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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 638
18 avril 2007
SOMMAIRE
3i Gamesa (a) Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . .
30606
Alkmaar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30604
Ande Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . . .
30608
Antega S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30607
Antelia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30582
A.O.I. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30603
Arbisia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30582
Arnoux International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
30604
Artmarkt Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
30624
Axess Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30614
Boulogne Participations S.A. . . . . . . . . . . . .
30604
Cameco Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
30579
Cecilia Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30605
Cemex Luxembourg Holdings S.à r.l. . . . .
30606
Compagnie Agricole de l'Est S.A. . . . . . . . .
30578
Corralus Finances S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30607
Dulux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30601
Duronet S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30615
Dynamic Motors Luxembourg S.A. . . . . . .
30616
Eagle-Spirit S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30599
e-Capital Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30605
e-Capital Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30606
Emar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30582
FAME S.A., Financial Advice, Management
& Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30614
Fidex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30615
Financière Daunou 11 S.A. . . . . . . . . . . . . . .
30608
Floating Through Europe S.A. . . . . . . . . . . .
30601
Grande Parfumerie du Luxembourg . . . . .
30601
Grandstand Investments S.à r.l. . . . . . . . . .
30617
Helium S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30616
Holpa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30601
Intermaritime S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30605
Intertex Recycling S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
30590
Komaco International Holding S.A. . . . . . .
30584
Leeward Ventures Management S.A. . . . .
30587
Lotus Shipping Enterprises S.A. . . . . . . . . .
30615
Médical Cinq S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30589
M.M. Advisors S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30602
M.M. Advisors S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30603
Motorcycle Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
30602
NautaDutilh (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . .
30602
Newcom Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30602
NEWDAY Logistics S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
30599
Phoenix II Mixed J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30624
Pilar Treasury S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30614
P.O.G. Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
30607
Progene S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30616
Radianz Luxembourg S.à.r.l. . . . . . . . . . . . .
30624
Realcorp Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . .
30600
Realease Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30623
Recherche et Développement Européen
Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30585
Recherche et Développement Européen
Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30585
R.T.C. Group Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
30617
Sagres (Lux) S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30590
Saris S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30605
Sushi Place S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30606
Transnational Freight Holding S.A. . . . . . .
30617
Transports CITAL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
30598
Tutinium S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30582
Union Textiles A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30623
update 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30603
30577
CADELEST, Compagnie Agricole de l'Est S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 83.406.
L'an deux mille six, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE AGRICOLE
DE L'EST S.A., en abréviation CADELEST, avec siège social à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, R.C.S.
Luxembourg section B numéro 83.406 constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 juillet
2001, publié au Mémorial C numéro 123 du 23 janvier 2002 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 8 février 2005, publié au Mémorial C numéro 602 du 22 juin 2005.
L'assemblée est présidée par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-
cherbrück (Allemagne).
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
Les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été
portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Il résulte de ladite liste de présence que la présente Assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement
constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur objets portés à l'ordre du jour, qui est conçu
comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social à concurrence de 903.890,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 4.632.380,-
EUR à 5.536.270,- EUR par l'émission de 90.389 actions nouvelles d'une valeur nominale de 10,- EUR chacune, jouissant
des mêmes droits et obligations que les actions existantes, par apport en nature, les actions nouvelles émises avec une
prime d'émission totale de 436.110,- EUR.
2. Souscription et libération des actions nouvelles.
3. Modification afférente de l'article 3, alinéa 1
er
, des statuts.
Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de neuf cent trois mille huit cent quatre-vingt dix euros
(903.890,- EUR), pour le porter de son montant actuel de quatre millions six cent trente-deux mille trois cent quatre-
vingts euros (4.632.380,- EUR) à cinq millions cinq cent trente-six mille deux cent soixante-dix euros (5.536.270,- EUR),
par l'émission de quatre-vingt-dix mille trois cent quatre-vingt-neuf (90.389) actions nouvelles d'une valeur nominale de
dix euros (10,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes, par apport en nature,
les actions nouvelles émises avec une prime d'émission totale de quatre cent trente-six mille cent dix (436.110,- EUR).
<i>Souscription et libérationi>
Les quatre-vingt dix mille trois cent quatre-vingt-neuf (90.389) actions nouvelles ont été souscrites et entièrement
libérées avec la renonciation au droit de préemption et l'accord de tous les actionnaires comme suit:
La société MARTINED SrL, ayant siège social à I-20121 Milan, Piazza délia Repubblica 9 (Italie), à concurrence
de treize mille sept cent quatre-vingt quatre actions nouvelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.784
L'indivision entre Monsieur Carlo Maria Milesi, Madame Maria Frederica Milesi et Madame Claudia Celeste
Consalez, les trois demeurant à I-20124 Milan, Piazza della Repubblica 21 (Italie) à concurrence de vingt-huit
mille huit cent trente-quatre actions nouvelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.834
La société SC STAR IMPORT S.r.L, ayant son siège social à RO-30003 Timisoara, Piata Victoriei 1 (Roumanie),
à concurrence de neuf mille quatre cent quatre-vingt-quatorze actions nouvelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.494
La société MELPART SpA, ayant son siège social à I-20121 Milan, Via Turati 19 (Italie), à concurrence de dix-
sept mille quatre cent huit actions nouvelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.408
La société anonyme BAUX S.A., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, à concurrence
de trois mille quatre cent trente-huit actions nouvelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.438
La société RAFOMAG SpA, ayant son siège social à I-20123 Milan, Via Brisa 3 (Italie), à concurrence de cinq
mille cinq cent quarante-quatre actions nouvelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.544
Monsieur Francesco Bergamasco, demeurant à I-27020 Olevano di Lomellina, Cascina Vallazza 1 (Italie), onze
mille deux cent quarante-neuf actions nouvelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.249
30578
Madame Simona Mainardi et Mademoiselle Carlotta Caccia Dominioni, héritières de feu Monsieur Emanuele
Caccia Dominioni, demeurant à I-20123 Milan, Via degli Olivetani 12 (Italie), à concurrence de six cent trente
huit actions nouvelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
638
Total: quatre-vingt dix mille trois cent quatre-vingt-neuf actions nouvelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.389
et libérées intégralement par renonciation définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide et exigible au montant
de un million trois cent quarante mille euros (1.340.000,- EUR)
faisant pour le capital le montant de neuf cent trois mille huit cent quatre-vingt-dix euros (903.890,- EUR) et pour la
prime d'émission le montant de quatre cent trente-six mille cent dix euros (436.110,- EUR),
existant à son profit et à charge de la société anonyme COMPAGNIE AGRICOLE DE L'EST S.A., en abréviation
CADELEST, prédésignée, et en annulation de cette même créance à due concurrence.
Cet apport fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises indépendant MANAGEMENT & ACCOUNTING
SERVICES SARL en abrégé M.A.S., ayant son siège social au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg conformément aux
stipulations de l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:
<i>«Conclusioni>
Sur base des vérifications mentionnéees ci-dessus, nous estimons que la valeur de l'Apport correspond au moins au
nombre et à la valeur des actions ayant une valeur nominale totale de EUR 1.340.000,-.
Nous n'avons pas d'autre observation à formuler sur la valeur de l'Apport.
Luxembourg, le 8 décembre 2006.».
Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour
être formalisé avec lui.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède le premier alinéa de l'article trois des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
Version anglaise:
« Art. 3. The subscribed corporate capital is fixed at five million five hundred and thirty-six thousand two hundred and
seventy euro (5,536,270.- EUR) divided into five hundred and fifty-three thousand six hundred and twenty-seven (553,627)
shares of ten euro (10.- EUR) each.»
Version française:
« Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à cinq millions cinq cent trente-six mille deux cent soixante-dix euros
(5.536.270,- EUR) divisé en cinq cent cinquante trois mille six cent vingt-sept (553.627) actions de dix euros (10,- EUR)
chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à dix-sept mille cinq cents euros.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. Dostert, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 décembre 2006, vol. 540, fol. 40, case 6. — Reçu 13.400 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 9 février 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007029946/231/100.
(070024716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
Cameco Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 68.998.
In the year two thousand and six, on the seventh of December.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited liability company (société anonyme)
CAMECO LUXEMBOURG S.A. (the Company), having its registered seat at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
30579
L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, being registered with the Trade and Company Register of Luxem-
bourg under number B 68.998, and having been incorporated by a deed of M
e
Emile Schlesser notary residing in
Luxembourg, dated March 16, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 423 dated
July 15, 1999.
The articles of association of the Company were amended (i) by a deed of M
e
Emile Schlesser, notary residing in
Luxembourg, dated May 7, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 542 dated
July 19, 1999, (ii) by a deed of M
e
Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, dated June 15, 1999, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 647 dated August 26, 1999, (iii) by a deed of M
e
Emile Schlesser,
notary residing in Luxembourg dated September 3, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 885 dated November 24, 1999, (iv) by a deed of M
e
Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg dated
October 4, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 285 dated February 20, 2002,
(v) by a deed of M
e
Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, dated December 12, 2003, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number 227 dated February 24, 2004, and (vi) by a deed of the undersigned notary
dated November 22, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The meeting is chaired by M
e
Marieke Kernet, Avocat, with professional address in Luxembourg.
The President appointed as Secretary M
e
Claude Feyereisen, Avocat à la Cour, with professional address in Luxem-
bourg.
The meeting elected as Scrutineer, M
e
Virginie Boussard, Avocat, with professional address in Luxembourg.
The bureau having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to record that:
I.- The shareholders present or represented by proxy and the number of shares held by them are indicated on an
attendance list. This list and the proxies, after having been signed by the appearing parties and the notary, will remain
attached to the present deed for registration purposes.
II.- This attendance list shows that eight hundred and ten thousand four hundred and seven (810,407) shares, repre-
senting the entire share capital of the Company are represented at the present extraordinary general meeting (the
Meeting), so that the Meeting can validly decide on all the issues on the agenda which are known to the shareholders.
