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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 685
24 avril 2007
SOMMAIRE
ABC S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32839
Acraf International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
32868
Arfil S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32879
Artemis Fine Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32872
Asia Capital Investments IV . . . . . . . . . . . . .
32863
BB Investissement S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
32837
Bismuth S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32835
Bois la Dame S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32838
Brenntag-Interfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32874
BSOP Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32841
Cambridge Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
32880
Camfunds Concentrated Equity Sicav . . . .
32843
CardTel Technologies Investments S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32880
Carson International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
32876
Codebel Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
32878
Cofida S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32837
cominvest Top4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32853
Cooling Watergroup S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
32877
Corporate Accounting & Management
Services S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32875
CVI GVF (Lux) Master S.à r.l. . . . . . . . . . . .
32853
Dreamliner Lux S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32854
Dubai Group Inc. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32839
Durillon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32875
e-Collaboration International S.A. . . . . . . .
32843
Energex Engineering S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
32873
Energex Engineering S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
32873
Eurofin International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
32836
Euromoneta G.m.b.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32875
Fountain Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32873
Fountain S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32873
Gero Investments Lux S.àr.l. . . . . . . . . . . . .
32864
Giljaam Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32838
Gremir S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32842
GS & P WELT Konzept Fonds . . . . . . . . . . .
32853
Hatfield S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32840
Intrawest Europe Holdings S.A. . . . . . . . . .
32877
Kensington Assets S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
32835
La One S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32879
Leon Investissement S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
32876
Multiadvisor Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32840
Multimet S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32842
NDI Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32843
Nightingale S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32834
NorCab 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32867
Ocean Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32879
Odin Enterprises Limited SA . . . . . . . . . . . .
32877
Orco Germany S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32834
Pacato S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32842
Paddington Investments S.A. . . . . . . . . . . . .
32837
Palux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32878
Pegase S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32836
Poudrerie de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
32838
Real Espana S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32835
Red Roses S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32839
Schonfells S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32876
Soa People SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32868
Solymar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32880
Switex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32841
Thiel Logistik A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32854
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav . . . . . . . . . .
32872
Van Lanschot Umbrella Fund . . . . . . . . . . .
32840
WD International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32879
Wimbledon Finance Services S.A. . . . . . . .
32836
32833
Nightingale S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 94.466.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 mai 2007i> à 17.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2006;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2006;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007037110/10/18.
Orco Germany S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 102.254.
Notice is hereby given that an
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of the Company (hereinafter «Annual General Meeting») will be held on <i>May 14th, 2007i> at the re-
gistered office of the Company and we would be grateful if you could attend the meeting.
<i>Agenda:i>
1. presentation of the reports of the Board of Directors and of the statutory auditors (Réviseurs d'Entreprises);
2. presentation and approval of the consolidated accounts and annual accounts ending on December 31st, 2006;
3. allocation of the results;
4. discharge to be granted to the members of the Board of Directors and to the statutory auditors for the year ending
on December 31st, 2006;
5. miscellaneous.
As from April 27th, 2007, the Shareholders may inspect at the registered office of the Company all the documents
required for the Annual General Meeting in accordance with Article 73 of the Commercial Companies Law 1915, as
amended.
Participation modes to the Annual General Meeting:
- Shareholders who wish to attend the Annual General Meeting will have to notify it at the latest on May 11th, 2007
to the Company by fax (+352 26 47 67 67) or per E-mail: amsemik@orcogroup.com;
- Shareholders who wish to be represented at the Annual General Meeting should provide the representative of their
choice with proxy including their voting instructions. The proxy will have to reach the Company, at the latest on May
11th, 2007. The proxy form will be available at the registered office of the Company or by contacting us by fax (+352 26
47 67 67) or per E-mail: amsemik@orcogroup.com;
- Shareholders present or represented should get a certificate stating that their shares have been blocked (certificat
d'immobilisation or verification certificate) and providing their ownership. Shareholders present or represented who do
not have such certificate will not be allowed to vote.
Withholding threshold:
- As reminded in Article 14 of the updated by-laws of the Company, any shareholder is under the obligation to
immediately inform the Company in writing of the crossing either up or down of the thresholds set at 2,5%, 5%, 10%,
15%, 20%, 25%, 33%, 50% and 66%. Shareholders who do not inform the Company will not be able to use their voting
right on the Annual General Meeting.
Decisions will be taken by a majority of Shareholders attending or being represented.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2007037127/1273/37.
32834
Real Espana S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 88.228.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 mai 2007i> à 17.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2006;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2006;
4. vote spécial conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007037111/10/18.
Kensington Assets S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 94.861.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>18 mai 2007i> à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2006;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2006;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007037112/10/18.
Bismuth S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 83.773.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>18 mai 2007i> à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2006;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2006;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs, à l'Administrateur-délégué et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs, de l'Administrateur-délégué et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007037113/10/19.
32835
Wimbledon Finance Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 94.689.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>18 mai 2007i> à 12.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2006;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2006;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007037114/10/18.
Eurofin International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 100.928.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 mai 2007i> à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2006;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2006;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007037115/10/18.
Pegase S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 42.741.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>15 mai 2007i> à 10.00 heures avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
32836
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007037117/755/19.
Paddington Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 94.672.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>18 mai 2007i> à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2006;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2006;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007037116/10/18.
BB Investissement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 85.965.
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 mai 2007i> à 15.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2006;
b. rapport du commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2006;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007037118/45/17.
Cofida S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 30.992.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>14 mai 2007i> à 11.00 heures au siège social, 15, boulevard Roosevelt à L - 2450 Luxembourg.
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006;
2. Affectation du résultat de l'exercice 2006;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre
2006;
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour la non-tenue de l'assemblée générale ordinaire
à la date statutaire;
5. Nominations statutaires.
Conformément à l'article 9 des statuts, les actionnaires peuvent se faire représenter par un mandataire, actionnaire
ou non.
32837
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007037119/687/20.
Bois la Dame S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R.C.S. Luxembourg B 98.569.
Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société anonyme BOIS LA DAME SA, prédésignée, sont convoqués à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de ladite société anonyme qui se tiendra le jeudi <i>10 mai 2007i> à 15.00 heures au siège social sis à L-2730 Luxembourg,
67 rue Michel Welter, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- révocation de Monsieur Marcel Schaffarczyk de ses fonctions d'administrateur
- nomination de Monsieur Marc Schneider en remplacement de l'administrateur révoqué
- pouvoirs à donner
- questions diverses
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007037120/7430/16.
Poudrerie de Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-1899 Kockelscheuer,
R.C.S. Luxembourg B 5.955.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi, <i>10 mai 2007i> à 15.00 heures au siège social à Kockelscheuer, Luxembourg, à l'effet de délibérer
sur les points de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire sur l'exercice 2006.
2. Approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2006.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Divers.
Pour prendre part à l'Assemblée Générale Ordinaire, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de se con-
former à l'article 24 des statuts.
Kockelscheuer, le 10 avril 2007.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007037121/1354/19.
Giljaam Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 57.682.
The Shareholders are hereby convened to attend the
ORDINARY GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 15, 2007i> at 2.00 p.m. at the registered office with the following
<i>Agenda:i>
- To receive and approve the Management Report of the Directors,
- To receive and approve the Report of the Auditor for the year ended December 31, 2006
- To receive and adopt the annual accounts and appropriation of earnings for the year ended December 31, 2006,
- To grant discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandate to December
31, 2006,
- Renewal of the terms of mandates of the Directors and of the Statutory Auditor,
- To fix the remuneration of the Statutory Auditor.
32838
In order to attend the meeting, the owners of bearer shares are required to deposit their shares not less than five
clear days before the date of the meeting at the Registered Office.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2007037122/755/20.
Dubai Group Inc. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 18.477.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>14 mai 2007i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2006;
b. rapport du commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2006;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l'article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007037123/45/18.
Red Roses S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 113.021.
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>10 mai 2007i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2005 et 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007037124/696/17.
ABC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 113.484.
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>10 mai 2007i> à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007037125/696/15.
32839
Hatfield S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 59.258.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>15 mai 2007i> à 9.30 heures avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation des résultats,
- Délibération et décision sur la continuité des activités de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007037126/755/21.
Van Lanschot Umbrella Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 38.199.
Notice is hereby given that the
ORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of VAN LANSCHOT UMBRELLA FUND, SICAV will be held in L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon,
on Thursday <i>10th of May, 2007i> at 15.00 p.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Reports of the Board of Directors and of the Auditors.
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Operations as per December 31, 2006.
3. Appropriation of net results.
4. Discharge to the Directors and to the Auditors in respect of the performance of their duties for the financial year
ended on December 31, 2006.
5. Miscellaneous.
In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares 5 clear days before the
Meeting at any office or branch of VAN LANSCHOT BANKIERS N.V., or at VAN LANSCHOT BANKIERS (LUXEM-
BOURG) S.A.
The official language of the Meeting will be English.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2007037129/695/22.
Multiadvisor Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 58.249.
Die Aktionäre der MULTIADVISOR SICAV werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>15. Mai 200i> <i>7i> um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen
mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
32840
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2006 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember
2006 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen
Generalversammlung
5. Verschiedenes
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die
einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung vorliegen.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der MULTIADVISOR SICAV (DZ
BANK INTERNATIONAL S.A.) unter der Telefonnummer 00352 / 44 903 - 4025 oder unter der Fax-Nummer 00352 /
44 903 - 4009 angefordert werden.
Luxemburg, im April 2007.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2007037868/755/29.
Switex, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 9.988.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>11 mai 2007i> à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007037130/755/19.
BSOP Invest S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 46.903.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>18 mai 2007i> à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
32841
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007037131/755/19.
Pacato S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 23.604.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>23 mai 2007i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007037132/755/18.
Gremir S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 14.109.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le vendredi <i>18 mai 2007i> à 14.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007037869/1267/15.
Multimet S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 32.678.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>10 mai 2007i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2006
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007037870/788/16.
32842
e-Collaboration International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 74.204.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,
qui aura lieu le <i>10 mai 2007i> à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2006, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2006.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administrationi>
.
Référence de publication: 2007037871/1023/16.
NDI Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 72.182.
The shareholders are convened hereby to attend the
ORDINARY MEETING
of the company, which will be held at the head office, on <i>May 10, 2007i> at 5.00 a.m.
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at December 31, 2006 and allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal
year ending December 31, 2006.
4. Miscellaneous.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2007037872/1023/16.
Camfunds Concentrated Equity Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 125.731.
STATUTS
L'an deux mille sept, le vingt-six mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert,
R.C.S. Luxembourg B 25.459,
2. DEGROOF HOLDING LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert,
R.C.S. Luxembourg B 28.259,
tous deux, ici représentées par Monsieur Jean-Michel Gelhay, directeur, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg,
en vertu de deux procurations données en date du 14 mars 2007.
Les procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une
société anonyme prenant la forme d'une société d'investissement à capital variable qu'ils déclarent constituer entre eux
et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Forme et Dénomination. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires par la
suite, une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) régie par la partie II de la loi du 20 décembre 2002 con-
32843
cernant les organismes de placement collectif (ci-après «la Loi») sous la dénomination de CAMFUNDS CONCENTRA-
TED EQUITY SICAV (ci-après «la Société»).
Art. 2. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée.
Art. 3. Objet Social. La Société a pour objet exclusif de placer les fonds dont elle dispose dans des valeurs mobilières
variées et d'autres avoirs autorisés par la Loi dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier les
actionnaires des résultats de la gestion de ses portefeuilles.
D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'ac-
complissement ou au développement de son objet au sens le plus large autorisé par la Loi.
Art. 4. Siège Social. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple
décision du Conseil d'Administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étran-
ger.
A l'intérieur de la commune, le siège social pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration.
Au cas où le Conseil d'Administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, militaire,
économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce
siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social
à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social, restera luxembourgeoise.
Art. 5. Capital Social, Catégories/Compartiments, Classes d'Actions. Le capital initial est de trente et un mille Euros
(Euro 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur de cent Euros (Euro 100,-).
Le capital social sera à tout moment égal au total de la valeur des actifs nets des différentes catégories (également
appelées «compartiments») de la Société. Le capital social minimum de la Société sera de un million deux cent cinquante
mille Euros (Euro 1.250.000,-). Il doit être atteint dans un délai de six mois suivant la date d'agrément de la Société.
Les actions, sans mention de valeur, doivent être entièrement libérées.
Les comptes annuels de la Société seront exprimés en Euro. Au cas où il existerait différentes catégories ou classes
d'actions, telles que prévues ci-après, et si les comptes de ces catégories ou de ces classes sont exprimés en devises
différentes, ces comptes seront convertis en Euro et additionnés en vue de la détermination des comptes consolidés de
la Société.
Le Conseil d'Administration se réserve le droit de créer de nouvelles catégories, au sens de l'article 133 (1) de la Loi,
et d'en fixer la politique d'investissement.
A l'intérieur de chaque catégorie, le Conseil d'Administration se réserve le droit de créer des classes d'actions distinctes
(ci-après «les classes») correspondant à (i) une politique de distribution spécifique; et/ou (ii) une structure spécifique de
frais d'émission ou de rachat; et/ou (iii) une structure spécifique de frais de gestion; et/ou (iv) la devise dans laquelle la
classe peut être offerte; et/ou (v) l'utilisation de techniques de couverture du risque de change ou de tout autre risque;
et/ou (vi) toute autre spécificité applicable à une classe d'une catégorie.
Art. 6. Emissions des Actions. Le Conseil d'Administration peut émettre à tout moment des actions de la Société à la
valeur nette d'inventaire par action de la catégorie ou de la classe dont elles relèvent, déterminée conformément à l'article
20 des présents statuts, plus tels montants qui seront prévus dans les documents de vente.
Aucun droit de préférence ne pourra être invoqué par les actionnaires existants en cas d'émission d'actions nouvelles.
Lorsque la Société offre des actions en souscription, le prix auquel ces actions seront offertes ou vendues sera celui
du premier jour d'évaluation qui suit la réception de la demande de souscription.
