februar.
Vor der unterzeichneten Notarin Martine Schaeffer, mit dem Amtssitz in Remich, Großherzogtum Luxemburg, han-

delnd in Vertretung von Notar André Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, zur Zeit
abwesend, welch Letzterer Depositar der gegenwärtigen Urkunde bleibt.

Ist erschienen:

PATRON WEGHELL HOLDING Sarl eine Gesellschaft mit Gesellschaftssitz in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg
hier vertreten durch Herrn Michael Vandeloise, Privateangestellter, mit berufsmäßiger Anschrift in L-1116 Luxem-

bourg, 6, rue Adolphe,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxembourg, am 2. Februar 2007.
Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten der erschienenen Partei und den

unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die erschienene Partei, handelnd aufgrund obiger Ermächtigung, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer

Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit zu gründen beabsichtigt, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Es wird hiermit, zwischen den jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und all denen, die in Zukunft Ge-

sellschafter  werden,  eine  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  nach  Luxemburger  Recht  (société  à  responsabilité
limitée), (die «Gesellschaft») der sie die nachstehende Satzung sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen zugrunde legen.

Art. 2. Den Gegenstand der Gesellschaft bilden die Durchführung aller Transaktionen, die im direkten oder indirekten

Zusammenhang mit dem Erwerb, der Entwicklung und der Verwertung unbeweglicher Vermögenswerte in der Europä-
ischen Union stehen, sowie der Erwerb von Beteiligungen an Unternehmungen jeglicher Form und die Leitung, Bewirt-
schaftung, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen, ohne in den Geltungsbereich des Gesetzes vom 31. Juli 1929
über  reine  Holdinggesellschaften  zu  fallen.  Die  Gesellschaft  darf  ihre  Mittel  für  den  Aufbau,  die  Bewirtschaftung,  die
Entwicklung und die Veräußerung eines Portfolios von Wertpapieren und Patenten jeglichen Ursprungs, für den Erwerb
von Wertpapieren und Patenten durch Anlage, Zeichnung, Übernahme oder Option und für deren Verwertung im Wege
des Verkaufs, der Übertragung, des Austauschs oder in anderer Weise verwenden.

Die Gesellschaft darf außerdem Bürgschaften und Sicherheiten zu Gunsten Dritter leisten, um ihre Obligationen oder

die Obligationen von Tochtergesellschaften, verbundenen Gesellschaften oder jeglichen anderen Gesellschaften zu besi-
chern. Sie darf ihr Vermögen ganz oder teilweise verpfänden, übertragen, belasten oder in anderer Weise als Sicherheit
verwenden. Die Gesellschaft darf darüber hinaus Tochtergesellschaften, verbundenen Gesellschaften oder Dritten Kre-
dite gewähren. Die Gesellschaft darf Kredite in jeglicher Form aufnehmen und insbesondere Anleihen privat platzieren.

Die Gesellschaft darf alle gewerblichen, industriellen, finanziellen, privaten und Immobilientransaktionen durchführen,

die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihre Entwicklung begünstigen können.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung PATRON WEGHELL V S. à r. l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt

werden. Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnen.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

Jeder Anteil gewährt ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluß der Gesellschafter geändert werden, voraus-

gesetzt, daß die zustimmenden Gesellschafter Dreiviertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer für jeden Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils

müssen durch eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft vertreten sein.

35260

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-

anteile unter Lebenden an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung. Die Beschlußfassung erfolgt mit einer
Mehrheit, welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch Konkurs noch die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Weder Gläubiger noch Rechtsnachfolger können, für jeglichen Grund es auch sein mag, Siegel an den Ver-

mögenswerten und Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung hält auch die Dauer

des Mandates fest.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern, wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführung, dessen Mitglieder nicht

unbedingt Gesellschafter sein müssen, verwaltet. In diesem Falle wird die Gesellschaft in allen Gelegenheiten durch die
Unterschrift von einem Mitglied der Geschäftsführung verpflichtet. Die Mitglieder der Geschäftsführung können zu jedem
Zeitpunkt und ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

Sondervollmachten oder begrenzte Vollmachten können unter authentischem oder privatschriftlichem Dokument an

eine oder mehrere Personen ausgestellt werden.

