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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 647
19 avril 2007
SOMMAIRE
Academic Resource Luxembourg S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31040
Actessa S.A. Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
31011
Alpha Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . .
31011
Arcelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31018
Brufin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31012
C.I.N.A. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31016
Clementoni S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31055
Cleome Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31016
Comptoir Pharmaceutique Luxembour-
geois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31012
Comptoir Pharmaceutique Luxembour-
geois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31013
CP Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31021
Eastman Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31016
E.H.I. Euro Hotel Investments S.A. . . . . . .
31017
Equilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31019
Euphoria S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31054
EURASOL, Bureau d'Etudes Européen de
Sols de Fondation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31021
European Seafood 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
31055
Fineurogest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31020
Finworldgest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31020
Fiver S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31015
Flex-It S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31038
Gefip Euroland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31015
Hadmount S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31021
Halliburton Luxembourg Finance Compa-
ny S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31056
Hesperides Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
31020
Hyperion S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31042
IB Lux Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31056
IB Lux Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31056
Industisol Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . .
31049
International Metals S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
31017
Investitre S.A. Holding . . . . . . . . . . . . . . . . .
31015
IVL Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31054
JPMorgan Investment Funds . . . . . . . . . . . .
31010
JPMorgan Liquidity Funds . . . . . . . . . . . . . . .
31014
Launer International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
31011
Leithanien Investment Group S.A. . . . . . . .
31012
M.Lange Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31052
Monte Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31022
Mutualité d'Aide aux Artisans . . . . . . . . . . .
31019
Pert V S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31017
Playtrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31053
Rudi S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31054
Samuel's Finance (Luxembourg) S.A. . . . .
31010
Sofiga S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31022
Stromberg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31053
TMF Participations S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
31051
Trafalgar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31056
Tyche S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31053
Wimpole Company Limited . . . . . . . . . . . .
31055
Zarnon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31022
31009
Samuel's Finance (Luxembourg) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 42.601.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>2 mai 2007i> à 9.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapports de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapports du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation du résultat,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
- Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007029724/755/18.
JPMorgan Investment Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 49.663.
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders (the «Meeting») of JPMorgan INVESTMENT FUNDS (the «Company») will be held on <i>April 27,i>
<i>2007i> at 12.00 (Luxembourg time), at the Registered Office of the Company, as set out above, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the Report of the Board of Directors for the accounting year ended December 31,
2006.
2. Presentation of the Report of the Auditors for the accounting year ended December 31, 2006.
3. Approval of the Financial Statements for the accounting year ended December 31, 2006.
4. Discharge of the Board of Directors in respect of their duties carried out for the accounting year ended December
31, 2006.
5. Approval of Directors' Fees.
6. Confirmation of the appointment to the Board of Mr Berndt May, co-opted by the Board of Directors on October
1, 2006 in replacement of Mr James B Broderick, to serve as Director of the Company until the Annual General
Meeting of Shareholders approving the Financial Statements for the accounting year ending on December 31, 2007.
7. Re-election of Mr Iain OS Saunders, Mr André Elvinger, Mr Pierre Jaans, Mr Jean Frijns, Mr Robert van der Meer
and Ms Andrea L Hazen to serve as Directors of the Company until the Annual General Meeting of Shareholders
approving the Financial Statements for the accounting year ending on December 31, 2007.
8. Re-election of PricewaterhouseCoopers S.à r.l. to serve as Auditors until the Annual General Meeting of Share-
holders approving the Financial Statements for the accounting year ending on December 31, 2007.
9. Allocation of the results for the accounting year ended December 31, 2006.
10. Consideration of such other business as may properly come before the Meeting.
<i>Votingi>
Resolutions on the Agenda of the Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes
expressed by the Shareholders present or represented at the Meeting.
<i>Voting arrangementsi>
Shareholders who cannot personally attend the Meeting are requested to use the prescribed Form of Proxy (available
at the Registered Office of the Company or via the Internet site www.jpmorgan.com/assetmanagement/extra) and return
it by no later than the close of business in Luxembourg on April 25, 2007 at the Registered Office of the Company (Client
Services Department, fax +352 3410 8000).
31010
<i>By order of the Board of Directors.i>
Référence de publication: 2007032105/755/37.
Alpha Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 66.531.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>2 mai 2007i> à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société,
- Fixation des émolumentts du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007030236/755/20.
Launer International S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 49.356.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l'adresse du siège social, le <i>27 avril 2007i> à 16.30 heures, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007030262/534/15.
Actessa S.A. Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 7.248.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
fixée au vendredi <i>27 avril 2007i> à 16.30 heures au siège social à Foetz.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'administration sur les opérations et la situation de la société pour l'exercice 2006;
2. Rapport du réviseur d'entreprises;
3. Approbation du bilan et des comptes de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2006;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Divers.
Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle; les décisions seront
prises à la majorité simple des actions présentées ou représentées à l'assemblée.
31011
Pour être admis à l'assemblée, les propriétaires d'actions au porteur voudront se conformer aux dispositions de l'article
26 des statuts.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2007030644/2725/20.
Leithanien Investment Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 98.955.
Die Aktionäre werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen,die am <i>27. April 2007i> um 10.00 Uhr, an der Adresse des Gesellschaftssitzes, mit folgender
Tagesordnung stattfindet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2006.
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
4. Neuwahlen.
5. Verschiedenes.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2007030263/534/17.
Comptoir Pharmaceutique Luxembourgeois, Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 5.735.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
fixée au vendredi <i>27 avril 2007i> à 17.00 heures au siège social à Foetz.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'administration sur les opérations et la situation de la société pour l'exercice 2006;
2. Rapport du réviseur d'entreprises;
3. Approbation du bilan et des comptes de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2006 de COMPTOIR PHAR-
MACEUTIQUE LUXEMBOURGEOIS S.A. et des comptes consolidés de COMPTOIR PHARMACEUTIQUE
LUXEMBOURGEOIS S.A. au 31 décembre 2006;
4. Décharge à donner aux administrateurs;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle; les décisions seront
prises à la majorité simple des actions présentées ou représentées à l'assemblée.
Pour être admis à l'assemblée, les propriétaires d'actions au porteur voudront se conformer aux dispositions de l'article
24 des statuts.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2007030643/2725/23.
Brufin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 88.588.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu mercredi <i>2 mai 2007i> à 14.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
31012
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007030677/1267/15.
Comptoir Pharmaceutique Luxembourgeois, Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 5.735.
Nous avons l'honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société anonyme COMPTOIR
PHARMACEUTIQUE LUXEMBOURGEOIS en
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu au siège social, rue de l'Industrie à Foetz le vendredi <i>27 avril 2007i> à 17.45 heures
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l'article 1
er
des statuts:
« Art. 1
er
. Il est formé parles présentes und société anonyme sous la dénomination de « COMPTOIR PHAR-
MACEUTIQUE LUXEMBOURGEOIS S.A.».
2. Modification du Titre II et du libellé de l'article 5 des statuts, notamment le terme «parts sociales» est à remplacer
par le terme «actions» et ajout de nouveaux alinéas:
Titre II - Capital, Actions
« Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trois millions cent mille euros (EUR 3.100.000,-) représenté par vingt-
cinq mille (25.000) actions, sans désignation de valeur nominale, intégralement libérées.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification de statuts.
Les actions sont toutes nominatives.
Un registre des actions sera tenu au siège de la Société, où il pourra être consulté par chaque actionnaire. La
propriété des actions sera établie par l'inscription dans ledit registre.
Les actions pourront être cédées librement à tout autre actionnaire de la société, au conjoint ou aux descendants
directs d'un actionnaire.
En cas de cession ou de transmission d'une action à un tiers, l'agrégation d'un nouvel actionnaire devra, s'il y a lieu,
être demandée dans la quinzaine de l'accord des parties ou de l'évènement comportant transmission d'actions. Le
conseil d'administration statuera à la majorité simple sur cette demande endéans les deux mois, sans appel et sans
devoir justifier sa décision. En cas de rejet de la demande, et si le vendeur maintient son offre dans les trois mois
de ce rejet, le conseil d'administration devra désigner un ou plusieurs actionnaires qui reprendront les actions à
céder ou transmises.
Le prix de cession devra être réglé dans le mois de la reprise.»
3. Augmentation de capital de EUR 1.400.000,- pour le porter de EUR 3.100.000,- à EUR 4.500.000,- sans création ni
émission d'actions nouvelles par incorporation des réserves et de la prime d'émission.
- Modification conséquente du 1
er
alinéa de l'article 5 des statuts.
4. Suppression de l'article 6 des statuts relatif au capital autorisé.
5. Modification de l'article 7 des statuts:
«Art. 7. Chaque action donne droit à une voix dans les assemblées générales.
La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de l'assemblée
générale.»
6. Modification de l'article 13 des statuts:
« Art. 13. Tout administrateur empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme ou par e-mail, à un de
ses collègues, délégation pour le représenter aux réunions du conseil et voter à ses lieu et place.
En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leurs votes sur les questions à l'ordre du jour par simple
lettre, télégramme ou par e-mail. Les lettres, télégrammes ou e-mail sont annexés au procès-verbal de cette réunion,
qui sera dressé par le président du conseil ou son remplaçant.
Les administrateurs peuvent également prendre des décisions sans se réunir, à condition que ces décisions soient
consignées par écrit et signées conjointement par tous les administrateurs.»
7. Modification du 1
er
alinéa de l'article 18 des statuts:
«La société doit faire contrôler les comptes annuels par une ou plusieurs personnes désignées par l'assemblée
générale parmi les réviseurs d'entreprises agrées par le Gouvernement, nommées pour une durée qui ne peut
dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.»
8. Modification de l'article 21 des statuts.
« Art. 21. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
31013
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir
eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.
Le conseil d'administration est en droit de convoquer l'assemblée générale. Il est obligé de la convoquer de façon
à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant au moins le dixième du capital
les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.
Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital souscrit peuvent demander
l'inscription d'un ou de plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale. Cette demande
est adressée au siège social par lettre recommandée cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée.»
9. Suppression des articles 23 et 24 des statuts.
10. Modification du 3
ème
alinéa de l'article 28 des statuts:
«Il est tenu pour chaque assemblée une feuille de présence, qui indique les noms et domicile des actionnaires
présents et représentés, ainsi que le nombre des actions possédées par chacun d'eux. Cette feuille, certifiée par le
bureau est déposée au siège social et doit être communiquée à tout intéressé.»
11. Renumérotation des articles à partir des articles 6, 23 et 24 supprimés.
12. Divers.
Pour être admis à l'assemblée, les propriétaires d'actions au porteur voudront se conformer aux dispositions de
l'article 24 des statuts.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007030646/2725/73.
JPMorgan Liquidity Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 25.148.
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders (the «Meeting») of JPMorgan Liquidity Funds (the «Company») will be held on <i>April 27, 2007i> at 11.00
a.m. (Luxembourg time), at the Registered Office of the Company, as set out above, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the Report of the Board of Directors for the accounting year ended November 30,
2006.
2. Presentation of the Report of the Auditors for the accounting year ended November 30, 2006.
3. Approval of the Financial Statements for the accounting year ended November 30, 2006.
4. Discharge of the Board of Directors in respect of their duties carried out for the accounting year ended November
30, 2006.
5. Approval of Directors' Fees.
6. Confirmation of the appointment to the Board of Mr Berndt May, co-opted by the Board of Directors on October
1, 2006 in replacement of Mr James B Broderick, to serve as Director of the Company until the Annual General
Meeting of Shareholders approving the Financial Statements for the accounting year ending on November 30, 2007.
7. Re-election of Mr Iain OS Saunders, Mr André Elvinger, Mr Pierre Jaans, Mr Jean Frijns, Mr Robert van der Meer
and Ms Andrea L Hazen to serve as Directors of the Company until the Annual General Meeting of Shareholders
approving the Financial Statements for the accounting year ending on November 30, 2007.
8. Re-election of PricewaterhouseCoopers S.à r.l. to serve as Auditors until the Annual General Meeting of Share-
holders approving the Financial Statements for the accounting year ending on November 30, 2007.
9. Allocation of the results for the accounting year ended November 30, 2006.
10. Consideration of such other business as may properly come before the Meeting.
<i>Votingi>
Resolutions on the Agenda of the Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes
expressed by the Shareholders present or represented at the Meeting.
<i>Voting arrangementsi>
Shareholders who cannot personally attend the Meeting are requested to use the prescribed Form of Proxy (available
at the Registered office of the Company or via the Internet site www.jpmorgan.com/assetmanagement/extra) and return
it no later than the close of business in Luxembourg on April 25, 2007 at the Registered office of the Company (Client
Services Department, fax +352 3410 8000).
<i>By order of the Board of Directors.i>
Référence de publication: 2007032108/755/37.
31014
Gefip Euroland, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 52.100.
Nous vous prions de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires («l'Assemblée») qui se tiendra le mercredi <i>2 mai 2007i> à 11.00 heures, au siège de la Société et qui
aura pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises pour l'exercice clos au 31 décembre 2006.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat pour l'exercice clos au 31 décembre 2006.
5. Composition du conseil d'administration.
6. Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises.
7. Divers.
Les résolutions soumises à l'Assemblée ne requièrent aucun quorum. Elles seront adoptées à la majorité simple des
actions présentes ou représentées à l'Assemblée.
Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur
doivent avoir déposé leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets de BNP Paribas Luxembourg, 10A,
boulevard Royal, L-2093 Luxembourg, où des formulaires de procuration sont disponibles.
<i>Pour le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007031693/755/24.
Fiver S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 39.018.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>2 mai 2007i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007030654/755/19.
Investitre S.A. Holding, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 66.539.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu mercredi <i>2 mai 2007i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
31015
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007030678/1267/15.
C.I.N.A. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 116.155.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu jeudi <i>3 mai 2007i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007031696/1267/15.
Cleome Index, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 72.234.
Les actionnaires sont invités à assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires de la société CLEOME INDEX qui se tiendra le <i>27 avril 2007i> à 11.00 heures au siège social de la
société, 69, route d'Esch, Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2006;
2. Lecture du rapport du Réviseur d'Entreprises;
3. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 31 décembre
2006; affectations des résultats;
4. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2006;
5. Nominations statutaires:
6. Divers.
Les actionnaires désirant assister à l'assemblée sont priés, conformément aux statuts, d'en avertir le conseil d'admi-
nistration par lettre adressée à la Société, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, au plus tard 2 jours avant la date de
l'assemblée avec mention du nombre d'actions représentées.
Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle et les décisions seront
prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l'assemblée.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007032097/755/24.
Eastman Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 101.658.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le jeudi <i>3 mai 200i> 7 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
31016
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007031697/1267/15.
Pert V S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 69.560.
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>30 avril 2007i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2006;
b. rapport du commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2006;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l'article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007031701/45/18.
E.H.I. Euro Hotel Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 72.268.
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>27 avril 2007i> à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007031709/696/17.
International Metals S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 5.907.
We hereby inform you that the Liquidator has decided to convene a
GENERAL MEETING
of the shareholders of the company, which will be held at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg on <i>April 30,i>
<i>2007i> at 10.00 a.m. in first convocation with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission and approval of the Liquidator's report
2. Submission and approval of the Auditor's report
3. Submission and approval of the balance sheet and the profit and loss statement for the year ended Decembrer 31,
2005
4. Allocation of the result
5. Discharge to the Auditor
31017
6. Statutory election
7. Miscellaneous
<i>The Liquidator.i>
Référence de publication: 2007031704/799/20.