III.- The agenda of the Meeting is the following:
1. Amendment of Article 5 of the articles of association of the Company; and
2. Confirmation of the non-renewal of KPMG's mandate as external auditor of the Company.
These facts having been exposed and recognized as true by the Meeting, the shareholders, duly represented, unani-
mously decide on the following:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company, so as to add the following two
paragraphs:
«Resolutions in writing approved and signed by all Directors, on a single document or multiple counterparts, shall have
the same effect as resolutions passed at a meeting of the board of Directors duly convened and held.
Any and all Directors may participate to a meeting of the board of Directors held in Luxembourg by telephone or
video conference call or by other similar means of communication allowing all the Directors attending the meeting to
hear one another. The participation to a meeting by these means shall be deemed equivalent to a participation in person
at such meeting».
<i>Second resolutioni>
The Meeting hereby confirms that the mandate of KPMG as external auditor of the Company is not renewed.
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the
English version and the French version, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxyholder, the proxyholder signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le sept décembre.
Par-devant Nous Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich,
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CAMECO LUXEMBOURG
S.A. (la Société), ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché
30580
de Luxembourg, enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68.998,
et ayant été constituée par acte de M
e
Emile Schlesser notaire de résidence à Luxembourg, daté du 16 mars 1999, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 423 daté du 15 juillet 1999.
Les statuts de la Société ont été modifiés (i) par acte de M
e
Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, daté
du 7 mai 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 542 daté du 19 juillet 1999, (ii) par
acte de M
e
Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, daté du 15 juin 1999, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 647 daté du 26 août 1999, (iii) par acte de M
e
Emile Schlesser, notaire de résidence à
Luxembourg daté du 3 septembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 885 daté du
24 novembre 1999, (iv) par acte de M
e
Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, daté du 4 octobre 2001,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 285 daté du 20 février 2002, (v) par acte de M
e
Emile
Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg daté du 12 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 227 daté du 24 février 2004, et (vi) par acte du notaire soussigné du 22 novembre 2006, non encore
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L'assemblée est présidée par M
e
Marieke Kernet, Avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.
La Présidente nomme en tant que Secrétaire M
e
Claude Feyereisen, Avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle
à Luxembourg.
L'assemblée élit en tant que Scrutateur, M
e
Virginie Boussard, Avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, la Présidente déclare et requière le notaire d'enregistrer que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés par procuration et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur
une liste de présence. La liste et les procurations, après avoir été signées par les parties comparantes et le notaire,
resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II.- Cette liste de présence montre que les huit cent dix mille quatre cent sept (810.407) actions, représentant l'entièreté
du capital social de la Société, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de sorte
que l'Assemblée peut valablement décider de tous les points de l'ordre du jour qui sont connus des actionnaires.
III.- L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Modification de l'article 5 des statuts de la Société, et
2. Confirmation du non-renouvellement du mandat de KPMG en tant que réviseur d'entreprises externe de la Société.
Ces faits ayant été exposés et reconnus comme vrais par l'Assemblée, les actionnaires, dûment représentés, décide
unanimement ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société, afin de lui ajouter les deux paragraphes suivants:
«Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les Administrateurs, sur un document unique ou sur des copies
multiples, ont le même effet que les résolutions passées à une réunion du conseil d'administration dûment convoquée et
tenue.
Chaque administrateur, et tout administrateur, peut participer à une réunion du conseil d'administration se tenant à
Luxembourg par téléphone ou conférence vidéophonique ou par tout autre moyen de communication permettant à tous
les Administrateurs participant à la réunion de s'entendre. La participation à une réunion par ces moyens est réputée être
équivalente à une participation en personne à cette réunion.»
<i>Seconde résolutioni>
L'Assemblée confirme par la présente résolution que le mandat de KPMG en tant que réviseur d'entreprises externe
de la Société n'est pas renouvelé.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est terminée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparantes, le présent acte est
dressé en langue anglaise, suivi d'une version française. En cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fera foi.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, à la date telle qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, le mandataire a signé avec Nous,
le notaire, le présent acte original.
Signé: M. Kernet, C. Feiereisen, V. Boussard, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 8 décembre 2006, vol. 471, fol. 36, case 4. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
30581
Remich, le 23 janvier 2007.
M. Schaeffer.
Référence de publication: 2007030382/5770/120.
(070024690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
Tutinium S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 95.450.
Arbisia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 124.249.
Antelia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 124.248.
Emar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 124.250.
L'an deux mille six, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TUTINIUM S.A., ayant son
siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg section B numéro 95.450, issue de la scission
de la société anonyme IRIDIUM S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 août 2003, publié au
Mémorial C numéro 999 du 29 septembre 2003, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 8 novembre 2006, en voie de publication au Mémorial C,
avec un capital social de cinq cent mille euros (500.000,- EUR), représenté par deux cent cinquante mille (250.000)
actions avec une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Antonio Fernandes, employé privé, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Federico Innocenti, maître en sciences économiques, demeurant
professionnellement à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée
déclarent se référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
La présidente expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1) Approbation du projet de scission publié au Mémorial C numéro 2186 du 22 novembre 2006.
2) Approbation du rapport prévu par l'article 294 de la loi sur les sociétés commerciales.
3) Constatation de la réalisation de la scission à la date de l'assemblée, sans préjudice des dispositions de l'article 302
sur les effets de la scission à l'égard des tiers.
4) Décharge à accorder aux administrateurs et commissaires de la société scindée pour l'exécution de leurs mandats
respectifs.
5) Détermination du lieu de conservation des documents sociaux de la société scindée pendant le délai légal.
6) Approbation des statuts des sociétés résultant de la scission tels que publiés au Mémorial C numéro 2186 du 22
novembre 2006.
7) Nomination des organes sociaux des sociétés résultant de la scission.
8) Fixation des adresses des sociétés résultant de la scission.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
30582
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée approuve le projet de scission publié au Mémorial C numéro 2186 du 22 novembre 2006 sans restrictions.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée ratifie, conformément à l'article 296 de la loi du 7 septembre 1987, le rapport prévu par l'article 294 de
la loi sur les sociétés commerciales.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée constate que, conformément aux dispositions de l'article 301 de la loi sur les sociétés commerciales, la
scission est réalisée à la date de ce jour avec les effets prévus à l'article 303 de la même loi, sans préjudice des dispositions
de l'article 302 sur les effets de la scission à l'égard des tiers.
Du point de vue comptable et fiscal la scission prendra également effet à la date de ce jour.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée accorde décharge aux administrateurs et commissaires de la société scindée pour l'exercice de leurs
mandats respectifs jusqu'à ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide que les documents sociaux de la société scindée seront conservés pendant le délai légal au siège
social de la société EMAR S.A. à Luxembourg.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée approuve les statuts des sociétés résultant de la scission tels que publiés au Mémorial C numéro 2186 du
22 novembre 2006.
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée procède aux nominations suivantes:
- pour la société anonyme ARBISIA S.A.:
<i>Administrateurs:i>
- Monsieur Alexis De Bernardi, licencié en sciences économiques, né à Luxembourg, le 13 février 1975, demeurant
professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;
- Monsieur Lorenzo Gianello, juriste, né à Rome (Italie), le 25 décembre 1976, demeurant professionnellement à L-1219
Luxembourg, 17, rue Beaumont;
- Monsieur Louis Vegas-Pieroni, expert comptable, né à Fameck (France), le 26 septembre 1967, demeurant profes-
sionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
<i>Commissaire aux comptes:i>
- Monsieur Mohammed Kara, expert-comptable, né à Oum Toub-Denaira (Algérie), le 21 juillet 1954, demeurant
professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
statuant sur l'exercice se clôturant le 30 juin 2009;
- pour la société anonyme ANTELIA S.A.:
<i>Administrateurs:i>
- Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, née à Esch-sur-Alzette, le 13 novembre 1949, demeurant pro-
fessionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;
- Monsieur Jacopo Rossi, employé privé, né à San Dona' di Piave (Italie), le 20 avril 1972, demeurant professionnellement
à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;
- Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, née à Grevenmacher, le 15 juillet 1952, demeurant profession-
nellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
<i>Commissaire aux comptes:i>
- Monsieur Adrien Schaus, comptable, né à Differdange, le 5 juillet 1952, demeurant professionnellement à L-1219
Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
statuant sur l'exercice se clôturant le 30 juin 2009;
30583
- pour la société anonyme EMAR S.A.:
<i>Administrateurs:i>
- Monsieur Régis Donati, expert-comptable, né à Briey (France), le 19 décembre 1965, demeurant professionnellement
à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;
- Monsieur Georges Diederich, administrateur de sociétés, né à Esch-sur-Alzette, le 19 mars 1936, demeurant pro-
fessionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;
- Monsieur Robert Reggiori, expert-comptable, né à Metz (France), le 15 novembre 1966, demeurant professionnel-
lement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
<i>Commissaire aux comptes:i>
- Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, né à Luxembourg, le 28 septembre 1958, demeurant professionnellement à
L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
statuant sur l'exercice se clôturant le 30 juin 2009;
<i>Huitième résolutioni>
L'assemblée fixe les adresses des sociétés résultant de la scission au L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse des sociétés à l'intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l'article 300 (2) de la loi sur les sociétés commerciales,
avoir vérifié et attester l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société scindée ainsi que du projet
de scission.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à deux mille huit cents euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. Fernandes, C. Dostert, F. Innocenti, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 janvier 2007, vol. 540, fol. 60, case 12. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 12 février 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007029969/231/136.
(070024332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
Komaco International Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 56.715.
L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 8 janvier 2007 a ratifié la décision du Conseil
d'Administration de nommer aux fonctions d'administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Monsieur
Peter Bun.
Puis, cette Assemblée a appelé aux fonctions d'Administrateur Monsieur Daan den Boer et Madame Nancy Bleumer,
tous les deux demeurant professionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en
remplacement de MONTEREY SERVICES S.A. et UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l. Leur mandat prendra
fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2011.