Art. 13. Die Geschäftsführung wählt aus dem Kreise ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglichkeit,

einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Sie kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied der
Geschäftsführung sein muß, und welcher für die Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung verantwortlich ist.

Dritten gegenüber hat die Geschäftsführung unter allen Umständen unbeschränkte Vollmacht zu Handlungen im Na-

men der Gesellschaft und zur Genehmigung von Geschäften und Handlungen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang
stehen.

Die Geschäftsführung wird durch den Vorsitzenden oder durch eines seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-

schreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung der Geschäftsführung; in seiner
Abwesenheit kann die Geschäftsführung mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied der Geschäftsführung er-
nennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der

Sitzung ein Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser
Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf schriftliche, durch Kabel, Telegramm, Telex, Te-
lefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes der Geschäfts-
führung, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich
für Sitzungen der Geschäftsführung, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen
Beschluß der Geschäftsführung festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann sich in der Sitzung der Geschäftsführung aufgrund einer schriftlich, durch

Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied der Geschäftsführung vertreten
lassen. Ein Mitglied der Geschäftsführung kann mehrere andere Mitglieder der Geschäftsführung vertreten.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle
andere verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser
Sitzung. Die Geschäftsführung ist nur beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend oder vertreten
ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen ihrer auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefaßt.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schrift-

licher, durch Kabel, Telegramm, Telex Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefaßt werden,
vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll das als
Nachweis der Beschlußfassung gilt.

Art. 14. Die Protokolle aller Sitzungen der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführungsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder Aus-
züge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von
einem Mitglied der Geschäftsführung unterzeichnet.

Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Mitgliedes der Geschäftsführung, aus welchem

Grund auch immer, nicht aufgelöst.

Art. 16. Der alleinige Geschäftsführer oder die Mitglieder der Geschäftsführung haften aufgrund der Ausübung ihrer

Funktion für Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder der Gesellschafter nicht persönlich. Er / Sie sind nur für die Ausübung
ihres Mandates verantwortlich.

35261

D. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung einer einfachen Mehrheit der Gesellschafter, sofern diese we-

nigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse, die der Hauptversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes

vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen, ange-
hören.

E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monat Dezember eines jeden Jahres und endet

am letzten Tag des Monats November des darauffolgenden Jahres.

Art. 21. Am 30. November eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der alleinige Geschäftsführer oder

die Geschäftsführung stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft
aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent des Nettogewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Ge-

sellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung ist berechtigt, Interimdividenden zu verteilen, soweit ausrei-

chende Mittel zur Verteilung verfügbar sind.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt deren
Befugnisse und Bezüge fest. Falls nicht anders vorgesehen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung der
Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Das verbleibende Guthaben, der aus der Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der

Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu ihren bestehenden Anteil am Kapital aufgeteilt.

Art. 24. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen

des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergän-
zungen.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Anteile wurden vollständig von der vorbenannten PATRON WEGHELL HOLDING Sarl ge-

zeichnet.

Die Gesamteinlage von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) besteht aus einer Kapitaleinlage von zwölftau-

sendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist nun für die Gesellschaft verfügbar, so wie es dem Notar bewiesen worden
ist.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 30. Tag des Monats November 2007.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorar und Auslagen werden auf eintausend-

neunhundert Euro (EUR 1.900,-) geschätzt.

<i>Hauptversammlung

Der Gesellschafter der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, hat unverzüglich nach der Gründung der

Gesellschaft die folgenden Beschlüsse gefasst:

1. Der Gesellschaftssitz befindet sich 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
2. Die folgenden Personen werden als Mitglieder der Geschäftsführung ernannt. Die Mitglieder der Geschäftsführung

sind auf unbestimmte Zeit ernannt:

- Frau Géraldine Schmit, Gesellschaftsverwalterin, geboren in Messancy (Belgien), am 12. November 1969, berufsmäßig

wohnhaft in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,

- Herrn Michael Vandeloise, Privatbeamter, geboren in Messancy (Belgien), am 16. Juli 1982, berufsmäßig wohnhaft in

6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

35262

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen des Bevollmächtigten der

vorgenannten Partei, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache.
Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei hat derselbe mit

Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Signé: M. Vandeloise, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, vol. 31CS, fol. 95, case 12. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2007.