Arcelor, Société Anonyme.
Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 82.454.
Les actionnaires de la société anonyme ARCELOR sont invités à assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>27 avril 2007i> à 11.00 heures au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'administration et attestations du réviseur d'entreprises sur les comptes annuels et les comptes
consolidés de l'exercice 2006;
2. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2006;
3. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2006;
4. Fixation des tantièmes à allouer au Conseil d'administration;
5. Affectation du résultat et fixation du dividende;
6. Décharge à donner aux administrateurs;
7. Démission d'administrateurs et élection de nouveaux administrateurs;
8. Renouvellement de l'autorisation au Conseil d'administration de la Société et aux organes d'autres sociétés du
Groupe d'acquérir des actions de la Société;
L'Assemblée générale délibérera valablement, quel que soit le nombre des actionnaires présents et des actions repré-
sentées. Les résolutions seront adoptées à la majorité simple des voix valablement exprimées des actionnaires présents
ou représentés.
Pour pouvoir assister à cette Assemblée générale ou s'y faire représenter :
* Les actionnaires personnellement inscrits dans le registre des actions nominatives d'ARCELOR reçoivent à domicile
tous les documents relatifs à la tenue de cette Assemblée, et notamment l'avis de convocation précisant l'ordre du jour,
les propositions de résolutions ainsi qu'un formulaire leur permettant de signifier leur intention d'assister à l'Assemblée
générale ou de s'y faire représenter.
* Les actionnaires non personnellement inscrits dans le registre des actions nominatives d'ARCELOR doivent s'adresser
à leur intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont détenues en compte. La date limite de réponse et de remise
des documents en vue d'assister à l'Assemblée générale ou de s'y faire représenter est le 19 avril 2007 au plus tard.
Demande de documents
Les actionnaires pourront aussi obtenir gratuitement le formulaire leur permettant de signifier leur intention d'assister
à l'Assemblée générale ou de s'y faire représenter et le rapport annuel 2006 incluant le rapport du Président sur la
gouvernance d'entreprise et les procédures de contrôle interne, le rapport de gestion, les comptes annuels et les comptes
consolidés de l'exercice 2006, les attestations du réviseur d'entreprises ainsi que les résolutions proposées par le Conseil
d'administration aux numéros suivants :
- soit directement auprès des services d'ARCELOR:
au siège social - Service Titres -
Tél. +352 4792 2187
Fax +352 4792 2548
au siège social - Relations Investisseurs -
Tél. +352 4792 2414 ou + 00 800 4792 4792
Fax +352 4792 2449
à Liège - Direction des Affaires Juridiques -
Tél. +32 4 2366830
Fax +32 4 2366847
- soit auprès d'une des banques centralisatrices locales :
pour le Grand-Duché de Luxembourg, FORTIS BANQUE LUXEMBOURG, Luxembourg
Listing and Agency Administration
50, Avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg
Tél. +352 4242 4599 ou + 352 4242 4525
31018
Fax +352 4242 2887
pour la France, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris
Global Corporate Trust
Immeuble Tolbiac 75450 Paris Cedex 09
Tél. + 33 1 40 14 34 24
Fax + 33 1 40 14 58 90
pour la Belgique, FORTIS BANQUE, Bruxelles
Special Handling & Support, Ind. Trans. 1MS2I
Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles
Tél. + 32 2 565 1660 ou 32 2 565 5530
Fax + 32 2 565 5340
pour l'Espagne, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Madrid
Vía de los Poblados s/n, planta 4ª, E- 28033 Madrid
Tél. +34 913747007
Fax + 34 913743471
Tous ces documents peuvent également être téléchargés à partir du site internet www.arcelor.com sous la rubrique
«Gouvernance d'entreprise>Assemblée générale».
<i>Pour le Conseil d'administration
i>J. Kinsch
<i>Le Présidenti>
Référence de publication: 2007031212/1075/73.
Mutualité d'Aide aux Artisans, Société Coopérative.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 4.556.
Nous prions Mesdames et Messieurs les associés de la MUTUALITE D'AIDE AUX ARTISANS de bien vouloir assister
à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social à Luxembourg, le vendredi, <i>27 avril 2007i> à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport général du conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires aux comptes et du réviseur.
3. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats.
4. Décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires aux comptes.
5. Nominations statutaires : administrateurs, commissaires, réviseur (art. 137 de la loi du 10 août 1915 et des actes
modificatifs).
6. Divers.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2007031707/2922/20.
Equilux S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-9647 Doncols, 36, Bohey.
R.C.S. Luxembourg B 119.366.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra en l'étude du notaire Holtz à Wiltz, en date du <i>27 avril 2007i> à 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes clôturés au 31 décembre 2006 ainsi que du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation du rapport du liquidateur et décharge au Liquidateur;
3. Décharge accordée au commissaire;
4. Répartition de l'Actif et du Passif suivant situation comptable arrêtée au jour de la clôture de liquidation;
31019
5. Mention quant à la conservation des documents durant le délai légal de 5 ans;
6. Clôture de liquidation.
<i>Le Liquidateur.i>
Référence de publication: 2007032101/1004/17.
Fineurogest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 69.387.
Les Actionnaires et obligataires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>27 avril 2007i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2005 et 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007031716/696/17.
Finworldgest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 69.389.
Les Actionnaires et obligataires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>27 avril 2007i> à 13.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2005 et 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007031720/696/17.
Hesperides Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 24.146.
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>27 avril 2007i> à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
31020
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007031722/696/18.
EURASOL, Bureau d'Etudes Européen de Sols de Fondation, Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 23, boulevard Dr Charles Marx.
R.C.S. Luxembourg B 6.541.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du <i>26 avril 2007,i> à 10.00 heures, au Siège Social, pour délibérer de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport des administrateurs et commissaire sur l'exercice 2006
2. Approbation du bilan et du compte Pertes et Profits au 31 décembre 2006
3. Décharge à donner aux administrateurs et commissaire
4. Divers
Pour assister à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de se conformer aux dispositions de l'article 18
des statuts. Le dépôt des titres se fera au Siège Social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007032093/1160/17.
Hadmount S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 71.886.
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>27 avril 2007i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007031721/696/17.
CP Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 107.391.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>27 avril 2007i> à 13.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2006, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2006.
4. Divers.
Le Conseil d'Administration.
Référence de publication: 2007032096/1023/16.
31021
Sofiga S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 46.172.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>27 avril 2007i> à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 novembre 2006, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30
novembre 2006.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007032098/1023/16.
Zarnon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 106.237.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>27 avril 2007i> à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2006, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2006.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007032099/1023/16.
Monte Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 70.346.
In the year two thousand and seven, on the thirteenth day of February.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of MONTE SICAV (the «Corporation»), a public limited
company («société anonyme») with its registered office in Luxembourg, qualifying as an investment company with variable
share capital within the meaning of the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment, incorporated
by a deed of M
e
Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, dated June 28, 1999, which was published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial»), on July 31, 1999, number 592.
The meeting was opened under the chairmanship of Mr Manuel Isidro, bank clerk, residing in Esch-sur-Alzette,
who appointed as secretary Mr Loïc Calvez, bank clerk, residing in Esch-sur-Alzette.
The meeting elected as scrutineer Mrs Chirazad Ben Messaoud, Lawyer, residing in Luxembourg.
After the constitution of the board of the meeting, the Chairman declared and requested the notary to record that:
I. The names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy, the proxies of the shareholders
represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed by the
shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the board of the meeting and the
notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxies given shall be
initialled ne varietur by the members of the board of the meeting and by the notary and shall be attached in the same
way to this document.
II. The quorum required by law is at least fifty per cent of the issued capital of the Corporation and the resolution on
each item of the agenda has to be passed by the affirmative vote of at least two-thirds of those present or represented.
31022
III. A convening notice was sent to each of the registered shareholders of the Corporation on January 26, 2007.
IV. According to the attendance list, out of 27,540,951.413 shares in issue, 27,539,911.413 shares are present or
represented.
V. The present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:
I. Restatement of the articles of incorporation of the Corporation in order to reflect the following amendments:
1. Submission of the Corporation to Part I of the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment.
2. Replacement throughout the articles of incorporation of the Corporation, where applicable, of any references to
the law of 30 March 1988 relating to undertakings for collective investment, as amended, by a reference to the law of 20
December 2002 relating to undertakings for collective investment (the «2002 Law»).
3. Slight amendment of the first paragraph of Article 3. so as to read as follows:
«The exclusive object of the Corporation is to place the funds available to it in transferable securities of any kind and
other liquid financial assets permitted by the Luxembourg law of 20th December, 2002 regarding undertakings for col-
lective investment (the «2002 Law»), with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the
results of the management of its portfolios.»
4. Addition of a new second paragraph under Article 5. so as to read as follows:
«The Corporation may have one or several shareholders.»
5. Slight amendment of the former second paragraph of Article 5. (to become third paragraph thereof) so as to read
as follows:
«The shares may, as the Board of Directors shall determine, be of different classes and the proceeds of the issue of
each Class of shares shall be invested pursuant to Article three hereof in transferable securities or other liquid financial
assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones or such specific types of securities
as the Board of Directors shall from time to time determine in respect of each Class of shares. Each such Class of shares
shall constitute a «Sub-Fund» designated by a generic name.»
6. Slight amendment of the former fifth paragraph of Article 5. (to become sixth paragraph thereof) so as to read as
follows:
«The minimum capital of the Corporation shall be one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000.-.).»
7. Slight amendment of the sixth paragraph of Article 6. so as to read as follows:
«All issued shares of the Corporation other than bearer shares shall be registered in the Register of Shareholders
which shall be kept by the Corporation or by one or more persons designated thereto by the Corporation and such
Register of Shareholders shall contain the name of each holder of registered shares, his residence or elected domicile so
far as notified to the Corporation, the number of shares held by him and the amount paid in on each such share. Every
transfer of a registered share shall be entered in the Register of Shareholders.»
8. Amendment of the last paragraph of Article 8. so as to read as follows:
«d) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding shares in the Corporation at any meeting
of shareholders of the Corporation.
Whenever used in these Articles, the term «U.S. person» is defined in Regulation S adopted under the U.S. Securities
Act of 1933 («Securities Act») and includes a natural person resident in the United States; any partnership or corporation
organized or incorporated in the United States; any estate of which any executor or administrator is a U.S. Person; any
trust of which any trustee is a U.S. Person; any agency or branch of a non-U.S. entity located in the United States; any
non-discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary for the
benefit or account of a U.S. Person; any discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by
a dealer or other fiduciary organized, incorporated or (if an individual) resident in the United States; and any partnership
or corporation if organized or incorporated under the laws of any non-U.S. jurisdiction and formed by a U.S. Person
principally for the purpose of investing in securities not registered under the U.S. Securities Act unless organized and
owned by accredited investors (as defined in Rule 501(a) under the U.S. Securities Act) who are not natural persons,
estates or trusts.
A U.S. Person does not include: (i) any discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held
for the benefit or account of a non-U.S. Person by a dealer or other professional fiduciary organized, incorporated or (if
an individual) resident in the United States; (ii) any estate of which any professional fiduciary acting as executor or
administrator is a U.S. Person, if (A) any executor or administrator of the estate who is not a U.S. Person has sole or
shared investment discretion with respect to the assets of the estate, and (B) the estate is governed by non-U.S. law; (iii)
any trust of which any professional fiduciary acting as trustee is a U.S. Person, if a trustee who is not a U.S. person has
sole or shared investment discretion with respect to the trust assets, and no beneficiary of the trust (and no settler if
the trust is revocable) is a U.S. Person; (iv) an employee benefit plan established and administered in accordance with the
law of a country other than the U.S. and customary practices and documentation of such country; (v) any agency or
branch of a U.S. Person located outside the U.S. if (A) the agency or branch operates for valid business reasons, and (B)
the agency or branch is engaged in the business of insurance or banking and is subject to substantive insurance or banking
regulation, respectively, in the jurisdiction where located; and (vi) certain international organizations as specified in Re-
gulation S under the U.S. Securities Act.»;
31023
9. Amendment of Article 9. so as to read as follows:
«Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Corporation shall represent the entire body of share-
holders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Corporation. If the Corporation has only one single shareholder, such shareholder shall exercise the powers of
the general meeting of shareholders.»
10. Amendment of Article 11. so as to read as follows:
«The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the
Corporation, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person
as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or facsimile transmission or by any similar means of communication
deemed acceptable by the Board of Directors. A corporation may execute a form of proxy under the hand of a duly
authorised officer.
Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly
convened will be passed by a simple majority of the votes validly cast.
Resolutions with respect to any Class or Sub-Fund will also be passed, unless otherwise required by law or otherwise
provided herein, by a simple majority of the votes validly cast.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take
part in any meeting of shareholders.»
11. Addition of a paragraph at the end of Article 12. so as to read as follows:
«However, if all shareholders are present or represented at a shareholders' meeting and if they declare themselves to
be fully informed of its agenda, the meeting may be held without notice or publicity having been given or made.»
12. Amendment of Article 13. so as to read as follows:
«The Corporation shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three members; members of
the Board of Directors need not be shareholders of the Corporation.
The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period ending at the next
annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be
removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.
In the event that a director is a legal entity, a permanent individual representative thereof should be designated to
perform this role in the name and on behalf of the legal entity. Such individual is submitted to the same obligations than
the others directors.
Such individual may only be revoked upon appointment of a replacement individual.
In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.»
13. Amendment of Article 16. so as to read as follows:
«The Board of Directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the corporate
and investment policy for the investments relating to each Sub-Fund and the course of conduct of the management and
business affairs of the Corporation.
In compliance with the requirements set forth by the 2002 Law and detailed in the prospectus, the Board of Directors
shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the investments of the Corporation.
The Board of Directors may cause the assets of the Corporation to be invested in:
(i) transferable securities or money market instruments;
(ii) shares or units of other undertakings for collective investment;
(iii) deposits with credit institutions, which are repayable on demand or have the right to be withdrawn and which are
maturing in no more than 12 months;
(iv) financial derivatives instruments.
The Corporation is further authorized to employ techniques and instruments relating to transferable securities and
money market instruments as specified in the sales documents of the Shares of the Corporation.
The investment policy of the Corporation may replicate the composition of an index of equity securities or debt
securities recognized by the Luxembourg supervisory authority.
The Corporation may in particular purchase the above mentioned assets on any regulated market or stock exchange
in the European Union or in any other regulated market or stock exchange outside of the European Union, or of any
State of America, Africa, Asia, Australia or Oceania as specified in the sales documents of the Shares of the Corporation.
The Corporation may also invest in recently issued transferable securities and money market instruments, provided
that the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a regulated
market or stock exchange in the European Union or in any other regulated market or stock exchange outside of the
European Union and that such admission be secured within one year of the issue.
31024
The Corporation may invest up to a maximum of 35% of its net assets of any Sub-Fund in transferable securities issued
or guaranteed by a member state of the European Union (a "Member State"), its local authorities, by another Eligible
State or by public international bodies of which one or more Member States are members.
