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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 651
19 avril 2007
SOMMAIRE
23 Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31240
ABI Finance & Investments S.A. . . . . . . . . .
31225
Alenex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31239
Alike' Group International S.A. . . . . . . . . . .
31224
Allco Wind Energy (Luxembourg) no 2 S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31228
AMSF S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31242
Ardea S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31236
Attard S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31239
Badrin Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
31224
Bargitom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31236
B & B Interinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31236
Captiva MIV S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31204
CIN S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31248
Delta Lloyd Privilege . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31237
Dynat Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31204
Financière Daunou 12 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
31214
Fi Reinsurance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31235
Global Green Industries . . . . . . . . . . . . . . . .
31213
Heyrel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31235
Imbo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31241
Immobilière Vauban S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
31247
Immonorma S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31222
International Paper S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
31244
Marucia Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31224
Meigerhorn Grutzepark S.à r.l. . . . . . . . . . .
31245
Novafin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31248
Orlean Invest Integrated Logistic Services
Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31239
PCV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31202
Sarcal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31243
Ships & Ferries International S.A. . . . . . . .
31246
Stadlux Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
31241
Stefer S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31238
TMF Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
31247
Transmideast S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31237
Weber & Wagner S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31240
31201
PCV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 122.056.
In the year two thousand seven, on the fifteenth of January,
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of PCV S.à r.l., a société à responsabilité limitée having
its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, registered at the Register of
commerce of Luxembourg section B, number 122.056, incorporated by a deed of the undersigned notary, on the 30th
of November 2006, in the process of publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.
The meeting is presided by Michel Schaus, lawyer, General Counsel, residing professionally at the Airport of Luxem-
bourg, municipality of Niederanven,
who appointed as secretary Aldwin Dekkers, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Marc Sunnen, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. increase of the Company's subscribed capital in order to bring it from its current amount of seventeen thousand
six hundred eighty US dollars (USD 17,680.00) to an amount of four hundred eighty-five thousand seven hundred twenty
US dollar (USD 485,720.00) by the issuance of 11,701 new shares with a par value of forty US dollar (USD 40.00) each;
2. the subsequent amendment of article 6 of the articles of incorporation; and
3. miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders and the
proxies of the represented shareholders, has been controlled and signed by the board of the meeting.
The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties, will remain annexed to
the present deed.
III.- That the present meeting, representing hundred per cent of the corporate capital, is regularly constituted and may
validly deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to increase the Company's subscribed capital by an amount of four hundred sixty-eight
thousand forty US dollars (USD 468,040.00) in order to bring it from its current amount of seventeen thousand six
hundred eighty US dollars (USD 17,680.00) to an amount of four hundred eighty-five thousand seven hundred twenty US
dollar (USD 485,720.00) by the issuance of 11,701 new shares with a par value of forty US dollar (USD 40.00) each.
All 11,701 newly issued shares are subscribed by the current sole shareholder, FREIGHTER LEASING (GIBRALTAR)
LIMITED, with its registered seat at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, at a price of forty US dollar (USD 40.00) per share.
The 11,701 so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of four hundred sixty-eight thousand forty US
dollars (USD 468,040.00) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to set the Company's share capital at four hundred eighty-five thousand seven hundred
twenty US dollar (USD 485,720.00) represented by twelve thousand one hundred forty-three (12,143) shares with a par
value of forty US dollar (USD 40.00) each.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the hereby carried out capital increase, paragraph 1 of Article 6 of the articles of incorporation
of the Company is amended and will read as of now as follows:
«The Company's share capital is set at four hundred eighty five thousand seven hundred twenty US dollar (USD
485,720.00) represented by twelve thousand one hundred forty-three (12,143) shares with a par value of forty US dollar
(USD 40.00) each.»
<i>Estimation of costsi>
The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the Company
incurs or for which it is liable by reason of this increase of capital, is approximately five thousand three hundred euro (€
5,300.-).
There being no further business, the meeting is closed.
Whereof the present deed is drawn up in Senningerberg on the day named at the beginning of this document.
31202
The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that the present deed is worded in English
followed by an French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English and
the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil
status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.
Follows the french version:
L'an deux mil sept, le quinze janvier,
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven,
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée PCV S.à r.l., avec siège social à
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés à
Luxembourg, section B, sous le numéro 122.056, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du
30 novembre 2006, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Michel Schaus, avocat, General Counsel, demeurant profes-
sionnellement à l'Aéroport de Luxembourg, Commune de Niederanven,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Aldwin Dekkers, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Sunnen, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. augmentation du capital social de la Société en vue de le porter de son montant actuel de dix-sept mille six cent
quatre-vingt US dollars (USD 17.680,00) à quatre cent quatre-vingt-cinq mille sept cent vingt US dollars (USD 485.720,00)
par la création et l'émission de 11.701 nouvelles parts sociales d'une valeur de quarante US dollars (USD 40,00) chacune;
2. la modification de l'article 6 des statuts suite à l'augmentation du capital; et
3. divers.
II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts
sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
associés présents et les mandataires des associés représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.
Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des associés représentés, après avoir été paraphées
ne varietur par les comparants.
III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolution suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant quatre cent
soixante-huit mille quarante US dollars (468.040,00 USD) afin de le porter de son montant actuel de dix-sept mille six
cent quatre-vingts US dollars (USD 17.680,00) à quatre cent quatre-vingt-cinq mille sept cent vingt US dollars (USD
485.720,00) par la création et l'émission de 11.701 nouvelles parts sociales d'une valeur de quarante US dollars (USD
40,00) chacune.
Toutes les 11.701 nouvelles parts sociales émises sont souscrites par l'associé unique actuel, la société FREIGHTER
LEASING (GIBRALTAR) LIMITED, une «company limited by shares» de droit de Gibraltar, ayant son siège social à 57/63
Line Wall Road, Gibraltar, enregistrée au «Registrar of Company» à Gibraltar sous le numéro 97.512, à un prix de quarante
US dollars (USD 40,00) par part sociale.
Les 11.701 parts sociales ainsi souscrites ont été entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que le
montant de quatre cent soixante-huit mille quarante US dollars (468.040,00 USD) est à la libre disposition de la Société,
ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de fixer le capital social de la Société à quatre cent quatre-vingt-cinq mille sept cent vingt
US dollars (USD 485.720,00) représenté par douze mille cent quarante trois (12.143) parts sociales d'une valeur nominale
de quarante US dollars (USD 40,00) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à la réalisation de cette augmentation du capital, la paragraphe 1
er
de l'Article 6 des statuts de la Société est
modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:
31203
«Le capital social de la Société est fixé à quatre cent quatre-vingt-cinq mille sept cent vingt US dollars (USD 485.720,00),
représenté par douze mille cent quarante-trois (12.143) parts sociales d'une valeur nominale de quarante US dollars (USD
40,00) chacune.»
<i>Evaluation - Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s'élèvent approximativement à la somme de cinq mille trois cents euros (€ 5.300,-).
L'ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l'assemblée.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.
Signé: M. Schaus, A. Dekkers, M. Sunnen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2007, vol. 31CS, fol. 57, case 6. — Reçu 3.616,72 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 12 février 2007.
P. Bettingen.
Référence de publication: 2007030546/202/129.
(070025366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.
Captiva MIV S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,
(anc. Dynat Finance S.à r.l.).
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 121.998.
In the year two thousand and six, on the twelfth of December.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich.
There appeared:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office at L-2763 Luxembourg, 20, rue de la
Poste, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under the number B 37.974, duly
represented by Marc Torbick and Laetitia Ambrosi, both with professional address in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la
Poste, acting jointly in their respective capacities as attorneys-in-fact A and B.
The appearing party is the sole shareholder of DYNAT FINANCE S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» governed
by the laws of Luxembourg, with registered office in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, which has been incorporated
by deed of the notary Henri Hellinckx, residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg) on November 20th, 2006, not
yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. These Articles have not yet been changed.
The appearing party, represented as above mentioned, then requested the undersigned notary to act that the agenda
of the meeting is the following one:
1. Change of the name of the company from DYNAT FINANCE, S.à r.l., into CAPTIVA MIV, S.à r.l.;
2. Adoption of the statutes of a securitisation company (société de titrisation) within the meaning of the law of 22
March 2004 on securitisation;
3. Entire restatement of the articles;
4. Nomination of an auditor;
5. Miscellaneous.
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to change the name of the company from DYNAT FINANCE S.à r.l., into CAPTIVA
MIV S.à r.l.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolves to adopt the status of a securitisation company (société de titrisation) within the meaning
of the law of 22 March 2004 on securitisation.
31204
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder resolves to restate the articles of association of the Company in their entirety, which will read
henceforth, in their English version, as follows:
<i>Restated articles of association of CAPTIVA MIV S.à r.l.:i>
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become shareholders in future, a
société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall have the status of a securitisation company
(société de titrisation) within the meaning of the law of 22 March 2004 on securitisation (the «Securitisation Law»), and
which shall be governed by the Securitisation Law, the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended
(the «Companies Law»), as well as by the present articles of association (the «Articles»).
Art. 2. The sole purpose of the Company is to enter into one or more securitisation transactions within the meaning
of the Securitisation Law and the Company may, in this context, assume risks, existing or future, relating to the holding
of assets, whether movable or immovable, tangible or intangible, as well as risks resulting from the obligations assumed
by third parties or relating to all or part of the activities of third parties, in one or more transactions or on a continuous
basis. The Company may assume those risks by acquiring the assets, guaranteeing the obligations or by committing itself
in any other way. It may also transfer, to the extent permitted by law and these articles of incorporation, dispose of the
claims and other assets it holds, whether existing or future, in one or more transactions or on a continuous basis.
The Company may, in this same purpose, acquire, dispose of and invest in loans, stocks, bonds, debentures, obligations,
notes, advances, shares, warrants and other securities. The Company may grant pledges, other guarantees or security of
any kind to Luxembourg or foreign entities involved in such securitisation transaction and enter into securities lending
activity on an ancillary basis.
The Company may perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and, in general, all
transactions which are necessary or useful to fulfil and develop its purpose, as well as all operations connected directly
or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of CAPTIVA MIV S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Board of
Managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (€ 12,500.-) represented by five
hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five euro (€ 25.-) each.