A. Schwachtgen.

Référence de publication: 2007034326/230/321.
(070030165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

MB Fenster + Türen Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Strassen, 30, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 108.557.

AUSZUG

Es geht aus einem Brief vom 23. Januar 2007 hervor dass:
- Herr Molter Manuel als Geschäftsführer aus der Gesellschaft MB FENSTER + TÜREN Sàrl ab dem 1. Februar 2007

austritt

Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift

Référence de publication: 2007034842/3560/15.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02402. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2007.

Mikinax Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 91.589.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 22 février 2007.

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007034860/695/14.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06537. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2007.

Société Financière de Participation Piguier S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 48.147.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 6 février 2007

Le Conseil d'Administration accepte la démission de Monsieur Roberto De Luca, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg du poste d'administrateur de la société, et ce, avec effet
immédiat.

Le Conseil d'Administration coopte en remplacement Madame Carol Deltenre, employée privée, avec adresse pro-

fessionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d'administrateur de la société et soumettra cette
cooptation à l'Assemblée Générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

35263

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:
- Madame Carol Deltenre, employée privée, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-

bourg;

- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
- PAN EUROPEAN VENTURES S.A., avec siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 6 février 2007.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007034879/655/26.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04838. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2007.

LGTL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 38, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 104.072.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2007.

MAZARS
Signature

Référence de publication: 2007034861/1682/15.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2007, réf. LSO-CB06128. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2007.

RDLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 38, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 82.982.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2007.

MAZARS
Signature

Référence de publication: 2007034862/1682/15.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2007, réf. LSO-CB06127. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2007.

Edy Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden.

R.C.S. Luxembourg B 104.795.

Par la présente, nous vous donnons notre démission du poste de Commissaire aux Comptes que nous occupions dans

votre société et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 6 février 2007.

35264

<i>Pour HOPARGEST S.A.
Franck Provost

Référence de publication: 2007034863/4333/14.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01486. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2007.

Shawsa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 124.600.

STATUTS

L'an deux mille sept, le quinze février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- VELTIS S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg;
2.- Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Lu-

xembourg;

Ici représentés par Madame Flora Gibert, juriste, résidant à Luxembourg, en vertu de procurations sous seing privé,

lesquelles, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte
pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une

société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 .- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts.

1.2. La société adopte la dénomination SHAWSA S.A.

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse

de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d'administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu'à l'étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre

l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d'admi-
nistration.

Art. 3. Objet.
3.1. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut notamment
acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes
espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement. La société peut également acquérir et
mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter. La société peut
emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous concours, prêts,
avances ou garan-ties.La société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial
ouvert au public.

3.2. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui

se rattachent à son objet ou le favorisent, sans toutefois bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société a en outre pour objet la mise en valeur sous quelque forme que ce soit de biens immobiliers situés au Grand-

Duché  de  Luxembourg  ou  à  l'étranger,  ainsi  que  toutes  opérations  commerciales  ou  financières,  immobilières  ou
mobilières qui s'y rattachent directement ou indirectement.

Art. 4. Durée.
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.

35265

4.2. La société peut être dissoute a tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises pour

une modification statutaire.

Titre II.- Capital

Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), divisé en 31 (trente

et une) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille Euros) chacune.

Art. 6. Modification du capital social.
6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

6.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 7. Versements.  Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se

feront aux époques et aux conditions que le conseil d'administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé
s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des actions. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

Art. 9. Cession d'actions. Il n'existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d'actions de

la société.

Titre III.- Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d'administration.
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six

ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale pour cause de décès, de dé-

mission  ou  autre  raison,  les  administrateurs  restants  nommés  de  la  sorte  peuvent  se  réunir  et  pourvoir  à  son
remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Réunions du conseil d'administration.
11.1. Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par l'admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la
réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer

par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par tous les membres présents aux

séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d'administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus

étendus et exclusifs pour faire tous les actes d'administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la
loi et les présents statuts à l'assemblée générale.

Art. 13. Délégation de pouvoirs.
13.1. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens

le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblé générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le

cadre de son objet social par deux administrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

Art. 15. Commissaire aux comptes.
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

35266

Titre IV.- Assemblée générale

Art. 16. Pouvoirs de l'assemblée générale.
16.1. L'assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 17. Endroit et date de l'assemblée générale ordinaire. L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans

la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le dernier mercredi du mois de septembre à 11.00
heures.