In accordance with the principle of risk spreading, the Corporation may further invest up to 100% of its net assets of
any Sub-Fund in transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State, by its
local authorities, or by another member state of the Organization for Economic Cooperation and Development
(«OECD»), or by public international bodies of which one or more Member States are members, provided that the
Corporation holds securities from at least six different issues and securities from any one issue do not account for more
than 30% of its total net assets of the relevant Sub-Fund.
Investments of the Corporation may be made either directly or indirectly through wholly-owned intermediate subsi-
diaries incorporated in any suitable jurisdiction and carrying on management activities exclusively for the Corporation,
and primarily, but not solely, for the purposes of greater tax efficiency. Any reference in these Articles to «investments»
and «assets» shall mean, as appropriate, either investments made and assets beneficially held directly or investments made
and assets beneficially held indirectly through the aforesaid subsidiaries.»
14. Slight amendment of section A of Article 23. so as to read as follows:
«A. The assets of the Corporation may include:
a) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
b) all bills and demand notes and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
c) all bonds, time notes, shares, debenture stocks, stocks, subscription rights, warrants, options and other investments
and securities owned or contracted for by the Corporation;
d) all stocks, stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Corporation (provided that the
Corporation may make adjustments with regard to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-
dividends, ex-rights, or by similar practices);
e) all interest accrued on any interest-bearing securities owned by the Corporation except to the extent that the same
is included or reflected in the principal amount of such security;
f) the preliminary expenses of the Corporation insofar as the same have not been written off, and
g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.
The value of such assets shall, in principle, be determined as follows:
1) The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses,
cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount
thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be
arrived at after making such discount as the Board of Directors may consider appropriate in such case to reflect the true
value thereof.
2) The value of transferable securities, money market instruments and any financial liquid assets listed or dealt in on
a stock exchange, on a regulated market or on any other regulated market of a member state or of an other state, shall
be based on the last available closing or settlement price in the relevant market prior to the time of valuation, or any
other price deemed appropriate by the Board of Directors.
3) The value of any assets held in a Sub-Fund's portfolio which are not listed or dealt on a stock exchange, on an
regulated market or on any other regulated market of a member state or of an other State or on, with respect to assets
quoted or dealt in on any stock exchange or dealt in on any such regulated markets, the last available closing or settlement
price is not representative of their value, such assets are stated at fair market value or otherwise at the fair value at which
it is expected they may be resold, as determined in good faith by or under the direction of the Board of Directors.
4) Units or shares of open-ended undertakings for collective investment («UCI») will be valued at their last determined
and available net asset value or, if such price is not representative of the fair market value of such assets, then the price
shall be determined by the Corporation on a fair and equitable basis. Units or shares of a closed-ended UCI will be valued
at their last available stock market value.
5) The liquidating value of futures, forward or options contracts not traded on a stock exchange or on regulated
markets, or on other regulated markets shall mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies esta-
blished by the Board of Directors, on a basis consistently applied for each different variety of contracts. The value of
futures, forward or options contracts traded on a stock exchange or on regulated markets, or on other regulated markets
shall be based upon the last available settlement or closing prices as applicable to these contracts on a stock exchange
or on regulated markets, or on other regulated markets on which the particular futures, forward or options contracts
are traded on behalf of the Corporation; provided that if a future, forward or options contract could not be liquidated
on the day with respect to which assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such
contract shall be such value as the Board of Directors may deem fair and reasonable.
The Corporation is entitled to deviate from the valuation rules set out in (2), (3), (4) and (5) above in valuing the assets
attributable to any given Class by adding to the prices referred to in (2), (3), (4) and (5) above an amount reflecting the
estimated cost of the acquisition of corresponding assets, in the event the Corporation expects further investments to
be made on behalf of the Sub-Fund which such Class belongs, or by deducting from the prices referred to in (2), (3), (4)
31025
and (5) above an amount reflecting the estimated cost of the disposal of such assets, in the event the Corporation expects
investments attributable to such Sub-Fund to which such Class belongs to be sold.
The Board of Directors, in its discretion, may permit some other method of valuation to be used if it considers that
such valuation better reflects the fair value of any asset.»
15. Amendment of section D of Article 23. so as to read as follows:
«D. Allocation of assets and liabilities:
The Board of Directors shall establish a pool of assets for each Sub-Fund in the following manner:
a) the proceeds from the issue of shares of each Sub-Fund shall be applied in the books of the Corporation to the Sub-
Fund established for the relevant Class of shares and the assets and liabilities and income and expenditure attributable
thereto shall be applied to such Sub-Fund, subject to the provisions of this Article;
b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Corporation
to the same Sub-Fund as the asset from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or decrease
in value shall be applied to the relevant Sub-Fund;
c) where the Corporation incurs a liability which relates to any asset of a particular Sub-Fund or to any action taken
in connection with an asset of a particular Sub-Fund, such liability shall be allocated to the relevant Sub-Fund;
d) in the case where any asset or liability of the Corporation cannot be considered as being attributable to a particular
Sub-Fund, such asset or liability shall be allocated to all the Sub-Funds in equal parts or, if the amounts so require, pro
rata to the value of the respective net assets of each Sub-Fund or in such other manner as determined by the Board of
Directors acting in good faith;
e) upon the payment of dividends to the shareholders in any Sub-Fund, the Net Asset Value of such Sub-Fund shall be
reduced by the amount of such dividends.
The Board of Directors may reallocate any asset or liability previously allocated by them if in their opinion circums-
tances so require. All liabilities, whatever Sub-Fund they are attributable to, shall, unless otherwise agreed upon with the
creditors, be binding upon the Corporation as a whole.»
16. Addition of a paragraph at the end of Article 27. so as to read as follows:
«The death or the dissolution of the single shareholder (or any other shareholder) shall not lead to the dissolution of
the Corporation.»
II. Approval of the minor formal and stylistic amendments made throughout the articles of incorporation as more fully
reflected in the draft articles of incorporation available for inspection at the registered office of the Corporation.
III. Miscellaneous.
After deliberation, the general meeting took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to sanction the following modifications, alterations or additions to the provisions of the articles
of incorporation of the Corporation:
1. Submission of the Corporation to Part I of the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment
(the «2002»).
2. Replacement throughout the articles of incorporation of the Corporation, where applicable, of any references to
the law of 30 March 1988 relating to undertakings for collective investment, as amended, by a reference to the 2002 Law.
3. Slight amendment of the first paragraph of Article 3. so as to read as follows:
«The exclusive object of the Corporation is to place the funds available to it in transferable securities of any kind and
other liquid financial assets permitted by the Luxembourg law of 20th December, 2002 regarding undertakings for col-
lective investment (the «2002 Law»), with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the
results of the management of its portfolios.»
4. Addition of a new second paragraph under Article 5. so as to read as follows:
«The Corporation may have one or several shareholders.»
5. Slight amendment of the former second paragraph of Article 5. (to become third paragraph thereof) so as to read
as follows:
«The shares may, as the Board of Directors shall determine, be of different Classes (as defined below) and the proceeds
of the issue of each Class of shares shall be invested pursuant to Article three hereof in transferable securities or other
liquid financial assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones or such specific
types of securities as the Board of Directors shall from time to time determine in respect of each Class of shares. Each
such Class of shares shall constitute a «Sub-Fund» designated by a generic name.»
6. Slight amendment of the former fifth paragraph of Article 5. (to become sixth paragraph thereof) so as to read as
follows:
«The minimum capital of the Corporation shall be one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000.-).»
31026
7. Slight amendment of the sixth paragraph of Article 6. so as to read as follows:
«All issued shares of the Corporation other than bearer shares shall be registered in the Register of Shareholders
which shall be kept by the Corporation or by one or more persons designated thereto by the Corporation and such
Register of Shareholders shall contain the name of each holder of registered shares, his residence or elected domicile so
far as notified to the Corporation, the number of shares held by him and the amount paid in on each such share. Every
transfer of a registered share shall be entered in the Register of Shareholders.»
8. Amendment of the last paragraph of Article 8. so as to read as follows:
«d) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding shares in the Corporation at any meeting
of shareholders of the Corporation.
Whenever used in these Articles, the term «U.S. person» is defined in Regulation S adopted under the U.S. Securities
Act of 1933 («Securities Act») and includes a natural person resident in the United States; any partnership or corporation
organized or incorporated in the United States; any estate of which any executor or administrator is a U.S. Person; any
trust of which any trustee is a U.S. Person; any agency or branch of a non-U.S. entity located in the United States; any
non-discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary for the
benefit or account of a U.S. Person; any discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by
a dealer or other fiduciary organized, incorporated or (if an individual) resident in the United States; and any partnership
or corporation if organized or incorporated under the laws of any non-U.S. jurisdiction and formed by a U.S. Person
principally for the purpose of investing in securities not registered under the U.S. Securities Act unless organized and
owned by accredited investors (as defined in Rule 501(a) under the U.S. Securities Act) who are not natural persons,
estates or trusts.
A U.S. Person does not include: (i) any discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held
for the benefit or account of a non-U.S. Person by a dealer or other professional fiduciary organized, incorporated or (if
an individual) resident in the United States; (ii) any estate of which any professional fiduciary acting as executor or
administrator is a U.S. Person, if (A) any executor or administrator of the estate who is not a U.S. Person has sole or
shared investment discretion with respect to the assets of the estate, and (B) the estate is governed by non-U.S. law; (iii)
any trust of which any professional fiduciary acting as trustee is a U.S. Person, if a trustee who is not a U.S. person has
sole or shared investment discretion with respect to the trust assets, and no beneficiary of the trust (and no settler if
the trust is revocable) is a U.S. Person; (iv) an employee benefit plan established and administered in accordance with the
law of a country other than the U.S. and customary practices and documentation of such country; (v) any agency or
branch of a U.S. Person located outside the U.S. if (A) the agency or branch operates for valid business reasons, and (B)
the agency or branch is engaged in the business of insurance or banking and is subject to substantive insurance or banking
regulation, respectively, in the jurisdiction where located; and (vi) certain international organizations as specified in Re-
gulation S under the U.S. Securities Act.»
9. Amendment of Article 9. so as to read as follows:
«Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Corporation shall represent the entire body of share-
holders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Corporation. If the Corporation has only one single shareholder, such shareholder shall exercise the powers of
the general meeting of shareholders.»
10. Amendment of Article 11. so as to read as follows:
«The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the
Corporation, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person
as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or facsimile transmission or by any similar means of communication
deemed acceptable by the Board of Directors. A corporation may execute a form of proxy under the hand of a duly
authorised officer.
Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly
convened will be passed by a simple majority of the votes validly cast.
Resolutions with respect to any Class or Sub-Fund will also be passed, unless otherwise required by law or otherwise
provided herein, by a simple majority of the votes validly cast.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take
part in any meeting of shareholders.»
11. Addition of a paragraph at the end of Article 12. so as to read as follows:
«However, if all shareholders are present or represented at a shareholders' meeting and if they declare themselves to
be fully informed of its agenda, the meeting may be held without notice or publicity having been given or made.»
12. Amendment of Article 13. so as to read as follows:
«The Corporation shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three members; members of
the Board of Directors need not be shareholders of the Corporation.
31027
The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period ending at the next
annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be
removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.
In the event that a director is a legal entity, a permanent individual representative thereof should be designated to
perform this role in the name and on behalf of the legal entity. Such individual is submitted to the same obligations than
the others directors.
Such individual may only be revoked upon appointment of a replacement individual.
In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.»
13. Amendment of Article 16. so as to read as follows:
«The Board of Directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the corporate
and investment policy for the investments relating to each Sub-Fund and the course of conduct of the management and
business affairs of the Corporation.
In compliance with the requirements set forth by the 2002 Law and detailed in the prospectus, the Board of Directors
shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the investments of the Corporation.
The Board of Directors may cause the assets of the Corporation to be invested in:
(i) transferable securities or money market instruments;
(ii) shares or units of other undertakings for collective investment;
(iii) deposits with credit institutions, which are repayable on demand or have the right to be withdrawn and which are
maturing in no more than 12 months;
(iv) financial derivatives instruments.
The Corporation is further authorized to employ techniques and instruments relating to transferable securities and
money market instruments as specified in the sales documents of the Shares of the Corporation.
The investment policy of the Corporation may replicate the composition of an index of equity securities or debt
securities recognized by the Luxembourg supervisory authority.
The Corporation may in particular purchase the above mentioned assets on any regulated market or stock exchange
in the European Union or in any other regulated market or stock exchange outside of the European Union, or of any
State of America, Africa, Asia, Australia or Oceania as specified in the sales documents of the Shares of the Corporation.
The Corporation may also invest in recently issued transferable securities and money market instruments, provided
that the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a regulated
market or stock exchange in the European Union or in any other regulated market or stock exchange outside of the
European Union and that such admission be secured within one year of the issue.
The Corporation may invest up to a maximum of 35% of its net assets of any Sub-Fund in transferable securities issued
or guaranteed by a member state of the European Union (a «Member State»), its local authorities, by another Eligible
State or by public international bodies of which one or more Member States are members.
In accordance with the principle of risk spreading, the Corporation may further invest up to 100% of its net assets of
any Sub-Fund in transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State, by its
local authorities, or by another member state of the Organization for Economic Cooperation and Development
(«OECD»), or by public international bodies of which one or more Member States are members, provided that the
Corporation holds securities from at least six different issues and securities from any one issue do not account for more
than 30% of its total net assets of the relevant Sub-Fund.
Investments of the Corporation may be made either directly or indirectly through wholly-owned intermediate subsi-
diaries incorporated in any suitable jurisdiction and carrying on management activities exclusively for the Corporation,
and primarily, but not solely, for the purposes of greater tax efficiency. Any reference in these Articles to «investments»
and «assets» shall mean, as appropriate, either investments made and assets beneficially held directly or investments made
and assets beneficially held indirectly through the aforesaid subsidiaries.»
14. Slight amendment of section A of Article 23. so as to read as follows:
«A. The assets of the Corporation may include:
a) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
b) all bills and demand notes and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
c) all bonds, time notes, shares, debenture stocks, stocks, subscription rights, warrants, options and other investments
and securities owned or contracted for by the Corporation;
d) all stocks, stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Corporation (provided that the
Corporation may make adjustments with regard to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-
dividends, ex-rights, or by similar practices);
e) all interest accrued on any interest-bearing securities owned by the Corporation except to the extent that the same
is included or reflected in the principal amount of such security;
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f) the preliminary expenses of the Corporation insofar as the same have not been written off, and
g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.
The value of such assets shall, in principle, be determined as follows:
1) The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses,
cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount
thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be
arrived at after making such discount as the Board of Directors may consider appropriate in such case to reflect the true
value thereof.
2) The value of transferable securities, money market instruments and any financial liquid assets listed or dealt in on
a stock exchange, on a regulated market or on any other regulated market of a Member State or of an other state, shall
be based on the last available closing or settlement price in the relevant market prior to the time of valuation, or any
other price deemed appropriate by the Board of Directors.
3) The value of any assets held in a Sub-Fund's portfolio which are not listed or dealt on a stock exchange, on an
regulated market or on any other regulated market of a Member State or of an other State or on, with respect to assets
quoted or dealt in on any stock exchange or dealt in on any such regulated markets, the last available closing or settlement
price is not representative of their value, such assets are stated at fair market value or otherwise at the fair value at which
it is expected they may be resold, as determined in good faith by or under the direction of the Board of Directors.