Enfin, l'Assemblée a appelé aux fonctions de Commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA S.à r.l,
17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, en remplacement de ELPERS & CO. REVISEUR D'ENTREPRISES S.à r.l. Son
mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2011.
Le conseil d'Administration se compose comme suit:
- Monsieur Hans de Graaf, Administrateur
- Monsieur Daan den Boer, Administrateur
- Madame Nancy Bleumer, Administrateur
30584
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2007.
<i>Pour KOMACO INTERNATIONAL HOLDING S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
Référence de publication: 2007030873/29/29.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01144. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070025264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.
Recherche et Développement Européen Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Recherche et Développement Européen Holding S.A.).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 71.867.
L'an deux mille six, le trente novembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de son confrère Maître
André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier restant dépo-
sitaire de la présente minute.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société établie et avec siège social à Luxem-
bourg sous la dénomination de RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT EUROPEEN HOLDING S.A., R.C. B N° 71.867,
constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz en date du 5 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations C N° 931 du 7 décembre 1999.
La séance est ouverte à dix-sept heures trente sous la présidence de Monsieur Paolo Panico, administrateur, demeurant
professionnellement à 31, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Catherine Dogat, gérante, demeurant professionnellement
à 23, rue Dernier Sol, L-2543 Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,
avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux mille cinq
cents (2.500) actions d'une valeur nominale de cent (100,-) euros constituant l'intégralité du capital social de deux cent
cinquante mille (250.000,-) euros sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit,
tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l'ordre du
jour.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-
verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.
II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Transformation de la société en S.à r.l.
2. Changement de la dénomination en RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT EUROPEEN HOLDING S.à r.l.
3. Réduction du capital social de la société de RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT EUROPEEN HOLDING S.à r.l..re-
présentée par deux mille cinq cents (2.500) actions d'une valeur nominale de cent (100,-) euros, pour le porter à 125
parts sociales d'une valeur nominale de 100,- euros chacune, par annulation de 2.375 actions et par remboursement aux
actionnaires d'un montant de 4.243,07 euros au prorata de leur participation.
4. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts.
5. Refonte complète des statuts.
6. Acceptation de la démission des administrateurs et du commissaire et décharge.
7. Nomination d'un gérant unique.
8. Divers.
L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La société est transformée en une société à responsabilité limitée.
30585
<i>Deuxième résolutioni>
La dénomination sociale de la Société est changée en RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT EUROPEEN HOLDING
S.à r.l.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence de 237.500,- euros pour le ramener de 250.000,-
euros à 12.500,- euros par l'annulation de 2.375 actions d'une valeur nominale de 100 euros chacune, et par rembour-
sement aux actionnaires de la somme de 4.243,07 euros.
Cette réduction est régie par l'article 69.2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
« Art. 3. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cent vingt-cinq (125) parts
sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.»
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent il est procédé à une refonte complète des statuts de la Société qui
auront désormais la teneur suivante:
Titre I
er
. - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet l'exercice, à titre indépendant, de toutes les activités relevant directement ou indirec-
tement de la profession d'expert-comptable et fiscal.
Elle peut encore exercer toutes activités accessoires à l'objet principal. La société pourra notamment prendre des
participations dans toutes sociétés exerçant des activités similaires ou complémentaires.
Art. 3. La Société prend la dénomination de RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT EUROPEEN HOLDING S.à r.l.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d'un commun accord entre les associés.
Art. 5. La durée de la Société est indéterminée.
Titre II. - Capital - Parts
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR) représenté par cent vingt-cinq (125)
parts sociales d'une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont par contre cessibles à des non-associés
qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.
Titre III.- Gérance
Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par les associés.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les
plus étendus.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, associés ou non.
Titre IV.- Année sociale - Bilan - Répartitions
Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 10. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi
qu'un bilan et un compte de profits et pertes.
Le solde de ce compte, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice
net. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse
d'être obligatoire dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital.
Le surplus du bénéfice net est réparti entre les associés. Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée
par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un
fonds de réserve extraordinaire.
Titre V.- Dissolution
Art. 11. La Société n'est pas dissoute par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.
30586
En cas de dénonciation ou de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou,
à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommé(s) par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs
les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif. L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre
les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.
Titre VI.- Dispositions générales
Art. 12. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions
légales.
<i>Sixième résolutioni>
La démission des administrateurs suivants est acceptée:
a) La société PRIVATE TRUSTEES (anciennement SELLA TRUST LUX SA) Registre de Commerce B 74.700, avec siège
social à 31, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
b) La société MILESTONE S.à.r.l., Registre de Commerce B 31.289 ayant son siège social au 7, Grand-Rue, L-1661
Luxembourg,
c) Monsieur Paul Agnes, administrateur, demeurant à 7, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg.
Par vote spécial décharge leur est donnée pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à ce jour.
La démission du commissaire aux comptes FIDUCIAIRE LUXEMBOURG PARIS GENEVE, ayant son siège social 31,
Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg registre de commerce n° B 84.426 est acceptée.
Par vote spécial décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
<i>Septième résolutioni>
Est nommée gérante:
- PRIVATE TRUSTEES S.A., R.C.S. Luxembourg B 74.700, société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège
social au 31, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
La société sera valablement engagée par la seule signature de la gérante.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures
quarante-cinq.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous Notaire la présente minute.
Signé: P. Panico, C. Dogat, R. Thill, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2006, vol. 156S, fol. 40, case 10. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2006.
A. Schwachtgen.
Référence de publication: 2007029972/230/130.
(070024216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
Leeward Ventures Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R.C.S. Luxembourg B 110.933.
In the year two thousand and seven, on the 8th day of the month of February.
Before Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of LEEWARD VENTURES MANAGEMENT S.A. (the
«Company»), a société anonyme having its registered office in L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Vhurchill, incor-
porated as a société anonyme by deed of M
e
Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of
Luxembourg), on 30th September 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémo-
rial»), n
o
1042 on 14nd October 2005.
The meeting was presided over by Ms Stéphanie Grisius, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, residing professionally in
L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Vhurchill.
The chairman appointed as secretary Mr Florian Berthier, employé privé, residing professionally in L-1340 Luxembourg,
3-5, place Winston Vhurchill.
The meeting elected as scrutineer Mrs Muriel Bourgeois, expert-comptable, residing professionally in L-1340 Luxem-
bourg, 3-5, place Winston Vhurchill.
30587
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list,
signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.
This list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
II. It appears from the attendance list that the entire corporate capital is represented at the present meeting and that
the shareholders declare themselves having been duly informed of the agenda so that the present meeting is regularly
constituted and may validly deliberate on the agenda set out below:
1. Division of the pair value of the shares by 10 in order to obtain an issued capital of EUR 31,000.- divided into 310
shares of EUR 100.- each,
2. Modification of Article 5 of the Articles of association accordingly,
3. Miscellaneous
After the foregoing has been approved the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolved to Division of the pair value of the shares by 10 in order to obtain an issued capital of EUR
31,000.- divided into 310 shares of EUR 100.- each,
<i>Second resolutioni>
The meeting resolved to amend consequently the article 5 of the articles of incorporation of the Company so as to
read as follows:
« Art. 5. Share Capital. The subscribed share capital of the Company is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-)
divided into three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each (the «Shares»).
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any Share
in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any Shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distri-
butions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.»
There being no further business on the agenda, the meeting was closed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately 1,000.- EUR
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,
this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall be prevailing.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le huit février.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de LEEWARD VENTURES MANAGEMENT S.A. (la
«Société»), une société anonyme ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Vhurchill, constituée
en tant que société anonyme suivant acte reçu par M
e
Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-
Duché de Luxembourg), en date du 30 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le
«Mémorial»), n
o
1042 en date du 14 octobre 2005.
L'assemblée a été présidée par Mademoiselle Stéphanie Grisius, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, demeurant profes-
sionnellement à L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Vhurchill.
Le président a désigné comme secrétaire, Monsieur Florian Berthier, employé privé, demeurant professionnellement
à L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Vhurchill.
L'assemblée a élu comme scrutateur, Madame Muriel Bourgeois, expert-comptable, demeurant professionnellement
à L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Vhurchill.
Le président a déclaré et prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Les actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée
par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant.
La liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux
formalités d'enregistrement.
II. Il résulte de la liste de présence que l'entièreté du capital social est représentée à la présente assemblée et tous les
actionnaires déclarent qu'ils ont été informés de manière satisfaisante du contenu de l'ordre du jour de sorte que cette
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assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour déterminés ci-
après:
1) Division de la valeur nominale de chaque action par 10, en vue d'obtenir un nouveau capital de EUR 31.000,-
représenté par 310 actions de EUR 100,- chacune.
2) Modification de l'article 5 des statuts en conséquence.
3) Divers
Après que ce qui précède ait été approuvé, l'assemblée a pris les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée a décidé la division de la valeur nominale de chaque action par 10, en vue d'obtenir un nouveau capital de
EUR 31.000,- représenté par 310 actions de EUR 100,- chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée a décidé de modifier en conséquence l'article 5 des statuts de la Société comme suit:
« Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à trente et un mille euro (EUR 31.000,-) divisé en
trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune (les «Actions»).
En plus du capital social, un compte de primes d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur toute
Action en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes d'émission peut être utilisé pour
effectuer le remboursement en cas de rachat d'actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance fût levée.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme qu'ils soient et lesquels sont encourus par la Société
en raison du présent acte sont estimés à approximativement EUR 1.000,-.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, reconnaît par les présentes qu'à la requête des comparants,
le présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, les membres du bureau ont signé avec le notaire soussigné le présent acte.
Signé: S. Grisius, F. Berthier, M. Bourgeois, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 février 2007, EAC/2007/799. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
Pour copie conforme, délivrée à des fins administratives, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 13 février 2007.
B. Moutrier.
Référence de publication: 2007029937/272/106.