Art. 18. Autres assemblées générales. Le conseil d'administration ou le commissaire peut convoquer d'autres assem-

blées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19. Votes. Chaque action donne droit à une voix.

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale.
20.1. L'année sociale commence le premier juillet et finit le 30 juin de chaque année.
20.2. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition de bénéfices.
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde des

bénéfices nets.

21.3. Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, liquidation.
22.1. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que

celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

Titre VII.- Disposition générale

Art. 23. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 30 juin 2007.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2007.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 31 (trente et une)

actions comme suit:

actions

1.- VELTIS S.A.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

2.- Monsieur Jean-Marc Faber: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR

31.000,- (trente et un mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

35267

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille huit cents Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

1 .- L'adresse de la société est fixée au L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, Grand-Duché de Luxembourg.
2 .- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l'assemblée

générale annuelle de 2012:

1.- Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Lu-

xembourg.

2.- Monsieur Christophe Mouton, employé privé, demeurant professionnellement 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxem-

bourg.

3.- Monsieur Manuel Bordignon, employé privé, demeurant professionnellement 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxem-

bourg.

3 .- Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période:
La FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER &amp; CIE S.à.r.l., ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes;
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte,
Signé: F. Gilbert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, vol. 158S, fol. 2, case 4. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007035106/211/176.

(070030222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2007.

Edy Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden.

R.C.S. Luxembourg B 104.795.

Par la présente, je vous donne ma démission du poste d'administrateur que j'occupais dans votre société et ce avec

effet immédiat.

Luxembourg, le 6 février 2007.

Patricia Prima

Référence de publication: 2007034864/4333/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01487. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2007.

Edy Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden.

R.C.S. Luxembourg B 104.795.

Par la présente, je vous donne ma démission du poste d'administrateur que j'occupais dans votre société et ce avec

effet immédiat.

Luxembourg, le 6 février 2007.

Marianne Repplinger.

Référence de publication: 2007034865/4333/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01488. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2007.

35268

Edy Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden.

R.C.S. Luxembourg B 104.795.

Par la présente, je vous donne ma démission du poste d'administrateur que j'occupais dans votre société et ce avec

effet immédiat.

Luxembourg, le 6 février 2007.

Franck Provost.

Référence de publication: 2007034866/4333/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01489. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2007.

OPI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4823 Rodange, 1, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 62.742.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

<i>tenue au siège social à Rodange, le 26 juillet 2006

Monsieur Luppi Fabio, Résident en Italie, 61100 Pesaro, 74 Via Vittorio Veneto, Monsieur Luppi Maurizio et Madame

Violetta Savini, tous deux résidents en Italie, 61100 Pesaro, 85 Via Luccio Accio, sont renommés administrateurs pour
une nouvelle période d'un an. ALTERAUDIT Sàrl avec siège à L-1650 Luxembourg, avenue Guillaume, n 

o

 10 est nommée

Commissaire aux Comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale
Statutaire de l'an 2007.

Pour extrait sincère et conforme
EASIT S.A.
Signature

Référence de publication: 2007034867/3579/19.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05611. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2007.

Jaba Investment S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 19.531.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 22 février 2007

que:

-  l'assemblée  renomme  les  administrateurs  sortant,  à  savoir:  F.  VAN  LANSCHOT  MANAGEMENT  S.A.,  F.  VAN

LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., et ceci jusqu'à la prochaine
assemblée approuvant les comptes 2006;

-  l'assemblée  renomme  VAN  LANSCHOT  TRUST  COMPANY  (LUXEMBOURG)  S.A.,  comme  commissaire  aux

comptes, et ceci jusqu'à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2006;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 22 février 2007.

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures

Référence de publication: 2007034957/695/21.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06550. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2007.

35269

Polyle S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 121.010.

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 17 janvier 2007

Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel

administrateur:

- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Jean Lambert,
- Mme Catherine Guffanti, comptable, née le 20 janvier 1963 à Longwy (France), demeurant professionnellement au

207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Patrice Yande.
Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordi-

naire statutaire qui procédera aux élections définitives.