The shares thus issued may be expressed as being exclusively related to one or more specific compartments of the
Company.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only transferred to
new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the
share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
31205
C. Compartments
Art. 12. The Board of Managers of the Company may create one or more compartments within the Company (the
«Compartment» or the «Compartments»). Each Compartment shall, unless otherwise provided for in the resolution of
the Board of Managers creating such compartment, correspond to a distinct part of its assets and liabilities. The resolution
of the Board of Managers creating one or more Compartments within the Company, as well as any subsequent amend-
ments thereto shall be binding as of the date of such resolutions against any third party.
As between shareholders and creditors, each Compartment of the Company shall be treated as a separate entity.
Rights of shareholders and creditors of the Company that (i) have, when coming into existence, been designated as relating
to a Compartment or (ii) have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of a Compartment
are, except if otherwise provided for in the resolution of the Board of Managers having created the relevant Compartment,
strictly limited to the assets of that Compartment and which shall be exclusively available to satisfy such shareholders
and creditors. Creditors and shareholders of the Company whose rights are not related to a specific Compartment of
the Company shall have no rights to the assets of any such Compartment.
Unless otherwise provided for in the resolution of the Board of Managers of the Company having created such Com-
partment, no resolution of the Board of Managers of the Company may be taken to amend the resolution having created
such Compartment or to take any other decision directly affecting the rights of the shareholders or creditors whose
rights relate to such Compartment without the prior approval of all shareholders or creditors whose rights relate to this
Compartment. Any decision of the Board of Managers taken in breach of this provision shall be void.
The Company may issue securities whose value or yield is linked to specific compartments, assets or risks, or whose
repayment is subject to the repayment of other instruments, certain claims or certain categories of shares.
D. Management
Art. 13. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders. The manager
(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of office. The managers may be dismissed
freely at any time, without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers (the «Board of Managers»).
The Company will be bound in all circumstances by its sole manager or in case of plurality of managers by the joint
signature of two managers or the signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the board
of managers.
The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the Board of Managers.
Art. 14. The Board of Managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers.
In dealing with third parties the Board of Managers has extensive powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose.
The Board of Managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting. The chairman shall preside at all meetings of the Board of Managers, but in his absence, the Board of Managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the Board of Managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the Board of
Managers.
Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by cable, telegram, email,
telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference-call, video conference or by
other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The Board of Managers
can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the Board
of Managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The Board of Managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
31206
Art. 15. The minutes of any meeting of the Board of Managers shall be signed by the chairman or the secretary or, in
his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in
judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman or the secretary or by two managers.
Art. 16. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
company.
Art. 17. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.
E. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 18. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 19. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 20. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provi-
sions of section XII of the Companies Law.
Art. 21. The holders of shares of the Company relating to a specific Compartment of the Company may, at any time,
hold general meetings to decide on any matters which relate exclusively to such Compartment.
The holders of shares of the Company relating to the other Compartments of the Company or the holders of shares
relating to the Company shall not attend such general meetings.
F. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 22. The Company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 23. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the Board of Managers prepare an
inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the
above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
On separate accounts (in addition of the accounts held by the Company in accordance with the Companies Law and
normal accounting practice), the Company shall determine at the end of each financial year, a result for each Compartment
which will be determined as follows:
The result of each Compartment will consist in the balance of all income, profits or other receipts paid or due in any
other manner in relation to the relevant Compartment (including capital gains, liquidation surplus, dividends distribution)
and the amount of the expenses, losses taxes and other transfers of funds incurred by the Company during this exercise
and which can regularly and reasonably be attributed to the management, operation of such Compartment (including fees,
costs, corporate income tax on capital gain, expenses relating to dividend distribution).
All income and expenses not attributed to any specific Compartment shall be allocated to all the Company's Com-
partments on a pro rata basis of the shares issued in each Compartment.
The shareholder(s) will approve such separate accounts simultaneously with the accounts held by the Company in
accordance with the Companies Law and normal practice. The eventual excess of the total of the credits on the total of
the debits on each of these accounts shall be the available amount, subject to as indicated, of a decision of the shareholder
(s), for the payment of dividends to the shares of the corresponding compartment.
Art. 24. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10 %) of the share capital. The balance will be automatically distributed to the shareholders
within a period not exceeding five (5) years.
Payments of distributions shall be made to the shareholders at their addresses in the register of shareholders. Distri-
butions may be paid in such currency and at such time and place that the Board of Managers shall determine from time
to time.
The Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shares of a specific Compartment on the basis of
a statement of accounts prepared by the Board of Managers showing that sufficient funds are available for distribution in
this Compartment, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits deriving from
the associated Compartment since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by the Com-
panies Law or by the Articles.
The general meeting of shareholders may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such terms
and conditions as prescribed by the general meeting.
31207
G. Audit
Art. 25. The Company is audited by a «réviseur d'entreprises», appointed by the shareholder(s) and chosen from the
list of approved auditors held by the «Institut des Réviseurs d'Entreprises». The auditor's mandate is limited to one year
but may be renewed for an infinite number of times.
H. Dissolution - Liquidation
Art. 26. Without prejudice to the provisions contained in article 12 of the Articles, and subject to the authorisation
of the shareholders in a shareholders' meeting which may be required when the articles of incorporation of the Company
are modified, each compartment of the Company may be put into liquidation and its shares redeemed by a decision of
the Board of Managers of the Company without affecting any other existing compartment or the shareholders thereof.
Art. 27. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for
the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
shareholders proportionally to the shares of each Compartment of the Company held by them.
Art. 28. All matters not governed by the Articles shall be determined in accordance with the Securitisation Law and
Companies Law and amendments thereto.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder decides to nominate as auditor for the Company for an unlimited duration:
PricewaterhouseCoopers S.à r.l., with registered office at L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, registered with the
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under the number B 65.477.
<i>Costi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately € 700.- (seven hundred euro).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, the proxy holder of the appearing parties
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le douze décembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich au Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., avec siège social à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste,
inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 37.974, dûment représentée
par Marc Torbick et Laetitia Ambrosi, les deux avec adresse professionnelle à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste,
agissant en leurs qualités respectives de fondés de pouvoirs A et B.
La partie comparante est la seule et unique associée de la société DYNAT FINANCE S.à r.l., une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, constituée suivant acte reçu par le notaire Henri Hellinckx de résidence à Mersch
(Grand-Duché de Luxembourg) le 20 novembre 2006, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
B 122.998, ayant son siège social à 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg (la «Société»), non encore publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts n'ont pas été modifié depuis.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a ensuite requis le notaire instrumentant d'acter que l'ordre
du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Changement de la dénomination de la société de DYNAT FINANCE S.à r.l. en CAPTIVA MIV S.à r.l.;
2. Adoption de régime de société de titrisation en concordance avec la loi du 22 mars 2004;
3. Refonte complète des Statuts de la Société;
4. Nomination d'un auditeur;
5. Divers.
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de changer la dénomination de la société de DYNAT FINANCE S.à r.l., en CAPTIVA MIV S.à
r.l.
31208
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique à décider d'adopter le régime de société de titrisation en concordance avec la loi du 22 mars 2004
pour la société.
<i>Troisième résolutioni>
L'assoicée unique décide de procéder à la reformulation des statuts de la Société dans leur intégralité, de sorte qu'ils
auront la teneur suivante:
<i>Statuts coordonnés de CAPTIVA MIV S.à r.l.:i>
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui pourront devenir associés par la suite, une société à
responsabilité limitée (ci-aprés la «Société») qui aura le statut d'une société de titrisation conformément à la loi du 22
mars 2004 sur la titrisation (la «Loi sur la Titrisation») et sera régie par la Loi sur la Titrisation, la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telles que modifiée (la «Loi sur les sociétés commerciales»), ainsi que par les présents
statuts (les «Statuts»).
Art. 2. La Société a pour objet de conclure une ou plusieurs opérations de titrisations conformément à la Loi sur la
Titrisation et la Société pourra, dans ce contexte, assumer les risques, existants ou futurs, liés à la possession de biens
meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, de même que les risques résultants d'engagements assumés par des tiers
ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers, dans une ou plusieurs opérations ou de façons régulière.
La Société pourra assumer ces risques par l'acquisition de biens, l'octroi de garanties ou en s'engageant par tout autre
moyen. Elle pourra aussi transférer, dans la mesure prévue par la loi et les présents statuts, ou disposer des titres et
autres biens qu'elle détient, qu'ils soient présents ou futurs, dans une ou plusieurs opérations ou de façon régulière.
La Société pourra, dans ce même contexte, acquérir, disposer et investir dans des prêts, valeurs mobilières, titres,
actifs, obligations, billets à ordre, avances, actions, bons de souscriptions et autres sûretés. La Société pourra accessoi-
rement octroyer des gages et d'autres garanties et sûretés, de quelque nature que ce soit, à toute entité luxembourgeoise
ou étrangère et conduire, de manière accessoire, des opérations de prêt de titres.
La Société pourra exercer tous investissements ou opérations de nature légale, commerciale, technique et financière,
et en général, toutes transactions nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet, ainsi que toutes opérations liées
directement ou indirectement afin de faciliter l'accomplissement de son objet dans tous les domaines décrits ci-dessus.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de CAPTIVA MIV S.à r.l.
Art. 5. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Le siège social de la Société peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une
décision prise par une assemblée générale extraordinaire des associés selon les conditions édictées pour les amendements
aux Statuts.
L'adresse du siège social de la Société peut être transférée au sein de la commune par une simple décision du Conseil
de Gérance.
La Société peut avoir des succursales et autres bureaux, soit au Grand-duché du Luxembourg soit à l'étranger.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-) représenté par
cinq cent parts sociales (500) d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25,-) chacune.
Les parts sociales ainsi émises pourront être exclusivement rattachées à un ou plusieurs compartiments déterminés
de la Société.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune des parts sociales.
Art. 9. Les parts sociales de la Société sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées
entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les
trois quarts du capital social.
En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
31209
Art. 10. La mort, la suspension des droits civiques, la faillite ou l'insolvabilité de l'un des associés n'entraînera pas la
dissolution de la Société.
Art. 11. Les créanciers ou ayants-droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens
et documents de la Société.
C. Compartiments
Art. 12. Le Conseil de Gérance de la Société pourra créer un ou plusieurs compartiments au sein de la Société (le
«Compartiment» ou les «Compartiments»). Sauf disposition contraire dans la résolution du Conseil de Gérance créant
un tel compartiment, chaque Compartiment devra correspondre à une partie distincte de l'actif et du passif de la Société.
La résolution du Conseil de Gérance créant un ou plusieurs Compartiments au sein de la Société, ainsi que toutes
modifications subséquentes, sera liante vis-à-vis des tiers, à compter de la date des résolutions.