(070024699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
Médical Cinq S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 98.687.
L'an deux mille sept, le vingt-deux janvier.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MEDICAL CINQ
S.à r.l., ayant son siège social à L-8284 Kehlen, 16, rue de Kopstal, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen,
de résidence à Niederanven, en date du 19 janvier 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
numéro 280 du 10 mars 2004, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B
et le numéro 98.687.
L'assemblée est composée de:
1.- Monsieur Frédéric Frühauf, gérant, né à Paris (France), le 5 mai 1967, demeurant à L-2249 Luxembourg, 17, bou-
levard Royal,
propriétaire de soixante (60) parts sociales,
2.- Madame Marie-Thérèse Cosson, employée privée, née à Montargis (France), le 22 juillet 1963, demeurant à F-88330
Portieux-la-Verrerie, 14, rue des Arts,
propriétaire de quarante (40) parts sociales,
30589
ici représentée par Monsieur Frédéric Frühauf, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 11 janvier 2007,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ces comparants, représentés comme indiqué ci-avant, déclarent être les seuls associés de ladite société, se considérer
comme dûment convoqués, avoir connaissance de l'ordre du jour et avoir unanimément pris la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
Les associées décident de transférer le siège social de la société à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix, et de
modifier, par conséquent, le premier alinéa de l'article deux des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 2. (1
er
alinéa). Le siège social est établi à Luxembourg.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, ès qualités qu'il agit, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a
signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Frühauf, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, vol. 157S, fol. 52, case 5. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 7 février 2007.
E. Schlesser.
Référence de publication: 2007030119/227/39.
(070024519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
Intertex Recycling S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 70.864.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2007.
C. Wassenich
<i>Avocat à la Couri>
Référence de publication: 2007030013/276/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB03023. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070024782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
Sagres (Lux) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 124.301.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the twenty-sixth day of January.
Before Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
The company D.B. ZWIRN GLOBAL (LUX) S.à r.l., a société à responsabilité limitée organized and existing under the
laws of Luxembourg with registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, registered with the trade register in
Luxembourg under number B 112.507, represented herein by Mr Lorenzo Patrassi, Manager, with professional address
at 26, rue Philippe II L-2340 Luxembourg by virtue of a power of attorney given under private seal in Luxembourg, on
25th January 2007.
The said proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary,
shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
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Such appearing party has requested the officiating notary to enact the following articles of association (hereafter the
«Articles») of a company which they declare to establish as follows:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name SAGRES
(LUX) S.à r.l. (hereafter the «Company»), which is governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated
10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present Articles.
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The
registered office of the Company may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the
board of managers (as used in these Articles, «board of managers» means the sole manager if the said board consists of
a single manager only) of the Company. The registered office may further be transferred to any other place within the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of partners (as used in these Articles,
«general meeting of partners» means the sole partner if there is no more than one partner) adopted in the manner
required for the amendment of these Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the board of managers of the Company. Where the board of managers determines that extraordinary
political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would
interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between
such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company
which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Purpose.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any companies
or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments
issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control
of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries and/or affiliated companies. It may also
give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its
subsidiaries and/or affiliated companies. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise
hypothecate all or some of its assets.
3.3. The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the
purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
credit risk, currency fluctuations risk, interest rate fluctuations risk and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.
Art. 4. Duration.
4.1. The duration of the Company is unlimited.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or other similar event affecting one or more of its partners.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by
five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, all subscribed and fully
paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
general meeting of partners, adopted in the manner required for the amendment of the Articles and in accordance with
the Law.
Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
30591
6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties. If the
Company has more than one partner, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general
meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code. For all other matters, reference is being made to articles
189 and 190 of the Law.
6.4. A partners' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the
Law and may be examined by each partner who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the general meeting of
partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of
managers. Manager(s) need not be partner(s).
7.2. The managers may be dismissed at any time without cause (ad nutum).
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by Law or these Articles to the general meeting of partners shall fall within the
competence of the board of managers, which shall be empowered to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for specified matters to one or more agents, whether partners or
not, by any manager of the Company.
Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state that they were duly informed and had full knowledge of the agenda of the
meeting. The notice may be waived by a consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of
each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are valid if approved by a majority of the votes cast. Resolutions of the board of
managers shall be recorded in minutes signed by all managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. Participation in a meeting by such means is deemed to constitute participation in person at such meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting
duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple counterparts of identical minutes
and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the sole signature of its
single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two of the members of the board of
managers or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in
accordance with article 8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company provided that such commitment is in compliance
with these Articles and with applicable Law.
IV. General meetings of partners
Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. If the Company is owned by a sole partner, such partner shall have all powers conferred by Law to the general
meeting of partners.
30592
12.2. Each partner shall have voting rights in proportion to the partner's ownership interest in the Company.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.
Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of partners may be taken without a meeting by
circular resolution, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The partners shall cast their vote by signing the resolution. Signatures of partners may appear on a
single document or on multiple counterparts of an identical resolution and may be evidenced by original or facsimile
signature.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than one half of
the share capital of the Company.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and end on the thirty-
first day of December.
Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts shall be established,
and the board of managers shall prepare a balance sheet setting out the Company's assets and liabilities and the profit
and loss account.
14.2. The balance sheet and the profit and loss account shall be submitted for approval to the general meeting of
partners who shall vote specifically as to whether discharge is given to the board of managers and, if applicable, the
statutory auditors.
Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company as stated in its annual accounting, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses, shall constitute the Company's net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits
of the Company shall be annually allocated to the statutory reserve, until the reserve is equal to ten per cent (10%) of
the Company's nominal share capital.
15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend, transfer it to the reserve or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) Interim accounts are established by at least one manager;
(ii) These interim accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
(iii) The decision to pay interim dividends is taken by general meeting of the partners;
(iv) The above decision is taken after the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the
Company are not threatened.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators who
need not be partners, appointed by resolution of the general meeting of partners, which will determine the powers and
remuneration of the liquidators. Unless otherwise provided in the resolution of the partner(s) or by law, the liquidators
shall be invested with the broadest powers available under applicable law for the realisation of assets and payment of the
liabilities of the Company.
16.2. The surplus resulting from the realisation of assets and payment of the liabilities of the Company shall be dis-
tributed to the partners in proportion to their share ownership in the Company.
VII. General provision
17. Reference is made to the provisions of applicable Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2007.
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<i>Subscription - Paymenti>
The shares in the Company have been subscribed as follows:
The Company D.B. ZWIRN GLOBAL (LUX) S.à.r.l., prenamed, five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Total: five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
The shares have all been fully paid up by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euros
(EUR 12,500.-) is as of now at the free disposal of the Company.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which must be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred euros (EUR 1,700.-).
<i>General meeting of partnersi>
The appearing parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as having been duly
convened, immediately proceeded to hold a general meeting of partners of the Company.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
(i) that the number of the members of the board of managers of the Company be set at five (5);
(ii) that there be appointed as members of the board of managers of the Company for an unlimited duration the
following persons:
(a) Mr Lawrence Cutler, Chief Compliance Officer, born in New York (U.S.A.), on 20th July 1965, whose business
address is 745, Fifth Avenue, New York, NY 10151 (U.S.A.);
(b) Mr Iain Macleod, Manager, born in Glasgow (United Kingdom) on 8th August 1955, whose business address is 59,
Cité Millewee, L-8064 Bertrange (Luxembourg);
(c) Mr Thijs van Ingen, Manager, born in Tiel (the Netherlands) on 5th December 1974, whose business address is 20,
rue de la Poste L-2346 Luxembourg;
(d) Mr Lorenzo Patrassi, Manager, born in Padova (Italy), on 22nd April 1972, whose business address is 26, rue Philippe
II, L-2340 Luxembourg;
(e) Mr. Tomas Lichy, Manager, born in Ostrava (Czech Republic), on 25th November 1972, whose business address
is 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.
(iii) that the address of the registered office of the Company is set at 26, rue Philippe II L-2340 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who speaks and reads English, states herewith that upon request of the above-appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version, and in case of any conflict in meaning between
the English and the French text, the English version shall prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said appearing person signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le vingt-sixième jour du mois de janvier.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-Sur-Alzette (Grand-Duché du Luxembourg).
A comparu:
La société D.B. ZWIRN GLOBAL (LUX) S.à r.l., une société à responsabilité limitée organisé et constitué sous les lois
du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social à 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 112.507, ici dûment représentée par M. Lorenzo Patrassi,
directeur, demeurant professionnellement au 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg en vertu d'une procuration lui
délivrée en date du 25 janvier 2007.
Laquelle procuration demeurera, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant,
annexée aux présentes pour être formalisées avec elles.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts (les
«Statuts») d'une société qu'ils déclarent constituée entre eux comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination SAGRES (LUX) S.à r.l. (la
«Société»), qui est régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la «Loi») et par les présents Statuts.
30594
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré
dans les limites de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance de la Société (dans ces Statuts, «conseil
de gérance» désigne le gérant si ledit conseil ne se compose que d'un seul gérant). Le siège social peut être transféré en
tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'assemblée générale des associés (dans ces Statuts,
«assemblée générale des associés» désigne l'associé unique lorsque la Société n'a qu'un seul associé) délibérant comme
en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par simple décision du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Dans les cas où le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires
d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication
aisée entre le siège social et l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provi-
soirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire de siège, restera une
société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société
ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit, incluant l'acquisition et l'octroi de brevets concernant
de tels droits de propriété intellectuelle, de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle pourra procéder,
par voie de placement privé, à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de
créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations,
à ses filiales et/ou sociétés affiliées. Elle pourra également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces
personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales et/ou sociétés affiliées. La Société pourra en
outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés
portant sur toute ou partie de ses avoirs.
3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en
vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre le risque crédit, le risque
de change, de fluctuations de taux d'intérêt et tout autres risques.