Pour extrait sincère et conforme
POLYLE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007034960/1022/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02700. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2007.

Grapy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 75.917.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 17 janvier 2007

Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel

administrateur:

- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Jean Lambert.
- Mme Catherine Guffanti, comptable, née le 20 janvier 1963 à Longwy (France), demeurant professionnellement au

207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Patrice Yande.
Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordi-

naire statutaire qui procédera aux élections définitives.

Pour extrait sincère et conforme
GRAPY S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007034963/1022/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02781. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2007.

35270

Green Bridge S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 103.995.

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 17 janvier 2007

Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel

administrateur:

- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Jean Lambert.
- Mme Catherine Guffanti, comptable, née le 20 janvier 1963 à Longwy (France), demeurant professionnellement au

207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Patrice Yande.
Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Or-

dinaire statutaire qui procédera aux élections définitives.

Pour extrait sincère et conforme
GREEN BRIDGE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007034964/1022/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02779. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2007.

TEG Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 100.839.

DISSOLUTION

L'an deux mille six, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg;
«le mandataire»
de la société DIAMONEX LIMITED, ayant son siège social au 25, Afroditis, 2nd floor, Flat / Office 204, P.C. 1060,

Nicosia, Cyprus;

«le mandant»
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-

clarations et constatations:

- Que la société TEG HOLDING S.A., société anonyme holding, dont le siège social est situé au 3-5, place Winston

Churchill, L-1340 Luxembourg, et qui est enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro 101.839, a été constituée au Luxembourg suivant acte notarié le 13 mai 2004, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C n 

o

 719 du 13 juillet 2004.

- Que le capital souscrit de la société TEG HOLDING S.A., précitée, s'élève à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros)

divisé en 3.100 (trois mille cent) actions de EUR 10,- (dix Euros) chacune de valeur nominale, toutes entièrement libérées.

- Que le mandant est devenu actionnaire unique de la société TEG HOLDING S.A.
- Que l'actionnaire unique, dûment représenté, déclare procéder à la dissolution de la société TEG HOLDING S.A.,

précitée, avec effet immédiat.

- Que le mandant, dûment représenté, en sa qualité de liquidateur de la société TEG HOLDING S.A., précitée, déclare

également qu'il reprend à sa charge toutes les obligations, connues ou inconnues, de la société TEG HOLDING S.A., et
qu'il assumera le paiement de toutes ses charges.

35271

- Que le mandant, dûment représenté, en tant que liquidateur, reprend tous les actifs de la société et est responsable

pour toutes les dettes connues et actuellement inconnues de la société TEG HOLDING S.A., précitée.

- Que le mandant, dûment représenté, donne décharge pleine et entière aux membres du Conseil d'administration et

au Commissaire aux comptes de la société TEG HOLDING S.A., précitée.

- Qu'il a été procédé à l'annulation des titres et du registre des actionnaires de la société TEG HOLDING S.A., précitée.
- Que les livres, registres et autres documents de la société TEG HOLDING S.A., précitée, seront conservés pendant

une période de cinq années (5 ans) au siège de la société soit au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

- Le porteur d'une copie de l'acte aura tout pouvoir nécessaire pour procéder ou faire procéder aux publications et

autres enregistrements requis par la loi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, vol. 157S, fol. 17, case 5. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 février 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007035212/211/48.
(070031092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

General Silicone S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 106.357.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 17 janvier 2007

Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel

administrateur

- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Jean Lambert.
- Mme Catherine Guffanti, comptable, née le 20 janvier 1963 à Longwy (France), demeurant professionnellement au

207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Patrice Yande.
Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordi-

naire statutaire qui procédera aux élections définitives.

Pour extrait sincère et conforme
<i>GENERAL SILICONE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007034968/1022/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02778. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2007.

Enigma Investment &amp; Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 260.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 93.265.

Il est porté à la connaissance de tous que Monsieur Gérard Warrens et Madame Ilse Meijer, détenant chacun 1.300

parts sociales de la société, demeurent désormais Sterappel straat 27, NL-6241 JL Bunde.

Luxembourg, le 15 février 2007.

35272

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007034883/655/16.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04827. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2007.

Otilia Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 112.406.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 8 février 2007

1) La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes.
2) La société anonyme BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, R.C.S. Luxembourg B n 

o

 71.178, avec siège social à L-1528

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, a été nommée commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de
2011.