Entre les associés et les créanciers, chaque Compartiment de la Société devra être traité comme une entité séparée.
Les droits des associés et créanciers de la Société (i) qui lorsqu'ils sont entrés en existence, ont été désignés comme
rattaché à un Compartiment ou (ii) qui sont nés de la création, du fonctionnement ou de la mise en liquidation d'un
Compartiment sont, sauf disposition contraire dans les résolutions du Conseil de Gérance créant un tel Compartiment,
strictement limitées aux biens de ce Compartiment et seront exclusivement disponibles pour satisfaire ces associés et
créanciers. Les créanciers et associés de la Société dont les droits ne sont pas spécifiquement rattachés à un Compartiment
déterminé de la Société n'auront aucun droit aux biens d'un tel Compartiment.
Sauf disposition contraire dans les résolutions du Conseil de Gérance de la Société créant un tel Compartiment, aucune
résolution du Conseil de Gérance de la Société ne pourra être prise afin de modifier les résolutions ayant créé un tel
Compartiment ou afin de prendre toute décision affectant directement les droits des associés ou créanciers dont les
droits sont rattachés à un tel Compartiment sans le consentement préalable de l'ensemble des associés ou créanciers
dont les droits sont rattachés à ce Compartiment. Toute décision prise par le Conseil de Gérance en violation de cette
disposition sera nulle et non avenue.
La Société pourra émettre des sûretés dont la valeur ou l'intérêt est lié à des Compartiments, biens ou autres enga-
gements spécifiques, ou dont le remboursement dépend du remboursement d'autres instruments, de certains droits ou
de certaines catégories de parts sociales.
D. Gérance
Art. 13. La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s), associé(s) ou non. Le ou les gérant(s) sont nommés par
l'assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée du mandat. Le(s) gérant(s) est/sont librement et à tout moment
révocable(s), sans qu'il soit nécessaire qu'une cause légitime existe.
En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).
La Société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique et en cas de pluralité de
gérants par la signature conjointe de deux gérants ou la signature individuelle de toute personne à laquelle pareils pouvoirs
de signature auront été délégués par le Conseil de Gérance.
Le Conseil de Gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing
privé.
Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société dans toutes les
circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les
termes du présent article aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du Conseil de Gérance.
Art. 14. Le Conseil de Gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un
vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue
des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance.
Vis-à-vis des tiers, le Conseil de Gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.
Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de
convocation. Le président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance; en son absence le Conseil de Gérance
pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro
tempore de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant
la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil de Gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.
31210
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, courrier électronique, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter
plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique, par visioconférence
ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion. Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est
présente ou représentée à la réunion du Conseil de Gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés à cette réunion.
Le Conseil de Gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 15. Les procès-verbaux de toutes les réunions du Conseil de Gérance seront signés par le président, le secrétaire
ou, en leur absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, le secrétaire ou par deux gérants.
Art. 16. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 17. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.
E. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Art. 19. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les Statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts
du capital social.
Art. 20. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de Loi sur les sociétés commerciales.
Art. 21. Les détenteurs de parts sociales de la Société rattachées à un Compartiment déterminé de la Société peuvent,
à tout moment, tenir des assemblées générales pour décider de toutes questions exclusivement liées à un tel Compar-
timent.
Les détenteurs de parts sociales de la Société rattachées aux autres Compartiments de la Société ou les détenteurs
de parts sociales rattachées à la Société et qui ne sont pas rattachés à un Compartiment déterminé ne pourront pas
participer à ces assemblées générales.
F. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 22. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 23. Chaque année au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le Conseil de Gérance dresse un
inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication
au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.
Sur des comptes séparés (en plus des comptes tenus par la Société conformément à la Loi sur les sociétés commerciales
et la pratique comptable courante), la Société déterminera à la fin de chaque année sociale un résultat pour chaque
Compartiment comme suit:
Le résultat de chaque Compartiment sera le solde entre tous revenus, profits ou autres produits payés ou dus en
quelque forme que ce soit relatifs à ce Compartiment (y compris des plus-values, des bonis de liquidation, des distributions
de dividendes) et le montant des dépenses, pertes, impôts ou autres transferts de fonds encourus par la Société pendant
cet exercice et qui peuvent être régulièrement et raisonnablement attribués à la gestion et fonctionnement de ce Com-
partiment (y compris honoraires, coûts, impôts sur plus-values, dépenses relatives à la distribution de dividendes).
Tous produits et dépenses non attribués à un Compartiment en particulier seront alloués entre les différents Com-
partiments proportionnellement aux parts sociales émises dans chaque Compartiment.
Les associés approuveront ces comptes séparés simultanément avec les comptes tenus par la Société conformément
à la Loi sur les sociétés commerciales et la pratique courante. Par une décision des associés l'éventuel surplus résultant
du total du solde créditeur sur le solde débiteur sur chacun des comptes sera distribué comme dividendes aux part
sociales du Compartiment correspondant.
31211
Art. 24. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce
que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde sera automatiquement distribué aux associés dans une
période n'excédant pas cinq (5) années.
Le paiement de distributions se fera aux associés à leurs adresses figurant sur le registre des associés. Les distributions
seront payées en la devise et au moment et lieu que le Conseil de Gérance déterminera périodiquement.
Le Conseil de Gérance pourra décider de la distribution d'acomptes sur dividendes aux parts sociales d'un Compar-
timent déterminé, sur base d'un bilan préparé par le Conseil de Gérance et faisant ressortir que des fonds suffisants sont
disponibles pour la distribution dans ce Compartiment, étant entendu que le montant à distribuer ne pourra excéder les
profits réalisés découlant de ce Compartiment correspondant depuis la fin de la dernière année fiscale, augmenté des
profits reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des montants à attribuer à une réserve
qui sera constituée par la Loi sur les sociétés commerciales ou par les Statuts.
L'assemblée générale des associés pourra décider de distribuer des dividendes en parts sociales au lieu de dividendes
en espèces selon les conditions requises par l'assemblée générale.
G. Révision des comptes
Art. 25. Les comptes de la Société sont audités par un réviseur d'entreprises nommé par le(s) associé(s) qui sera
sélectionné de la liste de réviseurs approuvés tenu par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Le mandat de l'auditeur est
limitée à un an, mais, peut être renouvelé infiniment.
H. Dissolution - Liquidation
Art. 26. Sans préjudice aucun aux dispositions de l'article 12 des Statuts, et sous réserve de l'autorisation des associés
accordée lors d'une assemblée des associés statuant comme en matière de modification des Statuts, chaque compartiment
de la Société pourra être mis en liquidation et ses parts sociales pourront être rachetées par une décision du Conseil de
Gérance de la Société sans avoir aucun effet sur les compartiments existants ou les associés de ces compartiments.
Art. 27. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf disposition contraire, le
ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales de chaque Com-
partiment détenues dans la Société.
Art. 28. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la Loi sur la
Titrisation ou la Loi sur les sociétés commerciales.
<i>Quatrième résolutioni>
L'associée unique décide de nommer auditeur de la société pour une durée indéterminée:
- PricewaterhouseCoopers S.à r.l., avec siege social à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, inscrite auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.477.
<i>Estimation des fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges de quelle nature que ce soit, qui seront supportés par la Société en
conséquence du présent acte sont estimés approximativement à € 700,- (sept cents euros).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais confirme qu'à la demande des parties comparantes, le présent
acte a été rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'à la demande de ces mêmes parties comparantes, en
cas de divergence entre la version anglaise et la version anglaise, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous notaire
la présente minute.
Signé: M. Torbick, L. Ambrosi, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 13 décembre 2006, vol. 471, fol. 39, case 9. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 24 janvier 2007.
M. Schaeffer.
Référence de publication: 2007030552/5770/459.
(070025032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.
31212
GGI S.A., Global Green Industries, Société Anonyme.
Siège social: L-8287 Kehlen, Zoning Industriel.
R.C.S. Luxembourg B 107.955.
L'an deux mille sept, le dix-huit janvier.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GLOBAL GREEN INDUSTRIES
(en abrégé GGI S.A.), avec siège social à L-8287 Kehlen, Zoning Industriel, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 107.955,
constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Luxembourg, en date du 2 mai 2005, publié au
Mémorial C, numéro 986 du 5 octobre 2005.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Gérard Lusatti, comptable, demeurant à Audun-le-Tiche
(France),
qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie Weber, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Bel-
gique).
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que l'ordre du jour est conçu comme suit:
1) Mise en liquidation de la société.
2) Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3) Nomination d'un commissaire-vérificateur.
4) Décharge à accorder au conseil d'administration et au commissaire aux comptes.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur par les
actionnaires présents ou représentés et les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise en
même temps aux formalités de l'enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- Que la société a un capital social de trente-deux mille euros (€ 32.000,-), représenté par trois cent vingt (320)
actions d'une valeur nominale de cent euros (€ 100,-) chacune.
IV.- Qu'il résulte de ladite liste de présence que toutes les trois cent vingt (320) actions de la société sont présentes
ou représentées et qu'en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement
sur les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Luc Carlier, administrateur de sociétés, né à Ieper (Bel-
gique), le 9 octobre 1964, demeurant à B-8790 Waregem, 54, Hippodroomstraat.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus aux
articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de
l'assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.
Le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires,
pour des opérations spéciales et déterminées.
Le liquidateur est dispensé de faire l'inventaire et peut se référer aux livres et écritures de la société.
Le liquidateur doit signer toutes les opérations de liquidation.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer la société LUCOS COMPANY SERVICES S.A., ayant son siège social à L-8287 Kehlen,
Zoning Industriel, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 55.776, comme commissaire-vérificateur.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée accorde décharge pleine et entière au conseil d'administration et au commissaire aux comptes pour les
travaux exécutés jusqu'à ce jour.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximative-ment à huit cents euros (€ 800,-), sont à charge
de la société.
31213
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent
acte.
Signé: G. Lusatti, J. M. Weber, L. Rentmeister, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 25 janvier 2007, vol. 437, fol. 52, case 6. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Entringer.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 5 février 2007.
A. Weber.
Référence de publication: 2007031389/236/66.