4) Units or shares of open-ended undertakings for collective investment («UCI») will be valued at their last determined
and available net asset value or, if such price is not representative of the fair market value of such assets, then the price
shall be determined by the Corporation on a fair and equitable basis. Units or shares of a closed-ended UCI will be valued
at their last available stock market value.
5) The liquidating value of futures, forward or options contracts not traded on a stock exchange or on regulated
markets, or on other regulated markets shall mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies esta-
blished by the Board of Directors, on a basis consistently applied for each different variety of contracts. The value of
futures, forward or options contracts traded on a stock exchange or on regulated markets, or on other regulated markets
shall be based upon the last available settlement or closing prices as applicable to these contracts on a stock exchange
or on regulated markets, or on other regulated markets on which the particular futures, forward or options contracts
are traded on behalf of the Corporation; provided that if a future, forward or options contract could not be liquidated
on the day with respect to which assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such
contract shall be such value as the Board of Directors may deem fair and reasonable.
The Corporation is entitled to deviate from the valuation rules set out in (2), (3), (4) and (5) above in valuing the assets
attributable to any given Class by adding to the prices referred to in (2), (3), (4) and (5) above an amount reflecting the
estimated cost of the acquisition of corresponding assets, in the event the Corporation expects further investments to
be made on behalf of the Sub-Fund which such Class belongs, or by deducting from the prices referred to in (2), (3), (4)
and (5) above an amount reflecting the estimated cost of the disposal of such assets, in the event the Corporation expects
investments attributable to such Sub-Fund to which such Class belongs to be sold.
The Board of Directors, in its discretion, may permit some other method of valuation to be used if it considers that
such valuation better reflects the fair value of any asset.»
15. Amendment of section D of Article 23. so as to read as follows:
«D. Allocation of assets and liabilities:
The Board of Directors shall establish a pool of assets for each Sub-Fund in the following manner:
a) the proceeds from the issue of shares of each Sub-Fund shall be applied in the books of the Corporation to the Sub-
Fund established for the relevant Class of shares and the assets and liabilities and income and expenditure attributable
thereto shall be applied to such Sub-Fund, subject to the provisions of this Article;
b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Corporation
to the same Sub-Fund as the asset from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or decrease
in value shall be applied to the relevant Sub-Fund;
c) where the Corporation incurs a liability which relates to any asset of a particular Sub-Fund or to any action taken
in connection with an asset of a particular Sub-Fund, such liability shall be allocated to the relevant Sub-Fund;
d) in the case where any asset or liability of the Corporation cannot be considered as being attributable to a particular
Sub-Fund, such asset or liability shall be allocated to all the Sub-Funds in equal parts or, if the amounts so require, pro
rata to the value of the respective net assets of each Sub-Fund or in such other manner as determined by the Board of
Directors acting in good faith;
e) upon the payment of dividends to the shareholders in any Sub-Fund, the Net Asset Value of such Sub-Fund shall be
reduced by the amount of such dividends.
The Board of Directors may reallocate any asset or liability previously allocated by them if in their opinion circums-
tances so require. All liabilities, whatever Sub-Fund they are attributable to, shall, unless otherwise agreed upon with the
creditors, be binding upon the Corporation as a whole.»
31029
16. Addition of a paragraph at the end of Article 27. so as to read as follows:
«The death or the dissolution of the single shareholder (or any other shareholder) shall not lead to the dissolution of
the Corporation.»
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to approve minor formal and stylistic amendments made throughout the articles of incorporation
as more fully reflected in the draft articles of incorporation available for inspection at the registered office of the Cor-
poration.
A copy of the amended articles of incorporation, after having been signed by all the appearing persons and the un-
dersigned notary, will remain annexed to this deed to be filed with it with the registration authorities.
The resolutions have been taken separately and by unanimous vote.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the meeting, the members of the board of the meeting, all of whom are known to
the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original
deed, no shareholder expressing the wish to sign.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le treize février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MONTE SICAV (la «Société»), une société ano-
nyme («société anonyme»), ayant son siège social à Luxembourg, qualifié de société à capital variable au sens de la Loi du
20 décembre 2002 sur les organismes de placement collectif, constituée, suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler,
notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 28 juin 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations (le «Mémorial»), le 31 juillet 1999, numéro 592.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Manuel Isidro, employé de banque, demeurant à Esch-sur-
Alzette
qui nomme comme secrétaire Monsieur Loïc Calvez, employé de banque, demeurant à Esch-sur-Alzette.
L'assemblée élit comme scrutateur Madame Chirazad Ben Messaoud, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau est ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter que :
1. Les noms des actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le
nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ; cette liste de présence, après avoir été signée
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement
annexées au présent acte avec lequel elles sont enregistrées, les procurations des actionnaires représentés, après avoir
été paraphés «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant.
2. Le quorum requis par la loi concernant l'ordre du jour est d'au moins cinquante pourcent du capital émis de la
Société et les décisions sur ces points devront être adoptées par le vote affirmatif d'au moins deux-tiers des actionnaires
présents ou représentés.
3. Une convocation a été envoyée à chaque actionnaire nominatif de la Société.
4. Conformément à la liste de présence, sur 27.540.951,413 actions émises, 27.539.911,413 actions sont présentes ou
représentées.
5. Que la présente assemblée est valablement constituée, et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre
du jour :
I. Modification des statuts de la Société en vue de refléter les changements suivants :
1. Soumission de la Société à la Partie I de la loi du 20 décembre 2002 sur les organismes de placement collectif;
2. Substitution dans l'ensemble des statuts de la Société, si nécessaire, toutes les références à la loi du «30 mars 1988»
relative aux organismes de placement collectif, telle que modifiée, par une référence à la loi du «20 décembre 2002»
relative aux organismes de placement collectif (la «Loi de 2002»);
3. Légère modification du premier paragraphe de l'Article 3. qui doit se lire comme ce qui suit:
«L'objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières de toutes espèces et
autres avoirs financiers autorisés par la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif (la «Loi
de 2002»), dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la
gestion de ses portefeuilles.»
31030
4. Ajout d'un nouveau second paragraphe à l'Article 5. qui doit se lire comme suit :
«La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires.»
5. Légère modification de l'ancien deuxième paragraphe de l'Article 5. (qui devient le troisième paragraphe ci-après)
qui doit se lire comme ce qui suit:
«Les actions seront, suivant ce que le Conseil d'Administration décidera, de différentes Classes (tel que défini ci-après)
et le produit de l'émission de chacune des Classes sera placé, conformément à l'Article trois ci-dessus, en valeurs mobi-
lières et autres avoirs financiers correspondant à telles régions géographiques, secteurs de l'industrie ou zones monétaires,
ou à tel type spécifique de valeurs suivant ce que le Conseil d'Administration décidera de temps à autre pour chaque
Classe. Chaque Classe sera désigné par un nom générique.»
6. Légère modification de l'ancien cinquième paragraphe de l'Article 5. (qui devient le sixième paragraphe ci-après) qui
doit se lire comme ce qui suit:
«Le capital minimum de la Société est d'un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-).»
7. Légère modification du sixième paragraphe de l'Article 6. qui doit se lire comme ce qui suit:
«Toutes les actions nominatives émises par la Société seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par
la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; l'inscription indiquera le nom de chaque
propriétaire d'actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu tel que notifié à la Société, le nombre d'actions qu'il
détient et le montant payé pour chaque action. Tout transfert d'actions nominatives sera inscrit au registre des action-
naires.»
8. Modification du dernier paragraphe de l'Article 8. qui doit se lire comme ce qui suit:
«d) refuser lors de toute assemblée d'actionnaires le droit de vote à toute personne qui n'est pas autorisée à détenir
des actions de la Société.
Le terme «ressortissant des Etats-Unis d'Amérique» est défini par Regulation S de la loi américaine U.S. Securities Act
de 1933 telle que modifiée (le «Securities Act»). Ce terme inclura, sans limitation : toute personne physique résidant aux
Etats-Unis d'Amérique ; toute société ou partnership organisée ou constituée sous le régime des lois des Etats-Unis
d'Amérique ; toute succession dont l'exécuteur ou l'administrateur est un Ressortissant des Etats-Unis ; tout trust dont
le trustee est un Ressortissant des Etats-Unis ; toute agence ou succursale d'une entité étrangère située aux Etats-Unis ;
tout compte non discrétionnaire ou compte similaire (autre qu'une succession ou un trust) détenu par un courtier ou
autre fiduciaire pour le bénéfice ou pour compte d'un Ressortissant des États-Unis ; tout compte discrétionnaire ou
compte similaire (autre qu'une succession ou un trust) détenu par un courtier ou fiduciaire organisé, constitué ou (s'il
s'agit d'un particulier) résidant aux Etats-Unis ; et toute société ou partnership lorsque elle est : organisée ou constituée
sous le régime des lois d'une juridiction étrangère ; et constituée par un Ressortissant des Etats-Unis d'Amérique prin-
cipalement pour le besoin d'investissements en titres non enregistrés en vertu du Securities Act, à moins qu'elle ne soit
organisée ou constituée, et détenue, par des investisseurs qualifiés («accredited investors», tel que ce terme est défini au
Rule 501(a) du Securities Act) qui ne sont pas des personnes physiques, des successions ou des trusts.
Ce terme n'inclut pas (i) tout compte discrétionnaire ou compte similaire (autre qu'une succession ou un trust) détenu
pour le bénéfice ou pour compte d'une personne autre qu'un Ressortissant des Etats-Unis d'Amérique par un courtier
ou autre fiduciaire professionnel organisé, constitué ou (s'il s'agit d'un particulier) résidant aux Etats-Unis; ou (ii) toute
succession dont un fiduciaire professionnel agissant en tant qu'exécuteur ou administrateur de la succession est un Res-
sortissant des Etats-Unis si un exécuteur ou administrateur de la succession qui n'est pas un Ressortissant des Etats-Unis
a, soit seul, soit conjointement avec d'autres, le pouvoir discrétionnaire d'investir les avoirs de la succession et que cette
succession est régie par une loi étrangère; (iii) tout trust dont un professionnel fiduciaire agissant comme représentant
est un Ressortissant des Etats-Unis, si le représentant qui n'est pas un Ressortissant des Etats-Unis a, seul ou avec d'autres
personnes un pouvoir discrétionnaire concernant les avoirs du trust, et qu'aucun bénéficiaire du trust ne soit un Res-
sortissant des Etats-Unis (et pas si le trust est révocable); (iv) tout salarié bénéficiant d'un plan établi et administré en
conformité avec les lois d'un pays autre que les Etats-Unis et avec les pratiques habituelles ainsi que la documentation de
ce pays; (v) toute agence ou succursale d'un Ressortissant des Etats-Unis situé en dehors des Etats-Unis si (A) l'agence
ou la succursale fonctionne pour des raisons de marchés valables, et (B) l'agence ou la succursale est engagée dans le
secteur de l'assurance ou bancaire et est sujette en permanence à des règles en la matière, dans la juridiction où elle est
située; et (vi) certaines organisations internationales telles que spécifiées dans la Regulation S du Securities Act.»
9. Modification de l'Article 9. qui doit se lire comme suit:
«Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
Société. Si la Société ne possède qu'un seul actionnaire, cet actionnaire exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des
actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.»
10. Modification de l'Article 11. qui doit se lire comme suit:
«Les quorum et délais requis par la Loi de 2002 règleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des
actionnaires de la Société dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action, donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en
désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex-, par télécopieur ou par tout autre moyen de communication
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reconnu comme acceptable par le Conseil d'Administration une autre personne comme son mandataire. Toute société
pourra faire signer une procuration par une personne habilitée par elle à cet effet.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou par les présents statuts, les décisions au cours d'une
assemblée générale des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des voix valablement exprimés.
Les décisions relatives à un quelconque compartiment ou à une quelconque classe seront également prises, dans la
mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou par les présents statuts, à la majorité simple des voix exprimés.
Le Conseil d'Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à l'assemblée des actionnaires.»
11. Ajout d'un paragraphe à la fin de l'Article 12. qui doit se lire comme suit:
«Cependant, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale des actionnaires et s'ils
déclarent eux-mêmes être totalement informés de l'ordre du jour, l'assemblée peut être tenue sans qu'une notice soit
envoyée ou que les formalités de publicité faites.»
12. Modification de l'Article 13. qui doit se lire comme suit:
«La Société sera administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins; les membres du
Conseil d'Administration n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant lors
de la prochaine assemblée annuelle et lorsque leurs successeurs auront été élus; toutefois, un administrateur peut être
révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires.
Si une personne morale est nommée au poste d'administrateur de la Société, cette personne morale devra désigner
un représentant permanent qui exercera le mandat au nom et pour le compte de cette personne morale.
La personne morale susvisée ne peut démettre son représentant permanent qu'à la condition de lui avoir déjà désigné
un successeur.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de départ en retraite ou autre raison, les
administrateurs restants pourront se réunir et élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir les fonctions
attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.»
13. Modification de l'Article 16 en conformité avec la Loi de 2002 qui doit se lire comme suit:
«Le Conseil d'Administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a le pouvoir de déterminer l'orien-
tation générale de la gestion et la politique d'investissement pour chaque compartiment ainsi que les lignes de conduite
à suivre dans l'administration de la Société.
En conformité avec les exigences de la Loi de 2002 et tel que détaillé dans le prospectus, le Conseil d'Administration
fixera également toutes les restrictions qui seront périodiquement applicables aux investissements de la Société.
Le Conseil d'Administration peut faire en sorte que les actifs de la Société soient investis en
(i) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire;
(ii) actions ou parts d'autres organismes de placement collectif;
(iii) dépôts auprès des établissements de crédit, remboursables à vue ou comportant un droit de retrait et qui ont une
échéance de 12 mois au plus;
(iv) instruments financiers dérivés.
La Société est de plus autorisée à employer les techniques et instruments relatifs aux valeurs mobilières et instruments
du marché monétaire tels que décrits dans les documents de vente de la Société.
La politique d'investissement de la Société peut reproduire la composition d'un indice composé d'actions ou de titres
de créances reconnu par l'autorité de contrôle de Luxembourg.
La Société pourra notamment acquérir les avoirs susmentionnés sur tout marché réglementé ou toute bourse de
valeurs mobilières au sein de l'Union Européenne, ou sur tout marché réglementé ou toute bourse de valeurs mobilières
en dehors de l'Union Européenne, ou de tout Etat d'Amérique, d'Afrique, d'Asie, d'Australie ou d'Océanie, comme indiqué
dans la documentation de vente des Actions de la Société.
La Société peut également investir dans des valeurs mobilières récemment émises et des instruments de marché
monétaire, sous réserve que les conditions d'émission comportent l'engagement que sera introduite une demande d'ad-
mission à la cote officielle d'un marché réglementé ou d'une bourse de valeurs mobilières au sein de l'Union Européenne,
ou à la cote officielle de tout autre marché réglementé ou bourse de valeurs mobilières à l'extérieur de l'Union Euro-
péenne, et que cette admission soit obtenue dans le délai d'un an à compter de l'émission.