3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts
de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation de
son objet social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civiques, de l'incapacité, de l'insol-
vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts
sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et en-
tièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers. En cas de pluralité
d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
30595
La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil. Pour toutes autres questions, il est
fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé qui le souhaite.
6.5. La société pourra racheter ses parts sociales en conformité avec les dispositions légales applicables.
III. Géstion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s) nommé(s) par résolution de l'assemblée générale des associés
laquelle fixe la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s)
gérant(s) ne doivent pas nécessairement être associé(s).
7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opé-
rations conformes à l'objet social.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,
associés ou non, par tout gérant de la Société.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants
au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
sera mentionnée brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit (par courrier ou téléfax
ou tous autres moyens électroniques de communication y compris le courrier électronique).
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou
représentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.
9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers, par la simple signature du
gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance ou
par la ou les signature(s) simple ou conjointes de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature ont été vala-
blement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. Si la Société est représentée par un associé unique, cet associé exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par
la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
30596
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit que ce soit par courrier, téléfax ou tous autres moyens de communication électronique y compris par courrier
électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
sans assemblée par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par
téléfax soit tous autres moyens de communication électronique y compris le courrier électronique. Les associés expri-
meront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou
sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par un original ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant ensemble, au moins les trois quarts du capital social
de la Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social.
14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le conseil de gérance prépare un
bilan avec l'indication des valeurs actives et passives de la Société auquel est annexé un sommaire de tous ses engagements
et des dettes du/des gérants et associés à l'égard de la Société et un compte des pertes et profits.
14.2. Le bilan et le compte des profits et pertes seront soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des associés
qui devront spécialement voter pour donner décharge au conseil de gérance, et, le cas échéant, au commissaire.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net de la société. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la
Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de
la Société.
15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.
15.3. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment sous réserve du respect des conditions
suivantes:
(i) Des comptes intérimaires doivent être établis par au moins un gérant;
(ii) Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice;
(iii) L'assemblée générale des associés est seule compétente pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes;
(iv) La décision susvisée n'est adoptée que dans la mesure où la Société s'est assurée que les droits des créanciers de
la Société ne sont pas menacés.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition
contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les
plus étendus qui leur sont confiés par la loi applicable pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué
aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.
VII. Disposition générale
17. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions légales
de la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2007.
<i>Souscription - Libérationi>
Les parts sociales de la Société ont été souscrites comme suit:
La société D.B. ZWIRN GLOBAL (LUX) S.à.r.l., susmentionnée, cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
30597
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la libre disposition de la Société.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille sept cents euros (eur 1.700,-).
<i>Assemblée générale des associési>
Les comparants, représentant l'intégralité du capital social souscrit et se considérant comme ayant été dûment con-
voqués, ont immédiatement procédé à la tenue d'une assemblée générale des associés de la Société.
Après avoir vérifié que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
(i) le nombre des membres du conseil de gérance de la Société est fixé à cinq (5);
(ii) sont nommés comme membres du conseil de gérance de la Société pour une période indéterminée les personnes
suivantes:
(a) M. Lawrence Cutler, Chief Compliance Officer, né à New York (États-Unis d'Amérique ), le 20 juillet 1965, dont
l'adresse professionnelle est située à 745, Fifth Avenue, New York, NY 10151 (États-Unis d'Amérique);
(b) M. Iain Macleod, directeur, né à Glasgow (Royaume-Uni), le 8 août 1955, dont l'adresse professionnelle est située
à 59, Cité Millewee, L-8064 Bertrange (Luxembourg);
(c) M. Thijs van Ingen, directeur, né à Tiel (Pays-Bas), le 5 décembre 1974, dont l'adresse professionnelle est située à
20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;
(d) M. Lorenzo Patrassi, directeur, né à Padova (Italie) le 22 avril 1972, dont l'adresse professionnelle est située à 26,
rue Philippe II, L-2340 Luxembourg;
(e) M. Tomas Lichy, directeur, né à Ostrava (République Tchèque) le 25 novembre 1972, dont l'adresse professionnelle
est située à 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.
(iii) le siège social de la société est fixé à 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui parle et lit l'anglais, constate que sur demande des personnes comparantes, le présent acte
en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ledit comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Patrassi, F. Kesseler.
Enregistré à Esch, le 29 janvier 2007, vol. 924, fol. 56, case 1. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 8 février 2007.
F. Kesseler.
Référence de publication: 2007030745/219/426.
(070025406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.
Transports CITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 77.917.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2007.
C. Wassenich
<i>Avocat à la Couri>
Référence de publication: 2007030017/276/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB03024. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070024785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
30598
Eagle-Spirit S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 30.295.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2007.
C. Wassenich
<i>Avocat à la Couri>
Référence de publication: 2007030021/276/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB03026. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070024787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
NEWDAY Logistics S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.
R.C.S. Luxembourg B 85.004.
L'an deux mille six, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S'est réunie l'assemblée généralé extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NEWDAY LOGISTICS S.A.,
ayant son siège social à L-8038 Capellen, P.A.C., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 85.004, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à
Hesperange, en date du 3 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, (ci-après le
«Mémorial C»), numéro 538 du 6 avril 2002,
dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en
date du 28 juin 2002, publié au Mémorial C numéro 1419 du 1
er
octobre 2002,
et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange:
- en date du 14 janvier 2003, publié au Mémorial C numéro 287 du 18 mars 2003,
- en date du 28 mai 2004, publié au Mémorial C numéro 797 du 4 août 2004,
ayant un capital social fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions d'une
valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Nico Hansen, employé privé, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Raymonde Weber, employée privée, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sophie Batardy, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social de L-8038 Capellen, P.A.C., à L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach, et modification
afférente de la première phrase de l'article 2 des statuts.
2.- Modification de l'objet social afin de donner à l'article 4 des statuts la teneur suivante:
version anglaise:
« Art. 4. The purpose of the company is the execution of all commercial transactions, in accordance with dispositions
of the law of July 9th 2004, concerning the right of establishing commercial activities.
Within the limits of its activity, the company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand
security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.
30599
The company may also undertake any commercial, industrial and financial transactions, which it might deem useful for
the accomplishment of its purpose.»
version française:
« Art. 4. L'objet de la société est l'exécution de toutes opérations commerciales, en accord avec les dispositions de la
loi du 9 juillet 2004, concernant le droit d'établissement.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières susceptibles de favo-
riser l'accomplissement des activités décrites ci-dessus.»
3.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège social de L-8038 Capellen, P.A.C., à L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach,
et de modifier en conséquence la première phrase de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
version anglaise:
« Art. 2. (first sentence). The registered office is established in Bertrange.»
version française:
« Art. 2. (première phrase). Le siège social est établi à Bertrange.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'objet social et d'adopter en conséquence pour l'article 4 des statuts la teneur comme
ci-avant reproduite dans l'ordre du jour sous le point 2).
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à huit cents euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: N. Hansen, R. Weber, S. Batardy, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 décembre 2006, vol. 540, fol. 46, case 12. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 9 février 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007030127/231/82.
(070024775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
Realcorp Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 82.583.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007030024/618/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2007, réf. LSO-CB01856. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070024418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
30600
Grande Parfumerie du Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 63, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 81.669.
Le bilan au 30 juin 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007030034/618/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2007, réf. LSO-CB01872. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070024476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
Floating Through Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6791 Grevenmacher, 28, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 89.922.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007030037/618/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2007, réf. LSO-CB01873. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070024478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
Holpa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 45.124.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1 i>
<i>eri>
<i> juin 2004i>
La société DELOITTE SA, siège social au 560, rue de Neudorf L-2220 Strassen, est nommée Réviseur pour une durée
d'un exercice, soit jusqu'à l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004.
Monsieur Jean-Marie Vanderstichele, domicilié professionnellement au 54, avenue Hermann Debroux, B-1160 Bru-
xelles, est nommé Commissaire aux Comptes pour une période d'un an, en remplacement de DELOITTE SA.
Acceptation de la démission de Monsieur Claude Moscheni en tant qu'Administrateur, sans pourvoir à son remplace-
ment.
<i>Pour HOLPA S.A.
i>CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signature
Référence de publication: 2007030841/1023/19.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04578. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070025214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.
Dulux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2529 Howald, 30, rue des Scillas.
R.C.S. Luxembourg B 63.345.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007030039/618/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2007, réf. LSO-CB01877. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070024483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
30601
Motorcycle Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 61.523.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2007030042/1031/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2007, réf. LSO-CA06834. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070024371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
Newcom Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4940 Bascharage, 171, avenue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 56.113.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007030044/618/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2007, réf. LSO-CB01848. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070024402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
M.M. Advisors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 60.601.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg en date du 1
er
décembre
2001 que:
1. L'adresse et la juridiction de la société MM CONSULTANTS LTD a été changé à Jasmine Court, 35A, Regent Street,
Belize City, Belize.
2. L'adresse de la société BOWLES ASSETS CORP a été changée à Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands.
Fait à Luxembourg, le 1
er
décembre 2001.
<i>Pour M.M. ADVISORS S.à.r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2007030881/7392/19.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04513. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070025402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.
NautaDutilh (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 4, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 88.915.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007030047/5267/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03039. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070024334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
30602
A.O.I. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 70.816.
Les comptes annuels au 30 juin 2006 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007030049/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01163. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070024204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
M.M. Advisors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 60.601.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg en date du 13 février 2007
que:
1. La résiliation de Madame Violaine Remacle, demeurant à 10, avenue Docteur Pierre Gaspar, B- 4900 Spa, Belgique,
en tant que Gérante de la société.
2. La nomination de Monsieur Miguel A. Muñoz Perez, ayant son adresse professionnelle à 4, avenue J.- P. Pescatore,
L- 2324, Luxembourg, en tant que Gérant de la société est acceptée.