(070025956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
Financière Daunou 12 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 124.295.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the fifteenth of January.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared:
1.-. PAI EUROPE IV - A FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, represented by its management company PAI
PARTNERS, Société par Actions Simplifiée, having its registered office at 43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris France, here
represented by Mr Régis Galiotto, jurist in Luxembourg, with professional address at Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal;
2.-. PAI EUROPE IV - B FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, represented by its management company PAI
PARTNERS, Société par Actions Simplifiée, having its registered office at 43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris France, here
represented by Mr Régis Galiotto, jurist in Luxembourg, with professional address at Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal;
3.-. PAI EUROPE IV - B5 FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, represented by its management company
PAI PARTNERS, Société par Actions Simplifiée, having its registered office at 43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris France,
here represented by Mr Régis Galiotto, jurist in Luxembourg, with professional address at Luxembourg, by virtue of a
proxy given under private seal;
4.-. PAI EUROPE IV - B6 FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, represented by its management company
PAI PARTNERS, Société par Actions Simplifiée, having its registered office at 43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris France,
here represented by Mr Régis Galiotto, jurist in Luxembourg, with professional address at Luxembourg, by virtue of a
proxy given under private seal;
5.-. PAI EUROPE IV - B7 FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, represented by its management company
PAI PARTNERS, Société par Actions Simplifiée, having its registered office at 43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris France,
here represented by Mr Régis Galiotto, jurist in Luxembourg, with professional address at Luxembourg, by virtue of a
proxy given under private seal;
6.-. PAI EUROPE IV - C FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, represented by its management company PAI
PARTNERS, Société par Actions Simplifiée, having its registered office at 43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris France, here
represented by Mr Régis Galiotto, jurist in Luxembourg, with professional address at Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal;
7.-. PAI EUROPE IV - C2 FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, represented by its management company
PAI PARTNERS, Société par Actions Simplifiée, having its registered office at 43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris France,
here represented by Mr Régis Galiotto, jurist in Luxembourg, with professional address at Luxembourg, by virtue of a
proxy given under private seal;
8.-. PAI EUROPE IV - D FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, represented by its management company PAI
PARTNERS, Société par Actions Simplifiée, having its registered office at 43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris France, here
represented by Mr Régis Galiotto, jurist in Luxembourg, with professional address at Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal;
9.-. PAI EUROPE IV - D2 FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, represented by its management company
PAI PARTNERS, Société par Actions Simplifiée, having its registered office at 43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris France,
here represented by Mr Régis Galiotto, jurist in Luxembourg, with professional address at Luxembourg, by virtue of a
proxy given under private seal;
31214
The before said proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such parties have requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which
its declares to incorporate.
Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company, governed by the present
articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial
companies, including its article 209, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à responsabilité
limitée», as amended, and the present articles of incorporation.
Art. 2. The Company's name is FINANCIERE DAUNOU 12 S.à r.l.
Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in
particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which
the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise
money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is
directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding
Companies.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any partner.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances, to
require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of
the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.
Capital - Shares
Art. 8. The Company's capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros), represented by 500 (five
hundred) shares of EUR 25.-( twenty-five Euros) each.
Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.
Art. 10. The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred inter vivos to non-partners unless members representing at least three-quarter of the
corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
31215
Management
Art. 11. The Company is managed by two or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
All acts binding the Company must be signed by the joint signature of any two Managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this appointee's responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his appoint-
ment.
In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers present
or represented.
In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or
represented.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the
first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.
Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another
manager as his proxy.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers' meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted
by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.
Partners decisions
Art. 14. Partners decisions are taken by partner's meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the partners number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or decisions
to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of partners
representing the three quarters of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a second
meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be
represented.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of
the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.
Financial year - Balance sheet
Art. 16. The Company's financial year begins on January 1st and closes on December 31st.
Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a
record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.
At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting
of partners together with the balance sheet.
31216
Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
The balance is at the disposal of the partners.
However, the partners may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction
of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Winding-up - Liquidation
Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners at the
prorata of their participation in the share capital of the company.
A sole partner can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment
of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Settlement of disputes
Art. 21. The partners aim to cooperate in order to develop the Company in compliance with its purpose and its present
articles of incorporation. If a decision, however, which is necessary for the implementation of the Company's purpose
and for its development, cannot be taken by the managers or by the partners after two consecutive meetings, thus
preventing the Company from working efficiently and developing itself, the question concerned shall be submitted to a
third person chosen by mutual agreement between the managers or the partners. This third person shall endeavour then
to find a mutually acceptable solution.
Should (i) the partners or managers fail to choose a third person by mutual agreement within a period of thirty (30)
days reckoning from the day when the blockage became evident or (ii) the nominated third person fail to settle the
blockage situation of the Company within a period of thirty (30) days following the day when the matter was referred to
him, the managers and the partners shall be entitled to take the initiative of appointing an ad hoc proxy for taking the
required business decisions or settling the dispute. This proxy shall be nominated by the Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg (district court of Luxembourg) at the request of the prosecuting part in order to take the necessary decision
in pursuance of the purpose of the Company.
The decision taken by the third person or the ad hoc proxy shall be binding on the managers and the partners who
shall implement it together.
Applicable law
Art. 22. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not
provide for the contrary.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31st, 2007.
<i>Subscription - Paymenti>
The capital has been subscribed as follows:
1.- PAIR EUROPE IV-A CPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 shares: 1,400.- EUR
2.- PAIR EUROPE IV-B CPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
198 shares 4,950.- EUR
3.- PAIR EUROPE IV-B5 CPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 shares
100.- EUR
4.- PAIR EUROPE IV-B6 CPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 shares 2,475.- EUR
5.- PAIR EUROPE IV-B7 CPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 shares
100.- EUR
6.- PAIR EUROPE IV-C CPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72 shares 1,800.- EUR
7.- PAIR EUROPE IV-C2 CPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37 shares
925.- EUR
8.- PAIR EUROPE IV-D CPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 shares
575.- EUR
9.- PAIR EUROPE IV-D2 CPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 shares
175.- EUR
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 shares 12,500.- EUR
All these shares have been paid up in cash to the extent of 100% (one hundred per cent), and therefore the amount
of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros) is as now at the disposal of the Company FINANCIERE DAUNOU
12 S.à. r.l, proof of which has been duly given to the notary.
31217
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 2,500.- Euros.
<i>General Meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Are appointed as managers for an undetermined duration
- Mr Patrick Mouterde, with professional address at 43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France
- Mr Dominique Mégret, with professional address at 43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France
- Mr Xavier Pauwels, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Mr Dominique Robyns, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
2) The Company shall have its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le quinze janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1.-. PAI EUROPE IV - A FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, représenté par sa société de gestion PAI
PARTNERS, Société par Actions Simplifiée, ayant son siège social au 43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France, ici
représentée par M. Régis Galiotto, juriste à Luxembourg, avec une adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé.
2.-. PAI EUROPE IV - B FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, représenté par sa société de gestion PAI
PARTNERS, Société par Actions Simplifiée, ayant son siège social au 43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France, ici
représentée par M. Régis Galiotto, juriste à Luxembourg, avec une adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé.
3.- PAI EUROPE IV - B5 FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, représenté par sa société de gestion PAI
PARTNERS, Société par Actions Simplifiée, ayant son siège social au 43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France, ici
représentée par M. Régis Galiotto, juriste à Luxembourg, avec une adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé.
4.- PAI EUROPE IV - B6 FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, représenté par sa société de gestion PAI
PARTNERS, Société par Actions Simplifiée, ayant son siège social au 43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France, ici
représentée par M. Régis Galiotto, juriste à Luxembourg, avec une adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé.
5.- PAI EUROPE IV - B7 FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, représenté par sa société de gestion PAI
PARTNERS, Société par Actions Simplifiée, ayant son siège social au 43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France, ici
représentée par M. Régis Galiotto, juriste à Luxembourg, avec une adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé.
6.- PAI EUROPE IV - C FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, représenté par sa société de gestion PAI
PARTNERS, Société par Actions Simplifiée, ayant son siège social au 43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France, ici
représentée par M. Régis Galiotto, juriste à Luxembourg, avec une adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé.
7.- PAI EUROPE IV - C2 FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, représenté par sa société de gestion PAI
PARTNERS, Société par Actions Simplifiée, ayant son siège social au 43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France, ici
représentée par M. Régis Galiotto, juriste à Luxembourg, avec une adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé.
8.- PAI EUROPE IV - D FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, représenté par sa société de gestion PAI
PARTNERS, Société par Actions Simplifiée, ayant son siège social au 43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France, ici
représentée par M. Régis Galiotto, juriste à Luxembourg, avec une adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé.
9.- PAI EUROPE IV - D2 FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, représenté par sa société de gestion PAI
PARTNERS, Société par Actions Simplifiée, ayant son siège social au 43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France, ici
31218
représentée par M. Régis Galiotto, juriste à Luxembourg, avec une adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé.
La dite procuration, paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société
anonyme que le fondateur déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Objet - Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois
luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce
compris l'article 209, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les
sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La dénomination de la société sera FINANCIERE DAUNOU 12 S.à r.l.
Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans
toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou
d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier
direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que
ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généra-
lement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la loi
du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le
siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature
à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger
se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert
du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts
sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.
31219
Gérance
Art. 11. La Société est gérée par deux ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec
ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes. Le conseil de gérance est composé
d'au moins deux gérants.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société se trouve engagée par la signature conjointe d'au moins deux gérants.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
(s'il y en a) de ce candidat retenu, la durée de sa nomination ainsi que toutes autres conditions de sa nomination.
En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants
sont présents ou représentés.
Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des
premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.
Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, cable,
télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie
circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.
Décisions des associés
Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-
cinq.
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément
formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettre recommandée.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section
XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 16. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de
la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi
que les dettes des gérants et associés envers la société.
31220
Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec
le bilan.
Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le
bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le
capital de la Société.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à
sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Règlement des litiges
Art. 21. L'objectif des associés est de coopérer pour développer la Société dans le respect de l'objet social et des
présents statuts. Si toutefois une décision nécessaire à la mise en oeuvre de l'objet social et au développement de la
Société ne pouvait être prise par les gérants, ou par les associés à l'issue de deux assemblées successives, empêchant ainsi
le bon fonctionnement et le développement de la Société, la question sera soumise à un tiers choisi d'un commun accord
entre les gérants ou les associés, qui s'efforcera de trouver une solution mutuellement acceptable.