La Société peut investir jusqu'à 35% minimum des actifs nets d'un quelconque compartiment dans des valeurs mobilières
émises ou garanties par un Etat Membre de l'Union Européenne («Etat Membre»), par ses collectivités publiques ou par
un autre Etat membre de l'OCDE ou par des organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats
Membres sont membres.
Conformément au principe de répartition des risques, la Société peut en outre investir jusqu'à 100% des actifs nets
d'un quelconque compartiment en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat
Membre, par ses collectivités publiques ou par un autre Etat membre de l'Organisation pou la Coopération et le Déve-
31032
loppement Economique (l'«OCDE») ou par des organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats
Membres sont membres, sous réserve que la Société détienne des valeurs appartenant à six émissions différentes au
moins et que les valeurs appartenant à une même émission ne représentent pas plus de 30% des actifs nets totaux du
compartiment concerné.
Les investissements de la Société peuvent être réalisés directement ou indirectement à travers des filiales intermé-
diaires à cent pour cent, constituées dans une juridiction appropriée et menant des activités de gestion exclusivement
pour le compte de la Société, et ceci principalement, mais pas seulement, dans un but d'efficacité fiscale accrue. Toute
référence dans les présents Statuts à des «investissements» et à des «avoirs» (ou «actifs») signifie, comme il convient, ou
bien investissements réalisés ou avoirs détenus directement, ou bien investissements réalisés ou avoirs détenus indirec-
tement par les filiales précitées.»
14. Légère modification de la section A de l'Article 23 A qui doit se lire comme suit:
«A. Les avoirs de la Société sont censés comprendre:
a) toutes les espèces en caisse ou en dépôt y compris les intérêts courus;
b) tous les effets et billets payables à vue et les comptes exigibles (y compris les résultats de la vente d'investissement
dont le prix n'a pas encore été touché);
c) tous les titres, parts, actions, obligations, droits d'option ou de souscription et autres investissements et valeurs
mobilières qui sont la propriété de la Société;
d) tous les dividendes et distributions à recevoir par la Société (étant entendu que la Société pourra faire des ajuste-
ments en considération des fluctuations de la valeur marchande des valeurs mobilières occasionnées par des pratiques
telles que la négociation ex-dividendes ou ex-droits ou des pratiques analogues);
e) tous les intérêts courus produits par les titres qui sont la propriété de la Société, sauf toutefois si ces intérêts sont
compris dans le principal de ces valeurs;
f) les dépenses préliminaires de la Société dans la mesure où elles n'ont pas été amorties; et
g) tous les autres avoirs de quelque nature qu'ils soient y compris les dépenses payées d'avance.
La valeur de ces avoirs sera déterminée de la façon suivante:
1) La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, des effets et billets payables à vue et des comptes à recevoir, des
dépenses payées d'avance et des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance, mais non encore touchés, sera
constituée par la valeur nominale de ces avoirs, sauf s'il s'avère improbable que cette valeur puisse être payée ou touchée
dans son entièreté; dans ce dernier cas, la valeur sera déterminée en retranchant tel montant que la Société estimera
adéquat en vue de refléter la valeur réelle de ces avoirs.
2) La valeur des valeurs mobilières, instruments de marché monétaire et tous avoirs financiers cotés ou négociés sur
une bourse de valeurs ou un marché réglementé, ou sur un autre marché réglementé d'un pays de l'Union ou d'un autre
état sera généralement fixée au dernier prix connu et disponible sur le marché concerné avant l'évaluation, ou à tout
autre prix que le Conseil d'Administration estimera approprié. Les valeurs à revenu fixe qui ne sont pas négociées sur
ces marchés seront généralement évaluées au dernier prix disponible ou équivalents en terme de rendement obtenus
d'un ou plusieurs courtiers ou services de cotation approuvés par le Conseil d'Administration ou à tout autre prix con-
sidéré comme approprié par le Conseil d'Administration.
3) Les valeurs des avoirs détenus dans un compartiment qui ne sont pas cotés ou négociés sur une bourse de valeurs
ou un marché règlementé ou sur un autre marché règlementé d'un état membre de l'Union ou d'un autre état ou en ce
qui concerne les avoirs cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou négociés sur de tel marché règlementé, le dernier
prix connu et disponible n'est pas représentatif de leurs valeurs, ces avoirs sont fixés à valeur équitable du marché ou
autrement à une valeur équitable à laquelle il est envisageable de les revendre, tel que déterminé de bonne foi par le
Conseil d'Administration.
4) Les parts ou actions des organismes de placement collectif de type ouvert seront évaluées à leur valeur nette
d'inventaire la plus récemment fixée et disponible ou, si ce prix n'est pas représentatif de leur juste valeur de marché, au
prix déterminé par la Société sur une base juste et équitable. Les parts ou actions des organismes de placement collectif
de type fermé seront évaluées à la dernière capitalisation boursière disponible.
5) la valeur de liquidation des contrats à terme ou contrats d'option qui ne sont pas négociés sur une bourse de valeurs
ou des marchés réglementés, ou sur d'autres marchés réglementés, sera leur valeur nette de liquidation déterminée, selon
la politique fixée par le Conseil d'Administration, uniformément pour chaque type de contrat. La valeur des contrats à
terme ou contrats d'options qui sont négociés sur une bourse de valeurs ou marchés réglementés, ou sur d'autres marchés
réglementés, sera basée sur la dernière valeur de liquidation ou sur les derniers prix de clôture disponibles s'appliquant
à ces contrats sur une bourse de valeurs ou marchés réglementés, ou sur d'autres marchés réglementés sur lequel les
contrats à terme ou contrats d'option en question sont négociés pour le compte de la Société, étant entendu que si un
contrat à terme ou contrat d'option ne peut pas être liquidé au jour où les avoirs sont déterminés, la base de détermination
de la valeur de liquidation de ce contrat sera la valeur considérée par le Conseil d'Administration comme juste et rai-
sonnable.
La Société est autorisée à utiliser des règles d'évaluation différentes de celle décrites sous 2), 3), 4) et 5) ci-dessus dans
l'évaluation des avoirs attribuables à une classe particulière, par l'adjonction aux prix auxquels il est fait référence sous
31033
2), 3), 4) et 5) ci-dessus d'un montant reflétant le coût estimé d'acquisition d'avoirs correspondants au cas où la Société
envisagerait de faire des investissements supplémentaires pour le compte du Compartiment auquel cette classe appartient,
ou par la déduction des prix auxquels il est fait référence sous 2), 3), 4) et 5) ci-dessus d'un montant reflétant le coût
estimé de vente de ces avoirs au cas où la Société envisagerait de vendre des investissements attribuables au Comparti-
ment auquel appartient cette classe.
Le Conseil d'Administration peut, discrétionnairement, permettre l'usage d'une autre méthode d'évaluation s'il con-
sidère qu'une telle évaluation reflète mieux la valeur équitable d'un actif quelconque.»
15. Modification de la section D de l'Article 23. qui doit se lire comme suit:
«D. Répartition des avoirs et engagements
Les administrateurs établiront pour chaque compartiment une masse d'avoirs communs de la manière suivante:
a) le produit de l'émission des actions de chaque compartiment sera affecté dans les livres de la Société à la masse
d'avoirs établie pour ce compartiment, et les actifs, engagements, revenus et dépenses relatifs à ce compartiment seront
imputés sur la masse d'avoirs de ce compartiment suivant les dispositions de cet Article;
b) les actifs qui dérivent d'autres actifs seront, dans les livres de la Société, attribués à la même masse d'avoirs que les
actifs dont ils sont dérivés. En cas de plus-value ou de moins-value d'un actif, l'accroissement ou la diminution de valeur
de cet actif sera imputé sur la masse d'avoirs du compartiment auquel cet actif est attribuable;
c) tous les engagements de la Société qui pourront être attribués à un compartiment particulier ou à tout acte qui se
rapporte à l'actif d'un compartiment particulier seront imputés à la masse d'avoirs de ce compartiment;
d) les actifs ou engagements qui ne pourront pas être attribués à un compartiment particulier seront imputés aux
différents compartiments à parts égales ou, pour autant que les montants en cause le justifient, au prorata de leurs actifs
nets respectifs ou tout autre manière déterminée par le Conseil d'Administration agissant de bonne foi;
e) à la suite du paiement de dividendes aux propriétaires d'actions d'un quelconque compartiment, la valeur de l'actif
net de ce compartiment sera réduite du montant de ces dividendes.
Si, de l'avis du Conseil d'Administration, les circonstances le nécessitent, il pourra réattribuer tout actif ou tout en-
gagement antérieurement attribué par eux. Tous les engagements, peu importe le compartiment au bénéfice duquel il
sont attribuables, lient la Société dans son entièreté, à moins qu'il en ait été décidé autrement d'un commun accord avec
les créanciers.»
16. Ajouter un paragraphe à la fin de l'Article 27. qui doit se lire comme suit:
«La mort ou la dissolution de l'associé unique (ou tout autre actionnaire) n'entraine pas la dissolution de la Société.»
II. Approbation des modifications de formes mineures et des changements stylistiques faites dans les statuts tel que
reflétés dans l'exemplaire des statuts disponible pour examen au siège social de la Société.
III. Divers.
Après délibération, l'assemblée générale prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée approuve les modifications et additions suivantes portées aux statuts de la Société:
1. Soumission de la Société à la Partie I de la loi du 20 décembre 2002 sur les organismes de placement collectif (la
«Loi de 2002»);
2. Substitution dans l'ensemble des statuts de la Société, si nécessaire, toutes les références à la loi du «30 mars 1988»
relative aux organismes de placement collectif, telle que modifiée, par une référence à la Loi de 2002;
3. Légère modification du premier paragraphe de l'Article 3. qui doit se lire comme ce qui suit:
«L'objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières de toutes espèces et
autres avoirs financiers autorisés par la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif (la «Loi
de 2002»), dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la
gestion de ses portefeuilles.»
4. Ajout d'un second paragraphe à l'Article 5. qui doit se lire comme suit:
«La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires.»
5. Légère modification de l'ancien deuxième paragraphe de l'Article 5. (qui devient le troisième paragraphe ci-après)
qui doit se lire comme ce qui suit:
«Les actions seront, suivant ce que le Conseil d'Administration décidera, de différentes Classes (tel que défini ci-après)
et le produit de l'émission de chacune des Classes sera placé, conformément à l'Article trois ci-dessus, en valeurs mobi-
lières et autres avoirs financiers correspondant à telles régions géographiques, secteurs de l'industrie ou zones monétaires,
ou à tel type spécifique de valeurs suivant ce que le Conseil d'Administration décidera de temps à autre pour chaque
Classe. Chaque Classe sera désigné par un nom générique.»
6. Légère modification de l'ancien cinquième paragraphe de l'Article 5. (qui devient le sixième paragraphe ci-après) qui
doit se lire comme ce qui suit:
«Le capital minimum de la Société est d'un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-).»
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7. Légère modification du sixième paragraphe de l'Article 6. qui doit se lire comme ce qui suit:
«Toutes les actions nominatives émises par la Société seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par
la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; l'inscription indiquera le nom de chaque
propriétaire d'actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu tel que notifié à la Société, le nombre d'actions qu'il
détient et le montant payé pour chaque action. Tout transfert d'actions nominatives sera inscrit au registre des action-
naires.»
8. Modification du dernier paragraphe de l'Article 8. qui doit se lire comme ce qui suit:
«d) refuser lors de toute assemblée d'actionnaires le droit de vote à toute personne qui n'est pas autorisée à détenir
des actions de la Société.
Le terme «ressortissant des Etats-Unis d'Amérique» est défini par Regulation S de la loi américaine U.S. Securities Act
de 1933 telle que modifiée (le «Securities Act»). Ce terme inclura, sans limitation: toute personne physique résidant aux
Etats-Unis d'Amérique; toute société ou partnership organisée ou constituée sous le régime des lois des Etats-Unis
d'Amérique; toute succession dont l'exécuteur ou l'administrateur est un Ressortissant des Etats-Unis ; tout trust dont
le trustee est un Ressortissant des Etats-Unis; toute agence ou succursale d'une entité étrangère située aux Etats-Unis;
tout compte non discrétionnaire ou compte similaire (autre qu'une succession ou un trust) détenu par un courtier ou
autre fiduciaire pour le bénéfice ou pour compte d'un Ressortissant des Etats-Unis; tout compte discrétionnaire ou
compte similaire (autre qu'une succession ou un trust) détenu par un courtier ou fiduciaire organisé, constitué ou (s'il
s'agit d'un particulier) résidant aux Etats-Unis; et toute société ou partnership lorsque elle est organisée ou constituée
sous le régime des lois d'une juridiction étrangère; et constituée par un Ressortissant des Etats-Unis d'Amérique princi-
palement pour le besoin d'investissements en titres non enregistrés en vertu du Securities Act, à moins qu'elle ne soit
organisée ou constituée, et détenue, par des investisseurs qualifiés («accredited investors», tel que ce terme est défini au
Rule 501(a) du Securities Act) qui ne sont pas des personnes physiques, des successions ou des trusts.
Ce terme n'inclut pas (i) tout compte discrétionnaire ou compte similaire (autre qu'une succession ou un trust) détenu
pour le bénéfice ou pour compte d'une personne autre qu'un Ressortissant des Etats-Unis d'Amérique par un courtier
ou autre fiduciaire professionnel organisé, constitué ou (s'il s'agit d'un particulier) résidant aux Etats-Unis; ou (ii) toute
succession dont un fiduciaire professionnel agissant en tant qu'exécuteur ou administrateur de la succession est un Res-
sortissant des Etats-Unis si un exécuteur ou administrateur de la succession qui n'est pas un Ressortissant des Etats-Unis
a, soit seul, soit conjointement avec d'autres, le pouvoir discrétionnaire d'investir les avoirs de la succession et que cette
succession est régie par une loi étrangère; (iii) tout trust dont un professionnel fiduciaire agissant comme représentant
est un Ressortissant des Etats-Unis, si le représentant qui n'est pas un Ressortissant des Etats-Unis a, seul ou avec d'autres
personnes un pouvoir discrétionnaire concernant les avoirs du trust, et qu'aucun bénéficiaire du trust ne soit un Res-
sortissant des Etats-Unis (et pas si le trust est révocable); (iv) tout salarié bénéficiant d'un plan établi et administré en
conformité avec les lois d'un pays autre que les Etats-Unis et avec les pratiques habituelles ainsi que la documentation de
ce pays; (v) toute agence ou succursale d'un Ressortissant des Etats-Unis situé en dehors des Etats-Unis si (A) l'agence
ou la succursale fonctionne pour des raisons de marchés valables, et (B) l'agence ou la succursale est engagée dans le
secteur de l'assurance ou bancaire et est sujette en permanence à des règles en la matière, dans la juridiction où elle est
située; et (vi) certaines organisations internationales telles que spécifiées dans la Regulation S du Securities Act.»
9. Modification de l'Article 9. qui doit se lire comme suit:
«Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
Société. Si la Société ne possède qu'un seul actionnaire, cet actionnaire exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des
actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.»