Luxembourg, le 9 février 2007.

<i>Pour OTILIA INVESTMENTS S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007034951/29/18.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04481. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2007.

SKM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 90.378.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 janvier 2007

L'Assemblée ratifie la cooptation de LUX KONZERN Sàrl, avec siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Lu-

xembourg au poste d'administrateur de la société. Ce mandat se terminera lors de l'Assemblée qui statuera sur les
comptes de l'exercice 2007.

L'Assemblée accepte la démission de ING TRUST (LUXEMBOURG) SA de ses fonctions de commissaire aux comptes

de la société et nomme en remplacement, CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxem-
bourg. Ce mandat se terminera lors de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2007.

Luxembourg, le 23 janvier 2007.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007034880/655/21.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04793. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2007.

Bloom Investments S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 102.303.

Suite aux décisions prises par l'Associé Unique en date du 12 février 2007, ont été nommés aux fonctions de gérant,

pour une durée illimitée, Messieurs Eric Magrini, Daniel Galhano et Philippe Toussaint, tous les trois demeurant profes-

35273

sionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en remplacement de UNIVERSAL
MANAGEMENT SERVICES S.à r.l, MONTEREY SERVICES S.A. et EURO MANAGEMENT SERVICES S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2007.

<i>Pour BLOOM INVESTMENTS S. à r.l.
D. Galhano / E. Magrini
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2007034950/29/19.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04483. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2007.

Curci &amp; Cie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8310 Capellen, 1C, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 49.804.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007035486/5332/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06567. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070031199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

GF Gar.Fin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 87.424.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 17 janvier 2007

Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel

administrateur:

- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Jean Lambert.
- Mme Catherine Guffanti, comptable, née le 20 janvier 1963 à Longwy (France), demeurant professionnellement au

207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Patrice Yande.
Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordi-

naire statutaire qui procédera aux élections définitives.

Pour extrait sincère et conforme
GF Gar.Fin S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007034970/1022/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02774. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2007.

FerSam S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 83.107.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

35274

Luxembourg, le 2 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007035493/6566/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06463. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070031017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

GKV Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 53.085.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 7 février 2007

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant profes-

sionnellement au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de LUX KONZERN Sàrl, avec siège social au 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT Sàrl, avec siège social au 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg ainsi que les mandat de Commissaire aux comptes de Co-VENTURES S.A., avec siège
social au 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats prendront fin lors de l'Assemblée qui statuera sur les
comptes de l'exercice 2007.

Luxembourg, le 7 février 2007.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007034881/655/21.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05421. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2007.

Bendis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 122.925.

EXTRAIT

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales sous seing privé avec effet au 16 février 2007, que AMACO

(LUXEMBOURG) SA. domicilié au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, a cédé 500 parts sociales qu'il
détient dans la société à Mrs Aigul Nuriyeva.

- Par conséquent, à compter du 16 février 2007, la répartition du capital social de la Société est comme suit:

Parts sociales

ordinaires

Mrs Aigul Nuriyeva, Botanicheski SAD 18/9 Almaty 050060, Kazakhstan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007034956/3984/22.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06428. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2007.

FerSam Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 77.332.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

35275

Luxembourg, le 2 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007035497/6566/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06466. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070031019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 95.089.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions circulaires du 20 février 2007 du conseil des administrateurs de la Société que le siège social

de la Société est transféré du 174, route de Longwy, L-1940 à Luxembourg au 76, Grand-Rue L-1660 à Luxembourg, avec
effet au 21 février 2007.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2007.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007034985/1092/19.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06161. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2007.

Giapa Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 58.756.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 17 janvier 2007

Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel

administrateur:

- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Jean Lambert.
- Mme Claudine Boulain, comptable, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France), demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Patrice Yande.
Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordi-

naire statutaire qui procédera aux élections définitives.

Pour extrait sincère et conforme
GIAPA INVESTMENTS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007034971/1022/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02771. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2007.

35276

Provelux S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-3403 Dudelange, 10, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 110.596.