Pour le cas où (i) les associés ou les gérants ne parviendraient pas à choisir un tiers d'un commun accord dans un délai
de trente (30) jours à compter de la manifestation du blocage ou (ii) le tiers désigné ne parviendrait pas à résoudre la
situation de blocage de la Société dans un délai de trente (30) jours suivant la date à laquelle il aurait été saisi, les gérants
et les associés ou un associé pourra prendre l'initiative de faire désigner un mandataire ad hoc aux fins de prises des
décisions nécessaires à la poursuite de l'activité ou au règlement du différend. Ce mandataire sera nommé par le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg à la requête de la partie la plus diligente, afin de prendre la décision nécessaire à la
poursuite de l'objet social.
La décision prise par le tiers ou le mandataire ad hoc s'imposera aux gérants et aux associés qui devront, ensemble,
la mettre en œuvre.
Loi applicable
Art. 22. Les lois mentionnées à l'article 1
er
, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application
partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2007.
<i>Souscription - Libérationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1.- PAI EUROPE IV-A FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 parts sociales 1.400,- EUR
2.- PAI EUROPE IV-B FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
198 parts sociales 4.950,- EUR
3.- PAI EUROPE IV-B5 FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 parts sociales
100,- EUR
4.- PAI EUROPE IV-B6 FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 parts sociales 2.475,- EUR
5.- PAI EUROPE IV-B7 FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 parts sociales
100,- EUR
6.- PAI EUROPE IV-C FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72 parts sociales 1.800,- EUR
7.- PAI EUROPE IV-C2 FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37 parts sociales
925,- EUR
8.- PAI EUROPE IV-D FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 parts sociales
575,- EUR
9.- PAI EUROPE IV-D2 FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 parts sociales
175,- EUR
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 parts sociales 12.500,- EUR
31221
Toutes les parts social ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent
pour cent), de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition
de la Société FINANCIERE DAUNOU 12 S.à r.l., ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ 2.500,- euros.
<i>Assemblée Généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Patrick Mouterde, avec adresse professionnelle au 43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France.
- Monsieur Dominique Mégret, avec adresse professionnelle au 43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France.
- Monsieur Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
- Monsieur Dominique Robyns, avec une adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
2) Le siège social de la Société est établi à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête de la personne comparante
les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2007, vol. 157S, fol. 37, case 3. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007030698/211/442.
(070025271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.
Immonorma S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1318 Luxembourg, 50, rue des Celtes.
R.C.S. Luxembourg B 124.366.
STATUTS
L'an deux mille sept, le cinquième jour du mois de février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),
A comparu:
Madame Norma Fabiana Bartolozzi, éducatrice, née à Luxembourg, le 6 juin 1960, demeurant au 50, rue des Celtes,
L-1318 Luxembourg.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée
qu'elle déclare constituer par les présentes et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera régie par les lois
y relatives, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet principal l'acquisition, la vente, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d'un
ou de plusieurs immeubles pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers, tant au Grand-Duché de Luxem-
bourg qu'à l'étranger.
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et financières, pouvant se rap-
porter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.
La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-
prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de IMMONORMA S.à r.l., société à responsabilité limitée.
31222
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Titre II. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales
d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
Toutes les cent (100) parts sociales ont été entièrement souscrites par Madame Norma Fabiana Bartolozzi, préqualifiée,
et ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.
Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant
l'accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les
trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur
de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, voire de l'associé unique, ne mettent
pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III. Administration et gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;
chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du
capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l'unanimité des voix des associés.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée
générale sont exercés par celui-ci.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre IV. Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V. Dispositions générales
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui-même pour se terminer le 31 décembre 2007.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à mille quatre cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l'associée unique représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social de la société est établi au 50, rue des Celtes, L-1318 Luxembourg.
31223
2.- Est nommée gérante unique de la société pour une durée indéterminée:
Madame Norma Fabiana Bartolozzi, éducatrice, née à Luxembourg, le 6 juin 1960, demeurant au 50, rue des Celtes,
L-1318 Luxembourg.
Vis-à-vis des tiers, la gérante a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et
l'engager valablement par sa seule signature.
3.- La gérante pourra nommer un ou plusieurs agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
<i>Remarquei>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention de la constituante sur la nécessité d'obtenir
des autorités compétentes les autorisations et agréments éventuellement requis pour exercer les activités plus amplement
décrites comme objet social à l'article deux des présents statuts.
Dont acte, passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la comparante prémentionnée a signé avec
le notaire le présent acte.
Signé: N. F. Bartolozzi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 février 2007, Relation: EAC/2007/745. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 13 février 2007.
J.-J. Wagner.
Référence de publication: 2007030969/239/96.
(070026140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
Badrin Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 81.921.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 février 2007i>
L'Assemblée Générale accepte et approuve la démission de Monsieur Patrice Yande, administrateur, demeurant pro-
fessionnellement 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, à compter de ce jour.
L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement de l'administrateur sortant:
Mme Catherine Guffanti, née le 20 janvier 1963 à Longwy (France), demeurant professionnellement 207, route d'Arlon
à L-1150 Luxembourg.
Son mandat expirera lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2010.
Extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007031232/1022/19.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03250. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070026053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
Alike' Group International S.A., Société Anonyme,
(anc. Marucia Invest S.A.).
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 123.053.
L'an deux mille sept, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de MARUCIA INVEST S.A., en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg, ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître Jean Seckler, notaire
de résidence à Junglinster, en date du 11 décembre 2006, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C.
La séance est ouverte à dix-sept heures quinze sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié
professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
31224
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, domicilié professionnel-
lement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnellement au 74, rue
Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cent dix (310)
actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente et
un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.
II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de la Société en ALIKE' GROUP INTERNATIONAL S.A. et modification
subséquente de l'article 1
er
alinéa 1
er
des statuts.
2. Divers.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
La dénomination sociale de la Société est changée en ALIKE' GROUP INTERNATIONAL S.A.
En conséquence, l'article 1
er
alinéa 1
er
des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Alinéa 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de ALIKE' GROUP INTERNATIONAL
S.A.»
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée à dix-sept heures
trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: M. Koeune, F. Stolz-Page, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, vol. 157S, fol. 73, case 8. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2007.
A. Schwachtgen.
Référence de publication: 2007031211/230/50.
(070025940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
ABI Finance & Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 124.325.
STATUTS
L'an deux mille sept, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1.- AQUALEGION Ltd, une société ayant son siège à Londres WC 2A 3IJ (Royaume-Uni), Queens House, 55156,
Lincoln's Inn Fields,
ici représentée par Madame Sonia Delfini, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration lui délivrée le 16 janvier 2007.
2.- WALBOND INVESTMENTS Ltd, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à P.O. Box
3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Madame Sonia Delfini, prénommée,
en vertu d'une procuration lui délivrée le 16 janvier 2007.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
31225
Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme
qu'elles vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de ABI FINANCE & INVESTMENTS
S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 2. La société a pour objet l'analyse et l'assistance commerciale et financière, les opérations commerciales d'achat
et de vente de produits et de marchandises de n'importe quelle nature.
La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions de cent
euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) par la
création et l'émission d'actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le Conseil d'administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles,
à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;
- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles.
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée
d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut
être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront
pas été émises par le Conseil d'administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.
De même, le Conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme
d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le
Conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,
lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
31226
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la
réunion sera conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-
probation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute
(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi du mois de mars à 9.00 heures à Luxembourg au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Le Conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-
scrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1 ) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2008.
31227
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préquaiifiés déclarant souscrire les actions comme suit:
1.- AQUALEGION Ltd., prédésignée, trois cent six actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
2.- WALBOND INVESTMENTS Ltd, prédésignée, quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Les actions ont été entièrement par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros
(EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de mille six cents Euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8,
boulevard Royal.
b.- Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
c.- Madame Patricia Jupille, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire:
TOWERBEND LlMlTED, ayant son siège à Suite 3, 54-56, Marylebone Lane, London W1U 2NU, Royaume-Uni.
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2012.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social est fixé au 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: S. Delfini, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, vol. 31CS, fol. 84, case 11. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 13 février 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007031050/242/166.
(070025779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
Allco Wind Energy (Luxembourg) no 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 124.351.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the first of February.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
31228
There appeared:
The private limited company ALLCO FINANCE GROUP (LUXEMBOURG HOLDINGS) S.à r.l., with registered office
at L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, in course of registration at the Luxembourg Trade and Companies Register,
here represented by Mr David Sana, maître en droit, professionally residing at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy signed ne varietur by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present
deed, in order to be recorded with it.
The appearing party, represented by Mr David Sana, prenamed, requested the undersigned notary to draw up the
Constitutive Deed of a private limited company, («société à responsabilité limitée»), as follows:
Art. 1. There is hereby established a private limited company («société à responsabilité limitée») which will be governed
by the laws in force, namely the Companies' Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.
Art. 2. The company's name is ALLCO WIND ENERGY (LUXEMBOURG) N
o
2 S.à r.l.
Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of partic-
ipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds
of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are
members of the same group.
It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for the amendments of the
articles of association.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision
will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and
brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the
given circumstances.
Art. 5. The company is established for an unlimited duration.
Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) sharequotas of twenty five Euro (EUR 25.-) each.
When and as long as all the sharequotas are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the
amended law concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract
between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders'
meeting are not applicable.
The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.
Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequota.
If a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has
been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a conflict
between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor.
Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary
only.
Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval
of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of share-
quotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders'
meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.
This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to
the surviving spouse.
31229
If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their
participation in the remaining corporate capital.
Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of
three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically
approved.
Art. 9. Apart from its capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders
make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current
account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate
fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.
The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an
additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.
Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end
to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining
shareholders.
Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets
and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer
to the company's inventories.
Art. 12. The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, composed of manager(s) of the category
A and manager(s) of the category B.
The mandate of manager is entrusted to him/them until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting
deliberating with a majority of votes.
In case of a single manager, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature
of the manager.
In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint
signatures of a manager of the category A together with a manager of the category B.
The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a
meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented
at such meeting. Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any
other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means expressing its approval in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company
in and out of court.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may appoint attorneys of the company, who
are entitled to bind the company by their sole signatures, but only within the limits to be determined by the power of
attorney.
Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments
regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.
Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than
half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority
of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.
Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.
Art. 15. The company's financial year runs from the first of January to the thirty first of December of each year.
Art. 16. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will
submit them to the shareholders.
Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen
days preceding their approval.
31230
Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,
the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five per cent (5%) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be
compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The
balance is at the shareholders' free disposal.
Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the
management or any other person appointed by the shareholders.
When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally
to the sharequotas they are holding.
Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments
exceeding his contribution.