10. Modification de l'Article 11. qui doit se lire comme suit:
«Les quorum et délais requis par la Loi de 2002 règleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des
actionnaires de la Société dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action, donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en
désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex-, par télécopieur ou par tout autre moyen de communication
reconnu comme acceptable par le Conseil d'Administration une autre personne comme son mandataire. Toute société
pourra faire signer une procuration par une personne habilitée par elle à cet effet.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou par les présents statuts, les décisions au cours d'une
assemblée générale des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des voix exprimés.
Les décisions relatives à un quelconque compartiment ou à une quelconque classe seront également prises, dans la
mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou par les présents statuts, à la majorité simple des voix exprimés.
Le Conseil d'Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à l'assemblée des actionnaires.»
11. Ajout d'un paragraphe à la fin de l'Article 12. qui doit se lire comme suit:
«Cependant, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale des actionnaires et s'ils
déclarent eux-mêmes être totalement informés de l'ordre du jour, l'assemblée peut être tenue sans qu'une notice soit
envoyée ou que les formalités de publicité faites.»
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12. Modification de l'Article 13. qui doit se lire comme suit:
«La Société sera administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins; les membres du
Conseil d'Administration n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant lors
de la prochaine assemblée annuelle et lorsque leurs successeurs auront été élus; toutefois, un administrateur peut être
révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires.
Si une personne morale est nommée au poste d'administrateur de la Société, cette personne morale devra désigner
un représentant permanent qui exercera le mandat au nom et pour le compte de cette personne morale.
La personne morale susvisée ne peut démettre son représentant permanent qu'à la condition de lui avoir déjà désigné
un successeur.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de départ en retraite ou autre raison, les
administrateurs restants pourront se réunir et élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir les fonctions
attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.»
13. Modification de l'Article 16 en conformité avec la Loi de 2002 qui doit se lire comme suit:
«Le Conseil d'Administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a le pouvoir de déterminer l'orien-
tation générale de la gestion et la politique d'investissement pour chaque compartiment ainsi que les lignes de conduite
à suivre dans l'administration de la Société.
En conformité avec les exigences de la Loi de 2002 et tel que détaillé dans le prospectus, le Conseil d'Administration
fixera également toutes les restrictions qui seront périodiquement applicables aux investissements de la Société.
Le Conseil d'Administration peut faire en sorte que les actifs de la Société soient investis en
(i) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire;
(ii) actions ou parts d'autres organismes de placement collectif;
(iii) dépôts auprès des établissements de crédit, remboursables à vue ou comportant un droit de retrait et qui ont une
échéance de 12 mois au plus;
(iv) instruments financiers dérivés.
La Société est de plus autorisée à employer les techniques et instruments relatifs aux valeurs mobilières et instruments
du marché monétaire tels que décrits dans les documents de vente de la Société.
La politique d'investissement de la Société peut reproduire la composition d'un indice composé d'actions ou de titres
de créances reconnu par l'autorité de contrôle de Luxembourg.
La Société pourra notamment acquérir les avoirs susmentionnés sur tout marché réglementé ou toute bourse de
valeurs mobilières au sein de l'Union Européenne, ou sur tout marché réglementé ou toute bourse de valeurs mobilières
en dehors de l'Union Européenne, ou de tout Etat d'Amérique, d'Afrique, d'Asie, d'Australie ou d'Océanie, comme indiqué
dans la documentation de vente des Actions de la Société.
La Société peut également investir dans des valeurs mobilières récemment émises et des instruments de marché
monétaire, sous réserve que les conditions d'émission comportent l'engagement que sera introduite une demande d'ad-
mission à la cote officielle d'un marché réglementé ou d'une bourse de valeurs mobilières au sein de l'Union Européenne,
ou à la cote officielle de tout autre marché réglementé ou bourse de valeurs mobilières à l'extérieur de l'Union Euro-
péenne, et que cette admission soit obtenue dans le délai d'un an à compter de l'émission.
La Société peut investir jusqu'à 35% minimum des actifs nets d'un quelconque compartiment dans des valeurs mobilières
émises ou garanties par un Etat Membre de l'Union Européenne («Etat Membre»), par ses collectivités publiques ou par
un autre Etat membre de l'OCDE ou par des organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats
Membres sont membres.
Conformément au principe de répartition des risques, la Société peut en outre investir jusqu'à 100% des actifs nets
d'un quelconque compartiment en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat
Membre, par ses collectivités publiques ou par un autre Etat membre de l'Organisation pou la Coopération et le Déve-
loppement Economique (l'«OCDE») ou par des organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats
Membres sont membres, sous réserve que la Société détienne des valeurs appartenant à six émissions différentes au
moins et que les valeurs appartenant à une même émission ne représentent pas plus de 30% des actifs nets totaux du
compartiment concerné.
Les investissements de la Société peuvent être réalisés directement ou indirectement à travers des filiales intermé-
diaires à cent pour cent, constituées dans une juridiction appropriée et menant des activités de gestion exclusivement
pour le compte de la Société, et ceci principalement, mais pas seulement, dans un but d'efficacité fiscale accrue. Toute
référence dans les présents Statuts à des «investissements» et à des «avoirs» (ou «actifs») signifie, comme il convient, ou
bien investissements réalisés ou avoirs détenus directement, ou bien investissements réalisés ou avoirs détenus indirec-
tement par les filiales précitées.»
14. Légère modification de la section A de l'Article 23 A qui doit se lire comme suit:
«A. Les avoirs de la Société sont censés comprendre:
a) toutes les espèces en caisse ou en dépôt y compris les intérêts courus;
31036
b) tous les effets et billets payables à vue et les comptes exigibles (y compris les résultats de la vente d'investissement
dont le prix n'a pas encore été touché);
c) tous les titres, parts, actions, obligations, droits d'option ou de souscription et autres investissements et valeurs
mobilières qui sont la propriété de la Société;
d) tous les dividendes et distributions à recevoir par la Société (étant entendu que la Société pourra faire des ajuste-
ments en considération des fluctuations de la valeur marchande des valeurs mobilières occasionnées par des pratiques
telles que la négociation ex-dividendes ou ex-droits ou des pratiques analogues);
e) tous les intérêts courus produits par les titres qui sont la propriété de la Société, sauf toutefois si ces intérêts sont
compris dans le principal de ces valeurs;
f) les dépenses préliminaires de la Société dans la mesure où elles n'ont pas été amorties; et
g) tous les autres avoirs de quelque nature qu'ils soient y compris les dépenses payées d'avance.
La valeur de ces avoirs sera déterminée de la façon suivante:
1) La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, des effets et billets payables à vue et des comptes à recevoir, des
dépenses payées d'avance et des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance, mais non encore touchés, sera
constituée par la valeur nominale de ces avoirs, sauf s'il s'avère improbable que cette valeur puisse être payée ou touchée
dans son entièreté; dans ce dernier cas, la valeur sera déterminée en retranchant tel montant que la Société estimera
adéquat en vue de refléter la valeur réelle de ces avoirs.
2) La valeur des valeurs mobilières, instruments de marché monétaire et tous avoirs financiers cotés ou négociés sur
une bourse de valeurs ou un marché réglementé, ou sur un autre marché réglementé d'un pays de l'Union ou d'un autre
état sera généralement fixée au dernier prix connu et disponible sur le marché concerné avant l'évaluation, ou à tout
autre prix que le Conseil d'Administration estimera approprié. Les valeurs à revenu fixe qui ne sont pas négociées sur
ces marchés seront généralement évaluées au dernier prix disponible ou équivalents en terme de rendement obtenus
d'un ou plusieurs courtiers ou services de cotation approuvés par le Conseil d'Administration ou à tout autre prix con-
sidéré comme approprié par le Conseil d'Administration.
3) Les valeurs des avoirs détenus dans un compartiment qui ne sont pas cotés ou négociés sur une bourse de valeurs
ou un marché règlementé ou sur un autre marché règlementé d'un état membre de l'Union ou d'un autre état ou en ce
qui concerne les avoirs cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou négociés sur de tel marché règlementé, le dernier
prix connu et disponible n'est pas représentatif de leurs valeurs, ces avoirs sont fixés à valeur équitable du marché ou
autrement à une valeur équitable à laquelle il est envisageable de les revendre, tel que déterminé de bonne foi par le
Conseil d'Administration.
4) Les parts ou actions des organismes de placement collectif de type ouvert seront évaluées à leur valeur nette
d'inventaire la plus récemment fixée et disponible ou, si ce prix n'est pas représentatif de leur juste valeur de marché, au
prix déterminé par la Société sur une base juste et équitable. Les parts ou actions des organismes de placement collectif
de type fermé seront évaluées à la dernière capitalisation boursière disponible.
5) La valeur de liquidation des contrats à terme ou contrats d'option qui ne sont pas négociés sur une bourse de valeurs
ou des marchés réglementés, ou sur d'autres marchés réglementés, sera leur valeur nette de liquidation déterminée, selon
la politique fixée par le Conseil d'Administration, uniformément pour chaque type de contrat. La valeur des contrats à
terme ou contrats d'options qui sont négociés sur une bourse de valeurs ou marchés réglementés, ou sur d'autres marchés
réglementés, sera basée sur la dernière valeur de liquidation ou sur les derniers prix de clôture disponibles s'appliquant
à ces contrats sur une bourse de valeurs ou marchés réglementés, ou sur d'autres marchés réglementés sur lequel les
contrats à terme ou contrats d'option en question sont négociés pour le compte de la Société, étant entendu que si un
contrat à terme ou contrat d'option ne peut pas être liquidé au jour où les avoirs sont déterminés, la base de détermination
de la valeur de liquidation de ce contrat sera la valeur considérée par le Conseil d'Administration comme juste et rai-
sonnable.
La Société est autorisée à utiliser des règles d'évaluation différentes de celle décrites sous 2), 3), 4) et 5) ci-dessus dans
l'évaluation des avoirs attribuables à une classe particulière, par l'adjonction aux prix auxquels il est fait référence sous
2), 3), 4) et 5) ci-dessus d'un montant reflétant le coût estimé d'acquisition d'avoirs correspondants au cas où la Société
envisagerait de faire des investissements supplémentaires pour le compte du Compartiment auquel cette classe appartient,
ou par la déduction des prix auxquels il est fait référence sous 2), 3), 4) et 5) ci-dessus d'un montant reflétant le coût
estimé de vente de ces avoirs au cas où la Société envisagerait de vendre des investissements attribuables au Comparti-
ment auquel appartient cette classe.
Le Conseil d'Administration peut, discrétionnairement, permettre l'usage d'une autre méthode d'évaluation s'il con-
sidère qu'une telle évaluation reflète mieux la valeur équitable d'un actif quelconque.»
15. Modification de la section D de l'Article 23. qui doit se lire comme suit:
«D. Répartition des avoirs et engagements
Les administrateurs établiront pour chaque compartiment une masse d'avoirs communs de la manière suivante:
a) le produit de l'émission des actions de chaque compartiment sera affecté dans les livres de la Société à la masse
d'avoirs établie pour ce compartiment, et les actifs, engagements, revenus et dépenses relatifs à ce compartiment seront
imputés sur la masse d'avoirs de ce compartiment suivant les dispositions de cet Article;
31037
b) les actifs qui dérivent d'autres actifs seront, dans les livres de la Société, attribués à la même masse d'avoirs que les
actifs dont ils sont dérivés. En cas de plus-value ou de moins-value d'un actif, l'accroissement ou la diminution de valeur
de cet actif sera imputé sur la masse d'avoirs du compartiment auquel cet actif est attribuable;
c) tous les engagements de la Société qui pourront être attribués à un compartiment particulier ou à tout acte qui se
rapporte à l'actif d'un compartiment particulier seront imputés à la masse d'avoirs de ce compartiment;
d) les actifs ou engagements qui ne pourront pas être attribués à un compartiment particulier seront imputés aux
différents compartiments à parts égales ou, pour autant que les montants en cause le justifient, au prorata de leurs actifs
nets respectifs ou tout autre manière déterminée par le Conseil d'Administration agissant de bonne foi;
e) à la suite du paiement de dividendes aux propriétaires d'actions d'un quelconque compartiment, la valeur de l'actif
net de ce compartiment sera réduite du montant de ces dividendes.
Si, de l'avis du Conseil d'Administration, les circonstances le nécessitent, il pourra réattribuer tout actif ou tout en-
gagement antérieurement attribué par eux. Tous les engagements, peu importe le compartiment au bénéfice duquel il
sont attribuables, lient la Société dans son entièreté, à moins qu'il en ait été décidé autrement d'un commun accord avec
les créanciers.»
16. Ajouter un paragraphe à la fin de l'Article 27. qui doit se lire comme suit:
«La mort ou la dissolution de l'associé unique (ou tout autre actionnaire) n'entraîne pas la dissolution de la Société.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide d'approuver les modifications de formes mineures et des changements stylistiques faites dans les
statuts tel que reflétés dans l'exemplaire des statuts disponible pour examen au siège social de la Société.
Un exemplaire des statuts coordonnés modifiés, après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire
instrumentant restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les décisions ont été prises séparément et par vote unanime.
Aucun point n'étant plus soumis à l'assemblée celle-ci est aussitôt close.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergence entre
le texte français et anglais, la version anglaise fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Après lecture faite aux membres du bureau ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte, aucun actionnaire n'ayant
émis le vœu de signer.
Signé: M. Isidro, L. Calvez, C. Ben Messaoud, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, vol. 32CS, fol. 7, case 6. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007034707/242/923.
(070045290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2007.
Flex-It S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 124.307.
STATUTS
L'an deux mille sept, le dix-neuf janvier.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.
A comparu:
Monsieur Philippe Minguet, ingénieur commercial, demeurant à B-4910 Theux, 53, Chemin du Bois des Récollets.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à respon-
sabilité limitée qu'il entend constituer:
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933
telles qu'elles ont été modifiées et par les présents statuts.
La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L'associé unique peut s'adjoindre à tout moment un ou
plusieurs coassociés, et de même les futurs associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère uniper-
sonnel de la société.
Art. 2. La société a pour objet la consultance informatique, la gestion de systèmes informatiques ainsi que le conseil
économique en général.
31038
La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière,
industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,
financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.
Art. 4. La société prend la dénomination de FLEX-IT S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'une décision
de l'associé unique ou du consentement des associés en cas de pluralité d'eux.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100)
parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, qui ont été entièrement souscrites par Monsieur Philippe
Minguet, ingénieur commercial, demeurant à B-4910 Theux, 53, Chemin du Bois des Récollets.
Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire qui le constate expressément.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-
dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de
succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des
propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à
partir de la date du refus de cession à un non-associé.
Art. 10. Le décès de l'associé unique ou de l'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne met pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l'associé unique ou d'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne
pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'associé
unique ou par l'assemblée des associés. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du
ou des gérants agissant dans la limite de l'étendue de sa (leur) fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
Les décisions de l'associé unique visées à l'alinéa qui précède sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal
ou établis par écrit.
Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 15. En cas de pluralité d'associés, chacun d'eux peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre
de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
31039
Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout
conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 18. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-
tissements constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que et aussi
longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l'associé unique ou par les associés en cas de pluralité d'eux, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour de sa constitution et se termine le 31 décembre 2007.
<i>Evaluationi>
Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ huit cent cinquante Euros (EUR 850,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social, a pris en outre les résolutions suivantes:
1.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Philippe Minguet, ingénieur commercial, demeurant à B-4910 Theux, 53, Chemin du Bois des Récollets.