3. La cession de 252 actions entre Monsieur Miguel A. Muñoz Perez, ayant son adresse professionnelle à 4, avenue J.-
P. Pescatore, L- 2324, Luxembourg, et la société MM INTERNATIONAL HOLDING S.A. ayant son adresse à 4, avenue
J.-P. Pescatore, L- 2324, Luxembourg.
4. La cession de 248 actions entre la société MM CONSULTANTS LTD, ayant son adresse à Jasmine Court 35A Regent
Street, Belize City, Belize et la société MM INTERNATIONAL HOLDING S.A. ayant son adresse à 4, avenue J.-P. Pes-
catore, L- 2324, Luxembourg.
5. La cession de 500 actions entre la société BOWLES ASSETS CORP., ayant son adresse à Pasea Estate, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands et la société MM INTERNATIONAL HOLDING S.A. ayant son adresse à 4, avenue J.-P.
Pescatore, L- 2324, Luxembourg.
6. La nomination de la société MM INTERNATIONAL HOLDING S.A. en tant que Associé principal détenant 1.000
actions.
Fait à Luxembourg, le 13 février 2007.
<i>Pour M.M. ADVISORS S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2007030883/7392/30.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04509. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070025402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.
update 24, Société Anonyme.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 27, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 105.862.
<i>Réunion du conseil d'administration du 19 janvier 2007i>
Les administrateurs se sont réunis et ils ont pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:
- Le siège social et le siège d'exploitation est transféré à l'adresse suivante: 27, rue du Fossé L-1536 Luxembourg
Fait à Luxembourg, le 19 janvier 2007.
J. Bettingen / C. Dahl / F. Ernster / M. Mallaun.
Référence de publication: 2007030050/202/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02678. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070024743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
30603
Arnoux International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 117.451.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007030052/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01150. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070024206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
Boulogne Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 65.027.
L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 26 janvier 2007 a ratifié la décision du Conseil d'Admi-
nistration de nommer aux fonctions d'administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Madame Sabine
Plattner. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
Ensuite, l'Assemblée a nommé aux fonctions d'administrateurs:
- Monsieur Eric Magrini, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
- Monsieur Daniel Galhano, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
- Monsieur Philippe Toussaint, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
en remplacement de Madame Marie-José Reyter, Madame Monique Juncker et Monsieur Robert Hovenier.
Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Eric Magrini, Administrateur
- Monsieur Daniel Galhano, Administrateur
- Monsieur Philippe Toussaint, Administrateur
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2007.
<i>Pour BOULOGNE PARTICIPATIONS S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
Référence de publication: 2007030875/29/29.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01147. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070025270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.
Alkmaar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 114.563.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007030053/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01145. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070024209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
30604
Intermaritime S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 67.843.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007030054/1285/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02669. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070024213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
Cecilia Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 75.150.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007030056/768/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03372. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070024219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
Saris S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 68.329.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 22 décembre 2006i>
Acceptation de la démission de Monsieur Norbert Schmitz en tant qu'Administrateur de catégorie A.
Acceptation de la nomination de la société S.G.A. SERVICES S.A., dont le siège social est au 39, allée Scheffer L-2520
Luxembourg, comme nouvel Administrateur de catégorie A, en remplacement de Monsieur Norbert Schmitz, démis-
sionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2010.
<i>Pour SARIS S.A.
i>S.G.A. SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signature
Référence de publication: 2007030853/1023/18.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01272. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070025192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.
e-Capital Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 71.733.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007030064/768/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03367. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070024220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
30605
e-Capital Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 71.733.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007030066/768/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03370. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070024223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
Cemex Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 166.820.000,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 106.559.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007030068/280/13.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02468. - Reçu 34 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070024228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
3i Gamesa (a) Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 116.639.
<i>Extrait des résolutions de l'Associé Unique du 5 janvier 2007i>
L'Associé Unique de 3i GAMESA (A) HOLDINGS S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Robert Kimmels et Hille-Paul Schut, en tant que gérants, et ce avec effet immédiat;
- de nommer Thijs van Ingen, né le 5 décembre 1974 à Tiel, Pays-Bas, et Mark Beckett, né le 14 septembre 1975 à
Londres, Angleterre ayant leur adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg gérants de la société
avec effet immédiat.
Luxembourg, le 7 février 2007.
T. van Ingen
<i>Géranti>
Référence de publication: 2007030860/710/18.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02598. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070025141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.
Sushi Place S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 18, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 73.779.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 27 decembre 2006i>
L'Assemblée Générale constate que les mandats des administrateurs sont venus à échéance.
L'Assemblée Générale renouvelle les mandats des administrateurs pour une durée de 6 années.
Les mandats expireront lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2011 en l'an 2012.
Composition du Conseil d'Administration
- Monsieur Pascal Semet demeurant à B-6717 Attert, 79, Voie des Champs Mele, Président du Conseil et Adminis-
trateur-Délégué
30606
- Monsieur Gérard Semet demeurant à B-1310 La Hulpe avenue Bois Jacob 6
- Madame Sylvie Devaux demeurant à B-6717 Attert, 79, Voie des Champs Mele
- Monsieur Frédéric Devaux demeurant à B-6730 Bellefontaine, route de Virton, 121
Signature.
Référence de publication: 2007030069/680/20.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02815. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070024450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
Antega S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 90.303.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 30 janvier 2007 que PLURISERVICE FIDU-
CIARIA S.A., avec siège social au 27, Corso Elvezia, CH-6900 Lugano, a été nommé au poste de commissaire aux comptes,
en remplacement de REVIGROUP S.A. avec mission à partir des comptes au 31 décembre 2005. Son mandat viendra à
échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.
Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL
Signature
Référence de publication: 2007030070/521/16.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02309. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070024447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
Corralus Finances S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 89.283.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 8 décembre 2006i>
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée accepte la démission de l'administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant profes-
sionnellement 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg, et désigne en remplacement de l'administrateur démission-
naire, Monsieur Thierry Fleming, expert comptable, demeurant professionnellement 5, boulevard de la Foire, L-2013
Luxembourg qui achèvera son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CORRALUS FINANCES S.A.
C. Schmitz / G. Hornick
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007030921/45/19.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2007, réf. LSO-CB03679. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070025318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.
P.O.G. Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 110.365.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
30607
Signature.
Référence de publication: 2007030071/1682/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02899. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070024231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
Ande Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 60.281.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 21 février 2006 que:
- le nombre des administrateurs de la société a été augmenté de trois à quatre,
- M. Stéphane Delachaux, Directeur, demeurant au 1, rue de Savoie, F-78000 Versailles, a été nommé aux fonctions
d'administrateur; son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2009.
Pour extrait conforme
SG AUDIT S.àr.l
Signature
Référence de publication: 2007030072/521/16.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02306. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070024446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
Financière Daunou 11 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 124.312.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the sixteenth of January.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared:
FINANCIERE DAUNOU 12 S.à r.l. having is registered office at 5, rue Guillame Kroll, L1882 Luxembourg not yet
published in the Memorial C and in the process of registration with the Register of commerce and Company of Luxem-
bourg, with a subscribed capital amounting to EUR 12,500.- here represented by Régis Galiotto with professional address
at Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
The aforesaid proxie, being initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in their aforesaid capacities, have requested the notary to draw up the following Articles
of Incorporation of a société anonyme which the founders declare to organize among themselves.
Name, Duration, Registered office, Purpose
Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,
a Luxembourg société anonyme is hereby formed under the name FINANCIERE DAUNOU 11 S.A.
Art. 2. The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any moment by a
resolution of the shareholders adopted in the manner required to amend these Articles of Incorporation.
Art. 3. The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial
or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution,
underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to
manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances
or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without
taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Registered Office of the Company is in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
30608
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of directors.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
the normal activity at the Registered Office of the Company, the Registered Office of the Company may be transferred
by decision of the Board of Directors to any other locality of the Grand-Duchy of Luxembourg and even abroad, and
until such time as the situation becomes normalised.
Corporate capital, Shares
Art. 5. The subscribed capital is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand euro), represented by 24,800 (twenty-four
thousand eight hundred) shares with a nominal value of EUR 1.25 (one euro twenty-five cents) each, carrying one voting
right in the general assembly.
All the shares are in bearer or nominative form.
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in
the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.
The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.
Management - Supervision
Art. 6. The Company is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders or
not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may renew
their mandate or remove them at any time.
The number of directors and their term are fixed by the general meeting of the shareholders.
The board of directors convenes as often as the interest of the Corporation so requires. It must be convened each
time two directors so request.
Any director may act at any meeting of directors by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another
director as his proxy.
The meetings of the board of directors will be validly held provided that the majority of directors be present.
The resolutions of the board of directors shall be adopted by the majority of directors present or represented.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at the
directors' meetings.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted
by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.
Art. 7. The Board of Directors will consist of at least three directors. The Board of Directors possesses the widest
powers to manage the business of the Company and to take all actions of disposal and administration which are in line
with the object of the Company, and anything which is not a matter for the General Meeting in accordance with the
present Articles or governed by law, comes within its competence. In particular it can arbitrate, agree to compromise,
grant waivers and grant replevins with or without payment.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company's
business, either to one or more Directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not have
to be shareholders of the Company.
All acts binding the Company must be signed by two Directors or by an officer duly authorized by the Board of
Directors.
Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of the
Board of Directors, or by the person delegated to this office.
Art. 9. The Company's operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.
Shareholders' meetings
Art. 10. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.
In case of plurality of shareholders, any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent
the entire boby of shareholders of the Company.
Art. 11. The annual General Meeting is held on the first Tuesday in the month of June at 2 p.m. at the Company's
Registered Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General
Meeting will be held on the next following business day.
Art. 12. Any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a shareholder
himself.
Art. 13. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides
how the net profit is allocated and distributed.
30609
Business year, Allocation of profits
Art. 14. The Company's business year begins on January 1st and closes on December 31st.
Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the Corporation and the amortization, the credit balance
represents the net profit of the Corporation. On the net profit, five percent (5,00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00%) of the capital of the
Corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.