Art. 20. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the
legal provisions in force.
Art. 21. Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-
selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.
<i>Transitory dispositionsi>
The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2007.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association having thus been established, the appearing party, duly represented, declares to subscribe
all the five hundred (500) sharequotas with a par value of twenty five Euro (EUR 25.-) each.
All the five hundred (500) sharequotas have been paid up in cash to the extent of one hundred per cent (100%) so
that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is now at the free disposal of the company, evidence
hereof having been given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company
as a result of its formation, is approximately valued at one thousand two hundred and fifty Euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital
takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The following persons are appointed managers of the company for an indefinite period:
Mr Christopher John Mansfield, company director, born in Beverly (United Kingdom), on December 9, 1963, residing
professionally at UK-EC4R IDD London, United Kingdom, 40, Queen Street, manager of the category A;
Mr David Swannell, company director, born in London (United Kingdom), on October 24, 1967, residing professionally
at UK-EC4R IDD London, United Kingdom, 40, Queen Street, manager of the category A;
Mr André Wierzbicki, company director, born in Sydney (Australia), on September 20, 1973, residing professionally
at AUS-2000 NSW, Sydney, Australia, 1, Macquarie Place, manager of the category A;
Mr Cornelius Martin Bechtel, company director, born in Emmerich (Germany), on March 11, 1968, residing profes-
sionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, manager of the category B;
Mrs Virginie Dohogne, private employee, born in Venders (Belgium), on June 14, 1975, residing professionally at L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, manager of the category B.
<i>Second resolutioni>
The registered office of the company is established in L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney, known to the notary, by his surname, Christian name, civil status and
residence, the said attorney signed together with Us, the notary, the present deed.
31231
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le premier février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
La société à responsabilité limitée ALLCO FINANCE GROUP (LUXEMBOURG HOLDINGS) S.à r.l., avec siège social
à L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, en voie d'enregistrement au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg,
ici représentée par Monsieur David Sana, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d'une procuration sous seing privé.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
La comparante, représentée par Monsieur David Sana, prénommé, a requis le notaire instrumentaire de documenter
comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et
notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de ALLCO WIND ENERGY (LUXEMBOURG) N
o
2 S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe,
toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.
Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.
Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente
ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au
Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de
l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à
la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts
sociales de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et
200-2, entre autres, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de
l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant
les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.
La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.
Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.
Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.
Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.
Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
31232
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption
proportionnel à leur participation dans le capital social restant.
Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il
doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.
Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en
compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait
l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux
tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.
Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un
apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de
décès d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs gérants sont
nommés, ils constitueront un conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) catégorie B.
Le mandat de gérant lui/leur est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité
des voix.
En cas de gérant unique, la société sera valablement engagée envers les tiers par la seule signature du gérant.
En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée envers les tiers par les signatures conjointes d'un
gérant de catégorie A ensemble avec un gérant de catégorie B.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés. Le conseil de gérance peut également être réuni par conférence téléphonique, par vidéo conférence ou
par tout autre moyen de communication, permettant à tous les participants de s'entendre mutuellement. La participation
à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en donnant son accord par écrit,
par câble, télégramme, télex, télécopie, ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit.
L'ensemble de ces documents constituera le procès-verbal justifiant de l'adoption de la résolution.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la
société judiciairement et extrajudiciairement.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut nommer des fondés de pouvoir de la société,
qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la
procuration.
Art. 13. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
Art. 15. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze
jours qui précéderont son approbation.
Art. 18. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements
et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
31233
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou
par toute personne désignée par les associés.
La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts
sociales qu'ils détiennent.
Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des
paiements dépassant ses apports.
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre
le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2007.
<i>Souscription et paiementi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, dûment représentée, déclare souscrire à toutes les cinq
cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.
Toutes les cinq cents (500) parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze
mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille deux cent
cinquante Euros.
<i>Résolutions de l'associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société, l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les personnes suivantes sont nommées gérants de la société pour une durée indéterminée:
M. Christopher John Mansfield, administrateur de société, né à Beverly (Royaume-Uni), le 9 décembre 1963, demeurant
professionnellement à GB-EC4R 1DD Londres, Royaume-Uni, 40, Queen Street, gérant de catégorie A;
M. David Swannell, administrateur de société, né à Londres (Royaume-Uni), le 24 octobre 1967, demeurant profes-
sionnellement à GB-EC4R 1DD Londres, Royaume-Uni, 40, Queen Street, gérant de catégorie A;
M. André Wierzbicki, administrateur de société, né à Sydney (Australie), le 20 septembre 1973, demeurant profes-
sionnellement à AUS-2000 NSW, Sydney, Australie, 1, Macquarie Place, gérant de catégorie A;
M. Cornelius Martin Bechtel, administrateur de sociétés, né à Emmerich (Allemagne), le 11 mars 1968, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, gérant de catégorie B;
Mme Virginie Dohogne, employée privée, née à Venders (Belgique), le 14 juin 1975, demeurant professionnellement
à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, gérante de catégorie B.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est établi à L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la
personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la même
personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 février 2007, vol. 540, fol. 94, case 1. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
31234
Junglinster, le 14 février 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007030947/231/332.
(070026051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
Fi Reinsurance S.A., Société Anonyme,
(anc. Heyrel S.A.).
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 29.479.
L'an deux mille sept, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie:
L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HEYREL S.A. (ci-après «la Société»),
ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 29.479, constituée suivant acte notarié en date du 9 décembre 1988, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 61 du 10 mars 1989 et dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et
en dernier lieu suivant acte notarié en date du 1
er
décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 108 du 1
er
février 2000.
L'Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence Monsieur Vincenzo Montano, Head of Office De-
partment, FI CAPITAL S.A. LUXEMBOURG, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Marina Muller, employée privée, demeurant à Athus.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Stéphane Menant, Vice Président, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de la dénomination de la Société de HEYREL S.A. en FI REINSURANCE S.A. avec effet au 19 janvier
2007.
2.- Modification afférente du deuxième alinéa de l'article premier des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier la dénomination de la Société en FI REINSURANCE S.A. avec effet au 19
janvier 2007.
En conséquence le deuxième alinéa de l'article premier des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«La société existe sous la dénomination de FI REINSURANCE S.A.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: V. Montano, S. Menant, M. Muller, J. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2007, vol. 157S, fol. 68, case 6. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
31235
Luxembourg, le 14 février 2007.
J. Baden.
Référence de publication: 2007031210/7241/54.
(070025792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
Ardea S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 52.775.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 février 2007i>
L'Assemblée Générale accepte et approuve la démission de Monsieur Patrice Yande, administrateur, demeurant pro-
fessionnellement 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, à compter de ce jour.
L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement de l'administrateur sortant:
Mme Claudine Boulain, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France), demeurant professionnellement 207, route
d'Arlon à L-1150 Luxembourg.
Son mandat expirera lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2010.
Extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007031239/1022/19.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03240. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070026014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
Bargitom S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 110.636.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 janvier 2007i>
L'Assemblée Générale accepte et approuve la démission de Monsieur Patrice Yande, administrateur, demeurant pro-
fessionnellement 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, à compter de ce jour.
L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement de l'administrateur sortant:
Mme Claudine Boulain, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France), demeurant professionnellement 207, route
d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
Son mandat expirera lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2011.
Extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007031243/1022/19.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03231. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070025944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
B & B Interinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 110.357.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 janvier 2007i>
L'Assemblée Générale accepte et approuve la démission de Monsieur Patrice Yande, administrateur, demeurant pro-
fessionnellement 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, à compter de ce jour.
L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement de l'administrateur sortant:
Mme Claudine Boulain, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France), demeurant professionnellement 207, route
d'Arlon à L-1150 Luxembourg.
Son mandat expirera lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2011.
31236
Extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007031244/1022/19.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03227. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070025941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
Transmideast S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 19.628.
Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 29 décembre 2006, que
le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Sergio Vandi (Annexe 1.)
de sa fonction d'administrateur et président de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et
ce avec effet immédiat, Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxem-
bourg, en remplacement de Monsieur Sergio Vandi, démissionnaire. L'administrateur coopté termine le mandat de son
prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 mars 2006.
En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomi-
nation définitive.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à cette nomination, le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Mirko La Rocca Président du Conseil
d'Administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2007.
<i>Le Conseil d'Administration
i>E. Giacometti / D. Murari
<i>Administrateursi>
Référence de publication: 2007031379/43/27.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01712. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070025641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
Delta Lloyd Privilege, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 96.850.
<i>Extrait des délibérations du Conseil d'Administration du 6 juillet 2006i>
Le Conseil a pris note de la démission de Monsieur Piet Verbrugge de son mandat d'Administrateur et de Président
du Conseil d'Administration de la Sicav.
Le Conseil a par ailleurs nommé Monsieur Peter Kok (résidant professionnellement à B-1210 Bruxelles, 23, avenue
de l'Astronomie) Président du Conseil d'Administration.
<i>Extrait des délibérations du Conseil d'Administration du 1 i>
<i>eri>
<i> décembre 2006i>
Le Conseil d'Administration a nommé, Dirigeant, délégué à la gestion journalière, les personnes suivantes pour une
durée indéterminée:
Jean-Pascal Schuermans
(ayant son siège social à B-1210 Bruxelles, 23, avenue de l'Astronomie)
Peter Van Den Dam
(résidant professionnellement à NL-1000 BA Amsterdam, Amstelplein 6-8)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
février 2007.
31237
BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme
M.-C. Mahy
Référence de publication: 2007031409/7/25.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01228. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070026153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
Stefer S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 118-120, rue du Canal.
R.C.S. Luxembourg B 117.060.
Entre les soussignés:
Madame Zaccardelli Stefania, serveuse, demeurant à L-4763 Pétange, 7, rue Oberst Daessent, ci-après dénommé le
cédant, d'une part,
et
Monsieur Pinto Monteiro Manuel Fernando, gérant, demeurant à L-4940 Bascharage, 76, avenue de Luxembourg, ci-
après dénommé le cessionnaire, d'autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit:
Par les présentes, Madame Zaccardelli cède, délègue et transporte en s'obligeant aux garanties ordinaires et de droit
en pareille matière, à M. Pinto Monteiro qui accepte, les 10 parts sociales de 124,- euros chacune, lui appartenant dans
la société STEFER SARL, société à responsabilité limitée au capital de 12.400,- euros divisé en 100 parts sociales de 124,-
euros chacune, dont le siège est fixé à L-4051 Esch-sur-Alzette, 118-120, rue du Canal, et dont l'activité est «exploitation
d'un débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec établissement de restauration».