2.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
3.- L'adresse de la société est fixée à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
Dont acte, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant d'après ses nom, prénom,
état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Minguet, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 23 janvier 2007, vol. 364, fol. 10, case 12. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Echternach, le 1
er
février 2007.
H. Beck.
Référence de publication: 2007030747/201/104.
(070025431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.
Academic Resource Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2266 Luxembourg, 38, rue d'Oradour.
R.C.S. Luxembourg B 124.362.
STATUTS
L'an deux mille sept, le huit février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
ACADEMIC RESOURCE AB, SYSSLOMANSGATAN 13, SE-112 41, Stockholm, Suède, enregistré sous le numéro
556649-0917.
ici représentée par son gérant Monsieur Håkan Johansson, gérant de société, demeurant à Norrskogsvägen 9, S-112
64 Stockholm (Suède), pouvant engager la société par sa seule signature.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à res-
ponsabilité limitée qu'elle déclare constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. La société a pour objet de fonctionner en tant que société de recrutement de personnels possédant un diplôme
universitaire.
31040
La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la Société détient une partici-
pation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, tous concours, prêts, avances ou garanties.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée à compter de ce jour.
Art. 4. La société prend la dénomination de ACADEMIC RESOURCE LUXEMBOURG S.à.r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales
d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
Art. 7. Le capital social pourra, a tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi
concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.
Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les
circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom cle la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collective quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être
prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
31041
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales. Le
notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et finit le 31 décembre 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts ayant été arrêtés, la société ACADEMIC RESOURCE AB, précitée, a déclaré souscrire les cent (100) parts
sociales et les avoir entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît
expressément.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
à raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Décisions de l'associée uniquei>
Ensuite l'associée unique a pris les décisions suivantes:
1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Håkan Johansson, gérant de société, né à Stockholm (Suède) le 20 décembre 1963, demeurant à Norrs-
kogsvägen 9, S-112 64, Stockholm (Suède).
2) Le siège social de la société est fixé à c/o CHAMBRE DE COMMERCE NOBELUX, 38, rue d'Oradour, L-2266
Luxembourg.
Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.
Dont acte, fait et passé a Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: H. Johansson, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, vol. 31CS, fol. 93, case 5. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2007.
G. Lecuit.
Référence de publication: 2007030959/220/102.
(070026126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
Hyperion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 124.348.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the ninteenth day of January.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
GS CAPITAL PARTNERS V FUND, L.P., a limited partnership formed and existing under the laws of the State of
Delaware, registered with the Secretary of State of Delaware under registration number 3953218, having its registered
office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, acting through its general partner GSCP V ADVISORS,
L.L.C., here represented by M
e
Laura Rossi, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in London
on January 17, 2007.
Which proxy shall be signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary and shall be attached to
the present deed to be filed at the same time.
Such appearing party has requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a société à re-
sponsabilité limitée, which it declared to form:
Title I.- Object - Denomination - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée governed by actual laws, in particular the law of August
10
th
, 1915 on commercial companies, as amended from time to time, the law of September 18
th
, 1933 on limited
31042
liability companies, as amended, and the law of December 28, 1992 on unipersonal limited liabilities companies, as well
as the present articles of incorporation.
Art. 2. The denomination of the company is HYPERION S.à r.l.
Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at
the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company, which is best
situated for this purpose under such circumstances.
Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lux-
embourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the
administration, the development and the management of its portfolio.
The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-
prises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies. The
company may borrow in any form.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
Art. 5. The company is formed for an unlimited period.
Title II.- Capital - Parts
Art. 6. The capital is fixed at 12,500.- EUR (twelve thousand five hundred euro), represented by 12,500 (twelve
thousand five hundred) shares, each with a nominal value of 1.- EUR (one euro) each, entirely subscribed for and fully
paid up.
Art. 7. Every share entitles its owner to one vote.
Shares are freely transferable among shareholders. Transfer of shares inter vivos to non shareholders may only be
made with the prior approval of shareholders representing three quarters of the corporate capital.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the law on commercial companies.
The shares are indivisible with regard to the company, which admits only one owner for each of them.
Shares in the company shall not be redeemable at the request of a shareholder.
The company, however, may redeem its shares whenever the Board of Managers considers this to be in the best
interest of the company, subject to the terms and conditions it shall determine and within the limitations set forth by
these articles and by law.
Unless the share redemption is immediately followed by a share capital reduction, any such redemption shall only be
made out of the company's retained profits and non-compulsory reserves, including any paid-in surplus but excluding any
reserve required by Luxembourg law. The redemption price shall be determined by the Board of Managers.
Art. 8. The life of the company does not terminate by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any
shareholder.
Art. 9. A shareholder as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a shareholder cannot,
under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.
In order to exercise their rights they have to refer to financial statements and to the decisions of the general meetings.
Title III.- Management
Art. 10. The company is managed by a Board of Managers, which will be composed of at least three members, who
need not be shareholders. The managers will be appointed by the general meeting of shareholders with or without
limitation of their period of office. The general meeting of shareholders has the power to remove managers at any time
without giving reasons.
The Board of Managers elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, another manager may
preside over the meeting.
A manager unable to take part in a meeting may delegate by letter, telex, telefax or telegram another member of the
Board to represent him at the meeting and to vote in his name.
Any member of the Board of Managers who participates in the proceedings of a meeting of the Board of Managers by
means of a communications device (including a telephone or a video conference) which allows all the other members of
the Board of Managers present at such meeting (whether in person, or by proxy, or by means of such communications
device) to hear and to be heard by the other members at any time shall be deemed to be present in person at such
31043
meeting, and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such
meeting. Members of the Board of Managers who participate in the proceedings of a meeting of the Board of Managers
by means of such a communications device shall ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of the meeting.
The Board of Managers convenes upon call by the chairman, or any third party delegated by him, as often as the interest
of the company so requires.
The Board of Managers can validly deliberate and act only if the majority of managers are present or represented.
Resolutions shall be passed with the favorable vote of the majority of managers present or represented.
Circular resolutions signed by all members of the Board of Managers will be as valid and effective as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical
resolution.
The resolutions of the Board of Managers will be recorded in minutes signed by all of the members who took part at
the deliberation. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly
signed by the chairman of the meeting or any two managers.
Art. 11. The Board of Managers is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-
position in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the Board of Managers.
The Board of Managers may pay interim dividends, provided that prior to such authorisation, the Board of Managers
shall be in possession of interim accounts of the company, which provide evidence that sufficient funds are available to
pay such interim dividend.
In the event of a vacancy on the Board of Managers, the remaining managers have the right to provisionally fill the
vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the
first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 12. The Board of Managers may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one or
more managers, who will be called Managing Director(s).
Art. 13. The company is bound by the sole signature of any one manager for decisions having a value of an amount of
up to ten thousand euro (10,000.- EUR). For decisions having a value of an amount over ten thousand euro (10,000.-
EUR), the company is bound by the joint signature of at least two managers.
Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the company; as a proxyholder he is only responsible for the execution of his mandate.
Title IV.- General meeting of the shareholders
Art. 15. The sole shareholder shall exercise all powers vested with the general meeting of shareholders under section
XII of the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies.
All decisions exceeding the powers of the Board of Managers shall be taken by the sole shareholder or, as the case
may be, by the general meeting of the shareholders. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a
special register.
In case there is more than one but less than twenty-five shareholders, decisions of shareholders shall be taken in a
general meeting or by written consultation at the initiative of the Board of Managers. No decision is deemed validly taken
until it has been adopted by the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the capital.
General meetings of shareholders shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.
Title V.- Financial year - Profits - Reserves
Art. 16. The company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.
Exceptionally the first financial year shall begin on the day of incorporation and close on December 31
st
, 2007.
Art. 17. Each year, as of December 31
st
, the Board of Managers will draw up the balance sheet, which will contain a
record of the property of the company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all the commitments and debts of the managers to the company.
At the same time the Board of Managers will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general
meeting of shareholders together with the balance sheet.
Art. 18. Each shareholder may inspect at the registered office the inventory, the balance sheet and the profit and loss
account during the fortnight preceding the annual general meeting.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges
and provisions represents the net profit of the company.
31044
Each year, five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be
compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the capital but must be resumed until the reserve fund
is entirely reconstituted if, any time and for any reason whatever, it has been touched. The balance is at the disposal of
the general meeting of shareholders.
Art. 20. In the event of a dissolution of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators
who need not to be shareholders, designated by the meeting of shareholders at the majority defined by article 142 of the
law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended.
The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the debts.
Art. 21. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the parties refer to the existing laws.
<i>Subscriptioni>
The articles of incorporation having thus been established, the appearing party declares to subscribe the capital as
follows:
Shares
GS CAPITAL PARTNERS V FUND, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500
The shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of 12,500.- EUR (twelve thousand five
hundred euro) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 1,900.- EUR.
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation of the company, the above-named shareholder took the following resolutions:
1) The number of managers is fixed at four (4).
2) Are appointed as managers for an unlimited period:
1. Gerard Meijssen, Managing Director, born in Monnickendam, The Netherlands on August 29
th
, 1966, professionally
residing at Strawinskylaan 1207, 1077 XX Amsterdam, The Netherlands;
2. Rosa Villalobos, Managing Director, born on July 5
th
, 1972 in Barcelona, Spain, professionally residing at 31,
boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
3. John Bowman, Managing Director, born in Maine, USA, on July 16
th
, 1970, professionally residing at 85 Broad
Street, New York, NY 10004, USA;
4. Alain Steichen, attorney-at-law, born on April 28
th
, 1958 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, profes-
sionally residing at 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.
3) The company shall have its registered office at 9-11, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this
document.
The deed having been read to the appearing person, which is known to the notary by its surname, given name, civil
status and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French version:
L'an deux mille sept, le dix-neuf janvier.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
GS CAPITAL PARTNERS V FUND, L.P., une limited partnership constituée et opérant sous le droit de l'Etat du
Delaware, enregistrée auprès du Secretary of State of Delaware sous le numéro 3953218 ayant son siège social à 1209
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, agissant par l'intermédiaire de son general partner
GSCP V ADVISORS, L.L.C. ici représenté par M
e
Laura Rossi, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu
d'une procuration lui conférée à Londres le 17 janvier 2007,
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne représentant le comparant susnommé et le
notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
31045
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à
responsabilité limitée et a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts:
Titre I
er
.- Objet - Dénomination - Siège social - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement
en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée, et par celle du 28 décembre 1992 sur les
sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La dénomination de la société est HYPERION S.à r.l.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité nor-
male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège
sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces
circonstances.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales
ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
financières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Titre II.- Capital - Parts
Art. 6. Le capital social de la société est fixé à 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros) divisé en 12.500 (douze
mille cinq cents) parts sociales ayant une valeur nominale de 1,- EUR (un euro) chacune, entièrement souscrites et libérées.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une voix.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les cessions de parts sociales entre vifs à des tiers non
associés ne peut être effectuées que moyennant l'agrément préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.
Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée.
Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui n'admet qu'un seul titulaire à son égard pour chaque part.
Les parts sociales ne sont pas remboursables à la demande des associés.
La société peut, toutefois, lorsque le Conseil de Gérance considère que cela est dans l'intérêt de la société, aux
conditions et aux termes prévus par la loi et les statuts, racheter ses propres parts.
A moins que le rachat des parts soit immédiatement suivi par une réduction de capital, tout remboursement ne pourra
être effectué qu'au moyen des bénéfices non distribués de la société et des réserves disponibles, en ce compris les réserves
excédentaires, mais excluant les réserves légales prévues par la loi luxembourgeoise. Le prix de rachat sera déterminé
par le Conseil de Gérance.
Art. 8. La faillite, l'insolvabilité, le décès ou l'incapacité d'un associé ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous
aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées
générales.
Titre III.- Administration
Art. 10. La société est administrée par un Conseil de Gérance qui sera composé de trois membres au moins, associés
ou non.
Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, pour une durée limitée ou sans limitation de durée.
L'assemblée générale des associés peut révoquer les gérants à tout moment, avec ou sans motif
31046
Le Conseil de Gérance désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un autre gérant présent.
Chaque gérant de la société empêché de participer à une réunion du Conseil de Gérance peut désigner par écrit,
télégramme, télex ou téléfax, un autre membre du Conseil de Gérance comme son mandataire, aux fins de le représenter
et de voter en son nom.
Tout membre du Conseil de Gérance qui participe à une réunion du Conseil de Gérance via un moyen de communi-
cation (incluant le téléphone ou une vidéo conférence) qui permet aux autres membres du Conseil de Gérance présents
à cette réunion (soit en personne soit par mandataire ou au moyen de ce type de communication) d'entendre à tout
moment ce membre et permettant à ce membre d'entendre à tout moment les autres membres sera considéré comme
étant présent en personne à cette réunion et sera pris en compte pour le calcul du quorum et autorisé à voter sur les
matières traitées à cette réunion. Les membres du Conseil de Gérance qui participent à une réunion du Conseil de
Gérance via un tel moyen de communication ratifieront leurs votes exprimés de cette façon en signant une copie du
procès-verbal de cette réunion.
Le Conseil de Gérance se réunit sur la convocation du président, ou tout tiers délégué par lui, aussi souvent que
l'intérêt de la société l'exige.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et agir que si une majorité de gérants sont présents ou représentés.
Les résolutions seront adoptées si elles ont été prises à la majorité des votes des membres présents soit en personne
soit par mandataire à telle réunion.
Les résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil de Gérance seront considérées comme étant
valablement adoptées comme si une réunion valablement convoquée avait été tenue. Ces signatures pourront être ap-
posées sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique.
Les résolutions du Conseil de Gérance seront enregistrées sur un procès-verbal signé par tous les membres qui ont
participé à la réunion.
Des copies ou extraits de ce procès-verbal à produire lors d'une procédure judiciaire ou ailleurs seront valablement
signées par le Président de la réunion ou par deux gérants.
Art. 11. Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de
disposition qui rentrent dans l'objet social.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée
générale.
Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes à condition qu'avant toute distribution, le Conseil de Gérance soit
en possession de comptes intermédiaires de la société fournissant la preuve de l'existence de fonds suffisants à la distri-
bution de ces acomptes sur dividendes.
En cas de vacance d'une place au Conseil de Gérance, les gérants restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des
premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.
Art. 12. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants qui prendront
la dénomination de gérants-délégués.
Art. 13. La société est engagée par la seule signature d'un gérant pour toute décision ayant une valeur jusqu'à un
montant de dix mille euro (10.000,- EUR). Concernant les décisions ayant une valeur supérieure à dix mille euro (10.000,-
EUR), la société est engagée par les signatures conjointes d'au moins deux gérants.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Titre IV.- Assemblée générale des associés
Art. 15. L'associé unique exercera tous les droits incombant à l'assemblée générale des associés en vertu de la section
XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Toutes les décisions excédant le pouvoir du Conseil de Gérance seront prises par l'associé unique ou, selon les cas,
par l'assemblée générale des associés. Les décisions de l'associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un
registre spécial.