<i>Assemblée générale ordinaire du 20 janvier 2007

L'an deux mille sept, le vingt janvier.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale vote a l'unanimité la révocation de la société LUX-AUDIT S.A. de son mandat de commissaire

aux comptes et nomme en remplacement M. Roger Heiderscheid, indépendant, située L-3448 Dudelange, rue Dicks, 45.
Le mandat du commissaire aux comptes expire à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

M. Graas.

Référence de publication: 2007035318/7438/18.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB07012. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070031000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

C.M.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 32, rue du Fort Dumoulin.

R.C.S. Luxembourg B 83.814.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007035500/762/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05639. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070031021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

CEBIG S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 123.977.

EXTRAIT

Il résulte d'une cession de parts sociales effectuée en date du 2 février 2007 que la société GENERALE CONTINEN-

TALE INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS LUXEMBOURG Sàrl, régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg,
établie et ayant son siège social 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Com-
merce de Luxembourg, sous le numéro B 119.260,

a cédé:
- 450 parts sociales de classe A qu'elle détenait dans la société CEBIG S.à r.l. à la société LAKEY CORP Sàrl, régie par

les lois du Grand-Duché du Luxembourg, établie et ayant son siège social 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce de Luxembourg, sous le numéro B 123.411.

Suite à ce transfert les parts sociales de CEBIG S.à r.l. sont désormais réparties comme suit:

Parts sociales

LAKEY CORP Sàrl: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

450 de classe A

GENERALE CONTINENTALE INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS LUXEMBOURG Sàrl:

50 de classe B

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 de classes A et B

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2007.

35277

<i>Pour CEBIG S.à r.l.
MERCURIA SERVICES
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2007035324/1005/30.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2007, réf. LSO-CB03952. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070031091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

Marlin Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3403 Dudelange, 10, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 110.597.

<i>Assemblée Générale ordinaire du 20 janvier 2007

L'an deux mille sept, le vingt janvier.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale vote a l'unanimité la révocation de la société LUX-AUDIT S.A. de son mandat de commissaire

aux comptes et nomme en remplacement M. Roger Heiderscheid, indépendant, située L-3448 Dudelange, rue Dicks, 45.
Le mandat du commissaire aux comptes expire à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale vote à l'unanimité la révocation de M. Max Galowich de son poste d'administrateur et nomme

en tant qu'administrateur M. Roger Heiderscheid, né le 6 septembre 1954, indépendant, située L-3448 Dudelange, rue
Dicks, 45. Le mandat de l'administrateur est déterminé et expire à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

M. Graas
<i>Administrateur délégué

Référence de publication: 2007035313/7438/22.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB07018. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070031005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

Kaupthing Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 96.002.

<i>Extrait des délibérations du Conseil d'Administration du 30 janvier 2007

Le Conseil d'Administration décidé de nommer Dirigeant, Délégué à la gestion journalière les personnes suivantes

pour une durée indéterminée:

Birgir Örn Arnarson
(résidant professionnellement à IS-105 Reykjavik, 19, Borgartun)
Bo Matthiesen
(résidant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 35a, avenue J. F. Kennedy)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2007.

BANQUE DE LUXEMBOURG
<i>Investment Fund Services
M.-C. Mahy

Référence de publication: 2007035004/7/21.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05688. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2007.

35278

On-waves S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 117.228.

EXTRAIT

Il résulte d'une convention de transfert de parts sociales datée du 21 février 2007 que:
LTA INVESTMENTS INC. a cédé les parts sociales qu'elle détient dans la société à responsabilité limitée ON-WAVES

S.à r.l. à la société ICELAND TELECOM LTD, une société constituée sous les lois de l'Islande, ayant son siège social à
Ármúli 25, Reykjavik, Islande, avec effet au 15 février 2007.

Suite à cette cession, les 500 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la société sont désormais

réparties comme suit:

1. ICELAND TELECOM LTD: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts

Luxembourg, le 22 février 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007034991/799/22.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2007, réf. LSO-CB06120. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2007.

Chauffage Mimmo &amp; Rocco S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 160, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 95.731.

<i>Extraits des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire

<i>tenue au siège social le neuf janvier deux mille sept

L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Fauzzi Rocco, demeurant au 48, rue Hans Adam, L-3321

Berchem, de son poste de gérant technique et administratif.