Le Conseil d'Administration peut restreindre la fréquence à laquelle les actions seront émises dans une catégorie; le
Conseil d'Administration peut notamment décider que les actions d'une catégorie seront uniquement émises pendant
une ou plusieurs périodes déterminées ou à toute autre périodicité telle que prévue dans les documents de vente.
Le Conseil d'Administration peut déléguer à tout administrateur, directeur ou employé de la Société ou à toute autre
personne la charge d'accepter les souscriptions, d'en recevoir le prix, d'émettre les actions et de remettre les certificats,
dans le respect de l'obligation légale que l'administration centrale soit située au Grand-duché de Luxembourg.
Ces actions peuvent, au choix du Conseil d'Administration, appartenir à des catégories différentes et les produits de
l'émission des actions de chaque catégorie seront investis, conformément à l'article 3 des présents statuts, dans des valeurs
mobilières ou d'autres avoirs à déterminer par le Conseil d'Administration pour chacune des catégories compte tenu des
restrictions d'investissement prévues par la Loi et conformément à la politique d'investissement de la catégorie concernée.
Les actions seront émises après acceptation de la souscription.
Le paiement de la souscription doit intervenir normalement dans les trois jours ouvrables bancaires à compter de la
date à laquelle la valeur nette d'inventaire applicable a été calculée, sous peine d'annulation de la souscription.
Le Conseil d'Administration peut également accepter des souscriptions moyennant l'apport d'un portefeuille existant,
tel que prévu par la loi luxembourgeoise, à condition que les titres et les actifs de ce portefeuille soient conformes avec
la politique et les restrictions applicables à la catégorie concernée. Un rapport d'évaluation dont le coût sera supporté
32844
par l'investisseur concerné, sera établi par le réviseur d'entreprises de la Société conformément à l'article 26-1 de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
A la suite de l'acceptation de la souscription et de la réception du prix d'achat, les actions souscrites seront attribuées
au souscripteur.
Art. 7. Rachats et Conversions des Actions. Selon les modalités fixées ci-après, tout actionnaire est en droit de de-
mander à la Société le rachat de tout ou partie de ses actions dans les seules limites prévues par la Loi et les présents
statuts.
Le prix de rachat sera celui du premier jour d'évaluation suivant la réception de la demande de rachat et sera égal à
la valeur nette d'inventaire par action de la catégorie ou de la classe concernée telle que déterminée au jour d'évaluation
suivant les dispositions de l'article 20 des présents statuts, diminuée d'une commission de rachat de maximum 1% de
cette valeur nette d'inventaire le cas échéant.
Toute demande doit être faite par écrit et irrévocablement au siège social de la Société ou à une autre adresse indiquée
par la Société. La demande doit être accompagnée du ou des certificats au porteur, de tous les coupons non échus et
pour les certificats nominatifs, des preuves suffisantes d'une succession ou d'un transfert de propriété éventuel.
Le paiement du prix de rachat sera normalement fait dans les trois jours ouvrables bancaires après la détermination
du prix de rachat et réception des documents requis.
Les actions rachetées par la Société seront annulées.
Tout actionnaire peut demander la conversion de tout ou partie de ses actions d'une catégorie en actions d'une autre
catégorie. La conversion des actions d'une classe en actions d'une autre classe soit dans la même catégorie soit dans une
autre catégorie n'est possible que dans les circonstances et selon les conditions prévues dans les documents de vente.
Le prix de la conversion sera celui de la valeur nette d'inventaire respective, étant entendu que le Conseil d'Administration
peut imposer des restrictions concernant, inter alia, la fréquence des conversions, et peut les soumettre au paiement de
frais dont il déterminera le montant.
En cas de demandes importantes de rachat et/ou de conversion représentant plus de 10% des actifs nets d'une catégorie
donnée, la Société se réserve alors le droit de ne racheter les actions qu'au prix de rachat tel qu'il aura été déterminé
après qu'elle aura pu vendre les actifs nécessaires dans les plus brefs délais compte tenu des intérêts de l'ensemble des
actionnaires de la catégorie, et qu'elle aura pu disposer du produit de ces ventes. Dans un pareil cas, un seul prix sera
calculé pour toutes les demandes de rachat, de souscription et de conversion présentées au même moment pour cette
catégorie.
Art. 8. Forme des Actions. Les actions sont au porteur ou nominatives, au choix de l'actionnaire. Des certificats seront
émis sous forme nominative et au porteur. Les coupures seront décidées par le Conseil d'Administration. Le Conseil
d'Administration pourra décider d'émettre des fractions d'actions jusqu'à trois décimales. Celles-ci ne donnent pas droit
au vote lors des assemblées.
Pour les actionnaires ayant demandé une inscription nominative dans le registre des actionnaires, tel que décrit ci-
après dans les présents statuts, une confirmation d'inscription dans le registre des actionnaires leur sera faite, à moins
que l'investisseur ne fasse une demande expresse pour recevoir des certificats.
Si un actionnaire désire que plus d'un certificat soit émis pour ses actions, le coût du ou des certificats additionnels
pourra être mis à charge de l'actionnaire. Les certificats seront signés par deux administrateurs. Les deux signatures
pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe. Toutefois, l'une des signatures pourra
être apposée par une personne déléguée à cet effet par le Conseil d'Administration; en ce cas, elle doit être manuscrite.
La Société pourra émettre des certificats provisoires dans les formes qui seront déterminées par le Conseil d'Adminis-
tration.
Toutes les actions nominatives émises par la Société seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la
Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société. L'inscription doit indiquer le nom du
propriétaire d'actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu et le nombre, la catégorie et la classe d'actions
nominatives qu'il détient. Tout transfert entre vifs ou pour cause de mort d'actions nominatives sera inscrit au registre
des actionnaires.
Le transfert d'actions au porteur se fera par la tradition du certificat d'action correspondant.
Le transfert d'actions nominatives se fera sur remise à la Société des certificats représentant ces actions, ensemble
avec tous autres documents de transfert exigés par la Société ou bien s'il n'a pas été émis de certificats, une déclaration
de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs
mandataires justifiant des pouvoirs requis.
La Société pourra, lorsqu'il s'agit d'actions au porteur, considérer le porteur et lorsqu'il s'agit d'actions nominatives,
la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites au registre des actionnaires comme le propriétaire des actions.
La Société n'encourra aucune responsabilité envers des tiers du chef d'opérations portant sur ces actions et sera en
droit de méconnaître tous droits, intérêts ou prétentions de toute autre personne sur ces actions; ces dispositions,
toutefois, ne privent pas ceux qui y ont droit, de demander l'inscription d'actions nominatives au registre des actionnaires
ou un changement de l'inscription au registre des actionnaires.
32845
Tout propriétaire d'actions nominatives devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications
et toutes les informations pourront être envoyées. Cette adresse sera inscrite également sur le registre des actionnaires.
Au cas où un tel actionnaire ne fournit pas d'adresse à la Société, mention pourra être faite au registre des actionnaires,
et l'adresse de l'actionnaire sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse qui sera fixée par la
Société, ceci jusqu'à ce qu'une adresse soit fournie par l'actionnaire. L'actionnaire pourra à tout moment faire changer
l'adresse portée au registre des actionnaires par une déclaration écrite envoyée à la Société à son siège social ou à telle
autre adresse qui pourra être fixée par la Société.
Art. 9. Certificats Perdus ou Endommagés. Lorsqu'un actionnaire peut justifier à la Société que son certificat d'actions
a été égaré ou détruit, un duplicata peut être remis à sa demande aux conditions et garanties que la Société déterminera,
notamment sous forme d'une assurance, sans préjudice de toute autre forme de garantie que la Société pourra choisir.
Dès l'émission du nouveau certificat sur lequel il sera mentionné qu'il s'agit d'un duplicata, le certificat original n'aura plus
aucune valeur.
Les certificats d'actions endommagés peuvent être échangés sur ordre de la Société. Ces certificats endommagés seront
remis à la Société et annulés sur-le-champ.
La Société peut, à son gré, mettre en compte à l'actionnaire le coût du duplicata ou du nouveau certificat et de toutes
les dépenses encourues par la Société en relation avec l'émission et l'inscription au registre des actionnaires ou avec la
destruction de l'ancien certificat.
Art. 10. Fermeture et Apport de Catégories/Compartiments ou Classes d'Actions. Le Conseil d'Administration peut
décider de liquider une catégorie ou classe si les actifs nets de cette catégorie ou classe deviennent inférieurs à un montant
en dessous duquel la catégorie ou classe ne peut plus être gérée de manière adéquate ou si un changement dans la situation
économique ou politique a une influence sur la catégorie ou classe en question, justifiant une telle liquidation.
La décision de liquidation sera notifiée aux actionnaires de la catégorie ou classe avant la date effective de liquidation.
La notification indiquera les raisons et la procédure de liquidation. La décision et les modalités de clôture de la catégorie
ou classe seront ainsi portées à la connaissance des actionnaires concernés par publication d'un avis dans la presse. Cet
avis sera publié dans un ou plusieurs journaux de Luxembourg et dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale des
pays où les actions seraient distribuées.
A moins que le Conseil d'Administration en décide autrement dans l'intérêt des actionnaires ou pour maintenir un
traitement équitable entre eux, les actionnaires de la catégorie ou classe concernée pourront continuer à demander le
rachat ou la conversion de leurs actions, sans frais, sur base de la valeur nette d'inventaire applicable, en prenant en
compte une estimation des frais de liquidation. La Société remboursera chaque actionnaire proportionnellement au
nombre d'actions qu'il détient dans la catégorie ou classe. Les produits de liquidation qui ne pourraient pas être distribués
à leurs bénéficiaires lors de la clôture de la liquidation de la catégorie ou classe seront consignés auprès du Dépositaire
pour une période de six mois après la clôture de la liquidation. Passé ce délai, ils seront déposés auprès de la Caisse de
Consignation en faveur de leurs bénéficiaires.
Dans les mêmes circonstances que celles décrites précédemment, le Conseil d'Administration peut décider de clôturer
une catégorie ou classe par fusion avec une autre catégorie ou classe de la Société. Une telle fusion peut encore être
décidée par le Conseil d'Administration si l'intérêt des actionnaires des catégories ou classes concernées l'exige. Cette
décision sera publiée de la même manière que celle décrite ci-dessus. La publication contiendra des informations se
rapportant à la nouvelle catégorie ou classe. La publication sera faite au moins un mois avant que la fusion ne devienne
effective afin de permettre aux actionnaires de demander le rachat ou la conversion de leurs actions, sans frais, avant que
l'opération ne devienne effective. A la fin de cette période, tous les actionnaires restants seront liés par la décision.
Dans les mêmes circonstances que celles décrites précédemment, le Conseil d'Administration a le pouvoir de décider
la clôture d'une catégorie ou classe par apport à un autre organisme de placement collectif de droit luxembourgeois. Le
Conseil d'Administration peut d'autre part décider un tel apport si l'intérêt des actionnaires de la catégorie ou classe en
question l'exige. Cette décision sera publiée de la même manière que celle décrite ci-dessus. La publication contiendra
des informations se rapportant à cet organisme de placement collectif. La publication sera faite au moins un mois avant
la date à laquelle l'apport prendra effet afin de permettre aux actionnaires de demander le rachat ou la conversion de
leurs actions, sans frais, avant que l'opération d'apport à cet organisme de placement collectif ne devienne effective. A la
fin de cette période, tous les actionnaires restants seront liés par la décision.
Si les actions sont apportées à un organisme de placement collectif établi sous la forme d'un fonds commun de place-
ment de droit luxembourgeois, l'apport ne liera les actionnaires de la catégorie ou classe concernée que s'ils acceptent
expressément l'apport par vote unanime de tous les actionnaires de la catégorie ou classe concernée. Si cette condition
n'est pas remplie, seuls les actionnaires ayant voté pour l'apport seront liés par la décision; les actionnaires restants seront
considérés avoir demandé le rachat de leurs actions.
Art. 11. Assemblées Générales des Actionnaires. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée
représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les
actes relatifs aux opérations de la Société.
L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de
la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le troisième mardi du mois
32846
d'avril à 17.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que
des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convo-
cation.
Les quorums et délais requis par la loi luxembourgeoise régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées
générales des actionnaires de la Société dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action, quelle que soit la catégorie ou la classe à laquelle elle appartient et quelle que soit sa valeur nette
d'inventaire, donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires en
désignant par écrit, par télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme mandataire.
Les actionnaires d'une catégorie ou d'une classe peuvent convoquer une assemblée générale propre à leur catégorie
ou à leur classe et prendre pour cette catégorie ou pour cette classe les décisions propres à celles-ci.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi luxembourgeoise, les décisions de l'assemblée générale
des actionnaires sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Le Conseil d'Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à l'assemblée générale.
Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires seront convoquées par le Conseil d'Administration à la suite
d'un avis énonçant l'ordre du jour, publié conformément à la loi luxembourgeoise et envoyé par lettre simple ou recom-
mandée, au moins huit jours avant l'assemblée générale à tout propriétaire d'actions nominatives à son adresse portée
au registre des actionnaires.
Art. 12. Engagement de la Société. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs et par
la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs auront été spécialement délégués par le Conseil d'Ad-
ministration.
Art. 13. Les Administrateurs. La Société sera administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres
au moins. Les membres du Conseil d'Administration n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale pour une période d'un an se terminant à l'assemblée annuelle
qui suit. Ils sont rééligibles.
Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des
actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission, de révocation ou autrement,
les administrateurs restants pourront se réunir et élire, à la majorité des voix, un administrateur pour remplir provisoi-
rement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Art. 14. Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes
d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée
générale des actionnaires par la loi luxembourgeoise ou par les présents statuts sont de la compétence du Conseil
d'Administration.