S'il y a plus d'un, mais moins de vingt-cinq associés, les décisions des associés seront prises par l'assemblée générale
ou par consultation écrite à l'initiative de la gérance. Aucune décision n'est valablement prise qu'autant qu'elle a été
adoptée par des associés représentant la moitié (50%) du capital social.
Les assemblées générales des associés se tiendront à Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est
admise.
31047
Titre V.- Année comptable - Profits - Réserves
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l'exception du premier
exercice qui commence en date du jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.
Art. 17. Chaque année au 31 décembre, la gérance établit un état financier qui contiendra un inventaire de l'actif et du
passif de la société, ainsi qu'un compte de pertes et profits, accompagné d'une annexe contenant un résumé de tous les
engagements et dettes contractés par le Conseil de Gérance.
En même temps, le Conseil de Gérance dressera un compte de pertes et profits, qui sera soumis à l'assemblée générale
des associés en même temps que l'inventaire.
Art. 18. Chaque associé aura le droit de consulter l'inventaire au siège social, ainsi que le compte de pertes et profits,
pendant la quinzaine précédent l'assemblée générale annuelle.
Art. 19. Le solde positif du compte de pertes et profits, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net.
Chaque année il est prélevé sur ce bénéfice net cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait
été entamé. L'excédent est à la libre disposition des associés.
Art. 20. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
à désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions légales
applicables.
<i>Souscriptioni>
Les statuts ayant été établis, le comparant déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante:
Parts
sociales
GS CAPITAL PARTNERS V FUND, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500
Les parts sociales ont été entièrement libérées à hauteur d'un montant de 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros)
par un apport en numéraire de sorte que cette somme est à la disposition de la société à partir de ce moment tel qu'il a
été certifié au notaire instrumentaire.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à 1.900,- EUR.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Après que les statuts aient été rédigés, l'associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraor-
dinaire et a pris les résolutions suivantes:
1) Le nombre de gérants est fixé à quatre (4).
2) Sont nommés gérants pour une période indéterminée:
1. Gerard Meijssen, Managing Director, né à Monnickendam, Pays-Bas, le 29 août 1966, demeurant professionnellement
à Strawinskylaan 1207, 1077 XX Amsterdam, Pays-Bas;
2. Rosa Villalobos, Managing Director, née le 5 juillet 1972 à Barcelone, Espagne, demeurant professionnellement au
31, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
3. John Bowman, Managing Director, né dans le Maine, Etats-Unis d'Amérique, le 16 Juillet 1970, demeurant profes-
sionnellement à 85 Broad Street, New York, NY 10004, Etats-Unis d'Amérique;
4. Alain Steichen, avocat à la Cour, né le 28 avril 1958 à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, demeurant
professionnellement au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.
3) Le siège social de la société est établi à 9-11, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande du même comparant il est
spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite au comparant, connue du notaire instrumentant par nom, prénoms, état et demeure, ledit comparant a
signé avec le notaire le présent acte.
31048
Signé: L. Rossi, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2007, vol. 31CS, fol. 69, case 11. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 13 février 2007.
P. Frieders.
Référence de publication: 2007030907/212/351.
(070026040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
Industisol Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 124.306.
STATUTS
L'an deux mille six, le trente janvier.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.
Ont comparu:
1.- La société par actions simplifiée INDUSTISOL, avec siège social à F-74960 Meythet, 7, allée des Morilles, inscrite
au R.C.S. Annecy TGI sous le numéro 413 572 751.
2.- La société par actions simplifiée SOCIETE D'ETUDES ET D'INSTALLATION DE CONDITIONNEMENT D'AIR
ET DE REFRIGERATION, en abrégé S.E.I.C.A.R., avec siège social à F-74960 Meythet, 5, allée des Morilles - Zl de Meythet,
inscrite au R.C.S. Annecy TGI sous le numéro 326 920 170.
Lesquelles comparantes sub 1+2) sont ici représentées par Monsieur Thierry Hellers, expert-comptable, demeurant
professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers,
en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées le 22 janvier 2007,
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire instrumentant et le comparant, resteront
annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant ont déclaré former par les présentes une société à respon-
sabilité limitée, régie par la loi afférente et par les présents statuts.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et les propriétaires
de parts qui pourront l'être dans la suite, une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du
18 septembre 1933 et par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet:
- la conception, l'étude, la réalisation, la fourniture et l'installation de tout équipement destiné à l'isolation de tout
bâtiment et/ou entrepôt frigorifique;
- toutes les études et installations de conditionnement d'air et de réfrigération ainsi que toute activité s'y rapportant.
Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se ratta-
chant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.
Art. 4. La société prend la dénomination de INDUSTISOL LUXEMBOURG S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'un consen-
tement des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinquante mille euros (EUR 50.000,-), représenté par cent (100) parts
sociales de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune.
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1.- La société par actions simplifiée INDUSTISOL, avec siège social à F-74960 Meythet, 7, allée des Morilles,
inscrite au R.C.S. Annecy TGI sous le numéro 413 572 751, quatre-vingt-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . .
95
2.- La société par actions simplifiée SOCIETE D'ETUDES ET D'INSTALLATION DE CONDITIONNEMENT
D'AIR ET DE REFRIGERATION, en abrégé S.E.I.C.A.R., avec siège social à F-74960 Meythet, 5, allée des Morilles
- ZI de Meythet, inscrite au R.C.S. Annecy TGI sous le numéro 326 920 170, cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . .
5
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
31049
Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de cinquante
mille euros (EUR 50.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
qui le constate expressément.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-
dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des
propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à
partir de la date du refus de cession à un non-associé.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'assemblée
des associés.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition
intéressant la société, à condition qu'ils rentrent dans l'objet social.
En cas de pluralité de gérants, l'assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite
de l'étendue de sa fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent,
dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout
conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 18. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-
tissements constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que et aussi
longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-trois des lois sur les
sociétés (loi du dix-huit septembre mil neuf cent trente-trois) se trouvent remplies.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents Euros (EUR
1.500,-).
31050
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associées, représentées comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunies
en assemblée générale et à l'unanimité des voix, elles ont pris les résolutions suivantes.
1.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Hugues Benoît Meynet, directeur de sociétés, demeurant à F-74320 Sevrier, 1554, Ancienne Route d'Annecy.
2.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
4.- Le siège social de la société est établi à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instru-
mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. Hellers, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 1
er
février 2007, vol. 364, fol. 15, case 8. ECH/2007/27. — Reçu 500 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Echternach, le 7 février 2007.
H. Beck.
Référence de publication: 2007030748/201/112.
(070025430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.
TMF Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 79.495.
II résulte de la résolution de l'associé unique de la Société en date du 30 janvier 2007 que l'actionnaire a décidé à
l'uanimité de réélire en tant que gérants de la société, pour un terme d'un an, expirant après l'assemblée générale annuelle
de 2007:
- Monsieur Robert Jan Schol, né le 1
er
août 1959 à Delft (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,
1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
- Monsieur Paul van Baarle, né le 15 septembre 1958 à Rotterdam (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle à
Luxembourg, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
- Mademoiselle Polyxeni Kotoula, née le 30 novembre 1973 à Athènes (Grèce), ayant son adresse professionnelle à
Luxembourg, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
- Madame Thérèse F.C. Wijnen, née le 14 septembre 1966 à Naarden (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle à
Amsterdam, Pamassustoren, Locatellikade 1, NL-1076 AZ Amsterdam.
- Monsieur René A. Rijntjes, né le 13 juin 1952 à Utrecht (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle à Amsterdam,
Pamassustoren, Locatellikade 1, NL-1076 AZ Amsterdam.
- Monsieur Frank A.J. van Oers, né le 22 février 1953 à Den Haag (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle à
Westblaak 89, NL-3012 KG Rotterdam.
La dénomination correcte de l'associé TMF FINANCIAL SERVICES B.V. de la société a été modifiée comme suit:
- TMF STRUCTURED FINANCE B.V., associé, ayant son siège social à Amsterdam (Pays-Bas).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 février 2007.
<i>Pour la société
i>P. van Baarle / P. Kotoula
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2007031761/805/32.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02515. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070026504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2007.
31051
M.Lange Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5445 Schengen, 110, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 124.303.
STATUTS
L'an deux mille sept, le premier février.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.
Ont comparu:
1. Annie Dassen, femme au foyer, demeurant à D-66693 Mettlach, Kapellenstrasse 21.
2. Michael Lange, artisan, demeurant à D-66693 Mettlach, Kapellenstrasse 21.
Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée
qu'ils déclarent constituer entre eux.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de: M.LANGE SARL.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Schengen.
Art. 3. La société a pour objet la pose et le montage de fenêtres, de portes et de meubles préfabriqués (prestataire
de services) ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par deux cent cinquante
(250) parts sociales de cinquante euros (50,- EUR) chacune.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause
de mort à des non-associés que conformément aux dispositions de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août
1915 et des lois modificatives.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de
leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) Annie Dassen, susdite, cent quatre-vingt-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
2) Michael Lange, susdit, soixante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Total: Deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:
- L'adresse de la société est fixée à L-5445 Schengen, 110, route du Vin.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée: Michael Lange, artisan, demeurant à D-66693 Mettlach, Kapellenstrasse
21.
La société est engagée par la signature du gérant.
<i>Déclarationi>
En application de la loi du 11 août 1998 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et de
l'infraction de blanchiment au code pénal les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l'objet des
présentes et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d'une des infractions visées à
l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.
31052
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état
et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Dassen, M. Lange, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 6 février 2007. REM 2007/270. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 14 février 2007.
R. Arrensdorff.
Référence de publication: 2007030754/218/59.
(070025408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.
Stromberg S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 67.542.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2007.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
Référence de publication: 2007031040/504/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02613. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070025457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
Tyche S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 118.110.
EXTRAIT
II résulte de la décision du Conseil d'Administration du 14 juillet 2006 que
- la société a transféré son siège du 24, rue Léon Kauffman L-1853 Luxembourg au 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2006.
Référence de publication: 2007031043/6063/14.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01795. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070025953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
Playtrade, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 117.514.
L'an deux mille six, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
PLAY HOLDINGS LIMITED, société de droit de Jersey, ayant son siège social à JE4 9RJ Saint Helier, Jersey, 40,
Esplanade,
ici représentée par Monsieur John Clark, administrateur de sociétés, demeurant à St. Helier, Jersey.
Laquelle comparante déclare être le seul associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle PLAYTRADE S.à
r.l., avec siège social à Capellen, constituée suivant acte notarié en date du 14 juin 2006, publié au Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations C numéro 1657 du 1
er
septembre 2006.
L'associé a prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé décide de transférer le siège social de Capellen à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
31053
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l'article cinq des statuts, premier alinéa, est modifié comme suit:
Version française:
« Art. 5. Siège social. 1
er
alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»
Version anglaise:
« Art. 5. Registered office. First paragraph. The registered office is established in Luxembourg.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure,
le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. Clark, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 décembre 2006, vol. 440, fol. 39, case 5. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 29 décembre 2006.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007032270/242/33.
(070027140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.
Rudi S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 118.019.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision de l'associé unique de la société du 14 juillet 2006 que
- la société a transféré son siège du 24, rue Léon Kauffman L-1853 Luxembourg au 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2006.
Référence de publication: 2007031044/6063/14.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01796. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070025950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
IVL Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 106.684.
<i>Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 2 février 2007i>
Le Conseil adopte, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
1) il décide le transfert du siège social au Luxembourg à l'adresse suivante: 47, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg.
Cette décision prend effet dès ce jour.
M. Michelon / F. Michelon / MACMILLAN STRATEGIES INC
<i>Administrateur-délégué / Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007031046/1969/15.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2007, réf. LSO-CB03710. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070025732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
Euphoria S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 118.191.
<i>Décision du géranti>
Par la présente, le gérant décide que le siège de la sàrl EUPHORIA est transféré dès à présent au 47, boulevard Joseph
II à L-1840 Luxembourg.
Luxembourg, le 26 janvier 2007.
31054
CCMT PARTICIPATIONS S.A.
<i>Gérant
i>Signature
Référence de publication: 2007031048/1969/16.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04750. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070025724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
Clementoni S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 44.965.
Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 20 janvier 2007, que le
Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le Conseil dAdministration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Onelio Piccinelli (Annexe
1
er
.) de sa fonction d'administrateur de la société. Le Conseil dAdministration décide de coopter en son sein, et ce avec
effet immédiat, Monsieur Stefano De Meo, employé privé, demeurant à 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, en
remplacement de Monsieur Onelio Piccinelli, démissionnaire. L'administrateur coopté termine le mandat de son prédé-
cesseur qui expirera à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2006.
En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomi-
nation définitive.
<i>Deuxième résolutioni>
Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité de voix, de transférer le siège social de la société du 9-11, rue Goethe,
L-1637 Luxembourg au 5, rue C.M. Spoo, L-2546 Luxembourg, avec effet au 20 janvier 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2007.
Le Conseil d'Administration
M. la Rocca / S. De Meo
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007031067/43/27.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02976. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070025644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
European Seafood 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 114.325.
Le bilan au 31 mars 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour EUROPEAN SEAFOOD 2 S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2007031172/24/13.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01320. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070025635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
Wimpole Company Limited, Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 53.605.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2007.
31055
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007031171/631/15.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03386. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070025634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.
IB Lux Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 63.433.
Le bilan au 2 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007031724/4286/12.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2007, réf. LSO-CB03902. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070026350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2007.
IB Lux Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 63.433.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007031725/4286/12.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2007, réf. LSO-CB03901. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070026351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2007.
Trafalgar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 52.351.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
45692 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007031612/211/11.
(070026699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2007.
Halliburton Luxembourg Finance Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 95.417.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007031454/799/12.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04507. - Reçu 32 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070026372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
31056
Academic Resource Luxembourg S.à r.l.
Actessa S.A. Luxembourg
Alpha Investissements S.A.
Arcelor
Brufin S.A.
C.I.N.A. S.A.
Clementoni S.A.
Cleome Index
Comptoir Pharmaceutique Luxembourgeois
Comptoir Pharmaceutique Luxembourgeois
CP Invest S.A.
Eastman Europe S.A.
E.H.I. Euro Hotel Investments S.A.
Equilux S.A.
Euphoria S.à r.l.
EURASOL, Bureau d'Etudes Européen de Sols de Fondation
European Seafood 2 S.à r.l.
Fineurogest S.A.
Finworldgest S.A.
Fiver S.A.
Flex-It S.à r.l.
Gefip Euroland
Hadmount S.A.
Halliburton Luxembourg Finance Company S.à r.l.
Hesperides Holding S.A.
Hyperion S.à r.l.
IB Lux Holding S.A.
IB Lux Holding S.A.
Industisol Luxembourg S.à r.l.
International Metals S.A.
Investitre S.A. Holding
IVL Luxembourg S.A.
JPMorgan Investment Funds
JPMorgan Liquidity Funds
Launer International S.A.
Leithanien Investment Group S.A.
M.Lange Sàrl
Monte Sicav
Mutualité d'Aide aux Artisans
Pert V S.A.
Playtrade
Rudi S. à r.l.
Samuel's Finance (Luxembourg) S.A.
Sofiga S.A.H.
Stromberg S.A.
TMF Participations S.à r.l.
Trafalgar S.A.
Tyche S.A.
Wimpole Company Limited
Zarnon S.A.