Ladite société, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.060, est
constituée pour une durée indéterminée à compter du 12 juin 2006, ce aux termes d'un acte notarié de la même date
rédigé par Maître Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, et enregistré à Esch-sur-alzette.
M. Pinto Monteiro aura la propriété des parts sociales présentement cédées à compter de ce jour et elle en aura la
jouissance à compter, rétroactivement, du premier jour de l'exercice social actuellement en cours.
Il sera donc aux droits du cédant et aura et exercera à compter dudit jour, tous droits, actions et obligations attachées
aux parts cédées.
Etant toutefois rappelé que ladite cession ne sera opposable:
- à la Société, qu'après accomplissement des formalités dans les conditions de l'article 1690 du Code Civil;
- et aux tiers, qu'après accomplissement de cette formalité et en outre, qu'après publicité au registre du commerce
et des sociétés.
La présente cession est faite, consentie et acceptée moyennant le prix principal forfaitaire et irréductible de dix euros
(10,- EUR) par part sociale cédée, soit moyennant le prix total de cent euros (100,- EUR).
Aucun titre représentatif des parts sociales cédées n'a été délivré. Conformément aux clauses statutaires, leur pro-
priété résulte uniquement desdits statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement
consenties.
M. Pinto Monteiro déclare connaître parfaitement la situation juridique actuelle de la société STEFER SARL et être en
possession de tous les éléments et documents établissant ou permettant d'établir l'actif et le passif actuel, de sorte qu'à
cet égard, la présente cession est réalisée par Madame Zaccardelli en toute connaissance de cause, ce que reconnaît
Monsieur Pinto Monteiro expressément.
La présente cession sera signifiée à la société, à la requête et à la diligence du cessionnaire
Elle sera, en outre, publiée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg conformément à la loi.
Mention des présentes sera consentie partout où besoin sera. Pour remplir toutes formalités nécessaires, tous pouvoirs
sont donnés au porteur de l'un des originaux des présentes.
Tous les frais des présentes et ceux qui en seraient la suite ou la conséquence seront à la charge du cessionnaire qui
s'y oblige.
Fait à Esch-sur-Alzette, le 12 février 2007.
S. Zaccardelli / M.F. Pinto Monteiro
<i>Le cédant / Le cessionnairei>
Référence de publication: 2007031334/6767/50.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04911. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070026052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
31238
Alenex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 107.097.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 janvier 2007i>
L'Assemblée Générale accepte et approuve la démission de Monsieur Patrice Yande, administrateur, demeurant pro-
fessionnellement 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, à compter de ce jour.
L'assemblée générale décide de nommer en remplacement de l'administrateur sortant:
Mme Catherine Guffanti, née le 20 janvier 1963 à Longwy (France), demeurant professionnellement 207, route d'Arlon
à L-1150 Luxembourg.
Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2010.
Extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007031361/1022/19.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03202. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070025896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
Attard S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 114.253.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 janvier 2007i>
L'Assemblée Générale accepte et approuve la démission de Monsieur Patrice Yande, administrateur, demeurant pro-
fessionnellement 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, à compter de ce jour.
L'assemblée générale décide de nommer en remplacement de l'administrateur sortant:
Mme Claudine Boulain, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France), demeurant professionnellement 207, route
d'Arlon à L-1150 Luxembourg.
Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2011.
Extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007031362/1022/19.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03200. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070025895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
Orlean Invest Integrated Logistic Services Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 62.592.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 8 janvier 2007 que:
Les mandats d'administrateurs de:
- Monsieur Gabriele Volpi
- Monsieur Daniel Sigaud
- Monsieur Jean-Pierre Baggi
- Monsieur Matteo Volpi
- Monsieur Gian Angelo Perrucci
Et de Commissaire de:
- Monsieur Olivier Liegeois
Ont été renouvelés pour une durée d'une année qui prendra fin lors l'assemblée générale qui statuera sur les comptes
arrêtés au 31 décembre 2006.
31239
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 février 2007.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007031359/6312/25.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03107. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070025486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
Weber & Wagner S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 67.121.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social extraordinairement en date du 17 juillet 2006 que:
- Sont réélus administrateurs pour la durée d'une année, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale qui
statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2006:
* Monsieur Bruno Beernaerts;
* Monsieur Alain Lam;
- Est élue réviseur, pour la même période la société MANAGEMENT & ACCOUNTING SERVICES SARL (en abrégé
M.A.S.) ayant son siège social au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg. La société M.A.S. a été élue en remplacement de
la société KPMG AUDIT,
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2007.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007031357/6312/22.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03093. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070025490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
23 Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 117.265.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 février 2007i>
L'Assemblée Générale accepte et approuve la démission de Monsieur Patrice Yande, administrateur, demeurant pro-
fessionnellement 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, à compter de ce jour.
L'assemblée générale décide de nommer en remplacement de l'administrateur sortant:
Mme Claudine Boulain, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France), demeurant professionnellement 207, route
d'Arlon à L-1150 Luxembourg.
Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2011.
Extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007031363/1022/19.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03237. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070025893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
31240
Stadlux Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 79.412.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 février 2007i>
L'Assemblée Générale accepte et approuve la démission de Monsieur Patrice Yande, administrateur, demeurant pro-
fessionnellement 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, à compter de ce jour.
L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement de l'administrateur sortant:
Mme Claudine Boulain, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France), demeurant professionnellement 207, route
d'Arlon à L-1150 Luxembourg.
Son mandat expirera lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2010.
Extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007031233/1022/19.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03248. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070026049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
Imbo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 44.803.
DISSOLUTION
L'an deux mille six, le vingt deux décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
M
e
Beatriz Garcia, ayant son adresse professionnelle au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Filips Bossuyt, demeurant à 1, Papestraat, B-8710 Wielsbeke
«le mandant»
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire
comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-
clarations et constatations:
I.- Que la société anonyme IMBO S.A. ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 44.803, a été constituée suivant acte reçu le 30
juillet 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 23 octobre 1993 n
o
501.
II.- Que le capital social de la société anonyme IMBO S.A., prédésignée, s'élève actuellement à EUR 898.614,03, re-
présentés par 36.250 actions sans valeur nominale, chacune intégralement libérée.
III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société
IMBO S.A.
IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant qu'actionnaire
unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.
V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs,
passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée
sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.
VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et directeurs
de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de
la société dissoute.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
31241
Signé: B. Garcia, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, vol. 157S, fol. 2, case 3. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007031370/211/44.
(070026068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
AMSF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5408 Bous, 17, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 105.729.
L'an deux mille sept, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1.- Monsieur Alvaro Manuel Dos Santos Ferreira, façadier, né à Porto (Portugal) le 20 février 1952, demeurant à L-5630
Mondorf-les-Bains, 7, avenue Dr. Klein;
2.- Monsieur Abel Mendes Rodrigues, serveur, né à Chorense (Portugal), le 18 août 1965, demeurant à L-5408 Bous,
17, route de Luxembourg.
Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:
I.- Le comparant sub 1.- est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée AMSF S.à r.l., avec siège
social à L-5408 Bous, 17, route de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 20 janvier
2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 479 du 23 mai 2005, dont les statuts ont été
modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 3 octobre 2006, publié au Mémorial C, numéro 2187
du 23 novembre 2006,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 105.729.
II.- Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales de
cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, intégralement libérées et appartenant à l'associé unique Monsieur Alvaro
Manuel Dos Santos Ferreira, prénommé.
III.- Ensuite, Monsieur Alvaro Manuel Dos Santos Ferreira, prénommé, déclare par les présentes céder et transporter,
sous les garanties ordinaires de fait et de droit les cent (100) parts sociales qu'il détient de la société dont s'agit à Monsieur
Abel Mendes Rodrigues, prénommé, qui accepte, moyennant le prix global de cinquante mille euros (EUR 50.000,-),
somme que le cédant reconnaît avoir reçue du cessionnaire comme suit:
- la somme de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) dès avant la signature des présentes et en dehors la présence du
notaire instrumentant, et
- la somme de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) au moment de la signature des présentes, ce dont bonne et valable
quittance.
IV.- Le cessionnaire se trouve subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour.
Le cessionnaire participera aux bénéfices à partir de ce jour.
Le cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renonce à toute
garantie de la part du cédant.
En outre, le cédant et le cessionnaire déclarent être les bénéficiaires réels de la présente transaction.
V.- Ensuite, l'associé unique Monsieur Abel Mendes Rodrigues, prénommé, représentant comme seul et unique associé
l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Suite à la susdite cession de parts sociales, l'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la société, pour
lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales de
cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.
Les cent (100) parts appartiennent à Monsieur Abel Mendes Rodrigues, serveur, né à Chorense (Portugal), le 18 août
1965, demeurant à L-5408 Bous, 17, route de Luxembourg.
Toutes les parts sociales sont intégralement libérées.»
31242
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide de modifier l'objet social de la société et par conséquent de modifier l'article 3 des statuts,
pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.»
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique décide de révoquer avec effet à la date de ce jour, Monsieur Alvaro Manuel Dos Santos Ferreira,
préqualifié, de sa fonction de gérant administratif de la Société ainsi que Madame Carla Sofia Leal Simoes, de sa fonction
de gérante technique de la branche «débit de boissons» et Monsieur José Paulo Dos Santos E Silva, de sa fonction de
gérant technique de la branche «entreprise de construction et agence immobilière» de la Société.
Décharge pure et simple de toutes choses relatives à leurs fonctions de gérants jusqu'à ce jour leur est accordée.
<i>Quatrième résolutioni>
L'associé unique décide de nommer à compter de ce jour et pour une durée indéterminée comme nouvelle gérante
technique de la Société:
- Madame Claudia Sofia Duarte Mendes, serveuse, née à Setubal (Portugal), le 16 octobre 1978, demeurant à L-5408
Bous, 17, route de Luxembourg, ici présente et ce acceptant.
Monsieur Abel Mendes Rodrigues, prénommé, est nommé gérant administratif de la Société.
La société sera désormais valablement engagée par la signature conjointe de la gérante technique et du gérant admi-
nistratif.
VI.- Madame Claudia Sofia Duarte Mendes, prénommée, et Monsieur Abel Mendes Rodrigues, prénommé, agissant en
leur qualité de gérante technique respectivement gérant administratif de la société, déclarent se tenir, au nom de la société,
la susdite cession de parts sociales comme dûment signifiée.