Le Conseil d'Administration peut choisir parmi ses membres un président et un ou plusieurs vice-présidents ou ad-
ministrateurs-délégués, sous réserve de l'accord de l'assemblée générale dans ce dernier cas. Il pourra également désigner
un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui dressera les procès-verbaux des réunions du Conseil
d'Administration ainsi que des assemblées générales des actionnaires.
Le Conseil d'Administration se réunira sur la convocation du Président ou de deux administrateurs, aux heure et lieu
indiqués dans l'avis de convocation.
Le Président ainsi choisi présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du Conseil d'Administra-
tion, mais, en son absence, l'assemblée générale ou le Conseil d'Administration désigneront à la majorité un autre
administrateur pour assumer la présidence de ces assemblées générales et réunions.
Le Conseil d'Administration, s'il y a lieu, nommera des administrateurs-délégués, des directeurs, fondés de pouvoir de
la Société, un ou plusieurs secrétaires, éventuellement des directeurs-généraux adjoints, des secrétaires adjoints et d'au-
tres directeurs et fondés de pouvoir dont les fonctions seront jugées nécessaires pour mener à bien les affaires de la
Société. Pareilles nominations peuvent être révoquées à tout moment par le Conseil d'Administration. Ces personnes
n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société, ni membres du Conseil d'Administration, sauf l'administrateur-délégué.
Pour autant que les présents statuts n'en décident pas autrement, ces personnes auront les pouvoirs et les charges qui
leur sont attribués par le Conseil d'Administration.
Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l'assentiment donné par
chaque administrateur.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil d'Administration se tenant aux heure et
lieu déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.
32847
Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit, par télégramme, télex ou télécopieur un autre
administrateur comme son mandataire.
Les administrateurs ne pourront agir que dans le cadre des réunions du Conseil d'Administration régulièrement con-
voquées. Sous réserve des dispositions de l'article 12 des présents statuts, les administrateurs ne pourront engager la
Société par leur signature individuelle, à moins d'y être autorisés par une résolution du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou repré-
sentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d'une
réunion du Conseil d'Administration, il y a égalité de voix pour ou contre une décision, le Président aura voix prépon-
dérante.
En l'absence de réunion, le Conseil d'Administration peut également prendre des résolutions par écrit à condition
qu'aucun administrateur n'objecte à cette procédure. Dans ce cas, la date de cette résolution sera la date de la dernière
signature.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président ou par deux administra-
teurs.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président ou par
un administrateur.
Art. 15. Intérêt Opposé. Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés
ou firmes ne pourront être affectés ou viciés par le fait qu'un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société
aurait un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu'il en serait administrateur, associé, directeur,
fondé de pouvoir ou employé. L'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir ou employé d'une société ou firme avec
laquelle la Société est autrement en relation d'affaires, sera par là-même privé du droit de délibérer, de voter et d'agir en
ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou pareilles affaires.
Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la
Société, cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoir devra informer le Conseil d'Administration de son intérêt
personnel et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire
et de l'intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée générale des
actionnaires.
Art. 16. Indemnisation. La Société pourra indemniser tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers,
exécuteurs testamentaires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par tous actions ou procès
auxquels il aura été partie en sa qualité d'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société ou pour avoir été,
à la demande de la Société, administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est
actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans pareils actions ou procès, il sera
finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration. En cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle
indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-conseil que l'administrateur, directeur ou fondé
de pouvoir en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à l'indemnisation n'exclura pas d'autres
droits dans le chef de l'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir.
Art. 17. Politiques d'Investissement. Conformément aux dispositions relatives à l'objet social de la Société tel que décrit
à l'Article 3 des présents statuts, le Conseil d'Administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a le
pouvoir de déterminer (i) la politique d'investissement de chaque catégorie de la Société ainsi que (ii) les lignes de conduite
à suivre dans l'administration de la Société, sous réserve des restrictions d'investissement adoptées par le Conseil d'Ad-
ministration conformément aux lois et règlements.
La Société prend les risques qu'elle juge raisonnables afin d'atteindre l'objectif assigné; toutefois, elle ne peut garantir
d'y parvenir compte tenu des fluctuations boursières et des autres risques auxquels sont exposés les placements en valeurs
mobilières.
Art. 18. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration pourra conclure un contrat de gestion avec une société
de gestion établie au Luxembourg et approuvée conformément au chapitre 13 de la Loi (ci-après «la société de gestion»).
En vertu de ce contrat, la société de gestion fournira des services de gestion collective à la Société.
La société de gestion pourra déléguer à des tiers, en vue de mener ses activités de manière plus efficace, l'exercice,
pour son propre compte, d'une ou de plusieurs des fonctions visées à l'alinéa précédent.
Le Conseil d'Administration peut également déléguer les pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la
Société ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion, soit à un ou plusieurs administrateurs,
soit à un ou plusieurs autres agents qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la Société, sous l'observation
des dispositions de l'Article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Le Conseil d'Administration peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous
seing privé.
Art. 19. Réviseur d'Entreprises. Les opérations de la Société et sa situation financière, comprenant notamment la tenue
de sa comptabilité, seront surveillées par un réviseur d'entreprises agréé qui devra satisfaire aux exigences légales con-
cernant leur honorabilité et leur expérience professionnelle, et qui accomplira tous les devoirs prescrits par la Loi.
32848
Le réviseur d'entreprises sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période prenant fin le
jour de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires et lorsque son successeur sera élu.
Art. 20. Valeur Nette d'Inventaire. Pour les besoins de l'établissement de la valeur nette d'inventaire, celle-ci s'exprime
pour chaque catégorie et/ou pour chaque classe en Euro ou dans une autre devise correspondant à une catégorie et/ou
à une classe déterminée, et est déterminée en divisant les actifs nets de chaque catégorie et/ou de chaque classe par le
nombre total de ses actions en circulation à la date de l'évaluation.
Dans la mesure du possible, la Société tiendra compte de tous les frais de gestion, de distribution, d'administration et
autres dépenses régulières et répétitives. En supplément des frais d'administration, de domiciliation, de banque dépositaire,
de réviseur et d'agent payeur, la Société devra supporter des frais normaux d'administration incluant tous les frais pour
les services rendus à la Société tels que des frais d'impression et de distribution de certificats, de prospectus, de rapports
financiers annuels et semi-annuels et de tout autre document publié régulièrement ou occasionnellement pour information
aux actionnaires, les frais et dépenses provenant de l'élaboration et de la mise à jour de registres à la Bourse de Luxem-
bourg et tous autres frais d'administration tels que les frais de banque usuels.
Si, depuis la fermeture des bureaux du jour en question, il y a une modification substantielle des cours sur les marchés
sur lesquels une partie importante des investissements de la Société sont négociés ou cotés, la Société peut annuler la
première évaluation et effectuer une deuxième évaluation en vue de sauvegarder les intérêts des actionnaires et de la
Société.
Dans un tel cas, cette deuxième évaluation des actifs nets des différentes catégories de la Société s'appliquera à toutes
les demandes de souscription et de rachat applicables ce jour-là.
I. Les actifs de la Société comprendront notamment:
1. toutes les espèces en caisse ou en dépôt y compris les intérêts échus non encore touchés et les intérêts courus sur
ces dépôts jusqu'au jour d'évaluation;
2. tous les effets et billets payables à vue et les comptes à recevoir (y compris les résultats de la vente de titres dont
le prix n'a pas encore été touché);
3. tous les titres, parts, actions, obligations, droits d'option ou de souscription et autres investissements et valeurs
mobilières qui sont la propriété de la Société;
4. tous les dividendes et distributions à recevoir par la Société en espèces ou en titres dans la mesure où la Société
en avait connaissance;
5. tous les intérêts échus non encore perçus et tous les intérêts produits jusqu'au jour d'évaluation par les titres qui
sont la propriété de la Société, sauf si ces intérêts sont compris dans le principal de ces valeurs;
6. les frais d'établissement de la Société, dans la mesure où ils n'ont pas été amortis;
7. tous les autres actifs de quelque nature qu'ils soient, y compris les dépenses payées d'avance.
La valeur de ces actifs sera déterminée de la façon suivante:
a) La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, des effets et billets payables à vue et des comptes à recevoir, des
dépenses payées d'avance et des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance, mais non encore touchés, sera
constituée par la valeur nominale de ces avoirs, sauf s'il s'avère improbable que cette valeur puisse être touchée; dans ce
dernier cas, la valeur sera déterminée en retranchant tel montant que la Société estimera adéquat en vue de refléter la
valeur réelle de ces avoirs.
b) L'évaluation de toute valeur admise à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur tout autre marché réglementé,
en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public est basée sur le dernier cours connu à Luxembourg, le jour
d'évaluation, et, si cette valeur est traitée sur plusieurs marchés, sur base du dernier cours connu du marché principal de
cette valeur; si le dernier cours connu n'est pas représentatif, l'évaluation se basera sur la valeur probable de réalisation
que le Conseil d'Administration estimera avec prudence et bonne foi.
c) Les valeurs non cotées ou non négociées sur un marché boursier ou sur tout autre marché réglementé, en fonc-
tionnement régulier, reconnu et ouvert au public seront évaluées sur base de la valeur probable de réalisation estimée
avec prudence et bonne foi.
d) Les instruments du marché monétaire et autres titres à revenu fixe dont l'échéance résiduelle est inférieure à 3
mois pourront être évalués sur base du coût amorti. Si toutefois il existe un prix de marché pour ces instruments ou
pour ces titres, l'évaluation selon la méthode décrite précédemment sera comparée périodiquement au prix de marché
et en cas de divergence notable, le Conseil d'Administration pourra adapter l'évaluation en conséquence.
e) Les valeurs exprimées en une autre devise que la devise d'expression de la catégorie ou de la classe concernée
seront converties sur base des taux de change en vigueur aux jours et heures de la détermination de la valeur nette
d'inventaire des actions.
Le Conseil d'Administration pourra à son entière discrétion permettre l'utilisation d'une autre méthode d'évaluation
s'il estime que cette évaluation reflète mieux la valeur de marché de tout actif détenu par une catégorie.
II. Les engagements de la Société comprendront notamment:
1. tous les emprunts, effets échus et comptes exigibles;
32849
2. toutes les obligations connues, échues ou non, y compris toutes les obligations contractuelles venues à échéance
qui ont pour objet des paiements en espèces ou en nature (y compris le montant des dividendes annoncés par la Société
mais non encore payés);
3. toutes réserves, autorisées ou approuvées par le Conseil d'Administration, notamment celles qui avaient été con-
stituées en vue de faire face à une moins-value potentielle sur certains investissements de la Société;
4. tout autre engagement de la Société, de quelque nature qu'il soit, à l'exception de ceux représentés par les moyens
propres de la Société. Pour l'évaluation du montant de ces autres engagements, la Société prendra en considération toutes
les dépenses à supporter par elle, comprenant, sans limitation, les frais de constitution et de modification ultérieure des
statuts, les commissions et frais payables à la Société de Gestion, aux Gestionnaires, Conseillers en Investissements,
Distributeurs, dépositaire et agents correspondants, agent domiciliataire, agent administratif, agent de transfert, agents
payeurs ou autres mandataires et employés de la Société, ainsi qu'aux représentants permanents de la Société dans les
pays où elle est soumise à l'enregistrement, les frais d'assistance juridique et de révision des comptes annuels de la Société,
les frais de promotion, les frais d'impression et de publication des documents de vente des actions, les frais d'impression
des rapports financiers annuels et intérimaires, les frais de tenue d'assemblées d'actionnaires et de réunions du Conseil
d'Administration, les frais de voyage raisonnables des administrateurs et directeurs, les jetons de présence, les frais des
déclarations d'enregistrement, tous les impôts et droits prélevés par les autorités gouvernementales et les bourses de
valeurs, les frais de publication des prix d'émission et de rachat ainsi que toutes autres dépenses d'exploitation, y compris
les frais financiers, bancaires ou de courtage encourus lors de l'achat ou de la vente d'avoirs ou autrement et tous autres
frais administratifs.
Pour l'évaluation du montant de ces engagements, la Société tiendra compte pro rata temporis des dépenses, admi-
nistratives et autres, qui ont un caractère régulier ou périodique.
5. Vis-à-vis des tiers, la Société constitue une seule et même entité juridique. Toutefois, les actifs d'une catégorie
déterminée ne répondent que des dettes, engagements, charges et frais qui concernent cette catégorie. Les avoirs, en-
gagements, charges et frais qui ne sont pas attribuables à une catégorie seront imputés aux différentes catégories au
prorata de leurs actifs nets respectifs. Si dans une même catégorie, une ou plusieurs classes ont été créées, les règles
d'attribution mentionnées ci-avant seront applicables, si approprié, à ces classes.
III. Chaque action de la Société qui sera en voie d'être rachetée sera considérée comme action émise et existante
jusqu'à la clôture du jour d'évaluation s'appliquant au rachat de cette action et son prix sera, à partir de la clôture de ce
jour et jusqu'à ce que le prix en soit payé, considéré comme engagement de la Société.
Chaque action à émettre par la Société en conformité avec des demandes de souscription reçues sera traitée comme
étant émise à partir de la clôture du jour d'évaluation de son prix d'émission et son prix sera traité comme un montant
dû à la Société jusqu'à ce qu'il ait été reçu par elle.
IV. Dans la mesure du possible, il sera tenu compte de tout investissement ou désinvestissement décidé par la Société
jusqu'au jour d'évaluation.
Art. 21. Suspension du Calcul de la Valeur Nette d'Inventaire. La valeur nette d'inventaire des actions de chaque
compartiment et/ou de chaque classe est déterminée régulièrement mais en aucun cas moins d'une fois par mois, à
Luxembourg, sous la responsabilité du Conseil d'Administration de la Société et comme celui-ci le déterminera.