The board of directors may decide to pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Dissolution, Liquidation
Art. 16. The Corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in the
manner provided for amendments to the Articles. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical
or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remu-
neration.
A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the
payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Applicable law
Art. 17. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August
10, 1915 and of the modifying Acts.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally the first business year will begin today and close on December 31, 2007.
<i>Subscription - Paymenti>
The capital has been subscribed as follows:
1.- FINANCIERE DAUNOU 12 S.à r.l., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24,800 shares:
31,000.- EUR
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24,800 shares:
31,000.- EUR
All these shares have been paid up in cash to the extent of 100% (one hundred per cent), and therefore the amount
of EUR 31,000.- (thirty-one thousand euro) is as now at the disposal of the COMPANY 11 S.A., proof of which has been
duly given to the notary.
<i>Statementi>
The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial com-
panies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or
charged to it for its formation, amount to about 2,500.- euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
The parties appearing, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare
that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimity.
<i>First resolutioni>
The number of Directors is set at four and that of the auditors at one.
<i>Second resolutioni>
The following are appointed Directors:
1.- Mr Dominique Mégret, with professional address at 43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France
2.- Mr Patrick Mouterde, with professional address at 43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France
3.- Xavier Pauwels, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
4.- Dominique Robyns, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements
at December 31, 2007.
<i>Third resolutioni>
Is elected as auditor:
PricewaterhouseCoopers S.à r.l., a company having its registered office at 398, route d'Esch L-1471 Luxembourg.
30610
Its term of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements at
December 31, 2007.
<i>Fourth resolutioni>
The address of the Company is fixed at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll
<i>Prevailing languagei>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le seize janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
FINANCIERE DAUNOU 12 S.à r.l. ayant son siège au 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg non encore publiée
au Memorial C et en cours d'enregistrement auprès du Registre de commerce du Luxembourg dont la capital est de EUR
12.500,-;
Représentée par Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration
sous seinp privée lui-délivrée,
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une
société anonyme que les fondateurs déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination, Durée, Siège social, Objet
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions
ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: FINANCIERE DAUNOU 11 S.A.
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des
actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir tous titres et droits par
voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment d'acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur; d'octroyer aux entreprises
dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir bénéficier de
la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.
L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par décision du conseil d'administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité
normale de la Société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du
conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la
disparition desdits événements.
Capital social, Actions
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 24.800 (vingt-quatre mille
huit cents) actions de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées
générales.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
30611
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Administration, Surveillance
Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, laquelle peut renouveler leur mandat
ou les révoquer à tout moment. Ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.
Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale
de la Société.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit ou par téléfax,
cable, télégramme ou télex un autre administrateur pour le représenter.
Les réunions du conseil d'administration se tiendront valablement si la majorité des administrateurs sont présents. Les
résolutions prises lors des réunions du conseil d'administration le seront valablement par la majorité des administrateurs
présents ou représentés.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une
décision prise à une réunion du conseil d'administration.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie
circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.
Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous
les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée
générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compromis, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que
la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/
ou agents, actionnaires ou non-actionnaires.
La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la Société par un membre
du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme
n'excédant pas six années.
Assemblée générale
Art. 10. L'actionnaire unique exerce tous pouvoirs à l'assemblée des actionnaires.
En case de pluralité d'actionnaires, chaque assemblée des actionnaires de la Société, régulièrement constituée, repré-
sente l'intégralité des actionnaires de la Société.
Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin à 14 heures au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se
réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-
tionnaire.
Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
Société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.
Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le conseil d'administration peut décider d'attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les dispositions
légales.
30612
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Dissolution, Liquidation
Art. 16. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale prise comme en matière de modification
des statuts. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Loi applicable
Art. 17. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2007.
<i>Souscription - Libérationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1.- FINANCIERE DAUNOU 12 S.à r.l., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.800 shares:
31.000,- EUR
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.800 shares:
31.000,- EUR
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent
pour cent), de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition
de la Société FINANCIERE DAUNOU 11 S.A., ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales
et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève à environ 2.500,- euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les comparants ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ils ont pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:
1.- Monsieur Dominique Megret, avec adresse professionnelle au 43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France
2.- Monsieur Patrick Mouterde, avec adresse professionnelle au 43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France.
3.- Monsieur Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
4.- Monsieur Dominique Robyns, avec une adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
La durée de leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31
décembre 2007.
<i>Troisième résolutioni>
Est nommée commissaire aux comptes:
PricewatherhouseCoopers S.à r.l., une société ayant son siège social à 398, route d'Esch L-1471 Luxembourg.
La durée de son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31
décembre 2007.
<i>Quatrième résolutioni>
L'adresse de la Société est fixée à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
<i>Version préponderantei>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-
parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
30613
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2007, vol. 157S, fol. 44, case 2. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
février 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007030722/211/301.
(070025437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.
Axess Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 80.040.
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007030073/1682/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02897. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070024233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
FAME S.A., Financial Advice, Management & Engineering, Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 53.951.
Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 7 décembre 2006 que M. Elie
Wakim, directeur de sociétés, demeurant au 55, Chemin de Chambésy, CH-1292 Chambésy, a été nommé aux fonctions
de Président du Conseil d'Administration.
Pour extrait conforme
SG AUDIT S.àr.l
Signature
Référence de publication: 2007030074/521/15.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02310. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070024445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
Pilar Treasury S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 150.000,00.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 117.221.
EXTRAIT
Il ressort d'une convention de rachat de parts sociales exécutée en date du 29 décembre 2006 que 344 parts sociales
de classe 1 d'une valeur nominale de USD 50,- chacune ont été transférées de PILAR TREASURY MANAGEMENT Ltd,
une société de droit des Iles Caiman, ayant son siège social à c/o STUARTS CORPORATE SERVICES Ltd, 4th Floor
Cayman Financial Center, Dr. Roy.s Drive, Grand Caiman, Iles Caiman et inscrite sous le numéro 98-0471396 à la Société.
Depuis cette date, les parts sociales de la Société sont détenues comme suit:
PILAR TREASURY Sàrl, prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
344 parts de classe 1
KOCH NGL CAYMAN I LTD: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
664 parts de classe 2
une société de droit des îles Caïman, ayant son siège social à c/o STUARTS CORPRATE
SERVICES Ltd, 4th Floor Cayman Financial Center, Dr. Roy.s Drive, Grand Caiman, Îles Caiman
et inscrite sous le numéro 98-0479495: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
664 parts de classe 3
664 parts de classe 4
664 parts de classe 5
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.000 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
30614
Senningerberg, le 8 février 2007.
Pour extrait conforme
ATOZ
Signature
Référence de publication: 2007030449/4170/27.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03271. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070024408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
Duronet S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5326 Contern, 1, rue Goell.
R.C.S. Luxembourg B 85.397.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007030075/1682/2896/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02896. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070024235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
Lotus Shipping Enterprises S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 123.329.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 21 décembre 2006 que M.
Giovanni Storni, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 10, Via Motta, CH-6830 Chiasso, a été nommé
aux fonctions d'administrateur-délégué de la société pour une période statutaire de 6 ans, se terminant à l'issue de
l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.
Pour extrait conforme
SG AUDIT S.àr.l
Signature
Référence de publication: 2007030076/521/16.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02311. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070024443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
Fidex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 76.161.
L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 15 janvier 2007 a appelé aux fonctions d'ad-
ministrateur Madame Nancy Bleumer, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg en remplacement
de MONTEREY SERVICES S.A.. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2011.
Lors de cette Assemblée, le mandat de l'administrateur:
Monsieur Hans de Graaf, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
a été renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2011.
Puis, cette Assemblée a appelé aux fonctions de Commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA, S.à
r.l, 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, en remplacement de ELPERS & CO. REVISEUR D'ENTREPRISES S.à r.l..
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2011.
Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Hans de Graaf, Administrateur
- Madame Nancy Bleumer, Administrateur
- Monsieur Daan den Boer, Administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
30615
Luxembourg, le 1
er
février 2007.
<i>Pour FIDEX S.A.
i>H. de Graaf
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007030872/29/27.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01139. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070025254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.
Dynamic Motors Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, Zone d'Activités Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 82.027.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007030077/1682/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02893. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070024237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
Progene S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 75.903.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 21 décembre 2006 que M. Marc
Schmit, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été nommé aux
fonctions d'administrateur, avec effet immédiat et que le nombre d'administrateurs de la société a, par conséquent, été
augmenté de quatre à cinq.
Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.
Pour extrait conforme
SG AUDIT S.àr.l
Signature
Référence de publication: 2007030080/521/17.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02314. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070024441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
Helium S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 123.978.
EXTRAIT
Il résulte d'une convention de cession de parts sociales sous seing privé avec effet au 25 janvier 2007, que M. Vincent
Linari-Pierron domicilié au 252, avenue Gaston Diederich, L-1420 Luxembourg a cédé 500 parts sociales ordinaires qu'il
détient dans la Société à ARGAN CAPITAL LIMITED PARTNERSHIP (442 actions), ARGAN EXECUTIVE CO-INVEST-
MENT LIMITED PARTNERSHIP (30 actions) et ARGAN CAPITAL B LIMITED PARTNERSHIP (28 actions).
- Par conséquent, à compter du 25 janvier 2007, la répartition du capital social de la Société est comme suit:
ARGAN CAPITAL LIMITED PARTNERSHIP Whiteley Chambers, Don Street, St He-
lier, JE4 9WG Jersey: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 parts sociales ordinaires
ARGAN EXECUTIVE CO-INVESTMENT LIMITED PARTNERSHIP 30 Whiteley
Chambers, Don Street, St Helier, JE4 9WG Jersey: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 parts sociales ordinaires
ARGAN CAPITAL B LIMITED PARTNERSHIP Whiteley Chambers, Don Street, St
Helier, JE4 9WG Jersey: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 parts sociales ordinaires
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales ordinaires
30616
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007030888/3984/26.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03369. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070024974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.