L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Dell 'Aera Mimmo, demeurant au 2, rue de Kleinbettingen,

L-8436 Steinfort, de son poste de gérant administratif.

Ensuite l'assemblée nomme comme seul et unique gérant Monsieur Fauzzi Rocco, précité, avec pouvoir de signature

unique.

Strassen, le 28 février 2007.

<i>Pour CHAUFFAGE MIMMO &amp; ROCCO S.à.r.l.
Signature

Référence de publication: 2007035325/1286/20.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2007, réf. LSO-CA06416. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070031115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

Fincer Lussemburgo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 53.482.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 9 février 2007

L'assemblée a pris les résolutions suivantes:
- L'assemblée accepte la démission, avec effet immédiat, de Monsieur Alain Peigneux, avec adresse professionnelle

8-10, rue Mathias Hardt L-1717 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur.

- L'assemblée décide de pourvoir au poste d'administrateur, la personne suivante:
- Mlle Candice De Boni, avec adresse professionnelle 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg
- Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes arrêtés au 31

décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

35279

Luxembourg, le 9 février 2007.

<i>Pour FINCER LUSSEMBURGO S.A.
MERCURIA SERVICES
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2007035321/1005/23.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06730. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070031090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

Restaurant-Pizzeria Il Fragolino S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2327 Luxembourg, 56-58, Montée de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 70.036.

<i>Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 23 février 2007

Les associés de la société précitée représentant l'intégralité du capital social se sont constitués en assemblée générale

extraordinaire à laquelle ils se connaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

Monsieur Lauria Vincenzo, restaurateur, né le 13 mai 1967 et demeurant à L-5752 Frisange, 25A, rue de Luxembourg

démissionne en tant que gérant technique pour la branche Débit de boissons alcooliques et non alcooliques et restera
gérant technique pour la branche restauration de la société précitée.

Est nommé deuxième gérant technique de la société précitée:
Madame Rossetti-Lauria Rosa, serveuse, née le 14 février 1964 et demeurant à L-8077 Bertrange, 133, rue de Lu-

xembourg

La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des gérants.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.

V. Lauria / R. Rossetti-Lauria.

Référence de publication: 2007035349/7444/22.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00492. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070031184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

Photronics Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 93.891.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société, datée du 31 octobre 2006 que:
- Monsieur J. Gregory Hickey Jr., membre du Conseil de gérance en qualité de gérant de catégorie A, demeurant au

15, Secor Road, USA, CT 06804 Brookfield, USA, est libéré de ses fonctions par l'associé unique de la Société avec effet
au 31 octobre 2006.

Il en résulte que le Conseil de gérance de la Société, à compter du 31 octobre 2006, est composé de:
- Monsieur Sean T. Smith, gérant de catégorie A
- Monsieur Marcel Stephany, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 21 février 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007034987/556/22.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2007, réf. LSO-CB06111. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

35280


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Bendis S.à r.l.

Bloom Investments S. à r.l.

CEBIG S.à r.l.

Chauffage Mimmo &amp; Rocco S.à.r.l.

C.M.P. S.A.

Curci &amp; Cie S.à r.l.

Edy Holding S.A.

Edy Holding S.A.

Edy Holding S.A.

Edy Holding S.A.

Enigma Investment &amp; Development S.à r.l.

FerSam Holding S.A.

FerSam S.A.

Fincer Lussemburgo S.A.

General Silicone S.A.

GF Gar.Fin S.A.

Giapa Investments S.A.

GKV Holding S.A.

Grapy S.A.

Green Bridge S.A.

Jaba Investment S.A.

kaell architecte s.à r.l.

Kaupthing Fund

LGTL S.A.

Marlin Lux S.A.

MB Fenster + Türen Sàrl

Mikinax Sàrl

On-waves S.à.r.l.

OPI S.A.

Otilia Investments S.A.

Patron Weghell V S. à r. l.

Patron Weghell XII S. à r. l.

Photronics Luxembourg S.à r.l.

Polyle S.A.

Provelux S.A.

quick-mix.tubag S.A.

RDLUX S.A.

Restaurant-Pizzeria Il Fragolino S.à r.l.

Shawsa S.A.

SKM S.A.

Société Financière de Participation Piguier S.A.

Spirits Product International Intellectual Property B.V.

TEG Holding S.A.

Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A.