Le Conseil d'Administration est autorisé à suspendre temporairement le calcul de la valeur des actifs nets d'une ou de
plusieurs catégories de la Société, ainsi que les émissions et les rachats des actions dans les cas suivants:
a) pendant toute période durant laquelle un marché ou une bourse de valeurs qui est le marché ou la bourse de valeurs
principal où une portion substantielle des investissements de la Société à un moment donné est cotée, se trouve fermé,
sauf pour les jours de fermeture habituels, ou pendant laquelle les échanges y sont sujets à des restrictions importantes
ou suspendus;
b) lorsque la situation politique, économique, militaire, monétaire, sociale ou tout événement de force majeure,
échappant à la responsabilité ou au pouvoir de la Société, rendent impossible de disposer de ses avoirs par des moyens
raisonnables et normaux, sans porter gravement préjudice aux intérêts des actionnaires;
c) pendant toute rupture des communications normalement utilisées pour déterminer le prix de n'importe quel in-
vestissement de la Société ou des prix courants sur un marché ou une bourse quelconque;
d) lorsque des restrictions de change ou de mouvement de capitaux empêchent d'opérer les transactions pour compte
de la Société ou lorsque les opérations d'achat ou de vente des actifs de la Société ne peuvent être réalisées à des taux
de change normaux;
e) dès la convocation à une assemblée au cours de laquelle la dissolution de la Société sera proposée.
Les souscripteurs et actionnaires offrant des actions au rachat seront avisés de la suspension du calcul de la valeur
nette d'inventaire.
Les souscriptions et demandes de rachat en suspens pourront être retirées par notification écrite pour autant que
celle-ci soit reçue par la Société avant la cessation de la suspension.
Les souscriptions et rachats en suspens seront pris en considération le premier jour d'évaluation faisant suite à la
cessation de la suspension.
32850
Art. 22. Exercice Social. L'exercice social commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de
chaque année.
Art. 23. Distribution. L'assemblée générale des actionnaires décidera, sur proposition du Conseil d'Administration
pour chaque catégorie, de l'usage à faire du résultat net annuel des investissements.
Le Conseil d'Administration peut également, conformément à la Loi, procéder à des paiements d'acomptes sur divi-
dende endéans les limites de la Loi.
Des dividendes annoncés pourront être payés en actions ou en espèces et en ce cas en Euro ou en toute autre devise
choisie par le Conseil d'Administration, et pourront être payés aux temps et lieu choisis par le Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration déterminera souverainement le taux de change applicable et la devise de paiement.
Toute résolution de l'assemblée générale des actionnaires décidant la distribution de dividendes aux actionnaires d'une
catégorie et/ou d'une classe devra être préalablement approuvée par les actionnaires de cette catégorie et/ou de cette
classe.
Le paiement des dividendes aux propriétaires d'actions au porteur, si de telles actions sont émises, et l'avis du paiement
de ces dividendes se feront de la manière fixée par le Conseil d'Administration en conformité avec la loi luxembourgeoise.
Les certificats d'actions au porteur pourront contenir, sur décision du Conseil d'Administration, un jeu de coupons de
dividendes et un talon pour obtenir des coupons additionnels. Ces coupons de dividendes et talon porteront le même
numéro que le certificat d'action auquel ils se rapportent. Le paiement des dividendes d'actions au porteur se fera contre
remise des coupons de dividendes et le paiement sur remise des coupons constituera une preuve absolue à la décharge
de la Société.
Le paiement de dividendes se fera aux propriétaires d'actions nominatives à leur adresse telle qu'inscrite au registre
des actionnaires.
Les dividendes payables au porteur annoncés mais non payés, ne pourront plus être réclamés par le porteur, et le
porteur sera forclos de réclamer ces dividendes qui reviendront à la Société si les coupons y afférents n'ont pas été
présentés durant une période de cinq ans à partir de l'avis de paiement du dividende. Le Conseil d'Administration a tous
les pouvoirs et pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le retour de ces dividendes à la Société.
Aucun intérêt ne sera payé sur des dividendes annoncés et se trouvant aux mains de la Société pour le compte de
propriétaires d'actions au porteur.
Art. 24. Dissolution de la Société. Le Conseil d'Administration peut, à toute époque et pour quelque cause que ce
soit, proposer à une assemblée extraordinaire la dissolution et la liquidation de la Société.
La liquidation de la Société interviendra dans les conditions prévues par la Loi.
Dans le cas où le capital social de la Société est inférieur à deux tiers du capital minimum, les administrateurs doivent
soumettre la question de la dissolution de la Société à l'assemblée générale délibérant sans condition de présence et
décidant à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l'assemblée.
Si le capital social de la Société est inférieur au quart du capital minimum, les administrateurs doivent soumettre la
question de la dissolution de la Société à l'assemblée générale délibérant sans condition de présence; la dissolution pourra
être prononcée par les actionnaires possédant un quart des actions présentes ou représentées à l'assemblée.
La convocation doit se faire de sorte que l'assemblée soit tenue dans un délai de quarante jours à partir de la date de
constatation que l'actif net est devenu inférieur respectivement au deux tiers ou au quart du capital minimum. Par ailleurs,
la Société pourra être dissoute, par décision d'une assemblée générale statuant suivant les dispositions statutaires en la
matière.
Les décisions de l'assemblée générale ou du tribunal prononçant la dissolution et la liquidation de la Société sont
publiées au Mémorial et dans deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois. Ces publi-
cations sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés
conformément à la loi luxembourgeoise.
Le produit net de la liquidation de chaque catégorie sera distribué aux détenteurs d'actions en proportion du nombre
d'actions qu'ils détiennent dans cette catégorie. Les montants qui n'ont pas été réclamés par les actionnaires lors de la
clôture de la liquidation seront consignés auprès de la Caisse de Consignation à Luxembourg. A défaut de réclamation
avant l'expiration de la période de prescription (30 ans), les montants consignés ne pourront plus être retirés.
Art. 25. Modification des Statuts. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et au lieu par une assemblée
générale des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.
Toute modification affectant les droits des actionnaires d'une catégorie ou d'une classe par rapport à ceux des autres
catégories ou des autres classes sera en outre soumise aux mêmes exigences de quorum et de majorité dans ces catégories
respectivement dans ces classes.
Art. 26. Dispositions Légales. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se
réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives, ainsi
qu'à la Loi.
32851
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2007.
La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2008.
<i>Souscription - Libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Actions
1. BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., préqualifiée, trois cents actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
2. DEGROOF HOLDING LUXEMBOURG S.A., préqualifiée, dix actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 100%, de sorte que la somme de trente-
et-un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ cinq mille euros (5.000,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à sept (7) et celui des réviseurs d'entreprises à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d'administrateur, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2008:
- Monsieur Jacques Berghmans, Président du conseil d'administration et dirigeant de CAMFUNDS S.A., né à Namêche
(Belgique) le 8 janvier 1953 et demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
- Monsieur Hubert d'Ansembourg, Administrateur et dirigeant de CAMFUNDS S.A., né à Etterbeek (Belgique) le 29
août 1949 et demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
- Monsieur Claude-Emmanuel Chambre, Administrateur et dirigeant de CAMFUNDS S.A., né à Metz (France) le 20
septembre 1970 et demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
- Monsieur Vincent Planche, Administrateur membre du Comité de Direction de DEGROOF FUND MANAGEMENT
COMPANY S.A., né à Schaerbeek (Belgique) le 10 février 1960 et demeurant professionnellement au 16-18, rue Guimard,
B-1040 Bruxelles.
- Monsieur Alain Léonard, Administrateur-délégué de DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE-LUXEMBOURG,
né à Ixelles (Belgique) le 18 mars 1968 et demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
- Mademoiselle Martine Vermeersch, employée privée, BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., née à Bastogne
(Belgique) le 1
er
février 1966 et demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
- Monsieur Marcel Dell, Directeur Financier, Le Foyer, né à Luxembourg le 4 mars 1947 et demeurant professionnel-
lement au 6, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
3. Est appelée aux fonctions de réviseur d'entreprises son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année
2008:
PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 65.477.
4. Le siège social de la société est fixé à L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: J.-M. Gelhay, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2007, LAC/2007/3323. — Reçu 1.250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
32852
Luxembourg, le 30 mars 2007.
G. Lecuit.
Référence de publication: 2007036499/220/538.
(070047020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2007.
GS & P WELT Konzept Fonds, Fonds Commun de Placement.
Die Liquidation des Fonds, die am 13. November 2006 vom Verwaltungsrat beschlossen wurde, wurde mittlerweile
abgeschlossen. Die Verwaltungsgesellschaft erklärt somit das Liquidationsverfahren des Fonds für geprüft und beendet.
Luxemburg, im April 2007.
HSBC TRINKAUS INVESTMENT MANAGERS S.A.
J. Berg / S. Büdinger
<i>geschäftsführendes Verwaltungsratsmitgliedi> / <i>Geschäftsführerini>
Référence de publication: 2007037128/705/10.
cominvest Top4, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement betreffend den Fonds COMINVEST TOP4, welcher von der COMINVEST ASSET MA-
NAGEMENT S.A. verwaltet wird, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt.
Zur Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
COMINVEST ASSET MANAGEMENT S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2007037109/267/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2007, réf. LSO-CD00261. - Reçu 58 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070051131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2007.
CVI GVF (Lux) Master S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 119.271.
<i>Extrait des résolutions de l'Associé Unique prises en date du 18 décembre 2006i>
Le 18 décembre 2006, l'Associé Unique de CVI GVF (LUX) MASTER, S.à r.l, (la «Société»), a pris les résolutions
suivantes:
- d'accepter la démission de M. Jean-Baptiste Brekelmans, résidant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346
Luxembourg, en tant que Gérant de la Société avec effet immédiat;
- de nommer M. Gregor Klaedtke, résidant professionnellement au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant
que Gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Les gérants sont désormais:
- M. Hille-Paul Schut
- M. Gregor Klaedtke
- M. David Fry
- M. Hervé Sarteau
- M. Jeffrey D. Leu
Luxembourg, le 19 décembre 2006.
H.-P. Schut.
Référence de publication: 2007009223/710/24.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2006, réf. LSO-BX06849. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
32853
Thiel Logistik A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 5, an de Längten.
R.C.S. Luxembourg B 40.890.
AUSZUG
Aus dem Protokoll der ordentlichen Jahreshauptversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft THIEL LOGISTIK
AG aufgenommen in Luxemburg am 11. April 2007 durch Maître Joseph Gloden, Notar mit Amtswohnsitz in Greven-
macher, einregistriert in Grevenmacher am 12. April 2007, Relation GRE/2007/1600, geht hervor:
1) Die ordentliche Jahreshauptversammlung bestellt die Herren Professor Dr. Dr. h. c. Werner Delfmann, wohnhaft
in D-48149 Münster, 52, Auf dem Draun, Klaus Hrazdira, geschäftsansässig in L-6776 Grevenmacher, 5, An de Längten,
Dr. Michael Kemmer, geschäftsansässig in L-6776 Grevenmacher, 5, An de Längten, Dr. Yves Prussen, geschäftsansässig
in L-1340 Luxemburg, 2, place Winston Churchill, Dr. Antonius Wagner, geschäftsansässig in L-6776 Grevenmacher, 5,
An de Längten, und Berndt-Michael Winter, geschäftsansässig in L-6776 Grevenmacher, 5, An de Längten, zu Mitgliedern
des Verwaltungsrats der THIEL LOGISTIK AG mit einer Mandatsdauer bis zum Ablauf der ordentlichen Jahreshauptver-
sammlung 2009.
2) Die ordentliche Jahreshauptversammlung beschließt, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ERNST & YOUNG S.A.,
mit Sitz in L-2180 Luxemburg 6, rue Jean Monnet, R.C.S. B 88.019 zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 zu
bestellen.
Ihr Mandat läuft bis zur nächsten ordentlichen Jahreshauptversammlung.
Für gleichlautenden Auszug, der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröffent-
lichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Grevenmacher, den 17. April 2007.
J. Gloden.
Référence de publication: 2007037074/213/25.
(070050868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2007.
Dreamliner Lux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 452.000.000,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 110.392.
In the year two thousand and seven, on the twenty-fourth of January.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
1. PERMIRA EUROPE III L.P.1, a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey)
Law, 1995, acting by its general partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., a limited partnership registered in Guernsey
under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995, acting by its general partner PERMIRA EUROPE III G.P. LIMITED,
whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands,
2. PERMIRA EUROPE III L.P.2, a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey)
Law, 1995, acting by its general partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., a limited partnership registered in Guernsey
under the Limited, Partnerships (Guernsey) Law, 1995, acting by its general partner PERMIRA EUROPE III G.P. LIMITED
whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands,
3. PERMIRA EUROPE III GmbH & CO. KG, a German limited partnership registered with the commercial register at
the lower court of Munich under registration number HRA 82707 pursuant to the provisions of the German Commercial
Code (Handelsgesetzbuch) having its registered office at 10, Kardinal Faulhaber Strasse, Fünf Höfe, D-80333 Munich,
acting by its managing limited partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., a limited partnership registered in Guernsey under
the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995, acting by its general partner PERMIRA EUROPE III G.P. LIMITED, whose
registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands,
4. PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME, acting by its administrator PERMIRA EUROPE III G.P. LIMITED,
whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands,
5. PERMIRA INVESTMENTS LIMITED, acting by its nominee PERMIRA NOMINEES LIMITED, whose registered office
is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands,
6. AVIATION FINANCE S.A., acting by its Directors M
e
Alex Schmitt and Ms. Chantal Keereman, whose registered
office is at L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich, Grand Duchy of Luxembourg.
All being the shareholders of DREAMLINER LUX S.à r.l., a société à responsabilité limitée registered with the Lux-
embourg Trade and Companies Register under number B 110.392 and with registered office at 282, route de Longwy,
L-1940 Luxembourg (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of M
e
André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary
32854
residing in Luxembourg, dated 18 August 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n
o
88, dated 13 January 2006. The articles of incorporation have been modified by a deed of M
e
André-Jean-Joseph
Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on March 17, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, n
o
1166 of June 15, 2006,
All duly represented by Ute Bräuer, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of proxies, which proxies, after
having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed
in order to be registered therewith.