R.T.C. Group Soparfi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 83.179.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 19 janvier 2007 que Mme Geneviève Blauen-
Arendt, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-
Kirchberg, a été nommée aux fonctions d'administrateur en remplacement de M. Gérard Muller, et que les mandats des
administrateurs sortants M. Fernand Heim, Président, et M. Marc Schmit, tous deux avec adresse professionnelle au 231,
Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, ainsi que celui du commissaire aux comptes, M. Marco Ries, avec
adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, ont été reconduits pour une nou-
velle période de six ans; Tous les mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra
en 2012.
Pour extrait conforme
SG AUDIT S.àr.l
Signature
Référence de publication: 2007030082/521/20.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02315. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070024440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
Transnational Freight Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 41.877.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 14 décembre 2006 que M.
Diego Colombo, expert-comptable, demeurant au 10 Via San Salvatore, CH-6902 Lugano-Paradiso, a été nommé prési-
dent du Conseil d'Administration.
Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL
Signature
Référence de publication: 2007030086/521/15.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02318. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070024436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
Grandstand Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 124.287.
STATUTES
In the year two thousand seven, on the eighth of January.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,
There appeared:
KARA INVESTMENTS S.à r.l., a limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg on this day, not
yet registered with the Luxembourg Trade Register, having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,
here duly represented by Mrs. Arlette Siebenaler, employee, with professional address in Mersch, by virtue of a proxy
given under private seal on January 5, 2007.
30617
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
annexed to the present Deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by
the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on
commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Arti-
cles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad,
in any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.
The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the
proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer,
encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual
property rights of any nature or origin whatsoever.
The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of
their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, cur-
rency exchange, interest rate risks and other risks.
The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect investments
in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting, dividing,
draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mortgaging, pledging
or otherwise encumbering movable or immovable property.
The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name GRANDSTAND INVESTMENTS S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into five hundred (500) shares
of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners' meeting,
in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements
of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single partner or of one of the partners.
Art. 12. The Company is managed by one or several managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers, composed of manager(s) of category A and of manager(s) of category B.
The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.
30618
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object and provided the terms of
this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the Articles to the general meeting of shareholders fall within the com-
petence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
In case of a single manager, the Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its
single manager.
In case of plurality of managers, the company will be validly committed towards third parties by the joint signature of
a category A manager acting together with a category B manager.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers to
one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers' meetings.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability
in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of
shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners owning
at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company's year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December.
Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company's accounts are established and the manager, or
in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
Company's assets and liabilities.
Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital.
The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/ their share holding in the
Company.
The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute
interim dividends at any time, under the following conditions:
1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts
which are the basis for the distribution of interim dividends;
2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 500 (five hundred) shares have been subscribed by the sole partner of the company.
The shares have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is
now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.
30619
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2007.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 2,000.-.
<i>Resolutions of the partnersi>
1) The company will be administered by the following managers:
<i>Category A managers:i>
- Thijs van Ingen, director of companies, born on December 5, 1974 in Tiel, The Netherlands, having his professional
address at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
-Mark Beckett, director of companies, born on September 14, 1975 in London, Great Britain, having his professional
address at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
<i>Category B managers:i>
- Martijn Bosch, Financial Controller, born on October 28, 1976 in Hengelo, The Netherlands, with professional
address at Kabelweg 37, Coengebouw, 10th Floor, 1014 BA Amsterdam, The Netherlands;
- Jan-Dries Mulder, Manager, born on February 7, 1973 in Veendam, The Netherlands, with professional address at
Kabelweg 37, Coengebouw, 10th Floor, 1014 BA Amsterdam, The Netherlands.
The duration of their mandate is unlimited.
2) The address of the Company is at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Mersch, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, this person signed together with the notary the present
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le hui janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
KARA INVESTMENTS S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie suivant les lois du Luxembourg, constituée en
date de ce jour, non encore enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, ayant son
siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg
dûment représentée par Madame Arlette Siebenaler, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Mersch, en
vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 5 janvier 2007.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire,
demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux Sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque forme que
ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange
ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôt
et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute
entité publique ou privée.
La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou
de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l'émission de
valeurs mobilières à ses filiales, Sociétés affiliées ou toute autre Société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur
de tiers afin d'assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, Sociétés affiliées ou toute autre Société. La Société
pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.
La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de
propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
30620
La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue
d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, change,
taux d'intérêt et autres risques.
La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des in-
vestissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage, la
location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière.
L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination GRANDSTAND INVESTMENTS S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L'adresse du siège sociale peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cent Euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents
(500) parts sociales de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.
Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-
semblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil
de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B.
Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera valablement engagée envers les tiers par la seule signature du gérant unique.
En cas de pluralité de gérants, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe d'un gérant de catégorie
A agissant avec un gérant de catégorie B.
Le gérant, ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par téléphone ou
vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne
à la réunion.
30621
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes
intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:
1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes
de la Société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;
2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant
entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la
Loi.
<i>Souscription -Libérationi>
Les 500 (cinq cents) parts sociales ont toutes été souscrites par l'associé unique de la Société.
Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2007.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent au souscripteur ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 2.000,-
<i>Décisions des associesi>
1) La Société est administrée par les gérants suivants:
<i>Gérants de catégorie A:i>
-Thijs van Ingen, administrateur de sociétés, né le 5 décembre 1974 à Tiel, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle
au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Mark Beckett, administrateur de sociétés, né le 14 septembre 1975 à Londres, Grande-Bretagne, ayant son adresse
professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
<i>Gérants de catégorie B:i>
-Martijn Bosch, Financial Controller, né le 28 octobre 1976 à Hengelo, Pays Bas, ayant son adresse professionnelle au
Kabelweg 37, Coengebouw, 10th Floor, 1014 BA Amsterdam, Pays-Bas;
- Jan-Dries Mulder, Gérant, né le 7 février 1973 à Veendam, Pays Bas, ayant son adresse professionnelle au Kabelweg
37, Coengebouw, 10th Floor, 1014 BA Amsterdam, Pays-Bas.
30622
La durée de leur mandat est illimitée.
2) L'adresse du siège social est fixée au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Siebenaler, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 10 janvier 2007, vol. 157S, fol. 27, case 3. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 31 janvier 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007030731/242/295.
(070025210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.
Union Textiles A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 89.018.
AUSZUG
Anlässlich der Verwaltungsratssitzung vom 16. Januar 2007 betreffend den Rücktritt von Frau Fabienne Del Degan,
wohnhaft in L-3508 Dudelange, 10, Op Lenkeschlei, von ihrem Amt als Mitglied des Verwaltungsrates, wurde beschlossen,
Frau Joëlle Heuertz, Angestellte, mit Berufsanschrift in L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau, in den Verwaltungsrat zu
wählen.
Der Verwaltungsrat setzt sich nun wie folgt zusammen:
- Frau Joëlle Heuertz, Angestellte, mit Berufsanschrift in L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau, Verwaltungsrat;
- Frau Anne Huberland, Angestellte, mit Berufsanschrift in L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau, Verwaltungsrat;
- Herr Claude Schmit, Direktor, mit Berufsanschrift in L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau, Verwaltungsrat.
Luxemburg, den. 16 Januar 2007.
Für den Verwaltungsrat
Unterschriften
Référence de publication: 2007030088/1051/21.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2007, réf. LSO-CA10624. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070024467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
Realease Group, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 52.601.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
P. Rochas
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007030097/636/14.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03065. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070024261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
30623
Phoenix II Mixed J, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 110.512.
<i>Extrait des Résolutions des Associés du 30 novembre 2006i>
Les associés de PHOENIX II MIXED J (la «Société»), ont décidé comme suit:
- d'accepter la démission d'Alan Botfield de ses fonctions de gérant de la Société, avec effet immédiat;
- de nommer Mark Weeden, né le 4 décembre 1954 à Londres, Royaume-Uni, demeurant professionnellement au 25B,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, aux fonctions de gérant de la Société avec effet immédiat, et ce pour une durée
illimitée.
Les Gérants actuels sont:
- Mark Weeden
- Michel van Krimpen
Luxembourg, le 1
er
février 2007.
M. Weeden.
Référence de publication: 2007030796/710/20.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, réf. LSO-CB00970. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070025286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.
Artmarkt Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 69.026.
Le bilan au 31 décembre 2001 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2007.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Référence de publication: 2007030099/696/14.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02502. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070024268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.
Radianz Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 79.246.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2007.
DANDOIS & MEYNIA
Signature
Référence de publication: 2007030773/2374/15.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2007, réf. LSO-CB03758. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070025353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
30624
3i Gamesa (a) Holdings S.à r.l.
Alkmaar S.A.
Ande Investissements S.A.
Antega S.A.
Antelia S.A.
A.O.I. S.A.
Arbisia S.A.
Arnoux International S.A.
Artmarkt Holding S.A.
Axess Europe S.A.
Boulogne Participations S.A.
Cameco Luxembourg S.A.
Cecilia Holding S.A.
Cemex Luxembourg Holdings S.à r.l.
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Corralus Finances S.A.
Dulux S.A.
Duronet S.A.
Dynamic Motors Luxembourg S.A.
Eagle-Spirit S.A.H.
e-Capital Holding S.A.
e-Capital Holding S.A.
Emar S.A.
FAME S.A., Financial Advice, Management & Engineering
Fidex S.A.
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Grandstand Investments S.à r.l.
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M.M. Advisors S.à r.l.
M.M. Advisors S.à r.l.
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Radianz Luxembourg S.à.r.l.
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Recherche et Développement Européen Holding S.A.
Recherche et Développement Européen Holding S.à r.l.
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Saris S.A.
Sushi Place S.A.
Transnational Freight Holding S.A.
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Tutinium S.A.
Union Textiles A.G.
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