VII.- L'associé unique déclare en outre que la Société n'est pas propriétaire d'un immeuble au Grand-Duché de Lu-
xembourg.
VIII.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de mille deux
cents euros (EUR 1.200,-) sont à charge de la société qui s'y oblige, l'associé unique en étant solidairement tenu envers
le notaire.
VIII.- Les comparants élisent domicile au siège de la société.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l'Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire
instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le Notaire.
Signé: A. M. Dos Santos Ferreira, A. Mendes Rodrigues, C. S. Duarte Mendes, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2007, vol. 31CS, fol. 71, case 3. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur paier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 31 janvier 2007.
T. Metzler.
Référence de publication: 2007031098/222/85.
(070025758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
Sarcal S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 117.810.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 février 2007i>
L'Assemblée Générale accepte et approuve la démission de Monsieur Patrice Yande, administrateur, demeurant pro-
fessionnellement 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, à compter de ce jour.
L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement de l'administrateur sortant:
Mme Claudine Boulain, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France), demeurant professionnellement 207, route
d'Arlon à L-1150 Luxembourg.
Son mandat expirera lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2011.
31243
Extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007031234/1022/19.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03247. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070026044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
International Paper S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.
R.C.S. Luxembourg B 55.102.
DISSOLUTION
L'an deux mille six, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
M
e
Beatrice Garcia, ayant son adresse professionnelle au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de PARNELL INTERNATIONAL CORP., ayant son siège social au PH Plaza
2000 Building, 50th Street, 16th Floor, Panama
«le mandant»
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire
comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-
clarations et constatations:
I.- Que la société anonyme INTERNATIONAL PAPER S.A., ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste
Croix, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 55.102, a été constituée
suivant acte reçu par M
e
Paul Frieders le 31 mai 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 4
septembre 1996 n
o
434.
II.- Que le capital social de la société anonyme INTERNATIONAL PAPER S.A., prédésignée, s'élève actuellement à
EUR 37.184,03, représentés par 1.500 actions sans valeur nominale, chacune intégralement libérée.
III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société
INTERNATIONAL PAPER S.A.
IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant qu'actionnaire
unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.
V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs,
passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée
sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.
VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et directeurs
de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de
la société dissoute.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: B. Garcia, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, vol. 157S, fol. 1, case 12. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007031372/211/46.
(070026074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
31244
Meigerhorn Grutzepark S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Luxembourg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 123.057.
In the year two thousand and seven, on the first day of February,
Before us Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
MEIGERHORN PROPERTIES S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated
and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6A, route de Trèves, L-2633
Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 117.988,
here represented by Mrs Catherine Martougin, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder (the «Sole Shareholder») of MEIGERHORN GRUT-
ZEPARK S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office 6A, route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
123.057 (the «Company»), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the
notary Joseph Elvinger on December 15, 2006, which publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
is pending, has required the undersigned notary to state its resolutions as follows:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by thirty-seven thousand five hundred
euro (EUR 37,500.-), from twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) up to fifty thousand euro (EUR 50,000.-)
by the issue of one thousand five hundred (1,500) shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
The one thousand five hundred (1,500) shares newly issued have been entirely subscribed by the Sole Shareholder,
represented as stated above, and have been fully paid up by a contribution in cash, so that the total amount of thirty-
seven thousand five hundred euro (EUR 37,500.-) is at the disposal of the Company, as it has been proved to the
undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a result of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves to modify article 6 of the articles of incorporation
of the Company, which shall henceforth read as follows:
« Art. 6. The Company's share capital is fixed at fifty thousand euro (EUR 50,000.-) represented by two thousand
(2,000) shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.»
The rest of the article 6 of the articles of incorporation of the Company remained unchanged.
<i>Estimate of costsi>
The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company
or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately one
thousand six hundred euro (EUR 1,600.-).
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version, on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by her name, first name, civil status
and residence, the person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le premier février,
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
MEIGERHORN PROPERTIES S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-
Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg et immatriculée auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 117.988,
ici représentée par Madame Catherine Martougin, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une pro-
curation sous seing privé.
31245
La procuration signée ne varietur par la mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité d'associé unique (l'«Associé Unique») de MEIGERHORN GRUTZEPARK
S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 6A, route de Trève, L-2633 Senningerberg, imma-
triculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 123.057 (la «Société»), constituée selon les
lois du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte du notaire Joseph Elvinger en date du 15 décembre 2006, dont la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations est en cours, a requis le notaire soussigné de constater
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société de trente-sept mille cinq cents euros (EUR 37.500,-),
pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à cinquante mille euros (EUR
50.000,-) par l'émission de mille cinq cents (1.500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune.
Les mille cinq cents (1.500) parts sociales nouvellement émises ont été entièrement souscrites et libérées par l'Associé
Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, par un apport en numéraire, de sorte que la somme de trente-sept mille
cinq cents euros (EUR 37.500,-) se trouve à la disposition de la Société ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société,
qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) représenté par deux mille (2.000) parts sociales,
d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»
Les autres dispositions de l'article 6 des statuts demeurent inchangées.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à charge à raison de cette assemblée générale extraordinaire est estimé à environ mille six cents euros
(EUR 1.600,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française, sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom
usuel, état et demeure, la comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Martougin, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, vol. 31CS, fol. 86, case 4. — Reçu 375 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 15 février 2007.
P. Bettingen.
Référence de publication: 2007031088/202/93.
(070025994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
Ships & Ferries International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 86.578.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg le 24 janvier 2007
que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date de
ce jour. L'Assemblée décide de nommer pour un terme de un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Theodoros Kefalonitis, demeurant au 2, Iassonos Street, Piraeus, 185 37 Grèce, Administrateur et Président
du Conseil d'Administration;
- Monsieur Costantino Tomasos, demeurant au 57, Artemonos Grèce, Piraeus 185 37, Administrateur;
- Monsieur Anastasios Theodoridis demeurant au 47/49 Bouboylinas, Piraeus 185 35 Grèce, Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé
au 31 décembre 2006.
31246
L'Assemblée décide de nommer, pour un terme de un an, la société FIDUCIAIRE MEVEA SARL, 4, rue de l'Eau, L-1449
Luxembourg, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé
au 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2007.
SEPPS & FERRIES INTERNATIONAL S.A.
T. Kefalonitis / C. Tomasos / A. Theodoridis
<i>Présidenti> / <i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007031373/43/29.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02971. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070025654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
TMF Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 55.728.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 9 février 2007, que les
actionnaires ont accepté la démission en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 1
er
février 2007 Monsieur
Johannes Hendrik Willem van Koeverden Brouwer, né le 30 novembre 1974 à Amsterdam (Pays-Bas), ayant son adresse
professionnelle au Grand-Duché de Luxembourg 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
L'assemblée décide de nommer à compter du 9 février 2007 en tant qu'administrateur de la société, Monsieur Paul
van Baarle, comptable, né le 15 septembre 1958 à Rotterdam (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au Grand-
Duché de Luxembourg, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2007.
<i>Pour la société
i>P. Kotoula
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2007031368/805/22.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2007, réf. LSO-CB04073. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070025768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
Immobilière Vauban S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 84.633.
Il résulte du procès-verbal de rassemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 16 février 2007, que les
actionnaires ont accepté la démission en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 1
er
février 2007 Monsieur Jan
Willem van Koeverden Brouwer, né le 30 novembre 1974 à Amsterdam (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au
Grand-Duché de Luxembourg 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
L'assemblée décide de nommer à compter du 16 février 2007 en tant qu'administrateurs de la société, Messieurs Paul
van Baarle, comptable, né le 15 septembre 1958 à Rotterdam (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au Grand-
Duché de Luxembourg, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg et Jorge Pérez Lozano, comptable, né le 17 août 1973 à
Mannheim (Allemagne), ayant son adresse professionnelle au Grand-Duché de Luxembourg, 1, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg.
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2007.
31247
<i>Pour la société
i>P. Kotoula
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2007031366/805/24.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04363. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070025770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
Novafin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 96.367.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 février 2007i>
L'Assemblée Générale accepte et approuve la démission de Monsieur Patrice Yande, administrateur, demeurant pro-
fessionnellement 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, à compter de ce jour.
L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement de l'administrateur sortant:
Mme Claudine Boulain, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France), demeurant professionnellement 207, route
d'Arlon à L-1150 Luxembourg.
Son mandat expirera lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2008.
Extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007031235/1022/19.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03245. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070026041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
CIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 28.412.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le vendredi 13 octobre 2006, que
l'Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Davide Murari, en qualité d'Administrateur de la société,
en remplacement de Monsieur Sergio Vandi, cooptation décidée par le Conseil d'Administration en date du 21 mars 2006.
L'Assemblée nomme définitivement Monsieur Davide Murari en qualité d'Administrateur de la société. Le mandat ainsi
conféré, à l'instar du mandat des deux autres Administrateurs, expirera à l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2010.
L'Assemblée décide de nommer Monsieur Maurizio Fumagalli en qualité de Président du Conseil d'Administration.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de révoquer le mandat conféré en son temps à la société DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf,
L-2220 Luxembourg en qualité de Commissaire et décide de nommer la société ALTER AUDIT S.A.R.L., 10, avenue
Guillaume, L-1650 Luxembourg, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2007.
CIN S.A.
D. Murari / S. Desiderio
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007031371/43/27.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08161. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070025669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
31248
23 Holding S.A.
ABI Finance & Investments S.A.
Alenex S.A.
Alike' Group International S.A.
Allco Wind Energy (Luxembourg) no 2 S.à r.l.
AMSF S.à r.l.
Ardea S.A.
Attard S.A.
Badrin Investment S.A.
Bargitom S.A.
B & B Interinvest S.A.
Captiva MIV S. à r.l.
CIN S.A.
Delta Lloyd Privilege
Dynat Finance S.à r.l.
Financière Daunou 12 S.à r.l.
Fi Reinsurance S.A.
Global Green Industries
Heyrel S.A.
Imbo S.A.
Immobilière Vauban S.A.
Immonorma S.à r.l.
International Paper S.A.
Marucia Invest S.A.
Meigerhorn Grutzepark S.à r.l.
Novafin S.A.
Orlean Invest Integrated Logistic Services Holding S.A.
PCV S.à r.l.
Sarcal S.A.
Ships & Ferries International S.A.
Stadlux Investment S.A.
Stefer S. à r.l.
TMF Luxembourg S.A.
Transmideast S.A.
Weber & Wagner S.A.