The appearing persons representing the whole corporate capital then deliberate upon the following item:
- Complete restatement of Articles of Association of the Company
and have taken the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The shareholders decide to completely restate the Articles of Association of the Company that now read as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée under the name of DREAMLINER LUX S.à r.l. (here-
inafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as
amended, as well as by the present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company shall be (i) to acquire, hold, manage and dispose of participations, in any form
whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises and in particular a participation in IGEL IRELAND LTD., a
company established under Irish law as well as (ii) to acquire any securities, rights and assets through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, to acquire patents and licenses, to
manage and develop them.
The Company may borrow and raise funds, including, but not limited to, borrowing money in any form or obtaining
any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, debentures,
promissory notes, and other debt or equity instruments, convertible or not, on a private basis for the purpose listed
above.
The Company can also enter into the following transactions, it being understood that the Company will not enter into
any transaction, which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the
financial sector:
- lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to
its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies;
- give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its
assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company, and,
generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person;
- enter into agreements, including, but not limited to any kind of credit derivative agreements, partnership agreements,
underwriting agreements, marketing agreements, management agreements, advisory agreements, administration agree-
ments and other services contracts, selling agreements, or other in relation to its purpose.
The Company may also perform all commercial, technical and financial operations, if these operations are likely to
enhance the above-mentioned objectives as well as operations directly or indirectly linked to the activities described in
this article, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place
in the City of Luxembourg by means of a resolution of the Board of Managers. Branches or other offices may be established
either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 5. The Company's capital is set at four hundred fifty-two million Swiss Francs (CHF 452,000,000.-) represented
by nine hundred four thousand (904,000) Ordinary Shares of Class A, one million eight hundred eight thousand (1,808,000)
Ordinary Shares of Class B, two million seven hundred twelve thousand (2,712,000) Ordinary Shares of Class C and three
million six hundred sixteen thousand ( 3,616,000) Ordinary Shares of Class D, each having a par value of fifty Swiss Francs
(CHF 50.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of
shares in existence.
Art. 6. The shares held by the sole partner are freely transferable among living persons and by way of inheritance or
in case of liquidation of joint estate of husband and wife.
32855
In case of more partners, the shares are freely transferable among partners. In the same case they are transferable to
non-partners only with the prior approval of the partners representing at least three quarters of the capital. In the same
case the shares shall be transferable because of death to non-partners only with the prior approval of the owners of
shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by the decision of the sole partner or, should this happen, by
the approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least, unless otherwise provided
for in these articles of incorporation. In the case of the issue of parts, shares, debt instruments, options, warrants or
similar financial instruments which may be converted into shares of the Company the partners shall have a preferential
subscription right in proportion to the number of shares being held at the date of such issue. Should a partner waive or
fail to exercise (within the deadline set by the Company) its preferential subscription right, such right shall then pass to
the other partners in proportion to the number of shares they hold at the date of the issue.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the disso-
lution of the Company.
C. Management
Art. 10. The Company shall be managed by a board of managers composed of three members at least, who need not
be partners of the Company. There are two classes of managers:
- administrative managers;
- executive managers.
These two classes of managers have identical rights with the exception that only executive managers have signature
authority on behalf of the Company while the administrative managers have no such authority.
(a) The managers shall be elected from the candidates nominated pursuant to Article 10 (c) below by a resolution of
the partners for an unlimited duration. A manager may be removed with or without cause and replaced at any time by a
resolution adopted by the partners.
(b) In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, retirement or otherwise, the remaining
managers may elect, by majority vote, a manager to fill such vacancy until the next resolution of the partners ratifying
such election.
(c) Each partner holding not less than 10% of the shares of the Company shall have the exclusive right to nominate
for election a manager of the Company. For this purpose such partner shall propose to the other partners at least two
(2) candidates for such position.
(d) Partners shall not unreasonably withhold the election of any candidate nominated according to Article 10 (c) above.
Art. 11. The board of managers may choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager who shall be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the board of managers and of the partners.
The board of managers shall establish organization rules (the «Organization Rules»), pertaining to meetings and ac-
tivities of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman or two managers at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meetings of partners and the board of managers, but in his absence the managers or
the board of managers may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least two days in advance of
the time set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall
be set forth in the notice of meetings. This notice shall include the agenda of the meeting and may be waived by the
consent in writing or by fax or e-mail of each manager.
In any case and without exception, information referring to one of the following issues on the agenda shall be given to
the managers at least twenty (20) days in advance of the meeting if such issues are to be treated in a meeting:
(i) liquidation of the Company or one of the direct subsidiaries of the Company;
(ii) disposal and purchase of a substantial participation (equal or more than 10%) by the Company;
(iii) disposal of substantial assets whose fair market value is in excess of 10% of the net assets value of the Company;
(iv) termination of branches of activity of the Company;
(v) change in ownership of the Company;
(vi) decision on all substantial financial transactions in excess of 10% of the net assets value of the Company, including
re-financing and re-structuring and material changes to the financial conditions of the Company;
(vii) purchase of substantial assets whose fair market value is in excess of 10% of the net assets value of Company or
participations in other companies; and
32856
(viii) all transactions between the Company and the partners or companies or persons associated with the partners.
Separate notice shall not be required for meetings at which all the managers are present or represented and have
declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings held at times and places prescribed
in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by fax or, provided the
genuineness thereof is established, electronic transmission, another manager as his proxy. A manager can represent more
than one of his/her co-managers.
All managers have the unconditional and unlimited right to seek information on and consult the books, records and
documents of the Company.
In the event that any manager of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company
(other than that arising by virtue of serving as a manager, officer or employee in the other contracting party), such manager
shall make known to the board of managers such personal interest and shall not consider, or vote on such transactions,
and such manager's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of partners.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
With the consent of all managers, the meetings of the managers may also be held by telephone or video conferences.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by facsimile, e-mail or any other similar means of communications. The entirety
will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 12. The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or
represented at the meeting of the board of managers. Decision shall be taken by a majority of the votes of the managers
present or represented at such meeting unless otherwise indicated in the articles of incorporation. The chairman and the
vice-chairman shall not have a casting vote.
Decisions on the following matters shall only be taken with the express approval of all the managers of the Company:
(i) constitution and amendment of the Organization Rules of the board of managers, unless otherwise agreed in writing
between all the partners; and
(ii) every business activity between the Company on one hand, and the partners or their related and/or affiliated
persons or entities, on the other hand, unless otherwise agreed in writing between all the partners.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the chairman pro tempore who presided at such meeting, or by two managers.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the chairman, by the secretary or by two managers.
Art. 14. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Company's interest. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the resolution of the
partners fall within the competence of the board of managers.
The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the
representation of the Company for such management and affairs, to any member or members of the board who may
constitute committees deliberating under such terms as the board shall determine. It may also confer all powers and
special mandates to any persons who need not be managers, appoint and dismiss all officers and employees and fix their
remuneration.
Art. 15. The Company will be bound by the sole signature of any executive manager of the Company, as well as by
the joint or single signature of any person or persons to whom specific signatory powers shall have been delegated by
the board of managers. In signing for the Company all managers, and any person or persons to whom specific signatory
powers have been delegated, shall always fully comply with these articles of incorporation, the Organizational Rules and
the resolutions of the managers. Administrative managers have no signature authority.
D. General meetings of partners
Art. 16. Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares, which he owns.
Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
The partners of the Company shall take decision by a majority of votes present or represented in the general meeting
unless otherwise indicated in these articles of incorporation or by the law.
Art. 17. The following reserved matters submitted to the general meeting of partners shall require a majority of not
less than 90% of the votes of all the partners (present or absent):
(i) modifications of the share capital in connection with stock option programs for the management of the Company;
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(ii) modifications of the share capital resulting in the issue of shares, convertible bonds, options, warrants, debt in-
struments or similar financial instruments which may be converted into shares of the Company and where the preferential
subscription right established in Article 7 is waived or limited in any way;
(iii) modifications of these articles of incorporation by which the rights of the partners set forth in the Articles 7, 10
and 17 and in this Article 18 of these articles of incorporation and/or by which the organization of the management set
forth in Article 11 paragraph 2, paragraph 6 and paragraph 9 and Articles 12 and 15 of these articles of incorporation are
changed.
In any case and without exception, a convening notice referring to the starting of liquidation proceeding of the Company
on the agenda shall be given to the partners at least twenty (20) days in advance of the partners meeting.
Art. 18. All partners shall have the right to receive the following information from the Company:
(i) audited balance sheet and profit calculation of the Company and its direct and indirect subsidiaries, including the
consolidated annual accounts within one hundred fifteen (115) days after the end of the corresponding financial year;
(ii) unaudited consolidated balance sheets and profit calculations of the Company and its direct and indirect subsidiaries
within thirty (30) days following the end of the corresponding quarterly period; and
(iii) unaudited consolidated monthly financial statement of the Company and its direct or indirect subsidiaries within
fifteen (15) days of the end of the corresponding month.
Any issuance of shares as a result of the conversion of convertible bonds or other similar financial instruments shall
require the convening of a prior general meeting of partners in accordance with the provisions of Article 7 above. Each
convertible bond or other similar financial instrument shall be considered for the purpose of the conversion as a sub-
scription for shares to be issued upon conversion.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 19. The Company's financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of the
same year.
Art. 20. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of
the Company, as well as a profit and loss account.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and
provisions represents the net profit of the company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amount to one tenth of the issued capital but must
be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken
into.
The books and accounting of the Company will be prepared in conformity with the International Financial Reporting
Standards.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 21. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners, which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization
of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
partners proportionally to the shares of the Company held by them.
Art. 22. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Estimation of costsi>
The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the company
incurs or for which it is liable by reason of this restatement of articles of association, is approximately at EUR 1,200.-
There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.
The undersigned notary, who has personal knowledge of the English language, herewith states that on request of the
appearing persons, this deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this document.
This deed having been read to the appearing persons, known to the notary by their names, first names, civil status and
residences, said appearing persons signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le vingt-quatre janvier.
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Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. PERMIRA EUROPE III L.P.1 un limited partnership inscrit à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernsey)
de 1995, agissant par son general partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., un limited partnership inscrite à Guernesey
sous la loi du Limited Partnerships (Guernsey) de 1995, agissant par son general partner PERMIRA EUROPE III G.P.
LIMITED avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands,
2. PERMIRA EUROPE III L.P.2 un limited partnership inscrit à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernsey)
de 1995, agissant par son general partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., un limited partnership inscrite à Guernesey
sous la loi du Limited Partnerships (Guernsey) de 1995, agissant par son general partner PERMIRA EUROPE III G.P.
LIMITED avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands,
3. PERMIRA EUROPE III GmbH & CO. KG un limited partnership de droit allemand inscrit au registre de commerce
de la Cour inférieure de Munich sous le numéro HRA 82707 conformément aux dispositions du Code de Commerce
allemand (Handelsgesetzbuch), ayant son siège social au 10, Kardinal Faulhaber Strasse, Fünf Höfe, D-80333 Munich,
agissant par son managing limited partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., un limited partnership inscrit à Guernesey sous
la loi du Limited Partnerships (Guernsey) de 1995, agissant par son general partner PERMIRA EUROPE III G.P. LIMITED
avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands,
4. PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME, agissant par son administrateur PERMIRA EUROPE III G.P.
LIMITED avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands,
5. PERMIRA INVESTMENTS LIMITED, agissant par son nominée PERMIRA NOMINEES LIMITED avec siège social à
Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands,
6. AVIATION FINANCE S.A., agissant par ses administrateurs M
e
Alex Schmitt et Mme Chantal Keereman, avec siège
social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich, Grand-Duché de Luxembourg.
Tous étant tous les associés de DREAMLINER LUX S.à r.l. (la Société), enregistrée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.392 et avec siège social à 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
18 août 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 88 du 13 janvier 2006, dont les statuts
furent modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 17 mars 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1.166 du 15
juin 2006,
Tous dûment représentés par Ute Bräuer, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu de procurations. Les
procurations signées ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour
être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les comparants, représentant l'intégralité du capital social, ont délibéré sur l'ordre du jour suivant:
- Refonte complète des Statuts de la Société.
et ont pris la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
Les associés décident la refonte complète des Statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:
A. Objet - Durée - Nom - Siège social
Art. 1
er
. Il est formé, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de DREAMLINER LUX S.à r.l. (ci-
après la «Société») laquelle sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée,
ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet (i) l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations, sous quelque
forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères et en particulier d'une participation dans IGEL
IRELAND LTD., une société établie conformément au droit irlandais, ainsi que (ii) l'acquisition de tous titres, droits et
actifs par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute
autre manière, l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et mise en valeur.
La Société peut emprunter et lever des fonds, y compris, mais sans être limité à, emprunter de l'argent sous toutes
formes et obtenir des prêts sous toutes formes et lever des fonds à travers, y compris, mais sans être limité à, l'émission
d'obligations, de titres de prêt, de billets à ordre et d'autres titres de dette ou de capital convertibles ou non, dans le
cadre de l'objet décrit ci-dessus.
La Société peut également entrer dans les transactions suivantes, étant entendu que la Société n'entrera pas dans une
quelconque transaction qui l'engagerait dans une quelconque activité qui serait considérée comme une activité régle-
mentée du secteur financier:
- Accorder des prêts sans limitation à ses filiales, sociétés liées ou toute autre société, y compris, les fonds provenant
d'emprunts, d'émission de titres de prêt ou de titres de capital;
32859
- Accorder des garanties, mises en gage, transférer, nantir, créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses
actifs, garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de tout autre société et, plus
généralement, dans son propre intérêt ou dans celui de toute autre société ou personne;
- conclure des accords, y compris, mais non limité à n'importe quelle sorte d'accords de dérivée de crédit, d'accords
d'association, d'accords de garantie, d'accords de marketing, d'accords de gestion, d'accords de conseil, d'accords d'ad-
ministration et d'autres contrats de services, d'accords de vente, ou d'autre en rapport avec son objet social.
La Société peut également faire toutes opérations commerciales, techniques et financières, si ces opérations sont utiles
à la réalisation de son objet tel que décrit dans le présent article ainsi que des opérations directement ou indirectement
liées aux activités décrites dans cet article, sans bénéficier toutefois du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31
juillet 1929 sur les sociétés holding.
Art. 3. La durée de la Société est illimitée.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg. Il pourra être transféré à n'importe
qu'elle autre place dans la ville de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration. Il peut être créé, par simple
décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché du Luxembourg qu'à l'étran-
ger.
B. Capital social - Actions
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à quatre cent cinquante-deux millions de francs suisses (452.000.000,- CHF) repré-
senté par neuf cent quatre mille (904.000) parts sociales de la catégorie A, un million huit cent mille (1.808.000) parts
sociales de la catégorie B, deux millions sept cent douze mille (2.712.000) parts sociales de la catégorie C et trois millions
six cent seize (3.616.000) parts sociales de la catégorie D, d'une valeur nominale de cinquante Francs suisses (50,- CHF)
chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Chaque part donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des
parts existantes.
Art. 6. Les parts sociales détenues par l'associé unique sont librement transmissibles entre vifs et par voie de succession
ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce
même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant
l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés
survivants.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l'associé unique ou si le cas se
réalise, par l'approbation de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, à moins que
cela soit prévu autrement dans ces mêmes statuts. Dans le cas d'émission d'actions, de participations, d'instruments de
dettes, d'options, de garanties ou de tout autre similaires instruments financiers qui peut être convertis en parts sociales
de la Société, les associés auront un droit préférentiel de souscription proportionnel au nombre de parts sociales détenues
à la date de l'opération. Si un associé abandonne ou renonce à exercer (dans le délai imparti à la Société) son droit
préférentiel de souscription, ce droit passera alors entre les mains des autres associés proportionnellement au nombre
de parts qu'ils détiendront à la date de l'opération.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés n'entraînent pas la dissolution de la
Société.
C. Gérance
Art. 10 La Société est gérée par un conseil de gérance composé de trois membres au moins, lesquels ne seront pas
nécessairement associés de la Société. Il y a deux classes de gérants:
- Les gérants administratifs
- Les gérants exécutifs.
Ces deux classes de gérants ont des droits identiques exception faite que seul les gérants exécutifs ont le pouvoir de
signer au nom et pour le compte de la Société, alors que les gérants administratifs n'ont pas ce pouvoir de signature.
(a) Les gérants sont élus suivant une liste de candidats nommés conformément à l'Article 10 (c) en dessous par une
résolution des associés pour une durée illimitée. Un gérant peut être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout
moment par une décision des associés.
32860
(b) En cas de vacance d'un poste d'un gérant pour cause de décès, démission ou toute autre cause, les gérants restants
pourront élire, à la majorité des votes, un gérant pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la
confirmation de cette élection par les associés.
(c) Chaque associés détenant au moins 10% des parts sociales de la Société ont un droit exclusif à nommer aux élections
un gérant de la Société. Pour ce faire, les associés devront proposer aux autres associés au moins deux candidats à ces
élections.
(d) Les associés ne pourrons pas refuser sans raison l'élection de l'un quelconque des candidats nommés conformément
aux dispositions de l'Article 10 (c) ci-dessous.
Art. 11. Le conseil de gérance peut nommer un président parmi ses membres ainsi qu'un vice-président. Il pourra alors
être désigné un secrétaire, gérant ou non, qui sera en charge de la tenue des procès verbaux des conseils de gérance et
des associés.
Le conseil de gérance devra établir des règles d'organisation («Régles d'Organisation», relatives aux réunions et activités
du conseil de gérance.
Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le Président ou par deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis
de convocation.
Le Président est tenu de présider toutes les réunions d'associés et tous les conseils de gérance, cependant en son
absence les associés ou les membres du conseil de gérance pourront nommer un président pro-tempore par vote à la
majorité des voix présentes à cette réunion ou à ce conseil.
Un avis écrit portant sur toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins deux jours avant
la date prévue pour ladite réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans
l'avis de convocation. Cette convocation écrite doit contenir l'ordre du jour de la réunion et il peut être renoncé à cette
convocation écrite sur accord de chaque gérant donné par écrit en original, téléfax ou e-mail.
Dans tout les cas et sans exception aucune, les informations relatives aux questions ci-dessous à l'ordre du jour doivent
être données aux gérants au moins vingt (20) jours avant la tenue de la réunion ces questions doivent être abordées lors
d'une réunion:
(i) la liquidation de la Société ou une des filiales directes de la Société;
(ii) la cession et l'achat d'une participation substantielle (égale ou supérieure à 10%) par la Société;
(iii) la cession d'actifs substantiels dont la juste valeur de marché est supérieure à 10% à la valeur nette d'achat de la
Société;
(iv) l'arrêt d'une branche d'activité de la Société;
(v) le changement de propriétaire de la Société;
(vi) la décision sur toutes transactions financières substantielles excédant 10% de la valeur des actifs nets de la Société,
incluant le refinancement and la restructuration et les changements matériels des conditions financières de la Société;
(vii) l'achat d'actifs substantiels dont la juste valeur de marché est excédante de 10% de la valeur nette des actifs de la
Société ou participations dans d'autres sociétés; et
(viii) toutes transactions entre la Société et les associés ou la Société et des personnes associés avec les associés.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions du conseil de gérance au cours desquelles l'ensemble
des gérants sont présents ou représentés et ont déclaré avoir préalablement pris connaissance de l'ordre du jour de la
réunion ainsi que pour toute réunion se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution adoptée préala-
blement par le conseil de gérance.
Tout gérant peut se faire représenter aux conseils de gérance en désignant par écrit soit en original, soit par téléfax,
soit par un moyen de communication électronique dont l'authenticité aura pu être établie, un autre gérant comme son
mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.
Tous les gérants ont le droit inconditionnel et illimité de rechercher des informations et de consulter les livres, les
registres et documents de la Société.
Au cas où un gérant de la Société aurait un intérêt personnel opposé dans une quelconque affaire de la Société (autre
qu'un intérêt opposé survenu en sa qualité de gérant, préposé ou employé d'une autre partie en cause) ce gérant devra
informer le conseil de gérance d'un tel intérêt personnel et opposé et il ne pourra délibérer ni prendre part au vote sur
cette affaire. Un rapport devra, par ailleurs, être fait au sujet de l'intérêt personnel et opposé de ce gérant à la prochaine
assemblée des associés.
Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen
de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, et
communiquer entre elles. La participation par ce moyen à une réunion est considérée avoir été assurée en personne.
Avec le consentement de tous les gérants, les réunions du conseil de gérance peuvent aussi être tenues par téléphone
ou vidéoconférences.
Le conseil de gérance peut à l'unanimité prendre des résolutions portant sur un ou plusieurs documents par voie
circulaire pourvu qu'elles soient prises après approbation de ses membres donnée au moyen d'un écrit original, d'un
32861
facsimilé, d'un e-mail ou de tous autres moyens de communication. L'intégralité formera le procès-verbal attestant de la
résolution prise.
Art. 12. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité des gérants est
présente ou représentée aux réunions du conseil de gérance. Les décisions doivent être prises à la majorité des votes
des gérants présents ou représentés aux réunions, à moins que cela soit prescrit autrement dans les statuts. Le président
ou le vice président ne peuvent pas avoir de voix prépondérante.
Les décisions concernant les matières suivantes pourront seulement être prises par le consentement exprès de tous
les gérants de la Société:
(i) la constitution et l'amendement des Règles d'Organisation du conseil de gérance, à moins que cela soit autrement
approuvé par écrit par tous les associés; et
(ii) toutes les activités d'entreprise entre la Société d'une part et les associés ou les personnes en relation et/ou affiliées
ou entités d'autre part, à moins que cela soit autrement approuvé par écrit entre tous les associés.
Art. 13. Les procès-verbaux des conseils de gérance seront signés par le Président et, en son absence, par le président
pro-tempore qui aurait assumé la présidence d'une telle réunion, ou par deux gérants.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, le
secrétaire ou par deux gérants.
Art. 14. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et
d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts
aux associés sont de la compétence du conseil de gérance.
Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société pour
la gestion journalière, à tout gérant ou gérants, qui à leur tour peuvent constituer des comités délibérant dans les con-
ditions déterminées par le conseil de gérance. Il peut également conférer des pouvoirs et mandats spéciaux à toute
personne, gérant ou non, nommer et révoquer tous préposés, employés et fixer leurs émoluments.
Art. 15. La Société sera engagée par la seule signature de chacun des gérants exécutifs de la Société ou encore par la
signature conjointe ou individuelle de toute autre personne à qui de tels pouvoirs de signature auraient été délégués par
le conseil de gérance. En signant pour la Société tous les gérants, et chaque personne ou personnes à qui le pouvoir
spécifique de signature a été délégué, devront toujours se conformer complètement avec les statuts, les Règles d'Orga-
nisation et les résolutions des gérants. Les gérants administratifs n'ont pas de pouvoir de signature.
D. Assemblée générale des associés
Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qui lui
appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Les associés de la Société doivent prendre toutes les décisions à la majorité des votants présents ou représentés à
l'assemblée générale à moins que cela ne soit autrement recommandé par ces statuts ou par la loi.
Art. 17. Les matières suivantes soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires doivent requérir la
majorité d'au moins 90% des votes de tout les associés (présents ou absents):
(i) les modifications du capital social en relation avec le programme de stock option pour la gestion de la Société;
(ii) les modifications du capital social résultant de l'émission d'actions, d(obligations convertibles, d'options, de garanties,
d' instruments de dettes ou tout autre instruments financiers similaires qui peuvent être convertibles en parts sociales
de la Société et ou le droit préférentiel de souscription établi à l'Article 7 s'en trouverait dérogé ou limité de toute manière
que ce soit;
(iii) les modifications de ces statuts par lesquelles les droits des associés prévus à l'Article 7, 10 et 17 et à l'Article 18
de ces statuts et/ou pour laquelle l'organisation de la gestion prévue à l'Article 11 paragraphe 2, paragraphe 6 et paragraphe
9 et l'Article 12 et 15 de ces statuts sont modifiés.
Dans tout les cas et sans exception, la convocation se référant à la date de début de la procédure de liquidation de la
Société à l'ordre du jour devra être donné au moins vingt (20) jours avant la tenue l'assemblée des associés.
Art. 18. Tous les associés devront avoir le droit de recevoir les informations suivantes de la part de la Société:
(i) les comptes audités et le calcul des profits de la Société et de ces filiales directes et indirectes, y compris les comptes
consolidés annuels sous cent quinze (115) jours après la fin de l'année comptable;
(ii) les comptes consolidés non audités et les calculs des profits de la Société et de ces filiales directes et indirectes
sous trente (30) jours suivant la fin du quatrième trimestre correspondant; et
(iii) les comptes financiers mensuels non audités de la Société et de ces filiales directes et indirectes sous quinze (15)
jours avant la fin dudit mois correspondant.
Toute émission de parts sociales suite à la conversion d'obligations convertibles ou d'autres instruments financiers
similaires requiert la convocation préalable d'une assemblée générale d'associés conformément aux dispositions de l'Ar-
ticle 7 ci-dessus. Pour les besoins de la conversion, chaque obligation convertible ou autre instrument financier similaire
sera considéré comme une souscription de parts sociales à émettre lors de la conversion.
32862
E. Exercice social - Bilan - Répartitions
Art. 19. L'exercice social commencera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même
année.
Art. 20. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent
un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Le solde créditeur du compte de pertes et profits après déduction tous dépenses, amortissements, charges et provi-
sions représentent le bénéfice net de la Société.
Chaque année il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net qui sera alloué à la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve légale atteint dix pourcent du capital social, étant entendu
que ce prélèvement doit reprendre jusqu'à ce que le fond de réserve soit entièrement reconstitué si, à tout moment et
pour quelque raison que ce soit, il a été entamé.
Les livres et la comptabilité de la Société seront préparés en conformité avec les normes «International Financial
Reporting Standards»
F. Dissolution - Liquidation
Art. 21. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront
les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente refonte des statuts est évalué à la somme de EUR 1.200,-
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande aux personnes comparantes, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même personne comparante et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, connues du notaire instrumentant par
nom, prénom usuel, état et demeure, la personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: U. Bräuer, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2007, vol. 157s, fol. 61, case 12. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 12 février 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007033384/242/512.
(070028751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2007.
Asia Capital Investments IV, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 115.000,00.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 86.881.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007033335/5499/13.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05348. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070028157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
32863
Gero Investments Lux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 853.850,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 115.006.
In the year two thousand and six, on the thirteenth day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
For an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of GERO INVESTMENTS LUX S.àr.l., a private
limited liability company (société à responsabilité limitée), organised under the laws of Luxembourg, having its registered
office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg
under number B 115.006, incorporated pursuant to a deed of the undersigned Notary dated March 13, 2006, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1.080 of June 2, 2006, (the Company). The articles of
association of the Company (the Articles) have been amended for last time pursuant to a deed of the undersigned notary
on November 17, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
1. MatlinPatterson GLOBAL OPPORTUNITIES PARTNERS II L.P., a Delaware limited partnership, with business ad-
dress at 520 Madison Avenue, 35th Floor, New York, NY 10022, USA (MP US),
2. MatlinPatterson GLOBAL OPPORTUNITIES PARTNERS (CAYMAN) II, L.P., a Cayman limited partnership with
registered office at c/o WALKERS SPV LIMITED, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands (MP Cayman), and
3. ELQ INVESTORS, LTD., an English limited liability company with registered office at Peterborough Court, 133 Fleet
Street, London EC4A, 2BB, United Kingdom, registered with the companies registrar under number 4762058 (ELQ and
together with MP US and MP Cayman, the Shareholders),
all Shareholders being hereby represented by Ms. Katarzyna Kuszewska, lawyer, with professional address in Luxem-
bourg, by virtue of three proxies given on December 11, 2006.
Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to record that:
I. the Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company;
II. the agenda of the Meeting is as follows:
1. Increase of the share capital of the Company from its present amount of eight hundred and seven thousand five
hundred euro (EUR 807,500.-), represented by thirty-two thousand three hundred (32,300) shares in registered form
with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, by an amount of forty-six thousand three hundred fifty euro (EUR
46,350.-) so as to bring the share capital of the Company to eight hundred fifty-three thousand eight hundred fifty euro
(EUR 853,850.-) by way of the creation and issue of one thousand eight hundred fifty-four (1,854) new shares of the
Company, numbered 32,301 through 34,154, in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, in
consideration for a contribution in cash;
2. Subscription to the increase specified under item 1. above, and payment;
3. Amendment of article 5.1 of the Articles in order to reflect the above share capital increase; and
4. Amendment of the books and registers of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority for any lawyer or employee of LOYENS WINANDY and any employee of HALSEY S.àr.l., acting individually to
proceed on behalf of the Company with the registration of the above change in the relevant registers of the Company.
III. the Shareholders have unanimously taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company from its present amount of eight hundred and
seven thousand five hundred euro (EUR 807,500.-) represented by thirty-two thousand three hundred (32,300) shares,
numbered 1 through 32,300, in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, by an amount of
forty-six thousand three hundred fifty euro (EUR 46,350.-) so as to bring the share capital of the Company to eight
hundred fifty-three thousand eight hundred fifty euro (EUR 853,850.-), by way of the creation and issue of one thousand
eight hundred fifty-four (1,854) new shares of the Company, numbered 32,301 through 34,154, in registered form with
a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, in consideration for a contribution in cash;
<i>Subscription - Paymenti>
The Shareholders, represented as stated here above, resolve the subscription of the new shares as follows:
1. ELQ declares (i) to subscribe to nine hundred twenty-seven (927) new shares of the Company, numbered 32,301
through 33,227, with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, and (ii) to fully pay them up by a contribution in
cash in an amount of twenty-three thousand one hundred seventy-five euro (EUR 23,175.-);
32864
2. MP US declares (i) to subscribe to six hundred eighty-three (683) new shares of the Company, numbered 33,228
through 33,910, with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, and (ii) to fully pay them up by a contribution in
cash in an amount of seventeen thousand seventy-five euro (EUR 17,075.-); and
3. MP CAYMAN declares (i) to subscribe to two hundred forty-four (244) new shares of the Company, numbered
33,911 through 34,154, with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, and (ii) to fully pay them up by a contribution
in cash in an amount of six thousand one hundred euro (EUR 6,100.-).
The aggregate amount of forty-six thousand three hundred-fifty euro (EUR 46,350.-) is forthwith at the disposal of the
Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to amend article 5.1 of the Articles so that it shall henceforth read as follows:
« Art. 5.1. The Company's corporate capital is fixed at eight hundred fifty-three thousand eight hundred fifty euro
(EUR 853,850.-), represented by thirty-four thousand one hundred fifty-four (34,154) shares in registered form with a
par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up. The shares are numbered from 1 through
34,154.»
The Shareholders acknowledge that as a result of the above, the shareholding of the Company is as follows:
1. MP US owns twelve thousand five hundred seventy-five (12,575) shares with a par value of twenty-five euro (EUR
25.-) each;
2. MP CAYMAN owns four thousand five hundred two (4,502) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-)
each; and
3. ELQ owns seventeen thousand seventy-seven (17,077) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to amend the books and registers of the Company, in order to reflect the above change
with power and authority to any lawyer or employee of LOYENS WINANDY and any employee of HALSEY S.àr.l. to
proceed on behalf of the Company with the registration of the above change in the relevant books and registers of the
Company.
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders decide to appoint, with effect as of a date hereof, Mr. Greg Minson,
as manager of the Company for an unlimited duration.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation
to this deed are estimated at approximately EUR 2,000.-
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the appearing parties, said representative signed together
with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le treizième jour de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
Pour une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de GERO INVESTMENTS LUX S.àr.l., une
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Lu-
xembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.006, constituée suivant
acte du notaire instrumentant, le 13 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1080
du 2 juin 2006 (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du
notaire instrumentant, du 17 novembre 2006, non publié encore au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
1. MatlinPatterson GLOBAL OPPORTUNITIES PARTNERS II L.P., un limited partnership organisé selon la loi de l'Etat
du Delaware, ayant son siège social à 520 Madison Avenue, 35th Floor, New York, NY 10022, Etats-Unis (MP US),
2. MatlinPatterson GLOBAL OPPORTUNITIES PARTNERS (CAYMAN) II L.P., une société des Iles Cayman, ayant son
siège social à C/O WALKERS SPV LIMITED, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman,
Iles Cayman (MP Cayman), et
32865
3. ELQ INVESTORS, LTD., une société à responsabilité limitée de droit anglais ayant son siège social à Peterborough
Court, 133 Fleet Street, Londres EC4A, 2BB, Royaume-Uni, inscrite auprès du registre des sociétés sous le numéro
4762058 (ELQ et avec MP US et MP Cayman, les Associés).
Les Associés étant représentés par Katarzyna Kuszewska, juriste, avec résidence professionnelle au Luxembourg, en
vertu de trois procurations données le 11 décembre 2006.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. Les Associés détiennent toutes les parts sociales dans le capital social de la Société:
II. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de huit cent sept mille cinq cents euros (EUR
807.500,-) représenté par trente-deux mille trois cents (32.300) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25,-) chacune, d'un montant de quarante-six mille trois cent cinquante euros (EUR 46.350,-), afin de porter
le capital social de la Société à huit cent cinquante-trois mille huit cent cinquante euros (EUR 853.850,-), par la création
et l'émission de mille huit cent cinquante-quatre (1.854) nouvelles parts sociales de la Société, numérotées de 32.301 à
34.154, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, en contrepartie d'un apport en numéraire;
2. Souscription à l'augmentation susmentionnée au point 1 et paiement;
3. Modification de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter l'augmentation du capital; et
4. Modification des livres et registres de la Société afin de refléter l'augmentation du capital ci-dessus avec pouvoir et
autorité attribué à tout avocat ou employé de LOYENS WINANDY et à tout employé de HALSEY S.àr.l., agissant indi-
viduellement, de procéder pour le compte de la Société à l'inscription des modifications ci-dessus dans les registres
concernés de la Société.
III. Les Associés ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de huit cent sept mille cinq
cents euros (EUR 807.500,-) représenté par trente-deux mille trois cents (32.300) parts sociales, ayant une valeur no-
minale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, d'un montant de quarante-six mille trois cent cinquante euros (EUR
46.350,-), afin de porter le capital social de la Société à huit cent cinquante-trois mille huit cent cinquante euros (EUR
853.850,-), par la création et l'émission de mille huit cent cinquante-quatre (1.854) nouvelles parts sociales de la Société,
numérotées de 32.301 à 34.154, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, en contrepartie d'un
apport en numéraire.
<i>Souscription - Libérationi>
Les Associés, représentés comme décrit ci-dessus, décident la souscription des nouvelles parts sociales comme suit:
1. ELQ déclare (i) souscrire à neuf cent vingt-sept (927) nouvelles parts sociales de la Société, numérotées de 32.301
à 33.227, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et (ii) les libérer entièrement par un apport en
numéraire d'un montant total de vingt-trois mille cent soixante-quinze euros (EUR 23.175,-);
2. MP US déclare (i) souscrire à six cent quatre-vingt-trois (683) nouvelles parts sociales de la Société, numérotées de
33.228 à 33.910, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et (ii) les libérer entièrement par un apport
en numéraire d'un montant total de dix-sept mille soixante-quinze euros (EUR 17.075,-); et
3. MP CAYMAN déclare (i) souscrire à deux cent quarante-quatre (244) nouvelles parts sociales de la Société, nu-
mérotées de 33.911 à 34.154, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et (ii) les libérer entièrement
par un apport en numéraire d'un montant total de six mille cent euros (EUR 6.100,-).
Le montant total de quarante-six mille trois cent cinquante euros (EUR 46.350,-) est à la disposition de la Société,
preuve en a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident de modifier l'article 5.1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5.1. Le capital social de la Société est fixé à la somme de huit cent cinquante-trois mille huit cent cinquante euros
(EUR 853.850,-) représenté par trente-quatre mille cent cinquante-quatre (34.154) parts sociales ayant une valeur no-
minale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées. Les parts sociales sont
numérotées de 1 à 34.154.»
Les Associés prennent acte que, en conséquence des résolutions prises ci-dessus, la détention de parts sociales de la
Société sont détenues comme suit:
1. MP US détient douze mille cinq cent soixante-quinze (12.575) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25,-) chacune;
2. MP CAYMAN détient quatre mille cinq cent deux (4.502) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25,-) chacune; et
32866
3. ELQ détient dix-sept mille soixante-dix-sept (17.077) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident de modifier les livres et registres de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec
le pouvoir et l'autorité pour tout avocat ou employé de LOYENS WINANDY et pour tout employé de HALSEY S.àr.l.
de procéder pour le compte de la Société à l'inscription des modifications ci-dessus dans les livres et registres concernés
de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés décident de nommer, en date de ce jour, Monsieur Greg Minson,
Comme gérant de la Société pour une durée indéterminée.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incombent à la Société en
rapport avec le présent acte est estimé à environ EUR 2.000,-.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par la présente qu'à la requête du comparant susnommé
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et en cas de divergences entre le texte anglais et français,
la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: K. Kuszewska, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 20 décembre 2006, vol. 440, fol. 33, case 9. — Reçu 463,50 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 29 décembre 2006.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007033387/242/193.
(070029251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2007.
NorCab 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 44.625,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 113.733.
Suite à la cession de parts intervenue en date du 28 juin 2006 entre CANDOVER INVESTMENTS Plc et CANDOVER
(TRUSTEES) LIMITED, la Société CANDOVER INVESTMENTS Plc a cédé 10 parts sociales de Classe A, 10 parts sociales
de Classe B, 10 parts sociales de Classe C, 10 parts sociales de Classe D et 10 parts sociales de Classe E, d'une valeur
nominale de EUR 25,- chacune:
- CANDOVER INVESTMENTS PLC, société de droit anglais, ayant son siège social à 20 Old Bailey EC4M 7LN, Londres,
Grande-Bretagne, et immatriculée sous le numéro 1512178 et dont sa forme juridique est «public limited company» et
non pas «private limited company», détient 38 parts sociales de Classe A, 38 parts sociales de Classe B, 38 parts sociales
de Classe C, 38 parts sociales de Classe D et 38 parts sociales de Classe E, d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune.
- CANDOVER (TRUSTEES) LIMITED, société de droit anglais, ayant son siège social à 20 Old Bailey EC4M 7LN,
Londres, Grande-Bretagne, et immatriculée sous le numéro 1740574, détient 12 parts sociales de Classe A, 12 parts
sociales de Classe B, 12 parts sociales de Classe C, 12 parts sociales de Classe D et 12 parts sociales de Classe E, d'une
valeur nominale de EUR 25,- chacune.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>NorCab 1 S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
Référence de publication: 2007034036/683/27.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2007, réf. LSO-CB01950. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070029134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2007.
32867
Acraf International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 75.546.
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2007.
<i>Pour ACRAF INTERNATIONAL S.A.
i>EXPERTA LUXEMBOURG
L. Heck / S. Wallers
Référence de publication: 2007033946/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05208. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070029139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2007.
Soa People SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2370 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R.C.S. Luxembourg B 124.521.
STATUTS
L'an deux mille sept, le quinze février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg);
A comparu:
La société anonyme SOA PEOPLE GROUP SA, avec siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter,
ici dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d'entreprises, de-
meurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une société anonyme
à constituer comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination - Durée - Objet - Siège social
Art. 1
er
. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une
société anonyme, sous la dénomination de SOA PEOPLE SA (ci-après la «Société»).
Art. 2. La durée de la Société est illimitée.
Art. 3. La société a pour objet:
- la conception, la mise en application et la commercialisation de services informatiques et de tous systèmes de pro-
grammation s'y rapportant;
- la conclusion de tous contrats d'études de développement industriel, d'organisation d'entreprises et de tous conseils
techniques dans le domaine de l'informatique;
- la mise à disposition, sous quelque forme que ce soit, notamment la location d'ordinateurs et de produits se rapportant
à l'équipement de ceux-ci, en particulier de logiciels d'application;
- la maintenance et le développement de tout matériel informatique;
- l'impression et la diffusion d'études de commentaires et d'informations relatives à l'électronique et à l'informatique;
- la conception et l'installation de sites informatiques.
A cet effet, la société peut acquérir, administrer, céder et exploiter des brevets d'invention, des marques, dessins et
modèles et des connaissances techniques et industrielles.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières
ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.
La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises pou sociétés ayant un objet identique,
analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprises, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
32868
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la Société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.
Titre II.- Capital social - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trente et une (31) actions
d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme
en matière de modification des statuts. La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur
au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.
L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par
celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.
Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.
En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2. de la Loi.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard
de la société. La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Titre III.- Assemblées générales des actionnaires - Décisions de l'associé unique
Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-
naires représentant un dixième au moins du capital social.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit
qui sera fixé dans l'avis de convocation, le 1
er
lundi du mois de mars à 15.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-
gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée
des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.
Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et
par les actionnaires qui le demandent. Si la société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès-verbal.
Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Titre IV.- Conseil d'administration
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
32869
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et
la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.
Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses
membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en
son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à
cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens
de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas
de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en
son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.
Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
32870
Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute
(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.
Titre V.- Surveillance de la société
Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont
pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.
Titre VI.- Exercice social - Bilan
Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année.
Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.
L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.
VII. Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
VIII. Modification des statuts
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-
tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.
IX. Dispositions finales - Loi applicable
Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2008.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites par l'actionnaire unique, la société
anonyme SOA PEOPLE GROUP SA, avec siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et libérées entière-
ment par le souscripteur prédit moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille
euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par
une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents euros.
<i>Résolutions prises par l'actionnaire uniquei>
Le comparant, préqualifié, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant
qu'actionnaire unique:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à un, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Comme autorisé par la Loi et les statuts, Monsieur Vincent Simioni, informaticien, né à Venders, (Belgique), le 28
juillet 1964, demeurant à B-4900 Spa, Chemin de la Herde 35, est appelé à la fonction d'administrateur unique et exercera
les pouvoirs dévolus au conseil d'administration de la Société.
3.- La société à responsabilité limitée READ S.à r.l., avec siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 45.083, est appelé aux
fonctions de commissaire.
4.- Le mandat de l'administrateur unique et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de
2012.
32871
5.- Le siège social est établi à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès-qualités qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. B. Zeimet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 février 2007, vol. 541, fol. 10, case 2. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> <i>ff.i> (signé): Bentner.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 22 février 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007033951/231/215.
(070029198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2007.
Artemis Fine Arts, Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 8.935.
Les comptes annuels au 30 septembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2007.
<i>Pour ARTEMIS FINE ARTS
i>EXPERTA LUXEMBOURG
L. Heck / S. Wallers
Référence de publication: 2007033947/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05215. - Reçu 36 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070029148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2007.
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 99.462.
<i>Extrait des résolutlons prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 20 février 2007i>
Sont réélus au Conseil d'Administration:
- M. Aloyse Hemmen pour une période se terminant à l'Assemblée Générale Annuelle de 2008, 291, route d'Arlon,
L-1150 Luxembourg
- M. Gilbert Schintgen pour une période se terminant à l'Assembée Générale Annuelle de 2009, 291, route d'Arlon,
L-1150 Luxembourg
- M. Gerhard Fusenig pour une période se terminant à l'Assembée Générale Annuelle de 2010, Stauffacherstrasse 41,
CH-8098 Zurich
- M. Andreas Jacobs pour une période se terminant à l'Assembée Générale Annuelle de 2012, Gessnerallee 3-5,
CH-8001 Zurich
Est élu au Conseil d'Administration:
- M. Dirk Spiegel pour une période se terminant à l'Assembée Générale Annuelle de 2011, Stauffacherstrasse 41,
CH-8098 Zurich
* Mandat non renouvelé:
- M. Mario Cueni
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2007.
32872
<i>Pour UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV
i>UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
A. Trappendreher / I. Asseray
<i>Associate Directori> / <i>Directori>
Référence de publication: 2007033984/1360/30.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB05997. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070029444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2007.
Energex Engineering S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 30.245.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2007.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2007033955/687/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04705. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070028934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2007.
Energex Engineering S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 30.245.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2007.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2007033956/687/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04704. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070028935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2007.
Fountain S.A., Société Anonyme Soparfi,
(anc. Fountain Holding S.A.).
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 79.423.
L'an deux mille six, le onze décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FOUNTAIN HOLD-
ING S.A., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg section B numéro
79.423, constituée suivant acte reçu le 30 novembre 2000, publié au Mémorial C page 24449 de 2001.
L'assemblée est présidée par Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Rachel Uhl, juriste, demeurant pro-
fessionnellement à Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.
II.- Qu'il ressort de la liste de présence que les 18.000 (dix-huit mille) actions, représentant l'intégralité du capital social
sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
32873
III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification de l'objet social de la société en vue de la transformer en société normalement imposable;
2) Modification de la raison sociale de la société;
3) Modification afférente des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'abandonner le régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et
d'adopter le statut d'une société de participation financière régie par les dispositions instaurées par le règlement grand-
ducal relatif du 24 décembre 1990 concernant les sociétés dites usuellement «soparfi».
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de remplacer l'article 4
des statuts définissant l'objet de la société pour lui donner la teneur suivante:
Version anglaise
«The Corporation's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign en-
terprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option,
negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to
enterprises in which the Corporation has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose.
The Corporation can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to
facilitating the accomplishment of its purpose in all areas as described above.»;
Version française
«La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,
industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et
notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle
s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quel-
conques se rattachant directement ou indirectement à son objet.
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.».
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en FOUNTAIN S.A. et de modifier par conséquent
l'article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Version anglaise:
«There exists a société anonyme under the denomination of FOUNTAIN S.A.».
Version française:
«Il existe une société anonyme sous la dénomination de FOUNTAIN S.A.».
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, vol. 156S, fol. 63, case 3. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007008645/211/68.
(060143153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.
Brenntag-Interfer, Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activités Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 97.256.
Le bilan pour la période du 25 novembre 2003 (date de constitution) au 31 décembre 2004 a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
32874
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007033960/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05558. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070028903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2007.
Euromoneta G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 1, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 47.656.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2007.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2007033957/687/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04711. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070028936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2007.
Durillon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 66.521.
Le bilan de la société au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007007554/655/14.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2006, réf. LSO-BX06002. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060142793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.
Corporate Accounting & Management Services S.C., Société Civile.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 39, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg E 296.
<i>Extrait d'une Assemblée Générale Extraordinairei>
Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés tenue au siège en date du 2 octobre 2006 a pris la
décision de transférer le siège social de la société du 51, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, au 39, avenue de la
gare, L-1611 Luxembourg avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
R. Turner
<i>Géranti>
Référence de publication: 2007008968/3459/16.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2006, réf. LSO-BX06823. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060143381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.
32875
Carson International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2157 Luxembourg, 10-12, rue 1900.
R.C.S. Luxembourg B 54.037.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007010719/1963/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07380. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(060142616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2006.
Leon Investissement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 24.195.000,00.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 122.211.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associési>
<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 6 février 2007i>
La démission de Monsieur Vincenzo Arno' de son poste de gérant est acceptée.
Monsieur Louis Vegas-Pieroni, expert-comptable, né le 26 septembre 1967 à Fameck (France), domicilié profession-
nellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouveau gérant de la société.
Pour extrait sincère et conforme
LEON INVESTISSEMENT S.à r.l.
A. De Bernardi / G. Diederich
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2007033079/545/19.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04372. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070028476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Schonfells S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 105.533.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 12 février 2007i>
La démission de Monsieur Arno' Vincenzo de son poste de commissaire aux comptes de la société est acceptée.
Monsieur Louis Vegas-Pieroni, expert-comptable, né le 26 septembre 1967 à Fameck (France), domicilié profession-
nellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouveau commissaire aux comptes de la société. Son
mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.
Pour extrait sincère et conforme
SCHONFELLS S.A.
R. Donati / J.-M. Heitz
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007033093/545/19.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04359. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070028483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
32876
Intrawest Europe Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 111.267.
<i>Extrait des résolutions écrites prises par les actionnaires en date du 16 février 2007i>
Les actionnaires ont décidé:
- D'accepter la démission de M. Randal Nardone à la fonction d'administrateur avec effet immédiat.
- De nommer M. David Brooks, né le 2 avril 1971 à Maryland, Etats-Unis, demeurant professionnellement au 1345
Avenue of the Americas, 46th Floor, New York 10105, USA, à la fonction d'administrateur avec effet immédiat pour une
durée déterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007033135/5564/17.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05543. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070028698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Cooling Watergroup S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 73.422.
<i>Exi>
<i>22 janvier 2007i>
La démission de Monsieur Arno' Vincenzo de son poste d'administrateur de la société est acceptée.
La démission de Monsieur Innocenti Federico de son poste de commissaire aux comptes de la société.
Monsieur Kara Mohammed, expert-comptable, né le 21 juillet 1954 à Oum Toub Denaira (Algérie), domicilié profes-
sionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société. Son mandat
viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.
Monsieur Reggiori Robert, expert-comptable, né le 15 novembre 1966 à Metz (France), domicilié professionnellement
au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouveau commissaire aux comptes de la société. Son mandat
viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.
Pour extrait sincère et conforme
COOLING WATERGROUP S.A.
M. Kara / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007033084/250/23.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04366. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070028480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Odin Enterprises Limited SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 40.336.
<i>Extrait des délibérations portant à publication de l'assemblée générale extraordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social de la société en date du 16 mai 2006 à 14.00 heuresi>
<i>Décisionsi>
L'assemblée, à l'unanimité, a décidé:
- de remplacer Monsieur Jean-Marc Faber dans ses fonctions de commissaire aux comptes.
- de nommer en remplacement aux fonctions de commissaire aux comptes, la société anonyme de droit luxembour-
geois DATA GRAPHIC S.A. dont le siège est établi au 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 42.166 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
32877
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007033088/4286/22.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB04986. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070028501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Palux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 86.769.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 9 février 2007i>
Les démissions de Monsieur Arno' Vincenzo de son poste d'administrateur de la société et de Monsieur Federico
Innocenti de son poste de commissaire aux comptes sont acceptées.
Monsieur Robert Reggiori, expert-comptable, né le 15 novembre 1966 à Metz (France), domicilié professionnellement
au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société. Son mandat viendra à échéance
lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.
Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, né le 28 septembre 1958 à Luxembourg, domicilié professionnellement au 17,
rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouveau commissaire aux comptes de la société. Son mandat viendra à
échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.
Pour extrait sincère et conforme
PALUX S.A.
R. Reggiori / G. Diederich
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007033089/545/23.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04367. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070028482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Codebel Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 77.741.
<i>Extrait des déliberations portant à publication de l'assemblée générale extraordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social de la société en date du 4 décembre 2006 à 8.30 heuresi>
<i>Décisionsi>
L'assemblée, à l'unanimité, a décidé:
- de remplacer Monsieur Franck Primo dans ses fonctions d'administrateur.
- de nommer en remplacement aux fonctions d'administrateur Monsieur Alain Noullet, demeurant professionnellement
128, boulevard de la Pétrusse L-2330 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007033090/4286/20.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB04991. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070028513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
32878
Ocean Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 109.962.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 31 janvier 2007i>
L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires ratifie la cooptation en tant qu'administrateur de Monsieur Jérôme
De Dax en date du 6 novembre 2006 suite à la démission, avec effet du même jour, de Monsieur Jean-François Hirschel.
L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires nomme jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se
tiendra en janvier 2008, Monsieur Thierry Goudin, domicilié professionnellement, Immeuble SGAM, 170, Place Henri
Regnault, 92043 Paris - La Défense Cedex, à la fonction d'administrateur.
L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui
se tiendra en janvier 2008, les mandats de Messieurs Jérôme De Dax, Guillaume Wehry, Michel Becker, Administrateurs
en place.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EURO-VL LUXEMBOURG SA
<i>Corporate and domiciliary agent
i>Signatures
Référence de publication: 2007033116/3451/22.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2007, réf. LSO-CB03680. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070028564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
La One S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 49.693.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007033124/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02496. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070028182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Arfil S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 60.046.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007033166/43/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05550. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070028125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
WD International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 89.466.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2007.
32879
<i>Pour le Conseil d'Administration
i>Signature
Référence de publication: 2007033167/535/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04765. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070028081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Cambridge Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 97.641.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CAMBRIDGE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007033168/45/14.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB05838. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070028082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Solymar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 108.568.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 7 avril 2006 que:
- Le siège social de la société est transféré de son ancienne adresse au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2007.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007033127/6312/16.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2007, réf. LSO-CB04035. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070028680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
CardTel Technologies Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 112.267.
<i>Extrait sincère et conforme des Résolutions de l'Associé Unique du 5 février 2007i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
- La nomination de Mme Pilar Urbino, avec adresse professionnelle à Bahnhof Park nr. 4, CH-6340 Baar, Suisse, en
tant que Gérant A de la société est acceptée pour une durée indéterminée avec effet à partir du 29 décembre 2006.
Luxembourg, le 7 février 2007.
<i>CardTel TECHNOLOGIES INVESTMENTS S.à r.l.
i>ProServices MANAGEMENT S.à r.l.
<i>Gérant B
i>Signature
Référence de publication: 2007033129/1084/18.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02671. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070028448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
32880
ABC S.A.
Acraf International S.A.
Arfil S.A.
Artemis Fine Arts
Asia Capital Investments IV
BB Investissement S.A.
Bismuth S.A.
Bois la Dame S.A.
Brenntag-Interfer
BSOP Invest S.A.
Cambridge Holding S.A.
Camfunds Concentrated Equity Sicav
CardTel Technologies Investments S.à r.l.
Carson International S.A.
Codebel Luxembourg S.A.
Cofida S.A.
cominvest Top4
Cooling Watergroup S.A.
Corporate Accounting & Management Services S.C.
CVI GVF (Lux) Master S.à r.l.
Dreamliner Lux S.àr.l.
Dubai Group Inc. S.A.
Durillon S.A.
e-Collaboration International S.A.
Energex Engineering S.A.
Energex Engineering S.A.
Eurofin International S.A.
Euromoneta G.m.b.H.
Fountain Holding S.A.
Fountain S.A.
Gero Investments Lux S.àr.l.
Giljaam Holding S.A.
Gremir S.A.
GS & P WELT Konzept Fonds
Hatfield S.A.
Intrawest Europe Holdings S.A.
Kensington Assets S.A.
La One S.A.
Leon Investissement S.à r.l.
Multiadvisor Sicav
Multimet S.A.
NDI Luxembourg S.A.
Nightingale S.A.
NorCab 1 S.à r.l.
Ocean Fund
Odin Enterprises Limited SA
Orco Germany S.A.
Pacato S.A.
Paddington Investments S.A.
Palux S.A.
Pegase S.A.
Poudrerie de Luxembourg
Real Espana S.A.
Red Roses S.A.
Schonfells S.A.
Soa People SA
Solymar S.A.
Switex
Thiel Logistik A.G.
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav
Van Lanschot Umbrella Fund
WD International S.A.
Wimbledon Finance Services S.A.